У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16.08.2024 Справа №607/17665/24 Провадження №1-кс/607/4724/2024

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 від 13.08.2024р. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0000078 від 05 червня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України звернулася старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати слідчим дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: експрес-накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.24 по 13.08.2024, щодо отримання та відправлень наступними особами, а саме: 1. ОСОБА_5 , тел. НОМЕР_1 ; 2. ОСОБА_6 , тел. НОМЕР_2 ; 3. ОСОБА_7 , тел. НОМЕР_3 ; 4. ОСОБА_8 , тел. НОМЕР_4 ; 5. ОСОБА_9 ФОП, тел. НОМЕР_5 ; 6. ОСОБА_10 , тел. НОМЕР_6 ; 7. ОСОБА_11 , тел. НОМЕР_7 ; 8. ОСОБА_12 , тел. НОМЕР_8 з можливістю вилучення їх оригіналів та копій та наявної інформації про отримання та відправлення для вище вказаних громадян із додатку (інтернет програми) - « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який використовується в мобільних телефонах чи комп`ютерах, із прив`язкою до номерів мобільних телефонів, які останні використовували та ТТН, на які здійснювались пересилання підроблених голографічних знаків; відеозапис з камери спостереження в приміщенні відділення № НОМЕР_9 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Київ за 25.07.2024 під час відправки посилки за номером телефону: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ; відеозапис з камери спостереження в приміщенні відділення № НОМЕР_10 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Вінниця за 31.07.2024 під час отримання грошових коштів по відправленнях за номером телефону НОМЕР_2 в період часу з 19 год. 15 хв. до 19 год. 25 хв.; відеозапис з камери спостереження в приміщенні відділення № НОМЕР_11 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Київ за 25.07.2024 під час отримання грошових коштів по відправленнях за номером телефону НОМЕР_2 в період часу з 19 год. 30 хв. до 19 год. 40 хв.; відеозапис з камери спостереження в приміщенні відділення № НОМЕР_12 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Вінниця за 31.07.2024 під час отримання грошових коштів по відправленнях за номером телефону НОМЕР_3 в період часу з 18 год. 35 хв. до 18 год. 45 хв.; відеозапис з камери спостереження в приміщенні відділення № НОМЕР_13 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Вінниця за 31.07.2024 під час отримання грошових коштів по відправленнях за номером телефону НОМЕР_4 в період часу з 18 год. 55 хв. до 19 год. 05 хв.; відеозапис з камери спостереження в приміщенні відділення № НОМЕР_14 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Вінниця за 31.07.2024 під час отримання грошових коштів повідправленнях за номером телефону НОМЕР_6 в період часу з 19 год. 45 хв. до 19 год. 55 хв.; відеозапис з камери спостереження в приміщенні відділення № НОМЕР_15 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Вінниця за 31.07.2024 під час отримання грошових коштів по відправленнях за номером телефону НОМЕР_7 в період часу з 16 год. 25 хв. до 16 год. 35 хв.; відеозапис з камери спостереження в приміщенні відділення № НОМЕР_16 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Вінниця за 31.07.2024 під час отримання грошових коштів по відправленнях за номером телефону НОМЕР_8 в період часу з 17 год. 15 хв. до 17 год. 25 хв.; відеозапис з камери спостереження в приміщенні відділення № НОМЕР_17 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Вінниця за 31.07.2024 під час отримання грошових коштів по відправленнях за номером телефону НОМЕР_8 в період часу з 16 год. 55 хв. до 17 год. 10 хв., яка зберігається та може бути надана ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучити їх оригінали, (а у разі відсутності копії).

Слідчий у заяві просить проводити судове засідання без її участі з підтриманням вимог клопотання та без участі представників ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Враховуючи викладені старшим слідчим обґрунтування, слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України з метою уникнення реальної загрози знищення (заміни) документації без виклику особи, у володінні якої вона знаходяться.

Як зазначено у клопотанні, що на території Тернопільської, Чернівецької, Хмельницької, Житомирської та Київської областей діє організована група осіб, які під виглядом сприяння у виготовлені підроблених посвідчень водія та інших документів, які видаються центральними органами виконавчої влади, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки та за допомогою використання всесвітньої мережі Інтернет, виготовляють, зберігають, перевозять, пересилають та збувають на території України та за її межі вищезазначені документи із підробленими голографічними захисними елементами.

Зазначені відправлення здійснюються з використанням підроблених документів та зміною анкетних даних, із застосуванням одноразових номерів мобільних телефонів, необхідних для ідентифікації під час здійснення вказаних дій, як державних так і недержавних поштових операторів (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інших).

Поряд з цим встановлено, що відправки підроблених документів здійснюються з відділень логістичної компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та одержувачами та відправниками є наступні особа, а саме: ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та інші особи.

Водночас, встановлено що при відправці поштових переказів через поштового оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 25.07.2024 ОСОБА_14 та ОСОБА_13 разом із невстановленою особою використовували надумані імена чи псевдоніми, а також використовували додатки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою відправлення поштових відправлень без пред`явлення своїх особистих документів, а саме:

1. ОСОБА_5 , тел. НОМЕР_1 ;

2. ОСОБА_6 , тел. НОМЕР_2 ;

3. ОСОБА_7 , тел. НОМЕР_3 ;

4. ОСОБА_8 , тел. НОМЕР_4 ;

5. ОСОБА_9 ФОП, тел. НОМЕР_5 ;

6. ОСОБА_10 , тел. НОМЕР_6 ;

7. ОСОБА_11 , тел. НОМЕР_7 ;

8. ОСОБА_12 , тел. НОМЕР_8 .

При пересиланні відправлень фігуранти користувалися номерами мобільних телефонів: НОМЕР_18 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 .

У зв`язку із вищенаведеним, з метою отримання доступу до експрес-накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням анкетних даних відправників та одержувачів, їх мобільних телефонів, дати відправлення та одержання, вмісту поштових відправлень, з можливістю вилучення їх оригіналів, а також до відеозаписів з камер внутрішнього та зовнішнього відео-спостереження, з метою встановлення та ідентифікації осіб, старший слідчий просить клопотання задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Окрім того, згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що експрес-накладні, відеозаписи з камер спостереження в приміщенні відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, можуть містити дані про подію кримінального правопорушення та інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, враховуючи обґрунтованість клопотання старшим слідчим та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення. Так, прохання старшого слідчого про надання доступу до оригіналів вищевказаних експрес-накладних та відеозаписів з камер спостереження , то слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання в цій частині, оскільки на підтвердження таких доводів, старшим слідчим жодних доказів не подано. Відтак, в цій частині клопотання не підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 від 13.08.2024р. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_17 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_18 , старшому слідчому в ОВС ОСОБА_19 , старшому слідчому в ОВС ОСОБА_20 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_21 та слідчому СУ ГУНП Тернопільській області ОСОБА_22 на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме:

- експрес-накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.24 по 13.08.2024, щодо отримання та відправлень наступними особами, а саме:

1. ОСОБА_5 , тел. НОМЕР_1 ;

2. ОСОБА_6 , тел. НОМЕР_2 ;

3. ОСОБА_7 , тел. НОМЕР_3 ;

4. ОСОБА_8 , тел. НОМЕР_4 ;

5. ОСОБА_9 ФОП, тел. НОМЕР_5 ;

6. ОСОБА_10 , тел. НОМЕР_6 ;

7. ОСОБА_11 , тел. НОМЕР_7 ;

8. ОСОБА_12 , тел. НОМЕР_8 з можливістю вилучення їх копій та наявної інформації про отримання та відправлення для вище вказаних громадян із додатку (інтернет програми) - « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який використовується в мобільних телефонах чи комп`ютерах, із прив`язкою до номерів мобільних телефонів, які останні використовували та ТТН, на які здійснювались пересилання підроблених голографічних знаків,

- відеозапис з камери спостереження в приміщенні відділення № НОМЕР_9 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Київ за 25.07.2024 під час відправки посилки за номером телефону: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ;

- відеозапис з камери спостереження в приміщенні відділення № НОМЕР_10 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Вінниця за 31.07.2024 під час отримання грошових коштів по відправленнях за номером телефону НОМЕР_2 в період часу з 19 год. 15 хв. до 19 год. 25 хв.;

- відеозапис з камери спостереження в приміщенні відділення № НОМЕР_11 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Київ за 25.07.2024 під час отримання грошових коштів по відправленнях за номером телефону НОМЕР_2 в період часу з 19 год. 30 хв. до 19 год. 40 хв.;

- відеозапис з камери спостереження в приміщенні відділення № НОМЕР_12 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Вінниця за 31.07.2024 під час отримання грошових коштів по відправленнях за номером телефону НОМЕР_3 в період часу з 18 год. 35 хв. до 18 год. 45 хв.;

- відеозапис з камери спостереження в приміщенні відділення № НОМЕР_13 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Вінниця за 31.07.2024 під час отримання грошових коштів по відправленнях за номером телефону НОМЕР_4 в період часу з 18 год. 55 хв. до 19 год. 05 хв.;

- відеозапис з камери спостереження в приміщенні відділення № НОМЕР_14 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Вінниця за 31.07.2024 під час отримання грошових коштів повідправленнях за номером телефону НОМЕР_6 в період часу з 19 год. 45 хв. до 19 год. 55 хв.;

- відеозапис з камери спостереження в приміщенні відділення № НОМЕР_15 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Вінниця за 31.07.2024 під час отримання грошових коштів по відправленнях за номером телефону НОМЕР_7 в період часу з 16 год. 25 хв. до 16 год. 35 хв.;

- відеозапис з камери спостереження в приміщенні відділення № НОМЕР_16 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Вінниця за 31.07.2024 під час отримання грошових коштів по відправленнях за номером телефону НОМЕР_8 в період часу з 17 год. 15 хв. до 17 год. 25 хв.;

- відеозапис з камери спостереження в приміщенні відділення № НОМЕР_17 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Вінниця за 31.07.2024 під час отримання грошових коштів по відправленнях за номером телефону НОМЕР_8 в період часу з 16 год. 55 хв. до 17 год. 10 хв., яка зберігається та може бути надана ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучити їх копії.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1