Справа № 484/5939/24
Провадження № 1-кс/484/970/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

22.10.2024 року Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , розглянувши заявлене в кримінальному провадженні № 0000986 клопотання старшого слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів,

УСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 звернувся до суду із даним клопотанням, в якому зазначає, що у провадженні СВ Первомайського РВП ГУ НП в Миколаївській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000986 від 08.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.10.2024 на адресу Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшов рапорт старшого оперуповноваженого в ОВС ВПК в Миколаївській області ОСОБА_3 про те, що ним був встановлений факт того, що 19.08.2024 ОСОБА_4 , у пошуках житла в Інтернет ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_1 знайшов оголошення з приводу оренди квартири. Під час телефонної розмови з орендодавцем квартири домовився про оренду обраної квартири та перерахував на вказаний орендодавцем номер банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 за оренду квартири грошові кошти в сумі 5000 грн. Після перерахування грошових коштів орендодавець на зв`язок не виходить, покладені на себе зобов`язання з приводу оренди не виконує, отримані грошові кошти не повертає.

В результаті чого ОСОБА_4 , спричинена майнова шкода на загальну суму 5000 грн.

При допиті в якості потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що 19.08.2024 під час перегляду оголошень на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 з приводу оренди квартир, вибрав оголошення, яке його зацікавило. Зателефонував на абонентський номер оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , який вказаний в оголошенні та домовився з орендодавцем про оренду квартири, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 . Після розмови, за вказівкою орендодавця, перерахував на номер банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 5000 гривень за оренду вказаної квартири. Після перерахування грошових коштів орендодавець зобов`язався зняти оголошення з приводу оренди квартири з сайту ІНФОРМАЦІЯ_1 та перетелефонувати, але покладені на себе зобов`язання не виконав, отримав грошові кошти та вимкнув номер свого оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 .

Для підтвердження своїх свідчень потерпілий ОСОБА_4 , надав квитанцію про перерахунок грошових коштів на номер банківської картки НОМЕР_3 грошових коштів в сумі 5000 гривень.

У зв`язку з викладеним та для більш детальної інформації щодо отримання грошових коштів орендодавцем виникла необхідність у тимчасовому доступі до банківської картки останнього, а саме до номеру банківської картки: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 .

Слідчий вказує, що зважаючи на вищевикладене документи, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме інформація про рух коштів по банківській картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 надасть змогу встановити особу, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, що в свою чергу забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відомості, що містяться у даних документах та відображають обставини вчиненого кримінального правопорушення, згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» неможливо отримати іншим шляхом окрім як за ухвалою слідчого судді. Документи, які знаходяться у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », містять у собі банківську таємницю, а тому доступ до них, окрім як за ухвалою слідчого судді заборонено.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, надали заяви з проханням розглянути клопотання у їх відсутність.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не викликався з метою збереження інформації, яка міститься в клопотанні.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вважаю, що документи, доступ до яких просить отримати слідчий, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, не представляється за можливе встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, а тому слід надати тимчасовий доступ до документів вказаних у клопотанні слідчого.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати групі слідчих Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області, а саме: слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області cтаршому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_2 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю подальшого проведення виїмки у Миколаївському обласному управлінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- за ким зареєстрована банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 ;

- копію документів, поданих для відкриття вказаної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 та зняття грошових коштів з зазначеної картки;

- інформацію або документи щодо здійснення розрахунково-касових операцій по вищевказаній банківській картки (про зняття грошових коштів з зазначеного рахунку, переказ коштів) грошові чеки, платіжні доручення, тощо, з вказанням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі, за період часу з 08:00 години 19.08.2024 по кінцевий термін дії ухвали;

- грошові чеки, платіжні доручення, тощо, з вказанням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі, у період час з 8:00 години 19.08.2024 по кінцевий термін дії ухвали;

- фото та відеоінформації щодо особи, яка в банку та банкоматах отримувала грошові кошти використовуючи вищевказану платіжну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у період час з 8:00 години 19.08.2024 по кінцевий термін дії ухвали;

- відомості чи підключена до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 послуга « ІНФОРМАЦІЯ_4 », якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему;

- відомості щодо номеру телефону, на який надходять СМС повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів за зазначеними картковими рахунками та інші операції у період з 08:00 години 19.08.2024 року по кінцевий термін дії ухвали.

Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: