Провадження № 1-кс/686/6197/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 липня 2024 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора про продовження строку застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця та жителя АДРЕСА_1 , українця, громадянина України, з середньою спеціальною освітою, офіційно неодруженого та не працюючого, раніше не судимого,

у кримінальному провадженні № 0000253,

встановив:

24.07.2024 року прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_5 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28, ч.1 ст.204, ч.2 ст.28, ч.2 ст.204 КК України, посилаючись на те, що підозра є обґрунтованою і ризики, передбачені ст.177 КПК України, а саме: переховування від органів досудового розслідування та суду; незаконного впливу на свідків у даному кримінальному провадженні; вчинення іншого кримінального правопорушення, продовжують існувати. Вказує, що строк дії ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту закінчується 26.07.2024 року, однак, завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим.

В обґрунтування поданого клопотання прокурор, окрім іншого, також зазначив, що «слідчою групою слідчого відділу Управління Служби безпеки України у Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000253 від 06.12.2022, за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28, ч.1 ст.204; ч.2 ст.28, ч.2 ст.204 КК України.

Підставою для здійснення даного досудового розслідування стало повідомлення 2 відділу ГВ ЗНД УСБУ у Хмельницькій області про виявлене кримінальне правопорушення від 01.12.2022 №72/5/2/202/9482.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , у невстановлений час наприкінці 2022 року, визначивши вчинення злочинів як основне джерело для незаконного здобуття коштів та матеріальних благ для свого існування,діючи умисно, за попередньою змовою із ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , з метою власної наживи, у порушення вимог п.215.1 ст.215, п.п.222.1.3 п.222.1 ст.222, п.226.1, п.226.2, п.226.6, п.226.9 ст.226, п.228.3, п.228.9 ст.228 Податкового кодексу України, ч.ч.1, 4 ст.11, ч.21 ст.15, ч.1 ст.15-3 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального», п.7 ст.7, п.9 ст.9 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», Указу Президента України «Про невідкладні заходи щодо забезпечення контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів» від 27.12.2002 №1234/2002, п.17 «Порядку здійснення торговельної діяльності та правила торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України №833 від 15.06.2006, Закону України «Про захист прав споживачів» №1023-ХІІ від 12.05.1991, які передбачають вимоги до виробників алкогольних напоїв, обов`язки сплати акцизного податку при роздрібній торгівлі підакцизними товарами, забезпечення маркування алкогольних напоїв із вмістом спирту етилового понад 8,5 відсотка об`ємних одиниць марками акцизного податку встановленого зразка, що є умовою продажу таких товарів, та встановлюють відповідальність продавців таких товарів; не будучи зареєстрованим суб`єктом підприємницької діяльності та не маючи відповідної ліцензії, вирішив зайнятись незаконним виготовленням алкогольних напоїв з метою збуту.

Для цього ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у невстановлений час наприкінці 2022 року, реалізуючи злочинний план з незаконного виготовлення з метою збуту алкогольних напоїв, діючи умисно та з корисливих мотивів, вступивши у попередню змову, підшукали приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , яке належить ТОВ «Аква», та, на підставі усної домовленості із невстановленою особою, узгодили його використання, як місця виготовлення алкогольних напоїв, зберігання виготовленої продукції, сировини та обладнання.

Усвідомлюючи незаконність своїх дій, діючи умисно та з корисливих мотивів, ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , у невстановлений спосіб та час, здобули технологію незаконного виготовлення алкогольних напоїв - горілки та коньяку (рецептуру), яка полягала у розведені спирту із водою та можливістю добавлення до розчину різних компонентів для поліпшення смакових властивостей продукту.

Після цього, ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у невстановлений час наприкінці 2022 року підшукали, завезли у приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , та змонтували обладнання для незаконного виготовлення алкогольних напоїв, а саме: дві ємності, об`ємом 2000 л кожна, та одну ємність, об`ємом 250 л, які вони з`єднали між собою шлангами, встановили між ємностями два насоси для перекачування рідини та обладнали лічильниками марки «NOVATOR ЛК-20Х» № НОМЕР_1 , марки «NOVATOR ЛК-20Х» № НОМЕР_2 та марки «GROSS ETR-UA» № НОМЕР_3 , для обліку незаконно виготовлених алкогольних напоїв, а також, забезпечили постачання до приміщення питної відфільтрованої води.

Окрім того, для забезпечення виробничого процесу, зберігання спирту та готової продукції, ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 придбали та завезли у вказане приміщення бочки, об`ємом 200 л, пластикові пляшки, об`ємом 0,5 л, 1,5 л та 5 л, кришки, ковпачки та ручки до них, пакети-вкладиші з комбінованих матеріалів, гофро-ящики, розміром 230*160*300.

Також, ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , у період з кінця 2022 року по 10 серпня 2023 року, для потреб незаконного виробництва алкогольних напоїв, при невстановлених досудовим слідством обставинах (у невстановленому місці, час та спосіб) та у невстановлених осіб, здійснювали придбання спирту етилового без відповідних документів, які б свідчили про його якість та походження.

Реалізуючи узгоджений план, ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 з кінця 2022 року по 10 серпня 2023 року, діючи за попередньою змовою між собою, у приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 , яке належить ТОВ «Аква», незаконно виготовили 1739 л алкогольних напоїв, під виглядом горілки та коньяку, шляхом змішування спирту, води та інших добавок, що проводилось ними вручну, за постійного контролю міцності рідини, за допомогою спиртометра, частина яких була ними розлита в ПЕТ-пляшки різної ємності. Крім цього, ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 зберігали у цьому ж приміщенні 4410 л спирту етилового, як сировину для виготовлення алкогольних напоїв, а також для збуту.

Зокрема, ОСОБА_6 безпосередньо та особисто брав участь у незаконному виготовленні алкогольних напоїв у приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 , яке належить ТОВ «Аква», протягом 70 днів, зокрема: 06.12.2022 з 14:33 по 15:07; 08.12.2022 з 10:21 по 11:16; 10.12.2022 з 09:18 по 14:33; 12.12.2022 з 10:51 по 10:51; 13.12.2022 з 08:52 по 14:52; 15.12.2022 з 09:52 по 14:10; 16.12.2022 з 10:25 по 13:08; 21.12.2022 з 09:36 по 18:50; 23.12.2022 з 09:28 по 15:21; 24.12.2022 з 11:08 по 11:09; 26.12.2022 з 09:33 по 13:33; 27.12.2022 з 19:05 по 19:05; 28.12.2022 з 09:32 по 13:02; 30.12.2022 з 09:42 по 14:12; 31.12.2022 з 21:50 по 21:50; 03.01.2023 з 11:11 по 14:39; 05.01.2023 з 16:17 по 16:17; 06.01.2023 з 10:04 по 13:34; 09.01.2023 з 10:23 по 16:56; 10.01.2023 з 13:56 по 13:58; 12.01.2023 з 10:52 по 14:26; 15.01.2023 з 13:02 по 13:02; 16.01.2023 з 13:26 по 17:36; 18.01.2023 з 17:40 по 17:40; 19.01.2023 з 10:47 по 18:46; 21.01.2023 з 11:51 по 15:21; 24.01.2023 з 09:57 по 12:57; 25.01.2023 з 10:01 по 13:44; 26.01.2023 з 09:33 по 15:15; 28.01.2023 з 07:06 по 13:27; 31.01.2023 з 10:46 по 14:52; 02.02.2023 з 09:31 по 13:01; 03.02.2023 з 13:34 по 17:05; 04.02.2023 з 13:16 по 13:16; 05.02.2023 з 22:28 по 22:36; 07.02.2023 з 20:20 по 20:39; 09.02.2023 з 10:54 по 20:33; 11.02.2023 з 10:29 по 15:47; 12.02.2023 з 00:36 по 00:39; 13.02.2023 з 02:08 по 02:19; 14.02.2023 з 09:17 по 12:17; 16.02.2023 з 10:03 по 13:17; 17.02.2023 з 09:17 по 12:17; 18.02.2023 з 18:56 по 18:56; 21.02.2023 з 09:32 по 14:56; 24.02.2023 з 09:23 по 13:40; 28.02.2023 з 10:45 по 14:56; 02.03.2023 з 09:06 по 12:36; 06.03.2023 з 11:06 по 16:19; 09.03.2023 з 09:35 по 15:05; 14.03.2023 з 09:53 по 13:52; 17.03.2023 з 09:19 по 13:49; 20.03.2023 з 09:44 по 13:44; 21.03.2023 з 09:52 по 13:52; 24.03.2023 з 09:12 по 13:49; 27.03.2023 з 08:14 по 12:20; 29.03.2023 з 12:47 по 16:36; 01.04.2023 з 08:58 по 13:59; 03.04.2023 з 11:06 по 15:01; 05.04.2023 з 09:27 по 13:27; 08.04.2023 з 09:05 по 13:35; 12.04.2023 з 09:31 по 13:52; 14.04.2023 з 09:40 по 13:40; 18.04.2023 з 09:37 по 13:38; 22.04.2023 з 09:18 по 14:19; 23.04.2023 з 14:17 по 14:17; 24.04.2023 з 20:56 по 20:56; 25.04.2023 з 10:12 по 12:59; 29.04.2023 з 09:25 по 14:25; 04.05.2023 з 09:24 по 13:14.

ОСОБА_5 безпосередньо та особисто брав участь у незаконному виготовленні алкогольних напоїв у приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 , яке належить ТОВ «Аква», протягом 81 дня, зокрема: 06.12.2022 з 14:33 по 15:08; 08.12.2022 з 10:25 по 12:11; 10.12.2022 з 09:28 по 14:48; 13.12.2022 з 09:03 по 15:15; 15.12.2022 з 10:01 по 14:13; 16.12.2022 з 10:38 по 15:14; 19.12.2022 з 09:08 по 15:16; 21.12.2022 з 09:52 по 14:26; 23.12.2022 з 07:30 по 15:15; 25.12.2022 з 20:30 по 21:32; 26.12.2022 з 09:39 по 13:39; 28.12.2022 з 09:12 по 13:14; 30.12.2022 з 09:39 по 14:38; 03.01.2023 з 09:57 по 14:30; 06.01.2023 з 10:06 по 15:13; 09.01.2023 з 09:43 по 13:55; 12.01.2023 з 10:05 по 14:35; 13.01.2023 з 20:29 по 20:29; 14.01.2023 з 09:46 по 12:44; 16.01.2023 з 17:22 по 17:22; 19.01.2023 з 09:06 по 15:17; 21.01.2023 з 12:03 з 15:20; 24.01.2023 з 09:44 по 14:14; 25.01.2023 з 10:11 по 12:05; 26.01.2023 з 09:40 по 12:26; 28.01.2023 з 09:35 по 13:40; 29.01.2023 з 09:34 по 09:34; 30.01.2023 з 13:42 по 13:42; 31.01.2023 з 12:37 по 20:51; 01.02.2023 з 16:34 по 16:34; 02.02.2023 з 09:59 по 12:26; 03.02.2023 з 13:32 по 17:06; 05.02.2023 з 19:40 по 19:40; 06.02.2023 з 11:09 по 15:21; 09.02.2023 з 10:17 по 20:37; 11.02.2023 з 10:46 по 13:49; 12.02.2023 з 00:35 по 00:41; 13.02.2023 з 02:16 по 02:24; 13.02.2023 з 17:37 по 17:37; 14.02.2023 з 09:30 по 12:27; 16.02.2023 з 10:00 по 13:17; 17.02.2023 з 09:26 по 12:39; 21.02.2023 з 09:36 по 14:43; 23.02.2023 з 09:42 по 11:58; 24.02.2023 з 09:42 по 17:42; 25.02.2023 з 21:39 по 21:39; 26.02.2023 з 20:30 по 20:31; 28.02.2023 з 09:50 по 15:05; 02.03.2023 з 09:30 по 13:02; 05.03.2023 з 02:51 по 02:51; 06.03.2023 з 11:19 по 16:35; 09.03.2023 з 09:35 по 15:06; 10.03.2023 з 19:57 по 19:57; 14.03.2023 з 09:59 по 20:24; 17.03.2023 з 09:30 по 13:59; 18.03.2023 з 16:29 по 16:49; 19.03.2023 з 15:23 по 21:26; 20.03.2023 з 09:36 по 14:06; 21.03.2023 з 09:51 по 14:11; 24.03.2023 з 09:41 по 17:15; 27.03.2023 з 08:07 по 12:38; 28.03.2023 з 20:42 по 21:07; 29.03.2023 з 13:04 по 16:40; 31.03.2023 з 19:41 по 19:45; 01.04.2023 з 09:23 по 13:48; 01.04.2023 з 20:31 по 20:39; 03.04.2023 з 10:39 по 15:07; 05.04.2023 з 09:46 по 21:46; 08.04.2023 з 09:30 по 13:30; 12.04.2023 з 10:46 по 13:51; 14.04.2023 з 10:15 по 14:22; 15.04.2023 з 20:05 по 20:29; 18.04.2023 з 10:10 по 14:00; 22.04.2023 з 09:28 по 14:01; 23.04.2023 з 11:23 по 16:52; 25.04.2023 з 10:15 по 13:03; 26.04.2023 з 11:48 по 14:28; 29.04.2023 з 10:37 по 14:25; 01.05.2023 з 12:37 по 17:16; 04.05.2023 з 08:36 по 13:12; 05.05.2023 з 21:48 по 22:02.

ОСОБА_7 безпосередньо та особисто брав участь у незаконному виготовленні алкогольних напоїв у приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 , яке належить ТОВ «Аква», протягом 64 днів, зокрема: 06.12.2022 з 14:33 по 15:05; 08.12.2022 з 10:52 по 11:04; 10.12.2022 з 09:34 по 14:16; 13.12.2022 з 09:02 по 15:13; 15.12.2022 з 09:52 по 13:28; 16.12.2022 з 10:23 по 13:16; 19.12.2022 з 09:47 по 13:55; 21.12.2022 з 09:11 по 12:37; 23.12.2022 з 11:33 по 15:24; 26.12.2022 з 09:37 по 13:37; 28.12.2022 з 09:33 по 13:03; 30.12.2022 з 09:43 по 14:27; 01.01.2023 з 10:48 по 11:25; 03.01.2023 з 09:56 по 15:48; 06.01.2023 з 09:59 по 13:48; 09.01.2023 з 10:14 по 13:44; 11.01.2023 з 11:13 по 11:48; 12.01.2023 з 10:11 по 14:48; 14.01.2023 з 09:47 по 12:45; 16.01.2023 з 13:31 по 17:34; 19.01.2023 з 10:44 по 15:06; 20.01.2023 з 11:02 по 11:20; 21.01.2023 з 11:56 по 15:19; 24.01.2023 з 11:31 по 14:14; 25.01.2023 з 19:54 по 20:12; 26.01.2023 з 10:10 по 12:15; 28.01.2023 з 09:31 по 13:41; 31.01.2023 з 09:52 по 14:50; 02.02.2023 з 09:56 по 13:01; 03.02.2023 з 13:33 по 16:12; 06.02.2023 з 11:07 по 14:59; 11.02.2023 з 10:35 по 19:10; 14.02.2023 з 09:37 по 12:27; 16.02.2023 з 10:08 по 13:22; 17.02.2023 з 09:22 по 12:37; 18.02.2023 з 14:24 по 14:24; 20.02.2023 з 13:32 по 13:32; 21.02.2023 з 10:52 по 15:00; 23.02.2023 з 09:01 по 11:31; 24.02.2023 з 09:38 по 13:21; 28.02.2023 з 10:47 по 15:00; 06.03.2023 з 10:59 по 16:22; 09.03.2023 з 11:00 по 15:00; 14.03.2023 з 10:04 по 13:59; 17.03.2023 з 09:11 по 14:12; 20.03.2023 з 09:53 по 13:46; 21.03.2023 з 10:41 по 14:19; 24.03.2023 з 10:18 по 14:02; 27.03.2023 з 08:17 по 12:24; 29.03.2023 з 13:06 по 16:37; 01.04.2023 з 09:15 по 13:57; 03.04.2023 з 10:37 по 14:45; 05.04.2023 з 09:47 по 13:17; 07.04.2023 з 13:16 по 13:27; 08.04.2023 з 09:23 по 13:23; 12.04.2023 з 09:15 по 13:53; 14.04.2023 з 09:43 по 13:43; 18.04.2023 з 09:58 по 13:46; 19.04.2023 з 16:00 по 17:35; 22.04.2023 з 09:26 по 13:52; 25.04.2023 з 10:04 по 13:04; 26.04.2023 з 12:05 по 14:25; 01.05.2023 з 12:26 по 17:01; 04.05.2023 з 10:20 по 13:22.

ОСОБА_9 безпосередньо та особисто брав участь у незаконному виготовленні алкогольних напоїв у приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 , яке належить ТОВ «Аква», протягом 62 днів, зокрема: 06.12.2022 з 14:33 по 15:08; 08.12.2022 з 10:50 по 11:31; 10.12.2022 з 09:20 по 14:50; 13.12.2022 з 09:51 по 15:17; 15.12.2022 з 09:47 по 13:28; 16.12.2022 з 10:38 по 13:00; 19.12.2022 з 09:47 по 13:27; 21.12.2022 з 12:18 по 14:47; 23.12.2022 з 11:27 по 15:09; 26.12.2022 з 09:11 по 13:40; 28.12.2022 з 09:16 по 12:49; 30.12.2022 з 09:45 по 14:27; 03.01.2023 з 09:39 по 14:39; 06.01.2023 з 09:54 по 13:47; 09.01.2023 з 09:29 по 13:13; 12.01.2023 з 10:08 по 14:38; 14.01.2023 з 09:35 по 12:47; 16.01.2023 з 13:26 по 17:35; 19.01.2023 з 10:45 по 15:19; 21.01.2023 з 11:52 по 14:52; 24.01.2023 з 11:01 по 12:46; 25.01.2023 з 10:07 по 11:45; 26.01.2023 з 10:19 по 13:09; 28.01.2023 з 09:20 по 13:31; 31.01.2023 з 12:28 по 14:40; 02.02.2023 з 09:58 по 12:57; 03.02.2023 з 13:30 по 17:06; 06.02.2023 з 11:21 по 15:25; 09.02.2023 з 10:14 по 13:00; 09.02.2023 з 19:08 по 20:34; 11.02.2023 з 10:39 по 13:39; 12.02.2023 з 00:37 по 00:41; 13.02.2023 з 02:17 по 02:19; 14.02.2023 з 09:27 по 12:27; 16.02.2023 з 09:47 по 13:27; 17.02.2023 з 09:26 по 12:40; 21.02.2023 з 10:30 по 15:06; 23.02.2023 з 09:31 по 11:48; 24.02.2023 з 09:32 по 13:44; 28.02.2023 з 09:23 по 15:08; 02.03.2023 з 09:27 по 13:03; 06.03.2023 з 10:59 по 16:30; 09.03.2023 з 11:04 по 15:07; 14.03.2023 з 09:57 по 14:10; 17.03.2023 з 09:22 по 14:16; 20.03.2023 з 09:36 по 14:06; 21.03.2023 з 10:31 по 14:20; 24.03.2023 з 09:55 по 14:05; 27.03.2023 з 07:52 по 12:38; 29.03.2023 з 13:04 по 16:12; 01.04.2023 з 09:17 по 13:54; 03.04.2023 з 10:38 по 15:07; 05.04.2023 з 10:12 по 13:36; 08.04.2023 з 09:34 по 13:28; 12.04.2023 з 10:46 по 13:40; 14.04.2023 з 10:11 по 14:15; 18.04.2023 з 10:06 по 13:54; 22.04.2023 з 09:33 по 14:11; 26.04.2023 з 11:49 по 14:40; 29.04.2023 з 10:15 по 14:26; 01.05.2023 з 12:26 по 15:59; 04.05.2023 з 10:15 по 13:15.

ОСОБА_8 безпосередньо та особисто брав участь у незаконному виготовленні алкогольних напоїв у приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 , яке належить ТОВ «Аква», протягом 54 днів, зокрема: 08.12.2022 з 10:50 по 13:50; 10.12.2022 з 10:52 по 14:42; 13.12.2022 з 09:56 по 14:56; 15.12.2022 з 10:24 по 14:24; 19.12.2022 з 12:40 по 13:56; 23.12.2022 з 10:19 по 14:57; 26.12.2022 з 10:33 по 13:33; 09.01.2023 з 09:54 по 11:54; 12.01.2023 з 11:09 по 14:52; 14.01.2023 з 10:01 по 12:01; 16.01.2023 з 14:07 по 15:07; 19.01.2023 з 12:04 по 15:04; 24.01.2023 о 10:52; 26.01.2023 о 10:21; 06.02.2023 з 13:17 по 14:58; 09.02.2023 з 10:38 по 20:32; 21.02.2023 з 10:51 по 15:04; 28.02.2023 з 09:55 по 14:55; 02.03.2023 з 09:48 по 12:48; 06.03.2023 з 11:22 по 16:22; 09.03.2023 з 10:02 по 15:02; 14.03.2023 з 10:29 по 14:10; 17.03.2023 з 10:17 по 14:17; 20.03.2023 з 10:05 по 14:05; 21.03.2023 з 10:20 по 14:20; 24.03.2023 з 10:25 по 13:25; 27.03.2023 з 09:12 по 12:12; 29.03.2023 з 13:18 по 16:40; 03.04.2023 з 12:07 по 14:16; 05.04.2023 з 10:13 по 13:13; 12.04.2023 з 09:47 по 13:47; 14.04.2023 з 09:51 по 14:07; 18.04.2023 з 10:39 по 13:39; 22.04.2023 з 10:29 по 13:29; 25.04.2023 з 10:24 по 12:24; 26.04.2023 з 12:43 по 13:43; 29.04.2023 з 09:48 по 13:48; 01.05.2023 з 13:28 по 16:28; 04.05.2023 з 10:21 по 13:21;08.05.2023 з 14:33 по 17:33; 15.05.2023 з 12:23 по 15:23; 17.05.2023 з 10:31 по 13:42; 23.05.2023 з 09:46 по 15:57; 05.06.2023 з 20:19 по 22:19; 16.06.2023 з 17:25 по 23:43; 19.06.2023 з 19:08 по 22:08; 21.06.2023 з 20:15 по 23:16; 23.06.2023 з 17:07 по 23:07; 28.06.2023 з 17:48 по 23:02; 01.07.2023 з 14:49 по 23:49; 08.07.2023 з 15:57 по 18:00; 18.07.2023 з 18:19 по 20:19; 27.07.2023 з 21:15 по 28.07.2023 до 00:15; 10.08.2023 з 18:38 по 22:38.

Так, всі разом одночасно ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 незаконно виготовляли алкогольні напої у приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 , яке належить ТОВ «Аква», протягом 54 днів.

Протягом вказаного часу ОСОБА_6 керував діями інших співучасників, зокрема координував їх незаконну діяльність із виготовлення алкогольних напоїв.

Так, 01.02.2023 ОСОБА_6 , із використанням власного мобільного телефону марки «Xiaomi Redmi Note 10S», ІМЕІ1: НОМЕР_4 , ІМЕІ2: НОМЕР_5 , з SIM-карткою оператора електронних комунікацій ПрАТ «Київстар», з абонентським номером НОМЕР_6 , через застосунок (месенджер) «Signal», надіслав повідомлення ОСОБА_9 на абонентський номер НОМЕР_7 , у якому містилось фото пустих пластикових пляшок та картонних ПЕТ-упаковок та текст: «Привіт завтра 9». У вказаний день та час ОСОБА_6 та ОСОБА_9 прибули у приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , та займались там незаконним виготовленням алкогольних напоїв.

12.06.2023 ОСОБА_6 , із використанням власного мобільного телефону марки «Xiaomi Redmi Note 10S», ІМЕІ1: НОМЕР_4 , ІМЕІ2: НОМЕР_5 , з SIM-карткою оператора електронних комунікацій ПрАТ «Київстар», з абонентським номером НОМЕР_6 , через застосунок (месенджер) «Signal», надіслав повідомлення ОСОБА_9 на абонентський номер НОМЕР_7 , із текстом: «Привіт, сьогодні на 4», на що ОСОБА_9 відповів: « НОМЕР_8 ». У вказаний день та час ОСОБА_6 та ОСОБА_9 прибули у приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , та займались там незаконним виготовленням алкогольних напоїв.

16.06.2023 ОСОБА_6 , із використанням власного мобільного телефону марки «Xiaomi Redmi Note 10S», ІМЕІ1: НОМЕР_4 , ІМЕІ2: НОМЕР_5 , з SIM-карткою оператора електронних комунікацій ПрАТ «Київстар», з абонентським номером НОМЕР_6 , через застосунок (месенджер) «Signal», надіслав повідомлення ОСОБА_9 на абонентський номер НОМЕР_7 , із текстом: «Привіт, сьогодні 15-00», на що ОСОБА_9 відповів: «Привіт, ок». У вказаний день та час ОСОБА_6 та ОСОБА_9 прибули у приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , та займались там незаконним виготовленням алкогольних напоїв.

21.06.2023 ОСОБА_6 , із використанням власного мобільного телефону марки «Xiaomi Redmi Note 10S», ІМЕІ1: НОМЕР_4 , ІМЕІ2: НОМЕР_5 , з SIM-карткою оператора електронних комунікацій ПрАТ «Київстар», з абонентським номером НОМЕР_6 , через застосунок (месенджер) «Signal», надіслав повідомлення ОСОБА_9 на абонентський номер НОМЕР_7 , із текстом: «Макарон, 200-к-6%, Боса, 50-к, 100-б-6%, 20-міш.сос.» щодо заняття незаконним виготовленням алкогольних напоїв.

23.06.2023 ОСОБА_6 , із використанням власного мобільного телефону марки «Xiaomi Redmi Note 10S», ІМЕІ1: НОМЕР_4 , ІМЕІ2: НОМЕР_5 , з SIM-карткою оператора електронних комунікацій ПрАТ «Київстар», з абонентським номером НОМЕР_6 , через застосунок (месенджер) «Signal», надіслав повідомлення ОСОБА_9 на абонентський номер НОМЕР_7 , із текстом: «Привіт, сьогодні 16-00», на що ОСОБА_9 відповів: «Привіт, ок». У цей же день та час, у такий же спосіб ОСОБА_6 надіслав повідомлення із текстом «Привіт, сьогодні 16-00» ОСОБА_5 на абонентський номер НОМЕР_9 , який відповів «Привіт ок». У вказаний день та час ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та ОСОБА_5 прибули у приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , та займались там незаконним виготовленням алкогольних напоїв.

28.06.2023 ОСОБА_6 , із використанням власного мобільного телефону марки «Xiaomi Redmi Note 10S», ІМЕІ1: НОМЕР_4 , ІМЕІ2: НОМЕР_5 , з SIM-карткою оператора електронних комунікацій ПрАТ «Київстар», з абонентським номером НОМЕР_6 , через застосунок (месенджер) «Signal», надіслав повідомлення ОСОБА_5 на абонентський номер НОМЕР_9 , із текстом: «Сьогодні на 4». У вказаний день та час ОСОБА_6 і ОСОБА_5 прибули у приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , та займались там незаконним виготовленням алкогольних напоїв.

05.07.2023 ОСОБА_6 , із використанням власного мобільного телефону марки «Xiaomi Redmi Note 10S», ІМЕІ1: НОМЕР_4 , ІМЕІ2: НОМЕР_5 , з SIM-карткою оператора електронних комунікацій ПрАТ «Київстар», з абонентським номером НОМЕР_6 , через застосунок (месенджер) «Signal», надіслав повідомлення ОСОБА_5 на абонентський номер НОМЕР_9 , із текстом: «Привіт, сьогодні 4». У вказаний день та час ОСОБА_6 і ОСОБА_5 прибули у приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , та займались там незаконним виготовленням алкогольних напоїв.

15.07.2023 ОСОБА_6 , із використанням власного мобільного телефону марки «Xiaomi Redmi Note 10S», ІМЕІ1: НОМЕР_4 , ІМЕІ2: НОМЕР_5 , з SIM-карткою оператора електронних комунікацій ПрАТ «Київстар», з абонентським номером НОМЕР_6 , через застосунок (месенджер) «Signal», надіслав повідомлення ОСОБА_9 на абонентський номер НОМЕР_7 , із текстом: «Сьогодні на 3», на що ОСОБА_9 відповів: «ок». У вказаний день та час ОСОБА_6 та ОСОБА_9 прибули у приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , та займались там незаконним виготовленням алкогольних напоїв.

18.07.2023 ОСОБА_6 , із використанням власного мобільного телефону марки «Xiaomi Redmi Note 10S», ІМЕІ1: НОМЕР_4 , ІМЕІ2: НОМЕР_5 , з SIM-карткою оператора електронних комунікацій ПрАТ «Київстар», з абонентським номером НОМЕР_6 , через застосунок (месенджер) «Signal», надіслав повідомлення ОСОБА_5 на абонентський номер НОМЕР_9 , із текстом: «Привіт, сьогодні тренька десь через 1,5 години». У вказаний день та час ОСОБА_6 і ОСОБА_5 прибули у приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , та займались там незаконним виготовленням алкогольних напоїв.

20.07.2023 ОСОБА_6 , із використанням власного мобільного телефону марки «Xiaomi Redmi Note 10S», ІМЕІ1: НОМЕР_4 , ІМЕІ2: НОМЕР_5 , з SIM-карткою оператора електронних комунікацій ПрАТ «Київстар», з абонентським номером НОМЕР_6 , через застосунок (месенджер) «Signal», надіслав повідомлення ОСОБА_5 на абонентський номер НОМЕР_9 , із текстом: «Привіт, сьогодні на 3», на що ОСОБА_5 відповів: « НОМЕР_8 ». У вказаний день та час ОСОБА_6 і ОСОБА_5 прибули у приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , та займались там незаконним виготовленням алкогольних напоїв.

22.07.2023 ОСОБА_6 , із використанням власного мобільного телефону марки «Xiaomi Redmi Note 10S», ІМЕІ1: НОМЕР_4 , ІМЕІ2: НОМЕР_5 , з SIM-карткою оператора електронних комунікацій ПрАТ «Київстар», з абонентським номером НОМЕР_6 , через застосунок (месенджер) «Signal», надіслав повідомлення ОСОБА_9 на абонентський номер НОМЕР_7 , із текстом: «Привіт сьогодні на 3», на що ОСОБА_9 відповів: «Привіт, ок». У вказаний день та час ОСОБА_6 та ОСОБА_9 прибули у приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , та займались там незаконним виготовленням алкогольних напоїв.

10.08.2023 ОСОБА_7 , із використанням власного мобільного телефону марки «Xiaomi Redme 7», ІМЕІ1: НОМЕР_10 , ІМЕІ2: НОМЕР_11 , з SIM-карткою оператора електронних комунікацій ПрАТ «Київстар», з абонентським номером НОМЕР_12 , через застосунок (месенджер) «Signal», надіслав повідомлення ОСОБА_6 на абонентський номер НОМЕР_6 , із текстом «Привіт підкажеш Дім на скіко», на що ОСОБА_6 відповів «Привіт, сьогодні 3».

10.08.2023 ОСОБА_6 , із використанням власного мобільного телефону марки «Xiaomi Redmi Note 10S», ІМЕІ1: НОМЕР_4 , ІМЕІ2: НОМЕР_5 , з SIM-карткою оператора електронних комунікацій ПрАТ «Київстар», з абонентським номером НОМЕР_6 , через застосунок (месенджер) «Signal», надіслав повідомлення ОСОБА_9 на абонентський номер НОМЕР_7 , із текстом: «Привіт сьогодні на 3». У цей же день та час, у такий же спосіб, ОСОБА_6 надіслав повідомлення із текстом «Привіт, сьогодні на 3» ОСОБА_5 на абонентський номер НОМЕР_9 , який відповів « НОМЕР_8 , але може спізнитися на 10 хв». У вказаний день та час ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 прибули у приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , та займались там незаконним виготовленням алкогольних напоїв.

10.08.2023, у приміщенні адресою: АДРЕСА_2 , яке належить ТОВ «Аква», у якому ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , за попередньою змовою між собою, займались незаконним виготовленням алкогольних напоїв, виявлено та вилучено 1722,5 л алкогольних напоїв, під виглядом горілки, 16,5 л алкогольних напоїв, під виглядом коньяку, 4410 л спирту етилового, які містились у пластиковій тарі різної ємності (22 бочках синього кольору, об`ємом 200 л кожна; 553 пластикових пляшках, об`ємом 0,5 л кожна; 49 пластикових пляшках, об`ємом 5 л кожна; двох ємностях, об`ємом 2000 л кожна; ємності, об`ємом 250 л; 2 каністрах, об`ємом 10 л кожна; 5 пластикових пляшках, об`ємом 1,5 л кожна) не обклеєних марками акцизного податку, які останні зберігали, з метою збуту.

Крім того, вилучено: 15 порожніх бочок, об`ємом 200 л кожна; 2 насоси для перекачування рідини; шланги та лічильники марки «NOVATOR ЛК-20Х» №, марки «NOVATOR ЛК-20Х» № НОМЕР_2 та марки «GROSS ETR-UA» №23 для обліку незаконно виготовлених алкогольних напоїв, зі шлангами та кранами для наливу; 1280 ковпачків до пляшок; 1386 гофро-ящиків, розміром 230*160*300; 2656 кришок до пляшок; 2666 ручок до пляшок; 1353 пакетів-вкладишів з комбінованих матеріалів.

Виявлені та вилучені незаконно виготовлені алкогольні напої та спирт етиловий, які ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 зберігали, з метою збуту, загальним об`ємом 6149 л, є спиртом етиловим та водно-спиртовими (етанольними) розчинами, не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2021 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», ДСТУ 4700:2006 «Коньяки України. Технічні умови» та ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови» за органолептичними та фізико-хімічними показниками (міцністю), а також відповідають характеристикам коду 2208 Українського класифікатору товарів зовнішньоекономічної діяльності, зокрема, спирт етиловий не денатурований, з концентрацією спирту менш як 80% об.; спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки, лікери та інші напої, що містять спирт, а також характеристикам коду 2207 Українського класифікатору товарів зовнішньоекономічної діяльності, зокрема, спирт етиловий, неденатурований, з концентрацією спирту 80% об. або більше; спирт етиловий та інші спиртові дистиляти, денатуровані, будь-якої концентрації, тобто, відповідно до п.215.3.1 ст.215 Податкового кодексу України, є підакцизними товарами.

27.05.2024 ОСОБА_5 вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, а саме у: незаконному придбанні з метою збуту та зберіганні з цією метою незаконно виготовлених спирту етилового та алкогольних напоїв, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, тобто, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ч.1 ст.204 КК України; незаконному виготовленні алкогольних напоїв, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, тобто, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ч.2 ст.204 КК України.

31.05.2024, слідчим суддею Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області, застосовано відносно підозрюваного ОСОБА_5 запобіжний захід, у вигляді домашнього арешту, який полягає в забороні залишати місце свого проживання у період часу з 23 год. 00 хв. по 06 год. 00 хв. наступного дня.

22.07.2024, слідчим суддею Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000253 продовжено до 4 місяців, тобто до 27.09.2024.

Двохмісячний строк домашнього арешту ОСОБА_5 закінчується 26.07.2024, однак, завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, оскільки необхідно: вирішити питання про наявність в діях ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_8 ознак вчинення кримінального правопорушення організованою групою, провести пов`язані із цим відповідні процесуальні дії; за результатами проведених слідчих дій (у разі необхідності), скласти та вручити кінцеве повідомлення про підозру або повідомлення про зміну підозри, допитати підозрюваних з урахуванням змін; із врахуванням змісту та обсягу зібраних матеріалів, за участі захисників, виконати вимоги ст.290 КПК України; скласти і вручити, в межах строку досудового розслідування, обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування, що потребує додаткового часу; провести інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, в яких виникне необхідність. Отримання вказаних доказів та проведення відповідних процесуальних дій, необхідно для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, оскільки ці докази переконливо і об`єктивно доводитимуть вину підозрюваного ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень. Обставини, що перешкоджали здійснити ці процесуальні дії раніше: проведення великого обсягу слідчих (розшукових) та процесуальних дій, вжиття заходів забезпечення кримінального провадження, спрямованих на отримання доказів злочинної діяльності підозрюваного, тривале проведення судових експертиз. Також, ОСОБА_6 переховується від органу досудового розслідування та суду, з метою ухилення від кримінальної відповідальності, а встановити його фактичне місцезнаходження, не представляється можливим, у зв`язку з чим, останнього 26.06.2024 оголошено у розшук. Виконання вимог ст.290 КПК України також потребує значного часу, хоч ця процесуальна дія і не охоплюється строком досудового розслідування, однак, слідчим суддею, в рамках обраного запобіжного заходу, процесуальні обов`язки покладаються на підозрюваного лише в межах строку досудового розслідування, а під час виконання вимог ст.290 КПК України, як і під час досудового розслідування, існує необхідність в належному процесуальному контролі за поведінкою підозрюваного у вигляді обраного щодо нього запобіжного заходу та покладених на нього обов`язків. Крім того, в результаті збройної агресії російської федерації проти України та введення на території України правового режиму воєнного стану, значна частина слідчих слідчої групи у даному кримінальному провадженні залучається до проведення контрдиверсійних та антитерористичних заходів, у тому числі в регіонах України, де ведуться активні бойові дії, а також до документування та фіксації результатів нанесення державою-агресором авіаційних ракетних ударів по території області, що створює велику завантаженість та є пріоритетом в умовах відсічі агресії.

Враховуючи, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні злочинів, завершити досудове розслідування, до закінчення строку дії застосованого відносно ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, неможливо, а ризики, передбачені п.п. 1, 3, 5 ч.1 ст.177 КПК України, продовжують існувати, з метою забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків та запобігання вищевказаним ризикам, прокурор у клопотанні просить продовжити до 26.09.2024 р. строк запобіжного заходу, у вигляді домашнього арешту, підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який полягає в забороні залишати житло, за місцем його проживання, в період часу з 23 год. 00 хв. по 06 год. 00 хв. наступного дня, та продовжити ОСОБА_5 строк дії обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України.»

Заслухавши пояснення прокурора, який клопотання підтримав, просив продовжити строк перебування ОСОБА_5 під домашнім арештом, а також просив продовжити строк дії покладених на останнього обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України, підозрюваного та його захисника, які заперечили щодо задоволення клопотання прокурора, просили застосувати відносно підозрюваного запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, дослідивши надані матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження № 0000253, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Відповідно до ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення його дієвості є запобіжні заходи.

Метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам здійснити дії, передбачені п.п.1-5 ч.1 ст.177 КПК України.

Відповідно до ч.2 ст.177 КПК України підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.

Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі (ч.2 ст.181 КПК України).

Згідно з ч.6 ст.181 КК України, строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців. У разі необхідності, строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Сукупний строк тримання особи під домашнім арештом під час досудового розслідування не може перевищувати шести місяців. По закінченню цього строку ухвала про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту припиняє свою дію і запобіжний захід вважається скасованим.

Відповідно до ч.7 ст.194 КПК України обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності, цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Встановлено, що Слідчим відділом УСБУ у Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000253 від 06.12.2022 р., за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28, ч.1 ст.204; ч.2 ст.28, ч.2 ст.204; ч.3 ст.204 КК України.

27.05.2024 р., у рамках означеного кримінального провадження, ОСОБА_5 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28, ч.1 ст.204; ч.2 ст.28, ч.2 ст.204 КК України. Санкція ч.1 ст.204 КК України передбачає покарання у вигляді штрафу від п`яти тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів, а санкція ч.2 ст.204 КК України передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від трьох до п`яти років з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених або придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення, тобто, згідно зі ст.12 КК України, дані злочини класифікуються як нетяжкі.

Дана підозра є обґрунтованою, адже на її підтвердження представлено: протокол обшуку від 10.08.2023 р., з доданим до нього описом вилучених речей та документів; протоколи про результати огляду оптичного диску від 11.03.2024 р., від 12.03.2024 р., висновок експерта №КСЕ-19/123-23/8795 від 29.11.2023 р. та інші матеріали кримінального провадження. Таким чином, станом на момент розгляду клопотання, беззаперечних доказів того, що ОСОБА_5 не причетний до вчинення кримінальних правопорушень, не встановлено.

Тобто, ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28, ч.1 ст.204, ч.2 ст.28, ч.2 ст.204 КК України.

Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 31.05.2024 року відносно підозрюваного ОСОБА_5 було застосовано, до 26.07.2024 р., запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, який полягає в забороні, залишати місце свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , у період часу з 23 год. 00 хв. по 06 год. 00 хв. наступного дня, з покладенням на нього зобов`язання прибувати до слідчого, прокурора, суду, слідчого судді за кожною вимогою та обов`язків: не відлучатися з м.Хмельницького без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування зі свідками у даному кримінальному провадженні; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзд в Україну.

Досліджені матеріали кримінального провадження свідчать про те, що досудове слідство не могло бути закінченим з об`єктивних підстав. На сьогодні, стороною обвинувачення доведено необхідність проведення тих слідчих та процесуальних дій, які раніше проводити було недоцільно, з огляду на обрану тактику досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

Тому, ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 22.07.2024 р. строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000253 було продовжено до чотирьох місяців.

На даний час продовжують існувати визначені у ч.1 ст.177 КПК України та наведенні в клопотанні прокурора ризики: переховування від органів досудового розслідування та суду; незаконного впливу на свідків у даному кримінальному провадженні.

Так, з досліджених у судовому засіданні матеріалів встановлено, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, за одне з яких (ч.2 ст.28, ч.2 ст.204 КК України) передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до п`яти років, а тому, зважаючи на покарання, яке загрожує ОСОБА_5 у випадку визнання його винуватим, співставляючи можливі негативні для нього наслідки у вигляді засудження до покарання у виді позбавлення волі, слідчий суддя вважає, що ризик переховування від органів досудового розслідування та суду, з метою уникнення кримінальної відповідальності за інкриміновані йому кримінальні правопорушення, й надалі існує.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні не закінчено, на даний час свідки у цьому провадженні судом не допитані, а тому, продовжує існувати ризик незаконного впливу на свідків у кримінальному провадженні, з метою зміни наданих ними свідчень або відмови від надання показань в подальшому. При оцінці наявності зазначеного ризику, слідчим суддею врахована встановлена КПК України процедура отримання показань від осіб, які є свідками, а саме: спочатку на стадії досудового розслідування показання отримують шляхом їх допиту слідчим чи прокурором, а після направлення обвинувального акту до суду на стадії судового розгляду усно, шляхом допиту осіб в судовому засідання (ч.1, 2 ст.23, ст.224 КПК України). Суд може обґрунтовувати свої висновки лише на показаннях, які він безпосередньо сприймав під час судового засідання або отриманих в порядку, передбаченому ст.225 КПК України, тобто, допитаних на стадії досудового розслідування слідчим суддею. Суд не вправі обґрунтовувати судові рішення показаннями, наданими слідчому прокурору або посилатися на них (ч. 4 ст.95 КПК України). Отже ризик впливу на свідків існує не лише на початковому етапі кримінального провадження під час збирання доказів, а й на стадії судового розгляду до моменту отримання показань судом від осіб, які є свідками.

Разом з тим, враховуючи, що ОСОБА_5 вперше притягається до кримінальної відповідальності, вважаю недоведеним існування ризику вчинення іншого кримінального правопорушення, оскільки ніщо не свідчить про існування вказаного ризику на даний час, після викриття діянь ОСОБА_5 працівниками правоохоронного органу, окрім того, факт відсутності вказаного ризику було констатовано й в ухвалі слідчого судді під час застосування до ОСОБА_5 запобіжного заходу.

Тобто ризики, які враховувались під час застосування відносно підозрюваного ОСОБА_5 запобіжного заходу, на даний час, продовжують існувати, що й доведено в судовому засіданні представником сторони обвинувачення.

Беззаперечних даних, які б виключали вказані ризики, слідчим суддею на даний час не встановлено.

Аналізуючи особу підозрюваного, його вік, стан здоров`я, майновий та сімейний стан, слідчий суддя враховує, що ОСОБА_5 є раніше не судимою особою, яка позитивно характеризується, неофіційно працює вантажником на ринку, має постійне місце проживання, родину, зокрема й дружину, з якою проживає в цивільному шлюбі. Однак, вищезгадані обставини, які встановлені в судовому засіданні, не є такими, які б давали можливість застосувати до ОСОБА_5 більш м`який запобіжний захід чи відмовити у задоволенні клопотання прокурора.

Стороною обвинувачення доведено, що застосування більш м`якого запобіжного заходу, ніж домашній арешт, із забороною залишати житло у нічний час доби, який не є найсуворішим запобіжним заходом відповідно до шкали градації, визначеної КПК України, не зможе запобігти відповідним ризикам, та не отримано відомостей щодо інших обставин, які б переважили ризики, передбачені ст.177 КПК України. Більш того, стороною захисту не доведено, як змінилися обставини, які були взяті до уваги при застосуванні запобіжного заходу, які нові обставини виникли після прийняття рішення про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

Слідчий суддя вважає обґрунтованою і доведеною ту обставину, що застосування більш м`якого запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання чи особистої поруки, не забезпечить попередження вищезазначених ризиків і належну процесуальну поведінку підозрюваного, оскільки не встановлено тих стримуючих чинників, які б були у повному обсязі здатні мінімізувати ймовірність вчинення ОСОБА_5 дій, спрямованих на ухилення від можливого покарання, незаконного впливу на свідків у даному кримінальному проваджені. Так, особисте зобов`язання не підлягає до застосування з огляду на тяжкість злочинів, які інкримінуються підозрюваному, та наявність реальних сумнівів того, що ОСОБА_5 виконуватиме покладені на нього обов`язки. Особиста порука не підлягає застосуванню, оскільки будь-яких клопотань від осіб, яких би слідчий суддя міг вважати такими, що заслуговують на довіру, про те, що вони поручаються за виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків, до слідчого судді не надходило.

За наведених обставин, слідчим суддею відхиляються зазначені стороною захисту аргументи про те, що ОСОБА_5 немає намірів перешкоджати кримінальному провадженню, ухилятися від органу досудового розслідування та суду, впливати на свідків, а також щодо відсутності ризиків, передбачених ст.177 КПК України. Окрім того, сам факт, що підозрюваний ОСОБА_5 не вчиняв активних дій, спрямованих на перешкоджання кримінальному провадженню, під час дії застосованого відносно нього запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, та належним чином виконував покладені на нього процесуальні обов`язки, не свідчить, що на даний час відсутні ризики того, що ОСОБА_5 може переховуватись від органу досудового розслідування та суду, а також незаконно впливати на свідків у даному кримінальному провадженні.

Оцінюючи аргументи сторони захисту про те, що застосований відносно ОСОБА_5 запобіжний захід, у вигляді домашнього арешту, не надає можливості підозрюваному працювати на ринку, з врахуванням тієї обставини, що робочий час у нього починається з 05 год. 00 хв., слідчий суддя вважає за необхідне зазначити, що стороною обвинувачення доведено необхідність встановлення ОСОБА_5 заборони залишати житло саме у період часу з 23 год. 00 хв. по 06 год. 00 хв. наступного дня, і ця заборона допоможе запобігти неконтрольованому виходу останнього з житла, в тому числі й під час комендантської години, до того ж, перебування підозрюваного під домашнім арештом, жодним чином не обмежує ОСОБА_5 у його праві залишити житло й о 05 год. 00 хв., у разі такої необхідності, попередньо отримавши дозвіл слідчого чи прокурора, на стадії досудового розслідування, або суду, на стадії судового провадження. Також, слідчий суддя звертає увагу й на ту обставину, що будь-яких доказів того, що слідчий, який здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, чи наглядовий прокурор у цьому провадженні, при наявності поважних причин у ОСОБА_5 для залишення його місця проживання у нічний час доби, зокрема й метою розвантаження товару на ринку, не надають дозволу на це, стороною захисту слідчому судді не представлено, як і не представлено доказів того, що перебування ОСОБА_5 під домашнім арештом суттєво порушує нормальний уклад життя підозрюваного та його родини.

Таким чином, зважаючи на те, що заявлені ризики, які були враховані при застосуванні запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, продовжують існувати та вони виправдовують тримання підозрюваного під домашнім арештом, враховуючи усі, визначенні ст.178 КПК України, обставини в їх сукупності, зокрема й майновий та сімейний стан ОСОБА_5 , наявність у нього родини, неофіційної роботи та місця проживання, репутацію ОСОБА_5 , тяжкість покарання, що загрожує у разі визнання підозрюваного винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, вік та стан його здоров`я, приходжу до висновку, що слід продовжити строк застосування до ОСОБА_5 домашнього арешту, який полягає у забороні, без дозволу слідчого, прокурора або суду, залишати житло за адресою: АДРЕСА_1 , у період часу з 23 год. 00 хв. по 06 год. 00 хв. наступного дня, окрім випадків необхідності прослідувати до місця укриття під час оголошення сигналу «Повітряна тривога» або до медичного закладу за отриманням медичної допомоги, з покладенням на нього зобов`язання прибувати до слідчого, прокурора, суду, слідчого судді за кожною вимогою.

Також, слід продовжити строк дії покладених на ОСОБА_5 обов`язків, які були визначені ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 31.05.2024 року, а саме: не відлучатися з населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора, суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або роботи; утримуватися від спілкування зі свідками у даному кримінальному провадженні; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзд в Україну (у разі їх наявності).

Саме такий запобіжний захід буде достатнім для виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків та зможе забезпечити його належну процесуальну поведінку.

Строк дії застосованого відносно підозрюваного ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту та покладених на ОСОБА_5 обов`язків, визначених ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 31.05.2024 р., слід продовжити в межах строків досудового розслідування та строків, передбачених ч.7 ст.194, ч.6 ст.181 КПК України, а саме до 23 вересня 2024 року включно, в зв`язку з чим подане прокурором клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст.110, 177, 178, 181, 194, 196, 199 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання прокурора задовольнити частково.

Продовжити до 23 вересня 2024 року включно строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, який полягає у забороні, без дозволу слідчого, прокурора або суду, залишати житло за адресою: АДРЕСА_1 , у період часу з 23 год. 00 хв. по 06 год. 00 хв. наступного дня, окрім випадків необхідності прослідувати до місця укриття під час оголошення сигналу «Повітряна тривога» або до медичного закладу за отриманням медичної допомоги, підозрюваному у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28, ч.1 ст.204, ч.2 ст.28, ч.2 ст.204 КК України, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з покладенням на нього зобов`язання прибувати до слідчого, прокурора, суду, слідчого судді за кожною вимогою, та продовжити строк дії покладених на ОСОБА_5 обов`язків, визначених ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 31.05.2024 року, а саме: не відлучатися з населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора, суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або роботи; утримуватися від спілкування зі свідками у даному кримінальному провадженні; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзд в Україну (у разі їх наявності).

Ухвала діє до 23 вересня 2024 року включно.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена до Хмельницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя