Провадження № 1-кс/361/2089/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21.10.2024 м. Бровари

Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Броварського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Броварської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, в кримінальному провадженні №0001947 від 02 серпня 2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді надійшло дане клопотання про тимчасовий доступ до документів, яке мотивоване тим, що слідчим відділом Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001947 від 02 серпня 2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що до Броварського РУП надійшов рапорт о/у 1-го відділу УПК в Київській області Департаменту кіберполіції ОСОБА_5 про те, що в ході аналізу електронних звернень, що надійшли на форму зворотного зв`язку Департаменту кіберполіції та заяв і повідомлень зареєстрованих в ІКС ІПНП, виявлено 9 звернень зі скаргами на шахрайські дії, пов`язані з несанкціонованим втручанням в облікові записи в месенджері "Телеграм", з подальшим зверненням від імені власників до родичів та знайомих, з проханням терміново перерахувати кошти. Акаунти зламано 21.04.2024, прохання про перекази коштів від імені власників 4 різних акаунтів здійснювалось на 4 банківські картки. Загальна сума збитків склала близько 102 350 грн.

Відповідно до вище вказаного рапорту, перевіркою звернень встановлено 4 банківські карти, на які потерпілими перераховувались кошти:

Карта № НОМЕР_1 : АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 (перекази 21.04.2024 3 400 грн., 9 300 грн., 16 400 грн.). За інформацією ЄМА: 21.04.2024 о 19:24:15 переказ на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , з неї: 21.04.2024 о 19:49:21 - переказ 24 390 грн. на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , з неї: 21.04.2024 о 19:42:29 - переказ 5 742 грн. на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , з неї: 21.04.2024 о 20:18:10 - переказ 195 грн. на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 , з неї: 21.04.2024 о 21:05:20 - переказ 1 581 грн. на картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 .

Карта № 2: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 (перекази 21.04.2024 5 000 грн., 6 000 грн., 16 400 грн.). За інформацією ЄМА: 21.04.2024 о 19:14:00 переказ на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 ; 21.04.2024 о 19:25:49 переказ на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 .

Карта № 3: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_9 (перекази 21.04.2024 16 400 грн.). За інформацією ЄМА: 21.04.2024 о 22:27:14 - переказ 29 999 грн. на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_10 ; 21.04.2024 о 23:09:57 переказ 10 990 грн., 21.04.2024 о 23:22:15 переказ 15 010 грн., 21.04.2024 о 23:33:53 переказ 14 010 грн. на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_11 , з неї: 21.04.2024 о 23:42:54 переказ 5 485 грн. 50 коп. на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_12 .

Карта № 4: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_13 (перекази 21.04.2024 13 000 грн., 16 400 грн.) За інформацією ЄМА: 21.04.2024 о 20:52:39 - переказ на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 ; 21.04.2024 о 21:03:06 переказ на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 .

З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, а також підтвердження факту перерахунку грошових коштів, подальшого їх використання, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою: АДРЕСА_1 , щодо руху коштів по рахункам із зазначенням сум та призначень здійснених платежів чи зарахувань на картковий рахунок і документів, що стали підставою для здійснення цих платежів чи зарахувань, встановлення персональних даних, тобто повні анкетні дані власника банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , має виняткове значення для даного кримінального провадження.

За допомогою вказаної інформації можна встановити відомості, які мають значення для кримінального провадження, які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, встановити осіб, які причетні до шахрайських дій, а отримати вказані відомості в інший спосіб на даному етапі досудового розслідування неможливо.

В судове засідання ініціатор поданого клопотання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином шляхом направлення телефонограми.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Розглянувши подане клопотання та дослідивши додані до нього докази, суд приходить до наступного висновку.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Порядок реалізації повноважень (правова процедура) слідчого (органу досудового розслідування) щодо витребування документів від підприємств, установ та організацій визначений главою 15 КПК України і здійснюється у формі отримання тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. п. 5 п. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п. 2 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

Відповідно до п. п. 8 п. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронюваному законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Внесене клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріалами клопотання (витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань), а також прокурором, доведено достатність даних про здійснення слідчим досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а також про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, що неможливо встановити в інший спосіб.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі передбачені ст. 131, 132, ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 108, 132, 160-166, 309, 532 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Броварського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Броварської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, в кримінальному провадженні №0001947 від 02 серпня 2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчим слідчої групи СВ Броварського РУП ГУ НП в Київській області по кримінальному провадженню № 0001947 від 02 серпня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , тимчасовий доступ - до речей та документів, з можливістю їх вилучення, з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме:

1) відомості про власника банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , а саме повні анкетні дані та паспортні дані особи;

2) рух коштів на банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , за період часу з 00:00 години 01.04.2024 року по теперішній час (до моменту здійснення тимчасового доступу (виїмки);

3) відомостей по банківських картках на які було здійснено переказ грошових коштів з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , за період часу з 00:00 години 01.04.2024 року по теперішній час (до моменту здійснення тимчасового доступу (виїмки);

4) виписки по платіжним (кредитним) карткам, які емітовано до банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

5) надати інформацію, щодо залишку коштів на банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , на день виконання ухвали, у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, а також якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

6) у разі перерахунку грошових коштів з банківських карток, які емітовано до банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 00:00 години 01.04.2024 року по теперішній час (до моменту здійснення тимчасового доступу (виїмки).

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвалу виготовлено у двох примірниках і двох копіях.

Слідчий суддя ОСОБА_17