Справа № 694/2582/24 провадження №1-кс/694/915/24
У х в а л а

І М Е Н Е М У К Р А І Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів

16.10.2024 року м. Звенигородка

Слідчий суддя Звенигородського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Звенигородка клопотання дізнавача СД Звенигородського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Звенигородської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000447 від 02.09.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

встановила:

Дізнавач СД Звенигородського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_5 звернулася до слідчого судді з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, в якому просить надати дізнавачу СД Звенигородського РВП ГУ НП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки), шляхом копіювання (роздруку) інформації, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення такої інформації в АДРЕСА_2 , в друкованому або електронному вигляді, а саме: до платіжного рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до якого прив`язана банківська карта НОМЕР_1 :

- завірених копій договорів про відкриття платіжного рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до якого прив`язана карта № НОМЕР_1 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунків та фотозображень особи, яка відкривала рахунки;

- інформації про рух коштів по платіжному рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до якого прив`язана карта № НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу, дати, адреси, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, зняття коштів за період з 15:00 годин 31.08.2024 по 00:00 годин 02.10.2024;

- фото та відео зображень проведених операцій по платіжному рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до якого прив`язана карта № НОМЕР_1 , пов`язаних з перерахунком коштів чи отриманням готівки, в тому числі в банкоматах та терміналах, за період з 15:00 годин 31.08.2024 по 00:00 годин 02.10.2024;

- інформації про перелік IP адреси та геолокації місця авторизації в інтернетбанкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернетбанкінгу до платіжного рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до якого прив`язана карта НОМЕР_1 , з використанням якого здійснювалось обслуговування рахунку, за період з 15:00 годин 31.08.2024 по 00:00 годин 02.10.2024;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів указаних по платіжному рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до якого прив`язана карта НОМЕР_1 , та під час проведення операцій (за наявності), в тому числі пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернетбанкінгу по платіжному рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до якого прив`язана карта НОМЕР_1 , за період з 15:00 годин 31.08.2024 по 00:00 годин 02.10.2024.

Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) надати дозвіл на вилучення вищезазначених відомостей, шляхом виготовлення відповідних копій паперових документів у друкованому вигляді та в електронному вигляді на оптичних носіях, для подальшого вилучення (здійснення виїмки) у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 .

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 02.09.2024 до ВПД № 1 Звенигородського РВП ГУ НП в Черкаській області звернулася ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_4 про те, що 31.08.2024 близько 17:25 години її неповнолітня донька - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка проживає разом із заявницею ОСОБА_7 за вищевказаною адресою, будучи введеною в оману, під приводом купівлі мобільного телефону марки «IPhone» моделі «11» на сайті «OLX», умови купівлі якого попередньо обговорила із користувачем аккаунту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в додатку "Телеграм",а далі здійснила транзакцію із перерахунку грошових коштів в сумі 6200 гривень із власної банківської картки № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які належать на праві власності матері ОСОБА_9 , на банківську карту № НОМЕР_1 невстановленої особи, яка не виконавши умови договору, заволоділа грошовими коштами, чим спричинила матеріальну шкоду на суму 6200 гривень.

Потерпілою в даному кримінальному провадженні є ОСОБА_7 , якій належать кошти в сумі 6200 гривень, які знаходилися на банківській НОМЕР_3 , яка відкрита на її неповнолітню донькуПасеку ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з якої було здійснено один переказ, а саме: на банківську карту № НОМЕР_1 в сумі 6200,00 грн. 31.08.2024 о 17 год. 25 хв., сума комісії 0,00 грн.

В ході проведення оперативно-розшукових заходів по даному факту у кримінальному провадженні встановлено, що картка № НОМЕР_4 прив`язана до платіжного рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Беручи до уваги викладене вище, в ході досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, належної АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до платіжного рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до якого прив`язана карта № НОМЕР_1 :

- завірених копій договорів про відкриття платіжного рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до якого прив`язана карта № НОМЕР_1 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунків та фотозображень особи, яка відкривала рахунки;

- інформації про рух коштів по платіжному рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до якого прив`язана карта № НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу, дати, адреси, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, зняття коштів за період з15:00 годин31.08.2024 по 00:00 годин02.10.2024;

- фото та відео зображень проведених операцій по платіжному рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до якого прив`язана карта № НОМЕР_1 , пов`язаних з перерахунком коштів чи отриманням готівки, в тому числі в банкоматах та терміналах, за період з 15:00 годин 31.08.2024 по 00:00 годин 02.10.2024;

- інформації про перелік IP адреси та геолокації місця авторизації в інтернетбанкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернетбанкінгу до платіжного рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до якого прив`язана карта НОМЕР_1 , з використанням якого здійснювалось обслуговування рахунку, за період з 15:00 годин 31.08.2024 по 00:00 годин 02.10.2024;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів указаних по платіжному рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до якого прив`язана карта НОМЕР_1 , та під час проведення операцій (за наявності), в тому числі пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернетбанкінгу по платіжному рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до якого прив`язана карта НОМЕР_1 , за період з 15:00 годин 31.08.2024 по 00:00 годин 02.10.2024.

Вказані відомості знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

Оскільки згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» вказані відомості, доступ до яких необхідно отримати, відносяться до банківської таємниці, що відповідно до п. 7 ст. 162 КПК України відносяться до охоронюваної законом таємниці та отримати їх іншим шляхом неможливо, та вказані дії не можуть бути проведені, інакше, як за допомогою відкриття інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення події кримінального правопорушення та встановлення особи, яка його скоїла, у даному провадженні є потреба у доступі із можливістю вилучення документів, які містять банківську таємницю.

Дізнавач СД Звенигородського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_5 подала заяву про проведення розгляду даного клопотання без її участі, в якій просить задовольнити подане клопотання.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився. Проте, згідно ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

За наведених обставин, слідчий суддя вирішив за можливе розглядати дане клопотання без участі сторін.

Відповідно до ч. ч. 1, 4 ст. 107 КПК України, рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, за виключенням вирішення питання про проведення негласних (розшукових) дій, та в судіпід час судового провадження є обов`язковим. У разі відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не надходило, відтак фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Дізнавач СД Звенигородського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_5 вказує, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення події кримінального правопорушення, у даному провадженні є потреба у доступі із можливістю вилучення документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю.

Іншим способом, тобто без проведення тимчасового доступу до речей та документів, отримати вищевказані документи, як і довести обставини, за яких було вчинено вказане кримінальне правопорушення, неможливо, оскільки такі документи та речі, які необхідно вилучити, згідно ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000, містять банківську таємницю та відповідно до положень п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, тобто тимчасовий доступ здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, тому за результатом звернення правоохоронних органів із запитом про надання вказаних відомостей до банківської установи буде відмова у наданні запитуваної інформації.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню, та події кримінального правопорушення, тому для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування у даному провадженні є потреба в отриманні (вилученні) такої інформації, яка перебуває у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження зі клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 6ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зі змісту ч. 7 ст. 163 КПК України вбачається, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Інформація щодо банківських операцій (фото, відеозаписи), становить банківську таємницю, яка згідно п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, належить до охоронюваної законом таємниці, тому шляхом проведення інших слідчих дій та в інший спосіб її отримати не представляється можливим, окрім як шляхом тимчасового доступу до документів, що полягає в можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії чи вилучити їх (здійснити їх виїмку) в електронному вигляді.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали сторони кримінального провадження, дійшла висновку, що документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а відтак, клопотання підлягає частковому задоволенню з урахуванням правильних формулювань прохальної частини.

На підставі викладеного, керуючись статтями 107,160,162-164,166,309 КПК України, слідчий суддя,

ухвалила:

Клопотання дізнавача СД Звенигородського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Звенигородської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000447 від 02.09.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, задовольнити частково.

Надати дізнавачу СД Звенигородського РВП ГУ НП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки), шляхом копіювання (роздруку) інформації, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення такої інформації в АДРЕСА_2 , в друкованому або електронному вигляді, а саме: до платіжного рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до якого прив`язана банківська карта НОМЕР_1 :

- завірених копій договорів про відкриття платіжного рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до якого прив`язана карта № НОМЕР_1 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунків та фотозображень особи, яка відкривала рахунки;

- інформації про рух коштів по платіжному рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до якого прив`язана карта № НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу, дати, адреси, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, зняття коштів за період з 15:00 годин 31.08.2024 по 00:00 годин 02.10.2024;

- фото та відео зображень проведених операцій по платіжному рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до якого прив`язана карта № НОМЕР_1 , пов`язаних з перерахунком коштів чи отриманням готівки, в тому числі в банкоматах та терміналах, за період з 15:00 годин 31.08.2024 по 00:00 годин 02.10.2024;

- інформації про перелік IP адреси та геолокації місця авторизації в інтернетбанкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернетбанкінгу до платіжного рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до якого прив`язана карта НОМЕР_1 , з використанням якого здійснювалось обслуговування рахунку, за період з 15:00 годин 31.08.2024 по 00:00 годин 02.10.2024;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів указаних по платіжному рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до якого прив`язана карта НОМЕР_1 , та під час проведення операцій (за наявності), в тому числі пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернетбанкінгу по платіжному рахунку відкритомув АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до якого прив`язана карта НОМЕР_1 , за період з 15:00 годин 31.08.2024 по 00:00 годин 02.10.2024.

з можливістю виготовлення відповідних копій паперових документів у друкованому вигляді та в електронному вигляді на оптичних носіях, для подальшого вилучення (здійснення виїмки) у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю подальшого вилучення (здійснення виїмки).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1