Справа № 459/1845/24
Провадження № 1-кс/459/999/2024
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

08 липня 2024 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській область ОСОБА_3 , погоджене прокурором Червоноградської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000610 від 03.07.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України

УСТАНОВИВ:

05.07.2024 слідчий СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській область ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, що міститься у розпорядженні (володінні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її подальшого вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання послалася на те, що 03.07.2024 звернулася із заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 03.07.2024 невідома особа, шляхом застосування ЕОМ, зателефонувавши з мобільних номерів: НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 на її номер мобільного телефона НОМЕР_4 , дізналась усі необхідні дані банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , та в подальшому із вказаної картки було здійснено переказ грошових коштів п`ятьма транзакціями на невідомий рахунок в загальній сумі 37 000 гривень.Відомості про вказане кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000610 від 03.07.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Враховуючи вищевикладене, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), оскільки вони мають важливе значення для вищевказаного кримінального провадження.

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд даного клопотання у його відсутності, а також просив клопотання задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, а тому вважаю, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання слід розглянути у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення, виходячи з наступного.

Як вбачається із матеріалів клопотання, органами досудового розслідування проводиться розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000610 від 03.07.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З витягу з реєстру досудового розслідування щодо даного кримінального провадження вбачається, що таке здійснюється за наступним фактом: 03.07.2024 звернулася із заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 03.07.2024 невідома особа, шляхом застосування ЕОМ, зателефонувавши з мобільних номерів: НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 на її номер мобільного телефона НОМЕР_4 , дізналась усі необхідні дані банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 , та в подальшому із вказаної картки було здійснено переказ грошових коштів п`ятьма транзакціями на невідомий рахунок в загальній сумі 37 000 гривень.

В матеріалах клопотання міститься протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення та іншу подію від потерпілої від 03.07.2024 аналогічного змісту.

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 03.07.2024 встановлено, що 03.07.2024 о 09:44 год. до неї зателефонував представник « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з мобільного номера НОМЕР_2 , який представився оператором вказаного вище банку і сказав зачекати на лінії для з`єднання із представником банку, тоді інша особа представившись працівником банку повідомив, що у неї на рахунку переліміт коштів та, щоб дані кошти не заблокували необхідно верифікувати повторно дані картки, тоді на її мобільний номер НОМЕР_6 надійшов код, який вона продиктувала, після чого вона запитала чи вони не шахраї і навіщо їм коди, однак хх переконали назвавши усі дані картки та кошти, які у були на рахунку, тоді вона скинула слухавку і до неї знову зателефонували з мобільного номера НОМЕР_3 , знову представившись працівником банку та необхідно продиктувати знову коди підтверджень, що вона і зробила, тоді побачила повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_1 , що код підтвердження прийшов для переказу коштів на інший банк, тоді вона зрозуміла, що це шахраї та одразу заблокувала свої картки, однак дані шахраї з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 п`ятьма платежами переказали кошти на загальну суму 37 000 гривень, після чого вона одразу побігла у відділення банку, щоб вони також всі рахунки заблокували та подали заявку на нові картки. Окрім кодів та своїх даних вона шахраям більше нічого не повідомляла.

З виписки по картковому рахунку встановлено, що з рахунку потерпілої було знято грошові кошти у загальній сумі 37 000 грн.

Слідчий просить надати доступ до вищевказаної інформації, оскільки вона має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово економічний стан клієнтів та інше.

Відповідно до ст. 61 цього ж закону, банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці шляхом обмеження кола осіб, що мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, організації спеціального діловодства з документами, що містять банківську таємницю та інше.

Статтею 62 вказаного закону визначено порядок розкриття банківської таємниці юридичних та фізичних осіб, яка може розкриватись на письмовий запит або ж письмового дозволу власника такої інформації, за рішенням суду та на інших підставах.

Крім цього, як вбачається із ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч.1 ст.164 КПК строк дії ухвали про тимчасовий доступ не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

Слідчим доведено, що дані документи можуть перебувати у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та є достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Разом з тим, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з 00 год 00 хв. 02.07.2024 по 00 год 00 хв. 04.07.2024 включно. Необхідність втручання за такий період часу слідчим ніяким чином не обґрунтовано. Відтак, слідчий суддя вважає, що надання тимчасового доступу за такий проміжок часу являється неправомірним втручанням, а тому тимчасовий доступ до інформації слід обмежити з 00 год 00 хв. 03.07.2024 по 00 год 00 хв. 04.07.2024.

В аспекті положень ч. 6 ст. 163 КПК України, зважаючи на те, що з досліджених слідчим суддею матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація яку просить надати слідчий має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність надати тимчасовий доступ до інформації, з можливістю копіювання та вилучення такої, за період, починаючи з обмежити з 00 год 00 хв. 03.07.2024 по 00 год 00 хв. 04.07.2024.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 тимчасовий доступ до інформації, що міститься у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю її подальшого вилучення за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

- усіх відомостей про клієнта банку, якому належить картка № НОМЕР_5 , емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- руху коштів по банківській картці № НОМЕР_5 банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із відображенням відправки (кому, коли на які реквізити) та отримання грошових коштів, у період часу з 00 год 00 хв. 03.07.2024 по 00 год 00 хв. 04.07.2024.

- копій фото, відеоматеріалів виготовлених спеціальним банківським обладнанням під час здійснення операцій із банківськию карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , у період часу з 00 год 00 хв. 03.07.2024 по 00 год 00 хв. 04.07.2024 включно;

- повних адрес розташування банківських об`єктів (відділень, терміналів, банкоматів), у яких здійснювали будь-які операції з банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 у період часу з 00 год. 00 хв. 03.07.2024 по 00 год. 00 хв. 04.07.2024 включно.

В решті вимог - відмовити.

Встановити строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1