Провадження № 1-кс/752/8231/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

17 жовтня 2024 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження № 0000040 від 23.01.2023, клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення копій, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Слідча в судове засідання не з`явилась, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Також, просить розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться зазначені документи.

Слідчий суддя розглядає клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані речі, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання вбачається, що Слідчою групою слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні за № 0000040 від 23.01.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що в ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення причетні службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_7 . Фактичне місцезнаходження офісного приміщення зазначених підприємств, що діють під керівництвом співорганізатора схеми ОСОБА_5 : АДРЕСА_3 .

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ДПС України, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди, всупереч інтересам служби не вживають відповідних заходів реагування відносно ряду суб`єктів господарювання, які надають послуги підприємствам реального сектору економіки щодо виводу з обігу безготівкових грошових коштів із подальшої їх конвертацією в готівку.

Причетність службових осіб вищевказаних суб`єктів господарської діяльності підтверджується зібраними матеріалами кримінального провадження.

На даний час виникла необхідність у вилученні документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з метою встановлення всіх фактів зловживання службовими особами своїм службовим становищем, осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення та проведення відповідних криміналістичних та судових експертиз.

Слідчий посилається на те, що, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, зокрема для отримання відомостей з документів у яких наявні відомості щодо причетності до вчинення кримінального правопорушення службових осіб вищевказаних суб`єктів господарської діяльності, які можуть бути використані як доказ у вказаному провадженні, на даний час виникла необхідність у вилученні документів по фінансово-господарським взаємовідносинам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ПП « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ФГ « ІНФОРМАЦІЯ_67 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ФГ « ІНФОРМАЦІЯ_68 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ФГ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ПП « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ФГ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ПП « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ФГ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ФГ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), СП « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) та ПП « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ); ПП « ІНФОРМАЦІЯ_62 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ); ФГ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ); ПП « ІНФОРМАЦІЯ_63 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ); ФГ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ); ФГ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), ФГ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_46 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_47 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_48 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_49 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_50 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_51 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_52 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_53 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_54 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_55 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_56 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_57 ), ПП « ІНФОРМАЦІЯ_65 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_58 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_59 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_60 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_61 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_62 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_63 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_64 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_65 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_66 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_67 ), ФГ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_68 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_69 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_70 ), за період 2023-2024 років.

Слідчим в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

постановив:

клопотання - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому в особливо важливих справах СУ ГУНП у місті Києві майору поліції ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів, до документів, з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій, по фінансово-господарським взаємовідносинам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ПП « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ФГ « ІНФОРМАЦІЯ_67 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ФГ « ІНФОРМАЦІЯ_68 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ФГ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ПП « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ФГ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ПП « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ФГ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ФГ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), СП « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) та ПП « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ); ПП « ІНФОРМАЦІЯ_62 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ); ФГ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ); ПП « ІНФОРМАЦІЯ_63 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ); ФГ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ); ФГ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), ФГ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_46 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_47 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_48 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_49 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_50 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_51 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_52 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_53 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_54 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_55 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_56 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_57 ), ПП « ІНФОРМАЦІЯ_65 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_58 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_59 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_60 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_61 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_62 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_63 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_64 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_65 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_66 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_67 ), ФГ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_68 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_69 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_70 ), за період 2023-2024 років, а саме документів, що свідчать про придбання/реалізацію продукції, у тому числі договори (угоди, контракти), додатки до них, специфікації, додаткові угоди, рахунки фактури, видаткові накладні, платіжні документи, платіжні доручення, рахунки на оплату, вантажно-супровідні документи, товарно-транспортні накладні, документи підтверджуючі походження, якість продукції, документи по переміщенню (надходженню, видачі, використанню) придбаної продукції, картки складського обліку, оборотно-сальдові відомості, договори фінансової допомоги, банківські виписки, у тому числі закупівельні відомості щодо придбання сільськогосподарської продукції у фізичних осіб, товарно-транспортні накладні по ним та документи підтверджуючі оплату, копії посадових інструкцій керівників і бухгалтерів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1