1-кс/205/993/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 серпня 2024 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Маріупольського РУП ГУНП в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого із прокурором Мангушського відділу Маріупольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000175 від 12.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 6 ст. 111-1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Ленінського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СВ Маріупольського РУП ГУНП в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого із прокурором Мангушського відділу Маріупольської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000175 від 12.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 6 ст. 111-1 КК України.

Вказане клопотання вмотивовано тим, що досудове розслідування по вказаному кримінальному провадженню, здійснюється СВ Маріупольського районного управління поліції ГУНП в Донецькій області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.04.2024 року, до ЧЧ Маріупольського РУП ГУНП в Донецькій області, надійшов рапорт від співробітників ВКП Маріупольського РУП ГУНП в Донецькій області, (ІТС ІПНП МРУП №1020 від 12.04.2024) року, згідно якого вбачається, що громадянка - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженка Донецької області, Волноваського району, смт. Володимирівка, яка після тимчасової окупації м. Маріуполя, здійснює організацію та проведення заходів політичного характеру, здійснення інформаційної організації діяльності у співпраці з державою-агресором та його окупаційною адміністрацією спрямовану на підтримку держави-агресора, її окупаційної адміністрації чи збройних формувань, та уникнення нею відповідальності за збройну агресію проти України, громадянка ОСОБА_5 приймає активну участь у таких заходах. ЄО №1020 від 12.04.2024 року.

У органу досудового розслідування є підстави вважати, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , є клієнтом банківської установи АТ комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Таким чином, для доказування обставин, передбачених ст. 91 КПК України, а також з метою проведення в подальшому судової портретної експертизи в кримінальному провадженні та конфіскації майна ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , органу досудового розслідування необхідно отримати доступ до документів в електронному виді, а саме: номери усіх банківських рахунків та банківських карток, відкритих на ім`я: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), а також рух грошових коштів по вищевказаним банківським рахункам та банківським карткам, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням реквізитів учасників фінансових операцій, МФО банків, номерів рахунків, дати, часу (годин, хвилин, секунд), суми, реквізитів платіжних документів, номерів референтів, призначення платежів, що свідчить про обіг коштів, у разі користування системою дистанційного банківського обслуговування; копії особистих документів в кольоровому форматі, які ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) надавала при відкритті рахунків, номери мобільних телефонів, які вказувались при реєстрації вищезазначених банківських карток як фінансові; інформацію з якого IP - адреса здійснювалися вказані операції, місця проведення банківських операцій по зазначеним розрахунковим рахункам, фото та відеоматеріали за місцем зняття готівки, за період з 24.02.2022 по час пред`явлення постанови, шляхом їх вилучення на паперових та електронних носіях.

У органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що вказані документи перебувають у володінні банківської установи АТ комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , код банку МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична та поштова адреса: АДРЕСА_2 ).

У зв`язку з вищевикладеним, слідчий за погодженням з прокурором у своєму клопотанні просить слідчого суддю надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні банківської установи АТ комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , код банку МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична та поштова адреса: АДРЕСА_2 ), а саме надати: номери усіх банківських рахунків та банківських карток, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), а також рух грошових коштів по вищевказаним банківським рахункам та банківським карткам, з повною розшифровкою кредитових и дебетових перерахувань, із зазначенням реквізитів учасників фінансових операцій, МФО банків, номерів рахунків, дати, часу (годин, хвилин, секунд), суми, реквізитів платіжних документів, номерів референтів, призначення платежів, що свідчить про обіг коштів, у разі користування системою дистанційного банківського обслуговування, надати копії особистих документів, які особа надавала при відкритті рахунків, номери мобільних телефонів, які вказувалися при реєстрації вищевказаних банківських карток як фінансові, інформацію з якого ІР-адреса здійснювалися вказані операції, місця проведення банківських операцій по зазначеним розрахунковим рахункам, фото та відеоматеріали за місцем зняття готівки з 01.01.2022 по теперішній час; копію паспорта на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; копію ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Прокурор вказане клопотання підтримала у повному обсязі та просила його задовольнити, по мотивам, що викладені в такому клопотанні.

На підставі ст. 163 ч. 2 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження, дослідивши докази, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ Маріупольського районного управління поліції ГУНП в Донецькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000175 від 12.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 6 ст. 111-1 КК України.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею.

Зі змісту п.5 ч.1 ст. 162 КПК України вбачається, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що під час розгляду клопотання по суті прокурором доведена наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні документи та відомості знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

При цьому, вказані документи та відомості, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , код банку МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична та поштова адреса: АДРЕСА_2 ), як самі по собі так і у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у такому кримінальному провадженні, адже відомості, що містяться в зазначених документах, можуть бути використані як докази скоєння вказаного кримінального правопорушення.

У іншій спосіб, окрім як за ухвалою слідчого судді, такі відомості отримати неможливо.

У зв`язку із викладеним, слідчий суддя доходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення вказаного клопотання та дання доступу до речей та документів в їх копіях.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 132, 159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

1.Клопотання слідчого СВ Маріупольського РУП ГУНП в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого із прокурором Мангушського відділу Маріупольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000175 від 12.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 6 ст. 111-1 КК України задовольнити.

2. Надати слідчому СВ Маріупольського РУП ГУ НП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Маріупольського РУП ГУ НП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Маріупольського РУП ГУ НП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Маріупольського РУП ГУ НП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Маріупольського РУП ГУ НП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , прокурору Мангушського відділу Маріупольської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_11 дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , код банку МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична та поштова адреса: АДРЕСА_2 ), в паперовому та/або електронному виді на електронному носії інформації, а саме надати:

-номери усіх банківських рахунків та банківських карток, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), а також рух грошових коштів по вищевказаним банківським рахункам та банківським карткам, з повною розшифровкою кредитових и дебетових перерахувань, із зазначенням реквізитів учасників фінансових операцій, МФО банків, номерів рахунків, дати, часу (годин, хвилин, секунд), суми, реквізитів платіжних документів, номерів референтів, призначення платежів, що свідчить про обіг коштів, у разі користування системою дистанційного банківського обслуговування, надати копії особистих документів, які особа надавала при відкритті рахунків, номери мобільних телефонів, які вказувалися при реєстрації вищевказаних банківських карток як фінансові, інформацію з якого ІР-адреса здійснювалися вказані операції, місця проведення банківських операцій по зазначеним розрахунковим рахункам, фото та відеоматеріали за місцем зняття готівки з 01.01.2022 по теперішній час;

-копію паспорта на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

-копію ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1

3.Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення вказаних речей і документів. Ухвала слідчого судді є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1