УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.10.2024 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м.Одесі клопотання прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0000774 від 26.06.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 263 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання сторони обвинувачення про арешт майна, Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження відомості про яке 26.06.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000774 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 263 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному проваджені здійснюється Одеською обласною прокуратурою.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що група посадових осіб Департаменту світи та науки Одеської міської ради зловживаючи службовим становищем, вступивши в злочину змову з посадовими особами підпорядкованої КУ «Центр фінансування та господарської діяльності закладів та установ системи освіти Приморського району м. Одеси в умовах воєнного стану на території України, розробили схему щодо привласнення бюджетних коштів шляхом внесення до актів виконаних робіт форми КБ-2В та довідок КБ3 завідомо неправдивих відомостей про обсяги виконаних робіт, вартості використаних матеріалів та використання дешевих матеріалів замість тих, які вказані у проекті, невірно застосовують кошторисні розцінки у актах виконаних робіт при проведенні капітальних ремонтів приміщень (захисних споруд цивільного захисту укриттів) та облаштування безпечних умов.

Слідством встановлено, що вищезазначені службові особи Одеської міської ради та підконтрольних комунальних установ на систематичній основі отримують грошову винагороду у вигляді відсотків від суми укладених договорів від осіб, що мають комерційні інтереси в будівельній сфері, шляхом лобіювання інтересів підконтрольних їм суб`єктів господарської діяльності при проведенні тендерних процедур. В свою чергу «афілійовані» суб`єкти господарської діяльності при виконанні будівельних робіт умисно завищують обсяги виконаних будівельних робіт та їх вартість, як наслідок державі в особі територіальної громади м. Одеси завдано збитків у великих розмірах.

Крім того до злочинної діяльності залучено інженерів з технічного нагляду, а саме ФОП ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_5 , які є відповідальним за здійснення технічного нагляду щодо виконання робіт на об`єктах.

Так 19.12.2023 відповідно до «особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України "Про публічні закупівлі", на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» затверджених Постановою КМУ від 12.10.2022 № 1178 без застосування відкритих торгів, між Одеський ліцей №10 імені льотчиків-космонавтів ОСОБА_6 та ОСОБА_7 . Шоніна Одеської міської ради в особі в.о. дтректора ОСОБА_8 (замовник), КУ «Центр фінансування та господарської діяльності закладів та установ системи освіти Приморського району м. Одеси» в особі директора ОСОБА_9 , (платник) та ТОВ «УКРСЕРВІСГРУП» в осоібі директора ОСОБА_10 , укладено договір № 10-У-КР про проведення «капітальний ремонт та облаштування споруди цивільного захисту (укриття) в Одеському ліцеї №10 імені льотчиків-космонавтів ОСОБА_6 та Г.С. Шоніна Одеської міської ради» за адресою: м. Одеса, вул. Десятого Квітня, 22. Ціна договору складає 5 300 875,06 грн. із терміном виконання робіт до 31.12.2023 Додатковою угодою від 26.12.2024 продовжено строк виконання робіт до 31.12.2024 (однак згідно календарному графіку затвердженого посадовими особами Департаменту освіти та науки ОМР закінчення будівництва та проплата на лютий 2024 року).

Так, відповідно до експертного звіту №0455/23ЕК від 11.12.2023 щодо розгляду проектної документації на будівництво за робочим проектом «капітальний ремонт та облаштування споруди цивільного захисту (укриття) в Одеському ліцеї №10 імені льотчиків-космонавтів ОСОБА_6 та Г.С. Шоніна Одеської міської ради» генеральним проектувальником проектної документації ОСОБА_11 зазначено що клас наслідків (відповідальності) обєкту бередбачає СС2; загальна площа приміщень 438,4 кв.м. Загальна кошторисна вартість складає 9 млн. 26 тис., 628 грн.

Відповідно копії листа директора ліцею № 10 ОСОБА_12 , від 27.10.2023 №575 до КУ «Центр фінансування та господарської діяльності закладів та установ системи освіти Приморського району м. Одеси», наданого слідчому в порядку ст. 93 КПК України зазначено, що адміністрація ліцею просить терміново продовжити капітальний ремонт захисної споруду, яке може забезпечити розміщення 330 осіб під час повітряної тривоги.

Відповідно до відкритих джерел, встановлено, що на рахунок «афілійованого» підприємства ТОВ «УКРСЕРВІСГРУП» за виконання робіт за договором перераховано грошові кошти в розмірі 2 999 995,87 грн.

Далі, незважаючи, що договір № 10-У-КР від 19.12.2023, без застосування відкритих торгів, між Одеський ліцей №10 імені льотчиків-космонавтів ОСОБА_6 та ОСОБА_7 . Шоніна Одеської міської ради в особі в.о. дтректора ОСОБА_13 (на момент укладення перебувала на лікарняному) (замовник), КУ «Центр фінансування та господарської діяльності закладів та установ системи освіти Приморського району м. Одеси» в особі директора ОСОБА_9 , (платник) та ТОВ «УКРСЕРВІСГРУП» в особі директора ОСОБА_10 , укладено «новий» договір № 10-Л від 30.04.2024 про проведення «ремонт реставраційний та облаштування споруди цивільного захисту (укриття) в Одеському ліцеї №10 імені льотчиків-космонавтів ОСОБА_6 та Г.С. Шоніна Одеської міської ради» за адресою: м. Одеса, вул. Десятого Квітня, 22, відповідно до якого ціна робіт складає вже 7 035 007,03 грн. із терміном виконання робіт до серпня 2024 року.

Календарний графік виконання робіт затверджено посадовими особами Департаменту освіти та науки ОМР.

Відповідно до експертного звіту ТОВ «Експертно-інспекційний центр» «Південь Будекспертиза» від 30.04.2024 затвердженого 01.05.2024 генеральним директором ОСОБА_14 , робочим проектом розробленим у 2024 році ФОП ОСОБА_11 , зазначено що клас наслідків (відповідальності) обєкту бередбачає вже СС3; загальна площа приміщень 349 кв.м. Загальна кошторисна вартість складає 16 млн 968 тис. 298 грн.

25.04.2024 слідчим в рамках кримінального провадження № 0001231 на підставі ухвали Київського районого суду м. Одеси проведено огляд споруди цивільного захисту (укриття) в Одеському ліцеї №10 імені льотчиків-космонавтів ОСОБА_6 та Г.С. Шоніна Одеської міської ради» за адресою: м. Одеса, вул. Десятого Квітня, 22. В ході огляду зафіксовано стан укриття та обсяги виконаних робіт.

Далі в ході слідства встановлено, що 02.05.2024 року комісія у складі директора КУ «Центр фінансування та господарської діяльності закладів та установ системи освіти Приморського району м. Одеси» ОСОБА_9 , інспектора ДСНС, працівника територіального відділу освіти Приморського району Департаменту освіти та науки ОМР та головного спеціаліста з питань безпеки та надзвичайних ситуацій провели комісійне обстеження укриття, яке по факту вміщує 330 осіб за результатами якого будь яких порушень не зафіксовано та надано дозвіл на його використання.

Але, не зважаючи на задовільний стан укриття, 13.09.2024 між Одеський ліцей №10 імені льотчиків-космонавтів ОСОБА_6 та ОСОБА_7 . Шоніна Одеської міської ради в особі директора ОСОБА_15 (замовник), КУ «Центр фінансування та господарської діяльності закладів та установ системи освіти Приморського району м. Одеси» (платник) та ТОВ «УКРСЕРВІСГРУП» укладено додаткову угоду №2 до договору № 10-Л від 30.04.2024, відповідно до якої термін виконання робіт продовжено до листопада 2024.

Відповідно до відкритих джерел, встановлено, що зідно акту приймання виконаних робіт № 1 за вересень 2024 на рахунок афілійованого підприємства ТОВ «УКРСЕРВІСГРУП» 21.09.2024 (тобто вже через 8 днів) перераховано 3 149 108,16 грн.

Згідно акту приймання виконаних робіт № 2 за вересень 2024 на рахунок на рахунок афілійованого підприємства ТОВ «УКРСЕРВІСГРУП» 21.09.2024 (тобто вже через 8 днів) перераховано 1 999 999,98 грн.

За наявною інформацією до актів № 1 та №2 за вересень 2024 також включено перелік та обсяг робіт, який фактично не виконано, що підтверджується протоколом огляду від 25.04.2024, протоколами допитів свідків та іншими матеріалми кримінального провадження.

Проведеними заходами оперативним підрозділом УСБУ в Одеській області встановлено, що роботи по ремонту не відповідають актам виконаних робіт, а відомості внесені до договорів № 10-У-КР та № 10-Л не відповідають дійсності.

Таким чином, є підстави вважати, що посадовими особами Департаменту освіти та науки ОМР за попередньою змовою з посадовими особами КУ «Центр фінансування та господарської діяльності закладів та установ системи освіти Приморського району м. Одеси», посадовими особами Одеського ліцею №10 імені льотчиків-космонавтів ОСОБА_6 та Г.С. Шоніна Одеської міської ради, ТОВ «УКРСЕРВІСГРУП» () та іншими особами здійснюється привласнення бюджетних коштів шляхом внесення до актів виконаних робіт форми КБ-2В та довідок КБ-3 завідомо неправдивих відомостей про обсяги виконаних робіт, вартості використаних матеріалів при проведенні капітальних ремонтів приміщень в Одеському ліцеї №10 імені льотчиків-космонавтів ОСОБА_6 та Г.С. Шоніна Одеської міської ради.

Оперативним підрозділом УСБУ в Одеській області достеменно встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_16 , який діючи за попередньою змовою з ОСОБА_17 , ОСОБА_9 , ОСОБА_18 , та іншими особами, фактично надає вказівки проектувальникам, кошторисникам на складання документації із ремонту, реставрації, облаштування укриттів (бомбосховищ) в закладах освіти м. Одеси із обов`язковим завищенням вартості та об`ємів необхідних товарів та робіт. В наслідок протиправних дій Державі в особі Одеської територіальної громади м. Одеси завдаються збитки в особливо великих розмірах. Отримані грошові кошти на рахунки ТОВ «УКРСЕРВІСГРУП», ТОВ «Будівельна компанія «БЕЙСІК БУД» та інших афілійованих компаній, вказані особи розподіляють між собою.

Крім того встановлено, що протягом 2023-2024 рр. між ТОВ «УКРСЕРВІСГРУП», ТОВ «Будівельна компанія «БЕЙСІК БУД» та комунальними установами м. Одеси укладено більше 40 договорів (без застосування відкритих торгів) на проведення будівельних робіт укриттів у закладах освіти м. Одеси, при цьому терміни виконання деяких договорів складають до одного місяця, що свідчить про їх фіктивність. Слідством наразі вказані факти перевіряються.

17.10.2024 року, на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 16.10.2024 року, за місцем здійснення діяльності ОСОБА_19 , в офісному приміщені за адресою: АДРЕСА_1 , проведено обшук в ході якого вилучено

I. Диспетчерська:

1. печатка інженера-проектувальника ОСОБА_20 , реєстраційний номер НОМЕР_1 ;

2. печатка ТОВ «Південний експертний центр»

вказані печатки упаковані в сейф-пакет CRI 1207485;

3. документи, які містять підпис ОСОБА_17 та відтиск печатки ТОВ «Центральне протипожежне охоронне спостереження»:

- акт про несправності від 02.08.2021 на 1 арк.;

- акти про надання послуг за 2020-2021 р.р. всього на 24 арк.;

- рахунки на оплату за 2021-2023 р.р. всього на 11 арк.;

- видаткова накладна всього від 27.04.2023 на 1 арк.;

- комерційні пропозиції з додатками всього на 7 арк.;

- супровідний лист з додатками всього на 7 арк.;

- папка з документами ТОВ «Центральне протипожежне охоронне спостереження» всього на 23 арк.;

4. інформаційна довідка клієнту для укладання договору ТОВ «УКРСЕРВІСГРУП» з двома відтисками печатки товариства на 1 арк.;

5. копії Витягу з ЄДО юридичних осіб, осіб-підприємців та громадських формувань завірений директором ТОВ «УКРСЕРВІСГРУП» ОСОБА_10 на 9 арк.;

Документи, перелічені в п.п. 3-5 упаковані в сейф-пакет № WAR 1480368.

ІІ. Кабінет, розташований першим з ліва від входу:

6. носій інформації usb-флешкарта «DTSE9 G2 32 Gb»;

7. файл з документами ТОВ «УКРСЕРВІСГРУП»: інформація про субпідрядника від 29.01.2024 на 1 арк. з додатками на 42 арк. (містить підписи ОСОБА_10 );

8. додаткова угода №2 до договору підряду №10Л від 30.04.2024, календарний графік виконання робіт, план фінансування об`єкту, довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати без дат та підписів;

Перелічені в п.п. 6-8 документи упаковані в сейф-пакет № PSP 2302423.

ІІІ. Дальній кабінет з права від входу:

9. на стелажі між столами ОСОБА_21 і ОСОБА_19 вивлено і вилучено особову справу № 13-17 ОСОБА_19 на 20 арк.;

10. особова справа ОСОБА_22 на 24 арк.;

Особові справи упаковані в сейф-пакет № 7327006

11. файли з довідками про вартість виконання будівельних робіт та витрати за 2023-2024 р.р. Капітальних ремонтів підвальних приміщень (захисних споруд цивільного захисту - укриття) в наступних об`єктах будівництва:

- підвальні приміщення;

- Одеська початкова школа № 292;

- Одеський ліцей № 24;

- приміщення;

- Одеський ліцей № 130;

- Ясла-садок № 306;

- Одеський ліцею №81;

- Школа № 32;

- Школа №46;

- Ліцей №19;

- Ліцей «Михайлівський»;

- Ліцей №31;

- Ясла-садок № 54

- Ясла-садок № 287.

Всього 18 файлів. Упаковано в сейф-пакет № 7327007.

В стелажі навпроти входу виявлені наступні печатки:

12. ТОВ «ОЛІМПЕКС ТРАНС №1»;

13. ТОВ «Центральне протипожежне охоронне спостереження»;

14. ТОВ «БЕЙСІКБУД»;

15. Згідно з оригіналом ТОВ «Центральне протипожежне охоронне спостереження»;

16. Копія вірна ТОВ «Центральне протипожежне охоронне спостереження»;;

17. Згідно з оригіналом ТОВ «ЦЕПРО» Диреткор ОСОБА_17 ;

18. ТОВ «Центральне протипожежне охоронне спостереження»;

19. ТОВ «Центральне протипожежне охоронне спостереження»;

20. Прямоткутна печатка ТОВ «Центральне протипожежне охоронне спостереження» із зазначенням адреси 65007м. Одеса, вул. Водопровідна, 1;

21. Інженер-проектувальник ОСОБА_23 № 6128;

22. Кругла печатка з підписом ОСОБА_24 ;

23. Прямокутна печатка з підписом.

Печатки вилучені та упаковані в сейф-пакет QHY 0174201.

Також, у вказаному кабінеті виявлено і вилучено

24. Договір № 10-ТН-У від 20.12.2023 на 4 арк., додаткова угода №2 до Договору № 10-ТН-У від 20.12.2023, платіжна інструкція №140, акт виконаних робіт на здійснення технічного нагляду (копія);

25. Наказ № 30/04/24-2 від 30.04.2024 на 1 арк.;

26. Наказ № 30/04/24-1 від 30.04.2024 на 1 арк.;

27. Папка з документами: договір підряду 10Л від 30.04.2024, договірна ціна, розрахунки № 1-4, підсумкова відомість ресурсів, локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-01, відомості ресурсів та локальні кошториси, підсумкова відомість ресурсів, відомість обсягів робіт, загальновиробничі витрати на будову, дефектний акт, відомості ресурсів по локальному кошторису №02-01-01, № 02-01-02, № 02-01-03, № 02-01-04, № 02-01-06, № 02-01-07 дефектні акти.

Документи, вилучені в п.п. 24-27 поміщені до сейф-пакету № HYQ 0186315.

На робочому столі в правому дальньому куті виявлено і вилучено наступне:

28. Печатка ТОВ «ТОВ «Центральне протипожежне охоронне спостереження Директор ОСОБА_17 »;

29. Згідно з оригіналом ТОВ «Центральне протипожежне охоронне спостереження» Директор ОСОБА_17 ;

Печатки поміщено до сейф-пакету з раніше виявленими печатками.

На столі зправа від входи біля дверей виявлено і вилучено наступне:

30. Папка з цивільно-правовими договорами ТОВ «Укрсервісгруп»;

31. Папка з цивільно-правовими договорами ТОВ «БЕЙСІК БУД»;

Докумети, зазначені в п.п. 30-31 упаковані сейф-пакет № HYQ 0186316.

Також, виявлені і вилучені коробки з документами ТОВ «Укрсервісгруп»:

32. Папка з документами щодо капітального ремонту підвального приміщення (захисної споруди цивільного захисту -укриття) гімназія №103;

33. Папка з документами щодо капітального ремонту підвального приміщення (захисної споруди цивільного захисту -укриття) гімназія №20;

34. Папка з документами щодо капітального ремонту підвального приміщення (захисної споруди цивільного захисту -укриття) школа №32;

35. Папка з документами щодо капітального ремонту підвального приміщення (захисної споруди цивільного захисту -укриття) ліцей №19;

36. Папка з документами щодо капітального ремонту підвального приміщення (захисної споруди цивільного захисту -укриття) школа №46 2 папки;

37. Папка з документами щодо капітального ремонту підвального приміщення (захисної споруди цивільного захисту -укриття) ліцей «Михайлівський»;

38. Папка з документами щодо капітального ремонту підвального приміщення (захисної споруди цивільного захисту -укриття) гімназія № 103;

39. Папка з документами щодо капітального ремонту підвального приміщення (захисної споруди цивільного захисту -укриття) гімназія №120;

Коробка №1.

Також, виявлені коробки з документами ТОВ «БЕЙСІК БУД»:

40. Папка з документами щодо капітального ремонту підвального приміщення (захисної споруди цивільного захисту -укриття) ліцей №122;

41. Папка з документами щодо капітального ремонту підвального приміщення (захисної споруди цивільного захисту -укриття) ліцей № 130;

42. Папка з документами щодо капітального ремонту підвального приміщення (захисної споруди цивільного захисту -укриття) ліцей №60;

43. Папка з документами щодо капітального ремонту підвального приміщення (захисної споруди цивільного захисту -укриття) ліцей «Лідер»;

44. Папка з документами щодо капітального ремонту підвального приміщення (захисної споруди цивільного захисту -укриття) ліцей №60 дві папки;

45. Папка з документами щодо капітального ремонту підвального приміщення (захисної споруди цивільного захисту -укриття) Ліцей №69;

46. Папка з документами щодо капітального ремонту підвального приміщення (захисної споруди цивільного захисту -укриття) школа №25;

Коробка №2.

Крім того, виявлені папки з наступними документами:

47. Документи до договору 29/23 від 23.02.2023 «Капітальний ремонт підвальних приміщень (захисної споруди цивільного захисту - укриття) Одеський ліцей № 45» - підрядник ФОА ОСОБА_25 ;

48. Документи до договору 29/23 від 23.02.2023 «Капітальний ремонт підвальних приміщень (захисної споруди цивільного захисту - укриття) Одеський ліцей «Михайлівський» - підрядник ФОА ОСОБА_25 ;

49. Документи до договору 29/23 від 23.02.2023 «Капітальний ремонт підвальних приміщень (захисної споруди цивільного захисту - укриття) Михайлівський» - підрядник ФОА ОСОБА_25 ;

50. Документи до договору 29/23 від 23.02.2023 «Капітальний ремонт підвальних приміщень (захисної споруди цивільного захисту - укриття) Одеський ліцей з посилено військово-фізичною підготовкою» - підрядник ФОА ОСОБА_26 картонна папка та папка червоного кольору;

Коробка №2

Також виявлені документи ТОВ «Укрсервісгруп»:

51. Папка з документами «Виконавча документація щодо поточного ремонту підвального приміщення (захисної споруди цивільного захисту - укриття) Одеський ліцей №31»;

52. Папка з виконавчою документацією щодо капітального ремонту підвального приміщення (захисної споруди цивільного захисту - укриття) школа №32;

53. Папка з виконавчою документацією щодо капітального ремонту підвального приміщення (захисної споруди цивільного захисту - укриття) школа №32;

54. Папка з виконавчою документацією щодо капітального ремонту підвального приміщення (захисної споруди цивільного захисту - укриття) гімназія №120;

55. Папка з виконавчою документацією щодо капітального ремонту підвального приміщення (захисної споруди цивільного захисту - укриття) гімназія №120;

56. Папка з виконавчою документацією щодо капітального ремонту підвального приміщення (захисної споруди цивільного захисту - укриття) гімназія №77;

57. Папка з виконавчою документацією щодо капітального ремонту підвального приміщення (захисної споруди цивільного захисту - укриття) ліцей №56;

58. Загальний журнал робіт садок 235;

59. Загальний журнал робіт школа 60;

60. Загальний журнал робіт садок 238;

61. Загальний журнал робіт садок 12;

Також виявлені документи ТОВ «Бейсік Буд»:

62. Папка з виконавчою документацією щодо капітального ремонту підвального приміщення (захисної споруди цивільного захисту - укриття) ліцей «Лідер»;

63. Папка з виконавчою документацією щодо капітального ремонту підвального приміщення (захисної споруди цивільного захисту - укриття) ясла-садок №300;

64. Папка з виконавчою документацією щодо капітального ремонту підвального приміщення (захисної споруди цивільного захисту - укриття) ліцей №69;

65. Папка з виконавчою документацією щодо капітального ремонту підвального приміщення (захисної споруди цивільного захисту - укриття) ліцей № 69;

66. Папка з виконавчою документацією щодо капітального ремонту підвального приміщення (захисної споруди цивільного захисту укриття) школа № 25;

67. Папка з виконавчою документацією щодо капітального ремонту підвального приміщення (захисної споруди цивільного захисту - укриття) школа № 25;

68. Папка з виконавчою документацією щодо капітального ремонту підвального приміщення (захисної споруди цивільного захисту - укриття) ясла-садок № 248;

69. Папка з виконавчою документацією щодо капітального ремонту підвального приміщення (захисної споруди цивільного захисту - укриття) ясла-садок 248;

70. Папка з виконавчою документацією щодо капітального ремонту підвального приміщення (захисної споруди цивільного захисту - укриття) ліцей № 122;

71.

Також виявлені папки з документами:

72. Папка з виконавчою документацією щодо капітального ремонту підвального приміщення (захисної споруди цивільного захисту - укриття) школа 77 підрядник ФОП ОСОБА_22 ;

73. Папка з виконавчою документацією щодо капітального ремонту підвального приміщення (захисної споруди цивільного захисту - укриття) школа 77 підрядник ФОП ОСОБА_26 ;

74.

Також виявлені документи ТОВ «Централізована протипожежне охоронне спостереження »

75. Папка з виконавчою документацією щодо капітального ремонту підвального приміщення (захисної споруди цивільного захисту - укриття) школа ясла-садок 82;

76. Папка з виконавчою документацією щодо капітального ремонту підвального приміщення (захисної споруди цивільного захисту - укриття) ясла-садок 123;

77. Папка з виконавчою документацією щодо капітального ремонту підвального приміщення (захисної споруди цивільного захисту - укриття) ясла-садок 107;

78. Папка з виконавчою документацією щодо капітального ремонту підвального приміщення (захисної споруди цивільного захисту - укриття) ясла-садок 264 2 шт.;

Коробка №3

79. Також у вказаному кабінеті виявлені додаткова угода №1 відт11.06.2024 до договору №им10Л від 30.04.2024, календарний графік виконання робіт, план фінансування об`єкту. Поміщено до сейф-пакета № HYQ 0186315

80. Довідка про вартість та кошторис капітального ремонту захисної споруди гімназіії 110;

81. Файл з документами щодо договору Капітальний ремонт підвального приміщення (захисної споруди цивільного захисту - укриття) садок 235 підрядник ТОВ «Укрсервісгруп» 2 шт.;

82. Файл з документами щодо договору Капітальний ремонт підвального приміщення (захисної споруди цивільного захисту - укриття) ясла-садок 195 підрядник ТОВ «Укрсервісгруп»;

83. Файл з документами щодо договору Капітальний ремонт підвального приміщення (захисної споруди цивільного захисту - укриття) ясла-садок 195 підрядник ТОВ «Укрсервісгруп»;

84. Файл з документами щодо договору Капітальний ремонт підвального приміщення (захисної споруди цивільного захисту - укриття) садок 130 підрядник ТОВ «Бейсік Буд»;

85. Файл з документами щодо договору Капітальний ремонт підвального приміщення (захисної споруди цивільного захисту - укриття) ясла-садок 250 підрядник ТОВ «Бейсік Буд»;

86. Файл з документами щодо договору Капітальний ремонт підвального приміщення (захисної споруди цивільного захисту - укриття) ясла-садок 29 підрядник ТОВ «Бейсік Буд»;

87. Файл з документами щодо договору Капітальний ремонт підвального приміщення (захисної споруди цивільного захисту - укриття) ліцей 60 підрядник ТОВ «Бейсік Буд»;

88. Файл з документами щодо договору Капітальний ремонт підвального приміщення (захисної споруди цивільного захисту - укриття) ліцей 8 підрядник ТОВ «Бейсік Буд»;

89. Файл з документами щодо договору Капітальний ремонт підвального приміщення (захисної споруди цивільного захисту - укриття) ліцей 130 підрядник ТОВ «Укрсервісгруп»;

90. Файл з документами щодо договору Капітальний ремонт підвального приміщення (захисної споруди цивільного захисту - укриття) гімназія 110 підрядник ТОВ «Укрсервісгруп»;

91. Файл з документами щодо договору Капітальний ремонт підвального приміщення (захисної споруди цивільного захисту - укриття) школа 20 підрядник ТОВ «Укрсервісгруп»;

92. Файл з документами щодо договору Капітальний ремонт підвального приміщення (захисної споруди цивільного захисту - укриття) ліцей 57 підрядник ТОВ «Бейсік Груп»;

93. Файл з документами щодо договору Капітальний ремонт підвального приміщення (захисної споруди цивільного захисту - укриття) школа 20 підрядник ТОВ «Укрсервісгруп»;

94. Файл з документами щодо договору Капітальний ремонт підвального приміщення (захисної споруди цивільного захисту - укриття) гімназія 103 підрядник ТОВ «Укрсервісгруп»;

95. Файл з документами щодо договору Капітальний ремонт підвального приміщення (захисної споруди цивільного захисту - укриття) ліцей 8 підрядник ТОВ «Бейсік Груп»;

96. Файл з документами щодо договору Капітальний ремонт підвального приміщення (захисної споруди цивільного захисту - укриття) ліцей 130 підрядник ТОВ «Укрсервісгруп»;

97. Файл з документами щодо договору Капітальний ремонт підвального приміщення (захисної споруди цивільного захисту - укриття) ліцей 60 підрядник ТОВ «Бейсік Буд»;

98. Файл з документами щодо договору Капітальний ремонт підвального приміщення (захисної споруди цивільного захисту - укриття) гімназія 110 підрядник ТОВ «Укрсервісгруп»;

99. Файл з документами щодо договору Капітальний ремонт підвального приміщення (захисної споруди цивільного захисту - укриття) ліцей з посиленою фізичною підготовкою підрядник ТОВ «Укрсервісгруп»;

100. Файл з документами щодо договору Капітальний ремонт підвального приміщення (захисної споруди цивільного захисту - укриття) ліцей 69 ТОВ «Укрсервісгруп»;

101. Файл з документами щодо договору Капітальний ремонт підвального приміщення (захисної споруди цивільного захисту - укриття) ліцей «Лідер» ТОВ «Бейсік Буд»;

Коробка

102. Папка-тека зеленого кольору з первинною бухгалтерською документацією ТОВ «Укрсервісгруп» за 2022 рік;

103. Папка-тека червоного кольору з договірною документацією ТОВ «Бейсік Буд» за 2024 рік;

104. Папка-тека сірого кольору з договорами підряду ТОВ «Бейсік-буд» та ТВ «Укрсервісгруп» за 2023 рік;

105. Папка-тека зеленого кольору з договорами з постачальниками ТОВ «Укрсервісгруп»

106. Папка-тека зеленого кольору з договорами підряду ТОВ «Укрсервісгруп» за 2022-2023 рік;

107. Папка-тека зеленого кольору з договорами підряду ТОВ «Укрсервісгруп» за 2024 рік;

108. Папка з копіями документів про освіту;

109. Папка-тека червоного кольору з договорами підряду ФОП ОСОБА_22 ;

110. Папка-тека сірого кольору з актами виконаних робіт ТОВ «Бейсік буд» за 2023 рік;

На столі ОСОБА_19 виявлено і вилучено:

111. блокнот в обкладинці коричневого кольору з рукописним текстом, упакований в сейф-пакет № PSP 2302421;

112. мобільний телефон MEIZU M811 IMEI1: НОМЕР_2 , IMEI 2: НОМЕР_3 ;

113. мобільний телефон MEIZU M811 IMEI1: НОМЕР_2 , IMEI 2: НОМЕР_3 ;

114. мобільний телефон зеленого кольору IMEI1: НОМЕР_4 , IMEI2: НОМЕР_5 ;

115. мобільний телефон MI в корпусі білого кольору. Встановити ідентифікаційні ознаки не видалося можливим через те, що телефон перебуває у вимкненому стані;

Мобільні телефони упаковані в сейф-пакет ICR 0231923.

116. Чотири папки накопичувачі з переліком перерахованих податків ТОВ «ЦУПРО», ТОВ «Укрсервісгруп», ТОВ «Бейсікбуд» ;

117. Пропозиції ТОВ «Укрсервісгруп», ТОВ «Юудівельна компанія «Бейсік буд», ТОВ «Централізоване протипожежне охоронне спостереження»;

118. Аркуш паперу з переліком договорів ЦПХ;

119. Файл з документами ОЗДО «Ясла-садок» №107, 123, 248, 264.

Перераховане в п.п. 116-119 поміщено до сейф-пакета № HYQ 0186317.

120. Ноутбук ASUS X542U серіний номер RWXC з зарядним пристроєм;

121. Ноутбук ACER Asperia3 серійний номер NXHS6EU00C95111B523400 із зарядним пристроєм;

Ноутбуки упаковані в сейф-пакет HYQ 0186319 та HYQ 0186318.

При огляді моноблоків, розташованих у вказаному приміщенні встановлено IP адреси 185.132.1.37. На моноблоці на столі ОСОБА_21 виявлена папка з ключами. Вказаний моноблок HP TPC-Q046-24 SID=18WW1SYD30 вилучений, упакований в чорний непрозорий поліетиленовий пакет.

Того ж дня, слідчим з дотриманням вимог ст. 110 КПК України прийнято рішення про визнання вказаного мобільного телефону речовим доказом у кримінальному провадженні, оскільки він містить інформацію щодо обставин вчиненого кримінального правопорушення.

Прокурор звертається з клопотанням про арешт майна з метою збереження речових доказів.

Представник власника майна ОСОБА_17 адвокат ОСОБА_27 надала до суду письмові заперечення на клопотання про арешт майна, в яких зазначила, що в ході обшуку було вилучено комп`ютери ТОВ, на яких встановлена бухгалтерська банківська програми та інші програми необхідні для здійснення господарської діяльності, в тому числі документи за іншими об`єктами, договорами, спілкування з контрагентами. Зазначила, що вилучення комп`ютерного обладнання робить неможливим господарську діяльність підприємства, а саме, сплату податків, належне виконання зобов`язань перед контрагентами, виплату заробітної плати працівникам. Вилученне під час обшуку майно жодним чином не відносяться до кримінального провадження, органом досудового розслідування не доведений факт, що вилучене майно має значення для кримінального провадження та є знаряддям вчинення кримінального правопорушення. Вилучені речі не відповідають ознакам, що встановлені ст.98 КПК України. Просила відмовити у задоволенні клопотання.

Вивчивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Частиною другою ст.173 КПК України встановлено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

У своїх висновках ЄСПЛ неодноразово нагадував, що перша та найважливіша вимога статті 1 Протоколу 1 полягає в тому, що будь-яке втручання публічної влади в право на мирне володіння майном має бути законним: друге речення п.1 дозволяє позбавлення власності лише «на умовах, передбачених законом», а п. 2 визначає, що держави мають право здійснювати контроль за користуванням майном шляхом введення в дію «законів». Більше того, верховенство права, один з фундаментальних принципів демократичного суспільства, є наскрізним принципом усіх статей конвенції (рішення у справах «Амюр проти Франції», «Колишній король Греції та інші проти Греції» та «Малама проти Греції»).

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України,арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Частиною другою статті 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення : 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У відповідності до ч.2 ст.171 КПК України, у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Однак, з матеріалів, доданих з клопотанням вбачається, що прокурором під час складання вищевказаного клопотання не в повній мірі дотримані вимоги вищевказаних норм КПК України.

Так, на думку слідчого судді клопотання про арешт майна не відповідає вимогам кримінального процесуального Закону, з огляду на таке.

Прокурор у клопотанні визначив метою накладення арешту на вказане вилучене майно його збереження як речового доказу, однак не обґрунтував конкретно мету арешту майна, а лише формально посилався на положення ст.170 КПК України, які загалом визначають поняття арешту майна.

За наявних недоліків клопотання та долучених до нього матеріалів слідчий суддя позбавлений можливості повно, всебічно та об`єктивно розглянути його.

Таким чином, клопотання та долучені до нього матеріали не відповідають вимогам ч.2 ст.171 КПК України, оскільки не підтверджують підстави, мету та відповідного обґрунтування необхідності арешту майна.

Аналізуючи вищевикладені обставини в їх сукупності, слідчий суддя приходить до переконання, що на теперішній час наявні всі правові підстави для повернення клопотання прокурору для усунення недоліків, відповідно до вимог ч.3 ст.172 КПК України.

Керуючись ст. ст. 170-173, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0000774 від 26.06.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 263 КК України повернути прокурору.

Встановити строк для усунення недоліків в сімдесят дві години з моменту отримання повного тексту ухвали слідчого судді.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1