УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.09.2024 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого ВП №1 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна в рамках кримінального провадження №0000930 від 19.07.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.240 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання сторони обвинувачення про арешт майна, слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000930 від 19.07.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.240 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи КП «Ізмаїльське Виробниче Управління Водопровідно-Каналізаційного господарства» (КП «ІВУВКГ», , юридична адреса: Одеська область, м.Ізмаїл, вул.Дмитрівська,65) здійснюють незаконне видобування корисних копалин місцевого значення, а саме видобування підземних питних та технічних вод з Ізмаїльського родовища водозаборів «Матроска» та «Фортеця» у Одеській області.

Встановлено, що 22.03.2000 року КП «ІВУВКГ» було видано спеціальний дозвіл на користування надрами з метою видобування питних підземних вод №2162, строком на 20 років. Так, 20.03.2020 строк дії спеціального дозволу було завершено та службові особи КП «ІВУВКГ» з метою продовження строку дії спеціального дозволу або з метою отримання нового дозволу не зверталися, однак продовжили надавати послуги, щодо передачі води населенню та вторинним водокористувачам, які прямо пов`язані з видобуванням підземних питних та технічних вод.

Видобування технічних питних та підземних вод здійснюється з Ізмаїльського родовища, водозаборів «Матроска» та «Фортеця», які розташовані на:

-Земельна ділянка державної власності із кадастровим номером: :01:001:0146 категорії земель промисловості, транспорту, зв`язку, енергетики, оборони та іншого призначення для обслуговування об`єктів забезпечення інфраструктури водозабезпечення населених пунктів;

-Земельна ділянка державної власності із кадастровим номером: :01:003:0031 категорії земель промисловості, транспорту, зв`язку, енергетики, оборони та іншого призначення для обслуговування об`єктів забезпечення інфраструктури водозабезпечення населених пунктів;

-Земельна ділянка державної власності із кадастровим номером: :01:003:0032 категорії земель промисловості, транспорту, зв`язку, енергетики, оборони та іншого призначення для обслуговування об`єктів забезпечення інфраструктури водозабезпечення населених пунктів.

Статтею 240 Кримінального кодексу України, передбачене кримінально карне діяння у вигляд незаконного видобування корисних копалин, яке полягає у видобуванні копалин без відповідного спеціального дозволу.

Кодексом України про надра, встановлено, що користування надрами у вигляді видобутку корисних копалин здійснюється на підставі спеціального дозволу.

Відповідно до ст. 24 Кодексу України про надра, встановлено, що користувачі надр мають право здійснювати на наданій їм ділянці надр геологічне вивчення, комплексну розробку родовищ корисних копалин та інші роботи згідно з умовами спеціального дозволу або угоди про розподіл продукції; розпоряджатися видобутими корисними копалинами, якщо інше не передбачено законодавством або умовами спеціального дозволу;

Права та обов`язки користувача надр виникають з дня, наступного за днем внесення інформації про спеціальний дозвіл на користування надрами до Державного реєстру спеціальних дозволів на користування надрами, якщо в такому спеціальному дозволі на користування надрами не передбачено більш пізній строк, а в разі укладення угоди про розподіл продукції - з дня набрання чинності такою угодою, якщо інше не передбачено самою угодою, та діють до завершення строку дії спеціального дозволу на користування надрами або до набрання законної сили рішенням суду про дострокове припинення прав на користування надрами (анулювання спеціального дозволу на користування надрами) з підстав, встановлених цим Кодексом.

Крім того, статтею 16-4 Кодексу України про надра передбачено, що для продовження строку дії спеціального дозволу на користування надрами надрокористувач не пізніш як за три місяці до дати його закінчення подає заяву, а також документи, визначені статтею 16-2 цього Кодексу для отримання відповідного спеціального дозволу на користування надрами без проведення аукціону (електронних торгів). Подана надрокористувачем заява про продовження строку дії спеціального дозволу на користування надрами розглядається у порядку та строки, визначені статтею 16-3 цього Кодексу.

Також відповідно до ст. 26 Кодексу України про надра, встановлено, щ о право користування надрами припиняється у разі закінчення встановленого строку користування надрами, внесення змін до спеціального дозволу на користування надрами у зв`язку з відчуженням прав на користування надрами шляхом укладення договору купівлі-продажу чи внесення таких прав як вклад до статутного капіталу суб`єктів господарювання, анулювання спеціального дозволу на користування надрами.

Статтею 56 Кодексу України про надра зазначено, що основними вимогами в галузі охорони надр у даному випадку додержання встановленого законодавством порядку надання надр у користування і недопущення самовільного користування надрами.

Відповідно до ст. 65 Кодексу України про надра відповідальність за порушення законодавства про надра несуть особи, винні у самовільному користуванні надрами.

У подальшому на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду міста Одеси 27 серпня 2024 року проведено обшук в приміщенні КП «ІВУВКГ» за адресою: Одеська область, м.Ізмаїл, вул.Дмитрівська 65. В ході проведення вказаного обшуку було виявлено та вилучено:

- Спеціальний дозвіл на користування надрами №2162 від 22.03.2000 року на 1 арк.;

- Дозвіл на спеціальне водокористування від 12.01.2017 року на 3 арк.;

- Дозвіл на спеціальне водокористування від 04.02.2022 року №1/ОД/49Д-22 на 5 арк. (Копія);

- Звіт про громадське обговорення планованої діяльності на 4 арк.;

- Програма робіт і кошторисної фінансовий розрахунок про проведення експертизи геологічних матеріалів з видобування підземних вод від 22.02.2019 року на 10 арк.;

- Експертний висновок №561-Е від 30.10.2019 на 15 арк.;

- Договір про проведення геологічної експертизи №561 від 22.02.2019 року укладений між КП «ІВУВКГ» та Державним геологічним підприємством Державна комісія з експертизи геологічних проектів та кошторисів «ГЕОЕКСПЕРТИЗА» на 4 арк.;

- Договір №11/02-2020 від 11.02.2020 року укладений між КП «ІВУВКГ» та ТОВ «Компанія «А.Т.К.-Інвест» на 6 арк.;

- Висновок з ОВД від 26.10.2021 на 18 арк.;

- Звітнісь 7-ГР №58 від 22.01.2021 на 6 арк.;

- Звітнісь 7-ГР №46 від 17.01.2022 на 6 арк.;

- Звітнісь 7-ГР №686 від 26.06.2023 на 6 арк.;

- Звітнісь 7-ГР №56 від 16.01.2024 на 5 арк.;

- Звітнісь 2-ТП за 2020 рік від 26.01.2021 на 4 арк.;

- Звітнісь 2-ТП за 2021 рік від 31.01.2022 на 4 арк.;

- Звітнісь 2-ТП за 2022 рік від 07.02.2023 на 4 арк.;

- Звітнісь 2-ТП за 2023 рік від 26.01.2024 на 4 арк.;

- Державний акт на право постійного користування землею ІІ-ОД №003110 на 2 арк. (Копія);

- Наказ №701 від 02.12.2019 про продовження терміну роботи начальника КП на 1 арк.;

- Розпорядження Ізмаїльського міського голови №383-к від 03.10.2019 на 1 арк.;

- Посадова інструкція начальника КП «ІВУВКГ» від 04.12.2014 р на 2 арк.;

- Розпорядження про призначення на посаду начальника КП «ІВУВКГ» №289-к від 04.12.2014 р на 1 арк.;

- Наказ №438 від 05.12.2014 року про призначення на посаду начальника КП «ІВУВКГ» на 1 арк.;

- Наказ №186-а від 15.05.2012 про переведення провідного бухгалтера на посаду головного бухгалтера на 1 арк.;

- Посадова інструкція від 05.12.2013 року головного бухгалтера на 3 арк.;

- Наказ про переведення начальника цеху мережі водопроводу на посаду начальника цеху ВНС №635 від 07.11.2016 на 1 арк.;

- Посадова інструкція начальника цеху ВНС від 06.12.2013 на 3 арк.;

- Наказ про припинення трудового договору провідного інженера адмінуправління №536 від 09.09.2019 на 1 арк.;

- Посадова інструкція від 19.12.2014 на 2 арк.;

- Посадова інструкція головного інженера від 04.12.2014 на 2 арк.;

- Посадова інструкція начальника абоненського відділу від 06.12.2013 на 2 арк.;

- Листування про вжитті заходи з метою оформлення спеціального дозволу на користування надрами на 41 арк.;

- Оборотно сальдова відомість за 2020 рік юридичних осіб на 26 арк.;

- Оборотно-сальдова відомість за 2021 рік юридичних осіб на 26 арк.;

- Оборотно-сальдова відомість за 2022 рік юридичних осіб на 26 арк.;

- Оборотно-сальдова відомість за 2023 рік юридичних осіб на 28 арк.;

- Оборотно-сальдова відомість з 01.01.2024 по 31.07.2024 рік юридичних осіб на 28 арк.;

- Список споживачів (юридичних) осіб на 43 арк.;

- Зведення за період з січня 2020 по липень 2024 року на 55 арк.;

- Типовий індивідуальний договір про надання центрального водопостачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) від 30.03.2024 (особових рахунок 9985) на 9 арк.;

- Типовий індивідуальний договір про надання центрального водопостачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) від 18.07.2024 (особових рахунок 29886) на 7 арк.;

- Типовий індивідуальний договір про надання центрального водопостачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) від 30.03.2016 (особових рахунок 3103) на 8 арк.;

- Типовий індивідуальний договір про надання центрального водопостачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) від 14.02.2024 (особових рахунок 7618) на 9 арк.;

- Типовий індивідуальний договір про надання центрального водопостачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) від 15.02.2024 (особових рахунок 436) на 9 арк.;

- Типовий індивідуальний договір про надання центрального водопостачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) від 14.02.2024 (особових рахунок 28900) на 11 арк.;

- Типовий індивідуальний договір про надання центрального водопостачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) від 29.02.2024 (особових рахунок 3776) на 6 арк.;

- Типовий індивідуальний договір про надання центрального водопостачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) від 15.02.2024 (особових рахунок 25461) на 7 арк.;

- Типовий індивідуальний договір про надання центрального водопостачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) від 25.05.2023 (особових рахунок 26911) на 4 арк.;

- Типовий індивідуальний договір про надання центрального водопостачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) від 28.07.2023 (особових рахунок 13524) на 10 арк.;

- Типовий індивідуальний договір про надання центрального водопостачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) від 26.01.2021 (особових рахунок 19828) на 7 арк.;

- Типовий індивідуальний договір про надання центрального водопостачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) від 06.12.2023 (особових рахунок 11875) на 8 арк.;

- Типовий індивідуальний договір про надання центрального водопостачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) від 06.12.2023 (особових рахунок 25681) на 8 арк.;

- Типовий індивідуальний договір про надання центрального водопостачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) від 30.03.2023 (особових рахунок 28283) на 5 арк.;

- Типовий індивідуальний договір про надання центрального водопостачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) від 06.12.2023 (особових рахунок 9162) на 9 арк.;

- Типовий індивідуальний договір про надання центрального водопостачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) від 26.04.2024 (особовий рахунок 8317) на 7 арк.;

- Типовий індивідуальний договір про надання центрального водопостачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) від 30.04.2024 (особовий рахунок 20527) на 9 арк.;

- Типовий індивідуальний договір про надання центрального водопостачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) від 17.07.2024 (особовий рахунок 10686) на 7 арк.;

- Типовий індивідуальний договір про надання центрального водопостачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) від 17.07.2024 (особовий рахунок 11678) на 6 арк.;

- Типовий індивідуальний договір про надання центрального водопостачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) від 26.07.2023 (особовий рахунок 4680) на 7 арк.;

- Типовий індивідуальний договір про надання центрального водопостачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) від 29.02.2024 (особовий рахунок 337) на 7 арк.;

- Типовий індивідуальний договір про надання центрального водопостачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) від 28.07.2023 (особовий рахунок 7455) на 7 арк.;

- Типовий індивідуальний договір про надання центрального водопостачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) від 28.07.2023 (особовий рахунок 30431) на 5 арк.;

- Типовий індивідуальний договір про надання центрального водопостачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) від 28.07.2023 (особовий рахунок 28034) на 7 арк.;

- Типовий індивідуальний договір про надання центрального водопостачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) від 28.11.2019 (особовий рахунок 2318) на 13 арк.;

- Типовий індивідуальний договір про надання центрального водопостачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) від 15.11.2019 (особовий рахунок б.н. ОСОБА_5 ) на 7 арк.;

- Типовий індивідуальний договір про надання центрального водопостачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) від 08.07.2020 (особовий рахунок 34380) на 8 арк.;

- Типовий індивідуальний договір про надання центрального водопостачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) від 28.04.2023 (особовий рахунок 34407) на 5 арк.;

- Типовий індивідуальний договір про надання центрального водопостачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) від 15.08.2018 (особовий рахунок 29539) на 8 арк.;

- Типовий індивідуальний договір про надання центрального водопостачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) від 30.03.2023 (особовий рахунок 25830) на 5 арк.;

- Договір про надання послуг централізованого водовідведення № 9015/1 від 07.12.2023 на 10 арк.;

- Договір про надання послуг централізованого водовідведення № 15/1

від 07.12.2023 на 10 арк.;

- Договір про надання послуг централізованого водовідведення № 144/1 від 01.04.2023 на 6 арк.;

- Договір про надання послуг централізованого водовідведення № 511/1 від 01.05.2024 на 17 арк.;

- Договір про надання послуг централізованого водовідведення

№ 313/2 від 20.08.2024 на 9 арк.;

- Договір про надання послуг централізованого водовідведення

№ 1184 від 17.07.2024 на 8 арк.;

- Договір про надання послуг централізованого водовідведення №75/286 від 12.07.2024 на 11 арк.;

- Договір про надання послуг централізованого водовідведення № 127 від 05.02.2024 на 11 арк.;

- Договір про надання послуг централізованого водовідведення № 608 від 15.02.2024 на 9 арк.;

- Договір про надання послуг централізованого водовідведення № 100/1 від 06.02.2024 на 10 арк.;

- Договір про надання послуг централізованого водовідведення

№ 1183 від 31.05.2024 на 9 арк.;

- Договір про надання послуг централізованого водовідведення

№ 1170 від 23.12.2022 на 9 арк.;

- Договір про надання послуг централізованого водовідведення

№ 9062 від 18.01.2024 на 13 арк.;

- Договір про надання послуг централізованого водовідведення

№ 1163 від 29.11.2023 на 10 арк.;

- Договір про надання послуг централізованого водовідведення № 632 від 01.02.2024 на 11 арк.;

- Договір про надання послуг централізованого водовідведення № 18/2 від 08.02.2024 на 07 арк.;

- Договір про надання послуг централізованого водовідведення № 69/1 від 19.01.2024 на 9 арк.;

- Договір про надання послуг централізованого водовідведення №11/1/106 від 14.02.2024 на 8 арк.;

- Договір про надання послуг централізованого водовідведення № 212/1 від 01.02.2024 на 09 арк.;

- Договір про надання послуг централізованого водовідведення № 65/1 від 17.01.2024 на 9 арк.;

- Договір про надання послуг централізованого водовідведення

№ 9088 від 30.01.2024 на 9 арк.;

- Договір про надання послуг централізованого водовідведення № 13 від 01.02.2024 на 11 арк.;

- Договір про надання послуг централізованого водовідведення № 45 від 16.01.2024 на 11 арк.;

- Договір про надання послуг централізованого водовідведення

№ 3/1/1-24 від 01.01.2024 на 10 арк.;

- Договір про надання послуг централізованого водовідведення

№ 16/2/27-24 від 26.02.2024 на 11 арк.;

- Договір про надання послуг централізованого водовідведення № 9069/1 від 19.01.2024 на 15 арк.;

- Договір про надання послуг централізованого водовідведення № 638/3 від 19.04.2024 на 7 арк.;

- Наказ №343 від 08.07.2016 про переведення на посаду начальника абонентського відділу на 1 арк.;

- Наказ про прийняття на роботу №150 від 02.04.2020 провідного інженера на 1 арк.;

- Наказ №439 від 04.12.2014 про прийняття на робота на посаду головного інженера на 1 арк.;

- посадові інструкції юриста від 2016 року на 2 арк.;

- DVD-R диск 4,7 Гб на якому список абонентів КП «ІВУВКГ»;

- Наказ № 9 від 06.01.2021 про прийняття на роботу юриста на 1 арк.;

- Зведена балансова відомість КП «ІВУВКГ» на 2 арк.:

- Лист з Держгеонадр №03/052 від 13.12.2011 на 2 арк. (Копія);

- Координати кутових точок зон санітарної охорони водозаборів

КП «ІВУВКГ» на 3 арк. (Копія);

- Технологічний регламент роботи водопровідних споруд 12.01.2015

(копія) на 36 арк.;

- Паспорти артезіанських скважин на 247 акр. (копія);

- Паспорти артезіанських скважин на 140 арк. (копія);

- Проект організації зон санітарної охорони від 2009 року на 83 арк.;

- Лист з Державної служби геології та надр України №4957/07/2-22 від 14.12.2022 року із додатками на 8 арк.;

- Лист КП «ІВУВУКГ» до Державної служби геології та надр України №74 від 23.01.2023 на 77 арк.;

28.08.2024 відповідно до ст.ст.98, 100 КПК України вилучені в ході зазначених слідчих дій речі та документи визнано речовими доказами.

У зв`язку з викладеним, у органа досудового розслідування виникла необхідність в арешті вищезазначеного майна, яке визнано речовим доказом та має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Підставою арешту вищевказаного майна слідчий зазначає той факт, що на поточному етапі у слідства є достатньо підстав вважати, що вказані документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме про незаконний видобуток корисних копалин без відповідного спеціального дозволу та подальша реалізація цієї корисної копалини.

Слідчий надав заяву в якій клопотання підтримав, просив задовольнити, у зв`язку із службовим завантаженням просив розглянути у його відсутності. Надав додатково протокол огляду електронного носія інформації, а саме: DVD-R диска 4,7 Гб від 29.08.2024 року.

Представник КП «Ізмаїльське Виробниче Управління Водопровідно-Каналізаційного господарства» адвокат ОСОБА_6 в судове засідання не з`явилася, на електронну адресу суду направила клопотання про проведення розгляду клопотання без її участі, просила відмовити у задоволенні клопотання про арешт майна, свою позицію виклала у письмових запереченнях, відповідно до який зазначила, що з клопотанням про арешт майна третьої особи звернувся слідчий за погодженням з прокурором, а не безпосередньо прокурор, що не передбачено нормами кримінально-процесуального законодавства. Зауважила, що серед документів на які просить накласти арешт слідчий, є Дозвіл на спеціальне водокористування від 04.02.2022 року №1/ОД/49Д-22, необхідність накладення арешту на який стороною обвинувачення не доведено. Так, на думку представника власника майна, прокурором формально зазначено підставу та мету накладення арешту на вилучене майно, таким чином, відсутні правові підстави для задоволення клопотання. Просила відмовити у задоволенні клопотання та негайно повернути вилучене майно власнику.

Згідно ч.1 ст.172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

З урахуванням вищевикладеного та з метою дотримання процесуальних строків розгляду такого роду клопотань, вважаю за можливе розглянути останнє у відсутності власника майна та його представника.

Вивчивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, письмові заперечення адвоката ОСОБА_6 , слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п.1, п.2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.

У відповідності до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

В судовому засіданні встановлено, що вилучене в ході обшуку майно відповідає критеріям ч.1 ст.98 КПК України, оскільки вилучене майно могло зберегти на собі сліди вчинення зазначеного у клопотанні кримінального правопорушення, є всі підстави вважати, що могло бути знаряддям його вчинення, що в свою чергу свідчить про наявність необхідності в забезпеченні збереження вилученого майна.

Посилання представника КП «Ізмаїльське Виробниче Управління Водопровідно-Каналізаційного господарства» адвоката ОСОБА_6 відносно неналежного суб`єкта звернення до суду із клопотанням про арешт майна не знайшли свого підтвердження під час судового розгляду та підтверджуються письмовими доказами, а саме: клопотання про арешт майна подане слідчим ВП №1 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , що передбачено нормами КПК України.

Щодо заперечень представника власника майна відносно накладення арешту на дозвіл на спеціальне водокористування від 04.02.2022 року №1/ОД/49Д-22 слідчий суддя зазначає, що в ході проведення обшуку в приміщенні КП «ІВУВКГ» за адресою: АДРЕСА_1 було вилучено копію вищезазначеного дозволу, а за такого аналізуючи викладені обставини, слідчий суддя вважає, що при здійсненні досудового розслідування необхідно провести ряд слідчих дій з метою всестороннього, об`єктивного, неупередженого встановлення всіх обставин кримінального провадження, а тому вважає, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують втручання у права та інтереси власника майна, з метою запобігання можливості приховування або знищення майна чи інших негативних наслідків, які можуть перешкоджати всебічному та повному проведенню досудового розслідування, а тому накладення арешту на копію дозволу, інші вилучені під час обшуку документи є необхідним для збереження цих речових доказів та недопущення їх знищення, а також перевірки щодо відношення до предмету досудового розслідування.

Зв`язок даного майна із вчиненням злочину, передбаченого ч.3 ст.240 КК України, підлягає встановленню в процесі здійснення досудового розслідування, а отже арешт даного майна є виправданим.

Викладене в повній мірі підтверджується долученою до матеріалів клопотання постановою від 28.08.2024 року про визнання та залучення в якості речових доказів, згідно якої вищезазначене вилучене майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Таким чином, враховуючи наявність правових підстав для накладення арешту на вилучене майно, оскільки існує необхідність в забезпеченні його збереження, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, й, відповідно захід забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна підлягає застосуванню.

Керуючись ст.ст.170, 171, 172, 173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого ВП №1 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна в рамках кримінального провадження №0000930 від 19.07.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.240 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на вилучені 27.08.2024 року в ході проведення обшуку за місцем фактичного розташування КП «ІВУВКГ» за адресою: АДРЕСА_1 , речі та документи, а саме:

- Спеціальний дозвіл на користування надрами № 2162 від 22.03.2000 року на 1 арк.;

- Дозвіл на спеціальне водокористування від 12.01.2017 року на 3 арк.;

- Копію дозволу на спеціальне водокористування від 04.02.2022 року

№ 1/ОД/49Д-22 на 5 арк.;

- Звіт про громадське обговорення планованої діяльності на 4 арк.;

- Програму робіт і кошторисної фінансовий розрахунок про проведення експертизи геологічних матеріалів з видобування підземних вод від 22.02.2019 року на 10 арк.;

- Експертний висновок №561-Е від 30.10.2019 на 15 арк.;

- Договір про проведення геологічної експертизи № 561 від 22.02.2019 року укладений між КП «ІВУВКГ» та Державним геологічним підприємством Державна комісія з експертизи геологічних проектів та кошторисів «ГЕОЕКСПЕРТИЗА» на 4 арк.;

- Договір №11/02-2020 від 11.02.2020 року укладений між КП «ІВУВКГ» та ТОВ «Компанія «А.Т.К.- Інвест» на 6 арк.;

- Висновок з ОВД від 26.10.2021 на 18 арк.;

- Звітнісь 7-ГР №58 від 22.01.2021 на 6 арк.;

- Звітнісь 7-ГР №46 від 17.01.2022 на 6 арк.;

- Звітнісь 7-ГР №686 від 26.06.2023 на 6 арк.;

- Звітнісь 7-ГР №56 від 16.01.2024 на 5 арк.;

- Звітнісь 2-ТП за 2020 рік від 26.01.2021 на 4 арк.;

- Звітнісь 2-ТП за 2021 рік від 31.01.2022 на 4 арк.;

- Звітнісь 2-ТП за 2022 рік від 07.02.2023 на 4 арк.;

- Звітнісь 2-ТП за 2023 рік від 26.01.2024 на 4 арк.;

- Державний акт на право постійного користування землею ІІ-ОД №003110 на 2 арк. (копія);

- Наказ №701 від 02.12.2019 про продовження терміну роботи начальника КП на 1 арк.;

- Розпорядження Ізмаїльського міського голови № 383-к від 03.10.2019

на 1 арк.;

- Посадову інструкцію начальника КП «ІВУВКГ» від 04.12.2014 на 2 арк.;

- Розпорядження про призначення на посаду начальника КП «ІВУВКГ» № 289-к від 04.12.2014 р на 1 арк.;

- Наказ № 438 від 05.12.2014 року про призначення на посаду начальника КП «ІВУВКГ» на 1 арк.;

- Наказ №186-а від 15.05.2012 про переведення провідного бухгалтера на посаду головного бухгалтера на 1 арк.;

- Посадову інструкцію від 05.12.2013 року головного бухгалтера на 3 арк.;

- Наказ про переведення начальника цеху мережі водопроводу на посаду начальника цеху ВНС № 635 від 07.11.2016 на 1 арк.;

- Посадову інструкцію начальника цеху ВНС від 06.12.2013 на 3 арк.;

- Наказ про припинення трудового договору провідного інженера адмінуправління №536 від 09.09.2019 на 1 арк.;

- Посадову інструкцію від 19.12.2014 на 2 арк.;

- Посадову інструкцію головного інженера від 04.12.2014 на 2 арк.;

- Посадову інструкцію начальника абонентського відділу від 06.12.2013 на 2 арк.;

- Листування про вжитті заходи з метою оформлення спеціального дозволу на користування надрами на 41 арк.;

- Оборотно -сальдову відомість за 2020 рік юридичних осіб на 26 арк.;

- Оборотно-сальдову відомість за 2021 рік юридичних осіб на 26 арк.;

- Оборотно-сальдову відомість за 2022 рік юридичних осіб на 26 арк.;

- Оборотно-сальдову відомість за 2023 рік юридичних осіб на 28 арк.;

- Оборотно-сальдову відомість з 01.01.2024 по 31.07.2024 рік юридичних осіб на 28 арк.;

- Список споживачів (юридичних) осіб на 43 арк.;

- Зведення за період з січня 2020 по липень 2024 року на 55 арк.;

- Типовий індивідуальний договір про надання центрального водопостачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) від 30.03.2024 (особовий рахунок 9985) на 9 арк.;

- Типовий індивідуальний договір про надання центрального водопостачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) від 18.07.2024 (особовий рахунок 29886) на 7 арк.;

- Типовий індивідуальний договір про надання центрального водопостачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) від 30.03.2016 (особовий рахунок 3103) на 8 арк.;

- Типовий індивідуальний договір про надання центрального водопостачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) від 14.02.2024 (особовий рахунок 7618) на 9 арк.;

- Типовий індивідуальний договір про надання центрального водопостачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) від 15.02.2024 (особовий рахунок 436) на 9 арк.;

- Типовий індивідуальний договір про надання центрального водопостачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) від 14.02.2024 (особовий рахунок 28900) на 11 арк.;

- Типовий індивідуальний договір про надання центрального водопостачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) від 29.02.2024 (особовий рахунок 3776) на 6 арк.;

- Типовий індивідуальний договір про надання центрального водопостачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) від 15.02.2024 (особовий рахунок 25461) на 7 арк.;

- Типовий індивідуальний договір про надання центрального водопостачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) від 25.05.2023 (особовий рахунок 26911) на 4 арк.;

- Типовий індивідуальний договір про надання центрального водопостачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) від 28.07.2023 (особовий рахунок 13524) на 10 арк.;

- Типовий індивідуальний договір про надання центрального водопостачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) від 26.01.2021 (особовий рахунок 19828) на 7 арк.;

- Типовий індивідуальний договір про надання центрального водопостачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) від 06.12.2023 (особовий рахунок 11875) на 8 арк.;

- Типовий індивідуальний договір про надання центрального водопостачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) від 06.12.2023 (особовий рахунок 25681) на 8 арк.;

- Типовий індивідуальний договір про надання центрального водопостачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) від 30.03.2023 (особових рахунок 28283) на 5 арк.;

- Типовий індивідуальний договір про надання центрального водопостачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) від 06.12.2023 (особовий рахунок 9162) на 9 арк.;

- Типовий індивідуальний договір про надання центрального водопостачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) від 26.04.2024 (особовий рахунок 8317) на 7 арк.;

- Типовий індивідуальний договір про надання центрального водопостачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) від 30.04.2024 (особовий рахунок 20527) на 9 арк.;

- Типовий індивідуальний договір про надання центрального водопостачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) від 17.07.2024 (особовий рахунок 10686) на 7 арк.;

- Типовий індивідуальний договір про надання центрального водопостачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) від 17.07.2024 (особовий рахунок 11678) на 6 арк.;

- Типовий індивідуальний договір про надання центрального водопостачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) від 26.07.2023 (особовий рахунок 4680) на 7 арк.;

- Типовий індивідуальний договір про надання центрального водопостачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) від 29.02.2024 (особовий рахунок 337) на 7 арк.;

- Типовий індивідуальний договір про надання центрального водопостачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) від 28.07.2023 (особовий рахунок 7455) на 7 арк.;

- Типовий індивідуальний договір про надання центрального водопостачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) від 28.07.2023 (особовий рахунок 30431) на 5 арк.;

- Типовий індивідуальний договір про надання центрального водопостачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) від 28.07.2023 (особовий рахунок 28034) на 7 арк.;

- Типовий індивідуальний договір про надання центрального водопостачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) від 28.11.2019 (особовий рахунок 2318) на 13 арк.;

- Типовий індивідуальний договір про надання центрального водопостачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) від 15.11.2019 (особових рахунок б.н. ОСОБА_5 ) на 7 арк.;

- Типовий індивідуальний договір про надання центрального водопостачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) від 08.07.2020 (особовий рахунок 34380) на 8 арк.;

- Типовий індивідуальний договір про надання центрального водопостачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) від 28.04.2023 (особовий рахунок 34407) на 5 арк.;

- Типовий індивідуальний договір про надання центрального водопостачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) від 15.08.2018 (особовий рахунок 29539) на 8 арк.;

- Типовий індивідуальний договір про надання центрального водопостачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) від 30.03.2023 (особовий рахунок 25830) на 5 арк.;

- Договір про надання послуг централізованого водовідведення № 9015/1 від 07.12.2023 на 10 арк.;

- Договір про надання послуг централізованого водовідведення № 15/1 від 07.12.2023 на 10 арк.;

- Договір про надання послуг централізованого водовідведення № 144/1 від 01.04.2023 на 6 арк.;

- Договір про надання послуг централізованого водовідведення № 511/1 від 01.05.2024 на 17 арк.;

- Договір про надання послуг централізованого водовідведення

№ 313/2 від 20.08.2024 на 9 арк.;

- Договір про надання послуг централізованого водовідведення

№ 1184 від 17.07.2024 на 8 арк.;

- Договір про надання послуг централізованого водовідведення

№ 75/286 від 12.07.2024 на 11 арк.;

- Договір про надання послуг централізованого водовідведення № 127 від 05.02.2024 на 11 арк.;

- Договір про надання послуг централізованого водовідведення № 608 від 15.02.2024 на 9 арк.;

- Договір про надання послуг централізованого водовідведення № 100/1 від 06.02.2024 на 10 арк.;

- Договір про надання послуг централізованого водовідведення

№ 1183 від 31.05.2024 на 9 арк.;

- Договір про надання послуг централізованого водовідведення

№ 1170 від 23.12.2022 на 9 арк.;

- Договір про надання послуг централізованого водовідведення

№ 9062 від 18.01.2024 на 13 арк.;

- Договір про надання послуг централізованого водовідведення

№ 1163 від 29.11.2023 на 10 арк.;

- Договір про надання послуг централізованого водовідведення № 632 від 01.02.2024 на 11 арк.;

- Договір про надання послуг централізованого водовідведення № 18/2 від 08.02.2024 на 07 арк.;

- Договір про надання послуг централізованого водовідведення № 69/1 від 19.01.2024 на 9 арк.;

- Договір про надання послуг централізованого водовідведення

№ 11/1/106 від 14.02.2024 на 8 арк.;

- Договір про надання послуг централізованого водовідведення № 212/1 від 01.02.2024 на 09 арк.;

- Договір про надання послуг централізованого водовідведення № 65/1 від 17.01.2024 на 9 арк.;

- Договір про надання послуг централізованого водовідведення

№ 9088 від 30.01.2024 на 9 арк.;

- Договір про надання послуг централізованого водовідведення № 13 від 01.02.2024 на 11 арк.;

- Договір про надання послуг централізованого водовідведення № 45 від 16.01.2024 на 11 арк.;

- Договір про надання послуг централізованого водовідведення № 3/1/1-24 від 01.01.2024 на 10 арк.;

- Договір про надання послуг централізованого водовідведення

№ 16/2/27-24 від 26.02.2024 на 11 арк.;

- Договір про надання послуг централізованого водовідведення № 9069/1 від 19.01.2024 на 15 арк.;

- Договір про надання послуг централізованого водовідведення № 638/3 від 19.04.2024 на 7 арк.;

- Наказ № 343 від 08.07.2016 про переведення на посаду начальника абонентського відділу на 1 арк.;

- Наказ про прийняття на роботу № 150 від 02.04.2020 провідного інженера на 1 арк.;

- Наказ № 439 від 04.12.2014 про прийняття на робота на посаду головного інженера на 1 арк.;

- посадові інструкції юриста від 2016 року на 2 арк.;

- DVD-R диск 4,7 Гб на якому список абонентів КП «ІВУВКГ»;

- Наказ № 9 від 06.01.2021 про прийняття на роботу юриста на 1 арк.;

- Зведену балансову відомість КП «ІВУВКГ» на 2 арк.:

- Лист з Держгеонадр №03/052 від 13.12.2011 на 2 арк. (копія);

- Координати кутових точок зон санітарної охорони водозаборів

КП «ІВУВКГ» на 3 арк. (копія);

- Технологічний регламент роботи водопровідних споруд 12.01.2015

на 36 арк.;(копія)

- Паспорти артезіанських скважин на 247 акр. (копія);

- Паспорти артезіанських скважин на 140 арк. (копія);

- Проект організації зон санітарної охорони від 2009 року на 83 арк.;

- Лист з Державної служби геології та надр України № 4957/07/2-22 від 14.12.2022 року із додатками на 8 арк.;

- Лист КП «ІВУВУКГ» до Державної служби геології та надр України

№ 74 від 23.01.2023 на 77 арк.

Виконання ухвали покласти на слідчого ВП №1 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 .

Згідно ст.175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти діб з дня її проголошення до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1