Справа № 442/6657/23
Провадження № 1-кс/442/1573/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 жовтня 2024 року слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді в рамках кримінального провадження № 0000551 від 28.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, з клопотанням, в якому просить надати слідчим слідчої групи у складі: слідчого СВ Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_5 , слідчого СВ Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області капітана поліції ОСОБА_6 тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомості, які становлять банківську таємницю рух коштів по рахунках Товариства з обмеженою відповідальністю „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , код Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України НОМЕР_1 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , з наданням можливості ознайомитися та зробити копії документів, які знаходяться в:

ПуАТ „КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , та містять інформацію щодо руху коштів та всіх операцій по банківських рахунках НОМЕР_2 , відкритий 29.12.2021 (валюта рахунку 980 українська гривня), НОМЕР_2 , відкритий 29.12.2021 (валюта рахунку 840 долар США), НОМЕР_2 , відкритий 29.12.2021 (валюта рахунку 978 євро) із зазначенням дати, суми, даних контрагента і призначення платежу за період з 29.12.2021 по час проведення вилучення з можливістю вилучення за вищевказаною адресою;

ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , та містять інформацію щодо руху коштів та всіх операцій по банківському рахунку НОМЕР_3 , відкритого 01.01.2022 (валюта рахунку 980 гривня) із зазначенням дати, суми, даних контрагента і призначення платежу за період з моменту відкриття по час проведення вилучення з можливістю вилучення за вищевказаною адресою.

В обґрунтування клопотання зазначає, що згідно технічного паспорта серії НОМЕР_4 , транспортний засіб MERCEDES BENZ V-KLASE, ідентифікаційний номер (вінкод) НОМЕР_5 , 2017 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_6 , вперше зареєстрований в Чеській республіці 07.07.2017. Відповідно до зазначеного технічного паспорта власником цього транспортного засобу зазначено ALD AUTOMOTIVE S.R.O, НОМЕР_7 , АДРЕСА_4 , оператор ІНФОРМАЦІЯ_4 , НОМЕР_8 , HUSOVO NAMESTI 14, HOSTIVICE, НОМЕР_9 , PRAZE. Вказує, що 29.12.2021 між Товариством з обмеженою відповідальністю „ ІНФОРМАЦІЯ_5 , код Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України НОМЕР_10 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_5 (Комітент) в особі ОСОБА_7 та Товариством з обмеженою відповідальністю „ ІНФОРМАЦІЯ_6 , АДРЕСА_6 (Комісіонер) в особі ОСОБА_8 укладено договір комісії № 1, згідно якого Комісіонер зобов`язується за дорученням Комітента здійснити для Комітента за його рахунок і від свого імені знайти на міжнародному ринку продавця товарів, необхідних Комітенту, укласти зовнішньоекономічний(і) договір(и), організувати доставку товарів Комітенту на митну територію України. 30.12.2021 між „ ІНФОРМАЦІЯ_7 LLC (покупець), АДРЕСА_6 , в особі ІНФОРМАЦІЯ_8 та ІНФОРМАЦІЯ_9 (продавець), НОМЕР_11 , АДРЕСА_7 , в особі ОСОБА_9 укладено контракт № В-К-001, з якого вбачається, що продавець продає, а покупець купляє товар згідно інвойсам до контракту на кожну поставку. Відповідно до зазначеного контракту за дорученням продавця безпосереднім відправником товару може бути інша фірма; оплата товару здійснюється з відстроченням платежу на 180 днів з моменту перетинання товаром митного кордону України на розрахунковий рахунок продавцю. Зазначає, що на даний час не встановлено, однак з вивчення документів, є підстави вважати, що оплата могла бути здійснена в період з 30.12.2021 року по 05.07.2022. Згідно інвойсу № PB00-00225 від 05.02.2022 транспортний засіб MERCEDES BENZ V-KLASE, ідентифікаційний номер (вінкод) НОМЕР_5 , 2017 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_6 , був проданий продавцем (Seller) АДРЕСА_8 (Угорщина) за кошти в сумі 8 000 євро покупцю (Buyer/покупець) „ ІНФОРМАЦІЯ_7 LLC, Ukraine, 88006, Uzhgorod, Gagarina 42/1, згідно контракту (contract) № B-K-001 від 30.12.2021. Відправником (Shipper) є „Autolapas.UAB, отримувачем (Consignee) є LLC „ ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , Ukraine (Товариство з обмеженою відповідальністю „ ІНФОРМАЦІЯ_5 , код Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України НОМЕР_10 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_5 ). 07.02.2022 ОСОБА_10 ввіз на територію України транспортний засіб MERCEDES BENZ V-KLASE, ідентифікаційний номер (вінкод) НОМЕР_5 , 2017 року випуску. Згідно митної накладної № UA305160/2022/006844 від 17.02.2022 на транспортний засіб MERCEDES BENZ V-KLASE, ідентифікаційний номер (вінкод) НОМЕР_5 , 2017 року випуску декларантом (представником) є Товариство з обмеженою відповідальністю „ ІНФОРМАЦІЯ_12 , код Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України НОМЕР_12 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_9 . 19.04.2022 ІНФОРМАЦІЯ_13 було проведено первинну реєстрацію вищевказаного транспортного засобу придбаного в торгівельній організації, який ввезено з-за кордону, за громадянином України ОСОБА_11 , про що видано свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_13 та реєстраційний номер НОМЕР_14 . Цього ж дня ІНФОРМАЦІЯ_13 було проведено реєстрацію вищевказаного транспортного засобу за громадянином України ОСОБА_12 на підставі укладеного з ОСОБА_11 договору купівлі-продажу транспортного засобу, про що видано свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_15 та реєстраційний номер НОМЕР_16 . 13.11.2022 при в`їзді на територію Республіки Молдова транспортний засіб MERCEDES BENZ V-KLASE, ідентифікаційний номер (вінкод) НОМЕР_5 , 2017 року випуску, затримано та вилучено працівниками молдовської прикордонної служби з огляду на те, що згідно інформації, що знаходиться в їх розпорядженні, даний транспортний засіб є зареєстрованим на території Євросоюзу, а саме в Чеській Республіці. Зазначає, що допитаний як свідок ОСОБА_11 повідомив, що усі реєстраційні дії з транспортним засобом MERCEDES BENZ V-KLASE, ідентифікаційний номер (вінкод) НОМЕР_5 , 2017 року випуску, він здійснював на прохання ОСОБА_13 . Згідно інформації посольства України в Республіці Молдова від 26.04.2023 транспортний засіб MERCEDES BENZ V-KLASE, ідентифікаційний номер (вінкод) НОМЕР_5 , 2017 року випуску, перебував у міжнародному розшуку, відповідно його було вилучено та передано потерпілій стороні. Вказує, що в ході досудового розслідування є достатні підстави вважати, що інвойс № PB00-00225 від 05.02.2022 є фіктивним та містить неправдиву інформацію про факт продажу транспортного засобу MERCEDES BENZ V-KLASE, ідентифікаційний номер (вінкод) НОМЕР_5 , 2017 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_6 Товариству з обмеженою відповідальністю „ ІНФОРМАЦІЯ_6 та Товариству з обмеженою відповідальністю „ ІНФОРМАЦІЯ_5 , а тому є необхідність у підтвердженні чи спростуванні факту оплати Товариством з обмеженою відповідальністю „ ІНФОРМАЦІЯ_6 коштів в сумі 8000 євро за придбання транспортного засобу MERCEDES BENZ V-KLASE, ідентифікаційний номер (вінкод) НОМЕР_5 , 2017 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_6 , яка могла бути здійснена з моменту укладення 30.12.2021 контракту № В-К-001 по теперішній час. Зазначає, що проведеним оглядом сторінки ІНФОРМАЦІЯ_14 було встановлено, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ „ ІНФОРМАЦІЯ_6 змінило назву на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 . Крім того, проведеним оглядом встановлено, що змінено юридичну адресу підприємства з адреси: АДРЕСА_6 на адресу: АДРЕСА_1 . Слідчий вказує, що в ході досудового розслідування було проведено тимчасовий доступ в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_15 та вилучено інформацію щодо рахунків, відкритих ТзОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 у банківських установах. Таким чином ТзОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 відкрито наступні рахунки:

НОМЕР_2 , відкритий у ПуАТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 29.12.2021 (валюта рахунку 980 українська гривня);

НОМЕР_2 , відкритий у ПуАТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 29.12.2021 (валюта рахунку 840 долар США);

НОМЕР_2 , відкритий у ПуАТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 29.12.2021 (валюта рахунку 978 євро);

НОМЕР_3 , відкритий у ІНФОРМАЦІЯ_16 01.01.2022 (валюта рахунку 980 гривня);

Зважаючи на вищенаведене, наголошує, що необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомості, які можуть становити банківську таємницю. Таким чином, вказує, що отримана інформація слугуватиме важливим доказом у кримінальному провадженні. З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться відповідно в:

ПуАТ „КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 ;

ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованому за адресою: АДРЕСА_3 . Наголошує, що, зважаючи на вищенаведене, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомості, які можуть становити банківську таємницю. Таким чином, наголошує, що отримана інформація слугуватиме важливим доказом у кримінальному провадженні, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до банківської інформації, а тому просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судовому засіданні вимоги клопотання підтримала, просила таке задовольнити.

Неприбуття за судовим викликом осіб, у володінні яких знаходяться документи, без поважних причин та неповідомлення ними про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п.п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Частинами 5, 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріали кримінального провадження мають достатні письмові докази, які засвідчують можливість знаходження вищевказаних документів у володінні ПуАТ „КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , розташованої за адресою: АДРЕСА_3 .

В частині клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів на строк до 17.10.2024 слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів. За таких умов існує обґрунтована потреба у тимчасовому доступі, з можливістю їх вилучення, до вищезазначених документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.

В частині клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів за період часу з 17.10.2024 по час проведення вилучення слід відмовити, оскільки слідчим не надано суду достатні правові обґрунтування, та докази, які б давали достатні підстави вважати, що доступ до документів надасть можливість встановити обставин, які мають значення для кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 26, 40, 86, 93, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомості, які становлять банківську таємницю рух коштів по рахунках Товариства з обмеженою відповідальністю „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , з наданням можливості ознайомитися та зробити копії документів, які знаходяться в:

ПуАТ „КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , та містять інформацію щодо руху коштів та всіх операцій по банківських рахунках НОМЕР_2 , відкритий 29.12.2021 (валюта рахунку 980 українська гривня), НОМЕР_2 , відкритий 29.12.2021 (валюта рахунку 840 долар США), НОМЕР_2 , відкритий 29.12.2021 (валюта рахунку 978 євро) із зазначенням дати, суми, даних контрагента і призначення платежу за період з 29.12.2021 по 17.10.2024, з можливістю вилучення за вищевказаною адресою;

ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованій за адресою: АДРЕСА_3 , та містять інформацію щодо руху коштів та всіх операцій по банківському рахунку НОМЕР_3 , відкритого 01.01.2022 (валюта рахунку 980 гривня) із зазначенням дати, суми, даних контрагента і призначення платежу за період з моменту відкриття по 17.10.2024, з можливістю вилучення за вищевказаною адресою.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити два місяці з моменту постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1