печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 квітня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, ГСУ ДБР ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, ГСУ ДБР ОСОБА_3 , погоджене прокурором другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення першого управління Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження слідчий вказав, що слідчими Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000876 від 12.10.2023 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 190 КК України, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 190 КК України, ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 190 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні забезпечується прокурорами Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Офісу Генерального прокурора.

Згідно матеріалів досудового розслідування власник та директор ряду Українських компаній ОСОБА_5 з метою отримання постійного злочинного доходу не пізніше січня 2023 року прийняв рішення про створення злочинної організації, діяльність якої направлена на протиправне заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство) під час постачання товарів, які не відповідають встановленим характеристикам та не можуть використовуватися за своїм призначенням, на виконання договорів, укладених з ІНФОРМАЦІЯ_1 .

З цією метою ОСОБА_5 , під фактичним контролем якого знаходився ряд суб`єктів господарської діяльності, які виконували державні замовлення із ІНФОРМАЦІЯ_1 у 2022 році, запропонував своєму синові ОСОБА_6 та раніше знайомим йому ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та іншим особам зорганізуватися з метою вчинення заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайства) під час виконання державних замовлень на поставку майна на потреби ІНФОРМАЦІЯ_1 .

На виконання своїх злочинних намірів указані особи вирішили використати у злочинному механізмі заволодіння державними коштами господарську діяльність суб`єктів господарської діяльності, які знаходилися під фактичним контролем ОСОБА_5 та наближених до нього осіб, а саме товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України - НОМЕР_1 ), товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України - НОМЕР_2 ) та товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України - НОМЕР_3 ).

Протягом 2023 року ІНФОРМАЦІЯ_1 (код Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України - НОМЕР_4 ) було укладено ряд договорів із товариствами « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про закупівлю для державних потреб товарів речової служби (за кошти Державного бюджету України), зокрема договорів від 23.02.2023 №286/3/23/102, №286/3/23/104, №286/3/23/105, №286/3/23/106, №286/3/23/107, №286/3/23/108, №286/3/23/109, №286/3/23/110, №286/3/23/111, №286/3/23/112, №286/3/23/116, №286/3/23/117, №286/3/23/118, №286/3/23/120, №286/3/23/121, №286/3/23/122 та №286/3/23/123 та ін.

На виконання укладених договорів протягом 2023 року указані вище особи здійснювали постачання товарів, які завідомо для них не відповідали передбаченим у договорах характеристикам та не могли використовуватися за своїм призначенням, спричинивши таким чином ІНФОРМАЦІЯ_1 матеріальну шкоду на загальну суму 934 013 447 грн.

Окрім того, ОСОБА_5 та інші члени злочинної організації усвідомлювали, що у підконтрольних їм суб`єктів господарської діяльності відсутні виробничі потужності та можливості виготовити у повному обсязі та поставити товари на виконання указаних договорів.

Через указані обставини ОСОБА_6 як директором товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ОСОБА_8 як директором товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були укладені договори та додаткові угоди купівлі-продажу відповідних товарів із Турецькою компанією ІНФОРМАЦІЯ_5 . Також ОСОБА_7 як директором товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_8 як директором товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були укладені договори та додаткові угоди купівлі-продажу відповідних товарів із Турецькою компанією ІНФОРМАЦІЯ_6 .

На виконання укладених договорів протягом 2023 року вказаними Турецькими компаніями були виготовлені та поставлені на територію України товари, які в подальшому були поставлені товариствами « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_1 , чим спричинено тяжкі наслідки.

Так, згідно Висновку експертів від 21.12.2023 № 27727/23-53/27728/23-34/27729/27730/23-71 за результатами проведення комплексної судової експертизи матеріалів, речовин та виробів, товарознавчої та економічної експертизи у кримінальному провадженні № 0000876 розмір втрачених активів (збитків) ІНФОРМАЦІЯ_1 при поставці товарно-матеріальних цінностей за договорами від 23.02.2023 № 286/3/23/104, № 286/3/23/106, № 286/3/23/107, № 286/3/23/108 складає 60 961 050,60 грн.

Згідно Висновку експертів від 22.12.2023 № 28366/23-53/28367/23-71/28368/23-34 за результатами проведення комплексної судової експертизи матеріалів, речовин та виробів, товарознавчої та економічної експертизи у кримінальному провадженні № 0000876 розмір втрачених активів (збитків) ІНФОРМАЦІЯ_1 при поставці товарно-матеріальних цінностей, які не відповідають вимогам технічного опису, зазначеного в Договорах від 23.02.2023 № 286/3/23/102, № 286/3/23/105, № 286/3/23/109, № 286/3/23/110, № 286/3/23/111, № 286/3/23/112, № 286/3/23/116, № 286/3/23/117, № 286/3/23/118, № 286/3/23/120, № 286/3/23/121, № 286/3/23/122, № 286/3/23/123, та не можуть використовуватися за своїм цільовим призначенням, складає 873 052 396,68 грн.

У подальшому в ході досудового розслідування встановлено й інші договори, що укладалися ІНФОРМАЦІЯ_1 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 . Так, у цілому в 2023 році ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ - НОМЕР_4 ) укладено договори про закупівлю для державних потреб товарів речової служби (за кошти Державного бюджету України) із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ) від 23.02.2023 № 286/3/23/101, № 286/3/23/102, № 286/3/23/103, № 286/3/23/104, № 286/3/23/105, № 286/3/23/106, № 286/3/23/107, № 286/3/23/108, від 29.09.2023 №286/3/23/382, №286/3/23/383, із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ) від 23.02.2023 № 286/3/23/109, № 286/3/23/110, № 286/3/23/111, № 286/3/23/112, № 286/3/23/113, № 286/3/23/114, № 286/3/23/115, № 286/3/23/116, № 286/3/23/117, із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) від 23.02.2023 № 286/3/23/118, № 286/3/23/119, № 286/3/23/120, № 286/3/23/121, № 286/3/23/122, № 286/3/23/123.

У зв`язку з потребою у проведенні повного, всебічного розслідування, встановлення широкого спектру обставин, комплексного дослідження питань постачання вищевказаними суб`єктами товарно-матеріальних цінностей ІНФОРМАЦІЯ_1 по всіх вищевказаних договорах за 2023 рік, виникла необхідність у призначенні та проведенні судової експертизи матеріалів, речовин та виробів, товарознавчої та економічної експертизи. Необхідність проведення вказаної експертизи, з-поміж іншого, обумовлена метою встановлення відповідності фактично поставлених товарно-матеріальних цінностей вимогам, що висуваються до такого роду товарів (технічним умовам, технічним специфікаціям, нормативам тощо), встановлення відповідності робочих зразків по вищевказаних договорах фактично поставленим товарно-матеріальним цінностям, їх відповідності вказаним вимогам, а також встановлення розміру втрачених активів (збитків) ІНФОРМАЦІЯ_1 через поставку товарно-матеріальних цінностей, які не відповідають вимогам технічного опису, зазначеного в договорах, та не можуть використовуватися за своїм цільовим призначенням.

Постановою слідчого від 19.02.2024 у вказаному кримінальному провадженні призначено судову експертизу матеріалів, речовин та виробів, товарознавчу та економічну експертизу, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_7 (надалі - КНДІСЕ) та відповідну постанову направлено на адресу КНДІСЕ з листом ДБР від 20.02.2024 № 179/10-2-02-02/24/експ.

Листом КНДІСЕ від 13.03.2024 № 4987/3485-9-24/34 направлено клопотання експертів, яким доручено виконання вказаної експертизи, про надання додаткових матеріалів - речей і документів, зокрема й зрізків товарів, поставлених на виконання вказаних договорів та робочих зразків.

Окрім того, листом прокурора від 16.02.2024 № 11/1/2-13976ВИХ-24 11/1-44329-23 перед ІНФОРМАЦІЯ_8 ініційовано питання щодо проведення заходів державного фінансового контролю в частині укладання ІНФОРМАЦІЯ_1 договорів про закупівлю для державних потреб товарів речової служби (за кошти Державного бюджету України) договорів із товариствами « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

20-22.03.2024 в ході обшуку на підставі ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_11 від 28.02.2024 у справі № 757/9490/24-к за місцем розташування військової частини НОМЕР_5 за адресою: АДРЕСА_2 , з-поміж іншого, виявлено та вилучено:

1) 54 пари виробів «Гумові чоботи», поставлених за умовами договору № 286/3/23/382 від 29.09.2023, які поміщено до поліетиленових пакетів, горловину яких стягнуто пластиковими стрічками синього кольору з наступними номерами: «NPU8965101» (у кількості 12 пар у пакеті), «NPU8965114» (у кількості 12 пар у пакеті), «NPU8965115» (у кількості 12 пар у пакеті), «NPU8965116» (у кількості 12 пар у пакеті), «NPU8965117» (у кількості 6 пар у пакеті);

2) 78 пар виробів «Гумові чоботи», поставлених за умовами договору № 286/3/23/383 від 29.09.2023, які поміщено до поліетиленових пакетів, горловину яких стягнуто пластиковими стрічками синього кольору з наступними номерами: «NPU8965191» (у кількості 12 пар у пакеті), «NPU8965139» (у кількості 12 пар у пакеті), «NPU8965138» (у кількості 12 пар у пакеті), «NPU8965137» (у кількості 12 пар у пакеті), «NPU8965136» (у кількості 12 пар у пакеті), «NPU8965110» (у кількості 12 пар у пакеті), «NPU8965102» (у кількості 6 пар у пакеті);

3) копію договору про закупівлю для державних потреб товарів речової служби (за кошти Державного бюджету України) між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ - НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ) від 29.09.2023 № 286/3/23/382 на 12 арк. із копією Додаткової угоди № 1 до вказаного договору від 13.10.2023 на 4 арк.;

4) копію договору про закупівлю для державних потреб товарів речової служби (за кошти Державного бюджету України) між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ - НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ) від 29.09.2023 № 286/3/23/383 на 12 арк.;

5) документи щодо постачання товарно-матеріальних цінностей на виконання договорів від 29.09.2023 № 286/3/23/382 та від 29.09.2023 № 286/3/23/383 (акти приймання-передачі військового майна, оголошення, акти приймального контролю товару за якістю та ін.).

Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення оригіналів речей та документів для забезпечення проведення судової експертизи матеріалів, речовин та виробів, товарознавчу та економічну експертизи.

В судове засідання слідчий, прокурор не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого, прокурора на підставі наявних доказів.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 132 КПК України, тимчасовий доступ є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу; 11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, оскільки останні необхідні для забезпечення проведення допитів осіб як свідків, а також проведення судової експертизи матеріалів, речовин та виробів, товарознавчу та економічну експертизи.

Таким чином, дослідивши матеріали клопотання, враховуючи положення ст. 163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 159, 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, ГСУ ДБР ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл старшим слідчим в особливо важливих справах другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , старшим слідчим другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , слідчим другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000876 від 12.10.2023 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення оригіналів речей та документів для забезпечення проведення судової експертизи матеріалів, речовин та виробів, товарознавчу та економічну експертизи, а саме:

- до оригіналів договорів про закупівлю для державних потреб товарів речової служби (за кошти Державного бюджету України) від 29.09.2023 № 286/3/23/382 та № 286/3/23/383, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), усіх додатків до вказаних договорів;

- до усіх документів, складених у зв`язку з виконанням договорів про закупівлю для державних потреб товарів речової служби (за кошти Державного бюджету України) від 29.09.2023 № 286/3/23/382 та № 286/3/23/383, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), зокрема до додаткових угод, вимог на оплату, видаткових накладних, повідомлень-підтверджень отримання та оприбуткування за бухгалтерським обліком матеріальних цінностей, закуплених ІНФОРМАЦІЯ_1 в централізованому порядку, листів, наказів, довіреностей, актів приймального контролю товару за якістю, оголошень та повідомлень, рахунків на оплату та до інших документів з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку);

- до усіх наявних робочих зразків, що надавалися у зв`язку з укладенням ІНФОРМАЦІЯ_1 договорів із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ) від 29.09.2023 № 286/3/23/382 та № 286/3/23/383;

- до усіх наявних документів, що складалися у зв`язку з погодженням робочих зразків по укладеним ІНФОРМАЦІЯ_1 договорам про закупівлю для державних потреб товарів речової служби (за кошти Державного бюджету України) із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ) від 29.09.2023 № 286/3/23/382 та № 286/3/23/383.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 - справа №757/15330/24-к.

Прим. 2 - слідчий ОСОБА_3

Копія - ІНФОРМАЦІЯ_1

Виконавець: ОСОБА_1 , 17.04.2024