справа № 208/9848/24
№ провадження 1-кс/208/2304/24
УХВАЛА

Іменем України

31 жовтня 2024 р. м. Кам`янське

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_3 погоджене з прокурором відділу Донецької обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий в ОВС відділу розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням погоджене з прокурором відділу Донецької обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів.

У своєму клопотанні просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів що містять банківську таємницю, а саме тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з подальшою можливістю їх вилучення у відділенні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою - АДРЕСА_2 ) у електронному та паперовому вигляді, а саме:

- до номерів усіх банківських рахунків та банківських карткових рахунків, відкритих в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП № НОМЕР_3 , що до руху грошових коштів з повною розшифровкою контрагентів, кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням реквізитів учасників фінансових операцій, МФО банків, номерів рахунків, дати, часу (годин, хвилин, секунд), суми, реквізитів платіжних документів, номерів референтів, призначення платежів, що свідчить про обіг коштів, у разі користування системою дистанційного банківського обслуговування, інформацію стосовно ІР-адреси та МАС-адреси з яких здійснювались вказані операції, місця проведення банківських операцій по зазначеним розрахунковим рахункам, інша інформація про пристрої з яких здійснювались транзакції та вхід в особистий кабінет Інтернетбанкінгу, за період з 01.01.2024 по 19 годину 09 хвилину 01.10.2024 включно;

- до номерів усіх банківських рахунків та банківських карткових рахунків, відкритих в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП № НОМЕР_3 , в тому числі картковому рахунку № НОМЕР_4 , що до руху грошових коштів з повною розшифровкою контрагентів, кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням реквізитів учасників фінансових операцій, МФО банків, номерів рахунків, дати, часу (годин, хвилин, секунд), суми, реквізитів платіжних документів, номерів референтів, призначення платежів, що свідчить про обіг коштів, у разі користування системою дистанційного банківського обслуговування, інформацію стосовно ІРадреси та МАС-адреси з яких здійснювались вказані операції, місця проведення банківських операцій по зазначеним розрахунковим рахункам, інша інформація про пристрої з яких здійснювались транзакції та вхід в особистий кабінет Інтернетбанкінгу, за період з 01.01.2024 по 19 годину 09 хвилину 01.10.2024 включно;

- інформації щодо власника банківської картки № НОМЕР_4 , оформленої у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема заяви на відкриття, копії паспорта, копії ідентифікаційного коду, фінансового номеру, на який зареєстрована вказана банківська картка, договори за додатковими угодами, інші документи, які стали підставами для відкриття рахунку, видачі платіжних карток по рахунку;

- інформації щодо руху та суми грошових коштів (в національній та/або іноземній валюті) з повним розшифруванням кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням реквізитів учасників фінансових операцій, МФО банків, номерів рахунків, дати, часу (годин, хвилин, секунд), суми, реквізитів платіжних документів, номерів референтів, призначення платежів, що свідчить про обіг коштів по банківській картці № НОМЕР_4 , оформленої у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період з 01.01.2024 по 19 годину 09 хвилину 01.10.2024 включно;

- фото та відео зображення осіб (на електронному носії), які були зафіксовані камерами, встановленими у банкоматах та відділеннях банку в момент отримання грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_4 , оформленої у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період з 01.01.2024 по 19 годину 09 хвилину 01.10.2024 включно.

Можливість тимчасового доступу до вказаних документів та їх вилучення дозволити слідчим СУ ГУНП в Донецькій області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 .

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про слухання справи без його участі, клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.

Слідчий суддя, вивчивши надані суду матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим відділом СУ ГУНП в Донецькій області під процесуальним керівництвом прокурорів відділу управління нагляду Донецької обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000373 від 14.05.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307 КК України.

Як вбачається з матеріалів клопотання, ОСОБА_5 на початку липня 2024 року, більш точної дати слідством не встановлено, діючи умисно, будучи знайомим з особами, які здійснюють незаконний збут особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), в порушення Законів України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995 № 60/95-ВР, «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними» від 15.02.1995 № 62/95-ВР, з корисливих мотивів, вирішив незаконно придбати особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP (1- феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) для її подальшого систематичного та незаконного збуту на території міста Костянтинівка Донецької області наркозалежним особам, з метою отримання прибутку.

Задля прикриття своєї незаконної діяльності, а саме придбання, зберігання і збуту особливо небезпечної психотропної речовини, ОСОБА_5 здійснював збут особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - PVP (1-феніл-2-піролідин-1-ілпентан-1-он) тільки знайомим йому особам, які її систематично вживали, а тому не були зацікавлені у викритті злочинної діяльності ОСОБА_5 . При цьому особам, які не викликали довіри ОСОБА_5 , особливо небезпечна психотропна речовина не збувалась.

03.07.2024 приблизно у 17 год. 33 хв. ОСОБА_5 , діючи умисно з метою реалізації злочинного умислу, спрямованого на подальший збут оперативному покупцю ОСОБА_15 особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - PVP (1-феніл-2-піролідин1-іл-пентан-1-он) загальною вагою 20 грамів на території міста Костянтинівка Донецької області, використовуючи у своїй протиправній діяльності методи конспірації за допомогою заздалегідь створеного аккаунту з назвою ІНФОРМАЦІЯ_3 у месенджері Telegram, попередньо погодив з ОСОБА_15 місце залишення для останнього так званої закладки з особливо небезпечною психотропною речовиною та подальший порядок розрахунку оперативного покупця ОСОБА_15 з ОСОБА_5 за отриману ним особливо небезпечну психотропну речовину.

Цього ж дня, не пізніше 17 год. 33 хв., точний час в ході досудового слідства не встановлений, ОСОБА_5 знаходячись на дільниці місцевості, що розташована поблизу паркану приватного будинку по АДРЕСА_3 геолокація 48.5056620, 37.7149832, з метою реалізації злочинного умислу, спрямованого на збут оперативному покупцю ОСОБА_15 особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) де, діючи умисно з корисливих мотивів, посягаючи на встановлені законодавством України суспільні відносини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, під час проведення негласної слідчої дії контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки залишив закладку для оперативного покупця ОСОБА_15 у вигляді одного мішечка із тканини чорного кольору у внутрішній частині якого містились чотири пакетика із полімерного матеріалу, прозорого кольору, кожен з яких частково наповнений кристалічною речовиною світло-жовтого кольору, масою 4,7208 г, 4,8047 г, 4,7480 г, 4,8286 г, яка згідно висновку експерта № СЕ-19/105-24/4725- НЗПРАП від 19.07.2024 містить особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он).

Маса PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) становить 3,5845 г, 3,6480 г, 3,6256 г, 3,5975 г.

Загальна маса особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) становить 14,4556 г.

04.07.2024 приблизно об 14 год. 49 хв. ОСОБА_5 , діючи умисно з метою реалізації злочинного умислу, спрямованого на збут оперативному покупцю ОСОБА_15 особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - PVP (1-феніл-2-піролідин-1-ілпентан-1-он) вагою 20 грамів на території міста Костянтинівка Донецької області, отримав на банківський рахунок з № НОМЕР_4 , Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » переказ грошових коштів від ОСОБА_15 під час проведення негласної слідчої дії контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, на загальну суму 16000 гривень, які були відправлені останнім.

Крім того: ОСОБА_5 діючи умисно, повторно, приблизно у квітні 2024 року, більш точні дата і час в ході досудового розслідування не встановлені, будучи знайомим з особами, які здійснюють незаконний збут особливо небезпечної психотропної речовини - PVP (1-феніл-2- піролідин-1-іл-пентан-1-он) та особливо небезпечної психотропної речовини - 4-ММС (4- метилметкатинон) в порушення Законів України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995 № 60/95-ВР, «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними» від 15.02.1995 № 62/95-ВР, з корисливих мотивів, незаконно придбав невстановлену в ході досудового розслідування масу особливо небезпечної психотропної речовини - PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) та особливо небезпечної психотропної речовини - 4-ММС (4-метилметкатинон) для їх подальшого систематичного та незаконного збуту на території міста Костянтинівка Донецької області наркозалежним особам, з метою отримання прибутку. Задля прикриття своєї незаконної діяльності, а саме придбання, зберігання і збуту особливо небезпечної психотропної речовини - PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) та особливо небезпечної психотропної речовини - 4-ММС (4-метилметкатинон) ОСОБА_5 здійснював збут особливо небезпечної психотропної речовини - PVP (1-феніл-2-піролідин-1-ілпентан-1-он) та особливо небезпечної психотропної речовини - 4-ММС (4-метилметкатинон) тільки знайомим йому особам, які її систематично вживали, а тому не були зацікавлені у викритті злочинної діяльності ОСОБА_5 . При цьому особам, які не викликали довіри ОСОБА_5 , особливо небезпечна психотропна речовина - PVP (1-феніл-2-піролідин-1-ілпентан-1-он) та особливо небезпечна психотропна речовина - 4-ММС (4-метилметкатинон) не збувались.

Також з метою конспірації під час отримання грошових коштів від незаконної діяльності спрямованої на збут особливо небезпечної психотропної речовини - PVP (1-феніл-2- піролідин-1-іл-пентан-1-он) та особливо небезпечної психотропної речовини - 4-ММС (4- метилметкатинон) ОСОБА_5 використовував банківський рахунок з № НОМЕР_4 , Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Приблизно у квітні місяці 2024 року, більш точні дата і час в ході досудового розслідування не встановлені, згідно зі злочинним наміром, ОСОБА_5 діючи умисно, повторно з метою подальшого збуту у вигляді закладок на території міста Костянтинівка Донецької області особливо небезпечної психотропної речовини - PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) та особливо небезпечної психотропної речовини - 4-ММС (4-метилметкатинон) у невстановлений в ході досудового розслідування час, ОСОБА_5 помістив до внутрішньої частини гаражного боксу, що розташований на подвір`ї приватного будинку АДРЕСА_3 наступне: - одну скляну банку ємністю 0,5 літра з кристалоподібною речовиною, зеленого кольору; - один зіп пакет з порошкоподібною речовиною та кристалами, біло-жовтого кольору (приблизною вагою 500 грамів); - один зіп пакет з кристалоподібною речовиною, зеленого кольору; - 24 зіп пакети з порошкоподібною речовиною та кристалами, світлого кольору; - 65 згортків з липких полімерних фрагментів чорного кольору з порошкоподібною речовиною світлого кольору; - 2 зіп пакети з порошкоподібною речовиною світлого кольору; - 70 згортків з липких полімерних фрагментів чорного кольору з порошкоподібною речовиною світлого кольору.

Також приблизно у квітні місяці 2024 року, більш точні дата і час в ході досудового розслідування не встановлені, згідно зі злочинним наміром, ОСОБА_5 діючи умисно, повторно з метою подальшого збуту у вигляді закладок на території міста Костянтинівка Донецької області особливо небезпечної психотропної речовини - 4-ММС (4-метилметкатинон) у невстановлений в ході досудового розслідування час, ОСОБА_5 помістив 2 зіп пакети з порошкоподібною речовиною, світлого кольору до чоловічої, шкіряної сумки, що знаходилась у кімнаті кухня, будинку АДРЕСА_3 , які ОСОБА_5 в порушенні вимог чинного законодавства зберігав до 12 год. 02 хв. у вище вказаних місцях. 01.10.2024, на підставі ухвали слідчого судді Заводського районного суду міста Дніпродзержинська Дніпропетровської області у період часу з 12 год. 02 хв. до 18 год. 20 хв., був проведений обшук у гаражному боксі, що розташований на подвір`ї приватного будинку АДРЕСА_3 де було виявлено, оглянуто та вилучено наступне:

- одну скляну банку ємністю 0,5 літра з кристалоподібною речовиною, зеленого кольору;

- один зіп пакет з порошкоподібною речовиною та кристалами, біло-жовтого кольору (приблизною вагою 500 грамів);

- один зіп пакет з кристалоподібною речовиною, зеленого кольору;

- 24 зіп пакети з порошкоподібною речовиною та кристалами, світлого кольору;

- 65 згортків з липких полімерних фрагментів чорного кольору з порошкоподібною речовиною світлого кольору; - 2 зіп пакети з порошкоподібною речовиною світлого кольору;

- 70 згортків з липких полімерних фрагментів чорного кольору з порошкоподібною речовиною світлого кольору.

Також у вказаний час було проведено обшук у будинку АДРЕСА_3 де із кімнати кухня було виявлено, оглянуто та вилучено 2 зіп пакети з порошкоподібною речовиною, світлого кольору, які ОСОБА_5 , діючи умисно, повторно незаконно придбав, зберігав для подальшого збуту. Загальна маса всієї вилученої особливо небезпечної психотропної речовини - PVP (1- феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) та особливо небезпечної психотропної речовини - 4-ММС (4-метилметкатинон) є особливо великим розміром. Під час вчинення злочинних дій ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП № НОМЕР_3 з метою отримання грошових коштів від продажу наркотичних засобів та психотропних речовин, а також подальшого перерозподілу грошових коштів отриманих злочинним шляхом між усіма учасниками використовує банківські рахунки різних банківських установ у тому числі банківський рахунок з № НОМЕР_4 , Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Так приймаючи до уваги, що у даний час не встановлені інші обставини, які мають суттєве значення для кримінального правопорушення в повному обсязі, а тому необхідно отримати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Встановлено, що документи по банківському рахунку на № НОМЕР_4 , знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організацію та здійснення охорони банку та осіб, які перебувають у приміщеннях банку; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації; інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності; інформація про організацію та здійснення інкасації коштів та/або перевезення валютних цінностей; інформація про банки чи клієнтів банків, що збирається від банків під час здійснення банківського нагляду, валютного нагляду, нагляду (оверсайту) платіжних систем та систем розрахунків, а також нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення; інформація про банки чи клієнтів банків, отримана ІНФОРМАЦІЯ_4 відповідно до міжнародного договору або за принципом взаємності від органу банківського нагляду іншої держави; рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 про застосування заходів впливу, крім рішень про накладення штрафів, про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку. Положення частин першої і другої цієї статті не поширюються: на інформацію, що підлягає обов`язковому опублікуванню. Перелік інформації, що підлягає обов`язковому опублікуванню, встановлюється ІНФОРМАЦІЯ_4 ; на відомості про боржників, які є пов`язаними з банком особами, що прострочили виконання зобов`язань (за основною сумою та процентами) перед банком на строк понад 180 днів, а також про вимоги банків до таких боржників, а щодо банку, процедура ліквідації якого розпочата відповідно до Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", - на відомості про всіх боржників, які, за даними бухгалтерського обліку банку, прострочили виконання зобов`язань (за основною сумою та процентами) перед таким банком незалежно від строку прострочення. Інформація з системи депозитарного обліку, що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 та банків як учасників депозитарної системи України, не є банківською таємницею. Розкриття та захист інформації, що міститься в системі депозитарного обліку, здійснюється ІНФОРМАЦІЯ_4 та банками на підставі та в порядку, встановлених законом про депозитарну систему України. ІНФОРМАЦІЯ_6 видає нормативно-правові акти з питань зберігання, захисту, використання та розкриття інформації, що становить банківську таємницю, та надає роз`яснення щодо застосування таких актів. Положення інших законів України щодо обсягу та порядку розкриття інформації, що становить банківську таємницю, діють у частині, що не суперечить цьому Закону.

Згідно п.2 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ст. 100 КПК України, речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 цього Кодексу.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити конфіденційну інформацію, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;.

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв?язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Абзацом 1 ч. 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи, які знаходяться в володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин при проведенні досудового розслідування, та документи зазначеного банку можуть бути використані як докази та згідно ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо в інший спосіб встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, тому необхідно надати тимчасовий доступ до копій завірених належним чином документів, які перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зазначена інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_4 .

Враховуючи вищезазначене та керуючись ст. ст. 159, 161, 162, 163, 164 КПК України, суд

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_3 погоджене з прокурором відділу Донецької обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів що містять банківську таємницю, а саме тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з подальшою можливістю їх вилучення у відділенні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою - АДРЕСА_2 ) у електронному та паперовому вигляді, а саме:

- до номерів усіх банківських рахунків та банківських карткових рахунків, відкритих в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП № НОМЕР_3 , що до руху грошових коштів з повною розшифровкою контрагентів, кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням реквізитів учасників фінансових операцій, МФО банків, номерів рахунків, дати, часу (годин, хвилин, секунд), суми, реквізитів платіжних документів, номерів референтів, призначення платежів, що свідчить про обіг коштів, у разі користування системою дистанційного банківського обслуговування, інформацію стосовно ІР-адреси та МАС-адреси з яких здійснювались вказані операції, місця проведення банківських операцій по зазначеним розрахунковим рахункам, інша інформація про пристрої з яких здійснювались транзакції та вхід в особистий кабінет Інтернетбанкінгу, за період з 01.01.2024 по 19 годину 09 хвилину 01.10.2024 включно;

- до номерів усіх банківських рахунків та банківських карткових рахунків, відкритих в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП № НОМЕР_3 , в тому числі картковому рахунку № НОМЕР_4 , що до руху грошових коштів з повною розшифровкою контрагентів, кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням реквізитів учасників фінансових операцій, МФО банків, номерів рахунків, дати, часу (годин, хвилин, секунд), суми, реквізитів платіжних документів, номерів референтів, призначення платежів, що свідчить про обіг коштів, у разі користування системою дистанційного банківського обслуговування, інформацію стосовно ІРадреси та МАС-адреси з яких здійснювались вказані операції, місця проведення банківських операцій по зазначеним розрахунковим рахункам, інша інформація про пристрої з яких здійснювались транзакції та вхід в особистий кабінет Інтернетбанкінгу, за період з 01.01.2024 по 19 годину 09 хвилину 01.10.2024 включно;

- інформації щодо власника банківської картки № НОМЕР_4 , оформленої у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема заяви на відкриття, копії паспорта, копії ідентифікаційного коду, фінансового номеру, на який зареєстрована вказана банківська картка, договори за додатковими угодами, інші документи, які стали підставами для відкриття рахунку, видачі платіжних карток по рахунку;

- інформації щодо руху та суми грошових коштів (в національній та/або іноземній валюті) з повним розшифруванням кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням реквізитів учасників фінансових операцій, МФО банків, номерів рахунків, дати, часу (годин, хвилин, секунд), суми, реквізитів платіжних документів, номерів референтів, призначення платежів, що свідчить про обіг коштів по банківській картці № НОМЕР_4 , оформленої у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період з 01.01.2024 по 19 годину 09 хвилину 01.10.2024 включно;

- фото та відео зображення осіб (на електронному носії), які були зафіксовані камерами, встановленими у банкоматах та відділеннях банку в момент отримання грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_4 , оформленої у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період з 01.01.2024 по 19 годину 09 хвилину 01.10.2024 включно.

Можливість тимчасового доступу до вказаних документів та їх вилучення дозволити слідчим СУ ГУНП в Донецькій області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 .

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1