Справа № 405/12/24
провадження № 1-кс/405/3198/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.11.2024 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Суд перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000198 від 30.11.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №0000198 від 30.11.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий в обґрунтування клопотання зазначив, у проваджені СУ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000198 від 30.11.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом того, що директор ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ОСОБА_4 у період з травня 2023 року по листопад 2023 року зловживаючи службовим становищем в умовах воєнного стану здійснив привласнення грошових коштів в сумі 323 866 грн., внаслідок чого державному підприємству спричинено збитки на вказану суму.

Досудовим розслідування встановлено, що Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (далі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») юридична адреса: АДРЕСА_1 , засноване на основі державної власності, перебуває у віданні ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Так, що згідно наказу № 300-к від 23.10.2023 «Про проведення службового розслідування» в.о. директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , відсторонено від посади на час проведення службового розслідування.

27.10.2023 за наказом ІНФОРМАЦІЯ_4 на посаду в.о. директора було призначено аналітика консалтингової інформації ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_5

09.11.2023 наказом № 09/11/2023 призначено внутрішнє службове розслідування щодо виявлення порушення у веденні фінансово-господарської діяльності, у тому числі ведення бухгалтерського обліку та обліку грошових коштів на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

24.11.2023 за результатами службового розслідування встановлено ряд фактів, що порушують порядок обігу грошових коштів підприємства та відсутністю первинних документів, які обліковують використання грошових коштів, що перебувають на банківських рахунках ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зокрема встановлено, що 12.05.2023 в.о. директора ОСОБА_4 звернувся до AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в якому відкрито банківський рахунок ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » як юридичної особи, та за допомогою чекової книги особисто отримав грошові кошти для виплати розрахункових платежів попередньому директору ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6

16.05.2023 бухгалтером-касиром за розпорядженням ОСОБА_4 виписано видатковий касовий ордер № 79 на загальну суму 73 188,54 грн. Вказані грошові кошти видані готівкою особисто ОСОБА_4 разом із видатковим касовим ордером № 79 для передачі та проставлення підпису ОСОБА_6 про отримання вказаних грошових коштів. Проте станом на дату проведення службового розслідування видатковий касовий ордер № 79 з підписом ОСОБА_6 про отримання грошових коштів у розмірі 73 188,54 грн. ОСОБА_4 не повернуто.

Крім того, ОСОБА_4 22.09.2023, 16.10.2023 та 17.10.2023 звернувся до AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в якому відкрито банківський рахунок ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та за допомогою чекової книги отримав особисто грошові кошти для виплати розрахункових платежів попереднього директора ОСОБА_6 в загальній сумі 250 678 грн., а саме: 22.09.2023 грошові кошти в сумі 100 000 грн., 16.10.2023 грошові кошти в сумі 100 000 грн. та 17.10.2023 грошові кошти у сумі 50 678,00 грн. Таким чином, ОСОБА_4 отримав грошові кошти нібито для виплати розрахункових та заробітної плати на ім`я ОСОБА_6 у розмірі 323 866,54 грн.

Також, встановлено, що 16.10.2023 та 17.10.2023 ОСОБА_4 звертався до AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та отримав через чекову книжку грошові кошти у розмірі 67 000 грн. Відповідно до видаткового касового ордеру № 181 від 17.10.2023 на суму 67000 грн. кошти оформлені як повернення раніше використаних з під-звіту головним бухгалтером ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ,

Крім того, ОСОБА_4 звертався до AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та отримав через чекову книжку грошові кошти у розмірі 102 458,9 грн. Відповідно до видаткових касових ордерів № 57 від 01.05.2023 на суму 51628,40 грн., № 60 від 02.05.2023 на суму 40000 грн. та № 71 від 09.05.2023 на суму 10830,50 грн. кошти оформлені в під-звіт на ім`я заступника директора з господарської частини ОСОБА_8 .

В рамках проведення досудового розслідування в якості свідка допитано головного бухгалтера ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 , яка показала, що грошові кошти в сумі 67 000 грн., оформлені ОСОБА_4 , як повернення раніше використаних з під-звіту вона не отримувала.

Крім того в рамках проведення досудового розслідування в якості свідка допитано заступника директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 , який пояснив, що грошові кошти в сумі 51628,40 грн., в сумі 40000 грн. та на сумі 10830,50 грн., які ОСОБА_4 отримував у відділенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 », та які були оформлені в під-звіт на ім`я заступника директора ОСОБА_8 він не отримував.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що у ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_2 , в наявності відкриття банківські рахунку, а саме у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », номер НОМЕР_3 та у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " номер НОМЕР_4 .

Враховуючи вищевикладене, з метою дослідження усіх обставин кримінального провадження, та з метою встановлення документального підтвердження отримання чи не отримання грошових коштів ОСОБА_7 , необхідно проведення тимчасового доступу та вилучення копій документів, що становлять банківську таємницю, а саме: відомостей про рух грошових коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) по банківському рахунку номер НОМЕР_3 та інших банківських рахунків, які відкрито на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_2 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ліцензія НБУ: № 148 від 05.10.2011, юридична адреса: АДРЕСА_2 з можливістю вилучити їх належним чином завірені копії в філії - Кіровоградське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, разом з матеріалами клопотання подав до суду заяву в якій просив розгляд клопотання проводити без його участі та задовольнити клопотання з підстав викладених у ньому.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в судове засідання не з`явився про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив.

Відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Судом встановлено, що слідчими СУ ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені за № 0000198 від 30.11.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів, доданих до клопотання вбачається, що є достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи, до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучити їх належним чином завірені копії в філії Кіровоградське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Слідчим доведено, що вищезазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, що причетні до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю, та слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про надання тимчасового доступу до документів, зазначених в клопотанні, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУПН в Кіровоградській області ОСОБА_3 , старшому слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_9 , старшому слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: відомостей про рух грошових коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) по банківському рахунку номер НОМЕР_3 та інших банківських рахунків, які відкрито на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_2 , за період з 01.01.2023 по 01.11.2024, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучити їх належним чином завірені копії в філії Кіровоградське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали встановити до 15.01.2025.

Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_11