УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"03" жовтня 2024 р. Справа № 597/1534/24

Слідчий суддя Заліщицького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №4 (м.Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджено з прокурором Заліщицького відділу Бучацької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В:

СВ ВП №4 (м. Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, відомості про який внесені в ЄРДР 28 червня 2024 року за №0000112.

В межах цього кримінального провадження старший слідчий СВ ВП №4 (м.Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся із клопотанням, в якому зазначає, що 26 червня 2024 року близько 21 год ОСОБА_5 перейшов за фішинговим посиланням, де ввів реквізити своєї банківської карти, після чого на його мобільний номер НОМЕР_1 зателефонувала невідома особа з номеру НОМЕР_2 , якій потерпілий повідомив смс коди, надалі вказана особа незаконно заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 64847 гривень, які знаходились на карткових рахунках ОСОБА_5 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , внаслідок чого потерпілому заподіяно майнову шкоду на вказану суму.

19.08.2024 проведено тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по карткових рахунках потерпілого ОСОБА_5 № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 . В ході аналізу формації було встановлено, що грошові кошти із карткових рахунків ОСОБА_5 було перераховано на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 .

27.09.2024 проведено тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по картковому рахунку № НОМЕР_5 . В ході аналізу формації було встановлено, що грошові кошти потерпілого ОСОБА_5 з рахунку № НОМЕР_5 було перераховано двома транзакціями на карткові рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 .

Тому, під час досудового розслідування виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , на які шахрайським способом були перераховані грошові кошти потерпілого.

Вищевказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а тому, у відповідності до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України, є охоронюваною законом, однак іншим чином здобути відомості про рух коштів по банківському рахунку не представляється можливим, що обумовлює необхідність у проведенні згаданої процесуальної дії з можливістю тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вищезазначених банківських рахунках.

Старший слідчий СВ ВП №4 (м.Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, підтримав та просив розгляд клопотання проводити без його участі.

Таким чином, на підставі ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів судового засідання не здійснюється.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Відповідно до ч.1 ст.132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (ч.1 ст.159 КПК України).

Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », містять охоронювану законом таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч.5 та ч.6 ст.163 КПК України.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи, відповідно до ч.1 ст.162 КПК України, відносяться до кола документів, що містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, не представляється за можливе встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, тому клопотання слідчого слід задовольнити.

Доступ слід надати на строк, що не перевищує два місяці з дня постановлення ухвали.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №4 (м.Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю - задовольнити повністю.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №4 (м. Заліщики) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , заступнику начальника ВП - начальнику СВ відділення поліції №4 (м. Заліщики) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 або за дорученням, в порядку ст.40 КПК України, оперуповноваженому відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому відділення поліції №4 (м. Заліщики) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , т.в.о. начальника СКП відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів по карткових рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , в період часу з 00:00:01 год. 26.06.2024 року по 23:59:00 год. 27.09.2024 року в паперовому та електронному вигляді;

- вказати банківський рахунок/рахунки, на котрий/котрі було перераховано грошові кошти із рахунків № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в період часу з 00:00:01 год. 26.06.2024 року по 23:59:00 год. 27.09.2024 року;

- документів, які містять інформацію щодо рахунків № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на який було здійснено переказ грошових коштів, а саме: відомості про особу, на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорта, ким і коли виданий;

- стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунків № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період часу з 00:00:01 год. 26.06.2024 року по 23:59:00 год. 27.09.2024 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою було здійснено зняття грошових коштів;

- стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період часу з 00:00:01 год. 26.06.2024 року по 23:59:00 год. 27.09.2024 року;

- вказати повний номер телефону, на який було перераховано грошові кошти із рахунків № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період часу з 00:00:01 год. 26.06.2024 року по 23:59:00 год. 27.09.2024 року, у разі проведення такої операції;

- вказати банківські рахунки на які було перераховано грошові кошти із рахунків № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період часу з 00:00:01 год. 26.06.2024 року по 23:59:00 год 27.09.2024 року, у разі здійснення такої операції;

- вказати реквізити електронних гаманців, на які було пераховано грошові кошти із рахунків № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період часу з 00:00:01 год. 26.06.2024 року по 23:59:00 год 27.09.2024 року, у разі здійснення такої операції;

- вказати всі фінансові телефони клієнтів за вказаними номерами банківських рахунків;

- вказати інформацію про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в банкінгу, час дату входу до особистого кабінету Інтренет банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткових рахунків № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період часу з 00:00:01 год. 26.06.2024 року по 23:59:00 год 27.09.2024 року

Тимчасовий доступ надати із можливістю вилучення інформації у відділенні служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у АДРЕСА_2 .

Доступ надати строком на два місяці з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Анна ТРЕНИЧ