УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 вересня 2024 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4 ,

адвоката ОСОБА_5 ,

підозрюваного ОСОБА_6 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання т.в.о. слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_7 про накладення арешту на майно в рамках кримінального провадження № 0000747 від 08 травня 2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчими відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000747 від 08.05.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невідомі особи зловживаючи довірою, шахрайським шляхом заволоділи правом власності на квартиру ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , завдавши їм матеріального збитку.

Окрім того, до СУ ГУНП у Вінницькій області із заявою звернувся ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який у своїй заяві просить прийняти міри до осіб, які у період часу з березня по червень 2024 року ввівши його в оману, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, заволоділи правом власності на земельну ділянку під кадастровим номером :03:136:0224 площею 1,3774га, завдавши останньому матеріального збитку, який на даний час встановлюється.

Також, до СУ ГУНП у Вінницькій області із заявою звернувся ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який у своїй заяві просить прийняти міри до осіб, які у період часу з середини липня 2024 року по теперішній час, шляхом обману, можливо заволоділи житловим будинком його двоюрідного брата ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , що розташований за адресою АДРЕСА_2 .

В подальшому, 22.08.2024, в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , за місцем проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та його дружини ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка добровільно надала дозвіл на його проведення, було виявлено та вилучено:

- документи;

- мобільний телефон марки «Realme» із пошкодженнями екрану;

- мобільний телефон марки «Redmi» модель «М2003J6A1G»;

- грошові кошти, а саме 226 купюр номіналом 100 доларів США кожна, які знаходились у файлі із документами на особу ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6

- купюри номіналом 100 (сто) доларів США:

?серії PE57252869D; серії PE57252837D; серії PE57252859D;

?серії PE57252852D; серії PF32728565L; серії PF32728577L;

?серії PF12052523L; серії PF12052522L; серії PF12052515L;

?серії PF12052514L; серії PF12052536L; серії PE57252882D;

?серії PE57252884D; серії PE57252881D; серії PF12052527L;

?серії PF12052524L; серії PE572555208D; серії PE57255209D;

?серії PE57252846D; серії MF52826424C; серії MF07096990E;

?серії LE30541537A; серії LF30698857E; серії PG25683666B;

?серії PF39468974K; серії PF21429433; серії PF39469393K;

?серії PH67751379B; серії LF34362972G; серії PF63254803I;

?серії PF63254802I; серії PI94931825A; серії PG18651471D;

?серії PG18651206D; серії LJ84690283; серії PF60336964J;

?серії PF60336960J; серії PF60336961J; серії PF60336903J;

?серії MF52826425C; серії MF52826431C; серії MF52826426C;

?серії PA29944604B; серії PF12052535L; серії PE57255211D;

?серії PE57252883D; серії PE57252861D; серії PE57252850D;

?серії PD04972182C; серії LB54109082K; серії ML59344365C;

?серії PB70547273A; серії MB10367325F; серії PD04972186C;

?серії PD04972106C; серії PD04972121C; серії PD04972160C;

?серії PD04972174C; серії PD04972200C; серії PD04972180C;

?серії PD04972179C; серії PD04972195C; серії LG89906766A;

?серії LB42940826P; серії PF15155180H; серії PG29996290B;

?серії PG29996288B; серії PG29996356B; серії PG29996300B;

?серії PG29996209B; серії PG29996211B; серії PK50693214H;

?серії PF30459679F; серії PE10035018E; серії PA80497783B;

?серії PE10035047E; серії PE66683354E; серії LG62708803C;

?серії PD59351334B; серії PE85034315C; серії PG49850721A;

?серії PF19890174J; серії PB13977997M; серії PE85034301C;

?серії PD04972120C; серії PD04972711C; серії PD04972710C;

?серії PL58340067H; серії PG48145021B; серії PL24845475C;

?серії PL24845474C; серії HJ53893701A; серії FJ01426197A;

?серії PL12327402B; серії PL12327401B; серії PL12327407B;

?серії PL12327500B; серії PL12327405B; серії PL12327454B;

?серії PL12327453B; серії PL12327481B; серії PL12327489B;

?серії PL12327488B; серії PL12327483B; серії PL12327482B;

?серії PL12327479B; серії PL12327478B; серії PL12327413B;

?серії PL12327492B; серії PL12327491B; серії PL12327494B;

?серії PL12327485B; серії PL12327484B; серії PL12327487B;

?серії PL12327486B; серії PL12327467B; серії PL12327466B;

?серії PL12327477B; серії PL12327476B; серії PL12327475B;

?серії PL12327462B; серії PL12327461B; серії PL12327460B;

?серії PL12327452B; серії PL12327447B; серії PL12327446B;

?серії PL12327439B; серії PL12327425B; серії PL12327424B;

?серії PL12327428B; серії PL12327427B; серії PL12327434B;

?серії PL12327419B; серії PL12327420B; серії PL12327416B;

?серії PL12327417B; серії PL12327414B; серії PE57252849D;

?серії PE57252844D; серії PE57252864D; серії PE57252865D;

?серії DF54604094B; серії PG48145010B; серії PG48145011B;

?серії PG48145012B; серії PG48145013B; серії PG48145014B;

?серії PG48145020B; серії PG80225002A; серії PF32728564L;

?серії PF32728578L; серії PF32728559L; серії PF32728560L;

?серії PF12052534L; серії PA67185706B; серії PG38707615B;

?серії PG21645109C; серії PF12052517L; серії PE57252875D;

?серії PF69174011J; серії PF69174010J; серії PG75711373B;

?серії LE47880993C; серії PF39469741K; серії PB71701754G;

?серії MF87596075F; серії PD04972117C; серії PD04972115C;

?серії PD04972116C; серії PD04972161C; серії LA77693380A;

?серії LA77693381A; серії LE23339848C; серії ML23038477F;

?серії PL12327443B; серії PL12327442B; серії PL12327445B;

?серії PL12327444B; серії PL12327450B; серії PL12327449B;

?серії PL12327448B; серії PL12327451B; серії PL12327455B;

?серії PL12327458B; серії PL12327499B; серії PL12327498B;

?серії PL12327497B; серії PL12327496B; серії PL12327495B;

?серії PL12327490B; серії PL12327471B; серії PL12327472B;

?серії PL12327480B; серії PL12327408B; серії PL12327457B;

?серії PL12327456B; серії PL12327404B; серії PL12327459B;

?серії PF32728566L; серії PF85837262K; серії PF87698209N;

?серії PF87698246N; серії PF87698246N; серії PF87698212N;

?серії PF87698210N; серії PF87698211N; серії PF87698247N;

?серії PF87698248N; серії PF87698249N; серії PF87698250N;

?серії PF89782650C; серії PK01933379H; серії PK01933380H;

?серії PJ60952884B; серії PJ60952885B; серії PJ60952886B;

?серії PH86080155B; серії PH82705699B; серії PH82705687B;

?серії PH82705683B; серії PH82705674B; серії PH82705694B;

?серії MB61763659M; серії LB19137647W; серії LB23756991S;

?серії LB11709035N; серії LB19137646W; серії MF90198768A;

?серії LH00945115C; серії LF16030094E; серії LB18504742W;

?серії LB45487262W; серії LF16679522A; серії LH24489177C;

?серії LL12352850I; серії LL18536529I; серії LB31193634C;

?серії LB17688029W; серії LB14042369L; серії PC34978453B;

?серії PC34978454B; серії PA36328201C; серії PA36328205C;

?серії PA36328206C; серії PA36328207C; серії PA36328208C;

?серії PA36328209C; серії PA36328210C; серії PA36328146C;

?серії PA36328145C; серії PA36328140C; серії PK44456856H;

?серії PK44456857H; серії PK44456858H; серії PK44456859H;

?серії PK44456860H; серії PK44456861H; серії PK44456864H;

?серії PK44456865H; серії PK44456866H; серії PD89782651C;

?серії PK39117848H; серії PA51634751C; серії PA51634750C;

?серії PA51634749C; серії PA51634748C; серії PA51634747C;

?серії PK44456852H; серії PK44456853H; серії PK44456854H;

?серії PK44456855H; серії LC03478838B; серії PA36328961C;

?серії PA36328248C; серії PA36328247C; серії PA36328246C;

?серії PF87698241N; серії PF87698240N; серії PF87698242N;

?серії PF87698237N; серії PF87698212N; серії PJ60952883B;

?серії PH86080159B; серії PJ60952889B; серії PH86080157B;

?серії PH86080158B; серії PH86080152B; серії PD89782637C;

?серії KB08457501I; серії KB11164783D; серії HF53923341C;

?серії KB46719522B; серії FL22224903C; серії FL22224999C;

?серії FL22224998C; серії FL22224993C; серії KB53361403G;

?серії AD16943675A; серії HA74213032A; серії FL22224901C;

?серії FL22224902C; серії FL22224956C; серії FJ03857128A;

?серії DB06573075C; серії AB16486094C; серії FB31859295C;

?серії FF52739251C; серії FL28265973B; серії HE99009731C;

?серії KB12013450H; серії KB48244869B; серії HF85764691B;

?серії KB98567226N; серії HG95954025A; серії KF01326476C;

?серії HL56341949D; серії HB88254458H; серії HL32385038G;

?серії HB71565776F; серії KD99086464A; серії KB08766358I;

?серії HF77384218D; серії HC91569144A; серії KK47978718B;

?серії KB18154732A; серії KF51530085C; серії KB39916258I;

?серії HB32340503L; серії KL13606603B; серії HI50177440A;

?серії KF12055857C; серії HC52241182B; серії HF94201940B;

?серії HB44797711H; серії HA53994292A; серії HB61356439D;

?серії KB92800126E; серії HB96669821I; серії HB46168708H;

?серії KE00957950A; серії KL73420769D; серії KA46334978A;

?серії KB87242872D; серії KF91475093A; серії HD25351491B;

?серії KB26583066B; серії KF64669061B; серії KL70557687A;

?серії KL70547566A; серії KL70547567A; серії KL70547571A;

?серії HB81087514M; серії KL70557634A; серії KL70557629A;

?серії KB93982393E; серії KB58153436K; серії HF66711561;

?серії KF54353699D; серії HL72669966D; серії HF28607339D;

?серії KB44538508G; серії KL70547572A; серії KL70547573A;

?серії KL70547574A; серії KL70547575A; серії HL35989889E;

?серії KL70547562A; серії KK67793439A; серії KE03734312B;

?серії KB53352116K; серії KB84290094L; серії HF10923835C;

?серії KG28865888A; серії HB04811280G; серії KB96272130F;

?серії KB56837385K; серії DL27692522A; серії HF10923840C;

?серії KJ21233532A; серії HG28835603B; серії HB16747982L;

?серії KB78890265G; серії HD92610213A; серії HF38789776B;

?серії KB76858508M; серії KB42517854F; серії KF16441767A;

?серії HD14747613B; серії KF16441765A; серії KD17235435B;

?серії KB10964096K; серії HB67002757G; серії HB98459420G;

- купюри номіналом 50 (п`ятдесят) доларів США:

?серії MB50798438D; серії JJ19037655A; серії ML44297811A;

?серії MB16657926D; серії ME13945980A;

- купюри номіналом 20 (двадцять) доларів США:

?серії PB25146579E; серії PB25146931E; серії PF52268240G;

?серії PF52268241G; серії PB25146510E; серії PB25146509E;

?серії PB25146663E; серії PB25146662E; серії PB25146580E;

?серії PB38434475D; серії PB38434473D; серії PB38434472D;

?серії PB82778420G; серії NC35999074F; серії PB82778419G;

загальна сума 39650 (тридцять шістсот п`ятдесят тисяч) доларів США.

- грошові кошти, а саме 92 купюри номіналом 100 доларів США кожна, які знаходились у файлі із документами на особу ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

- купюри номіналом 100 (сто) доларів США:

?серії PC 40313172B; серії PC 40313125B; серії PC 40313124B;

?серії PC 40313131B; серії PC 40313130B; серії PC 40313152B;

?серії PC 40313151B; серії PC 40313224B; серії PC 40313225B;

?серії PC 40313195B; серії PA 38797711C; серії PA 38797713C;

?серії PA 38797768C; серії PA 38797764C; серії PA 38797765C;

?серії PK 05361152H; серії PK 05361153H; серії MK 73482969A;

?серії PH 16638247A; серії PF 73607045P; серії PK 23525903H;

?серії LG 22079715D; серії LH 02843551C; серії MF 84490730F;

?серії PL 95259662C; серії MB 06402802S; серії LB 51963874W;

?серії MG 40216984A; серії LF 76951373G; серії PH 29475531B;

?серії PB 93403453C; серії LB 99121878G; серії LD 15276514D;

?серії PK 39435856E; серії PK 39435856E; серії ML 72059805C;

?серії PB 47238324C; серії LE 39724610E; серії PC 48689369B;

?серії PK 18269404H; серії PC 40313173B; серії PJ 45975994B;

?серії PJ 45975993B; серії PJ 45975991B; серії PJ 45975990B;

?серії PJ 66850291B; серії PI 05335490B; серії PJ 66850284B;

?серії PE 02723707E;серії PJ 66850285B; серії PA 14309588A;

?серії PA 38797712C; серії PA 38797724C; серії PA 38797725C;

?серії PK 23525951H; серії PF 20369028*; серії PE 35374421D;

?серії PK 23525902H; серії LF 41822493E; серії PF 73607056P;

?серії PF 73607057P; серії PF 73607058P; серії PF 73607059P;

?серії PF 73607060P; серії PF 73607061P; серії PF 73607062P;

?серії PF 73607063P; серії PF 73607064P; серії PF 73607065P;

?серії PF 73607066P; серії PF 73607067P; серії PF 73607068P;

?серії PF 73607069P; серії PJ 45975932B; серії PJ 45975960B;

?серії PF 78004367C; серії MB 62270640C; серії PJ 45975976B;

?серії PJ 45975613B; серії PJ 45975956B; серії PJ 45975922B;

?серії MK 63565146C; серії MK 63565145C; серії PF 73607046P;

?серії PF 73607047P; серії PF 73607048P; серії PF 73607049P;

?серії PF 73607050P; серії PF 73607051P; серії PF 73607052P;

?серії PF 73607053P; серії PF 73607054P; серії PF 73607055P

- загальна сума 9200 (дев`ять тисяч двісті) доларів США.

- грошові кошти, а саме 60 купюр номіналом 100 доларів США кожна, які знаходились у файлі із документами на особу ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8

?серії НОМЕР_1 ; серії НОМЕР_2 ; серії PF 57198386H;

?серії НОМЕР_3 ; серії НОМЕР_4 ; серії LA 37250193A;

?серії НОМЕР_5 ; серії НОМЕР_6 ; серії НОМЕР_7 ;

?серії НОМЕР_8 ; серії PL 38877303H; серії PA 59514922A;

?серії PF 22348255L; серії PF 22348256L; серії PF 22348257L;

?серії MB 92626773F; серії PG 30995368B; серії MD 96522107A;

?серії НОМЕР_9 ; серії PK 04980734H; серії LL 92052323C;

?серії LA 85843228B; серії PE 33031672E; серії LK 16034435G;

?серії LF 53678644G; серії PL 27389849D; серії PK 18161208E;

?серії LB 05903176W; серії LB 30973186H; серії PF 90643620G;

?серії LF 24240805E; серії ML 69826553C; серії PE 10114800E;

?серії LF 67209009K; серії MG 11942715A; серії PG 30995361B;

?серії LF 92816666B; серії

ІНФОРМАЦІЯ_9 22034160I;

?серії AB 76654214J; серії AB 37977006D; серії AD 44081280A;

?серії AB 92783499X; серії HB 18049060E; серії HB 76166669A;

?серії HB 72885280N; серії HB 41873411A; серії HL 00772364G;

?серії KF 00025149B; серії KB 69083003J; серії HE 02881396B

- загальна сума 6000 (шість тисяч) доларів США.

- грошові кошти, а саме 50 купюр номіналом 100 доларів США кожна, які знаходились у файлі із документами на особу ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_10

- купюри номіналом 100 (сто) доларів США:

?серії KB 82975946 K; серії HB 78717643 A; серії KF 08413600 A;

?серії FK 06286262 B; серії HB 09725259 A; серії HD 15211069 B;

?серії KE 57195932 A; серії KG 94624985 A; серії HD 00052482 E;

?серії KG 21360669 B; серії KF 38026831 C; серії HJ 87302608 A;

?серії HH 52832115 A; серії HF 59594317 A; серії HD 60010423 A;

?серії HL 26459167 *; серії KH 03274805 A; серії KF 29539350 C;

?серії HB 75242957 R; серії DI 08812963 A; серії KB 82262773 I;

?серії FK 38826799 A; серії DB 25935273 B; серії DF 10062061A;

?серії FK 47976515 A; серії DG 49043782 A; серії DB 16599839 A;

?серії FB 97432842 C; серії KE 07244776 B; серії HF 38080033 A;

?серії KG 05002953 A; серії FF 10122853 C; серії HL 47249767 E;

?серії KE 17770818 B; серії HL 34124706 G; серії KK 27471684 D;

?серії KB 86575852 G; серії KE 35194142 A; серії FG 62017068 A;

?серії DE 74174639 A; серії HE 03927917 D; серії HB 09725256 A;

?серії KF 01487240 *; серії KG 25049299 B; серії HC 82230531 A;

?серії KB 46831131 K; серії KB 75204794 C; серії HA 68293873 A;

?серії FF 90612136 B; серії FK 49342326 A

загальна сума 5000 (п`ять тисяч) доларів США.

- грошові кошти, а саме 100 купюр номіналом 100 доларів США кожна, які знаходились у файлі із документами на особу ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_11

- купюри номіналом 100 (сто) доларів США:

?серії PA 10208619 B; серії LF 90634011 K; серії LB 24720592 L;

?серії LB 24720592 L; серії PD 081894422 C; серії LE 64245394 E;

?серії PA 08097786 B; серії PE 14602862 E; серії PE 14602861 E;

?серії LG 13630203 A; серії PF 25524457 K; серії PF 25524441 K;

?серії LB 49635095 J; серії PK 34816783 E; серії PH 11778111 B;

?серії PF 19467294 L; серії PH 23991511 B; серії PF 19467276 L;

?серії PK 66256408 B; серії PA 10208618 B; серії LF 17696176 G;

?серії ME 55145330 B; серії PG 79130320 B; серії PB 28411056 F;

?серії PG 79270172 B; серії MH 80873881 A; серії PF 21680038 H;

?серії PG 29707493 B; серії PB 06312190 M; серії PB 06312189 M;

?серії PB 06312191 M; серії MB 21310769 C; серії MB 22362912 D;

?серії PF 29197523 J; серії PF 29197524 J; серії PB 92089340 G;

?серії PB 92089341 G; серії PB 92089343 G; серії PB 92089344 G;

?серії PB 92089347 G; серії LF 71508132 A; серії PK 20686514 E;

?серії LD 07374632 C; серії LC 24550111 A; серії LK 88702692 C;

?серії PK 20686517 E; серії LH 83103022 B; серії MI 23544934 A;

?серії PE 07566156 E; серії PE 07566149 E, серії PF 51081893 L;

?серії PA 12650790 C; серії PA 12643088 C, серії LG 71809251 B;

?серії MF 08432532 G; серії LB 90701740 L, серії PK 96575953 H;

?серії PB 42944089 L; серії PD 04890353 C, серії НОМЕР_10 ;

?серії ML 28658149 B; серії MB 37018714 S, серії PE 45256088 C;

?серії PE 33525185 E; серії PD 04890364 C, серії PD 98019307 C;

?серії PG 09025361 D; серії PL 50311128 I, серії PD 06375588 D;

?серії LD 78628204 A; серії MF 54345662 F, серії PL 36998277 C;

?серії MF 62653584 D; серії PD 08189436 C, серії LB 37646679 H;

?серії LA 69931530 B; серії PE 33683882 E, серії PE 33683880 E;

?серії PE 33683881 E; серії PH 56017427 B, серії PF 75681177 K;

?серії LK 44397505 E; серії PB 69118597 L, серії LB 22532149 H;

?серії LF 07105838 K; серії LA 16434913 B, серії LG 29923218 D;

?серії LJ 68367337 A; серії LE 66485031 E, серії PB 97940637 J;

?серії PB 97940616 J; серії PB 97940641 J, серії PG 08686571 C;

?серії MA 21606631 A; серії MB 21336060 F, серії LH 00983498 A;

?серії LB 20431281 J; серії LK 93224937 C, серії LK 96055743 E;

?серії PB 27072504 A

- загальна сума 10000 (десять тисяч) доларів США.

- грошові кошти, а саме 100 купюр номіналом 100 доларів США кожна, які знаходились у файлі із документами на особу ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_12

- купюри номіналом 100 (сто) доларів США:

?серії FL03366926A; серії HG13076568A, серії HB27489707D;

?серії HK06058553B; серії KB75583811G, серії HJ80485479A;

?серії HB72183059E; серії HC17794872B; серії KB72916501C;

?серії KB08792290C; серії HF72775283B; серії KH28660184A;

?серії KK01978346A; серії HB40107466Q; серії KE35095923A;

?серії DB20538875A; серії DA15691396A; серії FE30251243A;

?серії DB25344065B; серії FH18440741A; серії MB44514779F;

?серії LG16146559A; серії LG16146561A; серії LB12013216S;

?серії LB21838270Q; серії LB21838258Q; серії MB46317650M;

?серії LB31973254Q; серії ML26716207C; серії LL60567739G;

?серії LF38644792E; серії PG09491579C; серії PK18261141H;

?серії MB21661374F; серії PH84202510B; серії PB55106429K;

?серії PA73003988B; серії PF85257328I; серії PG38825234B;

?серії PG38825235B; серії PJ64099673B; серії PJ64099675B;

?серії LK40710262D; серії MI01498074A; серії MB79080202B;

?серії PH82560136B; серії MB19956919S; серії MD80027244A;

?серії LC86672421A; серії LB51502326J; серії PB37488134S;

?серії PK39055288H; серії PK 39055284H; серії MB82614504A;

?серії PF59346419J; серії PB16288725M; серії PF59346418J;

?серії LB50980846E; серії PB82657682L; серії MF10624648E;

?серії LL38400748G; серії MF88828550A; серії MB3460015C;

?серії PF85257327I; серії MK57022602A; серії PH68852941B;

?серії PB91548670B; серії LG57096748E; серії LB84913739E;

?серії PB54401877C; серії ML40079829C; серії PB40114073S;

?серії PG25384208B; серії PA30854249B; серії LA82999412B;

?серії LE93831441A; серії LB43083010G; серії PB44496701L;

?серії LE18151771C; серії JF27772879C; серії LA09442516A;

?серії PE66781223E; серії MF73932927B; серії LK36350253F;

?серії LL23233172E; серії PC40948471B; серії PF34237097J;

?серії MH64690652A; серії PC34835856B; серії PC34835857B;

?серії PK18214434H; серії LB38977345C; серії PF50884481L;

?серії MB75361337N; серії PK21476268H; серії MB23550261F;

?серії MH98816988A; серії PL84476793D; серії LL18118249E;

?серії PB37488135S;

?загальна сума 10000 (десять тисяч) доларів США.

- грошові кошти, а саме 90 купюр номіналом 100 доларів США кожна, які знаходились у файлі із документами на особу ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_13

- купюри номіналом 100 (сто) доларів США:

?серії PD17987205C; серії LI88538342V; серії LI42567203A;

?серії PK240243161I; серії PK24024303I; серії PB13333830F;

?серії PK24024332I; серії PB6452564G; серії WJ67004339A;

?серії PK50859549H; серії PK50859548H; серії LJ03099856B;

?серії PK24024333I; серії LJ80892617B; серії PF10013052K;

?серії LG16589737A; серії PB54107560C; серії MB02837360Q;

?серії LK46557351A; серії MK73365552A; серії PF92062742E;

?серії PF23278846C; серії PG26146517B; серії MK13633199A;

?серії MB41009327B; серії MB23190625E; серії LB96826166Q;

?серії PG39035144A; серії LK670118768F; серії MB80334186S;

?серії PF86018771E; серії LB28346205Q; серії LF32287737C;

?серії PK09949619H; серії PH75048959B; серії MB65197540M;

?серії MB65197539M; серії PC26242188B; серії PL59877225B;

?серії PL59877221B; серії PB93739061I; серії PA29951908A;

?серії PL66544866A; серії PB61226371M; серії PB61226368M;

?серії PB61226367M; серії MJ67004320A; серії LC60705017C;

?серії PC77325048A; серії PC77325046A; серії PE38805132E;

?серії PE98658864A; серії PA32012232C; серії PF93737208F;

?серії PB05976911M; серії LF61484221D; серії PJ53640173B;

?серії PF96018376K; серії PF64094285B; серії PJ48576377B;

?серії ML18574153E; серії LD40605773C; серії MB68552366N;

?серії LD95474366C; серії MB94113132H; серії LC23958011A;

?серії LL41240502A; серії MB17673938A; серії MB70671548R;

?серії MC03628278A; серії MB76540559M; серії LB66284606V;

?серії LB87557618C; серії MF97732936F; серії ME26683855B;

?серії LL35388186A; серії PB01004233A; серії PF10013074K;

?серії LF06565696B; серії PC44535401B; серії PA32640167B;

?серії LE10383203E; серії MB93948270Q; серії LI14194058B;

?серії LH56052356B; серії LE91726652C; серії PA22928622B;

?серії PB59563870S; серії PB59563869S; серії PF13559614G;

загальною сумою 9000 (дев`ять тисяч) доларів США

- грошові кошти, а саме 90 купюр номіналом 100 доларів США кожна, які знаходились у файлі із документами на особу ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_14

- купюри номіналом 100 (сто) доларів США:

?серії PF92745984N, серії PF92745982N, серії PF92745983N,

?серії PF92738882N, серії PF92738883N, серії PF92738894N,

?серії PF92738895N, серії PF92745979N, серії PF92745977N,

?серії PF92745976N, серії PF92745975N, серії PF92745974N,

?серії PF92745973N, серії PF92745972N, серії PF92745995N,

?серії PF92745989N, серії PF92745988N, серії PK27235772H,

?серії PK27235771H, серії PK27235770H, серії PG25875455C,

?серії PK44681402H, серії PF92738823N, серії PF92738873N,

?серії PF92738880N, серії PF92738863N, серії PF92745971N,

?серії MJ75077970A, серії PF79284590H, серії LB31229376R,

?серії PG76920469A, серії PL33316289J, серії PL38494916F,

?серії PK94465872D, серії LB31229377R, серії LB63099801E,

?серії LH18964685C, серії PF92738898N, серії PF92738899N,

?серії PF92738900N, серії PF92738824N, серії PF92738825N,

?серії PF92738822N, серії PF92738878N, серії PF92738872N,

?серії PF96705228L, серії PG26040688C, серії PK44672720H,

?серії PD81309174C, серії PD81309173C, серії PD81309172C,

?серії PD81309151C, серії PD81309182C, серії PF92738864N,

?серії PB61142202M, серії MB05920270M, серії PK51167294H,

?серії PK22408301I, серії PK22408302I, серії PK22408303I,

?серії PK22408304I, серії MJ13728260A, серії PK32941561F,

?серії PF75417729P, серії PL92063989A, серії PF92745970N,

?серії PF92745978N, серії PK13292219I, серії PK26815142I,

?серії PK22408305I, серії PF92738879N, серії PF92738874N,

?серії PF92738862N, серії PF92738861N, серії PK32941562F,

?серії PL01269560B, серії PF65890510B, серії PF92745981N,

?серії PF92745980N, серії PF92745991N, серії PF92745990N,

?серії PF92738897N, серії PF92738896N, серії PK27235773H,

?серії PD17633300C, серії MB56751095C, серії LL95122123I,

?серії PF92745987N, серії PF92745986N, серії PF92745985N;

загальна сума 9000 (дев`ять тисяч) доларів США.

- грошові кошти, а саме 80 купюр номіналом 100 доларів США кожна, які знаходились у файлі із документами на особу ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_15

- купюри номіналом 100 (сто) доларів США:

?серії LB25541311H; серії LB10967137L; серії LK99045653D;

?серії LC13654501A; серії LA76220005A, серії LB12068305Q,

?серії LD01592857D, серії LL12151216E, серії LB22487381T,

?серії LB30972047U, серії LB30972058U, серії LK63048619B,

?серії LF 48835089F, серії LF64993627F, серії LB01193158H,

?серії LB03229931B, серії LB3229933B, серії LB97310413F,

?серії LB97310412F, серії LJ68043788B, серії MB63859406C,

?серії MH02666398A, серії MB24276269, серії MA03338226A,

?серії MF 29513675E, серії MF06647644E, серії MF06647669E,

?серії MB30693568P, серії MF29636750E, серії ML43716397C,

?серії LF66320907I, серії LB25089369B, серії LB93334744P,

?серії LE50751520D, серії LI46119753A, серії LL58864279A,

?серії LJ21094393B, серії LB62764123H, серії LF94427750C,

?серії LF22448586L, серії LF42137019K, серії LB42300202Q,

?серії LB38547137E, серії LF67842508B, серії LB98226060Q,

?серії LF48608009E, серії LF48608010E, серії LK49325837D,

?серії LK49325838D, серії LL63611588C, серії MB63859402C,

?серії MB63859405C, серії MB02540585P, серії MC23334200A,

?серії LF27350845K, серії LF98214513A, серії LB36965932F,

?серії LB30449207P, серії LF51726702F, серії LL57901913F,

?серії LF22244826C, серії LF79314896A, серії LB51871201W,

?серії LB54298108A, серії LH01974376C, серії LF37613163H,

?серії LB67532665L, серії LB67532666L, серії LI25588736A,

?серії LI25588735A, серії LB69706581H, серії LL36813869C,

?серії LL07301532E, серії LD29359364D, серії LE15240690D,

?серії LK10188095D, серії LB71914474K, серії LB85334947C,

?серії LL01908891D, серії LL92788434E

загальна сума 8000 (вісім тисяч) доларів США.

- грошові кошти, а саме 391 купюра номіналом 100 доларів США, 5 купюр номіналом 50 доларів США та 15 купюр номіналом 20 доларів США, які знаходились у файлах із документами на осіб ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_13 :

- купюри номіналом 100 (сто) доларів США:

?серії PE57252869D; серії PE57252837D; серії PE57252859D;

?серії PE57252852D; серії PF32728565L; серії PF32728577L;

?серії PF12052523L; серії PF12052522L; серії PF12052515L;

?серії PF12052514L; серії PF12052536L; серії PE57252882D;

?серії PE57252884D; серії PE57252881D; серії PF12052527L;

?серії PF12052524L; серії PE572555208D; серії PE57255209D;

?серії PE57252846D; серії MF52826424C; серії MF07096990E;

?серії LE30541537A; серії LF30698857E; серії PG25683666B;

?серії PF39468974K; серії PF21429433; серії PF39469393K;

?серії PH67751379B; серії LF34362972G; серії PF63254803I;

?серії PF63254802I; серії PI94931825A; серії PG18651471D;

?серії PG18651206D; серії LJ84690283; серії PF60336964J;

?серії PF60336960J; серії PF60336961J; серії PF60336903J;

?серії MF52826425C; серії MF52826431C; серії MF52826426C;

?серії PA29944604B; серії PF12052535L; серії PE57255211D;

?серії PE57252883D; серії PE57252861D; серії PE57252850D;

?серії PD04972182C; серії LB54109082K; серії ML59344365C;

?серії PB70547273A; серії MB10367325F; серії PD04972186C;

?серії PD04972106C; серії PD04972121C; серії PD04972160C;

?серії PD04972174C; серії PD04972200C; серії PD04972180C;

?серії PD04972179C; серії PD04972195C; серії LG89906766A;

?серії LB42940826P; серії PF15155180H; серії PG29996290B;

?серії PG29996288B; серії PG29996356B; серії PG29996300B;

?серії PG29996209B; серії PG29996211B; серії PK50693214H;

?серії PF30459679F; серії PE10035018E; серії PA80497783B;

?серії PE10035047E; серії PE66683354E; серії LG62708803C;

?серії PD59351334B; серії PE85034315C; серії PG49850721A;

?серії PF19890174J; серії PB13977997M; серії PE85034301C;

?серії PD04972120C; серії PD04972711C; серії PD04972710C;

?серії PL58340067H; серії PG48145021B; серії PL24845475C;

?серії PL24845474C; серії HJ53893701A; серії FJ01426197A;

?серії PL12327402B; серії PL12327401B; серії PL12327407B;

?серії PL12327500B; серії PL12327405B; серії PL12327454B;

?серії PL12327453B; серії PL12327481B; серії PL12327489B;

?серії PL12327488B; серії PL12327483B; серії PL12327482B;

?серії PL12327479B; серії PL12327478B; серії PL12327413B;

?серії PL12327492B; серії PL12327491B; серії PL12327494B;

?серії PL12327485B; серії PL12327484B; серії PL12327487B;

?серії PL12327486B; серії PL12327467B; серії PL12327466B;

?серії PL12327477B; серії PL12327476B; серії PL12327475B;

?серії PL12327462B; серії PL12327461B; серії PL12327460B;

?серії PL12327452B; серії PL12327447B; серії PL12327446B;

?серії PL12327439B; серії PL12327425B; серії PL12327424B;

?серії PL12327428B; серії PL12327427B; серії PL12327434B;

?серії PL12327419B; серії PL12327420B; серії PL12327416B;

?серії PL12327417B; серії PL12327414B; серії PE57252849D;

?серії PE57252844D; серії PE57252864D; серії PE57252865D;

?серії DF54604094B; серії PG48145010B; серії PG48145011B;

?серії PG48145012B; серії PG48145013B; серії PG48145014B;

?серії PG48145020B; серії PG80225002A; серії PF32728564L;

?серії PF32728578L; серії PF32728559L; серії PF32728560L;

?серії PF12052534L; серії PA67185706B; серії PG38707615B;

?серії PG21645109C; серії PF12052517L; серії PE57252875D;

?серії PF69174011J; серії PF69174010J; серії PG75711373B;

?серії LE47880993C; серії PF39469741K; серії PB71701754G;

?серії MF87596075F; серії PD04972117C; серії PD04972115C;

?серії PD04972116C; серії PD04972161C; серії LA77693380A;

?серії LA77693381A; серії LE23339848C; серії ML23038477F;

?серії PL12327443B; серії PL12327442B; серії PL12327445B;

?серії PL12327444B; серії PL12327450B; серії PL12327449B;

?серії PL12327448B; серії PL12327451B; серії PL12327455B;

?серії PL12327458B; серії PL12327499B; серії PL12327498B;

?серії PL12327497B; серії PL12327496B; серії PL12327495B;

?серії PL12327490B; серії PL12327471B; серії PL12327472B;

?серії PL12327480B; серії PL12327408B; серії PL12327457B;

?серії PL12327456B; серії PL12327404B; серії PL12327459B;

?серії PF32728566L; серії PF85837262K; серії PF87698209N;

?серії PF87698246N; серії PF87698246N; серії PF87698212N;

?серії PF87698210N; серії PF87698211N; серії PF87698247N;

?серії PF87698248N; серії PF87698249N; серії PF87698250N;

?серії PF89782650C; серії PK01933379H; серії PK01933380H;

?серії PJ60952884B; серії PJ60952885B; серії PJ60952886B;

?серії PH86080155B; серії PH82705699B; серії PH82705687B;

?серії PH82705683B; серії PH82705674B; серії PH82705694B;

?серії MB61763659M; серії LB19137647W; серії LB23756991S;

?серії LB11709035N; серії LB19137646W; серії MF90198768A;

?серії LH00945115C; серії LF16030094E; серії LB18504742W;

?серії LB45487262W; серії LF16679522A; серії LH24489177C;

?серії LL12352850I; серії LL18536529I; серії LB31193634C;

?серії LB17688029W; серії LB14042369L; серії PC34978453B;

?серії PC34978454B; серії PA36328201C; серії PA36328205C;

?серії PA36328206C; серії PA36328207C; серії PA36328208C;

?серії PA36328209C; серії PA36328210C; серії PA36328146C;

?серії PA36328145C; серії PA36328140C; серії PK44456856H;

?серії PK44456857H; серії PK44456858H; серії PK44456859H;

?серії PK44456860H; серії PK44456861H; серії PK44456864H;

?серії PK44456865H; серії PK44456866H; серії PD89782651C;

?серії PK39117848H; серії PA51634751C; серії PA51634750C;

?серії PA51634749C; серії PA51634748C; серії PA51634747C;

?серії PK44456852H; серії PK44456853H; серії PK44456854H;

?серії PK44456855H; серії LC03478838B; серії PA36328961C;

?серії PA36328248C; серії PA36328247C; серії PA36328246C;

?серії PF87698241N; серії PF87698240N; серії PF87698242N;

?серії PF87698237N; серії PF87698212N; серії PJ60952883B;

?серії PH86080159B; серії PJ60952889B; серії PH86080157B;

?серії PH86080158B; серії PH86080152B; серії PD89782637C;

?серії KB08457501I; серії KB11164783D; серії HF53923341C;

?серії KB46719522B; серії FL22224903C; серії FL22224999C;

?серії FL22224998C; серії FL22224993C; серії KB53361403G;

?серії AD16943675A; серії HA74213032A; серії FL22224901C;

?серії FL22224902C; серії FL22224956C; серії FJ03857128A;

?серії DB06573075C; серії AB16486094C; серії FB31859295C;

?серії FF52739251C; серії FL28265973B; серії HE99009731C;

?серії KB12013450H; серії KB48244869B; серії HF85764691B;

?серії KB98567226N; серії HG95954025A; серії KF01326476C;

?серії HL56341949D; серії HB88254458H; серії HL32385038G;

?серії HB71565776F; серії KD99086464A; серії KB08766358I;

?серії HF77384218D; серії HC91569144A; серії KK47978718B;

?серії KB18154732A; серії KF51530085C; серії KB39916258I;

?серії HB32340503L; серії KL13606603B; серії HI50177440A;

?серії KF12055857C; серії HC52241182B; серії HF94201940B;

?серії HB44797711H; серії HA53994292A; серії HB61356439D;

?серії KB92800126E; серії HB96669821I; серії HB46168708H;

?серії KE00957950A; серії KL73420769D; серії KA46334978A;

?серії KB87242872D; серії KF91475093A; серії HD25351491B;

?серії KB26583066B; серії KF64669061B; серії KL70557687A;

?серії KL70547566A; серії KL70547567A; серії KL70547571A;

?серії HB81087514M; серії KL70557634A; серії KL70557629A;

?серії KB93982393E; серії KB58153436K; серії HF66711561;

?серії KF54353699D; серії HL72669966D; серії HF28607339D;

?серії KB44538508G; серії KL70547572A; серії KL70547573A;

?серії KL70547574A; серії KL70547575A; серії HL35989889E;

?серії KL70547562A; серії KK67793439A; серії KE03734312B;

?серії KB53352116K; серії KB84290094L; серії HF10923835C;

?серії KG28865888A; серії HB04811280G; серії KB96272130F;

?серії KB56837385K; серії DL27692522A; серії HF10923840C;

?серії KJ21233532A; серії HG28835603B; серії HB16747982L;

?серії KB78890265G; серії HD92610213A; серії HF38789776B;

?серії KB76858508M; серії KB42517854F; серії KF16441767A;

?серії HD14747613B; серії KF16441765A; серії KD17235435B;

?серії KB10964096K; серії HB67002757G; серії HB98459420G;

- купюри номіналом 50 (п`ятдесят) доларів США:

?серії MB50798438D; серії JJ19037655A; серії ML44297811A;

?серії MB16657926D; серії ME13945980A;

- купюри номіналом 20 (двадцять) доларів США:

?серії PB25146579E; серії PB25146931E; серії PF52268240G;

?серії PF52268241G; серії PB25146510E; серії PB25146509E;

?серії PB25146663E; серії PB25146662E; серії PB25146580E;

?серії PB38434475D; серії PB38434473D; серії PB38434472D;

?серії PB82778420G; серії NC35999074F; серії PB82778419G;

- грошові кошти, а саме 128 купюр номіналом 100 доларів США, 1 купюра номіналом 100 євро, 10 купюр номіналом 50 євро, 5 купюр номіналом 20 євро;

- Купюри номіналом 20 (двадцять) Євро:

?SB, RP, SX, UE;

?SE;

- Купюри номіналом 50(п`ятдесят) Євро:

?SA, RC, X7, X2;

?X3, S3, X4, S5;

?S1, X7;

- Купюри номіналом 100(сто) Євро:

?S6;

- Купюри номіналом 100 доларів США (загальна кількість 128 шт.):

?LD07387688C, LL78238703A, LF05036296A, LC33124683A;

?MF25922044C, LF28868339F, LE52747018D, LL85096778E;

?LF67002157D, LK04963908G, LB14832202L, MF80309725E;

?LB48507345V, LB94521074K, MC02659035A, LB29116692K;

?LF35889404F, LF35889405F, LB32866431H, LB77252202J;

?LG02099208A, LE62015738D, LK41440996C, LF81901223D;

?PB06568215G, MF21989229D, PI23232520A, PB06331239B;

?MG42583825A, PE65508126A, PE65508129A, PE08220325C;

?PB92971819F, PB92971818F, MK93360894A, LB28785835H;

?MG56968247A, LG34205387A, LF31316131E, PB70558013E;

?LB17199717G, PB90664389A, PB70558014E, MB03658373H;

?MF52856211C, LB22593054E, MB19606410S, ML79347341E;

?LB01943553R, MB08558698E, PB06387185G, PB87922666C;

?LB63090632B, MG17132474B, LB81452889K, PF88216138I;

?MJ13252982A, LB07472235N, MB39464451G, MD84890143A;

?LF48438652G, LF48438653G, LF48438654G, PL44989100J;

?LF24499833F, PD57031267B, PD57031232B, LF73688060G;

?PH31381023B, PB65973922I, MC02659038A, PF21661324H;

?PF21661323H, PF21661331H, PF21661330H, MF65556852B;

?LB46888185N, LJ01488716B, LB60952001N, LD89531454C;

?LA39819181A, PF21661320H, PF21661322H, PH56018987B;

?PH56018933B, PH56018979B, LB61884149C, PF24907062F;

?PH56018963B, PH56018962B, LI20970147A, LL88122696G;

?PL89909262F, LB73396168D, PL89909253F, LJ08946922B;

?LL56252357G, PD86037595B, PE71357586C, PE71357585C;

?PB08851833J, PF06575276H, PE18304634D, PK13979450B;

?PK90464755H, PA24662970B, PF38873179C, PD04961242C;

?PF75680666K, PB65743094B, PB65743093B, LF13700981B;

?LC33814547A, PB65743092B, MF12140225B, PG75819811B;

?AB77188509D, KB37524124E, HK02738176C, HL05494337G;

?KF76004883A, AB33422368F, HL65848663D, KB17329855Q;

KF93727348B, KE16752141B, KB17670617I, KB68279586I.

- документи які знаходились у файлах на осіб, де знаходились грошові кошти, а також інші документи, зошит із відтиском печаток;

Усі пакети опечатано, зроблено відповідний надпис, підписано двома понятими та слідчим.

У зв`язку з виявленням під обшуку вищезазначених речей, є достатні підстави вважати, що вони відповідно до п. 1, 3 ч. 2 ст. 167 КПК України є використаними як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, є предметом кримінального правопорушення.

Вказані речі мають істотне значення для кримінального провадження, оскільки безпосередньо містять сліди злочину та можуть бути використані під час проведення судових експертиз, інших слідчих дій для з`ясування дійсних обставин події.

Арешт вказаних речей, які вже вилучені, необхідний для попередження зміни чи знищення їх властивостей в результаті використання третіми особами, що може призвести до втрати ними значення речового доказу та перешкодить встановленню істини у провадженні.

Враховуючи викладене вище, з метою забезпечення належного розслідування по кримінальному провадженню, слідчий просив клопотання задовольнити.

Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав.

Слідчий ОСОБА_4 в судовому засіданні клопотання підтримав.

Адвокат ОСОБА_5 та підозрюваний ОСОБА_6 в судовому засіданні заперечували щодо задоволення клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку учасників судового процесу, дослідивши матеріали клопотання слідчого, прийшов до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Слідчими відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000747 від 08 травня 2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

27.08.2024 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування, на підставі ухвали суду, 22.08.2024 було проведено обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , за місцем проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та його дружини ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка добровільно надала дозвіл на його проведення, в ході якого було виявлено та вилучено документи, мобільні телефони та грошові кошти згідно переліку.

На підставі вимог ч. 5 ст. 9 КПК України, слідчий суддя враховує, що виходячи з положень Першого протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, дотримання принципу верховенства права є однією з підвалин демократичного суспільства.

Так, у ст. 1 Першого протоколу до Конвенції зазначено, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

При вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя, згідно ст.ст.94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Кримінальне провадження перебуває на початковій стадії, встановлюються усі обставини кримінального правопорушення, продовжується збір доказів, існує необхідність у призначенні експертиз, тому враховуючи обсяг підозри, неможливість повністю оглянути та дослідити вилучене майно та інформацію, яка знаходиться зокрема на мобільних телефонах, встановити законність походження коштів, суд приходить до переконання, що встановлені на даний час досудовим розслідуванням обставини кримінального провадження містять об`єктивні дані, які вказують на те, що вказане у клопотанні майно відповідає критеріям, визначеним у ст. 98, 170 КПК України, має істотне значення для кримінального провадження, оскільки безпосередньо містить відомості щодо обставин злочину.

Крім того, в інший спосіб отримати підтвердження або спростування інформації щодо вчиненого злочину, окрім як проведення повного дослідження вилученого майна неможливо, а незастосування даного заходу забезпечення кримінального провадження може спричинити настання ризиків, передбачених абз. 2 ч. 1 ст. 170 КПК (приховування, пошкодження, знищення та перетворення), тому накладення арешту на майно є необхідним, оскільки може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звернувся із клопотанням.

Суд також звертає увагу на те, що ухвалою суду було надано дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 та ОСОБА_13 з метою відшукання та вилучення мобільних телефонів, грошових коштів, документів, які можуть підтвердити незаконну діяльність та можуть бути використані як докази. Під час проведення обшуку були присутні поняті та безпосередньо ОСОБА_13 , будь-яких зауважень від останньої щодо вилучення вказаного у протоколі обшуку майна не надходило.

Таким чином, враховуючи обставини вчиненого кримінального правопорушення, докази, які наявні в матеріалах клопотання в їх сукупності, а також те, що слідчим доведено наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 КПК України, слідчий суддя, з метою унеможливлення подальшого відчуження, приховування майна на час досудового розслідування та забезпечення цілей та завдань кримінального провадження, з огляду на розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, дійшов висновку, що клопотання про арешт майна є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Крім того, арешт вказаного майна є тимчасовим заходом забезпечення у кримінальному провадженні, а тому власник майна в подальшому, в передбачених КПК України випадках, має право звернутись з клопотанням про скасування арешту.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 170, 171, 172, 173, 309 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання т.в.о. слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_7 задовольнити.

Накласти арешт на майно вилучене 22.08.2024, в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- документи;

- мобільний телефон марки «Realme» із пошкодженнями екрану;

- мобільний телефон марки «Redmi» модель «М2003J6A1G»;

- грошові кошти, а саме 226 купюр номіналом 100 доларів США кожна, які знаходились у файлі із документами на особу ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6

- купюри номіналом 100 (сто) доларів США:

?серії PE57252869D; серії PE57252837D; серії PE57252859D;

?серії PE57252852D; серії PF32728565L; серії PF32728577L;

?серії PF12052523L; серії PF12052522L; серії PF12052515L;

?серії PF12052514L; серії PF12052536L; серії PE57252882D;

?серії PE57252884D; серії PE57252881D; серії PF12052527L;

?серії PF12052524L; серії PE572555208D; серії PE57255209D;

?серії PE57252846D; серії MF52826424C; серії MF07096990E;

?серії LE30541537A; серії LF30698857E; серії PG25683666B;

?серії PF39468974K; серії PF21429433; серії PF39469393K;

?серії PH67751379B; серії LF34362972G; серії PF63254803I;

?серії PF63254802I; серії PI94931825A; серії PG18651471D;

?серії PG18651206D; серії LJ84690283; серії PF60336964J;

?серії PF60336960J; серії PF60336961J; серії PF60336903J;

?серії MF52826425C; серії MF52826431C; серії MF52826426C;

?серії PA29944604B; серії PF12052535L; серії PE57255211D;

?серії PE57252883D; серії PE57252861D; серії PE57252850D;

?серії PD04972182C; серії LB54109082K; серії ML59344365C;

?серії PB70547273A; серії MB10367325F; серії PD04972186C;

?серії PD04972106C; серії PD04972121C; серії PD04972160C;

?серії PD04972174C; серії PD04972200C; серії PD04972180C;

?серії PD04972179C; серії PD04972195C; серії LG89906766A;

?серії LB42940826P; серії PF15155180H; серії PG29996290B;

?серії PG29996288B; серії PG29996356B; серії PG29996300B;

?серії PG29996209B; серії PG29996211B; серії PK50693214H;

?серії PF30459679F; серії PE10035018E; серії PA80497783B;

?серії PE10035047E; серії PE66683354E; серії LG62708803C;

?серії PD59351334B; серії PE85034315C; серії PG49850721A;

?серії PF19890174J; серії PB13977997M; серії PE85034301C;

?серії PD04972120C; серії PD04972711C; серії PD04972710C;

?серії PL58340067H; серії PG48145021B; серії PL24845475C;

?серії PL24845474C; серії HJ53893701A; серії FJ01426197A;

?серії PL12327402B; серії PL12327401B; серії PL12327407B;

?серії PL12327500B; серії PL12327405B; серії PL12327454B;

?серії PL12327453B; серії PL12327481B; серії PL12327489B;

?серії PL12327488B; серії PL12327483B; серії PL12327482B;

?серії PL12327479B; серії PL12327478B; серії PL12327413B;

?серії PL12327492B; серії PL12327491B; серії PL12327494B;

?серії PL12327485B; серії PL12327484B; серії PL12327487B;

?серії PL12327486B; серії PL12327467B; серії PL12327466B;

?серії PL12327477B; серії PL12327476B; серії PL12327475B;

?серії PL12327462B; серії PL12327461B; серії PL12327460B;

?серії PL12327452B; серії PL12327447B; серії PL12327446B;

?серії PL12327439B; серії PL12327425B; серії PL12327424B;

?серії PL12327428B; серії PL12327427B; серії PL12327434B;

?серії PL12327419B; серії PL12327420B; серії PL12327416B;

?серії PL12327417B; серії PL12327414B; серії PE57252849D;

?серії PE57252844D; серії PE57252864D; серії PE57252865D;

?серії DF54604094B; серії PG48145010B; серії PG48145011B;

?серії PG48145012B; серії PG48145013B; серії PG48145014B;

?серії PG48145020B; серії PG80225002A; серії PF32728564L;

?серії PF32728578L; серії PF32728559L; серії PF32728560L;

?серії PF12052534L; серії PA67185706B; серії PG38707615B;

?серії PG21645109C; серії PF12052517L; серії PE57252875D;

?серії PF69174011J; серії PF69174010J; серії PG75711373B;

?серії LE47880993C; серії PF39469741K; серії PB71701754G;

?серії MF87596075F; серії PD04972117C; серії PD04972115C;

?серії PD04972116C; серії PD04972161C; серії LA77693380A;

?серії LA77693381A; серії LE23339848C; серії ML23038477F;

?серії PL12327443B; серії PL12327442B; серії PL12327445B;

?серії PL12327444B; серії PL12327450B; серії PL12327449B;

?серії PL12327448B; серії PL12327451B; серії PL12327455B;

?серії PL12327458B; серії PL12327499B; серії PL12327498B;

?серії PL12327497B; серії PL12327496B; серії PL12327495B;

?серії PL12327490B; серії PL12327471B; серії PL12327472B;

?серії PL12327480B; серії PL12327408B; серії PL12327457B;

?серії PL12327456B; серії PL12327404B; серії PL12327459B;

?серії PF32728566L; серії PF85837262K; серії PF87698209N;

?серії PF87698246N; серії PF87698246N; серії PF87698212N;

?серії PF87698210N; серії PF87698211N; серії PF87698247N;

?серії PF87698248N; серії PF87698249N; серії PF87698250N;

?серії PF89782650C; серії PK01933379H; серії PK01933380H;

?серії PJ60952884B; серії PJ60952885B; серії PJ60952886B;

?серії PH86080155B; серії PH82705699B; серії PH82705687B;

?серії PH82705683B; серії PH82705674B; серії PH82705694B;

?серії MB61763659M; серії LB19137647W; серії LB23756991S;

?серії LB11709035N; серії LB19137646W; серії MF90198768A;

?серії LH00945115C; серії LF16030094E; серії LB18504742W;

?серії LB45487262W; серії LF16679522A; серії LH24489177C;

?серії LL12352850I; серії LL18536529I; серії LB31193634C;

?серії LB17688029W; серії LB14042369L; серії PC34978453B;

?серії PC34978454B; серії PA36328201C; серії PA36328205C;

?серії PA36328206C; серії PA36328207C; серії PA36328208C;

?серії PA36328209C; серії PA36328210C; серії PA36328146C;

?серії PA36328145C; серії PA36328140C; серії PK44456856H;

?серії PK44456857H; серії PK44456858H; серії PK44456859H;

?серії PK44456860H; серії PK44456861H; серії PK44456864H;

?серії PK44456865H; серії PK44456866H; серії PD89782651C;

?серії PK39117848H; серії PA51634751C; серії PA51634750C;

?серії PA51634749C; серії PA51634748C; серії PA51634747C;

?серії PK44456852H; серії PK44456853H; серії PK44456854H;

?серії PK44456855H; серії LC03478838B; серії PA36328961C;

?серії PA36328248C; серії PA36328247C; серії PA36328246C;

?серії PF87698241N; серії PF87698240N; серії PF87698242N;

?серії PF87698237N; серії PF87698212N; серії PJ60952883B;

?серії PH86080159B; серії PJ60952889B; серії PH86080157B;

?серії PH86080158B; серії PH86080152B; серії PD89782637C;

?серії KB08457501I; серії KB11164783D; серії HF53923341C;

?серії KB46719522B; серії FL22224903C; серії FL22224999C;

?серії FL22224998C; серії FL22224993C; серії KB53361403G;

?серії AD16943675A; серії HA74213032A; серії FL22224901C;

?серії FL22224902C; серії FL22224956C; серії FJ03857128A;

?серії DB06573075C; серії AB16486094C; серії FB31859295C;

?серії FF52739251C; серії FL28265973B; серії HE99009731C;

?серії KB12013450H; серії KB48244869B; серії HF85764691B;

?серії KB98567226N; серії HG95954025A; серії KF01326476C;

?серії HL56341949D; серії HB88254458H; серії HL32385038G;

?серії HB71565776F; серії KD99086464A; серії KB08766358I;

?серії HF77384218D; серії HC91569144A; серії KK47978718B;

?серії KB18154732A; серії KF51530085C; серії KB39916258I;

?серії HB32340503L; серії KL13606603B; серії HI50177440A;

?серії KF12055857C; серії HC52241182B; серії HF94201940B;

?серії HB44797711H; серії HA53994292A; серії HB61356439D;

?серії KB92800126E; серії HB96669821I; серії HB46168708H;

?серії KE00957950A; серії KL73420769D; серії KA46334978A;

?серії KB87242872D; серії KF91475093A; серії HD25351491B;

?серії KB26583066B; серії KF64669061B; серії KL70557687A;

?серії KL70547566A; серії KL70547567A; серії KL70547571A;

?серії HB81087514M; серії KL70557634A; серії KL70557629A;

?серії KB93982393E; серії KB58153436K; серії HF66711561;

?серії KF54353699D; серії HL72669966D; серії HF28607339D;

?серії KB44538508G; серії KL70547572A; серії KL70547573A;

?серії KL70547574A; серії KL70547575A; серії HL35989889E;

?серії KL70547562A; серії KK67793439A; серії KE03734312B;

?серії KB53352116K; серії KB84290094L; серії HF10923835C;

?серії KG28865888A; серії HB04811280G; серії KB96272130F;

?серії KB56837385K; серії DL27692522A; серії HF10923840C;

?серії KJ21233532A; серії HG28835603B; серії HB16747982L;

?серії KB78890265G; серії HD92610213A; серії HF38789776B;

?серії KB76858508M; серії KB42517854F; серії KF16441767A;

?серії HD14747613B; серії KF16441765A; серії KD17235435B;

?серії KB10964096K; серії HB67002757G; серії HB98459420G;

- купюри номіналом 50 (п`ятдесят) доларів США:

?серії MB50798438D; серії JJ19037655A; серії ML44297811A;

?серії MB16657926D; серії ME13945980A;

- купюри номіналом 20 (двадцять) доларів США:

?серії PB25146579E; серії PB25146931E; серії PF52268240G;

?серії PF52268241G; серії PB25146510E; серії PB25146509E;

?серії PB25146663E; серії PB25146662E; серії PB25146580E;

?серії PB38434475D; серії PB38434473D; серії PB38434472D;

?серії PB82778420G; серії NC35999074F; серії PB82778419G;

загальна сума 39650 (тридцять шістсот п`ятдесят тисяч) доларів США.

- грошові кошти, а саме 92 купюри номіналом 100 доларів США кожна, які знаходились у файлі із документами на особу ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

- купюри номіналом 100 (сто) доларів США:

?серії PC 40313172B; серії PC 40313125B; серії PC 40313124B;

?серії PC 40313131B; серії PC 40313130B; серії PC 40313152B;

?серії PC 40313151B; серії PC 40313224B; серії PC 40313225B;

?серії PC 40313195B; серії PA 38797711C; серії PA 38797713C;

?серії PA 38797768C; серії PA 38797764C; серії PA 38797765C;

?серії PK 05361152H; серії PK 05361153H; серії MK 73482969A;

?серії PH 16638247A; серії PF 73607045P; серії PK 23525903H;

?серії LG 22079715D; серії LH 02843551C; серії MF 84490730F;

?серії PL 95259662C; серії MB 06402802S; серії LB 51963874W;

?серії MG 40216984A; серії LF 76951373G; серії PH 29475531B;

?серії PB 93403453C; серії LB 99121878G; серії LD 15276514D;

?серії PK 39435856E; серії PK 39435856E; серії ML 72059805C;

?серії PB 47238324C; серії LE 39724610E; серії PC 48689369B;

?серії PK 18269404H; серії PC 40313173B; серії PJ 45975994B;

?серії PJ 45975993B; серії PJ 45975991B; серії PJ 45975990B;

?серії PJ 66850291B; серії PI 05335490B; серії PJ 66850284B;

?серії PE 02723707E;серії PJ 66850285B; серії PA 14309588A;

?серії PA 38797712C; серії PA 38797724C; серії PA 38797725C;

?серії PK 23525951H; серії PF 20369028*; серії PE 35374421D;

?серії PK 23525902H; серії LF 41822493E; серії PF 73607056P;

?серії PF 73607057P; серії PF 73607058P; серії PF 73607059P;

?серії PF 73607060P; серії PF 73607061P; серії PF 73607062P;

?серії PF 73607063P; серії PF 73607064P; серії PF 73607065P;

?серії PF 73607066P; серії PF 73607067P; серії PF 73607068P;

?серії PF 73607069P; серії PJ 45975932B; серії PJ 45975960B;

?серії PF 78004367C; серії MB 62270640C; серії PJ 45975976B;

?серії PJ 45975613B; серії PJ 45975956B; серії PJ 45975922B;

?серії MK 63565146C; серії MK 63565145C; серії PF 73607046P;

?серії PF 73607047P; серії PF 73607048P; серії PF 73607049P;

?серії PF 73607050P; серії PF 73607051P; серії PF 73607052P;

?серії PF 73607053P; серії PF 73607054P; серії PF 73607055P

- загальна сума 9200 (дев`ять тисяч двісті) доларів США.

- грошові кошти, а саме 60 купюр номіналом 100 доларів США кожна, які знаходились у файлі із документами на особу ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8

?серії НОМЕР_1 ; серії НОМЕР_2 ; серії PF 57198386H;

?серії НОМЕР_3 ; серії НОМЕР_4 ; серії LA 37250193A;

?серії НОМЕР_5 ; серії НОМЕР_6 ; серії НОМЕР_7 ;

?серії НОМЕР_8 ; серії PL 38877303H; серії PA 59514922A;

?серії PF 22348255L; серії PF 22348256L; серії PF 22348257L;

?серії MB 92626773F; серії PG 30995368B; серії MD 96522107A;

?серії НОМЕР_9 ; серії PK 04980734H; серії LL 92052323C;

?серії LA 85843228B; серії PE 33031672E; серії LK 16034435G;

?серії LF 53678644G; серії PL 27389849D; серії PK 18161208E;

?серії LB 05903176W; серії LB 30973186H; серії PF 90643620G;

?серії LF 24240805E; серії ML 69826553C; серії PE 10114800E;

?серії LF 67209009K; серії MG 11942715A; серії PG 30995361B;

?серії LF 92816666B; серії

ІНФОРМАЦІЯ_9 22034160I;

?серії AB 76654214J; серії AB 37977006D; серії AD 44081280A;

?серії AB 92783499X; серії HB 18049060E; серії HB 76166669A;

?серії HB 72885280N; серії HB 41873411A; серії HL 00772364G;

?серії KF 00025149B; серії KB 69083003J; серії HE 02881396B

- загальна сума 6000 (шість тисяч) доларів США.

- грошові кошти, а саме 50 купюр номіналом 100 доларів США кожна, які знаходились у файлі із документами на особу ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_10

- купюри номіналом 100 (сто) доларів США:

?серії KB 82975946 K; серії HB 78717643 A; серії KF 08413600 A;

?серії FK 06286262 B; серії HB 09725259 A; серії HD 15211069 B;

?серії KE 57195932 A; серії KG 94624985 A; серії HD 00052482 E;

?серії KG 21360669 B; серії KF 38026831 C; серії HJ 87302608 A;

?серії HH 52832115 A; серії HF 59594317 A; серії HD 60010423 A;

?серії HL 26459167 *; серії KH 03274805 A; серії KF 29539350 C;

?серії HB 75242957 R; серії DI 08812963 A; серії KB 82262773 I;

?серії FK 38826799 A; серії DB 25935273 B; серії DF 10062061A;

?серії FK 47976515 A; серії DG 49043782 A; серії DB 16599839 A;

?серії FB 97432842 C; серії KE 07244776 B; серії HF 38080033 A;

?серії KG 05002953 A; серії FF 10122853 C; серії HL 47249767 E;

?серії KE 17770818 B; серії HL 34124706 G; серії KK 27471684 D;

?серії KB 86575852 G; серії KE 35194142 A; серії FG 62017068 A;

?серії DE 74174639 A; серії HE 03927917 D; серії HB 09725256 A;

?серії KF 01487240 *; серії KG 25049299 B; серії HC 82230531 A;

?серії KB 46831131 K; серії KB 75204794 C; серії HA 68293873 A;

?серії FF 90612136 B; серії FK 49342326 A

загальна сума 5000 (п`ять тисяч) доларів США.

- грошові кошти, а саме 100 купюр номіналом 100 доларів США кожна, які знаходились у файлі із документами на особу ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_11

- купюри номіналом 100 (сто) доларів США:

?серії PA 10208619 B; серії LF 90634011 K; серії LB 24720592 L;

?серії LB 24720592 L; серії PD 081894422 C; серії LE 64245394 E;

?серії PA 08097786 B; серії PE 14602862 E; серії PE 14602861 E;

?серії LG 13630203 A; серії PF 25524457 K; серії PF 25524441 K;

?серії LB 49635095 J; серії PK 34816783 E; серії PH 11778111 B;

?серії PF 19467294 L; серії PH 23991511 B; серії PF 19467276 L;

?серії PK 66256408 B; серії PA 10208618 B; серії LF 17696176 G;

?серії ME 55145330 B; серії PG 79130320 B; серії PB 28411056 F;

?серії PG 79270172 B; серії MH 80873881 A; серії PF 21680038 H;

?серії PG 29707493 B; серії PB 06312190 M; серії PB 06312189 M;

?серії PB 06312191 M; серії MB 21310769 C; серії MB 22362912 D;

?серії PF 29197523 J; серії PF 29197524 J; серії PB 92089340 G;

?серії PB 92089341 G; серії PB 92089343 G; серії PB 92089344 G;

?серії PB 92089347 G; серії LF 71508132 A; серії PK 20686514 E;

?серії LD 07374632 C; серії LC 24550111 A; серії LK 88702692 C;

?серії PK 20686517 E; серії LH 83103022 B; серії MI 23544934 A;

?серії PE 07566156 E; серії PE 07566149 E, серії PF 51081893 L;

?серії PA 12650790 C; серії PA 12643088 C, серії LG 71809251 B;

?серії MF 08432532 G; серії LB 90701740 L, серії PK 96575953 H;

?серії PB 42944089 L; серії PD 04890353 C, серії НОМЕР_10 ;

?серії ML 28658149 B; серії MB 37018714 S, серії PE 45256088 C;

?серії PE 33525185 E; серії PD 04890364 C, серії PD 98019307 C;

?серії PG 09025361 D; серії PL 50311128 I, серії PD 06375588 D;

?серії LD 78628204 A; серії MF 54345662 F, серії PL 36998277 C;

?серії MF 62653584 D; серії PD 08189436 C, серії LB 37646679 H;

?серії LA 69931530 B; серії PE 33683882 E, серії PE 33683880 E;

?серії PE 33683881 E; серії PH 56017427 B, серії PF 75681177 K;

?серії LK 44397505 E; серії PB 69118597 L, серії LB 22532149 H;

?серії LF 07105838 K; серії LA 16434913 B, серії LG 29923218 D;

?серії LJ 68367337 A; серії LE 66485031 E, серії PB 97940637 J;

?серії PB 97940616 J; серії PB 97940641 J, серії PG 08686571 C;

?серії MA 21606631 A; серії MB 21336060 F, серії LH 00983498 A;

?серії LB 20431281 J; серії LK 93224937 C, серії LK 96055743 E;

?серії PB 27072504 A

- загальна сума 10000 (десять тисяч) доларів США.

- грошові кошти, а саме 100 купюр номіналом 100 доларів США кожна, які знаходились у файлі із документами на особу ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_12

- купюри номіналом 100 (сто) доларів США:

?серії FL03366926A; серії HG13076568A, серії HB27489707D;

?серії HK06058553B; серії KB75583811G, серії HJ80485479A;

?серії HB72183059E; серії HC17794872B; серії KB72916501C;

?серії KB08792290C; серії HF72775283B; серії KH28660184A;

?серії KK01978346A; серії HB40107466Q; серії KE35095923A;

?серії DB20538875A; серії DA15691396A; серії FE30251243A;

?серії DB25344065B; серії FH18440741A; серії MB44514779F;

?серії LG16146559A; серії LG16146561A; серії LB12013216S;

?серії LB21838270Q; серії LB21838258Q; серії MB46317650M;

?серії LB31973254Q; серії ML26716207C; серії LL60567739G;

?серії LF38644792E; серії PG09491579C; серії PK18261141H;

?серії MB21661374F; серії PH84202510B; серії PB55106429K;

?серії PA73003988B; серії PF85257328I; серії PG38825234B;

?серії PG38825235B; серії PJ64099673B; серії PJ64099675B;

?серії LK40710262D; серії MI01498074A; серії MB79080202B;

?серії PH82560136B; серії MB19956919S; серії MD80027244A;

?серії LC86672421A; серії LB51502326J; серії PB37488134S;

?серії PK39055288H; серії PK 39055284H; серії MB82614504A;

?серії PF59346419J; серії PB16288725M; серії PF59346418J;

?серії LB50980846E; серії PB82657682L; серії MF10624648E;

?серії LL38400748G; серії MF88828550A; серії MB3460015C;

?серії PF85257327I; серії MK57022602A; серії PH68852941B;

?серії PB91548670B; серії LG57096748E; серії LB84913739E;

?серії PB54401877C; серії ML40079829C; серії PB40114073S;

?серії PG25384208B; серії PA30854249B; серії LA82999412B;

?серії LE93831441A; серії LB43083010G; серії PB44496701L;

?серії LE18151771C; серії JF27772879C; серії LA09442516A;

?серії PE66781223E; серії MF73932927B; серії LK36350253F;

?серії LL23233172E; серії PC40948471B; серії PF34237097J;

?серії MH64690652A; серії PC34835856B; серії PC34835857B;

?серії PK18214434H; серії LB38977345C; серії PF50884481L;

?серії MB75361337N; серії PK21476268H; серії MB23550261F;

?серії MH98816988A; серії PL84476793D; серії LL18118249E;

?серії PB37488135S;

?загальна сума 10000 (десять тисяч) доларів США.

- грошові кошти, а саме 90 купюр номіналом 100 доларів США кожна, які знаходились у файлі із документами на особу ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_13

- купюри номіналом 100 (сто) доларів США:

?серії PD17987205C; серії LI88538342V; серії LI42567203A;

?серії PK240243161I; серії PK24024303I; серії PB13333830F;

?серії PK24024332I; серії PB6452564G; серії WJ67004339A;

?серії PK50859549H; серії PK50859548H; серії LJ03099856B;

?серії PK24024333I; серії LJ80892617B; серії PF10013052K;

?серії LG16589737A; серії PB54107560C; серії MB02837360Q;

?серії LK46557351A; серії MK73365552A; серії PF92062742E;

?серії PF23278846C; серії PG26146517B; серії MK13633199A;

?серії MB41009327B; серії MB23190625E; серії LB96826166Q;

?серії PG39035144A; серії LK670118768F; серії MB80334186S;

?серії PF86018771E; серії LB28346205Q; серії LF32287737C;

?серії PK09949619H; серії PH75048959B; серії MB65197540M;

?серії MB65197539M; серії PC26242188B; серії PL59877225B;

?серії PL59877221B; серії PB93739061I; серії PA29951908A;

?серії PL66544866A; серії PB61226371M; серії PB61226368M;

?серії PB61226367M; серії MJ67004320A; серії LC60705017C;

?серії PC77325048A; серії PC77325046A; серії PE38805132E;

?серії PE98658864A; серії PA32012232C; серії PF93737208F;

?серії PB05976911M; серії LF61484221D; серії PJ53640173B;

?серії PF96018376K; серії PF64094285B; серії PJ48576377B;

?серії ML18574153E; серії LD40605773C; серії MB68552366N;

?серії LD95474366C; серії MB94113132H; серії LC23958011A;

?серії LL41240502A; серії MB17673938A; серії MB70671548R;

?серії MC03628278A; серії MB76540559M; серії LB66284606V;

?серії LB87557618C; серії MF97732936F; серії ME26683855B;

?серії LL35388186A; серії PB01004233A; серії PF10013074K;

?серії LF06565696B; серії PC44535401B; серії PA32640167B;

?серії LE10383203E; серії MB93948270Q; серії LI14194058B;

?серії LH56052356B; серії LE91726652C; серії PA22928622B;

?серії PB59563870S; серії PB59563869S; серії PF13559614G;

загальною сумою 9000 (дев`ять тисяч) доларів США

- грошові кошти, а саме 90 купюр номіналом 100 доларів США кожна, які знаходились у файлі із документами на особу ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_14

- купюри номіналом 100 (сто) доларів США:

?серії PF92745984N, серії PF92745982N, серії PF92745983N,

?серії PF92738882N, серії PF92738883N, серії PF92738894N,

?серії PF92738895N, серії PF92745979N, серії PF92745977N,

?серії PF92745976N, серії PF92745975N, серії PF92745974N,

?серії PF92745973N, серії PF92745972N, серії PF92745995N,

?серії PF92745989N, серії PF92745988N, серії PK27235772H,

?серії PK27235771H, серії PK27235770H, серії PG25875455C,

?серії PK44681402H, серії PF92738823N, серії PF92738873N,

?серії PF92738880N, серії PF92738863N, серії PF92745971N,

?серії MJ75077970A, серії PF79284590H, серії LB31229376R,

?серії PG76920469A, серії PL33316289J, серії PL38494916F,

?серії PK94465872D, серії LB31229377R, серії LB63099801E,

?серії LH18964685C, серії PF92738898N, серії PF92738899N,

?серії PF92738900N, серії PF92738824N, серії PF92738825N,

?серії PF92738822N, серії PF92738878N, серії PF92738872N,

?серії PF96705228L, серії PG26040688C, серії PK44672720H,

?серії PD81309174C, серії PD81309173C, серії PD81309172C,

?серії PD81309151C, серії PD81309182C, серії PF92738864N,

?серії PB61142202M, серії MB05920270M, серії PK51167294H,

?серії PK22408301I, серії PK22408302I, серії PK22408303I,

?серії PK22408304I, серії MJ13728260A, серії PK32941561F,

?серії PF75417729P, серії PL92063989A, серії PF92745970N,

?серії PF92745978N, серії PK13292219I, серії PK26815142I,

?серії PK22408305I, серії PF92738879N, серії PF92738874N,

?серії PF92738862N, серії PF92738861N, серії PK32941562F,

?серії PL01269560B, серії PF65890510B, серії PF92745981N,

?серії PF92745980N, серії PF92745991N, серії PF92745990N,

?серії PF92738897N, серії PF92738896N, серії PK27235773H,

?серії PD17633300C, серії MB56751095C, серії LL95122123I,

?серії PF92745987N, серії PF92745986N, серії PF92745985N;

загальна сума 9000 (дев`ять тисяч) доларів США.

- грошові кошти, а саме 80 купюр номіналом 100 доларів США кожна, які знаходились у файлі із документами на особу ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_15

- купюри номіналом 100 (сто) доларів США:

?серії LB25541311H; серії LB10967137L; серії LK99045653D;

?серії LC13654501A; серії LA76220005A, серії LB12068305Q,

?серії LD01592857D, серії LL12151216E, серії LB22487381T,

?серії LB30972047U, серії LB30972058U, серії LK63048619B,

?серії LF 48835089F, серії LF64993627F, серії LB01193158H,

?серії LB03229931B, серії LB3229933B, серії LB97310413F,

?серії LB97310412F, серії LJ68043788B, серії MB63859406C,

?серії MH02666398A, серії MB24276269, серії MA03338226A,

?серії MF 29513675E, серії MF06647644E, серії MF06647669E,

?серії MB30693568P, серії MF29636750E, серії ML43716397C,

?серії LF66320907I, серії LB25089369B, серії LB93334744P,

?серії LE50751520D, серії LI46119753A, серії LL58864279A,

?серії LJ21094393B, серії LB62764123H, серії LF94427750C,

?серії LF22448586L, серії LF42137019K, серії LB42300202Q,

?серії LB38547137E, серії LF67842508B, серії LB98226060Q,

?серії LF48608009E, серії LF48608010E, серії LK49325837D,

?серії LK49325838D, серії LL63611588C, серії MB63859402C,

?серії MB63859405C, серії MB02540585P, серії MC23334200A,

?серії LF27350845K, серії LF98214513A, серії LB36965932F,

?серії LB30449207P, серії LF51726702F, серії LL57901913F,

?серії LF22244826C, серії LF79314896A, серії LB51871201W,

?серії LB54298108A, серії LH01974376C, серії LF37613163H,

?серії LB67532665L, серії LB67532666L, серії LI25588736A,

?серії LI25588735A, серії LB69706581H, серії LL36813869C,

?серії LL07301532E, серії LD29359364D, серії LE15240690D,

?серії LK10188095D, серії LB71914474K, серії LB85334947C,

?серії LL01908891D, серії LL92788434E

загальна сума 8000 (вісім тисяч) доларів США.

- грошові кошти, а саме 391 купюра номіналом 100 доларів США, 5 купюр номіналом 50 доларів США та 15 купюр номіналом 20 доларів США, які знаходились у файлах із документами на осіб ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_13 :

- купюри номіналом 100 (сто) доларів США:

?серії PE57252869D; серії PE57252837D; серії PE57252859D;

?серії PE57252852D; серії PF32728565L; серії PF32728577L;

?серії PF12052523L; серії PF12052522L; серії PF12052515L;

?серії PF12052514L; серії PF12052536L; серії PE57252882D;

?серії PE57252884D; серії PE57252881D; серії PF12052527L;

?серії PF12052524L; серії PE572555208D; серії PE57255209D;

?серії PE57252846D; серії MF52826424C; серії MF07096990E;

?серії LE30541537A; серії LF30698857E; серії PG25683666B;

?серії PF39468974K; серії PF21429433; серії PF39469393K;

?серії PH67751379B; серії LF34362972G; серії PF63254803I;

?серії PF63254802I; серії PI94931825A; серії PG18651471D;

?серії PG18651206D; серії LJ84690283; серії PF60336964J;

?серії PF60336960J; серії PF60336961J; серії PF60336903J;

?серії MF52826425C; серії MF52826431C; серії MF52826426C;

?серії PA29944604B; серії PF12052535L; серії PE57255211D;

?серії PE57252883D; серії PE57252861D; серії PE57252850D;

?серії PD04972182C; серії LB54109082K; серії ML59344365C;

?серії PB70547273A; серії MB10367325F; серії PD04972186C;

?серії PD04972106C; серії PD04972121C; серії PD04972160C;

?серії PD04972174C; серії PD04972200C; серії PD04972180C;

?серії PD04972179C; серії PD04972195C; серії LG89906766A;

?серії LB42940826P; серії PF15155180H; серії PG29996290B;

?серії PG29996288B; серії PG29996356B; серії PG29996300B;

?серії PG29996209B; серії PG29996211B; серії PK50693214H;

?серії PF30459679F; серії PE10035018E; серії PA80497783B;

?серії PE10035047E; серії PE66683354E; серії LG62708803C;

?серії PD59351334B; серії PE85034315C; серії PG49850721A;

?серії PF19890174J; серії PB13977997M; серії PE85034301C;

?серії PD04972120C; серії PD04972711C; серії PD04972710C;

?серії PL58340067H; серії PG48145021B; серії PL24845475C;

?серії PL24845474C; серії HJ53893701A; серії FJ01426197A;

?серії PL12327402B; серії PL12327401B; серії PL12327407B;

?серії PL12327500B; серії PL12327405B; серії PL12327454B;

?серії PL12327453B; серії PL12327481B; серії PL12327489B;

?серії PL12327488B; серії PL12327483B; серії PL12327482B;

?серії PL12327479B; серії PL12327478B; серії PL12327413B;

?серії PL12327492B; серії PL12327491B; серії PL12327494B;

?серії PL12327485B; серії PL12327484B; серії PL12327487B;

?серії PL12327486B; серії PL12327467B; серії PL12327466B;

?серії PL12327477B; серії PL12327476B; серії PL12327475B;

?серії PL12327462B; серії PL12327461B; серії PL12327460B;

?серії PL12327452B; серії PL12327447B; серії PL12327446B;

?серії PL12327439B; серії PL12327425B; серії PL12327424B;

?серії PL12327428B; серії PL12327427B; серії PL12327434B;

?серії PL12327419B; серії PL12327420B; серії PL12327416B;

?серії PL12327417B; серії PL12327414B; серії PE57252849D;

?серії PE57252844D; серії PE57252864D; серії PE57252865D;

?серії DF54604094B; серії PG48145010B; серії PG48145011B;

?серії PG48145012B; серії PG48145013B; серії PG48145014B;

?серії PG48145020B; серії PG80225002A; серії PF32728564L;

?серії PF32728578L; серії PF32728559L; серії PF32728560L;

?серії PF12052534L; серії PA67185706B; серії PG38707615B;

?серії PG21645109C; серії PF12052517L; серії PE57252875D;

?серії PF69174011J; серії PF69174010J; серії PG75711373B;

?серії LE47880993C; серії PF39469741K; серії PB71701754G;

?серії MF87596075F; серії PD04972117C; серії PD04972115C;

?серії PD04972116C; серії PD04972161C; серії LA77693380A;

?серії LA77693381A; серії LE23339848C; серії ML23038477F;

?серії PL12327443B; серії PL12327442B; серії PL12327445B;

?серії PL12327444B; серії PL12327450B; серії PL12327449B;

?серії PL12327448B; серії PL12327451B; серії PL12327455B;

?серії PL12327458B; серії PL12327499B; серії PL12327498B;

?серії PL12327497B; серії PL12327496B; серії PL12327495B;

?серії PL12327490B; серії PL12327471B; серії PL12327472B;

?серії PL12327480B; серії PL12327408B; серії PL12327457B;

?серії PL12327456B; серії PL12327404B; серії PL12327459B;

?серії PF32728566L; серії PF85837262K; серії PF87698209N;

?серії PF87698246N; серії PF87698246N; серії PF87698212N;

?серії PF87698210N; серії PF87698211N; серії PF87698247N;

?серії PF87698248N; серії PF87698249N; серії PF87698250N;

?серії PF89782650C; серії PK01933379H; серії PK01933380H;

?серії PJ60952884B; серії PJ60952885B; серії PJ60952886B;

?серії PH86080155B; серії PH82705699B; серії PH82705687B;

?серії PH82705683B; серії PH82705674B; серії PH82705694B;

?серії MB61763659M; серії LB19137647W; серії LB23756991S;

?серії LB11709035N; серії LB19137646W; серії MF90198768A;

?серії LH00945115C; серії LF16030094E; серії LB18504742W;

?серії LB45487262W; серії LF16679522A; серії LH24489177C;

?серії LL12352850I; серії LL18536529I; серії LB31193634C;

?серії LB17688029W; серії LB14042369L; серії PC34978453B;

?серії PC34978454B; серії PA36328201C; серії PA36328205C;

?серії PA36328206C; серії PA36328207C; серії PA36328208C;

?серії PA36328209C; серії PA36328210C; серії PA36328146C;

?серії PA36328145C; серії PA36328140C; серії PK44456856H;

?серії PK44456857H; серії PK44456858H; серії PK44456859H;

?серії PK44456860H; серії PK44456861H; серії PK44456864H;

?серії PK44456865H; серії PK44456866H; серії PD89782651C;

?серії PK39117848H; серії PA51634751C; серії PA51634750C;

?серії PA51634749C; серії PA51634748C; серії PA51634747C;

?серії PK44456852H; серії PK44456853H; серії PK44456854H;

?серії PK44456855H; серії LC03478838B; серії PA36328961C;

?серії PA36328248C; серії PA36328247C; серії PA36328246C;

?серії PF87698241N; серії PF87698240N; серії PF87698242N;

?серії PF87698237N; серії PF87698212N; серії PJ60952883B;

?серії PH86080159B; серії PJ60952889B; серії PH86080157B;

?серії PH86080158B; серії PH86080152B; серії PD89782637C;

?серії KB08457501I; серії KB11164783D; серії HF53923341C;

?серії KB46719522B; серії FL22224903C; серії FL22224999C;

?серії FL22224998C; серії FL22224993C; серії KB53361403G;

?серії AD16943675A; серії HA74213032A; серії FL22224901C;

?серії FL22224902C; серії FL22224956C; серії FJ03857128A;

?серії DB06573075C; серії AB16486094C; серії FB31859295C;

?серії FF52739251C; серії FL28265973B; серії HE99009731C;

?серії KB12013450H; серії KB48244869B; серії HF85764691B;

?серії KB98567226N; серії HG95954025A; серії KF01326476C;

?серії HL56341949D; серії HB88254458H; серії HL32385038G;

?серії HB71565776F; серії KD99086464A; серії KB08766358I;

?серії HF77384218D; серії HC91569144A; серії KK47978718B;

?серії KB18154732A; серії KF51530085C; серії KB39916258I;

?серії HB32340503L; серії KL13606603B; серії HI50177440A;

?серії KF12055857C; серії HC52241182B; серії HF94201940B;

?серії HB44797711H; серії HA53994292A; серії HB61356439D;

?серії KB92800126E; серії HB96669821I; серії HB46168708H;

?серії KE00957950A; серії KL73420769D; серії KA46334978A;

?серії KB87242872D; серії KF91475093A; серії HD25351491B;

?серії KB26583066B; серії KF64669061B; серії KL70557687A;

?серії KL70547566A; серії KL70547567A; серії KL70547571A;

?серії HB81087514M; серії KL70557634A; серії KL70557629A;

?серії KB93982393E; серії KB58153436K; серії HF66711561;

?серії KF54353699D; серії HL72669966D; серії HF28607339D;

?серії KB44538508G; серії KL70547572A; серії KL70547573A;

?серії KL70547574A; серії KL70547575A; серії HL35989889E;

?серії KL70547562A; серії KK67793439A; серії KE03734312B;

?серії KB53352116K; серії KB84290094L; серії HF10923835C;

?серії KG28865888A; серії HB04811280G; серії KB96272130F;

?серії KB56837385K; серії DL27692522A; серії HF10923840C;

?серії KJ21233532A; серії HG28835603B; серії HB16747982L;

?серії KB78890265G; серії HD92610213A; серії HF38789776B;

?серії KB76858508M; серії KB42517854F; серії KF16441767A;

?серії HD14747613B; серії KF16441765A; серії KD17235435B;

?серії KB10964096K; серії HB67002757G; серії HB98459420G;

- купюри номіналом 50 (п`ятдесят) доларів США:

?серії MB50798438D; серії JJ19037655A; серії ML44297811A;

?серії MB16657926D; серії ME13945980A;

- купюри номіналом 20 (двадцять) доларів США:

?серії PB25146579E; серії PB25146931E; серії PF52268240G;

?серії PF52268241G; серії PB25146510E; серії PB25146509E;

?серії PB25146663E; серії PB25146662E; серії PB25146580E;

?серії PB38434475D; серії PB38434473D; серії PB38434472D;

?серії PB82778420G; серії NC35999074F; серії PB82778419G;

- грошові кошти, а саме 128 купюр номіналом 100 доларів США, 1 купюра номіналом 100 євро, 10 купюр номіналом 50 євро, 5 купюр номіналом 20 євро;

- Купюри номіналом 20 (двадцять) Євро:

?SB, RP, SX, UE;

?SE;

- Купюри номіналом 50(п`ятдесят) Євро:

?SA, RC, X7, X2;

?X3, S3, X4, S5;

?S1, X7;

- Купюри номіналом 100(сто) Євро:

?S6;

- Купюри номіналом 100 доларів США (загальна кількість 128 шт.):

?LD07387688C, LL78238703A, LF05036296A, LC33124683A;

?MF25922044C, LF28868339F, LE52747018D, LL85096778E;

?LF67002157D, LK04963908G, LB14832202L, MF80309725E;

?LB48507345V, LB94521074K, MC02659035A, LB29116692K;

?LF35889404F, LF35889405F, LB32866431H, LB77252202J;

?LG02099208A, LE62015738D, LK41440996C, LF81901223D;

?PB06568215G, MF21989229D, PI23232520A, PB06331239B;

?MG42583825A, PE65508126A, PE65508129A, PE08220325C;

?PB92971819F, PB92971818F, MK93360894A, LB28785835H;

?MG56968247A, LG34205387A, LF31316131E, PB70558013E;

?LB17199717G, PB90664389A, PB70558014E, MB03658373H;

?MF52856211C, LB22593054E, MB19606410S, ML79347341E;

?LB01943553R, MB08558698E, PB06387185G, PB87922666C;

?LB63090632B, MG17132474B, LB81452889K, PF88216138I;

?MJ13252982A, LB07472235N, MB39464451G, MD84890143A;

?LF48438652G, LF48438653G, LF48438654G, PL44989100J;

?LF24499833F, PD57031267B, PD57031232B, LF73688060G;

?PH31381023B, PB65973922I, MC02659038A, PF21661324H;

?PF21661323H, PF21661331H, PF21661330H, MF65556852B;

?LB46888185N, LJ01488716B, LB60952001N, LD89531454C;

?LA39819181A, PF21661320H, PF21661322H, PH56018987B;

?PH56018933B, PH56018979B, LB61884149C, PF24907062F;

?PH56018963B, PH56018962B, LI20970147A, LL88122696G;

?PL89909262F, LB73396168D, PL89909253F, LJ08946922B;

?LL56252357G, PD86037595B, PE71357586C, PE71357585C;

?PB08851833J, PF06575276H, PE18304634D, PK13979450B;

?PK90464755H, PA24662970B, PF38873179C, PD04961242C;

?PF75680666K, PB65743094B, PB65743093B, LF13700981B;

?LC33814547A, PB65743092B, MF12140225B, PG75819811B;

?AB77188509D, KB37524124E, HK02738176C, HL05494337G;

?KF76004883A, AB33422368F, HL65848663D, KB17329855Q;

KF93727348B, KE16752141B, KB17670617I, KB68279586I.

- документи які знаходились у файлах на осіб, де знаходились грошові кошти, а також інші документи, зошит із відтиском печаток, шляхом заборони їх використання іншими особами, окрім як для цілей кримінального провадження, до моменту закінчення усіх необхідних слідчих та процесуальних дій.

Виконання ухвали про арешт майна доручити т.в.о. слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 .

На ухвалу судді може бути подана апеляція протягом п`яти діб з дня її винесення до Вінницького апеляційного суду.

Слідчий суддя