Справа № 211/1362/24
Провадження № 1-кс/211/1560/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 серпня 2024 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000050 вiд 13.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, суд, -

ВСТАНОВИВ:

06.08.2024 року дізнавач ОСОБА_3 в межах кримінального провадження № 0000050 вiд 13.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України звернулася до суду з клопотанням та надала заяву про розгляд справи за її відсутності, на клопотанні наполягала.

Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, що 13.02.2024 до сектору дізнання ВП № 1 (Довгинцівський район) Криворізького РУП надійшла матеріали ЄО №2956 від 13.02.2024 за заявою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в якій остання просить притягнути до кримінальної відповідальності невстановлену особу яка 12.02.2024 шляхом обману (шахрайство), зловживаючи довірою ОСОБА_4 , ввела останню в оману, представившись працівником технічної підтримки сайту " ІНФОРМАЦІЯ_2 " не являючись такою, під вигаданим приводом прив`язки банківської картки для оформлення та здійснення безпечної товарної операції, (продажу товару на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 та доставки її до покупця) за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». ОСОБА_4 , будучи введеною в оману, щодо дійсних намірів, невстановленої особи, довіряючи їй, діючи відповідно до вказівок невстановленої особи, вважаючи що ці дії необхідні для оформлення та здійснення безпечної товарної операції,(продажу товару на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 та доставки її до покупця) самостійно та добровільно перерахувала зв свого банківського рахунку на банківську карту НОМЕР_1 ,яку вказала невстановлена особа, грошові кошти, у сумі 6000грн. однак товарна операція здійснена так і не була, грошові кошти не повернули.

В ході досудового розслідування було допитано представника потерпілого ОСОБА_5 , яка повідомила наступне : 12.02.2024 вона знаходилася за місцем своєї роботи, саме по АДРЕСА_1 , приблизно о 15:00 цього ж дня, вона виклала оголошення на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 про продаж свого одягу. О 15:30 вона отримала повідомлення від невідомої їй особи тел. НОМЕР_2 у встановлений додаток Вайбер про її бажання придбати одяг. О 16:00 ця ж особа надіслала ОСОБА_4 посилання та повідомила, що перейшовши по цьому посиланні, вона таким чином підтвердить її замовлення та товар буде відправлений безпечно через ІНФОРМАЦІЯ_2 . Перейшовши за цим посиланням, їй висвітлилася начебто сторінка ОСОБА_6 доставки вона побачила повідомлення, що її товар був оплачений у сумі 1000 грн., та щоб їх отримати, потрібно було прив`язати її банківську картку. ОСОБА_4 декілька разів почала вводити номер своєї картки, та CVV-код, але в неї нічого не вийшло. Після цього вона вирішила звернутися до тех.підримки, щоб отримати допомогу у підв`язці коду. Написавши повідомлення в тех.підтримку, їй відповіли, щоб вона зачекала декілька хвилин та спробувала ще раз, та повідомили, щоб вона написала скільки коштів має на своїй картці, щоб підтвердити, що вона працює. В подальшому, після неодноразових спроб підв`язати картку, в ОСОБА_4 нічого не вийшло , на що тех. підтримка повідомила, що вона повинна перерахувати грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 у сумі 6000 грн. задля того, щоб банківська картка прив`язалася до ІНФОРМАЦІЯ_2 . Після цього, дана особа повідомила їй, що це безпечно та ці грошові кошти їй обов`язково повернуться. В подальшому, вона довірилася, та о 16:32 здійснила переказ грошових коштів на вищевказану картку у сумі 6000 грн. Так, після здійснення її переказу, тех.підтримка перестала виходити на зв`язок та відповідати на її повідомлення. Почекавши 15 хв. віконце з тех.підтримкою не висвітлювалося взагалі.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення всіх обставин події, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п. 2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевказане, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000050 вiд 13.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу СД ВП №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД ВП №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженим СКП ВП№1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області: лейтенанту поліції ОСОБА_14 , лейтенанту поліції ОСОБА_15 ; лейтенанту поліції ОСОБА_16 ; лейтенанту поліції ОСОБА_17 ; лейтенанту поліції ОСОБА_18 Оперуповноваженому лейтенанту поліції ОСОБА_19 ; лейтенанту поліції ОСОБА_20 , ст. лейтенанту поліції ОСОБА_21 або слідчим СВ ВП №1 КРУП ГУНП Відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області, а саме: ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей та документів, які зберігаються у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

1) руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 та усіх рахунках відкритих на власника даної карти, за період часу з 00:00 год 10.02.2023 року по термін дії ухвали;

2) відомостей щодо руху коштів по картці/рахунку № НОМЕР_1 в період з 10.02.2024 року по термін дії ухвали, із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою) (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи;

3) вказати номер «IP-адреси» мобільного телефону, або інших пристроїв, через які входили до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та мали доступ до банківського рахунку № НОМЕР_1 в період з 10.02.2024 року по термін дії ухвали;

4) інформацію про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до банківського рахунку № НОМЕР_1 (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки);

5) виписку руху грошових коштів із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів в період з 10.02.2024 року по термін дії ухвали з банківської картки № НОМЕР_1 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату; - а також отримати можливість зазначену вище інформацію в письмовому вигляді для зняття з них копій, та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 .

6) аудіофайлів з голосом власника/користувача карток під час розмов з оператором та при використанні голосу у інших випадках при взаємодії з банком.

7) фото та/або відео з банкоматів, яким користувались при знятті грошових коштів, за період часу з 10.02.2024 року по термін дії ухвали та адреси розташування даних банкоматів;

8) фото та/або відео з терміналів самообслуговування, яким користувались при поповненні рахунків, за період часу 10.02.2024 року по термін дії ухвали та адреси розташування даних терміналів.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали два місяці з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1