печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 вересня 2024 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань капітан Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 1002321 від 20.12.2023 за підозрою ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 368 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань капітан Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , за погодженням прокурора третього відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно, з метою збереження речових доказів, вилучених під час проведення обшуку 30.04.2024 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_7 від 23.04.2024 по справі № 757/18348/24-к, у кримінальному провадженні № 0002321 від 20.12.2023, у транспортному засобі TOYOTA CAMRY р.н.з. НОМЕР_1 VIN:НОМЕР_2, який перебуває у користуванні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та який на праві приватної власності належить ОСОБА_8 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, щоГоловним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002321 від 20.12.2023 за підозрою ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 368 КК України.

Процесуальне керівництво здійснюється групою прокурорів третього відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження, 30.04.2024 ОСОБА_4 затримано в порядку ст. 208 КПК України.

30.04.2024 ОСОБА_4 та ОСОБА_5 вручено письмові повідомлення про підозру у вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 368 КК України, а саме у пособництві в проханні наданні неправомірної вигоди службовій особі за вчинення чи невчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища в особливо великому розмірі, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Так, під час досудового розслідування, у період часу з 13 год 22 хв по 15 год 24 хв 30.04.2024 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_7 від 23.04.2024 по справі № 757/18348/24-к, у вказаному кримінальному провадженні, старшим слідчим в ОВС ГСУ НПУ ОСОБА_9 , проведено обшук транспортного засобу TOYOTA CAMRY р.н.з. НОМЕР_1 VIN: НОМЕР_2 , який перебуває у користуванні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та який на праві приватної власності належить ОСОБА_8 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, під час якого, серед іншого, виявлено та вилучено:

сім карта оператора мобільного зв`язку «Vodafone»;

мобільний телефон SONY XPERIA;

мобільний телефон Iphone 6S IMEI: НОМЕР_3 , номер моделі FKQJ2RM/A, серійний номер НОМЕР_4 ;

мобільний телефон Iphone X IMEI: НОМЕР_5 , номер моделі MQAY2J/A, серійний номер НОМЕР_6 ;

мобільний телефон REDMI 6 IMEI 1: НОМЕР_7 , IMEI 2: НОМЕР_8 , номер моделі M1804C3DG, серійний номер НОМЕР_9 .

Крім того, під час обшуку, в салоні автомобіля, а саме у підлокотнику, що розташований між водійським та переднім пасажирським сидінням виявлено та вилучено грошові кошти у загальній сумі 3000 (три тисячі) доларів США, купюрами номіналом по 100 доларів США із наступними серійними номерами:

СВ39266296А, СА27423962А, НЕ47659067А, НВ98460527L,

DH33070086A, CG33722646A, DB47296624B, FK10530003B,

HB08478670R, HD92072653A, KF36546995B, CB79488153D,

HL70022937D, KB90370269I, KJ30199165A, HE98486581A,

HK18921116B, DB90215133C, HE45956352D, FE35429574A,

HG69508463A, FL33607856A, KB20549533A, HB37391696P,

HE53599374B, HF30857309C, FL34979476C, KL07004185E,

FF83649401B, HF74076139E.

Вказані грошові кошти повністю збігаються з тими, що зазначені в протоколі ідентифікації грошових коштів від 30.04.2024, протоколі вручення заздалегідь ідентифікованих засобів (грошових коштів) від 30.04.2024 та протоколі за результатами контролю за вчиненням злочину від 01.05.2024, та які були вручені заявнику ОСОБА_10 для проведення контролю за вчиненням злочину у формі імітування обстановки злочину в порядку ст. 271 КПК України.

З урахуванням зазначеного вказані грошові кошти у загальній сумі 3000 (три тисячі) доларів США, купюрами номіналом по 100 доларів США, мають значення для встановлення обставин кримінального провадження, оскільки одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене, матеріалами кримінального провадження підтверджено, що вилучені грошові кошти у загальній сумі 3000 (три тисячі) доларів США, купюрами номіналом по 100 доларів США відповідають критеріям, передбаченим ч. 1 ст. 98 КПК України.

Також під час проведення обшуку вилучено транспортний засіб TOYOTA CAMRY д.н.з. НОМЕР_1 VIN: НОМЕР_2, який перебуває у користуванні який перебуває у користуванні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та який на праві приватної власності належить ОСОБА_8 та ключ замка запалювання до вказаного автомобіля.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, ОСОБА_4 прибував на зустріч із заявницею ОСОБА_11 на вказаному автомобілі, у якому і відбувалась зустріч між вказаними особами, а також здійснювалась передача неправомірної вигоди, що підтверджується протоколами контролю за вчиненням злочину від 23.02.2024 та від 01.05.2024.

Знаряддя вчинення кримінального правопорушення - це ті предмети, котрі використовує особа при вчиненні кримінального правопорушення, за допомогою яких вчиняється злочинне діяння.

Враховуючи викладене матеріалами кримінального провадження підтверджено, що вилучений транспортний засіб TOYOTA CAMRY д.н.з. НОМЕР_1 VIN: НОМЕР_2 та ключ замка запалювання до вказаного автомобіля відповідає критеріям, передбаченим ч. 1 ст. 98 КПК України та фактично являється знаряддям вчиненого кримінального правопорушення, у якому підозрюється ОСОБА_4 .

Вилучені речі, мобільні телефони, транспортний засіб, документи, визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, в якій підтримав вимоги клопотання з викладених у ньому підстав, просив задовольнити.

Оскільки, згідно ч. 1 ст. 172 КПК України, неприбуття прокурора/слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за їх відсутності.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002321 від 20.12.2023 за підозрою ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 368 КК України.

Процесуальне керівництво здійснюється групою прокурорів третього відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження, 30.04.2024 ОСОБА_4 затримано в порядку ст. 208 КПК України.

30.04.2024 ОСОБА_4 та ОСОБА_5 вручено письмові повідомлення про підозру у вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 368 КК України, а саме у пособництві в проханні наданні неправомірної вигоди службовій особі за вчинення чи невчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища в особливо великому розмірі, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Так, під час досудового розслідування, у період часу з 13 год 22 хв по 15 год 24 хв 30.04.2024 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_7 від 23.04.2024 по справі № 757/18348/24-к, у вказаному кримінальному провадженні, старшим слідчим в ОВС ГСУ НПУ ОСОБА_9 , проведено обшук транспортного засобу TOYOTA CAMRY р.н.з. НОМЕР_1 VIN: НОМЕР_2 , який перебуває у користуванні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та який на праві приватної власності належить ОСОБА_8 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, під час якого, серед іншого, виявлено та вилучено:

сім карта оператора мобільного зв`язку «Vodafone»;

мобільний телефон SONY XPERIA;

мобільний телефон Iphone 6S IMEI: НОМЕР_3 , номер моделі FKQJ2RM/A, серійний номер НОМЕР_4 ;

мобільний телефон Iphone X IMEI: НОМЕР_5 , номер моделі MQAY2J/A, серійний номер НОМЕР_6 ;

мобільний телефон REDMI 6 IMEI 1: НОМЕР_7 , IMEI 2: НОМЕР_8 , номер моделі M1804C3DG, серійний номер НОМЕР_9 .

Крім того, під час обшуку, в салоні автомобіля, а саме у підлокотнику, що розташований між водійським та переднім пасажирським сидінням виявлено та вилучено грошові кошти у загальній сумі 3000 (три тисячі) доларів США, купюрами номіналом по 100 доларів США із наступними серійними номерами:

СВ39266296А, СА27423962А, НЕ47659067А, НВ98460527L,

DH33070086A, CG33722646A, DB47296624B, FK10530003B,

HB08478670R, HD92072653A, KF36546995B, CB79488153D,

HL70022937D, KB90370269I, KJ30199165A, HE98486581A,

HK18921116B, DB90215133C, HE45956352D, FE35429574A,

HG69508463A, FL33607856A, KB20549533A, HB37391696P,

HE53599374B, HF30857309C, FL34979476C, KL07004185E,

FF83649401B, HF74076139E.

Вказані грошові кошти повністю збігаються з тими, що зазначені в протоколі ідентифікації грошових коштів від 30.04.2024, протоколі вручення заздалегідь ідентифікованих засобів (грошових коштів) від 30.04.2024 та протоколі за результатами контролю за вчиненням злочину від 01.05.2024, та які були вручені заявнику ОСОБА_10 для проведення контролю за вчиненням злочину у формі імітування обстановки злочину в порядку ст. 271 КПК України.

З урахуванням зазначеного вказані грошові кошти у загальній сумі 3000 (три тисячі) доларів США, купюрами номіналом по 100 доларів США, мають значення для встановлення обставин кримінального провадження, оскільки одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене, матеріалами кримінального провадження підтверджено, що вилучені грошові кошти у загальній сумі 3000 (три тисячі) доларів США, купюрами номіналом по 100 доларів США відповідають критеріям, передбаченим ч. 1 ст. 98 КПК України.

Також під час проведення обшуку вилучено транспортний засіб TOYOTA CAMRY д.н.з. НОМЕР_1 VIN: НОМЕР_2, який перебуває у користуванні який перебуває у користуванні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та який на праві приватної власності належить ОСОБА_8 та ключ замка запалювання до вказаного автомобіля.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, ОСОБА_4 прибував на зустріч із заявницею ОСОБА_11 на вказаному автомобілі, у якому і відбувалась зустріч між вказаними особами, а також здійснювалась передача неправомірної вигоди, що підтверджується протоколами контролю за вчиненням злочину від 23.02.2024 та від 01.05.2024.

Враховуючи викладене матеріалами кримінального провадження підтверджено, що вилучений транспортний засіб TOYOTA CAMRY д.н.з. НОМЕР_1 VIN: НОМЕР_2 та ключ замка запалювання до вказаного автомобіля відповідає критеріям, передбаченим ч. 1 ст. 98 КПК України та фактично являється знаряддям вчиненого кримінального правопорушення, у якому підозрюється ОСОБА_4 .

Вилучені речі, мобільні телефони, транспортний засіб, документи, визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Як визначено у ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Як визначено у ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Як визначено у ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Частиною 11 ст. 170 КПК України визначено, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Слідчий суддя враховує посилання слідчого на те, що вилучені у підозрюваного речі, документи та гроші, мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні і може бути використаний як доказ факту і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Враховуючи, викладене та те, що майно, на яке просить накласти арешт слідчий, відповідає критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України, та постановою слідчого визнано речовим доказами у кримінальному провадженні № 0002321 від 20.12.2023, та зважаючи на те, що незастосування накладення арешту може призвести до наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, беручи до уваги наслідки арешту майна для інших осіб, розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, доведеність необхідності такого заходу забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя вважає за необхідне з метою забезпечення збереження речових доказів накласти арешт на вилучене майно.

За таких обставин, клопотання слідчого про арешт майна є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

При цьому, слідчий суддя роз`яснює, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 98, 107, 170, 172, 173, 174, 309, 372, 392, 532 Кримінального процесуального кодексу України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань капітан Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 1002321 від 20.12.2023 за підозрою ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 368 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на майно, з метою збереження речових доказів, вилучених під час проведення обшуку 30.04.2024 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_7 від 23.04.2024 по справі № 757/18348/24-к, у кримінальному провадженні № 0002321 від 20.12.2023, у транспортному засобі TOYOTA CAMRY р.н.з. НОМЕР_1 VIN:НОМЕР_2, який перебуває у користуванні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та який на праві приватної власності належить ОСОБА_8 , а саме:

грошові кошти у загальній сумі 3000 (три тисячі) доларів США, купюрами номіналом по 100 доларів США з наступними серійними номерами:

СВ39266296А, СА27423962А, НЕ47659067А, НВ98460527L,

DH33070086A, CG33722646A, DB47296624B, FK10530003B,

HB08478670R, HD92072653A, KF36546995B, CB79488153D,

HL70022937D, KB90370269I, KJ30199165A, HE98486581A,

HK18921116B, DB90215133C, HE45956352D, FE35429574A,

HG69508463A, FL33607856A, KB20549533A, HB37391696P,

HE53599374B, HF30857309C, FL34979476C, KL07004185E,

FF83649401B, HF74076139E;

сім карта оператора мобільного зв`язку «Vodafone»;

мобільний телефон SONY XPERIA;

мобільний телефон Iphone 6S IMEI: НОМЕР_3 , номер моделі FKQJ2RM/A, серійний номер НОМЕР_4 ;

мобільний телефон Iphone X IMEI: НОМЕР_5 , номер моделі MQAY2J/A, серійний номер НОМЕР_6 ;

мобільний телефон REDMI 6 IMEI 1: НОМЕР_7 , IMEI 2: НОМЕР_8 , номер моделі НОМЕР_10 , серійний номер НОМЕР_9 ;

свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу TOYOTA CAMRY серії НОМЕР_11 ;

транспортний засіб TOYOTA CAMRY д.н.з. НОМЕР_1 VIN: НОМЕР_2 та ключ замка запалювання до вказаного автомобіля.

Роз`яснити підозрюваному, обвинуваченому, їх захисникам, законним представникам, іншим власникам або володільцям майна, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, що за їх клопотанням арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим/прокурорм у кримінальному провадженні № 0002321 від 20.12.2023 року.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1