Провадження №: 1-кс/755/3114/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"27" вересня 2024 р. Слідча суддя Дніпровського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі судових засідань Дніпровського районного суду м. Києва клопотання слідчої СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002543 від 18 липня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України,

У С Т А Н О В И Л А:

Слідча СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002543 від 18 липня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

Мотивуючи клопотання, слідча посилається на те, що Дніпровським управлінням поліції ГУНП в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002543 від 18 липня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування було встановлено, що до Дніпровського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що 17 липня 2024 року невстановлена особа, пребуваючи за адресою АДРЕСА_1 , під приводом проведення операції з обміну криптовалют на долари США, після фактичного переказу ОСОБА_5 грошових коштів на наданий електронний гаманець, шляхом обману заволоділа зазначеними грошовими коштами, видавши замість доларів США банкноти з написом «сувенір», завдавши тим самим матеріального збитку на суму 1 650 320 гривень.

Досудовим розслідуванням відповідно до інформації, наданої заявником під час допиту, було з`ясовано, що 17 липня 2024 року ОСОБА_5 вирішив здійснити обмін криптовалюти, що належить йому, на готівкові кошти, в сумі 40 000 USDT, що еквівалентно 40 000 доларів США. Задля цього, скориставшись застосунком «Telegram», ОСОБА_5 знайшов у вказаному месенджері групу під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де з-поміж інших повідомлень містилось оголошення, розміщене невстановленою досудовим слідством особою, про покупку криптовалюти. Так, заявник одразу зателефонував своєму другу ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та попросив його зв`язатись із автором вказаного вище оголошення з приводу обміну.

Так, орієнтовно о 10:20 год. в месенджері «Telegram» ОСОБА_6 було надано та узгоджено адресу, де має відбутись зустріч з метою проведення обміну, а саме: Бізнес-центр « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_2 , а також надіслано фото центрального входу та написано номер корпусу, а саме корпус 33 Ж. Також ОСОБА_6 повідомили, що по прибуттю на місце в обумовлений час на прохідній БЦ він зателефонував за наступним номером телефону: НОМЕР_1 (ОСОБА_10).

Вказану інформацію ОСОБА_6 передав ОСОБА_5 , після чого останій попросив його допомогти поміняти криптовалюту в долари США. Далі ОСОБА_6 направився за адресою: Бізнес-центр « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_2 . В месенджері «Telegram», де його зустріла дівчина, яка назвалася на ім?я ОСОБА_20 , та запропонувала йому пройти до офісного приміщення, розташованого в корпусі Ж, поверх 5, офіс НОМЕР_10.

У подальшому, вказана ОСОБА_6 дівчина була встановлена як ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , да допитана у якості свідка у даному кримінальному провадженні.

Так, ОСОБА_8 провела ОСОБА_6 до зазначеного офісного приміщення, після чого остання зв?язалась зі своїм керівником за допомогою месенджеру «Telegram» та отримала від нього погодження на видачу готівкових коштів, задля чого вона дістала з сейфу, що розміщувався в офісі, пакет з предметами схожими на гроші, а саме наче долари США синього кольору, та поклала їх на стіл.

Після того, як ОСОБА_6 побачив гроші, із облікового запису невстановленої досудовим слідством особи йому було надіслано адресу електронного крипто-гаманця задля здійснення переказу на нього USDT, та вказаний електронний гаманець він переслав своєму товаришу ОСОБА_5 , який в свою чергу зі свого електронного гаманця скинув на електронний гаманець, що належить невстановленій досудовим слідством особі, криптовалюту в розмірі 40 тисяч USDT.

Далі, на руки ОСОБА_6 повинні були видати грошові кошти в сумі 40920 доларів США. Після того, як його товариш ОСОБА_9 скинув грошові кошти в сумі, еквівалентній 40 тисяч USD, менеджер з криптообміну чекала на підтвердження від облікового запису, що належить невстановленій досудовим слідством особі, та останній сказав, що перевіряє інформацію. Пройшов певний час, але останній перестав відповідати на повідомлення від ОСОБА_6 ..

Після чого, ОСОБА_6 запитав у дівчини на ім`я ОСОБА_7 , чи довго йому чекати, на що остання сказала, що вона не розуміє, що відбувається, оскільки обліковий запис невстановленої досудовим слідством особи було видалено.

Так, ОСОБА_6 попросив ОСОБА_8 видати гроші, на що остання погодилася. Однак оскільки не було світла та не працювала рахувальна машинка, ОСОБА_10 запропонувала спуститись вниз до пункту обміну валют, щоб порахувати гроші. Коли ОСОБА_6 спустився до пункту обміну спільно із ОСОБА_10 , то їм було відмовлено в перерахунку грошових коштів, після чого вони повернулись назад до офісного приміщення під номером 33 з метою перерахунку грошей вручну.

Так, коли ОСОБА_6 розірвав пакет, в якому знаходились купюри, схожі на грошові кошти, він побачив, що це є сувенірні вироби, що не є платіжним засобом. У цей момент ОСОБА_6 зрозумів, що гроші є сувенірними підробками, та його ошукали.

Після цього, ОСОБА_6 одразу зателефонував ОСОБА_5 , щоб останній приїхав до нього за адресою: Бізнес-центр « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_2 , та спільно почали розбиратись у ситуації, що склалась, а також повідомили про подію правопорушення співробітникам поліції.

Так, у ході досудового розслідування на виконання доручення слідчого Дніпровського УП ГУНП у м.Києві, було проведено ряд оперативно-розшукових заходів, спрямованих на встановлення осіб, що можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, а також отримання відомостей від осіб, які можуть володіти інформацією, необхідною для ведення повного та ефективного досудового розслідування. Так, у якості свідків встановлено особу на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , які допитані у якості свідків у даному кримінальному провадженні.

У подальшому, під час допиту особи на ім`я ОСОБА_12 , він повідомив, що виступав у якості суборендаря приміщення, у якому розміщувався офіс криптообмінки, за адресою: Бізнес-центр « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_2 , а також встановлено, що останньому неодноразово здійснювались зарахування грошових коштів у якості поповнення його абонентського номеру телефону, яким він користується із мобільного (номери НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ), від невстановлених досудовим слідством осіб, що можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, у тому числі 17 червня 2024 року о 12 годині 37 хвилин, із ОСОБА_12 зв`язалась невстановлена особа та повідомив, щоб останній набрав на наступний абонентський номер телефону: НОМЕР_5 , що він йому скидав раніше, та уточнив певну інформацію стосовно його ролі та функцій щодо суборенди вказаного вище приміщення.

Під час здійснення досудового розслідування на підставі запиту слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві до фізичної особи-підприємця ОСОБА_13 , отримана інформація стосовно того, що відповідно до Договору суборенди нерухомого майна від 17 червня 2024 року №121/С, предметом якого є суборенда нежитлового приміщення , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , площею 8 квадратних метрів, стороною цього договору у якості суборендаря виступає особа - громадянин України ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_6 ). Також отримана інформація стосовно того, що оплата за суборенду вказаного вище приміщення, що розміщено у БЦ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » здійснювалась наступним чином:

- частина грошових коштів була перерахована через касу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_14 ;

- 50 грн. 00 коп. були перераховані з картки НОМЕР_7 за системою Р2Р;

- частина грошових коштів була перерахована через касу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » невстановленою особою.

Всі грошові кошти, що сплачуються в рахунок оплати за суборенду даного нежитлового приміщення були зараховані на п/р ФОП ОСОБА_13 НОМЕР_8 .

На підставі вищевикладеного, з метою отримання відомостей, які є необхідними для встановлення осіб, які можуть бути потерпілими у вказаному кримінальному провадженні, встановлення взаємозв`язків між ними та особою підозрюваного, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме отримання повної та вичерпної інформації про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_8 , що відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_9 ) на ФОП ОСОБА_13 у період: з 00 год. 00 хв. 17.06.2024 року по теперішній час, даних щодо власника (користувача) банківської картки, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього та номерів референсів проведених трансакцій, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, МФО номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, ІР-адреси та ідентифікатори технічних пристроїв, використовуючи які здійснювалося з`єднання з онлайн-банкінгом, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, враховуючи, що отримати вказану інформацію іншим шляхом неможливо.

Слідча у судове засідання не з`явилась, подала до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутність та просила його задовольнити з підстав викладених у клопотанні.

Відповідно до вимог ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів. Відомості, які зазначені у документах про доступ до яких подано клопотання не становлять охоронювану законом таємницю.

У випадку необхідності отримання інформації, що відповідно до вимог п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, містить банківську таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи вищевикладені обставини, на даний час виникла необхідність в отриманні відомостей, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_9 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , встановлення яких дасть можливість встановити винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення, їх власників, або причетних осіб до кримінального правопорушення, однак отримати дану інформацію іншим способом без дозволу суду унеможливлюється та те, що дана інформація має суттєве значення для встановлення фактичних даних, якими встановлюються наявність та відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, тобто мають значення доказу по кримінальному провадженню, а отримати дані відомості іншим способом неможливо, слідча суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

На підставі викладеного та, керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідча суддя, -

П О С Т А Н О В И Л А:

Клопотання слідчої СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002543 від 18 липня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 на тимчасовий доступ до інформації, з можливістю оригіналів, а в разі їх відсутності вилучення копій, до наступних документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_9 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , що становлять банківську таємницю стосовно клієнту банка, на якого відкритий банківський рахунок НОМЕР_8 , а саме: інформацію про власника (користувачів) банківського рахунку НОМЕР_8 із зазначенням повних анкетних даних, адреси реєстрації та проживання, фінансових номерів телефонів та всіх наявних номерів телефонів, які були прив`язані до вказаних карток; копії документів власника (користувачів) банківського рахунку НОМЕР_8 , які були пред`явлені клієнтом під час оформлення та відкриття рахунку; інформацію про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_8 , у період: з 00 години 00 хвилин 17 червня 2024 року по 20 липня 2024 року включно, а саме: відомостей в електронному вигляді (з відображенням даних у форматі таблиці Microsoft Excel з розширенням файлу *.xls або *.xlsx) щодо надходження та списання коштів по вказаним рахункам, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього та номерів референсів проведених трансакцій, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, МФО номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, ІР-адреси та ідентифікатори технічних пристроїв, використовуючи які здійснювалося з`єднання з онлайн банкінгом, фотознімки осіб з банкоматів при отриманні готівки в банкоматах, місцезнаходження банкоматів та їх ідентифікаційні дані (номерів); відомостей, чи підключено до банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_9 ) НОМЕР_8 послуга « ІНФОРМАЦІЯ_9 », якщо так, то вказати ІР адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР адреси, з яких здійснювали входи її використання, з подальшою можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1