Справа № 461/8732/24
Провадження № 1-кс/461/6681/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

30.10.2024 року м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого групи слідчих старший слідчий відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000150 від 03.07.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204-1 КК України, -

в с т а н о в и в :

Слідчий групи слідчих старший слідчий відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором спеціалізованої екологічної прокуратури (на правах відділу) Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000150 від 03.07.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204-1 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю ознайомлення з ними та вилучення таких шляхом копіювання та завірення, чи наданням їх на цифровий носій інформації, що становлять відомості про наявні рахунки підприємств ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстровано 09.01.2024 року, за адресою: АДРЕСА_1 , керівник ОСОБА_5 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстровано 26.10.2021 року, за адресою: АДРЕСА_2 , керівник ОСОБА_6 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , зареєстровано 26.09.2023 року, за адресою: АДРЕСА_3 , керівник ОСОБА_7 , перереєстровано на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ не змінювався), зареєстровано 06.07.2024 року за адресою: АДРЕСА_4 , директор ОСОБА_8 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), зареєстровано 20.05.2024 року, за адресою: АДРЕСА_6 , керівник ОСОБА_9 та перебувають у приміщенні/володінні, провадженні ІНФОРМАЦІЯ_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_7 .

Подане клопотання мотивує тим, що копії матеріалів податкової справи будуть використані, як доказ у кримінальному провадженні з можливістю проведення порівняння, крім того самі документи можуть містити ознаки вчиненого кримінального правопорушення.

В клопотанні прокурор просить проводити розгляд без участі слідчого та прокурора.

У зв`язку із реальною загрозою зміни або знищення таких речей та документів, слідчий просить розгляд клопотання, з урахуванням ч.2 ст.163 КПК України, провести без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі, та в його відсутності та прокурора.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, та у відсутності слідчого та прокурора.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

У провадженні відділу розслідування кримінальних правопорушень у сфері охорони навколишнього природнього середовища слідчого управління ГУНП у Львівській області перебуває кримінальне провадження за №0000150 від 03.07.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204-1 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що через державний кордон України з використанням можливо підроблених документів про походження вантажу незаконно здійснюється перевезення (переміщення) каміння бурштину у значних розмірах.

Управлінням оперативно-розшукової діяльності ІНФОРМАЦІЯ_7 під час виконання доручення в рамках даного кримінального провадження встановлено осіб, які безпосередньо займаються незаконним придбанням, переробкою, перевезенням, збутом каміння бурштину та місця їх мешкання, зберігання каміння бурштину, документації, обладнання для обробки сирця каміння бурштину.

Встановлено, що до протиправної діяльності і можуть бути причетні наступні юридичні особи:

ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстровано 09.01.2024 року, за адресою: АДРЕСА_1 , керівник ОСОБА_5 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстровано 26.10.2021 року, за адресою: АДРЕСА_2 , керівник ОСОБА_6 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , зареєстровано 26.09.2023 року, за адресою: АДРЕСА_3 , керівник ОСОБА_7 , перереєстровано на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ не змінювався), зареєстровано 06.07.2024 року за адресою: АДРЕСА_4 , директор ОСОБА_8 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 .

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), зареєстровано 20.05.2024 року, за адресою: АДРЕСА_6 , керівник ОСОБА_9 .

На даний час для проведення подальшого досудового розслідування та виконання завдань кримінального провадження, передбачених ст.2 КПК України, необхідним вилучення документів щодо наявних у юридичних осіб рахунків.

Необхідність отримання таких документів наддасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні, проведенню криміналістичних експертиз, а також унеможливить зміну або знищення їх оригіналів.

Виходячи з наведеного необхідно отримати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, так як іншим процесуальним шляхом неможливо отримати первинні відомості для встановлення істини у даному кримінальному провадженні.

Слідчим доведено, що в ході досудового розслідування виникла необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_7 .

Дослідження зазначеної документації має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що дасть можливість дослідити інформацію, яка міститься у даних документах та доказову інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У відповідності до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що означені документи можуть надати органу досудового розслідування та суду можливість отримати речові докази та забезпечити проведення повного, швидкого та неупередженого розслідування, а тому, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Надати слідчому групи слідчих старший слідчий відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 або іншому слідчому з числа групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000150 від 03.07.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204-1 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомлення з ними та вилучення таких шляхом копіювання та завірення, чи наданням їх на цифровий носій інформації, що становлять відомості про наявні рахунки підприємств ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстровано 09.01.2024 року, за адресою: АДРЕСА_1 , керівник ОСОБА_5 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстровано 26.10.2021 року, за адресою: АДРЕСА_2 , керівник ОСОБА_6 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , зареєстровано 26.09.2023 року, за адресою: АДРЕСА_3 , керівник ОСОБА_7 , перереєстровано на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ не змінювався), зареєстровано 06.07.2024 року за адресою: АДРЕСА_4 , директор ОСОБА_8 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), зареєстровано 20.05.2024 року, за адресою: АДРЕСА_6 , керівник ОСОБА_9 та перебувають у приміщенні/володінні, провадженні ІНФОРМАЦІЯ_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_7 .

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого групи слідчих старший слідчий відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1