СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/6593/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 вересня 2024 року м.Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого дізнавача відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№ 0001328 від 04.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого дізнавача відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№ 0001328 від 04.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивовано тим, що відділом дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001328 від 04.07.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дізнанням установлено, що 03.07.2023 до Святошинського УП ГУНП в м. Києві звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з заявою про те, що 02.07.2023 невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа належними йому грошовими коштами у сумі 20000 грн., чим завдала йому майнову шкоду.

Допитаний під час дізнання потерпілий ОСОБА_4 повідомив, що 01.07.2023 року вирішив придбати автомобіль для власних потреб, так переглядаючи інтернет мережу зайшов на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на якому натрапив на оголошення з приводу продажу автомобіля BMW X5 2005 року випуску за 3250 доларів США за нерозмитнений автомобіль. Зв`язавшись з продавцем, на вказаному сайті він був підписаний як ОСОБА_5 з номером телефону НОМЕР_1 , потерпілий дізнався від останнього, що даний автомобіль наявний, але зараз авто знаходиться в Польщі, та для того щоб його пригнати в Україну він попросив передплату на суму 20000 грн. для того щоб оформити в`їздні документи для подальшого розмитнення. ОСОБА_4 попрохав його паспортні данні і даний чоловік скинув своє фото з розгорнутим паспортом громадянина України та завірив, що як тільки потерпілий скине передплату, то через два дні автомобіль він доставить. Потерпілий ОСОБА_4 отримав від даної особи реквізити картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , на яку потерпілий переказав грошові кошти в сумі 20000 грн. Через годину після дзвінка даний чоловік зателефонував та повідомив, що на кордоні помінялись правила перегону та для того щоб ввезти автомобіль в Україну потрібно заплатити ще 48000 грн. Потерпілий запідозрив, що його обманюють та більше грошей не переказував.

Крім цього, вказаний чоловік телефонував з номеру НОМЕР_3 , для того щоб ОСОБА_4 скинув гроші та вказував ще одну банківську картку № НОМЕР_4 .

Одночасно з цим, потерпілим ОСОБА_4 було надано копію виписки по витратам по картці/рахунку НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ) від 03.07.2023 в якій зазначено, що "Клієнт ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 " здійснив переказ 02.07.2023 грошових коштів в сумі 20000 гривень.

Отже дізнанням встановлено, що особа, яка шляхом обману та зловживанням довірою потерпілого ОСОБА_4 , заволоділа грошовими коштами останнього, користується банківськими картками № НОМЕР_2 та № НОМЕР_4 , які відкриті в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).

Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені у клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні службових осіб Акціонерного товариства банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) отримання тимчасового доступу до речей та документів та вилучення документів, які містять банківську таємницю стосовно клієнта номер банківських карток якого № НОМЕР_2 та № НОМЕР_4 , не позбавляє жодну юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність, та в жодному разі не порушує права і свободи визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст. 42 Конституції України.

Отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, а саме документів, які містять банківську таємницю стосовно клієнта номер банківських карток якого № НОМЕР_2 та № НОМЕР_4 , дасть змогу виконати завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звертається із клопотанням до слідчого судді.

В судове засідання дізнавач не з`явився, подав заяву, відповідно до якої просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Слідчий суддя вважає, що з метою повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, необхідно надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки дізнавачем доведено можливість використання, як доказів речей які будуть вилучені та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. 131, 132, 160-166, 245, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№ 0001328 від 04.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, майору поліції ОСОБА_6 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 - тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов`язати керівника АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_5 », коротка назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 :

1) розкрити банківську таємницю стосовно банківських карток якого № НОМЕР_2 та № НОМЕР_4 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по картках/рахунках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_4 в період з 02.06.2023 по 05.07.2023, за допомогою електронних платіжних систем в паперовому та електронному вигляді в форматі «excel» у вигляді таблиць, із зазначенням:

- карткових рахунків отримувачів коштів, що мали бути переказані карток/рахунків банківських карток якого № НОМЕР_2 та № НОМЕР_4 , а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки;

- повних відомостей щодо місць розташування об`єктів (адреса фактичного розташування), де кошти з карток/рахунків банківських карток якого № НОМЕР_2 та № НОМЕР_4 отримувалися готівкою;

2) розкрити банківську таємницю стосовно рахунку банківської карти якого № НОМЕР_2 та № НОМЕР_4 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо операцій, пов`язаних з переказом чи отриманням коштів по картам/рахунках клієнта, якому належить банківська № НОМЕР_2 та № НОМЕР_4 в період з 02.06.2023 по 05.07.2023, в яких кошти не були фактично переказані чи отримані, внаслідок блокування чи не завершення таких операцій;

3) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта, якому належить банківські карти № НОМЕР_2 та № НОМЕР_4 , надавши відомості про IP-адреси, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету клієнта при отриманні доступу до карти/рахунку № НОМЕР_2 та № НОМЕР_4 , в період з 02.06.2023 по 05.07.2023.

Строк дії ухвали два місяці, тобто - до 25.11.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1