Справа № 953/5053/24
н/п 1-кс/953/5651/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"01" серпня 2024 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000682 від 05.06.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

30 липня 2024 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000682 від 05.06.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів зазначених у клопотанні, що становлять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код МФО НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим управлінням ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000682 від 05.06.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що у період з січня по березень 2024 року ОСОБА_5 у групі та за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 шахрайським шляхом заволоділи коштами потерпілих, а саме ОСОБА_8 , спричинивши останній майнову шкоду у сумі 30000 грн., ОСОБА_9 , спричинивши останній майнову шкоду на суму 39992 грн., ОСОБА_10 , спричинивши останній майнову шкоду на загальну суму 40000 грн., ОСОБА_11 спричинивши останній майнову шкоду на суму 75000 грн., ОСОБА_12 , спричинивши останній майнову шкоду на загальну суму 50000 грн.

21.06.2024 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_5 ), повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаних кримінальних правопорушень можуть бути причетні:

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_6 );

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ( РНОКПП НОМЕР_7 );

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (РНОКПП НОМЕР_8 );

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , (РНОКПП НОМЕР_9 );

- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ( РНОКПП НОМЕР_10 ).

Також встановлено, що вказані особи у своєї злочинній діяльності використовують банківські картки: НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , відкриті в Акціонерному товаристві Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

З метою встановлення всіх обставин вчинення вказаних злочинів, осіб, які можуть бути причетними до їх вчинення, встановлення власників банківських карток, отримання відомостей щодо подальшого руху грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, про їх перерахування та подальше зняття, у т.ч. особами причетними до вчинення злочину, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме отриманні інформації за період з 01.01.2023 по час дії ухвали, по усім наявним банківським рахункам, які відкриті (були відкриті) на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ( РНОКПП НОМЕР_7 ), ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (РНОКПП НОМЕР_8 ), ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , (РНОКПП НОМЕР_9 ), ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , (РНОКПП НОМЕР_10 ), руху грошових коштів за вказаними рахунками та банківськими картками: НОМЕР_11 , НОМЕР_12 з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); IBAN вказаного рахунку та номери телефонів, прив`язані до нього, IP-адрес, з яких надходила податкова звітність; грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів, місць зняття (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання, заяви на відкриття та закриття зазначених рахунків, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції, номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаними рахунками, із зазначенням терміналу (адреси) та місця розташування банкомату чи адреси банківської установи, через яку проводилась видача грошових коштів, фотознімків особи, якій проводилась видача грошових коштів.

Документи, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код МФО НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , т. НОМЕР_13 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання. Надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав.

Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином у встановленому законом порядку, засобами електронного зв`язку, проте в судове засідання не з`явився з невідомих причин, письмових пояснень не надав. Доказів вірогідності знищення чи змінення інформації слідчим не надано. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без участі особи, у володінні якої знаходиться інформація, яка повідомлена відповідно до вимог ч. 1 ст. 163 КПК України.

На підставі ст. 107 ч. 4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб.

Дослідивши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, додатки до цього клопотання, слідчий суддя доходить висновку про задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Слідчим управлінням ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000682 від 05.06.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.190 КК України.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.165 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дане клопотання є обґрунтованим та підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, тому беручи до уваги вищевикладене, слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код МФО НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , т. НОМЕР_13 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 309 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_19 , слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_20 , слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_21 , старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_22 , слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_23 , слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_24 , слідчому СУ ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_25 , старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_26 , слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_27 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_28 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_29 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_30 , старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_31 , старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_32 , слідчому СУ ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_33 , слідчому СУ ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_34 , старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_35 , слідчому СУ ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_36 , слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_37 , слідчому СУ ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_38 на проведення тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код МФО НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , т. НОМЕР_13 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів в паперовому та електронному вигляді, що складають банківську таємницю, за період з 01.01.2023 по 01.08.2024, по усім наявним банківським рахункам, які відкриті (були відкриті) на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (РНОКПП НОМЕР_8 ), ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , (РНОКПП НОМЕР_9 ), ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , (РНОКПП НОМЕР_10 ), грошових коштів за вказаними рахунками та банківськими картками: НОМЕР_11 , НОМЕР_12 з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); IBAN вказаного рахунку та номери телефонів, прив`язані до нього, IP-адрес, з яких надходила податкова звітність; грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів, місць зняття (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання, заяви на відкриття та закриття зазначених рахунків, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції, номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаними рахунками, із зазначенням терміналу (адреси) та місця розташування банкомату чи адреси банківської установи, через яку проводилась видача грошових коштів, фотознімків особи, якій проводилась видача грошових коштів.

Строк дії ухвали про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації становить два місяці з дня її постановлення.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, а за її відсутності - іншій присутній особі, повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів та їх тимчасового вилучення слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Київського районного суду

м.Харкова ОСОБА_1