Провадження №1-кс/522/4270/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 липня 2024 року міста Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання т.в.о. слідчого СВ ВП №5 ОРУП №1 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

УСТАНОВИВ:

Т.в.о. слідчого СВ ВП №5 ОРУП №1 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

СВ ВП №5 ОРУП №1 ГУНП України в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000043 від 26.04.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190, ч.3 ст.358 КК України, за наступних обставин.

Досудовим розслідуванням встановлено, що приблизно з березня 2024 року невстановлені особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи за попередньою змовою групою осіб з іншими невстановленими особами, на підставі підроблених документів, надають платні послуги з «Утримання будинку та прибудинкової території» співвласникам багатоквартирних будинків у м. Одесі, які фактично виконує інша уповноважена особа.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, 19.05.2017 Розпорядженням ІНФОРМАЦІЯ_2 , управителем багатоквартирних будинків Приморського району призначено КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Допитаний в рамках кримінального провадження у якості свідка директор КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , показав, що саме на підставі вищевказаного розпорядження комунальне підприємство надає послуги з утримання багатоквартирних будинків на території Приморського району.

Разом з цим, в ході досудового розслідування встановлено, що починаючи з 2021 року посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на виконання Постанови Кабінету Міністрів України № 301 від 20.04.2016 «Про затвердження порядку списання з балансу багатоквартирних будинків» та Рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 -VII від 04.10.2017 «Про організацію заходів списання з балансу комунальними підприємствами ОМР багатоквартирних будинків, розташованих на території м. Одеси», прийняли розпорядчий документ щодо списання ряду будинків з балансу комунального підприємства, про що повідомили співвласників будинків Приморського району.

При цьому, в розміщених на будинках оголошеннях про їх списання з балансу КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », посадові особи комунального підприємства повідомили співвласників будинків про те, що їх дім «обслуговує керуюча компанія « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Проте, починаючи з 01.03.2024, посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » будучи усвідомленими в тому, шо будинки передані на баланс до іншої керуючої компанії, під приводом виконання Протокольного доручення Одеського міського голови № 02.2.-15мг/23 від 19.02.2024 «Щодо організації та проведення перевірки діяльності КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яким доручено проведення перевірки діяльності КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОМР, а не поновлення договорів з обслуговування багатоквартирних будинків, листом № 01-08/181 від 28.02.2024 повідомили на адресу ІНФОРМАЦІЯ_6 про намір відновити надання послуг з управління та, відповідно, здійснювати нарахування за нібито надані послуги співвласникам будинків (у кількості понад 1000 будинків).

Крім того, вищевказаним листом, з доведенням інформації про намір відновити послуги з управління будинків, посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою розміщення в банківських установах інформації про нарахування за послуги з управління лише від КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відповідно друку рахунків на оплату за послуги з управління, наданих лише КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », також звернулись з проханням сприяти у доведенні інформації до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та наголошенні на тому, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є єдиним управителем, з яким укладено договори про надання послуги з управління у відповідності до вимог діючого законодавства.

З урахуванням вищевикладених дій, станом на теперішній час, невстановлені посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою з невстановленими посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_6 , шляхом надання відповідної інформації на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », сприяють формуванню та наданні на адреси співвласників багатоквартирних будинків у АДРЕСА_1 платіжних документів, на підставі яких частина співвласників багатоквартирних будинків здійснює сплати за послуги з утримання прибудинкових територій комунальному підприємству, що завдає значної шкоди як співвласникам будинків так і новій керуючий компанії, у вигляді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Проте, як посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » так і ІНФОРМАЦІЯ_6 обрано позицію, пов`язану з необізнаністю обрання іншої керуючої компанії багатоквартирними будинками.

Крім того, надіслані на адресу ІНФОРМАЦІЯ_6 оригінали протоколів загальних зборів з інформацією про обрання іншого управителя, повертаються адресатам (уповноваженим особами та/або головам ОСББ) з формальних причин, що як наслідок розцінюється як ненадання документів на адресу зберігача протоколів та призводить до заволодіння майна осіб.

Так, в рамках кримінального провадження призначено судово почеркознавчу експертизу, проведення якої доручено ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Відповідно до п. 3.5 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом ІНФОРМАЦІЯ_9 від 08.10.1998 № 53/5 (зі змінами та доповненнями), на почеркознавчу експертизу (або експертне дослідження) надаються оригінали документів.

Враховуючи викладене, з метою збирання доказів, проведення судової почеркознавчої експертизи, для проведення якої необхідні спеціальні знання та оригінали документів, в органу досудового слідства виникла необхідність отримання тимчасового доступу та подальшого вилучення документів, перелік яких зазначено в клопотанні слідчого.

На думку сторони обвинувачення, існує наявність достатніх підстав вважати, що є реальна загроза зміни або знищення такої інформації, тому розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до зазначених документів.

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явилися.

Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів здійснено без виклику осіб, у володінні яких вони перебувають, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та у разі неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З наданих матеріалів вбачається, що СВ ВП №5 ОРУП №1 ГУНП України в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000043 від 26.04.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190, ч.3 ст.358 КК України.

Постановою т.в.о. слідчого СВ ВП №5 ОРУП №1 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження призначено судово-почеркознавчу експертизу.

Встановлено, що зазначені документи, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться можуть бути використані як докази, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання т.в.о. слідчого СВ ВП №5 ОРУП №1 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати т.в.о. слідчого слідчого відділення відділу поліції № 5 Одеського районного управління № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю подальшого вилучення оригіналів документів, що свідчать про виконання посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Постанови Кабінету Міністрів України № 301 від 20.04.2016 «Про затвердження порядку списання з балансу багатоквартирних будинків» і Рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 -VII від 04.10.2017 «Про організацію заходів щодо списання з балансу комунальними підприємствами ОМР багатоквартирних будинків, розташованих на території м. Одеси», а саме прийняття Наказів «Щодо списання з балансу КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » багатоквартирних житлових комплексів за адресою:_______», їх виконання, узгодження та підписання Актів про списання багатоквартирних будинків з балансу та усіх інших документів, складених під час та на виконання вищевказаних законодавчих актів, у тому числі підтверджуючі бухгалтерські та облікові документи, що свідчать про зняття будинків з балансу комунального підприємства та їх передачу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; листів на адресу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (з проханням виключити з договору точки обліку) та інших обслуговуючих компаній з повідомленням про те, що будинки передані на баланс до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; отримані сповіщення від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про прийняття будинків на їх баланс, тощо;

- передачу документів попереднім директором КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » діючому директору КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 та/або іншій уповноваженій особі комунального підприємства (акт приймання-передачі);

- результати проведення перевірки діяльності КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОМР, на підставі Протокольного доручення першого заступника Одеського міського голови від ОСОБА_6 від 19.02.2024, виконання якого доручено директорам КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_6 (про аналіз процесу переходу багатоквартирних будинків з ІНФОРМАЦІЯ_11 керуючих компаній; організація та забезпечення вжиття заходів щодо перевірки правомірності вибуття з управління КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » значної кількості багатоквартирних будинків під управління приватними компаніями), з наданими на адресу ОМР доповідями та пропозиціями від виконавця (КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »); отримані рішення (розпорядження) та/або інших повноважень, з метою усунення виявлених порушень під час проведення перевірки.

- повідомлення на адресу ІНФОРМАЦІЯ_6 про намір відновити надання послуг з управління з 01.03.2024 № 01-08/181 від 28.02.2024 та отриману відповідь на повідомлення;

- усе наявне листування з ІНФОРМАЦІЯ_6 та/або іншими структурними підрозділами ОМР, які брали участь в регулюванні взаємовідносин між комунальним підприємством та співвласниками багатоквартирних будинків в частині повернення будинків в управління КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- підстави поновлення надання послуг з управління багатоквартирними будинками на території Приморського району м. Одеси з 01.03.2024;

- затверджені та діючи тарифи з Утримання прибудинкових території будинків, станом на 2021-2024 роки, з усіма документами, що стали підставою для внесення змін;

- укладання договорів з ремонтно-експлуатаційними підприємствами, енерго-, водопостачальними й іншими спеціалізованими організаціями які забезпечують функціонування систем життєзабезпечення будинків і прилеглих територій, в тому числі з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », інші договірні відносини, які підтверджують надання КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » послуг з утримання прибудинкових територій, у період часу з 01.01.2021 по теперішній час (в тому числі, що підтверджують здійснення комунальним підприємством сплат по укладеним договорам, з можливістю вилучення копії платіжних документів);

- перелік найманих працівників за період з 01.01.2021 по теперішній час з зазначенням П.І.Б., займаної посади та контактного номеру телефону, з наданням копій трудових договорів, наказів про призначення на посади, відомостей щодо закріпленої за ними території обслуговування;

- належним чином завірені копії положення, статуту КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », наказів про облікову політику за 2021-2024 роки;

- накази про призначення на посаду керівника, головного бухгалтера та юриста (начальника юридичного відділу) комунального підприємства, у період часу з 01.01.2021 по теперішній час, а також трудових договорів, в разі їх укладення та службові обов`язки зазначених осіб;

- виписки по руху грошових коштів, отриманих від співвласників багатоквартирних будинків за період часу з 01.01.2021 по момент виконання ухвали.

Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Роз`яснити особам, у володінні яких знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя:

30.07.2024