Провадження № 1-кс/243/983/2024
Справа № 243/9494/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 листопада 2024 року

Слідчий суддя Слов`янського

міськрайонного суду

Донецької області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні, поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів на підставі наказу № 29 про впровадження дистанційної роботи Слов`янського міськрайонного суду Донецької області від 10 травня 2022 року клопотання слідчого СВ ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Слов`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0001030 від 08 листопада 2024 року,

за участю сторін кримінального провадження:

прокурора ОСОБА_4 ,

ВСТАНОВИЛА:

20 листопада 2024 року до Слов`янського міськрайонного суду Донецької області, в межах якого здійснюється досудове розслідування, надійшло клопотання слідчого СВ ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Слов`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0001030 від 08 листопада 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування поданого клопотання слідчий зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що 08 листопада 2024 року до ЧЧ ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , про те, що в період часу з 05 листопада 2024 по 06 листопада 2024 невідома особа, зателефонувавши з мобільного номеру НОМЕР_1 , шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 з карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , чим спричинила останній матеріальний збиток у розмірі 29956, 92 грн.. За даним фактом СВ ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001030 від 08 листопада 2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, в рамках якого виникла потреба в отриманні інформації, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки вона має значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню та в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні. Крім того, слідчий просив розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, в зв`язку з загрозою зміни чи знищення вищевказаних документів.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим не надано доказів на підтвердження наявності достатніх підстав вважати, що внаслідок повідомлення представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про розгляд даного клопотання існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, доступ до яких просить надати слідчий у клопотанні, а тому розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слід проводити з викликом особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, про які зазначено у клопотанні слідчого, тобто, представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Прокурор ОСОБА_4 у судовому засіданні клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів підтримала та наполягала на його задоволенні.

Особа, у володінні якої перебувають документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, а саме представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином повідомлений про розгляд слідчим суддею клопотання, тому слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів та додані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення з огляду на такі встановлені у судовому засіданні обставини та відповідні їм докази.

Згідно із витягом з ЄРДР, 08 листопада 2024 до ЧЧ ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що в період часу з 05 листопада 2024 по 06 листопада 2024 невідома особа, зателефонувавши з мобільного номеру НОМЕР_1 , шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 з карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , чим спричинила останній матеріальний збиток у розмірі 29956, 92 грн..

За даним фактом СВ ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області 08 листопада 2024 року були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових №0001030 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 11 листопада 2024 року, остання пояснила, що 05 листопада 2024 приблизно о 17 год. 59 хв. коли вона перебувала за місцем свого мешкання їй на її мобільний номер телефону, а саме НОМЕР_3 , надійшов телефонний дзвінок з номеру телефону НОМЕР_1 . Піднявши слухавку, з нею почала вести діалог особа жіночої статі, з жіночим голосом, яка представилась співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Остання повідомила про те, що невідомі особи (шахраї) намагались здійснити зміну кредитного ліміту на банківському рахунку ОСОБА_5 ( НОМЕР_4 ). У зв`язку з чим, з метою безпеки остання попрохала її про те, що наразі їй на мобільний номер телефону надійде повідомлення «КОД», який їй потрібно буде повідомити співробітниці. Після чого через декілька хвилин, на її номер телефону надійшло повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з кодом, який остання повідомила співробітниці. В подальшому потерпіла втратила доступ до онлайн застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В подальшому, 06.11.2024 потерпіла звернулась до відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 , де спеціалісти повідомили, що з банківської картки ОСОБА_5 грошові кошти перераховані на невідомий банківський рахунок у сумі 34545,45 грн. гривень 45 копійок. Після того, як почали співробітники банку відкрили нову банківську картку потерпілій, на її рахунок повернулись грошові кошти у розмірі 34545, 45 грн. Та в подальшому, після проведених дій, спеціаліст повідомила їй про те, що з її кредитної банківської картки № НОМЕР_2 , були здійснені перерахування грошових коштів двома транзакціями, а саме: 14954 гривні 55 копійок та 29958 гривень 33 копійки. Та коли спеціаліст ознайомлювалась з інформацією по банківському рахунку, за вище вказаною банківською карткою, остання повідомила їй про те, що грошові кошти у розмірі 14 954 гривні 55 копійок, того ж дня та в той же самий час повернулись на вказану банківську картку, а інша сума не поступала. Відповідно, на теперішній час грошові кошти у розмірі 29 958 гривень 33 копійки, були перераховані на невідомий їй рахунок, вказаними грошима заволоділи невідомі, шляхом обману.

Показання потерпілої підтверджені також випискою по картковому рахунку останньої, згідно до якої з банківських рахунків НОМЕР_5 та НОМЕР_4 потерпілої дійсно невідомими були здійснені перерахування грошових коштів на інші банківські рахунки.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено перелік даних, які мають бути відображені у поданому клопотанні, а саме п. 2 ч. 2 ст. 160 КПК України - правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; п. 5 ч. 2 ст. 160 КПК України значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах; п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно із вимогами ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктами 5, 8 частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, крім іншого, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Разом з тим, 24 лютого 2022 року Президентом України було видано Указ №64/2022 Про введення воєнного стану в Україні, який було затверджено Законом України 2102-IX від 24.02.2022 Про затвердження Указу Президента України Про введення воєнного стану в Україні, у відповідності до якого в Україні введено воєнний стан. Воєнний стан в Україні неодноразово продовжувався та діє на даний час.

Законом України № 2137-IX від 15 березня 2022 року «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України та Закону України «Про електронні комунікації» щодо підвищення ефективності досудового розслідування «за гарячими слідами» та протидії кібератакам», який набрав чинності 22 березня 2022 року, Розділ IX «Перехідні положення» КПК України доповнено пунктом 20-7, відповідно до якого передбачено, що під час дії надзвичайного або воєнного стану на території України тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у пунктах 2, 5, 7, 8 ч. 1 ст. 162 цього Кодексу, здійснюється на підставі постанови прокурора, погодженої з керівником прокуратури".

Цим же Законом внесено зміни до ч. 1 ст. 121 ЗУ «Про електронні комунікації» від 16 грудня 2020 року № 1089-IX, згідно із якою доступ до інформації про споживача, факти надання електронних комунікаційних послуг, у тому числі до даних, що обробляються з метою передачі такої інформації в електронних комунікаційних мережах, здійснюється виключно на підставі рішення прокурора, суду, слідчого судді у випадках та порядку, передбачених законом.

Втім, відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 615 КПК України, у разі введення воєнного стану та якщо: відсутня об`єктивна можливість виконання слідчим суддею повноважень, передбачених статтями 163, 164 цього Кодексу, - такі повноваження виконує керівник відповідного органу прокуратури за клопотанням прокурора або за клопотанням слідчого, погодженим з прокурором.

Аналіз наведених норм дає підстави слідчому судді вважати, що «Перехідні положення» КПК України розширили повноваження прокурорів щодо здійснення тимчасового доступу до речей і документів під час дії надзвичайного або воєнного стану. Однак, стаття 615 КПК України встановлює обмеження на це розширення, передбачаючи, що прокурор може діяти самостійно лише у випадку об`єктивної неможливості слідчого судді виконати свої повноваження через введення воєнного стану.

Слідчий суддя зазначає, що у даній конкретній ситуації, слідчі судді ІНФОРМАЦІЯ_5 продовжують здійснювати судочинство в повному обсязі, а тому клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає розгляду слідчому судді у встановленому законом порядку.

З огляду на викладене, слідчий суддя враховує, що підставою для звернення до суду із даним клопотанням є обставини, що унеможливлюють отримання зазначеної в клопотанні інформації іншим чином та за допомогою інших заходів, а також, те, що така інформація може бути використана у подальшому в якості доказів, що також має суттєве значення для встановлення необхідних у вказаному кримінальному провадженні обставин. Наведені підстави визнаються слідчим суддею прийнятними й такими, що відповідають потребам кримінального провадження за фактом вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, у зв`язку із чим, слідчий суддя, з урахуванням того, що іншого способу отримання відомостей, що становлять охоронювану законом таємницю законом не передбачено, приходить до переконання, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 159-163 КПК України, -

УХВАЛИЛА:

Клопотання слідчого СВ ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Слов`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0001030 від 08 листопада 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл слідчим відділу поліції №4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , здійснити тимчасовий доступ до документів, які перебувають у віданні Краматорській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

до документів, що містять виписки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_7 ) про отримання належним чином завірених копій внутрішніх документів (положення, накази, розпорядження, інструкції, стандарти, правила, тощо), які регламентують: процедуру відкриття/закриття поточних, карткових, депозитних рахунків; порядок дій працівників банку при відкриті/закритті поточних, карткових та депозитних рахунків; здійсненні касових операцій; видачу/заміну банківських платіжних карток; проведення планових та позапланових ревізій; ідентифікацію та верифікацію клієнтів;

зобов`язати департамент відділу безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », провести за даним фактом службове розслідування, за результатами якого, завірені належним чином копії матеріалів службової перевірки, а також її висновок, для того, щоб з`ясувати, чи причетна до цього співробітниця АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оператор жіночої статі, яка зателефонувала потерпілій ОСОБА_5 05 листопада 2024 року з мобільного номеру НОМЕР_1 та представилась співробітницею АК КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при цьому, надати копії особової справи оператору call-центру, правові підставі здійснення телефонного дзвінку, посадові обов`язки оператору call-центру зі встановленням чи телефонують оператори call-центру до клієнтів банку, а також можливості встановлення особи, яка здійснювала телефонний дзвінок потерпілій, зазначивши місце роботи, її анкетні дані, контактний номер телефону, з метою її встановлення та подальшого допиту;

руху коштів в період з 05 листопада 2024 року по час пред`явлення ухвали до виконання по картковим рахункам НОМЕР_5 та НОМЕР_4 , які відкриті на ім`я потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також всім основним та додатковим карткам, що відкриті та обслуговуються зазначеними вище рахунками, в тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку); грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

до документів, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, до документів, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку; у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація) особливо до мобільного та WEB онлайн банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах, до всіх електронних або письмових заяв, що подавались з рахунку потерпілої в період з 05.11.2024 по час пред`явлення ухвали до виконання до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з обов`язковим вказанням інформації по контрагентам стосовно операцій, що були проведені 05.11.2024 та 06.11.2024 з рахунків потерпілої, при цьому вказавши, яким чином були проведені дані операції, з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СД-диск).

Строк дії ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів становить 1(один) місяць з дня постановлення ухвали суду.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Слов`янського міськрайонного суду

Донецької області ОСОБА_1