Справа № 646/1899/24
№ провадження 1-кс/646/2740/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.10.2024 м. Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000132 від 26.01.2024 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

встановив:

Слідчий СВ відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з вищезазначеним клопотанням, яке погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

В клопотанні слідчий просить надати дозвіл на надання тимчасового доступу до документів старшим слідчим та слідчим слідчого відділення відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , а саме до документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): документи, що містяться в справах юридичного оформлення банківської картки№ НОМЕР_2 , в тому числі, заяви на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків;первинних документів, які свідчать про зарахування на банківську картку№ НОМЕР_2 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки, інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення, зняття грошових коштів, із вказанням адрес їх розташування та обов`язковим наданням фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки і т.д.) за період з 20.01.2024 року по 29.02.2024 року (включно);розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з 20.01.2024 року по 29.02.2024 року (включно) на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента.

В обґрунтування клопотання зазначено, що в провадженні СВ відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 0000132 від 26.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 25.01.2024 до ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_16 про те, що 25.01.2024, остання, будучи веденою в оману, вважаючи що надає інформацію працівникам банку, повідомила невстановленій особі дані своєї банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", після чого відбулись несанкціоновані списання з вищевказаної картки на суму 4700 гривень, чим спричинено матеріальну шкоду. (ІТС ІПНПУ № 921 від 25.01.2024).

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , пояснила наступне, що 25.01.2024 приблизно о 16:15 годині вона знайшла через функцію пошуку в месенджері «Telegram» та зайшла в бот з назвою " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", вважаючи, що це бот « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Її метою було отримати відомості для заповнення декларації про доходи, оскільки мобільний додаток " ІНФОРМАЦІЯ_5 " у потерпілої відсутній, а потрапити до банку у місті Харкові дуже складно через постійні повітряні тривоги, в період яких банки зачиняються.

В процесі спілкування в боті: - о 16:46 годині ОСОБА_16 отримала дзвінок з номеру НОМЕР_3 і робот від ІНФОРМАЦІЯ_2 повідомив їй код НОМЕР_4 , який остання ввела в боті. О 16:52 годині потерпіла отримала СМС-повідомлення від абонента ІНФОРМАЦІЯ_6 такого змісту: «25.01.2024 16:51 Card: ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

О 16:55 годині ОСОБА_16 отримала в боті виписку по картковому рахунку за період 01.01.2022 - 25.01.2024. О 17:01 годині і 17:02 годині потерпілій надійшли повідомлення в месенджері «Viber» від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про 2 (два) списання по 2000 гривень кожного разу як «переказ на картку іншого банку».

ОСОБА_16 негайно зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою заблокувати картку. В процесі розмови оператор повідомила про третє списання у розмірі 700 гривень, яке відбулось до завершення процесу блокування. Повідомлення про це списання у месенджері «Viber» не надійшло.

Оператор гарячої лінії також повідомила, що за останню годину від ім`я потерпілої відбувся вхід в мобільний банкінг, з якого ймовірно шахраї і надали ОСОБА_16 виписку по рахунку. Інформацію про те, на рахунок в якому банку переведені мої кошти, оператор не надала. Станом на 18:50 годину шахраї видалили акаунт, через який спілкувались в боті.

Взагалі шахраї перевели з картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_16 4700 гривень (чотири тисячі сімсот гривень) трьома транзакціями. Комісія за переказ також списувалась з мого рахунку. З повідомлень у Viber видно, що за переказ 2000 гривні комісія становила 25 гривень, сума комісії за переказ 700 гривень мені не відома.

Окрім цього, оператор гарячої лінії повідомила, що на момент блокування на рахунку залишалося менше ста гривень, не назвавши точної суми залишку.

26.02.2024 було отримано ухвалу слідчого судді Червонозаводського районного суду м. Харкова, яка була направлена на адресу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

08.04.2024 було отримано тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », згідно яких 25.01.2024 о 17:01:34 з банківськоїкартки № НОМЕР_5 , належній ОСОБА_16 , відбувся переказ на іншу картку на суму 2000 гривень (картка отримувача: № НОМЕР_2 ).

Окрім цього, 25.01.2024 о 17:02:03 з банківськоїкартки№ НОМЕР_5 , належній ОСОБА_16 , відбувся переказ на іншу картку на суму 2000 гривень (картка отримувача: № НОМЕР_2 ).

Крім того, 25.01.2024 о 17:02:30 з банківськоїкартки № НОМЕР_5 , належній ОСОБА_16 , відбувся переказ на іншу картку на суму 700 гривень (картка отримувача: № НОМЕР_2 ).

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, встановлення інших потерпілих, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме документів з відкриття та обслуговування наступного користувача картки № НОМЕР_2 , інформацію щодо отримувача грошових коштів з вищевказаного рахунку.

Достовірно відомо, що вищевказані документи, фото-відео матеріали, які мають доказове значення по провадженню знаходяться в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, звернувся до суду із заявою, в якій просить розгляд клопотання проводити за його відсутності, клопотання підтримав з наведених у ньому підстав.

Представники особи, у володінні якої знаходиться інформація, в судове засідання не з`явилися, про час та місце його розгляду повідомлялися належним чином.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання й додані до нього документи, приходить до наступного.

За змістом ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судовим розглядом встановлено наступне.

Відомості про кримінальне провадження було внесено в ЄРДР за № 0000132 від 26.01.2024 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Наразі триває досудове розслідування, яким встановлено, 25.01.2024 до ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_16 про те, що 25.01.2024, остання, будучи веденою в оману, вважаючи що надає інформацію працівникам банку, повідомила невстановленій особі дані своєї банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", після чого відбулись несанкціоновані списання з вищевказаної картки на суму 4700 гривень, чим спричинено матеріальну шкоду. (ІТС ІПНПУ № 921 від 25.01.2024).

В ході проведення досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , пояснила наступне, що 25.01.2024 приблизно о 16:15 годині вона знайшла через функцію пошуку в месенджері «Telegram» та зайшла в бот з назвою " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", вважаючи, що це бот « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Її метою було отримати відомості для заповнення декларації про доходи, оскільки мобільний додаток " ІНФОРМАЦІЯ_5 " у потерпілої відсутній, а потрапити до банку у місті Харкові дуже складно через постійні повітряні тривоги, в період яких банки зачиняються.

В процесі спілкування в боті: - о 16:46 годині ОСОБА_16 отримала дзвінок з номеру НОМЕР_3 і робот від ІНФОРМАЦІЯ_2 повідомив їй код НОМЕР_4 , який остання ввела в боті. О 16:52 годині потерпіла отримала СМС-повідомлення від абонента ІНФОРМАЦІЯ_6 такого змісту: «25.01.2024 16:51 Card: ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

О 16:55 годині ОСОБА_16 отримала в боті виписку по картковому рахунку за період 01.01.2022 - 25.01.2024. О 17:01 годині і 17:02 годині потерпілій надійшли повідомлення в месенджері «Viber» від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про 2 (два) списання по 2000 гривень кожного разу як «переказ на картку іншого банку».

ОСОБА_16 негайно зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою заблокувати картку. В процесі розмови оператор повідомила про третє списання у розмірі 700 гривень, яке відбулось до завершення процесу блокування. Повідомлення про це списання у месенджері «Viber» не надійшло.

Оператор гарячої лінії також повідомила, що за останню годину від ім`я потерпілої відбувся вхід в мобільний банкінг, з якого ймовірно шахраї і надали ОСОБА_16 виписку по рахунку. Інформацію про те, на рахунок в якому банку переведені мої кошти, оператор не надала. Станом на 18:50 годину шахраї видалили акаунт, через який спілкувались в боті.

Взагалі шахраї перевели з картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_16 4700 гривень (чотири тисячі сімсот гривень) трьома транзакціями.

Із поданого до суду клопотання видно, що з метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, встановлення інших потерпілих, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме документів з відкриття та обслуговування наступного користувача картки № НОМЕР_2 , інформацію щодо отримувача грошових коштів з вищевказаного рахунку.

Слідчий суддя вважає доведеними слідчим у своєму клопотанні, відповідно до ч.ч.5-6ст.163 КПК України, те, що документи можуть перебувати у володінні юридичної особи акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені встановлення винної особи.

Відповідно до п. 5 ч. 1ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Одержати зазначену інформацію іншими способами не можливо.

На підставі вище викладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню шляхом надання тимчасового доступу слідчим, чиї дані вказані в клопотанні, до вказаних в клопотанні документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000132 від 26.01.2024 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати старшим слідчим та слідчим слідчого відділення відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ «« ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, у яких міститься наступна інформація, а саме:

- документи, що містяться в справах юридичного оформлення банківської картки№ НОМЕР_2 , в тому числі, заяви на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківську картку№ НОМЕР_2 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки, інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення, зняття грошових коштів, із вказанням адрес їх розташування та обов`язковим наданням фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки і т.д.) за період з 20.01.2024 року по 29.02.2024 року (включно);

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з 20.01.2024 року по 29.02.2024 року (включно) на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента.

Визначити строк дії даної ухвали два місяці з моменту її постановлення, тобто до 11.12.2024.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1