Провадження № 1-кс/344/5848/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 серпня 2024 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Окружної прокуратури міста Івано-Франківська ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в межах кримінального провадження № 0000281 від 01.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого покликався на те, що слідчим відділом Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування по матеріалах кримінального провадження № 0000281 від 01.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України. Зазначено, що службові особи комунальних та приватних підприємств, за попередньою змовою групою осіб, зловживаючи своїм службовим становищем, в умовах воєнного стану на території України, ймовірно привласнили грошові кошти під час виконання будівельних робіт. Як встановлено, 31.10.2023 між Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) та ПІП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), укладено договір N? 2BT, предметом якого є виконання робіт по об?єкту: «Капітальний ремонт (покрівлі та відмостки) корпусу ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_1 », загальною вартістю 5 800 273 гривні. Однак, в органу досудового розслідування станом на теперішній час є підстави вважати, що роботи по об?єкту: «Капітальний ремонт (покрівлі та відмостки) корпусу ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_1 », виконані не в повному обсязі. Як встановлено, у ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ) відкрито рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_3 .

Сторона кримінального провадження, яка звернулася з даним клопотанням, вказує, що для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення фактів вчинення неправомірних дій невстановленою особою, які виразились у заволодінні чужим майном, а також встановлення кола осіб, які причетні до протиправної діяльності, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 та в яких міститься повна інформація щодо детального руху коштів по рахунку № НОМЕР_3 , а також до інформації про детальних рух коштів по всіх інших відкритих і закритих рахунках та банківських платіжних картках ПП « ОСОБА_6 » (код ЕДРПОУ - НОМЕР_2 ), а саме: документів, на підставі яких відкриті ці рахунки та банківські платіжні картки; детальний рух коштів із зазначенням які унку, дати, суми, номерів рахунків та банківських платіжних карток на які та з яких здійснено перерахування грошових коштів; всі номера банківських платіжних карток, які прив?язані до всіх рахунків товариства, із зазначенням детального руху коштів по кожній такій банківській картці, фото та відео файли із камер відеоспостереження на банкоматах (відділеннях), за допомогою яких було отримано (знято) грошові кошти із цим рахунків та банківських платіжних картах за період часу із 01.09.2023 по 01.08.2024, із можливістю вилучення належним чином завірених копій таких документів на цифровому або паперовому носіях інформації в будь-якому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на території міста Івано-Франківська. Інформація, яка буде отримана в ході тимчасового доступу, може в сукупності мати доказове значення в кримінальному провадженні, зокрема щодо можливої причетності зазначеної особи до вчинення кримінального правопорушення. Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримав вимоги клопотання у повному обсязі.

Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

За змістом ч.6 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відтак, враховуючи, що в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані відомості, як без надання тимчасового доступу, а тому клопотання є обґрунтованим і його слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-160, 163, 164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, володільцем яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 та в яких міститься повна інформація щодо детального руху коштів по рахунку № НОМЕР_3 , а також до інформації про детальних рух коштів по всіх інших відкритих і закритих рахунках та банківських платіжних картках ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), а саме: документів, на підставі яких відкриті ці рахунки та банківські платіжні картки; детальний рух коштів із зазначенням рахунку, дати, суми, номерів рахунків та банківських платіжних карток на які та з яких здійснено перерахування грошових коштів; всі номера банківських платіжних карток, які прив`язані до всіх рахунків товариства, із зазначенням детального руху коштів по кожній такій банківській картці, фото та відео файли із камер відеоспостереження на банкоматах (відділеннях), за допомогою яких було отримано (знято) грошові кошти із цим рахунків та банківських платіжних картах за період часу із 01.09.2023 по 01.08.2024, із можливістю вилучення належним чином завірених копій таких документів на цифровому або паперовому носіях інформації в будь-якому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на території міста Івано-Франківська.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 11 жовтня 2024 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1