Провадження по справі за № 1-кс/522/5357/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 вересня 2024 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД відділу поліції № 5 Одеського районного управління № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , поданого в рамках кримінального провадження № 0000263 від 23.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу,

ВСТАНОВИВ:

СД відділу поліції № 5 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню за № 0000263 від 23.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.08.2024 до чергової частини ВП №5 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 16 серпня 2024 року невстановлена особа під вигаданим приводом надання матеріальної допомоги, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 14800 гривень, які заявниця перерахувала рахунок банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 (ЄО № 11946 від 22.08.2024).

23.08.2024 зазначені відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000263 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України та розпочато досудове слідство.

В ході досудового розслідування встановлено, що 16.08.2024 потерпілій на месенджер «Телеграм» надійшло повідомлення від знайомої з проханням перерахувати грошові кошти в сумі 14100 гривень. В подальшому, потерпілій ОСОБА_4 стало відомо про те, що Телеграм її знайомої - ОСОБА_5 був зламаний та від імені останньої стали надходити повідомлення з проханням позичити грошові кошти.

Враховуючи те, що під час здійснення банківських операції, а саме переказ грошових коштів з одного рахунку на інший, є можливість встановити інформації про рух грошових коштів, номер рахунку та повні персональні дані особи, на рахунок якої переведено грошові кошти, фотознімки особи, номер мобільного телефону яким закріплена банківська картка, за допомогою якої здійснювалась банківська операція, що дасть можливість встановлення особи, яка скоїла кримінальне правопорушення та зазначена інформація, може бути доказом у кримінально провадженні № 0000263.

Таким чином виникає необхідність у тимчасовому доступу до документів, які зберігають інформацію про здійснення банківських операцій, відправником яких є ОСОБА_4 грошових коштів в сумі 14371 гривень, які мали місце 16 серпня 2024 року.

Зазначена інформація у цифровому або паперовому вигляді зберігаються в архіваторі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Відомості в зазначеній вище інформації можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні дані, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження. Обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації (факти телефонних з`єднань з конкретними абонентами, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання та терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку, тощо), іншими способами довести неможливо.

На підставі наведеного у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка міститься в зазначеному клопотанні приміщенні з можливістю її вилучення для проведення слідчих дій.

В судове засідання дізнавач не з`явилась, надавши суду заяву про розгляд матеріалів клопотання за її відсутності.

Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів здійснено без виклику осіб, у володінні яких вони перебувають, на підставі ч. 2 ст.163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Мотиви суду.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п.1 ч. 5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Слідчим суддею встановлено, що впровадженні СД ВП № 5 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню за № 0000263 від 23.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів або завірених належним чином копій документів.

Слідчий суддя визнає обґрунтованими доводи клопотання про те, що інформація, яку має намір отримати дізнавач за допомогою надання тимчасового доступу до речей і документів, до яких вона просить надати доступ, в сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню. Слідчий суддя погоджується, що в інший спосіб отримати вищезазначені відомості, які зберігаються у володінніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , видається неможливим.

Зважаючи на вимоги ч. 2 ст.163 КПК України, беручи до уваги всі обставини вказані в клопотанні, вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до вказаних в клопотанні документів, які зберігаються у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та вилучення оригіналів або завірених належним чином копій вищевказаних документів.

Керуючись п. 4 ст. 27, ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД відділу поліції № 5 Одеського районного управління № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації старшому дізнавачу СД відділу поліції № 5 Одеського районного управління № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 та/або іншими дізнавачам, що знаходяться в групі дізнавачів у вказаному кримінальному провадженні, а саме тимчасовий доступ до документів, тобто до яка становить охоронювану законом таємницю, та перебуває уволодінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- заяв про відкриття/закриття рахунку по банківській картці банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - № НОМЕР_1 , договору на розрахунково-касове обслуговування відповідної фізичної особи, договору щодо надання зазначеною банківською установою вказаній фізичній особі послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», інших документів, які надавались вказаною фізичною особою до зазначеної банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунку;

- роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по банківській картці № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », грошових чеків щодо зняття готівки із зазначеного рахунку, за період з 16.08.2024 до 31.08.2024, із зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаним рахунком, інформацію щодо ІР - адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаному картковому рахунку та контактні номери телефонів у період часу з дня відкриття рахунку до моменту виконання ухвали суду;

- усіх відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти з вказаного вище банківського рахунку;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів банку, прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, які підтверджують зняття та внесення службовими особами відповідних підприємств, фізичних осіб, грошових коштів на вказаний вище рахунок, будь-яких інших документів щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо по вказаному рахунку;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та власником банківської картки № НОМЕР_1 ;

- усіх договорів, укладених на користь чи за дорученням власника банківської картки № НОМЕР_1 , за період з 16.08.2024 до 31.08.2024.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_6

24.09.2024