печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 серпня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва - ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління НП України старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0001808 від 27.09.2023, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

30 липня 2024 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління НП України старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, що перебуває у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001808 від 27.09.2023 за підозрою ОСОБА_5 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених , ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 302, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 303, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 369 КК України, ОСОБА_6 , у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 302, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 303 КК України, ОСОБА_7 , у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 302, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 303 КК України, ОСОБА_8 , у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 302, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 303, ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 369 КК України, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 302, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 303 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше вересня 2023 року ОСОБА_5 , посягаючи на моральні засади суспільства, маючи на меті незаконне збагачення за рахунок вчинення злочинів проти громадського порядку та моральності, маючи уявлення щодо необхідних вимог до організації та утримання місць розпусти, вирішив створити та очолити стійке угрупування - злочинну організацію, яка б забезпечувала діяльність з надання сексуальних послуг особами жіночої статі та отримання систематичного протиправного прибутку від такої діяльності.

Слідча вказує, що з метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчинених кримінальних правопорушень, одержання доказів, встановлення усіх осіб, які причетні до їх вчинення, а також осіб, яким відомі обставини досліджуваних злочинів, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин та копій, що перебувають у володінні:

1. ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ;

2. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ;

3. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 ;

4. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 ;

5. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 ;

6. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 ;

7. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 ;

8. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_8 ;

9. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_9 , із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу) та IP-адрес комп`ютерної техніки, з якої здійснювалися зазначені операції, що міститься в такій електронній інформаційній системі або її частині та вилучити їх, а також до платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вищезазначених рахунках, довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками, документів щодо відкриття вищевказаних рахунків - договорів про відкриття рахунків, карток із зразками підписів та відбитків печаток, довіреностей, копій паспорту, договорів на встановлення систем «Клієнт-банк» чи іншої програми по рахункам із зазначенням IP-адрес комп`ютерної техніки, з якої здійснювався вхід до вказаних програм, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень, контактного абонентського номеру клієнта, актуальні та неактуальні номери банківських карток, руху коштів по всім картковим, поточним, депозитним, кредитним та іншим рахункам із наданням відомостей щодо руху коштів по вищевказаним рахункам, відомостей по кожній платіжній операції, а саме: дата, час кожної платіжної операції, вид платіжної операції - прибуткова чи видаткова, номер карткового рахунку (банківської картки) платника та отримувача коштів, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх копії.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління НП України старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0001808 від 27.09.2023, про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати старшим слідчим в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0001808 від 27.09.2023, ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 на отримання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні наступних банківських установ:

- ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_10 , як на паперових так і електронних носіях, відносно клієнтів: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП - НОМЕР_10 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП - НОМЕР_11 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП - НОМЕР_12 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП - НОМЕР_13 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП - НОМЕР_14 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП - НОМЕР_15 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП - НОМЕР_15 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП - НОМЕР_16 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП - НОМЕР_17 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП - НОМЕР_18 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП - НОМЕР_19 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП - НОМЕР_20 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП - НОМЕР_21 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП - НОМЕР_22 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП - НОМЕР_23 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП - НОМЕР_24 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП - НОМЕР_25 , ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , РНОКПП - НОМЕР_26 , ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , РНОКПП - НОМЕР_27 , із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу) та IP-адрес комп`ютерної техніки, з якої здійснювалися зазначені операції, що міститься в такій електронній інформаційній системі або її частині та вилучити їх, а також до платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вищезазначених рахунках, довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками, документів щодо відкриття вищевказаних рахунків - договорів про відкриття рахунків, карток із зразками підписів та відбитків печаток, довіреностей, копій паспорту, договорів на встановлення систем «Клієнт-банк» чи іншої програми по рахункам із зазначенням IP-адрес комп`ютерної техніки, з якої здійснювався вхід до вказаних програм, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень, контактного абонентського номеру клієнта, актуальні та неактуальні номери банківських карток, руху коштів по всім картковим, поточним, депозитним, кредитним та іншим рахункам із наданням відомостей щодо руху коштів по вищевказаним рахункам, відомостей по кожній платіжній операції, а саме: дата, час кожної платіжної операції, вид платіжної операції - прибуткова чи видаткова, номер карткового рахунку (банківської картки) платника та отримувача коштів за період часу з 27.09.2023 по дату постановлення ухвали, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх копії;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_11 , як на паперових так і електронних носіях, відносно клієнтів: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП - НОМЕР_10 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП - НОМЕР_11 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП - НОМЕР_12 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП - НОМЕР_13 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП - НОМЕР_14 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП - НОМЕР_15 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП - НОМЕР_15 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП - НОМЕР_16 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП - НОМЕР_17 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП - НОМЕР_18 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП - НОМЕР_19 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП - НОМЕР_20 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП - НОМЕР_21 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП - НОМЕР_22 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП - НОМЕР_23 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП - НОМЕР_24 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП - НОМЕР_25 , ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , РНОКПП - НОМЕР_26 , ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , РНОКПП - НОМЕР_27 , із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу) та IP-адрес комп`ютерної техніки, з якої здійснювалися зазначені операції, що міститься в такій електронній інформаційній системі або її частині та вилучити їх, а також до платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вищезазначених рахунках, довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками, документів щодо відкриття вищевказаних рахунків - договорів про відкриття рахунків, карток із зразками підписів та відбитків печаток, довіреностей, копій паспорту, договорів на встановлення систем «Клієнт-банк» чи іншої програми по рахункам із зазначенням IP-адрес комп`ютерної техніки, з якої здійснювався вхід до вказаних програм, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень, контактного абонентського номеру клієнта, актуальні та неактуальні номери банківських карток, руху коштів по всім картковим, поточним, депозитним, кредитним та іншим рахункам із наданням відомостей щодо руху коштів по вищевказаним рахункам, відомостей по кожній платіжній операції, а саме: дата, час кожної платіжної операції, вид платіжної операції - прибуткова чи видаткова, номер карткового рахунку (банківської картки) платника та отримувача коштів за період часу з 27.09.2023 по дату постановлення ухвали, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх копії;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_12 , як на паперових так і електронних носіях, відносно клієнтів: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП - НОМЕР_10 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП - НОМЕР_11 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП - НОМЕР_12 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП - НОМЕР_13 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП - НОМЕР_14 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП - НОМЕР_15 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП - НОМЕР_15 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП - НОМЕР_16 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП - НОМЕР_17 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП - НОМЕР_18 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП - НОМЕР_19 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП - НОМЕР_20 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП - НОМЕР_21 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП - НОМЕР_22 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП - НОМЕР_23 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП - НОМЕР_24 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП - НОМЕР_25 , ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , РНОКПП - НОМЕР_26 , ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , РНОКПП - НОМЕР_27 , із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу) та IP-адрес комп`ютерної техніки, з якої здійснювалися зазначені операції, що міститься в такій електронній інформаційній системі або її частині та вилучити їх, а також до платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вищезазначених рахунках, довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками, документів щодо відкриття вищевказаних рахунків - договорів про відкриття рахунків, карток із зразками підписів та відбитків печаток, довіреностей, копій паспорту, договорів на встановлення систем «Клієнт-банк» чи іншої програми по рахункам із зазначенням IP-адрес комп`ютерної техніки, з якої здійснювався вхід до вказаних програм, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень, контактного абонентського номеру клієнта, актуальні та неактуальні номери банківських карток, руху коштів по всім картковим, поточним, депозитним, кредитним та іншим рахункам із наданням відомостей щодо руху коштів по вищевказаним рахункам, відомостей по кожній платіжній операції, а саме: дата, час кожної платіжної операції, вид платіжної операції - прибуткова чи видаткова, номер карткового рахунку (банківської картки) платника та отримувача коштів за період часу з 27.09.2023 по 02.08.2024, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх копії;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_13 , як на паперових так і електронних носіях, відносно клієнтів: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП - НОМЕР_10 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП - НОМЕР_11 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП - НОМЕР_12 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП - НОМЕР_13 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП - НОМЕР_14 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП - НОМЕР_15 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП - НОМЕР_15 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП - НОМЕР_16 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП - НОМЕР_17 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП - НОМЕР_18 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП - НОМЕР_19 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП - НОМЕР_20 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП - НОМЕР_21 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП - НОМЕР_22 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП - НОМЕР_23 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП - НОМЕР_24 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП - НОМЕР_25 , ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , РНОКПП - НОМЕР_26 , ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , РНОКПП - НОМЕР_27 , із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу) та IP-адрес комп`ютерної техніки, з якої здійснювалися зазначені операції, що міститься в такій електронній інформаційній системі або її частині та вилучити їх, а також до платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вищезазначених рахунках, довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками, документів щодо відкриття вищевказаних рахунків - договорів про відкриття рахунків, карток із зразками підписів та відбитків печаток, довіреностей, копій паспорту, договорів на встановлення систем «Клієнт-банк» чи іншої програми по рахункам із зазначенням IP-адрес комп`ютерної техніки, з якої здійснювався вхід до вказаних програм, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень, контактного абонентського номеру клієнта, актуальні та неактуальні номери банківських карток, руху коштів по всім картковим, поточним, депозитним, кредитним та іншим рахункам із наданням відомостей щодо руху коштів по вищевказаним рахункам, відомостей по кожній платіжній операції, а саме: дата, час кожної платіжної операції, вид платіжної операції - прибуткова чи видаткова, номер карткового рахунку (банківської картки) платника та отримувача коштів за період часу з 27.09.2023 по 02.08.2024, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх копії;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_14 , як на паперових так і електронних носіях, відносно клієнтів: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП - НОМЕР_10 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП - НОМЕР_11 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП - НОМЕР_12 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП - НОМЕР_13 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП - НОМЕР_14 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП - НОМЕР_15 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП - НОМЕР_15 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП - НОМЕР_16 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП - НОМЕР_17 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП - НОМЕР_18 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП - НОМЕР_19 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП - НОМЕР_20 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП - НОМЕР_21 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП - НОМЕР_22 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП - НОМЕР_23 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП - НОМЕР_24 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП - НОМЕР_25 , ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , РНОКПП - НОМЕР_26 , ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , РНОКПП - НОМЕР_27 , із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу) та IP-адрес комп`ютерної техніки, з якої здійснювалися зазначені операції, що міститься в такій електронній інформаційній системі або її частині та вилучити їх, а також до платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вищезазначених рахунках, довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками, документів щодо відкриття вищевказаних рахунків - договорів про відкриття рахунків, карток із зразками підписів та відбитків печаток, довіреностей, копій паспорту, договорів на встановлення систем «Клієнт-банк» чи іншої програми по рахункам із зазначенням IP-адрес комп`ютерної техніки, з якої здійснювався вхід до вказаних програм, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень, контактного абонентського номеру клієнта, актуальні та неактуальні номери банківських карток, руху коштів по всім картковим, поточним, депозитним, кредитним та іншим рахункам із наданням відомостей щодо руху коштів по вищевказаним рахункам, відомостей по кожній платіжній операції, а саме: дата, час кожної платіжної операції, вид платіжної операції - прибуткова чи видаткова, номер карткового рахунку (банківської картки) платника та отримувача коштів за період часу з 27.09.2023 по 02.08.2024, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх копії;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_15 , як на паперових так і електронних носіях, відносно клієнтів: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП - НОМЕР_10 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП - НОМЕР_11 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП - НОМЕР_12 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП - НОМЕР_13 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП - НОМЕР_14 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП - НОМЕР_15 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП - НОМЕР_15 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП - НОМЕР_16 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП - НОМЕР_17 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП - НОМЕР_18 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП - НОМЕР_19 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП - НОМЕР_20 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП - НОМЕР_21 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП - НОМЕР_22 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП - НОМЕР_23 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП - НОМЕР_24 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП - НОМЕР_25 , ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , РНОКПП - НОМЕР_26 , ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , РНОКПП - НОМЕР_27 , із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу) та IP-адрес комп`ютерної техніки, з якої здійснювалися зазначені операції, що міститься в такій електронній інформаційній системі або її частині та вилучити їх, а також до платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вищезазначених рахунках, довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками, документів щодо відкриття вищевказаних рахунків - договорів про відкриття рахунків, карток із зразками підписів та відбитків печаток, довіреностей, копій паспорту, договорів на встановлення систем «Клієнт-банк» чи іншої програми по рахункам із зазначенням IP-адрес комп`ютерної техніки, з якої здійснювався вхід до вказаних програм, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень, контактного абонентського номеру клієнта, актуальні та неактуальні номери банківських карток, руху коштів по всім картковим, поточним, депозитним, кредитним та іншим рахункам із наданням відомостей щодо руху коштів по вищевказаним рахункам, відомостей по кожній платіжній операції, а саме: дата, час кожної платіжної операції, вид платіжної операції - прибуткова чи видаткова, номер карткового рахунку (банківської картки) платника та отримувача коштів за період часу з 27.09.2023 по дату постановлення ухвали, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх копії;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_16 , як на паперових так і електронних носіях, відносно клієнтів: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП - НОМЕР_10 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП - НОМЕР_11 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП - НОМЕР_12 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП - НОМЕР_13 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП - НОМЕР_14 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП - НОМЕР_15 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП - НОМЕР_15 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП - НОМЕР_16 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП - НОМЕР_17 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП - НОМЕР_18 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП - НОМЕР_19 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП - НОМЕР_20 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП - НОМЕР_21 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП - НОМЕР_22 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП - НОМЕР_23 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП - НОМЕР_24 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП - НОМЕР_25 , ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , РНОКПП - НОМЕР_26 , ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , РНОКПП - НОМЕР_27 , із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу) та IP-адрес комп`ютерної техніки, з якої здійснювалися зазначені операції, що міститься в такій електронній інформаційній системі або її частині та вилучити їх, а також до платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вищезазначених рахунках, довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками, документів щодо відкриття вищевказаних рахунків - договорів про відкриття рахунків, карток із зразками підписів та відбитків печаток, довіреностей, копій паспорту, договорів на встановлення систем «Клієнт-банк» чи іншої програми по рахункам із зазначенням IP-адрес комп`ютерної техніки, з якої здійснювався вхід до вказаних програм, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень, контактного абонентського номеру клієнта, актуальні та неактуальні номери банківських карток, руху коштів по всім картковим, поточним, депозитним, кредитним та іншим рахункам із наданням відомостей щодо руху коштів по вищевказаним рахункам, відомостей по кожній платіжній операції, а саме: дата, час кожної платіжної операції, вид платіжної операції - прибуткова чи видаткова, номер карткового рахунку (банківської картки) платника та отримувача коштів за період часу з 27.09.2023 по 02.08.2024, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх копії;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_17 , як на паперових так і електронних носіях, відносно клієнтів: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП - НОМЕР_10 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП - НОМЕР_11 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП - НОМЕР_12 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП - НОМЕР_13 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП - НОМЕР_14 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП - НОМЕР_15 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП - НОМЕР_15 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП - НОМЕР_16 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП - НОМЕР_17 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП - НОМЕР_18 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП - НОМЕР_19 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП - НОМЕР_20 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП - НОМЕР_21 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП - НОМЕР_22 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП - НОМЕР_23 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП - НОМЕР_24 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП - НОМЕР_25 , ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , РНОКПП - НОМЕР_26 , ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , РНОКПП - НОМЕР_27 , із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу) та IP-адрес комп`ютерної техніки, з якої здійснювалися зазначені операції, що міститься в такій електронній інформаційній системі або її частині та вилучити їх, а також до платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вищезазначених рахунках, довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками, документів щодо відкриття вищевказаних рахунків - договорів про відкриття рахунків, карток із зразками підписів та відбитків печаток, довіреностей, копій паспорту, договорів на встановлення систем «Клієнт-банк» чи іншої програми по рахункам із зазначенням IP-адрес комп`ютерної техніки, з якої здійснювався вхід до вказаних програм, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень, контактного абонентського номеру клієнта, актуальні та неактуальні номери банківських карток, руху коштів по всім картковим, поточним, депозитним, кредитним та іншим рахункам із наданням відомостей щодо руху коштів по вищевказаним рахункам, відомостей по кожній платіжній операції, а саме: дата, час кожної платіжної операції, вид платіжної операції - прибуткова чи видаткова, номер карткового рахунку (банківської картки) платника та отримувача коштів за період часу з 27.09.2023 по 02.08.2024, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх копії;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_18 , як на паперових так і електронних носіях, відносно клієнтів: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП - НОМЕР_10 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП - НОМЕР_11 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП - НОМЕР_12 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП - НОМЕР_13 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП - НОМЕР_14 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП - НОМЕР_15 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП - НОМЕР_15 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП - НОМЕР_16 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП - НОМЕР_17 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП - НОМЕР_18 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП - НОМЕР_19 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП - НОМЕР_20 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП - НОМЕР_21 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП - НОМЕР_22 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП - НОМЕР_23 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП - НОМЕР_24 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП - НОМЕР_25 , ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , РНОКПП - НОМЕР_26 , ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , РНОКПП - НОМЕР_27 , із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу) та IP-адрес комп`ютерної техніки, з якої здійснювалися зазначені операції, що міститься в такій електронній інформаційній системі або її частині та вилучити їх, а також до платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вищезазначених рахунках, довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками, документів щодо відкриття вищевказаних рахунків - договорів про відкриття рахунків, карток із зразками підписів та відбитків печаток, довіреностей, копій паспорту, договорів на встановлення систем «Клієнт-банк» чи іншої програми по рахункам із зазначенням IP-адрес комп`ютерної техніки, з якої здійснювався вхід до вказаних програм, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень, контактного абонентського номеру клієнта, актуальні та неактуальні номери банківських карток, руху коштів по всім картковим, поточним, депозитним, кредитним та іншим рахункам із наданням відомостей щодо руху коштів по вищевказаним рахункам, відомостей по кожній платіжній операції, а саме: дата, час кожної платіжної операції, вид платіжної операції - прибуткова чи видаткова, номер карткового рахунку (банківської картки) платника та отримувача коштів за період часу з 27.09.2023 по 02.08.2024, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх копії.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/34554/24-к.

Примірник № 2 наданий слідчій ОСОБА_3 .

Слідчий суддя: ОСОБА_1