Провадження № 1-кс/686/9108/24
31 жовтня 2024 року м. Хмельницький
Старший слідчий ВРЗЗС слідчого відділу Хмельницького районного управління поліції Головного Управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим прокурором Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_2 ).
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 09.10.2023 у ВП №2 (м.Зборів) ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_3 , про те, що в період з 26.09.2023 по 09.10.2023, невідома особа представившись ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителем с. Джурин, Чорківського району Тернопільської області м.т. НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , зловживаючидовіроюпід приводом продажу автомобіля марки «VOLKSWAGEN T4» шахрайським способом заволоділагрошовими коштами товариша по службі заявника ЗаяцьСергіям.т. НОМЕР_4 , у сумі 170 000 гривень, який перебуваючи в с. Смяч, Новгород-Сіверського району, Чернігівської області добровільнодекількоматранзакціямиперерахувавізсвоєїбанківськоїкартки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 на банківськукартку НОМЕР_6 , чимзаподіялаЗайцюСергіюматеріальнихзбитків на вищевказану суму.
В ході проведення досудового розслідування було ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який повідомила, щоу її користуванні перебуває банківська картка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
№ НОМЕР_5 . Потерпілий повідомив, що в період з 26.09.2023 по 09.10.2023, невідома особа представившись ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителем с. Джурин, Чорківського району Тернопільської області м.т. НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , зловживаючи довірою під приводом продажу автомобіля марки «VOLKSWAGENT4» шахрайським способом заволоділа грошовими коштами товариша по службі заявника ОСОБА_9 м.т. НОМЕР_4 , у сумі 170 000 гривень., який перебуваючи в с. Смяч, Новгород-Сіверського району, Чернігівської області добровільно декількома транзакціями перерахував із своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 на банківську картку НОМЕР_6 .
В ході досудового розслідування встановлено, що невідомий чоловік 26.09.2023 о 15 год. 50 хв. проводив зняття грошових коштів у банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 .
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що рух коштів по банківській картці№ НОМЕР_6 , відкритій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для з`ясування місцезнаходження коштів потерпілого, та встановлення особи, яка вчинила його, що іншим способом встановити не можливо, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації, стосовно руху коштів по банківській картці № НОМЕР_6 , з 00:00 год. 26.09.2023 по момент виконання ухвали, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, що має істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження та містить відомості, що становлять банківську таємницю, і перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 ., із можливістю вилучення даної інформації в відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 ).
Слідчий в судове засідання не з`явилася, проте в клопотанні міститься заява слідчого про проведення розгляду даного клопотання без її участі, та зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі. Також, слідчий просить провести розгляд клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню частково з таких підстав.
За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
При цьому, обов`язок доведення обґрунтованості клопотання КПК покладає на слідчого, прокурора, який звертається із відповідним клопотанням.
Як передбачено ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно із ч. 5 ст.110 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Слідчий навів підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Водночас з урахуванням обставин кримінального провадження і відповідно до його кваліфікації слідчий суддя вважає за необхідне конкретизувати перелік документів до яких слід надати тимчасовий доступ за період, який має значення для кримінального провадження.
Крім цього, надання тимчасового доступу «по момент виконання ухвали» як зазначено у клопотанні суперечить вимогам КПК України, оскільки визначений п.7 ч.1 ст.164 КПК України строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення стосується можливості пред`явлення її до виконання, а не обставин, які можуть настати у майбутньому та охоплюватимуть період надання тимчасового доступу, який залежатиме від часу звернення до володільця документів та стосуватиметься документів (відомостей), яких на час розгляду клопотання могло не існувати.
У зв`язку з цим клопотання підлягає задоволенню частково.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого ВРЗЗС слідчого відділу Хмельницького районного управління поліції Головного Управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати старшому слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання належним чином завірених копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_2 ), а саме:
- документальної інформації, стосовно руху коштів по банківській картці № НОМЕР_6 , з 00:00 год. 26.09.2023 по 28.10.2024, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів.
- фото, відео фіксацію з банкомату за адресою: АДРЕСА_2 , за 26.09.2023 о 15 год. 50 хв.
Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість отримати їх копії.
У іншій частині вимог клопотання відмовити.
Ухвала діє по 20 грудня 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі ч.4 ст. 535 КПК України повідомити суд про виконання ухвали суду.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя