Провадження №1-кс/463/8577/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

11 листопада 2024 року місто Львів

Слідча суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшої слідчої cлідчого слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури міста Львова ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у матеріалах досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№0000194 від 28.09.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

встановила:

Старша слідча слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області звернулася до слідчого судді з клопотанням у матеріалах досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000194 від 28.09.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про надання старшій слідчій СВ ЛРУП№1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 чи іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи тимчасовий доступ до з можливістю вилучення речей і документів, по об?єктах «Будівництво мереж водопостачання та водовідведення по вул. Яловець, вул. Буковій і вул. Винниківській у м. Львові», «Реконструкція водопровідних та каналізаційних мереж по вул. Пісковій у м. Львові», «Реконструкція водопроводу по вул. Запольської в м. Львові. Коригування», «Реконструкція водопровідних мереж в районі вул. Старознесенська - вул. Балкова - вул. Ковельська у м. Львові», «Будівництво самопливного каналізаційного колектора по вул. Джерельна, І.Франка, Берегова у м. Винники», «Будівництво самопливного каналізаційного колектора по вул. Джерельна, вул. І.Франка, вул. Берегова у м. Винники (коригування)», «Реконструкція водопровідно-каналізаційних мереж району вул. Металістів у м. Львові», «Реконструкція водопровідних мереж району вул. На Чвертях у м. Львові», «Послуги з поточного ремонту гостроаварійної ділянки від вул.Зелена 251 до вул.Пасічна, м. Львів водопроводу н/с «Сихів» - н/с «Довга» Д = 500 мм», «Послуги з поточного ремонту гостроаварійної ділянки від вул.Зеленої до вул. Липова Алея, м. Львів водопроводу н/с Сихів - н/с «Міська смуга» Д=500мм», «Послуги з поточного ремонту гостроаварійної ділянки водопроводу по вул. Зеленій від буд. №252 до буд. №264 (Н/С Сихів -Н/С Міська смуга)», які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та можуть знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: оригіналів проектно-кошторисної документації (робочий проект, креслення, договір на проектні роботи, акт прийому передачі проектних робіт та документи про оплату за проект, договір на проходження державної експертизи проекту, експертний звіт по проектній документації, акт прийому передачі експертизи проекту та документи про оплату за експертизу проекту); оригіналів договорів із додатками, додаткові договори (угоди), зміни до договорів, документів про розірвання договорів; оригіналів актів виконаних будівельних робіт (форма КБ-26), довідок про вартість виконаних будівельних робіт (форма К5-3), документів фінансово-господарської та бухгалтерської діяльності, які підтверджують об?єми, якість та вартість матеріалів їх транспортування та поставку, акти прийому-передачі, акти на скриті роботи, дефектні акти, сертифікати якості матеріалів, інші акти та протоколи, які складались, зведені та локальні кошториси, відомості ресурсів, договори субпідряд вир договорів субпідряду, журнали виконання робіт на об?єкті, накладні, довіреності, договори купівлі-продажу з додатками та змінами, рахунки-фактури, оригіналів платіжних доручень, листи переписки та відповіді на них, журнали вхідної та вихідної кореспонденції, висновки експертиз та досліджень, заключення, документацію, яка підтверджує об?єми та якість виконання робіт, закупівлю матеріалів; оригіналів договорів на здійснення технічного нагляду, актів прийому-передачі робіт по технічному нагляду, документів щодо проведення оплати за проведення технічного нагляду; оригіналів договорів (угоди) купівлі-продажу, документи щодо технічних вимог до предмету закупівлі, специфікації, договори поставки, накладні, товарно-транспортні накладні, акти прийому-передачі, документи про оплату та придбання (прибуткові, видаткові касові ордери, квитанції, рахунки фактури, тощо); оригінали документів в кількості не менше 10-15 примірників з підписами посадових осіб, які підписували документи та укладали договори щодо зазначених, а також копії наступних документів: накази про призначення керівника та головного бухгалтера і їх посадові інструкції, накази про призначення на посади та накази про закріплення на об?єкті відповідальних осіб, за якість, розцінки та об?єми виконання робіт їх посадові інструкції, накази про призначення на посади та посадові інструкції працівників, які здійснювали роботи та готували та підписували акти приймання-виконаних робіт.

В обґрунтування клопотання слідча покликалася на те, що слідчим відділом Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідуванням в кримінальному провадженні №0000194 від 28.09.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 проведено аналітичне дослідження фінансово-господарської діяльності Львівського міського комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , щодо наявності ймовірних ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом при здійсненні фінансово-господарських взаємовідносин з ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.02.2018 по 31.12.2019, за результатами чого складено висновок аналітичного дослідження № 14/33-00-08-00-08/03348471 від 21.09.2021.

Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір від 04.06.2018 №15-5361 на проведення робіт по об?єкту «Будівництво мереж водопостачання та водовідведення по вул. Яловець, вул. Буковій і вул. Винниківській у м. Львові» з ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на загальну суму 6 373 004 грн.

Згідно з додатковим договором від 16.01.2020 №2/15-44 до договору №15-536Т КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » дійшли згоди розірвати даний договір №15-536Т.

За даними єдиного реєстру податкових накладних (далі - ЄРПН) встановлено виписані на ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в період з 30.11.2018 по 13.05.2019, податкові накладні на придбання робіт (послуг), номенклатура: «Будівництво мереж водопостачання та водовідведення по вул. Яловець, вул. Буковій і вул. Винниківській у м. Львові» від ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », обсяг постачання - 511 682,4 грн. Зазначене може свідчити про те, що ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » передав обов?язки на виконання робіт з будівництва мереж водопостачання та водовідведення по вул. Яловець, вул. Буковій і вул. Винниківській у м. Львові третім особам (ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), вартість виконання яких склала 511 682,4 гривень.

Встановлена різниця вартості робіт по будівництву мереж водопостачання та водовідведення по вул. Яловець, вул. Буковій і вул. Винниківській у м. Львові може свідчити про незаконне привласнення, або розтрату бюджетних коштів у сумі 5 861 322,8 грн.

Окрім цього, КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір від 27.07.2018 № 15-656T на проведення робіт по об?єкту - «Реконструкція водопровідних та каналізаційних мереж по АДРЕСА_2 » з ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на загальну суму 6 104 432 грн.

Згідно з додатковою угодою №2 від 31.12.2019 до договору №15-656T, КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » дійшли згоди розірвати договір № 15-656T.

За даними ЄРПН встановлено виписані на ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в період з 05.12.2018 по 17.12.2018, податкові накладні на придбання робіт (послуг), номенклатура: «Реконструкція водопровідних та каналізаційних мереж по АДРЕСА_2 » від ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », обсяг постачання - 591 529,2 грн. Зазначене може свідчити про те, що ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » передав обов?язки на виконання робіт з реконструкції водопровідних та каналізаційних мереж по вул. Піскова у м. Львові третім особам (ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), вартість виконання яких склала 591 529,2 грн.

Встановлена різниця вартості робіт по реконструкції водопровідних та каналізаційних мереж по АДРЕСА_2 може свідчити про незаконне привласнення або розтрату бюджетних коштів у сумі 5 512 903,2 грн., внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, а також здійснення закупівель за заздалегідь обумовленими (завищеними) цінами.

Також, КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір від 26.04.2019 № 03-4561 на проведення робіт по об?єкту - «Реконструкція водопроводу по вул. Запольської в м Львові. Коригування» з ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на загальну суму 1 444 000 грн.

За даними ЄРІН встановлено виписану 31.07.2019 на ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » податкову накладну на придбання робіт (послуг), номенклатура: «Реконструкція водопроводу по вул. Запольської у м. Львові. Коригування» від ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », обсяг постачання - 64 790,4 грн. Зазначене може свідчити про те, що ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » передав обов?язки на виконання робіт з реконструкції водопроводу по вул. Запольської в м. Львові третім особам (ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »), вартість виконання яких склала 64 790,4 гривень.

Встановлена різниця вартості робіт з реконструкції водопроводу по АДРЕСА_1 , може свідчити про незаконне привласнення або розтрату бюджетних коштів у сумі 1 379 209,6 грн., внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, а також здійснення закупівель за заздалегідь обумовленими (завищеними) цінами.

Окрім цього, КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір від 02.05.2019 № 03-463Т на проведення робіт - «Реконструкція водопровідних мереж в районі вул. Старознесенська - вул. Балкова - вул. Ковельська у м. Львові» з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на загальну суму 1 748 184 грн.

Згідно з додатковою угодою від 31.12.2019 № 1 до договору №03-463Т, КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » дійшли згоди розірвати договір № 03-463Т.

За даними ЄРПН встановлено виписані 17.05.2019 на ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » податкові накладні на придбання робіт (послуг), номенклатура: «Реконструкція водопровідних мереж в районі вул. Старознесенська - вул. Балкова - вул. Ковельська у м. Львові» від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », обсяг постачання - 598 800,0 грн. Зазначене може свідчити про те, що ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » передав обов?язки на виконання робіт з реконструкції водопровідних мереж в районі вул. Старознесенська - вул. Балкова - вул. Ковельська у м. Львові третім особам (ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), вартість виконання яких склала 598 800,0 гривень.

Встановлена різниця вартості робіт по реконструкції водопровідних мереж в районі вул. Старознесенська - вул. Балкова - вул. Ковельська у м. Львові може свідчити про незаконне привласнення або розтрату бюджетних коштів у сумі 1 149 384,4 грн., внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, а також здійснення закупівель за заздалегідь обумовленими (завищеними) цінами.

Також, КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір від 02.05.2019 № 03-457Т на проведення робіт по об?єкту - «Будівництво самопливного каналізаційного колектора по АДРЕСА_3 » з ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на загальну суму 3 559 310 грн.

Згідно з додатковою угодою від 26.1 1.2019 №1 до договору №03-4571, КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » дійшли згоди розірвати даний договір № 03-457Т.

За даними ЄРПН встановлено виписані 28.05.2019 та 12.07.2019 на ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » податкові накладні на придбання робіт (послуг), номенклатура: Будівництво самопливного каналізаційного колектора по АДРЕСА_3 » від ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », обсяг постачання - 212 000,4 грн. та від ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », обсяг постачання - 654 240,0 грн.

Зазначене може свідчити про те, що ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » передав обов?язки на виконання робіт з будівництва самопливного каналізаційного колектора вул. Джерельна, І.Франка, Берегова у м. Винники третім особам (ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »), вартість виконання яких склала 866 240,4 грн.

Встановлена різниця вартості робіт по будівництву самопливного каналізаційного колектора по АДРЕСА_3 » може свідчити про незаконне привласнення або розтрату бюджетних коштів у сумі 2 693 070,0 грн., внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, а також здійснення закупівель за заздалегідь обумовленими (завищеними) цінами.

Окрім цього, згідно Висновку аналітичного дослідження фінансово-господарської діяльності Львівського міського комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , щодо наявності ймовірних ознак правопорушень, пов?язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом при здійсненні фінансово-господарських взаємовідносин з ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 за період з 01.11.2019 по 30.09.2021 проведеного ІНФОРМАЦІЯ_2 , за вказаний період ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » виписано та зареєстровано на ЛМКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 23 податкових накладних загальною сумою 21 048 555,0 грн. в т.ч. ПДВ з 508 092,0 грн., зокрема.

ЛМКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір від 11.01.2020 № 15-14Т на проведення робіт по об?єкту «Будівництво самопливного каналізаційного колектора по АДРЕСА_3 (коригування)» з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на загальну суму 4 950 000 грн.

За даними ЄРПН встановлено виписані на ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », в період з 17.03.2020 по 30.06.2020, податкові накладні на придбання робіт (послуг), номенклатура: «Будівництво самопливного каналізаційного колектора по АДРЕСА_3 (Коригування)» від ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », КВЕД - 42.21 (будівництво трубопроводів), обсяг постачання 3 082 546 грн. в т.ч. ПДВ 513 757,8 грн.

Встановлена різниця вартості робіт по будівництву даного об?єкту може свідчити про незаконне привласнення або розтрату бюджетних коштів у сумі 1 867 454,0 грн., внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, а також здійснення закупівель за заздалегідь обумовленими (завищеними) цінами.

ЛМКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір від 20.09.2019 № 15-898Т на проведення робіт по об?єкту «Реконструкція водопровідно-каналізаційних мереж району АДРЕСА_4 » з ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на загальну суму 5 750 000,0 грн.

За даними ЄРПН встановлено виписані на ТЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », В період з 20.09.2019 по 27.08.2020, податкові накладні на придбання робіт (послуг), номенклатура: «Реконструкція водопровідно-каналізаційних мереж району АДРЕСА_4 » від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », КВЕД - 46.73 (оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням), обсяг постачання - 969 224,8 грн. в т.ч. ПДВ 161 537,47 грн.; та ТзОВ «ГрантЗахід», КВЕД 105 287,7 гривень 42.21 (будівництво трубопроводів), обсяг постачання - 631 726,4 грн. в т.ч. ПДВ.

Встановлена різниця вартості робіт по даному об?єкту може свідчити про незаконне привласнення або розтрату бюджетних коштів у сумі 4 149 049,0 грн., внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, а також здійснення закупівель за заздалегідь обумовленими (завищеними)

ЛМКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір від 11.1 1.2019 № 15-на проведення робіт по об?єкту «Реконструкція водопровідних мереж АДРЕСА_5 » з ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на загальну суму 5 004 369,60 грн.

За даними ЄРПН встановлено виписані на ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », в період з 29.11.2019 по 30.04.2020, податкові накладні на придбання робіт (послуг), номенклатура: «Реконструкція водопровідних мереж району вул. На Чвертях у м. Львові» від: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », КВЕД - 46.73 (оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням), обсяг постачання 434 047,6 грн. та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », КВЕД - 42.21 (будівництво трубопроводів), обсяг постачання -392 873,6 грн.

Встановлена різниця вартості робіт по даному об`єкту може свідчити про незаконне привласнення або розтрату бюджетних коштів у сумі 4 177 447,8 грн., внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, а також здійснення закупівель за заздалегідь обумовленими (завищеними) цінами.

ЛМКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір від 10.11.2020 №22-1016 на виконання послуг з поточного ремонту гостро-аварійної ділянки від вул. Зелена 251 до вул. Пасічна, м. Львів водопроводу н/с «Сихів» - н/с «Довга» Д=500мм з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на загальну суму 1 686 088,80 грн.

За даними ЄРПН встановлено виписані 30.12.2020 на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », податкові накладні на придбання робіт (послуг), номенклатура: «Послуги з поточного ремонту гостро-аварійної ділянки від вул. Зеленої 251 до вул. Пасічна, м. Львів водопроводу н/с «Сихів» - н/с «Довга» Д = 500 мм» від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », КВЕД - 46.73 (оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням), обсяг постачання - 152 864,4 грн.

В результаті проведеного порівняльного аналізу вартості виконаних робіт (наданих послуг) встановлено, що різниця між вартістю виконаних робіт (наданих послуг) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »/Львівське міське комунальне підприємство

« ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », /ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » по даному об?єкту складає 1 533 223,6 гривень.

ЛМКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір від 10.11.2020 №22-1017T на виконання послуг з поточного ремонту гостро-аварійної ділянки від вул. Зеленої до вул. Липова Алея, м. Львів водопроводу н/с «Сихів» - н/с «Міська смуга» Д=500мм з ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на загальну суму 2 699 857, 00 грн.

За даними ЄРПН встановлено виписані 30.12.2020 на ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », податкові накладні на придбання робіт (послуг), номенклатура: «Послуги з поточного ремонту гостроаварійної ділянки від вул. Зеленої до вул. Липова Алея, м. Львів водопроводу н/с Сихів - н/с «Міська смуга» Д-500мм» від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », КВЕД - 46.73 (оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням), обсяг постачання 205 056,0 грн.

В результаті проведення порівняльного аналізу вартості виконаних робіт (наданих послуг) встановлено, що різниця між вартістю виконаних робіт (наданих послуг) ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »/Львівське міське комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », /ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » по даному об?єкту складає 2 494 801,20 гривень.

ЛМКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір від 22.04.2021 № 22-391 на виконання послуг з поточного ремонту гостроаварійної ділянки водопроводу по вул. Зеленій від буд. № 252 до буд. № 264 (Н/С Сихів - Н/С Міська смуга) з ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на загальну суму 4 253 214,79 гривень.

За даними ЄРГТН встановлено виписані 14.09.2021 на ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », податкові накладні на придбання робіт (послуг), номенклатура: «Послуги з поточного ремонту гостроаварійної ділянки водопроводу по вул. Зеленій від буд. №252 до буд. №264 (Н/С Сихів -Н/С Міська смуга)» від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », КВЕД - _46.73 (оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням), інформація про об?єкти оподаткування відсутня), обсяг постачання 300 000,0 грн. в т.ч. ПДВ 50 000,0 гривень.

Враховуючи вищенаведене виникає підозра, що посадові особи Львівського міського комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » задіяні в операція з незаконного заволодіння коштами місцевого бюджету в розмірі 14 221 975,60 гривень шляхом здійснення закупівель за заздалегідь обумовленими (завищеними) цінами.

На даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні оригіналів документів щодо взаємовідносин та взаєморозрахунків, які відбувались між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по об?єктах: «Будівництво мереж водопостачання та водовідведення по вул. Яловець, вул. Буковій і вул. Винниківській у м. Львові», «Реконструкція водопровідних та каналізаційних мереж по вул. Пісковій у м. Львові», «Реконструкція водопроводу по вул. Запольської в м. Львові. Коригування», «Реконструкція водопровідних мереж в районі вул. Старознесенська - вул. Балкова - вул. Ковельська у м. Львові», «Будівництво самопливного каналізаційного колектора по вул. Джерельна, І.Франка, Берегова у м. Винники» та між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » по об?єктах: «Будівництво самопливного каналізаційного колектора по вул. Джерельна, вул. І.Франка, вул. Берегова у м. Винники (коригування)»; «Реконструкція водопровідно-каналізаційних мереж району вул. Металістів у м. Львові»; «Реконструкція водопровідних мереж району вул. На Чвертях у м. Львові», «Послуги з поточного ремонту гостроаварійної ділянки від вул.Зеленої 251 до вул.Пасічна, м. Львів водопроводу н/с «Сихів» - н/с «Довга» Д = 500 мм»; «Послуги з поточного ремонту гостроаварійної ділянки від вул. Зеленої до вул. Липова Алея, м. Львів водопроводу н/сСихів - н/с «Міська смуга» Д-500мм»; «Послуги з поточного ремонту гостроаварійної ділянки водопроводу по вул. Зеленій від буд. №252 до буд. №264 (Н/С Сихів -Н/СМіська смуга)».

З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи, які зберігаються у їх володільця, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають перевірці та подальшому доказуванню у даному кримінальному провадженні, зокрема, встановлення або спростування фактів розтрати бюджетних коштів посадовими особами, встановлення інших осіб, що можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення, що у подальшому може бути використано як доказ у даному кримінальному провадженні.

Старша слідча слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 у судове засідання не прибули, подали суду клопотання про розгляд справи за їх відсутності.

Беручи до уваги положення ст. 22, 26 КПК України, які визначають, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом, слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів проводити за їх відсутності.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

З урахуванням клопотання дізнавача, зважаючи на вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представника особи, у володінні якого можуть знаходитись речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення їх копій просить надати дізнавач.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

З долученого до матеріалів справи витягу з ЄРДР вбачається, що кримінальне провадження №0000194 від 28.09.2021 розпочате у зв`язку із тим, що службові особи комунального підприємства зловживаючи службовим становищем за попередньою змовою із представниками фірми підрядника вчинили привласнення грошових коштів підприємвства.

Слідчою суддею встановлено, що кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 191 КК України, вчинено службовими особами, досудове розслідування розпочато відповідно до ст. 214 КПК України та слідчим внесено відомості про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000194 від 28.09.2021.

Обставини вчинення кримінального правопорушення дають обґрунтовані підстави вважати, що під час його організації та вчиненняпосадові особи Львівського міського комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » задіяні в операція з незаконного заволодіння коштами місцевого бюджету в розмірі 14 221 975,60 гривень шляхом здійснення закупівель за заздалегідь обумовленими (завищеними) цінами.

Як на правову підставу для звернення до суду з клопотанням про надання доступу до вказаних у клопотанні речей та документів, слідча покликалася на ст. 159-163 КПК України. В обґрунтування необхідності застосування такого заходу слідча вказала, що здобути вищевказані відомості можливо лише вКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримана інформація слугуватиме важливим речовим доказом у кримінальному провадженні, іншим способом довести обставини події неможливо.

Зі змісту ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до положень ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться в її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Зважаючи на те, що органом досудового розслідування проводяться слідчі дії у кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 191 КК України, враховуючи, що вчинення кримінального правопорушення має чітко окреслені часові межі та те, що відомості, які знаходяться у володінніКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідча, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у матеріалах досудового розслідування №0000194 від 28.09.2021, містять охоронювану законом таємницю, а іншими способами довести обставини вчинення даного кримінального правопорушення неможливо, тому, за наведених обставин, вважаю, що клопотання підставне, та його слід задовольнити.

Керуючись ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідча суддя

постановила:

Клопотання старшої слідчої слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшій слідчій слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ з можливістю вилучення речей і документів, по об?єктах «Будівництво мереж водопостачання та водовідведення по вул. Яловець, вул. Буковій і вул. Винниківській у м. Львові», «Реконструкція водопровідних та каналізаційних мереж по вул. Пісковій у м. Львові», «Реконструкція водопроводу по вул. Запольської в м. Львові. Коригування», «Реконструкція водопровідних мереж в районі вул. Старознесенська - вул. Балкова - вул. Ковельська у м. Львові», «Будівництво самопливного каналізаційного колектора по вул. Джерельна, І.Франка, Берегова у м. Винники», «Будівництво самопливного каналізаційного колектора по вул. Джерельна, вул. І.Франка, вул. Берегова у м. Винники (коригування)», «Реконструкція водопровідно-каналізаційних мереж району вул. Металістів у м. Львові», «Реконструкція водопровідних мереж району вул. На Чвертях у м. Львові», «Послуги з поточного ремонту гостроаварійної ділянки від вул.Зелена 251 до вул.Пасічна, м. Львів водопроводу н/с «Сихів» - н/с «Довга» Д = 500 мм», «Послуги з поточного ремонту гостроаварійної ділянки від вул.Зеленої до вул. Липова Алея, м. Львів водопроводу н/с Сихів - н/с «Міська смуга» Д=500мм», «Послуги з поточного ремонту гостроаварійної ділянки водопроводу по вул. Зеленій від буд. №252 до буд. №264 (Н/С Сихів -Н/С Міська смуга)», які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та можуть знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- оригіналів проектно-кошторисної документації (робочий проект, креслення, договір на проектні роботи, акт прийому передачі проектних робіт та документи про оплату за проект, договір на проходження державної експертизи проекту, експертний звіт по проектній документації, акт прийому передачі експертизи проекту та документи про оплату за експертизу проекту);

??-оригіналів договорів із додатками, додаткові договори (угоди), зміни до договорів, документів про розірвання договорів;

?? -оригіналів актів виконаних будівельних робіт (форма КБ-26), довідок про вартість виконаних будівельних робіт (форма К5-3), документів фінансово-господарської та бухгалтерської діяльності, які підтверджують об?єми, якість та вартість матеріалів їх транспортування та поставку, акти прийому-передачі, акти на скриті роботи, дефектні акти, сертифікати якості матеріалів, інші акти та протоколи, які складались, зведені та локальні кошториси, відомості ресурсів, договори субпідряд вир договорів субпідряду, журнали виконання робіт на об?єкті, накладні, довіреності, договори купівлі-продажу з додатками та змінами, рахунки-фактури, оригіналів платіжних доручень, листи переписки та відповіді на них, журнали вхідної та вихідної кореспонденції, висновки експертиз та досліджень, заключення, документацію, яка підтверджує об?єми та якість виконання робіт, закупівлю матеріалів;

- оригіналів договорів на здійснення технічного нагляду, актів прийому-передачі робіт по технічному нагляду, документів щодо проведення оплати за проведення технічного нагляду.

??-оригіналів договорів (угоди) купівлі-продажу, документи щодо технічних вимог до предмету закупівлі, специфікації, договори поставки, накладні, товарно-транспортні накладні, акти прийому-передачі, документи про оплату та придбання (прибуткові, видаткові касові ордери, квитанції, рахунки фактури, тощо);

??-оригінали документів в кількості не менше 10-15 примірників з підписами посадових осіб, які підписували документи та укладали договори щодо зазначених

- а також копії наступних документів: накази про призначення керівника та головного бухгалтера і їх посадові інструкції, накази про призначення на посади та накази про закріплення на об?єкті відповідальних осіб, за якість, розцінки та об?єми виконання робіт їх посадові інструкції, накази про призначення на посади та посадові інструкції працівників, які здійснювали роботи та готували та підписували акти приймання-виконаних робіт.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді та включені до апеляційної скарги на судове рішення.

Слідча суддя ОСОБА_1