УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 жовтня 2024 року місто Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

захисника ОСОБА_4 ,

захисника ОСОБА_5 ,

захисника ОСОБА_6 ,

підозрюваної ОСОБА_7 ,

підозрюваної ОСОБА_8 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання старшого слідчого 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_9 , погоджене першим заступником Генерального прокурора ОСОБА_10 ,

про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000532 від 14.06.2024, за підозрою ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 114-1, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 332 КК України, за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 114-1, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 332 КК України, та за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, до 6 (шести) місяців,

установив:

07.10.2024 до Шевченківського районного суду міста Києва надійшло (вх. № 94863) клопотання старшого слідчого 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_9 , погоджене першим заступником Генерального прокурора ОСОБА_10 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000532 від 14.06.2024, за підозрою ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 114-1, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 332 КК України, за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 114-1, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 332 КК України, та за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, до 6 (шести) місяців.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий слідчого 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_9 зазначив про таке.

Слідчими Головного слідчого управління Служби безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000532 від 14.06.2024, за підозрою ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 114-1, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 332 КК України, за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 114-1, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 332 КК України, та за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Слідчий у клопотанні зазначає, що підстави обґрунтовано підозрювати ОСОБА_8 та ОСОБА_7 у вчиненні інкримінованих їм кримінальних правопорушень, підтверджуються зібраними матеріалами кримінального провадження, які долученні до клопотання.

Водночас строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000532 від 14.06.2024 спливає 18.10.2024, однак, на думку слідчого, закінчити досудове розслідування до зазначеної дати неможливо, оскільки необхідно виконати слідчі (розшукові) дії та процесуальні заходи (процесуальні дії), без яких неможливо завершити досудове розслідування, зокрема:

-встановити та допитати як свідків осіб, яким можуть бути відомі обставини вчинення кримінальних правопорушень, у тому числі осіб, які незаконно покинули територію України внаслідок дій ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , як учасників злочинної організації всупереч діючим обмеженням;

-допитати як свідків посадових осіб Волинської ОВА, яким можуть бути відомі обставини погодження та виготовлення наказів про відряджання осію чоловічої статі призовного віку через державний кордон України у якості волонтерів-водіїв гуманітарних вантажів;

-отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Державної податкової служби України, з метою вилучення документальних матеріалів, які б підтверджували чи спростовували факти відшкодування до державних бюджетів різного рівня, податків чи інших зборів за результатами провадження ЛМГО «Європейський вектор Волині» діяльності з відряджання осіб чоловічої статі призовного віку як волонтерів;

-призначити судову почеркознавчу експертизу, з метою дослідження резолюцій наказів Волинської ОВА щодо відряджання осіб чоловічої статі призовного віку, які мали візуватися в тому числі ОСОБА_7 на момент зайняття нею посади заступника начальника Волинської ОВА;

-отримати відповіді на запити слідчого, скеровані на адреси суб`єктів банківської діяльності щодо відкритих рахунків підозрюваних та інших учасників злочинної діяльності, причетність яких перевіряється в ході досудового розслідування, оскільки наявна достатня кількість підстав вважати, що отримана інформація містить відомості щодо фінансового забезпечення діяльності вказаної злочинної організації;

-провести огляди отриманої інформації від суб`єктів банківської діяльності на предмет дослідження руху коштів на банківських рахунках, відкритих підозрюваними та іншими учасниками злочинної організації, причетність яких перевіряється в ході досудового розслідування;

-провести інші слідчі (розшукові) дії, спрямовані на перевірку показань підозрюваної ОСОБА_8 ;

-провести огляди вилучених в ході обшуків носіїв інформації, із залученням спеціаліста, із використанням спеціальних-технічних засобів для криміналістичного огляду, з метою відображення прихованої/ видаленої інформації, оскільки такі носії інформації обладнані логічним захистом, подолання якого потребує тривалого часу та залежить від захищеності програмного забезпечення пристрою;

-звернутися з клопотаннями про продовження строку дії запобіжного заходу відносно підозрюваних, а також заходів забезпечення кримінального провадження;

-у разі виникнення необхідності призначити комплексну комп`ютерно-технічну експертизу носіїв інформації, вилучених в ході проведення обшуків за місцями проживання та роботи підозрюваних, оскільки вказана інформація може містити відомості, які мають доказове значення у даному кримінальному провадженні;

-у разі виникнення необхідності, за результатами проведення вище вказаного, провести інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, проведення та завершення яких потребує додатково тривалого часу;

-виконати вимоги ст. 290 КПК України з підозрюваним та його захисником, скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

У зв`язку з чим слідчий просить продовжити строк досудового розслідування до 6 (шести) місяців.

Відповідно до протоколу автоматичного визначення слідчого судді від 07.10.2024, слідчим суддею визначено ОСОБА_1 .

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Захисники підозрюваних ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 у судовому засіданні заперечували проти клопотання слідчого, зазначивши про його необґрунтованість та на їх думку орган досудового розслідування мав достатньо часу для проведення всіх необхідних слідчих та процесуальних дій.

Підозрювані ОСОБА_8 та ОСОБА_7 у судовому засіданні підтримали думку своїх захисників.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, заслухавши позицію учасників судового процесу, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання, виходячи з такого.

Відповідно до вимог ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно з ч. 4 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ст. 294 КПК України, якщо внаслідок складності провадження неможливо закінчити досудове розслідування з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку (дізнання) у строк, зазначений у пунктах 1 і 2 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений прокурором у межах строку, встановленого пунктом 1 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу:

1) до трьох місяців - керівником окружної прокуратури, керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступником Генерального прокурора;

2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора;

3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками.

Строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу.

Строк досудового розслідування, що закінчився, поновленню не підлягає.

У судовому засіданні встановлено, що слідчими Головного слідчого управління Служби безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000532 від 14.06.2024.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва у зазначеному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами відділу Офісу Генерального прокурора.

18.07.2024 ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 114-1, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 332 КК України.

09.09.2024 ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 114-1, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 332 КК України.

Постановою першого заступника Генерального прокурора ОСОБА_11 від 04.09.2024 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000532 від 14.06.2024 до 3 (трьох) місяців, тобто до 18.10.2024 включно.

Про обґрунтованість підозри та причетність підозрюваних ОСОБА_8 та ОСОБА_7 до інкримінованих кримінальних правопорушень, свідчать долучені до клопотання матеріали кримінального провадження у їх сукупності.

Разом із цим, слід зауважити, що на цьому етапі провадження слідчий суддя не має процесуальних повноважень вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винуватою чи невинуватою у вчиненні кримінального правопорушення.

У той же час, обставини здійснення підозрюваними конкретних дій та доведеність їх вини потребують перевірки та оцінки у сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні під час подальшого досудового розслідування.

Так, слідчий суддя вважає частково обґрунтованими доводи, викладені у клопотанні слідчого та підтримані прокурором у судовому засіданні про те, що проведення вищезазначених слідчих та процесуальних дій мають важливе значення для повного, всебічності, об`єктивного та неупередженого встановлення обставин, мотивів і мети вчинення злочинів, встановлення правильної кваліфікації діянь підозрюваних.

На думку слідчого судді, в ході досудового розслідування зазначеного кримінального провадження прокурором обгрунтовано необхідність виконання ряду слідчих дій та прийняття процесуальних рішень, проведення або завершення яких потребує додаткового часу, зокрема:

-встановити та допитати як свідків осіб, яким можуть бути відомі обставини вчинення кримінальних правопорушень, у тому числі осіб, які незаконно покинули територію України внаслідок дій ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , як учасників злочинної організації всупереч діючим обмеженням;

-допитати як свідків посадових осіб Волинської ОВА, яким можуть бути відомі обставини погодження та виготовлення наказів про відряджання осію чоловічої статі призовного віку через державний кордон України у якості волонтерів-водіїв гуманітарних вантажів;

-отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Державної податкової служби України, з метою вилучення документальних матеріалів, які б підтверджували чи спростовували факти відшкодування до державних бюджетів різного рівня, податків чи інших зборів за результатами провадження ЛМГО «Європейський вектор Волині» діяльності з відряджання осіб чоловічої статі призовного віку як волонтерів;

-призначити судову почеркознавчу експертизу, з метою дослідження резолюцій наказів Волинської ОВА щодо відряджання осіб чоловічої статі призовного віку, які мали візуватися в тому числі ОСОБА_7 на момент зайняття нею посади заступника начальника Волинської ОВА;

-отримати відповіді на запити слідчого, скеровані на адреси суб`єктів банківської діяльності щодо відкритих рахунків підозрюваних та інших учасників злочинної діяльності, причетність яких перевіряється в ході досудового розслідування, оскільки наявна достатня кількість підстав вважати, що отримана інформація містить відомості щодо фінансового забезпечення діяльності вказаної злочинної організації;

-провести огляди отриманої інформації від суб`єктів банківської діяльності на предмет дослідження руху коштів на банківських рахунках, відкритих підозрюваними та іншими учасниками злочинної організації, причетність яких перевіряється в ході досудового розслідування;

-провести інші слідчі (розшукові) дії, спрямовані на перевірку показань підозрюваної ОСОБА_8 ;

-провести огляди вилучених в ході обшуків носіїв інформації, із залученням спеціаліста, із використанням спеціальних-технічних засобів для криміналістичного огляду, з метою відображення прихованої/ видаленої інформації, оскільки такі носії інформації обладнані логічним захистом, подолання якого потребує тривалого часу та залежить від захищеності програмного забезпечення пристрою;

-у разі виникнення необхідності призначити комплексну комп`ютерно-технічну експертизу носіїв інформації, вилучених в ході проведення обшуків за місцями проживання та роботи підозрюваних, оскільки вказана інформація може містити відомості, які мають доказове значення у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи конкретні обставини справи, також те, що строк досудового розслідування спливає, а провести зазначені дії у передбачений законом строк не вдається за можливе з об`єктивних причин, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для продовження строку досудового розслідування до 6 (шести) місяців, тобто до 18.01.2025.

Керуючись статтями 2, 5, 7, 8, 26, 294, 295, 295-1, 309, 372, частиною другою статті 376 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання старшого слідчого 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_9 , погоджене першим заступником Генерального прокурора ОСОБА_10 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000532 від 14.06.2024, за підозрою ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 114-1, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 332 КК України, за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 114-1, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 332 КК України, та за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, до 6 (шести) місяців - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000532 від 14.06.2024, підозрою ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 114-1, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 332 КК України, за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 114-1, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 332 КК України, та за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, до 6 (шести) місяців, тобто до 18.01.2025.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого та прокурора у кримінальному провадженні.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_12