Справа № 591/9482/21
Провадження № 1-кс/591/3550/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 листопада 2024 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням, узгодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до наведених документів та мотивував тим, що Слідчим управлінням ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000214 від 13.09.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1,2 ст.175, ч.2 ст.272, ч.1 ст.364, ч.2 ст.382 КК України. Зазначає, що для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виникла необхідність у вивченні документів, які перебувають у володінні банківських установ.

Слідчий просить задовольнити клопотання про тимчасовий доступ.

Слідчий суддя вважає необхідним провести розгляд клопотання, з метою збереження документів, без виклику представників особи у володінні яких знаходиться інформація на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

В судовому засіданні встановлено, що Слідчим управлінням ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000214 від 13.09.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1,2 ст.175, ч.2 ст.272, ч.1 ст.364, ч.2 ст.382 КК України.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ містять банківську таємницю. Відомості, що містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, а отримати їх в інший спосіб, ніж шляхом тимчасового доступу як заходу забезпечення кримінального провадження, неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що наведені слідчим документи можуть знаходитись в зазначеній установі та можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як доказ, а тому є підстави, передбачені ст. 159-164 КПК України, для задоволення клопотання слідчого, оскільки не доведено, що мета проведення тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, в рамках якого здійснюється досудове розслідування та потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи третіх осіб, в даному випадку контрагентів.

Враховуючи, що досягненням мети отримання доступу до документів є безпосередня інформація, що міститься в документах, що містять банківську таємницю, тому в частині вилучення копій зазначених документів, клопотання також підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ доступу:

до електронних, паперових документів, які знаходяться у володінні:

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної адреси: АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання документів у відділенні м. Суми, за адресою: АДРЕСА_2 ;

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , місцезнаходження юридичної адреси: АДРЕСА_3 ), з можливістю отримання документів у відділенні м. Суми, за адресою: АДРЕСА_4 ;

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , місцезнаходження юридичної адреси: АДРЕСА_5 ) ), з можливістю отримання документів у відділенні АДРЕСА_6 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 , місцезнаходження юридичної адреси: АДРЕСА_7 ), з можливістю отримання документів у відділенні м. Суми, за адресою: АДРЕСА_8 , які містять відомості про дані банківських рахунків Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , скорочена назва - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_9 , із зазначенням їх номерів, ІВАN, дати відкриття та закриття, які саме з них із спеціальним режимом використання, які спеціальні чи інші рахунки, звернення стягнення на які заборонено законом, з якого часу, а також про рух коштів по всіх рахункам за період з 01.01.2019 по 2024 рік (по час винесення ухвали), а також про баланс коштів на рахунках на час виконання тимчасового доступу,

- до електронних, паперових документів, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_10 , МФО НОМЕР_11 , місцезнаходження юридичної адреси: АДРЕСА_10 , з можливістю вилучення документів у АДРЕСА_11 , які містять відомості про дані банківських рахунків Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , скорочена назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », юридична адреса: АДРЕСА_12 , із зазначенням їх номерів, ІВАB, дати відкриття та закриття, які саме з них із спеціальним режимом використання, які спеціальні чи інші рахунки, звернення стягнення на які заборонено законом, з якого часу, а також про рух коштів по всіх рахункам за період з 01.01.2019 по 2024 рік (по день винесення ухвали), а також про баланс коштів на рахунках на час виконання тимчасового доступу, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх копії.

Встановити строк дії ухвали до 20 січня 2025 р. включно.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_3 ..

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1