У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 вересня 2024 року місто Київ

Шевченківський районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Києві клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_4 , про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №0000204 від 02 лютого 2024 року у справі № 761/18556/24

У С Т А Н О В И В:

ГСУ СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000204 від 02.02.2024 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, та за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 369 КК України.

Так, в рамках даного провадження 24.04.2024 у зв`язку з можливістю знищення майна (речових доказів) у порядку ч. 3 ст. 233 КПК України слідчим проведено обшук за місцем проживання старшої зміни ВІПС «Мамалига» ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Під час обшуку виявлено такі предмети, речі, документи: мобільний телефон марки «Iphone» IMEI НОМЕР_1 , IMEI2 НОМЕР_2 , модель «Iphone 15 Pro Max» номер моделі MU773ZD/A; купюри, схожі на грошові кошти в іноземній валюті, а саме євро номіналом 100 (сто): SA; купюри, схожі на грошові кошти в іноземній валюті, а саме євро номіналом 50 (п`ятдесят): S8, S6, S1, X9, P1, S9, S7, T1, S6, X9, X8, S8, E3, X4, X1, X7, S9, X4, S9, X8, VB, S4, SD, PB, SD, RE, RE, UD, EB, RC; купюри, схожі на грошові кошти в іноземній валюті, а саме євро номіналом 20 (двадцять): UA, UD, EC, UD, UE, SW, SP; купюри, схожі на грошові кошти в іноземній валюті, а саме євро номіналом 10 (десять): SE, WA, WA, YA, UD, FA, WA, FA, RB, RB, PA, NB, YA, UD, PA, WB; купюри, схожі на грошові кошти в іноземній валюті, а саме долар США номіналом 100 (сто): PK409343654, PE67905113D, PF93987578E, PJ69571165B, PK74002722B, MB50415847J, MB50415845J, PG53699619B, PE63361534E, PE63361535E, PJ47165273B, LF688688IG, LL81550738H, PH01732819C, MK57569885A, PB72665175M, PD62041340B, PD31241052A, MF91714024A, PB9094608F, PE11358008C, LK65125100F, PE38635551A, LL67882077H, PB17775050N, PB46670040L, PB90108537A, LD28882311C, LF61982759G, LB57194106E, HC44006581A, KE01190845A, HD19987641B, KB64439278H, KB81953567J, HD53915056B, FE74973575A, KC19354303A, HE32874622A, KF32747030B, FB45840948B, HJ24874157A, HB39807007A, FF44161310B, KB04146699B, AC49198648A, AB79616506M, KL73413136D, KL73413139D, KL75984481D, KB42227086N, HF07427261E, HF41258099F, KL15382566B, HG95171302A, KB48953320P, KF64781856B, HF49065793C, HB37255264Q, KL73413114D, KB64798002J, KB19824224L, KB31500789G, KB26200679I, PB87786136L, HB64416007F, KB64871275J, KB81211979J, HB19728720D, PK22408831H, PJ57583783B, PD18284568C, PJ57583780B, MF69801560A, LB97354714G, MB25513704A, LB92916989K, PB93840710I, PK22408825H, PK22408701H, PB47417787L, PF63588356C, PH62659374B, PH82539067B, PF08913406I, JB42161533B, MF29995741D, MF04998508F, MB50415846J, LB35569471J, PF08467839H, MB51504593G, PF08467876H, PF08467892H, PB57930135B, PF08467841H, PF08467842H, PF08467840H, MC13380536A, PB65761996B, PF27113811K, PF27113804K, PF27113803K, PL25112742D, PG16094961C, KB61199044J, HB27256635K, HB25353614L, FJ38399883A, PE55371197C, LK24985865A, HF68287211E, KB6792594K, HJ02768250A, KB88376212H, KD73061103A, KB81604937F, KB81647517M, HK59686950B, KL70748706A, PE99049910C, MK20965488B, LF22281938E, LL26895056G, LB91137654E, PG25911363C, LF24323096J, PD18238100C, PD18238099C, LB16630536J, PH33803332B, PH33803359B, PH33803353B, PH33803354B, PB28956192F, PG18890696A, LB28649968U, PB19591152A, ML10413572B, PG18693025P, PB57738520S, PA52189501A, PG61357139B; купюри, схожі на грошові кошти в іноземній валюті, а саме долар США номіналом 50 (п`ятдесят): MF17815545A; купюри, схожі на грошові кошти в іноземній валюті, а саме долар США номіналом 20 (двадцять): NB62901971B, JB10342632G, NG41914555B; купюри, схожі на грошові кошти в іноземній валюті, а саме долар США номіналом 10 (десять): PP86046546A, MK21009350A, PC74079079A, JB62464579B; купюри, схожі на грошові кошти в іноземній валюті, а саме долар США номіналом 5 (п`ять): ML77383000C, ML63417751J, DB00834992A, IF72441874A, ME14569645C, JA44520506A, PF14084395A, ME83037776D, PJ40080146A, ME72937194B, PB72502553A; купюри, схожі на грошові кошти в іноземній валюті, а саме долар США номіналом 2 (два): J10451303A, B01567569A; купюри, схожі на грошові кошти в іноземній валюті, а саме долар США номіналом 1 (один): A17537663C, C24076303F, E88514829G, E67173172F, B02493313E, B11269132D, L26542640B, K08397116H, B23163668N, A38639471B, F02187822E; купюри, схожі на грошові кошти в іноземній валюті, а саме євро номіналом 5 (п`ять): NC, YA, ND, NA, VB, VA, ND, YA, MA, NA, SC, ND, ND, MA, MA, ZD, ZB, UF, ND, MA, VB, EC, VB, VA, VA, UF, YA, YA, VA, SD, VA.

26.04.2024 винесено постанову про визнання речовими доказами вказаних речей у кримінальному провадженні.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 01.05.2024 надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та вилучення таких речей, предметів та документів: купюри номіналом по 100 доларів США з такими серіями та номерами: LK24985865A, HB 25353614L, FJ38399883A, PE 99049910C, PG61357139B; інформації на мобільному телефоні «Iphone» IMEI НОМЕР_1 , IMEI2 НОМЕР_2 , модель «Iphone 15 Pro Max» номер моделі MU773ZD/A.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 27.05.2024 накладено арешт на майно, вилучене 24.04.2024 року під час проведення обшуку за місцем проживання старшої зміни ВІПС «Мамалига» ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: мобільний телефон марки «Iphone» IMEI НОМЕР_1 , IMEI2 НОМЕР_2 , модель «Iphone 15 Pro Max» номер моделі MU773ZD/A; купюри, схожі на грошові кошти в іноземній валюті, а саме євро номіналом 100 (сто): SA; купюри, схожі на грошові кошти в іноземній валюті, а саме євро номіналом 50 (п`ятдесят): S8, S6, S1, X9, P1, S9, S7, T1, S6, X9, X8, S8, E3, X4, X1, X7, S9, X4, S9, X8, VB, S4, SD, PB, SD, RE, RE, UD, EB, RC; купюри, схожі на грошові кошти в іноземній валюті, а саме євро номіналом 20 (двадцять): UA, UD, EC, UD, UE, SW, SP; купюри, схожі на грошові кошти в іноземній валюті, а саме євро номіналом 10 (десять): SE, WA, WA, YA, UD, FA, WA, FA, RB, RB, PA, NB, YA, UD, PA, WB; купюри, схожі на грошові кошти в іноземній валюті, а саме долар США номіналом 100 (сто): PK409343654, PE67905113D, PF93987578E, PJ69571165B, PK74002722B, MB50415847J, MB50415845J, PG53699619B, PE63361534E, PE63361535E, PJ47165273B, LF688688IG, LL81550738H, PH01732819C, MK57569885A, PB72665175M, PD62041340B, PD31241052A, MF91714024A, PB9094608F, PE11358008C, LK65125100F, PE38635551A, LL67882077H, PB17775050N, PB46670040L, PB90108537A, LD28882311C, LF61982759G, LB57194106E, HC44006581A, KE01190845A, HD19987641B, KB64439278H, KB81953567J, HD53915056B, FE74973575A, KC19354303A, HE32874622A, KF32747030B, FB45840948B, HJ24874157A, HB39807007A, FF44161310B, KB04146699B, AC49198648A, AB79616506M, KL73413136D, KL73413139D, KL75984481D, KB42227086N, HF07427261E, HF41258099F, KL15382566B, HG95171302A, KB48953320P, KF64781856B, HF49065793C, HB37255264Q, KL73413114D, KB64798002J, KB19824224L, KB31500789G, KB26200679I, PB87786136L, HB64416007F, KB64871275J, KB81211979J, HB19728720D, PK22408831H, PJ57583783B, PD18284568C, PJ57583780B, MF69801560A, LB97354714G, MB25513704A, LB92916989K, PB93840710I, PK22408825H, PK22408701H, PB47417787L, PF63588356C, PH62659374B, PH82539067B, PF08913406I, JB42161533B, MF29995741D, MF04998508F, MB50415846J, LB35569471J, PF08467839H, MB51504593G, PF08467876H, PF08467892H, PB57930135B, PF08467841H, PF08467842H, PF08467840H, MC13380536A, PB65761996B, PF27113811K, PF27113804K, PF27113803K, PL25112742D, PG16094961C, KB61199044J, HB27256635K, PE55371197C, HF68287211E, KB6792594K, HJ02768250A, KB88376212H, KD73061103A, KB81604937F, KB81647517M, HK59686950B, KL70748706A, MK20965488B, LF22281938E, LL26895056G, LB91137654E, PG25911363C, LF24323096J, PD18238100C, PD18238099C, LB16630536J, PH33803332B, PH33803359B, PH33803353B, PH33803354B, PB28956192F, PG18890696A, LB28649968U, PB19591152A, ML10413572B, PG18693025P, PB57738520S, PA52189501A; купюри, схожі на грошові кошти в іноземній валюті, а саме долар США номіналом 50 (п`ятдесят): MF17815545A; купюри, схожі на грошові кошти в іноземній валюті, а саме долар США номіналом 20 (двадцять): NB62901971B, JB10342632G, NG41914555B; купюри, схожі на грошові кошти в іноземній валюті, а саме долар США номіналом 10 (десять): PP86046546A, MK21009350A, PC74079079A, JB62464579B; купюри, схожі на грошові кошти в іноземній валюті, а саме долар США номіналом 5 (п`ять): ML77383000C, ML63417751J, DB00834992A, IF72441874A, ME14569645C, JA44520506A, PF14084395A, ME83037776D, PJ40080146A, ME72937194B, PB72502553A; купюри, схожі на грошові кошти в іноземній валюті, а саме долар США номіналом 2 (два): J10451303A, B01567569A; купюри, схожі на грошові кошти в іноземній валюті, а саме долар США номіналом 1 (один): A17537663C, C24076303F, E88514829G, E67173172F, B02493313E, B11269132D, L26542640B, K08397116H, B23163668N, A38639471B, F02187822E; купюри, схожі на грошові кошти в іноземній валюті, а саме євро номіналом 5 (п`ять): NC, YA, ND, NA, VB, VA, ND, YA, MA, NA, SC, ND, ND, MA, MA, ZD, ZB, UF, ND, MA, VB, EC, VB, VA, VA, UF, YA, YA, VA, SD, VA.

До Шевченківського районного суду міста Києва надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_4 , про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №0000204 від 02 лютого 2024 року у справі № 761/18556/24. В обґрунтування клопотання заявником зазначено, що арешт на майно накладений у зв`язку із тим, що таке майно відповідає критеріям ч. 1 ст. 98 КПК України, і мають ознаки речових доказів. Разом з тим вказує, що подальше утримання такого майна є недоцільним та суперечить вимогам Конституції України, Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, а також КПК України.

Учасники у судове засідання не з`явились.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя зазначає наступне.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 174 КПК України, зокрема, арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Згідно із ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Вирішуючи питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя, згідно статей 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

У кожному конкретному кримінальному провадженні слідчий суддя, застосовуючи вид обтяження, в даному випадку арешт майна, має неухильно дотримуватись вимог закону. При накладенні арешту на майно слідчий суддя має обов`язково переконатися в наявності доказів на підтвердження вчинення кримінального правопорушення. При цьому закон не вимагає аби вони були повними та достатніми на цій стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого злочину.

При цьому, у відповідності до ч. ч. 2, 3 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Аналіз наявних в розпорядженні слідчого судді матеріалів, свідчить про відсутність підстав для продовження такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, яке належить ОСОБА_4 . Також стороною обвинувачення не надано суду доказів, щодо необхідності подальшого утримання арештованого майна у органу досудового розслідування, а також не спростовані доводи заявника.

З огляду на зазначене, слідчий суддя доходить висновку про відсутність у кримінальному провадженні даних, які б виправдовували подальший арешт майна, яке викладене в клопотанні.

Враховуючи вищевикладене, вважаю, що на даному етапі досудового розслідування, є можливим скасувати арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 27 травня 2024 року у справі № 761/18556/24.

Керуючись ст. ст. 98, 170, 173-174, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Скасувати арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді ухвалою Шевченківського районного суду міста Києва від 27 травня 2024 року у справі № 761/18556/24 у кримінальному провадженні №0000204 від 02 лютого 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1