Справа 688/2761/24
№ 1-кс/688/1850/24
Ухвала

про тимчасовий доступ до документів

02 вересня 2024 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в межах кримінального провадження за №0000930 від 30 травня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Слідчий відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 28 травня 2024 року, близько 10 год 00 хв, в АДРЕСА_2 , невстановлена особа, з невідомого номеру, надіславши посилання про міжнародну допомогу українцям від « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у месенджері «Vіbеr», у спільності «ІНФОРМАЦІЯ_6», на телефон НОМЕР_1 , для ОСОБА_5 , 1971 року народження, місцевої жительки, шахрайським способом, шляхом незаконних операцій із використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами в сумі 10000 гривень, які були перераховані з її кредитної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , на невідомий рахунок невідомого банку після переходу ОСОБА_5 за невстановленим посиланням.

За таких обставин в діянні вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході опитування ОСОБА_5 стало відомо, що 28 травня 2024 року, близько 11 год 00 хв, у месенджері «Вайбер», у групу «ІНФОРМАЦІЯ_6», прийшло посилання під приводом отримання грошової допомоги від « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Повіривши у реальність отримання грошової допомоги, вона перейшла за вказаним посилання, де відкрилося вікно, у якому вона обрала АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого відкрилося ще одне вікно, схоже на « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де необхідно було ввести номер картки, куди мала б прийти грошова допомога, а також пін-код до даної картки. Вона ввела номер своєї кредитної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , після чого їй надійшли смс-повідомлення про зняття грошей з даної картки у загальній сумі 10000 грн п`ятьма платежами.

В ході проведення досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено, зокрема із інформації, отриманої 18 липня 2024 року в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в порядку тимчасового доступу до документів, що гроші ОСОБА_5 , п`ятьма платежами, по 2000 грн, 28 травня 2024 року, перераховані на картку невідомої особи № НОМЕР_3 .

Враховуючи вищевикладені обставини, є підстави вважати, що невідома особа, яка користується картковим рахунком № НОМЕР_3 , причетна до заволодіння коштами ОСОБА_5 , шляхом обману.

Як встановлено, картковий рахунок № НОМЕР_3 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На даний час, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, зокрема для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів, що містять інформацію по банківському картковому рахунку № НОМЕР_3 , а саме: анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону та фото власника рахунку, заява на відкриття рахунку, опитувальник клієнта (анкета), згода на обробку персональних даних, інформацію про рух коштів по вищевказаному рахунку, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або, з яких надходили грошові кошти, інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування вказаного банківського (карткового) рахунку, інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування вищевказаного карткового рахунку, в період часу з 00 год 00 хв 28 травня 2024 року по 23 серпня 2024 року (включно).

Прокурор ОСОБА_4 та слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилися, надали суду заяви про розгляд клопотання без їх участі та без участі особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів, що в подальшому може вплинути на прийняття законного процесуального рішення.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5, 6, 7 ч. 2 ст. 160 КПК у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

Судом встановлено, що СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000930 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Враховуючи наведене слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає до задоволення в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , щодо інформації по банківському картковому рахунку № НОМЕР_3 , а саме: анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону та фото власника рахунку, заява на відкриття рахунку, опитувальник клієнта (анкета), згода на обробку персональних даних, інформацію про рух коштів по вищевказаному рахунку, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або, з яких надходили грошові кошти, за період часу з 00 год 00 хв 28 травня 2024 року по 00 год 00 хв 23 серпня 2024 року (включно).

Відомості, які містяться у вказаних документах можуть бути використані як доказова база у даному кримінальному провадженні.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Вимога слідчого щодо надання доступу до інформації по банківському картковому рахунку № НОМЕР_3 , а саме: про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування вказаного банківського (карткового) рахунку, інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування вищевказаного карткового рахунку, в період часу з 00 год 00 хв 28 травня 2024 року по 00 год 00 хв 23 серпня 2024 року, не підлягає задоволенню, оскільки слідчий, не довів наявність достатніх підстав вважати, що відповідна інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів таких відомостей.

Враховуючи вищевикладене, приходжу до висновку, що вказане клопотання слід задовольнити частково.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166, 309 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в межах кримінального провадження за №0000930 від 30 травня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити частково.

Надати слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому відділення розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров`я особи СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері транспорту СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , оперуповноваженій сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , оперуповноваженому ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , оперуповноваженому САОР ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , оперуповноваженому зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, в електронному та друкованому вигляді, які знаходяться у користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , щодо інформації по банківському картковому рахунку № НОМЕР_3 , а саме: анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону та фото власника рахунку, заява на відкриття рахунку, опитувальник клієнта (анкета), згода на обробку персональних даних, інформацію про рух коштів по вищевказаному рахунку, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або, з яких надходили грошові кошти, за період часу з 00 год 00 хв 28 травня 2024 року по 00 год 00 хв 23 серпня 2024 року (включно).

В решті вимог клопотання відмовити.

Ухвала є чинною протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя ОСОБА_17