Справа № 671/1512/24
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
02 серпня 2024 року м. Волочиськ
Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 ,
з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
Дізнавач сектору дізнання відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Теофіпольського відділу Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ на розкриття банківської таємниці, якою володіє ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 .
В обгрунтування клопотання зазначив, що 27.07.2024 року до СПД № 1 ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 24.07.2024 року, близько 20 год., невстановлена особа, під приводом продажу пральної машини та пилососа, оголошення про продаж яких ОСОБА_5 знайшла самостійно у мережі інтернет у соціальній мережі Facebook» у спільноті під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману, з метою збагачення, незаконно заволоділа коштами ОСОБА_5 в сумі 3700 грн., які остання перерахувала в якості оплати завдатку через додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 з власної банківської карти АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 номер НОМЕР_1 на картковий рахунок ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 номер НОМЕР_2 , таким чином ОСОБА_5 завдано матеріальної шкоди.
Вказує, що допитана потерпіла ОСОБА_5 дала показання про обставини вчинення відносно неї кримінального правопорушення, зокрема і те, що з метою придбання товару вона за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із власної банківської картки номер НОМЕР_1 перерахувала кошти в сумі 3700 грн на банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . На наступний день, їй надійшло повідомлення від вказаного менеджера зі сторінки « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де було вказано, що потрібно повністю оплатити товар і доставка буде безкоштовна, або скасувати замовлення і кошти будуть повернуті. Вона написала, що скасовує замовлення і бажає повернення коштів, та надіслала реквізити для повернення, але кошти ніхто не повернув, а її було заблоковано. Зрозумівши що це виявились шахраї, вона звернулася до поліції.
Дізнавач зазначає, що на даний час встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, не представилося можливим. Дане кримінальне правопорушення вчинено особою, яка користується банківською картою, яка відкрита у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 . Отримані відомості про картковий рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 можуть бути використані як доказ обставин скоєного, зокрема відображення відомостей про зарахування коштів на банківську картку особі, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 . Вилучена в ході тимчасового доступу інформація, яка становить банківську таємницю, може бути в подальшому використана як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення, зокрема встановлення місця зняття готівки в банкоматі чи отримання коштів у відділенні банку або іншим чином та вирішення питання щодо визначення підслідності.
Дізнавач посилається на те, що, в ході проведення досудового розслідування виникла виняткова необхідність в отриманні інформації, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,а саме: - інформацію щодо власника карткового рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням номеру банківського рахунку до якого прив`язаний вказаний картковий рахунок та наданням завірених належним чином копій документів, що стали підставою для відкриття та самообслуговування вказаного рахунку, повні анкетні та паспортні дані власника рахунку, ІПН код, місце реєстрації, номер мобільного телефону, який прив`язаний до рахунку та за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку, фотографії особи зроблені при відкритті рахунку; - інформацію по картковому рахунку № НОМЕР_2 , в період із 00 год. 00 хв. 24.07.2023 року до моменту ухвалення рішення слідчим суддею про надання тимчасового доступу до документів, а саме: рух коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщених банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалось зняття (перерахування) грошових коштів по рахунку, IP-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалось з`єднання з системою по вказаному рахунку та подальше перерахування, поповнення, зняття депозитних коштів; - інформацію про прив`язку фінансового номеру власника вказаного рахунку до системи « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет- банкінгу, ІР- адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по картковому рахунку № НОМЕР_2 ; - інформацію про емітовані банком рахунки, анкетні та контактні дані, фотознімки (відеозаписи) особи, за якою закріплено (або було закріплено), вказано, використано як фінансовий або контактний номер мобільного телефону, прив`язаний до картки № НОМЕР_2 , із зазначенням ІР-адрес (за можливості пристроїв з ідентифікуючими даними), з яких було здійснено вхід, використано додатки або онлайн-сервіси з надання послуг банку; - інформацію про заміну даних банківської картки № НОМЕР_2 , зокрема зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації із зазначенням дати та часу, або інформації про перевипуск банківської картки № НОМЕР_2 , іззазначенням банкомату або ж відділення банку, за допомогою якого було проведено заміну даних їх місце розташування, та з чиєї ініціативи було здійснено заміну будь-яких даних, що стосується власника карткового рахунку № НОМЕР_2 ; - інформацію про зарахування коштів на банківську картку № НОМЕР_2 в сумі 3700 грн. від ОСОБА_5 24.07.2024 о 19 год. 58 хв., спосіб їх перерахування та місце зняття коштів (банкомат, із зазначенням номеру банкомату та місце його знаходження), область, місто, вулиця, число, місяць, час та фото (відео) особи, яка знімала кошти з вказаного карткового рахунку, а також виписку по вказаному рахунку № НОМЕР_2 , в період із 00 год. 00 хв. 24.07.2023 до моменту ухвалення рішення слідчим суддею про надання тимчасового доступу до документів.
Дізнавач подав до суду заяву про розгляд справи у його відсутності у зв`язку із службовою зайнятістю, клопотання підтримує повністю та просить його задовольнити.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, враховуючи наступне.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В судовому засіданні доведено, що інформація, що містить банківську таємницю, якою володіє ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою такої інформації, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачам сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького РУПГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_3 ; ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до банківської таємниці, якою володіє ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_3 , відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у Львівській області за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме щодо:
- інформації про власника карткового рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням номеру банківського рахунку до якого прив`язаний вказаний картковий рахунок та наданням завірених належним чином копій документів, що стали підставою для відкриття та самообслуговування вказаного рахунку, повні анкетні та паспортні дані власника рахунку, ІПН код, місце реєстрації, номер мобільного телефону, який прив`язаний до рахунку та за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку, фотографії особи зроблені при відкритті рахунку;
- інформації по картковому рахунку № НОМЕР_2 , в період із 00 год. 00 хв. 24.07.2023 до моменту ухвалення рішення слідчим суддею про надання тимчасового доступу до документів, а саме: рух коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщених банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалось зняття (перерахування) грошових коштів по рахунку, IP-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалось з`єднання з системою по вказаному рахунку та подальше перерахування, поповнення, зняття депозитних коштів;
- інформації про прив`язку фінансового номеру власника вказаного рахунку до системи « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет- банкінгу, ІР- адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по картковому рахунку № НОМЕР_2 ;
- інформації про емітовані банком рахунки, анкетні та контактні дані, фотознімки (відеозаписи) особи, за якою закріплено (або було закріплено), вказано, використано як фінансовий або контактний номер мобільного телефону, прив`язаний до картки № НОМЕР_2 , із зазначенням ІР-адрес (за можливості пристроїв з ідентифікуючими даними), з яких було здійснено вхід, використано додатки або онлайн-сервіси з надання послуг банку;
- інформації про заміну даних банківської картки № НОМЕР_2 , зокрема зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації із зазначенням дати та часу, або інформації про перевипуск банківської картки № НОМЕР_2 , іззазначенням банкомату або ж відділення банку, за допомогою якого було проведено заміну даних їх місце розташування, та з чиєї ініціативи було здійснено заміну будь-яких даних, що стосується власника карткового рахунку № НОМЕР_2 ;
- інформації про зарахування коштів на банківську картку № НОМЕР_2 в сумі 3700 грн. від ОСОБА_5 24.07.2024 о 19 год. 58 хв., спосіб їх перерахування та місце зняття коштів (банкомат, із зазначенням номеру банкомату та місце його знаходження), область, місто, вулиця, число, місяць, час та фото (відео) особи, яка знімала кошти з вказаного карткового рахунку, а також виписку по вказаному рахунку № НОМЕР_2 , в період із 00 год. 00 хв. 24.07.2023 до моменту ухвалення рішення слідчим суддею про надання тимчасового доступу до документів.
В разі наявності можливості, надати запитувану інформацію дізнавачам сектору дізнання ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю вилучення копій документів.
Строк дії даної ухвали до 02 вересня 2024 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: