Новосанжарський районний суд Полтавської області
Справа №542/872/24
Провадження №1-кс/542/278/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 жовтня 2024 року селище НовіСанжари

Слідчий суддя Новосанжарського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в селищі Нові Санжари матеріали клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні за №0000090 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:

17.10.2024 року слідчий СВ відділення поліції №3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим начальником Новосанжарського відділу Решетилівської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано наступними підставами.

Слідчим відділенням відділення поліції №3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000090 за ч. 4 ст. 185 КК України за заявою ОСОБА_5 про вчинення крадіжки грошових коштів з його банківської картки.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 є клієнтом AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якому має рахунок № НОМЕР_1 . Повідомив, що має банківські картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з № НОМЕР_2 (універсальна) та № НОМЕР_3 (зарплатна). Па банківській картці універсальній знаходилась заборгованість на суму - 53000 гривень, тому банківська картка ОСОБА_5 була заблокована. У зв`язку із заборгованістю з зарплатної картки у ОСОБА_5 час від часу знімались грошові кошти для погашення даної заборгованості. 12.04.2024 ОСОБА_5 звернувся до відділення AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться в селище Нові Санжари, з метою сплатити заборгованість. У відділенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомили, що погасити заборгованість ОСОБА_5 не зможе, оскільки з його банківської картки було знято ще 12000 гривень. Працівники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомили, що дані списання вчинили шахраї. З виписки, яку отримав потерпілий стало відомо, що 28.01.2024 о 13:58 з його банківської картки НОМЕР_2 здійснено переказ коштів у сумі 3000 гривень через ІНФОРМАЦІЯ_3 у подальшому цього ж дня о 19:37 проведено такий же переказ на суму 3000 гривень та о 19:38 проведено третій переказ на суму 6000 гривень.

Відповідно до виписки по картковому рахунку НОМЕР_4 , яку надав потерпілий ОСОБА_5 встановлено, що невстановленою особою проведено 3 транзакції в результаті яких двічі списано грошові кошти в розмірі 3000 грн та один раз у розмірі 6000 грн.

07.06.2024 відповідно до вимог ухвали слідчого судді Новосанжарського районного суду Полтавської області від 09.05.2024 отримано тимчасовий доступ до наявної у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 . У ході огляду отриманої інформації встановлено, що з банківської карти № НОМЕР_2 , що належить потерпілому ОСОБА_5 , 28.01.2024 здійснено три грошові перекази на картку іншого банку за № НОМЕР_5 , емітованої AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме о 11:58 у сумі 3000 грн., о 17:37 у сумі 3000 грн. та о 17:38 у сумі 6000 грн.

Слідчий СВ відділення поліції №3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до документів, та вважає, що оскільки особа, яка незаконно заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 не встановлена, необхідно отримати інформацію про власника банківського рахунку (картки), на який було здійснено перерахування грошових коштів із зазначенням проведення банківської операції, всіх наявних банківській установі анкетних даних власника банківського рахунку (картки) на який було перераховано кошти та особи, яка скористалась перерахованими коштами, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження - як доказу.

В судове засідання слідчий не з`явився, надавши заяву про розгляд клопотання за його відсутності (а.с.44).

Представник AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на розгляд клопотання не з`явився, повідомлявся про день та час розгляду справи (а.с.43, 46).

Вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на таке.

На досудовому розслідуванні перебуває кримінальне провадження за зверненням ОСОБА_5 про те, що 28 січня 2024 року невстановлена особа здійснила крадіжку грошових коштів у сумі 12000 з банківської картки № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 , чим спричинила останньому матеріальну шкоду.

Відомості про дану подію було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000090 від 20.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України (а.с.6).

Відповідно до протоколу огляду від 03.07.2024 року (а.с.12) вбачається, що був оглянутий диск Axent CD-R, наданий представником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виконання ухвали слідчого судді Новосанжарського районного суду Полтавської області від 09.05.2024 про тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий на ім`я ОСОБА_5 .

При дослідженні отриманої інфомації, зокрема виписки по картковому рахунку, було встановлено, що з банківської карти № НОМЕР_2 , що належить потерпілому ОСОБА_5 , 28.01.2024 здійснено три грошові перекази: о 11:58 у сумі 3000 грн., о 17:37 у сумі 3000 грн. та о 17:38 у сумі 6000 грн. на картку іншого банку за № НОМЕР_5 , емітованої AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (а.с. 12-41).

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 1ст. 162 КПК України, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Слідчий, за погодженням з прокурором, має право звернутися до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (провести їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, інформація, зазначена в клопотанні, відноситься до відомостей, що становить банківську таємницю, тобто до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.1 ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Відповідно до інформації підтвердженої за допомогою інтернет сайту ІНФОРМАЦІЯ_5 - ІНФОРМАЦІЯ_6 банківська картка № НОМЕР_6 емітована PUBLIC JSC "ACCENT-BANK" (а.с.45).

Таким чином, в судовому засіданні стороною кримінального провадження з боку обвинувачення доведено, що зазначена інформація, яка відповідно до ст. 99 КПК України є документами, перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Вказані документи містять інформацію, що становить собою охоронювану законом таємницю відповідно до п.5 ч.1ст.162 КПК України.

Дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи, що скоїла кримінальне прапорушення.

Іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, тому є обґрунтованим клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення особи, що скоїла кримінальне правопорушення, та їх неможливо отримати іншим шляхом, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

З огляду на характер та обсяг дії, яка підлягає виконанню, вважається достатнім час на її вчинення - протягом 30 днів.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159, 162-166, 309, 369-372 КПК України, суд

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні за №0000090 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ відділення поліції №3 Полтавського РУІІ ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), який має адресу центрального офісу: АДРЕСА_1 , з правом їх вилучення (тимчасового доступу), зокрема:

- розкрити та надати інформацію про рух коштів по банківській карті AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 у період проведення транзакцій 28.01.2024 з банківської карти № НОМЕР_2 о 11:58 у сумі 3000 грн., о 17:37 у сумі 3000 грн. та о 17:38 у сумі 6000 грн., із зазначенням повних даних рахунку (картки), на який здійснено перерахунок коштів, банк власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаних рахунків грошових коштів, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), наявні номера мобільних чи інших телефонів власника даного рахунку (картки), наявні IP-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління цією банківською картою.

Строк діїухвали встановити по 15.11.2024 року, включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Новосанжарського районного суду

Полтавської області ОСОБА_1