Справа № 736/1356/24
Номер провадження 1-кс/736/296/24
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

13 серпня 2024 року м. Корюківка

Слідчий суддя Корюківського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження №0000130 від 14.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження №0000130 від 14.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Свої вимоги аргументує тим, що 14.06.2024 до Корюківського РВП надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 ) про те, що 13.06.2024 року вона перейшла за посиланням про надання грошової допомоги у батьківській групі додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а 14.06.2024 року відносно неї було вчинено шахрайські дії, в результаті яких з її банківськоїкарти478057, відкритої в АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 було знято кошти у сумі 8000 грн.

За вказаним фактом 14.06.2024 Корюківським РВП ГУНП в Чернігівській області розпочато кримінальне провадження №0000130, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до електронного листа №22/4-07/2780 від 24.06.2024 грошові кошти потерпілої ОСОБА_4 з банківської карти № НОМЕР_1 , у сумі 8 000,00 грн. були перераховані на банківську карту № НОМЕР_2 , відкритої в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

01серпня 2024 року, відповідно до ухвали слідчого судді Корюківського районного суду, проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по банківському рахунку № НОМЕР_2 , що перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В ході опрацювання інформації встановлено, що грошові кошти у сумі 8000 гривень, були перераховані на банківський рахунок № НОМЕР_3 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

З метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування у кримінальному провадженню виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації по банківському рахунку № НОМЕР_3 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме щодо руху коштів по рахунку.

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зміст вказаної вище інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженніта неможливість одержати дану інформаціюв інший спосіб, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до данихпо банківському рахунку № НОМЕР_3 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за період часу з 14червня 2024 року по 12серпня 2024 року, які знаходяться у володінні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою центрального відділення: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 та може бути використана в кримінальному провадженні як доказ.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання проводиться без виклику представника, у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 в судове засідання не прибув, що не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали додані до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, дійшов висновку про необхідність у задоволенні заявленого клопотання, оскільки слідчим доведено наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,-

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, які містять банківську таємницю і провести вилучення інформації про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за період часу з 14 червня 2024 року по 12 серпня 2024 року, а також до документів, які надавалися до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », для відкриття даного рахунку, який знаходиться у володінні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою розташування центрального відділення: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ,тобто отримати виписки по вказаному банківському рахунку за даний період часу в роздрукованому вигляді з відображенням повних даних, а також належним чином завірені копії документів, що використовувались при відкритті рахунку.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, які містять банківську таємницю і провести вилучення відеозаписів та фото, що становить банківську таємницю АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період часу 14 червня 2024 року по 12 серпня 2024 року з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зазначенням адреси їх розташування, через які відбувались операції із зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 , які знаходяться у володінні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою розташування центрального відділення: АДРЕСА_2 .

Надати інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківського рахунку № НОМЕР_3 з моменту реєстрації вказаного рахунку по теперішній час;

- інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з 14 червня 2024 року по 12 серпня 2024 рокуздійснювався доступ через мережу «Інтернет» до банківського рахунку № НОМЕР_3 чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

- інформацію про здійснення з 14 червня 2024 року по 12 серпня 2024 року будь-якого виду оплати з карткового рахунку № НОМЕР_3 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифруванням наявних даних щодо отримувачів коштів, яка знаходяться у володінні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою розташування центрального відділення: АДРЕСА_2 .

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », надати доступ до інформації про рух коштів по банківському рахунку№ НОМЕР_3 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 період часу з 14 червня 2024 року по 12 серпня 2024 року начальнику слідчого відділення Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_5 , заступнику начальника слідчого відділення Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області майору поліції ОСОБА_6 ,старшому слідчому слідчого відділення Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділення Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити наслідки не виконання ухвали у відповідності до ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1