Справа № 466/8694/24
Провадження № 1-кс/466/2591/24
У Х В А Л А

23 серпня 2024 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув клопотання дізнавача СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000461 від 21.08.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

у с т а н о в и в :

23 серпня 2024 року дізнавач СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000461 від 21.08.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що у провадженні сектору дізнання ВП №1 Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0000461 від 21.08.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.08.2024 року до ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 про те, що невідома особа, шахрайським способом, під приводом додаткового заробітку, заволоділа її грошовими коштами в розмірі 67 958 грн, котрі вона у період часу з 13:27 год. 16.08.2024 по 13:38 год. 18.08.2024 перерахувала із своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 декількома транзакціями, а саме на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 (16.08.2024, о 13:27 год. у сумі 1000 грн., 18.08.2024 о 13:38 год. у сумі 9400 грн.), банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 (16.08.2024 о 16:01 у сумі 3000 грн.), НОМЕР_4 (17.08.2024 о 17:52 у сумі 17000 грн.), на номер банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 (18.08.2024, о 12:01 год. у сумі 20000 грн.), та на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_6 (18.08.2024, о 12:05 год. у сумі 8800 грн.), чим було спричинено матеріальну шкоду. ІКС ІПНП №18737 від 20.08.2024.

В ході досудового розслідування було встановлено, що потерпіла здійснила переказ грошових коштів із своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 декількома транзакціями, а саме на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 (16.08.2024, о 13:27 год. у сумі 1000 грн., 18.08.2024 о 13:38 год. у сумі 9400 грн.), № НОМЕР_6 (18.08.2024, о 12:05 год. у сумі 8800 грн.), та банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 (16.08.2024 о 16:01 у сумі 3000 грн.), № НОМЕР_4 (17.08.2024 о 17:52 у сумі 17000 грн.), на номер банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 (18.08.2024, о 12:01 год. у сумі 20000 грн.).

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження й встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, розслідування вищезазначеного кримінального провадження, зокрема для перевірки свідчень потерпілої, встановлення факту належності банківських рахунків (будь-якого виду) відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », проведених банківських операцій по рахунках, які можуть бути використані, як доказ у вказаному провадженні, виникла необхідність у дослідженні документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ; місцезнаходження АДРЕСА_1 ), зокрема інформації щодо факту відкриття банківських рахунків, рух коштів по банківських рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 за період часу з 15.08.2024 по 19.08.2024.

Зважаючи на те, що кримінальне провадження порушене за фактом шахрайського заволодіння грошовими коштами у великих розмірах, які ймовірно були зараховані на банківські рахунки, будь-яка інформація по яких є банківською таємницею доведення обставини, які передбачається довести у кримінальному провадженні іншими способами ніж через безпосереднє дослідження документів та інформації, які є банківською таємницею - неможливо.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вище зазначені документи знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ; місцезнаходження АДРЕСА_1 ), та мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у таких документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації з можливістю її вилучення.

На підставі викладеного та враховуючи те, що отримання вищезазначеної інформації позитивно вплине на хід досудового розслідування та дозволить провести інші слідчі (розшукові) дії з метою розкриття вчиненого кримінального правопорушення, а також те, що вилучення документів з даною інформацією дасть можливість приєднати їх до матеріалів кримінального провадження, що є необхідним у зв`язку із доказовістю даної інформації, тому орган досудового розслідування просить суд надати тимчасовий доступ до вказаної інформації та документів.

В судове засідання, призначене на 23.08.2024 року ніхто не з`явився, однак дізнавач СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 подала заяву, у якій просить суд здійснювати розгляд справи за її відсутності, клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд вважає за можливе розглянути дану справу у відсутності осіб, які беруть участь у судовому провадженні без фіксування судового засідання технічними засобами.

Відповідно до статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, а тому за таких умов отримати вказану інформацію від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » іншим шляхом, окрім як за ухвалою суду про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, передбаченою ст. 160 КПК України, неможливо.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що дане клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 159, 162,163, 164, 165, 166 КПК України, -

п о с т а н о в и в :

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_15 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , або іншим уповноваженим особам на тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ; місцезнаходження АДРЕСА_1 ), зокрема з можливістю їх вилучення (виїмки), а саме анкетні відомості власника карткового рахунку, копії документів власника банківської картки, фотозображення при отримані банківські картки, детальний рух грошових коштів, повні реквізити контрагентів від кого надходили (повні анкетні дані) та які отримували кошти, час, сума та призначення платежів їх проведення, залишку на рахунках, інформацію про кінцеве заволодіння коштами (дата та місце їх зняття/використання), фотозображення з банкоматів в яких знімалися грошові кошти в момент їх зняття, фінансові номери мобільного телефону в період часу з 15.08.2024 по 19.08.2024 банківських рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 і додаткових рахунках по договору, з можливістю подальшого вилучення зазначеної інформації в друкованому та електронному вигляді у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 так і через його філії, відділення, представництва та інші відокремленні підрозділи, що за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.

Виконання ухвали доручити дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1