Провадження № 1-кс/175/4529/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 жовтня 2024 року смт Слобожанське

Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області в складі:

головуючої: слідчої судді ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора заступника начальника відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Донецької обласної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0001583 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання про арешт майна.

Клопотання мотивовано тим, що 28 вересня 2024 року надійшло повідомлення про те, що по вул. Ринковій в м. Краматорську Донецької області ОСОБА_4 здійснює реалізацію тютюнових виробів без марок акцизного податку.

Відомості про зазначене кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001583, правова кваліфікація правопорушення ч. 1 ст. 204 КК України.

В клопотанні прокурор просить накласти арешт шляхом заборони користування, розпорядження та відчуження майна на: поліетиленовий пакет чорного кольору з речовиною, схожою на тютюн, масою 1,384 кг, «Берлі крепкий»; поліпропіленовий мішок з речовиною, схожою на тютюн, масою 0,524 кг, «Winston середній»; поліпропіленовий мішок з речовиною, схожою на тютюн, масою 1,704 кг, «Винстон средний 50»; поліпропіленовий мішок з речовиною, схожою на тютюн, масою 2,200 кг, «Монте-карло легкий 60»; поліпропіленовий мішок з речовиною, схожою на тютюн, масою 4,966 кг, «Монте-карло легкий 60»; поліпропіленовий мішок з речовиною, схожою на тютюн, масою 3,474 кг, «Ботарія середня 60»; поліпропіленовий мішок з речовиною, схожою на тютюн, масою 5,050 кг, «Капітан блек середній 55»; поліпропіленовий мішок з речовиною, схожою на тютюн, масою 5,500 кг, «Махорка середня 35»; поліпропіленовий мішок з речовиною, схожою на тютюн, масою 10,690 кг, «Венгрія крепкий 55»; поліпропіленовий мішок з речовиною, схожою на тютюн, масою 9,756 кг, «Верджинія середня 45»; 51 коробку з сигаретними гільзами «Lew Filter tubes», по 1000 TUBES в кожній коробці; 32 коробки з сигаретними гільзами «Korona 550»; 20 коробок з сигаретними гільзами «Firebox Cigarette tubes strawbarry 250»; 19 коробок з сигаретними гільзами «Firebox Cigarette tubes bery mint 250»; 20 коробок з сигаретними гільзами «Firebox Cigarette tubes mentol 250»; 19 коробок з сигаретними гільзами «Firebox Cigarette tubes lemon mint 250»; 4 коробки з сигаретними гільзами «TOPCILLA-200 cilly paperosow з filtrem»; 3 коробки з сигаретними гільзами «Firebox cigarette tubes classic 500»; 6 коробок з сигаретними гільзами «MR TOBACCO (450 sзtuk yretis filter 20мм)»; 4 коробки з сигаретними гільзами «Тopcilза (500 gilзу paperosow з filtrem)»; 11 коробок з сигаретними гільзами «Сorona 100 cigarette filter tubes»; 1 коробку з сигаретними гільзами «Кorona 1000 cigarette filter tubes»; 7 коробок з сигаретними гільзами «Сorona 500 cigarette filter tubes slim»; 23 коробки з сигаретними гільзами (в кожній по 2) «Тube 15 premium tubes filter XL pack 1000; 7 коробок з сигаретними гільзами «Oqma» 1000 gilзу papierosowe; 30 коробок з сигаретними гільзами «Korona» 200 cagarette filter tubes; 61 зіп-пакет з саморобними цигарками; 17 пачок «Папір для самокруток» по 1000 аркушів в кожній; 14 пачок «Millenium 200 шт. Roling Paper»; 2 пачки паперу для самокруток 100 штук; 2 пачки Millenium 200 шт. Rolling Paper»; 3 зіп-пакета з пустими «гільзами» для тютюну; 24 трубки для паління тютюну; 15 кейсів для цигарок; 2 машини для виготовлення саморобних цигарок; 20 пристроїв для виготовлення саморобних цигарок; 4 пристрої для скручування саморобних цигарок; 43 мундштука.

В судове засідання прокурор не з`явилася, однак від неї надійшла заява про розгляд клопотання за її відсутності, на задоволенні клопотання наполягає.

В судове засідання особа, зазначена в клопотанні як володілець майна не з`явилася, однак від неї надійшла заява про розгляд клопотання за її відсутності.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, в зв`язку з неявкою всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню за такими підставами.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 2, ч. 4, ч. 5 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб. У разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб. У разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд постановляє ухвалу, в якій зазначає: 1) перелік майна, на яке накладено арешт; 2) підстави застосування арешту майна; 3) перелік тимчасово вилученого майна, яке підлягає поверненню особі, у разі прийняття такого рішення; 4) заборону, обмеження розпоряджатися або користуватися майном у разі їх передбачення та вказівку на таке майно; 5) порядок виконання ухвали із зазначенням способу інформування заінтересованих осіб.

Як встановлено в ході судового розгляду клопотання, вилучені в ході проведення огляду місця події 28 вересня 2024 року поліетиленові пакети з речовиною, схожою на тютюн, коробки з сигаретними гільзами, зіп-пакет з саморобними цигарками, пачки з папером для самокруток, зіп-пакети з пустими «гільзами» для тютюну, трубки для паління тютюну, кейси для цигарок, машини для виготовлення саморобних цигарок, пристрої для виготовлення саморобних цигарок, пристрої для скручування саморобних цигарок, мундштуки дійсно можуть бути предметом кримінального правопорушення.

Отже, наявні достатні підстави вважати, що вказане вище майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, оскільки вилучені речі можуть бути предметом вчинення кримінального правопорушення.

На підставі вищевикладеного, з метою забезпечення збереження речових доказів, суд приходить до висновку про доцільність задоволення клопотання та накладення арешту на: поліетиленовий пакет чорного кольору з речовиною, схожою на тютюн, масою 1,384 кг, «Берлі крепкий»; поліпропіленовий мішок з речовиною, схожою на тютюн, масою 0,524 кг, «Winston середній»; поліпропіленовий мішок з речовиною, схожою на тютюн, масою 1,704 кг, «Винстон средний 50»; поліпропіленовий мішок з речовиною, схожою на тютюн, масою 2,200 кг, «Монте-карло легкий 60»; поліпропіленовий мішок з речовиною, схожою на тютюн, масою 4,966 кг, «Монте-карло легкий 60»; поліпропіленовий мішок з речовиною, схожою на тютюн, масою 3,474 кг, «Ботарія середня 60»; поліпропіленовий мішок з речовиною, схожою на тютюн, масою 5,050 кг, «Капітан блек середній 55»; поліпропіленовий мішок з речовиною, схожою на тютюн, масою 5,500 кг, «Махорка середня 35»; поліпропіленовий мішок з речовиною, схожою на тютюн, масою 10,690 кг, «Венгрія крепкий 55»; поліпропіленовий мішок з речовиною, схожою на тютюн, масою 9,756 кг, «Верджинія середня 45»; 51 коробку з сигаретними гільзами «Lew Filter tubes», по 1000 TUBES в кожній коробці; 32 коробки з сигаретними гільзами «Korona 550»; 20 коробок з сигаретними гільзами «Firebox Cigarette tubes strawbarry 250»; 19 коробок з сигаретними гільзами «Firebox Cigarette tubes bery mint 250»; 20 коробок з сигаретними гільзами «Firebox Cigarette tubes mentol 250»; 19 коробок з сигаретними гільзами «Firebox Cigarette tubes lemon mint 250»; 4 коробки з сигаретними гільзами «TOPCILLA-200 cilly paperosow з filtrem»; 3 коробки з сигаретними гільзами «Firebox cigarette tubes classic 500»; 6 коробок з сигаретними гільзами «MR TOBACCO (450 sзtuk yretis filter 20мм)»; 4 коробки з сигаретними гільзами «Тopcilза (500 gilзу paperosow з filtrem)»; 11 коробок з сигаретними гільзами «Сorona 100 cigarette filter tubes»; 1 коробку з сигаретними гільзами «Кorona 1000 cigarette filter tubes»; 7 коробок з сигаретними гільзами «Сorona 500 cigarette filter tubes slim»; 23 коробки з сигаретними гільзами (в кожній по 2) «Тube 15 premium tubes filter XL pack 1000; 7 коробок з сигаретними гільзами «Oqma» 1000 gilзу papierosowe; 30 коробок з сигаретними гільзами «Korona» 200 cagarette filter tubes; 61 зіп-пакет з саморобними цигарками; 17 пачок «Папір для самокруток» по 1000 аркушів в кожній; 14 пачок «Millenium 200 шт. Roling Paper»; 2 пачки паперу для самокруток 100 штук; 2 пачки Millenium 200 шт. Rolling Paper»; 3 зіп-пакета з пустими «гільзами» для тютюну; 24 трубки для паління тютюну; 15 кейсів для цигарок; 2 машини для виготовлення саморобних цигарок; 20 пристроїв для виготовлення саморобних цигарок; 4 пристрої для скручування саморобних цигарок; 43 мундштука.

Керуючись ст.ст. 170 173, 175, 309 КПК України, суд

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора заступника начальника відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Донецької обласної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0001583 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на: поліетиленовий пакет чорного кольору з речовиною, схожою на тютюн, масою 1,384 кг, «Берлі крепкий»; поліпропіленовий мішок з речовиною, схожою на тютюн, масою 0,524 кг, «Winston середній»; поліпропіленовий мішок з речовиною, схожою на тютюн, масою 1,704 кг, «Винстон средний 50»; поліпропіленовий мішок з речовиною, схожою на тютюн, масою 2,200 кг, «Монте-карло легкий 60»; поліпропіленовий мішок з речовиною, схожою на тютюн, масою 4,966 кг, «Монте-карло легкий 60»; поліпропіленовий мішок з речовиною, схожою на тютюн, масою 3,474 кг, «Ботарія середня 60»; поліпропіленовий мішок з речовиною, схожою на тютюн, масою 5,050 кг, «Капітан блек середній 55»; поліпропіленовий мішок з речовиною, схожою на тютюн, масою 5,500 кг, «Махорка середня 35»; поліпропіленовий мішок з речовиною, схожою на тютюн, масою 10,690 кг, «Венгрія крепкий 55»; поліпропіленовий мішок з речовиною, схожою на тютюн, масою 9,756 кг, «Верджинія середня 45»; 51 коробку з сигаретними гільзами «Lew Filter tubes», по 1000 TUBES в кожній коробці; 32 коробки з сигаретними гільзами «Korona 550»; 20 коробок з сигаретними гільзами «Firebox Cigarette tubes strawbarry 250»; 19 коробок з сигаретними гільзами «Firebox Cigarette tubes bery mint 250»; 20 коробок з сигаретними гільзами «Firebox Cigarette tubes mentol 250»; 19 коробок з сигаретними гільзами «Firebox Cigarette tubes lemon mint 250»; 4 коробки з сигаретними гільзами «TOPCILLA-200 cilly paperosow з filtrem»; 3 коробки з сигаретними гільзами «Firebox cigarette tubes classic 500»; 6 коробок з сигаретними гільзами «MR TOBACCO (450 sзtuk yretis filter 20мм)»; 4 коробки з сигаретними гільзами «Тopcilза (500 gilзу paperosow з filtrem)»; 11 коробок з сигаретними гільзами «Сorona 100 cigarette filter tubes»; 1 коробку з сигаретними гільзами «Кorona 1000 cigarette filter tubes»; 7 коробок з сигаретними гільзами «Сorona 500 cigarette filter tubes slim»; 23 коробки з сигаретними гільзами (в кожній по 2) «Тube 15 premium tubes filter XL pack 1000; 7 коробок з сигаретними гільзами «Oqma» 1000 gilзу papierosowe; 30 коробок з сигаретними гільзами «Korona» 200 cagarette filter tubes; 61 зіп-пакет з саморобними цигарками; 17 пачок «Папір для самокруток» по 1000 аркушів в кожній; 14 пачок «Millenium 200 шт. Roling Paper»; 2 пачки паперу для самокруток 100 штук; 2 пачки Millenium 200 шт. Rolling Paper»; 3 зіп-пакета з пустими «гільзами» для тютюну; 24 трубки для паління тютюну; 15 кейсів для цигарок; 2 машини для виготовлення саморобних цигарок; 20 пристроїв для виготовлення саморобних цигарок; 4 пристрої для скручування саморобних цигарок; 43 мундштука, шляхом заборони їх користування, розпорядження та відчуження до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.

Копію ухвали негайно після її постановлення вручити слідчому, прокурору, а також присутній під час оголошення ухвали особі, щодо майна якої вирішувалося питання про арешт майна. У разі відсутності таких осіб під час проголошення ухвали копія ухвали надсилається їм не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Ухвала про арешт майна виконується негайно.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення. У разі, якщо ухвалу було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії ухвали. Ухвала суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідча суддя: