Справа № 304/2276/24 Провадження № 1-кс/304/738/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 жовтня 2024 року м. Перечин

Слідчий суддя Перечинського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора відділу Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_3 , подане на підставі матеріалів досудового розслідування, внесених до ЄРДР за № 00009 від 06 вересня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, про арешт тимчасово вилученого майна,

У С Т А Н О В И Л А:

Прокурор звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно, вилучене 05 вересня 2024 року в ході проведення огляду, а саме на 1000 упаковок тютюнових виробів торгової марки «Marshall De Luxe», 500 упаковок марки «Marshall Ultra» та 500 упаковок марки «Marshall Classic»; мобільний телефон марки «iPhone 14 Pro Мах» (IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 ), чорного кольору, який знаходиться у чохлі чорного кольору; картку мобільного оператора ПрАТ «Київстар» за номером мобільного телефону НОМЕР_3 ; транспортний засіб марки «Volkswagen Shагаn», сірого кольору, номерний знак НОМЕР_4 , VIN-код: НОМЕР_5 ; ключі запалювання від такого та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_6 .

Клопотання мотивує тим, що Підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000009 від 06.09.2024 за ознаками кримінального правопорушенні, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України. Підставою для внесення відповідних відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань слугувало повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_1 про виявлення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, з якого слідувало, що 05 вересня 2024 року о 17.40 год у ході перевірки оперативної інформації оперативними працівниками ПОРВ (з м. д. н. п. Тячів) ГОРВ 27 прикордонного загону спільно із СКП Тячівського РВП ГУ НП України в Закарпатській області у с. Нижня Апша, вул. Дібрівська, 121А виявлено транспортний засіб марки «Volkswagen Sharan», номерний знак НОМЕР_4 , під керуванням громадянки України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у ході візуального огляду якого було виявлено 4 ящики з тютюновими виробами без марок акцизного податку України.

Ініціатор клопотання вказує, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, а також збереження предметів, які відповідно до ст. 98 КПК України можуть відповідати ознакам речових доказів, детективами Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ y Закарпатській області 05 вересня 2024 року до внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань проведено огляд місця події за адресою: АДРЕСА_1 , у ході якого встановлено, що за вказаною адресою знаходиться транспортний засіб марки «Volkswagen Sharan», номерний знак НОМЕР_4 , який на праві приватної власності належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та перебуває у фактичному володінні його доньки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . За результатами проведення огляду цього транспортного засобу, який відбувався на підставі добровільної згоди фактичного користувача ОСОБА_4 , детективами було виявлено та вилучено 3 картонні коробки, в яких знаходилось 1 500 упаковок тютюнових виробів торгової марк «Marshall» без марок акцизного податку України встановленого зразка, зокрема, 1000 упаковок марки «Marshall De Luxe» та 500 «Marshall Ultra». Також було прийнято рішення про вилучення і самого транспортного засобу марки «Volkswagen Sharan», номерний знак НОМЕР_4 , з ключами запалювання від такого та свідоцтва про його реєстрацію серії НОМЕР_6 , оскільки автомобіль призначався для транспортування незаконно виготовлених тютюнових виробів та відповідно є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України. Крім цього вилучено особистий мобільний телефон ОСОБА_4 торгової марки «iPhone 14 Pro Мах» (ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМБІ 2: НОМЕР_2 ) з карткою мобільного оператора ПрАТ «Київстар» за номером мобільного телефону НОМЕР_3 , оскільки він використовувався для здійснення замовлення незаконно виготовлених тютюнових виробів. Детектив також зазначає, що поряд з вище зазначеним автомобілем було виявлено аналогічного типу 1 картонну коробку, в якій знаходилось 500 упаковок тютюнових виробів торгової марки «Marshall Classic» без марок акцизного податку України встановленого зразка, яка, зі слів ОСОБА_4 , випала з транспортного засобу «Volkswagen Sharan», номерний знак НОМЕР_4 , під час його завантаження.

Відтак, оскільки прокурор вважає, що вилучені у ході огляду місця події речі відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, що відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України дає підстави вжити захід забезпечення кримінального провадження у виді накладення арешту на майно, тому просить клопотання задовольнити.

У судове засідання прокурор не з`явився, подав до суду заяву про розгляд такого за його відсутності та підтримання клопотання у повному обсязі.

Законний володілець майна ОСОБА_4 та власник майна ОСОБА_5 у судове засідання також не з`явилися, однак представниця останнього адвокат ОСОБА_6 подала слідчому судді письмове заперечення на клопотання про накладення арешту на майно, в якому просила у задоволенні клопотання прокурора відмовити, посилаючись на викладені у ньому обставини. При цьому зазначила, що транспортний засіб марки «Volkswagen Shагаn», номерний знак НОМЕР_4 , є вкрай необхідним ОСОБА_5 для переїздів до лікарні з метою повноцінного лікування, оскільки останній хворіє та має діагноз: бешиха правої нижньої кінцівки 3 ст С6, АДРЕСА_2 , 2, 3, 5, 18; варикозна хвороба вен правої нижньої кінцівки 2 ст С2, АДРЕСА_2 , 2, 3, 5, 18 L1 за СЕАР.ХВН лівої нижньої кінцівки -2ст. правої -3ст. трофічна виразка правої гомілки, на підтвердження чого додано копію консультативного висновку спеціаліста від 13 січня 2024 року.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, зваживши доводи викладені у клопотанні, дійшла до такого висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

Згідно з ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 1 від 24 вересня 2024 року встановлено, що органом досудового розслідування відділом детективів із розслідування кримінальних проваджень у бюджетній сфері та міжнародної технічної допомоги Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ y Закарпатській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 00009 від 06 вересня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, за фактом того, що 05 вересня 2024 року у АДРЕСА_1 в ході огляду транспортного засобу марки «Volkswagen Sharan», номерний знак НОМЕР_4 , виявлено 200 блоків тютюнових виробів без марок акцизного податку України

Під час досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді органом досудового розслідування 05 вересня 2024 року було проведено огляд місця події за адресою: АДРЕСА_1 , у ході якого виявлено та вилучено майно, а саме: 1000 упаковок тютюнових виробів торгової марки «Marshall De Luxe», 500 упаковок марки «Marshall Ultra» та 500 упаковок марки «Marshall Classic»; мобільний телефон марки «iPhone 14 Pro Мах» (IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 ), чорного кольору, який знаходиться у чохлі чорного кольору; картку мобільного оператора ПрАТ «Київстар» за номером мобільного телефону НОМЕР_3 ; транспортний засіб марки «Volkswagen Shагаn», сірого кольору, номерний знак НОМЕР_4 , VIN-код: НОМЕР_5 ; ключі запалювання від такого та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_6 .

Вказане підтверджується протоколом огляду місця події від 05 вересня 2024 року.

При цьому, вказане вище майно постановою старшого детектива Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_7 визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 00009.

Отже, враховуючи те, що це майно визнане речовими доказами у кримінальному провадженні, та з метою їх збереження, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора про арешт майна є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Водночас, з урахуванням вимог частини 2 статті 173 КПК розумним та співрозмірним обмеженням права власності на автомобіль «Volkswagen Shагаn», сірого кольору, номерний знак НОМЕР_4 , VIN-код: НОМЕР_5 (який може бути знаряддям вчинення кримінального правопорушення, а отже є речовим доказом), є арешт цього автомобіля із позбавленням права його відчуження і розпорядження, однак без позбавлення права користування цим автомобілем.

На підставі викладеного та керуючись статтями 40, 131, 132, 168, 170-173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И Л А:

Клопотання прокурора, подане у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000004 від 31 липня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, про накладення арешту на тимчасово вилучене майно задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, вилучене 05 вересня 2024 року в ході проведення огляду, а саме на 1000 упаковок тютюнових виробів торгової марки «Marshall De Luxe», 500 упаковок марки «Marshall Ultra» та 500 упаковок марки «Marshall Classic»; мобільний телефон марки «iPhone 14 Pro Мах» (IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 ), чорного кольору, який знаходиться у чохлі чорного кольору; картку мобільного оператора ПрАТ «Київстар» за номером мобільного телефону НОМЕР_3 .

Заборонити розпоряджатись, користуватись та відчужувати вказане майно до скасування арешту.

Накласти арешт на майно, вилучене 05 вересня 2024 року в ході проведення огляду, а саме транспортний засіб марки «Volkswagen Shагаn», сірого кольору, номерний знак НОМЕР_4 , VIN-код: НОМЕР_5 , ключі запалювання від такого та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_6 .

Заборонити розпоряджатись та відчужувати вказане майно до скасування арешту.

Попередити ОСОБА_5 про кримінальну відповідальність, передбачену ст. 388 КК України, а також про надання у разі необхідності доступу до вказаного майна для проведення слідчих дій за першою вимогою слідчого.

Копію ухвали не пізніше наступного робочого дня після її постановлення направити прокурору та власнику майна.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Детектив, прокурор у кримінальному провадженні № 0000004 від 31 липня 2024 року після отримання копії ухвали повинні негайно вжити заходів щодо виконання ухвали та направити слідчому судді повідомлення про його виконання.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала може бути оскаржена до Закарпатського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її постановлення. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1