УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 червня 2024 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 3 Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, в рамках кримінального провадження № 0000775 від 01.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчого відділення відділу поліції № 3 Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , згідно якого просить надати дозволу групі слідчих на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), та містять охоронювану законом таємницю, а саме документів, які містять відомості, щодо банківської картки № НОМЕР_2 , роздруківок про рух коштів за банківською карткою № НОМЕР_2 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), та містять охоронювану законом таємницю, а саме документів, які містять відомості, щодо банківських рахунків та роздруківок про рух коштів за банківськими картками: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), із зазначенням дати, часу, суми, способу здійснення транзакцій, залишку на рахунку після проведення транзакцій, відправника та отримувача грошових коштів здійснених транзакцій, адреси банкоматів, терміналів обслуговування та відділень, де здійснювалися транзакції (у випадку використання послуг будь-якого іншого банку відобразити дану інформацію та надати їх реквізити), IP-адреси пристроїв, що використовувалися для проведення транзакцій чи авторизації, з відображенням точної їх дати та часу, мобільних номерів телефонів, за допомогою яких проводилися авторизації даного рахунку чи які прив`язані до нього, за період часу з 09 год. 30 хв. 29 вересня 2023 року по 18 год. 10 хв. 29 вересня 2023 року, а також інформації про власників вказаних банківських рахунків, із обов`язковим зазначенням їхніх усіх контактних даних.

Клопотання обґрунтовував тим, що у провадженні слідчого відділення відділу поліції № 3 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000775 від 01 жовтня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.10.2023 до чергової частини ВП №5 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області із заявою звернувся гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , що 29.09.2023 знаходячись за адресою: АДРЕСА_4 , невстановлена особа шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислювальної техніки з банківської платіжної картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: № НОМЕР_15 заволоділа грошовими коштами, розмір шкоди встановлюється. (ЖЄО №14011 від 01.10.2023).

01 жовтня 2023 року, в ході допиту, потерпілий ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 повідомив наступне, що з початку військової агресії займається волонтерською діяльністю, а саме збором коштів на допомогу ЗСУ та цивільним особам які постраждали в результаті військової агресії зі сторони РФ, при цьому ні в якої волонтерській організації не зареєстрований та не приймає участь.

Так, 28 вересня 2023 року приблизно в 22 год. 30 хв. ОСОБА_5 знаходився за адресою: АДРЕСА_5 , де зустрічався із знайомою на ім?я ОСОБА_6 прізвище йому не відомо «м.т. ( НОМЕР_16 )», зустрічались з приводу вести соціальні мережі ОСОБА_5 , а саме Instagram для більш ефективних переглядів та активних зборів коштів.

Так ОСОБА_5 надав останній свій пароль та логін від свого акаунту. В ході бесіди з ОСОБА_6 потерпілий ОСОБА_5 , помітив що його мобільний телефон втрачає стільниковий зв`язок та не має мобільного зв?язку, працює тільки Wi-Fі, так ОСОБА_5 одразу не придав цьому значення, та був вдома вже о 00 год. 10 хв. 29 вересня 2023 року, за адресою: АДРЕСА_4 . та одразу ліг спати і не звертав увагу на свій мобільний телефон.

29 вересня 2023 року ОСОБА_5 прокинувся приблизно 09 год. 00 хв. та збирався на тренування в спортивну залу, при цьому зв?язку в мобільному телефоні так і не було, о 12 год. 00 хв., після тренування ОСОБА_5 одразу поїхав до майстерні мобільних телефоні в ЦУМ в м. Херсон, де майстер перевірив його телефон та виявив несправність сім-карти яка була вже заблокована.

Після чого ОСОБА_5 поїхав до сервісного центру оператора « ІНФОРМАЦІЯ_6 » біля ЖД вокзалу на центральній площі де він прийшов та розповів про свою проблему та перевидав свою сім-картку, назвавши працівнику компанії три найчастіше набранні номери: ( НОМЕР_17 - ОСОБА_7 помічник; НОМЕР_18 - ОСОБА_8 знайомий; НОМЕР_19 ОСОБА_9 знайомий).

Вставивши нову сім-картку в телефон приблизно 13 год. 00 хв., зв`язок так і не з`явився, після чого він поїхав по своїм справам та в роз?їздах по м. Херсон.

В 17 год. 00 хв. ОСОБА_5 виїхав на власному авто марки Лада 21015 сірого кольору д.н.з. « НОМЕР_20 » до м. Одеси, до свого знайомого на ім?я ОСОБА_10 ( НОМЕР_21 ), який проживає за адресою: АДРЕСА_3 , та знаходячись за вищевказаною адресою приблизно 21 год. 00 хв., його знайомий ОСОБА_10 понатискав щось в телефоні та одразу з?явився зв?язок, після чого, ОСОБА_5 відразу поступив дзвінок від ОСОБА_7 який повідомив що в нього в аканті в Instagram залишилось приблизно 700000 ГРН НБУ ( сімсот тисяч гривень), ОСОБА_5 одразу зайшов в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та побачив транзакції в історії які він не здійснював, загальною сумою 2600000 грн НБУ (два мільйони шістсот тисяч грн.).

Транзакції відбувались в період часу з 09 год. 40хв. 29 вересня 2023 року по 18 год. 05 хв. 29 вересня 2023 року, в цей час ОСОБА_5 знаходився в м. Херсон. Доступу до електронної пошти потерпілого ОСОБА_5 , ні в кого крім нього не має.

На даний час виникла необхідність в отриманні від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), роздруківок про рух коштів за банківськими картками: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , адже в інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до відомостей про рух коштів на вказаному рахунку, неможливо встановити обставини вчиненого кримінального правопорушення, осіб, причетних до вчинення злочину.

На підставі викладеного слідчий звернувся з вказаним клопотанням.

Слідчий подав до суду заяву у якій просив справу слухати у його відсутність, клопотання підтримав, та просив його задовольнити в повному обсязі.

Особи, у володінні яких знаходяться такі документи, у судове засідання не з`явилися, про час та слухання справи повідомлені належним чином.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Так, згідно з ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження, у володінні якої знаходиться такі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

При цьому, за змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, що обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 3 Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, в рамках кримінального провадження № 0000775 від 01.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити у повному обсязі.

Надати слідчому слідчого відділення ВП № 3 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_12 , старшому слідчому слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_14 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 3 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_15 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_16 та за дорученням слідчого, у порядку ст. 40 КПК України оперативним працівникам ВКП Шевченківського управління поліції ГУНП у м. Києві про тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), та містять охоронювану законом таємницю, а саме документів, які містять відомості, щодо банківських рахунків та роздруківок про рух коштів за банківськими картками: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), із зазначенням дати, часу, суми, способу здійснення транзакцій, залишку на рахунку після проведення транзакцій, відправника та отримувача грошових коштів здійснених транзакцій, адреси банкоматів, терміналів обслуговування та відділень, де здійснювалися транзакції (у випадку використання послуг будь-якого іншого банку відобразити дану інформацію та надати їх реквізити), IP-адреси пристроїв, що використовувалися для проведення транзакцій чи авторизації, з відображенням точної їх дати та часу, мобільних номерів телефонів, за допомогою яких проводилися авторизації даного рахунку чи які прив`язані до нього, за період часу з 09 год. 30 хв. 29 вересня 2023 року по 18 год. 10 хв. 29 вересня 2023 року, а також інформації про власників вказаних банківських рахунків, із обов`язковим зазначенням їхніх усіх контактних даних.

Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, як посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: