Провадження №1-кс/592/4569/24

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

09 липня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000087, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.06.2024 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що працівниками ВПК в Сумській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України в ході проведення оперативно-розшукових заходів спрямованих на виявлення осіб, які шляхом вчинення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки вчиняють шахрайські дії на території Сумської області виявлено, що мешканець Сумського району, здійснює несанкціонований доступ до облікового запису особи в месенджері «Telegram» із подальшим проханням від її імені коштів в борг, таким чином вчиняє шахрайські дії, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

У ході такої перевірки виявлено 4 звернення зі скаргами на шахрайські дії, пов?язані з несанкціонованим втручанням в облікові записи в месенджері Telegram, із подальшим зверненням від імені власників, родичів та знайомих на прохання перерахувати кошти на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

1) ЄО №9739 від 18.04.2024 - Печерське управління поліції ГУНП в м. Київ; зареєстровано в ЄРДР №0000239;

2) ЄO №8456 від 17.04.2024 - ВП N?2 (м. Одеса) Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області.

3) ЄО №5165 від 17.04.2024 - ВП N?5 (м. Кривий Ріг) Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області; зареєстровано в ЄРДР №0000159 від 18.04.2024;

4) ЄО №5195 від 19.04.2024 ВП N?5 (м. Одеса) Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області.

Також встановлена інформація, щодо подальшого руху коштів із банківського рахунку шахрая: 17.04.2024 р. о 19:31:38 з банківської картки шахрая № НОМЕР_1 перераховано кошти в сумі 15440 грн. на банківську картку № НОМЕР_2 , з якої 18.04.2024 р. о 20:47:20 здійснено розрахунок на суму 62.20 грн. в м. Суми (AMBAR, терм. ID S1SUOMBN).

Даний супермаркет та термінал, по якому здійснювався розрахунок знаходиться у АДРЕСА_1 .

У ході огляду запису з камер відеоспостереження встановлено, що 18.04.2024 р. 20:47:17 год. особа здійснила розрахунок на касі № НОМЕР_3 , але достовірно встановити особу шахрая не надалося можливим.

Надалі, 17.04.2024 р. о19:15:49 з банківської картки шахрая № НОМЕР_1 перераховано кошти в сумі 16390 грн. на банківську картку № НОМЕР_4 , з якої 17.04.2024 о 20:23:58 год. перераховано кошти в сумі 7000 грн. на карту № НОМЕР_5 банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », утримувачем якої є ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканка АДРЕСА_2 .

Під час перевірки по даному факту ОСОБА_3 пояснила, що вона дійсно являється утримувачем банківської картки № НОМЕР_5 і здійснила переказ отриманих коштів на 3 подальші рахунки:

1) 17.04.2024 о 20:31:40 год. на суму 2000 грн., на карту № НОМЕР_6

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - утримувач ОСОБА_3 ;

2) 17.04.2024 о 20:35:02 год. на суму 550 грн. на карту № НОМЕР_7

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », утримувачем якої є її подруга - ОСОБА_4 ;

3) 17.04.2024 о 20:42:44 год. на суму 3910 грн., на карту № НОМЕР_8

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », утримувачем якої є її мати - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_3 .

Також встановлено факт надходження грошових коштів у розмірі 7000 грн. на рахунок, який належить ОСОБА_3 № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Остання повідомила, що здає в оренду свою квартиру, за адресою: АДРЕСА_4 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_9 , моб. телефон: НОМЕР_10 , мешканцю АДРЕСА_5 .

Дана особа 17.04.2024 р. о 20:23:58 год. здійснила оплату за оренду у розмірі 7000 грн. із банківського рахунку № НОМЕР_4 банківської установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Також проводились заходи щодо встановлення власників банківських карток: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_4 .

Встановлено, що до даного злочину може бути причетний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_9 .

Дана особа дляв чинення кримінального правопорушення користувалася номерами мобільних телефонів: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 .

Таким чином, з метою встановлення фактичного місця знаходження особи (осіб), які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення, встановлення їх місця знаходження на момент вчинення правопорушення, встановлення фактів шахрайських дій, отримання доказової бази в цілому, на даний час виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні операторів мобільного зв`язку, оскільки у інший спосіб встановити вказану інформацію не можливо.

У судове засідання слідчий не з`явився.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Надати тимчасовий доступ до речей і документів з їх вилученням для запобігання можливому знищенню.

Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

інформація про вхідні, вихідні дзвінки, sms - повідомлення із зазначенням дати, часу тривалості з`єднання, номерів ІМЕІ мобільних терміналів, з якими відбувалося з`єднання з прив`язкою до базових станцій та адреси їх розташування, дзвінки, під час яких з`єднання не відбувалось (нульові дзвінки) за абонентськими номерами: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 за період часу з 15.06.2024 р. по момент виконання ухвали.

Зазначені документи зберігаються в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 .

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Право тимчасового доступу до документів надається слідчому Сумського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_2 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1