Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/3230/2024 У Х В А Л А
28.10.2024р. слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 розглянув клопотання дізнавача СД ВП №1 МРУП ГУНП в Миколаївській області, дізнавача ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,
В С Т А Н О В И В:
Дізнавач звернувся з клопотанням про отримання тимчасового доступу до речей та документів, які містять банківську таємницю і знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЕДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання копій всіх необхідних документів у Миколаївському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме деталізованих відомостей по банківської картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером НОМЕР_3 .
Вивчивши матеріали додані до клопотання, приходжу до наступного.
Розслідується кримінальне провадження за відомостями про те, що 22.07.2024 приблизно о 07:20 год, невстановлена особа, шахрайським способом, під приводом отримання грошових коштів у борг, від імені подруги ОСОБА_4 , отримавши доступ до її профілю Facebook, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 у сумі 4000 гривень, які остання самостійно перерахувала зі своєї банківської картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 на номер банківської картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 .
В подальшому органом досудового розслідування встановлено осіб, які здійснювали грошові перекази на вказаний рахунок.
Таким чином, отримання тимчасового доступу до відомостей які перебувають у володінні банківської устави необхідно з метою з`ясування ступеня причетності вище вказаних осіб до вчинення кримінального правопорушення, отримання відомостей мають доказове значення. У зв`язку з чим, клопотання слідчого підлягає задоволенню, -
Клопотання задовольнити, надати групі дізнавачів СД ВП №1 Миколаївського РУН ГУНП в Миколаївській області а саме: дізнавачу СД ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , дізнавачу СД ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , cт. дізнавачу СД ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та знаходяться у володінні; у володінні: АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЕДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання копій всіх необхідних документів (в тому числі з електронних реєстрів та відомостей) у Миколаївському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: роздруківки руху грошових коштів за банківською картою банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 з 22.07.2024 та по 28.10.2024 (якщо вона діє, якщо ні, до моменту заблокування вказаних банківських карт) з позначенням дат, часу, операції, сум грошових коштів, назв контрагентів та призначень платежів, розрахункових рахунків (IBAN) отримувачів та відправників грошових коштів, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції); копії документів та відомостей щодо власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 з 22.07.2024, договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікації дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді; відомості ІР-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 в разі користування його власником wed-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру ІР-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з 22.07.2024 по 28.10.2024; місцезнаходження зняття грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 (адреса місцезнаходження, дата та час), фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах, а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку з 22.07.2024 по 28.10.2024.
Строк дії ухвали 60 днів. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1