Справа № 362/6849/24
Провадження № 1-кс/362/738/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 жовтня 2024 року Васильківський міськрайонний суд Київської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 Обухівського РУП в Київській області ст.лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Васильківського відділу Обухівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій у кримінальному провадженні № 0000521 від 07.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

03.10.2024 р. до Васильківського міськрайонного суду Київської області звернувся слідчий СВ ВП №1 Обухівського РУП в Київській області ст.лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій у кримінальному провадженні № 0000521 від 07.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовує тим, що Слідчим відділенням відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000521 від 07.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 06.08.2024 року до ЧЧ ВП №1 Обухівського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що невідома особа заволоділа її майном шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки та перерахувала з банківських рахунків НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та НОМЕР_2 ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » безготівкові кошти на загальну суму 172 466 грн. ЄО 8742 від 06.08.2024

В ході досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка повідомила, що її особистий мобільний телефон НОМЕР_3 , що я являюсь діючим директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », створеного за законодавством України та зареєстрованого в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 26.06.2014 р., номер запису: НОМЕР_4 .

06.08.2024 року близько 09:00 год. року в результаті моніторингу руху власних коштів на банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було виявлено наявність оплат за послуги, які ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не замовляло та не отримувало. Рахунки, на підставі яких були здійснені платежі - директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не погоджувались.

Так, стало відомо, що впродовж часу з 05.08.2024 року по 06.08.2024 року, з банківського рахунку НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було здійснено перерахування безготівкових коштів на ФОП ОСОБА_6 , банківський рахунок НОМЕР_5 на загальну суму 95226 грн. за неіснуючими договорами, яке товариство не укладало, таким чином невідома особа, таємно заволоділа грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в розмірі 95 226 (дев?яносто п?ять тисяч двісті двадцять шість) грн. 00 коп., тим самим заподіявши ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » матеріальної шкоди у великих розмірах.

Підтвердженням незаконного заволодіння грошовими коштами з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунок ФОП ОСОБА_6 є виписка за рахунком НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на 2 арк.

Хочу зазначити, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » жодних договорів з ФОП ОСОБА_6 не укладало та не підписувало.

Крім того, я являють діючим співвласником ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », створеного за законодавством України та зареєстрованого в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань..

06.08.2024 року близько 09:00 год. року в результаті моніторингу руху власних коштів на банківському рахунку ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було виявлено наявність оплат за послуги, які ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не замовляло та не отримувало. Рахунки, на підставі яких були здійснені платежі - директором ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не погоджувались.

Так, стало відомо, що впродовж часу з 05.08.2024 року по 06.08.2024 року, з банківського рахунку НОМЕР_2 ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було здійснено перерахування безготівкових коштів на ФОП ОСОБА_6 , банківський рахунок НОМЕР_5 на загальну суму 78240 грн. за неіснуючими договорами яке товариство не укладало, таким чином невідома особа, таємно заволоділа грошовими коштами ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в розмірі 78 240 (сімдесят вісім тисяч двісті сорок) грн. 00 коп., тим самим заподіявши ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » матеріальної шкоди у великих розмірах.

Підтвердженням незаконного заволодіння грошовими коштами з рахунку ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунок ФОП ОСОБА_6 є виписка за рахунком НОМЕР_2 ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на 2 арк. Хочу зазначити, що ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » жодних договорів з ФОП ОСОБА_6 не укладало та не підписувало.

Крім того, було допитано ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 , який повідомив, що його особистий мобільний телефон НОМЕР_6 та він призначений на посаду менеджера ТОВ Імпульс-2014 від 01.09.2017 року та має доступ до банківської системи тільки ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Крім того, було допитано ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_1 який повідомив, що його особистий мобільний телефон НОМЕР_7 та він призначений наказом №16-ВК від 07.09.2024 року на посаду бухгалтера ТОВ Імпульсавтобуд, та має доступ до банківських систем ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Крім того, було допитано ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_5 яка повідомила, що її особистий мобільний телефон НОМЕР_8 та вона призначена наказом №57-ВК від 01.06.1998 року на посаду головного бухгалтера ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 , та має доступ до банківських систем ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Крім того, було допитано ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_7 яка повідомила, що її особистий мобільний телефон НОМЕР_9 та вона призначена наказом №9-ВК від 19.05.2020 року на посаду менеджера з продажу ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , та має доступ до банківських систем ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 .

На підставі вищевикладеного з метою перевірки причетності до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення та до вчинення ним інших кримінальних правопорушень, виникла необхідність отримати від оператору мобільного зв`язку роздруківку телефонних з`єднань мобільних терміналів рухомого зв`язку абонентів А і Б з прив`язками до базових станцій в період часу з 01.06.2024 по 01.10.2024 за номерами мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_3 , НОМЕР_6 .

У зв`язку з тим, що в ході досудового слідства не виявилось можливим отримати докази, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину або встановлення осіб, які його вчинили та враховуючи, що в інший спосіб, крім отримання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться в оператора телекомунікацій, та містять охоронювану законом таємницю про зв`язок, абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, отримати не можливо, а вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у слідства виникає необхідність у знятті інформації з каналів зв`язку, яка знаходиться у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу з 01.06.2024 по 01.10.2024.

Необхідність отримання роздруківок в період з 01.06.2024 по 01.10.2024 за вищевказаними номерами абонентів полягає у тому, що при отриманні великого об`єму інформації працівники УОТЗ, які здійснюють аналіз та порівняння отриманої внаслідок виконання ухвали інформації, зможуть у повному обсязі, якісно дослідити та опрацювати надані їм дані, що сприятиме встановленню місцезнаходження та встановлення осіб, котрі вчинили вищевказане кримінальне правопорушення.

Окрім того, надання інформації в зазначений період надасть можливість органу досудового розслідування встановити коло осіб, з котрими спілкуються особи, які вчинили дане кримінальне правопорушення, а також місце їх перебування.

Згідно вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити (здійснити їх виїмку).

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності та без аудіо-, відео фіксації, клопотання підтримав.

Вивчивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя вважає його таким, що підлягає задоволенню, з огляду на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що відділом поліції № 1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000521 від 07.08.2024,за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 1 та ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Забороняється вилучення (виїмка) матеріальних носіїв інформації, пов`язаних із веденням Центральним депозитарієм цінних паперів та депозитарними установами системи депозитарного обліку цінних паперів, облікової системи часток товариств з обмеженою відповідальністю та товариств з додатковою відповідальністю (далі - облікова система часток) і внесенням змін до них. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ст. 9 Закону України «Про телекомунікації» охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються технічними засобами телекомунікацій, та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж гарантуються Конституцією та законами України. Зняття інформації з телекомунікаційних мереж заборонене, крім випадків, передбачених законом.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки отримання вказаної інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, з метою розкриття кримінального проступку, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, клопотання слід задовольнити та надати тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі наведеного, керуючись статтями 40-1, 107, 159-160, 162-164, 166 КПКУкраїни, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих слідчого відділення відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області у кримінальному провадженні № 0000521 від 07.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_11 , капітану поліції ОСОБА_12 , лейтенанту поліції ОСОБА_13 , капітану поліції ОСОБА_14 , доступ до інформації, яка перебуває у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу з 01.06.2024 по 01.10.2024 щодо номерів абонентів НОМЕР_3 , НОМЕР_6 .

Інформацію надати у електронному вигляді в форматі txt файлах розділеними між колонками табуляцією, в наступній послідовності: адреси розташування, тип з`єднання, дата, час дзвінка, тривалість дзвінка, нульові дзвінки, перевірка рахунку, абонент А, ІМЕІ абонента А, (адреса абонента А), абонент Б, ІМЕІ абонента Б, (адреса абонента Б), LAC, CID, адреса базової станції.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1