УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 вересня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 в рамках виконання запиту компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 4271-4.Ds.311.2022, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 ,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві капітан поліції ОСОБА_3 в рамках виконання запиту компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 4271-4.Ds.311.2022, звернулась до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовується тим, що у слідчому управлінні Головного управління Національної поліції у м. Києві на виконанні перебуває запит компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 4271-4.Ds.311.2022, який надійшов за вхідним №СЕД -88106 від 27.08.2024.

Встановлено, що Районна прокуратура міста Жешув здійснює нагляд за розслідуванням у справі 4271-4.Ds.311.2022 у справі про те, що 23 листопада 2021 року через мережу Інтернет призвело до невигідного розпорядження майном на загальну суму 168 491,04 польських злотих компанії Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з місцезнаходженням у Жешуві, шляхом введення в оману щодо достовірності попередньо підробленої невідомою особою рахунку-фактури ПДВ на суму 35719,20 євро, надісланої електронною поштою з адреси контрагента вищезгаданого суб?єкта, тобто «ІНФОРМАЦІЯ_6» з місцезнаходженням у Заліщиках (УКРАЇНА), тобто вчинення діяння, передбаченого частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу Республіки Польща у поєднанні з частиною 1 статті 270 Кримінального кодексу Республіки Польща.

На підставі проведених до цього часу заходів було встановлено, що « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташоване в Жешуві , співпрацює з « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованим у Заліщиках (УКРАЇНА). У рамках співпраці «ІНФОРМАЦІЯ_2» замовив продукцію, виготовлену « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». На підставі замовлення 23 листопада 2021 року «ІНФОРМАЦІЯ_6» виставило рахунок-фактуру № 29 на суму 35 719,20 євро та надіслало його електронною поштою з електронної скриньки: ІНФОРМАЦІЯ_3 на адресу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на електронну скриньку ІНФОРМАЦІЯ_4 . « ІНФОРМАЦІЯ_7 » надіслав «ІНФОРМАЦІЯ_6» скан рахунку-фактури після його підписання. Згодом, 24 листопада 2021 року, з тієї ж електронної адреси: ІНФОРМАЦІЯ_3 було надіслано повідомлення про те, що оплата за замовлення має бути здійснена не на банківський рахунок, вказаний в рахунку-фактурі, надісланому 23 листопада 2021 року, а на інший банківський рахунок, відкритий в « ІНФОРМАЦІЯ_5 », вказаний в рахунку-фактурі доданому до повідомлення. Електронне повідомлення з таким самим змістом були надіслані на адресу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 24, 29 та 31 листопада 2021 року. Крім того, в папці « Спам » поштової скриньки ІНФОРМАЦІЯ_4 власник товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виявив електронні листи від 25 травня 2021 року та 12 жовтня 2021 року, надіслані з адреси ІНФОРМАЦІЯ_3 , в яких повідомляється про зміну банківського рахунку «ІНФОРМАЦІЯ_6», але не вказується його номер.

24 листопада 2021 року ОСОБА_9 [ОСОБА_9] оплатив 35719,20 євро на банківський рахунок НОМЕР_2 , відкритий у ІНФОРМАЦІЯ_8. З січня 2022 року представники «ІНФОРМАЦІЯ_6» зв?язалися з « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щоб дізнатися, чи було оплачено замовлення. Тоді ОСОБА_9 [ОСОБА_9] повідомили, що банківський рахунок, на який він сплатив гроші, не належить « ІНФОРМАЦІЯ_6 », і ніхто з « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не повідомляв його про зміну банківського рахунку та не надсилав виправленого рахунку фактури.

Під час проведення розслідування компетентними органами Республіки Польща у кримінальній справі № 4271-4.Ds.311.2022 виникла необхідність у отриманні інформації у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Слідчий у судове засідання не з`явилась, проте подала до суду заяву про розгляд справи без її участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримала в повному обсязі, просила задовольнити з підстав викладених в ньому.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальній справі № 4271-4.Ds.311.2022, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , мають значення для встановлення обставин кримінальної справи і можуть бути доказами.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення вказаної інформації, оскільки вона сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальній справі № 4271-4.Ds.311.2022.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 в рамках виконання запиту компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 4271-4.Ds.311.2022, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 ,- задовольнити.

Надати слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: повних даних користувачів мережі Інтернет (ім?я та прізвище, назва компанії, поштова адреса, пов?язані номери телефонів та адреси електронної пошти), якому були присвоєні IP-адреси в наступний час, зокрема:

???23 листопада 2021 року, 13:32 - 000 UTC 212.42.77.191; ---

???30 листопада 2021 року, 10:55 - 000 UTC 212.42.77.198; ---

???29 листопада 2021 року, 08:49 - 000 UTC 212.42.77.198; ---

???24 листопада 2021 року, 09:54 - 000 UTC 212.42.77.191; ---

???24 листопада 2021 року, 10:33 - 000 UTC 212.42.77.197; ---

???25 травня 2021 року, 13:23 - 000 UTC 212.42.77.198. --

Службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1