печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 жовтня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000177 від 22.02.2024, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000177 від 22.02.2024, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000177 від 22.02.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 426-1, ч.ч. 1, 3 ст. 209, ч. 4

ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи на посаді заступника начальника територіального центру комплектування та соціальної підтримки - начальника сектору комплектування ІНФОРМАЦІЯ_2 , будучи службовою собою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у період дії воєнного стану, перевищуючи свої службові повноваження, налагодив механізм отримання коштів за сприяння в ухиленні від призову за мобілізацією, після чого ним особисто та за його вказівкою придбано ряд нерухомого майна та транспортних засобів, які в подальшому зареєстровані на членів сім`ї та близьких осіб, про яких зазначено в ЗУ «Про запобігання корупції».

Також з матеріалів вбачається, що ОСОБА_4 під час перебування на посаді заступника начальника територіального центру комплектування та соціальної підтримки - начальника сектору комплектування ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період 2020-2023 років, залучив до складу злочинної групи та злочинної діяльності членів сім`ї та близьких осіб, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , які попередньо зорганізувалися у стійке об`єднання для вчинення цього кримінального правопорушення, були об`єднані єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, після чого організували набуття, володіння, використання та розпорядження грошовими коштами, транспортними засобами та нерухомим майно, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, на загальну суму понад 10 млн. гривень, шляхом здійснення фінансових операцій, вчинення правочинів з таким майном, переміщення, зміни форми (перетворення) такого майна, а також організували вчинення дій, спрямованих на приховування такого майна, права на таке майно та джерел його походження, достеменно знаючи, що таке майно прямо чи опосередковано, повністю одержано злочинним шляхом, вчинене організованою групою.

Таким чином, реалізовуючи злочинний умисел, відомий усім членам організованої групи з метою легалізації отриманих заступником начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_4 коштів за сприяння в ухиленні від призову за мобілізацією, діючи узгоджено зі своїми членами сім`ї та близькими особами, спрямовано на приховування реальних обставин набуття об`єктів нерухомого майна та транспортних засобів шляхом завищення реальних доходів та заниження реальних видатків, близька особа ОСОБА_4 , а саме теща ОСОБА_8 23.09.2022 придбала житловий будинок та земельну ділянку з кадастровим номером :01:003:5371, на якій будинок розташований, за адресою: АДРЕСА_1 , загальною вартістю 3 132 500,00 гривень, в якому й проживає ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_8 .

Під час проведення подальших слідчих дій установлено, що опитувальник клієнта заповнювався працівниками ІНФОРМАЦІЯ_4 », та погодженням даного клієнта ( ОСОБА_8 ) займалися саме працівники відділення № НОМЕР_1 у м. Одесі ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », документи на центральний офіс ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » також направляли вони для погодження проведення зазначеної операції, та в системі електронного документообігу із зазначеного відділення надійшло повідомлення керуючому відділенням № НОМЕР_2 у м. Миколаєві ПуАТ «КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про те, що з`явиться у відділення клієнт ОСОБА_8 , необхідно буде відкрити рахунок та провести відповідну операцію по перерахуванню коштів із зазначенням суми (пов`язану з купівлею-продажу нерухомості), по даному клієнту є погодження в головному офісі банку, та погодженням даного клієнта ( ОСОБА_8 ) займалися працівники відділення № НОМЕР_1 у м. Одесі ПуАТ «КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », документи на перевірку відправляли також вони в центральний офіс ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

У зв`язку з цим 23.09.2022 працівниками відділення № 35 було прийнято зазначеного клієнта з переліком документів, необхідних для відкриття рахунку, (паспорт, ІПН), також було надано договір купівлі-продажу будинку, з якого працівниками відділення зроблено копію, на підставі чого необхідно було провести операцію по перерахуванню коштів на рахунок продавця, а також отримано для підтвердження доходів договір купівлі-продажу квартири, з якої також зроблено копію. Потім був відкритий рахунок, підписано заяву про відкриття й договір, підготовано заяву на переказ готівки (функція: поповнення поточного рахунку фізичної особи), клієнт її підписала і з коштами (готівкою) пішла в касу банку, де їй на рахунок зарахували кошти, після чого підготовлено платіжне доручення № 1 з призначенням платежу, клієнт підписала, після чого перерахували їх на рахунок продавця. Продавцем знято кошти в повній сумі того ж дня.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, документування та здобуття доказів протиправних дій, встановлення обставин вчинення злочину, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю їх вилучення у паперовому та/або електронному вигляді, які містить банківську таємницю щодо відкриття та обслуговування рахунків, проведення банківських операцій по клієнтам ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_5 ) та ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_6 ).

В судове засідання слідчий не з`явивився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник володільця майна, а саме ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки суду не відомі.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000177 від 22.02.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 426-1, ч.ч. 1, 3 ст. 209, ч. 4 ст. 358 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Документи, які перебувають у банківських установах містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 131, 132, 159-164, , 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати у кримінальному провадженні № 0000177 від 22.02.2024, слідчим групи слідчих ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, та перебувають у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , юридична адреса:

АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення в копіях у паперовому та/або електронному вигляді щодо відкриття та обслуговування рахунків, проведення банківських операцій та фінансового моніторингу, а саме:

- документів, які стали підставою для відкриття банківських рахунків, включаючи заповнені службовими особами документи для відкриття рахунку та надані ними банківській установі в копіях та оригіналах, доручення (мандати), картки з підписом клієнта, документи щодо уповноважених осіб, що мають право підпису (в тому числі електронного) платіжних документів, інших розпорядчих документів; платіжних доручень та меморіальних, прибуткових, видаткових ордерів, чеків, інших документів, які свідчать про надходження та використання коштів вищевказаних рахунків; відомостей про всі файли, речі та документи, які зберігались від імені власника рахунків, належних ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_5 ) за період часу з 24.02.2022 по 01.10.2024;

- документів (які надавалися фізичною особою) щодо здійснення банківських операцій по рахунку НОМЕР_7 , належному ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_6 ), а саме: «Поповнення поточного рахунку», дата 23.09.2022, час 11:42:39 та «Перерахування коштів за будинок та земельну ділянку (кад. Номер :01:003:5371) зг. Договору купівлі продажу від 23.09.22 за адресою: АДРЕСА_1 ,», дата 23.09.2022, час 11:42:52;

- документів (які надавалися фізичною особою) щодо здійснення банківських операцій по рахунку НОМЕР_7 , належному ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_5 ), а саме: «Перерахування коштів за будинок та земельну ділянку (кад. Номер :01:003:5371) зг. Договору купівлі продажу від 23.09.22 за адресою: АДРЕСА_1 ,», дата 23.09.2022, час 11:42:52 та «Видача готівкових коштів з поточного рахунку» дата 23.09.2022, час 12:31:55;

- документів та порядку, які регулювали проведення фінансового моніторингу в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у період часу з 24.02.2022 по 01.10.2024;

- документів щодо проведеного фінансового моніторингу клієнтів ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_5 ) та ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_6 ), а також банківських (фінансових) операцій проведених між зазначеними особами за період часу з 24.02.2022 по 01.10.2024;

- інформації про службових осіб, які проводили фінансовий моніторинг клієнтів ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_5 ) та ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_6 ), а також банківських (фінансових) операцій проведених між зазначеними особами за період часу з 24.02.2022 по 01.10.2024, документів щодо призначення на посади зазначених працівників та їх функціональних обов`язків;

- інформації про працюючих осіб в період (станом) з 01.09.2022 по 01.10.2022 у відділеннях № НОМЕР_2 у м. Миколаєві ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та № НОМЕР_1 у м. Одесі ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », документів щодо призначення на посади зазначених працівників та їх функціональних обов`язків;

- інформації та документів із системи електронного документообігу ПуАТ «КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відділення № НОМЕР_2 у м. Миколаєві ПуАТ «КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та відділення № НОМЕР_1 у м. Одесі ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (переписки між працівниками, надсилання документів і т.д.) за період часу з 24.02.2022 по 01.10.2024 щодо проведення фінансового моніторингу, перевірки клієнтів та погодження проведення банківських (фінансових) операцій між ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_5 ) та ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_6 ), із зазначенням службових осіб (працівників банку), які їх здійснювали.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надати слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1