САДГІРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЧЕРНІВЦІ
Справа № 726/1238/24
Провадження №1-кс/726/544/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.10.2024 м. Чернівці

Садгірський районний суд м. Чернівці у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

з участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Чернівці клопотання заступника керівника відділу детективів ТУ БЕБ у Чернівецькій області ОСОБА_3 про проведення обшуку по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000044 від 22.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України,-

за участю:

детектива - ОСОБА_3

ВСТАНОВИВ :

До слідчого судді звернувся детектив з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку, яке погоджено із прокурором Чернівецької обласної прокуратури

ОСОБА_4 досудового розслідування встановлено, що фізичні особи-підприємці, зареєстровані на території Чернівецької області, з метою умисного ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), що входять в систему оподаткування, разом з іншими на даний час невстановленими особами, організували незаконну діяльність, пов`язану із імпортом на митну територію України, мобільних телефонів, планшетів, аксесуарів, смарт годинників, телевізорів, комп`ютерної техніки, побутової техніки та електроніки, з приховуванням від митного контролю, та в подальшому через торгову мережу реалізують незаконно ввезений товар, при цьому використовуючи підроблені товарно-супровідні документи на вказаний товар із низькими ставками оподаткування, що призвело до несплати податку з доходів фізичних осіб на суму понад 7 млн грн.

Встановлено, що до вчинення розслідуваного злочину причетні громадяни України ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ) та ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , РНОКПП НОМЕР_2 ). Вказані особи організували на території регіону діяльність мережі магазинів електронної техніки «Smart Technics», в якій здійснюють продаж мобільних телефонів, планшетів, ноутбуків та інших гаджетів, ввезених на територію України з приховуванням від митного контролю. Окрім цього, реалізація товарів відбувається з приховуванням операцій від податкового обліку та відповідно, призводить до ухилення від сплати обов`язкових платежів у великих розмірах.

Фактично ОСОБА_5 та ОСОБА_6 володіють та координують роботу десяти магазинів з продажу техніки на території Чернівецької області.

Також вищевказаними особами ведеться сторінкиа в соцмережі Instagram ( ІНФОРМАЦІЯ_3 та фірмовий сайт за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_4 де розміщується наявний товар, адреси здійснення діяльності, а також комунікації з клієнтами.

При цьому, з метою ухилення від сплати податків та заниження прибутків від діяльності вищевказаної мережі, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 залучили до ведення бухгалтерського обліку ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , РНОКПП НОМЕР_3 ), яка вносить до бухгалтерської документації та інших документів недостовірні дані щодо походження імпортованого товару, його вартості та подальшої реалізації.

Поряд з цим, встановлено, що мережа магазинів «Smart Technics» здійснювала реалізацію мобільних телефонів лінійки «Apple Iphone 16» до початку їх офіційного продажу в Україні без відображення у податковому обліку з можливістю придбання за іноземну валюту вказаної продукції, ввезеної на територію України протиправним шляхом.

В ході досудового розслідування встановлено адресу проживання співорганізатора незаконної діяльності ОСОБА_5 , а саме:

АДРЕСА_4 . Детектив просить суд про надання дозволу на проведення обшуку у вищевказаному будинковолодінні, де проживає ОСОБА_5 .

В судовому засіданні детектив ОСОБА_3 клопотання підтримав з підстав викладених в ньому, просив його задовольнити.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, заслухавши думку детектива, приходжу до наступних висновків.

Згідно ст.13 КПК України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим судовим рішенням, крім випадків, передбачених КПК України.

Згідно з ч. 1 ст. 233 КПК України передбачено, що ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Встановлено, що 22.06.2023 року до ЄРДР внесені відомості за №0000044 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 212 КК України.

Згідно інформації з Державного реєстру прав на нерухоме майно, об`єкт нерухомості, що заходиться за адресою: АДРЕСА_4 , на праві власності належить ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_4 ).

Судом встановлено, що є достатні підстави вважати, що у будинковолодінні за вказаною адресою можуть зберігатися предмети, документи, грошові кошти, електронна техніка протиправного походження, інші речі, які можуть служити доказами в рамках розслідування вказаного провадження..

Таким чином, враховуючи викладене, з метою відшукання та вилучення речей, предметів і документів, а саме: митних декларацій та усіх товарно-супровідних документів (завірених копій), що стали підставою для переміщення через митний кордон України, оригіналів товарно-супровідних документів на вантажі (які подавались митному органу), документів, що свідчать про реалізацію електронної техніки за готівковий та безготівковий розрахунок без відображення в податковій звітності, бухгалтерська та податкова документація, чорнові записи на яких зафіксовані анкетні дані та мобільні номери телефонів осіб задіяних у протиправній схемі, мобільних телефонів, відеореєстраторів, комп`ютерної техніки, касових апаратів, банківських карток, реєстраторів розрахункових операцій, електронних, магнітних та оптичних носіїв інформації, на яких можливо міститься інформація, що свідчить про факти замовлення, придбання, перевезення, пересилання, зберігання електронної техніки, електронної техніки протиправного походження, готівкових коштів отриманих від протиправної діяльності, пов`язаної з функціонуванням мережі магазинів електронної техніки «Smart Technics», а також інших предметів та документів, що мають значення для кримінального провадження та можуть бути використані самостійно або в сукупності з іншими доказами, як доказ злочинних зав`язків співучасників, розподілення функцій між ними, планування та узгодженості їх спільної злочинної діяльності, а тому слідчий суддя вважає, що слід надати дозвіл на проведення обшуку у вищевказаному приміщенні, за адресою: АДРЕСА_4 .

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.110, 233-236, 309, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку приміщень за адресою АДРЕСА_4 , що праві власності належить ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_4 ) та фактично використовується ОСОБА_5 для проживання та здійснення протиправної діяльності, пов`язаної з функціонуванням мережі магазинів електронної техніки «Smart Technics», з метою відшукання і вилучення митних декларацій та усіх товарно-супровідних документів (завірених копій), що стали підставою для переміщення через митний кордон України, оригіналів товарно-супровідних документів на вантажі (які подавались митному органу), документів, що свідчать про реалізацію електронної техніки за готівковий та безготівковий розрахунок без відображення в податковій звітності, бухгалтерська та податкова документація, чорнові записи на яких зафіксовані анкетні дані та мобільні номери телефонів осіб задіяних у протиправній схемі, мобільних телефонів, відеореєстраторів, комп`ютерної техніки, касових апаратів, банківських карток, реєстраторів розрахункових операцій, електронних, магнітних та оптичних носіїв інформації, на яких можливо міститься інформація, що свідчить про факти замовлення, придбання, перевезення, пересилання, зберігання електронної техніки, електронної техніки протиправного походження, готівкових коштів отриманих від протиправної діяльності, пов`язаної з функціонуванням мережі магазинів електронної техніки «Smart Technics», а також інших предметів та документів, що мають значення для кримінального провадження та можуть бути використані самостійно або в сукупності з іншими доказами, як доказ злочинних зав`язків співучасників, розподілення функцій між ними, планування та узгодженості їх спільної злочинної діяльності.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_1