Справа № 646/7819/24
№ провадження 1-кс/646/2109/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.07.2024 м. Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Слобідської окружної прокуратури м.Харкова Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000698 від 07.06.2024 р., за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді через систему «Електронний суд» надійшло вищевказане клопотання, погоджене прокурором, в обґрунтування якого зазначено, що в провадженні СВ відділу поліції № 1 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000698 від 07.06.2024 р., за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що 07.06.2024 до ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 02.06.2024 р. невідома особа, діючи таємно, здійснила крадіжку грошових коштів з її банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), що завдало їй матеріальної шкоди. (ІТС ІНП №6259 від 07.06.2024)

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 , пояснила наступне: «02.06.2024 з ранку я помітила списання з моєї універсальної банківської карти № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 а

саме, що 01.06.2024 о 23:48 год. невідомими особами було здійснено зняття грошових коштів у розмірі 1005 грн. Після чого 02.06.2024 о 00:58 год. було зроблено ще одну спробу списання з цієї самої картки суми у 1005 грн. проте операція була відхилена банком. За сторонніми посиланнями я не переходила, жодної інформації зв?язаної з карткою нікому не передавала. Після чого 03.06.2024 я пішла у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » де мені заблокували всі мої картки та видали нові, детальну інформацію щодо руху коштів та отримувача грошових коштів на наступних транзакціях:

-01.06.2024 о 23:48 з рахунку НОМЕР_3 ( ОСОБА_5 ) угода № SAMDNWFC0 від 15.07.2021 скасування переказу з картки 1005,00 грн.;

-01.06.2024 о 23:48 з рахунку НОМЕР_3 ( ОСОБА_5 ) угода № SAMDNWFC0 від 15.07.2021 переказ зі своєї карти 1005,00 грн.;

-01.06.2024 о 00:00 угода № SAMDNWFC0 від 15.07.2021 списання відсотків за використання кредитного ліміту. За ставкою 3,5 відсотка нараховано 221, 54 грн.;

-02.06.2024 о 00:58 з рахунку НОМЕР_3 ( ОСОБА_5 ) угода №SAMDNWFC0 від 15.07.2021 переказ зі своєї карти 1005,00 грн.

Достовірно відомо, що вищевказані документи та матеріали, які мають доказове значення по провадженню знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Так, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю, а саме до документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку отримувача грошових коштів у період часу з 23:00 год. 01.06.2024 р. до 01:00 год. 02.06.2024 р. з відправника ОСОБА_5 , з номерів карток НОМЕР_1 та НОМЕР_3 ( НОМЕР_2 ), а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492; первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок: отримувача грошових коштів 01.06.2024 р. о 23:48 год. з рахунку НОМЕР_3 ( ОСОБА_5 ) угода №SAMDNWFC0 від 15.07.2021 р. переказ зі своєї карти 1005,00 грн.; 02.06.2024 р. о 00:58 год. з рахунку НОМЕР_3 ( ОСОБА_5 ) угода №SAMDNWFC0 від 15.07.2021р. переказ зі своєї карти 1005,00 грн. та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі; інформації про використання рахунку отримувача грошових коштів:

01.06.2024р. о 23:48 год. з рахунку НОМЕР_3 ( ОСОБА_5 ) угода № SAMDNWFC0 від 15.07.2021 р. переказ зі своєї карти 1005,00 грн.; 02.06.2024 о 00:58 з рахунку НОМЕР_3 ( ОСОБА_5 ) угода № SAMDNWFC0 від 15.07.2021 переказ зі своєї карти 1005,00 грн. в системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, із зазначенням ІР-адрес комп?ютерів, з яких відбувалось з?єднання з системою; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку отримувача грошових коштів: 01.06.2024 р. о 23:48 год. з рахунку НОМЕР_3 ( ОСОБА_5 ) угода №SAMDNWFC0 від 15.07.2021 переказ зі своєї карти 1005,00 грн.; 02.06.2024 р. о 00:58год. з рахунку НОМЕР_3 ( ОСОБА_5 ) угода №SAMDNWFC0 від 15.07.2021 переказ зі своєї карти 1005,00 грн. у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_4 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЕДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку отримувача грошових коштів 01.06.2024 р. о 23:48 год. з рахунку НОМЕР_3 ( ОСОБА_5 ) угода №SAMDNWFC0 від 15.07.2021 р. переказ зі своєї карти 1005,00 грн.; 02.06.2024р. о 00:58 з рахунку НОМЕР_3 ( ОСОБА_5 ) угода №SAMDNWFC0 від 15.07.2021 р. переказ зі своєї карти 1005,00 грн.; інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам; інформацію стосовно ІР-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі; детальну інформацію щодо операцій та її отримувача грошових коштів, які надходили з відправника ОСОБА_5 , IBAN НОМЕР_2 з номера картки НОМЕР_3 у наступних

транзакціях: коштів 01.06.2024 р. о 23:48 год. з рахунку НОМЕР_3 ( ОСОБА_5 ) угода № НОМЕР_5 від 15.07.2021 р. переказ зі своєї карти 1005,00 грн.; 02.06.2024р. о 00:58 год. з рахунку НОМЕР_3 ( ОСОБА_5 ) угода № НОМЕР_5 від 15.07.2021 р.переказ зі своєї карти 1005,00 грн.

Вилучення зазначених у клопотанні документів та інформації надасть можливість органу досудового розслідування здійснити їх огляди, проаналізувати та долучити до матеріалів кримінального провадження в якості доказу обставин, які мають значення у кримінальному провадженні. У зв?язку із чим, на теперішній час в інший спосіб органу досудового розслідування неможливо отримати відомості, які містяться в документах.

Слідча в судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Прокурор в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Про причини неявки представника особи, у володіння якої знаходяться документи, до яких слідчий просить надати доступ, невідомо.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріли клопотання та додані до нього документи, суд приходить до висновку, що дане клопотання підлягає частковому задоволенню з таких підстав.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За змістом ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом відділу поліції № 1 Харківського РУП №1 ГУ НП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000698 від 07.06.2024 р., за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України, за тих обставин, як вони викладені у клопотанні слідчого.

Документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, стосується предмету доказування у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що необхідна інформація перебуває у володінні : АТ Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , та сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Разом з тим, слідчим не обґрунтовано необхідність вилучення оригіналів, а не копій відповідних документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Частково задовольнити клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000698 від 07.06.2024 р., за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України

Надати старшим слідчим та слідчим слідчого відділення відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до: документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку отримувача грошових коштів у період часу з 23:00 год. 01.06.2024 р. до 01:00 год. 02.06.2024 р. з відправника ОСОБА_5 , з номерів карток НОМЕР_1 та НОМЕР_3 ( НОМЕР_2 ), а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492; первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок: отримувача грошових коштів 01.06.2024 р. о 23:48 год. з рахунку НОМЕР_3 ( ОСОБА_5 ) угода №SAMDNWFC0 від 15.07.2021 р. переказ зі своєї карти 1005,00 грн.; 02.06.2024 р. о 00:58 год. з рахунку НОМЕР_3 ( ОСОБА_5 ) угода №SAMDNWFC0 від 15.07.2021р. переказ зі своєї карти 1005,00 грн. та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі; інформації про використання рахунку отримувача грошових коштів: 01.06.2024р. о 23:48 год. з рахунку НОМЕР_3 ( ОСОБА_5 ) угода №SAMDNWFC0 від 15.07.2021 р. переказ зі своєї карти 1005,00 грн.; 02.06.2024 о 00:58 з рахунку НОМЕР_3 ( ОСОБА_5 ) угода № SAMDNWFC0 від 15.07.2021 переказ зі своєї карти 1005,00 грн. в системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, із зазначенням ІР-адрес комп?ютерів, з яких відбувалось з?єднання з системою; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку отримувача грошових коштів: 01.06.2024 р. о 23:48 год. з рахунку НОМЕР_3 ( ОСОБА_5 ) угода №SAMDNWFC0 від 15.07.2021 переказ зі своєї карти 1005,00 грн.; 02.06.2024 р. о 00:58год. з рахунку НОМЕР_3 ( ОСОБА_5 ) угода №SAMDNWFC0 від 15.07.2021 переказ зі своєї карти 1005,00 грн. у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_4 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЕДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку отримувача грошових коштів 01.06.2024 р. о 23:48 год. з рахунку НОМЕР_3 ( ОСОБА_5 ) угода №SAMDNWFC0 від 15.07.2021 р. переказ зі своєї карти 1005,00 грн.; 02.06.2024р. о 00:58 з рахунку НОМЕР_3 ( ОСОБА_5 ) угода №SAMDNWFC0 від 15.07.2021 р. переказ зі своєї карти 1005,00 грн.; інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам; інформацію стосовно ІР-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі; детальну інформацію щодо операцій та її отримувача грошових коштів, які надходили з відправника ОСОБА_5 , IBAN НОМЕР_2 з номера картки НОМЕР_3 у наступних

транзакціях: коштів 01.06.2024 р. о 23:48 год. з рахунку НОМЕР_3 ( ОСОБА_5 ) угода №SAMDNWFC0 від 15.07.2021 р. переказ зі своєї карти 1005,00 грн.; 02.06.2024р. о 00:58 год. з рахунку НОМЕР_3 ( ОСОБА_5 ) угода №SAMDNWFC0 від 15.07.2021 р.переказ зі своєї карти 1005,00 грн., які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_4 , ЕДРПОУ: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю виготовлення копій завірених належним чином.

Строк дії ухвали два місяця.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1