Справа № 190/2047/24
Провадження №1-кс/190/398/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 листопада 2024 року м.П`ятихатки

Слідчий суддя П`ятихатського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. П`ятихатки Дніпропетровської області клопотання слідчої СВ відділення поліції №7 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000404 від 16.08.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення інформації, яка містить банківську таємницю,-

встановив:

Слідча СВ ВП №7 Кам`янського районного управління ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відноситься до охоронюваної законом банківської таємниці з можливістю вилучення копій в друкованому та електронному вигляді.

В ході досудового розслідування встановлено, що у провадженні СВ відділення поліції №7 Кам`янського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00000404 від 16.08.2024, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, за фактом таємного викрадення майна (крадіжки), вчиненої в умовах воєнного стану.

Так, 16.08.2024 о 11 год. 17 хв. до чергової частини ВП №7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , тел. НОМЕР_1 , мешкає АДРЕСА_1 , про те, що невідомі особи 15.08.2024 року в о 16 год. 40 хв. здійснили крадіжку грошових коштів з банківської картки для виплат відкритої в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_2 , рахунок НОМЕР_3 на загальну суму 4630.00 грн. та здійснили крадіжку грошових коштів з кредитної картки відкритої в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_4 , рахунок НОМЕР_5 на загальну суму 5374 грн.

Згідно протоколу допиту в якості потерпілої ОСОБА_4 , встановлено, що в 15.08.2024 року о 09 год. 44 хв на її банківську картку для виплат надійшла заробітна плата у розмірі 2 700 грн., після чого у зв`язку із зарахуванням коштів, на «Скарбничку» в ІНФОРМАЦІЯ_4 було здійснено регулярний переказ у сумі 150 грн. Номер заробітної картки назвати не може, так як картку вона заблокувала 15.08.2024 приблизно о 17.00 годині. Може назвати лише банківський рахунок, який був відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_3 для зарахування їй заробітної плати, а саме НОМЕР_3 . Після чого, в цей же день близько 16 год. 40 хв. їй на телефон прийшло повідомлення, про зняття коштів спочатку у сумі 350, 00 грн., слідом за цим було знято кошти у сумі 950 грн, деталі операції ІНФОРМАЦІЯ_5 , DNIPRO. Після чого вона побачила, що о 16 год. 42 хв. на її банківську картку для виплат за номером НОМЕР_2 , було здійснено три перекази з її банківської картки «Універсальна» відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером НОМЕР_4 , повністю номер вказати не може, так як картка була нею заблокована, банківський рахунок НОМЕР_5 , сумами 462, 31 грн., 482,41 грн., 452,26 грн.

Далі з її картки о 16 год. 43 хв. було знято кошти у сумі 950,00 грн., деталі операції ABNK, DNIPRO. Та у зв`язку з вказаними переказами, їй на скарбничку було зараховано два платежі, сумами по 150,00 грн. Після чого, о 16.44 год. було знято кошти у сумі 955,00 грн.. Далі знову було здійснено чотири перекази коштів на її картку для виплат з кредитної карки сумами 457, 29 грн., 492, 46 грн., 487,44 грн., 482,41 грн. Далі в період часу з 17 год. 02 хв. по 17 год. 05 хв. з її заробітної картки було здійснено п`ять переказів на невідому їй картку, сумами: 455,00 грн, 455,00 грн, 105,00 грн, 205,00 грн, 205, 00 грн. Та о 17 год. 04 хв. на її картку було зараховано кошти у сумі 455,00 грн. Та у зв`язку з цими переказами, на її скарбничку було зараховано п`ять платежів, сумами по 150, 00 грн. Таким чином з її банківської картки було знято кошти на суму 4630 грн., залишок на картці становить 605,00 грн.

При перегляді даних про перекази з банківської картки «Універсальна» вона помітила, що було здійснено сім переказів коштів на її заробітку картку, також було здійснено два зняття коштів 15.08.2024 року о 16 год. 48 хв сумою 350,00 грн., та о 16 год. 50 хв., сумою 950,00 грн. Також було здійснено переказ коштів на невідому їй картку сумою 455,00 грн.. 15.08.2024 о 16 год. 56 хв. на її кредитну картку «Універсальна» було зараховано кошти у сумі 455,00 грн, з невідомої картки.

Також, вона помітила, що 15.08.2024 рок о 17.00 год. було списання коштів у сумі 2 232,00 грн, деталі операції bolt.eu, Kyiv, та о 17 год. 02 хв. було списання коштів у сумі 1 842,00 грн, деталі операції ІНФОРМАЦІЯ_6 , Kyiv.

Доступу до її банківський карток та до додатку ІНФОРМАЦІЯ_4 ніхто не мав. Їй смс-повідомлення з невідомими посиланнями не приходили, та вона ні за якими посиланнями в інтернет мережі не переходила. Дані своїх карток нікому не передавала. Платежі та перекази не підтверджувала.

В цей день їй лише ввечері о 16 год. 37 хв. зателефонувала невідома жінка, яка назвалася представником ІНФОРМАЦІЯ_3 з номеру НОМЕР_6 , та повідомили, що у неї заблоковано акаунт в додатку ІНФОРМАЦІЯ_4 , та щоб розблокувати мені необхідно натиснути цифру один, після чого вона натиснула дану цифру. Та далі о 16 год. 40 хв. з її картки почалися списання належних їй коштів.

22.08.2024 направлено запит до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про надання відомостей, щодо руху грошових коштів по банківським рахункам, а саме: НОМЕР_3 , та НОМЕР_5 , який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на особу: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період з 00:00 год. 15.08.2024 року по 23:59 год. 15.08.2024 року.

30.08.2024 отримано відповідь з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », згідно якої встановлено, що з банківського рахунку НОМЕР_3 ОСОБА_4 було здійснено переказ грошових коштів:

15.08.2024 о 17:05:08 сумою 105,00 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_7 ; 15.08.2024 о 17:05:29 сумою 205,00 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_7 ; 15.08.2024 о 17:05:50 сумою 205,00 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_7 .

Та з банківського рахунку НОМЕР_5 ОСОБА_4 було здійснено переказ грошових коштів:

15.08.2024 о 16:48:04 сумою 350,00 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; 15.08.2024 о 16:50:15 сумою 950,00 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

27.09.2024 року отримано ухвалу П`ятихатського районного суду Дніпропетровської області на надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення інформації, яка містить банківську таємницю, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Згідно вилученої інформації встановлено, що рух коштів з банківських рахунків потерпілої відбувся 15.08.2023 року в період часу з 16 години 48 хвилин 14 секунд до 17 години 05 хвилин 57 секунд, сумами 350 гривень, 950 гривень, 100 гривень, 200, гривень, 200 гривень, загальною сумою 1800 гривень, на карту НОМЕР_7 імітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », належну ОСОБА_5 . Крім того встановлено, що грошові кошти у сумі 1800 гривень з банківської картки НОМЕР_7 ОСОБА_5 15.08.2024 о 17 годині 25 хвилині 48 секунд перераховано на банківську картку НОМЕР_8 імітовану « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Для подальшого проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, встановлення осіб, причетних до вчинення правопорушення, можливих свідків та очевидців, потрібно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю.

Окрім того, отримані у зв`язку з наданням тимчасового доступу до речей і документів дані можуть бути використані як доказ доведення обставин правопорушення, які є неможливим довести іншим способом.

Слідча СВ ВП №7 Кам`янського РУР ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та прокурор в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання за їхньої відсутності, клопотання підтримали в повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться документи, в судове засідання не з`явилася, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки суду не повідомлено.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Разом з цим, з огляду на засаду диспозитивності в кримінальному провадженні, згідно з якою учасники кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, що передбачені КПК, слідчий суддя вважає за можливе розглянути справу за відсутності особи, яка подала клопотання.

Неприбуття за судовим викликом представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні яких знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення ними про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з п.5 ч.2 ст.131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.п.5 п.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п.2 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею.

Згідно з п.2 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на те, що органом досудового розслідування здійснюється розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України, вилучення вказаної вище інформації має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до даного кримінального правопорушення, а іншим чином витребувати дану інформацію неможливо, таке клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 7 ст. 163 КПК України, а тому підлягає задоволенню.

Слідчий суддя вважає, що для досягнення мети кримінального провадження є достатні підстави для розкриття банківської таємниці шляхом надання доступу слідчому до відповідних письмових документів, які містять таку банківську таємницю.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-160, 162 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення вказаного тимчасового доступу слідчому слідчого відділення відділення поліції №7 Кам`янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №7 Кам`янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_6 ; слідчому слідчого відділення відділення поліції №7 Кам`янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , начальнику слідчого відділення відділення поліції №7 Кам`янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_8 ; заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції №7 Кам`янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_9 ; старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №7 Кам`янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №7 Кам`янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_11 ; старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №7 Кам`янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВП № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), адреса: АДРЕСА_2 , електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_8 , з правом вилучення в обласній філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою : АДРЕСА_3 , які відносяться до охоронюваної законом банківської таємниці, з можливістю вилучення завірених роздрукованих копій та на цифровому носії наступної інформації, а саме:

- Довідку-інформацію про рух грошових коштів по рахунку:

№ НОМЕР_8 , за період часу за період часу з 17.00 год. 15.08.2024 по день постановлення ухвали слідчим суддею, із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за вказаний період.

- Документи на відкриття зазначеного рахунку.

- ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеному рахунку, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по рахунку: № НОМЕР_8 , за період часу з 17.00 год. 15.08.2024 по день постановлення ухвали слідчим суддею.

- Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного рахунку, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.

Зобов`язати керівництво АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити виготовлення вище вказаних документів на електронному та паперовому носії.

Строк дії даної ухвали з 01 листопада 2024 року по 01 грудня 2024 року.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя П`ятихатського районного суду

Дніпропетровської області ОСОБА_1