Справа № 456/3967/24
Провадження № 1-кс/456/865/2024
УХВАЛА

слідчого судді

29 липня 2024 року місто Стрий

Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні,

встановив:

У провадженні СВ Стрийського РУП ГУНП у Львівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000748 від 21.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході здійснення досудового розслідування було встановлено, що 20.07.2024 до Стрийського РУП ГУНП у Львівській області із заявою звернулася ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у якій просить прийняти міри до невідомої особи, яка 20.07.2024 в період часу з 18:51 год. до 18:52 год., шляхом обману та здійснення незаконних банківських операцій, з використанням інформаційних технологій та електронно-обчислювальної техніки, а саме під приводом отримання допомоги від ООН, перейшла за посиланням та здійснила підтвердження входу через мобільний додаток «Дія», тим самим невідома особа заволоділа її грошовими коштами в сумі 10000,00 гривень, шляхом здійснення 5 переказів по 2000 гривень кожний з банківського рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим спричинила матеріальну шкоду на вказану суму.

Допитана як потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що у її користуванні є банківська карка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , якою користується тривалий період часу і вона призначена для соціальних нарахувань. Приблизно 2-3 тижні тому в «Telegram» вона оформила заявку на допомогу від ООН. 20.07.2024 на її мобільний телефон надійшло сповіщення в якому було вказано, що вона може отримати допомогу в сумі 6500,00 гривень, однак їй потрібно здійснити підтвердження в додатку «Дія», що вона і зробила та при цьому ввела 4 останні цифри своєї банківської картки. Цього ж дня, в 18:29 год. до неї зателефонували працівники банку з номеру НОМЕР_2 , про що з ними вона говорила не може пригадати, оскільки була під дією лікарств. Надалі, в період часу з 18:50 год. до 18:51 год. 20.07.2024, п`ятьма платежами по 2 тисячі кожний, здійснено переказ її грошових коштів в загальній сумі 10000,00 гривень, без її відома та дозволу.

24.07.2024 додатково допитана потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що вона звернулася у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де отримала виписку по її картковому рахунку НОМЕР_3 . Окрім цього, працівник банку, на її прохання, надала інформацію про рахунок на який 20.07.2024 здійснено без її відома переказ грошових коштів, а саме вказано «Отримувач НОМЕР_4 », як повідомив працівник банку правильний номер банківської карти отримувача НОМЕР_5 , яка відкрита в публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Для долучення до матеріалів кримінального провадження потерпіла ОСОБА_5 надала виписку по картковому рахунку НОМЕР_3 на 1 аркуші та інформацію про рахунок на який 20.07.2024 здійснено переказ її грошових коштів, а саме «Отримувач НОМЕР_4 », на 1 аркуші.

Зважаючи на вищенаведене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса якого АДРЕСА_1 , а саме: документи (роздруківку) з відомостями про рух коштів та всіх операцій за номером банківської картки НОМЕР_5 за період часу з 00:00 год. 20.07.2024 до часу виконання ухвали, із зазначенням дати та часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів, детальну інформацію щодо транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів. Отримані документи з вказаною інформацією слугуватимуть важливим письмовим доказом у кримінальному провадженні, та надасть можливість встановити особу, яка завдала матеріальної шкоди потерпілій ОСОБА_4 .

В судове засідання слідчий та прокурор не з?явились, однак в поданні вказали, щоб розгляд клопотання проводити за їхньої відсутності та просили таке задоволити.

Враховуючи вимоги ч.1 ст. 107 КПК України та зважаючи на відсутність клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування, тому фіксування розгляду поданого клопотання за допомогою технічного засобу не здійснюється.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 ст. 190 КК України 21.07.2024р. внесені до ЄРДР, що підтверджується матеріалами справи (№0000748).

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд враховує положення ст.ст. 159, 163 КПК України, які визначають загальні положення тимчасового доступу до речей і документів та порядок розгляду клопотання про такий доступ.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи вищевикладене, суд доходить переконання про належну обґрунтованість клопотання та доведеність стороною кримінального провадження наявності всіх обставин, передбачених частинами 5 та 6 ст. 163 КПК України, тому клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання слідчої СВ Стрийського РУП ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні задоволити.

Надати слідчим слідчого відділення Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме:

-документ (роздруківку) з відомостями про рух коштів та всіх операцій за банківської картою НОМЕР_5 за період з 00:00 год. 20.07.2024 до часу виконання ухвали, із зазначенням дати та часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів;

-документів, які надані для відкриття рахунку та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки;

-документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв, з яких здійснювався вхід, із зазначенням дати часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі;

-фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунку та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

-номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

-вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

-у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

-у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

-інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, що знаходяться у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса якого АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення вказаної інформації у відділеннях банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1