печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 серпня 2024 рокуслідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання cтаршого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України полковника поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання cтаршого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України полковника поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код НОМЕР_4 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ) відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (стара назва « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») код НОМЕР_6 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_7 ) відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код НОМЕР_8 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_9 ) відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код НОМЕР_10 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_11 ) відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код НОМЕР_10 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_12 ) відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (стара назва « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») код НОМЕР_6 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_13 ) відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код НОМЕР_8 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_14 ) відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код НОМЕР_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_15 ) відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код НОМЕР_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_16 ) відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код НОМЕР_8 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001268 від 02.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч.2 ст. 366 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що службовими особами суб`єктів господарювання приватного права вносяться до документів бухгалтерського та податкового обліку недостовірні відомості щодо реальності проведення господарської діяльності, які в подальшому подаються до контролюючих державних органів.

В свою чергу, службові особи державної влади та банківських установ, що здійснюють валютний контроль, усвідомлюючи недостовірність складеної документації представниками юридичних осіб, не вживають належних заходів по запобіганню виявлених порушень діючого законодавства, що спричинює недоотримання державним бюджетом обов`язкових платежів.

При цьому, посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » код НОМЕР_17 , створено схему з внесення недостовірних відомостей до офіційних документів, що призводить до легалізації (відмивання) майна та несплати (податку на додану вартість та податку на прибуток).

Проведеним аналізом руху коштів по рахункам підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » встановлено, що протягом 2022-2023 років підприємство придбало товарів у підприємств, що не зареєстровані як платники ПДВ та платники єдиного податку, лише реєстрація платником ЄСВ, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (нова назва « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») код НОМЕР_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код НОМЕР_4 на загальну суму понад 30 млн грн.

Крім того встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » протягом 2022-2023 років здійснило реалізацію товарів в адресу підприємств , що не зареєстровані як платники ПДВ та платники єдиного податку, лише реєстрація платником ЄСВ, на загальну суму понад 38 млн. грн, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код НОМЕР_10 , при цьому зазначені операції не були відображені в податковій та фінансовій звітності підприємства, що може свідчити про здійснення безтоварних операцій та призводити до несплати податків і зборів до бюджету в особливо великих розмірах, а також наносити шкоду державним інтересам.

В судове засідання слідчий не з`явилася, про місце і час розгляду клопотання повідомлена належним чином. Слідчий подала до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у судове засідання не з`явився, до суду направив заява про розгляд клопотання за відсутності представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », одночасно зазначив, що не заперечує проти надання копій документів.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » у судове засідання не з`явився, до суду направив заява про розгляд клопотання за відсутності представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », одночасно зазначив, що заперечує проти задоволення клопотання.

Інші представники осіб, у володінні яких знаходиться інформацію, у судове засідання не з`явились, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, причини неявки суду не відомі.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001268 від 02.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч.2 ст. 366 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код НОМЕР_4 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ) відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (стара назва « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») код НОМЕР_6 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_7 ) відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код НОМЕР_8 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_9 ) відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код НОМЕР_10 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_11 ) відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код НОМЕР_10 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_12 ) відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (стара назва « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») код НОМЕР_6 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_13 ) відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код НОМЕР_8 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_14 ) відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код НОМЕР_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_15 ) відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код НОМЕР_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_16 ) відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код НОМЕР_8 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Документи, які перебувають у банківських установах містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України у кримінальному провадженні № 0001268 ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 та іншим слідчим слідчої групи, яким доручено проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні та оперативним співробітникам за дорученням слідчого дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю (з можливістю вилучення належно завірених копій), що перебувають у володінні: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код НОМЕР_4 , АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ) відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (стара назва « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») код НОМЕР_6 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_7 ) відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код НОМЕР_8 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_9 ) відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код НОМЕР_10 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_11 ) відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код НОМЕР_10 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_12 ) відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (стара назва « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») код НОМЕР_6 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_13 ) відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код НОМЕР_8 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_14 ) відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код НОМЕР_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_15 ) відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код НОМЕР_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_16 ) відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код НОМЕР_8 , а саме:

- юридична справа (документи щодо відкриття рахунків) вказаними клієнтами;

- договори на підключення до системи «Клієнт-Банк»; документи на отримання електронних ключів доступу до системи «Клієнт-Банк» вказаними клієнтами;

- розписки щодо отримання всіх платіжних карток, закріплених за рахунками вказаних підприємств;

- інформацію щодо всіх номерів телефонів («фінансових номерів») закріплених за вказаними підприємствами, в тому числі вказанням номеру в разі зміни;

- (виписка) про рух коштів по всіх відкритих рахункам у електронному вигляді формату Excel та паперовому з зазначенням номерів платіжних документів, часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі - клієнтів іншого банку), з зазначенням коду ЄДРПОУ, номера рахунку, МФО банківської установи та призначення платежів в період часу з дати відкриття рахунку по дату винесення ухвали;

- матеріали наявних перевірок (фінансовий моніторинг) операцій, що проводилися по рахункам зазначених клієнтів.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надати слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1