Справа № 584/672/24
Провадження №1-кс/584/304/24
УХВАЛА

15.08.2024 м. Путивль

Слідчий суддя Путивльського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Відділення поліції № 2 (м. Путивль) Конотопського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні № 0000071 від 17 травня 2024 року про тимчасовий доступ до документів,

встановив:

17 травня 2024 року СД Відділення поліції № 2 (м. Путивль) Конотопського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області зареєстроване кримінальне провадження № 0000071 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за фактом незаконного заволодіння шахрайським шляхом невстановленою особою грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 7845 грн. 30 коп.

В ході досудового розслідування з`ясовано, що невстановленою особою гроші з банківської картки потерпілої № НОМЕР_1 , відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були перераховані на банківську картку № НОМЕР_2 , відкриту в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", з якої в подальшому ці кошти були перераховані на банківські рахунки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , відкритих в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Оскільки інформація щодо руху грошових коштів по зазначених рахунках є банківською таємницею і згідно ст. 162 КПК України віднесена до охоронюваної законом, однак отримання зазначених відомостей має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому дізнавач у своєму клопотанні, яке погоджене прокурором, просив надати тимчасовий доступ до інформації щодо руху грошових коштів по банківським рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , відкритим в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

У судове засідання дізнавач не з`явився, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в судове засідання не прибув, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини нерибуття не повідомив, що в силу положень ч.4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду внесеного клопотання.

Вивчивши надані матеріали, прихожу до висновку про задоволення клопотання з наступних міркувань.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно із ч. 1 ст. 162 цього ж Кодексу до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України Про банки та банківську діяльність банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України, про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, і вона може бути розкрита за рішенням суду.

Відомості, які містяться в наданих копіях: витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000071 від 17.05.2024, протоколу допиту потерпілої від 20.05.2024, дають обґрунтовані підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України.

Інформація щодо рахунків АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , з 16.05.2024, відноситься до охоронюваної законом таємниці, не може бути отримана в іншій спосіб в силу законодавчої охорони особистого життя людини та її персональних даних, але може бути доказом причетності до наведеного злочину конкретних осіб та корисливого характеру їхніх дій, тобто суттєвих обставин кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, що свідчить про необхідність надання доступу до цих документів та речей.

З огляду на вимоги ст. 165 КПК України оригінал ухвали слід виготовити у двох примірниках.

Виходячи з наведеного, керуючись ст.ст. 60, 62 Закону України Про банки та банківську діяльність, ст.ст. 159-164 КПК України,

ухвалив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( АДРЕСА_1 ), зобов`язавши цей банк надати старшому дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції №2 (м. Путивль) Конотопського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції №2 (м. Путивль) Конотопського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції №2 (м. Путивль) Конотопського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , інформацію:

- на чиє ім`я було відкрито банківські рахунки: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , хто отримував вказані банківські рахунки з наданням усіх документів (копії документів, які посвідчують особу, заяви, повідомлення, угоди, анкети, відповіді, запити, тощо), які підтверджують видачу/отримання чи закриття банківської картки за наявності із фотозображенням;

- виписку руху грошових коштів по банківським рахункам: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , починаючи з 00:00 год. 16.05.2024 по 15.08.2024 у паперовому та електронному вигляді (з обов`язковим відображенням дати операції, назви контрагента, його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та реквізитів установи банку, призначення платежу, суми та підстав для руху грошових коштів, із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала);

- ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу;

- історію змін або доповнення фінансових номерів телефонів за банківськими рахунками: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , за період з 00:00 год. 16.05.2024 по 15.08.2024;

- інформацію щодо пристрою, за допомогою якого проводилась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу, з використанням яких ІР - адрес, логінів та номерів мобільних телефонів відбувався вхід в систему за період з 00:00 год. 16.05.2024 по 15.08.2024;

- зображення з камер відеоспостереження під час отримання готівки в банкоматах з використанням банківських рахунків: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , за період з 00:00 год. 16.05.2024 по 15.08.2024;

- інформації щодо фінансових операцій, які проводились в інернет-банкінгу з банківських карток, на рахунки інших клієнтів з розшифровкою П.І.Б., ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактних телефонів, адреси електронної пошти та номери банківських карток по яким проводились операції, з прив`язкою до банківських рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , за період з 00:00 год. 16.05.2024 по 15.08.2024;

- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеним банківським карткам, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію.

2. У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала набирає законної сили негайно та діє по 13.09.2024 включно.

Слідчий суддя ОСОБА_1