Провадження № 1-кс/537/705/2024
Справа № 537/4573/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.09.2024 року слідчий суддя Крюківського районного суду міста Кременчука ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду міста Кременчука клопотання дізнавача СД ВП № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000264 від 22.08.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України,

УСТАНОВИВ:

Дізнавач СД ВП № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, у встановленому законом порядку, погодженим з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до охоронюваної законом банківської таємниці, а саме: до документів, що містять банківську таємницю, тих, що стосуються банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення копій документів, вказаних в прохальній частині клопотання.

На обґрунтування вказаного вище клопотання зазначено, що дізнавачем СД відділення поліції № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000264 від 22.08.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України.

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 на початку серпня 2024 року, у зв`язку з хворобою матері, 12.08.2024 року через пошукову мережу «ГУГЛ» знайшла посилання на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що обслуговується за адресою ІНФОРМАЦІЯ_2 , та залишила там заяву для отримання кредиту. Через деякий час їй зателефонував менеджер та повідомив умови отримання кредиту, пояснив, що необхідно надати копії документів, підписати договір та оплатити послуги кредитування. В подальшому їй написали в месенджер «Вайбер» з мобільного телефону НОМЕР_3 - ОСОБА_6 , під час спілкування з яким, їй було повідомлено, що їх офіс знаходиться в АДРЕСА_1 , надіслано посилання на реєстрацію їх юридичної особи, повідомлено, що брокерські послуги надаватимуться ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ). ОСОБА_7 надіслав типовий договір, який би вони мали підписувати про надання послуг. В подальшому ОСОБА_7 повідомив, що за послуги з підшукування кредитора необхідно буде сплатити грошові кошти в сумі близько 25 000 гривень, які вона перерахувала на картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 різними платежами так, як так попрохав ОСОБА_7 , а саме: 12.08.2024 року об 11:38 год. на суму 2 015 гривень, 12.08.2024 року о 12:29 од. на суму 2 400 гривень, 12.08.2024 року о 13:18 год. на суму 2 520 гривень, 12.08.2024 року о 13:31 год. на суму 3 200 гривень, 12.08.2024 року о 14:27 год. на суму 5 000 гривень, 21.08.2024 року о 09:22 год. на суму 2 700 гривень, 21.08.2024 року о 10:46 год. на суму 3 210 гривень. Загальна сума перерахованих з картки потерпілої № НОМЕР_5 , яку відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », коштів на картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 склала 21 035 гривень.

Сектором дізнання установлено, що незаконні операції проводились з банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку з викладеним, на даний час виникла необхідність у з`ясуванні обставин даного кримінального правопорушення та встановлення руху коштів по платіжним карткам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 12.08.2024 року по дату винесення ухвали, у зв`язку з чим дізнавач і звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням.

Дізнавач ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.

Прокурор ОСОБА_4 у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином, подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання дізнавача підтримує в повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться необхідні дізнанню документи, належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання в судове засідання не з`явився, про причини неявки не повідомив.

За викладених підстав, згідно з нормами частини 4 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, клопотання розглядається за його відсутності.

В п.п. 8 п. 2.5. Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження від 2014 року Вищий Спеціалізований Суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ дав роз`яснення, що КПК не містить конкретної вказівки слідчому судді на те, яким чином необхідно діяти в разі неявки на розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів сторони кримінального провадження, якою таке клопотання було подане, враховуючи, що відповідно до частини 4 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, клопотання цієї категорії розглядається за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання. В такому випадку слідчим суддям необхідно керуватись частиною 5 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, відповідно до якої слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що мають місце обставини, передбачені пунктами 1, 2, 3, частини 5 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України.

Згідно частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України, фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Вивчивши клопотання та представлені в суд матеріали в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов таких висновків:

Слідчим суддею достовірно встановлено, що у провадженні СВ ВП № 1 Кременчуцького відділу поліції ГУ НП в Полтавській області перебуває досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000264 від 22.08.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Згідно витягу Єдиного реєстру досудових розслідувань, вбачається, що 22.08.2024 року на підставі заяви ОСОБА_5 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості наступного змісту: «у період часу 12-21.08.2024 року невстановлена особа під приводом надання послуг з надання кредиту, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в загальній сумі 21 035 грн, які остання добровільно перераховувала на банківську карту № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , проте послуги так і не отримала».

На час розгляду клопотання повідомлення про підозру за описаними вище фактом жодній фізичній особі не вручено.

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 12.08.2024 року вбачається, що вона є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та має картку цього банку. 12.08.2024 року через пошукову мережу «ГУГЛ» знайшла посилання на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та залишила там заяву для отримання кредиту. Через деякий час їй зателефонував менеджер та повідомив умови отримання кредиту. В подальшому їй написали в месенджер «Вайбер» з мобільного телефону НОМЕР_3 , який підписаний як ОСОБА_6 , та повідомили, що за послуги з підшукування кредитора необхідно буде сплатити грошові кошти в сумі близько 25 000 гривень, тому вона перерахувала грошові кошти зі своєї картки № НОМЕР_5 , яку відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , різними платежами, так як так попрохав ОСОБА_7 , а саме: 12.08.2024 року об 11:38 год. на суму 2 015 гривень, 12.08.2024 року о 12:29 од. на суму 2 400 гривень, 12.08.2024 року о 13:18 год. на суму 2 520 гривень, 12.08.2024 року о 13:31 год. на суму 3 200 гривень, 12.08.2024 року о 14:27 год. на суму 5 000 гривень, 21.08.2024 року о 09:22 год. на суму 2 700 гривень, 21.08.2024 року о 10:46 год. на суму 3 210 гривень. Загальна сума перерахованих коштів на картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 склала 21 035 гривень.

Згідно положень частини 1 статті 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини 5 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В силу частини 6 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, беручи до уваги матеріали, подані в обґрунтування необхідності отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з яких слідує наявність ознак кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0000264, дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підтвердженим доданими до нього матеріалами в їх сукупності, а саме: протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 21.08.2024 року, протоколом допиту потерпілої ОСОБА_5 від 22.08.2024 року, випискою з банку.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що вказані дізнавачем в клопотанні документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, при цьому доведеною є можливість використання витребуваних відомостей як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є законним, обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 376 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 тимчасовий доступ до охоронюваної законом банківської таємниці, а саме: до документів по відкриттю та обслуговуванню платіжних карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , що знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання копій документів за адресою: АДРЕСА_3 ), з можливістю вилучення копій:

- договору по відкриттю та обслуговуванню платіжних карток

№ НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 (в т.ч. додатків до них);

- детальну інформацію про операції (рух коштів), виконаної по банківських платіжних картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 з 12.08.2024 року по 06.09.2024 року, із зазначенням усіх реквізитів (типу операції, дати та часу операції, місця вчинення операції, суми операції);

- номери телефонів, які використовувалися як фінансові по банківській платіжних картка № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , в т.ч. відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до Інтренет-банку чи інших Інтернет-ресурсів (Інтренет-банків, Інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у випадку переведення грошових коштів - даних їх отримувача;

- у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- фото- та/або відеоматеріали щодо особи, яка проводила розрахункові операції (зняття готівки в банкоматах) з вищевказаних рахунків за період з 12.08.2024 року по 06.09.2024 року.

Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала діє до 05.11.2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1