ХАРКІВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
__________________________________________________________________
Справа № 818/3703т/24
Провадження № 11-кс/818/3531/24
У Х В А Л А

Іменем Украни

про дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій

м. Харків 04.06.2024 року

Слідчий суддя Харківського апеляційного суду ОСОБА_1 , розглянувши клопотання за № 64/1684т від 29.05.2024 року, слідчого СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні за №0001313 від 17 серпня 2023 року, за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України,-

ВСТАНОВИВ :

У провадженні СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001313 від 17 серпня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження було встановлено, що наразі невстановленою групою осіб здійснюється керування та адміністрування діяльності інтернет - магазину з продажу наркотичних засобів та психотропних речовин на території міста Харкова. Таким чином вбачаються ознаки групи осіб, які діючи за попередньою змовою безконтактним шляхом збувають наркотичні засоби та психотропні речовини.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб, з метою не викриття своєї діяльності, та для підтримання латентності злочину, у месенджері «Телеграм», створили телеграм - канал з назвою "ANVBIS" у якому за допомогою автоматичних чат - ботів наркозалежні особи можуть замовляти психотропні речовини та наркотичні засоби, обравши місто та окремий район міста, де вони можуть забрати своє замовлення, попередньо отримавши фотознімок безпосереднього його місцезнаходження.

В ході досудового слідства в порядку ст. 40 КПК України, УБН ГУНП в Харківській області було надано доручення, з метою встановлення групи осіб, які займаються функціями операторів облікових записів, функцією осіб, з якими / з якою замовники могли зв`язатись у разі здійснення нетипового замовлення, яке не було передбачено чат-ботом, а також у разі виникнення проблем з надходженням грошових коштів за замовлення або неможливістю встановлення місцезнаходження «прихованої закладки» та при необхідності зв`язатись з операторами облікових записів та безпосередньо осіб, які шляхом залишення «прихованих закладок» на території міста Харкова, виконують фотознімки «прихованих закладок» із замовленням, для подальшого інформування замовників про їх місцезнаходження.

До СВ ВП № 2 Харківського РУП № З ГУНП в Харківській області надійшли матеріали про те, що в ході виконання доручення слідчого було встановлено, що до скоєння даного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та інші співучасники кримінального правопорушення, які протягом тривалого часу, систематично займаються незаконним придбанням, зберіганням з метою збуту та збутом наркотичних засобів та психотропних речовин.

Вказані матеріали обґрунтовуються тим, що в рамках кримінального провадження було здійснено огляд інтернет - сторінки в месенджері телеграм, а саме онлайн магазину з продажу наркотичних засобів та психотропних речовин - «ANVBIS», та було встановлено, що при натисканні функції - здійснення оплати встановлено два способи оплати на банківські картки та оплата з використанням електронних гаманців. Так було отримано тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів по банківським рахункам.

Крім того, в ході проведення тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю до банківських установ було систематизовано та отримано інформацію, що грошові кошти, які надходять на банківські рахунки ОСОБА_3 .

На теперішній час отримано інформацію , що ОСОБА_3 в невстановлений на вказаний час досудовим розслідуванням спосіб отримує наркотичні засоби та психотропні речовини у великій кількості, здійснює їх фасування, та подальше розповсюдження по адміністративним районам міста Харкова.

Крім того, до своєї діяльності залучив осіб, які безпосередньо у зазначених ОСОБА_3 місцях забирають розфасовані ним завчасно наркотичні засоби та психотропні речовини, та надалі розкладають у вигляді так званих «закладок» з метою отримання грошової винагороди за збут наркозалежним особам. Однак, наявних фактичних даних недостатньо для притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності.

ОСОБА_3 як вбачається із отриманої інформації для досягнення мети в своїй злочинній діяльності спілкується з членами групи по встановленим номерам, що виражається у призначенні зустрічей із співучасниками, обговорюють координації дій між собою, визначають послідовність дій використання знарядь злочину, розподілу ролей кожного.

У своїй злочинній діяльності ОСОБА_3 використовує номер мобільного телефону НОМЕР_1 та мобільний термінал з номером НОМЕР_2

Свою протиправну діяльність ОСОБА_3 , проводить приховано, використовуючи методи та прийоми конспірації, усвідомлюючи настання наслідків кримінально правового характеру.

Встановлено, що ОСОБА_3 наразі має намір та може здійснювати збут наркотичних засобів, особливо небезпечних психотропних речовин, шляхом їх залишення в спеціальних місцях схованках, які розташовані у публічно доступних місцях на відкритих ділянках місцевості, а також за допомогою відправок через служби поштової доставки по території України.

Викладене свідчить про те, що в діях ОСОБА_3 маються ознаки кримінального правопорушення, проте наявної інформації недостатньо для складання письмового повідомлення про підозру останньому.

У слідства є підстави вважати, що ОСОБА_3 володіє інформацією щодо обставин, які можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин скоєння кримінального правопорушення, осіб які його вчинили, конкретних фактів злочинної діяльності, можливих місць зберігання речових доказів.

Крім цього, ОСОБА_3 може бути обізнаний про методи роботи правоохоронних органів, а не отримання зразків речовини, яку збуває фігурант, для порівняльного дослідження в спосіб, передбачений ст. 245 КПК України може завдати значної шкоди подальшому досудовому розслідуванню та перешкодити притягненню усіх винних осіб до кримінальної відповідальності, у зв`язку з чим є достатні підстави вважати про необхідність проведення негласної слідчої (розшукової) дії - негласне отримання зразків, необхідних для порівняльного дослідження, з метою збереження конспірації та не завдання шкоди досудовому розслідуванню

Висновок експертного дослідження за зразками речовини, що збувається, шляхом залишення тайників-закладок, які будуть отримані в ході вказаної негласної слідчої (розшукової) дії, дасть змогу надати докази, котрі матимуть суттєве значення для розкриття цього злочину, а також розгляду справи по суті.

З метою документування злочинної діяльності, встановлення обставин, котрі мають значення для розслідування даного кримінального правопорушення, кола осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного злочину та їх зв`язків, з метою ідентифікації речовин, які збуває ОСОБА_3 шляхом залишення закладок - тайників в спеціальних місцях схованках, підтвердження чи спростування факту приналежності речовин, які збуває фігурант до наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, а також підтвердження чи спростування факту причетності до вчинення вищевказаного злочину, у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні негласних слідчих (розшукових) дій.

Так, наразі існує необхідність у відібрання зразків наркотичних засобів та психотропних речовин, які розповсюджує ОСОБА_3 , з метою подальшого проведення експертних досліджень дослідження матеріалів речовин та виробів, за експертною спеціальністю 8.6. «Дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів», та проведення судової молекулярно-генетичної експертизи, а саме частини речовини, яка міститься в пакунках, біологічні сліди (ДНК профіль) з поверхні пакунків, тощо. Проведення вказаної негласно слідчої розшукової дії, надасть можливість органу досудового розслідування встановити походження, вміст та приналежність до наркотичних засобів чи психотропних речовин, обіг яких обмежено чи заборонено законодавством України, з метою розкриття вказаного вище кримінального правопорушення.

Крім того, необхідно отримати зразки ДНК профілю з пакунків, які залишає ОСОБА_3 для проведення судової молекулярно-генетичної експертизи.

Для встановлення причетності та викриття у вчинені вищевказаного кримінального правопорушення ОСОБА_3 , виникла необхідність у проведенні негласної слідчої (розшукової) дії - негласне отримання зразків, необхідних для порівняльного дослідження, спостереження за особою, зняття інформації з електронних комунікаційних мереж та установлення місцезнаходження радіообладнання (радіоелектронного засобу) з вищевказаного абонентського номеру та мобільного терміналу, якими користується ОСОБА_3 .

Враховуючи те, що відомості про злочин та особу, яка його вчинила, не можливо отримати в інший спосіб, окрім як проведенням вищевказаних негласних слідчих (розшукових) дій, що дасть змогу отримати докази, які у вказаному провадженні будуть мати суттєве значення для розкриття цього злочину.

Таким чином, у діях ОСОБА_3 вбачаються ознаки злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, санкція якого передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна, та відповідно до ч. 5 ст. 12 КК України вказаний злочин віднесений до категорії тяжких.

З метою встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, їх місцезнаходження, інформації щодо місця, способу та інших обставин вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність у проведенні негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж, тобто проведенні із застосуванням відповідних технічних засобів спостереження, відбору та фіксації змісту інформації, яка передається ОСОБА_3 , а також одержанні, перетворенні і фіксації різних видів сигналів, що передаються каналами зв`язку.

З метою встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, їх місцезнаходження, виникла необхідність у проведенні негласної слідчої (розшукової) дії - установлення місцезнаходження радіообладнання (радіоелектронного засобу), які знаходяться на даний час в користуванні ОСОБА_3 , а саме застосування технічних засобів для отримання від мережевої інфраструктури або мобільного кінцевого (термінального) обладнання відомостей про місцезнаходження мобільного кінцевого (термінального) обладнання (точки його підключення до мережі), а в мережі фіксованого зв`язку - даних про фізичну адресу кінцевого пункту мережі, без розкриття змісту повідомлень, що передаються.

Відомості про злочин та осіб, які його вчинили, неможливо отримати в інший спосіб та без розголошення, що може завдати загрози досудовому розслідуванню, крім того останній використовує методи конспірації та обізнаний про методи роботи правоохоронних органів, та у разі оголошення відомостей про слідчі дії, несе загрозу досудовому розслідуванню.

З метою перевірки і фіксації відомостей про особу та її поведінку, тим з ким ця особа контактує під час досудового розслідування тяжкого злочину, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, виникла необхідність у проведенні негласної слідчої (розшукової) дії - спостереження за особою - ОСОБА_3 , для пошуку, фіксації і перевірки під час досудового розслідування тяжкого злочину відомостей про особу та її поведінку або тих, з ким ця особа контактує, або певної речі чи місця у публічно доступних місцях може проводитися візуальне спостереження за зазначеними об`єктами або візуальне спостереження з використанням відеозапису, фотографування, спеціальних технічних засобів для спостереження.

Необхідним строком проведення негласних слідчих (розшукових) дій є 2 місяці, так як необхідно отримати відомості про злочин та про всіх причетних осіб.

Отримані під час проведення відповідних негласних слідчих (розшукових) дій докази самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення або встановлення осіб, які його вчинили, а саме: інформацію щодо способу та механізму скоєння злочину, викриття осіб, що вчинили даний злочин, їх злочинні наміри та місце перебування.

Також, вказані факти свідчать про те, що інформація отримана внаслідок установлення місцезнаходження радіообладнання (радіоелектронного засобу), які працюють з вищевказаними абонентським номером та мобільним терміналом, необхідна для встановлення обставин, які мають значення для кримінального провадження, місцезнаходження особи, причетної до скоєння даного кримінального правопорушення та інших співучасників, що не можливо без застосування технічних засобів, які нададуть можливість здобути фактичні дані про місцезнаходження мобільних терміналів.

Крім того, викриття злочинної діяльності осіб, залучених до протиправної діяльності, щодо якої здійснюється досудове розслідування, неможливо без застосування технічних засобів, які нададуть можливість здобути фактичні дані про місце проживання, переміщення, злочинні зв`язки, місцезнаходження речових доказів, отримання іншої інформації, яка має важливість для всебічного, повного і неупередженого провадження.

Враховуючи викладене, керуючись вимогами ст.ст. 247, 248, 249, 263, 369, 371, 372 КПК України, ст. 31, 32 Конституції України,-

У ХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання слідчого та надати дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) відносно ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

-зняття інформації з електронних комунікаційних мереж (комплекс технічних засобів електронних комунікаційних та споруд, призначених для надання електронних комунікаційних послуг), що є різновидом втручання у приватне спілкування, що проводиться без відома осіб, які використовують засоби електронних комунікацій (телекомунікацій) для передавання інформації, якими користується ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з абоненського номеру оператора електронних комунікацій НОМЕР_1 та мобільного терміналу з номером НОМЕР_2

-установлення місцезнаходження радіообладнання (радіоелектронного засобу) - з абонентського номеру оператора електронних комунікацій НОМЕР_1 та мобільного терміналу з номером НОМЕР_2 , що перебувають у використанні ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: застосування технічних засобів для отримання від мережевої інфраструктури або мобільного кінцевого (термінального) обладнання відомостей про місцезнаходження мобільного кінцевого (термінального) обладнання (точки його підключення до мережі), а в мережі фіксового звязку - даних про фізичну адресу кінцевого пункту мережі, без розкриття змісту повідомлень, без розкриття змісту повідомлень, що передаються.

- спостереження за особою у публічно доступних місцях стосовно ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою пошуку, фіксації та перевірки відомостей про цю особу, її дії та поведінку, фіксацію та встановлення тих, з ким ця особа контактує, встановлення адресів відвідування з використанням відеозапису, фотографування, спеціальних технічних засобів для спостереження.

- негласне отримання зразків, необхідних для порівняльного дослідження, а саме наркотичних засобів та психотропних речовин, які збуває ОСОБА_3 залишаючи в спеціальних місцях схованках (тайників- закладок), з метою викриття останнього у зайнятті злочинною діяльністю, та отримання зразків, необхідних для проведення експертизи дослідження матеріалів речовин та виробів, за експертною спеціальністю 8.6. «Дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів», та проведення судової молекулярно-генетичної експертизи, а саме частини речовини, яка міститься в пакунках, біологічні сліди (ДНК профіль) з поверхні пакунків.

Строк дії даної ухвали визначити по 04.08.2024 року.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Харківського апеляційного суду ОСОБА_1