Справа № 442/4264/24
Провадження № 1-кс/442/1873/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 листопада 2024 року слідча суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області - ОСОБА_1 , секретар судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и л а :

Слідчій судді Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому просить надати слідчим Дрогобицького РВП ГУНП ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ., ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ., ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які перебувають у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , по рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 20.05.2024 по 23.05.2024, зокрема інформації щодо:

- руху коштів по особовому картковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритому у вказаному банку за період з 20.05.2024 по 23.05.2024, на який були перераховані кошти потерпілого в сумі 14145 гривень з інформацією особи (власника) даного банківського рахунку;

- фото-, відеозаписи з камер відеоспостереження, які встановлені на банкоматах та терміналах самообслуговування ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з яких в період з 20.05.2024 по 23.05.2024 здійснювалось зняття готівкових коштів чи інші операції із вказаними банківськими картами (рахунками).

В обґрунтування клопотання зазначає, що 21.05.2024 приблизно о 15:45 год невідома особа шляхом обману та з використанням інформаційних технологій отримала доступ до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та профілю потерпілої ОСОБА_21 , та здійснила незаконний переказ коштів з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 на суму 14145 гривень, чим заподіяла їй майнову шкоду на вказану суму.

У ході допиту потерпіла ОСОБА_21 повідомила, що 21.05.2024 приблизно о 15:45 год. вона була на роботі. В цей час у групу із назвою «Вартовик» у месенджері «Вайбер» прийшло повідомлення від контакта реtro з посиланнями про залишення заявки в ощадбанку та монобанку для отримання коштів. Вона переглянула вказане повідомлення та перейшла по першому посиланні та ввела реквізити банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 . Після цього до неї зателефонували з номера НОМЕР_5 , де їй продиктували чотиризначний код, який необхідно було ввести для отримання допомоги. Вона ввела його у вкладці, де зазначила свою картку. Після цього, від ІНФОРМАЦІЯ_3 на її номер надійшли ще повідомлення із кодами, які вона також ввела у вказаній вкладці. Пізніше вирішила перевірити стан рахунку у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який з невідомих причин одразу не відкривався, та побачила, що з іншої її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 здійснено переказ коштів у сумі 14145 гривень (3 них 145 гривень комісія) на невідомий для неї рахунок № НОМЕР_2 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Хто здійснив переказ коштів їй невідомо. Вона нікому не давала дозволу цього робити та сама не переказувала їх. Вона зателефонувала до працівника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та їй повідомили, що трансакція відбулась, та повідомили, щоб вона з`явилась до банку для заблокування рахунку. Вона пішла у банк та заблокувала свої банківські картки. Швидше за все шахрай отримав доступ до її профілю в « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та здійснив незаконний переказ коштів, чим заподіяв їй майнову шкоду на вказану суму. У вказаній групі у месенджері «Вайбер» вона є учасником декілька днів. Контакт реtro вона не знає, його номер закритий для учасників.

10.06.2024 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , на юридичну адресу: АДРЕСА_2 , скеровано ухвалу Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області 442/4264/24 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. 25.06.2024 отримано відповідь Головного фахівця Відділу обробки запитів контролюючих органів Управління супроводження контрольно-операційної діяльності Мережі Центру операційної підтримки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в якій вказано, що емінентом і власником карток з BIN № НОМЕР_7 є ПуАТ "КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 ". Для встановлення особи злочинця, здобуття додаткових доказів його злочинної діяльності, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації по рахунку № НОМЕР_2 , відкритий у ПуАТ "КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 ", на який були перераховані кошти потерпілої. Вказана інформація перебуває у володінні ПуАТ "КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

25.07.2024 в Дрогобицький міськрайонний суд Львівської області скеровано клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та 29.07.2024 отримано ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, яку скеровано на виконання в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Однак, при спілкуванні з працівниками банку 20.09.2024 з метою з`ясування чи отримано ухвалу слідчого судді та чи можна отримати інформацію відповідно до ухвали слідчого судді, на що отримано відповідь, що ухвала на адресу банку не надходила і у зв`язку з чим не представилось за можливе вилучити вказану інформацію. Отримати зазначену документацію в інший спосіб неможливо. Зважаючи на вказане, просить суд задоволити клопотання.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, просила розгляд клопотання проводити без її участі та прокурора.

Представник банку у судове засідання не з`явився.

Неприбуття за судовим викликом осіб, у володінні яких знаходяться документи, без поважних причин та неповідомлення ними про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з витягу з ЄРДР, 22.05.2024 зареєстровано кримінальне провадження №0000571, правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч.4 ст.190 КК України, слідчі, які здійснюють досудове розслідування - ОСОБА_22 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_23 , ОСОБА_8 , ОСОБА_24 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_25 , прокурори, які здійснюють процесуальне керівництво - ОСОБА_4 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 .

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п.п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частинами 5, 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріали кримінального провадження мають достатні письмові докази, які засвідчують можливість знаходження вищевказаних документів у володінні ПуАТ "КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 ", можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів за період часу з 20.05.2024 по 23.05.2024. За таких умов існує обґрунтована потреба у тимчасовому доступі, з можливістю їх вилучення, до вищезазначених документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 26, 40, 86, 93, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідча суддя -

у х в а л и л а:

Клопотання старшого слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 задоволити.

Надати слідчим Дрогобицького РВП ГУНП ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ., ОСОБА_8 ., ОСОБА_9 ., ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), що знаходяться в ПуАТ "КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , по рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 20.05.2024 по 23.05.2024, а саме щодо:

- руху коштів по особовому картковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритому у вказаному банку за період з 20.05.2024 по 23.05.2024, на який були перераховані кошти потерпілого в сумі 14145 гривень з інформацією особи (власника) даного банківського рахунку;

- фото-, відеозаписи з камер відеоспостереження, які встановлені на банкоматах та терміналах самообслуговування ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з яких в період з 20.05.2024 по 23.05.2024 здійснювалось зняття готівкових коштів чи інші операції із вказаними банківськими картами (рахунками).

Строк дії ухвали встановити два місяці з моменту постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1