Справа №465/2461/24
Провадження1-кс/465/1301/24
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до речей і документів

26.09.24 року м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000159 від 22.03.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Дізнавач СД ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за №0000159 від 22.03.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що СД ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області провадиться досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000159 від 22.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , котра повідомила, що 20.03.2024 року перебувала у своїх батьків у с. Великі Глібовичі, Перемишлянський р-н, Львівська область, коли о 18:02 год. їй прийшло повідомлення із мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що потерпілій списались грошові кошти в сумі 9431,76 грн, хоча вона нічого не купувала та не зрозуміла, куди ділись гроші, після чого о 18:06 з невідомого номеру телефону, а саме НОМЕР_1 , зателефонувала невідома особа чоловічої статті, який назвався як « ОСОБА_6 », та повідомив, що він являється працівником « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та що на банківській картці потерпілої відбуваються шахрайські дії, а саме з її банківської картки знімаються грошові кошти, та він хоче їй допомогти, щоб шахраї далі не користувались банківською карткою потерпілої, після чого о 18:15 їй було повернуто грошові кошти в сумі 9431,76 грн., одночасно невідома особа повідомила потерпілій, що потрібно створити новий банківський рахунок та перекинути туди кошти в сумі 13000 гривень, що вона і зробила, а саме зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 переказала грошові кошти на банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 о 18:37, після чого до потерпілої підійшов її чоловік ОСОБА_7 та, коли почув розмову з невідомою особою, попросив притримати час у розмові, поки він буде дзвонити на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_3 », так як всі оператори були зайняті, він до них дозвонитись не зміг. Тоді чоловік вирішив почати розмову із невідомою особою, який представився як « ОСОБА_6 », та спитався, чому саме потрібно перекидувати кошти, а не просто заблокувати банківський рахунок, на що отримав відповідь, що картку зараз заблокувати неможливо так як, на банківському аккаунті потерпілої сидять треті особи. Тоді потерпіла з чоловіком вже зрозуміли, що це були шахраї та скинули телефонний дзвінок, після чого вона зателефонувалана на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і повідомила про всю вищевказану ситуацію та їй повідомили, що зараз здійснюється оплата в сумі близько 5000 гривень і чи я вона її підтверджує, на що вона категорично відповіла «ні», після чого всі банківські рахунки, відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », були заблоковані на прохання потерпілої.

Також ОСОБА_5 додала, що о 19:54 їй з того самого мобільного номеру телефону знову зателефонували та ще раз представились працівниками банку, але вже як працівники « ІНФОРМАЦІЯ_6 », після чого потерпіла культурно сказала, щоб вони більше їй не телефонували та скинула телефонну слухавку.

Сума завданої шкоди становить 13456, 95 (без комісії - 13000) гривень.

Як зазначає дізнавач у поданому клопотанні, з огляду на вищевикладене в ході досудового розслідування у кримінальному проваджені № 0000159, відомості про яке 22.03.2024 р. внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, зокрема для встановлення факту надходження грошових коштів потерпілої на рахунок невідомої особи та одержувачів таких коштів, для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до документів по банківському рахунку та можливість їх вилучити з метою проведення детального їх вивчення, аналізу, так як іншим способом неможливо отримати відомості для встановлення істини у даному кримінальному провадженні.

А тому, дізнавач, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та жодним іншим чином отримати вказані документи не представляється можливим, вказує на необхідність отримати тимчасовий доступ до документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 . Здобуті дані, згідно клопотання дізнавача, в подальшому планується використовувати як докази у кримінальному провадженні.

В судове засідання дізнавач та прокурор, будучи належним чином повідомленими про час і місце розгляду справи, не з`явилися, водночас дізнавачем подано заяву про розгляд справи у його відсутності, на своєму клопотанні наполягає.

Враховуючи вимоги ч.ч.2, 4 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи, щодо яких слідчий звернувся з клопотанням про надання до них тимчасового доступу.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Виходячи з наведеного, фіксування технічними засобами не здійснюється.

Вивчивши клопотання дізнавача, слідчий суддя робить наступні висновки.

Згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Так, відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 КПК України.

Як вбачається з матеріалів клопотання, СД ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області провадиться досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000159 від 22.03.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, по факту можливих протиправних дій невідомої особи, яка ймовірно в ході своєї протиправної діяльності використовувала банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , на яку потерпіла ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти в сумі 13000 гривень.

В ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів по банківській картці НОМЕР_3 , що обслуговується АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Вивчивши клопотання та дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 60 Закону України ,,Про банки та банківську діяльність відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь клієнта, є банківською таємницею.

Згідно з п. 6 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У клопотанні дізнавача, погодженому з прокурором, належно мотивовано необхідність тимчасового доступу до речей та документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Зокрема, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів з можливістю подальшого вилучення їх копій та оригіналів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Надання тимчасового доступу до документів відповідає завданням кримінального провадження, визначеним у ст.2 КПК України, та переслідує легітимну мету забезпечення кримінального провадження для досягнення його дієвості. Доступ до документації та інформація, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », стосовно відкриття та обслуговування банківської картки № НОМЕР_3 самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні. Зокрема, здобуття даних відомостей і документів дозволить підтвердити або спростувати версію про причетність до вчинення злочину невідомих на даний час осіб та здійснення ними з використанням банківського рахунку № НОМЕР_3 операцій по незаконному заволодінню грошовими коштами гр. ОСОБА_5

Здобути необхідну документацію в інший спосіб на даний час неможливо. Тому подане дізнавачем клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст.159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання дізнавача СД ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за №0000159 від 22.03.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_10 , старшому дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_11 , старшому дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_12 , старшому дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_13 , старшому дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_14 , а також за дорученням останніх в порядку ст. 40-1 КПК України старшому оперуповноваженому ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_16 , оперуповноваженому ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_17 , начальнику сектору ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_18 , старшому оперуповноваженого ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_19 , начальнику сектору ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_20 , оперуповноваженому ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_21 - тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій таких документів на паперових та цифрових носіях у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

- документів щодо відкриття, обслуговування, а також руху коштів по банківській картці № НОМЕР_3 за період часу з 20.03.2024 року по 20.04.2024 року із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, їх проведення;

- платіжних доручень та інших документів про отримання, переказ коштів з банківської картки № НОМЕР_3 за період часу з 20.03.2024 року по 20.04.2024 року із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, їх проведення;

- документів з відомостями про дату, час, місце зняття та переводу грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 за період часу з 20.03.2024 року по 20.04.2024 року, в тому числі дату, час, місце зняття грошових коштів з доданням фото- та відеоматеріалів в момент зняття;

- документів з даними про ІР-адреси входу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільного номеру телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по банківському рахунку № НОМЕР_3 в період з 20.03.2024 року по 20.04.2024 року;

- документів з відомостями про координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по банківському рахунку № НОМЕР_5 в період з 18.09.2024 року по дату виконання ухвали;

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1