Справа № 584/14/24
Провадження № 1-кс/584/254/24
УХВАЛА
19.07.2024 м. Путивль
Під час досудового розслідування зазначеного кримінального провадження було встановлено, що 24.12.2023 у ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , невстановлена особа, шахрайським способом, під приводом купівлі товару, з використанням посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 на фішинговий сайт з інтерфейсом сайту " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", заволоділи грошовими коштами у сумі 4348,00 грн.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 24.12.2023 з приводу оголошення ОСОБА_4 продажу портативної зарядної станції на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", невідома особа, під виглядом покупця з даними ОСОБА_5 з номером мобільного телефону НОМЕР_1 , яка повідомила, що бажає придбати товар. В подальшому остання скинула посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 на фішинговий сайт з інтерфейсом сайту " ІНФОРМАЦІЯ_3 ." на підтвердження отримання коштів. В ході чого ОСОБА_4 ввів дані своєї банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_5 "за № НОМЕР_2 та підтвердив в додатку банку списання грошових коштів, у зв`язку з чим останньому завдано збитків на суму 4348,00 грн.
Окрім цього, в ході досудового розслідування було становлено, що грошовий переказ був здійснений на банківський рахунок за номером НОМЕР_3 , а саме на банківську картку № НОМЕР_4 .
Слідчий своє погоджене з прокурором клопотання про надання тимчасового доступу до документів обґрунтовував тим, що з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні відомостей по банківській картці № НОМЕР_4 та банківському рахунку НОМЕР_3 , належним АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Оскільки інформація з приводу відомостей по банківській картці № НОМЕР_4 та банківському рахунку НОМЕР_3 є банківською таємницею і згідно ст. 162 КПК України віднесена до охоронюваної законом, однак отримання зазначених відомостей має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому просив надати тимчасовий доступ до інформації щодо руху грошей по зазначеному рахунку.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаної інформації, на підставі положень ч.2 ст. 163 КПК України слідчий клопотав про проведення розгляду внесеного ним клопотання без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », у володінні якого знаходиться ця інформація.
У судове засідання слідчий не з`явився, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України за наявністю достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, про надання тимчасового доступу до якої клопоче слідчий, слідчий суддя вважає за можливе розглянути зазначене клопотання без виклику представника АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", у володінні якого знаходиться така інформація.
Вивчивши надані матеріали, прихожу до висновку про задоволення клопотання з наступних міркувань.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно із ч. 1 ст. 162 цього ж Кодексу до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України Про банки та банківську діяльність банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України, про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, і вона може бути розкрита за рішенням суду.
Інформація щодо руху грошей по по банківській картці № НОМЕР_4 та банківському рахунку НОМЕР_3 , відноситься до охоронюваної законом таємниці, не може бути отримана в іншій спосіб в силу законодавчої охорони особистого життя людини та її персональних даних, але може бути доказом причетності до наведеного кримінального правопорушення конкретних осіб та корисливого характеру їхніх дій, тобто суттєвих обставин кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, що свідчить про необхідність надання доступу до цих документів та речей.
З огляду на вимоги ст. 165 КПК України оригінал ухвали слід виготовити у двох примірниках.
Виходячи з наведеного, керуючись ст.ст. 60, 62 Закону України Про банки та банківську діяльність, ст.ст. 159-164 КПК України,
1. Надати тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_2 ), зобов`язавши цей банк надати заступнику начальника СВ відділення поліції № 2 (м. Путивль) Конотопського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції № 2 (м. Путивль) Конотопського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції № 2 (м. Путивль) Конотопського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області підполковнику поліції ОСОБА_7 наступні відомості:
-на чиє ім`я було відкрито банківську картку № НОМЕР_4 та банківський рахунок НОМЕР_3 , хто отримував вказану банківську картку з наданням усіх документів (копії документів, які посвідчують особу, заяви, повідомлення, угоди, анкети, відповіді, запити, тощо), які підтверджують видачу/отримання чи закриття банківської картки за наявності із фотозображенням;
-виписку руху грошових коштів по банківській картці №НОМЕР_4 та банківському рахунку НОМЕР_3 в період з 00 год. 00 хв. 21.12.2023 по 24.00 год. 31.12.2023 у паперовому та електронному вигляді (з обов`язковим відображенням дати операції, назви контрагента, його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та реквізитів установи банку, призначення платежу, суми та підстав для руху грошових коштів, із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазанченням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала);
-ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу;
-історію змін або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською карткою №НОМЕР_4 та банківським рахунком НОМЕР_3 в період з 00 год. 00 хв. 21.12.2023 по 24.00 год. 31.12.2023;
-інформацію щодо пристрою за допомогою якого проводилась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу, з використанням яких ІР-адрес, логінів та номерів мобільних телефонів відбувався вхід в систему в період з 00 год. 00 хв. 21.12.2023 по 24.00 год. 31.12.2023;
-зображення з камер відеоспостереження під час отримання готівки в банкоматах з використанням банківської картки №НОМЕР_4 та банківського рахунку НОМЕР_3 в період з 00 год. 00 хв. 21.12.2023 по 24.00 год. 31.12.2023;
-інформації щодо фінансових операцій, які проводились в інтернет-банкінгу з банківських карток, на рахунки інших клієнтів з розшифровкою П.І.Б., ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактних телефонів, адреси електронної пошти та номери банківських карток по яким проводились операції, з прив`язкою до банківcької картки №НОМЕР_4 та банківського рахунку НОМЕР_3 в період з 00 год. 00 хв. 21.12.2023 по 24.00 год. 31.12.2023;
-у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеній банківській картці, довіреності на іншу особу, на право розпорядження обготівкування) грошовивми коштами по картці, надати її копію.
2. Надання вказаної інформації покласти на головний офіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .
3. У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала набирає законної сили негайно та діє по 23 серпня 2024 року включно.

Слідчий суддя ОСОБА_1