Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/2314/2024 Справа № 641/1147/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 листопада 2024 року слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання слідчого відділу поліції №2 ХРУП №1 в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000292 від 21.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло вказане клопотання слідчого в обґрунтування якого вона посилається на те, що 20.02.2024 року до ВП № 2 ХРУП № 1 ГУ НП в Харківській області надійшло повідомлення від ДКП НПУ за фактом того, шо 20.02.2024 приблизно о 17:40 до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 який проживає за адресою: АДРЕСА_1 . зателефонували з невідомого номеру від імені банку, що на його рахунки йде атака та потрібно негайно зробити захист карток, далі за їх вказівками ОСОБА_6 здійснив перекази на картку № НОМЕР_1 . Після цього, йому повідомили, що гроші скоро повернуться, але гроші так і не повернули. Загальна сума завданого збитку складає 82 500 гривень.

Дана заява була внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000292 від 21.02.2024 року за ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно допиту потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , 20.02.2024 року біля 13:00 він знаходився вдома за вищевказаною адресою та на його мобільний зателефонував невідомий номер, а саме НОМЕР_2 та незнайомий чоловік представився працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що шахраї намагаються списати грошові кошти з належної йому банківської картки та для того, щоб зберегти гроші необхідно підключити додатковий захист, але вони допоможуть це зробити. ОСОБА_6 увімкнув гучний зв`язок та зайшов у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » де невідомий продиктував рахунок на котрий необхідно переказати гроші, для їх збереження, також на телефон надійшло смс-повідомлення, а саме код з 4 цифр, котрий він продиктував невідомому, після чого самостійно перерахував на рахунок IBAN НОМЕР_3 (картка № НОМЕР_4 ) ім`я ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 28 078 гривень, після чого невідомий спитав чи с в нього доларова картка, потерпілий сказав, що так та йому запропонували перерахувати кошти з доларової картки на Універсальну картку. О 14:35 ОСОБА_6 самостійно переказав зі своєї валютної картки на Універсальну грошові кошти у сумі 445, 48 доларів США в гривневому еквіваленті (приблизно 17 267 гривень). Після цього, переказав на свою картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 грошові кошти у сумі 20 185 гривень, та з вищезазначеної картки перевів гроші у сумі 56 477 гривень на ще одну свою картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 . Майже одразу почали телефонувати з різних номерів телефону, а саме: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , які також представлялися службою безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Для збереження коштів він самостійно перерахував зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 грошові кошти на картку, яку вони продиктували № НОМЕР_1 . Гроші перераховував двома транзакціями, а саме о 15:10 годині у сумі 50 050 гривень та о 15:19 годині 4444 гривень. Після того, як переказав усі грошові кошти йому надійшло повідомлення у месенджері «Вайбер» з номеру НОМЕР_10 , який був підписаний як « ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якому було фото шахрая на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

В ході досудового розслідування було встановлено, що картка № НОМЕР_1 належить банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка видана ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

22.07.2024 було проведено тимчасовий доступ до речей і документів за карткою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_1 та встановлено, що грошові кошти у сумі 25 000 гривень було переведено на користь картки « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_11 .

Слідчий вважає, що для встановлення істини по кримінальному провадженню, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яка має доказове значення по провадженню як речовий доказ і може сприяти розкриттю злочину.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, надали суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримали в повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що відомості перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мати доказове значення у справі.

Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Проте, ознайомившись з матеріалами, доданими до клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за період часу з 20.02.2024 по 18.03.2024 року, оскільки буд-яких об`єктивних даних щодо необхідності надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, саме з 18.02.2024 року, слідчим не наведено та наданими матеріалами не підтверджено.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання дізнавача підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого ВП №2 ХРУП №1 в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити частково.

Надати слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 отримати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (виїмку) копій наступних документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , контактні телефони: НОМЕР_12 ), та його структурних підрозділах, з можливістю здійснення тимчасового доступу у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », місцезнаходження якого - АДРЕСА_3 , а саме: довідки - інформації про рух коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по банківській картці № НОМЕР_11 із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток за період з 20.02.2024 по 18.03.2024; первинних банківських документів, у т. ч. видаткових ордерів, касових чеків, довіреностей, грошових чеків тощо, що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_11 за період з 20.02.2024 по 18.03.2024; інформацію отриману банком під час обслуговування по банківській картці № НОМЕР_11 (номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, осіб, які надають поруку, довірені особи (довірителі); даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи в паперовому вигляді і на електронному носії щодо переказу грошових коштів за аналогічний період по банківській картці № НОМЕР_11 ; ІР адреси підключення до Інтернет- банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по банківській картці № НОМЕР_11 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі; день, місяць, рік. години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період; оригіналів документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) по банківській карті № НОМЕР_11 , а саме: комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, копія паспорта та ІПН, корінець розписки про видачу ПІН коду, корінець розписки про видачу пластикової картки, та інші документи, шо підтверджують відкриття зазначених рахунків; інформацію про інші викриті рахунки володільця картки № НОМЕР_11 , із інформацією про рух коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1