Справа № 274/1199/24 Провадження № 1-кс/0274/1466/24
У Х В А Л А

05.09.24 р. м. Бердичів

Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у кримінальному провадженні № 0000072 від 22.12.2023р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 191 Кримінального кодексу України, клопотання слідчого СВ Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 (далі Слідчий), погоджене з прокурором Бердичівської окружної прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся з клопотанням, у якому просить надати йому та іншим слідчим СВ Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, яка знаходяться у володінні банківських установ, а саме до роздруківок руху коштів по розрахункових рахунках Приватної ремонтно-будівельної фірми " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із зазначенням номеру картки, до якої прив`язано розрахунковий рахунок, дати, часу, виду операції, сум перерахованих та отриманих коштів від (до) юридичних (фізичних) осіб, їх найменування (персональні дані), призначення платежу, сум зняття коштів у банкоматах (терміналах), їх адрес, та здійснити виїмку роздруківок руху коштів в електронному чи паперовому вигляді, що знаходяться у володінні наступних банківських установ:

1) АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) по рахунках НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , за період з 01.01.2021 р. по 13.08.2024 р.;

2) ПУАТ "КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) по рахунках НОМЕР_6 , НОМЕР_7 за період з 01.01.2021 р. по 13.08.2024 р.;

3) ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) по рахунках НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 за період з 01.01.2021 р. по 13.08.2024 р. та НОМЕР_12 за період з 01.01.2021 р. по дату закриття рахунку;

4) Акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (попередня назва АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ) по рахунках НОМЕР_14 , НОМЕР_15 за період з 01.01.2021 р. по дату закриття рахунку;

5) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ) по рахунку НОМЕР_17 за період з 01.01.2021 р. по дату закриття рахунку.

Слідчим суддею з`ясовано, що відповідно до витягу від 13.08.2024 р. з ЄРДР з кримінального провадження № 0000072 від 22.12.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 191 Кримінального кодексу України, вивченням матеріалів ЄO № 20191 від 18.12.2023 р. встановлено, що в період 2022 2023 років службові особи приватної ремонтно-будівельної фірми " ІНФОРМАЦІЯ_1 " під час дії воєнного стану привласнили бюджетні кошти під час виконання робіт по Будівництву типового спортивного майданчика на території ІНФОРМАЦІЯ_8 по АДРЕСА_6 , чим заподіяли збитків у розмірі понад 300 000,00 грн.

ІНФОРМАЦІЯ_9 звернувся до керівника ІНФОРМАЦІЯ_10 з листом від 12.12.2023 р. № 272 з приводу протермінованих договорів-підряду № 71 від 09.09.2021 р. укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_9 та ПРБФ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", предметом якого є "Будівництво типового спортивного майданчика на території ІНФОРМАЦІЯ_8 по АДРЕСА_6 " на суму 1 837 134,00 грн. та договору № 44 від 30.05.2022 р., предметом якого є додаткові будівельні роботи по об`єкту "Будівництво типового спортивного майданчика на території ІНФОРМАЦІЯ_8 по АДРЕСА_6 " на суму 205 245,00 грн. У вказаному листі зазначено, що станом на 12.12.2023 р. додаткові угоди до договорів теж протерміновані, роботи по даних договорах не виконані в повному обсязі у вказані терміни, директор ПРБФ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_5 ухиляється від виконання робіт та продовження терміну дії угоди, не надає відповіді на листи та телефонні дзвінки.

У висновку експерта від 17.06.2024 р. № 11/24 за результатами проведення будівельно-технічної експертизи вказано, що різниця між фактично виконаними будівельними роботами по об`єкту "Будівництво типового спортивного майданчика на території ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 по АДРЕСА_6 " та тими, за які здійснено оплату становить 331 694,87 грн.

З документів, доданих до клопотання вбачається, що Приватна ремонтно-будівельна фірма " ІНФОРМАЦІЯ_1 " має такі відкриті банківські рахунки:

в АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_3 та НОМЕР_4 ;

в ПУАТ "КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_6 та НОМЕР_7 ;

в ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_9 , НОМЕР_10 та НОМЕР_11 .

З вказаних документів також випливає, що Приватна ремонтно-будівельна фірма " ІНФОРМАЦІЯ_1 " має такі закриті банківські рахунки, які на момент виконання будівельних робіт були діючими:

в ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_12 (рахунок закрито 11.09.2023 р.);

в Акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (попередня назва АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ") № НОМЕР_14 та № НОМЕР_15 (рахунки закрито 20.10.2021 р.);

в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " № НОМЕР_17 (рахунок закрито 03.10.2023 р.) .

Слідчий суддя, зважаючи на положення статті 159, пункту 5 частини першої статті 162, частини п`ятої, абзацу першого частини шостої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, приходить до висновку, що речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить надати Слідчий, перебувають або можуть перебувати у володінні АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ПУАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ІНФОРМАЦІЯ_4 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " та АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, яки містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, а тому приходить до висновку, що клопотання Слідчого підлягає задоволенню з урахуванням змісту частини першої статті 159 Кримінального процесуального кодексу України шляхом надання йому тимчасового доступу до речей документів, тобто можливості ознайомитися з ними та зробити їх копії.

При цьому тимчасовий доступ до документів слідчим СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 та ОСОБА_7 не надається, оскільки з витягу від 13.08.2024 р. з ЄРДР з кримінального провадження № 0000072 від 22.12.2023р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 191 Кримінального кодексу України, вбачається, що вони не входять до групи слідчих, які здійснюють досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні.

Керуючись статтями 3, 159, 160, 163, 164, 369 372 Кримінального процесуального кодексу України,

п о с т а н о в и в:

1. Клопотання старшого слідчого СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 задовольнити.

2. Надати слідчим слідчого відділення Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні банківських установ, тобто можливість ознайомитися з ними та зробити їх копії, які містять інформацію щодо руху коштів по розрахункових рахунках Приватної ремонтно-будівельної фірми " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) про номери карток, до яких прив`язано розрахункові рахунки, дату, час, вид операції, суми перерахованих та отриманих коштів від (до) юридичних (фізичних) осіб, їх найменування (персональні дані), призначення платежу, сум зняття коштів у банкоматах (терміналах), їх адреси, що знаходяться у володінні наступних банківських установ:

1) АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) по рахунках НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , за період з 01.01.2021 р. по 13.08.2024 р.;

2) ПУАТ "КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) по рахунках НОМЕР_6 , НОМЕР_7 за період з 01.01.2021 р. по 13.08.2024 р.;

3) ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) по рахунках НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 за період з 01.01.2021 р. по 13.08.2024 р. та НОМЕР_12 за період з 01.01.2021 р. по дату закриття рахунку;

4) Акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (попередня назва АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ) по рахунках НОМЕР_14 , НОМЕР_15 за період з 01.01.2021 р. по дату закриття рахунку;

5) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ) по рахунку НОМЕР_17 за період з 01.01.2021 р. по дату закриття рахунку.

3. Встановити строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (частина перша статті 166 Кримінального процесуального кодексу України).

Слідчий суддя ОСОБА_1