УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 липня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , в кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР за № 0000010 від 20.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів,

встановив:

В провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , в кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР за № 0000010 від 20.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України.

Своє клопотання обґрунтовує тим, щоГоловним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000010 від 20.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що cлужбові особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою з іншими невстановленими особами здійснили несанкціоновані дії з інформацією, яка обробляється в електронно- обчислювальних машинах (комп`ютерах) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом її копіювання, що призвело до її витоку.

Так, в ході досудового розслідування встановлено наявність системного витоку інформації з обмеженим доступом, зокрема документів в електронному вигляді, створених в програмних комплексах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в яких міститься банківська таємниця АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інформація в електронному вигляді, що підтверджує факт вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_4 щодо конвертації неіснуючих готівкових коштів, начебто внесених ОСОБА_4 до каси Головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та зарахування безготівкових коштів на особистий банківський рахунок ОСОБА_4 , шляхом проведення фіктивних операцій на продаж готівки на користь АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

У період 2023-2024 років невстановленими службовими особами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснюється авторизація під своїм логіном та вхід до автоматизованої системи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою отримання доступу до документів, які містяться у системі з подальшою передачею електронних документів, які містять банківську таємницю невстановленим зацікавленим особам.

Передача документів, які містять банківську таємницю, здійснюється у порушення Закону України «Про банки та банківську діяльність» та інших нормативно-правових актів.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, що мають значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, у детектива виникла необхідність отримання у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

Детектив в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримав повністю та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання вирішено здійснювати без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу висновку, що клопотання підлягає до задоволення, з наступних підстав.

Згідно з витягом з ЄРДР щодо кримінального провадження вбачається, що 20.02.2024 внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 (кримінальне провадження № 0000010).

Обставини кримінального правопорушення, зазначені у клопотанні, підтверджується зібраними в ході досудового розслідування доказами, та процесуальними документами, на основі яких одержано останні.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є видом заходів забезпечення кримінального провадження.

Зі змісту ч.1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю на підставі ухвали слідчого судді, суду в порядку, визначеному Кримінальним процесуальним кодексом України.

Документи, до яких детектив просить надати тимчасовий доступ можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для підтвердження події та складу кримінального правопорушення, з`ясування фактичного перебігу досліджуваних подій, встановлення винних осіб, доведення винуватості осіб та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України. Іншим способом, у тому числі шляхом допиту свідків та проведенням інших слідчих (розшукових) дій, довести ці обставини неможливо.

Оскільки документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », є охоронюваною законом таємницею, то отримати доступ до неї інакше, ніж за ухвалою суду, неможливо.

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких детектив просить надати тимчасовий доступ, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також, слідчий суддя вважає, що детективом у клопотанні доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а тому клопотання підлягає до повного задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати детективам та старшим детективам Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 тимчасовий доступ до речей і документів (з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів у паперовому вигляді), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а саме:

-відомостей та документів, в тому числі, що містяться в комп`ютерних системах (програмному забезпеченні) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що використовуються в діяльності банку за період з 11.08.2023 по 18.07.2024 щодо входу до програмних комплексів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » службовою особою ОСОБА_23 з зазначенням дати, часу, ІР-адреси, МАС-адреси, системи, з якої було здійснено вхід;

-відомості, до яких саме документів отримував доступ ОСОБА_23 у період з 11.08.2023 по 18.07.2024;

-відомості щодо підстав отримання доступу ОСОБА_23 до документів, що містяться у програмному комплексі в комп`ютерних системах (програмному забезпеченні) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що використовуються в діяльності банку у період з 11.08.2023 по 18.07.2024;

-документи, що закріплюють логін та пароль за ОСОБА_23 ;

-відомості з програмного комплексу (програмного забезпечення) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що використовуються в діяльності банку щодо здійснення вивантаження документів з програмного комплексу ОСОБА_23 у період з 11.08.2023 по 18.07.2024;

-документи, до яких отримав доступ ОСОБА_23 з програмного комплексу (програмного забезпечення) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що використовуються в діяльності банку у період з 11.08.2023 по 18.07.2024;

-копії наказів про призначення/звільнення ОСОБА_23 ;

-копії посадових обов`язків ОСОБА_23 .

Строк дії ухвали - два місяця з дня її постановлення.

При виконанні даної ухвали слідчий в порядку ч.1, ч.2 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копії.

Роз`яснити посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: