У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21.08.2024 Справа №607/17818/24 Провадження №1-кс/607/4760/2024

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 від 16.08.2024р. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0001142 від 09.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України звернулася слідчий СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати слідчим дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів які містять інформацію, яка становить банківську таємницю та зберігається у Публічному акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: належним чином завірених копій виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контр агентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN НОМЕР_1 , в період часу з 00:00 год. 19.04.2024 по 00:00 год. 29.04.2024; інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN НОМЕР_1 , у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з 00:00 год. 19.04.2024 по 00:00 год. 29.04.2024; адрес розташування банкоматів, відділень, в яких проводили зняття грошових коштів з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN НОМЕР_1 в період часу з 00:00 год. 19.04.2024 по 00:00 год. 29.04.2024; фото та відео записів осіб, які проводили зняття грошових коштів з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN НОМЕР_1 в період часу з 00:00 год. 19.04.2024 по 00:00 год. 29.04.2024; інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN НОМЕР_1 . Вказані документи просить надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що у м. Тернополі.

Слідчий у заяві просить проводити судове засідання без її участі із підтриманням вимог клопотання та без участі представників АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Враховуючи викладені слідчим обґрунтування, слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України з метою уникнення реальної загрози зміни або знищення речей чи документів без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться.

Як зазначено у клопотанні, що 09 травня 2024 року до Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 , ( НОМЕР_2 ) про те, що в період часу з 23.04.2024 по 25.04.2024 невідома особа, яка назвалась працівником фірми « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під приводом продажу та перевезення автомобіля за кордону шахрайським способом заволоділа грошовими коштами у сумі 279416 грн., які ОСОБА_5 перерахував на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 IBAN НОМЕР_1 , чим заподіяла потерпілому значної матеріальної шкоди.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001142 від 09 травня 2024 року, за ознаками злочину передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Крім того, з`ясовано, що потерпілий ОСОБА_5 перерахував кошти трьома транзакціями, 23.04.2024 25440 гривень, 24.04.2024 116600 гривень, 25.04.2024 137376 гривень на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 IBAN НОМЕР_1 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до руху коштів карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN НОМЕР_1 , оскільки саме на цей картковий рахунок здійснювалися розрахункові операції, для подальшого встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, що зберігається у Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що відомості, які зберігаються у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, обґрунтованість клопотання слідчим та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 від 16.08.2024р. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до речей і документів які містять інформацію, яка становить банківську таємницю та зберігається у Публічному акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- належним чином завірених копій виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контр агентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN НОМЕР_1 , в період часу з 00:00 год. 19.04.2024 по 00:00 год. 29.04.2024;

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN НОМЕР_1 , у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з 00:00 год. 19.04.2024 по 00:00 год. 29.04.2024;

- адрес розташування банкоматів, відділень, в яких проводили зняття грошових коштів з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN НОМЕР_1 в період часу з 00:00 год. 19.04.2024 по 00:00 год. 29.04.2024;

- фото та відео записів осіб, які проводили зняття грошових коштів з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN НОМЕР_1 в період часу з 00:00 год. 19.04.2024 по 00:00 год. 29.04.2024;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN НОМЕР_1 .

Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що у м. Тернополі.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1