Дата документу 24.09.2024Справа № 554/9952/24
Провадження № 1-кс/554/9744/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 вересня 2024 року слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави- ОСОБА_1 ,

за участю секретаря- ОСОБА_2 ,

за участю слідчого- ОСОБА_3

розглянувши в м. Полтава клопотання слідчого слідчої групи у кримінальному провадженні - старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_4 про проведення обшуку

матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000626 від 04.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 15 ч. 5 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчою групою ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000626 від 04.09.2024 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 15 ч. 5 ст. 190 КК України.

ОСОБА_5 , підозрюється у тому, що він вчинив

за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 незакінчений замах

на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), в умовах воєнного стану та в особливо великих розмірах, за наступних обставин.

У не встановлені досудовим розслідуванням час та місці, однак до 26.08.2024, перебуваючи у м. Дніпро, у ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 виник протиправний умисел на заволодіння майном, шляхом обману ОСОБА_8 , а саме грошовими коштами останнього у розмірі 1 250 000 доларів США за фіктивне призначення підконтрольних осіб ОСОБА_8 на посади директорів державного підприємства «Дослідне господарство Степне « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі - ДП «Степне») та державного підприємства «Дослідне господарство Тахтаулово «Інституту захисту рослин Національної академії аграрних наук України» (далі - ДП «Тахтаулово»).

Так, під час зустрічі, яка відбулась 26.08.2024, між ОСОБА_8 та раніше

не знайомими йому ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 в ресторані «Flagman», що розташовується по АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 запропонував ОСОБА_8 працевлаштувати двох його довірених осіб на посади директорів ДП «Степне» та ДП «Тахтаулово», за що необхідно сплатити грошові кошти за вирішення цього питання із працівниками Фонду державного майна України та Національної академії аграрних наук України.

При цьому, ОСОБА_5 повідомив завідомо недостовірні відомості ОСОБА_8 щодо наявності у нього зв`язків серед працівників Офісу Президента України, Ради національної безпеки і оборони України, Фонду державного майна України та Національної академії аграрних наук України, які сприятимуть у позитивному вирішенні вказаного питання.

Крім того, у ході вказаної зустрічі ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_8

про необхідність передачі грошових коштів загальною сумою 1 250 000 доларів США

у розрахунку 250 доларів США за 5000 га землі сільськогосподарського призначення,

які перебувають на балансі ДП «Степне» та ДП «Тахтаулово».

Також ОСОБА_5 повідомив, що для початку реалізації цього наміру

та гарантування вирішення питання, їм необхідно сплатити аванс у розмірі 50 000 доларів США, а решту після призначення на посади директорів двома платежами в сумі 375 000 доларів США і 825 000 доларів США.

Розуміючи протиправний характер дій та умислу вказаних осіб, 04.09.2024 ОСОБА_8 звернувся в правоохоронні органи та почав діяти під їх контролем.

Надалі, під час зустрічі, яка відбулась 10.09.2024 15 год 12 хв в ресторані «Flagman», що розташовується по АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , продовжуючи реалізацію свого протиправного умислу, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїй дій та бажаючи їх настання, продовжили схиляти ОСОБА_8 передати першу частину грошових коштів у розмірі 50 000 доларів США за початок реалізації процедури призначення довірених осіб на посади директорів ДП «Степне» та ДП «Тахтаулово».

Після цього, 12.09.2024 ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , перебуваючи

у м. Дніпро, усвідомлюючи протиправність своїх дій, на виконання спільного

з ОСОБА_5 протиправного умислу, достовірно знаючи про фіктивність зв`язків ОСОБА_5 в Офісі Президента України, Раді національної безпеки і оборони України, Фонді державного майна України та Національній академії аграрних наук України, які допоможуть посприяти у позитивному вирішенні питання ОСОБА_8 , періодично телефонували останньому і переконували якнайшвидше передати аванс в розмірі 50 000 доларів США, щоб їхати в м. Київ для вирішення його питання, повідомляючи при цьому завідомо недостовірні відомості щодо обмеженого строку передачі вказаної суми та ймовірності виникнення проблем у ОСОБА_5 із працівниками вищевказаних державних органів.

19.09.2024 о 18 год 24 хв, під час зустрічі, яка відбулася у приміщенні кафе « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_5 , діючи з прямим умислом та корисливою метою, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , шляхом обману заволоділи грошима ОСОБА_8 в сумі 50 000 доларів США під виглядом муляжу вказаних грошових коштів за нібито працевлаштування довірених осіб ОСОБА_8 на посади директорів ДП «Степне» та ДП «Тахтаулово».

При цьому, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 не мали наміру, можливостей, зав`язків та знайомств у державних органах, щоб вирішити питання працевлаштування довірених осіб ОСОБА_8 на вказані посади.

Після цього, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 були затримані працівниками поліції, а відтак ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою, скоїли незакінчений замах на вчинення шахрайства, оскільки з причин, що не залежали від їх волі, не вчинили усіх дій, які вважали необхідними для доведення кримінального правопорушення до кінця.

19.09.2024 в період часу з «18» год. «30» хв. по «20» год. «46» хв., на підставі

ч. 3 ст. 233 КПК України у зв`язку з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення проведено невідкладний обшук у приміщенні закладу - кемпінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого виявлено та вилучено:

- мобільний телефон Iphone 13 Pro Max, ІМЕІ1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 у чохлі сріблястого кольору;

- блокнот рожевого кольору з чорновими записами;

- розписка ОСОБА_9 про отримання від Клименко 1000$ (доларів США) на 1 арк.;

- банківська картка «Приват Банк» № НОМЕР_3 ;

- банківська картка «ПУМБ» № НОМЕР_4 ;

- банківська картка «Приват Банк» № НОМЕР_5 ;

- банківська картка «А-Банк» № НОМЕР_6 ;

- прозорий полімерний пакет у середині якого містяться предмети зовні схожі на купюри у валюті долари США, які стягнуті двома полімерними стяжками та банківськими стрічками, всього 5 (п`ять) пачек у кожній з яких 100 штук купюр номіналом 100 доларів США, на кожній купюрі вказано однаковий серійний номер «KL 44560175 Е» всього 500 штук - купюр зовні схожих на долари США номіналом кожна по 100 доларів США;

- мобільний телефон Iphone 7 ІМЕІ: НОМЕР_7 у чохлі чорного кольору;

- зв`язка з ключами у к-сті 3 штуки;

-мобільний телефон Xiomi ІМЕІ1: НОМЕР_8 , ІМЕІ2: НОМЕР_9 у чохлі чорного кольору;

- банківська картка «Приват Банк» № НОМЕР_10 ;

- банківська картка «Приват Банк» № НОМЕР_11 ;

- банківська картка «Ощадбанк» № НОМЕР_12 .

19.09.2024 о 21 год 08 хв ОСОБА_5 та ОСОБА_6 затримано в порядку ст. 208 КПК України.

Даний обшук був проведений у невідкладному випадку.

Прохали надати дозвіл на проведення обшуку

у приміщенні закладу - кемпінгу «Філін», яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого виявлено та вилучено:

- мобільний телефон Iphone 13 Pro Max, ІМЕІ1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 у чохлі сріблястого кольору;

- блокнот рожевого кольору з чорновими записами;

- розписка ОСОБА_9 про отримання від Клименко 1000$ (доларів США) на 1 арк.;

- банківська картка «Приват Банк» № НОМЕР_3 ;

- банківська картка «ПУМБ» № НОМЕР_4 ;

- банківська картка «Приват Банк» № НОМЕР_5 ;

- банківська картка «А-Банк» № НОМЕР_6 ;

- прозорий полімерний пакет у середині якого містяться предмети зовні схожі на купюри у валюті долари США, які стягнуті двома полімерними стяжками та банківськими стрічками, всього 5 (п`ять) пачек у кожній з яких 100 штук купюр номіналом 100 доларів США, на кожній купюрі вказано однаковий серійний номер «KL 44560175 Е» всього 500 штук - купюр зовні схожих на долари США номіналом 100 доларів США;

- мобільний телефон Iphone 7 ІМЕІ: НОМЕР_7 у чохлі чорного кольору;

- зв`язка з ключами у к-сті 3 штуки;

-мобільний телефон Xiomi ІМЕІ1: НОМЕР_8 , ІМЕІ2: НОМЕР_9 у чохлі чорного кольору;

- банківська картка «Приват Банк» № НОМЕР_10 ;

- банківська картка «Приват Банк» № НОМЕР_11 ;

- банківська картка «Ощадбанк» № НОМЕР_12 .

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та прохав його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає до задоволення.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч.2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, а у кримінальних провадженнях щодо злочинів, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, - на підставі ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду.

Відповідно до ч.1 ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Частиною 3 статті 233 КПК України передбачено, що слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна, чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину.

У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді.

Разом з тим, доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, у зв`язку із ризиком знищення, спотворення або приховання відшукуваних речей та документів, а також наявні грунтовні підстави вважати, що причетним особам до вчинення кримінального правопорушення, достеменно відомо про механізм вчинення кримінального правопорушення, шляхом повідомлення завідомо неправдивих відомостей ОСОБА_8 з метою отримання у подальшому грошових коштів останнього, що в свою чергу, являється вагомим чинником для приховування та ризиком знищення особами які входять до складу групи відшукуваних речей та документів.

За вказаних обставин обшук, проведений в порядку ст. 233 КПК України являється найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування та заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Беручи до уваги, що є достатні підстави вважати, що зазначені грошові кошти, мобільні телефони з відповідними відомостями, а також інші вилучені речі та документи мають доказове значення в кримінальному провадженні, керуючись ст. ст. 233, 234 КПК України, слідчий суддя-

УХВАЛИВ:

Надати слідчому слідчої групи у кримінальному провадженні- старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_4 дозвіл на проведення обшуку у приміщенні закладу - кемпінгу «Філін», яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого виявлено та вилучено:

- мобільний телефон Iphone 13 Pro Max, ІМЕІ1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 у чохлі сріблястого кольору;

- блокнот рожевого кольору з чорновими записами;

- розписка ОСОБА_9 про отримання від Клименко 1000$ (доларів США) на 1 арк.;

- банківська картка «Приват Банк» № НОМЕР_3 ;

- банківська картка «ПУМБ» № НОМЕР_4 ;

- банківська картка «Приват Банк» № НОМЕР_5 ;

- банківська картка «А-Банк» № НОМЕР_6 ;

- прозорий полімерний пакет у середині якого містяться предмети зовні схожі на купюри у валюті долари США, які стягнуті двома полімерними стяжками та банківськими стрічками, всього 5 (п`ять) пачек у кожній з яких 100 штук купюр номіналом 100 доларів США, на кожній купюрі вказано однаковий серійний номер «KL 44560175 Е» всього 500 штук - купюр зовні схожих на долари США номіналом 100 доларів США;

- мобільний телефон Iphone 7 ІМЕІ: НОМЕР_7 у чохлі чорного кольору;

- зв`язка з ключами у к-сті 3 штуки;

- мобільний телефон Xiomi ІМЕІ1: НОМЕР_8 , ІМЕІ2: НОМЕР_9 у чохлі чорного кольору;

- банківська картка «Приват Банк» № НОМЕР_10 ;

- банківська картка «Приват Банк» № НОМЕР_11 ;

- банківська картка «Ощадбанк» № НОМЕР_12 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м. Полтави ОСОБА_1