Справа № 953/4110/22
н/п 1-кс/953/6165/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"22" серпня 2024 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

за участю прокурора - ОСОБА_3 ,

захисника адвоката ОСОБА_4

розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_5 у кримінальному провадженні № 0001652 від 27.10.2021, про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно:

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Харкова, громадянина України, українця, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактично мешкаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,

підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2, 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

20.08.2024 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_5 , погоджене з прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 , в порядку ч. 6 ст. 193 КПК України, про обрання відносно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1,2,3 ст. 190 КК України запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

На обґрунтування клопотання слідчий вказує, що відділом розслідувань злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001652 від 27.10.2021 за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1,2,3 ст. 190 КК України.

23.06.2023 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2, 3 ст. 190 КК України.

Слідчий вказав, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , маючи умисел, спрямований на заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів шляхом зловживання довірою, з корисливих мотивів з метою особистого збагачення, діючи під виглядом офіційного здійснення господарської та фінансової діяльності з управління фінансовими активами, повідомляючи потерпілих про співпрацю з іноземною компанією з управління власними токен активами «юридична особа « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , зазначаючи про здійснення повноважень її представника по Харківській області, пропонуючи потерпілим здійснити вклад грошових коштів на неіснуючий депозитний рахунок вказаної інвестиційної компанії для отримання прибутку у вигляді річних відсотків (від 12% до 80%) за надані вклади, з використанням персонального комп`ютеру та Інтернет-ресурсу у вигляді веб-сайту « ІНФОРМАЦІЯ_3 », чату «Аlfa invest club» у мобільному застосуванні «Телеграм» для імітації добросовісної ділової репутації, створюючи у потерпілих помилкове уявлення про процес зарахування їх грошових коштів на відповідний депозитний рахунок та нарахування відсотків в їх електронному кабінеті, створеному на вказаному сайті, спонукаючи потерпілих передавати кошти особисто ОСОБА_6 , під приводом їх зарахування на депозитний рахунок, всупереч діючому законодавству України, без реєстрації суб`єкта господарювання та отримання у Національному банку України ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових послуг і ліцензії на здійснення валютних операцій, згідно злочинного плану вчиняв заволодіння грошовими коштами потерпілих осіб.

У березні 2018 року, точна дата в ході досудового розслідування не встановлена, ОСОБА_6 приступив до реалізації своїх злочинних намірів.

Так, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , маючи умисел, спрямований на заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , шляхом зловживання довірою, з корисливих мотивів з метою особистого збагачення, будучи раніше знайомим з останнім, діючи під виглядом офіційного здійснення господарської та фінансової діяльності з управління фінансовими активами, повідомляючи про співпрацю з іноземною компанією з управління власними токен-активами «юридична особа « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_5 »), зазначаючи про здійснення повноважень її представника по Харківській області, з використанням персонального комп`ютеру та Інтернет-ресурсу у вигляді веб-сайту « ІНФОРМАЦІЯ_3 », чату «Аlfa invest club» у мобільному застосуванні «Телеграм» для імітації добросовісної ділової репутації, створюючи у ОСОБА_7 завідомо неправдиве уявлення про зарахування грошових коштів на відповідний депозитний рахунок та нарахування відсотків в електронному кабінеті, створеному на вказаному сайті, всупереч діючому законодавству України, без реєстрації суб`єкта господарювання та отримання у Національному банку України ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових послуг і ліцензії на здійснення валютних операцій, запевнюючи у можливості отримання прибутку у вигляді річних відсотків (від 12% до 80%) після здійснення вкладу грошових коштів на депозитний рахунок вказаної інвестиційної компанії та запропонував ОСОБА_7 передати грошові кошти з метою отримання прибутку нібито для зарахування на депозитний рахунок.

Після чого, ОСОБА_7 , з метою отримання прибутку, вважаючи, що розміщує свої власні кошти на депозиті, добровільно передав ОСОБА_6 грошові кошти при наступних обставинах, а саме: у денний час доби в березні 2018 року, перебуваючи в офісі за адресою: АДРЕСА_4 , точна дата і час в ході досудового розслідування невстановлена, грошові кошти в сумі 20 000 доларів США, що еквівалентно 535 110 грн. згідно курсу НБУ станом на 01.03.2018, без будь-якого документального оформлення; у денний час доби в листопаді 2019 року, перебуваючи в офісі за адресою: АДРЕСА_4 , точна дата і час в ході досудового розслідування не встановлена, передав ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 20 000 Євро, що еквівалентно 553 664 грн. згідно курсу НБУ станом на 01.11.2019 без будь-якого документального оформлення; у денний час доби, перебуваючи в офісі за адресою: АДРЕСА_4 , в березні 2020 року, точна дата і час в ході досудового розслідування не встановлена, передав ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 10 000 Євро, що еквівалентно 269 299 грн. згідно курсу НБУ станом на 01.03.2020 без будь-якого документального оформлення.

При цьому, ОСОБА_6 запевнив ОСОБА_7 у законності своєї діяльності, особисто забезпечив йому доступ до чату у мобільному застосуванні «Телеграм» та реєстрацію на веб-сайту « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та запропонував повідомити інших своїх знайомих про можливість заробітку шляхом передачі йому грошових коштів таким способом, на що ОСОБА_7 зголосився. Для надання ознак офіційності своїй злочинній діяльності, забезпечення залучення у злочинну схему інших потерпілих, ОСОБА_6 у період з березня 2018 року по серпень 2020 року повернув ОСОБА_7 частину від його коштів, а саме 25 800 доларів США, що еквівалентно 691 681,9 грн згідно курсу НБУ станом на 01.03.2018, та 20 280 Євро, що еквівалентно 561 415,3 грн згідно курсу НБУ станом на 01.11.2019, у якості нібито прибутку у вигляді відсотків за депозитом, а інші кошти в сумі 3 898,11 Євро, що еквівалентно 104 975,8 грн згідно курсу НБУ станом на 01.03.2020, ОСОБА_6 не повернув та розпорядився на власний розсуд.

Крім того, приблизно в березні 2019 року, точна дата в ході досудового розслідування не встановлена, ОСОБА_6 , діючи повторно, маючи умисел, спрямований на заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів з корисливих мотивів з метою особистого збагачення шляхом зловживання довірою ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , якому стало відомо про діяльність ОСОБА_6 від ОСОБА_7 , якому, в свою чергу, ОСОБА_6 повідомив про здійснення останнім господарської та фінансової діяльності з управління фінансовими активами, повідомляючи про співпрацю з іноземною компанією з управління власними токен-активами «юридична особа « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_5 »), зазначаючи про здійснення повноважень її представника по Харківській області, з використанням персонального комп`ютеру та Інтернет-ресурсу у вигляді веб-сайту « ІНФОРМАЦІЯ_3 », чату «Аlfa invest club» у мобільному застосуванні «Телеграм» для імітації добросовісної ділової репутації, створюючи у ОСОБА_7 та ОСОБА_8 помилкове уявлення про процес зарахування грошових коштів на відповідний депозитний рахунок та нарахування відсотків в його електронному кабінеті, створеному на вказаному сайті, всупереч діючому законодавству України, без реєстрації суб`єкта господарювання та отримання у Національному банку України ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових послуг і ліцензії на здійснення валютних операцій, запевнюючи у можливості отримання прибутку у вигляді річних відсотків (від 12% до 80%) після здійснення вкладу грошових коштів на депозитний рахунок вказаної інвестиційної компанії та отримав через ОСОБА_7 грошові кошти ОСОБА_8 нібито для зарахування на депозитний рахунок та виплати відсотків.

Так, ОСОБА_8 , з метою отримання прибутку, будучи впевненим у вказаній діяльності ОСОБА_6 , вважаючи, що розміщує свої власні кошти на депозиті, добровільно передав ОСОБА_6 через ОСОБА_7 грошові кошти при наступних обставинах, а саме: у денний час доби в березні 2019 року, точна дата і час в ході досудового розслідування невстановлена, ОСОБА_7 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 , передав грошові кошти в сумі 10 000 Євро, що еквівалентно 306 624 грн. згідно курсу НБУ станом на 01.03.2019, без будь-якого документального оформлення; у денний час доби в березні 2020 року, точна дата і час в ході досудового розслідування невстановлена, ОСОБА_7 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 , грошові кошти в сумі 15 000 доларів США, що еквівалентно 368 850 грн. згідно курсу НБУ станом на 01.03.2020, без будь-якого документального оформлення.

При цьому, ОСОБА_6 запевнив ОСОБА_8 у законності своєї діяльності та через ОСОБА_7 забезпечив йому доступ до чату у мобільному застосуванні «Телеграм» та реєстрацію на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_7 », і запропонував повідомити інших своїх знайомих про можливість заробітку шляхом передачі йому грошових коштів наведеним чином, на що ОСОБА_8 зголосився. Для надання ознак офіційності своїй злочинній діяльності, створення враження відповідального ставлення за свої зобов`язання, залучення інших осіб як потерпілих у вказану діяльність, ОСОБА_6 у період з березня 2019 року по серпень 2021 року повернув ОСОБА_8 частину від його коштів, а саме 5241,36 Євро та 3 600 доларів США, що еквівалентно 259 114,5 грн згідно курсу НБУ станом на 01.03.2020, у якості, нібито, прибутку у вигляді відсотків за депозитом, а всіма іншими коштами в еквівалентній сумі 416 359,5 грн згідно курсу НБУ станом на 01.03.2020 заволодів та розпорядився на власний розсуд.

Крім того, приблизно в серпні 2020 року, точна дата в ході досудового розслідування не встановлена, ОСОБА_6 , маючи умисел, спрямований на заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів, діючи повторно, з корисливих мотивів з метою особистого збагачення шляхом зловживання довірою ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , якому стало відомо про діяльність ОСОБА_6 від ОСОБА_7 , діючи під виглядом офіційного здійснення господарської та фінансової діяльності з управління фінансовими активами, повідомляючи про співпрацю з іноземною компанією з управління власними токен-активами «юридична особа « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_5 »), зазначаючи про здійснення повноважень її представника по Харківській області, з використанням персонального комп`ютеру та Інтернет-ресурсу у вигляді веб-сайту « ІНФОРМАЦІЯ_3 », чату «Аlfa invest club» у мобільному застосуванні «Телеграм» для імітації добросовісної ділової репутації, створюючи у ОСОБА_9 помилкове уявлення про процес зарахування грошових коштів на відповідний депозитний рахунок та нарахування відсотків в його електронному кабінеті, створеному на вказаному сайті, всупереч діючому законодавству України, без реєстрації суб`єкта господарювання та отримання у Національному банку України ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових послуг і ліцензії на здійснення валютних операцій, запевнюючи у можливості отримання прибутку у вигляді річних відсотків (від 12% до 80%) після здійснення вкладу грошових коштів на депозитний рахунок вказаної інвестиційної компанії та запропонував ОСОБА_9 передати грошові кошти з метою отримання прибутку нібито для зарахування на депозитний рахунок.

Після чого, ОСОБА_9 , з метою отримання прибутку, будучи введеним в оману, вважаючи, що розміщує свої власні кошти на депозиті, добровільно передав ОСОБА_6 у денний час доби, перебуваючи в приміщенні ресторану «Чічіков» за адресою: АДРЕСА_5 , в серпні 2020 року, точна дата і час в ході досудового розслідування невстановлена, грошові кошти в сумі 20 000 доларів США, що еквівалентно 548 166 грн. згідно курсу НБУ станом на 01.08.2020 без будь-якого документального оформлення.

При цьому, ОСОБА_6 запевнив ОСОБА_9 у законності своєї діяльності, особисто забезпечив йому доступ до чату у мобільному застосуванні «Телеграм» та реєстрацію на сайті« ІНФОРМАЦІЯ_7 », і запропонував повідомити інших своїх знайомих про можливість заробітку шляхом передачі йому грошових коштів наведеним чином, на що ОСОБА_9 погодився. Для надання ознак офіційності своїй злочинній діяльності, створення враження відповідального ставлення за свої зобов`язання, залучення інших осіб як потерпілих у вказану діяльність, ОСОБА_6 у період з вересня 2020 року по лютий 2021 року повернув ОСОБА_9 частину від його коштів, а саме 7 000 доларів США, що еквівалентно згідно курсу НБУ станом на 01.08.2020 сумі 191 858,1 гривень у якості нібито прибутку у вигляді відсотків за депозитом, а всіма іншими коштами в сумі 13 000 доларів США, що еквівалентно 356 307,9 гривень згідно курсу НБУ станом на 01.08.2020 заволодів та розпорядився на власний розсуд.

Крім того, приблизно в серпні 2020 року, точна дата в ході досудового розслідування не встановлена, ОСОБА_6 , маючи умисел, спрямований на заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів, діючи повторно, з корисливих мотивів з метою особистого збагачення шляхом зловживання довірою ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , якій стало відомо про діяльність ОСОБА_6 від ОСОБА_8 , діючи під виглядом офіційного здійснення господарської та фінансової діяльності з управління фінансовими активами, повідомляючи про співпрацю з іноземною компанією з управління власними токен-активами «юридична особа « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_5 »), зазначаючи про здійснення повноважень її представника по Харківській області, з використанням персонального комп`ютеру та Інтернет-ресурсу у вигляді веб-сайту « ІНФОРМАЦІЯ_3 », чату «Аlfa invest club» у мобільному застосуванні «Телеграм» для імітації добросовісної ділової репутації, створюючи у ОСОБА_10 помилкове уявлення про процес зарахування грошових коштів на відповідний депозитний рахунок та нарахування відсотків в його електронному кабінеті, створеному на вказаному сайті, всупереч діючому законодавству України, без реєстрації суб`єкта господарювання та отримання у Національному банку України ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових послуг і ліцензії на здійснення валютних операцій, запевнюючи у можливості отримання прибутку у вигляді річних відсотків (від 12% до 80%) після здійснення вкладу грошових коштів на депозитний рахунок вказаної інвестиційної компанії та запропонував ОСОБА_10 передати грошові кошти з метою отримання прибутку нібито для зарахування на депозитний рахунок.

Після чого, ОСОБА_10 , з метою отримання прибутку, вважаючи, що розміщує свої власні кошти на депозиті, у квітні 2021 року, точна дата і час в ході досудового розслідування невстановлена, у денний час доби, перебуваючи в приміщенні готелю « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за адресою: АДРЕСА_6 , добровільно передала ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 10 500 доларів США, що еквівалентно 292 137,3 грн. згідно курсу НБУ станом на 01.04.2021, без будь-якого документального оформлення у присутності ОСОБА_8 .

При цьому, ОСОБА_6 запевнив ОСОБА_10 у законності своєї діяльності, особисто забезпечив їй доступ до чату у мобільному застосуванні «Телеграм» та реєстрацію на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та запропонував повідомити інших своїх знайомих про можливість заробітку шляхом передачі йому грошових коштів наведеним чином. Для надання ознак офіційності своїй злочинній діяльності, створення враження відповідального ставлення за свої зобов`язання, залучення інших осіб як потерпілих у вказану діяльність, ОСОБА_6 у період з травня 2021 року по липень 2021 року повернув ОСОБА_10 частину від її коштів, а саме 760 доларів США, що еквівалентно 21 145,176 грн згідно курсу НБУ станом на 01.04.2021, у якості нібито прибутку у вигляді відсотків за депозитом, а всіма іншими коштами в сумі 9 740 доларів США, що еквівалентно 270 992,12 грн згідно курсу НБУ станом на 01.04.2021 заволодів та розпорядився на власний розсуд.

Крім того, приблизно в серпні 2020 року, точна дата в ході досудового розслідування не встановлена, ОСОБА_6 , маючи умисел, спрямований на заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів, діючи повторно, з корисливих мотивів з метою особистого збагачення шляхом зловживання довірою ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , якій стало відомо про діяльність ОСОБА_6 від ОСОБА_7 , діючи під виглядом офіційного здійснення господарської та фінансової діяльності з управління фінансовими активами, повідомляючи про співпрацю з іноземною компанією з управління власними токен-активами «юридична особа « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_5 »), зазначаючи про здійснення повноважень її представника по Харківській області, з використанням персонального комп`ютеру та Інтернет-ресурсу у вигляді веб-сайту « ІНФОРМАЦІЯ_3 », чату «Аlfa invest club» у мобільному застосуванні «Телеграм» для імітації добросовісної ділової репутації, створюючи у ОСОБА_10 помилкове уявлення про процес зарахування грошових коштів на відповідний депозитний рахунок та нарахування відсотків в його електронному кабінеті, створеному на вказаному сайті, всупереч діючому законодавству України, без реєстрації суб`єкта господарювання та отримання у Національному банку України ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових послуг і ліцензії на здійснення валютних операцій, запевнюючи у можливості отримання прибутку у вигляді річних відсотків (від 12% до 80%) після здійснення вкладу грошових коштів на депозитний рахунок вказаної інвестиційної компанії та запропонував ОСОБА_11 передати грошові кошти з метою отримання прибутку нібито для зарахування на депозитний рахунок.

Після чого, ОСОБА_12 , з метою отримання прибутку, будучи введеним в оману, вважаючи, що розміщує свої власні кошти на депозиті, добровільно передала ОСОБА_6 грошові кошти при наступних обставинах: перебуваючи біля супермаркету «РОСТ», за адресою: АДРЕСА_7 , у денний час доби 20.04.2021, точний час в ході досудового розслідування не встановлено, грошові кошти в сумі 5 000 доларів США, що еквівалентно 138 750 грн. згідно курсу НБУ станом на 01.05.2021, без будь-якого документального оформлення у присутності ОСОБА_7 ; перебуваючи біля виходу зі станції метро «Гагаріна» у м. Харкові, у денний час доби 07.09.2021, точний час в ході досудового розслідування не встановлено, грошові кошти в сумі 1 000 Євро, що еквівалентно 31 831,7 грн. згідно курсу НБУ станом на 01.09.2021 без будь-якого документального оформлення.

При цьому, ОСОБА_6 запевнив ОСОБА_11 у законності своєї діяльності, особисто забезпечив їй доступ до чату у мобільному застосуванні «Телеграм» та реєстрацію на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та запропонував повідомити інших своїх знайомих про можливість заробітку шляхом передачі йому грошових коштів наведеним чином. В подальшому, ОСОБА_13 , не здійснюючи будь-яких виплат, ігноруючи вимоги ОСОБА_11 про повернення її коштів, заволодів грошовими коштами останньої в сумі 5000 доларів США та 1 000 євро, що в сумі еквівалентно 170 581,7 гривень згідно курсу НБУ станом на 01.05.2021 та 01.09.2021 відповідно, та розпорядився ними на власний розсуд.

Слідчий вказав, що місце знаходження ОСОБА_6 на даний час не відоме. Контактний номер мобільного телефону ОСОБА_6 знаходиться поза зоною досяжності.

Також, за місцем проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_2 та за місцем реєстрації: АДРЕСА_1 - підозрюваний ОСОБА_6 відсутній. На виклики слідчого щодо прибуття до органу досудового розслідування ОСОБА_6 не прибув, про причини неприбуття не повідомив.

Відповідно до інформації Управління Служби Безпеки України в Харківській області місцезнаходження підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , невідомо.

У зв`язку з цим, 03.07.2023 постановою слідчого відділу розслідувань у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 - ОСОБА_6 оголошено у розшук.

22.01.2024 слідчим суддею Київського районного суду м.Харкова постановлено ухвалу про дозвіл на затримання ОСОБА_6 .

В подальшому, 18.06.2024 отримано відповідь від ГЦОСІ ДПС України, яким підтверджено відомості про перетин ОСОБА_6 05.01.2023 Державного кордону України через пункт пропуску Порубне. У зв`язку з цим, 23.07.2024 слідчим винесено постанову про оголошення підозрюваного ОСОБА_6 у міжнародний розшук.

05.08.2024 постанова слідчого про оголошення підозрюваного у міжнародний розшук направлена до відділу міжнародного співробітництва ГУНП в Харківській області для виконання.

Сторона обвинувачення зазначає, що обґрунтованість повідомленої підозри ОСОБА_6 у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення (злочину) повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами: протоколами зняття з електронних інформаційних систем інформації, доступ до якої не обмежується її власником, володільцем або утримувачем, допитами потерпілих: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_14 , ОСОБА_11 , протоколами оглядів від 01.09.2022 предметів вилучених при проведенні обшуку, допитом свідка ОСОБА_15 , постановою про визнання речовими доказами дисків та іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Також слідчий вказує, що на даний час встановлено наявність ризиків, передбачених п.п. 1, 3, 4 ч. 1 ст.177 КПК України, а саме: підозрюваний може переховуватися від органів досудового розслідування, незаконно впливати на свідків та співучасників, перешкоджати досудовому розслідуванню та судовому розгляду або ж створить загрозу суспільству, що свідчить про неможливість запобігання ризикам шляхом застосування більш м`яких запобіжних заходів.

При розгляді клопотання в судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив про його задоволення.

Захисник в судовому засіданні проти обрання відносно ОСОБА_6 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою заперечував, посилаючись на те, що стороною обвинувачення не доведено факт оголошення його підзахисного у міжнародний розшук та відсутність відповідних відомостей про розшук підозрюваного у Витязі з ЄРДР №0001652.

Клопотання розглядається слідчим суддею в порядку ч. 6 ст. 193 КПК України за відсутності підозрюваного.

Слідчий суддя, вислухавши думку учасників процесу та дослідивши надані докази, встановив, що відділом розслідувань злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження внесене до ЄРДР за №0001652 від 27.10.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1,2,3 ст. 190 КК України.

У відповідності до положень ст. 131 КПК України запобіжні заходи є заходами забезпечення кримінального провадження, які застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно ст. ст. 176, 183 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом.

Згідно положень ч. 6 ст. 193 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та може обрати такий запобіжний захід за відсутності підозрюваного, обвинуваченого лише у разі доведення прокурором наявності підстав, передбачених статтею 177 цього Кодексу, а також наявності достатніх підстав вважати, що підозрюваний, обвинувачений виїхав та/або перебуває на тимчасово окупованій території України, території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, та/або оголошений у міжнародний розшук. У такому разі після затримання особи і не пізніш як через сорок вісім годин з часу її доставки до місця кримінального провадження слідчий суддя, суд за участю підозрюваного, обвинуваченого розглядає питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його зміну на більш м`який запобіжний захід, про що постановляє ухвалу.

Так, 23.06.2023 слідчим за погодженням з прокурором, з дотриманням вимог ст.ст. 111, 135, 278 КПК України, ОСОБА_6 повідомлено про підозру у відповідності та у спосіб, передбачений чинним кримінальним процесуальним законодавством України, шляхом вручення представнику житлово-експлуатаційної організації за місцем проживання підозрюваного.

За результатами розгляду даного клопотання про застосування запобіжного заходу слідчим суддею встановлено, що висновки органу досудового розслідування про наявність підозри у вчиненні ОСОБА_6 кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, ч.2, ч.3 ст.190 КК України, не є очевидно необґрунтованими чи недопустимими, виходячи з наданих стороною обвинувачення доказів.

Так, обґрунтованість повідомленої ОСОБА_6 підозри у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2, 3 ст. 190 КК України підтверджується сукупністю зібраних у кримінальному провадженні доказів, зокрема, протоколами проведення НСРД, протоколами огляду, показами потерпілих, іншими матеріалами в сукупності.

Повідомлена ОСОБА_6 підозра, станом на час розгляду даного клопотання, відповідає вимогам Європейського суду з прав людини щодо поняття «обґрунтованості», відображеним зокрема у п. 175 рішення від 21.04.2011 у справі «Нечипорук і Йонкало проти України», згідно якої «термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (рішення у справі «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30 серпня 1990 року, п. 32, Series A, N 182).

Слідчий суддя зазначає, що на даній стадії кримінального провадження слідчий суддя не вирішує питання наявності в діянні особи складу кримінального правопорушення та винуватості особи у вчиненні такого правопорушення, які вирішуються судом при ухваленні вироку, відповідно до вимог ч. 1 ст. 368 КПК України, а лише встановлює наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення, що може слугувати підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, на підставі поданих стороною обвинувачення до клопотання матеріалів.

З огляду на те, що кримінальне провадження перебуває на стадії досудового розслідування, суд лише на підставі розумної та об`єктивної оцінки отриманих доказів визначає чи виправдовують вони в своїй сукупності факт проведення досудового розслідування та чи дозволяють встановити причетність особи до вчинення кримінального правопорушення, яка є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходу забезпечення кримінального провадження.

З огляду на зазначене, не вирішуючи питання про доведеність вини та правильність кваліфікації дій ОСОБА_6 , виходячи з наявних у суду матеріалів клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність обґрунтованої підозри щодо вчинення ОСОБА_6 кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.190 КК України, ч.2 ст.190 КК України, ч.3 ст.190 КК України.

Слідчий суддя також вважає встановленим існування ризиків, передбачених п.п. 1, 3, 4 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме можливість підозрюваного ОСОБА_6 переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; незаконно впливати на свідків у цьому кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Так, ризик переховування від органу досудового розслідування/суду є актуальним безвідносно до стадії кримінального провадження та обумовлений серед іншого можливістю притягненням до кримінальної відповідальності та пов`язаними із цим можливими негативними для особи наслідками (обмеженнями) і, зокрема, суворістю передбаченого покарання (злочин за ч. 1,2,3 ст. 190 КК України, у якому обґрунтовано підозрюється ОСОБА_6 , передбачає покараня у виді позбавлення волі на строк від трьох до п`яти років.

Зазначений ризик обгрунтовується тим, що підозрюваний ОСОБА_6 з метою уникнення притягнення до кримінальної відповідальності, переховується від органів досудового розслідування, а одержавши відомості про звернення слідчого до суду з клопотанням про обрання запобіжного заходу до початку розгляду клопотання в суді може не прибути до суду за судовим викликом, що підтверджується відповіддю від ГЦОСІ ДПС України, якою підтверджено відомості про перетин ОСОБА_6 05.01.2023 Державного кордону України через пункт пропуску Порубне.

Постановою старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_5 від 23.07.2024 підозрюваного ОСОБА_6 оголошено у міжнародний розшук.

Вищевикладені обставини свідчать про існування реальної можливості переховування підозрюваного від суду та органу досудового розслідування з метою уникнення кримінальної відповідальності.

При встановленні наявності ризику впливу на свідків у цьому ж кримінальному провадженні, слід враховувати встановлену КПК процедуру отримання показань від осіб, а саме спочатку на стадії досудового розслідування показання отримуються шляхом допиту слідчим чи прокурором, а після направлення обвинувального акту до суду на стадії судового розгляду - усно шляхом допиту особи в судовому засіданні (частини 1, 2 статті 23, стаття 224 КПК). Суд може обґрунтовувати свої висновки лише на показаннях, які він безпосередньо сприймав під час судового засідання або отриманих у порядку, передбаченому статтею 225 КПК, тобто допитаних на стадії досудового розслідування слідчим суддею. Суд не вправі обґрунтовувати судові рішення показаннями, наданими слідчому, прокурору, або посилатися на них (частина 4 статті 95 КПК).

За таких обставин ризик впливу на свідків існує не лише на початковому етапі кримінального провадження при зібранні доказів, а й на стадії судового розгляду до моменту безпосереднього отримання судом показань від свідків та дослідження їх судом.

Вищезазначене дає підстави обґрунтовано припускати ймовірну можливість незаконного впливу зі сторони підозрюваного, як на свідків, так і на інших невстановлених органом досудового розслідування осіб.

Крім цього, підозрюваний може перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, а саме може штучно створювати докази його невинуватості.

Щодо доводів захисника на недоведеність стороною обвинувачення про перебування його підзахисного ОСОБА_6 у міжнародному розшуку, суд зазначає наступне.

Відповідно до ч.1 ст.281 КПК України, якщо під час досудового розслідування місцезнаходження підозрюваного невідоме або він виїхав та/або перебуває на тимчасово окупованій території України чи за межами України та не з`являється без поважних причин на виклик слідчого, прокурора за умови його належного повідомлення про такий виклик, слідчий, прокурор оголошує розшук такого підозрюваного. До оголошення підозрюваного в розшук слідчий, прокурор зобов`язаний вжити заходів щодо встановлення його місцезнаходження.

Про оголошення розшуку виноситься окрема постанова, якщо досудове розслідування не зупиняється, або вказується в постанові про зупинення досудового розслідування, якщо таке рішення приймається, відомості про що вносяться до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Здійснення розшуку підозрюваного може бути доручено оперативним підрозділам.

Таким чином, постанова про оголошення особи в міжнародний розшук є єдиним доказом існування юридичного факту оголошення такої особи в міжнародний розшук в розумінні вимог ст. 281 КПК України та ч. 6 ст. 193 КПК України. При цьому, скерування даної постанови до Департаменту міжнародного поліцейського співробітництва Національної поліції України є одним із можливих шляхів організації міжнародного розшуку, тобто є лише засобом здійснення такого розшуку (ч.3 ст.281) КПК України.

За змістом Розділу IV Інструкції про порядок використання правоохоронними органами України інформаційної системи Міжнародної організації кримінальної поліції - Інтерпол, затвердженої Наказом № 613/380/93/228/414/510/2801/5 від 17.08.2020, етапу здійснення відповідного запиту до Інтерполу щодо особи, яка розшукується з метою її затримання, арешту, обмеження свободи пересування та подальшої видачі (екстрадиції) в України передує оголошення такої особи в установленому законодавством порядку в розшук правоохоронними органами України, а документами, які додаються до запиту є завірена копія постанови про оголошення розшуку особи (постанови про зупинення досудового розслідування) та завірена копія ухвали слідчого судді про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на стадії досудового розслідування.

Вищевикладене свідчить про те, що момент, з якого особа вважається такою, що оголошена у міжнародний розшук, відповідає часу винесення постанови про оголошення особи у міжнародний розшук, а доказом, яким сторона обвинувачення має доводити перед слідчим суддею факт того, що підозрюваний оголошений у міжнародний розшук є наявність у матеріалах клопотання процесуального рішення про оголошення особи в міжнародний розшук, оформленого постановою.

Як зазначено вище, згідно наявної в матеріалах інформації підозрюваний ОСОБА_6 05.01.2023 перетнув Державний кордон України через пункт пропуску Порбуне. Інформація щодо повернення підозрюваного на територію України час розгляду клопотання - відсутня.

Постановою старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_5 від 23.07.2024 підозрюваного ОСОБА_6 оголошено у міжнародний розшук.

Згідно Витягу з кримінального провадження № 0001652 від 27.10.2021 до ЄРДР № 0001652 внесені відповідні відомості про оголошення підозрюваного у розшук 07.07.2023 та 23.01.2024.

З урахуванням вищевстановлених обставин кримінального правопорушення, наданих стороною обвинувачення доказів на підтвердження викладених у клопотанні доводів, що свідчать про набуття ОСОБА_6 статусу підозрюваного у кримінальному провадженні, наявність обґрунтованої підозри щодо вчинення ОСОБА_6 інкримінованого йому кримінального правопорушення, наявність достатніх підстав вважати, що існують ризики вчинення ОСОБА_6 дій, передбачених п. 1,3,4 ч. 1 ст. 177 КПК України, перебування ОСОБА_6 в міжнародному розшуку, слідчий суддя, виходячи з положень ч. 6 ст. 193 КПК України, дійшов до висновку про наявність підстав для обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо підозрюваного ОСОБА_6 .

Керуючись ст.ст. 177, 178, 183, 184, 193, 194, 196, 197, 200, 206, 211, 372, 376, 395 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_5 у кримінальному провадженні № 0001652 від 27.10.2021 про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 - задовольнити.

В порядку ч. 6 ст. 193 КПК України обрати відносно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1,2,3 ст. 190 КК України, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в Державній установі «Харківський слідчий ізолятор».

Роз`яснити, що згідно з положеннями ч. 6 ст. 193 КПК України, після затримання оголошеної у міжнародний розшук особи і не пізніше як через сорок вісім годин з часу доставки її до місця кримінального провадження слідчий суддя, суд за участю підозрюваного, обвинуваченого розглядає питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його зміну на більш м`який запобіжний захід, про що постановляє ухвалу.

Згідно з положеннями ч. 6 ст. 193 КПК України, зобов`язати компетентних службових осіб органу досудового розслідування після затримання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 і не пізніше як через сорок вісім годин з часу доставки його до місця кримінального провадження звернутися до слідчого судді, суду для розгляду питання за участю ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про застосування обраного йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його зміну на більш м`який запобіжний захід.

Зобов`язати старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_5 негайно повідомити близького родича підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про тримання під вартою останнього.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення, а підозрюваним в той же строк, але з моменту вручення йому копії ухвали суду.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1