печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 червня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю: прокурора ОСОБА_3

захисників ОСОБА_4 , ОСОБА_5

підозрюваного ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора другого відділу другого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 про продовження строку дії покладених на підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , при застосуванні запобіжного заходу у вигляді особистого зобов?язання обов`язків,-

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора другого відділу другого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 про продовження строку дії покладених на підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , при застосуванні запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання обов`язків.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий посилається на те, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000009 від 22.04.2014 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 255, ч. 3 ст. 365, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 362, ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що впродовж 60-их років минулого століття проведено будівництво та у 1966 році введено в експлуатацію Київську ГЕС, у тому числі завершено будівництво лівобережної захисної греблі із дренажним каналом протяжністю понад 40 км на території Лебедівської і Хотянівської сільських рад Вишгородського району Київської області.

З метою укріплення основи земляної греблі державним підприємствам лісового господарства доручено провести засадження її гребня лісовими породами дерев.

Окрім того, за проектом ПАТ «Укргідропроект», протягом 1960 року здійснено будівництво захисної дамби між с. Хотянівка та с. Лебедівка Вишгородського району Київської області, загальною довжиною 14,6 км, яка перебуває на балансі ПАТ «Укргідроенерго» та входить до складу гідротехнічної споруди « Земляні плотини і дамби » і внесена до Єдиного реєстру об`єктів державної власності щодо державного майна.

Всі вищевказані об`єкти є гідротехнічними спорудами Київської ГЕС, що виконують функцію підпору води та водосховища, для можливості його комплексного використання, захисту територій від затоплення чи підтоплення при розрахункових рівнях води у водосховищі.

З моменту введення в експлуатацію територія лівобережної захисної дамби Київської ГЕС, її дренажного (обвідного) каналу, захисної дамби між селами Хотянівка та Лебедівка Київської області використовувалася з дотриманням вимог Земельного та Водного кодексів України на умовах постійного користування або оренди виключно для розміщення об`єктів гідроенергетики, у тому числі віднесених до відання ПАТ «Укргідроенерго», державних установ та організацій енергетичної сфери, а також державними лісогосподарськими підприємствами відповідно до їх завдань та повноважень.

Зазначає, що незважаючи на вищевказані вимоги чинного законодавства України, у ОСОБА_8 під час огляду території лівобережної захисної дамби Київської ГЕС, точна дата проведення якого не встановлена, виник умисел на заволодіння вільними від забудови земельними ділянками, розміщеними на території лівобережної захисної дамби Київської ГЕС, її дренажного (обвідного) каналу, захисної дамби між селами Хотянівка та Лебедівка Київської області для власних комерційних інтересів.

Зокрема, за задумами ОСОБА_8 на вказаних територіях можливо здійснити будівництво котеджних містечок елітного житла, яке вигідно продати за ринковими цінами зацікавленим особам.

Усвідомлюючи, що реалізація такого плану потребує значного фінансування, робочих і матеріальних ресурсів, ОСОБА_8 вирішив залучити до нього свого компаньйона по бізнесу ОСОБА_9 , який погодився стати учасником і реалізатором зазначених планів.

Однак реалізація цих планів була неможлива без отримання права власності на земельні ділянки, на яких ОСОБА_8 та ОСОБА_9 планували здійснити будівництво елітних житлових комплексів.

Як особи, які реалізовували інвестиційні проекти у сфері будівництва житла, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 достовірно розуміли та усвідомлювали, що законної процедури отримання земельних ділянок у приватну власність громадян лівобережної захисної дамби Київської ГЕС, її дренажного (обвідного) каналу, захисної дамби між селами Хотянівка та Лебедівка Київської області не існує, а тому розробили план, який передбачав отримання таких земель у власність шляхом реалізації протиправної схеми із використанням корупційних зв`язків в органах державної влади та місцевого самоврядування.

За цим планом, що мав створювати видимість законності проведених процедур, необхідно було здійснити пошук громадян України, які за винагороду мали використати своє право на безоплатну приватизацію земельних ділянок, так званих «підставних осіб», отримання від них нотаріально посвідчених довіреностей на право представництва інтересів, звернення від їх імені до органів Держгеокадастру, які уповноважені приймати рішення про виділення земельних ділянок у приватну власність громадян, розробку необхідної документації із землеустрою, проходження її процедур погодження і затвердження, внесення відомостей про державну реєстрацію права власності на земельну ділянку за конкретною особою.

Після проходження цих процедур через укладення цивільно-правових угод ОСОБА_8 та ОСОБА_9 повинні отримати земельні ділянки у приватну власність або оформити таке право власності на підконтрольних їм осіб.

Слідством також встановлено, що для реалізації такої складної схеми заволодіння землями державної власності ОСОБА_8 та ОСОБА_9 вирішили залучити ОСОБА_6 та ОСОБА_10 , які погодилися стати учасниками протиправних дій та виконати поставлені завдання відповідно до загального злочинного плану, ставши учасниками організованої злочинної групи. В процесі підготовки до протиправних дій, залучення безпосередніх виконавців їх вчинення, вирішення інших питань, спрямованих на втілення злочинного плану злочинна група трансформувалася і набула чітких ознак злочинної організації із стійкою ієрархічною структурою, метою якої стало незаконне заволодіння землями державної власності шляхом вчинення тяжких і особливо тяжких злочинів.

Поклавши на себе функції організаторів і керівників злочинної організації, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 і ОСОБА_10 особисто підбирали її учасників, забезпечуючи при цьому стійкість організованої групи, керованість і тривалість намічених ним злочинних дій, використовуючи для відбору кандидатів їх особисті якості - схильність до вчинення корисливих злочинів, умови та спосіб їх життя, фізичний стан, зв`язки, здатність до підпорядкування, тощо.

Так, приблизно у 2019 році, перебуваючи на території м. Києва та Київської області, більш точний час та місце досудовим розслідуванням встановити не вдалося, ОСОБА_8 до реалізації злочинних планів залучив довірену йому особу ОСОБА_11 , ОСОБА_9 - власного помічника ОСОБА_12 , ОСОБА_6 - своїх довірених осіб ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_10 - своїх довірених осіб, дані яких на теперішній час не встановлено.

Кожен із вищевказаних осіб з власних мотивів, а також під керівним впливом ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , погодилися на участь у злочинній організації, після чого кожному з них було доведено загальну мету розробленого плану на заволодіння землями державної власності, алгоритм протиправних дій на кожному із етапів реалізації злочинного плану, а також відведену роль кожному із учасників злочинної організації на виконання конкретних завдань, спрямованих на досягнення єдиного злочинного результату.

Також, органом досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 , будучи одним із керівників злочинної організації, організатором безпосередніх виконавців протиправних дій, виконував наступні функції:

-здійснював загальне керівництво та координацію діями підконтрольних йому учасників злочинної організації;

-спільно з іншими розробляв плани вчинення злочинів, координував дії під час вчинення кримінальних правопорушень;

-розподіляв ролі між підконтрольними йому учасниками злочинної організації, проводив інструктаж учасників безпосередньо перед вчиненням протиправних дій;

-встановлював визнані всіма учасниками правила поведінки та конспірації в організації та забезпечував їх дотримання;

-забезпечував організацію підписання необхідних документів підконтрольними йому особами в нотаріальних конторах, органах Держгеокадастру України, землевпорядних організаціях тощо;

-через підконтрольні землевпорядні організації ТОВ «Кадастр Ф» і ТОВ «Перша земельна агенція» організовував розробку проектів землеустрою щодо виділення земельних ділянок у приватну власність громадян;

-через свої корупційні зв`язки у Головному управлінні Держгеокадастру в Київській області домагався отримання необхідних владних рішень, зокрема видачі наказів про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо виділення земельних ділянок у приватну власність громадян та їх затвердження;

-отримував від ОСОБА_8 і ОСОБА_9 грошові кошти для реалізації злочинного плану, частину з яких передавав підконтрольним йому учасникам злочинної організації за вчинені дії;

-здійснювали підбір виконавців злочинів;

- через свої корупційні зв`язки у правоохоронних органах забезпечував приховування наслідків вчинених протиправних дій та не притягнення учасників організації до кримінальної відповідальності за вчинені злочини.

28.11.2023 о 17 год. 03 хв. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , затримано в порядку ст. 208 КПК України і того ж дня повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень:

- створенні злочинної організації та керівництві злочинною організацією тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 255 КК України (в редакції Закону № 671-IX від 04.06.2020);

- організації заволодіння та заволодінні чужим майном шляхом обману в особливо великому розмірі, вчиненому організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України;

- організації набуття, володіння, використання, розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції з таким майном, вчиненні дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна або володіння ним, джерела його походження, вчинені особою, яка знала або повинна була знати, що таке майно одержано злочинним шляхом, вчиненому в великих розмірах організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 КК України.

Причетність ОСОБА_6 до вчинення вказаних кримінальних правопорушень підтверджується зібраними доказами, а саме:

- речовими доказами, а саме: виданими нотаріально посвідченими довіреностями на повірених ОСОБА_13 і ОСОБА_14 від 04.09.2020 за реєстровим № 3115 від ОСОБА_15 , від 07.09.2020 за реєстровим № 1857 від ОСОБА_16 , від 07.09.2020 за реєстровим № 1858 від ОСОБА_17 , від 07.09.2020 за реєстровим № 1859 від ОСОБА_18 , від 07.09.2020 за реєстровим № 1861 від ОСОБА_19 , від 07.09.2020 за реєстровим № 1862 від ОСОБА_20 , від 07.09.2020 за реєстровим № 1862 від ОСОБА_21 , від 07.09.2020 за реєстровим № 1864 від ОСОБА_22 , від 08.09.2020 за реєстровим № 1870 від ОСОБА_23 ,від 08.09.2020 за реєстровим № 1873 від ОСОБА_24 , від 08.09.2020 за реєстровим № 1868 від ОСОБА_25 , від 08.09.2020 за реєстровим № 1869 від ОСОБА_26 , від 10.09.2020 за реєстровим № 1897 від ОСОБА_27 , від 10.09.2020 за реєстровим № 1894 від ОСОБА_28 , від 10.09.2020 за реєстровим № 1893 від ОСОБА_29 , від 10.09.2020 за реєстровим № 1895 від ОСОБА_30 , від 10.09.2020 за реєстровим № 1896 від ОСОБА_31 , від 10.09.2020 за реєстровим № 1898 від ОСОБА_32 , від 10.09.2020 за реєстровим № 1899 від ОСОБА_33 , від 10.09.2020 за реєстровим № 1901 від ОСОБА_34 , від 10.09.2020 за реєстровим № 1903 від ОСОБА_35 , від 17.09.2020 за реєстровим № 165 від ОСОБА_36 , від 17.09.2020 за реєстровим № 166 від ОСОБА_37 , від 17.09.2020 за реєстровим № 168 від ОСОБА_38 , від 17.09.2020 за реєстровим № 169 від ОСОБА_39 , від 17.09.2020 за реєстровим № 172 від ОСОБА_40 , від 17.09.2020 за реєстровим № 174 від ОСОБА_41 , від 17.09.2020 за реєстровим № 175 від ОСОБА_42 , від 17.09.2020 за реєстровим № 176 від ОСОБА_43 , від 17.09.2020 за реєстровим № 177 від ОСОБА_44 , від 18.09.2020 за реєстровим № 193 від ОСОБА_45 , від 18.09.2020 за реєстровим № 195 від ОСОБА_46 , від 18.09.2020 за реєстровим № 196 від ОСОБА_47 , від 18.09.2020 за реєстровим № 197 від ОСОБА_48 , від 25.09.2020 за реєстровим № 272 від ОСОБА_49 , від 25.09.2020 за реєстровим № 273 від ОСОБА_50 , від 25.09.2020 за реєстровим № 275 від ОСОБА_51 , від 25.09.2020 за реєстровим № 276 від ОСОБА_52 , від 25.09.2020 за реєстровим № 277 від ОСОБА_53 , від 28.09.2020 за реєстровим № 288 від ОСОБА_54 , від 28.09.2020 за реєстровим № 289 від ОСОБА_55 , від 28.09.2020 за реєстровим № 292 від ОСОБА_56 , від 28.09.2020 за реєстровим № 293 від ОСОБА_57 , від 28.09.2020 за реєстровим № 295 від ОСОБА_58 , від 28.09.2020 за реєстровим № 302 від ОСОБА_59 , від 28.09.2020 за реєстровим № 302 від ОСОБА_60 ;

- поданими клопотаннями від імені 52 вищевказаних громадян України (підставні особи) до Головного управління Держгеокадастру в Київській області про надання дозволу на розробку документації із землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для індивідуального садівництва орієнтовною площею 0,12 га, яка розташована на території Лебедівської сільської ради Вишгородського району Київської області, які 28.12.2020 (всі 52 зареєстровані в один день) зареєстровані в електронній системі документообігу «Докпроф»;

- показаннями свідків ОСОБА_15 від 14.01.2022, ОСОБА_19 від 14.01.2022, ОСОБА_61 від 14.01.2022, ОСОБА_29 від 17.01.2022, ОСОБА_62 від 06.07.2022, ОСОБА_63 від 04.07.2022, ОСОБА_47 від 25.11.2023, ОСОБА_18 від 25.11.2023, ОСОБА_64 від 25.11.2023, ОСОБА_46 від 27.11.2023, ОСОБА_23 від 27.11.2023, які повідомили, що не мали дійсних намірів на отримання земельних ділянок у приватну власність та погодилися надати свої паспортні дані і виконати роль так званих «підставних осіб» за одноразову матеріальну винагороду у розмірі від 500 до 2000 гривень;

- наказами «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою» від 30.12.2020 № 10-19506/15-20-сг, «Про затвердження документації із землеустрою та надання земельної ділянки у власність» від 15.02.2021 № 10-621/15-21-сг, від 17.02.2021 № 10-687/15-21-сг, від 18.02.2021 № 10-733/15-21-сг, від 23.02.2021 № 10-779/1521-сг, від 09.03.2021 № 10-996/15-21-сг, від 15.03.2021 № 10-1106/15-21-сг, від 13.04.2021 № 10-1507/15-21-сг, відповідно до яких надано дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення у власність земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності, із цільовим призначенням - для ведення індивідуального садівництва, згідно додатку;

- проектом землеустрою щодо відведення 52-ом громадянам України для індивідуального садівництва на території Лебедівської сільської ради Вишгородського району Київської області, розробленим ТОВ «Кадастр Ф», матеріалах якого зазначено завідомо недостовірні відомості про те, що земельні ділянки відносяться до земель сільськогосподарського призначення;

- договорами купівлі-продажу земельних ділянок: від 31.03.2021, реєстровий № 2388, від 11.03.2021, реєстровий № 311, від 31.03.2021, реєстровий № 2372, від 12.03.2021, реєстровий № 327, від 31.03.2021, реєстровий № 2369, від 11.03.2021, реєстровий № 313, від 31.03.2021, реєстровий № 2362, від 12.03.2021, реєстровий № 329, від 31.03.2021, реєстровий № 2328, від 12.03.2021, реєстровий № 317, від 31.03.2021, реєстровий № 2325, від 11.03.2021, реєстровий № 319, від 31.03.2021, реєстровий № 2356, від 11.03.2021, реєстровий № 315, від 31.03.2021, реєстровий № 2390, від 29.07.2021, реєстровий № 885, від 31.03.2021, реєстровий № 2322, від 29.07.2021, реєстровий № 908, від 31.03.2021, реєстровий № 2359, від 29.07.2021, реєстровий № 907, від 31.03.2021, реєстровий № 2392, від 29.07.2021, реєстровий № 914, від 31.03.2021, реєстровий № 2386, від 29.07.2021, реєстровий № 888, від 31.03.2021, реєстровий № 2384, від 29.07.2021, реєстровий № 887, від 31.03.2021, реєстровий № 2331, від 29.07.2021, реєстровий № 905, від 31.03.2021, реєстровий № 2394, від 29.07.2021, реєстровий № 913, від 31.03.2021, реєстровий № 2331, від 29.07.2021, реєстровий № 854, від 31.03.2021, реєстровий № 2381, від 29.07.2021, реєстровий № 911, від 31.03.2021, реєстровий № 2396, від 29.07.2021, реєстровий № 909, від 31.03.2021, реєстровий № 2334, від 29.07.2021, реєстровий № 912, від 31.03.2021, реєстровий № 2378, від 29.07.2021, реєстровий № 910, від 31.03.2021, реєстровий № 2375, від 29.07.2021, реєстровий № 906, від 31.03.2021, реєстровий № 2343, від 29.07.2021, реєстровий № 886, від 31.03.2021, реєстровий № 2340, від 29.07.2021, реєстровий № 883, від 31.03.2021, реєстровий № 2319, які укладені від імені так званих підставних осіб на виконавців злочину, а саме: ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , які діяли в інтересах та від імені ОСОБА_8 , ОСОБА_65 ;

- висновком комплексної судової земельно-технічної експертизи та експертизи з питань землеустрою від 30.10.2023 № 12505/23-41 відповідно до якого підтверджено, що земельні ділянки з кадастровими :33:016:0934, :33:016:0939, :33:016:0943, :33:016:0944, :33:016:0945, :33:016:0947, :33:016:0948, :33:016:0949, :33:016:0950, :33:016:0952, :33:016:0955, :33:016:0956, :33:022:0928, :33:022:0930, :33:022:0931, :33:022:0932, :34:004:0153, :34:004:0155 повністю, а земельні ділянки з кадастровими номерами :33:016:0912, :33:016:0913, :33:016:0915, :33:016:0930, :33:016:0932, :33:016:0937, :33:016:0940, :33:016:0953, :33:016:0983, :33:022:0926, :33:022:0927, :33:022:0929, :33:022:0933 частково розташовані в межах захисної дамби, яка проходить на відстані 50 метрів від лівого берегу дренажного каналу-кар`єру та закінчується у с. Лебедівка Вишгородського району Київської області ;

- висновком судової оціночно-земельної експертизи від 05.10.2023 № 20884/23-41 дійсна ринкова вартість земельних ділянок становить 15 002 289,00 гривень;

- технічним паспортом та технічними умова експлуатації Київського ГЕС і ГАЕС;

- відомостями отриманими під час огляду телефону, вилученого 05.07.2022 в ході обшуку житла ОСОБА_12 якими встановлено, що у месенджерах створені групи адміністратором яких перебувала ОСОБА_12 . Також до вказаних груп входив ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та інші учасники злочинної організації, які обговорювали обставини незаконно переоформлення земельних ділянок, а саме: щодо підготовки договорів купівлі продажу, листування датоване 30.03.2021 що накладається на дату проведення угод між підставними особами 31.03.2021, тощо.

Окрім того, в листуванні між учасниками злочинної організації виявлено файл «проект понятійних угод» де зафіксовано що витрати щодо приватизації 5 га землі будуть коштувати 400 000 дол. США;

- документами, які вилучені під час обшуків за місцем проживання підозрюваних, які містять відомості, що мають важливе доказове значення для кримінального провадження, і визнані речовими доказами;

- висновком комплексної судової земельно-технічної експертизи № 27377/23-41 від 22.11.2023 відповідно до якого встановлено, що «Згідно із планом "Земляна плотина та дамба (Лівобережна земляна гребля. Хотянівська захисна дамба)", який є складовою технічного паспорту на громадський (виробничий) будинок (приміщення) "Земляні плотини та дамби" (інвентаризаційна справа № 5202211), за адресою: АДРЕСА_2 , виготовленого КП "Вишгородське бюро технічної інвентаризації" станом на 01.12.2014 року, територія від урізу води Київського водосховища до урізу води обвідного дренажного каналу є гідротехнічною спорудою, а саме земляною плотиною та дамбою»;

- іншими матеріалами кримінального провадження в сукупності.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 30.11.2023 задоволено частково клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_66 , обрано запобіжний захід щодо підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів, до 27.01.2024 року включно, визначивши заставу у сумі 74 999 012 гривень.

Зазначена ухвала залишена без змін за результатами розгляду апеляційної скарги захисників ОСОБА_6 відповідно до ухвали Київського апеляційного суду від 11.01.2024.

Відповідно до ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 20.02.2024 запобіжний захід стосовно ОСОБА_6 змінено на домашній арешт в певний період доби строком до 15.04.2024.

Постановою заступника Генерального прокурора ОСОБА_67 від 18.01.2024 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000009 від 22.04.2014 продовжено до 3 місяців, тобто до 28.02.2024.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 11.04.2024 стосовно ОСОБА_6 обрано запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання та покладено виконання обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, строком до 11.06.2024.

Відповідно до ухвали слідчого судді Печерського районного кримінальному провадженні продовжено до 9 місяців, тобто до 28.08.2024.

Виклад обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання.

У кримінальному провадженні з метою прийняття кінцевого процесуального рішення необхідно виконати наступні слідчі (розшукові) та процесуальні дії:

-отримати висновки комплексної земельно-технічної експертизи та експертизи з питань землеустрою, оціночно-земельної експертизи, почеркознавчих експертиз, судово-комп`ютерної експертизи, будівельно-технічної експертизи;

-отримати відомості про результати ревізійних дій, які за дорученням слідчого виконують спеціалісти Державної аудиторської служби України та матеріали перевірок, які проводять інші контролюючі органи;

-допитати як свідків так званих «підставних осіб», на яких оформлено право власності на земельні ділянки, які ще не допитані під час досудового розслідування;

-за необхідності провести зі свідками впізнання;

-здійснити тимчасовий доступ до відомостей, володільцем яких є банківські установи, стосовно руху коштів по банківським рахункам, які використовувалися під час легалізації (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом;

-у разі необхідності провести одночасні допити підозрюваних та свідків;

-перевірити факти ухилення від сплати податків під час укладення цивільно-правових угод щодо купівлі-продажу об`єктів нерухомого майна;

-здійснити тимчасовий доступ до документів, володільцем яких є нотаріальні контори, стосовно укладення цивільно-правових угод щодо купівлі-продажу земельних ділянок;

-з урахуванням висновків експертів та інформації, отриманої при проведенні вищевказаних слідчих (розшукових) дій вирішити питання про повідомлення про підозру усьому колу осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень у вказаному кримінальному провадженні, у тому числі особам, які діяли за довіреністю від так званих «підставних осіб» та службовим особам ГУ Держгеокадастру в Київській області;

-провести інші слідчі (розшукові) дії, необхідність у яких виникне під час досудового розслідування.

Проведення вищевказаних процесуальних, слідчих (розшукових) дій під час подальшого досудового розслідування необхідно для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин вчинення кримінальних правопорушень, інкримінованих підозрюваним, забезпечення дотримання їх та інших учасників кримінального провадження законних прав. Окрім того, виконання вищевказаних слідчих дій має важливе значення для того, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу.

Проведення більшості із запланованих слідчих дій стало можливим лише після встановлення осіб, причетних до вчинення злочинних дій, та повідомлення деяким з них про підозру. Також тривалого часу потребує виконання призначених експертиз. Зокрема, відповідно до листа Київського науково-дослідного інституту судових експертиз від 19.12.2023 №20580/22001-9-23/41 ініційовано питання про погодження строку виконання оціночно-земельної експертизи у строк понад 90 календарних днів.

Окрім того Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженим Законом України від 24.02.2022 № 2102-IX «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні», в Україні введено воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб, який неодноразово продовжувався і діє до теперішнього часу.

Таким чином, зважаючи на запровадження по всій території держави воєнного стану у зв`язку із військовою агресією російської федерації проти України, виконати заплановані слідчі дії у кримінальному провадженні було неможливо з об`єктивних причини, оскільки деякі із свідків перебувають за межами України, проходять військову службу в Збройних Силах України або не можуть прибути своєчасно за викликом через періодичні повітряні тривоги.

Органом досудового розслідування також зазначено, що відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України під час досудового розслідування встановлено наявність ризиків, передбачених п. п. 1, 2, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, які полягають в тому, що підозрюваний може: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.

У судовому засіданні прокурор підтримала клопотання та просила його задовольнити з підстав, викладених у ньому.

Захисники ОСОБА_5 та ОСОБА_4 заперечувала проти задоволення клопотання, посилались на необгрунтованість підозри та відсутність ризиків. Зазначили, що в органу досудового розслідування відсутні будь які підстави для продовження будь-якого запобіжного заходу паідозрюваному. У задоволенні клопотання просили відмовити.

Підозрюваний ОСОБА_6 підтримав позицію своїх захисників.

Заслухавши пояснення прокурора, підозрюваного, його захисників, дослідивши матеріали клопотання та додані в його обґрунтування копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Відповідно до ч. 7 ст. 194 КПК України обов`язки, передбачені частиною п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу, а саме: до закінчення строку дії попередньої ухвали згідно з правилами, передбаченими для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу.

Згідно з ч. 1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про:

1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення;

2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор;

3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Перевіряючи обґрунтованість підозри, слідчий суддя вважає, що дані які вказують на обґрунтовану підозру, які навіть в сторонньої людини не можуть викликати розумних сумнівів, містяться у долучених до матеріалів клопотання доказах.

Приймаючи таке рішення, слідчий суддя виходить з того, що зазначені у клопотанні обставини підозри мають місце та підтверджуються на цьому етапі розслідування достатньою сукупністю даних, які приведені у клопотанні прокурора та доданих матеріалах та з того, що слідчий суддя на даному етапі провадженні не вправі вирішувати питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї обмежувального заходу, то з огляду на наведені у клопотанні прокурора дані, у слідчого судді є всі підстави для висновку, що представлені докази об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним злочином, на даному етапі хоча і не можна стверджувати про їх достатність для негайного засудження, проте можна дійти висновку про виправданість подальшого розслідування або висунення звинувачення (рішення у справі «Джон Мюррей проти Сполученого Королівства» від 28 жовтня 1994 року, «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30 серпня 1990 року).

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_6 інкримінованих йому кримінальних правопорушень неодноразово перевірялися слідчими суддями при застосуванні та продовженні запобіжного заходу підозрюваному. Підозра на даний час у встановленому порядку не скасована.

При вирішенні питання про існування передбачених кримінальним процесуальним законом ризиків неналежної процесуальної поведінки підозрюваного, слідчий суддя відмічає, що ризиком у даному випадку є дія, яка може вчинитися з високим ступенем ймовірності.

При аналізі заявлених ризиків слідчим суддею встановлено, що підозрюваний ОСОБА_6 , з метою уникнення кримінальної відповідальності, може: незаконно впливати на свідків, інших підозрюваних та інших учасників кримінального провадження, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Слідчим суддею також встановлено, що у кримінальному провадженні з метою прийняття кінцевого процесуального рішення необхідно виконати наступні слідчі (розшукові) та процесуальні дії:

-отримати висновки комплексної земельно-технічної експертизи та експертизи з питань землеустрою, оціночно-земельної експертизи, почеркознавчих експертиз, судово-комп`ютерної експертизи, будівельно-технічної експертизи;

-отримати відомості про результати ревізійних дій, які за дорученням слідчого виконують спеціалісти Державної аудиторської служби України та матеріали перевірок, які проводять інші контролюючі органи;

-допитати як свідків так званих «підставних осіб», на яких оформлено право власності на земельні ділянки, які ще не допитані під час досудового розслідування;

-за необхідності провести зі свідками впізнання;

-здійснити тимчасовий доступ до відомостей, володільцем яких є банківські установи, стосовно руху коштів по банківським рахункам, які використовувалися під час легалізації (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом;

-у разі необхідності провести одночасні допити підозрюваних та свідків;

-перевірити факти ухилення від сплати податків під час укладення цивільно-правових угод щодо купівлі-продажу об`єктів нерухомого майна;

-здійснити тимчасовий доступ до документів, володільцем яких є нотаріальні контори, стосовно укладення цивільно-правових угод щодо купівлі-продажу земельних ділянок;

-з урахуванням висновків експертів та інформації, отриманої при проведенні вищевказаних слідчих (розшукових) дій вирішити питання про повідомлення про підозру усьому колу осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень у вказаному кримінальному провадженні, у тому числі особам, які діяли за довіреністю від так званих «підставних осіб» та службовим особам ГУ Держгеокадастру в Київській області;

-провести інші слідчі (розшукові) дії, необхідність у яких виникне під час досудового розслідування.

З урахуванням наведеного та враховуючи обсяг слідчих (розшукових) та процесуальних дій, які необхідно виконати у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність продовження до 06.08.2024 року при застосуванні запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, строком на два місяці, до 06.08.2024 року включно, а саме:

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утримуватися від спілкування з підозрюваними ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_68 , ОСОБА_69 за межами проведення слідчих дій;

- залишити на зберіганні у відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

На підставі викладеного та керуючись ст. 179, ч. 5 ст. 194, ст. 219, 309, 532, 534 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ :

Клопотання - задовольнити частково.

Продовжити в межах строку досудового розслідування дію покладених на підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , при застосуванні запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, строком на два місяці, до 06.08.2024 року включно, а саме:

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утримуватися від спілкування з підозрюваними ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_68 , ОСОБА_69 за межами проведення слідчих дій;

- залишити на зберіганні у відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

В задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1