Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/6472/24
Провадження № 1-кс/644/1013/24
09.08.2024
УХВАЛА
Іменем України

09 серпня 2024 року.

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання дізнавача СД ВП № 1 Харківського РУП №2 ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000255 від 12.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД ВП № 1 Харківського РУП №2 ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000255 від 12.07.2024 і просить надати дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу ВП №1 ХРУП №2 ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_6 , дізнавачу ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу ВП №1 ХРУП №2 ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_10 , прокурорам, що входять до складу групи прокурорів, а саме: Прокурору Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , що здійснюють процесуальне керівництво в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000255 від 12.07.2024 терміном на один місяць з дня постановлення ухвали, тимчасовий доступ, строком на 60 діб до охоронюваної законом таємниці документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , НОМЕР_1 ; АДРЕСА_2 ) та можливість вилучити належним чином завірені ксерокопії вказаних документів в філії відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківську картку інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківську картку НОМЕР_2 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки та рахунків, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахунку в період з 16.06.2024 по теперішній час, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період з 16.06.2024 по теперішній час та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.

Клопотання мотивовано тим, що Дізнавачем СД відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000255, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , надав показання, що 17.06.2024 близько 16:00 він знаходився на службі у військовій частині НОМЕР_3 , йому була потрібна рама на автомобіль марки Nissan Pathfinder, д.н.з. НОМЕР_4 , чорного кольору. Потерпілий побачив оголошення торгівельній платформі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про продаж рами на автомобіль марки Nissan Pathfinder, яка знаходилась у м. Рівне з номером продавця НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_14 .

Надалі потерпілий подзвонив своєму знайомому другу ОСОБА_15 , та з проханням допомогти перевезення рами, на що він погодився.

20.06.2024 о 12:30 до потерпілого ОСОБА_13 , подзвонив його друг ОСОБА_16 , котрий сказав що домовився про перевезення рами, яку знайшов в оголошення торгівельній платформі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться у м. Рівне, за допомогою диспетчерів по перевозкам вантажів та скинув данні у месенджері «WhatsApp» на водія ОСОБА_17 , з номером телефону НОМЕР_6 , марка автівки Мерседес д.н.з. НОМЕР_7 .

Надалі діспечера з якими працює друг потерпілого ОСОБА_16 , скинули його данні та данні продавця на імя ОСОБА_14 , з номером телефону НОМЕР_5 . О 13:30 на телефон потерпілого НОМЕР_8 , поступив дзвінок по відкритому зв`язку, від продавця на ім`я ОСОБА_14 , з номеру телефона НОМЕР_5 , потерпілий ОСОБА_13 , взяв слухавку, та почув не знайомий йому голос який приставився на ім`я ОСОБА_18 рідний брат Миколая, який продає раму на автівку. Незнайомий йому чоловік на ім`я ОСОБА_18 , доповів що автівка перевізника прибула, продавець ОСОБА_14 залишив, зі слів останнього ( ОСОБА_18 ) свій номер телефон, бо сам ОСОБА_19 робить свої справи і не може на даний час від грузити раму. При спілкуванні з по телефону з ОСОБА_18 , доповів що рама вже погружена на автівку, та спитав в потерпілого ОСОБА_13 , не потрібно йому щось з запчастин на автівку, на що останній відповів що подумає.

Після чого ОСОБА_18 скинув потерпілому смс сповіщенні номер банківської карти НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_20 , для оплати для оплати вищезазначеної рами для автівки.

В 14:02 потерпілий ОСОБА_13 , зі своєї картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_9 , перерахував грошові кошти на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , у розмірі 20000 гривень на ОСОБА_20 . Через декілька хвилин на потерпілого номер телефону НОМЕР_8 , зателефонував номер зв`язку НОМЕР_10 який приставився ОСОБА_18 , рідним братом ОСОБА_14 це його особистий номер телефону, підтвердив що гроші прийшли на рахунок. В цей день 17:40 потерпілий ОСОБА_13 , подзвонив у месенджері «WhatsApp», зі свого мобільного телефону НОМЕР_8 , продавцю ОСОБА_14 на мобільний телефон НОМЕР_5 , спитав автівка поїхала чині, на що мені ОСОБА_14 , відповів що ні якої автівки не було, і що він на неї чикає водій на зв`язок не виходив. При спілкуванні з Миколаєм, потерпілий спитав у нього чиє рідній брат ОСОБА_18 , який відповів що не має, та свій мобільний телефон не віддавав.

Ініціатор клопотання зазначає, що надання зазначеної інформації сприятиме встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, усіх обставин скоєного кримінального правопорушення, виявлення можливих співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення по справі.

Прокурор та дізнавач в судове засідання не прибули, надали до суду клопотання про розгляд справи за їх відсутності.

Представник юридичної особи, у володінні котрої знаходяться речі і документи, стосовно яких у поданні ставиться питання про доступ до них, в судове засідання не прибув, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, про причини неприбуття суду не повідомив, тому, у відповідності до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, суд вважав можливим розглянути клопотання за його відсутності.

Вивчивши матеріали клопотання, оцінивши надані докази, суд вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів також шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів та відомостей.

Відповідно до ч. 1 і ч. 2 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
На підставі наявних доказів суд дійшов висновку, що в теперішній час існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, потреби досудового розслідування виправдовують необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження для виконання завдання, для забезпечення виконання якого слідчий звернувся з даним клопотанням, документи, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ дійсно перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили, неможливо, вищевказані документи містять в собі охоронювану законом банківську таємницю, але необхідні для встановлення в кримінальному провадженні осіб, які вчинили кримінальне правопорушення.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 392 КПК України, слідчий суддя,
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП № 1 Харківського РУП №2 ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000255 від 12.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу ВП №1 ХРУП №2 ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_6 , дізнавачу ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу ВП №1 ХРУП №2 ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_10 , прокурорам, що входять до складу групи прокурорів, а саме: Прокурору Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , що здійснюють процесуальне керівництво в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000255 від 12.07.2024 терміном на один місяць з дня постановлення ухвали, тимчасовий доступ, строком на 60 діб до охоронюваної законом таємниці документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , НОМЕР_1 ; АДРЕСА_2 ) та можливість вилучити належним чином завірені ксерокопії вказаних документів в філії відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківську картку інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківську картку НОМЕР_2 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки та рахунків, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахунку в період з 16.06.2024 по теперішній час, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період з 16.06.2024 по теперішній час та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 09.09.2024 включно.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1