Провадження № 1-кс/686/8469/24
09 жовтня 2024 року м. Хмельницький
Старший слідчий в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ), ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_4 , Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (адреса: АДРЕСА_5 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_6 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (адреса: АДРЕСА_7 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (адреса: АДРЕСА_8 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_9 ).
В обґрунтування клопотання слідча зазначає, що фактичним організатором вищевказаної злочинної груп являється мешканець м. Києва ОСОБА_5 , з метою особистого незаконного збагачення, створив та координує діяльність стійкого злочинного угрупування, з міжрегіональними зв`язками, члени якого будучи об`єднані єдиним планом з розподілом чітких функцій та ролей, причетні до незаконного виготовлення, та збуту сильнодіючих наркотичних засобів та психотропних речовин в особливо великих розмірах на території Київської та Хмельницької областей.
З метою організації безперервного виготовлення та збуту наркотичних засобів та психотропних речовини, ОСОБА_5 підібрав ряд приміщень розташованих на території Київської області, де спільно із невстановленими на даний час досудовими розслідуваннями особами, а також ОСОБА_6 та ОСОБА_7 встановили необхідне лабораторне обладнання для виготовлення наркотичного засобу метадону та психотропної речовини амфетаміну, при цьому ОСОБА_5 діючи із невстановленими на даний час в ході досудового розслідування особами та МустафаєвимР.М.о. і ОСОБА_7 забезпечили здійснення контролю за безперервним надходженням прекурсорів та інших інгредієнтів для подальшого виготовлення наркотичного засобу метадону та психотропної речовини амфетаміну.
Так безпосереднє виготовлення наркотичного засобу метадону ОСОБА_5 здійснює із невстановленими на даний час в ході досудового розслідуванням особами у приміщенні за адресою: АДРЕСА_10 . При цьому ОСОБА_5 будучи обізнаним про методи та форми роботи правоохоронних органів користується певними правилами конспірації що полягає у не допуску сторонніх осіб до вказаного приміщення а також вживає заходів щодо збереження у таємниці серед довіреного кола осіб щодо місця розташування лабораторії.
У свою чергу виготовлення психотропної речовини амфетаміну, за вказівкою ОСОБА_5 здійснює ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та інші на теперішній час невстановлені особи, при цьому ОСОБА_7 за вказівкою ОСОБА_5 було підібрано приміщення та встановлено необхідне лабораторне обладнання для виготовлення наркотичного засобу амфетаміну у приміщенні за адресою: АДРЕСА_11 ГК « ІНФОРМАЦІЯ_9 », гаражне приміщення № НОМЕР_2 , а також ОСОБА_7 здійснювалась безпосередня охорона приміщення під час виготовлення в ньому психотропної речовини амфетамін, натомість ОСОБА_6 було надано вказівку ОСОБА_5 забезпечити безперервне надходження прекурсорів та інших інгредієнтів для подальшого виготовлення психотропної речовини амфетамін а також безпосередньо здійснювати виготовлення вказаної психотропної речовини.
Таким чином, ОСОБА_5 спільно із ОСОБА_9 та ОСОБА_7 а також іншими невстановленими на даний час в ході досудового розслідування особами, підібрали, облаштували та утримували місця для незаконного виготовлення психотропної речовини амфетамін та наркотичного засобу метадону, а також фінансували та забезпечували необхідною сировиною та відповідним обладнанням.
З метою збільшення обсягів збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, ОСОБА_5 , усвідомлюючи що самостійно не зможе реалізувати зазначений злочинний намір, спрямований на збут наркотичних засобів та психотропних речовин залучив до злочинної діяльності ОСОБА_10 як безпосереднього збувача та якому надав вказівку про підбір осіб які будуть забезпечувати безпосередній збут наркотичних засобів та психотропних речовин на території Київської та Хмельницької областей.
У свою чергу ОСОБА_10 з метою збільшення обсягів збуту наркотичних засобів та психотропних речовин підібрав та залучив в якості довірених осіб та виконавців ОСОБА_11 який забезпечував та організовував збут наркотичних засобів та психотропних речовин на території Київської області та ОСОБА_12 , яка забезпечувала та організовувала збут наркотичних засобів та психотропних речовин на території Київської та Хмельницької областей.
В свою ОСОБА_13 , спільно з співмешканцем ОСОБА_14 , з метою особистого незаконного збагачення організували канали збуту наркотичного засобу «Метадон» на території Хмельницької та Київської областей, шляхом передачі з рук в руки, розкладанням т.з. «закладок» та передачі посилками через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », до якого залучили підконтрольних осіб, а саме: ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , та ОСОБА_18 , при цьому чітко розподіливши між ними ролі.
За результатами проведених заходів встановлено, що 19.01.2024 року ОСОБА_5 , зареєстрував на себе автомобіль марки LexusLS 460 чорного кольору, 2010 р.в., д.н.з НОМЕР_3 , на якому на даний час здійснює перевезення наркотичних засобів та психотропних речовин ОСОБА_10 .
Також встановлено, що ОСОБА_5 , з метою уникнення кримінальної відповідальності та використовуючи методи конспірації вказаний автотранспортний засіб надає довіреній особі ОСОБА_19 , який за вказівкою останнього здійснює збір коштів отриманих злочинним шляхом та надання наркотичного засобу у особливо великих розмірах для подальшого збуту.
На даний час, ОСОБА_5 , з метою уникнення кримінальної відповідальності та вживаючи заходи конспірації використовує автомобіль марки «MERCEDES-BENZ G 350 TD», чорного кольору, 2013 р.в., д.н.з. « НОМЕР_4 », який оформлений на довірену йому особу ОСОБА_20 жителя Київської області.
Під час проведення заходів, встановлено, що ОСОБА_5 , добре обізнаний з методами роботи правоохоронних органів, а тому з метою уникнення кримінальної відповідальності залучає до вказаної злочинної діяльності обмежене вузьке коло довірених осіб, в тому і числі свою дружину ОСОБА_21 , яка виконує його злочині накази щодо перевезення наркотичних засобів та психотропних речовин.
Під час опрацювання інформації встановлено, що ОСОБА_6 являючись раніше судимою особою у вчиненні аналогічних злочинів пов`язаною зі збутом наркотичних засобів та психотропних речовин, усвідомлюючи відповідальність за вчинення даних злочинів повторно, в своїй злочинній діяльності використовує автомобіль марки VOLKSWAGEN CADDY сірого кольору 2004 року випуску, д.н.з. « НОМЕР_5 » (кузов № НОМЕР_6 ), який належить ОСОБА_22 , однак з метою конспірації здебільшого використовується номерний знак литовської реєстрації « НОМЕР_7 », який відповідно до витягу з реєстрів автотранспорту «Regitra» в Республіці Литва знятий з обліку та заборонений у використанні на дорогах загального користування. Відомо, що ОСОБА_6 з метою виготовлення та збуту наркотичних засобів використовує вищевказаний транспортний засіб за для перевезення наркотичної речовини.
Використання даного транспортного засобу ОСОБА_6 підтверджується візуальним спостереженням за місцем та річчю відповідно до проведених негласних слідчо розшукових дій в порядку ст. 269 КПК України, витягами з ІПНП «Армор-Гарпун» та камерами фіксації «БМ м. Київ».
Під час проведення заходів, встановлено, що ОСОБА_6 з метою розширення злочинної діяльності залучив свою дружину ОСОБА_23 , та сестру ОСОБА_24 , які залучені для збуту наркотичних засобів у місцях проведення дозвілля та роботи.
Також встановлено, що активний член злочинної групи ОСОБА_7 працює в гаражному кооперативі « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що по АДРЕСА_11 , де здійснює діяльність як охоронця та помічника голови кооперативу, оскільки головою кооперативу являється його батько.
Даний гаражний кооператив обладнаний камерами відеоспостереження, парканом та має певну кількість занедбаних гаражних приміщень (гаражні приміщення № НОМЕР_8 у ГК « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що по АДРЕСА_11 ) до яких ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 мають доступ та використовують, як місце для виготовлення та зберігання психотропної речовини «Амфетамін».
Проведеними комплексом заходів, а саме візуальне спостереження за місцем, відповідно до постанови слідчого, встановлено, що до гаражу № НОМЕР_2 в Г/К « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за адресою АДРЕСА_11 , яким користується ОСОБА_6 , періодично приїжджає автомобіль марки TOYOTA FJ CRUISER чорного кольору, д.н.з. « НОМЕР_9 », власником якого являється мати дружини ОСОБА_5 - ОСОБА_25 .
Під час опрацювання інформації та в ході проведення комплексу заходів, в т.ч. витягами з ІПНП «Армор-Гарпун» та камерами фіксації «БМ м. Київ» встановлено, що даним автомобілем користується ОСОБА_5 , який використовує його в своїй злочинній діяльності, з метою перевезення та збуту наркотичних засобів та психотропних речовин у особливо великих розмірах.
Крім того, встановлено, що одним із учасників злочинної групи являється ОСОБА_26 , який безпосередньо здійснює постачання прекурсорів та інших комплектуючих з відділень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та їх перевезення для подальшого виготовлення наркотичного засобу.
Під час проведення негласних слідчих розшукових дій, встановлено, що одне з місць яке використовується ОСОБА_5 для зберігання прекурсорів, спеціального обладнання для виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин являється гаражне приміщення ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_11 » АДРЕСА_12 , що підтверджується візуальним спостереженням за місцем та річчю відповідно до проведених негласних слідчо розшукових дій в порядку ст. 269 КПК України.
Також в ході проведення заходів, в т.ч. візуального спостереження за місцем, встановлено, що вищевказане гаражне приміщення відвідують ОСОБА_27 , ОСОБА_28 та ОСОБА_29 , яких підібрав ОСОБА_5 з числа обмеженого кола довірених осіб, які виконуючи усну вказівку ОСОБА_5 залученні для здійснення силової підтримки та здійснюють перевезення спеціального обладнання, прекурсорів та інших комплектуючих до них у визначенні місця, з метою подальшого виготовлення наркотичних засобів та психотропних речовин.
Крім того, за результатами проведених заходів в ході документування злочинної діяльності вище вказаної злочинної групи встановлено, що ОСОБА_5 , для виготовлення та зберігання наркотичних засобів та психотропних речовин використовує будинок незавершеного будівництва, що за адресою: АДРЕСА_10 , що підтверджується візуальним спостереженням за місцем та річчю відповідно до проведених негласних слідчо-розшукових дій в порядку ст. 269 КПК України, який відповідно до реєстру нерухомого майна зареєстрований на ОСОБА_30 , яка являється тещею колишньому працівнику ІНФОРМАЦІЯ_12 ОСОБА_31 (раніше судимий за ч.2 ст.307 КК України).
Окрім того під час опрацювання інформації встановлено, що ОСОБА_5 з метою розширення своєї злочинної діяльності налагодив канал збуту наркотичних засобів та психотропних речовин мешканцям Дніпропетровської області, при цьому залучивши до своєї злочинної діяльності уродженця міста Києва ОСОБА_32 , який здійснює збут наркотичного засобу та психотропних речовин серед наркозалежних осіб Дніпропетровської області. Також встановлено, що ОСОБА_33 на систематичній основі здійснює перерахунок грошових коштів в особливо великих розмірах ОСОБА_5 після збуту отриманого ним т.з. товару « ОСОБА_34 » та « ОСОБА_35 ».
Під час проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що вказана злочинна група добре обізнана з методами роботи правоохоронних органів, а тому в своїй злочинній діяльності використовує методи конспірації, при цьому використовує різні рахунки банківських установ, банківські рахунки оформленні на третіх осіб, рахунки в онлайн банкінгу, а також з метою дотримання конспірації здійснюють прив`язку до даних рахунків одноразових(нових) номерів стільникового зв`язку.
Під час проведення заходів виникла необхідність щодо отримання інформації відносно клієнтів із зазначенням їх повних анкетних даних, номерів рахунків та номерів банківських карток, які для реєстрації та отримання банківської картки, реєстрації в онлайн банкінгу використовували наступні номера стільникового зв`язку та реєстраційні номера облікової картки платника податків (раніше ІПН):
ОСОБА_36 ІНФОРМАЦІЯ_13 , уродженка м. Славута, Шепетівського району, Хмельницької області, РНОКПП: НОМЕР_10 , зареєстрована: АДРЕСА_13 , проживає: АДРЕСА_14 , проживає : АДРЕСА_15 . Користується мобільними номерами: НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , IMEI: НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 .
ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , уродженець м. Славута, Шепетівського району, Хмельницької області, РНОКПП: НОМЕР_19 , зареєстрований: АДРЕСА_16 , прож.: АДРЕСА_14 .Користується мобільними номерами: НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , IMEI: НОМЕР_23 , НОМЕР_24 .
ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , уродженець м. Києва, РНОКПП: НОМЕР_25 , проживає: АДРЕСА_17 .Користується мобільним номером: НОМЕР_26 , IMEI: НОМЕР_27 .
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , уродженець м. Київ, РНОКПП: НОМЕР_28 , зареєстрований: АДРЕСА_18 .Користується мобільним номером: НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , IMEI: НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 .
В злочинній діяльності використовує міжнародний номер банківського рахунку IBAN: НОМЕР_35 , та банківську картку НОМЕР_36 .
ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , уродженець м. Київ, РНОКПП: НОМЕР_37 , зареєстрований: АДРЕСА_19 .Кримінальне прізвисько « ОСОБА_38 ».Користується мобільним номером: НОМЕР_38 , IMEI: НОМЕР_39 .
ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , уродженка м. Київ, РНОКПП: НОМЕР_40 , зареєстрована: АДРЕСА_20 .Користується мобільним номером: НОМЕР_41 , IMEI: НОМЕР_42 .
ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_19 уродженець м. Київ, РНОКПП: НОМЕР_43 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_21 .Користується автомобілем марки VOLKSWAGEN CADDY сірого кольору 2004 року випуску, д.н.з. « НОМЕР_5 » (кузов № НОМЕР_6 ), який належить ОСОБА_22 , однак з метою конспірації здебільшого використовується номерний знак литовської реєстрації « НОМЕР_7 ».Користується мобільним терміналом: НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , IMEI: НОМЕР_46 , IMEI: НОМЕР_47 .
ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_20 , українець, уродженець м. Києва, РНОКПП: НОМЕР_48 , зареєстрований: АДРЕСА_22 .Працює в гаражному кооперативі « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що по АДРЕСА_11 , де здійснює діяльність охоронця та помічника голови кооперативу.Користується мобільним терміналом: НОМЕР_49 , IMEI: НОМЕР_50 .
ОСОБА_26 ІНФОРМАЦІЯ_21 , українець, ІПН: НОМЕР_51 , уродженець м. Києва, зареєстрований: АДРЕСА_23 .Користується мобільним терміналом: НОМЕР_52 , IMEI: НОМЕР_53 .Користується автомобілем марки AUDI, чорного кольору, н.з. НОМЕР_54 (реєстрація ЄС).
ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , уродженець м. Київ, проживає: АДРЕСА_24 . РНОКПП: НОМЕР_55 , Паспорт серії НОМЕР_56 , виданий Залізничним РУГУМВС України в м. Києві від 28.02.2006 року. Користується мобільним номером: НОМЕР_57 з IMEI: НОМЕР_58 .
ОСОБА_24 ІНФОРМАЦІЯ_23 , уродженка, м. Київ, РНОКПП: НОМЕР_59 , проживає: АДРЕСА_25 .Користується мобільним номером: НОМЕР_60 з IMEI: НОМЕР_61 .
ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , уродженець м. Київ, проживає: АДРЕСА_26 . РНОКПП: НОМЕР_62 , паспорт серії НОМЕР_63 , виданий Святошинським РУГУ МВС України в м. Києві, від 13.04.2006 року. Користується мобільним номером: НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , з IMEI: НОМЕР_66 .
ОСОБА_27 ІНФОРМАЦІЯ_25 , уродженець м. Новоград-Волинський, Житомирської області, РНОКПП: НОМЕР_67 , зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_27 . Здійснює перевезення спеціального обладнання у визначенні місця, з метою подальшого виготовлення наркотичних засобів та психотропних речовин.Користується мобільним терміналом: НОМЕР_68 .
ОСОБА_28 ІНФОРМАЦІЯ_26 , уродженець м. Новоград-Волинський, Житомирської області, РНОКПП: НОМЕР_69 , зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_28 .Здійснює перевезення спеціального обладнання у визначенні місця, з метою подальшого виготовлення наркотичних засобів та психотропних речовин. Користується мобільним терміналом: НОМЕР_70 .
ОСОБА_40 ІНФОРМАЦІЯ_27 , уродженець м. Київ, РНОКПП: НОМЕР_71 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_29 . Користується мобільним терміналом: НОМЕР_72 .
Крім того, необхідно отримати рух коштів, анкетні данні особи на яку реєструвалась картка з прив`язкою номеру стільникового зв`язку, данні осіб з прив`язкою до картки яким надходили кошти та від яких надходили кошти, місця зняття коштів з прив`язкою до адреси відділення, банкомату, тощо, наступних банківських карток:
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_28 »: НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , НОМЕР_83 .
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , НОМЕР_84 , НОМЕР_86 , НОМЕР_87 .
ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_29 »: НОМЕР_36
Крім того, необхідно отримати інформацію про рух коштів, анкетні дані особи, на яку реєструвалась картка з прив`язкою номеру стільникового зв`язку, данні осіб з прив`язкою до картки яким надходили кошти та від яких надходили кошти, місця зняття коштів з прив`язкою до адреси відділення, банкомату, тощо, за міжнародним номером банківського рахунку IBAN: НОМЕР_35 , що належить ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_29 ».
Також встановлено, що рахунки відкриті в наступних банківських установах:
НОМЕР_88 , НОМЕР_85 , НОМЕР_84 , НОМЕР_86 , НОМЕР_87 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 );
- НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , НОМЕР_83 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 );
- НОМЕР_36 та IBAN: НОМЕР_35 в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_4 .
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що рух коштів по банківських рахунках а також інша інформація щодо власників рахунків та яка перебуває у володінні банківських установ, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації, стосовно руху коштів за вищевказаними рахунком, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, що має істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження та містить відомості, що становлять банківську таємницю, і перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ), ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_4 , Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (адреса: АДРЕСА_5 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_6 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (адреса: АДРЕСА_7 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (адреса: АДРЕСА_8 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_9 ).
Слідчий в судове засідання не з`явився, в матеріалах справи міститься заява про проведення розгляду клопотання без його участі та зазначено, що вимоги клопотання підтримує в повному обсязі. Також, слідчий просить провести розгляд клопотання за відсутності особи, у володінні якої перебувають вказані речі та документи.
Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково з таких підстав.
Відповідно до положень ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором ч.1 ст.160 КПК України.
Відповідно до пунктів 5 та 6 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні повинно бути зазначено зокрема значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
При цьому, обов`язок доведення обґрунтованості клопотання КПК покладає на слідчого, прокурора, який звертається із відповідним клопотанням.
Як передбачено ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно із ч. 5 ст.110 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Слідчий навів підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Водночас у клопотанні відсутні відомості про можливість користування рахунками банків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (адреса: АДРЕСА_5 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_6 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (адреса: АДРЕСА_7 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (адреса: АДРЕСА_8 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_9 ).
З урахуванням обставин кримінального провадження і відповідно до його кваліфікації слідчий суддя вважає за необхідне конкретизувати перелік документів до яких слід надати тимчасовий доступ за період, який має значення для кримінального провадження.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, клопотання підлягає задоволенню частково.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_41 , старший слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_42 , старшому слідчому в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_43 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_44 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_45 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_46 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_47 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_48 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_49 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_50 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_51 та слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_52 на проведення тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні:
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ), а саме документів що містять інформацію по карткових рахунках НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , НОМЕР_84 , НОМЕР_86 , НОМЕР_87 , щодо здійснення банківських операцій по вказаних рахунках, руху коштів по рахунках із розшифруванням контрагентів, інформації про дату та місце видачі картки/відкриття рахунків, фото власника рахунків, а саме із зазначенням особи на чиє ім`я він відкритий, в тому числі документів щодо операцій із коштами, місце зняття коштів, дата, час та фотознімки, відеозаписів з камер банкоматів фактів зняття коштів чи розрахунків, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії) із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій, в період часу з 01.01.2023 по 09.10.2024, а також інформації щодо клієнтів із зазначенням їх повних анкетних даних, номерів рахунків та номерів банківських карток, які для реєстрації та отримання банківської картки, реєстрації в онлайн банкінгу використовували наступні номери стільникового зв`язку: НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_26 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_38 , НОМЕР_41 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_49 , НОМЕР_57 , НОМЕР_52 , НОМЕР_60 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_70 , НОМЕР_72 , НОМЕР_68 та інформації щодо клієнтів із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток та контактних номерів стільникового зв`язку, які для реєстрації та отримання банківської картки, реєстрації в онлайн банкінгу використовували наступні реєстраційні номера облікової картки платника податків (раніше ІПН): НОМЕР_10 , НОМЕР_19 , НОМЕР_25 , НОМЕР_28 , НОМЕР_37 , НОМЕР_40 , НОМЕР_43 , НОМЕР_89 , НОМЕР_55 , НОМЕР_59 , НОМЕР_62 , НОМЕР_67 , НОМЕР_69 , НОМЕР_71 .
- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ) а саме документів що містять інформацію по карткових НОМЕР_90 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , щодо здійснення банківських операцій по вказаних рахунках, руху коштів по рахунках із розшифруванням контрагентів, інформації про дату та місце видачі картки/відкриття рахунку, фото власника рахунку, а саме із зазначенням особи на чиє ім`я він відкритий, в тому числі документів щодо операцій із коштами, місце зняття коштів, дата, час та фотознімки, відеозаписів з камер банкоматів фактів зняття коштів чи розрахунків, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії) із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій, в період часу з 01.01.2023 по 09.10.2024, а також інформації щодо клієнтів із зазначенням їх повних анкетних даних, номерів рахунків та номерів банківських карток, які для реєстрації та отримання банківської картки, реєстрації в онлайн-банкінгу використовували наступні номера стільникового зв`язку: НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_26 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_38 , НОМЕР_41 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_49 , НОМЕР_57 , НОМЕР_52 , НОМЕР_60 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_70 , НОМЕР_72 , НОМЕР_68 та інформації щодо клієнтів із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток та контактних номерів стільникового зв`язку, які для реєстрації та отримання банківської картки, реєстрації в онлайн-банкінгу використовували наступні реєстраційні номера облікової картки платника податків (раніше ІПН): НОМЕР_10 , НОМЕР_19 , НОМЕР_25 , НОМЕР_28 , НОМЕР_37 , НОМЕР_40 , НОМЕР_43 , НОМЕР_89 , НОМЕР_55 , НОМЕР_59 , НОМЕР_62 , НОМЕР_67 , НОМЕР_69 , НОМЕР_71 .
- ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_4 , а саме документів що містять інформацію по карткових рахунках НОМЕР_36 та IBAN: НОМЕР_35 , щодо здійснення банківських операцій по вказаних рахунках, руху коштів по рахунках із розшифруванням контрагентів, інформації про дату та місце видачі картки/відкриття рахунку, фото власника рахунку, а саме із зазначенням особи на чиє ім`я він відкритий, в тому числі документів щодо операцій із коштами, місце зняття коштів, дата, час та фотознімки, відеозаписів з камер банкоматів фактів зняття коштів чи розрахунків, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії) із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій, в період часу з 01.01.2023 по 09.10.2024, а також інформації щодо клієнтів із зазначенням їх повних анкетних даних, номерів рахунків та номерів банківських карток, які для реєстрації та отримання банківської картки, реєстрації в онлайн банкінгу використовували наступні номера стільникового зв`язку: НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_26 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_38 , НОМЕР_41 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_49 , НОМЕР_57 , НОМЕР_52 , НОМЕР_60 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_70 , НОМЕР_72 , НОМЕР_68 та інформації щодо клієнтів із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток та контактних номерів стільникового зв`язку, які для реєстрації та отримання банківської картки, реєстрації в онлайн банкінгу використовували такі реєстраційні номери облікової картки платника податків (раніше ІПН): НОМЕР_10 , НОМЕР_19 , НОМЕР_25 , НОМЕР_28 , НОМЕР_37 , НОМЕР_40 , НОМЕР_43 , НОМЕР_89 , НОМЕР_55 , НОМЕР_59 , НОМЕР_62 , НОМЕР_67 , НОМЕР_69 , НОМЕР_71 .
В іншій частині вимог клопотання відмовити.
Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ), ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_4 ,) забезпечити тимчасовий доступ до документів та надати можливість вилучити їх копії.
Ухвала діє по 05 грудня 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі ч.4 ст. 535 КПК України повідомити суд про виконання ухвали суду.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя