Єдиний унікальний номер 725/6203/24
Номер провадження 1-кс/725/1354/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.07.2024

Першотравневий районний суд м. Чернівці у складі:

Головуючого-слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув у судовому засіданні клопотання, подане слідчим СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004478 від 21.11.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Першотравневого районного суду м. Чернівці надійшло зазначене клопотання, обґрунтовуючи яке, слідчий зазначив, що у провадженні СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області перебуває вищевказане кримінальне провадження .

Процесуальне керівництво даного досудового розслідування забезпечується прокурорами Чернівецької окружної прокуратури

Досудовим розслідуванням встановлено , що 16.11.2023 року приблизно о 01 год. 58 хв., невідома особа, в умовах воєнного стану, введеного указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», умисно, таємно, протиправно, заволоділа грошовими коштами з карточки № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 6873 грн , які належали ОСОБА_4 .

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка повідомила, що 18.11.2023 року приблизно о 14 год. 12 хв., вона підійшла до банкомату по АДРЕСА_1 , для того щоб зняти кошти зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , однак виявила що на рахунку немає грошових коштів в сумі 6873 грн. Після чого вона підійшла до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де працівниця банку, повідомила про те, що з її карточки кошти були перераховані на картонку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів із можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме:

- інформацію про вказаний маршрут коштів: з картки № НОМЕР_1 ;

- щодо повних анкетних даних власника вказаних банківської картки (копія паспорту, анкета заява, фінансовий номер);

- виписку руху грошових коштів по картці : № НОМЕР_1 за 16.11.2023 в період часу з 01 год. 50 хв. по 02 год. 00 хв.. із виписками руху коштів по рахункам, на які здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів. відділень) та час здійснення транзакцій. фото-відео інформацію осіб які знімати гроші, інформацію про ІР-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції з 16.11.2023 по теперішній час якщо кошти з даного рахунку зніматись з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімати гроші;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаного рахунку по даний час;

- у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по даному факту.

Відповідно до вимог ст. 163 КПК України- після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

В судове засідання слідча не з`явила ся. Від неї до суду надійшла заява про розгляд клопотання без її участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився , хоча повідомлявся про час та місце проведення судового засідання. З довідки про доставку електронного листа вбачається, що повістка про виклик доставлена на електронну пошту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » .

Слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. ( ч. 4 ст .163 КПК України)

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим обґрунтовано підстави звернення до слідчого судді з даним клопотанням та надано докази, щодо неможливості отримання необхідної інформації іншим шляхом, ніж за ухвалою слідчого судді.

Дослідивши матеріали клопотання, суд вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. На підставі вищенаведеного, керуючись ст. 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області майору поліції ОСОБА_5 та іншим уповноваженим особам за дорученням слідчого тимчасовий доступ до документів із можливістю вилучення їх копій, в тому числі електронних, що перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ ( НОМЕР_3 ) у АДРЕСА_2 , а саме:

- інформацію про вказаний маршрут коштів з картки № НОМЕР_1 ;

- щодо повних анкетних даних власника вказаних банківської картки (копія паспорту, анкета заява, фінансовий номер);

- виписку руху грошових коштів по картці № НОМЕР_1 за 16.11.2023 в період часу з 01 год. 50 хв. по 02 год. 00 хв.. із виписками руху коштів по рахункам, на які здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів. відділень) та час здійснення транзакцій, фото-відео інформацію осіб які знімати гроші, інформацію про ІР-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції з 16.11.2023 по 10.07.2024 , якщо кошти з даного рахунку зніматись з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімати гроші;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаного рахунку по даний час;

- у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по даному факту.

Надати можливість отримати зазначену вище інформацію в письмовому вигляді, на електронному чи оптичному носії для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, яка зберігається (може зберігатися) у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 або у будь- якому іншому відділенні цього банку у м. Чернівці.

Відмова виконати ухвалу суду тягне негативні наслідки у вигляді проведення за судовим рішенням обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і діє протягом місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя Першотравневого

районного суду м.Чернівці ОСОБА_1