Справа № 202/9574/24
Провадження № 1-кс/202/6233/2024
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

Іменем України

01 жовтня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором групи прокурорів, прокурором Дніпровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з клопотанням, в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000280 від 04.06.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що начальник відділу призову ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 організували діяльність з незаконного переправлення осіб призовного віку через державний кордон України, шляхом сприяння у фіктивному проходженні військово-лікарської комісії, виготовлення довідок військово-лікарської комісії та тимчасових посвідчень військовозобов`язаного, котрі містять неправдиві відомості про непридатність до військової служби та подальшому виключенні з мобілізаційного резерву як осіб, які не придатні до військової служби у військовий час, що в свою чергу усуває перешкоди в перетині державного кордону під час дії воєнного стану в Україні.

ОСОБА_5 , будучи обізнаним про порядок перетину державного кордону України у разі введення на території України надзвичайного або воєнного стану, про обов`язкові реквізити офіційних документів, що видаються РТЦК та СП, а також військово-лікарськими комісіями, що надають право виїзду за межі України особам призовного віку, залучив до своєї злочинної діяльності інших осіб, які за вказівкою ОСОБА_5 підшукували осіб, яким необхідно виготовити документи, що надають право перетину державного кордону України, сприяти незаконному перетину через державний кордон України порадами, вказівками, наданням засобів та усуненням перешкод.

Також встановлено, що ОСОБА_6 підшукав осіб з числа призовників ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , на ім`я яких ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 виготовили документи, що надають право виїзду через державний кордон України, а саме: довідки військово-лікарської комісії та тимчасові посвідчення військовозобов`язаного, котрі містять неправдиві відомості про непридатність до військової служби з виключенням з військового обліку.

Після виготовлення відповідних документів ОСОБА_5 отримував грошову винагороду на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » дружини ОСОБА_14 .

Допитані у якості свідків ОСОБА_12 та ОСОБА_13 повідомили, що вони не проходили військово-лікарську комісію, однак звертались до ОСОБА_5 та ОСОБА_6 стосовно процедури її проходження та можливості зняття з військового обліку.

Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено наявність листувань ОСОБА_5 з абонентами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 стосовно обміну особистими документами абонентів або інших осіб призовного віку з метою вирішення питання щодо можливості виготовлення документів для зняття з військового обліку та можливого виїзду за межі України. Також встановлено обмін фотозображеннями повісток про виклик до військоматів та подальших дій абонентів у таких випадках задля уникнення призову до військової служби.

Слідством встановлено листування з абонентом НОМЕР_5 стосовно виготовлення ОСОБА_5 тимчасового посвідчення військовозобов`язаного з відміткою про непридатність до військової служби із виключенням з військового обліку та надання ОСОБА_5 консультацій стосовно перетину державного кордону ОСОБА_15 .

Також встановлено наявність листувань з абонентом НОМЕР_6 , в котрому вказаний абонент відправляє ОСОБА_5 список із 26 осіб призовного віку для виготовлення їм документів стосовно непридатності до військової служби, серед яких було ім`я ОСОБА_16 .

В подальшому прокурором групи прокурорів направлено запит до ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо отримання інформації стосовно перетину державного кордону України особами, анкетні дані яких встановлені в листуваннях ОСОБА_5 .

ОСОБА_15 та ОСОБА_16 неодноразово перетинали державний кордон України після початку введення воєнного стану. Інформація стосовно готовності документів, які надають право виїзду через державний кордон України іншим особам у органу досудового розслідування відсутня.

Також слідством встановлено, що до злочинних дій причетні ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , які неодноразово надавали ОСОБА_5 інформацію стосовно осіб призовного віку, консультації стосовно виготовлення документів, перетину державного кордону України.

ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 до теперішнього часу надають послуги особам з числа призовників, що полягають у виготовленні документів, котрі видаються РТЦК та СП та котрі у подальшому використовуються для незаконного перетину державного кордону України.

На даний час отримано докази про вчинення протиправної діяльності ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 стосовно організації та сприянню незаконному перетину через державний кордон України порадами, вказівками, наданням засобів та усуненням перешкод особам, які встановлені в листуваннях.

З метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, встановлення розміру грошової винагороди, слідчий просив надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, в тому числі на оптичних дисках для лазерних систем зчитування, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: виписки про рух грошових коштів по карткових рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », котрі відкриті на ім`я ОСОБА_14 , РНОКПП НОМЕР_7 , за період часу з 24.02.2022 року до здійснення тимчасового доступу, на електронному та паперових носіях, з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та місця перерахунку грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в котрих вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄРДПОУ; копій документів по карткових рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », котрі відкриті на ім`я ОСОБА_14 , РНОКПП НОМЕР_7 , заяви про відкриття, заяви договору на розрахунково-касове обслуговування, картки зі зразками підписів і відбитками печатки, інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження, використання даним рахунком, договорів банківського рахунку, договорів про використання систем клієнт-банк, клієнт-інтернет-банк, телефонний банкінг і т.д. з додатками, за період часу з 24.02.2022 року до здійснення тимчасового доступу; інформацію з даних систем відео-спостереження і фото-фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержані грошових коштів (у тому числі даних фото-відео фіксації з банкоматів) по карткових рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », котрі відкриті на ім`я ОСОБА_14 , РНОКПП НОМЕР_7 , за період часу з 24.02.2022 до здійснення тимчасового доступу; виписки про рух грошових коштів по карткових рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », котрі відкриті на ім`я ОСОБА_17 , РНОКПП НОМЕР_8 , за період часу з 24.02.2022 до здійснення тимчасового доступу, на електронному та паперових носіях, з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та місця перерахунку грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в котрих вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄРДПОУ; копій документів по карткових рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », котрі відкриті на ім`я ОСОБА_17 , РНОКПП НОМЕР_8 , заяви про відкриття, заяви договору на розрахунково-касове обслуговування, картки зі зразками підписів і відбитками печатки, інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження, використання даним рахунком, договорів банківського рахунку, договорів про використання систем клієнт-банк, клієнт-інтернет-банк, телефонний банкінг і т.д. з додатками за період часу з 24.02.2022 до здійснення тимчасового доступу; інформацію з даних систем відео-спостереження і фото-фіксації в перовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержані грошових коштів (у тому числі даних фото-відео фіксації з банкоматів) по карткових рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », котрі відкриті на ім`я ОСОБА_17 , РНОКПП НОМЕР_8 , за період часу з 24.02.2022 до здійснення тимчасового доступу; виписки про рух грошових коштів по карткових рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », котрі відкриті на ім`я ОСОБА_15 , РНОКПП НОМЕР_9 , за період часу з 24.02.2022 до здійснення тимчасового доступу, на електронному та паперових носіях, з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та місця перерахунку грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄРДПОУ; копій документів по карткових рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », котрі відкриті на ім`я ОСОБА_15 , РНОКПП НОМЕР_9 , заяви про відкриття, заяви договору на розрахунково-касове обслуговування, картки зі зразками підписів і відбитками печатки, інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження, використання даним рахунком, договорів банківського рахунку, договорів про використання систем клієнт-банк, клієнт-інтернет-банк, телефонний банкінг і т.д. з додатками, за період часу з 24.02.2022 до здійснення тимчасового доступу; інформацію з даних систем відео-спостереження і фото-фіксації в перовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержані грошових коштів (у тому числі даних фото-відео фіксації з банкоматів) по карткових рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », котрі відкриті на ім`я ОСОБА_15 , РНОКПП НОМЕР_9 , за період часу з 24.02.2022 до здійснення тимчасового доступу.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву, в котрій клопотання підтримав, просив задовольнити та розглянути без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явився, про час та дату розгляду клопотання був повідомлений.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, встановлення розміру грошової винагороди, необхідний тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

З огляду на наведене, клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 підлягає задоволенню.

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, в тому числі на оптичних дисках для лазерних систем зчитування, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: виписки про рух грошових коштів по карткових рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », котрі відкриті на ім`я ОСОБА_14 , РНОКПП НОМЕР_7 , за період часу з 24.02.2022 року до здійснення тимчасового доступу, на електронному та паперових носіях, з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та місця перерахунку грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в котрих вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄРДПОУ; копій документів по карткових рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », котрі відкриті на ім`я ОСОБА_14 , РНОКПП НОМЕР_7 , заяви про відкриття, заяви договору на розрахунково-касове обслуговування, картки зі зразками підписів і відбитками печатки, інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження, використання даним рахунком, договорів банківського рахунку, договорів про використання систем клієнт-банк, клієнт-інтернет-банк, телефонний банкінг і т.д. з додатками, за період часу з 24.02.2022 року до здійснення тимчасового доступу; інформацію з даних систем відео-спостереження і фото-фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержані грошових коштів (у тому числі даних фото-відео фіксації з банкоматів) по карткових рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », котрі відкриті на ім`я ОСОБА_14 , РНОКПП НОМЕР_7 , за період часу з 24.02.2022 до здійснення тимчасового доступу; виписки про рух грошових коштів по карткових рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », котрі відкриті на ім`я ОСОБА_17 , РНОКПП НОМЕР_8 , за період часу з 24.02.2022 до здійснення тимчасового доступу, на електронному та паперових носіях, з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та місця перерахунку грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в котрих вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄРДПОУ; копій документів по карткових рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », котрі відкриті на ім`я ОСОБА_17 , РНОКПП НОМЕР_8 , заяви про відкриття, заяви договору на розрахунково-касове обслуговування, картки зі зразками підписів і відбитками печатки, інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження, використання даним рахунком, договорів банківського рахунку, договорів про використання систем клієнт-банк, клієнт-інтернет-банк, телефонний банкінг і т.д. з додатками за період часу з 24.02.2022 до здійснення тимчасового доступу; інформацію з даних систем відео-спостереження і фото-фіксації в перовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержані грошових коштів (у тому числі даних фото-відео фіксації з банкоматів) по карткових рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », котрі відкриті на ім`я ОСОБА_17 , РНОКПП НОМЕР_8 , за період часу з 24.02.2022 до здійснення тимчасового доступу; виписки про рух грошових коштів по карткових рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », котрі відкриті на ім`я ОСОБА_15 , РНОКПП НОМЕР_9 , за період часу з 24.02.2022 до здійснення тимчасового доступу, на електронному та паперових носіях, з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та місця перерахунку грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄРДПОУ; копій документів по карткових рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », котрі відкриті на ім`я ОСОБА_15 , РНОКПП НОМЕР_9 , заяви про відкриття, заяви договору на розрахунково-касове обслуговування, картки зі зразками підписів і відбитками печатки, інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження, використання даним рахунком, договорів банківського рахунку, договорів про використання систем клієнт-банк, клієнт-інтернет-банк, телефонний банкінг і т.д. з додатками, за період часу з 24.02.2022 до здійснення тимчасового доступу; інформацію з даних систем відео-спостереження і фото-фіксації в перовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержані грошових коштів (у тому числі даних фото-відео фіксації з банкоматів) по карткових рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », котрі відкриті на ім`я ОСОБА_15 , РНОКПП НОМЕР_9 , за період часу з 24.02.2022 до здійснення тимчасового доступу.

Строк виконання ухвали до 30 листопада 2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1