Справа № 175/9133/24
Провадження № 1-кс/175/3201/24
У Х В А Л А

про продовження строку відсторонення від посади

19 липня 2024 року смт. Слобожанське

Слідчий суддя Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисників адвокатів: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , в рамках кримінального провадження №0000019 від 10.05.2023, розглянувши в режимі відеоконференції в судовому засіданні клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_7 про продовження строку відсторонення від посади:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Дружківки Донецької області, громадянина України, із вищою освітою, одруженого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,

підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

18.07.2024 року прокурор ОСОБА_7 звернулася до слідчого судді з клопотанням про продовження строку відсторонення підозрюваного ОСОБА_4 від посади начальника відділу фактичних перевірок управління податкового аудиту Головного управління Державної податкової служби України в Донецькій області на два місяці.

Клопотання обґрунтовано тим, що Першим СВ ТУ ДБР, розташованого у м. Краматорську здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000019 від 10.05.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.426-1, ч.2 ст.364, ч.3 ст.368, ч.2,3 ст.369 КК України.

В рамках даного кримінального провадження, 24.04.2024 ОСОБА_4 , який займає посаду начальника відділу фактичних перевірок управління податкового аудиту Головного управління Державної податкової служби України в Донецькій області, повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України, згідно якої він, будучи службовою особою, здійснюючи функції представника влади, діючи умисно, з корисливих мотивів, всупереч інтересам служби, розробив злочинний план систематичного отримання неправомірної вигоди від підприємців, які займаються реалізацією підакцизних товарів на підвідомчій йому території Донецької області за не перешкоджання та не реагування на факти продажу алкогольних виробів, що заборонено на період дії правового режиму воєнного стану відповідно до Розпорядження голови Донецької ОДА № 365/5-22 від 11.08.2022 «Про здійснення деяких заходів правового режиму воєнного стану на території Донецької області», та залучивши в якості співвиконавців вчинення злочину двох фізичних осіб підприємців ОСОБА_8 та ОСОБА_9 на протязі 2023 2024 років отримував неправомірну вигоду.

Ухвалою слідчого судді Кіровського районного суду м. Дніпропетровська від 03.05.2024 підозрюваного ОСОБА_4 відсторонено від посади начальника відділу фактичних перевірок управління податкового аудиту ГУ ДПС України у Донецькій області до 24.06.2024.

Ухвалою слідчого судді Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області від 21.06.2024 продовжено строк відсторонення ОСОБА_4 від посади до 23.07.2024.

У кримінальному провадженні проведено ряд слідчих (розшукових) дій спрямованих на фіксацію та перевірку отриманих доказів, але досудове розслідування до теперішнього часу не закінчено з об`єктивних причин, зокрема: необхідності встановлення та допиту додаткових свідків у кримінальному провадженні; проведення допиту підозрюваних; витребування матеріалів, що характеризують особу підозрюваних; отримання висновків експертизи відео- та звукозапису, портретної експертизи, технічної експертизи документів, семантико-текстуальної експертизи, комп`ютерно - технічної експертизи; завершення огляду вилучених речей, мобільних телефонів, комп`ютерної техніки тощо; встановлення інших осіб причетних до вчинення злочину; проведення інших слідчі та процесуальні дії, в яких виникне необхідність під час досудового розслідування; виконання вимог ст. 290 КПК України, складання обвинувального акту та направлення його до суду.

Ухвалою слідчого судді Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області від 1607.2024 продовжено строк досудового розслідування кримінального провадження № 0000019 до 6 місяців, тобто до 23.10.2024 включно.

Обставини, які стали підставою для відсторонення ОСОБА_4 від посади продовжують існувати до теперішнього часу, сторона обвинувачення не мала можливості забезпечити досягнення цілей, заради яких було здійснено відсторонення від посади, іншими способами протягом дії попередньої ухвали.

Як зазначено в клопотанні, вчиненню злочину, в якому підозрюється ОСОБА_4 , сприяло перебування його на посаді та було однією з головних умов вчинення вказаного кримінального правопорушення і якщо не продовжити відсторонення його від посади, на думку прокурора, підозрюваний буде мати можливість безпосередньо використовувати своє службове становище, впливати на свідків та інших учасників кримінального провадження.

З огляду на вищенаведене, з метою забезпечення кримінального провадження, прокурор звернулася з даним клопотанням про продовження строку відсторонення від посади ОСОБА_4 ..

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Підозрюваний ОСОБА_4 та його захисники ОСОБА_6 і ОСОБА_5 в судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання, посилаючись на недоведеність прокурором підстав для продовження відсторонення від посади, які крім іншого нівелюються розміром внесеної застави та покладеними обов`язками на підозрюваного.

Заслухавши прокурора, підозрюваного, захисників, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Відповідно до ст.154 КПК України відсторонення від посади може бути здійснено щодо особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину. Відсторонення від посади здійснюється на підставі рішення слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження на строк не більше двох місяців. Строк відсторонення від посади може бути продовжено відповідно до вимог статті 158 цього Кодексу.

Відповідно до вимог ст.157 КПК України слідчий суддя, суд відмовляє у задоволенні клопотання про відсторонення від посади, якщо слідчий, прокурор не доведе наявність достатніх підстав вважати, що такий захід необхідний для припинення кримінального правопорушення, припинення або запобігання протиправній поведінці підозрюваного чи обвинуваченого, який, перебуваючи на посаді, може знищити чи підробити речі і документи, які мають значення для досудового розслідування, незаконними засобами впливати на свідків та інших учасників кримінального провадження або протиправно перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином. При вирішенні питання про відсторонення від посади слідчий суддя, суд зобов`язаний врахувати такі обставини: 1) правову підставу для відсторонення від посади; 2) достатність доказів, які вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; 3) наслідки відсторонення від посади для інших осіб.

Згідно ст.158 КПК України прокурор має право звернутися з клопотанням про продовження строку відсторонення від посади, яке розглядається в порядку, передбаченому статтею 156 цього Кодексу. Слідчий суддя, суд відмовляє у продовженні строку відсторонення від посади, якщо прокурор не доведе, що: 1) обставини, які стали підставою для відсторонення від посади, продовжують існувати; 2) сторона обвинувачення не мала можливості забезпечити досягнення цілей, заради яких було здійснено відсторонення від посади, іншими способами протягом дії попередньої ухвали.

Відповідно до ч.5 ст.65-1 Закону України «Про запобігання корупції» особа, якій повідомлено про підозру у вчиненні нею кримінального правопорушення у сфері службової діяльності, підлягає відстороненню від виконання повноважень на посаді в порядку, визначеному законом.

Згідно долученого до клопотання копії наказу в.о. начальника ГУ ДПС у Донецькій області ДПС України ОСОБА_10 №567-о від 26.12.2023 ОСОБА_4 з 01.01.2024 переведено з посади заступника начальника відділу фактичних перевірок управління податкового аудиту на посаду начальника відділу фактичних перевірок управління податкового аудиту, тобто останній відповідно до п.1 Примітки до ст. 364 КК України та ч.3 ст.18 КК України є службовою особою.

24.04.2024 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.368 КК України.

Відповідно до ст.12 КК України кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.368 КК України, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_4 , відноситься до категорії тяжких злочинів, за яке передбачено покарання у виді позбавлення волі від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна та згідно розділу 17 Кримінального Кодексу України є злочином у сфері службової діяльності.

Ухвалою слідчого судді Кіровського районного суду м. Дніпропетровська від 03.05.2024 підозрюваного ОСОБА_4 відсторонено від посади начальника відділу фактичних перевірок управління податкового аудиту ГУ ДПС України строком на два місяці в межах строку досудового розслідування, тобто до 24.06.2024.

Ухвалою слідчого судді Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області від 21.06.2024 продовжено строк відсторонення підозрюваного ОСОБА_4 від займаної посади в межах строку досудового розслідування, тобто до 23.07.2024.

Ухвалою слідчого судді Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області від 16.07.2024 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000019 продовжено до 6 місяців, тобто 23.10.2024.

Відповідно до Рішення Європейського суду з прав людини у справі «Фокс, Кемпбелл і Хартлі проти Сполученого Королівства», наявність обґрунтованої підозри передбачає наявність фактів і відомостей, на підставі яких об`єктивний спостерігач зробив би висновок про те, що дана особа могла вчинити злочин.

Відповідно до рішення Європейського суду з прав людини у справі «Феррарі Браво проти Італії», факти, що викликали підозру, не обов`язково повинні бути встановлені до ступеню, необхідного для засудження, або навіть пред`явлення обвинувачення, що являється завданням наступних етапів кримінального процесу.

Існування обґрунтованої підозри вчинення ОСОБА_4 кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України підтверджується доказами зібраними під час досудового розслідування, зокрема: протоколами допиту свідка ОСОБА_11 від 24.04.2024; протоколом допиту свідка ОСОБА_12 від 23.04.2024; протоколом допиту свідка ОСОБА_13 від 23.04.2024; протоколом допиту свідка ОСОБА_14 ; протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 23.04.2024 за участю свідків ОСОБА_14 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 ; протоколом огляду, копіювання та вручення заздалегідь ідентифікованих засобів грошових купюр від 16.04.2024; протоколом обшуку транспортного засобу марки «Фольцваген Пассат В8» від 24.04.2024; протоколом затримання ОСОБА_4 від 24.04.2024; протоколом обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 від 24.04.2024; протоколом огляду речей та документів від 24.04.2024; протоколами про хід проведення НС(Р)Д від 19.12.2023, 28.12.2023, 08.03.2024, 14.03.2024.

Крім того, прокурором під час розгляду клопотання також доведені обставини, внаслідок яких сторона обвинувачення не мала можливості забезпечити досягнення цілей, заради яких було здійснено відсторонення від посади протягом дії попередньої ухвали слідчого судді оскільки для проведення повного та неупередженого досудового розслідування, отримання додаткових доказів, що можуть бути використані під час судового розгляду необхідно провести ще ряд слідчих та процесуальних дій, які внаслідок особливої складності кримінального провадження, неможливо було виконати в двомісячний строк.

Злочин, у якому підозрюється ОСОБА_4 вчинено ним саме під час перебування на посаді начальника відділу фактичних перевірок управління аудиту ГУ ДПС України у Донецькій області з використанням наданих йому повноважень, що викладено у формулюванні підозри, тобто перебування його на цій посаді сприяло вчиненню злочину, а тому відсторонення від посади є необхідним заходом для припинення запобігання протиправній поведінці останнього, який, перебуваючи на посаді, може продовжити свою злочинну діяльність, знищити чи підробити речі і документи, які мають значення для досудового розслідування, незаконними засобами впливатиме на свідків та інших учасників кримінального провадження або в інший спосіб протиправно перешкоджати кримінальному провадженню .

Враховуючи правову підставу для відсторонення від посади, достатність доказів, які вказують на існування обґрунтованої підозри вчинення ОСОБА_4 кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України, те, що стороною захисту не доведено беззаперечними доказами настання негативних наслідків відсторонення від посади ОСОБА_4 для інших осіб, слідчий суддя вважає клопотання прокурора обґрунтованим, оскільки обставини, які стали підставою для відсторонення від посади, продовжують існувати та сторона обвинувачення не мала можливості забезпечити досягнення цілей, заради яких було здійснено відсторонення від посади, іншими способами протягом дії попередньої ухвали.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 154-158, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_7 про продовження строку відсторонення від посади - задовольнити.

Продовжити строк відсторонення ОСОБА_4 від посади начальника відділу фактичних перевірок управління податкового аудиту Головного управління Державної податкової служби України в Донецькій області на два місяці, тобто до 19 вересня 2024 року включно.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого та прокурора.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення. Подача апеляційної скарги на ухвалу не зупиняє її виконання.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1