УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 486/1506/24

Провадження № 1-кс/486/230/2024

03 жовтня 2024 року м. Южноукраїнськ

Слідчий суддя Южноукраїнського міського суду Миколаївської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором Южноукраїнського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000057 від 04 червня 2024 року,

В С Т А Н О В И В:

12 вересня 2024 року до Южноукраїнського міського суду Миколаївської області надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором Южноукраїнського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000057 від 04 червня 2024 року.

Згідно клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 03 червня 2024 року до Відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 11 травня 2024 року невстановлена особа шляхом обману, під приводом продажу будівельних матеріалів на онлайн-платформі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зв?язавшись з якою за номером мобільного телефону НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштами заявника в загальній сумі 10200 грн, які були перераховані заявником з його особистої банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на банківський рахунок НОМЕР_3 , вказаний зловмисником.

Під час допиту потерпілого стало відомо, що 11 травня 2024 року, перебуваючи за місцем свого мешкання, та користуючись власним мобільним телефоном марки «Poco» моделі «m3» за допомогою інтернет мережі, зайшовши на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_1 » де знайшов оголошення про продаж будівельних матеріалів, а саме, проф-листів, у оголошенні був зазначений номер мобільного телефону НОМЕР_1 , зателефонувавши на який потерпілий зв`язався з невідомою особою та домовився про купівлю вказаного товару в кількості 100 м2. Зазначена особа повідомила про те, що потрібно здійснити повну оплату вартості товару та у мобільний додаток «Вайбер» надіслала реквізити для здійснення переказу грошових коштів, а саме, банківський рахунок НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , код отримувача НОМЕР_5 , номер картки НОМЕР_6 , отримувач ОСОБА_6 , після чого ОСОБА_5 здійснив переказ грошових коштів на суму 10200 грн з власної банківської картки на зазначені реквізити.

31 травня 2024 року спроби зв`язатись через вищезазначений номер мобільного телефону із вказаною вище особою, з метою отримати інформацію, щодо місцезнаходження зазначеного товару, виявились марними, відповіді на телефонні дзвінки та повідомлення у мобільному додатку «Вайбер» не надійшло.

В ході досудового розслідування стало відомо, що банківський рахунок НОМЕР_3 відкритий у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_7 ), що за адресою: АДРЕСА_1 .

Дізнавач зазначає, що в ході досудового розслідування, з метою встановлення обставин, які мають значення у даному кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучити відомості щодо відкриття та обслуговування по вказаному банківському рахунку, а також руху грошових коштів та інші дані.

Враховуючи вищезазначене, а також те, що документи, які містяться в банківській справі по банківському рахунку, можуть вказати на перелік осіб причетних до вчинення даного злочину, а інформація що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як докази по провадженню, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до наступних документів, з можливістю вилучення їх копій:

1)роздруківки (виписки) руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 , відкритому в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (за можливості ідентифікувати номери банківських карток та/або рахунки отримувачів з назвами «P24 CRVUA» та «null»), в електронному та паперовому вигляді, за період часу з 00:00 год. 16 травня 2024 року по 00:00 год. 07 червня 2024 року, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження грошових коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені транзакції (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), повних назв контрагентів, їх коди ЄДРПО України, МФО та номери банківських рахунків контрагентів, з якими проводились операції;

2)оригіналів документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за вищевказаними картками за період з 00:00 год. 16 травня 2024 року по 00:00 год. 07 червня 2024 року;

3)повні анкетні дані про особу, на яку відкрито банківський рахунок НОМЕР_3 у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зокрема документів, наданих при відкритті рахунку (анкета, заява, договір на відкриття карткового рахунку, копії паспорту та РНОКПП тощо);

4)матеріалів фото-, відео-фіксації в електронному та паперовому вигляді, зроблених під час зняття грошових коштів в банкоматах по банківському рахунку НОМЕР_3 , відкритому в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 00:00 год. 16 травня 2024 року по 00:00 год. 07 червня 2024 року, отриманих за допомогою камер спостереження банкоматів та/або відповідних відділень на час проведення вказаних операцій, документів з інформацією щодо банківських операцій, проведених за допомогою даних банкоматів (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення, номеру банківської картки;

5)ІР-адрес, IMEI та номерів телефонів, за допомогою яких здійснювалися входи до онлайн-банкінгу із використанням банківського рахунку НОМЕР_3 , відкритого в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 00:00 год. 16 травня 2024 року по 00:00 год. 07 червня 2024 року, а також документів з інформацією щодо проведених операцій (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення;

6)відомості щодо «фінансових» абонентських номерів, які закріплені за банківським рахунком НОМЕР_3 , відкритим в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також дату, час, спосіб їх зміни.

Відомості, що містяться вищевказаних документах, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час досудового розслідування. При цьому, на даному етапі відсутній інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вилучення копій зазначених у клопотанні документів, необхідне з метою встановлення обставин, що розслідуються у даному кримінальному провадженні, зокрема підтвердження перерахування грошових коштів та встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене, а також можливість використання отриманих відомостей як обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин його вчинення, звернувся із клопотанням.

В судове засідання дізнавач не з`явився, просив розглядати клопотання без його участі, клопотання підтримав.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань кримінальне провадження внесене 04 червня 2024 року до ЄРДР за №0000057 за ч.1 ст. 190 КК України.

Короткий виклад обставин: 03 червня 2024 року до Відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 11 травня 2024 року, невстановлена особа шляхом обману, під приводом продажу будівельних матеріалів на онлайн-платформі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зв`язавшись з якою за номером мобільного телефону НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштами заявника в загальній сумі 10200 грн, які були перераховані заявником з його особистої банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на банківський рахунок НОМЕР_3 , вказаний зловмисником.

Відповідно до постанови від 04 червня 2024 року досудове розслідування здійснює група дізнавачів ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 .

Згідно протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 , останній пояснив, що 11 травня 2024 року, перебуваючи за місцем свого мешкання за допомогою власного мобільного телефону марки «Poco» моделі «m3» зайшов до інтернет мережі, на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де знайшов оголошення про продаж будівельних матеріалів, а саме: проф-листів. У оголошенні був зазначений номер мобільного телефону НОМЕР_1 , зателефонувавши на який потерпілий зв`язався з невідомою особою та домовився про купівлю вказаного товару в кількості 100 м2. Зазначена особа повідомила про те, що потрібно здійснити повну оплату вартості товару та у мобільний додаток «Вайбер» надіслала реквізити для здійснення переказу грошових коштів, а саме, банківський рахунок НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , код отримувача НОМЕР_5 , номер картки НОМЕР_6 , отримувач ОСОБА_6 , після чого ОСОБА_5 здійснив переказ грошових коштів на суму 10200 грн з власної банківської картки на зазначені реквізити.

31 травня 2024 року спроби зв`язатись через вищезазначений номер мобільного телефону із вказаною вище особою, з метою отримати інформацію, щодо місцезнаходження зазначеного товару, виявились марними, відповіді на телефонні дзвінки та повідомлення у мобільному додатку «Вайбер» не надійшли.

Банківський рахунок НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , код отримувача НОМЕР_5 відкритий в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В силу ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання, оскільки з матеріалів клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація містить охоронювану законом таємницю, перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації.

Дізнавач сектору дізнання Відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_9 відсутній у групі дізнавачів, які здійснюють досудове розслідування по даному кримінальному провадженню, визначених постановою від 04 червня 2024 року, тому слідчий суддя вважає, що можна надати згоду на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, лише дізнавачам, які входять до складу групи дізнавачів.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 40, 159, 160, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Задовольнити клопотання, надати дізнавачам сектору дізнання відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , які входять до складу групи дізнавачів у кримінальному провадженні №0000057 від 04 червня 2024 року, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_7 ), місцезнаходження: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання інформації у філії Миколаївського обласного управління Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 та надати належним чином завірені копії документів з можливістю їх вилучення:

1.роздруківки (виписки) руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 , відкритому в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (за можливості ідентифікувати номери банківських карток та/або рахунки отримувачів з назвами «P24 CRVUA» та «null»), в електронному та паперовому вигляді, за період часу з 00:00 год. 16 травня 2024 року по 00:00 год. 07 червня 2024 року, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження грошових коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені транзакції (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), повних назв контрагентів, їх коди ЄДРПО України, МФО та номери банківських рахунків контрагентів, з якими проводились операції;

2.оригіналів документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за вищевказаними картками за період з 00:00 год. 16 травня 2024 року по 00:00 год. 07 червня 2024 року;

3.повні анкетні дані про особу, на яку відкрито банківський рахунок НОМЕР_3 , відкритий в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зокрема документів, наданих при відкритті рахунку (анкета, заява, договір на відкриття карткового рахунку, копії паспорту та РНОКПП тощо);

4.матеріалів фото-, відео-фіксації в електронному та паперовому вигляді, зроблених під час зняття грошових коштів в банкоматах по банківському рахунку НОМЕР_3 , відкритому в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 00:00 год. 16 травня 2024 року по 00:00 год. 07 червня 2024 року, отриманих за допомогою камер спостереження банкоматів та/або відповідних відділень на час проведення вказаних операцій, документів з інформацією щодо банківських операцій, проведених за допомогою даних банкоматів (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення, номеру банківської картки;

5.ІР-адрес, IMEI та номерів телефонів, за допомогою яких здійснювалися входи до онлайн-банкінгу із використанням банківського рахунку НОМЕР_3 , відкритого в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 00:00 год. 16 травня 2024 року по 00:00 год. 07 червня 2024 року, а також документів з інформацією щодо проведених операцій (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення;

6. відомості щодо «фінансових» абонентських номерів, які закріплені за банківським рахунком НОМЕР_3 , відкритим в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також дату, час, спосіб їх зміни.

Ухвала підлягає виконанню до 03 грудня 2024 року включно.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Южноукраїнського міського суду ОСОБА_1