Справа № 182/6965/23
Провадження № 1-кс/0182/870/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16.08.2024 м. Нікополь

Слідчий суддя Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської обл..

ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.10.2023 за № 0001249 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 ,

в с т а н о в и в :

16 серпня 2024 р. до Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.10.2023 за № 0001249 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Доводи клопотання

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що до Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла інформація про те, що громадянин « ОСОБА_5 », дані якого не підлягають розголошенню, на території Нікопольського району та Дніпропетровської області, спільно з невстановленими на теперішній час особами, налагодили канал постачання вогнепальної зброї і боєприпасів технологічного зразка та організували її незаконний збут.

За даним фактом, відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.10.2023 за № 0001249 з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 263 КК України.

Під час досудового розслідування було встановлено, що незаконний збут боєприпасів здійснюється через сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через мережу інтернет. 29.09.2019 гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєструвався на сайті «Reibert» з нікнеймом « ОСОБА_7 » де розміщує оголошення з продажу боєприпасів та вибухових речовин. Використовуючи вказаний сайт, приймає замовлення та з використанням можливостей поштового оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснює відправлення вибухових речовин, а саме Швейцарського пороху різноманітних марок, всього 92 найменування, вартістю від 1000 гривень до 415 доларів США за 1 кілограм.

Проведеними заходами згідно ст 271 КПК України 26.10.2023 року, було проведено оперативну закупку пороху « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вагою 1 кілограм, ТТН: 59 0010 4269 7579 створена 24.10.2023 о 17:01 год., в ході проведення якої встановлено, що незаконний збут вибухових речовин, останній регулярно здійснює з відділення № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , із заповненням даних відправника: « ОСОБА_8 , м.т. НОМЕР_2 », даною особою є громадянин України»

Проведеними заходами згідно ст. 271 КПК України 09.05.2024 року, було проведено оперативну закупку пороху «ССНф-30/3.69» вагою 2 кілограм, ТТН: 3475 створена 08.05.2024 о 09:46 год., в ході проведення якої встановлено, що незаконний збут вибухових речовин, останній регулярно здійснює з відділення № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 із заповненням даних відправника: « ОСОБА_8 , м.т. НОМЕР_2 », даною особою є громадянин України:

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 РНОКПП НОМЕР_4 . Паспорт НОМЕР_5 виданий 05.07.2013 Чернігівським РВ УМВС України в Чернігівській області. Паспорт для виїзду за кордон НОМЕР_6 виданий 05.02.2019 управлінням ІНФОРМАЦІЯ_6 . Зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 (будинок в нежилому стані). Мешкає за адресою: АДРЕСА_5 , тимчасово проживає: АДРЕСА_6 . Користується абонентськими номерами: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_2 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 . Користується картками: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_14 на своє ім`я.

Встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 можливо є працівником спортивно мисливського магазину « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованого за адресою: АДРЕСА_7 . Телефони: НОМЕР_10 ОСОБА_9 ; НОМЕР_9 , НОМЕР_11 ОСОБА_10 ;

Також встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , можливо є працівником спортивно мисливського магазину « ІНФОРМАЦІЯ_9 », розташованого за адресою: АДРЕСА_8 . Телефони: НОМЕР_15 ОСОБА_11 ( ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ); НОМЕР_16 ОСОБА_13 ( ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ) Графік роботи: понеділок субота з 09:00 до 18:00. Сторінка на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_2

Проведеними заходами згідно ст 271 КПК України 13.05.2024 року, було проведено оперативну закупку пороху « ІНФОРМАЦІЯ_12 » вагою 500 грамів, ТТН: НОМЕР_17 створена 09.05.2024 о 09:34, оформлена 09.05.2024 о 15:35, в ході проведення якої встановлено, що незаконний збут вибухових речовин останній регулярно здійснює з відділення № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , із заповненням даних відправника: « ОСОБА_12 , м.т. НОМЕР_15 », даною особою є громадянин України.

ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП: НОМЕР_18 . Паспорт НОМЕР_19 виданий 22.04.2008 року Городнянським РВ УМВС України в Чернігівській області, паспорт для виїзду за кордон НОМЕР_20 виданий ІНФОРМАЦІЯ_14 . Зареєстрований за адресою: АДРЕСА_9 , мешкає за адресами: АДРЕСА_10 та АДРЕСА_11 . Користується абонентським номером НОМЕР_15 . Користується банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » НОМЕР_21 на своє ім`я.

Проведеними заходами згідно ст 271 КПК України 23.05.2024 року, було проведено оперативну закупку пороху « ІНФОРМАЦІЯ_12 » вагою 500 грамів, ТТН: НОМЕР_22 створена 23.05.2024 о 18:10 год. оформлена 23.05.2024 року о 19:20 год. в ході проведення якої встановлено, що незаконний збут вибухових речовин, останній регулярно здійснює з відділення № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 із заповненням даних відправника: « ОСОБА_12 , м.т. НОМЕР_15 », встановлено, що замовлення приймав громадянин України:

ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП: НОМЕР_23 . Паспорт НОМЕР_24 виданий 04.01.2012 року Новозаводським ВМ УМВС України в Чернігівській області, паспорт для виїзду за кордон НОМЕР_25 виданий 31.10.2022 УДМС України в Чернігівській області. Зареєстрований та мешкає за адресою: АДРЕСА_12 . Користується абонентським номером НОМЕР_16 . Користується банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_26 на своє ім`я.

Встановлено, що власником приміщення магазину « ІНФОРМАЦІЯ_8 » розташованого за адресою: АДРЕСА_13 , є: ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , уродженка смт. Білокуракіне, Луганської області. РНОКПП: НОМЕР_27 , УНЗР: НОМЕР_28 , паспорт громадянина України: НОМЕР_29 виданий 22.05.2012р. Новозаводським ВМ м. Чернігів, закордонний паспорт: НОМЕР_30 виданий 19.05.2017р. ІНФОРМАЦІЯ_17 . Зареєстрована за адресою: АДРЕСА_14 (Воїнів Інтернаціоналістів) (з 07.09.2023р. власник ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_18 РНОКПП: НОМЕР_31 ). Є фізичною особою підприємцем ФОП « ОСОБА_15 », являється ліцензіатом МВС. Є власником автомобіля «AUDI SQ7» чорного кольору, д.н. НОМЕР_32 . Користується абонентським номером НОМЕР_33 .

Також було встановлено можливе використання платіжних карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_34 ), а саме: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП: НОМЕР_4 ), ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (РНОКПП: НОМЕР_18 ), ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (РНОКПП: НОМЕР_23 ), ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 (РНОКПП: НОМЕР_27 ), а тому є доцільним отримати у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформацію щодо даних банківських карток.

Враховуючи вищевикладене та зважаючи на те, що іншими засобами неможливо в повному обсязі здійснити документування протиправної діяльності злочинної групи фактичного місцезнаходження місць для переховування засобів вчинення злочинів, з метою викриття злочинної діяльності, а також отримання доказів злочинної діяльності, слідчий просить надати тимчасовий доступ (з можливістю вилучення їх копій) до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 за період часу з 11.10.2023 по момент оголошення ухвали, а саме:

- первинних банківських документів у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки) відносно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП: НОМЕР_4 ), ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (РНОКПП: НОМЕР_18 ), ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (РНОКПП: НОМЕР_23 ), ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 (РНОКПП: НОМЕР_27 ), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за зазначеними платіжним карткам за період з дати оформлення рахунку по дату винесення ухвали, а також документів, що засвідчують кому належать вказані рахунки, а саме: прізвище, ім`я та по батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків;

- інформацію отриману банком під час обслуговування відносно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП: НОМЕР_4 ), ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (РНОКПП: НОМЕР_18 ), ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (РНОКПП: НОМЕР_23 ), ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 (РНОКПП: НОМЕР_27 ), а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період та відносно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП: НОМЕР_4 ), ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (РНОКПП: НОМЕР_18 ), ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (РНОКПП: НОМЕР_23 ), ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 (РНОКПП: НОМЕР_27 );

- ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) відносно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП: НОМЕР_4 ), ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (РНОКПП: НОМЕР_18 ), ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (РНОКПП: НОМЕР_23 ), ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 (РНОКПП: НОМЕР_27 ), з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період;

- копію документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) рахунків відносно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП: НОМЕР_4 ), ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (РНОКПП: НОМЕР_18 ), ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (РНОКПП: НОМЕР_23 ), ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 (РНОКПП: НОМЕР_27 ), а саме: комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, корінець розписки про видачу ПІН коду, корінець розписки про видачу пластикової картки.

Позиції учасників судового провадження.

Сторони кримінального провадження у судове засідання не з`явилися.

Згідно поданих заяв слідчий та прокурор просять розглянути клопотання за їх відсутності.

Сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом /ч. 1 ст. 26 КПК України/.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Оцінка та висновки слідчого судді

Розглянувши клопотання та копії матеріалів справи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

З наданих копій матеріалів, а саме витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.10.2023 за № 0001249 з попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення /злочину/ за ч. 1 ст. 263КК України.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно п. 5) ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

А, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в таких речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку про те, що матеріали клопотання слідчого містять достатні дані вважати, що вказані слідчим документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та до яких планується отримати тимчасовий доступ мають самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами важливе доказове значення у кримінальному провадженні. Слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Що стосується вилучення копій документів, то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю оглянути оригінали документів та вилучити належним чином завірені їх копії.

Застосування зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження є виправданим і необхідним в даному кримінальному провадженні, оскільки сприятиме досягненню мети щодо швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування.

Стосовно надання дозволу на тимчасовий доступ до документів іншим слідчим групи слідчих, то у клопотанні слідчим не зазначені прізвища осіб, яким планується надати такий доступ, а тому у цій частині у задоволенні клопотання слід відмовити.

Керуючись ст. 159, 162, 163-164 КПК України,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.10.2023 за № 0001249 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 або, на підставі доручення слідчого, співробітникам оперативного підрозділу УКР ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 на тимчасовий доступ до документів з можливістю оглянути оригінали та вилучити належним чином завірені копії документів, що містять інформацію про:

- первинні банківські документи у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки) відносно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП: НОМЕР_4 ), ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (РНОКПП: НОМЕР_18 ), ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (РНОКПП: НОМЕР_23 ), ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 (РНОКПП: НОМЕР_27 ), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за зазначеними платіжним карткам за період з дати оформлення рахунку по дату винесення ухвали, а також документів, що засвідчують кому належать вказані рахунки, а саме: прізвище, ім`я та по батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків;

- інформацію отриману банком під час обслуговування відносно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП: НОМЕР_4 ), ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (РНОКПП: НОМЕР_18 ), ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (РНОКПП: НОМЕР_23 ), ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 (РНОКПП: НОМЕР_27 ), а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- дані систем відеоспостереження і фото фіксації з банкоматів а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період та відносно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП: НОМЕР_4 ), ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (РНОКПП: НОМЕР_18 ), ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (РНОКПП: НОМЕР_23 ), ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 (РНОКПП: НОМЕР_27 );

- ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) відносно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП: НОМЕР_4 ), ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (РНОКПП: НОМЕР_18 ), ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (РНОКПП: НОМЕР_23 ), ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 (РНОКПП: НОМЕР_27 ), з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період;

- копію документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) рахунків відносно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП: НОМЕР_4 ), ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (РНОКПП: НОМЕР_18 ), ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (РНОКПП: НОМЕР_23 ), ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 (РНОКПП: НОМЕР_27 ), а саме: комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, корінець розписки про видачу ПІН коду, корінець розписки про видачу пластикової картки, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто ухвала діє до 16.09.2024.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів відповідно до ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів і речей.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1