Провадження № 1-кс/592/7840/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 листопада 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду міста Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про накладення арешту у кримінальному провадженні №0000164 від 21.10.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.368, ч.1 ст.366, ч.3 ст.369-2 КК України,

ВСТАНОВИВ:

В суд надійшло клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про накладення арешту на майно, вилучене від 15.11.2024 року під час обшуку за місцем здійснення діяльності спеціалізованого онкологічного МСЕК, що розташовується за адресою: АДРЕСА_1 , з метою збереження речових доказів у вказаному кримінальному провадженні, запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження тощо, шляхом позбавлення власника права на відчуження, розпорядження та користування таким майном, а саме: ригінали журналів протоколів засідань спеціалізованої онкологічної медико-соціальної експертної комісії за 2024 рік під №1-7; оригінал журналу обліку довідок медико-соціальної експертної комісії, виданих інвалідам у 1 (одному) томі; оригінали журналів протоколів засідань спеціалізованої онкологічної медико-соціальної експертної комісії за 2023 рік під №№3, 9, 10; оригінал медико-експертної справи №4550 на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; оригінал медико-експертної справи № 5519/17807 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; оригінал медико-експертної справи №690/16224 на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; оригінал медико-експертної справи №2034/17214 на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; системний блок під назвою «DESKTOP-OM36MH5» серійний номер «Е00328»; копії журналу справи осіб, яких передано до архіву на 4 арк.; банківські картки AT КБ «ПриватБанк» у кількості 12 штук: 1) НОМЕР_1 ; 2) НОМЕР_2 ; 3) НОМЕР_3 ; 4) НОМЕР_4 ; 5) НОМЕР_5 ; 6) НОМЕР_6 ; 7) НОМЕР_7 ; 8) НОМЕР_8 ; 9) НОМЕР_9 ; 10) НОМЕР_10 ; 11) НОМЕР_11 ; 12) НОМЕР_12 ; банківські картки AT КБ «ПриватБанк» у кількості 6 штук: 1) НОМЕР_13 ; 2) НОМЕР_14 ; 3) НОМЕР_15 ; 4) НОМЕР_16 ; 5) НОМЕР_17 ; 6) НОМЕР_18 ; оригінал журналу необгрунтовано направлених хворих на спеціалізовану онкологічну МСЕК у 1 (одному) томі; оригінал журналу «Дефектов оформления посыльных листов на онко МСЕК» у 1 (одному) томі; блокнот чорного кольору з найменуванням «2000 Авіакомпанія ІКАР», який належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; нотатки ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , щодо осіб, які перебували на комісії онкологічного МСЕК ( АДРЕСА_1 ) за період часу з 23.01.2024 року по 14.11.2024 року.

Клопотання обґрунтовується тим, що в провадженні СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000164 від 21.10.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.368, ч.1 ст.366, ч.3 ст.369-2 України, за фактом того, що службові особи медичних закладів за попередньою змовою, діючи з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем та зв`язками, діючи в інтересах себе з метою одержання неправомірної вигоди та третіх осіб, поєднану з вимаганням, шляхом впливу на представників комісії для отримання медичних діагнозів та відповідної медичної документації.

Підставою для внесення відомостей до ЄРДР є повідомлення УСБУ в Сумській області про виявлені кримінальні правопорушення, в яких йдеться мова, про те, що посадові особи: 1) ОКЗ «Сумський обласний Центр медико-соціальної експертизи», 2) Обласної медико - соціальної експертної комісії №1 ОКЗ «Сумський обласний Центр медико-соціальної експертизи», 3) Обласної медико - соціальної експертної комісії №2 ОКЗ «Сумський обласний Центр медико- соціальної експертизи», 4) Ковпаківської районної у м. Суми медико - соціальної експертної комісії ОКЗ «Сумський обласний Центр медико-соціальної експертизи», 5) Зарічної районної у м. Суми медико -соціальної експертної комісії ОКЗ «Сумський обласний Центр медико-соціальної експертизи», 6) Спеціалізованої онкологічної медико - соціальної експертної комісії ОКЗ «Сумський обласний Центр медико-соціальної експертизи», 7) Спеціалізованої психіатричної медико - соціальної експертної комісії ОКЗ «Сумський обласний Центр медико-соціальної експертизи», 8) Спеціалізованої фтизіопульмонологічної медико -соціальної експертної комісії ОКЗ «Сумський обласний Центр медико- соціальної експертизи», 9) Комісії Сумського міжрайонного МСЕК, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи в інтересах себе з метою одержання неправомірної вигоди та третіх осіб, за попередньою змовою з іншими фізичними особами-посередниками, організували вертикально-інтегровану корупційну схему спрямовану на безпідставне оформлення особам чоловічої статі мобілізаційного віку фіктивної групи інвалідності, що в подальшому є підставою прийняття ВЛК регіону рішень про непридатність призовників до військової служби в лавах ЗС України.

В ході досудового розслідування встановлено ознаки причетності окремих службових осіб структурного підрозділу обласного комунального закладу «Сумській обласний центр медико-соціальної експертизи» (), а саме спеціалізованої онкологічної МСЕК, до впровадження вертикально побудованої, корупційної схеми, направленої на систематичне отримання неправомірної вигоди шляхом внесення завідома недостовірних даних до офіційних документів, а саме висновків про визначення ступеню обмеження життєдіяльності людини, у тому числі працездатності, групи, причини і часу настання інвалідності мешканців регіону, в тому числі тих які підлягають мобілізації.

Зокрема, за результатами аналізу та моніторингу діяльності онкологічної медико-соціальної експертної комісії, виявлено ознаки нетипового збільшення (понад 50 відсотків) протягом 2022-2024 років, рішень про надання І-ІІІ групи інвалідності (показник середньої кількості засідань МСЕК на тиждень роботи перевищує рекомендований рівень МОЗ).

За наявними даними, вказане збільшення відбулося в результаті злочинної діяльності голови та членів зазначеної спеціалізованої медико - соціальної експертної комісії, які за попередньою змовою, з метою отримання неправомірної вигоди, на систематичній основі, вносять недостовірні відомості в документальні матеріали з діагнозами, з подальшим присвоєнням групи інвалідності, які не відповідають» реальному стану здоров`я мешканців регіону, а саме: голова спеціалізованого онкологічного МСЕК, лікар-хірург ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , громадянин України паспорт, уродженець Тернопільської області, с Велика Плавуча, зареєстрований за адресою АДРЕСА_2 , РНОКПП НОМЕР_19 , користується мобільним номером телефону оператора «Vodafone» -- НОМЕР_20 (ІМЕІ - НОМЕР_21 , IMSI - НОМЕР_22 , мобільний термінал - Apple iPhone SE 2), фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , службове приміщення розташоване на першому поверсі адміністративної будівлі за адресою: АДРЕСА_1 .

До складу спеціалізованого онкологічного МСЕК входять: лікар-онколог ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , лікар-терапевт ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , лікар-терапевт з медико-соціальної реабілітації, ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , сестра`медична старша, ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Так, згідно розробленого плану протиправної взаємодії та рольової участі членів злочинної групи, отримання неправомірної вигоди відбувається шляхом безготівкових переказів на карткові рахунки відкриті на ім`я зазначених членів МСЕК, як безпосередньо особами, що проходять обстеження з метою встановлення або пролонгації І-Ш груп інвалідності так і т.з. «посередниками» медичними працівниками профільних установ (Сумського обласного клінічного онкологічного центру, профільними лікарями ЦРЛ області, тощо).

Вжитими оперативними заходами встановлено, що на картковий рахунок НОМЕР_23 відкритий в AT КБ «Приват Банк» (банківський розрахунковий рахунок НОМЕР_24 ) на ім`я лікаря терапевта спеціалізованої онкологічної медико - соціальної експертної комісії Черненко СВ., за період часу з 01.01.2022 по теперішній час, було здійснено переказів грошових коштів на загальну суму більш ніж 1170000(один мільйон сто сімдесят тисяч) гривень. З яких 800000 (вісімсот тисяч) гривень було зараховано через термінали AT «Приват Банк» (за адресою м. Суми, просп. Михайло Лушпи 10/1, ТЦ РАВЕНА).

Водночас, зафіксовані безготівкові перекази на заначений картковий рахунок ОСОБА_8 ( НОМЕР_23 ) від лікарів та медичних працівників інших установ, які «співпрацюють» із спеціалізованим онкологічним МСЕК, повністю обізнані про протиправну діяльність членів комісії та приймають активну участь у досягнені злочинної мети - отриманні неправомірної вигоди за винесення рішень щодо встановлення І-Ш груп інвалідності, , а саме: Лікар КНП COP «Сумській обласний клінічний онкологічний центр» ОСОБА_13 , ( ІНФОРМАЦІЯ_11 громадянка України, уродженка м. Суми, зареєстрована за адресою АДРЕСА_4 , періодично перебуває за адресою: АДРЕСА_5 , РНОКПП НОМЕР_25 , користується мобільним номером телефону оператора «Vodafone» - НОМЕР_26 ), у зазначений період часу, здійснила перекази з власних карток, відкритих в AT КБ «Приват Банк», № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , на загальну суму 66000грн.

Так, 15.11.2024 року проведено обшук на підставі ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду міста Суми справа №592/18324/24 від 06.11.2024, за місцем здійснення діяльності спеціалізованого онкологічного МСЕК, що розташовується за адресою АДРЕСА_1 , в ході якого вилучено наступне: оригінали журналів протоколів засідань спеціалізованої онкологічної медико-соціальної експертної комісії за 2024 рік під №№ 1-7; оригінал журналу обліку довідок медико-соціальної експертної комісії, виданих інвалідам у 1 (одному) томі; оригінали журналів протоколів засідань спеціалізованої онкологічної медико-соціальної експертної комісії за 2023 рік під №№3, 9, 10; оригінал медико-експертної справи №4550 на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; оригінал медико-експертної справи № 5519/17807 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; оригінал медико-експертної справи № 690/16224 на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; оригінал медико-експертної справи № 2034/17214 на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; системний блок під назвою «DESKTOP-OM36MH5» серійний номер «Е00328»; копії журналу справи осіб, яких передано до архіву на 4 арк.; банківські картки AT КБ «ПриватБанк» у кількості 12 шт.: 1) НОМЕР_1 ; 2) НОМЕР_2 ; 3) НОМЕР_3 ; 4) НОМЕР_4 ; 5) НОМЕР_5 ; 6) НОМЕР_6 ; 7) НОМЕР_7 ; 8) НОМЕР_8 ; 9) НОМЕР_9 ; 10) НОМЕР_10 ; 11) НОМЕР_11 ; 12) НОМЕР_12 ; банківські картки AT КБ «ПриватБанк» у кількості 6 шт. 1) НОМЕР_13 ; 2) НОМЕР_14 ; 3) НОМЕР_15 ; 4) НОМЕР_16 ; 5) НОМЕР_17 ; 6) НОМЕР_18 ; оригінал журналу необгрунтовано направлених хворих на спеціалізовану онкологічну МСЕК у 1 (одному) томі; оригінал журналу «Дефектов оформления посыльных листов на онко МСЕК» у 1 (одному) томі; блокнот чорного кольору з найменуванням «2000 Авіакомпанія ІКАР», який належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; нотатки ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 щодо осіб, які перебували на комісії онкологічного МСЕК ( АДРЕСА_1 ) за період часу з 23.01.2024 по 14.11.2024 року.

Постановою слідчого ОСОБА_3 від 15.11.2024 року вищевказане майно визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

З огляду на вищевикладене, у вказаних документах і речах міститься інформація, яка самостійно та (або) в сукупності з іншими доказами має суттєве значення для з`ясування дійсних обставин кримінального правопорушення.

Таким чином, метою накладення арешту на вилучені під час обшуку за місцем здійснення діяльності спеціалізованого онкологічного МСЕК, що розташовується за адресою АДРЕСА_1 об`єкти матеріального світу, є збереження речових доказів та встановленні обставин у вказаному кримінальному провадженні.

Вивчивши клопотання та додані матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного:

Згідно з ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні; наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення; розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

В провадженні слідчого відділу Сумського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумської області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000164 від 21.10.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.368, ч.1 ст.366, ч.3 ст.369-2 України, за фактом того, що службові особи медичних закладів за попередньою змовою, діючи з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем та зв`язками, діючи в інтересах себе з метою одержання неправомірної вигоди та в інтересах третіх осіб, поєднану з вимаганням, шляхом впливу на представників комісії для отримання медичних діагнозів та відповідної медичної документації.

15.11.2024 року проведено обшук на підставі ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду міста Суми справа №592/18324/24 від 06.11.2024, за місцем здійснення діяльності спеціалізованого онкологічного МСЕК, що розташовується за адресою АДРЕСА_1 , в ході якого вилучено наступне: оригінали журналів протоколів засідань спеціалізованої онкологічної медико-соціальної експертної комісії за 2024 рік під №№ 1-7; оригінал журналу обліку довідок медико-соціальної експертної комісії, виданих інвалідам у 1 (одному) томі; оригінали журналів протоколів засідань спеціалізованої онкологічної медико-соціальної експертної комісії за 2023 рік під №№3, 9, 10; оригінал медико-експертної справи №4550 на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; оригінал медико-експертної справи № 5519/17807 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; оригінал медико-експертної справи № 690/16224 на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; оригінал медико-експертної справи № 2034/17214 на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; системний блок під назвою «DESKTOP-OM36MH5» серійний номер «Е00328»; копії журналу справи осіб, яких передано до архіву на 4 арк.; банківські картки AT КБ «ПриватБанк» у кількості 12 шт.: 1) НОМЕР_1 ; 2) НОМЕР_2 ; 3) НОМЕР_3 ; 4) НОМЕР_4 ; 5) НОМЕР_5 ; 6) НОМЕР_6 ; 7) НОМЕР_7 ; 8) НОМЕР_8 ; 9) НОМЕР_9 ; 10) НОМЕР_10 ; 11) НОМЕР_11 ; 12) НОМЕР_12 ; банківські картки AT КБ «ПриватБанк» у кількості 6 шт. 1) НОМЕР_13 ; 2) НОМЕР_14 ; 3) НОМЕР_15 ; 4) НОМЕР_16 ; 5) НОМЕР_17 ; 6) НОМЕР_18 ; оригінал журналу необгрунтовано направлених хворих на спеціалізовану онкологічну МСЕК у 1 (одному) томі; оригінал журналу «Дефектов оформления посыльных листов на онко МСЕК» у 1 (одному) томі; блокнот чорного кольору з найменуванням «2000 Авіакомпанія ІКАР», який належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; нотатки ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 щодо осіб, які перебували на комісії онкологічного МСЕК ( АДРЕСА_1 ) за період часу з 23.01.2024 по 14.11.2024 року.

Постановою слідчого ОСОБА_3 від 15.11.2024 року вищевказане майно визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є доказом злочину, для забезпечення цивільного позову. Відповідно до п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що вилучені предмети та речі (майно) під час обшуку, який був проведений 15.11.2024 року за місцем здійснення діяльності спеціалізованої онкологічної МСЕК за адресою АДРЕСА_1 , визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, можуть містити відомості щодо обставин вчинення кримінальних правопорушень, і відповідно використані, як докази та мають суттєве значення у кримінальному провадженні №0000164 від 21.10.2024 року.

З метою запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження тощо, є необхідність в накладенні арешту на зазначене майно.

Слідчим суддею враховується розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 167, 170, 172, 173 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене від 15.11.2024 року під час обшуку за місцем здійснення діяльності спеціалізованої онкологічної МСЕК, що розташовується за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, оригінали журналів протоколів засідань спеціалізованої онкологічної медико-соціальної експертної комісії за 2024 рік під №1-7; оригінал журналу обліку довідок медико-соціальної експертної комісії, виданих інвалідам у 1 (одному) томі; оригінали журналів протоколів засідань спеціалізованої онкологічної медико-соціальної експертної комісії за 2023 рік під №№3, 9, 10; оригінал медико-експертної справи №4550 на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; оригінал медико-експертної справи № 5519/17807 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; оригінал медико-експертної справи №690/16224 на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; оригінал медико-експертної справи №2034/17214 на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; системний блок під назвою «DESKTOP-OM36MH5» серійний номер «Е00328»; копії журналу справи осіб, яких передано до архіву на 4 арк.; банківські картки AT КБ «ПриватБанк» у кількості 12 штук: 1) НОМЕР_1 ; 2) НОМЕР_2 ; 3) НОМЕР_3 ; 4) НОМЕР_4 ; 5) НОМЕР_5 ; 6) НОМЕР_6 ; 7) НОМЕР_7 ; 8) НОМЕР_8 ; 9) НОМЕР_9 ; 10) НОМЕР_10 ; 11) НОМЕР_11 ; 12) НОМЕР_12 ; банківські картки AT КБ «ПриватБанк» у кількості 6 штук: 1) НОМЕР_13 ; 2) НОМЕР_14 ; 3) НОМЕР_15 ; 4) НОМЕР_16 ; 5) НОМЕР_17 ; 6) НОМЕР_18 ; оригінал журналу необгрунтовано направлених хворих на спеціалізовану онкологічну МСЕК у 1 (одному) томі; оригінал журналу «Дефектов оформления посыльных листов на онко МСЕК» у 1 (одному) томі; блокнот чорного кольору з найменуванням «2000 Авіакомпанія ІКАР», який належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; нотатки ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , щодо осіб, які перебували на комісії онкологічного МСЕК ( АДРЕСА_1 ) за період часу з 23.01.2024 року по 14.11.2024 року.

Апеляційна скарга на ухвалу може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Сумського апеляційного суду. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Суддя ОСОБА_1