Справа № 202/449/24
Провадження № 1-кс/202/5424/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 серпня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Індустріального районного суду м. Дніпропетровська клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали кримінального провадження, внесеного 09.11.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001186, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло зазначене клопотання.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області, здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0001186, внесеного до ЄРДР 09.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Дніпропетровської обласної прокуратури.

У ході досудового розслідування встановлено, що в діях посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) вбачаються ознаки зловживання службовим становищем, що полягають у отриманні дозвільних документів на право здійснення навчальної діяльності водіїв, подальшого призначення, в т.ч. інструкторами осіб без належних документів та кваліфікації, навчання учнів-водіїв практичному керуванню автомобілями без складання останніми теоретичних іспитів, що, як наслідок, спричинило тяжкі наслідки у розмірі 432 мінімальних заробітних плат, в тому числі у вигляді смерті людини та вбачаються ознаки службового підроблення дозвільних документів на право здійснення навчальної діяльності водіїв та ряду офіційних документів щодо працевлаштування інструкторів і допущення до практичної їзди учнів-водіїв, що, як наслідок, спричинило тяжкі наслідки у розмірі 432 мінімальних заробітних плат, в тому числі у вигляді смерті людини.

Також, встановлено, що керівництвом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » приховуються відомості про трудові відносини із громадянином ОСОБА_5 , який у офіційних трудових відносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не перебував, працював неофіційно на посаді інструктора з навчання водіїв практики керування, проте не атестований за даним напрямком і немає відповідних підтверджуючих документів. Крім того, під час реалізації ухвали слідчого судді, щодо тимчасового доступу до документів на гр. ОСОБА_5 , які містяться в базі державного реєстру фізичних осіб платників податків, було встановлено, що посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до податкової, були надані відомості про звільнення ОСОБА_5 з товариства, датоване 28.07.2023 (дата скоєння ним ДТП), проте відомостей про його прийняття на роботу не має.

Слідчий вказує, що наразі виникла необхідність в отриманні відомостей щодо юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса реєстрації АДРЕСА_1 ), в період часу з 01.01.2023 року по теперішній час, а саме:

1. Відомості про трудові відносини та період проходження військової служби (додаток 5) Податкового розрахунку сум доходу нарахованого (сплаченого) на користь платників податку фізичних осіб і сум утриманого податку, а також сум нарахованого єдиного внеску;

2. Відомості по нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам (Додаток 1) Податкового розрахунку сум доходу нарахованого (сплаченого) на користь платників податку фізичних осіб і сум утриманого податку, а також сум нарахованого єдиного внеску;

3. Відомості про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору (Додаток 4ДФ) Податкового розрахунку сум доходу нарахованого (сплаченого) на користь платників податку фізичних осіб і сум утриманого податку, а також сум нарахованого єдиного внеску.

Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні податкової служби, неможливо, у зв`язку з чим слідчий звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий, не з`явився, про дату та час засідання був повідомлений належним чином надавши заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Особа в володінні якої перебувають документи були повідомлені про час і місце судового розгляду належним чином, але для розгляду клопотання не з`явились.

На підставі викладеного, слідчий суддя зауважує, що дослідження обставин, визначених у ч.5, 6 ст.163 КПК України буде здійснено судом, за відсутності учасників та виключно, шляхом дослідження змісту клопотання та доданих до клопотання матеріалів.

У зв`язку із неприбуттям учасників судового розгляду аудіо-, відеофіксація судового засідання не здійснювалась, відповідно до вимог ч. 4 ст.107 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Так, судом встановлено, що відомості про кримінальне провадження внесені 09.11.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001186, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України, що підтверджується наданим суду витягом.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 8 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці відноситься конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить персональні дані особи, що знаходиться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Між тим, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на отримання інформації, що перебуває у володінні ДПС, за період, що стосується обставин кримінального правопорушення, а саме з моменту від 01.01.2023 року до часу звернення з клопотанням до суду, тобто до 09.08.2024 року.

Таким чином клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

При цьому, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів уповноваженим слідчим та прокурорам груп слідчих та прокурорів у даному кримінальному провадженні.

Керуючись статтями 110, 132, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим групи слідчих ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , щодо юридичної особи - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса реєстрації АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, в період часу з 01.01.2023 по 09.08.2024 року, а саме:

- відомості по нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам (Додаток 1) Податкового розрахунку сум доходу нарахованого (сплаченого) на користь платників податку фізичних осіб і сум утриманого податку, а також сум нарахованого єдиного внеску;

- відомості про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору (Додаток 4ДФ) Податкового розрахунку сум доходу нарахованого (сплаченого) на користь платників податку фізичних осіб і сум утриманого податку, а також сум нарахованого єдиного внеску.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 2 (два) місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1