Справа № 585/3556/24
Номер провадження 1-кс/585/1381/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 вересня 2024 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника СВ Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які належать ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , -

В С Т А Н О В И В:

04 вересня 2024 року до суду надійшло вказане клопотання, з якого вбачається, що досудовим розслідуванням встановлено, що 12.08.2024 року до ЧЧ Роменського РВП надійшов рапорт оперуповноваженого СКП Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , про те, що 21.07.2024 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканка АДРЕСА_2 , в мережі Інтернет на соціальній мережі "Фейсбук" натрапила на оголошення про надання послуг відпочинку та перерахувала грошові кошти в сумі 5000 грн. на банківську картку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_1 , а в подальшому 31.07.2024 року при посадці в автобус повторно передала гроші в сумі 5000 гривень, проте діставшись до місця відпочинку не отримала умов вказаних в оголошенні та особа, яка організувала даний відпочинок перестала виходити на зв`язок. В ході досудового слідства було встановлено, що вказане кримінальне правопорушення вчинив ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканець м. Лохвиця Полтавської області. В подальшому із заявою про вчинення відносно неї шахрайських дій, вчинених ОСОБА_7 звернулась ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешканка АДРЕСА_3 . Будучи допитана як потерпіла ОСОБА_8 пояснила, що в мобільному додатку вона знайшла оголошення про відпочинок на ОСОБА_9 , де було зазначено контактний номер НОМЕР_2 . Вона по телефону домовилась про відпочинок, надала список осіб, які бажають відпочивати, і в подальшому на банківську картку № НОМЕР_3 перевела грошові кошти, а саме: 14.08.2024 о 9:34- 9500 гривень, 14.08.2024 о 12:16 год. в сумі 2500,00 гривень, 17.08.2024 о 9:59 год. в сумі 5000,00 грн. та 20.08.2024 о 13:35 год. - в сумі 8000 гривень. Чоловік сказав, що виїзд відбудеться 20.08.2024 року о 20 год.00 хв. від магазину « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Цього ж дня від даного чоловіка прийшло повідомлення. про те, що місце зустрічі переноситься в інше місце «центральна площа міста, в районі сцени». Вона разом із своїми знайомими прочекали до 22 години, що приїде автобус і їх заберуть на відпочинок, але їх так не забрали. Телефон чоловіка був вимкнений. В ході досудового розслідування було встановлено, що власником банківської картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_3 являється ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 ). У даному кримінальному провадженні виникла необхідність отримання документів, які належать ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: ( АДРЕСА_1 ), в яких міститься інформація про те, хто являється розпорядником платіжної банківської картки (кредитної картки) та/або розрахункового рахунку № НОМЕР_3 із зазначенням всіх реквізитів такої банківської платіжної картки та/або рахунку, в тому числі паспортних даних, ідентифікаційного коду розпорядника вказаних вище зазначеної банківської платіжної картки та/або рахунку, фінансових телефонів, а також відомостей щодо руху коштів по картці та/або розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей, щодо платника та/або одержувача із зазначенням всіх реквізитів розрахункового рахунку, банківської карти, суми платежу, у вказаних транзакціях зазначити контрагента (із роз?ясненням, деталізації транзакції, фінансової операції) з метою отримання рахунків отримувача грошових коштів ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалося, для здійснення кожної платіжної операції, фото та відео-матеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції із зазначенням відомостей, щодо залишків коштів після кожної банківської операції, а також отримання інформації щодо наявності у клієнта банку, який є розпорядником банківської № НОМЕР_4 облікового запису в системі рахунку «інтернет-банкінг» із зазначенням відомостей щодо дати, часу входу до облікового запису системи «інтернет-банкінг», а також ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до системи облікового запису системи «інтернет-банкінг», за період з 00 год. 00 хв. 01.07.2024 року по час винесення ухвали. Необхідна інформація, яка знаходиться в розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , має суттєве значення у даному кримінальному провадженні і дозволить встановити об`єктивні дані у кримінальному провадженні, одержання яких необхідне для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження. Іншими способами встановити обставини події кримінального

проступку не надається за можливе, тому необхідно отримати доступ до документів, яка знаходиться в розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , що має значення для кримінального провадження з метою розкриття кримінального правопорушення, адже на даний час проведені всі можливі заходи.

У судове засідання заступник начальника СВ Роменського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі. Клопотання просить задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 », на розгляд клопотання не з`явився, причини неявки суду не повідомив.

Відповідно ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 0000721 від 13.08.2024 року, в рамках якого розглядається вказане клопотання (а. с. 3).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відомості в зазначених документах, відповідно до положень Закону України «Про банки та банківську діяльність» становлять банківську таємницю, яку банк зобов`язаний зберігати. Вказані відомості можуть бути використані як докази і іншими способами, крім розкриття зазначеної банківської таємниці, довести обставини кримінального правопорушення, зокрема, шахрайства, неможливо.

Слідчий суддя вважає, що уповноваженою особою доведено, що документи, зазначені в клопотанні, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні і необхідні для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання необхідно задовольнити та надати доступ до документів, що зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_1 , зазначених в клопотанні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107,131,132,159-166 ,170 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача СД Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_11 про тимчасовий доступ до документів, які належать заступника начальника СВ Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які належать ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 - задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих у даному кримінальному провадженні, ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_16 , на тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 в яких міститься інформація про те, хто являється розпорядником платіжної банківської картки (кредитної картки) та/або розрахункового рахунку № НОМЕР_3 із зазначенням всіх реквізитів такої банківської платіжної картки та/або рахунку, в тому числі паспортних даних, ідентифікаційного коду розпорядника вказаних вище зазначеної банківської платіжної картки та/або рахунку, фінансових телефонів, а також відомостей щодо руху коштів по картці та/або розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей, щодо платника та/або одержувача із зазначенням всіх реквізитів розрахункового рахунку, банківської карти, суми платежу, у вказаних транзакціях зазначити контрагента ( із роз`ясненням, деталізації транзакції, фінансової операції) з метою отримання рахунків отримувача грошових коштів ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалося, для здійснення кожної платіжної операції, фото та відео-матеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції із зазначенням відомостей, щодо залишків коштів після кожної банківської операції, а також отримання інформації щодо наявності у клієнта банку, який є розпорядником банківської платіжної картки таабо рахунку № НОМЕР_3 обліковог запису в системі «Інтернет-банкінг» із зазначенням відомостей щодо дати часу входу до облікового запису системи «Інтернет-банкінг», а також ІР адрес, з яких здійснювався вхід до системи облікового запису систем «Інтернет-банкінг», за період з 00 год. 00 хв. 01.07.2024 по час винесення ухвали з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку).

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Виготовлено 2 оригінали ухвали - один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший - вручено слідчому.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1