Справа № 215/5200/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

16 серпня 2024 року слідчий суддя Тернівського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в порядку ч.4 ст. 107 КПК України клопотання слідчого СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000730 від 31.07.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

15.08.2024 слідчий СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000730 від 31.07.2024, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять в собі інформацію про рух грошових коштів по банківським рахункам НОМЕР_1 і НОМЕР_2 , які оформлено на ім`я ОСОБА_4 , з 30.07.2024 по 31.07.2024 року, із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків; про здійснення будь-якого виду оплат, переказу збанківським рахункам НОМЕР_1 і НОМЕР_2 , з 30.07.2024 по 31.07.2024 року, а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів; проте, на які саме рахунки (номери карт) були переведені грошові кошти з банківським рахункам НОМЕР_1 і НОМЕР_2 , з 30.07.2024 по 31.07.2024 року, банкомати, в яких проводилось зняття грошових коштів та фотознімки з камер спостереження, які встановлені у вказаних банкоматах, під час зняття грошових коштів, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого по АДРЕСА_1 , з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 та виготовлення їх копій на паперовому та/або електронному носії .

Клопотання обґрунтовує тим, що 30.07.2024 до ВП № 5 Криворізького РУП з письмовою заявою звернулася ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з проханням притягнути до кримінальної відповідальності не встановлену особу яка 30.07.2024 року приблизно о 13.30 годині, зателефонувавши заявниці з номеру мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , та представившись представником банку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " отримала від заявника відомості про персональні данні та сервісні паролі банківського застосунку, після чого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами з банківської картки № НОМЕР_5 , та № НОМЕР_6 , які оформлені в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на ОСОБА_4 , чим спричинила останній матеріального збитку на загальну суму 96 000 гривень. (ЄО №11053 від 30.07.2024).

Слідчим було допитано потерпілу ОСОБА_4 , яка пояснила, що 30.07.2024 приблизно о 13.40 - 14.00 годинні дня вона перебувала за місцем своєї роботи в Покровсько- ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_3 . В цей час їй зателефонував невідомий абонент з номером телефону НОМЕР_7 . Коли вона взяла слухавку то їй представився чоловік, який анкетні данні не назвав але повідомив її, що він працівник СБУ, та зараз в системі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » трапився збій, та якщо вона не вірить то може зайти до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і перевірити це. Вона відразу вирішила це провірити і було дійсно так, вона не змогла зайти до свого аккаунту через, що саме не пам`ятає. Чоловік в телефонні сказав, що тепер впевнившись і після цього продовжив, щоб розблокувати аккаунт потрібно сказати код з повідомлення, що прийде на її мобільний телефон. Далі їй на телефон почали приходити ці самі коди та вона повідомляла йому ці коди, далі це все траплялося дуже дивно, коли вона почала підозрювати його в обмані то він її переконував в зворотному. Далі казав не класти слухавку, питав про які функції хоче залишити на картці і такі різні питання, що саме вже не пам`ятає. І їх з ним розмова продовжувалася приблизно до 15.00 години, завершилася розмова тим, що невідомий повідомив їй про те, що через дві години потерпіла зможе користуватися мобільним додатком « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Після цього вона відразу спробувала зайти в додаток, але він все так же був заблокований. Коли вона вже приїхала з роботи приблизно о 18.00 годинні все так же не могла зайти в « ІНФОРМАЦІЯ_5 », їй прийшло повідомлення про те, щоб активувати картку потрібен банкомат або термінал. Далі вона так і зробила і пішла до банкомату та побачила, що заробітна банківська картка за рахунком НОМЕР_1 заблокована, а кредитна банківська картка за рахунком НОМЕР_2 була розблокована і побачила, що на її балансі знятті всі кошти. Після цього вона відразу почала телефонувати на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_8 , але вони відповіли їй, що за її номером не має в них клієнта. Далі після підключення к оператору, з яким під час розмови розповіла ситуацію, вони заблокували її банківські картки та після чого потерпіла викликала поліцію.

31.07.2024 року вона пішла до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », активувати роботу мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та отримати нові банківські картки. Про те, що їй необхідно отримувати довідку про рух грошових коштів вона не знала та коли зателефонував слідчий то 02.08.2024 року пішла до відділення отримати цю довідку. Там їй також повідомили і розповіли, що і з заробітної банківської картки за рахунком НОМЕР_1 був переказ 30.07.2024 року о 14.07 годинні дня на загальну суму 16050 гривень на ім`я ОСОБА_5 .. Крім цього з кредитної банківської картки за рахунком НОМЕР_2 також були здійснені два перекази 30.07.2024 з 14.07 по 14.09 годину на загальну суму 79888 гривень також на ім`я ОСОБА_6 у загальній сумі було переведено 95938 гривень.

За таких обставин вважає, що інформація, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про рух грошових коштів по банківським рахункам НОМЕР_1 і UA4508294та якими користується ОСОБА_4 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального правопорушення та може привести до встановлення особи, що його вчинила, тому просить дати тимчасовий доступ до вище зазначеної інформації та клопотання задовольнити.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися, надали до суду заяви про розгляд клопотання у їх відсутність.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання для розгляду клопотання не з`явився, повідомлявся належним чином.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити.

Так, згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вищезазначена інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та може призвести до встановлення особи, що його вчинила, вважаю необхідним клопотання задовольнити, надавши групі слідчих тимчасовий доступ до документів, які містять в собі інформацію про рух грошових коштів по банківським рахункам НОМЕР_1 і НОМЕР_2 , які оформлено на ім`я ОСОБА_4 , з 30.07.2024 по 31.07.2024 року, із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків; про здійснення будь-якого виду оплат, переказу збанківським рахункам НОМЕР_1 і НОМЕР_2 , з 30.07.2024 по 31.07.2024 року, а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів; проте, на які саме рахунки (номери карт) були переведені грошові кошти з банківським рахункам НОМЕР_1 і НОМЕР_2 , з 30.07.2024 по 31.07.2024 року, банкомати, в яких проводилось зняття грошових коштів та фотознімки з камер спостереження, які встановлені у вказаних банкоматах, під час зняття грошових коштів, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого по АДРЕСА_1 , з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 та виготовлення їх копій на паперовому та/або електронному носії.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 110, 159-166, 163-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати групі слідчих СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області, а саме: лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , капітану поліції ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до документів, які містять в собі інформацію про рух грошових коштів по банківським рахункам НОМЕР_1 і НОМЕР_2 , які оформлено на ім`я ОСОБА_4 , з 30.07.2024 по 31.07.2024 року, із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків; про здійснення будь-якого виду оплат, переказу збанківським рахункам НОМЕР_1 і НОМЕР_2 , з 30.07.2024 по 31.07.2024 року, а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів; проте, на які саме рахунки (номери карт) були переведені грошові кошти з банківським рахункам НОМЕР_1 і НОМЕР_2 , з 30.07.2024 по 31.07.2024 року, банкомати, в яких проводилось зняття грошових коштів та фотознімки з камер спостереження, які встановлені у вказаних банкоматах, під час зняття грошових коштів, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого по АДРЕСА_1 , з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 та виготовлення їх копій на паперовому та/або електронному носії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвали слідчого судді та суду, які не можуть бути оскаржені, набирають законної сили з моменту їх оголошення.

Слідчий суддя: