Дата документу 06.09.2024Справа № 554/9322/24
Провадження № 1-кс/554/9013/2024
Справа №554/9322/24
Провадження №1-кс/554/9013/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 вересня 2024 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП №2 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області мора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом банківську таємницю у кримінальному провадженні до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000346 відомості про яке внесено до ЄРДР 21 серпня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України ,-

в с т а н о в и в :

В провадженні слідчого судді перебуває клопотання дізнавача СД ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області мора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом банківську таємницю, погоджене прокурором Диканської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 . В якому прохали: задовольнити клопотання та надати дізнавачу сектору дізнання ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , заступнику начальника сектору дізнання ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , які входять у склад групи дізнавачів, тимчасовий доступ до інформації та документів (у тому числі електронних) яка містить охоронювану законом таємницю та доступна банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »за адресою: АДРЕСА_1 ,з можливістю вилучення даної інформації, саме: інформацію про рух грошових коштів по банківській платіжній картці НОМЕР_1 , на яку потерпілий ОСОБА_10 перерахував грошові кошти 20.08.2024 в сумі 10000 грн.; копію інформації про рух грошових коштів по банківській платіжній картці НОМЕР_1 з 00 год. 00 хв. 20.08.2024 по 00 год. 00 хв. 26.08.2024, із зазначенням контрагентів та призначення платежів, місця (адреси) їх зняття; копії документів, що підтверджують особу (паспорта, ідентифікаційного номеру, фото особи або інші документи), на яких відкрита банківська платіжна картка НОМЕР_1 , а також в копіях їх контактні дані, телефон, місце проживання та реєстрації, електронні поштові скриньки, ІР-адреси; копію інформації про залишок коштів на банківській платіжній картці

НОМЕР_1 станом на 00 год. 00 хв. 26.08.2024.

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, хоча про час розгляду клопотання була повідомлена у встановлений КПК України спосіб. Надіслала суду заяву. В котрій прохала : провести судове засідання без її участі, зазначила що клопотання підтримує.

Прокурор в судове засідання не з`явилася, хоча про час розгляду клопотання була повідомлена у встановлений КПК України спосіб. Надіслала суду заяву. В котрій прохала : провести судове засідання без її участі, зазначила що клопотання дізнавача підтримує.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до суду не з`явився, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомлені.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, з метою всебічного, повного, об`єктивного розгляду справи, для отримання даних про власника картки, фото та відео особи, що здійснювала зняття коштів з картки, місця їх зняття, приходжу до висновку про задоволення клопотання.

Встановлено, що СД ВП №2 Полтавським РУП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесене до ЄРДР за № 0000346 від 21.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що до ЧЧ СПД №2 ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшла заява від ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 20.08.2024 невідома особа, шахрайським способом, ввівши потерпілого в оману, заволоділа грошовими коштами останнього в сумі 10000 гривень, чим спричинила ОСОБА_10 матеріальних збитків. Під час допиту потерпілого ОСОБА_10 встановлено, що останній, маючи на меті придбати дископравний станок для шиномонтажних цілей, 16.08.2024 на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 побачив оголошення особи, під ніком ОСОБА_11 , який продавав вказаний станок. Розпочавши перемовини з вказаною особою в додатку Вайбер особа під ніком ОСОБА_12 попросила потерпілого відправити передплату у розмірі 10000 гривень та відповідно надала банківський рахунок НОМЕР_1 . Так, в подальшому потерпілий ОСОБА_10 20.08.2024 о 10:41 перерахував через додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 зі своєї банківської картки № НОМЕР_2 на наданий картковий рахунок НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 10000 гривень. Так в подальшому за допомогою сервісу визначення банку за номером картки, а саме «Pay Space Magszine» за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_5 , при введенні ВІN-коду вищевказаної картки « НОМЕР_1 » встановлено, що даний картковий рахунок виданий АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вказане підтверджується матеріалами клопотання.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці, а саме : до інформації яка доступна банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », саме: інформацію про рух грошових коштів по банківській платіжній картці НОМЕР_1 , на яку потерпілий ОСОБА_10 перерахував грошові кошти 20.08.2024 в сумі 10000 грн.; копію інформації про рух грошових коштів по банківській платіжній картці НОМЕР_1 з 00 год. 00 хв. 20.08.2024 по 00 год. 00 хв. 26.08.2024, із зазначенням контрагентів та призначення платежів, місця (адреси) їх зняття; копії документів, що підтверджують особу (паспорта, ідентифікаційного номеру, фото особи або інші документи), на яких відкрита банківська платіжна картка НОМЕР_1 , а також в копіях їх контактні дані, телефон, місце проживання та реєстрації, електронні поштові скриньки, ІР-адреси; копію інформації про залишок коштів на банківській платіжній картці НОМЕР_1 станом на 00 год. 00 хв. 26.08.2024, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме : до інформації яка доступна банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », саме: інформацію про рух грошових коштів по банківській платіжній картці НОМЕР_1 , на яку потерпілий ОСОБА_10 перерахував грошові кошти 20.08.2024 в сумі 10000 грн.; копію інформації про рух грошових коштів по банківській платіжній картці НОМЕР_1 з 00 год. 00 хв. 20.08.2024 по 00 год. 00 хв. 26.08.2024, із зазначенням контрагентів та призначення платежів, місця (адреси) їх зняття; копії документів, що підтверджують особу (паспорта, ідентифікаційного номеру, фото особи або інші документи), на яких відкрита банківська платіжна картка НОМЕР_1 , а також в копіях їх контактні дані, телефон, місце проживання та реєстрації, електронні поштові скриньки, ІР-адреси; копію інформації про залишок коштів на банківській платіжній картці

НОМЕР_1 станом на 00 год. 00 хв. 26.08.2024, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл на вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому та електронному носії інформації, а саме : до інформації яка доступна банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », саме: інформацію про рух грошових коштів по банківській платіжній картці НОМЕР_1 , на яку потерпілий ОСОБА_10 перерахував грошові кошти 20.08.2024 в сумі 10000 грн.; копію інформації про рух грошових коштів по банківській платіжній картці НОМЕР_1 з 00 год. 00 хв. 20.08.2024 по 00 год. 00 хв. 26.08.2024, із зазначенням контрагентів та призначення платежів, місця (адреси) їх зняття; копії документів, що підтверджують особу (паспорта, ідентифікаційного номеру, фото особи або інші документи), на яких відкрита банківська платіжна картка НОМЕР_1 , а також в копіях їх контактні дані, телефон, місце проживання та реєстрації, електронні поштові скриньки, ІР-адреси; копію інформації про залишок коштів на банківській платіжній картці

НОМЕР_1 станом на 00 год. 00 хв. 26.08.2024, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »за адресою: АДРЕСА_1 .

Керуючись ст.ст.107, 160, 166, 309 КПК України ,-

у х в а л и в :

Клопотання дізнавача СД ВП №2 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області мора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом банківську таємницю у кримінальному провадженні до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000346 відомості про яке внесено до ЄРДР 21 серпня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати з 06 вересня 2024 до 06 листопада 2024 року дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , заступнику начальника сектору дізнання ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , які входять у склад групи дізнавачів, надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці, а саме : до інформації яка доступна банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », саме: інформацію про рух грошових коштів по банківській платіжній картці НОМЕР_1 , на яку потерпілий ОСОБА_10 перерахував грошові кошти 20.08.2024 в сумі 10000 грн.; копію інформації про рух грошових коштів по банківській платіжній картці НОМЕР_1 з 00 год. 00 хв. 20.08.2024 по 00 год. 00 хв. 26.08.2024, із зазначенням контрагентів та призначення платежів, місця (адреси) їх зняття; копії документів, що підтверджують особу (паспорта, ідентифікаційного номеру, фото особи або інші документи), на яких відкрита банківська платіжна картка НОМЕР_1 , а також в копіях їх контактні дані, телефон, місце проживання та реєстрації, електронні поштові скриньки, ІР-адреси; копію інформації про залишок коштів на банківській платіжній картці НОМЕР_1 станом на 00 год. 00 хв. 26.08.2024, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати з 06 вересня 2024 до 06 листопада 2024 року дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , заступнику начальника сектору дізнання ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , які входять у склад групи дізнавачів, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме : до інформації яка доступна банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », саме: інформацію про рух грошових коштів по банківській платіжній картці НОМЕР_1 , на яку потерпілий ОСОБА_10 перерахував грошові кошти 20.08.2024 в сумі 10000 грн.; копію інформації про рух грошових коштів по банківській платіжній картці НОМЕР_1 з 00 год. 00 хв. 20.08.2024 по 00 год. 00 хв. 26.08.2024, із зазначенням контрагентів та призначення платежів, місця (адреси) їх зняття; копії документів, що підтверджують особу (паспорта, ідентифікаційного номеру, фото особи або інші документи), на яких відкрита банківська платіжна картка НОМЕР_1 , а також в копіях їх контактні дані, телефон, місце проживання та реєстрації, електронні поштові скриньки, ІР-адреси; копію інформації про залишок коштів на банківській платіжній картці НОМЕР_1 станом на 00 год. 00 хв. 26.08.2024, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати з 06 вересня 2024 до 06 листопада 2024 року дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , заступнику начальника сектору дізнання ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , які входять у склад групи дізнавачів, дозвіл на вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому та електронному носії інформації, а саме : до інформації яка доступна банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », саме: інформацію про рух грошових коштів по банківській платіжній картці НОМЕР_1 , на яку потерпілий ОСОБА_10 перерахував грошові кошти 20.08.2024 в сумі 10000 грн.; копію інформації про рух грошових коштів по банківській платіжній картці НОМЕР_1 з 00 год. 00 хв. 20.08.2024 по 00 год. 00 хв. 26.08.2024, із зазначенням контрагентів та призначення платежів, місця (адреси) їх зняття; копії документів, що підтверджують особу (паспорта, ідентифікаційного номеру, фото особи або інші документи), на яких відкрита банківська платіжна картка НОМЕР_1 , а також в копіях їх контактні дані, телефон, місце проживання та реєстрації, електронні поштові скриньки, ІР-адреси; копію інформації про залишок коштів на банківській платіжній картці

НОМЕР_1 станом на 00 год. 00 хв. 26.08.2024, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »за адресою: АДРЕСА_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Учасники справи можуть отримати інформацію у даній справі на офіційному вебпорталі судової влади України за веб-адресоюhttp://court.gov.ua/sud1622/з зазначенням індивідуального номеру провадження.

Ухвала набирає чинності з моменту підписання суддею 06 вересня 2024 року.

Повний текст ухвали складено 06 вересня 2024 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1