Справа № 243/7179/24
Провадження № 1-кс/243/728/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 вересня 2024 року слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, яке проводилось в режимі відеоконференції, клопотання слідчого СВ ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області, ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Слов`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0001958 від 11.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Слов`янського міськрайонного суду Донецької області надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області, ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Слов`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0001958 від 11.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В обґрунтування заявленого слідчий посилається на те, що СВ ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001958 від 11.06.2024.

Встановлено, що 11.06.2024 до відділу поліцейської діяльності № 2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області із заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невстановлена особа в період часу з 09.05.2024 по 26.05.2024 з платіжної карти банку ІНФОРМАЦІЯ_2 , що належить її безвісти зниклому чоловікові ОСОБА_6 , здійснила крадіжку грошових коштів у сумі 41394 гривні, чим завдала останній матеріальних збитків.

Допитана в якості свідка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомила про те, що її чоловік ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , вважається безвісті зниклим з 12.05.2024, який зник в районі населеного пункту Макіївка Луганської області, а місцем дислокації його підрозділу було м. Святогірськ Донецької області, де він й зберігав особисті речі. Так, 06.06.2024 їй поштою надіслали особисті речі чоловіка, та вона виявила, що в них відсутня банківська картка. Далі через мобільний телефон свого чоловіка, який був у його особистих речах, які їй передали, вона зайшла до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та виявила активність на банківській картці, яка належить її чоловіку ОСОБА_6 з картковим номером № НОМЕР_1 та банківським рахунком НОМЕР_2 , а саме те, що з 09.05.2024 по 26.05.2024 були здійснені неодноразові транзакції по оплаті та переказу грошових коштів у продуктових магазинах, кафе та інше, загальна сума знятих та перерахованих грошових коштів становить 41 394 гривні 00 копійок. Також, вона зробила скріншоти із вказаного застосунку з наявною на них інформацією о переказах грошових коштів та надала копію сповіщення про зникнення свого чоловіка.

Таким чином, в ході досудового розслідування встановлені достатні підстави вважати, що невстановленими особами було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 185 КК України, а саме - таємне викрадення чужого майна в умовах воєнного стану, що виразилось у безпідставному перерахуванні з банківського рахунку потерпілого грошових коштів без його відома та прямої участі.

З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення та винних осіб, виникла необхідність в отриманні відомостей щодо власника карткового рахунку НОМЕР_2 та відомостей про рух грошових коштів по вказаній картці, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ), а саме до:

-відомостей в паперовому або електронному вигляді про рух грошових коштів по картковому рахунку: НОМЕР_2 за період з 00 годин 00 хвили 09.05.2024 по теперішній час із зазначенням дати, часу, місця, розміру та способу перерахування/нарахування грошових коштів, призначення платежів та номери рахунків із розшифровкою відомостей про них, на які було здійснено такі перерахування;

-відомостей в паперовому або електронному вигляді про ІР-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювався доступ та місце доступу до картки з адресою розташування: НОМЕР_2 за період з 00 годин 00 хвили 09.05.2024 по теперішній час;

-копій матеріалів банківської справи на особу, яка відкрила зазначений рахунок (заяви про відкриття рахунку; документу, що підтверджує особу власника рахунку; матеріалів фотофіксації особи, яка відкривала рахунок, номеру мобільного телефону, e-mail);

-еквайр та еквайринг платіжних інструментів за кожною виконаною платіжною операцією, включаючи операцію здійснену за участю іншого надавача платіжних послуг, інформацію про платника(повний номер платіжного інструменту/найменування суб`єкта господарювання, номер рахунку суб`єкта господарювання і код за ЄДРПОУ) та отримувача(повний номер платіжного інструменту/найменування суб`єкта господарювання, номер рахунку суб`єкта господарювання і код за ЄДРПОУ);

-фото- та відеоматеріалів особи (на електронному носії), яку було зафіксовано камерами, встановленими у банкоматах в момент отримання грошових коштів за вказаним рахунком, номеру та місця розташування банкоматів або відділень, в яких здійснене зняття грошових коштів.

Зазначені документи та відомості, що в них містяться, можуть бути використані у даному кримінальному провадженні для встановлення обставин, що підлягають доказуванню, а саме для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, місце вчинення кримінального правопорушення та долю грошових коштів, якими заволоділи у потерпілого. Іншим способом, інакше як за допомогою вказаних документів, довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, неможливо.

Посилаючись на викладене, слідчий просить: надати слідчим, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні № 0001958, а саме - слідчим відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ), а саме до:

-відомостей в паперовому або електронному вигляді про рух грошових коштів по картковому рахунку: НОМЕР_2 за період з 00 годин 00 хвили 09.05.2024 по теперішній час із зазначенням дати, часу, місця, розміру та способу перерахування/нарахування грошових коштів, призначення платежів та номери рахунків із розшифровкою відомостей про них, на які було здійснено такі перерахування;

-відомостей в паперовому або електронному вигляді про ІР-адреси обладнання за допомогою якого здійснювався доступ та місце доступу до картки з адресою розташування: НОМЕР_2 за період з 00 годин 00 хвили 09.05.2024 по теперішній час;

-копій матеріалів банківської справи на особу, яка відкрила зазначений рахунок (заяви про відкриття рахунку; документу, що підтверджує особу власника рахунку; матеріалів фотофіксації особи, яка відкривала рахунок, номеру мобільного телефону, e-mail);

-еквайр та еквайринг платіжних інструментів за кожною виконаною платіжною операцією, включаючи операцію здійснену за участю іншого надавача платіжних послуг, інформацію про платника(повний номер платіжного інструменту/найменування суб`єкта господарювання, номер рахунку суб`єкта господарювання і код за ЄДРПОУ) та отримувача(повний номер платіжного інструменту/найменування суб`єкта господарювання, номер рахунку суб`єкта господарювання і код за ЄДРПОУ);

-фото- та відеоматеріалів особи (на електронному носії), яку було зафіксовано камерами, встановленими у банкоматах в момент отримання грошових коштів за вказаним рахунком, номеру та місця розташування банкоматів або відділень, в яких здійснене зняття грошових коштів.

Слідчий та прокурор в судовому засіданні участь не брали, надіслали заяви з проханням розглядати клопотання без їх участі, заявлені вимоги підтримали.

Особа, у володінні якої перебувають документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », була належним чином повідомлена про розгляд слідчим суддею клопотання, однак, представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судовому засіданні не брав участь, відомостей про причини неявки суду не надав, тому слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером кримінального провадження 0001958 від 11.06.2024, 11.06.2024 до відділу поліцейської діяльності № 2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області із заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невстановлена особа в період часу з 09.05.2024 по 26.05.2024 з платіжної карти банку ІНФОРМАЦІЯ_2 , що належить її безвісти зниклому чоловікові ОСОБА_6 , здійснила крадіжку грошових коштів у сумі 41394 гривні, чим завдала останній матеріальних збитків.

Згідно протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 11.06.2024 ОСОБА_5 звернулась до відділу поліції з приводу того, що з банківської картки її безвісти зниклого чоловіка невідома особа заволоділа грошовими коштами в сумі 41394 грн.

Допитана 12.06.2024 в якості свідка ОСОБА_5 пояснила, що її чоловік ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , вважається безвісті зниклим з 12.05.2024, який зник в районі населеного пункту Макіївка Луганської області, а місцем дислокації його підрозділу було м. Святогірськ Донецької області, де він й зберігав особисті речі. Так, 06.06.2024 їй поштою надіслали особисті речі чоловіка, та вона виявила, що в них відсутня банківська картка. Далі через мобільний телефон свого чоловіка, який був у його особистих речах, які їй передали, вона зайшла до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та виявила активність на банківській картці, яка належить її чоловіку ОСОБА_6 з картковим номером № НОМЕР_1 та банківським рахунком НОМЕР_2 , а саме те, що з 09.05.2024 по 26.05.2024 були здійснені неодноразові транзакції по оплаті та переказу грошових коштів у продуктових магазинах, кафе та інше, загальна сума знятих та перерахованих грошових коштів становить 41 394 гривні 00 копійок. Також, вона зробила скріншоти із вказаного застосунку з наявною на них інформацією о переказах грошових коштів та надала копію сповіщення про зникнення свого чоловіка.

Згідно сповіщення № 22/1, ОСОБА_5 Черкаським районним ТЦКтаСП повідомлено, що її чоловік, солдат ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , під час виконання завдань поблизу н.п. Макіївка Луганської області зник безвісти 12.05.2024.

Згідно відомостей з банківського застосунку, на ім`я ОСОБА_6 відкрито рахунок IBAN НОМЕР_2 , номер картки НОМЕР_4 , який у період часу з 09.05.2024 по 26.05.2024 систематично використовувався, здійснювались перекази грошових коштів, оплата товарів тощо, всього на суму 41394,00 грн.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено перелік даних, які мають бути відображені у поданому клопотанні, а саме п. 2 ч. 2 ст. 160 КПК України - правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; п. 5 ч. 2 ст. 160 КПК України значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах; п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з вимогами ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктами 5, 8 частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, крім іншого, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя зазначає, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у цьому кримінальному провадженні відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Інформація, доступ до якої просить надати слідчий, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК, належить до охоронюваної законом таємниці.

З клопотання вбачається, що речі та документи, які містять необхідну для виконання завдань кримінального провадження інформацію, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Враховуючи обставини кримінального правопорушення, слідчий суддя дійшов висновку про те, що наданими матеріалами кримінального провадження доведено, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення осіб, які можуть бути причетними до скоєння кримінального правопорушення, їх місцезнаходження, а також з`ясування долі грошових коштів, які були списані з рахунку потерпілого.

При цьому, з огляду на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, які містять інформацію, що належить до охоронюваної законом таємниці, вважаю, що заявлене клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 159-163 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області, ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Слов`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0001958 від 11.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, задовольнити.

Надати слідчим, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні № 0001958 від 11.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ), а саме до:

-відомостей в паперовому або електронному вигляді про рух грошових коштів по картковому рахунку: НОМЕР_2 за період з 00 годин 00 хвили 09.05.2024 по теперішній час із зазначенням дати, часу, місця, розміру та способу перерахування/нарахування грошових коштів, призначення платежів та номери рахунків із розшифровкою відомостей про них, на які було здійснено такі перерахування;

-відомостей в паперовому або електронному вигляді про ІР-адреси обладнання за допомогою якого здійснювався доступ та місце доступу до картки з адресою розташування: НОМЕР_2 за період з 00 годин 00 хвили 09.05.2024 по теперішній час;

-копій матеріалів банківської справи на особу, яка відкрила зазначений рахунок (заяви про відкриття рахунку; документу, що підтверджує особу власника рахунку; матеріалів фотофіксації особи, яка відкривала рахунок, номеру мобільного телефону, e-mail);

-еквайр та еквайринг платіжних інструментів за кожною виконаною платіжною операцією, включаючи операцію здійснену за участю іншого надавача платіжних послуг, інформацію про платника(повний номер платіжного інструменту/найменування суб`єкта господарювання, номер рахунку суб`єкта господарювання і код за ЄДРПОУ) та отримувача(повний номер платіжного інструменту/найменування суб`єкта господарювання, номер рахунку суб`єкта господарювання і код за ЄДРПОУ);

-фото- та відеоматеріалів особи (на електронному носії), яку було зафіксовано камерами, встановленими у банкоматах в момент отримання грошових коштів за вказаним рахунком, номеру та місця розташування банкоматів або відділень, в яких здійснене зняття грошових коштів.

Строк дії ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів визначити один місяць з дня постановлення ухвали суду.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1