"06" серпня 2024 р. Справа № 363/3212/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 серпня 2024 року Вишгородський районний суд Київської області у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2

розглянувши клопотанняпрокурора Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні №0000133 від 18.06.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000133 від 18.06.2024 року відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що 17.06.2024 року, до чергової частини Вишгородського РУП ГУНП в Київській області надійшло повідомлення про те, що 13.06.2024 року о 13 годині 48 хвилин, перебуваючи за місцем проживання, а саме АДРЕСА_1 , ОСОБА_4 надійшло текстове повідомлення у мобільному додатку «Телеграм» від користувача « ОСОБА_5 », що за мобільним номером НОМЕР_1 , який у користуванні належить ОСОБА_6 , що являється сусідом, з проханням перерахувати останньому грошові кошти у сумі 16000 гривень на банківську картку № НОМЕР_2 на, що заявник погодився та 13.06.2024 року о 13 годині 56 хвилин, зі своєї власної картки, номер якої розпочинається з НОМЕР_3 , а закінчується на НОМЕР_4 , рахунок НОМЕР_5 здійснив грошову операцію в розмірі 6000 гривень (без урахування комісії - 65 гривень) на картку № НОМЕР_2 , яку попередньо надіслала невідома йому особа з облікового запису, що належить його сусіду ОСОБА_6 , який користується мобільним номером телефону НОМЕР_6 . В мобільному додатку, за допомогою якого здійснювалась вищевказана операція, інформація не збереглася так як ОСОБА_4 перевипустив картку.

Наступного дня, 14.06.2024, заявник зателефонував до сусіда ОСОБА_6 відносно того, чи отримав кошти, що надіслані ним за його проханням проте останній повідомив його, що не отримував ніяких коштів, можливо його обліковий запис в мобільному додатку «Телеграм» взламали.

За допомогою, інтернет-ресурсів встановлено, що банківська картка на яку ОСОБА_4 здійснив перерахування коштів, а саме № НОМЕР_2 видана банком PJSC « ІНФОРМАЦІЯ_1 » фінансові операції якої здійснюються через платіжну систему «ІНФОРМАЦІЯ_3».

18 червня 2024 року відповідні відомості за повідомленням ОСОБА_7 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000133, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

На даний час, в рамках розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та які знаходяться в публічному Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО - НОМЕР_7 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_8 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

- документів, на підставі яких було відкрито картковий рахунок в PJSC « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;

- відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку PJSC « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , із зазначеною датою, часом, місцем та способом перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 13.06.2024 року о 13 годині 56 хвилин, до часу фактичного зняття інформації. У разі перевипущення картки № НОМЕР_2 - інформації по новому картковому рахунку;

- фото-, та відео-зображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти PJSC « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 за період часу з 13.06.2024 року о 13 годині 56 хвилин, до часу фактичного зняття інформації, із зазначенними номерами та місцям розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, перевипущення картки PJSC « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , - інформації по новій картці;

- відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку PJSC « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та інші операції;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет- банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет-банкінгу PJSC « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку PJSC « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , за період часу з 13.06.2024 року о 13 годині 56 хвилин до часу фактичного зняття інформації;

- інформації про номер банківського рахунку (IBAN), на який зареєстрована банківська карта PJSC « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

Для тимчасового доступу до вказаних документів є наявні достатні підстави вважати, що вказані документи являються речовим доказом та можуть бути використані, як докази у даному кримінальному провадженні, на підставі ст. 98 КПК України.

Оскільки, слідчим суддею явка учасників не визнана обов`язковою розгляд клопотання проводиться у відсутність учасників справи.

Дослідивши письмові матеріали клопотання слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Відповідно до вимог ч. ч. 3-5 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Ухвала слідчого судді або суду про застосування заходів забезпечення кримінального провадження припиняє свою дію після закінчення строку її дії, скасування запобіжного заходу, ухвалення виправдувального вироку чи закриття кримінального провадження в порядку, передбаченому цим Кодексом. З моменту втрати чинності законом, яким встановлювалася кримінальна протиправність діяння, ухвала слідчого судді або суду про застосування заходів забезпечення, передбачених пунктами 3-4-1, 8, 9 частини другої статті 131 цього Кодексу, припиняє свою дію. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження, передбачених пунктами 3-4-1, 6-9 частини другої статті 131 цього Кодексу, не допускається, якщо під час кримінального провадження втратив чинність закон, яким встановлювалася кримінальна протиправність діяння, крім випадків накладення арешту на майно з метою забезпечення збереження речових доказів.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Забороняється вилучення (виїмка) матеріальних носіїв інформації, пов`язаних із веденням Центральним депозитарієм цінних паперів та депозитарними установами системи депозитарного обліку цінних паперів, облікової системи часток товариств з обмеженою відповідальністю та товариств з додатковою відповідальністю (далі - облікова система часток) і внесенням змін до них.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Пунктом 8 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Діяльність органу досудового розслідування повинна відповідати закону, а закон в свою чергу встановлює певний порядок, відповідно до якого, спочатку самостійне витребування слідчим, прокурором речей і документів, а у разі відмови надати необхідні речі і документи, вже судом надається тимчасовий доступ. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідує обшук. Тобто процес повинен відбуватися саме таким чином, а ні в якому разі не навпаки.

Потреби досудового розслідування повинні виправдовувати такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Однією із підстав тимчасового доступу прокурор зазначає, що в нього є достатні підстави вважати, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код банку (МФО) НОМЕР_7 , ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Слідчий суддя вважає, що клопотання обґрунтоване та таке, що підлягає задоволенню та органу досудового розслідування, для повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні необхідний тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На підставі викладеного і керуючись статтями 15, 26, 132, 159-164, 371-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл - дізнавачу відділення поліції №2 сектору дізнання Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майору поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , уповноваженому на розслідування кримінальних проступків інспектору сектору АП Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх, які знаходяться у володінні публічного Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО - НОМЕР_7 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_8 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

- документів, на підставі яких було відкрито картковий рахунок в PJSC « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;

- відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку PJSC « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , із зазначеною датою, часом, місцем та способом перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 13.06.2024 року о 13 годині 56 хвилин, до часу фактичного зняття інформації. У разі перевипущення картки № НОМЕР_2 - інформації по новому картковому рахунку;

- фото-, та відео-зображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти PJSC « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу з 13.06.2024 року о 13 годині 56 хвилин, до часу фактичного зняття інформації, із зазначеними номерами та місцям розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, перевипущення картки PJSC « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , - інформації по новій картці;

- відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку PJSC « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та інші операції;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет- банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет-банкінгу PJSC « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку PJSC « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , за період часу з 13.06.2024 року о 13 годині 56 хвилин до часу фактичного зняття інформації;

- інформації про номер банківського рахунку (IBAN), на який зареєстрована банківська карта PJSC « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

Строк дії даної ухвали встановити до 06.09.2024 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ і проведення вилучення документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1