Провадження № 1-кс/592/7799/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 листопада 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання оперуповноваженого сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004511 від 21.11.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач своє клопотання, погоджене прокурором, обґрунтовує тим, що у період часу з 23.09.2021 по липень 2022 року невстановлена особа, використовуючи персональні дані ОСОБА_4 (паспортні дані, РНОКПП, фінансовий номер), оформила кредит на невстановлену суму на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за результатами чого останній отримав від управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомлення про заборгованість перед банком і вимогу повернення 200000 грн., однак ОСОБА_4 вказаних коштів не отримував.

Вказаний факт внесено до ЄРДР № 0004511 від 21.11.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснюється сектором дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області.

Відомості, отримані від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , за вказаним вище фактом можуть містити інформацію щодо доведення винуватості особи, яка вчинила вказаний кримінальний проступок, а також можуть бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального проступку.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представника установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання оперуповноваженого сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та/або іншим членам групи дізнавачів в даному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки) у вигляді роздруківки інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, а саме:

- Відомості про рух грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в період часу з 23.09.2021 по час винесення ухвали; документи щодо отримання щомісячно оплати на рахунок банку за обслуговування рахунку підприємства в установі банку та встановити дати щомісячних платежів, їх розмір, хто вносив гроші, де і яким чином та які платіжні документи при цьому були оформлені; документи котрі були оформлені банком при відкритті рахунку 23.09.2021 р.н.;

-Кредитний договір №501394279 від 19.11.2021 року;

-Кредитний договір №501394688 від 20.11.2021 року;

-Кредитний договір №407028766 від 18.02.2022 року;

-Кредитний договір №631935573 від 23.05.2023 року;

-Лист-відповідь від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 04.04.2023 року за №13383-17.5-6/б на адресу ОСОБА_4 ;

-Лист-відповідь від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 31.05.2023 року за №22010-17.5-б/б на адресу ОСОБА_4 ;

-Лист-відповідь від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 07.12.2023 року за №48383-17.5-6/б на адресу ОСОБА_4 ;

-Інформацію про всі рахунки ( вт.ч. кредитні) відкриті на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_3 ;

-Кредитний договір щодо оформлення віртуальної кредитної карти від 08.12.2021 року ( рахунок НОМЕР_4 );

-Кредитний договір щодо оформлення віртуальної кредитної карти від 08.12.2021 року ( рахунок НОМЕР_5 );

-Роздруківку руху грошових коштів по банківським рахункам, відкритим на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_3 , із зазначенням детальної інформації за період часу із 23.09.2021 по дату винесення ухвали, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, а також із зазначенням місця зняття грошових коштів або оплати;

-Роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані картко тримачем платіжних карток, відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_3 , з наданням детальної інформації за період часу з 23.09.2021 по дату винесення ухвали, у якості фінансових;

-Роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери картко тримача платіжних карток відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_3 , з наданням детальних інформації за період часу з 23.09.2021 по дату винесення ухвали у якості фінансових;

-Інформацію про IP-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з управління банківськими картками, виданими на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_3 за період часу з 23.09.2024 по дату винесення ухвали;

-Копії матеріалів службового розслідування, проведених за заявами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_3 .

Строк дії ухвали сорок діб з дня її винесення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1