Справа № 676/7457/24
Номер провадження 1-кс/676/1962/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 листопада 2024 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області клопотання старшого дізнавача СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області (далі дізнавач) ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, внесеного 12 жовтня 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000422 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Дізнавач ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янець-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою отримання інформації у електронному та/або паперовому вигляді по банківській картці № НОМЕР_1 в період часу з 11 год. 50 хв. 09 жовтня 2024 року по 00 год. 00 хв. 25 жовтня 2024 року, а саме: відомостей щодо повних анкетних даних власника банківської картки (заяви на відкриття рахунку, документів, що посвідчують особу, ІПН код, фотознімків особи зроблених при відкритті банківської картки);інформації щодо руху грошових коштів по рахунку з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по даній банківській картці, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаної банківської картки грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів);фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по банківській картці, з можливістю ознайомитися із зазначеними вище документами та зробити їх копії в тому числі електронних документів.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що 09 жовтня 2024 року близько 12:00 години невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці під приводом надання житла в оренду, оголошення про, що було розміщено на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_2 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , на загальну суму 9403 гривні, які остання за допомогою свого власного мобільного телефону, використовуючи застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зі свого карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 перерахувала на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .

За вказаним фактом сектором дізнання Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000422 від 12 жовтня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 повідомила, що 09.10.2024 вона на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знайшла оголошення про здачу в оренду квартири в місті Кам`янець-Подільському, орендна плата якої становила 4400 гривень за місяць проживання. Потерпілу така вартість влаштувала, тому вона вирішила зв`язатися із орендодавцем. Знайшовши в оголошенні номер мобільного телефону орендодавця НОМЕР_2 вона вирішила йому написати повідомлення в застосунку «Телеграм». Листуючись із орендодавцем він назвався, як ОСОБА_6 , та із даним чоловіком потерпіла обговорила всі деталі оренди квартири. Для того аби укласти договір оренди, потерпіла 09.10.2024 о 11:56 годині використовуючи свій мобільний телефон, через застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_6 » зі свого карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 перерахувала грошові кошти у сумі 603 гривні на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , яку їй надав орендодавець. Після цього потерпіла на вимогу орендодавця 09.10.2024 здійснила ще два перекази на вище вказану картку зі свого вказаного вище рахунку, як плату за перший та останній місяці проживання. Перший переказ був здійснений потерпілою о 12:49 годині на суму 4400 гривень, другий о 16:01 на суму 4400 гривень. Після оплати потерпіла мала зустрітися із орендодавцем для того аби заселитися в орендовану квартиру. Проте, орендодавець постійно відкладав зустріч, мотивуючи це тим, що він військовослужбовець. Зрештою орендодавець перестав виходити на зв`язок та відповідати на повідомлення потерпілої. Потерпіла зрозумівши, що натрапила на шахраїв вирішила звернутися до поліції.

12.10.2024 під час допиту у якості потерпілої ОСОБА_5 , остання до протоколу допиту та подальшого долучення до матеріалів кримінального провадження долучила платіжні інструкції перерахунку коштів та скрін-шоти листування з особою шахраєм.

15.10.2024 проведено огляд наданих документів ОСОБА_5 , а саме: в період часу з 15:19 год. по 15:30 год оглянуто скрін-шоти платіжних інструкцій № Р24АD0596, № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » роздруковані на трьох аркушах формату А4 та в період часу з 15:32 год. по 15:51 год. оглянуто скрін-шоти з екрану мобільного телефону, роздруковані на 23-х аркушах формату А4, на яких вбачаються листування у застосунку «Telegram» із контактом « ОСОБА_7 (Квартира)» номер « НОМЕР_2 » по факту надання квартири в оренду. З огляду наданих скрін-шотів встановлено повний номер банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яку потерпіла ОСОБА_5 перераховувала грошові кошти за орендування квартири та за оформлення договору оренди, а саме 758980.

15.10.2024 постановою дізнавача СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області вище вказані документи визнані речовими доказами та долучені до матеріалів кримінального провадження.

А тому, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення та причетності до цього інших осіб, дізнавач ОСОБА_3 просила надати її та іншим дізнавачам СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення дізнавач не може.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, проте надав слідчому судді письмову заяву, в якій просив розглядати клопотання у його відсутності та задовольнити клопотання із зазначених у ньому підстав. Слідчим суддею клопотання розглянуте у відсутності дізнавача, оскільки відповідно до ч.3 ст.244 КПК України його неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Клопотання слідчим суддею розглянуте без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки сторона обвинувачення довела наявність ризиків, встановлених ч.2 ст.163 КПК України.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази, слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню.

Так, встановлено, що згідно із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000422 від 12 жовтня 2024 року розпочатого кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Як встановлено п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю є охоронюваною законом таємницею. Згідно із ч.6, ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів.

Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.190 КК України, а також доведено наявність достатніх підстав вважати, що у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може зберігатися інформація щодо здійснення банківських операцій по картковому рахунку № НОМЕР_1 , на який потерпіла ОСОБА_5 09.10.2024 за допомогою свого власного мобільного телефону, використовуючи застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зі свого карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 перерахувала на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 належні їй грошові кошти в загальній сумі 9403 гривень, що підтверджується долученими до клопотання дізнавача копіями платіжних інструкцій №№ P24AD0596, P24AD6397 та P24AD5338 від 09 жовтня 2024 року, а також даними протоколів огляду від 15 жовтня 2024 року.

Крім того, на думку слідчого судді дослідження вказаної інформації має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення дізнавач не може.

Враховуючи викладене, керуючись п.19 ч.1 ст.3, ст. ст. 159, 160, 163-166, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Задовольнити клопотання дізнавача.

Зобов`язати уповноважених службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) дізнавачам СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів, в яких міститься інформація по банківській картці № НОМЕР_1 в період часу з 11 год. 50 хв. 09 жовтня 2024 року по 00 год. 00 хв. 25 жовтня 2024 року, а саме: відомості щодо повних анкетних даних власника банківської картки (заяви на відкриття рахунку, документів, що посвідчують особу, ІПН код, фотознімків особи зроблених при відкритті банківської картки); інформація щодо руху грошових коштів по рахунку з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по даній банківській картці, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаної банківської картки грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів); фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по банківській картці, з можливістю ознайомитися із зазначеними вище документами та зробити їх копії в тому числі електронних документів.

Встановити строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що згідно із ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Копію ухвали направити дізнавачу для виконання та прокурору для відома.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1