печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 вересня 2024 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000374 від 14.04.2020, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні Ізмаїльської філія ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Слідчий до початку судового засідання подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

Представник особи у володінні якої знаходяться речі та документи в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали кримінального провадження в частині поданого клопотання, приходжу до наступного висновку.

Слідчими Головного слідчого управління Національної поліції України, за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000374 від 14.04.2020 за ч. 5 ст. 191 КК України.

За обставинами кримінального провадження встановлено факти розтрати майна ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 в особливо великих розмірах.

В ході досудового розслідування, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час його розслідування, зокрема для отримання відомостей з речей і документів, які можуть бути використані як докази у вказаному провадженні, на даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні документів щодо діяльності Ізмаїльської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

23.03.2024 (за вих. № 44275-2024) до Ізмаїльської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » направлено запит про витребування відповідних копій документів.

01.04.2024 (вих. № 329/14-01-04/Вих) Ізмаїльська філя ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомила листом, що наддасть вказані документи на підставі відповідної ухвали суду про тимчасовий доступ до документів.

Враховуючи викладене, так як іншим способом отримати необхідну інформацію неможливо, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до перелічених у клопотанні речей і документів, які перебувають у володінні Ізмаїльської філія ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця; таємниця фінансового моніторингу; відомості, що становлять професійну таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені у клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст.ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до перелічених у клопотанні документів.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання- задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у Ізмаїльської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із можливістю вилучення копій документів:

1. Рішення, накази уповноваженого органу щодо зміни назви підприємства, форми управління та структури починаючи з січня 2020 по березень 2024;

2. Організаційна структура підприємства, в тому числі надати перелік відділів, служб, департаментів та інше, а також положення зі змінами та доповненнями, що діяли з січня 2020 по березень 2024;

3. Структура основних фінансових результатів діяльності Ізмаїльської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з розшифровкою щодо статті прибутку/витрат та інше зі змінами та доповненнями починаючи з січня 2020 по березень 2024;

4. Фінансовий план підприємства зі змінами починаючи з січня 2020 по березень 2024 року;

5. Всі затверджені місцеві (вільні) тарифи та розрахунки їх рівня (калькуляції, кошториси тощо)

6. Оборотно-сальдові відомості за 2020, 2021, 2022 та 2023 роки

7. Звіт про виконання фінансового плану за 2020, 2021, 2022, 2023 роки (з пояснювальною запискою);

8. Облікова політика підприємства зі змінами та додатками починаючи з січня 2020 по березень 2024 рік;

9. Положення про Ізмаїльську філію ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зі змінами та додатками починаючи з січня 2020 по березень 2024 року;

10. Обов`язкова постанова по Ізмаїльському порту зі змінами та додатками починаючи з січня 2020 по березень 2024 року;

11. Звіт звичаїв морського порту Ізмаїл зі змінами та додатками починаючи з січня 2020 по березень 2024 року;

12. Відповідні нормативні документи, що регулюють діяльність на території та акваторії морського порту Ізмаїл/ судновідстійного ковша 85 км. р. Дунай , а також режим та умови експлуатації об`єктів та споруд зі змінами та доповненнями, що діяли з січня 2020 по березень 2024 року;

13. Звіти з перевалки вантажів портовими операторами (операторами терміналів) з січня 2020 по березень 2024 року;

14. Накази, розпорядження, рапорти, заявки та інші відповідні нормативно правові акти , що слугували підставою для розробки/затвердження та введення в дію вільних тарифів на підприємстві зі змінами та додатками, що діяли починаючи з січня 2020 по грудень 2024 року;

15. Накази про затвердження комісії з цінової/тарифної політики по підприємству зі змінами та додатками, що діяла з січня 2020 по березень 2024 року, положення про ці комісії а також накази про призначення/затвердження складу комісії;

16. Наказ про призначення відповідальної особи за технічний стан акваторії/ковша судновідстійного 85 км. р. Дунай, дотримання режиму їх експлуатації та інше починаючи з січня 2020 по березень 2024 року з змінами та додатками до них, в хронологічному порядку, при цьому вказати повні анкетні дані відповідальних осіб, ІНН, контактний телефон, посадові інструкції зі змінами та додатками до них;

17. Копії відповідних документів, що були надані капітану порту/уповноваженій особі Ізмаїльської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час оформлення приходу/відходу суден для відстою судна/здійснення вантажних операції в акваторії судновідстійного ковша 85 км. р. Дунай починаючи з січня 2020 по березень 2024 року, в розрізі по кожному суднозаходу окремо, при цьому надавши:

назву, позивний сигнал, прапор, тип судна, його ідентифікаційний номер ІМО, номер ідентифікатора морської рухомої служби;

найменування судновласника;

найменування морського агента;

назви 10 останніх портів, до яких заходило судно;

найбільші довжина, ширина та висота борту судна;

найменування вантажу на борту судна та його кількість;

потребу в бункері, прісній воді, постачанні, інші необхідні судну портові послуги;

морський термінал призначення у порту;

очікувані дата і час прибуття судна до порту та відправлення з порту;

мета приходу до порту (навантаження, розвантаження, ремонт, інше);

надати плани та складені графіки обробки даних суден відповідно до Зводу звичаїв морського порту Ізмаїл.

18. Листи/рапорти/довідки та інші відповідні документи з додатками, що ініціювали впровадження нових тарифів, зміни існуючих, або застосування вільних тарифів під час використання судновідстійного ковша/акваторії 85 км. р. Дунай для відстою суден, а також забезпечення здійснення вантажних операцій в ковші 85 км. р. Дунай починаючи з січня 2020 по березень 2024 рік;

19. Дані відділу /служби /департаменту та інше, що здійснював контроль/нагляд за утримання/використання/експлуатацією судновідстійного ковша 85 км. р. Дунай (акваторії судновідстійного ковша 85 км. р. Дунай) та виставляли рахунки, підписували акти виконаних робіт (наданих послуг) під час використання акваторії для відстою судна та забезпечення здійснення вантажних операцій з січня по березень 2024 року (надати положення про відділ/службу /департамент, посадові обов`язки та інструкції із посиланням на відповідні накази/інструкції нормативні документи, що регламентує порядок їх надання/виконання);

20. Акти наданих послуг/виконаних робіт та виставлені рахунки/накладні щодо використання акваторії судновідстійного ковша 85 км. р. Дунай, для відстою суден, в тому числі договори зі змінами та додатками до них, розроблені, оформлені та узгоджені відповідно до вимог чинного законодавства України, а також надані наступні документи: РТК/ТТІП на перевантаження вантажів та інші необхідні дозволи визначені законодавством, а також розрахунками вартості наданих послуг, дані застосованих тарифів, що застосовувались для розрахунку та підтвердження про здійснення оплати/наданих послуг починаючи з січня 2020 по березень 2024 року;

21. Оборотно-сальдові відомості, картки рахунків або інші бухгалтерські регістри по взаєморозрахункам з контрагентами, яким надані послуги/виконані роботи щодо використання акваторії судновідстійного ковша 85 км. р.

22. Відповідні документи з додатками, що слугували підставою для укладення договору № 40-П-ІЗФ-23 від 04.10.2023 року, в тому числі:

Матеріали щодо ініціювання розробки/затвердження/погодження та впровадження вільних тарифів, зі змінами та додатками, що надавались замовнику відповідно до додатку № 1 до вказаного договору та являється його невід`ємною частиною;

Відповідно до п. 1.3 договору, надати повний перелік (копії/фотокопії) нормативних документів зі змінами та додатками до них, що регламентують діяльність на території та акваторії морського порту Ізмаїл/акваторії судновідстійного ковша 85 км. р. Дунай , а також про дотримання вимог чинного законодавства України під час здійснення господарської діяльність/надання послуг;

Відповідно до п. 1.3 договору, надати копії відповідних підтверджуючих документів, в тому числі: Акти прийому передачі виконаних робі (наданих послуг), рахунок на оплату послуг,

Відповідні матеріали/документи щодо взаємозвірки платежів за виконані роботи (надані послуги);

Відповідно до п. 3.8 договору, надати копії відповідних підтверджуючих документів, в тому числі рахунки/розрахунки/видаткові накладні та інше (за відсутності вказаного факту надати письмову відповідь );

Матеріали з відповідними додатками/погодженнями та змінами до них щодо узгодження схеми швартування під час забезпечення вантажних операцій в ковші 85 км р. Дунай;

На підтвердження кількістю вантажу, яка пройшла у процесі вантажних операцій на/з судно(а) (інша плавуча споруда) відповідно до п. 3.9 договору, надати коносамент; вантажний маніфест; інший документ, виданий морським або річковим перевізником як доказ прийняття вантажу на борт судна чи плавучої споруди для перевезення; інший документ, виданий у випадку відсутності документів, виданих морським чи річковим перевізником; генеральний акт. акт-повідомлення, оформлені за підсумками вивантаження вантажу з борту судна чи плавучої споруди; документ, виданий виконавцем вантажних робіт та інше;

Відповідно до п. 4.1 договору, надати перелік наданих заявок та матеріали їх розгляду;

Відповідно до п. 5.1.6 договору, надати плани та складені графіку обробки суден відповідно до Зводу звичаїв морського порту Ізмаїл;

Відповідно до 5.1.7 договору, надати розроблені, оформлені та узгоджені відповідно до вимог чинного законодавства України, а також надані наступні документи: РТК/ТТІП на перевантаження вантажів, інші необхідні дозволи, та у разі утворення специфічних відходів (під час виконання договірних умов) мати договори, укладені з ліцензованими підприємствами на передачу їм цих відходів;

Відповідно до 5.1.8 договору, доручення на відвантаження вантажів водним транспортом;

Відповідно до 5.1.13 договору, підтвердження про дотримання вимог Зводу звичаїв морського порту Ізмаїл, Обов`язкових постанов по морському порту Ізмаїл. Положення про забезпечення пропускного та внутрішньо об`єктового режиму на території морського порту Ізмаїл, інших нормативних документів, що регулюють діяльність на території та акваторії морського порту Ізмаїл (надати дані щодо видані пішохідних та автомобільних пропусків працівникам компанії, або за їх погодженням іншим особам/компаніям починаючи з січня 2020 по березень 2024;

Відповідно до 5.4.2 договору, копії відповідних підтверджуючих документів, що підтверджують дотримання Замовником та /або залученими ним контрагентам (експлуатуючі, морські, вантажні або транспортно-логістичні організації) встановленого режиму та умов експлуатації задіяних ним об`єктів портової інфраструктури, нормативних документів, що регулюють діяльність на території та акваторії морського порту Ізмаїл.

Відповідно до 5.4.3 договору, копії відповідних підтверджуючих документів, що підтверджують дотримання контролю за швартуванням (біля північного та східного берегів судновідстійного ковшу 85 км р. Дунай ) відповідно до затвердженої схеми, шляхом складання відповідного акту.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/36088/24-к.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3 .

Слідчий суддя ОСОБА_1