Провадження № 1-кс/686/6080/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 липня 2024 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання старшого дізнавача СД ВнП №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000287 від 27.05.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

18.07.2024 року старший дізнавач СД ВнП №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване по АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання зазначено, що 26.05.2024, в період часу з 21:01 год. по 23:24 год., невстановлена особа перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським способом шляхом обману, під приводом повернення безвісти зниклого брата заявниці ОСОБА_5 на територію України, заволоділа грошовими коштами у сумі 24800 грн., які ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , перерахувала трьома платежами через термінали самообслуговування та за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі своєї банківської карти НОМЕР_1 , на банківську карту НОМЕР_2 , перебуваючи за адресою АДРЕСА_2 , чим завдала останньому майнової шкоди на вказану суму.

27.05.2024 відомості про дані кримінального проступку внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000287, попередня кваліфікація вчиненого кримінального проступку ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_6 , яка повідомила, що її рідний брат ОСОБА_5 , проходив службу у ВЧ НОМЕР_3 з 2022 року та з 18.04.2024 року останній вважається безвісті зниклим під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Новобахмутівка Покровського р-н, Донецької області.

26.05.2024, потерпілій надійшло повідомлення у месенджер «Фейсбук» від невідомої особи під ім`я « ОСОБА_7 ». Під час листування невідома особа розпитувала потерпілу за її брата натякаючи, що йому відомо про місце знаходження останнього, та для подальшого спілкування потерпілій необхідно скачати месенджер «Watsap» надавши свій номер телефону. Після чого потерпіла завантажила на свій телефон вищевказаний месенджер та очікувала на повідомлення. Того ж дня, о 20:06 год. потерпілій надійшло повідомлення у месенджер «Watsap» від невідомої особи під назвою « ОСОБА_8 » з номеру телефону НОМЕР_4 , яка запитала потерпілій « ти здесь?» на що потерпіла відповіла «так». Тоді ж о 20:10 год., потерпілій надійшов телефонний дзвінок з вказаного номеру від невідомої особи чоловічої статі яка повідомила, що буде відбуватись відправка хлопців у м. Хмельницький та м. Львів, та якщо вона хоче, щоб її брат поїхав з ними їй необхідно перерахувати кошти у сумі 10 000 грн. військовим, які допоможуть брату перетнути блокпост. Вказана сума має бути перерахована одним платежем на банківську карту НОМЕР_2 . Після чого, близько 21:01 год. потерпіла за допомогою терміналу самообслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що по АДРЕСА_3 перерахувала грошові кошти на вищевказану банківську карту у сумі 9800 грн., плюс комісія 200 грн. Через деякий потерплій зателефонувала невідома особа з вищевказаного номеру, яка повідомила, що сума має бути рівно 10 000 грн., та додатково перерахувати 200 грн., вже не можна. Після чого потерпіла за допомогою терміналу самообслуговування, що знаходиться в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що по АДРЕСА_4 , перерахувала на вищевказану банківську карту грошові кошти у сумі 5 000 грн., оскільки ввести суму 10 000 грн. у вказаний термінал не можливо. Скинувши квитанцію про оплату невідомій особі на месенджер «Watsap» потерпілій знову повідомили, що сума має бути рівно 10 000 грн., а не 5 000 грн. Після чого, потерпіла за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі своєї банківської карти НОМЕР_1 перерахувала грошові кошти у сумі 10 000 грн. на ту саму банківську карту НОМЕР_2 емітовану « ІНФОРМАЦІЯ_6 », однак невідома особа знову повідомила потерпілу, що нібито сума прийшла не повна та було знято комісію. У зв`язку із чим потерпілій знову потрібно перерахувати кошти, та з даного приводу їй зателефонують зранку.

На наступний день 27.05.2024 до потерпілої знову зателефонувала невідома особа, яка почала вимагати від неї кошти, однак остання попросила надати докази, що брат знаходиться з ними, однак будь яких доказів потерпіла не отримала.

В ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_9 було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме банківської карти НОМЕР_2 .

Здійснивши огляд вилученої інформації було встановлено, що банківська карта НОМЕР_2 відкрита на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , прож: Житомирська область та 26.05.2024 в період часу з 21:01 год. по 23:23 год. на вказану карти надійшли грошові кошти сумами 9800 грн., 5000 грн., 10000 грн., які належать потерпілій. Також встановлено, що після надходження коштів на карту НОМЕР_2 відбулись перерахунки на інші картки, а саме: - 2024-05-26 21:46:15, сума 5000 грн., банк платника - АТ ` ІНФОРМАЦІЯ_6 `, найменування отримувача ОСОБА_10 , рахунок отримувача - НОМЕР_5 , банк отримувача - АТ ` ІНФОРМАЦІЯ_8 `, призначення платежу - Переказ власних коштів; 2024-05-26 21:46, сума 5000 грн., банк платника - АТ ` ІНФОРМАЦІЯ_6 `, найменування отримувача ОСОБА_10 , рахунок отримувача НОМЕР_5 , банк отримувача - АТ ` ІНФОРМАЦІЯ_8 `, призначення платежу - Переказ власних коштів; 2024-05-26 21:47, сума 4800 грн., банк платника - АТ ` ІНФОРМАЦІЯ_6 `, найменування отримувача ОСОБА_10 , рахунок отримувача - НОМЕР_5 , банк отримувача - АТ ` ІНФОРМАЦІЯ_8 `, призначення платежу - Переказ власних коштів; - 2024-05-26 23:28:27, сума 10 000 грн., банк платника - АТ ` ІНФОРМАЦІЯ_6 `, найменування отримувача ОСОБА_10 , рахунок отримувача - НОМЕР_6 , банк отримувача - АТ ` ІНФОРМАЦІЯ_1 ` `, призначення платежу - Переказ власних коштів

На даний час з метою встановлення особи, яка вчинила проступок, виникла необхідність в отриманні документів від голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване по АДРЕСА_1 , Україна з метою долучення роздруківок про рух коштів банківського рахунку НОМЕР_6 ,в період часу з 00 год. 00 хв. 25.05.2024 по 25.06.2024 та долучення відеоматеріалів, які підтверджують зняття коштів із вказаної картки, а також встановлення власника вищевказаної банківської карти.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити. Також дізнавач просить проводити розгляд клопотання без виклику представників, у володінні яких знаходяться документи.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання інспектора без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Згідно ч.6 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання інспектора підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , дізнавачу СД ВнП № 1ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , дізнавачу СД ВнП №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які містять інформацію про:

1. рух коштів по банківського (карткового) НОМЕР_6 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 25.05.2024 по 25.06.2024;

2. завірених копій договорів про банківському (картковому) рахунку НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

3. компакт-диску з фото (відеозаписом) з камер спостереження з банкоматів, з яких були зняті грошові кошти з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 в період часу з 00 год. 00 хв. 25.05.2024 по 25.06.2024.

4. Інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_6 , за період часу з 25.05.2024 по 25.06.2024.

Ухвала діє по 17 вересня 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1