Провадження № 1-кс/752/7110/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

09 вересня 2024 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у зв`язку із наданням компетентним органам Республіки Польща міжнародної правової допомоги на території України в межах кримінальної справи № 3001-2.Ds.45.2022,

В С Т А Н О В И В:

До Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, у зв`язку із наданням компетентним органам Республіки Польща міжнародної правової допомоги на території України, в межах кримінальної справи № 3001-2.Ds.45.2022, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Клопотання обґрунтовується тим, щодо слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві надійшли матеріали запиту компетентних органів Республіки Польща про міжнародну правову допомогу у кримінальні справі № 3001-2.Ds.45.2022.

Згідно матеріалів встановлено: Окружна прокуратура м. Білосток здійснює нагляд за розслідуванням № 3001-2.Ds..45.2022, яке проводить Воєводське управління поліції в Білостоці, за фактом отримання в період з 31.12.2021 по 04.10.2022 в Білостоці від ряду суб`єктів, через короткі проміжки часу, і з одним і тим де наміром, на банківський рахунок, який ведеться в Credit Agricole Банк польське акціонерне товариство № НОМЕР_2 на користь ОСОБА_5 , грошових коштів, отриманих від вигоди, пов`язаної зі вчиненням заборонених дій, а потім здійснення переказу цих коштів в загальній сумі 245970 злотих з вищевказаного банківського рахунку на банківський рахунок, який ведеться на користь іншого іноземного суб`єкта, що значно ускладнило визначення їх злочинного походження, їх виявлення, вилучення та конфіскацію, тобто діяння, передбаченого статтею 299 параграф 1 Кримінального кодексу України.

Підготовче провадження у цій справі було порушено на підставі повідомлення про злочин, поданого ІНФОРМАЦІЯ_2 інспектором фінансової інформації. У ході розслідування встановлено,що фінансові перекази, здійснені через банківський рахунок ОСОБА_5 та інших встановлених осіб, стосуються фінансових коштів, отриманих шляхом шахрайства, вчиненого на шкоду потерпілих, яких за допомогою реклами в Інтернеті на телефонних дзвінків спонукали перерахували гроші для інвестування в крипто валюти через фіктивну інвестиційну платформу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які використовувалися для переконання потерпілих нібито інвестувати в крипто валюти, була юридичною особою зі Сполучених Штатів Америки. Потім кошти, сплачені потерпілими як нібито інвестиції, переводились на рахунки за кордоном.

У зазначеному запиті компетентні органи Республіки Польща просять встановити дані суб`єкта, який використовує інтернет-адресу ІНФОРМАЦІЯ_5 , тобто точні контакті дані, спосіб оплати за використану вказану інтернет-адресу та весь зміст поштової скриньки.

На даний час виникла необхідність в отриманні від інтернет провайдеру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 необхідної інформації.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву, в якій підтримав доводи, викладені в клопотанні та просив розглядати клопотання у його відсутність.

Відповідно до вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити судовий розгляд у його відсутності.

Крім того, слідчий. просив розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику осіб, у володінні якої вони знаходяться, оскільки призведе до передчасного розголошення відомостей.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.4 ст.38 КПК України орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити огляд речей, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 561 КПК України на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведенні будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.

Вказані відомості, отримані в результаті виконання запиту про міжнародну правову допомогу, можуть бути використані в порядку ст.ст. 558, 562 КПК України як докази для підтвердження обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відсутність вказаної інформації та документів унеможливить належне розслідування кримінального провадження, оскільки в інший осіб неможливо встановити обставини кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 1 ст. 562 КПК України у разі якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія може запитуватися лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

Слідчим в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що вказані документи, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів неможливо.

За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372, 562 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучити інформацію та належним чином завірені копії документів, які належать до охоронюваної законом таємниці та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:

-дані суб`єкта, який використовує інтернет-адресу ІНФОРМАЦІЯ_5 , тобто точні контакті (анкетні дані, прізвище, ім*я по-батькові, дата народження, місце реєстрації, проживання) дані, спосіб оплати за використану вказану інтернет-адресу та весь зміст поштової скриньки.

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1