Провадження № 1-кс/742/1664/24
Єдиний унікальний № 742/4874/24
У Х В А Л А

іменем України

15 жовтня 2024 року м.Прилуки

Слідчий суддя Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000301 від 13.08.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

УСТАНОВИВ:

Дізнавачем СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 подано до суду клопотання, погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000301 від 13.08.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Своє клопотання мотивує тим, що 12 серпня 2024 року до Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 10.08.2024 невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами на суму 10000 грн. які належать заявниці.

Відповідні відомості внесені до ЄРДР за №0000301 від 13.08.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що невідома особа здійснює шахрайські дії під виглядом родинних звязків, представившись ОСОБА_6 та вказавши банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 з метою отримання матеріальної допомоги.

Під час допиту ОСОБА_5 остання надала покази, що 10.08.2024 року близько 15 год 30 хв. її донька повідомила, що їй на сторінку «Інстаграм» написала з сторінки ОСОБА_6 про потребу в фінансовій допомозі в розмірі 5000 грн, після чого вона з власого карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 здійснила дві транзакції на вказаний в повідомленні банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на загальну суму в 10000 грн., але після телефонного дзвінка брата ОСОБА_7 стало відомо, що він також отримав схоже повідомлення, та йому відомо що сторінку зламали та даної матеріальної допомоги їх сестра не потребує.

19.08.2024 скеровано доручення на імя начальника ВКП в Чернігівській області Департаменту кіберполіції України вих №829/124/47/2024 та 25.09.2024 отримано відповідь на дорученні відповідно до якої встановлено, що за допомогою перегляду «ЄМА» по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 виявлено перекази коштів: 10.08.2024 о 15:41 в сумі 5500 грн на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , 10.08.2024 о 15:52 в сумі 4300 грн на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 .

Оскільки, в ході досудового розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність у доступі до інформації, що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформація та документи щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_3 , а також про особу, яка відкривала(закривала) даний картковий рахунок, фотознімок власника рахунку, відомості про власника рахунку, інформацію про номер мобільного (стаціонарного) телефону власника рахунку, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку, мають значення при розслідуванні даного кримінального провадження, оскільки, іншими способами з`ясувати особу, яка заволоділа грошовими коштами неможливо, тому з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, дізнавачем і подано до суду клопотання про тимчасовий доступ до відповідної інформації банку.

В судове засідання дізнавач не з`явився, згідно письмової заяви просив розгляд поданого клопотання проводити без його участі.

У відповідності до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У відповідності до ч.ч.5,6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

При цьому, у відповідності до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може надати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи щодо руху коштів по рахунках що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформація та документи щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_3 , а також про особу, яка відкривала(закривала) даний картковий рахунок, фотознімок власника рахунку, відомості про власника рахунку, інформацію про номер мобільного (стаціонарного) телефону власника рахунку, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку, має суттєве значення для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, оскільки іншим способом встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України неможливо, тому дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає частковому задоволенню.

У відповідності до п.1 ч.1 ст.164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

На підставі п.1 ч.1 ст.164 КПК України, враховуючи, що дізнавачем в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів вказано надання доступу також дізнавачам ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , які не є дізнавачамии в даному кримінальному провадженні згідно витягу з ЄРДР за №0000301, тому в задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.107, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 615 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000301 від 13.08.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України задовольнити частково.

1.Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , старшому дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 , старшому дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_14 до інформації та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою встановлення місця перебування особи, що зняла кошти, щодо руху коштів по рахунку та переліченої інформації по рахунку, яким належить БПК№ НОМЕР_3 в період часу з 01 січня 2024 по день винесення ухвали( АДРЕСА_1 ):

- про оформлення та обслуговування банківської картки та розрахункового рахунку якому належать рахунок № НОМЕР_3 в період часу з 01 січня 2024 по день винесення ухвали, а також про особу, яка відкривала(закривала) даний картковий рахунок, фотознімок власника рахунку, відомості про власника рахунку, інформацію про номер мобільного (стаціонарного) телефону власника рахунку, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку за період з 01 січня 2024 по день винесення ухвали;

- інформацію про номери рахунку або номери платіжних карток на які було здійснено переказ коштів з карти № НОМЕР_3 в період часу з 01 січня 2024 по день винесення ухвали із зазначенням банку отримувача коштів;

- рух коштів по рахункам в період часу з 01 січня 2024 по день винесення ухвали та - інформацію щодо зняття коштів за допомогою карток фотографії з банкоматів;

- інформацію із системи клієнт-банк з зазначенням IP-адреси.

2. Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) виготовити на паперовому та/або на електронному носієві документи з вказаними вище даними.

2.Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_15