Провадження №: 1-кс/336/982/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 жовтня 2024 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП № 3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, у кримінальному провадженні № 0001510 від 04.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчим СВ ВП № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області, до документів що містять інформацію по картці № НОМЕР_1 з можливістю вилучення у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наступних документів:

- документів, що стосується відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо);

- руху коштів по вищевказаним рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти у період з 16.09.2024р. по 17.09.2024;

- інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань у період з 16.09.2024р. по 17.09.2024;

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки у період з 16.09.2024р. по 17.09.2024;

- відео та фотоматеріали зняття грошових коштів у банкоматах з банківських картки № НОМЕР_1 , яка належить потерпілому за період з 15.09.2024 по 17.09.2024 із зазначенням банкомату, адреси, дати, часу та суми зняття.

В обґрунтування клопотання зазначив, що 04.10.2024 до ВП № 3 надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що в період часу з 22:00 години 15.09.2024 по 07:00 годину 16.09.2024, невстановлена особа, в умовах дії воєнного стану, через незачинене вікно транспортного засобу "Volkswagen touran", який знаходився біля буд. АДРЕСА_1 , таємно викрав сумку з документами, мобільним телефоном марки «Xiaomi» моделі «Redmi note 10 pro», 128 GB, imei: НОМЕР_2 , imei: НОМЕР_3 , банківськими картками та готівкові кошти у сумі 29 000 грн., чим спричинив останньому матеріального збитку на суму 67 000 грн.

Під час допиту потерпілого та огляду мобільного телефону, яким потерпілий почав користуватися, було встановлено, що після викрадення речей, серед яких був мобільний телефон «Xiaomi» моделі «Redmi note 10 pro», 128 GB, imei: НОМЕР_2 , imei: НОМЕР_3 , невстановлена особа почала здійснювати операції в онлайн-банкінгах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », внаслідок чого з карток потерпілого було викрадено грошові кошти, а саме:

З банківської картки з кінцевим № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) було вкрадені таким чином:

- 16.09.2024 о 10:02 зняття готівки у банкоматі на суму 4 000 грн. 00 к.;

- 16.09.2024 о 10:22 кошти у сумі 4 100 грн. 00 к. були переказані на мою картка універсальну АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 та в подальшому переказано на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 кошти на суму 3 517 грн. 50 к.;

- 16.09.2024 о 10:39 кошти у сумі 10 000 грн. 00 к. були переказані на картку (дані відсутні);

- 16.09.2024 о 10:51 кошти у сумі 10 000 грн. 00 к. були переказані на мою картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 та в подальшому переказано на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 кошти на суму 5 000 грн. 00 к., та переказано на картку АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 кошти на суму 1 005 грн. 00 к. та 505 грн. 00 к.

Грошові кошти, які були відправлені на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 були вкрадені таким чином:

- Видача готівки на суму 4 000 грн. 00 к. у банкоматі CAZA5288 DN00 Pivnichnokiltseva, Zaporizhzhia;

- Видача готівки на суму 5 000 грн. 00 к. у банкоматі CAZA5288 DN00 Pivnichnokiltseva, Zaporizhzhia;

- Видача готівки на суму 1 000 грн. 00 к. у банкоматі CAZA5288 DN00 Pivnichnokiltseva, Zaporizhzhia;

- Видача готівки на суму 3 500 грн. 00 к. у банкоматі CAZA4651 АДРЕСА_2 , Zaporizhzhia;

- Видача готівки на суму 1 500 грн. 00 к. у банкоматі A0700044 BRANCH 10007-0192 Zaporizhzhya UA;

Також виявлено листування у месенджері «Telegram», відповідно до якого, невстановлена особа, яка таємно викрала мобільний телефон потерпілого вела активну переписку з потерпілим, який зареєструвався з іншого мобільного телефону. Під час листування невстановлена особа, писала про те, що потерпілому необхідно заплатити грошові кошти за отримання своїх документів назад.

Приймаючи до уваги вищевикладене та те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що рух коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із номером № НОМЕР_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин, на стадії досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_8 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

-документів, що стосується відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо);

-руху коштів по вищевказаним рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти у період з 16.09.2024р. по 17.09.2024;

-інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань у період з 16.09.2024р. по 17.09.2024;

-параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки у період з 16.09.2024р. по 17.09.2024;

- відео та фотоматеріали зняття грошових коштів у банкоматах з банківських картки № НОМЕР_1 , яка належить потерпілому за період з 15.09.2024 по 17.09.2024 із зазначенням банкомату, адреси, дати, часу та суми зняття.

У судовове засідання слідчий не з`явився. До початку розгляду клопотання подав заяву про проведення розгляду без його участі, у якій просив клолпотання задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, питання про тимчасовий доступ до яких ставиться у клопотанні.

Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим СВ ВП № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001510, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України, що підтверджується наданими матеріалами.

За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, а саме: витяг з ЄРДР, протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення та іншу подію, заяву про залучення до провадження як потерпілого, памятку про процесуальні права та обов`язки потерпілого, протокол допиту потерпілого ОСОБА_5 , виписку по картковому рахунку ОСОБА_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », інформацію по рахунку ОСОБА_5 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяву на дозвіл на огляд мобільного телефону, протокол огляду предмету (мобільного телефону), слідчий суддя вважає доведеним, що інформація доступ до якої просить слідчий, а саме до карткового рахунку, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. В іншій спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Щодо надання дозволу на тимчасовий доступ слідчим, яких зазначає у своєму клопотанні слідчий ОСОБА_3 , слідчий суддя зазначає наступне. Так, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчим СВ ВП №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .. Однак, згідно витягу з ЄРДР та постанови про доручення провадження досудового розслідування у кримінальному провадженні слідчій групі, які долучені до матеріалів клопотання, до групи слідчих, які здійснюють досудове розслідування входять: ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 .

З урахування вищевикладеного клопотання підлягає задоволенню частково.

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст.132, 159,163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, у кримінальному провадженні № 0001510 від 04.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчим СВ відділу поліції № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 до документів що містять інформацію по банківській картці № НОМЕР_1 з можливістю вилучення у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наступних документів:

- документів, що стосується відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо);

- руху коштів по вищевказаним рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти у період з 16.09.2024р. по 17.09.2024;

- інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань у період з 16.09.2024р. по 17.09.2024;

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки у період з 16.09.2024р. по 17.09.2024;

- відео та фотоматеріали зняття грошових коштів у банкоматах з банківських картки № НОМЕР_1 , яка належить потерпілому за період з 15.09.2024 по 17.09.2024 із зазначенням банкомату, адреси, дати, часу та суми зняття.

В іншій частині вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1