УХВАЛА

1ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.10.2024 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м.Одесі клопотання старшої слідчої відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Одеської Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0000440 від 08.04.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч.3 ст.332 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання сторони обвинувачення про арешт майна, слідчим управлінням ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000440 від 08.04.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч.3 ст.332 КК України (підроблення посвідчення або іншого офіційного документа, який видається чи посвідчується підприємством, установою, організацією, громадянином-підприємцем, нотаріусом, державним реєстратором, суб`єктом державної реєстрації прав, особою, яка уповноважена на виконання функцій держави щодо реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, державним виконавцем, приватним виконавцем, аудитором чи іншою особою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, і який надає права або звільняє від обов`язків, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою або збут такого документа, а також виготовлення підроблених печаток, штампів чи бланків підприємств, установ чи організацій незалежно від форми власності, інших офіційних печаток, штампів чи бланків з тією самою метою або їх збут, вчиненні за попередньою змовою групою осіб, та організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництво такими діями або сприяння їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів або усуненням перешкод, вчинене з корисливих мотивів).

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001532 від 14.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України, було встановлено, що 15.01.2024 року на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , було проведено обшук автомобіля CHEVROLET EQUINOX, 2016 року випуску, державний номер НОМЕР_1 , сірого кольору, номер кузова НОМЕР_2 , який перебував у користуванні ОСОБА_5 на момент вчинення кримінального правопорушення. Під час проведення якого було виявлено та вилучено документи, які містять ознаки підробки.

Також було встановлено, що невстановлені особи, перебуваючи на території Одеської області, сприяють в організації здійснення незаконного переправлення осіб через державний кордон України за грошову винагороду.

Для встановлення осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, з метою встановлення повних анкетних даних осіб, які причетні до вчинення даного злочину, їх можливих місць мешкання, та місць зберігання знарядь і засобів вчинення кримінального правопорушення, було надано доручення співробітникам УСР в Одеській області ДСР НПУ на проведення слідчих (розшукових) дій.

Відповідно до матеріалів виконаного доручення було встановлено, співучасника протиправної діяльності організатора схеми ОСОБА_5 . А саме, під час огляду мобільного телефону ОСОБА_5 встановлено листування із ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , де останній підшукує громадян для надання послуг пов`язаних із підробим виготовленням документів, та надає відомості ОСОБА_5 .

З урахуванням викладених обставин, з метою встановлення повного кола осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, та встановлення інших суттєвих обставин кримінального провадження, які необхідні для встановлення об`єктивної істини у кримінальному проваджені, виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем фактичного мешкання гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення: мобільних телефонів, сім карток, банківських карток, комп`ютерної техніки, носіїв інформації, чорнових записів, а також інших предметів, та документів, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення або містять відомості щодо вчиненого кримінального правопорушення та мають значення для досудового розслідування.

Так, 09.10.2024 в період часу з 07 год. 15 хв. по 08 год. 32 хв. на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Одеси справа №947/18184/24 провадження №1-кс/947/13706/24 від 07.10.2024, проведено санкціонований обшук за місцем фактичного мешкання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено речі, які мають вагоме значення для встановлення об`єктивної істини у вказаному кримінальному провадженні, а саме:

- мобільний телефон марки «Iphоne 15 Pro max» imei1: НОМЕР_3 , imei2: НОМЕР_4 з номером мобільного телефону НОМЕР_5 ;

- довідка до акту огляду медико-соціальною експертною комісією від 26.08.24 на 1 арк.;

- довідка про результати визначення в особи ступеня втрати працездатності №127675 серія 10 ААА на 1 арк.;

- довідка №127675 серія 10 ААА на 1 арк.;

- виписний епікриз №5805 на 1 арк.;

- 2 довідки про травми (копія та оригінал) №4346 від 25.12.13 на 2 арк.;

- свідоцтво про хворобу №1474 на 2 арк.;

- довідка військово-лікарської комісії №278 від 25.03.13 на 1 арк.;

- виписний епікриз на 1 арк.;

- виписний епікриз №8101 на 1 арк.;

- виписний епікриз №10482 на 1 арк.;

- довідка №4346 (копія) від 25.12.13 на 1 арк.;

- виписка з історії хвороби №17236 з додатком на 4 арк.;

- довідка №868 від 26.12.13 на 1 арк.;

- виписка з історії хвороби №17236 з фотознімком на 2 арк.;

- свідоцтво про хворобу №30 від 28.08.2007 на 2 арк.;

- виписка з історії хвороби №165 від 2007 р. на 2 арк.;

- довідка №935 від 2007 р. на 1 арк.;

- 2 виписних епікризи (копії) на 2 арк.;

- виписка з медичної карти амбулаторного хворого №10250 на 2 арк.;

- виписка з медичної карти №13582 на 1 арк.;

- виписка з медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого №16229 на 1 арк.;

- виписка з медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого №10506 на 1 арк.;

- виписка з медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого №2681 на 1 арк.;

- направлення на медико-соціально експертну комісію ОСОБА_6 від 06.11.2020 на 1 арк.;

- додатковий листок на МСЕК від 06.11.2020 на 1 арк.;

- клінічний основний діагноз на 1 арк.;

- виписка з медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого №14906 на 2 арк. в 2 екземплярах;

- виписка з медичної карти №11191 на 1 арк.;

- виписка з медичної карти №8558 на 1 арк.;

- виписний епікриз №800 на 1 арк.;

- копія виписного епікризу №17338 на 1 арк.;

- копія виписного епікризу №8101 на 1 арк.;

- медична картка амбулаторного хворого ОСОБА_6 , 2022 р. на 16 арк.;

- медична картка амбулаторного хворого ОСОБА_6 , 2022 р. на 24 арк.;

Всі вилучені документи на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 постановою слідчого від 09.10.2024 вище перелічене, вилучене в ході обшуку майно визнано речовими доказами.

Слідча звертається з клопотанням про арешт майна з метою збереження речових доказів.

Прокурор в судове засідання не з`явився, надав заяву в якій клопотання підтримав, просив, у зв`язку із завантаженістю, розглянути у його відсутності.

Власник вилученого майна ОСОБА_6 повідомлений про дату та час розгляду клопотання за допомогою інтернет месенджеру, що підтверджується довідкою про доставку СМС повідомлення.

Згідно ч.1 ст.172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

З урахуванням вищевикладеного та з метою дотримання процесуальних строків розгляду такого роду клопотань, вважаю за можливе розглянути клопотання слідчого у відсутності власника майна та/або його представника.

Вивчивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п.1, п.2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.

У відповідності до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

В судовому засіданні встановлено, що вилучене в ході обшуку майно відповідає критеріям ч.1 ст.98 КПК України, оскільки вилучене майно могло зберегти на собі сліди вчинення зазначеного у клопотанні кримінального правопорушення, є всі підстави вважати, що було знаряддям вчинення злочину, що в свою чергу свідчить про наявність необхідності в забезпеченні збереження вилученого майна.

Так, є підстави вважати що можливо за допомогою вилученого мобільного телефону ОСОБА_6 підтримував зв`язок та здійснював листування із ОСОБА_5 , або іншими невстановленими на даному етапі досудового розслідування невстановленими особами, з приводу виготовлення завідомо підробленої медичної документації, з метою подальшого виготовлення невстановленими особами військово облікових документів про непридатність до військової служби.

Накладення арешту на мобільний телефон потрібно для проведення його огляду з метою належної фіксації інформації, яка має доказове значення у кримінальному проваджені, та проведення відповідної комп`ютерно технічної експертизи.

Вилучена медична документація, може містити ознаки підробки, для підтвердження, або спростування даного факту необхідно її оглянути, направити відповідні запити до підприємств, установ та організацій, які їх видавали.

Зв`язок даного майна із вчиненням злочинів, передбачених ч.3 ст.358, ч.3 ст.332 КК України, підлягає встановленню в процесі здійснення досудового розслідування, а отже арешт даного майна є виправданим.

Викладене в повній мірі підтверджується долученою до матеріалів клопотання постановою від 09.10.2024 року про визнання та залучення в якості речових доказів, згідно якої вищезазначене вилучене майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що на даній стадії кримінального провадження існують достатні підстави для накладення арешту на зазначене майно, які виправдовують таке втручання у право власності та є співрозмірним із завданнями кримінального провадження. Враховуючи наявність правових підстав для накладення арешту на вилучене майно, оскільки існує необхідність в забезпеченні його збереження, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання підлягає задоволенню, й, відповідно захід забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна підлягає застосуванню.

Керуючись ст.ст.170, 171, 172, 173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшої слідчої відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Одеської Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0000440 від 08.04.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч.3 ст.332 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було виявлено та вилучено 09.10.2024 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

- мобільний телефон марки «Iphоne 15 Pro max» imei1: НОМЕР_3 , imei2: НОМЕР_4 з номером мобільного телефону НОМЕР_5 ;

- довідка до акту огляду медико-соціальною експертною комісією від 26.08.24 на 1 арк.;

- довідка про результати визначення в особи ступеня втрати працездатності №127675 серія 10 ААА на 1 арк.;

- довідка №127675 серія 10 ААА на 1 арк.;

- виписний епікриз №5805 на 1 арк.;

- 2 довідки про травми (копія та оригінал) №4346 від 25.12.13 на 2 арк.;

- свідоцтво про хворобу №1474 на 2 арк.;

- довідка військово-лікарської комісії №278 від 25.03.13 на 1 арк.;

- виписний епікриз на 1 арк.;

- виписний епікриз №8101 на 1 арк.;

- виписний епікриз №10482 на 1 арк.;

- довідка №4346 (копія) від 25.12.13 на 1 арк.;

- виписка з історії хвороби №17236 з додатком на 4 арк.;

- довідка №868 від 26.12.13 на 1 арк.;

- виписка з історії хвороби №17236 з фотознімком на 2 арк.;

- свідоцтво про хворобу №30 від 28.08.2007 на 2 арк.;

- виписка з історії хвороби №165 від 2007 р. на 2 арк.;

- довідка №935 від 2007 р. на 1 арк.;

- 2 виписних епікризи (копії) на 2 арк.;

- виписка з медичної карти амбулаторного хворого №10250 на 2 арк.;

- виписка з медичної карти №13582 на 1 арк.;

- виписка з медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого №16229 на 1 арк.;

- виписка з медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого №10506 на 1 арк.;

- виписка з медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого №2681 на 1 арк.;

- направлення на медико-соціально експертну комісію ОСОБА_6 від 06.11.2020 на 1 арк.;

- додатковий листок на МСЕК від 06.11.2020 на 1 арк.;

- клінічний основний діагноз на 1 арк.;

- виписка з медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого №14906 на 2 арк. в 2 екземплярах;

- виписка з медичної карти №11191 на 1 арк.;

- виписка з медичної карти №8558 на 1 арк.;

- виписний епікриз №800 на 1 арк.;

- копія виписного епікризу №17338 на 1 арк.;

- копія виписного епікризу №8101 на 1 арк.;

- медична картка амбулаторного хворого ОСОБА_6 , 2022 р. на 16 арк.;

- медична картка амбулаторного хворого ОСОБА_6 , 2022 р. на 24 арк.

Виконання ухвали покласти на старшу слідчу відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 .

Відповідно до ст.175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти діб з дня її проголошення до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1