Справа № 283/1818/24
Провадження №1-кс/283/519/2024
У Х В А Л А

24 жовтня 2024 року м. Малин

Слідчий суддя Малинського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Малинського відділу Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

В клопотанні, яке надійшло до суду зазначено, що 23.04.2024 невстановлена особа оформила онлайн - кредит у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 2500 грн., використовуючи персональні дані ОСОБА_4 , жительки АДРЕСА_1 , без її відома.

За даним фактом 16.07.2024 сектором дізнання відділення поліції №1 Коростенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області внесені відомості до ЄРДР за № 0000061 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 23 травня 2024 року потерпілій ОСОБА_4 на адресу її проживання АДРЕСА_1 , надійшов лист від МФО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якому було викладено, що в останньої відкрито кредит та на даний по ньому наявна заборгованість, загальна сума зобов`язань 3790,00 грн., тіло кредиту 2500,00 грн., плата за користування 750,00 грн. Надалі ОСОБА_4 виявила, що її мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заблоковано, після чого остання звернулася до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де працівники банку повідомили, що у неї наявний прострочений кредит у « ІНФОРМАЦІЯ_3 », наявна прострочена оплата частинами та на кредитній карті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 встановлено кредитний ліміт та здійснено переказ коштів на ОСОБА_5 , а саме 20.04.2024 у сумі загальній 1400 грн. Крім цього, раніше до війни потерпіла ОСОБА_4 користувалася номером телефону оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 який і був банківським номером телефону у « ІНФОРМАЦІЯ_2 », даним номером телефону потерпіла користувалася до війни та потім змінила на новий, однаку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 не надавала новий номер телефону і її банківський (фінансовий) номер залишався НОМЕР_2 . Даний номер телефону у « ІНФОРМАЦІЯ_3 » потерпіла замінила на новий фінансовий номер телефону коли виявила, що її « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заблокований. Також, потерпіла зверталась до оператора « ІНФОРМАЦІЯ_4 » де їй повідомили, що номер телефону НОМЕР_2 було продано у зв`язку з тим, що ОСОБА_4 тривалий час ним не користувалася.

В ході проведення додаткових слідчих (розшукових) дій достовірно було встановлено, що грошові кошти із фінансових установ було перераховано на банківську картку № НОМЕР_3 імітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », власником якої є гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , місце проживання/перебування: АДРЕСА_2 , (ІПН НОМЕР_4 , фінансовий номер телефону НОМЕР_5 ).

Разом з тим, додатково було встановлено, що в подальшому грошові кошти із банківської картки № НОМЕР_3 імітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 23.04.2024 були перераховані на банківську картку імітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_6 у сумі 600 та 1000 грн. відповідно. Також, із банківської картки № НОМЕР_3 грошові кошти 23.04.2024 у сумі 1132 та 1132 грн., були перераховані на банківські картки № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 імітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »

Тому, у ході досудового розслідування з метою встановлення істини в кримінальному провадженні виникла необхідність у отриманні дозволу на доступ до інформації по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_6 , зокрема дані особи, якій належить банківська карта, руху коштів по даній картці, чи перераховувались кошти з даної картки на інші рахунки, коли саме, в якій сумі та яким способом, номери рахунків на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, номерів платіжних доручень, місця зняття грошових коштів та фото з банкоматів особи яка знімала грошові кошти, тобто виникла необхідність в доступі до документів, а також до інформації, що становить банківську таємницю.

Зважаючи на вищевикладене, з метою отримання відомостей, що мають значення в кримінальному провадженні, а саме встановлення невідомої особи причетної до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні дозволу на доступ до інформації банківської установи, а саме - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » щодо належності банківського рахунку № НОМЕР_6 та інформації про рух коштів по рахунку за період з 23.04.2024 по час надання інформації. Дану інформацію можна отримати у центральному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_3 , а тому дізнавач СД просить задоволити клопотання.

Дослідивши матеріали, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

За даним фактом згідно витягу з кримінального провадження 16.07.2024 року ПД відділення поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області до ЄРДР внесені відомості за № 0000061 про вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України та розпочато досудове розслідування.

Відповідно до ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи особи, про який йдеться у клопотання слідчого, прокурора, може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор, звертається з клопотанням.

Ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутись із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з вимогами ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо фізичних і юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, не інакше як за рішенням суду.

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до інформації, яка має охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Вважаю, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання в діяльність банку, та існує обґрунтування підстав вважати, що відповідні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання слід задовольнити.

Звертаючись з даним клопотанням до слідчого судді, суду, дізнавач СД довела, що інформація, яку вона просить отримати буде використана як доказ та, що іншими способами неможливо довести обставини, які передбачає довести за допомогою даної інформації.

Тому вважаю, що клопотання є обґрунтованим, зі змісту якого вбачається необхідність застосувати даний захід забезпечення кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 162, 163, 164 КПК України,-

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити повністю.

Надати: дізнавачу СД ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 ; начальнику СД ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_7 , уповноваженій особі - помічнику чергового чергової частини ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області капралу поліції ОСОБА_8 - тимчасовий доступ до речей та документів, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_6 , а саме:

- інформацію по банківській картці № НОМЕР_6 , а саме: заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », щодо відкриття розрахункового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та подальшим тимчасовим вилученням даної інформації;

- інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківської картки № НОМЕР_6 , з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки;

- інформації про здійснення будь-якого виду оплат, переказу з банківської картки № НОМЕР_6 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, тощо;

-інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_6 , чи перераховувались кошти банківської картки № НОМЕР_6 на інші рахунки, коли саме, в якій сумі та яким способом, номери рахунків на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, номерів платіжних доручень, місця зняття грошових коштів та фото з банкоматів особи яка знімала грошові кошти;

-інформації про перелік ІР-адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_6 , за період з 23.04.2024 по час надання інформації;

-інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_6 , за період з 23.04.2024 по час надання інформації.

Зобов`язати уповноваженого представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » виготовити на паперовому (належним чином завірених) та електронному (диск, флешкарта тощо) носії зазначені документи, що містять наведену інформацію та видати її працівникам відділення поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області.

Строк дії ухвали до 24 грудня 2024 року.

Наслідки невиконання ухвали передбачені статтею 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1