Справа № 750/8867/24
Провадження № 1-кс/750/4092/24
У Х В А Л А

10 вересня 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання старшого слідчого СВ Чернігівського РУП Головного управління Національної поліції в Чернігівській області про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000693 від 20.06.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

09.09.2024 старший слідчий СВ Чернігівського РУП Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , звернулась до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ і можливість вилучення слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , а саме:

- наявна інформація про те, чи дійсно подавалась заявка на отримання кредиту від імені гр. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП НОМЕР_2 , чи було оформлено кредит, чи виплачувалися грошові кошти на картку, інформацію про те як здійснювалось оформлення заявки на отримання кредиту, за наявності копію документів, що посвідчують особу позичальника (П.І.Б., контактні телефони, електронні адреси, адреси мешкання) ІПН код позичальника, ІР-адреси з яких здійснювався доступ до Особистого кабінету, фото особи позичальника з підтверджуваними документами його особи, номер банківської картки прикріпленої до Особистого кабінету на яку здійснювалася виплата кредитних грошових коштів, суму отриманого кредиту, за наявності аудіозаписи дзвінків за допомогою яких здійснювалось оформлення кредиту, копії договорів та інших документів, інформацію про те як здійснювалось погашення кредиту, якщо кредит було погашено.

- наявна інформація про те, чи дійсно подавалась заявка на отримання кредиту від імені гр. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 РНОКПП НОМЕР_3 , чи було оформлено кредит, чи виплачувалися грошові кошти на картку, інформацію про те як здійснювалось оформлення заявки на отримання кредиту, за наявності копію документів, що посвідчують особу позичальника (П.І.Б., контактні телефони, електронні адреси, адреси мешкання) ІПН код позичальника, ІР-адреси з яких здійснювався доступ до Особистого кабінету, фото особи позичальника з підтверджуваними документами його особи, номер банківської картки прикріпленої до Особистого кабінету на яку здійснювалася виплата кредитних грошових коштів, суму отриманого кредиту, за наявності аудіозаписи дзвінків за допомогою яких здійснювалось оформлення кредиту, копії договорів та інших документів, інформацію про те як здійснювалось погашення кредиту, якщо кредит було погашено.

Старший слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явився, в поданому клопотанні просив проводити судове засідання без його участі.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, вважаю, що подане клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

В провадженні СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000693 від 20.06.2024, за ознаками кримінальних правопорушеннь, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до ЧРУП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 щодо шахрайських дій відносно неї, а саме остання, під приводом купівлі в мережі "Інстаграм" ноутбуку, у період часу з 31.05.2024 року по 11.06.2024 року перерахувала грошові кошти в сумі 27120 гривень на банківськи картки НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 зі своєї банківської картки НОМЕР_7 . Однак грошові кошти заявниці не повернуті, ноутбук не отриманий.

Крім того до чергової частини ЧРУП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканки АДРЕСА_2 , яка просить вжити заходів до колишнього хлопця ОСОБА_16 , який в період часу з 14.05.2024 по 26.06.2024 оформив на її ім`я договори кредитування в кредитних установах Манівео, КредитКаса, Швидко Гроші, Кредит Плюс, Бізпозика, Алекскредит, Є гроші, Макскредит, Смартівей, Аванс кредит, Стра файнерс груп, Авіра груп, Просто позика, Клай інвест та інших, загальна сума оформлених кредитів становить 121194 гривні.

Також до чергової частини ЧРУП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_3 , по факту шахрайський дій з боку ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , котрий 18.02.2024 зловживаючи довірою отримав доступ до мобільного телефону заявниці та в подальшому використовуючи анкетні данні заявниці, уклав фінансові договори з різними кредитними спілками на суму 170 тис. грн., що мало місце в м. Чернігів. Кошти перераховував на банківську картку НОМЕР_8 .

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_14 вказала, що 30.04.2024 року в соціальній мережі «Інстаграм» в особисті повідомлення надійшло повідомлення від користувача « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ОСОБА_17 ), який запропонував познайомитись. Того ж дня вони зустрілись та почали спілкуватись з ним, даний чоловік представився, як ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_5 , та проживав в м. Чернігів, а саме ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». В кредитних установах він брав мікро кредити та перераховував їх на рахунок, який відкритий в букмекерській компанії « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на її паспортні дані, та подальшу долю даних грошових коштів їй не відомо. ОСОБА_18 брав мікро кредити в таких кредитних установах, як: « ОСОБА_19 »;«КредитКаса»; « ОСОБА_20 »; «КредитПлюс»; « ОСОБА_21 »;

« ОСОБА_22 »; « ОСОБА_23 »; « ОСОБА_24 »; « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; « ІНФОРМАЦІЯ_10 »; « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ; «Смартівей»; «Авіра груп» ; «Оптимальний кредит»;« ІНФОРМАЦІЯ_12 »; «Сенскредит»; «Простопозика»; «Топ1»; «Клай інвест». Також банківську картку в банку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_9 вона відкрила на його прохання, а також має в користуванні банківські картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_10 та № НОМЕР_4 , які були прив`язані до його мобільного гаманця. З вищезазначених банківських карток вона здійснювала погашення кредитів в кредитних установах.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_13 вказала, що приблизно на початку січня 2024 року в мережі «Інстаграм» вона познайомилась з громадянином ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_5 , вони почали спілкуватися. В подальшому при ознайомленні зі своєю кредитною історією та при вивченні вказаної інформації вона виявила, що на неї оформлено 15 мікрозаймів, деякими з них є позики відкриті в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Дана інформація підтверджується і кредитним звітом на ім`я ОСОБА_13 з ІНФОРМАЦІЯ_14 .

З метою встановлення всіх осіб причетних до вчинення даного злочину, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка становить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю подальшого її вилучення.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ( ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом положень ст. 162 КПК України, Закону України «Про фінансові послуги та фінансові компанії», Закону України «Про захист персональних даних», документи з інформацією, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 163 КПК України.

Враховуючи те, що вказані у клопотанні данні дають достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких просить надати старший слідчий, знаходяться у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зазначені в них данні містять охоронювану законом таємницю, які необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ і можливість вилучення слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , а саме:

- наявна інформація про те, чи дійсно подавалась заявка на отримання кредиту від імені гр. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП НОМЕР_2 , чи було оформлено кредит, чи виплачувалися грошові кошти на картку, інформацію про те як здійснювалось оформлення заявки на отримання кредиту, за наявності копію документів, що посвідчують особу позичальника (П.І.Б., контактні телефони, електронні адреси, адреси мешкання) ІПН код позичальника, ІР-адреси з яких здійснювався доступ до Особистого кабінету, фото особи позичальника з підтверджуваними документами його особи, номер банківської картки прикріпленої до Особистого кабінету на яку здійснювалася виплата кредитних грошових коштів, суму отриманого кредиту, за наявності аудіозаписи дзвінків за допомогою яких здійснювалось оформлення кредиту, копії договорів та інших документів, інформацію про те як здійснювалось погашення кредиту, якщо кредит було погашено.

- наявна інформація про те, чи дійсно подавалась заявка на отримання кредиту від імені гр. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 РНОКПП НОМЕР_3 , чи було оформлено кредит, чи виплачувалися грошові кошти на картку, інформацію про те як здійснювалось оформлення заявки на отримання кредиту, за наявності копію документів, що посвідчують особу позичальника (П.І.Б., контактні телефони, електронні адреси, адреси мешкання) ІПН код позичальника, ІР-адреси з яких здійснювався доступ до Особистого кабінету, фото особи позичальника з підтверджуваними документами його особи, номер банківської картки прикріпленої до Особистого кабінету на яку здійснювалася виплата кредитних грошових коштів, суму отриманого кредиту, за наявності аудіозаписи дзвінків за допомогою яких здійснювалось оформлення кредиту, копії договорів та інших документів, інформацію про те як здійснювалось погашення кредиту, якщо кредит було погашено.

Строк дії ухвали встановити до 10 листопада 2024 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити старшому слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_25