Справа № 598/1937/24
провадження № 1-кс/598/248/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"23" серпня 2024 р. слідчий суддя Збаразького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції №4 (м.Збараж) Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка мiстить охоронювану законом таємницю і знаходиться в банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000394 від 12 квітня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

встановив:

Згідно клопотання, 12 квітня 2024 року до ч/ч ЧРУП надійшла заява ОСОБА_4 , мешканки АДРЕСА_1 за фактом шахрайських дій з боку невідомої особи, яка під приводом додаткового заробітку, пов`язаного із купівлею криптовалюти, заволоділа грошовими коштами потерпілої, внаслідок чого 05.04.20244 року потерпіла зі своєї банківської картки виданої в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувала грошові кошти на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » невідомої особи у розмірі 30000 грн., але в подальшому грошові кошти повернуто не було, особа перестала виходити на зв`язок.

30 липня 2024 року в Теребовлянську окружну прокуратуру із Чернігівської окружної прокуратури в порядку ст. 218 КПК України надійшли матеріали кримінального провадження № 0000394 від 12 квітня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Проаналізувавши дані матеріали встановлено, що грошові кошти були обготівковані

06.04.2024 року о 08год. 56 хв. - 8000 грн, 06.04.2024 року - о 08 год. 58 хв. - 8000 грн. та 06.04.2024 року о 08 год. 59 хв. - 4000 грн. за допомогою банкомату ATM САТЕ8024 належному AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , власник карткового рахунку НОМЕР_1 - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженець м. Торез Донецької області, зареєстрований за адресою АДРЕСА_3 ., до карткового рахунку належному вищевказаній особі прикріплено мобільний номер телефону - НОМЕР_2 .

Інформація, яка знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собi або в сукупностi з iншими речами i документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин по справі, а також згідно ст. ст. 84, 98 КПК України, може використовуватися як доказ у даному кримінальному провадженні.

Іншим чином, встановити осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, а також перевірити на причетність до його вчинення інших невідомих осіб, не представляється можливим, що обумовлює необхідність проведення даної процесуальної дії і отримання доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", передбачає спрощення порядку розкриття банками інформації, яка містить банківську таємницю. Державні органи, визначені в пунктах 3, 3-1, 3-2 та 3-3 частини першої статті 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", можуть отримати на письмовий запит без рішення суду доступ до інформації про операції за рахунками осіб, включаючи інформацію про контрагентів, навіть, якщо їх рахунки відкриті в інших банках лише відносно операцій за рахунками конкретної юридичної або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

У зв`язку із тим, що потерпіла особа не є юридичною або фізичною особою - суб`єктом підприємницької діяльності, а також враховуючи те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою отриманої інформації не можливо, тому дізнавач за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді Збаразького районного суду з клопотанням, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач просить розглянути клопотання без його участі.

Слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності дізнавача та представника банку, оскільки їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання, а також враховуючи введення воєнного стану в країні.

Враховуючи вищенаведене, дослідивши докази по даному клопотанні, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити, надавши дозвіл дізнавачу на тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається в банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 162-166, 309, 369, 371, 372 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 (м.Збараж) Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 (м.Збараж) Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до наступної інформації з можливістю її вилучення, яка зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_4 , при цьому зазначивши:

- фото - та відео - зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку НОМЕР_1 , за період часу з 06.04.2024 року - 08год. 56 хв. по 06.04.2024 року о 09 год. 20 хв.

Дана ухвала діє до 23 жовтня 2024 року.

Відповідно до вимог ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Дана ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1