Справа №173/113/24
Провадження №1-кс/173/605/2024
У Х В А Л А

іменем України

14 жовтня 2024 р. Верхньодніпровський районний суд Дніпропетровської області

Слідча суддя Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області - ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

Розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Верхньодніпровську клопотання дізнавача СД відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000012 від 08.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И Л А:

11.10.2024 року до суду надійшло клопотання дізнавача СД відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000012 від 08.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, згідно якого просить надати тимчасовий доступ до інформації та документів (у тому числі електронних), які містять охоронювану законом банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000012 від 08.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, по банківськійкартці№ НОМЕР_2 за період часу з 00:00 год. 21.12.2023 року по 00:00 год. 31.01.2024 року наступне:

- інформацію про власника банківської картки НОМЕР_2 (ПІБ, дата народження, місце реєстрації, місце проживання, контактні телефони, відомості про відділення банку із зазначенням адреси, де була видана картка, коли, назва вид та призначення вказаної картки, тощо);

- інформацію про банківські операції, які було здійснено з00:00 год. 21.12.2023 року по 00:00 год. 31.01.2024 року (поповнення рахунку, зняття з рахунку, перекази між рахунками, із зазначенням місце знаходження банківської картки (рахунку) у момент поповнення/зняття/переказу), у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції, виду транзакції, контрагента (отримувача грошових коштів), інформації про пристрої, за допомогою яких було здійснено транзакції.

- фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по вказаному рахунку із зазначенням адрес знаходження банкоматів (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції) з 00:00 год. 00:00 год. 21.12.2023 року по 00:00 год. 31.01.2024 року;

- розкрити повні реквізити карток (рахунки, електронні гаманці тощо), в тому числі і інших банків (з його найменуванням), з яких (та на які) було здійснено перекази грошових коштів на банківські картки з № НОМЕР_2 з 00:00 год. 21.12.2023 року по 00:00 год. 31.01.2024 року;

- інформацію про зміну pin-сod по вказаному картковому рахунку (без розкриття змісту pin-сod), із зазначенням місця, дати, часу та способу зміни pin-cod, номеру мобільного телефону, за яким здійснювалась відповідна зміна;

- інформація про наявність фінансового номеру за вказаним рахунком, номеру мобільного абоненту, місця, дати та часу реєстрації фінансового номеру, зміни фінансового номеру, номеру мобільного абонента, місця, дати та часу зміни фінансового номеру;

- інформація про звернення клієнта за фактом шахрайських дій за вказаним рахунком, копії матеріалів службової перевірки за фактом шахрайських дій відносно зазначеного клієнта;

- інформація про реєстрацію за вказаним рахунком у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- відомостей, щодо номерів мобільних телефонів, які підключалися до облікового запису зазначеного клієнта у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- відомостей, щодо IP-адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відносно зазначеного клієнта з 00:00 год. 21.12.2023 року по 00:00 год. 31.01.2024 року;

- відомостей, щодо змін паролів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відносно зазначеного клієнта;

- відомостей, щодо проведення авторизованих заходів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відносно зазначеного клієнта;

- відомостей, щодо підключення функції NFS розрахунків до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відносно зазначеного клієнта (дата, час та спосіб підключення, ідентифікаційні дані пристрою, на якому проводилася авторизація), у тому числі сервісів « ІНФОРМАЦІЯ_3 », «ApplePay».

Подане клопотання слідчий обґрунтовує наступним: 07.01.2024 до чергової частини Відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 тел.№ НОМЕР_3 , мешкаючий в АДРЕСА_1 , про те, що в телефонному додатку «Інстаграм» знайшов оголошення про продаж мобільного телефону. Перейшовши на сайт, зробив замовлення, обравши спосіб оплати пром Оплатою, де в вівданні для оплати товару пром оплатою на "промюа" та оплатив вартість мобільного телефону 8740 грн., але телефон на теперішній час так і не отримав, в зв`язку з чим ОСОБА_4 було заподіяно матеріальний збиток на суму 8740грн.

СД відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000012 від 08.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Будучи допитаним за даним фактом в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомив, що 23.12.2023 близько 13:30 год. він знайшов оголошення у соціальній мережі «Інстаграм» про продаж мобільних телефонів, він перейшов за посиланням на сторінку та побачив оголошення про продаж різних мобільних телефонів. Серед вказаних пропозицій його зацікавила пропозиція про продаж мобільного телефону «Айфон 11» за ціною 8740 гривень. ОСОБА_4 надіслав у особисті повідомлення даного профілю дане оголошення та запитав чи є вказаний мобільний телефон у наявності та чи можна його придбати. ОСОБА_4 невідома особа надіслала посилання ІНФОРМАЦІЯ_5 для оформлення замовлення та був запропонований спосіб оплати вартості вказаного мобільного телефону за допомогою «Пром оплати» або ж « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

ОСОБА_4 перейшов за вказаним посиланням та в нього на телефоні відкрився сайт, на даному сайті він знайшов оголошення про продаж зазначеного мобільного телефону, та приступив до його оформлення, ОСОБА_4 вказав реквізити відправки під час оформлення замовлення а саме спосіб та адресу доставки, реквізити банківської картки та інші відомості. Після чого з банківської картки було знято грошові кошти у сумі 8739.48 гривень. ОСОБА_4 зробив скриншот оплати та надіслав його у особисті повідомлення інтернет магазину з продажі телефонів у мережі «Інстаграм» - your__device__ua. Також ОСОБА_4 запитав коли буде здійснена відправка мобільного телефону, йому повідомили, що перевірять чи зайшли грошові кошти на рахунок та ще запевнили що мобільний телефон прийде до нового року. Але ні номеру ТТН та ніякої більше інформації йому не надходило від інтернет магазину. Телефон ОСОБА_4 по теперішній час так і не отримав і грошові кошти повернуті йому також не були повернуті.

Оплату ОСОБА_4 здійснював за допомогою банківської картки НОМЕР_4 котра відкрита у банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Під час проведення досудового розслідування в ході проведення тимчасового доступу, від банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » було отримано інформацію, що грошові кошти у сумі 8739 гривень 49 копійок з банківської картки НОМЕР_4 перераховані 23.12.2023 о 21 год.11 хв. 49 с. на картку НОМЕР_5 .

В подальшому під час проведення досудового розслідування в ході проведення тимчасового доступу до інформації що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » було встановлено, що банківська картка НОМЕР_5 належить особі ОСОБА_5 та з вказаної банківської картки грошові кошти потерпілого у сумі 8700 гривень були перераховані на інший банківський рахунок котрий відкритий також на ім`я ОСОБА_5 , (ІНКПП НОМЕР_6 ) банківський рахунок НОМЕР_7 , банківська картка на яку було перераховано грошові кошти НОМЕР_8 , вказана банківська картка та банківський рахунок відповідно до інформації отриманої в ході проведення тимчасового доступу, належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

29.07.2024 у відповідності до норм КПК України в рамках кримінального провадження № 0000012 було проведено згідно ухвали Верхньодніпровського районного суду тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охорону законом таємницю, які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а саме отримано інформацію про особу на яку відкрито банківську картку НОМЕР_8 ( НОМЕР_7 ).

Відповідно до отриманої інформації встановлено, що 23.12.2023 о 21:12 год на банківський рахунокUA6900003 / НОМЕР_8 , який належить ОСОБА_5 (ІНН НОМЕР_6 ), надійшли грошові кошти в сумі 8 700 грн. з банківського рахунку НОМЕР_9 здійснив переказ коштів через банкомат/термінал № 31000884, НОМЕР_10 , ОСОБА_6 , АДРЕСА_2 .

Далі 23.12.2023 о 21:14 год. з банківського рахунку НОМЕР_7 / НОМЕР_8 здійснено переказ коштів через банкомат/термінал № НОМЕР_11 , ОСОБА_6 , АДРЕСА_3 ОТРИМУВАЧ: НОМЕР_2 JOINT STOCK COMPANY ІНФОРМАЦІЯ_9 в сумі 9 000 грн.

Також, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що банківська картка НОМЕР_2 належить АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (на англійській мові JOINTSTOCKCOMPANY ІНФОРМАЦІЯ_10 ).

У зв`язку з цим, вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про такі обставини, та є важливими для встановлення винних осіб. При цьому неможливо іншими способами довести обставини, які плануються довести за допомогою цих документів.

Інформація, яка знаходиться в працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у тому числі отримання послуг та змісту, має істотне значення для забезпечення повного та всебічного досудового розслідування даного кримінального провадження.

Іншим способом отримати дану інформацію не можливо.

У судове засідання дізнавач СД відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 не з`явилася, подавши клопотання про розгляд справи у її відсутність.

Особа у володіння якої перебувають документи, представник Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_2 " відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України, про час і місце розгляду клопотання не повідомлявся.

Відповідно до п. 4 ст.162 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володіння якої знаходяться речі та документи не є перешкодою для розгляду клопотання.

У відповідності із ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація судового засідання технічними засобами не проводилась в зв`язку з неявкою в судове засідання учасників розгляду справи.

Слідча суддя, з`ясувавши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

08.01.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення за № 0000012 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язані врахувати можливість без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі та документи, які можуть використані під час судового розгляду для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та не можливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідча суддя вважає, що вказана в клопотанні інформація перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_4 .

Документація, доступ до якої просить надати слідча на думку слідчої судді самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та надасть можливість слідчому перевірити інформацію заявника щодо вчинення шахрайських дій.

На думку судді відсутня можливість іншим способом отримати докази, які підтверджуватимуть наявність або відсутність ознак вчинення кримінального правопорушення, встановлення осіб, причетних до його вчинення, виявити її співучасників та встановити інші обставин його вчинення.

Виходячи з вищевикладеного, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання дізнавача СД відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, підлягає задоволенню.

Так як інформація, доступ до якої просить надати слідчий, не відноситься до посвідчення права здійснення підприємницької діяльності, та підприємець чи юридична особа не позбавляються права здійснювати свою діяльність в результаті отримання зазначеної в клопотанні інформація, ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 132, 159, 160-166 КПК України

У Х В А Л И Л А:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації та документів (у тому числі електронних), які містять охоронювану законом банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000012 від 08.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, по банківськійкартці№ НОМЕР_2 за період часу з 00:00 год. 21.12.2023 року по 00:00 год. 31.01.2024 року наступне:

- інформацію про власника банківської картки НОМЕР_2 (ПІБ, дата народження, місце реєстрації, місце проживання, контактні телефони, відомості про відділення банку із зазначенням адреси, де була видана картка, коли, назва вид та призначення вказаної картки, тощо);

- інформацію про банківські операції, які було здійснено з 00:00 год. 21.12.2023 року по 00:00 год. 31.01.2024 року (поповнення рахунку, зняття з рахунку, перекази між рахунками, із зазначенням місце знаходження банківської картки (рахунку) у момент поповнення/зняття/переказу), у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції, виду транзакції, контрагента (отримувача грошових коштів), інформації про пристрої, за допомогою яких було здійснено транзакції.

- фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по вказаному рахунку із зазначенням адрес знаходження банкоматів (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції) з 00:00 год. 00:00 год. 21.12.2023 року по 00:00 год. 31.01.2024 року;

- розкрити повні реквізити карток (рахунки, електронні гаманці тощо), в тому числі і інших банків (з його найменуванням), з яких (та на які) було здійснено перекази грошових коштів на банківські картки з № НОМЕР_2 з 00:00 год. 21.12.2023 року по 00:00 год. 31.01.2024 року;

- інформацію про зміну pin-сod по вказаному картковому рахунку (без розкриття змісту pin-сod), із зазначенням місця, дати, часу та способу зміни pin-cod, номеру мобільного телефону, за яким здійснювалась відповідна зміна;

- інформація про наявність фінансового номеру за вказаним рахунком, номеру мобільного абоненту, місця, дати та часу реєстрації фінансового номеру, зміни фінансового номеру, номеру мобільного абонента, місця, дати та часу зміни фінансового номеру;

- інформація про звернення клієнта за фактом шахрайських дій за вказаним рахунком, копії матеріалів службової перевірки за фактом шахрайських дій відносно зазначеного клієнта;

- інформація про реєстрацію за вказаним рахунком у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- відомостей, щодо номерів мобільних телефонів, які підключалися до облікового запису зазначеного клієнта у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- відомостей, щодо IP-адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відносно зазначеного клієнта з 00:00 год. 21.12.2023 року по 00:00 год. 31.01.2024 року;

- відомостей, щодо змін паролів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відносно зазначеного клієнта;

- відомостей, щодо проведення авторизованих заходів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відносно зазначеного клієнта;

- відомостей, щодо підключення функції NFS розрахунків до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відносно зазначеного клієнта (дата, час та спосіб підключення, ідентифікаційні дані пристрою, на якому проводилася авторизація), у тому числі сервісів « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Надати можливість здійснити вилучення документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_5 або у будь-якому іншому відділенні цього банку.

Здійснення тимчасового доступу до інформації доручити начальнику СД відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_8 .

Строк дії ухвали два місяці.

Два примірники ухвали мають силу оригіналу, один з яких знаходиться в матеріалах справи № 173/113/24 (провадження 1-кс/173/605/2024), другий видається дізнавачу СД відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 для пред`явлення керівництву АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути надані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1