Справа №: 398/2540/24
провадження №: 1-кс/398/1402/24
УХВАЛА

Іменем України

"02" серпня 2024 р. Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за №0000048 від 31.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчого відділення Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: 1) місце реєстрації і фактичного здійснення ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) своєї господарської діяльності упродовж 2018-2021 років; 2) дані про звітність ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) форми 1ДФ за 2018-2021 роки, у т.ч. здійснення або не здійснення такої звітності за вказаний період; 3) дані про звітність ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо податку на додану вартість за 2018-2021 роки, у т.ч. здійснення або не здійснення такої звітності за вказаний період; 4) дані про звітність ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо податку на прибуток упродовж 2018-2021 років; 5) документацію щодо здійснення ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) своєї господарської діяльності, тобто реєстраційні матеріали юридичної справи: свідоцтво про державну реєстрацію, статистичної довідки, витяг з ЄДР, свідоцтва платника ПДВ у разі реєстрації підприємства платником ПДВ, довіреностей, заяв, статуту підприємства, наказів про призначення на посаду, звільнення з неї, договору на здачу звітності в електронному вигляді, реєстраційної заявки на отримання свідоцтва платника ПДВ та супутніх документів до неї, що додаються в обов`язковому порядку, заявки на анулювання реєстрації в якості платника ПДВ); 6) матеріали камеральних та інших перевірок податковою ПП « ОСОБА_4 » за період 2018-2021 років, у т.ч. акти реагування; 7) дані ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) про наявність чи відсутність недоїмки зі сплати податків та інших загальнообов`язкових платежів.

Розгляд клопотання проведено без виклику володільця документів відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчийв судове засідання не з`явився, але надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити

Прокурор в судове засідання не з`явився, але надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000048 від 31.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що в період 2018-2021 років службовими особами ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснено заволодіння бюджетними коштами в ході виконання робіт по ремонтну дорожніх покрить за договорами підрядів №72 від 27.04.2018, №167 від 03.07.2018, №285 від 10.10.2018, №70 від 05.04.2019, №45 від 19.03.2019, №343 від 25.10.2021, №357 від 02.11.2021 укладених з ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); №310 від 30.09.2019 укладеного з ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); №10 від 18.09.2018, №11 від 18.09.2018 укладених з ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Вищевказані обставини підтверджено висновком спеціалістів ІНФОРМАЦІЯ_1 №25/11-28-08-07/38840526 від 29.11.2022, яким встановлено обставини внесення службовими особами ПП « ОСОБА_4 » до податкових декларацій недостовірні відомості щодо обсягів отримання доходів підприємством упродовж 2018-2021 років на додану вартість на загальну суму 2 163 714 гривень 00 копійок, що вказує на можливість отримання юридичною особою доходу через неправомірне заволодіння бюджетними коштами, отриманими при виконанні вищевказаних договорів підрядів.

Враховуючи викладене є усі підстави вважати наявність в діях службових осіб ПП « ОСОБА_4 » ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

В зв`язку із викладеним, з метою встановлення всіх обставин вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме: 1) місце реєстрації і фактичного здійснення ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) своєї господарської діяльності упродовж 2018-2021 років; 2) дані про звітність ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) форми 1ДФ за 2018-2021 роки, у т.ч. здійснення або не здійснення такої звітності за вказаний період; 3) дані про звітність ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо податку на додану вартість за 2018-2021 роки, у т.ч. здійснення або не здійснення такої звітності за вказаний період; 4) дані про звітність ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо податку на прибуток упродовж 2018-2021 років; 5) документацію щодо здійснення ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) своєї господарської діяльності, тобто реєстраційні матеріали юридичної справи: свідоцтво про державну реєстрацію, статистичної довідки, витяг з ЄДР, свідоцтва платника ПДВ у разі реєстрації підприємства платником ПДВ, довіреностей, заяв, статуту підприємства, наказів про призначення на посаду, звільнення з неї, договору на здачу звітності в електронному вигляді, реєстраційної заявки на отримання свідоцтва платника ПДВ та супутніх документів до неї, що додаються в обов`язковому порядку, заявки на анулювання реєстрації в якості платника ПДВ); 6) матеріали камеральних та інших перевірок податковою ПП « ОСОБА_4 » за період 2018-2021 років, у т.ч. акти реагування; 7) дані ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) про наявність чи відсутність недоїмки зі сплати податків та інших загальнообов`язкових платежів.

Враховуючи вимоги законодавства, ПП « ОСОБА_4 » перебуває на обліку ІНФОРМАЦІЯ_1 , а тому вказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим відділенням досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, а також про те, що речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, можуть знаходитися у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Отже, суд приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що отримання зазначеної у клопотанні інформації має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні. Крім того, доведено можливість використання як доказів зазначеної інформації та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Крім того, суд зазначає, що відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Керуючись ст. 132, п. 7 ч. 1 ст. 162, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого слідчого відділення Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за №0000048 від 31.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 ; та/або старшому слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 ; та/або слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 ; та/або старшому слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до документів (із можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: 1) інформації про місце реєстрації і фактичного здійснення ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) своєї господарської діяльності упродовж 2018-2021 років; 2) дані про звітність ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) форми 1ДФ за 2018-2021 роки, у т.ч. здійснення або не здійснення такої звітності за вказаний період; 3) дані про звітність ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо податку на додану вартість за 2018-2021 роки, у т.ч. здійснення або не здійснення такої звітності за вказаний період; 4) дані про звітність ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо податку на прибуток упродовж 2018-2021 років; 5) документацію щодо здійснення ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) своєї господарської діяльності, тобто реєстраційні матеріали юридичної справи: свідоцтво про державну реєстрацію, статистичної довідки, витяг з ЄДР, свідоцтва платника ПДВ у разі реєстрації підприємства платником ПДВ, довіреностей, заяв, статуту підприємства, наказів про призначення на посаду, звільнення з неї, договору на здачу звітності в електронному вигляді, реєстраційної заявки на отримання свідоцтва платника ПДВ та супутніх документів до неї, що додаються в обов`язковому порядку, заявки на анулювання реєстрації в якості платника ПДВ); 6) матеріали камеральних та інших перевірок податковою ПП « ОСОБА_4 » за період 2018-2021 років, у т.ч. акти реагування; 7) дані ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) про наявність чи відсутність недоїмки зі сплати податків та інших загальнообов`язкових платежів.

Строк дії ухвали два місяці, починаючи з 02 серпня 2024 року до 02 жовтня 2024 року.

Відповідно ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Роз`яснити, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1