Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/1310/24
номер провадження 1-кс/695/775/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 вересня 2024 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Золотоноша клопотання старшого слідчого СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000362 від 09.04.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.190 ч.4, 209 ч.1, ст.361 ч.1 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000362 від 09.04.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.190 ч.4, 209 ч.1, ст.361 ч.1 КК України

Клопотання обґрунтоване тим, до Золотоінського РВП ГУНП в Черкаській області надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що в період часу з 18.02.22 по 18.03.22 гр. ОСОБА_6 шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 20000 грн.

17.06.2024 допитано ОСОБА_6 , яка пояснила, ІНФОРМАЦІЯ_2 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання потерпілого ОСОБА_5 , використовуючи довірливі відносини, засновані на знайомстві з потерпілим ОСОБА_5 , запевнивши потерпілого у тому, що розуміється на тонкощах банківської системи, з використанням електронно обчислювальної техніки, а саме з власного мобільного телефону «Tecno Pop 5» оформила банківську картку «єПідтримка» для отримання грошової допомоги за державною програмою в розмірі 1000 гривень, паралельно з чим, без відома потерпілого шляхом оформлення онлайн - заяви, уклала електронний договір про відкриття кредитної лінії між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ОСОБА_5 на суму 20 000 гривень. Після вказаного, ОСОБА_6 , продовжуючи свій злочинний умисел на заволодіння чужим майном, маючи у фактичному розпорядженні фінансовий банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » потерпілого ОСОБА_5 , усвідомлюючи, що на вказаному банківському рахунку знаходяться грошові кошти, які надійшли від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розуміючи небезпечність свого діяння, усвідомлюючи можливість настання суспільно-небезпечних наслідків у виді спричинення матеріальної шкоди потерпілому ОСОБА_5 , розпорядилась грошовими коштами на власний розсуд, а саме: через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який попередньо був встановлений на мобільному телефоні ОСОБА_6 , перерахувала грошові кошти із банківського рахунку НОМЕР_1 потерпілого на власний картковий рахунок № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме 18 лютого 2022 року, 03 березня 2022 року, 04 березня 2022 року, 05 березня 2022 року, 06 березня 2022 року, 07 березня 2022 року, 08 березня 2022 року, 09 березня 2022 року, 12 березня 2022 року, 13 березня 2022 року.

Своїми умисними діями ОСОБА_6 заподіяла потерпілому ОСОБА_5 матеріальну шкоду на суму 20000 грн.

Для отримання в межах даного досудового розслідування інформації, яка має доказове значення для підтвердження вини особи правопорушника щодо вчинення інкримінованого йому злочину, збереження речових доказів та проведення з ними, як об`єктом дослідження ряду експертиз, забезпечення цивільного позову та відновлення порушених прав потерпілих осіб, необхідно отримати:

- інформацію про рух коштів, дата, час та місце таких операцій, які саме операції здійснювались по картковому рахунку № НОМЕР_2 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " із зазначенням повних анкетних даних осіб та/або організацій від яких надходили та кому пересилались грошові кошти в період часу з 01.02.2022 по 30.04.2022;

- інформацію щодо повних анкетних даних особи на картку якої були перераховані грошові кошти в період часу з 01.02.2022 по 30.04.2022 із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти (номер відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄРДОПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховувались кошти із зазначенням суми перерахованих коштів П.І.Б., ІПН, код ЄРДОПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції);

- документів щодо перерахування, отримання коштів з рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- який фінансовий номер телефону прив`язаний до Інтернет-банкінгу по картковому рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та чи змінювався він в період часу з 01.02.2022 по 30.04.2022з указанням усіх номерів телефонів, часу та дати зміни фінансового номеру, ІР-адрес, марки та ІМЕІ мобільних пристроїв, логінів, які використовувалися під час проведення операції в єдиній клієнтській базі АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (в тому числі в Інтернет-банкінгу) (код банку (МФО) НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юр. адреса: АДРЕСА_2 );

- чи рахується змінений фінансовий номер телефону в єдиній клієнтській базі АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код банку (МФО) НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юр. адреса: АДРЕСА_2 ) за іншою особою, якщо так, то за якою саме, вказати повні анкетні дані;

Вказані документи та інформація перебувають у володінні службових осіб АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_3 ), код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса якого знаходиться по АДРЕСА_3 .

У зв`язку з вище викладеним, а також, з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до інформації що становить банківську таємницю, з можливістю подальшого її вилучення.

У зв`язку з викладеним, а також, з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, враховуючи, що в інший спосіб отримати вказану інформацію та документи, які є банківською таємницею, не надається можливим, слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з даним клопотанням.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав суду заяву, згідно якої просив розглянути клопотання без його участі та задовольнити його.

У судове засідання прокурор не з`явився, у заяві просив розглянути клопотання у її відсутність.

У судове засідання предcтавник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 " не з`явився з невідомих суду причин, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, зокрема, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене, сторона кримінального провадження довела, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб які вчинили кримінальне правопорушення, а також враховуючи, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання частково.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження в порушення вимог п. 7 ч. 2 ст. 160, ч. 7 ст. 163 КПК України у клопотанні не обґрунтована необхідність вилучення інформації, а в судовому засіданні не доведена наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення інформації або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, у зв`язку з чим вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до зазначеної у клопотанні інформації лише з можливістю копіювання.

На думку слідчого судді клопотання сторони кримінального провадження в частині надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до відомостей за період часу «з 01.02.2022 по 30.04.2022» не підлягає задоволенню, оскільки не зазначена і не обґрунтована необхідність отримання даної інформації за вказаний період часу, та, відповідно, не обґрунтовано значення такої інформації.

У зв`язку з чим слідчий суддя вважає надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації за період часу, що не виходить за межі періоду події, вказаного у витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань - за період з 18.02.2022 по 18.03.2022.

Керуючись ст.ст. 110, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000362 від 09.04.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.190 ч.4, 209 ч.1, ст.361 ч.1 КК України - задовольнити частково.

Надати слідчому Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_16 , начальнику відділення СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_21 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_22 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх копіювання, що перебувають у володінні службових осіб АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_3 ), код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- інформації про рух коштів, дата, час та місце таких операцій, які саме операції здійснювались по картковому рахунку № НОМЕР_2 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " із зазначенням повних анкетних даних осіб та/або організацій від яких надходили та кому пересилались грошові кошти в період часу з 18.02.2022 по 18.03.2022;

- інформації щодо повних анкетних даних особи на картку якої були перераховані грошові кошти із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти (номер відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄРДОПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховувались кошти із зазначенням суми перерахованих коштів П.І.Б., ІПН, код ЄРДОПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), в період часу з 18.02.2022 по 18.03.2022;

- інформації щодо перерахування, отримання коштів з рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- інформації про фінансовий номер телефону прив`язаний до Інтернет-банкінгу по картковому рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та чи змінювався він з указанням усіх номерів телефонів, часу та дати зміни фінансового номеру, ІР-адрес, марки та ІМЕІ мобільних пристроїв, логінів, які використовувалися під час проведення операції в єдиній клієнтській базі АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (в тому числі в Інтернет-банкінгу) (код банку (МФО) НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юр. адреса: АДРЕСА_2 ) за період часу з 18.02.2022 по 18.03.2022;

- інформації чи рахується змінений фінансовий номер телефону в єдиній клієнтській базі АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код банку (МФО) НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юр. адреса: АДРЕСА_2 ) за іншою особою, якщо так, то за якою саме, вказати повні анкетні дані.

У задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 2 місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1