ФАСТІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 серпня 2024 року слідчий суддя Фастівського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Фастівського міськрайонного суду Київської області клопотання слідчого СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню за № 0000343 від 22.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановила:

до провадження слідчого судді Фастівського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Фастівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовується тим, що до ВП №3 Фастівського РУП ГУНП в Киі?вськіи? області надіи?шло заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що, остання перебуваючи за місцем проживання за адресою: АДРЕСА_1 надійшов дзвінок на н.м.т. НОМЕР_1 з н.м.т. НОМЕР_2 невідомий чоловік який представився представником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та запропонував оформити закордонну допомогу. В подальшому ОСОБА_5 виконуючи інструкції невідомого чоловіка здійснила два перекази з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 в сумі 10350,43 грн. та з карти «для виплат» НОМЕР_4 в сумі 7236 грн. на карту монобанку НОМЕР_5 . Отже невідома особа заволоділа шахрайським шляхом грошовими коштами які належать ОСОБА_5 (ІПНП 855 20.02.2024 року).

В подальшому, під час допиту потерпілого встановлено, що ОСОБА_5 дійсно проживає за вище вказаною адресою.

03.01.2024 вона перебувала за місцем проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_1 . Близько 13 год. 00 хв. їй зателефонував невідомий н.м.т. НОМЕР_2 та невідомий чоловік, який спілкувався українською мовою, який не представлявся, запитав чи отримувала вона закордону допомогу, в свою чергу вона відповіла, що жодної допомоги не отримувала. Після чого повідомив їй, що він представник банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та за його інструкціями вона перейшла до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де через свою необізнаність самостійно здійснила два безготівкові перекази грошових коштів з власних банківських карток банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за рахунком, а саме з карти, що за рахунком НОМЕР_6 «Універсальна» НОМЕР_3 в сумі 10350,43 грн. (час банківської операції 13:18 03.01.2024) та з картки «Для виплат», що за рахунком НОМЕР_7 , НОМЕР_4 в сумі 7236 грн. (час банківської операції 12:58 03.01.2024) на картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 .

Після чого поклала слухавку та розказала про вказане внуку, який сказав йти до банку, де цього ж дня їй заблокували вказані карти та повідомили, що це були шахраї.

Таким чином, рахунки НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та банківські картки за номером № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 мають суттєве значення для встановлення об`єктивної істини та важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, проте подала до суду заяву про розгляд справи без її участі, у якій просила задовольнити клопотання.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п. 5 ч. 1 статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять банківську таємницю, у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.

Між тим, в переліку документів, до яких необхідно надати тимчасовий доступ, зазначено «тощо», без будь-якої конкретизації даного поняття, що є грубим порушенням вимог, які ставляться до зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження, та позбавляють суд можливості визначити обсяг інформації та документів, які будуть надані за ухвалою слідчого судді.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме копій вказаних документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень за ч. 4 ст. 190 КК України.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

постановила:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- до документів щодо видачі клієнту банку - громадянці України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , в тому числі, анкети-заявки, договори, угоди на відкриття вище вказаному клієнту вище вказаної банківської картки;

- до відомостей щодо реєстрації користувачеві клієнту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » громадянці України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , облікового запису в усіх автоматизованих інформаційних системах банку із фінансовим номером « НОМЕР_8 », призначених для віддаленого управління рахунками клієнта, в тому числі, картковими рахунками, із зазначенням дати та часу реєстрації вище вказаного користувача, відомостей щодо фінансового номеру телефону вище вказаного користувача;

- до документів, які визначають положення про автоматизовану інформаційну систему АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » призначену для віддаленого керування рахунками користувача клієнта банку фізичної особи;

- до документів, які визначають правила користування користувачем клієнтом банку мобільних додатків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » призначених для віддаленого керування рахунками, картковими рахунками користувача в мережі Інтернет із здійснення розрахунків в електронному вигляді;

- до відомостей щодо дати, часу автентифікації та авторизації користувача потерпілого в кримінальному провадженні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в обліковому записі автоматизованої інформаційної системи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із віддаленого керування рахунками, картковими рахунками клієнта банку з фінансовим « НОМЕР_8 », за період часу з 12 години 55 хвилин 03.01.2024 по 14 годину 00 хвилин 03.01.2024 із обов`язковим наданням відомостей щодо дати та точного часу під час кожної авторизації вище вказаного користувача;

- до відомостей щодо ІР-адреси користувача, відомостей щодо номеру порту веб-ресурсу, відомостей щодо МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання користувача, відомостей щодо встановленої на обладнанні операційної системи, версії веб-браузера, а також найменування встановленої версії мобільного додатку, що використовувався під час всіх авторизованих входів за вище вказаний період часу;

- відомостей щодо руху коштів по карткових рахунках клієнта

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за номером № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , за період часу з 12 години 55 хвилин 03.01.2024 по 14 годину 00 хвилин 03.01.2024 із обов`язковим зазначенням наступних відомостей по кожній платіжній операції: дати та часу кожної платіжної операції, номеру карткового рахунку платника, реквізитів карткових, поточних, депозитних, кредитних та інших валютних рахунків отримувача коштів у безготівковому вигляді по кожній платіжній операції, прізвища, імені та по батькові отримувача коштів, відомостей щодо найменування банківської установи отримувача коштів; платіжної системи, яка використовувалась під час здійснення переведення коштів у безготівковій формі по кожній платіжній операції, суми коштів, яка була переведена на рахунок отримувача, суми коштів в розмірі комісії банку, а також відомостей щодо залишку коштів після кожної платіжної операції;

- до відомостей щодо руху коштів по всім іншим картковим рахункам, в тому числі, кредитним картками клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період часу з 12 години 55 хвилин 03.01.2024 по 14 годину 00 хвилин 03.01.2024 із обов`язковим зазначенням наступних відомостей по кожній платіжній операції: дати та часу кожної платіжної операції, номеру карткового рахунку платника, реквізитів карткових, поточних, депозитних, кредитних та інших валютних рахунків отримувача коштів у безготівковому вигляді по кожній платіжній операції, прізвища, імені та по батькові отримувача коштів, відомостей щодо найменування банківської установи отримувача коштів; платіжної системи, яка використовувалась під час здійснення переведення коштів у безготівковій формі по кожній платіжній операції, суми коштів, яка була переведена на рахунок отримувача, суми коштів в розмірі комісії банку, а також відомостей щодо залишку коштів після кожної платіжної операції;

- до відомостей щодо сформованих в автоматизованій інформаційній системі банку, призначених для віддаленого управління рахунками клієнта фізичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 12 години 55 хвилин 03.01.2024 по 14 годину 00 хвилин 03.01.2024 від імені клієнта банку громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 надано АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 розпорядження здійснити платіжні видаткові операції по всім картковим рахункам потерпілого, із наданням належним чином посвідчених копій таких документів (платіжних доручень, квитанцій);

- відомостей щодо зміни паролів доступу до облікового запису потерпілого в кримінальному провадженні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в автоматизованих інформаційних системах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 12 години 55 хвилин 03.01.2024 по 14 годину 00 хвилин 03.01.2024,

з можливістю вилучення завірених копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 381/1686/24.

Примірник № 2 наданий слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1