Провадження № 1-кс/344/8004/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 листопада 2024 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області лейтенанта юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження за № 0002221 від 19.08.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 113, ч.1 ст. 114-1, ч. 2 ст. 194, ч. 1 ст. 263 КК України, -

В С Т А Н О В И Л А:

08.11.2024 слідчий за погодженням прокурора звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого посилається на те, що 29.08.2024, приблизно о 02 год, ОСОБА_4 , перебуваючи у АДРЕСА_1 побачив припаркований автомобіль марки «Volkswagen Transporter», реєстраційний номер НОМЕР_1 , зеленого кольору із наклейками піксель, який перебуває у правомірному володінні та користуванні голови благодійного фонду «Допомагаємо Україні разом» та волонтера БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 . З розпізнавальних знаків автомобіля ОСОБА_4 зробив висновок, що останній належить військовослужбовцю. Тобто, умисел ОСОБА_4 був спрямований саме на знищення шляхом підпалу транспортного засобу, який належить ЗСУ.

У подальшому ОСОБА_4 повернувся до місця свого проживання у АДРЕСА_2 , де взяв пляшку заздалегідь заготовленої для підпалу автомобілів запальної суміші після чого направився до місця знаходження автомобіля марки «Volkswagen Transporter», реєстраційний номер НОМЕР_1 .

Того ж дня, приблизно о 04 год 20 хв, перебуваючи неподалік будинку АДРЕСА_1 , продовжуючи реалізацію свого протиправного умислу, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, підійшов до автомобіля марки «Volkswagen Transporter», реєстраційний номер НОМЕР_1 та вилив запальну суміш, яку він приніс із собою для вчинення злочину, на вітрове скло зазначеного транспортного засобу, підпалив її внаслідок чого сталася пожежа, що створило перешкоду законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період.

Також 30.08.2024 в ході проведення огляду місця події, а саме приміщення квартири АДРЕСА_3 по місцю проживання ОСОБА_6 , за участю ОСОБА_4 в останнього було вилучено предмет зовні схожий на пістолет із маркуванням НОМЕР_2 , який згідно з висновку експерта, від 30.08.2024 є нарізною самозарядною вогнепальною зброєю 9- мм самозарядним пістолетом Макарова, № ХГ 4065 промислового виробництва, випуску 1984 року.

Окрім цього, в ході здійснення досудового розслідування встановлено, що у громадянки України ОСОБА_7 у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 19.08.2024, виник злочинний умисел на пошкодження або знищення транспортних засобів, що перебувають у власності інших фізичних або юридичних осіб, шляхом підпалу. З указаною метою ОСОБА_7 розпочала підшуковувати осіб, з числа мешканців ІНФОРМАЦІЯ_2 для безпосереднього виконання злочинного задуму.

Так, ОСОБА_7 , перебуваючи на території Івано-Франківської області, залучила громадянина України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 для виконання за грошову винагороду підпалу транспортного засобу, детально проінструктувавши його, зокрема дала завдання знайти автомобіль сіро-зеленого кольору, підпалити його з використанням легкозаймистої речовини, зняти відеозапис підпалу та дотримуватися вимог конспірації.

У подальшому, ОСОБА_8 у невстановлений досудовим розслідуванням час підшукав, відповідно до інструкцій ОСОБА_7 , в якості об`єкта вчинення кримінально протиправних дій автомобіль марки «Renault trafic», зеленого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_3 , який був припаркований біля будинку за адресою: АДРЕСА_4 .

Після цього, ОСОБА_8 04.09.2024, близько 01:00 год, впевнившись, що за його діями ніхто не спостерігає та його дії несуть для оточуючих таємний характер, рухаючись в м. Івано-Франківську по вулиці Національної Гвардії в напрямку вулиці Львівська, прибув за адресою: АДРЕСА_4 , підійшов до транспортного засобу марки «Renault trafic», зеленого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_3 , облив вітрове скло даного автомобіля легкозаймистою речовиною, яку попередньо придбав за невстановлених досудовим розслідуванням обставинах та підпалив її. Внаслідок пожежі, вогнем було пошкоджено моторний відсік, кузов та салон автомобіля.

Крім того, під час проведення досудового розслідування здобуто докази, які вказують на обґрунтовані підстави вважати, що за здійснення своєї протиправної діяльності пов`язаної зі знищенням та пошкодженням шляхом підпалу транспортних засобів, які використовуються у законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань, а також за зруйнування або пошкодження об`єктів, які мають важливе народногосподарське чи оборонне значення, особи причетні до їх вчинення отримували грошову винагороду, у тому числі і через розрахункові рахунки в банківських установах України.

22.09.2024 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , де фактично проживає ОСОБА_7 , окрім іншого було вилучено: банківські карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ) з номерами НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .

Враховуючи викладене, з метою повного, всебічного дослідження обставин вчинення вказаних кримінальних правопорушень та отримання додаткових відомостей щодо осіб, причетних до його вчинення, на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до банківської таємниці володільцем якої є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ) за номерами банківської карти: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , з можливістю вилучення копій:

- документів щодо відкриття та використання вказаних карткових (банківських) рахунків, реєстраційних документів, юридичної та кредитної справи, копій паспортів фізичних осіб/засновників та службових осіб юридичних осіб, карток зі зразками підписів керівників та відбитком печатки, листів, заяв та інших документів, наданих службовими особами юридичних осіб та вказаними фізичними особами для відкриття (закриття) рахунків;

- листів, заяв, доручень та інших документів, наданих фізичними особами/ службовими особами юридичних осіб, щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо;

- відомостей про рух коштів, із зазначенням дат, сум переказів, валюти переказів, юридичних та фізичних осіб якими та яким здійснювались перекази (з зазначенням повної інформації про контрагентів) на/з вказаного рахунку, фактів поповнення та зняття коштів на/з вказаних рахунків, осіб які здійснили їх зняття та поповнення, дати зняття/поповнення, відділення банків чи банківських терміналів з яких відбувалось зняття/поповнення;

- фотознімків осіб які здійснили поповнення/зняття/переказ коштів на/з вказаного рахунку;

- відомостей про управління вказаним вище рахунком за допомогою системи «SMS-banking» із зазначенням приєднаних номерів операторів мобільного зв`язку, дати та часу з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), назви операцій;

- відомостей про використання акаунту (приватного кабінету) користувача АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (історія використання власником зазначеної послуги, у тому числі здійснення банківських операцій (невдалих операцій) щодо он-лайн переведення/отримання грошових коштів із/на вказаного банківського рахунку (платіжних карток), із зазначенням інформації про отримувача коштів (номер картки, назви юридичної особи/фізичної особи-підприємця, ПІБ тощо);

- відомостей про ІР-адреси, які використовувалися для підключення до Інтернет банкінгу, при використанні вищевказаного банківського рахунку (платіжних карток), з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань.

Слідчий в судове засідання не з`явився, просив клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слухати без його участі.

Таким чином, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому засіданні, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши надані матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим відділом Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002221 від 19.08.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 113, ч.1 ст. 114-1, ч. 2 ст. 194, ч. 1 ст. 263 КК України.

Матеріалами клопотання доведено, що інформація по банківських картках № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 за період з 00 год. 00 хв. 01 серпня 2024 року по 00 год. 00 хв. 23 вересня 2024 року та пов`язані з ним повні дані про користувача, мають важливе значення для кримінального провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Статтею 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Отже, враховуючи вищенаведене та те, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, а також те, що така має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у такій і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених речей та документів, слідчий суддя дійшла висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.131-132,159-166,309,310,395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 та слідчим із числа групи слідчих у кримінальному провадженні № 0002221 - ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), за номерами банківських карток НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , з метою вилучення копій документів (в т.ч. в електронному вигляді) за період з 00 год. 00 хв. 01 серпня 2024 року по 00 год. 00 хв. 23 вересня 2024 року, а саме:

- документів щодо відкриття та використання вказаного карткового (банківського) рахунку, реєстраційних документів, юридичної та кредитної справи, копій паспортів фізичних осіб/засновників та службових осіб юридичних осіб, карток зі зразками підписів керівників та відбитком печатки, листів, заяв та інших документів, наданих службовими особами юридичних осіб та вказаними фізичними особами для відкриття (закриття) рахунку;

- листів, заяв, доручень та інших документів, наданих фізичними особами/ службовими особами юридичних осіб, щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо;

- відомостей про рух коштів, із зазначенням дат, сум переказів, валюти переказів, юридичних та фізичних осіб якими та яким здійснювались перекази (з зазначенням повної інформації про контрагентів) на/з вказаного рахунку, фактів поповнення та зняття коштів на/з вказаних рахунків, осіб які здійснили їх зняття та поповнення, дати зняття/поповнення, відділення банків чи банківських терміналів з яких відбувалось зняття/поповнення;

- записів з камер відео спостереження банківських відділень, банкоматів, на яких зафіксовано осіб які здійснили поповнення/зняття/переказ коштів на/з вказаного рахунку;

- відомостей про управління вказаним вище рахунком за допомогою системи «SMS-banking» із зазначенням приєднаних номерів операторів мобільного зв`язку, дати та часу з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), назви операцій;

- відомостей про використання акаунту (приватного кабінету) користувача АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (історія використання власником зазначеної послуги, у тому числі здійснення банківських операцій (невдалих операцій) щодо он-лайн переведення/отримання грошових коштів із/на вказаного банківського рахунку (платіжних карток), із зазначенням інформації про отримувача коштів (номер картки, назви юридичної особи/фізичної особи-підприємця, ПІБ тощо);

- відомостей про ІР-адреси, які використовувалися для підключення до Інтернет банкінгу, при використанні вищевказаного банківського рахунку (платіжних карток), з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань.

Строк дії ухвали, не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Івано-Франківського міського суду ОСОБА_1