Провадження № 1-кс/582/119/24
Справа № 582/284/24
Недригайлівський районний суд Сумської області
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

14 жовтня 2024 року смт. Недригайлів

Слідчий суддя Недригайлівського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Недригайлівського відділу Роменської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000037, яке внесене до ЄРДР 27.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та додані до нього матеріали,

УСТАНОВИВ:

04.10.2024 Недригайлівського районного суду Сумської області звернулася старший дізнавач сектору дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , із клопотанням, погодженим прокурором Недригайлівського відділу Роменської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ групі дізнавачів сектору дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області у кримінальному провадженні № 0000037 від 27.02.2024, до документів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " юридична адреса: АДРЕСА_1 , що містять банківську таємницю, а саме до: роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку невідомої особи № НОМЕР_1 , зокрема про рух грошових коштів за 26.02.2024, із зазначенням дати (часу) зарахування грошових коштів в сумі 6000 грн; способів переказу (зняття), місця та сум зняття, сум платежів, призначення платежів, по картковому рахунку невідомої особи № НОМЕР_1 в період часу з 26.02.2024 по теперішній час; детальної інформації про власника картки (рахунку) № НОМЕР_1 , а також відділення банку, в якому обслуговувалась ця особа, виготовлялась картка; детальної технічної інформація щодо користування послугами дистанційного керування банківським рахунком (онлайнбанкінг), закріпленим за банківською карткою невідомої особи № НОМЕР_1 , на яку було переведено грошові кошти, із зазначенням дати, точного часу, змісту операції та ір-адреси доступу, з можливістю доступу та вилучення документів в Сумській філії АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_2 .

Своє клопотання мотивувала тим, що 26.02.2024 в месенджері "Телеграм" ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителю АДРЕСА_3 , прийшло повідомлення ніби-то від друга з проханням переказати кошти в борг. Після цього, ОСОБА_5 близько 18 год. 00 хв. здійснив переказ коштів у сумі 6000,00 грн на рахунок НОМЕР_2 . У подальшому, потерпілому стало відомо, що акаунт його друга зламано та невідома особа шляхом обману та зловживання довірою заволоділа його коштами.

Відповідні відомості 27.02.2024 було внесено до ЄРДР за № 0000037, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.02.2024 в мобільному застосунку "Телеграм" ОСОБА_5 надійшло повідомлення від його друга, ОСОБА_6 , який просив переказати йому грошові кошти в сумі 9200,00 грн та вказав номер банківської картки. Не маючи на картці достатньої суми, ОСОБА_5 перерахував на банківську картку № НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 6000,00 грн, а пізніше дізнався, що акаунт його друга зламано, а його грошовими коштами заволоділа невідома особа. 10.04.2024 року відповідно до ухвали Недригайлівського районного суду Сумської області було здійснено тимчасовий доступ до документів, що належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Згідно інформації, що міститься в даних документах з карткового рахунку № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_7 , жительці АДРЕСА_4 , на який потерпілим ОСОБА_5 було перераховано 6000,00 грн, ці ж кошти 26.02.2024 були перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_1 .

У зв`язку з цим, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, для отримання відомостей, які є суттєвими для встановлення обставин кримінального правопорушення, а саме для встановлення особи причетної до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати інформацію в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Дізнавач ОСОБА_3 у судове засідання не прибула, просила розгляд клопотання провести без її участі, заявлене клопотання підтримує повністю.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у судове засідання не з`явився, викликався належним чином, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України його неявка не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування за допомогою технічних засобів.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали кримінального провадження, вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, тимчасовий доступ до якої здійснюється на підставі рішення суду.

Слідчим суддею установлено, що сектором дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України розслідуються обставини вчинення кримінального правопорушення невідомою особою, яка 26.02.2024 шахрайським способом заволоділа грошовими коштами, належними ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителю АДРЕСА_3 , загальною сумою 6000,00 грн, які потерпілий перерахував на картковий рахунок № НОМЕР_2 (а.с. 4).

Із протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 27.02.2024 та протоколу огляду предмета, а саме мобільного телефону, належного останньому, від 27.02.2024 (а.с. 8-11), установлено, що 26.02.2024 невідома особа заволоділа його грошовими коштами загальною сумою 6000,00 грн, які останній перерахував на картковий рахунок № НОМЕР_2 , про що свідчить виписка по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 (а.с. 7).

10.04.2024 відповідно до ухвали Недригайлівського районного суду Сумської області було здійснено тимчасовий доступ до документів, що належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно якої слідує, що з карткового рахунку № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_7 , жительці АДРЕСА_4 , на який потерпілим ОСОБА_5 було перераховано 6000,00 грн, ці ж кошти 26.02.2024 були перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_1 .

Тому під час досудового розслідування виникла необхідність отримати доступ до документів щодо руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 .

Враховуючи, що сектором дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області розслідується кримінальне провадження № 0000037 внесене в ЄРДР 27.02.2024 за фактом вчинення кримінального правопорушення за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України, та у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких дізнавачем подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя доходить висновку про наявність підстав для задоволення клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів, зазначених у клопотанні.

Керуючись ст. 107, 162-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ :

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Недригайлівського відділу Роменської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000037, яке внесене до ЄРДР 27.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , та старшому дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000037 від 27.02.2024, дозвіл на тимчасовий доступ до документів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю доступу та вилучення документів в Сумській філії АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до: роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку невідомої особи № НОМЕР_1 , зокрема про рух грошових коштів за 26.02.2024, із зазначенням дати (часу) зарахування грошових коштів в сумі 6000 грн; способів переказу (зняття), місця та сум зняття, сум платежів, призначення платежів, по картковому рахунку невідомої особи № НОМЕР_1 в період часу з 26.02.2024 по теперішній час; детальної інформації про власника картки (рахунку) № НОМЕР_1 , а також відділення банку, в якому обслуговувалась ця особа, виготовлялась картка; детальної технічної інформація щодо користування послугами дистанційного керування банківським рахунком (онлайнбанкінг), закріпленим за банківською карткою невідомої особи № НОМЕР_1 , на яку було переведено грошові кошти, із зазначенням дати, точного часу, змісту операції та ір-адреси доступу.

Термін дії ухвали 1 місяць з дня її постановлення.

У випадку невиконання цієї ухвали, відповідно до вимог ст. 166 КПК України слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Суддя:підпис З оригіналом згідно

Слідчий суддя: ОСОБА_1