Справа №: 630/650/24 Провадження №: 1-кс/630/260/24
У Х В А Л А

Іменем України

26 липня 2024 року м. Люботин

Слідчий суддя Люботинського міського суду Харківської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Люботин Харківської області клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 від 12 липня 2024 року, погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000043 від 19 січня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду з відповідним клопотанням, в якому просить надати старшого слідчому СВ відділення поліції №2 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів щодо відкриття та обслуговування банківської картки за № НОМЕР_1 , з номером рахунку № ( НОМЕР_2 ) емітентом якого є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , яка містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), з можливістю їх вилучення в копіях, а саме:

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківської картки за № НОМЕР_1 , з номером рахунку № ( НОМЕР_2 ) за розрахунковим рахунком, а саме документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 року №492;

- первинних документів, які свідчать про зняття грошових коштів з банківської картки за № НОМЕР_1 , з номером рахунку № ( НОМЕР_2 ), за період з 00:00 годин 01 листопада 2023 року по 10 листопада 2023 року.

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів банківської картки за № НОМЕР_1 , з номером рахунку № ( НОМЕР_2 ), за період з 00:00 годин 01 листопада 2023 року по 10 листопада 2023 року, із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, номеру телефону мобільного оператору платника та отримувача, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за вищевказаними банківськими картами на паперовому та/або електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів за банківською карткою за № НОМЕР_1 , з номером рахунку № ( НОМЕР_2 ), за період з 00:00 годин 01 листопада 2023 року по 10 листопада 2023 року., та відомостей стосовно IP-адресу, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківських рахунків;

- відомостей на паперових та електронних (магнітних) носіях про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номерів телефону мобільного оператору платника та отримувача, номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів за рахунками;

- переліку банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів за банківською карткою за № НОМЕР_1 , з номером рахунку № ( НОМЕР_2 ), за період з 00:00 годин 01 листопада 2023 року по 10 листопада 2023 року, із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначених банківських терміналів;

- копії документів, які подавались на відкриття рахунку по банківським карткам (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено картки, тощо).

На обґрунтування клопотання слідчий вказав, що у провадженні СВ відділення поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження № 00000043 від 19 січня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбачених ч. 4 ст. 185КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 18 січня 2024 надійшла заява від ОСОБА_5 про те що, 08 листопада 2023 року знаходячись за адресою: АДРЕСА_2 , невстановлені особи в період дії воєнного стану здійснили крадіжку грошових коштів з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 5000,00 грн., чим спричинили заявнику матеріальний збиток.

Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000000436 від 19 січня 2024, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбачених ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що приблизно 04 листопада 2023 року він приїхав до центру м. Люботин Харківської області, де вирішив зняти грошові кошти у банкоматі, який знаходився у приміщенні вокзалу, але через повітряну тривогу приміщення вокзалу було зачинено, у зв`язку з чим останній відправився у продуктовий магазин, де розрахувався безготівковим розрахунком та повернувся додому. Після чого, приблизно 06 листопада 2023 року останній помітив, що загубив свою банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та 08 листопада 2023 року на мобільний телефон ОСОБА_5 почали надходити СМС повідомлення з яких потерпілий зрозумів, що його банківською карткою невідома йому особа розраховується. Після чого, ОСОБА_5 заблокував свою зниклу банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , з номером рахунку № ( НОМЕР_2 ).

Після отримання інформації, яка перебуває у володінні банківських установ, таких як: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , виникне можливість провести заходи, направлені на встановлення в істини у даному кримінальному провадженні.

Таким чином для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставини кримінального провадження, виявлення обставини, що викривають особу, надання їм належної правової оцінку та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий ОСОБА_3 та представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явилися, але слідчим подано заяву про розгляд клопотання за його відсутності. В зв`язку з цим, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як вбачається з наданих матеріалів, в провадженні СВ відділення поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження № 00000043 від 19 січня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбачених ч. 4 ст. 185 КК України.

Відповідно до короткого викладу обставин, зазначених у витязі з ЄРДР від 19 січня 2024 року, вказано, що 18 січня 2024 надійшла заява від ОСОБА_5 про те що, 08 листопада 2023 року знаходячись за адресою: АДРЕСА_2 , невстановлені особи в період дії воєнного стану здійснили крадіжку грошових коштів з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 5000,00 грн., чим спричинили заявнику матеріальний збиток.

Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00000043 від 19 січня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбачених ч. 4 ст. 185 КК України.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 6 ст. 163 КК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини та встановлення особи яка скоїла вказане правопорушення у даному кримінальному проваджені, клопотання підлягає задоволенню.

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана вище інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також місця знаходження особи, що причетна до вчинення даного кримінального правопорушення, можливість використати такі відомості як доказ у даному кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом вказані відомості отримати неможливо, оскільки вказані дані перебувають лише у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим СВ відділення поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області досудового розслідування даного кримінального правопорушення, а також приймаючи до уваги те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до речей і документів, які зазначені в клопотанні.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, ч.ч. 5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 від 12 липня 2024 року, погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000043 від 19 січня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ відділення поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів щодо відкриття та обслуговування банківської картки за № НОМЕР_1 , з номером рахунку № ( НОМЕР_2 ) емітентом якого є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , яка містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), з можливістю їх вилучення в копіях, а саме:

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківської картки за № НОМЕР_1 , з номером рахунку № ( НОМЕР_2 ) за розрахунковим рахунком, а саме документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 року №492;

- первинних документів, які свідчать про зняття грошових коштів з банківської картки за № НОМЕР_1 , з номером рахунку № ( НОМЕР_2 ), за період з 00:00 годин 01 листопада 2023 року по 10 листопада 2023 року.

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів банківської картки за № НОМЕР_1 , з номером рахунку № ( НОМЕР_2 ), за період з 00:00 годин 01 листопада 2023 року по 10 листопада 2023 року, із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, номеру телефону мобільного оператору платника та отримувача, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за вищевказаними банківськими картами на паперовому та/або електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів за банківською карткою за № НОМЕР_1 , з номером рахунку № ( НОМЕР_2 ), за період з 00:00 годин 01 листопада 2023 року по 10 листопада 2023 року., та відомостей стосовно IP-адресу, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківських рахунків;

- відомостей на паперових та електронних (магнітних) носіях про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номерів телефону мобільного оператору платника та отримувача, номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів за рахунками;

- переліку банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів за банківською карткою за № НОМЕР_1 , з номером рахунку № ( НОМЕР_2 ), за період з 00:00 годин 01 листопада 2023 року по 10 листопада 2023 року, із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначених банківських терміналів;

- копії документів, які подавались на відкриття рахунку по банківським карткам (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено картки, тощо).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1