Справа № 452/3095/24
У Х В А Л А

Іменем України

про застосування заходів забезпечення кримінального провадження

28 серпня 2024 року м.Самбір

Слідча суддя Самбірського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И Л А:

До Самбірського міськрайонного суду Львівської області 27 серпня 2024 року надійшло клопотання слідчого СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області

ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000502 від 5 серпня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Подане клопотання мотивує тим, що у провадженні СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області знаходяться матеріали кримінального провадження внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000502 від 5 серпня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.08.2024 в чергову частину Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області надійшов письмовий рапорт

ст. оперуповноваженого сектору СКП Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області

ст. лейтенанта поліції ОСОБА_5 про те, що в ході розгляду матеріалів ІТС ІПНП №5280 від 13.07.2024 за зверненням гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_1 щодо вчинення відносно неї шахрайських дій встановлено, що невідомі особи 12.07.2024 в 22:04 год. по 22:05 год., які без її відома та її згоди шахрайським способом заволоділи грошовими коштами із її банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 шляхом проведення двох трансакцій на невідомий рахунок на загальну суму 3600 гривень.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_6 стало відомо, що вона являється клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де у неї відкритий банківський рахунок для соціальних виплат № НОМЕР_2 ; НОМЕР_1 .

Так, 30.06.2024 приблизно 12:00 год. у додаток «Viber», що прив`язаний до її мобільного номеру телефону надійшло повідомлення у батьківський чат « ІНФОРМАЦІЯ_4 », від її знайомої ОСОБА_7 , яка користується мобільним номером телефону НОМЕР_3 . Відкривши дане повідомлення, остання побачила, що від ОСОБА_7 надіслано СМС, у якому вказано посилання, за яким необхідно перейти та заповнити заяву, для того, щоб отримати нібито виплату у сумі 2600 гривень та внизу під даним посиланням від ОСОБА_8 надійшло повідомлення про те, що вона отримала грошові кошти у сумі 2600 гривень на свою банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », таким чином потерпіла перейшла за даним посиланням, а саме « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкривши яке, остання побачила анкету, яку необхідно було заповнити, після чого, вказала номер вище вказаної банківської карти та очікувала авторизацію, однак протягом кількох днів зарахування грошової допомоги на її рахунок не надходило та на тому ж рахунку грошових коштів остання не зберігала.

12.07.2024 приблизно о 16:00 год. на рахунок ОСОБА_6 було проведено зарахування її власних грошових коштів, а того ж дня о 22:04 год. у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » потерпіла виявила переказ грошових коштів через « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у сумі 2000 гривень на картку іншого невідомого банку, після чого, о 22:05 год. було здійснено ще один переказ грошових коштів у сумі 1600 гривень на невідомий рахунок. Крім цього, ОСОБА_6 додала, що даних переказів вона не здійснювала, банківську таємницю нікому не розголошувала, окрім неї доступу до її рахунку ніхто не мав, вказані перекази були здійснені без її відома та її згоди.

Слідчий у клопотанні вказує, що в ході досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти потерпілої ОСОБА_6 у сумі 2000 гривень та 1600 гривень 12.07.2024 були перераховані на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , а тому виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації щодо банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 з метою встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, а саме отримання інформації про обслуговування та рух коштів по даному банківському рахунку в період з 00 год. 00 хв. 12.07.2024 по 00 год. 00 хв. 13.07.2024 із зазначенням повних реквізитів рахунку, куди було здійснено переказ, анкетних даних особи, на яку зареєстрований вказаний рахунок, на який перераховано кошти, у разі проведення операції «без карточки» у будь-якому банкоматі вказати адресу та ідентифікаційні ознаки банкомату, за можливості надати фото-, чи відео, - матеріали.

Отримання такої документації та інформації по рахунку стосовно руху коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Слідчий вважає, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, іншим шляхом отримати вищевказану інформацію не можливо. Така інформація становить банківську таємницю, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і може бути отримана лише на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ документів та інформації, просить надати йому дозвіл на отримання такої інформації від банківської установи.

Належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду слідчою суддею клопотання слідчий Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, просила розглянути клопотання без її участі. Неявка слідчого не перешкоджає розгляду клопотання.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як юридичну особу, в розпорядженні якої перебувають запитувані слідчим документи та інформація, було повідомлено про дату, час та місце розгляду слідчою суддею клопотання, згідно зі ст. 135 КПК України. Представник банківської установи не прибув для участі в судовому засіданні, заяв щодо відкладення судового засідання до суду не надходило, заперечень проти задоволення клопотання висловлено не було.

Слідча суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі слідчого та представника банківської установи без застосування технічних засобів фіксування процесу, що відповідає приписам ч. 4 ст. 163 КПК України та ч. 4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши у судовому засіданні клопотання та додані до нього матеріали, надавши їм належну оцінку, слідча суддя дійшла таких висновків.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із таких заходів є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з приписами ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5) ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Водночас, ч. 7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно із п. 2) ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що орган досудового розслідування Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області здійснює досудове розслідування кримінального провадження за № 0000502 від 5 серпня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Із виписки по картковому рахунку вбачається, що із банківського рахунку НОМЕР_1 , який належить гр. ОСОБА_9 , шляхом здійснення 2-ох трансакцій на невідомий рахунок, було знято грошові кошти на загальну суму 3600 гривень.

Із листа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № 22/4-07/4033 від 21 серпня 2024 року відомо, що з банківської картки № НОМЕР_2 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », 12 липня 2024 року перераховано грошові кошти, на загальну суму 3600 гривень, на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 .

Оцінюючи ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні старшого слідчого, слідча суддя бере до уваги положення ст. 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (Рим, 1950), згідно з якими кожен має право на повагу до свого приватного життя, органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Слідча суддя вважає, що в даному випадку втручання у права і свободи особи, яке полягає в отриманні інформації з обмеженим доступом, в даному разі здійснюється згідно із законом (ст. 159, 162 КПК України) з метою запобігти злочину (ч. 4 ст. 190 КК України), захистити майнові права потерпілої особи.

Внаслідок застосування заходів забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням - здобуття доказів у кримінальному провадженні, з`ясування обставин вчинення можливого кримінального правопорушення.

Оскільки інформація про рух коштів за банківською карткою та матеріали, які містять фотографічне зображення користувачів банкоматів, є інформацією із обмеженим доступом, здобути її в інший спосіб, ніж в порядку тимчасового доступу до документів та інформації банківської установи, не є можливим. Зазначена інформація необхідна для використання як доказ, іншим способом довести обставини, що їх передбачається довести за допомогою вказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю, неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідча суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять інформацію, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса:

АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення у відділенні № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_3 .

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163-164 КПК України,

У Х В А Л И Л А:

Клопотання слідчого СВ Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за

№ 0000502 від 5 серпня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення у відділенні № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- інформації щодо руху коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 за період з 00 год. 00 хв. 12 липня 2024 року по 00 год. 00 хв. 13 липня 2024 року із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, а саме, на який картковий рахунок переводились грошові кошти у зазначений вище період, кому належить даний рахунок із зазначенням анкетних даних, паспортних даних, та місця проживання чи реєстрації, також із зазначенням вхідних і вихідних залишків на рахунку, в частині призначених платежів по переказу коштів, а також платіжних доручень, та інших документів про отримання, поповнень та переказів коштів з рахунку за період часу та дату, час, місце зняття коштів із зазначених рахунків з одночасним наданням можливості вилучити копії вищезазначеної інформації та відеоспостереження шляхом їх копіювання на електронний носій (СD/DVD-диск);

- фото- та відеоматеріалів з пристроїв фіксації (систем зовнішнього та внутрішнього фото- та відеоспостереження, встановлених на фасадах будівель, в приміщенні усіх відділень та в банкоматах/терміналах самообслуговування банку на території України, на яких зображено осіб, які у зазначений період часу використовували дану банківську картку (здійснювали зняття/поповнення коштів та інші операції), із зазначенням відомостей про дату та час кожної такої операції, найменування/ ідентифікаційні ознаки (серійні номери) та адреси розташування банкоматів/ терміналів самообслуговування, які використовувались та сум коштів, які обготівковувались по кожній такій операції (у разі відсутності власних та/або орендованих банкоматів/терміналів самообслуговування відобразити вичерпні відомості про їх власників, найменування/ідентифікаційні ознаки (серійні номери) та адреси розташування).

Виконання даної ухвали доручити слідчому СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області слідчому СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 та зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати даним слідчим документацію чи їх копії.

Визначити строк дії цієї ухвали слідчої судді по 25 жовтня 2024 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження, якій надано право на доступ до таких документів, має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя