Справа № 438/1463/24
Провадження № 1-кс/438/120/2024
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 серпня 2024 року м. Борислав

Слідчий суддя Бориславського міського суду Львівської області ОСОБА_1 за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бориславського відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000086, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 серпня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України,

встановив:

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 1 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася із клопотанням до слідчого судді в якому просить надати начальнику СД відділення поліції № 1 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД відділення поліції № 1 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 та дізнавачу СД відділення поліції № 1 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтоване тим, що 14 серпня 2024 року до відділення поліції № 1 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області звернулась ОСОБА_7 про те, що невстановлена особа шляхом обману, представившись від імені її знайомої ОСОБА_8 заволоділа її грошовими коштами в сумі 8500,00 грн, які вона 13 серпня 2024 року приблизно о 18:43 особисто перерахувала зі своєї банківської карти № НОМЕР_1 на банківську карту невстановленої особи № НОМЕР_2 .

Відомості за даним фактом 14 серпня 2024 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000086 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування потерпіла ОСОБА_7 пояснила, що 13 серпня 2024 року вона перебувала у смт Східниця, де вона на даний час відпочиває. Приблизно 18:40 їй на її мобільний телефон в месенджері Телеграм надійшло СМС повідомлення від її знайомої ОСОБА_9 , з проханням перерахувати їй начебто на її банківську карту № НОМЕР_2 , грошові кошти у сумі 8500,00 грн. Після чого того ж дня о 18:43 вона особисто зі своєї банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , перерахувала на банківську карту невстановленої особи № НОМЕР_2 , котра представилась від імені її знайомої ОСОБА_8 грошові кошти у сумі 8500,00 грн. Після цього їй зателефонували з банку і вона підтвердила дану транзакцію. Проте приблизно 18:45 вона зустріла свою знайому ОСОБА_10 , котра повідомила їй, що грошові кошти вона перерахувала шахраям оскільки жодних СМС повідомлень з проханням перерахувати їй грошові кошти нею не надсилались. Після цього їй знову прийшло повідомлення з проханням перерахувати ще 5000,00 грн, проте жодних транзакцій вона більше не вчиняла.

Дізнавач зазначає, що у ході досудового розслідування, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні доступу до банківських документів, а саме: детальної інформації про власника (власників) карткового рахунку № НОМЕР_2 (з фотознімком власника за наявності); детальної інформації про інші карткові рахунки відкриті на власника (власників) карткових рахунків № НОМЕР_2 у період часу з 13 серпня 2024 року по термін виконання ухвали; руху коштів по картковому рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_2 з інформацією щодо контрагентів, реквізитів рахунку, місць отримання та зняття грошових коштів в період часу з 13 серпня 2024 року по термін виконання ухвали; інформацію про контрагентів, тобто карткові рахунки, на які були перекинуті або переслані грошові кошти, з інформацією про власника таких рахунків (фотознімком власника за наявності), та інформацією де знімалися грошові кошти з таких рахунків (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів та із зазначенням точної адреси таких банкоматів; відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів у момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_2 у період часу з 13 серпня 2024 року по термін виконання ухвали, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливістю їх вилучення, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Крім цього, дізнавачем ОСОБА_3 подано заяву про розгляд даного клопотання без виклику особи у володінні якої знаходяться вищезазначені документи на підставі частини 2 статті 163 КПК України.

Враховуючи зазначене, розгляд клопотання проведено без виклику особи у володінні якої знаходяться документи.

У судове засідання дізнавач ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 не з`явилися, просили клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів розглянути без їх участі, клопотання підтримують у повному обсязі, про що зазначили у прохальній частині клопотання, а також долучили відповідні письмові заяви.

Відповідно до статті 107 КПК України фіксація судового засідання за допомогою технічних засобів фіксування не здійснювалася.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Статтею 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи з третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду (стаття 62 вказаного Закону).

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки органом досудового розслідування здійснюється розслідування кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України, для встановлення обставин у якому виникла необхідність отримання тимчасового доступу до інформації, яка становить охоронювану законом банківську таємницю, іншим шляхом отримати зазначену інформацію неможливо, та враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотаннядізнавача є обґрунтованим.

Витребувана інформація (документи) на цей час перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи вищенаведене, керуючись статтями 159, 160, 162-164, 166 КПК України,

постановив:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бориславського відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000086, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 серпня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України - задовольнити.

Надати начальнику СД відділення поліції № 1 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД відділення поліції № 1 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 та дізнавачу СД відділення поліції №1 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

детальної інформації про власника (власників) карткового рахунку № НОМЕР_2 (з фотознімком власника за наявності); детальної інформації про інші карткові рахунки відкриті на власника (власників) карткових рахунків № НОМЕР_2 у період часу з 13 серпня 2024 року по термін виконання ухвали; руху коштів по картковому рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_2 з інформацією щодо контрагентів, реквізитів рахунку, місць отримання та зняття грошових коштів у період часу з 13 серпня 2024 року по термін виконання ухвали; інформації про контрагентів, тобто карткові рахунки, на які були перекинуті або переслані грошові кошти, з інформацією про власника таких рахунків (фотознімком власника за наявності), та інформацією де знімалися грошові кошти з таких рахунків (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів та із зазначенням точної адреси таких банкоматів; відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_2 у період часу з 13 серпня 2024 року по термін виконання ухвали, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливістю їх вилучення, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати можливість вилучити вищевказані речі і документи (інформацію), та здійснювати їх копіювання на електронний (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії вказаної ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

Роз`яснити, що у випадку невиконання ухвали слідчого судді, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_11