Справа № 202/3096/24
Провадження № 1-кс/202/6990/2024
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
У Х В А Л А

25 жовтня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу СУГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000026 від 09.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу СУГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся з погодженим із прокурором клопотанням, в якому просить надати йому, а також слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000026, тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів із можливістю вилучення їх завірених копій, у тому числі на оптичних дисках для лазерних систем зчитування, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- банківської роздруківки на паперовому та магнітному носії (диску) про рух грошових коштів по банківському рахунку UA1125701ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), із розшифровкою вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій за вищевказаним рахунком, за період з 24.10.2023 до моменту пред`явлення ухвали;

- платіжних документів (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), у період з 24.10.2023 до моменту пред`явлення ухвали;

- договорів, контрактів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), у період з 24.10.2023 до моменту пред`явлення ухвали;

- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) вказаної системи, отримання ключів, паролів, включаючи місце проведення вказаної операції, а також довіреностей (доручень) іншим особам на їх отримання;

- виписок з номерів телефонів, ІР-адрес, з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютером банку і комп`ютером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в період з 24.10.2023 до моменту пред`явлення ухвали, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань;

- документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) та обслуговуванню, інших документів, що підтверджують відкриття зазначеного рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- інформації про інші наявні рахунки у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також інформацію про здійснені операції по ним, із зазначенням адрес здійснення операцій, відповідних терміналів.

Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000026 від 09.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом розкрадання та незаконного привласнення бюджетних коштів, призначених для виконання ремонтних робіт на території міста Дніпра, посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 разом із представниками приватних комерційних структур.

У зв`язку з розслідуванням вказаного кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання в його відсутність.

Представник володільця документів у судове засідання не з`явився, його неявки відповідно до частини 2 статті 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши доводи, на які слідчий посилається в своєму клопотанні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів підлягає частковому задоволенню за наступних підстав:

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000026 від 09.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає доведеним, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Ці документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Водночас слідчий суддя вважає, що інформація по банківському рахунку має бути надана за період з 24.10.2023 по 24.10.2024.

Крім того, слідчий суддя вважає передчасним надання тимчасового доступу до відомостей щодо операцій по іншим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки на цьому етапі досудового розслідування такі рахунки не встановлені, не з`ясовано їх призначення та статус.

Отже, клопотання слідчого необхідно задовольнити частково.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , надати старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , іншим слідчим групи слідчих, якими здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000026 від 09.01.2024, тимчасовий доступ до документів та інформації, а саме можливість ознайомитися з оригіналами та отримати копії (в тому числі на оптичних дисках для лазерних систем зчитування), по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) НОМЕР_3 :

- банківської роздруківки на паперовому та магнітному носії (диску) про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку, з розшифровкою вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, які відображають проведення операцій за вищевказаним рахунком, за період з 24.10.2023 по 24.10.2024;

- платіжних документів (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по цьому банківському рахунку (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо) у період з 24.10.2023 по 24.10.2024;

- договорів, контрактів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по цьому розрахунковому рахунку у період з 24.10.2023 по 24.10.2024;

- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції вказаної системи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), отримання ключів, паролів, включаючи місце проведення вказаної операції, а також довіреностей (доручень) іншим особам на їх отримання;

- виписок з номерів телефонів, ІР-адрес, з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між банком і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), у період з 24.10.2023 по 24.10.2024, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань;

- документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) та обслуговуванню, інших документів, що підтверджують відкриття зазначеного рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- інформації про інші наявні рахунки у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали слідчого судді, протягом якого вона може бути реалізована слідчим, до 23 грудня 2024 року.

Роз`яснити, що невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може мати наслідки, що передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України: суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_5