Справа № 461/6356/24
Провадження № 1-кс/461/5980/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

03.10.2024 року, слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

Старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні №0000980 від 18.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, погодженим прокурором Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, із зобов`язанням ФОП ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до речей і документів/даних/інформації, із можливістю ознайомитись та вилучити належним чином завірені їх копії або оригінали, в тому числі ті, що містяться в електронній формі шляхом їх видрукування або викопіювання на оптичні носії інформації у цифровому вигляді, а саме: усіх документів облікових справ (реєстраційної та звітної частини) ФОП ОСОБА_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період із часу їх реєстрації та взяття на облік по фактичний час виконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів; інформацію щодо господарської діяльності ФОП ОСОБА_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період із січня 2023 року по даний час, зокрема:

- інформацію щодо пов`язаних підприємств (по посадовим особам та засновникам);

- інформацію щодо кількості робітників, сум виплати заробітної плати, наявності основних фондів та засобів, наявності власних або орендованих земельних ділянок, залишків на складах зберігання, обсягів реалізації згідно декларацій з ПДВ та податку на прибуток підприємства, сплати податків, зборів, інших обов`язкових платежів, в т.ч. суми простроченої податкової заборгованості, недоїмки, відшкодування ПДВ, щомісячно;

- інформацію про наявність техніки, яка використовується на об`єктах, зокрема, яка використовувалась на об`єкті «Послуги з благоустрою території із встановленням бруківки на ділянці (кадастровий номер :7:002:067), яка розташована по АДРЕСА_2 (для розміщення ринку)»;

- інформацію (усі документи) щодо приходу шарів основи із шлаку відвального, який використовувався на об`єкті «Послуги з благоустрою території із встановленням бруківки на ділянці (кадастровий номер :7:002:067), яка розташована по АДРЕСА_2 (для розміщення ринку)»;

- товаро-транспортні накладні, що підтверджують транспортування шлаку відвального, який використовувався на об`єкті «Послуги з благоустрою території із встановленням бруківки на ділянці (кадастровий номер :7:002:067), яка розташована по АДРЕСА_2 (для розміщення ринку)»;

- повідомлень про прийняття працівників на роботу (за формою, що передбачена постановою Кабінету Міністрів України від 17.06.2015 № 413);

- звітів про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, подані до органів доходів і зборів (Додатки до Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування;

- належним чином завірені копії установчих документів вказаної юридичної особи, враховуючи: положення, статут юридичної особи та інші документи, що підтверджують створення юридичної особи, а також усіх трудових документів.

Подане клопотання мотивує тим, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи щодо надання послуг при виконанні робіт по об`єктах (послуг) з поточного дрібного ремонту вулично-дорожньої мережі населених пунктів (ГБН Г.1-218-182:2011; ДК 021:2015) на території м. Львова самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації та її вилучення.

В клопотанні слідчий просить проводити розгляд без її участі.

У зв`язку із реальною загрозою зміни або знищення таких речей та документів, слідчий просить розгляд клопотання, з урахуванням ч.2 ст.163 КПК України, провести без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі, та в його відсутності та прокурора.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000980 від 18.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Як вбачається з матеріалів клопотання, відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено факти у відповідності до яких вбачається, що група службових осіб суб`єктів господарювання та фізичних осіб підприємців вступивши в злочинну змову з посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 систематично здійснюють розкрадання бюджетних коштів під час проведення процедури закупівель, виконання будівельних робіт за державні кошти, шляхом внесення в акти виконаних робіт недостовірних даних в частині вартості матеріалів та робіт, а також фактичного виконання підрядних робіт. Після оплати актів виконаних робіт, з метою привласнення грошових коштів, вказані особи здійснюють співпрацю із суб?єктами підприємницької діяльності з ознаками фіктивності шляхом укладення з ними нікчемних угод на купівлю товарів та послуг з метою виведення коштів у готівку і розподілом між усіма учасниками.

Додатково, встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 провела закупівлі та уклала ряд договорів, які можуть містити ознаки фіктивності:

- 10.05.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_3 (Замовник) та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Підрядник) укладено договір №72 про виконання робіт «Капітальний ремонт дороги по АДРЕСА_3 » на суму 1 415 469, 26 грн.

- 07.06.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_3 (Замовник) та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Підрядник) укладено договір №119 про виконання робіт «Капітальний ремонт дороги по вулиці П. Беринди в селі Ясниська Івано-Франківської селищної ради Яворівського району Львівської області» на суму 2 527 441, 20 грн.

- 07.06.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_3 (Замовник) та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Підрядник) укладено договір №120 про виконання робіт «Капітальний ремонт дороги по вулиці В. Івасюка в селі Ясниська Івано-Франківської селищної ради Яворівського району Львівської області» на суму 2 250 091, 20 грн.

- 19.06.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_3 (Замовник) та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Підрядник) укладено договір №125 про виконання робіт «Капітальний ремонт дороги по вулиці Б. Хмельницького в селі Лісопотік Яворівського району Львівської області» на суму 4 270 773, 60 грн.

- 19.06.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_3 (Замовник) та ФОП ОСОБА_7 (Підрядник) укладено договір №128/2023 про виконання робіт «Нове будівництво водопроводу по вул. Шевченка, вул. Зарічна, в с. Карачинів Івано-Франківська ТГ Яворівського району Львівської області» на суму 1 232 436, 69 грн.

- 21.09.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_3 (Замовник) та МПП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Підрядник) укладено договір №204 про виконання робіт «Капітальний ремонт дороги по вулицях Нова та Шкільна в с. Поріччя, Івано-Франківської селищної ради Яворівського району, Львівської області» на суму 2 378 651, 95 грн.

- 30.06.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_7 (Замовник) та ПП « ОСОБА_8 » (Підрядник) укладено договір №209 про виконання робіт «Капітальний ремонт харчоблоку ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_4 . Коригування» на суму 3 454 758, 00 грн.

- 20.07.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_7 (Замовник) та ФОП « ОСОБА_9 » (Підрядник) укладено договір №222 про виконання робіт «Капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_9 : АДРЕСА_5 . Коригування» на суму 2 135 687, 00 грн.

- 25.10.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_3 (Замовник) та ФОП ОСОБА_10 (Підрядник) укладено договір №226 про виконання робіт «Нове будівництво водопроводу по вул. Зарічна, вул. Романа Шухевича, вул. Крайня у с. Солуки Івано-Франківської ТГ Яворівського району Львівської області» на суму 1 250 632, 26 грн.

- 05.12.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_7 (Замовник) та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (Підрядник) укладено договір №360 про виконання робіт «Капітальний ремонт системи опалення в частині будівлі з наступним відновленням приміщень ІНФОРМАЦІЯ_11 по АДРЕСА_2 (підготовка до опалювального сезону» на суму 13 904 090, 36 грн.

- 15.12.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_3 (Замовник) та МПП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Підрядник) укладено додаткову угоду №1 до договору №236 від 30.10.2023 про виконання робіт «Нове будівництво парковки на території КНП ІФСР " ІНФОРМАЦІЯ_12 " за адресою: АДРЕСА_2 » на суму 879 632, 23 грн.

Проведеним на теперішній час розслідуванням з`ясовано, що на вказаних об`єктах будівництва виконуються роботи не передбачені проектно-кошторисною документацією та робочим проєктом, а заволодіння бюджетних коштів здійснено шляхом умисного внесення в акти виконаних робіт недостовірних даних, в частині вартості матеріалів та робіт, а також фактичного обсягу виконання підрядних робіт. Після здійснення оплати, за рахунок бюджетних коштів, на підставі поданих суб`єктами господарської діяльності актів виконаних робіт, вказані особи здійснюють удавані угоди з суб`єктами підприємницької діяльності, що мають явні ознаками фіктивності, шляхом укладення ланцюга нікчемних угод на купівлю товарів та послуг, з метою легалізації незаконно здобутих бюджетних коштів.

Окрім цього, у відповідності до договору №20/12-1 від 20.12.2023 року між комунальним підприємством та ФОП ОСОБА_5 укладено вказаний договір, який передбачає надання послуг у відповідності до предмету договору «Послуги з благоустрою території із встановленням бруківки на ділянці (кадастровий номер :7:002:067), яка розташована по АДРЕСА_2 (для розміщення ринку)». ДК 021:2015-45230000-8: Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг, вирівнювання поверхонь.

Відповідно до цього, органом досудового розслідування призначено судову будівельно-технічну експертизу, яка стосується договору №20/12-1 від 20.12.2023 року, укладеного про надання послуг, що стосуються «Послуги з благоустрою території із встановленням бруківки на ділянці (кадастровий номер :7:002:067), яка розташована по АДРЕСА_2 (для розміщення ринку)». ДК 021:2015-45230000-8: Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг, вирівнювання поверхонь.

За результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи та у відповідності до висновку експертів, встановлено, що фактичні обсяги та вартість фактично виконаних ФОП ОСОБА_6 робіт, по об`єкту «Послуги з благоустрою на території із встановленням бруківки на ділянці, яка розташована по АДРЕСА_2 » не відповідають обсягам та вартості вказаними у первинній звітності документації форми КБ2В. Вартість фактично не виконаних робіт становить 198968, 49 гривень без ПДВ.

А тому, з метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, встановлення осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, кола осіб з якими вони контактують, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів/даних/інформації, що перебувають у володінні ФОП ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташований за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю ознайомитись та вилучити оригінали, в тому числі ті, що містяться в електронній формі шляхом їх видрукування або викопіювання на оптичні носії інформації у цифровому вигляді, а саме: усіх документів облікових справ (реєстраційної та звітної частини) ФОП ОСОБА_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період із часу їх реєстрації та взяття на облік по фактичний час виконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів; інформацію щодо господарської діяльності ФОП ОСОБА_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період із січня 2023 року по даний час, зокрема:

- інформацію щодо пов`язаних підприємств (по посадовим особам та засновникам);

- інформацію щодо кількості робітників, сум виплати заробітної плати, наявності основних фондів та засобів, наявності власних або орендованих земельних ділянок, залишків на складах зберігання, обсягів реалізації згідно декларацій з ПДВ та податку на прибуток підприємства, сплати податків, зборів, інших обов`язкових платежів, в т.ч. суми простроченої податкової заборгованості, недоїмки, відшкодування ПДВ, щомісячно;

- інформацію про наявність техніки, яка використовується на об`єктах, зокрема, яка використовувалась на об`єкті «Послуги з благоустрою території із встановленням бруківки на ділянці (кадастровий номер :7:002:067), яка розташована по АДРЕСА_2 (для розміщення ринку)»;

- інформацію (усі документи) щодо приходу шарів основи із шлаку відвального, який використовувався на об`єкті «Послуги з благоустрою території із встановленням бруківки на ділянці (кадастровий номер :7:002:067), яка розташована по АДРЕСА_2 (для розміщення ринку)»;

- товаро-транспортні накладні, що підтверджують транспортування шлаку відвального, який використовувався на об`єкті «Послуги з благоустрою території із встановленням бруківки на ділянці (кадастровий номер :7:002:067), яка розташована по АДРЕСА_2 (для розміщення ринку)»;

- повідомлень про прийняття працівників на роботу (за формою, що передбачена постановою Кабінету Міністрів України від 17.06.2015 № 413);

- звітів про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, подані до органів доходів і зборів (Додатки до Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування;

- належним чином завірені копії установчих документів вказаної юридичної особи, враховуючи: положення, статут юридичної особи та інші документи, що підтверджують створення юридичної особи, а також усіх трудових документів.

Слідчим доведено, що отримання доступу до вказаних речей, документів, відомостей, має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що їх встановлення та вилучення надасть можливість встановлення та перевірки факту вчинення кримінальних правопорушень, надасть інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження та можливість використовувати її як докази у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що означені документи можуть надати органу досудового розслідування та суду можливість отримати речові докази та забезпечити проведення повного, швидкого та неупередженого розслідування, а тому, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 та іншим слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженні №0000980 від 18.08.2023, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів/даних/інформації, із можливістю ознайомитись та вилучити належним чином завірені їх копії або оригінали, в тому числі ті, що містяться в електронній формі шляхом їх видрукування або викопіювання на оптичні носії інформації у цифровому вигляді, а саме:

1)усіх документів облікових справ (реєстраційної та звітної частини) ФОП ОСОБА_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період із часу їх реєстрації та взяття на облік по фактичний час виконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів;

2) інформацію щодо господарської діяльності ФОП ОСОБА_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період із січня 2023 року по даний час, зокрема:

- інформацію щодо пов`язаних підприємств (по посадовим особам та засновникам);

- інформацію щодо кількості робітників, сум виплати заробітної плати, наявності основних фондів та засобів, наявності власних або орендованих земельних ділянок, залишків на складах зберігання, обсягів реалізації згідно декларацій з ПДВ та податку на прибуток підприємства, сплати податків, зборів, інших обов`язкових платежів, в т.ч. суми простроченої податкової заборгованості, недоїмки, відшкодування ПДВ, щомісячно;

- інформацію про наявність техніки, яка використовується на об`єктах, зокрема, яка використовувалась на об`єкті «Послуги з благоустрою території із встановленням бруківки на ділянці (кадастровий номер :7:002:067), яка розташована по АДРЕСА_2 (для розміщення ринку)»;

- інформацію (усі документи) щодо приходу шарів основи із шлаку відвального, який використовувався на об`єкті «Послуги з благоустрою території із встановленням бруківки на ділянці (кадастровий номер :7:002:067), яка розташована по АДРЕСА_2 (для розміщення ринку)»;

- товаро-транспортні накладні, що підтверджують транспортування шлаку відвального, який використовувався на об`єкті «Послуги з благоустрою території із встановленням бруківки на ділянці (кадастровий номер :7:002:067), яка розташована по АДРЕСА_2 (для розміщення ринку)»;

- повідомлень про прийняття працівників на роботу (за формою, що передбачена постановою Кабінету Міністрів України від 17.06.2015 № 413);

- звітів про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, подані до органів доходів і зборів (Додатки до Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування;

- належним чином завірені копії установчих документів вказаної юридичної особи, враховуючи: положення, статут юридичної особи та інші документи, що підтверджують створення юридичної особи, а також усіх трудових документів, що знаходяться у володінні ФОП ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1