У Х В А Л А

Іменем України

13 серпня 2024 року м. Київ

слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва: - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря: - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

13.08.2024 року слідчий СВ Деснянського УПГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Деснянської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що у провадженні слідчого відділу Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001856 від 14.06.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 302, ч. 2 ст. 303, ч. 2 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше червня місяця 2023 року у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виник злочинний умисел направлений на створення та утримання місць розпусти, та звідництво, з метою особистого збагачення, за рахунок вчинення злочинів проти громадського порядку і моральності та створила групу, яка забезпечувала діяльність з надання сексуальних послуг особами жіночої статі та отримуючи при цьому систематичний протиправний прибуток від такої діяльності, за наступних обставин.

Так, з метою реалізації свого злочинного наміру ОСОБА_5 , перебуваючи у невстановленому місці, але не пізніше червня місяця 2023 року залучила до вчинення вказаного кримінального правопорушення наступних осіб: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

Після чого, ОСОБА_5 , отримавши згоду від ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , розподіливши злочинні ролі поміж собою, почали діяти наступним чином. Так, ОСОБА_5 , відповідно до відведеної їй ролі, орендувала подобово квартири у ОСОБА_8 , у яких надавались сексуальні послуги, втягувала осіб до заняття проституцією, контролювала потік клієнтів, яким надавались послуги сексуального характеру, викладала онлайн-оголошення послуг сексуального характеру на веб-сайтах ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , контролювала актуальність реклами з надання послуг сексуального характеру, здійснювала розподіл найманого житла серед осіб, які надавали послуги сексуального характеру, вирішувала питання про вартість наданих послуг сексуального характеру в залежності від обсягу і виду надання таких, інструктувала з приводу отримання плати за надання послуг сексуального характеру, здійснювала розподіл грошових коштів, а саме прибутку отриманого від надання послуг сексуального характеру, а також здійснювала контроль за іншими учасниками групи у сфері надання послуг сексуального характеру.

Відповідно до відведеної ролі ОСОБА_6 , за вказівкою ОСОБА_5 , здійснював підбір осіб, які пропонували надання послуг сексуального характеру за грошову винагороду для клієнтів, вів з ними співбесіди, оцінював їх фізіологічні дані, шляхом перегляду фотокарток, відслідковував потік клієнтів, яким надавались послуги сексуального характеру, здійснював збирання з осіб, які надавали послуги сексуального характеру, грошових коштів, безпосередньо здійснював рекламування послуг сексуального характеру, тобто займався актуалізацією реклами на сайтах з надання послуг сексуального характеру, розміщував оголошення на веб-ресурсах, оновлював реклами з надання сексуальних послуг, зазначав контактні номера осіб, які надавали послуги сексуального характеру.

Відповідно до відведеної ролі ОСОБА_7 , за вказівкою ОСОБА_5 , безпосередньо вела перемовини з клієнтами з приводу надання послуг сексуального характеру, відслідковувала наявність у найманих квартирах засобів контрацепції, обумовлювала з клієнтами вид, перелік та деталі наявних сексуальних послуг, по мірі завантаження найманих квартир вирішувала та проговорювала з клієнтами адреси квартир у яких надавались послуги сексуального характеру.

Відповідно до відведеної ролі ОСОБА_8 за попередньою змовою із ОСОБА_5 , маючи у власності житлові приміщення у Деснянському районі міста Києва, які розташовані за наступними адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , з метою наживи, будучі заздалегідь обізнаною про спільну протиправну діяльність ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 щодо створення місць розпусти та звідництва, з метою збагачення останніх, ОСОБА_8 шляхом надання в оренду вищевказаних житлових приміщень за грошову винагороду, в залежності від кількості кімнат та стану квартири, здійснювала їх утримання, шляхом підтримання належного стану квартири та забезпеченням осіб, які надавали послуги сексуального характеру, усім необхідними для проживання речами.

З метою досягнення злочинної мети, направленої на протиправне збагачення шляхом систематичного зайняття сутенерством та організації діяльності по забезпеченню заняття проституцією іншими особами, розподілявши отримані прибутки від такої діяльності, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 залучали осіб жіночої статі для зайняття проституцією, які надали свою добровільну згоду на надання послуги сексуального характеру у м. Києві, а саме: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Реалізуючи свій єдиний злочинний умисел, направлений на створення та утриманні місць розпусти з метою наживи, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , з метою створення місця розпусти для постійного вчинення розпусних дій ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , тобто для забезпечення умов заняттям проституцією підшукали квартири у м. Києві, які розташовані за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 .

Після чого, у невстановлені в ході досудового розслідування дату, час та місце, розміщували реклами у Всесвітній мережі Інтернет ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 отримали їх у користування, де організували місця розпусти та почали його утримувати, тобто сплачувати грошові кошти за користування вказаними квартирами, організували їх прибирання, утримання в належному стані, розміщення у них осіб, що займаються проституцією, пошук клієнтів, які будуть отримувати послуги проституток за вказаними адресами та отримання за це грошових коштів.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше червня місяця 2023 року у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виник злочинний умисел направлений на втягнення осіб в заняття проституцією, з використанням уразливого стану цих осіб, вчинене щодо кількох осіб, за попередньою змовою групою осіб, за рахунок вчинення злочинів проти громадського порядку та моральності, створила групу, яка забезпечувала діяльність з надання сексуальних послуг особами жіночої статі та отримуючи при цьому систематичний протиправний прибуток від такої діяльності.

З метою реалізації свого злочинного наміру ОСОБА_5 , перебуваючи у невстановленому місці, але не пізніше червня місяця 2023 року залучила до вчинення вказаного кримінального правопорушення наступних осіб: ОСОБА_6 та ОСОБА_7

ОСОБА_5 , отримавши згоду від ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , розподіливши злочинні ролі поміж собою, почали діяти наступним чином. Так ОСОБА_5 , відповідно до відведеної їй ролі підшукувала місця, у яких надавались сексуальні послуги, втягувала осіб до заняття проституцією, здійснювала сплату за оренду найманого житла, контролювала потік клієнтів, яким надавались послуги сексуального характеру, здійснювала рекламування послуг сексуального характеру, контролювала актуальність реклами з надання послуг сексуального характеру, здійснювала розподіл найманого житла серед осіб, які надавали послуги сексуального характеру, вирішувала питання про вартість наданих послуг сексуального характеру в залежності від обсягу і виду надання таких, інструктувала з приводу отримання плати за надання послуг сексуального характеру, здійснювала розподіл грошових коштів, а саме прибутку отриманого від надання послуг сексуального характеру, а також здійснювала контроль за іншими учасниками групи у сфері надання послуг сексуального характеру.

Відповідно до відведеної ролі ОСОБА_6 , за вказівкою ОСОБА_5 , здійснював підбор осіб, які пропонували надання послуг сексуального характеру за грошову винагороду для клієнтів, вів з ними співбесіди, оцінював їх фізіологічні дані, шляхом перегляду фотокарток, відслідковував потік клієнтів, яким надавались послуги сексуального характеру, здійснював збирання з осіб, які надавали послуги сексуального характеру, грошових коштів, отриманих від надання сексуальних послуг, безпосередньо здійснював рекламування послуг сексуального характеру, тобто займався актуалізації реклами на сайтах з надання послуг сексуального характеру, розміщував оголошення на веб-ресурсах, оновлював реклами з надання сексуальних послуг, зазначав контактні номера осіб, які надавали послуги сексуального характеру.

Відповідно до відведеної ролі ОСОБА_7 , за вказівкою ОСОБА_5 , безпосередньо вела перемовини з клієнтами з приводу надання послуг сексуального характеру, відслідковувала наявність у найманих квартирах засобів контрацепції, обумовлювала з клієнтами вартість наданих послуг сексуального характеру в залежності від обсягу і виду надання таких, по мірі завантаження найманих квартир вирішувала та проговорювала з клієнтами адреси квартир у яких надавались послуги сексуального характеру.

З метою досягнення злочинної мети, направленої на протиправне збагачення шляхом систематичного зайняття сутенерством та організації діяльності по забезпеченню заняття проституцією іншими особами, розподілявши отримані прибутки від такої діяльності, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 залучали осіб жіночої статі для зайняття проституцією, які надали свою добровільну згоду на надання послуги сексуального характеру у м. Києві, а саме: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Так, 25.03.2024 о 12 годині 24 хвилини ОСОБА_7 , за вказівкою ОСОБА_5 , виклала онлайн-оголошення на веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 , із зазначеним в оголошенні абонентським номером мобільного телефону НОМЕР_1 , щодо надання послуг сексуального характеру особою жіночої статі на ім`я ОСОБА_13 , в Деснянському районі міста Києва.

Після чого, 29.03.2024 приблизно о 12 годині 30 хвилин ОСОБА_14 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_12 , перейшов на веб-сайт ІНФОРМАЦІЯ_3 , зупинивши свій вибір на анкеті за ссилкою ІНФОРМАЦІЯ_3 , із зазначеним в оголошенні абонентським номером мобільного телефону НОМЕР_1 та здійснив виклик за зазначеним абонентським номером мобільного телефону.

Далі, в ході розмови із ОСОБА_7 , яка використовує абонентський номер мобільного телефону НОМЕР_1 , ОСОБА_14 оговорив вартість та вид надаваємих послуг сексуального характеру та ОСОБА_7 зазначила, що послуги будуть надані за адресою: АДРЕСА_9 .

Далі, у цей же день, а саме 29.03.2024 у період часу з 15 години 00 хвилин до 15 години 30 хвилин о 14 год. 30 хв. ОСОБА_7 , діючи, спільно, протиправно, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , керуючись єдиним спільним умислом, з метою отримання спільного доходу від незаконної діяльності - сутенерства, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_13 , створила умови для зустрічі повії ОСОБА_9 , яка дала добровільну згоду на це із ОСОБА_14 та за вимогою якого остання надала йому послугу інтимного характеру, а саме задовольнила його статеву пристрасть за грошову винагороду в розмірі 3000 гривень. Після надання повією послуг інтимного характеру за грошову винагороду грошові кошти в сумі 3000 грн отримала повія - ОСОБА_9 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_2 , для подальшого розподілення між ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

Крім того, 27.06.2024 о 12 годині 24 хвилини ОСОБА_6 , за вказівкою ОСОБА_5 , шляхом смс повідомлення у месенджері «Телеграм» під нік неймом ІНФОРМАЦІЯ_9 було розміщено рекламне оголошення та світлини жінки в нижній білизні, із зазначенням вартості інтимних послуг за годину орального та класичного сексу та адресу надання зазначених послуг.

Далі, в ході розмови із ОСОБА_6 , який використовує абонентський номер мобільного телефону НОМЕР_3 , ОСОБА_14 оговорив вартість та вид надаваємих послуг сексуального характеру та ОСОБА_6 під нік неймом ІНФОРМАЦІЯ_9 у месенджері «Телеграм» зазначив, що послуги будуть надані за адресою: АДРЕСА_2 .

Далі, у цей же день, а саме 27.06.2024 у період часу з 12 години 53 хвилин до 13 години 22 хвилин ОСОБА_6 , діючи, спільно, протиправно, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , керуючись єдиним спільним умислом, з метою отримання спільного доходу від незаконної діяльності - сутенерства, надавши адрес ОСОБА_14 а саме: АДРЕСА_7 , створив умови для зустрічі повії ОСОБА_11 , яка дала добровільну згоду на це із ОСОБА_14 та за вимогою якого остання надала йому послугу інтимного характеру, а саме задовольнила його статеву пристрасть за грошову винагороду в розмірі 3500 гривень. Після надання повією послуг інтимного характеру за грошову винагороду грошові кошти в сумі 3500 грн отримала повія - ОСОБА_11 , для подальшого розподілення між ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7

20.02.2024 з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » отримано відповідь на запит, відповідно до якої встановлено, що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » маються відкриті рахунки наступних клієнтів:

- ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_4 банківські рахунки НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ;

- ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_10 банківські рахунки НОМЕР_11 , НОМЕР_11 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ;

- ОСОБА_15 , РНОКПП НОМЕР_14 банківський рахунок НОМЕР_15 ;

- ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_16 банківський рахунок НОМЕР_17 ;

Без зазначення номерів рахунків (банківських карток), призначення платежів, отримувача грошового переказу, тощо.

27.06.2024 у період часу з 18 години 14 хвилин до 20 години 34 хвилини, проведено санкціонований обшук, на підставі ухвали слідчого судді Деснянського районного суду міста Києва, у квартирі за адресою: АДРЕСА_14 , в ході якого виявлено та вилучено:

-картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_18 , до спеціального пакету НПУ №7020481;

27.06.2024 у період часу з 19 години 24 хвилини до 23 години 57 хвилини проведено санкціонований обшук, на підставі ухвали слідчого судді Деснянського районного суду міста Києва, у квартирі за адресою: АДРЕСА_15 , в ході якого виявлено та вилучено:

-Банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , які поміщено до спеціального пакету НПУ INZ 2002320;

-4 банківські картки, які поміщено до спеціального пакету НПУ WAR 0113059;

-банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », до спеціального пакету НПУ INZ 2002322.

27.06.2024 у період часу з 20 години 54 хвилини до 22 години 49 хвилин проведено санкціонований обшук, на підставі ухвали слідчого судді Деснянського районного суду міста Києва, у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено:

-Банківські картки № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , які поміщено до спеціального пакету НПУ WAR 0113056;

28.07.2024 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 302, ч. 2 ст. 303 КК України та ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 302 КК України.

08.07.2024 під час проведення огляду спеціальних пакетів, вилучених в ході вищезазначених обшуків зафіксовано наступну інформацію:

Під час огляду спеціального пакету НПУ WAR 0113059, бачимо, що на момент огляду спеціальний пакет перебуває у повністю непошкодженому стані. При відкритті зазначеного спеціального пакету бачимо у середині дві банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , дві банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 ;

Далі, під час огляду спеціального пакету НПУ INZ 2002322, бачимо, що на момент огляду спеціальний пакет перебуває у повністю непошкодженому стані. При відкритті зазначеного спеціального пакету бачимо у середині одну банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_31 ;

Далі, під час огляду спеціального пакету НПУ WAR 0113059, бачимо, що на момент огляду спеціальний пакет перебуває у повністю непошкодженому стані. При відкритті зазначеного спеціального пакету бачимо у середині одну банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_32 , одну банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_33 , одну банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_34 , одну банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_35 ;

Далі, під час огляду спеціального пакету НПУ WAR 0113056, бачимо, що на момент огляду спеціальний пакет перебуває у повністю непошкодженому стані. При відкритті зазначеного спеціального пакету бачимо у середині чотири банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_28 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_26 , дві банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_23 , № НОМЕР_30 , одну банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » № НОМЕР_27 , одну банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » № НОМЕР_29 ;

Далі, під час огляду спеціального пакету НПУ INZ 2001955, бачимо, що на момент огляду спеціальний пакет перебуває у повністю непошкодженому стані. При відкритті зазначеного спеціального пакету бачимо у середині одну банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_36 та три пластикових контейнера від стартових пакетів;

Далі, під час огляду спеціального пакету НПУ №7020481, бачимо, що на момент огляду спеціальний пакет перебуває у повністю непошкодженому стані. При відкритті зазначеного спеціального пакету бачимо у середині одну банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_18 .

Як вказує слідчий, для повноти та своєчасності проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню необхідним є отримання інформації про рух коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_34 та наступних банківських рахунків НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ; НОМЕР_11 , НОМЕР_11 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_17 .

В судове засідання слідчий СВ Деснянського УПГУНП у м. Києві ОСОБА_3 не з`явився, просить провести розгляд клопотання у його відсутність, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підтримує у повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, проходив без участі особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд дійшов до наступного.

Відповідно до ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З матеріалів досудового розслідування вбачається наявність обґрунтованої підозри у вчиненні невстановленою особою кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України

Таким чином, враховуючи, що документи, що містять інформацію по банківській картці № НОМЕР_34 та наступних банківських рахунків НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ; НОМЕР_11 , НОМЕР_11 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_17 , та які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом їх встановити неможливо, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Деснянського УПГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій на паперовому та/або електронному носії, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), юридична адреса: АДРЕСА_16 , та містять інформацію по банківській картці № НОМЕР_34 та наступних банківських рахунків НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ; НОМЕР_11 , НОМЕР_11 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_17 , а саме:

- копії документів про рух грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_34 та наступних банківських рахунків НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ; НОМЕР_11 , НОМЕР_11 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_17 , та призначення платежів за період з 00 год. 01 хв. 14.06.2023 по теперішній час з повним розшифруванням фінансових операцій, реквізитів платіжних документів, інформацію про власників банківських рахунків, їх персональна інформація (прізвище, ім`я, по-батькові, місце реєстрації/проживання, ідентифікаційного коду, паспортних даних, наявності інших відкритих банківських рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » із зазначенням їх реквізитів);

- рух коштів по банківській картці № НОМЕР_34 та наступних банківських рахунків НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ; НОМЕР_11 , НОМЕР_11 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_17 ;

- копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформації щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов`язковому моніторингу, з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв, анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта;

- копій договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по банківській картці № НОМЕР_34 та наступних банківських рахунків НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ; НОМЕР_11 , НОМЕР_11 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_17 ,

за період з 00 год. 01 хв. 14.06.2023 по теперішній час;

- копію інформації про клієнта, що збирається під час проведення банківського нагляду (копії матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріали первинного фінансового моніторингу);

- у разі доступу до рахунку з використанням електронно-обчислювальної техніки надати повну інформацію про ІР-адресу та інші ідентифікаторів такої техніки;

- у разі підключення послуги смс-інформування про операції за вказаним рахунком, надати інформацію про номер та/або адресу, за якими здійснюється інформування.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1