УХВАЛА

Іменем України

23.08.2024 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянув у кримінальному провадженні за №0000726 від 24.05.2024, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 190 КК України, клопотання слідчого СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

В клопотанні слідчий зазначив, що у провадженні СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області знаходиться кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудового розслідування № 0000726 від 24.05.2024, за ознаками за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що у достовірно невстановлений слідством день, час та місці, у ОСОБА_4 , виник злочинний умисел направлений на заволодіння чужим майном, шляхом обману, під приводом організації відпочинку у літньому дитячому таборі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та відпочинку за кордоном.

Розуміючи, що самостійно реалізувати свій злочинний умисел без допомоги сторонніх осіб ОСОБА_4 не зможе, остання запропонувала своїй знайомій ОСОБА_5 спільно, шляхом обману, збагатитись під приводом організації такого відпочинку, на що ОСОБА_5 погодилась, вступивши із ОСОБА_4 , у попередню змову, направлену на спільне заволодіння чужим майном шляхом обману.

В подальшому, ОСОБА_5 протягом лютого 2024 року, діючи в межах спільного злочинного умислу, створила ряд оголошень про організацію набору дітей для відпочинку в таборі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та розмістила такі оголошення в соціальних мережах, а саме: «Facebook» в групі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в месенджерах «Viber» та «Telegram», після чого надіслала одне із створених оголошень, з метою подальшої розсилки, своїй знайомій ОСОБА_6 , яка не була обізнана про злочинні наміри ОСОБА_5 . В свою чергу, ОСОБА_6 , не усвідомлюючи злочинних намірів ОСОБА_5 , будучи впевненою у правдивості її намірів, добровільно розмістила створене ОСОБА_5 оголошення про відпочинок в робочій групі спортивного клубу в месенджері «Viber».

В подальшому, ОСОБА_5 , реалізуючи свій спільний злочинний умисел із ОСОБА_4 , направлений на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_7 , шляхом обману, з метою протиправного збагачення, перебуваючи за своїм місцем проживання, що за адресою: АДРЕСА_2 , в ході спілкування з потерпілими, достовірно знаючи, що туристичних путівок надано не буде, маючи на меті дезінформуваті клієнтів, створивши у них позитивне уявлення про себе, як представника туристичної фірми, яка нібито діє спільно з благодійною організацією, не будучи працівником будь-якої туристичної фірми, запевнили потерпілих у своїй добросовісності, як туристичного агента.

В свою чергу, потерпілі, будучи впевненою у правдивості її намірів щодо організації відпочинку у дитячому таборі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховували грошові кошти на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , відкритий на ім`я ОСОБА_5 .

Надалі, в ході огляду та аналізу інформації, до якої отримано тимчасовий доступ в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківському рахунку № НОМЕР_1 , встановлено, що з вказаного рахунку здійснювався переказ коштів на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 та на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 .

В обґрунтування заявленого клопотання вказано, що що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) містить відомості про осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінальних правопорушень, тому з метою швидкого, повного дослідження всіх обставин кримінальних правопорушень, неупередженого встановлення винуватих осіб, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, інформації про банківські операції, які проводилася із використанням банківської картки та рахунку, а саме операції грошових переказів з картки № НОМЕР_2 та банківського рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2024 по 17.04.2024 року.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, заявлене клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів підтримав у повному обсязі та просив його задовольнити.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Оскільки у поданому клопотанні наводяться відомості про обставин, які можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, а їх характер виявляє необхідність доступу до запитуваних у клопотанні речей і документів як значимих в розрізі забезпечення повноти та всебічності досудового розслідування, при цьому, отримання таких речей і документів як доказів в інший спосіб є утрудненим, слідчий суддя, виходячи з принципу дотримання співмірності між заходами втручання та потребами досудового розслідування, вважає необхідним задовольнити клопотання, надати доступ до речей і документів у заявленому обсязі.

Відомості про місце перебування запитуваних речей і документів є ґрунтовними.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме до документів, що стали підставою для відкриття банківської картки № НОМЕР_2 та банківського рахунку № НОМЕР_1 на які та з яких здійснювалися грошові перекази, а саме: інформація про рух кошті, інформація про проведення банківських операцій з використанням вищезазначених картки і рахунку, та зазначенням дати, часу та місця проведення банківських операцій, проведення платежів з 01.01.2024 по 17.04.2024 року, інформації щодо фактів зняття готівки із зазначенням способу та часу проведення банківської операції з картки отримувача, місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції, інформації щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням картки на яку було здійснено списання вище вказаних грошових коштів з наданням фото або відео фіксування операцій в період з 01.01.2024 по 17.04.2024, а також номери рахунків та банківських карток, номер сім-картки стільникового зв`язку (фінансовий номер) за яким закріплена вище вказана банківська картка, а саме банківська картка отримувача або за яким використовувалась в період з 01.01.2024 по 17.04.2024 якими користувалися чи користуються особи, на рахунок яких здійснено переказ коштів з використанням вказаного банківського рахунку, та розшифровку вищезазначеної інформації шляхом зняття їх копій на паперовому або електронному носії.

Дозвіл на тимчасовий доступ надати групі слідчих Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області: слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Житомирського РУП ОСОБА_10 , слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 .

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), виготовити на паперовому та електронному (диск, флешкарта тощо) носії зазначені документи, що містять наведену інформацію для подальшого їх вилучення.

Встановити строк дії ухвали до 22.09.2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1