Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/5879/24
Провадження № 1-кс/644/922/24

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 серпня 2024 року м. Харків

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 Харківського РУП №2 ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню, відомості за яким внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000264 від 16.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Старший дізнавач СД ВП №1 Харківського РУП №2 ГУ НП в Харківській області звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню, відомості за яким внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000264 від 16.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання слідчого погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 .

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи із наступного.

Слідчим суддею встановлено, що старшим дізнавачем СД відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000264 від 16.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.07.2024 з ДКП НПУ надійшло звернення № 378446 від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 03.07.2024 невстановлена особа (номер телефону встановлюється), розмістивши оголошення на каналі магазину ІНФОРМАЦІЯ_2 в месенджері «Telegram», шляхом обману, під виглядом продажу техніки, зокрема мобільного телефону, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 5100 гривень, які остання, знаходячись за місцем мешкання, а саме адресою: АДРЕСА_1 переказала на банківський рахунок IBAN номер НОМЕР_1 , як оплату за товар, який не отримала, чим ОСОБА_5 було спричинено матеріальну шкоду на зазначену суму.

Допитана в якості потерпілої по вказаному кримінальному провадженню ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , надала покази, що у неї у власності є банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , видана на її ім`я. 03.07.2024 ОСОБА_5 вирішила замовити в магазині «mega_tekhnika» мобільний телефон, а саме смартфон «Xiaomi 13T» вартістю 5100 грн. Для чого ОСОБА_5 зв`язалась з невідомою особою - менеджером магазину в месенджері «Telegram», посилання на профіль було на телеграм-каналі магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме ІНФОРМАЦІЯ_2 Невідома особа - менеджер магазину повідомила про умови доставки та оплати і також надала реквізити для оплати, а саме банківський рахунок IBAN номер НОМЕР_1 (отримувач ОСОБА_6 ). ОСОБА_5 влаштовували умови і тому вона, майже одразу, переказала грошові кошти у сумі 5100 грн на рахунок, наданий їй у повідомленні та після надала дані для відправки та надіслала менеджеру скріншот оплати. Однак через декілька днів акаунт ОСОБА_5 було заблоковано магазином і в обумовлені терміни товар потерпіла так і не отримала.

В ході досудового розслідування потерпіла надала квитанцію від 03.07.2024, в якій підтверджує дійсність вищевказаного грошового переказу.

Таким чином, у разі наявності документів, які містять охоронювану законом таємницю - відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було відкрито банківський рахунок IBAN номер НОМЕР_1 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для відкриття рахунку/видачі картки, фото цієї особи під час відкриття рахунку/отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахунку в період з 02.07.2024 по теперішній час, а також відомостей про наявність в особи, на ім`я якої відкрито банківський рахунок IBAN номер НОМЕР_1 інших банківських рахунків, карток, підстав для відкриття інших рахунків та видачі карток, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я цієї особи в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених рахунків/карток, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських рахунків/карток, а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період з 02.07.2024 по теперішній час, це б сприяло розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, обставин скоєного кримінального правопорушення, виявлення можливих співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення по справі.

Відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів також шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів та відомостей.

Застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів як вилучення речей чи документів (ч.7 ст.163 КПК України) під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо: 1) особа, у володінні якої знаходяться речі або документи, не бажає добровільно передати їх стороні кримінального провадження або є підстави вважати, що вона не здійснить таку передачу добровільно після отримання відповідного запиту чи намагатиметься змінити або знищити відповідні речі або документи; 2) речі та документи згідно зі ст.162 КПК України містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення. В інших випадках сторона кримінального провадження може витребувати та отримати речі або документи за умови їх добровільного надання володільцем без застосування процедури, передбаченої гл.15 КПК України.

В главі 15 КПК України визначений та регульований спосіб вилучення речей і документів у особи, у володінні якої вони знаходяться, шляхом тимчасового доступу до них.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що старший дізнавач в клопотанні вмотивовано довів наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, перебувають або можуть перебувати у володінні зазначених осіб, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приймаючи до уваги викладене, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, так як зазначені документи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 Харківського РУП №2 ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню, відомості за яким внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000264 від 16.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати старшому дізнавачу старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу капітану поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу майору поліції ОСОБА_8 , дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_5 , тел. ( НОМЕР_4 )? НОМЕР_5 , з можливістю вилучення вказаної інформації у відділені банківської установи на території м. Харкова, а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було відкрито банківський рахунок IBAN номер НОМЕР_1 (ПІБ, дати та місця народження, місця реєстрації, серії та номеру паспорту, номеру телефону, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, назви організації, коду за єдиним державним реєстром підприємств та організацій України), копій документів особи, підстав для відкриття рахунку/видачі платіжної картки (анкети/заяви/договору), операцій за банківським рахунком/платіжною картою, з розшифруванням відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів, номерів платіжних карт (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування) чи рахунків (із зазначенням повного номеру без маскування), відомостей про платіжні картки (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування) чи рахунки (із зазначенням повного номеру без маскування) на які здійснювались перекази чи платежі, призначень операцій, часу, дати, суми операцій, місця вчинення операції, фактичних адрес зняття готівкових коштів, записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських рахунків/карток, ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінку (платіжного застосунку), в період з 02.07.2024 по теперішній час, наявності у особи інших платіжних карток (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування), рахунків (із зазначенням повного номеру без маскування), операцій по таким платіжним карткам чи рахункам (із зазначенням повних номерів без маскування), в період з 02.07.2024 по теперішній час з можливістю отримання відомостей, зазначених в ухвалі суду, в електронному чи друкованому вигляді.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеним в ухвалі слідчого судді особам.

Зазначені в ухвалі слідчого судді, особи зобов`язані пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Роз`яснити особам, які повинні надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали слідчого судді складає два місяці з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1