Провадження № 1-кс/243/581/2024
Справа № 243/3020/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 липня 2024 року

Слідчий суддя Слов`янського

міськрайонного суду

Донецької області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів на підставі наказу № 29-к про впровадження дистанційної роботи Слов`янського міськрайонного суду Донецької області від 10 травня 2022 року, клопотання слідчого СВ ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0000334 від «07» квітня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,

сторони та інші учасники кримінального провадження:

слідча ОСОБА_3 ,

ВСТАНОВИЛА:

19 липня 2024 року до Слов`янського міськрайонного суду Донецької області, в межах якого здійснюється досудове розслідування, надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0000334 від «07» квітня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » які містять охоронювану законом таємницю.

Слідча ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів підтримала та наполягала на його задоволенні.

Особа, у володінні якої перебувають документи, тимчасовий доступ до яких просить надати заступник начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належним чином повідомлена про розгляд слідчим суддею клопотання, тому слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання слідчого СВ ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів та додані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення з огляду на такі встановлені у судовому засідання обставини та відповідні ним докази.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено перелік даних, які мають бути відображені у поданому клопотанні, а саме п. 2 ч. 2 ст. 160 КПК України - правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; п. 5 ч. 2 ст. 160 КПК України - значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах; п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно із витягом з ЄРДР, «06» квітня 2024 року до чергової частини ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що 05.04.2024 року після оформлення у Телеграм каналі «допомоги» з нею зв`язались з номеру телефона НОМЕР_1 невідомі представились представником « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в ході телефонної бесіди вони повідомили, що з карткою заявниці вчиняють шахрайські дії, після чого шляхом обману остання повідомляла невідомим особам(шахраям), які телефонували з різних номерів: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , - коди, які надходили у повідомленнях на її телефон, та в подальшому стало відомо, що з її банківських карток НОМЕР_7 , НОМЕР_8 та НОМЕР_9 , відбувались переводи(транзакції) на картку шахраїв: НОМЕР_10 , чим останній було спричинено матеріальну шкоду в розмірі 99892 гривень.Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 повідомила, що 05.04.2024 через свій мобільний телефон вона переглядала інформацію в мессенджері «Telegram», де вона знайшла спільноту « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». На сторінці якої вона знайшла повідомлення з оголошенням про виплати грошової допомоги від ООН, в якому містилось посилання « ІНФОРМАЦІЯ_6 », вказана пропозиція її зацікавила, у зв`язку з чим вона перейшла за вказаним посиланням на сторінку, де у відведених місцях вона ввела пароль від свого додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та пін код від своїх карт, оскільки він в неї однаковий на двох. Після чого на екрані її телефону відкрився робочій стіл.

Після чого, приблизно в період часу з 16 годин по 17 годин 05.04.2024, на її мобільний телефон надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_1 , піднявши слухавку вона почула голос чоловіка, котрий назвався працівником банку та повідомив, що начебто «шахраї» намагаються провести незаконні дії з її банківськими картками, та якщо вона йому допоможе, тоді вдасться присікти такі дії, а саме спіймати шахраїв. Повіривши в те, що їй дійсно дзвонить працівник банку, в ході спілкування з ним вона назвала коди, котрі надходили їй на телефон(у повідомленнях). Так вказане спілкування відбувалась протягом декількох годин, під час якого невідомий зв`язував її також зі «своїм колегою, працівником банку», передзвонювали вони їй з таких номерів: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , і коди з повідомлень вона повідомляла їм обом, по голосам вона визначила, що з нею розмовляли два різних чоловіка.

В подальшому після 21 години 05.04.2024 їй стало відомо, що з її банківських карток на банківську картку шахраїв НОМЕР_10 були переведені без її відома грошові кошти, а саме:

о 21:29:50 з картки котра закінчується на « НОМЕР_11 » було перераховано 4900 гривень.

о 21:30:15 з картки котра закінчується на « НОМЕР_12 » було перераховано 29000 гривень.

о 21:30:40 з картки яка закінчується на « НОМЕР_12 » було перераховано 24500 гривні.

о 21:31:16 з картки яка закінчується на « НОМЕР_12 » було перераховано 28500 гривень.

о 21:31:51 з картки яка закінчується на « НОМЕР_11 » було перераховано 7300 гривень.

о 21:32:20 з картки яка закінчується на « НОМЕР_12 » було перераховано 4500 гривень, а також їй стало відомо, що за вказані операції в неї була знята з карт комісія на загальну суму 3101,49 гривні. Так всі вище вказані кошти, котрі перебували на карті « НОМЕР_12 » були кредитними, окрім її особистих 2325 гривень.

21 травня 2024 року було отримано на підставі Ухвали слідчого судді Слов`янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 №1-кс/243/315/2023 від 23 квітня 2024 року тимчасовий доступ до речей та документів у приміщенні службового кабінету АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 . В ході якого було вилучено на підставі ухвали слідчого судді, суду електронний носій інформації CD-диск.

08 червня 2024 року в ході огляду наданого електронного носія диску, було встановлено, що кошти потерпілої ОСОБА_4 , які вона перерахувала на картку шахраїв № НОМЕР_10 вона належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 . Та в подальшому 05.04.2024 року з вказаної банківської картки невідомі особи здійснили перерахування грошових коштів, а саме:

1) 05.04.2024 о 21:33:44 сума 25000 гривень на банківську карту № НОМЕР_13 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_6 ;

2) 05.04.2024 о 21:34:02 сума 10000 гривень на банківську карту № НОМЕР_13 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_6 ;

3) 05.04.2024 о 21:34:50 сума 25000 гривень на банківську карту № НОМЕР_14 - АТ ` ІНФОРМАЦІЯ_10 `;

4) 05.04.2024 о 21:35:09 сума 10000 гривень на банківську карту № НОМЕР_14 - АТ ` ІНФОРМАЦІЯ_10 `;

5) 05.04.2024 о 21:35:47 сума 24200 гривень на банківську картку № НОМЕР_15 - АТ ` ІНФОРМАЦІЯ_10 `;

6) 05.04.2024 о 21:39:43 сума 4500 гривень на банківську картку № НОМЕР_16 - АТ ` ІНФОРМАЦІЯ_11 .

11.06.2024 року в рамках кримінального провадження, слідчим було винесено постанову про проведення процесуальних дій на іншій території (відповідно до ч.6 ст. 218 КПК України) з метою встановлення особи на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .

11.07.2024 року було отримано матеріали виконаної постанови, та встановлено, що 08.11.2024 року в якості свідка за участю психолога та законного представника, був допитаний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , який повідомив про те, що на початку квітня 2024 року він перебував разом зі своїми друзями в районі Соснівського пляжу, що в м. Черкаси до них підійшло приблизно 10 осіб, але особисто з ним почав спілкуватись один з ним, на ім`я ОСОБА_7 , раніше йому не знайомий ( в подальшому йому стало відомо про те, що він навчається в ПТУ №22(точної назви він не знає). Так, цей чоловік сказав йому чи не хоче він заробити грошей, а саме 250 гривень, на що останній погодився. Від нього потрібно було зробити картку в « ІНФОРМАЦІЯ_12 », однак електронна адреса та номер телефону будуть ОСОБА_7 , а від нього потрібні були паспортні дані, на що він погодився. Номер мобільного телефону під`єднаного до банківської картки - НОМЕР_17 .

17.07.2024 надійшов ініціативний рапорт від старшого оперуповноваженого СКП ВП№4 КРУП ГУНП в Донецькій області капітана поліції ОСОБА_8 , який просить спрямувати до Слов`янського міськрайонного суду Донецької області клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, у тому числі електронних, щодо встановлення особи котра вчинила вказане кримінальне правопорушення та з метою отримання доказів по вказаному кримінальному провадженню, згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України зазначена інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці та перебуває у володінні операторів мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно із вимогами ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 7 частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації, про зв`язок абонента надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, крім іншого, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судом враховується, що підставою для звернення до суду із даним клопотанням є обставини, що унеможливлюють отримання зазначеної в клопотанні інформації іншим чином та за допомогою інших заходів, а також, те, що така інформація може бути використана у подальшому в якості доказів, що також має суттєве значення для встановлення необхідних у вказаному кримінальному провадженні обставин. Наведені підстави визнаються судом прийнятними й такими, що відповідають потребам кримінального провадження за фактом вчинення кримінального правопорушення передбаченого п.6 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 187 КК України, у зв`язку із чим, суд, з урахуванням того, що іншого способу отримання відомостей, що становлять охоронювану законом таємницю законом не передбачено, приходить до переконання, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-163, 376 КПК України, -

УХВАЛИЛА:

Клопотання слідчого СВ ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0000334 від «07» квітня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати групі слідчих СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Донецькій області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, в яких міститься iнформацiя оператора та провайдера телекомунікацій стільникового зв`язку Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташовується за адресою: (ЄДРПОУ НОМЕР_18 , АДРЕСА_3 ), про зв`язок, абонентів, надання телекомунікаційних послуг, в тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, а саме щодо отримання інформації по абонента за номерами: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_6 , НОМЕР_1 , за період часу з 00 годин 01 хвилини 05.04.2024 року по 23 години 59 хвилин 06.04.2024 року, та абонентського номеру телефону НОМЕР_17 за період часу з 00 годин 01 хвилини 01.04.2024 року по 23 години 59 хвилин 05.04.2024.

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 ), надати можливість вилучення таких документів: групі слідчих СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Донецькій області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , виготовлені на паперовому та/або електронному носії документи за вказаною вище інформацією та періодом часу з наступними відомостями:

Зобов`язати Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виготовити та надати на електронному носії документи за вказаними вище номерами абонентів та періодом часу з наступними відомостями:

2.1. Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами (абонент А).

2.2. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ), тощо.

2.3. Типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація, тощо.

2.4. Дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А.

2.5. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента А (абонент B).

2.6. За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації)

з абонентом А надати відомості про його особу;

2.7. Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами (абонент В).

2.8. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента В: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ), тощо.

2.9. Типи з`єднання абонента В: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація, тощо.

2.10. Дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента В.

2.11. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента В (абонент А).

2.12. Надати договори, всю фінансову документацію щодо особи, яка безпосередньо заключила договір, а також завірені належним чином копії його документів, які потрібні для укладення договору (паспорт громадянина України, ІНН, витяг з місця реєстрації, номер мобільного телефону та іншу наявну інформацію щодо останнього);

.

Строк дії ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів становить 1(один) місяць з дня постановлення ухвали суду.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Слов`янського міськрайонного суду

Донецької області ОСОБА_1