У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27.08.2024 Справа №607/18103/24 Провадження №1-кс/607/4858/2024

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання дізнавача СД Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 від 21.08.2024р. про тимчасовий доступ до інформації,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0000335 від 27.03.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України звернувся дізнавач СД Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дізнавачам дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00:01 год. 27.03.2024 по дату постановлення ухвали в паперовому та електронному вигляді; вказати банківський рахунок/рахунки, на котрий/котрі було перераховано грошові кошти із рахунку № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00:01 год. 27.03.2024 по дату постановлення ухвали;

- документів, які містять інформацію щодо рахунку № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на які було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про особу на ім`я якої відкривалися вказані карткові рахунки: прізвище, ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий; стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00:01 год. 27.03.2024 по дату постановлення ухвали, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів; стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00:01 год. 27.03.2024 по дату постановлення ухвали; вказати повні номера телефонів на які було перераховано грошові кошти із рахунку № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00:01 год. 27.03.2024 по дату постановлення ухвали, у разі проведення такої операції; вказати банківські рахунки, на котрі було перераховані грошові кошти із рахунку № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00:01 год. 27.03.2024 по дату постановлення ухвали, у разі здійснення такої операції; вказати реквізити електронних гаманців на які було перераховано грошові кошти із рахунку № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00:01 год. 27.03.2024 по дату постановлення ухвали, у разі здійснення такої операції; вказати всі фінансові телефони клієнтів за вказаним номером банківського рахунку.

Дізнавач у заяві просить проводити судове засідання без його участі із підтриманням вимог клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та без участі представників ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Враховуючи викладені дізнавачем обґрунтування, слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України з метою уникнення реальної загрози зміни або знищення речей чи документів без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться.

Як зазначено у клопотанні, що 27.03.2024 до Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , моб. тел. НОМЕР_2 , про те, що в соцмережі "Інстаграм" надійшло повідомлення від друга ОСОБА_6 , моб. тел. НОМЕР_3 , з приводу позики грошових коштів, у сумі 8000 грн., оскільки останній являється давнім другом здійснив переказ коштів із банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_4 на банківську картку НОМЕР_1 , однак як в подальшому було встановлено дана "Інстаграм" сторінка друга є зламаною, внаслідок чого невідома особа зловживаючи довірою шахрайським способом заволоділа грошовими коштами у сумі 8000 грн.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення дізнавачем сектору дізнання РУП ГУНП в Тернопільській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000335 від 27.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

А тому виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до карткового рахунку № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який для своєї протиправної діяльності використовує невідома особа.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно банківського рахунку № НОМЕР_1 , щодо руху коштів по даним рахункам в період часу з 00:00:01 год. 27.03.2024 року по дату постановлення ухвали, що зберігається у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вищезазначеному банківському рахунку.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що відомості, які зберігаються у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, обґрунтованість клопотання дізнавачем та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 від 21.08.2024р. про тимчасовий доступ до інформації задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання Тернопільського РУП ГУ Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Тернопільського РУП ГУ Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00:01 год. 27.03.2024 по дату постановлення ухвали в паперовому та електронному вигляді;

- вказати банківський рахунок/рахунки, на котрий/котрі було перераховано грошові кошти із рахунку № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00:01 год. 27.03.2024 по дату постановлення ухвали;

- документів, які містять інформацію щодо рахунку № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на які було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про особу на ім`я якої відкривалися вказані карткові рахунки: прізвище, ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

- стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00:01 год. 27.03.2024 по дату постановлення ухвали, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

- стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00:01 год. 27.03.2024 по дату постановлення ухвали;

- вказати повні номера телефонів на які було перераховано грошові кошти із рахунку № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00:01 год. 27.03.2024 по дату постановлення ухвали, у разі проведення такої операції;

- вказати банківські рахунки, на котрі було перераховані грошові кошти із рахунку № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00:01 год. 27.03.2024 по дату постановлення ухвали, у разі здійснення такої операції;

- вказати реквізити електронних гаманців на які було перераховано грошові кошти із рахунку № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00:01 год. 27.03.2024 по дату постановлення ухвали, у разі здійснення такої операції;

- вказати всі фінансові телефони клієнтів за вказаним номером банківського рахунку.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1