Справа № 595/1775/24
Провадження № 1-кс/595/509/2024
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 листопада 2024 року м. Бучач

Бучацький районний суд Тернопільської області

в складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Бучач клопотання дізнавача сектору дізнання СД ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Дізнавач сектору дізнання СД ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивує тим, що у провадженні сектору дізнання відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000173 від 04.10.2024 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.182 КК України.

Приводом для реєстрації цього кримінального провадження стала заява потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 , про вчинення стосовно нього шахрайських дій, шляхом заволодіння його конфіденційними даними, внаслідок яких потерпілому завдано шкоду на суму 78 794 гривень.

4 жовтня 2024 було допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя м. Бучач, Чортківського району, який повідомив, що він протягом п`яти останніх років має схильність до азартних ігор. Траплялося таке, що часто не маючи на рахунку коштів, останній брав кредити в різних онлайн установах, суми коливалися різні, але ніколи не перевищували 5 000.

З січня 2024 року по кінець квітня 2024 року, у зв`язку із залежністю від азартних ігор, ОСОБА_4 брав кредити в різних онлайн установах на суму понад 60 000 гривень. Даний кредит він погасив 26 квітня 2024 року, коштами які останньому позичила його начальниця ОСОБА_5 «ФОП ОСОБА_6 » в якої ОСОБА_4 працює, а в свою чергу він пообіцяв, що в азартні ігри більше не буде грати, а тому добровільно віддав останній на зберігання свій сенсорний телефон, щоб знову не брати онлайн кредити. З того часу мобільний телефон ОСОБА_7 REDMI 9, зберігався в офісі на роботі. Як останній пригадує, 30 липня 2024 року, він увімкнув свій мобільний телефон, та переконавшись, що кредитна історія чиста, знову вимкнув і поставив на місце, та більше його не брав.

16 вересня 2024 року, під час того як ОСОБА_4 перебував на роботі до нього зателефонувала сестра ОСОБА_8 , яка повідомила, що до неї телефонують невідомі особи, однак ким вони представилися сестра не пригадує, та які запитали в неї чи знає вона ОСОБА_9 . Особи які зателефонували, повідомили, що нібито ОСОБА_4 винен гроші, однак яку саме суму заборгованості так і не зазначили. ОСОБА_4 це одразу ж насторожило, і він вирішив увімкнути свій мобільний телефон та зробивши це, останній намагався зайти у « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щоб перевірити баланс, однак ОСОБА_4 цього зробити не зміг, оскільки сім-карта була заблокована, і він не зміг авторизуватися. Того ж дня, ОСОБА_4 звернувся у відділення AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щоб працівники банку допомогли йому розібратися у цьому.

В ході опрацювання вказаного звернення працівниками AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було сформовано виписку по банківському рахунку НОМЕР_2 відкритого на ім`я ОСОБА_4 , відповідно до вказаного рахунку прив`язана банківська картка AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 . По руху коштів вказаної банківської картки ОСОБА_4 , виявив що в період з 13 серпня 2024 року по 16 вересня 2024 року на банківську картку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 неодноразово відбувалось зараховувалися грошових коштів, окрім цього грошові кошти списувались на різні онлайн кредитні установи, які користуються банківським рахунком AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 , що також підтверджується наданими потерпілим квитанціями до платіжної інструкції у кількості (п`ять штук), а саме :- 13.08.2024 року о 01:09 год. прийшло зарахування на суму 150 гривень, і того ж дня о 02:08 було списання на суму 5,10 грн. де в деталях транзакції було вказано EASYPAY НОМЕР_5 , MEZHIGORSKAYА 82А;- 14.08.2024 року о 11:42 год. прийшло зарахування на суму 19900 гривень, а опісля було два списання того дня, о 11:48 год. на суму 8 587 грн., та о 14:09 год. на суму 8 592 грн. де в деталях транзакції було вказано EASYPAY НОМЕР_5 , MEZHIGORSKAYA 82А;- 16.08.2024 року о 20:21 год. прийшло зарахування на суму 3500 гривень; - 17.08.2024 року о 05:45 год. прийшло зарахування на суму 14 494 грн., і того ж дня, спочатку, о 05:47 год відбулося списання коштів на суму 14 494 грн, а о 05:59 год. відбулося списання на суму 5 610 грн. де в деталях транзакції було вказано EASYPAY НОМЕР_5 , MEZHIGORSKAYA 82А.

Тоді ОСОБА_4 вирішив перевірити ще раз свою кредитну історію, а саме на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_6 », увівши дату народження та номер мобільного телефону. Та сформувавши довідку, останній виявив, що невідома особа, від його імені брала кредити в різних онлайн установах, а саме: - 12.08.2024 року було взято кредит на суму 15 200 гривень на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_7 "; - 13.08.2024 року було взято кредит на суму 15 294 гривні на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_8 "; - 13.08.2024 року взято кредит на суму 4900 гривні у ФК ОСОБА_10 ; - 13.08.2024 року взято кредит на суму 15200 гривень на сайті "маніфою"; - 13.08.2024 року взято кредит на суму 19 900 гривень на сайті Кредитплюс; - 16.08.2024 року взято кредит на суму 3500 гривень на сайті ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Потерпілий зазначив, що дійсно в минулому він неодноразово брав кредити на даних онлайн сервісах, однак після 26 квітня 2024 року останній більше нічого не брав, та хто це зробив та яким саме чином йому невідомо. Потерпілому завдано збитків на суму близько 78 794 грн.

10 жовтня 2024 було допитано в якості свідка ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , жительку м. Бучач, Чортківського району, яка повідомила, що на даний час вона являється ФОП та дійсно, ОСОБА_4 житель АДРЕСА_2 допомагає на авто сервісі якщо є велика кількість замовлень. В кінці квітня 2024 року до ОСОБА_11 , звернувся ОСОБА_4 , який повідомив їй що в нього є потреба позики грошових коштів та попросив йому позичити в сумі 60 000 грн. На що ОСОБА_11 , запитала останнього що в нього трапилось та ОСОБА_4 , відповів, що йому потрібно погасити онлайн кредити у зв`язку із азартними іграми, оскільки в подальшому йому будуть нараховуватись проценти. На дану пропозицію ОСОБА_11 , погодилась та одразу перекинула вказану суму грошових коштів на банківську картку ОСОБА_4 , та одразу ж в його присутності через мобільний додаток разом погасили вказану суму кредиту. Після чого ОСОБА_11 , попросила ОСОБА_4 , щоб в подальшому він припинив брати участь в азартних іграх та припинив оформляти онлайн кредити. На що ОСОБА_4 , погодився та добровільно виявив ініціативу залишити свій мобільний пристрій Xiomi Redmi 9 ОСОБА_11 , на деякий час зберігання з метою не мати подальшої можливості брати участь в азартних іграх. На що ОСОБА_11 , погодилась та взяла мобільний пристрій від ОСОБА_4 , та в його присутності залишила в шухляді під замком в приміщенні автомагазину, що за адресою АДРЕСА_3 . Та як пригадує ОСОБА_11 , наприкінці липня 2024 року в приміщення магазину прийшов, ОСОБА_4 , та запитав її дозволу чи може він ввімкнути свій мобільний пристрій з метою перевірки кредитної історії, що в подальшому він і зробив після чого залишив свій мобільний пристрій в шухляді яка закривається на замок.

16 вересня 2024 року ОСОБА_11 стало відомо від ОСОБА_4 , про те що на його ім`я було здійснено оформлення онлайн кредитів в різних кредитних установах без його згоди при цьому на час зберігання його мобільного пристрою в приміщенні автомагазину. Як повідомив ОСОБА_4 , про оформлення на його ім`я кредитів він дізнався від своєї сестри ОСОБА_8 , оскільки попередньо вказував анкетні дані сестри як поручителя під час оформлення особистих онлайн кредитів. Та ОСОБА_4 , знову попросив дозволу взяти мобільний телефон щоб вияснити обставини по оформленнях кредитів на його ім`я. Про те як пізніше стало відомо ОСОБА_11 , що під час здійснення спроби увійти в мобільний банківський додаток ОСОБА_4 , висвітлювало, що його сім карта заблокована. Та в подальшому останній звернувся у відділення мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_11 » з метою відновлення сім карти. Після чого останній все ж таки зміг зайти в мобільний банківський додаток та кредитну історію де побачив оформлення кредитів на його ім`я на відкриття яких він своєї згоди не надавав. Та в подальшому ОСОБА_4 , зрозумів що відкриття даних кредитів могло бути здійснено невідомими особами шляхом заволодіння його конфіденційними даними.

Враховуючи те, що невстановлена особа незаконно заволоділа грошовими коштами в період часу з 13.08.2024 по 17.08.2024, а також те, що на даний час місце зняття грошових коштів не відоме, що має вагоме значення для подальшого досудового розслідування. Тому зазначений період отримання інформації тимчасового доступу вказаний із більшим терміном, оскільки дане зняття грошових коштів могло бути здійснено у пізніший термін з моменту заволодіння ними.

Відтак, враховуючи вищенаведене та з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідуванню збирання, перевірки та оцінки зібраних у провадженні доказів, необхідно отримати інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 , оскільки на вказаний банківський рахунок в період з 13 серпня 2024 року по 16 вересня 2024 року відбувалось зарахування грошових коштів із банківської картки потерпілого AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , а саме: - відомості про особу на чиє ім`я зареєстрований банківський рахунок НОМЕР_4 AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », із зазначенням її адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; - належним чином завірених роздруківок руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_4 AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за період часу 12.08.2024 по 12.09.2024 із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів за період часу з 12.08.2024 по 12.09.2024; - фото та відео записів осіб, які проводили зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_4 AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в період часу з 12.08.2024 року 12.09.2024; - стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів із банківського рахунку НОМЕР_4 AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в період часу з 12.08.2024 року по 12.09.2024; - інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківського рахунку НОМЕР_4 AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; - інформації про перелік ІP-адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу мобільного додатку AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку НОМЕР_4 AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; - інформації із зазначенням IP-адрес, а також інформації про геопозиціонування пристрою (LAC/CID) під час входу в онлайн-банкінг мобільного додатку AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського рахунку НОМЕР_4 AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в період часу з 12.08.2024 року по 12.09.2024; - інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », НОМЕР_4 за період часу з 12.08.2024 року по 12.09.2024.

Вказана інформація міститься у документах AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 .

Дізнавач сектору дізнання ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 згідно поданої заяви, просить суд розглядати клопотання у його відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » повідомлений про дату та час розгляду клопотання, шляхом надіслання на електронну адресу ухвали суду про призначення судового засідання, у судове засідання не з`явився.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

04.10.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000173 внесено інформацію про факт кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.182 КК України.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Із клопотання вбачається, що дізнавач просить суд надати тимчасовий доступ до документів, які місять в собі інформацію, а саме по банківському рахунку НОМЕР_4 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », проте дізнавач не надає доказів відношення такого банківського рахунку до даного кримінального провадження, тому суд приходить до висновку, що дане клопотання є передчасним.

Враховуючи наведене, слідчий суддя вважає, що дане клопотання до задоволення не підлягає.

Керуючись ст.ст.163-164 КПК України, суд,

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання дізнавача сектору дізнання СД ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Бучацького районного суду ОСОБА_1