Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/6987/24
Провадження № 1-кс/644/1098/24
У Х В А Л А

02 вересня 2024 року слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , по матеріалу досудового розслідування, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000546 від 09.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

В провадження Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме: інформації відносно персональних даних осіб, на імена яких були видані банківські картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , адреси реєстрацій цих осіб, підстав для видачі картки, фото цих осіб під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеним карткам в період часу з 09.01.2024 по 31.03.2024, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цієї картки/рахунку, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначеної картки, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківської картки, а також ІP-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період часу 09.01.2024 по 31.03.2024 та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.

Клопотання вмотивоване тим, що в період часу з 10.01.2024 року по 16.02.2024 року невстановлена група осіб, шахрайським шляхом, під приводом інвестицій, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 489164 грн.

За даним фактом 09.04.2024 року до ЄРДР за № 0000546 були внесені відомості за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчий та прокурор в судове засідання не прибули, про час та місце розгляду клопотання були належним чином повідомлені, причину неявки суду не повідомили.

Представник юридичної особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не прибув, про час та місце розгляду клопотання був належним чином повідомлений.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володіння якої знаходяться речі і документи.

Вивчивши матеріали клопотання, суд доходить такого висновку.

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 вбачається, що він має банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 (рахунок НОМЕР_6 ), яка відкрита на його ім`я. Приблизно 10.12.23 потерпілий знаходився за місцем мешкання за адресою АДРЕСА_2 і переглядав новини у соціальній мережі «Facebook». Приблизно о 18:00 він серед новин побачив оголошення з приводу інвестицій нібито від ОСОБА_6 . У оголошенні йшла мова про можливість заробітку грошей у випадку вкладення інвестицій. Також у оголошенні необхідно було ввести номер телефону. ОСОБА_5 зацікавило це оголошення, тому він ввів свій номер телефону НОМЕР_7 . 10.01.24 приблизно о 15:00 йому через соціальну мережу «Telegram» зателефонував раніше невідомий йому чоловік, який був підписаний у соціальній мережі «Telegram» як Alex Besov (ім`я користувача AlexBesovMakeaMoney). Він повідомив, що потерпілий приблизно місяць тому залишав свій номер телефону під оголошенням з приводу інвестицій. Також він додав, що для початку заробітку коштів необхідно відкрити рахунок на біржі. Для цього необхідно було надати копії своїх документів та перерахувати 1005 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_8 . Потерпілий погодився і скинув копії своїх документів, а потім зробив переказ коштів в сумі 1005 грн. зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 (рахунок НОМЕР_6 ) на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_8 о 15:25 10.01.24. Потім користувач повідомив потерпілому, що він має ще скинути 300 доларів США банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_9 для перевірки роботи рахунку. ОСОБА_5 погодився і виконав переказ зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 (рахунок НОМЕР_6 ) в сумі 10552,50 грн. (300 доларів США) на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_9 від 16:10 10.01.24. Після цього особа з ім`ям користувача ОСОБА_7 надіслав потерпілому посилання на його відкритий рахунок ІНФОРМАЦІЯ_6 (зараз це посилання не працює). Після цього він повідомив ОСОБА_5 , що завтра йому зателефонує брокер та надасть подальші інструкції. Після цього їх дзвінок завершився. Наступного дня, 11.01.24 приблизно о 12:00 потерпілому через соціальну мережу «Telegram» зателефонував раніше йому невідомий чоловік, який був підписаний у соціальній мережі як ОСОБА_8 (ім`я користувача ОСОБА_9 ). Він повідомив потерпілому як має працювати біржа, а саме: після поповнень рахунку на біржі, рахунок потерпілого буде самостійно поповнюватись на певну кількість відсотків. А в подальшому кошти можна буле вивести. Також брокер мав отримувати з цього процент. 15.01.24 особа з ім`ям користувача ОСОБА_9 написав потерпілому через «Telegram». У повідомленнях він просив його ще поповнити рахунок на біржі, оскільки чим більше грошей на рахунку, тим більше можливо заробити. Потерпілий спочатку відмовився. Після цього чоловік, який був підписаний як ОСОБА_8 , подзвонив потерпілому і наполягав поповнити його рахунок на біржі. Потерпілий повідомив, що у нього немає грошей. Тому «Nikolay Chatskii» допоміг ОСОБА_5 оформити кредит на суму 75000 грн. Після цього потерпілий переказав ці гроші в сумі 75000 грн. зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , рахунок НОМЕР_6 на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_10 , рахунок НОМЕР_11 , номер якої йому повідомив вищевказаний невідомий чоловік. Приблизно через 10 днів «Nikolay Chatskii» знову зателефонував потерпілому та повідомив скільки грошей йому вдалося заробити за цей строк. Потім він повідомив, що він їде на конференцію в іншу країну. Тому потерпілого буде супроводжувати його помічник. 13.02.24 «Nikolay Chatskii» знову вийшов із ОСОБА_5 на зв`язок через соціальну мережу «Telegram» і повідомив, що в США можна купити акції, які в подальшому можна перепродати в Україні на 400 доларів дорожче. У зв`язку з цим потерпілому було необхідно ще перерахувати 70000 грн. на номер картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_12 , рахунок НОМЕР_13 . Потерпілий погодився і виконав переказ коштів в сумі 70000 грн. з його банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , рахунок НОМЕР_6 на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_12 , рахунок НОМЕР_13 від 15:19 13.02.2024. На наступний день « ОСОБА_8 » повідомив ОСОБА_5 , що зараз на його рахунку НОМЕР_14 доларів США, а також запропонував їх вивести. Потерпілий погодився. Потім чоловік, який був підписаний як ОСОБА_8 , повідомив, що є якась проблема з виводом коштів і тому з потерпілим має зв`язатися представник банку, на якому знаходяться його кошти. 14.02.24 потерпілому на його номер телефону зателефонував номер НОМЕР_15 . Він взяв слухавку і почув голос невідомого чоловіка, який представився співробітником банку Barclays (Великобританія) ОСОБА_10 . Він йому повідомив, що для виводу коштів необхідно заплатити банківські гарантії в сумі 1300 доларів США та апостиль в сумі 2000 доларів США, а також сказав звернутися до свого брокера для внесення цієї суми. ОСОБА_5 повідомив про це чоловіка, який був підписаний ОСОБА_8 (ім`я користувача ОСОБА_9 ). Після цього він назвав потерпілому номер картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_16 , на яку він мав виконати вказані перекази. Після цього ОСОБА_5 зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , рахунок НОМЕР_6 виконав переказ грошових коштів в сумі 29000 грн. від 16:15 14.02.24 та в сумі 25000 грн. від 16:19 14.02.24 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_16 . Тим самим він заплатив «банківські гарантії». На наступний день 15.02.24 «Nikolay Chatskii» нагадав потерпілому про необхідність заплатити апостиль і назвав номер картки, на який потерпілий має перерахувати 2000 доларів, а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_17 . Після цього ОСОБА_5 зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , рахунок НОМЕР_6 виконав перекази грошових коштів в сумі 29000 грн. від 13:47 15.02.24, в сумі 28000 грн. від 13:58 15.02.24 та в сумі 23000 грн. від 14:01 15.02.24 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_17 . Тим самим він заплатив «апостиль». На наступний день « ОСОБА_8 » повідомив потерпілому, що можна оформити договір для того щоб не виникали проблеми при виводі. Для цього необхідно ще перерахувати 5000 доларів США. Потерпілий погодився і «Nikolay Chatskii» назвав йому номер картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_18 , на який він мав переказати вказані кошти. Після цього ОСОБА_5 зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , рахунок НОМЕР_6 виконав перекази грошових коштів в сумі 29000 грн. від 11:57 16.02.24, в сумі 29000 грн. від 11:59 16.02.24, в сумі 29000 грн. від 12:01 16.02.24, в сумі 29000 грн. від 12:03 16.01.24, в сумі 29000 грн. від 12:05 16.02.24, в сумі 29000 грн. від 12:07 16.02.24 та в сумі 14000 грн. від 12:10 16.02.24 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_18 . Після цього « ІНФОРМАЦІЯ_7 » скинув потерпілому нібито «договір», про який йшла мова вище. Потерпілий мав його підписати і відправити назад, що він і зробив. Після цього йому повідомили, що цей договір має зареєструвати фінансовий регулятор. Після цього 16.02.24 ОСОБА_5 зателефонував номер телефону НОМЕР_19 . Потерпілий взяв слухавку і почув раніше невідомий чоловічий голос. Чоловік представився співробітником центру реєстрації договорів з Данії. Він повідомив потерпілому, що для реєстрації договору необхідно ще перерахувати 3000-4000 доларів США. Я повідомив про це « ОСОБА_8 » 18.02.24. Він сказав, що це необхідна процедура, а також запропонував ще взяти один кредит і скинув посилання на банк. Потерпілий відмовився. Після цього він пригрозив, що якщо не використовувати рахунок потерпілому буде необхідно кожен місяць платити 100 доларів. Після цього « ОСОБА_8 » просив потерпілого написати заяву про відмову від сплати коштів, але ОСОБА_5 не погоджувався. В подальшому « ОСОБА_8 » телефонував потерпілому з номерів НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , але він не брав слухавку.

В ході досудового розслідування потерпілий ОСОБА_5 добровільно надав платіжні інструкції, що підтверджують вищевказані факти переказів грошових коштів.

На підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », слідчим було вилучено CD-R диск, на якому міститься інформація про рух коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_8 із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків.

В ході огляду вилученого CD-R диску було встановлено, що на банківську картку № НОМЕР_8 було зарахування коштів в сумі 1000 грн. від 15:25 10.01.24. Після цього грошові кошти з картки № НОМЕР_8 в сумі 15073 грн. о 16:13 10.01.24 були переведені на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .

На підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було вилучено CD-R диск, на якому міститься інформація про рух коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_9 із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків.

В ході огляду вилученого CD-R диску було встановлено, що на банківську картку № НОМЕР_9 було зарахування грошових коштів в сумі 10500 грн. о 16:10 10.01.24 від ОСОБА_11 . В подальшому грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_9 в сумі 10003 грн. о 16:42 10.01.24 були переведені на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_23 , відкритий на ім`я ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_24 ).

На підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було вилучено CD-R диск, на якому міститься інформація про рух коштів по банківським рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_11 , НОМЕР_13 із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків.

В ході огляду вилученого CD-R диску було встановлено, що банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_11 відкриті банківські картки № НОМЕР_25 , № НОМЕР_10 . На диску мається інформація лише щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_25 , на яку зарахування коштів від потерпілого не було. Окрім цього, на банківську картку № НОМЕР_12 , яка відкрита до рахунку НОМЕР_13 було зарахування коштів в сумі 70000 грн. о 15:19 13.02.24 від ОСОБА_5 . В подальшому грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_12 в сумі 77532 грн. о 15:48 13.02.24 були переведені на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_26 .

На підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було вилучено документи, в яких міститься інформація про рух коштів по банківським карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 та № НОМЕР_18 із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків.

Відповідно до вилучених документів, на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_16 було зарахування грошових коштів в сумі 29000 грн. о 16:15 14.02.24, в сумі 25000 грн. о 16:19 14.02.24. Після цього грошові кошти з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_16 в сумі 27999,95 грн. о 18:53 14.02.24 були переведені на банківську картку № НОМЕР_27 та в сумі 20000 грн. о 19:25 14.02.24 на банківську картку № НОМЕР_28 . На банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_17 було зарахування грошових коштів в сумі 29000 грн. о 13:51 15.02.24, в сумі 28000 грн. о 13:58 15.02.24, в сумі 23000 грн. о 14:01 15.02.24. Після цього грошові кошти з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_17 в сумі 15584 грн. о 14:01 15.02.24 були переведені на банківську картку № НОМЕР_29 , в сумі 23765,60 грн. о 14:03 15.02.24 на банківську картку № НОМЕР_30 , в сумі 19480 грн. о 14:09 15.02.24 на банківську картку № НОМЕР_4 . На банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_18 було зарахування грошових коштів в сумі 29000 грн. о 11:57 16.02.24, в сумі 29000 грн. о 11:59 16.02.24, в сумі 29000 грн. о 12:01 16.02.24, в сумі 29000 грн. о 12:03 16.02.24, в сумі 29000 грн. о 12:05 16.02.24, в сумі 29000 грн. о 12:07 16.02.24, в сумі 14000 грн. о 12:14 16.02.24. Після цього грошові кошти з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_18 в сумі 25000 грн. о 12:14 16.02.24 були переведені на банківську картку № НОМЕР_31 , в сумі 25000 грн. о 12:15 16.02.24 на банківську картку № НОМЕР_31 , в сумі 25000 грн. о 12:15 16.02.24 на банківську картку № НОМЕР_31 , в сумі 15417,16 грн. о 12:65 16.02.24 на банківську картку № НОМЕР_32 , в сумі 18333,04 грн. о 12:57 16.02.24 на банківську картку № НОМЕР_33 , в сумі 13765,47 грн. о 14:03 16.02.24 на банківську картку № НОМЕР_34 , в сумі 14376,78 грн. о 14:13 16.02.24 на банківську картку № НОМЕР_35 , в сумі 27593,70 грн. о 14:17 16.02.24 на банківську картку № НОМЕР_36 , в сумі 18500,14 грн. о 14:23 16.02.24 на банківську картку № НОМЕР_37 .

У порядку ст. 264 КПК України слідчим здійснено моніторинг загальнодоступних сайтів всесвітньої мережі Інтернет з метою встановлення інформації, що може сприяти подальшому досудовому розслідуванню. В ході огляду загальнодоступного сайту ІНФОРМАЦІЯ_8 було отримано інформацію про те, що банківські картки із BIN НОМЕР_38 емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; BIN НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; BIN НОМЕР_43 , НОМЕР_44 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; BIN НОМЕР_45 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; BIN НОМЕР_46 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Для повноти проведення досудового розслідування у слідчого виникла необхідність в отриманні даних особи, на рахунок якої було здійснено переказ коштів в сумі 15073 грн. о 16:13 10.01.24, а саме на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , в сумі 19480 грн. о 14:09 15.02.24, а саме на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 та інші дані, що необхідні для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Частиною 1 статті 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст.131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Банківською таємницею, згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Порядок розкриття банківської таємниці визначений ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», у якій зазначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

За ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі наданих доказів, слідчий суддя дійшов висновку, що сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, їх вилучення необхідне для досягнення мети застосування такого способу збирання доказів як вилучення документів, і тому клопотання в частині надання до них тимчасового доступу слідчому підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 159, 163 КПК України, суд,

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме: інформації відносно персональних даних осіб, на імена яких були видані банківські картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , адреси реєстрацій цих осіб, підстав для видачі картки, фото цих осіб під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеним карткам в період часу з 09.01.2024 по 31.03.2024, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел, з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цієї картки/рахунку, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначеної картки, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківської картки, а також ІP-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період часу 09.01.2024 по 31.03.2024 та можливості отримання доступу до інформації, зазначеної у клопотанні, в електронному вигляді.

Встановити строк дії ухвали до 05 жовтня 2024 року.

Роз`яснитиАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1