Справа № 487/7689/24
Провадження № 1-кс/487/4780/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.09.2024 Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання слідчого Першого слідчого відділу (з дислокацією у м.Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000035 від 14.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 368-5 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів -

ВСТАНОВИВ:

03.09.2024 слідчий Першого слідчого відділу (з дислокацією у м.Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження № 0000035 від 14.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 368-5 КК України, звернувся до суду із вказаним клопотанням, в якому просив надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО - НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення через філію - Миколаївське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_2 ) у друкованому та/або електронному вигляді належним чином їх завірені копії, які містять відомості по банківським рахункам ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_3 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_5 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_6 , за період часу з дат відкриття рахунків по 01.09.2024, а саме:

1.1) документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки.

1.2) виписок по платіжним картам та рахункам, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках за кожен день, дати та часу здійснення платежів / включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/ на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

1.3) фото- та відеоінформації щодо осіб, які у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювали переказ або отримували грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) карт, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

1.4) документів, що містять -відомості про номери телефонів, які використовувалися як фінансові, з відображенням всіх змін фінансових телефонів, номерів цих телефонів, точних дат та часу таких змін, а також процедур, за допомогою яких відбулися такі зміни.

1.5) документів, що містять відомості про переведення коштів за допомогою інтернет-банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (електронного, мобільного банкінгу) чи інших інтернет- ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), відомості про них, а також про ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з відображенням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

1.6) документів, що містять відомості про переведення грошових коштів на абонентський номер оператора, зв`язку, з відображенням абонентського номеру, оператора зв`язку, повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

1.7) документів, що містять відомості про використання грошових коштів на оплату послуг, з відображенням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

1.8) документів, що містять інші відомості про по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що Першим слідчим відділом (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000035 від 14.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 368-5 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що працівник ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 , будучи уповноваженим на виконання функцій держави, причетний до набуття активів, вартість яких перевищує його законні доходи.

У клопотанні слідчий зазначає, що на ім`я ОСОБА_5 та близьких йому осіб у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » відкрито рахунки, на які надходять значні суми коштів, які не відповідають фактичним доходам вказаних осіб, що дає органу досудового розслідування достатньо підстав вважати, що рахунки вказаних осіб задіяні у протиправній схемі незаконного збагачення та приховування факту причетності до цього самого ОСОБА_5 .

З метою доказування причетності зазначених осіб до вчинення кримінального правопорушення, встановлення об`єктивних даних подій кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю, щодо руху коштів на рахунках ОСОБА_5 та близьких йому осіб та перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ".

В судове засідання слідчий не з`явився, надав суду заяву про розгляд справи у його відсутності, клопотання підтримує.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться документи.

Дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Судом встановлено, що Першим слідчим відділом (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000035 від 14.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 368-5 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що працівник ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 , будучи уповноваженим на виконання функцій держави, причетний до набуття активів, вартість яких перевищує його законні доходи.

За версією органу досудового розслідування на ім`я ОСОБА_5 та близьких йому осіб, а саме: дружини ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_3 , батька ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_4 , мати ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_5 та тещі ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_6 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » відкрито рахунки, на які надходять значні суми коштів, які не відповідають фактичним доходам вказаних осіб.

Слідчий у клопотанні зазначає, що на теперішній час у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації щодо руху коштів на рахунках ОСОБА_5 та близьких йому осіб , яка має істотне значення для встановлення обставин вчинення розслідуваного кримінального правопорушення та причетних до його вчинення осіб, оскільки дозволить перевірити достовірність одержаних фактичних даних, а також встановити причетних до вчинення злочину осіб.

Вказані відомості, які містять охоронювану законом таємницю, самі по собі, а також в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення у кримінальному проваджені важливих обставин про злочин та осіб, якими його вчинено.

Відповідно до ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Одним із механізмів витребування документів і даних, передбачених КПК, є процедура тимчасового доступу до речей і документів, передбачених главою 15 КПК України.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.5 ч.1ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

2. У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч.ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно долучених до клопотання матеріалів, вбачається, що відомості до ЄРДР за № 0000035 про вказане кримінальне правопорушення, були внесені на підставі рапорту прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих ТУ ДБР Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_10 , відповідно до якого, відділом Миколаївської обласної прокуратури розглядається інформація ІНФОРМАЦІЯ_10 щодо можливого набуття особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, незаконних активів, які перевищують її доходи. Згідно інформації, яка наявна в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави та місцевого самоврядування упродовж 2016-2024 встановлено, що задекларовані доходи та витрати не відповідають фактичному способу життя ОСОБА_5 та членів його сім`ї.

У клопотанні слідчим ініціюється питання про надання тимчасового доступу до відомостей які становлять банківську таємницю, що знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", щодо руху коштів на рахунках ОСОБА_5 , та його близьких родичів.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що слідчим не доведено існування обставин, які об`єктивно свідчать про вчинення кримінального правопорушення, відомості за яким були внесені до ЄРДР № 0000035, оскільки на підтвердження заявлених вимог до клопотання, крім рапорту, який слугував підставою для внесення відомостей до ЄРДР, слідчим долучено лише рапорт Старшого оперуповноваженого ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_11 , Протокол огляду офіційного веб-сайту ІНФОРМАЦІЯ_11 .

Разом з тим, вказаний рапорт, сам по собі, без долучення будь-яких належних та допустимих доказів на підтвердження викладених у ньому відомостей, щодо незаконно збагачення, на стійке переконання слідчого судді не може підтверджувати факт скоєння кримінального правопорушення.

З урахуванням зазначеного, клопотання є необґрунтованим, оскільки слідчим, в супереч вимогам п.1 ч.3 ст.131 КПК України не доведено, що існує обґрунтована підозра, щодо вчинення кримінального правопорушення у вказаному кримінальному провадженні, що виключає можливість застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів, та є підставою для відмови у його задоволенні.

Керуючись ст. ст. 93, 131-132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання слідчого Першого слідчого відділу (з дислокацією у м.Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000035 від 14.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 368-5 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1