печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 травня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4 ,

захисників ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,

підозрюваних ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному проваджені № 0000128 від 13.04.2022, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 за погодженням заступника Генерального прокурора ОСОБА_9 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, про продовження строку досудового розслідування.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000128 від 13.04.2022 за підозрами ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 362 КК України та за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 111-1, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 362, ч. 1 ст. 382 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою з невстановленими особами та реалізовуючи свій злочинний умисел, перебуваючи за робочим місцем за адресою: м. Київ, вул. Кудрявський узвіз, буд. 7, оф. 202 , та маючи право проводити реєстраційні дії лише в межах м. Києва, з порушенням принципу екстериторіальності, прийняв заяву № 61154793 від уповноваженої особи - директора ТОВ ОВЗП «ХЕРСОНВТОРРЕСУРСИ» ОСОБА_10 про державну реєстрацію змін до відомостей про кінцевого бенефіціарного власника ТОВ ОВЗП «ХЕРСОНВТОРРЕСУРСИ» з юридичною адресою: вул. Промислова, 1, м. Обухів, Київська обл., із долученням документів для державної реєстрації змін.

Також у невстановлений досудовим розслідування час, однак не пізніше 26.06.2023, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами та реалізовуючи свій злочинний умисел, реєстратор ОСОБА_8 , перебуваючи за робочим місцем за адресою: м. Дніпро, вул. Старокозацька, буд. 58 , прийняла заяву № 61464286 від уповноваженої особи - директора ТОВ «ВТОРРЕСУРСИ СХІД» ОСОБА_11 про державну реєстрацію змін до відомостей про кінцевого бенефіціарного власника ТОВ «ВТОРРЕСУРСИ СХІД» з юридичною адресою: вул. Шебелинська, 13, м. Харків, із долученням документів для державної реєстрації змін, передані ОСОБА_11 .

16.02.2024 ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 362 Кримінального кодексу України.

19.02.2024 ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 362 Кримінального кодексу України.

Відповідно до постанови заступника Генерального прокурора від 09.04.2024 строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, тобто до 16.05.2024 включно.

Разом з тим, слідчий зазначає, що завершити досудове розслідування до спливу вказаного строку неможливо, оскільки для проведення повного та неупередженого досудового розслідування, отримання додаткових доказів, що можуть бути використані під час судового розгляду, необхідно провести ряд додаткових слідчих (розшукових) і процесуальних дій, зокрема:

- провести тимчасові доступи до документів реєстраційних дій

ТОВ ОВЗП «ХЕРСОНВТОРРЕСУРСИ»; до документів реєстраційних дій

ПрАТ «ЕНЕРГІЯ»; до документів реєстраційних дій ПрАТ «КИЇВСЬКИЙ КАРТОННО-ПАПЕРОВИЙ КОМБІНАТ»; до документів реєстраційних дій

ТОВ «ВТОРРЕСУРСИ КИЇВСЬКОГО КАРТОННО-ПАПЕРОВОГО КОМБІНАТУ»; до документів реєстраційних дій ТОВ «АВТОСПЕЦТРАНС - КИЇВСЬКОГО КАРТОННО - ПАПЕРОВОГО КОМБІНАТУ»; до документів реєстраційних дій ТОВ «ВТОРРЕСУРСИ СХІД» та до документів реєстраційних дій ТОВ «ДНІПРОВТОРМА»;

- здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні операторів та провайдерів телекомунікацій ПрАТ «ВФ Україна» та ПрАТ «Київстар» щодо телефонних розмов абонентів ОСОБА_12 , ОСОБА_8 та представниками ТОВ «АВТОСПЕЦТРАНС - КИЇВСЬКОГО КАРТОННО - ПАПЕРОВОГО КОМБІНАТУ»,

ПРАТ «Енергія», ТОВ «Вторресурси», ТОВ ОВЗП «ХЕРСОНВТОРРЕСУРСИ», ПрАТ «КИЇВСЬКИЙ КАРТОННО-ПАПЕРОВИЙ КОМБІНАТ»;

- встановити місце перебування та допитати як свідка директора ТОВ «АВТОСПЕЦТРАНС - КИЇВСЬКОГО КАРТОННО - ПАПЕРОВОГО КОМБІНАТУ» ОСОБА_13 , який подав документи приватному нотаріусу для зміни кінцевого бенефіціарного власника товариства з громадянина ОСОБА_14 на громадянина ОСОБА_16;

- встановити місце перебування та допитати як свідка члена правління ОСОБА_15 щодо обставин підписання та організації проведення позачергового засідання правління (протокол № 31 від 05.05.2023), на якому прийнято рішення щодо необхідності внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань;

- витребувати з ПрАТ «КИЇВСЬКИЙ КАРТОННО-ПАПЕРОВИЙ КОМБІНАТ» протокол позачергового засідання правління № 31 від 05.05.2023, на якому прийнято рішення щодо необхідності внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань та всіх документів, які стали підставою для проведення вказаного засідання;

- надати правову оцінку діям службових осіб ТОВ ОВЗП «ХЕРСОНВТОРРЕСУРСИ», ПрАТ «ЕНЕРГІЯ», ПрАТ «КИЇВСЬКИЙ КАРТОННО-ПАПЕРОВИЙ КОМБІНАТ», ТОВ «ВТОРРЕСУРСИ КИЇВСЬКОГО КАРТОННО-ПАПЕРОВОГО КОМБІНАТУ»,

ТОВ «АВТОСПЕЦТРАНС - КИЇВСЬКОГО КАРТОННО - ПАПЕРОВОГО КОМБІНАТУ», ТОВ «ВТОРРЕСУРСИ СХІД», ТОВ «ДНІПРОВТОРМА», а також іншим причетним особам щодо наявності ознак вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст. ст. 362, 388 КК України.

Окрім зазначеного, для забезпечення можливості закінчити досудове розслідування в порядку п. 3 ч. 2 ст. 283 КПК України шляхом направлення обвинувального акту до суду необхідно виконати наступні процесуальні дії:

- відкрити в порядку ст. 290 КПК України матеріали досудового розслідування стороні захисту;

- відповідно до вимог ст. 291 КПК України скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування;

- надати копії обвинувального акту та реєстру матеріалів досудового розслідування в порядку ст. 293 КПК України стороні захисту.

Результати вказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій мають суттєве значення для досудового розслідування та подальшого судового розгляду, оскільки з них буде отримано відомості, які будуть використані як доказ факту та обставин, що підлягають встановленню під час кримінального провадження.

Непроведення вищевказаних слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій призведе до неповноти досудового розслідування і до порушення вимог КПК України, зокрема, прав підозрюваного, передбачених п. 5 ст. 223 КПК України.

Крім того, після закінчення досудового розслідування і відкриття матеріалів кримінального провадження необхідний час для ознайомлення підозрюваного з матеріалами досудового розслідування.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Сторона захисту заперечувала щодо задоволення клопотання у повному обсязі.

Вивчивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя виходить із наступного.

Клопотання про продовження строку досудового розслідування подається у межах кримінального провадження № 0000128 від 13.04.2022 за підозрами ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 362 КК України та за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 111-1, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 362, ч. 1 ст. 382 КК України.

Відповідно до п. 4 ч. 3 ст. 219 КПК України досудове розслідування повинно бути закінчено протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Згідно з ч. 4 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 КПК України. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до п.2 ч. 3 ст. 294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу: - до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; - до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками.

Відповідно до ч.1 ст.295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що станом на час завершення досудового розслідування, слідчим не здійсненні слідчі і процесуальні дії, які викладені у клопотанні, проведення та завершення яких потребує додаткового часу.

Прокурором в судовому засіданні доведено те, що вказані дії не могли бути виконанні в строк передбачений ст.219 КПК України. Вказані потреби досудового розслідування слідчим обґрунтовані та не могли бути здійснені та завершені з об`єктивних причин, у тому числі з причин, незалежних від слідчого, прокурора.

Для здійснення зазначених у клопотанні органу досудового розслідування слідчих та процесуальних дій, необхідний певний проміжок часу, у зв`язку з чим строк досудового розслідування необхідно продовжити до шести місяців, тобто до 16.08.2024.

Також слідчий суддя приймає до уваги п. 42 рішення Європейського Суду з прав людини від 13.01.2011 у справі «Михалкова та інші проти України» в якому зазначено, що розслідування має бути ретельним, безстороннім і сумлінним. Розслідування повинне забезпечити встановлення винних осіб та їх покарання. Органи державної влади повинні вжити всіх заходів для отримання всіх наявних доказів, які мають відношення до події, показань очевидців, доказів експертиз. Будь-які недоліки у розслідуванні, які підривають його здатність встановити відповідальну особу, створюють ризик недодержання такого стандарту.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1, 376 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000128 від 13.04.2022 за підозрою ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 362 КК України, до шести місяців, тобто до 16.08.2024.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1