печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 липня 2024 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: не з`явився,

представника особи у володінні якої знаходяться речі і документи: не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001446 від 09.08.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодженням прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (адреса: АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування №0001446 від 09.08.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, під час якого для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні виникла необхідність в одержанні доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (адреса: АДРЕСА_1 ). В інший спосіб довести вказані обставини, неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив їх задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 , в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування №0001446 від 09.08.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з 2011 - 2014 років, група осіб, до якої входять посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), приватні нотаріуси, особи, які діяли від імені громадян щодо виділення у власність та розпорядження земельними ділянками, налагодили протиправний механізм заволодіння земельними ділянками на території Кіровоградської області.

Протиправний механізм отримання та видачі земельних ділянок полягає у фіктивному оформленні права власності на земельні ділянки які розташовані на території Кіровоградської області особам, які проживають здебільшого на території м. Київ без їх відома та участі.

Виділення земельних ділянок здійснюється службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 за участі осіб, які нібито мали довіреності від громадян на представлення інтересів щодо отримання у власність та розпорядження земельними ділянками.

В подальшому, з метою приховування протиправної діяльності та легалізації майна отриманого злочинним шляхом, право власності на земельні ділянки шляхом укладення фіктивних договорів купівлі-продажу земельних ділянок оформлено на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

На даний час, з метою встановлення всіх обставин вчинення злочину, осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, встановлення їх місця знаходження, а також місця знаходження речових доказів, на даний час виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, тобто можливості ознайомитись із ними та зробити їх виїмку, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що документи до яких просить надати тимчасовий доступ слідчий, мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні тазнаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , враховуючи, що інформація не є такою, доступ до якої заборонено, проте відноситься до охоронюваної законом таємниці, слідчий суддя вважає, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, є обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню.

Що стосується надання дозволів на вилучення оригіналів документів, щодо всіх вищевказаних правочинів, слід зазначити наступне.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Отже, для одержання дозволу на вилучення оригіналів запитуваних документів, матеріали клопотання повинні містити постанову слідчого про призначення експертизи у кримінальному провадженні.

Разом з тим, слідчим не надано постанови про призначення судових почеркознавчих та інших експертизи у кримінальному провадженні, про які йдеться в мотивувальній частині клопотання.

Отже, в частині вилучення оригіналів документів, щодо всіх вищевказаних правочинів, клопотання задоволенню не підлягає.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 8, 8-1 Закону України «Про нотаріат», ст.ст. 107, 132, 159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001446 від 09.08.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України , - задовольнити частково.

Надати слідчим ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме:

оригіналів заяв про дозвіл на розробку проектів землеустрою та виділення у власність з додатками, копії паспортів, викопіювання з кадастрових планів, копій довіреностей, витягів, інших матеріалів, наказів, рішень про дозвіл на розробку проектів землеустрою та виділення у власність, рішень органів державної влади, щодо земельних ділянок з наступними кадастровими номерами:

:02:000:5106 власник ОСОБА_23 ;

:02:000:5107 власник ОСОБА_24 ;

:02:000:5108 власник ОСОБА_25 ;

:02:000:5109 власник ОСОБА_26 ;

:02:000:5110 власник ОСОБА_27 ;

:02:000:5111 власник ОСОБА_28 ;

:02:000:5112 власник ОСОБА_29 ;

:02:000:5113 власник ОСОБА_30 ;

:02:000:5115 власник ОСОБА_31 ;

:02:000:5116 власник ОСОБА_32 ;

:02:000:5126 власник ОСОБА_33 ;

:02:000:5128 власник ОСОБА_34 ;

:02:000:5129 власник ОСОБА_35 ;

:02:000:5130 власник невідомий;

:02:000:5131 власник невідомий

:02:000:5132 власник ОСОБА_36 ;

:02:000:5133 власник ОСОБА_37 ;

:02:000:5134 власник ОСОБА_38 ;

:02:000:5135 власник ОСОБА_39 ;

:02:000:5136 власник ОСОБА_40 ;

:02:000:5137 власник ОСОБА_41 ;

:02:000:5138 власник ОСОБА_42 ;

:02:000:5139 власник ОСОБА_43 ;

:02:000:5140 власник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;

:02:000:5141 власник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;

:02:000:5142 власник ОСОБА_44 ;

:02:000:5143 власник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;

:02:000:5144 власник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;

:02:000:5145 власник ОСОБА_45 ;

:02:000:5146 власник ОСОБА_46 ;

:02:000:5147 власник ОСОБА_47 ;

:02:000:5148 власник ОСОБА_48 ;

:02:000:5149 власник ОСОБА_49 ;

:02:000:5150 власник ОСОБА_50 ;

:02:000:5151 власник ОСОБА_51 ;

:02:000:5152 власник ОСОБА_52 ;

:02:000:5153 власник ОСОБА_53 ;

:02:000:5154 власник ОСОБА_54 ;

:02:000:5155 власник ОСОБА_55 ;

:02:000:5162 власник ОСОБА_56 ;

:02:000:5164 власник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;

:02:000:5165 власник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;

:02:000:5166 власник ОСОБА_57 ;

:02:000:5167 власник ОСОБА_58 ;

:02:000:5168 власник ОСОБА_59 ;

:02:000:5169 власник ОСОБА_60 ;

:02:000:5170 власник ОСОБА_61 ;

:02:000:5171 власник ОСОБА_62 ;

:02:000:5172 власник ОСОБА_63 ;

:02:000:5173 власник ОСОБА_64 ;

:02:000:5174 власник ОСОБА_65 ;

:02:000:5175 власник ОСОБА_66 ;

:02:000:5177 власник ОСОБА_67 ;

:02:000:5178 власник ОСОБА_68 $

:02:000:5179 власник ОСОБА_69 ;

:02:000:5180 власник ОСОБА_70 ;

:02:000:5181 власник ОСОБА_71 ;

:02:000:5182 власник ОСОБА_72 ;

:02:000:5183 власник ОСОБА_73 ;

:02:000:5184 власник ОСОБА_74 ;

:02:001:0089 власники ОСОБА_75 , ОСОБА_76 , ОСОБА_77 , ОСОБА_78 , ОСОБА_79 ;

:02:001:0105 власник ОСОБА_80 ;

:02:001:0106 власники ОСОБА_81 , ОСОБА_82 ;

:02:001:0125 власник ОСОБА_83 ;

:02:001:5078 власник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;

:02:001:5079 власник ОСОБА_84 ;

:02:001:5080 власник ОСОБА_66 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з наступного дня за днем постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках:

Прим.1 - справа № 757/31698/24-к

Прим.2 - Старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3

Копія - ІНФОРМАЦІЯ_1

26.07.2024