УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 серпня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України капітана юстиції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000369 від 26.04.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 114-1КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва надійшло погоджене прокурором ОСОБА_4 , у встановленому законом порядку, клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України капітана юстиції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000369 від 26.04.2024, про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

Своє клопотання обґрунтовує тим, що Головним слідчим управлінням СБ України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000369 від 26.04.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 114-1 КК України.

За отриманими під час досудового розслідування даними, 28.03.2022 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , виконавець) в особі заступника директора ОСОБА_5 укладено з ІНФОРМАЦІЯ_3 (замовник, далі - ІНФОРМАЦІЯ_4 ) в особі директора ІНФОРМАЦІЯ_4 полковника ОСОБА_6 Державний контракт № 403/1/22/70 на постачання броньованих автомобілів «Козак-5» на загальну суму 522 809 061 грн (без урахування ПДВ). В подальшому, 26.05.2022 додатковою угодою № 1 до державного контракту від 28.03.2022 № 403/1/22/70 сума розрахунку між постачальником та замовником збільшено та становить 1 568 427 183 грн.

Також встановлено, що аналогічні контракти укладено ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ІНФОРМАЦІЯ_5 на постачання броньованих автомобілів « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (державний контракт від 10.05.2022 № 14-22 та державний контракт від 11.06.2022 № 35-22).

При цьому, для виконання вищезазначених контрактів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора підприємства ОСОБА_7 укладено контракт від 20.05.2022 № 200522F з іспанською компанією « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (NIF: НОМЕР_3 , address: ІНФОРМАЦІЯ_8 , АДРЕСА_2 ) в особі директора компанії-нерезидента ОСОБА_8 на постачання автомобільного шасі «Ford F550 4X4 з кузовом «Chassis Regular Cad, колісною базою 145» (на базі вказаного шасі здійснюється виробництво бронеавтомобілів «Козак-5») загальною кількістю 130 одиниць вартістю 97 600 Євро за одиницю, які в подальшому мають переобладнуватись на виробничих потужностях ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на території України та передаватись державному замовнику.

На виконання вищевказаного договору ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з рахунку № НОМЕР_4 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) перераховано кошти на рахунки « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 , відкритих в (NIF: A08000143, address: АДРЕСА_3 ).

Встановлено, що 26.12.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі т.в.о. директора ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_9 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі заступника директора ОСОБА_5 укладено Державний контракт на виготовлення та поставку товарів оборонного призначення №403/1/22/413, зокрема автомобілів «Козак-5» у кількості 500 шт. на загальну суму близько 6,42 млрд гривень.

Разом з тим, 14.02.2023 між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та компанією-нерезидентом « ІНФОРМАЦІЯ_7 » укладено контракт №140223F на поставку автомобілів, шасі до автомобілів з моторами та колесами, або без них в асортименті («Ford F-series special Chassis 4x4 Wheelbase XL, 6.7L Powerstroke Diesel Engine»). Специфікаціями до вказаного договору передбачено, що загальна вартість товарів складає 61,2 млн дол. США, товар - автомобіль «Ford F-series special Chassis 4x4 Wheelbase XL, 6.7L Powerstroke Diesel Engine», загальна кількість - 500 шт., ціна - 122 400 дол. США/за одиницю. Відповідно до даного договору, товар постачається для виконання державних контрактів з МОУ.

При цьому, « ІНФОРМАЦІЯ_7 » не є виробником та офіційним дистриб`ютором автомобільного шасі Ford F-550 та здійснює закупівлю вказаної продукції у Ford Global Fleet Sales (США) через іспанське представництво Ford у Мадриді.

Також, встановлено інші контракти на постачання державним замовникам «Козак-5» з боку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »:

1.Між військовою частиною НОМЕР_9 ІНФОРМАЦІЯ_10 (замовник) в особі командира військової частини ОСОБА_10 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (виконавець) в особі заступника директора ОСОБА_5 10.10.2022 укладено Державний контракт №59АС на виготовлення та поставку товарів оборонного призначення за закритими закупівлями.

2.Між ІНФОРМАЦІЯ_11 (замовник) в особі заступника начальника управління державних закупівель та рухомого майна - начальника відділу координації з питань однострою ІНФОРМАЦІЯ_12 ОСОБА_5 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (виконавець) в особі заступника директора ОСОБА_5 08.02.2023 укладено Державний контракт на виготовлення та поставку товарів оборонного призначення №15 НП.

3.Між ІНФОРМАЦІЯ_13 (замовник) в особі начальника ОСОБА_11 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (виконавець) в особі заступника директора ОСОБА_5 06.03.2023 укладено Державний контракт на виготовлення та поставку товарів оборонного призначення №100.

4.Між ІНФОРМАЦІЯ_11 (замовник) в особі заступника Голови НП України ОСОБА_12 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (виконавець) в особі заступника директора ОСОБА_5 19.04.2023 укладено Державний контракт на виготовлення та поставку товарів оборонного призначення №73НП.

Водночас, для виконання вищевказаних оборонних контрактів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » уклало наступні договори з « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на постачання автомобільного шасі Ford F-550 з кузовом Chassis 4X4 Regular Cab, колісною базою 145 Wheelbase XL , двигуном 6.7L Powerstroke: контракт від 06.07.2022 №60722F, контракт від 18.01.2023 №180123F, контракт від 24.04.2023 №240423F.

В той же час, за наявними офіційними даними Торгово-промислової палати України вартість автомобільного шасі Ford F-550 з кузовом Chassis 4X4 Regular Cab, колісною базою 145 Wheelbase XL, двигуном 6.7L Powerstroke Diesel Engine станом на 30.06.2022 становив 65 740 дол. США (за одиницю).

При цьому встановлено, що « ІНФОРМАЦІЯ_7 » зареєстрована 18.07.2013 та має статутний капітал у розмірі 3 200 євро. Адміністратором « ІНФОРМАЦІЯ_7 » є громадянин України ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_14 , уродженець м. Харків, РНОКПП НОМЕР_11 , номер посвідчення іноземця в Королівстві Іспанії НОМЕР_13), засновником є громадянка України ОСОБА_13 ( ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_12 ), а довіреною особою на представлення інтересів компанії є ОСОБА_14 ( ІНФОРМАЦІЯ_16 , уродженка м. санкт-петербург, рф, номер посвідчення в Королівстві Іспанія НОМЕР_14).

Органом досудового розслідування отримано Узагальнений матеріал № 0183/2024/ДСК від 04.03.2024 у якому зазначено: « ІНФОРМАЦІЯ_17 встановлено, що частина бюджетних коштів Сил безпеки

та оборони України та коштів благодійних фондів, зарахованих на користь іспанської компанії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якості оплати

за автомобілі «Ford F-550», та їх комплектуючих, була спрямована на користь ряду компаній (ймовірно виробників/дистриб`юторів даних товарів), а решту спрямовано на інших контрагентів, в якості оплати за різноманітні товари/послуги, безпосередньо не пов`язаних із цільовим призначенням бюджетних коштів та коштів благодійних фондів».

Вищевикладене можливо свідчить, про те, що іспанська компанія « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (NIF: НОМЕР_3 , address: ІНФОРМАЦІЯ_8 , АДРЕСА_2 ) використовується учасниками протиправної діяльності для умисного завищення витрат на придбання комплектуючих виробів для виконання державного контракту та привласнення коштів державного бюджету України з можливою їх подальшою легалізацією на території Європейського Союзу, що перешкоджає законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань, яке призвело до тяжких наслідків.

Загалом протягом дії правового режиму воєнного стану ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено державні контракти на постачання броньованих автомобілів з ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_11 . За період з травня 2022 року по грудень 2023 року ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховано на користь « ІНФОРМАЦІЯ_7 » коштів на загальну суму 3,724 млрд грн, при цьому різниця між задекларованою фактурною вартістю товарів та фактично перерахованими коштами перевищує 1 млрд. грн, що свідчить про часткове не постачання вже оплачених товарів.

З метою проведення слідчих (розшукових) дій, а також призначення та проведення судових експертиз виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до завірених належним чином копій документів, а саме:

?Державного контракту №14-22, укладеного 10.05.2022 між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та повного пакету документів на його виконання (додаткові угоди, специфікації, товарно-транспортні накладні, видаткові накладні, акти приймання-передачі товарно-матеріальних цінностей, рахунки-фактури, банківські виписки, сертифікати якості товару, меморіальні ордери, що підтверджують факт оплати товару, договори укладені з перевізниками товарів, платіжні доручення, що підтверджують оплату транспортних послуг, документи податкової звітності, де відображені фінансово-господарські взаємовідносини з вказаними суб`єктами господарювання, повідомлення-підтвердження отримання та оприбуткування за бухгалтерським обліком матеріальних цінностей, документи, які не увійшли до зазначеного переліку, але безпосередньо пов`язані з виконанням вказаного контракту);

?Державного контракту №35-22, укладеного 11.06.2022 між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та повного пакету документів на його виконання (додаткові угоди, специфікації, товарно-транспортні накладні, видаткові накладні, акти приймання-передачі товарно-матеріальних цінностей, рахунки-фактури, банківські виписки, сертифікати якості товару, меморіальні ордери, що підтверджують факт оплати товару, договори укладені з перевізниками товарів, платіжні доручення, що підтверджують оплату транспортних послуг, документи податкової звітності, де відображені фінансово-господарські взаємовідносини з вказаними суб`єктами господарювання, повідомлення-підтвердження отримання та оприбуткування за бухгалтерським обліком матеріальних цінностей, документи, які не увійшли до зазначеного переліку, але безпосередньо пов`язані з виконанням вказаного контракту).

З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час досудового розслідування кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей з речей і документів, які можуть бути використані як докази у вказаному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів, шляхом вилучення їх копій.

Зазначені документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а також інші обставини скоєння кримінального правопорушення.

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки її аналіз може встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву, відповідно до якої просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.

Розгляд клопотання проводиться за відсутності володільця документів на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Згідно вимог ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до положень ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності з вимогами ч.6, 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Так, подане до суду клопотання слідчого відповідає вимогам, регламентованим ч.2 ст.160 КПК України.

При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких детектив просить надати доступ та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин указаного кримінального провадження.

Враховуючи викладене та керуючись ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС 1 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України капітану юстиції ОСОБА_3 , а також слідчим Головного слідчого управління СБ України, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні: ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , іншим слідчим слідчої групи, а також прокурорам групи прокурорів, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1

(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення засвідчених належним чином копій, а саме:

?Державного контракту №14-22, укладеного 10.05.2022 між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та повного пакету документів на його виконання (додаткові угоди, специфікації, товарно-транспортні накладні, видаткові накладні, акти приймання-передачі товарно-матеріальних цінностей, рахунки-фактури, банківські виписки, сертифікати якості товару, меморіальні ордери, що підтверджують факт оплати товару, договори укладені з перевізниками товарів, платіжні доручення, що підтверджують оплату транспортних послуг, документи податкової звітності, де відображені фінансово-господарські взаємовідносини з вказаними суб`єктами господарювання, повідомлення-підтвердження отримання та оприбуткування за бухгалтерським обліком матеріальних цінностей, документи, які не увійшли до зазначеного переліку, але безпосередньо пов`язані з виконанням вказаного контракту);

?Державного контракту №35-22, укладеного 11.06.2022 між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та повного пакету документів на його виконання (додаткові угоди, специфікації, товарно-транспортні накладні, видаткові накладні, акти приймання-передачі товарно-матеріальних цінностей, рахунки-фактури, банківські виписки, сертифікати якості товару, меморіальні ордери, що підтверджують факт оплати товару, договори укладені з перевізниками товарів, платіжні доручення, що підтверджують оплату транспортних послуг, документи податкової звітності, де відображені фінансово-господарські взаємовідносини з вказаними суб`єктами господарювання, повідомлення-підтвердження отримання та оприбуткування за бухгалтерським обліком матеріальних цінностей, документи, які не увійшли до зазначеного переліку, але безпосередньо пов`язані з виконанням вказаного контракту).

Строк дії ухвали встановити 1 місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1

(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1