Справа № 950/157/24
Номер провадження 1-кс/950/661/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 листопада 2024 року Лебединський районний суд Сумської області

Слідчий суддя Лебединського районного суду Сумської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області майора поліції ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з даним клопотанням, яке мотивує тим, що СВ ВП №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження №0000013 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що о 16 годині 18 хвилин 10.01.2024 на номер мобільного телефону НОМЕР_1 , користувачем якого є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з номеру телефону НОМЕР_2 , у мобільному застосунку «Viber», надійшло повідомлення про намір придбати товар, про продаж якого ОСОБА_4 розмістила у оголошенні на інтернет-ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також посилання ІНФОРМАЦІЯ_3 за яким необхідно перейти для отримання оплати за товар. В подальшому ОСОБА_4 перейшла за вказаним посиланням та у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » підтвердила проведення операцій, після чого з її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 були списані грошові кошти в сумі 20100 гривень.

Допитана потерпіла ОСОБА_4 надала покази, що 10.01.2024 о 16 год. 18 хв. їй через застосунок «Вайбер» з номеру НОМЕР_2 написала невідома жінка на ім`я ОСОБА_5 , яка хотіла придбати товар в оголошенні, яке вона розміщувала на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Під час розмови вона повідомила що товар в наявності і жінка надіслала посилання ІНФОРМАЦІЯ_3 за допомогою якого вона хотіла заплатити за товар та повідомила, що вона має перейти за вказаним посиланням і ввести всі дані своєї картки. Коли вона перейшла за посиланням на екрані її телефону з`явилося вікно, де потрібно було ввести всі дані картки для того, щоб перейти до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». До вказаного застосунку вона не змогла зайти так як довго відбувалося завантаження. Вона повідомила ОСОБА_5 , що не може зайти до « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на що вона повідомила, що вона має звернутися до чат підтримки за допомогою. Вона написала до чат підтримки, і їй повідомили, що їй повинен прийти код за допомогою якого вона має прив`язати свою картку. Все це вона робила на сторінці вищевказаного посилання. Після цього, їй надійшло повідомлення на « ІНФОРМАЦІЯ_7 », де вона повинна підтвердити авторизацію та персональні налаштування, це були два різних повідомлення і вона їх підтвердила. Після виконаних дій, їй прийшло повідомлення, що з її скарбнички було знято грошові кошти, та зараховано їх на номер її банківської картки № НОМЕР_3 у сумі 20 100 гривень. В подальшому ОСОБА_4 виявила, що з її банківської картки було здійснено переказ на суму 20100,00 гривень на невідому картку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_4 .

На підставі ухвали Лебединського районного суду від 17.01.2024 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю 14.02.2024 здійснено тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » пов`язаних з банківською карткою № НОМЕР_3 яка належить потерпілій ОСОБА_4 .

В ході аналізу інформації отриманої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено, що о 16 год. 42 хв. 10.01.2024 з банківської картки потерпілої ОСОБА_4 № НОМЕР_3 здійснений переказ на рахунок НОМЕР_5 .

Також, на підставі ухвали Лебединського районного суду від 22.07.2024 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю 08.08.2024 здійснено тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » пов`язаних з банківською карткою № НОМЕР_4 (рахунок НОМЕР_5 ).

Аналізом інформації, отриманої на підставі ухвали суду, встановлено, що 10.01.2024 о 16:42 здійснено транзакцію на суму 20000 гривень, рахунок платника НОМЕР_6 , банк платника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », платник MARYNA KOZACHOK, рахунок отримувача НОМЕР_7 , банк отримувача - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », отримувач ОСОБА_6 , код отримувача НОМЕР_8 , призначення платежу: Розрахунки за 10.01.2024 Р2Р переказ кредитна частина в сумі 20000 (980) № карти НОМЕР_9 .

Також, аналізом інформації у виписці встановлено, що 11.01.2024 із вище вказаного банківського рахунку НОМЕР_10 , ОСОБА_6 здійснив перекази о 19:42 в сумі 13149,05 грн. на банківський рахунок НОМЕР_11 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », власником якого є ОСОБА_7 , ідентифіаційний код - НОМЕР_12 ; о 23:09 в сумі 3896,1 грн. та о 23:26 в сумі 2954,85 грн. на банківський рахунок НОМЕР_13 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », власником якого є ОСОБА_8 , ідентифіаційний код НОМЕР_14 .

Для встановлення особи причетної до скоєння кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, володільцем яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », головний офіс якого розташований за адресою АДРЕСА_1 , а саме: руху коштів на банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » - № НОМЕР_11 власником якого є ОСОБА_7 (ідентифікаційний код НОМЕР_12 ) та № НОМЕР_13 власником якого є ОСОБА_8 (ідентифікаційний код НОМЕР_14 )за період з 11.01.2024 до 01.02.2024 із зазначенням всіх реквізитів таких банківських платіжних карток та/або рахунків, фінансових телефонів, а також відомостей щодо руху коштів по даних карткових рахунках, із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей щодо платника та/або одержувача із зазначенням реквізитів розрахункового рахунку, банківської картки, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалось для здійснення кожної платіжної операції, фото- та відеоматеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції з 10.01.2024 по 01.02.2024 із зазначенням відомостей щодо залишків коштів рахунках після кожної банківської операції та всіх наявних даних про власників даних карток, в тому числі і копії паспорта, інформацію про те, з якої IP адреси відбувалися входи в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_9 », які можуть бути використані як докази для встановлення особи причетної до вчинення кримінального правопорушення.

У вказаних документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення злочину.

В інший спосіб отримати інформацію, яка міститься в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними.

У судове засідання слідчий не з`явився, що не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Дослідивши матеріали справи, суд дійшов наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що СВ ВП №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження №0000013 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, за фактом того, що о 16 годині 18 хвилин 10.01.2024 на номер мобільного телефону НОМЕР_1 , користувачем якого є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з номеру телефону НОМЕР_2 , у мобільному застосунку «Viber», надійшло повідомлення про намір придбати товар, про продаж якого ОСОБА_4 розмістила у оголошенні на інтернет-ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також посилання ІНФОРМАЦІЯ_3 за яким необхідно перейти для отримання оплати за товар. В подальшому ОСОБА_4 перейшла за вказаним посиланням та у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » підтвердила проведення операцій, після чого з її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 були списані грошові кошти в сумі 20100 гривень, тим самим спричинивши значної шкоди.

У зв`язку з розслідуванням даного кримінального провадження виникла необхідність у доступі до запитуваної слідчим інформації для з`ясування обставин справи.

Згідно з положеннями ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як вбачається зі змісту п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного кримінального правопорушення, так як вони викладені в поданому клопотанні, його правове обґрунтування, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, те що без тимчасового доступу до вищевказаної інформації неможливо з`ясувати всі обставини по кримінальному правопорушенню, суд дійшов висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваної інформації, яка може мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України;

УХВАЛИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ документів, володільцем яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », головний офіс якого розташований за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх вилучення, а саме: руху коштів на банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » - № НОМЕР_11 власником якого є ОСОБА_7 (ідентифікаційний код - НОМЕР_12 ) та № НОМЕР_13 власником якого є ОСОБА_8 (ідентифікаційний код НОМЕР_14 ) за період з 11.01.2024 до 01.02.2024 із зазначенням всіх реквізитів таких банківських платіжних карток та/або рахунків, фінансових телефонів, а також відомостей щодо руху коштів по даних карткових рахунках, із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей щодо платника та/або одержувача із зазначенням реквізитів розрахункового рахунку, банківської картки, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалось для здійснення кожної платіжної операції, фото- та відеоматеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції з 10.01.2024 по 01.02.2024 із зазначенням відомостей щодо залишків коштів рахунках після кожної банківської операції та всіх наявних даних про власників даних карток, в тому числі і копії паспорта, інформацію про те, з якої IP адреси відбувалися входи в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Визначити строк дії ухвали тривалістю шістдесят днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_9