Справа № 350/619/24
Номер провадження 1-кс/350/498/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 жовтня 2024 року селище Рожнятів

Слідчий суддя Рожнятівського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в селищі Рожнятів Калуського району Івано-Франківської області в залі судових засідань № 2 Рожнятівського районного суду Івано-Франківської області клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 (селище Рожнятів) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківської області ОСОБА_3 погодженого прокурором Рожнятівського відділу Калуської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000072, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 9 квітня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 Кримінального кодексу України,

в с т а н о в и л а :

У провадженні слідчого СВ відділення поліції № 2 (селище Рожнятів) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області перебувають матеріали досудового розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 Кримінального кодексу України, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 9 квітня 2024 року за № 0000072, з приводу того, що 8 квітня 2024 року близько 23 год. 20 хв. ОСОБА_5 перейшла за посиланням у мобільному додатку «Вайбер», після чого з кредитної карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 були списані грошові кошти у розмірі 42 900 грн.

На підставі ухвали слідчого судді Рожнятівського районного суду Івано-Франківської області від 11 вересня 2024 року було проведено тимчасовий доступ з можливістю вилучення інформації, яка містить охоронювану законом таємницю із центрального офісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та було встановлено рух коштів із банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 . Так, грошові кошти в сумі 11 421 грн було перераховано на банківську карту № НОМЕР_4 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Грошові кошти в сумі 3 047 грн було перераховано на банківську карту № НОМЕР_5 . Встановлено, що банківська карта № НОМЕР_5 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У зв`язку з викладеним вище виникла необхідність у отриманні деталізованої інформації із центрального офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківських картах № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Документи, які необхідно отримати, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 . Просить клопотання задовольнити. Слідчий СВ віділення поліції № 2 (селище Рожнятів) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 в судове засідання не прибув, однак одночасно у клопотанні просив розгляд справи здійснювати без його участі та без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, оскільки вважає, що є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації. Відповідно до частини другої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. Вивчивши клопотання та матеріали надані до нього, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав. Відповідно до частини першої статті 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Слідчим суддею, під час розгляду клопотання встановлено, що СВ відділення поліції № 2 (селище Рожнятів) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області обґрунтовано внесені дані про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 Кримінального кодексу України, під час розслідування якого виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, як таких, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 . Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 Кримінального процесуального кодексу України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать (серед інших): відомості, які можуть становити банківську таємницю. У відповідності до частини першої статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею. Главою 15 Кримінального процесуального кодексу України передбачений тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю виїмки речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Зазначені документи, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження. Відповідно до положень статті 131 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним з заходів забезпечення кримінального провадження і не є ані слідчою ані розшуковою дією. Відповідно до пункту 1 частини першої статті 164 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів надається ухвалою слідчого судді конкретній особі. Отримання речей та документів іншою особою, не уповноваженою на це ухвалою слідчого судді, порушує порядок санкціонування доказів та призводить до недопустимості отриманих доказів. За вказаних обставин слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню. Керуючись статями 132, 159, 162, 163, 164, 165, 166 Кримінального процесуального кодексу України,

п о с т а н о в и л а :

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 (селище Рожнятів) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківської області ОСОБА_3 погодженого прокурором Рожнятівського відділу Калуської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000072 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 9 квітня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, перебаченого частиною четвертою статті 190 Кримінального кодексу України задовольнити. Надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення інформації, яка містить охоронювану законом таємницю із центрального офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

надати доступ до інформації про рух коштів на банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 за період часу з 08.04.2024 року по максимально можливий проміжок часу, із зазначенням даних власників рахунків, які перераховували кошти на вказані картки, а також із зазначенням даних власників рахунків, яким перераховувалися кошти із вказаних карток, всіх платежів, які здійснювали ся з даних карток, із зазначенням їх детальних даних, а також деталізованих даних де грошові кошти буди переведені в готівку, в тому числі і матеріалів фото фіксацій даних операцій;

завірених копій договорів про відкриття платіжних карток № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

чи не є платіжні картки № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 заблоковані? Якщо так, коли саме та з яких причин?;

інформацію про інші відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із платіжних карток № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 за період часу з 08.04.2024 року по максимально можливий проміжок часу;

інформацію про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з використанням якого здійснювалось обслуговування платіжних карток № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , за період часу з 08.04.2024 року по максимально можливий проміжок часу;

інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з використанням котрого здійснювалось обслуговування платіжних карток № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 за період часу з 08.04.2024 року по максимально можливий проміжок часу;

інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на картки № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 за період часу з 8 квітня 2024 року по максимально можливий проміжок часу із зазначенням дати, часу операції та суми коштів;

результати внутрішнього розслідування відносно заяви потерпілого за фактом шахрайських дій із платіжними картками № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 (за наявності такої заяви або якщо таке внутрішнє розслідування проводилось);

надати історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювалися за платіжними картами № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 за період часу з 08.04.2024 року по максимально можливий проміжок часу.

Дозвіл на вилучення підготовленої інформації наданої на підставі ухвали про тимчасовий доступ надати начальнику СВ відділення поліції № 2 (селище Рожнятів) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області підполковнику поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ відділення поліції № 2 (селище Рожнятів) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області майору поліції ОСОБА_7 , старшій слідчій СВ відділення поліції № 2 (селище Рожнятів) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчій СВ відділення поліції № 2 (селище Рожнятів) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції № 2 (селище Рожнятів) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції № 2 (селище Рожнятів) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції № 2 (селище Рожнятів) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 2 (селище Рожнятів) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 .

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Строк дії ухвали слідчого судді становить один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1