У Х В А Л А

Іменем України

25 вересня 2024 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання: ОСОБА_2

за участю:

слідчого: ОСОБА_3 ,

представника ТОВ «Погребищанське»: адвоката ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу СУ ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про передачу в управління для реалізації Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, майна на яке накладено арешт в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000628 від 21.08.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 197-1, ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу СУ ГУНП у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_5 , про передачу в управління для реалізації Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, майна на яке накладено арешт в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000628 від 21.08.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 197-1, ч. 2 ст. 364 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені №0000628 від 21.08.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 197-1, ч. 2 ст. 364 КК України, в межах проведення якого виникла необхідність у передачі в управління для реалізації Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, майна вилученого під час проведення огляду - зерна соняшника у кількості близько 6260 кг із зернових бункерів комбайнів марки «Case Racine, WI 53404 USA», ID number НОМЕР_3 червоного кольору та комбайна марки «New Holland B8210 ZEDELGEM-BELGSUM», ID number НОМЕР_4 жовтого кольору, які на праві власності належать - ТОВ «Погребищанське».

Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.

Представник ТОВ «Погребищанське» - адвокат ОСОБА_4 в письмових запереченнях та в судовому засіданні заперечував, щодо поданого клопотання, просив відмовити у задоволенні клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого та захисника, дослідивши вказане клопотання та додані до нього матеріали, оглянувши матеріали кримінального провадження №0000628, слідчий суддя дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.

Частиною другою статті 84 КПК України визначено, що процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Відповідно до частини другої статті 100 КПК України речовий доказ або документ, наданий добровільно або на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий. Сторона кримінального провадження, якій наданий речовий доказ або документ, зобов`язана зберігати їх у стані, придатному для використання у кримінальному провадженні. Речові докази, які отримані або вилучені слідчим, прокурором, оглядаються, фотографуються та докладно описуються в протоколі огляду. Зберігання речових доказів стороною обвинувачення здійснюється в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Так, забезпечення схоронності тимчасово вилученого майна врегульовано Порядком зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 19 листопада 2012 року № 1104 «Про реалізацію окремих положень Кримінального процесуального кодексу України», пунктом 27 якого передбачено, що схоронність такого майна забезпечується згідно з пунктами 1-26 цього Порядку до повернення майна власнику у зв`язку з припиненням тимчасового вилучення майна або до постановлення слідчим суддею, судом ухвали про накладення арешту на майно.

Згідно з пунктом 21 цього Порядку речові докази у вигляді грошей (у готівковій формі) у національній валюті України або іноземній валюті передаються для зберігання, крім зберігання в індивідуальних сейфах, уповноваженому банку, що обслуговує орган, у складі якого функціонує слідчий підрозділ або підрозділ дізнання (далі - уповноважений банк), з їх описом із зазначенням найменування та номіналу, номерів банкнот, який додається до супровідного листа.

В той же час, частиною шостою статті 100 КПК України, визначено, що речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.

Положеннями частини сьомої статті 100 КПК України закріплено, що у випадках, передбачених пунктами 2, 4 та абзацом сьомим частини шостої цієї статті, слідчий за погодженням із прокурором або прокурор звертається з відповідним клопотанням до слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, а в кримінальних провадженнях щодо кримінальних правопорушень, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, - до слідчого судді Вищого антикорупційного суду, або до суду під час судового провадження, яке розглядається згідно із статтями 171-173 цього Кодексу. Прокурор у випадку, передбаченому абзацом сьомим частини шостої цієї статті, не пізніше наступного робочого дня з моменту постановлення ухвали слідчого судді, суду надсилає копію цієї ухвали Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, із зверненням щодо прийняття активів, а також вживає невідкладних заходів щодо передачі цих активів Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

З матеріалів справи вбачається, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Вінницькій області, проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені №0000628 від 21.08.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 197-1, ч. 2 ст. 364 КК України.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000628 від 21.08.2024 слідує, що:

№1 - «За результатами опрацювання матеріалів з Державної екологічної інспекції у Вінницькій області встановлено, що на земельних ділянках, які являються прибережно захисними смугами вздовж річок, навколо водойм та на островах, що знаходяться на території Погребищанської міської ради Вінницького району Вінницької області, невстановленими особами здійснено їх самовільне зайняття та використання, шляхом вирощування сільськогосподарських культур.»

№2 - «В ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженні №0000628 від 21.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 197-1 КК України, було встановлено, що службові особи Погребищанської територіальної громади, зловживаючи службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, всупереч інтересам служби, передали в користування невстановленим особам землі, що відносяться до прибережно захисних смуг вздовж річок, навколо водойм та на островах з метою вирощування сільськогосподарських культур, що спричинило тяжкі наслідки.»

Обґрунтовуючи клопотання слідчим зазначається, що в ході досудового розслідування встановлено, що з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення 29.08.2024, в порядку ст.ст. 233, 237 КПК України, проведено огляд земельної ділянки, з кадастровим номером :13:000:0109, площа якої становить 69,5580 га, яка являється комунальною власністю, відноситься до категорії земель сільськогосподарського призначення, розташована на території Погребищанської міської територіальної громади Вінницького району Вінницької області за межами с. Наказне та суміжних з нею земельних ділянок прибережно захисної смуги.

В ході проведення огляду виявлено посів соняшнику на загальній площі 69,5580 га земельної ділянки, з кадастровим номером :13:000:0109 та загальній площі 8,7112 га. суміжних земельних ділянок прибережно захисної смуги, який частково зібрано з площі 37,3922 га.

Також, виявлено та вилучено комбайн марки «Case Racine, WI 53404 USA», ID number НОМЕР_3 червоного кольору із жаткою «Zafrani TESTATA GIRASOLE 21.02.3438.03.12», який на праві власності належить ТОВ «Погребищанське» у зерновому бункері якого наявне зерно соняшника у кількості близько 8000 кг, комбайн макри «New Holland B8210 ZEDELGEM-BELGSUM», ID number НОМЕР_4 жовтого кольору із жаткою «Zafrani TESTATA GIRASOLE 21.02.3399.02.12», який на праві власності належить - ТОВ «Погребищанське» , у зерновому бункері якого наявне зерно соняшника у кількості близько 3700 кг, а також трактор марки «Беларус 892» НОМЕР_5, д.н.з. НОМЕР_1 із дисковою бороною «КР-6П-01» зав. номер НОМЕР_2 , який на праві власності належить ФГ « Розкопанське », які здійснювали збір урожаю соняшнику на вищевказаній земельній ділянці.

Вилучені комбайн марки «Case Racine, WI 53404 USA», ID number НОМЕР_3 червоного кольору із жаткою «Zafrani TESTATA GIRASOLE 21.02.3438.03.12», опечатано пломбами, комбайн макри «New Holland B8210 ZEDELGEM-BELGSUM», ID number НОМЕР_4 жовтого кольору із жаткою «Zafrani TESTATA GIRASOLE 21.02.3399.02.12», опечатано пломбами та трактор марки «Беларус 892» НОМЕР_5, д.н.з. НОМЕР_1 із дисковою бороною «КР-6П-01» зав. номер НОМЕР_2, опечатано пломбами.

Комбайни марки «Case Racine, WI 53404 USA» ID number НОМЕР_3 червоного кольору із жаткою «Zafrani TESTATA GIRASOLE 21.02.3438.03.12», та «New Holland B8210 ZEDELGEM-BELGSUM», ID number НОМЕР_4 жовтого кольору із жаткою «Zafrani TESTATA GIRASOLE 21.02.3399.02.12», поміщено на майданчик СПД №1 ВП №4 Вінницького РУП за адресою: вул. Польова, 1, АДРЕСА_1 , а трактор марки «Беларус 892» НОМЕР_5, д.н.з. НОМЕР_1 із дисковою бороною «КР-6П-01» зав. номер НОМЕР_2 , поміщено на майданчик СПД №1 ВП №4 Вінницького РУП за адресою: вул. Привокзальна, 1а, м. Погребище Вінницької області.

На думку органу досудового розслідування, вилучені комбайни з жатками, зерном соняшника у бункерах та трактор з дисковою бороною є знаряддям вчинення кримінального правопорушення та речами, набутими кримінально протиправним шляхом і мають значення по кримінальному провадженню, та являються на даний час тимчасово вилученим майном, що передбачено ст. 234 та ч. 1 і ч. 2 ст. 167 КПК України.

Окрім цього, вище зазначене зерно соняшника із зернових бункерів комбайнів підпадає під ознаки майна, що підлягає спеціальній конфіскації, оскільки підпадають під ознаки зазначені в п. 1 ч. 1 ст. 96-2 КК України, а саме: одержані внаслідок вчинення злочину та/або є доходами від такого майна.

Ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 24.09.2024 по справі №127/28874/24 накладено арешт на вилучене під час проведення огляду - зерно соняшника у кількості близько 8000 кг із зернового бункера комбайну марки «Case Racine, WI 53404 USA», ID number НОМЕР_3 червоного кольору із жаткою «Zafrani TESTATA GIRASOLE 21.02.3438.03.12», який на праві власності належить ТОВ «Погребищанське» та зерно соняшника у кількості близько 3700 кг із зернового бункера комбайну комбайн макри «New Holland B8210 ZEDELGEM-BELGSUM», ID number НОМЕР_4 жовтого кольору із жаткою «Zafrani TESTATA GIRASOLE 21.02.3399.02.12», який на праві власності належить - ТОВ «Погребищанське» .

Однак, ухвалою Вінницького апеляційного суду від 24.09.2024 по справі №127/28874/24 ухвалу слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 09.09.2024, якою клопотання слідчого відділу СУ ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 частково задоволено та накладено арешт на вилучене під час проведення огляду - зерно соняшника у кількості близько 8000 кг із зернового бункера комбайну марки «Case Racine, WI 53404 USA», ID number НОМЕР_3 червоного кольору із жаткою «Zafrani TESTATA GIRASOLE 21.02.3438.03.12», який на праві власності належить ТОВ «Погребищенське» та зерно соняшника у кількості близько 3700 кг із зернового бункера комбайну комбайн макри «New Holland B8210 ZEDELGEM-BELGSUM», ID number НОМЕР_4 жовтого кольору із жаткою «Zafrani TESTATA GIRASOLE 21.02.3399.02.12», який на праві власності належить ТОВ «Погребищенське» , - скасовано, постановлено нову ухвалу, якою клопотання слідчого відділу СУ ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , задоволено частково та накладено арешт на майно, яке вилучене під час проведення огляду - зерно соняшника у кількості близько 8000 кг із зернового бункера комбайну марки «Case Racine, WI 53404 USA», ID number НОМЕР_3 червоного кольору із жаткою «Zafrani TESTATA GIRASOLE 21.02.3438.03.12», який на праві власності належить ТОВ «Погребищенське» та зерно соняшника у кількості близько 3700 кг із зернового бункера комбайну комбайн макри «New Holland B8210 ZEDELGEM-BELGSUM», ID number НОМЕР_4 жовтого кольору із жаткою «Zafrani TESTATA GIRASOLE 21.02.3399.02.12», який на праві власності належить ТОВ «Погребищенське» , шляхом заборони його відчуження, передавши на відповідальне зберігання ТОВ «Погребищенське» .

Відповідно до частини першої статті 2 Закону України "Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів" Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі - Національне агентство), є центральним органом виконавчої влади із спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні чи у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави, та/або з управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні чи у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави або які конфісковано у кримінальному провадженні чи стягнено за рішенням суду в дохід держави внаслідок визнання їх необґрунтованими.

Згідно з частиною першою статті 19 названого Закону Національне агентство здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову - лише щодо позову, пред`явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, а також у позовному провадженні у справах про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави із встановленням заборони користуватися такими активами, сума або вартість яких перевищує 200 розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня відповідного року.

Зазначені активи приймаються в управління на підставі ухвали слідчого судді, суду чи згоди власника активів, копії яких надсилаються Національному агентству не пізніше наступного робочого дня після їх винесення (надання) з відповідним зверненням прокурора.

Положенням частини першої-третьої статті 21 Закону України "Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів" передбачено, що управління рухомим та нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами здійснюється Національним агентством шляхом реалізації відповідних активів або передачі їх в управління.

Активи, зазначені у частині першій цієї статті, прийняті Національним агентством в управління, підлягають оцінці, яка здійснюється визначеними за результатами конкурсу суб`єктами оціночної діяльності, та передачі в управління визначеним за результатами конкурсу юридичним особам або фізичним особам - підприємцям у порядку, встановленому законодавством про державні (публічні) закупівлі.

Управління активами здійснюється на підставі договору, укладеного відповідно до глави 70 Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.

Управління активами, зазначеними у частині першій цієї статті, здійснюється на умовах ефективності, а також збереження (за можливості - збільшення) їх економічної вартості. Управитель має право на плату (винагороду), а також на відшкодування необхідних витрат, зроблених ним у зв`язку з управлінням активами, що відраховуються безпосередньо з доходів від використання прийнятих в управління активів. Управитель не має права відчужувати активи, прийняті ним в управління.

Як встановлено судом, слідчий звернувся до суду з клопотанням, в якому просив зерно соняшника у кількості близько 6260 кг із зернових бункерів комбайнів марки «Case Racine, WI 53404 USA», ID number НОМЕР_3 червоного кольору та комбайна марки «New Holland B8210 ZEDELGEM-BELGSUM», ID number НОМЕР_4 жовтого кольору, які на праві власності належать - ТОВ «Погребищанське», передати в управління для реалізації Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Як зазначено вище, частиною шостою статті 100 КПК України, визначено, що речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.

Разом з тим, норми статей 19, 20, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» встановлюють правові механізми управління арештованими у кримінальному провадженні активами (грошовими коштами, банківськими металами, рухомим та нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами), сума або вартість яких дорівнює або перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року.

Однак, дослідивши матеріали кримінального провадження №0000628 від 21.08.2024 судом встановлено, що вартість зерна соняшника у кількості близько 8000 кг із зернового бункера комбайну марки «Case Racine, WI 53404 USA», ID number НОМЕР_3 червоного кольору із жаткою «Zafrani TESTATA GIRASOLE 21.02.3438.03.12», та зерна соняшника у кількості близько 3700 кг із зернового бункера комбайну комбайн макри «New Holland B8210 ZEDELGEM-BELGSUM», ID number НОМЕР_4 жовтого кольору із жаткою «Zafrani TESTATA GIRASOLE 21.02.3399.02.12», на які накладено арешт ухвалою Вінницького апеляційного суду від 24.09.2024 по справі №127/28874/24 або ж вартість зерна соняшника у кількості близько 6260 кг із зернових бункерів комбайнів марки «Case Racine, WI 53404 USA», ID number НОМЕР_3 червоного кольору та комбайна марки «New Holland B8210 ZEDELGEM-BELGSUM», ID number НОМЕР_4 жовтого кольору, про які слідчим зазначено у даному клопотанні, органом досудового розслідування не встановлена, а відтак відсутні підстави для твердження, що вартість зерна дорівнює або перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати.

Враховуючи викладене, зокрема те, що у клопотанні слідчого необґрунтовано основних умов та підстав для передачі майна в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, клопотання задоволенню не підлягає, у зв`язку з відсутністю для цього правових підстав.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 84, 100, 170-174, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання слідчого відділу СУ ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про передачу в управління для реалізації Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, майна на яке накладено арешт в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000628 від 21.08.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 197-1, ч. 2 ст. 364 КК України, відмовити.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: