справа № 274/8283/23
провадження № 1-кс/0274/1304/24
У Х В А Л А

Іменем України

16.07.2024 року. м. Бердичів

Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , старшого слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Бердичева Житомирської області клопотання старшого слідчого СВ Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бердичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку по кримінальному провадженню № 0000064 від 17.11.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України, -

в с т а н о в и в :

16.07.2024 р. ст.слідчий СВ Бердичівського РВП ОСОБА_3 за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на проведення обшуку в житлі за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на яку не зареєстровано, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, вилучення мобільних телефонів із сім-картками, комп?ютерної техніки, чорнової бухгалтерії, цифрових носіїв інформації (флеш-картки), блокнотів (записників), електронних ключів доступу.

Клопотання мотивує тим, що у провадженні СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000064 від 17.11.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що мешканці м. Бердичева через створений ФОП здійснюють незаконне переправлення осіб через державний кордон України.

Так, працівниками ВМП ГУНП в Житомирській області отримана оперативна інформація щодо протиправної діяльності осіб, які за попередньою змовою вчиняють тяжкі злочини, що полягають в організації незаконного перетину державного кордону України чоловіками призовного віку. У зв?язку із введенням в Україні правового режиму воєнного стану, з території України обмежено виїзд чоловіків призовного віку - від 18 до 60 років. 3 огляду на це, внесені відповідні зміни до законодавства, яке регулює порядок перетину державного кордону України. Зокрема, до Постанови КМУ від 27 січня 1995 року N° 57 «Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України», яку доповнено п. 29, відповідно до якого, у разі введення в Україні воєнного стану пропуск через державний кордон водіїв транспортних засобів суб?єктів господарювання, які мають ліцензію на право провадження господарської діяльності з міжнародних перевезень вантажів, та пасажирів автомобільним транспортом, здійснюється уповноваженими службовими особами Держприкордонслужби за умови виконання правил перетину державного кордону України та за наявності інформації про особу у відповідній інформаційній системі «ШЛЯХ». Перетин державного кордону здійснюється особою, зазначеною вище, лише на транспортному засобі, який є засобом провадження господарської діяльності ліцензіата. Також відповідно до п. 9 Постанови КМУ від 02 грудня 2015 року за No 1001 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів автомобільним транспортом, міжнародних перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом» ліцензіат оформлює трудові відносини з водієм та іншим обслуговуючим персоналом автомобільного транспорту шляхом укладання трудового договору відповідно до ст. 24 КЗпП України. Вказаною статтею передбачено, що працівник може бути допущений роботодавцем до роботи при дотриманні двох умов: укладання трудового договору і видання наказу про приймання на роботу та повідомлення роботодавцем як платником ЕСВ фіскального органу про прийняття працівника на роботу.

За результатами опрацювання наявної інформації працівниками міграційної поліції було встановлено, що на території Житомирської області було зареєстровано наступне підприємство, яке отримало ліцензію на міжнародні перевезення, як інструмент в організації незаконного переміщення осіб через державний кордон України, а саме: ФОП ОСОБА_6 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрований - ІНФОРМАЦІЯ_2 , місце реєстрації: АДРЕСА_2 , кількість водіїв, яких внесли до бази "Шлях" - 18, заявлена кількість автотранспорту - 3. Також встановлено, що 12 осіб, які виїхали від ФОП ОСОБА_6 через систему «ШЛЯХ», назад не повернулись. В червні 2023 року змінені правила, що унеможливило використання вище вказаної схеми протиправної діяльності.

Встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ФОП ОСОБА_6 ) підтримує дружні відносини з мешканцем м. Бердичева - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який 17.03.2023 р. здійснив в?їзд на територію України на автомобілі "PEUGEOT BOXER", д.н.з. НОМЕР_2 , вказаний автомобіль відповідно до наявних обліків належить ОСОБА_6 . На даний час ФОП ОСОБА_6 припинив свою діяльність. ОСОБА_7 06.08.2023 р. зареєстрував ФОП з аналогічним КВЕД як ОСОБА_6

17.02.2024 р. за адресами проживання, реєстрації та місця роботи ОСОБА_6 проведено ряд обшуків, в ході яких виявлено та вилучено ряд предметів, копії документів та чорнової документації, що підтверджують протиправну діяльність останнього, а також інших осіб.

17.02.2024 р. також було проведено допит ОСОБА_6 в якості свідка, який повідомив, що до вказаної діяльності його залучив ОСОБА_7 , який був організатором та керівником, який також залучав до вказаної діяльності інших осіб.

Так, було встановлено, що до протиправної діяльності, яка полягає у сприянні незаконному перетину держаного кордону України, ОСОБА_7 була залучена ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка зареєстрована та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , яка неодноразово за грошову винагороду повертала вантажні автомобілі із Республіки Польща на територію України.

Враховуючи вищевикладене, є достатні підстави вважати, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за місцем свого проживання, за адресою: АДРЕСА_1 , зберігає мобільні телефони із сім-картками, комп?ютерну техніку, чорнову бухгалтерію, цифрові носії інформації (флеш-картки), блокноти (записники), електронні ключі доступу.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення у слідства виникла необхідність у проведенні обшуку за вказаною адресою.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав з підстав, зазначених в ньому, просив суд його задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали клопотання, заслухавши пояснення слідчого, приходить до висновку про задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Згідно зі ст. 223 КПК України, підставами для проведення слідчої дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Відповідно до ст. 234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також місце встановлення розшукуваних осіб.

У відповідності до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ним володіє або на підставі ухвали слідчого суді.

Встановлено, що СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області під процесуальним керівництвом Бердичівської окружної прокуратури проводиться досудове розслідування в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000064 від 17.11.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України.

Відповідно до протоколу допиту свідка ОСОБА_6 від 17.02.2024 р. встановлено, що свідок тривалий час знайомий із ОСОБА_7 , у котрого він працював неофіційно, ремонтував автомобілі, які приганяли із-за кордону. В грудні 2022 року ОСОБА_7 запропонував свідку відкрити на нього ФОП із дозволом на міжнародні вантажні перевезення. Повідомив, що все буде оформлено законно. Пояснив, що свідку потрібно буде завозити вантажні автомобілі до різних міст України, з яких інші чоловіки, які будуть оформлені як водії ОСОБА_6 , будуть перетинати кордон на вказаних вантажних автомобілях. Особисто свідок будь-яких договорів із вказаними чоловіками, що виїжджали за кордон, не підписував. Пообіцяв, що за кожну так звану "ходку" та за одну особу, яка перетне кордон України, йому буде платити 100 доларів США. Свідок зазначив, що вантажні автомобілі він переганяв більше 10 разів. В основному машини залишав або на заправній станції, або на СТО. Зазначив, що до вказаної діяльності також були залучені наступні особи: ОСОБА_8 , якій він неодноразово передавав ключі від автомобілів, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , які виконували роль в пошуку чоловіків, які мають намір виїхати за межі України, під приводом вантажних перевезень. Також останні здійснювали інструктування та організовували перетин «клієнтів» вказаної діяльності, за що отримували грошові кошти в сумі 4000 Євро з одного «клієнта». Зазначив, що жодних документів в приміщенні Бердичівської податкової інспекції свідок не підписував.

Згідно протоколу огляду предмету від 20.01.2024 р., в ході якого був оглянутий DVD диск "НР" з інформацією, яка була вилучена під час тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні Державної служби України з безпеки на транспорті 13.12.2023 р. На вказаному диску міститься ряд папок, серед яких папки з інформацією:

"Аудит_змін_ОСОБА_6_НОМЕР_1";

"Заявки_на_перетин_18_60_ФОП_ОСОБА_6_НОМЕР_1";

"Сертифікати_користувача_ОСОБА_6_НОМЕР_1" та інші.

При відкритті вказаних папок встановлено, що вони мають ряд файлів, кожний з яких має назву відповідно до прізвища. Так, при відкритті вказаних файлів наявна таблиця з вертикальними стовпчиками із назвами: № запису, дата та час запису, ЄДРПУО, Перевізник, №ТЗ, Марка, модель, ПІБ водія, номер та серія паспорта, ПІБ водія другий, номер та серія паспорта (2), ПІБ водія третій, Пункт пропуску, очікувана дата, передано до ДПСУ та ін. В кожному файлі в колонці "Перевізник" зазначено " ОСОБА_6 ".

Згідно відповіді з Державної прикордонної служби України від 20.12.2023 р. відповідно до інформації, наявної в Базі даних ДПС України за період з 01.02.2022 по 10.01.2024 р., встановлено, зокрема, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 у період з 07.10.2023 р. по 10.01.2024 р. та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у період з 27.02.2022 р. по 05.01.2024 р. неодноразово здійснювали перетин (виїзд-в"їзд) державного кордону України на автомобілях різних марок та з різними д.н.з.

Згідно відповіді ДПС України від 21.03.2024 р. встановлено, що група осіб, серед яких ФОП ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ФОП ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала незаконний перетин громадянами України державного кордону України, використовуючи інформаційну систему "Шлях", з метою безперешкодного перетину державного кордону на виїзд з України. Встановлено водіїв транспортних засобів, які в більшості випадків повертали автомобілі після незаконного виїзду громадян України через державний кордон України та в окремих випадках здійснювали їх супровід. Серед яких: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_3 .

Встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до протоколу допиту свідка ОСОБА_5 від 06.06.2024 р. свідок вказала, що проживає за адресою: АДРЕСА_1 . Також свідок підтвердила той факт, що у зимовий період 2022 року вона почала співпрацювати із ОСОБА_7 . Так, за грошову винагороду декілька разів переганяла вантажні автомобілі з Польщі до України, які залишала на АЗС у м. Володимир Волинської області . Потім вказані авто забирали невідомі їй особи молодого віку та розраховувались з нею. Також зазначила, що під час перегону автомобілів на кордоні митники ставили їй багато питань про походження автомобілів. Тому свідок припинила займатися вказаною діяльністю та співпрацювати із ОСОБА_7 .

Відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно від 15.07.2024 р. інформація про право власності на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_1 , відсутня.

Враховуючи вищевикладене, є достатні підстави вважати, що за місцем реєстрації та проживання ОСОБА_5 , остання може зберігати мобільні телефони із сім-картками, комп?ютерну техніку, чорнову бухгалтерію, цифрові носії інформації (флеш-картки), блокноти (записники), електронні ключі доступу, інші докази, які можуть бути використані як доказ у кримінальному проваджені, тому з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, виявлення та вилучення вищевказаних речей, виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем реєстрації та проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

У зв"язку з чим, подане клопотання слідчого про надання дозволу на проведення обшуку є підставним і підлягаючим задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись статтями 234-235 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого СВ Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку по кримінальному провадженню № 0000064 від 17.11.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України, - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку в житлі за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на яку не зареєстровано, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, вилучення мобільних телефонів із сім-картками, комп?ютерної техніки, чорнової бухгалтерії, цифрових носіїв інформації (флеш-картки), блокнотів (записників), електронних ключів доступу в межах кримінального провадження № 0000064 від 17.11.2023 р.

Встановити строк дії ухвали до 16 серпня 2024 року включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення.

Ухвала дозволяє провести обшук один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1