Справа № 214/138/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 липня 2024 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ВП № 4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 , від 08.07.2024, по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000344 від 18.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

09.07.2024 до суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Вимоги клопотання слідча мотивувала тим, що 18.05.2023 до ВП №1 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_2 , з письмовою заявою, в якій зазначила, що 17.05.2023 на її мобільний телефон зателефонувала невідома особа з абонентського номеру НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , представляючись співробітником банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В подальшому після виконання вказівок, які надавала невідома особа, із банківських карт АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заявниці

за № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 було списано грошові кошти у загальній сумі 28 485 грн.

В ході досудового розслідування, допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що приблизно 12 років вона є клієнтом банку AТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,та користується їхніми послугами, а також має картки: «Універсальна» за № НОМЕР_3 та «Для виплат» за

№ НОМЕР_5 . 17.05.2023 приблизно о 17:05 год., вона перебувала за місцем мешкання, коли на її мобільний телефон надійшов дзвінок із абонентського номеру НОМЕР_2 . Піднявши слухавку до неї звернулась жінка, яка повідомила, що є співробітником служби безпеки компанії ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та для захисту її абонентського номеру, їй необхідно підтвердити наступний дзвінок, який надійде через хвилину після даного дзвінка. Незабаром на абонентський номер потерпілої надійшов дзвінок з абонентського номеру НОМЕР_1 . Піднявши слухавку, до неї звернувся роботизований жіночий голос, котрий запросив підтвердити авторизацію захисного абонентського номеру, натиснувши цифру 1. Потерпіла так і зробила, після чого дзвінок обірвався.

Того ж дня, мобільний пристрій та банківські картки AТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якими користувалась потерпіла, були заблоковані за невідомих їй обставин. На наступний день потерпіла виявила, що з її картки «Для виплат» за № НОМЕР_5 було знято грошові кошти у розмірі 2 510 грн., а з картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_3 було знято грошові кошти у розмірі 25 975 грн. Крім того, на запит слідчого, було отримано відповідь від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з якої встановлено, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ОСОБА_5 був укладений кредитний договір, за яким перерахування грошових коштів відбулось 17.05.2023 на картку за № НОМЕР_6 .

В подальшому, у ході аналізу отриманої інформації від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було встановлено, що грошові кошти, отриманні внаслідок укладення кредитного договору між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ОСОБА_5 були перераховані 17.05.2023 о 17:56:01 год. в сумі 4 500 грн., на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за № НОМЕР_7 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 . Після чого, 17.05.2023 о 19:10:47 год. з вищевказаної картки було знято готівку в сумі 7 800 грн. в банкоматі CADN 7689, за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи те, що під час досудового розслідування виникли обставини, відомості про які підлягають обов`язковому з`ясуванню, а також з метою повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин події, встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів.

Проведеними слідчими (розшуковими) діями встановити на даний час особу, яка причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, не надалося можливим.

Вказані відомості самі по собі, а також в своїй сукупності з іншими речами та документами, що містяться у цьому кримінальному провадженні, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, зокрема щодо встановлення факту причетності користувача вищевказаної банківської картки до вчинення кримінального правопорушення.

Також, слідча просить надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів їй та групі слідчих в даному кримінальному провадженні, а саме: старшим слідчим СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ; слідчим СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_8 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 .

В судове засідання слідча не з`явилась, про час та місце розгляду клопотання була повідомлена належним чином, однак, надала до суду письмову заяву про розгляд клопотання за її відсутності, в якій зазначила, що вказані в ньому вимоги підтримує в повному обсязі та просить їх задовольнити, посилаючись на обставини, зазначені в клопотанні. (а.с.28)

Представник особи, у володінні якого знаходяться речі та документи, доступ до яких слідча просить надати, в судове засідання не з`явився, будучи повідомленим належним чином.

Враховуючи наявність достатніх відомостей, доведених слідчим, та характер інформації, яка міститься в документах, що становить банківську таємницю, слідчий суддя вважає необхідним розглянути клопотання без представника AТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого вони знаходяться. Вказані обставини не перешкоджають судовому розгляду.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та надані до нього матеріали, включаючи витяг з ЄРДР за № 000344 від 18.05.2023, в рамках якого подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, доходить до висновку про необхідність задоволення клопотання, виходячи з такого.

Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.

З метою встановлення особи, причетної до скоєння кримінального правопорушення, відшукання доказів протиправної діяльності винних осіб до протиправного заволодіння коштами потерпілої ОСОБА_5 , виникла необхідність у тимчасовому доступі до вищезазначених документів, зазначених слідчою у клопотанні, які містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме: до інформації, фото (відеоматеріалів) з камер спостереження банкомату CADN 7689, за адресою: АДРЕСА_1 , при зняті грошових коштів з банківської картки за № НОМЕР_7 за 17.05.2023 о 19:10:47 год.

Встановлено, що вказані речі та документи знаходяться у розпорядженні банку AТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації; 9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.

Слідчою в клопотанні доведено, що самі по собі речі та документи, доступ до яких вона просить надати, а також, у сукупності з іншими доказами кримінального провадження, матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Хоча, відповідно до змісту п.5 ч.1 ст.162 КПК України, вказані в клопотанні речі та документи містять охоронювану законом банківську таємницю, однак слідчою доведено можливість використання в якості доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, доступ до яких вона просить надати, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів, що відповідає вимогам ч. 6 ст.163 КПК України.

Крім того, слідчий суддя враховує вимоги, визначені у ст.ст.159, 162 КПК України, якими передбачено отримання слідчим (прокурором) інформації про місце зняття грошових коштів, що відбулося в минулому (постфактум).

Вказані обставини приводять слідчого суддю до переконання про необхідність задоволення клопотання слідчої з наданням їй доступу до заявлених нею речей і документів, які перебувають у розпорядженні AТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 17.05.2023 о 19:10:47 год.

В свою чергу, відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Керуючись ст.ст.132, 159, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 , від 08.07.2024, по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000344 від 18.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчій СВ ВП № 4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ,а також групі слідчих в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000344 від 18.05.2023, а саме: старшим слідчим СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ; слідчим СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_8 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: до інформації, яка перебуває у розпорядженнібанку AТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю тимчасового доступу за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю зняття їх копій на електронному та паперовому носіях та вилученні цих копій, а саме: інформації, фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкомату - CADN 7689, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , при зняті грошових коштів з банківської картки за № НОМЕР_7 за 17.05.2023 о 19:10:47 год.

Роз`яснити представникам банку AТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1