Справа № 750/9766/24
Провадження № 1-кс/750/3259/24
У Х В А Л А

22 липня 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Чернігові клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління СБ України в Чернігівській області про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000111 від 24.06.2024, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий в особливо важливих справах слідчого відділу Управління СБ України в Чернігівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з вилученням (виїмкою) речей і документів та зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати інформацію, а саме: копій електронних носіїв інформації з відомостями в форматі «Microsoft Excel» (або сумісному з ним електронному вигляді) стосовно наступних осіб: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 : щодо стану рахунків, проведених операцій та руху по діючих рахункам за період із 24.02.2022 по 10.07.2024 із зазначенням призначення платежу, дати, часу, місця здійснення, суми відповідної операції, прізвища, ім`я, по батькові (або найменування) контрагента; копій документів стосовно відкриття та обслуговування рахунків; відомостей про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, IP-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «клієнт банку» з дня відкриття рахунку та по дату постановлення ухвали слідчого.

Слідчий у судове засідання не з`явився, в клопотанні просив розгляд проводити без його участі.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження група осіб з числа громадян України допомагають спецслужбам рф у проведенні підривної діяльності проти України, яка у тому числі проявляється у здійсненні диверсій, тобто вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 113 КК України.

Зокрема, 24.06.2024 близько 04 години 30 хвилин невстановленими особами здійснено підпал релейної шафи, яка знаходиться на 107 км пікету 7 перегону Чернігів Количівка ( АДРЕСА_1 ).

Відповідно до відповіді на запит з Ніжинської дистанції сигналізації та зв`язку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » релейна шафа вхідного світлофора є невід`ємною частиною критичної інфраструктури залізниці, використовується для управління вхідним світлофором Н станції Чернігів та є частиною електричної сигналізації. Вхідний світлофор призначений для огородження станції і можливості надання дозволу на приймання поїздів зі станції Количівка. Зазначений об`єкт має як народногосподарське, так і оборонне значення, оскільки відіграє важливу роль в забезпеченні перевізних процесів залізниці.

Згідно з матеріалами виконаного доручення для виплат винагород при здійсненні протиправної діяльності використовуються перекази між банківськими картками.

Таким чином, за вчинення протиправних дій могли використовуватись рахунки, відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до матеріалів досудового розслідування до вчинення зазначеного кримінального правопорушення можуть бути причетні: громадянин Республіки Узбекистан ОСОБА_7 , який використовує банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також громадянин України ОСОБА_5 , який використовує банківські рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належать його матері - ОСОБА_6 . Таким чином, вказані вище особи могли отримувати грошові кошти через АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як винагороду за вчинення протиправних дій. 3 метою отримання інформації, яка має доказове значення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю подальшого її вилучення.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України)

За змістом положень ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки та банківську таємницю», документи з інформацією, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 163 КПК України.

Враховуючи те, що вказані у клопотанні дані дають достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зазначені в них дані містять охоронювану законом таємницю, і необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати власника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 , МФО банку НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), надати тимчасовий доступ до речей та документів, яка містить охоронювану законом таємницю і можливість вилучення (виїмки) речей і документів начальнику слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_8 , начальнику 2 відділення слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС криміналісту слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_14 , слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_15 , слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_16 , слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_17 , слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_18 , слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_19 , старшому слідчому слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_20 , старшому слідчому слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_21 , слідчому слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_22 , а саме: копій електронних носіїв інформації з відомостями в форматі «Microsoft Excel» (або сумісному з ним електронному вигляді) стосовно наступних осіб: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 :

1.1.щодо стану рахунків, проведених операцій та руху по діючих рахункам за період із 24.02.2022 по 10.07.2024 із зазначенням призначення платежу, дати, часу, місця здійснення, суми відповідної операції, прізвища, ім`я, по батькові (або найменування) контрагента.

1.2.копій документів стосовно відкриття та обслуговування рахунків.

1.3.відомостей про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, IP-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «клієнт банку» з дня відкриття рахунку та по дату постановлення ухвали слідчого.

Строк дії ухвали встановити до 21 серпня 2024 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1