Справа № 686/682/20
Провадження № 1-кс/686/9160/24
04 листопада 2024 року м. Хмельницький
Прокурор відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ).
В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 організували протиправний механізм з видачі платникам податків ліцензій на право здійснення діяльності, пов`язаної з обігом пального всупереч вимогам Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального» від 19.12.1995 №481/95-ВР.
Так, суб`єктами господарської діяльності Хмельницької області до ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснювалось подання відповідного переліку дозвільних документів для отримання ліцензій на право провадження господарських операцій з пальним, передбачених ст. 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального».
Зокрема, працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснено видачу 113 суб`єктам господарювання ліценцій на право роздрібної торгівлі пальним та на право зберігання пального на 311 об`єктів за відсутності повного переліку документів (документи, що підтверджують право власності або право користування земельною ділянкою, акту вводу в експлуатацію об`єкта або акту готовності об`єкта до експлуатації, дозволу на початок виконання робіт з підвищеної небезпеки).
Незважаючи на те, що на даний час у кримінальному провадженні виконано певний обсяг слідчих дій, однак вони не є достатніми для прийняття кінцевого рішення.
Так, в ході проведення досудового розслідування та на виконання вказівок ІНФОРМАЦІЯ_3 24.09.2024 скеровано лист до ІНФОРМАЦІЯ_1 про надання в порядку ст. ст. 36, 93 КПК України інформацію про те чи входять до групи ризикових підприємств наступні суб`єкти господарювання, а також, щодо проведених перевірок їх діяльності, виявлених порушень та вжитих заходів у період з 2018 по 01.09.2024 (за наявності надати відповідні документи).
Відповідно до відповіді ІНФОРМАЦІЯ_1 від 08.10.2024 вказана інформація відноситься до інформації з обмеженим доступом, а тому в її наданні відмолено.
Водночас, для закінчення досудового розслідування та виконання вимог ІНФОРМАЦІЯ_4 необхідно отримати та дослідити в ході досудового розслідування вищевказані документи.
Вказані документи необхідні органу досудового розслідування для встановлення фактичних обставин вчинення кримінального правопорушення.
Прокурор в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі.
Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.
За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
При цьому, обов`язок доведення обґрунтованості клопотання КПК покладає на слідчого, прокурора, який звертається із відповідним клопотанням.
Як передбачено ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно із ч. 5 ст.110 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Прокурор навів підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання прокурора підлягає задоволенню, оскільки іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Хмельницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , групі прокурорів відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 , ОСОБА_11 на проведення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 (ДПС), ( АДРЕСА_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), а саме документів з можливістю отримання їх копій щодо проведених перевірок діяльності, виявлених порушень та вжитих заходів у період з 2018 по 01.09.2024 щодо суб`єктів господарювання АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; ДП " ІНФОРМАЦІЯ_6 " код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; ДП " ІНФОРМАЦІЯ_7 " код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; ДП " ІНФОРМАЦІЯ_8 " код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ; ДП " ІНФОРМАЦІЯ_9 " код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ; ДП " ІНФОРМАЦІЯ_10 " ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ; ДП Хмельницького ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ; ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ; ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ; КП по будівництву, ремонту та експлуатації ІНФОРМАЦІЯ_16 код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ; ПАТ по газопостачанню та газифікації " ІНФОРМАЦІЯ_17 " код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ; ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ; СГ ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ; ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ; ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ; Приватне мале виробничо-комерційне підприємство " ІНФОРМАЦІЯ_23 " код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ; ТОВ СГ підприємство " ІНФОРМАЦІЯ_24 " код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ; ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ; Приватне підприємство " ІНФОРМАЦІЯ_26 " код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ; МПП " ІНФОРМАЦІЯ_27 " код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ; ФГ " ОСОБА_12 " код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ; ПП " ОСОБА_13 " код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ; ДП Хмельницького ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_31 " код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ; ПП " ОСОБА_14 " код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ; ПІІ " ІНФОРМАЦІЯ_32 " код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ; ПП " ОСОБА_15 " код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_33 " код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ; МП " ОСОБА_16 " код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ; ПП " ОСОБА_17 " код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_34 " код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ; ПП " ОСОБА_18 " код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ; ПП " ОСОБА_19 " код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_35 " код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_36 " код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ; ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_37 " код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_38 " код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_39 " код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ; ПП " ОСОБА_20 " код ЄДРПОУ НОМЕР_45 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_40 " код ЄДРПОУ НОМЕР_46 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_41 " код ЄДРПОУ НОМЕР_47 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_42 " код ЄДРПОУ НОМЕР_48 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_43 " код ЄДРПОУ НОМЕР_49 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_44 " код ЄДРПОУ НОМЕР_50 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_45 " код ЄДРПОУ НОМЕР_51 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_46 " код ЄДРПОУ НОМЕР_52 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_47 " код ЄДРПОУ НОМЕР_53 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_48 " код ЄДРПОУ НОМЕР_54 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_49 " код ЄДРПОУ НОМЕР_55 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_50 " код ЄДРПОУ НОМЕР_56 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_51 " код ЄДРПОУ НОМЕР_57 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_52 " код ЄДРПОУ НОМЕР_58 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_53 " код ЄДРПОУ НОМЕР_59 ; ПП " ОСОБА_21 " код ЄДРПОУ НОМЕР_60 ; ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_54 " код ЄДРПОУ НОМЕР_61 ; ПП " ОСОБА_22 " код ЄДРПОУ НОМЕР_62 ; ПП " ОСОБА_23 " код ЄДРПОУ НОМЕР_63 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_55 " код ЄДРПОУ НОМЕР_64 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_56 " код ЄДРПОУ НОМЕР_65 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_57 " код ЄДРПОУ НОМЕР_66 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_58 " код ЄДРПОУ НОМЕР_67 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_59 М" код ЄДРПОУ НОМЕР_68 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_60 " код ЄДРПОУ НОМЕР_69 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_61 " код ЄДРПОУ НОМЕР_70 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_62 " код ЄДРПОУ НОМЕР_71 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_63 " код ЄДРПОУ НОМЕР_72 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_64 " код ЄДРПОУ НОМЕР_73 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_65 " код ЄДРПОУ НОМЕР_74 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_66 " код ЄДРПОУ НОМЕР_75 ; Підприємство об`єднання громадян "Підприємство "Альфа" ІНФОРМАЦІЯ_67 " код ЄДРПОУ НОМЕР_76 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_68 " код ЄДРПОУ НОМЕР_77 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_69 " код ЄДРПОУ НОМЕР_78 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_70 " код ЄДРПОУ НОМЕР_79 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_71 " код ЄДРПОУ НОМЕР_80 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_72 " код ЄДРПОУ НОМЕР_81 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_73 " код ЄДРПОУ НОМЕР_82 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_74 " код ЄДРПОУ НОМЕР_83 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_75 " код ЄДРПОУ НОМЕР_84 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_76 " код ЄДРПОУ НОМЕР_85 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_77 " код ЄДРПОУ НОМЕР_86 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_78 " код ЄДРПОУ НОМЕР_87 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_79 " код ЄДРПОУ НОМЕР_88 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_80 " код ЄДРПОУ НОМЕР_89 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_81 " код ЄДРПОУ НОМЕР_90 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_82 " код ЄДРПОУ НОМЕР_91 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_83 " код ЄДРПОУ НОМЕР_92 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_84 " код ЄДРПОУ НОМЕР_93 ; ПП " ОСОБА_24 " код ЄДРПОУ НОМЕР_94 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_85 " код ЄДРПОУ НОМЕР_95 ; ФОП ОСОБА_25 ; ФОП ОСОБА_26 ; ФОП ОСОБА_27 ; ФОП ОСОБА_28 ; ФОП ОСОБА_29 ; ФОП ОСОБА_30 ; ФОП ОСОБА_31 ; ФОП ОСОБА_32 .
Службовим особам АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до документів та надати можливість отримати їх копії.
Ухвала діє по 27 грудня 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі ч.4 ст. 535 КПК України повідомити суд про виконання цієї ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя