УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 травня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ Шевченківського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження №0000215, відомості відносно якого 28.10.2021 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ Шевченківського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 звернулась до Шевченківського районного суду м. Києва з даним клопотанням, погодженим прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , з огляду на наступне.

Слідчим відділом Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000215 від 28.10.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному проваджені здійснює Шевченківська окружна прокуратура міста Києва. В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 на підставі договору відступлення права вимоги №2 від 20.05.2020 отримав від ОСОБА_6 право вимоги згідно з договором про відступлення права вимоги №1 від 15.03.2012, яким компанія ІНФОРМАЦІЯ_1 , передала останньому належне їй право вимоги від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно з угодою про надання позики №01/06/2011 від 01.06.2011 на суму 304 150 євро, за які згідно з договорами купівлі продажу нежитлових приміщень від 19.05.2011 та 28.02.2012 були придбані та внесені як основні засоби на баланс ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », нежитлові приміщення, а саме : нежитлове приміщення з №1 по № 6 (групи приміщень № 50) (в літері А), загальною площею 197, 6 кв. м., що знаходиться в будинку за адресою: АДРЕСА_1 ; нежитлове приміщення № 15,16, загальною площею 482, 6 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 . Вказані нежитлові приміщення у період часу з 2012 по 2021 роки, були незаконно, на підставі підроблених документів та укладених удаваних договорів купівлі продажу нежитлових приміщень, без проведення фактичних розрахунків, виведені з балансу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » групою осіб, до складу якої входять ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , які вчинили вищевказані дії з метою недопущення повернення грошових коштів кредитору і не виконання договірних зобов`язань, а також незаконного заволодіння нежитловими приміщеннями. На даний час виникла необхідність у розкритті банківських рахунків для проведення повного, всебічного та обєктивного дослідження всіх обставин вчинення кримінального правопорушення та встановленні винних осіб, а саме: оригіналів документів (виписки) руху коштів по банківських розрахункових рахунках: НОМЕР_1 (Євро); НОМЕР_2 (українська гривня); у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з часу відкриття рахунку по день проведення виїмки; оригіналів всіх юридичних (банківських) справ по банківських карткових рахунках: НОМЕР_1 (Євро); НОМЕР_2 (українська гривня); оригіналів всіх банківських карток із зразками підписів, копій заяв, копій паспортів, копій доручень, копій договорів, копій повідомлень про відкриття рахунку, копій інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком) рахунків: НОМЕР_1 (Євро); НОМЕР_2 (українська гривня); оригіналів платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках: НОМЕР_1 (Євро); НОМЕР_2 (українська гривня);, за період часу відкриття рахнуку по день проведення виїмки; оригіналів заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), копій видаткових касових ордерів на отримання готівки, копій грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, копій доручень, інших документів, щодо отримання грошових коштів з рахунків: НОМЕР_1 (Євро); НОМЕР_2 (українська гривня); з часу відкриття рахунку по день проведення виїмки; оригіналів документів майнового найму банківських сейфів; оригіналів документів щодо проведення фінансового моніторингу (внутрішнього - зовнішнього) співробітниками банку банківських операцій по банківських карткових рахунках: НОМЕР_1 (Євро); НОМЕР_2 (українська гривня); а саме реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового), тощо, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (колишня назва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), МФО: НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , що розташовано за адресою: АДРЕСА_3 з можливістю їх вилучення. Одержати в інший спосіб, без рішення суду, щодо розкриття банківської таємниці, тимчасовий доступ до документів та їх подальше вилучення неможливо, оскільки дана інформація міститься лише в банківській установі до якої планується отримати тимчасових доступ.

Старший слідчий ОСОБА_12 просив розглянути клопотання за його відсутності та задовольнити в повному обсязі.

Представник особи у володінні якої перебувають речі і документи доступ до яких вимагається, в судове засідання не викликався, відповідно до положень ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що воно підлягає задоволенню частково, з наступних підстав.

Частиною 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Так, слідчим відділом Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000215 від 28.10.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Як вбачається з матеріалів клопотання документи, тимчасовий доступ до якої вимагається перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (колишня назва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), МФО: НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , що розташовано за адресою: АДРЕСА_3 .

За приписамич. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:відомості, які можуть становити банківську таємницю .

Відповідно до приписів ст. 160 КПК України в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються, зокрема, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної чи юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Разом з тим з ч. 4 ст. 132 КПК України передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості в межах досудового розслідування неможливо, беручі до уваги, що документи та речі зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні та інформація, яка міститься в них може бути використана в якості доказів, клопотання підлягає задоволенню в частині тимчасового доступу до речей і документів з можливістю зробити копії.

Так, за приписами ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів з можливістю зробити копії.

Разом з тим, слідчим не доведено в розумінні вищенаведеної норми процесуального права, необхідність надання розпорядження на вилучення оригіналів.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 107,110,132,163-165,309,395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_3 з можливістю зробити копії, а саме:

- документів (виписки) руху коштів по банківських розрахункових рахунках: НОМЕР_1 (Євро); НОМЕР_2 (українська гривня); у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з часу відкриття рахунку по день проведення виїмки;

-юридичних (банківських) справ по банківських карткових рахунках: НОМЕР_1 (Євро); НОМЕР_2 (українська гривня);

-банківських карток із зразками підписів, копій заяв, копій паспортів, копій доручень, копій договорів, копій повідомлень про відкриття рахунку, копій інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком) рахунків: НОМЕР_1 (Євро); НОМЕР_2 (українська гривня);

-платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках: НОМЕР_1 (Євро); НОМЕР_2 (українська гривня), за період часу відкриття рахнуку по день проведення виїмки;

-заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), копій видаткових касових ордерів на отримання готівки, копій грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, копій доручень, інших документів, щодо отримання грошових коштів з рахунків: НОМЕР_1 (Євро); НОМЕР_2 (українська гривня); з часу відкриття рахунку по день проведення виїмки;

-документів щодо проведення фінансового моніторингу (внутрішнього - зовнішнього) співробітниками банку банківських операцій по банківських карткових рахунках: НОМЕР_1 (Євро); НОМЕР_2 (українська гривня); а саме реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » , що відповідно до ч.1 ст. 166 КІК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: