УХВАЛА

іменем України

Справа № 126/2314/24

Провадження № 1-кс/126/1125/2024

"13" вересня 2024 р. м. Бершадь

Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

секретар ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Бершадь клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000151 від 10.09.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ :

До Бершадського районного суду Вінницької області надійшло клопотання дізнавача ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , з можливістю вилучення інформації у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Вінницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Обґрунтовуючи своє клопотання дізнавач стверджує, що 09.09.2024 до ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительки АДРЕСА_3 яка повідомила про те, що в період з 24.08.2024 по 06.09.2024 невідома особа, яка користується мобільними номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 шахрайським шляхом під приводом продажу міні-трактора « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в соціальній мережі «Facebook», заволоділа її грошовими коштами в загальній сумі 7888,00 грн. (комісія 202,20 грн.), які ОСОБА_4 перерахувала на банківську картку НОМЕР_5 .

Відомості про кримінальний проступок, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 10.09.2024 за № 0000151.

В ході телефонної розмови ОСОБА_4 повідомила про те, що нещодавно вона вирішила придбати міні-трактор в подарунок до дня народження її чоловіка, тому 22.08.2024 перебуваючи в мережі Інтернет, а саме в соціальній мережі Facebook ОСОБА_4 знайшла оголошення щодо продажу міні-тракторів бувших у користуванні. Після чого ОСОБА_4 написала повідомлення про те, що бажає замовити міні-трактор « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вартість якого становить 64000,00 грн. на що їй було повідомлено, що для подальшого замовлення їй зателефонує менеджер.

23.08.2024 о 12 год. 39 хв. на належний ОСОБА_4 мобільний телефон НОМЕР_6 , а саме мобільний додаток «Viber» надійшов телефонний дзвінок з мобільного номеру телефону НОМЕР_3 від невідомого чоловіка, який представився на ім`я ОСОБА_5 та який повідомив, що він являється менеджером з продажу сільськогосподарської техніки та для замовлення вище вказаного міні-трактора ОСОБА_4 потрібно сплатити грошові кошти в сумі 3850,00 грн. за послугу доставки замовлення та перший внесок в сумі 9600,00 грн., а решту коштів потрібно буде здійснювати оплату в сумі 2250 грн. в місяць терміном на 2 роки згідно договору на номер банківської картки, який буде вказаний у відправленій згодом накладній. Після чого ОСОБА_5 сказав щоб ОСОБА_4 відправила фото зображення свого ID-паспорту для оформлення документів на міні-трактор « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та договору з розстроченням платежу, які вона отримає при доставці замовлення, що ОСОБА_4 і зробила. Отримавши фотозображення товарно-транспортної накладної №984 від 02.09.2024 ОСОБА_4 зателефонувала до ОСОБА_5 та повідомила про те, що зможе сплатити кошти лише за доставку, а суму першого 06.09.2024, на що він погодився.

24.08.2024 о 08 год. 57 хв. перебуваючи в приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою: АДРЕСА_4 , де через термінал самообслуговування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_4 перерахувала грошові кошти в сумі 3888,00 грн. (комісія 162,00 грн.) на банківську картку НОМЕР_5 .

30.08.2024 о 12 год. 14 хв. на належний ОСОБА_4 мобільний телефон НОМЕР_6 зателефонував невідомий чоловік з мобільного номеру телефону НОМЕР_4 який представився директором фірми з продажу сільськогосподарської техніки та повідомив, що їй обов`язково потрібно сплатити грошові кошти першого внеску в сумі 9600,00 грн.

01.09.2024 о 09 год. 11 хв. на належний ОСОБА_4 мобільний телефон НОМЕР_6 зателефонував невідомий чоловік з мобільного номеру телефону НОМЕР_2 який представився ОСОБА_5 та повідомив про те, що номер мобільного телефону з якого він зателефонував являється його особистим, тому ОСОБА_4 може в будь який час йому телефонувати на вище вказаний мобільний номер телефону, якщо їй потрібна буде якась інформація з приводу свого замовлення.

06.09.2024 о 10 год. 00 хв. перебуваючи в приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою: АДРЕСА_5 , де через термінал самообслуговування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 перерахувала грошові кошти в сумі 4000,00 грн. (комісія 40,20 грн. ) на банківську картку НОМЕР_5 . Після перерахування коштів ОСОБА_4 зателефонувала на належний ОСОБА_5 мобільний номер телефону НОМЕР_2 де під час телефонної розмови пояснила, що у зв`язку з тим, що при ній була сума коштів лише 4000,00 грн., тому решту коштів вона перерахує 07.09.2024, на що він сказав, що решту коштів їй можна буде сплатити в подальшому так як решту він включить до платежу розстрочення. На запитання ОСОБА_4 чи не буде директор фірми заперечувати в цьому, на що ОСОБА_5 відповів, що це питання вже обговорено з ним та повідомив, що 07.09.2024 замовлення прибуде на вказану нею адресу. Не отримавши замовлення ОСОБА_4 зателефонувала до ОСОБА_5 на мобільні номера НОМЕР_3 та НОМЕР_2 , але на її телефонні дзвінки він не відповідав. Після чого вона зателефонувала на мобільний номер НОМЕР_4 з якого телефонував невідомий чоловік, який представлявся директором фірми з продажу сільськогосподарської техніки, де під час телефонної розмови ОСОБА_4 запитала коли буде доставка її замовлення, на що невідомий чоловік відповів, що ніякого відношення до продажу сільськогосподарської техніки він не має та відразу завершив телефонну розмову. Після чого ОСОБА_4 зрозуміла що відносно неї вчинено шахрайські дії та звернулася до відділу поліції.

Під час тимчасового доступу до інформації, необхідно провести вилучення по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 в друкованому вигляді, а саме інформацію про особу, якій належить банківська картка, паспортні дані цієї особи, фото, тощо, рух грошових коштів по даній картці із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по банківській картці, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, відеоспостереження чи фото з камер терміналів видачі грошових коштів, номер телефону, який використовувався як фінансовий банківської картки та вразі зміни фінансового номеру телефону, вказати новий номер телефону, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна. Також вказати (надати, зазначити) IP - адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку ІНФОРМАЦІЯ_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC - адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах GPS-координати мобільного пристрою (геопозиціонування телефону), на який встановлений мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 » банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 в ході досудового розслідування виникли підозри того, що дана інформація містить відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного та приймаючи до уваги, що вказані відомості в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, являються згідно із ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» № 2121-III від 07.12.2000 року, - банківською таємницею, а інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду в порядку п. 2 ч.1 ст. 62 вказаного закону із змінами внесеними 15.02.2011 року № 3024, просить задоволити клопотання.

Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася. Надала заяву, в якій клопотання підтримала та просила задовольнити. Розгляд клопотання просила здійснювати у її відсутність.

Враховуючи припис ст. 107 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, тимчасовий доступ до яких просить дізнавач мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд вважає за необхідне надати до них тимчасовий доступ.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-164, 369, 371, 372 КПК України,-

УХВАЛИВ :

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , з можливістю вилучення інформації у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Вінницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , та зобов`язати керуючому надати дізнавачу СД відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до інформації по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 в друкованому вигляді, а саме інформацію про особу, якій належить банківська картка, паспортні дані цієї особи, фото, тощо, рух грошових коштів по даній картці із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по банківській картці, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, відеоспостереження чи фото з камер терміналів видачі грошових коштів, номер телефону, який використовувався як фінансовий банківської картки та вразі зміни фінансового номеру телефону, вказати новий номер телефону, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна. Також вказати (надати, зазначити) IP - адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку ІНФОРМАЦІЯ_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC - адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах GPS-координати мобільного пристрою (геопозиціонування телефону), на який встановлений мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 » банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 з метою отримання завірених копій вказаних документів, щодо здійснення операцій, в період часу з 01.08.2024 року по термін дії ухвали.

Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який рахувати з моменту її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб`єкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1