Провадження № 1-кс/161/3650/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 19 липня 2024 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший детектив Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення завірених належним чином документів, які перебувають (або можуть перебувати) у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме завірених належним чином копій документів фінансово-господарської діяльності за період з 01.01.2021 по 01.07.2024: баланс (звіт про фінансовий стан) (форма №1); звіт про фінансові результати (форма №2); звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) (форма №3); звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) (форма №3-н); звіт про власний капітал (форма №4); примітки до річної фінансової звітності (форма №5); оборотно-сальдові відомості («дані бухгалтерського обліку») по рахунках №15, №63, №68, №36, №37, №50, №60, №64 (виписки по даних рахунках) в розрізі кварталів; довідки про залишки по кредитах в банках, позики, тощо на 01.01.2021, на 01.01.2022, на 01.01.2023 та на липень 2024 року; Статутів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які діяли з 01.01.2021 по даний час, посадових інструкцій, наказів про призначення службових осіб; аналізу фінансово-господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за останні 3 роки з моменту відкриття провадження про банкрутство (у разі проведення); висновків Актів ревізій контролюючих органів щодо встановлення ознак доведення до банкрутства, фіктивного банкрутства, прихованого банкрутства за результатами аналізу фінансово-господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (у разі наявності); завірені належним чином копії документів щодо взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за період з 01.01.2021 по 01.07.2024; завірені належним чином копії документів, які стосуються порядку, правильності та повноти нарахування та сплати заробітної плати працівникам, сплати єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування (заборгованості щодо несплати єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування) за період з 01.01.2021 по 01.07.2024, в т.ч. всіх бухгалтерських документів, в яких вищезазначені операції повинні бути відображені, зокрема: головних книг, журналів-ордерів, бухгалтерських виписок по рахункам, оборотно-сальдових відомостей, податкових розрахунків за формою №1ДФ, податкових розрахунків за формою №4ДФ, довідки-розрахунки про сплату ЄСВ з додатками до них, грошові чеки та платіжні інструкції на видачу (перерахування) коштів для виплати заробітної плати, платіжних доручень, виписок по банківських рахунках, штатного розпису працівників, табелів щодо нарахування заробітної плати працівникам, наказів про призначення та звільнення, посадових інструкцій службових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ІНФОРМАЦІЯ_7 , а також установчих та реєстраційних документів підприємства (у випадку ведення бухгалтерського та податкового обліків в електронному вигляді завірені належним чином копії таких документів у паперовому (роздрукованому) вигляді та в електронному вигляді). У разі відсутності вищезазначених документів зобов`язати службових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати засвідчені копії вказаних документів та протоколів (описів), що підтверджують їх вилучення.

Оскільки вищевказані документи, на думку старшого детектива, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні № 0000030 від 16.05.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 219, ч.1 ст.212-1 КК України, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, у зв`язку із чим старший детектив звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням.

Згідно ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась до суду з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Оскільки з матеріалів клопотання встановлено наявність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, що знаходяться у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому розгляд даного клопотання здійснюється без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

В судове засідання прокурор та старший детектив не з`явилися, хоча належним чином повідомлені про місце та час розгляду клопотання, водночас, подали суду клопотання про проведення судового засідання за їх відсутності, а тому у відповідності до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України судове засідання проводиться за їх відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно ч. 1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Крім того, ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5-7 ст.163, п. 7 ст. 162 КПК України, тому, детективам слідчої групи: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , або за дорученням співробітникам ІНФОРМАЦІЯ_8 , зокрема: ОСОБА_21 , та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000030 від 16.05.2024, слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ).

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166, 167 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати (забезпечити) детективам слідчої групи: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , або за дорученням співробітникам ІНФОРМАЦІЯ_8 , зокрема: ОСОБА_21 , та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000030 від 16.05.2024 тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення завірених належним чином документів, які перебувають (або можуть перебувати) у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме завірених належним чином копій документів фінансово-господарської діяльності за період з 01.01.2021 по 01.07.2024: баланс (звіт про фінансовий стан) (форма №1); звіт про фінансові результати (форма №2); звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) (форма №3); звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) (форма №3-н); звіт про власний капітал (форма №4); примітки до річної фінансової звітності (форма №5); оборотно-сальдові відомості («дані бухгалтерського обліку») по рахунках №15, №63, №68, №36, №37, №50, №60, №64 (виписки по даних рахунках) в розрізі кварталів; довідки про залишки по кредитах в банках, позики, тощо на 01.01.2021, на 01.01.2022, на 01.01.2023 та на липень 2024 року; Статутів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які діяли з 01.01.2021 по даний час, посадових інструкцій, наказів про призначення службових осіб; аналізу фінансово-господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за останні 3 роки з моменту відкриття провадження про банкрутство (у разі проведення); висновків Актів ревізій контролюючих органів щодо встановлення ознак доведення до банкрутства, фіктивного банкрутства, прихованого банкрутства за результатами аналізу фінансово-господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (у разі наявності); завірені належним чином копії документів щодо взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за період з 01.01.2021 по 01.07.2024; завірені належним чином копії документів, які стосуються порядку, правильності та повноти нарахування та сплати заробітної плати працівникам, сплати єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування (заборгованості щодо несплати єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування) за період з 01.01.2021 по 01.07.2024, в т.ч. всіх бухгалтерських документів, в яких вищезазначені операції повинні бути відображені, зокрема: головних книг, журналів-ордерів, бухгалтерських виписок по рахункам, оборотно-сальдових відомостей, податкових розрахунків за формою №1ДФ, податкових розрахунків за формою №4ДФ, довідки-розрахунки про сплату ЄСВ з додатками до них, грошові чеки та платіжні інструкції на видачу (перерахування) коштів для виплати заробітної плати, платіжних доручень, виписок по банківських рахунках, штатного розпису працівників, табелів щодо нарахування заробітної плати працівникам, наказів про призначення та звільнення, посадових інструкцій службових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ІНФОРМАЦІЯ_7 , а також установчих та реєстраційних документів підприємства (у випадку ведення бухгалтерського та податкового обліків в електронному вигляді завірені належним чином копії таких документів у паперовому (роздрукованому) вигляді та в електронному вигляді). У разі відсутності вищезазначених документів зобов`язати службових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати засвідчені копії вказаних документів та протоколів (описів), що підтверджують їх вилучення.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1