Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/9019/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 серпня 2024 року м. Київ

Подільський районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження № 0000415 від 13.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

У С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що Подільською окружною прокуратурою міста Києва здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000415 від 13.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України щодо організації службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) протиправної діяльності направленої на заволодіння бюджетними коштами під час постачання спеціально-рятувальних машин у рамках реалізації Державної програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2020-2021 років ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на підставі проведених державних закупівель (ідентифікатори торгів № ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ) здійснювало перерахування бюджетних коштів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за придбання спеціальних легкових автомобілів, спеціально аварійно-рятувальних машин для органів ІНФОРМАЦІЯ_7 на за суму 883,3 млн грн, у рамках реалізації Державної програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні.

За отриманими даними, посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » запроваджено протиправний механізм з заволодіння бюджетними коштами шляхом здійснення підконтрольним підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виробництва та переобладнання транспортних засобів на замовлення Державного агентства інфраструктурних проектів за штучно завищеними витратами, об`ємами та обсягом виконання робіт.

Так, протягом 2020-2021 років вище вказані посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою штучного завищення об`ємів та обсягів послуг та постання товарів здійснили фінансові операції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з придбання послуг зі встановлення зарядних пристроїв (акумуляторного інструменту, аварійно-сигнальних ліхтарів, встановлення світлових панелей на дах автомобілів, хімчистка тощо) на загальну суму 8,6 млн грн.

Вказане підприємство фактично не здійснює фінансово-господарської діяльності, а супроводжує лише документальне оформлення з метою збільшення собівартості реалізованої продукції/надання послуг підприємствам реального сектору економіки. Відсутні наймані працівники, майно, транспорт, складські приміщення, що надавало б змогу виконувати роботи і надавати послуги, а ,також має суттєві обсяги взаємовідносин з підприємствами, по яким винесено рішення про відповідність критерієм ризиковості.

Таким чином, отримані дані вказують на факти розтрати і привласнення з боку службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час постачання спеціальної техніки на підставі проведених публічних закупівель внаслідок чого завдається шкода економічним інтересам держави.

Крім того, прокурором на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » направлявся запит щодо надання копій тендерних пропозицій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на вищевказані закупівлі, укладених договорів із Державним агентством інфраструктурних проектів із додатками за результатами закупівель, накладних, банківських виписок, платіжних доручень щодо виконання договорів, відомості про походження (закупівлю у третіх суб`єктів господарювання) поставлених спецавто замовнику, податкові накладні, в яких відображено фінансові операції на виконання умов договорів та закупівлю спецавто у інших СГД, митних та податкових декларацій з указаних питань. Згідно відповіді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у наданні запитуваних копій документів відмовлено.

Зазначені речі та документи мають значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні, а відомості, які у них містяться, можуть бути доказами під час судового розгляду та щодо яких надалі будуть проведенні відповідні слідчі дії та експертні дослідження, здобути які в інший спосіб у даному випадку не представляється можливим.

У досудового розслідування даного провадження виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до запитуваних документів.

До суду надійшла заява слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про розгляд клопотання без його участі, в якій слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Особа у володінні якої знаходяться документи, у судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку про задоволення клопотання у зв`язку з наступним.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання прокурора, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

З урахуванням вищезазначених положень КПК України, суд приходить до висновку, те що документи, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самостійно і в сукупності з іншими фактичними даними мають значення для встановлення істини і можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. 159 - 166, 246 - 265, 309 КПК України, суд,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження № 0000415 від 13.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл прокурорам групи прокурорів Подільської окружної прокуратури міста Києва та слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000415 від 13.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 191 КК України, на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій: тендерних пропозицій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на закупівлі з ідентифікаторами торгів № ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 за придбання спеціальних легкових автомобілів, спеціально аварійно-рятувальних машин для органів ДСНС та МВС України на за суму 883,3 млн грн, у рамках реалізації Державної програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні, укладених договорів із Державним агентством інфраструктурних проектів із додатками за результатами закупівель, накладних, банківських виписок, платіжних доручень щодо виконання договорів, відомості про походження (закупівлю у третіх суб`єктів господарювання) поставлених спецавто замовнику, податкові накладні, в яких відображено фінансові операції на виконання умов договорів та закупівлю спецавто у інших СГД, митних та податкових декларацій з указаних питань.

Строк дії ухвали становить два місяця з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_5