Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/3908/24
номер провадження 1-кс/695/938/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 листопада 2024 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000816 від 12.06.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Золотоніського районного відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулась до суду з погодженим прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000816 від 12.06.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначено, що до Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області звернулась ОСОБА_5 , яка повідомила, що 20.05.2024 року до неї зателефонувала невідома особа (з номеру НОМЕР_1 ) та представилась оператором ІНФОРМАЦІЯ_1 , після чого повідомила, що лінія перезавантажена і їй потрібно повідомити код, який прийде на телефон потерпілої, щоб покращити зв`язок. Після чого, на телефон потерпілої прийшов код НОМЕР_2 , який вона назвала, потім їй повідомили, що вона може переходити на інші лінії операторів, після чого мобільний зв`язок взагалі зник. Наступного дня вона звернулась до ІНФОРМАЦІЯ_2 , де їй повідомили, що з її банківського рахунку знято кошти в сумі 3000 грн та 12 000 грн з кредитної картки.

За даним фактом до ЄРДР внесено відомості за № 0000816 від 12.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка пояснила, що 20.05.2024 року на її особистий телефон надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_3 . Піднявши слухавку, з нею почала розмовляти невідома особа жіночої статі, котра представилась працівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В ході розмови дана особа почала говорити, що для покращення зв`язку треба назвати код, який прийде на телефон потерпілої. Після чого на телефон останньої надійшов код підтвердження від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », потім дана особа зазначила, що послугу підключено та необхідно здійснити перезавантаження телефону для подальшого користування. Відразу після чого розмову було закінчено. Близько через 10 хвилин після перезавантаження телефону, потерпіла взяла свій телефон, однак він був не в мережі та не було ніяких можливостей скористуватися послугами зв`язку. 21.05.2024 року вона звернулась до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де їй повідомили, що з картки для виплат № НОМЕР_4 знято 3000.00 грн та з кредитної карти № НОМЕР_5 знято 12 000.00 грн.

Згідно з даними виписки по картковому рахунку НОМЕР_6 , який належить потерпілій, було здійснено списання грошових коштів 20.05.2024 о 19 год. 47 хв. в сумі 2211.00 грн, 20.05.2024 о 19 год. 58 хв. в сумі 2211.00 грн.

Відповідно до виписки по картковому рахунку НОМЕР_7 , який належить потерпілій, було здійснено списання грошових коштів 20.05.2024 року о 19 год. 52 хв. у сумі 2010.00 грн, 20.05.2024 о 19 год. 57 хв. у сумі 1608.00 грн, 20.05.2024 о 19 год. 58 хв. у сумі 8040.00 грн.

Для проведення подальшого досудового слідства є необхідним встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення за період часу 20.05.2024 року, в тому числі необхідна інформація про рух коштів по банківській картці, сум перерахованих коштів, відомості про особу, що отримувала картку по рахунку та ін.

Володільцем вказаної інформації є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_8 ), а вказана інформація містить банківську таємницю, а тому неможливо її отримати іншим шляхом, що і стало підставою для звернення до суду із даним клопотанням.

У судове засідання слідчий та прокурор не прибули, згідно з клопотанням просять здійснювати розгляд даного клопотання за їх відсутності.

Особа, у володінні якої перебуває інформація та документи, доступ до яких просить надати дізнавач свого представника для розгляду клопотання не направила, хоча про час та місце розгляду справи повідомлялася належним чином у порядку визначеному законодавством.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, зазначає, що тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, передбачений п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом п`ятим частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000816 від 12.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 користується банківськими картками № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , які відкриті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Інформація та документи, доступ до яких просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення обставин по даному кримінальному провадженню та знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а їх дослідження буде сприяти повному та всебічному встановленню істини по даному кримінальному провадженню. Крім того, враховуючи, що вказані відомості становлять банківську таємницю то іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі пособі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із ст.163 КПК України доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, якщо сторона кримінального провадження доведе, що одержати зазначені документи іншим способом, як за ухвалою суду неможливо (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Слідчий суддя погоджується, що з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та необхідності проведення інших слідчих дій, стороні кримінального провадження необхідно отримати відповідну інформацію, яка має доказове значення для встановлення фактичних обставин справи.

З огляду на викладене, сторона кримінального провадження довела, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне вказане клопотання в цій частині задовольнити.

Згідно з п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, серед іншого, прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, серед іншого, строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Керуючись ст.ст. 2, 7, 84-86,159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану 4 поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_7 ; старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 ; заступнику начальника СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_8 ; слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенту поліції ОСОБА_16 слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенту поліції ОСОБА_17 дозвіл на здійснення тимчасового доступу до документів, речей та інформації, що перебувають у володінні Головного Правління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення, копіювання та вилучення, а саме:

-інформацію про рух коштів по банківських карткових рахунках № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифруванням призначення платежів та з зазначенням контрагентів (їх кодів та банківських рахунків) за період 20.05.2024 року;

-інформацію про фінансові номери телефонів, які підв`язані під банківські карткові рахунки № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 ;

-інформацію про іР адреси, GPS-координати (довготу, широту) чи марку і модель мобільних терміналів, якими користується особа при вході в мобільний банкінг по банківських карткових рахунках № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 за період 20.05.2024 року.

Ухвала дійсна протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто по 04.12.2024 року.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1