Справа № 333/7376/24
Провадження № 1-кс/333/2352/24
УХВАЛА

09 вересня 2024 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Комунарського районного суду м. Запоріжжя клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Мелітополі та м. Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000499, відомості про яке внесені до ЄРДР 30.01.2024 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.3 ст.15 ч.4 ст.190 КК України, та додані до нього матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

23.08.2024 року старший слідчий в особливо важливих справах першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Мелітополі та м. Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000499, відомості про яке внесені до ЄРДР 30.01.2024 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.3 ст.15 ч.4 ст.190 КК України.

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що слідчими Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

В ході досудового розслідування, було встановлено, що невстановлені особи за попередньою змовою із працівниками правоохоронного органу Запорізької за області, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного заволодіння чужим майном, шляхом обману незаконно заволоділи нерухомим майном, а саме: квартирою, що належала на праві приватної власності ОСОБА_4 , яка померла ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також намагаються заволодіти нерухомим майном квартирою, що належить праві приватної власності ОСОБА_5 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Також встановлено, що 26.12.2019 приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_6 було посвідчено договір купівлі-продажу квартири з розстрочкою платежу за адресою: АДРЕСА_1 , укладений між ОСОБА_4 та ОСОБА_7 та 20.01.2020 року посвідчено заяву до вищевказаного договору купівлі-продажу квартири.

04.10.2023 року державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 на підставі вищевказаного нотаріально посвідченого договору купівлі-продажу квартири з розстрочкою платежу від 26.12.2019 року та нотаріально посвідченої заяви від 20.01.2020 року було здійснено реєстрацію права власності на об`єкт нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 за ОСОБА_8 .

Під час досудового розслідування встановлено, що вказані документи (по укладанню договору купівлі-продажу квартири з розстрочкою платежу та заява) були передані на зберігання до ІНФОРМАЦІЯ_4 .

У зв`язку з наведеним у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що відомості про факт вчинення зазначених правочинів, документи, що посвідчують правомочність їх сторін та інші документи, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, можуть міститися у справі нотаріуса, що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , який здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- реєстрі для реєстрації нотаріальних дій, щодо укладання договору купівлі-продажу квартири з розстрочкою платежу від 26.12.2019 за адресою: АДРЕСА_1 , а також посвідчення заяви від 20.01.2020 до договору купівлі-продажу квартири з розстрочкою платежу від 26.12.2019 за адресою: АДРЕСА_1 ;

- у справі нотаріуса щодо укладання договору купівлі-продажу квартири з розстрочкою платежу від 26.12.2019 за адресою: АДРЕСА_1 ;

- у справі нотаріуса щодо посвідчення заяви від 20.01.2020 до договору купівлі-продажу квартири з розстрочкою платежу від 26.12.2019 за адресою: АДРЕСА_1 , ведення яких передбачено «Порядком вчинення нотаріальних дій нотаріусами України» затвердженого наказом № 296/5 ІНФОРМАЦІЯ_5 від 22.02.2012.

Слідчий просить надати тимчасовий доступ до вказаних документів, так як на його думку, цей захід забезпечення кримінального провадження надасть органу досудового розслідування можливість встановити обставини вчиненого кримінального правопорушення, мотиви його скоєння, осіб причетних до організації та його вчинення, а також встановити розміри завданих збитків, що відповідно до чинного КПК України є обов`язковим для встановлення та доказування.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, про день, місце і час розгляду клопотання був повідомлений належним чином, до суду надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності через службову зайнятість.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Участь представника ІНФОРМАЦІЯ_4 у судовому засіданні визнана слідчим суддею не обов`язковою, так як завчасна обізнаність працівників цього архіву про необхідність проведення тимчасового доступу до вказаних у клопотанні слідчого документів і матеріалів може призвести до розголошення таємниці досудового розслідування та можливої зміни і знищення даних, вказаних у клопотанні слідчого, в якому доведено наявність вказаних загроз.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання слідчого ОСОБА_3 , дійшов до висновку, що воно підлягає задоволенню, виходячи з такого.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, погоджене з заступником начальника першого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Запорізького обласної прокуратури ОСОБА_9 та відповідає вимогам, передбаченим ст.160 КПК України.

До матеріалів клопотання додані копії: витягу з ЄРДР, постанови про здійснення досудового розслідування слідчою групою, постанови про визначення групи прокурорів, протоколу допиту свідку, інформації з Державного реєстру речових прав не нерухоме майно, довідки приватного нотаріуса, Витягів про реєстрацію в спадковому реєстрі, свідоцтва про смерть, договору купівлі-продажу нерухомого майна, відповіді з ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Встановлено, що 30.01.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань слідчим першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Мелітополі та м. Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, ОСОБА_3 були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч.4 ст.190 КК України (кримінальне провадження №0000499) та групою слідчих було розпочато досудове розслідування.

09.05.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань слідчим першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Мелітополі та м. Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, ОСОБА_3 були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч.3 ст.15 ч.4 ст.190 КК України (кримінальне провадження №0000499-2) та групою слідчих було розпочато досудове розслідування.

Згідно постанови керівника першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Мелітополі та м. Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, ОСОБА_10 кримінальне провадження №0000499 буде здійснювати група слідчих вказаного відділу: ОСОБА_3 (старший групи), ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 .

Постановою заступника керівника Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_19 від 01.02.2024 року по кримінальному провадженню №0000499 визначено групу прокурорів: ОСОБА_20 (старший групи), ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 .

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.3 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю нотаріальних дій.

Таким чином, інформація, до якої просить дозволити доступ і її вилучити слідчий, є документами, які містить охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи дані допиту свідка ОСОБА_26 , а також зазначені слідчим у клопотанні дані та процесуальні дії, проведені у кримінальному провадженні, вважаю, що вказані у клопотанні документи самі по собі, а також у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження можуть бути використані як докази, тобто мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, на думку слідчого судді, під час розгляду клопотання доведено неможливість іншим способом, ніж тимчасовим доступом, довести обставини, які передбачається довести документами, зазначеними у клопотанні слідчого.

Водночас, вважаю за необхідне задовольнити клопотання слідчого частково, а саме: в частині осіб, яким надається дозвіл на тимчасовий доступ до документів. Так, у своєму клопотанні слідчий ОСОБА_3 прохав слідчого суддю задовольнити клопотання та надати дозвіл на тимчасовий доступ у т.ч. слідчим ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_27 та ОСОБА_28 , хоча повноваження здійснювати вказаними особами досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000499, слідчим не підтверджені (зазначені слідчі відсутні у постанові про здійснення досудового розслідування групою слідчих від 30.01.2024 року).

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Мелітополі та м. Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000499, відомості про яке внесені до ЄРДР 30.01.2024 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.3 ст.15 ч.4 ст.190 КК України задовольнити частково.

Надати слідчим першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Мелітополі та м. Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі: ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_18 , ОСОБА_14 , ОСОБА_16 , ОСОБА_29 , ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що зберігаються у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- у реєстрі для реєстрації нотаріальних дій, щодо укладання договору купівлі-продажу квартири за адресою: АДРЕСА_1 з розстрочкою платежу від 26.12.2019 року, а також посвідчення заяви від 20.01.2020 року до зазначеного договору;

- у нотаріальній справі приватного нотаріуса Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_6 щодо укладання договору купівлі-продажу квартири за адресою: АДРЕСА_1 з розстрочкою платежу від 26.12.2019 року;

- у нотаріальній справі приватного нотаріуса Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_6 щодо посвідчення заяви від 20.01.2020 року до договору купівлі-продажу квартири за адресою: АДРЕСА_1 з розстрочкою платежу від 26.12.2019 року з можливістю вилучення оригіналів документів.

Зобов`язати завідувача ІНФОРМАЦІЯ_4 або особу, яка виконує його обов`язки надати слідчим першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Мелітополі та м. Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташоване у місті Мелітополі, ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_18 , ОСОБА_14 , ОСОБА_16 , ОСОБА_29 , ОСОБА_15 надати тимчасовий доступ до зазначених вище документів з можливістю вилучення їх оригіналів.

Ухвала діє два місяці з дня її постановлення по 09.11.2024 року (включно).

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Повний текст ухвали складено 09.09.2024 року.

Слідчий суддя Комунарського районного суду

м. Запоріжжя ОСОБА_1