Провадження № 1-кс/592/5891/24
УХВАЛА

30 серпня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0002337 від 03.08.2024,за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування по факту шахрайства. В ході досудового розслідування отримано інформацію відносно групи осіб, мешканців м. Суми, які за допомогою електронно-обчислювальної техніки в мережі інтернет створюють аккаунти на маркетплейсі ІНФОРМАЦІЯ_1 під видом продажу садових гойдалок та товарів для відпочинку, в подальшому вчиняють шахрайські дії шляхом отримання попередньої оплати за товар не виконуючи умов договору. Досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за допомогою електронно-обчислювальної техніки створюють «аккаунти» на торгівельних майданчиках під видом продажу садових гойдалок та товарів для відпочинку, з подальшим отриманням грошових коштів третіх осіб в якості передплати за неіснуючі послуги/товари, шляхом банківського переказу грошових коштів з використанням електронно-обчислювальної техніки. У своїй злочинній діяльності використовують наступні банківські картки: банківська картка банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ; банківська картка банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 ; банківська картка банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 ; банківська картка банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 ; банківська картка банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_5 ; банківська картка банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 ; банківська картка банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_7 ; банківська картка банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_8 ; банківська картка банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " № НОМЕР_9 . Також встановлено, що після вчинення шахрайських дій вищевказані особи контактують між собою та здійснюють зняття грошових коштів на території м. Суми. Також в ході проведення оперативно-розшукових заходів встановлені звернення зі скаргами на шахрайські дії невідомими особами, які за допомогою електронно-обчислюваної техніки створюють аккаунти в маркетплейсі ІНФОРМАЦІЯ_1 під видом продажу садових гойдалок та інших товарів для відпочинку та у подальшому здійснюють шахрайські дії, шляхом отримання попередньої оплати за товар, не виконуючи умов договору. Тому слідчий з метою проведення повного та об`єктивного досудового розслідування, просить надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який знаходиться за адресою : АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх оригіналів або належним чином завірених копій у відділенні банку № НОМЕР_10 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме наступні відомості: щодо карткового рахунку № НОМЕР_6 : кому належить картковий рахунок № НОМЕР_6 ; на чиє ім`я емітована банківська картка № НОМЕР_6 ; банківську справу клієнта ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - власника картки № НОМЕР_6 ; відомості щодо місця видачі банківської картки № НОМЕР_6 , та фото особи, якій було вручено вказану картку; відомості щодо контактних номерів телефонів, вказаних особою власником картки № НОМЕР_6 , під час користування послугами банку; відомості щодо місць зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_6 з долученням фото- та відеоматеріалів особи, яка знімала кошти у період часу з 01.01.2024 по момент виконання ухвали суду; відомості щодо користування послугами керування банківською карткою № НОМЕР_11 за допомогою мережі інтернет « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання; роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_6 за період часу з 01.01.2024 по момент виконання ухвали суду, із зазначенням місця, дати та часу.

Вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу та обставини вчинення злочину. Вилучення необхідне для досягнення мети доступу.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який знаходиться за адресою : АДРЕСА_1 , надати слідчим Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів або належним чином завірених копій у відділенні банку № НОМЕР_10 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме наступні відомості: щодо карткового рахунку № НОМЕР_6 : кому належить картковий рахунок № НОМЕР_6 ; на чиє ім`я емітована банківська картка № НОМЕР_6 ; банківську справу клієнта ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - власника картки № НОМЕР_6 ; відомості щодо місця видачі банківської картки № НОМЕР_6 , та фото особи, якій було вручено вказану картку; відомості щодо контактних номерів телефонів, вказаних особою власником картки № НОМЕР_6 , під час користування послугами банку; відомості щодо місць зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_6 з долученням фото- та відеоматеріалів особи, яка знімала кошти у період часу з 01.01.2024 по 30.08.2024; відомості щодо користування послугами керування банківською карткою № НОМЕР_11 за допомогою мережі інтернет « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання; роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_6 за період часу з 01.01.2024 по 30.08.2024, із зазначенням місця, дати та часу.

Строк дії ухвали встановити 30 днів з дня її постановлення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1