Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/1476/24
номер провадження 1-кс/695/961/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 листопада 2024 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000192 від 10.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Золотоніського районного відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулась до суду з погодженим прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000192 від 10.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 09.02.2024 до Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_5 про те, що 02.02.2024 року їй надійшло повідомлення про невірно введений пін-код, після чого надійшли три телефонні дзвінки від невідомих номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , де в подальшому, в ході спілкування, заявниця надала дані своєї банківської картки № НОМЕР_4 , в результаті чого, було списано грошові кошти в сумі 4050.00 гривень.

За даним фактом до ЄРДР внесено відомості за №0000192 від 10.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка пояснила, що 02.02.2024 oб 11:36 год. на її мобільний телефон, у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надійшло повідомлення про те, що невірно введений пін-код на картку. Після чого, того ж самого дня, потерпілій надійшов телефонний дзвінок із стаціонарного телефону з кодом -044, де невідома особа представилась працівником банку та повідомила останні чотири цифри банківської картки, що належить потерпілій, на що остання підтвердила, що це дійсно останні чотири цифри її банківської картки. В подальшому при спілкуванні з невідомою особою, він почав запитувати персональні дані, а саме число, місяць та рік народження, на що потерпіла надала вище вказані персональні дані. В подальшому, невідома особа повідомила, що банківську картку розблоковано та потерпіла в подальшому може користуватися послугами банку. 09.02.2024 року потерпіла перебувала в м. Золотоноша та хотіла здійснити покупку речей господарського вжитку, однак при спробі розрахуватися своєю банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не змогла, оскільки надійшло повідомлення, що на банківській картці недостатньо грошових коштів. Надалі вона повернулась додому, почала підраховувати свої витрати, в результаті чого, виявила, що не вистачає грошових коштів в розмірі 4050.00 грн. Взявши виписку по своєму банківському розрахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виявила, що 09.02.2024 року о 09 год. 32 хв. її грошові кошти були перераховані на іншу банківську карточку, хоча вона цього не робила, хто міг це зробити їй не відомо.

Також встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 користується банківським рахунком НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У ході проведення повторної перевірки та проведення оперативно-пошукових заходів було встановлено, що грошові кошти потерпілої ОСОБА_5 було переведено на банківську платіжну картку № НОМЕР_6 , емітентом якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а володільцем картки є гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жителька АДРЕСА_1 .

Для проведення подальшого досудового слідства є необхідним встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення за період часу із 09.02.2024 року по 12.02.2024 року, в тому числі необхідна інформація про рух коштів по банківському рахунку, сум перерахованих коштів, інформацію про фінансові телефони, фото та відеоматеріалів з банківських терміналів, з яких знімались грошові кошти, відомості про особу, що отримувала картку по рахунку та ін.

Володільцем вказаної інформації є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_7 ), а вказана інформація містить банківську таємницю, а тому неможливо її отримати іншим шляхом, що і стало підставою для звернення до суду із даним клопотанням.

У судове засідання слідчий та прокурор не прибули, згідно з клопотанням просять здійснювати розгляд даного клопотання за їх відсутності.

Особа, у володінні якої перебуває інформація та документи, доступ до яких просить надати дізнавач свого представника для розгляду клопотання не направила, хоча про час та місце розгляду справи повідомлялася належним чином у порядку визначеному законодавством.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, зазначає, що тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, передбачений п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом п`ятим частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000192 від 10.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що кошти потерпілої ОСОБА_5 переведено на банківську платіжну картку № НОМЕР_8 рахунок НОМЕР_9 , емітентом якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »

Інформація та документи, доступ до яких просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення обставин по даному кримінальному провадженню та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а їх дослідження буде сприяти повному та всебічному встановленню істини по даному кримінальному провадженню. Крім того, враховуючи, що вказані відомості становлять банківську таємницю то іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі пособі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із ст.163 КПК України доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, якщо сторона кримінального провадження доведе, що одержати зазначені документи іншим способом, як за ухвалою суду неможливо (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Слідчий суддя погоджується, що з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та необхідності проведення інших слідчих дій, стороні кримінального провадження необхідно отримати відповідну інформацію, яка має доказове значення для встановлення фактичних обставин справи.

З огляду на викладене, сторона кримінального провадження довела, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне вказане клопотання в цій частині задовольнити.

Згідно з п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, серед іншого, прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, серед іншого, строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Керуючись ст.ст. 2, 7, 84-86,159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області каштану поліції ОСОБА_3 , заступнку начальника СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту 4 поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , начальнику відділення РЗСПЖЗО СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому .СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому РЗСГСД СВ Золотоніського РВП ҐУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_19 ; слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_21 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю подальшого вилучення документів та інформації, що перебувають у володінні службових осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_10 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса якого знаходиться по АДРЕСА_2 , а саме:

-інформацію про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_9 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифруванням призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів та банківських рахунків) за період з 09.02.2024 по 12.02.2024 року;

--інформацію про фінансові номери телефонів, чи підв`язані під банківський рахунок НОМЕР_9 ;

-інформацію про іР адреси, GPS-координати (довготу, широту) чи марку і модель мобільних терміналів, якими користується особа при вході в мобільний банкінг по банківському рахунку и НОМЕР_9 , в період часу з 09.02.2024 по 12.02.2024;

-фото та відео з банківських терміналів, з яких знімалися грошові кошти по банківському рахунку НОМЕР_9 за період часу з 09.02.2024 по 12.02.2024 року.

Ухвала дійсна протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто по 14.12.2024 року.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1