Провадження № 1-кс/592/7742/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 листопада 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0003017 від 08.10.2024 за ч. 4 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в :

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що слідчим відділом Сумського РУП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0003017 від 08.10.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.10.2024 близько 16:00 год. ОСОБА_5 отримала телефонний дзвінок від абонентського номеру НОМЕР_1 нібито від працівників служби безпеки АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , де в телефонній розмові їй було повідомлено, що нібито невідомі особи намагаються здійснити списання коштів з картки яка емітована в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 і з метою забезпечити збереження грошових коштів на картці потрібно буде назвати код який надішлють заявниці в смс повідомленнях. Отримавши даний код ОСОБА_5 повідомила його нібито працівнику банку після чого розмова завершилася. В подальшому 06.10.2024 намагаючись зняти готівку з банківської картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_2 виявила списання грошових коштів з картки в сумі 5970 грн. - переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_3 , чим ОСОБА_6 була завдано матеріального збитку (ЄО 60502 від 07.10.2024).

У ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти, належні ОСОБА_6 викрадено з банківської картки № НОМЕР_2 , емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Володільцем інформації щодо вказаної картки є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у зв`язку з чим виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та володільцем яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який знаходиться за адресою : АДРЕСА_1 , з правом здійснення тимчасового доступу за адресою: АДРЕСА_2 , оскільки ця документація має суттєве значення для встановлення даних про те, кому належить вказані картки, а також перелік транзакцій, так як вказана інформація не може бути встановлена іншим способом у визначеному законом порядку, виникла необхідність від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по банківській картці № НОМЕР_2 , емітованої на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , за період часу з 00:00 год. 01.10.2024 по 00:00 год. 10.10.2024:

- рух грошових коштів по банківській картці емітованої на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 із зазначенням повних номерів рахунків, номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів та з яких надходили грошові кошти із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу.

- документи, щодо відкриття та використання по банківській картці емітованої на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 за вказаний період часу (справа з юридичним оформленням рахунку: копії паспорта та довідка про присвоєння ідентифікаційного коду, заява на відкриття рахунку, опитувальник клієнта (анкета), згода на обробку персональних даних, договір, додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів, інформація про прикріплений контактний номер телефону тощо).

- дані систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (ATM) i відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації, із зазначенням точної дати та місця щодо зняття готівки по банківській картці емітованої на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 за вказаний період часу.

- інформація щодо IP-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформація про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та точного часу їх використання за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по банківській картці емітованої на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 за вказаний період часу.

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткоотримувачем платіжних карток, прикріплених по банківській картці емітованої на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 за вказаний період часу.

У судове засідання слідчий не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином. В клопотанні зазначив прохання про розгляд клопотання без його участі та без застосування засобів фіксації.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у судове засідання не викликався.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0003017 від 08.10.2024 за ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з правом здійснення тимчасового доступу за адресою: АДРЕСА_2 , у яких міститься інформація по банківській картці № НОМЕР_2 , емітованої на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , за період часу з 00:00 год. 01.10.2024 по 00:00 год. 10.10.2024:

- рух грошових коштів по банківським карткам емітованим на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 із зазначенням повних номерів рахунків, номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів та з яких надходили грошові кошти із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу.

- документи, щодо відкриття та використання по по банківським карткам емітованим на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 за вказаний період часу (справа з юридичним оформленням рахунку: копії паспорта та довідка про присвоєння ідентифікаційного коду, заява на відкриття рахунку, опитувальник клієнта (анкета), згода на обробку персональних даних, договір, додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів, інформація про прикріплений контактний номер телефону тощо).

- дані систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (ATM) i відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації, із зазначенням точної дати та місця щодо зняття готівки по банківській картці емітованої на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 за вказаний період часу.

- інформація щодо IP-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформація про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та точного часу їх використання за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по банківській картці емітованої на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 за вказаний період часу.

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткоотримувачем платіжних карток, прикріплених по банківській картці емітованої на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 за вказаний період часу.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з правом здійснення тимчасового доступу за адресою: АДРЕСА_2 .

Тимчасовий доступ надати слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 та іншим слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженні №0003017 від 08.10.2024.

Строк дії ухвали 60 днів з моменту винесення ухвали.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Суддя ОСОБА_1