Справа №766/1966/24
н/п 1-кс/766/1358/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.03.2024 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні Херсонського міського суду Херсонської області клопотання сторони кримінального провадження №0000131 від 25.01.2024, слідчого СВ ВП №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

в с т а н о в и в:

У провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , щодо карткових рахунках зареєстрованих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період часу з 20.01.2024 по 27.01.2024, а саме:

-інформацію про банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , кому належить прізвище ім`я по-батькові, дата народження, місце проживання, з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо відкриття карткового рахунку, документа, що посвідчує особу;

-інформацію про рух грошових коштів за банківським рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 в період з 20.01.2024 по 27.01.2024 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів, за допомогою яких в період з 20.01.2024 по 27.01.2024 здійснювався доступ через мережу інтернет до банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , а саме вхід через інтернет-додаток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ;

-інформацію про банкомати, з яких здійснювалось зняття коштів з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 в період з 20.01.2024 по 27.01.2024, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому їх юридичну адресу;

-інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 в період з 20.01.2024 по 27.01.2024, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

-у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по даному факту.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що 24.01.2024 до ЧЧ ВП №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 про те, що невстановлена особа, скориставшись даними, введеними на сайті з приводу подання заяви на отримання «ЄДопомоги» та використовуючи електронно-обчислювальну техніку, здійснила перерахування грошових коштів у сумі 2900грн. з банківської картки заявниці: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 на невідомий картковий рахунок.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_4 було встановлено, що вона є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », має банківську картку № НОМЕР_2 . 23.01.2024 потерпіла виявила у мережі «Telegram» посилання на сайт для отримання «ЄДопомоги», при переході на який ввела дані банківської картки, після чого через деякий час того ж дня з вищевказаної картки було знято грошові кошти у сумі 2900грн.

Таким чином, потерпілому ОСОБА_4 завдано збитків на загальну суму 2900грн.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: інформацію про рух коштів по рахунку до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_3 .

3 метою встановлення особи, яка скоїла даний злочин, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме отримання відомостей, які становлять банківську таємницю та використання як доказів відомостей, що містяться в документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, у поданому клопотанні просив розглянути справу у його відсутність.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

Разом з тим, вимога щодо надання тимчасового доступу ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , а також «іншій уповноваженій особі за дорученням» задоволенню не підлягає, оскільки відповідно до матеріалів клопотання, зазначені особи не здійснюють досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні та відповідно до п.1 ч.1 ст.164 КПК України тимчасовий доступ надається конкретним особам.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого відділення Відділу поліції №1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , щодо карткових рахунках зареєстрованих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період часу з 20.01.2024 по 27.01.2024, а саме:

-інформацію про банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , кому належить прізвище ім`я по-батькові, дата народження, місце проживання, з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо відкриття карткового рахунку, документа, що посвідчує особу;

-інформацію про рух грошових коштів за банківським рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 в період з 20.01.2024 по 27.01.2024 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів, за допомогою яких в період з 20.01.2024 по 27.01.2024 здійснювався доступ через мережу інтернет до банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , а саме вхід через інтернет-додаток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ;

-інформацію про банкомати, з яких здійснювалось зняття коштів з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 в період з 20.01.2024 по 27.01.2024, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому їх юридичну адресу;

-інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 в період з 20.01.2024 по 27.01.2024, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

-у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по даному факту.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю шістдесят днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1