Справа № 461/1282/24
Провадження № 1-кс/461/6668/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.10.2024 року м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши погоджене з прокурором другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000007 від 10.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

в с т а н о в и в:

старший слідчий відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 за погодженням із прокурором другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням, в якому просить суд надити (забезпечити) старшому слідчому СУ ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення до наступних речей і документів, які пов`язані з укладенням упродовж 2023 року, подальшим виконанням і здійсненням взаєморозрахунків за договором № 24/08-23 від 24.08.2023, укладеним між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- електронний варіант у форматі АВК-5:ІМВП (*.ІМР) або ІБДП (*.ВРDU) актів приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в та довідок про вартість виконаних будівельних робіт за формою КБ-3;

- журналів авторського нагляду (оригінали);

- загальних журналів робіт (оригінали);

- наказів на відповідальних за ведення робіт по об`єкту дослідження (оригінали);

- акти на закриття прихованих робіт на всі види робіт, відповідним чином оформлених, що відносяться до переліку прихованих робіт відповідно до ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва» (оригінали);

- шляхові листи та інші документи (в т.ч. договори оренди) на використання будівельних машин та механізмів (оригінали);

- копії (за наявності, в електронному вигляді) усієї проектно-кошторисної документації, договорів на проектні роботи, актів прийому-передачі проектних робіт (проектно-кошторисної документації) та документів про оплату за проект, договорів на проведення експертизи проекту, експертних звітів по проектній документації, актів прийому-передачі експертизи проекту та документів про оплату за експертизу проекту (пов`язані із виконанням договору № 24/08-23 від 24.08.2023 уладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »);

- договору із додатками) № 24/08-23 від 24.08.2023, укладений між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », додаткові договори (угоди), зміни до договорів, документи щодо розірвання договорів (оригінали);

- документи (накази, розпорядження, листи (листування), рапорти, довідки, обґрунтування, тощо), які стали підставою для укладення додаткових договорів (угод), внесення змін до договорів та розірвання договору № 24/08-23 від 24.08.2023, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (оригінали);

- акти приймання виконаних будівельних робіт (примірної форми № КБ-2в), довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (примірної форми № КБ-3), акти (інші документи), якими підтверджується виконання інших робіт (надання послуг), документи фінансово-господарської та бухгалтерської діяльності, які підтверджують об`єми, якість та вартість матеріалів, їх транспортування (поставку), акти прийому-передачі, акти на приховані роботи, дефектні акти, сертифікати якості матеріалів, інші акти та протоколи, які складались, а також зведені та локальні кошториси, відомості ресурсів, договори субпідряду чи погодження договорів субпідряду, журнали виконання робіт на об`єкті, накладні, довіреності, договори купівлі-продажу з додатками та змінами, рахунки-фактури, платіжні доручення, листи переписки та відповіді на них, журнали вхідної та вихідної кореспонденції, висновки експертиз та досліджень, заключення, документацію, яка підтверджує об`єми та якість виконання робіт, надання послуг, закупівлю матеріалів, згідно договору № 24/08-23 від 24.08.2023, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (оригінали);

- копії договорів на здійснення технічного та авторського нагляду, договорів на зміну (коригування) проектно-кошторисної документації, актів приймання-передачі робіт за такими договорами, документів щодо оплати вказаних робіт (пов`язані з виконанням договору № 24/08-23 від 24.08.2023, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »);

- копії установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Статут, положення тощо), копії наказів про призначення на посади та посадові інструкції керівника і службових осіб, які підписували та візували акти виконаних робіт та документи на оплату робіт (форми КБ-2в, КБ?3), а також інших документів, які підтверджують факт взаємовідносин та взаєморозрахунків між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- документами із взірцями відтиску печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (не менше 15) (оригінали);

- документи із взірцями підпису посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (не менше 15), причетних до підписання договорів № 24/08-2023 від 24.08.2023 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та документів щодо його виконання та проведення оплати (не менше 15) (оригінали).

В обгрунтування внесеного клопотання покликається на те, що зазначені вище документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та самі по собі і в сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні мають суттєве значення для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення та встановлення винних осіб у його вчиненні, а отримати дані документи іншим способом неможливо, у зв`язку із чим подається клопотання, яке просить слідчого суддю задоволити.

Слідчий у судове засідання не з`явився, оскільки у клопотанні просив суд проводити розгляд клопотання у його відсутності та у відсутності прокурора. Клопотання підтримує та просить слідчого суддю таке задоволити.

З метою забезпечення повноти та об`єктивності досудового розслідування, вважаю за можливе під час розгляду клопотання застосувати положення ч.2 ст.163 КПК України, згідно яких, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Встановлено, що в провадженні старшого слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000007 від 10.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Зі змісту клопотання вбачається, що у ході досудового розслідування встановлено, що військові що службові особи одного з підприємств, заволоділи бюджетними коштами в умовах воєнного стану.

Згідно інформації отриманої з ІНФОРМАЦІЯ_4 в установленому законом порядку отримано відомості щодо заволодіння бюджетними коштами шляхом зловживання службовим становищем з боку службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 ) та службових осіб приватних комерційних структур під час реалізації договорів з будівництва інфраструктурних об`єктів.

Крім цього, проведеними заходами встановлено, що до фактів порушення чинного законодавства в ході освоєння бюджетних коштів в рамках реалізації державної екологічної програми укріплення берегів поверхневих водних об`єктів та їх інженерного захисту на території Львівської області, зокрема по об`єкту: «Розчистка та берегоукріплення русла р. Літмир в м. Турка Самбірського району Львівської області (ДК 021:2015:45246000-3 Регулювання річкового стоку та протипаводкові роботи)» договір № 24/08-23 від 24.08.2023, можуть бути причетні службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 та службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в порушення проектно-кошторисної документації по договору, не здійснило роботи по ділянці номер 1: розчистка русла річки Літмир біля стадіону (не вирізано кущів на прямих ділянках), по ділянці номер 2: укріплення лівого берега річки Літмир проти школи (відсутні габіони, не забезпечено звалювання дерев - 100 шт.), по ділянці номер 3: регулювання русла річки Літмир на повороті русла проти церкви святого Миколая (не забезпечено звалювання дерев - 100 шт.). Розчистка мілини річки Літмир завдовжки кілометр не проводилася. Водночас, не проводилися берегоукріплення підпірними стінками (запланована протяжність 27 метрів, висота 2,23 метра).

Відповідно до пункту 4.1. ціна договору становить 1 726 283, 96 грн. (один мільйон сімсот двадцять шість тисяч вісімдесят три грн. 96 коп.).

Підпунктом 3.4. Розрахунок проводиться тільки за фактично виконані роботи (послуги) після підписання Замовником представлених Підрядником належно оформлених актів приймання виконаних робіт (Форми КБ-2в) та довідок (Форми КБ-3), розрахунку на оплату, тільки в межах бюджетних та інших призначень та при умові поступлення коштів на рахунок Замовника по даному об`єкту.

Таким чином, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 в групі із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи службовим становищем, шляхом внесення недостовірних відомостей в акти виконаних робіт, здійснили заволодіння бюджетними коштами.

28.08.2024 з метою з`ясування об`єктивної істини у вказаному кримінальному провадженні призначено судову будівельно-оціночну експертизу, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_6 . 10.10.2024 на адресу СУ ГУНП у Львівській області надійшло клопотання судового експерта ОСОБА_8 , про надання додаткових матеріалів.

У зв`язку з наведеним, під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та які мають значення для кримінального провадження, з можливістю отримання їх оригіналів (копій), а саме:

- електронний варіант у форматі АВК-5:ІМВП (*.ІМР) або ІБДП (*.ВРDU) актів приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в та довідок про вартість виконаних будівельних робіт за формою КБ-3;

- журналів авторського нагляду (оригінали);

- загальних журналів робіт (оригінали);

- наказів на відповідальних за ведення робіт по об`єкту дослідження (оригінали);

- акти на закриття прихованих робіт на всі види робіт, відповідним чином оформлених, що відносяться до переліку прихованих робіт відповідно до ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва» (оригінали);

- шляхові листи та інші документи (в т.ч. договори оренди) на використання будівельних машин та механізмів (оригінали);

- копії (за наявності, в електронному вигляді) усієї проектно-кошторисної документації, договорів на проектні роботи, актів прийому-передачі проектних робіт (проектно-кошторисної документації) та документів про оплату за проект, договорів на проведення експертизи проекту, експертних звітів по проектній документації, актів прийому-передачі експертизи проекту та документів про оплату за експертизу проекту (пов`язані із виконанням договору № 24/08-23 від 24.08.2023 уладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »);

- договору із додатками № 24/08-23 від 24.08.2023, укладений між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », додаткові договори (угоди), зміни до договорів, документи щодо розірвання договорів (оригінали);

- документи (накази, розпорядження, листи (листування), рапорти, довідки, обґрунтування, тощо), які стали підставою для укладення додаткових договорів (угод), внесення змін до договорів та розірвання договору № 24/08-23 від 24.08.2023, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (оригінали);

- акти приймання виконаних будівельних робіт (примірної форми № КБ-2в), довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (примірної форми № КБ-3), акти (інші документи), якими підтверджується виконання інших робіт (надання послуг), документи фінансово-господарської та бухгалтерської діяльності, які підтверджують об`єми, якість та вартість матеріалів, їх транспортування (поставку), акти прийому-передачі, акти на приховані роботи, дефектні акти, сертифікати якості матеріалів, інші акти та протоколи, які складались, а також зведені та локальні кошториси, відомості ресурсів, договори субпідряду чи погодження договорів субпідряду, журнали виконання робіт на об`єкті, накладні, довіреності, договори купівлі-продажу з додатками та змінами, рахунки-фактури, платіжні доручення, листи переписки та відповіді на них, журнали вхідної та вихідної кореспонденції, висновки експертиз та досліджень, заключення, документацію, яка підтверджує об`єми та якість виконання робіт, надання послуг, закупівлю матеріалів, згідно договору № 24/08-23 від 24.08.2023, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (оригінали);

- копії договорів на здійснення технічного та авторського нагляду, договорів на зміну (коригування) проектно-кошторисної документації, актів приймання-передачі робіт за такими договорами, документів щодо оплати вказаних робіт (пов`язані з виконанням договору № 24/08-23 від 24.08.2023, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »);

- копії установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Статут, положення тощо), копії наказів про призначення на посади та посадові інструкції керівника і службових осіб, які підписували та візували акти виконаних робіт та документи на оплату робіт (форми КБ-2в, КБ?3), а також інших документів, які підтверджують факт взаємовідносин та взаєморозрахунків між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- документами із взірцями відтиску печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (не менше 15) (оригінали);

- документи із взірцями підпису посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (не менше 15), причетних до підписання договорів № 24/08-2023 від 24.08.2023 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та документів щодо його виконання та проведення оплати (не менше 15) (оригінали).

З метою проведення повного та всебічного досудового розслідування та встановлення істини у даному кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до вище вказаних документів з можливістю вилучення їх оригіналів, для їх подальшого огляду, встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, а також для проведення судово-почеркознавчих, судових будівельних експертиз та технічних експертиз документів. Призначити судово-почеркознавчі та технічні експертизи документів без вилучення оригіналів вказаних документів є неможливим враховуючи, що вони є невід`ємною частиною та об`єктами дослідження. А тому в органу досудового розслідування виникла необхідність вилучити (здійснити виїмку) саме оригінали документів.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для тимчасового доступу, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки, розумність та співрозмірність тимчасового доступу завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання слідчого обгрунтоване та підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000007 від 10.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, - задоволити.

Надати (забезпечити) старшому слідчому СУ ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення до наступних речей і документів, які пов`язані з укладенням упродовж 2023 року, подальшим виконанням і здійсненням взаєморозрахунків за договором № 24/08-23 від 24.08.2023, укладеним між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- електронний варіант у форматі АВК-5:ІМВП (*.ІМР) або ІБДП (*.ВРDU) актів приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в та довідок про вартість виконаних будівельних робіт за формою КБ-3;

- журналів авторського нагляду (оригінали);

- загальних журналів робіт (оригінали);

- наказів на відповідальних за ведення робіт по об`єкту дослідження (оригінали);

- акти на закриття прихованих робіт на всі види робіт, відповідним чином оформлених, що відносяться до переліку прихованих робіт відповідно до ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва» (оригінали);

- шляхові листи та інші документи (в т.ч. договори оренди) на використання будівельних машин та механізмів (оригінали);

- копії (за наявності, в електронному вигляді) усієї проектно-кошторисної документації, договорів на проектні роботи, актів прийому-передачі проектних робіт (проектно-кошторисної документації) та документів про оплату за проект, договорів на проведення експертизи проекту, експертних звітів по проектній документації, актів прийому-передачі експертизи проекту та документів про оплату за експертизу проекту (пов`язані із виконанням договору № 24/08-23 від 24.08.2023 уладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »);

- договору із додатками) № 24/08-23 від 24.08.2023, укладений між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », додаткові договори (угоди), зміни до договорів, документи щодо розірвання договорів (оригінали);

- документи (накази, розпорядження, листи (листування), рапорти, довідки, обґрунтування, тощо), які стали підставою для укладення додаткових договорів (угод), внесення змін до договорів та розірвання договору № 24/08-23 від 24.08.2023, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (оригінали);

- акти приймання виконаних будівельних робіт (примірної форми № КБ-2в), довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (примірної форми № КБ-3), акти (інші документи), якими підтверджується виконання інших робіт (надання послуг), документи фінансово-господарської та бухгалтерської діяльності, які підтверджують об`єми, якість та вартість матеріалів, їх транспортування (поставку), акти прийому-передачі, акти на приховані роботи, дефектні акти, сертифікати якості матеріалів, інші акти та протоколи, які складались, а також зведені та локальні кошториси, відомості ресурсів, договори субпідряду чи погодження договорів субпідряду, журнали виконання робіт на об`єкті, накладні, довіреності, договори купівлі-продажу з додатками та змінами, рахунки-фактури, платіжні доручення, листи переписки та відповіді на них, журнали вхідної та вихідної кореспонденції, висновки експертиз та досліджень, заключення, документацію, яка підтверджує об`єми та якість виконання робіт, надання послуг, закупівлю матеріалів, згідно договору № 24/08-23 від 24.08.2023, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (оригінали);

- копії договорів на здійснення технічного та авторського нагляду, договорів на зміну (коригування) проектно-кошторисної документації, актів приймання-передачі робіт за такими договорами, документів щодо оплати вказаних робіт (пов`язані з виконанням договору № 24/08-23 від 24.08.2023, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »);

- копії установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Статут, положення тощо), копії наказів про призначення на посади та посадові інструкції керівника і службових осіб, які підписували та візували акти виконаних робіт та документи на оплату робіт (форми КБ-2в, КБ?3), а також інших документів, які підтверджують факт взаємовідносин та взаєморозрахунків між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- документами із взірцями відтиску печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (не менше 15) (оригінали);

- документи із взірцями підпису посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (не менше 15), причетних до підписання договорів № 24/08-2023 від 24.08.2023 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та документів щодо його виконання та проведення оплати (не менше 15) (оригінали).

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1