Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/3436/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 вересня 2024 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваних ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000176, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із заступником керівника Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_7 клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000176 від 15.02.2024 року до п`яти місяців, тобто до 10.11.2024 року включно.

В обґрунтування клопотання вказав, що СУ ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000176 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 201-2 КК України.

10.06.2024 року у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_4 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

13.06.2024 року у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_5 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 та ОСОБА_4 інкримінованого їм кримінального правопорушення повністю підтверджується наступними зібраними на даний час у кримінальному провадженні доказами: Повідомленням УСР в Миколаївській області №388/55/113/01-2024 від 13.02.2023 про виявлене кримінальне правопорушення, з додатками - заява ОСОБА_8 про кримінальне правопорушення, рапорт, в якому вказані особи причетні до вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_5 та ОСОБА_4 ; Протоколом від 17.04.2024 обшуку транспортного засобу - автомобілю марки «AUDI», 2002 року випуску, номер кузова НОМЕР_1 , з номером НОМЕР_2 , в ході якого виявлено та вилучено документи щодо реєстрації гуманітарної допомоги; Протоколом від 17.04.2024 допиту свідка ОСОБА_9 , який показав, що шукав транспортний засіб для особистого використання та використання у бойових діях, зв`язався з продавцем на ім`я « ОСОБА_10 » з номером НОМЕР_3 , останній запропонував придбати автомобіль «AUDI», 2002 року випуску, номер кузова НОМЕР_1 , з номером НОМЕР_2 за 2 800 доларів США, під час передачі транспортного засобу та коштів « ОСОБА_10 » надав документи, з поміж яких, декларація про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою; Протоколом від 17.04.2024 обшуку транспортного засобу - автомобілю марки «MERSEDES-BENZ», 2002 року випуску, номер кузова НОМЕР_4 , з номером НОМЕР_5 , в ході якого виявлено та вилучено документи щодо реєстрації гуманітарної допомоги; Протоколом від 17.04.2024 допиту свідка ОСОБА_11 , який показав, що шукав транспортний засіб для особистого використання та використання у бойових діях, зв`язався з продавцем на ім`я « ОСОБА_10 » з номером НОМЕР_3 , останній запропонував придбати автомобіль «MERSEDES-BENZ», 2002 року випуску, номер кузова НОМЕР_4 , з номером НОМЕР_5 за 4 500 доларів США, під час передачі транспортного засобу та коштів невідома особа, що привезла транспортний засіб ( ОСОБА_4 ) надав документи, з поміж яких, декларація про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою; Протоколом від 17.04.2023 пред`явлення особи для впізнання зі свідком ОСОБА_11 під час якого останній впізнав особу яка привезла йому транспортний засіб - ОСОБА_5 ; Протоколом від 19.04.2024 обшуку транспортного засобу - автомобілю марки «RENAULT», 2006 року випуску, номер кузова НОМЕР_6 , з номером НОМЕР_7 , в ході якого виявлено та вилучено документи щодо реєстрації гуманітарної допомоги; Протоколом від 19.04.2024 допиту свідка ОСОБА_12 , яка показала, що її чоловік ОСОБА_13 шукав транспортний засіб для особистого використання та використання у бойових діях, зв`язався з продавцем на ім`я « ОСОБА_14 » з номером НОМЕР_3 , останній запропонував придбати автомобіль «RENAULT», 2006 року випуску, номер кузова НОМЕР_6 , з номером НОМЕР_7 за 2 600 доларів США, під час передачі транспортного засобу та коштів « ОСОБА_14 », надав документи, з поміж яких, декларація про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою; Протоколом від 19.04.2023 пред`явлення особи для впізнання зі свідком ОСОБА_12 під час якого остання впізнала особу яка привезла йому транспортний засіб - ОСОБА_4 ; Протоколом від 17.04.2024 обшуку транспортного засобу - автомобілю марки «BMW», 2005 року випуску, номер кузова НОМЕР_8 , з номером НОМЕР_9 , в ході якого виявлено та вилучено документи щодо реєстрації гуманітарної допомоги; Протоколом від 17.04.2023 пред`явлення особи для впізнання зі свідком ОСОБА_15 під час якого останній впізнав особу яка привезла йому транспортний засіб - ОСОБА_4 ; Протоколом від 17.04.2024 допиту свідка ОСОБА_16 , який показав, що він шукав транспортний засіб для передачі підрозділу «Лють» НПУ для використання у бойових діях, зв`язався з продавцем на ім`я « ОСОБА_10 » з номером НОМЕР_3 , останній запропонував придбати автомобіль «AUDI», 2001 року випуску, номер кузова НОМЕР_10 , з номером НОМЕР_11 за 4 000 доларів США, під час передачі транспортного засобу та коштів « ОСОБА_10 », надав документи, з поміж яких, декларація про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою; Протоколом від 17.04.2023 пред`явлення особи для впізнання зі свідком ОСОБА_16 під час якого останній впізнав особу яка привезла йому транспортний засіб - ОСОБА_4 ; Протоколом від 17.04.2024 обшуку транспортного засобу - автомобілю марки «AUDI», 2008 року випуску, номер кузова НОМЕР_12 , з номером НОМЕР_13 , в ході якого виявлено та вилучено документи щодо реєстрації гуманітарної допомоги; Протоколом від 17.04.2024 допиту свідка ОСОБА_17 , який показав, що він шукав транспортний засіб для особистого використання та виконання бойових завдань, зв`язався з продавцем на ім`я « ОСОБА_10 » з номером НОМЕР_3 , останній запропонував придбати автомобіль «AUDI», 2008 року випуску, номер кузова НОМЕР_12 , з номером НОМЕР_13 за 5 300 доларів США. Під час передачі транспортного засобу та коштів, раніше невідома особа на ім`я « ОСОБА_18 », надав документи, з поміж яких, декларація про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою; Протоколом від 28.03.2024 обшуку транспортного засобу - автомобілю марки «Mitsubishi Pajero», 2003 року випуску, номер кузова НОМЕР_14 , з номером НОМЕР_15 , в ході якого виявлено та вилучено документи щодо реєстрації гуманітарної допомоги; Протоколом від 28.03.2024 обшуку транспортного засобу - автомобілю марки «AUDI», 2004 року випуску, номер кузова НОМЕР_16 , з номером НОМЕР_17 , в ході якого виявлено та вилучено документи щодо реєстрації гуманітарної допомоги; Протоколом допиту свідка ОСОБА_19 від 28.06.2024 за результатом виконання постанови про проведення процесуальних дій на іншій території; Протоколом огляду мобільного телефону ОСОБА_19 від 28.06.2024 за результатом виконання постанови про проведення процесуальних дій на іншій території; Протоколом пред`явлення особи для впізнання свідком ОСОБА_19 від 28.06.2024 за результатом виконання постанови про проведення процесуальних дій на іншій території; Протоколом допиту свідка ОСОБА_20 від 06.06.2024 за результатом виконання постанови про проведення процесуальних дій на іншій території; Висновком експерта №СЕ-19/115-24/7339-АВ від 03.05.2024 за результатом проведення судової автотоварознавчої експертизи, відповідно до якої середня ринкова вартість автомобілю марки «AUDI», 2002 року випуску, номер кузова НОМЕР_1 , станом на 22.12.2023 становить 75 861 грн.; Висновком експерта №СЕ19/115-24/7338-АВ від 03.05.2024 за результатом проведення судової автотоварознавчої експертизи, відповідно до якої середня ринкова вартість автомобілю марки «MERSEDES-BENZ», 2002 року випуску, номер кузова НОМЕР_4 , станом на 29.01.2024 становить 89 914 грн.; Висновком експерта №СЕ19/115-24/7336-АВ від 01.05.2024 за результатом проведення судової автотоварознавчої експертизи, відповідно до якої середня ринкова вартість автомобілю марки «RENAULT», 2006 року випуску, номер кузова НОМЕР_6 , станом на 15.02.2024 становить 45 364 грн.; Висновком експерта №СЕ19/115-24/7337-АВ від 02.05.2024 за результатом проведення судової автотоварознавчої експертизи, відповідно до якої середня ринкова вартість автомобілю марки «BMW», 2005 року випуску, номер кузова НОМЕР_8 , станом на 25.01.2024 становить 241 146 грн.; Висновком експерта №СЕ19/115-24/7673-АВ від 04.05.2024 за результатом проведення судової автотоварознавчої експертизи, відповідно до якої середня ринкова вартість автомобілю марки «AUDI», 2001 року випуску, номер кузова НОМЕР_10 , станом на 28.02.2024 становить 57 612 грн.; Висновком експерта №СЕ-19/115-24/7340-АВ від 04.05.2024 за результатом проведення судової автотоварознавчої експертизи, відповідно до якої середня ринкова вартість автомобілю марки «AUDI», 2008 року випуску, номер кузова НОМЕР_12 , станом на 12.03.2024 становить 134 972 грн.; Висновком експерта №СЕ19/115-24/6131-АВ від 11.04.2024 за результатом проведення судової автотоварознавчої експертизи, відповідно до якої середня ринкова вартість автомобілю марки «Mitsubishi Pajero», 2003 року випуску, номер кузова НОМЕР_14 , станом на 28.03.2024 становить 87 600 грн.; Висновком експерта №СЕ-19/115-24/6130-АВ від 09.04.2024 за результатом проведення судової автотоварознавчої експертизи, відповідно до якої середня ринкова вартість автомобілю марки «AUDI», 2004 року випуску, номер кузова НОМЕР_16 , станом на 28.03.2024 становить 52 543 грн.; Висновком експерта №СЕ-19/115-24/11989-АВ від 12.07.2024 за результатом проведення судової автотоварознавчої експертизи, відповідно до якої середня ринкова вартість автомобілю марки «Volkswagen» моделі «Passat», 2004 року випуску, номер кузова НОМЕР_18 , станом на 23.01.2024 становить 117 850 грн. та станом на 11.02.2024 становить 116 753 грн; Висновком експерта №СЕ-19/115-24/11990-АВ від 10.07.2024 за результатом проведення судової автотоварознавчої експертизи, відповідно до якої середня ринкова вартість автомобілю марки «BMW» моделі «X5», 2003 року випуску, номер кузова НОМЕР_19 , станом на 18.01.2024 становить 120 374 грн. та станом на 07.02.2024 становить 117 993 грн; Висновком експерта №СЕ-19/115-24/12173-АВ від 12.07.2024 за результатом проведення судової автотоварознавчої експертизи, відповідно до якої середня ринкова вартість автомобілю марки «Mitsubishi» моделі «Pajero», 2004 року випуску, номер кузова НОМЕР_20 , станом на 07.03.2024 становить 123 985 грн. та станом на 08.03.2024 становить 123 677 грн; Протоколом від 23.04.2024 огляду особистого мобільного телефону ОСОБА_4 , вилученого 28.03.2024 під час проведення обшуку, в ході якого виявлено інформацію про зв`язки з покупцями транспортних засобів, надання вказівок учасникам схеми із продажу гуманітарної допомоги (виїзд за межі території України, отримання транспортних засобів, перевезення через кордон х реєстрацією як гуманітарна допомога, доставлення транспортних засобів до покупців); Відповіддю від 25.03.2024 Миколаївської митниці ДМС України, відповідно до якого наявна інформація про дату ввезення транспортних засобів на територію України та їх статус реєстрації при перетині державного кордону України; Негласними слідчими (розшуковими) діями та іншими матеріалами кримінального провадження.

13.06.2024 підозрюваному ОСОБА_5 ухвалою слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, строком до 08.08.2024, з правом внесення застави у розмірі 3 000 000 (три мільйони) гривень.

13.06.2024 підозрюваному ОСОБА_4 ухвалою слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, строком до 08.08.2024, з правом внесення застави у розмірі 6 000 000 (шість мільйонів) гривень.

01.08.2024 року постановою заступника керівника Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_21 було продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000176 до 3 місяців, а саме до 10.09.2024 року.

07.08.2024 року ухвалою слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва було продовжено строк застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо ОСОБА_5 строком до 10.09.2024 року включно.

07.08.2024 року ухвалою слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва було продовжено строк застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо ОСОБА_4 строком до 10.09.2024 року включно.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000176 від 15.02.2024, закінчується 10.09.2024 року. Закінчення розслідування до зазначеного строку не є можливим у зв`язку із складністю кримінального провадження, зареєстрованого за фактом вчинення тяжкого кримінального правопорушення, великим обсягом та специфікою процесуальних дій, необхідних для забезпечення належної якості досудового розслідування. На даний час до направлення обвинувального акту у кримінальному провадженні до суду в порядку ст. 291 КПК України потрібно виконати наступний обсяг слідчих дій: З метою встановлення загальної вартості всіх транспортних засобів, що були завезені ОСОБА_4 та ОСОБА_5 на територію України як гуманітарна допомога та у подальшому продані, призначити та отримати судові товарознавчі експертизи; Допитати в якості свідків всіх осіб, яким ОСОБА_4 та ОСОБА_5 продано транспортні засоби, які є предметами гуманітарної допомоги. Провести тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні державного підприємства «Інформаційно-обчислювальний центр Міністерства соціальної політики України», з метою вилучення інформації та документів про гуманітарну допомогу у вигляді транспортних засобів, зареєстрованих на благодійну організацію «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ЧОМУ ТАК?» та благодійну організацію «БЛАГОДІЙНА ФУДАЦІЯ «АВТО ДЛЯ ПЕРЕМОГИ»; Провести тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Міністерства соціальної політики України, з метою вилучення інформації та документів про гуманітарну допомогу у вигляді транспортних засобів, зареєстрованих на благодійну організацію «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ЧОМУ ТАК?» та благодійну організацію «БЛАГОДІЙНА ФУДАЦІЯ «АВТО ДЛЯ ПЕРЕМОГИ»; Провести інші слідчі (розшукові) дії, направлені на встановлення об`єктивних обставин вчиненого кримінального правопорушення, необхідність у яких може виникнути за наслідками проведення вищезазначених процесуальних дій; Вирішити питання щодо повідомлення ОСОБА_4 та ОСОБА_5 про підозру у кінцевій редакції. Виконати вимоги ст.290 КПК України; Скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив задовольнити.

Підозрювані ОСОБА_4 та ОСОБА_5 проти задоволення клопотання не заперечували.

Заслухавши думку учасників процесу, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, приходжу до наступного.

Згідно пункту 2 абзацу третього частини першої статті 219 КПК України, досудове розслідування повинно бути закінчено протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу, до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

Згідно ч. 1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених ст. 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

З матеріалів клопотання та пояснень прокурора у судового засіданні вбачається, що для закінчення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000176 необхідно: З метою встановлення загальної вартості всіх транспортних засобів, що були завезені ОСОБА_4 та ОСОБА_5 на територію України як гуманітарна допомога та у подальшому продані, призначити та отримати судові товарознавчі експертизи; Допитати в якості свідків всіх осіб, яким ОСОБА_4 та ОСОБА_5 продано транспортні засоби, які є предметами гуманітарної допомоги. Провести тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні державного підприємства «Інформаційно-обчислювальний центр Міністерства соціальної політики України», з метою вилучення інформації та документів про гуманітарну допомогу у вигляді транспортних засобів, зареєстрованих на благодійну організацію «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ЧОМУ ТАК?» та благодійну організацію «БЛАГОДІЙНА ФУДАЦІЯ «АВТО ДЛЯ ПЕРЕМОГИ»; Провести тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Міністерства соціальної політики України, з метою вилучення інформації та документів про гуманітарну допомогу у вигляді транспортних засобів, зареєстрованих на благодійну організацію «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ЧОМУ ТАК?» та благодійну організацію «БЛАГОДІЙНА ФУДАЦІЯ «АВТО ДЛЯ ПЕРЕМОГИ»; Провести інші слідчі (розшукові) дії, направлені на встановлення об`єктивних обставин вчиненого кримінального правопорушення, необхідність у яких може виникнути за наслідками проведення вищезазначених процесуальних дій; Вирішити питання щодо повідомлення ОСОБА_4 та ОСОБА_5 про підозру у кінцевій редакції. Виконати вимоги ст.290 КПК України; Скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

З урахуванням складності кримінального провадження, зареєстрованого за фактом вчинення тяжкого злочину, зібраних під час досудового розслідування відомостей, беручи до уваги обсяг та специфіку процесуальних дій, які мають суттєве значення для забезпечення належного досудового розслідування, вважаю необхідним клопотання слідчого задовольнити.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000176 від 15.02.2024 року до п`яти місяців, а саме до 10.11.2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали оголошено 13 вересня 2024 року о 11 год. 00 хв.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_22