Чортківський районний суд Тернопільської області
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 липня 2024 року Справа № 608/1203/24

Номер провадження1-кс/608/497/2024

Слідчий суддя Чортківського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И Л А:

Дізнавач СД Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Чортківської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернулася в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні №0000102 від 04.05.2024 року, за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В клопотанні дізнавач вказала, що 04.05.2024 року, ОСОБА_5 , під приводом надання допомоги знайомій, про яку попросили в чат-діалозі мережі Телеграм, від імені ОСОБА_6 , перерахував двома платежами 10000 грн. та 7000 грн. на рахунок НОМЕР_1 , після чого дізнався, що сторінка ОСОБА_7 , була зламана та гроші він перекинув невідомій особі.

04.05.2024 року відповідні відомості було внесено до ЄРДР за №0000102.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що невідома особа, яка причетна до вчинення шахрайських дій, на момент вчинення шахрайства, користувалась банківською карткою № НОМЕР_1 .

Відповідно до ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно банківського рахунку № НОМЕР_1 , щодо руху коштів по даному рахунку, що зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 . А також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації.

Дізнавач СВ Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенант поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, в клопотанні, яке підтримує, просить розглядати справу без її та представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » участі.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних мотивів.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлені під час судового розгляду клопотання обставини дають достатні підстави вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, то необхідно надати тимчасовий доступ до інформації стосовно банківського рахунку № НОМЕР_1 , щодо руху коштів по даному рахунку, що зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 . А. Іншим способом отримати такі дані неможливо, що обумовлює необхідність проведення такої процесуальної дії.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 Кримінально-процесуального кодексу України, слідча суддя,

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл дізнавачу СД Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , ст. о/у СКП Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_11 , ст. о/у СКП Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_12 , о/у СКП Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_2 , а саме:

- інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 за період з 20.04.2024 року по 06.05.2024 року із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківського рахунку № НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаного рахунку;

- інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунків, здійснювався доступ через мережу Інтернет до банківського рахунку № НОМЕР_1 ;

- у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " по даному факту;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із банківського рахунку № НОМЕР_1 , а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- у випадку здійснення банківських операцій по вказаних рахунках в приміщеннях відділень АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківського рахунку № НОМЕР_1 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

Тимчасовий доступ прошу надати із можливістю вилучення інформації в одному з Тернопільських відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів відповідно до вимог ст. 166 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя має право за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів, постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Суддя: (підпис)

Згідно з оригіналом

Ухвала набрала законної сили 15 липня 2024 року.

Оригінал ухвали знаходиться в матеріалах кримінального провадження №0000102 від 04.05.2024 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Копію ухвали видано «___»_____________202___року.

Секретар: