Березівський районний суд Одеської області
Справа № 494/2098/24
Провадження № 1-кс/494/662/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до інформацію, яка містить охоронювану законом таємницю

11 листопада 2024 року м. Березівка

Слідчий суддя Березівського районного суду Одеської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого відділення № 2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Березівської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні за № 0000500 від 16 серпня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статтею 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

11 листопада 2024 року до Березівського районного суду Одеської області надійшло клопотання слідчого відділення № 2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Березівської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні за № 0000500 від 16 серпня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статтею 190 КК України.

Вказане клопотання передано до розгляду слідчого судді ОСОБА_1 та призначено до судового розгляду на 11 листопада 2024 року.

З клопотання вбачається, що15.08.2024 року до ВП № 2 Березівського РВП ГУНП в Одеській області надійшла письмова заява від мешканця АДРЕСА_1 громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 15.08.2024 року о 13:43 годині невідома особа шахрайським шляхом, з використанням електронно-обчислювальної комп`ютерної техніки, заволоділа грошовими коштами з його банківського рахунку НОМЕР_1 у розмірі 43 551 грн. Допитаний у якості потерпілого, ОСОБА_5 повідомив, що перебуваючи на роботі о 13:29 годині на його мобільний номер телефону № НОМЕР_2 , зателефонував номер телефону (№ НОМЕР_3 роботизована система про оповіщення користувачів ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо безпеки рахунків), відповівши на дзвінок громадянина ОСОБА_5 , було попереджено, що до його банківського акаунту було здійснено несанкціонований вхід з невідомого пристрою, після чого ОСОБА_5 , відразу звернувся до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та заблокував свої банківські картки, та увійшовши через мобільний додаток до свого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виявив, що з його банківських карток було перераховано грошові кошти на інший невідомий йому рахунок.

В подальшому переглянувши виписку по банківських картках було встановлено, що невідома особа шляхом з використанням електронно-обчислювальної комп`ютерної техніки здійснила несанкціонований доступ до його кабінету в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в якому зареєстровані дві банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 (кредитна), № НОМЕР_5 (зарплатна), після чого здійснила перерахування грошових коштів з зарплатної картки на суму 1 000 (одна тисяча) гривень, на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 , після чого здійснила декілька транзакцій з кредитної картки на вказану картку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по 5 000 (п`ять тисяч) та 10 000 (десять тисяч) гривень, в загальній сумі 43 551 (сорок три тисяч п`ятсот п`ятдесят п`ять тисяч) гривень, таким чином невідома особа шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислювальної комп`ютерної техніки заволоділа грошовими коштами заявника на загальну сумі 43 551 (сорок три тисяч п`ятсот п`ятдесят п`ять тисяч) гривень.

В ході проведення слідчих (розшукових) заходів у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про користувача банківської картки № НОМЕР_4 , банківської картки № НОМЕР_5 та під`єднаних мобільних номерів до акаунту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » клієнта банку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , рух коштів по банківських картках: № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду ЄДРПОУ, дати та точного часу перерахунку коштів, в період часу з 00:00 год. 10.08.2024 до 00:00 год 16.08.2024, про сторонні входи в аккаунт клієнта банку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , із зазначенням ІР-адреси, у період часу з 00:00 год. 10.08.2024 до 00:00 год 16.08.2024;

Враховуючи вищевикладене та з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, перевірки доказів, отриманих у ході проведення досудового розслідування, а також в цілях встановлення особи (осіб), причетних до вчинення кримінального правопорушення, усунення неповноти досудового слідства та з метою повного і всебічного дослідження обставин та збору доказів виникла необхідність отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю та отримати інформацію, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ; адреса для зав`язків та листування: АДРЕСА_3 , тел. НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_8 ), слідчий просить надати дозвіл слідчому відділення № 2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також іншим слідчим слідчої групи, а саме: начальнику відділення № 2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому відділення № 2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 та старшому слідчому відділення № 2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_8 , о/у СКП Березівського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_9 , о/у СКП Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , о/у СКП Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , о/у СКП Березівського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 право тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ; адреса для зав`язків та листування: АДРЕСА_3 , тел. НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_8 ), з можливістю вилучення через відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код, місцезнаходження: АДРЕСА_4 , а саме:

- інформацію про користувача банківських карток № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , та під`єднаних мобільних номерів до акаунту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » клієнта банку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- інформацію про рух коштів по банківських картках № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду ЄДРПОУ, дати та точного часу перерахунку коштів, в період часу з 00:00 год. 10.08.2024 до 00:00 год. 16.08.2024;

- інформацію про сторонні входи в аккаунт № НОМЕР_2 , клієнта банку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , із зазначенням ІР-адреси, у період часу з 00:00 год. 10.08.2024 до 00:00 год. 16.08.2024.

В судове засідання 11 листопада 2024 року слідчий відділення № 2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області та прокурор Березівської окружної прокуратури Одеської області не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання за їх відсутності.

Враховуючи вимоги частини 4 статті 107 КПК України, відсутність осіб на розгляді клопотання та зважаючи на відсутність клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування, тому фіксування розгляду поданого клопотання за допомогою технічного засобу не здійснюється.

Суд вважає за можливе провести судовий розгляд згідно положень частини 4 статті 163 КПК України без участі представника мобільного оператора, неявка якого не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши матеріали, надані слідчим відділу Березівського РВП ГУНП в Одеській області, на підставі наданих суду доказів та доведення перед судом їхньої переконливості, суд дійшов до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні відділення № 2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000500 від 16 серпня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статтею 190 КК України.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення: частина 1 стаття 190 КК України - заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).

В ході проведення слідчих (розшукових) заходів у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про користувача банківської картки № НОМЕР_4 , банківської картки № НОМЕР_5 та під`єднаних мобільних номерів до акаунту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » клієнта банку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , рух коштів по банківських картках: № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду ЄДРПОУ, дати та точного часу перерахунку коштів, в період часу з 00:00 год. 10.08.2024 до 00:00 год 16.08.2024, про сторонні входи в аккаунт клієнта банку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , із зазначенням ІР-адреси, у період часу з 00:00 год. 10.08.2024 до 00:00 год 16.08.2024.

Враховуючи вищевикладене та з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, перевірки доказів, отриманих у ході проведення досудового розслідування, а також в цілях встановлення особи (осіб), причетних до вчинення кримінального правопорушення, усунення неповноти досудового слідства та з метою повного і всебічного дослідження обставин та збору доказів виникла необхідність отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю та отримати інформацію, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ; адреса для зав`язків та листування: АДРЕСА_3 , тел. НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_8 ).

Згідно частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів підлягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у якої знаходяться такі речі і документи, можливість ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до частини 2 статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 1 статтею 160 КПК України передбачено, що сторона кримінального провадження має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно пункту 5 частини 1 статтею 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Суд погоджується з тим, що під час досудового розслідування слідчий відділення № 2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області, як сторона кримінального провадження, згідно пунктів 17, 19 статтею 3 КПК України, має право звернутись до слідчого судді із клопотанням про надання йому тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у інших осіб, з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до положень пункту 1,2,3 частини 5, частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З метою оперативного розслідування кримінального провадження, з урахуванням специфіки злочину, його суспільного резонансу, з огляду на наявність достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміні або знищення такої інформації, суд приходить до висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до інформації, що вимагає слідчий.

З урахуванням того, що вищезазначені дані можуть забезпечити повне, швидке та неупереджене розслідування, мати доказове значення у кримінальному провадженні, а саме для встановлення рахунку на який була здійснення транзакція з картки потерпілого та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та їх не вилучення може призвести до знищення, зміни, пошкодження, втраті або інших дій, які в подальшому призведуть до неможливості встановлення об`єктивної істини, у зв`язку з чим виникла необхідність в їх вилученні.

Суд вважає за необхідне роз`яснити керівництву Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), що у разі невиконання ухвали про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно положень КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Керуючись статтями 159, 160, 163-165, 370-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

клопотання слідчого відділення № 2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Березівської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні за № 0000500 від 16 серпня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статтею 190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому відділення № 2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також іншим слідчим слідчої групи, а саме: начальнику відділення № 2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому відділення № 2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 та старшому слідчому відділення № 2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_8 , о/у СКП Березівського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_9 , о/у СКП Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , о/у СКП Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , о/у СКП Березівського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 право тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ; адреса для зав`язків та листування: АДРЕСА_3 , тел. НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_8 ), з можливістю вилучення через відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код, місцезнаходження: АДРЕСА_4 , а саме:

- інформацію про користувача банківських карток № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , та під`єднаних мобільних номерів до акаунту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » клієнта банку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- інформацію про рух коштів по банківських картках № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду ЄДРПОУ, дати та точного часу перерахунку коштів, в період часу з 00:00 год. 10.08.2024 до 00:00 год. 16.08.2024;

- інформацію про сторонні входи в аккаунт № НОМЕР_2 , клієнта банку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , із зазначенням ІР-адреси, у період часу з 00:00 год. 10.08.2024 до 00:00 год. 16.08.2024.

Визначити, що строк дії ухвали суду не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1