У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 183/9631/24

№ 1-кс/183/1752/24

20 вересня 2024 року м. Новомосковськ

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Новомосковського РВП ГНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене прокурором Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.10.2023 року за № 0001396 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області в порядку глави 15 КПК України, надійшло клопотання старшого слідчого, погодженого прокурором Новомосковської окружної прокурату про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містить охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 22.10.2023 невідома особа з використанням інформаційно комунікаційних систем, в мережі Інтернет, з метою шахрайства, розмістила у стрічці новин додатку «Instagram» рекламу про надання допомоги кожному українцю, на яку зі свого мобільного телефону натиснув ОСОБА_4 , після чого відкрився додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де останній вві пароль для підтвердження входу у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою отримання грошових коштів, після чого з його банківської картки були переведені грошові кошти в сумі 12 041 гривня.

Відповідно до допиту потерпілого ОСОБА_4 , встановлено, що у своєму користуванні ОСОБА_4 мав банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Так, 15.10.2023 потерпілий перебував вдома за адресою свого проживання та побачив на сайті в мережі Інтернет, а саме у стрічці новин додатку «Instagram» рекламу про надання допомоги кожному українцю. З метою отримання вказаної матеріальної допомоги ОСОБА_4 перейшов за даним посиланням та його одразу перемістило на сайт додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де він ввів пароль від входу до додатку. Після чого через декілька хвилин йому на його мобільний телефон прийшло смс повідомлення із кодом для підтвердження використання «SmartID», яке ОСОБА_4 ввів у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Через декілька хвилин у додатку «Дія» йому прийшов запит на його кредитну історію, після чого він одразу зателефонував на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в ході розмови з оператором йому повідомили, що це був шахрайський сайт та завдяки введеному ним коду у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » йому було створено віртуальну картку, з якої було списано грошові кошти в сумі 12 041 гривні. Після чого ОСОБА_4 пішов до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та заблокував всі картки у їх банку.

Також у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » йому була надана виписка по рахунку НОМЕР_3 за період часу з 15.10.2023 по 16.10.2023.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами, належними ОСОБА_4 , а також, встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до документів, а саме: необхідно отримати інформацію про рух коштів банківської картки потерпілого ОСОБА_4 по рахунку НОМЕР_3 за період часу з 15.10.2023 по 16.10.2023 з зазначенням часу, дати, суми, номера проведення транзакцій з вказаної банківської картки, отримати інформацію про номер рахунку, на який перераховано грошові кошти з зазначенням дати та часу за період часу з 15.10.2023 до 15.12.2023.

Вказані документи зберігаються в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що вище вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення особи зловмисника, а також беручи до уваги те, що зазначені документі не відносяться до речей та документів, до яких заборонено доступ, і вони не становлять державну таємницю, а містять охоронювану законом банківську таємницю, тобто отримати до них тимчасовий доступ неможливо в інший спосіб, ніж за ухвалою суду, та цей доступ надасть можливість вилучити вказані відомості, та використати в подальшому як докази, старший слідчий звернувся з клопотанням до слідчого судді.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, слідчий надав заяву про розгляд вказаного клопотання за його відсутності, просив клопотання задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи в судове засідання, будучи належним чином повідомленим про дату та час розгляду клопотання, не з`явився.

Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до таких висновків.

У відповідності до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається з клопотання слідчого, останній довів слідчому судді підстави вважати, що інформація, про доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. В клопотанні слідчий зазначив необхідність надання інформації, що містить охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим факт неможливості іншим способом довести обставини кримінального правопорушення ніж отримання тимчасового доступу в клопотанні доведений, тому слідчий суддя вважає, що надане клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 161-163 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати старшому слідчому СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_2 , слідчому СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області, слідчому СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_5 та слідчому СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, що містять банківську таємницю, які зберігаються в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення,а саме: вилучити інформацію у паперовому вигляді та на електронному носії про:

- рух коштів по рахунку НОМЕР_3 , за період часу з 15.10.2023 по 15.12.2023 з зазначенням часу, дати, суми, номера проведення транзакцій;

- вказати номер рахунку, на який перераховано грошові кошти з зазначенням дати та часу за період часу з 15.10.2023 по 15.12.2023;

- вказати абонентський номер та відомості про оператора, на який було перераховано вказані грошові кошти;

- вказати на які саме електронні платіжні системи ( у т.ч. електронні гаманці) або інтернет-сайти були переведені грошові кошти та їх рух по ним, із зазначенням ІР - адресів пристроїв з адресою розташування, відомості кінцевого отримувача коштів.

Строк дії ухвали до 20.11.2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1