Справа № 216/5980/24
провадження 1-кс/216/1816/24
УХВАЛА

іменем України

28 серпня 2024 року місто Кривий Ріг

Центрально-Міський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області:

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання в приміщенні Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання слідчого слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за №0000963 від 07.05.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

23 серпня 2024 року слідчий слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області із клопотанням, погодженим з прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури, про надання слідчому дозволу на здійснення тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що 07.05.2024 до Криворізького РУП звернувся ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) про те, що 07.05.2024 невстановлена особа, у період дії на території України воєнного стану, котрий введений Указом Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» №64/2022 від 24.02.2022 та неодноразово продовжений до теперішнього часу діючи умисно з корисливих мотивів, маючи прямий умисел, спрямований на таємне викрадення чужого майна та звернення на свою користь, скориставшись тимчасовою відсутністю уваги зі сторони власника майна та відсутністю ймовірних свідків-очевидців, шахрайським шляхом здійснила крадіжку грошових коштів у сумі 150000 гривень з банківської картки емітованою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_1 виданою на ім`я зявника, чим спричинила останньму матеріального збитку на вказану суму.

09.07.2024 року на підставі ухвали слідчого було здійснення тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після огляду даних речей, було встановлено, що грошові кошти, було перераховано шахрайським шляхом на банківську картку номер якої НОМЕР_2 , встановлено,що емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку з вищезазначеним у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 ,, відкритому АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », деталей всіх транзакцій, відомості про механізм здійснення транзакції за період з 05.05.2024 по дату отримання тимчасового доступу, тому слідчий просила клопотання задовольнити.

Слідчий, прокурор в судове засідання не з`явилися, надали суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, підтримавши клопотання в повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи - «АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений своєчасно та належним чином, неприбуття представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази та оцінивши в сукупності всі обставини, приходить до наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню 07.05.2024 до Криворізького РУП звернувся ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) про те, що 07.05.2024 невстановлена особа, у період дії на території України воєнного стану, котрий введений Указом Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» №64/2022 від 24.02.2022 та неодноразово продовжений до теперішнього часу діючи умисно з корисливих мотивів, маючи прямий умисел, спрямований на таємне викрадення чужого майна та звернення на свою користь, скориставшись тимчасовою відсутністю уваги зі сторони власника майна та відсутністю ймовірних свідків-очевидців, шахрайським шляхом здійснила крадіжку грошових коштів у сумі 150000 гривень з банківської картки емітованою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_1 виданою на ім`я зявника, чим спричинила останньму матеріального збитку на вказану суму.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка містить банківську таємницю для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, встановлення осіб, які вчинили злочин, свідків, вилучення викраденого майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать , крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, іншими способами неможливо довести обставини скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування за кримінальним провадженням, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчому СВ Криворізького РУП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 (старший групи) та іншим слідчим СВ Криворізького РУП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області, які входять до групи слідчих в рамках даного провадження, а саме: слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП України в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП України в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП України в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП України в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП України в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП України в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП України в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП України в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП України в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП України в Дніпропетровській області каптану поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП України в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_15 на здійснення (проведення) тимчасового доступу до документів (їх копій), що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення (виїмки) належним чином завірених копій вказаних документів, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, а саме до документів (їх копій), що містять відомості про :

1) інформацію про власника банківської картки № НОМЕР_2 , а саме про усі наявні рахунки у вищевказаного клієнта банку;

2) рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 05.05.2024 року по дату отримання тимчасового доступу до речей і документів, із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд),місця проведення платежів (транзакцій) по картковому рахунку, та із зазначенням повних даних про здійсненні транзакції з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків, найменування банківських установ, прізвище ім`я по-батькові користувачів карткового рахунку), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, в яких здійснювалось обготівкування (зняття) грошових коштів, місце розташування терміналів для безготівкової оплати, рахунки,які вони обслуговують та користувачі такими банківських рахунків, дат та часу здійснення таких операцій, з наданням повних банківських реквізитів контрагентів, від яких надходили кошти на банківський рахунок,та контрагентів, які були отримувачами платежів з вказаного рахунку, з повною розшифровкою щодо призначення платежу;

3) всі транзакції з використанням безготівкової оплати, з вказанням часу, місця та призначення проведених платежів, найменування та місцезнаходження терміналів для безготівкової оплати, карткові рахунки та їх користувачі, на які надходили грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 05.05.2024 року по дату отримання тимчасового доступу до речей і документів;

4) повні анкетні дані користувача рахунку, який обслуговується пластиковими картками № НОМЕР_2 (анкетна заява, фінансовий номер, договір про надання послуг);

5) ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Imei або інщі ідентифікатори пристроїв, з яких здійснювалось входження до акаунту користувача (володільця) карткового рахунку, інформацію про всі здійсненні операції у системі Інтернет банкінгу володільця (користувача) банківського рахунку № НОМЕР_2 та інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань, а також інформацію про зміну паролю, логіну входу, фінансового номеру, інформацію про авторизацію у системі інтернет-банкінгу, з наданням інформації про ІР адреси підключення (входження) до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », Imei або інщі ідентифікатори пристроїв, з яких здійснювалось входження до акаунту користувача (володільця) карткового рахунку, а також дату та час всіх операцій у ситсемі Інтернет банкінгу операцій, за аналогічний період;

6) матеріали фото - відеофіксації зняття грошових коштів(обготівкування) з банківських терміналів, банкоматів, кас на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_2 в період часу з 05.05.2024 року по дату отримання тимчасового доступу до речей і документів.

7) Інформацію про телефонні номери, які було прив`язано, як фінансові до банківського карткового рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 05.05.2024 року по дату отримання тимчасового доступу до речей і документів, інформація про зміну фінансового номеру;

8) фото -, відеоматеріали при знятті грошових коштів з банківських терміналів на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_2 в період часу з 05.05.2024 року по дату отримання тимчасового доступу до речей і документів.

Термін дії ухвали два місяця з дня її постановлення, тобто по 28 жовтня 2024 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_16