Справа № 583/246/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"04" жовтня 2024 р. м. Охтирка

Слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальник сектору дізнання Охтирського РВП ГУНП в Сумській області капітан поліції ОСОБА_3 розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000019 від 16.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України

про тимчасовий доступ до речей і документів

встановив:

03.10.2024 дізнавач звернувся з зазначеним клопотанням.

Встановлено, що до Охтирського РВП ГУНП в Сумській області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 про те, що вона на сайті OLX здійснила замовлення у продавця ОСОБА_5 , який користується номером телефону НОМЕР_1 замовила деталі до авто, а саме ліву задню дверку та запчастини до автомобіля ToyotaRav. Після чого 05.12.2023 року самостійно перерахувала грошові кошти на банківський рахунок ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 в сумі 7250 гривень.

В ході досудового розслідування було здійснено тимчасовий доступ до банківського рахунку НОМЕР_2 , який емітований ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Отриманою інформацією було встановлено, що 05.12.2023 після того як грошові кошти в сумі 7250 грн надійшли на рахунок НОМЕР_2 , в подальшому 05.12.2023 були перераховані сумою НОМЕР_3 грн на банківську карту НОМЕР_4 , яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Враховуючи вищевикладене, з метою перевірки зазначеної інформації, від уповноваженої особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в ході тимчасового доступу до речей і документів було отримано інформацію, яка містить банківську таємницю по банківській картці № НОМЕР_4 .

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, для отримання відомостей, які є необхідними для належної кваліфікації вчиненого кримінального правопорушення та встановлення особи, яка його вчинила, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять інформацію щодо руху коштів по картці картку № НОМЕР_4 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Вказана інформація знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_2 .

В зв`язку з чим дізнавач звернувся до суду з вказаним клопотанням.

Дізнавач, прокурор в судове засідання не з`явилися, надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не прибув з невідомих причин.

Згідно із ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, так як інформація, що міститься в зазначених слідчим документах, може бути використана як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні та іншими способами таку інформацію неможливо отримати.

Керуючись ст.ст.159-164, 370, 372 КПК України

ухвалив:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати групі сектору дізнання Охтирського РВП ГУНП в Сумській області у кримінальному провадженні №0000019 від 16.01.2024, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до речей і документів , які містять інформацію щодо:

юридичної справи держателя карткового рахунку№ НОМЕР_4 ;

руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 за період часу з 05.12.2023 року по теперішній час включно, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеної картки за цей же період часу, та їх власників;

даних фотофіксації осіб, що знімали кошти з карткового рахунку № НОМЕР_4 за період часу з 05.12.2023 року по теперішній час включно;

закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до банківської картки № НОМЕР_4 , де та яким чином вони були підключені;

адреси банку, в якому була відкрита банківська карта;

адреси банкоматів, в яких готівкою знімались грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_4 за період часу з 05.12.2023 року по теперішній час включно;

ІР-адресів, використані для входу в онлайн-сервіс з управління банківською картою № НОМЕР_4 за період часу з 05.12.2023 року по теперішній час включно.

користувача банківської карти № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме повні анкетні та паспортні дані особи,

які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , з правом вилучення оригіналів документів.

Строк дії ухвали до 04.12.2024.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_10