УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 серпня 2024 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, за відсутності фіксації судового процесу технічними засобами,-

ВСТАНОВИВ:

Старший Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні слідчого знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000069 від 18.04.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час судового розгляду з матеріалів клопотання встановлено, що до Вінницької окружної прокуратури 18.04.2022 надійшла заява ОСОБА_4 у якій вона повідомляє про те, що службова особа ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зловживаючи своїми службовими обов?язками заволоділа її грошовими коштами, а саме заробітною платою.

Так, під час допиту в якості потерпілої ОСОБА_4 повідомила, що з серпня 2018 по травень 2020 була офіційно працевлаштована в мережі магазинів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Вінниці, який належить ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (головний офіс розташований за адресою: АДРЕСА_1 ). За даний період часу перебування ОСОБА_4 на займаній посаді, остання перестала отримувала заробітну плату, яка була передбачена відповідним договором. Регіональний менеджер ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в місті Вінниця ОСОБА_5 пояснював, що фірма перебуває в скрутному становищу та обіцяв погасити заборгованість в найближчий час. Також останній неодноразово просив поставити підпис в відомості про отримання заробітної плати без отримання грошей, на що ОСОБА_4 не погоджувалась та вимагала виплатити гроші. В подальшому ОСОБА_4 звільнилась.

На виконання ухвали слідчого судді Вінницького міського суду від 11.07.2022 (Справа №127/14289/22), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надало наступні документи щодо виплат заробітної плати ОСОБА_4 і розрахунку з останньою. Серед даних документів наявні лише: Відомість на виплату готівки 74 за травень 2020 року та оригінал заяви ОСОБА_4 про повний розрахунок з останньої.

На виконання ухвали слідчого судді Вінницького міського суду від 04.05.2023 (Справа №127/12470/23), ІНФОРМАЦІЯ_3 надало наступну інформацію, а саме ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має банківські рахунки, серед яких НОМЕР_1 . Також було отримано податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, де в колонці таблиці серед податкових номерів зазначено НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_4 .

Під час проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження було інформацію про рух коштів по рахунку НОМЕР_1 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

При здійсненні аналізу отриманої інформації було встановлено, що в період часу з 01.08.2018 по 31.05.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківського рахунку НОМЕР_1 проводило перекази на банківський рахунок НОМЕР_3 (назва банку отримувача - « ІНФОРМАЦІЯ_5 », найменування отримувача «01 - готiвковi кошти в касi установи б»). Призначення даних переказів вказувалось «зарплата, розрахункові, аванс, відпускні за відповідний місяць». Тобто дані перекази отримувались готівкою в касі відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 в м. Львів.

На даний час виникла необхідність у здійснені тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", а саме відомостей про рух коштів по рахунку НОМЕР_3 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме до документів, що стали підставою його відкриття, відомостей про осіб, які мають доступ користуватись та розпоряджатись грошовими коштами на даному рахунку, оригіналів документів, що стали підставою для видачі грошових коштів із даного рахунку за період часу з 01.08.2018 по 31.05.2020.

Враховуючи викладене, слідчий просив слідчого суддю клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав у повному обсязі.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за відсутності фіксації судового процесу технічними засобами.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банки зобов`язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).

Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оскільки інформація, яка у них міститься, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи у кримінальному проваджені № 000069 від 18.04.2022 на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів, які слугували для відкриття рахунку НОМЕР_3 за період часу з 01.08.2018 по 31.05.2020;

- документів, які слугували для зняття грошових коштів із рахунку НОМЕР_3 за період часу з 01.08.2018 по 31.05.2020;

- інформація по рахунку НОМЕР_3 із можливістю вилучення та вказання користувача зазначеного банківського рахунку з подальшим викриттям його персональних даних та банківської таємниці по відношенню до них (прізвище, ім?я, по батькові, число, місяць, рік народження, паспортні данні, ідентифікаційний код платника податків тощо), дати, часу та місця вчинення банківських операцій, яким способом вчинялась банківська операція, тобто вид банківської операції, інформації про зняття коштів, чи перерахунку на інший рахунок суми коштів за період часу з 01.08.2018 по 31.05.2020.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя