ХАРКІВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
__________________________________________________________________
Справа № 818/4939т/23
Провадження №11-кс/818/4759/23
УХВАЛА

Іменем України

про дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій

місто Харків 20.09.2023 року

Слідчий суддя Харківського апеляційного суду ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_2 , погоджене з прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000058 від 18.01.2020 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2, ст. 199, ч. 1, ст. 204 КК України, про проведення негласних слідчих (розшукових) дій,-

ВСТАНОВИВ:

До Харківського апеляційного суду надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_2 , погоджене з прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000058 від 18.01.2020 про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж, установлення місцезнаходження радіообладнання (радіоелектронного засобу), обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи, аудіо-, відеоконтроль особи, спостереження за особою, накладення арешту на кореспонденцію та проведення огляду і виїмки кореспонденції.

Як зазначено в клопотанні, у ході проведення досудового розслідування встановлено, що на адресу СУ ГУНП в Харківській області надійшли матеріали у відношенні неправомірних дій групи осіб, протиправна діяльність яких направлена на незаконне виготовлення, зберігання та збут лікеро-горілчаних та тютюнових виробів з фальсифікованими марками акцизного податку під фірмовими назвами відомих марок у великих розмірах на території міста Харкова та Харківської області.

Дані відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000058 від 18.01.2020 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 199, ч.1 ст. 204 КК України.

В ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження було встановлено, особу, що може бути причетна до вчинення зазначеного злочину, володіти необхідною для розслідування інформацією щодо скоєння вказаного злочину, а також контактувати з особами, що можуть бути причетними до скоєння вказаного злочину або володіти інформацією, що має значення для розслідування кримінального провадження а саме гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який використовує термінал мобільного зв`язку з номером (номерами) НОМЕР_1 , та який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 .

Проведення гласних слідчих дій на нинішньому етапі розслідування може призвести до отримання особами, що причетні до вчинення вищевказаного злочину, інформації щодо наявності кримінального провадження за фактом вчинення злочину, до скоєння якого вони причетні та подальшого знищення доказів, які мають важливе значення для слідства. Враховуючи це, на теперішній час отримати відомості, які мають доказове значення, у інший спосіб, окрім як проведення комплексу негласних слідчих (розшукових) дій, неможливо.

Так, для досягнення ефективності досудового розслідування у клопотанні ставиться питання про дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій - візуальне спостереження за особою, з використанням відеозапису, фотографування, спеціальних технічних засобів для спостереження, за вищевказаною особою з метою пошуку, фіксації, перевірки та отримання повних відомостей, та фактичних даних про особу, його поведінку, встановлення та фіксації осіб, з ким ця особа контактує, встановлення його зв`язків, отримання інформації, яка має важливість для органів поліції, встановлення осіб причетних до скоєння тяжкого злочину та для встановлення інших обставин, що мають важливість для органів поліції.

Крім того, для досягнення ефективності досудового розслідування у клопотанні ставиться питання про дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії - втручання у приватне спілкування, а саме - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно вищевказаної особи, яка використовує термінал мобільного зв`язку з вищевказаними номерами, із застосуванням відповідних технічних засобів, у тому числі встановлених на електронних комунікаційних мережах, спостереження, відбору та фіксації змісту телефонних розмов, іншої інформації та сигналів (SМS, ММS, факсимільний зв`язок, модемний зв`язок тощо), які передаються телефонним каналом зв`язку, що контролюється, з метою пошуку, фіксації відомостей про вказану особу, для встановлення її злочинних зв`язків, отримання інформації, яка має важливість для органів поліції, встановлення інших осіб причетних до скоєння тяжкого злочину та для встановлення інших обставин, що мають важливість для органів поліції.

Крім того, для досягнення ефективності досудового розслідування у клопотанні ставиться питання про дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії - установлення місцезнаходження радіообладнання (радіоелектронного засобу) за вищевказаними номерами, якими користується вищевказана особа.

Крім того, для досягнення ефективності досудового розслідування у клопотанні ставиться питання про дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії - обстеження публічно недоступного місця, а саме вищевказаного автомобіля, яким постійно користується вищевказана особа з використанням технічних засобів, з метою встановлення технічних 'засобів аудіо, відеоконтролю особи, виявлення і фіксації обставин вчинення тяжкого злочину, що мають значення для їх досудового розслідування, для встановлення злочинних зв`язків особи, отримання інформації, яка має важливість для органів поліції, встановлення осіб причетних до скоєння особливо тяжкого злочину та для встановлення інших обставин, що мають важливість для органів поліції.

Крім того, для досягнення ефективності досудового розслідування у клопотанні ставиться питання про дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо-, відеоконтроль особи, відносно вищевказаної особи з метою аудіо-, відеозапису його розмов або інших звуків, рухів, дій, пов`язаних з його діяльністю та місцем перебування, з використанням аудіо-, відеозаписуючих пристроїв, для фіксації поведінки особи, для встановлення його злочинних зв`язків, отримання інформації, яка має важливість для органів поліції, встановлення інших осіб причетних до скоєння тяжкого злочину та для встановлення інших обставин, що мають важливість для органів поліції.

Крім того, у ході досудового розслідування також встановлено, що вищевказана особа протягом тривалого часу на території м. Харкова та Харківської області займається збутом незаконно виготовлених тютюнових виробів і лікеро-горілчаної продукції без марок та з підробленими марками акцизного податку, здійснюючи пересилання вказаної продукції використовуючи можливості недержавного оператора поштового зв`язку ТОВ " Нова Пошта" за вищевказаними ідентифікаційними даними відправника та отримувача та вищевказаним (вищевказаними) номером (номерами) мобільних телефонів.

Викладені у своїй сукупності обставини дають підстави вважати, що в документах, речах, надісланих вищевказаною особою за допомогою можливості недержавного оператора поштового зв`язку ТОВ " Нова Пошта" може міститись інформація, що має вагоме значення для розслідування вказаного кримінального провадження.

Враховуючи те, що дане кримінальне провадження пов`язане із розслідуванням тяжкого злочину, а також те, що важливі відомості про злочин та особу (осіб), яка його вчинила, час та місце вчинення злочину та інформацію про осіб, що сприяють зазначеній злочинній діяльності, неможливо отримати в інший спосіб, а тому у органу досудового розслідування також виникла необхідність проведенні негласної слідчої (розшукової) дії - накладення арешту на кореспонденцію та проведення огляду і виїмки затриманої кореспонденції, з метою виявлення і фіксації слідів вчинення тяжкого злочину, речей і документів, що мають значення для досудового розслідування та виготовлення копій чи отримання зразків зазначених-речей і документів.

Вказані відомості неможливо отримати іншим способом, оскільки особа, здійснює свою протиправну діяльність приховано, документація щодо її протиправної діяльності відсутня у відкритому доступі, отримати такі документи та речі у добровільному порядку, шляхом витребування або за допомогою проведення інших слідчих дій не являється за можливе, через те, що вказані документи та речі можуть бути знищені.

Проведення даних негласних слідчих (розшукових) дій включають дії, які дозволяють зібрати відомості, що мають значення для досудового розслідування вказаного кримінального провадження, крім того, проведення слідчих (розшукових) дій без застосування засобів ^отримання інформації не дадуть можливості здобути повні фактичні дані про протиправні дії особи причетної до скоєння тяжкого злочину та можливих його співучасників.

Виходячи з того, що встановлення відомостей про кримінальне правопорушення та особу, яка його вчинила, неможливо отримати в іншій спосіб, окрім проведення комплексу вищевказаних негласних слідчих (розшукових) дій, а також те, що проведення вказаних негласних слідчих (розшукових) дій дасть змогу отримати докази, які самостійно або в сукупності з іншими доказами Можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин вказаного вище кримінального правопорушення та встановлення всіх осіб, які його вчинили, а отже, така інформація має суттєве значення для досудового розслідування, у зв`язку з чим клопотання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. 31 Конституції України, ст. ст. 246-249, 258, 260, 261, 262, 263, 267, 268, 269 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_2 про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій - задовольнити. 2. Надати дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж, а саме з терміналу мобільного зв`язку з номерами НОМЕР_1 , якими постійно користується гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , із застосуванням відповідних технічних засобів, у тому числі встановлених на електронних комунікаційних мережах, спостереження, відбору та фіксації змісту телефонних розмов, іншої інформації та сигналів (SМS, ММS, факсимільний зв`язок, модемний зв`язок тощо), які передаються телефонним каналом зв`язку, що контролюється.

3. Надати дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії, а саме встановлення місцезнаходження радіообладнання (радіоелектронних засобів): з номерами НОМЕР_1 , якими постійно користується гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1

4. Надати дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо-, відеоконтроль особи відносно гр ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою аудіо-, відеозапису його розмов або інших звуків, рухів, дій, пов`язаних з його діяльністю та місцем перебування, з використанням аудіо-, відеозаписуючих пристроїв, для фіксації поведінки особи, для встановлення його злочинних зв`язків, отримання інформації, яка має важливість для органів поліції, встановлення інших осіб причетних до скоєння тяжкого злочину та для встановлення інших обставин, що мають важливість для органів поліції.

5. Надати дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії: візуальне спостереження у публічно доступних місцях за особою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою пошуку, фіксації та перевірки відомостей про цю особу, її дії та поведінку, фіксацію та встановлення тих, з ким ця особа контактує, встановлення адресів відвідування з використанням відеозапису, фотографування, спеціальних технічних засобів для спостереження.

6. Надати дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії: накладення арешту на кореспонденцію та проведення огляду і виїмки кореспонденції, а саме: дозвіл на здійснення затримання, огляду кореспонденції, зняття копій з документів та фіксації з використанням фото- та відеозаписуючих пристроїв вмісту відповідних відправлень, які пересилаються за допомогою використання недержавного оператора поштового зв`язку ТОВ "Нова Пошта" за наступними ідентифікаційними даними відправника та отримувача « ОСОБА_4 », абонентський номери мобільних телефонів: НОМЕР_1 .

7. Строк дії ухвали встановити терміном на 2(два) місяць (ці) до 20.11.2023.

8. Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Харківського апеляційного суду ОСОБА_1