У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/471/24

Провадження № 1-кс/210/1190/24

18 липня 2024 року слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження № 0000088 від 20.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про арешт майна.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні СВ відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000088 від 20.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено слідчим СВ відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів у складі прокурорів Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 .

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 20.01.2024 року по пр. Металургів 5 в Металургійному районі м. Кривий Ріг працівниками патрульної поліції було зупинено автомобіль марки «МЕРСЕДЕС», моделі «ВІТО», д.р.н. НОМЕР_1 під керуванням гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який в кузові автомобіля незаконно перевозив ємкості із рідиною з різким запахом схожим на спирт, загальним об`ємом 381 літр та 1058 пачок сигарет різних марок без акцизу з метою подальшого збуту.

Під час проведення огляду місця події, а саме на узбіччі проїжджої частини по АДРЕСА_1 було виявлено автомобіль марки «МЕРСЕДЕС», моделі «ВІТО» білого кольору, державний реєстраційний номер НОМЕР_1 він код: « НОМЕР_2 ». На підставі ст. 34 Закону України «Про Національну поліцію», проведено огляд вказаного автомобіля під час якого в багажному відділенні було виявлено: 22 пластикові ємкості об`ємом по 10 літрів кожна при відкритті яких є різкий запах спирту; 5 пластикових ємкостей об`ємом по 5 літрів кожна, при відкритті яких є різкий запах спирту; 6 мішків білого кольору всередині кожного знаходились по 40 пластикових ємкостей об`ємом по 0,5 літрів кожна, при відкритті яких є різкий запах спирту та картонну коробку всередині яких знаходилось 32 пластикові ємкості об`ємом по 0,5 літрів кожна при відкритті яких є різкий запах спирту; 3 картонні коробки всередині яких знаходились блоки із сигаретами різних марок без акцизних марок, при перерахунку яких було встановлено, що всього мається 1058 пачок із сигаретами різних марок. Так, 45 блоків було поміщено до картонної коробки, запечатано та опечатано біркою із підписами слідчого та понятих; 53 блока сигарет різних марок було поміщено до картонної коробки, запечатано та опечатано біркою із підписами слідчого та понятих; 168 пачок сигарет різних марок було поміщено до картонної коробки, запечатано та опечатано біркою із підписами слідчого та понятих.

Відповідно до висновків судово-товарознавчих експертиз, встановлено, що вилучені на підставі ст. 34 ЗУ «Про Національна поліції» 20.01.2024 в автомобілі марки «Мерседес», моделі «Віто» сигарети, не відповідають вимогам ДСТУ.

В ході досудового розслідування встановлено, що в кіоску, що розташовано на зупинці громадського транспорту «проспект Гагаріна 97 квартал», що знаходиться біля буд. АДРЕСА_2 , здійснює діяльність пов`язану з роздрібною торгівлею в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування та тютюновими виробами ФОП ОСОБА_8 , якому видано ліцензію на право роздрібної торгівлі тютюновими виробами за адресою місця торгівлі: АДРЕСА_2 , магазин.

Також, встановлено, що 06.04.2024 дільничним офіцером поліції ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області складено протокол серії ВАД №384772 про притягнення до адміністративної відповідальності гр. ОСОБА_9 , за фактом того, що остання, перебуваючи в кіоску за адресою: АДРЕСА_2 , здійснювала торгівлю тютюнові вироби без марок акцизного податку, чим порушила вимоги ЗУ «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» та вчинила адміністративне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 156 КУпАП.

Відповідно до показів свідка ОСОБА_10 встановлено, що останній неодноразово здійснював купівлю сигарет без марок акцизного податку в кіоску, що розташовано на зупинці громадського транспорту «проспект Гагаріна 97 квартал» магазині з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться біля буд. №38А по пр. Гагаріна в Металургійному р-ні, м. Кривий Ріг, вартістю близько 50 грн. Так, останній 12.04.2024 в вищезазначеному кіоску придбав сигарети марки «Marshal De Luxe Power» вартістю 50 грн., на яких відсутня марка акцизного податку. В ході огляду предмету вищезазначеної пачки сигарет встановлено, що на пачці сигарет відсутня марка акцизного податку.

Відповідно до висновку експерта №СЕ-19/104-24/16822-ТВ від 24.04.2024, встановлено, що маркування виданої свідком ОСОБА_10 пачки сигарет марки «Marshal De Luxe Power», яка була придбана в кіоску, що розташовано на зупинці громадського транспорту «проспект Гагаріна 97 квартал» магазині з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться біля буд. АДРЕСА_2 , вартістю близько 50 грн., не відповідає вимогам діючого законодавства, зокрема ДСТУ ГОСТ 3935:2004 «Сигарети. Загальні технічні умови».

Відповідно до відповіді на запит Металургійного районної у місті ради, встановлено, що вищезазначений торгівельний кіоск у складі торговельно-зупиночного комплексу на АДРЕСА_2 , розміщено на земельній ділянці площею 0,0006 га за кадастровим номером :02:007:0023.

Відповідно до витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно, земельна ділянка за кадастровим номером :02:007:0023 за цільовим призначенням: для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, перебуває у власності територіальної громади міста Кривого Рогу в особі Криворізької міської ради (код ЄРДПОУ 3387438), та відповідно до договору оренди землі №2023716 від 08.12.2023 надано в орендне користування ФОП ОСОБА_11 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_3 ).

Відповідно до відповіді на запит в порядку ст. 93 КПК України КП «Криворізьке районне БТІ» ДОР», встановлено, що в архіві КП «КР БТІ» ДОР» відсутня інформація щодо власника об`єкта нерухомого майна малої архітектурної форми зупиночного комплексу «Просп. Гагаріна 97 квартал».

На підставі вищезазначеного існують підстави вважати, що в торгівельному кіоску розташованого на зупинці громадського транспорту «проспект Гагаріна 97 квартал», що знаходиться на земельній ділянці за кадастровим номером :02:007:0023 по АДРЕСА_2 , зберігаються або можуть зберігатись тютюнові вироби без марок акцизного податку та незаконно виготовлені тютюнові вироби, які були поставлені шляхом використання транспортного засобу марки «МЕРСЕДЕС», моделі «ВІТО» білого кольору, державний реєстраційний номер НОМЕР_1 .

17.07.2024 на підставі ухвали слідчого судді Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу ОСОБА_1 від 09.07.2024 (справа №210/471/24) проведено обшук приміщення торгівельного кіоску розташованого на зупинці громадського транспорту «проспект Гагаріна 97 квартал», що знаходиться на земельній ділянці за кадастровим номером :02:007:0023 по АДРЕСА_2 , в ході якого виявлено та вилучено:

- 40 пачок сигарет марки «Rothmans demi», 10 пачок сигарет марки «Lifa», 60 пачок сигарет марки «Marvel», 100 пачок сигарет марки «Compliment»-вилучені та поміщені до спец пакету НПУ WAR 1852767.

- 30 пачок сигарет марки «Oscar», 30 пачок сигарет марки «Parliament», 30 пачок сигарет марки «King», 40 пачок сигарет марки «Kent», 40 пачок сигарет марки «LM», 5 пачок сигарет марки «Regina», 8 пачок сигарет марки «Urta», 6 пачок сигарет марки «Winston XS», 4 пачки сигарет марки «Lucky strike», 6 пачок сигарет марки «Solo», 2 пачки сигарет марки «Bond», 1 пачка сигарет марки «Parliament», 1 пачка сигарет марки «Ashima» - вилучено та запаковано до спец. пакету НПУ WAR 1852766

- 48 пачок сигарет марки «Compliment compact», 32 пачки сигарет марки «Сompliment blue», 30 пачок сигарет марки «Compliment original», 20 пачок сигарет марки «Compliment blue», 20 пачок сигарет марки «Compliment red». вилучено та запаковано до спец. пакету НПУ WAR 18522761.

- 60 пачок сигарет марки «Compliment blue», 60 пачок сигарет марки «LM red», 40 пачок сигарет марки «Compliment amber» - вилучено та запаковано до спец. пакету НПУ WAR 1852762.

- 40 пачок сигарет марки «Compliment Super Slims blue», 50 пачок сигарет марки «Compliment Violet», 90 пачок сигарет марки «Lifa mentol», 20 пачок сигарет марки «Solo pink», 20 пачок сигарет марки «Solo blueberry», 40 пачок сигарет марки «Winston XS blue», 24 пачки сигарет марки «Plaisir» - вилучено та запаковано до спец. пакету НПУ WAR 1852763.

- 50 пачок сигарет марки «Brut», 20 пачок сигарет марки «Marlboro», 30 пачок сигарет марки «Camel», 30 пачок сигарет марки «Parliament», 3 пачки сигарет марки «King», 8 пачок сигарет марки «LM», 13 пачок сигарет марки «Parliament», 3 пачки сигарет марки «Kent», 15 пачок сигарет марки «Compliment compact», 4 пачки сигарет марки «Lifa», 4 пачки сигарет марки «Rothmans», 4 пачки сигарет марки «Marvel», 4 пачки сигарет марки «Oscar», 14 пачок сигарет марки «Compliment» вилучено та запаковано до спец. пакету НПУ WAR 1852765.

- 14 пачок сигарет марки «Brut», 17 пачок сигарет марки «Lifa», 24 пачки сигарет марки «Compliment», 8 пачок сигарет марки «Magnus», 8 пачок сигарет марки «Astru», 15 пачок сигарет марки «Leana», 12 пачок сигарет марки «Ritm», 13 шт. Elfbar 4000, 3 шт. Elfbar 5000, 3 шт. Elfbar 1500. 3 шт. Elfworld P10000 ultra. вилучено та запаковано до спец пакету НПУ WAR 1852764.

- 22 пляшки з прозорого полімерного матеріалу з прозорою рідиною - вилучено та запаковано до спец пакету НПУ PSP4322052.

- 22 пляшки з прозорого полімерного матеріалу з прозорою рідиною - вилучено та запаковано до спец пакету НПУ PSP4322011.

- 8 пляшок з прозорого полімерного матеріалу з прозорою рідиною - вилучено та запаковано до спец пакету НПУ PSP4322053

- 20 пляшок з темного полімерного матеріалу з рідиною вилучено та запаковано до спец. пакету НПУ PSP 4322054

- 20 пляшок з темного полімерного матеріалу з рідиною вилучено та запаковано до спец. пакету НПУ PSP 4322055

- 20 пляшок з темного полімерного матеріалу з рідиною вилучено та запаковано до спец. пакету НПУ PSP 4322088

- Банкноти номіналом 20 грн. - 11 купюр, 200 грн. 2 купюри, 500 грн. -1 купюра, 2 грн. - 2 купюри, 5 грн -1 купюра, 1 грн. - 27 купюр, монети номіналом 10 грн. - 7 одиниць, 5 грн. -18 одиниць, 2 грн. - 54 одиниць, 1 грн. - 115 одиниць, які вилучено та запаковано до спец пакету НПУ PSP4322056

- Паперові аркуші з написом «товарні накладні» - вилучено та запаковано до спец. пакету PSP 4322057

17.07.2024 слідчим СВ ВП №2 КРУП в порядку ст. 40, ч. 1 ст. 98, ст. ст. 100 КПК винесено постанову про визнання речових доказів та визначенні їх місця зберігання, відповідно до якої вилучені в ході обшуку 17.07.2024 в приміщенні торгівельного кіоску розташованого на зупинці громадського транспорту «проспект Гагаріна 97 квартал», що знаходиться на земельній ділянці за кадастровим номером :02:007:0023 по АДРЕСА_2 , в якому здійснює свою діяльність ФОП ОСОБА_12 предмети, визнано речовими доказами по матеріалам кримінального провадження №0000088 від 20.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Отже, існує достатньо підстав вважати, що виявлені та вилучені речі в ході проведення обшуку 17.07.2024 в приміщенні торгівельного кіоску розташованого на зупинці громадського транспорту «проспект Гагаріна 97 квартал», що знаходиться на земельній ділянці за кадастровим номером :02:007:0023 по АДРЕСА_2 , мають значення для ходу досудового розслідування в якості речових доказів, та можуть бути використані в проведенні огляду, встановлення осіб причетних до події кримінального правопорушення, проведенні експертиз (судово-трасологічної експертизи, судово-товарознавчу експертизу, експертизу спиртовмісних сумішей, порівняльну експертизу, тощо), необхідних для виконання цілей кримінального провадження.

Отже, сигарети без марок акцизного податку та пляшки з рідиною з різким запахом спирту є предметом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, в той же час, грошові кошти, отримані в результаті продажу підакцизних товарів є доходами від здійснення кримінальної діяльності.

Вказує, що з метою запобігання приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна або настання інших наслідків, з метою забезпечення в ході досудового розслідування проведення товарознавчої та економічної судової експертиз, для виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, з метою збереження речових доказів існує необхідність у накладанні арешту на вищевказане майно, відповідно оцінки доказів для проведення повного, неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадженні.

Слідчий та прокурор, кожен окремо, в судовому засіданні присутні не були, надали до суду заяви про проведення розгляду клопотання про арешт майна без їх участі, клопотання підтримали.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України, клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Суд розглядає дане клопотання у відсутність власника майна або його представника з метою збереження тимчасово вилученого майна, так як відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали кримінального провадження, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК арешт майна відноситься до заходів забезпечення кримінального провадження, та застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.ч. 1,2 ст. 168 КПК України, вилучені відповідно до протоколу огляду предмети є тимчасово вилученим майном.

Відповідно до п.п.1, 3 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них.

У відповідності до ч. 1 ст. 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

У відповідності до ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, тобто були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Судом встановлено, що в провадженні СВ відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000088 від 20.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000088 від 20.01.2024 здійснюється в складі слідчої групи слідчого відділення ВП № 2 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області.

Процесуальне керівництво даного кримінального провадження здійснює Криворізька південна окружна прокуратура.

Встановлено, що 17.07.2024 на підставі ухвали слідчого судді Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу ОСОБА_1 від 09.07.2024 (справа №210/471/24) проведено обшук приміщення торгівельного кіоску розташованого на зупинці громадського транспорту «проспект Гагаріна 97 квартал», що знаходиться на земельній ділянці за кадастровим номером :02:007:0023 по АДРЕСА_2 .

17 липня 2024 року слідчим СВ ВП №2 КРУП в порядку ст. 40, ч. 1 ст. 98, ст. ст. 100 КПК винесено постанову про визнання речових доказів та визначенні їх місця зберігання, відповідно до якої вилучені в ході обшуку 17.07.2024 в приміщенні торгівельного кіоску розташованого на зупинці громадського транспорту «проспект Гагаріна 97 квартал», що знаходиться на земельній ділянці за кадастровим номером :02:007:0023 по АДРЕСА_2 , в якому здійснює свою діяльність ФОП ОСОБА_12 предмети, визнано речовими доказами по матеріалам кримінального провадження №0000088 від 20.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Оцінюючи надані стороною обвинувачення докази, слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про арешт.

Слідчим доведено необхідність накладення арешту на речі, які були виявлено 17.07.2024 р. під час проведення обшуку, шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування вилученим майном до прийняття рішення по кримінальному провадженню та/або скасування арешту на речі, вказані в клопотанні. Зазначено майно зберігає на собі сліди та містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин вчинення кримінального правопорушення, що встановлюється в ході досудового розслідування, що безумовно відповідає критеріям у ст. 98 КПК України, тому являється речовим доказом та мають доказову базу по кримінальному провадженні №0000088 від 20.01.2024 р.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Згідно положень ст.171 ч.5 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Вказані строки слідчим було дотримано.

Відповідно до вимог ст.170 ч.2 п.1 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ст.236 ч.7 КПК України предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Відповідно до ст.167 ч.2 п.1, 3 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них.

Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання щодо арешту майна слідчий суддя повинен враховувати сукупність чинників та факторів, серед яких, правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу (ст.173 ч.1 КПК України).

Враховуючи викладене, суд погоджується з доводами щодо того, що відповідно до ст.168 ч.1 КПК України, вилучене майно є тимчасово вилученим.

Враховуючи вищенаведене, з метою попередження можливості зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити встановленню істини у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що незастосування такого виду забезпечення кримінального провадження як арешт майна, може негативно вплинути на кримінальне провадження та перешкоджатиме встановленню істини у кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170 173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження № 0000088 від 20.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно вилучене в ході проведення обшуку 17.07.2024 в приміщенні торгівельного кіоску розташованого на зупинці громадського транспорту «проспект Гагаріна 97 квартал», що знаходиться на земельній ділянці за кадастровим номером :02:007:0023 по АДРЕСА_2 , в якому здійснює свою діяльність ФОП ОСОБА_12 , а саме:

1) 40 пачок сигарет марки «Rothmans demi», 10 пачок сигарет марки «Lifa», 60 пачок сигарет марки «Marvel», 100 пачок сигарет марки «Compliment»;

2) 30 пачок сигарет марки «Oscar», 30 пачок сигарет марки «Parliament», 30 пачок сигарет марки «King», 40 пачок сигарет марки «Kent», 40 пачок сигарет марки «LM», 5 пачок сигарет марки «Regina», 8 пачок сигарет марки «Urta», 6 пачок сигарет марки «Winston XS», 4 пачки сигарет марки «Lucky strike», 6 пачок сигарет марки «Solo», 2 пачки сигарет марки «Bond», 1 пачка сигарет марки «Parliament», 1 пачка сигарет марки «Ashima»;

3) 48 пачок сигарет марки «Compliment compact», 32 пачки сигарет марки «Сompliment blue», 30 пачок сигарет марки «Compliment original», 20 пачок сигарет марки «Compliment blue», 20 пачок сигарет марки «Compliment red»;

4) 60 пачок сигарет марки «Compliment blue», 60 пачок сигарет марки «LM red», 40 пачок сигарет марки «Compliment amber»;

5) 40 пачок сигарет марки «Compliment Super Slims blue», 50 пачок сигарет марки «Compliment Violet», 90 пачок сигарет марки «Lifa mentol», 20 пачок сигарет марки «Solo pink», 20 пачок сигарет марки «Solo blueberry», 40 пачок сигарет марки «Winston XS blue», 24 пачки сигарет марки «Plaisir» ;

6) 50 пачок сигарет марки «Brut», 20 пачок сигарет марки «Marlboro», 30 пачок сигарет марки «Camel», 30 пачок сигарет марки «Parliament», 3 пачки сигарет марки «King», 8 пачок сигарет марки «LM», 13 пачок сигарет марки «Parliament», 3 пачки сигарет марки «Kent», 15 пачок сигарет марки «Compliment compact», 4 пачки сигарет марки «Lifa», 4 пачки сигарет марки «Rothmans», 4 пачки сигарет марки «Marvel», 4 пачки сигарет марки «Oscar», 14 пачок сигарет марки «Compliment»;

7) 14 пачок сигарет марки «Brut», 17 пачок сигарет марки «Lifa», 24 пачки сигарет марки «Compliment», 8 пачок сигарет марки «Magnus», 8 пачок сигарет марки «Astru», 15 пачок сигарет марки «Leana», 12 пачок сигарет марки «Ritm», 13 шт. Elfbar 4000, 3 шт. Elfbar 5000, 3 шт. Elfbar 1500. 3 шт. Elfworld P10000 ultra.;

8) 22 пляшки з прозорого полімерного матеріалу з прозорою рідиною;

9) 22 пляшки з прозорого полімерного матеріалу з прозорою рідиною;

10) 8 пляшок з прозорого полімерного матеріалу з прозорою рідиною;

11) 20 пляшок з темного полімерного матеріалу з рідиною;

12) 20 пляшок з темного полімерного матеріалу з рідиною;

13) 20 пляшок з темного полімерного матеріалу з рідиною;

14) Банкноти номіналом 20 грн. - 11 купюр, 200 грн. 2 купюри, 500 грн. -1 купюра, 2 грн. - 2 купюри, 5 грн -1 купюра, 1 грн. - 27 купюр, монети номіналом 10 грн. - 7 одиниць, 5 грн. -18 одиниць, 2 грн. - 54 одиниць, 1 грн. - 115 одиниць;

15) Паперові аркуші з написом «товарні накладні»;

що перебувають у власності ФОП ОСОБА_12 .

Визначити місцем зберігання арештованого майна камеру схову ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області.

Заборонити будь-кому будь-яким чином відчужувати, розпоряджатись, використовувати вилучене майно до прийняття рішення по кримінальному провадженню та/або скасування арешту, окрім слідчого, прокурора для забезпечення збереження речових доказів, та/або подальшого звернення в дохід держави та виконання завдань кримінального провадження.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1