Справа № 676/5390/24
Номер провадження 1-кс/676/1434/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 серпня 2024 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подiльського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщені Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області клопотання дізнавача СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0000263 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Дізнавач СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням погодженим з прокурором про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0000263 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що невстановлена особа, близько 19:05 год. 10 квітня 2024 року під приводом отримання грошових коштів у позику, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , в сумі 6000 грн., які останній перерахував із своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .

За вказаним фактом СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000263 від 10 липня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_4 , 10 квітня у мобільному додатку у соціальній мережі «Telegram» отримав сповіщення від імені свого знайомого ОСОБА_5 з проханням надати гроші в борг на, що він о 19:05 год. 10 квітня 2024 року здійснив грошовий переказ в сумі 6000 грн. із своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .

Також, відповідно до рапорту оперуповноваженого ВПК у Хмельницькій області Департаменту кіберполіції НПУ було встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_2 на який ОСОБА_4 , було здійснено грошовий переказ емітованого банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Відповідно до інформації наданої ЄМА про операції із банківської карти № НОМЕР_2 , було встановлено, що о 19:00 год. 10 квітня 2024 року було здійснено грошовий переказ із вказаної банківської картки в сумі 3978 грн. на банківську картку № НОМЕР_3 , яка емітовано банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На підставі вище вказаного, із метою встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення та причетності до цього інших осіб, місця можливого отримання доступу до даного переказу та зняття грошових коштів заявника ОСОБА_4 , виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що місить інформацію про обіг грошових коштів або факти іх зняття з банкомату (фотознімки або відеозаписи), а саме з банківського рахунку № НОМЕР_2 , на який заявником ОСОБА_4 , було перераховано грошові кошти в сумі 6000 грн. в період з 19:00 год. 10 квітня 2024 року по час дії ухвали слідчого судді, із можливістю зробити копії, а також вилучення оригіналів документів щодо операцій із коштами за вищевказаний період часу в яких буде зазначено рух коштів, місце зняття грошових коштів, дата та час операції, фото знімки (або відеозаписи) особи, яка знімала грошові кошти, інформацію про те, хто являється власником чи користувачем даного рахунку, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення фактичних обставин у даному кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення орган досудового розслідування не може.

Окрім того, із метою встановлення особи яка вчинила дане кримінальне правопорушення та причетності до цього інших осіб, місця можливого отримання доступу до даного переказу та зняття грошових коштів заявника ОСОБА_4 , виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що містять інформацію про обіг грошових коштів або факти їх заняття з банкомату (фотознімки, відеозаписи), а саме з банківського рахунку № НОМЕР_3 , на який відповідно до інформації ЄМА із банківської карти № НОМЕР_2 на яку заявником ОСОБА_4 , було здійснено переказ в сумі 3978 грн. на банківську катку № № НОМЕР_3 в період з 19:00 год. 10 квітня 2024 року по час дії ухвали слідчого судді, із можливістю зробити копії, а також вилучення оригіналів документів щодо операцій із коштами за вищевказаний період часу в яких буде зазначено рух коштів, місце зняття грошових коштів, дата та час операції, фото знімки (або відеозаписи) особи, яка знімала грошові кошти, інформацію про те, хто являється власником чи користувачем даного рахунку, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення фактичних обставин у даному кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення орган досудового розслідування не може.

З огляду на викладене, є достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Беручи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме причетних осіб до вчинення злочину та їх місце знаходження в момент вчинення, можливих свідків (очевидців) злочину, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, які можуть становити банківську таємницю та перебуває у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Дізнавач СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду справи повідомлений належним чином, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, та просить задоволити з підстав наведених в ньому.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання дізнавача про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у відсутності дізнавача та прокурора, оскільки відповідно до ч.3 ст.244 КПК України неприбуття слідчого, прокурора у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання та згідно ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проводити без участі осіб, у володінні яких знаходяться такі документи.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, вважає, що в задоволенні клопотання дізнавача СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0000263 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, слід відмовити з наступних підстав.

Згідно із ст.22 КПК України, однією із загальних засад кримінального провадження визначено змагальність сторін, яка передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення та стороною захисту їхніх правових позицій.

Ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей і документів доступ до яких заборонено (ст.161 КПК України).

У відповідності до положень ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

З матеріалів клопотання вбачається, що невстановлена особа близько 19:05 год. 10 квітня 2024 року, під приводом отримання грошових коштів у позику, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , в сумі 6000 грн. чим завдала майнової шкоди потерпілому.

Слідчий суддя, дослідивши додані матеріали до клопотання, з них вбачається, що відсутня письмова заява потерпілого ОСОБА_4 про порушення кримінального провадження за ч.1 ст. 190 КК України,

Відомості до Єдиного реєстру досудового розслідування №0000263 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України 10.07.2024 року дізнавачем СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області внесені безпідставно з надуманих підстав і таких, що не відповідають фактичним обставинам справи.

Зокрема, ОСОБА_4 звернувся 04.06.2024 року до ВПК в Хмельницькій області з повідомлення про шахрайство відносно нього, однак в порушення вимог ст. 214 КПК України відомості не були внесені до Єдиного реєстру досудового розслідування та не розпочато досудове розслідування.

17.06.2024 року начальник ВПК В Хмельницькій області скерував звернення ОСОБА_4 начальнику ІНФОРМАЦІЯ_3 , для прийняття рішення, яке зареєстровано надійшло та зареєстроване 20.06.2024 року на шести аркушах.

В порушення вимог ст. 214 КПК України, у визначений Законом строк відомості не були внесені до Єдиного реєстру досудового розслідування та не розпочато досудове розслідування.

Тобто, кримінальне провадження №0000263 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України розпочато за надуманих обставин.

На вказані порушення вимог Закону не звернув увагу процесуальний прокурор, який погодив дане клопотання.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що в задоволені клопотання дізнавача СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженні №0000263 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, слід відмовити, через необґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

В задоволені клопотання дізнавача СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000263 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1ст. 190 КК України, відмовити.

Копію ухвали направити слідчому, прокурору, до відома.

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду

ОСОБА_1