Справа № 458/1022/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.11.2024 м. Турка

Турківський районний суд Львівської області у складі:

слідчий суддя ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

за участю сторони кримінального провадження:

з боку обвинувачення

прокурор Турківського відділу Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в приміщенні Турківського району Львівської області клопотання прокурора Турківського відділу Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000026 від 22.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

25.11.2024 року до слідчого судді Турківського районного суду Львівської області надійшло клопотання прокурора Турківського відділу Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000026 від 22.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому прокурор просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Ідентифікаційний код НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), тобто можливість ознайомитись із ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку), а також у разі зберігання таких документів на електронних, комп`ютерних засобах володільця здійснити їх викопіювання із застосуванням електронних інформаційних систем у зазначеного суб`єкта, а саме наступних документів: договору №163 від 30.11.2022, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », додатки до нього, зміни до нього, плани, розрахунки, кошториси, загальновиробничі витрати, довідки про вартість виконаних робіт, акти приймання виконаних будівельних робіт, платіжні доручення, дефектні акти, договірні ціни, акти, відомість ресурсів, порівняльні відомості, акти на скриті та/або приховані роботи, а також інші документи оформленні до його укладення та на виконання цього договору; цінових, тендерних пропозицій, договірної ціни, локального кошторису та інших документів поданих під час проведення публічної закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 »; товарних чеків, товарно-транспортних накладних та інших документів, які підтверджують придбання плит OSB для виконання робіт (послуг) згідно договору №163 від 30.11.2022 по об`єкту «Капітальний ремонт адміністративної будівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 », з яких 28 штук OSB плит « ІНФОРМАЦІЯ_5 » розміром 1250 ? 2500 ? 12 мм та 69 штук OSB плит « ІНФОРМАЦІЯ_6 » розміром 1250 ? 2500 ? 10 мм; документів про здійснення доставки 97 штук OSB плит (28 штук OSB плит « ІНФОРМАЦІЯ_5 » розміром 1250 ? 2500 ? 12 мм та 69 штук OSB плит «KRONO OSB-3» розміром 1250 ? 2500 ? 10 мм) до об`єкту ремонту в селище Бориня Самбірського району Львівської області; договору субпідряду укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » під час виконання укладеного 30.11.2022 договору між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №163 на загальну суму 2173425,60 грн, предметом якого є ремонт адміністративної будівлі ЦНАП та соціальні служби по АДРЕСА_2 та документів, що складені та підписані внаслідок залучення субпідрядника по вказаному об`єкту; документів щодо вартості 97 OSB плит (28 штук OSB плит « ІНФОРМАЦІЯ_5 » розміром 1250 ? 2500 ? 12 мм та 69 штук OSB плит «KRONO OSB-З» розміром 1250 ? 2500 ? 10 мм), в тому числі щодо відпускної ціни, транспортної складової, заготівельно-складських витрат; висновок експерта №37 від 29.02.2024 (за результатами проведення судово- економічної експертизи за заявою директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 від 16.02.2024) зі всіма додатками до нього та документів, які в ньому вказані по об`єкту «Капітальний ремонт адміністративної будівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 » (акти, договори, ТТН, реєстри, накладні, вимоги, виписки, доручення, тощо); комп`ютерних даних, які знаходяться в комп`ютерних системах або їх частинах з приводу документації по об`єкту «Капітальний ремонт адміністративної будівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 », часу, способу, місця її виготовлення, внесення до неї змін та зберігання; комп`ютерних даних, які знаходяться в інформаційних системах з приводу електронної версії документації по об`єкту «Капітальний ремонт адміністративної будівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 » часу, способу, місця її виготовлення, внесення до неї змін та зберігання; носіїв інформації, на яких зберігається електронна версія документації по об`єкту «Капітальний ремонт адміністративної будівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Суть питання, що вирішується ухвалою.

Клопотання розглядається за ініціативою прокурора.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що надійшли матеріали з управління стратегічних розслідувань у Львівській області ДСР НП України про те, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_8 під час виконання договорів по капітальному ремонту та реконструкції нежитлових будинків під ЦНАП та соціальні служби по АДРЕСА_3 , і по АДРЕСА_2 , за попередньою змовою групою осіб, з представниками ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », МПП « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ФОП ОСОБА_5 , внесли недостовірні відомості в акти приймання виконаних будівельних робіт, внаслідок чого заволоділи бюджетними коштами. 30.11.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_11 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено Договір №163 на загальну суму 2173425,60 грн предметом якого є капітальний ремонт адміністративної будівлі ЦНАП та соціальні служби по АДРЕСА_2 , в результаті чого складено та підписано акт виконання робіт №1 від 06.12.2022 на суму 175291,20 грн; акт виконання робіт №2 від 06.12.2022 на суму 297159,60 грн; акт виконання робіт №3 від 07.12.2022 на суму 489246,00 грн; акт виконання робіт №4 від 08.12.2022 на суму 298327,20 грн; акт виконання робіт №5 від 08.12.2022 на суму 154210,80 грн, акт виконання робіт №6 від 16.12.2022 на суму 423499,20 грн, акт виконання робіт №7 від 22.12.2022 на суму 266521,20 грн, акт виконання робіт №8 від 29.12.2022 року на суму 69170,40 грн. Відповідно до п.3.1 Договору №163 від 30.11.2022 ціна цього Договору дорівнює ціні пропозиції учасника-переможця торгів є твердою і становить 2173426,60 грн договірна ціна є невід`ємною частиною цього Договору. Згідно поданої переможцем торгів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договірної ціни та локального кошторису на будівельні роботи №2-1-1, перший поверх, передбачено вартість плит: СІ 11-680-2 - плити деревостружкові EGGER OSB-3 1250 ? 2500 ? 12 мм - 3884,01 грн. Згідно поданої переможцем торгів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договірної ціни та локального кошторису на будівельні роботи №2-1-2, другий поверх, передбачено вартість плит: СІ 11-680-1 - плита KRONO OSB-3 10 мм 1,25 ? 2,5 - 3884,01 грн, тобто ціна за одну плиту зросла на 127,50 грн. У кримінальному провадженні отримано висновок будівельно-технічної експертизи №546-Е від 11.03.2024, згідно якого встановлено завищення ціни 97 плит OSB, чим спричинено збитків на 437 400,00 грн, а саме: завищено вартість транспортної складової та заготівельно-складських витрат у розрахунку вартості «Плити деревостружкові EGGER OSB-3 1250 ? 2500 ? 12 мм» (шифр ресурсу С111- 680-2) на 126236,00 грн, завищено вартість транспортної складової та заготівельно-складських витрат у розрахунку вартості «Плити KRONO OSB-3 10 мм 1,25 ? 2,5 мм» (шифр ресурсу С111- 680-1) на 311164,00 грн. Так, по 1-му та ІІ-му поверхам згідно актів приймання виконаних будівельних робіт використано 97 плит OSB. Пунктом 14/14 Акту приймання виконаних будівельних робіт №1 за грудень 2022 року від 06.12.2022 визначено, що ціна плити деревостружкові EGGER OSB-3 1250 ? 2500 ? 12 мм становить 3884,01 грн. Відповідно до п.14 Відомість ресурсів до Акту виконаних робіт №1 за грудень 2022 року від 06.12.2022 зазначено наступну вартість плит: СІ 11-680-2 - плити деревостружкові EGGER OSB-3 1250 ? 2500 ? 12 мм - 3884,01 грн, з них відпускна ціна - 600,00 грн, транспортна складова - 3207,85 грн, заготівельно-складські витрати - 76,16 грн. Пунктом 2/2 Акту приймання виконаних будівельних робіт №3 за грудень 2022 року від 07.12.2022 визначено, що ціна плити KRONO OSB-3 10 мм 1,25 ? 2,5 становить 3884,01 грн. Відповідно до п.11 Відомість ресурсів до Акту виконаних робіт №3 за грудень 2022 року від 07.12.2022 зазначено наступну вартість плит: СІ 11-680-1 - плита KRONO OSB-3 10 мм 1,25 ? 2,5 - 3884,01 грн, з них відпускна ціна - 600,00 грн, транспортна складова - 3207,85 грн, заготівельно-складські витрати - 76,16 грн. Як наслідок, вартість транспортної складової в декілька разів більша за ціну самих плит OSB. 04.09.2024 слідчим допитано директора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , який повідомив, що враховуючи завантаженість роботами, мобілізацією працівників, вони вирішили залучити до робіт по об`єкту «Капітальний ремонт нежитлової будівлі ЦНАПу (внутрішні роботи) за адресою: АДРЕСА_2 » підрядну організацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Відтак, усі необхідні документи формували спільно з субпідрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Після подачі документів та оголошення їх переможцями, між ІНФОРМАЦІЯ_11 (Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Підрядник) укладено договір №163 від 30.11.2022 на виконання робіт на об`єкті «Капітальний ремонт адміністративної будівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 », аналогічно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підписали договори з субпідрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та приступили до виконання робіт. Для виконання робіт, почали в міру їх необхідності, звозити перевізниками на об`єкт матеріали, які були на складі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (весь матеріал завозився на об`єкт з їх складів, адже на місті виконання робіт складування було неможливе через відсутність охорони), про що складено акти прийому-передачі між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та отримувачем субпідрядника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », який виконував роботи з відповідних матеріалів безпосередньо на об`єкті. Поставка матеріалів зі складу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відбувалась згідно договорів з перевізниками, а також зафіксовано факт відвантаження, перевезення та отримання товаротранспортних накладних. Після часткового чи повного виконання робіт, згідно об`ємів та актів поданих субпідрядною організацією, формувався акт між ІНФОРМАЦІЯ_11 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Взявши ці акти субпідрядник виїжджав на об`єкт з технічним наглядом та замовником і проводили обміри, перевіряючи фактичні об`єми з об`ємами, які подані в актах виконаних робіт, а також це видно з актів прихованих робіт, які підписані замовником ОСОБА_7 , технічним наглядом ОСОБА_8 та субпідрядною організацією ОСОБА_9 . В процесі виконання робіт стало зрозуміло, що для завершення будівництва об`єкту та належного введення його в експлуатацію буде необхідно провести додаткові роботи в межах дозволеної законодавством норми біля 10% (прямі договори), а відтак розуміючи відсутність фінансування в державі та те, що всі кошти держава скеровує на оборону, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виконало ці додаткові робити за власний кошт, а відтак з економічної точки зору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зазнало навіть збитку, що підтверджується відповідною судово-економічною експертизою, яка проведено за його замовленням.

При розгляді клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження суд вжив заходи до повідомлення сторін кримінального провадження, а також осіб, які зазначені в ухвалі, в дозволений і в передбачений законом порядок шляхом скерування судового виклику.

Стороною кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням доведена наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тому клопотання розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, що повністю узгоджується із ч.2 ст.163 КПК України.

Прокурор Турківського відділу Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_3 в судове засідання не прибув, просив розглянути справу без його участі, клопотання підтримує та просить задовольнити в повному обсязі.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи вказане, суд вважає за можливе провести розгляд вказаного клопотання без участі особи, у володіння якої перебувають речі і документи, вказані в клопотанні.

Згідно норми ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, при постановленні ухвали вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав і мотивів, з врахуванням положень закону.

Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Так, судом встановлено, що надійшли матеріали з управління стратегічних розслідувань у Львівській області ДСР НП України про те, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_8 під час виконання договорів по капітальному ремонту та реконструкції нежитлових будинків під ЦНАП та соціальні служби по АДРЕСА_3 , і по АДРЕСА_2 , за попередньою змовою групою осіб, з представниками ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », МПП « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ФОП ОСОБА_5 , внесли недостовірні відомості в акти приймання виконаних будівельних робіт, внаслідок чого заволоділи бюджетними коштами. 30.11.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_11 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено Договір №163 на загальну суму 2173425,60 грн предметом якого є капітальний ремонт адміністративної будівлі ЦНАП та соціальні служби по АДРЕСА_2 , в результаті чого складено та підписано акт виконання робіт №1 від 06.12.2022 на суму 175291,20 грн; акт виконання робіт №2 від 06.12.2022 на суму 297159,60 грн; акт виконання робіт №3 від 07.12.2022 на суму 489246,00 грн; акт виконання робіт №4 від 08.12.2022 на суму 298327,20 грн; акт виконання робіт №5 від 08.12.2022 на суму 154210,80 грн, акт виконання робіт №6 від 16.12.2022 на суму 423499,20 грн, акт виконання робіт №7 від 22.12.2022 на суму 266521,20 грн, акт виконання робіт №8 від 29.12.2022 року на суму 69170,40 грн.

Відповідно до п.3.1 Договору №163 від 30.11.2022 ціна цього Договору дорівнює ціні пропозиції учасника-переможця торгів є твердою і становить 2173426,60 грн договірна ціна є невід`ємною частиною цього Договору.

Згідно поданої переможцем торгів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договірної ціни та локального кошторису на будівельні роботи №2-1-1, перший поверх, передбачено вартість плит: СІ 11-680-2 - плити деревостружкові EGGER OSB-3 1250 ? 2500 ? 12 мм - 3884,01 грн.

Згідно поданої переможцем торгів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договірної ціни та локального кошторису на будівельні роботи №2-1-2, другий поверх, передбачено вартість плит: СІ 11-680-1 - плита KRONO OSB-3 10 мм 1,25 ? 2,5 - 3884,01 грн, тобто ціна за одну плиту зросла на 127,50 грн.

У кримінальному провадженні отримано висновок будівельно-технічної експертизи №546-Е від 11.03.2024, згідно якого встановлено завищення ціни 97 плит OSB, чим спричинено збитків на 437 400,00 грн, а саме: завищено вартість транспортної складової та заготівельно-складських витрат у розрахунку вартості «Плити деревостружкові EGGER OSB-3 1250 ? 2500 ? 12 мм» (шифр ресурсу С111- 680-2) на 126236,00 грн, завищено вартість транспортної складової та заготівельно-складських витрат у розрахунку вартості «Плити KRONO OSB-3 10 мм 1,25 ? 2,5 мм» (шифр ресурсу С111- 680-1) на 311164,00 грн.

Так, по 1-му та ІІ-му поверхам згідно актів приймання виконаних будівельних робіт використано 97 плит OSB.

Пунктом 14/14 Акту приймання виконаних будівельних робіт №1 за грудень 2022 року від 06.12.2022 визначено, що ціна плити деревостружкові EGGER OSB-3 1250 ? 2500 ? 12 мм становить 3884,01 грн. Відповідно до п.14 Відомість ресурсів до Акту виконаних робіт №1 за грудень 2022 року від 06.12.2022 зазначено наступну вартість плит: СІ 11-680-2 - плити деревостружкові EGGER OSB-3 1250 ? 2500 ? 12 мм - 3884,01 грн, з них відпускна ціна - 600,00 грн, транспортна складова - 3207,85 грн, заготівельно-складські витрати - 76,16 грн.

Пунктом 2/2 Акту приймання виконаних будівельних робіт №3 за грудень 2022 року від 07.12.2022 визначено, що ціна плити KRONO OSB-3 10 мм 1,25 ? 2,5 становить 3884,01 грн. Відповідно до п.11 Відомість ресурсів до Акту виконаних робіт №3 за грудень 2022 року від 07.12.2022 зазначено наступну вартість плит: СІ 11-680-1 - плита KRONO OSB-3 10 мм 1,25 ? 2,5 - 3884,01 грн, з них відпускна ціна - 600,00 грн, транспортна складова - 3207,85 грн, заготівельно-складські витрати - 76,16 грн.

Як наслідок, вартість транспортної складової в декілька разів більша за ціну самих плит OSB. 04.09.2024 слідчим допитано директора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , який повідомив, що враховуючи завантаженість роботами, мобілізацією працівників, вони вирішили залучити до робіт по об`єкту «Капітальний ремонт нежитлової будівлі ЦНАПу (внутрішні роботи) за адресою: АДРЕСА_2 » підрядну організацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Відтак, усі необхідні документи формували спільно з субпідрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Після подачі документів та оголошення їх переможцями, між ІНФОРМАЦІЯ_11 (Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Підрядник) укладено договір №163 від 30.11.2022 на виконання робіт на об`єкті «Капітальний ремонт адміністративної будівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 », аналогічно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підписали договори з субпідрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та приступили до виконання робіт. Для виконання робіт, почали в міру їх необхідності, звозити перевізниками на об`єкт матеріали, які були на складі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (весь матеріал завозився на об`єкт з їх складів, адже на місті виконання робіт складування було неможливе через відсутність охорони), про що складено акти прийому-передачі між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та отримувачем субпідрядника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », який виконував роботи з відповідних матеріалів безпосередньо на об`єкті. Поставка матеріалів зі складу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відбувалась згідно договорів з перевізниками, а також зафіксовано факт відвантаження, перевезення та отримання товаротранспортних накладних. Після часткового чи повного виконання робіт, згідно об`ємів та актів поданих субпідрядною організацією, формувався акт між ІНФОРМАЦІЯ_11 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Взявши ці акти субпідрядник виїжджав на об`єкт з технічним наглядом та замовником і проводили обміри, перевіряючи фактичні об`єми з об`ємами, які подані в актах виконаних робіт, а також це видно з актів прихованих робіт, які підписані замовником ОСОБА_7 , технічним наглядом ОСОБА_8 та субпідрядною організацією ОСОБА_9 . В процесі виконання робіт стало зрозуміло, що для завершення будівництва об`єкту та належного введення його в експлуатацію буде необхідно провести додаткові роботи в межах дозволеної законодавством норми біля 10% (прямі договори), а відтак розуміючи відсутність фінансування в державі та те, що всі кошти держава скеровує на оборону, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виконало ці додаткові робити за власний кошт, а відтак з економічної точки зору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зазнало навіть збитку, що підтверджується відповідною судово-економічною експертизою, яка проведено за його замовленням.

Директором ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 надано висновок експерта №37, яким встановлено наступне:

1. Визнання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чистого доходу від здійснених господарських операцій з виконання робіт для ІНФОРМАЦІЯ_12 на об`єкті «Капітальний ремонт адміністративної будівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 » в межах дії договору №163 від 30.11.2022 підтверджується документально в сумі 1 609 215,00 грн без ПДВ.

2. Визнання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » витрат від здійснених господарських операцій з виконання робіт для ІНФОРМАЦІЯ_12 на об`єкті «Капітальний ремонт адміністративної будівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 » в межах дії договору №163 від 30.11.2022 підтверджується документально на загальну суму 1 948 752,29 грн без ПДВ.

3. В результаті дослідження поданих документів бухгалтерського обліку підтверджений показник визнаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » витрат від здійснених господарських операцій з виконання робіт для ІНФОРМАЦІЯ_12 на об`єкті «Капітальний ремонт адміністративної будівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 » в межах дії договору №163 від 30.11.2022 перевищує показник чистого доходу, отриманого від цих операцій, на загальну суму 339 537,29 грн без ПДВ. Відповідно до визначень, наведених у Національному положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» фінансовим результатом у вигляді збитку є «перевищення суми витрат над сумою доходу, для отримання якого були здійснені ці витрати». Всі показники визначені без врахування податку на додану вартість, з метою дотримання вимог законодавства, що регулює порядок ведення бухгалтерського обліку.

08 жовтня 2024 року слідчим скеровано запит до ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на отримання документів, що стосуються договору №163 від 30.11.2022, ходу його виконання, здійснення субпідряду та процедури закупівлі. На даний час відповідь досі не отримано.

У зв`язку з цим, виникла необхідність у проведенні почеркознавчої, товарознавчої, судово-економічної експертиз.

Водночас, з метою забезпечення проведення об`єктивних експертиз необхідно надати експертам для дослідження і порівняння оригінали документів, що стосуються укладення та виконання договору №163 від 30.11.2022, де зазначено про завищення вартості 97 плит OSB, в першу чергу щодо її транспортної складової.

Окрім цього, з метою підтвердження неправомірних дій ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та їх працівників, необхідно отримати тимчасовий доступ до матеріальних носіїв інформації та електронної версії документації, що стосуються проведення ремонту адміністративної будівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 , які зберігаються на комп`ютері чи інформаційній системі Виконавця робіт, з можливістю: зняття копій такої інформації; фіксації часу, способу та місця її виготовлення; фіксації внесення до неї змін, а також її зберігання.

Також, необхідно вилучити оригінал Договору субпідряду, оригінал Договору №163 від 30.11.2022, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_11 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оригіналу Актів виконаних робіт, які підтверджуватимуть факт виникнення та виконання організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функції сторонами Договору, що має доказове значення у кримінальному провадження, в тому числі з приводу кваліфікації правопорушення.

Особою, яка звернулася з клопотанням, долучено належним чином засвідчену копію витягу з ЄРДР щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання; зазначено в клопотанні правова кваліфікація кримінального правопорушення; надано документи, в яких міститься інформація, яка має суттєве значення під час розгляду клопотання; наявні повні та конкретні відомості про речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати.

Відповідно до ст.131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження може застосовуватись тимчасовий доступ до речей і документів.

Так, враховуючи положення ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ відповідно до ст.161 КПК України.

Відповідно до п.4 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

При цьому, відповідно до ч.2 ст.11 Закону України «Про інформацію» не допускаються збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та захисту прав людини. До конфіденційної інформації про фізичну особу належать, зокрема, дані про її національність, освіту, сімейний стан, релігійні переконання, стан здоров`я, а також адреса, дата і місце народження.

Відповідно до ст.20 Закону України «Про інформацію» встановлює, що за порядком доступу інформація поділяється на відкриту інформацію та інформацію з обмеженим доступом. Будь-яка інформація є відкритою, крім тієї, що віднесена законом до інформації з обмеженим доступом.

Згідно ч.1 ст.21 Закону України «Про інформацію» інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація.

Відповідно до ч.2 ст.21 Закону України «Про інформацію» конфіденційною є інформація про фізичну особу, а також інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб`єктів владних повноважень. Конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом.

Згідно ч.2 ст.505 ЦК України комерційною таємницею можуть бути відомості технічного, організаційного, комерційного, виробничого та іншого характеру.

Виконавець і замовник зобов`язані забезпечити конфіденційність відомостей щодо предмета договору на виконання науково-дослідних або дослідно- конструкторських та технологічних робіт, ходу його виконання та одержаних результатів, якщо інше не встановлено договором (ст.895 ЦК України).

Статтею 862 ЦК України передбачено, що якщо сторона у договорі підряду внаслідок виконання договору одержала від другої сторони інформацію про нові рішення і технічні знання, у тому числі й такі, що не захищаються законом, а також відомості, що можуть розглядатися як комерційна таємниця, вона не має права повідомляти їх іншим особам.

З системного аналізу положень ч.ч.5,6 ст.163 КПК України випливає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

При цьому, за змістом ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В той же час, приймаючи рішення, суд відзначає, що згідно норм ст.ст.159,162 КПК України тимчасовий доступ надається до речей та документів, як предметів матеріального світу, в тому числі, таких, які містять охоронювану законом таємницю, на відміну від інформації, якою, у відповідності до ст.1 Закону України «Про інформацію», - є будь-які відомості та/або дані, які можуть бути збережені на матеріальних носіях або відображені в електронному вигляді, відтак, вказані поняття співвідносяться між собою як форма та зміст та не є тотожними.

Таким чином, з огляду на встановлені досудовим слідством фактичні обставини вчиненого кримінального правопорушення, а також його правову кваліфікацію за ч.4 ст.191 КК України, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення запитуваних речей і документів існує реальна загроза їх зміни або знищення, крім того, таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, з наданих матеріалів клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яку містять документи, вказані в клопотанні, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, обґрунтована можливість використання як доказів відомостей, що містяться в них, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

В той же час, за змістом ч.1 ст.159 КПК України, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів як захід забезпечення кримінального провадження, надається виключно стороні кримінального провадження.

За визначенням п.19 ч.1 ст.3 КПК України, стороною кримінального провадження є - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання прокурора Турківського відділу Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000026 від 22.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - обґрунтоване та підлягає задоволенню, оскільки з метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до ст.91 КПК України, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та інформації, що міститься в них та становить конфіденційну інформацію про виконавців і замовників робіт, їх змісту, адрес, субпідрядників робіт, ходу виконання договору Субпідряду та одержаних результатів, а тому прийшов до висновку про необхідність задоволення клопотання прокурора Турківського відділу Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000026 від 22.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки іншим способом отримати зазначену інформацію неможливо.

Керуючись ст.ст.110, 131, 132, 159, 163-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Турківського відділу Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000026 від 22.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Ідентифікаційний код НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), тобто можливість ознайомитись із ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку), а також у разі зберігання таких документів на електронних, комп`ютерних засобах володільця здійснити їх викопіювання із застосуванням електронних інформаційних систем у зазначеного суб`єкта, а саме наступних документів:

- договору №163 від 30.11.2022, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », додатки до нього, зміни до нього, плани, розрахунки, кошториси, загальновиробничі витрати, довідки про вартість виконаних робіт, акти приймання виконаних будівельних робіт, платіжні доручення, дефектні акти, договірні ціни, акти, відомість ресурсів, порівняльні відомості, акти на скриті та/або приховані роботи, а також інші документи оформленні до його укладення та на виконання цього договору;

- цінових, тендерних пропозицій, договірної ціни, локального кошторису та інших документів поданих під час проведення публічної закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- товарних чеків, товарно-транспортних накладних та інших документів, які підтверджують придбання плит OSB для виконання робіт (послуг) згідно договору №163 від 30.11.2022 по об`єкту «Капітальний ремонт адміністративної будівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 », з яких 28 штук OSB плит « ІНФОРМАЦІЯ_5 » розміром 1250 ? 2500 ? 12 мм та 69 штук OSB плит « ІНФОРМАЦІЯ_6 » розміром 1250 ? 2500 ? 10 мм;

- документів про здійснення доставки 97 штук OSB плит (28 штук OSB плит «EGGER OSB-З» розміром 1250 ? 2500 ? 12 мм та 69 штук OSB плит «KRONO OSB-3» розміром 1250 ? 2500 ? 10 мм) до об`єкту ремонту в селище Бориня Самбірського району Львівської області;

- договору субпідряду укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » під час виконання укладеного 30.11.2022 договору між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №163 на загальну суму 2173425,60 грн, предметом якого є ремонт адміністративної будівлі ЦНАП та соціальні служби по АДРЕСА_2 та документів, що складені та підписані внаслідок залучення субпідрядника по вказаному об`єкту;

- документів щодо вартості 97 OSB плит (28 штук OSB плит « ІНФОРМАЦІЯ_5 » розміром 1250 ? 2500 ? 12 мм та 69 штук OSB плит «KRONO OSB-З» розміром 1250 ? 2500 ? 10 мм), в тому числі щодо відпускної ціни, транспортної складової, заготівельно-складських витрат;

- висновок експерта №37 від 29.02.2024 (за результатами проведення судово- економічної експертизи за заявою директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 від 16.02.2024) зі всіма додатками до нього та документів, які в ньому вказані по об`єкту «Капітальний ремонт адміністративної будівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 » (акти, договори, ТТН, реєстри, накладні, вимоги, виписки, доручення, тощо);

- комп`ютерних даних, які знаходяться в комп`ютерних системах або їх частинах з приводу документації по об`єкту «Капітальний ремонт адміністративної будівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 », часу, способу, місця її виготовлення, внесення до неї змін та зберігання;

- комп`ютерних даних, які знаходяться в інформаційних системах з приводу електронної версії документації по об`єкту «Капітальний ремонт адміністративної будівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 » часу, способу, місця її виготовлення, внесення до неї змін та зберігання;

- носіїв інформації, на яких зберігається електронна версія документації по об`єкту «Капітальний ремонт адміністративної будівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до вище вказаних документів з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх для встановлення безпосередньої особи, яка привласнила дані кошти.

Вилучені оригінали документів підлягають обов`язковій заміні на їх копії.

Ухвала підлягає виконанню старшим слідчим слідчого відділення відділення поліції №2 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області капітаном поліції ОСОБА_10 , слідчим слідчого відділення відділення поліції №2 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області лейтенантом поліції ОСОБА_11 , слідчим слідчого відділення відділення поліції №2 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенантом поліції ОСОБА_12 .

Роз`яснити представнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Дата постановлення ухвали 27.11.2024 року і строк дії ухвали згідно вимог п.7 ч.1 ст.164 КПК України не може перевищувати 2 (два) місяці з дня постановлення ухвали.

Ухвала виготовлена у двох оригінальних примірниках.

Примірник N 1 зберігається в матеріалах справи.

Примірник N 2 та копію ухвали надати ініціатору клопотання для пред`явлення особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, і надання такій особі копії ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1