Справа № 577/3618/23
Провадження № 1-кс/577/1587/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 вересня 2024 року м. Конотоп

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Конотоп клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000672 від 10.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що містять інформацію, щодо руху коштів по картці/рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) та по рахунку НОМЕР_3 , відкритих на ім`я ОСОБА_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 00:00 год. 08.07.2023 по 23:59 год. 09.07.2023, що включає період проведення транзакцій 08.07.2023 через операції оплати цифрових товарів: «Google TikTok», із зазначенням повних даних рахунку (картки, номерів телефону), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банк власника цих рахунків (картки), призначення платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка, користувача телефону), місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаних рахунків грошових коштів, їх власників, з правом отримання копії даної інформації на електронному носії та проведення вилучення (здійснення виїмки) даних документів.

У разі здійснення доступу до зазначених картки/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) та рахунку НОМЕР_3 , за допомогою мережі Інтернет, надати наступну інформацію щодо: ІР-адреси, логінів та номерів телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу; зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за карткою/рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) та за рахунком НОМЕР_3 ; особу, якою у період вчинення кримінального правопорушення здійснено операції з перерахування грошових коштів з картки/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) та з рахунку НОМЕР_3 потерпілого; обладнання, за допомогою якого здійснено операції з перерахування грошових коштів з банківської картки потерпілого за допомогою онлайн-банкінгу (відомості про кінцеве обладнання, його характеристики, ір-адреси, мас-адреси, з яких здійснювався доступ, географічні координати, абонентський номер, який використовувався для доступу та який був поповнений коштами потерпілого); способу підтвердження операцій, що здійснено у період вчинення кримінального правопорушення по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) та за рахунком НОМЕР_3 потерпілого (смс-повідомлення, вхідні дзвінки, повідомлення у додатку, тощо); отримувача грошових коштів по транзакціям, що здійснено у період вчинення кримінального правопорушення по банківській картці/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) та за рахунком НОМЕР_3 , потерпілого (суму та призначення платежу, ідентифікаційних даних контрагента, номеру рахунку контрагента та коду банка контрагента), з можливістю їх вилучення в порядку передбаченому законом.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що 10.07.2023 до ВПД № 1 (м.Буринь) із письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , який повідомив, що 08.07.2023 о 21.00 год. в інтернет-мережі "Фейсбук" він знайшов оголошення про те, що всі жителі України можуть отримати одноразову грошову допомогу у розмірі 9500 грн. через додаток " ІНФОРМАЦІЯ_2 " чи "Є-Допомога" (точно не пам`ятає). ОСОБА_5 зайшов за посиланням і обрав банк клієнтом якого являється - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заповнив всі графи за даним посиланням, після чого обрав ще один банк клієнтом якого він являється - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де знову заповнив всі графи, ввів свій номер мобільного телефону, номер та пароль до своєї карти для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , в результаті чого з його Універсальної картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_1 було списано грошові кошти у сумі 4400 грн., з кредитної картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (номера не пам`ятає) - 4900 грн. та з кредитної картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_5 - 2355,17 грн.

В подальшому було отримано інформації про рух коштів по картці/рахунку ОСОБА_5 : відповідно до отриманої інформації з карти ОСОБА_5 № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) було знято грошові кошти: 4605, 89 гривень, а з рахунку відкритого на ОСОБА_5 № НОМЕР_3 знято грошові кошти в сумі 4900 гривень.

На даний час особа, яка вчинила кримінальне правопорушення не встановлена. При цьому встановлено, що кошти були зняті з банківської картки потерпілого, відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та з рахунку № НОМЕР_3 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » однак даних куди вони були перераховані в ході досудового розслідування не отримано.

У судове засідання слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до такого висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Пунктом 5 частини 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

З Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження, в рамках якого слідчий звернувся до суду із клопотанням.

До клопотання долучено виписки по картковому рахунку, з якої вбачається, що рахунок НОМЕР_3 та НОМЕР_2 , відкриті на ім`я ОСОБА_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з яких були 08.07.2023 р. зняті грошові кошти (а.с. 6,7)

Таким чином, слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області доведені обставини, які дають достатньо підстав вважати, що інформація по рахункам НОМЕР_3 та НОМЕР_2 , відкритих на ім`я ОСОБА_5 знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 містять відомості, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 132, 159-164,166 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000672 від 10.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надати слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію, щодо руху коштів по картці/рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) та по рахунку НОМЕР_3 , відкритих на ім`я ОСОБА_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 00:00 год. 08.07.2023 по 23:59 год. 09.07.2023, що включає період проведення транзакцій 08.07.2023 через операції оплати цифрових товарів: «Google TikTok», із зазначенням повних даних рахунку (картки, номерів телефону), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банк власника цих рахунків (картки), призначення платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка, користувача телефону), місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаних рахунків грошових коштів, їх власників, з правом отримання копії даної інформації на електронному носії та проведення вилучення (здійснення виїмки) даних документів.

У разі здійснення доступу до зазначених картки/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) та рахунку НОМЕР_3 , за допомогою мережі Інтернет, надати наступну інформацію щодо:

-ІР-адреси, логінів та номерів телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу;

-зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за карткою/рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) та за рахунком НОМЕР_3 ;

-особу, якою 08 липня 2023 року здійснено операції з перерахування грошових коштів з картки/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) та з рахунку НОМЕР_3 потерпілого; обладнання, за допомогою якого здійснено операції з перерахування грошових коштів з вказаної банківської картки за допомогою онлайн-банкінгу (відомості про кінцеве обладнання, його характеристики, ір-адреси, мас-адреси, з яких здійснювався доступ, географічні координати, абонентський номер, який використовувався для доступу та який був поповнений коштами потерпілого);

-способу підтвердження операцій, що здійснено 08 липня 2023 року по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) та за рахунком НОМЕР_3 потерпілого (смс-повідомлення, вхідні дзвінки, повідомлення у додатку, тощо);

-отримувача грошових коштів по транзакціям, що здійснено 08 липня 2023 року по банківській картці/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) та за рахунком НОМЕР_3 , (суму та призначення платежу, ідентифікаційних даних контрагента, номеру рахунку контрагента та коду банка контрагента), з можливістю отримати копії документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

Виготовлено 2 оригінали ухвали - один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший - вручено слідчому.

СуддяОСОБА_1