Провадження № 1-кс/638/3057/24
УХВАЛА

Іменем України

03 жовтня 2024 року м. Харків

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м.Харкова ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м.Харкові клопотання старшого слідчого відділення №1 СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про наданння тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженні №0000447 від 03.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділення №1 СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про наданння тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженні №0000447 від 03.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

В клопотанні просить задовольнити клопотання та надати старшому слідчому відділення №1 СВ Ізюмського РУП ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику відділення №1 СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому відділення №1 СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_5 , слідчого СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_6 , старшого слідчого СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_7 , слідчого СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_8 , слідчого СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_9 , або за дорученням вказаного слідчого, в порядку ст.40 КПК України оперуповноваженим СКП Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , рядовому поліції ОСОБА_11 - тимчасовий доступ з можливістю вилучення інформації, або їх належним чином завірених копій, у паперовому або електронному вигляді, яка знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю копіювання даних по рахунку на носії інформації та отримання його в друкованому вигляді у м.Харків, а саме:

- документи та інформацію про рух коштів з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , за період часу з 19.03.2024 по 10.09.2024 , а саме: інформацію про дату та час руху грошових коштів з розшифруванням відправників та отримувачів грошових коштів (їх повних анкетних даних, ідентифікаційних номерів, назв підприємства, кодів ЄДРПОУ, в тому числі, реквізити їх банківських карток, рахунків, номери референтів), призначення та суми платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів, інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SМS інформування про рух грошових коштів по вказаній банківській картці та відомостей стосовно ІР адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації Web-банкінгу по вище вказаних банківських картках, а також відомостей, щодо особи власника банківської карти, тобто інших наявних закритих та відкритих банківських рахунків даної особи з зазначенням по ним такої ж саме вищевказаної інформації, фотознімки зроблені банкоматами при отриманні грошових коштів з банківських карт, анкети, заяви на відкриття рахунків, паспортів, довідок про присвоєння податкового номеру власників банківських карток, місце зняття грошових коштів (адреса).

З матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0001763 від 21.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в провадженні відділення №1 СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000447 від 03.04.2024 за ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено що 02.04.2024 до чергової частини СПД №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області, надійшла заява від військовослужбовця В/Ч НОМЕР_3 гр. ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрована в журналі ЄО № 908 від 02.04.2024, про те що в період часу з 20.03.2024 по 23.03.2024 невідома особа здійснила крадіжку грошових коштів з її банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 на загальну суму 31016 грн. В ході досудового розслідування, в якості потерпілої допитано ОСОБА_12 , яка пояснила наступне, що вона проходить військову службу у лавах ЗСУ, на посаді начальника служби зв`язків з громадськістю у складі в/ч НОМЕР_3 , у зв`язку з цим тимчасово мешкає у с. Борова, Ізюмського району, Харківської області. У період часу з 20.03.2024 по 24.03.2024 потерпіла виявила несанкціоноване списання грошових коштів 16 транзакціями на загальну суму 31016 гривень, зі своєї кредитної карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на користь соціальної мережі Facebook. Крім того, в додатку «Facebook» в обліковому запису потерпілої за № НОМЕР_4 за показ рекламного оголошення, оформленого невстановленою особою, нараховано боргу ще на суму 10000 гривень. Дані своєї банківської карти потерпіла на сайтах не вводила, третім особам їх не передавала, телефонної розмови з нею ніхто не вів, жодних операцій потерпіла не підтверджувала. Як саме знялися кошти з її карти їй невідомо.

Таким чином, враховуючи вищевикладені обставини, існують всі достатні підстави вважати, що не встановлені на даний час особи, скоїли крадіжку грошових коштів потерпілої з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_13 - ОСОБА_14 .

Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Слідчий ОСОБА_15 у судове засідання не з`явився, про день та час слухання справи був повідомлений своєчасно та належним чином, надав до суду заяву з проханням слухати клопотання у його відсутність.

Враховуючи положення ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання у відсутність осіб.

Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно ст. 84КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Для встановлення істини по справі органу досудового розслідування необхідно отримати вказану витребувану інформацію.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що вищевказані документи містять відомості про персональні дані особи, та таємницю досудового розслідування, тому у органу досудового розслідування відсутня можливість в їх отриманні, і тим самим встановлення істини по провадженню.

Таким чином, клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого відділення №1 СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про наданння тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженні №0000447 від 03.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч.4 ст.185 КК України- задовольнити.

Надати старшому слідчому відділення №1 СВ Ізюмського РУП ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику відділення №1 СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому відділення №1 СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_5 , слідчого СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_6 , старшого слідчого СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_7 , слідчого СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_8 , слідчого СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_9 , або за дорученням вказаного слідчого, в порядку ст.40 КПК України оперуповноваженим СКП Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , рядовому поліції ОСОБА_11 - тимчасовий доступ з можливістю вилучення інформації, або їх належним чином завірених копій, у паперовому або електронному вигляді, яка знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю копіювання даних по рахунку на носії інформації та отримання його в друкованому вигляді у м.Харків, а саме: документи та інформацію про рух коштів з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , за період часу з 19.03.2024 по 10.09.2024 , а саме: інформацію про дату та час руху грошових коштів з розшифруванням відправників та отримувачів грошових коштів (їх повних анкетних даних, ідентифікаційних номерів, назв підприємства, кодів ЄДРПОУ, в тому числі, реквізити їх банківських карток, рахунків, номери референтів), призначення та суми платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів, інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SМS інформування про рух грошових коштів по вказаній банківській картці та відомостей стосовно ІР адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації Web-банкінгу по вище вказаних банківських картках, а також відомостей, щодо особи власника банківської карти, тобто інших наявних закритих та відкритих банківських рахунків даної особи з зазначенням по ним такої ж саме вищевказаної інформації, фотознімки зроблені банкоматами при отриманні грошових коштів з банківських карт, анкети, заяви на відкриття рахунків, паспортів, довідок про присвоєння податкового номеру власників банківських карток, місце зняття грошових коштів (адреса).

Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1