Справа № 211/5180/24
Провадження № 1-кс/211/1755/24
УХВАЛА

іменем України

17 вересня 2024 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ поліції № 1 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Криворізької східної окружної прокуратури Дніпропетровської області, поданого в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000036 від 11.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України,

встановив:

слідчий ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Криворізької східної окружної прокуратури Дніпропетровської області, звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, вказавши, що Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в 2024 році успішно склала теоретичний іспит зі знання Правил дорожнього руху України в ІНФОРМАЦІЯ_2 . Потім вона тричі намагалася скласти практичний іспит з водіння транспортним засобом, однак кожного разу безуспішно, через упереджене ставлення до неї екзаменаторів ІНФОРМАЦІЯ_2 . Після останньої невдалої спроби скласти практичний іспит один з екзаменаторів ІНФОРМАЦІЯ_3 повідомив ОСОБА_4 про те, що вона й надалі не зможе успішно скласти іспит, а для позитивного вирішення цього питання їй необхідно звернутися до особи на ім`я ОСОБА_5 , надавши при цьому номер мобільного телефону останнього.

08.07.2024 року приблизно о 17 годині 25 хвилин під час особистої зустрічі поблизу магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому на АДРЕСА_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , запропонував ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , допомогти їй успішно скласти практичний іспит з навичок керування транспортним засобом шляхом впливу на прийняття відповідного позитивного рішення знайомим йому працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 . Під час розмови ОСОБА_6 , реалізуючи злочинний умисел, направлений на одержання від ОСОБА_4 для себе та третіх осіб неправомірної вигоди, почав вимагати неправомірну вигоду в розмірі 10 000 гривень за успішне складання практичного іспиту з навичок керування транспортним засобом.

06.08.2024 року ОСОБА_4 , виконуючи інструкції ОСОБА_6 , та за допомогою екзаменатора ІНФОРМАЦІЯ_2 успішно склала практичний іспит з навичок керування транспортним засобом. Після цього в цей же день, 06.08.2024 року о 16 годині 14 хвилин ОСОБА_4 за наполяганням ОСОБА_6 неправомірну вигоду в розмірі 10 000 гривень за його вплив на прийняття рішення службовою особою ІНФОРМАЦІЯ_2 , використовуючи термінал « ІНФОРМАЦІЯ_6 », перерахувала на наданий останнім номер банківської картки НОМЕР_1 (банківський рахунок НОМЕР_2 ). В ході подальшого спілкування ОСОБА_6 підтвердив ОСОБА_4 факт одержання ним вказаних грошових коштів від неї.

07.08.2024 об 11:55:36 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , безготівково переказав зі своєї банківської карти НОМЕР_1 на банківську карту НОМЕР_3 (найменування надавача платіжних послуг « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») грошові кошти в сумі 10150 гривень. Оперативним шляхом було встановлено, що банківську карту НОМЕР_3 використовує ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , котрий працює адміністратором ІНФОРМАЦІЯ_2 . Останній в свою чергу частину грошових коштів, ймовірно, міг переказати (передати) своєму колезі адміністратору ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , котрий 06.08.2024 безпосередньо приймав та забезпечив успішне складання практичного іспиту з навичок керування транспортним засобом ОСОБА_4 ..

У сторони обвинувачення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка міститься в банківських документах АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (скорочена назва - « ІНФОРМАЦІЯ_11 »), з метою вилучення їх належним чином завірених копій в паперовому та/або електронному вигляді, зокрема щодо руху грошових коштів по по банківській картці НОМЕР_3 , інформації про абонентські номери телефонів, які було прив`язано як фінансові до банківської карти, документи та фото власника картки, фотозображень чи відеозаписів з камер спостереження банкоматів, адреси їх розташування, через які відбувалося зняття готівкових коштів з картки тощо. Тому слідчий звернувся з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, в матеріалах клопотання справи міститься заява про розгляд клопотання без його участі.

Особа, у володінні якої знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно частини 2 статті 163 КПК України не викликалася.

Згідно частини 1 статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором (частина 1 статті 160 КПК України).

Зокрема у клопотанні зазначається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (пункт 6 частини 2 статті 160 КПК України).

Відповідно до пункту 2 частини першої статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року № 2121-III, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду.

Дослідивши надані суду матеріали клопотання, приймаючи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати вказані у клопотанні документи в інший спосіб, враховуючи, що дана інформація має суттєве значення по справі, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

Керуючись вимогами ст. ст. 107,131,159-165 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

клопотання слідчого СВ поліції № 1 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати групі слідчих СВ ВП № 1 КРУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 та/або ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 право на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, з можливістю вилучення (виїмки) їх належним чином завірених копій в паперовому та/або електронному вигляді, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- відомості щодо повних анкетних даних особи, яка звернулась до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » для оформлення банківської картки НОМЕР_3 , зокрема: прізвище, ім`я та по батькові, дата народження, індивідуальний податковий номер, місце реєстрації та місце мешкання, серії та номеру паспорту, дата та орган його видачі, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про видачу вищевказаної банківської картки.

- відомості щодо руху коштів по банківській картці НОМЕР_3 , в період часу з 11.07.2024 до моменту строку дії ухвали із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, персональні дані, індивідуальний податковий номер чи ЄДРПОУ, заява, фінансовий номер телефону, фотознімок з карткою, установа банку отримувача), із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції, а також зарахування коштів на дану картку з різних підприємств, установ, організацій, із зазначенням повного найменування таких юридичних осіб.

- відомості щодо номерів IP-адрес, через які входили до додатку онлайн банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_11 », та з якого абонентського номеру телефону чи іншого пристрою, із зазначенням ідентифікаційних ознак такого пристрою, за банківською карткою НОМЕР_3 в період часу з 11.07.2024 до моменту строку дії ухвали.

1.4. Інформація про абонентські номери телефонів, які було прив`язано як фінансові до банківської картки НОМЕР_3 , в період часу з 11.07.2024 до моменту строку дії ухвали (копію паспорту, анкетну заяву, фотознімок).

- виписка руху грошових коштів банківської картки НОМЕР_3 , із зазначенням адреси, де було здійснено зняття або спроба зняття грошових коштів, та часу здійснення транзакцій, фотозображень чи відеозаписів з камер спостереження банкоматів з 11.07.2024 до моменту строку дії ухвали.

Роз`яснити, що відповідно до вимог статті 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. Зазначена в ухвалі слідчого судді, особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі статтею 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. У разі, якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1