Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/6457/24
Провадження № 1-кс/644/1005/24

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 серпня 2024 року м. Харків

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню, відомості за яким внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.05.2024 р. за № 0000189, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Дізнавач СД ВП №1 Харківського РУП №2 ГУ НП в Харківській області звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню, відомості за яким внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.05.2024 р. за № 0000189, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання слідчого погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 .

Заслухавши доводи слідчого, перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи із наступного.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СД ВП №1 Харківського РУП №2 ГУ НП в Харківській області перебуває кримінальне провадження, відомості за яким внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.05.2024 р. за № 0000189, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

За матеріалами кримінального провадження встановлено, що 21.05.2024 до ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області, надійшла заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що невстановлена особа (номер телефону встановлюється), шахрайським шляхом, використовуючи соціальну мережу "Instagram", під приводом передоплати за товар, заволоділа грошовими коштами у розмірі 1500 гривень, які ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 перерахувала з платіжної карти НОМЕР_1 на платіжну карту НОМЕР_2 , чим спричинила останній матеріальну шкоду.

Допитана у якості потерпілого ОСОБА_5 надала показання, що 11.05.2024 близько 19:00 у соціальній мережі "Instagram" у невстановленої особи з обліковим записом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вона вирішила придбати товар інтимного призначення. Попередньо домовившись з продавцем в ході переписки продавець надав номер платіжної карти НОМЕР_2 на яку потерпіла 11.05.2024 о 19:41 здійснила переказ грошових коштів у розмірі 1500 гривень зі своєї платіжної карти НОМЕР_3 за вищевказаний товар. В подальші дні потерпіла очікувала відправлення товару але відправлення так і не відбулось, продавець на повідомлення не відповідає, грошові кошти повернуто не було.

В результаті проведення тимчасового доступу до речей та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що 11.05.2024 о 19:41 на платіжну карту НОМЕР_2 відбулось зарахування грошових коштів у розмірі 1500 гривень, відправник ОСОБА_5 .

11.05.2024 20:44 грошові кошті у розмірі 1457,25 гривень з платіжної карти НОМЕР_2 було переведено на платіжну карту НОМЕР_4 .

Також в ході проведення досудового розслідування встановлено, що платіжна карта НОМЕР_4 видана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Таким чином, у разі наявності документів, які містять охоронювану законом таємницю - відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано платіжну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », виданої за № НОМЕР_4 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час отримання платіжної картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахунку в період з 11.05.2024 по 31.05.2024, а також відомостей про наявність в особи, на ім`я якої видана платіжна картка за № НОМЕР_4 інших платіжних карток, рахунків, підстав для видачі карток та відкриття інших рахунків, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я цієї особи в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до платіжних карток, а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період з 11.05.2024 по 31.05.2024, сприятиме розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, обставин скоєного кримінального правопорушення, виявлення можливих співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення по справі.

Вищевказана інформація та копії відповідних документів може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення для подальшого досудового розслідування.

Встановлення вказаної інформації може мати суттєве значення в якості доказів у кримінальному провадженні, шо засвідчать та підтвердять факт шахрайства, а саме вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчий в клопотанні вмотивовано довів наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, перебувають або можуть перебувати у володінні зазначених осіб, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приймаючи до уваги викладене, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, так як зазначені документи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню, відомості за яким внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.05.2024 р. за № 0000189, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати групі дізнавачів СД ВП №1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області у кримінальному провадженні № 0000509 від 18.11.2023, а саме - дізнавачу СД ВП №1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 у, старшому дізнавачу СД ВП №1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП №1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД ВП №1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП №1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП №1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД ВП №1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_11 і право тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме:

-інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано платіжну картку № НОМЕР_4 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час отримання платіжної картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахунку в період з 11.05.2024 по 31.05.2024, а також відомостей про наявність в особи, на ім`я якої видана платіжна картка № НОМЕР_4 інших платіжних карток, рахунків, підстав для видачі карток та відкриття інших рахунків, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я цієї особи в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/ рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до платіжних карток, а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період з 11.05.2024 по 31.05.2024 з можливістю отримання доступу до інформації зазначеної в ухвалі суду в електронному вигляді.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеним в ухвалі слідчого судді особам.

Зазначені в ухвалі слідчого судді, особи зобов`язані пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Роз`яснити особам, які повинні надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали слідчого судді складає два місяці з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1