Справа № 459/2145/24
Провадження № 1-кс/459/1559/2024
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

20 листопада 2024 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у м. Шептицькому клопотання слідчого СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Червоноградської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000696 від 07.08.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України

УСТАНОВИВ:

19.11.2024 слідча звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містяться у розпорядженні (володінні) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ (ЗКПО): НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю зняття копій та вилучення їх у приміщенні відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання послалася на те, що в період часу з 12: 09 год. по 12:12 год. 03.08.2024 невідома особа, таємно, вчинила крадіжку грошових коштів в сумі 339,25 PLN з банківської карти банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , належної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Відомості про вказане кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000696 від 07.08.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Враховуючи вищевикладене, слідча просить надати їй тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідча у судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд даного клопотання у її відсутності, а також просила клопотання задовольнити.

З метою попередження знищення вищевказаної документації, внесення до них неправдивих відомостей та вчинення інших дій, котрі унеможливлять встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, дане клопотання розглянути без участі володільців вказаних документів, що передбачено ч. 2 ст.163 КПК України.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення, виходячи з наступного.

З витягу з реєстру досудового розслідування щодо даного кримінального провадження вбачається, що таке здійснюється за наступним фактом: в період часу з 12: 09 год. по 12:12 год. 03.08.2024 невідома особа, таємно, вчинила крадіжку грошових коштів в сумі 339,25 PLN з банківської карти банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 належної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В матеріалах клопотання міститься заява (повідомлення) про вчинення кримінального правопорушення від потерпілої від 06.08.2024 аналогічного змісту.

В ході досудового розслідування встановлено, що у користуванні ОСОБА_5 знаходилася кредитна банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

Із виписки по картковому рахунку потерпілого за період з 11:52 год 03.08.2024 по 12:12 год 03.08.2024 вбачається, що з його банківської карти було здійснено списання грошових коштів у сумі 339,25 PLN.

Із рапорту слідчої від 31.10.2024 встановлено, що ухвалою слідчого судді від 14.10.2024 було надано доступ до банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , проте в строк дії ухвали банк зазначеної інформації не підготував, тому ухвала не була виконана.

Слідча просить надати доступ до вищевказаної інформації, оскільки вона має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово економічний стан клієнтів та інше.

Відповідно до ст. 61 цього ж закону, банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці шляхом обмеження кола осіб, що мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, організації спеціального діловодства з документами, що містять банківську таємницю та інше.

Статтею 62 вказаного закону визначено порядок розкриття банківської таємниці юридичних та фізичних осіб, яка може розкриватись на письмовий запит або ж письмового дозволу власника такої інформації, за рішенням суду та на інших підставах.

Крім цього, як вбачається із ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК строк дії ухвали про тимчасовий доступ не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

Слідчою доведено, що дані документи можуть перебувати у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ (ЗКПО): НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та є достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

В аспекті положень ч. 6 ст. 163 КПК України, зважаючи на те, що з досліджених слідчим суддею матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація яку просить надати слідчий має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність надати тимчасовий доступ до інформації, з можливістю копіювання та вилучення такої.

Разом з тим, звертаючись до суду з клопотанням слідча просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, в тому числі і слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, лейтенанту поліції ОСОБА_6 .

Як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у групу слідчих по даному кримінальному провадженні не входить: слідчий СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_6 , а тому не підлягає до задоволення клопотання в частині надання йому тимчасового доступу до речей і документів, оскільки такий не є стороною кримінального провадження у розумінні п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України, а відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається стороні кримінального провадження.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя прийшов до висновку про часткове задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника ВП- начальнику СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, майору поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , заступнику начальника СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, капітану поліції ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів, які містяться у розпорядженні (володінні) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ (ЗКПО): НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю зняття копій та вилучення їх у приміщенні відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

-відомостей про клієнта банку особу, якій надано у користування банківську карту АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 ;

-руху коштів по банківській карті АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 ; у період часу з 11:00 години 03.08.2024 по 00:00 годину 04.08.2024;

-відомостей про операції по банківській карті АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 у період часу з 11:00 години 03.08.2024 по 00:00 годину 04.08.2024;

-копій, фото-, відеоматеріалів виготовлених спеціальним банківським обладнанням під час зняття грошових коштів із банківської карти АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 у період часу з 11:00 години 03.08.2024 по 00:00 годину 04.08.2024;

-повних адрес розташування банківських об`єктів (відділень, терміналів, банкоматів), у яких здійснювались будь які операції з банківської карти АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 у період часу з 11:00 години 03.08.2024 по 00:00 годину 04.08.2024;

В задоволенні решти клопотання - відмовити.

Встановити строк дії ухвали 2 (два) місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1