У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08.07.2024 Справа №607/14757/24 Провадження №1-кс/607/3951/2024

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні начальника відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 від 04.07.2024р. про накладення арешту на майно,

ВСТАНОВИВ:

Старший прокурор групи прокурорів у кримінальному провадженні начальник відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 в межах кримінального провадження №0000051 від 15.04.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч.1 ст. 199 КК України звернувся із клопотанням про накладення арешту на предмети та речі, які вилучені під час проведення обшуку 04.07.2024, а саме: 140 скляних пляшок, пляшок горілчаних виробів різних торгових марок які наповнені прозорою рідиною та у верхній частині горловини заклеєні стрічками, схожими на акцизні марки, а саме: 20 пляшок із прозорою рідиною, на яких наявні етикетки із написом «HLIBNY DAR» торгової марки «Хлібний Дар», вміст спирту 40% зі стрічками, схожими на марки акцизного податку за номером: AFRV640028, які поміщено у наступні спец-упакування: №WAR1013807 (1 пляшка), № НОМЕР_1 (9 пляшок) та у № НОМЕР_2 (10 пляшок); 20 пляшок із прозорою рідиною, на яких наявні етикетки із написом «OXYGEN» торгової марки «OXYGENIUM», вміст спирту 40% зі стрічками, схожими на марки акцизного податку за номером: AFKN894533, які поміщено у наступні спец-упакування: №WAR1379006 (1 пляшка), № НОМЕР_3 (10 пляшок) та у № НОМЕР_4 (9 пляшок); 60 пляшок із прозорою рідиною, на яких наявні етикетки із написом «KALGANOFF» торгової марки «KALGANOFF», вміст спирту 40% зі стрічками, схожими на марки акцизного податку за номером: AFKN894533, які поміщено у наступні спец-упакування: №WAR1379007 (1 пляшка), № НОМЕР_5 (9 пляшок), у № НОМЕР_6 (10 пляшок), № НОМЕР_7 (10 пляшок), НОМЕР_8 (10 пляшок), № НОМЕР_9 (10 пляшок) та № НОМЕР_10 (10 пляшок); 20 пляшок із прозорою рідиною, на яких наявні етикетки із написом «Nemiroff» торгової марки «Nemiroff», вміст спирту 40% зі стрічками, схожими на марки акцизного податку за номером: AFKN894533, які поміщено у наступні спец-упакування: №WAR1379008 (1 пляшка), № НОМЕР_11 (9 пляшок) та у № НОМЕР_12 (10 пляшок); 20 пляшок із прозорою рідиною, на яких наявні етикетки із написом «Green Day» торгової марки «Green Day», вміст спирту 40% зі стрічками, схожими на марки акцизного податку за номером: AFKN894533, які поміщено у наступні спец-упакування: №WAR1378879 (1 пляшка), №PSP4186095 (10 пляшок) та у № НОМЕР_13 (9 пляшок); грошові кошти у сумі 4376 грн., а саме вісім купюр номіналом по 500 грн. кожна купюра, із наступними серіями та номерами: ЦA4097630 від 2015 р., ЕЖ9603469 від 2021 р.; АА4987925 від 2018; АД6593996 від 2018 р., ХА6610682 від 2015 р., ЕА 3635372 від 2021 р.; ВЕ2633968 від 2018 р.; ВВ1762146 від 2018 р.; одну купюру номіналом 200 грн., серія та номер: ТЖ4669546 від 2014 р.; одну купюру номіналом 100 грн., серія та номер:УЦ2715622 від 2014 р.; одну купюру номіналом 50 грн., серія та номер:ЕА3387424 від 2021 р.; одну купюру номіналом 20 грн., серія та номер:ЕН4442390 від 2021 р.; одну купюру номіналом 5 грн., серія та номер:ЮГ0278057 від 2015р.; одну купюру номіналом 1 грн., серія та номер: ТД 4959105 від 2014 р.; банківську карту банку «Приватбанк» «Універсальна», належну ОСОБА_4 за номером НОМЕР_14 , дія до 03/28; мобільний телефон «Редмі» ІМЕІ НОМЕР_15 , ІМЕІ НОМЕР_16 із стартовим пакетом «Київстар» НОМЕР_17 ; зошит формату А-4 в обкладинці зеленого кольору, ТМ «BUROMAX» із рукописними записами ОСОБА_4 .

Начальник відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Тернопільської обласної прокуратури в судове засідання не з`явився, хоча був сповіщений належним чином і його неявка не є перешкодою для його розгляду.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до наступних висновків.

Як зазначено у клопотанні, що під час здійснення досудового розслідування кримінального провадження за №0000051 від 15.04.2024 слідчими СУ ГУНП в Тернопільській області проведено ряд санкціонованих обшуків за місцем здійснення незаконної діяльності, проживання фігурантів, а саме: слідчим слідчого управління ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_6 у справі №607/13226/24, провадження №1-кс/607/3605/2024 від 17.06.2024, проведено обшук у будівлях та спорудах нежилих приміщень виробничого корпусу літ. «Б» на території земельної ділянки з кадастровим номером :12:001:0064, за адресою: АДРЕСА_1 , в результаті якого виявлено та вилучено: 140 скляних пляшок, пляшок горілчаних виробів різних торгових марок які наповнені прозорою рідиною та у верхній частині горловини заклеєні стрічками, схожими на акцизні марки, а саме: 20 пляшок із прозорою рідиною, на яких наявні етикетки із написом «HLIBNY DAR» торгової марки «Хлібний Дар», вміст спирту 40% зі стрічками, схожими на марки акцизного податку за номером: AFRV640028, які поміщено у наступні спец-упакування: №WAR1013807 (1 пляшка), № НОМЕР_1 (9 пляшок) та у № НОМЕР_2 (10 пляшок); 20 пляшок із прозорою рідиною, на яких наявні етикетки із написом «OXYGEN» торгової марки «OXYGENIUM», вміст спирту 40% зі стрічками, схожими на марки акцизного податку за номером: AFKN894533, які поміщено у наступні спец-упакування: №WAR1379006 (1 пляшка), № НОМЕР_3 (10 пляшок) та у № НОМЕР_4 (9 пляшок); 60 пляшок із прозорою рідиною, на яких наявні етикетки із написом «KALGANOFF» торгової марки «KALGANOFF», вміст спирту 40% зі стрічками, схожими на марки акцизного податку за номером: AFKN894533, які поміщено у наступні спец-упакування: №WAR1379007 (1 пляшка), № НОМЕР_5 (9 пляшок), у № НОМЕР_6 (10 пляшок), № НОМЕР_7 (10 пляшок), НОМЕР_8 (10 пляшок), № НОМЕР_9 (10 пляшок) та № НОМЕР_10 (10 пляшок); 20 пляшок із прозорою рідиною, на яких наявні етикетки із написом «Nemiroff» торгової марки «Nemiroff», вміст спирту 40% зі стрічками, схожими на марки акцизного податку за номером: AFKN894533, які поміщено у наступні спец-упакування: №WAR1379008 (1 пляшка), № НОМЕР_11 (9 пляшок) та у № НОМЕР_12 (10 пляшок); 20 пляшок із прозорою рідиною, на яких наявні етикетки із написом «Green Day» торгової марки «Green Day», вміст спирту 40% зі стрічками, схожими на марки акцизного податку за номером: AFKN894533, які поміщено у наступні спец-упакування: №WAR1378879 (1 пляшка), №PSP4186095 (10 пляшок) та у № НОМЕР_13 (9 пляшок).

Окрім цього, в ході обшуку слідчим вилучено Мобільний телефон «Редмі» ІМЕІ НОМЕР_15 , ІМЕІ НОМЕР_16 із стартовим пакетом «Київстар» НОМЕР_17 та зошит формату А-4 в обкладинці зеленого кольору, ТМ «BUROMAX» із рукописними записами ОСОБА_4 . Хоча ухвалою слідчого судді на проведення обшуку не надано дозвіл на вилучення засобів стільникового зв`язку та документів, однак даний мобільний телефон та зошит із записами мають важливе значення для кримінального провадження, оскільки містять інформацію про протиправну діяльність ОСОБА_4 , а також визнані речовим доказом у кримінальному провадженні і вважається тимчасово вилученим майном.

Також, в ході проведення вищевказаного обшуку слідчим слідчого управління ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 у будівлях та спорудах нежилих приміщень виробничого корпусу літ. «Б» на території земельної ділянки з кадастровим номером :12:001:0064, за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено банківську карту банку «Приватбанк» «Універсальна», належну ОСОБА_4 за номером НОМЕР_14 , діюча до 03/28 та грошові кошти у сумі 4376 грн., а саме вісім купюр номіналом по 500 грн. кожна купюра, із наступними серіями та номерами: ЦA4097630 від 2015 р., ЕЖ9603469 від 2021 р.; АА4987925 від 2018; АД6593996 від 2018 р., ХА6610682 від 2015 р., ЕА 3635372 від 2021 р.; ВЕ2633968 від 2018 р.; ВВ1762146 від 2018 р.; одну купюру номіналом 200 грн., серія та номер: ТЖ4669546 від 2014 р.; одну купюру номіналом 100 грн., серія та номер:УЦ2715622 від 2014 р.; одну купюру номіналом 50 грн., серія та номер:ЕА3387424 від 2021р.; одну купюру номіналом 20 грн., серія та номер:ЕН4442390 від 2021 р.; одну купюру номіналом 5 грн., серія та номер:ЮГ0278057 від 2015р.; одну купюру номіналом 1 грн., серія та номер: ТД 4959105 від 2014 р.

Однак, ухвалою слідчого судді на проведення обшуку не надано дозвіл на вилучення банківських карток, грошових коштів, але саме за ці грошові кошти 04.07.2024 було здійснено незаконний продаж підакцизних товарів ОСОБА_4 до початку проведення обшуку, а за допомогою банківської карти могли здійснюватися транзакції, пов`язані із незаконною діяльністю ОСОБА_4 .

Постановою слідчого слідчого управління ГУНП в Тернопільській області від 04.07.2024 усі вищевказані речі та предмети визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

У відповідності до вимог п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей, тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди. Так згідно вимог ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Згідно ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, зокрема, збереження речових доказів.

Підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину.

За таких обставин, вивчивши клопотання та додані до нього копії документів, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя вважає, що предмети та речі, що вилучені 04.07.2024 під час обшуків, містять відомості, які можуть бути використані як докази фактів чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження №0000051 від 15.04.2024, а також спиртовмісні суміші, що вилучені під час обшуків підлягають спеціальній конфіскації, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, у зв`язку із збереженням слідової інформації, а також з необхідністю в подальшому проведення судових експертиз та заходів забезпечення кримінального провадження, з метою збереження речових доказів, а тому приходжу до переконання, що клопотання начальника відділу нагляду підлягає до задоволення.

Одночасно роз`яснюю, що згідно ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На підставі наведеного та керуючись ст.ст. 167, 170, 172, 173, 174, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні начальника відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 від 04.07.2024р. про накладення арешту на майно задовольнити.

Накласти арешт на предмети та речі, які вилучені під час проведення обшуку 04.07.2024, а саме:

-140 скляних пляшок, пляшок горілчаних виробів різних торгових марок які наповнені прозорою рідиною та у верхній частині горловини заклеєні стрічками, схожими на акцизні марки, а саме:

- 20 пляшок із прозорою рідиною, на яких наявні етикетки із написом «HLIBNY DAR» торгової марки «Хлібний Дар», вміст спирту 40% зі стрічками, схожими на марки акцизного податку за номером: AFRV640028, які поміщено у наступні спец-упакування: №WAR1013807 (1 пляшка), № НОМЕР_1 (9 пляшок) та у № НОМЕР_2 (10 пляшок);

- 20 пляшок із прозорою рідиною, на яких наявні етикетки із написом «OXYGEN» торгової марки «OXYGENIUM», вміст спирту 40% зі стрічками, схожими на марки акцизного податку за номером: AFKN894533, які поміщено у наступні спец-упакування: №WAR1379006 (1 пляшка), № НОМЕР_3 (10 пляшок) та у № НОМЕР_4 (9 пляшок);

- 60 пляшок із прозорою рідиною, на яких наявні етикетки із написом «KALGANOFF» торгової марки «KALGANOFF», вміст спирту 40% зі стрічками, схожими на марки акцизного податку за номером: AFKN894533, які поміщено у наступні спец-упакування: №WAR1379007 (1 пляшка), № НОМЕР_5 (9 пляшок), у № НОМЕР_6 (10 пляшок), № НОМЕР_7 (10 пляшок), НОМЕР_8 (10 пляшок), № НОМЕР_9 (10 пляшок) та № НОМЕР_10 (10 пляшок);

- 20 пляшок із прозорою рідиною, на яких наявні етикетки із написом «Nemiroff» торгової марки «Nemiroff», вміст спирту 40% зі стрічками, схожими на марки акцизного податку за номером: AFKN894533, які поміщено у наступні спец-упакування: №WAR1379008 (1 пляшка), № НОМЕР_11 (9 пляшок) та у № НОМЕР_12 (10 пляшок);

- 20 пляшок із прозорою рідиною, на яких наявні етикетки із написом «Green Day» торгової марки «Green Day», вміст спирту 40% зі стрічками, схожими на марки акцизного податку за номером: AFKN894533, які поміщено у наступні спец-упакування: №WAR1378879 (1 пляшка), №PSP4186095 (10 пляшок) та у № НОМЕР_13 (9 пляшок);

- грошові кошти у сумі 4376 грн., а саме вісім купюр номіналом по 500 грн. кожна купюра, із наступними серіями та номерами: ЦA4097630 від 2015 р., ЕЖ9603469 від 2021 р.; АА4987925 від 2018; АД6593996 від 2018 р., ХА6610682 від 2015 р., ЕА 3635372 від 2021 р.; ВЕ2633968 від 2018 р.; ВВ1762146 від 2018 р.; одну купюру номіналом 200 грн., серія та номер: ТЖ4669546 від 2014 р.; одну купюру номіналом 100 грн., серія та номер:УЦ2715622 від 2014 р.; одну купюру номіналом 50 грн., серія та номер:ЕА3387424 від 2021 р.; одну купюру номіналом 20 грн., серія та номер:ЕН4442390 від 2021 р.; одну купюру номіналом 5 грн., серія та номер:ЮГ0278057 від 2015р.; одну купюру номіналом 1 грн., серія та номер: ТД 4959105 від 2014 р.;

- банківську карту банку «Приватбанк» «Універсальна», належну ОСОБА_4 за номером НОМЕР_14 , дія до 03/28;

- мобільний телефон «Редмі» ІМЕІ НОМЕР_15 , ІМЕІ НОМЕР_16 із стартовим пакетом «Київстар» НОМЕР_17 ;

- зошит формату А-4 в обкладинці зеленого кольору, ТМ «BUROMAX» із рукописними записами ОСОБА_4 .

Копію ухвали надіслати начальнику відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 для її виконання із покладенням обов`язку сповістити власника майна про накладення арешту.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до Тернопільського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою при оголошенні ухвали протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1