печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 вересня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора у кримінальному провадженні - прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000172 від 27.07.2023,

ВСТАНОВИВ:

10.08.2024 клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000172 від 27.07.2023, звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно, вилучене під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 (приміщення ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_23») було вилучено низку речей.

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що вказане майно відповідає критеріям ст. 98 КПК України та містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Метою накладення арешту є забезпечення збереження речових доказів.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000172 від 27.07.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ст. 227 Кримінального кодексу України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території України діє організована злочинна група, яка займається виготовленням та реалізацією фальсифікованої оливкової олії відомих торгівельних марок «Monini», «De Cecco», «Olimp», «VesuVio», Latrovales, Bertolli, Antico Frantoio , Terra Gusto та ін.

Кримінальне провадження розпочато за фактом шахрайського заволодіння грошовими коштами гр. ОСОБА_6 в сумі 810 000 грн під приводом придбання оливкової олії торгівельних марок «Monini», «De Cecco», «Olimp» вчинене невстановленою особою.

05.09.2023 за клопотанням потерпілого до Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України (далі - КНДІСЕ), призначено судову експертизу по об`єктам дослідження, які були долучені потерпілим та визнані речовим доказом.

Відповідно до висновку експертів КНДІСЕ № 23159/23-34/26297/23-34 від 26.10.2023, за результатами проведення судової експертизи дослідження матеріалів, речовин та виробів у кримінальному провадженні №0000172 від 27.07.2023, встановлено наступне:

Надана на дослідження рідина, яка знаходиться в п`яти літровій металевій тарі з маркуванням торгівельної марки «Monini», «De Cecco», «Olimp» до оливкової олії не належить, вимогам ДСТУ - не відповідає.

07.11.2023 до ДУ «Інститут громадського здоров`я ім. О.М. Марзєєва НАМН України» призначено судову експертизу по вищезгаданим об`єктам дослідження.

Відповідно до експертного дослідження від 24.11.2023, об`єкти експертизи в заявленому вигляді як «оливкові олії» під торгівельними марками «Monini», « De Cecco », «Olimp» не є оливковою олією, не відповідають вимогам нормативних документів і законодавства України і є небезпечним для організму людини.

Проведеними заходами установлено місця виготовлення та реалізації фальсифікованої оливкової олії торгівельних марок «Monini», «De Cecco», «Olimp», та осіб, які можуть бути причетні до вказаного кримінального правопорушення.

Проведеними оперативно-розшуковими заходами установлено, що виготовлення фальсифікованої оливкової олії в жерстяній, скляній та поліетиленовій тарі здійснюється на території Одеської та Львівської областей. Фальсифікована олія реалізовується через офіційних дистриб`юторів, а також інших реалізаторів по всій території України.

До вчинення кримінального правопорушення причетні:

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_1 , уродженець міста Львів, адреса фактичного проживання: АДРЕСА_2 , користується абонентськими номерами мобільного зв`язку НОМЕР_2 , НОМЕР_3 (активно використовує месенджер «Telegram», «Viber» та інші месенджери), користується автомобілем BMW X6 державний номерний знак НОМЕР_4 та автомобілем BMW X3 НОМЕР_5 .

Встановлено, що ОСОБА_7 здійснює відправлення фальсифікованої оливкової олії ТМ VesuVio через кур`єрські служби доставок, що підтверджується матеріалами в кримінальному провадженні.

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН: НОМЕР_6 , адреса фактичного проживання: АДРЕСА_3 , користується абонентськими номерами мобільного зв`язку НОМЕР_7 , користується автомобілем Audi Q8 НОМЕР_8 .

Проведеними заходами НСРД отримано інформацію щодо ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , які домовилися у формі договору про встановлення мінімальної ринкової вартості на реалізацію оливкової олії по території України ТМ Olimp та VesuVio.

ОСОБА_7 та ОСОБА_8 організували виготовлення так званої оливкової олії на території Львівської області та реалізацію фальсифікованої продукції по всій території України. При цьому ОСОБА_7 та ОСОБА_8 здійснюють контроль над складськими приміщеннями, де виготовляється, фасується та складується виготовлена фальсифікована оливкова олія торгівельних марок італійського та грецького походження.

Встановлено, що ОСОБА_8 та ОСОБА_7 на договірних умовах орендують складські приміщення, де за їх дорученням виготовляється та зберігається фальсифікована оливкова олія.

Місце де виготовляється та зберігається фальсифікована оливкова олія знаходиться на земельній ділянці з кадастровим номером :08:000:0028 за адресою: АДРЕСА_4 .

ОСОБА_7 для перевезення фальсифікованої продукції використовує вантажні транспортні засоби: MAN TGL 8.108, державний номерний знак НОМЕР_9 та IVEKO, державний номерний знак НОМЕР_10 .

У вказаних автомобілях, останній може зберігати товарно-транспортні накладні, документи, які підтверджують злочинну діяльність.

Окрім того, встановлено, що ОСОБА_7 для реалізації своєї злочинної діяльності здійснює замовлення тари - жерстяної банки (далі - ЖБ) в ТОВ «Фавор» (ЄРДПОУ 30759962, юридична адреса: місто Суми, проспект Курський, 18). За даною адресою можуть знаходитися фінансово-господарські документи, які підтверджують, що ОСОБА_7 або його довірені особи здійснюють замовлення у вказаного СГД.

Також встановлено, що за адресою: Сумська область, село міського типу Хотінь, вулиця Соборна, 51 , знаходиться завод ТОВ «Фавор», де виготовляють ЖБ з маркуванням штрих коду (країна походження в даному випадку Італія) та емблем іноземних ТМ для фальсифікованої оливкової олії іноземних торгівельних марок.

ОСОБА_7 займається відправленнями фальсифікованої оливкової олії до реалізаторів через логістичні компанії, до вказаної злочинної діяльності останній залучив наступних осіб, які здійснюють замовлення в ТОВ «Фавор», а саме:

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН: НОМЕР_11 , фактична адреса проживання: АДРЕСА_6 , користується абонентськими номерами мобільного зв`язку НОМЕР_12 .

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН: НОМЕР_13 , фактична адреса проживання: АДРЕСА_3 , користується абонентськими номерами мобільного зв`язку НОМЕР_14 .

Встановлено, що ОСОБА_10 , та ОСОБА_11 лише за період часу з 16.10.2023 по 24.11.2023 в ТОВ «Фавор» ЄРДПОУ 30759962, замовили 235 000 одиниць ЖБ з маркуванням ТМ «VesuVio».

Окрім цього, встановлено, що ОСОБА_7 здійснює оптову реалізацію фальсифікованої оливкової олії іноземних торгівельних марок по всій території Україні в ЖБ ємкістю від одного до п`яти літрів, поліетиленових пакетах та скляній тарі. Розрахунок за вище вказану фальсифіковану продукцію здійснюється на рахунки вище вказаних СГД або на рахунки довірених ФОП, які являються учасниками злочинного угрупування.

ОСОБА_7 також залучив до злочинної діяльності довірених осіб, кожен з яких виконує свою функцію при веденні злочинної діяльності, а саме:

ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ІПН: НОМЕР_15 , адреса фактичного проживання: АДРЕСА_2 , користується абонентським номером мобільного зв`язку НОМЕР_16 (активно використовує месенджер Telegram), користується автомобілем BMW X3, державний номерний знак НОМЕР_17 та автомобілем BMW X3 НОМЕР_5 .

У вказаному автомобілі, остання може зберігати товарно-транспортні накладні, інші документи, які підтверджують злочинну діяльність.

ОСОБА_12 відповідає за формування накладних, контролює бухгалтерські розрахунки, реєструє відпуск, прихід товару на складські приміщення та спільно з ОСОБА_7 контролює діяльність на складських приміщеннях, де зберігається, пакетується, збирається фальсифікована продукція.

ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН: НОМЕР_18 , адреса фактичного проживання: АДРЕСА_7 , користується абонентським номером мобільного зв`язку НОМЕР_19 .

Встановлено, що ОСОБА_13 відповідає за реалізацію фальсифікованої продукції зокрема і оливкової олії ТМ VesuVio на території Львівської області, оскільки має складські приміщення та магазини, де оптово та в роздріб реалізовують вказану продукцію.

Один з магазинів, який орендує ОСОБА_7 , де складується та реалізовується фальсифікована оливкова олія, знаходиться на оптовому ринку « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за адресою: АДРЕСА_8 .

На ринок «Шувар» фальсифікована оливкова олія потрапляє з складських приміщень, які на договірній основі орендуються ОСОБА_7 , а саме:

Склад №1 розташований на земельній ділянці з кадастровим номером :06:020:0190, що за адресою:

АДРЕСА_9 розташований за адресою:

АДРЕСА_10 розташований за адресою:

АДРЕСА_11 розташований на земельній ділянці з кадастровим номером :08:007:0093, що за адресою:

АДРЕСА_12 розташований земельній ділянці з кадастровим номером :08:000:0028, що за адресою: АДРЕСА_4 .

Також, ОСОБА_7 до злочинної діяльності залучив ОСОБА_14 , який відповідає за відправку фальсифікованої продукції зокрема і оливкової олії.

ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН: НОМЕР_20 , адреса фактичного проживання: АДРЕСА_13 , користується абонентськими номерами мобільного зв`язку НОМЕР_21 , НОМЕР_22 .

ОСОБА_14 надає вказівки особам, які працюють на складі, задля володіння інформацією про наявний товар і конкретний склад, де цей товар знаходиться щоб повідомляти покупцю про наявність чи відсутність бажаного товару, оскільки він відповідає за перевезення фальсифікованої олії до дистриб`ютора.

До осіб, які за дорученням ОСОБА_7 та ОСОБА_13 контролють діяльність виробничого процесу фальсифікованої оливкової олії належать:

ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН: НОМЕР_23 адреса фактичного проживання: АДРЕСА_14 , користується абонентським номером мобільного зв`язку НОМЕР_24 , користується автомобілем ОСОБА_16 , державний номерний знак НОМЕР_25 у вище вказаному автомобілі, останній може зберігати товарно-транспортні накладні, інші документи, які підтверджують злочинну діяльність.

ОСОБА_15 працює на складі, де виготовляється фальсифікована оливкова олія, організовує їх діяльність на складі та займається оформлення накладних.

ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН: НОМЕР_26 , адреса фактичного проживання: АДРЕСА_15 , користується абонентським номером мобільного зв`язку НОМЕР_27 , користується автомобілем Audi A4, державний номерний знак НОМЕР_28 .

ОСОБА_17 працює на складі, де виготовляється фальсифікована оливкова олія та на складі де зберігається фальсифікована продукція.

ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН: НОМЕР_29 , адреса фактичного проживання: АДРЕСА_16 , користується абонентським номером мобільного зв`язку НОМЕР_30 .

ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , адреса фактичного проживання: АДРЕСА_17 , користується абонентським номером мобільного зв`язку НОМЕР_31 .

ОСОБА_15 , ОСОБА_17 , ОСОБА_19 та ОСОБА_18 займаються розливом та пакуванням фальсифікованої оливкової олії в будівельних спорудах чи складських приміщенням, які знаходяться на земельній ділянці з кадастровим номером :08:000:0028, що за адресою: АДРЕСА_4 . При здійсненні злочинної діяльності використовують автомобілі MAN TGL 8.108, державний номерний знак НОМЕР_9 та IVEKO, державний номерний знак НОМЕР_10 в яких перевозиться фальсифікована продукція з складських приміщень до оптових точок.

У вказаних автомобілях, може зберігатися документація, яка підтверджує злочинну діяльність вище вказаних фігурантів.

ОСОБА_15 та ОСОБА_17 являються довіреними особами ОСОБА_7 , забезпечують організацію роботи на складах серед робочих, які займаються завантаженням, вивантаженням, пакуванням, та виготовленням (розливом) фальсифікованої оливкової олії, яку в подальшу реалізовують через ОСОБА_12 та ОСОБА_13 та через невстановлених осіб (дистриб`юторів) по всій території України, в тому числі і на оптові ринки - «Волинська база» та ринок «Столичний», які знаходяться у місті Києві.

Встановлено, що ОСОБА_7 та ОСОБА_13 мають довірених осіб - ОСОБА_20 та ОСОБА_21 , який оптово у особливо великих розмірах купує у них фальсифіковану оливкову олію та самостійно забирає її (зібрану на палети) зі складу, який розташований за адресою: АДРЕСА_4 , яку привозить на власний склад, що розташований на Волинській базі за адресою: АДРЕСА_1 .

ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН: НОМЕР_32 , адреса фактичного проживання: АДРЕСА_18 , користується абонентським номером мобільного зв`язку НОМЕР_33 , користується автомобілем Subaru Forester, державний номерний знак НОМЕР_34 .

ОСОБА_22 орендує складське приміщення на Волинській базі, що у місті Києві та має оптові магазини на ринку « Столичний » та ринку «Волинський», де реалізовує фальсифіковану продукцію, зокрема оливкову олію.

Встановлено, що ОСОБА_22 має довірену особу з якою спільно реалізовують фальсифіковану продукцію - ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , адреса фактичного проживання: АДРЕСА_19 , користується абонентським номером мобільного зв`язку НОМЕР_35 , користується автомобілем Subaru Forester, державний номерний знак НОМЕР_34 .

ОСОБА_20 та ОСОБА_21 мають довірливі відносини з ОСОБА_12 та ОСОБА_15 , оскільки постійно замовляють у них фальсифіковану продукцію, зокрема і фальсифіковану оливкову олію, яку реалізовують на оптових ринках «Столичний» та «Волинська».

ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІПН: НОМЕР_36 , адреса фактичного проживання: АДРЕСА_20 , користується абонентським номером мобільного зв`язку НОМЕР_37 , користується автомобілем Mercedes-Benz GLS, державний номерний знак НОМЕР_38 .

ОСОБА_24 реалізовує фальсифіковану оливкову олію на оптовому ринку «Столичний», який розташований за адресою: Київська область Бучанський район, село Софіївська Борщагівка, вулиця Велика Кільцева, 110-А та на оптовому ринку «Волинський», який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , де орендує склади-магазини.

Крім того, ОСОБА_24 контролює реалізацію фальсифікованої оливкової олії, яка зберігається на складі у АДРЕСА_22 . Також, здійснює відправлення логістичні фірми фальсифікованої продукції до реалізаторів, які вже в своєму регіоні реалізовують вказану продукцію. Тобто особи, які мають бажання оптово замовити вище вказану продукцію з метою подальшого перепродажу, контактують з ОСОБА_24 .

Останній являється власником мережі продуктових магазинів Italia Del Gusto, саме у яких і реалізовується фальсифікована оливкова олія ТМ «Monini», «De Cecco», «Olimp», Vesuvio, Latrovales, Bertolli, Antico Frantoio, Terra Gusto та інших торгівельних марок Італійського та Грецького походження.

Встановлено, що ОСОБА_24 має корумповані зв`язки в установі - Держпродспоживслубжі Київської області та міста Києва, які здійснюють контроль та нагляд за реалізацією на ринку України доброякісної продукції.

ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІПН: НОМЕР_39 , користується абонентським номером мобільного зв`язку НОМЕР_40 .

ОСОБА_24 заручається підтримкою ОСОБА_25 , яка працює в лабораторії ДЕРЖПРОДСПОЖИВСЛУЖБИ Київської області та міста Києва, оскільки саме на працівників даної установи покладаються функції контролю за реалізацією державної політики у галузях санітарного законодавства, санітарного та епідемічного благополуччя населення, здійснення метрологічного нагляду, контроль факторів середовища життєдіяльності людини, що мають шкідливий вплив на здоров`я населення.

ОСОБА_25 щомісячно отримує неправомірну вигоду у невстановленому розмірі за безперешкодне ведення злочинної діяльності вказаними учасниками.

ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІПН: НОМЕР_41 , адреса реєстрації, АДРЕСА_23 , користується абонентським номером мобільного зв`язку НОМЕР_42 (активно використовує месенджер НОМЕР_43 та Telegram).

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ІПН: НОМЕР_44 , адреса реєстрації: АДРЕСА_24 , користується абонентськими номерами мобільного зв`язку НОМЕР_45 (активно використовує месенджер WhatsApp та Telegram)

Встановлено, що ОСОБА_26 та ОСОБА_9 організували підпільну лінію з виробництва та фасування так званої оливкової олії на території Одеської області, контроль підпільної лінії виробництва, фасування та реалізацію фальсифікованої продукції торгівельних марок «De Cecco», «Antico Frantoio», «Monini», Terra Gusto, при цьому використовуючи наявне свідоцтво торгівельної марки «Olimp», здійснюють через наступних осіб:

ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ІПН: НОМЕР_46 , адреса фактичного проживання: АДРЕСА_25 , користується абонентським номером мобільного зв`язку НОМЕР_47 .

ОСОБА_27 здійснює контроль над складськими приміщеннями, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_26 , де виготовляється, фасується та складується виготовлена фальсифікована оливкова олія торгівельних марок італійського та грецького походження.

ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ІПН: НОМЕР_48 , адреса фактичного проживання: АДРЕСА_27 , користується телефонами: НОМЕР_49 , НОМЕР_50 .

ОСОБА_28 відповідає за замовлення та відправлення фальсифікованої оливкової олії до покупця, може віддавати вказівки особам, які працюють на складі, щоб володіти інформацією про наявний товар і конкретний склад де цей товар знаходиться, щоб повідомляти покупцю про наявність чи відсутність бажаного товару.

Під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій зафіксовано оптові відправки фігурантами продукції, зі Львівської та Одеської областей.

Так, 01.02.2024 при одному з відправлень з міста Львова в ході проведення заходу НСРД (огляд кореспонденції) виявилось за можливе здійснити підміну фальсифікованої олії ТМ VesuVio, ємкістю 1 та 5 літрів.

05.02.2024 до КНДІСЕ призначено судову експертизу по об`єктам дослідження, які були підмінені під час НСРД.

Відповідно до висновку експертів КНДІСЕ № 1763/24-34 від 18.03.2024 установлено, що рідина яка знаходилася в ЖБ ємкістю 1 та 5 літрів ТМ VesuVio, за визначеними показниками не відповідає вимогам ДСТУ та до олії оливкової не відноситься.

У зв`язку із тим, що у слідства були наявні підстави вважати, що в складі ОСОБА_20 та ОСОБА_21 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 (приміщення ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_23») зберігається та реалізовується фальсифікована продукція - так звана оливкова олія під виглядом відомих міжнародних марок, а також тара з-під неї та можуть міститись інші предмети та документи, які мають суттєве значення у кримінальному провадженні, за вказаною адресою, 09.08.2024, в порядку ст. 233 КПК України, було проведено обшук, в ході якого було виявлено та вилучено низку речей.

Відповідно до постанови від 10.08.2024 майно, яке було вилучено під час обшуку визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

Таким чином, у вищевказане майно може містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, що відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Враховуючи наведене, виникла необхідність у накладенні арешту на майно з метою збереження речових доказів.

В судовому засіданні прокурор підтримала доводи клопотання та просила його задовольнити.

Власник майна в судове засідання не з`явився, про місце, дату та час судового розгляду був повідомлений належним чином.

Заслухавши думку прокурора, дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч.2 ст.131 КПК України).

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Під час судового розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000172 від 27.07.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ст.227 Кримінального кодексу України.

09.08.2024 за адресою: АДРЕСА_1 (приміщення ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_23») на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва проведено обшук, в ході якого виявлено та вилучено низку речей.

10.08.2024 винесено постанову про визнання речовим доказом речей та предметів, вилучених під час проведення вказаного обшуку.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Отже, арешт з метою забезпечення речових доказів, по суті являє форму забезпечення доказів у кримінальному провадженні та не вимагає обов`язкового повідомлення підозри у кримінальному провадженні, не пов`язується з особою, підозрюваною у вчиненні кримінального провадження.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на вилучене в ході обшуку майно за адресою: АДРЕСА_1 (приміщення ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_23»), оскільки вилучене майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98, і містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, визнано речовим доказом у кримінальному провадженні та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів.

З урахуванням наведеного та керуючись ст. 98, 167, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучено в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

- товарно транспортні накладні, рахунки оренди приміщення замовлення покупця, договір про повернення постачальнику договір про надання телекомунікаційних послуг та роздруківку на оливковий продукт Olia Extra -поміщено до спец пакету WAR 1474845

- телефон iPhone 14 Pro поміщено до спец пакету ICR 0000747

- телефон iPhone 11 Pro поміщено до спец пакету ICR 0000746

- телефон ZTE поміщено до спец пакету ICR 0000745

- телефон Xiaomi поміщено до спец пакету ICR 0000744

- печатка по ФОП ОСОБА_29 поміщено до спец пакету ICR 0000743

- підеореєстратор поміщено до спец пакету WAR 1474846

- ноутбук ASUS поміщено до спец пакету INZ 4043723

- Oil Extra Virgin Product 1 л., пластикова пляшка поміщено до спец пакету INZ 4043721

- скляна пляшка Oil Extra Virgin Di Oliva Classico 1 л. поміщено до спец пакету INZ 4043720

- пластикова пляшка 1 л. Oil Disansa Di Olia поміщено до спец пакету QHY 0199668

- пакетована олія 1 л. Oil Di Semi Dimasis поміщено до спец пакету HYQ 0083678

- жестяна банка 5 л. Oil Extra Virgin Product поміщено до спец пакету QHY 0199667

- пакетована олія 5 л. Oil Extra Virgin поміщено до спец пакету QHY 0199665

- жестяна банка 1 л. Olio Di Oliva Extra Vergine поміщено до спец пакету QHY0199666

- ж/б 5 л. Oil Extra Virgin поміщено до спец пакету INZ 4043722

- ж/б 5 л. Oil Extra Virgin Product поміщено до спец пакету WAR 1474848

- скляна пляшка 1 л. Oil Olive Extra Virgine Cold Extracrel поміщено до спец пакету HYQ 0089684

- скляна пляшка 0,5л. Olia Di Oliva поміщено до спец пакету HYQ 0089687

- скляна пляшка 1 л. Olio Extra Vergine поміщено до спец пакету HYQ 0083686

- скляна пляшка 0,5л. Oil Extra Virgin поміщено до спец пакету HYQ 0083688

- скляна пляшка 250мл. Olio Di Oliva поміщено до спец пакету RIC 2272619

- скляна пляшка 250мл. Oil Olive Extra Virgine Cold Extracrel поміщено до спец пакету RIC 2272618

- 22 ящика, в яких 263 шт. Olio Oli Oliva, скляна банка 0,25 л. на які наклеєно бирки 1328334

- 241 ящики, в яких 2881 шт. Oli Extra Virgine, залізна банка 1 л. на які наклеєно бирки 1328353; 1328352 ; 1328351; 1328350; 1328349

- 446 ящики, в яких 5351 шт. Oli Extra Di Oliva скляна банка 1 л. на які наклеєно бирки 1328348; 1328347 ; 1328346 - 1328340

- 110 ящиків, в яких 1319 шт. Olio Di Oliva Extra Virgine залізна банка 1 л. на які наклеєно бирки 28338

- 162 ящика, в яких 1943 шт. Oli Extra Virgine Product залізна банка 1 л. Наклеєно бирки 1328337 - 1328335

- 126 ящ., 504 шт. Oli Extra Virgine Product залізна банка 5 л. наклеєно бирки 1328334 - 1328332

- 90 ящ., 2159 шт. Oli Cold Extracrel скляна банка 250мл. Наклеєно бирку 1328331

- 90 ящ., 2159 шт. Oli Virgine Cold Extracrel скляна банка наклеєно бирки 1328330 - 1328328

- 364 ящ., 4367 шт. Oli Extra Virgine Cold Extracrel скляна банка 1 л. Наклеєно бирки 1328327 - 132818

- 28 ящ., 335 шт. Olio Di Sanse пластикова пляшка 1 л. наклеєно бирку 1328317

- 91 ящ., 1019 шт. Oli Extra Virgine Product наклеєно бирки 1328316 - 1328314

- 80 ящ., 959 шт. Olio Extra Virgine Di Oliva скляна банка 1 л. наклеєно бирки 1328313 ; 1328312

- 56 ящ., 671 шт. Oil Extra Virgine Product пластикова пляшка 1 л. наклеєно бирку 1328311

- 71 ящ., 283 шт. Oil Extra Virgine Product залізна банка 5 л. наклеєно бирки 1328310 - 1328300

- 16 ящ., 191 шт. Oil Di Oliva скляна банка 0,5 л. наклеєно бирку 1328308

- 84 ящ., 1007 шт, Olio Di Jemidi Mains Coin Oil залізна банка 1л. наклеєно бирки 1328307 ; 1328306

- 5 ящ., 19 шт. Oil Extra Virgine Product пакетовано наклеєно бирку 1328305

- упаковка 1 шт. Cappuccino IIRSN cream 100 г. штрих код 012 поміщено до спец пакету PSP 4242864

- упаковка 1 шт. Cappuccino Karamell 1 кг. Штрих код 2252 поміщено до спец пакету PSP 4242858

- упаковка 1 шт. TEINE SCHOKOLADE 1 кг. Штрих код 445 поміщено до спец пакету PSP 4242863

- упаковка 1 шт. Cappuccino 100 г. штрих код 036 поміщено до спец пакету PSP 4242867

- упаковка 1 шт. Cappuccino White 100 г. штрих код 005 поміщено до спец пакету PSP 4242866

- упаковка 1 шт. White MELONEE 1 кг. Штрих код 446 поміщено до спец пакету PSP 4242860

- упаковка 1 шт. Cappuccino MUSH Cream 1 кг. Штрих код 016 поміщено до спец пакету PSP 4242837

- упаковка 1 шт. Cappuccino Amaretto 1 кг. Штрих код 559 поміщено до спец пакету PSP 4242899

- упаковка 1 шт. Cappuccino mit buines Kakeonote 1 кг. Штрих код 809 поміщено до спец пакету PSP 4242862

- упаковка 1 шт. Cappuccino White 1 кг. штрих код 560 поміщено до спец пакету PSP 4242861

- ноутбук Lenovo BS7S поміщено до спец пакету PSP 4242869

- роутер TP-Link модель Areper CSO S/N 22/A2V6006/68 поміщено до спец пакету PSP 4242870

- капучіно Dolce Caramel 100 гр. 140 ящ., 1140 шт. наклеєно бирку 1328304

- капучіно MELANCES 100 гр. 77 яш., 923 шт. наклеєно бирку 1328303

- капічіно SRISH crema 100 гр. 75 ящ., 899 шт. наклеєно бирку 1328302

- капучіно White 100 гр. 87 ящ., 1045 шт. наклеєно бирку 1328301

- капучіно Heart White 1 кг. 47 ящ., 469 шт. наклеєно бирку ICR 0000749

- капучіно TCRt 1 кг. 42 ящ., 419 шт. наклеєно бирку QHY 0199626

- капучіно IRISH Crema 1 кг. 7 ящ., 69 шт.; капучіно Amaretto 1 кг. 11ящ., 108 шт.; капучіно Kakoohote 1 кг. 9 ящ., 89 шт.; капучіно Caramell 1 кг. 9 ящ., 89 шт.; капучіно Onelange 1 кг. 14 ящ., 139 шт. наклеєно биркою PSP 4242868.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1