Провадження № 1-кс/947/8157/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.07.2024 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в місті Одесі клопотання детектива відділу детективів ТУ БЕБ в Одеській області ОСОБА_3 погодженого з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000053 від 28.09.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 209 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, підрозділом детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ в Одеській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню за № 0000053 від 28.09.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 209 КК України, за фактом незаконного виготовлення, зберігання, транспортування з метою збуту та збуту підакцизних товарів з використанням підроблених марок акцизного податку.

Досудовим розслідуванням встановлено, що приблизно на початку початку 2022 року (більш точну дату та час органом досудового розслідування встановити не виявилось за можливе), мешканець м. Одеси ОСОБА_5 , керуючись прагненням до наживи, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, тобто діючи з прямим умислом, всупереч вимогам Податкового кодексу України, Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» від 19.12.1995 за № 481/95-ВР, із змінами і доповненнями та Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» від 2 березня 2015 року № 222-VIII, із змінами і доповненнями, іншого законодавства України, перебуваючи у межах міста Одеси, з корисливих мотивів, вирішив здійснити незаконне придбання з метою збуту, транспортування з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збут незаконно виготовлених тютюнових виробів на території м. Одеси, Одеської області та інших регіонів України.

При цьому, розуміючи, що реалізувати злочинний умисел та виконати всі етапи злочинного плану самотужки не вдасться та існує значний ризик бути викритим, ОСОБА_5 , з метою придбання, транспортування, зберігання та збуту у необмеженій кількості незаконно виготовлених тютюнових виробів в межах території України, вирішив залучити ряд довірених осіб із кола своєї родини та своїх знайомих, які володіють необхідними навичками та знаннями, з метою досягнення злочинного результату, а саме: ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою групою осіб, відповідав за ввезення контрабандним шляхом тютюнових виробів із закордону, організацію роботи кіосків (торгових павільйонів) та пошук нових місць збуту.

З метою конспірації своєї протиправної діяльності та унеможливлення викриття правоохоронними органами протиправної діяльності, ОСОБА_5 та іншими залученими ним особами для спілкування та листування між собою започатковано групу у мессенджері «WhatsApp» та «Telegram».

ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , діючи за попередньою змовою групою осіб, відповідали за збір коштів від реалізаторів незаконно виготовлених тютюнових виробів, зберігання, транспортування незаконно виготовлених тютюнових виробів з поштових відділень, місць зберігання до місць збуту.

Крім того, учасники групи у своїй злочинній діяльності використовували транспортний засіб «MERCEDES-BENZ SPRINTER 216 CDI», д.н.з. « НОМЕР_1 », для доставки незаконно виготовлених тютюнових виробів з поштових відділень, місць зберігання до місць збуту.

З початку 2022 року, точну дату та час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_5 , отримав у користування від ТОВ «ЕКСПОЮГ» належні останньому на праві власності складські приміщення за адресою: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , де облаштував їх таємними підземними сховищами для зберігання незаконно виготовлених тютюнових виробів з метою подальшого збуту.

Так, у період 2022 - 2023 років, точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено ОСОБА_5 здійснив з метою подальшого збуту незаконне придбання у невстановлених слідством осіб незаконно виготовлених тютюнових виробів без марок акцизного податку, а також алкогольних напоїв.

У цей же час, придбані ОСОБА_5 незаконно виготовлені тютюнові вироби без марок акцизного податку, а також алкогольні напої ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , використовуючи, зокрема, вищезазначений транспортний засіб, перемістили їх до місць зберігання, а саме до підземного сховища, розміщеного у складському приміщенні, розташованого, за адресою: АДРЕСА_1 , з метою подальшого збуту.

Вилучені 04.10.2023 у ході обшуку тютюнові вироби марок Сorsair, Golden Deer, Regina, Marlboro, Winston, Man, Brut, Rothmans та інші за адресою: АДРЕСА_1 не відповідають вимогам статей 11, 111 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» та ст. 12 Закону України «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров`я населення».

Продовжуючи злочинний умисел направлений на придбання, зберігання та збут незаконно виготовлених тютюнових виробів без марок акцизного податку, ОСОБА_5 у вищезазначений період часу з метою подальшого збуту здійснив придбання у невстановлених слідством осіб незаконно виготовлених тютюнових виробів без марок акцизного податку.

Придбані ОСОБА_5 незаконно виготовлені тютюнові вироби без марок акцизного податку, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , використовуючи, зокрема, вищезазначений транспортний засіб, перемістили їх до місць зберігання, а саме до підземного сховища, розміщеного у складському приміщенні, розташованого, за адресою: АДРЕСА_1 , з метою подальшого збуту.

Таким чином, придбані у 2022 - 2023 році (більш точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено) незаконно виготовлені тютюнові вироби без марок акцизного податку ОСОБА_5 , а також залучені ним особи зберігали з метою збуту за адресою: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 по 04.10.2023, поки їх діяльність не було викрито.

У період 2022- 2023 року, точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , здійснили транспортування з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів із місць зберігання до місць їх збуту, а саме до торгових павільйонів (кіосків), розташованих за наступними адресами: АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_1 , м. Чорноморськ, вулиця Олександрійська та вулиця Торгова, а також АДРЕСА_9 , з яких у вказаний період залученими ОСОБА_5 та ОСОБА_6 особами здійснювався роздрібний збут незаконно виготовлених тютюнових виробів населенню.

При цьому ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , у період 2022 2023 років, яким відповідно попередніх домовленостей з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , було довірено контроль за здійсненням збуту тютюнових виробів у кіосках, доставку товару та інкасацію, отримуючи від реалізаторів вказаних кіосків грошові кошти, одержані внаслідок збуту у роздріб населенню незаконно виготовлених тютюнових виробів, передавали вказані кошти безпосередньо ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Продовжуючи свій злочинний умисел у період 2023 року, точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено ОСОБА_5 та залучені ним особи здійснили придбання у невстановлених слідством осіб незаконно виготовлених тютюнових виробів без марок акцизного податку, які отримано через поштове відділення « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

З метою забезпечення діяльності кіосків, ОСОБА_9 використовуючи транспортний засіб марки «MERCEDES-BENZ SPRINTER 216 СDI», д.н.з. « НОМЕР_2 », який перебуває у власності ОСОБА_7 , здійснив 06.08.2023 транспортування з метою збуту придбаних незаконно виготовлених тютюнових виробів без марок акцизного податку.

Вилучені 06.08.2023 у ході обшуку транспортного засобу марки «MERCEDES-BENZ SPRINTER 216 СDI», д.н.з. « НОМЕР_2 », тютюнові вироби марок Сorsair, Golden Deer, Regina, Marlboro, Winston, Man, Brut, Rothmans та інші не відповідають вимогам статей 11, 111 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» та ст. 12 Закону України «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров`я населення».

Так, у липні серпні 2023 року, більш точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з іншими учасниками групи, у не встановлений спосіб та час здійснили придбання у невстановлених досудовим розслідуванням осіб з Республіки ОСОБА_13 незаконно виготовлених тютюнових виробів без марок акцизного податку різних найменувань, з метою подальшого збуту.

З метою збуту на території України придбаних у Республіці Пакистан тютюнових виробів, ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з іншими учасниками групи, організував їх незаконне переміщення у контейнері №GCXU5574977 через митний кордон України.

Так, під час проведення 24.11.2023 обшуку у контейнері №GCXU5574977 розташованого за адресою: АДРЕСА_10 , виявлено та вилучено незаконно виготовлені тютюнові вироби без марок акцизного податку України.

Вилучені 24.11.2023 у ході обшуку вказаного контейнеру №GCXU5574977 тютюнові вироби не відповідають вимогам статей 11, 111 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» та ст. 12 Закону України «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров`я населення».

Крім того, у ОСОБА_5 , який внаслідок вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України, отримав незаконний дохід від збуту у період 2022 - 2023 року, точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, незаконно виготовлених тютюнових виробів, а саме шляхом здійснення підконтрольними йому особами роздрібної торгівлі тютюновими виробами через мережу кіосків, розташованих за адресами: АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_1 , м. Чорноморськ, вулиця Олександрійська та вулиця Торгова, а також АДРЕСА_9 , виник умисел на легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.

Так, у період 2022 - 2023 року ОСОБА_5 отримано у невстановленому слідством місці готівкові кошти, у загальній сумі 40 387 437 грн, у тому числі в 2022 році у сумі 36 619 408 грн та у 2023 році 3 768 029грн.

При цьому, ОСОБА_5 , знаючи, що таке майно (кошти) прямо та повністю одержано внаслідок вчинення кримінального правопорушення, набув майно (кошти), щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, та у період 2022-2023 років здійснив їх внесення на особисті банківські рахунки, відкриті у ПАТ КБ «Приватбанк», до яких випущено картки №№ № 739894, № НОМЕР_3 , а також на особистий рахунок № НОМЕР_4 , відкритий а АТ «Універсал Банк», через каси вказаних банківських установ, термінали самообслуговування, вчинивши дії, спрямовані на приховання незаконного походження таких коштів, зміну форми майна, з готівкових на безготівкові кошти, якими володів до вчинення фінансових операцій за обставин, викладених нижче.

Крім того, у період 2022 - 2023 року, ОСОБА_5 , перебуваючи у невстановленому слідством місці, придбав туристичні послуги, здійснивши фінансову операцію з перерахування безготівкових коштів, одержаних злочинним шляхом, з особистого рахунку, до якого випущено банківську картку № НОМЕР_5 , на рахунок ФОП ОСОБА_14 , а саме 2 транзакції на суму 174000 грн. у 2022 році, 3 транзакції на суму 261200 грн у 2023 році, а також з особистого рахунку, до якого випущено банківську картку № НОМЕР_3 , на рахунок ФОП ОСОБА_14 , а саме 11транзакцій на суму 1068660 грн. у 2022 році, 6 транзакцій на суму 408334 грн у 2023 році.

Також, у період 2022 - 2023 року, ОСОБА_5 , перебуваючи у невстановленому слідством місці, здійснив фінансові операції з перерахування безготівкових коштів, одержаних злочинним шляхом, з особистого рахунку № НОМЕР_4 , відкритого у АТ «Універсал Банк», на особистий рахунок ОСОБА_15 , а саме 2 транзакції на суму 75000 грн, а також з особистого рахунку, до якого випущено банківську картку

№ НОМЕР_3 , на особистий рахунок ОСОБА_15 , а саме 57 транзакції на суму 9092685 грн.

Також, у період 2022 - 2023 року, ОСОБА_5 , перебуваючи у невстановленому слідством місці, здійснив фінансові операції з перерахування безготівкових коштів, одержаних злочинним шляхом, з особистого рахунку, до якого випущено банківську картку № НОМЕР_5 , на особистий рахунок ОСОБА_16 , а саме 1 транзакцію на суму 30000 грн. у 2022 році, 8 транзакцій на суму 222700 грн у 2023 році, а також з особистого рахунку, до якого випущено банківську картку № НОМЕР_3 , на особистий рахунок ОСОБА_16 , а саме 35 транзакцій на суму 3430100 грн. у 2022 році, 4 транзакцій на суму 356000 грн у 2023 році.

Також, у період 2022 - 2023 року, ОСОБА_5 , перебуваючи у невстановленому слідством місці, здійснив фінансові операції з перерахування безготівкових коштів, одержаних злочинним шляхом, з особистого рахунку, до якого випущено банківську картку № НОМЕР_3 , на особистий рахунок ОСОБА_17 , а саме 74 транзакцій на суму 8591000 грн.

Так, вказані обставини підтверджуються проведеним аналітичним дослідженням, за результатами якого відділом Управління аналізу інформації та управління ризиками Територіального управління БЕБ в Одеській області складено аналітичний продукт від 01.03.2024.

Разом з цим, ОСОБА_5 , будучи зареєстрованим як фізична особа підприємець, за період з 01.01.2022 по 01.01.2024 задекларував доходи від провадження господарської діяльності у загальній сумі 1 342 000 грн., у тому числі за 2022 рік у сумі 807 000 грн, та за 2023 рік в сумі 535 000 грн.

Сума коштів , отриманих за вказаний період ОСОБА_5 на банківські рахунки становить 43465246 грн., у тому числі у 2022 році 38659047 грн, у 2023 році 4806199 грн.

Різниця між задекларованими ОСОБА_5 показниками та отриманими грошовими коштами становить 42 123 246 грн., з яких суму коштів у розмірі 36 527 791 грн ОСОБА_5 легалізував шляхом перерахування на інші рахунки, використання у якості оплати за товари (послуги), зняття готівкою через банкомати та каси банків, конвертування в іншу валюту (USD, EUR).

Так, ОСОБА_5 внаслідок вчинення протиправного діяння отримав у вищезазначений період часу дохід від незаконної діяльності у вигляді коштів в готівковій формі, знаючи, що таке майно прямо та повністю одержано злочинним шляхом, набув, володів, розпорядився майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснив фінансові операції, дії, спрямовані на приховання незаконного походження таких коштів, зміну форми майна.

19.03.2024 року громадянину ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , уродженцю смт. Велика Михайлівка Великомихайлівського району Одеської області, проживаючого за адресою: АДРЕСА_11 , громадянина України, повідомлено про те, що він підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених:

- ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України, а саме у незаконному придбанні з метою збуту, зберіганні з цією метою, збуті та транспортуванні з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, вчиненому за попередньою змовою групою осіб;

- ч. 3 ст. 209 КК України, а саме у набутті, володінні, розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі у здійсненні фінансових операцій, зміні форми (перетворенні) такого майна, вчиненні дій, спрямованих на приховування походження такого майна, вчинених особою, яка знала, що таке майно прямо та повністю одержано злочинним шляхом, вчинених в особливо великому розмірі.

Відповідно до актового запису про шлюб № 02 від 14.01.1995 року Відділу реєстрації актів цивільного стану Великомихайлівського районного управління юстиції Одеської області громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_6 , перебуває у шлюбі із громадянкою ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_7 .

В ході здійснення досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що відповідно до інформації з реєстраційної картки транспортного засобу, громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , 26.06.2020 року придбав транспортний засіб «LAND ROVER RANGE ROVER», VIN « НОМЕР_8 », д.н.з. « НОМЕР_9 ».

08.11.2023 року вказаний транспортний засіб «LAND ROVER RANGE ROVER», VIN « НОМЕР_8 », д.н.з. « НОМЕР_9 », переоформлено на дружину ОСОБА_5 . ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_7 .

Так, відповідно до інформації з реєстраційної картки транспортного засобу, автомобіль «LAND ROVER RANGE ROVER», VIN « НОМЕР_8 », д.н.з. « НОМЕР_9 », від 28.02.2024 року перереєстровано на нового власника із заміною номерного знаку на « НОМЕР_10 », згідно договору купівлі продажу, укладеного в ТСЦ № 5152/2024/4349172 від 28.02.2024 року, а саме на: ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_11 , місце реєстрації: АДРЕСА_12 ; мобільний номер телефону НОМЕР_12 .

Після чого, 19.03.2024, транспортний засіб «LAND ROVER RANGE ROVER», VIN « НОМЕР_8 », д.н.з. « НОМЕР_10 », відповідно до договору укладеному в ТСЦ 5152, перереєстровано на нового власника, а саме на громадянку ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_13 , адреса: АДРЕСА_13 .

Також, встановлено, що наявне майно, зокрема транспортний засіб «LAND ROVER RANGE ROVER», VIN « НОМЕР_8 », д.н.з. « НОМЕР_9 », придбаний за грошові кошти, які отримані ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_6 від протиправної діяльності, а саме внаслідок збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів.

Таким чином, укладення вищевказаних договорів переєстрації транспортного засобу «LAND ROVER RANGE ROVER», VIN « НОМЕР_8 », надає можливість уникнення конфіскації незаконно здобутого майна, як виду покарання.

Процесуальний керівник повторно звертається з клопотанням про арешт майна з метою можливої подальшої конфіскації, посилаючись на те, що необхідність накладення арешту на майно дружини ОСОБА_5 ОСОБА_16 зумовлюється тим, що не застосування цього заходу призведе до неправомірного формування використання та відчуження вищезазначеного майна на користь третіх осіб.

Прокурор в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання про арешт майна у його відсутності.

Відповідно до вимог ч.2 ст.172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

З метою дотримання законних прав та інтересів власника майна до судового засідання неодноразово викликалась ОСОБА_21 .

Особа щодо майна якої вирішується питання про накладення арешту повідомлена про дату та час розгляду клопотання за допомогою інтернет месенджеру, що підтверджується довідками про доставку СМС повідомлення.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, якими детектив обґрунтовує його задоволення, оцінивши всі обставини у сукупності, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання детектива підлягає задоволенню в повному обсязі, з наступних підстав.

Відповідно до п.1, п.2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.

У відповідності до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 19.03.2024 накладено арешт на транспортний засіб «LAND ROVER RANGE ROVER», VIN « НОМЕР_8 » шляхом позбавлення права на розпорядження вказаним транспортним засобом власником та іншими особами.

Ухвалою Одеського апеляційного суду від 22.05.204 вказану ухвалу слідчого судді Київського районного суду м.Одеси від 19.03.2024 скасовано, та постановлено нову ухвалу, якою відмовлено у задоволені клопотання про арешт майна.

Разом з цим, органом досудового розслідування у клопотанні наведені нові обставини, які не були враховані під час розгляду попереднього клопотання про накладення арешту на вищезазначене майно.

Так, під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що 19.03.2024, тобто в день розгляду слідчим суддею Київського районного суду м.Одеси клопотання про накладення арешту на транспортний засіб «LAND ROVER RANGE ROVER», VIN « НОМЕР_8 », д.н.з. « НОМЕР_10 » останній, відповідно до договору укладеному в ТСЦ 5152, перереєстровано на нового власника, а саме з дружини ОСОБА_5 ОСОБА_16 на громадянку ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_13 , адреса: АДРЕСА_13 .

Крім того, 19.06.2024 року транспортний засіб «LAND ROVER RANGE ROVER», VIN « НОМЕР_8 », д.н.з. « НОМЕР_9 », перереєстровано знов на нового власника ОСОБА_21 .

Так, 19.03.2024 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених: ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України, а саме у незаконному придбанні з метою збуту, зберіганні з цією метою, збуті та транспортуванні з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, вчиненому за попередньою змовою групою осіб; ч.3 ст.209 КК України, а саме у набутті, володінні, розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі у здійсненні фінансових операцій, зміні форми (перетворенні) такого майна, вчиненні дій, спрямованих на приховування походження такого майна, вчинених особою, яка знала, що таке майно прямо та повністю одержано злочинним шляхом, вчинених в особливо великому розмірі.

Санкцією ч.3 ст.209 КК України передбачена відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Відповідно до актового запису про шлюб № 02 від 14.01.1995 року Відділу реєстрації актів цивільного стану Великомихайлівського районного управління юстиції Одеської області громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_6 , перебуває у шлюбі із громадянкою ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_7 .

Відповідно ч.3 ст.368 Цивільного кодексу України майно, набуте подружжям за час шлюбу, є їхньою спільною сумісною власністю, якщо інше не встановлено договором або законом.

Відповідно до ст.60 Сімейного кодексу України (далі СКУ) майно, набуте подружжям за час шлюбу, належить дружині та чоловікові на праві спільної сумісної власності незалежно від того, що один з них не мав з поважної причини (навчання, ведення домашнього господарства, догляд за дітьми, хвороба тощо) самостійного заробітку (доходу). Вважається, що кожна річ, набута за час шлюбу, крім речей індивідуального користування, є об`єктом права спільної сумісної власності подружжя.

Відповідно до ст.70 СКУ у разі поділу майна, що є об`єктом права спільної сумісної власності подружжя, частки майна дружини та чоловіка є рівними, якщо інше не визначено домовленістю між ними або шлюбним договором.

Слідчим суддею встановлено, що укладення вищевказаних договорів переєстрації транспортного засобу «LAND ROVER RANGE ROVER», VIN « НОМЕР_8 », можливо здійснювалося з метою уникнення конфіскації незаконно здобутого майна, спільного сумісного майна подружжя, як виду покарання.

Зазначений факт потребує додаткової перевірки з боку органу досудового розслідування.

Враховуючи викладене, існують підстави вважати, що вищевказане майно, фактично придбане за кошти, отримані від здійснення протиправної діяльності ОСОБА_5 та є майном особи, відносно якої, у випадку визнання судом винуватою у вчиненні інкримінованих злочинів, може бути застосоване покарання у виді конфіскації/або спеціальної конфіскації майна.

З урахуванням вищевикладеного, слідчий суддя приходить до переконання, що з метою перевірки відношення зазначеного майна до здійснення дій направлених на набуття, володіння, розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі у здійсненні фінансових операцій, зміні форми (перетворенні) такого майна, вчиненні дій, спрямованих на приховування походження такого майна, в цілях запобігання можливості відчуження такого майна третім особам, а також беручи до уваги визнання такого майна постановою детектива від 12.03.2024 року речовим доказом в рамках кримінального провадження №0000053 від 28.09.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199, ч.1 ст.204, ч.2 ст.28 ч.1 ст.204, ч.2 ст.28 ч.2 ст.204, ч.3 ст.209 КК України, правове обґрунтування клопотання детектива, клопотання про накладення арешту майна підлягає задоволенню в частині заборони його відчуження.

В той же час, слідчий суддя при обранні ступеню обмеження права власності враховує, що на даній стадії кримінального провадження існують достатні підстави для накладення арешту на зазначене майно шляхом обжеження права на відчуження, яке виправдовує таке втручання у право власності та є співрозмірним із завданнями кримінального провадження, з рахуванням того, що таке обмеження не порушує права власника майна вільно користуватися усім зазначеним майном, управляти ним та отримувати дохід від його використання або здачі в оренду.

Таким чином, повністю доведена необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, в частині заборони його відчуження.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.93, 100, 131, 132, 170-175, 309, 369-372, 392-395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання детектива відділу детективів ТУ БЕБ в Одеській області ОСОБА_3 погодженого з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000053 від 28.09.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 209 КК України задовольнити.

Накласти арешт на транспортний засіб «LAND ROVER RANGE ROVER», VIN « НОМЕР_8 »

шляхом позбавлення права на відчуження вказаним транспортним засобом власником та іншими особами.

Виконання ухвали покласти на детектива відділу детективів ТУ БЕБ в Одеській області ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти діб з дня її проголошення до Одеського апеляційного суду, водночас відповідно до ст.175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Слідчий суддя ОСОБА_1