УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 жовтня 2024 року м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду клопотання прокурора у кримінальному провадженні № 420 220 000 000 004 80 від 20.04.2022 про накладення арешту на майно,

у с т а н о в и в :

До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 420 220 000 000 004 80 від 20.04.2022.

На обґрунтування клопотання зазначено, що Головним слідчим управлінням СБ України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у вищезазначеному провадженні за ч. 1 ст. 113, ч. 2 ст. 285-5, ч. 2 ст. 436-2, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 110-2, ч. 3 ст. 110-2, ч. 4 ст. 110-2 КК України.

Під час досудового розслідування кримінального провадження досліджуються обставини за фактом використання грошових коштів, отриманих від здійснення на території України фінансово-господарської діяльності, підконтрольних Російській Федерації чи її громадянам, юридичних осіб, для фінансування діяльності на території України диверсійно-розвідувальних груп, з метою ослаблення України.

Так, отримано інформацію про грошові кошти, які можуть (могли) використовуватися громадянами Російської Федерації ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у злочинній діяльності, яка полягає у фінансуванні дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України, вчинені групою осіб за попередньою змовою, а саме: кошти, що перебувають/перебували на рахунках ТОВ «АЛЬФА-ЛІЗИНГ УКРАЇНА» (, м. Київ, пр-т Степана Бандери, 16-б), які належать іноземній юридичній особі «ABH Ukraine Limited» (Республіка Кіпр, реєстраційний номер HE167526 ), які є активом, щодо якого зазначені підсанкційні особи можуть прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними.

Рішенням РНБО від 19.10.2022 «Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», введеним в дію Указом Президента України від 19.10.2022 № 726/2022, застосовано санкції у вигляді блокування активів до: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Рішенням РНБО від 05.07.2023 «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» застосовано санкції у вигляді блокування активів до: компанії «ЕйБіЕйч Холдингз СА» (мовою оригіналу - ABH Holdings SA); компанії «ЕйБіЕйч Юкрейн Лімітед» (мовою оригіналу - ABH Ukraine Limited).

ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 володіють акціями компанії «ABH Holdings SA», яка володіє 100 % акцій компанії «ABH Ukraine Limited» - акціонера компаній, які здійснюють господарську діяльність на території України, зокрема, у сфері страхування. При цьому, компанія «ABH Holdings SA» є акціонером низки російських підприємств, які входять до консорціуму «Альфа Груп», у тому числі АТ «Альфа-Банк», та АТ «Альфа Страхування», до яких рішеннями РНБО застосовано санкції.

Крім того, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 опосередковано через компанію «ABH Holdings S.A.» володіють акціями в українських компаніях, які входять до консорціуму «Альфа-Груп».

Так, компанії «ABH Holdings S.A.» належить 100% акцій компанії «ABH Ukraine Limited» (Кіпр), якій у свою чергу належить 95,2246% ПрАТ «Страхова компанія «Альфа Страхування» та 100% частки статутного капіталу ТОВ «Сенс Діджитал», ТОВ «Універсальна лізингова компанія «Альфа», ТОВ «Паритет Фінанс» та ТОВ «Альфа-лізинг Україна».

Отже, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 опосередковано володіють акціями компаній, які проводять діяльність на території РФ, яка здійснює збройну агресію проти України, при цьому вказані підсанкційні особи є акціонерами компаній і на території України, які надають важливі для населення України та функціонування бізнесу послуги, зокрема, банківські послуги, послуги зв`язку та страхування.

Міністерством юстиції України 25.09.2024 подано до Вищого антикорупційного суду позовну заяву до ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , компанії «Rissa Investments Limited» про застосування санкції, передбаченої пунктом 1-1 частини першої статті 4 Закону України «Про санкції».

У справі № 991/11063/24 26.09.2024 відкрито провадження, наразі розгляд справи триває. ТОВ «Альфа-Лізинг Україна» - третя особа, 86,2264% частки статутного капіталу ТОВ «Альфа-Лізинг Україна», які опосередковано, через компанію «ABH Ukraine Limited», належать ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 заявлено до стягнення в дохід держави.

Крім того, кошти ТОВ «Альфа-Лізинг Україна» перебувають на рахунках, відкритих в АТ «Сенс Банк», як заблоковані кошти громадян РФ та підсанкційних осіб відповідно до Постанови правління НБУ від 24.02.2022 № 18 «Про роботу банківської системи в період запровадження воєнного стану».

У той же час, з метою незаконного обходу санкційних обмежень, недопущення стягнення в дохід держави заблокованих коштів та відновлення контролю над ними шляхом виведення за кордон, представники підконтрольних ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 товариств, вступили у злочинну змову з посадовими особами АТ «Сенс Банк» та організували схему із формування псевдо юридичних підстав для списання коштів із заблокованих рахунків ТОВ «Альфа-Лізинг Україна».

Зокрема, для реалізації вказаного злочинного наміру, використано ТОВ «Кредитні Ініціативи» ().

Директором ТОВ «Кредитні Ініціативи» є ОСОБА_7 , засновником та кінцевим бенефіціарним власником є кіпрська компанія Chibale Limited (реєстраційний номер країни походження HE198191).

У свою чергу директором вказаної компанії є громадянин Великобританії ОСОБА_8 , який є кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «Кредитні Ініціативи». Водночас, встановлено що вказана особа є громадянином РФ.

Представники ТОВ «Кредитні ініціативи» мають тісні зв`язки як із представниками та засновниками групи компаній «Альфа-груп», зокрема, із службовими, посадовими особами АТ «Сенс Банк».

Так, керівник ОСОБА_7 - колишній позаштатний працівник АТ «Сенс Банк» по роботі зі стягнення заборгованості (звільнився 28.06.2023).

Також, згідно зі звітом E&Y від 24.06.2024 за результатами «нульового» аудиту АТ «Сенс Банк» зазначено про наявність фактів, які свідчать про існування історичної пов`язаності банку із ТОВ «Кредитні Ініціативи», а саме:

-через компанії групи «Альфа» на рівні спільного історичного керівника ОСОБА_9 , у якого відповідно до інформації з бази YouControl, періоди керівництва у ТОВ «Кредитні Ініціативи» співпадали із роботою на посаді керівника в компанії групи «Альфа» - ТОВ «Компанія з управління активами і адміністратор пенсійних фондів «Альфа управління капіталом»;

-неринкова ставка кредиту, що виданий АТ «Сенс Банк» ТОВ «Кредитні ініціативи» (0,1% до 2032 р. без можливості одностороннього перегляду з боку АТ «Сенс Банк»);

-операції з ТОВ «АЛЬФА-ЛІЗИНГ Україна», якому у 2021 році перераховано 198 млн грн із призначенням «надання позики»;

-на рахунки ТОВ «Кредитні Ініціативи» в АТ «Сенс Банк» у 2020-2022 роках надходили кошти з призначенням платежу «сплата заборгованості за кредитним договором № 137/13 від 27.12.2013 згідно з договором поруки від 13.01.2024 без ПДВ, від LUKANOV ALEXANDER (громадянин РФ, один із топ-менеджерів російської «Альфа-груп», колишній президент українського АТ «Альфа-банк»).

Для реалізації злочинного умислу, імовірно з метою фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, представники ТОВ «Кредитні ініціативи» спільно із ТОВ «Альфа-Лізинг Україна» організували господарський процес про штучне визнання заборгованості останнього перед першим. Так, Рішенням Господарського суду м. Києва (справа № 910/16151/23) від 14.03.2024 частково задоволено позов ТОВ «КРЕДИТНІ ІНІЦІАТИВИ» та стягнуто на його користь 157 млн грн із ТОВ «АЛЬФА-ЛІЗИНГ Україна».

На примусове виконання рішення у вказаній справі Господарським судом м. Києва 10.05.2024 видано відповідний наказ.

ТОВ «АЛЬФА-ЛІЗИНГ Україна» 07.08.2024 задоволено заяву про розстрочення виконання судового рішення шляхом встановлення графіку до 28.02.2025.

З автоматизованої системи виконавчих проваджень вбачається, що стосовно ТОВ «Альфа-Лізинг Україна» відкрито 5 виконавчих проваджень, стягувачем за якими є ТОВ «Кредитні ініціативи» (), зокрема, 4 з них відкрито протягом серпня-вересня 2024 року:

- № 75875334 від 22.08.2024;

- № 76032219 від 12.09.2024;

- № 76111629 від 23.09.2024;

- № 76148783 від 26.09.2024.

На виконання постанов державного виконавця Оболонського ВДВС у м. Києві Центрального МУ Мін`юсту (м. Київ) АТ «Сенс банк» (МФО 300346) стягнув із рахунку ТОВ «АЛЬФА-ЛІЗИНГ Україна» ( НОМЕР_2 ) і перерахував на рахунок виконавчої служби в АТ КБ «ПРИВАТ БАНК» кошти на загальну суму 99 млн грн, у т.ч.: 03.09.2024 - 25,3 млн грн, 16.09.2024 - 24,2 млн грн, 24.09.2024 - 25,3 млн грн, 26.09.2024 - 24,2 млн грн.

У подальшому, вказані кошти (після списання збору виконавчого провадження, 05.09.2024 - 23 млн грн, 17.09.2024 - 22 млн грн, 25.09.2024 - 23 млн грн, 27.09.2024 - 22 млн грн), імовірно за попередньою змовою із службовими, посадовими особами ТОВ «АЛЬФА-ЛІЗИНГ Україна», ТОВ "КРЕДИТНІ ІНІЦІАТИВИ", засновниками групи компаній «Альфа Груп» перераховані на рахунки ТОВ «Кредитні ініціативи», відкриті в АТ АКБ «Львiв» (МФО 325268, ).

У подальшому вказані грошові кошти імовірно з метою фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, легалізації їх походження, було переоформлено як депозитні вклади ТОВ «КРЕДИТНІ ІНІЦІАТИВИ».

При цьому, за сприянням посадових осіб державної виконавчої служби, надходження постанов про списання коштів з рахунку до АТ «Сенс Банк» сплановано у період, щоб встигнути їх провести до щомісячної (на перше число кожного місяця) подачі звітності до НБУ, після чого такі операції одразу були б виявлені регулятором та заблоковані, а саме у період з 03.09.2024 по 26.09.2024.

Враховуючи викладене, службові/посадові особи, засновники ТОВ «АЛЬФА-ЛІЗИНГ Україна», ТОВ «КРЕДИТНІ ІНІЦІАТИВИ», всупереч наявним санкційним обмеженням, що розповсюджуються на кошти ТОВ «АЛЬФА-ЛІЗИНГ Україна», вчиняють дії, спрямовані на фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України.

За результатом проведених слідчих дій встановлено, що грошові кошти на рахунках ТОВ «АЛЬФА-ЛІЗИНГ Україна», ТОВ «КРЕДИТНІ ІНІЦІАТИВИ» використовуються для здійснення злочинної діяльності, у тому числі фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України.

В органу досудового розслідування є підстави вважати, що грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках «ТОВ «АЛЬФА-ЛІЗИНГ Україна», ТОВ «КРЕДИТНІ ІНІЦІАТИВИ», відкритих у АТ «Сенс банк» (МФО 300346), АТ АКБ «Львiв» (МФО 325268) можуть бути приховані, відчужені та перетворені особами причетними до вчинення правопорушення, з метою фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу, або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України.

Постановою слідчого від 03.10.2024 грошові кошти на вказаних рахунках визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

У зв`язку з викладеним прокурор, прокурор просив накласти арешт на грошові кошти на банківських рахунках ТОВ «АЛЬФА-ЛІЗИНГ УКРАЇНА» та ТОВ «Кредитні Ініціативи» з метою забезпечення їх збереження.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та наполягав на його задоволенні. Просив розглянути клопотання без повідомлення власників майна з метою забезпечення арешту майна.

Слідчий суддя, заслухавши прокурора, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про таке.

Статтею 41 Конституції України встановлено, що право власності є непорушним, кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності.

Зазначене положення Конституції покладене в основу однієї з засад кримінального провадження, сутність якої відображена у ст. 16 КПК України, та передбачає, що позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження можливе лише на підставі вмотивованого судового рішення, без наявності якого допускається лише тимчасове вилучення майна.

Наведена засада гарантує, що позбавлення права власності, невід`ємними складовими якого є можливість безперешкодного володіння, користування та розпорядження об`єктом права власності, допускається виключно у випадках та у спосіб, які передбачені відповідними правовими нормами.

Підстави та порядок встановлення тимчасового обмеження прав особи щодо реалізації нею усієї сукупності або ж окремих складових права власності під час досудового розслідування визначені кримінальним процесуальним законодавством.

Відповідно до ст. 9 КПК під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, КПК.

Статтею 131 КПК арешт майна віднесений до заходів забезпечення кримінального провадження, які у силу ч. 3 ст. 132 КПК застосовуються у разі доведення стороною обвинувачення трьох складових - обґрунтованої підозри вчинення кримінального правопорушення певного ступеню тяжкості; підтвердження того, що потреби досудового розслідування виправдовують саме такий ступінь втручання у права та свободи особи; існування даних, що застосування ініційованого заходу забезпечить виконання поставленого завдання.

Досліджуючи існування на момент розгляду клопотання про накладення арешту зазначених складових, слідчий суддя відмічає, що наданими стороною обвинувачення матеріалами достатньою мірою підтверджується наявність факту вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 113, ч. 2 ст. 285-5, ч. 2 ст. 436-2, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 110-2, ч. 3 ст. 110-2, ч. 4 ст. 110-2 КК .

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК арештом майна є тимчасове позбавлення права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно, зокрема, є доказом вчинення злочину.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

У силу ч. 2 ст. 170 КПК арешт майна допускається серед іншого з метою збереження речових доказів.

Для реалізації встановленої законом мети відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи, якщо воно відповідає зазначеним у ст. 98 КПК критеріям.

Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК речовими доказами є матеріальні об`єкти, які набуті кримінально протиправним шляхом, використовувались як засіб вчинення кримінального правопорушення та можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Крім того, згідно з ч. 10 ст. 170 КПК арешт накладається, зокрема, на гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах.

Приймаючи до уваги наведене, враховуючи правову кваліфікацію кримінальних правопорушень, за фактом вчинення яких здійснюється розслідування, слідчий суддя дійшов висновку, що наявні достатні підстави для арешту зазначеного у клопотанні майна, оскільки, не виключено, що грошові кошти на рахунках ТОВ «АЛЬФА-ЛІЗИНГ УКРАЇНА» та ТОВ «Кредитні Ініціативи» використовуються для злочинної діяльності.

Крім того, прокурором доведено існування реальних ризиків використання або втрати вказаного майна.

Керуючись вимогами ст. 131, 132, 167, 168, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти у кримінальному провадженні № 420 220 000 000 004 80 від 20.04.2022 за ч. 1 ст. 113, ч. 2 ст. 285-5, ч. 2 ст. 436-2, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 110-2, ч. 3 ст. 110-2, ч. 4 ст. 110-2 КК України арешт на майно, а саме на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках:

- НОМЕР_2 , відкритий у АТ «Сенс Банк» (МФО 300346) та належить ТОВ «АЛЬФА-ЛІЗИНГ УКРАЇНА» ();

- НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ,

НОМЕР_5 , відкриті в АТ АКБ «Львiв» (МФО 325268) та належать ТОВ «Кредитні Ініціативи» ().

Встановити заборону проводити будь-які банківські операції, що призведуть до зменшення залишку грошових коштів на вищевказаних рахунках, крім обов`язкових платежів до бюджету та для виплати заробітної плати.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду упродовж п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга.

Відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований за клопотанням власника або володільця майна, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна.

Слідчий суддя ОСОБА_1