Справа № 296/6567/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 липня 2024 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м.Житомирі клопотання слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів

ВСТАНОВИВ:

Слідча звернулася до слідчого судді Корольовського районного суду м.Житомира з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого зазначає, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Житомирській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, яке зареєстроване 29.12.2023 в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №000452 від 04.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України, за фактом порушення вимог ЗУ «Про заборону грального бізнесу в Україні» та розпорядження КМУ № 1325-р від 20.12.2019 «Про протидії гральному бізнесу».

У ході досудового розслідуванням кримінального провадження №0000002 від 04.01.2018 встановлено, що група осіб за попередньою змовою між собою організувала функціонування грального закладу з метою надання доступу до азартних ігор, розміщеного за адресою: АДРЕСА_1 , без наявності відповідної ліцензії на зайняття даним видом діяльності.

20.03.2024 у порядку ст.ст.233-236 КПК України проведено обшук до постановлення ухвали слідчого судді у незаконному гральному закладі, що за адресою: АДРЕСА_1 . Вході проведення обшуку було вилучено майна на яке 28.03.2024 року накладено арешт.

04.06.2024 прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами ІНФОРМАЦІЯ_1 з матеріалів досудового розслідування №00000002 від 04.01.2018 за фактом організації діяльності грального закладу, з метою надання доступу до азартних ігор за адресою АДРЕСА_1 , постановою про виділення матеріалів досудового розслідування виділено в окреме провадження та внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000452 від 04.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 203-2 КК України.

Окрім того, на виконання доручення слідчого було проведено огляд мобільних телефонів, вилучених під час обшуку від 20.03.2024, в ході огляду мобільних телефонів в застосунку « ОСОБА_5 » виявлено фотокартки з чорновими записами гравців та ймовірними сумами каси за день, а також скріншоти листувань переписка у застосунку «Телеграм» з абонентом « ОСОБА_6 » телефон НОМЕР_1 .

Під час листувань абонент «Алиса р» в застосунку «Телеграм» надсилала різні номер картки, одна з них картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , на яку перераховулись грошові кошти, отримані від незаконної діяльності гральних закладів, що підтверджується переписками відповідно до протоколу огляду предметів від 29.03.2024 року. Окрім того, у протоколі огляду предметів було виявлено картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_3 , яка належить адміністратору закладу ОСОБА_7 на яку також перераховувались грошові кошти. В подальшому шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та відповідно до протоколу огляду предметів від 29.03.2024 року встановлено дві картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 , які належать невстановленим на даний час особам 1) № НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_5 » , 2) № НОМЕР_5 « ОСОБА_8 ».

У ході розслідування вказаного кримінального провадження було встановлено, що картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » : № НОМЕР_2 належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

З метою встановлення факту укладання вищевказаних договорів та встановлення чи виконувались сторонами зобов`язання по вказаних договорах у органу досудового розслідування існує необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_6 , АДРЕСА_2 , що являється єдиним способом довести факти проведення розрахункових операцій між зазначеними вище суб`єктами господарювання та встановлення факту укладання вказаних договорів.

Враховуючи вищевикладене слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідча подала заяву про розгляд справи у її відсутності, вимоги клопотання підтримує та просить задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, не викликалась в порядку ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч.ч.1, 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до положень ч.ч.5, 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому наявні достатні правові підстави для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів.

Визначаючи персональний склад слідчої групи, слідчим якої надається тимчасовий доступ, слідчий суддя виходить із залученого до матеріалів клопотання витягу ЄРДР.

Керуючись ст.ст.160-164, 309 КПК України

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого управління ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому Житомирського Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, що перебувають у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО АДРЕСА_3 , а також створити умови для проведення процесуальної дії тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення у приміщенні Житомирського РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_4 , шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, що становлять банківську таємницю, а саме документів, у яких міститься інформація щодо руху коштів карткового рахунку № НОМЕР_2 за період з 01.06.2023 по 23.07.2024 шляхом копіювання інформації із вказаних систем банківської установи.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » як володілець документів зобов`язане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Згідно ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1