УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 серпня 2024 року м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , представника власника майна ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах СТОВ «СОСОНІВКА АГРО» про скасування арешту майна в рамках кримінального провадження № 0000029 від 11.04.2023, -

ВСТАНОВИВ :

Адвокат ОСОБА_3 в інтересах СТОВ «СОСОНІВКА АГРО» звернувся до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, в якому просив скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 26.04.2024 у справі № 761/15200/24 (провадження № 1-кс/761/10135/2024), на майно, а саме:

1) нежитлова будівля (зерносховище), об`єкт житлової нерухомості загальна площа (кв.м): 2174,4, опис: Нежитлова будівля (зерносховище) літ. «Б». за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна:242, номер відомостей про речове право: 29086211);

2) нежитлова будівля, об`єкт житлової нерухомості загальна площа (кв.м): 503,5 Опис: Нежитлова будівля літ. «Щ» за адресою: Харківська обл., Нововодолазький район, с.Сосонівка, вулиця Миру, будинок 17/6 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна: 242, номер відомостей про речове право:29143017);

3) будівля, нежитлова будівля, об`єкт житлової нерухомості, загальна площа (кв.м): 180, опис: нежитлова будівля літ. «Б», прибудова літ «6» за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна: 242, номер відомостей про речове право: 28686193);

4) Господарська будівля, об`єкт житлової нерухомості, загальна площа (кв.м): 918.1, Опис: Господарська будівля літ «Щ»; тамбур літ. «щі»; тамбур літ. «щ2»; навіс літ. «щ5»; тамбур літ. «щ6»; ганок літ. «щ7», за адресою: Харківська область, Нововодолазький район, с.Сосонівка, вул. Миру, будинок 17/5 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна:242, номер відомостей про речове право: 28686015);

5) Нежитлова будівля АЗС з надвірними будівлями та спорудами, об`єкт житлової нерухомості, Загальна площа (кв.м): 14.2, Опис: Нежитлова будівля АЗС тіл. «Л»; будинок для зберігання ПММ літ. «ЛІ»; колонка літ.»»; колонка літ. «NI»; ворота літ. «№2»; ворота літ. «№3»; огорожа літ. «№4»; ємності для зберігання ПММ - літ. «№5», за адресою: Харківська область, Нововодолазький район, с.Сосонівка, вул. Миру, будинок 17/2 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна:242, номер відомостей про речове право: 27951663);

6) Господарська будівля, об`єкт житлової нерухомості, Загальна площа (кв.м): 436.7, Опис: прибудова літ «М» (бригадна майстерня), прибудова літ. «м1», прибудова літ. «м2», прибудова літ. «м3» за адресою: Харківська область, Нововодолазький район, с.Сосонівка, вул. Миру, будинок 17/1 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна:242, номер відомостей про речове право: 28065167);

7) Господарська будівля, об`єкт житлової нерухомості, загальна площа (кв.м): 227, Опис: Господарська будівля (склад механічної майстерні) літ. «Н» за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна:242, номер відомостей про речове право: 28064980);

8) Господарська будівля, об`єкт житлової нерухомості, загальна площа (кв.м): 1653.3, Опис: Господарська будівля літ. «Ю», прибудова літ. «ю»; прибудова літ. «ю1»; прибудова літ. «ю2» за адресою: Харківська область, Нововодолазький район, с.Сосонівка, вул. Миру, будинок 15/7 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна:242, номер відомостей про речове право: 28685799);

9) Господарська будівля, об`єкт житлової нерухомості, загальна площа (кв.м): 182.6, Опис: Господарська будівля (склад запасних запчастин) літ. «З» за адресою: Харківська область, Нововодолазький район, с.Сосонівка, вул. Миру, будинок 15/3 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна: 242, номер відомостей про речове право: 27952990);

10) Господарська будівля, об`єкт житлової нерухомості, загальна площа (кв.м): 208, Опис: Господарська будівля (ковбасний цех) літ. «К»; ганок літ. «к2»; навіс літ. «3» за адресою: Харківська область, Нововодолазький район, с.Сосонівка, вул. Миру, будинок 15/2 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна:242, номер відомостей про речове право: 28064853);

11) Господарська будівля, об`єкт житлової нерухомості, загальна площа (кв.м): 46.6, Опис: Господарська будівля (склад запасних запчастин) літ. «Ж»; прибудова літ. «Ж1»; погріб літ.»Ж2»; ганок літ. «ЖЗ» за адресою: Харківська область, Нововодолазький район, с.Сосонівка, вул. Миру, будинок 15/1 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна: 242, номер відомостей про речове право: 28686314);

12) Господарська будівля, об`єкт житлової нерухомості, загальна площа (кв.м): 431.6, Опис: Господарська будівля (склад гараж) літ «Е»; прибудова літ. «Е1»; прибудова літ. «Е2»; яма смотрова літ. «Е3»; навіс «Е5»; погріб літ. «М» за адресою: Харківська область, Нововодолазький район, с.Сосонівка, вул. Миру, будинок 15 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна: 242, номер відомостей про речове право: 28065096);

13) Господарська будівля, об`єкт житлової нерухомості, загальна площа (кв.м): 8.7, Опис: Господарська будівля (вагова) літ «Б»; навіс літ. «б» за адресою: Харківська область, Нововодолазький район, с.Сосонівка, вул. Миру, будинок 13/1 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна: 242, номер відомостей про речове право: 27952315).

В обґрунтування клопотання адвокат зазначає, що СТОВ «СОСОНІВКА АГРО» не має жодного відношення до будь-яких незаконних фінансових операцій, здійснює свою господарську діяльність виключно в рамках чинного законодавства, жодного порушення з боку товариства та/або їх посадових осіб не зафіксовано, не надано жодного належного доказу, який би підтверджував, що воно задіяне в кримінальному правопорушенні №0000029 від 11.04.2023, станом на 29.07.2024, тобто більше ніж за 3 місяці, посадовим особам СТОВ «СОСОНІВКА-АГРО» про підозру не повідомлялось.

Враховуючи відсутність під час вирішення питання про накладення арешту та на даний час достатніх та належних доказів, які б вказували на неправомірність дій з боку Товариства чи причетність до незаконної діяльності інших осіб, вважаю арешт, накладений на усе нерухоме майно, які використовуються у господарській діяльності, є необґрунтованим та неспівмірним, у зв`язку з чим підлягає скасуванню.

У судовому засіданні представник власник майна підтримав клопотання із підстав, в ньому викладених, просив його задовольнити.

Прокурор у судовому засіданні просив відмовити у задоволенні клопотання оскільки досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000029 від 11.04.2023 триває, необхідність у вказаному арешті не відпала.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши сторін, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Судом встановлено, що першим відділом детективів підрозділу детективі із розслідування кримінальних проваджень у податковій сфері Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000029 від 11.04.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 26.04.2024 у справі № 761/15200/24 накладено арешт на майно, що на праві власності належить СТОВ «Соснівка-агро» (), а саме: 1) нежитлова будівля (зерносховище), об`єкт житлової нерухомості загальна площа (кв.м): 2174.4, Опис: Нежитлова будівля (зерносховище) літ. "Б". за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 242, номер відомостей про речове право: 29086211); 2) Нежитлова будівля, об`єкт житлової нерухомості Загальна площа (кв.м): 503.5. Опис: Нежитлова будівля літ. "Щ" за адресою: Харківська обл.. Нововодолазький р., с. Сосонівка, вулиця Миру, будинок 17/6 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 242, номер відомостей про речове право: 29143017); 3) будівля, нежитлова будівля, об`єкт житлової нерухомості, Загальна площа (кв.м): 180, Опис: нежитлова будівля будівля літ. "Б", прибудова літ "6" за адресою: АДРЕСА_2 , (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 242, номер відомостей про речове право: 28686193); 4) Господарська будівля, об`єкт житлової нерухомості, загальна площа (кв.м): 918.1, Опис: Господарська будівля літ. "Щ"; тамбур літ."щі"; тамбур літ."щ2"; навіс літ."щ5"; тамбур літ."щб"; ганок літ."щ7", за адресою: Харківська обл., Нововодолазький р., с. Сосонівка, вулиця Миру, будинок 17/5, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 242, номер відомостей про речове право: 28686015); 5) Нежитлова будівля АЗС з надвірними буудівлями та спорудами, об`єкт житлової нерухомості, Загальна площа (кв.м): 14.2, Опис: Нежитлова будівля АЗС літ."Л"; будинок для зберігання ПММ літ. "ЛІ; колонка літ. ""; колонка літ."NI"; ворота літ.""2"; ворота літ. "№3"; огорожа літ. "№4"; ємкості для зберігання ПММ - літ. "№5" за адресою: Харківська обл., Нововодолазький р., с. Сосонівка, вулиця Миру, будинок 17/2, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 242, номер відомостей про речове право: 27951663); 6) Господарська будівля, об`єкт житлової нерухомості, Загальна площа (кв.м): 436.7, Опис: Господарська будівля (бригадна майстерня) літ. "М"; прибудова літ."мі"; прибудова літ."м2"; прибудова літ."м3" за адресою: Харківська обл., Нововодолазький р., с. Сосонівка, вулиця Миру, будинок 17/1, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 242, номер відомостей про речове право: 28065167), 7) Господарська будівля, об`єкт житлової нерухомості, Загальна площа (кв.м): 227, Опис: Господарська будівля (склад механічної майстерні) літ. "Н" за адресою: Харківська обл., Нововодолазький р., с. Сосонівка, вулиця Миру, будинок 17, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 242, номер відомостей про речове право: 28064980), 8) Господарська будівля, об`єкт житлової нерухомості, Загальна площа (кв.м): 1653.3, Опис: Господарська будівля літ. "Ю"; прибудова - літ."ю" ; прибудова літ."ю1"; прибудова літ."ю2" за адресою: Харківська обл., Нововодолазький р., с. Сосонівка, вулиця Миру, будинок 15/7, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 242, номер відомостей про речове право: 28685799), 9) Господарська будівля, об`єкт житлової нерухомості, Загальна площа (кв.м): 182.6, Опис: Господарська будівля (склад запасних частин) літ."3" за адресою: Харківська обл., Нововодолазький р., с. Сосонівка,вулиця Миру, будинок 15/3, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 242, номер відомостей про речове право: 27952990), 10) Господарська будівля, об`єкт житлової нерухомості, Загальна площа (кв.м): 208, Опис: Господарська будівля (ковбасний цех) літ. "К"; ганок літ."к2"; навіс літ."3" за адресою: Харківська обл., Нововодолазький р., с. Сосонівка, вулиця Миру, будинок 15/2, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 242, номер відомостей про речове право: 28064853), 11) Господарська будівля, об`єкт житлової нерухомості, Загальна площа (кв.м): 46.6, Опис: Господарська будівля (склад запасних частин) літ. "Ж"; прибудова літ. "ЖІ"; погріб літ. "Ж2"; ганок літ. "ЖЗ за адресою: Харківська обл., Нововодолазький р., с. Сосонівка, вулиця Миру, будинок 15/1, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 242, номер відомостей про речове право: 28686314), 12) Господарська будівля, об`єкт житлової нерухомості, Загальна площа (кв.м): 431.6, Опис: Господарська будівля (склад гараж) літ. "Е"; прибудова літ. "E1"; прибудова літ. "Е2"; яма смотрова літ. "ЕЗ"; навіс літ. "Е5"; погріб літ. "М" за адресою: АДРЕСА_3 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 242, номер відомостей про речове право: 28065096), 13) Господарська будівля, об`єкт житлової нерухомості, Загальна площа (кв.м): 8.7, Опис: Господарська будівля (вагова) літ. "Б"; навіс літ."б" за адресою: АДРЕСА_4 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 242, номер відомостей про речове право: 27952315).

Мотивуючи вказану ухвалу, слідчий суддя, враховуючи правову кваліфікацію кримінальних правопорушень, за фактом вчинення яких здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, з метою запобігання можливості передачі та відчуження майна, яке відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, беручи до уваги наявність достатніх підстав вважати, що воно може бути знаряддям вчинення злочину, або ж майном здобутим внаслідок його вчинення та визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні відповідною постановою, а тому прийшов до висновку про необхідність накладення арешту на вказане майно.

Приписами статей 131, 132 КПК України передбачено, що арешт майна віднесений до заходів забезпечення кримінального провадження, які вживаються за наявності обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування відповідного заходу забезпечення.

При цьому, підлягає врахуванню, чи виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи потреби досудового розслідування, а також, чи може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з відповідним клопотанням.

Згідно ч. 1 ст. 174 КПК арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Обов`язок довести ті обставини, які можуть стати підставою для скасування арешту, покладається на заявника.

У той же час, оцінюючи наведені заявником доводи, слідчий суддя не знаходить їх переконливими, оскільки вони не доводять наявність підстав для скасування арешту.

Встановлено, що досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000029 від 11.04.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 205-1 КК України, триває.

При цьому, доводи клопотання не містять належного обґрунтування та доказів того, що на даній стадії розслідування вищезазначений захід забезпечення втратив свою актуальність та які б спростували висновки, викладені в ухвалі слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 26.04.2024, що дає слідчому судді підстави дійти висновку, що необхідність накладення арешту на зазначене в клопотанні майно на теперішній час не відпала, оскільки обставини, на які посилається заявник в обґрунтування клопотання, підлягають з`ясуванню в ході досудового розслідування.

Таким чином, під час розгляду клопотання про скасування арешту майна не доведено, що арешт накладено необґрунтовано, а так само не надано жодних доказів, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба, як того вимагають положення ч. 2 ст. 174 КПК України.

З огляду на викладене, слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 170, 174, 309 КПК України, суд, -

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах СТОВ «СОСОНІВКА АГРО» про скасування арешту майна в рамках кримінального провадження № 0000029 від 11.04.2023 - відмовити.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1