Провадження № 1-кс/750/4201/24
У Х В А Л А

17 вересня 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання прокурора Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка не містить охоронюваної законом таємниці, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0001973 від 21.06.2024,

в с т а н о в и в:

13.09.2024 прокурор звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ОСОБА_4 ( АДРЕСА_1 ).

Прокурор в судове засідання не з`явився, просив про розгляд клопотання без його участі.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступного висновку.

Відділом дізнання Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001973 від 21.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 197-1 КК України, за заявою в.о. керівника, розпорядника майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - арбітражного керуючого ОСОБА_5 за фактом самовільного зайняття земельних ділянок, що перебувають в оренді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

За матеріалами кримінального провадження вбачається, що ухвалою Господарського суду Чернігівської області від 11.03.2024 відкрито провадження у справі про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розпорядником майна призначено арбітражного керуючого ОСОБА_5 , а повноваження керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 припинено.

Під час виконання обов?язків керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 стало відомо, що ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ФГ ОСОБА_10 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неправомірно засіяли земельні ділянки, що були передані у користування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підставі укладених з фізичними особами договорів оренди.

Право користування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зазначеними земельними ділянками підтверджується витягами з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об?єктів нерухомого майна.

29.08.2024 ІНФОРМАЦІЯ_5 , у відповідності до Методики визначення розміру шкоди, заподіяної унаслідок самовільного зайняття земельних ділянок, використання земельних, ділянок не за цільовим призначенням, псування земель, порушення режиму, нормативів і правил їх використання, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України № 963 від 25.07.2007, підраховано розмір шкоди, завданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » внаслідок самовільного зайняття орендованих земельних ділянок, яка складає під посівами кукурудзи на площі 3,9413 га 28 054,48 грн, під посівами соняшника на площі 5,3437 га 363 881,16 грн.

З метою отримання інформації чи використовуються ОСОБА_4 та його юридичними особами - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) вищевказані земельні ділянки, відомостей про зареєстровану за товариствами та за ОСОБА_4 техніку сільськогосподарського призначення, а також про офіційно найманих працівників вищевказаних юридичних осіб, 16.07.2024 на адресу директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 надіслано запит за № 55-77- 6576 вих.-24 зі строком виконання до 29.07.2024.

На час звернення прокурора до суду з клопотанням про тимчасовий доступ, відповідь від ОСОБА_4 не надходила.

Для отримання відомостей, які мають значення в розслідуванні даного кримінального провадження та містять відомості щодо можливих протиправних дій, прокурор звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

За правилами ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Прокурор обґрунтовує необхідність отримання зазначеної у клопотанні інформації для встановлення суттєвих обставин у кримінальному провадженні тим, що володілець інформації, доступ до якої планується здійснити, відмовив у її наданні органу досудового розслідування.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ може бути наданий лише до речей і документів, що уже створені та перебувають у володінні особи. Клопотання в частині тимчасового доступу до документів, що містять інформацію про ІР-адреси, з яких господарства відправляли податкову звітність, за чиїм електронним підписом та з яких саме електронних адрес, не підлягає задоволенню, оскільки не містить жодного обґрунтування стосовно того, яке доказове значення для кримінального провадження має вказана інформація.

Враховуючи викладене, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання прокурора Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати прокурорам Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , дізнавачу відділу дізнання ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_14 тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення (виїмки), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ОСОБА_4 ( АДРЕСА_1 ), а саме:

реєстраційних та статутних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), в тому числі до свідоцтв про державну реєстрацію юридичних осіб, довідок про взяття на облік платників податків, свідоцтв про реєстрацію платника податку на додану вартість, статутів, протоколів установчих зборів, протоколів загальних зборів, установчих договорів, посадових інструкцій керівництва, переміщення по посадах, функціональних обов`язків, наказів про надання відпустки та виклик з неї, заяв про прийняття на роботу;

документів щодо кількості працівників та інформації з центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб-платників податків та інших обов`язкових платежів щодо сум виплачених доходів і утриманих з них податків особам, відносно яких звітували підприємства у період з 01.01.2023 по день виконання ухвали (вказавши ідентифікаційний код кожного працівника);

документів (наказів, розпоряджень, нарядів тощо), які містять інформацію про осіб (агрономів, охоронців, служби безпеки, трактористів, водіїв, інших працівників), задіяних у 2023-2024 роках до обробітку, посіву та збору урожаю на вищевказаних земельних ділянках (орендованих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») та документів (наказів, розпоряджень тощо), які містять відомості про кодування (назву, номерне позначення тощо) сільськогосподарських полів, які використовуються та обробляються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на території Березнянської селищної ради Чернігівського району Чернігівської області, з прив`язкою до найближчого населеного пункту та кадастрового номеру земельної ділянки;

відомостей про перелік техніки (вантажних автомобілів, комбайнів тощо) з державними номерними знаками та з технічними характеристиками з наданням інформації щодо використання GPS трекінгу у паперовому та електронному виглядах, належної ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), задіяної до обробітку земельних ділянок, сівби та збору врожаю за період 2023-2024 років;

договорів оренди сільськогосподарської техніки за 2023-2024 роки укладені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з додатками до них;

договорів про надання послуг GPS моніторингу на 2023-2024 роки з додатками та додатковими угодами, актів монтажу та демонтажу GPS приладів на техніку та транспортні засоби ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », інформації з GPS моніторингу всієї наявної техніки та транспортних засобів, задіяних до обробітку земельних ділянок, сівби та збору врожаю за період 2023-2024 років, як в паперовому, так і в електронному вигляді;

документів відносно рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з переліком банківських і фінансових установ з вказанням назви банку, МФО, номер рахунку та дату відкриття (закриття) рахунку);

документів, щодо заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по сплаті податків з 01.01.2023 по день виконання ухвали;

податкових звітів, поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 01.01.2023 по день виконання ухвали;

податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з розшифровкою товарів та послуг, в розрізі покупців та постачальників даного підприємства, за період часу з 01.01.2023 по день виконання ухвали;

договорів зі збереження зерна, відомостей про кількість зерна по видах та кількості, карток складського зберігання зерна, договорів та товарно-транспортних накладних на перевезення зерна, актів виконаних робіт та платіжних доручень з перевезення зерна.

В решті вимог відмовити.

Строк дії ухвали встановити до 17 листопада 2024 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити прокурору.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1