УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"22" липня 2024 р. Справа № 596/828/24

Провадження № 1-кс/596/174/2024

Слідчий суддя Гусятинського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання т.в.о. дізнавача сектору дізнання відділення поліції №3 (м.Гусятин) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні №0000046 від 22 квітня 2024 року, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Із матеріалів, доданих до клопотання, зокрема, Витягу з кримінального провадження №0000046 від 22 квітня 2024 року, внесеному до ЄРДР за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України вбачається, що 21 квітня 2024 року до відділення поліції №3 (м. Гусятин) звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель с. Васильківці, Васильковецької територіальної громади, Чортківського району Тернопільської області, про те, що він 20 квітня 2024 року в соціальній мережі «Телеграм» виявив оголошення розміщене від особи із мобільним номером телефону № НОМЕР_1 , про продаж "автомобіля для ЗСУ", після чого домовився про придбання товару та спілкуючись із невідомою особою, погодився оплатити завдаток, та цього ж дня, здійснив перерахунок грошових коштів із своєї банківської карти " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_2 на банківську картку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_3 , в сумі 20 833 гривень, проте зв`язок із продавцем товару було втрачено.

Відомості про вчинений кримінальний проступок сектором дізнання відділення поліції №3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000046 від 22 квітня 2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитаний потерпілий ОСОБА_4 пояснив, що 18 квітня 2024 року в соціальній мережі «Фейсбук» натрапив на групу під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де під оголошенням про продаж автомобіля залишив свій мобільний номер телефону. 19 квітня 2024 року у вечірній час доби потерпілому зателефонувала невідома йому особа з мобільного номера тел. НОМЕР_1 в соціальній мережі «Телеграм». Під час розмови із вказаною особою ОСОБА_4 погодив марку автомобіля, спосіб доставки та оплати ТЗ, який мав намір придбати. За домовленістю між останніми було узгоджено пригнати автомобіль марки «Фольксваген» моделі «ЛТ» вартість якого становили 5400 тис. доларів США, зі сплатою завдатку 500 доларів США. В подальшому невідомий чоловік в соціальній мережі «Телеграм» надіслав ОСОБА_4 свої паспортні дані та картковий рахунок № НОМЕР_3 . Після цього ОСОБА_4 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із своєї банківської карти № НОМЕР_2 перерахував кошти в сумі 20 937,17 тис. грн. на картковий рахунок № НОМЕР_3 , із яких комісія за перерахунок 104,17 грн., після цього автомобіль за домовленістю «Фольксваген» моделі «ЛТ» продавець мав доставити в с. Васильківці, Чортківського р-ну Тернопільської області. Крім цього, ОСОБА_4 повідомив продавцеві, що йому потрібні водійські права категорії «В», на що останній відповів, що може посприяти у швидкому виготовленні, проте потерпілому потрібно знову перерахувати грошові кошти в сумі 500 доларів США. Після цього, ОСОБА_4 додав, що хоче побачити обличчя на відеодзвінку із ким спілкується, однак невідомий чоловік в цьому відмовив потерпілому, говорячи, що в нього не має такої можливості. В подальшому ОСОБА_4 повідомив продавцеві, що має намір відмовився від замовлення з проханням повернути йому кошти, які він перерахував в якості завдатку, однак останній повідомив, що це не можливо та додав, що 21 квітня 2024 року о 10:00 год. він повинен бути на кордоні « ОСОБА_5 » та в разі його відсутності гроші та автомобіль поверненню не підлягають. Після чого, контакт із продавцем в потерпілого погіршився та вони не можуть знайти спільної мови. Сума завданих матеріальних збитків становить 20 937,17 грн. із яких комісія 104,17 грн.

З метою розкриття даного злочину виникла необхідність у отриманні інформації про рух коштів (час, дата, деталі банківських операцій з обов`язковим вказанням місця кінцевого розпоряджання коштів) по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 . Оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та може зберігати відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення та бути використана як доказ, тому необхідно надати до них тимчасовий доступ. У відповідності до п.5 ч.1 ст.162 КПК України така інформація належить до охоронюваної законом таємниці, тому в інший спосіб отримати вказану інформацію не можливо.

Т.в.о. дізнавача сектору дізнання відділення поліції №3 (м.Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, в резолютивній частині клопотання зазначила про розгляд клопотання в її відсутності, клопотання підтримує з наведених у ньому підстав.

Інші учасники в судове засідання не з`явилися, що не є перешкодою у продовженні розгляду клопотання відповідно до норм КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У відповідності до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вище зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, може зберігати відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, неможливість отримання даної інформації в інший спосіб, а тому необхідно надати тимчасовий доступ до інформації по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , зокрема щодо руху коштів по даному рахунку та інформації стосовно рахунків, на які були переказані кошти, а також розрахункових документів по вище зазначених банківських рахунках, що зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований у АДРЕСА_1 .

Таким чином, клопотання т.в.о. дізнавача сектору дізнання відділення поліції №3 (м.Гусятин) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 подано із додержанням вимог статті 159-164 КПК України, обґрунтоване та підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.159-164 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання т.в.о. дізнавача сектору дізнання відділення поліції №3 (м.Гусятин) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю - задовільнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю та зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , що розташований у АДРЕСА_1 , а саме:

- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", в період часу з 00:00:01 год. 18 квітня 2024 року по 23:59:00 год. 23 квітня 2024 року в паперовому та електронному вигляді;

- вказати банківський рахунок/рахунки, на котрий/котрі було перераховано грошові кошти із карткового рахунку № НОМЕР_2 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", в період часу з 00:00:01 год. 18 квітня 2024 року по 23:59:00 год. 23 квітня 2024 року;

- документів, які містять інформацію щодо карткового рахунку № НОМЕР_2 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", на який було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався картковий рахунок (рахунки): прізвище ім`я по батькові, серія та номер паспорту, ким і коли виданий;

- стосовно адрес розташованих банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів із карткового рахунку № НОМЕР_2 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", в період часу з 00:00:01 год. 18 квітня 2024 року по 23:59:00 год. 23 квітня 2024 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

- стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", в період часу з 00:00:01 год. 18 квітня 2024 року по 23:59:00 год. 23 квітня 2024 року;

- вказати повний номер телефону на який було перераховано грошові кошти із карткового рахунку № НОМЕР_2 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", в період часу 00:00:01 год. 18 квітня 2024 року по 23:59:00 год. 23 квітня 2024 року, у разі проведення такої операції;

- вказати банківський рахунок, на котрий було перераховано грошові кошти із карткового рахунку № НОМЕР_2 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", в період часу з 00:00:01 год. 18 квітня 2024 року по 23:59:00 год. 23 квітня 2024 року, у разі здійснення такої операції;

- вказати реквізити електронних гаманців на які було перераховано грошові кошти із карткового рахунку № НОМЕР_2 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", в період часу з 00:00:01 год. 18 квітня 2024 року по 23:59:00 год. 23 квітня 2024 року, у разі здійснення такої операції;

- вказати всі фінансові телефони клієнта за вказаним номером банківського рахунку.

Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у АДРЕСА_2 , також у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у АДРЕСА_3 .

Право тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю надати т.в.о. дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , оперуповноваженим СКП відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , начальнику СКП відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , старшим оперуповноваженим СКП відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , слідчому СВ відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Гусятинського районного суду

Тернопільської області Елла МИТРАЖИК