Провадження № 1-кс/592/7838/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 листопада 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду міста Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в м.Суми, клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000164 від 21.10.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.368, ч.1 ст.366, ч.3 ст.369-2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В суд надійшло клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про накладення арешту на речі та предмети, вилучені 15.11.2024 року під час обшуку в помешканні за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: мобільний телефон марки «OPPO» моделі «Reno5 Lite» срібного кольору з наявними пошкодженнями захисного скла, IMEI1: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_2 , з сім-картками НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , які поміщено до спецпакету №WAR1142482; банківську картку «ПриватБанк» НОМЕР_5 , яка поміщена до спецпакета №PSP1018196.

Клопотання обґрунтовується тим, що в провадженні СВ Сумського РУП ГУНП України в Сумській області знаходиться кримінальне провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000164 від 21.10.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.368, ч.1 ст.366, ч.3 ст.369-2 КК України, за фактом того, що службові особи медичних закладів за попередньою змовою, діючи з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем та зв`язками, діючи в інтересах себе з метою одержання неправомірної вигоди та третіх осіб, поєднану з вимаганням, шляхом впливу на представників комісії для отримання медичних діагнозів та відповідної медичної документації.

Підставою для внесення відомостей до ЄРДР є повідомлення УСБУ в Сумській області про виявлені кримінальні правопорушення, в яких йдеться мова, про те, що посадові особи: 1) ОКЗ «Сумський обласний Центр медико-соціальної експертизи», 2) Обласної медико - соціальної експертної комісії №1 ОКЗ «Сумський обласний Центр медико-соціальної експертизи», 3) Обласної медико - соціальної експертної комісії №2 ОКЗ «Сумський обласний Центр медико- соціальної експертизи», 4) Ковпаківської районної у м. Суми медико - соціальної експертної комісії ОКЗ «Сумський обласний Центр медико-соціальної експертизи», 5) Зарічної районної у м. Суми медико - соціальної експертної комісії ОКЗ «Сумський обласний Центр медико-соціальної експертизи», 6) Спеціалізованої онкологічної медико - соціальної експертної комісії ОКЗ «Сумський обласний Центр медико-соціальної експертизи» 7) Спеціалізованої психіатричної медико - соціальної експертної комісії ОКЗ «Сумський обласний Центр медико-соціальної експертизи», 8) Спеціалізованої фтизіопульмонологічної медико - соціальної експертної комісії ОКЗ «Сумський обласний Центр медико- соціальної експертизи», 9) Комісії Сумського міжрайонного МСЕК, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи в інтересах себе з метою одержання неправомірної вигоди та третіх осіб, за попередньою змовою з іншими фізичними особами-посередниками, організували вертикально-інтегровану корупційну схему спрямовану на безпідставне оформлення особам чоловічої статі мобілізаційного віку фіктивної групи інвалідності, що в подальшому є підставою прийняття ВЛК регіону рішень про непридатність призовників до військової служби в лавах ЗС України.

В ході досудового розслідування встановлено ознаки причетності окремих службових осіб структурного підрозділу обласного комунального закладу «Сумській обласний центр медико-соціальної експертизи» (), а саме спеціалізованої онкологічної МСЕК, до впровадження вертикально побудованої, корупційної схеми, направленої на систематичне отримання неправомірної вигоди шляхом внесення завідома недостовірних даних до офіційних документів, а саме висновків про визначення ступеню обмеження життєдіяльності людини, у тому числі працездатності, групи, причини і часу настання інвалідності мешканців регіону, в тому числі тих які підлягають мобілізації.

За наявними даними, вказане збільшення відбулося в результаті злочинної діяльності голови та членів зазначеної спеціалізованої медико - соціальної експертної комісії, які за попередньою змовою, з метою отримання неправомірної вигоди, на систематичній основі, вносять недостовірні відомості в документальні матеріали з діагнозами, з подальшим присвоєнням групи інвалідності, які не відповідають реальному стану здоров`я мешканців регіону, а саме: голова спеціалізованого онкологічного МСЕК, лікар-хірург ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянин України паспорт, уродженець Тернопільської області, с. Велика Плавуча, зареєстрований за адресою АДРЕСА_2 , РНОКПП НОМЕР_6 , користується мобільним номером телефону оператора «Vodafone» - НОМЕР_7 (IMEI - НОМЕР_8 , IMSI - НОМЕР_9 , мобільний термінал - Apple iPhone SE 2), фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , службове приміщення розташоване на першому поверсі адміністративної будівлі за адресою: АДРЕСА_4 .

До складу спеціалізованого онкологічного МСЕК входять: лікар-онколог ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , лікар-терапевт ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , лікар-терапевт з медико-соціальної реабілітації ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , сестра медична старша, ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Так, згідно розробленого плану протиправної взаємодії та рольової участі членів злочинної групи, отримання неправомірної вигоди відбувається шляхом безготівкових переказів на карткові рахунки відкриті на ім`я зазначених членів МСЕК, як безпосередньо особами, що проходять обстеження з метою встановлення або пролонгації І-ІІІ груп інвалідності так і т.з. «посередниками» медичними працівниками профільних установ (Сумського обласного клінічного онкологічного центру, профільними лікарями ЦРЛ області, тощо).

Вжитими оперативними заходами встановлено, що на картковий рахунок НОМЕР_10 відкритий в АТ КБ «Приват Банк» (банківський розрахунковий рахунок НОМЕР_11 ) на ім`я лікаря терапевта спеціалізованої онкологічної медико соціальної експертної комісії ОСОБА_6 , за період часу з 01.01.2022 року по теперішній час, було здійснено переказів грошових коштів на загальну суму більш ніж 1170000 (один мільйон сто сімдесят тисяч) гривень. З яких 800000 (вісімсот тисяч) гривень було зараховано через термінали АТ «Приват Банк» (за адресою м.Суми, просп. Михайло Лушпи 10/1, ТЦ РАВЕНА).

Зокрема: 1. 28.05.2024 року ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , переказала через додаток Приват 24 на картку НОМЕР_10 (власник ОСОБА_6 рахунок НОМЕР_11 відкрита в АТ «ПриватБанк») суму в розмірі 7000грн.

28.05.2024 року за рішенням членів спеціалізованого онкологічного МСЕК, ОСОБА_9 пролонговано ІІІ групу інвалідності терміном на 1 рік.

2. 04.06.2024 року ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , переказала через додаток Приват 24 на картку НОМЕР_10 (власник ОСОБА_6 рахунок НОМЕР_11 відкрита в АТ «ПриватБанк») суму в розмірі 1000грн.

28.05.2024 року за рішенням членів спеціалізованого онкологічного МСЕК, ОСОБА_10 пролонговано ІІІ групу інвалідності терміном на 1 рік.

3. 15.06.2023 року ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , переказала через додаток Приват 24 на картку НОМЕР_10 (власник ОСОБА_6 рахунок НОМЕР_11 відкрита в АТ «ПриватБанк») суму в розмірі 5000грн.

16.06.2024 року за рішенням членів спеціалізованого онкологічного МСЕК, ОСОБА_11 пролонговано ІІІ групу інвалідності терміном на 2 роки

4. 03.07.2023 року ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , переказала через додаток Приват 24 на картку НОМЕР_10 (власник ОСОБА_6 рахунок НОМЕР_11 відкрита в АТ «ПриватБанк») суму в розмірі 3000грн.

03.07.2024 року за рішенням членів спеціалізованого онкологічного МСЕК, ОСОБА_12 пролонговано ІІІ групу інвалідності терміном на 2 роки.

5. 10.08.2023 року ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , у через додаток Приват 24 переказала на картку НОМЕР_10 (власник ОСОБА_6 рахунок НОМЕР_11 відкрита в АТ «ПриватБанк») суму в розмірі 13000грн.

10.08.2023 року за рішенням членів спеціалізованого онкологічного МСЕК, ОСОБА_13 пролонговано ІІІ групу інвалідності терміном на 2 роки.

Водночас, зафіксовані безготівкові перекази на зазначений картковий рахунок ОСОБА_6 ( НОМЕР_10 ) від лікарів та медичних працівників інших установ, які «співпрацюють» із спеціалізованим онкологічним МСЕК, повністю обізнані про протиправну діяльність членів комісії та приймають активну участь у досягнені злочинної мети отриманні неправомірної вигоди за винесення рішень щодо встановлення І-ІІІ груп інвалідності, а саме: Лікар КНП СОР «Сумській обласний клінічний онкологічний центр» ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , у зазначений період часу, здійснила перекази з власних карток, відкритих в АТ КБ «Приват Банк», № НОМЕР_12 , № НОМЕР_5 , на загальну суму 66000грн.

Встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_12 :

29.11.2023 року на вказаний картковий рахунок ОСОБА_14 з карткового рахунку відкритого на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , було здійснено переказ грошових коштів в сумі 20 000 (двадцять тисяч) гривень.

30.11.2023 року ОСОБА_14 було здійснено переказ грошових коштів на картковий рахунок ОСОБА_6 ( НОМЕР_10 ) в сумі 15000 (п`ятнадцять тисяч) гривень.

30.11.2023 року за рішенням спеціалізованого онкологічного МСЕК, ОСОБА_15 встановлено 2 групу інвалідності терміном на 1 рік.

Картковий рахунок № НОМЕР_5 :

20.02.2023 року на вказаний картковий рахунок ОСОБА_14 з карткового рахунку відкритого на ім`я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , було здійснено переказ грошових коштів в сумі 7 000 (сім тисяч) гривень.

20.02.2023 року ОСОБА_14 було здійснено переказ грошових коштів на картковий рахунок ОСОБА_6 ( НОМЕР_10 ) в сумі 5000 (п`ять тисяч) гривень.

20.02.2023 року за рішенням спеціалізованого онкологічного МСЕК, ОСОБА_16 встановлено 3 групу інвалідності безстроково.

Також встановлено, що старша медична сестра поліклініки онкологічного центру КНП СОР «Сумській обласний клінічний онкологічний центр» ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН НОМЕР_13 , користується мобільним номером телефону оператора « НОМЕР_14 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 , періодично перебуває за адресою: АДРЕСА_6 , систематично перераховує з власної картки, через додаток Приват 24, грошові кошти на картковий рахунок ОСОБА_14 ( НОМЕР_5 ) загальна, встановлена сума переказів складає 50000 (п`ятдесят тисяч) гривень. Вказаний факт, може, свідчити про задіяння останньої у протиправній діяльності членів злочинної групи.

Поряд з цим, встановлено, що голова спеціалізованого онкологічного МСЕК, лікар-хірург ОСОБА_4 , систематично отримує грошові перекази на власну банківську картку № НОМЕР_15 (відкрита в АТ «Приват Банк») від лікаря онколога КНП «Недригайлівська ЦРЛ» ОСОБА_18 , на загальну суму 88 000 грн. Так, 04.04.2023 на вказаний картковий рахунок ОСОБА_4 , з карткового рахунку відкритого на ім`я ОСОБА_18 було здійснено переказ грошових коштів в сумі 12 000 (дванадцять тисяч) гривень. 28.04.2023 на картковий рахунок ОСОБА_4 з карткового рахунку відкритого на ім`я ОСОБА_18 було здійснено переказ грошових коштів в сумі 12000 (дванадцять тисяч) гривень.

Так, 15.11.2024 року в період часу з 06:27 год. до 07:08 год. на підставі ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду міста Суми проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено: мобільний телефон марки «OPPO» моделі «Reno5 Lite» срібного кольору з наявними пошкодженнями захисного скла, IMEI1: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_2 , з сім-картками НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , які поміщено до спецпакету №WAR1142482; банківська картка «ПриватБанк» НОМЕР_5 , яка поміщена до спецпакета №PSP1018196.

У слідства існує достатньо підстав вважати, що вилучені в ході обшуку мобільний телефон та банківська картка, можуть бути використані як доказ у вказаному кримінальному провадженні, оскільки можуть містити інформацію, що містить інтерес для слідства.

Вивчивши клопотання та додані матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного:

Згідно з ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні; наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення; розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

В провадженні слідчого відділу Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000164 від 21.10.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.368, ч.1 ст.366, ч.3 ст.369-2 КК України, за фактом того, що службові особи медичних закладів за попередньою змовою, діючи з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем та зв`язками, діючи в інтересах себе з метою одержання неправомірної вигоди та третіх осіб, поєднану з вимаганням, шляхом впливу на представників комісії для отримання медичних діагнозів та відповідної медичної документації.

Підставою для внесення відомостей до ЄРДР є повідомлення УСБУ в Сумській області про виявлені кримінальні правопорушення, в яких йдеться мова, про те, що посадові особи: 1) ОКЗ «Сумський обласний Центр медико-соціальної експертизи», 2) Обласної медико - соціальної експертної комісії №1 ОКЗ «Сумський обласний Центр медико-соціальної експертизи», 3) Обласної медико - соціальної експертної комісії №2 ОКЗ «Сумський обласний Центр медико- соціальної експертизи», 4) Ковпаківської районної у м. Суми медико - соціальної експертної комісії ОКЗ «Сумський обласний Центр медико-соціальної експертизи», 5) Зарічної районної у м. Суми медико - соціальної експертної комісії ОКЗ «Сумський обласний Центр медико-соціальної експертизи», 6) Спеціалізованої онкологічної медико - соціальної експертної комісії ОКЗ «Сумський обласний Центр медико-соціальної експертизи» 7) Спеціалізованої психіатричної медико - соціальної експертної комісії ОКЗ «Сумський обласний Центр медико-соціальної експертизи», 8) Спеціалізованої фтизіопульмонологічної медико - соціальної експертної комісії ОКЗ «Сумський обласний Центр медико- соціальної експертизи», 9) Комісії Сумського міжрайонного МСЕК, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи в інтересах себе з метою одержання неправомірної вигоди та третіх осіб, за попередньою змовою з іншими фізичними особами-посередниками, організували вертикально-інтегровану корупційну схему спрямовану на безпідставне оформлення особам чоловічої статі мобілізаційного віку фіктивної групи інвалідності, що в подальшому є підставою прийняття ВЛК регіону рішень про непридатність призовників до військової служби в лавах ЗС України.

Так, 15.11.2024 року в період часу з 06:27 год. до 07:08 год. на підставі ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду міста Суми проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено: мобільний телефон марки «OPPO» моделі «Reno5 Lite» срібного кольору з наявними пошкодженнями захисного скла, IMEI1: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_2 , з сім-картками НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , які поміщено до спецпакету №WAR1142482; банківська картка «ПриватБанк» НОМЕР_5 , яка поміщена до спецпакета №PSP1018196.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є доказом злочину, для забезпечення цивільного позову. Відповідно до п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що речі та предмети, вилучені 15.11.2024 року під час обшуку в помешканні за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: мобільний телефон марки «OPPO» моделі «Reno5 Lite» срібного кольору з наявними пошкодженнями захисного скла, IMEI1: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_2 , з сім-картками НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , які поміщено до спецпакету №WAR1142482; банківську картку «ПриватБанк» НОМЕР_5 , яка поміщена до спецпакета №PSP1018196, є доказами у кримінальному провадженні, зберегли на собі сліди вчиненого кримінального правопорушення, в подальшому можуть бути використані, як докази та мають суттєве значення у кримінальному провадженні №0000164 від 21.10.2024 року.

Слідчим суддею враховується розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду кримінального провадження.

Враховуючи розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження вважаю необхідним накласти арешт на зазначені у клопотанні речі та документи.

Керуючись ст.ст. 167, 170, 172, 173 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на речі та предмети, вилучені 15.11.2024 року під час обшуку в помешканні за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: мобільний телефон марки «OPPO» моделі «Reno5 Lite» срібного кольору з наявними пошкодженнями захисного скла, IMEI1: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_2 , з сім-картками НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , які поміщено до спецпакету №WAR1142482; банківську картку «ПриватБанк» НОМЕР_5 , яка поміщена до спецпакета №PSP1018196.

Апеляційна скарга на ухвалу може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Сумського апеляційного суду. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення. Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Суддя ОСОБА_1