Справа №465/7793/24
Провадження1-кс/465/1909/24
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до речей і документів

27.11.24 року м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000544 від 01.10.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Старший дізнавач СД ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за №0000544 від 01.10.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання ст. дізнавач посилається на те, що СД ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області провадиться досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000544 від 01.10.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, встановлено що 01.10.2024 року надійшла письмова заява гр. ОСОБА_5 про те, що в період часу 26.09.2024 року - 27.09.2024 року невідома особа, перебуваючи в невстановленому місці, у мобільному додатку "Telegram" під приводом зарахування грошових коштів на «банку» шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами потерпілої у сумі 114986,12 грн. Грошові кошти перераховувала з банківської карти НОМЕР_1 на банківську карту НОМЕР_2 , а також з банківської карти НОМЕР_3 на банківську карту НОМЕР_4 .

В ході проведення дізнання допитана в якості потерпіла ОСОБА_5 повідомила про те, що з травня 2024 року у мобільному додатку «Telegram» у неї відкрита «банка» на збір коштів для допомоги її дядьку, який служить в ЗСУ та знаходиться у зоні бойових дій. 26.09.2024 року о 17:25 год. у мобільному додатку «Telegram» нібито від служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надійшло повідомлення про те, що на «банку» для збору коштів хочуть зарахувати для допомоги 3 000 доларів США. Оскільки сума є великою, відразу повну суму зарахувати не можуть, оскільки потрібно перевірити, чи вона не шахрайка. В ході листування працівник банку представився на ім`я ОСОБА_6 та запропонував їй підійти у відділення у м. Києві для з`ясування всіх обставин. Вона повідомила, що на даний момент знаходиться на відпочинку в Італії, у зв`язку з чим фізично прийти не зможе. В ході розмови їй запропоновано пройти перевірку онлайн, на що остання погодилася, оскільки у разі відмови всі зібрані грошові кошти повернулися б на рахунки власників. Крім того, зазначає, що у неї не виникало ніяких підозр, оскільки із банком зазвичай спілкується у мобільному додатку «Telegram». В подальшому, невідома особа чоловічої статі на ім`я ОСОБА_6 повідомив, що «банку» для збору коштів вона відкрила не на тій банківській карті. У зв`язку з чим ОСОБА_5 відкрила білу картку у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , оскільки це карта для благодійності. Спершу перерахувала грошові кошти, як вказував працівник банку, зі своєї банківської карти № НОМЕР_3 (чорна картка) на білу банківську карту. Після цього мала перерахувати кошти із банківської карти № НОМЕР_1 на банківську карту № НОМЕР_2 на суму 56 788, 12 грн. В ході проведення транзакції отримувачем вона вказувала себе. Ці дії необхідно було здійснити, як повідомила невідома особа, для того, щоб грошові кошти у сумі 3 000 доларів США були успішно зараховані на її карту разом із уже зібраними.

26.09.2024 року о 18:34 год. вона здійснила транзакцію з банківської карти № НОМЕР_1 (біла картка) на банківську карту № НОМЕР_2 , емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 56 788, 12 грн. 27.09.2024 року з нею знову зв`язалася невідома особа на ім`я ОСОБА_6 , який повідомив, що для того, щоб розблокувати грошові кошти у сумі 3 000 доларів США, необхідно, щоб на банківській карті була половина, тобто 58 198 грн. Вона здійснила перерахунок на свою банківську карту № НОМЕР_3 . Після цього 27.09.2024 року о 12:20 год. здійснила транзакцію на банківську карту № НОМЕР_4 , емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на суму 58 198 грн.

Після проведених нею транзакцій невідома особа чоловічої статі на ім`я ОСОБА_6 повідомив, що система банку здійснює обробку інформації, як тільки буде результат, він повідомить її. В період часу з 28.09.2024 року по 30.09.2024 року представник банку не відповідав на її повідомлення та не інформував щодо раніше проведених дій.

01.10.2024 року о 07:40 год. невідома особа чоловічої статі на ім`я ОСОБА_6 повідомив, що у неї знову є закордонний платіж нібито з Італії і їй знову потрібно здійснювати перекази коштів. В цей момент остання зрозуміла, що її грошовими коштами заволоділи шляхом обману та зловживання довірою та ніяких закордонних переказів не було. Сума завданих збитків складає 114 986, 12 грн. В ході аналізу здобутої при реалізації тимчасового доступу інформації дізнавачем з`ясовано, що на банківську картку № НОМЕР_2 , емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , 26.09.2024 о 18:34 год. було перераховано грошові кошти у сумі 56 788, 12 грн. із банківської карти № НОМЕР_1 , емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка належить гр. ОСОБА_5 .

Після цього ОСОБА_8 здійснила декілька наступних транзакцій, а саме:

26.09.2024 року о 18:36:33 год. здійснила переказ грошових коштів на суму 500 грн. на банківську карту № НОМЕР_5 , емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

26.09.2024 року о 18:45:58 год. здійснила переказ грошових коштів на суму 50 001 грн. на банківську карту № НОМЕР_6 , емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

26.09.2024 року о 19:12:13 год. здійснила переказ грошових коштів на суму 6 344 грн. на банківську карту № НОМЕР_7 , емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

Окрім цього, встановлено, що для входу в мобільний банкінг ОСОБА_8 використовувала абонентський номер НОМЕР_8 .

Також в ході аналізу здобутої у кримінальному провадженні інформації дізнавачем з`ясовано, що на банківську картку № НОМЕР_9 , емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , 27.09.2024 року о 12:20 год. було перераховано грошові кошти у сумі 58 198 грн. із банківської карти № НОМЕР_3 , емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка належить гр. ОСОБА_5 .

Після цього, ОСОБА_9 здійснив декілька наступних транзакцій, а саме:

27.09.2024 року о 15:02:47 год. здійснив переказ грошових коштів на суму 1900 грн. на банківську карту № НОМЕР_10 , емітовану в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

27.09.2024 року о 15:03:18 год. здійснив переказ грошових коштів на суму 807 грн. на банківську карту № НОМЕР_11 , емітовану в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

27.09.2024 року о 15:50:40 год. здійснив переказ грошових коштів на суму 21 525 грн. на банківську карту № НОМЕР_12 , емітовану в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

27.09.2024 року о 16:01:47 год. здійснив переказ грошових коштів на суму 19 270 грн. на банківську карту № НОМЕР_13 , емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

27.09.2024 року о 16:04:29 год. здійснив переказ грошових коштів на суму 760 грн. на банківську карту № НОМЕР_14 , емітовану в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

27.09.2024 року о 16:25:41 год. здійснив переказ грошових коштів на суму 12 246 грн. на банківську карту № НОМЕР_15 , емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Для входу в мобільний банкінг ОСОБА_9 використовував абонентський номер НОМЕР_16 .

Відтак, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів по вказаних абонентських номерах, які наявні в операторів зв`язку, для визначення місцезнаходження особи на час вчинення кримінального правопорушення, її контактів з метою встановлення усіх осіб, причетних до скоєння суспільно небезпечних дій.

В судове засідання дізнавач та прокурор, будучи належним чином повідомленими про час і місце розгляду справи, не з`явилися, водночас слідчим подано заяву про розгляд справи у його відсутності, на своєму клопотанні наполягає. Враховуючи вимоги ч.ч.2, 4 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи, щодо яких дізнавач звернувся з клопотанням про надання до них тимчасового доступу.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Виходячи з наведеного, фіксування технічними засобами не здійснюється.

Вивчивши клопотання дізнавача та матеріали справи, слідчий суддя робить наступні висновки.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Так, відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів., за винятком зазначених у ст. 161 КПК України.

Окрім цього, відповідно до п. 17.1 інформаційного листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ «Про деякі питання здійснення слідчим суддею суду першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження» № 223-559/0/4-13 від 05.04.2013 р. тимчасовий доступ надається до документів, які містять інформацію про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст (вихідні чи вхідні з`єднання, SMS, MMS тощо), маршрути передавання тощо і не дають можливості втрутитися у приватне спілкування, тобто отримати доступ до змісту інформації, що передається. Зазначені дії є заходами забезпечення кримінального провадження, дозвіл на застосування яких надає слідчий суддя суду першої інстанції, в порядку ст.ст. 159, п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці.

У клопотанні дізнавача, погодженому з прокурором, належно мотивовано необхідність проведення тимчасового доступу до речей та документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Розглянувши клопотання та дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, так як викладені в ньому обставини підтверджуються доданими матеріалами кримінального провадження, а інформація, дозвіл на тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий, має значення для повного та об`єктивного проведення досудового розслідування, встановлення фактичних даних за номерами телефонів НОМЕР_8 , НОМЕР_16 , що надасть можливість використовувати їх як докази у кримінальному провадженні, зокрема, щодо дійсного місцеперебування особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення, на час його скоєння та ймовірних контактів, які можуть бути причетними до вчинення шахрайських дій по заволодінню коштами потерпілої ОСОБА_5 . В інший спосіб отримати вказану інформацію неможливо.

Керуючись ст.ст.159-165,222 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в :

Клопотання старшого дізнавача СД ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за №0000544 від 01.10.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Надати дізнавачам, які входять до складу шурпи дізнавачів у кримінальному провадженні №0000544: старшому дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , старшому дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_13 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_14 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_15 , старшому дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_16 , старшому дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_17 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_18 - тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій на паперових та електронних носіях, про з`єднання абонентів НОМЕР_8 , НОМЕР_16 у період часу з 00.01 год. 26.09.2024 року до часу виконання ухвали, що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_1 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_8 ). ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( АДРЕСА_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( АДРЕСА_3 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_12 на), а саме документів з відомостями про:

-адреси розташування та номери базових станцій;

-тип з`єднання (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація);

-дата, час та тривалість з`єднання;

-ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання «абонента А» (абонентський, серійний, IMSI номери сім-карт, ІМЕІ);

-ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості;

-за наявності контрактної угоди - відомостями про абонента;

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1