Справа № 686/4292/24
Провадження № 1-кс/686/6642/24
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 серпня 2024 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора про арешт майна, у кримінальному провадженні №0001861,

встановив:
07.08.2024 р. прокурор відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 , після усунення недоліків, визначених в ухвалі слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 29.07.2024 р., за допомогою поштового зв`язку (дата поштового відправлення 03.08.2024 р.), звернувся до слідчого судді з новим клопотанням про накладення арешту на майно, яке 25.07.2024 р., під час проведення, у період часу з 17 год. 34 хв. до 17 год. 47 хв., особистого обшуку затриманого ОСОБА_4 , було тимчасово вилучене, а саме: на належний останньому мобільний телефон марки «iPhone 14 pro», ІМЕІ НОМЕР_1 , ІМЕІ НОМЕР_2 , із сім-карткою з абонентським номером НОМЕР_3 , поміщений до сейф-пакету за №ICR0107492, та на належні ГУНП в Хмельницькій області грошові кошти, в сумі 18000 гривень, зокрема, 4 купюри номіналом по 1000 гривень (серії та номера: №АК8136057, АМ8978853, АТ4224508, ЕД3709979), 28 купюр номіналом по 500 гривень (серії та номера: ГК1515518, ГК1515517, АЕ1003913, БА1137202, ВЄ2545722, ЄА8266331, АГ9396821,ГК1515523, АЕ3404527, АГ4426672, ГА9638311, ХГ7815302, ЕВ1630229, ГК1515515, ЗГ8813872, ГК1515516, ГК1515521, ГК1515522, ГК1515519, ГК1515520, ГБ4485458, ЕА0541882, ГК1515526, ЛГ1441982, ЛИ9586121, ЛД7825885, СГ5280776, УГ0928812), поміщені до сейф-пакету за №ICR0107513.

В обґрунтування поданого клопотання прокурором зазначено, що «досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , спільно з іншими особами, маючи умисел на незаконне збагачення, за рахунок отримання грошової винагороди, під виглядом надання реабілітації хворим від наркотичної, алкогольної та ігрової залежностей, організували та забезпечили функціонування закладу закритого типу у м.Хмельницькому, під виглядом діяльності ГО «ТАМ ДЕ ЖИТТЯ», для примусового тримання в умовах ізоляції осіб указаної категорії. Реалізовуючи єдиний умисел щодо збагачення, за рахунок осіб із різного роду залежностями, учасники групи забезпечували викрадення потерпілих, незаконне перевезення та поміщення у спеціально пристосоване приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , де утримували проти їх волі, під виглядом надання платних послуг із лікування, хоча фактично такого лікування не проводилось, за що отримували винагороду від близьких родичів потерпілих.

25.07.2024 на автодорозі Т2305, розташованій між селами Баламутівка та Слобідка Хмельницького району Хмельницької області, за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.146 КК України, в порядку ст.208 КПК України, затримано ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ході особистого обшуку якого, виявлено та вилучено мобільний телефон марки «iPhone 14pro», ІМЕІ НОМЕР_1 , ІМЕІ НОМЕР_2 , із сім карткою з абонентським номером НОМЕР_3 , які поміщені до сейф-пакету за №ICR0107492, та грошові кошти, в сумі 18000 гривень, а саме: купюри номіналом по 1000 гривень, в кількості 4 купюри, на суму 4000 гривень (купюри №АК8136057, АМ8978853, АТ4224508, ЕД3709979), та купюри номіналом по 500 гривень, в кількості 28 купюр, на суму 14000 гривень (купюри ГК1515518, ГК1515517, АЕ1003913, БА1137202, ВЄ2545722, ЄА8266331, АГ9396821, ГК1515523, АЕ3404527, АГ4426672, ГА9638311, ХГ7815302, ЕВ1630229, ГК1515515, ЗГ8813872, ГК1515516, ГК1515521, ГК1515522, ГК1515519, ГК1515520, ГБ4485458, ЕА0541882, ГК1515526, ЛГ1441982, ЛИ9586121, ЛД7825885, СГ5280776, УГ0928812, які, після проведення огляду 26.07.2024, поміщені до сейф-пакету №ICR0107513.

Встановлено, що вилучене, в ході особистого обшуку, майно належить ОСОБА_4 .

26.07.2024, старшим слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів ОСОБА_13 , винесено постанову про визнання вищезазначених речей та предметів речовими доказами у кримінальному провадженні.

У зв`язку з тим, що вищевказані вилучені предмети мають значення речового доказу в кримінальному провадженні, оскільки містять в собі інформацію щодо протиправної діяльності, пов`язаної із незаконним позбавленням волі людей, виникла необхідність у накладенні на них арешту, у вигляді позбавлення володільця права розпоряджатися і користуватися ними, з метою забезпечення кримінального провадження. У ході досудового розслідування встановлено, що за допомогою згаданого мобільного телефону ОСОБА_4 здійснював спілкування з іншими особами, причетними до вчинення злочинів, тому, у ньому можуть міститись відомості щодо обставин вчинення злочинів, у зв`язку із чим виникає необхідність у його детальному дослідженні та проведенні відповідної комп`ютерно-технічної експертизи, з подальшим оглядом інформації, яка міститься у вказаному мобільному телефоні. Вилучені у ОСОБА_4 грошові кошти залучались до проведення слідчих дій, як заздалегідь ідентифіковані засоби. З метою забезпечення збереження речових доказів, є підстави накласти арешт на речі, які були вилучені під час проведення особистого обшуку ОСОБА_4 , необхідні для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, проведення судових експертиз, проведення детальних оглядів і аналізу та які мають значення речових доказів у справі, оскільки можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.»

Прокурор у судове засідання не з`явився, проте, у його клопотанні міститься прохання про розгляд справи за його відсутності, просить клопотання задовольнити.

Підозрюваний ОСОБА_4 у судове засідання не з`явився, що, відповідно до ч.1 ст.172 КПК України, не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

Дослідивши надані матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно з ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. Відповідно до положень п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно з ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Як вбачається з наданих матеріалів, 25.07.2024 р., під час проведення, у період часу з 17 год. 34 хв. до 17 год. 47 хв., особистого обшуку затриманого ОСОБА_4 , у нього було вилучено: належний йому мобільний телефон марки «iPhone 14 pro», ІМЕІ НОМЕР_1 , ІМЕІ НОМЕР_2 , із сім карткою з абонентським номером НОМЕР_3 , поміщений до сейф-пакету за №ICR0107492, та належні ГУНП в Хмельницькій області грошові кошти в сумі 18000 гривень, які 26.07.2024 р. були оглянуті, а саме: 4 купюри номіналом по 1000 гривень (серії та номера: №АК8136057, АМ8978853, АТ4224508, ЕД3709979), 28 купюр номіналом по 500 гривень (серії та номера: ГК1515518, ГК1515517, АЕ1003913, БА1137202, ВЄ2545722, ЄА8266331, АГ9396821,ГК1515523, АЕ3404527, АГ4426672, ГА9638311, ХГ7815302, ЕВ1630229, ГК1515515, ЗГ8813872, ГК1515516, ГК1515521, ГК1515522, ГК1515519, ГК1515520, ГБ4485458, ЕА0541882, ГК1515526, ЛГ1441982, ЛИ9586121, ЛД7825885, СГ5280776, УГ0928812), після огляду поміщені до сейф-пакету за №ICR0107513. Вказані речі, на які просить накласти арешт прокурор, відповідають критеріям речових доказів, відповідно до ст.98 КПК України, оскільки існує сукупність підстав і підозр вважати, що ці речі були набуті кримінально протиправним шляхом (грошові кошти) та містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження (мобільний телефон), тому, ці речі 26.07.2024 р., постановою слідчого, були визнані речовими доказами у зазначеному кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.4 ст.173 КПК України, у разі задоволення клопотання, слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Враховуючи вказані обставини, клопотання прокурора про накладення арешту є обґрунтованим та підлягає задоволенню. З метою забезпечення збереження речових доказів, задля запобігання можливості їх приховування, пошкодження, знищення, відчуження, а також, з метою забезпечення подальшого проведення судових експертиз, слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт, з тимчасовим позбавленням права розпорядження та користування, на майно, яке 25.07.2024 р., під час проведення, у період часу з 17 год. 34 хв. до 17 год. 47 хв., особистого обшуку затриманого ОСОБА_4 , було тимчасово вилучене, а саме: на належний останньому мобільний телефон марки «iPhone 14 pro», ІМЕІ НОМЕР_1 , ІМЕІ НОМЕР_2 , із сім-карткою з абонентським номером НОМЕР_3 , поміщений до сейф-пакету за №ICR0107492, та на належні ГУНП в Хмельницькій області грошові кошти, в сумі 18000 гривень, зокрема, 4 купюри номіналом по 1000 гривень (серії та номера: №АК8136057, АМ8978853, АТ4224508, ЕД3709979), 28 купюр номіналом по 500 гривень (серії та номера: ГК1515518, ГК1515517, АЕ1003913, БА1137202, ВЄ2545722, ЄА8266331, АГ9396821,ГК1515523, АЕ3404527, АГ4426672, ГА9638311, ХГ7815302, ЕВ1630229, ГК1515515, ЗГ8813872, ГК1515516, ГК1515521, ГК1515522, ГК1515519, ГК1515520, ГБ4485458, ЕА0541882, ГК1515526, ЛГ1441982, ЛИ9586121, ЛД7825885, СГ5280776, УГ0928812), поміщені до сейф-пакету за №ICR0107513.

На даному етапі кримінального провадження не надано доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, і потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання в права та інтереси власника майна, з метою забезпечення кримінального провадження. Менш обтяжливий спосіб арешту майна, на думку слідчого судді, призведе до неможливості збереження речових доказів та може призвести до їх приховування, пошкодження, знищення, відчуження або до настання інших наслідків, які можуть перешкодити повному, швидкому та неупередженому розслідуванню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.172, 173 КПК України, слідчий суддя
постановив:
Клопотання прокурора задовольнити.

Накласти арешт, з тимчасовим позбавленням права розпорядження та користування, на майно, яке 25.07.2024 р., під час проведення, у період часу з 17 год. 34 хв. до 17 год. 47 хв., особистого обшуку затриманого ОСОБА_4 , було тимчасово вилучене, а саме: на належний останньому мобільний телефон марки «iPhone 14 pro», ІМЕІ НОМЕР_1 , ІМЕІ НОМЕР_2 , із сім-карткою з абонентським номером НОМЕР_3 , поміщений до сейф-пакету за №ICR0107492, та на належні ГУНП в Хмельницькій області грошові кошти, в сумі 18000 гривень, зокрема, 4 купюри номіналом по 1000 гривень (серії та номера: №АК8136057, АМ8978853, АТ4224508, ЕД3709979), 28 купюр номіналом по 500 гривень (серії та номера: ГК1515518, ГК1515517, АЕ1003913, БА1137202, ВЄ2545722, ЄА8266331, АГ9396821,ГК1515523, АЕ3404527, АГ4426672, ГА9638311, ХГ7815302, ЕВ1630229, ГК1515515, ЗГ8813872, ГК1515516, ГК1515521, ГК1515522, ГК1515519, ГК1515520, ГБ4485458, ЕА0541882, ГК1515526, ЛГ1441982, ЛИ9586121, ЛД7825885, СГ5280776, УГ0928812), поміщені до сейф-пакету за №ICR0107513.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя