Справа № 482/1876/24
Номер провадження 1-кс/482/570/2024
УХВАЛА

Іменем України

06 вересня 2024 року місто Нова Одеса

Слідчий суддя Новоодеського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Нова Одеса клопотання прокурора в кримінальному провадженні прокурора відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР № 0000140 від 06.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, про арешт майна,-

встановив:

На розгляд слідчого судді Новоодеського районного суду Миколаївської області надійшло клопотання прокурора в кримінальному провадженні прокурора відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР № 0000140 від 06.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, про арешт майна, а саме предметів зовні схожих на грошові кошти в сумі 30140 гривень:

-Купюри номіналом 1000 гривень у кількості 14 шт. (АН9341203, АК9327444, ІК 5098302, БК 7353483, ВТ 4876522, АП 9397016, АК0253428, АС 0386505, БМ 9015855, ГТ 0884369, ВТ 3298818, ТН7778621, ГП 4483310, ВУ 3086961);

- Купюри номіналом 500 гривень у кількості 17 шт. (ХВ 9689163, ВС1206492, ХА 4991451, ВС 4972150, ЕД 4813958, ХЖ 4276796, ВУ1529005, АБ 4678001, ВС 0003093, ЕД 9066426, ВТ 5239137, ХГ7422034, ВС 0157412, ЕГ 2251461, ХЕ 6668830, АЗ 1409472, ВТ1013372);

- Купюри номіналом 200 гривень у кількості 37 шт. (ДА 5857955, ЕБ7346330, БУ 2343479, УЛ 0005741, ЗБ7542415, АС 3431409, ЕА5234765, ГГ 5942581, ТА 3828494, ЕБ 4304656, СГ 0160322, ГИ8648251, УА 3018634, ЕЕ 8449585, ПЕ 2366612, СЖ 6626098, АЛ1848866, ЄЄ 0134990, АЛ 7974630, ВЕ 4007434, СЄ 8370164, АН5052346, АЖ 5823928, ЕЯ 7450482, ЄВ 2624928, ХЕ 5268022, СЕ3750487, АЛ 3301024, ВЖ 3299245, ЄН 1187649, ЕБ 0961026, ЄН3452955, ГЕ 8257415, УФ 6339142, ЕЖ 8283139, ХЄ 9786764, ЕЕ8256666;

- Купюри номіналом 100 гривень у кількості 2 шт. (УФ 8605331, АД4170331);

- Купюри номіналом 20 гривень у кількості 2 шт. (АМ 2978276, ЄА0820807),

виявлених та вилучених в ході огляду ділянки місцевості поблизу пр .Центрального за координатами 46,969010С, 31,955760В.

На обґрунтування клопотання вказано, що начальник РПД-8 (Локомотивне ДЕПО, Миколаїв) Регіональної філії «Одеська залізниця» АТ «Укрзалізниця», ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , відповідно до оперативної інформації налагодив злочину схему з вимагання та отримання від підлеглих працівників - провідників вагонів міжміського сполучення, неправомірної вигоди за невтручання у їх роботу та не звільнення останніх за виявлені порушення у діяльності, а саме: проїзд пасажирів без квитків та привласнення провідниками коштів, наданих пасажирами за проїзд, продаж провідниками у вагонах продуктів харчування та напоїв.

Кожного місяця фігурантом затверджується офіційний план про встановлення добових планових завдань отримання виручки від пасажирів в якому розписано, яку суму повинні привезти провідники з рейсу в залежності від направлення руху поїзда та дня тижня. В разі, якщо провідник не виконує цей план, то відповідний провідник повинен докладати особисті грошові кошти для виконання вищевказаного плану. Крім того, фігурант впровадив, інший «план», відповідно, до якого провідники кожного місяця передають останньому через довірену йому особу, провідника РПД-8 (Локомотивне ДЕПО Миколаїв) ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 неправомірну вигоду, яка залежить від кількості відпрацьованих поїздок-рейсів в місяць. Попередньо встановлено, що посередник отримує близько 1800-2200 грн за місяць з кожного провідника, з подальшою передачею вказаних грошових коштів фігуранту. У разі відмови фігурант створює штучні умови, при здійсненні службових обов`язків провідників, а саме знаходить формальний привід для проведення службових перевірок, не допускає провідників до виходу у дорожні рейси, та притягує до дисциплінарної відповідальності, в подальшому знімає премії, та як наслідок, якщо провідники не будуть і далі передавати неправомірну вигоду звільнить із посади провідника РПД-8.

Враховуючи те, що у підпорядкуванні фігуранта перебуває 20 провідників, при цьому останній створив умови та підбурює кожного провідника у наданні йому неправомірної вигоди, загальна сума щомісячної неправомірної вигоди складає приблизно 36000-44000 грн щомісячно.

Вказані відомості підтверджуються показаннями свідка ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 та відповідно до матеріалів виконання УСР в Миколаївській області ДСР НП України від 19.08.2024 № 33799-2024.

01.09.2024 року, в ході проведення обшуку ділянки місцевості поблизу пр. Центрального за координатами 46,969010С, 31,955760В. виявлено та вилучено предмети, зовні схожі на грошові кошти в сумі 30140 гривень, а саме:

-Купюри номіналом 1000 гривень у кількості 14 шт. (АН9341203, АК9327444, ІК 5098302, БК 7353483, ВТ 4876522, АП 9397016, АК0253428, АС 0386505, БМ 9015855, ГТ 0884369, ВТ 3298818, ТН7778621, ГП 4483310, ВУ 3086961);

- Купюри номіналом 500 гривень у кількості 17 шт. (ХВ 9689163, ВС1206492, ХА 4991451, ВС 4972150, ЕД 4813958, ХЖ 4276796, ВУ1529005, АБ 4678001, ВС 0003093, ЕД 9066426, ВТ 5239137, ХГ7422034, ВС 0157412, ЕГ 2251461, ХЕ 6668830, АЗ 1409472, ВТ1013372);

- Купюри номіналом 200 гривень у кількості 37 шт. (ДА 5857955, ЕБ7346330, БУ 2343479, УЛ 0005741, ЗБ7542415, АС 3431409, ЕА5234765, ГГ 5942581, ТА 3828494, ЕБ 4304656, СГ 0160322, ГИ8648251, УА 3018634, ЕЕ 8449585, ПЕ 2366612, СЖ 6626098, АЛ1848866, ЄЄ 0134990, АЛ 7974630, ВЕ 4007434, СЄ 8370164, АН5052346, АЖ 5823928, ЕЯ 7450482, ЄВ 2624928, ХЕ 5268022, СЕ3750487, АЛ 3301024, ВЖ 3299245, ЄН 1187649, ЕБ 0961026, ЄН3452955, ГЕ 8257415, УФ 6339142, ЕЖ 8283139, ХЄ 9786764, ЕЕ8256666;

- Купюри номіналом 100 гривень у кількості 2 шт. (УФ 8605331, АД4170331);

- Купюри номіналом 20 гривень у кількості 2 шт. (АМ 2978276, ЄА0820807).

02.09.2024 року слідчим винесено постанову про визнання вилучених предметів - речовими доказами, оскільки зазначені речі відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України - є матеріальним об`єктом, зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, містять відомості, які використовуються як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, набуті кримінально протравним шляхом.

Вказує, що вилучені речі, відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України, вважаються тимчасово вилученим майном, яке відповідає критеріям, визначеним ч. 2 ст. 167 КПК України.

Посилаючись на те, що вилучене майно є речовим доказом, оскільки відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, оскільки зберегло на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, використовувались як засіб вчинення кримінального правопорушення, з посиланням на ч. 3 ст. 170 КПК України прокурор просив про накладення арешту на вказане майно, з метою його збереження як речового доказу, а також запобігання можливості приховування, знищення доказів злочинної діяльності, проведення огляду із залученням спеціалістів, криміналістичних експертиз, а також має суттєве значення для розслідування кримінального провадження, є об`єктом протиправних дій і набуте протиправним шляхом.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання про арешт майна від 02.09.2024 та додатково зазначив, що у даному клопотанні допущено технічну описку, яку просив виправити, а саме при ідентифікації однієї грошової купюри номіналом 1000 гривень, помилково замість її серії та номера - ГК 5098302 вказано серію та номер НОМЕР_1 , у зв`язку з чим просив у вказаному клопотанні читати ГК 5098302.

Окрім того зазначив, що після подання клопотання про арешт до суду, в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР № 0000140 від 06.02.2024 року, були розсекречені певні слідчі дії, у зв`язку з чим, при розгляді вказаного клопотання про арешт просив врахувати, що 31.08.2024 громадянин ОСОБА_9 добровільно видав свої грошові кошти у сумі 1782 грн., з яких 1 купюра номіналом 1000 гривень, серія та номер ГК 5098302; одна купюра номіналом 500 гривень, серія та номер НОМЕР_2 ; дві купюри номіналом 100 гривень, одна купюра номіналом 50 гривень, одна купюра номіналом 20 гривень, дві купюри номіналом 5 гривень, дві купюри номіналом 1 гривня, із зазначенням їх серій та номерів, що підтверджується відповідною заявою ОСОБА_9 .

Дані кошти були оглянуті працівниками слідчого відділу СУ ГУНП в Миколаївській області, про що складено Протокол огляду предмету від 31.08.2024.

В подальшому ці кошти були передані ОСОБА_9 , які він прийняв згідно його заяви. Далі ці кошти були ним поміщені в сумку чорного кольору, яка знаходилась на другому поверсі будівлі РПД-8, про що повідомив ОСОБА_7 та що відображено у Протоколі про результати контролю за вчиненням злочину від 02.09.2024.

В подальшому ОСОБА_7 передала кошти, в тому числі і ідентифіковані працівниками слідчого відділу СУ ГУНП в Миколаївській області згідно Протоколу огляду предмету від 31.08.2024, ОСОБА_6 , які ним в подальшому були викинуті через вікно свого автомобіля. Дані обставини підтверджуються Протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії аудіо-відео контролю особи від 02.09.2024.

Вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Так, матеріалами клопотання підтверджується наявність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 368 КК України.

Відомості за даними фактами внесені до ЄРДР за № 0000140 від 06.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Згідно з п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з вимогами ч. 6 ст. 132 КПК України, до клопотання слідчого, дізнавача, прокурора про застосування заходу забезпечення кримінального провадження додається витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Перевіривши надані матеріали клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов наступного.

Подане клопотання відповідає вимогам ст. 171 КПК України.

Відповідно до загальних правил застосування заходів забезпечення кримінального провадження, визначених ст. 132 КПК України, застосування таких заходів не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою застосування цих заходів, наявна потреба досудового розслідування в їх застосуванні, можливість виконання завдання досудового розслідування лише за умови їх застосування, ця потреба виправдовує такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого.

Пункт 1 частини 2 статті 167 КПК України передбачає, що тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей, якщо вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та або зберегли на собі його сліди.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно з вимогами п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу. Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

За змістом ст. 173 КПК України особа, яка подала клопотання про арешт майна, має довести необхідність такого арешту. При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Під час вирішення справи по заявленому клопотанню слідчим суддею враховані вимоги, ч. 8 ст. 170, пп. 1, 2, 5 ч. 2 ст. 173 КПК України.

Згідно з ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Під час судового розгляду встановлено, що метою накладення арешту на майно, є забезпечення збереження речових доказів, з метою проведення судових експертиз, запобігання знищенню чи прихованню речових доказів, що може негативно відбитися на ході та результатах досудового розслідування та може позбавити можливості використати його, як доказ у кримінальному провадженні.

Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту у вказаний спосіб відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження.

Разом з тим, слідчий суддя роз`яснює, що відповідно до положень ст. 174 КПК України, за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника чи володільця майна, якщо вони доведуть, що потреба у застосуванні такого заходу відпала, арешт майна може бути скасовано повністю або частково.

Відповідно до статті 175 КПК України, ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Керуючись ст.ст. 2, 7, 98, 132, 167, 170-173, 372, КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт із забороною його відчуження, розпорядження та користування ним, на виявлені та вилучені в ході проведеного 01.09.2024 року огляду ділянки місцевості поблизу пр. Центрального за координатами 46,969010С, 31,955760В, предмети, зовні схожі на грошові кошти в сумі 30140 (тридцять тисяч сто сорок) гривень, а саме на:

-Купюри номіналом 1000 гривень у кількості 14 шт. (АН9341203, АК9327444, ГК 5098302, БК 7353483, ВТ 4876522, АП 9397016, АК0253428, АС 0386505, БМ 9015855, ГТ 0884369, ВТ 3298818, ТН7778621, ГП 4483310, ВУ 3086961);

- Купюри номіналом 500 гривень у кількості 17 шт. (ХВ 9689163, ВС1206492, ХА 4991451, ВС 4972150, ЕД 4813958, ХЖ 4276796, ВУ1529005, АБ 4678001, ВС 0003093, ЕД 9066426, ВТ 5239137, ХГ7422034, ВС 0157412, ЕГ 2251461, ХЕ 6668830, АЗ 1409472, ВТ1013372);

- Купюри номіналом 200 гривень у кількості 37 шт. (ДА 5857955, ЕБ7346330, БУ 2343479, УЛ 0005741, ЗБ7542415, АС 3431409, ЕА5234765, ГГ 5942581, ТА 3828494, ЕБ 4304656, СГ 0160322, ГИ8648251, УА 3018634, ЕЕ 8449585, ПЕ 2366612, СЖ 6626098, АЛ1848866, ЄЄ 0134990, АЛ 7974630, ВЕ 4007434, СЄ 8370164, АН5052346, АЖ 5823928, ЕЯ 7450482, ЄВ 2624928, ХЕ 5268022, СЕ3750487, АЛ 3301024, ВЖ 3299245, ЄН 1187649, ЕБ 0961026, ЄН3452955, ГЕ 8257415, УФ 6339142, ЕЖ 8283139, ХЄ 9786764, ЕЕ8256666);

- Купюри номіналом 100 гривень у кількості 2 шт. (УФ 8605331, АД4170331);

- Купюри номіналом 20 гривень у кількості 2 шт. (АМ 2978276, ЄА0820807).

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її проголошення безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду.

Ухвала може бути скасована в порядку ст. 174 КПК України за клопотанням власника, володільця майна, що не був присутнім під час розгляду.

Слідчий суддя ОСОБА_1