Справа № 396/1553/24
Провадження № 1-кс/396/404/24
УХВАЛА

Іменем України

28.08.2024 року м. Новоукраїнка

Слідчий суддя Новоукраїнського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши в залі суду в м. Новоукраїнка Кіровоградської області клопотання слідчого СВ Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградської області про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю-

ВСТАНОВИВ:

СлідчийСВ Новоукраїнського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Новоукраїнської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування зареєстрованого в ЄРДР за № 10000132 від 14.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання вказує, що 13.03.2024 року у період часу з 19:12 год. по 19:21 год. невідома особа, виконуючи роль працівника служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, з використанням абонентського номеру НОМЕР_1 , незаконно (шляхом обману) отримала дані платіжної картки клієнта банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_2 , та скориставшись даними платіжної картки, заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 11 795 грн, здійснивши перерахунок коштів з поточного рахунку/ НОМЕР_3 НОМЕР_4 належного ОСОБА_5 операції за яким здійснюються з використанням платіжної картки за № НОМЕР_5 на картку іншого банку.

13.03.2024 о 19:04 год. ОСОБА_5 на мобільний телефон з номером НОМЕР_6 надійшов телефонний дзвінок з номеру телефону НОМЕР_1 від невідомої особи чоловічої статі, який представився працівником служби безпеки банку клієнтом якого є перший та повідомив про те, що за картковим рахунком № НОМЕР_5 ОСОБА_5 було здійснено спробу несанкціонованого втручання, а тому в цілях безпеки запевнив в тому, що ОСОБА_5 необхідно надати код доступу до вказаної платіжної картки. Отримавши код доступу невідома особа в телефонній розмові вказала не переривати зв`язок та залишатися на лінії, однак ОСОБА_5 не виконав вказівки та перервав розмову поклавши слухавку.

Наступного дня, 14.03.2024 зайшов в застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 виявив списання коштів з свого карткового рахунку за № НОМЕР_5 в загальній сумі 11 795 грн, в результаті несанкціонованого переказу коштів на рахунку залишилося 200, 47 грн. З виписки по рахунку № НОМЕР_5 встановлено, що кошти в загальній сумі 11 795 грн було перераховано на картковий рахунок іншого банку 13.03.2024 в період часу з 19:12 год. по 19:21 год. 19 (дев`ятнадцятьма платежами).

В ході огляду отриманої інформації від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі ухвали про здійснення тимчасового доступу до речей і документів справа №445/614/24, провадження №1-кс/445/210/24 від 19.03.2024 по картковому рахунку за № НОМЕР_5 , встановлено, що кошти потерпілого ОСОБА_5 були перераховані на карту за № НОМЕР_7 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 13.03.2024 в період часу з 19:12 год. по 19:21 год. 19 (дев`ятнадцятьма платежами).

В ході огляду отриманої інформації від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на підставі ухвали про здійснення тимчасового доступу до речей і документів справа №445/614/24, провадження №1-кс/445/398/24 від 20.05.2024 по картковому рахунку за № НОМЕР_7 , встановлено, що платіжна картка за № НОМЕР_7 випущена до рахунку НОМЕР_8 у гривні на ім`я ОСОБА_6 РНОКПП НОМЕР_9 . В результаті аналізу операцій, здійснених по картці НОМЕР_7 , яка відкрита до рахунку НОМЕР_8 у гривні на ім`я ОСОБА_6 РНОКПП НОМЕР_9 за 13.03.2024 - були виявлені наступні трансакції через сервіси інших банків, а саме кошти потерпілого ОСОБА_5 разом з іншими надходженнями перераховані на картку за № НОМЕР_10 емінентом якого є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в дві платіжні транзакції: 23.03.2024 о 16:38:03 год. в сумі 12 000 грн та 23.03.2024 о 16:37:37 год. в сумі 20 000 грн.

За вищевказаних обставин, невстановлена досудовим розслідуванням особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, зловживаючи довірою ОСОБА_5 заволоділа коштами з його карткового рахунку, тим самим спричинивши останньому матеріальну шкоду в сумі 11 795 грн.

Зокрема, необхідно отримати інформацію, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щодо руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_10 (виписки по рахунку) в період часу з 12.03.2024 по 30.04.2024, прізвище, ім`я по батькові власника рахунку, в якій банківській установі відкритий та обслуговується, інформацію з приводу відкриття та закриття рахунку, копії документів, які підтверджують особу власника рахунку, інформації, щодо місця та часу зняття коштів в період часу з 12.03.2024 по 30.04.2024, фото та/або відео особи, яка знімала кошти, копії розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а також відомостей переведення грошових коштів на інші рахунки із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту, його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок і кінець кожного банківського дня у період з 12.03.2024 по 30.04.2024 та надати файли доступу до особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за відкритими рахунками клієнта, вказати ІР-адреси, точну дату та час входу, розташування (координати) з яких здійснювався доступ в систему Інтернет-банкінгу, фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи Інтернет-банкінгу.

В судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися, подали письмові заяви про розгляд клопотання без їх участі.

У зв`язку з неявкою учасників, фіксування судового засідання аудіо та відео технічними пристроями запису не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, мають суттєве доказове значення для розслідування кримінального провадження.

Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з подальшою їх виїмкою (вилученням), що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , МФО банку НОМЕР_11 , ЄДРПОУ НОМЕР_12 .

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , МФО банку НОМЕР_11 , ЄДРПОУ НОМЕР_12 , надати тимчасовий доступ до речей та документів з подальшою їх виїмкою (вилученням), а саме: інформації, щодо руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_10 (виписки по рахунку) в період часу з 12.03.2024 по 30.04.2024, прізвище, ім`я по батькові власника рахунку, в якій банківській установі відкритий та обслуговується, інформацію з приводу відкриття та закриття рахунку, копії документів, які підтверджують особу власника рахунку, інформації, щодо місця та часу зняття коштів в період часу з 05.02.2024 по 08.04.2024, фото та/або відео особи, яка знімала кошти, копії розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а також відомостей переведення грошових коштів на інші рахунки із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту, його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок і кінець кожного банківського дня у період з 12.03.2024 по 30.04.2024 та надати файли доступу до особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за відкритими рахунками клієнта, вказати ІР-адреси, точну дату та час входу, розташування (координати) з яких здійснювався доступ в систему Інтернет-банкінгу, фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи Інтернет-банкінгу.

Виконання ухвали про здійснення тимчасового доступу до речей і документів доручити групі слідчим у кримінальному провадженні №0000132, старшому слідчому слідчого відділення Новоукраїнського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення Новоукраїнського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення Новоукраїнського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника слідчого відділення Новоукраїнського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_9 та т.в.о. начальника слідчого відділення Новоукраїнського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_10 .

Строк дії ухвали - до 28.09.2024 року включно.

У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального Процесуального Кодексу України.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1