Справа № 541/184/24
Провадження № 1-кс/541/777/2024
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 серпня 2024 рокум. Миргород

Слідчий суддя Миргородського міськрайонного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду під час досудового розслідування кримінального провадження, внесеного 11.01.2024 року до ЄРДР за № 0000015 клопотання дізнавача СД Миргородського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

07 серпня 2024 року дізнавач СД Миргородського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Миргородської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон: НОМЕР_1 , а саме до інформації по банківському рахунку платіжної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 за період з 08.01.2024р. по 08.02.2024р.

Дізнавач надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання, у судове засідання представника не направив, що згідно вимог ч.4 ст.163 КПК України його неприбуття без поважної причини та неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання, перевіривши додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як вбачається з клопотання та наданих матеріалів кримінального провадження, в провадженні СД Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000015 від 11.01.2024р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.01.2024 о 12:12 год. невстановлена особа, під приводом продажу мобільного телефону в соціальній мережі «Instagram», шляхом обману ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , заволоділа грошовими коштами в сумі 7500 грн., які останній перерахував на рахунок карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , чим завдала ОСОБА_5 матеріальних збитків на вказану суму.

Відомості про даний факт 11.01.2024 внесено до ЄРДР за №0000015, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході проведення дізнання встановлено, що 08.01.2024 о 12:12 год. грошові кошти в сумі 7500 грн., що належать потерпілому ОСОБА_5 , були перераховані ним за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на банківську картку № НОМЕР_3 , що відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У подальшому, отримано ухвалу слідчого судді Миргородського міськрайонного суду ОСОБА_6 , справа №541/184/24, провадження №1-кс/541/59/2024 від 18.01.2024, на підставі якої вилучено документи в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », згідно яких встановлено, що вищевказана карта відкрита на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Крім того, згідно виписки по рахунку НОМЕР_4 за період з 08.01.2024 по 01.02.2024, зафіксовано наступні транзакції: 08.01.2024 о 12:12:15 год. надходження грошових коштів у сумі 7500 грн. від ОСОБА_8 ; 08.01.2024 о 12:40:07 год. надходження грошових коштів у сумі 3000 грн. від ОСОБА_9 ; 08.01.2024 о 12:45:52 год. переказ грошових коштів в сумі 2262 грн. на рахунок банківської карти № НОМЕР_5 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; 09.01.2024 о 14:21:40 год. переказ грошових коштів в сумі 12000 грн. на рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який зареєстрований на ім`я ОСОБА_10 .

Як зазначено дізнавачем, враховуючи те, що у вказаному кримінальному провадженні необхідно встановити власника рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , на який 09.01.2024 о 14:21:40 год. перераховані грошові кошти потерпілого ОСОБА_5 та місце їх зняття, у зв`язку із чим отримана інформація по зазначеній карті буде мати доказове значення щодо обставин вчинення кримінального проступку, а також перевірки наявності інших фактів вчинення шахрайств.

Згідно з п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» №2121-ІІІ від 07.12.2000 року інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку є банківською таємницею.

Згідно зі ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Тимчасовий доступ є необхідним, так як зазначені документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та полягають доказуванню, характер та кількість проведених фінансових операцій, реквізити сторін, та інше. Іншим чином отримати копії зазначених документів не можливо.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що є ознаки вчинення кримінального правопорушення та сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначені документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, можуть бути використанні в розкритті цього кримінального правопорушення та як доказу під час досудового розслідування та в суді. Одночасно з цим, посилання дізнавача на неможливість в інший спосіб встановити або довести відомості про важливі для кримінального провадження обставини, є обґрунтованими. З таких підстав клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дізнавачам СД Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу СД Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , начальнику СД Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_13 , а також дізнавачу СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), що містять банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон: НОМЕР_1 , а саме: належним чином завірених копій документів (виготовити на паперових та електронних носіях документи), що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період з 08.01.2024 по 08.02.2024, а також:

1.1. Документи, які надані для відкриття рахунку та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка.

1.2. Виписки по платіжним (кредитним) карткам, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів) за період з 08.01.2024 по 08.02.2024.

1.3. Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) карток, при цьому зазначивши повні адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів за період з 08.01.2024 по 08.02.2024.

1.4. У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період з 08.01.2024 по 08.02.2024.

1.5. Документи, які містять інформацію про входи в банківський програмний комплекс додатку клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківському картковому рахунку та проведені транзакції з зазначенням дати та часу входу в додаток, якими користуються клієнти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікатору пристрою, який входив в банківські програмні комплекси, його найменування, типу, ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів, GPS-координат пристрою, з якого здійснено вхід в систему за період часу з 08.01.2024 по 08.02.2024;

1.6. Документів, які містять інформацію про послугу системи «Клієнт-банкінг» (віддалений доступ керування рахунком), щодо карткових рахунків, які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з наданням інформації про синхронізації з банком за аналогічний період, а саме: ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів або інших технічних пристроїв (мобільних терміналів), з яких відбувалося з`єднання з системою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », лог-файлів з розшифровкою (зазначити точну дату, час, в форматі година/хвилина/секунда, тип операційної системи, браузер, ІР-адреса входу в систему, МАС-адреса пристрою) входу в систему з фінансового номеру зазначеного рахунку, цифровий відбиток пристрою (Fingerprint) з якого здійснювався вхід в систему АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та авторизувались вказані особи з розшифровкою за період часу з 08.01.2024 по 08.02.2024, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.

Строк дії ухвали слідчого судді до 30 жовтня 2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1