Справа № 626/3428/24
Провадження № 1-кс/626/1439/2024
УХВАЛА

25 вересня 2024 року м.Красноград

Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Красноградського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000926 від 20.09.2024 за ознаками ч.2 ст.190 КК України, яке погоджено з прокурором Красноградської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

На обґрунтування клопотання зазначено, що 20.09.2024 до чергової частини Красноградського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 20.09.2024 о 16:33 год. дві невідомі особи, діючи за попередньою змовою групою осіб, зателефонували йому з номеру телефону « НОМЕР_1 » та у телефонній розмові представилися працівниками « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого, ввівши в оману заволоділи його грошовими коштами в розмірі 23210 грн., які потерпілий перерахував на вказаний рахунок НОМЕР_2 , чим завдали потерпілому майнових збитків.

За даним фактом 20.09.2024 старшим слідчим СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000926 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 надав покази про те, що 20.09.2024 о 16:09 год. та 16:23 год. йому телефонували невідомі особи із номеру телефону « НОМЕР_1 » та представлялися працівниками « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ввели в оману, що задля збереження грошей на рахунках потрібно перерахувати власні кошти на власний розрахунковий рахунок, який продиктувала особа, а саме НОМЕР_2 , код отримувача НОМЕР_3 . Таким чином, потерпілий перерахував грошові кошти у сумі 23210 грн. на даний рахунок.

З метою встановлення місця вчинення злочину, осіб причетних до кримінального правопорушення та інших важливих обставин, що мають суттєве значення у кримінальному провадженні, а також враховуючи те, що органи досудового слідства не мають можливості в інший спосіб всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні доступу до відомостей, які містяться в речах і документах, що знаходяться у власності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та становлять банківську таємницю, а саме:

- інформації про власника розрахункового рахунку НОМЕР_2 , код отримувача НОМЕР_3 , емітованої ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та отриманні копії документів особової справи клієнта-власника вищевказаної платіжної рахунку, роздруківок руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_2 в період часу з 00:00 год. 20.09.2024 по 00:00 год. 23.09.2024 із зазначенням: валюти операції, класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів, ідентифікації призначення платежу;

- інформацію про «прив`язку» номерів мобільних телефонів до розрахункового рахунку НОМЕР_2 з моменту його відкриття по дату виконання ухвали слідчого судді;

- інформації про банківські термінали з яких здійснювалося зняття отриманих коштів з платіжних карток по рахунку НОМЕР_2 в період часу з 00:00 год. 20.09.2024 по 00:00 год. 23.09.2024, а також отриманні копій записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по вказаній платіжній картці в приміщеннях відділень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отриманні копій відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення таких операцій;

- інформації про платіжні картки/банківські рахунки на які з платіжного рахунку НОМЕР_2 здійснювались перекази грошових коштів з розшифруванням контрагентів в період часу з 00:00 год. 20.09.2024 по 00:00 год. 23.09.2024;

- інформації про здійснення будь-якого виду оплати з платіжних карток рахунку НОМЕР_2 , а саме поповнення рахунків номерів мобільних телефонів, інших послуг зв`язку, оплати комунальних послуг, оплати за товари/послуги в інтернет-магазинах тощо із розшифруванням наявних даних щодо отримувачів коштів в період часу з 00:00 год. 20.09.2024 по 00:00 год. 23.09.2024.

Дослідивши клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Внесене клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали додані до клопотання містять відомості про здійснення слідчим СВ Красноградського РВП слідства за ст. 190 ч.2 КК України, витребувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Приймаючи до уваги зазначене, необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до документів шляхом отримання інформації відПАТ «БАНК ВОСТОК», що пов"язана з відкриттям та використанням платіжного рахунку НОМЕР_2 .

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати для старшого слідчого СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , а також відповідно до наданого доручення в порядку ст.40 КПК України, старшого оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_7 , старшого оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській капітан поліції ОСОБА_8 , старшого оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_9 , старшого оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_12 , начальника СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_13 , заступника начальника СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_18 , старшого оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_21 , помічника оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшого сержанта поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженої СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_23 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_24 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_25 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_26 , старшого оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_27 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_28 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_29 , старшого оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_30 , дозвіл щодо тимчасового доступу до речей і документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), а саме:

- інформації про власника розрахункового рахунку НОМЕР_2 , код отримувача НОМЕР_3 , емітованої ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та отриманні копії документів особової справи клієнта-власника вищевказаної платіжної рахунку, роздруківок руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_2 в період часу з 00:00 год. 20.09.2024 по 00:00 год. 23.09.2024 із зазначенням: валюти операції, класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів, ідентифікації призначення платежу;

- інформацію про «прив`язку» номерів мобільних телефонів до розрахункового рахунку НОМЕР_2 з моменту його відкриття по дату виконання ухвали слідчого судді;

- інформації про банківські термінали з яких здійснювалося зняття отриманих коштів з платіжних карток по рахунку НОМЕР_2 в період часу з 00:00 год. 20.09.2024 по 00:00 год. 23.09.2024, а також отриманні копій записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по вказаній платіжній картці в приміщеннях відділень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отриманні копій відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення таких операцій;

- інформації про платіжні картки/банківські рахунки на які з платіжного рахунку НОМЕР_2 здійснювались перекази грошових коштів з розшифруванням контрагентів в період часу з 00:00 год. 20.09.2024 по 00:00 год. 23.09.2024;

- інформації про здійснення будь-якого виду оплати з платіжних карток рахунку НОМЕР_2 , а саме поповнення рахунків номерів мобільних телефонів, інших послуг зв`язку, оплати комунальних послуг, оплати за товари/послуги в інтернет-магазинах тощо із розшифруванням наявних даних щодо отримувачів коштів в період часу з 00:00 год. 20.09.2024 по 00:00 год. 23.09.2024.

Виконання ухвали доручити ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області.

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » забезпечити створення належних умов для проведення тимчасового доступу у максимально короткий строк шляхом передачі речей і документів до Філії, що розташована в Харківській області.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Красноградського районного суду ОСОБА_1