СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/7217/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 жовтня 2024 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі: ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000774 від 19.04.2024 за фактами вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

18.10.2024 р. до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , в якому просить: - надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_3 , майору поліції ОСОБА_5 , майору поліції ОСОБА_6 , капітану поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 та іншим слідчим, які входять до складу групи слідчих та прокурорам групи прокурорів дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином виготовлених та завірених копій документальних матеріалів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , що підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини у період з 01.01.2023 року по теперішній час між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме: договори (контракти) купівлі-продажу (у т.ч. на перевезення/доставку), із змінами та доповненнями, додатками, специфікаціями, технічними характеристиками та комерційними пропозиціями до них; акти приймання-передачі (у т.ч. виконаних робіт), накладні (видаткові, податкові, товарно-транспортні), платіжні доручення, рахунки на оплату, банківські виписки та інші розрахункові документи, реєстри отриманих та виданих податкових накладних, рахунки-фактури, довіреності; документальні матеріали щодо якості та походження товарно-матеріальних цінностей що були предметом договірних взаємовідносин із зазначеним суб`єктом господарювання (висновки про проведення експертних випробувань, сертифікати, паспорти, ліцензії тощо); ПІБ та контактні дані представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з якими проводились переговори щодо укладання договорів, оплати та доставки товарно-матеріальних цінностей; матеріали листування (у т.ч. з використанням електронної поштової скриньки) з представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з якими проводились переговори щодо укладання договорів, оплати та доставки товарно-матеріальних цінностей; Комерційні пропозиції на продукцію (код УКТ ЗЕД 3917), які надавало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » власним контрагентам в т.ч. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період з 01.01.2023 до 01.10.2024; у разі відсутності будь-яких вищезазначених документальних матеріалів, повідомити у зв`язку з чим відсутні вказані документальні матеріали в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та надати підтверджуючі документи щодо місця їх

знаходження (із зазначенням місцезнаходження документів або причину відсутності в розрізі кожного витребуваного документального матеріалу).

Клопотання обгрунтоване тим, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000774 від 19.04.2024 за фактами вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України.

На даний час у вказаному кримінальному провадженні досліджуються обставини впровадження протиправного фінансового механізму службовими особами ряду юридичних осіб, діяльність яких спрямована на заволодіння грошових коштів Державного бюджету України в особливо великих розмірах.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву в якій просить розглядати клопотання у його відсутність.

Враховуючи мотиви клопотання, суд вважає за необхідне розглядати клопотання без виклику данних представників в порядку частини 2 ст.163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення виходячи з наступного.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Клопотання прокурора, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України. Згідно п.6 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом. Слідчий суддя дійшов висновку про необхідність надати слідчому тимчасовий доступ до речей та документів, оскільки дані документи мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, враховуючи, що слідчим доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000774 від 19.04.2024 за фактами вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України- задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_3 , майору поліції ОСОБА_5 , майору поліції ОСОБА_6 , капітану поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином виготовлених та завірених копій документальних матеріалів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , що підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини у період з 01.01.2023 року по теперішній час між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме: договори (контракти) купівлі-продажу (у т.ч. на перевезення/доставку), із змінами та доповненнями, додатками, специфікаціями, технічними характеристиками та комерційними пропозиціями до них; акти приймання-передачі (у т.ч. виконаних робіт), накладні (видаткові, податкові, товарно-транспортні), платіжні доручення, рахунки на оплату, банківські виписки та інші розрахункові документи, реєстри отриманих та виданих податкових накладних, рахунки-фактури, довіреності; документальні матеріали щодо якості та походження товарно-матеріальних цінностей що були предметом договірних взаємовідносин із зазначеним суб`єктом господарювання (висновки про проведення експертних випробувань, сертифікати, паспорти, ліцензії тощо); ПІБ та контактні дані представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з якими проводились переговори щодо укладання договорів, оплати та доставки товарно-матеріальних цінностей;матеріали листування (у т.ч. з використанням електронної поштової скриньки) з представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з якими проводились переговори щодо укладання договорів, оплати та доставки товарно-матеріальних цінностей;Комерційні пропозиції на продукцію (код УКТ ЗЕД 3917), які надавало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » власним контрагентам в т.ч. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період з 01.01.2023 до 01.10.2024;у разі відсутності будь-яких вищезазначених документальних матеріалів, повідомити у зв`язку з чим відсутні вказані документальні матеріали в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та надати підтверджуючі документи щодо місця їх знаходження (із зазначенням місцезнаходження документів або причину відсутності в розрізі кожного витребуваного документального матеріалу).

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням ст. 166 КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на дану ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Cлідчий суддя ОСОБА_1