Справа № 569/7517/24
УХВАЛА

04 листопада 2024 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Рівненській області підполковника поліції ОСОБА_3 , (далі - слідчого), погоджене прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження №0002360, яке 07.08.2018 зареєстроване в ЄРДР за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 1 ст. 190, ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України (далі - це ж кримінальне провадження) про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУ НП в Рівненській області підполковник поліції ОСОБА_3 , звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджено прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що матеріали кримінального провадження, які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002360 від 07.08.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 1 ст. 190, ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України.

Короткий виклад обставин кримінального правопорушення - досудовим розслідуванням встановлено, що невідомі особи шахрайським шляхом заволоділи квартирами АДРЕСА_1 , що належали ОСОБА_5 , що завдало їй матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно від 19.06.2018 встановлено, що державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 зареєструвала право власності на обидва вище вказані об`єкти нерухомості за ТОВ ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі акту прийому-передачі даного майна до статутного капіталу товариства, складеного від імені ОСОБА_5 зі згаданим вище суб`єктом господарювання та датованого 19.12.2013, а саме квартир АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 .

22.06.2018 приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_7 зареєструвала право власності на обидва вище вказані об`єкти нерухомості за фізичною особою ОСОБА_8 , на підставі укладеного між ним та ТОВ ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договору купівлі-продажу. При цьому під час вчинення вказаного правочину серед інших документів був наданий акт приймання-передачі майна, що підлягає обов`язковій реєстрації до статутного капіталу ТОВ ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_2 », нотаріально посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_9 та зареєстрований в реєстрі за №978 від 19.12.2013.

Крім того, 17.10.2018 до ІНФОРМАЦІЯ_3 надійшов рапорт з ІНФОРМАЦІЯ_4 , з якого вбачається, що невідомі особи впродовж 2017-2018 шахрайським шляхом заволоділи квартирою АДРЕСА_4 , які належали ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , що завдало матеріальної шкоди в особливо великих розмірах її спадкоємиці ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, встановлено що державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_12 зареєстрував право власності на вище вказаний об`єкт нерухомості за ТОВ ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі акту прийому-передачі даного майна до статутного капіталу товариства, складеного від імені ОСОБА_10 зі згаданим вище суб`єктом господарювання та датованого 23.11.2017, а саме квартири АДРЕСА_4 .

27.11.2017 приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_13 зареєструвала право власності на вище вказаний об`єкт нерухомості за ОСОБА_14 на підставі укладених між ним та ТОВ ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договору купівлі-продажу.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення - шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Документи, доступ до яких планується отримати - відомості (документи) щодо джерела та розміру всіх без виключення доходів, отриманих за період часу з 01.01.2013 року і по даний час, та поданої податкової звітності наступними особами:

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , РНОКПП НОМЕР_1 ;

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 , РНОКПП НОМЕР_2 , громадянин України.

Підстави, що документи перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_10 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_7 - відповідно до матеріалів кримінального провадження.

Значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні - дані документи мають істотне значення у даному кримінальному провадження, оскільки в них містяться відомості, що підтверджують або спростовують вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий в судове засідання не з"явився, однак подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, своє клопотання підтримує та просить його задоволити в повному обсязі.

Клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб.

Однак неявка у відповідності до ст.. 163 КПК України не перешкоджає розгляду вищевказаного клопотання.

Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слід прийти до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

У відповідності до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Статтею 86 КПК України регламентовано, що доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом.

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи та інформація, яка знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_10 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_7 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням чи спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення .

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до документів, що перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_10 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 , а саме: відомостей (документів) щодо джерела та розміру всіх без виключення доходів, отриманих за період часу з 01.01.2013 року і по даний час, та поданої податкової звітності наступними особами:

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , РНОКПП НОМЕР_1 , громадянин України;

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 , РНОКПП НОМЕР_2 , громадянин України, з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії.

Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_10 надати інформацію на електронному носієві інформації - оптичному диску.

Встановити строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського ОСОБА_1