Справа № 214/6069/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 липня 2024 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання ст. слідчого СВ відділення поліції №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 08.07.2024, погоджене з прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000858 від 03.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

09.07.2024 до суду надійшло клопотання ст. слідчого СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 ).

Вимоги клопотання слідчий мотивував наступним. Досудовим слідством встановлено, що 30.06.2024 до відділення поліції №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що в період часу з 12 год.31 хв. 14.06.2024 по 6 год. 56 хв., 30.06.2024, не встановлена особа викрала з пенсійної картки заявниці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 85200 грн.

В ході допиту потерпіла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 пояснила, що має пенсійну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на яку отримує пенсію, а також нарахування грошової допомоги за загиблого сина - військовослужбовця ОСОБА_6 , щомісячно нараховується грошова допомога в сумі 60 000 грн., та 7800 грн., пенсійних виплат.

Так, 13.06.2024 вона разом зі своєю знайомою та молодшим сином ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 , відпочивала на турбазі «Жемчужина», що розташоване в селі Кудашево, Дніпропетровської області. В той же день, вона пішла до магазину, для того, що б купити продукти харчування, оскільки не працює термінал, то грошові кошти можна перевести на банківську картку, для цього продавець написала номер картки на бумазі та надала їй. Оскільки вона самостійно не може виконувати такі операції, то їй прийшлось вернутися на базу відпочинку, та попросити свою знайому ОСОБА_8 що б та допомогла здійснити переказ коштів. ОСОБА_8 взяла номер картки, її банківську картку та свій телефон, додаток в телефоні заявниці встановлений не був, та перевела 500 грн., на картку продавця, яким чином, вона не знає, після чого я пішла до магазину та на цю суму придбала продукти харчування.

Наступного дня, заявниця поїхала в місто на таксі щоб купити продукти, а коли приїхали, то їй сказали, що ОСОБА_8 виїхала з номеру разом з дитиною та Едуардом. Вона не звернула увагу на це та продовжили відпочинок разом з сином.

30.06.2024 коли остання перебувала за адресою свого мешкання, син спитав мене чому мені приходить так багато смс з « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про перерахування коштів з картки на картку. Після того, як вона виявила крадіжку грошей, то пішла до банку, де їй надали виписку, з якої значилось що з її банківської карти вчинили крадіжку грошових коштів, а саме:

- 14.06.2024 о 12 год. 31 хв. - 10000 грн;

- 14.06.2024 о 12 год. 31 хв. - 10000 грн;

- 14.06.2024 о 12 год. 32 хв. - 10000 грн;

- 24.06.2024 о 22 год. 44 хв. - 10000 грн;

- 26.06.2024 о 20 год. 21 хв. - 3000 грн;

- 26.04.2024 о 20 год. 24 хв. - 10000 грн;

- 26.06.2024 о 20 год. 25 хв. - 10000 грн;

- 26.06.2024 о 20 год. 25 хв. - 10000 грн;

- 26.06.2024 о 20 год. 55 хв. - 1000 грн;

- 27.06.2024 о 06 год. 49 хв. - 2000 грн;

- 27.06.2024 о 08 год. 07 хв. - 2000 грн;

- 27.06.2024 о 08 год. 08 хв. - 2000 грн;

- 27.06.2024 о 08 год. 08 хв. - 2000 грн;

- 30.06.2024 о 06 год. 49 хв. - 280 грн;

- 30.06.2024 о 06 год. 50 хв. - 580 грн;

- 30.06.2024 о 06 год. 53 хв. - 780 грн;

- 30.06.2024 о 06 год. 55 хв. - 780 грн;

- 30.06.2024 о 06 год. 56 хв. - 780 грн;

Взагалі викрадено близько 85200 грн.

На теперішній час, в контексті виконання завдань кримінального провадження, щодо швидкого та повного досудового розслідування, з метою встановлення учасників кримінального правопорушення, свідків, а також інших обставин кримінального правопорушення виникла необхідність у тимчасовому доступі інформації та документів, як у друкованому так і в електронному вигляді, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:

- інформації по банківській картці НОМЕР_2 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з виписками до неї та розшифруванням повних даних контрагентів, інформацію про усі банківські операції (з вказівкою IP-адрес, геолокації та пристроїв, які використовувалися), зміни облікових клієнтських даних, входи-виходи до системи онлайн-банкінгу ІНФОРМАЦІЯ_1 , заміни фінансового номеру, результати внутрішніх службових перевірок за фактом заволодіння грошовими коштами осіб (за наявності), копії документів які надавались банку при оформленні рахунку, фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень за фактом заволодіння грошовими коштами, у період часу з 13.06.2024 року по 01.07.2024

- до копій документів, які стали підставою для рахунку: у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також до фактичних фінансових номерів, за допомогою яких отримуються банківські послуги;

Вказані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 .

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву в якій просить розглядати клопотання за його відсутності, пред`явлені вимоги підтримав, наполягав на задоволенні.

Частиною 2 ст. 163 КПК України передбачено, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без участі слідчого, як сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та надані до нього матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0000858 від 03.07.2024, в рамках якого подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

З метою встановлення особи, причетної до скоєння кримінального правопорушення, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, власником яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформації по банківській картці НОМЕР_2 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з виписками до неї та розшифруванням повних даних контрагентів, інформацію про усі банківські операції, з можливістю знаття копій.

Встановлено, що вказані речі та документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківська таємниця - це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації; 9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.

Слідчим в клопотанні доведено, що самі по собі речі та документи, доступ до яких він просить надати, а також у сукупності з іншими доказами кримінального провадження, матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Хоча, відповідно до змісту п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України, вказані в клопотанні речі та документи містять охоронювану законом банківську таємницю, однак слідчим доведено можливість використання в якості доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, доступ до яких він просить надати, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів, що відповідає вимогам ч. 6 ст. 163 КПК України.

Вказані обставини приводять слідчого суддю до переконання про необхідність задоволення клопотання слідчого з наданням доступу до заявлених ним речей і документів, які перебувають у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). За даних обставин клопотання дізнавача підлягає задоволенню у повному обсязі.

Керуючись ст.ст. 132, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Задовольнити клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів,які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформації по банківській картці НОМЕР_2 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з виписками до неї та розшифруванням повних даних контрагентів, інформацію про усі банківські операції (з вказівкою IP-адрес, геолокації та пристроїв, які використовувалися), зміни облікових клієнтських даних, входи-виходи до системи онлайн - банкінгу ІНФОРМАЦІЯ_1 , заміни фінансового номеру, результати внутрішніх службових перевірок за фактом заволодіння грошовими коштами осіб (за наявності), копії документів які надавались банку при оформленні рахунку, фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень за фактом заволодіння грошовими коштами, у період часу з 13.06.2024 року по 01.07.2024, з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СД-диск).

Виконання даної ухвали доручити членам слідчої групи в даному кримінальному провадженні слідчим СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області: 1. старшому слідчому СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ; слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 ; слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 ; слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 ; слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 ; слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 ; слідчому СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 ; слідчому СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , слідчому СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , слідчому СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , слідчому СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , слідчому СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , слідчому СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , слідчому СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 , слідчому СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_22 , старшому слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_23 , слідчому СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_24 , слідчому СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_25 , слідчому СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_26 , старшому слідчому СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_27 , слідчому СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_28 , слідчому СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_29 , слідчому СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_30 , старшому слідчому СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_31 , слідчому СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_32 , слідчому СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_33 , слідчому СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_34 .

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначений речей та документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1