УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 серпня 2024 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області підполковника юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області підполковник юстиції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні слідчого знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000155 від 06.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 113 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин України ОСОБА_4 , знаючи, що діяльність територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки в умовах воєнного стану спрямована, зокрема, на забезпечення оборони України в особливий період, захист її суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності Збройними Силами України та іншими військовими формуваннями, діючи умисно, з метою ослаблення держави, вирішив вчинити підпал, спрямований на зруйнування або пошкодження об`єкту, який має важливе оборонне значення - адміністративної будівлі ІНФОРМАЦІЯ_1 та СП ( АДРЕСА_1 ).

Зокрема, ОСОБА_4 , у 2024 році, але не пізніше 06.07.2024, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, використовуючи аккаунт у додатку для обміну миттєвими повідомленнями «Telegram» під іменем « ОСОБА_5 », зареєстрований за номером мобільного телефону № НОМЕР_1 отримав від невстановленої особи, яка використовує у додатку для обміну миттєвими повідомленнями «Telegram» на ім`я « ОСОБА_6 » із нікнеймом « ОСОБА_7 » завдання, спрямоване на зруйнування або пошкодження об`єкту, який має важливе оборонне значення - адміністративної будівлі ІНФОРМАЦІЯ_1 та СП ( АДРЕСА_1 ) за виконання якого мав отримати обіцяну грошову винагороду, у невстановленій на даній час сумі грошових коштів.

В подальшому, ОСОБА_4 , погодившись на виконання протиправної діяльності у відповідності до поставленого завдання особи, яка використовує у додатку для обміну миттєвими повідомленнями «Telegram» на ім`я « ОСОБА_6 » із нікнеймом « ОСОБА_7 », переслідуючи корисливі мотиви, попередньо, отримавши вказівку від нього про прибуття до місця вчинення кримінального правопорушення, залізничним транспортом дістався до м. Вінниці та 04.07.2024 винайняв номер у готелі « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Для безпосереднього виконання свого злочинного задуму, спрямованого на ослаблення держави в умовах воєнного стану, ОСОБА_4 придбав компоненти для запальної суміші, а саме скляні пляшки, горючу рідину (бензин), фрагмент тканини, які до моменту вчинення злочину, з`єднав в одне ціле для подальшої реалізації своїх протиправних дій.

Далі, з метою доведення свого злочинного задуму до кінця, ОСОБА_4 , 06.07.2024, перебуваючи поблизу будівлі ІНФОРМАЦІЯ_1 та СП ( АДРЕСА_1 ), переконавшись у відсутності сторонніх осіб, що могли б виявити його протиправну діяльність, із використанням сірників (запальнички) підпалив імпровізований гніт з фрагменту тканини на обох пляшках із запальною сумішшю, після чого кинув їх у бік входу адміністративної будівлі ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою пошкодження, знищення вказаної будівлі та покинув місце вчинення кримінального правопорушення.

Внаслідок зазначених ОСОБА_4 , 06.07.2024, біля 04 год. 15 хв., здійснилось займання запальної суміші на сходах центрального входу до будівлі ІНФОРМАЦІЯ_1 та СП ( АДРЕСА_1 ), наслідки якого були локалізовані силами чергової частини зазначеного об`єкту.

Того ж дня, під час виконання працівниками правоохоронного органу заходів щодо безперервного переслідування особи, яка підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення ОСОБА_4 був затриманий у готелі «VIP Хостел», куди повернувся після вчинення протиправних дій.

Таким чином, громадянин України ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні з метою ослаблення держави підпалів, спрямованих на зруйнування або пошкодження об`єктів, які мають важливе оборонне значення, вчинених в умовах воєнного стану, тобто кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 113 КК України.

У зв`язку із викладеним, 06.07.2024 після безпосереднього вчинення злочину було затримано неповнолітнього громадянина України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та проведено його особистий обшук.

06.07.2023, за результатами проведення особистого обшуку громадянина ОСОБА_4 у нього виявлено та вилучено належний йому мобільний телефон марки «TCL», ІMEI: НОМЕР_2 , ІMEI: НОМЕР_3 із номерами оператора мобільного зв`язку № НОМЕР_1 та НОМЕР_4 під час огляду якого встановлено наявність мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у вмісті якого міститься інформація про те, що ОСОБА_4 є власником банківської картки з наступним реквізитом: НОМЕР_5 .

Таким чином, у ході досудового розслідування отримані точні дані про наявність у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_3 , код банку (МФО) НОМЕР_7 ) (monobank являється роздрібним продуктом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») відомостей про користування громадянина України, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_8 , документованого паспортом громадянина України № НОМЕР_9 від 25.11.2020 банківськими рахунками, відкритими в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також іншими банківськими продуктами оформленими на ім`я ОСОБА_4 , що може мати значення у даному кримінальному провадженні.

Тимчасовий доступ до вказаних документів та відомостей матиме доказове значення для даного кримінального провадження, оскільки наявні у них відомості дадуть змогу встановити причетність ОСОБА_4 , до вчинення описаного вище кримінального правопорушення, а також надасть можливість встановити рахунки, на яких зберігаються кошти, отримані ОСОБА_4 , в результаті здійснення ним своєї протиправної діяльності та з метою забезпечення спеціальної конфіскації та конфіскації майна як виду покарання у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформацію щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкриваються банками зокрема за рішенням суду. При цьому вказані вище відомості не належать до таких, які можуть бути надані банком на запит органу СБ України.

Тому іншим способом, окрім як отриманням тимчасового доступу до відомостей, які становлять банківську таємницю, отримати вказану інформацію, що має доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Разом з тим, ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, серед іншого, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Ураховуючи викладене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що документи, які містять інформацію про користування банківськими картками, банківськими рахунками та про осіб, що його здійснюють, мають істотне значення для встановлення істини у провадженні та можуть бути використані як докази фактів протиправної діяльності, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та отримані тимчасового доступу до таких документів, з можливістю вилучення їх копій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_3 ).

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 40, 131, 132, 159 164 КПК України та ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», слідчий просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав у повному обсязі.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за відсутності фіксації судового процесу технічними засобами.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банки зобов`язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).

Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), оскільки інформація, яка у них міститься, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області підполковника юстиції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи у кримінальному проваджені № 0000155 від 06.07.2024 року на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), а саме:

- інформацію щодо банківської картки НОМЕР_5 , яку використовує громадянин України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_8 , документований паспортом громадянина України № НОМЕР_9 від 25.11.2020 з можливістю вилучення їх копій (у тому числі електронних матеріалів), а саме до:

- відомостей про особу, у тому числі номерів мобільних телефонів та адрес електронних поштових скриньок контактних або використовуваних для підтвердження транзакцій, Інтернет-банкінгу тощо;

- відомостей про відкриті банківські рахунки на цю особу (номери карток, рахунків, дата відкриття, вид, валюта тощо), проведених по ним операцій із зазначенням контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, ідентифікаційний номер, МФО, назва банку, номер банківського рахунку), та призначення платежів, суми коштів за період з моменту їх відкриття до 09.08.2024;

- документів справ з юридичного оформлення рахунків цієї особи, що надавались для відкриття рахунків;

- заяв про видачу, переказ готівки, розпоряджень, довіреностей, договорів щодо рахунків цієї особи;

- інформації про місце та час здійснення операцій з готівковими коштами (зняття, поповнення, перерахування тощо) щодо рахунків цієї особи, фото- та відеоматеріалів у момент їх здійснення, у тому числі зроблених камерами спостереження банкоматів і терміналів самообслуговування;

- інформації про залишок грошових коштів на банківському рахунку н за період з моменту їх відкриття до 09.08.2024;

- відео- та фотоматеріалів із камер спостереження, на яких зафіксовані особи у місцях, де встановлені банкомати або термінали самообслуговування, за допомогою яких здійснено операції з рахунків цієї особи, у дні їх здійснення;

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя