ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

Іменем України

24 жовтня 2024 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого СВ відділу поліції № 2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про накладення арешту на банківський рахунок АТ «КомінБанк» № НОМЕР_1 , а також на грошові кошти, що знаходяться на даному рахунку, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором, про накладення арешту на майно.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні слідства перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000523 від 02.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді накладення арешту на майно.

Під час розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що 03.05.2023 до ЧЧ ВП № 2 надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який просить прийняти міри до невідомої особи, яка зловживаючи довірою, зателефонувавши з номеру НОМЕР_2 представилась працівником «Ощадбанку» та заволоділа грошовими коштами , а саме з рахунку НОМЕР_3 було списано 16 973 грн, з рахунку НОМЕР_4 списано 14 999 грн. Чим нанесла матеріальної шкоди заявнику.

Під час допиту потерпілого ОСОБА_4 , було встановлено, що 03.05.2023, з номеру НОМЕР_2 надійшов дзвінок, невідома особа представилась працівником «Ощадбанку» та повідомила, що карта була заблокована та потрібно здійснити активізацію рахунку з наявними на ній грошовими коштами.

Надалі ОСОБА_4 отримав сповіщення у мобільному додатку, що відбулось списання грошових коштів з рахунку НОМЕР_5 на суму 16, 973 грн та з рахунку НОМЕР_4 на суму 14 999 грн.

В ході досудового розслідування, було проведено тимчасовий доступ до речей і документі від 07.10.2023, та надано доручення до ВПК у Вінницькій області ДКП НП України, для аналізу інформації отриманої в ході тимчасового доступу до речей і документів у АТ «ОщадБанк».

В подальшому, 14.11.2023 надійшов рапорт від працівника ВПК у Вінницькій області ДКП НП України, в результаті чого було встановлено, що 03.05.2023 о 10:45 з банківського рахунку потерпілого ОСОБА_4 , НОМЕР_3 , було перераховано грошові кошти в сумі 16800 гривень, на банківську картку № НОМЕР_1 , також було встановлено, що 03.05.2023 о 10:45 з банківського рахунку потерпілого ОСОБА_4 , НОМЕР_6 НОМЕР_4 , було перераховано грошові кошти в сумі 14800 гривень на карту № НОМЕР_1 .

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.

Так, враховуючи те, що на банківський рахунок АТ «КомінБанк» № НОМЕР_1 незаконно перераховувалися грошові кошти ошуканих громадян, зокрема потерпілого ОСОБА_4 - є достатні підстави вважати, що даний банківський рахунок, відповідно до п. 1, 3, ч. 2 ст. 167 КПК України є використаним як засіб та знаряддя вчинення кримінального правопорушення.

Арешт вищевказаного банківського рахунку АТ «КомінБанк» № НОМЕР_1 необхідний для попередження зміни чи знищення його властивостей в результаті використання третіми особами, що може призвести до втрати ними значення речового доказу та перешкодить встановленню істини у провадженні.

За наведених підстав слідчий просив слідчого суддю клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 3 ст. 172 КПК України слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години або з урахуванням думки слідчого, прокурора чи цивільного позивача менший строк для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу. У такому разі тимчасово вилучене в особи майно підлягає негайному поверненню після спливу встановленого суддею строку, а у разі звернення в межах встановленого суддею строку з клопотанням після усунення недоліків - після розгляду клопотання та відмови в його задоволенні.

В порушення вимог частини другої статті 171 КПК України слідчим у клопотанні не зазначено мету накладення арешту на банківський рахунок та грошові кошти в контексті того, що перерахування коштів здійснювалося 03.05.2023, тобто більше року тому, при цьому слідством до теперішнього часу не встановлено кому належить банківський рахунок на який було перераховано кошти.

Крім того, слідчим до клопотання не додано доказів того, що рахунок, який зазначений у клопотанні на даний час є актуальним та на ньому взагалі наявні грошові кошти.

З огляду на вищенаведене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого слід повернути прокурору для усунення недоліків.

На підставі викладеного та керуючись ст. 131, 132, 170, 171, 172, 174, 175 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції № 2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про накладення арешту на банківський рахунок АТ «КомінБанк» № НОМЕР_1 , а також на грошові кошти, що знаходяться на даному рахунку, повернути прокурору Вінницької окружної прокуратури ОСОБА_5 для усунення недоліків.

Відповідно до ч. 3 ст. 172 КПК України, встановити прокурору строк в сімдесят дві години для усунення недоліків.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя Вінницького міського суду

Вінницької області ОСОБА_6