печерський районний суд міста києва
При мірник № ___
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 листопада 2024 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого другого відділу Управління з досудового розслідування військових правопорушень, а також порушень проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, вчинених внаслідок ведення Російською Федерацією, із залученням представників інших держав, агресивної війни проти України Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0001999 від 19.12.2023 -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий другого відділу Управління з досудового розслідування військових правопорушень, а також порушень проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, вчинених внаслідок ведення Російською Федерацією, із залученням представників інших держав, агресивної війни проти України Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий до початку судового засідання подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи за судовим викликом не прибув, причини не неприбуття не повідомив, що у відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання. Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи за судовим викликом не прибув, причини не неприбуття не повідомив, що у відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали кримінального провадження в частині поданого клопотання, приходжу до наступного висновку.

Слідчою групою Державного бюро розслідувань, за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001999 від 19.12.2023 за підозрою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Вказане кримінальне провадження розслідується за фактом одержання службовою особою, яка займає відповідальне становище, неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду будь - якої дії з використанням службового становища, за попередньою змовою групою осіб, поєднаному з вимаганням неправомірної вигоди.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_5 та іншими невстановленими на цей час посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , виконуючи відведену йому роль у реалізації спільного злочинного наміру, використовуючи мобільний телефон із абонентським номером НОМЕР_2 , у месенджері «WhatsApp» надіслав на мобільний телефон ОСОБА_8 смс-повідомлення із вкладенням у вигляді рахунку-фактури № СФ-0000120 від 21.05.2024 на адресу ФОП ОСОБА_9 , а також смс-повідомлення із розрахунком обов`язкових платежів та розміру неправомірної вигоди, яку необхідно було перерахувати на вказаний рахунок-фактуру. При цьому, розмір суми ОСОБА_7 було визначено у розмірі 15600 грн., який включав в себе серед суми інших обов`язкових платежів також неправомірну вигоду у розмірі 350 доларів США за швидке та безперешкодне розмитнення зазначеного товару на митниці.

Слідством встановлено, що до вчинення вказаних злочинів причетний ФОП ОСОБА_9 , якому ОСОБА_8 перерахувала 22.05.2024 визначену ОСОБА_7 суму грошей, що включала в себе і розмір неправомірної вигоди, через банківський термінал за реквізитами ФОП ОСОБА_9 , (РНОКПП НОМЕР_3 ), Р/р НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що були надані ОСОБА_10 .

На даний час у органу досудового розслідування враховуючи обставини кримінального провадження, з метою встановлення всіх обставин вчинення злочину та винних осіб, виникла необхідність у отриманні інформації щодо відкритого фізичною особою-підприємцем ОСОБА_9 , (РНОКПП НОМЕР_3 ) банківського рахунку НОМЕР_4 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), а також інформацію про рахунки, які належать власнику зазначеної картки відкритої у банку та рух по вказаному рахунку.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п.п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені у клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до перелічених у клопотанні документів.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні №0001999 від 19.12.2023 Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань - ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 тимчасовий доступ до документів стосовно банківського рахунку НОМЕР_4 , а також до інших рахунків, які належать фізичній особі-підприємцю ОСОБА_9 (РНОКПП - НОМЕР_3 ), що перебувають у володінні в Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 або за іншим фактичним місцезнаходженням вказаної банківської установи та містять відомості, що становлять банківську таємницю, за період часу з 01.11.2023 по 20.11.2024, а також можливість вилучити копії зазначених документів (здійснити їх виїмку), а саме:

-документів, на підставі яких особа відкривала вищевказаний банківський рахунок;

-платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківському рахунку НОМЕР_4 та інших наявних банківських рахунків фізичної особи-підприємця ОСОБА_9 (РНОКПП - НОМЕР_3 ), за період з 01.11.2023 по 20.11.2024;

-документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банку банківських операцій по банківському рахунку НОМЕР_4 та інших наявних банківських рахунків фізичної особи-підприємця ОСОБА_9 (РНОКПП - НОМЕР_3 );

-заяв на зняття грошових коштів, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, документів з банківського рахунку НОМЕР_4 та інших наявних банківських рахунків фізичної особи-підприємця ОСОБА_9 (РНОКПП - НОМЕР_3 ) за період з 01.11.2023 по 20.11.2024;

-банківських виписок (роздруківок руху коштів) по банківського рахунку НОМЕР_4 та інших наявних банківських рахунків фізичної особи-підприємця ОСОБА_9 (РНОКПП - НОМЕР_3 ) в електронному та паперовому вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, за період з 01.11.2023 по 20.11.2024.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_22