Справа № 519/277/23
Провадження № 1-кп/519/14/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.09.2024 м. Южне

Южний міський суд Одеської області у складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

обвинуваченого ОСОБА_4 ,

захисника обвинуваченого ОСОБА_5 ,

розглянувши у судовому засіданні у м. Южне клопотання обвинуваченого ОСОБА_4 та його захисника - адвоката ОСОБА_5 про надання тимчасового доступу до документів та інформації, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань 13.10.2022 за № 0000478 про обвинувачення ОСОБА_4 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Обвинувачений ОСОБА_4 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якому просить суд надати тимчасовий доступ до:

- дозволу Голови СБУ від 20.10.2022 на виділення грошових коштів в сумі 5000 (доларів США для використання в рамках кримінального провадження № 0000478 від 13.10.2022, під час здійснення контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту;

- фінансових документів щодо закупівлі коштів в іноземній валюті ІНФОРМАЦІЯ_2 через уповноважену банківську установу в рамках кримінального провадження № 0000478 від 13.10.2022, під час здійснення контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту;

- фінансових документів щодо видачі коштів в іноземній валюті ІНФОРМАЦІЯ_2 в сумі 5 000 доларів США для використання в рамках кримінального провадження № 0000478 від 13.10.2022, під час здійснення контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту старшому оперуповноваженому в особливо важливих справах ГВ ЗНД УСБУ в Одеській області підполковнику ОСОБА_6 .

Також у клопотанні від 19.08.2024 адвокат ОСОБА_5 просить надати тимчасовий доступ до:

- належним чином завірену копію звернення уповноважених осіб до ІНФОРМАЦІЯ_3 з проханням виділити грошові кошти у сумі 5 000 (п`ять тисяч) доларів США для їх використання в рамках кримінального провадження № 0000478 від 13.10.2022 з метою документування протиправних дій ОСОБА_4 ;

- належним чином завірену копію дозволу Голови СБ України від 20.10.2022 на виділення за рахунок коштів загального фонду державного бюджету грошових коштів у сумі 5 000 (п`ять тисяч) доларів США для їх використання в рамках кримінального провадження № 0000478 від 13.10.2022 з метою документування протиправних дій ОСОБА_4 ;

- належним чином завірені копії фінансових документів щодо закупівлі коштів в іноземній валюті ІНФОРМАЦІЯ_1 через уповноважену банківську установу в рамках кримінального провадження № 0000478 від 13.10.2022, під час здійснення контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту;

- належним чином завірені копії фінансових документів щодо видачі коштів в іноземній валюті ІНФОРМАЦІЯ_1 у сумі 5 000 (п`ять тисяч) доларів США доларів (наказу, кошторису, видаткового касового ордеру на видачу грошових коштів) для використання в рамках кримінального провадження № 0000478 від 13.10.2022, під час здійснення контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту старшому оперуповноваженому в ІНФОРМАЦІЯ_4 підполковнику ОСОБА_6 .

Клопотання обґрунтовані тим, що обвинувачений ОСОБА_4 вбачає грубі порушення законодавства у діях посадових осіб органів досудового слідства та оперативних підрозділів, допущених під час здійснення досудового слідства у кримінальному провадженні № 0000478 від 13.10.2022, зокрема щодо походження грошей в розмірі 5000 дол. США.

Під час судового розгляду кримінальної справи № 519/277/23 стороною захисту було здійснено запити до ІНФОРМАЦІЯ_5 з метою отримання інформації стосовно виділення ІНФОРМАЦІЯ_2 грошових коштів в іноземній валюті та отримання копій документів, що підтверджують факт передачі зазначених коштів співробітнику ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 , на які надано відповідь, однак запитувану інформацію, зокрема фінансові документи, не надано.

Обвинувачений вважає, що запитувані відомості не належать до документів, які містять інформацію, що є державною таємницею та не стосуються методів проведення негласних слідчих (розшукових) дій.

Адвокат ОСОБА_5 у клопотанні зазначив, що стороною захисту по даному кримінальному провадженню направлено адвокатський запит до ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою отримання інформації та копій документів, однак всупереч вимогам статті 24 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» захиснику відмовлено у наданні витребуваної інформації.

Запитувана інформація не містить таємницю досудового розслідування, отримати яку адвокат може виключно в порядку, визначеному КПК України, крім того ІНФОРМАЦІЯ_6 виступає представником влади, здійснює свої визначені законом повноваження і в порядку їх реалізації вирішує питання, що впливають на права та обов`язки суб`єкта звернення.

Наведені відомості та копії документів підлягають вилученню, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані відомості та копії документів можуть вплинути на встановлення законності здобуття стороною обвинувачення доказів у кримінальному провадженні стосовно підзахисного ОСОБА_4 , для чого сторона захисту вимушена звернутися до суду за отриманням дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять вказані відомості, та на їх вилучення.

Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні заперечувала проти задоволення клопотання та вважала його передчасним.

Обвинувачений ОСОБА_4 та його захисник - адвокат ОСОБА_5 просили задовольнити клопотання про тимчасовий доступ до документів та інформації.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_5 в судове засідання не з`явився, із клопотаннями та заявами не звертався.

З`ясувавши думку сторін кримінального провадження із зазначеного питання, вивчивши матеріали справи, суд дійшов наступного висновку.

Під час судового провадження заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються згідно з положеннями розділу ІІ цього Кодексу з урахуванням особливостей, встановлених цим розділом. Під час розгляду клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів суд також враховує причини, через які доступ не був здійснений під час досудового розслідування (ч. 1, 2 ст. 333 КПК України).

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно із ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно із ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до частин 5, 6 ст.132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Із наявних у суду матеріалів встановлено, що 13.10.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за № 0000478 та розпочато досудове розслідування вказаного кримінального провадження.

31.07.2023 року адвокатом на адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 направлено запит № 156 стосовно отримання інформації про виділення ІНФОРМАЦІЯ_2 грошових коштів в сумі 5000 доларів США для документування протиправної діяльності начальника ІНФОРМАЦІЯ_7 підполковника поліції ОСОБА_4 (т.4, а.с.40).

Згідно наданої відповіді від 04.08.2023 вбачається, що грошові кошти у сумі 5000 доларів США, використані в рамках кримінального провадження № 0000478 під час здійснення контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту були виділені на підставі дозволу Голови СБ України від 20.10.2022. Вказані грошові кошти в іноземній валюті закуплені встановленим порядком Управлінням через уповноважену банківську установу за рахунок коштів загального фонду державного бюджету, виділених Управлінню на зазначені цілі. Зазначені грошові кошти, для здійснення відповідних слідчих дій, отримав співробітник ІНФОРМАЦІЯ_2 , вказаний в протоколі огляду та вручення грошових коштів від 25.10.2022 (т.4, а.с.43).

08.08.2023 адвокатом ОСОБА_7 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 направлено запит № 170 з вимогами надати:

- копію дозволу Голови СБУ від 20.10.2022 на виділення грошових коштів в сумі 5000 доларів США для використання в рамках кримінального провадження № 0000478 від 13.10.2022, під час здійснення контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту;

- копії фінансових документів щодо закупівлі коштів в іноземній валюті ІНФОРМАЦІЯ_2 через уповноважену банківську установу в рамках вищевказаного кримінального провадження, під час здійснення контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту;

- надати копії фінансових документів щодо видачі коштів в іноземній валюті ІНФОРМАЦІЯ_2 в сумі 5000 доларів США для використання в рамках кримінального провадження № 0000478 під час здійснення контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту старшим оперуповноваженим в особливо важливих справах ГВ ЗНД УСБУ в Одеській області підполковнику ОСОБА_6 (т.4, а.с.37).

Згідно наданої відповіді від 10.08.2023 ІНФОРМАЦІЯ_2 відмовлено адвокату ОСОБА_7 в наданні копій відповідних документів на підставі ст. 222 КПК України, яка забороняє розголошення даних досудового слідства за відсутності дозволу слідчого або прокурора (т.4, а.с.39).

03.10.2023 обвинуваченим ОСОБА_4 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 направлено повторний запит стосовно надання копій фінансових документів фінансового ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо виділення грошових коштів в сумі 5000 доларів США для документування протиправної діяльності ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження № 0000478 (т.4, а.с.44).

Згідно отриманої відповіді від 19.10.2023 ІНФОРМАЦІЯ_2 повідомило, що не вбачається достатніх підстав для надання запитуваної інформації без дотримання встановленого порядку (т.4, а.с.45).

Також згідно листа ІНФОРМАЦІЯ_2 від 26.07.2024 адвокату ОСОБА_5 відмовлено в наданні запитуваної інформації з посиланням на ст.24 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» та ч.1 ст.222 КПК України (т.5, а.с.70).

Враховуючи викладене, в судовому засіданні встановлено, що документи, до яких сторона захисту просить тимчасовий доступ, можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження можуть мати значення для встановлення важливих обставин у цьому провадженні, що надасть можливість оцінити докази на предмет їх допустимості.

Відповідно ст.2 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» оперативно-розшукова діяльність - це система гласних і негласних пошукових та контррозвідувальних заходів, що здійснюються із застосуванням оперативних та оперативно-технічних засобів. Згідно ст. 246 КПК України негласні слідчі (розшукові) дії - це різновид слідчих (розшукових) дій, відомості про факт та методи проведення яких не підлягають розголошенню, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з п. 9 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить державна таємниця.

Державна таємниця - вид таємної інформації, що охоплює відомості зокрема з охорони правопорядку, розголошення яких може завдати шкоди національній безпеці України та які визнані у порядку, встановленому цим Законом, державною таємницею і підлягають охороні державою (ст. 1 Закону України «Про державну таємницю»).

Відповідно до ч. 1 ст. 12 Закону України «Про державну таємницю» Звід відомостей, що становлять державну таємницю, формує ІНФОРМАЦІЯ_6 на підставі рішень державних експертів з питань таємниць. Зазначений Звід та зміни до нього набирають чинності з моменту опублікування в офіційних виданнях України.

Пунктом 4.5.3 Зводу відомостей, що становлять державну таємницю, передбачено, що відомості (за кодами економічної класифікації видатків) про потреби, фінансування, витрачання, матеріально-технічне забезпечення, які стосуються проведення або забезпечення негласної оперативно-розшукової, контррозвідувальної чи розвідувальної діяльності, відносяться до відомостей, що становлять державну таємницю; за окремими показниками в цілому щодо ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Крім того, пунктом 4.12.3 Зводу визначено, що відомості про факт або методи проведення негласної слідчої (розшукової) дії, відносяться до відомостей, що становлять державну таємницю.

Запитувані адвокатом та обвинуваченим відомості належать до виду документів, які містять інформацію, що є державною таємницею.

Відповідно до частини першої статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» інформацією з обмеженим доступом є: конфіденційна інформація; таємна інформація; службова інформація.

Згідно із частиною восьмою цієї статті обмеженню доступу підлягає інформація, а не документ. Якщо документ містить інформацію з обмеженим доступом, для ознайомлення надається інформація, доступ до якої необмежений.

Таким чином, хоча суд доходить висновку що запитувані у клопотаннях документи (інформація) можуть мати значення для встановлення важливих обставин справи, проте звернення з таким клопотанням є наразі передчасним, оскільки суд ще не закінчив досліджувати матеріали провадження. Крім того, суд не допитував свідків у цьому провадженні, які мали відношення до отримання вказаних у клопотанні захисту коштів.

У зв`язку з вищевикладеним, суд дійшов висновку, що відповідні клопотання про тимчасовий доступ до документів не підлягають задоволенню.

З 12.09.2024 по 20.09.2024 головуючий суддя перебував на лікарняному, а тому повний текст ухвали складено 23.09.2024.

Керуючись статтями 131, 132, 159-164, 290, 333, 369-372, 376 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Відмовити у задоволенні клопотань обвинуваченого ОСОБА_4 та адвоката ОСОБА_5 про надання тимчасового доступу до документів та інформації, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Дата складання повного тексту ухвали та її оголошення 13.09.2024 о 15.00 год.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1