Провадження по справі № 1-кс/752/4662/24
У Х В А Л А

іменем України

"28" червня 2024 р. слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду клопотання дізнавача відділу дізнання Голосіївського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні № 0000270 від 06.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

встановив:

До Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання дізнавача, погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судове засідання дізнавач не з`явилась. Подала до суду заяву про розгляд вищезазначеного клопотання без її участі.

Особа, у володінні якої перебувають речі та документи, була повідомлена про розгляд відповідного клопотання шляхом надсилання судового повідомлення на електронну пошту. Однак пояснень щодо суті клопотання не надала. Уповноваженого представника у судове засідання не направила

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неявка уповноваженого представника особи, у володінні якої знаходяться документи, а також особи, яка звертається з відповідним клопотанням та має намір отримати доступ, не перешкоджає розгляду клопотання.

У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Розглянувши клопотання, дослідивши додані до нього матеріали, надавши оцінку відомостям, що у них містяться, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Дане клопотання з урахування вимог п.1 ч.2 ст.132 КПК України подано до Голосіївського районного суду м. Києва в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, враховуючи, що таким органом у даному провадженні є Відділ дізнання Голосіївського УП ГУНП у м. Києві.

Так, обґрунтовуючи вимоги, дізнавач у клопотанні зазначив, що у провадженні відділу дізнання Голосіївського УП ГУНП у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000270 від 06.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час дізнання встановлено, що 06.03.2024 о 12 год 40 хв за адресою: АДРЕСА_1 ОСОБА_5 у соціальній мережі «Інстаграм» отримав повідомлення від знайомої з нік-неймом НОМЕР_1 з проханням позичити грошові кошти, на що останній погодився та перерахував грошові кошти у сумі 8500 гривень зі своєї банківської картки з номером НОМЕР_2 на банківську картку з номером НОМЕР_3 . Після чого було виявлено, що акаунт знайомої зламано, грошові кошти не повернуто, чим потерпілому завдано майнову шкоду на вказану суму.

З метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів із можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ ( НОМЕР_4 ), у АДРЕСА_2 в період з 01.01.2024 по дату виконання ухвали, оскільки було встановлено, що рахунок на якій здійснено перерахунок грошей потерпілим, відкритий у АТ К « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Просить надати тимчасовий доступ до документів, що містять:

- детальну інформацію про власника банківської картки № НОМЕР_3 , повні дані, копії паспортів, фото знімки даних осіб, дані про реєстрацію, мобільні номери телефонів, дані відділення в якому отримувались картки;

- деталізованої виписки руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , у період часу з 06.03.2024 по дати постановлення ухвали, із розшифруванням операцій, із наданням виписок руху коштів по рахункам, на які здійснювались подальші перерахунки грошових коштів з карток, а також документів, в яких містяться анкетні дані кінцевих отримувачів грошових коштів;

- у разі переказу коштів через іншу фінансово-платіжну систему, вказати її повну юридичну назву та адресу розташування головного офісу;

- якщо гроші знімались через банкомати, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій;

- фотознімків осіб з банкоматів, через які проводились операції по зняттю коштів, із зазначенням дати, часу, номеру банкомату, місця розташування банкомату, номеру карти;

- IP-адреси входу власників карток № НОМЕР_3 , у період з 01.01.2024 по дату винесення судом ухвали;

- місце останнього перебування даної особи, у відділенні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв`язку із заміною картки, звернень інформаційного характеру чи з надання інших послуг.

Згідно ст. 92 КПК України обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 КПК України, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених випадках на потерпілого.

Згідно до ч.1 ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

Відповідно до ч. 5 ст.132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Витребувана дізнавачем інформація відноситься до такою, що містить банківську таємницю, відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність».

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Між тим, вказана інформація може перебуває у володіння, розпорядженні відповідного банку. Твердження дізнавача, що така інформація перебуває у володіння ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є необґрунтованими.

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання дізнавача не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Відмовити дізнавачу відділу дізнання Голосіївського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 у задоволені клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у кримінальному провадженні № 0000270 від 06.03.2024.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1