Провадження № 1-кс/750/4804/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 жовтня 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , із секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання дізнавача відділу дізнання Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000156 від 08 лютого2024 року,

в с т а н о в и л а:

09 жовтня 2024 року дізнавач відділу дізнання Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Козелецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати власника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення у Чернігівському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (офіс розташований за адресою АДРЕСА_2 , з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, саме: копія справи, що стосується відкриття рахунку № НОМЕР_1 ; фото та відеоматеріали, під час відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 ; рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 год. 05 лютого 2024 року по 00.00 год. 05 березня 2024 року; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00.00 год. 05 лютого 2024 року по 00.00 год. 05 березня 2024 року; фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00.00 год. 05 лютого 2024 року по 00.00 год. 05 березня 2024 року; фінансові номери, які були приєднані банком під час відкриття рахунку № НОМЕР_1 , у тому числі номера, які використовувались під час авторизації в системі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; IP-адреси входів до рахунку № НОМЕР_1 через систему інтернет-банкінгу за період часу з 00.00 год. 05 лютого 2024 року по 00.00 год. 05 березня 2024 року.

Дізнавач, в провадженні якої перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явилася, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі, клопотання підтримала.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність його задоволення, виходячи з наступного.

Відділом дізнання Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000156 від 08 лютого 2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за фактом заволодіння шахрайським шляхом, з боку невідомої особи, грошовими коштами ОСОБА_8 , під приводом сплати штрафу за посилку (в якій виявлено іноземну валюту).

28 лютого 2024 року на підставі ухвали слідчого судді про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю №750/1973/24 від 15 лютого 2024 року було отримано інформацію, відповідно до якої грошові кошти, які потерпіла перерахувала на банківську картку НОМЕР_2 у подальшому 05 лютого 2024 року було перераховано на іншу банківську картку НОМЕР_3 .

27 березня 2024 року на підставі ухвали слідчого судді про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю №750/1973/24 від 13 березня 2024 року було отримано інформацію, відповідно до якої грошові кошти, отримані незаконним шляхом, з банківської картки НОМЕР_3 у подальшому 05 лютого 2024 року було перераховано на інші банківські картки, а саме о 12 год. 20 хв. 10552 грн. на картку НОМЕР_4 , о 13 год. 10 хв. 4773 грн. на картку НОМЕР_5 , о 13 год. 10 хв. 4020 грн. на картку НОМЕР_6 , о 13 год. 10 хв. 1336 грн на картку НОМЕР_7 , о 13 год. 10 хв. 10050 грн. на картку НОМЕР_1 , о 13 год. 10 хв. 4020 грн. на картку НОМЕР_6 , 0 13 год.10 хв. 7611 грн. на картку НОМЕР_8 .

З метою встановлення особи, на ім`я якої відкрито рахунок № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та перевірки її на причетність до вчинення кримінального правопорушення, дізнавач звернулася до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: які перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять дізнання, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » необхідна органу досудового розслідування для встановлення особи причетної до вчинення кримінального правопорушення, зазначені документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання в цій частині.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення у Чернігівському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (офіс розташований за адресою АДРЕСА_2 , а саме: копії справи, що стосується відкриття рахунку № НОМЕР_1 ; фото та відеоматеріалів, під час відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 ; рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 год. 05 лютого 2024 року по 00.00 год. 05 березня 2024 року; місць знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00.00 год. 05 лютого 2024 року по 00.00 год. 05 березня 2024 року; фото та відеоматеріалів з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00.00 год. 05 лютого 2024 року по 00.00 год. 05 березня 2024 року; фінансових номерів, які були приєднані банком під час відкриття рахунку № НОМЕР_1 , у тому числі номера, які використовувались під час авторизації в системі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; IP-адрес входів до рахунку № НОМЕР_1 через систему інтернет-банкінгу за період часу з 00.00 год. 05 лютого 2024 року по 00.00 год. 05 березня 2024 року.

Строк дії ухвали встановити до 16 листопада 2024 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити дізнавачу.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1