Справа № 211/5054/24
Провадження № 1-кс/211/1572/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 серпня 2024 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000839 від 28.06.2024, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.185 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, суд, -

ВСТАНОВИВ:

07.08.2024 року слідчий ОСОБА_3 в межах кримінального провадження № 0000839 від 28.06.2024, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України звернулася до суду з клопотанням та надала заяву про розгляд справи за її відсутності, на клопотанні наполягала.

Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, що у провадженні слідчого відділення Відділення поліції №1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№000839 від 28.06.2024, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.185 КК України. 27.06.2024 до відділення поліції №1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області, з письмовою заявою звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те що невстановлена особа діючі в умовах воєнного стану, таємно викрала грошові кошти у сумі 8 000 грн з банківської картки заявниці НОМЕР_1 , завдавши останній матеріального збитку. В ході досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка пояснила, що 20.06.2024 ввечері остання зайшла до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перевірити грошові кошти, та помітила, що на кредитній картці НОМЕР_1 зменшився баланс. На кредитній картці було приблизно 73000 грн., а залишилось приблизно 69000 грн. Потерпіла перевірила історію, та виявила, що 19.06.2024 о 15:49 годин було незаконне списання грошових коштів у сумі 98,99 доларів США (4040,41 грн.) на сайт ІНФОРМАЦІЯ_3 . Через свій графік роботи, остання пішла до відділення Банку 24.06.2024 та 25.06.2024, але через повітряні тривоги та відключення світла, їй не вдалося потрапити до оператора. 27.06.2024 приблизно о 10:00 годин потерпілій надійшло повідомлення з мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про списання грошових коштів у сумі 98,99 доларів США (4040,41 грн.) на сайт ІНФОРМАЦІЯ_3 27.06.2024 о 10:15. Після цього остання одразу заблокувала картку в застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та звернулася до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де їй видали нову кредитну картку, надали виписку за кредитною карткою, та порадили звернутися до поліції. Мобільний номер потерпілої НОМЕР_2 був прив`язаний як фінансовий до її вищевказаної картки. Внаслідок шахрайських дій потерпілій було спричинено матеріальний збиток на суму 8080,82 грн. Також під час досудового розслідування потерпіла надала виписку з ІНФОРМАЦІЯ_4 по кредитній карті № НОМЕР_3 ( НОМЕР_1 ): 19.06.2024 о 15:49 переказ на APPLE.COM/BILL,ITUNES.COM у розмірі 4040,41 грн. 27.06.2024 о 10:15 переказ на ІНФОРМАЦІЯ_3 ,ITUNES.COM у розмірі 4040,41 грн.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що саме дана особа вчинила кримінальне правопорушення. Крім того, при отриманні вказаних відомостей, це дасть змогу встановити місце знаходження самої особи, яка скоїла кримінальне правопорушення відносно потерпілого.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Вказані обставини, враховуючи особливості розслідування, неможливо встановити та довести іншим способом, без використання як доказів відомостей, що містяться в наведених вище документах.

Саме тимчасовий доступ до речей і документів, у даному випадку забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування. Даний період часу визначений з метою встановлення можливих зв`язків вказаних абонентів, моменту приготування до даного злочину та осіб які мали мотиви вчинити даний злочин.

Беручи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000839 від 28.06.2024, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.185 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Відділення поліції №1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей та документів, які зберігаються (або можуть зберігатися) у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

відомостей щодо руху коштів по рахунку НОМЕР_4 ,

в період з 19.06.2024 до моменту отримання тимчасового доступу із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та обов`язково осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою) (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції).

вказати номери «IP адреси» дату, час, ідентифікатори пристроїв, логіни клієнтів які використовувались для входу в сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та з якого телефону (пристрою), керували рахунком та прив`язаними до нього банківськими картками НОМЕР_4 , в період з 19.06.2024 до моменту отримання тимчасового доступу.

інформацію про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до банківського рахунку НОМЕР_4 , (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки).

письмові відомості щодо операцій по банківському рахунку НОМЕР_4 здійснений через банкомат без карти у зазначений період та номерів фінансових телефонів, які були прив`язані до даного карткового рахунку.

відео записи камер спостереження з банкоматів, адреси їх розташування через які відбувалось зняття готівкових коштів з рахунку, фото інформацію осіб які знімали гроші, фінансові номери, які прив`язанні до даної картки, до документів, які подані для відкриття та використання зазначених рахунків.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1