печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 вересня 2024 року Печерський районний суд міста Києва у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000033 від 19.04.2024 року,

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за юридичною адресою: АДРЕСА_1 або за іншим фактичним місцезнаходженням юридичної особи, з можливістю вилучення оригіналів документів, які становлять інтерес для досудового розслідування, а саме: документів та відомостей щодо відкриття, використання, обслуговування рахунків (поточних, розрахункових, депозитних тощо), у тому числі рахунків в цінних паперах, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ) та ОСОБА_5 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_5 ), а також щодо руху/обігу грошових коштів та/або цінних паперів по рахункам вказаних юридичних осіб;договорів купівлі-продажу цінних паперів, договори купівлі-продажу об`єктів нерухомого майна, договори купівлі-продажу об`єктів земельних ділянок, договори кредиту/іпотеки/застави/задоволення вимог іпотекодержателя/тощо, за період з 2021 року по теперішній час, однією зі сторін яких були ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ) та ОСОБА_6 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_5 ); документальних матеріалів юридичної, банківської та кредитної справ, з моменту відкриття по теперішній час, щодо договірних відносин з кредитором/іпотекодержателем/обтяжувачем у яких є/було АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а боржниками/поручителями/іпотекодавцями/тощо є/були ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ) та ОСОБА_6 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_5 ) у тому числі: анкети-заяви на одержання кредиту, з додатками; редитні договори, договори іпотек, договори застав тощо, з додатками, додатковими угодами та/або змінами до них; документальні матеріали (платіжні доручення, виписки руху коштів, акти, довідки тощо) щодо виконання кредитних договорів, договорів іпотек, договорів застав тощо; статутні, реєстраційні, установчі та ідентифікуючі документи юридичних осіб - клієнтів банку; документи керівників, головних бухгалтерів, заступників керівників та/або інших уповноважених осіб, які мають право підпису договорів та інших документів, що подаються до банку, а також документи, що підтверджують їх повноваження; документальні матеріали щодо фінансового стану юридичної особи - клієнта банку; документальні матеріали (техніко-економічне обґрунтування, акти про технічний стан майна, акти/звіти оцінки майна, акти перевірки заставного майна, висновки підрозділу безпеки Банку, висновки фінансових підрозділів Банку, протокольні рішення Банку тощо) щодо юридичного аналізу та оцінки предмета застави/іпотеки; інших матеріалів; виписок платіжних доручень (інструкцій) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ) та ОСОБА_5 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_5 ) з відображенням дати та часу (години, хвилини, секунди) отримання платіжних доручень, а також IP-адреси, з яких надходили платіжні доручення; договорів на встановлення системи «Клієнт - Банк», а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ) та ОСОБА_5 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_5 ) вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт - Банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства; виписок за IP-адресами з яких проходило з`єднання системи «Банк?Клієнт» з комп`ютерів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ) та ОСОБА_5 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_5 ) з банком та датами проведення вказаних з`єднань, включаючи години та хвилини за період з моменту відкриття рахунків по даний час; карток зі зразками підпису та печатки уповноважених осіб, які в період з 01.07.2021 по цей час користувались/користуються банківськими рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ) та ОСОБА_6 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_5 ); документів, на підставі яких, у разі наявності випадків, через касу банку в період з 01.07.2021 по цей час видавались готівкові кошти представникам, уповноваженим особам з банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ) та ОСОБА_7 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_5 ); відомостей в електронному та/або друкованому вигляді щодо номера оператора мобільного зв`язку, який використовувався ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податку НОМЕР_5 , для входу (ідентифікації) в інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_6 », дати та часу входження ОСОБА_9 у період з 16.11.2022 по 01.04.2024 в інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_6 », із зазначенням ідентифікуючих даних пристрою та номера оператора мобільного зв`язку з допомогою якого було здійснено ідентифікацію ОСОБА_9 в інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Обґрунтовуючи внесене клопотання, слідчий вказав, що слідчими Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, за процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000033 від 19.04.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування, встановлено, що Державною установою « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_2 ) (далі - ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») організовано проведення тендеру щодо закупівлі 500 відеокамер Panasonic HDV Flash HC-V785 Black та 558 відеокамер HDV Flash Sony Handycam HDR-CX405 Black.

Так, 04.09.2023 відбулися торги ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ), переможцем яких визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » із загальною вартістю закупівлі 20 081 729 грн. За результатами зазначених торгів 18.09.2023 між ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » укладено договір про закупівлю товарів № 2417/23.

У ході аналізу господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » встановлено, що останнє придбало зазначені відеокамери у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » за наступною ціною: - 500 відеокамер Panasonic HDV Flash HC-V785 Black - 8 749 800 грн (17 499 грн за 1 шт.); - 558 відеокамер HDV Flash Sony Handycam HDR-CX405 Black - 6 503 824 грн (11 655 грн за 1 шт.).

У свою чергу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » придбало зазначений товар у ІП «I?АР-СІ», за наступною ціною:- 500 відеокамер Panasonic HDV Flash HC-V785 Black - 7 547 400 грн (15 094 грн за 1 шт.);- 558 відеокамер HDV Flash Sony Handycam HDR-CX405 Black - 5 277 787 грн (9 458 грн за 1 шт.).

ІП «I-АР-СІ» здійснило фінансові операції щодо закупівлі вищевказаних відеокамер в наступних суб?єктів господарювання:- 500 відеокамер Panasonic HDV Flash HC-V785 Black за ціною 7 019 400 грн (14 038 грн за 1 шт.) в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), яке у свою чергу імпортує останні від Panasonic Marketing CIS OY, Фінляндія (середня ціна 9 958 грн за одиницю);- 558 відеокамер HDV Flash Sony Handycam HDR-CX405 Black за ціною 5 299 884 грн (9 498 грн за 1 шт.) в ІП « ІНФОРМАЦІЯ_15 ». Імпортером зазначених камер від ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІНФОРМАЦІЯ_17 є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) середня ціна 7 152 грн за одиницю.

Отже, вищезазначене свідчить про завищення вартості закупівлі 500 відеокамер Panasonic HDV Flash HC-V785 Black та 558 відеокамер HDV Flash Sony Handycam HDR-CX405 Black.

Крім того, у переможця тендеру - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » наявні ознаки фіктивності та внесення завідомо недостовірних відомостей у документи, подані для участі в тендері.

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що для участі в тендері, на підтвердження надання аналогічних послуг з постачання відеокамер суб`єктам господарської діяльності, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » подано платіжку інструкцію № 25 про нібито перерахування фізичною особою - підприємцем ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_9 ) на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) 11 995 000,00 (одинадцяти мільйонів дев`ятисот дев`яносто п`яти тисяч грн. 00 коп) як оплату за відеокамери згідно видаткової накладної № 19 від 08.11.2022.

Вказана платіжна інструкція була отримана АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 22.11.2023 о 16:25 та тоді ж виконана (тобто платіж мав бути проведений, наявний підпис надавача платіжних послуг), а грошові кошти у вказаному розмірі мали бути зараховані на рахунок НОМЕР_10 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Однак, дослідженням руху коштів на рахунку НОМЕР_10 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та інших рахунках указаного товариства, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надходження грошових коштів від ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_9 ) не встановлено.

Аналогічна платіжна інструкція № 71 була подана ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » щодо перерахування фізичною особою підприємцем ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_11 ) на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) 9 994 000, 00 (дев`яти мільйонів дев`ятисот дев`яносто чотирьох тисяч грн. 00 коп) як оплату за відеокамери згідно договору № 85 від 18.01.2023.

Вказана платіжна інструкція була отримана АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 31.01.2023 о 14:25 та тоді ж виконана (тобто платіж мав бути проведений, наявний підпис надавача платіжних послуг), а грошові кошти у вказаному розмірі мали бути зараховані на рахунок НОМЕР_10 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Однак, дослідженням руху коштів на рахунку НОМЕР_10 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та інших рахунках указаного товариства, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надходження грошових коштів від ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_11 ) не встановлено.

Також з допитів представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) відомо, що зазначеними товариствами не надсилались комерційні пропозиції щодо продажу вказаних відеокамер, які службовими особами ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » було враховано при визначенні очікуваної вартості закупівлі 500 відеокамер ІНФОРМАЦІЯ_9 та 558 відеокамер HDV Flash Sony Handycam HDR-CX405 Black та як наслідок - штучно завищено.

З вищезазначеного вбачаються ознаки неодноразового підроблення документів для забезпечення перемоги у публічних торгах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

У зв`язку з вищезазначеним, постановою від 05.09.2024 у кримінальному провадженні за № 0000033 від 19.04.2024 призначено судово-почеркознавчу експертизу.

Також, з матеріалів досудового розслідування вбачається, що до реалізації схеми з фальсифікації тендерної документації, яка подавалася представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », з метою штучного завищення вартості предмету закупівлі та подальшого привласнення бюджетних коштів залучалися службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

На рахунки указаних суб`єктів господарської діяльності, за відсутності будь-яких господарських операцій, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », яке має ознаки фіктивності, перераховувало грошові кошти отримані від ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за договором від 18.09.2023 № 2417/23.

У подальшому, грошові кошти, отримані від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) перераховувалися пов`язаним фізичним особам, зокрема ОСОБА_14 , з метою переведення їх в готівку.

Крім цього, керівником та кінцевим бенефіціарним власником (вигодонабувачем) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) являється громадянка України ОСОБА_15 , яка, для створення видимості реальної конкуренції, як фізична особа - підприємець була другим учасником торгів ІНФОРМАЦІЯ_10 , оголошених ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » щодо закупівлі відеокамер, де переможцем визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Разом з цим, керівник та кінцевий бенефіціарний власник (вигодонабувач) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_16 вносив кошти до статутного фонду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » як засновник.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ОСОБА_6 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_5 ) мають відкриті розрахункові рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

У зв`язку з викладеним, на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за юридичною адресою: АДРЕСА_1 або за іншим місцезнаходженням юридичної особи.

Слідчий до судового засідання не з`явився, надав слідчому судді заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Доводи клопотання підтримує в повному обсязі.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до оригіналів та копій документів, оскільки без отримання вказаної інформації неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

Також слідчий суддя вважає за можливе надати дозвіл на дослідження запитуваної слідчим інформації за період з 01.01.2023 року по 01.09.2024 року, який буде достатнім для встановлення істини у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, 159,160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Клопотання слідчого Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000033 від 19.04.2024 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000033 від 19.04.2024 - слідчим Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів документів, які містять зразки підписів, необхідних для проведення судово почеркознавчої експертизи та виготовлення копій документів, які становлять інтерес для досудового розслідування, а саме: документів та відомостей щодо відкриття, використання, обслуговування рахунків (поточних, розрахункових, депозитних тощо), у тому числі рахунків в цінних паперах, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ) та ОСОБА_5 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_5 ), а також щодо руху/обігу грошових коштів та/або цінних паперів по рахункам вказаних юридичних осіб; договорів купівлі-продажу цінних паперів, договори купівлі-продажу об`єктів нерухомого майна, договори купівлі-продажу об`єктів земельних ділянок, договори кредиту/іпотеки/застави/задоволення вимог іпотекодержателя/тощо, за період з 01.01.2023 року по 01.09.2024 рік, однією зі сторін яких були ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ) та ОСОБА_6 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_5 ); документальних матеріалів юридичної, банківської та кредитної справ, за період з 01.01.2023 року по 01.09.2024 рік, щодо договірних відносин з кредитором/іпотекодержателем/обтяжувачем у яких є/було АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а боржниками/поручителями/іпотекодавцями/тощо є/були ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ) та ОСОБА_6 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_5 ) у тому числі: анкети-заяви на одержання кредиту, з додатками; редитні договори, договори іпотек, договори застав тощо, з додатками, додатковими угодами та/або змінами до них; документальні матеріали (платіжні доручення, виписки руху коштів, акти, довідки тощо) щодо виконання кредитних договорів, договорів іпотек, договорів застав тощо; статутні, реєстраційні, установчі та ідентифікуючі документи юридичних осіб - клієнтів банку; документи керівників, головних бухгалтерів, заступників керівників та/або інших уповноважених осіб, які мають право підпису договорів та інших документів, що подаються до банку, а також документи, що підтверджують їх повноваження; документальні матеріали щодо фінансового стану юридичної особи - клієнта банку; документальні матеріали (техніко-економічне обґрунтування, акти про технічний стан майна, акти/звіти оцінки майна, акти перевірки заставного майна, висновки підрозділу безпеки Банку, висновки фінансових підрозділів Банку, протокольні рішення Банку тощо) щодо юридичного аналізу та оцінки предмета застави/іпотеки; інших матеріалів; виписок платіжних доручень (інструкцій) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ) та ОСОБА_5 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_5 ) з відображенням дати та часу (години, хвилини, секунди) отримання платіжних доручень, а також IP-адреси, з яких надходили платіжні доручення; договорів на встановлення системи «Клієнт - Банк», а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ) та ОСОБА_5 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_5 ) вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт - Банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства; виписок за IP-адресами з яких проходило з`єднання системи «Банк?Клієнт» з комп`ютерів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ) та ОСОБА_5 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_5 ) з банком та датами проведення вказаних з`єднань, включаючи години та хвилини за період з 01.01.2023 року по 01.09.2024 рік; карток зі зразками підпису та печатки уповноважених осіб, які за період з 01.01.2023 року по 01.09.2024 рік користувались банківськими рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ) та ОСОБА_6 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_5 ); документів, на підставі яких, у разі наявності випадків, через касу банку за період з 01.01.2023 року по 01.09.2024 рік видавались готівкові кошти представникам, уповноваженим особам з банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ) та ОСОБА_7 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_5 ); відомостей в електронному та/або друкованому вигляді щодо номера оператора мобільного зв`язку, який використовувався ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податку НОМЕР_5 , для входу (ідентифікації) в інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_6 », дати та часу входження ОСОБА_9 за період з 01.01.2023 року по 01.09.2024 рік в інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_6 », із зазначенням ідентифікуючих даних пристрою та номера оператора мобільного зв`язку з допомогою якого було здійснено ідентифікацію ОСОБА_9 в інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей та документів, зазначеній в ухвалі особі зазначеній в ухвалі особі з можливістю їх вилучення. та вигтовлення їх копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1