Справа № 732/1786/24
Провадження № 1-кс/732/189/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 листопада 2024 року м. Городня

Слідчий суддя Городнянського районного суду Чернігівської області - ОСОБА_1 , у присутності секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Городня клопотання слідчого СВ ВП №3 ( м.Городня) Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.10.2024 за №0000177, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

УСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №3 (м.Городня) Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області майор поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, в якому просить зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ і можливість вилучення інформації щодо операцій з банківськими рахунками, які обслуговуються картками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

Слідчий в судове засідання не з`явилася, у клопотанні просила провести розгляд справи без її участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином. (а.с.14)

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України неприбуття учасника провадження у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

У відповідності до положень ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступних висновків.

Слідчим відділом ВП №3 (м.Городня) Чернігівського РУП ГУНП у Чернігівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.10.2024 за №0000177, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

07.10.2024 до ВП №3 (м.Городня) ЧРУП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 04.10.2024 в період часу з 21:21 год. до 21:31 год. невстановлена особа з використанням електронно-обчислювальної техніки викрала з банківського карткогового рахунку заявника в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 (картка № НОМЕР_4 ) грошові кошти в сумі 21600 грн шляхом проведення трьох транзакцій (дві на суму по 2000 гривень, одна 17600 гривень), які були переведені на невідомий рахунок, через ІНФОРМАЦІЯ_4 .

При допиті потерпілий ОСОБА_5 показав, що в середині вересня 2024 року у стрічці оголошень соціальної мережі Facebоok він натрапив на оголошення щодо отримання матеріальної допомоги в розмірі 6500 грн. З метою оформлення допомоги, він перейшов за посиланнями, де залишив свої дані, номер банківської картки № НОМЕР_4 , термін її дії та номер мобільного телефону. 04.10.2024 він отримав пенсію в сумі 21742,62 гривень на картковий рахунок. Пізніше почали надходити смс- повідомлення про списання коштів. Спочатку було списано 4000 грн двома транзакціями. Заблокувати картку він не міг, бо додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » тимчасово не працював. Потім йому зателефонували з номеру НОМЕР_5 та назвалися працівниками ІНФОРМАЦІЯ_3 . Чоловік, який телефоновав, запровонував заблокувати картку банку. Після надання 4 цифр коду, які надійшли в смс-повідомленні з його рахунку однією транзакцією були списані грошові кошти в сумі 17600 грн.

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що 04.10.2024 з картки потерпілого № НОМЕР_4 було здійснено 3 перекази грошових коштів на загальну суму 21600 грн на картку № НОМЕР_6 , яка обслуговується в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». В подальшому 04.10.2024 з карткового рахунку № НОМЕР_6 було здійснено 2 транзакції: о 21:28 год. на суму 3999 грн на картку № НОМЕР_7 , яка обслуговується (Кредит-Днепр); о 21:33 год на суму 16999 грн на картку № НОМЕР_8 , яка обслуговується в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». З карткового рахунку № НОМЕР_7 (Кредит -Днепр) 04.10.2024 здійснено 1 транзакцію о 21:46 год. на невідому суму на картку № НОМЕР_1 , яка обслуговується АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». З карткового рахунку № НОМЕР_8 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») 04.10.2024 здійснено 1 транзакцію о 21:34 год. на суму 8081,37 грн на картку № НОМЕР_2 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »). З карткового рахунку № НОМЕР_1 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») наявна інформація про 1 транзакцію: опис операції «ФОП ОСОБА_6 , АДРЕСА_1 » дату та суму транзакції не встановлено.

З метою отримання інформації, яка має доказове значення, та встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення слідчий звернулася до суду з цим клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, які інтересують слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5, 6 ст.163 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання слідчий суддя дійшов висновку про те, що зазначені у ньому відомості дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст.162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу ВП №3 (м.Городня) Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області майора поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_9 ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ), надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, і можливість вилучення в паперовому або електронному вигляді слідчому СВ ВП №3 (м.Городня) Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №3 (м.Городня) Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , т.в.о. начальника СВ ВП №3 (м.Городня) Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 у філії «Чернігівське регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованій за адресою: АДРЕСА_4 , щодо операцій з рахунками, які обслуговуються картками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а саме :

- копії документів, що стосуються відкриття карткових рахунків (договір, копія паспорту);

- фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткових рахунків;

- виписки з руху коштів по картковим рахункам (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів в період часу з 04.10.2024 по 19.11.2024;

- повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку) із зазначенням коду, номерів рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти);

- інформації про зміну рахунків, зокрема зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаними банківськими картами та іншої інформації із зазначенням дати та часу. Окрім цього вказати, за допомогою якого банкомату або ж відділення банку, було проведено зміну вказаних даних їх місце розташування, та з чиєї ініціативи було здійснено зміну даних карткових рахунків;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки з банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в період з 04.10.2024 по 04.11.2024;

- інформації щодо номерів мобільного зв`язку, які прив`язані до рахунків за допомогою яких здійснювалися підтвердження платіжних операцій по рахунках;

- інформації щодо смс-повідомлень (дата та час), сам текст смс-повідомлень, які направлялись на номер мобільного зв`язку за допомогою якого здійснювались підтвердження платіжних операцій по рахунках та відправлялись повідомлення з даного номера мобільного зв`язку для підтвердження здійснення платіжних операцій по рахунках у період часу з 04.10.2024 по 19.11.2024;

- інформації щодо наявності підключення послуги про інформування (смс- повідомлення або в інший спосіб) про надходження/зняття грошових коштів;

- фото та відеоматеріалів щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де були здійсненні операції по рахункам в період часу з 04.10.2024 по 19.11.2024;

- IP-адрес, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між суб`єктами господарювання і банком, із датами та часом проведення вказаних з`єднань за період з 04.10.2024 по 19.11.2024.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити до 19 грудня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1