ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 210/6454/23
Провадження № 1-кс/210/1264/24
У Х В А Л А

іменем України

14 серпня 2024 року

Слідчий суддя Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянув в судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_4 , погодженого прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000599 від 20.11.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_4 , погодженого прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000599 від 20.11.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Клопотання мотивовано тим, що 20.11.2023 року Дніпропетровською обласною прокуратурою за матеріалами УСБУ у Дніпропетровській області внесено відомості до ЄРДР за №0000599 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України щодо вчинення кримінального правопорушення у сфері публічних закупівель за попередньою змовою групою осіб.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , зловживаючи своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, в порушенням вимог п. 2 ч. 5 ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі», при відсутності реального коливання ціни електричної енергії на ринку в бік зростання, протягом 2022 року уклали додаткові угоди з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якими зменшено обсяги закупівлі і підвищено ціну за 1 кВт/год порівняно з ціною такого товару на ринку, тим самим спричинили шкоду місцевого бюджету.

Встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 на веб-порталі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було оприлюднено відомості про проведення процедури закупівлі електричної енергії (ідентифікатор закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 ). Згідно з тендерною пропозицією за результатами аукціону, яка подана ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » як переможцем закупівлі, ТОВ зазначило, що погоджується поставити 12 300 000 кВт/год електричної енергії за ціною 2,5 грн. без ПДВ, 3,8 грн. з ПДВ.

В подальшому між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_1 укладено договір про постачання/закупівлі електричної енергії споживачу №55058/2022 від 11.03.2022.

В період часу з 01.11.2022 по 27.02.2023, службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_1 , в порушення вимог ч.ч.1, 5 ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі», ст. 180 Господарського кодексу України, ч. 7 ст. 56 Закону України «Про ринок електричної енергії» та іншого чинного законодавства, шляхом укладення додаткових угод, вносились зміни до договору № 55058/2022 від 11.03.2022, які призвели до зміни істотних умов укладеного договору без виконання зобов`язань сторонами в повному обсязі, що фактично призвело до збільшення суми витрат на закупівлю електроенергії та подальшому зменшенню обсягів закупівлі.

При цьому, як вбачається з відомостей ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » реального коливання ціни електричної енергії в бік зростання, у порівнянні з середньозваженими цінами на РДН (ОЕС України), упродовж березня 2022 лютого 2023 року, не відбувалось. Тарифи на послуги з передачі електричної енергії встановлені НКРЕП, у вказаний період часу, також значно не змінювались.

Відповідно до висновку ІНФОРМАЦІЯ_7 від 05.07.2024, ІНФОРМАЦІЯ_3 завдана шкода/збитки під час укладення та виконання Договору №55058/2022 від 11.03.2022 та додаткових угод до договору. Внаслідок недотримання норм ст. 180, ч.1 ст. 193 Господарського кодексу України від 16.01.2003 № 436-IV, зі змінами та ст. 22, ч. 1 ст. 638 Цивільного Кодексу України від 16.01.2003 № 435-IV, зі змінами, ІНФОРМАЦІЯ_3 завдано матеріальної шкоди (збитків) на суму 4 483 576,60 грн (з ПДВ), чим порушено вимоги п. 2 ч. 5 ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII (зі змінами та доповненнями).

Таким чином, є достатні підстави вважати, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , зловживаючи своїм службовим становищем, в порушенням вимог п. 2 ч.5 ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі», при відсутності реального коливання ціни електричної енергії на ринку в бік зростання, упродовж березня 2022 року лютого 2023 року уклали додаткові угоди з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якими підвищено ціну за 1 кВт/год, тим самим незаконно заволоділи коштами місцевого бюджету.

Відповідно, до інформації, зазначеної в договорі №55058/2022 від 11.03.2022 та додаткових угод, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в своїй діяльності, в тому числі в ході виконання договору №55058/2022 від 11.03.2022, використовують рахунок НОМЕР_1 банку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та рахунок НОМЕР_2 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

З огляду на викладене, для встановлення обставин, що мають значення для прийняття рішення у кримінальному провадженні, а також для доведення безпосереднього незаконного заволодіння грошовими коштами, суттєве значення мають наступні документи, наявні в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме всю наявну інформацію по відкритим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ): НОМЕР_1 , а також, інших наявних рахунків в банку, відкритих на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме до наступних документів:

- належним чином завірені копії документів, будь яких довіреностей, або інших документів, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даними рахунками; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду власника рахунку, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначені банківські рахунки, а також інші документи юридичної справи по відкриттю й використанню даних рахунків;

-відомостей щодо реєстрації облікового запису ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 в автоматизованій інформаційній системі «IFOBS клієнт-банк» та/або всіх інших автоматизованих інформаційних системах ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », призначених для дистанційного управління розрахунковими рахунками із зазначенням відомостей щодо абонентського номеру телефону, який використовується в якості логіну-доступу, або для здійснення додаткової умови підтвердження користувача під час авторизації;

-документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по відкритим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період часу з 01.01.2022 до 30.06.2023 (тобто в період виконання договору №55058/2022 від 11.03.2022, а також достатнього часу для здійснення закупівлі предмету договору та розпорядження грошовими коштами, отриманих внаслідок виконання зазначеного договору).

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Слідчий суддя, заслухавши прокурора, дослідивши клопотання з додатками, прийшов до наступного.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 6 ст. 132 КК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

В порушення вказаного вище, слідчим в клопотанні та прокурором в судовому засіданні не доведено необхідності здійснення тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці.

Враховуючи викладене, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, оцінюючи сукупність наданих доказів з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що в задоволенні клопотання має бути відмовлено.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_4 , погодженого прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000599 від 20.11.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали оголошено 16 серпня 2024 року о 12 годині 35 хвилин.

Слідчий суддя: ОСОБА_1