Справа№751/9499/24
Провадження №1-кс/751/2445/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 жовтня 2024 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000781 від 03.05.2024 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій.

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000781 від 03.05.2024 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом можливого шахрайського заволодіння державними коштами ОСОБА_5 , виділеними 02.09.2022 як грант на розвиток або створення переробних підприємств на реалізацію бізнеспроекту на суму 4 250 000 грн, вчиненого за попередньою змовою зі службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 та працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

30 вересня 2024 року проведено допит ОСОБА_5 в якості свідка, під час якого останній повідомив про наявність зареєстрованого ним у 2022 році ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). 16 вересня 2022 року, перебуваючи у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », директор ПП « ОСОБА_6 » ОСОБА_5 склав заяву про приєднання до Договору про надання гранту у розмірі 4 250 000,00 грн., умови якого затверджені Наказом ІНФОРМАЦІЯ_5 від 15.07.2022 №2109, зареєстрованого ІНФОРМАЦІЯ_6 від 27.07.2022 №840/38176.

З метою встановлення істини в кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об`єктивного рішення та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи щодо господарської діяльності ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 ) директором якого являється ОСОБА_5 , перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю вилучення їх копій.

Слідчий у судове засідання не з`явився, клопотання просить розглядати у його відсутність.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, причини неявки не повідомив.

Суд, керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України, ухвалив судове засідання проводити у відсутності осіб, які не з`явились в судове засідання.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалось.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя доходить наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставинами, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , прокурорам у кримінальному провадженні ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_4 право на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем їх фактичного знаходження, з можливістю вилучення їх копій, а саме: інформацію про засновників, копію протоколів зборів засновників про обрання директора, наказів про призначення директора та головного бухгалтера; перелік працевлаштованих осіб в тому числі осіб які виконують роботи за цивільно-правовими угодами із зазначенням повних анкетних даних, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, місця проживання, форми 1-ДФ; інформацію про відкриті та закриті банківські рахунки у фінансових установах із зазначенням дати відкриття, та закриття таких рахунків із зазначенням назви фінансової установи; звітних декларацій та уточнюючих розрахунків з податку на додану вартість з додатками 1 та 5, декларацій з податку на прибуток підприємств з додатками та фінансової звітності підприємства із зазначенням контрагентів, номенклатури товарів, робіт та послуг; інформацію з Єдиного реєстру податкових накладних щодо отриманих та виданих податкових накладних/розрахунків коригування; податкові декларації платників єдиного податку з додатками до них із зазначенням контрагентів, номенклатури товарів, робіт та послуг, а також інших документів, що містять іншу інформацію щодо придбання та продажу товарно-матеріальних цінностей; реєстр податкових накладних; інформацію щодо ІР адрес, з яких здійснювалось подання податкової звітності підприємствами в тому числі на підставі цивільно-правових договорів із зазначенням повних анкетних даних, таких осіб, реєстраційного номеру облікової картки платника податків місце проживання та реєстрації, суми відрахувань, повна інформація про осіб, які використовували власний електронний ключ для подання податкової звітності, а також довідки про доходи: директора ПП « ОСОБА_6 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_2 , за період з 01.01.2022 по 01.09.2024.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя ОСОБА_1