У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 183/6179/24

№ 1-кс/183/1697/24

20 вересня 2024 року м. Новомосковськ

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого, слідчого відділу Новомосковського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000527 від 26 квітня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИЛА:

13.09.2024 року слідчий СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме до документів, які містять інформацію, що стосується банківського рахунку НОМЕР_1 , що відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_1 ), з подальшою можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів, і надати можливість вилучити їх у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- рух коштів банківського рахунку систему (у т.ч. електронні гаманці) або інтернет-сайти, до яких був підв`язаний рахунок , а саме до документів, які містять інформацію щодо операцій банківського рахунку НОМЕР_1 за період з 00 год. 00 хв. 25.04.2024 року по 23 год. 59 хв. 25.04.2024 року, з зазначенням часу, дати, місця зняття грошових коштів, суми, номера банкомату проведення транзакцій з вказаних банківського рахунку, фотопортрет або відеозапис особи, яка зняла грошові кошти з банківського рахунку систему (у т.ч. електронні гаманці) або інтернет-сайти, до яких був підв`язаний рахунок НОМЕР_1 за період з 00 год. 00 хв. 25.04.2024 року по 23 год. 59 хв. 25.04.2024 року;

- номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по рахунку НОМЕР_1 (у т.ч. електронні гаманці) або інтернет-сайти, до яких був підв`язаний рахунок НОМЕР_1 , а також ІР-адреси пристроїв, з яких здійснювалися входи у вказану систему (у т.ч. електронні гаманці) або інтернет-сайти, до яких був підв`язаний рахунок за період з 00 год. 00 хв. 25.04.2024 року по 23 год. 59 хв. 25.04.2024 року;

- електронну платіжну систему (у т.ч. електронні гаманці) або інтернет-сайти та рух грошових коштів по ним, із зазначенням ІР - адрес пристроїв з адресою розташування, відомості про кінцевого отримувача коштів;

- номери рахунків, на який перераховано грошові кошти з зазначенням дати та часу, суми та ПІБ особи, якій перераховано грошові кошти, якщо грошові кошти було перераховано на інший банківський рахунок з банківського рахунку НОМЕР_1 за період з 00 год. 00 хв. 25.04.2024 року по 23 год. 59 хв. 25.04.2024 року;

- назву магазинів, адресу їх розташування (з зазначенням дати, часу та суми покупок), у разі, якщо з банківського рахунку НОМЕР_1 за період з 00 год. 00 хв. 25.04.2024 року по 23 год. 59 хв. 25.04.2024 року здійснювалися платежі за покупку товарів у магазинах.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 25.04.2024 року невстановлена особа з використанням інформаційно-комунікаційних систем, в мережі Інтернет, у додатку «Viber» надіслала повідомлення про отримання грошової допомоги у об`єднану групу ОСББ з посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 на яке перейшла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та користуючись підказками пройшла верифікацію, після чого з її банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 відбувся переказ грошових коштів на загальну суму 24 199,00 гривень.

В ході досудового розслідування допитана, як потерпіла ОСОБА_5 пояснила, що 25.04.2024 перебуваючи в ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_2 зайшла до свого мобільного телефону в мобільний додаток «Вайбер», а саме до групи «ОСББ», де побачивши повідомлення про отримання грошової допомоги з посиланням, натиснула на таке посилання. Далі, побачивши поле для вводу даних картки, остання ввела дані своєї банківської картки для виплат № НОМЕР_4 , яка зареєстрована в банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після чого, приблизно через 2 години, перевіривши баланс своєї кредитної карти № НОМЕР_3 за допомогою чат-боту в додатку «Вайбер», ОСОБА_5 помітила, що з її вищевказаної картки зникли грошові кошти в сумі 23 900,00 гривень та з`явився борг в сумі 145,75 гривень. Крім того, ОСОБА_5 , надала копії виписки по картковому рахунку та фотознімки зі свого мобільного телефону.

10.05.2024 року в ході проведення огляду предметів, а саме добровільно наданих потерпілою ОСОБА_5 копій виписки карткового рахунку, що належить останній, було встановлено, що на рахунку НОМЕР_1 було проведено транзакції, зокрема зарахування та переказ коштів на наступні картки:

- НОМЕР_5 ;

- НОМЕР_6 ;

- НОМЕР_7 ;

- НОМЕР_8 ;

- НОМЕР_9 ;

- НОМЕР_10 ;

- НОМЕР_11 ;

- НОМЕР_12 ;

- НОМЕР_13 ;

- НОМЕР_14 ;

- НОМЕР_15 ;

- НОМЕР_16 ;

- НОМЕР_17 .

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення особи, яка вчинила вказаний злочин, встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_18 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів, які містять інформацію щодо операцій банківського рахунку НОМЕР_1 за період з 00 год. 00 хв. 25.04.2024 року по 23 год. 59 хв. 25.04.2024 року.

Дана інформація в сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, при цьому отримання їх у передбачений Законом спосіб можливо тільки на підставі рішення слідчого судді.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, слідчий надав клопотання про розгляд справи без його участі.

За таких обставин слідчий суддя вважає, за можливе розглядати клопотання без участі слідчої та прокурора.

Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим і здійснюється в порядку, передбаченому Положенням про Єдину судову інформаційно-комунікаційну систему та/або положеннями, що визначають порядок функціонування окремих підсистем (модулів) Єдиної судової інформаційно-комунікаційної системи. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчою суддею встановлено, що в провадженні СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР 26 квітня 2024 року за № 0000527, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчому судді надано протокол допиту потерпілої ОСОБА_5 , яка пояснила, що 25.04.2024 перебуваючи в ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_2 зайшла до свого мобільного телефону в мобільний додаток «Вайбер», а саме до групи «ОСББ», де побачивши повідомлення про отримання грошової допомоги з посиланням, натиснула на таке посилання. Далі, побачивши поле для вводу даних картки, остання ввела дані своєї банківської картки для виплат № НОМЕР_4 , яка зареєстрована в банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після чого, приблизно через 2 години, перевіривши баланс своєї кредитної карти № НОМЕР_3 за допомогою чат-боту в додатку «Вайбер», ОСОБА_5 помітила, що з її вищевказаної картки зникли грошові кошти в сумі 23900 гривень та з`явився борг в сумі 145,75 гривень. Крім того, ОСОБА_5 , надала копії виписки по картковому рахунку та фотознімки зі свого мобільного телефону.

10.05.2024 року в ході проведення огляду предметів, а саме добровільно наданих потерпілою ОСОБА_5 копій виписки карткового рахунку, що належить останній, було встановлено, що на рахунку НОМЕР_1 було проведено транзакції, зокрема зарахування та переказ коштів на наступні картки:

- НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 .

Таким чином, прокурором наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні. Є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню, оскільки іншим чином отримати дані докази не можливо.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання слідчого, слідчого відділу Новомосковського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000527 від 26 квітня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділу Новомосковського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , прокурорам Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю її вилучення; а саме до документів, які містять інформацію, що стосується банківського рахунку НОМЕР_1 , що відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_1 ) з подальшою можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів, і надати можливість вилучити їх у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- рух коштів банківського рахунку систему (у т.ч. електронні гаманці) або інтернет-сайти, до яких був підв`язаний рахунок , а саме до документів, які містять інформацію щодо операцій банківського рахунку НОМЕР_1 за період з 00 год. 00 хв. 25.04.2024 року по 23 год. 59 хв. 25.04.2024 року, з зазначенням часу, дати, місця зняття грошових коштів, суми, номера банкомату проведення транзакцій з вказаних банківського рахунку, фотопортрет або відеозапис особи, яка зняла грошові кошти з банківського рахунку систему (у т.ч. електронні гаманці) або інтернет-сайти, до яких був підв`язаний рахунок НОМЕР_1 за період з 00 год. 00 хв. 25.04.2024 року по 23 год. 59 хв. 25.04.2024 року;

- номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по рахунку НОМЕР_1 (у т.ч. електронні гаманці) або інтернет-сайти, до яких був підв`язаний рахунок НОМЕР_1 , а також ІР-адреси пристроїв, з яких здійснювалися входи у вказану систему (у т.ч. електронні гаманці) або інтернет-сайти, до яких був підв`язаний рахунок за період з 00 год. 00 хв. 25.04.2024 року по 23 год. 59 хв. 25.04.2024 року;

- електронну платіжну систему (у т.ч. електронні гаманці) або інтернет-сайти та рух грошових коштів по ним, із зазначенням ІР - адрес пристроїв з адресою розташування, відомості про кінцевого отримувача коштів;

- номери рахунків, на який перераховано грошові кошти з зазначенням дати та часу, суми та ПІБ особи, якій перераховано грошові кошти, якщо грошові кошти було перераховано на інший банківський рахунок з банківського рахунку НОМЕР_1 за період з 00 год. 00 хв. 25.04.2024 року по 23 год. 59 хв. 25.04.2024 року;

- назву магазинів, адресу їх розташування (з зазначенням дати, часу та суми покупок), у разі, якщо з банківського рахунку НОМЕР_1 за період з 00 год. 00 хв. 25.04.2024 року по 23 год. 59 хв. 25.04.2024 року здійснювалися платежі за покупку товарів у магазинах.

Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та надати можливість отримати копії, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1