У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11.11.2024 Справа №607/23937/24 Провадження №1-кс/607/6542/2024

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого в ОВС Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Тернополі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у

м. Тернополі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_4 , за погодженням із прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_5 , звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням в рамках кримінального провадження №0000026 від 21.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 відділення) (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

У судове засідання слідчий ОСОБА_4 не з`явився, у поданому клопотанні просив розглядати його без участі слідчого та прокурора.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться документи, ОСОБА_3 проти задоволення клопотання слідчого не заперечила.

Вивчивши надані матеріали клопотання, слідчий суддя доходить такого висновку.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Тернополі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, перебуває кримінальне провадження №0000026 від 21.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.07.2023 між замовником - керівником ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 та підрядником фізичною особою - підприємцем ОСОБА_7 , укладено прямий договір підряду №23 з капітального ремонту частини покриття прибудинкової території 1 ДРПЗ за адресою: АДРЕСА_2 , на загальну суму 1 450 545 гривень, у тому числі ПДВ в сумі 241 757,50 гривень. Однак, згідно отриманої інформації з ІНФОРМАЦІЯ_4 , ФОП ОСОБА_7 є платником єдиного податку 3 групи із ставкою 5% та не являється платником ПДВ, тому не мав законних підстав на отримання податку на додану вартість у сумі 241 757,50 грн.

В подальшому, згідно наявної інформації, з метою привласнення коштів, замовником та підрядником було внесено недостовірні відомості в акт №1 приймання виконаних робіт за серпень 2023 форми КБ-2в від 08.08.2023, де було включено завищену ціну на «Бруківку», середня вартість якої фактично становила 351,66 грн. з ПДВ за 1 м2 в період виконання будівельних робіт з 05.07.2023 по 08.08.2023, що підтверджується висновком експерта за результатами проведення судової товарознавчої експертизи №161/24-29 від 26.07.2024 де зазначено, що ринкова вартість 1 м2 бруківки сірого кольору, товщиною 8 см., форми «Подвійна Т» або «Гантель» в період з 05.07.2023 по 08.08.2023 становила 293,06 грн. без урахування ПДВ, 351,66 грн. з урахуванням ПДВ.

Крім цього встановлено, що ДКПВ інститут « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 АДРЕСА_3 ) по замовленні ІНФОРМАЦІЯ_6 розробив робочий проект щодо капітального ремонту частини покриття прибудинкової території 1ДПРЗ за адресою: АДРЕСА_2 , на підставі чого в подальшому було розроблено зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва, який складався із зведеного кошторисного розрахунку вартості об?єкта будівництва №І, локального кошторису на будівельні роботи №02-01-01, підсумкової відомості ресурсів та дефектного акту, по якому 22.03.2023 ПП « ОСОБА_8 » надано експертний звіт - позитивний.

Як зазначено у відповіді ДКПВ інституту « ІНФОРМАЦІЯ_5 », вартість бруківки товщиною 8 см. та виробника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яка зазначена в кошторисному розрахунку вартості будівництва, становить 320 грн. за 1 м2 з ПДВ станом на 03.03.2023. Вартість бруківки та виробника розробником кошторису взято з інтернету. Зразок бруківки згідно побажань замовника мав мати вигляд (форму) «Гантель» або «Подвійна Т».

В межах кримінального провадження ФОП ОСОБА_7 надано договір поставки №б/н від 03.07.2023, згідно якого він здійснив придбання бруківки на об`єкт капітального ремонту частини покриття прибудинкової території ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 у фізичної особи підприємця ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_3 ), адреса реєстрації: АДРЕСА_2 та видаткову накладну №163 від 11.08.2023 видану ФОП ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (РНОКПП НОМЕР_3 ), в якій зазначена специфікація товару, його ціна та кількість.

Враховуючи вищезазначене, слідчий зазначає, що для забезпечення проведення повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування, а також дослідження всіх обставини щодо перевірки причетності працівників правоохоронного органу до вчинення кримінального правопорушення та проведення необхідних судових почеркознавчих експертиз, які б підтвердили чи спростували факт підписання ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_3 ) договору поставки №б/н від 03.07.2023 та видаткової накладної №163 від 11.08.2023, яку надав органу досудового розслідування ФОП ОСОБА_7 , в межах кримінального провадження виникла необхідність в отриманні зразків підписів фізичної особи підприємця ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_8 (РНОКПП НОМЕР_3 ), адреса реєстрації: с. Кровинка Тернопільського району Тернопільської області.

При цьому, в ході досудового розслідування встановлено, що фізична особа підприємець ОСОБА_9 , проживаючи за адресою: с. Кровинка Тернопільського району Тернопільської області, отримувала нарочно пенсії та інші соціальні виплати від працівників пересувного поштового відділення Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), про що у відомостях на виплату пенсії та соціальних допомог ставила свій особистий підпис.

Відповідно до п. 1.4 Інструкції про виплату та доставку пенсій, соціальних допомог національним оператором поштового зв`язку, затвердженим спільним наказом ІНФОРМАЦІЯ_9 від 28.04.2009 № №464/156, виплата та доставка пенсій, соціальних допомог виплатними об`єктами поштового зв`язку здійснюється за відомостями на виплату пенсій, соціальних допомог за формою В1-М.

Відповідно до пунктів 1, 2 частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З врахуванням того, що матеріалами клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 відділення) та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

При цьому, слідчий суддя не вбачає підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до вказаної інформації старшому слідчому в ОВС Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Тернополі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_10 , старшим слідчим Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Тернополі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , а також слідчому Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Тернополі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_13 , з огляду на відсутність у слідчого судді відомостей про їх включення до складу групи слідчих в даному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Тернополі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Тернополі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_4 , а також прокурорам відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_5 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей на виплату пенсії та соціальних допомог ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (РНОКПП НОМЕР_3 ), за період 2022 2023 р.р., що знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 відділення) (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1