Справа № 138/2362/24
Провадження №:1-кс/138/687/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 серпня 2024 року м. Могилів-Подільський

Слідчий суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі судових засідань Могилів-Подільського міськрайонного суду клопотання дізнавача СД Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, за матеріалами кримінального провадження за № 0000046, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбачено ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

08.08.2024 дізнавач ОСОБА_3 звернулася до Могилів-Подільського міськрайонного суду з вказаним клопотанням, в зв`язку з наступним:

сектором дізнання Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000046 від 25.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.02.2024 надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки м. Камінь-Каширський про те, що 24.02.2024 близько 15 год. невстановлена особа, назвавшись працівником безпеки банку, шляхом зловживання довірою, використовуючи мобільні номери телефону НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 незаконно заволоділа грошовими коштами останньої в сумі 58 000 гривень, які були перераховані заявницею на картковий рахунок НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_5 .

За результатами аналізу інформації, наданої ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на виконання постанови про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, про мобільні номери телефону осіб, які телефонували до потерпілої, а саме НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , з`ясовано, що до, у момент та після вчинення кримінального проступку вони перебували в межах дії базових станцій оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходяться у АДРЕСА_1 .

В ході проведення досудового розслідування було відібрано пояснення у ОСОБА_5 , який повідомив, що дійсно він являється клієнтом « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та має картковий рахунок НОМЕР_4 . У нього є племінник ОСОБА_6 , який раніше просив у нього реквізити його карти, оскільки час від часу його мама та сестра перекидали йому кошти, після чого ОСОБА_5 знімав готівку у банкоматі та відавав кошти ОСОБА_6 , тому останній знав номер його банківської карти. 24.02.2024 ОСОБА_5 перебував у місті Рівне Рівненської області на заробітках та близько 11 години цього ж дня до нього зателефонував його племінник ОСОБА_6 , який повідомив, що зараз на його карту повинні прийти кошти після чого поставив слухавку, однак ще до цього ОСОБА_5 повідомляв ОСОБА_6 , що він на даний момент не перебуває у Вінниці та, що ніяких коштів скидати на його карту не потрібно. Через пів години на його картковий НОМЕР_4 надійшли кошти у сумі 28000 гривень та 29000 гривень, після чого ОСОБА_5 попрямував до найближчого банкомату в місті Рівне та зняв там кошти у сумі 52000 гривен у відділенні банку. Після чого 10000 гривень двома платежами він перерахував на карту ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_5 . Далі термінал не працював, тому 40000 гривень він повернув собі на карту і через систему « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перерахував ще 25000 гривень на карту « ІНФОРМАЦІЯ_6 » номер якої не зберігся, після чого далі платежами 15000 гривень, 1000 гривень та 3000 гривень він перерахував на карту НОМЕР_5 . Дані номера банківських карток на які потрібно було надсилати кошти йому надіслав його племінник ОСОБА_6 , який на даний момент перебуває у місцях позбавлення волі.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банки зобов`язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління Національного банку України від 14.07.2006 №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).

Враховуючи викладене та приймаючи до уваги те, що інформація, яка міститься в Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по рахунку НОМЕР_5 , про зарахування на рахунок коштів в сумі 15000 гривень, 1000 гривень та 3000 гривень 24.02.2024, мають суттєве значення для встановлення особи, яка отримала грошові кошти, її місцезнаходження, подальший рух грошових коштів на інші рахунки, а тому винила необхідність у отриманні тимчасового доступу до вказаної інформації, яка відповідно до ст.162 КПК України, є інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю.

Відомості, які містяться у вищевказаних документах, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні самостійно та в сукупності з іншими доказами, мають суттєве значення для з`ясування обставин злочину.

Отримати дані відомості шляхом проведення інших слідчих дій та в інший спосіб не представляється можливим, окрім як шляхом тимчасового доступу до документів з метою їх виїмки.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи вище викладене та неможливість отримати необхідні відомості в інший спосіб, дізнавач за погодженням з прокурором просить надати дозвіл дізнавачам сектору дізнання Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 тимчасовий доступ з можливістю вилучення (здійснення виїмки) документів, по банківському рахунку НОМЕР_6 у період часу з 24.02.2024 по 08.08.2024, що містяться в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 , офіційний сайт ІНФОРМАЦІЯ_8 контактний телефон НОМЕР_8 , офіційна електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_9 , а саме:

- відомостей щодо повних анкетних даних власника рахунку, заяви на відкриття рахунку, документів, що посвідчують особу, ІПН код, фотознімків особи зроблених при відкритті рахунку;

- інформацію щодо номера мобільного зв`язку, який прив`язаний до цього банківського рахунку, за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку;

- історію авторизації по вищевказаному банківському рахунку із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-екварай, назв і контактів платіжного серверу, через який проведена операція, номер картки/рахунку на який були зараховані кошти, Iр-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, е-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «3D-secure»;

- інформацію про прив`язку фінансового номеру власника цього рахунку до системи інтернет банкінгу із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет-банкінгу;

- інформацію щодо смс-повідомлень (дата та час), сам текст смс-повідомлень, які направлялись на номер мобільного зв`язку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по цьому рахунку та відправлялись повідомлення з даного номера мобільного зв`язку для підтвердження здійснення платіжних операцій, по рахунку;

- ІР-адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вище вказану банківськоку карту з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуг «3D-securen,

- інформацію щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по даному банківському рахунку, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного банківського рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів);

- інформацію та документи щодо здійснення розрахунково-касових операцій по вказаному банківському рахунку (про переказ та отримання коштів) - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (гоманд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача листів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувалися грошові кошти, номери мобільних телефонів стільникового зв`язку, номери терміналів з яких проводилися будь які операції з коштами, адрес розташування терміналів;

- фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснення операція по цьому банківському рахунку.

В судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явилася, подала до суду заяву, де просила розглянути клопотання у її відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити. З метою збереження інформації та недопущення її знищення дізнавач просить не викликати представника особи, у володінні якої перебуває дана інформація.

Прокурор ОСОБА_11 в судове засідання не з`явилася, подала до суду заяву, де просила розглянути клопотання у її відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши зміст клопотання з додатками, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав:

так, клопотання відповідає вимогам ст. 160, 162 КПК України.

Дізнавачем доведено, що вище зазначені відомості, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами та можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, та в інший спосіб їх отримати немає можливості.

Керуючись ст.131, 132, 159-163, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати дозвіл дізнавачам сектору дізнання Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 тимчасовий доступ з можливістю вилучення (здійснення виїмки) документів, по банківському рахунку НОМЕР_6 у період часу з 24.02.2024 по 08.08.2024, що містяться в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 , офіційний сайт ІНФОРМАЦІЯ_8 контактний телефон НОМЕР_8 , офіційна електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_9 , а саме:

- відомостей щодо повних анкетних даних власника рахунку, заяви на відкриття рахунку, документів, що посвідчують особу, ІПН код, фотознімків особи зроблених при відкритті рахунку;

- інформацію щодо номера мобільного зв`язку, який прив`язаний до цього банківського рахунку, за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку;

- історію авторизації по вищевказаному банківському рахунку із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-екварай, назв і контактів платіжного серверу, через який проведена операція, номер картки/рахунку на який були зараховані кошти, Iр-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, е-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «3D-secure»;

- інформацію про прив`язку фінансового номеру власника цього рахунку до системи інтернет банкінгу із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет-банкінгу;

- інформацію щодо смс-повідомлень (дата та час), сам текст смс-повідомлень, які направлялись на номер мобільного зв`язку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по цьому рахунку та відправлялись повідомлення з даного номера мобільного зв`язку для підтвердження здійснення платіжних операцій, по рахунку;

- ІР-адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вище вказану банківськоку карту з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуг «3D-securen,

- інформацію щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по даному банківському рахунку, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного банківського рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів);

- інформацію та документи щодо здійснення розрахунково-касових операцій по вказаному банківському рахунку (про переказ та отримання коштів) - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (гоманд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача листів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувалися грошові кошти, номери мобільних телефонів стільникового зв`язку, номери терміналів з яких проводилися будь які операції з коштами, адрес розташування терміналів;

- фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснення операція по цьому банківському рахунку.

Дана ухвала діє до 12.10.2024.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1