УХВАЛА

05.08.2024 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні - старшого слідчого СВ відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000059 від 20.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 197-1 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся слідчий у кримінальному провадженні - старший слідчий СВ відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000059 від 20.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 197-1 КК України.

Органом досудового розслідування досліджуються факти того, що невстановлені особи здійснили самовільне будівництво будівель та споруд автозаправних комплексів «Petromol» на самовільно зайнятих земельних ділянках на території Біляївського, Роздільнянського, Болградського та Ізмаїльського районів Одеської області.

В подальшому було встановлено, що невстановлені особи здійснили самовільне зайняття та будівництво АЗС за наступними адресами:

-Одеська область, Біляївський район (на даний час АДРЕСА_1 , яка розташована на земельній ділянці із кадастровим номером: :04:002:0001;

- АДРЕСА_2 , яка розташована на земельній ділянці із кадастровим номером: :02:002:1562;

- АДРЕСА_3 . Автошляху « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка розташована на земельній ділянці із кадастровим номером: :01:001:0257;

- АДРЕСА_4 , яка розташована на земельній ділянці із кадастровим номером: :02:001:0027;

- АДРЕСА_4 , яка розташована на земельній ділянці із кадастровим номером::02:005:0003;

-Одеська область, Ізмаїльський район, с. Орлівка за межами населеного пункту на земельній ділянці із кадастровим номером: :01:006:0524;

- АДРЕСА_5 на земельній ділянці із кадастровим номером: :02:001:0373:

Так, 18 квітня 2024 року було отримано відповідь з ІНФОРМАЦІЯ_2 за вихідним №10-15-0.82-2460/2-24 згідно якої встановлено, що на земельну ділянку із кадастровим номером: :04:002:0001, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 зареєстрований державний акт на право власності серії ЯГ №939515 за реєстраційним № 02.06.516.00005 від 13 вересня 2006 року за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » загальною площею 0,3000 га для будівництва та експлуатації АЗС та магазину супутніх товарів.

Крім того, на земельну ділянку із кадастровим номером: :02:002:1562, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , зареєстрований державний акт на право власності серії ЯЛ №701327 від 05.12.2011, реєстраційним № 02622 за громадянином ОСОБА_4 , загальною площею 0,2000 га. для ведення особистого селянського господарства.

Також на зазначену земельну ділянку зареєстрований державний акт на право власності серії ЯМ №019538 від 25.09.2012, реєстраційний №05453 для будівництва і обслуговування автомобільної бензозаправної станції.

Крім цього, на земельну ділянку із кадастровим номером: :01:001:0257, яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 кілометр автошляху « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрований договір оренди земельної ділянки загальною площею 0,9176 га для розміщення комплексу авто послуг для обслуговування потреб територіальної громади району строком на 15 років за ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 05.03.2012 за №01618.

Також, на земельну ділянку із кадастровим номером: :02:001:0027, яка розташована за адресою: АДРЕСА_4 , зареєстрований договір оренди земельної ділянки загальною площею 0,2955 га для експлуатації та обслуговування автозаправної станції строком на 5 років за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 16.08.2007 за №02.

Крім того, на вказану земельну ділянку зареєстрований договір оренди земельної ділянки строком на 25 років від 31.05.2012 за №0047 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Так, 17.06.2024 на підставі ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_7 від 17.05.2024 було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , під час якого було встановлено, що за адресою: АДРЕСА_4 сформована земельна ділянка із кадастровим номером: :02:005:0003 на якій розташована АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_9 », яка на праві комунальної власності належить ІНФОРМАЦІЯ_10 , договорі оренди земельної ділянки відсутній.

Крім того, встановлено, що поза межами населеного пункту с. Орлівка, Ізмаїльського району, Одеської області розташована земельна ділянка із кадастровим номером: :01:006:0524, яка на праві приватної власності належить ОСОБА_5 на якій розміщена АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Також встановлено, що на земельних ділянках на яких здійснюється господарча діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та які перебувають у комунальній власності не передавалися у користування.

Крім того, встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » з метою отримання ліцензії на право роздрібною торгівлю пальним надали до органу ліцензування, документи які можуть містити ознаки внесення не достовірних відомостей.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у вилучені копії документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 за адресою: АДРЕСА_6 .

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_12 за адресою: АДРЕСА_6 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого у кримінальному провадженні - старшого слідчого СВ відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ відділу поліції №1 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ відділу поліції №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 , тимчасовий доступ та можливість вилучити завірені належним чином копії документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 за адресою: АДРЕСА_6 та його структурних підрозділах, а саме:

- податкової справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка включає в себе інформацію щодо юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зокрема щодо засновників, керівників, юридичної та фактичної адреси, наявності банківських рахунків, із зазначенням відрахування Єдиного соціального внеску, переліку осіб (із зазначенням всіх наявних даних працівників), які здійснюють трудову діяльність на вказаному підприємстві за період з моменту створення по 26.07.2024;

- Акти перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також матеріали на підставі яких вони проводились, з наданням відповідних актів перевірок та інформації щодо оскарження податкових повідомлень-рішень за цими актами і їх результатів період з 01.01.2021 року по 26.07.2024 рік;

- Витягу АІС «Податковий блок», підсистеми «Реєстрація ПП», з інформацією платника з історією, довідки про суми отриманих пільг податків, зборів (платежів);

- Документів, які містять інформацію про відкриті рахунки в банківських установах;

- Податкової звітності (1-ДФ, додатку №5, податку на прибуток);

- Витяг з реєстру видаткових та прибуткових накладних за період з 01.01.2021 по 26.07.2024, із зазначенням номенклатури товару, його кількості та вартості;

- Електронних інформаційних систем або їх частин, шляхом зняття копії інформації про ІР - адреси та електронні пошти, з яких звітували засобами електронного зв`язку, про імпортно/експортні операції, відомостей з системи автоматизованого співставлення податкового кредиту та податкових зобов`язань в розрізі контрагентів на рівні ДПА України щодо податкового кредиту з ПДВ платника, про відшкодування ПДВ платнику податків за період з 01.01.2021 по 26.07.2024;

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_12 за адресою: АДРЕСА_6 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1