Справа № 488/5051/24
Номер провадження № 1-кс/488/706/24

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.11.2024 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Корабельного районного суду м.Миколаєва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000161 від 12.10.2024 року про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

ВСТАНОВИВ:

04.11.2024 року до суду надійшло клопотання дізнавача про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", в межах досудового розслідування кримінального провадження, що порушене 12.10.2024 року за №0000161, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Згідно клопотання, в ході досудового розслідування встановлено, що 11.10.2024 в період часу з 11:08 по 18:48 год., невстановлена особа, шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами останнього на загальну суму 93618 грн., які ОСОБА_3 були самостійно перераховано на банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 .

В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банки зберігають та надають інформацію, що є банківською таємницею, в порядку, встановленому законом.

Відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України. Вказані відомості можуть бути використані як доказ вчинення даного кримінального правопорушення певною особою, що не надалося можливості встановити іншим шляхом.

Дізнавач просила про надання доступу до інформації за вищевказаними документами, починаючи з 00:01 год. 11.10.2024 по 23:59 год. 16.10.2024 року.

У клопотанні просила про його розгляд за відсутності дізнавача.

Ознайомившись зі змістом клопотання та доданими до нього доказами, приймаючи до уваги, що відомості, що містяться в документах, на які посилається дізнавач, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні, зокрема задля встановлення винної особи, при цьому містять інформацію, що становить собою охоронювану законом таємницю відповідно до п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України, та в інший спосіб не надалось можливим встановити винну особу, враховуючи, що дізнавачем доведено підстави, визначені ч.5 та ч.6 ст. 163 КПК України, приходжу до висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл т.в.о. заступника начальника сектору дізнання відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_4 , дізнавачам сектору дізнання відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 , лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , капітану поліції ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а також дозвіл на отримання їх копій у електронному вигляді на носії інформації у відділенні банку, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

роздруківок руху грошових коштів по банківським карткам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 на які потерпілий здійснив переказ грошових коштів, будучи веденим в оману із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів та їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) в період часу з 00:01 год. 11.10.2024 по 23:59 год. 16.10.2024;

документів та відомостей щодо власників банківських платіжних карток №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , а саме: договору на банківське обслуговування, заяви про відкриття рахунку, документів, що посвідчують особу, а також інших ідентифікаційних даних власників, включаючи коду платника податків, картки із зразками підписів, номерів телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

відомостей про всі наявні рахунки, відкриті на ім`я власника вказаних банківських карток;

відомостей про IP-адреси пристроїв (мобільних, комп`ютерних), за допомогою яких здійснювався доступ до банківських платіжних карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 , в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період з 00:01 год. 11.10.2024 по 23:59 год. 16.10.2024;

відомостей щодо отримувача грошових коштів, із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків, на які вони були перераховані) в період часу з 00:01 год. 11.10.2024 по 23:59 год. 16.10.2024 по карткам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 .

Строк дії ухвали до 08 січня 2025 року включно.

У відповідності до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1