Провадження №1-кс/127/8333/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 липня 2024 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділення відділу поліції № 1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000967 від 03.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.11.2023 до ЧЧ ВП №1 Вінницького РУП надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 , про те, що 02.11.2023 невідома особа шахрайським шляхом, під приводом збереження грошових коштів, заволоділа грошовими коштами з банківської карти заявниці АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 в сумі 42376 грн.

20.11.2023 слідчим СВ ВП №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надано доручення УПК у Вінницькій області ДКП у порядку ст. 40 КПК України з метою встановлення банківської карти невідомої особи, на яку здійснено переказ коштів потерпілої. В ході виконання доручення встановлено, що 02.11.2023 о 13:18 год. з банківської карти ОСОБА_4 емітованої АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 було здійснено переказ грошових коштів на банківську карту емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , яка належить невідомій особі.

Враховуючи неможливість іншим способом отримати відомості, які мають суттєве значення як докази у зазначеному кримінальному провадженні, з метою з`ясування істини в кримінальному провадженні, необхідно здійснити доступ, до банківської таємниці, щодо відомостей по відкриттю банківської картки за номером НОМЕР_2 , яка знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 ), а саме:

?документів про рух грошових коштів по банківським рахункам із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток, на які відбувались перерахування грошових коштів,

?отримання на електронному носії фото власника разом із карткою, на яку було здійснено перекази грошових коштів з вищезазначеної картки,

?копії особистих документів, які надавалися в банківську установу при відкритті карткового рахунку,

?місця зняття коштів з картки або розрахунків вказаною картою із зазначенням точної адреси у форматі: країна, місто, вулиця, номер будинку; а також дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких розрахунків або зняття,

?інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу), інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дату та час за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань,

?у випадку користування терміналами самообслуговування різних типів вказаною особою у період часу з 02.11.2023 по 04.11.2023, надати фото-, відеофіксацію в момент користування картою на електронному носії або в роздрукованому вигляді,

так, як вказана інформація може допомогти в розкритті даного кримінального правопорушення з можливістю вилучення усіх документів та з можливістю визнання їх в подальшому як речових доказів, з метою долучення до матеріалів кримінального провадження, слідчий просила клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явилась. Подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримала у повному обсязі.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банки зобов`язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 ), оскільки отримання доступу до вказаних у клопотанні документів може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 ), які стосуються банківської картки НОМЕР_2 за період часу з 01.10.2023 по 04.12.2023, а саме:

?документів про рух грошових коштів по банківським рахункам із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток, на які відбувались перерахування грошових коштів,

?отримання на електронному носії фото власника разом із карткою, на яку було здійснено перекази грошових коштів з вищезазначеної картки,

?копії особистих документів, які надавалися в банківську установу при відкритті карткового рахунку,

?місця зняття коштів з картки або розрахунків вказаною картою із зазначенням точної адреси у форматі: країна, місто, вулиця, номер будинку; а також дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких розрахунків або зняття,

?інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу), інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дату та час за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань,

?у випадку користування терміналами самообслуговування різних типів вказаною особою у період часу з 02.11.2023 по 04.11.2023, надати фото-, відеофіксацію в момент користування картою на електронному носії або в роздрукованому вигляді,

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя