Справа № 209/8039/24
Провадження № 1-кс/209/1281/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 жовтня 2024 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянув внесене в кримінальному провадженні № 0000803 від 10.09.2024 року слідчим СВ ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 і погодженого прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) та до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні відділення поліції № 1 Кам`янського РУП ГУНП знаходиться кримінальне провадження № 0000803 за ч.4 ст.190 КК України, згідно якого 08.09.2024 року не встановлена особа зателефонувала з номеру телефону НОМЕР_1 ОСОБА_5 та попрохала продиктувати код з смс повідомленням, що їй було надіслано, після цього з використанням інформаційних технологій, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами з банківської картки в сумі 31200 грн., що належать ОСОБА_5 .

10.09.2024 відомості за внесено до ЄРДР за № 0000803 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування, було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка вказала що 08.09.2024 0 16:45 год. їй надійшло повідомлення нібито від « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із цифрами НОМЕР_2 на, що вона не звернула уваги. Після чого 16:48 години їй на мобільний номер телефону НОМЕР_3 надійшов телефонний дзвінок із номеру мобільного телефону НОМЕР_4 та невідома жінка по телефону попрохала потерпілу повідомити цифри з смс- повідомлення, яке надійшло на мобільний телефон потерпілої, оскільки потерпіла перебувала у сонному стані, то потерпіла назвала цифри та після чого жінка скинула дзвінок. Після чого о 16:50 години потерпілій зателефонував номер мобільного телефону НОМЕР_5 , із проханням підтвердити якийсь вхід чи іншу операцію, потерпіла назвала цифру 8, але не пам`ятає, чому саме! вона назвала цю цифру. 08.09.2024 приблизно о 18:30 год. потерпіла виявила, що у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вона не можу увійти у свій аккаунт. Вона зателефонувала на 3700 та попрохала заблокувати її банківську картку (номер банківської картки не зберігся). Після чого потерпіла пішла до магазину та придбала новий номер, після чого зателефонувала до « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де жінка по телефону їй повідомила, що не може надати мені будь-яку інформацію, оскільки потерпіла телефонувала не з фінансового номеру. 09.09.2024 о 09:30 години потерпіла прийшла до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » їй перевипустили банківську картку на нову № НОМЕР_6 , банківський рахунок НОМЕР_7 . Зайшовши у додаток потерпіла побачила дві транзакції, а саме зняття готівки у сумі 20000 гривень та 10000 гривень, проте вона цього не робила. Сума збитків становить 31200 грн.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, те що інформація, яка міститься у документах, які необхідні під час досудового розслідування, підпадає під ознаки банківської таємниці, отримати вказану інформацію про рух коштів по банківським картках не є можливим будь-яким іншим шляхом, а також те, шо інформація про те, звідки та куди переводились грошові кошти, має доказове значення для кримінального провадження і необхідна для встановлення способу вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його скоїли на підставі чого слідчий просить надати йому або за її дорученням в порядку встановленому законом тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації.

Вказані документи, мають доказове значення для встановлення усіх обставин про наявність або відсутність складу злочину передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

Враховуючи те, що зазначена інформація має значення для швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування і полягає у тому, що інформація до якої необхідно отримати тимчасовий доступ містить в собі ознаки банківської таємниці, клопотанню підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей (документів) -задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому GB ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_8 , слідчому СВ ЦП №1 ОСОБА_9 слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_11 , слідчому СВ ВЦ №1 Кам`янського РУП ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_14 , або за їх дорученням: оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській флаеті ОСОБА_19 , заступнику начальника СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_22 , оперуповноваженому СЦП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_23 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській Області ОСОБА_24 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_25 , оперуповноваженому СКП ВП Х«1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_26 на тимчасовий доступ до документів з можливістю її зняття (виготовлення копій), що перебуває у володінні юридичної особи: Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_8 код ЕРДПОУ (ОКПО) НОМЕР_9 ) у АДРЕСА_1 , та можливість їх вилучення у зазначеній банківській установі, а саме:- копії документів, які підтверджують відкриття, оформлення, отримання карток, та анкетні дані їх власника та копії паспортів, щодо фінансового номеру: НОМЕР_10 ; інформацію про наявність фінансових номерів за вказаним банківським рахунком, номери мобільних абонентів, місця, дати та часу реєстрації фінансових номерів, зміни фінансових номерів, номерів мобільного абоненту, місця, дати та часу зміну фінансових номерів; наявну інформацію про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку за період часу з 07.09.2024 року по момент здійснення тимчасового доступу (оголошення ухвали) у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакцій, виду транзанкцій, контрагента (отримувача та відправника грошових коштів) інформації про пристрої, за допомогою яких було здійснено транзакції (ІМЕІ, МАС-адреси), а також у разі зняття з вказаних карток (рахунів) грошей у вищезазначений період час і місце транзакцій та фотографії осіб, які здійснювали дані операції; інформацію про дату/час входу в систему дистанційного банківського обслуговування, ІР адреси точок входу, фінансові номери телефонів, на які відправляються одноразові паролі для підпису платежів СДБО по вказаним банківським карткам за період часу з 07.09.2024 року по момент здійснення тимчасового доступу (оголошення ухвали).

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 31 жовтня 2024 року до 30 листопада 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1