Провадження № 1-кс/947/9551/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.07.2024 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого - ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0000174 від 09.02.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Київського районного суду м. Одеси надійшло клопотання сторони обвинувачення про надання дозволу на проведення обшуку, з якого вбачається, що Слідчим управлінням ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 09.02.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000174, розпочатому за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше березня 2023 року, невстановлені досудовим розслідуванням особи, разом з ОСОБА_5 (матеріали досудового розслідування за підозрою цієї особи виділено в окреме провадження), вступили в злочинну змову, направлену на незаконне придбання шляхом шахрайства права власності на майно, яке належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на частку у статутному капіталі ТОВ «Едвін» (), яка складає 50% статутного капіталу зазначеного підприємства та становить 10 000 000 гривень.

Схема із придбання права на майно шляхом обману полягала в отриманні нотаріально посвідченої довіреності на відчуження частки статутного капіталу ТОВ «Едвін» від імені потерпілого ОСОБА_6 , як учасника (засновника) ТОВ «Едвін», у якості якого виступав би один із співучасників скоєння злочину, на ім`я підставної особи, керованої співучасниками злочину.

Так, згідно єдиного злочинного плану, невстановлена досудовим розслідуванням особа на ім`я « ОСОБА_7 », діючи за вказівкою невстановленої досудовим розслідуванням особи, за невстановлених обставин, але не пізніше березня 2023 року, підібрав з кола своїх знайомих особу - ОСОБА_8 , та не розкриваючи злочинного плану вчинення шахрайства, запевнивши у законності його дій, отримав від нього згоду на участь у нотаріальному оформленні реєстраційних дій ТОВ «Едвін», у якості представника ОСОБА_6 , за грошову винагороду у 400 доларів США.

Після чого, ОСОБА_8 , будучи введений в оману та впевнений у законності своїх дій, надав співучасникам вчинення злочину фотознімок свого паспорту громадянина України серії НОМЕР_1 , виданого Кілійським РС ГУ ДМС України в Одеській області та свого реєстраційного номеру облікової картки платника податків.

В свою чергу, згідно відведеної йому ролі, невстановлена досудовим розслідуванням особа на ім`я « ОСОБА_9 » залучив до їх злочинної діяльності ОСОБА_5 (матеріали досудового розслідування за підозрою цієї особи виділено в окреме провадження), повідомивши йому план вчинення злочину та його функції як співучасника злочину.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, невстановлена досудовим розслідуванням особа на ім`я « ОСОБА_9 » передав ОСОБА_5 , отриманий у невстановлений спосіб, завідомо підроблений документ, а саме: тимчасову посвідку на проживання серії НОМЕР_2 заповнену на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з фотознімком ОСОБА_5 , та передав відомості щодо особистих документів ОСОБА_8 , для подальшого використання під час нотаріального посвідчення довіреності.

Далі, невстановлена досудовим розслідуванням особа на ім`я « ОСОБА_9 », використовуючи свій номер мобільного телефону НОМЕР_3 , зателефонував до приватного нотаріусу Надвірнянського районного нотаріального округу Івано-Франківської області ОСОБА_10 , представився адвокатом ОСОБА_6 та надіслав на номер мобільного телефону помічника нотаріуса бажаний текст довіреності, у якому зазначив про відчуження частки у статутному капіталі ТОВ «Едвін», після чого узгодив зустріч.

З метою досягнення єдиного злочинного результату, ОСОБА_5 , згідно відведеної йому ролі, діючи за вказівкою невстановлених досудовим розслідуванням співучасників злочину, 19.05.2023 року прибув до нотаріальної контори приватного нотаріусу Надвірнянського районного нотаріального округу Івано-Франківської області ОСОБА_10 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , представився нотаріусу ОСОБА_10 . ОСОБА_6 , чим ввів її в оману, надав їй у якості документу, який посвідчує його особу, завідомо підроблену тимчасову посвідку на проживання серії НОМЕР_2 , заповнену на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з фотознімком ОСОБА_5 та відомості щодо уповноваженої особи - ОСОБА_8 .

У той же день, будучи введена в оману, приватний нотаріус ОСОБА_10 , посвідчила довіреність, на нотаріальному бланку НСК 918826, зареєстровану в Єдиному реєстрі довіреностей, посвідчених у нотаріальному порядку за № 1404, згідно якої ОСОБА_6 , як учасник (засновник) ТОВ «Едвін», уповноважує ОСОБА_8 , підконтрольного співучасникам скоєння злочину, представляти його інтереси, у тому числі при укладенні договорів купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Едвін» та надає права ОСОБА_8 підписувати від його імені, у тому числі, договори купівлі-продажу частки чи її частини в статутному капіталі ТОВ «Едвін», заяви про вихід зі складу учасників товариства, умови договорів про відчуження часток визначати на власний розсуд, в тому числі самостійно обирати особу, на користь якої такі частки у статутному капіталі будуть відчужені.

Таким чином, на підставі зазначеної довіреності, співучасники скоєння злочину, придбали право розпорядження майном, яке належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на частку у статутному капіталі ТОВ «Едвін» (), яка складає 50% статутного капіталу зазначеного підприємства та становить 10 000 000 гривень.

В подальшому, 11.07.2023 року, співучасники скоєння злочину, реалізуючи отримане шахрайським шляхом право на майно, використовуючи підконтрольну їм особу - ОСОБА_8 , в приміщенні офісу приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , уклали акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Едвін», згідно якому ОСОБА_6 , в особі уповноваженої особи за довіреністю ОСОБА_8 , передав ОСОБА_12 свою частку у розмірі 10 000 000 (десять мільйонів) гривень, що складає 50 % у статутному капіталі товариства, після чого змінили власників ТОВ «Едвін», виключивши ОСОБА_6 , чим завдали останньому матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.

За вказаним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000964 від 14.07.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч.ч. 3, 4 ст. 358 КК України, у якому повідомлено про підозру ОСОБА_5 .

В свою чергу, 09.02.2024 з кримінального провадження

№ 0000964 виділені матеріали у відношенні невстановлених осіб за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України в окреме кримінальне провадження за № 0000174.

В ході досудового розслідування, будучи допитаною у якості свідка, нотаріуса ОСОБА_10 , яка зазначила, що у травні 2023 року їй зателефонувала невстановлена особа, яка представилась адвокатом ОСОБА_6 , та попросила посвідчити довіреність останнього, при цьому з номеру мобільного телефону НОМЕР_3 на мобільний телефон помічниці нотаріуса надіслала бажаний текст довіреності, у якому зазначено про відчуження частки у статутному капіталі ТОВ «Едвін». Так, 24.03.2023 вона посвідчила довіреність особі, яка представилась ОСОБА_6 , але була допущена помилка в місті проживання останнього, у зв`язку з чим довіреність була відмінена, 19.05.2023 уклали нову довіреність. При цьому, особа, яка представилась ОСОБА_6 , надала у якості документу, який посвідчує особу, оригінал тимчасової посвідки на постійне проживання на ім`я ОСОБА_6 з фотознімком особи, яка звернулась.

Крім того, в ході допиту ОСОБА_5 показав, що знайомий - ОСОБА_13 , запропонував йому, за грошову винагороду, посвідчити довіреність у нотаріуса від імені ОСОБА_6 .

Під час проведення досудового розслідування до СУ ГУНП в Одеській області надійшов рапорт з УСР в Одеській області ДСР НПУ, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення імовірно причетний ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , мешкає за адресою: АДРЕСА_3 та який користується номером мобільного телефону НОМЕР_3 .

Таким чином, під час досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем мешкання ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_3 , з метою відшукання та вилучення: документів, копій документів щодо ТОВ «Едвін» та потерпілого ОСОБА_6 , бланків та довідок, печаток та штампів, документів та чорнових записів з номерами мобільних телефонів спільників, мобільного телефону та сім-карт, які використовувались під час вчинення кримінальних правопорушень, грошових коштів та матеріальних цінностей, здобутих злочинним шляхом.

Іншим способом, ніж відшукати та вилучити вищевказані речі під час проведення обшуку, неможливо встановити обставини вчинення кримінальних правопорушень в рамках кримінального провадження та осіб, що причетні до їх вчинення.

Без відшукання таких речей неможливо повно, всебічно та об`єктивно дослідити всі обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, встановити осіб, які причетні до вчинення кримінальних правопорушень, а також прийняти законне рішення у цьому кримінальному провадженні, а тому слідчий за погодженням з прокурором звертається до слідчого судді із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку.

В судовому засіданні слідчий клопотання про надання дозволу на проведення обшуку підтримала у повному обсязі, клопотання просила задовольнити.

Дослідивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, вислухавши слідчого в судовому засіданні, яка підтримала подане клопотання та просила його задовольнити, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст.41 Конституції України право приватної власності є непорушним.

Згідно з Конституцією України та Законом України «Про міжнародні договори і угоди», чинні міжнародні договори, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України і підлягає застосуванню поряд з національним законодавством України.

Згідно ст.2 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини», рішення ЄСПЛ є обов`язковими для виконання Україною відповідно до ст.46 Конвенції.

У своїх висновках ЄСПЛ неодноразово зазначав, що аби не суперечити ст.8 Конвенції, втручання у приватне життя повинно здійснюватися «згідно із законом», мати легітимну мету та бути необхідним у демократичному суспільстві для досягнення цієї мети (рішення у справі «Кривіцька та Кривіцький проти України», п.42; «Шалімов проти України», п.84; «Кузнецов проти України», п.134).

У рішенні «Michaud v. France», п.94-1175, ЄСПЛ вказав, що вираз «передбачене законом» вимагає насамперед, щоб втручання ґрунтувалося на внутрішньому праві.

Згідно рішення «S. and Marper v. the UK», п.101, втручання буде таким, що є «необхідним у демократичному суспільстві», якщо воно відповідає вимогам «нагальної суспільної необхідності», зокрема є пропорційним його «законній меті», і якщо причини, наведені національними властями в його виправдання, є «суттєвими і достатніми».

Відповідно до рішення ЄСПЛ у справі «Геращенко проти України», п. 132, для винесення постанови про проведення обшуку житла чи іншого володіння особи суди відповідно до законодавства повинні переконатися в тому, що існують достатні підстави вважати, що розшукувані предмети знаходяться там».

Згідно ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Згідно ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Долученими до клопотання матеріалами в сукупності в повній мірі підтверджується наявність обґрунтованої підозри за фактом можливого вчинення в рамках кримінального провадження № 0000174 від 09.02.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України.

На даний час у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що до вчинення кримінальних правопорушень імовірно причетний ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_3 .

Імовірна причетність ОСОБА_14 до вчинення кримінальних правопорушень підтверджується, зокрема, матеріалами УСР в Одеській області ДСР НПУ, долученими до клопотання.

Як вбачається з клопотання про проведення обшуку, за фактичними обставинами означеного кримінального провадження, у сторони обвинувачення є достатньо підстав вважати, що за місцем мешкання ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_3 можуть знаходитися речі, предмети та документи, які можуть містити у собі відомості про обставини вчинення кримінальних правопорушень в рамках кримінального провадження та мають вагоме значення для досудового розслідування, а саме: документи, комп`ютерна техніка, мобільні телефони, довідки, печатки, штампи, тощо.

Згідно отриманої інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, будинок АДРЕСА_3 (реєстраційний номер майна: 4255338) належить ОСОБА_15 .

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до переконання, що в результаті надання дозволу на проведення обшуку може бути досягнуто мету проведення такої слідчої (розшукової) дії, оскільки за вказаною адресою можуть знаходитися предмети, що мають відношення до кримінальних правопорушень.

Крім того, враховуючи обставини можливого вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України та їх специфіку, слідчий суддя вважає, що обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей, які мають значення для досудового розслідування та про які зазначено у клопотанні, які в свою чергу в добровільному порядку отримані бути не можуть, оскільки такі речі та документи викриватимуть можливу протиправну поведінку причетних до вчинення кримінальних правопорушень осіб.

На підставі викладеного, враховуючи обґрунтованість поданого клопотання, наявність правових підстав для його задоволення, так як в результаті проведення обшуку можуть бути виявленні та вилученні речі, які будуть використані як докази в рамках кримінального провадження на підтвердження факту та обставин вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України, а також осіб, які можуть бути причетними до їх вчинення, слідчий суддя приходить до переконання, що таке клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 223, 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0000174 від 09.02.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України - задовольнити.

Надати заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000174 від 09.02.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України дозвіл на проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_3 , з метою відшукання та вилучення: документів, копій документів щодо ТОВ «Едвін» та потерпілого ОСОБА_6 , бланків та довідок, печаток та штампів, документів та чорнових записів з номерами мобільних телефонів спільників, мобільного телефону та сім-карт, які використовувались під час вчинення кримінальних правопорушень, грошових коштів та матеріальних цінностей, здобутих злочинним шляхом.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1