Справа № 947/8076/24
Провадження № 1-кс/947/8974/24
УХВАЛА

09.07.2024 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області по розслідуванню кримінального провадження ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000307 від 05.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, 2 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області по розслідуванню кримінального провадження ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що слідчим відділом Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000307 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, процесуальне керівництво у якому здійснюється Київською окружною прокуратурою міста Одеси.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.03.2024 до чергової частини Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якій остання просить прийняти міри правового характеру до невстановлної особи, яка 29.02.2024 року приблизно о 20 годині 50 хвилин, шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами заявниці у сумі 494 грн, які заявниця перерахувала через платіжний термінал на картковий рахунок № НОМЕР_1 , чим завдала матеріальної шкоди заявниці на суму 494 гривень.

В ході проведення досудового розслідування, допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 яка пояснила, що 29.02.2024 приблизно о 18:00 год. здійснила вхід через свій мобільний пристрій до соціальної мережі «Facebook», де перейшла на сторінку під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 на якій вбачалося продаж жіночих товарів у виді одягу. Переглянувши публікації сторінки, ОСОБА_4 обрала товар, а саме жилетку, вартість якої становила згідно опису 850 гривень, в подальшому остання написала у приватні повідомлення продавцю, після чого продавець надіслав умови купівлі товару, при цьому здійснення оплати за товар у формі завдатку та повної оплати на банківську картку № НОМЕР_1 . ОСОБА_4 погодилася на умови оформлення замовлення, та в подальшому здійснила оплату у виді завдатку в сумі 520 гривень (з урахуванням комісії в сумі 26 гривень) за допомогою платіжного терміналу, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 . Після здійснення оплати, остання повідомила про це продавця, та зазначила повні дані для відправки товару. В обумовлений строк доставки від 2 до 7 робочих днів, товар ОСОБА_4 не отримала та гроші їй ніхто не повернув.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що особа, яка шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_4 , використовувала банківську картку № НОМЕР_1 , яка емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

В ході виконання доручення в порядку ст. 40 КПК України працівниками ВКП Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області, було встановлено, що на території м. Одеса діє група осіб, які систематично ошукують громадян під приводом продажу одягу через Всесвітню мережу «Інтернет» використовуючи застосунок ІНФОРМАЦІЯ_5 . Також було встановлено, що вказана група осіб створила B вищезазначеному застосунку сторінку за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_6 під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яку вони використовують в своїй злочинній діяльності. В ході відпрацювання отриманої інформації було встановлено, що до даної групи можуть бути причетні громадянин України ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_7 , громадянка України ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_8 . Також встановлено, що в своїй злочинній діяльності останній використовує також інші банківські картки, а саме № НОМЕР_3 , емітована АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , та № НОМЕР_5 , емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 .

Також встановлено, що на території України є інші зареєстровані факти шахрайських дій з використанням вищезазначених банківських карток.

Враховуючи вищевикладене, обов`язок слідчого всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, в ході досудового розслідування виникла необхідність у вилучені у посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області по розслідуванню кримінального провадження ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому групи слідчих ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 та /або слідчим групи слідчих відомості щодо яких зазначені в Єдиному реєстрі досудових розслідувань по матеріалам кримінального провадження № 0000307 від 05.03.2024 слідчим ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , прокурорам групи прокурорів відомості щодо яких зазначені Київської окружної прокуратури міста Одеси в Єдиному реєстрі досудових розслідувань № 0000307 від 05.03.2024, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення (виїмки) у посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучити належним чином засвідчені копії документів для процесуальної економії часу через Одеське відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » а саме:

- роздруківок руху грошових коштів ОСОБА_5 (РНОКПП - НОМЕР_7 ), відображених на паперовому та/або електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня (євро, українська гривня) відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за період із 01.01.2022 по теперішній час та/або закриття банківського рахунку;

- копії юридичної справи ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_7 ), в тому числі, анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб, копії паспортів засновників та службових осіб, довіреність на ім`я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора/керівника та/або уповноваженої особи;

- копії платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), які надавалися службовими особами та/або повіреним особам при розпорядженні рахунками;

- листів, заяв та інших документів наданих для відкриття (закриття) рахунку ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_7 ), (євро, українська гривня) відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за період із за період із 01.01.2022 по теперішній час та/або закриття банківського рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта, із додатками;

- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на ПК ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_7 ), вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт»;

- протоколів системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_7 );

- відомостей щодо реєстрації клієнта ОСОБА_5 (РНОКПП - НОМЕР_7 ) на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера;

- заявок, заяв та інших документів на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») ОСОБА_5 (РНОКПП - НОМЕР_7 ), за період із 01.01.2022 по теперішній час та/або закриття банківського рахунку; угод, договорів, контрактів, інвойсів та інших документів, пов`язаних з проведенням банківських операцій ОСОБА_5 (РНОКПП - НОМЕР_7 ), за період із 01.01.2022 по теперішній час та/або закриття банківського рахунку;

- документів кредитної та депозитної справи ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_7 ), з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документах кредитної та депозитної справи, документах, підтверджуючі стан проведення розрахунків за цими угодами, а також інших документах, які мають значення речових доказів;

- матеріалів службових розслідувань, щодо суб`єкта ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_7 за весь період обслуговування клієнта, та/або рішень щодо блокування рахунків клієнта тощо.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю один місяць з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1