Провадження № 1-кс/344/6526/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 вересня 2024 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області майора поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000384 від 19.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Відділом розслідування особливо важливих злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області розслідується кримінальне провадження № 0000384 від 19.06.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, розпочате за фактом розкрадання службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, бюджетних коштів під час надання послуг із технічного обслуговування та проведення капітальних ремонтних робіт рухомого складу, замовниками яких є підприємства та установи залізничного транспорту.

Досудовим розслідуванням установлено, що посадові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою групою осіб, діючи в порушення п.10 договору №КПП-638 від 28.08.2017 року купівлі-продажу пакету акцій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо забезпечення приватизаційного розвитку основних напрямків та функціонування товариства, із залученням підконтрольних суб`єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності, організували схему по виведенню коштів, одержаних від замовників, у т.ч. підприємств АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - РФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », РФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », РФ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за надання послуг із технічного обслуговування та проведення капітальних ремонтних робіт рухомого складу, що призвело до недоотримання прибутку товариством та завдало збитків бюджету ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Відповідно до проведеного аналізу контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що придбання ТМЦ в 2023 році здійснювалось у наступних суб`єктів господарської діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ПП « ОСОБА_5 », ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

За таких обставин, єдиним можливим способом встановлення відповідності документів фінансово-господарської діяльностіобсягу/вартості наданих послуг, якості використаних матеріалів, визначення розміру матеріальних збитків, є дослідження документів.

Беручи до уваги вищевикладене,з метою повного та об`єктивного проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 завод`ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Слідчий подала заяву, за змістом якої просила розгляд клопотання проводити без її участі, просила клопотання задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не викликався.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних(розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів., а згідно з ч. 7 цієї статі слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів.

В той же час стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, а також доведено про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 на здійснення тимчасового доступу до документів фінансово-господарської діяльності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з можливістю вилучення їх копій, за період 2022-2024 р., а саме: договори, укладені між АТ та замовниками послуг товариства за вказаний період, у тому числі по взаємовідносинам з підприємствами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - РФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », РФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », РФ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », протоколи, рішення щодо укладання договорів, проектно-кошторисна, технічна документація, акти виконаних робіт, документи по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ПП « ОСОБА_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ Рейлпром» ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 -БУД`ЄДРПОУ НОМЕР_7 у повному обсязі; документи щодо проведення оплати за надані та отримані послуги; відомості про відкриті рахунки підприємства, документи щодо руху коштів по всіх рахунках АТ, на паперовому носії, а також у електронному форматі на дисковому носії, з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного, вихідного залишків коштів на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції);документи щодо походження, обліку та якості матеріалів (обладнання, запчастин тощо), використаних в ході надання послуг з ремонту і технічного обслуговування рухомого складу по всім договорам; установчі та дозвільні документи АТ, накази про призначення (розпорядження) керівника та заступників керівника підприємства, їх посадові інструкції, список працівників (ПІБ, посада, контактний номер телефону) за вказаний період, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 03 листопада 2024 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1