Справа № 204/6629/24
Провадження № 1-кс/204/1815/24
УХВАЛА

Іменем України

11 липня 2024 року Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3 ,

захисника ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпрі, клопотання прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурор першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національної поліцією України Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000028 від 22 березня 2019 року, про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , який оголошений в міжнародний розшук, підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 - ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 28 - ч. 3 ст. 311 КК України,-

встановив:

До суду надійшло клопотання прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурор першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національної поліцією України Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000028 від 22 березня 2019 року, про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 - ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 28 - ч. 3 ст. 311 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим відділом УСБУ в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000028 від 22.03.19 за ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 311 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що в січні 2018 року, ОСОБА_6 прийняв рішення про створення злочинної організації, діяльність якої направлена на: контрабанду прекурсорів, тобто їх переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю; незаконне придбання, зберігання, перевезення прекурсорів з метою їх збуту в особливо великих розмірах; незаконний збут прекурсорів в особливо великих розмірах; незаконне придбання, зберігання обладнання, призначеного для виготовлення психотропних речовин з метою виготовлення психотропних речовин; незаконне виготовлення, придбання, зберігання, перевезення психотропних речовин в особливо великих розмірах з метою їх збуту; незаконний збут психотропних речовин в особливо великих розмірах. Розробивши план скоєння злочинів, ОСОБА_6 прийшов до висновку, що для здійснення свого злочинного умислу необхідно залучити осіб, які поділяють його незаконні інтереси і прагнуть до швидкого збагачення, та спільно з ним та під його керівництвом виявлять бажання взяти участь у діяльності злочинної організації. Для реалізації свого злочинного плану не пізніше січня 2018 року ОСОБА_6 вирішив ознайомити свою сестру ОСОБА_7 , свою мати ОСОБА_8 , своїх знайомих ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_5 та не пізніше серпня 2018 року ОСОБА_15 та інших не встановлених на даний час осіб зі своїм злочинним умислом та довів до їх відома деталі вищевказаного злочинного плану, для реалізації якого останні прийняли пропозицію ОСОБА_6 та надали свою добровільну згоду на участь у злочинній організації, діяльність якої спрямовувалася на: контрабанду прекурсорів, тобто їх переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю; незаконне придбання, зберігання, перевезення прекурсорів з метою їх збуту в особливо великих розмірах; незаконний збут прекурсорів в особливо великих розмірах; незаконне придбання, зберігання обладнання, призначеного для виготовлення психотропних речовин з метою виготовлення психотропних речовин; незаконне виготовлення, придбання, зберігання, перевезення психотропних речовин в особливо великих розмірах з метою їх збуту; незаконний збут психотропних речовин в особливо великих розмірах. Таким чином, ОСОБА_6 , діючи умисно, з корисливих мотивів та з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів створив в січні 2018 року злочинну організацію та керував нею, до складу якої увійшли ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_15 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_5 та інші не встановлені на даний час особи, члени якої зорганізувалися для спільного вчинення зазначеної злочинної діяльності. Співучасники добровільно погодилися на виконання зазначених функцій у межах схваленого кожним з них єдиного плану злочинної діяльності. Створена співучасниками злочинна організація характеризується встановленими ознаками, а саме: кількістю та стабільністю членів злочинного об`єднання, до якого увійшли 11 установлених осіб, які добровільно погодилися на вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у складі злочинної організації; згуртованість та стійкість складу, постійне зміцнення внутрішніх зав`язків між учасниками злочинної організації та чітке визначення ролей кожного з них, єдиний їх намір щодо вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів та прагнення досягнути єдиного злочинного результату ; ієрархічність, тобто підпорядкованість та підзвітність учасників організатору, наявністю постійного з його боку контролю за діяльністю членів злочинного об`єднання при організації та вчиненні злочинів, керівництві у їх підготовці та здійсненні; тривалість злочинної діяльності організованої групи - з січня по жовтень 2018 року; наявності детально розробленого плану, який був доведений всім її учасникам; визначенні способів і механізмів скоєння злочинів; постійним зміцненням внутрішніх зв`язків між учасниками об`єднання і чітким визначенням ролей кожного з них, загального мотиву щодо вчинення особливо тяжких злочинів, а також бажанням досягнення загального злочинного результату; наявність чіткого детального алгоритму злочинних дій кожним із співучасників, виконання якого було необхідною умовою досягнення загальної злочинної мети на підставі заздалегідь розробленого злочинного плану; використання загальних неформальних правил поведінки всередині злочинної організації, які були обов`язковими для виконання та виконувалися в суворому порядку всіма її учасниками, у т.ч. обов`язкове виконання вимог конспірації під час спілкування за допомогою спеціально підготовлених засобів мобільного зв`язку, заборона контактувати з представниками правоохоронних та контролюючих органів, розголошувати інформацію про суть діяльності злочинного об`єднання та її складу; наявність механізму протидії зовнішнім дезорганізуючим факторам отримання інформації від працівників правоохоронних органів щодо удосконалення своєї злочинної діяльності, а також отримання інформації щодо проведення гласних та негласних слідчих дій по відношенню до членів злочинної організації; домовленість і готовність до постійного вчинення злочинів кожним із учасників організованої групи та отримання матеріальних благ від такої діяльності на постійній основі; розподіл грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, між членами вказаного об`єднання та спрямуванням їх на витрати, пов`язані з діяльністю і функціонуванням самої організованої групи. Стійкість злочинної організації забезпечувалася матеріальною зацікавленістю учасників групи у вчиненні злочинів, координацією дій учасників групи з боку ОСОБА_6 , наявністю чітких правил поведінки всередині злочинної організації, зв`язок з правоохоронними органами, стабільним складом її учасників (на даний час встановлено 11 осіб), учиненням спільних злочинних дій упродовж 10 місяців, постійністю зв`язків усіх співучасників з метою систематичного вчинення кримінальних правопорушень, ієрархічним управлінням, отримання інформації від працівників правоохоронних органів щодо удосконалення своєї злочинної діяльності, а також отримання інформації щодо проведення гласних та негласних слідчих дій по відношенню до членів злочинної організації. Наявність єдиного, відомого всім учасникам злочинної організації плану злочинної діяльності: усі члени злочинної організації достовірно знали про незаконність своїх дій, виконуваної ролі, місця і часу вчинення злочину, і не бажаючи бути викритими, дотримувалися конфіденційності скоєних ними злочинів, тому не посвячували інших осіб у свою злочинну діяльність. Як організатор, ОСОБА_6 взяв на себе наступні обов`язки: розробка плану і організація вчинення злочинів; розподіл обов`язків між іншими співучасниками злочину з чітким визначенням ролей при вчиненні злочинів; керування і координацію дій співучасників злочинів при їх вчиненні та інших осіб, яким не було відомо про злочинні наміри; направлення з Польщі на територію України з приховуванням від митного контролю прекурсорів через водіїв маршрутних таксі з м. Суми; організація отримання прекурсорів в посилках в м. Дніпро через ТОВ «Нова Пошта»; організація зберігання прекурсорів в особливо великих розмірах за місцем мешкання співучасників, в найманих квартирах, гаражах, автомобілях; організація виробництва з прекурсорів психотропної речовини «метамфетамін»; налагодження схеми збуту прекурсорів та психотропної речовини «метамфетамін»; організація повернення частини коштів йому в Польщу з метою придбання прекурсорів; контроль за діяльністю кожного члена злочинної організації; розподіл коштів (прибутки), одержаних в результаті злочинної діяльності, між членами організованої групи відповідно до функцій, що виконувались; організація прикриття незаконної діяльності організованої групи зі сторони правоохоронних органів. Як виконавець ОСОБА_7 у складі злочинної організації повинна була виконувати наступні функції: отримувати від ОСОБА_11 та ОСОБА_9 прекурсори, які направляє з Польщі ОСОБА_6 , та психотропну речовину «метамфетамін» та відвозити її на зберігання в м. Дніпро за адресами: АДРЕСА_2 ОСОБА_8 та АДРЕСА_1 ОСОБА_5 ; здійснювати контроль щодо відправки водіями маршрутних таксі посилок з прекурсорами з м. Суми та інформувати про необхідність їх отримати ОСОБА_9 та ОСОБА_11 ; особисто отримувати посилки з прекурсорами в ТОВ «Нова Пошта», відправлених з Польщі ОСОБА_6 ; здійснювати фасування прекурсорів та психотропної речовини «метамфетамін» для збуту в конкретних об`ємах; здійснювати незаконний збут прекурсорів та психотропної речовини «метамфетамін»; передача прекурсорів ОСОБА_11 та ОСОБА_9 для виготовлення останніми психотропної речовини «метамфетамін»; передача прекурсорів ОСОБА_12 для виготовлення останнім психотропної речовини «метамфетамін»; отримувати від ОСОБА_12 виготовлену психотропну речовину «метамфетамін» та відвозити її на зберігання в м. Дніпро за адресами: вул. Яготинська, 15-а ОСОБА_8 та АДРЕСА_1 ОСОБА_5 ; передача прекурсорів ОСОБА_13 та ОСОБА_14 для виготовлення останнім психотропної речовини «метамфетамін»; отримувати від ОСОБА_14 виготовлену психотропну речовину «метамфетамін» та відвозити її на зберігання в м. Дніпро за адресами: ОСОБА_8 та АДРЕСА_1 ОСОБА_5 ; отримувати від ОСОБА_5 прекурсори, які він привозить з Єгипту; отримувати кошти та вести їх підрахунок щодо збуту прекурсорів та психотропної речовини «метамфетамін» від всіх членів злочинної організації; відправляти посилки з одягом, в яких знаходилися грошові кошти в доларах США ОСОБА_16 в Польщу м. Варшава через ТОВ «Нова Пошта» до м. Суми, а далі водіями маршрутних таксі з метою придбання ним нових партій прекурсорів; здійснювати на виконання вказівок ОСОБА_16 фактичний розподіл грошових коштів між членами злочинної організації; передавати вказівки ОСОБА_6 іншим членам злочинної організації; за грошові кошти отримувати інформацію від працівників правоохоронних органів щодо удосконалення своєї злочинної діяльності, а також отримання інформації щодо проведення гласних та негласних слідчих дій по відношенню до членів злочинної організації; співмешкати зі слідчим СУ ГУНП в Дніпропетровській області за місцем його проживання та отримувати від нього інформацію важливу для діяльності та удосконалення злочинної організації. Як виконавець ОСОБА_9 у складі злочинної організації повинен був виконувати наступні функції: організація отримання ОСОБА_11 . посилок з прекурсорами в ТОВ «Нова Пошта», відправлених з Польщі ОСОБА_6 ; придбання необхідного обладнання для виготовлення з прекурсорів психотропної речовини «метамфетамін», відшукання приміщення та організація виготовлення психотропної речовини «метамфетаміну», контроль за процесом виготовлення психотропної речовини «метамфетаміну»; зберігання прекурсорів та психотропної речовини за місцем мешкання, в найманих гаражах та в автомобілях, з метою подальшого збуту; перевезення прекурсорів та психотропної речовини «метамфетамін» для зберігання ОСОБА_8 та ОСОБА_7 ; здійснювати незаконний збут прекурсорів та психотропної речовини «метамфетамін»; за грошові кошти отримувати інформацію від працівників правоохоронних органів щодо удосконалення своєї злочинної діяльності, а також отримання інформації щодо проведення гласних та негласних слідчих дій по відношенню до членів злочинної організації; передавати вказівки ОСОБА_6 іншим членам злочинної організації;повернення коштів (прибутку), одержаних від збуту прекурсорів та психотропної речовини «метамфетамін» ОСОБА_7 . Як пособник ОСОБА_15 у складі злочинної організації повинен був виконувати наступні функції: за грошові кошти отримувати інформацію від працівників правоохоронних органів щодо проведення гласних та негласних слідчих (розшукових) дій по відношенню до членів злочинної організації; передавати вказану інформацію ОСОБА_9 та отримувати від нього грошову винагороду; придбання прекурсорів та психотропної речовини «метамфетамін» у ОСОБА_9 та ОСОБА_11 ; збут прекурсорів та психотропної речовини «метамфетамін». Як виконавець ОСОБА_11 у складі злочинної організації повинен був виконувати наступні функції: особисто отримувати посилки з прекурсорами в ТОВ «Нова Пошта», відправлених з Польщі ОСОБА_6 ; перевезення прекурсорів та психотропної речовини «метамфетамін» для зберігання ОСОБА_8 та ОСОБА_7 ; отримання прекурсорів від ОСОБА_9 та ОСОБА_8 для здійснення виготовлення психотропної речовини «метамфетамін»; під контролем ОСОБА_9 здійснювати незаконне виготовлення психотропної речовини «метамфетамін» з використанням обладнання призначеного для виготовлення психотропної речовини; під контролем ОСОБА_9 здійснювати незаконний збут прекурсорів та психотропної речовини «метамфетамін»; передавати виготовлену психотропну речовину «метамфетамін» ОСОБА_9 та ОСОБА_7 ; повернення коштів (прибутку), одержаних від збуту прекурсорів та психотропної речовини «метамфетамін» ОСОБА_9 та ОСОБА_7 . Як виконавець ОСОБА_12 у складі злочинної організації повинен був виконувати наступні функції: придбання необхідного обладнання для виготовлення з прекурсорів психотропної речовини «метамфетамін», відшукання приміщення та організація виготовлення психотропної речовини «метамфетаміну», контроль за процесом виготовлення психотропної речовини «метамфетамін»; зберігання прекурсорів та психотропної речовини за місцем мешкання, з метою подальшого збуту; отримання від ОСОБА_7 чи ОСОБА_8 прекурсори для виготовлення психотропної речовини «метамфетамін»; передача частини виготовленої психотропної речовини «метамфетамін» ОСОБА_7 чи ОСОБА_8 ; здійснювати незаконний збут психотропної речовини «метамфетамін»; повернення коштів (прибутку), одержаних від збуту психотропної речовини «метамфетамін» ОСОБА_7 . Як виконавець та пособник ОСОБА_13 у складі злочинної організації повинен був виконувати наступні функції: придбання та виготовлення необхідного обладнання для ОСОБА_14 з метою виготовлення ним з прекурсорів психотропної речовини «метамфетамін»; отримання від ОСОБА_7 чи ОСОБА_8 прекурсори для виготовлення психотропної речовини «метамфетамін» та передача їх ОСОБА_14 ; передача частини виготовленої психотропної речовини «метамфетамін» від ОСОБА_14 - ОСОБА_7 чи ОСОБА_8 ; здійснювати незаконний збут психотропної речовини «метамфетамін»; повернення коштів (прибутку), одержаних від збуту психотропної речовини «метамфетамін» ОСОБА_7 . Як виконавець ОСОБА_14 у складі злочинної організації повинен був виконувати наступні функції: здійснювати незаконне виготовлення психотропної речовини «метамфетамін» з використанням обладнання призначеного для виготовлення психотропної речовиниз прекурсорів отриманих від ОСОБА_13 ; передавати частину виготовленої психотропної речовини «метамфетамін» ОСОБА_7 та ОСОБА_8 ; здійснювати збут психотропної речовини «метамфетамін»; повернення коштів (прибутку), одержаних від збуту психотропної речовини «метамфетамін» ОСОБА_7 . Як виконавець ОСОБА_10 у складі злочинної організації повинен був виконувати наступні функції: отримання прекурсорів та психотропної речовини «метамфетамін» з метою збуту у ОСОБА_7 чи ОСОБА_8 ; здійснювати незаконний збут прекурсорів та психотропної речовини «метамфетамін»; повернення коштів (прибутку), одержаних від збуту прекурсорів та психотропної речовини «метамфетамін» ОСОБА_7 . Як виконавець та пособник ОСОБА_8 у складі злочинної організації повинна була виконувати наступні функції: отримання для зберігання прекурсорів та психотропної речовини «метамфетамін» від ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 за місцем проживання; здійснення дій щодо схоронності отриманих прекурсорів та психотропної речовини «метамфетамін», з метою неможливості вільного доступу до них; передача прекурсорів ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 для виготовлення останніми психотропної речовини «метамфетамін»; здійснення фасування прекурсорів та психотропної речовини «метамфетамін» для збуту в конкретних об`ємах; здійснювати незаконний збут прекурсорів та психотропної речовини «метамфетамін» по схемі «закладок»; повернення коштів (прибутку), одержаних від збуту прекурсорів та психотропної речовини «метамфетамін» ОСОБА_7 ; формування посилок з одягом, в яких знаходилися грошові кошти в доларах США для відправки ОСОБА_16 в Польщу з метою придбання ним нових партій прекурсорів. Як виконавець та пособник ОСОБА_5 у складі злочинної організації повинна був виконувати наступні функції: надання квартири за адресою АДРЕСА_1 для зберігання прекурсорів та психотропної речовини «метамфетамін» з метою збуту; здійснення придбання прекурсорів в Єгипті та перевезення їх в ручній поклажі до м. Дніпро; передача придбаних прекурсорів в Єгипті ОСОБА_7 за грошову винагороду; здійснення фасування прекурсорів та психотропної речовини «метамфетамін» для збуту в конкретних об`ємах; здійснювати незаконний збут прекурсорів та психотропної речовини «метамфетамін»; повернення коштів (прибутку), одержаних від збуту прекурсорів та психотропної речовини «метамфетамін» ОСОБА_7 . Фінансування членів злочинної організації відбувалося за рахунок коштів, отриманих від збуту прекурсорів та психотропної речовини «метамфетамін» та особистих коштів організатора ОСОБА_6 Розподіл грошових коштів, отриманих від збуту прекурсорів та психотропної речовини «метамфетамін», здійснювався між членами вказаного об`єднання та спрямовувався на витрати пов`язані з діяльністю і функціонуванням самої злочинної організації. Таким чином, ОСОБА_6 в період з січня по жовтень місяці 2018 року, з прямим умислом, з корисливих мотивів, з метою особистого незаконного збагачення, створив злочинну організацію, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів та керував такою організацією у складі ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_5 , ОСОБА_15 та інших невстановлених на даний час осіб. Умисні дії ОСОБА_5 , які виразились в участі у злочинній організації з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів та в участі у злочинах, вчинюваних злочинною організацією, кваліфікується за ч. 1 ст. 255 КК України. Реалізовуючи єдиний план злочинної діяльності, починаючи з січня 2018 року учасники даної злочинної організації вчинили ряд тяжких та особливо тяжких злочинів, а саме: ОСОБА_6 з метою реалізації свого злочинного умислу направленого на незаконне виготовлення, придбання, перевезення, зберігання психотропних речовин в особливо великих розмірах з метою збуту, та реалізуючи його, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 та іншими не встановленими на даний час особами, перебуваючи у складі злочинної організації, з метою особистого незаконного збагачення, інших особистих інтересів, а також незаконного збагачення та інших особистих інтересів інших учасників змови, діючи повторно, діючи як організатор, віддав вказівку ОСОБА_7 , яка у серпні-вересні 2018 року, більш точного часу в ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим, у м. Дніпро, більш точного місця в ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим, у ОСОБА_9 , ОСОБА_12 та ОСОБА_14 , які виготовили його в обладнаних лабораторіях з прекурсорів висланих ОСОБА_6 з Польщі, діючи всупереч ст. 2 Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними» №62/95-ВР від 15.02.1995 (зі змінами), а також ст. 14 Закону України Про внесення змін до Закону України «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів» №863 від 08.07.1999 (зі змінами), незаконно, з метою збуту, отримала, тобто придбала, частинами, не менше 24 полімерні зип-пакети з порошкоподібною речовиною коричневого, світло-зеленого, бежевого, жовтого кольорів, з психотропною речовиною, обіг якої обмежено метамфетамін, загальною масою 777,5015г., що відповідно до наказу Міністерства охороні здоров`я України «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу» №188 від 01.08.2000, є особливо великим розміром та з метою подальшого незаконного зберігання перевезла на квартиру за адресою: АДРЕСА_1 та віддала ОСОБА_5 на зберігання з метою збуту. У результаті під час проведення санкціонованого судом обшуку в період з 17:50 год. 04.10.18 по 01:08 год. 05.10.18 за адресою: АДРЕСА_1 , у присутності ОСОБА_7 вилучено 24 полімерні зип-пакети з порошкоподібною речовиною коричневого, світло-зеленого, бежевого, жовтого кольорів, у складі яких виявлено психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфетамін, загальною масою 777,5015г., що відповідно до наказу Міністерства охороні здоров`я України «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу» №188 від 01.08.2000, є особливо великим розміром, які ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 на виконання вказівок ОСОБА_6 за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 та іншими не встановленими на даний час особами, перебуваючи у складі злочинної організації, з метою особистого незаконного збагачення, інших особистих інтересів, а також незаконного збагачення та інших особистих інтересів інших учасників змови, з прямим умислом зберігав за місцем свого мешкання з метою збуту. Умисні дії ОСОБА_5 , які виразилися у незаконному виготовленні, придбанні, перевезенні, зберіганні психотропних речовин з метою збуту, вчинені за попередньою змовою групою осіб в особливо великому розмірі, вчинені повторно, вчинені у складі злочинної організації, кваліфікуються за ч. 4 ст. 28 - ч. 3 ст. 307 КК України. Умисні дії ОСОБА_5 , які виразились в участі у злочинній організації з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів та в участі у злочинах, вчинюваних злочинною організацією, кваліфікується за ч. 1 ст. 255 КК України. ОСОБА_6 з метою реалізації свого злочинного умислу направленого на незаконне придбання, перевезення, зберігання прекурсорів в особливо великих розмірах з метою виготовлення психотропних речовин, та реалізуючи його, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_5 та іншими не встановленими на даний час особами, перебуваючи у складі злочинної організації, з метою особистого незаконного збагачення, інших особистих інтересів, а також незаконного збагачення та інших особистих інтересів інших учасників змови, діючи повторно, діючи як організатор, віддав вказівку ОСОБА_5 , який у серпні-вересні 2018 року, більш точної часу в ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим, в Єгипті, у не встановлених на даний час осіб, діючи всупереч ст. 2 Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними» №62/95-ВР від 15.02.1995 (зі змінами), а також ст. 14 Закону України Про внесення змін до Закону України «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів» №863 від 08.07.1999 (зі змінами), незаконно, з метою виготовлення психотропних речовин, придбав, частинами, не менше двох полімерних зип-пакетів з порошкоподібною речовиною білого кольору, у складі яких виявлено прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю псевдоефедрин, загальною масою 23,0725г, таблетки в чотирьох блістерах по 10 шт. в кожному з написами «Actifed», у складі яких виявлено прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю псевдоефедрин, загальною масою 1,9669г., таблетки в чотирьох блістерах по 8 шт. в кожному «Congestal», у складі яких виявлено прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю псевдоефедрин, загальною масою 1,5782г. та з метою подальшого незаконного зберігання перевіз на квартиру за адресою: АДРЕСА_1 за місцем свого мешкання з метою виготовлення психотропних речовин. У результаті під час проведення санкціонованого судом обшуку в період з 17:50 год. 04.10.18 по 01:08 год. 05.10.18 за адресою: АДРЕСА_1 , у присутності ОСОБА_7 вилучено два полімерні зип-пакети з порошкоподібною речовиною білого кольору, у складі яких виявлено прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю псевдоефедрин, загальною масою 23,0725г. Також вилучено таблетки в чотирьох блістерах по 10 шт. в кожному з написами «Actifed», у складі яких виявлено прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю псевдоефедрин, загальною масою 1,9669г. Також вилучено таблетки в чотирьох блістерах по 8 шт. в кожному «Congestal», у складі яких виявлено прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю псевдоефедрин, загальною масою 1,5782г. Загальна маса псевдоефедрину склала 26,6176г., що відповідно до наказу Міністерства охороні здоров`я України «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу» №188 від 01.08.2000, є особливо великим розміром, який ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , на виконання вказівки ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та іншими не встановленими на даний час особами, перебуваючи у складі злочинної організації, з метою особистого незаконного збагачення, інших особистих інтересів, а також незаконного збагачення та інших особистих інтересів інших учасників змови, діючи повторно, з прямим умислом, зберігав за місцем свого мешкання з метою виготовлення психотропних речовин. Умисні дії ОСОБА_5 , які виразились у незаконному придбанні, перевезенні, зберіганні прекурсорів в особливо великих розмірах з метою виготовлення психотропних речовин за попередньою змовою групою осіб, вчинені повторно, вчинені у складі злочинної організації, кваліфікуються за ч. 4 ст. 28 - ч. 3 ст. 311 КК України. Умисні дії ОСОБА_5 , які виразились в участі у злочинній організації з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів та в участі у злочинах, вчинюваних злочинною організацією, кваліфікується за ч. 1 ст. 255 КК України. ОСОБА_6 з метою реалізації свого злочинного умислу направленого на незаконне придбання, перевезення, зберігання прекурсорів в особливо великих розмірах з метою виготовлення психотропних речовин, та реалізуючи його, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_5 та іншими не встановленими на даний час особами, перебуваючи у складі злочинної організації, з метою особистого незаконного збагачення, інших особистих інтересів, а також незаконного збагачення та інших особистих інтересів інших учасників змови, діючи повторно, як організатор, віддав вказівку ОСОБА_7 , яка протягом вересня початку жовтня 2018 року, більш точного часу в ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим у АДРЕСА_1 , від ОСОБА_5 , діючи всупереч ст. 2 Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними» №62/95-ВР від 15.02.1995 (зі змінами), а також ст. 14 Закону України Про внесення змін до Закону України «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів» №863 від 08.07.1999 (зі змінами), незаконно, з метою виготовлення психотропних речовин, отримала, тобто придбала, не менше двох банок з порошкоподібною речовиною білого кольору, у складі яких виявлено прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю псевдоефедрин, маси якого склали 176,6794 г. та 175,0545 г. відповідно, загальною масою 351,7339г. та у невстановлений час та місці передала ОСОБА_12 , який в свою чергу, на виконання вказівки ОСОБА_6 перевіз вказану речовину на адресу свого проживання в АДРЕСА_3 на зберігання з метою виготовлення психотропних речовин. У результаті під час проведення санкціонованого судом обшуку 14.12.18 в період часу з 07:36 год. по 10:10 год. за адресою: АДРЕСА_3 , у присутності ОСОБА_12 вилучено дві банки з порошкоподібною речовиною білого кольору, у складі яких виявлено прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю псевдоефедрин, маси якого склали 176,6794 г. та 175,0545 г. відповідно, загальною масою 351,7339г., що відповідно до наказу Міністерства охороні здоров`я України «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу» №188 від 01.08.2000, є особливо великим розміром, який ОСОБА_12 на виконання вказівки ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та іншими не встановленими на даний час особами, перебуваючи у складі злочинної організації, з метою особистого незаконного збагачення, інших особистих інтересів, а також незаконного збагачення та інших особистих інтересів інших учасників змови, з прямим умислом, повторно, придбав, перевіз та зберігав за місцем свого мешкання з метою виготовлення психотропних речовин.Умисні дії ОСОБА_5 , які виразились у незаконному придбанні, перевезенні, зберіганні прекурсорів в особливо великих розмірах з метою виготовлення психотропних речовин за попередньою змовою групою осіб, вчинені повторно, вчинені у складі злочинної організації, кваліфікуються за ч. 4 ст. 28 - ч. 3 ст. 311 КК України. Умисні дії ОСОБА_5 , які виразились в участі у злочинній організації з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів та в участі у злочинах, вчинюваних злочинною організацією, кваліфікується за ч. 1 ст. 255 КК України. 22 березня 2019 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця с. Бороники, Вітебського району, Вітебської обл., РФ, громадянина України, раніше не судимого, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , у порядку ч. 3 ст. 111, ч. 2 ст. 135, ч. 1 ст. 278 КПК України, повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 311 КК України. Цього ж дня прокурором у кримінальному провадженні матеріали відносно підозрюваного ОСОБА_5 виділені в окреме кримінальне провадження № 000028 та останнього оголошено у розшук. На виконання доручення прокурор у кримінальному провадженні з Управління СБУ в Дніпропетровській області надійшла відповідь про те, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , 28.09.2018 в аеропорту Бориспіль перетнув кордон України та вилетів до Шарм ель Шейху Єгипет та до цього часу на територію України не повертався. Відповідно до наданої інформації з Управління СБУ в Дніпропетровській області станом на 24.06.2024 ОСОБА_5 до України не повертався. Станом на теперішній час місцезнаходження підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , невідоме та встановлено, що підозрюваний переховується від органу досудового розслідування та суду. Постановою прокурора у кримінальному провадженні від 24.06.2024 підозрюваний оголошений у міжнародний розшук. Підозра ОСОБА_5 у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень обґрунтовується зібраними під час розслідування доказами: протоколами обшуків; висновками судово-хімічних експертиз; протоколами зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж відносно ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 та ОСОБА_12 ; протоколами спостереження відносно ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 та ОСОБА_12 ; іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності. Таким чином, ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 311 КК України, найтяжча санкція якої передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від 9 до 12 років з конфіскацією майна, тобто відповідно до ч. 5 ст. 12 КК України, є особливо тяжким злочином. Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою ОСОБА_5 необхідно обрати з наступних підстав: Відповідно до пунктів 1-4 ч.1 ст.177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: переховуватися від органів досудового слідства або суду.знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином;На теперішній час ризики передбачені ст. 177 КПК України встановлені, а саме підозрюваний ОСОБА_5 може наступним чином перешкоджати розгляду справи:На даний час ОСОБА_5 переховується від органу досудового розслідування та знаходиться за межами України.Знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення;Може незаконно впливати на свідків та інших підозрюваних по даному кримінальному провадженню, тобто може впливати на свідків, які дали показання по даному кримінальному провадженню, з метою зміни ними свідчень на свою користь, в тому числі знаходячись на свободі може інформувати та скеровувати дії та показання осіб, які також причетні до його вчинення однак на даний час не затримані;Може продовжити вчинювати аналогічні кримінальні правопорушення або вчинити інше кримінальне правопорушення, в тому числі відносно свідків даного кримінального провадження, у тому числі по відношенню до учасників провадження. Разом із вказаним вище, слід зазначити, що інкриміновані злочини викликають суспільний резонанс, так як пов`язані з розповсюдженням прекурсорів в особливо великих розмірах, що негативно впливає на здоров`я населення. У справі «Летельє проти Франції» вказано, що особлива тяжкість деяких злочинів може викликати таку реакцію суспільства і соціальні наслідки, які виправдовують попереднє ув`язнення як виключну міру запобіжного заходу протягом певного часу.Пунктом 79 рішення ЄСПЛ у справі «Харченко проти України» від 10 лютого 2011 року визначено, що продовження тримання під вартою може бути виправдано тільки за наявності конкретного суспільного інтересу, який, незважаючи на презумпцію невинуватості, превалює над принципом поваги до свободи особистості.Крім того, Європейський суд з прав людини у справі «Ілійков проти Болгарії» зазначив, що «суворість передбаченого покарання» є суттєвим елементом при оцінюванні «ризиків переховування або повторно вчинення злочинів».Відповідно до ч. 6 ст. 193 КПК України слідчий суддя, суд, може розглянути клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та обрати такий запобіжний захід за відсутності підозрюваного, обвинуваченого, лише у разі доведення прокурором наявності підстав, передбачених статтею 177 цього кодексу, а також наявності достатніх підстав вважати, що підозрюваний виїхав та/або перебуває на тимчасово окупованій території України, території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором та/або оголошений у міжнародний розшук. У такому разі після затримання особи і не пізніш як через сорок вісім годин з часу її доставки до місця кримінального провадження слідчий суддя , суд, за участю підозрюваного, обвинуваченого розглядає питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його зміну на більш м`який запобіжний захід, про що постановляє ухвалу. Таким чином, враховуючи те, що підозрюваний знаходиться за межами країни та оголошений у міжнародний розшук, сторона обвинувачення вважає за необхідне звернутись до суду для обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою за для можливості затримання його на території інших держав та подальшої екстрадиції до України. На підставі викладеного, прокурор звертається до суду зданим клопотанням.

Прокурор у судовому засіданні підтримав клопотання, просив його задовольнити в повному обсязі, посилаючись на обставини, зазначені у клопотанні.

Захисник в судовому засіданні заперечував проти клопотання прокурора, у задоволенні клопотання просив відмовити.

Заслухавши прокурора, захисника, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання та додаткові матеріали надані до суду приходжу до наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом УСБУ в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000028 від 22.03.19 за ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 311 КК України.

22 березня 2019 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 311 КК України.

22 березня 2019 року прокурором у кримінальному провадженні матеріали відносно підозрюваного ОСОБА_5 виділені в окреме кримінальне провадження № 000028 та останнього оголошено у розшук.

Відповідно до ч.1 ст.281 КПК України, якщо під час досудового розслідування місцезнаходження підозрюваного невідоме або особа перебуває за межами України та не з`являється без поважних причин на виклик слідчого, прокурора за умови його належного повідомлення про такий виклик, то слідчий, прокурор оголошує його розшук.

На виконання доручення прокурор у кримінальному провадженні з Управління СБУ в Дніпропетровській області надійшла відповідь про те, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , 28.09.2018 в аеропорту Бориспіль перетнув кордон України та вилетів до Шарм ель Шейху Єгипет та до цього часу на територію України не повертався. Відповідно до наданої інформації з Управління СБУ в Дніпропетровській області станом на 24.06.2024 ОСОБА_5 до України не повертався. Станом на теперішній час місцезнаходження підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , невідоме та встановлено, що підозрюваний переховується від органу досудового розслідування та суду.

Постановою прокурора у кримінальному провадженні від 24.06.2024 підозрюваний оголошений у міжнародний розшук.

Відповідно до ч.1 ст.183 КПК України, тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу.

Відповідно до ч.2 ст.177 КПК України, підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити такі дії: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Згідно ч.6 ст.193 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та може обрати такий запобіжний захід за відсутності підозрюваного, обвинуваченого лише у разі доведення прокурором наявності підстав, передбачених статтею 177 цього Кодексу, а також наявності достатніх підстав вважати, що підозрюваний, обвинувачений виїхав та/або перебуває на тимчасово окупованій території України, території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, та/або оголошений у міжнародний розшук. У такому разі після затримання особи і не пізніш як через сорок вісім годин з часу її доставки до місця кримінального провадження слідчий суддя, суд за участю підозрюваного, обвинуваченого розглядає питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його зміну на більш м`який запобіжний захід, про що постановляє ухвалу.

В судовому засіданні прокурором доведено, що ОСОБА_5 , який оголошений у міжнародний розшук, обґрунтовано підозрюється у вчиненні особливо тяжких кримінальних правопорушень передбачених, ч.1 ст. 255 та ч. 3 ст. 307 КК України, за які передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дванадцяти років з конфіскацією майна та у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 311 КК України. Намагаючись уникнути покарання ОСОБА_5 , може переховуватись від органів досудового розслідування або суду, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків та інших підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні та перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином. Запобігти вищезазначеним ризикам можливо лише шляхом застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, тому слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого. Застосування більш м`якого запобіжного заходу є недоцільним, оскільки не буде достатнім для запобігання визначеним ризикам, передбаченим п.п. 1,2,3,4 ч.1 ст.177 КПК України.

Крім того, згідно ч.4 ст.183 КПК України, при обранні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно підозрюваного, обвинуваченого, який оголошений у міжнародний розшук, та/або який виїхав, та/або перебуває на тимчасово окупованій території України, території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, розмір застави не визначається.

Враховуючи, що підозрюваний ОСОБА_5 оголошений у міжнародний розшук, враховуючи підстави та обставини, передбачені статтями 177 та 178 цього Кодексу, слідчий суддя не визначає розмір застави.

Слідчий суддя приходить до переконання, що додані до клопотання докази в своїй сукупності дають можливість переконати об`єктивного спостерігача в ймовірності вчинення ОСОБА_5 інкримінованого йому кримінального правопорушення, та наявні фактичні обставини кримінального провадження дають можливість об`єктивно його пов`язати із вчиненням даного злочину, при цьому, не вирішуючи питання про доведеність вини та правильність кваліфікації дій ОСОБА_5 , а виходячи лише з фактичних даних, зазначених у доданих до клопотання документах.

Зважаючи на вищевикладені обставини, та з урахуванням положень ч.6 ст.193 КПК України, доходжу висновку, що встановлені органами досудового розслідування обставини є виправданими та необхідними елементами, що визначають потребу в обранні підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, без визначення розміру застави, у зв`язку із чим клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 131-132, 176-178, 183,184,186,193-194,196-197, 205, 309-310, 369-372, 392-393, 395 КПК України, -

постановив:

Клопотання прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурор першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національної поліцією України Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000028 від 22 березня 2019 року, про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який оголошений в міжнародний розшук, підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 - ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 28 - ч. 3 ст. 311 КК України задовольнити.

Обрати відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, без визначення розміру застави.

Після затримання підозрюваного і не пізніше як через сорок вісім годин з часу його доставки до місця кримінального провадження слідчий суддя повинен розглянути за участю ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , питання про застосування обраного щодо останнього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його заміну на більш м`який запобіжний захід.

Ухвала щодо застосування запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала втрачає законну силу з моменту затримання підозрюваного чи відкликання ухвали прокурором.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1