Справа №209/8040/24
Провадження №1-кс/209/1282/24
У Х В А Л А

Іменем України

30 жовтня 2024 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000641 від 28 липня 2024 року за ознаками ч. 4 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в :

Слідчий звернвся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів (речей) у кримінальному провадженні, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На обґрунтування клопотання зазначено, що 27 липня 2024 року невстановлена особа заволоділа грошовими коштами в сумі 7900 грн. потерпілої ОСОБА_4 , яка є користувачем послуг АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » карти № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , яка перейшла за невідомим посиланням, що знайшла у соцмережі «Фейсбук», та в подальшому вказала реквізити банківської картки, з якої в подальшому було знято вищевказані грошові кошти.

28 липня 2024 року за даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000641 з правовою кваліфікацією - ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування, в якості потерпілої було допитано ОСОБА_4 , яка пояснила, що вона є користувачем АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у в користуванні має банківську картку для виплат № НОМЕР_1 , на яку отримує пенсію, та картку для виплат № НОМЕР_2 на яку отримує зарплатню. 27 липня 2024 року приблизно о 16.30 годині сторінці в «Фейсбук» потерпіла побачила пост « ІНФОРМАЦІЯ_2 . допомога 6600 грн.», та посилання під постом. Перейшовши за посиланням, вона потрапила на сторінку, де з`явилось два посилання « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Перейшовши за посиланням з написом « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з`явилось поле для введення номеру картки. Ввівши свій номер банківської картки для виплат № НОМЕР_2 , з`явилось вікно завантаження, та на номер мобільного телефону НОМЕР_3 , який належить потерпілій надійшов виклик з мобільного номеру НОМЕР_4 . Відповівши на дзвінок потерпіла почула чоловічий голос, який повідомив, що її заявка прийнята, та її реєструють на допомогу та сказав залишатись на лінії. Після чого дзвінок обірвався, та одразу ж на її номер телефону надійшов ще один виклик з номеру НОМЕР_5 , в слухавці потерпіла почула той же самий голос. Під час другого дзвінка потерпілій надійшло повідомлення з мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в якому було вказано, що з її банківської картки № НОМЕР_1 списано грошові кошти у розмірі 7700 грн.. Одразу за цим сповіщенням, прийшло ще одне, де було вказано, що з її банківської картки № НОМЕР_2 було списано 200 грн. Загальна сума збитків становить 7900 грн.

У зв`язку з вищевикладеним, під час досудового розслідування необхідно отримати доступ до документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав у повному обсязі.

Суд ухвалив, розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) за відсутності слідчого та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для повного та всебічного розслідування кримінального провадження необхідне здійснення тимчасового доступу та вилучення інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до такої, що охороняється законом.

Керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України, суд -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000641 від 28 липня 2024 року за ознаками ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 1 Кам`янського РУП ОСОБА_3 або за його дорученням: оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , заступнику начальника СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄРДПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення та можливістю зняття інформації (виготовлення копій) у філії Дніпропетровського обласного АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

- копій документів, які підтверджують відкриття, оформлення, отримання карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , із зазначенням анкетних даних їх власника та копії його паспорту;

- інформації про наявність фінансових номерів за картками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , номери мобільних абонентів, місця, дати та часу реєстрації фінансових номерів, зміни фінансових номерів, номерів мобільного абоненту, місця, дати та часу зміну фінансових номерів;

- наявної інформації про рух грошових коштів по вказаним банківським карткам за період часу з 26 липня 2024 року по 30 жовтня 2024 року, у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакцій, виду транзанкцій, контрагента (отримувача та відправника грошових коштів) інформації про пристрої, за допомогою яких було здійснено транзакції (ІМЕІ, МАС-адреси), а також у разі зняття з вказаних карток (рахунків) грошей у вищезазначений період час і місце транзакцій та фотографії осіб, які здійснювали дані операції;

- інформації про дату/час входу в систему дистанційного банківського обслуговування, ІР адреси точок входу, фінансові номери телефонів, на які відправляються одноразові паролі для підпису платежів СДБО по вказанім банківськім карткам за період часу з 26 липня 2024 року по 30 жовтня 2024 року.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 30 жовтня 2024 року до 30 листопада 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1