Провадження №1-кс/751/2603/24
УХВАЛА

14 листопада 2024 р. місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м. Чернігова ОСОБА_1

секретар ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого відділу ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000846 від 04.06.2024 за ознаками злочинів, передбачених ч. 1, ч. 2, ч. 3 ст. 307 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу СУ ГУНП в Чернігівській області за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ «ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості щодо якого 04.06.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000846 за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 1, ч. 2, ч. 3 ст. 307 КК України.

Так, ОСОБА_4 , у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, діючи з прямим умислом, незаконно придбав з метою подальшого збуту речовину рослинного походження, яка є наркотичним засобом, обіг якого обмежено канабісом, яку зберігаючи при собі, переніс до місця свого проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_2 , де незаконно зберігав з метою збуту.

У подальшому, 11.07.2024, у невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не пізніше 18 год. 37 хв., ОСОБА_4 , на автомобілі марки «Peugeot 5008» реєстраційний номер НОМЕР_2 , зберігаючи при собі, перевіз речовину рослинного походження масою 0,663 г, яка є наркотичним засобом, обіг якого обмежено канабісом, масою в перерахунку на висушену речовину 0,604 г, до поштомату ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_3 , де за допомогою послуг Нової пошти здійснив відправлення № 3841 до поштомату « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 (магазин ІНФОРМАЦІЯ_4 ), отримувачем якого є ОСОБА_5 , чим на виконання попередньої домовленості збув наркотичний засіб, обіг якого обмежено канабіс, ОСОБА_6 .

Також, ОСОБА_4 , діючи повторно, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, діючи з прямим умислом, незаконно придбав з метою подальшого збуту речовину рослинного походження, яка є наркотичним засобом, обіг якого обмежено канабісом, яку зберігаючи при собі, переніс до місця свого проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_2 , де незаконно зберігав з метою збуту.

У подальшому, 29.09.2024, у невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не пізніше 16 год. 02 хв., ОСОБА_4 , діючи повторно, на автомобілі марки «Peugeot 5008» реєстраційний номер НОМЕР_2 , зберігаючи при собі, перевіз речовину рослинного походження, яка є наркотичним засобом, обіг якого обмежено канабісом, загальною масою в перерахунку на висушену речовину 15,635 г, до поштомату ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_5 , де за допомогою послуг ІНФОРМАЦІЯ_2 сформував та здійснив три відправлення №№ 0681, 1301, 1818, отримувачем якого є ОСОБА_7 , чим на виконання попередньої домовленості збув наркотичний засіб, обіг якого обмежено канабіс, ОСОБА_8 .

У подальшому, 29.09.2024, у період часу з 19 год. 06 хв. по 19 год. 59 хв., в ході проведення обшуку поштомату ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_4 , що за адресою: АДРЕСА_5 , вилучено поштові відправлення №№ 0681, НОМЕР_5 , 1818, в яких виявлено та вилучено наркотичний засіб, обіг якого обмежено канабіс, масами в перерахунку на висушену речовину 4,522г, 5,560г та 5,553 г, загальною масою 15,635 г.

Крім того, 29.07.2024, у період часу з 17 год. 33 хв. по 18 год. 56 хв., у ході проведення огляду місця події, а саме ділянки місцевості поряд з поштоматом ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_5 , вилучено пакунки з речовиною рослинного походження, в одному з яких вилучена речовина рослинного походження, яка є наркотичним засобом, обіг якого обмежено - канабісом, масами в перерахунку на висушену речовину 6,733г, 4, 362г, 4,956г та 7, 383г, загальною масою 23,434 г, які ОСОБА_4 повторно зберігав з метою подальшого збуту.

В ході досудового розслідування з анкети ДМС відносно підозрюваного ОСОБА_4 встановлено, що останній користується абонентським номером НОМЕР_6 . Також в ході допиту свідка встановлено, що ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , користується абонентським номером НОМЕР_7 .

30.09.2024 проведено санкціонований обшук в квартири та господарських будівель за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого виявлено та вилучено: банківські картки з № НОМЕР_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), та ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , а також пакування та тримач сім-карти « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з номером НОМЕР_13 ;

30.09.2024 проведено санкціонований обшук автомобіля марки «PEUGEOT», р.н. НОМЕР_14 , поблизу буд. 3 по вул. Олександра Молодчого в м. Чернігів, в ході якого виявлено та вилучено: банківську картку № НОМЕР_15 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), № НОМЕР_16 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ).

В ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення злочинів причетні: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_17 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_18 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_19 .

З метою розкриття тяжких злочинів та особливо тяжкого злочину, встановлення механізму його скоєння, встановлення реальної кількості задіяних осіб, транспортних засобів, руху коштів отриманих в ході злочинної діяльності, а також посібників злочинної діяльності, документування злочинної діяльності вказаних осіб, для встановлення об`єктивної істини у даному кримінальному провадженні, враховуючи специфіку складу злочину, а також те, що відомості про вчинення злочину неможливо отримати в інший спосіб, окрім як здійснити тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні банківських установ України щодо підозрюваних осіб, а також осіб, які встановлені в ході досудового розслідування і мають значення у кримінальному провадженні, а саме: документів, із зазначенням руху коштів по всіх відкритих рахунках в

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаних осіб; документів, передбачених інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492 щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору закриття рахунку щодо вказаних осіб, а також зазначених рахунків; документів, із зазначенням місць, де відбувалось перерахування грошових коштів з/на рахунки відкритих особами у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням адреси (в тому числі ІР адрес пристроїв); місцезнаходження об`єктів, фотозображення осіб, які знімали (перераховували) грошові кошти, де знімалась готівка; документів, щодо винаймання (оренди) відкриття/закриття індивідуальних банківських сейфів у депозитарії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаними особами.

Вказані документи, а саме їх детальний аналіз, в сукупності з іншими доказами та даними, дозволить органу досудового розслідування встановити повні обставини вчинення кримінального правопорушення, здійснити повне, об`єктивне та вичерпне дослідження обставин його вчинення, а також довести причетність, або спростувати її відносно підозрюваних осіб.

Окрім цього, встановлено, що такі документи можливо отримати лише на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України та у банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса центрального офісу: АДРЕСА_6 , поштова адреса: АДРЕСА_7 ).

В судове засідання слідчий не з`явився. Подано заяву про розгляд справи без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі, додаткових пояснень, доповнень та доказів не має.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які становлять банківську таємницю.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В судовому засіданні встановлено, що СУ ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження за № 0000846 від 04.06.2024 за ознаками злочинів, передбачених ч. 1, ч. 2, ч. 3 ст. 307 КК України.

Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, зазначені у клопотанні: 1) можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 2) в сукупності з іншими документами, мають значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні; 3) відомості, що містяться в цих документах та інформації, можуть бути використані як докази під час судового розгляду; 4) іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Беручи до уваги той факт, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фігурантів та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання тимчасового доступу до інформації та документів, які перебувають у володінні АТ «ІНФОРМАЦІЯ_11 »» може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, та в подальшому може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, вважаю за доцільне клопотання задовольнити.

В конкретному випадку саме тимчасовий доступ до документів забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, не вбачається за можливе.

Керуючись ст.ст.159,162,163,263,268,309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_14 , слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_15 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_16 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_17 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_18 , слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_19 , слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_20 , слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_21 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, шляхом зняття копії інформації з документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса центрального офісу: АДРЕСА_6 , поштова адреса: АДРЕСА_7 ), а саме:

документів, із зазначенням руху коштів по всіх відкритих рахунках в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » такими особами: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_17 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_18 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_19 ,

документів, передбачених інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492 щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору закриття рахунку, щодо клієнтів: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_17 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_18 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_19 ,

документів, із зазначенням місць, де відбувалось перерахування грошових коштів з/на рахунки відкритих особами у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням адреси (в тому числі ІР адрес пристроїв); місцезнаходження об`єктів, фотозображення осіб, які знімали (перераховували) грошові кошти, де знімалась готівка по рахунках відкритих такими особами: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_17 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_18 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_19 ,

документів, щодо винаймання (оренди) відкриття/закриття індивідуальних банківських сейфів у депозитарії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » клієнтами: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_17 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_18 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_19 ,

документів, передбачених інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492 щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору закриття рахунку, руху коштів, із зазначенням ІР адрес пристроїв де знімались кошти або здійснювались транзакції, фотозображення осіб, які знімали (перераховували) грошові кошти по рахунку: НОМЕР_15 , а також рух коштів по всім рахункам, які відкриті власником рахунку: НОМЕР_15 ,з моменту відкриття рахунків до їх закриття у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

За відсутності копій необхідних документів надати документи, що обґрунтовують їх відсутність.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст.166 КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1