ОЧАКІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 483/1346/24
Провадження № 1-кс/483/237/2024
УХВАЛА

Іменем України

19 листопада 2024 року м. Очаків

Слідча суддя Очаківського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ВП № 7 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Очаківського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом інформацію,

В С Т А Н О В И Л А :

Слідчий СВ ВП № 7 МРУП ГУНП в Миколаївській області звернувся до Очаківського міськрайонного суду Миколаївській області з клопотанням, погодженим з прокурором Очаківського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Своє клопотання обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000152 від 28 вересня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 , вчиненого за наступних обставин.

В ході досудового розслідування встановлено, що 27 вересня 2024 року приблизно о 15 год. 00 хв. невідома особа з телефону НОМЕР_1 зателефонувала на мобільний номер телефону НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 , та представилась працівником служби безпеки КБ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В ході спілкування ОСОБА_5 надала невідомій особі інформацію з смс-повідомлень, які почали їй приходити на її мобільний телефон. 27 вересня 2024 року в період часу з 15.00-16.50 год. з її картки КБ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 було знято грошові кошти в сумі 9 000 грн, а з картки КБ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 було знято грошові кошти в сумі 7 900 грн. Таким чином, ОСОБА_5 було спричинено матеріальний збиток на загальну суму 16 900 грн.

Під час досудового розслідування в якості потерпілої допитано ОСОБА_5 , яка пояснила, що 27 вересня 2024 року приблизно о 15 год. 00 хв. на її мобільний телефон НОМЕР_2 з телефону НОМЕР_1 зателефонувала невідома особа та представилася співробітником служби безпеки КБ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Під час спілкування невідома особа повідомила про те, що з її картки намагаються зняти грошові кошти в сумі 5000 грн. В ході розмови невідома особа зазначила, що на її мобільний телефон будуть надходить смс-повідомлення, про зміст яких вона повинна повідомити. ОСОБА_5 повідомила невідомій особі зміст отриманих повідомлень. Через деякий час ОСОБА_5 виявила, що пароль до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » був змінений. В подальшому вона виявила, що з її картки КБ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 було знято грошові кошти в сумі 9000 грн., а з картки КБ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 було знято грошові кошти в сумі 7900 грн.

06 листопада 2024 року відповідно до ухвали слідчої судді Очаківського міськрайонного суду №483/1346/24 від 22 жовтня 2024 року в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вилучена інформація, щодо здійснення банківських операцій з банківських рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 .

Відповідно до рапорту оперативного працівника ВП №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області, скерованого до СВ ВП №7 Миколаївського РУП у відповідності до вимог розділу І п. 8 Наказу №575 від 07.07.2017р. «Інструкції з організації взаємодії органів досудового розслідування з іншими органами та підрозділами Національної поліції України в запобіганні кримінальним правопорушенням, їх виявленні та розслідуванні» слідує, що грошові кошти потерпілої ОСОБА_5 з її вищевказаних карткових рахунків були перераховані на банківську картку № НОМЕР_5 , яка зареєстрована за ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »

В клопотанні слідчий посилається на те, що в рамках досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню виникла необхідність в отриманні інформації по рахунку № НОМЕР_5 , що містить банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використана як доказ. Крім того, отримання вказаних відомостей дасть змогу встановити місце знаходження особи, яка вчинила кримінальне правопорушення. Вказана інформація перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_6 (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_7 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі вище викладеного, слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначеної інформації з можливістю вилучення її копії.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце судового засідання повідомлений належним чином, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Статтею 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці.

За змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, крім іншого, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Подане клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання (витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, копія заяви потерпілої, копія протоколу допиту потерпілої, копія виписок з рахунку) містять достатні дані про здійснення досудового розслідування вказаного вище кримінального правопорушення, а також про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить слідчий, знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_6 , (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_7 ), за адресою: АДРЕСА_1 , і має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі передбачені ст. 132, ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України підстави для задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 372, 376 КПК України,

У Х В А Л И Л А :

Клопотання слідчого СВ ВП № 7 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Очаківського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом інформацію, задовольнити.

Надати слідчому ВП № 7 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 або за дорученням оперативним працівникам СКП ВП №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області: старшому о/у СКП ВП № 7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 (жетон № 0075436); старшому о/у СКП ВП № 7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 (жетон № 0076404); старшому о/у СКП ВП № 7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 (жетон № 0075443) о/у СКП ВП № 7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 (жетон № 0144573); о/у СКП ВП № 7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 (жетон № 0179731); о/у СКП ВП №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 (жетон № 0155734); о/у СКП ВП № 7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 (жетон № 0145553) тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, а саме: інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_5 за період часу з 00 год. 01 хв. 27 вересня 2024 року по 23 год. 59 хв. 29 вересня 2024 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків; інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківського рахунку № НОМЕР_5 за період часу з 00 год. 01 хв. 27 вересня 2024 року по 23 год. 59 хв. 29 вересня 2024 року; інформації про ІР та МАС адресу комп`ютерів, за допомогою яких за період часу з 00 год. 01 хв. 27 вересня 2024 року по 23 год. 59 хв. 29 вересня 2024 року до банківського рахунку № НОМЕР_5 за період часу з 00 год. 01 хв. 27 вересня 2024 року по 23 год. 59 хв. 29 вересня 2024 року, а саме вхід до банківських онлайн-програм, а також у випадку наявності технічної можливості, - місце знаходження комп`ютерів та юридичної адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ; інформації про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття коштів із банківського рахунку № НОМЕР_5 за період часу з 00 год. 01 хв. 27 вересня 2024 року по 23 год. 59 хв. 29 вересня 2024 року за період часу з 00 год. 01 хв. 27 вересня 2024 року по 23 год. 59 хв. 29 вересня 2024 року, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » копії фото-відеозаписів з камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій; інформації про банківський рахунок № НОМЕР_5 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо відкриття банківського рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації; інформації про здійснення будь-якого виду оплат з банківського рахунку № НОМЕР_5 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплат комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо, із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів; інформації щодо відомостей про інструменти (засоби) доступу до поточного рахунку № НОМЕР_5 ; документів, які надавалися у банківську установу для відкриття банківського рахунку банківському рахунку № НОМЕР_5 та інші документи, які використовувались в ході відкриття та використання поточного рахунку, з можливістю отримання належним чином завіреної копії інформації.

Зазначена інформація перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_6 , (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_7 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Роз`яснити ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали визначити до 19 грудня 2024 року.

Ухвала слідчої судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя: