Справа № 461/7005/24
Провадження № 1-кс/461/5971/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

04.10.2024 року місто Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Львівській області майора поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,

в с т а н о в и в :

Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Львівській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000265 від 12.03.2024 за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України, ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 332 КК України та за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 309 КК України, погодженим прокурором Львівської обласної прокуратури ОСОБА_7 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення із збереженням на електронний носій, які перебувають у власності філії ЗГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), а саме:

- інформації про рух коштів по банківських картках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РКНОКПП НОМЕР_5 в період часу з 12.03.2024 по 01.10.2024 з вказанням дати, суми, призначення платежу та назви контрагента, місця проведення валютування;

- копій документів на підставі яких відкрито банківські картки: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , а також та рахунки на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РКНОКПП НОМЕР_5 ;

- інформації із зазначенням адрес розташуванням банківських терміналів, із яких здійснювалось зняття готівкових коштів з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РКНОКПП НОМЕР_5 в період часу з 12.03.2024 по 01.10.2024;

- фото осіб з камер відеоспостереження, які знімали грошові кошти із банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РКНОКПП НОМЕР_5 в період часу з 12.03.2024 по 01.10.2024.

Подане клопотання мотивує тим, що в матеріалах кримінально провадження, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходиться ЗГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), щодо руху коштів по банківських картках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РКНОКПП НОМЕР_5 в період часу з 12.03.2024 по 01.10.2024 та фото осіб з камер відеоспостереження, які знімали грошові із зазначених банківських картках в період час з 12.03.2024 по 01.10.2024, а також інформація із зазначенням адрес розташуванням банківських терміналів, із яких здійснювалось зняття готівкових коштів в період час з 12.03.2024 по 01.10.2024 самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації та інформації, та її вилучення.

У зв`язку із реальною загрозою зміни або знищення таких речей та документів, слідчий просить розгляд клопотання, з урахуванням ч. 2 ст. 163 КПК України, провести без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

У клопотанні слідчий просив проводити розгляд справи за його відсутності.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, та у відсутності слідчого та прокурора.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000265 від 12.03.2024 за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України, ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 332 КК України та за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 309 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_4 та невстановленою досудовим розслідуванням особою, маючи умисел на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, з корисливих мотивів, переслідуючи мету незаконного збагачення, усвідомлюючи, що на період дії правового режиму воєнного стану, введеного Законом України №2102-IX від 24.02.2022 «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні»», в подальшому неодноразово продовженого, зокрема востаннє із 05 години 30 хвилин 14 травня 2024 року строком на 90 діб, та постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України» №57 від 27.01.1995 (із змінами та доповненнями), згідно яких виїзд за межі країни громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років забороняється, в період часу з 22.05.2024 по 08.06.2024, більш точний час органом досудового розслідування не встановлено, організував незаконне переправлення через державний кордон України, поза пунктом пропуску, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .

Крім цього, у невстановлений досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 06.05.2024, ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , бажаючи виїхати за межі території України за відсутності законних підстав для виїзду в зв`язку з введенням воєнного стану, звернувся до ОСОБА_6 , з метою організації незаконного перетину ним державного кордону України.

ОСОБА_6 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, погодилася посприяти ОСОБА_10 у незаконному перетині державного кордону України та не будучи спроможною самостійно організувати незаконне переправлення ОСОБА_10 через державний кордон України, в травні 2024 року, точного часу органом досудового розслідування не встановлено, але не пізніше 06.05.2024, звернулася до ОСОБА_4 з проханням організувати незаконне переправлення ОСОБА_10 через державний кордон України за грошову винагороду.

У свою чергу ОСОБА_4 , діючи умисно, з метою організації незаконного переправлення ОСОБА_10 через державний кордон України, з корисливих мотивів, погодився на пропозицію ОСОБА_6 та залучив до вчинення злочину невстановлену слідством особу.

При цьому ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та невстановлена досудовим розслідуванням особа домовились, що за організацію незаконного переправлення ОСОБА_10 через державний кордон України поза пунктом пропуску, він має надати їм грошові кошти у сумі не менше 12000 доларів США, про що ОСОБА_6 повідомила ОСОБА_10 .

Таким чином, в діях вказаних осіб наявні ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, а саме: незаконне переправлення осіб через державний кордон України, організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництво такими діями, сприяння їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів або усуненням перешкод, вчинене з корисливих мотивів. Вказане кримінальне правопорушення відноситься до категорії тяжких злочинів у сфері недоторканості державних кордонів.

Так, 05.07.2024, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України.

Також, 05.07.2024, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України.

Крім цього, 02.09.2024, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 332 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РКНОКПП НОМЕР_5 , для вчинення вказаного кримінального провадження міг використовувати банківські карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номерами: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та інші банківські карти відкриті у вказаному банку, що підтверджується в ході проведення слідчих (розшукових) дій, зокрема в ході проведення обшуку та огляді вилучених речей.

Слідчий зазначає, що отримання тимчасового доступу до руху коштів по номеру банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та отримання фотографій осіб які знімали грошові кошти в банкоматах, дасть можливість отримати важливі речові докази, постійний доступ до них з метою використання їх під час доказування, а також унеможливить їх зміну або знищення з тих, чи з інших причин.

Приймаючи до уваги наведене вище та враховуючи, що в матеріалах кримінально провадження, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходиться ЗГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), щодо руху коштів по банківських картках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РКНОКПП НОМЕР_5 в період часу з 12.03.2024 по 01.10.2024 та фото осіб з камер відеоспостереження, які знімали грошові із зазначених банківських картках в період час з 12.03.2024 по 01.10.2024, а також інформація із зазначенням адрес розташуванням банківських терміналів, із яких здійснювалось зняття готівкових коштів в період час з 12.03.2024 по 01.10.2024 самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації та інформації, та її вилучення.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що означена інформація, яка міститься у володінні банківської установи може надати органу досудового розслідування та суду можливість отримати речові докази та забезпечити проведення повного, швидкого та неупередженого розслідування, а тому, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів є підставним.

Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Надати слідчим СУ ГУ НП України у Львівській області, групи слідчих у кримінальному провадження № 0000265 від «12» березня 2024 року, ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення із збереженням на електронний носій, які перебувають у власності філії ЗГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), а саме:

- інформації про рух коштів по банківських картках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РКНОКПП НОМЕР_5 в період часу з 12.03.2024 по 01.10.2024 з вказанням дати, суми, призначення платежу та назви контрагента, місця проведення валютування;

- копій документів на підставі яких відкрито банківські картки: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , а також та рахунки на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РКНОКПП НОМЕР_5 ;

- інформації із зазначенням адрес розташуванням банківських терміналів, із яких здійснювалось зняття готівкових коштів з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РКНОКПП НОМЕР_5 в період часу з 12.03.2024 по 01.10.2024;

- фото осіб з камер відеоспостереження, які знімали грошові кошти із банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РКНОКПП НОМЕР_5 в період часу з 12.03.2024 по 01.10.2024.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_24