н/п 1-кс/766/9307/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.11.2024 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0001717 від 12.07.2023 року, слідчого СВ Відділення поліції № 1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

в с т а н о в и в:

В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0001717 від 12.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, слідчого СВ Відділення поліції № 1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій та/або в електронному вигляді у відділенні банку, яке розташоване у м. Херсон, а саме:

-дата, час, ідентифікаційний номер мобільного терміналу (IMEI), який використовувався для поповнення рахунку, адреса з якої здійснювалось поповнення рахунку використанням якої здійснювалось поповнення рахунку у власника інформації - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 21:10-21:36 (включно) 29.06.2023 року та можливість їх вилучити без повідомлення особи згідно вимог п. 2 ст. 163 КПК України.

-паспортні/анкетні дані особи, місцеперебування особи, транзакції із зарахуванням, поповненням та витратою грошових коштів у період з 21:10-21:36 (включно) 29.06.2023, акаунт котрий було поповнено з банківської картки № НОМЕР_2 .

-призначення безготівкового платежу; ідентифікаційні дані контрагента; номер мобільного телефону контрагента (зазначений під час проведення платежу); номер рахунку (банківська карта) контрагента; код банку контрагента; місце здійснення безготівкової операції (адреса); IP-адрес електронного пристрою, за допомогою якого здійснювався безготівковий платіж; інша наявна інформація (спосіб ідентифікації), щодо здійснення безготівкового платежу.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що слідчим відділенням Відділення поліції № 1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001717 від 12.07.2023 року за попередньою правовою кваліфікацією ч. 3 ст. 190 КК України, за фактом того, що 11.07.2023року до Чергової частини Відділення поліції № 1 ХРУП ГУНП в Херсонській області надійшли матеріали за заявою ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те що невстановлена особа 29.06.2023 року, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами заявника з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_3 : НОМЕР_2 в загальній сумі 22 000 грн, в результаті чого останньому спричинено матеріальний збиток на вказану суму.

Досудовим розслідуванням встановлено, що грошові кошти з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 належної потерпілому було перераховано за допомогою платіжного засобу Easy*PAY на оплату VODAFONE, здійснено 9 транзакцій сумами по 200 грн.; 400 грн.; 800 грн.;1000 грн. та 2000 грн. на загальну суму 7 200 грн.

Операції переказу (безготівкового платежу) грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 , що належить потерпілому ОСОБА_4 , проведених на користь іншої особи:

- 29.06.23 о 21:10 Телекомунікаційні послуги Easy*PAY VODAFONE сумою 200 грн.;

- 29.06.23 о 21:11 Телекомунікаційні послуги Easy*PAY VODAFONE сумою 400 грн.;

- 29.06.23 о 21:13 Телекомунікаційні послуги Easy*PAY VODAFONE сумою 400 грн.;

- 29.06.23 о 21:14 Телекомунікаційні послуги Easy*PAY VODAFONE сумою 800 грн.;

- 29.06.23 о 21:17 Телекомунікаційні послуги Easy*PAY VODAFONE сумою 800 грн.;

- 29.06.23 о 21:31 Телекомунікаційні послуги Easy*PAY VODAFONE сумою 800 грн.;

- 29.06.23 о 21:33 Телекомунікаційні послуги Easy*PAY VODAFONE сумою 800 грн.;

- 29.06.23 о 21:34 Телекомунікаційні послуги Easy*PAY VODAFONE сумою 1000 грн.;

- 29.06.23 о 21:36 Телекомунікаційні послуги Easy*PAY VODAFONE сумою 2000 грн.;

Було направлено запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і отримано відповідь, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » приймає кошти для подальшого їх переказу як учасник внутрішньодержавної небанківської платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З урахуванням викладеного, слід дійти висновку, що у володінні ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходяться документи, які становлять банківську таємницю та містять в собі відомості, що мають значення для встановлення обставин вчиненого злочину, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Посилаючись на викладені обставини, слідчий просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Відділення поліції № 1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій та/або в електронному вигляді у відділенні банку, яке розташоване у м. Херсон, а саме:

- дата, час, ідентифікаційний номер мобільного терміналу (IMEI), який використовувався для поповнення рахунку, адреса з якої здійснювалось поповнення рахунку використанням якої здійснювалось поповнення рахунку у власника інформації - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 21:10-21:36 (включно) 29.06.2023 року та можливість їх вилучити без повідомлення особи згідно вимог п. 2 ст. 163 КПК України.

- паспортні/анкетні дані особи, місцеперебування особи, транзакції із зарахуванням, поповненням та витратою грошових коштів у період з 21:10-21:36 (включно) 29.06.2023, акаунт котрий було поповнено з банківської картки № НОМЕР_2 .

- призначення безготівкового платежу; ідентифікаційні дані контрагента; номер мобільного телефону контрагента (зазначений під час проведення платежу); номер рахунку (банківська карта) контрагента; код банку контрагента; місце здійснення безготівкової операції (адреса); IP-адрес електронного пристрою, за допомогою якого здійснювався безготівковий платіж; інша наявна інформація (спосіб ідентифікації), щодо здійснення безготівкового платежу.

Визначити строк дії ухвали тривалістю шістдесят днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1