Справа 688/3813/24
№ 1-кс/688/1799/24
Ухвала

про тимчасовий доступ до документів

22 серпня 2024 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000544 від 14.08.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Старший дізнавач СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Нетішинського відділу Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що 13 серпня 2024 року близько 12.50 год. невстановлена особа у невстановленому місці, шахрайським шляхом, під приводомдодаткового заробітку в мережі інтернет, заволоділа грошовими коштами в сумі 24778 грн, належних ОСОБА_5 , жит. м.Нетішин, які остання перерахувала на картковий рахунок НОМЕР_2 .

14.08.2024 року відомості по вказаному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000544 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 вказала, що 11.08.2024 року, на мобільний телефон, в додатку телеграм, надійшло повідомлення від абонента ідентифікованого як « ОСОБА_6 », яка запропонувала заробіток, а саме здійснюючи лайки на сайтах «Розетка» та інших сайтах. В той час надіслала посилання на сайт, де потерпіла відмітила лайк та скинула скрін-шот. В подальшому, потерпіла надіслала номер своєї картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , на який після цього мені надійшли грошові кошти в сумі 140 гривень, з якого рахунку мені не відомо. 11.08.2024 року, надійшло також повідомлення від вказаного абонента, який вказав про можливість заробітку іншим чином, викупляючи продукти, при цьому необхідно було нібито придбати товар за 656 грн, а саме перерахувавши грошові кошти на рахунок за номером НОМЕР_4 ( ОСОБА_7 ). Після цього їй надійшли кошти в сумі 1000 гривні, від ІНФОРМАЦІЯ_3 , номер карти не відомо. 12.08.2024 року також спілкувалась з вказаним абонентом та прийшло завдання викупити товар на суму 861 гривню, при цьому перерахувала грошові кошти на картковий рахунок НОМЕР_5 . В подальшому, потерпілій прийшло 1352 гривні від абонента як ОСОБА_8 , номер рахунку не відомо. 13.08.2024 року також надійшло завдання з необхідністю викупити товар на суму 8596,77 грн, при вказані кошти перерахувала на картковий рахунок за номером НОМЕР_2 ( ОСОБА_9 ), на який зі свого карткового рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувала вказану суму близько 12:35 год. Далі, написала для невідомої, яка вказала на необхідність купівлі ще одного продукту, тоді буде винагорода, а саме нібито продукт вартістю 16182 грн. Вважаючи, що зможе заробити більшу суму, потерпіла перерахувала також на картковий рахунок НОМЕР_2 о 13:52 год. грошові кошти в сумі 16182 грн. Далі, листувалась з невідомим, який вказав, що нібито є на рахунку потерпілої більше 30000 гривень та вказав на необхідність нібито придбання ще якогось товару за більше суму. Подальше листування обмежилось необхідністю здійснення інших завдань та перерахунком грошових коштів, коли зрозуміла, що це є шахраї.

Під час досудового розслідування для всебічного, повного і об`єктивного дослідження всіх обставин справи та притягнення винних осіб до відповідальності, з метою ідентифікації особи правопорушника, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме: завірену належним чином виписку про рух коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунку НОМЕР_2 в період часу із 00:00 год 13.08.2024 року по час винесення ухвали, у якій зазначено: рух коштів по рахунку НОМЕР_2 в період часу із 00:00 год 13.08.2024 року по час винесення ухвали (в тому числі повні відомості рахунків на які здійснено переказ грошових коштів); інформації про власника рахунку НОМЕР_2 ; фотокартки осіб, які були виконані, при видачі даного рахунку НОМЕР_2 , його власника; документи, які підтверджуватимуть факт: чи була підключена послуга до номеру рахунку НОМЕР_2 SMS оповіщення (Мобайлбанкінг), якщо була, то до якого номеру мобільного телефону та з якого часу і чи була зміна номеру мобільного телефону; фото з камер спостереження банкоматів під час знімання коштів з використанням картки з номером НОМЕР_2 в період часу із 00:00 год 13.08.2024 року по час винесення ухвали; документи, що підтверджуватимуть місце зняття коштів із карткового рахунку НОМЕР_2 в період часу із 00:00 год 13.08.2024 по час винесення ухвали.

Згідно з ч.1, 2 ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач уповноважений, зокрема, проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених цим Кодексом; звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Прокурор ОСОБА_4 та дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилися, надали суду заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали в повному обсязі та просили задовольнити. Також, в поданому клопотання просили розглядати його без участі представників особи, у якої знаходяться документів.

Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та дізнавача в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів, що в подальшому може вплинути на прийняття законного процесуального рішення.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 2 ст. 160 КПК України передбачено вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів. Зокрема у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

Судом встановлено, що СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000544 від 14.08.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Враховуючи наведене слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача підлягає до задоволення в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме: завірену належним чином виписку про рух коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунку НОМЕР_2 в період часу із 00:00 год 13.08.2024 року по час винесення ухвали, у якій зазначено: рух коштів по рахунку НОМЕР_2 в період часу із 00:00 год 13.08.2024 року по час винесення ухвали (в тому числі повні відомості рахунків на які здійснено переказ грошових коштів); інформації про власника рахунку НОМЕР_2 ; фотокартки осіб, які були виконані, при видачі даного рахунку НОМЕР_2 , його власника; документи, які підтверджуватимуть факт: чи була підключена послуга до номеру рахунку НОМЕР_2 SMS оповіщення (Мобайлбанкінг), якщо була, то до якого номеру мобільного телефону та з якого часу і чи була зміна номеру мобільного телефону; документи, що підтверджуватимуть місце зняття коштів із карткового рахунку НОМЕР_2 в період часу із 00:00 год 13.08.2024 по час винесення ухвали.

Відомості, які містяться у вказаних документах можуть бути використані як доказова база у даному кримінальному провадженні.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Вимога дізнавача щодо надання доступу до фото з камер спостереження банкоматів під час знімання коштів з використанням картки з номером НОМЕР_2 в період часу із 00:00 год 13.08.2024 року по час винесення ухвали, не підлягає задоволенню, оскільки дізнавач, не довів наявність достатніх підстав вважати, що відповідна інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів таких відомостей.

Враховуючи вищевикладене, приходжу до висновку, що вказане клопотання слід задовольнити частково.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання старшого дізнавача СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000544 від 14.08.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити частково.

Надати старшому дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , оперуповноваженому СРЗПО ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , оперуповноваженому ЗС ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , оперуповноваженому ЗС ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , оперуповноваженому САОР ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 , оперуповноваженому СРНЗТЗ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_19 , старшому оперуповноваженому САОР ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області старший ОСОБА_20 , оперуповноваженому СРЗПО ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_21 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме: завірену належним чином виписку про рух коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунку НОМЕР_2 в період часу із 00:00 год 13.08.2024 року по 00:00 год 22.08.2024 року, у якій зазначено: рух коштів по рахунку НОМЕР_2 в період часу із 00:00 год 13.08.2024 року по 00:00 год 22.08.2024 року (в тому числі повні відомості рахунків на які здійснено переказ грошових коштів); інформації про власника рахунку НОМЕР_2 ; фотокартки осіб, які були виконані, при видачі даного рахунку НОМЕР_2 , його власника; документи, які підтверджуватимуть факт: чи була підключена послуга до номеру рахунку НОМЕР_2 SMS оповіщення (Мобайлбанкінг), якщо була, то до якого номеру мобільного телефону та з якого часу і чи була зміна номеру мобільного телефону; документи, що підтверджуватимуть місце зняття коштів із карткового рахунку НОМЕР_2 в період часу із 00:00 год 13.08.2024 по 00:00 год 22.08.2024 року.

Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя Ігор ОГОРОДНІК