Справа № 282/1548/23
Провадження № 1-кс/282/386/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 листопада 2024 року

cелище Любар

Слідчий суддя Любарського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої слідчого відділення відділення поліції №1 Житомирського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Чуднівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

У С Т А Н О В И В:

Слідча СВ ВП №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, в якому зазначає, що у провадженні СВ відділення поліції №1 Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області перебуває кримінальне провадження за №0000181 внесене до ЄРДР 07.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що 07.12.2023 до відділення поліції №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області надійшло повідомлення зі служби 102 про те, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , 04.12.2023 у соціальній мережі «Фейсбук» виявив рекламне оголошення від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо виплати державної допомоги населенню у розмірі 6500 грн. та оформив заявку на отримання даної допомоги, ввівши номер валютної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , користувачем якої він являється. В подальшому, ОСОБА_5 07.12.2023 о 14 годині 38 хвилин в ході телефонної розмови із невстановленою особою чоловічої статі, яка зателефонувала із номеру НОМЕР_2 та представилась працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на її вимогу з метою надання ОСОБА_5 вище вказаної матеріальної допомоги від держави, надав код НОМЕР_3 , який надійшов йому у смс-повідомленні, після чого із його зарплатної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , користувачем якої він являється, було списано грошові кошти в сумі 9200 гривень, чим завдано матеріальної шкоди ОСОБА_5 .

За вказаним фактом 07.12.2023 відділенням поліції №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області, зареєстровано відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000181 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 вказав номер банківської картки, користувачем якої він являється, з якої невстановленим способом відбулось списання грошових коштів на загальну суму 9200 грн., а саме № НОМЕР_4 , яка прив?язана до карткового рахунку № НОМЕР_5 , відкритого на його ім?я у Акціонерному Товаристві ІНФОРМАЦІЯ_3 (скорочена назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »). Окрім цього ОСОБА_5 під час допиту вказав номер телефону НОМЕР_2 , з якого 07.12.2023 о 14 год. 37 хв. на його номер телефону НОМЕР_6 зателефонувала невстановлена особа чоловічої статі, яка в ході розмови представилась працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та з метою надання ОСОБА_5 матеріальної допомоги від держави населенню у розмірі 6500 грн., попросила потерпілого надати їй код, який надійшов останньому йому у смс-повідомленні, після чого не перериваючи даної телефонної розмови, ОСОБА_5 надав вказаній невстановленій особі чоловічої статі код НОМЕР_3 , та в подальшому із зарплатної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » потерпілого № НОМЕР_4 було списано грошові кошти у сумі 9200 грн.

У ході досудового розслідування було надано доручення про проведення слідчих (розшукових) дій оперативному підрозділу з метою встановлення особи, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, в ході виконання якого було встановлено, що грошові кошти у сумі 9200 грн. з банківської картки потерпілого ОСОБА_5 № НОМЕР_4 , яка емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було перераховано на банківську картку невстановленої особи шахрая № НОМЕР_7 , належної АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ).

Враховуючи вищевикладене, для отримання відомостей, що самостійно або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення істини та обставин кримінального правопорушення, які підлягають доказуванню, у слідства існує обґрунтована потреба в отриманні інформації, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (скорочена назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») по банківській картці за № НОМЕР_7 .

Таким чином, відомості, які містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », доступ до яких необхідно отримати, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Доцільність надання запитуваних документів обґрунтовується необхідністю проведення у кримінальному провадженні оперативного аналізу інформації з метою встановлення особи, яка скоїла даний злочин.

Таким чином, вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до неї та вилучити її.

Слідча в судове засідання не з`явилася, однак надала заяву про проведення судового засідання за її відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не з`явився причини неявки суду не повідомив. Клопотань та заяв до суду не подавав.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті, а тому суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи у володінні якої знаходиться речі та документи.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Встановлено, що 07.12.2023 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, та розпочато кримінальне провадження за №0000181, що стверджується витягом з ЄРДР.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.91 КПК України, вказані вище документи можуть бути використані як докази у провадженні, так як вони вказують на факти та обставини, що мають значення для досудового розслідування.

За змістом частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Розглянувши та дослідивши матеріали клопотання, а саме: докази, що вказують на доцільність надання тимчасового доступу до речей і документів та виконання норм КПК України, які регулюють порядок звернення з відповідним клопотанням до суду, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слід задовольнити та надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Згідно ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Керуючись ст.ст.159, 161 - 163, 166, 309, 369 - 372 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчої слідчого відділення відділення поліції №1 Житомирського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (скорочена назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), (юридична адреса центрального офісу: АДРЕСА_2 ), а саме до інформації по банківській картці за № НОМЕР_7 , зокрема до документів (в тому числі електронних, з можливістю отримання їх копій), тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх через реальну загрозу зміни та знищення речей і документів, що містять банківську таємницю, а саме:

-інформації про банківський рахунок, кому він належить;

-інформації про рух коштів по банківському рахунку, до якого випущена дана банківська картка, а також по усіх інших банківських картках відкритих до даного рахунку, із зазначенням ідентифікаційного коду кореспондента, МФО банківської установи, номеру розрахункового рахунку кореспондента, назв кореспондента, призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту на вищевказаному рахунку за період з моменту відкриття особового рахунку по час надання інформації, в тому числі на магнітних носіях;

-оригіналів договорів укладених між банком та володільцем вказаного рахунку, а також інші відомості, про відкриття та обслуговування вказаного рахунку, а також усіх наявних карток до даного рахунку, та інших документів до нього (заявки про відкриття рахунку, акту прийому-передачі картки тощо), інформації про час, місце зняття готівки із зазначеної картки, інших операцій по ній, а також особи, яка проводила зазначені операції;

-оригіналів будь-яких інших документів за допомогою яких можливо ідентифікувати особу яка здійснювала відкриття рахунку по даній банківській картці, а також по усіх банківських картках відкритих до даного рахунку, та перерахування по ньому коштів (юридична справа, видача перепустки до банку, отримання векселів, отримання кредитів та ін.), а також при наявності кредитної справи - справу в повному обсязі в оригіналах за кредитним договором.

-інформацію щодо терміналів /банкоматів/, а саме адреси їх розташування, з яких було здійснено зняття готівки по вказаному рахунку з наданням фото-або відео фіксування даної операції у період часу з 03.12.2023 по 08.12.2023.

Дозвіл на тимчасовий доступ надати слідчим у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , а також за їх дорученням працівникам СКП відділення поліції №1 Житомирського РУП ГУНП України в Житомирській області оперуповноваженому ОСОБА_9 , оперуповноваженому ОСОБА_10 , оперуповноваженому ОСОБА_11 , начальнику СКП ОСОБА_12 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1