Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/2351/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 червня 2024 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , захисника ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту щодо

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Біла Церква, Київської області, громадянина України, із вищою освітою, одруженого, раніше не судимого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1

який підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 4, 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

03.10.2019 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстроване кримінальне провадження №0000553 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 4, 5 ст. 191 КК України.

28.10.2020 року ОСОБА_5 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 4, 5 ст. 191 КК України.

Згідно вказаного повідомлення, що державне підприємство «Радгосп «Виноградна долина» зареєстроване Веселинівською районною державною адміністрацією 15.01.1996, 28.12.2005 за №0000285, юридична та фактична адреса якого: АДРЕСА_2 . Правовий статус об`єкта контролю - юридична особа. Організаційно-правова форма господарювання - державне підприємство. Код .

Державне підприємство «Радгосп «Виноградна долина» є юридичною особою та володіє закріпленим за ним на праві господарського відання майном, має самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку із своїм найменуванням. Підприємство самостійно організовує роботу з питань статутного спрямування, здійснює свою діяльність на засадах госпрозрахунку.

Підприємство здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства та Статуту (нова редакція), затвердженим наказом Мінагрополітики 09 серпня 2012 року №497.

Відповідно до Статуту (нова редакція), затвердженого наказом Мінагрополітики 09 серпня 2012 року за № 497 (далі - Статут Підприємства) ДП «Радгосп «Виноградна долина» є юридичною особою, засноване на державній власності.

Відповідно до п. 3.1 Статуту, Підприємство, як юридична особа створене з метою виробництва і реалізації сільськогосподарської та виноробної продукції, сировини, інших видів діяльності, які не суперечать чинному законодавству. Предметом діяльності Підприємства є виробництво та реалізація сільськогосподарської продукції, сировини, продуктів переробки, продукції промислово-технічного призначення та товарів народного споживання, виноматеріалів з правами послідуючого виробництва вина та інших алкогольних та безалкогольних напоїв, здійснення промислового та іншого будівництва, транспортних перевезень та інших послуг.

Статутний фонд Підприємства становить 6 022 851,48 гривень.

Основними видами діяльності Підприємства за КВЕД - 2010 є:

01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур (основний);

01.13 Вирощування овочів і баштанних культур, коренеплодів і бульбоплодів;

01.19 Вирощування інших однорічних і дворічних культур;

01.46 Вирощування винограду;

01.46 Розведення свиней;

01.61 Допоміжна діяльність у рослинництві;

10.41 Виробництво м`яса;

10.41 Виробництво олії та тваринних жирів;

10.61 Виробництво продуктів борошномельно-круп`яної промисловості;

10.71 Виробництво хліба та хлібобулочних виробів, виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок нетривалого зберігання;

11.02 Виробництво виноградних вин.

Підприємство має відокремлене майно, знаходиться на самостійному балансі, має рахунки, відкриті в установах банків і діє за принципом повного господарського розрахунку.

Організаційна структура Підприємства складається з агрономічного, інженерного, складського, переробного, автотранспортного, виноградного відділів, адміністрації, тощо.

Посадовими особами, яким було надано право розпоряджатися рахунками та підписувати розрахункові документи, серед інших, були:

з правом першого підпису:

з 14.08.2018 по 18.11.2019 виконуючий обов`язки директора ОСОБА_5 (накази Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про призначення» від 14.08.2018 № 141-п, 18.10.2018 № 190-п, 29.12.2018 №252-п, 01.03.2019 №50-п, 07.05.2019 №126-п, 12.07.2019 №199-п.

з правом другого підпису:

з 01.10.2018 по 17.12.2019 виконуюча обов`язки головного бухгалтера ОСОБА_7 (наказ Підприємства від 01.10.2018 №112 К);

з 18.12.2018 по теперішній час головний бухгалтера ОСОБА_8 (наказ Підприємства від 18.12.2019 №194 К);

Згідно із статутом Підприємства становлять виробничі і невиробничі фонди, оборотні кошти, нематеріальні активи, а також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі Підприємства. Підприємство не має права безоплатно передавати належне йому майно іншим юридичним особам чи громадянам, крім випадків передбачених законом. Відчужувати майнові об`єкти, що належать до основних фондів, Підприємство має право лише за попередньою згодою Уповноваженого органу управління на конкурентних засадах. Укладати мирові угоди, що передбачають відчуження майнових об`єктів, які належать до основних фондів, Підприємство має право тільки за попередньою хгодою Уповноваженого органу управління.

Так, наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про призначення» від 14.08.2018 №141-п ОСОБА_5 призначено на посаду виконувача обов`язків директора ДП «Радгосп «Виноградна долина», звільнено з посади Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 14.11.2019 №73-п.

Відповідно до Розділу 10 Статуту директор здійснює управління Підприємством, призначається та звільняється з посади Уповноваженим органом управління. Директор самостійно вирішує питання діяльності Підприємства в межах компетенції відповідно до цього Статуту.

Відповідно до п.10.6 Статуту директор Підприємства:

діє без доручення (довіреності) від імені Підприємства;

представляє інтереси Підприємства в органах державної влади та місцевого самоврядування, інших організаціях, у відносинах з юридичними та фізичними особами;

формує штат Підприємства, затверджує його структуру та штатний розпис, посадові інструкції, внутрішні положення, тощо;

у встановленому порядку приймає та звільняє з посад працівників Підприємства;затверджує Правила внутрішнього трудового розпорядку за участю представників первинної профспілкової організації;

організовує виконання завдань статутної спрямованості;

організовує виробничо-господарську, соціальну побутову та іншу діяльність Підприємства відповідно до мети та основного напрямку його діяльності;

несе відповідальність за виконання покладених на нього завдань, що визнані статутом, формування та виконання фінансових планів, дотримання трудової і фінансової дисципліни, ефективне використання та збереження державного майна та коштів, які знаходяться у відданні Підприємства,дотримання законодавства України;

визначає облікову, фінансову, організаційну, методологічну внутрішню та зовнішню політику Підприємства, організовує матеріально-технічне забезпечення її впровадження;

розпоряджається коштами та майном Підприємства відповідно до Статуту та законодавства;

видає в межах компетенції Підприємства накази, розпорядження та інші акти , узгоджує внутрішню документацію (інструкції, кошториси, фінансові плани, інше), дає вказівки, що не суперечать законодавству, організовує та перевіряє їх виконання, затверджує за погодженням з Уповноваженим органом управління положення про Філії. Акти директора є обов`язковими для всіх працівників Підприємства;

укладає договори, видає довіреності, відкриває рахунки в установах банків;

затверджує порядок періодичного проведення атестації всіх працівників;

організовує в установленому порядку періодичне проведення атестації усіх працівників Підприємства;

застосовує заходи заохочення та дисциплінарного стягнення до працівників Підприємства;

встановлює і затверджує перелік відомостей, що становлять службову і комерційну таємницю;

здійснює постійний контроль за забезпеченням охорони державної таємниці відповідно до вимог законодавства України;

вирішує питання діяльності Підприємства в межах та порядку, визначених законодавством та цим Статутом;

погоджує з Уповноваженим органом управління накази про свої закордонні відрядження та відпустки.

Таким чином, ОСОБА_5 , будучи виконувачем обов`язків директора ДП «Радгосп «Виноградна долина», обіймав у ньому посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій і згідно примітки 1 до ст.364 КК України був службовою особою.

Так, встановлено, що під час перебування на посаді виконувача обов`язків директора ДП «Радгосп «Виноградна долина», у ОСОБА_5 , який усвідомлював, що має право оперативного управління грошовими коштами державного підприємства, виник прямий умисел та корисливий мотив, направлений на розтрату чужого майна, шляхом зловживання службовим становищем, а саме грошових коштів державного підприємства «Радгосп «Виноградна долина», на користь невстановлених, на даний час осіб, які керували діяльністю ТОВ «Ролінс» за допомогою його директора ОСОБА_9 , з метою їх незаконного збагачення за рахунок коштів державного підприємства.

З метою реалізації свого прямого умислу, направленого на розтрату грошових коштів державного підприємства на користь невстановлених, на даний час, осіб, які керували діяльністю ТОВ «Ролінс», керуючись корисливим мотивом та з метою незаконного збагачення останніх, ОСОБА_5 достовірно знаючий, що ТОВ «Ролінс» не володіє засобами та технікою по виконанню сільськогосподарських робіт, перебуваючи в невстановленому місці, в невстановлений досудовим розслідуванням дату та час уклав завідомо не дійсний договір №12 від 19.04.2019, сторонами якого є ДП «Радгосп «Виноградна долина» (Замовник) в особі виконуючого обов`язки директора ОСОБА_5 та ТОВ «Ролінс» (Виконавець), в особі директора ОСОБА_9 про надання послуг (сівба з одночасним внесенням мінеральних добрив) в сфері рослинництва по обробці сільськогосподарських земель загальною площею 377.17 га за умовами якого Виконавець зобов`язується виконати обумовлені роботи, а Замовник оплатити їх. Місцем надання послуг є сільськогосподарській землі Замовника, що належать йому на праві постійного користування.

Продовжуючи реалізацію прямого умислу, направленого на розтрату грошових коштів ДП «Радгосп «Виноградна долина», на користь невстановлених, на даний час, осіб, які керували діяльністю ТОВ «Ролінс», керуючись корисливим мотивом та з метою незаконного збагачення останніх, перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, в невстановлений досудовим розслідуванням дату та час, ОСОБА_5 , який достовірно знав, що сільськогосподарські роботи ТОВ «Ролінс» на землях ДП «Радгосп «Виноградна долина» не виконувало, отримав від невстановленої особи Акт надання послуг №15 від 07.10.2019 до якого було внесено завідомо неправдиві відомості про виконанні роботи ТОВ «Ролінс», а саме сівба з одночасним внесенням мінеральних добрив згідно договору №12 від 19.04.2019 (соняшник) на сільськогосподарських землях площею 198,51 га загальною вартістю 513 254,54 грн. та підписав його з нанесенням відтисків печатки державного підприємства. На підставі зазначеного Акту надання послуг №15 від 07.10.2019, до якого було внесено завідомо неправдиві відомості про виконані роботи «Ролінс», та підписаного ОСОБА_5 , 07.10.2019 з рахунку ДП «Радгосп «Виноградна долина», відкритий в АТ КБ «Приватбанк», був проведений перерахунок грошових коштів державного підприємства в безготівковій формі у сумі 513 254,54 грн. на банківський рахунок ТОВ «Ролінс», як оплату за нібито виконані сільськогосподарські роботи.

Крім того, встановлено, що під час перебування на посаді виконувача обов`язків директора ДП «Радгосп «Виноградна долина», у ОСОБА_5 , який усвідомлював, що має право оперативного управління грошовими коштами державного підприємства, виник прямий умисел та корисливий мотив, направлений на повторну розтрату чужого майна, шляхом зловживання своїм службовим становищем, а саме грошових коштів державного підприємства «Радгосп «Виноградна долина», на користь невстановлених, на даний час, осіб, які керували діяльністю ТОВ «Ролінс» за допомогою його директора ОСОБА_9 з метою їх незаконного збагачення за рахунок коштів державного підприємства.

З метою реалізації свого прямого умислу, направленого на повторну розтрату грошових коштів державного підприємства на користь невстановлених, на даний час, осіб, які керували діяльністю ТОВ «Ролінс», керуючись корисливим мотивом та з метою незаконного збагачення останніх, ОСОБА_5 достовірно знаючий, що ТОВ «Ролінс» не володіє засобами та технікою по виконанню сільськогосподарських робіт, перебуваючи в невстановленому місці, в невстановлений досудовим розслідуванням дату та час уклав завідомо не дійсний договір №9 від 14.05.2019, сторонами якого є ДП «Радгосп «Виноградна долина» (Замовник) в особі виконуючого обов`язки директора ОСОБА_5 та ТОВ «Ролінс» (Виконавець), в особі директора ОСОБА_9 про надання ПОСЛУГ (обприскування посівів фунгіцидами і інсекцидами) в сфері рослинництва по обробці сільськогосподарських земель загальною площею 727.56 га за умовами якого Виконавець зобов`язується виконати обумовлені роботи, а Замовник оплатити їх. Місцем надання послуг є сільськогосподарські землі Замовника, що належать йому на праві постійного користування.

Продовжуючи реалізацію прямого умислу, направленого на повторну розтрату грошових коштів ДП «Радгосп «Виноградна долина», на користь невстановлених, на даний, осіб, які керували діяльністю ТОВ «Ролінс», керуючись корисливим мотивом та з метою незаконного збагачення останніх, перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, в невстановлений досудовим розслідуванням дату та час, ОСОБА_5 , який достовірно знав, що сільськогосподарські роботи ТОВ «Ролінс» на землях ДП «Радгосп «Виноградна долина» не виконувало, отримав від невстановленої особи Акт надання послуг №12 від 07.10.2019 до якого було внесено завідомо неправдиві відомості про виконані роботи ТОВ «Ролінс», а саме обприскування посівів фунгіцидами і інсекцидами згідно договору №9 від 14.05.2019 (озимий ячмінь) на сільськогосподарських землях площею 58,79 га загальною вартістю 76 446,25 грн. та підписав його з нанесенням відтисків печатки державного підприємства. На підставі зазначеного Акту надання послуг №12 від 07.10.2019, до якого було внесено завідомо неправдиві відомості про виконані роботи ТОВ «Ролінс», та підписаного ОСОБА_5 , 07.10.2019 з рахунку ДП «Радгосп «Виноградна долина», відкритий в АТ КБ «Приватбанк», був проведений перерахунок грошових коштів державного підприємства в безготівковій формі у сумі 76 446,25 грн. на банківський рахунок ТОВ «Ролінс», як оплату за нібито виконані сільськогосподарській роботи.

Крім того, встановлено, що під час перебування на посаді виконувача обов`язків директора ДП «Радгосп «Виноградна долина», у ОСОБА_5 , який усвідомлював, що має право оперативного управління грошовими коштами державного підприємства, виник прямий умисел та корисливий мотив, направлений на повторну розтрату чужого майна, шляхом зловживання своїм службовим становищем, а саме грошових коштів державного підприємства «Радгосп «Виноградна долина», на користь невстановлених, на даний час, осіб, які керували діяльністю ТОВ «Ролінс» за допомогою його директора ОСОБА_9 з метою їх незаконного збагачення за рахунок коштів державного підприємства.

З метою реалізації свого прямого умислу, направленого на повторну розтрату грошових коштів державного підприємства на користь невстановлених, на даний час, осіб, які керували діяльністю ТОВ «Ролінс», керуючись корисливим мотивом та з метою незаконного збагачення останніх, ОСОБА_5 достовірно знаючий, що ТОВ «Ролінс» не володіє засобами та технікою по виконанню сільськогосподарських робіт, перебуваючи в невстановленому місці, в невстановлений досудовим розслідуванням дату та час уклав завідомо не дійсний договір №10 від 06.06.2019, сторонами якого є ДП «Радгосп «Виноградна долина» (Замовник) в особі виконуючого обов`язки директора ОСОБА_5 та ТОВ «Ролінс» (Виконавець), в особі директора ОСОБА_9 про надання послуг (збирання врожаю озимих культур) в сфері рослинництва по обробці сільськогосподарських земель загальною площею 598.47 га за умовами якого Виконавець зобов`язується виконати обумовлені роботи, а Замовник оплатити їх. Місцем надання послуг є сільськогосподарські землі Замовника, що належать йому на праві постійного користування.

Продовжуючи реалізацію прямого умислу, направленого на повторну розтрату грошових коштів ДП «Радгосп «Виноградна долина», на користь невстановлених, на даний час, осіб, які керували діяльністю ТОВ «Ролінс», керуючись корисливим мотивом та з метою незаконного збагачення останніх, перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, в невстановлений досудовим розслідуванням дату та час, ОСОБА_5 , який достовірно знав, що сільськогосподарські роботи ТОВ «Ролінс» на землях ДП «Радгосп «Виноградна долина» не виконувало, отримав від невстановленої особи Акт надання послуг №13 від 07.10.2019 до якого було внесено завідомо неправдиві відомості про виконанні роботи ТОВ «Ролінс», а саме збирання врожаю озимих культур згідно договору №10 від 06.06.2019 (озима пшениця) на сільськогосподарських землях площею 598,47 га загальною вартістю 636 502,77 грн. та підписав його з нанесенням відтисків печатки державного підприємства. На підставі зазначеного Акту надання послуг №13 від 07.10.2019, до якого було внесено завідомо неправдиві відомості про виконані роботи ТОВ «Ролінс», та підписаного ОСОБА_5 , 07.10.2019 з рахунку ДП «Радгосп «Виноградна долина», відкритий в АТ КБ «Приватбанк», був проведений перерахунок грошових коштів державного підприємства в безготівковій формі у сумі 636 502,77 грн. на банківський рахунок ТОВ «Ролінс», як оплату за нібито виконані сільськогосподарські роботи.

Крім того, встановлено, що під час перебування на посаді виконувача обов`язків директора ДП «Радгосп «Виноградна долина», у ОСОБА_5 , який усвідомлював, що має право оперативного управління грошовими коштами державного підприємства, виник прямий умисел та корисливий мотив, направлений на повторну розтрату чужого майна, шляхом зловживання своїм службовим становищем, а саме грошових коштів державного підприємства «Радгосп «Виноградна долина», на користь невстановлених, на даний час, осіб, які керували діяльністю ТОВ «Ролінс» за допомогою його директора ОСОБА_9 з метою їх незаконного збагачення за рахунок коштів державного підприємства.

З метою реалізації свого прямого умислу, направленого на повторну розтрату грошових коштів державного підприємства на користь невстановлених, на даний час, осіб, які керували діяльністю ТОВ «Ролінс», керуючись корисливим мотивом та з метою незаконного збагачення останніх, ОСОБА_5 достовірно знаючий, що ТОВ «Ролінс» не володіє засобами та технікою по виконанню сільськогосподарських робіт, перебуваючи в невстановленому місці, в невстановлений досудовим розслідуванням дату та час уклав завідомо не дійсний договір №11 від 07.06.2019, сторонами якого є ДП «Радгосп «Виноградна долина» (Замовник) в особі виконуючого обов`язки директора ОСОБА_5 та ТОВ «Ролінс» (Виконавець), в особі директора ОСОБА_9 про надання послуг (збирання врожаю озимих культур) в сфері рослинництва по обробці сільськогосподарських земель загальною площею 727.56 га за умовами якого Виконавець зобов`язується виконати обумовлені роботи, а Замовник оплатити їх. Місцем надання послуг є сільськогосподарські землі Замовника, що належать йому на праві постійного користування.

Продовжуючи реалізацію прямого умислу, направленого на повторну розтрату грошових коштів ДП «Радгосп «Виноградна долина», на користь невстановлених, на даний час, осіб, які керували діяльністю ТОВ «Ролінс», керуючись корисливим мотивом та з метою незаконного збагачення останніх, перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, в невстановлений досудовим розслідуванням дату та час, ОСОБА_5 , який достовірно знав, що сільськогосподарські роботи ТОВ «Ролінс» на землях ДП «Радгосп «Виноградна долина» не виконувало, отримав від невстановленої особи Акт надання послуг №14 від 07.10.2019 до якого було внесено завідомо неправдиві відомості про виконанні роботи ТОВ «Ролінс», а саме збирання врожаю озимих культур згідно договору №11 від 07.06.2019 (озимий ячмень) на сільськогосподарських землях площею 727,56 га загальною вартістю 773 796,44 грн. та підписав його з нанесенням відтисків печатки державного підприємства. На підставі зазначеного Акту надання послуг №14 від 07.10.2019, до якого було внесено завідомо неправдиві відомості про виконані роботи ТОВ «Ролінс», та підписаного ОСОБА_5 , 07.10.2019 з рахунку ДП «Радгосп «Виноградна долина», відкритий в АТ КБ «Приватбанк», був проведений перерахунок грошових коштів державного підприємства в безготівковій формі у сумі 773 796,44 грн. на банківський рахунок ТОВ «Ролінс», як оплату за нібито виконані сільськогосподарські роботи.

Слідчий звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням про застосування відносно ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту.

В обґрунтування клопотання вказав, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна, підозра є обґрунтованою, підтверджується зібраними матеріалами кримінального провадження, застосування більш м`якого запобіжного заходу не забезпечить виконання підозрюваним ОСОБА_5 покладених на нього процесуальних обов`язків, а також не зможе запобігти спробам підозрюваного переховуватися від органу досудового розслідування та суду; незаконно впливати на свідків у кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

28.10.2020 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України, у спосіб, передбачений для вручення повідомлень, в зв`язку з його відсутністю за місцем проживання.

19.11.2020 у зв`язку з не встановленням місцезнаходження підозрюваного, ОСОБА_5 оголошений в розшук.

28.01.2021 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 5 місяців.

02.02.2021 досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000553 на підставі п.2 ч.1 ст. 280 КПК України зупинено.

10.02.2021 відновлено досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000553.

10.02.2021 досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000553 на підставі п.2 ч.1 ст. 280 КПК України зупинено.

28.02.2021 відновлено досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000553.

01.03.2021 досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000553 на підставі п.2 ч.1 ст. 280 КПК України зупинено.

23.05.2021 відновлено досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000553.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив задовольнити.

Підозрюваний та його захисник заперечували проти задоволення клопотання. Просили обрати запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у нічний час.

Заслухавши думку учасників процесу, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, приходжу до наступного.

ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 4, 5 ст. 191 КК України, яке відноситься до категорії особливо тяжких злочинів та за вчинення якого передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна. Підозра є обґрунтованою та підтверджується наступними зібраними доказами у кримінальному провадженні:

- повідомленням про можливе вчинення кримінального правопорушення, отриманого з УСБУ в Миколаївській області;

- копією акту позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ДП «Радгосп «Виноградна долина» за період часу з 01.01.2018 по 31.12.2019 за №15-14-14/3 від 07.02.2020, яким встановлено, що протягом 2019 року між ДП «Радгосп «Виноградна долина» в особі в.о. директора ОСОБА_5 та ТОВ «Ролінс» в особі директора ОСОБА_10 укладено ряд договорів на виконання с/г робіт на полях ДП «Радгосп «Виноградна долина» у 2019 році, однак фактично жодних робіт не було проведено ТОВ «Ролінс», при цьому на рахунок товариства безпідставно перераховані грошові кошти начебто за їх виконання у сумі 8 706 900 грн.

- показами свідка - головного агронома ДП «Радгосп Виноградна долина» ОСОБА_11 , який повідомив, що ТОВ «Ролінс» жодних сільськогосподарських робіт в 2019 році на полях ДП не виконувало, всі роботи виконувались власними силами та засобами;

- показами свідка - головного бухгалтера ДП «Радгосп Виноградна долина» ОСОБА_8 , яка повідомила, що в 2019 році сільськогосподарські роботи здійснювались силами та засобами державного підприємства, ТОВ «Ролінс» до проведення таких робіт не залучався;

- показаннями свідків-робітників ДП «Радгосп Виноградна долина», які повідомили, що сільськогосподарські роботи в 2019 році на полях ДП «Радгосп Виноградна долина» виконувались ними, ТОВ «Ролінс» такі роботи не виконувало»;

- витребуваними з ДП «Радгосп Виноградна долина» копіями документів, що підтверджують факт проведення сільськогосподарських робіт в 2019 році власними силами та засобами;

- показаннями свідка ОСОБА_12 яка повідомила, що у липні-жовтні 2019 року, вона надавала бухгалтерські послуги ДП «Радгосп Виноградна долина». Її завданнями були направлення звітності в контролюючі органи, здійснення оплат за договорами. За безпосередньої вказівки в.о. директора ДП ОСОБА_13 здійснювала перерахунки грошових коштів на рахунки ТОВ «Ролінс». Перерахунки були здійснені на підставі рахунків, актів, договорів, які надавав ОСОБА_13 , а потім забирав їх собі не залишаючи у бухгалтерії. Перерахунок здійснювався за допомогою інтернет банку «Приват24» із застосуванням сертифікату ЕЦП, який був виданий ОСОБА_5 ;

- проведеним обшуком за місцем мешкання ОСОБА_12 в ході якого виявлено та вилучено системний блок, під час огляду електронної скриньки було виявлено бланки актів надання послуг та договорів укладених між ТОВ «Ролінс» та ДП «Радгосп «Виноградна долина» на виконання с/г робіт у 2019 році;

- показами свідка ОСОБА_7 , яка повідомила, що в період з 01.10.2018 до 18.12.2019 вона перебувала на посаді в.о. головного бухгалтера ДП «Радгосп «Виноградна долина». Так як вона не могла здійснювати подачу звітності в контролюючі органи використовуючи програму «Медок», їй на допомогу була залучена ОСОБА_12 . Вона надавала допомогу у період з липня-жовтня 2019 року. До цього ДП «Радгосп «Виноградна долина» наймало фірму ТОВ «Консалтинг Люкс»;

- показами свідка - бухгалтера ДП «Радгосп Виноградна долина» ОСОБА_14 , яка повідомила, що ТОВ «Ролінс» жодних робіт на полях ДП не проводило;

- проведеним тимчасовим доступом до речей і документів в ДП «Радгосп «Виноградна долина» та вилученням оригіналів актів №№1-15 надання послуг ТОВ «Ролінс» щодо проведення сільськогосподарських робіт в 2019 році на полях ДП «Радгосп «Виноградна долина».

- висновком експерта Миколаївського НДЕКЦ №83 від 04.03.2020 яким підтверджено справжність підписів в.о. директора ОСОБА_5 на актах надання послуг №№1-15 та піддано сумніву справжність підписів директора ТОВ «Ролінс» ОСОБА_9 ;

- витребуваною в ДП «Радгосп «Виноградна долина» випискою по рахунку АТ КБ «Приватбанк» за період 01.01.2019-31.12.2019 якою підтверджено факт перерахунку грошових коштів на ТОВ «Ролінс» за виконання с/г робіт в 2019 році;

- проведеним тимчасовим доступом до речей і документів в АТ «Райффайзен Банк Аваль» щодо руху грошових коштів по рахунку ТОВ «Ролінс» та його оглядом, яким підтверджено факт перерахунку грошових коштів на ТОВ «Ролінс» за виконання с/г робіт в 2019 році;

- проведеним тимчасовим доступом до речей і документів в ГУ ДПС в м. Києві щодо податкової звітності ТОВ «Ролінс», яким підтверджено факт подання звітності у 2019 році із щоквартальними прибутками у розмірі близько 10 тис. грн.

- інформацією з Пенсійного фонду України що в ТОВ «Ролінс» зареєстрована 1 застрахована особа,

- інформацією з ГУ Держпродспоживслужби в м. Києві про те, що за ТОВ «Ролінс» згідно баз даних, жодної с/г техніки, машин та механізмів не зареєстровано.

- інформацією з Регіонального сервісного центру ГСЦ МВС в м. Києві про те, що за ТОВ «Ролінс», згідно баз даних, інформація про зареєстровані транспортні засоби відсутня.

З урахуванням викладеного, тяжкості покарання, яке загрожує ОСОБА_5 у разі визнання його винним в інкримінованому правопорушенні, обставин вчиненого кримінального правопорушення, вважаю доведеною наявність ризиків, передбачених п.п. 1, 3, 4 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме того, що підозрюваний може переховуватися від органу досудового розслідування та суду; незаконно впливати на свідків у кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Враховуючи викладене, оскільки прокурором доведено обставини, передбачені п. 3 ч. 1 ст. 194 КПК України, про недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів, вважаю, що запобігти встановленим ризикам та забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного ОСОБА_5 зможе лише обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту із забороною цілодобово залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_1 , та покладенням наступних обов`язків: прибувати за всіма викликами слідчого, прокурора та суду; не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду; утримуватися від спілкування зі свідками у даному кримінальному провадженні; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

За такого, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 181, 193, 194, 196, 199, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обрати запобіжний захід у вигляді домашнього арешту строком до 12 липня 2024 року із забороною цілодобово залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_1 та покладенням наступних обов`язків:

- прибувати за всіма викликами слідчого, прокурора та суду;

- не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- утримуватися від спілкування зі свідками у даному кримінальному провадженні;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Ухвала може бути оскаржена до Миколаївського апеляційного суду протягом 5 днів.

Повний текст ухвали оголошено 24 червня 2024 року о 11 год. 40 хв.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_15