Справа № 677/1333/24
Провадження № 1-кс/677/170/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.08.2024 року м. Красилів

Слідчий суддя Красилівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Красилові клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

13.08.2024 року старший слідчий СВ ВнП № 4 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 у провадженні якої знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені 02.08.2024 року до ЄРДР за № 0000222 за ч. 4 ст. 185 КК України, звернулася до суду з погодженим прокурором Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання обґрунтовує тим, що 02.08.2024 до відділення поліції № 4 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області звернулася із письмовою заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невстановлена особа, невідомим шляхом, з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 викрала грошові кошти в сумі 13200 гривень, що належить ОСОБА_5 , чим завдала останній майнової шкоди. 02 серпня 2024 року за даним фактом розпочато досудове розслідування № 0000222 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України. Вході досудового розслідування встановлено, що в період часу з 18.07.2024 року 21 год. 28 хв. по 19.07.2024 року 00 год. 30 хв. з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 було здійснено переказ грошових коштів в сумі 3000 гривень на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) № НОМЕР_2 , в сумі 3000 гривень на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 та в сумі 7200 гривень на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) № НОМЕР_2 .

Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність отримання тимчасового доступу до банківської таємниці кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що рух коштів за банківськими картками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) № НОМЕР_2 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для з`ясування місцезнаходження коштів потерпілого, та встановлення особи, яка вчинила його, що іншим способом встановити не можливо, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації, стосовно руху коштів за банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) № НОМЕР_2 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 за період часу з 00 год. 00 хв. 10.07.2024 року по 00 год. 00 хв. 02.08.2024 року, що має істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження та містить відомості, що становлять банківську таємницю і перебуває у володінні кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) (ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), що за адресою: АДРЕСА_2 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до: - завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) № НОМЕР_2 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; - інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) № НОМЕР_2 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період часу з 00 год. 00 хв. 10.07.2024 року по 00 год. 00 хв. 02.08.2024 року; - фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) (ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), що за адресою: АДРЕСА_2 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що за адресою АДРЕСА_3 , за період часу з 00 год. 00 хв. 10.07.2024 року по 00 год. 00 хв. 02.08.2024 року; - інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_2 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 00 год. 00 хв. 10.07.2024 року по 00 год. 00 хв. 02.08.2024 року; - інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_2 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 00 год. 00 хв. 10.07.2024 року по 00 год. 00 хв. 02.08.2024 року.

Отримана в ході проведення досудового розслідування інформація сприятиме встановленню усіх обставин кримінального правопорушення, здобуття інформації, що становить слідчий та оперативний інтерес, відшкодування заподіяних збитків, відновлення порушених прав громадян.

Слідчий і прокурор у судове засідання не з`явилися, надали письмове клопотання про розгляд клопотання без їхньої участі, просили задовольнити в повному обсязі.

Інші учасники також не з`явилися, причини неявки суду не повідомили, повідомлялися належним чином, що не є перешкодою для розгляду клопотання без їхньої участі.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази, слідчий суддя доходить наступного висновку.

Судом встановлено, що у провадженні СВ ВнП № 4 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені 02.08.2024 року до ЄРДР за № 0000222 за ч. 4 ст. 185 КК України.

В даний час, з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, проведення слідчих дій, необхідних для встановлення причетності винних осіб до кримінального правопорушення, встановлення інших обставин у кримінальному провадженні у слідчого, який здійснює досудове розслідування, виникла необхідність отримати доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ) ( АДРЕСА_4 ),АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) (ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), АДРЕСА_2 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), АДРЕСА_3 .

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до документів здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дослідивши надані письмові докази, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що зазначені ним в клопотанні документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) (ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), АДРЕСА_2 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), АДРЕСА_3 самі по собі, або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і без відомостей, що містяться в цих документах, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника відділення поліції начальнику слідчого відділення ВнП № 4 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділення ВнП № 4 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення ВнП № 4 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділення ВнП № 4 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 та слідчому слідчого відділення ВнП № 4 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) (ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), що за адресою: АДРЕСА_2 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що за адресою: АДРЕСА_3 , в одній із філій м. Хмельницький, а саме до:

- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) № НОМЕР_2 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) № НОМЕР_2 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00 год. 00 хв. 10.07.2024 року по 00 год. 00 хв. 02.08.2024 року;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) (ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), що за адресою: АДРЕСА_2 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що за адресою АДРЕСА_3 , за період часу з 00 год. 00 хв. 10.07.2024 року по 00 год. 00 хв. 02.08.2024 року;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_2 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 00 год. 00 хв. 10.07.2024 року по 00 год. 00 хв. 02.08.2024 року;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_2 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 00 год. 00 хв. 10.07.2024 року по 00 год. 00 хв. 02.08.2024 року.

Зобов`язати посадових осіб кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) (ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), що за адресою: АДРЕСА_2 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що за адресою: АДРЕСА_3 надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій в тому числі електронних в одній із філій кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в м. Хмельницький.

Ухвала діє до 20.09.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1