Провадження № 1-кс/686/6939/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 серпня 2024 року м. Хмельницький

Слідча суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , захисника підозрюваного адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором, про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою відносно

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Хмельницького, українця, громадянина України, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого, оголошеного у міжнародний розшук

у кримінальному провадженні №0000528,

ВСТАНОВИЛА:

19.08.2024 слідчий ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою відносно ОСОБА_6 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3 ст. 307 КК України.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що ОСОБА_6 обґрунтовано підозрюється у вчиненні у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3 ст. 307КК України та оголошений у міжнародний розшук. Також існують передбачені ст.177 КПК України ризики: переховування від органів досудового розслідування та/або суду, вчинення іншого кримінального правопорушення, незаконного впливу на свідків у цьому кримінальному провадженні та перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином.

Слідчий та прокурор у судовому засіданні підтримали подане клопотання з підстав, вказаних у клопотанні, просили його задовольнити.

Захисник підозрюваного у судовому засіданні заперечив проти заявленого клопотання та повідомив, що органу досудового розслідування відомо про перебування ОСОБА_6 за кордоном, а тому при здійсненні його виклику та врученні повідомлення про підозру має застосовуватися порядок, передбачений ч. ст.. 135 КПК України, згідно із якою повістка про виклик особи, яка проживає за кордоном, вручається згідно з міжнародним договором про правову допомогу, згода на обов`язковість якого надана Верховною Радою України, а за відсутності такого - за допомогою дипломатичного (консульського) представництва.

Забезпечити явку підозрюваного в судове засідання не виявилося можливим з причини залишення підозрюваним меж держави Україна, не повідомлення ним про своє місце проживання, а тому клопотання розглянуто без його участі в порядку ч. 6 ст. 193 КПК України.

Заслухавши думку учасників судового засідання, дослідивши матеріали клопотання приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

10.06.2024 в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000528 зареєстровано дане кримінальне провадження, правова кваліфікація кримінальних правопорушень ч. 2, 3 ст. 307 КК України.

10.06.2024 відносно ОСОБА_6 було складено повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3 ст. 307 КК України, а саме у тому, що « ОСОБА_6 , всупереч вимогам ст.7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995 із наступними змінами і доповненнями, ст. 1 Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними» від 15.02.1995 із наступними змінами та доповненнями, за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , діючи з корисливих мотивів, з метою власного незаконного збагачення, усвідомлюючи протиправність своїх дій, з метою систематичного отримання прибутку, починаючи з вересня 2023 року, здійснювали незаконний збут психотропних речовин обіг яких обмежено і стосовно яких допускається виключення деяких заходів контролю «Альпразолам», «Клоназепам», «Діазепам», «Лоразепам», «Бромазепам» та «Нітрозепам» за допомогою всесвітньої мережі «Інтернет», та ТОВ «Нова Пошта».

Так, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , з метою власної наживи незаконно придбав та зберігав з метою незаконного збуту медичні препарати з назвою «Valium 5 mg», який містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю діазепам масою 0,1998 г, «XANAX 1 mg», та «XANAX 2 mg», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю альпразолам, масами 0, 037296 г та 0,0539616 г відповідно.

Зокрема, ОСОБА_6 , за невстановлених досудовим розслідуванням обставин день та час, але не пізніше 22.09.2023, незаконно придбав та зберігав з метою незаконного збуту лікарські засоби з назвою «Valium 5 mg», який містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю діазепам масою 0,1998 г, «XANAX 1 mg», та «XANAX 2 mg», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю альпразолам, масами 0, 037296 г та 0,0539616 г відповідно.

Після чого, 22.09.2023, в період часу з 15:00 год., до 18:00 год., ОСОБА_6 , перебуваючи на автобусній стоянці неподалік м. Неаполь, Італія, передав для ОСОБА_9 , лікарський засіб з назвою «Valium 5 mg», який містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю діазепам масою 0,1998 г, «XANAX 1 mg», та «XANAX 2 mg», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю альпразолам, масами 0, 037296 г та 0,0539616 г відповідно, з метою подальшого незаконного збуту спільно з ОСОБА_7 ОСОБА_8 , та ОСОБА_10 .

Так, 26.09.2023, ОСОБА_9 , за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , та ОСОБА_7 , з метою незаконного збуту психотропних речовин, перебуваючи у відділенні № 26 «ТОВ «Нова Пошта», що в м. Вінниця, вул. Пирогова, 71а, запакувавши медичні препарати з назвою «Valium 5 mg», який містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю діазепам масою 0,1998 г, «XANAX 1 mg», та «XANAX 2 mg», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю альпразолам, масами 0, 037296 г та 0,0539616 г відповідно, здійснив поштове відправлення на ім`я ОСОБА_12 , до відділення № 21 ТОВ «Нова Пошта» яке розташоване в м. Хмельницький, проспект Миру, 80.

Далі, 27.09.2023, ОСОБА_7 , за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , перебуваючи в приміщенні відділення № 21 ТОВ «Нова Пошта» яке розташоване в м. Хмельницький, проспект Миру, 80, отримав відправлені ОСОБА_9 , чотири пакунки в яких знаходилась медичні препарати з назвою ««Valium 5 mg», який містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю діазепам масою 0,1998 г, «XANAX 1 mg», та «XANAX 2 mg», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю альпразолам, масами 0, 037296 г та 0,0539616 г відповідно. Після отримання від ОСОБА_9 , вищевказаних речовин ОСОБА_7 , заніс їх до гаражного приміщення № НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_2 , для зберігання з метою подальшого незаконного збуту.

02.10.2023, о 12:26 год., в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, ОСОБА_13 , (особа із зміненими анкетними даними), з використанням власного мобільного телефону здійснив вхід на сайт інтернет аптеки «Farmital», після чого здійснив вхід через програмне забезпечення для обміну даними «Телеграм», де відбулось приватне листування, з оператором за номером № НОМЕР_2 , щодо придбання медичних препаратів з назвою «Valium 5 mg», який містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю діазепам, «XANAX 1 mg», та «XANAX 2 mg», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю альпразолам, які ОСОБА_13 , попросив надіслати до відділення № 1 ТОВ «Нова Пошта» яке розташоване у смт Ярмолинці, Хмельницького району, Хмельницької області.

Після здійснення замовлення на мобільний телефон ОСОБА_13 , з № НОМЕР_2 , в програмне забезпечення для обміну даними «Телеграм» надійшло смс повідомлення з вказаним картковим рахунком № НОМЕР_3 , та що до сплати 5000 гривень.

ОСОБА_13 , діючи відповідно до домовленості з оператором здійснив оплату через термінал, розташований в АДРЕСА_3 , на вказаний в смс повідомленні картковий рахунок № НОМЕР_3 , в сумі 5000 грн., який належить ОСОБА_8 , яка в свою чергу 02.10.2023, перебуваючи за адресою свого проживання АДРЕСА_4 , підтвердила для ОСОБА_10 , надходження на її банківську картку грошових коштів від ОСОБА_13 , в сумі 5000 гривень. Після чого ОСОБА_13 , здійснив дзвінок через програмне забезпечення для обміну даними «Телеграм» на № НОМЕР_2 , де повідомив для ОСОБА_10 , про здійсненні оплати, на що остання підтвердила надходження коштів на рахунок.

В подальшому, 03.10.2023, ОСОБА_7 , зайшов до гаражного приміщення № НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_2 , де поклала до сумки пакунок з медичними препаратами з назвою «Valium 5 mg», який містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю діазепам, «XANAX 1 mg», та «XANAX 2 mg», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю альпразолам та попрямував до відділення № НОМЕР_4 ТОВ «Нова Пошта» з метою подальшого незаконного їх збуту.

Так, 03.10.2023, ОСОБА_7 , за попередньою змовою з ОСОБА_8 , та ОСОБА_10 , з метою незаконного збуту психотропних речовин, перебуваючи у відділенні № 14 «ТОВ «Нова Пошта», що в м. Хмельницький, вул. Інститутська, 13А, запакувавши медичні препарати з назвою «Valium 5 mg», який містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю діазепам, «XANAX 1 mg», та «XANAX 2 mg», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю альпразолам, які попередньо були замовленні ОСОБА_13 , здійснив поштове відправлення на ім`я останнього до відділення № 1 ТОВ «Нова Пошта» яке розташоване у смт Ярмолинці, Хмельницького району, Хмельницької області.

Надалі 04.10.2023, ОСОБА_13 , перебуваючи у відділенні № 1 ТОВ «Нова Пошта» яке розташоване по вул. Петропавлівська, 61а, смт Ярмолинці, Хмельницького району, Хмельницької області, отримав відправлену ОСОБА_7 , посилку в середині, якої знаходились медичні препарати з назвою «Valium 5 mg», в двох упакуваннях з серійними номерами № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю діазепам масою 0,1998 г, «XANAX 1 mg», в двох упакуваннях з серійними номерами № 022306795, № НОМЕР_7 та «XANAX 2 mg», в одному упакуванні з серійним номером № 000778507 містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю альпразолам, масами 0, 037296 г та 0,0539616 г відповідно.

В подальшому, вказані психотропні речовини, які ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , незаконно збули ОСОБА_13 , шляхом безконтактної передачі поза візуальним контактом за допомогою поштового зв`язку ТОВ «Нова Пошта», вилучено працівниками поліції у останнього.

Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, діазепам та альпразолам (Таблиця ІІІ Список №2) віднесено до психотропної речовини, обіг яких обмежено і стосовно яких допускаються виключення деяких заходів контролю.

2. Крім того, ОСОБА_6 , продовжуючи свою злочинну діяльність та діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , з метою власної наживи незаконно придбав та зберігав з метою незаконного повторного збуту медичні препарати з назвою, «XANAX 1 mg», та «XANAX 2 mg», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю альпразолам, масою 0, 120 г.

Зокрема, ОСОБА_6 , за невстановлених досудовим розслідуванням обставин день та час, але не пізніше 22.09.2023, незаконно придбав та зберігав з метою незаконного повторного збуту лікарські засоби з назвою, «XANAX 1 mg», та «XANAX 2 mg», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю альпразолам, масою 0,120 г.

Після чого, 22.09.2023, та 14.10.2023, в період часу з 15:00 год., до 18:00 год., ОСОБА_6 , перебуваючи на автобусній стоянці неподалік м. Неаполь, Італія, передав для ОСОБА_9 , лікарський засіб з назвою «XANAX 1 mg», та «XANAX 2 mg», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю альпразолам, масою 0, 120 г, з метою подальшого незаконного збуту на території України спільно з ОСОБА_7 ОСОБА_8 , та ОСОБА_10 .

В подальшому, ОСОБА_9 , за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , та ОСОБА_7 , з метою незаконного збуту психотропних речовин, запакувавши медичні препарати з назвою «XANAX 1 mg», та «XANAX 2 mg», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю альпразолам, масою 0, 120 г, здійснив поштове відправлення через ТОВ «Нова Пошта» для ОСОБА_7 .

Далі, ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , перебуваючи в приміщенні відділення ТОВ «Нова Пошта» в м. Хмельницький, отримав відправлені ОСОБА_9 , пакунки в яких знаходилась медичні препарати з назвою, «XANAX 1 mg», та «XANAX 2 mg», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю альпразолам, масою 0, 120 г. Після отримання від ОСОБА_9 , вищевказаних речовин ОСОБА_7 , заніс їх до гаражного приміщення № НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_2 , для зберігання з метою подальшого незаконного збуту.

18.10.2023, в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки ОСОБА_14 , (особа із зміненими анкетними даними), з використанням власного мобільного телефону здійснив вхід на сайт інтернет аптеки «Farmital», після чого здійснив вхід через програмне забезпечення для обміну даними «Телеграм», де відбулось приватне листування, з оператором за номером № НОМЕР_2 , щодо придбання медичних препаратів з назвою «XANAX 1 mg», та «XANAX 2 mg», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю альпразолам, які ОСОБА_14 , попросив надіслати до відділення № НОМЕР_8 ТОВ «Нова Пошта» яке розташоване у м. Києві, вул. Нижній Вал, 7-9.

Після здійснення замовлення на мобільний телефон ОСОБА_14 , з № НОМЕР_2 , в програмне забезпечення для обміну даними «Телеграм» надійшло смс повідомлення з вказаним картковим рахунком № НОМЕР_9 , та що до сплати 4000 гривень.

ОСОБА_14 , діючи відповідно до домовленості з оператором здійснив оплату через термінал, на вказаний в смсм повідомленні картковий рахунок № НОМЕР_9 , в сумі 4000 грн., який належить ОСОБА_7 , який в свою чергу підтвердив для ОСОБА_10 , надходження на його банківську картку грошових коштів від ОСОБА_14 , в сумі 4000 гривень.

В подальшому, 20.10.2023, ОСОБА_7 , зайшов до гаражного приміщення № НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_2 , де поклала до сумки пакунок з медичними препаратами з назвою, «XANAX 1 mg», та «XANAX 2 mg», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю альпразолам та попрямував до відділення № НОМЕР_4 ТОВ «Нова Пошта» з метою подальшого незаконного їх збуту.

Так, 20.10.2023, ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 , та ОСОБА_10 , з метою незаконного збуту психотропних речовин, перебуваючи у відділенні № 14 «ТОВ «Нова Пошта», що в м. Хмельницький, вул. Інститутська, 13А, запакувавши медичні препарати з назвою, «XANAX 1 mg», та «XANAX 2 mg», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю альпразолам, які попередньо були замовленні ОСОБА_14 , здійснив поштове відправлення на ім`я останнього до відділення № НОМЕР_8 ТОВ «Нова Пошта» яке розташоване у м. Києві, вул. Нижній Вал, 7-9.

Надалі 24.10.2023, ОСОБА_14 , перебуваючи у відділенні № 308 ТОВ «Нова Пошта» яке розташоване по вул. Нижній Вал, 7-9, в м. Києві, отримав відправлену ОСОБА_7 , посилку в середині, якої знаходились медичні препарати з назвою, «XANAX 1 mg», та «XANAX 2 mg», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю альпразолам, масою 0, 120 г та.

В подальшому, вказані психотропні речовини, які ОСОБА_6 , спільно з ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , незаконно збули ОСОБА_14 , шляхом безконтактної передачі поза візуальним контактом за допомогою поштового зв`язку ТОВ «Нова Пошта», вилучено працівниками поліції у останнього.

Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, альпразолам (Таблиця ІІІ Список №2) віднесено до психотропної речовини, обіг яких обмежено і стосовно яких допускаються виключення деяких заходів контролю.

3. Крім того, ОСОБА_6 , продовжуючи свою злочинну діяльність та діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , з метою власної наживи незаконно придбав та зберігав з метою незаконного повторного збуту медичні препарати з назвою «Valium 5 mg», який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю діазепам масою 0,1985 г, «XANAX 1 mg», та «XANAX 2 mg», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю альпразолам, масами 0,03885 г, 0,03921 г та 0,05979 г відповідно.

Зокрема, ОСОБА_6 , за невстановлених досудовим розслідуванням обставин день та час, але не пізніше 28.10.2023, незаконно придбав та зберігав з метою незаконного повторного збуту медичні препарати з назвою «Valium 5 mg», який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю діазепам масою 0,1985 г, «XANAX 1 mg», та «XANAX 2 mg», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю альпразолам, масами 0,03885 г, 0,03921 г та 0,05979 г відповідно.

Після чого, 22.09.2023 та 10.11.2023, в період часу з 15:00 год., до 18:00 год., ОСОБА_6 , перебуваючи на автобусній стоянці неподалік м. Неаполь, Італія, передав для ОСОБА_9 , медичні препарати з назвою «Valium 5 mg», який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю діазепам масою 0,1985 г, «XANAX 1 mg», та «XANAX 2 mg», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю альпразолам, масами 0,03885 г, 0,03921 г та 0,05979 г відповідно, з метою подальшого незаконного збуту на території України спільно з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , та ОСОБА_10 .

В подальшому, 31.10.2023, ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , з метою незаконного збуту психотропних речовин, перебуваючи у відділенні № 26 «ТОВ «Нова Пошта», що в м. Вінниця, вул. Пирогова, 71а, запакувавши медичні краплі з назвою «Valium 5 mg», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю діазепам здійснив поштове відправлення до відділення № 15 ТОВ «Нова Пошта» яке розташоване в м. Хмельницький, Старокостянтинівське шосе, 2/1Б.

Далі, 01.11.2023, ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , отримав пакунок в якому знаходились медичні краплі з назвою «Valium 5 mg», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю діазепам. Після отримання від ОСОБА_9 , посилки ОСОБА_7 , заніс їх до гаражного приміщення № НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_2 , для зберігання з метою подальшого незаконного збуту.

Також, 14.11.2023, ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_15 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , з метою незаконного збуту психотропних речовин, перебуваючи у відділенні № 26 «ТОВ «Нова Пошта», що в м. Вінниця, вул. Пирогова, 71а, запакувавши таблетки з назвою «XANAX 1 mg», та «XANAX 2 mg», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю альпразолам здійснив поштове відправлення до відділення № 21 ТОВ «Нова Пошта» яке розташоване в м. Хмельницький, проспект Миру, 80.

Далі, 15.11.2023, ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , отримав пакунок в якому знаходились таблетки з назвою «XANAX 1 mg», та «XANAX 2 mg», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю альпразолам. Після отримання від ОСОБА_9 , посилки ОСОБА_7 , заніс їх до гаражного приміщення № НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_2 , для зберігання з метою подальшого незаконного збуту.

Так, 15.11.2023, о 12:26 год., в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, ОСОБА_13 , (особа із зміненими анкетними даними), з використанням власного мобільного телефону здійснив вхід на сайт інтернет аптеки «Farmital», після чого здійснив вхід через програмне забезпечення для обміну даними «Телеграм», де відбулось приватне листування, з оператором за номером № НОМЕР_2 , щодо придбання медичних препаратів з назвою «Valium 5 mg», який містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю діазепам, «XANAX 1 mg», та «XANAX 2 mg», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю альпразолам, які ОСОБА_13 , попросив надіслати до відділення № 1 ТОВ «Нова Пошта» яке розташоване у смт Ярмолинці, Хмельницького району, Хмельницької області.

Після здійснення замовлення на мобільний телефон ОСОБА_13 , з № НОМЕР_2 , в програмне забезпечення для обміну даними «Телеграм» надійшло смс повідомлення з вказаним банковим рахунком № IBAN0828945, та що до сплати 6800 гривень.

ОСОБА_13 , діючи відповідно до домовленості з оператором здійснив оплату через термінал, розташований в АДРЕСА_3 , на вказаний в смс повідомленні банковий рахунок № IBAN0828945, в сумі 6800 грн. Після чого ОСОБА_13 , здійсним дзвінок через програмне забезпечення для обміну даними «Телеграм» на № НОМЕР_2 , де повідомив для ОСОБА_10 , про здійсненні оплати, на що остання підтвердила надходження коштів на рахунок.

Далі 16.11.2023, ОСОБА_8 , перебуваючи за адресою свого проживання АДРЕСА_4 , підтвердила для ОСОБА_10 , надходження на банківський рахунок грошових коштів від ОСОБА_13 , в сумі 6800 гривень.

В подальшому, 17.11.2023, ОСОБА_7 , зайшов до гаражного приміщення № НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_2 , де поклав до сумки пакунок з медичними препаратами з назвою «Valium 5 mg», який містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю діазепам, «XANAX 1 mg», та «XANAX 2 mg», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю альпразолам та попрямував до відділення № 14 ТОВ «Нова Пошта» з метою подальшого незаконного їх збуту.

Так, 17.11.2023, ОСОБА_7 , за попередньою змовою спільно з ОСОБА_8 , та ОСОБА_10 , з метою незаконного збуту психотропних речовин, перебуваючи у відділенні № 14 «ТОВ «Нова Пошта», що в м. Хмельницький, вул. Інститутська, 13А, запакувавши медичні препарати з назвою «Valium 5 mg», який містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю діазепам, «XANAX 1 mg», та «XANAX 2 mg», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю альпразолам, які попередньо були замовленні ОСОБА_13 , здійснив поштове відправлення на ім`я останнього до відділення № 1 ТОВ «Нова Пошта» яке розташоване у смт Ярмолинці, Хмельницького району, Хмельницької області.

В подальшому, 18.11.2023, ОСОБА_13 , перебуваючи у відділенні № 1 ТОВ «Нова Пошта» яке розташоване по вул. Петропавлівська, 61а, смт Ярмолинці, Хмельницького району, Хмельницької області, отримав відправлену ОСОБА_7 , посилку в середині, якої знаходились медичні препарати з назвою «Valium 5 mg», в двох упакуваннях з серійними номерами № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю діазепам масою 0,1985 г, «XANAX 1 mg», в двох упакуваннях з серійними номерами № 021966373, № НОМЕР_12 та «XANAX 2 mg», в одному упакуванні з серійним номером № 000764308 містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю альпразолам, масами 0,03885 г, 0,03921 г та 0,05979 г відповідно.

В подальшому, вказані психотропні речовини, які ОСОБА_6 , спільно з ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , та ОСОБА_10 , незаконно збули ОСОБА_13 , шляхом безконтактної передачі поза візуальним контактом за допомогою поштового зв`язку ТОВ «Нова Пошта», вилучено працівниками поліції у останнього.

Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, діазепам та альпразолам (Таблиця ІІІ Список №2) віднесено до психотропної речовини, обіг яких обмежено і стосовно яких допускаються виключення деяких заходів контролю.

4. Також, ОСОБА_6 , продовжуючи свою злочинну діяльність, та діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , з метою власної наживи незаконно придбав та зберігав з метою незаконного повторного збуту лікарські засоби з назвою «XANAX 2 mg» який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю альпрозолам масою 0,0590688 г, «Rivotril 2 mg» який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю клоназепам масою 0,0399312 г, «Rivotril 2,5 mg» який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю клоназепам масою 0,031996 г та «Valium 5 mg» який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю діазепам масою 0,098802 г.

Зокрема, ОСОБА_6 , за невстановлених досудовим розслідуванням обставин день та час, але не пізніше 11.11.2023, незаконно придбав та зберігав з метою незаконного повторного збуту лікарський засіб з назвою «Rivotril 2,5 mg», який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю клоназепам масою 0,031996 г, не пізніше 25.11.2023, лікарський засіб «Valium 5 mg», який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю діазепам масою 0,098802 г та не пізніше ніж 09.12.2023, лікарські засоби з назвами «XANAX 2 mg» який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю альпрозолам масою 0,0590688 г та «Rivotril 2 mg» який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю клоназепам масою 0,0399312 г.

Після чого, 11.11.2023, 25.11.2023 та 09.12.2023,, в період часу з 15:00 год., до 18:00 год., ОСОБА_6 , перебуваючи на автобусній стоянці неподалік м. Неаполь, Італія, передав для ОСОБА_9 , лікарські засоби з назвою «XANAX 2 mg» який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю альпрозолам масою 0,0590688 г, «Rivotril 2 mg» який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю клоназепам масою 0,0399312 г, «Rivotril 2,5 mg» який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю клоназепам масою 0,031996 г та «Valium 5 mg» який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю діазепам масою 0,098802 г, з метою подальшого незаконного збуту на території України спільно з ОСОБА_7 . ОСОБА_8 , та ОСОБА_10 .

Так, 14.11.2023, ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , з метою незаконного збуту психотропних речовин, перебуваючи у відділенні № 26 «ТОВ «Нова Пошта», що в м. Вінниця, вул. Пирогова, 71а, запакувавши медичні краплі з назвою «Rivotril 2,5 mg», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю клоназепам здійснив поштове відправлення до відділення № 21 ТОВ «Нова Пошта» яке розташоване в м. Хмельницький, проспект Миру, 80.

Далі, 15.11.2023, ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , отримав пакунок в якому знаходились медичні краплі з назвою «Rivotril 2,5 mg», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю клоназепам. Після отримання від ОСОБА_9 , посилки ОСОБА_7 , заніс їх до гаражного приміщення № НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_2 , для зберігання з метою подальшого незаконного збуту.

Далі 28.11.2023, ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , з метою незаконного збуту психотропних речовин, перебуваючи у відділенні № 26 «ТОВ «Нова Пошта», що в м. Вінниця, вул. Пирогова, 71а, запакувавши медичні краплі з назвою «Valium 5 mg», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю діазепам здійснив поштове відправлення до відділення № 21 ТОВ «Нова Пошта» яке розташоване в м. Хмельницький, проспект Миру, 80.

Далі, 29.11.2023, ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , отримав пакунок в якому знаходились медичні краплі з назвою «Valium 5 mg», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю діазепам. Після отримання від ОСОБА_9 , посилки ОСОБА_7 , заніс їх до гаражного приміщення № НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_2 , для зберігання з метою подальшого незаконного збуту.

Також, 12.12.2023, ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , з метою незаконного збуту психотропних речовин, перебуваючи у відділенні № 26 «ТОВ «Нова Пошта», що в м. Вінниця, вул. Пирогова, 71а, запакувавши таблетки з назвами «XANAX 2 mg» які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю альпрозолам та «Rivotril 2 mg» які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю клоназепам здійснив поштове відправлення до відділення № 21 ТОВ «Нова Пошта» яке розташоване в м. Хмельницький, проспект Миру, 80.

Далі, 13.12.2023, ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , отримав пакунок в якому знаходились таблетки з назвами «XANAX 2 mg» які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю альпрозолам та «Rivotril 2 mg» які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю клоназепам. Після отримання від ОСОБА_9 , посилки ОСОБА_7 , заніс їх до гаражного приміщення № НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_2 , для зберігання з метою подальшого незаконного збуту.

Так, 13.12.2023, в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, ОСОБА_13 , (особа із зміненими анкетними даними), з використанням власного мобільного телефону здійснив вхід на сайт інтернет аптеки «Farmital», після чого здійснив вхід через програмне забезпечення для обміну даними «Телеграм», де відбулось приватне листування, з ОСОБА_10 , за номером НОМЕР_2 , щодо придбання лікарських засобів з назвою «Rivotril» який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю клоназепам, «XANAX 2 mg» який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю альпразолам та «Valium» який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю діазепам, які ОСОБА_13 , попросив надіслати до відділення № 1 ТОВ «Нова Пошта» яке розташоване у смт Ярмолинці, Хмельницького району, Хмельницької області.

Після здійснення замовлення на мобільний телефон ОСОБА_13 , з № НОМЕР_2 , в програмне забезпечення для обміну даними «Телеграм» надійшло смс повідомлення з вказаним банківським рахунком № IBAN0007417, та що до сплати 3150 гривень.

ОСОБА_13 , діючи відповідно до домовленості з оператором здійснив оплату через термінал, розташований в АДРЕСА_3 , на вказаний ОСОБА_10 , картковий рахунок № НОМЕР_13 , в сумі 3150 грн.

Далі 15.12.2023, ОСОБА_8 , перебуваючи за адресою свого проживання АДРЕСА_4 , підтвердила для ОСОБА_10 , надходження на банківський рахунок грошових коштів від ОСОБА_13 , в сумі 3150 гривень.

В подальшому, 15.12.2023, ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 , зайшов до гаражного приміщення № НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_2 , взяв пакунок з лікарськими засобами з назвою «XANAX 2 mg» який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю альпрозолам, «Rivotril 2 mg» який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю клоназепам, «Rivotril 2,5 mg» який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю клоназепам та «Valium 5 mg» який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю діазепам та попрямував до відділення № 18 ТОВ «Нова Пошта» з метою подальшого незаконного їх збуту.

Так, 15.12.2023, ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , з метою незаконного збуту психотропних речовин, перебуваючи у відділенні № 18 «ТОВ «Нова Пошта», що в м. Хмельницький, вул. Свободи, 73, лікарські засоби з назвою «XANAX 2 mg» який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю альпрозолам, «Rivotril 2 mg» який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю клоназепам, «Rivotril 2,5 mg» який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю клоназепам та «Valium 5 mg» який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю діазепам, які попередньо були замовленні ОСОБА_13 , здійснив поштове відправлення на ім`я останнього до відділення № 1 ТОВ «Нова Пошта» яке розташоване у смт Ярмолинці, Хмельницького району, Хмельницької області.

Наділі 18.12.2023, ОСОБА_13 , перебуваючи у відділенні № 1 ТОВ «Нова Пошта» яке розташоване по вул. Петропавлівська, 61а, смт Ярмолинці, Хмельницького району, Хмельницької області, отримав відправлену ОСОБА_7 , посилку в середині, якої знаходились лікарські засоби з «XANAX 2 mg» який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю альпрозолам масою 0,0590688 г, «Rivotril 2 mg» який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю клоназепам масою 0,0399312 г, «Rivotril 2,5 mg» який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю клоназепам масою 0,031996 г та «Valium 5 mg» який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю діазепам масою 0,098802 г.

В подальшому, вказані психотропні речовини, які ОСОБА_6 , спільно з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , незаконно збули ОСОБА_13 , шляхом безконтактної передачі поза візуальним контактом за допомогою поштового зв`язку ТОВ «Нова Пошта», вилучено працівниками поліції у останнього.

Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, альпрозолам, клоназепам та діазепам (Таблиця ІІІ Список №2) віднесено до психотропної речовини, обіг яких обмежено і стосовно яких допускаються виключення деяких заходів контролю.

5. Також, ОСОБА_6 , за невстановлених досудовим розслідуванням обставин день та час, але не пізніше 06.01.2024, незаконно придбав та зберігав з метою незаконного повторного збуту медичні препарати, а саме: 20 упакувань медичного препарату «XANAX 2 mg», який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю альпразолам масою 1,01289 г, 100 упакувань медичного препарату «XANAX 1 mg», який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю альпразолам масою 1,7094 г, 30 упакувань медичного препарату «Lorazepam 2,5 mg», який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю лоразепам масою 1,4695888 г, 10 упакувань медичного препарату «Lorazepam 1 mg», який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю лоразепам масою 0,198242 г, 10 упакувань медичного препарату «Bromazepam», який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю бромазепам масою 0,59392 г, 20 упакувань медичного препарату «Valium 5 mg|ml», який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю діазепам, 20 упакувань медичного препарату «Diazepam 5 mg|ml», який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю діазепам.

Так, ОСОБА_6 , 06.01.2024, в період часу з 15:00 год., до 18:00 год., перебуваючи на автобусній стоянці неподалік м. Неаполь, Італія, передав для ОСОБА_9 , медичні препарати, а саме: 20 упакувань медичного препарату «XANAX 2 mg», який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю альпразолам масою 1,01289 г, 100 упакувань медичного препарату «XANAX 1 mg», який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю альпразолам масою 1,7094 г, 30 упакувань медичного препарату «Lorazepam 2,5 mg», який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю лоразепам масою 1,4695888 г, 10 упакувань медичного препарату «Lorazepam 1 mg», який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю лоразепам масою 0,198242 г, 10 упакувань медичного препарату «Bromazepam», який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю бромазепам масою 0,59392 г, 20 упакувань медичного препарату «Valium 5 mg|ml», який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю діазепам, 20 упакувань медичного препарату «Diazepam 5 mg|ml», який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю діазепам, які помістив до сумки та двох полімерних пакетів, які в подальшому приховав в салоні рейсового автобуса марки «Vanhool», д.н.з. НОМЕР_14 , сполученням Неаполь-Луцьк, а саме під пасажирськими сидіннями № НОМЕР_15 , № 46 та № НОМЕР_16 , та зберігав їх там до 08.01.2024, з метою подальшого незаконного збуту.

Так, 08.01.2023 під час проведення працівниками поліції санкціонованого обшуку транспортного засобу, автобуса марки «Vanhool», д.н.з. НОМЕР_14 , водієм якого був ОСОБА_9 , який знаходився на митному посту пропуску «Тиса» Закарпатської митниці, географічні координати: НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , виявлено та вилучено 20 упакувань медичного препарату «XANAX 2 mg», який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю альпразолам масою 1,01289 г, 100 упакувань медичного препарату «XANAX 1 mg», який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю альпразолам масою 1,7094 г, що відповідає особливо великим розмірам, відповідно до Таблиці ІІ переліку невеликих, великих та особливо великих розмірів психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу, затвердженого Наказом Міністерства охорони здоров`я України № 188 від 01.08.2000, 30 упакувань медичного препарату «Lorazepam 2,5 mg», який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю лоразепам масою 1,4695888 г, 10 упакувань медичного препарату «Lorazepam 1 mg», який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю лоразепам масою 0,198242 г, що відповідає великим розмірам, відповідно до Таблиці ІІ переліку невеликих, великих та особливо великих розмірів психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу, затвердженого Наказом Міністерства охорони здоров`я України № 188 від 01.08.2000, 10 упакувань медичного препарату «Bromazepam», який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю бромазепам масою 0,59392 г, 20 упакувань медичного препарату «Valium 5 mg|ml», який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю діазепам, 20 упакувань медичного препарату «Diazepam 5 mg|ml», який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю діазепам, які отримав від ОСОБА_6 та зберігав ОСОБА_9 , з метою подальшого незаконного збуту.

Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, альпрозолам, діазепам та лоразепам (Таблиця ІІІ Список №2) віднесено до психотропних речовин, обіг яких обмежено і стосовно яких допускаються виключення деяких заходів контролю».

Відповідно до положення ч. 1 ст. 42 КПК України підозрюваним є особа, якій у порядку, передбаченому статтями 276-279 цього Кодексу, повідомлено про підозру, особа, яка затримана за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, або особа, щодо якої складено повідомлення про підозру, однак його не вручено їй внаслідок невстановлення місцезнаходження особи, проте вжито заходів для вручення у спосіб, передбачений цим Кодексом для вручення повідомлень.

За змістом ст. 278 КПК України письмове повідомлення про підозру вручається в день його складення слідчим або прокурором, а у випадку неможливості такого вручення у спосіб, передбачений цим Кодексом для вручення повідомлень.

Згідно ч. 1 ст. 135 КПК України особа викликається до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду шляхом вручення повістки про виклик, надіслання її поштою, електронною поштою чи факсимільним зв`язком, здійснення виклику по телефону або телеграмою.

Частиною 2 зазначеної статті передбачено, що у разі тимчасової відсутності особи за місцем проживання повістка для передачі їй вручається під розписку дорослому члену сім`ї особи чи іншій особі, яка з нею проживає, житлово-експлуатаційній організації за місцем проживання особи або адміністрації за місцем її роботи.

Отже, за загальним правилом КПК України, письмове повідомлення про підозру вручається особі в день його складення слідчим або прокурором.

Частиною 1 статті 111 КПК України визначено, що повідомлення у кримінальному провадженні є процесуальною дією, за допомогою якої слідчий, прокурор, слідчий суддя чи суд повідомляє певного учасника кримінального провадження про дату, час та місце проведення відповідної процесуальної дії або про прийняте процесуальне рішення чи здійснену процесуальну дію.

Відповідно до ч. 3 ст. 111 КПК України, повідомлення у кримінальному провадженні здійснюється у випадках, передбачених цим Кодексом, у порядку, передбаченому главою 11 цього Кодексу, за винятком положень щодо змісту повідомлення та наслідків неприбуття особи.

У разі неможливості вручити особисто, повідомлення про підозру вручається у спосіб, передбачений для виклику та приводу особи (глава 11 КПК України, статті 135, 136), тобто шляхом:

- надіслання поштою, електронною поштою;

- врученням під розписку дорослому члену сім`ї чи іншій особі, яка з нею проживає «для передання»;

- врученням житлово-експлуатаційній організації за місцем проживання особи або адміністрації за місцем її роботи.

Таким чином, КПК України містить вичерпний перелік способів, з дотриманням яких, повідомлення про підозру може бути вручене.

Згідно із частиною 1 статті 136 КПК України, належним отриманням повідомлення про підозру є розпис особи про отримання повістки, в тому числі на поштовому повідомленні, відеозапис вручення особі повістки, будь-які інші дані, які підтверджують факт вручення особі повістки про виклик або ознайомлення з її змістом.

Повідомлення про підозру ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2,3 ст. 307 КК України та повістки про його виклик до слідчого на 13.06.2024 та 14.06.2024 були вручені 11.06.2024 дружині підозрюваного - ОСОБА_16 та голові ОСББ «Авіла Комфорт» ОСОБА_17 10.06.2024, що підтверджується підписами останніх на примірнику повідомлення про підозру та на корінцях повісток про виклик ОСОБА_6 .

Таким чином, приходжу до висновку, що слідчим було дотримано порядку, передбаченого ч. 2 ст. 135 КПК України та вжито усіх можливих, передбачених КПК України, заходів для належного вручення ОСОБА_6 повідомлення про підозру та повісток про виклик його до слідчого, означене повідомлення та повістки вручені особисто дружині підозрюваного, представнику житлово-експлуатаційній організації за місцем проживання, а тому останній набув процесуального статусу підозрюваного у даному кримінальному провадженні.

Порядок повідомлення, урегульований ч. 7 ст. 135 КПК України, не застосовується у даному випадку з огляду на те, що алгоритмом дій, указаним у ньому, доцільно керуватися лише у випадку обґрунтованої неможливості вручення повістки про виклик згідно з частинами першою, другою, четвертою - сьомою цієї статті.

Окрім того, слідча суддя вважає хибним та відхиляє твердження захисника про те, що у зв`язку із тим, що органу досудового розслідування відомо, що ОСОБА_6 перебуває за кордоном, це вимагало від сторони обвинувачення здійснити вручення повідомлення про підозру та повісток про виклик згідно процедури, визначеної ч. 7 ст. 135 КПК України, оскільки жодних доказів реєстрації постійного місця проживання ОСОБА_6 у будь-якій з країн Європи, чи набуття ним офіційного статусу за кордоном, не надано та слідством не здобуто, а тому відсутні підстави вважити, що підозрюваний постійно проживає за кордоном.

За таких обставин, враховуючи те, що на час складання повідомлення про підозру ОСОБА_6 останній виїхав з території України (згідно рапорту старшого оперуповноваженого УБН ГУНП у Хмельницькій області ОСОБА_18 від 12.06.2024 ОСОБА_6 виїхав до Європи та більше не повертався та згідно із інформацією адміністрації ДПС України наявна відмітка про перетин кордону ОСОБА_6 03.02.2023 у пункті пропуску Рава-Руська), приходжу до висновку, що повідомлення про підозру було вручено у спосіб, передбачений КПК України для вручення повідомлень у порядку ч. 2 ст. 135 КПК України, а ОСОБА_6 набув статусу підозрюваного у вказаному кримінальному провадженні.

Пред`явлена ОСОБА_6 підозра є обґрунтованою та підтверджується: рапортом начальника САОР УКР ГУНП у Хмельницькій області ОСОБА_19 від 04.10.2023; протоколом огляду грошових коштів від 02.10.2023; протоколом вилучення придбаного товару від 04.10.2023; протоколом про результати контролю за вчиненням злочину від 09.10.2023; протоколом про результати здійснення НСРД аудіо-,відео контроль особи від 09.10.2023; протоколом допиту свідка ОСОБА_14 від 24.10.2023; протоколом огляду покупця та вручення грошових купюр від 18.10.2023; висновком експерта № СЕ-19/111-23/59841-НЗПРАП від 13.12.2023; протоколом про результати здійснення НСРД візуальне спостереження від 13.11.2023; висновком експерта № СЕ-19/123-23/10762-НЗПРАП від 16.11.2023; протоколом про результати здійснення НСРД огляд і виїмка кореспонденції від 15.11.2023; протоколом огляду грошових коштів від 15.11.2023; протоколом вилучення придбаного товару від 18.11.2023; протоколом про результати здійснення НСРД аудіо, відео контроль особи від 20.11.2023; протоколом про результати контролю за вчиненням злочину від 20.11.2023; висновком експерта № СЕ-19/123-23/12376-НЗПРАП від 07.12.2023; протоколом про результати здійснення НСРД огляд і виїмка кореспонденції від 22.11.2023; висновком експерта № СЕ-19/123-24/195-НЗПРАП від 09.01.2024; протоколом про результати здійснення НСРД огляд і виїмка кореспонденції від 28.11.2023; висновком експерта № СЕ-19/123-24/197-НЗПРАП від 09.01.2024; висновком експерта № СЕ-19/123-24/194-НЗПРАП від 09.01.2024; протоколом огляду грошових коштів від 13.12.2023; протоколом вилучення придбаного товару від 18.12.2023; протоколом про результати контролю за вчиненням злочину від 19.12.2023; протоколом про результати здійснення НСРД аудіо-,відео контроль особи від 19.12.2023; висновком експерта № СЕ-19/123-24/198-НЗПРАП від 16.01.2024; висновком експерта № СЕ-19/123-24/712-НЗПРАП від 22.01.2024; висновком експерта № СЕ-19/123-24/734-НЗПРАП від 23.01.2024; висновком експерта № СЕ-19/123-24/725-НЗПРАП від 19.01.2024; висновком експерта № СЕ-19/123-24/723-НЗПРАП від 23.01.2024; висновком експерта № СЕ-19/123-24/714-НЗПРАП від 24.01.2024; висновком експерта № СЕ-19/123-24/735-НЗПРАП від 25.01.2024; висновком експерта № СЕ-19/123-24/736-НЗПРАП від 25.01.2024; висновком експерта № СЕ-19/123-24/737-НЗПРАП від 23.01.2024; висновком експерта № СЕ-19/123-24/729-НЗПРАП від 24.01.2024; інші матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

З урахуванням змісту долучених до клопотання матеріалів кримінального провадження у їх сукупності, слідча суддя встановила, що зазначені у клопотанні обставини підозри мають місце і підтверджуються на даному етапі розслідування достатньою сукупністю доказів.

Частина 1 ст. 29 Конституції України визначає, що ніхто не може бути заарештований або триматися під вартою інакше як за вмотивованим рішенням суду і тільки на підставах та в порядку, встановлених законом.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 183 КПК України запобіжний захід у виді тримання під вартою може бути застосований, зокрема до раніше не судимої особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад п`ять років.

Підставою для застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою статті 177 КПК України (ч. 2 ст. 177 КПК України).

Згідно з вимогами п.п. 3 і 4 ст. 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практикою Європейського суду з прав людини обмеження права на свободу і особисту недоторканість можливе лише в передбачених законом випадках за встановленою процедурою.

Частиною 1 ст.183 КПК України встановлено, що тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу.

Санкція ч. 3 ст. 307 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від дев`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна, а тому відповідно до ч. 6 ст. 12 КК України даний злочин є особливо тяжким.

Згідно рапорту старшого оперуповноваженого УБН ГУНП у Хмельницькій області ОСОБА_18 від 12.06.2024 ОСОБА_6 виїхав до Європи та більше не повертався. Станом на 10.06.2024 ОСОБА_6 за місцем проживання та реєстрації не з`являється, точне місце перебування останнього невідоме. Сусіди, які проживають у квартирах 58, 59 та 62 по АДРЕСА_5 , не володіють інформацією про місце знаходження ОСОБА_6 .

Відповідно до інформації адміністрації ДПС України наявна відмітка про перетин кордону ОСОБА_6 03.02.2023 у пункті пропуску Рава-Руська.

Постановою слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 від 19.08.2024 ОСОБА_6 оголошено в міжнародний розшук.

Постановою слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 від 21.06.2024 досудове розслідування за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3 ст. 307 КК України було зупинено та відновлено 19.08.2024.

Відповідно до ч. 7 ст. 110 КПК України постанова слідчого, прийнята в межах компетенції згідно із законом, є обов`язковою для виконання фізичними та юридичними особами, прав, свобод чи інтересів яких вона стосується.

Зазначене дає підстави для висновку, що підозрюваний ОСОБА_6 з метою уникнення притягнення до кримінальної відповідальності переховується від органів досудового розслідування, постановою слідчого його оголошено в міжнародний розшук у зв`язку із переховуванням від органів слідства з метою ухилення від кримінальної відповідальності.

А отже, стороною обвинувачення доведено існування ризику переховування від органів досудового розслідування та/або суду.

Також доведеним є ризики незаконного впливу на свідків з метою зміни останніми показань на свою користь, вчинення іншого кримінального правопорушення, перешкоджання кримінальному провадженні іншим чином.

Вивченням особи ОСОБА_6 встановлено, що останній є громадянином України, раніше не судимий, проживав на території України за адресою: АДРЕСА_1 .

Ч. 1 ст. 193 КПК України розгляд клопотання про застосування запобіжного заходу здійснюється за участю прокурора, підозрюваного, обвинуваченого, його захисника, крім випадків, передбачених частиною шостою цієї статті.

Відповідно до ч. 6 ст. 193 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та може обрати такий запобіжний захід за відсутності підозрюваного, обвинуваченого лише у разі доведення прокурором наявності підстав, передбачених статтею 177 цього Кодексу, а також наявності достатніх підстав вважати, що підозрюваний, обвинувачений виїхав та/або перебуває на тимчасово окупованій території України, території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, та/або оголошений у міжнародний розшук. У такому разі після затримання особи і не пізніш як через сорок вісім годин з часу її доставки до місця кримінального провадження слідчий суддя, суд за участю підозрюваного, обвинуваченого розглядає питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його зміну на більш м`який запобіжний захід, про що постановляє ухвалу.

Отже, у зазначеній нормі КПК законодавець прямо передбачив, що у випадку наявності достатніх підстав вважати, що підозрюваний виїхав та оголошений у міжнародний розшук слідчий, прокурор (процесуальний керівник) звертається до суду з клопотанням про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, а не про його застосування, яке розглядається за відсутності підозрюваного. Специфікою є те, що таке рішення слідчий суддя, суд приймає за відсутності підозрюваного, а запобіжний захід лише обирається, а не застосовується.

Згідно із п. 1 розділу IV Інструкції про порядок використання правоохоронними органами України інформаційної системи Міжнародної організації кримінальної поліції Інтерпол, затвердженої Наказом Міністерства внутрішніх справ України, Офісу генерального прокурора, Національного антикорупційного бюро України, Служби безпеки України, Державного бюро розслідувань, Міністерства фінансів України, Міністерства юстиції України № 613/380/93/228/414/510/2801/5 від 17.08.2020 Уповноважений підрозділ запитує публікацію Генеральним секретаріатом Інтерполу Червоного оповіщення щодо осіб, які розшукуються з метою їх затримання, арешту, обмеження свободи пересування та подальшої видачі (екстрадиції) в Україну. Для запиту публікації Генеральним секретаріатом Інтерполу Червоного оповіщення правоохоронний орган України надсилає уповноваженому підрозділу формуляр для запиту публікації Червоного оповіщення, а також, серед іншого, завірену копію ухвали слідчого судді про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою (у тому числі в перекладі на одну з робочих мов Інтерполу) на стадії досудового розслідування.

У ході розгляду клопотання прокурором та слідчим було доведено наявність підстав, передбачених статтею 177 цього Кодексу, а саме існування ризиків: переховування від органів досудового розслідування та/або суду, незаконного впливу на свідків у цьому кримінальному провадженні, факт виїзду підозрюваного за кордон та оголошення його у міжнародний розшук, а тому слідча суддя прийшла до висновку про можливість обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою за відсутності підозрюваного та задоволення вимог клопотання.

Враховуючи наведені ризики, усі, визначенні ст.178 КПК України, обставини в їх сукупності, вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним кримінального правопорушення, особу підозрюваного, приходжу до висновку про відсутність підстав для застосування більш м`якого запобіжного заходу та, що запобіжний захід у виді тримання під вартою є необхідним і таким, що забезпечить на даному етапі досудового розслідування виконання підозрюваним процесуальних обов`язків та зможе запобігти встановленим ризикам, передбаченим ст. 177 КПК України.

Слідча суддя вважає, що підстави і обставини, які зазначені в клопотанні слідчого, є достатньо обґрунтованими, а прокурор та слідчий в повному обсязі довели, що обмеження права підозрюваного на свободу є виправданим.

За встановлених обставин, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання слідчого є обґрунтоване і доведене, а обрання відносно підозрюваного ОСОБА_6 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою в даному випадку відповідатиме обставинам вчиненого кримінального правопорушення і на даному етапі досудового розслідування такий захід забезпечення кримінального провадження виправдовує таке втручання у право підозрюваного на особисту свободу та недоторканість.

Обставин, які б вказували на неможливість утримання ОСОБА_6 під вартою не встановлено.

На підставі ч. 4 ст. 197 КПК України у разі постановлення слідчим суддею, судом ухвали про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно підозрюваного, обвинуваченого на підставі частини шостої статті 193 цього Кодексу строк дії такої ухвали не зазначається.

Відповідно до ч. 3 ст. 183 КПК України, слідчий суддя при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою зобов`язаний визначити розмір застави, достатньої для забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим обов`язків, передбачених цим Кодексом, крім випадків, передбачених частиною четвертою цієї статті.

Разом з тим, ч. 4 ст. 183 КПК України передбачено, що при обранні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно підозрюваного, обвинуваченого, який оголошений у міжнародний розшук, та/або який виїхав, та/або перебуває на тимчасово окупованій території України, території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, розмір застави не визначається.

Керуючись ст.ст.177, 178, 183, 193, 194, 196, 197, 575 КПК України, -

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання старшого слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 задовольнити.

Обрати ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваному у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3 ст. 307 КК України, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Після затримання підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 і не пізніш як через 48 годин з часу його доставки до місця кримінального провадження слідчий суддя, суд за участю підозрюваного, обвинуваченого розглядає питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його зміну на більш м`який запобіжний захід.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена до Хмельницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідча суддя