печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 липня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого Першого СВ ТУ ДБР, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого Першого СВ ТУ ДБР, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження слідчий вказала, що Першим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, за процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000037 від 28.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування указаного кримінального провадження досліджуються обставини можливої розтрати службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за попередньою змовою групою осіб зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) коштів виділених для потреб оборони на закупівлю комплектів порохових зарядів.

Так, з листа ІНФОРМАЦІЯ_5 № 25-0008/3608/БТ від 16.01.2024, за результатами безвиїзного нагляду за АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » вбачається, що між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договори № 044-160/2022 від 01.06.2022 та № 51-23 від 14.02.2023.

На підставі вказаних договорів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в якості попередньої оплати за комплекти зарядів, перераховано на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти у сумі понад 69 000 000 грн.

При цьому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на час підписання указаних договорів з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » не мало порохових зарядів для виробництва достатньої кількості комплектів зарядів та не є їх виробником.

Частину з отриманих від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » грошових коштів, у сумі близько 3,9 млн. грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було перераховано на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) як оплата за виробництво комплектів зарядів, яке безпосередньо здійснює їх виготовлення.

Інша частина отриманих від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » коштів перерахована на користь фізичних та юридичних осіб в якості:

- повернення/надання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги;

- сплати за юридичні та бухгалтерські послуги;

- сплати за комп`ютерні послуги, тощо;

- на користь громадянина України ОСОБА_5 у сумі 50 000 000 грн. за 100 % частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), яка в грошовому еквіваленті становить 2 000 грн.

У свою чергу, ОСОБА_5 отримані від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » кошти з рахунку, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », перерахував на власні рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » та зняв їх готівкою.

Так, по рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з отриманими від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » коштами, мали місце наступні операції:

- 19.07.2023, на підставі документу № 143153 від 19.07.2023, з рахунку № НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » перераховано 500 000 грн. на рахунок ОСОБА_5 № НОМЕР_7 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 );

- 21.07.2023, на підставі документу № 161322 від 21.07.2023, з рахунку № НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » перераховано 300 000 грн. на рахунок ОСОБА_5 № НОМЕР_8 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_9 );

- 25.07.2023, на підставі документу № 188781 від 25.07.2023, з рахунку № НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » перераховано 500 000 грн. на рахунок ОСОБА_5 № НОМЕР_7 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 );

- 31.07.2023, на підставі документу № 236877 від 31.07.2023, з рахунку № НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » перераховано 500 000 грн. на рахунок ОСОБА_5 № НОМЕР_7 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 );

- 07.08.2023, на підставі документу № 41827 від 07.08.2023, з рахунку № НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » перераховано 400 000 грн. на рахунок ОСОБА_5 № НОМЕР_7 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 );

- 11.08.2023, на підставі документу № 85488 від 11.08.2023, з рахунку № НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » перераховано 300 000 грн. на рахунок ОСОБА_5 № НОМЕР_7 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 );

- 16.08.2023, на підставі документу № 118094 від 16.08.2023, з рахунку № НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » перераховано 200 000 грн. на рахунок ОСОБА_5 № НОМЕР_7 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 );

- 21.08.2023, на підставі документу № 135360 від 21.08.2023, з рахунку № НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » перераховано 500 000 грн. на рахунок ОСОБА_5 № НОМЕР_7 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 );

- 28.08.2023, на підставі документу № 187300 від 28.08.2023, з рахунку № НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » перераховано 400 000 грн. на рахунок ОСОБА_5 № НОМЕР_7 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 );

- 01.09.2023, на підставі документу № 7376 від 01.09.2023, з рахунку № НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » перераховано 500 000 грн. на рахунок ОСОБА_5 № НОМЕР_7 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 );

- 08.09.2023, на підставі документу № 50968 від 08.09.2023, з рахунку № НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » перераховано 500 000 грн. на рахунок ОСОБА_5 № НОМЕР_7 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

Після вищевказаних операцій з отриманими від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » коштами, в свою чергу по рахунку № НОМЕР_7 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), мали місце операції з видачі готівкових коштів.

11.07.2024 постановою слідчого у вказаному кримінальному провадженні призначено комплексну судово-почеркознавчу та судово-технічну експертизу документів.

Слідчий зазначила, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення оригіналів та належним чином завірених копій документів для забезпечення проведення судово-почеркознавчої та судово-технічної експертизи документів.

В судове засідання слідчий, прокурор не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Слідчий подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розглянув клопотання про тимчасовий доступ без виклику представників особи у володінні якої перебувають речі та документи.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого, прокурора на підставі наявних доказів.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась.

Згідно ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 132 КПК України, тимчасовий доступ є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Положення ст. 162 КПК України наводять перелік інформації, відомостей та даних, які міститься в речах і документах й належать до охоронюваної законом таємниці, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно до статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи положення ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 159, 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Першого СВ ТУ ДБР, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , старшому слідчому Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_6 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення оригіналів та належним чином завірених копій документів для забезпечення проведення судово-почеркознавчої та судово-технічної експертизи документів, а саме:

- оригіналів матеріалів банківських/юридичних, кредитних, депозитних справ по рахункам (у тому числі рахункам у цінних паперах) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_16 (іпн. НОМЕР_10 ) у тому числі № НОМЕР_7 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а також виписок (із зазначенням контрагентів, повної похвилинної розшифровки платежів, призначення платежу, повних даних платника та отримувача, номера рахунку отримувача, часу та дати платежу, номера платіжного документа тощо) руху коштів (цінних паперів) по вказаним рахункам з дати їх відкриття по 01.07.2024, платіжних доручень, документів (видаткових касових ордерів, видаткових відомостей, заяв на видачу готівки, розрахунків тощо) про обготівкування коштів в період з дати відкриття рахунків по 01.07.2024;

- завірених копій документів щодо походження коштів на рахунках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_16 (іпн. НОМЕР_10 );

- завірених копій документів та інформації (відповідно до Постанови Правління Національного банку України від 19.05.2020 № 65 «Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу») щодо проведення первинного фінансового моніторингу операцій по рахункам ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_16 (іпн. НОМЕР_10 ) та його результатів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 - справа №757/32389/24-к.

Прим. 2 - слідчий ОСОБА_3

Копія - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Виконавець: ОСОБА_1 , 26.07.2024