Справа №: 398/2897/24
провадження №: 1-кс/398/1282/24
УХВАЛА

Іменем України

"17" липня 2024 р. слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000034 від 14.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000034 від 14.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні слідчого відділення Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження № 0000034 від 14 березня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 191 КК України.

За результатами проведення закупівлі саме ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " 12.09.2023 визнано переможцем, у зв`язку з чим 12.09.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі директора ОСОБА_4 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в особі директора ОСОБА_5 укладено договір №17/2023 щодо виконанню робіт по реконструкції будівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 під захисну споруду цивільного захисту. Так, згідно п.5.1 договору сума договору склала 2 476 295 гривень 15 копійок.

Встановлено, що за період часу з 12.09.2023 по 05.12.2023 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " виконала робіт лише на 633 941 гривань 70 копійок, в підтвердження чого є розрахункові документи №126 від 28.11.2023, №76 від 24.10.2023, №78 від 23.10.2023, за якими ІНФОРМАЦІЯ_3 перераховано ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " кошти в сумі 633 941 гривань 70 копійок, в рахунок авансу за договором, та в рахунок виконання робіт за актом виконаних робіт №1 від 23.10.2023. Данні розрахункові документи находиться у відкритому доступі на Єдиному веб-порталі використання публічних коштів - ІНФОРМАЦІЯ_5 , за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_6

Поряд з цим встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , після проведення закупівлі і укладення договору підряду №17/2023 від 12.09.2023, з визначенням строків виконання робіт до 25.11.2023, ще 25.09.2023, укладають з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " додаткову угоду №17/2023/23 до договору підряду №17/2023 від 12.09.2023, якою продовжують строк виконання робіт до 05.12.2023. Відповідно до даної додаткової угоди, її укладення ініційовано ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", тобто через 13 днів після укладання договору. Проте, згідно викладеного в системі публічних закупівель - ІНФОРМАЦІЯ_7 , за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_7 звіту про виконання договору про закупівлю ІНФОРМАЦІЯ_8 , роботи виконані 31.12.2023. Одночасно, звіт сформовано 18.01.2024, що вказує на неналежне проведення вказаних робіт.

При цьому, за наявності не виконання товариством умов договору підряду №17/2023 від 12.09.2023, в частині виконання робіт у визначені строки, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 не вживаються заходи реагування щодо ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", визначених п.17.2.7 договору підряду №17/2023 від 12.09.2023, тобто не встановлюються строки усунення недоліків, не ставиться на контроль таке усунення з боку товариства для подальшого розірвання договору і вимоги відшкодування збитків. Вказане дає підстави вважати наявність попередньої змови між службовими особами департаменту і товариства на здійснення розтрати і заволодіння бюджетними коштами, виділеними на проведення робіт по реконструкції будівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 під захисну споруду цивільного захисту. З урахуванням вказаного, а також дію на території України воєнного стану введеного в дію Указом Президента України №64/2022 від 24.02.2022, є усі підстави вважати наявність в діях службових осіб сторін договору підряду №17/2023 від 12.09.2023, ознак кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191 КК України.

На даний час, у сторони обвинувачення є необхідність у встановленні обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме: переліку службових осіб, які входили в керівний склад, а також, працівників ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 в період виконання договору підряду № 17/2023 від 12.09.2023 щодо виконанню робіт по реконструкцію будівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 під захисну споруду цивільного захисту, їх отримання і використання даним ТОВ вказаних бюджетних коштів за договором підряду.

Вищевказані відомості можуть міститись в банківських установах, де ТОВ «" ІНФОРМАЦІЯ_2 " відкрито банківські рахунки. Згідно укладеного договору підряду № 17/2023 від 12.09.2023 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) використовує розрахунковий рахунок НОМЕР_2 відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав клопотання про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримав.

Прокурор у судове засідання не з`явився, подав клопотання про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримав.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування розгляду даного клопотання за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає слідчий, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 14.03.2024 органом поліції розпочато кримінальне провадження №0000034, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України. В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей, які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Отже, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що отримання зазначеної у клопотанні інформації, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, так як вичерпані всі інші можливості отримати інформацію про осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення. Крім того, слідчим доведено можливість використання як доказів зазначеної інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, а тому клопотання є обґрунтованим.

Керуючись ст. ст. 159 - 164, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_9 , прокурору Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_10 , прокурору Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_11 , прокурору Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_12 , прокурору Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_13 , прокурору Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_14 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів та відомостей, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- повну анкетну інформацію (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, місце реєстрації, копію паспорта) про особу (або осіб), на яку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритий банківський рахунок НОМЕР_2 ;

- письмових відомостей про повний рух коштів по банківському рахунку за НОМЕР_2 відкритого в КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 12.09.2023 по 31.12.2023, із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття грошей, повний адрес розташування терміналу та його номер, адреса розташування відділення банку, де були здійснено перерахування чи зняття коштів, з долученням (за наявності) фото та відео з камер відеоспостереження банкомату або відділень банку при користуванні картковим рахунком;

- письмових відомостях щодо операцій по даному банківському рахунку здійснених через банкомат без карти у зазначений період та номерів фінансових телефонів, які були прив`язані до даного карткового рахунку, також інформації про IP-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні банківським рахунком.

Зобов`язати надати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , вищевказаним слідчим і прокурорам тимчасовий доступ до відомостей і документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю копіювання, у друкованому вигляді на папері, або в електронному вигляді на цифровому носії, та вилучити (здійснити виїмку) їх копій.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1