УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 вересня 2024 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000379 від 16.03.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Вінницького РУП надійшло повідомлення з ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що не встановлені особи незаконно оформили право власності щодо земельної ділянки площею 1,0950 га, з кадастровим номером :01:009:0075, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , чим територіальній громаді було завдано матерільного збитку.

Зокрема, відомості про право власності на вказану земельну ділянку було зареєстровано 28.12.2019 за ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , вказана реєстрація здійснена ОСОБА_4 за попередньою змовою із не встановленими особами. Підставою реєстрації права власності є: копія (дублікат) державного акта на право приватної власності на земельну ділянку серії, ЯА 319114 вид. 10.12.2003 ІНФОРМАЦІЯ_3 .

У невстановлений період часу, однак не пізніше 07.02.2020 у ОСОБА_4 , виник протиправний намір вчинити правочин з майном, одержаним внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, а саме земельною ділянкою з кадастровим номером :01:009:0075, якою ОСОБА_4 заволодів шляхом обману.

Реалізуючи цей намір, ОСОБА_4 звернувся до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для виготовлення технічної документації з землеустрою щодо поділу земельної ділянки площею 1,0950 га з кадастровим номером :01:009:0075 по АДРЕСА_1 на дві окремі земельних ділянки площею 0,5475 га кожна з подальшим наданням цим ділянкам окремих кадастрових номерів.

Надалі, ОСОБА_4 16.01.2020 надав державному реєстратору ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_5 заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розподілу) та виготовлену ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » технічну документацію на земельні ділянки із кадастровими номерами :01:009:0076, :01:009:0077, які утворилися внаслідок поділу земельної ділянки з кадастровим номером :01:009:0075, та інші документи, необхідні для здійснення державної реєстрації.

Державний реєстратор ОСОБА_5 , не будучи обізнаним з протиправним характером дій ОСОБА_4 , на підставі поданих ним документів виніс рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень та у період часу з 08 години 03 хвилини до 08 години 08 хвилин 20.01.2020, перебуваючи у службовому кабінеті в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_5 по АДРЕСА_2 , зареєстрував у автоматизованій системі «Державний реєстр речових прав на нерухоме майно», який ведеться ІНФОРМАЦІЯ_6 , за ОСОБА_4 право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :01:009:0076 загальною площею 0,5475 га під індексним номером 50707165 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101) та земельну ділянку з кадастровим номером :01:009:0077 загальною площею 0,5475 га під індексним номером 50707184 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101).

У подальшому, ОСОБА_4 , не пізніше 07.02.2020 запропонував ОСОБА_6 придбати земельні ділянки з кадастровими номерами :01:009:0076, :01:009:0077 та усвідомлюючи, що право власності на дані земельні ділянки зареєстровано за ним внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, діючи з корисливих мотивів, 07.02.2020 зустрівся з ОСОБА_6 у приватного нотаріуса Вінницького міського нотаріального округу ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_3 , запевнивши її, що він є законним власником зазначених земельних ділянок.

Того ж дня ОСОБА_4 уклав з ОСОБА_6 договір купівлі-продажу за реєстровим № 288, відповідно до якого продав їй земельну ділянку з кадастровим номером :01:009:0076 за ціною 173940 гривень, та договір купівлі-продажу за реєстровим № 289, відповідно до якого продав їй же земельну ділянку з кадастровим номером :01:009:0077 за ціною 173940 гривень.

Органом досудового розслідування встановлено, що мав місце правочин - Договір іпотеки від 11.03.2024 між ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП - НОМЕР_1 (Іпотекодержатель) та ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_2 (Іпотекодавець), відповідно до якого Іпотекодавець передає Іпотекодержателю в іпотеку нерухоме майно: земельну ділянку з кадастровим номером :01:009:0076, земельну ділянку з кадастровим номером :01:009:0077.

Постановою слідчого від 13.03.2024 земельні ділянки із кадастровими номерами :01:009:0076, :01:009:0077 визнано речовими доказами в межах даного кримінального провадження, а також ухвалою слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_9 від 18.03.2024 у справі 127/8796/24 на вказані земельні ділянки накладено арешт шляхом заборони розпоряджатись ними будь-яким чином, однак без позбавлення права користування вказаним майном.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що між ОСОБА_8 та ОСОБА_6 виник правочин, відповідно до арештованого майна у рамках здійснення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, враховуючи, що виготовлення технічної документації здійснювалось ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у зв`язку із чим з метою встановлення фактичних обставин кримінальних правопорушень постала необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_10 , що розташований за адресою АДРЕСА_4 , а саме до:

?інформації про доходи, сплату податків (в тому числі у разі перебування як ФОП) ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП - НОМЕР_1 та ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_2 ;

?подані звіти за формою «1-ДФ» щодо найманих працівників, які перебували у трудових відносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з ідентифікацією осіб по кодам (при цьому відобразити ПІБ, займану посаду, суму отриманих доходів) за період часу з 4 кварталу 2019 року по 2 квартал 2020 року;

Вищевказані документи необхідно вилучити в завірених належним чином копіях, оскільки їх наявність є джерелом доказів, томуслідчий просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав у повному обсязі.

Слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до положень ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , що розташоване за адресою АДРЕСА_4 , оскільки отримання доступу до вказаних у клопотанні документів може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, та доведено неможливість іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_9 , т.в.о. старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до документів, із можливістю ознайомитися з ними та отримати їх в завірених належним чином копіях, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , що розташоване за адресою АДРЕСА_4 , а саме до:

?інформації про доходи, сплату податків (в тому числі у разі перебування як ФОП) ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП - НОМЕР_1 та ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_2 ;

?подані звіти за формою «1-ДФ» щодо найманих працівників, які перебували у трудових відносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з ідентифікацією осіб по кодам (при цьому відобразити ПІБ, займану посаду, суму отриманих доходів) за період часу з 4 кварталу 2019 року по 2 квартал 2020 року;

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя