Справа № 487/6805/23
Провадження № 1-кс/487/6123/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01.11.2024 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Скадовського РВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001643 від 08.09.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 3, 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

31.10.2024 слідчий СВ Скадовського РВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором відділу Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001643 від 08.09.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 3, 4 ст. 190 КК України, звернулась з клопотанням, в якому просила надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Каховського РВП ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_10 , начальнику СВ ВП № 2 Скадовського РВП ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області підполковнику поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Скадовського РВП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_18 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_19 , заступнику начальника СВ Каховського РВП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_21 , слідчому СВ Скадовського РВП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , у даному кримінальному провадженні дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та інформації, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити їх завірені копії у відділенні м. Миколаїв, Миколаївської області, у зв`язку з дислокацією правоохоронного органу в м. Миколаєві, а саме до: інформації, щодо власника банківської картки № НОМЕР_2 , виписку про рух коштів, в період часу з 08.09.2023 по 19.06.2024, місця де були зняті грошові кошти за вказаний період часу, фото знімки з банкоматів, де були зняті грошові кошти; інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій з банківською карткою № НОМЕР_2 , у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 08.09.2023 по 19.06.2024; фото та відеоінформації щодо осіб, які в касі банку та банкоматах отримували грошові кошти або проводили операції з банківською карткою № НОМЕР_2 за період з 08.09.2023 по 19.06.2024; інформації про підключення та користування власником банківської картки № НОМЕР_2 , системою клієнт-банку або іншою системою електронних платежів, якщо так, то надати інформацію по IP-адресам виходу ЕОМ (комп`ютерної техніки) в систему за період з 08.09.2023 по 19.06.2024; інформації, щодо власника банківської картки № НОМЕР_3 , виписку про рух коштів, в період часу з 15.04.2024 по 17.04.2024, місця де були зняті грошові кошти за вказаний період часу, фото знімки з банкоматів, де були зняті грошові кошти; інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій з банківською карткою № НОМЕР_3 , у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 15.04.2024 по 17.04.2024; фото та відеоінформації щодо осіб, які в касі банку та банкоматах отримували грошові кошти або проводили операції з банківською карткою № НОМЕР_3 за період з 15.04.2024 по 17.04.2024; інформації про підключення та користування власником банківської картки № НОМЕР_3 , системою клієнт-банку або іншою системою електронних платежів, якщо так, то надати інформацію по IP-адресам виходу ЕОМ (комп`ютерної техніки) в систему за період з 15.04.2024 по 17.04.2024; інформації, щодо власника банківського рахунку НОМЕР_4 , виписку про рух коштів, в період часу з 05.11.2023 по 07.11.2023, місця де були зняті грошові кошти за вказаний період часу, фото знімки з банкоматів, де були зняті грошові кошти; інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій з банківським рахунком НОМЕР_4 , у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 05.11.2023 по 07.11.2023; фото та відеоінформації щодо осіб, які в касі банку та банкоматах отримували грошові кошти або проводили операції з банківським рахунком НОМЕР_5 період з 05.11.2023 по 07.11.2023; інформації про підключення та користування власником банківського рахунку НОМЕР_4 , системою клієнт-банку або іншою системою електронних платежів, якщо так, то надати інформацію по IP-адресам виходу ЕОМ (комп`ютерної техніки) в систему за період з 05.11.2023 по 07.11.2023.

В судове засідання слідчий не прибула, до початку судового засідання подала до суду заяву про розгляд справи за її відсутності.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи у зв`язку з тим, що стороною кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до частин 5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Із матеріалів клопотання встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області розслідується кримінальне провадження №0001643 від 08.09.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 3, 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб за попередньою змовою, вчиняє шахрайські дії, а саме: створюють фіктивні оголошення в соціальній мережі «Fаcebook» стосовно продажу будівельних матеріалів за заниженими цінами, за які завчасно просять передплату. Дані особи підбирають невеликі територіальні громади (сільську місцевість), які постраждали від обстрілів військових рф, або від стихійного лиха (потопу, зливи, урагану тощо), де дуже великий попит на недорогі будівельні матеріали, після внесення грошових коштів на банківські реквізити, видаляють фіктивні оголошення та зникають, вимикаючи мобільні телефони.

В ході виконання наданих оперативним співробітникам УСР в Херсонській області ДСР Національної поліції України доручень, а також за результатами проведених негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що до вчинення вищевказаних шахрайських дій причетні наступні особи: ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_4

19.06.2024 за підозрою у вчиненні вказаних злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України в порядку п. 6 ч. 1 ст. 615 КПК України затримано ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

19.06.2024 ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в порядку передбаченому КПК України повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

19.06.2024 за підозрою у вчиненні вказаних злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України в порядку п. 6 ч. 1 ст. 615 КПК України затримано ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

19.06.2024 ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в порядку передбаченому КПК України повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

19.06.2024 за підозрою у вчиненні вказаних злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України в порядку п. 6 ч. 1 ст. 615 КПК України затримано ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

19.06.2024 ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в порядку передбаченому КПК України повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

21.06.2024 слідчим суддею Заводською районного суду м. Миколаєва відносно ОСОБА_23 , ОСОБА_24 та ОСОБА_25 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

13.09.2024 слідчим суддею Заводського районного суду м. Миколаєва продовжено строк досудового розслідування у даному провадженні до шести місяців, тобто до 19.12.2024 включно.

13.09.2024 слідчим суддею Заводського районного суду м. Миколаєва відносно підозрюваного ОСОБА_23 продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 11.11.2024 включно.

08.11.2023 року до ЧЧ відділу поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській із відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області ДКП НП України надійшло звернення від ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жителя АДРЕСА_2 , з приводу того, що 06.11.2023 року близько 11:30 год. невідома особа шляхом обману та зловживанням довірою, з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом продажу товару, використовуючи при цьому мобільний номер телефону НОМЕР_6 заволоділа коштами заявника в загальній сумі 9050 грн., які останній перерахував на банківську карту АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " № НОМЕР_7 двома платежами 5670 грн. та 3380 грн.

По даному епізоду внесені відомості до ЄРДР за №000378 від 09.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

05.09.2024 у вказаному кримінальному провадженні підслідність визначена за слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області.

04.10.2024 у кримінальному провадженні №000378 змінено кваліфікацію на ч. 4 ст. 190 КК України.

04.10.2024 кримінальне провадження №000378 об`єднано з кримінальним провадженням №0001643 під одним реєстраційним номером № НОМЕР_8 .

08.04.2024 невстановлена особа під приводом продавця будівельних матеріалів, оголошення про продаж яких було розміщене в соціальній мережі «Facebook», контактний номер продавця НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 28500 гривень, які потерпіла ОСОБА_27 добровільно перерахувала в якості повної передоплати за придбання товару з використанням терміналу самообслуговування в приміщенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на вказану їй банківську картку № НОМЕР_2 . Номер телефону потерпілого НОМЕР_11 .

По даному епізоду внесені відомості до ЄРДР за №0000120 від 09.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

18.09.2024 у вказаному кримінальному провадженні підслідність визначена за слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області.

23.10.2024 кримінальне провадження №0000120 об`єднано з кримінальним провадженням №0001643 під одним реєстраційним номером № НОМЕР_8 .

16.04.2024 до ч/ч Чруп Гунп і Чернігівській області надійшла заява від гр. ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , мешканця АДРЕСА_3 по факту заволодіння з боку невідомої особи його грошовими коштами, а саме через месенджер останній знайшов оголошення про продаж шиферу та зателефонував за номером телефону НОМЕР_12 , щоб його придбати. В подальшому, із ОСОБА_28 зв`язалась жінка, яка представилась ОСОБА_29 (бухгалтер), яка користувалась номером телефону НОМЕР_13 та сказала, щоб останній перерахував грошові кошти за шифер у сумі 4800грн., решту грошей треба було заплатити після отримання товару. Тоді ОСОБА_28 зі своєї банківської карти банку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 перерахував грошові кошти у сумі 4800 грн. на банківську карту № НОМЕР_14 , однак після переказу грошових коштів з останнім на зв`язок ніхто не виходить та товар він так і не отримав.

По даному епізоду внесені відомості до ЄРДР за №0000417 від 16.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

30.09.2024 у вказаному кримінальному провадженні підслідність визначена за слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області.

30.10.2024 кримінальне провадження №0000417 об`єднано з кримінальним провадженням №0001643 під одним реєстраційним номером № НОМЕР_8 .

В ході допиту потерпілого ОСОБА_26 встановлено, що 06.11.2023, близько 08:00 год. останній в соціальній мережі «Facebook» знайшов рекламне оголошення про продаж шиферу. В даному оголошенні був вказаний номер мобільного телефону НОМЕР_15 . Потерпілий зателефонував за вище вказаним номером мобільного телефону та домовився про купівлю шиферу за обумовленою ціною5670 грн. Далі у мобільний додаток «VIBER» з номеру мобільного телефону НОМЕР_15 надійшло повідомлення з номером банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " № НОМЕР_7 . 06.11.2023 близько 11:30 год. ОСОБА_26 зі свого банківського рахунку НОМЕР_4 , надіслав грошові кошти в сумі 5 670 грн. на номер вищевказаної банківської карти, отримувач ОСОБА_30 . Далі потерпілому зателефонували і повідомили, що залишилось 26 листів шиферу і їх продають по 130грн./лист. ОСОБА_26 погодився їх купити та 06.11.2023 близько 12:26 год. надіслав грошові кошти в сумі 3 380 грн. на номер вищевказаної банківської карти. За домовленістю шифер повинні були доставити 06.11.2023 о 14:30 год., але до теперішнього часу цього не сталося. Мобільний телефон шахраїв знаходиться в зоні не досяжності.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_27 встановлено, що 06.04.2024, остання в соціальній мережі «Facebook» знайшла рекламне оголошення про продаж будівельних матеріалів а саме шлакоблоку з метою проведення будівництва. Гортаючи соціальну мережу вона помітила оголошення про продаж шлакоблоку (яке на даний момент не доступне) та вирішила зателефонувати і домовитись про придбання. Зателефонувавши на мобільний номер телефону НОМЕР_9 їй представились. як ОСОБА_31 та повідомили, що можуть продати шлакоблок, але з умовою що потерпіла здійснить передплату у повному обсязі, з метою доставлення товару до місця її проживання. На пропозицію вона одразу не погодилась і прохала розрахуватись на місці, але останній невідомий їй чоловік переконав потерпілу, та через короткий проміжок часу до неї зателефонували з бухгалтерії начебто їх організації, з номеру телефону НОМЕР_10 та повідомили що на «VIBER» надійде номер карткового рахунку на який необхідно надіслати кошти із контактом ( ОСОБА_32 ). 08.04.2024 ОСОБА_27 прибула в смт. Онуфріївка Олександрійського р-ну Кіровоградської області до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_8 » де за готівкові кошти здійснила оплату за наданим картковим рахунком № НОМЕР_2 , отримувачем якого була ОСОБА_30 . З моменту надсилання коштів по теперішній час, замовлені ОСОБА_27 будівельні матеріали отримані не були.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_28 встановлено, що останній 16.04.2024 знайшов оголошення про продаж шиферу та зателефонував за номером телефону НОМЕР_12 , щоб його придбати. В подальшому, із ОСОБА_28 зв`язалась жінка, яка представилась ОСОБА_29 (бухгалтер), яка користувалась номером телефону НОМЕР_13 та сказала, щоб останній перерахував грошові кошти за шифер у сумі 4 800 грн., решту грошей треба було заплатити після отримання товару. Тоді ОСОБА_28 зі своєї банківської карти банку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 перерахував грошові кошти у сумі 4800 грн. на банківську карту № НОМЕР_14 , однак після переказу грошових коштів з останнім на зв`язок ніхто не виходить та товар він так і не отримав.

На теперішній час виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів та інформації, з можливістю їх вилучення, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до: інформації, щодо власника банківської картки № НОМЕР_2 , виписку про рух коштів, в період часу з 08.09.2023 по 19.06.2024, місця де були зняті грошові кошти за вказаний період часу, фото знімки з банкоматів, де були зняті грошові кошти; інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій з банківською карткою № НОМЕР_2 , у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 08.09.2023 по 19.06.2024; фото та відеоінформації щодо осіб, які в касі банку та банкоматах отримували грошові кошти або проводили операції з банківською карткою № НОМЕР_2 за період з 08.09.2023 по 19.06.2024; інформації про підключення та користування власником банківської картки № НОМЕР_2 , системою клієнт-банку або іншою системою електронних платежів, якщо так, то надати інформацію по IP-адресам виходу ЕОМ (комп`ютерної техніки) в систему за період з 08.09.2023 по 19.06.2024; інформації, щодо власника банківської картки № НОМЕР_3 , виписку про рух коштів, в період часу з 15.04.2024 по 17.04.2024, місця де були зняті грошові кошти за вказаний період часу, фото знімки з банкоматів, де були зняті грошові кошти; інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій з банківською карткою № НОМЕР_3 , у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 15.04.2024 по 17.04.2024; фото та відеоінформації щодо осіб, які в касі банку та банкоматах отримували грошові кошти або проводили операції з банківською карткою № НОМЕР_3 за період з 15.04.2024 по 17.04.2024; інформації про підключення та користування власником банківської картки № НОМЕР_3 , системою клієнт-банку або іншою системою електронних платежів, якщо так, то надати інформацію по IP-адресам виходу ЕОМ (комп`ютерної техніки) в систему за період з 15.04.2024 по 17.04.2024; інформації, щодо власника банківського рахунку НОМЕР_4 , виписку про рух коштів, в період часу з 05.11.2023 по 07.11.2023, місця де були зняті грошові кошти за вказаний період часу, фото знімки з банкоматів, де були зняті грошові кошти; інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій з банківським рахунком НОМЕР_4 , у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 05.11.2023 по 07.11.2023; фото та відеоінформації щодо осіб, які в касі банку та банкоматах отримували грошові кошти або проводили операції з банківським рахунком НОМЕР_5 період з 05.11.2023 по 07.11.2023; інформації про підключення та користування власником банківського рахунку НОМЕР_4 , системою клієнт-банку або іншою системою електронних платежів, якщо так, то надати інформацію по IP-адресам виходу ЕОМ (комп`ютерної техніки) в систему за період з 05.11.2023 по 07.11.2023.

Отримані під час проведення відповідних заходів забезпечення кримінального провадження докази, самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування протиправних дій, виявлення та документування ознак вчинення особливо тяжких злочинів та з одночасним створенням умов, що роблять неможливим або ускладнюють здійснення протиправної діяльності.

В інший спосіб неможливо вчасно отримати відомості про вчинення вказаних кримінальних правопорушень, виявити всіх осіб, причетних до їх скоєння, а також запобігти настанню тяжких наслідків для інтересів держави.

Відповідно до Наказу ГУНП в Херсонській області №365 від 15.05.2023 змінено місце дислокації органу досудового розслідування СУ ГУНП в Херсонській області на територію Заводського району м. Миколаїв за адресою: АДРЕСА_4 .

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, викладених у клопотанні відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідчим доведено наявність підстав, передбачених частинами 5-7 ст. 163 КПК України, отримати необхідні документи іншим способом неможливо, а тому є підстави для задоволення клопотання. При цьому судом враховується, що з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування.

Керуючись ст. ст. 82, 93, 131, 159-166, 370, 372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Каховського РВП ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_10 , начальнику СВ ВП № 2 Скадовського РВП ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області підполковнику поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Скадовського РВП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_18 , заступнику начальника СВ Каховського РВП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_21 , слідчому СВ Скадовського РВП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , у даному кримінальному провадженні дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та інформації, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити їх завірені копії у відділенні м. Миколаїв, Миколаївської області, у зв`язку з дислокацією правоохоронного органу в м. Миколаєві, а саме до: інформації, щодо власника банківської картки № НОМЕР_2 , виписку про рух коштів, в період часу з 08.09.2023 по 19.06.2024, місця де були зняті грошові кошти за вказаний період часу, фото знімки з банкоматів, де були зняті грошові кошти; інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій з банківською карткою № НОМЕР_2 , у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 08.09.2023 по 19.06.2024; фото та відеоінформації щодо осіб, які в касі банку та банкоматах отримували грошові кошти або проводили операції з банківською карткою № НОМЕР_2 за період з 08.09.2023 по 19.06.2024; інформації про підключення та користування власником банківської картки № НОМЕР_2 , системою клієнт-банку або іншою системою електронних платежів, якщо так, то надати інформацію по IP-адресам виходу ЕОМ (комп`ютерної техніки) в систему за період з 08.09.2023 по 19.06.2024; інформації, щодо власника банківської картки № НОМЕР_3 , виписку про рух коштів, в період часу з 15.04.2024 по 17.04.2024, місця де були зняті грошові кошти за вказаний період часу, фото знімки з банкоматів, де були зняті грошові кошти; інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій з банківською карткою № НОМЕР_3 , у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 15.04.2024 по 17.04.2024; фото та відеоінформації щодо осіб, які в касі банку та банкоматах отримували грошові кошти або проводили операції з банківською карткою № НОМЕР_3 за період з 15.04.2024 по 17.04.2024; інформації про підключення та користування власником банківської картки № НОМЕР_3 , системою клієнт-банку або іншою системою електронних платежів, якщо так, то надати інформацію по IP-адресам виходу ЕОМ (комп`ютерної техніки) в систему за період з 15.04.2024 по 17.04.2024; інформації, щодо власника банківського рахунку НОМЕР_4 , виписку про рух коштів, в період часу з 05.11.2023 по 07.11.2023, місця де були зняті грошові кошти за вказаний період часу, фото знімки з банкоматів, де були зняті грошові кошти; інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій з банківським рахунком НОМЕР_4 , у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 05.11.2023 по 07.11.2023; фото та відеоінформації щодо осіб, які в касі банку та банкоматах отримували грошові кошти або проводили операції з банківським рахунком НОМЕР_5 період з 05.11.2023 по 07.11.2023; інформації про підключення та користування власником банківського рахунку НОМЕР_4 , системою клієнт-банку або іншою системою електронних платежів, якщо так, то надати інформацію по IP-адресам виходу ЕОМ (комп`ютерної техніки) в систему за період з 05.11.2023 по 07.11.2023.

Зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати вищезазначені речі та документи.

Ухвала дійсна до 19.12.2024 року (включно).

Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1