Справа №523/9996/24
Провадження №1-кс/523/2021/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.06.2024 року м.Одеса

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду подане в кримінальному провадженні № №0000687 від 09.05.2024 року клопотання про надання тимчасового доступу до документів,

в с т а н о в и в:

До Суворовського районного суду м. Одеси надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області про надання тимчасового доступу до документів, який містять охоронювану законом таємницю.

Розгляд клопотання проведено у відсутність слідчого, оскільки будучі належним чином повідомленою про час і місце судового розгляду клопотання, слідчий до суду не прибула, про поважність причин неявки не повідомила. Згідно ч.3 ст.244 КПК України неприбуття особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання, у зв`язку з чим фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалося.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не викликався, відповідно до ст.163 ч.2 КПК України.

Вивченням клопотання із долученими до нього додатками встановлено, що в період часу з 23:40 год. 06.05.2024 по 11:06 год. 07.05.2024 невстановлена особа, у військовий час, таємно викрала з картки № НОМЕР_1 емітовану АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 держателем якої є ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 за рахунком НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 329 360,00 грн.

У ході здійснення досудового розслідування під час допиту потерпілого ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , встановлено наступне: 06.05.2024 біля 23:40 год. він прибув за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем мешкання свого знайомого ОСОБА_4 , якого на той час не було в дома. Тому потерпілий залишився чекати ОСОБА_4 біля дверей квартири. 07.05.2024 біля 08:00 год. прокинувся в квартирі ОСОБА_4 , який за місцем мешкання був відсутній. В цей час потерпілий ОСОБА_5 виявив відсутність сім-картки ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 та банківської картки № НОМЕР_1 емітовану АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 . Після перевипуску сім-картки ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 , ОСОБА_3 виявив, що невстановлена особа за допомогою застосунку «Мобільний банкінг ІНФОРМАЦІЯ_5 » знімала кошти з валютного рахунку та переводила їх за рахунком НОМЕР_2 , звідки в подальшому їх викрала. Таким чином невстановлена особа спричинила ОСОБА_3 матеріальну шкоду на загальну суму 329 360,00 грн.

Згідно рапорту оперуповноваженого СПК ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 до вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення може бути ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який 07.05.2024 о 05:07 з банківської картки № НОМЕР_1 емітовану АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 , держателем якої є ОСОБА_3 , обготівкував грошові кошти в сумі 20 000 гривень в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Крім того ОСОБА_4 частину викрадених грошових коштів отримував на банківську картку емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка видана на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації щодо:

- руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) банківської картки № НОМЕР_1 емітовану АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 , держателем якої є ОСОБА_3 та фото-, відеоінформацію щодо особи, яка 07.05.2024 у відділенні банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , через банкомат (термінал) здійснювала банківські операції з вищезазначеного рахунку платіжної (кредитної) картки, з можливістю їх вилучити;

- відомостей про рух коштів по картковому рахунку за банківською платіжною (кредитною) карткою відкритою на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 в період часу з 23:40 год. 06.05.2024 по 24:00 год. 08.05.2024 з зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості); у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку, вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції); фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунку та вищезазначеної банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням їх розташування за період часу з дня відкриття карткового рахунку по дату виконання ухвали; документів наданих та оформлених при відкритті рахунку за банківською платіжною (кредитною) ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку; абонентських номерів телефонів, які закріплені за вищезазначеною банківською карткою (рахунками до неї) та використовувались як фінансові. Відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни, та можливість їх вилучити..

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій, необхідно провести тимчасовий доступ до відповідних речей і документів.

Відповідно до ч. 1, ч. 2 п. 5 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є один із видів заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно п.6 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні має бути зазначено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно п.8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя погоджується із суб`єктом клопотання, що надання тимчасового доступу, вилучення вищезазначених даних може стати доказами у кримінальному провадженні, і при цьому отримати такі відомості в інший спосіб неможливо, в зв`язку з чим, вважає можливим внесене клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 160, 162, 163165, 369372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ ВП №3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 - задовольнити, надавши дозвіл зазначеній службовій особі, а також слідчому СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 та іншим слідчим, що входять до групи слідчих або за дорученням слідчого або прокурора оперуповноваженим СКП відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області або іншим особам тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) - АДРЕСА_3 , з подальшою можливістю їх вилучення в паперовому і електронному вигляді, а саме:

- виготовити на паперових та електронних носіях фото- відеоінформацію щодо особи, яка через банкомат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , здійснювала зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 емітовану АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 , держателем якої є ОСОБА_3 , з якої було знято кошти у розмірі 20 000 грн. 07.05.2024 о 05: 07 год., , з можливістю їх вилучити.

- про рух коштів по банківській картці відкритою на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 в період часу з 23:40 год. 06.05.2024 по 24:00 год. 08.05.2024 із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості);

- фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунку відкритого на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , із зазначенням їх розташування;

- документів наданих та оформлених при відкритті банківської картки відкритою на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку;

- абонентських номерів телефонів, які закріплені за банківською карткою (рахунками до них) відкриту на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та використовувались як фінансові. Відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни.

Строк дії ухвали складає один місяць з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1