Провадження № 1-кс/344/6802/24
У Х В А Л А

20 вересня 2024 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні №0000429, -

В С Т А Н О В И В:

в клопотанні вказано, що дане кримінальне провадження розслідується за фактом зловживання службовим становищем службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які зловживаючи службовим становищем в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у ході виконання договорів поставки, прийняли замість піску, глиняно-піщану суміш, яка не є предметом закупівлі та не відповідає вимогам ДСТУ, що спричинило тяжкі наслідки. Так, за результатами проведеного аналізу електронної системи закупівель за предметом закупівлі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » «пісок природний» (класифікатор та код: ДК 021:2015:14210000-6: гравій, пісок, щебінь і наповнювачі) для Богородчанського ВУПЗГ встановлено укладення 4-х договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за процедурою прямих договорів на підставі обґрунтування нагальної потреби у здійсненні заходів, спрямованих на забезпечення захисту об`єктів та їх працівників шляхом створення та облаштування захисних споруд. Окрім того, укладено 3 договори за результатами проведення конкурсів: № від 10.11.2023 на поставку 1000 м? піску на суму 561 тис. грн. з ПДВ; № від 26.03.2024 на поставку 2400 м? піску на суму 1,277 млн. грн. з ПДВ; №2 від 22.04.2024 на поставку 1000 м? піску на суму 519 тис. грн. з ПДВ. З матеріалів, що надійшли з ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що станом на 22.08.2024 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в рамках виконання умов договору від 19.06.2024 здійснило поставку на територію промислового майданчика ІНФОРМАЦІЯ_5 орієнтовно 3500 м? глиняно-піщаної суміші, що складає 50% загального об`єму поставки по цьому договору. З матеріалів, що надійшли з ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що станом на 22.08.2024 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в рамках виконання умов договору від 19.06.2024 здійснило поставку на територію промислового майданчика Богородчанського ЛВУМГ орієнтовно 3500 м? глиняно-піщаної суміші, що складає 50% загального об`єму поставки по цьому договору. На виконання доручень слідчого про проведення слідчих, негласних слідчих (розшукових) дій було отримано фактичні дані про доставки піску та встановлено місця зберігання уже поставленої піщано-гравійної суміші на території промислового майданчика підземного газосховища на земельній ділянці, де розміщена виробнича площадка ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою в АДРЕСА_1 . Встановлено, що піщано-гравійна суміш, яка зберігається на території Богородчанського ВУПЗГ по своєму складу мітить більшу частину ґрунту та залишки коріння, а також інших органічних елементів, що може свідчити про не відповідність поставленого піску умовам договору та ДСТУ. У ході досудового розслідування виникла необхідність у з`ясуванні питань, пов`язаних з повнотою виконання умов договорів, укладених між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Єдиним можливим способом встановлення руху коштів по банківських рахунках суб`єктів господарювання є його дослідження. Встановлено, що у своїй діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » використовує рахунок НОМЕР_2 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_3 АДРЕСА_2 ), головна установа якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 . Таким чином, у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » знаходяться відомості, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю клієнта банку - шляхом їх вилучення за період 01.01.2022 по 30.08.2024, оскільки виконання умов договору від 19.06.2024 ще триває.

Слідчий просив розглянути клопотання без його участі.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В ч.1 ст.160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В ст.162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до абз.1 ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч.7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

Таким чином клопотання обґрунтовано правовими підставами.

Відповідно до зазначеного суд, -

П О С Т А Н О В И В :

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим ОСОБА_4 , ОСОБА_5 на здійснення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_3 АДРЕСА_2 ), головна установа якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 по рахунку НОМЕР_2 клієнта банку - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тобто можливість ознайомитися з ними та вилучити копії (здійснити їх виїмку) за період 01.01.2022 по 30.08.2024, а саме: виписки банку на паперовому носії, а також у електронному форматі на дисковому носії з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного, вихідного залишків коштів по рахунках на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) довіреностей, інших документів про уповноваження на отримання готівкових коштів з каси банку, грошових чеків, платіжних доручень про перерахування коштів, картки зі зразками підписів і відбитка печатки.

Роз`яснити положення ч.1 ст.166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кри мінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 18 листопада 2024 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1