Справа № 950/2507/24
Номер провадження 1-кс/950/450/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Лебедин

12 серпня 2024 року Лебединський районний суд Сумської області

Слідчий суддя Лебединського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач звернувся до суду з даним клопотанням, яке мотивує тим, що СД ВП № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000159 від 04.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом того, що 30.07.2024 близько 18:12 год. невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом зловживання довірою, під приводом додаткового заробітку заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 , яка самостійно з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 перерахувала кошти в сумі 15750 грн. на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 .

В ході досудового розслідування встановлено, що 29.07.2024 ОСОБА_3 надійшло повідомлення у додатку WhatsApp від команди ОСОБА_4 , у якому йшлося про можливість додаткового заробітку шляхом перегляду реклами та відеороликів. Для цього потрібно було приєднатися до команди Тік Ток та виконувати завдання. Під час заповнення анкети, ОСОБА_3 повністю вказала свої анкетні дані та номер банківської карти, на яку повинна була надходити грошова винагорода за виконані завдання. 29 та 30.07.2024 за виконання завдань заявниці ОСОБА_3 надходили грошові кошти у сумі 100-120 грн. За виконання платного завдання ОСОБА_3 отримала 800 грн. Для того, щоб стати штатним співробітником ОСОБА_5 у менеджера потрібно було викупити платне завдання, яке коштувало 3000 грн. 30.07.2024 о 18 год. 12 хв. ОСОБА_3 зі своєї банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 самостійно перерахувала грошові кошти у сумі 2950 грн. на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 . Також грошові кошти у сумі 500 грн. потерпілою були перераховані на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 . На банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , видану на ім`я ОСОБА_6 , ОСОБА_3 перерахувала 12 800 грн.

У зв`язку з викладеним виникла необхідність у доступі до інформації, яка стосується банківських рахунків за відповідними банківськими платіжними картками № НОМЕР_3 та № НОМЕР_2 у період з 28.07.2024 по строк дії ухвали слідчого судді, що має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

У судове засідання дізнавач не з`явився, що не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Дослідивши матеріали справи, суд дійшов наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що СД ВП № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області здійснюється дізнання у кримінальному провадженню № 0000159 від 04.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом шахрайського заволодіння грошовими коштами, належними ОСОБА_3 .

У зв`язку з розслідуванням даного кримінального провадження виникла необхідність у доступі до запитуваної дізнавачем інформації для з`ясування обставин справи.

Згідно з положеннями ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як вбачається зі змісту п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного кримінального правопорушення, так як вони викладені в поданому клопотанні, його правове обґрунтування, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, те що без тимчасового доступу до вищевказаної інформації неможливо з`ясувати всі обставини по кримінальному правопорушенню, суд дійшов висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваної інформації, яка може мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України;

УХВАЛИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , начальнику СД ВП №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД ВП №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВП №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 доступ до інформації, яка стосується банківських рахунків за відповідними банківськими платіжними картками № НОМЕР_3 та № НОМЕР_2 у період з 28.07.2024 по строк дії ухвали слідчого судді, з можливістю ознайомитися з нею, зробити копії та вилучити, а саме:

- документів, що стосуються відкриття та використання рахунків (справа юридичного оформлення рахунку; копії паспорта та ідентифікаційного коду, заяви про відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів, тощо);

- руху коштів по вищевказаним рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування коштів або з яких надходили грошові кошти;

- даних систем відеоспостереження і фіксації з банкоматів (ATM) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії, щодо зняття готівки;

- інформацію щодо IP-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про MAC-адреси компютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання із системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки.

Надання вищезазначеної інформації покласти на посадових осіб Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення в Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відділенні № НОМЕР_5 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю шістдесят днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1