Провадження №1-кс/751/2633/24
УХВАЛА

19 листопада 2024 р. місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м. Чернігова ОСОБА_1

секретар ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації,яка містить охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження, внесеному до ЄРДР за № 0000391 від 01.11.2023, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 309 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий особливо важливих справах відділу слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ), Чернігівське відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »за адресою АДРЕСА_2 )

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування об`єднаного кримінального провадження, відомості щодо якого 11.04.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000391 від 01.11.2023, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 309 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що мешканці Чернігівської області за попередньою змовою з іншими особами, мешканцями України, у складі групи осіб, використовуючи можливості світової мережі інтернет, а саме месенджеру «Telegram» у групах загального користування, налагодили незаконний збут наркотичних засобів та психотропних речовин.

Окрім цього встановлено, що особи використовуючи «Telegram-bot» з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інтернет сайт з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (BWE - ІНФОРМАЦІЯ_5 ) незаконно збувають особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) та психотропну речовина, обіг якої обмежено - амфетамін. Переважними отримувачами та споживачами є наркозалежні особи, жителі України.

В ході досудового розслідування встановлено причетних осіб: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_6 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_7 , яким 07.08.2024 року, кожному, повідомлено про підозри у вчиненні злочинів передбачених ч. 2 ст. 307 КК України, а саме:

у незаконному придбанні з метою збуту, зберіганні з метою збуту, пересиланні з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), у великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб;

у незаконному придбанні з метою збуту, зберіганні з метою збуту, пересиланні з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб;

у незаконному придбанні з метою збуту, зберіганні з метою збуту, пересиланні з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), у великих розмірах, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб;

у незаконному придбанні з метою збуту, зберіганні з метою збуту, пересиланні з метою збуту психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетаміну, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб;

у незаконному придбанні з метою збуту, зберіганні з метою збуту, пересиланні з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетаміну, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб;

у незаконному придбанні з метою збуту, зберіганні з метою збуту, пересиланні з метою збуту психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетаміну, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб.

Кримінальне правопорушення, яке внесено до ЄРДР за ч. 2 ст. 307, ч. 1

ст. 309 КК України, відноситься до категорії тяжких злочинів.

Досудовим розслідуванням також встановлено, що особи, за для вчинення вказаних злочинів використовували мобільні термінали з абонентськими номерами, які належали особисто їм, а також мобільні термінали з абонентськими номерами, які використовувались за для відправки та отримання поштових відправлень поштово-логістичним оператором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ». Окрім цього, до кожного такого абонентського номеру, особи вигадували персональні дані для отримання та відправлення посилок. Такі дії особи вчиняли з метою забезпечення конспірації та неможливості бути викритими правоохоронними органами, іншими особами тощо.

З метою отримання грошових коштів за збут психотропних речовин та їх обготівкування, підозрювані особи використовували у своїй злочинній діяльності банківські рахунки у вигляді карток (банківські карткові рахунки). Вказані картки відкривались у різних банківських установах України, як на своє ім`я, так і на ім`я членів своєї сім`ї, знайомих, друзів, сторонніх осіб тощо.

Досудовим розслідуванням встановлено, що особи для отримання грошових коштів використовували наступні банківські рахунки, а саме: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 .

Вказаний факт знайшов своє підтвердження в ході проведених обшуків за місцем їх проживання, а також проведених слідчих дій в порядку ст. 271 КПК України, де «Telegram-bot» з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (BWE - ІНФОРМАЦІЯ_5 ) на постійній основі видавав для перерахунку завжди нові банківські карткові рахунки для перерахування коштів за придбання психотропних речовин.

В ході досудового розслідування було отримано ухвалу Новозаводського районного суду м. Чернігова на тимчасовий доступ до вказаної інформації та в подальшому здійснено доступ до матеріалів, але в ході аналізу документів встановлено, що банківська установа надала їх не в повному обсязі.

З метою розкриття тяжкого злочину, встановлення механізму його скоєння, встановлення реальної кількості задіяних осіб, транспортних засобів, руху коштів отриманих в ході злочинної діяльності, а також посібників злочинної діяльності, документування злочинної діяльності вказаних осіб, для встановлення об`єктивної істини у даному кримінальному провадженні, враховуючи специфіку складу злочину, а також те, що відомості про вчинення злочину неможливо отримати в інший спосіб, окрім як здійснити тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні банківських установ України щодо підозрюваних осіб, а також осіб, які встановлені в ході досудового розслідування і мають значення у кримінальному провадженні, а саме:

документів, із зазначенням руху коштів по всіх відкритих рахунках в

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »вказаних осіб;

документів, передбачених інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492 щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору - закриття рахунку щодо вказаних осіб, а також зазначених рахунків;

документів, із зазначенням місць, де відбувалось перерахування грошових коштів з/на рахунки відкритих особами у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »із зазначенням адреси (в тому числі ІР адрес пристроїв); місцезнаходження об`єктів, фотозображення осіб, які знімали (перераховували) грошові кошти, де знімалась готівка;

документів, щодо винаймання (оренди) відкриття/закриття індивідуальних банківських сейфів у депозитарії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »вказаними особами.

Вказані документи, а саме їх детальний аналіз, в сукупності з іншими доказами та даними, дозволить органу досудового розслідування встановити повні обставини вчинення кримінального правопорушення, здійснити повне, об`єктивне та вичерпне дослідження обставин його вчинення, а також довести причетність, або спростувати її відносно підозрюваних осіб.

Окрім цього, встановлено, що такі документи можна отримати лише на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України та у банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ), Чернігівське відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »за адресою АДРЕСА_2 ).

Слідчий у кримінальному провадженні в судове засідання не з`явився, просить розглянути клопотання без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився.

Згідно з ч. 4 ст.107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, доходжу висновку про необхідність його задоволення з огляду на наступне.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000391 від 01.11.2023, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 309 КК України.

Обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, підтверджена з достатньою повнотою.

Потреби досудового розслідування на даній стадії кримінального провадження та з урахуванням вже виявлених обставин виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, персональні дані особи, що знаходяться в базі володільця персональних даних.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги той факт, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи юридичних і фізичних осіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, вважаю за доцільне клопотання задовольнити.

В конкретному випадку саме тимчасовий доступ до документів забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, не вбачається за можливе.

Керуючись ст.ст.159,162,163,263,268,307, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати заступнику начальника відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_10 , заступнику начальника відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_12 , старшому слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_13 , старшому слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_14 , слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_15 , слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_16 , старшому слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_17 , старшому слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_18 , слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_19 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, шляхом зняття копії інформації з документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме:

документів, передбачених інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492 щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору - закриття рахунку, щодо клієнтів банківських рахунків: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 ;

документів, із зазначенням місць, де відбувалось перерахування грошових коштів з/на рахунки відкритих особами у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »із зазначенням адреси (в тому числі ІР адрес пристроїв); місцезнаходження об`єктів, фотозображення осіб, які знімали (перераховували) грошові кошти, де знімалась готівка по рахунках: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 ;

документів, щодо винаймання (оренди) відкриття/закриття індивідуальних банківських сейфів у депозитарії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »клієнтами рахунків: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 ;

документів, рух коштів (виписки) по рахунках: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 .

Період витребування інформації визначити з моменту відкриття рахунків до їх закриття у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »особами.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст.166 КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1