УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.09.2024 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участі секретаря с/з ОСОБА_2 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0000091 від 07.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, слідчим СВ ВП №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

В клопотанні слідчий СВ ВП №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 зазначає, що СВ ВП №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області, спільно із СУ ГУНП в Житомирській області, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000091 від 07.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 24.03.2008 року відбулися прилюдні торги, на яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » придбано об`єкти нерухомості, розміщені за адресою: АДРЕСА_1 (на момент проведення торгів), за 1 750 000 гривень, які раніше були зареєстровані за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на підставі Акту державної технічної комісії про готовність закінченого будівництва об`єкта до експлуатації від 05.04.1996 року і Розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_3 від 05.05.1996 року за №94.

У зв`язку із придбанням вказаних вище об`єктів нерухомості, право власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на дані об`єкти нерухомості, яке виникло на підставі Акту державної технічної комісії про готовність закінченого будівництва об`єкта до експлуатації від 05.04.1996 року і Розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_3 від 05.05.1996 року за № 94, припинилося та було погашено з передбачених законами України підстав, тобто вказані документи втратили силу правовстановлюючих документів.

Право власності на саму земельну ділянку із кадастровим №:02:001:0590, загальною площею 1,85 га, виникло у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі рішення 31 сесії 5 скликання ІНФОРМАЦІЯ_4 від 04.12.2008 року, про що видано Державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯД N0564220 від 24.12.2008 року (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 220).

КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за зверненням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовило нову інвентаризаційну справу з актуалізованими даними та 24.11.2009 року зареєструвало у встановленому законом порядку право власності на придбане з прилюдних торгів нерухоме майно за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за його юридичною адресою: АДРЕСА_2 , (реєстраційний номер майна № 28954729), про що було отримано відповідні свідоцтва, зокрема - свідоцтво про право власності на об`єкти нерухомості: адмінбудинок, площею 671,30 кв. м, виробничий корпус, площею 1373,00 кв. м, побутовий корпус, площею 1030,50 кв. м (отримано свідоцтво на право власності серії НОМЕР_1 від 19.11.2009 року).

Фактично з моменту проведення вказаних вище реєстраційних дій, адреса: АДРЕСА_1 , перестала існувати, оскільки, будівлі, споруди, інші об`єкти нерухомого майна, які рахувалися за вказаною адресою, почали рахуватися за юридичною адресою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - АДРЕСА_2 .

В подальшому, у період 2009-2017 років, на території вказаної вище виробничої бази, з метою повноцінного функціонування виробництва, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було побудовано наступні господарські споруди: приміщення компресорної, площею 34,9 кв. м (отримано свідоцтво на право власності серії НОМЕР_2 від 31.12.2013 року), побутове приміщення площею 16,2 кв. м (отримано свідоцтво на право власності серії СТА № 526810 від 19.12.2014 року), приміщення насосної площею 85,2 кв. м (отримано свідоцтво на право власності серії НОМЕР_3 від 31.12.2013 року), приміщення лісопильного цеху №2 площею 300,3 кв. м (отримано свідоцтво на право власності серії СТА № 526809 від 19.12.2014 року), які було укомплектовано необхідним інвентарем та обладнанням.

Також, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_6 від 05.10.2002 року, за заявою НБУ, порушено провадження у справі про визнання банкрутом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого, 05.10.2006 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » визнано банкрутом та розпочато ліквідаційну процедуру. Так, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що відповідно до ухвали ІНФОРМАЦІЯ_6 від 01.10.2009 року, ліквідатором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » призначено ОСОБА_5 .

В той же час, проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 12.05.2017 року, за заявкою ліквідатора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , Сумською регіональною біржею « ІНФОРМАЦІЯ_7 » проведено аукціон з продажу нерухомого майна підприємства-банкрута ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме - цілісного майнового комплексу, загальною площею 1326,3 кв. м, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , який складається із:

- нежитлової будівлі, арочного складу, площею 496,1 кв. м;

- нежитлової будівлі, складу ГСМ, площею 204,0 кв. м;

- нежитлового приміщення, прохідної № 2, площею 12,1 кв. м;

- огородження площадки цегляного, площею 180,0 кв. м;

- нежитлової будівлі, трансформаторної (ЗТП-2*160 кВт), площею 61,3 кв. м;

- наружних електромереж (кабелю), 380,0 м.п.;

- дизельної підстанції, площею 36,0 кв. м;

- наружного освітлення, 180,0 м.п.;

- гаражу, площею 275,6 кв. м;

- інженерних мереж, площею 56,0 кв. м;

- септіка № 2, скважини із насосною станцією, площею 39,1 кв. м;

- туалету, площею 22,1 кв. м.

Відповідно до звіту № 170206/006 від 10.02.2017 року про проведення незалежної оцінки ринкової вартості вказаних вище будівель та споруд, що входять до складу ліквідаційної маси банкрута ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ринкова вартість об`єктів оцінки, складає 2 176 228, 00 грн.

За результатом проведеного другого повторного аукціону, проведеного Сумською регіональною біржею « ІНФОРМАЦІЯ_7 », зазначене майно було придбано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за ціною 55 711, 36 грн.

В подальшому, державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_6 , 18.05.2017 року, шляхом відкриття нового розділу в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, на підставі виданих « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) акту прийому-передачі б/н від 12.05.2017 року, договору купівлі-продажу б/н від 12.05.2017 року та протоколу про проведення другого повторного аукціону з продажу майна б/н від 12.05.2017 року, зареєстровано право власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), на вказаний вище цілісний майновий комплекс, загальною площею 1326,3 кв. м.

За результатами досудового розслідування, з урахуванням довідки від 04.09.2017 року про проведення ІНФОРМАЦІЯ_10 перевірки державного реєстратора ОСОБА_6 , встановлено, що останньою допущено порушення вимог пунктів 3, 4, 5 частини 1 статті 24 ЗУ «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» під час проведення державної реєстрації права власності на вказане вище нерухоме майно за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

В той же час встановлено, що грошові кошти, які надійшли на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 від реалізації нерухомого майна 19.05.2017 року в сумі 52 613, 02 грн., були перераховані на особистий банківський рахунок ОСОБА_5 із призначенням платежу «Компенсація витрат ліквідатора на охорону майна по справі № 5/34 «Б», що свідчить про використання ліквідатором ОСОБА_5 вказаних вище грошових коштів не на задоволення вимог кредиторів, в порядку та черговості, визначеній в ст. 64 Кодексу з процедур банкрутства та ст. 45 Закону про банкрутство, а на власний розсуд.

Відповідно до заперечення за № 18-0012/290 від 21.05.2021 року, поданого ІНФОРМАЦІЯ_11 справи про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 5/34 «Б», вказані обставини визначені, як нецільове використання ОСОБА_5 , як арбітражним керуючим та ліквідатором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », грошових коштів, які надходили на рахунок вказаного суб`єкта господарювання.

Так, ст. 43 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» передбачає, що майно, яке підлягає реалізації у ліквідаційній процедурі, оцінюється ліквідатором. Початковою вартістю цілісного майнового комплексу є сукупність визнаних у встановленому цим Законом порядку вимог кредиторів. Під час продажу майна банкрута на аукціоні вартість майна, що визначається ліквідатором, є початковою вартістю.

В той же час, відповідно до ст. 44 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», після проведення інвентаризації та оцінки майна, ліквідатор здійснює продаж майна банкрута такими способами: проведення аукціону; продаж безпосередньо юридичній або фізичній особі. Вибір способів продажу активів здійснюється ліквідатором з метою забезпечення його відчуження за найвищою ціною.

На аукціоні можуть продаватися: основні засоби (нерухомість, незавершене будівництво, транспортні засоби, будівельні матеріали тощо); відокремлений структурний підрозділ банкрута як частина цілісного майнового комплексу; необоротні активи банкрута; дебіторська заборгованість на умовах договору про відступлення права вимоги банкрута.

Також ст. 49 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» передбачено, що суб`єктами аукціону є його замовник (ліквідатор), організатор (визначена замовником фізична або юридична особа, що має ліцензію на проведення торгів і з якою замовник аукціону уклав договір на проведення аукціону. Організатором аукціону не може бути заінтересована особа стосовно боржника, кредиторів та замовника аукціону) та учасники (громадяни України, іноземці та особи без громадянства, юридичні особи України та іноземні юридичні особи, які подали необхідні документи та пройшли процедуру реєстрації виконавцем аукціону відповідно до Закону). Замовнику та організатору забороняється встановлювати вимоги, вчиняти дії чи виявляти бездіяльність, що будь-яким чином порушують рівність учасників аукціону або допускають їх дискримінацію.

Відповідно до ст. 50 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», продаж майна на аукціоні оформлюється договором купівлі-продажу, який укладається власником майна чи замовником аукціону з переможцем торгів. Укладений на аукціоні договір купівлі-продажу нерухомого майна підлягає обов`язковому нотаріальному посвідченню.

За вказаних вище обставин, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , діючи у порушення ст. 44, ст. 50, ст. 55 ЗУ «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», а також, всупереч інтересам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та кредиторів вказаного підприємства-банкрута, зловживаючи своїми повноваженнями арбітражного керуючого, перебуваючи у злочинній змові із директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_7 та державним реєстратором ОСОБА_6 , забезпечив проведення аукціону та подальшого відчуження майна, а саме цілісного майнового комплексу, загальною площею 1326,3 кв. м, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , реальна вартість якого складала 2 176 228, 00 грн., на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за заниженою від реальної вартості майна ціною, а також, подальшу реєстрацію права власності за вказаним вище суб`єктом господарювання, при цьому, грошові кошти, отримані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від продажу вказаного майна, використав не за цільовим призначенням, а на власний розсуд, в результаті чого, кредитору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі ІНФОРМАЦІЯ_12 , заподіяно матеріальну шкоду на суму 2 176 228, 00 грн.

Окрім цього, проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_13 перебувало кримінальне провадження № 0000395 від 29.09.2020 року, за підозрою ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , зокрема - за фактом протиправного заволодіння останніми нерухомим майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

25.01.2022 року матеріали кримінального провадження № 0000395 від 29.09.2020 року щодо підозрюваних ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , разом із обвинувальним актом, направлено до ІНФОРМАЦІЯ_14 для його затвердження та подальшого направлення до суду.

В подальшому, 25.01.2022 року обвинувальний акт у кримінальному провадженні № 0000395 від 29.09.2020 року щодо ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 скеровано до ІНФОРМАЦІЯ_15 для його розгляду по суті.

Таким чином, в ході проведення досудового розслідування кримінального провадження № 0000395 від 29.09.2020 року, проведено ряд слідчих та процесуальних дій, в ході яких, здобуто відповідну документацію та інформацію, яка стосуються факту протиправного заволодіння нерухомим майном підприємства-банкрута ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме цілісним майновим комплексом, загальною площею 1326,3 кв. м, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , та мають значення доказів у кримінальному провадженні № 0000091 від 07.02.2023 року, що було оформлено наступними процесуальними документами, зокрема:

1.Протокол допиту свідка ОСОБА_9 від 04.08.2017 на 6 арк.;

2.Протокол допиту свідка ОСОБА_10 від 16.08.2017 на 4 арк.;

3.Протокол допиту свідка ОСОБА_11 від 17.08.2017 на 7 арк.;

4.Супровідний лист №14307/24-2017 від 20.11.2017 на 1 арк.

5.Супровідний лист №19/106-12662 від 13.12.2017 на 1 арк.

6.Висновок експерта №1/2079 від 13.12.2017 на 14 арк.

7.Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 05.12.2017 на 3 арк.

8.Супровідний лист від 05.12.2017 на 1 арк.

9.Ухвала №296/9702/17 від 07.12.2017 на 2 арк.

10.Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 05.01.2018 із описом на 4 арк.

11.Роздруківка про рух коштів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » на 1 арк.

12.Доручення №16357/24-2017 від 11.12.2017 на 2 арк.

13.Протокол допиту свідка ОСОБА_12 від 19.01.2018 на 10 арк.

14.Протокол огляду від 07.02.2018 із додатком на 47 арк.

15.Постанова про призначення судової оціночно-будівельної експертизи від 04.06.2018 на 2 арк.

16.Супровідний лист №6555/24-2018 від 04.06.2018 на 1 арк.

17.Супровідний лист №788/18-25/1207-18 від 07.06.2018 на 1 арк.

18.Матеріали висновку експерта №788/18-25 від 14.09.2018 на 56 арк.

19.Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 06.06.2018 на 2 арк.

20.Супровідний лист №К-21 від 06.06.2018 на 1 арк.

21.Ухвала суду №296/5493/18 від 07.06.2018 на 2 арк.

22.Протокол тимчасового доступу із описом від 28.06.2018 на 4 арк.

23.Роздруківка руху коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » на 12 арк.

24.Запит вих. №7169/24-2018 від 15.06.2018 на 1 арк.

25.Лист відповідь на запит №4728/18 від 20.06.2018 на 1 арк.

26.Лист відповідь на запит №3/60 «б»/4701/18 від 19.06.2018 на 1 арк.

27.Лист відповідь на запит №5/34«б»/5132/18 від 04.07.2018 на 1 арк.

28.Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 13.07.2018 на 3 арк.

29.Супровідний лист №К-21/3 від 13.07.2018 на 1 арк.

30.Ухвала суду №296/6735/18 від 13.07.2018 на 4 арк.

31.Протокол тимчасового доступу із описом від 13.08.2018 на 4 арк.

32.Вилучені матеріали АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » на 14 арк.

33.Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 13.07.2018 на 3 арк.

34.Ухвала суду №296/6744/18 від 13.07.2018 на 2 арк.

35.Протокол тимчасового доступу із описом від 25.07.2018 на 4 арк.

36.Вилучені матеріали щодо проведення камеральної перевірки по діях ОСОБА_6 на 35 арк.

37.Постанова про призначення комплексної судової будівельно-технічної та земельно-технічної експертизи від 01.04.2020 на 7 арк.

38.Супровідний лист №3276/24-2020 від 01.04.2020 на 1 арк.

39.Матеріали клопотання експерта від 03.04.2020 на 2 арк.

40.Лист відповідь на клопотання №4017/24-20 від 22.04.2020 на 1 арк.

41.Лист відповідь на клопотання №4018/24-20 від 22.04.2020 на 1 арк.

42.Лист відповідь на клопотання №4668/24-20 від 22.04.2021 на 1 арк.

43.Лист відповідь на клопотання №4040/24-20 від 23.04.2021 на 1 арк.

44.Матеріали висновку комплексної судової будівельно-технічної та земельно-технічної експертизи №1150/1151/20-25/2116 … 2125/21-20 від 21.09.2021 на 19 арк.

45.Постанова про призначення судової економічної експертизи від 03.04.2020 на 5 арк.

46.Супровідний лист №3243/24-2020 від 03.04.2020 на 1 арк.

47.Матеріали висновку судової-економічної експертизи №1173/1193/1194/1195/20-25 від 10.04.2020 із додатками на 18 арк.

48.Постанова про призначення судової почеркознавчої експертизи від 06.04.2020 на 1 арк.

49.Супровідний лист №3409/24-2020 від 06.04.2020 на 1 арк.

50.Матеріали клопотання експерта №6/3-161 від 09.04.2020 на 2 арк.

51.Супровідний лист №4042/24-2020 від 23.04.2020 на 1 арк.

52.Матеріали висновку судової почеркознавчої експертизи №6/3-161 від 12.05.2020 із додатками на 13 арк.

53.Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 15.04.2020 на 3 арк.

54.Супровідний лист №3772/24-2020 від 16.04.2020 на 1 арк.

55.Супровідний лист №37/21/24-2020 від 16.04.2020 на 1 арк.

56.Ухвала №296/2936/20 від 22.04.2020 на 2 арк.

57.Протокол тимчасового доступу із описом від 19.05.2020 на 2 арк.

58.Компакт диск із вилученою інформацією щодо руху коштів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », 1 шт.

59.Запит №7151/24-2020 від 06.07.2020 на 1 арк.

60.Відповідь на доручення №18-0012/35532 від 20.07.2020

61.Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 03.02.2021 на 4 арк.

62.Ухвала суду №296/907/21 від 05.02.21 на 2 арк.

63.Протокол тимчасового доступу із описом від 12.02.2021 на 4 арк.

64.Акти на знищення документів від 17.01.2021 та від 20.01.2020, всього на 2 арк.

65.Протокол допиту свідка ОСОБА_13 від 12.02.2021 на 5 арк.

66.Протокол допиту свідка ОСОБА_5 від 12.02.2021 на 3 арк.

67.Протокол допиту свідка ОСОБА_7 від 13.02.2021 на 3 арк.

68.Протокол додаткового допиту свідка ОСОБА_14 від 13.08.2021 на 6 арк.

69.Протокол допиту свідка ОСОБА_15 від 19.08.2021 на 6 арк.

70.Клопотання про проведення обшуку від 07.10.2021 на 6 арк.

71.Ухвала суду №296/8808/21 від 12.10.2021 на 3 арк.

72.Протокол обшуку від 26.10.2021 за адресою: АДРЕСА_4 із додатками на 38 арк. та флеш накопичувач 1 шт.

73.Клопотання про проведення обшуку у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » від 06.10.2017 на 3 арк.

74.Ухвала суду №296/7916/17 від 09.10.2017 на 2 арк.

75.Протокол обшуку у м. Суми від 12.10.2017 на 6 арк.

76.Статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на 5 арк.

77.Протокол №1 установчих зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » від 15.05.2016 на 2 арк.

78.Наказ про призначення директора №1 від 18.05.2016 на 1 арк.

79.Рахунок на оплату ІНФОРМАЦІЯ_18 №819 від 11.04.2017 на 1 арк.

80.Рахунок на оплату ІНФОРМАЦІЯ_18 №632 від 17.03.2017 на 1 арк.

81.Акт надання послуг №741 від 21.03.2017 на 1 арк.

82.Акт надання послуг №964 від 12.04.2017 на 1 арк.;

83.Клопотання про тимчасовий доступ від 12.09.2017 на 3 арк.;

84.Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 12.10.2017 із описом на 4 арк.;

85.Матеріали ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з приводу проведення аукціону з продажу, а також безпосереднього продажу майна підприємства-банкрута ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) покупцеві ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), згідно із описом до протоколу тимчасового доступу віл 12.10.2017, всього на 141 арк.;

86.Клопотання про тимчасовий доступ від 12.09.2017 до документів, які перебувають у володіння ІНФОРМАЦІЯ_19 , на 3 арк.;

87.Ухвала суду №296/7235/17 від 13.09.2017 на 2 арк.

88.Протокол тимчасового доступу із описом та додатками від 12.10.2017 на 23 арк. (Заява про державну реєстрацію створення юридичної особи на 4 арк., Статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на 9 арк., Протокол №1 Установчих зборів від 15.05.2016 на 2 арк., Протокол №3 зборів від 14.05.2016 на 1 арк., Протокол №3 зборів від 14.05.2016 на 1 арк.,

89.Клопотання про тимчасовий доступ від 21.08.2017 до документів, які перебувають у володіння ІНФОРМАЦІЯ_20 , на 3 арк.;

90.Ухвала суду №296/6669/17 від 22.08.2017 на 2 арк.

91.Протокол тимчасового доступу із описом та додатками від 31.08.2017 на 4 арк.

92.Заява про державну реєстрацію прав та їх обтяжень на 1 арк.

93.Квитанція про оплату від 18.05.2017 17:04:08 на 1 арк.

94.Квитанція про оплату від 18.05.2017 15:07:57 на 1 арк.

95.Виписка з ЄДР ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на 1 арк.

96.Акт про передавання права власності на майно від 15.05.2017 на 1 арк.

97.Протокол про проведення аукціону від 29.01.2016 на 1 арк.

98.Рішення ІНФОРМАЦІЯ_6 від 25.08.2004, справа №6/97 «Д» на 2 арк.

99.Відомості із бази даних про реєстрацію заяв та запитів Державного реєстру речових прав 19.05.2017 ОСОБА_6 на 1 арк.

100.Інформація із ДРРПНМ, які формувала ОСОБА_6 на 6 арк.

101.Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень №35264143 від 19.05.2017 на 1 арк.

102.Витяг з ДРРПНМ від 19.05.2017, який формувала ОСОБА_6 на 1 арк.

103.Заява про державну реєстрацію прав та їх обтяжень на 1 арк.

104.Квитанція про оплату від 18.05.2017 17:04:08 на 1 арк.

105.Квитанція про оплату від 18.05.2017 15:07:57 на 1 арк.

106.Протокол про проведення другого повторного аукціону з продажу майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 12.05.2017 на 2 арк.

107. Акт про передавання права власності на майно від 12.05.2017 на 1 арк.

108.Рішення ІНФОРМАЦІЯ_4 від 11.01.2011 на 1 арк.

109.Виписка з ЄДР ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на 1 арк.

110.Договір купівлі-продажу майна від 12.05.2017 на 2 арк.

111.Наказ №1 про призначення директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » від 19.05.2016 на 1 арк.

112.Лист представнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 15.06.2016 на 1 арк.

113.Протокол №1 установчих зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » від 15.05.2016 на 2 арк.

114.Інформація із ДРРПНМ, які формувала ОСОБА_6 на 7 арк.

115.Відомості із бази даних про реєстрацію заяв та запитів Державного реєстру речових прав 19.05.2017 ОСОБА_6 на 1 арк.

116.Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень №35267462 від 19.05.2017 на 1 арк.

117.Витяг з ДРРПНМ від 19.05.2017, який формувала ОСОБА_6 на 1 арк.

118.Клопотання про проведення обшуку у державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_20 від 14.09.2017 на 3 арк.

119.Ухвала суду №296/7269/17 від 14.09.2017 на 2 арк.

120.Протокол обшуку у м. Малин від 21.09.2017 на 13 арк.

121.Опис документів сформований ОСОБА_6 на 1 арк.

122.Заява про державну реєстрацію прав та їх обтяжень на 2 арк.

123.Квитанція про оплату від 17.07.2017 16:32:32 на 1 арк.

124.Копія паспорта та ІПН ОСОБА_5 на 2 арк.

125.Свідоцтво про право на здійснення арбітражного керуючого №1013 видане ОСОБА_5 на 1 арк.

126.Ухвала ІНФОРМАЦІЯ_6 №5/34 «Б» від 01.10.2009 на 1 арк.

127.Ухвала ІНФОРМАЦІЯ_6 №5/34 «Б» від 04.04.2017 на 4 арк.

128.Відомості із бази даних про реєстрацію заяв та запитів Державного реєстру речових прав 18.05.2017 ОСОБА_6 на 1 арк.

129.Інформація із ДРРПНМ, які формувала ОСОБА_6 на 3 арк.

130.Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень №35238658 від 18.05.2017 на 1 арк.

131.Витяг з ДРРПНМ від 18.05.2017, який формувала ОСОБА_6 на 1 арк.

132.Опис документів сформований ОСОБА_6 на 1 арк.

133.Заява про державну реєстрацію прав та їх обтяжень на 2 арк.

134.Квитанція про оплату від 17.07.2017 16:43:11 на 1 арк.

135.Копія паспорта та ІПН ОСОБА_5 на 2 арк.

136.Свідоцтво про право на здійснення арбітражного керуючого №1013 видане ОСОБА_5 на 1 арк.

137.Ухвала ІНФОРМАЦІЯ_6 №5/34 «Б» від 04.04.2017 на 5 арк.

138.Ухвала ІНФОРМАЦІЯ_6 №5/34 «Б» від 01.10.2009 на 1 арк.

139.Відомості із бази даних про реєстрацію заяв та запитів Державного реєстру речових прав 18.05.2017 ОСОБА_6 на 1 арк.

140.Інформація із ДРРПНМ, які формувала ОСОБА_6 на 3 арк.

141.Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень №35236986 від 18.05.2017 на 1 арк.

142.Витяг з ДРРПНМ від 18.05.2017, який формувала ОСОБА_6 на 1 арк.

143.Опис документів сформований ОСОБА_6 на 1 арк.

144.Заява про державну реєстрацію прав та їх обтяжень на 2 арк.

145.Квитанція про оплату від 17.07.2017 16:40:50 на 1 арк.

146.Копія паспорта та ІПН ОСОБА_5 на 2 арк.

147.Свідоцтво про право на здійснення арбітражного керуючого №1013 видане ОСОБА_5 на 1 арк.

148.Ухвала ІНФОРМАЦІЯ_6 №5/34 «Б» від 04.04.2017 на 5 арк.

149.Ухвала ІНФОРМАЦІЯ_6 №5/34 «Б» від 01.10.2009 на 1 арк.

150.Відомості із бази даних про реєстрацію заяв та запитів Державного реєстру речових прав 18.05.2017 ОСОБА_6 на 1 арк.

151.Інформація із ДРРПНМ, які формувала ОСОБА_6 на 3 арк.

152.Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень №35244465 від 18.05.2017 на 1 арк.

153.Витяг з ДРРПНМ від 18.05.2017, який формувала ОСОБА_6 на 1 арк.

154.Акт надання послуг №82 від 16.12.2016 на 1 арк.

155.Акт надання послуг №94 від 23.12.2016 на 1 арк.

156.Акт надання послуг №93 від 23.12.2016 на 1 арк.

157.Акт надання послуг №87 від 16.12.2016 на 1 арк.

158.Акт надання послуг №86 від 16.12.2016 на 1 арк.

159.Акт надання послуг №95 від 23.12.2016 на 1 арк.

160.Акт надання послуг №96 від 23.12.2016 на 1 арк.

161.Акт надання послуг №99 від 23.12.2016 на 1 арк.

162.Акт надання послуг №85 від 16.12.2016 на 1 арк.

163.Акт надання послуг №98 від 23.12.2016 на 1 арк.

164.Акт про передання права власності на майно від 12.05.2017 на 1 арк.

165.Акт прийняття наданих послуг від 12.05.2017 на 1 арк.

166.Доручення ОСОБА_8 від 19.04.2016 на 1 арк.

167.Доручення ОСОБА_12 від 19.04.2016 на 1 арк.

168.Довідка вартості по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на 1 арк.

169.Додаток №1 до установчого договору про створення та діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 24.04.1996 на 1 арк.

170.Лист від ОСОБА_5 від. 04.08.2017 на 1 арк.

171.Звіт ліквідатора ОСОБА_5 від 04.08.2020 на 1 арк.

172.Експериментальні відтиски печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вилучені у ході обшуку від 12.10.2017 на 5 арк.

173.Лист від ОСОБА_5 від. 25.09.2017 на 1 арк.

174.Протокол засідання комітету кредиторів по справі про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 14.09.2017 на 1 арк.

175.Звіт ліквідатора ОСОБА_5 по процедурі ліквідації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 14.09.2017 на 1 арк.

176.Звіт № 170206/006 від 10.02.2017 щодо проведення незалежної оцінки вартості будівель та споруд ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , всього - на 81 арк.

Враховуючи зазначені вище факти, з метою систематизації здобутих в ході розслідування доказів, всебічного їх аналізу, визначення кола фігурантів та ланцюгів вчинення злочинів, прийняття рішення у встановлені законом строки, у досудового слідства виникла необхідність у вилученні та приєднанні до матеріалів кримінального провадження № 0000091 від 07.02.2023 року примірників копій та оригіналів матеріалів проведених слідчих та процесуальних дій, які містяться у матеріалах кримінального провадження № 0000395 від 29.09.2020 року, оскільки зазначена процесуальна документація має значення доказів у кримінальному провадженні, підтверджує факти злочинних дій осіб, направлених на незаконне заволодіння чужим майном та підроблення документації.

На даний час, обвинувальний акт по кримінальному провадженню № 0000395 від 29.09.2020 року розглядається ІНФОРМАЦІЯ_21 , обвинувачення підтримується ІНФОРМАЦІЯ_22 . Безпосередньо матеріали кримінального провадження № 0000395 від 29.09.2020 року зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_23 .

Відповідно змісту ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно змісту ч. 3 ст. 99 КПК України, сторона кримінального провадження зобов`язані надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Більше того, без вилучення зазначених документів, неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, встановити співучасників злочину, призначити відповідні судові почеркознавчі та оціночно-будівельні експертизи, податкові перевірки, інші слідчі та процесуальні дії тощо. Після вилучення, огляду та оцінки зазначених документів, буде вирішено питання про їх подальше приєднання до матеріалів кримінального провадження, оскільки вони можуть містити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Враховуючи той факт, що вказана вище документація, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 (адреса: АДРЕСА_5 ), містить конфіденційну інформацію щодо особистих даних особи, відомості які можуть становити комерційну таємницю, а також, банківську та комерційну таємницю, що відповідно до ст. 162 КПК України, належить до охоронюваної законом таємниці, тому тимчасовий доступ до останньої здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий у судове засідання не з?явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, у якій зазначив, що клопотання підтримує у повному обсязі, просить задовольнити.

Крім того, 19.09.2024 року від слідчого надійшла заява, у якій він, серед іншого, просить долучити до додатків клопотання заяву прокурора відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_16 .

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене та те, що зазначені у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а також, те, що іншими способами отримати вказану інформацію є неможливим, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Надати слідчим СВ відділу поліції №1 Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області - ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_3 , ОСОБА_23 , начальнику СВ відділу поліції №1 Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_24 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_25 тимчасовий доступ до документації, яка знаходиться у матеріалах кримінального провадження № 0000395 від 29.09.2020 року, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 (адреса: АДРЕСА_5 ), із можливістю вилучення оригіналів наступних документів для їх приєднання до кримінального провадження № 0000091 від 07.02.2023 року, із залишенням їх копій у матеріалах кримінального провадження № 0000395 від 29.09.2020 року, зокрема:

1.1. Клопотання про тимчасовий доступ від 12.09.2017 на 3 арк.;

2.2. Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 12.10.2017 із описом на 4 арк.;

3.3. Матеріали ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з приводу проведення аукціону з продажу, а також безпосереднього продажу майна підприємства-банкрута ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) покупцеві ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), згідно із описом до протоколу тимчасового доступу віл 12.10.2017, всього на 141 арк.;

4.4. Клопотання про тимчасовий доступ від 12.09.2017 до документів, які перебувають у володіння ІНФОРМАЦІЯ_19 , на 3 арк.;

5.5. Ухвала суду №296/7235/17 від 13.09.2017 на 2 арк.

6.6. Протокол тимчасового доступу із описом та додатками від 12.10.2017 на 23 арк. (Заява про державну реєстрацію створення юридичної особи на 4 арк., Статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на 9 арк.,Протокол №1 Установчих зборів від 15.05.2016 на 2 арк., Протокол №3 зборів від 14.05.2016 на 1 арк., Протокол №3 зборів від 14.05.2016 на 1 арк.,

7.7. Клопотання про тимчасовий доступ від 21.08.2017 до документів, які перебувають у володіння ІНФОРМАЦІЯ_20 , на 3 арк.;

8.8. Ухвала суду №296/6669/17 від 22.08.2017 на 2 арк.

9.9. Протокол тимчасового доступу із описом та додатками від 31.08.2017 на 4 арк.

10.10. Заява про державну реєстрацію прав та їх обтяжень на 1 арк.

11.11. Квитанція про оплату від 18.05.2017 17:04:08 на 1 арк.

12.12. Квитанція про оплату від 18.05.2017 15:07:57 на 1 арк.

13.13. Виписка з ЄДР ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на 1 арк.

14.14. Акт про передавання права власності на майно від 15.05.2017 на 1 арк.

15.15. Протокол про проведення аукціону від 29.01.2016 на 1 арк.

16.16. Рішення ІНФОРМАЦІЯ_6 від 25.08.2004, справа №6/97 «Д» на 2 арк.

17.17. Відомості із бази даних про реєстрацію заяв та запитів Державного реєстру речових прав 19.05.2017 ОСОБА_6 на 1 арк.

18.18. Інформація із ДРРПНМ, які формувала ОСОБА_6 на 6 арк.

19.19. Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень №35264143 від 19.05.2017 на 1 арк.

20.20. Витяг з ДРРПНМ від 19.05.2017, який формувала ОСОБА_6 на 1 арк.

21.21. Заява про державну реєстрацію прав та їх обтяжень на 1 арк.

22.22. Квитанція про оплату від 18.05.2017 17:04:08 на 1 арк.

23.23. Квитанція про оплату від 18.05.2017 15:07:57 на 1 арк.

24.24. Протокол про проведення другого повторного аукціону з продажу майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 12.05.2017 на 2 арк.

25.25. Акт про передавання права власності на майно від 12.05.2017 на 1 арк.

26.26. Рішення ІНФОРМАЦІЯ_4 від 11.01.2011 на 1 арк.

27.27. Виписка з ЄДР ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на 1 арк.

28.28. Договір купівлі-продажу майна від 12.05.2017 на 2 арк.

29.29. Наказ №1 про призначення директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » від 19.05.2016 на 1 арк.

30.30. Лист представнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 15.06.2016 на 1 арк.

31.31. Протокол №1 установчих зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » від 15.05.2016 на 2 арк.

32.32. Інформація із ДРРПНМ, які формувала ОСОБА_6 на 7 арк.

33.33. Відомості із бази даних про реєстрацію заяв та запитів Державного реєстру речових прав 19.05.2017 ОСОБА_6 на 1 арк.

34.34. Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень №35267462 від 19.05.2017 на 1 арк.

35.35. Витяг з ДРРПНМ від 19.05.2017, який формувала ОСОБА_6 на 1 арк.

36.36. Клопотання про проведення обшуку у державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_20 від 14.09.2017 на 3 арк.

37.37. Ухвала суду №296/7269/17 від 14.09.2017 на 2 арк.

38.38. Протокол обшуку у м. Малин від 21.09.2017 на 13 арк.

39.39. Опис документів сформований ОСОБА_6 на 1 арк.

40.40. Заява про державну реєстрацію прав та їх обтяжень на 2 арк.

41.41. Квитанція про оплату від 17.07.2017 16:32:32 на 1 арк.

42.42. Копія паспорта та ІПН ОСОБА_5 на 2 арк.

43.43. Свідоцтво про право на здійснення арбітражного керуючого №1013 видане ОСОБА_5 на 1 арк.

44.44. Ухвала ІНФОРМАЦІЯ_6 №5/34 «Б» від 01.10.2009 на 1 арк.

45.45. Ухвала ІНФОРМАЦІЯ_6 №5/34 «Б» від 04.04.2017 на 4 арк.

46.46. Відомості із бази даних про реєстрацію заяв та запитів Державного реєстру речових прав 18.05.2017 ОСОБА_6 на 1 арк.

47.47. Інформація із ДРРПНМ, які формувала ОСОБА_6 на 3 арк.

48.48. Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень №35238658 від 18.05.2017 на 1 арк.

49.49. Витяг з ДРРПНМ від 18.05.2017, який формувала ОСОБА_6 на 1 арк.

50.50. Опис документів сформований ОСОБА_6 на 1 арк.

51.51. Заява про державну реєстрацію прав та їх обтяжень на 2 арк.

52.52. Квитанція про оплату від 17.07.2017 16:43:11 на 1 арк.

53.53. Копія паспорта та ІПН ОСОБА_5 на 2 арк.

54.54. Свідоцтво про право на здійснення арбітражного керуючого №1013 видане ОСОБА_5 на 1 арк.

55.55. Ухвала ІНФОРМАЦІЯ_6 №5/34 «Б» від 04.04.2017 на 5 арк.

56.56. Ухвала ІНФОРМАЦІЯ_6 №5/34 «Б» від 01.10.2009 на 1 арк.

57.57. Відомості із бази даних про реєстрацію заяв та запитів Державного реєстру речових прав 18.05.2017 ОСОБА_6 на 1 арк.

58.58. Інформація із ДРРПНМ, які формувала ОСОБА_6 на 3 арк.

59.59. Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень №35236986 від 18.05.2017 на 1 арк.

60.60. Витяг з ДРРПНМ від 18.05.2017, який формувала ОСОБА_6 на 1 арк.

61.61. Опис документів сформований ОСОБА_6 на 1 арк.

62.62. Заява про державну реєстрацію прав та їх обтяжень на 2 арк.

63.63. Квитанція про оплату від 17.07.2017 16:40:50 на 1 арк.

64.64. Копія паспорта та ІПН ОСОБА_5 на 2 арк.

65.65. Свідоцтво про право на здійснення арбітражного керуючого №1013 видане ОСОБА_5 на 1 арк.

66.66. Ухвала ІНФОРМАЦІЯ_6 №5/34 «Б» від 04.04.2017 на 5 арк.

67.67. Ухвала ІНФОРМАЦІЯ_6 №5/34 «Б» від 01.10.2009 на 1 арк.

68.68. Відомості із бази даних про реєстрацію заяв та запитів Державного реєстру речових прав 18.05.2017 ОСОБА_6 на 1 арк.

69.69. Інформація із ДРРПНМ, які формувала ОСОБА_6 на 3 арк.

70.70. Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень №35244465 від 18.05.2017 на 1 арк.

71.71. Витяг з ДРРПНМ від 18.05.2017, який формувала ОСОБА_6 на 1 арк.

72.72. Акт надання послуг №82 від 16.12.2016 на 1 арк.

73.73. Акт надання послуг №94 від 23.12.2016 на 1 арк.

74.74. Акт надання послуг №93 від 23.12.2016 на 1 арк.

75.75. Акт надання послуг №87 від 16.12.2016 на 1 арк.

76.76. Акт надання послуг №86 від 16.12.2016 на 1 арк.

77.77. Акт надання послуг №95 від 23.12.2016 на 1 арк.

78.78. Акт надання послуг №96 від 23.12.2016 на 1 арк.

79.79. Акт надання послуг №99 від 23.12.2016 на 1 арк.

80.80. Акт надання послуг №85 від 16.12.2016 на 1 арк.

81.81. Акт надання послуг №98 від 23.12.2016 на 1 арк.

82.82. Акт про передання права власності на майно від 12.05.2017 на 1 арк.

83.83. Акт прийняття наданих послуг від 12.05.2017 на 1 арк.

84.84. Доручення ОСОБА_8 від 19.04.2016 на 1 арк.

85.85. Доручення ОСОБА_12 від 19.04.2016 на 1 арк.

86.86. Довідка вартості по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на 1 арк.

87.87. Додаток №1 до установчого договору про створення та діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 24.04.1996 на 1 арк.

88.88. Лист від ОСОБА_5 від. 04.08.2017 на 1 арк.

89.89. Звіт ліквідатора ОСОБА_5 від 04.08.2020 на 1 арк.

90.90. Експериментальні відтиски печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вилучені у ході обшуку від 12.10.2017 на 5 арк.

91.91. Лист від ОСОБА_5 від. 25.09.2017 на 1 арк.

92.92. Протокол засідання комітету кредиторів по справі про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 14.09.2017 на 1 арк.

93.93. Звіт ліквідатора ОСОБА_5 по процедурі ліквідації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 14.09.2017 на 1 арк.

94. Звіт № 170206/006 від 10.02.2017, щодо проведення незалежної оцінки вартості будівель та споруд ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , всього на 81 арк.

Надати слідчим СВ відділу поліції №1 Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області - ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_3 , ОСОБА_23 , начальнику СВ відділу поліції №1 Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_24 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_25 тимчасовий доступ до документації, яка знаходиться у матеріалах кримінального провадження № 0000395 від 29.09.2020 року, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 (адреса: АДРЕСА_5 ), із можливістю вилучення копій наступних процесуальних документів для їх приєднання до кримінального провадження № 0000091 від 07.02.2023 року, із залишенням їх оригіналів у матеріалах кримінального провадження № 0000395 від 29.09.2020 року, зокрема:

1.Протокол допиту свідка ОСОБА_9 від 04.08.2017 на 6 арк.;

2.Протокол допиту свідка ОСОБА_10 від 16.08.2017 на 4 арк.;

3.Протокол допиту свідка ОСОБА_11 від 17.08.2017 на 7 арк.;

4.Супровідний лист №14307/24-2017 від 20.11.2017 на 1 арк.

5.Супровідний лист №19/106-12662 від 13.12.2017 на 1 арк.

6.Висновок експерта №1/2079 від 13.12.2017 на 14 арк.

7.Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 05.12.2017 на 3 арк.

8.Супровідний лист від 05.12.2017 на 1 арк.

9.Ухвала №296/9702/17 від 07.12.2017 на 2 арк.

10.Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 05.01.2018 із описом на 4 арк.

11.Роздруківка про рух коштів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » на 1 арк.

12.Доручення №16357/24-2017 від 11.12.2017 на 2 арк.

13.Протокол допиту свідка ОСОБА_12 від 19.01.2018 на 10 арк.

14.Протокол огляду від 07.02.2018 із додатком на 47 арк.

15.Постанова про призначення судової оціночно-будівельної експертизи від 04.06.2018 на 2 арк.

16.Супровідний лист №6555/24-2018 від 04.06.2018 на 1 арк.

17.Супровідний лист №788/18-25/1207-18 від 07.06.2018 на 1 арк.

18.Матеріали висновку експерта №788/18-25 від 14.09.2018 на 56 арк.

19.Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 06.06.2018 на 2 арк.

20.Супровідний лист №К-21 від 06.06.2018 на 1 арк.

21.Ухвала суду №296/5493/18 від 07.06.2018 на 2 арк.

22.Протокол тимчасового доступу із описом від 28.06.2018 на 4 арк.

23.Роздруківка руху коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » на 12 арк.

24.Запит вих. №7169/24-2018 від 15.06.2018 на 1 арк.

25.Лист відповідь на запит №4728/18 від 20.06.2018 на 1 арк.

26.Лист відповідь на запит №3/60 «б»/4701/18 від 19.06.2018 на 1 арк.

27.Лист відповідь на запит №5/34«б»/5132/18 від 04.07.2018 на 1 арк.

28.Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 13.07.2018 на 3 арк.

29.Супровідний лист №К-21/3 від 13.07.2018 на 1 арк.

30.Ухвала суду №296/6735/18 від 13.07.2018 на 4 арк.

31.Протокол тимчасового доступу із описом від 13.08.2018 на 4 арк.

32.Вилучені матеріали АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » на 14 арк.

33.Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 13.07.2018 на 3 арк.

34.Ухвала суду №296/6744/18 від 13.07.2018 на 2 арк.

35.Протокол тимчасового доступу із описом від 25.07.2018 на 4 арк.

36.Вилучені матеріали щодо проведення камеральної перевірки по діях ОСОБА_6 на 35 арк.

37.Постанова про призначення комплексної судової будівельно-технічної та земельно-технічної експертизи від 01.04.2020 на 7 арк.

38.Супровідний лист №3276/24-2020 від 01.04.2020 на 1 арк.

39.Матеріали клопотання експерта від 03.04.2020 на 2 арк.

40.Лист відповідь на клопотання №4017/24-20 від 22.04.2020 на 1 арк.

41.Лист відповідь на клопотання №4018/24-20 від 22.04.2020 на 1 арк.

42.Лист відповідь на клопотання №4668/24-20 від 22.04.2021 на 1 арк.

43.Лист відповідь на клопотання №4040/24-20 від 23.04.2021 на 1 арк.

44.Матеріали висновку комплексної судової будівельно-технічної та земельно-технічної експертизи №1150/1151/20-25/2116 … 2125/21-20 від 21.09.2021 на 19 арк.

45.Постанова про призначення судової економічної експертизи від 03.04.2020 на 5 арк.

46.Супровідний лист №3243/24-2020 від 03.04.2020 на 1 арк.

47.Матеріали висновку судової-економічної експертизи №1173/1193/1194/1195/20-25 від 10.04.2020 із додатками на 18 арк.

48.Постанова про призначення судової почеркознавчої експертизи від 06.04.2020 на 1 арк.

49.Супровідний лист №3409/24-2020 від 06.04.2020 на 1 арк.

50.Матеріали клопотання експерта №6/3-161 від 09.04.2020 на 2 арк.

51.Супровідний лист №4042/24-2020 від 23.04.2020 на 1 арк.

52.Матеріали висновку судової почеркознавчої експертизи №6/3-161 від 12.05.2020 із додатками на 13 арк.

53.Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 15.04.2020 на 3 арк.

54.Супровідний лист №3772/24-2020 від 16.04.2020 на 1 арк.

55.Супровідний лист №37/21/24-2020 від 16.04.2020 на 1 арк.

56.Ухвала №296/2936/20 від 22.04.2020 на 2 арк.

57.Протокол тимчасового доступу із описом від 19.05.2020 на 2 арк.

58.Компакт диск із вилученою інформацією щодо руху коштів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », 1 шт.

59.Запит №7151/24-2020 від 06.07.2020 на 1 арк.

60.Відповідь на доручення №18-0012/35532 від 20.07.2020

61.Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 03.02.2021 на 4 арк.

62.Ухвала суду №296/907/21 від 05.02.21 на 2 арк.

63.Протокол тимчасового доступу із описом від 12.02.2021 на 4 арк.

64.Акти на знищення документів від 17.01.2021 та від 20.01.2020, всього на 2 арк.

65.Протокол допиту свідка ОСОБА_13 від 12.02.2021 на 5 арк.

66.Протокол допиту свідка ОСОБА_5 від 12.02.2021 на 3 арк.

67.Протокол допиту свідка ОСОБА_7 від 13.02.2021 на 3 арк.

68.Протокол додаткового допиту свідка ОСОБА_14 від 13.08.2021 на 6 арк.

69.Протокол допиту свідка ОСОБА_15 від 19.08.2021 на 6 арк.

70.Клопотання про проведення обшуку від 07.10.2021 на 6 арк.

71.Ухвала суду №296/8808/21 від 12.10.2021 на 3 арк.

72.Протокол обшуку від 26.10.2021 за адресою: АДРЕСА_4 із додатками на 38 арк. та флеш накопичувач 1 шт.

73.Клопотання про проведення обшуку у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » від 06.10.2017 на 3 арк.

74.Ухвала суду №296/7916/17 від 09.10.2017 на 2 арк.

75.Протокол обшуку у м. Суми від 12.10.2017 на 6 арк.

76.Статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на 5 арк.

77.Протокол №1 установчих зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » від 15.05.2016 на 2 арк.

78.Наказ про призначення директора №1 від 18.05.2016 на 1 арк.

79.Рахунок на оплату ІНФОРМАЦІЯ_18 №819 від 11.04.2017 на 1 арк.

80.Рахунок на оплату ІНФОРМАЦІЯ_18 №632 від 17.03.2017 на 1 арк.

81.Акт надання послуг №741 від 21.03.2017 на 1 арк.

82.Акт надання послуг №964 від 12.04.2017 на 1 арк.

Встановити строк дії ухвали до 19.10.2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: