Справа №534/1829/24
Провадження №1-кс/534/537/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 листопада 2024 року м. Горішні Плавні

Слідчий суддя Комсомольського міського суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого відділення розслідувань злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР № 0000360 від 10.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України,

УСТАНОВИВ:

До Комсомольського міського суду Полтавської області звернувся слідчий відділення розслідувань злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 із клопотанням, погодженим прокурором, в якому прохає надати слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 ,на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ., а саме:

-інформації про рух коштів по банківському рахунку р/р НОМЕР_2 , в ДКСУ, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 21 серпня 2023 року по 23.10.2024 включно;

-інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу ДКСУ з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку р/р НОМЕР_2 , за період часу з 00 год 05 хв 21.08.2023 по 23 год 55 хв 23.10.2024;

-інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу ДКСУ, з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку р/р НОМЕР_2 , за період часу з 00 год 05 хв 21.08.2023 по 23 год 55 хв 23.10.2024.

Виконання даної ухвали прошу доручити філіалу ІНФОРМАЦІЯ_2 , який розташований на території Полтавської області, зокрема у м. Полтава, м. Кременчук, м. Горішні Плавні, для всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження та прийняття законного процесуального рішення у передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки.

Згідно із пред`явленим клопотанням, установлено, що Слідчим відділенням ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУНП Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000360 від 10.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

ІНФОРМАЦІЯ_3 , проведено перевірку закупівель Опорного закладу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (далі Школа, Замовник) № ІНФОРМАЦІЯ_5 , за результатами перевірки закупівлі складено акт від 29.03.2024 № 201631-11/036, який посадовими особами замовника підписаний з запереченнями, що надійшли до Управління 12.04.2024, які розглянуто та визнано необгрунтованими, висновок на заперечення до акту перевірки закупівель за результатами розгляду заперечень направлено замовнику 03.05.2024. Перевіркою встановлені порушення законодавства, які під час її проведення не усунуті, а саме: за договором про закупівлю від 21.08.2023 № 68 прийнятий до оплати та оплачений Опорним закладом « ІНФОРМАЦІЯ_4 » поставлений та змонтований ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Товар, який не відповідає вимогам укладеного договору (щодо улаштування саме захисної споруди цивільного захисту), вимогам чинних на момент проведення закупівлі, укладення та виконання договору, стандартів у галузі цивільного захисту (ДБН В.2.2-5-97, ДСТУ 9195:2022, ДСТУ 9107) частині суворих вимог щодо улаштування захисних споруд цивільного захисту, вимогам Кодексу цивільного захисту України та кошторисних норм України, щодо ціноутворення у будівництві (КНУ «Настанова з визначення вартості будівництва») в частині здійснення проектування, будівництва, пристосування і розміщення захисних споруд та споруд подвійного призначення, що здійснюються згідно з нормами, які розробляються відповідно до Закону України «Про будівельні норми».

За даним фактом, слідчим СВ Кременчуцького РВП ГУНП в Полтавській області, розпочато досудове розслідування кримінального правопорушення передбаченого, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000360 від 10.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що відповідно до договору про закупівлю №68 від 21.08.2023 року постачальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » має поставити покупець Опорний заклад « ІНФОРМАЦІЯ_7 має отримати конструкції та їх частини (найпростіше укриття цивільного захисту (швидко споруджене, модульне укриття), сума договору складає 2 970 000 гривень.

Відповідно до укладеного договору № 68 від 21.08.2023 та платіжних документів встановлено, що покупець Опорний заклад « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , має р/р НОМЕР_2 , відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_8 , код ЄДРПРОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з якого Опорний заклад « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахував грошові за поставлений товар в рамках вказаного вище договору.

На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність долученні до матеріалів кримінального провадження інформації, що містить банківську таємницю, а саме щодо перерахування грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за поставлений товар в рамках договору №68 від 21.08.2023, що дасть змогу підтвердити факт перерахування коштів місцевого бюджету на рахунок Виконавця (має доказове значення).

Слідчий у судове засідання не прибув. Подав до суду заяву у якій просив клопотання розглянути у його відсутність, внесене клопотання підтримав та просив задовольнити.

Будучи належним чином повідомленим про дату, час і місце розгляду клопотання, представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не прибув.

Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання.

Відповідно до ст.99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. До документів, за умови наявності в них відомостей, які можуть бути використані як доказ, належать матеріали відеозапису та інші носії інформації (в тому числі електронні).

Згідно вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). За змістом ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Виходячи із змісту ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» документи, про надання доступу до яких просить слідчий, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та належать до охоронюваної законом таємниці. Тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, надається в разі доведення стороною кримінального провадження, крім перелічених вище обставин, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даних, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою таких речей або документів.

Враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про доступ до якої порушується питання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і дані відомості можуть бути використані як доказ, суд вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до вище зазначеної інформації.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до п.1 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, може розкриватися банками на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації.

З матеріалів кримінального провадження, приєднаних до клопотання вбачається наявність достатніх даних про те, що запитувана слідчим інформація, може бути використана як доказ в кримінальному провадженні, з огляду на що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого відділення розслідувань злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР № 0000360 від 10.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України - задовольнити частково.

Надати слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 ,на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ., а саме:

-інформації про рух коштів по банківському рахунку р/р НОМЕР_2 , в ДКСУ, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 21 серпня 2023 року по 23.10.2024 включно;

-інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу ДКСУ з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку р/р НОМЕР_2 , за період часу з 00 год 05 хв 21.08.2023 по 23 год 55 хв 23.10.2024;

-інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу ДКСУ, з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку р/р НОМЕР_2 , за період часу з 00 год 05 хв 21.08.2023 по 23 год 55 хв 23.10.2024.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В`ячеслав МОРОЗОВ