Справа № 453/535/24
№ провадження 1-кс/453/285/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять

охоронювану законом таємницю

30 липня 2024 року м. Сколе

Слідчий суддя Сколівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого слідчого відділення поліції №3 Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в:

29.07.2024 слідчий слідчого відділення поліції №3 Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася в суд із клопотанням, погодженим прокурором Сколівського відділу Стрийської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 у рамках кримінального провадження № 0000074, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, в якому просить надати слідчому СВ ВП №3 Стрийського РУП ГУНІ у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №3 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ по банківській карті № НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») за адресою: АДРЕСА_1 , з правом вилучення даної інформації у Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , або у будь-якому іншому відділенні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), що розташовані у місті Стрий або Львів а саме до:-

- особової справи та детальну інформацію про власника банківської карти № НОМЕР_1 Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») із зазначенням анкетних даних (прізвища ім?я по батькові, число місяць рік народження, місце реєстрації та проживання код-РНОК/).

- банківської виписки про рух грошових коштів по банківській карті НОМЕР_1 , із обов?язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, залишків на рахунках, призначення платежів, назв контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов?язково вказати повний шлях проходження грошових коштів; ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім?я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код банку контрагента в період часу із 00.00 год 10.03.2024 по 14.03.2024;

- інформацію щодо користування електронним інтернет-банкінгом клієнта а саме: номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікового запису клієнта у сервісі інтернет - банкінгу; IP адрес, з яких здійснювався вхід, номерів мобільних телефонів, які підключались до облікового запису інтернет - банкінгу, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису інтернет- банкінгу; відомостей щодо підключення функції NFC розрахунків до облікового запису інтренет, адреси банкоматів де знімалися кошти із відеозаписами - банкінгу з можливістю вилучення їх копій.

-відеозаписів (фотознімків) з камер відеоспостереження з банкоматів, приміщень банку чи його філій в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 в період часу з 00.00 год. 10.03.2024 по 14.03.2024;

- номери телефонів, які використовувалися як фінансові, відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначивши точну дату та час такої зміни, а також процедуру за допомогою якої відбулася така зміна.

Клопотання мотивоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 18.03.2024 до ВП №3 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 про те, що 12.03.2024 близько 13:32 год. невстановлена особа, з використанням фішингової силки нібито магазину « ІНФОРМАЦІЯ_5 », увійшовши в довіру останньої отримала від неї банківську інформацію про її рахунок та з використанням електронно-обчислювальньої техніки заволоділа її грошовими кредитними коштами на загальну суму 60 000 гивень із її кредитного карткового рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 , чим завдала їй збитків на вищевказану суму.

18.03.2024 за даним фактом відомості внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань №0000074 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_10 , яка у своїх показах вказала, що в неї у власності є відкритий банківський рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з 2022 року НОМЕР_3 з картковим рахунком № НОМЕР_2 . Дана картка є кредитною до зарплатного рахунку № НОМЕР_4 . В мережі інтернет вона використовувала лише зарплатну картку № НОМЕР_4 . Фінансовим номером до даного банківського рахунку тел. НОМЕР_5 . 12.03.2024 близько 11:40 год., до ОСОБА_10 в менеджері у «Вайбер» прийшло повідомлення від нібито магазину ІНФОРМАЦІЯ_5 з його логотипом, коли вона відкрила дане повідомлення то в ньому йшлося про те, що ОСОБА_11 може оформити клієнтську картку від даного магазину та отримувати знижки чи бонусі бали. ОСОБА_10 дане повідомлення зацікавило і вона перейшла за посиланням, яке було в даному повідомленні. Перейшовши за посиланням з?явилось інтернет сторінка бито магазину ІНФОРМАЦІЯ_5 з лінійками де необхідно було ввести номер своєї банківської картки, що вона і зробила та вела номер свого карткового зарплатного рахунку № НОМЕР_4 після чого змінилась лінійка в якому необхідно було ввести чотирьох значний код, після чого до неї зателефонували з номеру телефону НОМЕР_6 , та повідомили їй чотирьох значний код, який ОСОБА_12 необхідно було ввести на вказаній сторінці. Коли їй повідомили даний код вона ввела його на вказаній сторінці нібито магазину ІНФОРМАЦІЯ_5 , вважаючи що оформляє клієнтську картку вказаного магазину. Після введення даного коду сайт далі не реагував, і ОСОБА_11 вийшла з даного посилання. Близько 13:30 год. цього ж дня, 12.03.2024 ОСОБА_10 прийшли одразу три повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_6 в менеджері « ІНФОРМАЦІЯ_7 » про те, що з її кредитного рахунку НОМЕР_2 здійснено три перекази кредитних коштів по 20 000 гривень на картку іншого банку. ОСОБА_10 одразу після отримання даних повідомлень зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та заблокувала всі свої банківські рахунку в даному банку та вхід до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та працівник банку повідомив їй, що я стала жертвою інтернет шахрайства.

В ході досудового розслідування, під час здійснення тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, вилучено інформацію по картковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » зі збереженням на цифровий носій компакт-диск DVD-R « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на якому зазначено «Банківська таємниця №453/535/24».

Вищезазначений диск із вилученою інформацією долучено до матеріалів кримінального

провадження та визнано речовим доказом.

В ході огляду речових доказів, а саме компакт-диск DVD-R « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на якому зазначено «Банківська таємниця №453/535/24» встановлено, що 12.03.2024 року із банківської карти потерпілої № НОМЕР_2 перераховані грошові кошти на банківську карту Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») № НОМЕР_1 в сумі 60 000 гривень декількома трансакціями.

З метою повного, всебічного та об?єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по банківській карті № НОМЕР_1 .

Процесуальний прокурор в даному кримінальному провадження ОСОБА_4 та слідча ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилися, зазначивши в клопотанні про розгляд такого без їх участі, у зв`язку із службовою необхідністю.

Вивчивши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що розгляд даного клопотання слід проводити без виклику осіб, у володіннях яких знаходяться документи, до яких необхідно надати тимчасовий доступ, оскільки представництво цих компаній знаходиться на значній відстані від місця розгляду справи, що унеможливлює вчасне прибуття уповноважених представників, а також існує реальна загроза зміни документів.

У відповідності до положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, додані до нього матеріали, доводи слідчого, слідчий суддя вважає за можливе його задовольнити, оскільки таким доведено, що таким чином буде забезпечено встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000074, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, а також те, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів (інформації), які знаходяться в Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого слідчого відділення поліції №3 Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №3 Стрийського РУП ГУНІ у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №3 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ по банківській карті № НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») за адресою: АДРЕСА_1 , з правом вилучення даної інформації у Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , або у будь-якому іншому відділенні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), що розташовані у місті Стрий або Львів а саме до:-

- особової справи та детальну інформацію про власника банківської карти № НОМЕР_1 Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») із зазначенням анкетних даних (прізвища ім?я по батькові, число місяць рік народження, місце реєстрації та проживання код-РНОК/);

- банківської виписки про рух грошових коштів по банківській карті НОМЕР_1 , із обов?язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, залишків на рахунках, призначення платежів, назв контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов?язково вказати повний шлях проходження грошових коштів; ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім?я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код банку контрагента в період часу із 00.00 год 10.03.2024 по 14.03.2024;

- інформації щодо користування електронним інтернет-банкінгом клієнта а саме: номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікового запису клієнта у сервісі інтернет - банкінгу; IP адрес, з яких здійснювався вхід, номерів мобільних телефонів, які підключались до облікового запису інтернет - банкінгу, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису інтернет- банкінгу; відомостей щодо підключення функції NFC розрахунків до облікового запису інтренет, адреси банкоматів де знімалися кошти із відеозаписами - банкінгу з можливістю вилучення їх копій;

-відеозаписів (фотознімків) з камер відеоспостереження з банкоматів, приміщень банку чи його філій в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 в період часу з 00.00 год. 10.03.2024 по 14.03.2024;

- номерів телефонів, які використовувалися як фінансові, відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначивши точну дату та час такої зміни, а також процедуру за допомогою якої відбулася така зміна.

Строк дії ухвали один місяць.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя