Справа № 459/3081/23
Провадження № 1-кс/459/1304/2024
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

24 вересня 2024 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Червоноградської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000026 від 03.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України

УСТАНОВИВ:

Дізнавач звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка міститься у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її подальшого вилучення у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання послалася на те, що 02.03.2023 надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , який стверджує, що 24 лютого 2023 року до нього звернулись деякі шахтарі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо заборгованості по невиплаті заробітної плати та надали йому копію Договору про надання поворотної фінансової допомоги (позики), який був укладений між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з якого вбачається, що керівництво ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » при наявній заборгованості по заробітній платі перед працівниками підприємства 08 лютого 2023 року свідомо уклало Договір з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про надання поворотної фінансової допомоги (позики) у сумі 2 000 000 гривень 00 копійок терміном на один рік. Відомості про вчинення вказаного кримінального правопорушення внесені у Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000026 від 03.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України. Дізнавач вказує, що на підставі ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей та документів було вилучено інформація про наявні банківські рахунки ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01 серпня 2020 року по 16 серпня 2024, з якої встановлено, що ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має відкритий рахунок у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 . Враховуючи вищевказане, з метою встановлення факту повернення поворотної фінансової допомоги, а також можливих фактів несанкціонованого використання коштів, використання коштів не на першочергові витрати (оскільки заборгованість по виплаті заробітної плати продовжує існувати), дізнавач просить клопотання задовольнити.

Дізнавач у судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд даного клопотання у її відсутності, а також просила клопотання задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, а тому вважаю, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання слід розглянути у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить дізнавач.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення, виходячи з наступного.

Як вбачається із матеріалів клопотання, органами досудового розслідування проводиться розслідування по кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000026 від 03.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо даного кримінального провадження вбачається, що таке здійснюється за фактом можливої безпідставної невиплати заробітної виплати працівникам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В матеріалах клопотання міститься заява ОСОБА_5 про вчинення кримінального правопорушення від 02.03.2023 відповідно до якої 24 лютого 2023 року до ОСОБА_5 звернулись деякі шахтарі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо заборгованості по невиплаті заробітної плати та надали йому копію Договору про надання поворотної фінансової допомоги (позики), який був укладений між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з якого вбачається, що керівництво ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » при наявній заборгованості по заробітній платі перед працівниками підприємства 08 лютого 2023 року свідомо уклало Договір з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про надання поворотної фінансової допомоги (позики) у сумі 2 000 000 гривень 00 копійок терміном на один рік.

З протоколу допиту свідка ОСОБА_5 від 15.03.2023 вбачається, що останній дав аналогічні пояснення викладені у заяві.

Із Договору №7 про надання поворотної фінансової допомоги (позики) від 08.02.2023 (надалі - Договір) вбачається, що ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Позикодавець) надала Державному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Позичальнику) грошові кошти у вигляді поворотної фінансової допомоги у розмірі, передбаченому в п.2.1 цього Договору, а Позичальник зобов`язувався повернути надану поворотну фінансову допомогу в порядку та на умовах, передбачених даним Договором. Відповідно до п. 2.1 Договору поворотна фінансова допомога надається в національній валюті України у розмірі 2 000 000 грн. Згідно з п. 2.5 Договору поворотна фінансова допомога надається позичальнику на строк, не більше ніж 365 календарних днів. З п. 9 Договору установлено, що ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » належить банківський рахунок НОМЕР_3 , відкритий у Філії Львівське ОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Відповідно до протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 11.09.2024 було отримано інформацію про банківські рахунки ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01 серпня 2020 року по 16 серпня 2024, з яких встановлено, що ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має відкритий рахунок у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 .

З протоколу додаткового допиту свідка ОСОБА_6 від 18.09.2024 вбачається, що остання перебувала на посаді головного бухгалтера шахти з 02.12.2022 по 07.03.2024 і повідомила, що ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » мала відкриті банківські рахунки у декількох банках, про те вони були заблоковані. Діючий розрахунковий рахунок на час укладання договору про надання поворотної допомоги між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » мала відкритий лише у « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Саме з цього рахунку здійснювалися перекази коштів на рахунок ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Переказ коштів відбувався по вказівці керівництва, а саме формувалися платіжки для перерахування коштів, які підписувалися лише керівником шахти ОСОБА_7 , тому що електронний підпис до банку знаходиться лише у нього. Доступу до цього підпису немає ніхто, окрім директора шахти. Лише з дозволу директора ОСОБА_7 та під його контролем формувалися усі платежі по шахті до повного перерахунку. В свою чергу банк про проведення фінансових операцій підприємства повідомляє смс-повідомленнями директора, яким на час надання та повернення поворотної позики ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » був ОСОБА_7 . Повернення коштів за договором поворотної допомоги ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснювало на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а згодом, коли рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був заблокований, то підприємство відкрило новий розрахунковий рахунок у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », тому повернення коштів, наданих як поворотну допомогу для потреб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснювалось на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Дізнавач просить надати доступ до вищевказаної інформації та документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово економічний стан клієнтів та інше.

Відповідно до ст. 61 цього ж закону, банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці шляхом обмеження кола осіб, що мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, організації спеціального діловодства з документами, що містять банківську таємницю та інше.

Статтею 62 вказаного закону визначено порядок розкриття банківської таємниці юридичних та фізичних осіб, яка може розкриватись на письмовий запит або ж письмового дозволу власника такої інформації, за рішенням суду та на інших підставах.

Крім цього, як вбачається із ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст.164 КПК строк дії ухвали про тимчасовий доступ не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

Дізнавачем доведено, що інформація може перебувати у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та є достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

В аспекті положень ч. 6 ст. 163 КПК України, зважаючи на те, що з досліджених слідчим суддею матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація яку просить надати дізнавач має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов до висновку про необхідність надати тимчасовий доступ до інформації, з можливістю копіювання та вилучення вказаної інформації та документів.

Проте, звертаючись до суду з клопотанням прокурор просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, в тому числі і дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 .

Як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у групу слідчих по даному кримінальному провадженні не входить дізнавач СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , а тому не підлягає до задоволення клопотання в частині надання їй тимчасового доступу до речей і документів, оскільки така не є стороною кримінального провадження у розумінні п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України, а відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається стороні кримінального провадження.

Відтак, з урахуванням вищенаведеного, клопотання підлягає до часткового задоволення.

Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до інформації, що міститься у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її подальшого вилучення у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

-юридичної справи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з оформлення банківського рахунку НОМЕР_2 , відкритого 06.10.2022 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в тому числі до: карток із зразками підписів керівників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заяв, копій паспортів, доручень на право вчинення юридичних дій від імені ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », договорів, повідомлень про відкриття рахунків, інших документів, які надавались банківській установі при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування) рахунку НОМЕР_2 ;

-заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2023 по 01.03.2023 (за наявності);

-документів, які підтверджують встановлення системи «Банк-Клієнт» ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в тому числі по банківському рахунку НОМЕР_2 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

-відомостей чи використовувалися ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » електронні розрахунково-інформаційні програмні продукти за рахунком НОМЕР_2 ;

-електронних платіжних документів по рахунку НОМЕР_2 , отриманих від імені ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по каналах системи «Банк-Клієнт» і підписаних електронним цифровим підписом службової особи за період з 01.01.2023 року по 01.03.2023 рік;

-відео, фотознімки особи/осіб, за період з 01.01.2023 по 01.03.2023, виконані засобами фіксації, встановленими у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по вищевказаному рахунку.

В задоволенні решти клопотання - відмовити.

Встановити строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

У випадку невиконання даної ухвали орган кримінального провадження вправі подати клопотання відповідно до ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1