Провадження № 1-кс/202/5712/2024
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
У Х В А Л А

Іменем України

21 серпня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

підозрюваної ОСОБА_4 ,

захисників підозрюваної, адвокатів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Дніпрі клопотання прокурора Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про продовження строку покладених обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України, відносно

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженку с. Нива Трудова, Апостолівського району, Дніпропетровської області, громадянки України, маючої вищу освіту, заміжньої, маючої на утриманні неповнолітню дитину 17 років, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судиму:

підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 362 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання прокурора Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку покладених обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України, відносно ОСОБА_4 підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий вказує, що в провадженні відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження №0000899 від 18.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на підставі наказу Філії «Дніпропетровське обласне управління АТ «Ощадбанк» № 648-к від 10.06.2022 року ОСОБА_4 призначена на посаду головного економіста сектору роздрібного бізнесу ТВБВ №10003/0551 філії «Дніпропетровського обласного управління АТ «Ощадбанк».

На підставі наказу Філії «Дніпропетровське обласне управління АТ «Ощадбанк» № 946-к від 10.08.2022 року ОСОБА_4 було звільнено з посади головного економіста сектору роздрібного бізнесу ТВБВ №10003/0551 філії «Дніпропетровського обласного управління АТ «Ощадбанк» за власним бажанням.

На підставі наказу Філії «Дніпропетровське обласне управління АТ «Ощадбанк» № 961-к від 11.08.2022 року ОСОБА_4 призначена на посаду завідувача сектору роздрібного бізнесу ТВБВ №10003/0547 філії «Дніпропетровського обласного управління АТ «Ощадбанк» за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Степана Тільги, буд. 3.

Відповідно до посадової інструкції завідувача сектору роздрібного бізнесу затвердженої 12.08.2022 року начальником філії Дніпропетровського обласного управління АТ "Ощадбанк", з котрим ОСОБА_4 ознайомлена під особистий підпис, зобов`язана:

- п. 2.21 здійснювати заходи належної перевірки клієнта, зокрема: ідентифікацію та верифікацію клієнта; забезпечувати актуальність отриманих та існуючих документів, даних та інформації про клієнта;

- п. 2.56 здійснювати формування та передавання на зберігання справи/окремих документів справи по картковому рахунку клієнта відповідно до внутрішніх нормативних документів Банку;

- п. 2.82 виконує вимоги із забезпечення безпеки інформації, передбачені законодавством України та внутрішніми нормативними документами Банку.

-п. 2.84 неухильно дотримуватись вимог Кодексу поведінки (етики) АТ «Ощадбанк», Політики виявлення, запобігання та управління конфліктами інтересів в АТ «Ощадбанк», Політики управління комплаєнс-ризиком в АТ «Ощадбанк», Антикорупційної програми АТ «Ощадбанк».

-п. 2.85 забезпечує захист персональних даних та їх нерозголошення відповідно до законодавства України.

-п. 2.86 забезпечує збереження інформації, що є банківською та комерційною таємницею.

Згідно з розділом 4 Посадової інструкції завідувача сектору сектору роздрібного бізнесу роздрібного бізнесу ТВБВ ІІ типу № 10003/0547 ОСОБА_4 несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання завдань та обов`язків, встановлених цією Посадовою інструкцією (пп. 4.1.1); за недотримання положень, інструкцій та інших внутрішніх нормативних документів Банку (пп.4.1.2); за шахрайські дії, приховування фактів порушення і зловживання, використання свого службового становища в корисливих цілях (пп.4.1.11).

20.01.2022 року ОСОБА_4 , працюючи на посаді завідувача сектору роздрібного бізнесу ТВБВ №10003/0551 філії «Дніпропетровського обласного управління АТ «Ощадбанк», знаходячись на своєму робочому місці за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Степана Тільги, буд.3, всупереч вимогам п.п. 2.7, 2.21, 2.84, 2.22, 2.142 посадової інструкції завідувача сектору роздрібного бізнесу; кодексу поведінки (етики) АТ «Ощадбанк», протоколу №1від 29 липня 2021 року, протоколу №38, ст.13; п.3.3.3 та п.3.3.5 політики управління комплаенс-ризиком в АТ «Ощадбанк»; п.6.1. програми належної перевірки клієнтів АТ «Ощадбанк» від 28.12.2020 року №887; Порядку розблокування облікового запису клієнта до Ощад 24/7, маючи доступ до ідентифікаційних даних клієнтів та їх карткових рахунків, грубо порушуючи законодавство у сфері фінансового моніторингу, нормативні документи Банку, користуючись службовим становищем, вступивши в попередню змову невстановленими особами, використовуючи автоматизовану систему ServiceDesk (SC-7909802), діючи умисно,усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, подала звернення щодо розблокування доступу до ВЕБ/МОБ-банкінгу до котрого вкладено завірені копії сторінок паспорта ОСОБА_7 та ІПН НОМЕР_1 , без заяви клієнта щодо розблокування облікового запису «Ощад 24/7», сприяла розблокуванню облікового запису рахунку № НОМЕР_2 котрий відкрито у ТВБВ № АДРЕСА_3 .

Встановлено, що ОСОБА_8 розблокувала доступ до ВЕБ/МОБ-банкінгу наступних осіб: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 . Після розблокування вказаних облікових записів зафіксовано подальше зняття на підконтрольній території України або безготівковий переказ на розрахункові рахунки в інших банках України невстановленими особами на загальну суму 1 673 000 гривень.

25.06.2024 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.362 КК України.

Пред`явлена підозра ОСОБА_4 обґрунтована доказами, зібраними в ході досудового розслідування, зокрема: висновком службового розслідування за фактом нетипового зростання чисельності розблокування облікових записів в системі «Ощад 24/7» ініційованих завідувачем сектору роздрібного бізнесу ТВБВ №10003/0547 філії-Дніпровське обласне управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_4 ; документами, отриманими під час проведення тимчасового доступу до речей та документів, котрі перебувають у володінні АТ «Ощадбанк», зокрема матеріалами особової справи ОСОБА_4 , матеріалами службового розслідування з висновками та додатками до нього згідно опису, розпочатого згідно наказу по філії Дніпровське обласне управління АТ «Ощадбанк» у відношенні співробітника Дніпропетровського обласного управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_4 , роздруківками даних логування, сеансів відвідування, проведених операцій в автоматизованій системі «OMNITRACKER» ОСОБА_4 та інше; оглядом матеріалів, котрі вилучені у АТ «Ощадбанк»; висновком судової експертизи комп`ютерної техніки та програмних продуктів; іншими доказами, зібраними в ході здійснення досудового розслідування.

Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 25.06.2024 року відносно ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з визначенням застави у розмірі п`ятиста п`ятдесяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, тобто у сумі 1 665 400 гривень.

Ухвалою Дніпровського апеляційного суду від 15.07.2024 року ухвалу слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 25.06.2024 року скасовано та постановлено нову, якою застосовано до підозрюваної ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 23 серпня 2024 року включно, з визначенням застави у розмірі 80 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 242 240 гривень.

В подальшому підозрюваною ОСОБА_4 внесено заставу в розмірі 242 240 грн., у зв`язку з чим її звільнено з-під варти та покладено на неї обов`язки, передбачені ст..194 КПК України, а саме: прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора або суду; не відлучатися із населеного пункту, в якому вона проживає, без дозволу слідчого, прокурора, слідчого судді або суду; повідомляти слідчого, прокурора, слідчого суддю чи суд про зміну свого місця перебування; не спілкуватися з потерпілими та свідками у даному кримінальному провадженні; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, а також інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Постановою заступника керівника Дніпропетровської обласної прокуратури від 19.08.2024 року строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000899 продовжено до 3-х місяців, тобто до 25.09.2024 року.

На даний час, органом досудового розслідування проводяться слідчі (розшукові) дії, спрямовані на отримання доказів, у зв`язку з чим для повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні необхідно виконати наступне: здійснити тимчасовий доступ до документів, котрі перебувають у володінні АТ «Ощадбанк»; здійснити огляд вилученої інформації та документів; за результатами огляду призначити судову економічну експертизу; допитати ОСОБА_4 у якості підозрюваної; отримати висновок судової комп`ютерної технічки та програмних продуктів; встановити осіб причетних до вчинення вказаних кримінальних правопорушень; провести інші слідчі дії, котрі будуть визнані як необхідні під час проведення досудового розслідування; скласти повідомлення про зміну повідомлення про підозру ОСОБА_4 ; виконати вимоги ст..290 КПК України щодо надання доступу до матеріалів досудового розслідування стороні захисту; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування та вручити їх стороні захисту.

На теперішній час виникла необхідність у продовженні строку дії обов`язків, передбачених ст..194 КПК України, покладених на підозрювану ОСОБА_4 .

Прокурор зазначає, що ризики, що мали місце під час застосування відносно підозрюваної ОСОБА_4 запобіжного заходу не зменшились та продовжують існувати.

У зв`язку з викладеним, слідчий просив продовжити строк дії покладених обов`язків на ОСОБА_4 ухвалою Дніпровського апеляційного суду від 15.07.2024 року.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав і просив його задовольнити, підтвердивши наявність підстав для продовження ОСОБА_4 покладених на неї обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України.

Представник підозрюваної, адвокат ОСОБА_5 , заперечував проти задоволення клопотання, просив залишити без задоволененя клопотання .

Адвокатом ОСОБА_5 зазначено, що паспорт для виїзду за кордон ОСОБА_4 здала до органів ДМС. Паспорт громадянина України у ОСОБА_4 був вилучений у приміщенні Індустріального районного суду м. Дніпропетровська.

Крім того,адвокатом зазначено, що у відповідності до норм Кримінального процесуального кодексу України, не передбачено можливості звернення з окремим клопотанням про продовження строків виконання обов`язків, а тому за необхідності продовження цього строку звернення до слідчого судді оформлюються лише клопотанням про продовження строків дії запобіжного заходу у вигляді застави, що не було зроблено прокурором.

Представник підозрюваної, адвокат ОСОБА_6 , та підозрювана ОСОБА_4 підтримали позицію адвоката ОСОБА_5 , просили відмовити у задоволені клопотання прокурора.

Дослідивши матеріали клопотання та заслухавши думку сторін, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Встановлено, що в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження №0000899 від 18.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України.

25.06.2024 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченогоч.3 ст.362 КК України.

Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 25.06.2024 року відносно ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з визначенням застави у розмірі п`ятиста п`ятдесяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, тобто у сумі 1 665 400 гривень.

Ухвалою Дніпровського апеляційного суду від 15.07.2024 року ухвалу слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 25.06.2024 року скасовано та постановлено нову, якою застосовано до підозрюваної ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 23 серпня 2024 року включно, з визначенням застави у розмірі 80 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 242 240 гривень.

Підозрюваною ОСОБА_4 внесено заставу в розмірі 242 240 грн., у зв`язку з чим її звільнено з-під варти та покладено на неї обов`язки, передбачені ст.194 КПК України, а саме: прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора або суду; не відлучатися із населеного пункту, в якому вона проживає, без дозволу слідчого, прокурора, слідчого судді або суду; повідомляти слідчого, прокурора, слідчого суддю чи суд про зміну свого місця перебування; не спілкуватися з потерпілими та свідками у даному кримінальному провадженні; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, а також інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Постановою заступника керівника Дніпропетровської обласної прокуратури від 19.08.2024 року строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000899 продовжено до 3-х місяців, тобто до 25.09.2024 року.

Для завершення досудового розслідування слідству необхідно виконати наступне: здійснити тимчасовий доступ до документів, котрі перебувають у володінні АТ «Ощадбанк»; здійснити огляд вилученої інформації та документів; за результатами огляду призначити судову економічну експертизу; допитати ОСОБА_4 у якості підозрюваної; отримати висновок судової комп`ютерної технічки та програмних продуктів; встановити осіб причетних до вчинення вказаних кримінальних правопорушень; провести інші слідчі дії, котрі будуть визнані як необхідні під час проведення досудового розслідування; скласти повідомлення про зміну повідомлення про підозру ОСОБА_4 ; виконати вимоги ст..290 КПК України щодо надання доступу до матеріалів досудового розслідування стороні захисту; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування та вручити їх стороні захисту.

Як передбачено ст. 177 КПК України, підставою як для застосування, так і для продовження запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.

Відповідно до ч. 7 ст. 194 КПК України обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Перевіряючи обґрунтованість підозри, слідчий суддя виходить з практики Європейського суду з прав людини (рішення «Нечипорук і Йонкало проти України»), відповідно до якої «обґрунтована підозра» означає наявність фактів чи інформації, які могли б переконати стороннього об`єктивного спостерігача, що особа, можливо, вчинила злочин.

У розглядуваному клопотанні наведені дані, які вказують на підозру у вчиненні ОСОБА_4 кримінального правопорушення, яке не викликає розумних сумнівів у цьому і підтверджується: висновком службового розслідування за фактом нетипового зростання чисельності розблокування облікових записів в системі «Ощад 24/7» ініційованих завідувачем сектору роздрібного бізнесу ТВБВ №10003/0547 філії-Дніпровське обласне управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_4 ; документами, отриманими під час проведення тимчасового доступу до речей та документів, котрі перебувають у володінні АТ «Ощадбанк», зокрема матеріалами особової справи ОСОБА_4 , матеріалами службового розслідування з висновками та додатками до нього згідно опису, розпочатого згідно наказу по філії Дніпровське обласне управління АТ «Ощадбанк» у відношенні співробітника Дніпропетровського обласного управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_4 , роздруківками даних логування, сеансів відвідування, проведених операцій в автоматизованій системі «OMNITRACKER» ОСОБА_4 та інше; оглядом матеріалів, котрі вилучені у АТ «Ощадбанк»; висновком судової експертизи комп`ютерної техніки та програмних продуктів; іншими доказами, зібраними в ході здійснення досудового розслідування.

Вирішуючи питання про продовження строку покладених обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України, на підозрювану ОСОБА_4 , встановлено, що органу досудового розслідування необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій та враховується, що ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України, за що передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років; також враховуються дані про особу ОСОБА_4 , яка заміжня, має на утриманні неповнолітню дитину, раніше не судима. Здала в органи ДМС закордонний паспорт.

Перевіряючи обґрунтованість ризиків, передбачених статтею 177 КПК України, слідчий суддя вважає, що об`єктивно зберігається ризик переховування підозрюваної ОСОБА_4 від органів досудового слідства та суду, оскільки остання, розуміючи тяжкість покарання, що їй загрожує у разі визнання її винною у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення, може переховуватись від органу досудового розслідування та суду з метою уникнення понесення покарання.

З урахування викладеного, вважаю можливим продовжити строк покладених на ОСОБА_4 обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України, в межах строку досудового розслідування, тобто до 25.09.2024 року включно.

Керуючись ст.ст. 177, 178, 194, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання прокурора Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 задовольнити.

Продовжити строк дії покладених на підозрювану ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України, в межах строку досудового розслідування, тобто до 25.09.2024 року включно.

Зобов`язати підозрювану ОСОБА_4 :

- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора або суду;

- не відлучатися за межі Дніпропетровської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- утримуватися від спілкування зі свідками у даному кримінальному провадженні.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1