УХВАЛА

іменем України

Справа № 126/1951/23

Провадження № 1-кс/126/994/2024

"15" серпня 2024 р. м. Бершадь

Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

секретар ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Бершадь клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № № 0000407 від 15.08.2022 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,-

ВСТАНОВИВ :

До Бершадського районного суду Вінницької області надійшло клопотання слідчого ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , код МФО НОМЕР_1 , з можливістю вилучення інформації у відділенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_2 , щодо банківського рахунку № НОМЕР_2 .

Обґрунтовуючи своє клопотання слідчий стверджує, що 14.08.2023 до ЧЧ ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_3 про те, що в період часу з 12.07.2023 по 10.08.2023 невідома особа, невідомим шляхом, здійснила крадіжку грошових коштів у сумі 45,700 грн, які знаходились на належному йому банківському рахунку НОМЕР_3 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

15.08.2024 відомості про вчинення вказаного злочину було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 , дав показання про те, що він являється клієнтом банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і має рахунок у вказаному банку з номером НОМЕР_4 . Послугами перерахунку коштів користується через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який був прив`язаний до належного йому мобільного номеру телефону НОМЕР_5 .

12.07.2023 ОСОБА_4 зайшов у мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та побачив, що з картки № НОМЕР_6 рахунок НОМЕР_4 перераховано грошові кошти у сумі 17 000 грн на невідомий рахунок, та буквально через хвилину знов було здійснено перерахунок грошових коштів у сумі 12 000 грн, з його картки на невідому картку. Після цього ОСОБА_4 зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомив, що з його рахунку здійснюється списання коштів без його відому та дана картка була заблокована службою безпеки банку.

10.08.2023 ОСОБА_4 зайшов у застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та знов виявив списання грошових коштів з картки НОМЕР_7 рахунок НОМЕР_4 у сумі 16 700 грн на невідому картку.

В межах досудового розслідування вилучено під час тимчасового доступу інформацію, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме інформації, щодо руху коштів по особовому рахунку НОМЕР_4 в результаті чого виявлено наступні операції:

1. 12.07.23 13:02 з особового рахунку НОМЕР_4 були перераховані кошти в сумі 17 000 грн. на банківську картку № НОМЕР_2 емітовану АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 "

2. 12.07.23 13:03 з особового рахунку НОМЕР_4 були перераховані кошти в сумі 17 000 грн. на банківську картку № НОМЕР_2 емітовану АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 "

3. 10.08.23 06:10 з особового рахунку НОМЕР_4 були перераховані кошти в сумі 16 700 грн. на банківську картку № НОМЕР_8 емітовану АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ".

В подальшому від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » отримано інформацію, в якій зазначено, що власником БІН НОМЕР_9 є АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Враховуючи викладене, під час тимчасового доступу, необхідно провести вилучення інформації по банківській картці АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 наявної інформації щодо власника та руху коштів за вище вказаним банківським рахунком.

Дана інформація містить відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення та має суттєве значення для подальшого досудового розслідування та встановлення об`єктивної істини у даному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та приймаючи до уваги, що вказані відомості в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, являються згідно із ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» № 2121-III від 07.12.2000 року, - банківською таємницею, а інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду в порядку п. 2 ч.1 ст. 62 вказаного закону із змінами внесеними 15.02.2011 року № 3024, просить задоволити клопотання та надати до неї тимчасовий доступ.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не явився. Надав заяву в якій клопотання підтримав та просив задовольнити. Розгляд клопотання просив здійснювати у його відсутність.

Враховуючи припис ст. 107 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд вважає за необхідне надати до них тимчасовий доступ.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-164, 369, 371, 372 КПК України,-

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , код МФО НОМЕР_1 , з можливістю вилучення інформації у відділенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_2 , щодо банківського рахунку № НОМЕР_2 .

Зобов`язати вище вказану банківську установу надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення інформації по банківській картці АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , зокрема документів про відкриття і використання рахунків, в період часу з 01.07.2023 року по термін дії ухвали: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів) та призначенням платежів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювались будь-які грошові операції по ньому, з метою отримання завірених копій вказаних документів щодо здійснення операцій.

Інформацію в друкованому або електронному вигляді надати слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 .

Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який рахувати з моменту її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб`єкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1