Справа № 487/3414/24
Провадження № 1-кс/487/2647/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.07.2024 м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Херсоні) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, майора Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000072 від 30.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Херсоні) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, майор Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Херсонської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону ОСОБА_4 звернувся до слідчого суді з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації з можливістю вилучення завірених належним чином відповідних копій документації та інформації, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , розташований за адресою юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , а саме: 1)виписок руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_2 відкритий на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , із зазначенням призначення платежів, дат і розшифровок проведених операцій, номерів документів та призначення платежів, повних даних платників і одержувачів грошових коштів за період з 08.02.2023 по 01.01.2024, в електронному та паперовому носіях інформації; 1.2 електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та ін., на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб`єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах, за період з 08.02.2023 по 01.01.2024; 1.3. документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що Другим слідчим відділом (з дислокацією у м. Херсоні) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 30.08.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000072 із попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.02.2023 року між в/ч НОМЕР_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) в особі командира частини ОСОБА_5 був укладений договір №11-23 про закупівлю з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

Відповідно до п. 1 предметом закупівлі є товар за кодом ДК 021:2015 «15810000-9 Хлібопродукти, свіжовипечені, хлібобулочні та кондитерські вироби» (Хліб формовий з борошна першого ґатунку).

За додатком № 1 «Спеціфікація» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повинно поставити замовнику 121 350 кг «хліба формового з борошна 1 ґатунку» на загальну суму 3 519 150 гривень (29 грн/кг).

При цьому встановлено, що службовими особами ВЧ НОМЕР_4 здійснювався попередній моніторинг цін, в ході якого було надіслано запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». На вказаний запит підприємство надало відповідь, що ціна на хліб із борошна пшеничного 1 сорту складає 22,50 гривень з ПДВ.

Таким чином встановлено, що службові особи військової частини НОМЕР_4 , належним чином не провели моніторинг цін на ринку, внаслідок чого ціна на хліб в договорі про закупівлю №11-23 була надто вище ринкової ціни, в результаті чого службові особи ВЧ НОМЕР_4 надлишково сплатили ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти, тим самим розтратили їх, чим завдали шкоди державним інтересам.

В ході проведення розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 має відкритий розрахунковий рахунок НОМЕР_2 , відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_6 , розташований за адресою: юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 .

У клопотанні слідчий посилається на те, що на теперішній час виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів та інформації з можливістю вилучення завірених належним чином відповідних копій документації а саме документів щодо руху грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 по рахунку НОМЕР_2 , відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , розташований за адресою: юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ., з метою встановлення фактів перерахування грошових коштів ВЧ НОМЕР_4 за придбаний у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » хліб формовий з борошна першого ґатунку та подальшого їх переведення чи конвертування у готівку.

Отримані під час проведення відповідних заходів забезпечення кримінального провадження докази, самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування протиправних дій, виявлення та документування ознак вчинення особливо тяжкого злочину та з одночасним створенням умов, що роблять неможливим або ускладнюють здійснення протиправної діяльності.

В інший спосіб неможливо вчасно отримати відомості про вчинення вказаного кримінального правопорушення, виявити всіх осіб, причетних до їх скоєння, а також запобігти настанню тяжких наслідків для інтересів держави.

В судовому засіданні слідчий не був присутнім, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Відповідно до ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором (ч. 1 ст. 160 КПК України).

Порядок доступу до такої інформації регулюється положеннями ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, а саме, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказ відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що Другим слідчим відділом (з дислокацією у м. Херсоні) Територіального управління Державного бюро розслідувань розташованого у місті Мелітополі, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 30.08.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000072 із попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.02.2023 року між в/ч НОМЕР_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) в особі командира частини ОСОБА_5 був укладений договір №11-23 про закупівлю з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

Відповідно до п. 1 предметом закупівлі є товар за кодом ДК 021:2015 «15810000-9 Хлібопродукти, свіжовипечені, хлібобулочні та кондитерські вироби» (Хліб формовий з борошна першого ґатунку).

За додатком № 1 «Спеціфікація» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повинно поставити замовнику 121 350 кг «хліба формового з борошна 1 ґатунку» на загальну суму 3 519 150 гривень (29 грн/кг).

При цьому встановлено, що службовими особами ВЧ НОМЕР_4 здійснювався попередній моніторинг цін, в ході якого було надіслано запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». На вказаний запит підприємство надало відповідь, що ціна на хліб із борошна пшеничного 1 сорту складає 22,50 гривень з ПДВ.

Таким чином встановлено, що службові особи військової частини НОМЕР_4 , належним чином не провели моніторинг цін на ринку, внаслідок чого ціна на хліб в договорі про закупівлю №11-23 була надто вище ринкової ціни, в результаті чого службові особи ВЧ НОМЕР_4 надлишково сплатили ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти, тим самим розтратили їх, чим завдали шкоди державним інтересам.

В ході проведення розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 має відкритий розрахунковий рахунок НОМЕР_2 , відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_6 , розташований за адресою: юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 .

З урахуванням встановлених обставин, у органу досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів щодо руху грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 по рахунку НОМЕР_2 , відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), з метою встановлення фактів перерахування грошових коштів ВЧ НОМЕР_4 за придбаний у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » хліб формовий з борошна першого ґатунку та подальшого їх переведення чи конвертування у готівку.

Отримані під час проведення відповідних заходів забезпечення кримінального провадження докази самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування протиправних дій, виявлення та документування ознак вчинення особливо тяжкого злочину та з одночасним створенням умов, що роблять неможливим або ускладнюють здійснення протиправної діяльності.

В інший спосіб неможливо отримати відомості про вчинення вказаного кримінального правопорушення, виявити всіх осіб, причетних до їх скоєння, а також запобігти настанню тяжких наслідків для інтересів держави.

А за такого, слідчий суддя дійшов висновку, що вищевказані документи можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що підлягають встановленню у даному кримінальному провадженні, отримати їх іншим способом неможливо, а тому є підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 131, 159-163 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати групі слідчих другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Херсоні) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), що містять таку інформацію: виписки руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_2 відкритий на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , із зазначенням призначення платежів, дат і розшифровок проведених операцій, номерів документів та призначення платежів, повних даних платників і одержувачів грошових коштів за період з 08.02.2023 по 01.01.2024, в електронному та паперовому носіях інформації; електронні платіжні документи, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та ін., на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб`єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах, за період з 08.02.2023 по 01.01.2024; документи юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю зробити копії цих документів.

Ухвала дійсна до 16.09.2024.

Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1