Провадження № 1-кс/752/8027/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

23 жовтня 2024 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження № 0000824, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 08.08.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України, клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до оригіналів документів, подане в рамках кримінального провадження № 0000824 від 08.08.2023, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.

Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання вбачається, що Слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000824 від 08.08.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ст. 159 КПК України, - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,суд постановлює ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.7 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 за попередньою змовою з посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 зловживаючи своїм службовим становищем, з метою власного збагачення, здійснюють розкрадання бюджетних коштів шляхом завищення обсягів та вартості фактично виконаних робіт при виконанні робіт з капітального ремонту та реставрації приміщень сховищ цивільного захисту Шевченківського району м. Києва.

Так в ході перевірки отриманої інформації співробітниками УЗІСД ГУНП у м. Києві було здійснено моніторинг Єдиної системи електронних публічних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_5 в ході якого було встановлено наступне:

02.11.2022р. між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір №В-74 на виконання робіт з капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту ліцею на загальну суму 7 444 439грн. Відповідно до виписки з сайту ІНФОРМАЦІЯ_4 перерахувало грошові кошти на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 4 898 111грн. за виконання робіт з капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту ІНФОРМАЦІЯ_6 .

02.11.2022р. між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір № В-75 на виконання робіт з капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту школи І-ІІІ ступенів на загальну суму 8 796 513грн. Відповідно до виписки з сайту ІНФОРМАЦІЯ_4 станом на теперішній час перерахувало грошові кошти на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 559 360 грн., за виконання робіт з капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_2 .

Окрім того, встановлено, що 02.11.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір № В-76 на виконання робіт з капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів на загальну суму 14 061 294 грн, договір №В-77 на виконання робіт з капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів на загальну суму 6 491 617 грн., 10.05.2023р. договір №В-87 на виконання робіт з капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту у дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) № 130 за адресою: АДРЕСА_3 , на загальну суму 1 385 766грн.

Останнє підтверджується зібраною в ході досудового розслідування інформацією.

Також встановлено, що з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договори щодо виконання робіт з капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту спеціалізованої ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_4 , спеціалізованої ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_5 , за адресою: АДРЕСА_6 , за адресою: АДРЕСА_7 , за адресою: АДРЕСА_8 , за адресою: АДРЕСА_9 , за адресою: АДРЕСА_9 , дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) № 130 за адресою: АДРЕСА_3 , з капітального ремонту та реставрації приміщень сховищ цивільного захисту Шевченківського району м. Києва, дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) комплексного типу (санаторний) № 28 за адресою: АДРЕСА_10 , з капітального ремонту будівлі по АДРЕСА_11 , з метою розміщення Центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю.

Проведеним аналізом вказаних закупівель, було встановлено, що зазначені закупівлі проведені безпідставно без використання електронної системи, що є порушенням вимог Закону України «Про публічні закупівлі» та унеможливлювало прийняття участі в закупівлі інших учасників можливо з меншою сумою пропозиції виконання робіт.

Крім того, частина закупівель проведені без використання електронної системи на підставі ПКМУ №169 від 28.02.2022р. «Деякі питання здійснення оборонних та публічних закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану». Вказаною Постановою передбачено, що замовники під час здійснення передбачених цією постановою закупівель повинні відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» дотримуватися принципів здійснення публічних закупівель та забезпечувати оприлюднення укладеного договору в електронній системі закупівель протягом п`яти робочих днів після його підписання. Зазначений строк продовжується на час неналежного функціонування електронної системи закупівель, підтверджений її адміністратором. Договір, не оприлюднений в електронній системі закупівель у встановлений строк, є нікчемним. Проведеним оглядом сайту ІНФОРМАЦІЯ_9 було встановлено, що посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не оприлюднили в електронній системі закупівель договори №333 та №377, у зв`язку з чим вказані договори є нікчемними та не підлягають оплаті.

Під час проведення перевірки вказаної інформації, з метою встановлення факту виконання робіт за вказаними договорами, співробітниками відділу УКР було здійснено виїзд за наступними адресами: АДРЕСА_12 (ліцей №38 ім. В.М. Молчанова); АДРЕСА_2 (школа №101); АДРЕСА_4 «А» (школа №57); АДРЕСА_5 (школа № НОМЕР_3 ); АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_9 ; АДРЕСА_9 . В ході виїзду було встановлено, що за вказаними договорами роботи виконані частково, а саме здійснено лише пофарбування стін та стелі в бомбосховищах, а також проведено освітлення, яке частково не працює. Вказаний факт підтверджує значне завищення вартості фактично виконаних робіт та безпідставне перерахування грошових коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином встановлено, що роботи, зазначені в укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договорах виконані не в повному обсязі та по завищеній вартості.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , неодноразово укладались договори щодо виконання будівельних робіт.

18.09.2023 з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та розміру завданої шкоди у межах кримінального провадження призначено будівельно-технічні експертизи за договором № В-76 від 02.11.2022 щодо виконання робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту спеціалізованої ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_4 », договором підряду № В-87 від 10.05.2023 щодо виконання робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту у дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) АДРЕСА_13 », договором підряду № В-77 від 02.11.2022 щодо виконання робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту спеціалізованої ІНФОРМАЦІЯ_10 на АДРЕСА_5 », договором підряду № В-75 від 02.11.2022 щодо виконання робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту спеціалізованої ІНФОРМАЦІЯ_11 на АДРЕСА_2 », проведення якої доручено експерту (ам) ІНФОРМАЦІЯ_12 .

В межах кримінального провадження під час здійснення тимчасового доступу до речей і документів частково отримано оригінали вищевказаних документів, у зв`язку з чим на даний час виникла необхідність у вилученні інших документів необхідних для отримання проведення експертизи.

На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказана інформація відносно вищевказаних взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ; КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ; ІНФОРМАЦІЯ_4 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 та договорів перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Документи та відомості, що в них містяться, які планується отримати під час тимчасового доступу, можливо використати як докази на досудовому розслідуванні, оскільки вони можуть підтвердити факти, що потребують доказування у кримінальному провадженні, зокрема подію кримінального правопорушення, винуватість осіб у вчиненні кримінального правопорушення, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи.

Слідчим у клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться у володінні: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Разом з тим, слідчим не обгрунтована необхідність вилучення оригіналів зазначених документів, не надано постанови про призначення почеркознавчої експертизи та клопотання експерта з переліком документів необхідних для проведення експертизи, тому клопотання підлягає частковому задоволенню, а саме з можливістю вилучення належним чином завірених копій зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

клопотання - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих у кримінальному проваджені № 0000824 дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з оригіналами та здійснити вилучення належним чином завірених копій документів, зокрема: документів що стосуються взаємовідносин з:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ;

- КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_4 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , а саме: договорів, додаткових угод до вказаних договорів та проектно-кошторисної документації (пояснювальних записок, об`ємно-планувальних, архітектурних, конструктивних, технічних, інженерних та технологічних креслень, кошторисної частини), виконавчої документації про проведення робіт на об`єктах (загальних журналів робіт, журналів технічного та авторського нагляду, актів на закриття прихованих робіт); договорів про надання послуг з технічного нагляду та актів виконаних робіт до них або наказів про призначення особи, що буде здійснювати технічний нагляд; договорів про надання послуг з авторського нагляду та актів виконаних робіт до них або наказів про призначення особи, що буде здійснювати авторський нагляд; первинної звітної і виробничої документації (форми КБ-2в, КБ-3, відомостей списання матеріалів, журналів виконаних робіт, актів огляду прихованих робіт до вказаних договорів підряду; підтверджуючої документації щодо використання будівельних машин та механізмів за переліком відомостей ресурсів до актів форми КБ-2в (балансових довідок, свідоцтва про реєстрацію машин, договорів оренди машин та механізмів з актами виконаних робіт до них), та документів, які були виконані до вказаних договорів, за період часу з 01.01.2023 по день постановлення ухвали.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1