СНІГУРІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

іменем України

11 липня 2024 року м.Снігурівка

справа №485/536/23

провадження № 1-кс/485/244/24

Слідча суддя Снігурівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Снігурівка Миколаївської області клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Снігурівського відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000281 від 24 червня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України,

установила:

10 липня 2024 року старший слідчий СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернулася до суду з вказаним клопотанням.

У судове засідання учасники судового провадження не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені. Від слідчого та прокурора надійшли заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримали.

Розгляд клопотання проводиться за відсутності учасників розгляду та без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів відповідно до положень ч.4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього докази, слідча суддя дійшла до таких висновків.

Клопотання про доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заявлено у кримінальному провадженні, відомості про яке 24 червня 2023 року внесено до ЄРДР за № 0000281 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України. Відомості внесено відповідно до заяви ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки: АДРЕСА_1 , яка просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому їй особу, яка 23.03.2023 о 10:44 годині, під приводом фінансового моніторингу зателефонувала із мобільного телефону НОМЕР_1 на її мобільний телефон НОМЕР_2 , та шахрайським шляхом, дізнавшись від ОСОБА_5 коди для входу в Ощадбот, заволоділа грошовими коштами із банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 в сумі 8250 гривень.

З допиту потерпілої від 24.06.2023 встановлено, що 23 червня 2023 року о 10:15 годині на її мобільний телефон № НОМЕР_2 зателефонував невідомий чоловік із телефону № НОМЕР_1 , який представився з відділу безпеки фінансового моніторингу та який повідомив про те, що так як 22.06.2023 року вона зі своєї карти № НОМЕР_3 знімала велику суму грошових коштів із банкомату, то їй необхідно пройти фінансовий моніторинг, для цього необхідно було йому повідомити останні чотири цифри номеру своєї карти, після чого мав прийти пароль, для фіксації доступу. Далі, вона почала сумніватися та повідомила їм про те, що зателефонує до ІНФОРМАЦІЯ_3 та все дізнається, однак особа сказала, що це займає декілька хвилин і якщо вона зараз цього не зробить, то мої карти будуть заблоковані та при цьому будуть зняті всі її грошові кошти на ЗСУ.Після чого вона повідомила останні 4 цифри своєї карти, після чого на її мобільний телефон на номер № НОМЕР_2 приходило поступово декілька паролів, які вона їм повідомляла, в результаті чого о 10.44 годині із її карти ІНФОРМАЦІЯ_3 із № НОМЕР_3 були зняті грошові кошти в сумі 8250 гривень. Відповідно до виписки по картковому рахунку НОМЕР_4 грошові кошти були перераховані 23.06.2023 о 10:44 в сумі 8250 грн (переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_5 ).

24.06.2023 в порядку ст. 40 КПК України надано доручення співробітникам ВПК в Миколаївській області ДКП НП України та 12.07.2023 року надійшла відповідь на зазначене доручення.Відповідно до виконаного доручення встановлено, що під час вчинення кримінального правопорушення грошові кошти були зняті з банківського карткового рахунку № НОМЕР_3 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та встановлено, що грошові кошти в подальшому були зараховані на картковий рахунок № НОМЕР_6 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В клопотанні слідчий просить надати доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, якими володіє банківська установа акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », поштова адреса банку: АДРЕСА_2 , е-mail: ІНФОРМАЦІЯ_5 та/або відділення № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме щодо деталей банківських операцій щодо перерахування грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_6 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, дату/час, суми та місця зняття готівки, або переведення її на інший рахунок; фото особи під час зняття готівки з вказаного рахунку, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів по рахунку за період із 00 год. 00 хв. 23 червня 2023 року по дату винесення ухвали слідчим суддею (що є необхідним, з метою встановлення місця зняття грошових коштів, тобто де вчиняються злочинні дії), інформації про власника банківської картки, фото власника картки при її оформленні та копії документів, надані особою при отриманні вищевказаної картки.

Статтею 99 КПК України визначено, що документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно зі ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами клопотання підтверджено, що є наявні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР, зазначені в клопотанні документи, які знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин й у подальшому вони можуть бути використані як докази, оскільки містять інформацію про обставини, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме про рух коштів по банківських рахунках. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Враховуючи викладене, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.132,160,163,164 КПК України, слідча суддя,

постановила:

Задовольнити клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Снігурівського відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 .

Надати дозвіл старшому слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , т.в.о. заступника ВП - заступнику начальника СВ ВП№2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 та слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , на тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_4 , телефон: НОМЕР_8 , факс: НОМЕР_9 , е-mail: ІНФОРМАЦІЯ_5 ; код банку НОМЕР_10 , код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), та/або відділенні № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , а саме:

- відомості про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_6 , в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, дату/час або переведення їх на інший рахунок (із зазначенням номеру рахунку), відомості щодо банківської картки/банківського рахунку, куди були зараховані/перераховані грошові кошти, ІР-адрес, із яких здійснювалися зазначені операції, за період часу із 00 год. 00 хв. 23 червня 2023 року по дату винесення ухвали слідчим суддею;

- відомості про власника банківської картки № НОМЕР_6 , фото власника картки при її оформленні та копії документів, надані особою при отриманні вищевказаної картки.

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та/або відділенні № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », покласти на керівника або особу, яка виконує його обов`язки.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 11 вересня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1