Справа № 676/5529/24
Номер провадження 1-кс/676/1480/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 серпня 2024 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області клопотання слідчого ВРЗЗС CВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області (далі по тексту - слідчий) ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, внесеного 01 червня 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000738 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з начальником Чемеровецького відділу Кам`янець-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та містять інформацію щодо здійснення банківських операцій по рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , та по рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 та/або проведення розрахунків з певними суб`єктами господарювання, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу) з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії та до усіх карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком, адреси банкоматів (терміналів), з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, історію авторизації із зазначенням дати та часу здійснення в період часуз 00 год. 00 хв. 01.01.2024 по 01.06.2024, а також інформації про власника рахунку та копій усіх наявних документів щодо відкриття та ведення рахунку.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим відділом Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області, здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000738 від 01.06.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу із 13.01.2024 року по 27.04.2024 року невстановлена особа, знаходячись в невстановленому місці, умисно, таємно, в умовах воєнного стану, заволоділа грошовими коштами, оформивши кредити на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 на загальну суму 40 380 грн., чим завдала майнової шкоди останньому на вказану суму.

В ході досудового розслідування, було допитано як потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що навчається в навчальному реабілітаційному закладі вищої освіти « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де познайомився із ОСОБА_6 . Так, в квітні 2024 року на мобільний телефон потерпілого прийшло СМС-повідомлення від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із кодом підтвердження, який ОСОБА_6 попросив перекинути йому, при цьому не пояснивши для чого саме. Також те, що в неодноразово до кімнати гуртожитку де проживає потерпілий приходив в гості ОСОБА_6 , при цьому останній інколи залишався один в кімнаті та мав доступ до його мобільного телефону.В подальшому ОСОБА_5 із сайту мережі Інтернет«Українське Борю кредитних історій`помітив, що на його ім`я оформлено ряд кредитів близько 22 кредитів в різних кредитних установах, а саме в « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », «Стар файненс груп», «Фінансова компанія є гроші», « ІНФОРМАЦІЯ_8 », «Манівео швидка фінансова допомога», « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». При цьому зі слів ОСОБА_5 , останній на себе будь яких кредитів не оформляв. Також в потерпілого відкриті рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 .

А тому, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме причетних осіб до вчинення злочину та їх місце знаходження в момент вчинення, можливих свідків (очевидців) злочину, слідчий ОСОБА_3 просив надати йому та іншим слідчим СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте надав слідчому судді письмову заяву, в якій просив розглядати клопотання у його відсутності та задовольнити клопотання із зазначених у ньому підстав. Слідчим суддею клопотання розглянуте у відсутності слідчого, оскільки відповідно до ч.3 ст.244 КПК України його неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Клопотання слідчим суддею розглянуте без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи, оскільки сторона обвинувачення довела наявність ризиків, встановлених ч.2 ст.163 КПК України.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Так, встановлено, що згідно із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000738 від 01 серпня 2023 року розпочатого кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Як встановлено п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю є охоронюваною законом таємницею. Згідно із ч.6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів.

Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » може зберігатися інформація щодо здійснення банківських операцій по відкритих на ім`я потерпілого ОСОБА_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » рахунку № НОМЕР_4 , що підтверджується долученими до клопотання слідчого копіями виписок по картці НОМЕР_5 за період 01.01.2024-31.05.2024, по картці НОМЕР_6 за період 01.01.2024-31.05.2024 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та по картці/рахунку НОМЕР_7 і додатковим рахункам договору SAMDNWFC9 від 19.01.2024 року за період 01.01.2024-31.05.2024 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, на думку слідчого судді дослідження вказаної інформації має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Враховуючи викладене, керуючись п.19 ч.1 ст.3, ст. ст. 159, 160, 163-166, 372 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Задовольнити клопотання слідчого.

Зобов`язати уповноважених службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати (забезпечити) слідчим СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію щодо здійснення банківських операцій по рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »)та по рахунку № НОМЕР_4 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») та/або проведення розрахунків з певними суб`єктами господарювання, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу) з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії та до усіх карткових рахунків, закріплених за вищевказаними банківськими рахунками, адреси банкоматів (терміналів), з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів, з використанням яких проводились перерахунки, історію авторизації із зазначенням дати та часу здійснення, в період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2024 по 01.06.2024, а також інформації про власника зазначених рахунків та копій усіх наявних документів щодо відкриття та ведення зазначених рахунків.

Встановити строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що згідно із ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Копію ухвали направити слідчому для виконання та прокурору для відома.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1