Справа № 548/1809/24
Провадження №1-кс/548/603/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11.10.2024 м. Хорол

Слідчий суддя Хорольського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю у кримінальному провадженні № 0000037, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.05.2024 року за ч.1 ст.367, ч.4 ст.191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 (далі слідчий) звернулася в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, в якому зазначила, що СВ ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000037 від 22.05.2024 по факту того, що згідно матеріалів ІНФОРМАЦІЯ_1 за результатами ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.01.2021 по 31.12.2023 встановлено, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 у зв`язку з неналежним виконання своїх службових обов`язків, через несумлінне ставлення до них, заподіяно істотну шкоду інтересам держави. Попередня кваліфікація даного кримінального правопорушення - ч.1 cт.367 Кримінального кодексу України.

Крім цього, впродовж 2023 року посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , зловживаючи владою та службовим становищем, при підписанні з окремими суб`єктами господарювання актів виконаних робіт щодо виконання робіт з ремонту дорожнього покриття на території Хорольської громади, внесли недостовірні відомості щодо обсягів фактично виконаних робіт, цін на матеріали та їх відповідності проектним вимогам, державним стандартам та будівельним нормам, а також в грудні 2023 при закупівлі гусеничної техніки безпідставно відхилили найбільш економічно вигідну тендерну пропозицію учасника закупівлі, що призвело до укладення договору купівлі-продажу бульдозера за завищеною ціною, чим розтратили бюджетні кошти в умовах воєнного стану та нанесли збитки місцевому бюджету.

Відомості по даному факту внесені до ЄРДР 26.07.2024 за № 0000051 за ст. 191 ч. 4 КК України. 14.08.2024 винесено постанову про об`єднання матеріалів досудових розслідувань кримінальні провадження № 0000037 від 22.05.2024 за ч. 1 ст.367 КК України, № 0000051 від 26.07.2024 за ч. 4 ст.191 КК України в одне кримінальне провадження за №0000037

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що, на виконання пункту 3.2.7.1 Плану проведення заходів державного фінансового контролю ІНФОРМАЦІЯ_1 на І квартал 2024 року проведено ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 01.01.2021 про 31.12.2023. Ревізію проведено в термін з 09.01.2024 по 01.03.2024.

За результатами ревізії складено акт від 06.03.2024 №20160-11/020, який підписано 11.03.2024 без заперечень. За результатами ревізії виявлено порушень на зальну суму 4 293, 9 тис. грн (у тому числі, що призвели до втрат - на суму 2 663, 8 тис. грн), з них: 1 225,0 тис. грн - незаконні витрати в грудні 2023 року при закупівлі гусеничної техніки (бульдозера) внаслідок безпідставного відхилення тендерної пропозиції учасника закупівлі, яка є найбільш економічно вигідною та відповідає всім умовам, що визначені в тендерній документації, а саме в частині незаконного надання переваги та визначення переможцем закупівлі учасника ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з вищою ціновою пропозицією, яка є на 1 225 000,000 грн дорожчою, ніж у неправомірно відхиленого учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », чим порушено абзац другий пункту 43, абзац п`ятий підпункту 1 пункту 44 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених КМУ від 12.10.2022 №1178, пунктів 2, 5 частини першої статті 5 Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922 в частині не досягнення (недотримання) максимальної економії, ефективності при використанні бюджетних коштів та об`єктивного і неупередженого визначення переможця при здійсненні закупівель. Зазначене порушення в період ревізії не усунуто.

Відповідно до договору про закупівлю №197 від 04.12.2023 постачальником товару, а саме бульдозеру був ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який використовував розрахунковий рахунок НОМЕР_1 , а замовником був ІНФОРМАЦІЯ_3 , яким було перераховано грошові кошти на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 .

Для повноти та своєчасності проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні органу досудового розслідування необхідним є отримати інформацію, яка знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_4 , та містить інформацію про рух коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 за період часу з 00 год 00 х. 01.01.2023 по 00 год 00 хв 31.12.2023 із зазначенням наявної інформації щодо власника розрахункового рахунку, повної розшифровки транзакцій, відомостей про платників та отримувачів грошових коштів, а також банкомати, з яких здійснювалось зняття готівки, з витребуванням фото-відеозаписів особи, яка знімала готівку, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків даного клієнта, історія використання ІР-адрес, при підключенні до інтернет банкінгу.

Вказана інформація має важливе значення для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та буде використана як доказ у кримінальному провадженні, іншим шляхом неможливо отримати зазначену вище інформацію.

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначеною вище інформацією володіє ІНФОРМАЦІЯ_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

У зв`язку із вищевикладеним слідчий звернулася до слідчого судді із клопотанням про надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації з можливістю її вилучення.

В судове засідання слідчий не з`явилася, в клопотанні просила розглянути справу у її відсутність.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_7 у судове засідання не з`явився, хоча був повідомлений про час і місце судового засідання засобами електронної пошти, жодних заяв чи клопотань слідчому судді не надав.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення з огляду на таке.

Слідчим суддею з матеріалів клопотання слідчого встановлено, що СВ відділення поліції № 2 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у об`єднаному кримінальному провадженні № 0000037, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.05.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 367, ч.4 ст.191 КК України.

Під час здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 у зв`язку з неналежним виконання своїх службових обов`язків, через несумлінне ставлення до них, заподіяно істотну шкоду інтересам держави, впродовж 2023 року посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , зловживаючи владою та службовим становищем, при підписанні з окремими суб`єктами господарювання актів виконаних робіт щодо виконання робіт з ремонту дорожнього покриття на території Хорольської громади, внесли недостовірні відомості щодо обсягів фактично виконаних робіт, цін на матеріали та їх відповідності проектним вимогам, державним стандартам та будівельним нормам, а також в грудні 2023 при закупівлі гусеничної техніки безпідставно відхилили найбільш економічно вигідну тендерну пропозицію учасника закупівлі, що призвело до укладення договору купівлі-продажу бульдозера за завищеною ціною, чим розтратили бюджетні кошти в умовах воєнного стану та нанесли збитки місцевому бюджету.

Відповідно до договору про закупівлю №197 від 04.12.2023 постачальником товару, а саме бульдозеру був ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який використовував розрахунковий рахунок НОМЕР_1 , а замовником був ІНФОРМАЦІЯ_3 , яким було перераховано грошові кошти на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 .

Для повноти та своєчасності проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню орган досудового розслідування прохає слідчого суддю про надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та містить банківську таємницю.

Відповідно до положень ст. 62 Закону України ''Про банки і банківську діяльність'' (із змінами) інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Разом з цим, у відповідності до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, дослідивши у своєму взаємозв`язку всю сукупність доказів та даних, що надані слідчим на обґрунтування внесеного клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, з урахуванням вимог ст. ст. 98, 131- 132, 159, 163 КПК України та ст. ст. 60, 62 України ''Про банки і банківську діяльність'' (із змінами), слідчий суддя приходить до висновку, що документи (в тому числі електронні), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , доступ до яких просить отримати слідчий з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальні правопорушення, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю і у поданому клопотанні та доданих до нього документах слідчим обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, що вказують на особу, що вчинила кримінальне правопорушення, а іншим способом довести вказані обставини неможливо.

За таких обставин, з метою досягнення дієвості кримінального провадження (виконання вимог ч. 1 ст. 131 КПК України), клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, в т.ч. електронних, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162 - 166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю у кримінальному провадженні № 0000037, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.05.2024 року за ч.1 ст.367, ч.4 ст.191 КК України задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення відділення поліції № 2 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_4 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції № 2 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , заступнику начальника - начальнику слідчого відділення відділення поліції № 2 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 2 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 2 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 2 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, із можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку) щодо інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та доступна ІНФОРМАЦІЯ_7 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) про рух коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 за період часу з 00 год 00 хв 01.01.2023 по 00 год 00 хв 31.12.2023 із зазначенням наявної інформації щодо власника розрахункового рахунку, повної розшифровки транзакцій, відомостей про платників та отримувачів грошових коштів, а також банкомати, з яких здійснювалось зняття готівки, з витребуванням фото-відеозаписів особи, яка знімала готівку, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків даного клієнта, історія використання ІР-адрес, при підключенні до інтернет банкінгу.

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1