ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/3147/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"11" листопада 2024 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої слідчого відділення відділу поліції № 2 (з обслуговування житлових масивів «Позняки» та «Осокорки») Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0004379, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.10.2024 за ч. 4 ст. 185 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

04.11.2024 слідча слідчого відділення відділу поліції № 2 (з обслуговування житлових масивів «Позняки» та «Осокорки») Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Дарницького районного суду м. Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю їх вилучення.

В обґрунтування клопотання слідча зазначає, що слідчим відділом Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0004379, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.10.2024 за ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.10.2024 приблизно о 17 год 31 хв у громадянки ОСОБА_5 , яка перебувала в цей час за адресою: АДРЕСА_1 , в умовах воєнного стану, невідомими особами були несанкціоновано списані грошові кошти в сумі 35 195 грн 85 коп. з банківської картки Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 банківський рахунок НОМЕР_2 .

Допитана як потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 27.10.2024 приблизно о 17 год. 31 хв. їй надійшло повідомлення в застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про те, що відбулось списання грошових коштів в сумі 6 грн з банківської картки Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (банківський рахунок НОМЕР_2 ). Дану транзакцію вона не здійснювала та одразу зателефонувала на гарячу лінію Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », але в процесі спілкування з оператором з вищезазначеного рахунку були несанкціоновано ще списані грошові кошти в сумі 35 195 грн 85 коп. Надалі ОСОБА_5 здійснила блокування своєї банківської картки.

27.10.2024 в процесі розмови з оператором Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » їй надійшло повідомлення з проханням підтвердити транзакцію, однак потерпіла цих дій не вчинила. Також в ході розмови з оператором даного банку їй зателефонував мобільний номер телефону НОМЕР_3 . Потерпіла на даний телефонний дзвінок не відповідала, та вважає, що це дзвінок здійснили особи, які причетні до списання коштів з її банківського рахунку. Також в ході розмови з оператором даного банку їй зателефонував мобільний номер телефону НОМЕР_3 . Потерпіла на даний телефонний дзвінок не відповідала, та вважає, що це дзвінок здійснили особи, які причетні до списання коштів з її банківського рахунку.

Наразі виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей, які містять банківську таємницю і перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому слідча просить суду надати їй тимчасовий доступ для отримання інформації по банківському рахунку НОМЕР_2 з метою встановлення ланцюгу руху грошових коштів здобутих шахрайським шляхом, а також для встановлення осіб, які могли заволодіти даними коштами.

Зазначені відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин справи та можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні.

В судове засідання слідчий не з`явилась, разом із клопотанням надала заяву про розгляд справи за її відсутності.

Слідчий суддя вважає за можливе відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України розглянути клопотання за відсутності представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться документи.

У зв`язку з тим, що учасники кримінального провадження в судове не прибули, повна технічна фіксація засідання не здійснювалася (ч. 4 ст. 107 КПК України).

Вивчивши доводи, зазначені у клопотанні та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання з таких мотивів.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду (ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»).

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але вони містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зазначені у клопотанні обставини свідчать про існування обґрунтованої підозри у незаконному заволодінні належними ОСОБА_5 грошовими коштами.

Ці обставини підтверджуються достатніми на даному етапі розслідування доказами, які містяться у матеріалах кримінального провадження.

За приписом ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягає доказуванню, зокрема, подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення).

Доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів чи обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів (ст. 84 КПК).

Відтак з огляду на предмет доказування у цьому кримінальному провадженні вважаю обґрунтованими доводи слідчого про те, що у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знаходиться інформація щодо руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , яка має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, наявні у них відомості можуть бути використані як доказ, і іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, неможливо.

На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчої слідчого відділення відділу поліції № 2 (з обслуговування житлових масивів «Позняки» та «Осокорки») Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати слідчій слідчого відділення відділу поліції № 2 (з обслуговування житлових масивів «Позняки» та «Осокорки») Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », унікальний ідентифікаційний номер юридичної особи: НОМЕР_4 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 - інформацію по банківському рахунку НОМЕР_2 , а саме:

- особові справи клієнтів щодо оформлення банківського рахунку, довіреностей на право користування (розпорядження) банківським рахунком;

- банківські виписки (роздруківки руху коштів) по розрахунковим рахункам (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача із зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документа, інформацію по IP-адресам, які надавались користувачам в момент здійснення транзакцій, у разі зняття коштів з розрахункових рахунків та банківських карток, надати фото та відеоматеріали з банкоматів, де були зняті кошти з даного рахунку) за період з 26.10.2024 до дати постановлення ухвали, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- інформацію щодо випуску віртуальних кредитних карток за банківською карткою НОМЕР_1 (банківський рахунок НОМЕР_2 );

- інформацію щодо отримання кредитних коштів з використанням банківської картки № НОМЕР_1 (банківський рахунок НОМЕР_2 ) з можливим зарахуванням на вказану карту отриманих кредитних коштів в системах онлайн-кредитування.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1