Справа № 346/3087/24
Провадження № 1-кс/346/643/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

04 липня 2024 р.м. Коломия

Слідчий суддя Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання Слідчого СВ Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , внесене в кримінальному провадженні №0000288 від 03.04.2024р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

04.07.2024 Слідчий СВ Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Клопотання погоджено прокурором Коломийської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

Клопотання мотивовано тим, що Слідчим відділенням Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області розслідується кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000288 від 03.04.2024, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 03 квітня 2024 року до чергової частини Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області, поступив рапорт оперуповноваженого СКП Коломийського РВП ОСОБА_5 , про те, що ним спільно з працівником СКП ОСОБА_6 під час проведення оперативного (ініціативного) пошуку було встановлено, що громадянка "А" жителька Коломийського району, Івано-Франківської області, вчиняє шахрайські дії відносно невстановлених на даний час осіб, із використанням електронно-обчислювальної техніки.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 16 лютого 2024 року ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженка та жителька АДРЕСА_1 , перебуваючи за місцем свого проживання, діючи умисно, повторно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно - небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих спонукань, маючи на меті спілкування в соціальні мережі «Фейсбук» попросила у ОСОБА_8 допомогти їй на лікування. Надалі, ОСОБА_8 будучи введений в оману, шляхом зловживання довірою, добровільно за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із своєї банківської карти № НОМЕР_1 перерахував на банківську картку № НОМЕР_2 яка перебувала в користуванні ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 1 000 гривень.

Крім цього, досудовим розслідуванням в межах вказаного кримінального провадження, працівниками Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області, було встановлено, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на банківську картку № НОМЕР_2 яка перебувала в її користуванні, в період часу із 01.07.2023 по 01.07.2024 здійснювались грошові перекази із банківської картки № НОМЕР_3 .

В ході досудового розслідування встановлено банківської картки № НОМЕР_3 до ІНФОРМАЦІЯ_3 , що в АДРЕСА_2 .

Беручи до уваги вищевикладене, з метою встановлення власника банківської картки № НОМЕР_3 , із якої здійснювалися перекази грошових коштів на банківську карту ОСОБА_7 № НОМЕР_2 які були нею здобуті шахрайським способом, встановлення потерпілих осіб, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , що в АДРЕСА_2 .

Крім того, зазначені документи мають суттєве значення та можуть бути використані як докази обставин про вчинені кримінальні правопорушення.

В клопотанні слідчий просить надати йому тимчасовий доступ до речей і документів, у вигляді детальної інформаційної довідки, що міститься у електронних інформаційних системах або їх частинах, яка знаходиться у володінні банку ІНФОРМАЦІЯ_3 , що в АДРЕСА_2 , а саме наступну інформацію:

-хто є власником(всі можливі особисті дані) банківської картки № НОМЕР_3 , із зазначенням номерів рахунку, до якого вони прив`язані, коли і у якому відділенні банку видавались дані картки та на чиє ім`я (всі можливі особисті дані, номер телефону, до якого прив`язана дана картка), а також фотознімки;

-чи звертався до відділення банку користувач банківської картки № НОМЕР_3 про їх втрату, якщо так, то хто та коли саме;

-рух коштів по карткових рахунках банківської картки № НОМЕР_3 за період часу з 01.07.2023 по 01.07.2024 року, з зазначенням відомостей про те, чи поступали із картки та на картку банківської картки № НОМЕР_3 грошові кошти та в якій сумі;

-дата, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 за період часу з 01.07.2023 по 01.07.2024; (у разі перерахування чи зняття грошових коштів з банкоматів надати точні дані про номер та місцезнаходження банкомату, фотознімки особи, яка проводила операцію щодо зняття коштів (в тому числі у електронному вигляді);

-при зняття грошових коштів у відділенні банку, а саме надати інформацію хто саме отримував грошові кошти і при пред`явленні якого документу, а також їх залишок на рахунку станом на момент виконання ухвали;

-у випадку електронного перерахування грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 , вказати на який саме рахунок чи за яку послугу перераховано грошові кошти і куди саме (рахунки, інтернет-магазини, інтернет-послуги, тощо);

-у випадку перерахунку коштів з рахунку банківської картки № НОМЕР_3 на мобільний номер телефону, вказати номер мобільного телефону та кому він належить;

-відомості про баланс рахунку після здійснення операцій протягом вказаного періоду часу.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Відповідно до вимог ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів фіксації не відбувалося, через неприбуття в судове засідання всіх учасників.

Вивчивши клопотання та матеріали кримінального провадження, додані до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Так, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів, порядок надання якого регламентовано главою 15 ст.ст.159-166 КПК України, який полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим відділенням Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000288 від 03.04.2024 року, розпочате за ч. 2 ст. 190 КК України на підставі матеріалів правоохоронних органів, за обставин зазначених в клопотанні слідчого та описовій частині ухвали

Досудове розслідування проступку доручено проводити слідчому відділу Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області, зокрема слідчому ОСОБА_3 .

З протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 06.06.2024 заявника ОСОБА_8 та протоколу допиту потерпілого ОСОБА_8 від 07.06.2024 вбачається, що з кінця лютого 2024 року в соцмережі «Фейсбук» він почав спілкуватися з жінкою, зареєстрованою під іменем « ОСОБА_9 », яка повідомила свій номер мобільного телефону НОМЕР_4 , після чого вони продовжили спілкування в месенжері. За час спілкування він переказав за її проханням з власної картки № НОМЕР_1 на вказану нею банківську картку № НОМЕР_2 29100 грн. на її потереби. На початку червня він зрозумів, що дана жінка шахрайка та заволоділа його грошима шляхом обману і заявив про це в поліцію.

З протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 27.06.2024 заявника ОСОБА_10 вбачається, що період з лютого по червень 2024 невідома особа, яка представлялася як ОСОБА_11 Гарап?як, шляхом обману та зловживання довірою заволоділа її грошима, які вона перераховувала на вказану цією особою банківську картку № НОМЕР_2 .

З наданої ОСОБА_10 квитанції №69М7-2414-РТ8Р-35СТ від 03.05.2024, вбачається що здійснено переказ 1000 грн. з банківської картки ОСОБА_10 № НОМЕР_3 на банківську картку № НОМЕР_2 .

З наданої ОСОБА_10 квитанції №5А6Р-3В03-КТ82-Т6М3 від 29.04.2024, вбачається що здійснено переказ 3000 грн. з банківської картки ОСОБА_10 № НОМЕР_3 на банківську картку № НОМЕР_2 .

З пояснень ОСОБА_7 , від 12.06.2024 року вбачається, що остання з метою збору грошових коштів на лікування матері створила в соціальній мережі «Фейсбук» акаунт під іменем « ОСОБА_9 » і розмістила повідомлення про діагноз матері та збір коштів, зазначивши номер картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 . А цю банківську картку приходили пожертви незнайомих людей. А також вона почала спілуватися з тими, хто реагував на її повідомлення. Так познайомилася з ОСОБА_12 та його сестрою ОСОБА_11 , які переказували на зазначений номер банківської карти грошові кошти. При цьому справжнє своє ім`я вона не повідомляла, гроші витрачала на ліки для матері та власні потреби. Також познайомилася та вела спілкування з ОСОБА_13 , якому також представилася як ОСОБА_11 , та отримувала від нього перекази грошових коштів на вказану банківську картку.

Отже, вбачається, що було вчинено кримінальне правопорушення за ознаками ч.2 ст.190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, вчинене повторно.

Картковий банківський рахунок № НОМЕР_3 відкриті в ІНФОРМАЦІЯ_3 , що в АДРЕСА_2 .

Відповідно до ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. У відповідності до п.п. 1-3 зазначеної статті банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів.

Слідчим суддею встановлено, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, а саме інформація про історію авторизації банківських карток, про рух коштів по банківським карткам, про дату, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з вказаної банківської картки за період з 01.07.2023 по 01.07.2024 року, мають значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , що в АДРЕСА_2 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановлення особи, що вчинила дане кримінальне правопорушення.

Відомості, що міститься у вказаних документах, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України можуть становити банківську таємницю, а тому належать до охоронюваної законом таємниці.

Слідчим доведено, що в іншій спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що містять інформацію про рух коштів на вказаному рахунку та необхідність вилучення копій вказаних документів на цифровому або паперовому носіях інформації з володіння ІНФОРМАЦІЯ_3 , що в АДРЕСА_2 .

Таким чином, клопотання слідчого вважаю обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст. ст. 110, 159-160,162-166, 309 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , що в АДРЕСА_2 , та містять інформацію :

-хто є власником(всі можливі особисті дані) банківської картки № НОМЕР_3 , із зазначенням номерів рахунку, до якого вони прив`язані, коли і у якому відділенні банку видавались дані картки та на чиє ім`я (всі можливі особисті дані, номер телефону, до якого прив`язана дана картка), а також фотознімки;

-чи звертався до відділення банку користувач банківської картки № НОМЕР_3 про їх втрату, якщо так, то хто та коли саме;

-рух коштів по карткових рахунках банківської картки № НОМЕР_3 за період часу з 01.07.2023 по 01.07.2024 року, з зазначенням відомостей про те, чи поступали із картки та на картку банківської картки № НОМЕР_3 грошові кошти та в якій сумі;

-дата, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 за період часу з 01.07.2023 по 01.07.2024; (у разі перерахування чи зняття грошових коштів з банкоматів надати точні дані про номер та місцезнаходження банкомату, фотознімки особи, яка проводила операцію щодо зняття коштів (в тому числі у електронному вигляді);

-при зняття грошових коштів у відділенні банку, а саме надати інформацію хто саме отримував грошові кошти і при пред`явленні якого документу, а також їх залишок на рахунку станом на момент виконання ухвали;

-у випадку електронного перерахування грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 , вказати на який саме рахунок чи за яку послугу перераховано грошові кошти і куди саме (рахунки, інтернет-магазини, інтернет-послуги, тощо);

-у випадку перерахунку коштів з рахунку банківської картки № НОМЕР_3 на мобільний номер телефону, вказати номер мобільного телефону та кому він належить;

-відомості про баланс рахунку після здійснення операцій протягом вказаного періоду часу,

з можливістю зняття їх копій (в тому числі електронних) з електронних інформаційних та комп`ютерних систем.

Строк дії ухвали 30 днів з дня постановлення ухвали.

Наслідки не виконання ухвали слідчого судді передбачено ст. 166 КПК України, а саме у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1