Справа № 462/3761/24
провадження 1-кс/462/1433/24
У Х В А Л А

05 серпня 2024 року Залізничний районний суд міста Львова в складі слідчої судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої слідчого відділення ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

До Залізничного районного суду м. Львова надійшло клопотання слідчої слідчого відділення ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження № 0000430 від 23.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання покликається на те, що 23.04.2024 до ВП №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , котрий просить прийняти міри до невідомої особи, котра в період часу з 12.20 год 23.04.2024 по 12.47 год 23.04.2024, шахрайським способом з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа його грошовими коштами у сумі 60750 грн, які були зняті з банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 .

Згідно з показами потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що у його власності знаходяться банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 . 23.04.2024 близько 12.30 год ОСОБА_5 перебував дома за місцем свого проживання по АДРЕСА_1 . Об 12.35 год на його мобільний телефон НОМЕР_3 надійшло CMC повідомлення з ІНФОРМАЦІЯ_1 такого змісту 23.04.24 12:34 Card: 5-225* MOBILE BANKING, ІНФОРМАЦІЯ_2 . Після того об 12.40 год надійшло друге повідомлення такого змісту 23.04.24 12:40 Card: 5-225* Sum:-2 000.00 UAH Perekaz na kartku inshogo banku Z nyh vlasni koshty = 0.00 UAH ІНФОРМАЦІЯ_6. Грошові кошти зняті з кредитної картки потерпілого № НОМЕР_1 . Останній одразу зателефонував на гарячу лінію ощадбанку та повідомив, що з його банківської карти у даний момент знімаються кошти. Під час розмови з працівником зазначеного банку ОСОБА_5 чув що приходять СМС повідомлення про зняття коштів.

З працівником банку він спілкувався кілька хвилин, та поки пояснював працівнику, що під час їхньої з ним розмови відбувається зняття коштів, та поки потерпілому заблокували банківську картку, за цей час з його банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 було знято грошові кошти у сумі 60 000 гривень. Зняття коштів відбулось протягом розмови з працівником банку, оскільки за той час ОСОБА_5 надійшло тридцять СМС повідомлень про зняття коштів по 2000 гривень. Останнє смс повідомлення про те, що його картка заблокована надійшло о 12.47 год. Зняття коштів відбувалось в період часу з 12.40 год по 12.46 год по 2000 гривні тридцятьма платежами. Після того потерпілий попрямував в найближче відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 . Приїхавши у відділення банку, оператор повідомила про те, що з його кредитної картки № НОМЕР_1 знято грошові кошти 60817,67 грн (при кожному знятті грошових коштів у сумі 2000 грн знімалась комісія 25 грн), оператор повідомив, щоб він звернувся в поліцію з даного приводу. Працівник банку надав останньому виписку по його картковому рахунку НОМЕР_5 . Будь-яких даних банківської картки ОСОБА_5 не розголошував та ніде не вводив, доступу до банківської картки ніхто, окрім нього не має. Грошові кошти, які знаходились на вказаній банківській картці не були застраховані.

10.06.2024 на підставі ухвали слідчого судді Залізничного районного суду м.Львова ОСОБА_6 від 06.05.2024 №462/3761/24 (1 -кс/462/880/34) було проведено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить потерпілому ОСОБА_5 , провівши огляд вилучених речей і документів, було встановлено, що 23.04.2024 грошові кошти 30 (тридцятьма) платежами по 2000 грн з банківської картки потерпілого, було переказано на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 .

Враховуючи вищевикладене, досліджуючи обставини, котрі викладені у матеріалах кримінального провадження, встановлено, що переказ грошових коштів з банківської картки потерпілого відбувався на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 , а тому виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, з можливістю подальшого їх вилучення, зокрема: до проведених трансакцій на банківську карту № НОМЕР_6 , оригіналів матеріалів банківської справи відкритої по банківській карті № НОМЕР_6 , відомостей про рух грошових коштів з 23.04.2024 по час виконання ухвали (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі і реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номерів референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі; ідентифікаційних ознак (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), із зазначенням точних дат та часу фактів зняття/переказу грошових коштів, які здійснювались під час кожного вказаного факту в клопотанні; інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення картки осіб, які проводили переказ грошових коштів на вищевказаний рахунок, а саме: копій документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даною карткою, ІР-адреси входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (із зазначенням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) для проведення вказаних трансакцій, координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », інформацію про зміну паролю доступу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг), повних анкетних даних осіб, котрі здійснювали відкриття таких рахунків; інформацію про інтернет майданчик, через який було проведено перерахунок коштів із карткового рахунку № НОМЕР_6 з 23.04.2024 по час виконання ухвали; банк-отримувач коштів, котрий співпрацює із інтернет-майданчиком, в тому числі і ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); інформацію про власника карткового рахунку, котрий отримав кошти із карткового рахунку № НОМЕР_6 з 23.04.2024, в тому числі і через ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери, телефонні номери, інформацію про подальше зняття коштів).

У випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься, може бути використана як доказ вчинення конкретною особою даного кримінального правопорушення, надасть можливість встановити обставини та спосіб привласнення коштів та дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.

Водночас, оскільки вказана інформація згідно з вимогами ч.1 ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" є банківською таємницею та згідно вимог ст.62 вищевказаного Закону розкривається банками за рішенням суду, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в ході проведення досудового розслідування, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів (інформації) та провести їх вилучення в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відділення ПУМБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", який розташований, за адресою: АДРЕСА_2 , а тому, просить клопотання задоволити.

У судове засідання учасники процесу не з`явились, у клопотанні слідча та прокурор просять проводити розгляд клопотання за їх відсутності та за відсутності володільця інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », клопотання підтримують в повному обсязі та просять таке задовольнити.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, в тому числі витяг з ЄРДР, протокол допиту потерпілого ОСОБА_5 від 25.04.2024, виписку по картковому рахунку, протокол тимчасового доступу до речей і документів від 10.07.2024, протокол огляду предметів від 31.07.2024, слідча суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як передбачено ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюються в порядку, встановленому законом.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Оскільки, інформація, до якої слідча просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, - неможливо, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до такої інформації, з можливістю ознайомитися із вказаними документами та отримати їх копії.

Враховуючи зазначене, слідча суддя доходить висновку про те, що клопотання підставне, обґрунтоване та є таким, що підлягає до задоволення.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, слідча суддя

постановила:

клопотання слідчої слідчого відділення ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчій слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та/або слідчим з групи слідчих: старшим слідчим слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , та слідчим СВ відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області: ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до проведених трансакцій на банківську карту № НОМЕР_6 , оригіналів матеріалів банківської справи відкритої по банківській карті № НОМЕР_6 , відомостей про рух грошових коштів з 23.04.2024 по час виконання ухвали (з розшифруванням контрагентів (в т. ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі і реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номерів референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі; ідентифікаційних ознак (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), із зазначенням точних дат та часу фактів зняття/переказу грошових коштів, які здійснювались під час кожного вказаного факту в клопотанні; інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення картки осіб, які проводили переказ грошових коштів на вищевказаний рахунок, а саме: копій документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за вказаною карткою, ІР-адреси входу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (із зазначенням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) для проведення вказаних трансакцій, координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », інформацію про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг), інформацію про інтернет майданчик, через який було проведено перерахунок коштів із карткового рахунку № НОМЕР_6 з 23.04.2024 по час виконання ухвали; банк-отримувач коштів, котрий співпрацює із інтернет-майданчиком, в тому числі і ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); інформацію про власника карткового рахунку, котрий отримав кошти із карткового рахунку № НОМЕР_6 з 23.04.2024, в тому числі і через ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери, телефонні номери, інформацію про подальше зняття/переведення коштів), з одночасною можливістю вилучення такої інформації та документів у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відділення ПУМБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", який розташований, за адресою: АДРЕСА_2 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя: ОСОБА_1