У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 вересня 2024 року Слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні в режимі дистанційного судового провадження клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій рядовий поліції ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000190 від 26.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

До Слов`янського міськрайонного суду звернувся дізнавач сектору дізнання ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій рядовий поліції ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З клопотання видно, що досудовим розслідуванням встановлено, що 25.02.2021 до ЧЧ ВП № 4 Краматорського РУП надійшла ухвала Слов`янського міськрайонного суду про внесення відомостей до єдиного реєстру до судових розслідувань за зверненням гр. ОСОБА_4 до ВП № 4 про вчинення відносно неї шахрайських дій, користування часткою нежитлових приміщень, шляхом обману, чим спричинено матеріальну шкоду. (ЄО № 5753, № 5754 від 25.02.2021)

Під час проведення досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , яка показала, що вона є власницею бази відпочинку батьків з дітьми «Лісові котеджі» « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована в АДРЕСА_1 на території земельної ділянки 2.2416 гектарів.

У 2017 році ОСОБА_5 , з її слів, протиправно усунула її від фінансово - господарської діяльності бази відпочинку через ніби-то укладання нею договору оренди з ФО-П ОСОБА_6 на невигідних умовах. Оселившись у готелі, та реалізуючи план, направлений на заволодіння майном ОСОБА_7 та долею в лісовому готелі, розуміючи відсутність у останньої іншого доходу, 29.10.2018 року, ОСОБА_4 (вперше з 2012 року) платежу в банк на 60 днів, уклала з Банком - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », договір відступлення права вимоги, як ФО-П, хоча такого виду діяльності не мала і договір не був направлений на отримання прибутку. За цим договором одним платежем ФО-П ОСОБА_5 29.10.2018 р з власного банківського рахунку підприємця № НОМЕР_1 сплатила Банку 15 571 392,24 грн. Основним видом підприємницької діяльності ФО-П ОСОБА_5 є передача в оренду. Єдиним об?єктом, переданим в оренду є лісового готелю « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Сума оренди від цієї діяльності, як основної - 2000 гривень на місяць.

Іншого комерційного нерухомого майна у власності ФОП ОСОБА_5 не перебуває. ФОП ОСОБА_5 усунула ОСОБА_4 від отримання законного доходу від підприємницької діяльності з експлуатації лісового готелю з метою заволодіння її долею в лісовому готелі шляхом обману та зловживання довірою.

Інформація про кредитний договір між ОСОБА_5 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 29.10.2018 року разом з розрахунковим рахунком до нього має суттєве значення для досудового розслідування кримінального провадження. Без розкриття банківської таємниці, іншим шляхом, здобути такі дані неможливо, тому беручи до уваги вищевикладене, а також неможливості отримати відомості в інший спосіб, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , які містять інформацію щодо кредитного договору між ОСОБА_5 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 29.10.2018 року.

Відповідно до ч. 1 та п. п. 1,2,3,4 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є:

1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;

2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;

3) фінансово-економічний стан клієнтів;

4) системи охорони банку та клієнтів.

Відповідно до ч.2 ст. 160 КПК України в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів мають бути серед інших підстав зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Прокурор до судового засідання не з`явився, надав заяву про розгляд даного клопотання без його участі, на задоволенні клопотання наполягає.

Під час судового розгляду, на обґрунтування даного клопотання слідчим, надані наступні докази.

Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000190 від 26.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України, за фактом 25.02.2021 до ЧЧ ВП № 4 Краматорського РУП надійшла ухвала Слов`янського міськрайонного суду про внесення відомостей до єдиного реєстру до судових розслідувань за зверненням гр. ОСОБА_4 до ВП № 4 про вчинення відносно неї шахрайських дій, користування часткою нежитлових приміщень, шляхом обману, чим спричинено матеріальну шкоду.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 , яка показала, що вона є власницею бази відпочинку батьків з дітьми «Лісові котеджі» « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована в АДРЕСА_1 на території земельної ділянки 2.2416 гектарів.

У 2017 році ОСОБА_5 , з її слів, протиправно усунула її від фінансово - господарської діяльності бази відпочинку через ніби-то укладання нею договору оренди з ФО-П ОСОБА_6 на невигідних умовах. Оселившись у готелі, та реалізуючи план, направлений на заволодіння майном ОСОБА_7 та долею в лісовому готелі, розуміючи відсутність у останньої іншого доходу, 29.10.2018 року, ОСОБА_4 (вперше з 2012 року) платежу в банк на 60 днів, уклала з Банком - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », договір відступлення права вимоги, як ФО-П, хоча такого виду діяльності не мала і договір не був направлений на отримання прибутку. За цим договором одним платежем ФО-П ОСОБА_5 29.10.2018 р з власного банківського рахунку підприємця № НОМЕР_1 сплатила Банку 15 571 392,24 грн. Основним видом підприємницької діяльності ФО-П ОСОБА_5 є передача в оренду. Єдиним об?єктом, переданим в оренду є лісового готелю « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Сума оренди від цієї діяльності, як основної - 2000 гривень на місяць.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до документів, які містять охоронювану законом таємницю, доступ до яких здійснюється в порядку тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Приймаючи до уваги, що слідчим як стороною кримінального провадження у ході судового розгляду даного клопотання доведено, що відомості які знаходяться у документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зазначених у даному клопотанні можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні і іншим способом довести ті обставини не уявляється за можливе, а тому клопотання щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій рядовий поліції ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000190 від 26.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надання тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, дізнавачу сектору дізнання ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшомудізнавачу СД ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_11 ,дізнавачу СД ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області рядовому поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , начальнику СД ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_13 , заступнику начальника СД ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області майору поліції ОСОБА_14 , а саме:

- тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_2 ,у електронному і паперовому вигляді, а також зняття відповідних копій, а саме:

- до розрахункового рахунку до кредитного договору між ОСОБА_5 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 29.10.2018 року та виписки з нього.

Строк дії даної ухвали становить один місяць до 16.10.2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Слов`янського

міськрайонного суду ОСОБА_1