Справа № 190/2047/24
Провадження №1-кс/190/343/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 вересня 2024 року м.П`ятихатки

Слідчий суддя П`ятихатського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. П`ятихатки Дніпропетровської області клопотання слідчої СВ відділення поліції №7 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000404 від 16.08.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення інформації, яка містить банківську таємницю,-

встановив:

Слідча СВ ВП №7 Кам`янського районного управління ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення інформації, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відноситься до охоронюваної законом банківської таємниці з можливістю вилучення копій в друкованому та електронному вигляді.

У провадженні СВ відділення поліції №7 Кам`янського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00000404 від 16.08.2024, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, за фактом таємного викрадення майна (крадіжки), вчиненої в умовах воєнного стану.

Так, 16.08.2024 о 11 год. 17 хв. до чергової частини ВП №7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , тел. НОМЕР_1 , мешкає АДРЕСА_1 , про те, що невідомі особи 15.08.2024 року в о 16 год. 40 хв. здійснили крадіжку грошових коштів з банківської картки для виплат відкритої в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_2 , рахунок НОМЕР_3 на загальну суму 4630.00 грн. та здійснили крадіжку грошових коштів з кредитної картки відкритої в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_4 , рахунок НОМЕР_5 на загальну суму 5374 грн.

Згідно протоколу допиту в якості потерпілої ОСОБА_4 , встановлено, що в 15.08.2024 року о 09 год. 44 хв на її банківську картку для виплат надійшла заробітна плата у розмірі 2 700 грн., після чого у зв`язку із зарахуванням коштів, на «Скарбничку» в ІНФОРМАЦІЯ_3 було здійснено регулярний переказ у сумі 150 грн. Номер заробітної картки назвати не може, так як картку вона заблокувала 15.08.2024 приблизно о 17.00 годині. Може назвати лише банківський рахунок, який був відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_1 для зарахування їй заробітної плати, а саме НОМЕР_3 . Після чого, в цей же день близько 16 год. 40 хв. їй на телефон прийшло повідомлення, про зняття коштів спочатку у сумі 350, 00 грн., слідом за цим було знято кошти у сумі 950 грн, деталі операції ІНФОРМАЦІЯ_4 , DNIPRO. Після чого вона побачила, що о 16 год. 42 хв. на її банківську картку для виплат за номером НОМЕР_2 , було здійснено три перекази з її банківської картки «Універсальна» відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_4 , повністю номер вказати не може, так як картка була нею заблокована, банківський рахунок НОМЕР_5 , сумами 462, 31 грн., 482,41 грн., 452,26 грн.

Далі з її картки о 16 год. 43 хв. було знято кошти у сумі 950,00 грн., деталі операції ABNK, DNIPRO. Та у зв`язку з вказаними переказами, їй на скарбничку було зараховано два платежі, сумами по 150,00 грн. Після чого, о 16.44 год. було знято кошти у сумі 955,00 грн.. Далі знову було здійснено чотири перекази коштів на її картку для виплат з кредитної карки сумами 457, 29 грн., 492, 46 грн., 487,44 грн., 482,41 грн. Далі в період часу з 17 год. 02 хв. по 17 год. 05 хв. з її заробітної картки було здійснено п`ять переказів на невідому їй картку, сумами: 455,00 грн, 455,00 грн, 105,00 грн, 205,00 грн, 205, 00 грн. Та о 17 год. 04 хв. на її картку було зараховано кошти у сумі 455,00 грн. Та у зв`язку з цими переказами, на її скарбничку було зараховано п`ять платежів, сумами по 150, 00 грн. Таким чином з її банківської картки було знято кошти на суму 4630 грн., залишок на картці становить 605,00 грн.

При перегляді даних про перекази з банківської картки «Універсальна» вона помітила, що було здійснено сім переказів коштів на її заробітку картку, також було здійснено два зняття коштів 15.08.2024 року о 16 год. 48 хв сумою 350,00 грн., та о 16 год. 50 хв., сумою 950,00 грн. Також було здійснено переказ коштів на невідому їй картку сумою 455,00 грн.. 15.08.2024 о 16 год. 56 хв. на її кредитну картку «Універсальна» було зараховано кошти у сумі 455,00 грн, з невідомої картки.

Також, вона помітила, що 15.08.2024 рок о 17.00 год. було списання коштів у сумі 2 232,00 грн, деталі операції bolt.eu, Kyiv, та о 17 год. 02 хв. було списання коштів у сумі 1 842,00 грн, деталі операції ІНФОРМАЦІЯ_5 , Kyiv.

Доступу до її банківський карток та до додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 ніхто не мав. Їй смс-повідомлення з невідомими посиланнями не приходили, та вона ні за якими посиланнями в інтернет мережі не переходила. Дані своїх карток нікому не передавала. Платежі та перекази не підтверджувала.

В цей день їй лише ввечері о 16 год. 37 хв. зателефонувала невідома жінка, яка назвалася представником ІНФОРМАЦІЯ_1 з номеру НОМЕР_6 , та повідомили, що у неї заблоковано акаунт в додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 , та щоб розблокувати мені необхідно натиснути цифру один, після чого вона натиснула дану цифру. Та далі о 16 год. 40 хв. з її картки почалися списання належних їй коштів.

Для подальшого проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, встановлення осіб, причетних до вчинення правопорушення, можливих свідків та очевидців, потрібно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю.

Окрім того, отримані у зв`язку з наданням тимчасового доступу до речей і документів дані можуть бути використані як доказ доведення обставин правопорушення, які є неможливим довести іншим способом.

Слідчий СВ ВП №7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та прокурор в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання за їхньої відсутності, клопотання підтримали в повному обсязі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки суду не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Разом з цим, з огляду на засаду диспозитивності в кримінальному провадженні, згідно з якою учасники кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, що передбачені КПК, слідчий суддя вважає за можливе розглянути справу за відсутності особи, яка подала клопотання.

Неприбуття за судовим викликом представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення ним про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з п.5 ч.2 ст.131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.п.5 п.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п.2 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею.

Згідно з п.2 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на те, що органом досудового розслідування здійснюється розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, вилучення вказаної вище інформації має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до даного кримінального правопорушення, а іншим чином витребувати дану інформацію неможливо, таке клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 7 ст. 163 КПК України, а тому підлягає задоволенню.

Слідчий суддя вважає, що для досягнення мети кримінального провадження є достатні підстави для розкриття банківської таємниці шляхом надання доступу дізнавачу до відповідних письмових документів, які містять таку банківську таємницю.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-160, 162 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділення відділення поліції №7 Кам`янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , оперуповноваженим СКП ВП № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому в АДРЕСА_2 , (ЕДРПОУ НОМЕР_7 ), електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_6 , які відносяться до охоронюваної законом банківської таємниці, з можливістю вилучення в друкованому та електронному вигляді наступної інформації, а саме:

-Довідку-інформацію про рух грошових коштів по рахунку:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , НОМЕР_3 , за період часу з 00 год.00 хв. 15.08.2024 по 23 год. 59 хв. 15.08.2024, із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за вказаний період.

- Документи на відкриття зазначеного рахунку.

- ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеному рахунку, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по рахунку:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , НОМЕР_3 , за період часу з 00 год.00 хв. 15.08.2024 по 23 год. 59 хв. 15.08.2024,

- Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного рахунку, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.

- Довідку-інформацію про рух грошових коштів по рахунку:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , НОМЕР_5 , за період часу з 00 год.00 хв. 15.08.2024 по 23 год. 59 хв. 15.08.2024, із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за вказаний період.

- Документи на відкриття зазначеного рахунку.

- ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеному рахунку, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по рахунку:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , НОМЕР_5 , за період часу з 00 год.00 хв. 15.08.2024 по 23 год. 59 хв. 15.08.2024,

- Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного рахунку, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.

Зобов`язати керівництво АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити виготовлення вище вказаних документів на електронному та паперовому носії.

Строк дії даної ухвали з 20 вересня 2024 року по 20 жовтня 2024 року.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя П`ятихатського районного суду

Дніпропетровської області ОСОБА_1