Єдиний унікальний номер 741/1553/24
Номер провадження 1-кс/741/142/24
У Х В А Л А

іменем України

26 липня 2024 року м. Носівка

Слідчий суддя Носівського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання т. в. о. начальника СД ВП № 4 (м. Носівка) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, унесеному до ЄРДР за № 0000078 від 10 липня 2024 року, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

26 липня 2024 року до суду надійшло зазначене клопотання, яке мотивоване тим, що за результатами вивчення стану додержання вимог закону при прийманні, реєстрації, розгляді та вирішенні заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події у діяльності ВП № 4 Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області установлено, що 23 травня 2024 року до ВП № 4 Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області надійшло звернення ОСОБА_4 про те, що 23 травня 2024 року невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами її матері ОСОБА_5 у сумі 13000 грн.

10 липня 2024 року відомості за даним фактом було внесено до ЄРДР за № 0000078 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході дізнання було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка показала, що 23 травня 2024 року до неї на мобільний телефон зателефонувала невідома особа, яка представилася її донькою ОСОБА_6 . Потерпіла була впевнена, що розмовляє з донькою, яка повідомила, що потрапила в біду і їй потрібно надіслати грошові кошти в сумі 13000 грн на банківську картку з номером НОМЕР_1 . Потерпіла пішла до відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та виконала вказівку невідомої особи. Пізніше до ОСОБА_5 зателефонувала донька ОСОБА_6 , і з`ясувалося, що донька не просила ніяких грошових коштів. Таким чином відносно потерпілої були вчинені шахрайські дії невідомою особою, які спричинили їй збитки в сумі 13000 грн.

З метою встановлення власника рахунку, його контактних даних та осіб, причетних до керування вказаним вище рахунком, а також інших рахунків (банківських карт), відкритих на цю ж особу, дізнавач просить надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів, які мають значення в розслідуванні кримінального провадження та містять відомості, які становлять банківську таємницю, а саме за номером банківської картки НОМЕР_1 , відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У судове засідання дізнавач у кримінальному провадженні не з`явилася, у клопотанні просила проводити розгляд клопотання без її участі та без застосування засобів фіксації.

Уважаю за можливе розгляд клопотання проводити у відсутності сторони кримінального провадження, яка звернулася із клопотанням.

Оцінивши всі представлені докази в їх сукупності, роблю висновок, що стороною кримінального провадження, яка звернулася із клопотанням, доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, а тому клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у зв`язку із неявкою у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, розгляд клопотання проводиться без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, роблю нижченаведений висновок.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею визначено інформацію щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку та може бути надана в порядку п. 2 ч. 1 ст. 62 цього Закону за рішенням суду.

Зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України вбачається, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Із матеріалів, доданих до клопотання, убачається, що документи, які містять інформацію щодо власника рахунку, його контактних даних та осіб, причетних до керування вказаним вище рахунком, а також інших рахунків (банківських карт), відкритих на цю ж особу, які містять банківську таємницю, дійсно знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Без вищевказаних відомостей неможливо встановити істину в кримінальному провадженні, встановити особу, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 . Відомості, що містяться в таких документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.

Отже, є достатні підстави вважати, що речі і документи, про тимчасовий доступ до яких просить дізнавач у своєму клопотанні, перебувають у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в них, можливо використати як докази в кримінальному провадженні, обставини, які передбачається довести за їх допомогою, неможливо довести іншими способами.

Без вищевказаних відомостей неможливо встановити істину в кримінальному провадженні, встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення. Відомості, що містяться в документах, тимчасовий доступ до яких просить сторона кримінального провадження, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, робить висновок про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську, тобто охоронювану законом, таємницю.

Отримати відомості в інший спосіб неможливо.

На підставі викладеного та керуючись вимогами ст.ст. 40, 159, 160, 162, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання т.в.о. начальника СД ВП № 4 (м. Носівка) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати дізнавачу у кримінальному провадженні т.в.о. начальника СД ВП № 4 (м. Носівка) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 4 (м. Носівка) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), в електронному й паперовому вигляді з метою їх копіювання та вилучення в Чернігівському РУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ), а саме:

- документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, затвердженою постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, щодо відкриття, використання та, у випадку припинення дії договору, закриття рахунку (за банківською карткою) НОМЕР_1 , інформації про власника вказаного рахунку, документів, на підставі яких було відкрито вказаний рахунок;

- рух коштів по рахунку (за банківською карткою) НОМЕР_1 у період з 20 травня 2024 року по дату витребування відповідних документів з розшифруванням, а саме: із зазначенням транзакцій за цим рахунком (вказати контрагентів та суми платіжних операцій), платіжних терміналів, платіжних пристроїв та (або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів з рахунку, інформації про прив`язку фінансового номеру власника вказаного рахунку до систем « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунками за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_4 », місцезнаходження об`єктів (банкоматів та терміналів тощо), через які проводилося виведення грошових коштів у готівку, переведення коштів на інші рахунки та інші операції, із зазначенням конкретних номерів банкоматів (терміналів тощо) та їх адресу, часу проведення операцій по зняттю та переказах грошових коштів.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали слідчим суддею, тобто до 26 вересня 2024 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, буде постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:

примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження;

примірник № 2 наданий дізнавачу.

Слідчий суддя ОСОБА_1