Справа № 496/7028/24
Провадження № 1-кс/496/2471/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 жовтня 2024 року м. Біляївка

Біляївський районний суд Одеської області у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

адвоката - ОСОБА_3

власника майна ОСОБА_4

користувача майном ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Біляївка клопотання дізнавача СД Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 про арешт майна по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000509 від 29.10.2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, -

УСТАНОВИВ:

Дізнавач звернувся до слідчого судді із клопотанням, в якому просить накласти арешт на майно із забороною користування, розпорядження та відчуження на:

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_1 виданого ТСЦ 3541 від 28.06.2024 на автомобіль «VOLKSWAGEN CRAFTER» номерний знак НОМЕР_2 , який належить ТОВ «Релакс Тур Україна», вилучене в ході огляду місця події за адресою: АДРЕСА_1 ;

- автомобіль марки «VOLKSWAGEN CRAFTER» білого кольору номерний знак НОМЕР_2 , ідентифікаційний номер автомобіля НОМЕР_3 з постановкою на штраф майданчик.

Своє клопотання дізнавач обґрунтовує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 28.10.2024 року о 22:49 надійшло повідомлення зі спец-лінії 102 про те, що 28.10.2024 року о 22:40 за адресою: АДРЕСА_1 (Два стовпи), було зупинено автомобіль марки «VOLKSWAGEN CRAFTER» номерний знак НОМЕР_2 , під керуванням гр. ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 який надав працівникам поліції свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_1 видане ТСЦ 3541 від 28.06.2024 року яке згідно відомостям наявних в базі ІПНП не відповідає даному автомобілю, в зв`язку з чим даний технічний паспорт має ознаки підробки.

Даний факт був зареєстрований в ЄО Одеського РУП №2 Одеської області 28.10.2024 року за №14498 та відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000509 від 29.10.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.358 КК України.

В період з 00 годин 34 хвилин по 00 годину 37 хвилину 29.10.2024 року т.в.о. слідчого СВ ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 проведено огляд місця події за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_1 виданого ТСЦ 3541 від 28.06.2024 року на автомобіль марки «VOLKSWAGEN CRAFTER» номерний знак НОМЕР_2 . В ході огляду встановлено, що згідно бази даних ІПНП за вказаним автомобілем значиться свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_4 видане ТСЦ 3541 від 28.06.2024 року, що не відповідає фактично наданому водієм під час проведення огляду місця події. Вказане свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_1 видане ТСЦ 3541 від 28.06.2024 року вилучено та запаковано до поліетиленового сейф пакету PSP 1087977.

В рамках вказаного кримінального провадження дізнавачем СД Одеського РУП №2 ОСОБА_6 винесено постанову про визнання речовими доказами вилучені в ході огляду місця події документи та автомобіль.

У відповідності до рапорту інспектора патрульної поліції в Одеській області ОСОБА_9 , під час несення служби у складі патрульного екіпажу СП-205, було зупинено автомобіль марки «VOLKSWAGEN CRAFTER» номерний знак НОМЕР_2 під керуванням гр. ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який надав для перевірки свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_1 видане ТСЦ 3541 від 28.06.2024 року. Під час проведення перевірки даного свідоцтва було проведено перевірку за даними бази ІПНП згідно якої встановлено, що за автомобілем «VOLKSWAGEN CRAFTER» номерний знак НОМЕР_2 значиться свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_4 видане ТСЦ 3541 від 28.06.2024 року.

Враховуючи, що на теперішній час у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що вилучений документи є предметом кримінального правопорушення, зберігли на собі його сліди, тобто, відповідають критеріям ст. 98 КПК України, з метою збереження речових доказів, у зв`язку з чим дізнавач звернувся з вказаним клопотанням.

В судове засідання дізнавач та прокурор не з`явилися, але в прохальній частині клопотання дізнавач просив провести розгляд справи без участі дізнавача та прокурора.

В судовому засіданні представник власника та користувача майна - адвокат ОСОБА_3 надав письмові заперечення на клопотання про накладення арешту, в яких просить відмовити в задоволені клопотання про накладення арешту. Свої заперечення обґрунтовує тим, що не погоджуючись з підставами вилучення оригіналу свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу. Користувач майна ТОВ «Релакс Тур Україна» одразу звернулось з відповідним запитом до ІНФОРМАЦІЯ_2 , з якого 29.10.2024 року отримало відповідь №31/31/3541-9012-2024, відповідно до якої згідно з даних Єдиного державного реєстру МВС України 28.06.2024 року на підставі договору оренди між ОСОБА_10 та ТОВ «Релакс Тур Україна», , здійснили видачу свідоцтва про реєстрацію серії НОМЕР_1 терміном до 28.04.2029 року для поїздки за кордон на транспортний засіб марки VOLKSWAGEN, моделі CRAFTER, 2020 року випуску. Додатково для підтвердження належного права власності транспортного засобу марки VOLKSWAGEN, моделі CRAFTER, 2020 року випуску за ОСОБА_10 , ним скеровано запит до Регіонального сервісного центру ГСЦ МВС України ТСЦ №3541. Регіональним сервісним центром ГСЦ МВС України ТСЦ №3541 №31/31/3541/Л-2970-2410-2024 від 30.10.2024 надано відповідь, що відповідно до даних Єдиного державного реєстру транспортних засобів МВС станом на 30 жовтня 2024 року за громадянином ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН: НОМЕР_5 , зареєстровано транспортний засіб марки VOLKSWAGEN, модель CRAFTER, 2020 року випуску, VIN (код) - НОМЕР_3 , дата реєстрації 28.06.2024 року, яка відбулась в ТСЦ 3541 (на правах відділу, м. Кропивницький) у Вінницькій, Черкаській та Кіровоградській областях (філія ГСЦ МВС), державний номерний знак НОМЕР_2 , свідоцтво про реєстрацію серії НОМЕР_4 яке зберігається у ТСЦ №3541 згідно договору оренди транспортного засобу. Також цим листом додатково повідомлено, що 28.06.2024 року видано свідоцтво про реєстрацію для поїздки за кордон серії НОМЕР_1 на ТОВ «Релакс Тур Україна», ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , терміном до 28.04.2029 року. З урахуванням викладеного, наразі відсутні будь-які підстави в утриманні правоохоронними органами вилученого свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_1 .

Власник майна та користувач майна підтримали обставини викладені в запереченні свого представника та просили відмовити у задоволені клопотання.

Згідно ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що у клопотанні дізнавача про арешт майна слід відмовити, виходячи з наступного.

В судовому засіданні досліджено докази надані до клопотання та до заперечення на клопотання:

- витяг з ЄРДР № 0000509 від 29.10.2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України;

- доручення про проведення досудового розслідування від 29.10.2024 року;

- повідомлення про початок досудового розслідування від 29.10.2024 року;

- рапорт поліцейського УПП в Одеській області від 28.10.2024 року, в якому зазначено, що 28.10.2024 року приблизно о 21 год 30 хв. за адресою: АДРЕСА_1 було зупинено автомобіль марки «VOLKSWAGEN» д.н.з. НОМЕР_2 , під керуванням гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 який надав працівникам поліції свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_1 , яке згідно відомостям наявних в базі ІПНП не відповідає даному автомобілю;

- протокол огляду місця події від 29.10.2024 року в період з 00 год 34 хв. по 00 год. 37 хв. т.в.о. слідчого СВ ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_1 , виданого ТСЦ 3541 від 28.06.2024 року на автомобіль марки «VOLKSWAGEN CRAFTER» номерний знак НОМЕР_2 . Вказане свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_1 виданого ТСЦ 3541 від 28.06.2024 вилучено та запаковано до поліетиленового сейф пакету PSP 1087977;

- письмові пояснення ОСОБА_7 від 28.10.2024 року;

- постанову дізнавача від 29.10.2024 року відповідно до якої вилучені в ході огляду місця події автомобіль марки «VOLKSWAGEN CRAFTER» білого кольору номерний знак НОМЕР_2 ідентифікаційний номер автомобіля НОМЕР_3 та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_1 виданого ТСЦ 3541 від 28.06.2024 на автомобіль «VOLKSWAGEN CRAFTER» номерний знак НОМЕР_2 який належить ТОВ «Релакс Тур Україна», яке виявлено та вилучено в ході огляду місця події від 29.10.2024 року за адресою: АДРЕСА_1 та упаковано до сейф-пакету PSP 1087977 визнано речовими доказами в рамках кримінального провадження № 0000509 від 29.10.2024 року;

- копію свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_4 виданого ТСЦ 3541 від 28.06.2024 року на автомобіль «VOLKSWAGEN CRAFTER» номерний знак НОМЕР_2 , де володільцем зазначений ОСОБА_4 ;

- копію договору оренди від 28.06.2024 року укладений між ОСОБА_4 та ТОВ «РЕЛАКС ТУР УКРАЇНА» про оренду автомобіля марки: VOLKSWAGEN, модель: CRAFTER, тип ТЗ - загальний легковий універсал, реєстраційний номер: НОМЕР_2 , 2020 року випуску, білого кольору, номер шасі (кузова рами): НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_4 на підставі свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_4 виданого ТСЦ 3541 від 28.06.2024;

- копію свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_1 виданого ТСЦ 3541 від 28.06.2024 на автомобіль «VOLKSWAGEN CRAFTER» номерний знак НОМЕР_2 , де володільцем зазначено ТОВ «РЕЛАКС ТУР УКРАЇНА»;

- лист Регіонального сервісного центру ГСЦ МВС України ТСЦ №3541 №31/31/3541/Л-2970-2410-2024 від 30.10.2024 року відповідно до якого в даних Єдиного державного реєстру транспортних засобів МВС станом на 30 жовтня 2024 року за громадянином ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН: НОМЕР_5 , зареєстровано транспортний засіб марки VOLKSWAGEN, модель CRAFTER, 2020 року випуску, VIN (код) - НОМЕР_3 , дата реєстрації 28.06.2024 року, яка відбулась в ТСЦ 3541 (на правах відділу, м. Кропивницький) у Вінницькій, Черкаській та Кіровоградській областях (філія ГСЦ МВС), державний номерний знак НОМЕР_2 , свідоцтво про реєстрацію серії НОМЕР_4 яке зберігається у ТСЦ №3541 згідно договору оренди транспортного засобу. Також цим листом додатково повідомлено, що 28.06.2024 року видано свідоцтво про реєстрацію для поїздки за кордон серії НОМЕР_1 на ТОВ «Релакс Тур Україна», ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , терміном до 28.04.2029 року;

- лист Регіонального сервісного центру ГСЦ МВС України ТСЦ №3541 №31/31/3541-9012-2024 від 29.10.2024 року, відповідно до якого згідно даних Єдиного державного реєстру МВС України 28.06.2024 року на підставі договору оренди між ОСОБА_4 та ТОВ «Релакс Тур Україна», , здійснили видачу свідоцтва про реєстрацію серії НОМЕР_1 терміном до 28.04.2029 року для поїздки за кордон на транспортний засіб марки VOLKSWAGEN, моделі CRAFTER, 2020 року випуску.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. В ч. 3 вказаної статті зазначено, що у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у цього Кодексу.

Згідно ч. 2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Відповідно до ч. 3 ст. 171 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З урахуванням положень ст. 2, 7 КПК України, при розгляді клопотання про накладення арешту на майно в порядку ст. 170-173 КПК України, для прийняття законного, обґрунтованого та справедливого рішення, слідчий суддя повинен з`ясувати правову підставу для арешту майна, яка має бути викладена у клопотанні слідчого та відповідати вимогам закону.

Вказана норма узгоджується зі ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, відповідно до якої будь-яке обмеження власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження повинен обґрунтувати свою ініціативу в контексті норм закону.

Як встановлено під час судового засідання з листів Регіонального сервісного центру ГСЦ МВС України ТСЦ №3541 №31/31/3541/Л-2970-2410-2024 від 30.10.2024 та №3541 №31/31/3541-9012-2024 від 29.10.2024, що відповідно до даних Єдиного державного реєстру транспортних засобів МВС станом на 30 жовтня 2024 року за громадянином ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН: НОМЕР_5 , зареєстровано транспортний засіб марки VOLKSWAGEN, модель CRAFTER, 2020 року випуску, VIN (код) - НОМЕР_3 , дата реєстрації 28.06.2024 року, яка відбулась в ТСЦ 3541 (на правах відділу, м. Кропивницький) у Вінницькій, Черкаській та Кіровоградській областях (філія ГСЦ МВС), державний номерний знак НОМЕР_2 , свідоцтво про реєстрацію серії НОМЕР_4 яке зберігається у ТСЦ №3541 згідно договору оренди транспортного засобу. Також цими листами додатково повідомлено, що 28.06.2024 року видано свідоцтво про реєстрацію для поїздки за кордон серії НОМЕР_1 на ТOB «ТОВ «Релакс Тур Україна», ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , терміном до 28.04.2029 року. Згідно вказаних листів можна зробити висновок, що свідоцтво про реєстрацію серії НОМЕР_1 було видано правомірно для користування транспортним засобом за межами України на підставі орендного договору, укладеного між власником транспортного засобу та ТОВ «Релакс Тур Україна». Це свідчить про відсутність фактичних підстав для визнання документу підробленим.

На час розгляду клопотання сторона обвинувачення не надала переконливих доказів, які б доводили ознаки кримінального правопорушення у діях власника або користувача транспортного засобу. Відповіді Регіонального сервісного центру ГСЦ МВС України підтверджують правомірність видачі свідоцтва, а отже, доводи дізнавача є недостатніми.

Арешт майна має бути обґрунтованим і відповідати принципам пропорційності, враховуючи відсутність фактичних ризиків приховування, пошкодження чи відчуження майна. Також дізнавач не обґрунтував необхідність накладення обмеження на користування транспортним засобом, враховуючи його значення для підприємства.

Відповідно до положення ч. 3 ст. 26 КПК України слідчий суддя у кримінальному провадженні вирішує лише ті питання, що винесені на його розгляд сторонами та віднесені до його повноважень цим Кодексом.

З огляду на наведене, слід відмовити у задоволенні клопотання дізнавача про арешт тимчасово вилученого майна.

Керуючись ст. ст. 40-1, 98, 170-173, 376 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 про арешт майна залишити без задоволення.

Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_1 , виданого ТСЦ 3541 від 28.06.2024 на автомобіль «VOLKSWAGEN CRAFTER» номерний знак НОМЕР_2 та автомобіль марки «VOLKSWAGEN CRAFTER» білого кольору номерний знак НОМЕР_2 , ідентифікаційний номер автомобіля НОМЕР_3 повернути ТОВ «Релакс Тур Україна».

На ухвалу суду може бути подана апеляційна скарга до Одеського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Повний текст ухвали буде оголошено 05.11.2024 року о 09 год 30 хв.

Слідчий суддя ОСОБА_1