Справа № 204/8543/24
Провадження № 1-кс/204/2211/24
УХВАЛА

Іменем України

04 вересня 2024 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровської області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0000948 від 05.08.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України, -

встановив:

До суду надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровської області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0000948 від 05.08.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що Слідчим відділом Управління СБ України у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000948 від 05.08.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Підставою для реєстрації кримінального провадження стало повідомлення оперативного підрозділу про те, що громадяни України, які являються співвласниками юридичних осіб, зареєстрованих на території Дніпропетровської області, та співвласниками підприємств, розташованих на території Російської Федерації, вчиняють умисні дії, спрямовані на допомогу державі-агресору (пособництво), шляхом передачі матеріальних активів, отриманих за результатами господарської діяльності на території України суб`єктам господарювання держави-агресора.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в місті Кривий Ріг Дніпропетровської області зареєстровано та діє ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), засновником та власником з часткою в статутному капіталі 70% є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та з часткою 30% та одночасно являючись директором зазначеного підприємства громадянин України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , які всупереч інтересам держави, не зважаючи на повномасштабну агресивну війну, яку Російська Федерація розв`язала і веде проти України та Українського народу, з порушенням норм міжнародного права, вчиняючи злочини проти людства, фактично діють в інтересах комерційних структур які знаходяться на території Російської Федерації, в тому числі тих, які здійснюють діяльність у сфері пов`язаної з виробництвом та обслуговування військової техніки та обладнання Збройних Сил Російської Федерації.

Зокрема, громадянка ОСОБА_5 є власником з часткою в статутному капіталі 70% російського підприємства ООО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ОГРН НОМЕР_2 , ИНН НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), вказане підприємство на території країни агресора надає послуги військово-промисловому комплексу Російської Федерації, а саме має діючи контракти на ремонт та модернізацію кар`єрної техніки російського стратегічного-оборонного підприємства ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_5 , та сплатило у 2022 році 2,332 млн. рублів податків до бюджету держави агресора Російської Федерації.

Крім того, ОСОБА_5 офіційно працевлаштована на українському підприємстві ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та є його засновником, де за рішенням директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 розуміючи, що громадянка ОСОБА_5 перебуває на території РФ та є власником російського підприємства яке діє в інтересах комерційних структур які обслуговують ВПК РФ, та за нарахуваннями головного бухгалтера ОСОБА_7 з січня 2023 року по липень 2024 року отримала заробітну плату у розмірі 280 тис. грн., а також отримує дивіденди в розмірі 70% від господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У подальшому, вказані кошти невстановленим в ході досудового розслідування механізмом та невстановленими в ході досудового розслідування особами виводяться з рахунків ОСОБА_5 та передаються останній на території РФ, де у подальшому акумулюється та використовуються в діяльності російського підприємства ООО « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Окрім цього, встановлено, що в ході вказаної протиправної діяльності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_4 ) використовує рахунки відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

Враховуючи вищевикладене, з метою отримання відомостей про вищевказані банківські картки, відповідних осіб та абонентські номери операторів мобільного зв`язку, з метою повного, неупередженого та повного дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, у тому числі шляхом проведення в подальшому відповідних судових експертиз та інших слідчих і процесуальних дій, в ході досудового розслідування виникла потреба в отриманні оригіналів та/або належним чином засвідчених копій документів та відомостей, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

Таким чином, на теперішній час в органу досудового розслідування наявні обґрунтовані підстави вважати, що у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) перебувають або можуть перебувати вищезазначені предмети та документи.

Речі та документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки вказані документальні матеріали містять відомості, що встановлюються в ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, а також за результатами вилучення документів та відомостей в подальшому може бути призначено відповідні судові експертизи та проведені відповідні слідчі (процесуальні) дії. Разом із тим, відомості, які містяться у зазначених документах, можуть за результатами проведення досудового розслідування використані як докази. При цьому, органом досудового розслідування, у інший спосіб, ніж проведення тимчасового доступу до вищевказаних речей і документів, не представляється за можливе отримати відповідні дані, які на теперішній час необхідні для здійснення досудового розслідування.

Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що вказана протиправна діяльність здійснюється з використанням, у тому числі, банківських рахунків, відкритих особами в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та, у свою чергу, відомості про вказані банківські рахунки та фінансові операції можуть становити банківську таємницю, в органу досудового розслідування наявні обґрунтовані підстави вважати, що документи та відомості, до яких планується отримати тимчасовий доступ, можуть бути використані як докази та іншим шляхом, ніж проведення цієї процесуальної дії, довести обставини, що встановляються в ході досудового розслідування, не представляється за можливе за зазначених вище підстав.

Посадові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) можуть бути причетними до приховання незаконної діяльності зазначених вище та інших невстановлених в ході досудового розслідування осіб, що могло виразитися у навмисному внесенні до відповідних документів та відомостей завідомо неправдивої інформації. Тобто існує реальна загроза зміни або знищення документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), у зв`язку з чим є обґрунтована необхідність у розгляді вказаного клопотання без його участі.

Таким чином, враховуючи те, що в ході досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 ). У зв`язку з наведеним, слідчий звертається до суду з даним клопотанням та просить проводити розгляд справи на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Слідчий надав суду заяву, в якій просив задовольнити клопотання та провести засідання без його участі.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Слідчий суддя вважає, що розгляд даного клопотання слід проводити на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », у володінні якого знаходиться інформація.

У зв`язку з неявкою учасників судового провадження у судове засідання, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалося, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом Управління СБ України у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000948 від 05.08.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Згідно наданих матеріалів клопотання доведені обставини, передбачені ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, а саме те, що інформація, яка містить охоронювану законом банківську таємницю, щодо якої слідчий клопоче про надання тимчасового доступу, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », має суттєве значення для подальшого її використання у проведенні слідчих дій. На даний час проводиться комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування у даному провадженні є нагальна потреба в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів з можливістю їх вилучення (виїмки), що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю.

Керуючись ст.ст. 107, 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання слідчого слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровської області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0000948 від 05.08.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України задовольнити.

1.Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , а також прокурорам групи прокурорів прокурорам відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), а саме на вилучення оригіналів та/або належним чином засвідчених копій наступних документів та відомостей:

-документів, що відображають відкриття, розпорядження рахунками: заяв на відкриття рахунків, заяв і інших документів на видачу пластикових карт, документів, підтверджуючих отримання електронного ключа доступу до рахунків (при використанні системи «Клієнт-Банк»), зразки почерку та підпису особи, щодо банківських рахунків, відкриті на громадянку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_4 );

-документів та відомостей про операції грошових переказів та руху грошових коштів (до реєстрів руху грошових коштів по рахункам в електронному вигляді у форматах «таблиць Excel», «блокнот» та «pdf», з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) щодо банківських рахунків, відкриті на громадянку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_4 ), за період з 01.01.2022 до 01.09.2024 включно;

-документів та відомостей про операції зняття грошових коштів у готівковій формі в банкоматах, банківських відділеннях чи інших фінансових установах (до реєстрів руху грошових коштів по рахункам в електронному вигляді у форматах «таблиць Excel», «блокнот» та «pdf», з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, номерів рахунків, даних про номер та точну адресу місцезнаходження банкомату, банківського відділення чи іншої фінансової установи), відеозаписів з камер спостереження банкоматів, банківських відділень чи інших фінансових установ, а також будівель, в яких вони знаходяться в дату та час здійснення фінансової операції щодо банківських рахунків, відкриті на громадянку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_4 ), а також документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з вищевказаних рахунків (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів), за період з 01.01.2022 до 01.09.2024 включно;

-інформації про користування Інтернет-ресурсом « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 а також мобільними додатками « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із зазначенням номеру телефону оператора мобільного зв`язку, найменування (марка, модель, серійний номер тощо) та місцезнаходження (із зазначенням адреси та точних географічних координат, а також інших даних) пристрою, який використовується для входу до Інтернет-ресурсу і мобільного додатку, а також здійснення операцій, щодо банківських рахунків, відкриті на громадянку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_4 ), за період з 01.01.2022 до 01.09.2024 включно.

Строк виконання ухвали 60 днів, з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали протимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1