Справа № 355/1006/24
Провадження № 1-кс/355/73/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ

18 липня 2024 року слідчий суддя Баришівського районного суду Київської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу відділення поліції № 1 Броварського РУП ГУНП в Київській області ст.лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Баришівського відділу Броварської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю за матеріалами кримінального провадження № 80000008 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.05.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Сектором дізнання відділення поліції № 1 Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 80000008 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.05.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Встановлено, що 24.05.2024 року приблизно о 11 год. 00 хв. перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 на мобільний номер телефону НОМЕР_1 . Зателефонували ОСОБА_5 невідомі особи з номерів: НОМЕР_2 та НОМЕР_3 та представились Службою безпеки ІНФОРМАЦІЯ_1 . Під час розмови повідомили, що шахраї зробили спробу списання коштів з картки НОМЕР_4 . Надавши реквізити для переводу власних коштів для подальшого їх збереження, ОСОБА_5 самостійно перевела гроші на суму 60 000 грн.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 24.05.2024 року близько о 12 год. 50 хв. на мобільний телефон останньої зателефонував невідомий чоловік з номеру НОМЕР_5 та представившись на ім?я ОСОБА_6 , повідомив що він являється представником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а саме зі служби безпеки банку. Після цього повідомив що невідома особа невідомим чином заволоділа данними карток ОСОБА_5 та намагалась зробити оплату в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». ОСОБА_5 повідомила ОСОБА_6 що ніяких покупок не здійснювала та ніяких повідомлень з приводу оплати або покупки на мобільний телефон не приходило.

В подальшому ОСОБА_6 запропонував застрахувати кошти ОСОБА_5 , та для цього потрібно було скачати програму « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і зайти через неї в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Зайшовши до додатку ОСОБА_5 почала виконувати всі вказівки (інструкції) які проговорював ОСОБА_6 , та самостійно перерахувала кошти на страховий рахунок НОМЕР_6 , який надав ОСОБА_6 та повідомив що цей рахунок було створено для подальшого збереження коштів належних останній. В подальшому з кредитної картки «Універсальна» НОМЕР_4 ОСОБА_5 перевела грошові кошти двома транзакціями по 29.800 грн. на вище вказаний страховий рахунок (картку). Потім була ще одна спроба перерахування, але третій переказ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не підтвердив. Після відміни переказу ОСОБА_5 запитала у ОСОБА_6 , чи дійсно він являється працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а не шахраєм, та останній відразу поклав слухавку. Зробивши повторний виклик на той самий номер мобільного, номер був вже недоступний.

05.07.2024 проведено тимчасовий доступу до інформації, яка знаходилась в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме по рахункам банківської картки № НОМЕР_4 в ході якого встановлено, що банківська картка № НОМЕР_6 відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », від потерпілої ОСОБА_5 пішли грошові кошти в сумі 61 694 гривень 94 копійок.

З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, а також підтвердження факту перерахунку грошових коштів, подальшого їх використання, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться у AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , щодо руху коштів по рахункам із зазначенням сум та призначень здійснених платежів чи зарахувань на картковий рахунок і документів, що стали підставою для здійснення цих платежів чи зарахувань, встановлення персональних даних, тобто повні анкетні дані власника банківського рахунку № НОМЕР_6 , відкритого в AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », має виняткове значення для даного кримінального провадження.

За допомогою вказаної інформації можна встановити відомості, які мають значення для кримінального провадження, які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, встановити осіб, які причетні до шахрайських дій, а отримати вказані відомості в інший спосіб на даному етапі досудового розслідування неможливо.

В судове засідання, ініціатор поданого клопотання на його розгляд не з`явився, подавши заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Розглянувши подане клопотання та дослідивши додані до нього докази, суд приходить до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 80000008 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.05.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, відповідно до якого, 24.05.2024 року приблизно о 11 год. 00 хв. перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 на мобільний номер телефону НОМЕР_1 зателефонували ОСОБА_5 невідомі особи з номерів: НОМЕР_2 та НОМЕР_3 та представились Службою безпеки ІНФОРМАЦІЯ_1 . Під час розмови повідомили, що шахраї зробили спробу списання коштів з картки НОМЕР_4 . Надавши реквізити для переводу власних коштів для подальшого їх збереження, ОСОБА_5 самостійно перевела гроші на суму 60 000 грн.

З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, а також підтвердження факту перерахунку грошових коштів, подальшого їх використання, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться у AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , щодо руху коштів по рахункам із зазначенням сум та призначень здійснених платежів чи зарахувань на картковий рахунок і документів, що стали підставою для здійснення цих платежів чи зарахувань, встановлення персональних даних, тобто повні анкетні дані власника банківського рахунку № НОМЕР_6 , відкритого в AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », має виняткове значення для даного кримінального провадження.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ст. 162 КПК України охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» -інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації. Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю

Згідно із ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання тимчасового доступу має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також те, що вилучені відомості можуть бути використані як докази, суд вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись вимогами ст.ст. 159, 162-165 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Задовольнити клопотання слідчого слідчого відділу відділення поліції № 1 Броварського РУП ГУНП в Київській області ст.лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Баришівського відділу Броварської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю за матеріалами кримінального провадження № 80000008 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.05.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Надати слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Броварського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 по кримінальному провадженню № 0000008 від 28 травня 2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, тимчасовий доступ - до речей та документів, з можливістю їх вилучення, з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме:

відомості про власника банківської карти № НОМЕР_6 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме повні анкетні дані та паспортні дані особи;

рух коштів по банківській картці № НОМЕР_6 , відкритого за період часу 13:00 24.05.2024 по час проведення вибірки;

відомостей по банківській картці на які було здійснено переказ грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_6 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період часу 13:00 24.05.2024 по час проведення вибірки;

виписки по платіжним (кредитним) карткам (рахункам) банківського рахунку № НОМЕР_6 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_6 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу 13:00 24.05.2024 по час проведення вибірки;

фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах з банківської картки № НОМЕР_6 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку/картці з 13:00 24.05.2024 по час проведення вибірки;

інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Баришівського районного суду ОСОБА_1