Справа № 732/938/24
Провадження № 1-кс/732/126/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю

20 серпня 2024 року м. Городня

Слідчий суддя Городнянського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Городня клопотання слідчого у кримінальному провадженні - т.в.о. начальника слідчого відділення відділення поліції № 3 (м. Городня) Чернігівського РУП Головного управління Національної поліції в Чернігівській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000171 від 09.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

слідчий у кримінальному провадженні - т.в.о. начальника слідчого відділення відділення поліції № 3 (м. Городня) Чернігівського РУП Головного управління Національної поліції в Чернігівській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 ) надати слідчим слідчого відділення відділення поліції № 3 (м. Городня) Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області тимчасовий доступ до документів, з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме, які містять банківську таємницю щодо інформації про власника та операції за банківською карткою № НОМЕР_2 .

Слідчі, в провадженні яких перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явилися, в поданому клопотанні просили проводити судове засідання без їх участі.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, вважаю, що подане клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

У провадженні ВП № 3 (м. Городня) Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000171 від 09.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 06.04.2024 у період часу із 14 години 34 хвилини по 14 годин 36 хвилин невідома особа, зловживаючи довірою шахрайським шляхом під приводом соціальної допомоги, розмістивши відповідне оголошення в спільноті "Вайбер", заволоділа коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в сумі 11700 грн, які автоматично перерахувалися із банківської картки заявниці " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_3 (розрахунковий рахунок НОМЕР_4 , коли заявниця перейшла за фішинговим посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 та ввела відповідні реквізити. Оперативно-розшуковими заходами, спрямованими на встановлення інформації щодо шахрайських дій з`ясовано, що з розрахункового рахунку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_4 грошові кошти перераховувалися кількома транзакціями: 1950 грн, 1950 грн, 1950 грн, 450 грн на картковий рахунок емітований в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_5 та 2250 грн, 2250 грн на картковий рахунок емітований в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " № НОМЕР_2 . У подальшому встановлено, що банківський картковий рахунок/ айбан № НОМЕР_2 в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " не обслуговується, а обслуговується в іншій фінансовій установі - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "

З метою отримання інформації, яка має доказове значення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять інформацію, яка становить банківську таємницю, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю подальшого їх вилучення.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ( ч. 5 ст. 163 КПК України)

За змістом положень ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки та банківську таємницю», документи з інформацією, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 163 КПК України.

Враховуючи те, що вказані у клопотанні данні дають достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , зазначені в них данні містять охоронювану законом таємницю, які необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 ) надати слідчому слідчого відділення відділення поліції № 3 (м. Городня) Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 3 (м. Городня) Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому у кримінальному провадженні - т.в.о. начальника слідчого відділення відділення поліції № 3 (м. Городня) Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів (у тому числі електронних), які містять банківську таємницю щодо інформації про власника та операції за банківською карткою № НОМЕР_2 , а саме: повні анкетні дані особи, яка відкрила банківську картку, мобільний (фінансовий) номер телефонів, проведених розрахуків, відомостей про рух коштів по банківській картці за період із 06.04.2024 по 20.09.2024, із зазначенням адрес розташування АТМ (банкоматів, терміналів), де отримувалися готівкові кошти та фотографії (відеозаписи) з АТМ (банкоматів, терміналів) про зняття готівки, ІР-адреси з яких здійснювалися фінансові операції, а також усіх наявних документів щодо відкриття та ведення банківської картки з можливістю вилучення їх копій.

Строк дії ухвали встановити до 20 вересня 2024 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчим.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1