У Х В АЛ А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 червня 2024 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , адвоката ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах Приватного підприємства «Вирій», про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0000005 від 13 липня 2023 року,

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах Приватного підприємства «Вирій» (далі - ПП «Вирій»), про скасування арешту, накладеного ухвалою Київського апеляційного суду від 19 грудня 2023 року у кримінальному провадженні № 0000005 від 13 липня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 204 КК України

У поданому клопотанні адвокат ОСОБА_3 просить скасувати арешт накладений на майно ПП «Вирій» яке було вилучене в ході обшуку проведеного 28 вересня 2023 року на земельній ділянці з кадастровим номером :08:006:0018, що перебуває в оренді ПП «Вирій» та на якій знаходиться одна із належних вказаному підприємству АЗС за адресою: АДРЕСА_1 , власником якої є Фастівська міська рада, а саме: книгу обліку розрахункових операцій № за період з 25 квітня 2023 року по 27 вересня 2023 року; блокнот із чорновими записами щодо обліку залишків пального з 22 жовтня 2021 року по 27 вересня 2023 року; копію ліцензії на роздрібну торгівлю пальним; видаткову накладну № РН-0000409 від 06 вересня 2023 року; Х-звіт за 28 вересня 2023 року; три види пального, бензини А-95, бензин А-92 та ДП, відібрані у окремі ємності по одній літрі кожного, які скеровано для проведення судової експертизи нафтопродуктів та паливно-мастильних матеріалів, а також залишки пального, а саме: ДП - 8856,4; А- 92 - 2689,46; А-95 - 5293,91 в межах кримінального провадження № 0000005 від 13 липня 2023 року.

Клопотання мотивоване тим, що 08 листопада 2023 року слідчим суддею Солом`янського району міста Києва було відмовлено у задоволенні клопотання про арешт майна ПП «Вирій» в кримінальному провадженні № 0000005 від 13 липня 2023 року.

19 грудня 2023 року Київським апеляційним судом було постановлену ухвалу, якою задоволено апеляційну скаргу прокурора Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 та накладено арешт із забороною користування, відчуження та розпорядження, на майно, вилучене, в ході обшуку проведеного 28 вересня 2023 року на земельній ділянці з кадастровим номером :08:006:0018, що перебуває в оренді ПП «Вирій» та на якій знаходиться одна із належних вказаному підприємству АЗС за адресою: АДРЕСА_1 , власником якої є Фастівська міська рада, а саме: книгу обліку розрахункових операцій № за період з 25 квітня 2023 року по 27 вересня 2023 року; блокнот із чорновими записами щодо обліку залишків пального з 22 жовтня 2021 року по 27 вересня 2023 року; копію ліцензії на роздрібну торгівлю пальним; видаткову накладну № РН-0000409 від 06 вересня 2023 року; Х-звіт за 28 вересня 2023 року; три види пального, бензини А-95, бензин А-92 та ДП, відібрані в окремі ємності по одному літру кожного, які скеровано для проведення судової експертизи нафтопродуктів та паливно-мастильних матеріалів, а також залишки пального, а саме: ДП - 8856,4; А-92 - 2689,46;А-95 - 5293,91.

Зазначив, що вищевказаний обшук проводився на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва від 30 серпня 2023 року, в якій було надано дозвіл на вилучення нафтопродуктів, які незаконно виготовлені, а також, які необліковані.

Приватне підприємство «Вирій» здійснює свою діяльність щодо продажу палива на підставі ліцензії про право роздрібної торгівлі пальним, реєстраційний номер 2200018 від 19 жовтня 2022 року, видане Головним управлінням ДПС у Київській області. Термін дії даної ліцензії становить з 19 жовтня 2022 року до 19 жовтня 2027 року.

ПП «Вирій» придбало сертифіковані та якісні нафтопродукти, в тому числі й ті, що були вилучені під час обшуку від 28 вересня 2023 року та вказав, що пальне, яке було вилучено в ПП «Вирій» та, у подальшому, передано на відповідальне зберігання, мало та має відповідні документи на його придбання, а також має відповідні документи щодо його якості, як наслідок опираючись, у відповідності до ухвали слідчої судді такі нафтопродукти взагалі не підлягали вилученню, оскільки воно законно виготовлене та обліковане.

Протокол проведення обшуку від 28 вересня 2023 року не містить інформації, яким саме чином відбиралися зразки вище вказаного палива, що свідчить про порушення вимог Національного стандарту України «Нафта і нафтопродукти. Методи відбирання проб.» ДСТУ 4488:2005.

Старшим детективом ТУ БЕБ у Київській області ОСОБА_5 за наслідками відібрання зразків палива під час обшуку, який проводився 28 вересня 2023 року не було складено акта відбирання проб нафти та нафтопродуктів, який є обов`язковим при відбиранні проби нафтопродукту.

Крім того, клопотання про накладення арешту на майно ПП «ВИРІЙ» в кримінальному провадженні № 0000005 від 13 липня 2023 року та долучені до нього додатки не містять інформації в підтвердження належного зберігання вищевказаного вилученого пального, як передбачено вимогами ДСТУ 4488:2005, а детективом ТУ БЕБ у Київській області ОСОБА_5 перед відібранням зразків не перевірявся вміст тари в яку відбиралось пальне.

Вищевикладене свідчить про необхідність визнання такого заходу як обшук незаконним, а висновок експертів за результатами проведення судової експертизи нафтопродуктів та паливно-мастильних матеріалів не належним та недопустимим доказом.

Також зазначив, що постанова про визнання речовими доказами від 28 вересня 2023 року, взагалі не містить інформації щодо того, яким саме критеріям статті 98 КПК України відповідає вилучене в ході обшуку майно, а лише міститься посилання на норму статті 98 КПК України, що свідчить про формальний характер даної постанови, а тому вона не може бути безумовною підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт.

Зауважив на наявність в матеріалах справи протоколів випробувань, складених працівниками ТОВ «ГЛОБУС-ПЕТРОЛЕУМ» за зразками палива, які відібрав ОСОБА_6 на заправці АЗС ПП «Вирій», які згідно протоколу огляду від 22 вересня 2023 року перебували в пластикових пляшках, зазначивши, що якість пального в пластиковій тарі значно погіршується, через взаємодію пального з пластиком. Однак, прокурором не доведено, що саме пальне, яке знаходилось в пластиковій тарі є тим, що було відібрано ОСОБА_6 з колонки АЗС ПП «Вирій» та не надано доказів, що з пальним, що містилось в пластиковій тарі не проводились жодні дії на погіршення його якості.

Зазначив, що ПП «ВИРІЙ» та його представник не були повідомлені Київським апеляційним судом про дату та час розгляду апеляційної скарги прокурора на ухвалу слідчого судді про відмову в задоволенні клопотання про арешт майна, а тому не мали можливості повідомити Київський апеляційний суд про те, що пальне, яке є предметом розгляду апеляційної скарги на час розгляду реалізовано.

Вказав, що у період з 08 листопада 2023 року по 19 грудня 2023 року фактично не існувало будь-яких заборон щодо користування, відчуження та розпорядження пальним, у зв`язку з чим, АЗС ПП «Вирій», розташована за адресою: АДРЕСА_1 , відновила свою роботу з продажу пального та станом на момент постановлення ухвал колегією суддів Київського апеляційного суду 19 грудня 2023 року пальне було реалізовано та воно фактично перестало існувати.

Враховуючи вищевикладене, адвокат ОСОБА_3 , який дій в інтересах ПП «ВИРІЙ» звернувся до суду з цим клопотанням.

Адвокат ОСОБА_3 , який діє в інтересах ПП «Вирій», в судовому засіданні клопотання підтримав з підстав викладених у ньому, та просив його задовольнити в повному обсязі.

Прокурор ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання, посилаючись на те, що в межах вказаного кримінального провадження було проведено судову експертизу матеріалів, речовин та виробів, якою підтверджено невідповідність ДСТУ наданих на дослідження зразків, відібраних під час проведення обшуку 28 вересня 2023 року. Вказав на необґрунтованість доводів адвоката щодо порушень Національного стандарту України «Нафта і нафтопродукти. Методи відбирання проб» ДСТУ 4488:2005 при відібрання зразків палива, оскільки їх норми поширюються на контролюючі органи якості пального, та не врегульовують питання відібрання зразків детективом. Більш того, зазначив, що майно було передано на експертизу в скляних пляшках, тому доводи представника власника майна щодо погіршення якості пального у зв`язку з його зберіганням в пластиковій тарі є безпідставним. З огляду на викладене, просив відмовити в задоволенні клопотання.

Вислухавши адвоката ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , вивчивши клопотання та дослідивши матеріали додані до клопотання та в судовому засіданні, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Частинами першою, четвертою статті 41 Конституції України закріплено право кожного володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.

Згідно з частиною першою статті 16 КПК України обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється на підставі вмотивованого судового рішення.

Слідчий суддя установив, що детективами територіального управління БЕБ у Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000005, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13 липня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 204 КК України.

В межах зазначеного кримінального провадження ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва від 08 листопада 2023 року відмовлено в задоволенні клопотання про арешт майна, а саме: книги обліку розрахункових операцій № за період з 25 квітня 2023 року по 27 вересня 2023 року; блокнот із чорновими записами щодо обліку залишків пального з 22 жовтня 2021 року по 27 вересня 2023 року; копії ліцензії на роздрібну торгівлю пальним; видаткової накладної № РН-0000409 від 06 вересня 2023 року; Х-звіт за 28 вересня 2023 року; три види пального, бензину А-95, бензин А-92 та ДП, відібраних в окремі ємності по одному літру кожного, які скеровано для проведення судової експертизи нафтопродуктів та паливно-мастильних матеріалів, а також залишків пального, а саме: ДП - 8856,4; А - 92 - 2689,46; А-95 - 5293,91 в межах кримінального провадження № 0000005 від 13 липня 2023 року. Зобов`язано детективів Територіального управління БЕБ у Київській області на розгляді яких перебувають матеріали кримінального провадження №0000005 від 13 липня 2023 року повернути ПП «Вирій» (код ЄДРПОУ - 19424369) вилучене майно.

Ухвалою Київського апеляційного суду від 19 грудня 2023 року ухвалу слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 08 листопада 2023 року скасовано та накладено арешт, із забороною користування, відчуження та розпорядження на майно, вилучене, в ході обшуку проведеного 28 вересня 2023 року на земельній ділянці з кадастровим номером з кадастровим номером :08:006:0018, що перебуває в оренді ПП «Вирій» та на якій знаходиться одна із належних вказаному підприємству АЗС за адресою: АДРЕСА_1 , власником якої є Фастівська міська рада.

Частиною першою статті 170 КПК України визначено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до частини першої статті 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Відповідно до частини другої статті 173 КПК України визначено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати, серед іншого, правову підставу для арешту майна та можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України).

З метою збереження речових доказів, як визначено частиною третьою статті 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, а саме, є матеріальними об`єктами, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з частиною десятою статті 170 КПК арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Як вбачається зі змісту ухвали, якою накладено арешт на майно, колегія суддів керувалася вимогами статті 173 КПК України, врахувала, що наявні правові підстави для задоволення клопотання сторони обвинувачення та накладення арешту на зазначене в ньому майно, яке постановоє від 28 вересня 2023 року визнано речовими доказами. Отже, були наявні обґрунтовані підстави вважати, що дане майно має значення для встановлення обставин під час досудового розслідування та те, що зазначене майно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

При дослідженні слідчим суддею матеріалів клопотання про скасування арешту майна встановлено, що доказів в його обґрунтування слідчому судді не надано. Сторона заявника при зверненні до суду не довела обставин, на які посилається у клопотанні, які у своїй сукупності не доводять обґрунтованості заявлених вимог про скасування арешту.

Зокрема, твердження представника власника майна, що вилучене в ході обшуку 28 вересня 2023 року паливо якісне та відповідає всім стандартам, а через неправильне відібрання зразків та його зберігання в пластиковій тарі, висновками експертизи встановлено його невідповідність стандартам, спростовується наданим в ході судового розгляду прокурором висновком експертів від 14 листопада 2023 року № 24969/23-34/26856/23-24 за результатами проведення судової експертизи матеріалів, речовин та виробів у кримінальному провадженні № 0000005, в якому зазначено, що надані на дослідження зразки надійшли в скляних банках, будь-яких зауважень щодо процедури відібрання зразків та правильності їх зберігання висновок експертів не містить, ним встановлено, що надані на дослідження зразки палива не відповідають встановленим стандартам.

Крім того, представником власника майна у самому клопотанні зазначено про те, що вилучене в ході обшуку пальне було передано ПП «ВИРІЙ» на відповідальне зберігання, тобто, власник не міг самостійно ним розпоряджатися без дозволу органу досудового розслідування, що нівелює твердження про законну реалізацію власником арештованого майна в період з моменту постановлення ухвали слідчим суддею Солом`янського районного суду міста Києва до її скасування ухвалою Київського апеляційного суду. До того ж, на момент постановлення Київським апеляційним судом ухвали про задоволення клопотання та накладення арешту на майно, воно вже було реалізовано власником.

Проте, ухвалою Київського апеляційного суду від 19 грудня 2023 року з метою збереження речових доказів із забороною користування, відчуження та розпорядження накладено арешт на: книгу обліку розрахункових операцій № за період з 25 квітня 2023 року по 27 вересня 2023 року; блокнот із чорновими записами щодо обліку залишків пального з 22 жовтня 2021 року по 27 вересня 2023 року; копію ліцензії на роздрібну торгівлю пальним; видаткову накладну № РН-0000409 від 06 вересня 2023 року; Х-звіт за 28 вересня 2023 року; три види пального, бензини А-95, бензин А-92 та ДП, відібрані в окремі ємності по одному літру кожного, які скеровано для проведення судової експертизи нафтопродуктів та паливно-мастильних матеріалів, а також залишки пального, а саме: ДП - 8856,4; А- 92 - 2689,46; А-95 - 5293,91, з підстав відповідності цих речей критеріям речових доказів.

Викладене також свідчить про необґрунтованість доводів представника власника майна про те, що вилучене майно не відповідає критеріям речових доказів.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що заявником на даній стадії кримінального провадження, в силу принципу змагальності сторін не доведено необґрунтованості накладення арешту на майно та не доведено відсутність потреби в продовженні дії такого заходу, а відтак слідчий суддя приходить до висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання про скасування арешту.

З огляду на викладене та керуючись статтями 98, 170-174, 309, 372, 392, 395 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

У задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ПП «Вирій», про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0000005 від 13 липня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 204 КК України відмовити.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1