Справа №751/6068/24
Провадження №1-кс/751/1523/24
УХВАЛА

23 липня 2024 р. місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м. Чернігова ОСОБА_1

секретар ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчої відділу ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеному до ЄРДР за № 0000413 від 21.12.2022 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 396 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідча відділу СУ ГУНП в Чернігівській області за погодженням з прокурором звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), за місцем їх фактичного знаходження, з можливістю вилучення завірених копій (в електронному вигляді) у філії Чернігівського відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування об`єднаного кримінального провадження, відомості щодо якого 21.12.2022 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000413 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 396 КК України.

17.07.2022 о 21 год. 35 хв. ОСОБА_4 керуючи автомобілем марки «Toyota Camry», реєстраційний номер НОМЕР_2 , рухаючись по вул. Київська в м. Прилуки Чернігівської області, перевищив дозволену швидкість у населеному пункті та скоїв наїзд на мопед марки «Honda Lead», реєстраційний номер НОМЕР_3 , внаслідок чого водій мопеду ОСОБА_5 та пасажир ОСОБА_6 померли на місці події.

В ході токсикологічного дослідження крові та сечі ОСОБА_4 посадові особи КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » змінили висновок токсикологічного дослідження № 442 від 21.07.2022 яким було виявлено вміст етанолу в концентрації: сеча - 1,48 пром. та кров - 1,15 пром. на результат повторно проведеного токсикологічного дослідження від 22.08.2022, де виявлено незначний вміст етанолу в концентрації: сеча - 0,18 пром. та кров - 0,15 пром., що викликає сумніви в правдивості проведених досліджень та вказує на намагання приховати вчинення особливо тяжкого злочину.

З метою встановлення джерел надходження грошових коштів та їх подальший рух, для встановлення факту того, чи отримували працівники лікувальних установ грошову винагороду за заміну висновку токсикологічного дослідження або зразків крові ОСОБА_4 виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які мають значення в розслідуванні кримінального провадження та містять відомості, які становлять банківську таємницю, а саме: інформацію про рух інформацію про рух коштів на рахунках, відкритих на ім`я:

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_3 , РНОКПП НОМЕР_4 .

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , АДРЕСА_4 , РНОКПП НОМЕР_5 .

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , АДРЕСА_5 , РНОКПП НОМЕР_6 .

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , АДРЕСА_6 РНОКПП .

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , АДРЕСА_7 , РНОКПП НОМЕР_7 .

ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , АДРЕСА_8 , РНОКПП НОМЕР_8 .

ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , АДРЕСА_9 , РНОКПП НОМЕР_9 .

ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , АДРЕСА_10 , РНОКПП НОМЕР_10 .

ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , АДРЕСА_11 , РНОКПП НОМЕР_11 .

ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , АДРЕСА_12 , РНОКПП НОМЕР_12 .

Вказані рахунки перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), за місцем їх фактичного знаходження, з можливістю вилучення завірених копій (в електронному вигляді) у філії Чернігівського відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).

В судове засідання слідча не з`явилася. Подано заяву про розгляд справи без її участі.Клопотання підтримує в повному обсязі, додаткових пояснень, доповнень та доказів не має.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були повідомлені про розгляд клопотання в порядку, передбаченому ч.1 ст.135 КПК України.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які становлять банківську таємницю.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.:

В судовому засіданні встановлено, що СУ ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження за № 0000413 від 21.12.2022 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 396 КК України.

Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, зазначені у клопотанні: 1) можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 2) в сукупності з іншими документами, мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000413 від 21.12.2022 року; 3) відомості, що містяться в цих документах та інформації, можуть бути використані як докази під час судового розгляду; 4) іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Беручи до уваги той факт, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фігурантів та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання тимчасового доступу до інформації та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, та в подальшому може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, вважаю за доцільне клопотання задовольнити.

В конкретному випадку саме тимчасовий доступ до документів забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, не вбачається за можливе.

Керуючись ст.ст.159,162,163,263,268,309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчої задовольнити.

Надати слідчим у провадженні: ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), за місцем їх фактичного знаходження, з можливістю вилучення завірених копій (в електронному вигляді) у філії Чернігівського відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), а саме інформації про :

-про стан усіх карткових рахунків клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з реєстраційними номерами облікових карток платників податків: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_13 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , суми наявних на них грошових коштів на даний момент, а також руху коштів з зазначенням кореспондентів і призначення платежів, а також часу та місця їх поповнення, зняття за період часу з 16.07.2022 до 31.12.2022;

-про рух коштів по рахунках, які відкриті клієнтами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з реєстраційними номерами облікових карток платників податків: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_13 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , з 16.07.2022 до 31.12.2022, з розшифруванням, а саме із зазначенням транзакцій за цим рахунком, (вказавши контрагентів та суми платіжних операцій, в тому числі при використанні системи « ІНФОРМАЦІЯ_13 »), платіжних-терміналів, платіжних пристроїв та(або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів з рахунку, інформації про прив`язку фінансових номерів власників вказаних рахунків до системи « ІНФОРМАЦІЯ_13 » із деталізацією IP-адреси, з якої здійснювався вхід до системи, часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_13 », місцезнаходження об`єктів (банкоматів), через які проводилося виведення грошових коштів у готівку, із зазначенням конкретних номерів банкоматів, часу проведення операцій по зняттю грошових коштів, фото зображенням осіб, які знімали готівку та грошових сум, які виводилися в готівку;

- анкетні дані власників карткових рахунків клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з реєстраційними номерами облікових карток платників податків: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_13 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, місце проживання, контактних мобільних телефонів, документів які використовувались для ідентифікацій даних клієнтів, заяв на відкриття рахунків, анкети-заяви клієнта; фотознімки клієнта;

-про всі фінансові абонентські номери та контактні абонентські номери, які закріплювалися за клієнтами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з реєстраційними номерами облікових карток платників податків: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_13 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , в т.ч. інформація про фінансові номери та всі контактні номери які фіксувалися вказаними клієнтами в системі « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (із датами та часом зміни номерів), за період часу від моменту відкриття рахунків до моменту витребування відповідних документів;

- фото та відеоматеріали осіб, які здійснювали фактичне зняття грошових коштів з банківських карток клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з реєстраційними номерами облікових карток платників податків: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_13 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 за період часу з 16.07.2022 до 31.12.2022.

За відсутності копій необхідних документів надати документи, що обґрунтовують їх відсутність.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст.166 КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1