Справа № 595/559/24
Провадження № 1-кс/595/341/2024
У Х В А Л А

25 липня 2024 року м. Бучач

Слідчий суддя Бучацького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бучацької окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містить охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ відділення поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Бучацької окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 звернувся до суду в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.03.2024 за №0000077, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів із можливістю зробити копії з них, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якого розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: належним чином завірених копій виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контр агентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по банківському рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в період часу з 06.03.2024 року по 25.03.2024 року; інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій по банківському рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з 06.03.2024 по 25.03.2024; інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківського рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтеркет банкінгу AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_1 , за період час з 06.03.2024 по 25.03.2024; фото та відео записів осіб, які проводили зняття грошових коштів з банківської карти AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період часу з 06.03.2024 по 25.03.2024; стосовно адрес розташування банкоматів, відділень з яких проводили зняття грошових коштів з рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період часу з 06.03.2024 по 25.03.2024; інформації із зазначенням ІР-адрес, а також інформації про геопозиціонування пристрою (LAC/ CID) під час входу в онланн-банюнг AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 06.03.2024 по 25:03.2024; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 06.03.2024 по 25.03.2024.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву, в якій просить клопотання розглянути без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся судом належним чином. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як вбачається із клопотання, у провадженні слідчого відділення ВП №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000077 від 12.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.03.2024 невідома особа шахрайським способом під приводом надання соціальної допомоги, за допомогою електронно-обчислювальної техніки через фіктивне посилання, яке було розміщене у месенджері «Вайбер», заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (тел. НОМЕР_2 ), жительки АДРЕСА_2 , які знаходились на карткових рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , шляхом переказу грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_5 у загальній сумі 12700 грн, чим спричинила потерпілій ОСОБА_5 матеріальну шкоду.

Відомості про даний факт внесено в ЄРДР за №0000077 від 12.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 12.03.2024 така повідомила, що 07.03.2024 близько 16.00 год., перебуваючи по місцю свого проживання та переглядаючи мобільний додаток «Вайбер», перейшла у групу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де побачила повідомлення від невідомої їй особи про те, що можна оформити допомогу. Під текстом вказаного повідомлення знаходилось посилання на перелік банків, а саме « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Вирішивши оформити допомогу, вона перейшла на посилання « ІНФОРМАЦІЯ_8 », оскільки є його клієнтом. Натиснувши на нього, на екрані висвітлились поля, в яких потрібно було ввести картковий номер та термін дії банківської карти, що вона і зробила, ввівши дані своєї банківської карти за № НОМЕР_3 . Після цього на екрані з`явилось поле, в якому потрібно було ввести одноразовий код, який вона отримала в свої повідомлення на номер телефону, прив`язаний до вищевказаної картки. Після того, як вона ввела одноразовий код, у вказаних на екрані полях натиснула клавішу «Далі», після чого на екрані телефону перед нею висвітлився значок «Завантаження». Нічого не підозрюючи, не дочекавшись завершення завантаження, по спливу часу, вона згорнула на своєму мобільному пристрої всі вкладки, що були відкриті. На наступний день, перебуваючи в м. Бучач, вона хотіла здійснити покупку в сумі 20 грн та провести розрахунок банківською карткою, однак в момент оплати продавець повідомив, що недостатньо коштів для здійснення операції з картки № НОМЕР_3 , тоді потерпіла спробувала оплатити іншою картою № НОМЕР_4 , проте продавець повідомив про недостатність коштів. Здійснивши оплату готівкою, вона одразу направилася у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що в м. Бучач для того, щоб вияснити про відсутність коштів на її банківських картках. Спілкуючись із начальником відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 », останній запропонував потерпілій зайти в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_9 », щоб переглянути карткові баланси, однак вона не змогла цього зробити, після чого їй повідомили, що її додаток, ймовірно, зламаний сторонніми особами. Після цього потерпіла зателефонувала на гарячу лінію і заблокувала всі свої картки. 11.03.2024 близько 15.00 год. вона прибула до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що в м. Бучач, для того, щоб відновити свої банківські картки та мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_10 », а також отримати виписку про рух коштів по її банківських картках за № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 . В подальшому, працівник банку допоміг їй розблокувати мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та переглянути операції руху коштів по її картках, після чого з`ясувалося, що картковий номер одержувача № НОМЕР_5 .

За даними виписки по картковому рахунку НОМЕР_6 , транзакції по Саrd НОМЕР_7 , виданої на ім`я ОСОБА_6 , 07.03.2024 з вказаної карти було здійснено переказ коштів через ІНФОРМАЦІЯ_11 транзакціями в загальній сумі 12 300 грн (о 16.13 год 1950 грн, о 16.14 год. 1950 грн, о 16.14 год. 1950 грн, о 16.15 год. 1950 грн. о 16.15 год. 1950 грн, о 16.16 год. 1950 грн, о 16.17 год. 600 грн).

Згідно виписки по картковому рахунку НОМЕР_8 , транзакції по Саrd НОМЕР_9 , виданої на ім`я ОСОБА_6 , 07.03.2024 з вказаної карти було здійснено переказ коштів через ІНФОРМАЦІЯ_11 в сумі 400 грн.

Як слідує з рапорту інспектора ВПК в Тернопільській області ДКП НП України від 25.03.2024, в ході виконання доручення за допомогою єдиної міжбанківської асоціації « ІНФОРМАЦІЯ_12 » отримано відповідь на запит в якому встановлено, що по карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_5 кошти були переведені 07.03.2024 о 16:17:43 год. у сумі 5800 грн на карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_10 , а далі перерахування були через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та 07.03.2024 о 16:31:16 год. перевід на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » № НОМЕР_1 , подальший рух та інші дані встановити не представилося за можливе.

З матеріалів клопотання, зокрема з виписки з « ІНФОРМАЦІЯ_10 » слідує, що за допомогою картки № НОМЕР_11 було встановлено, що кошти в сумі 1950,00 грн були переказані на картку одержувача № НОМЕР_5 .

Згідно даних з єдиної міжбанківської асоціації « ІНФОРМАЦІЯ_12 » за заявою ОСОБА_5 у кримінальному провадженні №0000077 від 12.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, 07 березня 2024 року о 16.31 год. із карточки НОМЕР_5 , яка належить банку « ІНФОРМАЦІЯ_13 », здійснено переказ через POS N3,00 на карту НОМЕР_1 .

Також, за даними відомостей з єдиної міжбанківської асоціації « ІНФОРМАЦІЯ_12 » за заявою ОСОБА_5 у кримінальному провадженні №0000077 від 12.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, 07 березня 2024 року о 16.31 год. із карточки НОМЕР_5 , яка належить банку « ІНФОРМАЦІЯ_13 » здійснено переказ через POS N3000023 5 800,00 на карту НОМЕР_10 , 07 березня 2024 року о 16.31 год. частину переказу - через POS N3,00 на карту НОМЕР_1 .

Протоколом огляду веб-сайту було встановлено, що банківська карта № НОМЕР_1 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ).

Слідчий зазначає, що з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, збирання, перевірки та оцінки зібраних у провадженні доказів, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів по банківській картці № НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою в АДРЕСА_1 .

Слідчим суддею встановлено, що 26.03.2024 слідчий СВ відділення поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського районного ВП ГУНП України в Тернопільській області ОСОБА_3 звертався з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містить охоронювану законом таємницю.

Ухвалою слідчого судді від 02.04.2024 клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бучацької окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містить охоронювану законом таємницю було задоволено частково. Надано дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів із можливістю зробити копії з них, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якого розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , які містять в собі наступну інформацію: відомості про особу на чиє ім`я зареєстрована банківська картка AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із зазначенням її адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; роздруківки руху грошових коштів по банківській карті AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 06.03.2024 по 25.03.2024; відомості щодо місць та часу зняття із банківської карти AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 06.03.2024 по 25.03.2024, з додаванням фото- та відео- матеріалів кожного зняття готівки; роздруківка сесій користування послугами інтернет-банкінгу карткотримачем карткового рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 06.03.2024 по 25.03.2024 із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР- адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії по дату постановлення ухвали; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана вищевказана банківська картка. В іншій частині клопотання відмовлено.

Як слідує з клопотання, виконати тимчасовий доступ згідно ухвали Бучацького районного суду Тернопільської області від 02.04.2024 (справа № 595/559/24, провадження № 1-кс/595/157/2024) у зв`язку з воєнним станом не представилось можливим.

Вказана інформація сама по собі та в сукупності з іншими доказами, речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення.

У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За приписами п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК, України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наведене та те, що інформація, яка знаходиться в документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати вказані відомості неможливо, а тому слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 159-169, 309 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бучацької окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містить охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника - начальнику СВ відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області стлейтенанту поліції ОСОБА_3 , заступнику начальнику СВ відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_10 , о/у СКП ВП №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , т.в.о. старшого слідчого СВ ВП №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_15 , о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) капітану поліції ОСОБА_17 , о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) лейтенанту поліції ОСОБА_18 на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , та містять в собі інформацію по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме:

- належним чином завірених копій виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контр агентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по даному банківському рахунку, в період часу з 06.03.2024 року по 25.03.2024 року; інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій по даному рахунку, у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з 06.03.2024 по 25.03.2024;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до вказаного рахунку;

- інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтеркет банкінгу AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування вказаного банківського рахунку за період час з 06.03.2024 по 25.03.2024;

- фото та відео записів осіб, які проводили зняття грошових коштів з даної банківської карти в період часу з 06.03.2024 по 25.03.2024;

- стосовно адрес розташування банкоматів, відділень з яких проводили зняття грошових коштів з даного рахунку в період часу з 06.03.2024 по 25.03.2024;

- інформації із зазначенням ІР-адрес, а також інформації про геопозиціонування пристрою (LAC/ CID) під час входу в онлайн-банкінг AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з використанням котрого здійснювалось обслуговування даного рахунку за період часу з 06.03.2024 по 25:03.2024;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування даного рахунку, за період часу з 06.03.2024 по 25.03.2024,

із можливістю зробити копії з даних речей та документів.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1