Справа № 456/3772/24
Провадження № 1-кс/456/818/2024
УХВАЛА

слідчого судді

17 липня 2024 року місто Стрий

Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР 08.07.2024 за №0000679,

встановив:

В обґрунтування клопотання слідчий покликається на те, що 08.07.2023 року в Стрийський РУП ГУНП у Львівській області з заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, щоб прийняти міри до невідомої особи, яка вчинила відносно нього шахрайські дії, зокрема заявник 07.07.2023 року в соціальній мережі «Фейсбук» перейшов за посиланням «Допомога українському народу, виплати 9600 гривень», ввів останні цифри своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , пін-код, після чого з його рахунку трьома платежами були переховані кошти на картку іншого банку в сумі 45 000 гривень. 12.07.2023 дане кримінальне провадження об`єднано до кримінального провадження №0000656 від 08.11.2022 за ч. 3 ст. 190 КК України, оскільки до потерпілого в момент вчинення кримінального правопорушення телефонували з мобільного телефону НОМЕР_2 , який можливо належав до ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після проведення тимчасового доступу у об`єднаному кримінальному провадженні до речей і документів в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з`ясовано, що мобільний номер телефону НОМЕР_2 не належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », тому провадження №0000679 виділено з вказаного вище кримінального провадження, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Допитаний, як потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що 26.04.2022 він був призваний до ЗСУ за мобілізацією, в квітні 2023 року відряджений для несення служби із ВЧ НОМЕР_3 до ВЧ НОМЕР_4 . У 2021 році відкрив собі іменну банківську кратку для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , яка закріплена за номером телефону НОМЕР_5 , доступ до вказаної банківської кратки має тільки він. 07.07.2023 о 10:32 год на його банківську картку надійшли кошти 25 391 грн - заробітня плата. Станом на вечір вказаного дня на балансі картки було 50 738,95 грн. 07.07.2023 року близько 20:30 год переглядав пости в соціальній мережі «Фейсбук» на якій він зареєстрований за номером телефону НОМЕР_5 під іменем « ОСОБА_6 », побачив оголошення « ІНФОРМАЦІЯ_4 », перейшов за даним посиланням, в наступному вікні було зазначено що для отримання допомоги необхідно ввести свій номер телефону, вибрати банк, ввів « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В подальшому ввів чотири останні цифри своєї банківської картки та пін-код, « НОМЕР_6 та пін-код НОМЕР_7 », в той же час отримав дзвінок о 20:32 год та 20:51 год (з номеру телефону НОМЕР_2 , робот сказав код НОМЕР_8 , він вважав що це телефонують з « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») який ввів, подана інформація опрацьовувалась, на екрані був круг який грузиться, це тривало близько 2 хв, після чого вийшов з цього посилання. В той же час йому почали надходити повідомлення на телефон від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 20:48 год переказ 25 000 грн на картку іншого банку, 20:49 год переказ 20 000 гривень на кратку іншого банку, 20:51 год переказ на картку іншого банку, він відразу зателефонував на гарячу лінію банку, та просив заблокувати його картку, повідомив їм що відбуваються шахрайські дії. В загальному з його рахунку було перераховано 48 000 гривень, залишилось на рахунку 2 243,95 грн. Оскільки працівниками банку була заблокована картка, він не міг уже зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », щоб переглянути рух коштів, оскільки зазначалось невірний код входу.

Згідно виписки по банківській картці № НОМЕР_1 " ІНФОРМАЦІЯ_2 " вказано переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_9 перший платіж на суму 25000 гривень і другий платіж ІНФОРМАЦІЯ_6 на суму 20000 гривень.

За допомогою інтернет ресурсів встановлено, що банком-емітентом вищевказаних номерів рахунків є Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Зважаючи на вищенаведене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса якого АДРЕСА_1 , а саме: документи (роздруківку) з відомостями про рух коштів та всіх операцій за банківською карткою НОМЕР_1 , за період з 07.07.2023 по 08.07.2023, із зазначенням дати та часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів, детальну інформацію щодо транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також, фотоматеріали та відеоматеріали, на яких зафіксовано особу правопорушника із камери відео спостереження на електронних носіях процесу здійснення транзакцій за банківською карткою НОМЕР_1 за 07.07.2023 по 08.07.2023. Таким чином, отримані документи з вказаною інформацією слугуватимуть важливим письмовим доказом у кримінальному провадженні, та надасть можливість встановити особу, яка завдала матеріальної щкоди потерпілому ОСОБА_5 .

Слідчий та прокурор не прибули у судове засідання, однак у клопотанні просять здійснювати його розгляд без їх участі, що не суперечить вимогам КПК України щодо розгляду цього клопотання.

У зв`язку з неявкою у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відповідно до вимог частини 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Вивчивши аргументи, викладені в клопотанні та додані до нього матеріали, суд доходить такого висновку.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 ст.190 КК України 08.07.2024 внесені до ЄРДР №0000679 (а.к.5) на підставі заяви ОСОБА_5 (а.к. 5).

Під час допиту потерпілий повідомив про обставини заволодіння невідомими особами грошима з його банківського рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (а.к.9-11).

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд враховує положення ст.ст. 159, 163 КПК України, які визначають загальні положення тимчасового доступу до речей і документів та порядок розгляду клопотання про такий доступ.

Враховуючи вищевикладене, суд доходить переконання про наявність достатніх підстав вважати, що зазначені у клопотанні документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », відомості, які містяться у цих документах, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім цього, суд вважає, що слідчий обґрунтовано покликається на те, що відомості, до яких вона просить надати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю, оскільки такі відомості становлять банківську таємницю, і що ці відомості можуть бути використані як докази, та в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, неможливо.

Враховуючи вищевикладене у своїй сукупності, суд вважає, що клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме:

документів (роздруківок) з відомостями про рух коштів та всіх операцій за банківською карткою НОМЕР_1 за період з 07.07.2023 по 08.07.2023 із зазначенням дати та часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів, детальну інформацію щодо транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також, фотоматеріали та відеоматеріали, на яких зафіксовано особу правопорушника із камери відео спостереження на електронних носіях процесу здійснення транзакцій за банківською карткою НОМЕР_1 за період з 07.07.2023 по 08.07.2023 що знаходяться у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса якого АДРЕСА_1 , надавши слідчому можливість ознайомитися з цими документами і зробити їх копії у відділеннях банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Львів або у м. Стрий, Львівської області.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1