Єдиний унікальний номер 341/1026/24
Номер провадження 1-кс/341/417/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

24 липня 2024 року місто Галич

Слідчий суддя Галицького районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 (м.Галич) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_2 , погоджене прокурором Галицького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_3 , внесеного в рамках кримінального провадження № 0000106 від 01 травня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого частиною 4 статті 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся в суд із зазначеним клопотанням.

Із клопотання вбачається, що у період часу з 19.04.2024 до 21.04.2024 невідома особа, здобула конфеденційні дані для користування банківською карткою № НОМЕР_1 емітованої АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", якою користується ОСОБА_4 . В ході чого у даний проміжок часу вчинила грошові перекази на загальну суму 19500 грн. чим спричинила останній майнової шкоди на вище вказану суму.

01 травня 2024 року допитано потерпілу ОСОБА_4 , яка розповіла, про обставини вчинення відносно неї шахрайства та повідомила, що при отриманні у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виписки, щодо руху коштів по банківській картці №№ НОМЕР_1 , виявила, що кошти списувалися у період часу з 19.04.2024 до 21.04.2024 на загальну суму 19500 грн. послуги еквайрингу у всіх банківських операцій, щодо списання коштів надала ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Також встановлено, що фінансовий номер потерпілої ОСОБА_4 для користування банківською карткою № НОМЕР_1 емітованої АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " є абонентський номер ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме НОМЕР_2 .

На підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 від 15.05.2024 (Єдиний унікальний номер 341/1026/24 у провадженні 1-кс/341/283/24) проведено виїмку інформації у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме вилучено СD-R диск із надписом «ВХ 7963353-ВБ 24.05.2024» на якому збережено копії електронних документів затребуваних вимогами ухвали слідчого судді. У подальшому вказаний носій інформації було оглянуто так огляду піддався файл із найменуванням «IP-Exsel.xlsx», який відображає дані, щодо використання ІР-адрес у застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який є застосунком мобільного банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при користуванні банківською карткою № НОМЕР_1 , який емітовано АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та яким користується ОСОБА_4 . За допомогою сайту у мережі Інтернет із доменом ІНФОРМАЦІЯ_5 який визначає належність ІР-адрес встановлено, що у період часу з 19.04.2024 до 21.04.2024 використовувалася ІР-адреса 77.47.246.110, яка належить ІНФОРМАЦІЯ_6 телекомунікаційної мережі «УРАН».

На підставі ст. 93 КПК України було надіслано запит до Асоціації користувачів ІНФОРМАЦІЯ_6 телекомунікаційної мережі «УРАН», щодо інформації по вище вказаній ІР-адресі. Так, встановлено, що ІР-адресою НОМЕР_3 (зареєстрований за адресою 18С-3107 av. Des Hotels, Квебек G1W4W5, Канада є реєстраційним номером НОМЕР_4 ) згідно з угодою про надання послуг від 08.06.2021. Також надано копію виписки по банківському рахунку НОМЕР_5 емітованого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Аналізуючи отриману інформацію, встановлено, що 05.06.2024

о 15:17 год. на банківський рахунок НОМЕР_5 емітованого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » поступили кошти у розмірі 1434,32 EUR у еквіваленті

62776,03 грн. (номер документа № НОМЕР_6 ).

Виходячи з вище наведеного, з метою отримання інформації виникла необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що за адресою: АДРЕСА_1 .

Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Відповідно до статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Тому, на підставі вище наведеного слідчий, за погодженням з прокурором Галицького відділу Галицького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури, клопоче про задоволення даного клопотання.

Також слідчий просив розглянути клопотання у його відсутності та без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація відповідно до частини 2 статті 163 КПК України.

З метою забезпечення повноти та об`єктивності досудового розслідування, вважаю за можливе під час розгляду клопотання застосувати положення частини 2 статті 163 КПК України, згідно яких, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до частини 5 статті 27 КПК України під час судового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів. Офіційним записом судового засідання є лише технічний запис, здійснений судом у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно частини 4 статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Положеннями частини 1 статті 107 КПК України визначено, що рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію.

Таким чином, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого та без фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.

Перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до частини 1 статті 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження зокрема тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до частини 2 статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши матеріали клопотання вважаю, що стороною кримінального провадження, яка звернулась із даним клопотанням, поза розумним сумнівом доведено про необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, так як відомості зазначені в цих документах мають істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального провадження, вказаний захід забезпечення кримінального провадження у даному випадку є доцільним, співмірним та відповідає завданням кримінального провадження.

Таким чином, клопотання слідчого необхідно задовольнити.

Керуючись статтями 131, 132, 159-163, 166, 309 КПК України, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 (м.Галич) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області ГУНП ОСОБА_2 , погоджене прокурором Галицького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_3 , внесеного в рамках кримінального провадження № 0000106 від 01 травня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого частиною 4 статті 190 КК України

задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції № 3 (м. Галич) Івано-Франківського РУП ГУНП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 , а також слідчим із групи слідчих: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до інформації про детальні дані чи реквізити платника, по грошовому переказі, який мав місце 05.06.2024 о 15:17 год. на банківський рахунок НОМЕР_5 емітованого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у розмірі 1434,32 EUR у еквіваленті 62776,03 грн. (номер документа № НОМЕР_6 ) з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому або електронному носіях інформації у відділенні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали 2 (два) місяці із дня постановлення ухвали.

За невиконання ухвали настають наслідки, передбачені статтею 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена у двох примірниках, один з яких знаходиться у матеріалах справи, інший підлягає видачі слідчому СВ відділення поліції №3 (м.Галич) Івано-Франківського РУП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_2 .

Слідчий суддяОСОБА_9