Провадження №1-кс/523/2269/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.07.2024 м.Одеса

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представника власника майна адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000021, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.01.2023 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 209 КК України, за підозрою ОСОБА_9 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 та за фактом ч. 2 ст. 332, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 364 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

05.07.2024 року до суду надійшло клопотання про арешт майна вилученого під час обшуку.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання просив його задовольнити.

Представник власника майна заперечував проти задоволення клопотання адже особа (його клієнт) у кого було вилучене майно не має жодного відношення до вчинених кримінальних правопорушень.

Вивчивши клопотання, та дослідивши матеріали додані до клопотання слідчим суддею встановлені наступні обставини та факти які мають значення для вирішення цього клопотання.

З клопотання вбачається, що слідчим відділенням відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000021 від 10.01.2023 за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 209 КК України та за фактом ч. 2 ст. 332, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 364 КК України, процесуальне керівництво у якому здійснюється Одеською обласною прокуратурою.

07.06.2024 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Одеси проведено обшук в офісних приміщеннях розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , яке перебуває у володінні ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ході якого виявлено та вилучено:

-Оригінал технічного паспорту виданого ФОП ОСОБА_11 на об`єкт нерухомості за адресою: АДРЕСА_2 ;

-Витяг №279077135 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на з підписом державного реєстратора ОСОБА_12 1 арк.;

-Витяг №301081783 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності з підписом державного реєстратора ОСОБА_13 на 1 арк.;

-Копія витягу №186453959 з державного реєстра речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на 1 арк.;

-Копія дозволу на виконання будівельних робіт №231 від 30.05.2005 зі зразками підписів невстановлених осіб на 1 арк.;

-Технічний паспорт виданий ПП «Глав-Інвест-Груп» на об`єкт нерухомості за адресою: АДРЕСА_3 зі зразками підписів невстановлених осіб;

-Оригінал витягу №295869464 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на 1 арк.;

-Фрагмент довідки №383321 від 13.09.2022 на 1 арк.;

-Фрагмент довідки №384657 від 30.06.2022 на 1 арк.;

-Технічний паспорт виданий ФОП ОСОБА_14 на об`єкт нерухомості за адресою: АДРЕСА_4 ;

-Висновок виданий ПП «Глав-Інвест-Груп» №1665481 від 20.01.2023 на 1 арк.;

-Технічний паспорт виданий 14.12.2022 ПП «Глав-Інвест-Груп» на об`єкт нерухомості за адресою: АДРЕСА_5 ;

-Висновок №133362 від 04.01.2023 виданий ПП «Глав-Інвест-Груп» у трьох примірниках на 1 арк.;

-Технічний паспорт виданий ФОП ОСОБА_14 на об`єкт нерухомості за адресою: АДРЕСА_6 ;

-Копія технічного паспорту на нежитлову будівлю за адресою: АДРЕСА_6 виданого КП «Бюро технічної інвентаризації Одеської міської ради на 7 арк;

-Перший аркуш висновку щодо технічної можливості поділу об`єкта нерухомого майна;

-Технічний паспорт виданий ТОВ «Архекспертбуд» на об`єкт нерухомості за адресою: м. Одеса, Люстдорфської дороги, вул. 11 лінія №50 на 4 арк.;

-Технічний паспорт виданий ТОВ «Архекспертбуд» на об`єкт нерухомості за адресою: АДРЕСА_7 ;

-Технічний паспорт ПП «Глав Інвест Груп» від 19.01.2024 на об`єкт нерухомості за адресою: м. Одеса, вул. Ак. Філатова 50

-Довідка №384659 від 10.07.2023 видана ПП «Глав Інвест Груп» на об`єкт нерухомості за адресою: м. Київ, вул. Лауреатський, буд. 48-Б на 1 арк.;

- Довідка №384658 від 10.07.2023 видана ПП «Глав Інвест Груп» на об`єкт нерухомості за адресою: м. Київ, вул. Лауреатський, буд. 48-Б на 1 арк.;

-Фрагмент цінової пропозиції від 22.08.2022 виданого ПП «Глав Інвест Груп» на 1 арк.;

-Фрагмент довідки №554662 від 18.08.2022 виданої ТОВ «Сіті-М Бізнес» на 1 арк.;

Витяг №294799082 з Державного реєстру речових прав не нерухоме майно про реєстрацію права власності на 1 арк.

Того ж дня, слідчим з дотриманням вимог ст. 110 КПК України прийнято рішення про визнання вищевказаних речей та документів речовими доказами у кримінальному провадженні, оскільки вони містять на собі відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п.1, п.2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.

У відповідності до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

В судовому засіданні встановлено, що вилучене в ході обшуку майно відповідає критеріям ч.1 ст.98 КПК України, оскільки вилучене майно містить інформацію яка має значення для вказаного кримінального провадження, є беззаперечним доказом вчинення протиправних дій, та вказані речі потребують дослідження шляхом проведення експертизи, що в повній мірі підтверджується долученою до матеріалів клопотання постановою про визнання та залучення речових доказів у кримінальному провадженні від 07.06.2024 року.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до переконання про наявність правових підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, оскільки існує необхідність в забезпеченні збереження речових доказів. В свою чергу не накладення арешту на майно може призвести до його знищення, приховання, пошкодження, що в свою чергу призведе до втрати доказів в рамках кримінального провадження та суттєво ускладнить процес встановлення істини по кримінальному провадженні, що є підставою для накладення арешту, адже такого роду втручання у право власності є виправданим з точки зору завдань та принципів кримінально-процесуального законодавства України.

Керуючись ст.ст.170, 171, 172, 173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000021, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.01.2023 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 209 КК України, за підозрою ОСОБА_9 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 та за фактом ч. 2 ст. 332, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 364 КК України задовольнити.

Накласти арешт на документи вилучені під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, на :

-Оригінал технічного паспорту виданого ФОП ОСОБА_11 на об`єкт нерухомості за адресою: АДРЕСА_8 , 38, 40;

-Витяг №279077135 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на з підписом державного реєстратора ОСОБА_12 1 арк.;

-Витяг №301081783 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності з підписом державного реєстратора ОСОБА_13 на 1 арк.;

-Копія витягу №186453959 з державного реєстра речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на 1 арк.;

-Копія дозволу на виконання будівельних робіт №231 від 30.05.2005 зі зразками підписів невстановлених осіб на 1 арк.;

-Технічний паспорт виданий ПП «Глав-Інвест-Груп» на об`єкт нерухомості за адресою: АДРЕСА_3 зі зразками підписів невстановлених осіб;

-Оригінал витягу №295869464 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на 1 арк.;

-Фрагмент довідки №383321 від 13.09.2022 на 1 арк.;

-Фрагмент довідки №384657 від 30.06.2022 на 1 арк.;

-Технічний паспорт виданий ФОП ОСОБА_14 на об`єкт нерухомості за адресою: АДРЕСА_4 ;

-Висновок виданий ПП «Глав-Інвест-Груп» №1665481 від 20.01.2023 на 1 арк.;

-Технічний паспорт виданий 14.12.2022 ПП «Глав-Інвест-Груп» на об`єкт нерухомості за адресою: АДРЕСА_5 ;

-Висновок №133362 від 04.01.2023 виданий ПП «Глав-Інвест-Груп» у трьох примірниках на 1 арк.;

-Технічний паспорт виданий ФОП ОСОБА_14 на об`єкт нерухомості за адресою: АДРЕСА_6 ;

-Копія технічного паспорту на нежитлову будівлю за адресою: АДРЕСА_6 виданого КП «Бюро технічної інвентаризації Одеської міської ради на 7 арк;

-Перший аркуш висновку щодо технічної можливості поділу об`єкта нерухомого майна;

-Технічний паспорт виданий ТОВ «Архекспертбуд» на об`єкт нерухомості за адресою: м. Одеса, Люстдорфської дороги, вул. 11 лінія №50 на 4 арк.;

-Технічний паспорт виданий ТОВ «Архекспертбуд» на об`єкт нерухомості за адресою: АДРЕСА_7 ;

-Технічний паспорт ПП «Глав Інвест Груп» від 19.01.2024 на об`єкт нерухомості за адресою: м. Одеса, вул. Ак. Філатова 50

-Довідка №384659 від 10.07.2023 видана ПП «Глав Інвест Груп» на об`єкт нерухомості за адресою: м. Київ, вул. Лауреатський, буд. 48-Б на 1 арк.;

- Довідка №384658 від 10.07.2023 видана ПП «Глав Інвест Груп» на об`єкт нерухомості за адресою: м. Київ, вул. Лауреатський, буд. 48-Б на 1 арк.;

-Фрагмент цінової пропозиції від 22.08.2022 виданого ПП «Глав Інвест Груп» на 1 арк.;

-Фрагмент довідки №554662 від 18.08.2022 виданої ТОВ «Сіті-М Бізнес» на 1 арк.;

Витяг №294799082 з Державного реєстру речових прав не нерухоме майно про реєстрацію права власності на 1 арк., . заборонивши користування, володіння, розпорядження вказаним майном.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти діб з дня її проголошення до Одеського апеляційного суду, водночас відповідно до ст.175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Слідчий суддя : ОСОБА_1