№ 566/1076/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 листопада 2024 року селище Млинів Рівненської області

Слідчий суддя Млинівського районного суду ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання сторони кримінального провадження - дізнавача сектору дізнання ВП №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000149 від 09 серпня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

07 листопада 2024 року до Млинівського районного суду надійшло вищезазначене клопотання.

В обґрунтування клопотання слідчий покликається на те, що 08 серпня 2023 року, до відділення поліції №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області, надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , в якій він просить притягнути до відповідальності невідому особу, яка в період часу з 07.08.2023 по 08.08.2023 року, під приводом допомоги у заробітку на фондовій біржі, шахрайським способом заволоділа його грошовими коштами в загальній сумі 16950 грн., які він самостійно перерахував на банківську картку № НОМЕР_1 .

11.11.2023 було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та стосуються банківської картки № НОМЕР_1 . З виписки, наданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що 08.08.2023 о 14:58 год. на банківську картку № НОМЕР_1 зараховано грошові кошти в сумі 11950 гривень, які о 15:01 год. було перераховано на банківську кратку НОМЕР_2 .

З вищевказаного здійсненого тимчасового доступу не встановлено місця обготівкування (зняття) грошових коштів, а кримінальне правопорушення - шахрайство вважається закінченим з моменту заволодіння майном. Тому виникла необхідність у тимчасовому доступі до банківського карткового рахунку № НОМЕР_2 з метою встановленні місця обготівкування (зняття) грошових коштів.

Дізнавач вважає, що для забезпечення всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення необхідно отримати доступ до інформації, що стосується карткового рахунку № НОМЕР_2 , що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ - НОМЕР_3 , що може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, свідків та має доказове значення по справі. Одержати зазначені документи іншими способами не можливо.

Дізнавач звернувся до суду з письмовою заявою про розгляд клопотання у його відсутності, заявлені у клопотанні вимоги підтримав у повному обсязі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не викликався.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання дізнавача, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та мати доказове значення у справі.

Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України документи, які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », містять відомості, що становлять банківську таємницю, тобто інформацію, що належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

У відповідності до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається з матеріалів клопотання, дізнавачем дотримано вимоги ч.6 ст.163 КПК України, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що міститься у вказаних вище документах, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.132, 159-164,166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 Дубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Дубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Дубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або уповноваженим за письмовим дорученням особам: начальнику СКП ВП №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 та старшому оперуповноваженому УПК в Дніпропетровській області ДКП НП України капітану поліції ОСОБА_12 , дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ - НОМЕР_3 :

- анкетні дані особи, на яку зареєстрований картковий рахунок № НОМЕР_2 та договору про укладення угоди щодо надання банківських послуг та анкети, з можливістю отримання копій відповідних документів;

- інформацію про рух коштів на вказаному рахунку у період з 07.08.2023 по 07.09.2023 року із розшифровкою призначення платежу, із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.П., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам - повна назва ,код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи) із зазначенням дати, суми зарахованих,перерахованих та знятих коштів, рахунків (терміналів) з яких вони надійшли та перераховані, анкетні дані власників картки з якими виконувалася транзакції, історії авторизацій із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-екваєра або із зазначенням назви банку-екваєра;

- інформації щодо місцезнаходження банкоматів, терміналів та відділень у яких проводилися дані транзакції;

- фото- та відео- матеріали даних банків, банкоматів щодо фіксації здійснення грошових операцій з даного розрахункового рахунку № НОМЕР_2 у період з 07.08.2023 по 07.09.2023;

- надати виписку на картковому рахунку № НОМЕР_2 ;

- ІР-адреси логування в обліковий запис акаунта карткового рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 07.08.2023 по 07.09.2023 із зазначенням інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні картковим рахунком № НОМЕР_2 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (доступ до системи клієнт-банк).

Строк дії ухвали встановити з 11.11.2024 року по 11.12.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1