Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/6983/24
Провадження № 1-кс/644/1094/24

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 вересня 2024 року слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000546 від 09.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України

про тимчасовий доступ до речей та документів

У С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотання, погодженим прокурором, про надання тимчасового доступу до речей та документів, у зв`язку з проведенням досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 09.04.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000546, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченому ч. 4 ст. 190 КК України, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

На обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у вищезазначеному кримінальному провадженні.

В ході проведення досудового розслідування був допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який надав показання, що він має банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 ), яка відкрита на його ім`я. Приблизно 10.12.23 потерпілий знаходився за місцем мешкання за адресою АДРЕСА_2 і переглядав новини у соціальній мережі «Facebook». Приблизно о 18:00 він серед новин побачив оголошення з приводу інвестицій нібито від ОСОБА_6 . У оголошенні йшла мова про можливість заробітку грошей у випадку вкладення інвестицій. Також у оголошенні необхідно було ввести номер телефону. ОСОБА_5 зацікавило це оголошення, тому він ввів свій номер телефону НОМЕР_4 . 10.01.24 приблизно о 15:00 йому через соціальну мережу «Telegram» зателефонував раніше невідомий йому чоловік, який був підписаний у соціальній мережі «Telegram» як Alex Besov (ім`я користувача AlexBesovMakeaMoney). Він повідомив, що потерпілий приблизно місяць тому залишав свій номер телефону під оголошенням з приводу інвестицій. Також він додав, що для початку заробітку коштів необхідно відкрити рахунок на біржі. Для цього необхідно було надати копії своїх документів та перерахувати 1005 грн на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 . Потерпілий погодився і скинув копії своїх документів, а потім зробив переказ коштів в сумі 1 005 грн зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 ) на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 о 15:25 10.01.24. Потім користувач повідомив потерпілому, що він має ще скинути 300 доларів США банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 для перевірки роботи рахунку. ОСОБА_5 погодився і виконав переказ зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 ) в сумі 10 552,50 грн (300 доларів США) на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 від 16:10 10.01.24. Після цього особа з ім`ям користувача ОСОБА_7 надіслав потерпілому посилання на його відкритий рахунок ІНФОРМАЦІЯ_5 (зараз це посилання не працює). Після цього він повідомив ОСОБА_5 , що завтра йому зателефонує брокер та надасть подальші інструкції. Після цього їх дзвінок завершився. Наступного дня, 11.01.24 приблизно о 12:00 потерпілому через соціальну мережу «Telegram» зателефонував раніше йому невідомий чоловік, який був підписаний у соціальній мережі як ОСОБА_8 (ім`я користувача ОСОБА_9 ). Він повідомив потерпілому як має працювати біржа, а саме: після поповнень рахунку на біржі, рахунок потерпілого буде самостійно поповнюватись на певну кількість відсотків. А в подальшому кошти можна буле вивести. Також брокер мав отримувати з цього процент. 15.01.24 особа з ім`ям користувача ОСОБА_9 написав потерпілому через «Telegram». У повідомленнях він просив його ще поповнити рахунок на біржі, оскільки чим більше грошей на рахунку, тим більше можливо заробити. Потерпілий спочатку відмовився. Після цього чоловік, який був підписаний як ОСОБА_8 , подзвонив потерпілому і наполягав поповнити його рахунок на біржі. Потерпілий повідомив, що у нього немає грошей. Тому «Nikolay Chatskii» допоміг ОСОБА_5 оформити кредит на суму 75 000 грн. Після цього потерпілий переказав ці гроші в сумі 75 000 грн зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , рахунок НОМЕР_3 на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_7 , рахунок НОМЕР_8 , номер якої йому повідомив вищевказаний невідомий чоловік. Приблизно через 10 днів «Nikolay Chatskii» знову зателефонував потерпілому та повідомив скільки грошей йому вдалося заробити за цей строк. Потім він повідомив, що він їде на конференцію в іншу країну. Тому потерпілого буде супроводжувати його помічник. 13.02.24 «Nikolay Chatskii» знову вийшов із ОСОБА_5 на зв`язок через соціальну мережу «Telegram» і повідомив, що в США можна купити акції, які в подальшому можна перепродати в Україні на 400 доларів дорожче. У зв`язку з цим потерпілому було необхідно ще перерахувати 70 000 грн на номер картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_9 , рахунок НОМЕР_10 . Потерпілий погодився і виконав переказ коштів в сумі 70 000 грн з його банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , рахунок НОМЕР_3 на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_9 , рахунок НОМЕР_10 від 15:19 13.02.2024. На наступний день « ОСОБА_8 » повідомив ОСОБА_5 , що зараз на його рахунку 15 000 доларів США, а також запропонував їх вивести. Потерпілий погодився. Потім чоловік, який був підписаний як ОСОБА_8 , повідомив, що є якась проблема з виводом коштів і тому з потерпілим має зв`язатися представник банку, на якому знаходяться його кошти. 14.02.2024 потерпілому на його номер телефону зателефонував номер НОМЕР_11 . Він взяв слухавку і почув голос невідомого чоловіка, який представився співробітником банку Barclays (Великобританія) ОСОБА_10 . Він йому повідомив, що для виводу коштів необхідно заплатити банківські гарантії в сумі 1 300 доларів США та апостиль в сумі 2 000 доларів США, а також сказав звернутися до свого брокера для внесення цієї суми. ОСОБА_5 повідомив про це чоловіка, який був підписаний ОСОБА_8 (ім`я користувача ОСОБА_9 ). Після цього він назвав потерпілому номер картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_12 , на яку він мав виконати вказані перекази. Після цього ОСОБА_5 зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , рахунок НОМЕР_3 виконав переказ грошових коштів в сумі 29000 грн. від 16:15 14.02.24 та в сумі 25000 грн. від 16:19 14.02.24 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_12 . Тим самим він заплатив «банківські гарантії». На наступний день 15.02.24 «Nikolay Chatskii» нагадав потерпілому про необхідність заплатити апостиль і назвав номер картки, на який потерпілий має перерахувати 2 000 доларів, а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_13 . Після цього ОСОБА_5 зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , рахунок НОМЕР_3 виконав перекази грошових коштів в сумі 29 000 грн від 13:47 15.02.2024, в сумі 28 000 грн від 13:58 15.02.2024 та в сумі 23 000 грн від 14:01 15.02.2024 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_13 . Тим самим він заплатив «апостиль». На наступний день « ОСОБА_8 » повідомив потерпілому, що можна оформити договір для того щоб не виникали проблеми при виводі. Для цього необхідно ще перерахувати 5 000 доларів США. Потерпілий погодився і «Nikolay Chatskii» назвав йому номер картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_14 , на який він мав переказати вказані кошти. Після цього ОСОБА_5 зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , рахунок НОМЕР_3 виконав перекази грошових коштів в сумі 29 000 грн від 11:57 16.02.2024, в сумі 29 000 грн від 11:59 16.02.2024, в сумі 29 000 грн від 12:01 16.02.2024, в сумі 29 000 грн від 12:03 16.02.2024, в сумі 29 000 грн від 12:05 16.02.2024, в сумі 29 000 грн від 12:07 16.02.2024 та в сумі 14 000 грн від 12:10 16.02.2024 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_14 . Після цього « ІНФОРМАЦІЯ_7 » скинув потерпілому нібито «договір», про який йшла мова вище. Потерпілий мав його підписати і відправити назад, що він і зробив. Після цього йому повідомили, що цей договір має зареєструвати фінансовий регулятор. Після цього 16.02.2024 ОСОБА_5 зателефонував номер телефону НОМЕР_15 . Потерпілий взяв слухавку і почув раніше невідомий чоловічий голос. Чоловік представився співробітником центру реєстрації договорів з Данії. Він повідомив потерпілому, що для реєстрації договору необхідно ще перерахувати 3000-4000 доларів США. Я повідомив про це « ІНФОРМАЦІЯ_7 » 18.02.2024. Він сказав, що це необхідна процедура, а також запропонував ще взяти один кредит і скинув посилання на банк. Потерпілий відмовився. Після цього він пригрозив, що якщо не використовувати рахунок потерпілому буде необхідно кожен місяць платити 100 доларів. Після цього « ОСОБА_8 » просив потерпілого написати заяву про відмову від сплати коштів, але ОСОБА_5 не погоджувався. В подальшому « ІНФОРМАЦІЯ_7 » телефонував потерпілому з номерів НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , але він не брав слухавку.

В ході досудового розслідування потерпілий ОСОБА_5 добровільно надав платіжні інструкції, що підтверджують вищевказані факти переказів грошових коштів з його банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 ) на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 в сумі 1 000 грн (5 грн комісія) від 15:25 10.01.2024, на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 в сумі 10500 грн (52,50 грн комісія) від 16:10 10.01.2024, на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 (рахунок НОМЕР_8 ) в сумі 75000 грн від 16:12 15.01.2024, на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_9 (рахунок НОМЕР_10 ) в сумі 70000 грн від 15:19 13.02.2024, на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_12 в сумі 29000 грн (1019,35 грн комісія) від 16:15 14.02.2024, в сумі 25000 грн (878,75 грн комісія) від 16:19 14.02.2024, на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_13 в сумі 29000 грн (535,67 грн комісія) від 13:47 15.02.2024, в сумі 28000 грн (984,20 грн комісія) від 13:58 15.02.2024, в сумі 23000 (808,45 грн комісія) від 14:01 15.02.2024, на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_14 в сумі 29000 грн (145 грн комісія) від 11:57 16.02.2024, в сумі 29000 грн (145 грн комісія) від 11:59 16.02.2024, в сумі 29000 грн (145 грн комісія) від 12:01 16.02.2024, в сумі 29000 грн (145 грн комісія) від 12:03 16.02.2024, в сумі 29000 грн (766,21 грн комісія) від 12:05 16.02.2024, в сумі 29000 грн (1019,35 грн комісія) від 12:07 16.02.24, в сумі 14000 грн (429,10 грн комісія) від 12:10 16.02.2024.

На підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », було вилучено CD-R диск на якому міститься інформація про рух коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків.

В ході огляду вилученого CD-R диску було встановлено, що на банківську картку № НОМЕР_5 було зарахування коштів в сумі 1000 грн від 15:25 10.01.2024. Після цього грошові кошти з картки № НОМЕР_5 в сумі 15073 грн о 16:13 10.01.2024 були переведені на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_19 .

На підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було вилучено CD-R диск на якому міститься інформація про рух коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків.

В ході огляду вилученого CD-R диску було встановлено, що на банківську картку № НОМЕР_6 було зарахування грошових коштів в сумі 10500 грн о 16:10 10.01.2024 від ОСОБА_11 . В подальшому грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_6 в сумі 10003 грн о 16:42 10.01.2024 були переведені на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_20 , відкритий на ім`я ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_21 ).

На підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », було вилучено CD-R диск на якому міститься інформація про рух коштів по банківським рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_8 , НОМЕР_10 із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків.

В ході огляду вилученого CD-R диску було встановлено, що банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_8 відкриті банківські картки № НОМЕР_22 , № НОМЕР_7 . На диску мається інформація лише щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_22 , на яку зарахування коштів від потерпілого не було. Окрім цього, на банківську картку № НОМЕР_9 , яка відкрита до рахунку НОМЕР_10 було зарахування коштів в сумі 70000 грн о 15:19 13.02.2024 від ОСОБА_5 . В подальшому грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_9 в сумі 77532 грн о 15:48 13.02.2024 були переведені на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_23 .

На підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », було вилучено документи, в яких міститься інформація про рух коштів по банківським карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 та № НОМЕР_14 із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків.

Відповідно до вилучених документів, на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_12 було зарахування грошових коштів в сумі 29000 грн о 16:15 14.02.2024, в сумі 25000 грн о 16:19 14.02.2024. Після цього грошові кошти з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_12 в сумі 27999,95 грн о 18:53 14.02.2024 були переведені на банківську картку № НОМЕР_24 та в сумі 20000 грн о 19:25 14.02.2024 на банківську картку № НОМЕР_25 . На банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_13 було зарахування грошових коштів в сумі 29000 грн о 13:51 15.02.2024, в сумі 28000 грн о 13:58 15.02.24, в сумі 23000 грн о 14:01 15.02.2024. Після цього грошові кошти з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_13 в сумі 15584 грн о 14:01 15.02.2024 були переведені на банківську картку № НОМЕР_26 , в сумі 23765,60 грн о 14:03 15.02.2024 на банківську картку № НОМЕР_27 , в сумі 19480 грн о 14:09 15.02.2024 на банківську картку № НОМЕР_28 . На банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_14 було зарахування грошових коштів в сумі 29000 грн о 11:57 16.02.2024, в сумі 29000 грн о 11:59 16.02.2024, в сумі 29000 грн о 12:01 16.02.2024, в сумі 29000 грн о 12:03 16.02.2024, в сумі 29000 грн о 12:05 16.02.2024, в сумі 29000 грн о 12:07 16.02.2024, в сумі 14000 грн о 12:14 16.02.2024. Після цього грошові кошти з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_14 в сумі 25000 грн о 12:14 16.02.2024 були переведені на банківську картку № НОМЕР_29 , в сумі 25000 грн о 12:15 16.02.2024 на банківську картку № НОМЕР_29 , в сумі 25000 грн о 12:15 16.02.2024 на банківську картку № НОМЕР_29 , в сумі 15417,16 грн о 12:65 16.02.2024 на банківську картку № НОМЕР_30 , в сумі 18333,04 грн о 12:57 16.02.2024 на банківську картку № НОМЕР_31 , в сумі 13765,47 грн о 14:03 16.02.2024 на банківську картку № НОМЕР_32 , в сумі 14376,78 грн о 14:13 16.02.2024 на банківську картку № НОМЕР_33 , в сумі 27593,70 грн о 14:17 16.02.2024 на банківську картку № НОМЕР_34 , в сумі 18500,14 грн о 14:23 16.02.2024 на банківську картку № НОМЕР_35 .

У порядку ст. 264 КПК України, здійснено моніторинг загальнодоступних сайтів всесвітньої мережі Інтернет з метою встановлення інформації, що може сприяти подальшому досудовому розслідуванню. В ході огляду загальнодоступного сайту ІНФОРМАЦІЯ_8 було отримано інформацію про те, що банківські картки із BIN НОМЕР_36 емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; BIN НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; BIN НОМЕР_41 , НОМЕР_42 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; BIN НОМЕР_43 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; BIN НОМЕР_44 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Враховуючи вищевикладене, виникла необхідність отримання інформації, що становить банківську таємницю, а самеотримання даних особи на рахунок якої було здійснено переказ коштів в сумі 10003 грн о 16:42 10.01.2024, а саме на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_20 , відкритий на ім`я ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_21 ), в сумі 23765,60 грн о 14:03 15.02.2024, а саме на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_27 , в сумі 15584 грн о 14:01 15.02.2024, а саме на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_26 , в сумі 13765,47 грн о 13:52 16.02.2024, а саме на банківську картку № НОМЕР_45 , в сумі 25000 грн о 12:14 16.02.2024, в сумі 25000 грн о 12:15 16.02.2024, в сумі 25000 грн о 12:15 16.02.2024, а саме на банківську картку № НОМЕР_29 та інші дані, що необхідні для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки ці документи мають суттєве значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, іншими способами, крім тимчасового доступу до вказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю, неможливо довести вищевказані обставини, тому просить отримати тимчасовий доступ згідно клопотання.

Сторона обвинувачення до суду не з`явилась, підстав для визнання явки обов`язковою слідчий суддя не вбачає. Слідчим ОСОБА_3 та прокурором ОСОБА_4 подані заяви про розгляд клопотання у їх відсутність, клопотання підтримують, просять задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких планується отримати доступ- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сповіщена в установленому законом порядку, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила.

На підставі положень ч.4 ст.163 КПК України, визнано за можливе провести судовий розгляд клопотання без участі представника особи у володінні, якої знаходяться речі і документи, про тимчасовий доступ до яких йдеться в клопотанні.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, суд дійшов наступного.

Доводи клопотання підтверджуються даними витягу з ЄРДР щодо кримінального провадження № 0000546 від 09.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, копією протоколу про прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення від 08.04.2024, копією протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 09.04.2024, копіями платіжних інструкцій в підтвердження перерахування грошових коштів потерпілим ОСОБА_5 , копією ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів від 19.04.2024, копією протоколу тимчасового доступу до речей та документів від 08.07.2024, копією опису вилучених документів від 08.07.2024, копією протоколу огляду предметів від 14.07.2024, копією ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів від 23.04.2024, копією протоколу тимчасового доступу до речей та документів від 21.05.2024, копією опису вилучених документів від 21.05.2024.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий у клопотанні довів наступні обставини: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого; є підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі і документи перебувають у володінні вказаної юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, наявні підстави для задоволення клопотання про надання слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасового доступу до відомостей зазначених в клопотанні, що перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки вони можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000546 від 09.04.2024.

Вищевказана інформація може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення для подальшого досудового розслідування.

Відповідно до п. 7 ч. 1ст. 164 КПК України, строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159-166 КПК України

П О С Т А Н О В И В:

Задовольнити клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000546 від 09.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів.

Надати слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було відкрито банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_20 (відкритий на ім`я ОСОБА_12 , РНОКПП НОМЕР_21 ), адресу реєстрації цієї особи, підстав для відкриття рахунку, фото цієї особи під час відкриття банківського рахунку (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеному рахунку в період часу з 09.01.2024 по 31.03.2024, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цього рахунку, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначеного рахунку, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківського рахунку, а також ІP-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період часу 09.01.2024 по 31.03.2024, а також інформації відносно персональних даних осіб, на імена яких були видані банківські картки № НОМЕР_27 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_45 , № НОМЕР_29 , з наданням повних номерів карток, адреси реєстрацій цих осіб, підстав для видачі картки, фото цих осіб під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеним карткам в період часу з 14.02.2024 по 31.03.2024, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картки, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, а також ІP-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період часу 14.02.2024 по 31.03.2024 та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.

Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до зазначених документів.

Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня постановлення ухвали, тобто по 01 листопада 2024 року.

Роз`яснити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник №1- зберігається у справі 644/6983/24.

Примірник №2 та належним чином засвідчену копію ухвали - видано слідчому

Слідчий суддя: ОСОБА_1