Справа № 464/2696/24
пр.№ 1-кс/464/983/24
У Х В А Л А

17 липня 2024 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , дізнавача ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Львові клопотання старшого дізнавача відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000323 від 05.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в:

у клопотанні, погодженому із прокурором Франківської окружної прокуратури міста Львова ОСОБА_5 , ставиться питання про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , МФО національного банку України НОМЕР_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), фактична адреса: АДРЕСА_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення копій таких у відділенні ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 , а саме інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_4 .

В обґрунтування клопотання покликається на те, що сектором дізнання ВП №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000323 від 05.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за заявою ОСОБА_6 про те, що 04.04.2024 близько 16:50 год. невідома особа, невстановленим способом, зломавши особисту сторінку у соціальній мережі «Телеграм» ОСОБА_6 , та порозсилавши контактам прохання про отримання грошових коштів, в результаті чого заволоділа грошовими коштами знайомих осіб ОСОБА_6 в загальній сумі 45 000 грн.

Допитана в ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_6 повідомила, що 04.04.2024 року їй почали надходити дзвінки від її знайомих, у яких запитували що з нею трапилось, тому, що в мережі «Телеграм» від її імені у листування надійшло повідомлення, про те, що їй необхідні кошти у сумі 16 000 грн. Зайшовши у «Телеграм», вона зрозуміла, що її акаунт зламаний. В подальшому, їй повідомили знайомі, що є люди, які все таки перекинули кошти. ЇЇ брат ОСОБА_7 переказав на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_4 грошові кошти у сумі 16 000 грн, на іншу картку ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_5 переказав кошти у сумі 13 000 грн. Знайомий ОСОБА_8 (н.т. НОМЕР_6 ) переказав на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_4 грошові кошти у сумі 16 000 грн. У повідомленні, які шахраї надсилали її контактам, йшлося про те, що до 11 години їй необхідно позичити грошові кошти у сумі 16 тис., і шахраї надсилали номера банківських карток у листування.

В ході досудового розслідування, з офіційного інтернет-ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено, що банківська карта з № НОМЕР_4 , на яку переведено кошти потерпілого належна (відкрита) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Беручи до уваги викладене вище, в органу досудового розслідування виникла необхідність тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , та, яка згідно ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», становить банківську таємницю, а саме: до інформації про банківську картку № НОМЕР_4 , відкриту в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зазначена інформація сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати таку неможливо.

Дізнавач ОСОБА_3 під час розгляду клопотання підтримала таке та просила задовольнити.

Заслухавши пояснення дізнавача, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що таке підлягає до задоволення, з огляду на таке.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно із ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наведене вище, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання, оскільки дізнавачем доведено, що тимчасовий доступ до речей і документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-162 КПК України,

п о с т а н о в и в:

клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , МФО національного банку України НОМЕР_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), фактична адреса: АДРЕСА_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення копій таких у відділенні ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_4 , відкритій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням точного часу, дати, адреси, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, у період часу з 04.04.2024 по 17.07.2024;

- фото та відео зображень проведених операцій по банківській картці НОМЕР_4 , пов`язаних з перерахунком коштів чи отриманням готівки, в тому числі в банкоматах та терміналах, у період часу з 04.04.2024 по 17.07.2024;

- інформації про місцезнаходження банкомату чи терміналу, через який здійснювалось зняття грошових коштів із банківської картки НОМЕР_4 , у період часу з 04.04.2024 по 17.07.2024.

Виконання ухвали покласти на АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , МФО національного банку України НОМЕР_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), дізнавачів СД ВП № 2 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала підлягає виконанню у порядку, встановленому ст. 165 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_20