Справа № 739/2404/24
Провадження № 1-кс/739/607/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

01 листопада 2024 року м. Новгород-Сіверський

Слідчий суддя Новгород-Сіверського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участі:секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3

розглянувши в судовому засіданні погоджене з прокурором клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, внесене слідчим у кримінальному провадженні слідчим слідчого відділення Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , у рамках об`єднаного кримінального провадження №0000471 від 07.10.2024 року, за ознаками складів кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263 та ч.1 ст.263-1 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий у кримінальному провадженні слідчий СВ Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , в рамках об`єднаного кримінального провадження №0000471 за ознаками злочину, передбаченого частиною першою статті 263 та частиною першою статті 263-1 КК України (далі - КК України) звернувся до слідчого судді із клопотанням, яке погоджене з прокурором, про надання тимчасового доступу до речей та документів, зокрема на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО банку: НОМЕР_1 , ЄДРПОУ (ЗКПО): НОМЕР_2 , ліцензія НБУ: № 92 від 10.10.2011, юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивоване тим, що 07.10.2024 до чергової частини Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області надійшов рапорт від старшого оперуповноваженого СКП Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_4 про те, що в ході проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що невстановлена особа через мережу Інтернет намагається збути вогнепальну зброю перероблений стартовий пістолет.

Також встановлено, що фігурант по кримінальному провадженню після переробки пістолетів на вогнепальну зброю, здійснює її збут шляхом відправлень даної зброї за допомогою послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та під час своєї злочинної діяльності, пов`язаної з незаконним збутом вогнепальної зброї використовує картковий рахунок № НОМЕР_4 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ).

Зокрема 17.10.2024 року допитаний в якості свідка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 повідомив, що 15.10.2024 року фігурант по кримінальному провадженню за допомогою послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) здійснив відправлення йому посилки ТТН №1942, в якій перебуває вогнепальна зброя перероблений стартовий пістолет.

18.10.2024 року в ході проведення огляду відкритої ділянки місцевості, що розташована неподалік будинку АДРЕСА_2 , окрім іншого було виявлено та вилучено предмет, зовні схожий на пістолет «Voltran Ekol Major» чорного кольору (поміщено до сейф-пакету PSP 2167653) та квитанцію на переказ до платіжної інструкції на переказ готівки № НОМЕР_5 (поміщено до сейф-пакету WAR1298068).

Згідно висновку експерта №СЕ-19/125-24/13525-БЛ від 22.10.2024 вилучений 18.10.2024 року в ході проведення огляду відкритої ділянки місцевості предмет є короткоствольною гладкоствольною вогнепальною зброєю калібру 9 мм Р.А..

Оглядом квитанції на переказ до платіжної інструкції на переказ готівки № НОМЕР_5 було встановлено, що 18.10.2024 об 13 год. 01 хв. 41 сек. ОСОБА_5 за допомогою послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », було здійснено переказ грошових коштів в сумі 3300 (три тисячі триста) гривень 00 коп. на картковий рахунок фігуранта по кримінальному провадженню №350595 в якості післяоплати за отримання посилки ТТН №1942.

Крім цього 26.10.2024 року в ході проведення огляду відкритої ділянки місцевості, що розташована по АДРЕСА_3 та має географічні координати НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , громадянином ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 , було добровільно видано слідчому слідчого відділення Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_3 квитанцію від 26.10.2024 року, оглядом якої було встановлено, що 26.10.2024 року о 12 год. 34 хв. 38 сек. було здійснено переказ власних коштів на суму 3250 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_4 . Встановлено, що кошти в сумі 3250 грн. ОСОБА_5 перерахував на картковий рахунок № НОМЕР_4 з метою придбання вогнепальної зброї.

Таким чином, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_4 ) код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо клієнта банку із номером картки № НОМЕР_4 .

Враховуючи вищевикладене, існують достатні підстави вважати, що в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО банку: НОМЕР_1 , ЄДРПОУ (ЗКПО): НОМЕР_2 , ліцензія НБУ: № 92 від 10.10.2011, юридична адреса: АДРЕСА_1 , знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо операцій з карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 .

Отримавши інформацію надану банком буде можливість використати її, як доказ у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий, клопотання підтримав та попросив його задовольнити, посилаючись на наведені в ньому доводи, при цьому зазначив, що розгляд клопотання слід здійснити без виклику осіб, у володінні яких знаходяться відповідні документи, мотивуючи це існування реальної загрози зміни або знищення документів.

Зважаючи на доведеність наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких вирішується питання, на підставі частини другої статті 163 КПК України слідчим суддею прийнято рішення про розгляд клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться відповідні документи.

Також враховуючи відсутність відповідних клопотань, слідчим суддею, на підставі частини першої статті 107 КПК України, прийнято рішення не здійснювати фіксацію судового розгляду за допомогою технічних засобів.

Заслухавши пояснення слідчого та вивчивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до наступних висновків.

07.10.2024 року слідчим відділенням Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області було розпочато досудове у об`єднаному кримінальному провадженні за №0000471.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що 07.10.2024 до чергової частини Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області надійшов рапорт від старшого оперуповноваженого СКП Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_4 про те, що в ході проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що невстановлена особа через мережу Інтернет намагається збути вогнепальну зброю перероблений стартовий пістолет.

Також встановлено, що фігурант по кримінальному провадженню після переробки пістолетів на вогнепальну зброю, здійснює її збут шляхом відправлень даної зброї за допомогою послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та під час своєї злочинної діяльності, пов`язаної з незаконним збутом вогнепальної зброї використовує картковий рахунок № НОМЕР_4 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ).

Зокрема 17.10.2024 року допитаний в якості свідка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 повідомив, що 15.10.2024 року фігурант по кримінальному провадженню за допомогою послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) здійснив відправлення йому посилки ТТН №1942, в якій перебуває вогнепальна зброя перероблений стартовий пістолет.

18.10.2024 року в ході проведення огляду відкритої ділянки місцевості, що розташована неподалік будинку АДРЕСА_2 , окрім іншого було виявлено та вилучено предмет, зовні схожий на пістолет «Voltran Ekol Major» чорного кольору (поміщено до сейф-пакету PSP 2167653) та квитанцію на переказ до платіжної інструкції на переказ готівки № НОМЕР_5 (поміщено до сейф-пакету WAR1298068).

Згідно висновку експерта №СЕ-19/125-24/13525-БЛ від 22.10.2024 вилучений 18.10.2024 року в ході проведення огляду відкритої ділянки місцевості предмет є короткоствольною гладкоствольною вогнепальною зброєю калібру 9 мм Р.А..

Оглядом квитанції на переказ до платіжної інструкції на переказ готівки № НОМЕР_5 було встановлено, що 18.10.2024 об 13 год. 01 хв. 41 сек. ОСОБА_5 за допомогою послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », було здійснено переказ грошових коштів в сумі 3300 (три тисячі триста) гривень 00 коп. на картковий рахунок фігуранта по кримінальному провадженню №350595 в якості після оплати за отримання посилки ТТН №1942.

Крім цього 26.10.2024 року в ході проведення огляду відкритої ділянки місцевості, що розташована по АДРЕСА_3 та має географічні координати НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , громадянином ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 , було добровільно видано слідчому слідчого відділення Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_3 квитанцію від 26.10.2024 року, оглядом якої було встановлено, що 26.10.2024 року о 12 год. 34 хв. 38 сек. було здійснено переказ власних коштів на суму 3250 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_4 . Встановлено, що кошти в сумі 3250 грн. ОСОБА_5 перерахував на картковий рахунок № НОМЕР_4 з метою придбання вогнепальної зброї.

Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати відповідно у фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною шостою статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, які передбачаються довести за допомогою цих речей та документів.

Згідно частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів.

Відповідно до статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У судовому засіданні слідчим доведено, що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_4 ) код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо клієнта банку із номером картки № НОМЕР_4 та іншу інформацію щодо операцій з карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 .

Таким чином, слідчому у кримінальному провадженні слідчому СВ Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 в рамках об`єднаного кримінального провадження №0000471 необхідно надати тимчасовий доступ до документів, зазначених у його клопотанні, з можливістю їх вилучення, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2,3, 40, 159-164, 166, 309 КПК України а також ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО банку: НОМЕР_1 , ЄДРПОУ (ЗКПО): НОМЕР_2 , ліцензія НБУ: № 92 від 10.10.2011, юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ та можливість вилучення слідчим слідчого відділення Новгород Сіверського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , а також оперуповноваженими сектору кримінальної поліції Новгород-Сіверського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 документів, до наступної інформації:

1. Документів, що стосуються картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить рахунок, номер банківського рахунку, повний номер картки).

2. Фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 .

3. Руху коштів по вищевказаному рахунку, із зазначенням повних номерів рахунків та номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів з розшифровкою скорочень та кодів за період часу з 15.10.2024 до 29.10.2024.

4. Інформація про місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , що мала місце в період часу з 00 год. 00 хв. з 15.10.2024 до 29.10.2024.

5. Інформація про те, чи здійснювалося зняття грошових коштів, які надходили у зазначений період часу на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 чи без картковий спосіб.

6. Фото та відеоматеріали з терміналів у яких здійснювалась знаття коштів за вказаний період.

7. Інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднаний картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , у період часу з 00 год. 00 хв. 15.10.2024 по 29.10.2024.

8. Всю іншу наявну інформацію щодо фінансових та технічних операцій за картковим рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 з можливістю вилучення їх копій.

Визначити строк дії даної ухвали тривалістю в один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити керівництву АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО банку: НОМЕР_1 , ЄДРПОУ (ЗКПО): НОМЕР_2 , ліцензія НБУ: № 92 від 10.10.2011, юридична адреса: АДРЕСА_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і окремому оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути поданні під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1