УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.10.2024 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю детектива - ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого детектива підрозділу Територіального управління БЕБ в Одеській області ОСОБА_4 , яке погоджено прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_5 проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0000019 від 26.01.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212, ст. 219, ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Київського районного суду м. Одеси надійшло клопотання сторони обвинувачення про надання дозволу на проведення обшуку, з якого вбачається, що Підрозділом детективів Територіального управління БЕБ в Одеській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000019 від 26.01.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 219, ч. 1 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України, за фактом зловживання службовими особами державних підприємств своїм службовим становищем, шляхом штучного створення умов для банкрутства таких державних підприємств, задля забезпечення подальшого заволодіння майном вказаних підприємств третіми особами.

Підставою для реєстрації вказаного кримінального провадження стало звернення заступника голови Одеської обласної державної (військової) адміністрації ОСОБА_6 , звернення тимчасової слідчої комісії Верховної ради України та інші матеріали.

Зі звернень вбачається, що службові особи ДП «ДГ «Богунівська еліта», ДП «ДГ імені М.І. Кутузова», ДП «ДГ «Южний», ДП «ДГ «Андріївське» зловживаючи своїм службовим становищем під час керівництва підприємствами, в тому числі під час укладання договорів із контрагентами, вчиняли дії, що призвели до стійкої фінансової неспроможності вказаних суб`єктів господарювання, доведення їх до банкрутства, в тому числі, що спричинило тяжкі наслідки, а також здійснили умисне ухилення від сплати податків.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що службові особи ДП «Дослідне господарство «Андріївське» Інституту кліматично орієнтованого сільського господарства НААН України» (), зловживаючи своїм службовим становищем умисно здійснюють заниження врожайності, шляхом списання засіяного як нібито такого, що пропало чи знищено, при цьому більшість сільгосппродукції останні реалізовують за готівкові кошти, не відображаючи це у звітності державного підприємства, завдаючи своїми діями збитки Державі.

Так, Господарським судом Одеської області 23.11.2023 року порушено справу про банкрутство ДП ДГ «Андріївське» та призначено розпорядника майна (арбітражного керуючого): ОСОБА_7 .

У подальшому 31.07.2024 року Господарським судом Одеській області по справі №916/4257/23 затверджено план санації Державного підприємства «Дослідне господарство «Андріївське» Інституту кліматично орієнтованого сільського господарства Національної академії аграрних наук України», схвалений зборами кредиторів (протокол № 6 від 30.07.2024), погоджений Національною академією аграрних наук України (Постанова №11/16 від 17.07.2024).

Основними кредиторами ДП «ДГ «Андріївське» є ТОВ «Укрзернопром-Лан» (3 677 982,07 грн), ТОВ «Сонячне-Агро» (2 867 078,63 грн), ПрАТ «Дружба народів» (2 354 105,41 грн).

Крім того, встановлено, що ПАТ «ДРУЖБА» набуло право вимоги первісного кредитора ТОВ «СВП «Вознесенське» та стало новим кредитором ДП «ДГ «Андріївське» на загальну суму основних зобов`язань 8 611 616, 08 грн на підстав договору про відступлення права вимоги від 08.12.2023 року № 08/12/5.

У ході слідства проведено ряд оглядів земель ДП «ДГ «Андріївське» під час яких зафіксовано, що з земельних ділянок, які перебувають у постійному користуванні дослідного господарства, збираються та транспортуються зернові культури за допомогою техніки ПАТ «Дружба» ().

Поряд з цим за період з 01.01.2024 року по 01.08.2024 року ДП «ДГ «Андріївське» перерахувало в адресу ПАТ «Дружба» () за послуги по доставці зернових культур, перевезення добрив, придбанню зерна, посіву та інші товари та послуги пов`язані з вирощуванням зернових культур, грошові кошти у загальній сумі 33 905 550 грн.

Крім цьому ДП «ДГ «Андріївське» у 2024 році реалізувало готову продукцію в адресу ТОВ «Норма Трейд Групп» (), ТОВ «Рапсо-Дія» () та ТОВ «Титан» () на загальну суму понад 30 млн гривень.

Лише вказані операції на загальну суму понад 30 млн грн (не враховуючи весь обсяг реалізації та отриманого прибутку) свідчать про можливість ДП «ДГ «Андріївське» розрахуватись з кредиторами, загальний борг перед якими складає близько 17 млн грн. У цей же час ДП «ДГ «Андріївське» проводить розрахунки з ПАТ «Дружба» на суму понад 33 млн грн за іншими операціями, не зменшуючи суму боргу. Вказане свідчить про ймовірну зацікавленість службових осіб ДП «ДГ «Андріївське», ПАТ «Дружба» та ОСОБА_7 у доведенні до банкрутства ДП «ДГ «Андріївське».

Також встановлено, що ТОВ «НОРМА ТРЕЙД ГРУП» здійснюється закупівля зернових культур у ДП «ДГ «Андріївське» та ПАТ «Дружба» (яке в свою чергу також купує їх у ДП «ДГ «Андріївське» і виступає посередником), а також в інших підприємств і осіб, у тому числі за готівку.

Під час аналізу документів ТОВ «НОРМА ТРЕЙД ГРУП», які були подані для митного оформлення, а саме відповідно до довідки експортера встановлено, що виробником сільгосппродукції є ДП «ДГ «Андріївське».

У зв`язку з відсутністю документів, які підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини, у кримінальному виникла необхідність у проведенні обшуків, з метою виявлення та вилучення документів, які містять в собі інформацію щодо доведення до банкрутства державного підприємства, здійснення господарської діяльності підприємств ДП ДГ «Андріївське», ПАТ «Дружба», ТОВ «НОРМА ТРЕЙД ГРУП» (договори/контракти з додатками, додаткові угоди до них, акти виконаних робіт (надання послуг, приймання-передачі тощо), первинні бухгалтерські документи та інші.

Відповідно до реєстраційних документів та отриманої інформації ТОВ «НОРМА ТРЕЙД ГРУП» зареєстроване за юридичною адресою: м. Одеса, вул. Грецька, 44, офіс, 306, а також використовує офіс № 210.

Так, для повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність провести обшук в офісних приміщеннях, які фактично використовуються ТОВ «НОРМА ТРЕЙД ГРУП», за адресою: м. Одеса, вул. Грецька, 44, офіси № 210 та № 306 з метою виявлення і вилучення документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «НОРМА ТРЕЙД ГРУП» (),

ДП «Андріївське» Інституту кліматичного орієнтованого сільського господарства НААН України» (), ПАТ «Дружба».

Іншим способом, ніж відшукати та вилучити вищевказані речі та документи під час проведення обшуку, неможливо встановити та дослідити факт зловживання службовими особами підприємств своїм службовим становищем.

Без відшукання таких документів та речей неможливо повно, всебічно та об`єктивно дослідити всі обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, встановити осіб, які причетні до вчинення кримінальних правопорушень, а також прийняти законне рішення у цьому кримінальному провадженні, а тому детектив за погодженням з прокурором звертається до слідчого судді із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку.

В судовому засіданні детектив клопотання про надання дозволу на проведення обшуку підтримав у повному обсязі, клопотання просив задовольнити.

Дослідивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, вислухавши детектива в судовому засіданні, який підтримав подане клопотання та просив його задовольнити, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст.41 Конституції України право приватної власності є непорушним.

Згідно з Конституцією України та Законом України «Про міжнародні договори і угоди», чинні міжнародні договори, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України і підлягає застосуванню поряд з національним законодавством України.

Згідно ст.2 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини», рішення ЄСПЛ є обов`язковими для виконання Україною відповідно до ст.46 Конвенції.

У своїх висновках ЄСПЛ неодноразово зазначав, що аби не суперечити ст.8 Конвенції, втручання у приватне життя повинно здійснюватися «згідно із законом», мати легітимну мету та бути необхідним у демократичному суспільстві для досягнення цієї мети (рішення у справі «Кривіцька та Кривіцький проти України», п.42; «Шалімов проти України», п.84; «Кузнецов проти України», п.134).

У рішенні «Michaud v. France», п.94-1175, ЄСПЛ вказав, що вираз «передбачене законом» вимагає насамперед, щоб втручання ґрунтувалося на внутрішньому праві.

Згідно рішення «S. and Marper v. the UK», п.101, втручання буде таким, що є «необхідним у демократичному суспільстві», якщо воно відповідає вимогам «нагальної суспільної необхідності», зокрема є пропорційним його «законній меті», і якщо причини, наведені національними властями в його виправдання, є «суттєвими і достатніми».

Відповідно до рішення ЄСПЛ у справі «Геращенко проти України», п. 132, для винесення постанови про проведення обшуку житла чи іншого володіння особи суди відповідно до законодавства повинні переконатися в тому, що існують достатні підстави вважати, що розшукувані предмети знаходяться там».

Згідно ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Згідно ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Долученими до клопотання матеріалами в сукупності в повній мірі підтверджується наявність обґрунтованої підозри за фактом можливого вчинення в рамках кримінального провадження № 0000019 від 26.01.2024 року кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212, ст. 219, ч. 2 ст. 364 КК України.

За фактичними обставинами означеного кримінального провадження, у сторони обвинувачення є достатньо підстав вважати, що в офісних приміщеннях, які фактично використовуються ТОВ «НОРМА ТРЕЙД ГРУП», за адресою: АДРЕСА_1 можуть знаходитися речі та документи, які можуть свідчити про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212, ст. 219, ч. 2 ст. 364 КК України.

Згідно інформаційної довідки з згідно Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна відомості щодо власника офісних приміщень № 210 та АДРЕСА_2 - в Реєстрі відсутні.

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до переконання, що в результаті надання дозволу на проведення обшуку може бути досягнуто мету проведення такої слідчої (розшукової) дії, оскільки за вказаною адресою можуть знаходитися речі та документи пов`язані з незаконною діяльністю осіб.

Крім того, враховуючи обставини можливого вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212, ст. 219, ч. 2 ст. 364 КК України, слідчий суддя вважає, що обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування та про які зазначено у клопотанні, які в свою чергу в добровільному порядку отримані бути не можуть, оскільки такі речі та документи викриватимуть можливу протиправну поведінку причетних до вчинення кримінальних правопорушень осіб.

На підставі викладеного, враховуючи обґрунтованість поданого клопотання, наявність правових підстав для його задоволення, так як в результаті проведення обшуку можуть бути виявленні та вилученні речі та документи, які будуть використані як докази в рамках кримінального провадження на підтвердження факту та обставин вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212, ст. 219, ч. 2 ст. 364 КК України, а також осіб, які можуть бути причетними до їх вчинення, слідчий суддя приходить до переконання, що таке клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 223, 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого детектива підрозділу Територіального управління БЕБ в Одеській області ОСОБА_4 , яке погоджено прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_5 проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0000019 від 26.01.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212, ст. 219, ч. 2 ст. 364 КК України - задовольнити.

Надати детективам Підрозділу Територіального управління БЕБ в Одеській області, які входять до складу групи детективів в рамках кримінального провадження № 0000019 від 26.01.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212, ст. 219, ч. 2 ст. 364 КК України та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів в рамках вказаного кримінального провадження, дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , які використовуються ТОВ «НОРМА ТРЕЙД ГРУП» () з метою виявлення і вилучення: документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «НОРМА ТРЕЙД ГРУП» (), ДП «Андріївське» Інституту кліматичного орієнтованого сільського господарства НААН України» (), ПАТ «Дружба» (), а саме:

-документів договірного характеру: договори з додатками, угоди з додатками, додаткові угоди з додатками, листи, повідомлення, заяви; листування, документи претензійно-позовної роботи щодо вказаних договорів;

-рахунків-фактур, довіреностей, актів закупки товарно-матеріальних цінностей, прибуткових ордерів, актів про приймання та відпуск товарів;

-податкових та видаткових накладних, або документів, які містять ідентичну інформацію;

-реєстрів отриманих та виданих податкових накладних;

-бухгалтерських регістрів помісячно (журнали-ордери, картки обліку, оборотно-сальдовий баланс, оборотно-сальдові відомості по рахункам 10, 15, 201-209, 361, 362, 363, 631, 632, 633, 641, 643, 644, 685, 701-705, 801-809 рахунків з розшифровкою назви платника, код ЄДРПОУ, індивідуального податкового номеру платника ПДВ, сума, Дт, Кт);

-відомостей про рух грошових коштів: виписки по розрахунковим рахункам, платіжні доручення з призначенням платежів (роздрукованих на папері (також продубльованих на цифрових носіях), завірених печаткою підприємства і підписом службової особи);

-товарно-транспортних накладних;

-необлікованих у визначеному законом порядку товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів та інше;

-печаток та штампів суб?єктів господарювання;

-чекових книжок, платіжних карток та інших платіжних документів, а також засобів доступу до банківських рахунків, які використовувалися в злочинній схемі;

-іншої документації (у тому числі в електронному вигляді);

-чорнових записів, записних книжок, засобів мобільного, поштового та Інтернет-зв`язку технічних засобів, у тому числі електронних та комп`ютерних носіїв інформації (ноутбуків, внутрішніх та зовнішніх жорстких дисків, оптичних лазерних дисків, карток пам`яті, флеш-накопичувачів, серверів та інших носіїв інформації) (в разі визначення необхідності подолання систем логічного захисту або проведення експертного дослідження такої техніки), яка містить у собі відомості стосовно вчинення кримінальних правопорушень службовими особами ТОВ «НОРМА ТРЕЙД ГРУП» (), ДП «Андріївське» Інституту кліматичного орієнтованого сільського господарства НААН України» (), ПАТ «Дружба» () або іншими особами задіяними у злочинній схемі.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1