УХВАЛА

Справа № 569/20834/24

1-кс/569/7984/24

31 жовтня 2024 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянув клопотання слідчого третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Рівному) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації),

ВСТАНОВИВ:

Слідчий третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Рівному) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Рівненської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ речей та документів, що знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації оптичний диск.

В обґрунтування клопотання вказав, що третім слідчим відділом (з дислокацією у м. Рівному) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, за процесуального керівництва прокурорів Рівненської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000096 від 27.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Із матеріалів провадження вбачається, що невстановлена в ході досудового розслідування особа під псевдонімом « ОСОБА_5 » (телеграм адреса: ІНФОРМАЦІЯ_2 ), з корисливим мотивом, маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману, а саме грошовими коштами осіб, які в період військового стану на території України, попри заборону виїзду за кордон чоловіків призивного віку, мали намір за винагороду незаконно виїхати за межі України, організував злочинну групу зіншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, а ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які діючи з єдиним умислом, вчинили організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України за наступних обставин.

Так, 15.10.2024 ОСОБА_9 в мережі «Telegram» погодився на пропозицію невстановленої в ході досудового розслідування особи під псевдонімом « ОСОБА_5 » (телеграм адреса: ІНФОРМАЦІЯ_2 )на виїзд за межі України поза пунктами пропуску до Республіки Білорусь, уникнувши заборони виїзду за кордон чоловіків призивного віку за грошову винагороду.

На виконання спільного злочинного плану, направленого на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_9 , згідно домовленості між невстановленою в ході досудового розслідування особою під псевдонімом « ОСОБА_5 », який діючи умисно, повідомив ОСОБА_9 , інформацію про те, що він за участі інших осіб зможе організувати та здійснити перевезення останнього поза межами пункту пропуску з м. Сарни, Рівненської обл. до Республіки Білорусь.

Для виконання злочинного плану, невстановлена в ході досудового розслідування особа під псевдонімом « ОСОБА_5 » в додатку «Телеграм» з абонентського номеру НОМЕР_2 висловила вимогу ОСОБА_9 надати грошові кошти в загальній сумі 6 500(шість тисяч п`ятсот) євро, з яких 1500 (одна тисяча п`ятсот) євро ОСОБА_9 повинен скинути на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_4 та 5000 (п`ять тисяч) євро надати готівкою в день переправлення після доставлення його до кордону.

Так, на виконання спільного злочинного плану та досягнення спільної мети незаконне переправлення осіб через державний кордон України,невстановлена в ході досудового розслідування особа під псевдонімом « ОСОБА_5 » повідомила ОСОБА_9 про те, що він повинен прибути 23.10.2024 до готелю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Сарни, Рівненської області, де його будуть очікувати особа для доставлення його до кордону поза межами пунктів пропуску, на що останній погодився.

Діючи за вказівками, 23.10.2024 близько 18 год. 30 хв. ОСОБА_9 прибув до готелю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_2 , де його зустрів ОСОБА_10 , 1994 р.н., який також мав намір перетнути кордон поза межами пунктів пропуску за організації невстановленої досудовим розслідуванням особи під псевдонімом « ОСОБА_5 » в додатку «Телеграм».

Через деякий час, а саме 23.10.2024 близько 20 год. 00 хв. до ОСОБА_9 та ОСОБА_10 приїхав автомобіль «DaciaSandero» реєстраційний номер НОМЕР_5 синього кольору за кермом якого була ОСОБА_7 , 1996 р.н. яка повідомила, що має їх доставити, поза межами блокпостів, до визначеного місця, де їх очікуватимуть водії з мотоциклами, які мають їх доставити до наступного місця переправлення.

За вказані послуги з доставлення ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , поза межами блок постів, особа під псевдонімом « ОСОБА_5 » повідомила ОСОБА_10 надати ОСОБА_7 500 (п`ятсот) доларів США, що він і зробив, а остання їх отримала власноручно.

Згодом, 23.10.2024 близько 21 год. 30 хв.в лісовій місцевості, поблизу с. Томашгород, Рівненської обл. ОСОБА_9 та ОСОБА_10 очікували двоє невстановлених досудовим розслідуванням осіб з мотоциклами, які повинні доставити останніх поза межами блокпостів, до іншого визначеного організатором місця.

За вказані послуги з доставлення ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , поза межами блокпостів, особа під псевдонімом « ОСОБА_5 » повідомила ОСОБА_10 надати вказаним водіям 1000 (одну тисячу) доларів США, що він і зробив, а останні їх отримала власноручно.

В подальшому, близько 23.10.2024 23 год. 00 хв. ОСОБА_9 та ОСОБА_10 в лісовій місцевості поблизу с. Великі Озера, Сарненського р-ну., Рівненської обл. очікувала невстановлена досудовим розслідуванням особа молодого віку з мотоциклом, яка повинна їх доставити, поза межами блок постів, до визначеного місця, де їх очікуватимуть інший водій, який має їх доставити до наступного місця переправлення.

Однак, враховуючи непередбачувані обставини, мотоцикл вийшов з ладу, а тому невстановлена досудовим розслідуванням особа, покинувши мотоцикл, почала проводити ОСОБА_9 та ОСОБА_10 пішим маршрутом, поза межами блокпостів.

Далі, від невстановленої досудовим розслідуванням особи під псевдонімом « ОСОБА_5 » в додатку «Телеграм» ОСОБА_9 та ОСОБА_10 отримали повідомлення про те, що поблизу с. Переходичі, Сарненського р-ну., Рівненської обл. їх очікує водій з автомобілем, який має їх перевести в с. Старе Село, Сарненського р-ну., Рівненської обл. де їх будуть очікувати водії мотоциклів, які підвезуть їх до фактичного кордону з республікою білорусь.

Після цього, 24.10.2024 близько 01 год. 20 хв. до ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та невстановленої досудовим розслідуванням особа, на автомобілі «BMW 525D» реєстраційний номер на іноземній реєстрації « НОМЕР_6 » сірого кольору під`їхав ОСОБА_8 , 2005 р.н., який повинен був доставити ОСОБА_9 та ОСОБА_10 до наступного місця переправлення.

Одночасно з цим, ОСОБА_8 висунув вимогу ОСОБА_9 та ОСОБА_10 про надання йому всієї іншої частини домовленої суми грошових коштів за переправлення їх до кордону з республікою білорусь поза межами пунктів пропуску, після чого працівниками правоохоронних органів вони були виявлені, а грошові кошти в сумі 5000 (п`ять тисяч) доларів США під час обшуку автомобіля «BMW 525D» реєстраційний номер на іноземній реєстрації «КJA525» виявлені та вилучені.

Таким чином,в ході проведення комплексу слідчих (розшукових) дій спрямованих на документування злочинної діяльності фігурантів, встановлено номер банківської картки, на яку здійснюється перерахування грошових коштів, отриманих злочинних шляхом внаслідок переправлення осіб через держаний кордон поза межами пунктів пропуску, а саме банківська картка № НОМЕР_4 «АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ).

Відтак, враховуючи вищевикладене, з метою перевірки зазначених осіб на причетність до вчинення злочинів, з`ясування осіб, які можуть володіти інформацією, що має значення для встановлення об`єктивної істини у справі, а також задля з`ясування взаємозв`язку зазначених вище осіб між собою, у сторони обвинувачення виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять банківську таємницю, а саме: завірені копії всіх документів з оформлення особової справи власника банківської картки № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); інформацію про операції та рух коштів по банківській картці № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у якій зазначено дані про відправника та одержувача коштів, банк та номер рахунку контрагента, дату проведення банківської операції, номер платіжного доручення, призначення та суму платежу, адреси терміналів, через які поповнювались та знімалися готівкові кошти, або будь-які інші операції щодо рахунків, прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку, інформацію про ІР та МАС адрес комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту виконання ухвали здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до карткових рахунків а саме вхід через банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;фотознімків з банкоматів, в яких здійснювалося зняття коштів, спроба зняття коштів, перевірка рахунку або будь-які інші операції щодо вказаних рахунків з можливістю ознайомлення з ними та вилучення їх у електронному чи друкованому вигляді, за період 01.01.2024 по 26.10.2024.

На даний час, у ході досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки вищевказані речі та документи можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні, оскільки в інший спосіб (вимога слідчого) неможливо здобути вказані докази.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити

їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Згідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Крім того, відповідно до частини 2 статті 163 КПК України - якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до ч. 1 п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 4, 5 ст. 27 КПК України слідчий суддя може прийняти рішення про здійснення кримінального провадження у закритому судовому засіданні, якщо відкрите судове засідання може призвести до розголошення таємниці, що охороняється законом, або якщо існує необхідність забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні.

Слідчий третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Рівному) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 подав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення із наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України регламентовано, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , слідчий суддя прийшов до висновку, що документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в даних документах можуть бути використані як докази, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя прийшов до висновку, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації).

На підставі вищенаведеного та керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Рівному) Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Хмельницькому ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: завірені копії всіх документів з оформлення особової справи власника банківської картки № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); інформацію про операції та рух коштів по банківській картці № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), із зазначенням даних про відправника та одержувача коштів, банк та номер рахунку контрагента, дату проведення банківської операції, номер платіжного доручення, призначення та суму платежу, адреси терміналів, через які поповнювались та знімалися готівкові кошти, або будь-які інші операції щодо рахунків, прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку, інформацію про ІР та МАС адрес комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту виконання ухвали здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до карткових рахунків а саме вхід через банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;фотознімків з банкоматів, в яких здійснювалося зняття коштів, спроба зняття коштів, перевірка рахунку або будь-які інші операції щодо вказаних рахунків з можливістю ознайомлення з ними та вилучення їх у електронному чи друкованому вигляді, за період 01.01.2024 по 28.10.2024.

Зобов`язати уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), або осіб, які виконують їх обов`язки чи представляють інтереси, невідкладно надати тимчасовий доступ до зазначених речей та документів, з можливістю вилучення їх оригіналів згідно резолютивної частини клопотання.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_17