печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 жовтня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

захисника ОСОБА_4

підозрюваного ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 у кримінальному провадженні №0001056 про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у межах запобіжного заходу у вигляді застави, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи клопотання, прокурор зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0001056 від 12.12.2023 за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_5 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України та за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 209 КК України.

Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора.

30.05.2024 ОСОБА_5 затримано у порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України.

Того ж дня останньому вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України.

31.05.2024 слідчим суддею Святошинського районного суду міста Києва відносно ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 28.07.2024 включно з визначенням застави у розмірі 250 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що складає 757 000 грн.

Підозрюваний звільнений з-під варти під заставу у визначеному вище розмірі.

З моменту звільнення з-під варти у зв`язку з внесенням застави особа вважається такою, до якої застосовано запобіжний захід у вигляді застави.

Одночасно з цим, на підозрюваного було покладено наступні обов`язки:

- прибувати за кожною вимогою слідчого, прокурора, суду у вказаному кримінальному провадженні;

- не відлучатися за межі Києва без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

- утримуватися від спілкування зі свідками, потерпілими та іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду закордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

15.07.2024 Київською обласною прокуратурою визначено підслідність кримінального провадження № 0001056 від 12.12.2023 за детективами Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Київській області.

22.07.2024 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001056 продовжено до 3 місяців - тобто до 30.08.2024.

25.07.2024 слідчим суддею Солом`янського районного суду міста Києва продовжено до 30.08.2024 строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 у межах запобіжного заходу у вигляді застави.

26.08.2024 слідчим суддею Солом`янського районного суду міста Києва продовжено строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні до 5 місяців - тобто до 30.10.2024.

29.08.2024 слідчим суддею Солом`янського районного суду міста Києва продовжено до 30.10.2024 строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 .

Постановою першого заступника Генерального прокурора доручено здійснення подальшого досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001056 від 12.12.2023 слідчим Головного слідчого управління Національної поліції України.

14.10.2024 слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва продовжено строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні до 9 місяців - тобто до 28.02.2025.

Під час досудового розслідування встановлено обставини, що дають підстави обґрунтовано підозрювати ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованих йому вищевказаних кримінальних правопорушень, які підтверджуються матеріалами кримінального провадження.

Під час досудового розслідування, в тому числі шляхом проведення слідчих та інших процесуальних дій, отримано докази того, що з високим ступенем ймовірності підозрюваний може вчинити дії, які містять ризики, передбачені ст. 177 КПК України.

Ризик, передбачений п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, обґрунтовується тим, що ОСОБА_5 розуміючи, що він підозрюється у вчиненні декількох кримінальних правопорушень (в тому числі тяжкого та особливо тяжкого злочину), усвідомлюючи тяжкість та реальність майбутнього покарання за вчинені кримінальні правопорушення, за які законом передбачено найбільше покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна, останній, володіючи документами для виїзду за кордон, може змінити місце свого проживання, у тому числі шляхом виїзду за кордон, або на тимчасово непідконтрольну територію України. Також, враховуючи сталість злочинної організації та зв`язки її членів, в тому числі в правоохоронних органах, підозрюваний, перебуваючи на волі, зможе вжити заходів конспірації, з метою уникнення кримінальної відповідальності. Окремо, слід відмітити, що будучи особою, яка згідно Закону України «Про військовий обов`язок і військову службу» не може до 25 років бути мобілізованою, підозрюваний у випадку не продовження дії запобіжного заходу зможе вжити заходів до зміни місця свого проживання з метою переховування від органів розслідування та суду.

Ризик, передбачений п. 2 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, обґрунтовується тим, що на даний час у вказаному кримінальному провадженні не встановлені всі обставини, які підлягають доказуванню, не встановлені всі особи, які причетні до його вчинення, місцезнаходження речей і документів, які можуть мати значення речового доказу у кримінальному провадженні. У випадку не продовження строку дії запобіжного заходу та відповідних застосованих обов`язків ОСОБА_5 , знаючи місцезнаходження зазначених речей і документів, може їх безперешкодно знищити, сховати або спотворити, а також може попередити інших осіб, які причетні до вчинення даного злочину, про можливу кримінальну відповідальність.

Ризики, передбачені п.п. 3, 4 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме незаконно впливати на свідка, потерпілого у цьому ж кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, проявляються у тому, що ОСОБА_5 , знаходячись не під дією запобіжного заходу та визначених обов`язків, може чинити тиск на них з метою зміни показань або відмови від них. Крім того, на даний час у кримінальному провадженні не допитано усіх свідків, потерпілих яким відомі обставини, що підлягають доказуванню під час кримінального провадження та не встановлено усіх осіб причетних до вчинення вказаного злочину, а тому підозрюваний ОСОБА_5 , знаходячись не під дією запобіжного заходу та визначених обов`язків, може незаконно впливати на зазначених осіб.

Ризик, передбачений п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме вчинити інше кримінальне правопорушення, полягає у тому, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні декількох кримінальних правопорушень вчинених у складі злочинної організації та, знаходячись не під дією запобіжного заходу та визначених обов`язків, може вчинити нові кримінальні правопорушення та/або продовжити свою злочинну діяльність.

Також, на користь зазначених вище ризиків вказує і той факт, що злочини, які інкримінуються підозрюваному, вчинені у складі злочинної організації, що в свою чергу свідчить про те, що усі члени цієї організації були обізнані з можливими наслідками, у випадку викриття їх злочинної діяльності правоохоронними органами, проте все одно продовжували вчиняти злочини.

На даний час у кримінальному провадженні продовжуються проводитися слідчі (розшукові) дії, направлені на забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, однак для закінчення досудового розслідування та звернення до суду з обвинувальним актом, необхідно провести ще ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій

Запобігти вказаним ризикам можливо лише шляхом продовження обов`язків, визначених відповідною ухвалою слідчого судді про обрання запобіжного заходу.

Посилаючись на викладене, прокурор просив продовжити в межах строку досудового розслідування на два місяці строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , а саме: прибувати за кожною вимогою слідчого, прокурора та суду; не відлучатися із населеного пункту, в якому проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання; утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними та потерпілими у даному кримінальному провадженні; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду закордон, інші документи, що дають право на виїзд з та в`їзд в Україну.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав з викладених в ньому підстав, просив задовольнити.

Захисник ОСОБА_4 заперечував проти задоволення клопотання. Зазначив, що прокурор описує подію злочину за ч. 2 ст. 190 КК України, проте навмисно кваліфікує за ч. 4 ст. 190 КК України; в повідомленні про підозру зазначено, що сума матеріальної шкоди складає 108 159,59 грн, в свою чергу криптовалюта не визнана на законодавчому рівні офіційним платіжним засобом та не відповідає ознакам майна; потерпілі в провадженні з`явилися лише через 2,5 місяці після початку розслідування та проведення НСРД; прокурор намагається легалізувати дані контролю за вчиненням злочину в іншій державі поза правовою процедурою; відсутні потерпілі-українці на території України; кваліфікація за ст. 255 КК України здійснено для створення видимості розслідування тяжких злочинів; легалізація за ст. 209 КК України відсутня у зв`язку із відсутністю злочину за ст. 190 КК України; у клопотанні відсутнє обґрунтування ч. 2 ст. 200 та ч. 3 ст. 209 КК України. Зазначені в клопотанні ризики мають абстрактний та вигаданий характер, оскільки не обґрунтовуються жодними належними доказами. Ризик переховування ОСОБА_5 є не лише необґрунтованим, а й не відповідає реаліям сьогодення, адже у зв?язку із запровадженням в Україні воєнного стану, переховування від органів досудового розслідування є неможливим, на в?їзді та виїзді з міста представники Національної поліції України, прикордонники здійснюють ретельну перевірку осіб та їхніх документів. Отже, разі переховування ОСОБА_5 від органу досудового розслідування останнього буде оголошено в розшук та розіслано орієнтування, відповідно на першому ж блокпості підозрюваного буде викрито та доставлено до слідчого. Також у зв?язку із запровадженим 24.02.2022 обмеження щодо виїзду чоловіків за кордон, ОСОБА_5 не зміг би покинути територію України. ОСОБА_5 з?являється на кожне судове засідання щодо розгляду клопотань, апеляційних скарг у кримінальному провадженні. Ризик знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, відсутній, оскільки 30.05.2024 під час затримання ОСОБА_5 було проведено обшуки, під час яких вилучено всі речі останнього, які на думку слідчого могли б бути знаряддям вчинення кримінального правопорушення або містити сліди вчинення такого кримінального правопорушення. Доказів того, що ОСОБА_5 буде впливати на свідків, стороною обвинувачення не надано, а жоден із допитів не доводить жодним чином винуватість останнього. Навпаки у протоколах допитів свідків останні підтвердили, що збитки заподіювались громадянам Російської Федерації. Ще одним свідком виступає оперуповноважений УСР в Київській області - ОСОБА_20 , показання якої як свідка тотожні рапорту, тобто як такого свідчення не було. В обґрунтування ризику вчинити інше кримінальне правопорушення не зазначено та не доведено, яке інше кримінальне правопорушення може вчинити ОСОБА_5 , не конкретизовано можливих способів продовження вчинення кримінального правопорушення або скоєння нового. Посилаючись на викладене, просив відмовити у задоволенні клопотання прокурора.

Підозрюваний ОСОБА_5 підтримав думку свого захисника.

Вислухавши позиції сторін, дослідивши матеріали клопотання, письмові заперечення захисника, слідчий суддя надходить наступних висновків.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0001056 від 12.12.2023 за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_5 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України, та за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 209 КК України.

30.05.2024 ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 208 КПК України /том 3 а. м. 46-50/.

30.05.2024 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України /том 3 а. м. 4-43/.

Ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 31.05.2024 у справі №759/3842/24-к до підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 28.07.2024. Одночасно підозрюваному визначено заставу у розмірі 757 000 грн, а також покладено на підозрюваного ОСОБА_5 , у разі його звільнення з-під варти внаслідок внесення застави, обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України /том 3 а. м. 53-54/.

У подальшому ОСОБА_5 звільнений з-під варти у зв`язку з внесенням застави.

Ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 25.07.2024 у справі №760/16960/24-к продовжено до 30.08.2024 строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_5 обов`язків, а саме: прибувати за кожною вимогою слідчого, прокурора та суду; не відлучатися із населеного пункту, в якому проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання; утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними та потерпілими у даному кримінальному провадженні; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду закордон, інші документи, що дають право на виїзд та в`їзд в Україну /том 3 а. м. 55/.

Строк дії покладених обов`язків ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 29.08.2024 у справі №760/20166/24-к продовжено до 30.10.2024 /том 3 а. м. 56-64/.

Постановою Першого заступника керівника Київської обласної прокуратури ОСОБА_21 від 22.07.2024 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001056 до трьох місяців, тобто до 30.08.2024, а ухвалою слідчого судді від 26.08.2024 - продовжено до п`яти місяців, тобто до 30.10.2024, ухвалою слідчого судді від 14.10.2024 - продовжено до дев`яти місяців, тобто до 28.02.2025 включно /том 3 а. м. 65-72/.

Перевіряючи обґрунтованість підозри, слідчий суддя виходить з практики Європейського суду з прав людини та вважає, що дані, які вказують на обґрунтовану підозру та навіть в сторонньої людини не можуть викликати розумних сумнівів щодо можливого вчинення підозрюваним ОСОБА_5 інкримінованих йому кримінальних правопорушень, містяться в їх сукупності в матеріалах, здобутих в ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, копії яких долучені до даного клопотання, а саме у: заявах про вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_22 від 27.02.2024, ОСОБА_23 від 12.04.2024, ОСОБА_24 від 17.04.2024, ОСОБА_25 , ОСОБА_26 від 14.08.2024, ОСОБА_27 , ОСОБА_28 від 11.06.2024, ОСОБА_29 від 12.06.2024 /том 1 а. м. 61-64, 154-155, том 2 а. м. 1-3, 38-54/, протоколах допиту потерпілих ОСОБА_22 від 04.03.2024, ОСОБА_23 від 15.04.2024, ОСОБА_24 від 19.04.2024 /том 1 а. м. 66-69, 156-163, том 2 а. м. 4-7/, протоколах огляду речей і документів від 19.04.2024, 05.03.2024, 06.05.2024, 15.04.2024, 19.04.2024, 08.05.2024 /том 1 а. м. 70-153, 164-234, том 2 а. м. 8-37/, протоколах огляду речей від 11.06.2024, 07.06.2024, 11.06.2024 /том 2 а. м. 65-202/.

Приймаючи вказані дані з точки зору належності, допустимості, достовірності, а їх сукупність з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, вважаю їх достатніми для визначення поняття обґрунтованої підозри щодо ОСОБА_5 на даній стадії кримінального провадження.

Слідчий суддя вважає доведеними в ході розгляду клопотання наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, зокрема можливість переховування від слідства та суду, враховуючи тяжкість кримінальних правопорушень, у вчиненні яких обґрунтовано підозрюється ОСОБА_5 , та суворість покарання, що загрожує підозрюваному у разі визнання його винуватим, зокрема у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 255 КК України, покарання за яке встановлене виключно у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна. Така суворість та безальтернативність покарання може спонукати особу переховуватись від органу досудового розслідування, суду з метою уникнення відповідальності, що обумовлює існування ризику, визначеного п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Як зазначив прокурор, на даний час у вказаному кримінальному провадженні досудове розслідування триває, не встановлені всі обставини, які підлягають доказуванню, зокрема, не встановлено всіх осіб, причетних до злочинної діяльності, місцезнаходження речей і документів, які можуть мати значення речового доказу у кримінальному провадженні, а тому для уникнення покарання за скоєння особливо тяжкого злочину підозрюваний може самостійно або за допомогою інших невстановлених на даний час учасників знищити, сховати або спотворити речі і документи, які можуть мати значення речових доказів у кримінальному провадженні та які на даний час не відшукані органом досудового розслідування, що свідчить про наявність ризику, передбаченого п. 2 ч. 1 ст. 177 КПК України.

З урахуванням інкримінування підозрюваному участі в злочинній організації, тривалості інкримінованої протиправної діяльності, слідчий суддя вважає наявними ризики незаконного впливу на потерпілих, свідків у даному провадженні, зокрема і ймовірних співучасників підозрюваного, які на даний час не встановлені на те є підозрюваними. При цьому доказове значення для суду мають тільки ті показання, які суд сприймав безпосередньо під час судового засідання (або ж отриманих в порядку, передбаченому ст. 225 КПК України), тому до допиту осіб в суді такий ризик залишається актуальним.

Наявний також ризик, передбачений п. 4 ч. 1 ст. 177 КПК України, який полягає у тому, що ОСОБА_5 з метою уникнення кримінальної відповідальності може перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, зокрема шляхом погодження показань зі співучасниками з метою уникнення або мінімізації кримінальної відповідальності. Підозрюваний може повідомити спільникам про факт виявлення їх злочинної діяльності та обставини, які стали відомі йому в ході проведення досудового розслідування, що унеможливить притягнення до кримінальної відповідальності інших причетних до розслідуваних кримінальних правопорушень осіб. Крім того, інкримінований ОСОБА_5 злочин передбачає обов`язкове додаткове покарання у виді конфіскації майна, що може спонукати останнього вчиняти дії направлені на його приховання або відчуження.

Ризик, передбачений п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, вбачається з того, що наразі ОСОБА_5 офіційно не працевлаштований, а отже не має стабільного джерела доходу, йому інкримінується велика кількість епізодів вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, що характеризуються корисливим мотивом, тому підозрюваний може вчинити інші корисливі кримінальні правопорушення з метою отримання матеріальної вигоди для себе чи інших осіб.

Закінчити досудове розслідування до закінчення строку дії попередньої ухвали, якою продовжено обов`язки, - неможливо, у зв`язку із чим ухвалою слідчого судді від 14.10.2024 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001056 продовжено до 28.02.2025 включно.

З урахуванням наявності обґрунтованої підозри щодо ОСОБА_5 , існуючих в провадженні ризиків, неможливості завершити досудове розслідування до закінчення строку дії попередньої ухвали щодо покладених обов`язків, слідчий суддя вважає, що є всі підстави для продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 .

При цьому, враховуючи, що належну процесуальну поведінку підозрюваного, належне виконання всіх покладених обов`язків з часу їх покладення, тривалість застосування запобіжного заходу, слідчий суддя надходить до висновку про відсутність необхідності продовження строку дії обов`язку «не відлучатися з м. Києва без дозволу слідчого, прокурора, суду».

Відтак клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 177, 178, 194, 196, 309, 534 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Продовжити до 29 грудня 2024 року строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у межах запобіжного заходу у вигляді застави, а саме:

- прибувати за кожною вимогою слідчого, прокурора та суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

- утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними та потерпілими у даному кримінальному провадженні;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду закордон, інші документи, що дають право на виїзд та в`їзд в Україну.

Контроль за виконанням обов`язків покласти на слідчого у кримінальному провадженні, а якщо справа перебуватиме у провадженні суду - на прокурора.

Ухвала не може бути оскаржена, набирає законної сили та підлягає виконанню з моменту оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1