Справа № 183/609/24
№ 1-кс/183/1218/24

У Х В А Л А
в с т а н о в и л а:
Під час досудового розслідування встановлено, що 26 грудня 2023 року невстановлена особа з використанням інформаційно-комунікаційної системи із використанням абонентського номеру НОМЕР_1 , під час телефонної розмови з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою запобігання викрадення грошових коштів шахраями, запропонувала вказати код, зазначений в смс-повідомленні, після того, як ОСОБА_5 вказала дану інформацію, з її картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було здійснено списання грошових коштів у сумі 16 269,00 гривень.
В ході досудового розслідування допитана у якості потерпілої ОСОБА_5 , котра вказала, що їй зателефонували з абонентського номеру НОМЕР_1 , під час телефонної розмови, представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою запобігання викрадення грошових коштів шахраями, запропонували вказати код, зазначений в смс-повідомленні, після того, як вона вказала дану інформацію, з її картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було здійснено списання грошових коштів у сумі 16 269,00 гривень. Виписку про рух коштів з банківських карток, що оформленні на її ім`я остання додала до протоколу допиту.
Згідно показань потерпілої ОСОБА_5 , грошові кошти були перераховані шахрайським шляхом з її рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 на невідомий їй рахунок, проте у виписці про рух грошових коштів вказано, що переказ було здійснено на ім`я ОСОБА_6 .
Крім того, в ході досудового розслідування слідчим, на погодження з прокурором Новомосковської окружної прокуратури, скеровано клопотання про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до Новомосковського міськрайонного суду у Дніпропетровській області.
На підставі ухвали слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області слідчою проведено тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В ході проведення вивчення документації вилученої в ході проведення тимчасового доступу до документів у вищевказаній установі, встановлено, що грошові кошти з банківської картки потерпілої перераховано на банківську карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , що зареєстрована на ОСОБА_6 .
У зв`язку з вищевикладеним, в слідчої для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення особи, яка вчинила вказане правопорушення, встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до документів, які містять інформацію щодо банківської картки № НОМЕР_4 у період часу з 00 год. 00 хв. 25.12.2023 року по 00 год. 00 хв. 30.12.2023 року.
В судове засідання слідча не з`явилась, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, суд вважає, що неприбуття слідчої не перешкоджає розгляду клопотання.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в судове засідання не з`явився, був належним чином повідомлений про розгляд клопотання, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду вказаного клопотання.
Слідча суддя, дослідивши клопотання та додані до нього копії документів, оцінивши в сукупності надані письмові докази, дійшла таких висновків.
Подане клопотання про тимчасовий доступ до документів підтверджено письмовими доказами та процесуальними документами, а саме: рапортом від 01.01.2024 року; рапортом від 29.12.2023 року; протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення або таке, що готується від 29.12.2023 року; постановою про залучення потерпілого від 08.01.2024 року; протоколом допиту потерпілого від 08.01.2023 року; випискою по картці/рахунку за період з 26.12.2023 року по 26.12.2023 року; випискою по картці/рахунку за період від 26.12.2023 року по 26.12.2023 року; ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_3 від 19.01.2024 року; протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 26.01.2024 року.
Виходячи зі змісту вимог статті 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
За приписами ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно зі ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, серед іншого належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; таємниця фінансового моніторингу .
Згідно з ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Документи, до яких просить надати доступ орган досудового розслідування, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 .
Виходячи з наданих слідчою доказів, слідча суддя вважає, що нею виконані вимоги ст. 163 КПК України, сторона кримінального провадження довела підстави вважати, що інформація, доступ до якої просить надати слідча, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Таким чином, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідча суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 371, 372, 376 КПК України, слідча суддя,-
п о с т а н о в и л а:
Надати дозвіл слідчим слідчого відділу Новомосковського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , прокурорам Новомосковської окружної прокуратури: ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до документів, які містять інформацію про наступне:
- анкетні дані особи, на яку зареєстрована банківська картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 ;
- рух коштів по банківській картці № НОМЕР_4 за період часу з 00 год. 00 хв. 25 грудня 2023 року до 00 год. 00 хв. 30 грудня 2023 року з зазначенням часу, дати, місця зняття/переказу грошових коштів, суми, номера банкомату проведення транзакцій з вказаної банківської картки, фотопортрет або відеозапис особи, яка зняла грошові кошти з банківської картки, прив`язаної до даного рахунку, за вказаний період часу;
- відомостей щодо електронних платіжних систем (у т.ч. електронних гаманців) або інтернет-сайтів, за допомогою яких саме здійснювалось переведення грошових коштів та рух грошових коштів по ним, із зазначенням IP-адрес пристроїв з адресою розташування, відомості про кінцевого отримувача коштів;
- відомостей щодо абонентського номеру оператора зв`язку, на котрій було перераховано грошові кошти, вказати абонентський номер та відомості про оператора;
- відомостей щодо додатку «інтернет-банкінг», до якого підключено банківську картку № НОМЕР_4 із зазначенням телефонних номерів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси пристроїв, з яких здійснювалися входи у вказану систему за період часу з 00 год. 00 хв. 25 грудня 2023 року до 00 год. 00 хв. 30 грудня 2023 року.
Ухвала діє до 31 серпня 2024 року включно та втрачає законну силу з 01 вересня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1