СНІГУРІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

іменем України

05 листопада 2024 року м.Снігурівка

справа №485/2222/24

провадження № 1-кс/485/370/24

Слідча суддя Снігурівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Снігурівка Миколаївської області клопотання процесуального керівника прокурора-стажиста на посаді прокурора Березнегуватського відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000138 від 22 вересня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

установила:

01 листопада 2024 року процесуальний керівник прокурор-стажист на посаді прокурора Березнегуватського відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням.

У судове засідання учасники судового провадження не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені. Від прокурора надійшла заява про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав.

Розгляд клопотання проводиться за відсутності учасників розгляду та без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів відповідно до положень ч.4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього докази, слідча суддя дійшла до таких висновків.

Клопотання про доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заявлено у кримінальному провадженні, відомості про яке 22 вересня 2024 року внесено до ЄРДР за № 0000138 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. Відомості внесено відповідно до заяви ОСОБА_4 , в якій він просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 20.09.2024 близько 9:40 год, використовуючи абонентський номер телефонного зв`язку ( НОМЕР_1 ), представившись працівником банку повідомила, що хтось намагається викрасти з банківської картки заявника грошові кошти та для припинення злочинних дій потрібно перерахувати кошти на інший рахунок для подальшого повернення їх заявнику. Під керуванням невідомої особи ОСОБА_4 здійснив переказ коштів в сумі 29900 грн, зі свого карткового рахунку НОМЕР_2 , на інший рахунок, реквізити якого на даний час не відомі.

З допиту потерпілого від 23.09.2024 встановлено, що 20.09.2024 близько 09:40 год, йому на особистий мобільний номер НОМЕР_3 зателефонували з абонентського номеру НОМЕР_1 та від імені співробітника банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомили про спробу перерахування коштів з його особистого карткового рахунку. Також повідомили, що на даний час вказані кошти заблоковано та для повернення необхідно здійснити їх перерахування на інший рахунок. Посилаючись на необізнаність, ОСОБА_4 залучив для здійснення такої операції свого знайомого ОСОБА_5 , якому передав свій мобільний телефон з доступом до застосунку для перерахування коштів « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Разом з цим ОСОБА_5 , якому потерпілий ОСОБА_4 передав свій мобільний телефон, надав невідомій особі, яку потерпілий сприйняв як представника банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », свій мобільний номер телефону для здійснення дзвінка на його номер, для того щоб мати можливість під керуванням зазначеної невідомої особи, з використанням застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснити перерахування коштів з рахунку ОСОБА_4 на рахунок, вказаний невідомою особою.В подальшому, на наданий ОСОБА_5 мобільний номер телефону зателефонувала невідома особа, та під її керування за згодою потерпілого через застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснено перерахування коштів в сумі 29 900 грн. Надалі потерпілий, у зв`язку з тим що вказані перераховані кошти в сумі 29 900 грн на будь які інші його рахунки не надійшли, зрозумів що його кошти шахрайським шляхом викрадено.З метою з`ясування всіх обставин перерахування вказаних коштів потерпілий звернувся до відділення банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » де дізнався, що дійсно ним було перераховано кошти на інший рахунок, власником якого, з показів потерпілого, є особа з ідентичними особистими даними, при цьому рахунок, на який було здійснено перерахування не з`ясовано, однак отримано інформацію про рахунок IBAN потерпілого № НОМЕР_2 .

Згідно протоколу допиту свідка ОСОБА_5 від 23.09.2024, якого потерпілий ОСОБА_4 залучав для допомоги у перерахуванні вказаних коштів, підтверджуються вказані вище обставини.

В ході досудового розслідування від потерпілого ОСОБА_4 отримати інформацію про рахунок, на який ним 20.09.2024 було здійснено перерахування коштів в сумі 29 900 грн не представилось можливим, у зв`язку з відсутністю в останнього такої інформації.

У клопотанні прокурор просить надати доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, якими володіє банківська установа АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код банку НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , та/або філія Миколаївське відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме щодо руху грошових коштів 20.09.2024 по рахунку IBAN № НОМЕР_2 , в тому числі даних про дату/час та суми перерахування грошових коштів, здійснення видаткових операції чи перерахування між рахунками/банками, з зазначенням повної інформації про рахунок, його власника, найменування банку, на який здійснено перерахування/переказ коштів 20.09.2024, починаючи з 00:00 год по 24:00 год, з рахунку НОМЕР_2 .

Статтею 99 КПК України визначено, що документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно зі ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами клопотання підтверджено, що є наявні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР, зазначені в клопотанні документи, які знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин й у подальшому вони можуть бути використані як докази, оскільки містять інформацію про обставини, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме про рух коштів по банківських рахунках. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Враховуючи викладене, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.132,160,163,164 КПК України, слідча суддя,

постановила:

Задовольнити клопотання процесуального керівника прокурора-стажиста на посаді прокурора Березнегуватського відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 .

Надати дозвіл начальнику СД ВП № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 та/або дізнавачу СД Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД ВП № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , код банку НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , та/або філії Миколаївського відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- відомості про рух коштів по рахунку IBAN № НОМЕР_2 , в тому числі даних про дату/час та суми перерахування грошових коштів, здійснення видаткових операції чи перерахування між рахунками/банками, з зазначенням повної інформації про рахунок, його власника, найменування банку, на який здійснено перерахування/переказ коштів 20.09.2024, починаючи з 00:00 год. по 24:00 год;

- відомості про те, яким чином здійснювався переказ грошових коштів з рахунку IBAN № НОМЕР_2 , в тому числі відомості щодо банківської картки/банківського рахунку куди були зараховані/перераховані грошові кошти, ІР-адресу із якої здійснювалася зазначена операція і отримувача грошових коштів, за період із 00:00 год. по 24:00 год. 20.09.2024.

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та/або Миколаївського регіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », покласти на керівника або особу, яка виконує його обов`язки.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 05 січня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1