Провадження № 1-кс/727/2736/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 листопада 2024 року м. Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого П`ятого слідчого відділу (з дислокацією у м. Чернівцях) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Хмельницькому ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів (матеріали кримінального провадження № 0000022 від 07.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365 КК України),-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Дане клопотання погоджене із прокурором відділу Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 .

Вказує, що cлужбові особи митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, здійснюють пропуск транспортних засобів вагою до 3,5 тон (мікроавтобусів) із різними вантажами через міжнародний адміністративний пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Чернівецька область, Чернівецькій район, с. Красноїльськ), без відображення у АСМО «ІНСПЕКТОР», в результаті чого сприяють невстановленим особам у незаконному переміщенні товарів та тютюнових виробів із приховуванням від митного контролю до України.

Так, встановлено, що в червні 2023 року транспортні засоби марки MERSEDES д.н.з. НОМЕР_1 під керуванням громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та MERSEDES д.н.з. НОМЕР_2 під керуванням громадянина України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , здійснили в`їзд на митну територію України через МАПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із товаром групи НОМЕР_3 (Машини автоматичного оброблення інформації та їх блоки), 8517 (Апарати електричні телефонні або телеграфні; відеотелефони) та іншими електронними товарами, обравши смугу руху «зелений коридор». Загальну декларацію прибуття до ІНФОРМАЦІЯ_2 , у зоні діяльності якої розташовано пункт пропуску через державний кордон України де товари вперше мали перетнути митний кордон України подано не було.

Після завершення прикордонного контролю, прикордонний наряд направив транспортний засіб марки MERSEDES д.н.з. НОМЕР_1 та MERSEDES д.н.з. НОМЕР_2 для проходження митного контролю. Однак після проходження прикордонного контролю службові особі митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перевищуючи свої службові повноваження, всупереч інтересам служби, не здійснили митного контролю у формі митних заходів, необхідних для забезпечення додержання законодавства з питань митної справи під час переміщення громадянином ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , відповідно, товарів групи «електроніка», не відобразили відомості про митний контроль та митне оформлення цього транспортного засобу та наявність товарів, які підлягають декларуванню і сплаті відповідних митних платежів, безпідставно не внесли жодних відомостей до функціонального модулю «Електронний журнал пасажирського пункту пропуску» АСМО « ІНФОРМАЦІЯ_5 », внаслідок чого охоронюваним законом державним інтересам спричинено тяжкі наслідки у формі несплачених обов`язкових митних платежів.

Таким чином, в діях службових осіб митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 вбачаються ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 365 КК України.

Окрім цього, відповідно до отриманих від компетентних органів Румунії відомостей транспортний засіб марки р.н. НОМЕР_4 фігурує у напрямку виїзд з Румунії, на митному прикордонному пункті Вікову де Сус, 03.12.2023, 22.12.2023, 30.12.2023, 28.10.10.2023, 02.11.2023, 11.12.2023, транспортний засіб марки р.н. НОМЕР_5 фігурує у напрямку виїзд з Румунії, на митному прикордонному пункті Вікову де Сус, 21.01.2023, 26.02.2023, 26.03.2023, 11.05.2023, 11.05.2023, 28.05.2023, 07.06.2023, 15.06.2023, 29.06.2023.

03.09.2024 слідчим за №42842/14-01-05/24 скеровано запит до ІНФОРМАЦІЯ_2 з метою отримання відомостей скільки разів за період часу з 01.01.2023 по 31.12.2023 перетинали міжнародний автомобільний пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на в`їзд в Україну наступні транспортні засоби: д.р.н. НОМЕР_4 , та д.р.н. НОМЕР_5 , які водії та пасажири перебували у вказаних транспортних засобах? Який товар декларували транспортні засоби д.р.н. НОМЕР_5 , та д.р.н. НОМЕР_4 під час в`їзду в Україну з Республіки Румунія. Повідомити в якій кількості, скільки разів, хто був відправником, одержувачем, чи проводився огляд автомобілів? Чи спрацьовувала автоматизована системи аналізу та управління ризиками при здійснені митного оформлення транспортних засобів: транспортні засоби: д.р.н. НОМЕР_4 , та д.р.н. НОМЕР_5 за період часу з 01.01.2023 по 31.12.2023? Якщо так, то які саме ризики, які заходи реагування були вжиті посадовими особами митниці? Чи здійснювалась будь-яка модифікація, а також, чи вносились зміни в автоматизовану систему митного оформлення «Інспектор» (інших баз даних) під час митного оформлення (пропуску) транспортних засобів: д.р.н. НОМЕР_5 , та д.р.н. НОМЕР_4 за період часу з 01.01.2023 по 31.12.2023? Здійснити аналіз митного оформлення транспортних засобів: д.р.н. НОМЕР_5 , та д.р.н. НОМЕР_4 за період часу з 01.01.2023 по 31.12.2023 посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 на синхронність, співпадіння, систематичність, періодичність оформлення одним працівником/зміною (інспектор, диспечер, старший зміни тощо).

Однак з ІНФОРМАЦІЯ_2 за №7.2-1/27/8.14/7266 від 12.09.2024 отримано відповідь з відмовою в наданні відомостей зазначених у запиті слідчого за №42842/14-01-05/24 від 03.09.2024 з підстав їх отримання в порядку тимчасового доступу до речей і документів.

З метою виконання завдання кримінального провадження, встановлення правомірності митного оформлення вищевказаних транспортних засобів, а також спричинення внаслідок таких дій матеріальної шкоди виникла необхідність у отриманні відомостей, які були зазначені у запиті слідчого за №42842/14-01-05/24 від 03.09.2024, тобто відомостей, що міститься в АСМО «Інспектор», а саме: витягів з усіх електронних карток автоматизованої системи митного оформлення (АСМО) «Інспектор» із відомостями, які вносились у цю систему щодо митного оформлення та пропуску транспортних засобів НОМЕР_5 , НОМЕР_4 та осіб що в ньому знаходились за період часу 01.01.2023 по 31.12.2023, з можливість виготовити їх копії. Отримання зазначених вище завірених копій документів дасть можливість органу досудового розслідування встановити обставини вчинення злочину, спростувати його вчинення або підтвердити з метою прийняття кінцевого рішення у кримінальному провадженні. Отримати в інший спосіб ніж через тимчасовий доступ до речей і документів є не можливим, що підтверджується відповіддю ІНФОРМАЦІЯ_2 №7.2-1/27/8.14/7266 від 12.09.2024. Зазначені вище документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (структурних підрозділів), що за адресою: АДРЕСА_1 . Тому просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Представник власника майна у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України в судове засідання не викликався.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступного висновку.

Встановлено, що 07.02.2024р. до ЄРДР внесено відомості № 0000022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365 КК України.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 (адреса: АДРЕСА_1 ). Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому П`ятого слідчого відділу (з дислокацією у м. Чернівцях) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Хмельницькому ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання їх копій (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 (адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до витягів з усіх електронних карток автоматизованої системи митного оформлення (АСМО) «Інспектор» із відомостями, які вносились у цю систему щодо митного оформлення та пропуску транспортних засобів НОМЕР_5 , НОМЕР_4 та осіб, що в ньому знаходились за період часу 01.01.2023 р. по 31.12.2023 р.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1