Провадження № 1-кс/750/5080/24
У Х В А Л А

13 листопада 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання старшого слідчого слідчого відділу Управління СБ України в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000012 від 24.01.2023

в с т а н о в и в:

Старший слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати вказаним у клопотанні слідчим слідчого відділу Управління СБ України в Чернігівській області тимчасовий доступ з можливістю вилучення (виїмки) речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: копій електронних носіїв інформації з відомостями в форматі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (або сумісному з ним) стосовно ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 ), про наявність рахунків, номери рахунків, інформацію про унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів, залишок коштів на рахунках, операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента, інформацію про унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів контрагента, єдиний ідентифікатор Національного банку України (код ID НБУ) надавача платіжних послуг контрагента, найменування надавача платіжних послуг контрагента, починаючи з 01.01.2016.

Старший слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, в клопотанні просив розгляд проводити без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність його задоволення, виходячи з наступного.

Слідчим відділом Управління СБ України в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000012 від 24.01.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110-2, ч. 2 ст. 367, ч. 5 ст. 191 КК України.

З клопотання старшого слідчого вбачається, що громадяни російської федерації ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 ), ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 ) та ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_7 , ІПН НОМЕР_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 ) є власниками взаємопов`язаних юридичних осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , АДРЕСА_2 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , АДРЕСА_2 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , АДРЕСА_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , АДРЕСА_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , АДРЕСА_2 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , АДРЕСА_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , АДРЕСА_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , АДРЕСА_6 ), які здійснюють господарську діяльність у сфері ткацького виробництва, прядіння текстильних волокон, та оптової торгівлі текстильними товарами.

Разом з тим, на території рф ОСОБА_5 та ОСОБА_6 володіють та спільно з ОСОБА_7 контролюють господарську діяльність «Группы Компаний « ІНФОРМАЦІЯ_32 », до складу якої входять діючі: ООО « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ІПН НОМЕР_17 , рф, АДРЕСА_7 ), ООО « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ІПН НОМЕР_18 , рф, АДРЕСА_8 ), ООО « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ІПН НОМЕР_19 , рф, АДРЕСА_9 ), ООО « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ІПН НОМЕР_20 , АДРЕСА_10 ), ООО « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ІПН НОМЕР_21 , АДРЕСА_11 ), ООО « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ІПН НОМЕР_22 , рф, АДРЕСА_12 ), ООО « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ІПН НОМЕР_23 , АДРЕСА_13 ), ООО « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ІПН НОМЕР_24 , АДРЕСА_14 ), ООО « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ІПН НОМЕР_25 , рф, АДРЕСА_15 ), ООО « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ІПН НОМЕР_26 , рф, АДРЕСА_16 ), ООО « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ІПН НОМЕР_27 , рф, АДРЕСА_17 ), напрямком діяльності яких є підготовка та прядіння текстильних волокон, виробництво спецодягу, натільної білизни та оптова торгівля одягом.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ООО « ІНФОРМАЦІЯ_16 » було виконавцем російських державних контактів з постачання військового одягу та спорядження, замовниками яких були ФКУ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », ФКУ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », ІНФОРМАЦІЯ_27 , ФКУ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », ІНФОРМАЦІЯ_29 та АО « ІНФОРМАЦІЯ_30 », та частину прибутку від господарської діяльності українських суб`єктів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 перераховували на рахунки в рф та використовували їх для організації діяльності «Группы Компаний « ІНФОРМАЦІЯ_33 ». Постачання ООО « ІНФОРМАЦІЯ_16 » товарно-матеріальних цінностей для потреб російської армії та силових відомств створило передумови для планування, підготовки та в результаті повномасштабного вторгнення 24.02.2022 на територію України, а також продовження ведення агресивної війни.

Згідно з інформацією ІНФОРМАЦІЯ_31 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має банківські рахунки НОМЕР_28 (валюта - українська гривня), НОМЕР_29 (валюта - українська гривня, долар США, євро, російський рубль), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - НОМЕР_30 (валюта - українська гривня, долар США, євро), які відкриті у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, отримання інформації, яка має доказове значення, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, які становлять банківську таємницю, старший слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 164 КПК України.

У ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому дані дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування, оскільки мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення осіб, причетних до даного кримінального правопорушення, тому є всі підстави для задоволення клопотання старшого слідчого.

На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого задовольнити.

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) надати наступним слідчим слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , тимчасовий доступ та дозволити вилучення (виїмку) речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме: копій електронних носіїв інформації з відомостями в форматі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (або сумісному з ним) стосовно ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 ), про наявність рахунків, номери рахунків, інформацію про унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів, залишок коштів на рахунках, операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента, інформацію про унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів контрагента, єдиний ідентифікатор Національного банку України (код ID НБУ) надавача платіжних послуг контрагента, найменування надавача платіжних послуг контрагента, починаючи з 01.01.2016.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити старшому слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1