справа № 631/1136/24
провадження № 1-кс/631/43/24
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей і документів

11 листопада 2024 року селище Нова Водолага

Слідчий суддя Нововодолазького районного суду Харківської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю дізнавача СД відділення поліції № 3 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СД відділення поліції № 3 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Нововодолазького відділу Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000016 від 02 червня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

В С Т А Н О В И В:

До Нововодолазького районного суду Харківської області надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 3 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Нововодолазького відділу Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000016 від 02 червня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Клопотання обґрунтоване наступним.

Сектором дізнання відділення поліції номер № 3 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000016, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02 червня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України шахрайство.

В ході проведення досудового розслідування, в якості потерпілого допитано ОСОБА_5 , який пояснив, що вранці 01 червня 2024 року, ОСОБА_5 , моніторивши різні інтернет сайти у пошуках нового службового автомобіля, натрапив на оголошення сайту « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме об?яву про купівлю і доставку будь-яких автомобілів 3-за кордону під замовлення.

ОСОБА_5 зацікавила дана пропозиція, тому він зателефонував за вказаним в оголошенні номером, а саме НОМЕР_1 . На дзвінок ОСОБА_5 відповів чоловік, який ніяк не представився, та повідомив йому, що якщо дана послуга цікавить його цікавить, то вищевказаний чоловік може надати мобільний номер ОСОБА_5 людям, які займаються даним питанням, на що він погодився.

Того ж дня, приблизно через 20 хвилин ОСОБА_5 надійшов телефонний дзвінок з мобільного номеру НОМЕР_2 . Взявши слухавку ОСОБА_5 почав вести розмову з чоловіком, який представився ОСОБА_6 , волонтером, який займається допомогою ЗСУ. У подальшому ОСОБА_6 у месенджері «Телеграм» надіслав ОСОБА_5 можливі варіанти автомобілів для подальшого перегону через кордон.

З надісланих ним варіантів, ОСОБА_5 обрав автомобіль маркою «Toyota RAV4», вартістю 2700 доларів.

ОСОБА_7 , повідомив ОСОБА_5 , що за товар одразу необхідно внести передоплату у сумі 11500 грн на послуги евакуатора для перевезення авто до кордону.

01 червня 2024 року о 12 годині 56 хвилин ОСОБА_5 , згідно із наданою ним квитанцією, здійснив переказ грошових коштів, через застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі 11500 грн на картку ІНФОРМАЦІЯ_3 з номером НОМЕР_3 .

Того ж дня, близько 14 години 00 хвилин ОСОБА_8 . Є знову надійшов дзвінок від ОСОБА_6 , про те що його автомобіль вже знаходиться на кордоні між Польщею та Україною та аби оформити усю передбачену законодавством документацію, ОСОБА_5 має переказати йому грошові кошти, у сумі 28700 грн на банківську картку з номером НОМЕР_3 .

Зазначена картка виявилася з лімітом, тому ОСОБА_6 в месседжері «Телеграм» надіслав ОСОБА_5 номер іншої банківської картки з номером НОМЕР_4 .

01 червня 2024 року о 14 годині 34 хвилин ОСОБА_5 через застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » переказав грошові кошти у сумі 28700 грн на вищезазначений номер картки.

Приблизно о 15 годині 00 хвилин, того ж дня, ОСОБА_6 надіслав потерпілому фото, з оформленими на його ім?я документами на автомобіль, після чого повідомив, що ОСОБА_5 необхідно переказати решту суми з вартості авто.

ОСОБА_5 засумнівався у намірах ОСОБА_6 , тому знайшов в інтернеті офіційний блог, волонтера-блогера ОСОБА_6 з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на якому був зазначений мобільний номер волонтера та зателефонував йому.

В ході їх спільної розмови ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_5 , що він не надає послуги зазначені в знайденому ним оголошенні.

Після чого ОСОБА_5 звернувся до правоохоронних органів.

Таким чином, невстановлена під час досудового розслідування, особа вчинила шахрайські дії відносно ОСОБА_5 , в результаті яких заволоділа його грошовими коштами в сумі 40200 грн.

Відповідно до отриманого доручення від працівників Департаменту кіберполіції Національної поліції України, було встановлено, що грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_4 у розмірі 29995 грн були переведені на банківську картку з № НОМЕР_5 . Після чого грошові кошти у сумі 24281 грн. з банківської картки з № НОМЕР_5 було переведено на банківську картку з № НОМЕР_6 .

З метою встановлення істини по кримінальному провадженню виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю.

Шляхом моніторингу інтернет сайту, а саме ІНФОРМАЦІЯ_6 встановлено, що банківська картка з номером НОМЕР_6 імітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Таким чином, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, в яких містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю, яка згідно з п. 5 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, що знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , на паперовому та електронному носіях, з можливістю вилучення їх копій, та мають доказове значення у кримінальному провадженні та нададуть можливість встановити особу, яка може бути причетною до вчинення даного кримінального правопорушення, а також її місцезнаходження. Документи в яких міститься вищевказана інформація, одержати іншими способами не можливо.

Просила надати начальнику сектору дізнання відділення поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області, капітану поліції ОСОБА_9 , а також дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області, лейтенанту поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ та можливість вилучення завірених копій наступних документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , на паперовому та електронному носіях, з можливістю вилучення їх копій, а саме: документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків - резидентів і нерезидентів, затвердженої Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 року № 492 (зі змінами станом на 01 квітня 2019 року)»; інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківській картці з номером НОМЕР_6 ; інформації стосовно IP- адрес, з яких зійснювався вхід у Web-банкінг у період з моменту відкриття банківської картки з номером НОМЕР_6 та до дати отримання ухвали банківською установою; інформації про особу, на ім?я якої було відкрито вказаний рахунок; інформації про рух грошових коштів з розшифровкою контрагінтів (назва, код ЄДРПОУ, і.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації); інформації про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів з банківської картки з номером НОМЕР_6 у період часу з 01 червня 2024 року до дати отримання ухвали установою банку.

В судовому засіданні дізнавач СД відділення поліції № 3 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 клопотання підтримала, надала пояснення аналогічні викладеному у письмовому клопотанні, просила клопотання задовольнити, надати тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення.

Прокурор Нововодолазького відділу Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 у судове засідання не з`явився, через канцелярію суду надав клопотання про розгляд справи за його відсутності. Клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовольнити.

Особа, у володіння якої знаходяться документи, не надіслала в судове засідання свого представника, хоча була належним чином повідомлена про час та місце розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши думку начальника сектору дізнання, дослідивши надані суду на обґрунтування клопотання докази, слідчий суддя дійшов наступного.

У провадженні сектору дізнання ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000016 від 02 червня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - шахрайство, що вбачається з витягу з єдиного реєстру досудових розслідувань (а. с. 6).

Вказане кримінальне провадження розпочате 05 серпня 2024 року на підставі заяви ОСОБА_5 про вчинене кримінальне правопорушення, та зареєстрованій 01 червня 2024 року під № 1232 в Інформаційно-телекомунікаційній системі «Інформаційний портал Національної поліції України (Журналі єдиного обліку) відділення поліції № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області, що вбачається з рапорту старшого інспектора-чергового ЧЧ відділення поліції № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_11 від 01 червня 2024 року (а. с. 9-10).

03 червня 2024 року було допитано у якості потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що

вранці 01 червня 2024 року, він моніторивши різні інтернет сайти у пошуках нового службового автомобіля, натрапив на оголошення сайту « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме об?яву про купівлю і доставку будь-яких автомобілів з-за кордону під замовлення.

ОСОБА_5 зацікавила дана пропозиція, тому він зателефонував за вказаним в оголошенні номером, а саме НОМЕР_1 . На дзвінок ОСОБА_5 відповів чоловік, який ніяк не представився, та повідомив йому, що якщо дана послуга цікавить його цікавить, то вищевказаний чоловік може надати мобільний номер ОСОБА_5 людям, які займаються даним питанням, на що він погодився.

Того ж дня, приблизно через 20 хвилин йому надійшов телефонний дзвінок з мобільного номеру НОМЕР_2 . Взявши слухавку ОСОБА_5 почав вести розмову з чоловіком, який представився ОСОБА_6 , волонтером, який займається допомогою ЗСУ. У подальшому ОСОБА_6 у месенджері «Телеграм» надіслав ОСОБА_5 можливі варіанти автомобілів для подальшого перегону через кордон.

З надісланих ним варіантів, ОСОБА_5 обрав автомобіль маркою «Toyota RAV4», вартістю 2700 доларів.

ОСОБА_7 , повідомив ОСОБА_5 , що за товар одразу необхідно внести передоплату у сумі 11500 грн на послуги евакуатора для перевезення авто до кордону.

01 червня 2024 року о 12 годині 56 хвилин ОСОБА_5 , згідно із наданою ним квитанцією, здійснив переказ грошових коштів, через застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі 11500 грн на картку ІНФОРМАЦІЯ_3 з номером НОМЕР_3 .

Того ж дня, близько 14 години 00 хвилин ОСОБА_8 . Є знову надійшов дзвінок від ОСОБА_6 , про те що його автомобіль вже знаходиться на кордоні між Польщею та Україною та аби оформити усю передбачену законодавством документацію, ОСОБА_5 має переказати йому грошові кошти, у сумі 28700 грн на банківську картку з номером НОМЕР_3 .

Зазначена картка виявилася з лімітом, тому ОСОБА_6 в месседжері «Телеграм» надіслав ОСОБА_5 номер іншої банківської картки з номером НОМЕР_4 .

01 червня 2024 року о 14 годині 34 хвилин ОСОБА_5 через застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » переказав грошові кошти у сумі 28700 грн на вищезазначений номер картки.

Приблизно о 15 годині 00 хвилин, того ж дня, ОСОБА_6 надіслав йому фото, з оформленими на його ім?я документами на автомобіль, після чого повідомив, що ОСОБА_5 необхідно переказати решту суми з вартості авто.

ОСОБА_5 засумнівався у намірах ОСОБА_6 , тому знайшов в інтернеті офіційний блог, волонтера-блогера ОСОБА_6 з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на якому був зазначений мобільний номер волонтера та зателефонував йому.

В ході їх спільної розмови ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_5 , що він не надає послуги зазначені в знайденому ним оголошенні.

Після чого ОСОБА_5 звернувся до правоохоронних органів (а. с. 11-12).

Відповідно до платіжних інструкцій від 01 червня 2024 року ОСОБА_5 здійснив переказ грошових коштів у сумі 11500 грн, 28700,00 грн на банківські картки (а. с. 13).

На виконання доручення дізнавача СД відділення поліції № 3 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 від 04 червня 2024 року від працівників Департаменту кіберполіції Національної поліції України, було надано рапорт, відповідно до якого грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_4 у розмірі 29995 грн були переведені на банківську картку з № НОМЕР_5 . Після чого грошові кошти у сумі 24281 грн. з банківської картки з № НОМЕР_5 було переведено на банківську картку з № НОМЕР_6 (а. с. 14-15).

Банківська картка з номером НОМЕР_6 імітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що вбачається з інформації з інтернет сайту, а саме ІНФОРМАЦІЯ_8 - card (а. с. 16).

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч. 2 ст. 159 КПК України).

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, за п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, належать відомості які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом (ч. 5, 6 ст. 163 КПК України).

Згідно з ч. 1 ст. 1076 ЦК України банк гарантує таємницю банківського рахунка, операцій за рахунком і відомостей про клієнта. Відомості про операції та рахунки можуть бути надані тільки самим клієнтам або їхнім представникам. Іншим особам, у тому числі органам державної влади, їхнім посадовим і службовим особам, такі відомості можуть бути надані виключно у випадках та в порядку, встановлених законом про банки і банківську діяльність.

Главою 10 Закону України «Про банки і банківську діяльність» № 2121-ІІІ від 07 грудня 2000 року унормовані питання банківської таємниці та конфіденційності інформації.

За правилами ч. 1, 2 ст. 60 зазначеного закону інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) інформація про організацію та здійснення охорони банку та осіб, які перебувають у приміщеннях банку; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації; 9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності; 10) інформація про організацію та здійснення інкасації коштів та/або перевезення валютних цінностей; 11) інформація про банки чи клієнтів банків, що збирається від банків під час здійснення банківського нагляду, валютного нагляду, нагляду за діяльністю надавачів платіжних послуг, оверсайту платіжної інфраструктури, а також нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення; 12) інформація про банки чи клієнтів банків, отримана ІНФОРМАЦІЯ_9 відповідно до міжнародного договору або за принципом взаємності від органу банківського нагляду іншої держави; 13) рішення ІНФОРМАЦІЯ_10 про застосування заходів впливу, крім рішень про накладення штрафів, про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.

У той самий час, закон України «Про платіжні послуги» № 1591-IX від 30 червня 2021 року визначає поняття та загальний порядок виконання платіжних операцій в Україні, встановлює виключний перелік платіжних послуг та порядок їх надання, категорії надавачів платіжних послуг та умови авторизації їх діяльності, визначає загальні засади функціонування платіжних систем в Україні, загальні засади випуску та використання в Україні електронних грошей та цифрових грошей ІНФОРМАЦІЯ_10 , установлює права, обов`язки та відповідальність учасників платіжного ринку України, визначає загальний порядок здійснення нагляду за діяльністю надавачів платіжних послуг, надавачів обмежених платіжних послуг, порядок здійснення оверсайта платіжної інфраструктури.

Отже, слідчим суддею встановлено, що внесене стороною кримінального провадження клопотання відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

У клопотанні дізнавачем порушено питання про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі (документи) перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншими способами неможливо.

Проте слідчий суддя доходить переконання про необхідність задоволення клопотання частково, а саме, надати тимчасовий доступ до речей і документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків - резидентів і нерезидентів, затвердженої Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 року № 492 (зі змінами станом на 01 квітня 2019 року)»; інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківській картці з номером НОМЕР_6 ; інформації стосовно ІР-адрес, з яких з здійснювався вхід у Web-банкінг у період з 01 червня 2024 року до дати винесення ухвали, а саме, 11 листопада 2024 року; інформації про особу, на ім?я якої було відкрито вказаний рахунок; інформації про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, і.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із вказівкою вхідного вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня вказаного періоду, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації); інформації про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів з банківської картки з номером НОМЕР_6 період часу з 01 червня 2024 року до дати винесення ухвали, а саме, 11 листопада 2024 року, оскільки дізнавачем не доведено необхідність надання інформації за період з моменту відкриття банківської картки з номером НОМЕР_6 та до дати отримання ухвали банківською установою.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 159 166, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції № 3 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Нововодолазького відділу Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000016 від 02 червня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції № 3 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_9 , а також дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до речей і документів, в яких містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю, яка згідно з ч. 5 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, що знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , на паперовому та електронному носіях, з можливістю вилучення їх копій, а саме: документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків - резидентів і нерезидентів, затвердженої Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 року № 492 (зі змінами станом на 01 квітня 2019 року)»; інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківській картці з номером НОМЕР_6 ; інформації стосовно ІР-адрес, з яких з здійснювався вхід у Web-банкінг у період з 01 червня 2024 року до дати винесення ухвали, а саме, 11 листопада 2024 року; інформації про особу, на ім?я якої було відкрито вказаний рахунок; інформації про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, і.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із вказівкою вхідного вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня вказаного періоду, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації); інформації про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів з банківської картки з номером НОМЕР_6 період часу з 01 червня 2024 року до дати винесення ухвали, а саме, 11 листопада 2024 року.

Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , надати начальнику сектору дізнання відділення поліції № 3 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_9 , а також дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до речей, зазначених в ухвалі, а саме, документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків - резидентів і нерезидентів, затвердженої Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 року № 492 (зі змінами станом на 01 квітня 2019 року)»; інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківській картці з номером НОМЕР_6 ; інформації стосовно ІР-адрес, з яких з здійснювався вхід у Web-банкінг у період з 01 червня 2024 року до дати винесення ухвали, а саме, 11 листопада 2024 року; інформації про особу, на ім?я якої було відкрито вказаний рахунок; інформації про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, і.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із вказівкою вхідного вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня вказаного періоду, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації); інформації про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів з банківської картки з номером НОМЕР_6 період часу з 01 червня 2024 року до дати винесення ухвали, а саме, 11 листопада 2024 року.

Роз`яснити, що у разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали визначити до двадцять четвертої години 00 хвилин 11 січня 2025 року.

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області, капітану поліції ОСОБА_9 оригінал та копію цієї ухвали для пред`явлення та вручення відповідно посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали буде оголошено 15 листопада 2024 року об 13 годині 00 хвилин.

Слідчий суддя: ОСОБА_1