УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 листопада 2024 року Солом`янський районний суд м. Києва

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві, клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області старший лейтенант юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про проведення обшуку, в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000192 від 25.04.2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

07 листопада 2024 року до Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області старший лейтенант юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про проведення обшуку, в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000192 від 25.04.2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Клопотання обґрунтовується тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що громадяни України ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 налагодили протиправний механізм щодо здійснення господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором на шкоду національній безпеці України.

Так, встановлено, що співробітниками ПП «НВФ «Елєкс» (, зареєстровано за адресою: Одеська обл., Овідіопольський р-н, с. Лиманка, Ж/М «Совіньйон», Одеський Бульвар, буд. 5) організовано протиправну схему, яка полягає у торгівлі, матеріального забезпечення, шляхом нелегальних поставок продукції на пов`язаних родинними зв`язками юридичних осіб, які зареєстровані в рф. Так, до початку повномасштабного вторгнення російської федерації на території України, ПП «НВФ «Елєкс» проводила операції з експорту на свої підконтрольні юридичні особи (ООО «НПО «Вольт Инжиниринг» (инн ), зареєстровано за адресою: г. Москва, Муниципальный округ Царицыно, ул. Промышленная, д. 11 та ООО «НПО «Вольт» (инн , зареєстровано за адресою: г. Москва, Муниципальный округ Царицыно, ул. Промышленная, д. 11, помещ. 3, ком. 28)), предметом поставки яких виступали «Прилади та пристрої для автоматичного регулювання: комплект-стабілізатори напруги, які призначені для підтримки вихідної напруги».

Проте, після початку повномасштабної війни та заборони торгівлі (експорт) з рф, ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ) які є посадовими особами ПП «НВФ «Елєкс» () не припинили експорт своєї продукції до країни-агресора, а змінила шляхи поставки.

Так, встановлено, що відповідно до контракту №070922-UA-1 від 07.09.2022 укладеного між ПП «Нвф «Елєкс» та S.R.L. «Argo Power» загальною вартістю 140 065,97 тис. Євро, в межах митної декларації «UA500100/2022/007100» від 19.09.2022 українське приватне підприємство експортувало комплекти стабілізаторів напруги. Однак, згідно оперативною інформації директор молдавського підприємства - ОСОБА_11 , який неофіційно працює у ПП «Нвф «Елєкс», перебуваючи у змові з посадовими особами ПП «НВФ «Елєкс», залучивши до перевезення транспорту компанію «Uab 8 Banginiai» (Литовська Республіка), 21.11.2022 року доставили продукцію українського виробника до ООО «Нпо «Вольт Инжиниринг» (рф).

Крім того, згідно митної декларації «22UA13U5» від 10.11.2022 в межах контакту №070922-UA-1 від 07.09.2022 з «S.R.L Argo Power» загальною вартістю 129 904,05 тис. Євро українське приватне підприємство експортувало комплекти стабілізаторів напруги. Після чого «S.R.L Argo Power» залучивши польську транспортну компанію «UNITED 8 SPOLKA Z O.O.» (Респумбліка Помльща) (акціонером якої є литовська транспортна компанія «Uab 8 Banginiai») 13.02.2023 доставили продукцію українського виробника до ООО «Нпо «Вольт Инжиниринг» (рф).

Також, згідно митної декларації «23UA93U4» від 22.03.2023 в межах контакту №070922-UA-1 від 07.09.2022 з «S.R.L Argo Power» загальною вартістю 76 148,00 тис. Євро українське приватне підприємство експортувало комплекти стабілізаторів напруги. Після чого «S.R.L Argo Power» залучивши транспортну компанію «UNITED 8 SPOLKA Z O.O.» (акціонером якої є транспортна компанія «Uab 8 Banginiai» (Литовська Республіка)) 13.02.2023 доставили продукцію українського виробника до ООО «НПО «Вольт Инжиниринг» (рф).

Крім того, згідно митної декларації «23UA70U4» від 19.07.2023 в межах контакту №070922-UA-1 від 07.09.2022 з «S.R.L Argo Power» загальною вартістю 209 331,38 тис. Євро українське приватне підприємство експортувало частини комплектів стабілізаторів, блок керування, опори радіатора. Після чого «S.R.L Argo Power» залучивши транспортну компанію «UNITED 8 SPOLKA Z O.O.» (акціонером якої є транспортна компанія «Uab 8 Banginiai» (Литовська Республіка)) 29.09.2023 доставили продукцію українського виробника до ООО «Нпо «Вольт Инжиниринг» (рф).

Згідно даних «Единого государственного реестра юридических лиц» встановлено, що ООО «НПО «Вольт Инжиниринг» належить громадянину України та рф - ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_3 /инн рф НОМЕР_4 ), який є уповноваженою особу (директор) та засновником вказаного підприємства. Окрім цього, відповідно до відомостей вищевказаного реєстру ООО «НПО «Вольт» належить громадянам України - ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та його дружині ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ), де директором також виступає їх син ОСОБА_7 .

Так, встановлено що до вказаної протиправної діяльності причетні наступні особи, а саме:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП НОМЕР_1 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , Встановлено, що останній є директором та засновником ПП «НВФ «Елєкс» (Україна), засновником ООО «НПО «Вольт» (рф).

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП НОМЕР_2 ), зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 . Встановлено, що остання є засновником ПП «НВФ «Елєкс»(Україна) та засновником ООО «НПО «Вольт» (рф). Відповідно до отриманої інформації з інтегрованої міжвідомчої автоматизованої системи «Аркан» ОСОБА_6 знаходиться на території України;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП НОМЕР_3 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 . Встановлено, що останній є директором та засновником ООО «НПО «Вольт Инжиниринг» (рф), директором ООО «НПО «Вольт» (рф). Відповідно до оперативної інформації ОСОБА_7 знаходиться на території російської федерації;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (РНОКПП НОМЕР_5 ), зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 . Встановлено, що остання є головним бухгалтером ПП «НВФ «Елєкс».

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (РНОКПП НОМЕР_6 ), зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 . Встановлено, що згідно Єдиного Реєстру Адвокатів України займається адвокатською діяльністю та надає юридичні консультації службовим особам ПП «НВФ «Елєкс».

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (РНОКПП НОМЕР_7 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 . Встановлено, що останній є директором та засновником S.R.L. «ARGO POWER» (код НОМЕР_8 ), користується мобільним терміналом з номером: НОМЕР_9 .

Також, окрім вище перелічених осіб, до протиправного механізму був залучений директор із зовнішньоекономічної діяльності ПП «НВФ «Елєкс» - ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , проживає за адресою: АДРЕСА_5 .

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна квартирі за адресою: - АДРЕСА_5 , на праві спільної часткової власності належить ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_10 .

Також, зa результатами проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що за адресою проживання ОСОБА_12 знаходяться речі і документи, які можуть бути використані як докази у даному провадженні, а саме: чорнові записи; персональні електронно-обчислювальні машини та інші електронні прилади (комп`ютери, ноутбуки, планшети, жорсткі диски, флешнакопичувачі тощо), на яких зберігається або може зберігатися інформація із відомостями про обставини, що встановлюються у даному кримінальному провадженні; первинні бухгалтерські документи; інші документи та предмети (записники, блокноти, зошити тощо) з відомостями, що свідчать про вчинення злочину та були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час досудового розслідування; зовнішньоекономічні контракти, додаткові угоди до них та специфікації, договори з надання брокерських послуг, інвойси, сертифікати, митні декларації, заявки на транспорт (залізниця, морські судна тощо); мобільні телефони з сім-картами, які використовувалися для зв`язку між учасниками вказаного злочину для узгодження спільної протиправної діяльності; товари, що є предметом підприємницької діяльності, а також грошові кошти, та банківські картки, що використовувалися для фінансового забезпечення вказаного кримінального правопорушення; інші предмети та документи, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати доказове значення у ході досудового розслідування у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги викладене вище, у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що у вказаній квартирі можуть знаходитись речі та документи, які можуть мати значення для досудового розслідування та стати доказом під час судового розгляду, а саме: фінансово-господарські документи щодо діяльності ПП «НВФ «Елєкс» () за весь період його діяльності, а також щодо взаємовідносин вказаного підприємства з ООО «НПО «Вольт Инжиниринг» (ИНН , рф), S.R.L. «Argo Power» (Код компанії 604, Молдова) та іншими суб`єктами господарювання країни держави агресора, а саме: договори, контракти, рахунки-фактури, податкові накладні, товаро-транспортні накладні, довіреності, рахунки-фактури, специфікації, сертифікати якості на товари, ліцензії, розрахункові документи, журнали-ордери, оборотно-сальдові відомості з конкретизацією інформації по постачальниках та покупцях за період часу з 24.02.2022 по 02.07.2024; документи (в тому числі, чорнова бухгалтерія) щодо взаємовідносин між ПП «НВФ «Елєкс» () з S.R.L. «Argo Power» (Код компанії 604, Молдова) та/або ООО «НПО «Вольт Инжиниринг» (ИНН , рф) та іншими суб`єктами господарювання країни держави агресора за період часу з 24.02.2022 по 02.07.2024; експортно-імпортна документація щодо здійснення поставок або отримання товару ПП «НВФ «Елєкс» (), S.R.L. «Argo Power» (Код компанії 604, Молдова) та ООО «НПО «Вольт Инжиниринг» (ИНН , рф); документи, що підтверджують місцезнаходження товарно-матеріальних цінностей, їх передачу та взяття на облік; первинні фінансово-господарські, бухгалтерські документи, печатки та штампи таких суб`єктів господарювання та фізичних осіб - підприємців, їх печаток та штампів та інших суб`єктів господарювання та фізичних осіб, які можуть використовуватися у протиправній діяльності, в тому числі підприємств-нерезидентів; блокноти, записники та аркуші паперу, на яких наявні рукописні або машинописні записи щодо механізму та обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, документи (в тому числі електронні), які містять персональні дані фізичних чи юридичних осіб або містять відомості, які належать до банківської таємниці; носії інформації (карти-пам`яті, флеш-накопичувачі, жорсткі диски, CD-DVD диски), а також інші пристрої, які використовуються для зберігання інформації, яка міститься на цих носіях інформації щодо взаємовідносин між ПП «НВФ «Елєкс» () з S.R.L. «Argo Power» (Код компанії 604, Молдова) та/або ООО «НПО «Вольт Инжиниринг» (ИНН , рф) та іншими суб`єктами господарювання країни держави агресора за період часу з 24.02.2022 по 02.07.2024; комп`ютерні, мережеві та серверні обладнання (системні блоки, ноутбуки, планшети, сервери), за допомогою яких здійснюється накопичення, передача й зберігання інформації щодо вищевказаної протиправної діяльності, в т.ч. електронне та поштове листування щодо обставин протиправної діяльності; мобільні телефони, смартфони, сім-карти, інше обладнання, здатного працювати з сім-картами, іншого суміжного обладнання, у тому числі, яке застосовує технологію IP-телефонії, які використовуються для зв`язку та передачі інформації між учасниками вчинення злочину та на яких наявне спілкування у програмах для обміну миттєвими повідомленнями («Telegram», «Viber», «Signal», «Threama», «WhatsApp» та інші) між учасниками протиправного механізму щодо обставин вчинення вказаного злочину; документи щодо права доступу до мереж зв`язку та глобальної мережі Інтернет, оплати за їх використання, систем відео-, аудіо-контролю, що побудовані на основі відеокамер та мікрофонів, серверів, на які передається та записується інформація; банківські картки, документи, видані на ім`я фізичних осіб, договори про відкриття рахунків у фінансових установах, виписки про рух коштів по рахунках ПП «НВФ «Елєкс» (), S.R.L. «Argo Power» (Код компанії 604, Молдова), ООО «НПО «Вольт Инжиниринг» (ИНН , рф) та інших суб`єктів господарювання, за період часу з 24.02.2022 по 02.07.2024, інші документи, що свідчать про відкриття рахунків у фінансових установах, чорнові записи, тощо; грошові кошти, отримані від вищевказаної протиправної діяльності, а також речі та предмети, обіг яких заборонено законом України.

Слідчий ОСОБА_3 прибув і підтримав в судовому засіданні вищезазначене клопотання та наполягав на його задоволенні.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали провадження, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно ст. 13 КПК України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим судовим рішенням, крім випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні.

Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії, є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Згідно ч. 4 ст. 234 КПК України клопотання про обшук розглядається у суді у день його надходження за участю слідчого або прокурора.

Крім цього, відповідно до ч. 2 ст. 235 КПК України, ухвала про дозвіл на обшук повинна містити відомості про речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук.

При цьому, вирішуючи дане клопотання про надання дозволу на проведення обшуку, слідчий суддя враховує практику Європейського суду з прав людини.

Так, визнаючи порушення ст. 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та констатуючи незаконність обшуку у справі «Ернест та інші проти Бельгії», Європейський суд зазначив, що ордер на проведення обшуку не містив жодної інформації про конкретні цілі та підстави для проведення обшуку, характер розслідування, точні місця проведення обшуків та про предмети, що підлягали вилученню. Таким чином, слідчі наділялися широкими повноваженнями.

Відповідно до ч.3 ст. 234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про:

1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер;

2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання;

3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

4) підстави для обшуку;

5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку;

6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться;

7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням;

8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу.

Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, суд приходить до висновків про відмову у його задоволенні, відповідно до вимог п. 5 ч. 3 ст. 234 КПК України, слідчий у клопотанні не зазначив: житло, чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується обшук, а тому клопотання задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. ст.ст. 107, 110, 234, 235, 309, 369, 371, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області старший лейтенант юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про проведення обшуку, в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000192 від 25.04.2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1