Справа № 191/3805/24
Провадження № 1-кс/191/872/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 жовтня 2024 року м. Синельникове

Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в межах кримінального провадження №0000052, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.05.2024 року, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До суду звернулася слідчий СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000052 від 23.05.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.362 КК України.

Згідно змісту клопотання встановлено, що Управлінням Служби безпеки України у Дніпропетровській області отримана інформація щодо діяльності невстановлених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), які, починаючи з 17.10.2023 здійснили несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж, щодо проведення реєстраційних дій у реєстрі Державного земельного кадастру, що призвело до незаконної перереєстрації та зміни цільового призначення земельних ділянок.

Відповідно до отриманої з відділу у м. Павлограді УСБУ у Дніпропетровській області інформації, результатів проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що громадянка України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , працює на посаді інженера-землевпорядника (кваліфікаційний сертифікат №012214 від 04.06.2014) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має особистий електронний цифровий підпис (далі - ЕЦП) на захищеному носієві інформації (Flash-носій), за допомогою якого має доступ та право: подавати заяви щодо державної реєстрації земельної ділянки; подавати на погодження проекти землеустрою; реєстрації земельних ділянок; виправлення/внесення змін; внесення відомостей; технічна документація; передача матеріалів та ін. Встановлено, що ОСОБА_5 17.10.2023 потрапила в ДТП та до 01.07.2024 перебувала у комі, після чого померла. Станом на 02.05.2024 знаходиться в штаті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з незакритим ЕЦП.

За отриманими даними, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не маючи відповідного сертифіката інженера-землевпорядника з дозволу директора ОСОБА_6 використовують ЕЦП, який належить ОСОБА_5 , без її відома у своїх цілях, для внесення змін в державний реєстр.

Також, встановлено, що 23.10.2023 року посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надали витяг «Про надання відомостей з Державного земельного кадастру про нормативну грошову оцінку земельної ділянки (сільськогосподарського призначення за межами населених пунктів)» на земельну ділянку кадастровий номер «:02:007:0009» сторонній особі, за електронним цифровим підписом ОСОБА_5 , яка на той час вже перебувала у комі.

Також, встановлений факт про отримання витягу «Про надання відомостей з Державного земельного кадастру про нормативну грошову оцінку земельної ділянки (землі населених пунктів)» на земельну ділянку кадастровий номер «:02:007:0009» сторонній особі, за ЕЦП ОСОБА_5

Посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є ОСОБА_6 , який являється директором вказаних товариств та є співвласником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_7 , який займає посаду інженера-геодезиста та є співвласником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також працівники: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 .

Вищевказана протиправна діяльність фігурантів кримінального провадження на даний час триває та підтверджується допитами свідків.

03.09.2024 року та 04.09.2024 року було проведено обшуки у приміщеннях офісів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де було виявлено та вилучено технічну документацію за 2023 та 2024 рік з підписом ОСОБА_5 , а також мобільні телефони працівників вищевказаних товариств.

Враховуючи, що збирання доказів на даній стадії досудового розслідування триває та з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення інформації, яка може бути використана, як доказ, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні документів, стосовно працевлаштованих у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » осіб, відомостей про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору, інформації щодо доходів та банківських рахунків працівників вказаних товариств за період часу з 17.10.2023 року (оскільки достовірно не встановлено дату початку протиправної діяльності) по 07.10.2024 року.

Необхідність отримання тимчасового доступу до вказаних документів полягає у тому, що інформація щодо працевлаштованих осіб, суми нарахованого доходу та сплачених податків, надасть можливість встановити коло осіб, які реально могли виконувати роботу у вказаних товариствах та отримувати заробітну плату. Разом з тим, інформація щодо особистих банківських рахунків ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 надасть можливість встановити або спростувати факти отримання неправомірної вигоди за вчинення вказаного кримінального правопорушення, у зв`язку із чим слідчий звернулася до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, надала суду заяву про розгляд справи без її участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, виклик представника володільця інформації в судове засідання не здійснювався.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею встановлено наступне.

Відповідно до витягу з ЄРДР № 0000052, 23.05.2024 року в СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області розпочато досудове розслідування, кримінальне правопорушення кваліфікується за ознаками ч.3 ст.362 КК України.

Згідно змісту витягу, починаючи з 17.10.2023 працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою групою осіб здійснили несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж, щодо проведення реєстраційних дій у реєстрі Державного земельного кадастру, що призвело до незаконної перереєстрації та зміни цільового призначення земельних ділянок.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 84-86 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів. Належними є докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів. Доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом. Недопустимий доказ не може бути використаний при прийнятті процесуальних рішень, на нього не може посилатися суд при ухваленні судового рішення.

У своєму клопотанні слідчий зазначає, що необхідність отримання тимчасового доступу до документів полягає у тому, що інформація щодо працевлаштованих осіб, суми нарахованого доходу та сплачених податків, надасть можливість встановити коло осіб, які реально могли виконувати роботу у вказаних товариствах та отримувати заробітну плату. Разом з тим, інформація щодо особистих банківських рахунків ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 надасть можливість встановити або спростувати факти отримання неправомірної вигоди за вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Однак, жодного належного та допустимого доказу (у розумінні ст.84-86 КПК України) щодо того, що ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 являються працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тимчасовий доступ до інформації щодо доходів та банківських рахунків яких просить надати слідчий, - до клопотання не додано.

Крім того, посилання слідчого на те, що доступ до інформації щодо особистих рахунків вищевказаних осіб, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 надасть можливість встановити або спростувати факти отримання неправомірної вигоди за вчинення вказаного кримінального правопорушення є необґрунтованим, адже ІНФОРМАЦІЯ_4 володіє інформацією щодо офіційних доходів фізичних осіб-платників податків, які аж ніяк не являються неправомірною вигодою, до якої відносяться грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, будь-які інші вигоди нематеріального чи негрошового характеру, які пропонують, обіцяють, надають або одержують без законних на те підстав.

З огляду на вищевикладене, оскільки слідчим не надано жодного належного та допустимого доказу щодо необхідності надання тимчасового доступу до інформації щодо доходів та банківських рахунків ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , то у даній частині клопотання необхідно відмовити. А тому слідчий суддя приходить до висновку про можливість часткового задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 160-164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровської області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровської області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровської області капітану поліції ОСОБА_16 , начальнику відділення СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровської області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровської області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровської області капітану поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровської області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , начальнику відділення СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_22 дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, зокрема, відшукання та вилучення оригіналів документів в письмовому та електронному вигляді, які містять інформацію з приводу офіційного працевлаштування працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ) та працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) та отриманий ними дохід із 17.10.2023 року по 11.10.2024 року з щомісячною розбивкою.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити володільцю інформації, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повна ухвала складена 04.11.2024 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1