Справа № 676/5378/24
Номер провадження 1-кс/676/1426/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 серпня 2024 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подiльського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщені Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області клопотання дізнавача СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0000282 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Дізнавач СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням погодженим з прокурором про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0000282 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що невстановлена особа близько 13:00 год. 04 липня 2024 року, по АДРЕСА_1 перебуваючи в приміщенні магазину «Електродім», шахрайським шляхом, під приводом купівлі електротоварів, ввівши в оману ОСОБА_4 , незаконно заволоділа майном: а саме: «вимикачем CARMEN» в кількості 36 шт. вартістю 2322,36 грн., «розеткою CARMEN» в кількості 36 шт. вартістю 2738,52 грн., «автовимикачем VIKO 1P, 16А, 4,5кА» в кількості 36 шт. вартістю 2571,12 грн., «автовимикачем VIKO 1P, 20А, 4,5кА» в кількості 36 шт. вартістю 2237,76 грн., «автовимикачем VIKO 1P, 25А, 4,5кА» в кількості 36 шт. вартістю 2231,28 грн., «автовимикачем VIKO 1P, 32А, 4,5кА» в кількості 36 шт. вартістю 2231,28 грн., «автовимикачем VIKO 1P, 25А, 4,5кА» в кількості 18 шт. вартістю 2215,98 грн. чим завдала останньому майнової шкоди в загальному розмірі 16 548,30 грн.

За вказаним фактом 24 липня 2024 року СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області, розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000282, відомості якого внесено до ЄРДР, по факту шахрайських дій, тобто за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В період часу з 11:32 год. по 12:07 год. 24 липня 2024 року проведено огляд місця події - приміщення магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по АДРЕСА_1 , де виявлено та вилучено документи довіреність № 79 від 04.07.2024 року від « ОСОБА_5 » на отримання від «ФОП ОСОБА_4 » цінностей за «рахунок № 1788», із зазначеним переліком найменувань «Автовимикач Віко, Розетка 33, Вимикач», із підписами керівника підприємства, головного бухгалтера, скріплених печаткою « ОСОБА_5 № НОМЕР_1 , Україна, Хмельницька область м. Кам`янець-Подільський» та кутовим штампом « ОСОБА_5 код НОМЕР_2 АДРЕСА_2 »; квитанція № 5405068-1 дата здійснення касової операції 04 липня 2024 року, дебет НОМЕР_3 , кредит НОМЕР_4 на суму 16 972,20; платник ФОП ОСОБА_5 , банк платника: ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримувач ФОП ОСОБА_4 , скріпленого підписом касира та печаткою «каса № 240 Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Київ, Україна, ідентифікаційний код НОМЕР_5 » на 1 аркуші одностороннього друку, які визнано речовим доказом.

Під час здійснення досудового розслідування, потерпілий ОСОБА_4 повідомив, що здійснює торгівлю в орендованому магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_1 . Так, в його торгівельній діяльності, як ФОП є нормальною практикою отримання замовлень в додатку «Viber» о 14:08 год. 27.06.2024 року потерпілий ОСОБА_4 отримав замовлення з номеру телефону НОМЕР_6 , в якому були надіслані установчі документи від «ФОП ОСОБА_5 » з наміром придбання електротоварів. Потерпілий ОСОБА_4 підготував рахунок-фактуру на суму 1678,80 грн. (з урахуванням прибутку) та надіслав у відповідь. Замовника все влаштувало та 01 липня 2024 року потерпілий отримав на рахунок про плату. Того дня, або наступного, до магазину прийшов чоловік, сказав що «за електротоварами на ОСОБА_6 » та забрав їх. Близько 10:00 год. 03.07.2024 року йому зателефонував знову той номер та той же чоловік. Під час розмови вони обумовили товар на суму 16 548,30 грн. (закупівельна вартість) та підготував рахунок-фактуру на суму 16 972,20 грн. та надіслав в додаток «Viber» замовнику з номеру телефону НОМЕР_6 . Згідно цінам закупівельної вартості це був такий товар: «Вимикач CARMEN білий» в кількості 36 шт., вартістю 2322,36 грн.; «Розетка CARMEN з/з біла» в кількості 36 шт., вартістю 2738,52 грн.; «Автовимикач VIKO 1P, 16А, 4,5кА» в кількості 36 шт., вартістю 2571,12 грн.; «Автовимикач VIKO 1P, 20А, 4,5кА» в кількості 36 шт., вартістю 2237,76 грн.; «Автовимикач VIKO 1P, 25А, 4,5кА» в кількості 36 шт., вартістю 2231,28 грн.; «Автовимикач VIKO 1P, 32А, 4,5кА» в кількості 36 шт., вартістю 2231,28 грн.; «Автовимикач VIKO 1P, 25А, 4,5кА» в кількості 18 шт., вартістю 2215,98 грн. на загальну суму 16 548, 30 грн.

Близько 13:00 год. 04.07.2024 року, той самий чоловік прийшов до магазину, надав йому, нібито квитанцію про оплату та довіреність на отримання товару від ОСОБА_5 . Враховуючи, що напередодні сторони успішно спрацювались, він ретельно не перевіряв документи, лише побачив кольорові відтиски печаток, підписи, той чоловік забрав товар, який також був у відповідних коробочках на пішов з магазину. Оплата за цей товар йому станом на отримання товару не надійшла на рахунок, однак він не придав тому значення, оскільки інколи банки зараховують проплату не відразу. Так, 05.07.2024 року, як і 06.07.2024 року, він перевіряв оплату, однак коштів не було. Номер замовника вже було вимкнено, зв`язок повністю втрачено. Тоді він почав ретельно дивитись на надані тим чоловіком документи, у справжності яких почав сумніватись. Однак, подав онлайн-заявку на сайт ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », але відповіді не отримав, почав особистим пошуком встановлювати особу покупця ОСОБА_7 Відшукавши номер телефону НОМЕР_7 ОСОБА_5 , розповів обставини розвитку подій та той особисто приїхав до нього, однак це не був той чоловік, який забрав товар. ОСОБА_5 категорично заявив, що товар не замовляв, не отримував та нікого не направляв. Показав йому свою печатку ФОП, яка відрізнялась від тієї, що на довіреності.

Так, в ході здійснення досудового розслідування, встановлено, що номер телефону НОМЕР_8 в період часу з 27.06.2024 року по 04.07.2024 року працював в мобільному терміналі XIOMI REDMI 9A, IMEI 1: НОМЕР_9 , разом з номером телефону НОМЕР_10 , IMEI 2: НОМЕР_11 .

На підставі вищевказаного, з метою встановлення особи яка вчинила дане кримінальне правопорушення та причетності до цього інших осіб, можливих співучасників до скоєння вказаного кримінального правопорушення, виникає необхідність в тимчасовому доступі до інформації операторів мобільного зв`язку, щодо вхідних, вихідних з`єднань, в тому числі з`єднань тривалістю «0» секунд, та SMS-повідомлень вказаних терміналів та сім-карт, якими користувалась особа, яка здійснювала дзвінки, надсилала повідомлення, а в подальшому шахрайським шляхом заволоділа товаром потерпілого ОСОБА_4 з мобільного номеру телефону НОМЕР_8 та, відповідно, до мобільного номеру телефону НОМЕР_10 , що використовувався в одному ж мобільному пристрої, ймовірно, особою шахраєм.

У зв`язку із вищевикладеним, виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по абонентському номеру НОМЕР_8 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по абонентському номеру НОМЕР_10 в період часу з 00:01 год. 27 липня 2024 року по 23:59 год. 08 серпня 2024 року для встановлення інформації про вхідні та вихідні дзвінки, проведені в період вчинення кримінального правопорушення, підтвердження чи спростування користування вказаних абонентських номерів однією й тією ж особою, місця знаходження особи, під час вчинення шахрайських дій відносно потерпілого ОСОБА_4 .

Дізнавач СД Кам`янець-Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , в судове засіданні не з`явилась, про час і місце розгляду справи повідомлена належним чином, проте в клопотанні зазначила, що про розгляд проводити без її участі, та просить задоволити з підстав наведених в ньому.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання слідчого про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у відсутності слідчого та прокурора, оскільки відповідно до ч.3 ст.244 КПК України неприбуття слідчого, прокурора у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання та згідно ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проводити без участі осіб, у володінні яких знаходяться такі документи.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, вважає, що клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000282 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, слід задоволити частково, з наступних підстав.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе достатність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять законом охоронювану таємницю.

Згідно з нормами ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дізнавач надав, а слідчий суддя здобув достатні докази для часткового задоволення клопотання дізнавача СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0000282 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до інформаційної системи що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ) з даними про зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, в період часу з 00:01 год. 27 червня 2024 року по 23:59 год. 08 серпня 2024 року за абонентським номером НОМЕР_8 , а саме: ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку кінцевого обладнання споживача телекомунікаційних послуг з абонентом А (абонентом Б); тип з`єднання абонента (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, вихід в мережу Інтернет, переадресація, з`єднання нульової тривалості; дата, час, та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйнятті виклики) абонента А; адреси розташування та ідентифікуючі ознаки базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг абонентів А; відомостей про його особу; місцезнаходження абонента; фінансові операції з зарахування, поповнення, переведення та виведення грошових коштів з використанням абонентського номера мобільного телефону, з зазначенням отримувача грошових коштів, суми транзакцій, дати та часу виконання з можливістю ознайомитися з ними та отримати їх копії.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_4 ) з даними про зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, в період часу з 00:01 год. 27 червня 2024 року по 23:59 год. 08 серпня 2024 року за абонентським номером НОМЕР_10 , а саме: ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку кінцевого обладнання споживача телекомунікаційних послуг з абонентом А (абонентом Б); тип з`єднання абонента (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, вихід в мережу Інтернет, переадресація, з`єднання нульової тривалості; дата, час, та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйнятті виклики) абонента А; адреси розташування та ідентифікуючі ознаки базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг абонентів А; відомостей про особу; місцезнаходження абонента; фінансові операції з зарахування, поповнення, переведення та виведення грошових коштів з використанням абонентського номера мобільного телефону, з зазначенням отримувача грошових коштів, суми транзакцій, дати та часу виконання, з можливістю ознайомитися з ними та отримати їх копії, тому в цій частині клопотання слід задоволити.

Крім того, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю групі дізнавачів, однак в клопотання відсутні належним чином обґрунтовані мотиви необхідності надання тимчасового доступу групі дізнавачів по кримінальному провадженню № 0000282 за ч. 1 ст. 190 КК України. З копій доданих до клопотання матеріалів кримінального провадження № 0000282 за ч. 1 ст. 190 КК України вбачається, що фактично досудове розслідування здійснює виключно дізнавач, який звернувся з клопотанням, тому в цій частині клопотання слід відмовити, через необґрунтованість.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 160-165 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

Клопотання тимчасово виконуючої обов`язків начальника СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0000282 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задоволити частково.

Надати дізнавачу СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0000282 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та надати тимчасовий доступ до інформаційної системи що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ) з даними про зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, в період часу з 00:01 год. 27 червня 2024 року по 23:59 год. 08 серпня 2024 року за абонентським номером НОМЕР_8 , а саме: ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку кінцевого обладнання споживача телекомунікаційних послуг з абонентом А (абонентом Б); тип з`єднання абонента (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, вихід в мережу Інтернет, переадресація, з`єднання нульової тривалості; дата, час, та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйнятті виклики) абонента А; адреси розташування та ідентифікуючі ознаки базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг абонентів А; відомостей про його особу; місцезнаходження абонента; фінансові операції з зарахування, поповнення, переведення та виведення грошових коштів з використанням абонентського номера мобільного телефону, з зазначенням отримувача грошових коштів, суми транзакцій, дати та часу виконання з можливістю ознайомитися з ними та отримати їх копії.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_4 ) з даними про зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, в період часу з 00:01 год. 27 червня 2024 року по 23:59 год. 08 серпня 2024 року за абонентським номером НОМЕР_10 , а саме: ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку кінцевого обладнання споживача телекомунікаційних послуг з абонентом А (абонентом Б); тип з`єднання абонента (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, вихід в мережу Інтернет, переадресація, з`єднання нульової тривалості; дата, час, та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйнятті виклики) абонента А; адреси розташування та ідентифікуючі ознаки базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг абонентів А; відомостей про особу; місцезнаходження абонента; фінансові операції з зарахування, поповнення, переведення та виведення грошових коштів з використанням абонентського номера мобільного телефону, з зазначенням отримувача грошових коштів, суми транзакцій, дати та часу виконання, з можливістю ознайомитися з ними та отримати їх копії.

Зобов`язати представника мобільного оператора, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ( АДРЕСА_3 ) надати ОСОБА_3 , тимчасовий доступ документів з даними про зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, в період часу з 00:01 год. 27 червня 2024 року по 23:59 год. 08 серпня 2024 року за абонентським номером НОМЕР_10 , а саме ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку кінцевого обладнання споживача телекомунікаційних послуг з абонентом А (абонентом Б); тип з`єднання абонента (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, вихід в мережу Інтернет, переадресація, з`єднання нульової тривалості; дата, час, та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйнятті виклики) абонента А; адреси розташування та ідентифікуючі ознаки базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг абонентів А; відомостей про його особу; місцезнаходження абонента; фінансові операції з зарахування, поповнення, переведення та виведення грошових коштів з використанням абонентського номера мобільного телефону, з зазначенням отримувача грошових коштів, суми транзакцій, дати та часу виконання з можливістю ознайомитися з ними та отримати їх копії.

Зобов`язати представника мобільного оператора, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ( АДРЕСА_4 ) надати ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів з даними про зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, в період часу з 00:01 год. 27 червня 2024 року по 23:59 год. 08 серпня 2024 року за абонентським номером НОМЕР_10 , а саме: ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку кінцевого обладнання споживача телекомунікаційних послуг з абонентом А (абонентом Б); тип з`єднання абонента (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, вихід в мережу Інтернет, переадресація, з`єднання нульової тривалості; дата, час, та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйнятті виклики) абонента А; адреси розташування та ідентифікуючі ознаки базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг абонентів А; відомостей про особу; місцезнаходження абонента; фінансові операції з зарахування, поповнення, переведення та виведення грошових коштів з використанням абонентського номера мобільного телефону, з зазначенням отримувача грошових коштів, суми транзакцій, дати та часу виконання, з можливістю ознайомитися з ними та отримати їх копії.

В решті вимог клопотання відмовити.

Ухвала підлягає виконанню у строк з 20 календарних днів з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали власником майна, слідчий суддя вправі дати дозвіл дізнавачу на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення потрібних доказів.

Копію ухвали направити дізнавачу, прокурору та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для виконання.

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду

ОСОБА_1