Провадження № 1- кс/712/5590/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

06 листопада 2024 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання cтаршого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Черкаській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№0000001 від 02.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, тобто незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги під час воєнного стану,-

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся cтарший слідчий в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Черкаській області майор поліції ОСОБА_3 , з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, щоГрупою слідчих зі складу працівників слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області та слідчих слідчого управління Головного управління Національної поліції в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстр у досудових розслідувань за № 0000001 від 02.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, за заявою керівника благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 про те, що члени громадської організації м. Черкаси здійснюють використання грошових коштів, які являються благодійними пожертвуваннями невизначеного кола осіб, у значному розмірі та вчиненого в період воєнного стану.

Згідно відомостей, викладених у заяві ОСОБА_5 встановлено, що за допомогою Інтернет-сайту за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 , який має відношення до громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , де будь хто шляхом «донату» має можливість замовити послугу, а саме нібито підписати артилерійський снаряд, ракету, артилерійську установку М-777 чи навіть бойовий літак. Ціна вказаних послуг становить від 200 до 30000 доларів США. Після того, як замовник сплатив обрану послугу, військові нібито роблять напис на зазначених вище боєприпасах чи техніці, а в подальшому надсилають підтвердження шляхом фото чи відеозйомки, яке отримує замовник. Всі кошти отримані через Інтернет-сайт мають використовуватись громадською організацією на потреби армії, що зазначено на сторінці сайту. При цьому реальна гуманітарна допомога чи перекази зазначених отриманих громадською організацією грошових коштів для потреб військових не здійснюються.

Відповідно до статуту громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , затверджений рішенням Установчих зборів громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » протоколом № 1 від 28 березня 2019 року (далі - Організація) встановлено, що вона є добровільним об`єднанням фізичних осіб, твореним для здійснення та захисту прав і свобод людини та громадянина, задоволення суспільних зокрема, економічних, соціальних, культурних освітніх та інших інтересів своїх членів або інших осіб.

Організація є не підприємницьким товариством, основною метою якого є одержання прибутку. Організація вільна у виборі напрямків своєї діяльності та діє на засадах добровільності, самоврядності, вільного вибору території діяльності, рівності перед законом, відсутності майнового інтересу її членів, прозорості, відкритості та публічності.

Організація набуває статусу юридичної особи з моменту її державної реєстрації згідно з чинним законодавством, має свою печатку, штампи і бланки зі своїми найменуванням та рахунки у банківських установах. Організація для досягнення своєї мети та виконання статутних завдань має право: отримувати допомогу у вигляді коштів або майна, що надходить безоплатно у вигляді членських внесків, безповоротної фінансової допомоги, пожертв, грантів та самостійно вирішувати питання про їх використання відповідно до положень цього Статуту та законодавства України; одержувати на умовах оренди або тимчасового безкоштовного користування будівлі. Обладнання, транспортні засоби та інше майно, що необхідне для здійснення статутних завдань Організації; відкривати рахунки у національній та іноземній валютах в установах банків.

Метою громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є підтримка захисників України, ветеранів та їх родин, соціальна реабілітація та адаптація учасників АТО /ООС, військово-патріотичне виховання молоді.

Органами управління Організацією є: Загальні збори членів Організації, Рада Організації, Голова Організації. Загальні збори членів Організації є вищим органом Організації, який вправі приймати рішення з будь яких питань її діяльності, в тому числі і тих, що належать до компетенції Ради. Рада організації є керівним органом Організації на період між Загальними зборами. Обирається терміном на 2 роки та виконує функції з управління його поточною роботою, організаційною діяльністю. Головою ради є Голова Організації. Голова організації здійснює оперативне управління справами, майном та коштами Організації в межах, встановленим даним Статутом, Загальними зборами та Радою і в межах своєї компетенції і повноважень забезпечує виконання їх рішень.

Відповідно до Статуту Організація є непідприємницьким товариством. Доходи або майно організації чи їх частина не підлягають розподілу між її засновниками, членами Організації, працівниками, членами органів управління та іншими пов`язаними з ними особами. Доходи та майно Організації використовуються виключно для фінансування видатків на утримання Організації реалізації мети, напрямків діяльності, визначених цим Статутом.

Відповідно до Статуту організація зобов`язана вести бухгалтерський облік, статистичну, податкову, фінансову звітність, бути зареєстрованим в органах фіскальної служби та вносити до бюджету податки і збори у порядку і розмірах, передбачених законодавством.

За результатами тимчасового доступу до речей і документів у ІНФОРМАЦІЯ_4 № 50/23-00-12-01-07-06 від 16.01.2023 органом досудового розслідування встановлено, що громадська організація « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 має наступні банківські рахунки:

- НОМЕР_2 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ;

- НОМЕР_5 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ;

- НОМЕР_6 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ;

- НОМЕР_7 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ;

- НОМЕР_8 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_9 , код ЄДРПОУ НОМЕР_10 . А також відповідно до тимчасового доступу до речей і документів у ІНФОРМАЦІЯ_4 отримано наступну інформацію, що за період з 01.01.2022 по 30.03.2023, відповідно до баз даних ІКС «Податковий блок», інформація щодо операцій з гуманітарною допомогою по Громадській організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відсутня.

Згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_7 ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » подала звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації у якому вказала, що у 2022 році отримала благодійної допомоги на суму 11 789 217 грн.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_8 , іпн. НОМЕР_11 , отримувала на розрахункові рахунки, а саме: НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 , грошові кошти, які надходили як донати ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У кримінальному провадженні планується проведення судово-почеркознавчих експертиз з метою встановлення осіб, що здійснювали фактичне підписання зазначених документів, а відповідно до «Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», затвердженої Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.98 № 53/5, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

В даному кримінальному провадженні призначено судово-економічну експертизу, до проведення якої залучено судових експертів ІНФОРМАЦІЯ_9 .

В ході розслідування кримінального провадження встановлено, відповідно до рапорту оперативних працівників УСБ України в Черкаській області встановлено, що ОСОБА_6 мала банківські рахунки відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЗА № НОМЕР_13 (офіційний волонтерський рахунок) та № НОМЕР_14 (особиста картка ОСОБА_6 ). Після чого частина коштів у сумі близько 830 000 грн. з вищевказаних рахунків перераховано на банківський рахунок НОМЕР_12 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », відкрито ОСОБА_6 , як «банка на дім».

На теперішній час з метою повного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, з метою встановлення всіх причетних осіб до вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати відомості у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) (МФО НОМЕР_9 , ЄДРПОУ НОМЕР_10 , головний офіс: АДРЕСА_2 ) є володільцем інформації, яка має доказове значення по кримінальному провадженні, а саме наступну інформацію, за період з 01.02.2022 по даний час:

- інформацію щодо номерів усіх банківських карток, виданих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) (МФО НОМЕР_9 , ЄДРПОУ НОМЕР_10 , головний офіс: АДРЕСА_2 ) на ім`я клієнтів: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , іпн. НОМЕР_11 , руху коштів по рахунках НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 та інших банківських рахунків, що відкриті на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , іпн. НОМЕР_11 на паперовому носії та в електронному вигляді, із зазначенням дат, сум та призначень платежів, всіх операції, які здійснювалися з даними картками з моменту їх активації з вказанням дати, часу, місця, адрес банкоматів чи терміналів з якими працювала дана картка за період часу з 01.02.2022 по теперішній час;

- інформацію про фінансові номери телефонів, інформацію про ІР адреси та GPS-координати (довгота, широта), які використовувалися при вході в мобільний додаток в період часу з 01.02.2022 по даний час;

- документів по юридичному оформленню рахунків (відкриттю, закриттю), в тому числі карткових рахунків та всі банківських рахунків, що відкриті на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , іпн. НОМЕР_11 а саме: заяв, договорів, додаткових угод щодо відкриття і обслуговування рахунку та використання системи «Клієнт-банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт-банк», всіх заяв та доручень від імені клієнта, а також карток зі зразками підписів і відтиску печатки підприємства, документів, що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта (заява-анкета на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), анкетних даних осіб, які отримували готівку, за період з 01.02.2022 по даний час;

- фото та відео з банківських терміналів, з яких знімалися грошові кошти з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_11 » по всіх банківських рахунках ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , іпн. НОМЕР_11 в період часу з 01.02.2022 по даний час.

Слідчий у клопотанні зазначає, що враховуючи, що вище перелічена інформація має виняткове значення для розкриття даного злочину та здобуття інформації і документів, які можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні, що неможливо зробити без постанови прокурора та надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення вище перелічених документів.

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення повного кола осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, у слідчого виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до документів, а саме оригіналів документів, що стосуються даного факту, а саме руху коштів по банківських рахунках НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 та всі банківські рахунки відкриті на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , іпн. НОМЕР_11 , з розшифровкою місця зняття грошових коштів та можливим збереженням фото особи, яка здійснювала зняття коштів із вказаних рахунків, оскільки вказана інформація має виняткове значення для розкриття даного злочину та здобуття інформації і документів, які можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні.

Вказана інформація знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) (МФО НОМЕР_9 , ЄДРПОУ НОМЕР_10 , головний офіс: АДРЕСА_2 ).

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий у клопотанні просив розглянути зазначене клопотання без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) (МФО НОМЕР_9 , ЄДРПОУ НОМЕР_10 , головний офіс: АДРЕСА_2 ), так як існує реальна загроза зміни або знищення посадовими особами володільця зазначених документів.

У судове засідання слідчий не з`явився, скерував до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Заявлені вимоги підтримав в повному обсязі.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, неприбуття в судове засідання особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Із доданих до клопотання матеріалів випливає, щоГрупою слідчих зі складу працівників слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області та слідчих слідчого управління Головного управління Національної поліції в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстр у досудових розслідувань за №0000001 від 02.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

02 січня 2023 рокудо ЄРДР внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст. 201-2 КК України, відповідно до яких: «Встановлено те, що члени громадської організації м. Черкаси здійснюють використання грошових коштів, які являються благодійними пожертвуваннями невизначеного кола осіб, у значному розмірі та вчиненого в період воєнного стану»- правова кваліфікація ч.3 ст. 201-2 КК України.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що в клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ), самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення інформації, яка перебуває у володінні у службових осіб- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) (МФО НОМЕР_9 , ЄДРПОУ НОМЕР_10 , головний офіс: АДРЕСА_2 ).

Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) (МФО НОМЕР_9 , ЄДРПОУ НОМЕР_10 , головний офіс: АДРЕСА_2 ), надати в письмовому та електронному виглядінаступну інформацію щодо:

- інформацію щодо номерів усіх банківських карток, виданих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) (МФО НОМЕР_9 , ЄДРПОУ НОМЕР_10 , головний офіс: АДРЕСА_2 ) на ім`я клієнтів: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , іпн. НОМЕР_11 , руху коштів по рахунках НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 та інших банківських рахунків, що відкриті на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , іпн. НОМЕР_11 на паперовому носії та в електронному вигляді, із зазначенням дат, сум та призначень платежів, всіх операції, які здійснювалися з даними картками з моменту їх активації з вказанням дати, часу, місця, адрес банкоматів чи терміналів з якими працювала дана картка за період часу з 01.02.2022 по теперішній час;

- інформацію про фінансові номери телефонів, інформацію про ІР адреси та GPS-координати (довгота, широта), які використовувалися при вході в мобільний додаток в період часу з 01.02.2022 по даний час;

- документів по юридичному оформленню рахунків (відкриттю, закриттю), в тому числі карткових рахунків та всі банківських рахунків, що відкриті на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , іпн. НОМЕР_11 а саме: заяв, договорів, додаткових угод щодо відкриття і обслуговування рахунку та використання системи «Клієнт-банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт-банк», всіх заяв та доручень від імені клієнта, а також карток зі зразками підписів і відтиску печатки підприємства, документів, що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта (заява-анкета на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), анкетних даних осіб, які отримували готівку, за період з 01.02.2022 по даний час;

- фото та відео з банківських терміналів, з яких знімалися грошові кошти з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_11 » по всіх банківських рахунках ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , іпн. НОМЕР_11 в період часу з 01.02.2022 по даний час.

Виконання ухвали доручити старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .

Уразі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 30 діб з моменту постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя :