У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12.11.2024 Справа №607/24082/24 Провадження №1-кс/607/6591/2024

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 від 06.11.2024р. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0000078 від 5 червня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України звернулася старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати слідчим дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, їх вилучення (здійснення виїмки) та розкрити банківську таємницю, а саме: доступ до інформації документів, які формують справу за розрахунковим рахунком що відповідає номеру банківської картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 а саме інформацію (із зазначенням повних анкетних даних, адрес, контактних телефонів) стосовно особи на яку зареєстрована платіжна картка № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , з додавання копій документів, що використовувались при реєстрації (договорів по банківському обслуговуванню, копії паспорту, анкети-заяви на ідкриття рахунку, довіреності на право розпоряджання коштами на рахунку та інші); довідки-інформації про рух грошових коштів по платіжній картці № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період часу 01.01.2024 по дату винесення ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду, з наданням повних даних про контрагенів і призначення платежів з додаванням касових ордерів та чеків на отримання готівки у касах банку, даних систем відеоспостереження і фото фіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи щодо одержання грошових коштів з платіжної карти № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період часу з 01.01.2024 по дату винесення ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду; інформації про ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи по платіжній картці № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання із системою, із зазначенням дати, часу за Київським часом, яка зберігається та може бути надана банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») ( АДРЕСА_1 ) та можливість вилучити їх копії. Одночасно, просить надати можливість вилучити вищевказані речі і документи (інформацію), скопіювавши їх на електронний (CD/DVD-диск) носій.

Старший слідчий у заяві просить проводити судове засідання без її участі із підтриманням вимог клопотання та без участі представників АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Враховуючи викладені старшим слідчим обґрунтування, слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України з метою уникнення реальної загрози зміни або знищення речей чи документів без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться.

Як зазначено у клопотанні, що на території Тернопільської, Чернівецької, Хмельницької, Житомирської та Київської областей діє організована група осіб, які під виглядом сприяння у виготовлені підроблених посвідчень водія та інших документів, які видаються центральними органами виконавчої влади, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки та за допомогою використання всесвітньої мережі Інтернет, виготовляють, зберігають, перевозять, пересилають та збувають на території України та за її межі вищезазначені документи із підробленими голографічними захисними елементами.

Зазначені відправлення здійснюються з використанням підроблених документів та зміною анкетних даних, із застосуванням одноразових номерів мобільних телефонів, необхідних для ідентифікації під час здійснення вказаних дій, як державних так і недержавних поштових операторів (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та інших).

В ході опрацювання інформації наданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на підставі ухвали Тернопільського міськрайонного суду від 02 жовтня 2024 року справа №607/20970/24, провадження №1-кс/607/5762/2024 встановлено, що невідома особа використовуючи надумане ім`я « ОСОБА_5 , тел. НОМЕР_4 » здійснив вивід грошових коштів отриманих від реалізації підроблених документів державного зразка на банківські картки № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , а також невідома особа використовуючи надумане ім`я « ОСОБА_6 , тел. НОМЕР_7 » здійснив вивід грошових коштів отриманих від реалізації підроблених документів державного зразка на банківські картки № НОМЕР_8 та № НОМЕР_6 .

Також, в ході опрацювання інформації наданої ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 відповідно до ухвали Тернопільського міськрайонного суду від 02 жовтня 2024 року Справа №607/20698/24, провадження №1-кс/607/5718/2024 встановлено, що отримувачем грошових коштів за реалізовані документи із підробленими голографічними елементами є ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які отримані грошові кошти від злочинної діяльності отримували на карткові рахунки: № НОМЕР_6 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 .

В результаті огляду інформації, яка вилучена в ході тимчасового доступу до речей і документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », щодо руху коштів по основній карті з № НОМЕР_9 , якою користується ОСОБА_9 , встановлено що останній в подальшому вивів кошти отриманні злочинним шляхом на наступні карткові рахунки: № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 ІНФОРМАЦІЯ_7 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 ІНФОРМАЦІЯ_7 .

В ході проведення огляду доказів отриманих в результаті тимчасового доступу до речей і документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », по карті НОМЕР_23 яка відкрита до рахунку НОМЕР_24 на ім`я ОСОБА_10 РНОКПП НОМЕР_25 встановлено платіжні карти які належать фігуранту кримінального провадження ОСОБА_11 , а саме № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 .

Враховуючи те, що рух коштів по рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») ( АДРЕСА_1 ) має важливе значення для встановлення обставин кримінального провадження, можуть бути використані як доказ, також без отримання тимчасового доступу до документів в яких міститься інформація про рух коштів по даних рахунках неможливо підтвердити або спростувати факт можливого перерахування грошових коштів за збут підроблених документів, старший слідчий просить клопотання задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що відомості, які зберігаються у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, обґрунтованість клопотання старшим слідчим та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 від 06.11.2024р. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , старшому слідчому в ОВС ОСОБА_16 , старшому слідчому в ОВС ОСОБА_17 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_18 та слідчому СУ ГУНП Тернопільській області ОСОБА_19 на тимчасовий доступ до речей і документів, їх вилучення (здійснення виїмки) та розкрити банківську таємницю, а саме:

- доступ до інформації документів, які формують справу за розрахунковим рахунком що відповідає номеру банківської картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 а саме інформацію (із зазначенням повних анкетних даних, адрес, контактних телефонів) стосовно особи на яку зареєстрована платіжна картка № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , з додавання копій документів, що використовувались при реєстрації (договорів по банківському обслуговуванню, копії паспорту, анкети-заяви на ідкриття рахунку, довіреності на право розпоряджання коштами на

рахунку та інші);

- довідки-інформації про рух грошових коштів по платіжній картці № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період часу 01.01.2024 по дату винесення ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду, з наданням повних даних про контрагенів і призначення платежів з додаванням касових ордерів та чеків на отримання готівки у касах банку, даних систем відеоспостереження і фото фіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи щодо одержання грошових коштів з платіжної карти № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період часу з 01.01.2024 по дату винесення ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду;

- інформації про ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи по платіжній картці № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання із системою, із зазначенням дати, часу за Київським часом, яка зберігається та може бути надана банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») ( АДРЕСА_1 ) та можливість вилучити їх копії.

Надати можливість вилучити вищевказані речі і документи (інформацію), скопіювавши їх на електронний (CD/DVD-диск) носій.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1