Справа № 459/1141/24
Провадження № 1-кс/459/1254/2024
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

12 вересня 2024 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Червонограді клопотання дізнавача Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській областіОСОБА_3 , що погоджене прокурором Червоноградської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000109 від 23.04.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач звернулася в суд з даним клопотанням, що погоджене прокурором, у якому просить надати їй та іншим дізнавачам СД Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, що міститься у розпорядженні (володінні) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , (адреса для зв`язків та листування: АДРЕСА_2 ), з можливістю її подальшого вилучення у приміщенні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 .

В обґрунтування клопотання зазначила, що 19.04.2024, близько 14 год. 30 хв., невідома особа діючи під вигаданим приводом, увійшовши в довіру до ОСОБА_5 , шахрайським способом заволоділа належними останньому грошовими коштами на суму 19 000 грн., які ОСОБА_5 добровільно перерахував на банківський рахунок НОМЕР_2 .

По даному факту ОСОБА_5 повідомив, що 19.04.2024 близько 14 год. 09 хв. до нього зателефонував невідомий чоловік з номеру НОМЕР_3 та представився працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив що з карткового рахунку ОСОБА_5 намагаються зняти грошові кошти, на що останній відповів, що самостійно звернеться до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » де з`ясує повідомлені йому обставини, після чого завершив розмову з даним чоловіком. Згодом близько 14 год. 20 хв. до ОСОБА_5 зателефонував номер НОМЕР_4 та особа представилася працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила, що по карткових рахунках ОСОБА_5 намагаються здійснити шахрайські дії, та для того щоб захистити грошові кошти останньому потрібно ввести комбінацію цифр в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та надіслати грошові кошти на рахунок ОСОБА_6 котрий, як йому сказали, являється особистим кредитором ОСОБА_5 , згодом чоловік самостійно ввів дані в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та здійснив грошовий переказ на банківський рахунок № НОМЕР_2 на суму 19 000 (дев`ятнадцять тисяч) гривень. Після здійснення грошового переказу йому сказали залишатися на лінії та очікувати повернення грошей, проте з часом телефонний дзвінок завершився та грошові кошти ОСОБА_5 повернуто не було. Згодом ОСОБА_5 самостійно зателефонував за номером гарячої лінії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » де йому повідомили, що до нього телефонували не працівники банку, та зафіксували факт грошового переказу на банківський рахунок № НОМЕР_2 на суму 19 000 (дев`ятнадцять тисяч) гривень.

Зазначає, що для з`ясування обставин, що мають важливе значення для кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), що міститься у розпорядженні (володінні) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З врахуванням поданої дізнавачем заяви про розгляд клопотання у її відсутності, вважаю за можливе здійснити розгляд клопотання без участі дізнавача на підставі наявних доказів.

Представник особи, у володінні якої можуть знаходитись документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких з можливістю їх вилучення просить дізнавач, у судове засідання не з`явився, про час та місце судового розгляду повідомлений належним чином, а тому розгляд клопотання проведено у відповідності до вимог ч.4 ст.163 КПК України без його участі.

У відповідності до вимог ч.4 ст.107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється.

Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов таких висновків.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України.

Сторона кримінального провадження, що подала клопотання, довела, що речі і документи: можуть перебувати у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містять охоронювану законом таємницю.

Доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. Обґрунтовано необхідність вилучення документів.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя прийшов до висновку про обґрунтованість клопотання, та таке підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , т. в. о. начальника СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації з можливістю здійснення копій та вилучення їх, що міститься у розпорядженні (володінні) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , (адреса для зв`язків та листування: АДРЕСА_2 ), з можливістю її подальшого вилучення у приміщенні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

-відомостей про клієнта банку особу, якій надано у користування банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 ;

-копій, фото-, відеоматеріалів виготовлених спеціальним банківським обладнанням під час проведення операцій у банківських об`єктах із використанням банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 з 14 год. 20 хв. 19.04.2024 по 14 год. 20 хв. 26.04.2024;

-інформації щодо ІР-адреси підключення до інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про мас-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дата та час за київським часом в формі (день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань) із зазначенням фінансового номеру мобільного телефону, до якого прив`язано банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 ,з 14 год. 20 хв. 19.04.2024 по 14 год. 20 хв. 26.04.2024;

-повні адреси розташування банківських об`єктів (відділень, терміналів, банкоматів), у яких здійснювались будь-які операції з банківським рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 з 14 год. 20 хв. 19.04.2024 по 14 год. 20 хв. 26.04.2024.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1