Справа № 214/5548/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 липня 2024 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000270 від 06.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

19.06.2024 до суду надійшло клопотання дізнавача ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у розпорядженні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Вимоги клопотання дізнавач мотивуває тим, що 06.06.2024 до ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з проханням притягнути невстановлену особу до кримінальної відповідальності, яка 25.05.2024 в соціальній мережі Instagram, під приводом продажу одягу заволоділа грошовими коштами у розмірі 710 грн. Грошові кошти заявниці не повернуто, товар не отримано. Обставини події встановлюються.

В ході досудового розслідування, допитана в якості потерпілої, ОСОБА_5 пояснила, що 25.05.2024, користувавшись соціальною мережею Instagram, натрапила на сайт під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Зацікавившись даним сайтом, вона вирішила зв`язатись із продавцем та замовити одяг. Продавець запропонувала здійснити повну оплату за товар, або часткову, частину якої, потрібно буде сплатити при отриманні товару на пошті. Не помітивши нічого підозрілого, ОСОБА_5 здійснила повну оплату за товар, та переказала грошові кошти на банківську картку в сумі 707 грн. Після сплати ОСОБА_5 грошових коштів, продавець зазначеного сайту заблокував її сторінку соціальної мережі Instagram, на SMS-повідомлення не відповідає. Номер банківської картки, на яку були перераховані грошові кошти у заявниці не зберігся. Товар заявниця не отримала, гроші їй не повернуто.

Встановлено, що банківська картка з якої потерпіла перерахувала грошові кошти, за № НОМЕР_1 - емітовано банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку з вищевикладеним, з метою встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення та розкриття даного злочину, під час досудового розслідування, у сторони досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у розпорядженні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Вказані відомості містять охоронювану законом інформацію, що перебуває у розпорядженні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка становить банківську таємницю та має значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню та в сукупності з іншими відомостями може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.

Також, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів їй та групі дізнавачів в даному кримінальному провадженні, а саме: старшому дізнавачеві СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 ; дізнавачам СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 .

В судове засідання дізнавач не з`явилась, про час та місце розгляду клопотання була повідомлена належним чином, однак, просить здійснити розгляд вказаного клопотання за відсутності прокурора та дізнавача, оскільки відповідно до ч.4 ст.163 КПК України участь особи, яка подала клопотання, не є обов`язковою та її неявка не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою. Також, дізнавач просить розглянути дане клопотання

без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи.

Враховуючи наявність достатніх відомостей, доведених дізнавачем, та характер інформації, яка міститься в документах, що становить банківську таємницю, слідчий суддя вважає необхідним розглянути клопотання без представника банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у розпорядженні якого вони знаходяться. Вказані обставини не перешкоджають судовому розгляду.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та надані до нього матеріали, включаючи витяг з ЄРДР за №0000270 від 06.06.2024, в рамках якого подане клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, доходить до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання, виходячи з такого.

Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.

З метою встановлення особи, причетної до скоєння кримінального правопорушення, відшукання доказів протиправної діяльності винних осіб до протиправного заволодіння коштами потерпілої, виникла необхідність у тимчасовому доступі до вищезазначених в клопотанні дізнавача документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме до: інформації стосовно клієнту банку по банківській карті за № НОМЕР_1 ; про рух грошових коштів за даною карткою; усі наявні рахунки у вищевказаного клієнта банку з виписками до них та розшифруванням повних даних контрагентів; інформацію про усі банківські операції (з вказівкою IP-адрес, геолокації та пристроїв, які використовувалися); пристроїв за допомогою яких здійснювалася безконтактна авторизація, змін облікових клієнтських даних; входів-виходів до системи онлайн-банкінгу; заміни фінансового номеру; результатів внутрішніх службових перевірок за фактом заволодіння грошовими коштами осіб (за наявності); копій документів які надавались банку при оформленні рахунків; фото (відеоматеріалів) з камер спостереження банкоматів чи відділень, у період часу з 25.05.2024 по термін дії ухвали, що неможливо здійснити у іншій спосіб, крім витребування документів з інформацією, щодо вказаних відомостей, які перебувають у розпорядженні «АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Відповідно до п.2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація, щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до вимог ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківська таємниця це інформація, щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації; 9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.

Хоча, відповідно до змісту п.5 ч.1 ст.162 КПК України, вказані в клопотанні речі та документи містять охоронювану законом банківську таємницю, однак дізнавачем доведено можливість використання, в якості доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, доступ до яких вона просить надати, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів, що відповідає вимогам ч.6 ст.163 КПК України.

Отже, з урахуванням викладеного, вказані обставини приводять слідчого суддю до переконання, про необхідність часткового задоволення клопотання дізнавача, з наданням їй доступу до заявлених нею речей і документів, які перебувають у розпорядженні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , за період з 25.05.2024 до 23.07.2024, оскільки остання, згідно

з вимогами ч.6 ст.163 КПК України, довела можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в зазначених у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Крім того, слідчий суддя враховує вимоги, визначені у ст.ст.159, 162 КПК України, якими передбачено отримання слідчим (прокурором) інформації про місце зняття грошових коштів, що відбулося в минулому (постфактум).

В свою чергу, відповідно до копії витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000270 від 06.06.2024, старший дізнавач СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 ; дізнавачі СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 - не входять до групи дізнавачів по зазначеному кримінальному провадженню, а отже, підстави для надання тимчасового доступу до речей і документів вказаним дізнавачам відсутні.

В свою чергу, відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Керуючись ст.ст.132, 159, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000270 від 06.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати дізнавачеві СВ ВП № 4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, до інформації, яка перебуває у розпорядженні банку «АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю з можливістю виготовлення їх копій в паперовому та електронному вигляді, а також вилучення зазначених копій у відділенні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою:

АДРЕСА_1 , а саме до: інформації стосовно клієнту банку по банківській карті за № НОМЕР_1 ; про рух грошових коштів за даною карткою; усі наявні рахунки у вищевказаного клієнта банку з виписками до них та розшифруванням повних даних контрагентів; інформації про усі банківські операції (з вказівкою IP-адрес, геолокації та пристроїв, які використовувалися); пристроїв за допомогою яких здійснювалася безконтактна авторизація, змін облікових клієнтських даних; входів-виходів до системи онлайн-банкінгу; заміни фінансового номеру; результатів внутрішніх службових перевірок за фактом заволодіння грошовими коштами осіб (за наявності); копій документів які надавались банку при оформленні рахунків; фото (відеоматеріалів) з камер спостереження банкоматів чи відділень, за період з 25.05.2024 до 23.07.2024.

В іншій частині клопотання відмовити.

Роз`яснити представникам «АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1