УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 вересня 2024 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБУ у Вінницькій області підполковника юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС слідчого відділу Управління СБУ у Вінницькій області підполковник юстиції ОСОБА_3 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні слідчого знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № № 0000182 від 13.10.2022 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення слідує, що у період з 2004 по 2014 роки громадянином України ОСОБА_4 та громадянином російської федерації ОСОБА_5 створено на території Вінницької області низку суб`єктів господарювання для переробки та виробництва фруктових концентратів та соків, зокрема: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »(ЄДПРОУ НОМЕР_4 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »(ЄДРПОУ НОМЕР_5 ). Адміністративні приміщення названих компаній фактично розташовані у офісі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

З початку повномасштабного вторгнення та військової агресії рф проти України група компаній « ІНФОРМАЦІЯ_2 » починаючи з квітня 2022 року в інтересах російських компаній ООО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ООО « ІНФОРМАЦІЯ_7 », які зареєстровані та діють у відповідності до законодавства держави агресора, налагодила протиправний механізм передачі матеріальних ресурсів та інших активів резиденту російської федерації ОСОБА_5 надання законного вигляду протиправним діям, під час експорту продукції отримувачами матеріальних ресурсів зазначаються компанії « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та « ІНФОРМАЦІЯ_9 », контрагентами яких продовжують бути резиденти російської федерації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Аналізу відомостей про контрагентів названих підприємств вказує, що значна частина коштів перераховується на фізичних осіб-підприємців за нібито поставлену агропродукцію для переробки, що в свою чергу може свідчити про проведення фіктивних господарських операцій з метою ухилення від сплати податків, а також формування готівкових резервів для передачі власникам підприємств, зокрема і громадянину рф члену ПП « ОСОБА_6 » ОСОБА_5 .

Для проведення названих розрахунків та зняття готівкових коштів використовувались наступні рахунки відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »:

- ФОП « ОСОБА_7 » (РНОКПП НОМЕР_6 ) для здійснення фінансових операцій використовував банківські рахунки» НОМЕР_7 (23.04.2018-05.08.2019), НОМЕР_7 (23.04.2018-01.11.2020);

- ФОП « ОСОБА_8 » (РНОКПП НОМЕР_8 ) для здійснення фінансових операцій використовував банківські рахунки НОМЕР_9 (08.11.2021-19.11.2021), НОМЕР_10 (19.07.2014-01.11.2020), НОМЕР_11 (19.07.2014-19.11.2021), НОМЕР_12 (19.07.2014-07.01.2019);

- ФОП « ОСОБА_9 » (РНОКПП НОМЕР_13 ) для здійснення фінансових операцій використовував банківські НОМЕР_14 (28.08.2012-21.11.2021), НОМЕР_15 (28.08.2012-07.01.2019), НОМЕР_16 (28.08.2012-05.08.2019), НОМЕР_17 (відкритий 08.11.2021);

- ФОП « ОСОБА_10 » (РНОКПП НОМЕР_18 ) для здійснення фінансових операцій використовував банківські рахунки НОМЕР_19 ( НОМЕР_20 ), НОМЕР_21 (28.08.2012-07.01.2019), НОМЕР_22 (28.08.2012-21.11.2021), НОМЕР_23 (08.11.2021-07.07.2023);

- ФОП « ОСОБА_11 » (РНОКПП НОМЕР_24 ) для здійснення фінансових операцій використовував банківські рахунки НОМЕР_25 (23.07.2014-05.08.2019), НОМЕР_26 (23.07.2014-07.01.2019), НОМЕР_27 (23.07.2014-05.08.2019);

- ФОП « ОСОБА_12 » (РНОКПП НОМЕР_28 ) для здійснення фінансових операцій використовувала банківські рахунки НОМЕР_29 (28.08.2012-21.11.2021), НОМЕР_30 (28.08.2012-07.01.2019).

Таким чином, у ході досудового розслідування отримані точні дані про наявність у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " , АДРЕСА_2 , Код за ЄДРПОУ: НОМЕР_31 ,Код банку (МФО): НОМЕР_32 , відомостей про відкриття, користування названими вище банківськими рахунками, які можуть мати значення у кримінальному провадженні. Тимчасовий доступ до вказаних документів матиме доказове значення для даного кримінального провадження, оскільки наявні у них відомості дадуть змогу точно встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, встановити зв`язки із іншими особами, місця їх перебування у відповідний період.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформацію щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкриваються банками зокрема за рішенням суду. При цьому вказані вище відомості не належать до таких, які можуть бути надані банком на запит органу СБ України.

Тому іншим способом, окрім як отриманням тимчасового доступу до відомостей, які становлять банківську таємницю, отримати вказану інформацію, що має доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Разом з тим, ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, серед іншого, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Ураховуючи викладене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що документи, які містять інформацію про користування наведеними банківськими картками та про осіб, що його здійснюють, мають істотне значення для встановлення істини у провадженні та можуть бути використані як докази фактів протиправної діяльності, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та отримані тимчасового доступу до таких документів, з можливістю вилучення їх копій у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " , АДРЕСА_2 , Код за ЄДРПОУ: НОМЕР_31 , Код банку (МФО): НОМЕР_32 .

Враховуючи викладене, слідчий просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав у повному обсязі.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за відсутності фіксації судового процесу технічними засобами.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банки зобов`язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).

Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", АДРЕСА_2 , Код за ЄДРПОУ: НОМЕР_31 , Код банку (МФО): НОМЕР_32 , оскільки інформація, яка у них міститься, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБУ у Вінницькій області підполковника юстиції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБУ у Вінницькій області підполковнику юстиції ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи у кримінальному проваджені № 0000182 від 13.10.2022 року на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", АДРЕСА_2 , Код за ЄДРПОУ: НОМЕР_31 , Код банку (МФО): НОМЕР_32 , а саме: інформації стосовно наступних клієнтів банку і їх рахунків:

- ФОП « ОСОБА_7 » (РНОКПП НОМЕР_6 ) НОМЕР_7 (23.04.2018-05.08.2019), НОМЕР_7 (23.04.2018-01.11.2020);

- ФОП « ОСОБА_8 » (РНОКПП НОМЕР_8 ) НОМЕР_9 (08.11.2021-19.11.2021), НОМЕР_10 (19.07.2014-01.11.2020), НОМЕР_11 (19.07.2014-19.11.2021), НОМЕР_12 (19.07.2014-07.01.2019);

- ФОП « ОСОБА_9 » (РНОКПП НОМЕР_13 ) НОМЕР_14 (28.08.2012-21.11.2021), НОМЕР_15 (28.08.2012-07.01.2019), НОМЕР_16 (28.08.2012-05.08.2019), НОМЕР_17 (відкритий 08.11.2021);

- ФОП « ОСОБА_10 » (РНОКПП НОМЕР_18 ) НОМЕР_19 (28.08.2012-05.08.2019), НОМЕР_21 (28.08.2012-07.01.2019), НОМЕР_22 (28.08.2012-21.11.2021), НОМЕР_23 (08.11.2021-07.07.2023);

- ФОП « ОСОБА_11 » (РНОКПП НОМЕР_24 ) НОМЕР_25 (23.07.2014-05.08.2019), НОМЕР_26 (23.07.2014-07.01.2019), НОМЕР_27 (23.07.2014-05.08.2019);

- ФОП « ОСОБА_12 » (РНОКПП НОМЕР_28 ) НОМЕР_29 (28.08.2012-21.11.2021), НОМЕР_30 (28.08.2012-07.01.2019);

- відомостей про особу клієнта банку ( в тому числі довірених осіб), номерів мобільних телефонів, адрес електронних поштових скриньок, ІР-адреси контактних або використовуваних для підтвердження транзакцій, Інтернет-банкінгу тощо;

- фото особи, зроблених працівниками банку при відкритті рахунків, актуалізації інформації про особу тощо, а також інші наявні фото- і відеоматеріали, на яких відображено обличчя особи, або особи, яка діяла за дорученням;

- відомостей про відкриті банківські рахунки на вище названих осіб (номери карток, рахунків, дата відкриття, вид, валюта тощо), проведених по ним операцій із зазначенням контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, ідентифікаційний номер, МФО, назва банку, номер банківського рахунку тощо), та призначення платежів, суми коштів за період з моменту відкриття по 30.09.2024 року;

- документів справ з юридичного оформлення рахунків вищеназваних осіб, що надавались для відкриття рахунків, доручень про відкриття/закриття рахунків;

- заяв про видачу, переказ готівки, розпоряджень, довіреностей, договорів щодо рахунків вищеназваних осіб;

- інформації про місце та час здійснення операцій з готівковими коштами (зняття, поповнення, перерахування тощо) щодо рахунків названих вище осіб.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя