Справа № 461/8461/24
Провадження № 1-кс/461/6713/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31.10.2024 року. м. Львів.

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчої Відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості Слідчого управління ГУНП у Львівській області майора поліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000157 від 15.07.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідча Відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості Слідчого управління ГУНП у Львівській області майор поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000157 від 15.07.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, про накладення арешту на майно.

Клопотання вмотивоване тим, що Слідчим управлінням ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000157 від 15.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

В ході досудового розслідування, встановлено що ОСОБА_5 , згідно ст. 68 Конституції України, зобов`язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України.

На підставі ст. 1 Закону України «Про порядок виїзду з України і в`їзду в Україну громадян України» громадянин України має право виїхати з України, крім випадків, передбачених цим Законом, та в`їхати в Україну.

Так, відповідно до Указу Президента України №64/2022 від 24.02.2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України №2102-ІХ від 24.02.2022, у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до п. 20 ч. 1 ст. 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану», в Україні введено воєнний стан із 05.30 год. 24.02.2022 строком на 30 діб. У подальшому, у зв`язку із триваючою військовою агресією російської федерації проти України, введений в Україні воєнний стан, який в подальшому неодноразового продовжувався (Указ Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» №734/2023 від 06.11.2023, №469/2024 від 23.07.2024), у зв`язку із чим заборонено виїзд за межі країни громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років.

Згідно із Правилами перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України №57 від 27.01.1995 (зі змінами та доповненнями), у разі введення на території України надзвичайного або воєнного стану визначено перелік осіб, які мають право на перетинання державного кордону.

На підставі Указу Президента України від 24.02.2022 №65/2022 «Про загальну мобілізацію», затвердженого Законом України №2105-ІХ від 24.02.2022, у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, з метою забезпечення оборони держави, підтримання бойової і мобілізаційної готовності Збройних Сил України та інших військових формувань, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до п.п. 1, 17, 20 ч. 1 ст. 106 Конституції України, на території Вінницької, Волинської, Дніпропетровської, Донецької, Житомирської, Закарпатської, Запорізької, Івано-Франківської, Київської, Кіровоградської, Луганської, Львівської, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Рівненської, Сумської, Тернопільської, Харківської, Херсонської, Хмельницької, Черкаської, Чернівецької, Чернігівської областей, міста Києва, оголошено та проводиться загальна мобілізація.

Разом з тим, ОСОБА_5 , діючи у порушення наведених вище вимог Закону, став на шлях злочинної діяльності при наступних обставинах.

Встановлено, що починаючи з 24.02.2022, попри встановлені режимом воєнного стану та оголошеною загальною мобілізацією заборони та обмеження щодо перетину державного кордону України на період військової агресії російської федерації проти України, у ОСОБА_6 виник намір перетнути кордон України для виїзду з метою ввезення гуманітарної допомоги Збройним Силам України, у зв`язку із чим він почав шукати людей, які зможуть надати йому консультацію з даного приводу.

Відтак, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 25.07.2024, у невстановленому досудовим розслідуванням місці та за невстановлених обставин, ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_5 про свій намір виїзду за кордон для ввезення гуманітарної допомоги для ЗСУ та необхідність отримати консультації щодо можливості та порядку безперешкодного перетину державного кордону України.

Так, одразу після цього, у невстановленому досудовим розслідуванням місці та за невстановлених обставин, у ОСОБА_5 виник умисел на організацію незаконного переправлення ОСОБА_6 через державний кордон України та сприяння у незаконному переправленні ОСОБА_6 через державний кордон України порадами, вказівками, наданням засобів та усуненням перешкод.

В липні 2024 року, точної дати слідством не встановлено, але не пізніше 15.07.2024 у невстановленому досудовим розслідуванням місці та за невстановлених обставин під час телефонної розмови ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_6 , що за грошову винагороду в розмірі 7000 доларів США може посприяти з підготовкою документів, які будуть підставою для безперешкодного перетину державного кордону України в будь яких цілях, в тому числі для приватного виїзду за межі України.

05.09.2024 під час телефонної розмови ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_6 що є певна процедура перетину кордону, яка може зайняти по тривалості від 1 дня до 7 днів, коли буде вікно, то відразу відправить на роботу. ОСОБА_6 повинен сісти у Львові в вагон потягу не з пасажирами та їде за кордон України, а саме в республіку Польща, сума вже змінилася з 7000 доларів США на 15 000 євро та грошові кошти потрібно передати ОСОБА_7 відразу.

01.10.2024 близько 19:46 год. через мобільний додаток «WhatsApp» ОСОБА_5 написав текстове повідомлення ОСОБА_6 зі змістом «я не забув чекаємо, якщо до вихідних не дадуть добро, то попробуємо інший варіант. Але ні не сказали».

05.10.2024 близько 21:33 год. через мобільний додаток «WhatsApp» ОСОБА_5 написав текстове повідомлення ОСОБА_6 зі змістом «Завтра зустрічаюсь, передзвоню».

06.10.2024 під час телефонної розмови ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_6 що 06.10.2024 чи 07.10.2024 забере ОСОБА_6 до Львова та буде готуватися до виїзду. Цього ж дня, о 20:37 год. ОСОБА_8 запропонував Єгору поїхати з ним у Львів, а грошові кошти батько ОСОБА_6 передасть наступного дня, так як ОСОБА_5 вже знаходився у м. Луцьку.

06.10.2024 близько 23:34 год. ОСОБА_5 зустрівся з ОСОБА_6 поблизу магазину «Паляниця», що за адресою АДРЕСА_1 та на його автомобілі марки «Ауді А 2» чорного кольору вирушив у

АДРЕСА_1 . Приїхавши до м. Львова, ОСОБА_5 поселив ОСОБА_6 до жінки похилого віку на ім`я ОСОБА_9 та сказав, що це його близька знайома.

07.10.2024 близько 08:45 год. ОСОБА_5 забрав ОСОБА_6 від своєї знайомої та разом з ним поїхали на його автомобілі марки «Ауді А 2» чорного кольору по справах ОСОБА_8 . По дорозі, за вказівкою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 зателефонував до батька та запитав у нього точну дату та час приїзду його до м. Львова з грошима. Також ОСОБА_5 повідомив, що їхати ОСОБА_6 буде в потязі у купе та вийде у Республіці Польща та після цього, вони розійшлися.

Цього ж дня, близько 12:48 год. ОСОБА_6 зателефонував ОСОБА_5 та повідомив останнього, що кошти будуть близько 14 год. 20 хв. на автостанції за адресою АДРЕСА_2 та останній разом з ним поїхали на автостанцію №2. Приїхавши на автостанцію та забравши кошти, сіли в автомобіль та разом з ним поїхали в сторону центру та по дорозі ОСОБА_5 сказав ОСОБА_6 залишити рюкзак з грошовими коштами в автомобілі. Приїхавши на вул. Хімічну у м. Львові ОСОБА_5 зупинив автомобіль та на його пропозицію вийшли з нього, де на вулиці останній сказав, що їхати ОСОБА_6 буде в потязі купе до Республіки Польща та після цього був затриманий.

Таким чином, ОСОБА_5 обгрунтовано підозрюється в організації незаконного переправлення особи через державний кордон України, керівництво такими діями, сприяння їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів або усуненням перешкод, за попередньою змовою групою осіб з корисливих мотивів, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

7 жовтня 2024 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Львова, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , та проживаючого за адресою: АДРЕСА_4 , громадянину України, українцю, пенсіонеру, не судимому, не адвокату, не депутату, повідомлено про підозру в організації незаконного переправлення особи через державний кордон України та сприяння незаконному переправленню особи через державний кордон України порадами, наданням засобів та усуненням перешкод, за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

В ході проведення досудового розслідування згідно матеріалів проведених НСРД встановлення, що до вчинення даного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_10 , оскілки згідно телефонних розмов встановлено, що саме ОСОБА_10 надав контакт ОСОБА_5 . ОСОБА_6 , який у свою чергу вже спілкувався самостійно з ОСОБА_5 , але ОСОБА_10 повинен бути в курсі щодо перетину кордону та отримати за це грошові кошти.

На виконання доручення слідчого встановлено, що ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 (відомості з державного реєстру речових прав відсутні), проживає за адресою: АДРЕСА_6 (відомості з державного реєстру речових прав відсутні), використовує автомобіль Mersedes S420 чорного кольору, д.н.з. НОМЕР_1 (перебуває у власності ОСОБА_10 ), який є організатором протиправного механізму перетину державного кордону України військовозобов`язаними.

16.10.2024 на підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова проведено обшук у приміщенні АДРЕСА_6 де проживає ОСОБА_10 , в ході якого виявлено та вилучено: мобільний телефон марки «Айфон 10», білого кольору ІМЕІ НОМЕР_2 , в якому знаходиться сім-карта з номером НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_11 .

Крім цього, вилучений мобільний телефон марки «Айфон 10», білого кольору ІМЕІ НОМЕР_2 , в якому знаходиться сім-карта з номером НОМЕР_3 , має значення речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки є предметом кримінального правопорушення, можуть зберегти на собі сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, зокрема на мобільному телефоні можуть міститися відомості, які мають по вказаному кримінальному провадженні значення, а саме фото чи відео, відомості щодо дзвінків, розмов чи переписок з особами, які можуть бути причетні до вказаного кримінального правопорушення, що документів, які вилучено, це підтвердження факту наявності у останнього прямого умислу на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України та у сприянні їх вчиненню порадами, вказівками з корисливих мотивів, в тому числі підготовці документів для вказаних осіб.

У зв`язку з цим, що вказані вилучені речі, відповідають вимогам ч. 1 та ч. 2 ст. 98 КПК України, та можуть бути використані як докази факту і обставин вчинення кримінального правопорушення, 07.10.2024 року визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Враховуючи наведене, слідча вважає, що з метою збереження речових доказів на перелічене майно (документи) необхідно накласти арешт.

Крім цього враховуючи викладене, а також те, що відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна, який відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження, а також відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна, як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, у зв`язку з цим в органу досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на вищевказане тимчасово вилучене майно.

Враховуючи наведене, слідча просить клопотання задовольнити.

Слідча подала до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутності, вимоги клопотання підтримує та просить їх задовольнити.

На підставі ч.2 ст.172 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представника власника майна, та у відсутності слідчого та прокурора.

Відповідно до положень ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підстав вважати, що воно є доказом злочину.

Відповідно до вимог п. 1 ч. 2 та ч. 3 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт з метою забезпечення збереження речових доказів на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів та спеціальної конфіскації.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому КПК України порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Перевіривши матеріали клопотання, враховуючи правову підставу для арешту майна, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки арешту, розумність та співрозмірність обмеження права власності, завдання кримінального провадження, інші обставини, вважаю клопотання підставним, а тому, з метою забезпечення кримінального провадження, з метою збереження речових доказів, недопущення їх втрати чи зміни та використання їх у доказуванні таке підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131, 132, 170- 173 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на на вилучений в ході обшуку у приміщенні будинку 25 та інших підсобних приміщеннях, що на АДРЕСА_6 , де проживає ОСОБА_10 , а саме: мобільний телефон марки «Айфон 10», білого кольору ІМЕІ НОМЕР_2 , в якому знаходиться сім-карта з номером НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_11 .

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга до Львівського апеляційного суду, в строки, передбачені ст.395 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .