Справа №1-м/760/35/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 жовтня 2024 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні, в залі суду, в м. Києві клопотання прокурора Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, поданого в рамках матеріалів запиту компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 4166-5.Ds.268.2024, -

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів, які містять дані про абонентів доменів ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 , зокрема:

дані про абонентів доменів ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 : ім`я та прізвище, реквізити адреси, адреса електронної пошти, номер телефону;

документів, що містять інформацію щодо підтвердження осіб абонентів вищевказаних доменів та яким чином підтверджені дані цих осіб;

документів, створених під час реєстрації домену та документів, на підставі яких було підтверджено особу клієнта;

документів, що містять інформацію щодо входу абонента домену з мережі Інтернет під час реєстрації облікового запису користувача та пізніше до панелі клієнта з ІР-адресами та вихідними портами, які позначені часом;

документів, що містять інформацію щодо здійснення оплати за обслуговування доменів;

документів, що містять інформацію щодо здійснення оплати послуг та відомості про користувачів електронних адрес: ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

документів, що містять інформацію про особу, яка керує доменами: ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 та які номери телефонів використовує суб`єкт господарювання, який керує доменами: ІНФОРМАЦІЯ_11 та ІНФОРМАЦІЯ_3

документів, що містять інформацію про осіб, які в період з 11 липня 2022 року по 21 листопада 2022 року використовували такі адреси електронної пошти та інформації щодо листування осіб, які використовували адреси електронної пошти: ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 з потерпілим ОСОБА_5 ОСОБА_5 на адресу електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_8 (особисті та контактні дані цих осіб);

документів, що містять інформацію про осіб, які в період з 11 липня 2022 року по 21 листопада 2022 року отримали доступ до облікового запису користувача ОСОБА_6 та 8 серпня 2022 року перерахував криптовалюту ВТС на суму 0,62412823, 13 вересня 2022 року перерахувли криптовалюту ВТС на суму 0,54516193, 16 вересня 2022 року перерахував криптовалюту ВТС на суму 0,37313423, 29 вересня 2022 року перерахував криптовалюту ВТС на суму 0,19996649 на адресу гаманця/відкритого ключа НОМЕР_3 та 3 листопада 2022 року перерахували криптовалюту ВТС у розмірі 0,15374852, 10 листопада 2022 року перерахували криптовалюту ВТС у розмірі 0,15337449 на адресу гаманця/відкритого ключа НОМЕР_1 ;

документів, що містять інформацію щодо власника/користувача гаманців/адрес відкритого ключа: НОМЕР_4 та НОМЕР_5.

Суд, відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи за наведених прокурором у клопотанні підстав.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

В судове засідання прокурор не з`явилася. До суду надійшла заява від прокурора ОСОБА_3 про розгляд клопотання без її участі. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить суд його задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 561 КПК України на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.

Згідно ч.1 ст. 562 КПК України якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

Так, встановлено, що в порядку ст.ст. 554, 558 КПК України до Солом`янської окружної прокуратури м. Києва надійшов запит компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 4166-5.Ds.268.2024 в частині отримання тимчасового доступу до мобільних терміналів систем зв`язку, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

З матеріалів клопотання вбачається, що Районною прокуратурою в м. Біла-Підляська за номером 4166-5.Ds.268.2024 здійснюється нагляд за дізнанням, яке ведеться у справі доведення до некорисного розпорядження майном значної вартості на суму 44 081 євро (що в еквіваленті становить 208 434,64 польських злотих), яке сталося в період з 11 липня 2022 року по 21 листопада 2022 року в м. Біла-Підляська, Люблінського воєводства, з метою отримання неправомірної майнової вигоди, шляхом шахрайського виведення в оману гр. ОСОБА_5 ОСОБА_5, щодо наміру та можливості надання маклерських послуг та отримання прибутку одержаного від інвестування в валюти під час інвестування фінансових ресурсів на веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_9 - тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 268 польського Кримінального кодексу у зв`язку з частиною 1 статті 194 польського Кримінального кодексу.

В ході провадження було встановлено, що для інвестування фінансових ресурсів ОСОБА_5 створив обліковий запис на маклерському порталі ІНФОРМАЦІЯ_9 , де він хотів збільшити свої активи після сплати певних сум грошей. У період часу, з 11 липня 2022 року по 21 листопада 2022 року, ОСОБА_5 сплатив UNI-СО грошові кошти на загальну суму 44 081 євро (тобто 208 434,64 польських злотих). Під час інвестування грошей ОСОБА_5 зв`язувався зі своєї електронної пошти за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_8 з представниками порталу та особами, які видавали себе за інвестиційних радників, які листувалися з ним за такими адресами: ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 тa ІНФОРМАЦІЯ_7 Hoмер телефону НОМЕР_2 , з якого зв`язувалися з ОСОБА_8 та його дружиною ОСОБА_9 [ ОСОБА_9 ], належить оператору у Великій Британії. Після того, як потерпілий вимагав сплати інвестованих коштів, особи, що представляють ІНФОРМАЦІЯ_10 не сплатили жодних коштів потерпілому, і зв`язок з ними припинився. Під час розслідування справи встановлено, що реєстратором доменів ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 є юридична особа з місцезнаходженням в Україні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 ).

Враховуючи те, що в матеріалах міжнародного запиту вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка міститься у вищезазначених документах має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, прокурор просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а також те, що вищезазначена інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у такій інформації та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372, 558, 561, 562 КПК України, суд -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати прокурору Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, у паперовому та електронному вигляді, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та містять охоронювану законом інформацію про абонентів доменів ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 , зокрема:

дані про абонентів доменів ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 : ім`я та прізвище, реквізити адреси, адреса електронної пошти, номер телефону;

документів, що містять інформацію щодо підтвердження осіб абонентів вищевказаних доменів та яким чином підтверджені дані цих осіб;

документів, створених під час реєстрації домену та документів, на підставі яких було підтверджено особу клієнта;

документів, що містять інформацію щодо входу абонента домену з мережі Інтернет під час реєстрації облікового запису користувача та пізніше до панелі клієнта з ІР-адресами та вихідними портами, які позначені часом;

документів, що містять інформацію щодо здійснення оплати за обслуговування доменів;

документів, що містять інформацію щодо здійснення оплати послуг та відомості про користувачів електронних адрес: ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

документів, що містять інформацію про особу, яка керує доменами: ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 та які номери телефонів використовує суб`єкт господарювання, який керує доменами: ІНФОРМАЦІЯ_11 та ІНФОРМАЦІЯ_3

документів, що містять інформацію про осіб, які в період з 11 липня 2022 року по 21 листопада 2022 року використовували такі адреси електронної пошти та інформації щодо листування осіб, які використовували адреси електронної пошти: ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 з потерпілим ОСОБА_5 ОСОБА_5 на адресу електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_8 (особисті та контактні дані цих осіб);

документів, що містять інформацію про осіб, які в період з 11 липня 2022 року по 21 листопада 2022 року отримали доступ до облікового запису користувача ОСОБА_6 та 8 серпня 2022 року перерахували криптовалюту ВТС на суму 0,62412823, 13 вересня 2022 року перерахували криптовалюту ВТС на суму 0,54516193, 16 вересня 2022 року перерахували криптовалюту ВТС на суму 0,37313423, 29 вересня 2022 року перерахував криптовалюту ВТС на суму 0,19996649 на адресу гаманця/відкритого ключа НОМЕР_3 та 3 листопада 2022 року перерахували криптовалюту ВТС у розмірі 0,15374852, 10 листопада 2022 року перерахували криптовалюту ВТС у розмірі 0,15337449 на адресу гаманця/відкритого ключа НОМЕР_1 ;

документів, що містять інформацію щодо власника/користувача гаманців/адрес відкритого ключа: НОМЕР_4 та НОМЕР_5.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення, до 07.11.2024.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1