Справа №463/9543/24
Провадження №1-кс/463/8050/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

14 жовтня 2024 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу у кримінальному провадженні №0002617 від 29 серпня 2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, -

встановив:

Слідчий слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення документів, які становлять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », детальний перелік яких передбачено у прохальній частині поданого клопотання.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ ЛРУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження №0002617 від 29 серпня 2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.08.2024 року до Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, щоб вжити заходів до невідомої особи, яка 28.08.2024 у період часу з 14:00 год. по 15:00 год. зателефонувала до останньої з н.т. НОМЕР_1 , представилась оператором « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із проханням продиктувати код із смс-повідомлення, знаходячись у невстановленому місці, зловживаючи довірою, під час дії воєнного стану на території України, із використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в розмірі 91,304 гривні, а також з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , рахунок ( НОМЕР_4 ) в розмірі 41, 923 гривні. Загальна сума матеріальної шкоди, завдана потерпілій, становить 133 227 гривень. ІКС ІПНП №28980 від 29.08.2024.

Допитана в процесуальному статусі потерпілого ОСОБА_5 повідомила, що з народження проживає за вищевказаною адресою з чоловіком, ОСОБА_6 .

28.08.2024 вона перебувала на роботі за адресою: АДРЕСА_1 . У період з 14:00 до 15:00 год. до неї зателефонувала працівниця оператору « ІНФОРМАЦІЯ_3 », як вона представилась за н.т. НОМЕР_1 . Повідомила потерпілій, що треба перереєструвати номер телефону ОСОБА_5 , бо він буде заблокований, тому що вийшов термін реєстрації її номеру телефону. Вона здивувалась, але їй відповіли, що зараз в багатьох така ситуація. Також сказали, що сьогодні останній термін і від завтра телефон буде заблоковано. Його можна відновити або в ОСОБА_7 або онлайн. Після цих слів, вона повідомила, що потерпілій прийде смс-повідомлення із кодом для того, щоб продовжити термін дії номеру телефону. Прийшло смс-повідомлення, яке вона в трубці продиктувала. Наразі смс-повідомлення цього немає. ОСОБА_5 подякували і сказали, що операція пройшла успішно. Вона продовжила виконувати свої обов`язки. Після цього дзвінка телефон працював, як і раніше.

29.08.2024 близько 09:00 год. ранку потерпілій повідомили працівники із її роботи, що її номер телефону наразі поза зоною досяжності і до неї не можуть додзвонитись. Вона не звернула на це увагу. ЇЇ телефон працював, як і раніше, але вона не дзвонила нікому і дзвінка ні від кого не отримувала. 29.08.2024 близько 13:00 год. почала набирати номер телефону, який був потрібен, але ОСОБА_5 одразу збивало і показувало, що мобільна мережа недоступна.

Після цього вона підійшла у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у місті Львові, Сихівський район, попросила, щоб оглянули її телефон, бо він був заблокований. Працівники « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 його, підключили до свого комп`ютера та відповіли, що телефон заблокований. У цей час працівники відкрили у своєму комп`ютері програму « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомили, щоб вона зверталась у відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щоб заблокувати свої картки. Через годину часу, зі своїми документами потерпіла пішла у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де заблокували всі її рахунки, та надали їй виписки, в яких йдеться по те, що шахраї на її ім`я відкрили нову кредитну картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), з якої 28.08.2024 о 14:45 год. та о 14:47 год. відбулося зняття двічі в сумі 41 923, 58 гривень. Відповідно зараз на цій картці йдуть %. Крім цього, в другій виписці йдеться про те, що з її банківської картки «Для виплат» № НОМЕР_2 , якою вона користувалася постійно, на яку надходила зарплата, відбулися деталі операції на картку без номера в кількості 6 разів у період часу з 14: 42 год. по 14:46 год. 28.08.2024. Загальна сума деталей операції на картку НОМЕР_5 , 25 грн. Крім коду, який вона продиктувала шахраям 28.08.2024 більше на жодні посилання не заходила. Щодо банківських карток у неї не було жодних питань. Загальна сума завданої потерпілій матеріальної шкоди становить 133 227, 83.

Необхідність отримання тимчасового доступу та вилучення зазначених у клопотанні документів слідчий мотивує тим, що такі документи необхідні з метою повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування кримінального провадження. Зокрема, рух коштів по даному рахунку має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що тимчасовий доступ до зазначеної інформації, надасть можливість дослідити подальший рух викрадених коштів, встановити осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення.

Тобто, на думку слідчого, такі документи самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні. Іншим способом, аніж як отримати тимчасовий доступ до відповідних документів, встановити відповідні обставини неможливо, оскільки інформація, яка міститься у вказаних документах належить до банківської таємниці (п.5 ч.1 ст.162 КПК України).

А тому слідчий звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить надати слідчий.

Слідчий просив розгляд клопотання проводити у його та прокурора відсутність та без фіксування технічними засобами, підтримує його в повному обсязі та просить задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення просить надати слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №№0002617 від 29 серпня 2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити, однак частково, надавши слідчому тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів та інформації за період з 28.08.2024 року по час постановлення ухвали, оскільки отримання тимчасового доступу по час дії ухвали у поданому клопотанні не обґрунтовано.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:

клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого відділу ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також слідчим, які входять в групу слідчих у кримінальному провадженні №0002617, тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомитися з оригіналами документів та вилучити належним чином засвідчені їх копії (письмові документи), а також зняття копії інформації на електронному та паперовому носіях (якщо така міститься в електронних інформаційних чи комп`ютерних системах) без її вилучення, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій таких документів та/або зняття копії інформації без її вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до наступної інформації:

- інформацію щодо особи, на ім`я якої відкрито рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису. У разі якщо картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

- відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових кошті за період з 28.08.2024 по час постановлення ухвали;

- відомості про номер телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) та інші операції;

- відомості про зняття готівки з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 28.08.2024 по час постановлення ухвали;

- документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) за період з 28.08.2024 по час постановлення ухвали;

- інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) за період з 28.08.2024 по час постановлення ухвали.

В решті клопотання відмовити.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до зазначених документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », покладається на уповноважену особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали становить 2 (два) місяці з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1