Справа №705/3294/23
1-кс/705/1273/24 УХВАЛА
02 жовтня 2024 року м.Умань
Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
27.09.2024 слідчий СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Уманського міськрайонного суду Черкаської області з клопотанням, погодженим начальником Христинівського відділу Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.06.2023 до Уманського РУП ГУНП в Черкаській області із заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , згідно якої 15.06.2023 в період часу з 09 год. 25 хв. по 10 год. 40 хв. на його моб. тел. НОМЕР_1 зателефонував невідомий чоловік з номерів телефону НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , який представився менеджером відділу безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та під час виконання операцій за його вказівкою, з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , відкритої на ім`я заявника, у невстановленому місці, шляхом обману із застосуванням електронно - обчислювальної техніки, знято грошові кошти в сумі 198890 гривень.
Відповідно до отриманої на підставі ухвали слідчого судді Уманського міськрайонного суду від 29.06.2023 інформації грошові кошти в розмірі 193100 грн з рахунку, відкритого на ім`я ОСОБА_5 , 15.06.2023 за дев`ять транзакцій перераховано на рахунок картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , відкритий на ім`я ОСОБА_6 , сума комісії банку склала 5790 грн.
З метою встановлення особистих відомостей про отримувача коштів, як клієнта банківської установи, способу, місця та часу зняття грошових коштів, 20.06.2024 до Уманського міськрайонного суду подано клопотання про тимчасовий доступ до інформації, володільцем якої є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: інформації про рух коштів по рахунку, відкритому на ім`я ОСОБА_6 , яке 28.06.2024 задоволено судом.
Вказану ухвалу слідчого судді від 28.06.2024 про надання тимчасового доступу до рахунку банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , відкритого на ім`я ОСОБА_6 , не виконано у зв`язку із заміною старшого групи слідчих у кримінальному провадженні, віддаленістю знаходження АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ненадання інформації розпорядником під час оголошеної повітряної тривоги.
Інформація про рух коштів по рахунку картки № НОМЕР_6 , на який надійшли грошові кошти з рахунку потерпілого військовослужбовця ОСОБА_5 , має суттєве значення для встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, та винної особи.
Враховуючи викладене, виникає необхідність у повторному зверненні до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, а саме до рахунку банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , відкритого на ім`я ОСОБА_6 , в період з 00 год. 01 хв. 15.06.2023 по 23 год. 59 хв. 20.06.2023.
Вилучення даної інформації має суттєве значення в кримінальному провадженні, та в подальшому отримана інформація може бути визнана речовим доказом по даному кримінальному провадженні.
У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явилась, проте 27.09.2024 подала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала та просила задовольнити.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не прибув, відомостей про неможливість явки не надав.
Неприбуття за судовим викликом слідчого і особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення ними про причини неприбуття відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання та зумовлює його розгляд без фіксування за допомогою технічних засобів за правилами частини четвертої статті 107 КПК України.
Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про доцільність задоволення клопотання з огляду на таке.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду
Із статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» вбачається, що інформація стосовно діяльності й фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди, є банківською таємницею.
Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, що міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з частинами п`ятою, шостою статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної чи юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а стосовно речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в них, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Таким чином, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є необхідність надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що відноситься до банківської таємниці.
Керуючись ст. ст. 131-132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити.
Надати групі слідчих слідчого відділу Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області, а саме: слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять інформацію, що є охоронюваною законом таємницею та відноситься до банківської таємниці, та які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_7 , та філії Черкаського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_8 ), яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення на паперові та електронні носії інформації, що міститься в зазначених документах, а саме: рух грошових коштів по банківському рахунку картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , в період з 00:01 год. 15.06.2023 по 23:59 год. 20.06.2023 із зазначенням операцій, які були проведені на користь чи від імені клієнта, їх дати та часу, грошових сум, які списувались з рахунку, повних анкетних даних та реквізитів осіб, на користь яких здійснювались платежі із банківського рахунку, номерів їх банківських карток та рахунків, та зазначенням місць зняття грошових коштів із банківської картки, із зазначенням IP-адрес, з яких здійснювалися транзакції, ідентифікатори пристроїв, браузерів та GPS-координат.
Згідно зі ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Установити строк дії ухвали два місяців з дня постановлення ухвали.
Ухвала виготовлена в двох примірниках і двох копіях.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1