Провадження №: 1-кс/755/2327/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"08" липня 2024 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001426 від 23 квітня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

в с т а н о в и в :

слідчий СВ Дніпровського УП ГУНП України у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням прокурора Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, та дозвіл на вилучення оригіналів, а в разі їх відсутності завірених копій документів в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , що становлять банківську таємницю стосовно клієнту банку який використовує банківську картку - № НОМЕР_2 , а саме: відеозаписи або фото з терміналів самообслуговування, банкоматів ( якщо останні ввірені АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з зазначенням адреси за якою знаходиться даний термінал), з якого в період з 17 год. 55 хв. 12.04.2024 року по 12.04.2024 року 19 год. 30 хв. було здійснено зняття грошових коштів, відомості щодо місцезнаходження (розташування) банкомату (банкоматів) у яких з 17 год. 55 хв. 12.04.2024 року по 12.04.2024 року 19 год. 30 хв. було здійснено зняття грошових коштів, інформацію про рух коштів по вищевказаній банківській картці у період з 28.07.2023 року по 01.08.2023року, а саме: відомостей в електронному вигляді (з відображенням даних у форматі таблиці Microsoft Excel з розширенням файлу *.xls або *.xlsx) щодо надходження та списання коштів, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього та номерів референсів проведених трансакцій, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, МФО номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції. ІР-адреси та ідентифікатори технічних пристроїв, використовуючи які здійснювалося з`єднання з онлайн банкінгом, фотознімки осіб з банкоматів при отриманні готівки в банкоматах. Документи надати в повному обсязі, при відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зазначити письмово про причину не надання документів.

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що до 22.04.2024 року до Дніпровського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява ОСОБА_5 , про те, що 15.04.2024 року, приблизно о 10 год. 00 хв., за адресою: АДРЕСА_2 , невстановлена особа, здійснила крадіжку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 на загальну суму 5 800 гривень, чим завдала матеріального збитку.

28.06.2024 року в якості потерпілого повторно допитано ОСОБА_5 , який повідомив, що напередодні 12.04.2024 року, спільно вживав алкогольні напої разом зі своєю наглядно знайомою на ім`я ОСОБА_6 , яку в подальшому запросив до себе додому, в приміщення квартири АДРЕСА_3 , де продовжили спільне розпиття алкогольних напоїв.

В подальшому, 15.04.2024 року ОСОБА_5 пішов до банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щоб зняти готівку, однак після введення декількох разів пін-коду від своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , картку було заблоковано, після чого ОСОБА_5 , звернувся до відділення банку, де йому повідомили, що пін-код було змінено, а грошові кошти в сумі 5 800 гривень було знято з банкомату 12.04.2024 року о 18 год. 00 хв., що розташований в фойє магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_4 .

Крім того, під час допиту потерпілої ОСОБА_7 , остання долучила до матеріалів кримінального провадження отриману АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " роздруківку руху коштів, в якій зазначена інформація щодо зняття грошових коштів по рахунку НОМЕР_2 за період з 17 год. 55 хв. 12.04.2024 року по 12.04.2024 року 19 год. 30.

Інформація пов`язана з знаттям коштів з рахунків та їх рух становить банківську таємницю та має важливе доказове значення у справі.

На підставі викладеного, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) з можливістю вилучення їх копій, що дасть можливість відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують причетних до злочину осіб, обставини, що пом`якшують чи обтяжують покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, а також з метою притягнення до відповідальності винних осіб в міру своєї вини.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, отримати інформацію та копії документів, що мають доказове значення у кримінальному проваджені, неможливо.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження № 0001426 від 23 квітня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України судове засідання проводиться без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться речі і документи, з наведених слідчим підстав.

В судове засідання слідчий, будучи належним чином повідомлений про день, час та місце розгляду, не з`явився, подала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала у повному обсязі.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

У випадку необхідності отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», в документах, які свідчать про відкриття та функціонування банківських рахунків, містяться відомості, які являються банківською таємницею.

Згідно ст. 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність», збереження банківської таємниці здійснюється шляхом спеціального режиму зберігання та обмеженням доступу до документів, які містять банківську таємницю.

Відповідно до статті 62 Закону України „Про банки та банківську діяльність" - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі і документи знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що такі документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у них і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених речей і документів, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

клопотання старшого слідчого слідчого відділу Дніпровського УП ГУНП України у м. Києві ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення оригіналів, а в разі їх відсутності завірених копій документів в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , що становлять банківську таємницю стосовно клієнту банку який використовує банківську картку - № НОМЕР_2 , а саме: відеозаписи або фото з терміналів самообслуговування, банкоматів ( якщо останні ввірені АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з зазначенням адреси за якою знаходиться даний термінал), з якого в період з 17 год. 55 хв. 12.04.2024 року по 12.04.2024 року 19 год. 30 хв. було здійснено зняття грошових коштів;

-відомості щодо місцезнаходження (розташування) банкомату (банкоматів) у яких з 17 год. 55 хв. 12.04.2024 року по 12.04.2024 року 19 год. 30 хв. було здійснено зняття грошових коштів;

-інформацію про рух коштів по вищевказаній банківській картці у період з 28.07.2023 року по 01.08.2023 року, а саме: відомостей в електронному вигляді (з відображенням даних у форматі таблиці Microsoft Excel з розширенням файлу *.xls або *.xlsx) щодо надходження та списання коштів, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього та номерів референсів проведених трансакцій, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, МФО номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції. ІР-адреси та ідентифікатори технічних пристроїв, використовуючи які здійснювалося з?єднання з онлайн банкінгом, фотознімки осіб з банкоматів при отриманні готівки в банкоматах. Документи надати в повному обсязі, при відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зазначити письмово про причину не надання документів.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: