Справа № 466/3418/22
Провадження № 1-кс/466/2794/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 вересня 2024 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання дізнавача СД відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадженя, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000151 від 28.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України,-

у с т а н о в и в :

16.09.2024 року дізнавач СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадженя, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000151 від 28.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що 28.01.2022 у ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Л/о надійшло повідомлення від інспектора УПП про те, що під час зупинки транспортний засіб марки «Skoda Praktik», д.н.з. НОМЕР_1 синього кольору, його водій ОСОБА_5 , пред`явив свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на вказаний транспортний засіб серії НОМЕР_2 , який має ознаки підробки. НОМЕР_9.

Зазначає, що згідно рапорту інспектора взводу 1 роти 4 батальйону 4 УПП у Львівській області ОСОБА_6 встановлено, що 28.01.2022 року перебуваючи в складі екіпажу ІНФОРМАЦІЯ_1 разом з ОСОБА_7 у АДРЕСА_1 , було зупинено ТЗ марки Шкода Практік ДНЗ НОМЕР_1, яке належило на той час ОСОБА_8 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , під керуванням водія громадянина Вірменії ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_3 . Даний ТЗ перебував в розшуку в базі «Гарпун». При перевірці свідоцтва про реєстрацію ТЗ було виявлено ознаки підробки, а також те, що номерний знак не відповідає даному транспортному засобу.

Вказує, що в ході огляду місця події, що мав місце 28.01.2022 року в період часу з 12:30 год. до 13:05 год за адресою: АДРЕСА_4 , вилучено транспортний засіб марки Шкода Практік ДНЗ НОМЕР_1 номер кузова НОМЕР_3 номер двигуна НОМЕР_4 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ марки Шкода Практік ДНЗ НОМЕР_1 серії НОМЕР_2 , видане на ім?я ОСОБА_9 , 1 ключ замка запалювання та дверей.

Вилучені в оході ОМП речі, а саме: транспортний засіб марки Шкода Практік ДНЗ НОМЕР_1, свідоцтво про реєстрацію ТЗ марки Шкода Практік ДНЗ НОМЕР_1 серії НОМЕР_2 , видане на ім?я ОСОБА_9 , 1 ключ замка запалювання та дверей - визнано речовими доказами у вищевказаному кримінальному провадженні.

Наголошує, що 04.02.2022 року ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м.Львова ОСОБА_10 №466/683/22 накладено арешт на вилучені в ході огляду місця події речові докази - транспортний засіб марки Шкода Практік ДНЗ НОМЕР_1, свідоцтво про реєстрацію ТЗ марки Шкода Практік ДНЗ НОМЕР_1 серії НОМЕР_2 , видане на ім?я ОСОБА_9 , 1 ключ замка запалювання та дверей.

Разом з тим, 31.01.2022 року дізнавачем винесено постанову про призначення технічної експертизи документу, проведення якої доручено працівникам ЛНДЕКЦ. Згідно висновку експерта №СE-19/114-22/1579 -ДД від 04.02.2022 року, бланк свідоцтва про реєстрацію ТЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » серії НОМЕР_2 , виданого 04.01.2021 на ім?я ОСОБА_11 , виготовлений не поліграфічним підприємством, що здійснює виготовлення бланків типових документів, а сам документ не відповідає аналогічним, які знаходяться в офіційному обігу. 31.01.2022 року дізнавачем винесено постанову про призначення комплексного дослідження транспортного засобу, проведення якого доручено працівникам ЛНДЕКЦ. Згідно висновку експерта №СЕ-19/114-22/20526-КДТЗ від 04.02.2022 року, номер кузова НОМЕР_3 та номер двигуна НОМЕР_4 представленого на дослідження автомобіля «Шкода Практік» синього кольору днз НОМЕР_1 нанесено заводом-виробником, є первинним, змінам не піддавалися.

11.02.2022 року слідчим суддею Шевченківського районного суду м.Львова ОСОБА_12 винесено ухвалу № 466/1002/22 про скасування арешту на речові докази, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м.Львова від 04.02.2022 року у кримінальному провадженні №00000151 від 28.01.2022 року. Автомобіль повернуто ОСОБА_5 на відповідальне зберігання 11.02.2022 року.

Згідно показів свідка ОСОБА_13 встановлено, що в червні 2020 року він купив у РП автомобіль марки Шкода Практік, 2011 р.в. на литовській реєстрації, після цього за допомогою українського перевізника здійснив перевезення автомобіля через пункт пропуску ІНФОРМАЦІЯ_4 . Після цього свідок шукав можливість розмитнити авто у м.Львові, однак цього зробити не зміг. Наскільки йому стало відомо, розмитнити авто можливо у містах Києві та Івано-Франківську. Свідок вирішив здійснити розмитнення у м.Івано-Франківськ. 04.11.2021 року в Інтернеті свідок знайшов послуги особи на ім?я ОСОБА_14 (н.м. НОМЕР_6 ), який запевнив свідка, що офіційно оформить документи на вищевказаний автомобіль. Грошові кошти свідок за послугу надсилав на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_15 . В кінці грудня 2021 року на ІНФОРМАЦІЯ_6 свідку прийшов конверт із документами про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_2 , на думку свідка, яке являлося оригіналом. 28.01.2022 року перебуваючи у АДРЕСА_1 , свідка зупинив наряд поліції, на вимогу якого свідок пред?явив свідоцтво про реєстрацію тз. Працівники поліції повідомили, що вищевказаний документ має ознаки підробки. Також встановлено, що отримувачем коштів являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_7 .

У дізнання виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , адреса: АДРЕСА_5 , по банківській картці клієнта банку НОМЕР_7 , із зазначенням повних реквізитів власника картки (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний номер телефону, РНОКПП, номера банківських карток власника) за період часу з 01.11.2021 року по період виконання ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний номер телефону, РНОКПП, номера банківських карток власника), від кого надходили та які отримували кошти, час, суму та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, ІР- адрес з датами та часом входу в особистий кабінет, інформація щодо зняття готівки, на паперових та магнітних носіях. Також фотографій осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з рахунків клієнта за допомогою карти прикріпленої до нього, інформація про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки, що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного та обґрунтованого рішення по вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів (інформації) та провести їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться у м.Львів, у зв`язку з чим дізнавач звернулася до слідчого судді та просить клопотання задовольнити.

В судове засідання, призначене на 17.09.2024 року ніхто не з`явився, однак дізнавач СД відділу поліції №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 подала заяву з проханням про розгляд справи за її відсутності, клопотання підтримує.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд вважає за можливе розглянути дану справу у відсутності осіб, які беруть участь у судовому провадженні без фіксування судового засідання технічними засобами.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що для повного та всебічного дослідження всіх обставин у вказаному кримінальному провадженні, з метою, виявлення, відшукування та фіксації відомостей про обставини вказаного кримінального правопорушення, клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166 КПК України,-

постановив :

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_16 , старшому дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_17 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 , старшому дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_24 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_25 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_26 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_27 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_28 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_29 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_30 , старшому дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_31 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_32 на тимчасовий доступ до інформації, котра міститься у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » номер картки НОМЕР_7 із зазначенням повних реквізитів власника картки (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний номер телефону, РНОКПП) за період часу з 01.11.2021 року по період виконання ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний номер телефону, РНОКПП, номера банківських карток власника), від кого надходили та які отримували кошти, час, суму та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, ІР- адрес з датами та часом входу в особистий кабінет, інформація щодо зняття готівки, на паперових та магнітних носіях, ( у випадку якщо власник мерчанта інший банк, то з зазначенням назви банку). Також фотографій осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з рахунків клієнта за допомогою карти прикріпленої до нього, інформація про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки з наданням на електронному носії документів з вище вказаними відомостями.

Строк дії ухвали становить 2 (два) місяці з дня постановлення ухвали.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1