Єдиний унікальний номер 333/8937/24
Провадження №1-кс/333/2973/24
УХВАЛА

Іменем України

10 жовтня 2024 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Комунарського районного суду м. Запоріжжя клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000121 від 23.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

10.10.2024 дізнавач СД відділу поліції №4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ у кримінальному провадженні №0000121 від 23.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що22.02.2024 року до ЧЧ ВП № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізької області надійшла заява від ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що в період часу з 20.02.2024 року 15.11 годин по 21.02.2024 року 14.58 годин, невідома особа, при використанні мережі інтернет, за допомоги веб-ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом зловживання довіри, видаючи себе за продавця автомобіля, заволоділа грошовими коштами на суму 128500 грн., шляхом переказу, з банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , які належать останньому, на банківські карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 та « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , які належать зловмиснику, завдавши потерпілому майнової шкоди на вище зазначену суму. (ЄО 3470 від 22.02.2024)

Під час допиту потерпілого, ОСОБА_3 повідомив, що 20.02.2024 року о 15:11 год. зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 переказав на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 грошові кошти у розмірі 20900 грн. 20.02.2024 року о 15:32 год. з банківської картки № НОМЕР_2 потерпілий перерахував грошові кошти у розмірі 783$ на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 . 21.02.2024 року о 14:54 год. та 14:58 год. з банківської картки № НОМЕР_2 потерпілий перерахував грошові кошти у розмірі 461$ та 783$ на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 .

23.05.2024 був проведений тимчасовий доступ до банківської картки НОМЕР_3 , в ході якого було встановлено, що банківська картка НОМЕР_3 належить : ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , м.т. НОМЕР_5 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 . Також було встановлено транзакції по банківській картці НОМЕР_3 , а саме: Розрахунки за 20.02.2024 P2P переказ кредитна частина в сумі 20900 (980) №карти НОМЕР_6 (entry) I0110SWQ, P24 CR MD UA,DNIPRO,DNIPRO, НОМЕР_7 від 20.02.2024 о 15:11 год. Розрахунки за 20.02.2024 P2P переказ кредитна частина в сумі НОМЕР_8 (980) №карти НОМЕР_6 (entry) I0110SWQ, P24 CR MD UA,DNIPRO,DNIPRO, НОМЕР_7 від 20.02.2024 о 15:32 год. Розрахунки за 20.02.2024 P2P переказ кредитна частина в сумі НОМЕР_8 (980) №карти НОМЕР_6 (entry) I0110SWQ, P24 CR MD UA,DNIPRO,DNIPRO, НОМЕР_7 від 20.02.2024 о 15:34 год.

Також було встановлено: Переказ власних коштів з банківської картки НОМЕР_3 на рахунок отримувача НОМЕР_9 P0 « ІНФОРМАЦІЯ_7 » 20.02.2024 о 15:17:26 год. у розмірі 20900 грн.

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " ЄДРПОУ НОМЕР_10 , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їхніх копій.

Дізнавач судове засіданні не з`явилася будучи належним чином повідомлений, надав до суду заяву про слухання клопотання за його відсутності.

Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питання слідчим суддею у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснюється.

Заслухавши думку учасників процесу дослідивши матеріали додані до клопотання, суд приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання дізнавача, виходячи з наступного.

Судом встановлено, що 23.02.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (кримінальне провадження №0000121).

Клопотання дізнавача, погоджене із прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя, оформлене відповідно до вимог Кримінально процесуального кодексу України. До матеріалів клопотання додані копії документів, якими слідчий обґрунтував доводи клопотання, Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінальних проваджень, заява про вчинення кримінального правопорушення, копії протоколів допиту свідків, потерпілого.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог ст. 163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, про необхідність отримання тимчасового доступу до документів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", суд вважає за необхідне задовольнити клопотання дізнавача.

За таких обставин клопотання дізнавача погодженого з прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів слід задовольнити з огляду на його обґрунтованість.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Клопотання дізнавача, погоджене із прокурором задовольнити.

2. Надати дізнавачу СД відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , або уповноваженій особі за дорученням тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " ЄДРПОУ НОМЕР_10 , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їхніх копій, а саме:

- історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались по розрахунковому рахунку НОМЕР_9 P0 за період з 19.02.2023 по момент оголошення ухвали;

- завірених копій документів на відкриття зазначеного карткового рахунку (заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок);

- інформацію про рух коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_9 P0, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період з 19.02.2024 по момент оголошення ухвали;

- інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на розрахунковий рахункуок НОМЕР_9 P0 за період з 19.02.2024 по момент оголошення ухвали, із вказанням дати, часу операції та суми коштів;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_9 P0 за період з 19.02.2024 по момент оголошення ухвали;

- інформацію про інші відкриті на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

- інформацію про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", з використанням якого здійснювалось обслуговування розрахункового рахунку НОМЕР_9 P0 за період з 19.02.2024 по момент оголошення ухвали;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", з використанням якого здійснювалось обслуговування розрахункового рахунку НОМЕР_9 P0 за період з 19.02.2024 по момент оголошення ухвали;

- чи не є розрахунковий рахунок НОМЕР_9 P0 заблокований? Якщо так, коли саме та з яких причин?;

- результати внутрішнього розслідування відносно заяви потерпілого за фактом шахрайських дій із розрахунковим рахунком НОМЕР_9 P0 (за наявності такої заяви або якщо таке внутрішнє розслідування проводилось)..

Ухвала повинна бути виконана протягом місяця з дня її винесення.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження.

Слідчий суддя ОСОБА_1