Справа № 163/1515/24
Провадження № 1-кс/163/546/24
ЛЮБОМЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 липня 2024 року Слідчий суддя Любомльського районного суду

Волинської області ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши в приміщенні суду в місті Любомль Волинської області клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 (м.Любомль) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Любомльського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання в кримінальному провадженні № 0000164 дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Клопотання обґрунтоване тим, що у ЄРДР внесено відомості про те, що 05.07.2024 до ВП №1 (м.Любомль) Ковельського РУП надійшла письмова заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 04.07.2024 невідома особа, яка користувалась номерами мобільного оператора НОМЕР_1 та НОМЕР_2 зловживаючи довірою, шахрайським шляхом, під приводом надання кредиту на вигідних умовах, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , в сумі 18734 грн, які остання самостійно трьома транзакціями перерахувала зі свого карткового рахунку НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на розрахунковий рахунок невідомої особи НОМЕР_4 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » .

В ході проведення допиту потерпілого ОСОБА_5 , було встановлено, що остання 04.07.2024 розмовляючи з невстановленою особою, яка користується номером мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 домовилась про оформлення онлайн кредиту на вигідних умовах, в ході чого в якості підтвердження своєї платоспроможності трьома перерахувала на розрахунковий рахунок НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 18, 734 грн. Відповідно до сервісу визначення банку за номером рахунку, розрахунковий рахунок НОМЕР_4 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

В ході проведення досудового розслідування у дізнавача виникла необхідність отримання повної інформації щодо руху коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_4 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » y період з 03.07.2024 по даний час..

Дізнавач вважає, що отримання зазначеної інформації надасть можливість встановити особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення.

Дізнавач до клопотання додав заяву про розгляд справи за його відсутності.

Інші особи в порядку ч.2 ст.163 КПК України не викликались.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Під час розгляду клопотання встановлено таке.

Кримінальне провадження за ознаками ч.1 ст.190 КК України зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 06.07.2024 за №0000164, що підтверджено відповідним витягом.

Протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію підтверджено факт звернення ОСОБА_5 до відділення поліції № 1 (м.Любомль) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області.

Ознаки заволодіння шахрайським способом належними ОСОБА_5 коштами з банківської карти емітованої АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " вбачаються з протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 05.07.2024, протоколу допиту потерпілого, платіжними інструкціями.

Факт перерахунку грошових коштів з банківської карти емітованої АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " на рахунок НОМЕР_4 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » стверджується рапортом оперуповноваженого СКП ВП №1 (м.Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області, платіжними інструкціями, скрін-шотами з телефону.

Згідно з п.5 ч.1 ст. 162 КПК до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Як в клопотанні, так і при його розгляді встановлено достатні підстави вважати, що отримання інформації про повне розшифрування карткового рахунку зазначеного в клопотанні матиме важливе значення для розслідування цього кримінального провадження, зокрема, для встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб та інших об`єктивних даних у кримінальному провадженні, а іншим чином здобути відомості про рух коштів неможливо.

Таким чином, внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.ст.159, 160, 162, 163 КПК України і належним чином обґрунтоване, а відтак підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159, 162, 163, 164, 166, 376 КПК України,

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Надати в кримінальному провадженні № 0000164 начальнику сектору дізнання ВП №1 (м. Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , дізнавачам сектору дізнання ВП №1 (м. Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ВП №1 (м. Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , та зобов`язати останнього надати наступну інформацію за період з 03 липня 2024 року по 10 липня 2024 року, а саме:

- інформацію щодо контактних, фінансових телефонів і номерів телефонів, які прив`язані до рахунку НОМЕР_4 ;

- копії документів, на підставі яких був відкритий банківський рахунок НОМЕР_4 ;

- інформації про зміну рахунку НОМЕР_4 , зокрема, зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківською карткою, та іншої інформації із зазначенням, дати та часу. Окрім цього, вказати за допомогою якого банкомату або ж відділення банку, було проведено зміну вказаних даних, їх місце розташування, та з чиєї ініціативи було здійснено зміну даних карткового рахунку;

- інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по рахунку НОМЕР_4 , даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів);

- інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку НОМЕР_4 , (про переказ та отримання коштів) - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв`язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів;

- інформації щодо номерів мобільного зв`язку, які прив`язані до рахунку НОМЕР_4 , за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунках, інформації щодо смс-повідомлень (дата та час), сам тексту смс-повідомлень, які направлялись на номер мобільного зв`язку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку та відправлялись повідомлення з даного номера мобільного зв`язку для підтвердження здійснення платіжних операцій, по рахунку;

- інформації щодо наявності підключення послуги про інформування (смс-повідомлення або в інший спосіб) про надходження/зняття грошових коштів по б рахунку НОМЕР_4 ;

- фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де були здійснені операції по рахунку НОМЕР_4 ;

- відомості щодо входу в мережу, а саме ІР адрес під час використання мобільного додатку по рахунку НОМЕР_4 ;

- час та дату зміни РІN коду по рахунку НОМЕР_4 з метою авторизації клієнта;

- ІР-адреси адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаних банківських картках з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure»

- історію авторизації по вищевказаному банківському рахунку із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайра, назв і контактів платіжного серверу, через який проведена операція, номер картки/рахунку на який були зараховані кошти, ІР-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, e-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure»

- час та дату зміни фінансового номеру телефону (абонентського номеру) клієнта банку по рахунку НОМЕР_4 .

Строк дії ухвали встановити до 10 вересня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1