Провадження №1-кс/592/6931/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 жовтня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянув клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0000271, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.06.2021 р. за ознаками складу правопорушення, передбаченого ч. 2, ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що в період часу з 14.06.2021 р. по 14.03.2024 р. не встановлена особа, під приводом продажу неіснуючої сільськогосподарської техніки в Інтернет мережі, заволоділа грошовими коштами громадян України, а саме: належними ОСОБА_4 в сумі 27000 грн., належними ОСОБА_5 в сумі 90 000 грн., належними ОСОБА_6 в сумі 24 000 грн., належними ОСОБА_7 в сумі 40 866 грн., належними ОСОБА_8 в сумі 4700 грн., належними ОСОБА_9 в сумі 80 000 грн., належними ОСОБА_10 в сумі 96 000 грн., належними ОСОБА_11 в сумі 60 000 грн., належними ОСОБА_12 в сумі 40 000 грн., належними ОСОБА_13 в сумі 71000 грн., ОСОБА_14 в сумі 174 000 грн., ОСОБА_15 в сумі 189 000 грн.

Досудовим розслідування зокрема встановлено, що потерпілий ОСОБА_9 , 01.03.1983, перерахував грошові кошти в сумі 80000 грн., на банківську картку підозрюваного «Укргазбанк» № НОМЕР_1 - утримувач ОСОБА_16 в період 01.02.2023 по 06.02.2023. У ході подальшого огляду виїмки, встановлені зарахування коштів по вищевказаній картці підозрюваного: 02.02.2023 близько 11:00 на банківську картку № НОМЕР_1 було здійснено зарахування коштів у сумі 80.000 грн; у подальшому 02.02.2023 об 14:11:22 здійснено переказ у сумі 13673 грн., на банківську картку № НОМЕР_2 ; переказ 02.02.2023 об 14:10:28 здійснено переказ у сумі 30154 грн., на банківську картку № № НОМЕР_2 ; переказ 02.02.2023 об 14:10:13 здійснено переказ у сумі 30154 грн., на банківську картку № № НОМЕР_2 .

У подальшому грошові кошти були зараховані на банківську картку шахрая № НОМЕР_3 - утримувачем якої є ОСОБА_17 2 транзакціями: 02.02.2023 об 14:16:48 переказ із банківської картки № НОМЕР_2 - утримувач ОСОБА_18 у сумі 29999 грн на банківську картку № НОМЕР_3 ; 02.02.2023 об 14:19:40 переказ із банківської картки № НОМЕР_2 - утримувач ОСОБА_18 у сумі 5845 грн на банківську картку № НОМЕР_3 .

Крім того, потерпілий ОСОБА_10 , 15.12.1998, перерахував грошові кошти в загальній сумі 96000 грн., на банківські картки шахраїв, а саме № НОМЕР_4 - утримувач ОСОБА_19 ; № НОМЕР_5 - утримувач ОСОБА_19 в період часу з 15.02.2023 по 23.02.2023.

У ході подальшого огляду виїмки, встановлені зарахування коштів по вищевказаній картці підозрюваного: 16.02.2023 об 11:57:31 здійснено зарахування на банківську картку підозрюваного № НОМЕР_5 у сумі 7000 грн із використанням терміналу ID: НОМЕР_6 ; 17.02.2023 об 14:21:45 здійснено зарахування на банківську картку підозрюваного № НОМЕР_5 у сумі 30000 грн із використанням терміналу ID: НОМЕР_6 ; 17.02.2023 об 14:49:28 здійснено зарахування на банківську картку підозрюваного № НОМЕР_5 у сумі 29000,16 грн із використанням терміналу ID: НОМЕР_6 ; 17.02.2023 здійснено зарахування грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_5 в сумі 30000 грн.

У подальшому грошові кошти потерпілої особи були перераховані із банківських карток № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 на банківську картку № НОМЕР_7 . Згодом, грошові кошти були зараховані на банківську картку шахрая № НОМЕР_3 - утримувачем якої є ОСОБА_17 3 транзакціями: 16.02.2023 об 12:06:53 переказ із банківської картки № НОМЕР_7 - утримувач ОСОБА_19 у сумі 4738 грн на банківську картку № НОМЕР_3 ; 17.02.2023 об 15:15:38 переказ із банківської картки № НОМЕР_7 - утримувач ОСОБА_19 у сумі 29999 грн на банківську картку № НОМЕР_3 ; 17.02.2023 об 15:17:53 переказ із банківської картки № НОМЕР_7 - утримувач ОСОБА_19 у сумі 16511 грн на банківську картку № НОМЕР_3 .

Досудовим розслідуванням встановлено що до вчинення вказаних кримінальних правопорушень може бути причетний ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець міста Суми, зареєстрований АДРЕСА_1 , раніше судимий 13.06.2019 Зарічним районним судом м. Суми за ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 190, ст. 70 ч.1 КК України, 19.06.2024 обвинувальний акт відносно якого спрямовано до Ковпаківського РС м. Суми за ч. 2, 3 ст. 190 КК України.

За місцем реєстрації ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме, за адресою: АДРЕСА_1 , розташований будинок, який згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, належить ОСОБА_20 , де може знаходитися комп`ютерна техніка, мобільні телефони, сім-карти, за допомогою яких ОСОБА_17 створює оголошення про продаж тракторів та комплектуючих до них, здійснює телефонні дзвінки потерпілим, банківські картки, які використовує для отримання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, чорнові записів, в яких наявна інформація щодо готування та вчинення злочинів, грошові кошти, здобуті шахрайським шляхом, які мають значення у вказаному кримінальному провадженні та бути доказами під час досудового розслідування та судового розгляду.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, просила задовольнити.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, приходить до висновку, що клопотання задоволенню не підлягає з огляду на наступне.

Відповідно до вимог ч. 3 ст. 234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

За приписами ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Слідчим суддею встановлено, що 16.06.2021 р. у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000271 зареєстровано кримінальне провадження за ч. 2, ч. 3 ст. 190 КК України, яке перебуває в провадженні Сумського РУП ГУНП в Сумській області.

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчий просить дозвіл на проведення обшуку у кримінальному провадженні відомості про яке 16.06.2021 р. були внесені до ЄРДР.

Слідчий суддя зазначає, що досудове розслідування у кримінальному провадженні триває досить тривалий час, слідчим не доведено, що обшук за встановлених обставин є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, оскільки у зв`язку зі сплином часу мета обшуку може бути не досягнута, що може призвести до непропорційного втручання в особисте і сімейне життя особи.

З огляду на викладене слідчий суддя дійшов висновку про необхідність відмови у задоволенні клопотання.

Керуючись ст. 234 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

У задоволенні клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0000271, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.06.2021 р. за ознаками складу правопорушення, передбаченого ч. 2, ч. 3 ст. 190 КК України - відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1