Справа № 577/4097/23
Провадження № 1-кс/577/1728/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"18" жовтня 2024 р. м. Конотоп

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря

судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Конотоп клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану розслідувань за № 0000710 від 20.07.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 185 ч. 4 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , звернувся з клопотанням, яке погоджено з прокурором призначеним у даному кримінальному провадженні, про надання слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 тимчасового доступу до документів, що знаходяться в приміщенні головного офісу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених копій документів, в офісі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , що містять роздруківки про рух коштів в період часу з 19.07.2023 по 09.10.2024 по банківському рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з картки, кількості транзакцій, інформацію щодо ІР адреси, підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв з яких відбувалося з`єднання з системою, номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, дати та часу за Київським часом в форматі: дати, місяць, рік, години, хвилини, секунди з`єднань, параметри електронних пристроїв користувача: secureelementid, унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора електронних пристроїв, до яких під`єднано вищезазначену банківський рахунок. Також прошу надати інформацію щодо особи, на ім`я якої оформлено банківський рахунок (ПІБ, дата народження, адреса реєстрації та проживання, реквізити та фотографія паспорта), та зазначити номер мобільного телефону до якого прив`язано банківський рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 . Крім цього, якщо банківський рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 є транзитним, то надати інформацію на який саме рахунок 20.07.2022 було переведено грошові кошти належні ОСОБА_20 , у сумі 9500 грн.

На обґрунтування у клопотанні зазначено, що в провадженні СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000710 від 20.07.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 185 ч. 4 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.07.2023 о 02:18 год. невстановлена особа, в період воєнного стану, здійснила крадіжку грошових коштів з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 належна ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_3 , у сумі 9500 грн.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканка АДРЕСА_3 , повідомила, що 19.07.2023 о 15:18 на її банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 була нарахована заробітня плата у сумі 29 500 грн. По надходженню даних грошових коштів на вище зазначену банківську картку користуючись мобільним додатком « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який встановлений у її мобільному телефоні о 15:30 год., о 15:36 год. та о 19:30 год. здійснила переводи грошових коштів на банківські картки своїх знайомих. 20.07.2023 близько 06:00 год. через власний мобільний телефон зайшла до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », то виявила зникнення з банківської картки № НОМЕР_2 грошових коштів у сумі 9500 грн. Після чого відразу звернулась на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для блокування вище зазначеної банківської картки. Користуючись власним мобільним телефоном, вона ніякої грошової допомоги, чи платні підписки не замовляла, на сумнівні інтернет сайти через мобільній додатки «Браузер» та «CHROME», які встановлені у її мобільному телефоні не заходила.

27.09.2023 в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на підставі ухвали Конотопського міськрайонного суду від 03.08.2023 вилучено інформацію про рух коштів по банківському рахунку ОСОБА_20 , яка була долучена до матеріалів кримінального провадження. В ході огляду матеріалів, вилучених в результаті тимчасового доступу від 27.09.2023 встановлено, що грошові кошти у сумі 9500 грн. з банківського рахунку ОСОБА_20 , були перераховані на банківський рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .

Для встановлення винної особи, виникла необхідність в отриманні інформації, яка знаходиться в приміщенні головного офісу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , щодо руху коштів, з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 в період часу з 19.07.2023 по 09.10.2024 сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій з вищезазначеного банківського рахунку, в період часу з 19.07.2023 по 09.10.2024 адреси комп`ютера з якого було здійснено доступ до банківської картки, в період часу з 19.07.2023 по 09.10.2024 інформацію щодо ІР адреси, підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв з яких відбувалося з`єднання з системою, номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, дати та часу за Київським часом в форматі: дати, місяць, рік, години, хвилини, секунди з`єднань, параметри електронних пристроїв користувача: secureelementid, унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора електронних пристроїв, до яких під`єднано вище зазнаний банківський рахунок. Також прошу надати інформацію щодо особи, на ім`я якої оформлено банківський рахунок (ПІБ, дата народження, адреса реєстрації та проживання, реквізити та фотографія паспорта), та зазначити номер мобільного телефону до якого прив`язаний банківський рахунок. Крім цього якщо банківський рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 є транзитним, то надати інформацію на який саме рахунок 20.07.2023 було переведено грошові кошти належні ОСОБА_20 , у сумі 9500 грн.

Іншими способами довести вказані обставини неможливо.

Слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 надав заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримує.

Представник ПAT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не сповістив.

Частиною 4 ст. 107 КПК України передбачено, що фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши представлені докази вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із частинами 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За приписом п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У ст. 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до частин 3, 5 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчим доведена необхідність витребування документації, яка перебуває у ПAT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На переконання суду потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи про який йдеться в клопотанні.

Керуючись: ст.ст. 107 ч.4, 159-164, 166 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати ПAT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених копій документів, в офісі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , надати слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 тимчасовий доступ до документів, що містять роздруківки про рух коштів в період часу з 19.07.2023 по 09.10.2024 по банківському рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з картки, кількості транзакцій, інформацію щодо ІР адреси, підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв з яких відбувалося з`єднання з системою, номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, дати та часу за Київським часом в форматі: дати, місяць, рік, години, хвилини, секунди з`єднань, параметри електронних пристроїв користувача: secureelementid, унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора електронних пристроїв, до яких під`єднано вищезазначену банківський рахунок. Також прошу надати інформацію щодо особи, на ім`я якої оформлено банківський рахунок (ПІБ, дата народження, адреса реєстрації та проживання, реквізити та фотографія паспорта), та зазначити номер мобільного телефону до якого прив`язано банківський рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 . Крім цього, якщо банківський рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 є транзитним, то надати інформацію на який саме рахунок 20.07.2022 було переведено грошові кошти належні ОСОБА_20 , у сумі 9500 грн.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддяОСОБА_1