ЧУГУЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
__________________________________________________________________________
Справа № 636/9449/24 Провадження 1-кс/636/1106/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01.11.2024 місто Чугуїв

Слідчий суддя Чугуївського міського суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали за клопотанням слідчого СВ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Чугуївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню № 0000215 від 27.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

УСТАНОВИЛА:

27.02.2024 до ЧЧ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який є директором ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", про те, що в період часу з 16:00 години 26.02.2024 року до 06:21 години 27.02.2024 року з рахунку підприємства НОМЕР_1 були викрадені грошові кошти на загальну суму 304280.00 гривень, які в подальшому перераховані на рахунок НОМЕР_2 , що належить ФОП " ОСОБА_6 ", чим підприємству завдано матеріальну шкоду на зазначену сум (ІКС ІПНП 1539 від 27.02.2024).

27.02.2024 вищезазначені відомості були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000215 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, розпочато досудове розслідування.

Допитаний в якості потерпілого у кримінальному провадженні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , надав свідчення про те, що він є директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 26.02.2024 року в період часу з 16:21 год. до 06:21 год. 27.02.2024 року з банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 відбулося 6 транзакцій грошових коштів, які були переведені на інший рахунок. Загальною сумою 304280 гривень.

Таким чином, для доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме - для встановлення факту заволодінням грошовими коштами, часу та місця їх зняття, встановлення та ідентифікації особи чи осіб, які знімали ці кошти, необхідно отримати тимчасовий, доступ до інформації про банківський рахунок НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та документів про операції, які були проведені через зазначені банківські рахунки в період часу з 00 год. 10 хв. 20.02.2024 до 00 год. 10 хв. 20.03.2024.

Відповідно до ст.ст.60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стела відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ними чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Дана інформація має суттєве значення для справи та може бути використаною для встановлення факту заволодінням грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 , часу та місця їх зняття, встановлення та ідентифікації особи чи осіб, які знімали ці кошти.

В той же час вказана інформація перебуває в електронних документах головного відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса; АДРЕСА_1 ) та відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити осіб, які вчинили крадіжку коштів з банківського рахунку потерпілого.

Беручи до уваги вищевикладене, необхідно отримати тимчасовий доступ до банківського рахунку НОМЕР_3 та документів про операції, які були проведені через зазначений банківський рахунок (зарахування/зняття коштів, безготівкові операції) в період часу з 00 год. 10 хв. 20.02.2024 до 00 год. 10 хв. 20.03.2024 з роздруківкою фотографій, із зазначенням адрес банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції зі зняття, переводу грошових коштів, оплати товарів тощо.

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, просили суд розглядати клопотання без їх участі, клопотання підтримали.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до нього матеріали, встановила такі обставини.

27.02.2024 до ЄРДР внесено відомості за №0000215 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України, що підтверджується витягом з ЄРДР від 18.10.2024.

Згідно копії виписки з АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " з рахунку НОМЕР_2 , що належить ФОП " ОСОБА_6 ", кшти були перераховані на банківський рахунок НОМЕР_3 .

Частиною 1 статті 159 КПК України установлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 7 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

З наданих слідчому судді матеріалів убачається, що запитувані відомості мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та можуть мати доказове значення під час судового розгляду. Слідчий суддя вважає, що слідчий довела наявність достатніх підстав вважати, що запитувана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім цього, слідчий довів можливість використання як доказів запитуваних відомостей та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою таких відомостей.

На підставі викладеного слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.

При цьому слідчий суддя наголошує, що дозвіл на тимчасовий доступ може бути наданий виключно слідчим, дізнавачам та прокурорам, які входять до складу групи дізнавачів, слідчих і прокурорів, зазначених у витязі з ЄРДР та залучених до групи прокурорів. Залучення для проведення слідчих дій інших працівників правоохоронних органів виходить за межі компетенції слідчого судді та може бути здійснено безпосередньо органом досудового розслідування чи прокурором.

Керуючись ст. ст. 40-1, 131, 132, 159, 162-164, 166, 370-372, 376, 532 КПК України

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання слідчого СВ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Чугуївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню № 0000215 від 27.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до банківського рахунку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та документів, що містять інформацію, яка має охоронювану законом таємницю, а саме: про рух коштів на рахунку, тобто операції, які були проведені через зазначений банківський рахунок (зарахування/зняття коштів, безготівкові операції) в період часу з 00 год. 10 хв. 20.02.2024 до 00 год. 10 хв. 20.03.2024 із зазначенням дати, часу та місця їх виконання та з роздруківкою фотографій і зазначенням адрес банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції зі зняття, переводу грошових коштів, оплати товарів, номери банківських рахунків, на який були переведені кошти, дані осіб, на яких вони відкриті та інформацію про банківські установи, у яких відкриті ці рахунки з можливістю їх вилучення на паперовому та/або електронному носії.

Зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати слідчому СВ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 вищезазначену інформацію на паперовому та електронному носіях.

Установити строк дії ухвали по 01.12.2024 включно.

Згідно з ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1