Справа № 703/5935/24

УХВАЛА

08 листопада 2024 року м. Сміла
встановила:
Слідчий СВ відділу поліції № 2 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Смілянського міськрайонного суду Черкаської області із клопотанням, погодженим з прокурором, в якому просить надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів по розрахунковому рахунку ОСОБА_5 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , з можливістю вилучення оригіналів документів в службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , чи службових осіб Черкаського регіонального підрозділу центрального макрорегіонального управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: роздруківка руху коштів, за 23.07.2024 із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому носії, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших), а також адреси місць, де здійснювався розрахунок чи зняття готівки з розрахункового рахунку, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ). Виконання ухвали просить покласти на слідчого слідчого відділення відділу поліції №2 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції із Черкаській області ОСОБА_3 та слідчого слідчого відділення відділу поліції №2 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_6 .
У ході досудового розслідування встановлено, що 24.07.2024, близько 13 години 28 хвилин, працівниками ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що по АДРЕСА_2 , під час обшуку посилки, яка надійшла ув`язненому ОСОБА_7 від ОСОБА_8 , яку надіслали з відділення № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_3 , в йогурті згорток з порошкоподібною речовиною, яка може належати до наркотичної.
У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за проханням своєї знайомої ОСОБА_9 , 23.07.2024 о 16 год. 18 хв., здійснив оплату за відправку вказаної вище посилки у відділенні № З ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », своєю банківською картою, відкритою в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , у розмірі 1 гривня.
Для з`ясування обставин здійснення фінансових операцій, пов`язаних із перерахунком грошових коштів власником банківської карти ОСОБА_5 , виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів по розрахунковому рахунку
ОСОБА_5 , НОМЕР_2 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме: роздруківка руху коштів за 23.07.2024 із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини. призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому носії, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших), а також адреси місць, де здійснювався розрахунок чи зняття готівки з розрахункового рахунку.
Слідчий СВ ВП № 2 ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явилась, в клопотанні просила розглянути справу без її участі та з метою забезпечення виконання ухвали, просила розглядати клопотання без повідомлення представників вказаного товариства.
Відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглянуто без виклику особи у володіння якої знаходяться документи.
Згідно з ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.
Як встановлено з витягу з ЄРДР кримінальне провадження відкрите за фабулою, зазначеною слідчим у клопотанні.
З матеріалів клопотання вбачається, що 24.07.2024, близько 13 години 28 хвилин, працівниками ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що по АДРЕСА_2 , під час обшуку посилки, яка надійшла ув`язненому ОСОБА_7 від ОСОБА_8 , яку надіслали з відділення № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_3 , в йогурті згорток з порошкоподібною речовиною, яка може належати до наркотичної.
У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за проханням своєї знайомої ОСОБА_9 , 23.07.2024 о 16 год. 18 хв., здійснив оплату за відправку вказаної вище посилки у відділенні № З ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », своєю банківською картою, відкритою в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , у розмірі 1 гривня.
Також до клопотання додано виписку по рахунку ОСОБА_5 .
Слідчий суддя - суддя, до повноважень якого належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.
Стаття 93 КПК України надає можливість стороні обвинувачення збирати різні докази, в тому числі й документи, які спеціально створені з метою збереження інформації, яка може бути використана як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження (ст.99 КПК України).
Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження.
За змістом ст. 159-160 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді і полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними та у разі необхідності вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно з ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження.
Згідно зі ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ документів підтверджено зібраними матеріалами кримінального провадження доданих до клопотання.
Отримати вказану слідчим у клопотанні інформацію у інший спосіб, окрім як через розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів, які містяться у банківській установі, в межах чинного законодавства неможливо.
З метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи,враховуючи необхідність використання відомостей, які містяться у документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, як доказів у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що в інший спосіб їх отримати неможливо,слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст.159, 163, 372 КПК України, -
ухвалив:
Клопотання задовольнити.
Визначити строк дії ухвали 30 (тридцять) днів, який відраховується з дня її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1