Номер провадження 1-кс/754/2452/24
У Х В А Л А

Іменем України

09 вересня 2024 року місто Київ

Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в місті Києві в приміщенні суду клопотання слідчого СВ Деснянського Деснянського УП ГУНП у м.Києві6 ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000561 від 24.06.2024, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

до слідчого судді Деснянського районного суду м. Києва 05.09.2024 надійшло клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000561 від 24.06.2024 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання подане слідчим в рамках кримінального провадження №0000561 від 24.06.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 115 ч. 1, 129 ч. 1, 185 ч. 4 КК України, в якому, в ході досудового розслідування встановлено, що 17.08.2024, приблизно о 15:30 год. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , перебуваючи на ділянці місцевості між будинками АДРЕСА_1 , на ґрунті раптово виниклих неприязних стосунків, перебуваючи у стані алкогольного сп`яніння, вступив у сварку з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в ході розвитку якої у ОСОБА_5 виник умисел направлений на заподіяння смерті ОСОБА_6 .

Так, ОСОБА_7 у вказаний час та місці, реалізуючи свій злочинний умисел направлений на заподіяння смерті потерпілому ОСОБА_6 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, тобто діючи з прямим умислом, наніс ОСОБА_6 кулаками рук та ногами численні удари у ділянки розташування життєво важливих органів, а саме голові та тулубу. Від отриманих тілесних ушкоджень настала смерть ОСОБА_8 на місці події.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що 24.06.2024 приблизно о 21:00 год. за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 погрожував вбивством ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в якій були реальні підстави здійснення погроз.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що 16.08.2024 близько 21:30 год. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , знаходячись за адресою: АДРЕСА_2 , таємно, в умовах воєнного стану, із сумки викрав наступні речі: навушники Air Pods 2, у чохлі жовтого кольору, серійний номер H3QN8OULLX2Y, обручку золоту "Золотий вік", паспорт гр. України, свідоцтво про реєстрацію транспортного засібу на а/м " НОМЕР_1 ", банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", банківську карту АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 , з якої відбулось списання гроршових коштів на сумму 346 грн. 90 коп., 399 грн. 65 коп., 303 грн. 40 коп., 420 грн. 30 коп. у період часу з 11:02 год. по 11:08 год., які належать ОСОБА_10 , завдавши останньому майнового збитку.

Потерпілий ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 надав показання про те, що має у власності картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

Так, 16.08.2024 приблизно о 21:00 год. ОСОБА_10 знаходився на місцевому ринку, за адресою: АДРЕСА_3 , де у нього виник конфлікт з компанією незнайомих йому чоловіків, який переріс у бійку. У подальшому, після закінчення бійки, виявив відсутність у сумці особистих речей, серед яких картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , з якої відбулись несанкціоновані списання грошових коштів.

На підтвердження своїх показань, потерпілий ОСОБА_10 надав наступні документи:

-виписку по витратам по картці/рахунку НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), в якій наявні відомості про списання грошових коштів за період часу з 08:59 год. 16.08.2024 по 11:08 год. 17.08.2024.

Таким чином, для повноти та своєчасності проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню необхідним є отримання інформації про рух коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , з якого 16.08.2024 та 17.08.2024 списано грошові кошти на загальну суму 2 365 грн. 35 коп.

На даний час проведеними слідчими діями не представляється можливим встановити особу, місце, час та спосіб зняття грошових коштів, якими заволоділа невідома особа.

Вказана інформація має важливе значення для встановлення обставин, що згідно ст. 91 КПК України підлягають доказуванню та буде використана як доказ у даному кримінальному провадженні.

Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора як на суб`єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення. Іншим способом отримати копії документів, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як отримання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів та можливість вилучити їх (здійснити їх виїмку) в оригіналах чи копіях, у органа досудового розслідування не має підстав, визначених кримінальним процесуальним законодавством.

У АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходяться вище зазначені документи, які будуть використані під час досудового розслідування для проведення досудового розслідування, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Виходячи з наведеного, на даний час для органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до зазначеної інформації.

Обставини, які передбачаються довести за допомогою цієї інформації в інший спосіб довести неможливо.

У зв`язку з тим, що інформація, яка міститься у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належить до охоронюваної законом таємниці, слідчий позбавлений можливості без застосування заходу забезпечення кримінального провадження, отримати речі та документи, вказані у клопотанні.

Слідчий в судове засідання не з`явився, до суду подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Відповідно до ст. 163 ч. 2 КПК України клопотання розглянуте без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів.

Положеннями ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Положеннями ст. 160 ч. 1 КПК України, передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст. 160 ч. 2 КПК України.

Відповідно до ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно до вимог ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий в клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких він клопоче, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

Враховуючи викладені обставини в їх сукупності, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 369-372, 309 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в :

клопотання слідчого - задовольнити.

Надати слідчому СВ Деснянського Деснянського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 право тимчасового доступу речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до копій документів по картковому рахунку НОМЕР_4 , що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 .

Зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , надати на паперовому та/або електронному носії такі документи та інформацію:

- копії документів про рух грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_4 та призначення платежів з повним розшифруванням фінансових операцій, реквізитів платіжних документів, інформацію про власників банківських рахунків, їх персональна інформація (прізвище, ім`я, по-батькові, місце реєстрації/проживання, ідентифікаційного коду, паспортних даних, наявності інших відкритих банківських рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням їх реквізитів);

- рух коштів (кінцевого отримувача) списання грошових коштів на загальну суму 2 365 грн. 35 коп., що здійснено з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 ;

- у разі, якщо грошові кошти з карткового рахунку НОМЕР_4 готівковані в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати інформацію про адресу розташування відділення банку, терміналу, банкомату тощо, де здійснювались вказані операції та надати фото- та відеоматеріали із зображенням особи, яка здійснювала операції із зняття готівки;

- копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформації щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов`язковому моніторингу, з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв, анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта;

- копій договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_4 ;

- копію інформації про клієнта, що збирається під час проведення банківського нагляду (копії матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріали первинного фінансового моніторингу);

- у разі доступу до карткового рахунку НОМЕР_4 з використанням електронно-обчислювальної техніки надати повну інформацію про ІР-адресу та інші ідентифікаторів такої техніки;

- у разі підключення послуги смс-інформування про операції за рахунком НОМЕР_4 , надати інформацію про номер та/або адресу, за якими здійснюється інформування;

- у разі підключення послуги «Інтернет банкінг» за рахунком НОМЕР_4 , надати номери телефонів за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси пристроїв, з яких здійснювалися входи у вказану систему за період з 22:29 год. 16.08.2024 по 11:08 год. 17.08.2024.

Оригінал та копію ухвали надати слідчому та/або прокурору.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1