БОЛГРАДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Єдиний унікальний №497/1751/24
Провадження №1-кс/497/667/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про відмову в задоволенні клопотання слідчого

06.08.2024 року м. Болград

Слідчий суддя Болградського районного суду Одеської області, ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

без участі сторін,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Болград, клопотання начальника відділення №2 СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

05.08.2024 року до суду надійшло клопотання начальника відділення №2 СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Болградської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, в зв`язку з досудовим розслідуванням по кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за№0000408 від 23.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України, за фактом організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України поза межами пункту пропуску, з корисливих мотивів (надалі - клопотання слідчого), яким просить слідчого суддю:

- "Зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ начальнику відділення № 2 слідчого відділу Болградського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 та/або за її дорученням оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Болградського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , з можливістю вилучення на паперовому або електронному носії документ, що містить трафік мобільних номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , а саме обсяг прийнятих та переданих даних: адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок, типи з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація), дата, час та тривалість з`єднання, з`єднання нульової тривалості, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання, ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку, в період часу з 01.06.2024 по 02.08.2024, включно.".

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 23.07.2024 до чергової частини відділення поліції № 2 Болградського РВП ГУНП в Одеській області від працівника ІНФОРМАЦІЯ_2 надійшло повідомлення про те, що невстановлені особи з корисливих мотивів організували незаконне переправлення через державний кордон України 16 (шістнадцятьох) громадян України, яких 23.07.2024 було викрито працівниками ДПС України на околиці с. Підгірне Болградського району Одеської області на відстані 3,5 км в східному напрямку від умовної лінії державного кордону України з Республікою Молдова.

Виїздом СОГ на місце події встановлено, що на відкритій ділянці місцевості на відстані 3,5 км в східному напрямку від умовної лінії державного кордону України з Республікою Молдова виявлено 16 (шістнадцять) осіб чоловічої статі віком від 18-60 років, та транспортний засіб марки Ford Transit, реєстраційний номер НОМЕР_7 , білого кольору.

Під час встановлення обставин на місці події, зі слів учасників встановлено, що на зазначеному автомобілі їх шістнадцятьох везли, з метою переправлення через державний кордон України поза межами пунктів пропуску.

У зв`язку з викладеним, з дотриманням вимог ст.ст. 103,104,223,237 КПК України, 23.07.2024 проведений огляд місця події, а саме відкритої ділянки місцевості на відстані 3,5 км в східному напрямку від умовної лінії державного кордону України з Республікою Молдова на якій виявлено 16 (шістнадцять) осіб чоловічої статі віком від 18-60 років, та в подальшому вилучено:

- транспортний засіб марки Ford Transit, реєстраційний номер НОМЕР_7 , білого кольору, з метою збереження його в якості речового доказу, який є знаряддям злочину.

У подальшому, при проведенні слідчих (розшукових) дій під час допитів в якості свідків усіх осіб виявлених на відкритій ділянці місцевості на відстані 3,5 км від умовної лінії державного кордону України з Республікою Молдова слідством установлено, що особи, які здійснили їм організацію незаконного переправлення через державний кордон України посадили за кермо зазначеного транспортного засобу молодика на ім`я ОСОБА_6 , встановлений слідством як ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який також попередньо знаходився в групі чоловіків віком 18-60 років, якого сумісно планували переправити з іншими.

Після чого, ОСОБА_7 надали вказівку самостійно їхати за кермом, надали в користування мобільний телефон типу «моноблок» чорного кольору, для зв`язку з особою «координатором», та відправили їхати їх на вказаного транспортному засобі по лісосмугам в напрямку державного кордону України.

Такі ж свідчення надав і сам ОСОБА_7 , який зазначив, що намір когось перевозити через кордон не мав, сам знаходився серед групи чоловіків віком 18-60 років, як «ухилянт», за кермо вмовили сісти особи, що здійснювали організацію незаконного переправлення через державний кордон, вони ж йому й надали мобільний телефон для зв`язку.

24.07.2024 в період часу з 00:05 годин по 01:30 годин на підставі письмової заяви ОСОБА_7 , про добровільну видачу, тимчасово вилучено належне йому майно, в тому числі мобільний телефон для зв`язку з «координатором», а саме:

- мобільний телефон марки ZTE Blade моделі A51, в корпусі синього кольору, з діючою сім-картою оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , упаковано в сейф-пакет НПУ № PSP1224235;

- мобільний телефон марки Nomi моделі i1850, в корпусі чорного кольору, з діючою сім-картою оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_8 , упаковано в прозорий сейф-пакет НПУ № PSP1224236.

Крім цього, під час допиту ОСОБА_7 , останній вказав, що під час керування ним автомобілем на мобільний телефон, котрий йому надали особи, що здійснювали організацію незаконного переправлення через державний кордон, телефонували два номери мобільного зв`язку, та під час розмови з особами, що телефонували з цих номерів, ОСОБА_7 координували по дорозі, надавали йому вказівки та поради, якими шляхами їхати, та як об`їхати пункти пропуску тощо.

24.07.2024 на підставі письмової згоди ОСОБА_7 проведений огляд його особистого мобільного телефону марки ZTE Blade моделі A51, в корпусі синього кольору, з діючою сім-картою оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , в якому будь-яких фактичних даних, що мали би суттєве значення для кримінального правопорушення не виявлено.

Також, проведений огляд мобільного телефон марки Nomi моделі i1850, в корпусі чорного кольору, з діючою сім-картою оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_8 , який надали ОСОБА_7 для підтримки з ним зв`язку під час поїздки, в якому виявлено два телефонних з`єднань з номерами НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , датованих «01.01.2023 в проміжку часу з 06:16 по 07:43 годин», можливо у зв`язку з некоректними системними налаштуваннями самого пристрою.

Далі, в ході проведення першочергових слідчих (розшукових) дій проведені допити в якості свідків усіх 16 (шістнадцятьох) осіб чоловічої статі, виявлених на вищезазначеній ділянці місцевості:

? ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженець м. Дніпропетровськ, мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , документований паспортом громадянина України серії НОМЕР_11 виданий 29.04.2000 Олександрійським МВ УМВС України в Кіровоградській області, користується номером мобільного зв`язку НОМЕР_1 ;

? ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець м. Роздільна Одеської області, зареєстрований та мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , документований паспортом громадянина України № НОМЕР_12 , виданий органом № 5141 від 26.10.2022, користується номером мобільного зв`язку НОМЕР_2 ;

? ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженець с. Розкішне Білгород-Дністровського району Одеської області, мешкає за адресою: АДРЕСА_4 , документований паспортом громадина України серії НОМЕР_13 , виданий 17.09.2007 ІНФОРМАЦІЯ_7 , користується номером мобільного зв`язку НОМЕР_14 ;

? ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , документований паспортом громадянина України серії НОМЕР_15 , виданий 08.09.2015 ІНФОРМАЦІЯ_9 , користується номером мобільного зв`язку НОМЕР_16 ;

? ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , уродженець м. Чернігів, мешкає за адресою: АДРЕСА_5 , документований паспортом громадянина України серії НОМЕР_17 , виданий 20.07.2013 ІНФОРМАЦІЯ_11 , користується номером мобільного зв`язку НОМЕР_3 ;

? ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , уродженець м. Києва, мешкає за адресою: АДРЕСА_6 , документований паспортом громадянина України № НОМЕР_18 , виданий органом № 8012 від 12.09.2023, користується номером мобільного зв`язку НОМЕР_4 ;

? ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , уродженець м. Одеса, мешкає за адресою: АДРЕСА_7 , документований паспортом громадянина України № НОМЕР_19 , виданий органом 5112 від 27.04.2020, користується номером мобільного зв`язку НОМЕР_5 ;

? ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , уродженець м. Одеса, мешкає за адресою: АДРЕСА_8 , документований паспортом громадянина України для виїзду за кордон № НОМЕР_20 , виданий органом 5102 від 29.05.2015, користується номером мобільного зв`язку НОМЕР_21 ;

? ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , уродженець м. Одеса, мешкає за адресою: АДРЕСА_9 , документований паспортом громадянина України серії НОМЕР_22 , виданий 02.12.2015 ІНФОРМАЦІЯ_15 , користується номерами мобільного зв`язку НОМЕР_23 , НОМЕР_6 ;

? ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , уродженець с. Чобручі Штефан-Водського району Р. Молдова, мешкає за адресою: АДРЕСА_10 , документований паспортом громадянина України серії НОМЕР_24 , виданий 12.01.2000 ІНФОРМАЦІЯ_17 , користується номером мобільного зв`язку НОМЕР_25 ;

? ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , уродженець м. Одеса, мешкає за адресою: АДРЕСА_11 , документований паспортом громадянина України для виїзду за кордон № НОМЕР_26 , виданий органом 5101 від 23.06.2022, користується номером мобільного зв`язку НОМЕР_27 ;

? ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , уродженець російської федерації, мешкає за адресою: АДРЕСА_12 , документований паспортом громадянина України серії НОМЕР_28 , виданий 05.12.2006 Малиновським РВ ОМУГУМВС України в Одеській області, користується номером мобільного зв`язку НОМЕР_29 ;

? ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , уродженець м. Одеса, мешкає за адресою: АДРЕСА_13 , документований паспортом громадянина України серії НОМЕР_30 , виданий 27.08.1998 Приморським РВ УМВС України в Одеській області, користується номером мобільного зв`язку НОМЕР_31 ;

? ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , уродженець м. Дніпропетровськ, мешкає за адресою: АДРЕСА_14 , документований паспортом громадянина України серії НОМЕР_32 , виданий 01.02.2006 Амур-Нижньодніпровським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області, користується номером мобільного зв`язку НОМЕР_33 ;

? ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , уродженець м. Білгород-Дністровський Одеської області, мешкає за адресою: АДРЕСА_15 , документований паспортом громадянина України для виїзду за кордон

№ НОМЕР_34 , виданий органом 5118 від 02.05.2019, користується номером мобільного зв`язку НОМЕР_35 ;

? ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , уродженець м. Дрогобич Львівської області, мешкає за адресою: АДРЕСА_16 , документований паспортом громадянина України № НОМЕР_36 , виданий органом 4622 від 14.01.2021, користується номером мобільного зв`язку НОМЕР_37 .

Усі допитані вищезазначені свідки пояснили, що кожний з них зв`язувались з невідомими для них особами за допомогою месенджеру Telegram, дані які були ними ж і вилучені з мобільних телефонів, оскільки це була одна з умов співпраці та сприяння ним у незаконному переправленні їх через державний кордон України.

На даний час з метою розкриття даного кримінального правопорушення та викриття злочинної схеми щодо організації незаконного переправлення 16 (шістнадцятьох) осіб чоловічої статі віком 18-60 років через державний кордон України поза межами встановлених пунктів пропуску, у слідства є необхідність у отриманні відомостей по номерам мобільного зв`язку через які здійснювались з`єднання та зафіксовані в даному кримінальному провадженні, а тому є необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів.

Водночас, 23.07.2024 в порядку ст. 40 КПК України оперативному підрозділу Болградського РВП ГУ НП в Одеській області надано доручення на проведення слідчих (розшукових) дій, направлених на встановлення особи (осіб), причетної до скоєння вказаного злочину, а також обставин за яких його скоїли.

На виконання доручення слідчого оперативним підрозділом встановлений свідок ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , зі свідчень якого встановлено, що в нього в фактичному володінні перебував транспортний засіб марки Ford Transit, реєстраційний номер НОМЕР_7 , білого кольору до 21.07.2024, але в цей день зазначений автомобіль в нього придбав незнайомий йому раніше чоловік, який попередньо зателефонував допитуваній особі з номер мобільного зв`язку НОМЕР_38 , представившись, виявив бажання купити цей автомобіль, причому терміново за 1500 доларів США.

У цей же день, ОСОБА_23 зустрівся по АДРЕСА_17 з потенційним покупцем, який повідомив, що він з с. Дмитрівка Татарбунарського району Одеської області, й автомобіль йому необхідний для перевезення кавунів. При проведенні допиту ОСОБА_23 зазначив свій контактний номер мобільного зв`язку НОМЕР_39 , а тому за доцільним також є необхідність у перевірці наданих ним свідчень, так як є підстави вважати, що ОСОБА_23 може бути причетний до даного кримінального правопорушення, однак вводить в оману орган досудового розслідування.

На даному етапі органу досудового розслідування необхідні відомості по всім номерам мобільного зв`язку, що були задіяні при організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, як «ухилянтів», так і зловмисників, про весь обсяг їх трафіку прийнятих та переданих даних: адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок, типи з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація), дата, час та тривалість з`єднання, з`єднання нульової тривалості, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання, ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку тощо.

Слідчий надала до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, посилаючись на те, що в клопотанні про надання тимчасового доступу до речей і документів викладені всі обставини кримінального провадження, просила клопотання задовольнити.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, слідчий просила розгляд даного клопотання провести без особи, у володінні якої знаходиться інформація на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуте слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчим суддею не вживалися заходи для повідомлення особи, у володінні якої перебувають документи, тому розгляд клопотання відповідно до ч.2 ст.163 КПК України проводився за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Розглянувши подане клопотання, дослідивши обставини та підстави наведені в клопотанні, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

2. У клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вказані слідчим документи, відповідно до положень п.7 ч.1 ст. 162 КПК України, відносяться до документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки містять інформацію, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передання тощо.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що в клопотанні слідчим не обґрунтовано необхідність отримання тимчасово доступу до речей і документів безпосередньо за період часу з 01.06.2024 по 02.08.2024.

Відтак, слідчий суддя констатує, що зазначені обставини позбавляють слідчого суддю можливості встановити значення речей і документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ - для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

За викладених обставин, слідчий суддя дійшов до обґрунтованого висновку, що клопотання слідчого не відповідає вимогам ст.160 КПК України, відтак не підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання начальника слідчого відділення №2 СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1