Справа № 296/7994/24
УХВАЛА

Іменем України

04 вересня 2024 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , уё кримінальному провадженні №0000193 від 11.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

30.08.2024 до слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000193 від 11.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні та приміщені КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Житомирської міської ради юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що СУ ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000193 від 11.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 відповідно до п.3.2.4.2 Плану проведення заходів державного фінансового контролю проведено ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності в комунальному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Житомирської міської ради за період з 01.01.2018 по 30.09.2022 року.

Комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Житомирської міської ради засноване на власності територіальної громади м. Житомира. Засновником Підприємства є територіальна громада міста Житомира в особі ІНФОРМАЦІЯ_3 .

У ході проведення ревізію перевірялися наступні питання: дотримання законодавства під час отримання та використання бюджетних коштів; дотримання вимог законодавства у сфері закупівель послуг з ліквідації несанкціонованого стихійного звалища, прибирання і вивезення негабаритного та будівельного сміття. Стан розрахунково-платіжної дисципліни та виконання господарських договорів; стан розрахунково-платіжної дисципліни. Правильність відображення дебіторської та кредиторської заборгованості. Стан претензійно-позовної роботи; законність здійснення та достовірність відображення в обліку окремих витрат, в тому числі списання паливно мастильних матеріалів.

Зокрема в ході проведення ревізії встановлено, що протягом 2018 9 місяців 2022 років КАТП 0628 залучало субпідрядні організації для виконання робіт (послуг) з ліквідації несанкціонованих стихійних звалищ, прибирання і вивезення негабаритного та будівельного сміття.

Так, протягом 2020 - 2021 років КАТП 0628 укладено субпідрядні договори з ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , підприємством «Красно» засноване ІНФОРМАЦІЯ_4 » на послуги з ліквідації несанкціонованого стихійного звалища м. Житомира на загальну суму 1479182,39 гривень.

Крім того, протягом 2018 9 місяців 2022 року КАТП 0628 укладено субпідрядні договори з ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , ПП ВЖРЕП 4, ФОП ОСОБА_5 , ПП «КК « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 на послуги з прибирання і вивезення негабаритного та будівельного сміття на території, що обслуговується КАТП 0628 на умовах субпідряду на загальну суму 5855970,60 гривень.

Відповідно до документів які містяться на інформаційно-телекомунікаційній системі Prozorro, встановлено наступне.

У ході проведення перевірки встановлено, що в порушення вимог ст. 193 Господарського кодексу України від 16.01.2003 №436-ІУ, ст. 526 Цивільного кодексу України від 16.01.2003 №435-ІУ, п.1,5 ст. 9 Закону України «Про бухгалтерській облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 №996-XIV, п.1.2, п.2.1, п.2.2, п.2.4 «Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку» затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_6 від 24.05.1995 №88, п.1.1, 1.3 субпідрядних договорів, до актів виконаних робіт (послуг) з ліквідації несанкціонованих стихійних звалищ, прибирання і вивезення негабаритного та будівельного сміття за період з 04.05.2018 по 30.06.2022, субпідрядними організаціями - ФОП ОСОБА_7 , підприємством « ОСОБА_10 », ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , при відсутності документального підтвердження фактично наданого та виконаного обсягу (фронту) робіт включено витрати заробітної плати працівників, як таких, що задіяні до виконання робіт з ручного прибирання території прилеглої до контейнерних майданчиків та навантаження автомобілів-самоскидів негабаритними та будівельними відходами вручну, машин та механізмів (екскаватор, бульдозер, трактор, навантажувач, самоскид, тощо), оскільки відсутнє фіксування відповідними записами у журналах обліку вивезення та захоронення ТПВ сторонніми організаціями обсягів фактичного вивезення для захоронення субпідряду ТПВ на міський полігон м. Житомира на загальну суму 5946540,26 грн., прийнятих та оплачених КАТП 0628 в повному обсязі.

Крім цього, встановлено, що у суб`єктів господарювання згідно наданої інформації ІНФОРМАЦІЯ_7 (філія ІНФОРМАЦІЯ_8 ) в період надання послуг відсутні зареєстровані автомобілі.

Також, згідно наданої від ІНФОРМАЦІЯ_9 щодо найманих працівників, нарахованої зарплати та ЄСВ, згідно Додатку 5 «Відомості про трудові відносини осіб та період проходження військової служби» до податкового розрахунку нарахованого (сплаченого) на користь платників податків-фізичних осіб і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску страхувальником (далі Податковий розрахунок), за формою затвердженою наказом ІНФОРМАЦІЯ_6 від 15.12.2020 року №773 (зі змінами) внесеними наказом від 19.05.2021 №278) встановлено, що у суб`єктів господарювання наймані працівники відсутні.

Враховуючи вище зазначене, ревізією встановлено, що КАТП 0628 оплачено акти виконаних робіт (послуг) до яких субпідрядними організаціями включено витрати заробітної плати працівників, машин та механізмів, задіяних до виконання робіт (послуг) при відсутності фіксування відповідними записами у журналах обліку вивезення та захоронення ТПВ сторонніми організаціями обсягів фактичного вивезення для захоронення ТПВ на міський полігон м. Житомира на загальну суму 5946540,26 гривень.

Для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів в комунальному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Житомирської міської ради Юридична та фактична адреса: АДРЕСА_2 , з метою вилучення фінансово-господарської, бухгалтерської документації, що містить відомості про виконання укладених договорів по виконання робіт (послуг) з ліквідації несанкціонованих стихійних звалищ, прибирання і вивезення негабаритного та будівельного сміття з ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , підприємством «Красно» засноване ІНФОРМАЦІЯ_4 », ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , ПП ВЖРЕП 4, ПП «КК «ВЖРЕП №9» з 01.01.2018 по 30.09.2022.

Вказані документи перебувають у володінні та зберігаються у КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Житомирської міської ради юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Слідчий вказує, що з метою дослідження фінансово-господарської документації, визначення розміру збитків завданих міському бюджету неправомірними діями посадових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Житомирської міської ради та іншими посадовими особами, необхідно вилучити документи, що знаходяться у їх володінні зокрема: укладені договори, додаткові угоди, копії податкових та видаткових накладних, товарно-транспортні накладні, акти приймання-передачі ТМЦ, банківські виписки чи платіжні доручення, інші документи фінансово-господарської, бухгалтерської документації, у т.ч. документів тендерної документації, оголошення про проведення закупівлі, протокол розкриття тендерних пропозицій, повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, повідомлення про внесення змін до договору про закупівлю, звіт про виконання договору про закупівлю тощо, що містять відомості про виконання укладених договорів на послуги з прибирання і вивезення негабаритного та будівельного сміття на території, що обслуговується КАТП 0628 на умовах субпідряду за період з 01.01.2018 по 30.09.2022.

Вказані дані можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні і без вилучення, огляду та їх оцінки неможливо отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають встановленню і доказуванню.

Проте, без вилучення зазначених документів неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження. Після вилучення, огляду та оцінки зазначених документів буде вирішено питання про їх подальше приєднання до матеріалів кримінального провадження, оскільки вони можуть містити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Слідчий в судове засідання не з`явився. Надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі вказавши, що клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представник КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_3 до слідчого судді не з`явився, хоча був повідомлений про день, час та місце розгляду клопотання.

Неявка слідчого та представника КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_3 не перешкоджає розгляду клопотання

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч..1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до положень ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000193 від 11.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Житомирської міської ради., у період часу з 01.01.2018 по 30.09.2022 року, діючи умисно, в умовах воєнного стану, зловживаючи своїм службовим становищем, вчинили розтрату бюджетних коштів під час сплати субпідрядними організаціями грошових коштів з вивезення та захоронення твердих побутових відходів, за відсутності документального підтвердження фактично виконаного обсягу робіт.

У ході проведення перевірки встановлено, що в порушення вимог ст. 193 Господарського кодексу України від 16.01.2003 №436-ІУ, ст. 526 Цивільного кодексу України від 16.01.2003 №435-ІУ, п.1,5 ст. 9 Закону України «Про бухгалтерській облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 №996-XIV, п.1.2, п.2.1, п.2.2, п.2.4 «Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку» затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_6 від 24.05.1995 №88, п.1.1, 1.3 субпідрядних договорів, до актів виконаних робіт (послуг) з ліквідації несанкціонованих стихійних звалищ, прибирання і вивезення негабаритного та будівельного сміття за період з 04.05.2018 по 30.06.2022, субпідрядними організаціями - ФОП ОСОБА_7 , підприємством « ОСОБА_10 », ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , при відсутності документального підтвердження фактично наданого та виконаного обсягу (фронту) робіт включено витрати заробітної плати працівників, як таких, що задіяні до виконання робіт з ручного прибирання території прилеглої до контейнерних майданчиків та навантаження автомобілів-самоскидів негабаритними та будівельними відходами вручну, машин та механізмів (екскаватор, бульдозер, трактор, навантажувач, самоскид, тощо), оскільки відсутнє фіксування відповідними записами у журналах обліку вивезення та захоронення ТПВ сторонніми організаціями обсягів фактичного вивезення для захоронення субпідряду ТПВ на міський полігон м. Житомира на загальну суму 5946540,26 грн., прийнятих та оплачених КАТП 0628 в повному обсязі.

Крім цього, встановлено, що у суб`єктів господарювання згідно наданої інформації ІНФОРМАЦІЯ_7 (філія ІНФОРМАЦІЯ_8 ) в період надання послуг відсутні зареєстровані автомобілі.

Також, згідно наданої від ІНФОРМАЦІЯ_9 щодо найманих працівників, нарахованої зарплати та ЄСВ, згідно Додатку 5 «Відомості про трудові відносини осіб та період проходження військової служби» до податкового розрахунку нарахованого (сплаченого) на користь платників податків-фізичних осіб і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску страхувальником (далі Податковий розрахунок), за формою затвердженою наказом ІНФОРМАЦІЯ_6 від 15.12.2020 року №773 (зі змінами) внесеними наказом від 19.05.2021 №278) встановлено, що у суб`єктів господарювання наймані працівники відсутні.

Враховуючи вище зазначене, ревізією встановлено, що КАТП 0628 оплачено акти виконаних робіт (послуг) до яких субпідрядними організаціями включено витрати заробітної плати працівників, машин та механізмів, задіяних до виконання робіт (послуг) при відсутності фіксування відповідними записами у журналах обліку вивезення та захоронення ТПВ сторонніми організаціями обсягів фактичного вивезення для захоронення ТПВ на міський полігон м. Житомира на загальну суму 5946540,26 гривень.

Наразі для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, у слідства виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів в комунальному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Житомирської міської ради Юридична та фактична адреса: АДРЕСА_2 , з метою вилучення фінансово-господарської, бухгалтерської документації, що містить відомості про виконання укладених договорів по виконання робіт (послуг) з ліквідації несанкціонованих стихійних звалищ, прибирання і вивезення негабаритного та будівельного сміття з ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , підприємством «Красно» засноване ІНФОРМАЦІЯ_4 », ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , ПП ВЖРЕП 4, ПП «КК «ВЖРЕП №9» з 01.01.2018 по 30.09.2022.

Відповідно п.4 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

Документи, до яких просить надати тимчасовий доступ слідчий, можуть містити комерційну таємницю підприємства, отже потрібен дозвіл слідчого судді.

Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Житомирської міської ради, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні№0000193 від 11.04.2023; відомості, що містяться в цих документах можуть бути доказами у кримінальному провадженні №0000193, за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченихч. 4 ст. 191 КК України та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а тому клопотання слідж задовільнити.

Керуючись статтями 130, 131, 159-165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000193 від 11.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовільнити.

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні №0000193: старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні та приміщені КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Житомирської міської ради, юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- журналів обліку вивезення та захоронення ТПВ сторонніми організаціями, укладені договори, додаткові угоди, копії податкових, акти виконаних робіт, банківські виписки чи платіжні доручення, інші документи фінансово-господарської,бухгалтерської документації, у т.ч. документів тендерної документації, оголошення про проведення закупівлі, протокол розкриття тендерних пропозицій, повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, повідомлення про внесення змін до договору про закупівлю, звіт про виконання договору про закупівлю, протоколи засідання тендерного комітету тощо, що містять відомості про виконання укладених договорів на послуги з прибирання і вивезення негабаритного та будівельного сміття на території, що обслуговується КАТП 0628 на умовах субпідряду за період з 01.01.2018 по 30.09.2022, укладені між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Житомирської міської ради з однієї сторони та з іншої сторони з наступними суб`єктами господарювання: з ФОП ОСОБА_5 (ІПН: НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_6 (ІПН: НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_7 (ІПН: НОМЕР_3 ), підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_10 » засноване Житомирською Обласною Радою Українського Фонду « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 (ІПН: НОМЕР_5 ), ПП ВЖРЕП 4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), з можливістю їх вилучення.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Житомирської міської ради, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1