Справа 749/1691/24
Номер провадження 1-кс/749/250/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 листопада 2024 року м. Сновськ

Слідчий суддя Щорського районного суду ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні м. Сновськ клопотання слідчого у провадженні, слідчого СВ ВП № 2 (м. Сновськ) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором у провадженні, прокурором Корюківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000208 від 13.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

До Щорського районного суду Чернігівської області звернулася слідчий у кримінальному провадженні, слідчий СВ ВП № 2 (м. Сновськ) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , з клопотанням, яке погоджено прокурором у провадженні, прокурором Корюківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000208 від 13.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судовому засіданні сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, відсутня, одночасно з поданням клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, подала клопотання про розгляд справи без її участі.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України представники осіб, у володінні яких знаходяться документи, які містять інформацію, в судове засідання не викликалися.

У відповідності до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, прийшов до наступного.

Клопотання мотивовано тим, що 12 березня 2023 року до чергової частини Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що 12 березня 2023 близько 21 години 30 хвилин під час оформлення "Є допомоги" на офіційному сайті, шляхом шахрайських дій було знято кошти із кредитної карти НОМЕР_1 в сумі близько 32000 гривень, чим заподіяно ОСОБА_5 матеріальну шкоду на вказану суму.

За вказаним фактом розпочате кримінальне провадження № 0000208 від 13.03.2023 за ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до аналізу інформації отриманої під час тимчасового доступу до карткового рахунку № НОМЕР_1 встановлено, що грошові кошти потерпілого перераховані різними транзакціями на карткові рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 .

За доводами клопотання для встановлення особи причетної до вчинення даного злочину, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з можливістю подальшого її вилучення.

Згідно заявленого клопотання, слідчий вважає, що існують достатні підстави вважати що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », знаходяться інформація по картковому рахунку № НОМЕР_5 , яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю.

Інформація, щодо якої заявлено клопотання, відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 № 2121-III, становить банківську таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У відповідності до п. 4, 7 ч. 2 ст. 160 у клопотанні зазначаються: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Натомість, як вбачається із заявленого клопотання, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у той же час за доводами клопотання для встановлення особи причетної до вчинення даного злочину, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У клопотанні слідчий просить надати доступ до документів, які перебувають у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою центрального відділення: АДРЕСА_2 , що містять інформацію по банківському рахунку № НОМЕР_5 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »».

При цьому, згідно клопотання слідчого відповідно до аналізу інформації отриманої під час тимчасового доступу до карткового рахунку № НОМЕР_1 встановлено, що грошові кошти потерпілого перераховані різними транзакціями на карткові рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 .

Разом із тим, до клопотання слідчим додано копію протоколу допиту потерпілого від 13.03.2023 р. на 1 арк., копію протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 15.04.2023 р. на 1 арк., які не містять жодних відомостей щодо рахунку НОМЕР_5 .

Долучений до клопотання рапорт про встановлення таких обставин суд до уваги не приймає, оскільки за доводами клопотання саме під час тимчасового доступу до карткового рахунку № НОМЕР_1 було встановлено, що грошові кошти потерпілого перераховані на рахунок № НОМЕР_5 .

Таким чином, доводи клопотання про те, що під час тимчасового доступу до карткового рахунку № НОМЕР_1 було встановлено, що грошові кошти потерпілого перераховані на рахунок № НОМЕР_5 матеріалами справи не підтверджуються.

З огляду на зазначене, в порушення вимог ч. 5, 6 ст. 163 КПК Українислідчим не було доведено, що вказані у клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а тому клопотання слідчого задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 151, 162, 163, 164 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ :

У задоволенні клопотання слідчого у провадженні, слідчого СВ ВП № 2 (м. Сновськ) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором у провадженні, прокурором Корюківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000208 від 13.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. На ухвалу може бути подане заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1