Справа № 209/8608/24
Провадження № 1-кс/209/1310/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 листопада 2024 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянув внесене в кримінальному провадженні № 0000997 від 12.11.2024 року слідчим СВ ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 і погодженого прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) та до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні відділення поліції № 1 Кам`янського РУП ГУНП знаходиться кримінальне провадження №0000997 від 12.11.2024 за ч. 4 ст.190 КК України, згідно якого невстановлена особа, створивши фейкове посилання для отримання допомоги українцям, шахрайським шляхом, з використанням ЕОМ, заволоділа грошовими коштами з банківських карток банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", чим спричинила збитку на суму 56337,50 грн., що належать ОСОБА_5 .

12.11.2024 року СВ ВП №1 було розпочато кримінальне провадження № 0000868 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено що 12.11.2024 року о 09.10 годині він у вайбері у чаті сусідів побачив повідомлення від сусідки ОСОБА_6 ( НОМЕР_1 ) про отримання ОСОБА_7 у сумі 8500 грн. та було посилання на банк ІНФОРМАЦІЯ_2 та на інші банки. Так як він є користувачем банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » він перейшов за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 :?OvOdbpWb, після цього відкрилось вікно у браузер та необхідно було у віконці ввести номер катки. Він ввів у віконці номер своєї пенсійної карти № НОМЕР_2 , прийшло на телефон смс- сповіщення про вхід у додаток, потім прийшов код, він ввів його у віконце та через деякий час почав отримувати смс-повідомлення про збільшення кредитного ліміту по кредитній картці до 51480 грн. Потім йому зателефонували з номеру НОМЕР_3 та запитали чи отримував він коди, він назвав коди та сказали чекати надходження виплати. Потім він за телефонував у ІНФОРМАЦІЯ_2 , коли побачив, що з моєї пенсійної картки № НОМЕР_2 було знято 4539,80 грн., а з кредитної картки № НОМЕР_4 було знято 51797,70 грн. Сума збитку становить 56337,50 грн.

На підставі вищевикладеного слідча просить суд надати їй або за її дорученням дозвіл до інформації яка перебуває у володінні АТ Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_5 код ЕРДПОУ (ОКПО) НОМЕР_6 , а саме до інформації про власників та рух коштів на банківській картці № НОМЕР_2 ( НОМЕР_7 ) та № НОМЕР_4 ( НОМЕР_8 ).

Вказані документи, мають доказове значення для встановлення усіх обставин про наявність або відсутність складу злочину передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

Враховуючи те, що зазначена інформація має значення для швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування і полягає у тому, що інформація до якої необхідно отримати тимчасовий доступ містить в собі ознаки банківської таємниці, клопотанню підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей (документів) -задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , або оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , старшому старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП І ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , старшому старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській оперуповноваженому Дніпропетровській оперуповноваженому Дніпропетровській оперуповноваженому Дніпропетровській оперуповноваженому області ОСОБА_13 , СКП ВП №1 Кам`янського області ОСОБА_14 СКП ВП №1 Кам`янського області ОСОБА_15 СКП ВП №3 Кам`янського

області ОСОБА_16 СКП ВП №1Кам`янського РУП РУП ОСОБА_17 , ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , за дорученням слідчого СВ ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 в порядку ст. 40 КПК України, : на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні юридичної особи: Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_5 код ЕРДПОУ (ОКПО) АДРЕСА_1 , а саме до інформації про власників та рух коштів на банківській картці № НОМЕР_2 ( НОМЕР_7 ) та № НОМЕР_4 ( НОМЕР_8 ) за період з 00:00 год. 12.11.2024 по 23.59 та надати наступну інформацію: - інформацію про власника рахунку НОМЕР_7 та НОМЕР_8 , ПІБ, дата народження, місце реєстрації,; контактні телефони, відомості про відділення банку, де була видана картка, назва вид та призначення вказаної картки; інформацію про банківські операції, які було здійснено з 00:00 годі 12.11.2024; по 23.59 13.11.2024 (поповнення рахунку, зняття з рахунку, переводи між рахунками), у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції, виду транзакції, контрагента (отримувача грошових коштів), інформації про пристрої, за допомогою яких було здійснено транзакції, фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів: під час здійснення операцій по вказаному рахунку (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції) з 00:00 год. 12.11.2024 по 23.59 13.11.2024; інформацію про зміну pin-cod по вказаному картковому рахунку (без розкриття змісту pin-cod), із зазначенням місця, дати, часу та способу зміни pin-cod, номеру мобільного телефону, за яким здійснювалась відповідна зміна; інформація про наявність фінансового номеру за вказаним рахунком, номеру мобільного абоненту, місця, дати та часу реєстрації фінансового номеру, зміни фінансового номеру, номеру мобільного абонента, місця, дати та часу зміни фінансового номеру; інформація про звернення клієнта за фактом шахрайських дій за рахунком, копії матеріалів службової перевірки за фактом шахрайських дій відносно зазначеного клієнта; інформація про реєстрацію за вказаним рахунком у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; відомостей, щодо номерів мобільних телефонів, які підключалися до облікового запису зазначеного клієнта у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; відомостей, щодо ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відносно зазначеного клієнта з 00:00 год. 12.11.2024 по 23.59 13.11.2024 відомостей, щодо змін паролів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; відносно зазначеного клієнта; відомостей, щодо проведення авторизованих заходів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відносно зазначеного клієнта; відомостей, щодо підключення функції NFS розрахунків до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відносно зазначеного клієнта (дата, час та спосіб підключення, ідентифікаційні дані пристрою, на якому проводилася авторизація), у тому числі сервісів «GooglePay», «АррІеРау» .

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 20 листопада 2024 року по 20 грудня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1