Справа № 342/1208/24
Провадження № 1-кс/342/63/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 вересня 2024 року м. Городенка

Слідчий суддя Городенківського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Городенка клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції № 2 (м. Городенка) Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Городенківського відділу Коломийської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР №0000159 від 07.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий слідчого відділення відділення поліції № 2 (м. Городенка) Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого покликався на те, що слідчим відділенням відділення поліції №2 (м. Городенка) Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області розслідується кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000159 від 07.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.09.2024 до ч/ч ВП №2 (м. Городенка) Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 про те, що 05.09.2024 невстановлена особа зателефонувала з абонентського номера НОМЕР_1 на його мобільний телефон НОМЕР_2 , яка представилась працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила, що його банківська картка заблокована і потрібно створити нову картку. У подальшому, ОСОБА_5 зайшовши у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкривши нову картку № НОМЕР_3 та виконав певні дії, які вказувала невстановлена особа. Після цього, невстановлена особа шляхом зловживання довірою із використанням електронно-обчислювальної техніки, в умовах воєнного стану, із в банківської картки заявника ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 перерахувала на картку № НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 13 953 грн., на картку № НОМЕР_5 в сумі 14 367 грн,, на картку НОМЕР_6 в сумі 2 629., внаслідок чого незаконно заволоділа грошовими коштами на загальну суму 31 000 грн. У зв`язку із розслідуванням вказаного кримінального правопорушення, 09.09.2024, слідчий ОСОБА_3 звернулась до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична за адреса АДРЕСА_2 , із запитом про надання інформації, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В подальшому 20.09.2024 слідчим СВ отримано відповідь на запит №20.1.0.0./7-240910/612343 від 11.09.2024 де зазначено відмову, у наданні вище вказаних документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Таким чином, слідчим не можливо довести іншим способом обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична за адреса АДРЕСА_2 , в яких міститься інформація про платіжній картці № НОМЕР_3 . Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо. Розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України. В зв`язку з викладеним, слідчий слідчого відділення відділення поліції № 2 (м. Городенка) Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітан поліції ОСОБА_3 , просить клопотання задовольнити. Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 (м. Городенка) Коломийського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_3 , начальнику слідчого відділення відділення поліції №2 (м. Городенка) Коломийського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області підполковнику поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції №2 (м. Городенка) Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична за адреса АДРЕСА_2 по платіжній картці № НОМЕР_3 , а саме:

- історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за платіжній картці № НОМЕР_3 в період часу з 04.09.2024 по 06.09.2024 року;

- завіреної копії договору про відкриття платіжної картки № НОМЕР_3 , заяви про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- чи не є платіжна картка № НОМЕР_3 заблокована? якщо так, коли саме та з яких причин?;

- інформацію про інші відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

- інформацію про рух коштів по платіжній картці № НОМЕР_3 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 04.09.2024 по 06.09.2024;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із платіжною карткою НОМЕР_8 , за період часу з 04.09.2024 по 06.09.2024 року;

- інформацію про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу, з використанням якого здійснювалось обслуговування платіжної картки № НОМЕР_3 , за період часу з 04.09.2024 по 06.09.2024 року;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу, з використанням котрого здійснювалось обслуговування платіжної картки № НОМЕР_3 , за період часу з 04.09.2024 по 06.09.2024 року;

- інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на картку № НОМЕР_3 , за період часу з 04.09.2024 по 06.09.2024 року із вказанням дати, часу операції та суми коштів.Зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична за адреса АДРЕСА_2 , надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій в тому числі електронних в одній із філій АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованих в м.Івано-Франківськ.

Відповідно до ч. 4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених ч.2 цієї статті.

В судове засідання прокурор та слідчий не прибули, про час та місце розгляду даного клопотання були повідомлені у встановленому законом порядку.

Слідчий слідчого відділення відділення поліції № 2 (м. Городенка) Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітан поліції ОСОБА_3 до суду подала заяву, в якій зазначила, що у прохальній частині поданого клопотання у п. 7 ч. 2 помилково із технічних причин зазначено номер платіжної картки - НОМЕР_8 . У зв`язку із наведеним, просила при винесенні ухвали вважати, правильним даний пункт у наступній редакції: "- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із платіжною карткою НОМЕР_3 , за період часу з 04.09.2024 по 06.09.2024 року. А також слідчий просила зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична за адреса АДРЕСА_2 , в тому числі посадових осіб, в одній із філій АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", розташованих в м.Івано-Франківськ, надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій. Уточнене клопотання підтримує та просить задовільнити.

Прокурор Городенківського відділу Коломийської окружної прокуратури ОСОБА_4 подав до суду заяву, в якій просив розгляд даного клопотання проводити без його участі, клопотання підтримує та просить задовільнити.

З огляду на наявність достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання вирішено проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст.163 КПК України.

У зв`язку з неявкою в судове засідання, осіб які беруть участь в кримінальному провадженні, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється згідно вимог ч.4 ст.107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали справи, приходить до наступного висновку.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу речей і документів, до яких заборонено доступ. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Витяг з кримінального провадження №0000159 від 07.09.2024 свідчить про внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Обставинами вчинення кримінального правопорушення вказано: 06.09.2024 до ч/ч ВП №2 (м. Городенка) Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 про те, що 05.09.2024 невстановлена особа зателефонувала з абонентського номера НОМЕР_1 на його мобільний телефон НОМЕР_2 , яка представилась працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила, що його банківська картка заблокована і потрібно створити нову картку. У подальшому, ОСОБА_5 зайшовши у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкривши нову картку № НОМЕР_3 та виконав певні дії, які вказувала невстановлена особа. Після цього, невстановлена особа шляхом зловживання довірою із використанням електронно-обчислювальної техніки, в умовах воєнного стану, із в банківської картки заявника ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 перерахувала на картку № НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 13 953 грн., на картку № НОМЕР_5 в сумі 14 367 грн, на картку НОМЕР_6 в сумі 2 629 грн, внаслідок чого незаконно заволоділа грошовими коштами на загальну суму 31 000 грн.

Згідно з згаданим Витягом органом досудового розслідування є сектор дізнання відділення поліції №2 (м.Городенка) Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області. Слідчі / дізнавачі, які здійснюють досудове розслідування: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 ; прокури, які здійснюють процесуальне керівництво: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 .

Із копій: протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 06.09.2024 та протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 09.09.2024 слідує, що 05.09.2024 невстановлена особа зателефонувала з абонентського номера НОМЕР_1 на його мобільний телефон НОМЕР_2 , яка представилась працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила, що його банківська картка заблокована і потрібно створити нову картку. У подальшому, ОСОБА_5 зайшовши у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкривши нову картку № НОМЕР_3 та виконав певні дії, які вказувала невстановлена особа. Після цього, невстановлена особа шляхом зловживання довірою із використанням електронно-обчислювальної техніки, в умовах воєнного стану, із банківської картки заявника « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 перерахувала на картку № НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 13 953 грн, на картку № НОМЕР_5 в сумі 14 367 грн, на картку НОМЕР_6 в сумі 2 629 грн, внаслідок чого незаконно заволоділа грошовими коштами на загальну суму 31 000 грн.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України - до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно ст.62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" банківська таємниця може бути розкрита на письмовий запит або з письмового дозволу відповідної юридичної чи фізичної особи; за рішенням суду; органам прокуратури України, Служби безпеки України, Державному бюро розслідувань, Національної поліції, Національному антикорупційному бюро України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

Згідно листа АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_9 від 11.09.2024 встановлено, що АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не має права надати запитувану інформацію щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_3 , оскільки частина запитуваної інформації, розкривається виключно в порядку ст. 15 КПК України (ухвала про тимчасовий доступ до речей та документів).

Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які містять інформаціющодо банківських операцій платіжної картки № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для встановленняобставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні №0000159від 07.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувану інформацію, як без надання тимчасового доступу до речей та документів, що містить інформацію яка становить охоронювану законом таємницю, тому клопотання слідчого слід задовольнити.

Керуючись ст. ст. 131, 159-164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 (м.Городенка) Коломийського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_3 , начальнику слідчого відділення відділення поліції №2 (м. Городенка) Коломийського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області підполковнику поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 (м.Городенка) Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_7

тимчасовий доступ до речей та документів, що містить охоронювану законом таємницю (дозвіл на розкриття банківської таємниці на підставі п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України), що перебувають у володінні банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , по платіжній картці № НОМЕР_3 , а саме:

- історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за платіжній картці № НОМЕР_3 в період часу з 04.09.2024 по 06.09.2024;

- завіреної копії договору про відкриття платіжної картки № НОМЕР_3 , заяви про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- чи не є платіжна картка № НОМЕР_3 заблокована? якщо так, коли саме та з яких причин?;

- інформацію про інші відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

- інформацію про рух коштів по платіжній картці № НОМЕР_3 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 04.09.2024 по 06.09.2024;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із платіжною карткою № НОМЕР_3 , за період часу з 04.09.2024 по 06.09.2024;

- інформацію про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу, з використанням якого здійснювалось обслуговування платіжної картки № НОМЕР_3 , за період часу з 04.09.2024 по 06.09.2024;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу, з використанням котрого здійснювалось обслуговування платіжної картки № НОМЕР_3 , за період часу з 04.09.2024 по 06.09.2024;

- інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на картку № НОМЕР_3 , за період часу з 04.09.2024 по 06.09.2024, із вказанням дати, часу операції та суми коштів.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) копії зазначених вище документів, в тому числі в електронному вигляді, покладається на АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , в тому числі і на одну із філій АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованих в м. Івано-Франківськ.

Строк дії ухвали до 23 жовтня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1