Справа № 183/6887/24
№ 1-кс/183/1264/24
У Х В А Л А

31 липня 2024 року Слідча суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000391 від 24 березня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и л а:

В провадженні СВ Новомосковського РВП ГУНП у Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань24 березня 2024 року за № 0000391, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 23.03.2024 року невстановлена особа з використанням інформаційно - комунікаційних систем, в мережі Інтернет, з метою шахрайства, створила фішингове посилання на платформу онлайн - оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (посилання не збереглося), на яке перейшла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , після чого відкрився застосунок " ОСОБА_6 ", де остання ввела логін та пароль, та для отримання допомоги вказала реквізити банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого з вказаної картки були списані грошові кошти в сумі 24 960,00 гривень на рахунок ОСОБА_7 , НОМЕР_1 .

В ході досудового розслідування 27 квітня 2024 року допитано потерпілу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка повідомила, що у груповому чаті (10-Б клас) у месенджері «Viber» отримала повідомлення з посиланням ІНФОРМАЦІЯ_5 є-Відновлення - Грошова допомога від держави на ІНФОРМАЦІЯ_6 . Після чого потерпіла вирішила перейти за посиланням з метою отримання грошової допомоги. Перейшовши за посиланням, у її телефоні відкрився застосунок «Дія» (єдиний портал державних послуг), та потерпіла обрала серед запропонованих банківських установ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ), однак отримала сповіщення про невірно введений код.

В подальшому, 23 березня 2024 року о 22.48 год потерпіла на свою електронну пошту отримала повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з метою підтвердження входу у додаток з іншого пристрою. Однак потерпіла не підтвердила операцію та отримала сповіщення, що доступ заблоковано.

Через деякий час, зайшовши у мобільний застосунок (онлайн-банкінг) « ІНФОРМАЦІЯ_8 » потерпіла виявила, що з її рахунку, відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_2 23.03.2024 о 22:51:00 було списано грошові кошти у розмірі 24 960,00 гривень на рахунок НОМЕР_1 (отримувач ОСОБА_7 ).

Крім того, в ході досудового розслідування, потерпіла ОСОБА_5 надала виписку щодо руху коштів по картці від 29 березня 2023 року, по картковому рахунку банківської картки, відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_2 . Відповідно до вказаної виписки, 23 березня 2024 року о 22:51:00 здійснено транзакцію на суму 24 960,00 гривень, деталі платежу « ОСОБА_7 ».

В ході огляду мобільного телефону потерпілої, а саме вказаної транзакції у мобільному застосунку (онлайн-банкінг) « ІНФОРМАЦІЯ_8 », встановлено, що переказ здійснено на рахунок, відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_1 (отримувач ОСОБА_7 ).

У зв`язку з вищевикладеним, в слідчої для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення особи, яка вчинила вказане правопорушення, встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідча не з`явилась, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, суд вважає, що неприбуття слідчої не перешкоджає розгляду клопотання.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в судове засідання не з`явився, був належним чином повідомлений про розгляд клопотання, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду вказаного клопотання.

Слідча суддя, дослідивши клопотання та додані до нього копії документів, оцінивши в сукупності надані письмові докази, дійшла таких висновків.

Встановлено, що відомості за фактом вчинення вказаного правопорушення СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області внесені до ЄРДР за № 0000391 від 24 березня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Подане клопотання про тимчасовий доступ до документів підтверджено письмовими доказами та процесуальними документами, а саме: рапортом від 24.03.2024 року; протоколом про прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення, або таке що готується від 23.03.2024 року; постановою про залучення потерпілої від 27 березня 2024 року; протоколом допиту огляду предмету від 27.04.2024 року; випискою за рухом коштів на банківській картці за період з 01.03.2024 року по 28.03.2024 року.

Виходячи зі змісту вимог статті 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

За приписами ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно зі ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, серед іншого належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; таємниця фінансового моніторингу .

Згідно з ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Документи, до яких просить надати доступ орган досудового розслідування, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Виходячи з наданих слідчою доказів, слідча суддя вважає, що нею виконані вимоги ст. 163 КПК України, сторона кримінального провадження довела підстави вважати, що інформація, доступ до якої просить надати слідча, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідча суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 371, 372, 376 КПК України, слідча суддя,-

п о с т а н о в и л а:

Клопотання слідчої СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000391 від 24 березня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділу Новомосковського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, що містять банківську таємницю, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у паперовому вигляді та на електронному носії про:

- рух коштів на банківському рахунку НОМЕР_1 , за період часу з 00 год. 00 хв. 23 березня 2024 року до 00 год. 00 хв. 23 квітня 2024 року з зазначенням часу, дати, місця зняття грошових коштів, суми, номера банкомату проведення транзакцій з вказаного рахунку, фотопортрет або відеозапис особи, яка зняла грошові кошти з рахунку НОМЕР_1 , за період часу з 00 год. 00 хв. 23 березня 2024 року до 00 год. 00 хв. 23 квітня 2024 року;

- інформацію щодо перерахування грошових коштів на інший банківський рахунок, вказати номер рахунку, на який перераховано грошові кошти з зазначенням дати та часу, суми та ПІБ особи, якій перераховано грошові кошти;

-інформацію щодо здійснення платежів за покупку товарів у магазинах, вказати назву магазинів, адресу їх розташування (з зазначенням дати, часу та суми покупок) з банківського рахунку НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 23 березня 2024 року до 00 год. 00 хв. 23 квітня 2024 року;

-інформацію щодо переведення грошових коштів за допомогою електронних платіжних систем ( у т.ч. електронних гаманців) або інтернет-сайтів, вказати за допомогою якої саме та рух грошових коштів по ним, із зазначенням ІР - адресів пристроїв з адресою розташування, відомості кінцевого отримувача коштів, за період часу з 00 год. 00 хв. 23 березня 2024 року до 00 год. 00 хв. 23 квітня 2024 року;

-інформацію щодо переведення грошових коштів на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер та відомості про оператора, за період часу з 00 год. 00 хв. 23 березня 2024 року до 00 год. 00 хв. 23 квітня 2024 року;

-інформації щодо підключення до банківського рахунку НОМЕР_1 додатку «інтернет-банкінг», вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси пристроїв, з яких здійснювалися входи у вказану систему за період часу з 00 год. 00 хв. 23 березня 2024 року до 00 год. 00 хв. 23 квітня 2024 року.

Ухвала діє до 31 серпня 2024 року включно та втрачає законну силу з 01 вересня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1