Справа № 591/3006/23
Провадження № 1-кс/591/3207/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 жовтня 2024 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Суми клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000025 від 08.02.2023 за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 2011, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, яке мотивував тим, що Слідчим відділом Управління СБ України в Сумській області здійснюється досудове розслідування наведеного кримінального провадження та перевіряється причетність ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 до незаконної діяльності .

16.10.2024 під час виконання ухвали Зарічного районного суду м. Суми здійснено тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проаналізовано відомості про рух коштів на рахунку, у зв`язку з чим під час досудового розслідування виникає необхідність дослідження даних інших даних що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 за адресою: АДРЕСА_2 )

Тому слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації що знаходиться у володінні зазначеної установи.

В судове засідання слідчий не прибув, надав заяву про можливість розгляду клопотання без його участі.

Представник володільця документів, будучи сповіщеним про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не прибув, тому судом вирішено розглядати справу без його участі, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

У провадженні слідчого відділу Управління СБ України в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0000025 від 08.02.2023 за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 2011, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України (а.с.4-7).

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, відомості, що містяться у доданих до клопотання документах, містять достатні дані про те, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий у своєму клопотанні, мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, можуть бути доказами та знаходяться у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 за адресою: АДРЕСА_2 ).

Крім того, згідно з ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах вищевказаної фінансової установи містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

Відповідно до п.п. 3.2, 4.1., 4.2. «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», затверджених постановою правління Національного банку України №267 від 14.07.2006, Банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, ч.ч.5-7 ст. 163 КПК України, підстави для задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000025 від 08.02.2023, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 за адресою: АДРЕСА_2 ) в паперовому та електронному вигляді (з можливістю їх вилучення), та містять охоронювану законом таємницю, а саме:

1. Відомості про рух коштів на усіх рахунках ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ), відкритих як фізичною особою, так і фізичною особою-підприємцем, за період з 01.01.2021 по 31.12.2023 (із зазначенням усіх відомих банку відомостей, у т.ч.: назв (ПІБ) контрагентів, кодів ЄДРПОУ (РНОКПП) контрагентів, номерів рахунків контрагентів, МФО та назв банків, в яких обслуговуються контрагенти, дати, часу та виду транзакцій, сум та призначень платежів, підстав руху коштів (видів та номерів платіжних документів), тощо)

2. Ідентифікуючі відомості, у т.ч. геолокаційні дані (поштова адреса, координати), адреси електронної пошти, IP-адреси, відомості про MAC-адреси (фізичні адреси), версію операційної системи, тип браузеру електронних пристроїв, тип пристроїв, дані про електронні ключі та осіб, які ними користуються, за допомогою яких через мережу Інтернет здійснювалось керування (вхід в електронний кабінет) рахунками вищевказаної особи.

Встановити строк дії ухвали в 20 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Сумській області ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1