Справа № 588/195/24
Провадження № 1-кс/588/247/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 серпня 2024 року м. Тростянець

Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000048 від 05.02.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

про надання тимчасового доступу до речей і документів,

У С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 17.07.2024 звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджене із прокурором Тростянецького відділу Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , мотивуючи вимоги тим, що у провадженні відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000048 від 05.02.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням установлено, що 05.02.2024 до ВП №1 (м. Тростянець) надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , про те, що 01.02.2024, приблизно о 19:12, з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 було викрадено грошові кошти на суму 13 300 грн. Ніяких переказів не здійснював, підозрілих телефонних дзвінків не надходило.

Під час проведення допиту в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що має відкритий банківський рахунок у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 IBAN: НОМЕР_2 , на яку надходить заробітна плата.

Так, 01.02.2024, приблизно о 19:45, останній перебував поблизу банкомату, що знаходиться в центрі с. Боромля, щоб зняти грошові кошти. Проте, не вдалося це зробити, так як на банкоматі з`явилося повідомлення, що на картці недостатньо коштів. Далі, ОСОБА_5 відразу зателефонував до оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на гарячу лінію, де в ході розмови, повідомили, що доступна сума для зняття на картці - 129 грн., крім цього повідомили, що у вечірній час було здійснено переказ на картку іншого банку.

Після чого, 05.02.2024, ОСОБА_5 звернувся до працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у відділенні в м. Тростянець, де було надано виписку по картковому рахунку, розблокували картку та повідомили, що дійсно було знято кошти та підвищено ліміт. Також в ході перегляду додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », потерпілий виявив, що транзакцію на суму 13 300 грн було здійснено на картку НОМЕР_3 , 01.02.2024 о 19:12.

Надана потерпілим ОСОБА_5 виписка від 05.02.2024 видана ТВБВ № НОМЕР_4 /059 філії - Сумського обласного управління Ідентифікаційний код НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Ідентифікаційний код НОМЕР_6 по картковому рахунку НОМЕР_2 , що містить інформацію про переказ 01.02.2024 коштів на загальну суму - 13 300 грн., проте, у вказаній виписці не містяться відомості про кінцевого отримувача грошових коштів, тому для досягнення цілей досудового розслідування необхідна більш детальна інформацію про рух грошових коштів саме по вказаному картковому рахунку, якою володіє вказаний банк.

12.03.2024, отримавши тимчасовий доступ до речей і документів згідно з ухвалою Тростянецького районного суду, володільцем якого є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було вилучено документи, які зберегли на собі на інформацію про точний переказ грошових коштів на суму 13 300 грн., як і зазначалося потерпілим в ході допиту.

В ході огляду від 13.03.2024, наданої інформації встановлено: рух коштів власника карткового рахунку ОСОБА_5 , за № НОМЕР_1 та рахунок НОМЕР_2 , де мається табличка, у якій присутня інформація про отримувача грошових коштів на суму 13 300 грн., дана транзакція відбулася 01.02.2024 о 19 год. 12 хв. Отримувачем даних грошових коштів на загальну суму 13 300 грн є невідома особа, проте наявний картковий рахунок № НОМЕР_7 .

У ході проведення досудового розслідування є підстави вважати, що зловмисники під час здійснення своїх шахрайських дій могли користуватись чи здійснити спробу використання даної банківської картки, у зв`язку з чим виникла необхідність встановити інформацію, якою володіє банк Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по картковому рахунку НОМЕР_7 , в тому числі про рух коштів по даному банківському рахунку, що може становити для кримінального провадження інтерес та для встановлення особи, винної у вчиненні вище вказаного кримінального правопорушення.

Посилаючись на зазначені обставини, та те, що зазначені вище відомості неможливо отримати в інший спосіб, як шляхом отримання тимчасового доступу до речей і документів, слідчий СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 просить надати йому та групі слідчих СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, які знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю їх вилучення у Сумській філії Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 , які містять інформацію у друкованому та електронному вигляді щодо наступного:

- ПІБ осіб на яку відкрита банківська платіжна карта НОМЕР_7 , адреса проживання, контактні номери телефонів, рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_7 , з 00:00 годин 01.02.2024 по 00:00 годин 05.02.2024 року, із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, куди було переведено грошові кошти, адреси відділень банків та банкоматів, в яких здійснювалось зняття грошових коштів за вказаний період часу, фотозображення осіб, які здійснювали знаття грошових коштів, якщо здійснювалась оплата товарів чи послуг, зазначити всю наявну інформацію щодо таких операцій з карткового рахунку НОМЕР_7 .

У судове засідання слідчий СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явився, але подав заяву, в якій просить клопотання розглянути без його участі, заявлене клопотання підтримує та просить задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у судове засідання також не з`явився, про розгляд клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з таких мотивів.

З матеріалів, доданих до клопотання слідчого установлено, що у провадженні відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000048 від 05.021.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудове розслідування було розпочато за заявою ОСОБА_5 , про те, що 01.02.2024, приблизно о 19:12, з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 було викрадено грошові кошти на суму 13 300 грн. Ніяких переказів не здійснював, підозрілих телефонних дзвінків не надходило. До складу групи слідчих, які здійснюють досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні входять: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 (а.с. 5).

В ході досудового розслідування було допитано потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив відомі йому обставини вчинення кримінального правопорушення, зокрема вказав номер карткового рахунку НОМЕР_1 IBAN: НОМЕР_2 , що відкритий на його ім`я в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з якого були зняті грошові кошти 01.02.2024 о 19 год. 12 хв., а також надав виписку по вказаному рахунку (а.с. 6, 11-12).

Також 05.02.2024 проведено огляд мобільного телефону потерпілого та в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » виявлено запис від 01.02.2024 про переказ коштів на карту іншого банку в розмірі 13 300 грн (а.с. 7-10).

Згідно протоколу огляду речей та документів від 13.03.2024 було встановлено: рух коштів власника карткового рахунку ОСОБА_5 , за № НОМЕР_1 та рахунок НОМЕР_2 , де мається табличка, у якій наявна інформація про отримувача грошових коштів на суму 13 300 грн., дана транзакція відбулася 01.02.2024 о 19 год. 12 хв. Отримувачем даних грошових коштів на загальну суму 13 300 грн. є невідома особа, проте наявна інформація про картковий рахунок № НОМЕР_7 (а.с. 13-15).

Згідно з положеннями ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Документи, доступ до яких просить надати слідчий у клопотанні, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що підтверджується матеріалами, доданими до клопотання.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Таким чином, клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки є підстави вважати, що інформація про рух коштів та власника рахунку, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а слідчим доведено, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.

Надати слідчим СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, які знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю їх вилучення у Сумській філії Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 , які містять інформацію у друкованому та електронному вигляді щодо наступного:

- ПІБ особи на яку відкрита банківська платіжна карта НОМЕР_7 , адреса проживання, контактні номери телефонів, рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_7 , з 00:00 годин 01.02.2024 по 00:00 годин 05.02.2024 року, із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, куди було переведено грошові кошти, адреси відділень банків та банкоматів, в яких здійснювалось зняття грошових коштів за вказаний період часу, фотозображення осіб, які здійснювали знаття грошових коштів, якщо здійснювалась оплата товарів чи послуг, зазначити всю наявну інформацію щодо таких операцій з карткового рахунку НОМЕР_7 .

Ухвала набирає законної сили негайно та діє до 02 вересня 2024 року включно.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1