Провадження № 1-кс/686/8602/24
21 жовтня 2024 року м. Хмельницький
Прокурор відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).
В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що у липні 2022 року ІНФОРМАЦІЯ_2 на веб-порталі Уповноваженого органу опубліковано оголошення про проведення спрощеної закупівлі за № ІНФОРМАЦІЯ_3 про закупівлю товару за кодом «ДК 021:2015:35810000-5 Індивідуальне обмундирування» (маски - 1736 шт., фільтр скомбінований 1837 шт, сумки для протигаза 1736 шт) та відомості про укладення 12.08.2022 із товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » договору № 901 про закупівлю товарів.
Вказана закупівля проведена відповідно до підпункту 1 пункту 1 Постанови Кабінету Міністрів України «Про деякі питання здійснення оборонних та публічних закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану» від 28.02.2022 №169 ( в редакції від 13.07.2022).
Відповідно до умов Договору Продавець зобов`язується у строк до 23.08.2022 або до закінчення воєнного стану, поставити Покупцю товар, зазначений у специфікації (Додаток №1 до Договору), що є невід`ємною частиною Договору, а Покупець зобов`язується прийняти та оплатити товар, із ціною договору у розмірі 7 971 914, 60 грн.
Підстав для внесення змін до Договору, умовами Договору не передбачено.
Відповідно до Специфікації, що є невід`ємною частиною Договору (додаток №1), продавець зобов`язується продати і поставити за дресою Хмельницький район, АДРЕСА_2 :
- «маска повна BLS CL3, розмір М/L» в кількості 1736 шт по ціні 2 433,33 грн/шт.;
- «фільтр NBC-3/SLM (А2В2Е2К2НgSXP3)» в кількості 1837 шт по ціні 783,33 грн.;
- сумку для носіння протигазу, модель М-3 в кількості 1736 шт по ціні 564,53 грн.
Проте 17.08.2022, сторони уклали Додаткову угоду № 2, якою внесено зміни до істотних умов Договору, а саме у п.3.1. - «Ціна цього Договору становить 7 970 882, 52 грн.» та зазначили, що «невід`ємною частиною Договору є Специфікація».
В якості підстави укладення зазначеної угоди сторони зазначили «зміну курсових різниць на валютному ринку в сторону здорожчання долара відносно гривні та лист від Продавця № 137 від 12.08.2022»із доданими скрін-шотами з офіційного сайту НБУ про коливання курсу валют.
Поставка предмету договору здійснювалася за видатковою накладною № 32 від 19.08.2022, розрахунок по договору здійснювався у безготівковій формі по платіжному дорученні № 802 від 22.08.2022.
Таким чином службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 зловживаючи службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », використовуючи службове становище всупереч інтересам служби, за наслідками укладеної додаткової угоди № 2 від 17.08.2022, зменшили обсяг поставленого товару, чим інтересам держави завдано збитків на суму 724 610,00 гривень, що підпадає під ознаки кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.364 КК України.
Також у ході досудового розслідування встановлено, що 17.04.2023 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_5 надійшла позовна заява заступника керівника окружної прокуратури міста Хмельницького в інтересах держави в особі ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 до Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про визнання недійсною додаткової угоди №2 від 18.08.2022 до договору №901 від 12.08.2022, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_1 та стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » коштів в сумі 724 610,00 грн., перерахованих за товар, який не отримано відповідно до умов договору №901 від 12.08.2022.
20.06.2023 позивачами подано до суду заяви про закриття провадження у справі у зв`язку з відсутністю предмету спору згідно вимог п. 2 ч. 1 ст. 231 ГПК України, у яких представниками зазначено, що в зв`язку з визнанням ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та ІНФОРМАЦІЯ_8 угодою від 15.06.2023недійсною Додаткової угоди №2 від 17.08.2022 року та специфікації до неї, а також отриманням ІНФОРМАЦІЯ_1 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » додатково товарів, всього на суму 7970882,52 грн., що підтверджується додатково Актом здачі приймання товару №12 від 15.06.2023 року.
Окрім цього, у ході досудового розслідування встановлено, що на підставі договору № 1042 від 12.09.2022 ІНФОРМАЦІЯ_1 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » додатково, за іншими цінами закуплено аналогічний товар (видаткова накладна № 32 від 12.09.2024).
В інтересах досудового розслідування необхідно отримати та дослідити в ході досудового розслідування оригінали документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , зокрема:
-договір № 901 від 12.08.2022 та додатки до нього до нього (специфікації) про бюджетну спрощену закупівлю (опубліковану на веб-порталі ( ІНФОРМАЦІЯ_9 за ІНФОРМАЦІЯ_10 за кодом «ДК 021:2015:35810000-5 Індивідуальне обмундирування» (маски - 1736 шт., фільтр скомбінований 1837 шт., сумки для протигаза 1736 шт.) у товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
-додаткову угоду № 2 від 17.08.2024 до договору № 901 від 12.08.2022,
-видаткову накладну № 32 від 19.08.2022;
-платіжне доручення № 802 від 22.08.2022;
-лист від продавця № 137 від 12.08.2022 із додатками до нього;
-додаткову угоду від 15.06.2023 до договору № 901 від 12.08.2023 із специфікацією до неї;
-акти здачі-приймання товару №12 від 15.06.2023;
-договір № 1042 від 12.09.2022 із додатками до нього (специфікаціями);
-видаткову накладну № 34 від 12.09.2022.
Зазначені документи, на підставі яких, за зазначених вище обставин відбулася закупівля за державні кошти містять відомості, що мають істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а саме умови договору, ціну товару та їх вартість, інформацію про зміни цін на товар та службових осіб, які підписували договори, їх підписи, які належить дослідити у ході досудового розслідування у сукупності із іншими доказами.
На виконання вимог ст. 163 КПК України для доведення наявності достатніх підстав для винесення слідчим суддею ухвали про надання тимчасового доступу до речей і документів у ході досудового розслідування встановлено, що вказані документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , який надавав їх копії на запит керівника окружної прокуратури і розміщував інформацію про закупівлю із копіями договорів на веб-порталі уповноваженого органу ( ІНФОРМАЦІЯ_9 необхідні органу досудового розслідування, оскільки самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази для встановлення фактичних обставин.
Для долучення до матеріалів кримінального провадження необхідно долучити саме оригінали документів, у зв`язку із необхідністю подальшого проведення судових почеркознавчої та економічної експертиз, які проводяться лише за оригіналами документів, а також за наявності вільних зразків, якими можуть бути інші договори із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, без здійснення до них тимчасового доступу із вилученням оригіналів необхідних документів, неможливо.
Прокурор в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі. Також, слідчий просить розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якого знаходяться речі та документи.
Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.
За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
При цьому, обов`язок доведення обґрунтованості клопотання КПК покладає на слідчого, прокурора, який звертається із відповідним клопотанням.
Як передбачено ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно із ч. 5 ст.110 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Прокурор навів підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню, оскільки іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл слідчим першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Хмельницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , групі прокурорів начальнику відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_13 , заступнику начальника відділу ОСОБА_3 , прокурорам відділу ОСОБА_14 , ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання оригіналів документів, які перебувають ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_3 , ) :
- договір № 901 від 12.08.2022 та додатки до нього до нього (специфікації) про бюджетну спрощену закупівлю (опубліковану на веб-порталі ( ІНФОРМАЦІЯ_9 за ІНФОРМАЦІЯ_3 товару за кодом «ДК 021:2015:35810000-5 Індивідуальне обмундирування» (маски - 1736 шт., фільтр скомбінований 1837 шт., сумки для протигаза 1736 шт.) у товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
- додаткову угоду № 2 від 17.08.2024 до договору № 901 від 12.08.2022;
- видаткову накладну № 32 від 19.08.2022;
- платіжне доручення № 802 від 22.08.2022;
- лист від продавця № 137 від 12.08.2022 із додатками до нього;
- додаткову угоду від 15.06.2023 до договору № 901 від 12.08.2023 із специфікацією до неї;
- акти здачі-приймання товару № 12 від 15.06.2023;
- договір № 1042 від 12.09.2022 із додатками до нього (специфікаціями);
- видаткову накладну № 34 від 12.09.2022.
Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_3 , ) забезпечити тимчасовий доступ до документів та надати можливість отримати їх оригінали.
Ухвала діє по 20 грудня 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі ч.4 ст. 535 КПК України повідомити суд про виконання ухвали суду.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя