СНІГУРІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

іменем України

06 листопада 2024 року м.Снігурівка

справа №485/2252/24

провадження № 1-кс/485/373/24

Слідча суддя Снігурівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Снігурівка Миколаївської області клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Березнегуватського відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000285 від 22 травня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,

установила:

05 листопада 2024 року старший слідчий СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням.

У судове засідання учасники судового провадження не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені. Від слідчого та прокурора надійшли заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримали.

Розгляд клопотання проводиться за відсутності учасників розгляду та без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів відповідно до положень ч.4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього докази, слідча суддя дійшла до таких висновків.

Клопотання про доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заявлено у кримінальному провадженні, відомості про яке 22 травня 2024 року внесено до ЄРДР за № 0000285 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України. Відомості внесено відповідно до заяви ОСОБА_5 , про те, що 19.05.2024 року невідома особа під видом надання грошової допомоги створила невстановлене фішингове посилання та розмістила його в додатках мережі Інтернет, де в подальшому заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 5393 грн., при відкритті останньою вказаного посилання.

З допиту потерпілої від 22.05.2024 встановлено, що 19.05.2024 близько 15.00 год в Інтернеті у « ІНФОРМАЦІЯ_2 » побачила посилання про надання грошової допомоги. Перейшовши за вказаним посиланням відкрилось вікно з переліком банків, ОСОБА_5 вибрала банк клієнтом якого вона є « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Далі, відкрилось вікно в якому потрібно було ввести свій номер мобільного телефону. Ввівши свій телефон ОСОБА_5 підтвердила введений нею номер її телефону. На екрані відобразився надпис «авторизація». В цей час надійшло повідомлення про перерахунок грошових коштів з банківської картки для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 одним платежем в сумі 1350 грн. Далі, почали надходити повідомлення про зняття грошових коштів з кредитної картки на якій відповідно до можливого кредитного ліміту ОСОБА_5 грошових котів не було, оскільки вона їх попередньо зняла. Тобто перед перерахунком грошових коштів з кредитної картки невстановлена особа збільшила кредитний ліміт. З кредитної картки було знято грошові кошти на загалом близько 4400 грн. ОСОБА_5 відразу зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та заблокувала картки. При цьому було заблоковано і додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », тому надати відомості з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для перевірки та підтвердження наданих відомостей ОСОБА_5 на даний час не має змоги. З вказаних карт для виплат та кредитної картки було знято близько 5750 грн.

Відповідно до виписки по картковому рахунку НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 від 21.05.2024, проведено транзакції по картці НОМЕР_3 :

?19.05.2024 о 15.18 год. переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_4 в сумі 1943 грн;

?19.05.2024 о 15.18 год. переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_5 в сумі 2100 грн.

Крім того, проведено транзакцію по картці НОМЕР_6 :

?19.05.2024 о 15.18 год. переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_7 в сумі 1350 грн.

У клопотанні слідчий просить надати доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, якими володіє банківська установа ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , (контакти: телефони - НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , факс: НОМЕР_10 , е-mail: ІНФОРМАЦІЯ_7 адреса електронної пошти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в системі «Електронний суд»: ІНФОРМАЦІЯ_8 , реквізити банку: код банку НОМЕР_11 , код ЄДРПОУ НОМЕР_12 та/або філія Миколаївське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме щодо деталей банківської операції щодо перерахування грошових коштів із карткового рахунку НОМЕР_2 , банківських карток НОМЕР_3 , НОМЕР_6 банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », потерпілої ОСОБА_7 , відомості щодо особи, яка здійснювала банківську операцію та інформація щодо рахунку на який вони були зараховані, в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, за період із 00:00 год. по 24:00 год. 19 травня 2024 року.

Статтею 99 КПК України визначено, що документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно зі ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами клопотання підтверджено, що є наявні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР, зазначені в клопотанні документи, які знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин й у подальшому вони можуть бути використані як докази, оскільки містять інформацію про обставини, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме про рух коштів по банківських рахунках. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Враховуючи викладене, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.132,160,163,164 КПК України, слідча суддя,

постановила:

Задовольнити клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Березнегуватського відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 .

Надати дозвіл старшому слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 та/або старшому слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , на тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , (контакти: телефони - НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , факс: НОМЕР_10 , адреса електронної пошти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в системі «Електронний суд»: ІНФОРМАЦІЯ_8 , реквізити банку: код банку НОМЕР_11 , код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) та/або філії Миколаївське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- до відомостей на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_13 , банківських картках НОМЕР_3 , НОМЕР_6 за період часу з 00:00 год. по 24:00 год. 19 травня 2024 року, а також відомості щодо дати відкриття зазначеного рахунку;

- перелік банківських терміналів, ІР-адрес, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з рахунку НОМЕР_2 , банківських картках НОМЕР_3 , НОМЕР_6 , із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштів, із зазначеного рахунку за період з 00:00 год. по 24:00 год. 19 травня 2024 року;

- копії документів, які подавались на відкриття рахунку НОМЕР_2 , банківських картках НОМЕР_3 , НОМЕР_6 (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено рахунок, тощо), інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам, та відомостей стосовно ІР-адрес, GPS координат, та МАС адрес з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківського рахунку.

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , та/або філія Миколаївське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , покласти на керівника або особу яка виконує його обов`язки.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 06 січня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1