Справа № 645/3368/24
Провадження № 1-кс/645/1193/24
У Х В А Л А

іменем України

20 серпня 2024 року м. Харків

Слідчий суддя Фрунзенського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань - ОСОБА_2 , особа, яка подала клопотання - дізнавач СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 для розгляду клопотання не прибув,розглянув в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання дізнавача відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000205 від 05.05.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України ,-

Встановив:

Дізнавач СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 , в якому просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , про рух грошових коштів по банківськім рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ,інформації про платіжні термінали, де здійснювалось зняття грошових коштів з вказаних банківськім карткам за період часу з 04.05.2024 по теперішній час, у тому числі до персональних даних (П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власників банківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та можливість її вилучити (здійснити виїмку).

В обгрунтування клопотання зазначив, що 04.05.2024 року до ВП № 2 ХРУП № 2 надійшло звернення ДКП № 365312, про те що 04.05.2024 року невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 9 500 гривень, які належні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , перерахував свої власні грошові кошти на картку зловмисника: НОМЕР_4 , а саме нібито її знайома попрохала позичити грощі у розмірі 9 500 грн, на що остання дала свою згоду та перерахувала свої власні грошові кошти, банківський номер потерпілої встановлюється, на даний час потерпіла знаходиться за кордоном.

05.05.2024 СД ВП № 2 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області вищевказані відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000205, за ознаками кримінального проступку, передбаченого

ч. 1 ст. 190 КК України, розпочато досудове розслідування.

04.05.2024 року до ВП № 2 ХРУП № 2 надійшло звернення ДКП № 365294, про те що 04.05.2024 року невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 5 000 гривень, які належні ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , перерахував свої власні грошові кошти на картку зловмисника: НОМЕР_4 , а саме нібито знайома його дружини та попрохала позичити гроші у розмірі 5 000 грн, на що останній дав свою згоду та перерахував свої власні грошові кошти, банківський номер потерпілого встановлюється, на даний час потерпілий знаходиться за кордоном.

05.05.2024 СД ВП № 2 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області вищевказані відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000207, за ознаками кримінального проступку, передбаченого

ч. 1 ст. 190 КК України, розпочато досудове розслідування.

30.05.2024 постановою про об`єднання кримінальних проваджень виніс прокурор Немишлянської окружної прокуратури міста Харків, об`єднано ЄРДР

№ 0000205 та № 0000207.

Допитана у якості потерпілої ОСОБА_5 яка надала показання про те, що 04.05.2024 року приблизно о 16:00 годині в телеграм месенджері написала знайома, яка попрохала позичити грошові кошти, після чого потерпіла перерахувала свої власні грошові кошти у розмірі 9 500 грн на номер картки шахраїв НОМЕР_4 .

Банківський рахунок потерпілої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_5 , на картку невідомої особи відкрита у АТ '' ІНФОРМАЦІЯ_4 ''

№ НОМЕР_4 .

Допитана у якості потерпілої ОСОБА_6 який надав показання про те, що 04.05.2024 року приблизно о 16:00 годині в телеграм месенджері написала знайома його дружині, яка попрохала позичити грошові кошти, після чого потерпілий перерахував свої власні грошові кошти у розмірі 5 000 грн на номер картки шахраїв НОМЕР_4 .

Банківський рахунок потерпілої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_6 , на картку невідомої особи відкрита у АТ '' ІНФОРМАЦІЯ_4 '' № НОМЕР_4 .

В ході досудового розслідування було встановлено, що викрадена сума коштів була переведена на банківську картку/рахунок невідомоі? особи яка відкрита в картка в АТ '' ІНФОРМАЦІЯ_4 '' номер банківської картки № НОМЕР_4 .

07.06.2024 року дізнавач сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 2 старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до Слідчого судді Фрунзенського районного суду м. Харків, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено з прокурором Немишлянської окружної прокуратури ОСОБА_7 .

10.06.2024 року слідчий суддя Фрунзенського районного суду м. Харків, ОСОБА_8 , винесла ухвалу про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме інформації яка знаходиться у володінні АТ '' ІНФОРМАЦІЯ_4 '', справа № 645/3368/24, провадження № 1-кс/645/869/24. Згідно даної ухвали дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , надано тимчасовий доступ до речей та документів по банківській картці шахраїв інформація про яке знаходилася у володінні АТ '' ІНФОРМАЦІЯ_4 '' № НОМЕР_4 .

Згідно тимчасового доступу до речей та документів яка знаходилася у володінні АТ '' ІНФОРМАЦІЯ_4 '' по банківському рахунку/картки № НОМЕР_4 , у подальшому з даного рахунку грошові кошти перерахували на банківські рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 .

Банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення всіх осіб, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації про рух грошових коштів по банківськім картак/рахункам

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ,

№ НОМЕР_3 , інформації про платіжні термінали, де здійснювалось зняття грошових коштів з вказаних банківськіх карток за період часу з 04.05.2024 по теперішній час, у тому числі до персональних даних (П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власників банківських карток/рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 .

Враховуючи те, що банківський рахунок № НОМЕР_7 табанківський рахунок № НОМЕР_8 відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , то є достатні підстави вважати, що вищевказана інформація по вказанім банківським картам знаходиться безпосередньо у його володінні.

У судове засідання дізнавач не з`явився, надав суду заяву з проханням розглянути клопотання у його відсутність, підтримав клопотання у повному обсязі, просив його задовольнити.

У зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст.107 КПК України.

За положеннями ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вивчивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, перевіривши матеріали клопотання, приходить до наступного.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», зазначені документи містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З огляду на наведене, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки дізнавачем доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст. 163, 164, 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя -

У х в а л и в :

Клопотання дізнавача відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №№ 0000205 від 05.05.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД ВП № 2 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД ВП № 2 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу ВП № 2 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВП № 2 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській підполковнику поліції ОСОБА_11 , дізнавачу ВП № 2 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_12 , дізнавачу ВП № 2 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу ВП № 2 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , про рух грошових коштів по банківськім рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ,інформації про платіжні термінали, де здійснювалось зняття грошових коштів з вказаних банківськім карткам за період часу з 04.05.2024 по теперішній час, у тому числі до персональних даних (П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власників банківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та можливість її вилучити (здійснити виїмку).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи її оригінал та вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Повний текст ухвали виготовлено 20 серпня 2024 року.

Слідчий суддя