Справа № 455/1916/24
Провадження № 1-кс/455/297/2024
У Х В А Л А

19 серпня 2024 року м. Старий Самбір

Старосамбірський районний суд Львівської області

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши подане у кримінальному провадженні №0000389 від 23.07.2024 року клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Старосамбірського відділу Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До Старосамбірського районного суду Львівської області надійшло клопотання дізнавача про доступ до інформації, яка містить банківську таємницю.

В обґрунтування поданого клопотання дізнавач вказує, що СД ВП №1 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у вище вказаному кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що 23.07.2024 року в ВП №1 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області із письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 у якій просить прийняти міри до невідомої особи, яка під приводом заробітку по інвестуванню грошових коштів, шахрайським способом заволоділа грошовими коштами заявниці у сумі 20 350 грн., які заявниця 17.07.2024 переказала чотирьма транзакціями на банківські картки: НОМЕР_1 у сумі 1850 грн., НОМЕР_2 у сумі 5 000 грн., НОМЕР_3 у сумі 4 000 грн., 01869 у сумі 9 500, які надала їй невідома особа у соц. мережі «Телеграм». Загальна сума збитків становить 20 350 грн.

З допиту потерпілого ОСОБА_5 , яка повідомила, що на початку липня 2024 року, переглядаючи стрічку в соціальній мережі «Інстаграм» вона натрапила на сторінку із назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка рекламувала можливість заробітку через інвестиції власних коштів в певну біржу. Так, перейшовши за посиланням у рекламі допису, потерпілу автоматично перекинуло в соц. мережу «Телеграм», де їй відкрило чат із особою на ім`я « ОСОБА_6 . В подальшому, 17.07.2024 року потерпіла вирішила інвестувати кошти, оскільки переглянувши відгуки не побачила нічого підозрілого. Вказана особа надіслала їй повідомлення у «Телеграмі» із зазначеним номером банківської картки, а саме НОМЕР_1 і приблизно о 20:17 год. цього ж дня, потерпіла переказала 1850 грн. на вказану банківську картку. Після чого, дана невідома особа повідомила, що потрібно оплатити комісію, щоб вказані кошти повернулись потерпілій у більшій сумі. Так, вона надіслала вже інший номер банківської картки НОМЕР_2 і повідомила, що потрібно переслати на неї кошти у сумі 9 000 грн., що й потерпіла зробила 17.07.2024 о 22:03 у загальній сумі 5 000 грн. так як я більше не мала. В подальшому, вказана особа повідомила, що начебто біржа не пропустила платіж і гроші не прийшли, а тому треба заплатити повну суму, тобто доплатити ще 4 000 грн. Так, 18.07.2924 близько 11:00 год потерпіла знову переказала 4 000 грн. вже на третю банківську картку НОМЕР_3 , яку надала вищевказана невідома особа, і яка скинула посилання на іншу особу із ім`ям « ОСОБА_7 », який начебто являється програмістом і допоможе потерпілій вивести грошові кошти. Написавши йому в «Телеграм», останній повідомив, що потерпіла повинна оплатити знову комісію у сумі 9 500 грн., щоб отримати всі кошти назад. Розуміючи, що це може бути обман, потерпіла 19.07.2024 о 14:23 год все таки переказала грошові кошти на банківську картку НОМЕР_4 у сумі 9 000 грн. Після цього, вказані акаунти в Телеграмі перестали виходити на зв`язок.

Із інформаційного ресурсу, а саме Інтернет-порталу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 відомо що BIN (Bank Identification Number) перші шість цифр на пластиковій картці, за якими можна визначити приналежність карти тій чи іншій країні і банку, тип карти і категорію карти на яку було переслано кошти потерпілої, а саме банківська картка із номером: НОМЕР_3 належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

З метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування, притягнення винних до кримінальної відповідальності, перевірки відомостей, які мають значення для кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які зберігаються у володільця інформації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , у період часу з 00:00 год. 16.07.2024 по 00:00 год. 22.07.2024, а саме документів, що були надані для відкриття рахунку на підставі якого видана банківська картка НОМЕР_3 , відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », комп`ютерних даних щодо відомостей з яких IP адрес входили в аккаунт мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », до якого прикріплена банківська картка НОМЕР_3 , інформації про рух коштів, та реєстру розрахункових документів по банківській картці НОМЕР_3 відкритої у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вхідного і вихідного залишків на рахунку, з можливістю їх вилучення у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

Дізнавач в судове засідання не прибув, направив на адресу суду клопотання в якому просить розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів проводити без його участі.

З огляду на ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Вирішуючи питання про наявність або відсутність правових підстав для задоволення поданого клопотання, суд зазначає наступне.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, що можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що необхідна інформація, яка перебуває у володінні банку становить банківську таємницю, і отримати доступ до неї інакше, ніж за постановою суду неможливо, з урахуванням того, що така інформація дозволить органу досудового розслідування визначити коло осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, встановити їх можливе місцеперебування та отримати інші відомості, що можуть мати значення для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, суд дійшов висновку про обґрунтованість поданого слідчим клопотання.

За викладеного, кернуючись статтями 159-164, 166, 309, 369372 КПК України, суд,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, які зберігаються у володільця інформації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- документів, що були надані для відкриття рахунку на підставі якого видана банківська картка ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 ;

- інформації про рух коштів та реєстру розрахункових документів карткового рахунку НОМЕР_3 відкритої у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вхідного і вихідного залишків на рахунку у період часу з 00:00 год. 16.07.2024 по 00:00 год. 22.07.2024;

- комп`ютерних даних щодо відомостей з яких IP адрес входили в аккаунт « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до карткового рахунку НОМЕР_3 , із зазначенням координат місця входу з прив`язкою до місцевості, пристроїв з яких входили (марка, модель, IMEI) в період з 00:00 год. 16.07.2024 по 00:00 год. 22.07.2024;

- комп`ютерних даних щодо відомостей про подальший рух вищенаведених коштів переведених по транзакції з банківської платіжної картки НОМЕР_3 , а у разі зняття грошових коштів в терміналах банківської установи вказати місце з розшифровкою адреси місця знаходження терміналів (кас) на українську мову, якій банківській установі належить термінал, де здійснювалось зняття грошових коштів з підтверджуючими фото та відео особи, яка знімала грошові кошти;

- комп`ютерних даних щодо відомостей номеру європейського банківського рахунку та особу, яка ним користується, з вказанням повних персональних даних особи, яка відкрила вказаний рахунок, до якого підкріплено номера банківської пластикової картки НОМЕР_3 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1