Провадження № 1-кс/750/3670/24
У Х В А Л А

21 серпня 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого слідчого відділу Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0002337 від 23.07.2024

в с т а н о в и в:

Слідчий ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у філії «Чернігівське регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , слідчому слідчого відділу ЧРУП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу ЧРУП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділу ЧРУП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділу ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділу ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділу ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділу ЧРУП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділу ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділу ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 інформації щодо операцій з банківським рахунком НОМЕР_3 , а саме: копії документів, що стосуються відкриття карткових рахунків (договір, копія паспорту); фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку; виписки з руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_3 із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів в період часу з 00 год. 00 хв. 18.07.2024 по 00 год. 00 хв. 19.07.2024; повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку) з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти) по банківському рахунку НОМЕР_3 за період часу з 00 год. 00 хв 18.07.2024 по 00 год. 00 хв. 19.07.2024; IP-адрес, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між суб`єктами господарювання і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань за період з 00 год. 00 хв. 18.07.2024 по 00 год. 00 хв. 19.07.2024 по банківському рахунку НОМЕР_3 .

Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, в клопотанні просив розгляд проводити без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність його задоволення, виходячи з наступного.

Слідчим відділом Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002337 від 23.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

З клопотання слідчого вбачається, що 22.07.2024 до Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з приводу крадіжки мобільного телефону «Redmi 12 С» та банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », невідомою особою. Подія мала місце близько 14:00 год. 18.07.2024 за адресою: АДРЕСА_4 .

Протоколом допиту потерпілого ОСОБА_13 встановлено, що 18.07.2024 близько 14:00 год. він вживав алкогольні напої зі своїми знайомими, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 . Разом з потерпілим алкоголь вживала дівчина на ім?я ОСОБА_14 , інша ОСОБА_14 зі своїм співмешканцем ОСОБА_15 через деякий пішли у своїх справах, а до ОСОБА_13 та ОСОБА_14 підійшов невідомий потерпілому чоловік та попросив у потерпілого мобільний телефон «Redmi 12 3/32», після чого невідомий чоловік пішов. ОСОБА_14 повідомила, що знає цього чоловіка, це ОСОБА_16 , який проживає по АДРЕСА_5 . Цього ж дня у потерпілого викрали ще банківську карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та через декілька годин з картки почали знімати грошові кошти, перше зняття було о 13:49 год. 18.07.2024, останнє 20:32 год. 18.07.2024 після чого ОСОБА_17 заблокував банківську карту.

Згідно виписки по банківському рахунку, належний ОСОБА_13 рахунок НОМЕР_3 відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою отримання інформації, яка має доказове значення, та встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 164 КПК України.

У ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому дані дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування, оскільки мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення осіб, причетних до даного кримінального правопорушення, тому є всі підстави для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ) надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у філії «Чернігівське регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , слідчому слідчого відділу ЧРУП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу ЧРУП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділу ЧРУП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділу ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділу ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділу ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділу ЧРУП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділу ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділу ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 інформації щодо операцій з банківським рахунком НОМЕР_3 , а саме:

-копії документів, що стосуються відкриття карткових рахунків (договір, копія паспорту);

-фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку;

-виписки з руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_3 із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів в період часу з 00 год. 00 хв. 18.07.2024 по 00 год. 00 хв. 19.07.2024;

-повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку) з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти) по банківському рахунку НОМЕР_3 за період часу з 00 год. 00 хв 18.07.2024 по 00 год. 00 хв. 19.07.2024;

-IP-адрес, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між суб`єктами господарювання і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань за період з 00 год. 00 хв. 18.07.2024 по 00 год. 00 хв. 19.07.2024 по банківському рахунку НОМЕР_3 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1