УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 листопада 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження № 0000064 внесеного до ЄРДР 25.01.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з даним клопотанням, погодженим прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , з огляду на наступне.

Слідчим відділом Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, проводиться досудове розслідування, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000064 від 25.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч. 3 ст. 191 КК України. Процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні, здійснюється Шевченківською окружною прокуратурою м. Києва. Досудовим розслідування встановлено, що 25.01.2022 до слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві, надійшли матеріали ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо виявлення ознак кримінального правопорушення, вчиненого начальником управління капітальних вкладень ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за попередньою змовою з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), під час проведення капітальних ремонтів, а також виконання робіт з розчистки та благоустрою озер у парках «Привокзальний», «Совки» та «Відрадний», шляхом завищення обсягів та вартості фактично виконаних робіт, здійснюють привласнення бюджетних коштів виділених з державного бюджету на виконання вказаних робіт та послуг. В ході здійснення виїзду за місцем виконання робіт працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що роботи за вищевказаними договорами виконані не в повному обсязі, що свідчить про те що посадовими особами підрядних організацій та представниками організацій з технічного нагляду за об`єктами будівництва внесено недостовірні відомості до офіційних документів, а саме в актів виконаних робіт з метою завищення об`ємів виконання робіт та привласнення бюджетних коштів, які виділено на будівництво вказаних об?єктів. Відповідно до матеріалів ІНФОРМАЦІЯ_2 , перераховані бюджетні грошові кошти в подальшому переводяться в готівку та розподіляються між службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 та службовими особами TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 », при цьому службовими особами TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за попереднього та подальшого погодження з боку керівництва ІНФОРМАЦІЯ_3 », в актах виконаних робіт форми КБ-2в та довідках форми КБ-3, відображаються недостовірні відомості щодо походження та вартості закуплених матеріалів та послуг, що залучаються при виконанні робіт, зокрема, відображається походження будівельних матеріалів від суб?єктів господарювання, які не здійснювали придбання таких матеріалів та не є його виробниками, тобто від підприємств, які містять ознаки фіктивності. Також службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 за попередньою домовленістю із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » під час здійснення контролю за якістю та повнотою виконання робіт та послуг в офіційних документах здійснюється відображення недостовірних відомостей щодо якості та повноти виконаних робіт. Таким чином, з метою перевірки обставин викладених у рапорті щодо виявлення кримінального правопорушення, проведення почеркознавчої, будівельно-технічної, товарознавчої та економічної експертизи, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, з можливістю вилучення їх оригіналів (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-документації поданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) для участі у закупівлі UA-2021-03-22-011598-c ;

-оригіналу договору підряду №59/3 від 12.03.2020 «Розчистка та благоустрій озера у парку «Відрадний» у Солом`янському районі» з додатками, додатковими угодами, проектно-кошторисною документацією в повному обсязі, актів приймання виконаних робіт за формою (КБ-2в) на виконання робіт, підсумкових відомостей ресурсів (витрат по факту) до актів приймання виконаних робіт у повному обсязі, локальних кошторисів на виконання робіт (з підсумковими відомостями ресурсів), документів щодо виконавчої документації об`єкту а саме: - загальний журнал робіт; - спеціальні журнали з окремих видів робіт; - журнал авторського нагляду; - акти на закриття прихованих робіт, виконавчої документації, що підтверджує виконання робіт з перевезення, вивезення придбання та інших спеціальних, технологічних робіт та відображає методи та умови їх виконання, підтверджує фактичні параметри їх результатів, документів, що свідчать про відповідність та якість застосованих матеріалів та виробів, первинної бухгалтерської документації про здійснення оплати та отримання оплати, договорів із субпідрядними організаціями, з додатками та додатковими угодами, акти приймання виконаних будівельних робіт з такими субпідрядними організаціями;

-документації поданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) для участі у закупівлі UA-2020-03-06-001227-a ;

-оригіналу договору підряду №103/4 від 14.04.2020 «Капітальний ремонт юлагоустрою парку «Совки» у Святошинському районі» з додатками, додатковими угодами, проектно-кошторисною документацією в повному обсязі, актів приймання виконаних робіт за формою (КБ-2в) на виконання робіт, підсумкових відомостей ресурсів (витрат по факту) до актів приймання виконаних робіт у повному обсязі, локальних кошторисів на виконання робіт (з підсумковими відомостями ресурсів), документів щодо виконавчої документації об`єкту а саме: - загальний журнал робіт; - спеціальні журнали з окремих видів робіт; - журнал авторського нагляду; - акти на закриття прихованих робіт, виконавчої документації, що підтверджує виконання робіт з перевезення, вивезення придбання та інших спеціальних, технологічних робіт та відображає методи та умови їх виконання, підтверджує фактичні параметри їх результатів, документів, що свідчать про відповідність та якість застосованих матеріалів та виробів, первинної бухгалтерської документації про здійснення оплати та отримання оплати, договорів із субпідрядними організаціями, з додатками та додатковими угодами, акти приймання виконаних будівельних робіт з такими субпідрядними організаціями;

-документації поданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) для участі у закупівлі UA-2020-04-27-000964-c ;

-оригіналу договору підряду №178/6 від 04.06.2020 «Розчистка та благоустрій озера у парку «Відрадний» у Солом`янському районі» з додатками, додатковими угодами, проектно-кошторисною документацією в повному обсязі, актів приймання виконаних робіт за формою (КБ-2в) на виконання робіт, підсумкових відомостей ресурсів (витрат по факту) до актів приймання виконаних робіт у повному обсязі, локальних кошторисів на виконання робіт (з підсумковими відомостями ресурсів), документів щодо виконавчої документації об`єкту а саме: - загальний журнал робіт; - спеціальні журнали з окремих видів робіт; - журнал авторського нагляду; - акти на закриття прихованих робіт, виконавчої документації, що підтверджує виконання робіт з перевезення, вивезення придбання та інших спеціальних, технологічних робіт та відображає методи та умови їх виконання, підтверджує фактичні параметри їх результатів, документів, що свідчать про відповідність та якість застосованих матеріалів та виробів, первинної бухгалтерської документації про здійснення оплати та отримання оплати, договорів із субпідрядними організаціями, з додатками та додатковими угодами, акти приймання виконаних будівельних робіт з такими субпідрядними організаціями;

-документації поданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) для участі у закупівлі UA-2020-10-06-002422-b ;

-оригіналу договору підряду №314/10 від 23.10.2020 «Капітальний ремонт благоустрою парку «Совки» у Святошинському районі» з додатками, додатковими угодами, проектно-кошторисною документацією в повному обсязі, актів приймання виконаних робіт за формою (КБ-2в) на виконання робіт, підсумкових відомостей ресурсів (витрат по факту) до актів приймання виконаних робіт у повному обсязі, локальних кошторисів на виконання робіт (з підсумковими відомостями ресурсів), документів щодо виконавчої документації об`єкту а саме: - загальний журнал робіт; - спеціальні журнали з окремих видів робіт; - журнал авторського нагляду; - акти на закриття прихованих робіт, виконавчої документації, що підтверджує виконання робіт з перевезення, вивезення придбання та інших спеціальних, технологічних робіт та відображає методи та умови їх виконання, підтверджує фактичні параметри їх результатів, документів, що свідчать про відповідність та якість застосованих матеріалів та виробів, первинної бухгалтерської документації про здійснення оплати та отримання оплати, договорів із субпідрядними організаціями, з додатками та додатковими угодами, акти приймання виконаних будівельних робіт з такими субпідрядними організаціями;

-документації поданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) для участі у закупівлі UA-2021-03-22-011598-с ;

-оригіналу договору підряду №130/4 від 29.04.2021 «Капітальний ремонт парку «Привокзальний» в Дарницькому районі» з додатками, додатковими угодами, проектно-кошторисною документацією в повному обсязі, актів приймання виконаних робіт за формою (КБ-2в) на виконання робіт, підсумкових відомостей ресурсів (витрат по факту) до актів приймання виконаних робіт у повному обсязі, локальних кошторисів на виконання робіт (з підсумковими відомостями ресурсів), документів щодо виконавчої документації об`єкту а саме: - загальний журнал робіт; - спеціальні журнали з окремих видів робіт; - журнал авторського нагляду; - акти на закриття прихованих робіт, виконавчої документації, що підтверджує виконання робіт з перевезення, вивезення придбання та інших спеціальних, технологічних робіт та відображає методи та умови їх виконання, підтверджує фактичні параметри їх результатів, документів, що свідчать про відповідність та якість застосованих матеріалів та виробів, первинної бухгалтерської документації про здійснення оплати та отримання оплати, договорів із субпідрядними організаціями, з додатками та додатковими угодами, акти приймання виконаних будівельних робіт з такими субпідрядними організаціями;

-копію статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) який діяв станови на 2020, 2021 роки;

-копію наказу про призначення на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_5 .

Отримання тимчасового доступу до вищезазначених документів, дасть змогу виконати завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звертається із клопотанням до слідчого судді. Документи та відомості, що в них містяться, які планується отримати під час тимчасового доступу, можливо використати як докази на досудовому розслідуванні та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. Документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та необхідні для проведення відповідних досліджень, в зв`язку з чим вони підлягають вилученню.

Слідчий ОСОБА_3 просив розглянути клопотання за її відсутності та задовольнити в повному обсязі.

Особа у володінні якої перебувають речі і документи доступ до яких вимагається, в судове засідання не викликався, відповідно до положень ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що воно підлягає задоволенню частково, з наступних підстав.

Частиною 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Так, слідчим відділом Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві , проводиться досудове розслідування, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000064 від 25.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч. 3 ст. 191 КК України.

Як вбачається з матеріалів клопотання документи, тимчасовий доступ до якої вимагається перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

За приписами п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до приписів ст. 160 КПК України в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються, зокрема, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної чи юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України.

Разом з тим з ч. 4 ст. 132 КПК України передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості в межах досудового розслідування неможливо, беручі до уваги, що документи та речі зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні та інформація, яка міститься в них може бути використана в якості доказів, клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу та вилучення оригіналів та можливості зробити копії.

В іншій частині клопотання задоволенню не підлягає, з огляду на те, що слідчим належним чином не обгрунтовано необхідність надання розпорядження на вилучення документів, в розумінні положень ч. 7 ст. 163 КПК України ст. 159 ЦПК України.

Враховуючи викладене та керуючись стст. 107,110,132,163-165,309,395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю зробити копії, а саме:

-документації поданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) для участі у закупівлі UA-2021-03-22-011598-c ;

-оригіналу договору підряду №59/3 від 12.03.2020 «Розчистка та благоустрій озера у парку «Відрадний» у Солом`янському районі» з додатками, додатковими угодами, проектно-кошторисною документацією в повному обсязі, актів приймання виконаних робіт за формою (КБ-2в) на виконання робіт, підсумкових відомостей ресурсів (витрат по факту) до актів приймання виконаних робіт у повному обсязі, локальних кошторисів на виконання робіт (з підсумковими відомостями ресурсів), документів щодо виконавчої документації об`єкту а саме: - загальний журнал робіт; - спеціальні журнали з окремих видів робіт; - журнал авторського нагляду; - акти на закриття прихованих робіт, виконавчої документації, що підтверджує виконання робіт з перевезення, вивезення придбання та інших спеціальних, технологічних робіт та відображає методи та умови їх виконання, підтверджує фактичні параметри їх результатів, документів, що свідчать про відповідність та якість застосованих матеріалів та виробів, первинної бухгалтерської документації про здійснення оплати та отримання оплати, договорів із субпідрядними організаціями, з додатками та додатковими угодами, акти приймання виконаних будівельних робіт з такими субпідрядними організаціями;

-документації поданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) для участі у закупівлі UA-2020-03-06-001227-a ;

-оригіналу договору підряду №103/4 від 14.04.2020 «Капітальний ремонт юлагоустрою парку «Совки» у Святошинському районі» з додатками, додатковими угодами, проектно-кошторисною документацією в повному обсязі, актів приймання виконаних робіт за формою (КБ-2в) на виконання робіт, підсумкових відомостей ресурсів (витрат по факту) до актів приймання виконаних робіт у повному обсязі, локальних кошторисів на виконання робіт (з підсумковими відомостями ресурсів), документів щодо виконавчої документації об`єкту а саме: - загальний журнал робіт; - спеціальні журнали з окремих видів робіт; - журнал авторського нагляду; - акти на закриття прихованих робіт, виконавчої документації, що підтверджує виконання робіт з перевезення, вивезення придбання та інших спеціальних, технологічних робіт та відображає методи та умови їх виконання, підтверджує фактичні параметри їх результатів, документів, що свідчать про відповідність та якість застосованих матеріалів та виробів, первинної бухгалтерської документації про здійснення оплати та отримання оплати, договорів із субпідрядними організаціями, з додатками та додатковими угодами, акти приймання виконаних будівельних робіт з такими субпідрядними організаціями;

-документації поданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) для участі у закупівлі UA-2020-04-27-000964-c ;

-оригіналу договору підряду №178/6 від 04.06.2020 «Розчистка та благоустрій озера у парку «Відрадний» у Солом`янському районі» з додатками, додатковими угодами, проектно-кошторисною документацією в повному обсязі, актів приймання виконаних робіт за формою (КБ-2в) на виконання робіт, підсумкових відомостей ресурсів (витрат по факту) до актів приймання виконаних робіт у повному обсязі, локальних кошторисів на виконання робіт (з підсумковими відомостями ресурсів), документів щодо виконавчої документації об`єкту а саме: - загальний журнал робіт; - спеціальні журнали з окремих видів робіт; - журнал авторського нагляду; - акти на закриття прихованих робіт, виконавчої документації, що підтверджує виконання робіт з перевезення, вивезення придбання та інших спеціальних, технологічних робіт та відображає методи та умови їх виконання, підтверджує фактичні параметри їх результатів, документів, що свідчать про відповідність та якість застосованих матеріалів та виробів, первинної бухгалтерської документації про здійснення оплати та отримання оплати, договорів із субпідрядними організаціями, з додатками та додатковими угодами, акти приймання виконаних будівельних робіт з такими субпідрядними організаціями;

-документації поданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) для участі у закупівлі UA-2020-10-06-002422-b ;

-оригіналу договору підряду №314/10 від 23.10.2020 «Капітальний ремонт благоустрою парку «Совки» у Святошинському районі» з додатками, додатковими угодами, проектно-кошторисною документацією в повному обсязі, актів приймання виконаних робіт за формою (КБ-2в) на виконання робіт, підсумкових відомостей ресурсів (витрат по факту) до актів приймання виконаних робіт у повному обсязі, локальних кошторисів на виконання робіт (з підсумковими відомостями ресурсів), документів щодо виконавчої документації об`єкту а саме: - загальний журнал робіт; - спеціальні журнали з окремих видів робіт; - журнал авторського нагляду; - акти на закриття прихованих робіт, виконавчої документації, що підтверджує виконання робіт з перевезення, вивезення придбання та інших спеціальних, технологічних робіт та відображає методи та умови їх виконання, підтверджує фактичні параметри їх результатів, документів, що свідчать про відповідність та якість застосованих матеріалів та виробів, первинної бухгалтерської документації про здійснення оплати та отримання оплати, договорів із субпідрядними організаціями, з додатками та додатковими угодами, акти приймання виконаних будівельних робіт з такими субпідрядними організаціями;

-документації поданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) для участі у закупівлі UA-2021-03-22-011598-с ;

-оригіналу договору підряду №130/4 від 29.04.2021 «Капітальний ремонт парку «Привокзальний» в Дарницькому районі» з додатками, додатковими угодами, проектно-кошторисною документацією в повному обсязі, актів приймання виконаних робіт за формою (КБ-2в) на виконання робіт, підсумкових відомостей ресурсів (витрат по факту) до актів приймання виконаних робіт у повному обсязі, локальних кошторисів на виконання робіт (з підсумковими відомостями ресурсів), документів щодо виконавчої документації об`єкту а саме: - загальний журнал робіт; - спеціальні журнали з окремих видів робіт; - журнал авторського нагляду; - акти на закриття прихованих робіт, виконавчої документації, що підтверджує виконання робіт з перевезення, вивезення придбання та інших спеціальних, технологічних робіт та відображає методи та умови їх виконання, підтверджує фактичні параметри їх результатів, документів, що свідчать про відповідність та якість застосованих матеріалів та виробів, первинної бухгалтерської документації про здійснення оплати та отримання оплати, договорів із субпідрядними організаціями, з додатками та додатковими угодами, акти приймання виконаних будівельних робіт з такими субпідрядними організаціями;

-копію статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) який діяв станови на 2020, 2021 роки;

-копію наказу про призначення на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_5 .

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » , що відповідно до ч.1 ст. 166 КІІК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: