Справа № 464/1961/24
пр.№ 1-кс/464/936/24
У Х В А Л А

05 липня 2024 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000225 від 14.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

встановив:

У клопотанні ст. слідчого СВ ВП ВП №2 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженому із прокурором Франківської окружної прокуратури міста Львова ОСОБА_4 , ставиться питання про тимчасовий доступ до речей і документів, строком на два місяці, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 (з можливістю проведення виїмки у відділенні № НОМЕР_3 банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме: до платіжного рахунку відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до якого прив`язана карта № НОМЕР_4 та на котру у період часу з 09.03.2024 до 10.03.2024 поступили кошти з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 до якого приєднана карта НОМЕР_6 , що відкритий на ім`я потерпілого ОСОБА_5 трьома транзакціями на суми 20 000, 20 000 та 25 000 гривень: завірених копій договорів про відкриття рахунку відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до якого прив`язана карта № НОМЕР_4 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунків та фотозображень особи, яка відкривала рахунки; інформації про рух коштів по платіжному рахунку відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до якого прив`язана карта № НОМЕР_4 , із зазначенням точного часу, дати, адреси, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, зняття коштів за період з 09.03.2024.2024 по строк винесення ухвали; фото та відео зображень проведених операцій по платіжному рахунку відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до якого прив`язана карта № НОМЕР_4 , пов`язаних з перерахунком коштів чи отриманням готівки, в тому числі в банкоматах та терміналах, за період з 09.03.2024 по строк винесення ухвали; інформації про перелік IP адреси та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу до платіжного рахунку відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до якого прив`язана карта № НОМЕР_4 , з використанням якого здійснювалось обслуговування рахунку, за період з 09.03.2024 по строк винесення ухвали; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів указаних по платіжному рахунку відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до якого прив`язана карта № НОМЕР_4 , та під час проведення операцій (за наявності), в тому числі пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет банкінгу по платіжному рахунку відкритомув ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до якого прив`язана карта № НОМЕР_4 , за період з 09.03.2024 по строк винесення ухвали.

На розгляд клопотання слідчий не з`явився, у клопотанні просив розгляд такого здійснювати за його відсутності.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Оглянувши матеріали клопотання, приходжу до такого висновку.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи те, що необхідні документи, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » хоча і містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відтак можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, іншими способами здобути таку інформацію неможливо, а тому клопотання необхідно задовольнити.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України,

ухвалив :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №2 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ ВП №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_15 , слідчому СВ ВП №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_16 , слідчому СВ ВП №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_17 , слідчому СВ ВП №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_18 , тимчасовий доступ до речей і документів, строком на два місяці, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 (з можливістю проведення виїмки у відділенні № НОМЕР_3 банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме: до платіжного рахунку відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до якого прив`язана карта № НОМЕР_4 та на котру у період часу з 09.03.2024 до 10.03.2024 поступили кошти з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 до якого приєднана карта НОМЕР_6 , що відкритий на ім`я потерпілого ОСОБА_5 трьома транзакціями на суми 20 000, 20 000 та 25 000 гривень:

- завірених копій договорів про відкриття рахунку відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до якого прив`язана карта № НОМЕР_4 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунків та фотозображень особи, яка відкривала рахунки;

- інформації про рух коштів по платіжному рахунку відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до якого прив`язана карта № НОМЕР_4 , із зазначенням точного часу, дати, адреси, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, зняття коштів за період з 09.03.2024.2024 по строк винесення ухвали;

- фото та відео зображень проведених операцій по платіжному рахунку відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до якого прив`язана карта № НОМЕР_4 , пов`язаних з перерахунком коштів чи отриманням готівки, в тому числі в банкоматах та терміналах, за період з 09.03.2024 по строк винесення ухвали;

- інформації про перелік IP адреси та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу до платіжного рахунку відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до якого прив`язана карта № НОМЕР_4 , з використанням якого здійснювалось обслуговування рахунку, за період з 09.03.2024 по строк винесення ухвали;

-інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів указаних по платіжному рахунку відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до якого прив`язана карта № НОМЕР_4 , та під час проведення операцій (за наявності), в тому числі пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет банкінгу по платіжному рахунку відкритомув ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до якого прив`язана карта № НОМЕР_4 , за період з 09.03.2024 по строк винесення ухвали.

Виконання ухвали покласти представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 та відділення № НОМЕР_3 банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 та слідчих СВ відділу поліції №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення (ст.164 КПК України).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1