Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/7479/24
Провадження № 1-кс/644/1152/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 вересня 2024 року м. Харків

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду клопотання дізнавача СД відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП України в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 0000312 від 20.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

про тимчасовий доступ до речей та документів

У С Т А Н О В И В :

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло клопотання дізнавача СД ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП України в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про надання тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), у зв`язку з проведенням досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 20.07.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000312 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченому ч. 1 ст. 190 КК України.

На обґрунтування клопотання зазначено,що від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , надійшла заява про те, що 14.07.2023 та 15.07.2023, невстановлена особа, використовуючи номер телефону ( НОМЕР_2 та НОМЕР_3 ) на сайті оголошень " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", розмістивши оголошення про продаж автомобіля Mitsubishi I200, шляхом обману під приводом завдатку заволоділа коштами її чоловіка ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , на банківську карту НОМЕР_4 , на загальну суму 130 000 гривень.

20.07.2023 СД ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНІ в Харківській області вищевказані відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000312 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана під час проведення досудового розслідування в якості свідка ОСОБА_5 надала показання про те, що 13.07.2023 її чоловік приїхав до м. Харкова. Порадившись з чоловіком вони вирішили придбати автомобіль «Mitsubishi L 200» для власного використання. Перебувавши вдома на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вони знайшли оголошення про продаж автомобіля «Mitsubishi L 200» з мобільним номером телефону НОМЕР_3 . Чоловік подзвонив зі свого мобільного номера телефону НОМЕР_5 на номер НОМЕР_3 де йому представилися як ОСОБА_7 . ОСОБА_6 домовився з цим чоловіком про придбання автомобіля, за умовою продавця було потрібно здійснити передоплату. 14.07.2023 чоловік свідка погодився та зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_6 зробив переказ на банківську картку НОМЕР_4 , яку вказав продавець, у сумі 28 000 гривень та 4 000 гривень. Далі коли її чоловік розмовляв з продавцем той під виглядом необхідності сплати штрафів та можливості зняття автомобіля з реєстрації попросив зробити ще переказ у сумі 42 000 гривень. ОСОБА_6 того ж дня переказав зі своєї банківської картки на банківську картку продавця (ту саму) гроші у сумі 12 000 гривень. Наступного дня, 15.07.2023 продавець ОСОБА_7 подзвонив чоловікові свідка. В телефонній розмові з продавцем під приводом розмитнення продавець попрохав переказати ще 56 000 гривень, що чоловік свідка і зробив, здійснивши переказ зі своєї картки на картку шахрая. Після чого продавець на зв`язок більше не виходив та вищевказаний автомобіль ніхто потерпілому не пригнав. Таким чином ОСОБА_6 впродовж 14 та 15 липня 2023 здійснив переказ коштів на загальну суму 130 000 гривень.

На підставі ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Харкова від 31.07.2023, проведено тимчасовий доступ до речей та документів в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » під час якого вилучено інформацію про рух коштів та оптичний диск. Під час огляду руху коштів в період часу з 14.07.2023-15.07.2023 встановлено що грошові кошти, які потерпілий переказував на банківську картку НОМЕР_6 були переказані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 .

Таким чином, дізнавач зазначила, у разі наявності документів, які містять охоронювану законом таємницю - відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно клопотання, в період з 14.07.2023 по теперішній час, це б сприяло розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, обставин скоєного кримінального правопорушення, виявлення можливих співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення по справі.

Сторона обвинувачення до суду не з`явилась, дізнавачем ОСОБА_3 та прокурором ОСОБА_4 надані заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримують в повному обсязі, просять задовольнити.

В судове засідання представник особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явились, повідомлялись належним чином.

На підставі положень ч.4 ст.163 КПК України, визнано за можливе провести судовий розгляд клопотання без участі представника особи у володінні, якої знаходяться речі і документи, про тимчасовий доступ до яких йдеться в клопотанні.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши зміст поданого клопотання та додані до нього копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя встановив наступне.

СД ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській областіпроводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000312 від 20.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження зокрема тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до вимог ст. 162 КПК України та ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», власником указаних речей і документів є банк та вищезазначена інформація являється банківською таємницею з особливим порядком доступу до неї.

За таких обставин, слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що наявні у провадженні докази, дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення та довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів (інформації), про яку йдеться в клопотанні.

Таким чином, наявні підстави для задоволення клопотання про надання дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу капітану поліції ОСОБА_9 тимчасового доступу до відомостей зазначених в клопотанні, що перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки вони можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000312 від 20.07.2023.

Вищевказана інформація може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення для подальшого досудового розслідування.

Відповідно до п. 7 ч. 1ст. 164 КПК України, строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Задовольнити клопотання дізнавача СД відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП України в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 0000312 від 20.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів.

Надати старшому дізнавачу капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці - документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виданої за № НОМЕР_7 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахунку в період з 14.07.2023 по 23.09.2024, а також відомостей про наявність в особи, на ім`я якої видана банківська картка за № НОМЕР_7 інших банківських карток, рахунків, підстав для видачі карток та відкриття інших рахунків, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я цієї особи в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період з 14.07.2023 по 23.09.2024 та можливості отримання відомостей зазначених в клопотанні в електронному чи друкованому вигляді.

Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до зазначених документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяців з дня постановлення ухвали, тобто по 22 жовтня 2024 року.

Роз`яснити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник №1- зберігається у справі 644/7479/24.

Примірник №2 та належним чином засвідчену копію ухвали - видано дізнавачу

Слідчий суддя ОСОБА_1