Справа №173/3236/24
Провадження №1-кс/173/615/2024
У Х В А Л А

іменем України

17 жовтня 2024 р. Верхньодніпровський районний суд Дніпропетровської області

Слідча суддя Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області - ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 .

Розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Верхньодніпровську клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000013 від 15.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И Л А:

15.10.2024 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000013 від 15.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України згідно якого просить надати тимчасовий доступ до документів, які відносяться до охоронюваної законом банківською таємницею, з можливістю їх вилучення в друкованому та електронному вигляді, що знаходиться у: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЕДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме:

- Довідку-інформацію про рух грошових коштів по банківській карті НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 за період часу з 01.11.2022 по 30.11.2022 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за вказаний період.

- Документи на відкриття зазначеного рахунку.

- ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеного рахунку, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди.

- Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного рахунку, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.

Подане клопотання слідчий обґрунтовує наступним: Так, 15.01.2024 до ВП №2 Рівненського РУП ГУ НП в Рівненській області надійшов протокол прийняття заяви у гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителя АДРЕСА_2 (тел.: НОМЕР_3 ) про те, що 26.11.2022 невстановлена особа, під приводом продажу одягу в мережі Інтернет (соціальна мережа "Інстаграм"), шляхом обману, заволоділа грошовими коштами в сумі 4500 грн., належними заявнику.

В ході досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти за покупку товару в соціальній мережі «Інстаграм» потерпілим було перераховано на банківську карту НОМЕР_4 , яка згідно з матеріалами тимчасового доступу до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », належить мешканцю м. Верхівцеве Кам`янського району Дніпропетровської області ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 . При цьому в ході аналізу руху коштів по вказаній банківській карті було встановлено, що після отримання переказу грошових коштів від потерпілого ОСОБА_5 у сумі 4500 гривень, вказані грошові кошти були перераховані на банківську карту НОМЕР_2 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).

Допитаний в якості свідка ОСОБА_6 дав наступні показання:

Так в період часу з 2021 по 2023 рік я користувався банківською карткою № НОМЕР_4 яка була відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), під дану картку був відкритий особистий кабінет підв`язаний моб.тел. НОМЕР_5 . В мобільному телефоні марки «Самсунг А30» (на даний час його вже немає) у мене був мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_7 », через який я здійснював переводи з даної банківської картки, також мені перераховували грошові кошти і мої друзі на дану картку. Дана банківська картка в НОМЕР_6 році була заблокована, я її не розблоковував. На даний час я маю банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_7 , мобільний телефон « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на якому мається мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_10 .Також я маю з 2017 року свою сторінку «chernyshov_vyachesllav» в соціальній мережі «Інстаграм», інших сторінок у мене не має. Я ніколи не мав он-лайн магазинів з будь яким продажем товару. В 2022 році я спілкувався з місцевим жителем ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який проживає за адресою: АДРЕСА_3 , який на той час займався продажем одягу в мережі Інтернет, а саме соціальна мережа «Інстаграм», я також користувався його послугами. Під час спілкування з ОСОБА_4 , останній попрохав моєї допомоги, в зв`язку з тим, що він займається он-лайн продажем одягу, у нього з`явилося багато клієнтів, і він використовує свої банківські картки для перерахування грошових коштів на яких мається ліміт. Тому він запропонував мені використати мою банківську картку, а саме на мою картку будуть перераховувати грошові кошти покупці, а я далі дані кошти буду перераховувати на його банківську картку. Також ОСОБА_4 сказав, що це буде не довго бо він хоче відкривати ФОП. Так як я знав ОСОБА_4 давно і знав, що він дійсно займається продажем одягу, я погодився на дану пропозицію. На мою картку на протязі місяця надходили грошові кошти різних сум, які я перераховував на одну банківську картку, яку надав ОСОБА_4 , і яка була відкрита на його ім`я, номер банківської картки я не пам`ятаю бо це було давно. За використання моєї картки я не отримував ніяких коштів від ОСОБА_4 .. З часом ОСОБА_4 почав мене прохати, щоб я дані кошти перераховував на інші банківські картки, тобто інших людей, так я перераховував декілька разів. Далі до мене зателефонували працівники банку, та повідомили, що на мою банківську картку НОМЕР_4 надійшла скарга про вчинення шахрайських дій, тому її блокують. Я одразу зателефонував ОСОБА_4 і запитав, що відбувається, чому надходять на мене скарги в банк. ОСОБА_4 сказав, що нічого не знає. Після того я з ОСОБА_4 перестав спілкуватися. Через деякийчас від працівників поліції я дізнався, що ОСОБА_4 за допомогою мережі «Інстаграм» вчиняв шахрайські дії до людей, а саме пропонував їм одяг, за який отримував кошти, але сам товар не направляв. Тоді я і зрозумів, що він використав мою банківську картку для даного діяння, і тому її заблокували. Також хочу доповнити, що чоловіка на ім`я ОСОБА_5 я не знаю, про нього я дізнався від працівників поліції, йому я не продавав ніякий одяг, та номер своєї банківської картки я йому не говорив.

Враховуючи вище вказане, встановлено, що з метою фактів надходження грошових коштів на зазначений рахунок, а також встановлення особи, яка здійснила зняття грошових коштів із вище вказаних рахунків та для проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню необхідно уточнення наступної інформації, а саме руху коштів по зазначеному рахунку, фото та відео по зняттю грошових коштів вказаного рахунку, чи даних по перерахунку на банківську картку та адреси розташування терміналу, з можливістю ознайомлення з вказаними речами і документами, зробити копії цих документів та зняти копію інформації, що міститься в електронних інформаційних системах у електронному та печатному вигляді.

Беручи до уваги вище викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та враховуючи що вказана інформація, відноситься до такої, яка вважається охоронюваною законом банківською таємницю, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів по вище перерахованій інформації з можливістю їх вилучення.

У судове засідання слідчий СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 не з`явився, подавши клопотання про розгляд справи у його відсутність.

Особа, у володінні якої перебувають документи, представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України, про час і місце розгляду клопотання не повідомлявся.

Відповідно до п. 4 ст.162 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володіння якої знаходяться речі та документи не є перешкодою для розгляду клопотання.

У відповідності із ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація судового засідання технічними засобами не проводилась в зв`язку з неявкою в судове засідання учасників розгляду справи.

Слідча суддя, з`ясувавши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

15.01.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення за № 0000013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язані врахувати можливість без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі та документи, які можуть використані під час судового розгляду для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та не можливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідча суддя вважає, що вказана в клопотанні інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_4 або у будь-якому іншому відділенні цього банку.

Документи, доступ до яких просить надати слідчий, на думку слідчої судді дасть можливість виявити обставини вчинення даного кримінального правопорушення та причетних до його вчинення осіб, а також як самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На думку судді, відсутня можливість іншим способом отримати докази, які підтверджуватимуть наявність або відсутність ознак вчинення кримінального правопорушення, встановлення осіб, причетних до його вчинення, виявити її співучасників та встановити інші обставин його вчинення.

Виходячи з вищевикладеного, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, підлягає задоволенню.

Так як інформація, доступ до якої просить надати слідчий, не відноситься до посвідчення права здійснення підприємницької діяльності, та підприємець чи юридична особа не позбавляються права здійснювати свою діяльність в результаті отримання зазначеної в клопотанні інформація, ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 132, 159, 160-166 КПК України

У Х В А Л И Л А:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які відносяться до охоронюваної законом банківською таємницею, з можливістю їх вилучення в друкованому та електронному вигляді, що знаходиться у: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЕДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме:

- Довідку-інформацію про рух грошових коштів по банківській карті НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 за період часу з 01.11.2022 по 30.11.2022 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за вказаний період.

- Документи на відкриття зазначеного рахунку.

- ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеного рахунку, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди.

- Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного рахунку, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.

- Фотографії, виготовлені банкоматами в момент зняття готівкових коштів з вказаного рахунку.

Зобов`язати керівництво банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на електронному та паперовому носії вище вказані документ.

Зобов`язати представників банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » видати вказану інформацію речі та документи для здійснення тимчасового доступу.

Здійснення виїмки та отримання інформації доручити слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ;

?старшому слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 ;

?слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 ;

?слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 ;

?слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 ;

?слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 ;

?слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 ;

слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 .

Строк дії ухвали два місяці.

Два примірники ухвали мають силу оригіналу, один з яких знаходиться в матеріалах справи № 173/3236/24 (провадження 1-кс/173/615/2024), другий видається слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 для пред`явлення керівництву АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути надані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1