Провадження №1-кс/712/4484/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

17 вересня 2024 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання дізнавача сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000387 від 13.03.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді звернувся дізнавач сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

У клопотанні вказує, що сектором дізнання Черкаського районного управління поліції Головного управління національної поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000387 від 13.03.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування було встановлено, що в період часу з 02.03.2024 по 07.03.2024 невстановлена особа, використовуючи данні інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шахрайським шляхом, під приводом продажу пральної машинки, заволоділа грошовими коштами в сумі 3 900 грн., що належать гр. ОСОБА_5 , які останній перерахував на рахунок № НОМЕР_1 , однак оплаченого товару не отримав.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , дав наступні показання, що 02.03.2024 в інтернет мережі «Фейсбук» побачив оголошення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого почав вести переписку про те, що його цікавить оголошення та умови оплати і доставки товару. На що йому пояснили, що зі складу відправляють « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по повній або частковій передоплаті від вартості товару відправлення протягом 2 днів. Далі ОСОБА_5 вибрав пральну машинку та замовив доставку в м. Черкаси. 04.03.2024 на банківську картку № НОМЕР_1 ОСОБА_5 здійснив предоплату в сумі 2 000 гривень та відразу скинув чек. 06.03.2024 ОСОБА_5 знову написали та повідомили, що через халатність людей товар йому відправлять після повної оплати. Після чого у ОСОБА_6 виникли сумніви, але 07.03.2024 він сплатив на картку № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 1 900 гривень. Після чого його було заблоковано.

Таким чином, в діях невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що банківська карта за № НОМЕР_1 , яку використовує невстановлена особа для заволодіння грошовими коштами, видана та обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Підставами вважати, що вказані документи перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , є наявність інформації, що невідома особа використовує рахунок вказаної банківської установи для отримання грошових коштів.

Отримання тимчасового доступу до інформації про рух коштів за період з 25.02.2024 по 15.03.2024 до рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_1 необхідно для встановлення обставин кримінального провадження та перевірки отриманої інформації, що можливо виконати лише шляхом проведення аналізу руху коштів, а іншим способом отримати вказані дані неможливо.

У судове засідання дізнавач не з`явився, у клопотанні зазначає про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує та просить задовольнити в повному обсязі.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Відповідно до вимог п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації.

Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять охоронювану законом таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення частково, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя зазначає, що до повноважень слідчого судді під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ не належить надіслання документів та інформації для проведення вилучення (виїмки) до володільця речей і документів.

Тому в цій частині клопотання слід відмовити.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000387 від 13.03.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:

- щодо власника рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , із зазначенням персональних даних осіб та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначеного рахунку, окрім того номери інших банківських рахунків, відкритих на вказану особу;

- інформацію про рух коштів з 25.02.2024 по 15.03.2024 по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_1 із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки;

- фото та відео файли щодо зняття грошових коштів з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_1 з 25.02.2024 по 15.03.2024;

- інформацію щодо пристрою, за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_1 , із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період з 25.02.2024 по 15.03.2024;

- інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_1 , із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ з 25.02.2024 по 15.03.2024;

- висновку службової перевірки за результатами можливих повідомлень про шахрайські дії по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_1 ;

- завірених належним чином матеріалів юридичної справи щодо відкриття рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_1 .

Виконання ухвали доручити дізнавачу сектору дізнання Черкаського РУП Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Черкаського РУП Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 .

Строк дії даної ухвали до 17.11.2024.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1