печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

07 травня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, в межах кримінального провадження № 0000584 від 15.11.2022 року, надійшло клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку за місцезнаходженням офісних та складських приміщень ТОВ "ДАРЕКС-ЕНЕРГО" за адресою: м. Київ, вулиця Сирецька, будинок 9, що належить на праві власності ПрАТ «БУДІВЕЛЬНО-ВИРОБНИЧИЙ КОМПЛЕКС «МАЯК» (), ПАТ "ЗАВОД "МАЯК" ().

Обґрунтовуючи подане клопотання сторона кримінального провадження вказує, що слідчими Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000584 від 15.11.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 426-1 КК України.

Згідно даних досудового розслідування, військові службові особи військової частини НОМЕР_1 , діючи за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, укладають договори із заздалегідь визначеними суб`єктами господарської діяльності на поставку електротехнічних виробів за завищеними цінами, що спричинило тяжкі наслідки та шахрайське заволодіння службовими особами суб`єктів господарської діяльності бюджетних коштів.

Посилаючись на те, що підставою для проведення обшуку є необхідність виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, відшукання і вилучення відшукання і вилучення документів, що мають відношення до вчиненого кримінального правопорушення, предметів та речей, здобутих вході неправомірних дій, а також відшукання знарядь вчинення кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, слідчий просив клопотання задовольнити.

В засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовано, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання про проведення обшуку, в межах кримінального провадження № 0000584 від 15.11.2022 року, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, а також встановлення інших осіб, причетних до кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 про проведення обшуку, - задовольнити частково.

Надати слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000584 від 15.11.2022 року дозвіл на проведення обшуку за місцезнаходженням офісних та складських приміщень ТОВ "ДАРЕКС-ЕНЕРГО" за адресою: м. Київ, вулиця Сирецька, будинок 9, що належить на праві власності ПрАТ «БУДІВЕЛЬНО-ВИРОБНИЧИЙ КОМПЛЕКС «МАЯК» (), ПАТ "ЗАВОД "МАЯК" (), з метою відшукання та вилучення наступних речей та документів:

- документація на підставі якої ТОВ «ДНІПРО ТЕХНО ЦЕНТР» (), ТОВ "ДАРЕКС-ЕНЕРГО" (код 39423347), ТОВ "ЮЖПРОМЛОГІСТІК" (код 42108035), ТОВ "ЕНЕРГОСЕРВІСТЕХНІКА" (код 41120292) укладено договори та додаткові угоди із військовою частиною НОМЕР_1 , в тому числі: запити до підприємств-постачальників; комерційні пропозиції постачальників; калькуляції собівартості товару; листів (переписки) щодо укладення та виконання указаних договорів; висновків про істотну зміну обставин договорів та інші документи, що мають значення для встановлення обставин указаного кримінального провадження;

- документи, що стали підставою для складання ТОВ «ДНІПРО ТЕХНО ЦЕНТР» (), ТОВ "ДАРЕКС-ЕНЕРГО" (код 39423347), ТОВ "ЮЖПРОМЛОГІСТІК" (код 42108035), ТОВ "ЕНЕРГОСЕРВІСТЕХНІКА" (код 41120292) калькуляцій собівартості поставленого товару для військової частини НОМЕР_1 , в тому числі? обґрунтування ціни товару, на підставі яких складені вищевказані договори та які обґрунтовують наступні витрати: вартість закупівлі товару; виробничу собівартість (покупні фабрикати та комплектуючі вироби, роботи і послуги виробничого характеру сторонніх суб`єктів господарювання; паливо та енергія для технологічних цілей; основна та додаткова заробітна плата виробничих працівників; відрахування на соціальне страхування; загальновиробничі та інші витрати), витрати на перевірку товару та підготовку до продажу; основна заробітна плата працівників; витрати на збут; оренда та утримання приміщень; сплата ПДВ, управлінські витрати; прибуток; документи щодо нарахування заробітної плати працівникам за 2022 рік; документів щодо нарахування та сплати всіх видів податків за 2022 рік; документів щодо штатної та фактичної чисельності працівників з додатком наказів про прийняття на роботу, про звільнення з роботи, про службові відрядження (в межах України та закордон), присвоєння розрядів, категорій, за 2022 рік; регістри бухгалтерського обліку головні книги за 2022 рік, інші витрати;

- документація щодо договірних зобов`язань ТОВ «ДНІПРО ТЕХНО ЦЕНТР» (), ТОВ "ДАРЕКС-ЕНЕРГО" (код 39423347), ТОВ "ЮЖПРОМЛОГІСТІК" (код 42108035), ТОВ "ЕНЕРГОСЕРВІСТЕХНІКА" (код 41120292) спрямованих на виконання контрактів (договорів) із військовою частиною НОМЕР_1 , в тому числі із додатковими угодами, специфікаціями та іншими невід`ємними частинами договорів; договори про надання транспортно-експедиторських послуг з перевезення експортно-імпортних та транзитних вантажів; акти приймання-передачі майна; листи (переписки) з підприємствами-постачальниками; акти приймання-передачі на зберігання; видаткові накладні; акти приймання-передачі військового майна; рахунки на оплату; рахунки-фактури; платіжні доручення; акти приймання-передачі основних засобів; акти вхідного контролю якості продукції; акти випробування отриманої продукції; карток складського обліку, журнали складського обліку та інших документів;

- договорів, які підтверджують виконання робіт, надання послуг, постачання товарів протягом 2022 - 2023 років, у тому числі з наступними підприємствами ТОВ "ЮБ "СМИРНИЙ ТА ПАРТНЕРИ" (код 41928940); ТОВ «УГРК» (код 44592388); ТОВ "РАНВІС" (код 44610333); ТОВ "ЛЕНТІС ДЕВІЛС" (код 43204833);ТОВ "ДОНСТРОЙКОНСАЛТИНГ" (код 35951542); ТОВ "ТІКСТЕК" (код 43127441); ТОВ "ФАРГО РЕМ БУД" (код 42356318); ТОВ "БАЛЬЗЕН" (код 44063777); ТОВ "КЕРІНГ КОМПАНІ" (код 44445205); ТОВ "ГРАДІЕНС" (код 44805788); ТОВ "СТОРОЖА" (код 41016291); ТОВ "ЗАПОРІЖІНЖИНІРІНГ-ГРУП" (код 41823228); ТОВ "КЛЕВЕР МАРКЕТ" (код 42612538); ТОВ "ТЕХ ЛОГІСТИК" (код 38958226); ТОВ «БУДІВЕЛЬНІ ІННОВАЦІЇ ЦЕНТР БУД» (код 44570469); ТОВ "АЛМЕРБУД" (код 43247852); ТОВ "АСЕНСІС БІЛД" (код 44523361); ТОВ "ТОРГОВА КОМПАНІЯ ТРЕЙДЛАЙТ" (код 39823794); ТОВ "КЛІНВЕЛ-ТРАНС" (код 43348795); ТОВ "ВЕЛСІ ТРАНС" (код 42649065); ТОВ "ТЕХПРОМСНАБ РЕСУРС" (код 42492541); ПП "ФИШ.ОК" (код 43958364); ПП "ТРЕЙДМЕТАЛПЛАСТ" (код 37069560); ТОВ "ПЛАСТПАКРІТЕЙЛ" (код 44314238); ТОВ "ФАБУЛА ТРЕЙД КОМПАНІ" (код 40451765); ТОВ "ГЛОБАЛ-СВІТЛО" (код 42639612); ТОВ "РЕМСТАЛЬ СЕРВІС" (код 45056425); ТОВ "МЛИН СИНЕЛЬНИКОВЕ" (код 44847786);

- терміналів мобільного зв`язку, носіїв інформації (флеш-накопичувачів, оптичних дисків, жорстких дисків) на яких може міститися інформація щодо обставин вчинення кримінального правопорушення;

- документів, чорнових записів, блокнотів, в яких може міститися інформація щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, яка має доказове значення.

В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1