Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/2354/2024 Справа № 641/3046/23
УХВАЛА
15 листопада 2024 року слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
До суду надійшло вказане клопотання дізнавача в обґрунтування якого вона посилається на те, що 11.05.2023 до сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області надійшли матеріали ЖЄО 6148 від 10.05.2023 за заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якій остання просить вжити заходи, щодо невстановленої особи, яка 08.05.2023 о 20:54 шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами у загальній сумі 7 000,00 грн., а саме 08.05.2023 о 20:53 надійшло повідомлення у мессенджері Телеграм з номеру НОМЕР_1 , нібито від її знайомого ОСОБА_6 із проханням позичити йому грошові кошти у сумі 7000 грн. О 20:54 знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 перерахувала 7000 грн. зі своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_7 , після чого о 21:19 їй зателефонував ОСОБА_8 з номеру НОМЕР_1 та повідомив, що не він прохав зайняти кошти у сумі 7 000 грн., а невстановлена особа.
Під час досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомила, що 08.05.2023 знаходилась у себе вдома за вище вказаною адресою. О 20:53 їй надійшло повідомлення у месенджері Телеграм з номеру НОМЕР_1 , який належить її знайомому ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_3 з питанням, чи може вона позичити йому грошові кошти у сумі 7000 грн. на дві години, потерпіла відповіла що зможе зараз йому їх скинути, на що ОСОБА_5 написали номер банківської картки № НОМЕР_3 . О 20:54 потерпіла перерахувала вказану суму, а саме 7000 грн. на номер картки, який був зазначений у повідомленні, а саме на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_7 зі своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 . Після чого у чат знайомих у мессенджсрі Телеграм, до якого належать колишні співробітники ОСОБА_5 надійшло повідомлення віл колеги, в якому він повідомив, що особисто зателефонував ОСОБА_10 , який сказав, шо відповідне повідомлення прийшло до усіх особистих чатів ОСОБА_11 , проте сам ОСОБА_9 втратив доступ до мессснджеру Телеграм та не може туди увійти. Тоді потерпіла зрозуміла, що перерахувала свої гроші не ОСОБА_9 , а шахраям, які спілкувалися з його номеру. Після чого о 20:59 ОСОБА_5 написала у мессенджсрі Вайбер до технічної підтримки ІНФОРМАЦІЯ_2 з проханням заблокувати кошти, адже це картка шахраїв, на що в потерпілої попросили скрін повідомлення та листування з шахраями та коли вона зайшла до переписки з ОСОБА_9 , побачила, що її було видалено. 08.05.2023 о 21:19 ОСОБА_5 зателефонував ОСОБА_9 та повідомив, що його акаунт у телеграмі був взламаний невідомою особою, яка відписувала багатьом його знайомим повідомлення з проханням позичити гроші у сумі 7000 грн. На даний час грошові кошти потерпілій ОСОБА_5 не повернуто.
В ході досудового розслідування від потерпілої ОСОБА_5 надійшло клопотання у якому вона просить долучити до матеріалів вказаного кримінального провадження скріни переписки з її мобільного телефону з чату співробітників, скріни переписки з представником ІНФОРМАЦІЯ_2 та квитанцію про переказ з ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Під час аналізу тимчасового доступу, який було проведено згідно ухвали слідчого судді ОСОБА_12 , встановлено, що з банківської картки № НОМЕР_3 було здійснено грошові перекази 08.05.2023 о 20:56:43 на банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 у сумі 5000 грн. та 08.05.2023 о 20:57:38 на банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 у сумі 2000 грн.
Дізнавач вважає, що для встановлення істини по кримінальному провадженню, а також з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а саме до документів, що містять інформацію про особу, номера рахунків чи номера карток на які було перераховано грошові кошти потерпілого, інформації про рух коштів за вказаними вище номерами картки (точне місце, час, сума та спосіб зняття коштів, місце проживання та реєстрації особи на рахунок якої було перераховано вказані кошти), які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явились, надали суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримали в повному обсязі.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що відомості перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мати доказове значення у справі.
Вилучення вищевказаної інформації необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання дізнавача обґрунтовано та підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України,-
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання дізнавача ВП №2 ХРУП №1 в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене с прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 на тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію, що стосується виписки по розрахунковим рахункам, які прив`язані до банківських карток № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 є власністю ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_6 ) за період з 00:00 год. 08.05.2023 по 15.11.2024, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожен день - в електронному та друкованому вигляді, а також документів про власника даного рахунку (місце реєстрації та усі відомі адреси, копії документів, які подавалися для відкриття рахунку, інші анкетні дані власника, фото знімок клієнта при отриманні даної картки, номери мобільного та стаціонарного зв`язку, прив`язані до вказаної картки), документів про місце (з зазначенням адреси), час, спосіб та даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки; інформацію щодо І -адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з' єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки, які перебувають у володінні в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (повна назва - ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , шляхом зняття копії інформації у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1