Справа№751/7930/24
Провадження №1-кс/751/2006/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 вересня 2024 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

за участю: прокурора ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4 ,

підозрюваного ОСОБА_5 ,

захисників ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ,

розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні - старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про відсторонення підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від посади начальника комунального підприємства «Спеціалізований комбінат комунально-побутового обслуговування» Чернігівської міської ради,

встановив:

До Новозаводського районного суду міста Чернігова надійшло клопотання слідчого у кримінальному провадженні - старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про відсторонення підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від посади начальника комунального підприємства «Спеціалізований комбінат комунально-побутового обслуговування» Чернігівської міської ради, підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України, у кримінальному провадженні №0000533 від 04.01.2024.

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000533 від 04.01.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у відповідності до п.п. 1.1, 1.3, 1.4, 2.1, 3.2-3.6, 4.1, 4.4 Статуту комунального підприємства «Спеціалізований комбінат комунально-побутового обслуговування» Чернігівської міської ради, затвердженого рішенням виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 24.02.2023 №115, (далі Статут), «Спеціалізований комбінат комунально-побутового обслуговування» Чернігівської міської ради, створений на базі майна міської ради і зареєстрований, як комунальне підприємство «Спеціалізований комбінат комунально-побутового обслуговування» (далі КП «СПЕЦКОМБІНАТ КПО»), засновником і власником Підприємства є територіальна громада міста Чернігова в особі Чернігівської міської ради (далі за текстом «Власник»). Безпосередньо підприємство знаходиться у підпорядкуванні управління житлово-комунального господарства міської ради.

Підприємство у своїй діяльності керується Конституцією, Господарським та Цивільним Кодексами України, законами України, постановами Верховної Ради України, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, наказами Державного комітету з питань житлово-комунального господарства, рішеннями міської ради, розпорядженнями Чернігівської обласної державної адміністрації, Рішеннями Чернігівської міської ради та її виконавчим комітетом, іншими законодавчими та нормативними актами та цим Статутом.

Підприємство здійснює виробничо-господарську, торгівельну та інші види діяльності, з метою найбільш повного задоволення потреб населення в ритуальних послугах та насичення ринку міста Чернігова товарами та послугами високої якості. Підприємство здійснює свою діяльність на комерційній основі з метою одержання прибутків в інтересах власника та трудового колективу. Комунальне підприємство веде самостійний баланс, має поточний та інші рахунки в установах банку та державному казначействі, печатку та штамп зі своєю назвою ідентифікаційним кодом. Підприємство здійснює бухгалтерський, оперативний облік та веде статистичну звітність згідно з чинним законодавством. Підприємство несе відповідальність за своїми зобов`язаннями відповідно чинного законодавства України.

Майно підприємства є власністю територіальної громади міста Чернігова і закріплене за Підприємством на правах повного господарського відання. Джерелом формування майна Підприємства є: майно, передане йому Власником; доходи, одержані від реалізації продукції, послуг, а також від інших видів господарської діяльності; доходи від цінних паперів; кредити банків та інших кредиторів; капітальні вкладення, дотації з бюджету; безоплатні або благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств і громадян; придбання майна інших підприємств, установ та організацій; надходження від роздержавлення та приватизації власності в порядку, передбаченому законодавством і Власником; інші джерела, не заборонені законодавством України.

Згідно з п. 6.1. Статуту вищий орган Підприємства - Власник; Власником підприємства є Чернігівська міська рада (5); уповноважений Власником орган - виконавчий комітет Чернігівської міської ради (); уповноважена Власником посадова особа - Чернігівський міський голова або особа, що відповідно до законодавства виконує повноваження Чернігівського міського голови; виконавчий орган Підприємства - Начальник Підприємства.

Відповідно до п. 6.5., 6.7. Статуту до компетенції начальника Підприємства відносяться всі повноваження, які не віднесені цим Статутом та чинним законодавством до повноважень інших органів Підприємства, в тому числі: представляти підприємство у взаємовідносинах з іншими підприємствами, установами, організаціями та фізичними особами, як в Україні так і за її кордоном у відповідності з діючим законодавством, видавати довіреності щодо представництва інтересів Підприємства; управляти поточною господарською діяльністю Підприємства; від імені Підприємства вчиняти правочини, укладати договори з урахуванням обмежень, визначених пунктом 6.3 Статуту; відкривати і закривати в банках, фінансових установах розрахункові, депозитні та інші рахунки, вчиняти банківські операції за такими рахунками; в межах затвердженого переліку структурних підрозділів та граничної чисельності працівників приймати на роботу та звільняти працівників Підприємства; видавати накази та розпорядження обов`язкові для персоналу Підприємства; укладати колективний договір від імені Власника Підприємства; визначати перелік відомостей, що становлять комерційну таємницю Підприємства; здійснювати інші дії, що впливають на діяльність Підприємства відповідно до чинного законодавства та цього Статуту. Начальник несе особисту відповідальність за виконання покладених на нього обов`язків.

Відповідно до контракту № 367 від 11.07.2022 з керівником комунального підприємства «Спеціалізований комбінат комунально-побутового обслуговування» Чернігівської міської ради, ОСОБА_5 призначено з 15.09.2022 на посаду начальника комунального підприємства «Спеціалізований комбінат комунально-побутового обслуговування».

Згідно з п. 6 зазначеного контракту керівник здійснює поточне (оперативне) керівництво підприємством, організовує його виробничо-господарську, соціально-побутову та іншу діяльність, несе персональну відповідальність за стан нормування праці, вживає заходів щодо його поліпшення, забезпечує виконання завдань підприємства, передбачених чинним законодавством України, Статутом підприємства та цим контрактом.

Відповідно до п. 12 Контракту керівник має право: діяти від імені підприємства, представляти його на всіх підприємствах, в установах та організаціях; укладати господарські та інші договори; видавати доручення; відкривати у банках рахунки підприємства; розпоряджатись коштами підприємства; приймати на роботу та звільняти з роботи працівників підприємства, накладати на них дисциплінарні стягнення, передбачені чинним законодавством України; у межах своєї компетенції видавати накази та інші акти, давати вказівки, обов`язкові для всіх структурних підрозділів та працівників підприємства; за погодженням із Роботодавцем укладати колективний договір із трудовим колективом підприємства; вирішувати інші питання, віднесені чинним законодавством України, Роботодавцем, Статутом підприємства і цим Контрактом до компетенції Керівника.

Крім того, відповідно до ст. 8 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», ОСОБА_5 як посадова особа, яка здійснює керівництво комунального підприємства «Спеціалізований комбінат комунально-побутового обслуговування» Чернігівської міської ради, несе відповідно до законодавства та установчих документів відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, метою ведення якого, згідно ст. 3 цього Закону є надання повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансове становище, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства.

Таким чином, ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді начальника комунального підприємства «Спеціалізований комбінат комунально-побутового обслуговування» Чернігівської міської ради виконує організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, тобто є службовою особою відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України.

На думку органу досудового розслідування, ОСОБА_5 , обіймаючи посаду начальника комунального підприємства «Спеціалізований комбінат комунально - побутового обслуговування» Чернігівської міської ради, будучи службовою особою, діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх діянь, передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків - спричинення майнової шкоди КП «СПЕЦКОМБІНАТ КПО» і бажаючи настання таких наслідків, зловживаючи своїм службовим становищем, маючи досвід роботи керівника даного підприємства не один рік, та будучи обізнаним про реальну вартість деталей гранітних пам`ятників, необхідних для забезпечення діяльності підприємства, організував злочинну схему розтрати комунального майна - грошових коштів, які є власністю територіальної громади міста Чернігова і закріплене за КП «СПЕЦКОМБІНАТ КПО» на правах повного господарського відання, до якої залучив свою дружину ОСОБА_9 , та фізичну особу - підприємця ОСОБА_10 , за попередньою змовою з якими вчинив ряд кримінальних правопорушень за наступних обставин.

На думку органу досудового розслідування, для реалізації свого злочинного умислу, ОСОБА_5 , на початку 2022 року, точну дату та місце досудовим розслідуванням не встановлено, залучив як виконавця у вчиненні злочину фізичну особу - підприємця ОСОБА_10 , а як пособника - свою дружину ОСОБА_9 , які для доведення протиправних намірів ОСОБА_5 на окремих етапах повинні були вчинити необхідні для цього дії.

Зокрема, на думку органу досудового розслідування, ОСОБА_10 , як фізичній особі - підприємцю та безпосередньому виконавцю вчинення злочину, необхідно було створити видимість здійснення реальних господарських операцій, надати банківські реквізити для перерахування грошових коштів на рахунки ФОП ОСОБА_10 , підписати договір із ФОП ОСОБА_11 щодо нібито закупівлі деталей гранітних пам`ятників, які в подальшому за завищеними цінами реалізувати КП «Спеціалізований комбінат комунально-побутового обслуговування» Чернігівської міської ради, а незаконно отримані грошові кошти переводити в готівку для отримання можливості розпорядитися ними.

В свою чергу, ОСОБА_9 , на думку органу досудового розслідування, як посібнику вчинення злочину, необхідно було з використанням реквізитів фізичної особи - підприємця ОСОБА_10 проводити закупівлю у ФОП ОСОБА_11 , як виробника деталей граніту за актуальними цінами, що значно нижчі від тих, що зазначені в укладених договорах з ОСОБА_10 , з подальшою їх доставкою напряму до структурного підрозділу КП «СПЕЦКОМБІНАТ КПО» - Виробничого комбінату «Яцево».

Так, на думку органу досудового розслідування, з метою реалізації спільного злочинного умислу, направленого на розтрату чужого майна грошових коштів КП «СПЕЦКОМБІНАТ КПО», за попередньою змовою з ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , знаходячись в невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, ОСОБА_5 , будучи службовою особою при виконанні своїх службових обов`язків, зловживаючи своїм службовим становищем, усвідомлюючи протиправний характер і значення своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, як начальник підприємства, з метою надання правомірності своїм діям, уклав від імені КП «СПЕЦКОМБІНАТ КПО» з фізичною особо-підприємцем ОСОБА_10 договори № 4 від 01.12.2022, № 45 від 03.04.2023, № 61 від 03.07.2023, договір від 28.07.2023, № 09 від 09.11.2023, № 13 від 10.11.2023, № 10 від 15.11.2023, № 14 від 17.11.2023, № 3 від 02.01.2024, № 7 від 03.01.2024, № 10 від 09.01.2024, № 12 від 10.01.2024, № 44 від 01.02.2024, № 48 від 02.02.2024, № 50 від 05.02.2024, № 55 від 06.02.2024, № 121 від 12.02.2024, № 69 від 21.02.2024, № 95 від 04.03.2024, № 122 від 06.03.2024, № 123 від 08.03.2024, № 96 від 15.03.2024, № 124 від 15.03.2024, № 97 від 18.03.2024, № 98 від 22.03.2024, № 99 від 25.03.2024, № 137 від 15.04.2024, № 138 від 16.04.2024, № 139 від 17.04.2024, на загальну суму 4 893 612 грн. про закупівлю товарів деталей граніту (ДК 021:2015: 44912000-6 Будівельний камінь різний), у відповідності до яких поставка товару здійснюється на комерційній основі, частинами (партіями) згідно заявок покупця залежно від його потреби в товарі та з визначенням конкретних строків поставки.

Згідно п. 4.1 даних договорів розрахунки проводяться шляхом оплати Покупця після пред`явлення Продавцем рахунку на оплату товару (далі рахунок) та накладної.

Відповідно до п. 4.2 даних договорів оплата за отриманий товар Покупцем здійснюється на підставі рахунку-фактури та видаткової накладної Продавця шляхом безготівкового перерахування коштів на розрахунковий рахунок Продавця з відстрочкою платежу 10 банківських днів.

Згідно п. 4.5 даних договорів Продавець надає Покупцю, а Покупець зобов`язаний отримати у Продавця рахунок та накладну на товар за адресою: АДРЕСА_1 .

У подальшому ОСОБА_9 , на думку органу досудового розслідування, продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, направлених на розтрату чужого майна грошових коштів КП «СПЕЦКОМБІНАТ КПО» через застосунок «VIBER», представляючись довіреною особою ФОП ОСОБА_10 , надсилала фізичній особі-підприємцю ОСОБА_11 , який здійснює свою виробничу діяльність за адресою: АДРЕСА_2 , замовлення щодо постачання на адресу ФОП ОСОБА_10 деталей пам`ятників із каменю габро, які в подальшому відповідно до умов договору поставки від 03.01.2022, укладеного між ФОП ОСОБА_11 та ФОП ОСОБА_10 , напряму від фізичної-особи підприємця ОСОБА_11 , якому не було відомо про злочинні наміри ОСОБА_9 , вантажоперевізником, з яким безпосередньо домовлялась ОСОБА_9 , доставлялись на адресу Виробничого комбінату « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою АДРЕСА_1 .

Так, на думку органу досудового розслідування, в травні 2023 року (більш точної дати досудовим розслідуванням не встановлено), але не пізніше 10.05.2023, ОСОБА_11 , який був не обізнаний про злочинні наміри ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , відповідно до видаткової накладної від 10.05.2023, поставив ФОП ОСОБА_10 деталі гранітних пам`ятників на загальну суму 373 200 грн., які в подальшому з рахунку № НОМЕР_1 , який належить ФОП ОСОБА_10 2-ма платежами перераховано на рахунок № НОМЕР_2 , який належить ФОП ОСОБА_11 .

В подальшому, на думку органу досудового розслідування, ОСОБА_10 , з метою реалізації спільних з ОСОБА_5 та ОСОБА_9 злочинних намірів, направлених на розтрату чужого майна грошових коштів КП «СПЕЦКОМБІНАТ КПО» у невстановлений органом досудового розслідування час та місці, але не пізніше 10.05.2023, достовірно знаючи, що деталі гранітних пам`ятників придбано у ФОП ОСОБА_11 та фактично поставлено на адресу Виробничого комбінату « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою м. Чернігів, вул. Кленова, 25, за значно нижчими цінами, підписав накладні № 1 від 11.05.2023, № 2 від 11.05.2023, № 3 від 05.2023, № 4 від 05.2023, № 5 від 05.2023 до яких внесено завідомо завищені ціни на товар та неправдиві дані із завідомо неправдивими даними, щодо поставки останнім до КП «СПЕЦКОМБІНАТ КПО» 461 одиниць деталей гранітних пам`ятників загальною сумою 966 307 грн., які передав до КП «СПЕЦКОМБІНАТ КПО» для проведення оплати.

На думку органу досудового розслідування, на підставі підписаних ОСОБА_10 накладних, з рахунку КП «Спеціалізований комбінат комунально-побутового обслуговування» Чернігівської міської ради № НОМЕР_3 , відкритого в АТ «Ощадбанк», на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_10 № НОМЕР_1 , відкритого в АТ «Кредобанк», відповідно до рахунків перераховано грошові кошти загальною сумою 966 307, 00 грн. призначені на оплату за деталі гранітних пам`ятників, з яких 480 880 грн. є перевищенням вартості зазначених деталей гранітних пам`ятників, які ОСОБА_5 , шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою із ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , розтратив на користь ФОП ОСОБА_10 , чим спричинив збитки Чернігівській територіальній громаді в особі Чернігівської міської ради на суму 480 880 грн.

Крім цього, на думку органу досудового розслідування, в липні 2023 року (більш точної дати досудовим розслідуванням не встановлено), але не пізніше 12.07.2023, ОСОБА_11 , який був не обізнаний про злочинні наміри ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , відповідно до видаткової накладної № 3 від 12.07.2023, поставив ФОП ОСОБА_10 деталі гранітних пам`ятників на загальну суму 389 050 грн., які в подальшому з рахунку № НОМЕР_1 , який належить ФОП ОСОБА_10 2-ма платежами перераховано на рахунок № НОМЕР_2 , який належить ФОП ОСОБА_11 .

В подальшому, на думку органу досудового розслідування, ОСОБА_10 , діючи повторно, з метою реалізації спільних з ОСОБА_5 та ОСОБА_9 злочинних намірів, направлених на розтрату чужого майна грошових коштів КП «СПЕЦКОМБІНАТ КПО», у невстановлений органом досудового розслідування час та місці, але не пізніше 12.07.2023, достовірно знаючи, що деталі гранітних пам`ятників придбано у ФОП ОСОБА_11 та фактично поставлено на адресу Виробничого комбінату « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою м. Чернігів, вул. Кленова, 25, за значно нижчими цінами, підписав накладні № 6 від 12.07.2023, № 7 від 12.07.2023 та № 8 від 12.07.2023 до яких внесено завідомо завищені ціни на товар та неправдиві дані із завідомо неправдивими даними, щодо поставки останнім до КП «СПЕЦКОМБІНАТ КПО» 603 одиниць деталей гранітних пам`ятників загальною сумою 897 046 грн., які передав до КП «СПЕЦКОМБІНАТ КПО» для проведення оплати.

На думку органу досудового розслідування, на підставі підписаних ОСОБА_10 накладних, з рахунку КП «Спеціалізований комбінат комунально-побутового обслуговування» Чернігівської міської ради № НОМЕР_3 , відкритого в АТ «Ощадбанк», на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_10 № НОМЕР_1 , відкритого в АТ «Кредобанк», відповідно до рахунків перераховано грошові кошти загальною сумою 897 046, 00 грн. призначені на оплату за деталі гранітних пам`ятників, з яких 451 848 грн. є перевищенням вартості зазначених деталей гранітних пам`ятників, які ОСОБА_5 шляхом зловживання своїм службовим становищем, повторно за попередньою змовою із ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , розтратив на користь ФОП ОСОБА_10 , чим спричинив збитки Чернігівській територіальній громаді в особі Чернігівської міської ради на суму 451 848 грн.

Крім цього, на думку органу досудового розслідування, в серпні 2023 року (більш точної дати досудовим розслідуванням не встановлено), але не пізніше 25.08.2023, ОСОБА_11 , який був не обізнаний про злочині наміри ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , відповідно до видаткової накладної № 4 від 25.08.2023, поставив ФОП ОСОБА_10 деталі гранітних пам`ятників на загальну суму 439 635 грн., які в подальшому з рахунку № НОМЕР_1 , який належить ФОП ОСОБА_10 2-ма платежами перераховано на рахунок № НОМЕР_2 , який належить ФОП ОСОБА_11 .

В подальшому, на думку органу досудового розслідування, ОСОБА_10 , діючи повторно, з метою реалізації спільних з ОСОБА_5 та ОСОБА_9 злочинних намірів, направлених на розтрату чужого майна грошових коштів КП «СПЕЦКОМБІНАТ КПО» у невстановлений органом досудового розслідування час та місці, але не пізніше 30.08.2023, достовірно знаючи, що деталі гранітних пам`ятників придбано у ФОП ОСОБА_11 та фактично поставлено на адресу Виробничого комбінату « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою м. Чернігів, вул. Кленова, 25, за значно нижчими цінами, підписав накладні № 9 від 30.08.2023, № 10/1 від 30.08.2023, № 10/2 від 30.08.2023, № 11 від 30.08.2023 та № 12 від 30.08.2023 до яких внесено завідомо завищені ціни на товар та неправдиві дані із завідомо неправдивими даними, щодо поставки останнім до КП «СПЕЦКОМБІНАТ КПО» 593 одиниць деталей гранітних пам`ятників загальною сумою 1 037 800 грн., які передав до КП «СПЕЦКОМБІНАТ КПО» для проведення оплати.

На думку органу досудового розслідування, на підставі підписаних ОСОБА_10 накладних з рахунку КП «Спеціалізований комбінат комунально-побутового обслуговування» Чернігівської міської ради № НОМЕР_3 , відкритого в АТ «Ощадбанк», на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_10 № НОМЕР_1 , відкритого в АТ «Кредобанк», відповідно до рахунків перераховано грошові кошти загальною сумою 1 037 800, 00 грн. призначені на оплату за деталі гранітних пам`ятників, з яких 601 788 грн. є перевищенням вартості зазначених деталей гранітних пам`ятників, які ОСОБА_5 шляхом зловживання своїм службовим становищем, повторно за попередньою змовою із ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , розтратив на користь ФОП ОСОБА_10 , чим спричинив збитки Чернігівській територіальній громаді в особі Чернігівської міської ради на суму 601 788 грн.

Також, на думку органу досудового розслідування, в листопаді 2023 року (більш точної дати досудовим розслідуванням не встановлено), але не пізніше 16.11.2023, ОСОБА_11 , який був не обізнаний про злочині наміри ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , відповідно до видаткової накладної № 5 від 16.11.2023, поставив ФОП ОСОБА_10 деталі гранітних пам`ятників на загальну суму 411 420 грн., які в подальшому з рахунку № НОМЕР_1 , який належить ФОП ОСОБА_10 2-ма платежами перераховано на рахунок № НОМЕР_2 , який належить ФОП ОСОБА_11 .

В подальшому, на думку органу досудового розслідування, ОСОБА_10 , діючи повторно, з метою реалізації спільних з ОСОБА_5 та ОСОБА_9 злочинних намірів, направлених на розтрату чужого майна грошових коштів КП «СПЕЦКОМБІНАТ КПО» у невстановлений органом досудового розслідування час та місці, але не пізніше 30.11.2023, достовірно знаючи, що деталі гранітних пам`ятників придбано у ФОП ОСОБА_11 та фактично поставлено на адресу Виробничого комбінату « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою м. Чернігів, вул. Кленова, 25, за значно нижчими цінами, підписав накладні № 15 від 17.11.2023, № 16 від 24.11.2023, № 17 від 30.11.2023, № 18 від 11.2023, № 19 від 11.2023 до яких внесено завідомо завищені ціни на товар та неправдиві дані із завідомо неправдивими даними, щодо поставки останнім до КП «СПЕЦКОМБІНАТ КПО» 617 одиниць деталей гранітних пам`ятників загальною сумою 947 938 грн., які передав до КП «СПЕЦКОМБІНАТ КПО» для проведення оплати.

На думку органу досудового розслідування, на підставі підписаних ОСОБА_10 накладних з рахунку КП «Спеціалізований комбінат комунально-побутового обслуговування» Чернігівської міської ради № НОМЕР_3 , відкритого в АТ «Ощадбанк», на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_10 № НОМЕР_1 , відкритого в АТ «Кредобанк», відповідно до рахунків перераховано грошові кошти загальною сумою 947 938, 00 грн. призначені на оплату за деталі гранітних пам`ятників, з яких 578 159 грн. є перевищенням вартості зазначених деталей гранітних пам`ятників, які ОСОБА_5 шляхом зловживання своїм службовим становищем, повторно за попередньою змовою із ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , розтратив на користь ФОП ОСОБА_10 , чим спричинив збитки Чернігівській територіальній громаді в особі Чернігівської міської ради на суму 578 159 грн.

Крім цього, на думку органу досудового розслідування, в лютому 2024 року (більш точної дати досудовим розслідуванням не встановлено), але не пізніше 23.02.2024, ОСОБА_11 , який був не обізнаний про злочині наміри ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , відповідно до видаткової накладної № 1 від 23.02.2024, поставив ФОП ОСОБА_10 деталі гранітних пам`ятників на загальну суму 476 809 грн., які в подальшому з рахунку № НОМЕР_1 , який належить ФОП ОСОБА_10 3-ма платежами перераховано на рахунок № НОМЕР_2 , який належить ФОП ОСОБА_11 .

В подальшому, на думку органу досудового розслідування, ОСОБА_10 , діючи повторно, з метою реалізації спільних з ОСОБА_5 та ОСОБА_9 злочинних намірів, направлених на розтрату чужого майна грошових коштів КП «СПЕЦКОМБІНАТ КПО» у невстановлений органом досудового розслідування час та місці, але не пізніше 04.03.2024, достовірно знаючи, що деталі гранітних пам`ятників придбано у ФОП ОСОБА_11 та фактично поставлено на адресу Виробничого комбінату « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою АДРЕСА_1 , за значно нижчими цінами,, підписав накладні № 1 від 04.03.2024, № 2 від 04.03.2024, №3 від 04.03.2024, № 4 від 04.03.2024, № 5 від 04.03.2024 та № 6 від 03.2024, № 7 від 03.2024, № 8 від 03.2024, № 9 від 03.2024, № 10 від 03.2024, № 11 від 03.2024, № 12 від 03.2024, № 13 від 03.2024, № 14 від 03.2024, № 15 від 03.2024, № 16 від 03.2024 до яких внесено завідомо завищені ціни на товар та неправдиві дані із завідомо неправдивими даними, щодо поставки останнім до Виробничого комбінату «Яцево» 552 одиниці деталей гранітних пам`ятників загальною сумою 1 092 724 грн., які передав до КП «СПЕЦКОМБІНАТ КПО» для проведення оплати.

На думку органу досудового розслідування, на підставі підписаних ОСОБА_10 накладних з рахунку КП «Спеціалізований комбінат кумунально-побутового обслуговування» Чернігівської міської ради № НОМЕР_3 , відкритого в АТ «Ощадбанк», на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_10 № НОМЕР_1 , відкритого в АТ «Кредобанк», відповідно до рахунків перераховано грошові кошти загальною сумою 1 092 724, 00 грн. призначені на оплату за деталі гранітних пам`ятників, з яких 659 176 грн. є перевищенням вартості зазначених деталей гранітних пам`ятників, які ОСОБА_5 шляхом зловживання своїм службовим становищем, повторно за попередньою змовою із ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , розтратив на користь ФОП ОСОБА_10 , чим спричинив збитки Чернігівській територіальній громаді в особі Чернігівської міської ради на суму 659 176 грн.

Також, на думку органу досудового розслідування, в квітні 2024 року (більш точної дати досудовим розслідуванням не встановлено), але не пізніше 24.04.2024, ОСОБА_11 , який був не обізнаний про злочині наміри ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , відповідно до видаткової накладної № 3 від 24.04.2024, поставив ФОП ОСОБА_10 деталі гранітних пам`ятників на загальну суму 107 238 грн., які в подальшому з рахунку № НОМЕР_1 , який належить ФОП ОСОБА_10 3-ма платежами перераховано на рахунок № НОМЕР_2 , який належить ФОП ОСОБА_11 .

В подальшому, на думку органу досудового розслідування, ОСОБА_10 , діючи повторно, з метою реалізації спільних з ОСОБА_5 та ОСОБА_9 злочинних намірів, направлених на розтрату чужого майна грошових коштів КП «СПЕЦКОМБІНАТ КПО» у невстановлений органом досудового розслідування час та місці, але не пізніше 14.06.2024, достовірно знаючи, що деталі гранітних пам`ятників придбано у ФОП ОСОБА_11 та фактично поставлено на адресу Виробничого комбінату « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою м. Чернігів, вул. Кленова, 25, за значно нижчими цінами, підписав накладні № 17 від 24.04.2024, № 18 від 25.04.2024, № 19 від 25.04.2024 та № 21 від 14.06.2024 до яких внесено завідомо завищені ціни на товар та неправдиві дані із завідомо неправдивими даними, щодо поставки останнім до Виробничого комбінату «Яцево» 218 одиниць деталей гранітних пам`ятників загальною сумою 252 476 грн., які передав до КП «СПЕЦКОМБІНАТ КПО» для проведення оплати.

На думку органу досудового розслідування, на підставі підписаних ОСОБА_10 накладних з рахунку КП «Спеціалізований комбінат комунально-побутового обслуговування» Чернігівської міської ради № НОМЕР_3 , відкритого в АТ «Ощадбанк», на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_10 № НОМЕР_1 , відкритого в АТ «Кредобанк», відповідно до рахунків перераховано грошові кошти загальною сумою 252 476, 00 грн. призначені на оплату за деталі гранітних пам`ятників, з яких 64 180 грн. є перевищенням вартості зазначених деталей гранітних пам`ятників, які ОСОБА_5 шляхом зловживання своїм службовим становищем, повторно за попередньою змовою із ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , розтратив на користь ФОП ОСОБА_10 , чим спричинив збитки Чернігівській територіальній громаді в особі Чернігівської міської ради на суму 64 180 грн.

У межах вказаного кримінального провадження 30 серпня 2024 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України, а саме: у розтраті чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах, в умовах воєнного стану; у розтраті чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому повторно за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах, в умовах воєнного стану.

Згідно ст. 12 КК України злочин, передбачений ч. 4 ст. 191 КК України, у якому підозрюється ОСОБА_5 є тяжким. Також, відповідно до примітки до статті 45 КК України, дані кримінальні правопорушення є корупційними.

Також слідчий посилається на те, що підозрюваний ОСОБА_5 є суб`єктом, на якого поширюється дія Закону «Про запобігання корупції».

У судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали клопотання, просять його задовольнити з викладених у ньому підстав.

Підозрюваний та його захисники заперечують проти задоволення даного клопотання та просять відмовити в його задоволенні.

Вислухавши думку учасників кримінального провадження, дослідивши матеріали, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Стаття 43 Конституції України передбачає, що кожен громадянин має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає, тому будь-які обмеження щодо реалізації цього права, в тому числі і відсторонення від посади під час кримінального провадження, повинно здійснюватись виключно з підстав та у порядку, передбаченому КПК України.

У статті 2 КПК України встановлено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Заходи забезпечення кримінального провадження, до яких належить і відсторонення від посади, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження (ч. 1, 2 ст. 131 КПК України).

Згідно з п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Частини 1, 2 ст. 154 КПК України визначають, що відсторонення від посади може бути здійснено щодо особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину. Відсторонення від посади здійснюється на підставі рішення слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження на строки не більше двох місяців. Строк відсторонення від посади може бути продовжено відповідно до вимог статті 158 цього Кодексу.

Згідно з ч. 2 ст. 157 КПК України при вирішенні питання про відсторонення від посади слідчий суддя, суд зобов`язаний врахувати такі обставини: 1) правову підставу для відсторонення від посади; 2) достатність доказів, які вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; 3) наслідки відсторонення від посади для інших осіб.

Відповідно до ч. 1 ст. 157 КПК України слідчий суддя, суд відмовляє у задоволенні клопотання про відсторонення від посади, якщо слідчий, прокурор не доведе наявність достатніх підстав вважати, що такий захід необхідний для припинення кримінального правопорушення, припинення або запобігання протиправній поведінці підозрюваного чи обвинуваченого, який, перебуваючи на посаді, може знищити чи підробити речі і документи, які мають значення для досудового розслідування, незаконними засобами впливати на свідків та інших учасників кримінального провадження або протиправно перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Так, СУ ГУНП в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000533 від 04.01.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України.

У межах вказаного кримінального провадження 30 серпня 2024 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України, а саме: у розтраті чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах, в умовах воєнного стану; у розтраті чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому повторно за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах, в умовах воєнного стану.

У судовому засіданні встановлено, що ОСОБА_5 обґрунтовано (для даної стадії досудового розслідування) підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України, санкція якого передбачає позбавленням волі на строк від п`яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, а оголошена підозра підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: протоколом обшуку від 22.07.2024 приміщень КП «Спеціалізований комбінат комунально-побутового обслуговування» ЧМР, за адресою: АДРЕСА_3 ; протоколом обшуку від 22.07.2024 за місцем фактичного мешкання ОСОБА_5 та ОСОБА_9 , за адресою: АДРЕСА_4 ; протоколом обшуку від 20.08.2024 приміщень КП «Спеціалізований комбінат комунально-побутового обслуговування» ЧМР, за адресою: АДРЕСА_3 ; протоколом допиту свідка ОСОБА_11 від 24.07.2024; протоколом допиту свідка ОСОБА_11 від 20.08.2024; протоколом допиту свідка ОСОБА_12 від 20.08.2024; протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 24.07.2024; протоколом допиту свідка ОСОБА_13 від 08.01.2024; протоколом огляду від 12.06.2024; протоколом огляду від 12.06.2024; протоколом допиту свідка ОСОБА_14 від 27.08.2024; протоколом допиту свідка ОСОБА_15 від 29.07.2024; протоколом допиту свідка ОСОБА_16 від 02.08.2024; протоколом огляду від 20.08.2024 за участю ФОП ОСОБА_11 ; протоколом огляду від 20.08.2024; протоколом огляду від 26.08.2024; протоколом НСРД.

Більше того, якщо виходити з поняття «обґрунтована підозра», приведеного в п. 175 рішення Європейського суду з прав людини від 21.04.2011 у справі «Нечипорук і Йонкало проти України», то обґрунтована підозра означає, що існують факти і інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення.

Такий висновок цілком узгоджується із правовими позиціями, наведеними у рішеннях Європейського суду з прав людини. Так, у справі «Мюррей проти Сполученого Королівства» (рішення № 14310/88 від 23.10.1994) суд зазначив, що «факти, які є причиною виникнення підозри, не повинні бути такими ж переконливими, як і ті, що є необхідними для обґрунтування вироку чи й просто висунення обвинувачення, черга якого надходить на наступній стадії процесу кримінального розслідування».

Крім того, у справі «K.F. проти Німеччини» «обґрунтована підозра» передбачає наявність фактів або інформації, які б могли переконати об`єктивного спостерігача у тому, що відповідна особа могла вчинити злочин.

Відповідно до практики Європейського суду з прав людини «розумна підозра у вчиненні кримінального злочину, про яку йдеться у ст.5 параграфу 1(с) Конвенції про захист прав і основоположних свобод людини, передбачає «наявність обставин або відомостей, які переконали б неупередженого спостерігача, що ця особа, можливо, вчинила злочин» (див. рішення O'Hara v. United Kingdom of 16 October 2001, § 34).

Розумна підозра не означає, що винуватість підозрюваного має бути встановлена на цій стадії. Саме у чіткому доведенні як події, так і характеру того злочину, у якому підозрюється особа, і полягає мета розслідування (див. рішення N.C. v. Italy of 11 January 2001, §45).

Отже, з урахуванням змісту долучених до клопотання матеріалів кримінального провадження в їх сукупності, слідчий суддя встановив, що зазначені у клопотанні обставини підозри мають місце і підтверджуються на даному етапі розслідування достатньою сукупністю доказів.

Доводи сторони захисту щодо необґрунтованості підозри суд не приймає до уваги, оскільки вони не спростовують, на даній стадії досудового розслідування, викладені слідчим обставини, що дають підстави підозрювати ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушеннях.

Мотиви відсторонення підозрюваного ОСОБА_5 від займаної посади слідчий та прокурор обґрунтовують ризиком, що перебуваючи на посаді, ОСОБА_5 матиме змогу знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, оскільки в Комунальному підприємстві «Спеціалізований комбінат комунально-побутового обслуговування» Чернігівської міської ради знаходяться документи, які мають істотне значення для встановлення обставин скоєння злочину та істини у кримінальному провадженні. Крім того, перебуваючи на посаді, ОСОБА_5 матиме можливість перешкоджати кримінальному провадженню і іншим чином, а також може впливати на свідків шляхом умовляння, погроз та іншого, з метою схилити їх до дачі неправдивих свідчень, в тому числі на осіб, які перебувають у нього в безпосередньому підпорядкуванні. Також, ОСОБА_5 , будучи начальником вказаного підприємства може впливати на службових осіб даного підприємства з метою схилити їх до дачі неправдивих свідчень.

Застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як відсторонення від посади з метою запобігання ризикам передбачає доведення в сукупності фактів, які свідчать про існування таких ризиків та наявності у підозрюваного можливості здійснення протиправних дій шляхом використання займаної посади.

Розглядаючи питання наявності ризиків, на які посилався слідчий та прокурор, та позицію сторони захисту щодо їх недоведеності, слідчий суддя зазначає наступне.

Щодо ризику впливати на свідків у цьому кримінальному провадженні, то ОСОБА_5 тривалий час обіймає керівну посаду, у зв`язку з чим має реальну можливість впливати на підлеглих працівників, які є свідками у даному кримінальному провадженні, шляхом створення перешкод або переваг у їх трудовій діяльності з метою зміни їх свідчень або схилення їх та осіб, які не допитувалися у даному кримінальному провадженні до дачі неправдивих показань.

При цьому, ст. 23 КПК України встановлює принцип безпосередності дослідження показань, за змістом якого суд досліджує докази безпосередньо і показання учасників кримінального провадження суд отримує усно. Тобто доказове значення у кримінальному провадженні матимуть саме ті показання свідків, які будуть надані останніми безпосередньо під час судового розгляду у судовому засіданні, а не надані ними в ході досудового розслідування.

Так само підтверджується і наявність ризику того, що підозрюваний може знищити, сховати або спотворити документи, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, оскільки триває досудове розслідування, відбувається процес збирання доказів, відшукання та вилучення документів. Відтак для приховання важливих у кримінальному провадженні доказів своєї протиправної діяльності підозрюваний може знищити чи приховати документи та докази з метою перешкодити слідству довести його вину у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення.

Слідчий суддя також зазначає, що на даній стадії досудового розслідування стороною захисту не було надано належних доказів, які б нівелювали ризики, якими слідчий та прокурор обґрунтовували подане клопотання.

Відтак, слідчий суддя вважає, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи підозрюваного як відсторонення його від посади, а негативні наслідки відсторонення від посади є мінімальними і тимчасовими, та не перевищують необхідність та можливість досягнення завдань у даному кримінальному провадженні.

За таких підстав, слідчий суддя доходить висновку, що стороною обвинувачення на даній стадії досудового розслідування доведено наявність обставин, визначених ч. 1 ст. 157 КПК України, а також неможливість досягти дієвості цього провадження без застосування такого заходу забезпечення як відсторонення від посади, а тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Така позиція слідчого судді відповідає вимогам КПК України та не є вирішенням слідчим суддею тих питань, які повинні вирішуватись судом під час судового розгляду кримінального провадження.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 154-157, 309, 369-372, 376 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого у кримінальному провадженні - старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про відсторонення підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від посади начальника комунального підприємства «Спеціалізований комбінат комунально-побутового обслуговування» Чернігівської міської ради - задовольнити.

Відсторонити від займаної посади начальника комунального підприємства «Спеціалізований комбінат комунально-побутового обслуговування» Чернігівської міської ради ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, уродженця м. Чернігова, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_5 , фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_4 , на строк до 04 листопада 2024 року включно.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів до Чернігівського апеляційного суду.

Повний текст ухвали слідчого судді проголошено 06 вересня 2024 року о 15 год. 30 хв.

Слідчий cуддя ОСОБА_1