УХВАЛА

Іменем України

20.08.2024 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 ,

за участю секретаря с/з ОСОБА_2 ,

розглянувши внесене старшим слідчим другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Житомирі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Хмельницькому, ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0001551, зареєстрованого 01.05.2024 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, та погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про арешт майна та додані до клопотання матеріали,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся із указаним клопотанням, в якому послався на те, що другим слідчим відділом (з дислокацією у м. Житомирі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001551 від 01.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами відділу Житомирської обласної прокуратури.

Встановлено, що окремі службові особи Головного управління Державної податкової служби у Житомирській області (далі ГУ ДПС у Житомирській області) у період часу з квітня 2022 року по лютий 2024 року шляхом зловживання своїм службовим становищем, в умовах воєнного стану, заволоділи бюджетними коштами.

Так, відповідно до наказів в.о. начальника ГУ ДПС у Житомирській області головного державного інспектора управління по роботі з податковим боргом ОСОБА_5 та начальника управління контролю за підакцизними товарами ОСОБА_6 увільнено від роботи (звільнено від виконання посадових обов`язків) у зв`язку з зарахуванням останніх до проходження служби у складі добровольчих формувань територіальних громад (далі ДФТГ).

При цьому, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 фактично службу у ДФТГ не проходили та будь-які завдання територіальної оборони не виконували, однак щомісяця у період часу з квітня 2022 року по лютий 2024 року отримували заробітну плату.

Зокрема, ОСОБА_5 , будучи добровольцем ДФТГ Овруцької територіальної громади, згідно Єдиного електронного реєстру призовників, військовозобов`язаних та резервістів «Оберіг» (далі Реєстр «Оберіг»), є особою, що підлягає призову на військову службу під час мобілізації.

У свою чергу, ОСОБА_6 , будучи добровольцем ДФТГ «Варта Дніпра» АДРЕСА_1 , відповідно до даних Реєстру «Оберіг» знаходиться у розшуку ІНФОРМАЦІЯ_1 з 05.04.2023, натомість із відомостей за місцезнаходження його мобільного телефону слідує, що у зазначений період часу він перебував поза межами територіальної громади м. Дніпра.

Відповідно до ч. 3 ст. 9 Закону України «Про національний спротив» громадяни України зараховуються до складу добровольчих формувань територіальних громад за місцем своєї реєстрації. У разі введення воєнного стану громадяни України можуть зараховуватися до складу добровольчих формувань територіальних громад також безпосередньо в районах ведення воєнних (бойових) дій.

Таким чином, вказані особи, усвідомлюючи те, що фактично службу у ДФТГ вони не проходять та будь-які завдання територіальної оборони не виконують, а також не здійснюють службові обов`язки за місцем роботи у ГУ ДПС у Житомирській області, у період часу з квітня 2022 року по лютий 2024 року отримували заробітну плату.

Водночас, керівництво ГУ ДПС у Житомирській області, достовірно знаючи про те, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 фактично службу у ДФТГ не проходять та будь-які завдання територіальної оборони не виконують, а також не здійснюють службові обов`язки за місцем роботи, відповідних заходів реагування не вживали та у період часу з квітня 2022 року по лютий 2024 року продовжували нараховувати і виплачувати останнім заробітну плату.

Таким чином, на переконання слідчого, викладені обставини свідчать про наявність обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, яке відповідно до ч. 5 ст. 12 КК України відноситься до категорії тяжких злочинів.

Як зазначає слідчий у клопотанні, 15.08.2024 під час обшуку домоволодіння ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_2 , виявлено та вилучено мобільний телефон «Redmi Note4» ІМЕІ1 НОМЕР_1 , ІМЕІ2 НОМЕР_2 , з сім-картками НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , який поміщений до сейфпакету № S2004707.

15.08.2024 під час обшуку домоволодіння ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_3 , виявлено та вилучено: контракт добровольця територіальної оборони Добровольчого формування Овруцької територіальної громади на 1 арк.; довідку № 87 від 19.03.2024 Добровольчого формування Овруцької територіальної громади № 1 на 1 арк.; копію довідки № 293 від 24.10.2023 Добровольчого формування Овруцької територіальної громади № 1 на 1 арк., які поміщені до сейфпакету № М1000895.

Посилаючись на положення ст. 170 КПК України, завдання арешту майна, слідчий за погодженням із прокурором просить накласти арешт із забороною відчуження, розпоряджання та користування на:

- мобільний телефон «Redmi Note4» ІМЕІ1 НОМЕР_1 , ІМЕІ2 НОМЕР_2 , з сім-картками НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , який поміщений до сейфпакету № S2004707;

- контракт добровольця територіальної оборони Добровольчого формування Овруцької територіальної громади на 1 арк.; довідку № 87 від 19.03.2024 Добровольчого формування Овруцької територіальної громади № 1 на 1 арк.; копію довідки № 293 від 24.10.2023 Добровольчого формування Овруцької територіальної громади № 1 на 1 арк., які поміщені до сейфпакету № М1000895.

Слідчий в судове засідання не з`явився, просив розгляд справи проводити без його участі.

Володілець майна ОСОБА_5 в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся згідно з нормами КПК України.

Згідно з ч. 1 ст. 172 КПК України неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши й дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Як вбачається із витягу з ЄРДР, в рамках кримінального провадження №0001551 другим слідчим відділом (з дислокацією у м. Житомирі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, здійснюється досудове розслідування за фактом розтрати бюджетних коштів шляхом зловживання службовими особами Головного управління Державної податкової служби у Житомирській області своїм службовим становищем під час дії воєнного стану, із правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 4 ст. 191 КК України.

Ухвалами слідчого судді Богунського районного суду м. Житомира від 22.07.2024 року надано слідчим у кримінальному провадженні №0001551 від 01.05.2024 дозвіл на проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресами: 1) АДРЕСА_4 , із метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме: контракту про його зарахування до проходження служби у складі ДФТГ; мобільного телефону, яким користується ОСОБА_5 ; платіжних і касових чеків на ім`я ОСОБА_5 ; інших речей і документів, що підтверджують його причетність до вчиненого злочину.

Постановою старшого слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Житомирі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Хмельницькому, ОСОБА_7 від 15.08.2024 року вилучені в ході проведення 15.08.2024 року обшуків мобільний телефон «Redmi Note4» ІМЕІ1 НОМЕР_1 , ІМЕІ2 НОМЕР_2 , з сім-картками НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , контракт добровольця територіальної оборони Добровольчого формування Овруцької територіальної громади на 1 арк.; довідку № 87 від 19.03.2024 Добровольчого формування Овруцької територіальної громади № 1 на 1 арк.; копію довідки № 293 від 24.10.2023 Добровольчого формування Овруцької територіальної громади № 1 визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Згідно із ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

За змістом п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170, ст. 98 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. Речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно із ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

З огляду на обставини, встановлені в ході розгляду клопотання, загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження, завдання та мету арешту майна, слідчий суддя вважає, що вимоги клопотання підлягають задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 98, 170-173 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на:

- мобільний телефон «Redmi Note4» ІМЕІ1 НОМЕР_1 , ІМЕІ2 НОМЕР_2 , з сім-картками НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , який поміщений до сейфпакету № S2004707;

- контракт добровольця територіальної оборони Добровольчого формування Овруцької територіальної громади на 1 арк.; довідку № 87 від 19.03.2024 Добровольчого формування Овруцької територіальної громади № 1 на 1 арк.; копію довідки № 293 від 24.10.2023 Добровольчого формування Овруцької територіальної громади № 1 на 1 арк., які поміщені до сейфпакету № М1000895, а також тимчасово позбавити їх володільця ОСОБА_5 та третіх осіб можливості розпоряджатися й використовувати вищевказане майно.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Житомирського апеляційного суду протягом 5-ти днів з дня її оголошення, а особами, що не були присутні в судовому засіданні з моменту отримання копії ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1