Справа № 404/6988/24
Номер провадження 1-кс/404/2590/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 серпня 2024 року м. Кропивницький

Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області майора поліції ОСОБА_3 погодженого з прокурором Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів у рамках кримінального провадження №0001910 від 06.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з вище вказаним клопотанням до слідчого судді, відповідно до якого, просив надати дозвіл тимчасовий доступ до речей і документів слідчому СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_3 , з можливістю вилучити (здійснити їх виїмку) до документів у друкованому та електронному виді, які містять охоронювану законом таємницю та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , по банківській карті НОМЕР_3 , а саме:

- документ про відкриття банківської карти (анкету клієнта) НОМЕР_3 ;

- відомості щодо підключення банківської карти НОМЕР_3 до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 01.10.2023 по 17.07.2024 із зазначенням геолокації (місцезнаходження під час входу в веб-банкінг);

- документи про рух коштів стосовно банківської карти № НОМЕР_3 в період часу з 01.10.2023 по 17.07.2024;

- надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття (поповнення) готівкових коштів стосовно банківської карти НОМЕР_3 , в період часу з 01.10.2023 по 17.07.2024;

- відомості щодо пристрою (мобільного терміналу), з якого здійснювався вхід до мобільного додатку дистанційного керування рахунком;

- повні номера банківських карт на які був здійснений подальший переказ грошових коштів із зазначенням платіжного сервісу в період часу з 01.10.2023 по 17.07.2024;

- відомості про номер телефону, який закріплений за банківською картою (фінансовий номер).

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 05.07.2024 до Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області надійшли матеріали ВПК в Кіровоградській області ДКП НП України за зверненням ОСОБА_5 за фактом шахрайського заволодіння невстановленою особою грошовими коштами на загальну суму 720,000 грн. в період часу з листопада 2023 року по лютий 2024 року, які останній перераховував на банківську картку № НОМЕР_3 , вчинене в умовах воєнного стану

За вказаним фактом слідчим відділом Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області внесено відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001910 від 06.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

З огляду на викладене, та враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищеперераховані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також встановлення причетних до вчинення злочинної діяльності осіб, або як доказ вчинення незаконної, систематичної, злочинної діяльності, так як під час досудового розслідування іншим шляхом отримати вказану інформацію неможливо, а тому виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), по банківській карті № НОМЕР_3 .

До початку судового розгляду слідчий подав письмову заяву, відповідно до якої вказав, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без його участі.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КПК України.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.

Таким чином, клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю ознайомитися з ними, виготовити з них копії та вилучити ці копії (у друкованому та електронному вигляді), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по банківській карті № НОМЕР_3 , яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме до наступних документів:

- документ про відкриття банківської карти (анкету клієнта) НОМЕР_3 ;

- відомості щодо підключення банківської карти НОМЕР_3 до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 01.10.2023 по 17.07.2024 із зазначенням геолокації (місцезнаходження під час входу в веб-банкінг);

- документи про рух коштів стосовно банківської карти № НОМЕР_3 в період часу з 01.10.2023 по 17.07.2024;

- надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття (поповнення) готівкових коштів стосовно банківської карти НОМЕР_3 , в період часу з 01.10.2023 по 17.07.2024;

- відомості щодо пристрою (мобільного терміналу), з якого здійснювався вхід до мобільного додатку дистанційного керування рахунком;

- повні номера банківських карт на які був здійснений подальший переказ грошових коштів із зазначенням платіжного сервісу в період часу з 01.10.2023 по 17.07.2024;

- відомості про номер телефону, який закріплений за банківською картою (фінансовий номер).

Строк дії ухвали визначити до 30.09.2024 року включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1