Справа №760/7352/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 квітня 2024 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря - ОСОБА_2 , детектива ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , який діє в інтересах ОСОБА_5 та ОСОБА_6 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_7 про арешт майна у кримінальному провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000005 від 23.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ч.1 ст.204 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_7 про арешт майна у кримінальному провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000005 від 23.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ч.1 ст.204 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що детективами Підрозділу детективів (на правах Управління) Територіального управління БЕБ у Київській області розслідується кримінальне провадження № 0000005 від 23.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28 ч.1 ст.204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, на території Київської області невстановлені особи, які діють за попередньою змовою, у невстановлений період часу (період здійснення незаконної діяльності встановлюється), у невстановлених осіб (постачальники, виробники встановлюються), незаконно придбають з метою збуту, зберігають з цією метою, а також транспортують з метою збуту незаконно виготовлені підакцизні товари (сигарети, електронні сигарети та рідини, що використовуються в електронних сигаретах без марок акцизного податку).

У подальшому незаконно виготовлені підакцизні товари, невстановлені особи, збувають кінцевому споживачу через підконтрольні торгові приміщення, розташовані на території Київської області за наступними адресами:

- АДРЕСА_1 (власник МП у формі ТОВ «Сотіс»);

- АДРЕСА_2 (власник ОСОБА_8 , користувач ОСОБА_9 );

- АДРЕСА_3 (право власності не зареєстровано);

- АДРЕСА_4 (об`єкт встановлений без відповідних дозвільних документів, право власності не зареєстровано, користувач ОСОБА_9 );

- АДРЕСА_5 (власник ФОП ОСОБА_10 );

- АДРЕСА_5 , магазин без номеру, без назви (право власності не зареєстровано, користувач ОСОБА_5 );

- АДРЕСА_6 (право власності не зареєстровано, користувач ОСОБА_9 );

- АДРЕСА_7 (право власності не зареєстровано, користувач ОСОБА_9 );

- АДРЕСА_3 (власник ОСОБА_11 );

- АДРЕСА_8 (власник ОСОБА_12 );

- АДРЕСА_9 , магазин (власник ТОВ «ТРАМП ГРУП»);

- АДРЕСА_10 (право власності не зареєстровано, користувач ОСОБА_9 ).

Незаконне транспортування незаконно виготовлених підакцизних товарів (сигарет, електронних сигарет та рідин, що використовуються в електронних сигаретах без марок акцизного податку) невстановлені особи здійснюють на транспортних засобах, наступних марок:

- OPEL VIVARO, р.н. НОМЕР_1 (VIN: НОМЕР_2 ) власником якого є ОСОБА_13 ;

- VOLKSWAGEN PASSAT, р.н. НОМЕР_3 (VIN: НОМЕР_4 ) власником якого є ОСОБА_14 ;

- OPEL VECTRA, р.н. НОМЕР_5 (VIN: НОМЕР_6 ) власником якого є ОСОБА_15 .

Як зазначено в клопотанні, на причетність до скоєння вказаного кримінального правопорушення, органом досудового розслідування перевіряються ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_8 ), які є орендарями (користувачами) вказаних вище торгових приміщень та інші невстановлені особи, які діють з останніми єдиним злочинним умислом.

26.03.2024 року за результатом проведення обшуку торгового приміщення за адресою: АДРЕСА_9 , проведеного на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 13.03.2024 року (справа № 760/5694/24), була виявлена та вилучена незаконно виготовлена підакцизна продукція (тютюнові та алкогольні вироби), мобільний телефон та чорнові документи господарської діяльності, а саме:

Незаконно виготовлені тютюнові вироби різних торгових марок (власник ОСОБА_9 ) у загальній кількості 1 659 пачок, а саме:

- Сигарети без марок акцизного товару торгових марок URTA, Rothmans King Siza, Marlboro red, Lucky Strike, Palermo Blue, Palermo red, Desert Morning, Men light, Men strong, Прима, Fredo blue, Fredo red, Piramida White, Fredo, Rothmans Nano, Bond Blie, Marble, Rothmans Demi, Lucky Strike, Marlboro gold у загальній кількості 1319 пачок.

- Сигарети з марками акцизного податку невідомого походження торгових марок L&M, Winstone, Marlboro, Parliament, Kent, Sobranie, West, Chesterfield, PhilipMorris, Camel, Rothmans, Devidoff, L&D, Capri, Jade, Bond у загальній кількості 340 пачок.

Незаконно виготовлені алкогольні напої (власник ОСОБА_9 ) у загальній кількості 135,75 літрів, а саме:

- Пластикові та скляні пляшки з рідиною прозорого кольору з характерним запахом спирту без марок акцизного податку об`ємом 10 л - 13 штук, 2 л - 1 штука, 1.5 л - 1 штука, 1 л - 1 штука, 0,5 л - 1 штука, 0,25 л - 3 штуки.

Чорнові документи господарської діяльності(власник ОСОБА_9 )

Мобільний телефон марки Redmi з sim-card (власник ОСОБА_6 );

Сигарети з фільтром або без фільтру, цигарки, сигари, сигарили, а також люльковий, нюхальний, смоктальний, жувальний тютюн, махорка та інші вироби з тютюну чи його замінників для куріння, нюхання, смоктання чи жування відповідно до п. п. 14.1.252 ст. 14 Податкового кодексу України є тютюновими виробами.

Продукти, одержані шляхом спиртового бродіння цукровмісних матеріалів або виготовлені на основі харчових спиртів з вмістом спирту етилового понад 0,5 відсотка об`ємних одиниць, які зазначені у товарних позиціях 2203, 2204, 2205, 2206 (крім квасу "живого" бродіння), 2208 згідно з УКТ ЗЕД, а також з вмістом спирту етилового 8,5 відсотка об`ємних одиниць та більше, які зазначені у товарних позиціях 2103 90 30 00, 2106 90 згідно з УКТ ЗЕД відповідно до п. п. 14.1.5. ст. 14 Податкового кодексу України є алкогольними напоями.

Тютюнові вироби, тютюнова сировина, алкогольні напої відповідно до пункту 215.1 ст. 215 Податкового кодексу України належать до підакцизних товарів.

Відповідно до положень ст.226.1. Податкового кодексу України у разі виробництва на митній території України алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах, чи ввезення таких товарів на митну територію України платники податку зобов`язані забезпечити їх маркування марками встановленого зразка у такий спосіб, щоб марка акцизного податку розривалася під час відкупорювання (розкривання) товару.

Виявлені та вилучені, незаконно виготовлені підакцизні товари (тютюнові вироби та алкогольні напої) є предметом кримінального правопорушення (у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом), передбаченому ч.1 ст. 204 КК України та самі по собі містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Виявлені та вилучені документи господарської діяльності будуть підтверджувати реалізацію (збут) незаконно виготовленої тютюнової продукції у торговому приміщенні за вказаною адресою. Інформацію про незаконну діяльність (збут контрафактної продукції), після огляду її та фіксації у протоколі, буде мати доказове значення по кримінальному провадженню, а саме буде підтверджувати фак незаконного обігу та збуту незаконно виготовленої тютюнової продукції кінцевому споживачу, який здійснювався у вказаному торговому приміщенні.

Виявлений та вилучений мобільний телефон (власник ОСОБА_6 ) містить інформацію, яка після огляду та фіксування її у протоколі, буде мати доказове значення у кримінальному провадженню, а саме фотографії, чати (переписки), робочі групи у месенджерах на підтвердження незаконної діяльності з приводу реалізації (збуту) незаконно виготовленої тютюнової продукції.

Крім цього, після огляду та аналізу інформація, яка міститься у вказаному мобільному телефоні, буде спряти встановленню ролі кожного учасника (працівника) групи осіб (організатора, пособників та інше).

Наявність інформації, яка має доказове значення по кримінальному провадженню, також дає органу досудового розслідування обґрунтовані підстави вважати, що вказаний мобільний телефон є знаряддям скоєння кримінального правопорушення, враховуючи що він використовувався продавцем ОСОБА_6 , який є одним із фігурантів кримінального провадження, для здійснення незаконної діяльності.

Виявлене та вилучене майно буде підтверджувати фак незаконного придбання, транспортування, зберігання та збуту незаконно виготовленої підакцизної продукції кінцевому споживачу.

Як зазначено в клопотанні, вилучені речі, на виконання вимог ст. 91 КПК України, будуть сприяти встановленню обставин (способу) здійснення незаконної діяльності винних осіб, коло яких встановлюється.

27.03.2024 року, враховуючи положення ст. 98 КПК України, виявлені та вилучені речі зазначені вище, визнані речовим доказом у даному кримінальному провадженні. Підстави та обґрунтування вказані вище.

З метою збереження вилучених речей та документів, які визнані речовим доказом по кримінальному провадженню, запобіганню можливості їх приховуванню, псуванню, знищенню, перетворенню, відчуження, що буде мати негативні наслідки для кримінального провадження, орган досудового розслідування звернувся із клопотанням про накладення арешту на майно.

В судовому засіданні детектив клопотання підтримав, просив задовольнити та накласти арешт на вказане майно.

Представник власників майна проти накладення арешту на майно заперечували, просили відмовити у накладенні арешту на майно.

Перевіривши зміст клопотання, заслухавши детектива та представника власника майна, дослідивши матеріали додані до клопотання, проаналізувавши підстави, які мають значення для вирішення питання про арешт майна, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Положеннями ст. 7 КПК України визначено, що зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких, зокрема, відносяться: диспозитивність, змагальність сторін та свобода в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості.

Відповідно до ч. 3 ст. 26 КПК України слідчий суддя у кримінальному провадження вирішує лише ті питання, які винесені на його розгляд сторонами та віднесені до його повноважень цим Кодексом.

Згідно з ч. 1 ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

За положеннями ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна, слідчий суддя, суд, повинен врахувати, зокрема, правову підставу для арешту майна.

З матеріалів клопотання убачається, що детективами Підрозділу детективів (на правах Управління) Територіального управління БЕБ у Київській області розслідується кримінальне провадження № 0000005 від 23.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28 ч.1 ст.204 КК України.

З фабули, внесеної органом досудового розслідування до ЄРДР, вбачається, що невстановлені особи, за попередньою змовою групою осіб, у невстановлений період часу, на території Київської області, здійснюють придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, транспортування з метою збуту, а також збут незаконно виготовлених підакцизних товарів (сигарет без марок акцизного податку) через підконтрольні торгові приміщення, розташовані на території Київської області за наступними адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , магазин «Шаурмяско», АДРЕСА_5, магазин без номеру, буз назви, АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 , магазин «Зоотовари», АДРЕСА_8 , АДРЕСА_13 .

Ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 13.03.2024 надано дозвіл детективам Територіального управління БЕБ у Київській області у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000005 від 23.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України, на проведення обшуку іншого володіння особи, а саме у торговому приміщенні за адресою: АДРЕСА_9 , магазин (власник ТОВ «ТРАМП ГРУП»).

Постановою старшого детектива відділу детективів Підрозділу детективів (на правах Управління) Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_16 від 27.03.2024 визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000005 від 23.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України незаконно виготовлені підакцизні товари та інші речі (документи) виявлені та вилучені 26.03.2024 року за результатом обшуку торгового приміщення за адресою: АДРЕСА_9 , а саме:

незаконно виготовлені тютюнові вироби різних торгових марок (власник ОСОБА_9 ) у загальній кількості 1 659 пачок, а саме:

- сигарети без марок акцизного товару торгових марок URTA, Rothmans King Siza, Marlboro red, Lucky Strike, Palermo Blue, Palermo red, Desert Morning, Men light, Men strong, Прима, Fredo blue, Fredo red, Piramida White, Fredo, Rothmans Nano, Bond Blie, Marble, Rothmans Demi, Lucky Strike, Marlboro gold у загальній кількості 1319 пачок;

- сигарети з марками акцизного податку невідомого походження торгових марок L&M, Winstone, Marlboro, Parliament, Kent, Sobranie, West, Chesterfield, PhilipMorris, Camel, Rothmans, Devidoff, L&D, Capri, Jade, Bond у загальній кількості 340 пачок;

незаконно виготовлені алкогольні напої (власник ОСОБА_9 ) у загальній кількості 135,75 літрів, а саме:

- пластикові та скляні пляшки з рідиною прозорого кольору з характерним запахом спирту без марок акцизного податку об`ємом 10 л - 13 штук, 2 л - 1 штука, 1.5 л - 1 штука, 1 л - 1 штука, 0,5 л - 1 штука, 0,25 л - 3 штуки;

чорнові документи господарської діяльності(власник ОСОБА_9 );

мобільний телефон марки Redmi з sim-card (власник ОСОБА_6 ).

Ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 09.04.2024 клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_7 про арешт майна у кримінальному провадженні за № 0000005 від 23.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28 ч.1 ст.204 КК України повернуто прокурору на доопрацювання.

Ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 09.04.2024 виправлено описку в ухвалі з резолютивною частиною та повному тексті ухвали Солом`янського районного суду м. Києва від 09.04.2024 у судовій справі №760/7352/24 (провадження №1-кс/760/3604/24), а саме:замість зазначеного - «адвоката ОСОБА_17 , який діє в інтересах власника майна ОСОБА_5 » на правильну «адвоката ОСОБА_4 , який діє в інтересах власників майна ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ».

За викладених обставин, враховуючи правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст.ст.170-173 КПК України, приходжу до переконання, що клопотання про накладення арешту на майно підлягає задоволенню з метою збереження речових доказів, задля забезпечення дієвості та об`єктивності розслідування у вказаному кримінальному провадженні, оскільки незастосування арешту може призвести до настання наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Приходячи до такого висновку, слідчий суддя враховує й те, що в даному випадку накладення арешту на майно є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту. При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

На підставі вищевикладеного, клопотання про накладення арешту на майно підлягає задоволенню.

Відповідно до ч.1 ст.175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Керуючись ст.ст.7, 26, 98, 170-173, 175, 369, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_7 про арешт майна у кримінальному провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000005 від 23.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ч.1 ст.204 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на майно вилучене 26.03.2024, за результатом обшуку торгового приміщення за адресою: АДРЕСА_9 , а саме:

тютюнові вироби різних торгових марок у загальній кількості 1 659 пачок, а саме:

-Сигарети без марок акцизного товару торгових марок URTA, Rothmans King Siza, Marlboro red, Lucky Strike, Palermo Blue, Palermo red, Desert Morning, Men light, Men strong, Прима, Fredo blue, Fredo red, Piramida White, Fredo, Rothmans Nano, Bond Blie, Marble, Rothmans Demi, Lucky Strike, Marlboro gold у загальній кількості 1319 пачок.

-Сигарети з марками акцизного податку невідомого походження торгових марок L&M, Winstone, Marlboro, Parliament, Kent, Sobranie, West, Chesterfield, PhilipMorris, Camel, Rothmans, Devidoff, L&D, Capri, Jade, Bond у загальній кількості 340 пачок;

алкогольні напої у загальній кількості 135,75 літрів, а саме:

- Пластикові та скляні пляшки з рідиною прозорого кольору з характерним запахом спирту без марок акцизного податку об`ємом 10 л - 13 шт., 2 л - 1 шт., 1,5 л - 1 шт., 1 л - 1 шт., 0,5 л - 1 шт., 0,25 л - 3 шт.;

чорнові документи господарської діяльності;

мобільний телефон марки Redmi з sim-card.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1