Дата документу 13.11.2024Справа № 554/9269/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 листопада 2024 р. м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання : ОСОБА_2 ,

за участю підозрюванного : ОСОБА_3 ,

за участю захисника : ОСОБА_4 ,

за участю прокурора : ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Полтаві клопотання адвоката ОСОБА_4 , який діє в інтересах ОСОБА_3 про скасування арешту майна,

В С Т А Н О В И В :

Адвокат ОСОБА_4 в інтересах ОСОБА_3 08.10.2024 р. звернувся до суду з клопотанням про скасування арешту майна , який накладений ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 12.09.2024 р. на майно , вилучене 10.09.2024 р. у ході проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0000052 від 13.05.2024 автомобіля KIA Sportege ДНЗ ВІ 9003 ВЕ ДНЗ НОМЕР_1 , власником якого є ОСОБА_3 , за адресою АДРЕСА_1 , а саме : в частині 5400 доларів США ; 89000 грн.; 97500 грн. ; 3200 грн. ; 100 грн.; свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_2 ; ключі від автомобіля KIA Sportege ДНЗ НОМЕР_1 , транспортний засіб автомобіль KIA Sportege ДНЗ НОМЕР_1 , чорного кольору.

В судовому засіданні ОСОБА_3 та захисник ОСОБА_4 підтримали клопотання про скасування арешту майна та зазначили , що гроші , які знаходилися в салоні автомобіля є особистою власністю ОСОБА_3 . Він збирався їхати до автосалону та придивлявся новий автомобіль, бо автомобілю KIA Sportege ДНЗ НОМЕР_1 вже більш 20 років. Зазначили , що в ухвалі слідчого судді про накладення арешту не зазначено , які саме сліди вчинення кримінального правопорушення зберегли на собі вищевказані речі та документи , а також яким чином можуть стати підставою виявлення інших кримінальних правопорушень. Крім того , відповідно до декларації уповноважених осіб на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, поданою ОСОБА_3 19.03.2024 р. за 2023 рік , у розділі «грошові активи» задекларовано готівкові кошти , які перебувають у його власності 100000 грн., 40000 доларів США , 10000 євро, а також задекларовані готівкові кошти , які перебувають у власності особи , яка спільно проживає та не перебуває у шлюбі , а саме ОСОБА_6 у розмір 50000 грн. , 20000 доларів США, 10000 євро. Відповідно до вказаної декларації , задекларовано заробітну плату ОСОБА_3 в сум 256026 грн., а також пенсію 75122 грн. Крім того , задекларовано заробітну плату ОСОБА_6 у розмірі 253 392 грн.

Прокурор заперечував проти задоволення клопотання, посилаючись на те , що під час проведення 10.09.2024 обшуку транспортного засобу KIA Sportege ДНЗ НОМЕР_1 було виявлено у різних місцях (схованках) грошові кошти, які були поміщені до паперових конвертів з пояснювальними надписами, де зазначались ПІБ осіб, група інвалідності та строк її встановлення, що в свою чергу вказує на незаконне походження грошових коштів, яке пов`язане з їх отриманням ОСОБА_3 за безпідставне встановлення особам групи інвалідності.

Крім того, ОСОБА_3 використовував транспортний засіб у якості засобу вчинення злочину, зокрема для: зберігання неправомірної вигоди, яку отримував під час особистих зустрічей від осіб; перевезення такої неправомірної вигоди до місця свого проживання; розподілу одержаної неправомірної вигоди з іншими членами спеціалізованої травматологічної МСЕК, у зв`язку з чим, в розумінні ст. 98 КПК України, транспортний засіб, який вилучено під час проведення обшуку та грошові кошти зберегли на собі сліди вчинення злочину та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, що в свою чергу, підтверджується розсекреченими протоколами за результатами проведення.

Слідчий суддя , заслухавши пояснення учасників процесу , дослідивши матеріали справи , вважає, що клопотання про скасування арешту підлягає частковому задоволенню.

Встановлено , що СУ ГУНП в Полтавській області за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000052 від 13.05.2024 за підозрою ОСОБА_3 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України та ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 КК України.

З матеріалів досудового розслідування вбачається, що у травні 2024 року, точні дата та час досудовим розслідуванням не встановлені, у голови спеціалізованої МСЕК ОСОБА_3 за попередньою змовою з ОСОБА_7 виник злочинний умисел, направлений на одержання неправомірної вигоди від ОСОБА_8 за посередництва ОСОБА_7 , за нібито проходження нею медико-соціальної експертизи з встановленням ОСОБА_8 другої групи інвалідності та отриманням права на здійснення за останньою постійного догляду.

З метою реалізації злочинного умислу, направленого на одержання неправомірної вигоди, 23.05.2024 об 11 год 01 хв, ОСОБА_7 , перебуваючи поблизу свого місця проживання за адресою: АДРЕСА_2 , стала вимагати від ОСОБА_8 , неправомірну вигоду для службових осіб спеціалізованої травматологічної МСЕК КП «ПОЦМСЕ» у розмірі 7 500 доларів США за встановлення їй другої групи інвалідності, зазначивши, що у разі ненадання вказаної неправомірної вигоди, службові особи МСЕК не приймуть рішення про встановлення другої групи інвалідності.

Надалі, 07.06.2024 об 15 год 37 хв ОСОБА_7 під час особистої зустрічі поблизу свого місця проживання за адресою: АДРЕСА_2 , діючи умисно, з корисливих мотивів, перебуваючи у співучасті із головою спеціалізованої МСЕК ОСОБА_3 , отримала від ОСОБА_8 раніше обумовлену неправомірну вигоду в сумі 7 500 доларів США, які у подальшому передала голові спеціалізованої МСЕК ОСОБА_3 за встановлення ОСОБА_8 другої групи інвалідності.

Після чого, 06.09.2024 приблизно о 14 год 50 хв ОСОБА_7 , продовжуючи спільний з ОСОБА_3 злочинний умисел, з корисливих мотивів, перебуваючи у м. Лубни Полтавської області, стала вимагати в ОСОБА_8 додатково передати їй неправомірну вигоду для службових осіб спеціалізованої травматологічної МСЕК КП «ПОЦМСЕ» у розмірі 1 500 доларів США за отримання другої групи інвалідності, у зв`язку із зміною службовими особами спеціалізованої травматологічної МСЕК КП «ПОЦМСЕ» остаточної ціни за встановлення другої групи інвалідності, на що ОСОБА_8 повідомила ОСОБА_7 про необхідність надання часу для збору зазначеної суми коштів.

У подальшому, 10.09.2024 о 06 год 57 хв ОСОБА_7 , перебуваючи поблизу зупинки «Мгар» автошляху М03 Київ Харків кпп Довжанський

в напрямку м. Полтави, діючи умисно, з корисливих мотивів, перебуваючи

у співучасті із головою спеціалізованої МСЕК ОСОБА_3 , отримала

від ОСОБА_8 іншу частину раніше обумовленої неправомірної вигоди

в сумі 1 500 доларів США, для передачі їх службовим особам спеціалізованої травматологічної МСЕК КП «ПОЦМСЕ».

Надалі, у той же день, приблизно о 08 год 50 хв ОСОБА_7 , перебуваючи поблизу будівлі, де розташовується спеціалізована травматологічна МСЕК КП «ПОЦМСЕ», на виконання спільного злочинного плану з головою спеціалізованої МСЕК ОСОБА_3 , діючи умисно, передала останньому додатково отриману від ОСОБА_8 неправомірну вигоду в сумі 1 500 доларів США за встановлення їй травматологічною МСЕК КП «ПОЦМСЕ» другої групи інвалідності.

У подальшому, в той же день та місці, голова спеціалізованої МСЕК

ОСОБА_3 , після отримання усієї суми неправомірної вигоди від

ОСОБА_8 за посередництва ОСОБА_7 , передав останній довідку від 10.09.2024 до акту огляду медико-соціальною експертною комісією серії 12 ААГ № 542420, видану на ім`я ОСОБА_8 про встановлення їй другої групи інвалідності.

Таким чином ОСОБА_3 підозрюється в одержанні службовою особою неправомірної вигоди за вчинення такою службовою особою в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням службового становища, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Крім того, ОСОБА_7 підозрюється у пособництві в одержанні службовою особою неправомірної вигоди за вчинення такою службовою особою в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням службового становища, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди.

11.09.2024 відповідно до вимог ст.ст. 276-278 КПК України ОСОБА_3 повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України та ОСОБА_7 за ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 КК України.

10.09.2024 на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтава проведено обшук транспортного засобу KIA Sportege ДНЗ НОМЕР_1 , чорного кольору, де виявлено та вилучено:

1. Долари США номіналом купюрами по 100, в кількості 54 купюри,

в загальній сумі 5 400 тисяч доларів США;

2. національна валюта України гривня, номіналом 1 000 грн., в кількості 89 купюр, в загальній сумі 89 000 тисяч грн.;

3. національна валюта України гривня, номіналом 500 грн., в кількості 195 купюр, в загальній сумі 97 500 тисяч грн.;

4. національна валюта України гривня, номіналом 200 грн., в кількості 16 купюр, в загальній сумі 3 200 тисяч грн.;

5. національна валюта України гривня, номіналом 50 грн., в кількості 2 купюр, в загальній сумі 100 грн.;

6. чорнові записи на різного формату аркушах паперу в кількості 21 аркуш;

7. свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_3 , KIA Sportege ДНЗ НОМЕР_1 ;

8. ключі від автомобіля KIA Sportege ДНЗ НОМЕР_1 , чорного кольору;

9. транспортний засіб автомобіль KIA Sportege ДНЗ НОМЕР_1 , чорного кольору.

Постановою слідчого групи слідчих, вилучені речі та документи проведення вказаного обшуку визнано речовими доказами.

У подальшому, 12.09.2024 ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави було накладено арешт на вищевказане майно, яке було виявлено та вилучено в ході проведення обшуку.

Адвокат вказує, що грошові кошти, які виявлені та вилучені у вказаному транспортному засобі не мають відношення до кримінального провадження та задекларовані ОСОБА_3 у своїй декларації за 2023 рік.

Однак , такі твердження є передчасними.

Так, під час проведення 10.09.2024 обшуку транспортного засобу KIA Sportege ДНЗ НОМЕР_1 було виявлено у різних місць (схованках) грошові кошти, які були поміщені до паперових конвертів з пояснювальними надписами, де зазначались ПІБ осіб, група інвалідності та строк її встановлення, що в свою чергу вказує на незаконне походження грошових коштів, яке пов`язане з їх отриманням ОСОБА_3 за безпідставне встановлення особам групи інвалідності.

Стосовно автомобіля , слідчий суддя зазначає , що хоча ОСОБА_3 використовував транспортний засіб у якості засобу вчинення злочину, зокрема для: зберігання неправомірної вигоди, яку отримував під час особистих зустрічей від осіб; перевезення такої неправомірної вигоди до місця свого проживання; розподілу одержаної неправомірної вигоди з іншими членами спеціалізованої травматологічної МСЕК, однак даний автомобіль вже оглянутий, грошові кошти вилучені та підстав для заборони користуватися даним автомобілем слідчий суддя не вбачає.

Разом з тим, згідно ч. 2 ст. 170 КПК України: арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Так, санкція ч. 3 ст. 368 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від п`яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна, та відповідно до ч. 5 ст. 12 КК України відноситься до категорії тяжких злочинів.

У зв`язку з чим, у разі доведення провини ОСОБА_3 під час судового розгляду, вилучене майно, згідно санкції ч. 3 ст. 368 КК України підлягатиме конфіскації.

Крім того, у кримінальному провадженні № 0000052 під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3 як головою спеціалізованої травматологічної МСЕК КП «ПОЦМСЕ» протягом 2024 безпідставно видано понад 40 довідок про встановлення особам групи інвалідності, які дають останнім право отримувати пенсії, виїзд за кордон для осіб чоловічої статті та одержання особами чоловічої статті права на здійснення постійного догляду та звільнення від призову з подальшим виїздом за межі кордону України.

Разом з тим, за результатами проведення НС(Р)Д встановлено, що ОСОБА_7 на початку вересня 2024 року вимагала за вказівкою ОСОБА_3 від осіб надати додатково неправомірну вигоду від 1500 до 3000 доларів США за одержання довідок про встановлення групи інвалідності, у зв`язку з чим, є підстави вважати, що виявлені та вилучені грошові кошти у транспортному засобі являються неправомірною вигодою, тобто згідно ст. 98 КПК України - гроші, які набуті кримінально протиправним шляхом.

Керуючись ст.ст. 170, 173 КПК України -

У Х В А Л И В :

Клопотання адвоката ОСОБА_4 , який діє в інтересах ОСОБА_3 про скасування арешту майна задовольнити частково.

Скасувати арешт , накладений ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 12.09.2024 р. в частині заборони користування автомобілем KIA Sportege ДНЗ НОМЕР_1 , чорного кольору власнику ОСОБА_3 .

Передати на відповідальне зберігання автомобіль KIA Sportege ДНЗ НОМЕР_1 власнику ОСОБА_3 та свідоцтво про реєстрацію вказаного транспортного засобу.

В іншій частині клопотання про скасування арешту майна- відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали виготовлений 18.11.2024 р.

Слідчий суддя : ОСОБА_1