Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/1656/2024 Справа № 641/5093/24
УХВАЛА
07 серпня 2024 року м. Харків
Комінтернівський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
До суду надійшло вказане клопотання.
В ході досудового розслідування в якості потерпілої було допитано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та встановлено, що 24.04.2024 приблизно о 18:00 год. їй зателефонував невідомий чоловік з номеру НОМЕР_3 , котрий представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та повідомив, що з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » намагаються здійснити переказ грошових коштів на російські рахунки трьома транзакціями по 500 грн., та спитали чи намагалася здійснити ці платежі ОСОБА_5 , на що вона відповіла, що ніяких дій вона не робила, на що невідомий чоловік повідомив, що зараз будуть розбиратись з цим питанням. Після цього зв`язок перервався, та потерпілій перетелефонували з номеру телефону НОМЕР_4 та сказали, що він зараз перевіряє її картку, але потерпіла йому сказала, що не довіряє, на що він почав заспокоювати та казати, що він намагається допомогти ОСОБА_5 , після цього зв`язок знову перервався. Потім невідомий чоловік зателефонував потерпілій в третій раз з номеру телефону НОМЕР_5 та почав випитувати в потерпілій повний номер банківської картки, при цьому останні 4 цифри банківської картки потерпілої він знав, після цього вона назвала йому повний номер її банківської картки. Після цього він спитав в якому відділенні банку потерпіла отримала банківську карту, на що вона відповіла, що не пам`ятає, і він сказав, що цей номер зазначений на зворотній стороні банківської картки, та ОСОБА_5 йому продиктувала CVV код який складається з 3 цифр, та потім в розмові вона також надала свій пін код від банківської картки. Після цього їй почали надходити коди підтвердження від « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які вона також надавала вищезазначеному невідомому чоловіку. Після цих дій він сказав ОСОБА_5 , що сформував заявку та на цьому розмова завершилась. Після завершення "розмови потерпіла зрозуміла, що це скоріше за все шахраї та почала телефонувати на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де їй повідомили, що в її особистий кабінет «Privat24» був здійснений вхід та з її банківського рахунку НОМЕР_6 було знято грошові кошти на загальну суму 114 403.00 грн., після цього співробітники банку заблокували банківський рахунок потерпілої.
Враховуючи викладене, з метою встановлення об`єктивних обставин по даній справі, і оскільки іншими способами одержати їх неможливо, бо дані документи та інформація є банківською таємницею і може бути надана лише за ухвалою слідчого судді, просить надати тимчасовий доступ до документів за період з 24.04.2024 року по теперішній час.
Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явились, повідомлялись належним чином про час та місце розгляду справи, надали суду заяву про розгляд клопотання у їх відсутність.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлявся про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, будь-яких клопотань не подав.
Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.
Крім того, слідчому судді надано копію протоколу про прийняття усної заяви про вчинення кримінального правопорушення (або таке, що готується) від 25.04.2024 року; копію протоколу огляду місця події від 25.04.2024 року; копію протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 26.04.2024 року; копію протоколу повторного допиту потерпілої ОСОБА_5 від 07.05.2024 року; копію виписки по рахунку НОМЕР_6 тощо.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
На виконання вимог ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, що перебуває у володінні, стосовно вказаного факту, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.
Враховуючи вищевикладене, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 159, 160, 162, 163-166, 372 КПК України,
Клопотання слідчого, погоджене прокурором, задовольнити.
Надати слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів які містять інформацію по банківському рахунку НОМЕР_6 , а саме: даних щодо власника рахунку (П.І.Б., мобільні телефони, адреси мешкання, фотозображення власника рахунку, ІР-адрес, з яких здійснювались входи до особистих кабінетів онлайн додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів онлайн додатку) та інформації (виписки), щодо руху грошових коштів по банківській картці, а саме інформації з зазначенням сум та дат нарахування на картку та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів, фото та відео зображення під час зняття готівки в банкоматі в період часу з 24.04.2024 року по 30.07.2024 року, яка знаходиться у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , контактні телефони: НОМЕР_7 ), з можливістю отримання завірених належним чином копій вищевказаних документів у відділені АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали один місяць, тобто до 07.09.2024 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1