Справа № 953/2881/24
н/п 1-кс/953/6822/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"12" вересня 2024 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

за участю прокурора - ОСОБА_3 ,

підозрюваного - ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні Київського районного суду м.Харкова клопотання прокурора Харківської обласної прокуратури по кримінальному провадженню № 0000242 від 27.02.2024 про продовження строку дії обов`язків відносно

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Харкова, громадянина України, із середньою освітою, зі слів працюючого неофіційно, не одруженого, дітей на утриманні не маючого, військовозобов*язаного, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фактично мешкає: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,

підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України

ВСТАНОВИВ:

12.09.2024 року до суду подане клопотання прокурора Харківської обласної прокуратури по кримінальному провадженню № 0000242 від 27.02.2024 про продовження строку дії обов`язків відносно ОСОБА_5 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування вказує, що відділом розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000242 від 27.02.2024 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що починаючи з 24.02.2022 Указом Президента України № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженим Законом України від 24.02.2022 № 2002-ІХ, Указом Президента України від 14.03.2022 № 133/2022, затвердженим Законом України від 15.03.2022 № 2119-ІХ, на всій території України введено воєнний стан, строк дії якого неодноразово продовжувався, востаннє Указом Президента України від 06.05.2024 № 271/2024, затвердженим Законом України від 08.05.2024 № 3684-ІХ, строк дії воєнного стану в Україні продовжено з 05 години 30 хвилин 14 травня 2024 року строком на 90 діб.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в невстановлений під час досудового розслідування день та час, невстановлена особа вирішила заволодіти шляхом шахрайства та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки грошовими коштами громадян, наявними на їх банківських рахунках.

Для налагодження механізму систематичного і незаконного заволодіння грошовими коштами громадян України, достовірно розуміючи протиправність своєї діяльності, у невстановлений слідством день та час, але не пізніше 15.12.2023 року, усвідомлюючи, що самостійно досягнути злочинної мети у вигляді постійних незаконних прибутків в результаті вчинення шахрайських дій неможливо, невстановлена особа вступила в попередню змову на спільне вчинення шахрайських дій з ОСОБА_5 .

Відповідно до заздалегідь розробленого плану, невстановлена особа, діючи умисно, з корисливого мотиву, з метою заволодіння чужим майном, а саме грошима, шляхом обману громадян, придбала електронно-обчислювальну техніку (мобільні телефони з можливістю виходу до мережі Інтернет та спеціальним програмним забезпеченням) та сім-картки операторів мобільного зв`язку України у невизначеній кількості, частину з яких залишила собі, а частину, передала ОСОБА_5 , забезпечивши таким чином матеріально-технічну базу для подальшого вчинення злочинів.

В подальшому невстановлена особа, з метою пошуку потерпілих, отримала через мережу Інтернет, базу даних клієнтів АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (), після чого, за допомогою заздалегідь пристосованих ним знарядь вчинення злочину телефонів із встановленим заздалегідь спеціальним програмним забезпеченням та сім-карток оператора мобільного зв`язку

ТОВ «Інтертелеком» після їх поповнення, здійснювала дзвінки на абонентські номери мешканців України, підібрані випадковим шляхом, представляючись співробітником служби безпеки АТ КБ «ПРИВАТБАНК», повідомляв неправдиву інформацію про те, що з рахунку потерпілого, відкритого в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», здійснюється підозріла трансакція та для її припинення необхідно повідомити чотиризначний код із смс-повідомлення, який надійшов на абонентський номер потерпілого.

При цьому невстановлена особа за допомогою електронно-обчислювальної техніки (мобільних телефонів з виходом до мережі Інтернет та спеціально встановленим програмним забезпеченням та сім-карток), знаючи номер телефону потерпілого, отримував доступ до мобільного додатку «Приват24» від імені власника картки, при цьому потерпілому приходило на номер телефону, закріплений за його банківською карткою смс-повідомлення з кодом, який необхідно ввести для входу в додаток «Приват24». Невстановлена особа, представляючись працівником служби безпеки банку, постійно розмовляючи з потерпілим по телефону та не даючи йому таким чином повністю прочитати текст смс-повідомлення банку, де окрім пароля міститься інформація про те, що вказаний пароль неможна нікому передавати, діючи шляхом обману, не повідомляючи своїх дійсних намірів заволодіти грошовими коштами, які маються на банківському рахунку потерпілого, просив його повідомити цей пароль. Після отримання паролю, невстановлена особа, авторизовувалася в мобільному додатку «Приват24» як власник банківської картки (конкретний потерпілий) та маючи доступ до банківського рахунку останнього, отримував реквізити (номер карти, термін дії та цифровий код безпеки, який знаходиться на зворотному боці банківської карти-CVV код) платіжних та кредитних карток потерпілих, які одразу передавав ОСОБА_5 для створення дублікатів банківських карток потерпілих в заздалегідь пристосованих ними знаряддях вчинення злочину телефонах та сім-картках для швидкого зняття коштів з рахунку.

Для успішного здійснення злочинного плану, після створення дублікатів банківських карток потерпілих в заздалегідь пристосованих знаряддях вчинення злочину, а саме телефонах, ОСОБА_5 , використовуючи функцію «NFC» для проведення онлайн-платежів, обготівковував грошові кошти, що знаходились на банківських картках потерпілих, шляхом видачі готівки в банкоматах та придбання побутової техніки, шляхом придбання мобільних пристроїв та аксесуарів до них, на території м. Харкова.

Перед початком вчинення шахрайських дій невстановлена особа повідомляв про це ОСОБА_5 засобами мобільного зв`язку, а той в свою чергу вирушав до банкоматів або магазинів побутової техніки в м. Харків для забезпечення необхідності термінового зняття грошових коштів.

В подальшому у разі успішного зняття грошових коштів, невстановлена особа та ОСОБА_5 розподіляли їх між собою в заздалегідь обговорених між собою частках.

Окрім організації матеріального підґрунтя діяльності групи, серед її учасників було розроблено і запроваджено заходи конспірації для недопущення викриття протиправної діяльності правоохоронними органами, а саме: невстановлена особа, ОСОБА_5 для спілкування та координації своїх дій не спілкувались відкритими каналами мобільного зв`язку, використовуючи для цього месенджер «ТЕЛЕГРАМ», та при обготівкуванні грошових коштів в банкоматах та магазинах побутової техніки, шляхом придбання мобільних пристроїв та аксесуарів до них, використовували медичні маски, окуляри, головні убори, з метою приховання своєї зовнішності. Для пересування по м. Харкову ОСОБА_5 використовував орендований автомобіль.

Отриманими шахрайським шляхом за попередньою змовою групою осіб з використанням електронно-обчислювальної техніки, в умовах воєнного стану, грошовими коштами невстановлена особа та ОСОБА_5 розпоряджалися на власний розсуд, чим спричинили потерпілим матеріальні збитки.

Так, 12.02.2024 невстановлена особа та ОСОБА_5 , діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб між собою, заволоділи належними ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , грошовими коштами за наступних обставин.

Встановлено, що 12.02.2024, о 11:41 невстановлена в ході досудового розслідування особа з метою підготовки до вчинення злочину, здійснив поповнення рахунку абонентського номера НОМЕР_1 оператора мобільного зв`язку ТОВ «Інтертелеком» на суму 100 грн., використовуючи мобільний термінал «EASYPAY», який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , при цьому, вказавши на підтвердження платежу номер мобільного НОМЕР_2 .

Так, 12.02.2024, близько 16:40, більш точний час в ході проведення досудового розслідування встановити не виявилось можливим, невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих мотивів, маючи на меті незаконно заволодіти грошовими коштами потерпілого шахрайським шляхом, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , за раніше складеним планом, на виконання відведених йому ролі та функцій, за допомогою електронно-обчислювальної техніки, а саме: мобільного телефону з сім-карткою з абонентським номером НОМЕР_1 оператора мобільного зв`язку ТОВ «Інтертелеком», здійснив дзвінок на номер НОМЕР_3 , яким користується ОСОБА_9 , при цьому представившись співробітником служби безпеки АТ КБ «ПРИВАТБАНК» неправдиво повідомив ОСОБА_9 про те, що з картки останньої здійснюється підозріла трансакція та для її припинення з метою скасування перерахування грошових коштів, необхідно назвати йому код, який надійде в смс-повідомленні на мобільний номер ОСОБА_9 .

ОСОБА_9 , не будучи обізнаною про протиправні наміри невстановленої особи та ОСОБА_5 заволодіти її грошовими коштами, наявними на банківській картці, вважаючи, що вона розмовляє з працівником АТ КБ «ПРИВАТБАНК», повідомила невстановленій особі пароль, необхідний для авторизації в мобільному додатку «Приват24», який прийшов в смс-повідомленні банку, після чого невстановлена особа за допомогою електронно-обчислювальної техніки, а саме: мобільного телефону з сім-карткою, наявним в ньому програмним забезпеченням та доступом до всесвітньої мережі Інтернет, знаючи номер телефону потерпілого та пароль для авторизації, авторизувався в мобільному додатку «Приват24» як власник картки ОСОБА_9 , та за допомогою електронно-обчислювальної техніки, а саме: мобільного телефону з сім-карткою, наявним в ньому програмним забезпеченням та доступом до всесвітньої мережі Інтернет передав ОСОБА_5 реквізити (номер карти, термін дії та цифровий код безпеки, який знаходиться на зворотному боці банківської карти-CVV код) платіжної картки ОСОБА_9 АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_4 , які ОСОБА_5 використав для створення дублікату вказаної банківської картки потерпілої в заздалегідь пристосованому ним знарядді вчинення злочину, а саме телефоні із сім-карткою.

12.02.2024, о 16:44, перебуваючи в магазині побутової техніки «Комфі», за адресою: м. Харків, пров. Донецький, 18, ОСОБА_5 , керуючись корисливим мотивом, реалізуючи спільний злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_9 , здійснив придбання товару на суму 39 999,00 грн., обернувши його на свою користь, при цьому розрахувавшись банківською карткою ОСОБА_9 АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_4 , використовуючи функцію для безконтактної оплати «NFC» в заздалегідь пристосованому ним знарядді вчинення злочину, а саме телефоні із сім-карткою.

Крім того, 12.02.2024, о 16:45, продовжуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_9 , перебуваючи біля банкомату АТ КБ «ПРИВАТБАНК», за адресою: м. Харків, пров. Донецький, 18, ОСОБА_5 , керуючись корисливим мотивом, продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_9 , здійснив зняття грошових коштів з банківської картки ОСОБА_9 АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_4 в сумі 20 000 грн., використовуючи при цьому функцію для безконтактної оплати «NFC» в заздалегідь пристосованому ним знарядді вчинення злочину, а саме телефоні із сім-карткою.

Таким чином ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з невстановленою особою, заволоділи грошовими коштами на загальну суму 59 999,00 грн., чим завдали ОСОБА_9 матеріальної шкоди на вказану суму.

15.07.2024 за вказаним фактом ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

16.07.2024 ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, з можливістю внесення застави у розмірі 121120 гривень, у разі внесення якої ОСОБА_5 з-під варти звільнити та покласти наступні обов`язки:

- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду;

- не відлучатись із місця проживання без дозволу слідчого, прокурора, слідчого судді, суду;

- повідомляти слідчого, прокурора, слідчого суддю, суд про зміну свого місця проживання та/або роботи;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

- утримуватись від спілкування з потерпілою, іншими обвинуваченими по даному кримінальному провадженню.

17.07.2024 ОСОБА_5 було внесено визначену судом заставу.

11.09.2024 заступником керівника Харківської обласної прокуратури строк досудового розслідування у кримінальному проваджені продовжено до трьох місяців, а саме до 15.10.2024.

На даний час є достатні підстави вважати, що запобігти вищезазначеним ризикам, які не зникли та не зменшились, можливо лише шляхом продовження строку дії процесуальних обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, які покладено на ОСОБА_5 .

В судовому засіданні прокурор вважає, що заявлені ризики, передбачені п.п. 1, 2, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, не зменшились, підтримав клопотання, просив задовольнити.

Підозрюваний проти задоволення клопотання не заперечував, погоджуючись з клопотанням.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторін кримінального провадження та дослідивши надані докази, встановив, що в провадженні СУ ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження № 0000242 від 27.02.2024 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

15.07.2024 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

16.07.2024 ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, з можливістю внесення застави у розмірі 121120 гривень, у разі внесення якої ОСОБА_5 з-під варти звільнити та покласти обов`язки, передбачені ст. 194 КПК України.

17.07.2024 ОСОБА_5 було внесено визначену судом заставу та на нього покладено обов*язки, визначені в ухвалі слідчого судді від 16.07.2024 року.

Перевіривши надані докази до клопотання, слідчий суддя вважає, що надані стороною обвинувачення докази свідчать про обґрунтованість повідомленої підозри ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого за ч.4 ст. 190 КК України.

Слідча суддя враховує наявність ризиків, передбаченого п.1,2,3,5 ст.177 КПК України, а саме: - переховуватись від органів досудового розслідування та (або) суду;- знищити, сховати або спотворити будь-які із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення;- незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні;- вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому особа підозрюється, обвинувачується.

При цьому, слідчим суддею враховані всі дані, надані стороною захисту та слідчий суддя зазначає, що, враховуючі представлені дані по особі підозрюваного та обґрунтованість підозри неможливо визначити інший запобіжний захід та не надані і такі дані на спростування доводів прокурора підозрюваним.

Наявність встановлених вищезазначених ризиків обумовлюють продовження стосовно підозрюваного строку дії покладених на підозрюваного обов`язків, визначених судом при застосуванні запобіжного заходу у вигляді застави.

Висновок суду щодо необхідності продовження строку дії покладених на підозрюваного обов`язків до вказаного строку досудового розслідування ґрунтується на вищевикладених обставинах, що свідчать про відсутність даних про зменшення заявлених ризиків, однак наявність ризиків, які встановлені на теперішній час та виправдовують їх застосування, а наведені в клопотанні обставини перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії ухвали про застосування до підозрюваного застави.

Згідно практики Європейського суду з прав людини, суд своїм рішенням повинен забезпечити не тільки права підозрюваного, а й високі стандарти охорони загальносуспільних прав та інтересів. Забезпечення таких стандартів, як підкреслює Європейський суд з прав людини, вимагає від суду більшої суворості в оцінці порушень цінностей суспільства.

На підставі ч.6 ст. 194 КПК України, слідчий суддя вважає за необхідне продовжити покладені на підозрюваного обов`язки, що визначені в ухвалі слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 16.07.2024 року, на строк досудового розслідування.

Керуючись ст. ст. 107, 177, 178, 182, 193, 194, 196, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора - задовольнити.

Продовжити ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строк дії процесуальних обов`язків підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , визначених ухвалою Київського районного суду м. Харкова від 16.07.2024 до 15.10.2024 включно, а саме:

- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду;

- не відлучатись із місця проживання без дозволу слідчого, прокурора, слідчого судді, суду;

- повідомляти слідчого, прокурора, слідчого суддю, суд про зміну свого місця проживання та/або роботи;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

- утримуватись від спілкування з потерпілими, свідками, іншими обвинуваченими по даному кримінальному провадженню.

Ухвалу направити для виконання до відділу поліції за місцем проживання підозрюваного через прокурора Харківської обласної прокуратури, який присутній в залі суду - ОСОБА_3 ..

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя - ОСОБА_1