Справа: № 148/1651/24
Провадження №1-кс/148/362/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 липня 2024 року м. Тульчин

Слідчий суддя Тульчинського районного суду

Вінницької області ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0000012 від 16.01.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СД Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області перебуває кримінальне провадження №0000012 від 16.01.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Близько 14:00 год 15.01.2024, невідома особа яка користується номерами мобільних телефонів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « НОМЕР_1 » та « НОМЕР_2 » представившись працівником кіберполіції та повідомила, що із банківської картки потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживає, за адресою: АДРЕСА_1 , здійснюється спроба зняття грошових коштів та в подальшому потрібно діяти за його вказівками. Після чого, для блокування операції невідома особа надала банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , на яку потерпіла перерахувала грошові кошти п`ятьма транзакціями на загальну суму 84000 грн із своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - НОМЕР_4 , внаслідок чого ОСОБА_4 заподіяно матеріальної шкоди.

В ході досудового розслідування встановлено, що банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 відкрита на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який проживає, за адресою: АДРЕСА_2 , на яку 15.01.2024 потерпіла ОСОБА_4 перерахувала грошові кошти п`ятьма транзакціями на загальну суму 84 000 грн. Після чого, вищевказані грошові кошти, були знятті в банкоматах, що розташовані в м. Тульчин Вінницької області, а саме:

1) 15.01.2024 о 13:57:41 год, в сумі 5000 грн, в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_5 , що розташований за адресою: АДРЕСА_3 ;

2) 15.01.2024 о 13:58:31 год, в сумі 5000 грн, в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_5 , що розташований за адресою: АДРЕСА_3 ;

3) 15.01.2024 о 14:00:00 год, в сумі 5000 грн. в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_5 , що розташований за адресою: АДРЕСА_3 ;

4) 15.01.2024 о 14:00:51 год, в сумі 5000 грн. в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_5 , що розташований за адресою: АДРЕСА_3 ;

5) 15.01.2024 о 14:08:40 год. в сумі 20000 грн. в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » CAVI9926, що розташований за адресою: АДРЕСА_4 .

Старший дізнавач вважає,що виникла необхідність у здійснені тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, з метою встановлення осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, оскільки в інший спосіб здобути вказані відомості не можливо.

Старший дізнавач СД Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, заявлені вимоги підтримує.

Розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

В зв`язку з чим, відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Указом Президента України від 24.02.2022 №64/2022, у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, в Україні введено воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року, який, в подальшому продовжувався, та діє дотепер.

На час воєнного стану і за умови неможливості виконання слідчим суддею своїх повноважень законодавець надав право керівнику органу прокуратури здійснювати повноваження, передбачені статтями 140, 163, 164, 170, 173, 786, 187, 189, 190, 206, 219, 232 - 235, 245 - 248, 250 та 294 КПК, а також інші повноваження, визначені в п. 2 ч. 1 ст. 615 цього Кодексу.

При цьому в п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачена передача процесуальних повноважень слідчого судді саме керівнику органу прокуратури, а не процесуальному керівнику в кримінальному провадженні. Право передати процесуальні повноваження слідчого судді керівнику органу прокуратури має надаватися лише на тих територіях, де через бойові дії або з інших об`єктивних причин (руйнування або пошкодження будівлі суду тощо) відсутня можливість здійснювати слідчим суддею своїх повноважень. Вирішуючи питання про співвідношення вимог п. 2 ч. 1 ст. 615 (у редакції Закону N° 2111-X від 03 березня 2022 року) та п. 20-7 розділу Х «Перехідні положення» (у редакції Закону № 2137-IX від 15 березня 2022 року) КПК доцільно виходити з того, що перехідні положення не можуть застосовуватись самі по собі, а мають йти в розвиток з основними положеннями КПК.

Враховуючи зазначене, під час воєнного стану, якщо відсутня об`єктивна можливість виконання слідчим суддею відповідних повноважень, положення п. 20-7 розділу Х «Перехідні положення» КПК мали тимчасовий характер і були чинними до внесення останніх змін до п. 2 ч. 1 ст. 615 КПК, тобто до 01.05.2022.

Старшим дізнавачем доведено, що документи, до яких слід надати тимчасовий доступ самі по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, зазначених у клопотанні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Необхідність вилучення речей і документів, зазначених у клопотанні, полягає в тому, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які містяться в них, можуть бути використані як доказ у вчиненні кримінального правопорушення. Крім того, таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вирішуючи питання щодо надання тимчасового доступу до речей і документів, відповідно до вимог п. 6 ч. 1 ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Разом з тим, нормами КПК України визначено процесуальний статус осіб, які мають право вчиняти слідчі дії, такими особами є: слідчий, дізнавач, прокурор.

Статтею 41 КПК України визначено повноваження оперативних підрозділів, зокрема вказано, що оперативні підрозділи органів Національної поліції здійснюють слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, дізнавача, прокурора.

Оскільки, КПК України не передбачено повноважень слідчого судді надавати дозвіл на проведення слідчих дій працівникам оперативних підрозділів поліції, в зв`язку з чим, в частині надання дозволу на проведення даної слідчої дії лише слідчим які зазначенні у витязі з ЄРДР.

На підставі вищевикладеного, оскільки органом досудового розслідування підтверджено можливість використання у якості доказів вищевказаної інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , місце розташування якого, за адресою: АДРЕСА_5 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 , місце розташування якого, за адресою: АДРЕСА_6 , тому клопотання старшого дізнавача підлягає частковому задоволенню.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст. 159, 160, 162-164, 309, 615 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Зобов`язати керівництво та уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 , місце розташування якого, за адресою: АДРЕСА_6 , виготовити на паперовому та електронному носії документ, що містить відомості щодо наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , а саме: 15.01.2024 о 14:08:40 год., в сумі 20000 грн в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » CAVI9926, що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю його подальшого вилучення у Вінницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розташована за адресою: АДРЕСА_7 .

Зобов`язати керівництво та уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », місце розташування якого, за адресою: АДРЕСА_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , виготовити на паперовому та електронному носії документ, що містить відомості щодо наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , а саме: 15.01.2024 о 13:57:41 год. в сумі 5000 грн, в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_5 , що розташований за адресою: АДРЕСА_3 ; 15.01.2024 о 13:58:31 год. в сумі 5000 грн. в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_5 , що розташований за адресою: АДРЕСА_3 ; 15.01.2024 о 14:00:00 год. в сумі 5000 грн. в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_5 , що розташований за адресою: АДРЕСА_3 ; 15.01.2024 о 14:00:51 год. в сумі 5000 грн. в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_5 , що розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

Надати дозвіл старшому дізнавачу СД Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , начальнику СД Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , з подальшим вилученням зазначеної інформації на електронному та паперовому носієві.

Визначити строк дії ухвали тривалістю шістдесят днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб`єкта оперативно-розшукової діяльності, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: