Справа № 750/9394/24
Провадження № 1-кс/750/3115/24
У Х В А Л А

15 липня 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0002012 від 26.06.2024, -

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ та можливість вилучення інформації щодо карткового рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 00.00 год. 25.06.2024 по 00.00 год. 03.07.2024, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) мотивуючи тим, що надання такого доступу необхідне з метою отримання відомостей, які мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та які можуть бути використані як докази, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, у зв`язку з тим, що 25.06.2024 до ЧРУП надійшла заява від Понкратової- ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 мешк. АДРЕСА_2 (м.т. НОМЕР_4 ) в якій вона просить провести перевірку по факту шахрайських дій, а саме 25.06.2024 року об 09год. 15хв. на її мобільний номер надійшов дзвінок з номерів НОМЕР_5 та НОМЕР_6 і невідома особа представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомила, що потрібно захистити банківський рахунок від протиправних дій, і для цього потрібно заблокувати банківську картку на деякий час. Також заявниця надала невідомій особі коди, які були вказані у смс-повідомленнях та повідомила 4 останні цифри з її банківської картки. В послідуючому після звернення до банку виявила, що грошові кошти були переказані трьома переказами на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_7 трьома транзакціями на загальну суму 73000 грн.

У ході досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка показала, що 25.06.2024 року близько 09:15 год. на її мобільний телефон почали надходити дзвінки з номерів НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , невідома особа представилася представником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила, що потрібно захистити банківський рахунок від протиправних дій. Також сказав, їй будуть надходити СМС-повідомлення з кодами, які вона повинна йому назвати. Також невідома особа попросила її назвати останні 4 цифри її банківської картки, що вона і зробила, також вона повідомила вказаному чоловіку код який приходив в СМС-повідомленні, після чого невідома особа поклала слухавку. Панкартова ОСОБА_5 запідозрила щось дивне та одразу зайшла в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » де побачила що на банківському рахунку № НОМЕР_1 залишилося 759 гривень, хоча повинно бути НОМЕР_8 , після чого вона одразу звернулася до банку та заблокувала картку. Також в банку їй повідомили що грошові кошти були перераховані на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 трьома транзакціями а суму 29000 грн., 29000 грн. та 15000 грн.

У зв`язку з чим, у ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку, а враховуючи, що іншим способом отримати таку інформацію неможливо, оскільки дані відомості містять охоронювану законом таємницю, необхідно надати такий дозвіл.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, в судове засідання не викликався.

Слідчий в судове засідання не з`явився, в клопотанні просив розгляд проводити без його участі.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що зазначені документи, в яких наявні відомості, що містять охоронювану законом таємницю та можуть бути використані як докази, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та у зв`язку з неможливістю іншими способами довести обставини, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні заявлене слідчим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 тимчасовий доступ та можливість вилучення у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , інформації щодо операцій з картковим рахунком № НОМЕР_1 , а саме:

? копія справи, що стосується відкриття банківського рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_1 ;

?фото та відеоматеріали, під час відкриття банківського рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_1 ;

?рух коштів по банківському рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_1 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 год. 25.06.2024 по 00.00 год. 03.07.2024;

?місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з банківського рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_1 за період часу з 00.00 год. 25.06.2024 по 00.00 год. 03.07.2024;

?фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з банківського рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_1 за період часу з 00.00 год. 25.06.2024 по 00.00 год. 03.07.2024;

?номери мобільних телефонів, до яких прив`язаний банківський рахунок за платіжною карткою № НОМЕР_1 ;

?залишок грошових коштів на банківському рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_1 ;

?копії документів, що стосуються відкриття карткового рахунку контрагента на рахунок якого у період часу з 00.00 год. 25.06.2024 по 00.00 год. 03.07.2024 перераховувалися кошти з банківського рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_1 (договір, копія паспорту, номер банківської картки, яка видавалася та ін.);

?фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку контрагента, якому здійснювалось перерахування коштів;

?виписки з руху коштів по картковому рахунку контрагента на який перераховувалися кошти з банківського рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_1 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період часу з 00.00 год. 25.06.2024 по 00.00 год. 03.07.2024;

?інформація про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату), де за період часу з 00.00 год. 25.06.2024 по 00.00 год. 03.07.2024 можливо знімалась готівка із зазначеного карткового рахунку;

?інформація про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату), де за період часу з 00.00 год. 25.06.2024 по 00.00 год. 03.07.2024 знімалась готівка із рахунків контрагентів на які перераховувались кошти з банківського рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_1 ;

?всі фото та відеоматеріали зроблені під час зняття грошових коштів з банківського рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_1 у період часу з 00.00 год. 25.06.2024 по 00.00 год. 03.07.2024;

?всі фото та відеоматеріали зроблені під час зняття грошових коштів з рахунків контрагентів на рахунки яких перераховувалися кошти з банківського рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_1 у період часу з 00.00 год. 25.06.2024 по 00.00 год. 03.07.2024;

?інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни фінансових номерів мобільних телефонів прив`язаних до банківського рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_1 , у період часу з 00.00 год. 25.06.2024 по 00.00 год. 03.07.2024;

?інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни пін-кодів доступу до банківського рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_1 , у період часу з 00.00 год. 25.06.2024 по 00.00 год. 03.07.2024;

?інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни коду доступу до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » прив`язаного до банківського рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_1 , у період часу з 00.00 год. 25.06.2024 по 00.00 год. 03.07.2024;

?інформацію про пристрої з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » прив`язаного до банківського рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_1 , у період часу з 00.00 год. 25.06.2024 по 00.00 год. 03.07.2024;

- ІР-адреси пристроїв з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » прив`язаного до банківського рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_1 , в період часу з 00.00 год. 25.06.2024 по 00.00 год. 03.07.2024;

?повну інформацію про власника карткового рахунку на який було перераховано грошові кошти з картки потерпілої (із зазначенням номеру карткового рахунку, всіх анкетних даних про володільця банківської картки, фотозображення особи, номер телефону, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці), із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття перерахованих грошових коштів (із долученням фотозображень, якщо зняття коштів здійснювалось у відділенні банку або із використанням банкоматів чи інших програм), а також інформації про ІР-адреси, власника ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк).

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1