Справа № 206/4664/24
Провадження № 1-кс/206/923/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 вересня 2024 року слідчий суддя Самарського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Луганській області майора поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження №0001406 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25 липня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366-2 КК України,

за участю:

слідчого ОСОБА_4 ,

ВСТАНОВИВ:

09 вересня 2024 року до ІНФОРМАЦІЯ_1 надійшло клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Луганській області майора поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання обґрунтовано тим, що начальник ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_1 при заповнені щорічної декларації уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2022 рік надав недостовірні дані.

На момент заповнення декларації за 2022 рік не зазначив відомостей про наявність у члена сім`ї (дружини) корпоративних прав приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у розмірі 100% частки статутного капіталу, що у грошовому вираженні становить 1 000 000,00 гривень.

Відповідно до відомостей, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 31.12.2022 дружина ОСОБА_5 , яка відповідно є членом сім`ї декларанта, є засновником ПП « ОСОБА_6 », статутний капітал якого становить 1 000 000,00 гривень.

Водночас, відомості про дохід дружини, як члена сім`ї, у вигляді заробітної плати за основним місцем роботи, отриманий від ПП « ОСОБА_6 », були ОСОБА_5 подані у відповідному розділі декларації, що свідчить про обізнаність декларанта про належні члену його сім`ї (дружині) 100% статутного капіталу ПП « ОСОБА_6 », що у грошовому вираженні становить 1 000 000,00 гривень.

Крім того, встановлено що у 2005 році ОСОБА_5 уклав договір позики з громадянином ОСОБА_7 на суму 2 688 000,00 гривень. Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_5 від 04.02.2010 № 2-1152 зобов`язано стягнути з ОСОБА_7 заборгованість у сумі 2 688 000,00 грн., що підтверджує наявність у ОСОБА_5 грошових активів у вигляді коштів, позичених третій особі.

Згідно з п. 8 ч. 1 ст. 46 Закону України «Про запобігання корупції», в декларації зазначаються відомості про грошові активи, наявні у суб`єкта декларування або членів його сім`ї, у тому числі кошти, позичені третім особам, сукупна вартість яких перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року.

Станом на 01.01.2022 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб, становить 134 200,00 гривень. Таким чином, ОСОБА_5 зазначив відомості, які не відповідають дійсності на суму 2 688 000,00 гривень.

Також встановлено, що ОСОБА_5 не зазначив відомості про наявність у нього грошових активів у вигляді коштів, розміщених на банківських рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », станом на 31.12.2022, а саме такі грошові активи:

- НОМЕР_3 57,81 євро (в еквіваленті за курсом НБУ 2436, 00 грн);

- НОМЕР_4 93 409, 00 грн;

- НОМЕР_5 54 140, 39 гривні.

Отже, суб`єкт декларування зазначив відомості, які не відповідають дійсності на загальну суму 149 985, 39 гривні.

Згідно з ч. 4 ст. 45 Закону України «Про запобігання корупції» впродовж 30 днів після подання декларації суб`єкт декларування має право подати виправлену декларацію. Проте, ОСОБА_5 не виправив декларації, та не вказав відомості про володіння членом сім`ї (дружиною) корпоративними правами ПП « ОСОБА_6 », про грошові активи у вигляді коштів, позичених третім особам та коштів розміщених на банківських рахунках.

Так, ОСОБА_5 при поданні декларації зазначив відомості, які відрізняються від достовірних на суму понад 3,8 млн. грн., що перевищує 500 прожиткових мінімумів для працездатних осіб (станом на 05.12.2023 2684,00 грн).

Відповідно до розпорядження Президента України від 23.09.2022 № 219/2022-рп «Про призначення С.Пращура начальником ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 призначено на посаду начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 . Отже, згідно з положеннями п.п. и п. 1 ч. 1 ст. 3 Закону України «Про запобігання корупції» ОСОБА_5 є особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, тобто суб`єктом, на якого поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції».

Обґрунтовуючи своє клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », слідчий зазначає, що відомості про абонента, який користується IP адресою АДРЕСА_1 , а саме ПІБ, адресу мешкання, мобільний номер, а також адресу виходу в мережу інтернет станом на 05 грудня 2023 року, необхідні для встановлення об`єктивної істини під час досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню, а іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів неможливо.

Клопотання погоджено з прокурором Луганської обласної прокуратури ОСОБА_8 .

Слідчий в судовому засіданні підтримав клопотання з наведених в ньому підстав та просив його задовольнити.

Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику представника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Розглянувши матеріали клопотання, приходжу до висновку про часткове задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, з огляду на наступне.

За змістом ст. ст. 131, 162 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно зі ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На підставі п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ч. 5 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Старший слідчий СВ СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_3 звернувся до ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з запитом від 28 серпня 2024 року в порядку ст. 93 КПК України щодо абонента, який користується ІР адресою 176.102.51.224/32, а саме ПІБ, адресу мешкання, мобільний номер, а також адресу виходу в мережу інтернет станом на 05 грудня 2023 року.

29 серпня 2024 року ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » направило повідомлення слідчому про те, що вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, а тому може бути надала лише в порядку визначеному чинним законодавством України.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання слідчого ОСОБА_3 адже останнім в своєму клопотанні доведено достатньо підстав вважати, що відомості про абонента, який користується IP адресою 176.102.51.224/32, а саме ПІБ, адресу мешкання, мобільний номер, а також адресу виходу в мережу інтернет станом на 05 грудня 2023 року, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які неможливо встановити в інший спосіб.

Керуючись ст. ст. 94, 110, 131, 132, 159, 162, 163, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Луганській області майора поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчим СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , слідчим в ОВС СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 право на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які перебувають у володінні Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_2 ) щодо абонента, який користується ІР адресою АДРЕСА_1 , а саме ПІБ, адресу мешкання, мобільний номер, а також адресу виходу в мережу Інтернет станом на 05 грудня 2023 року.

Уповноваженим особам Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів зазначеним в ухвалі особам та надати їм можливість ознайомлення з оригіналами документів та вилучення зазначених відомостей у вигляді належним чином засвідчених копій документів.

Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді є остаточною і відповідно до ст. 309 Кримінального процесуального кодексу України оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1