Справа № 354/1622/23
Провадження № 1-кс/354/272/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 серпня 2024 року м. Яремче

Слідчий суддя Яремчанського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Яремче клопотання слідчої СВ відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Яремчанського відділу Надвірнянської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ відділення поліції №1 (м.Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні -прокурором Яремчанського відділу Надвірнянської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000175 від 20.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України із клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: письмової інформації, фото, відео файлів, в яких міститься інформація щодо детального руху коштів по банківській платіжній картці за № НОМЕР_1 за період часу з 19.10.2023 по 31.07.2024, а саме: - інформації про особу, на ім`я якої було відкрито вищевказаний картковий рахунок (надати копії документів, що посвідчують осіб, які були пред`явлені такими особами для відкриття карткового рахунку); інформації про рух коштів по вищевказаному рахунку за період часу з 19.10.2023 по 31.07.2024 із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів; - інформації про дату, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з вищевказаного рахунку за період часу з 19.10.2023 по 31.07.2024 (у разу перерахування чи зняття грошових коштів з банкоматів, надати точні дані про номер та місце знаходження банкомату, фотознімки особи, яка проводила операцію щодо зняття коштів (в тому числі у електронному вигляді);- при знятті грошових коштів у відділенні банку надати відеозаписи із камер відео спостереження встановлених в приміщенні банківського відділення, а також інформацію, хто саме отримував грошові кошти і при пред`явленні якого документу, а також їх залишок на рахунку станом на момент виконання постанови;- у випадку перерахування грошових коштів на відповідний сайт з вищевказаного рахунку, вказати на який саме рахунок чи за яку послугу перераховано грошові кошти і куди саме (рахунки, інтернет магазини, інтернет послуги, тощо);- у випадку перерахунку грошових коштів з вищевказаного рахунку на мобільний номер телефону, вказати номер мобільного телефону та кому він належить, з можливістю вилучення вказаної інформації в електронному та паперовому вигляді.

Слідчий СВ відділення поліції №1 (м.Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилась, подала клопотання про розгляд справи без її участі, також зазначила, що подане нею клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся судом належним чином.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, Слідчим відділенням відділення поліції №1(м. Яремче) Надвірнянського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000175 від 20.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.10.2023 о 16:42 год на лінію 102 поступило повідомлення від ОСОБА_5 про те, що 19.10.2023 о 16:04 год. невідома особа від імені працівника служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа його грошовими коштами в сумі 14900, які знаходились на банківській карті НОМЕР_2 чим спричинила заявникові матеріальної шкоди.

20.10.2023 за даним фактом розпочато досудове розслідування №0000175 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 вказав, що 19.10.2023 в той час коли він перебував в АДРЕСА_2 о 15:54 год. на його номер мобільного телефону поступив дзвінок із номера НОМЕР_3 . Це була особа жіночої статі, яка представилась працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила, що його картка для виплат заблокована оскільки було введено декілька разів невірний пін-код. І для її відновлення йому необхідно надана чотири останні цифри номера банківської картки, що він і зробив, та йому повідомили що зараз перетелефонують.

Після чого о 15:13 год. із номера НОМЕР_4 був знову ж здійснений телефонний дзвінок із голосом, який попросив надати ще пін-код картки, оскільки йому буде присвоєний новий. ОСОБА_5 у свою чергу нічого не підозрюючи продовжував спілкування, оскільки вважав, що це працівники служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та об 15:59 год. як продовжував спілкування із номером мобільноготелефону НОМЕР_3 . Після того як він надав пін-код до своєї картки то побачив смс-повідомлення, яке надійшло об 16:04 год., в якому було зазначено, що відбувся переказ грошових коштів в розмірі 14900 гривень.

Під час здійснення тимчасового доступу по банківській картці за

№ НОМЕР_2 у Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було встановлено, що 19.10.2023 о 16:04 грошові кошти потерпілого ОСОБА_5 з банківської картки за № НОМЕР_2 в сумі 14900 гривень перераховані на банківську картку за № НОМЕР_1 , яка відкрита в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

20.02.2024 на підставі ухвали слідчого судді Яремчанського міського суду Івано-Франківської області, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено тимчасовий доступ до документів з інформацією по банківській платіжній картці за № НОМЕР_1 .

В ході огляду даної інформації встановлено, що банківська інформація, яку надано представником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не є достатньо розшифрованою, а тому неможливо встановити на який рахунок перераховано кошти потерпілого

ОСОБА_5 , оскільки відсутня інформація про номер банківської карти/рахунку одержувача.

Органом досудового розслідування зазначено, що із урахуванням наведених обставин на даний час у кримінальному провадженні №0000175 від 20.10.2023 виникла необхідність у здійсненні повторного тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо детального руху коштів по банківській платіжній картці № НОМЕР_1 за період часу з 19.10.2023 по 31.07.2024, а також фото, відео файлів із банкоматів та терміналів АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням номеру банківської картки/рахунку одержувача, для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування у даному кримінальному провадженні.

Інформація стосовно руху коштів, власника банківського рахунку згідно ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» віднесена до банківської таємниці.

Перевірка зазначеної інформації в сукупності з іншими документами кримінального провадження №0000175 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженню, а саме встановлення особи чи групи осіб, які вчинили шахрайські дії відносно ОСОБА_5 та місця вчинення вказаного вище кримінального правопорушення.

Без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити де саме, ким саме було знято грошові кошти ОСОБА_5 , а також отримати фото та відео з камер спостереження банкоматів чи відділення банку, особи чи осіб, якій здійснювали зняття даних коштів.

Згідно із ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

За змістом ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п.п. 1,2 ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наведене, а також те, що вказана у клопотанні слідчого інформація щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період часу з 19.10.2023 по 31.07.2024, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні №0000175, зокрема для встановлення особи, чи групи осіб, які вчинили шахрайські дії відносно потерпілого ОСОБА_5 , обставин та місця вчинення вказаного вище кримінального правопорушення та може бути використана як доказ при доведенні обставин кримінального провадження, приймаючи до уваги неможливість отримати зазначені відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчої СВ відділення поліції №1 (м.Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Яремчанського відділу Надвірнянської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл слідчій СВ відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , а також особам, які входять у слідчу групу: начальнику СВ відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_7 та слідчому СВ відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: письмової інформації, фото, відео файлів в яких міститься інформація щодо детального руху коштів по банківській платіжній картці за № НОМЕР_1 за період часу з 19.10.2023 по 31.07.2024, зокрема:

- інформації про особу, на ім`я якої було відкрито вищевказаний картковий рахунок (надати копії документів, що посвідчують осіб, які були пред`явлені такими особами для відкриття карткового рахунку);

- інформації щодо руху коштів по вищевказаному рахунку за період часу з 19.10.2023 по 31.07.2024 із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів;

- інформації про дату, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з вищевказаного рахунку за період часу з 19.10.2023 по 31.07.2024 (у разу перерахування чи зняття грошових коштів з банкоматів, надати точні дані про номер та місце знаходження банкомату, фотознімки особи, яка проводила операцію щодо зняття коштів (в тому числі у електронному вигляді);

- при знятті грошових коштів у відділенні банку надати відеозаписи із камер відео спостереження встановлених в приміщенні банківського відділення, а також інформацію, хто саме отримував грошові кошти і при пред`явленні якого документу, а також їх залишок на рахунку станом на момент виконання постанови;

- у випадку перерахування грошових коштів на відповідний сайт з вищевказаного рахунку, вказати на який саме рахунок чи за яку послугу перераховано грошові кошти і куди саме (рахунки, інтернет магазини, інтернет послуги, тощо);

- у випадку перерахунку грошових коштів з вищевказаного рахунку на мобільний номер телефону, вказати номер мобільного телефону та кому він належить, з можливістю вилучення зазначеної інформації шляхом отримання належним чином завірених копій в паперовому та електронному вигляді.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_9