Справа № 595/1344/23
Провадження № 1-кс/595/427/2024
У Х В А Л А

26 вересня 2024 року м. Бучач

Слідчий суддя Бучацького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Монастирського відділу Бучацької окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Монастириського відділу Бучацької окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 звернувся до суду в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.07.2024 за №0000217, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні юридичної особи AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , та містять в собі інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 , а саме: належним чином завірених копій виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по банківському рахунку, в період часу з 11.07.2023 по 25.07.2023; інформацію щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій по банківському рахунку, у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу в період часу з 11.07.2023 по 25.07.2023; інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до даного банківського рахунку; інформацію про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування даного банківського рахунку, за період часу 11.07.2023 по 25.07.2023; фото та відеозаписів осіб, які проводили зняття грошових коштів з банківської карти в період часу з 11.07.2023 по 25.07.2023; стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з даного рахунку в період часу з 11.07.2023 по 25.07.2023; інформацію із зазначенням ІР-адрес, а також інформації про геопозиціонування пристрою (LAC/CID) під час входу в онлайн-банкінг AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «Privat24» з використанням якого здійснювалось обслуговування даного банківського рахунку, за період часу з 11.07.2023 по 25.07.2023; інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «Privat24», з використанням якого здійснювалось обслуговування вказаного банківського рахунку, за період часу з 11.07.2023 по 25.07.2023, із можливістю зробити копії з них.

Слідчий в судове засідання не з`явився, згідно поданої заяви клопотання просить суд розглядати без його участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся судом належним чином. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає за необхідне зазначити наступне.

Як вбачається із клопотання, 11.07.2023 у чергову частину ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки с. Григорів Чортківського району Тернопільської області про те, що невідома особа, таємно, достовірно знаючи, що на території України діє режим воєнного стану, 11.07.2023 о 02 год. 06 хв. вчинила крадіжку грошових коштів із банківської карти AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 у сумі 3500 гривень, чим спричинила потерпілій матеріальну шкоду.

Відомості про даний факт внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000217 від 11.07.202 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_5 остання повідомила, що у її володінні є банківська карта AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , на яку їй приходить державна соціальна допомога на діти. Так, 10 липня 2023 року о 17.54 год. на мольний телефон марки Samsung Galuxy А6+, модель SV- НОМЕР_4 , ІМЕІ НОМЕР_5 ІМЕІ НОМЕР_6 у додаток «Viber» прийшло повідомлення про те, що на дану карту зараховано соціальну виплату у сумі 3565 грн. 30 коп. У подальшому 11.07.2023 о 09.20 год. ОСОБА_5 , перебуваючи у м. Монастириська, прийшла до банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для того, щоб зняти грошові кошти із своєї банківської карти № НОМЕР_3 . Перевіривши баланс на карті, вона виявила відсутність коштів на даній карті. Після цього ОСОБА_5 звернулась у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Монастириська, де розповіла про даний факт. Працівником банку було перевірено рух коштів по даній карті та встановлено, що 11.07.2023 о 02:06 год. із банківської карти № НОМЕР_3 відбулось списання коштів у сумі 3500 гривень через Banking, куди саме відбувся переказ не відомо. Також працівник банку заблокував ОСОБА_5 дану карту.

В ході досудового розслідування від оперативних працівників СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області надійшов рапорт про те, що під час проведення оперативних заходів у даному кримінальному провадженні встановлено, що із банківської карти AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 було перераховано 11.07.2023 о 02:06 год. на банківську карту AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 грошові кошти у сумі 3500 гривень. Оскільки до вчинення крадіжки грошових коштів причетна невідома особа, необхідно здійснити тимчасовий доступ до даної банківської карти, з метою встановлення даних особи, інформації про надходження на банківську карту AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 грошових коштів та рух коштів по даній карті.

Протоколом огляду веб-сайту ( ІНФОРМАЦІЯ_5 встановлено, що банківська карта № НОМЕР_7 належить AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

На підставі ухвали слідчого судді Бучацького районного суду Тернопільської області (справа № 595/1433/23) від 04.08.2023 про тимчасовий доступ до банківської карти AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 , слідчим отримано інформацію про те, що вказана банківська карта належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , жителю м. Одеса, який після надходження грошових коштів із банківської карти потерпілої 11.07.2023 о 02:18 год. здійснив переказ коштів на банківську карту № НОМЕР_2 .

Протоколом огляду веб-сайту ІНФОРМАЦІЯ_7 , проведеного 25.03.2024 слідчим СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , встановлено, що банківська карта № НОМЕР_2 належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий СВ ВП №2 (м. Бучач) ОСОБА_3 зазначає, що з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, збирання, перевірки та оцінки зібраних у провадженні доказів, необхідно отримати інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою АДРЕСА_1 .

Згідно ст. 84, 98 КПК України, ці документи можуть використовуватися як джерело доказів у кримінальному провадженні.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.

У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За приписами п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК, України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини, слідчий суддя вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів; потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання; може бути виконане завдання, для досягнення якого слідчий звернувся із клопотанням, а саме, виявлення відомостей, що можуть бути використані як докази.

Враховуючи наведене та те, що інформація, яка знаходиться в документах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати вказані відомості неможливо, а тому слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 159 - 169 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Монастириського відділу Бучацької окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл начальнику СВ відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , т.в.о. старшого слідчого СВ ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_13 , начальнику СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_14 , старшому о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_15 , о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) капітану поліції ОСОБА_17 на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , та містять в собі інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 , а саме:

- належним чином завірених копій виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по банківському рахунку, в період часу з 11.07.2023 по 25.07.2023;

- інформацію щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій по банківському рахунку, у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу в період часу з 11.07.2023 по 25.07.2023;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до даного банківського рахунку;

- інформацію про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування даного банківського рахунку, за період часу 11.07.2023 по 25.07.2023;

- фото та відеозаписів осіб, які проводили зняття грошових коштів з банківської карти в період часу з 11.07.2023 по 25.07.2023;

- стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з даного рахунку в період часу з 11.07.2023 по 25.07.2023; інформації із зазначенням ІР-адрес, а також інформацію про геопозиціонування пристрою (LAC/CID) під час входу в онлайн-банкінг AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «Privat24» з використанням котрого здійснювалось обслуговування даного банківського рахунку, за період часу з 11.07.2023 по 25.07.2023;

- інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «Privat24», з використанням котрого здійснювалось обслуговування вказаного банківського рахунку, за період часу з 11.07.2023 по 25.07.2023,

із можливістю зробити копії з даних речей та документів.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1