Справа № 173/2538/24
Провадження № 1-кс/209/943/24
У Х В А Л А

Іменем України

13 серпня 2024 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання з доданими матеріалами слідчого СВ ВП №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 та погоджене прокурором Жовтоводської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за № 0000411 від 03.08.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

12 серпня 2024 року до суду від Дніпровського апеляційного суду надійшло клопотання слідчого, в якому вона просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На обґрунтування клопотання зазначено, що 29.07.2024 року о 14.00 год. гр-ка ОСОБА_5 , знаходячись за адресою свого мешкання у АДРЕСА_1 , виявила крадіжку грошових коштів зі своєї банківської карти " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 , у сумі 6665 гривень. За посиланнями не переходила. У результаті даної крадіжки ОСОБА_5 заподіяно матеріального збитку у сумі 6665 гривень. (ЖЄО 6572).

СВ ВП № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000411 від 03.08.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що вона проживає за вказаною вище адресою з чоловіком ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та онуком ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Так 29.07.2024 року о 14.00 годині вона зайшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » де виявила, що 27.07.2024 року в період часу з 18.25 по 18.42 години з її кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з писанні грошові кошти в сумі 6665,77 гривень. На даній картці встановлено грошовий лиміт 31000 гривень, вона з даної картки використала 20825, 54 гривень. Дана картка застрахована в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від шахрайських дій. Їй ніхто не телефонував, нікому дані картки не повідомляла. По силкам не переходила дані картки ніде не вводила. В той час як в неї 27.07.2024 року знімали кошти перебувала в м. Дніпро, картка знаходилася при ній, ніяких смс повідомлення про те, що йде списання з картки їй не приходило. Окрім неї карткою ніхто не користується. Хто міг зняти кошти з її картки і яким чином не знає.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, те що інформація, яка міститься у документах, які необхідні під час досудового розслідування, підпадає під ознаки банківської таємниці, документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про такі обставини, та є важливими для встановлення винних осіб, слідчий просить надати їй або за її дорученням в порядку встановленому законом тимчасовий доступ до банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися, надали до суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримали у повному обсязі.

Слідчий згідно ч. 2 ст. 163 КПК України просила розглянути клопотання без участі представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Суд ухвалив, розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) за відсутності дізнавача, прокурора та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для повного та всебічного розслідування кримінального провадження необхідне здійснення тимчасового доступу та вилучення інформації, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до такої, що охороняється законом.

Керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України, суд -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 та погоджене прокурором Жовтоводської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за № 0000411 від 03.08.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , слідчому ВП №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому ВП №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 або особі, яка перебуває в слідчій групі, на тимчасовий доступ до документів (у тому числі електронних), які містять охоронювану законом банківську таємницю, що перебувають володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю здійснити вилучення документів у будь-якому іншому відділенні цього банку в м. Дніпро, а саме:

- інформацію про власника карток № НОМЕР_1 (ПІБ, дата народження, місце реєстрації, місце проживання, контактні телефони, відомості про відділення банку із зазначенням адреси, де була видана картка, коли, назва вид та призначення вказаної картки, тощо);

- інформацію про банківські операції, які було здійснено з 18:00 год. 27.07.2024 року по 00:00 год. 31.07.2024 року (поповнення рахунку, зняття з рахунку, перекази між рахунками, із зазначенням місце знаходження банківської картки (рахунку) у момент поповнення/зняття/переказу), у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції, виду транзакції, контрагента (отримувача грошових коштів), інформації про пристрої, за допомогою яких було здійснено транзакції.

- фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по вказаному рахунку із зазначенням адрес знаходження банкоматів (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції) з 18:00 год. 27.07.2024 року по 00:00 год. 31.07.2024 року;

- розкрити повні реквізити карток (рахунки), в тому числі і інших банків (з його найменуванням), з яких (та на які) було здійснено перекази грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 з 18:00 год. 27.07.2024 року по 00:00 год. 31.07.2024 року;

- інформацію про зміну pin-сod по вказаному картковому рахунку (без розкриття змісту pin-сod), із зазначенням місця, дати, часу та способу зміни pin-cod, номеру мобільного телефону, за яким здійснювалась відповідна зміна;

- інформація про наявність фінансового номеру за вказаним рахунком, номеру мобільного абоненту, місця, дати та часу реєстрації фінансового номеру, зміни фінансового номеру, номеру мобільного абонента, місця, дати та часу зміни фінансового номеру;

- інформація про звернення клієнта за фактом шахрайських дій за вказаним рахунком, копії матеріалів службової перевірки за фактом шахрайських дій відносно зазначеного клієнта;

- інформація про реєстрацію за вказаним рахунком у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- відомостей, щодо номерів мобільних телефонів, які підключалися до облікового запису зазначеного клієнта у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- відомостей, щодо IP-адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відносно зазначеного клієнта з 18:00 год. 27.07.2024 року по 00:00 год. 31.07.2024 року;

- відомостей, щодо змін паролів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відносно зазначеного клієнта;

- відомостей, щодо проведення авторизованих заходів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відносно зазначеного клієнта;

- відомостей, щодо підключення функції NFS розрахунків до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відносно зазначеного клієнта (дата, час та спосіб підключення, ідентифікаційні дані пристрою, на якому проводилася авторизація), у тому числі сервісів «Google Pay», «Apple Pay».

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 13 серпня 2024 року до 13 вересня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1