Справа № 211/4920/24
Провадження № 1-кс/211/1889/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 жовтня 2024 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000391 від 26.03.2024, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, суд, -

ВСТАНОВИВ:

24.10.2024 року слідчий ОСОБА_3 в межах кримінального провадження № 0000391 від 26.03.2024, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України звернувся до суду з клопотанням та надав заяву про розгляд справи за його відсутності, на клопотанні наполягав.

Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, що слідчим відділенням відділення поліції № 1 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000391 від 26.03.2024, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва здійснюється групою прокурорів у складі: прокурора Прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 ; прокурора Прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_5 ; прокурора Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_6 , прокурора Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_7 , прокурора Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_8 , прокурора Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_9 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.03.2024 до відділення поліції №1 надійшла письмова заява від ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка просить притягнути до відповідальності особу, яка займається зберіганням з метою збуту, а також збутом незаконно виготовлених тютюнових виробів в Довгинцівському районі м. Кривого Рогу.

Під час допиту свідків та проведення оперативно-розшукових заходів в рамках розслідування кримінального провадження встановлено, що у торгівельному закладі за адресою: АДРЕСА_1 в період з березня по липень 2024 року зберігаються та збуваються фальсифіковані підакцизні товари, а саме реалізуються по ціні 45-50 грн. за пачку тютюнові вироби без акцизних марок.

Крім того, встановлено, що продавці в торгівельному павільйоні за адресою: АДРЕСА_1 пропонують особам, які мають намір придбати тютюнові вироби без марок акцизного податку по заниженій ціні, підійти до автомобіля позашляховика чорного кольору державний номер НОМЕР_1 , який знаходиться на майданчику за будівлею, розташованою в тильній частині кіоску. Там з автомобіля проводиться збут вище зазначених тютюнових виробів.

11.08.2024, проведено обшук автомобіля GREAT WALL HOVER держ. номер НОМЕР_1 , власником якого являється ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_2 , який розташований біля торгівельного закладу за адресою: АДРЕСА_1 , за результатами якого виявлено та вилучено: тютюнові вироби у пачках з відсутніми марками акцизного податку та такими що мають ознаки підробки наступних торгівельних марок: ТМ «SOBRANIE evolve gold» у кількості 106 пачок; ТМ «Rothmans demi» у кількості 120 пачок; ТМ «MUSTANG black» у кількості 40 пачок; TM «MUSTANG red demi» у кількості 22 пачки; TM «COMPLIMENT BLUE» у кількості 66 пачок ; TM «COMPLIMENT BLUE ХХL 25» у кількості 49 пачок; ТМ «MARLBORO GOLD» у кількості 82 пачки; TM «PRESIDENT SEA BLUE» у кількості 130 пачок ; TM «MONTE CARLO» у кількості 92 пачки; ТМ «MUSTANG SILVER» у кількості 61 пачка; ТМ «KENT» у кількості 90 пачок; ТМ «ГУЦУЛЬСКИЕ» у кількості 28 пачок; ТМ «MARVEL mentol» у кількості 7 пачок; ТМ «LEANA» у кількості 30 пачок; ТМ «MARLBORO RED» у кількості 3 пачки; ТМ «Пріма класична» у кількості 38 пачок; прилад для проведення безконтактних оплат карткою марки «Ingenico» s/n 233GKD826690; Грошові кошти купюрами різних номіналів загальною сумою 8 177 гривень.

Крім того, під час проведення обшуку встановлено, що присутня при проведені слідчої дії ОСОБА_12 документів на право реалізації тютюнових виробів та на придбання останніх не надала, здійснювала спроби заховати та попсувати вилучаємі предмети. Тобто встановлено, що вона здійснювала торгівля тютюновими виробами без отримання ліцензії на провадження такого виду господарської діяльності, відповідно до закону.

30.08.2024, проведено обшук торгівельного закладу за адресою: АДРЕСА_1 , за результатами якого виявлено та вилучено тютюнові вироби у пачках з відсутніми марками акцизного податку та такими що мають ознаки підробки наступних торгівельних марок. Вилучено: -56 однакових пачок тютюнових виробів ТМ «SOBRANIE evolve gold»; 6 однакових пачок тютюнових виробів ТМ «Rothmans of London»;46 однакових пачок тютюнових виробів ТМ «Гуцульские», з наліпками, схожими на акцизні марки д. Молдова; 30 однакових пачок тютюнових виробів ТМ «LEANA», з наліпками, схожими на акцизні марки д. Молдова; 30 однакових пачок тютюнових виробів ТМ «Прима класична», 22 однакові пачки тютюнових виробів ТМ «MARLBORO»;38 однакових пачок тютюнових виробів «Marshall Pover»; 100 однакових пачок тютюнових виробів ТМ «KENT»; 60 однакових пачок тютюнових виробів ТМ «SOBRANIE evolve gold»;39 однакових пачок тютюнових виробів «Marshall Classik»4 однакових пачок тютюнових виробів «Monte Carlo BLUE»;30 однакових пачок тютюнових виробів ТМ «Rothmans of London».

30.08.2024 року оглянуто вилучені тютюнові вироби та встановлено, що на їх частині наклеєні наклейки, схожі на акцизні марки д. Молдова, а на частині відсутні зовсім. На боковій поверхні коробки з цигарками чорним фломастером зроблено рукописний запис « Муравська Мазепи»

17.10.2024 проведено огляд приладу для проведення безконтактних оплат карткою марки «Ingenico» s/n НОМЕР_2 , виявлений в ході обшуку автомобіля GREAT WALL HOVER держ. номер НОМЕР_1 , неподалік від торгівельного закладу за адресою: АДРЕСА_1 . На тильній панелі приладу виявлено напис « Model AXIUM DX8000; PN: TWS62012332А; s/n 233GKD826690». В папці «PSA» виявлено меню з написами (функціями): «СПЛАТА»; «Відміна»; «Повернення» та логотип А-БАНК. В налаштуваннях маються написи: Тютюн; Меню касира; Історія; Меню адмін. В меню касира маються написи: «короткий звіт»; «Копія останнього звіту»; «Закриття зміни»; «Тест зв`язку». В ході огляду вище зазначених меню в них маються функція друк. При її використанні з апарата на паперову стрічку були виведені паперові звіти: «Копія останнього звіту»; «Закриття зміни»; «короткий звіт». В них зазначено данні: логотип та назва « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; « Тютюн ФОП АДРЕСА_2 ; термінал ID: НОМЕР_3 . Остання операція 11.08. 07:27:17 сума 140.00 грн.; ІНФОРМАЦІЯ_4 ; Код автор: НОМЕР_4 ; MASTERCARD; RRN 55. В папці «СПЛАТА» проведено платіж та на паперову стрічку розпечатано чек в якому зазначено: «Тютюн ФОП АДРЕСА_2 ; ТID: TG008482. МІД: НОМЕР_3 ; 17.10. 2024 10:22; Чек номер НОМЕР_5 ; DEBIT MASTERCARD; RRN НОМЕР_6 ; ІНФОРМАЦІЯ_5 »

Згідно інформації отриманої від ІНФОРМАЦІЯ_6 на ім`я ФОП ОСОБА_11 видано ліцензію № 2305881 від 18.10.2023 на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями, тютюновими виробами та рідинами на місце торгівлі: торгівельний павільйон за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно інформації отриманої від ІНФОРМАЦІЯ_6 на ім`я ФОП ОСОБА_11 видано ліцензію № 2305882 від 18.10.2023 на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями, тютюновими виробами та рідинами на місце торгівлі: торгівельний павільйон за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно довідки МВС легковий автомобіль GREAT WALL HOVER держ. номер НОМЕР_1 на праві власності належить ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_2 .

У органу досудового розслідування виникла необхідність у отримані відомостей про особу, на яку відкрито банківський рахунок, на який надходять безготівкові кошти за реалізацію підробних підакцизних тютюнових виробів.

У сторони обвинувачення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка міститься в банківських документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме: рух коштів по рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_2 за період часу з 00:00 год. 01.01.2024 року до 00:00 год. 12.08.2024; рух коштів по рахунках відкритих на ім`я ФОП ОСОБА_13 ІПН НОМЕР_7 за період часу з 00:00 год. 01.01.2024 року до 00:00 год. 12.08.2024; копії договорів обслуговування карток/рахунків та копії документів (Паспорт, ІНН, тощо) , які подавались особою при відкритті рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на ім`я ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_2 ІПН НОМЕР_7 та на ім`я ФОП ОСОБА_13 ІПН НОМЕР_7 ; повні номери карток, які відкриті на ім`я на ім`я ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_2 та на ім`я ФОП ОСОБА_13 ІПН НОМЕР_7 за період часу з 00:00 год. 01.01.2024 року до 00:00 год. 12.08.2024; дата та час, ідентифікаційні ознаки пристрою та Ip-адрес пристроїв, з яких здійснювався вхід до інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », способів авторизації, часу активного користування банкінгом, який належить ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_2 чи на ім`я ФОП ОСОБА_13 ІПН НОМЕР_7 за період часу з 00:00 год. 01.01.2024 року до 00:00 год. 12.08.2024; дати закриття банківських рахунків/карток ім`я ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_2 та на ім`я ФОП ОСОБА_13 ІПН НОМЕР_7 .

Дана інформація необхідна для встановлення особи або групи осіб, які вчинило злочин, встановлення способу використання грошових коштів, отриманих від злочинної діяльності та збирання доказової бази для притягнення винних осіб до відповідальності.

Саме тимчасовий доступ до речей і документів у даному випадку забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000391 від 26.03.2024, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Зобов`язати керівника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » чи призначену ним посадову особу, надати групі слідчих СВ ВП № 1 КРУП ГУНП у Дніпропетровській області СВ ВП № 1 КРУП, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 , ОСОБА_16 тимчасовий доступ до інформації, яка міститься в банківських документах, з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме:

- копії договорів обслуговування карток/рахунків та копії документів (Паспорт, ІНН, реєстраційних документів ФОП тощо) , які подавались особою при відкритті рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на ім`я ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_2 ІПН НОМЕР_7 та на ім`я ФОП ОСОБА_13 ІПН НОМЕР_7 ;

- рух коштів по рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_2 ІПН НОМЕР_7 за період часу з 00:00 год. 01.01.2024 року до 00:00 год. 12.08.2024;

- рух коштів по рахунках відкритих на ім`я ФОП ОСОБА_13 ІПН НОМЕР_7 за період часу з 00:00 год. 01.01.2024 року до 00:00 год. 12.08.2024;

- повні номери карток, які відкриті на ім`я ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_2 та на ім`я ФОП ОСОБА_13 ЄДРПОУ НОМЕР_7 за період часу з 00:00 год. 01.01.2024 року до 00:00 год. 12.08.2024;

- дата та час, ідентифікаційні ознаки пристрою та Ip-адрес пристроїв, з яких здійснювався вхід до інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », способів авторизації, часу активного користування банкінгом, який належить ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_2 ІПН НОМЕР_7 чи на ім`я ФОП ОСОБА_13 ІПН НОМЕР_7 за період часу з 00:00 год. 01.01.2024 року до 00:00 год. 12.08.2024;

- відомостей про прилад для проведення безконтактних оплат карткою марки «Ingenico» s/n НОМЕР_2 ; « Model AXIUM DX8000; PN: НОМЕР_9 ; s/n НОМЕР_2 »), за допомогою якого на рахунки вище зазначеної громадянки перераховувалися грошові кошти.

- дати закриття банківських рахунків/карток ім`я ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_2 та на ім`я ФОП ОСОБА_13 ;

- відомості про Акредитований центр сертифікації ключів, який видав електронно-цифровий підпис на ім`я ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_2 ІПН НОМЕР_7 та на ім`я ФОП ОСОБА_13 ІПН НОМЕР_7 , яким вона підписала документи на відкриття рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1