Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/9500/24
Провадження № 1-кс/644/1436/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 листопада 2024 року м. Харків

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню, відомості за яким внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000358 від 06.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Дізнавач СД ВП №1 Харківського РУП №2 ГУ НП в Харківській області звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню, відомості за яким внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000358 від 06.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання слідчого погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова - ОСОБА_4 .

Заслухавши доводи слідчого, перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи із наступного.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СД ВП №1 Харківського РУП №2 ГУ НП в Харківській області перебуває кримінальне провадження, відомості за яким внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000358 від 06.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

За матеріалами кримінального провадження встановлено, що 05.09.2024 надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 29.08.2024 близько о 14:20 невстановлена особа (номер телефону встановлюється) використовуючи торгівельну платформу " ІНФОРМАЦІЯ_2 " під приводом продажу автомобіля "Volkswagen Passad B5" заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в розмірі 53300 гривень., які останній переказав трьома платежами зі своєї платіжної картки НОМЕР_1 та платіжну картку НОМЕР_2 .

В ході досудового розслідування допитаний в якості потерпілого у кримінальному провадженні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , надав показання, що у нього у власності є платіжна картка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 . Так, 29.08.2024 він знайшовши на плотформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оголошення щодо продажу автомобіля «Volkswagen Passad B-5», вирішив придбати його. Через платформу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в цьому оголошенні потерпілий знайшов номер телефону продавця та зателефонував йому на Viber на номер телефону НОМЕР_3 . Продавець представився волонтером ОСОБА_6 , з ним ОСОБА_5 поспілкувався щодо придбання автомобіля. Продавець прийняв в телефонній розмові від потерпілого заявку, скинув реквізити платіжної картки № НОМЕР_2 , на яку потерпілому потрібно перерахувати кошти в розмірі 15700 грн., що ОСОБА_5 й зробив о 14:20. Ця сума як продавець сказав мені була за лафету та бензин для доставки автомобіля. Також ОСОБА_5 повідомив продавець, що в подальшому з ним зв`яжеться брокер, який зателефонує приблизно через 30 хвилин. Близько о 17:10 потерпілому на мобільний телефон номер НОМЕР_4 зателефонував брокер з мобільного номеру НОМЕР_5 та повідомив, що йому потрібно скинути залишок грошових коштів в сумі 37600 грн на його платіжну карту № НОМЕР_2 , що потерпілий і зробив, перерахував двома платежами: перший платіж о 17:28 в сумі 20000 грн., та другий платіж о 17:30 у сумі 17600 грн. Після чого брокер потерпілому зателефонував на Viber і повідомив, щоб він ще скинув НОМЕР_6 , пояснивши це тим, що коли автомобіль перетне державний кордон України, ОСОБА_5 ці кошти будуть повернуті на його платіжну картку. Після чого він зрозумів, що це шахраї та звернувся з поліцією з заявою. Частину переписки з продавцем та брокером ОСОБА_5 зробив скріншоти. Квитанцію про оплату надає.

В ході досудового розслідування ОСОБА_5 надав три квитанції з « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 29.08.2024, які підтверджують дійсність грошового переказу на загальну суму 53300 гривень.

02.10.2024 слідчим суддею Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_7 було винесено ухвалу справа №644/7816/24 про надання тимчасового доступу до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

В ході проведення 29.10.2024 року тимчасового доступу до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було встановлено, що власником картки № НОМЕР_2 є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , якому 29.08.2024 о 14:20:55 на картку № НОМЕР_2 надійшли кошти потерпілого ОСОБА_5 в розмірі 15700 грн., після чого 29.08.2024 о 14:51:36 годин було здійснено переказ коштів в розмірі 15500 грн. на платіжну картку з рахунком IBAN НОМЕР_7 , також 29.08.2024 о 17:28:56 та о 17:31:56 на картку № НОМЕР_2 надійшли кошти потерпілого ОСОБА_5 в розмірі 20000 грн., та 17600 грн., після чого 30.08.2024 о 00:43:51 годин було здійснено переказ коштів в розмірі 46500 грн. на платіжну картку з рахунком IBAN НОМЕР_8 .

Таким чином, у разі наявності документів, які містять охоронювану законом таємницю - відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме: інформації відносно персональних даних фізичної чи юридичної особи на ім`я якої було видано платіжну картку з рахунком IBAN НОМЕР_7 та платіжну картку з рахунком IBAN НОМЕР_8 (ПІБ, дати та місця народження, місця реєстрації, серії та номеру паспорту, номеру телефону, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, назви організації, коду за єдиним державним реєстром підприємств та організацій України), копій документів особи, підстав для видачі платіжної картки (анкети/заяви/договору), операцій за платіжною картою, з розшифруванням відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів, номерів платіжних карт (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування) чи рахунків (із зазначенням повного номеру без маскування), відомостей про платіжні картки (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування) чи рахунки (із зазначенням повного номеру без маскування) на які здійснювались перекази чи платежі, призначень операцій, часу, дати, суми операцій, місця вчинення операції, фактичних адрес зняття готівки, записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінку (платіжного застосунку), в період з 29.08.2024 р. по 11.11.2024 р., наявності у особи інших платіжних карток (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування), рахунків (із зазначенням повного номеру без маскування), операцій по таким платіжним карткам чи рахункам, в період з 29.08.2024 по 11.11.2024 р. - вищевказана інформація та копії відповідних документів може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення для подальшого досудового розслідування.

Встановлення вказаної інформації може мати суттєве значення в якості доказів у кримінальному провадженні, шо засвідчать та підтвердять факт шахрайства, а саме вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчий в клопотанні вмотивовано довів наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, перебувають або можуть перебувати у володінні зазначених осіб, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приймаючи до уваги викладене, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, так як зазначені документи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню, відомості за яким внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000358 від 06.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України- задовольнити.

Надати дізнавачам, що входять до складу групи дізнавачів в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000358 від 06.09.2024, а саме: старшому дізнавачу майору поліції ОСОБА_3 , дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу капітану поліції ОСОБА_12 ; дізнавачу старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; дізнавачу старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 ; старшому дізнавачу капітану поліції ОСОБА_15 право тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці - документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_7 , тел. НОМЕР_10 , з можливістю вилучення вказаної інформації у відділені банківської установи на території м. Харкова, за адресою АДРЕСА_2 , інформації відносно персональних даних фізичної чи юридичної особи на ім`я якої було видано платіжну картку з рахунком IBAN НОМЕР_7 та платіжну картку з рахунком IBAN НОМЕР_8 (ПІБ, дати та місця народження, місця реєстрації, серії та номеру паспорту, номеру телефону, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, назви організації, коду за єдиним державним реєстром підприємств та організацій України), копій документів особи, підстав для видачі платіжної картки (анкети/заяви/договору), операцій за платіжною картою, з розшифруванням відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів, номерів платіжних карт (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування) чи рахунків (із зазначенням повного номеру без маскування), відомостей про платіжні картки (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування) чи рахунки (із зазначенням повного номеру без маскування) на які здійснювались перекази чи платежі, призначень операцій, часу, дати, суми операцій, місця вчинення операції, фактичних адрес зняття готівки, записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінку (платіжного застосунку), в період з 29.08.2024 по теперішній час, наявності у особи інших платіжних карток (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування), рахунків (із зазначенням повного номеру без маскування), операцій по таким платіжним карткам чи рахункам, в період з 29.08.2024 р. по 11.11.2024 р. та можливості отримання відомостей зазначених в клопотанні в електронному чи друкованому вигляді з можливістю отримання доступу до інформації зазначеної в ухвалі суду в електронному вигляді.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеним в ухвалі слідчого судді особам.

Зазначені в ухвалі слідчого судді, особи зобов`язані пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Роз`яснити особам, які повинні надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали слідчого судді складає два місяці з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1