Справа № 933/573/24
Провадження № 1-кс/933/21/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 серпня 2024 року смт Олександрівка

Слідчий суддя Олександрівського районного суду Донецької області ОСОБА_1

за участі:

секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Краматорського районного управління поліції ГУ НП в Донецькій області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Краматорської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000050, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.07.2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

20.08.2024 року дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 1 Краматорського РУП ГУ НП в Донецькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступдо документів, що знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ), які містять банківську таємницю щодо анкетних даних власника банківської карти № НОМЕР_1 (копія паспорту, ідентифікаційного коду, мобільного телефону, та інших даних, які клієнт банку надавав банку при відкритті рахунку); руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , дата та сума останнього зарахування, переказу, місце зняття грошових коштів з вищевказаного рахунку, фото та відеозапису з місця зняття грошових коштів із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровками призначення платежу, за період із 27.06.2024 року по дату розгляду клопотання суддею, шляхом зняття копій вказаної інформації на електронний або паперовий носій. Просить розглянути клопотання без участі представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв`язку з тим, що зволікання до доступу вказаної інформації може призвести до втрати доказів у справі, тобто знищення інформації за сплив строків її зберігання.

Клопотання мотивовано тим, що сектором дізнання відділення поліції № 1 Краматорського РУП ГУ НП Донецькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000050 від 26.07.2024 року, за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 27.06.2024 року, о 08:43 год., на мобільний телефон потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на номер НОМЕР_2 надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_3 , де невідома особа представилася як представник ІНФОРМАЦІЯ_3 та повідомила, що потрібно перерахувати грошові кошти з карток для їх збереження від шахраїв, що потерпіла і робила, перерахувавши грошові кошти з банківських карток ІНФОРМАЦІЯ_3 собі на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_4 . Після чого з власної картки № НОМЕР_4 о 09:00 год. здійснила переказ на картку, яку вказав невідомий - № НОМЕР_1 на суму 29815,00 грн., після чого зрозуміла, що відносно неї було скоєно шахрайство.

Особа, яка вчинила вказаний кримінальний проступок до теперішнього часу не встановлена.

Досудовим розслідуванням встановлено, що винна особа під час скоєння шахрайських дій використовувала банківську картку № НОМЕР_1 , яка належить до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явився, надав до суду заяву, в якій просить розглянути клопотання без його участі, у зв`язку з проведенням слідчих дій у іншому кримінальному провадженні (а.с.20).

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, у судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив (а.с.19).

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя встановив наступне.

Із матеріалів, доданих до клопотання дізнавача встановлено, що у провадженні сектору дізнання відділення поліції № 1 Краматорського РУП ГУ НП в Донецькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000050 від 26.07.2024 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до витягу з ЄРДР, та постанови про призначення групи дізнавачів від 26.07.2024 року дізнавачами, які здійснюють досудове розслідування є - ОСОБА_3 та ОСОБА_6 (а.с.3,5).

Постановою Краматорської окружної прокуратури від 26.07.2024 року по справі призначена група прокурорів у складі прокурорів: ОСОБА_4 , ОСОБА_7 (а.с.4).

Досудове розслідування було розпочате за матеріалами правоохоронних органів про виявлення фактів вчинення кримінальних правопорушень (а.с.6-11).

Згідно роздруківок з мобільного телефону потерпілої ОСОБА_5 , який вона надала для перегляду вхідних дзвінків з номеру НОМЕР_3 , а також роздруківки квитанції про перерахування грошових коштів у сумі 29815,00 грн. на картку № НОМЕР_1 (а.с.13-16).

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Інформація, зазначена у клопотанні, знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки дізнавачем, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та є підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення осіб, які заволоділи майном потерпілого, та отримання доступу до цих документів, надасть можливість використання їх у якості доказів в даному кримінальному провадженні, та сприяти розкриттю вчиненого злочину, а іншими способами її отримати неможливо.

На підставі викладеного, та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Краматорського районного управління поліції ГУ НП в Донецькій області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Краматорської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000050, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.07.2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Надати дізнавачам ОСОБА_3 та ОСОБА_6 , які входить до групи дізнавачів, тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з подальшим вилученням зібраної після обробки інформації у представників відділення вказаного банку, які містять банківську таємницю щодо:

- анкетних даних власника банківської карти № НОМЕР_1 (копія паспорту, ідентифікаційного коду, мобільного телефону, та інших даних які клієнт банку надавав банку при відкритті рахунку);

- руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , дата та сума останнього зарахування, переказу, місце зняття грошових коштів з вищевказаного рахунку, фото та відеозапису з місця зняття грошових коштів із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровками призначення платежу, за період із 27.06.2024 року по 22.08.2024 року, шляхом зняття копій вказаної інформації на електронний або паперовий носій.

Зобов`язати відповідальних осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ дізнавачам сектору дізнання відділення поліції № 1 Краматорського районного управління поліції ГУ НП в Донецькій області ОСОБА_3 та ОСОБА_6 .

Строк дії ухвали два місяця з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити відповідальним особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до вимог статті 166 Кримінального процесуального кодексу України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1