Справа № 188/527/24
Провадження № 1-кс/188/498/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 листопада 2024 року Слідчий суддя Петропавлівського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

розглянувши в закритому судовому засіданні клопотання дізнавача СВ ВП №4 Синельниківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000010 від 09.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СВ ВП № 4 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з даним клопотанням та зазначає про наступне .

09.02.2024 до ЧЧ ВП №4 Синельниківського РУП звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканець АДРЕСА_1 , котрий повідомив про те, що 08.02.2024 близько 12.35 години невідома особа зателефонувала із номеру НОМЕР_1 на мобільний телефон потерпілого НОМЕР_2 та під виглядом представника служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману та зловживання довірою, незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , які останній, під приводом захисту грошових коштів від можливих шахраїв, добровільно перевів зі своєї банківської карти банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 на невідомий рахунок (дані додатково встановлюються), через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 7035 грн. чим ОСОБА_4 спричинено матеріальну шкоду на указану суму. До теперішнього часу грошові кошти потерпілому не повернуто.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення 09.02.2024 року внесено до ЄРДР за № 0000010 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Так в ході допиту потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає АДРЕСА_1 було встановлено, що 08.02.2024 року о 12:36 годині потерпілому зателефонувала невідома особа з номеру НОМЕР_4 та дана особа представилась працівником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_4 та повідомила потерпілому, що з його банківської картки НОМЕР_3 відкритої в банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » була спроба зняття коштів в сумі 10 000 грн., на що потерпілий відповів невідомі особі, що на банківській картці у потерпілого таких коштів не має. Після чого невідома особа повідомила потерпілому, що його картки будуть заблоковані через підозрілу активність, та для того, щоб розблокувати картки потерпілий повинен був перевести гроші на розрахунковий рахунок, потім невідома особа в телефонному режимі повідомила потерпілому, щоб він зайшов до за стосунку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що потерпілий і зробив, та невідома особа продиктувала номер карткового рахунку потерпілому на який потрібно було перевести грошові кошти та потерпілий перерахував на невідомий рахунок грошові кошти в сумі 7 035 грн.. Після чого потерпілий зателефонував на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_3 та потерпілому повідомили, що він мав справу з шахраями, та порекомендували звернутися до поліції.

02.10.2024 року було проведено тимчасовий доступ до речей і документів до банківського рахунку відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та має номер НОМЕР_5 який належить потерпілому ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає АДРЕСА_1 та було встановлено, що грошові кошти в сумі 7 035 грн., були перераховані 08.02.2024 на картковий рахунок відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та має номер НОМЕР_5 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати дані про особу, яка 08.02.2024 року шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , планується отримати доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні банківської установи і містять інформацію щодо власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_5 , в тому числі про особу яка особисто чи за довіреністю відкривала рахунок, особисті дані такої особи, рух та спрямованість грошових коштів по рахункам за період часу з 07.02.2024 року по час дії ухвали, інформацію про зняття грошових коштів з рахунку (карти), місцезнаходження банкоматів, де знімалися грошові кошти, фото зроблені відеокамерами банкоматів, стосовно особи, що знімала грошові кошти з банкоматів, відомості про інші банківські рахунки, куди переводились кошти із указаного рахунку.

Відповідно до ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в матеріалах кримінального провадження №0000010 від 09.02.2024 року є охоронюваною законом таємницею.

В судове засідання дізнавач не з`явився , надав суду заяву , про розгляд клопотання без його участі , у заяві клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали , слідчий суддя вважає , що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Стаття 159 КПК України передбачає , що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними , зробити їх копії та вилучити їх( здійснити виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 91, 92 КПК України обов`язок доказування обставин кримінального правопорушення, винуватості особи у його вчиненні, покладається на слідчого.

Частиною 5 та 7 статті 237 передбачено, що при проведенні огляду дозволяється вилучення лише речей і документів, які мають значення для кримінального провадження, та речей, вилучених з обігу. Усі вилучені речі і документи підлягають негайному огляду і опечатуванню із завіренням підписами осіб, які брали участь у проведенні огляду. У разі якщо огляд речей і документів на місці здійснити неможливо або їх огляд пов`язаний з ускладненнями, вони тимчасово опечатуються і зберігаються у такому вигляді доти, доки не буде здійснено їх остаточні огляд і опечатування.

Вилучені предмети мають суттєве значення для встановлення об`єктивної істини та тих обставин, що складають предмет доказування у даному кримінальному провадженні.

На підставі вищезазначеного , з метою всебічного, повного та об`єктивного розслідування кримінального провадження є необхідність в наданні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись статтями 131-132, 159-169, 309, 369-372 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання дізнавача СВ ВП №4 Синельниківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП №4 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику СД ВП №4 Синельниківського РУП ОСОБА_5 , дізнавачу СД ВП №4 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до відомостей, які містяться у власника інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою : АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення інформації за адресою : АДРЕСА_3 , у вигляді надання документів, що містять інформацію по грошовому рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та має номер НОМЕР_5 , в тому числі про особу яка особисто чи за довіреністю відкривала рахунок, особисті дані такої особи, рух та спрямованість грошових коштів по рахункам за період часу з 07.02.2024 року по час дії ухвали суду, інформацію про зняття грошових коштів з указаного рахунку за указаний період, дані про осіб, які знімали грошові кошти із указаного рахунку, місцезнаходження банкоматів, де знімалися грошові кошти, фото зроблені відеокамерами банкоматів, стосовно особи, що знімала грошові кошти з банкоматів по даному рахунку картці; відомості про інші банківські карткові рахунки.

Строк дії ухвали до 15 січня 2025 року.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1