Справа № 282/612/24
Провадження № 1-кс/282/293/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 серпня 2024 року

селище Любар

Слідчий суддя Любарського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої слідчого відділення відділення поліції №1 Житомирського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Чуднівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

Слідча СВ ВП №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, в якому зазначає, що у провадженні СВ відділення поліції №1 Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області перебуває кримінальне провадження за №0000099 внесене до ЄРДР 04.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що 03.05.2024 до відділення поліції №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , із письмовою заявою про те, що 02.05.2024 близько 14 год. 00 хв. вона побачила у своєму мобільному телефоні повідомлення із мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про те, що із її кредитного рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із банківської картки Універсальна № НОМЕР_1 , банківського рахунку № НОМЕР_2 було списано грошові кошти, а також ОСОБА_5 вказала, що частина вказаних грошових коштів при невідомих обставинах невстановленими особами була перерахована із її даного кредитного рахунку на її зарплату банківську картку - картку для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , звідки також в подальшому було списано грошові кошти, чим ОСОБА_5 було спричинено матеріальної шкоди на загальну суму 67134, 00 грн.

За вказаним фактом 04.05.2024 відділенням поліції №1 ЖРУП ГУНП в Житомирській області, зареєстровано відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000099 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що згідно виписки по картці/рахунку № НОМЕР_4 (№ НОМЕР_2 ) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 03.05.2024 за період 01.05.2024 - 03.05.2024, наданої потерпілою, 01.05.2024 о 17 год. 03 хв. та 02.05.2024 о 11 год. 49 хв. із кредитної банківської картки Універсальна АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , користувачем якої являється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме із банківського рахунку № НОМЕР_2 , невстановленим способом за невідомих обставин відбулось переведення грошових коштів на загальну суму 14272, 00 грн. та 14550, 00 грн. відповідно, на зарплату банківську картку - картку для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , користувачем якої являється ОСОБА_5 . Окрім цього встановлено, що із кредитної банківської картки Універсальна АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , користувачем якої являється ОСОБА_5 , 02.05.2024 о 12 год. 19 хв. невстановленим способом за невідомих обставин відбулось списання грошових коштів потерпілої у сумі 13567,50 грн., 02.05.2024 о 12 год. 21 хв. невстановленим способом за невідомих обставин відбулось списання грошових коштів потерпілої у сумі 13818,75 грн. та 02.05.2024 о 12 год. 32 хв. невстановленим способом за невідомих обставин відбулось списання грошових коштів потерпілої у сумі 12612,75 грн., чим ОСОБА_5 було спричинено матеріальної шкоди.

Також встановлено, що згідно виписки по картці/рахунку № НОМЕР_5 (№ НОМЕР_6 ) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 03.05.2024 за період 01.05.2024 - 03.05.2024, наданої потерпілою, із зарплатної банківської картки - картки для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , користувачем якої являється ОСОБА_5 , а саме із її банківського рахунку № НОМЕР_6 , невстановленим способом за невідомих обставин відбулось списання грошових коштів потерпілої у сумі 14572,50 грн. 02.05.2024 o 11год. 47 хв. та у сумі 12562,50 грн. 02.05.2024 о 12 год. 16 хв., чим ОСОБА_5 було спричинено матеріальної шкоди.

В ході досудового розслідування встановлено, що перерахування грошових коштів з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , банківської картки № НОМЕР_1 потерпілої ОСОБА_5 здійснювалось на банківський рахунок № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та № НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також на банківську картку № НОМЕР_3 потерпілої ОСОБА_5 .

Встановлено, що банківська картка № НОМЕР_7 , належить Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »),

Враховуючи вищевикладене, для отримання відомостей, що самостійно або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення істини та обставин кримінального правопорушення, які підлягають доказуванню, у слідства існує обґрунтована потреба в отриманні інформації, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») по банківській картці за № НОМЕР_7 .

Таким чином, відомості, які містяться в Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), доступ до яких необхідно отримати, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Доцільність надання запитуваних документів обґрунтовується необхідністю проведення у кримінальному провадженні оперативного аналізу інформації з метою встановлення особи, яка скоїла даний злочин.

Таким чином, вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому у слідства виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до неї та вилучити її.

Слідча в судове засідання не з`явилася, однак надала заяву про проведення судового засідання за її відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явився причини неявки суду не повідомив. Клопотань та заяв до суду не подавав.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті, а тому суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи у володінні якої знаходиться речі та документи.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Встановлено, що 04.05.2024 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, та розпочато кримінальне провадження за №0000099, що стверджується витягом з ЄРДР.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.91 КПК України, вказані вище документи можуть бути використані як докази у провадженні, так як вони вказують на факти та обставини, що мають значення для досудового розслідування.

За змістом частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Розглянувши та дослідивши матеріали клопотання, а саме: докази, що вказують на доцільність надання тимчасового доступу до речей і документів та виконання норм КПК України, які регулюють порядок звернення з відповідним клопотанням до суду, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слід задовольнити та надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Згідно ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Керуючись ст.ст.159, 161 - 163, 166, 309, 369 - 372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчої слідчого відділення відділення поліції №1 Житомирського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (скорочена назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), юридична адреса центрального офісу: АДРЕСА_2 ), а саме до інформації по банківській картці за № НОМЕР_7 , зокрема до документів (в тому числі електронних, з можливістю отримання їх копій), тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх через реальну загрозу зміни та знищення речей і документів, що містять банківську таємницю, а саме:

- інформації про банківський рахунок, кому він належить;

- інформації про рух коштів по банківському рахунку, до якого випущена дана банківська картка, а також по усіх інших банківських картках відкритих до даного рахунку, із зазначенням ідентифікаційного коду кореспондента, МФО банківської установи, номеру розрахункового рахунку кореспондента, назв кореспондента, призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту на вищевказаному рахунку за період з моменту відкриття особового рахунку по час надання інформації, в тому числі на магнітних носіях;

- оригіналів договорів укладених між банком та володільцем вказаного рахунку,-а також інші відомості, про відкриття та обслуговування вказаного рахунку, а також усіх наявних карток до даного рахунку, та інших документів до нього (заявки про відкриття рахунку, акту прийому-передачі картки тощо), інформації про час, місце зняття готівки із зазначеної картки, інших операцій по ній, а також особи, яка проводила зазначені операції;

- оригіналів будь-яких інших документів за допомогою яких можливо ідентифікувати особу - яка здійснювала відкриття рахунку по даній банківській картці, а також по усіх банківських картках відкритих до даного рахунку, та перерахування по ньому коштів (юридична справа, видача перепустки до банку, отримання векселів, отримання кредитів та ін.), а також при наявності кредитної справи - справу в повному обсязі в оригіналах за кредитним договором;

- інформацію щодо терміналів /банкоматів/, а саме адреси їх розташування, з яких було здійснено зняття готівки по вказаному рахунку з наданням фото-або відео фіксування даної операції у період з 29.04.2024 по час надання інформації.

Дозвіл на тимчасовий доступ надати слідчим у кримінальному провадженні - ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , а також за їх дорученням працівникам СКП відділення поліції №1 Житомирського РУП ГУНП України в Житомирській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1