Провадження № 1-кс/344/7583/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 жовтня 2024 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , підозрюваних ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , захисників ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000006 від 10.01.2023 року за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 209, ч.1 ст.263 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся із клопотанням про продовження строку досудового розслідування в кримінальному № 0000006 від 10.01.2023 року за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 209, ч.1 ст.263 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначив, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000006 від 10.01.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 209, ч. 1 ст. 263 КК України.

Установлено, що ОСОБА_6 маючи намір незаконно збагатитися вирішила вчиняти протиправні дії відносно користувачів веб-ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме пропонувати для продажу транспортні засоби, яких в дійсності у неї не було та подальше надання послуг з пошуку, поставки, розмитнення та реєстрації в Сервісних центрах МВС, за умови попередньої оплати частини їх вартості на банківський рахунок, тим самим вводячи в оману останніх щодо дійсності своїх намірів постачання замовленого ними транспортного засобу. Таким чином, ОСОБА_6 мала намір заволодіти належними грошовими коштами, необмеженого кола осіб.

З метою реалізації свого злочинного плану, ОСОБА_6 повідомила про свій злочинний намір ОСОБА_5 , який також переслідував умисел на незаконне збагачення шляхом вчинення шахрайства, з яким вступила у злочинну змову.

Для досягнення своєї злочинної мети та переслідуючи ціль конспірації своєї протиправної діяльності, в середині 2022 року ОСОБА_6 діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 вступили у злочинну змову з ОСОБА_7 , яка повинна була підшукати осіб, які ведуть антигромадський спосіб життя, отримати від них банківські карти та особисті документа на їх імена.

З метою реалізації спільного злочинного наміру ОСОБА_7 , діючи умисно з корисливих спонукань, переслідуючи мету незаконного збагачення шляхом учинення шахрайств, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , згідно відведеної їй ролі підшукала ОСОБА_10 та ОСОБА_11 від яких отримала банківські карти відкриті на останніх, сім карти, номера яких вказані при оформленні зазначених банківських карт, фотознімки особистих документів, які в подальшому передала ОСОБА_6 та ОСОБА_5 для використання їх в ході здійснення злочинної діяльності, діючи від їх імені та для отримання грошових коштів, здобутих в результаті вчинення шахрайських дій.

Таким чином, ОСОБА_5 спільно із ОСОБА_6 та ОСОБА_7 використовуючи веб-ресурси « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 », пропонував для продажу транспортні засоби, яких в дійсності у нього не було та подальше надання послуг з пошуку реєстрації в Сервісних центрах МВС, за умови попередньої оплати частини їх вартості на банківський рахунок, тим самим вів в оману 43 потерпілих на загальну суму понад 2500000 грн.

Окрім того, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 , та ОСОБА_7 11.01.2023 та 20.01.2023 вчиняв дії, які були спрямовані на приховування й маскування незаконного походження майна (грошових коштів), а також спрямовані на набуття, володіння і використання майна, одержаного злочинним шляхом, тобто легалізував грошові кошти в сумі 24 000 грн.

Також, ОСОБА_5 без передбаченого законом дозволу зберігав за місцем свого проживання, за адресою АДРЕСА_1 , ненормативну короткоствольну гладкоствольну вогнепальну зброю, виготовлену шляхом переробки саморобним способом стартового пістолету «Retay» моделі 92.

У вчиненні зазначених кримінальних правопорушень підозрюється: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , громадянин України, українець, уродженець м. Івано-Франківськ, Івано-Франківської області, фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 .

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , громадянка України, українка, уродженка с. Водники, Галицького району, Івано-Франківської області, фактично проживаюча за адресою: АДРЕСА_2 .

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , громадянка України, українка, уродженка м. Львів, фактично проживаюча за адресою: АДРЕСА_3 , згідно ст. 89 КК України не судима.

28 червня 2024 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 209, ч. 1 ст. 263 КК України.

19 липня 2024 року ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України.

09 серпня 2024 року ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України.

Слідчими суддями Івано-Франківського міського суду ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 обрано запобіжні заходи у вигляді домашнього арешту.

26 серпня 2024 року слідчим суддею Івано-Франківського міського суду продовжено строк досудового розслідування до чотирьох місяців, тобто до 28 жовтня 2024 року.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав та вказав, що з об`єктивних причин завершити досудове слідство не представилося можливим та просив клопотання задовольнити.

Захисники у судовому засіданні щодо задоволення клопотання не заперечили.

Підозрювані щодо задоволення клопотання не заперечили.

Заслухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши матеріали, якими слідчий обґрунтовує клопотання, слідчий суддя дійшла до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Згідно ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань або винесення постанови про початок досудового розслідування у порядку, встановленому статтею 615 цього Кодексу, до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Як вбачається із ч.3 ст.219 КПК України з дня повідомлення особі про підозру досудове розслідування повинно бути закінчене протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Відповідно до ч. 3 ст. 294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником окружної прокуратури, керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками.

Строк досудового розслідування в даному кримінальному провадженні у відповідності до ст. 219 КПК України завершується 28 жовтня 2024 року, однак завершити досудове розслідування не представляється можливим оскільки необхідно провести огляди інформації отриманої від мобільних операторів зв`язку та від банківський установ, долучити розсекречені клопотання, доручення, ухвали слідчих суддів про надання дозволів на проведення НСРД, встановити всі фактичні обставини вчинення злочинів, допитати усіх свідків вказаних кримінальних правопорушень, перевірити причетність підозрюваних до вчинення інших кримінальних правопорушень, із урахуванням здобутих доказів повідомити про підозру всім причетним особам, вирішити питання щодо продовження строку дії запобіжних заходів підозрюваним.

Вказані процесуальні та слідчі дії необхідно провести, оскільки вони мають важливе значення для з`ясування всіх обставин кримінального правопорушення.

Обставини, що перешкоджали здійсненню вищезазначених процесуальних дій раніше, це значна кількість попередньо проведених першочергових невідкладних слідчих та процесуальних дій, заходів забезпечення кримінального провадження, спрямованих на отримання доказів злочинної діяльності, їх аналіз та оцінка, кількість вилучених в ході проведення обшуків та огляду речей, велика кількість кримінальних правопорушень та потерпілих, які проживають у різних областях України, а тому виконання вказаних слідчих та процесуальних дій потребує додаткового часу.

Строк, необхідний для проведення слідчих, процесуальних дій, проведення яких заплановано у кримінальному провадженні, становить не менше 2 місяця, в зв`язку із особливою складністю кримінального провадження.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що у зв`язку з тим, що стороною обвинувачення доведено, що на даний час завершити досудове розслідування не представляється можливим, клопотання підлягає до задоволення .

Виконання вказаних процесуальних дій не могло бути завершеним з об`єктивних причин, тому необхідно продовжити строк досудового розслідування, ще (до 6-ти місяців досудового розслідування), тобто до 28.12.2024 року включно.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному № 0000006 від 10.01.2023 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 209, ч.1 ст.263 КК України, (до 6-ти місяців досудового розслідування), тобто до 28.12.2024 року включно.

Ухвала слідчого судді, прийнята за результатами розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування, оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складено 22.10.2024 року.

Слідчий суддя ОСОБА_12