Справа №: 398/4478/24
провадження №: 1-кс/398/1556/24
УХВАЛА

Іменем України

"06" вересня 2024 р. м. Олександрія

Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000260 від 21.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000260 від 21.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 19.08.2024 року ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , телефон НОМЕР_1 замовила в соціальні мережі «Фейсбук» дрова та під час розмови із продавцем по номеру телефону НОМЕР_2 домовилась про умови покупки та доставки дров та зі своєї банківської картки через мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 перерахувала на банківську картку № НОМЕР_4 грошові кошти в розмірі 5520 гривень. Останній на зв`язок не виходить та дрова не доставили.

На підставі викладеного, 21.08.2024 року відомості про вчинення кримінального правопорушення було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.190 КК України.

Так, будучи допитаним в якості потерпілої ОСОБА_4 пояснила, що 19.08.2024 року близько 10 години 00 хвилин в соціальній мережі «Фейсбук» вона потрапила на оголошення з приводу продажу дров, яке її зацікавило. Вона подзвонила по номеру який був вказаний в оголошенні НОМЕР_2 . Слухавку підняв чоловік який не представився, але пояснив що працює в лісничистві в смт. Петрове. По мобільному телефону вони домовилися про купівлю 10 кубів дрів породи дуба та акації довжиною 1 метр. Після чого вона поїхала в смт. Петрове до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та перерахувала гроші в сумі 5400 грн за дрова., на картку яку їй продиктував чоловік № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_5 . Гроші вона перераховувала зі своєї картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 . Після чого вона пере телефонувала чоловікові та запитала чи отримав він кошти від ОСОБА_4 . Чоловік підтвердив що гроші він отримав, та пояснив що дрова привезуть 19.08.2024 року з 16 години 00 хв. по 17 год. 00 хв. Замовлення дров вона оформила на чоловіка ОСОБА_6 . В той же день після 17 години вона знову почала дзвонити так як дрова так і не привезли, але слухавку ніхто вже не брав, потім був вимкнений. 20.08.2024 року вона також набирала вказаний номер з мобільного номеру свого чоловіка НОМЕР_5 та слухавку підняв той самий чоловік у якого я замовляла дрова, я запитала в нього чому мені не привезли дрова, на що він мені сказав що він зі мною ні про що не домовлявся та розмовляє зі мною вперше. Ніяких грошей він теж не отримував та поклав слухавку. Після чого вона знову почала набирати даний номер але телефон вже був вимкнений. Вона зрозуміла що потрапила на шахраїв.

Таким чином, в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, зокрема, в розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 яка належить ОСОБА_5 , а саме інформацію про рух грошових коштів за рахунком по номеру картки № НОМЕР_4 у період з 10 год. 22 хв. 19.08.2024 по 00:00 години 20.08.2024 року, , відомості по відкриттю карткового рахунку № НОМЕР_4 , а також фото відео фіксація зняття грошових коштів з банкомату. Зазначена інформація знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Обґрунтуванням необхідності у проведенні тимчасового доступу до документів із можливістю їх вилучення являється потреба у встановленні об`єктивної істини під час досудового розслідування

Дізнавач та прокурор у судове засідання не з`явилися, подали клопотання про розгляд справи без їх участі, клопотання підтримали.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування розгляду даного клопотання за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає слідчий, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 19.08.2024 року ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , телефон НОМЕР_1 замовила в соціальні мережі «Фейсбук» дрова та під час розмови із продавцем по номеру телефону НОМЕР_2 домовилась про умови покупки та доставки дров та зі своєї банківської картки через мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 перерахувала на банківську картку № НОМЕР_4 грошові кошти в розмірі 5520 гривень. Останній на зв`язок не виходить та дрова не доставили.

На підставі викладеного, 21.08.2024 року відомості про вчинення кримінального правопорушення було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.190 КК України.

Так, будучи допитаним в якості потерпілої ОСОБА_4 пояснила, що 19.08.2024 року близько 10 години 00 хвилин в соціальній мережі «Фейсбук» вона потрапила на оголошення з приводу продажу дров, яке її зацікавило. Вона подзвонила по номеру який був вказаний в оголошенні НОМЕР_2 . Слухавку підняв чоловік який не представився, але пояснив що працює в лісничистві в смт. Петрове. По мобільному телефону вони домовилися про купівлю 10 кубів дрів породи дуба та акації довжиною 1 метр. Після чого вона поїхала в смт. Петрове до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та перерахувала гроші в сумі 5400 грн за дрова., на картку яку їй продиктував чоловік № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_5 . Гроші вона перераховувала зі своєї картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 . Після чого вона пере телефонувала чоловікові та запитала чи отримав він кошти від ОСОБА_4 . Чоловік підтвердив що гроші він отримав, та пояснив що дрова привезуть 19.08.2024 року з 16 години 00 хв. по 17 год. 00 хв. Замовлення дров вона оформила на чоловіка ОСОБА_6 . В той же день після 17 години вона знову почала дзвонити так як дрова так і не привезли, але слухавку ніхто вже не брав, потім був вимкнений. 20.08.2024 року вона також набирала вказаний номер з мобільного номеру свого чоловіка НОМЕР_5 та слухавку підняв той самий чоловік у якого я замовляла дрова, я запитала в нього чому мені не привезли дрова, на що він мені сказав що він зі мною ні про що не домовлявся та розмовляє зі мною вперше. Ніяких грошей він теж не отримував та поклав слухавку. Після чого вона знову почала набирати даний номер але телефон вже був вимкнений. Вона зрозуміла що потрапила на шахраїв.

Таким чином, в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, зокрема, в розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 яка належить ОСОБА_5 , а саме інформацію про рух грошових коштів за рахунком по номеру картки № НОМЕР_4 у період з 10 год. 22 хв. 19.08.2024 по 00:00 години 20.08.2024 року, , відомості по відкриттю карткового рахунку № НОМЕР_4 , а також фото відео фіксація зняття грошових коштів з банкомату. Зазначена інформація знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З огляду на викладене, та враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищеперераховані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз, а також встановлення причетних до вчинення систематичної злочинної діяльності осіб, або як доказ вчинення незаконної, систематичної, злочинної діяльності виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні вищевказаних документів та інформації, яка перебуває у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Отже, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що вказана у клопотанні інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні. Крім того, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій.

В той же час, не підлягає задоволенню клопотання в частині зобов`язання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії документів, оскільки відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними та зробити їх копії.

Керуючись ст. ст. 159 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000260 від 21.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України задовольнити частково.

Надати заступнику начальника сектору дізнання Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області, капітану поліції ОСОБА_7 , та/або старшому дізнавачу сектору дізнання Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; старшому дізнавачу сектору дізнання Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , та/або дізнавачу сектору дізнання Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_3 ; та/або дізнавачу дізнавачу сектору дізнання Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; та/або дізнавачу сектору дізнання Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, за номером картки № НОМЕР_4 , відкритої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 », з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, а саме:

- відомості руху грошових коштів за рахунками по номеру карток № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_5 , а саме інформацію про рух грошових коштів по вказаному рахунку за номером картки у період з 10 год. 22 хв. 19.08.2024 по 00 год. 00 хв. 20.08.2024, відомості по відкриттю вказаного рахунку по номеру картки № НОМЕР_4 , фото та відео фіксацію зняття грошових коштів із банкоматів;

- документ про відкриття рахунку за номером картки № НОМЕР_4 ;

- відомості чи підключено банківські рахунки за номером карток № НОМЕР_4 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 10 год.22 хв. 19.08.2024 по 00 год. 00 хв. 20.08.2024;

- документи за рахунком по банківській картці № НОМЕР_4 в період часу з 10 год. 22 хв.19.08.2024 по 00 год.00 хв. 20.08.2024 року.

- фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вищевказаних рахунків .

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_12