Справа №: 398/5150/24
провадження №: 1-кс/398/1725/24
УХВАЛА

Іменем України

"15" жовтня 2024 р. м. Олександрія

Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Олександрійської окружної прокуратури в Кіровоградській області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0001003 від 29.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ

Слідчий СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з вказаним клопотанням, у якому просить суд надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку №НОМЕР_1 .

Клопотання слідчого мотивовано тим, що28.05.2024 року, в період часу з 15:30 по 16:00, невстановлена особа, шляхом використання електро-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 51600 гривень з картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 трьома транзакціями, шляхом надсилання смс-повідомленя з підтвердженням операції про створення електроного ключа ІНФОРМАЦІЯ_2 через чат-бот в соціальній мережі телеграм. Таким чином в діях невстановленої особи вбачається ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, тобто заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).

Під час досудового розслідування встановлено, що банківський рахунок НОМЕР_1 , відкритого вАкціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_1 ).

Слідча надала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Прокурор подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав в повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої перебувають відомості, в судове засідання не з`явився. Неявка представника не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ст.107 КПК України фіксування розгляду даного клопотання за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст.108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає слідчий, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчого відділу Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0001003 від 29.05.2024 року,за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 28.05.2024 року, в період часу з 15:30 по 16:00, невстановлена особа, шляхом використання електро-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 51600 гривень з картки ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка належить ОСОБА_5 трьома транзакціями, шляхом надсилання смс-повідомленя з підтвердженням операції про створення електроного ключа ІНФОРМАЦІЯ_2 через чат-бот в соціальній мережі телеграм.

Вищевказані обставини підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами, а саме: витягом з ЄРДС №0001003 від 29.05.2024 року; рапортом від 29.05.2024 року; протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 29.05.2024 року; протоколом допиту потерпілого від 30.05.2024 року.

У ході досудового розслідування встановлено, що зазначений банківський рахунок емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

З метою отримання інформації, яка відноситься до охоронюваної законом таємниці, проте має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і осіб які його вчинили, доступ до якої є можливим, лише за рішенням суду, слідчий звернувся із вказаним клопотанням.

На підставі зазначеного, слідчий суддя дійшов висновку,що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищеперераховані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також встановлення причетних до вчинення систематичної злочинної діяльності осіб, або як доказ вчинення незаконної, систематичної, злочинної діяльності виникла необхідність у тимчасовому доступі вищевказаних документів та інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Керуючись ст. ст. 159 - 164, 166 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ

Клопотання слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Олександрійської окружної прокуратури в Кіровоградській області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0001003 від 29.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області: слідчому СВ ОСОБА_6 ; та/або слідчому СВ ОСОБА_7 ; та/або слідчому СВ ОСОБА_8 ; та/або слідчому СВ ОСОБА_9 ; та/або слідчому СВ ОСОБА_3 ; та/або слідчому СВ ОСОБА_10 ; та/або слідчому СВ ОСОБА_11 ; та/або слідчому СВ ОСОБА_12 ; та/або старшому слідчому СВ ОСОБА_13 ; та/або старшому слідчому СВ ОСОБА_14 ; та/або заступнику начальника СВ ОСОБА_15 ; та/або старшому слідчому СВ ОСОБА_16 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку НОМЕР_1 відкритого в Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_1 ).

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії наступних документів:

1) документ про відкриття банківського рахунку НОМЕР_1 ;

2) відомості чи підключено банківський рахунок НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеною карткою в період часу з 00 год 00 хв 28.05.2024 року до 00 год 00 хв 01.06.2024 року;

3) документи про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , в період часу з 00 год 00 хв 28.05.2024 року до 00 год 00 хв 01.06.2024 року;

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 в період часу з 00 год 00 хв 28.05.2024 року до 00 год 00 хв 01.06.2024 року, які перебувають у володінні Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1