Провадження №1-кс/127/9331/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 липня 2024 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділення поліції № 1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме у приміщенні будинку АДРЕСА_1 , мотивуючи клопотання тим, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеного до ЄРДР за №0000512 від 16.08.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3, 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що представники компанії ForsageCars під виглядом надання послуг по придбанню авто з США незаконно заволоділи грошовими коштами потерпілої, які перерахували на банківські карти № НОМЕР_1 ( ОСОБА_5 ), № НОМЕР_2 ( ОСОБА_5 ), № НОМЕР_3 ( ОСОБА_6 ), що завдало значної шкоди.

Крім того, до Вінницької окружної прокуратури Вінницької області 18.08.2022 надійшло звернення від ОСОБА_7 по факту вчинення відносно нього шахрайських дій особами під приводом продажу автомобіля із - за кордону марки «Opel», що завдало йому матеріальної шкоди.

Крім того, до Вінницької окружної прокуратури 23.08.2022 надійшла заява ОСОБА_8 , у якій він повідомляє про те, що невідомі особи шахрайським шляхом, під приводом продажу автомобіля, заволоділи його грошовими коштами.

Крім того, до відділення поліції №1 ВРУП ГУНП у Вінницькій області із надійшла заява ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 у якій просить прийняти міри до представників компанії «ForsageCars», що розташований в АДРЕСА_3 , які шляхом обману, зловживаючи довірою під приводом надання послуг по придбанню авто із-за кордону незаконно заволоділи грошовими коштами, у сумі 416,696 грн. Перерахування вказаних грошових коштів здійснювалось на картки НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .

Крім того, 14.02.2023 року до відділу поліції №2 із письмовою заявою звернувся гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , прож АДРЕСА_4 , у якій просить прийняти міри до невідомої особи, яка 22.11.2022 року, зловживаючи довірою, шахрайським шляхом, під приводом продажу автомобіля, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_10 . Дані грошові кошти було перераховано на банківські картки НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_2 . Сума матеріального збитку становить 185 200 грн.

Крім того, 08.02.2024 до відділення поліції № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ,. прож. АДРЕСА_5 , який повідомив, що ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 протягом липня 2023 року, під приводом пригону автомобіля із Норвегії, шляхом обману, в умовах воєнного стану, заволодів грошовими коштами, належними ОСОБА_11 в сумі 7900 доларів США, чим завдав останньому значної майнової шкоди.

Крім того, 15.04.2024 до відділення поліції № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_13 про те, що невідома особа., під приводом пригону автомобіля з-за кордону, шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами у загальній сумі 251 400 грн., які заявник перерахував на банківські картки № НОМЕР_8 , НОМЕР_9 та НОМЕР_10 .

Крім того, 07.08.2024 до відділення поліції № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 про те, що невідома особа, під приводом пригону автомобіля з-за кордону, шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами у загальній сумі 211 969 грн., які заявник перерахував на банківські картки, номера яких встановлюються.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_15 повідомила, що наприкінці листопада 2021 року, вона вирішила придбати автомобіль та через соціальну мережу «Instagram» знайшла компанію ForsageCars (м. Вінниця) ( ІНФОРМАЦІЯ_7 Директором компанії є ОСОБА_12 (тел. НОМЕР_11 ).

Співпрацю з даною компанією вона почала 01.12.2021, коли і було зроблено за домовленістю перший платіж у сумі 11 075 грн. (еквівалент 400$) як завдаток для початку співпраці. Кошти були переведені з картки «Монобанку» ОСОБА_16 НОМЕР_12 на картку «ПриватБанку» ОСОБА_5 НОМЕР_1 . Після чого, менеджером даної компанії була створена група у «Вайбері», де продовжувалось листування з підбору авто. Договір про співпрацю їй надіслали поштою.

06.12.2021 у відділенні Приватбанку по АДРЕСА_6 , вона здійснила SWIFT переказ у розмірі 13638 (37 735 грн.) по інвойс рахунку № НОМЕР_13 , щоб викупити авто з аукціону. Доставити авто обіцяли їм протягом 2 місяців.

Потім, у месенджері «Вайбер» надійшло повідомлення від компанії про необхідність додаткової оплати у загальній сумі 2400$ (в суму входить: дорога із США до Одеси 1300$, експедиція і брокер - 600$, запчастини - 500$).

07.12.2021 знаходячись в м. Одесі, через мобільний додаток «Монобанк», вона перевела 33 120 грн. зі своєї картки № НОМЕР_14 на картку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_5 № НОМЕР_2 , а її хлопець ОСОБА_17 зі своєї картки «Монобанк» № НОМЕР_12 перевів 33 286 грн. на картку «ПриватБанку» ОСОБА_5 № НОМЕР_1 .

05.01.2022, знаходячись в м. Одесі, через мобільний додаток «Монобанк», ОСОБА_15 перевела 30 000 грн. зі своєї картки № НОМЕР_14 на картку «ПриватБанку» ОСОБА_18 № НОМЕР_3 , а її хлопець ОСОБА_17 зі своєї картки «Монобанк» № НОМЕР_12 перевів 34 625 грн. також на картку «ПриватБанку» ОСОБА_18 № НОМЕР_3 .

Надалі, після отримання грошових коштів ОСОБА_12 почав затягувати строки доставки автомобіля. Потерпілою ОСОБА_15 неодноразово були відправлені повідомлення з приводу отримання придбаного автомобіля, проте жодного результату вони не дали та автомобіль доставлено не було.

В ході проведення слідчих (розшукових) встановлено, що до вчинення вказаних кримінальних правопорушень причетні ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_7 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_7 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_8 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_9 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_9 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_10 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_11 та проживаючий за адресою: АДРЕСА_12 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_15 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , які отримували від клієнтів грошові кошти на придбання автомобілів, в тому числі шляхом переказу грошових коштів на їхні банківські картки.

В ході розслідування даного кримінального провадження в органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку у приміщенні будинку АДРЕСА_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, відшукання та вилучення мобільних телефонів, комп`ютерної техніки, сім-карт, в яких міститься інформація про обставини замовлення та продажу транспортних засобів, банківських карток, грошових коштів, здобутих в результаті вчинення кримінальних правопорушень, чеків про зняття готівкових коштів, оригіналів договорів про надання ексклюзивних консультаційних послуг та формулярів (заявок) до даних договорів, документів про купівлю-продаж автомобілів, які мали бути передані потерпілим, блокнотів та інших записників з чорновими записами щодо замовлення, продажу та отримання коштів за транспортні засоби, а також іншого майна, яке має відношення до вчинених кримінальних правопорушень, які можуть знаходитись за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . В інший спосіб довести вину останніх у скоєнні вказаних кримінальних правопорушень та притягнути до кримінальної відповідальності в установленому законом порядку немає можливості.

Відповідно до довідки із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна 382269953 від 10.06.2024, власником будинку АДРЕСА_1 являється ОСОБА_23 .

Проведення вказаної слідчої дії має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, обставин вчинення кримінального правопорушення, виявлення речей та документів, що можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене та приймаючи до уваги, що є достатні підстави вважати, що вищевказані речі знаходяться у зазначеному в клопотанні будинку, де проживає ОСОБА_4 , слідчий просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий вимоги клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому та вказав, що за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме у будинку АДРЕСА_1 , можуть зберігатись: мобільні телефони, комп`ютерна техніка, сім-карти, в яких міститься інформація про обставини замовлення та продажу транспортних засобів, грошові кошти, здобуті в результаті вчинення кримінальних правопорушень, банківські картки, чеки про зняття готівкових коштів, оригінали договорів про надання ексклюзивних консультаційних послуг та формулярів (заявок) до даних договорів, документи про купівлю-продаж автомобілів, які мали бути передані вказаним потерпілим, блокноти та інші записники з чорновими записами щодо замовлення, продажу та отримання коштів за транспортні засоби, а також інше майно, яке має відношення до вчинених кримінальних правопорушень.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Стаття 233 КПК України передбачає, що ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якої метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті. Під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення.

Ст. 234 КПК України встановлено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст.234 КПК України та у матеріалах, наданих до суду, наявні достатні докази на підтвердження обставин, якими воно обґрунтоване.

Відповідно до довідки із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна 382269953 від 10.06.2024, власником будинку АДРЕСА_1 являється ОСОБА_23 .

Враховуючи, що отримання доступу до вказаних у клопотанні речей видається неможливим у добровільному порядку або за допомогою інших слідчих дій, оскільки несе загрозу приховання, пошкодження або знищення таких речей та інформації, яку вони містять, причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення особами, слідчий суддя вважає, що є достатні підстави для задоволення клопотання про надання дозволу на проведення обшуку, оскільки дана слідча дія має важливе значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, а також з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 110, 233, 234, 235, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у приміщенні будинку АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення мобільних телефонів, комп`ютерної техніки, сім-карт, в яких міститься інформація про обставини замовлення та продажу транспортних засобів, грошових коштів, здобутих в результаті вчинення кримінальних правопорушень, банківських карток, чеків про зняття готівкових коштів, оригіналів договорів про надання ексклюзивних консультаційних послуг та формулярів (заявок) до даних договорів, документів про купівлю-продаж автомобілів, які мали бути передані вказаним потерпілим, блокнотів та інших записників з чорновими записами щодо замовлення, продажу та отримання коштів за транспортні засоби, а також іншого майна, яке має відношення до вчинених кримінальних правопорушень.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Слідчий суддя