Справа № 459/1253/24
Провадження № 1-кс/459/1255/2024
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

12 вересня 2024 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Червоноградської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000122 від 03.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

УСТАНОВИВ:

11.09.2024 дізнавач звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів та інформації, що містяться у розпорядженні (володінні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю зняття копій та вилучення їх у приміщенні Львівського відділення № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання послалася на те, що 02.05.2024 близько 18 год. 50 хв. невідома особа, діючи під вигаданим приводом, спілкуючись через соціальну мережу «Телеграм», увійшовши в довіру до ОСОБА_5 , заволоділа належними останній грошовими коштами в сумі 10000 гривень, які ОСОБА_5 добровільно перерахувала на банківську картку № НОМЕР_3 . Відомості про вчинення вказаного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000122 від 03.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. На підставі ухвали слідчого судді Червоноградського міського суду було отримано тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до банківської карти АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , з якої встановлено, що одразу після переказу на неї грошових коштів 02.05.2024 о 18 год 58 хв. потерпілою ОСОБА_5 о 19 год 03 хв., в сумі 9850 грн, о 19 год 10 хв. в сумі 8550 грн та о 20 год. 16 хв. в сумі 2880 грн було здійснено три перекази на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 та один переказ о 19 год 18 хв. в сумі 9450 грн на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 . Враховуючи вищевказане, для з`ясування обставин, що мають важливе значення у даному кримінальному провадженні дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), оскільки іншим шляхом встановити дані відомості неможливо.

Дізнавач у судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд даного клопотання у її відсутності, а також просила клопотання задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, а тому вважаю, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання слід розглянути у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить дізнавач.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення, виходячи з наступного.

Як вбачається із матеріалів клопотання, органами досудового розслідування проводиться розслідування по кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000122 від 03.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо даного кримінального провадження вбачається, що таке здійснюється за наступним фактом: 02.05.2024, близько 18 год 50 хв невідома особа, діючи під вигаданим приводом, спілкуючись через соціальну мережу «Телеграм», увійшовши в довіру до ОСОБА_5 , заволоділа належними останній грошовими коштами в сумі 10000 гривень, які ОСОБА_5 добровільно перерахувала на банківську картку № НОМЕР_3 .

В матеріалах клопотання міститься протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується) від 02.05.2024 аналогічного змісту.

З протоколу додаткового допиту потерпілої ОСОБА_5 від 23.05.2024 встановлено, що 02.05.2024 близько 18 год. 30 хв. в соціальній мережі «Телеграм», з номеру телефону її подруги, НОМЕР_6 ( ОСОБА_6 ), надійшло повідомлення, в якому вона просить позичити їй грошові кошти в сумі 8900 грн, які завтра зранку, тобто 03.05.2024 вона поверне. ОСОБА_5 перепитала чи у неї все добре, на що вона відписала так, проте сьогодні їй потрібно закрити кредитну картку, а зарплата прийде лише завтра. ОСОБА_5 запитала номер картки для переказу коштів, на що вона надіслала номер картки НОМЕР_3 . ОСОБА_5 перепитала суму, яка їй потрібна, на що вона попросила надіслати 10 000 грн. Так, 02.05.2024, о 18 год 58 хв. потерпіла здійснила переказ на суму 10 000 грн на вищевказану банківську картку з належної їй картки НОМЕР_7 , проте коли надіслала квитанцію про переказ коштів та ще одне повідомлення, то побачила що акаунт вже видалений і останнє її повідомлення ніхто не прочитав. Тоді ОСОБА_5 зрозуміла що акаунт її подруги було взламано і грошові кошти остання надіслала не їй, а шахраям. Приблизно через пів години до неї в соціальній мережі «Телеграм» написала ОСОБА_7 та повідомила, що її акаунт було взламано.

Ухвалою від 18.06.2024 надано тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до банківської картки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 .

Відповідно до протоколу тимчасового доступу до речей та документів від 17.07.20254 вбачається, що було вилучено ком пакт диск та документи на 6- арк. по банківській картці АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 .

З протоколу огляду речей (документів) від 18.07.2024 встановлено, що одразу після переказу грошових коштів на банківську карту банку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 потерпілою ОСОБА_5 було здійснено три перекази на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 та один переказ на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 .

Із постанови про визнання речовим доказом (документом) від 18.07.2024 встановлено, що інформація, яка міститься на копіях вилучених документів на 6 арк. та на DVD-R диску,визнана речовим доказом.

Дізнавач просить надати доступ до вищевказаної інформації та документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні

Згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово економічний стан клієнтів та інше.

Відповідно до ст.61 цього ж закону, банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці шляхом обмеження кола осіб, що мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, організації спеціального діловодства з документами, що містять банківську таємницю та інше.

Статтею 62 вказаного закону визначено порядок розкриття банківської таємниці юридичних та фізичних осіб, яка може розкриватись на письмовий запит або ж письмового дозволу власника такої інформації, за рішенням суду та на інших підставах.

Крім цього, як вбачається із ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч.1 ст.164 КПК строк дії ухвали про тимчасовий доступ не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

Дізнавачем доведено, що документи можуть перебувати у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та є достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Разом з тим, дізнавач просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з 18 год 40 хв 02.05.2024 по 18 год 40 хв 09.05.2024. Необхідність втручання за такий період часу дізнавачем належним чином не обґрунтовано. Відтак, слідчий суддя вважає, що надання тимчасового доступу за такий проміжок часу являється неправомірним втручанням, а тому надання тимчасового доступу до інформації слід обмежити з 02.05.2024 по 03.05.2024.

В аспекті положень ч. 6 ст. 163 КПК України, зважаючи на те, що з досліджених слідчим суддею матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація яку просить надати дізнавач має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність надати тимчасовий доступ до інформації, з можливістю копіювання та вилучення вказаної інформації та документів, за вищевказаний період.

Відтак, з урахуванням вищенаведеного, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , т. в. о. начальника СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 , дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів та інформації, яка міститься у розпорядженні (володінні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю зняття копій та вилучення їх у приміщенні Львівського відділення № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

-відомостей про клієнта банку особу, власника (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце проживання, контактні телефони, паспортні дані), якій надано у користування картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , а також до документів, які були подані і укладені з метою отримання вказаних банківських карток (заяви, копії паспортів громадян України, ідентифікаційні номера, заяв про відкриття рахунку, закриття рахунків по картках, перезакріплення номерів мобільних телефонів за картками, згода на обробку персональних даних договору, додатків і додаткових угод до них, карток із зразками підписів та інші документи);

-відомості про всі операції з банківськими картками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 та НОМЕР_5 з 18 год. 40 хв. 02.05.2024 по 18 год. 40 хв. 03.05.2024;

-копій, фото-, відеоматеріалів виготовлених спеціальним банківським обладнанням під час зняття грошових коштів із банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 та НОМЕР_5 з 18 год. 40 хв. 02.05.2024 по 18 год. 40 хв. 03.05.2024;

-руху коштів по рахунку за банківськими картками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 та НОМЕР_5 з 18 год. 40 хв. 02.05.2024 по 18 год. 40 хв. 03.05.2024 із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток на які відбувалося перерахування коштів або з яких надходили кошти, дати проведення операцій, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, виду банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді);

-повних адрес розташування банківських об`єктів (відділень, терміналів, банкоматів) у яких здійснювались будь-які операції з банківськими картками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 та НОМЕР_5 з 18 год. 40 хв. 02.05.2024 по 18 год. 40 хв. 03.05.2024 з прив`язкою до місцевості на якій розташований банкомат, з якого відбувалось зняття готівки з фотознімками, відеозаписом із вказаного банкомату, а також інформації про адреси (координати) розташування банкоматів (банківських терміналів), із яких здійснювалось зняття готівки.

В задоволенні решти клопотання - відмовити.

Встановити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У випадку невиконання даної ухвали орган кримінального провадження вправі подати клопотання відповідно до ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1