печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 липня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №1 Бучанського районногоуправління поліції Головного управління Національної поліції в Київськійобласті старший лейтенант поліції ОСОБА_3 ,про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №1 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, в межах надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі щодо діяльності групи осіб, спрямованої на відмивання доходів, отриманих від роботи фіктивних кол-центрів.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за дорученням Офісу Генерального прокурора здійснюється виконання запиту компетентних органів Сполучених Штатів Америки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі щодо діяльності групи осіб, спрямованої на відмивання доходів, отриманих від роботи фіктивних кол-центрів.

Зі змісту запиту та долучених до нього документів встановлено, що органи юстиції США розслідують діяльність групи осіб, які займаються легалізацією доходів, одержаних від роботи різних фіктивних кол-центрів.

Телефонні махінації здійснювались завдяки фіктивній «технічній підтримці», в рамках якої потерпілих осіб переконували, що вони спілкуються з працівниками, надають технічну підтримку з боку різних компаній, наприклад - Amazon, eBay, PayPal та інших компаній. Але насправді потерпілі особи в США спілкувались з шахраями, більшість з яких знаходились в Республіці Індії і які прагнули, шляхом обману, переконати потерпілих осіб в необхідності переказати кошти цим шахраям.

Після того, як працівники кол-центру здійснили обман потерпілої особи, їм потрібно отримати кошти і щонайшвидше вивести їх за межі території США, перш ніж потерпіла особа зрозуміє, що відбулось. Існують окремі групи таких осіб, які займаються легалізацією коштів, одержаних злочинним шляхом.

Одними з таких осіб являються ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , сфера спеціалізації яких - переказ коштів викрадених кол- центрами. Такі особи, які займаються легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, намагаються знайти на території США чи в інших місцях певних осіб, щоб ті відкрили фінансовий рахунок, отримували викрадені кошти і переказували ці кошти на рахунки, що знаходяться за межами території США.

В березні 2022 року слідчі з відділу HSI провели обшук за місцем помешкання ОСОБА_9 в штаті Пенсильванія . Під час цього обшуку слідчі вилучили документи, які мали відношення до цієї махінації та дій за змовою з метою легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, серед яких були написані від руки записи, де вказувався інший співучасник махінації, якого називали « ОСОБА_11 » і якого згодом ототожнили як громадянина України ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_1 . Під час огляду електронних пристроїв ОСОБА_9 були виявлено сотні текстових повідомлень, якими ОСОБА_9 та ОСОБА_8 обмінювались через програму WhatsApp для обговорення зазначеної махінації та дії з легалізації злочинних доходів. В цих текстових повідомленнях ОСОБА_8 надавав ОСОБА_9 сотні облікових записів для програми CashApp, щоб вони використовувались для легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. ОСОБА_8 також надавав ОСОБА_9 підроблені посвідчення особи для того, щоб вікривати облікові записи в програмі CashApp та на інших ресурсах з метою отримання викрадених коштів. Також ОСОБА_8 надавав допомогу щодо відкриття облікових записів на біржі Binance, та вказував ціну -130-150 доларів. Особа « ОСОБА_11 » була ототожнена як ОСОБА_8 завдяки фінансовій документації. В рамках цієї махінації ОСОБА_9 використовував облікові записи біржі криптовалют ІНФОРМАЦІЯ_4, відправивши ОСОБА_14 та іншим співучасникам, які знаходились поза територією США, у період з липня по жовтень 2020 року, понад 1,8 мільйона доларів у криптовалюті. Перегляд зазначеного облікового запису на біржі ІНФОРМАЦІЯ_4 вказав на те, що ОСОБА_9 та ОСОБА_14 здійснили понад 40 операцій з іншим користувачем біржі ІНФОРМАЦІЯ_4, у якого була адреса електронної пошти- ІНФОРМАЦІЯ_2 Біржа ІНФОРМАЦІЯ_4 надала слідчим інформацію щодо цього облікового запису. Ця інформація ототожнила власника рахунку - ОСОБА_8 . Для відкриття свого облікового запису ОСОБА_8 надав фотографію та українське посвідчення особи. Таким же чином ОСОБА_8 утримував обліковий запис на іншій біржі криптовалют - Binance.

В своєму запиті компетентні органи Сполучених Штатів Америки просять надати копії українських документів, які підтверджують особу ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_1 , включаючи копії відбитків пальців ОСОБА_8, його поточного і колишнього паспортів, даних щодо наявності віз, поїздок за кордон, судимостей, працевлаштування, посвідчення особи та водійського посвідчення.

На підставі вище викладеного, 09.05.2024 року до ІНФОРМАЦІЯ_3 адреса: АДРЕСА_1 , було направлено запит про надання інформації № НОМЕР_1 на який від ІНФОРМАЦІЯ_3 , отримано відповідь №6338/5/99-00-08-01-04-05 від 13.05.2024 про відмову у наданні інформації.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

В судове засідання слідчий не з`явилася, про місце і час розгляду клопотання повідомлена належним чином. Слідчий подала до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_3 в судовому засіданні заперечив проти задоволення клопотання та просив відмовити у його задоволенні.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши думку представника особи, у володінні якої перебуває інформація, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати начальнику 2-го відділу (розслідування транснаціональних злочинів) управління міжнародної комунікації Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_18 , старшому слідчому в ОВС 2-го відділу (розслідування транснаціональних злочинів) управління міжнародної комунікації Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_19 , старшому слідчому в ОВС 2-го відділу (розслідування транснаціональних злочинів) управління розслідування злочинів, виявлених ДСР і ДКП Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_20 , слідчому СВ ВП№1 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 адреса: АДРЕСА_1 , а саме до інформації про джерело доходів громадянина України ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надати слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1