Провадження по справі № 1-кс/752/4115/24
У Х В А Л А

іменем України

"13" червня 2024 р. слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах власника майна ТОВ «Проспект Груп» про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №0000273 від 05.09.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 191 КК України,

за участю: прокурора ОСОБА_4 ,

представника власника майна - адвоката ОСОБА_5

встановив:

У травні 2024 до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 у інтересах ТОВ «Проспект груп» про скасування арешту, накладеного на грошові кошти підприємства ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 08.01.2024, а саме на грошові кошти в національній та іноземній валюті на банківських рахунках, відкритих ТОВ «Пропект груп» () в АБ «УКРГАЗБАНК», МФО 320478, рахунки: № НОМЕР_1 (980), № НОМЕР_2 (840), НОМЕР_1 (978), № НОМЕР_3 (980); в АТ «ОТП БАНК», МФО 300528, рахунки: № НОМЕР_4 (980), НОМЕР_5 (980), НОМЕР_5 (840), НОМЕР_5 (978); в АТ КБ «ПриватБанк», МФО 305299, рахунок № НОМЕР_6 .

В обґрунтування вимог представник власника майна зазначив, що арешт накладено необґрунтовано. Так, в матеріалах кримінального провадження відсутні докази, які б доводили факт вчинення кримінального правопорушення ТОВ «Проспект груп», яке з 2021 року виробляє бетоні неармовані вироби, які є сертифікованими, для чого має власне обладнання, адміністративно-виробничі приміщення, складські приміщення, а також орендує спецтехніку у ПП «Управління механізації», під`їзну колію у ТОВ «Івано-Франківськудтранс». Підприємство також здійснює продаж виробленої продукції. Арешт грошових коштів завадив виплаті заробітної плати штатним співробітникам, чим було грубо порушено право 25 осіб. Також вважає, що грошові кошти не підпадають під ознаки, які визначає ст. 98 КПК України, на яку послався слідчий суддя. Крім того, вказує на те, що у подальшому накладанні арешту відпала потреба, тому просить арешт скасувати.

В судовому засіданні представник власника майна адвокат ОСОБА_5 клопотання підтримала. Надала пояснення, аналогічні викладеним у клопотанні. Також вказала, що на деяких рахунках гроші відсутні.

Прокурор ОСОБА_4 проти задоволення клопотання заперечив. Вважає, що арешт накладений обґрунтовано та наразі не відпала потреба у застосування такого заходу забезпечення. Під час досудового розслідування були встановлені ознаки фіктивності ТОВ Проспект груп», а гроші, які накладено арешт, можуть бути бюджетними. У проваджені призначена судова будівельно-технічна експертиза, за наслідками якої буде доведено, що продукція, яку виробляло ТОВ «Проспект груп» та інші підприємства, які фігурують у провадженні, є неналежної якості.

Розглянувши клопотання, дослідивши додані до нього документи, надавши оцінку відомостям, що у них містяться, вислухавши доводи представників власника майна, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 08.01.2024 (справа №752/23899/23, провадження 1-кс/752/351/24) у кримінальному провадженні №0000273 від 05.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, задоволено клопотання заступника начальника відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 та накладено арешт на грошові кошти в національній та іноземній валюті на банківських рахунках, відкритих ТОВ «Проспект груп» () в АБ «УКРГАЗБАНК», МФО 320478, рахунки: № НОМЕР_1 (980), № НОМЕР_2 (840), НОМЕР_1 (978), № НОМЕР_3 (980); в АТ «ОТП БАНК», МФО 300528, рахунки: № НОМЕР_4 (980), НОМЕР_5 (980), НОМЕР_5 (840), НОМЕР_5 (978); в АТ КБ «ПриватБанк», МФО 305299, рахунок № НОМЕР_6 .

Так під час досудового розслідування встановлено, що підконтрольні екскерівнику Служби автодоріг в Івано-Франківській області ОСОБА_6 та ОСОБА_7 комерційні структури ТОВ «ПМК-22», ТОВ «ТРАНС-ДОЛ», ФОП ОСОБА_8 за можливого сприяння посадовців Івано-Франківської державної обласної адміністрації, заволодівають бюджетними коштами під час виконання робіт з будівництва автодоріг в Івано-Франківській області шляхом неякісного виконання робіт, закупівлі неякісних будівельних матеріалів та завищення обсягів та використаних матеріалів.

Було встановлено, що за результатами публічних закупівель зазначені суб`єкти господарювання уклали контракти на будівництво автодоріг в Івано-Франківській області з ДП «Дороги Прикарпаття», Міське комунальне підприємство, Загвіздянська сільська рада, Управління благоустрою та інфраструктури Долинської міської ради, Брошнів-Осадська селищна рада Калуського району Івано-Франківської області, Вигодська селищна рада, Спаська сільська рада Калуського району Івано-Франківської області на суму понад 40 млн грн., які у 2021-2023 роки перерахували на ТОВ «ПМК-22» за «експлуатаційне утримання автомобільних доріг» понад 43 млн грн, в той же час ТОВ «ПМК-22» здійснило перерахування вказаної суми майже в повному обсязі на реквізити пов`язаних комерційних структур ТОВ «КОМФОРТ-ВЕСТ», ТОВ «ПРОСПЕКТ ГРУП», ТОВ «БУДТЕХТРАНС ІФ», ТОВ «ПМК-88», які в подальшому шляхом здійснення безтоварних операцій перерахували частину вказаних коштів компаніям з ознаками фіктивності.

Зокрема, ТОВ «ПМК-22» здійснило перерахування ТОВ «ПРОСПЕКТ ГРУП» - 1,1 млн грн за «бруківка «Римський камінь», між тим, ТОВ «ПМК-22», ТОВ «КОМФОРТ-ВЕСТ», ТОВ «ПРОСПЕКТ ГРУП», ТОВ «БУДТЕХТРАНС ІФ», ТОВ «ПМК-88» надають податкову звітність з однакових ір-адрес: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , не мають виробничих та складських приміщень та штату співробітників, що може свідчити про фіктивність фінансово-господарських операцій з метою обготівкування отриманих коштів від державних установ.

За вказаних обставин вказані суб`єкти господарювання, зокрема і ТОВ Проспект груп» заволоділо бюджетними коштами.

Накладаючи арешт слідчий суддя виходив з того, що за встановлених під час досудового розслідування обставин кримінального правопорушення, грошові кошти, що знаходиться на банківських рахунка ТОВ «Проспект груп», відповідають ознакам, визначеним у ч. 1 ст. 98 КПК України, оскільки можуть бути такими, що набуті кримінально протиправним шляхом та/або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення..

Відповідно до ч. 2 ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Враховуючи викладене, у сукупності із даними, що містяться у додатках до клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що арешт є законим, як на момент його накладання, так і на час розгляду даного клопотання. Матеріали, додані до клопотання, а також доводи представників ТОВ «Проспект груп», які викладені у клопотанні на надані у судовому засіданні, не доводять, що арешт накладено необґрунтовано або відпала потреба у арешті майна.

Таким чином обмеження ТОВ «Проспект груп» у праві власності на грошові кошти є розумним й співрозмірним, оскільки обставини кримінального провадження вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту.

Керуючись ст. 170-174 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

представникам власника майна - ТОВ «Проспект Груп» у задоволені клопотання про скасування арешту майна, накладеного ухвалою Голосіївського районного суду м. Києва від 08.01.2024, відмовити.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали оголошено 18.06. 2024 о 17 год.

Слідчий суддя ОСОБА_1