САДГІРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЧЕРНІВЦІ
Справа № 726/2506/24
Провадження №1-кс/726/387/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.09.2024 м. Чернівці

Садгірський районний суд м. Чернівці у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання детектива Територіального управління Бюро економічної безпеки у Чернівецькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000171 від 12.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ :

Територіальним управлінням БЕБ у Чернівецькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні

№0000171 від 12.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи службовим становищем, за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в порушення Закону України «Про публічні закупівлі» протягом 07.09.2021-31.03.2022 шляхом укладення додаткових угод до договору №03/19 від 16.01.2019 про постачання еклектичної енергії, укладеного між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », незаконно збільшували ціну за одиницю товару при закупівлі електричної енергії, внаслідок чого спричинили міському бюджету тяжкі наслідки у вигляді майнової шкоди на суму -1 052 476,54 грн.

Так, встановлено, що у січні 2019 року керуючись пунктом 4 частини другої статті 35 Закону №922, у зв`язку з двічі відміненими процедурами відкритих торгів, у тому числі частково (за лотом), через відсутність достатньої кількості тендерних пропозицій (закупівлі «Електрична енергія» ID: ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 ) Підприємством розпочато закупівлю шляхом переговорної процедури за предметом закупівлі «Електрична енергія», ідентифікаційний номер - ІНФОРМАЦІЯ_5 , очікуваною вартістю 30 838 000,00 грн.

Протоколом переговорів від 10.01.2019 року визначено необхідність укладення договору з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та погоджено обсяг закупівлі на 2019 рік у кількості 11 050 000,00 кВт.год., за тарифом 2,10168 грн., на загальну суму 23 223 564,00 грн. з ПДВ.

За результатами проведеної переговорної процедури Підприємством направлено повідомлення про намір укласти договір та укладено договір про постачання електричної енергії споживачу з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 16.01.2019 року №03/19 підписаний т.в.о. начальника Підприємства - ОСОБА_5 та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_6 .

Відповідно до договору від 16.01.2019 року №03/19, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » продає електричну енергію Підприємству для забезпечення потреб електроустановок, а Підприємство оплачує вартість використаної (купованої) електричної енергії та здійснює інші платежі згідно з умовами договору. (п.2.1.).

Початком постачання електричної енергії є 01.01.2019 року. (п.3.1.).

Обсяги постачання - згідно фактичних обсягів споживання. Прогнозовані обсяги визначаються в додатку №1, що є невід`ємною частиною договору (п.3.2.).

Згідно додатку №1 договору визначено помісячний план-графік постання електричної енергії з прогнозованим обсягом постачання електричної енергії у загальній кількості 11 050 000 кВт.год.

Пунктом 5.1. визначено, що Підприємство розраховується з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за електричну енергію за цінами, що визначаються відповідно до механізму визначення ціни електричної енергії.

Для одного об`єкта споживання (площадки вимірювання) застосовується один спосіб визначення ціни електричної енергії. (п.5.2.).

Ціна на електричну енергію визначена комерційною пропозицією. (п.5.3.).

Розрахунковим періодом за договором є календарний місяць. (п.5.4.).

Ревізію оплати за договором закупівлі електричної енергії від 16.01.2019 року №03/19 проведено за наданими до ревізії актами приймання передачі товарної продукції підписаними начальником Підприємства - ОСОБА_5 , директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_6 та платіжними дорученнями згідно яких у період з 01.01.2019 року по 31.12.2019 року Підприємство отримало електричної енергії у кількості 7 433 800,00 кВт/год. за які оплачено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 16 356 285,73 гривень.

При цьому, встановлено, що з січня 2019 року ціна за одиницю товару (тариф), згідно акту приймання-передачі товарної продукції за січень 2019 року без номера та дати, складає 2,16133 грн. за 1 кВт.год з ПДВ, яка на 0,06 грн. є більшою ніж визначена протоколом переговорів від 10.01.2019 року у розмірі 2,10168 грн. за 1 кВт.год з ПДВ.

В той же час, згідно актів приймання-передачі ціна на одиницю товару кожного місяця змінювалася, при цьому, в порушення умов пункту 2 частини 4 статті 36 Закону№922 ціна за одиницю товару була збільшена більше ніж на 10%.

Так, ціна за 1 кВт.год (тариф) з ПДВ згідно актів приймання-передачі у січні 2019 року становила - 2,16133 грн. (збільшення у порівнянні з ціною узгодженою у протоколі переговорів - 2,10168 на 2,84%), у лютому - 2,24238 грн. (збільшення у порівнянні з січнем на 3,29%), у березні - 2,18151 грн. (зменшення склало - 2,28%), у квітні - 2,17251 грн. (збільшення склало - 0,41%), у травні - 2,18120 грн. (збільшення склало - 0,4%) у червні - 2,19646 грн. (збільшення склало - 0,7%) у липні - 2,74006 грн. (збільшення склало - 24,75%), у серпні - 2,62283 грн. (зменшення склало - 4,28%), у вересні - 2,34564 грн. (зменшення склало - 10,57%), у жовтні - 2,22639 грн. (зменшення склало - 5,09%), у листопаді - 2,19404 грн. (зменшення склало - 1,47%) у грудні - 1,71521 грн. (зменшення склало - 21,82%).

Таким чином, Підприємство отримувало та розраховувалося за поставлену ІНФОРМАЦІЯ_2 електроенергію згідно договору не укладаючи додаткових угод про зміну ціни (укладання додаткових угод не передбачено договором), в яких би фіксувалося можливе коливання ціни на ринку електроенергії та без жодних документів постачальника, щодо коливання ціни за розрахунковий період чи будь-яких документів що стосувалися визначення розрахунку ціни у акті приймання передачі товарної продукції.

При цьому, розрахунки за спожиту електроенергії за січень-грудень проводилося згідно актів приймання-передачі товарної продукції за ціною (тарифом) за 1 Квт*год., яка не відповідає ціні узгодженій відповідно до протоколу переговорів від 10.01.2019 року - 2,10168 грн. за 1 Квт*год..

Таким чином, проведеним розрахунком, з урахуванням фактичного обсягу спожитої електричної енергії встановлено, що внаслідок проведення оплати за цінами, згідно актів приймання-передачі товарної продукції, які встановлені без підтвердження коливання ціни на ринку Підприємством понесено зайві витрати власних коштів Підприємства на загальну суму 1 052 476,54 грн.

На даний момент у органу досудового розслідування з метою повного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження, у тому числі призначення та проведення економічної експертизи, виникла необхідність у долученні до матеріалів кримінального провадження документів, що стосуються укладення та виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договору №03/19 від 16.01.2019. Вказана інформація необхідна для підтвердження чи спростування підстав підвищення ціни електроенергії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по договору №03/19 від 16.01.2019.

Так, органу досдувого розслідування виникла необхідність отримати доступ до документів з можливістю їх вилучення, а саме:

актів приймання передачі електроенергії за договором №03/19 від 16.01.2019;

рахунків оплачених згідно договору №03/19 від 16.01.2019;

документів які стали підставою для зміни ціни за одиницю електроенергії до договору №03/19 від 16.01.2019;

додаткові угоди до договору №03/19 від 16.01.2019

листи з додатками щодо зміни ціни договору №03/19 від 16.01.2019;

оригінал договору №03/19 від 16.01.2019 з усіма додатками;

оригінали документів переговорної процедури, які стали підставою для укладення договору №03/19 від 16.01.2019;

копію наказів на призначення та звільнення ОСОБА_6 ;

платіжні доручення та виписки з рахунків про оплату за рахунок коштів КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

оборотно-сальдові відомості» до договору №03/19 від 16.01.2019;

звіти про використання електроенергії за 2019 рік до договору №03/19 від 16.01.2019;

цінові довідки ІНФОРМАЦІЯ_6 за період 01.01.2019 по 31.12.2019;

листування з ІНФОРМАЦІЯ_6 за період 01.01.2019 по 31.12.2019;

копію витягу з Єдиного державного реєстру про реєстрацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 03.11.2021;

копія протоколу про створення та реєстрацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 02 05 2018 р № 01;

копія статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

копія постанови ІНФОРМАЦІЯ_7 № 429 від 14.06.2018 про видачу ліцензії з постачання електричної енергії споживачу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

заявки на приєднання до договору №03/19 від 16.01.2019;

характеристику на ОСОБА_6 ;

копія трудової книжки ОСОБА_6

копія контракту ОСОБА_6 , який діяв в період 2019-2020 років;

листування між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_8 за період 2019 року пов`язані з виконанням договору №03/19 від 16.01.2019.

інформацію (акти) про закупівлю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » електроенергії за 2019 рік.

Враховуючи вищевикладене, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, просить суд постановити ухвалу, якою надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення речей, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Детектив підрозділу детективів ІНФОРМАЦІЯ_9 в судовому засіданні подане клопотання підтримав у повному обсязі.

За наявності підстав, визначених у ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищевказані документи.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя доходить висновку про необхідність задоволення клопотання враховуючи таке.

Ч.1,2 ст. 131 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заході забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Ч.1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Ч.1 ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, відомості, які можуть становити банківську таємницю, в тому числі, яка містить комерційну таємницю.

Згідно ст. 62 Закону країни «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банком за рішенням суду.

Вирішуючи питання про надання тимчасового доступу, слідчий суддя враховує, що стороною обвинувачення надано достатній обсяг доказів на підтвердження викладеного у клопотанні, існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що доводить існування підстав для застосування обраного заходу забезпечення кримінального провадження.

Встановлено, що документи, стосовно яких слідством порушується питання про надання тимчасового доступу, перебуває у володінні та розпорядженні у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На переконання слідчого судді, потреби досудового розслідування в даному випадку, виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи юридичної особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, оскільки із отриманих слідством документів, можуть бути встановлені суттєві обставини, що мають значення для кримінального провадження.

Зазначені документи, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають значення для повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження.

У свою чергу, встановлення тих чи інших обставин кримінального провадження без застосування такого заходу забезпечення, унеможливить доведення обставин, які передбачається довести за допомогою цих документів у інакший спосіб, що обґрунтовує необхідність його застосування, враховуючи потреби досудового розслідування. Крім того, суд вважає за необхідне надати дозвіл на вилучення документів, враховуючи при цьому, що здобуті, на підставі даної ухвали докази, можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, що забезпечить виконання його завдань та мети, зокрема швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Будь-які інші обставини, існування яких унеможливлює задоволення заявленого клопотання та/чи ставлять під сумнів необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження - відсутні.

Відтак, враховуючи положення ст.ст. 160, 163, 131 КПК України, слідчий суддя висновує, що заявлене клопотання є обґрунтованим, відповідає встановленим вимогам щодо форми, змісту та суті, а захід забезпечення, який просить застосувати слідство, в даному випадку відповідає критеріям законності, переслідує легітимну мету, є виправданим, доречним, достатнім, пропорційним у демократичному суспільстві, а тому підлягає задоволенню в повному обсязі.

На підставі вище викладеного та керуючись ст.ст. 131-132, 160, 163-165, 166, 309, 532 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ :

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( АДРЕСА_1 ) надати детективу ТУ БЕБ у Чернівецькій області ОСОБА_3 , детективу ТУ БЕБ у Чернівецькій області ОСОБА_7 , старшому детективу ТУ БЕБ у Чернівецькій області ОСОБА_8 , старшому детективу ТУ БЕБ у Чернівецькій області ОСОБА_9 , детективу ТУ БЕБ у Чернівецькій області ОСОБА_10 , детективу ТУ БЕБ у Чернівецькій області ОСОБА_11 ; старшому детективу ТУ БЕБ у Чернівецькій області ОСОБА_12 ; старшому детективу ТУ БЕБ у Чернівецькій області ОСОБА_13 ; старшому детективу ТУ БЕБ у Чернівецькій області ОСОБА_14 тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у віданні та власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення оригіналів документів, а саме: актів приймання передачі електроенергії за договором №03/19 від 16.01.2019; рахунків оплачених згідно договору №03/19 від 16.01.2019; документів які стали підставою для зміни ціни за одиницю електроенергії до договору №03/19 від 16.01.2019; додаткові угоди до договору №03/19 від 16.01.2019; листи з додатками щодо зміни ціни договору №03/19 від 16.01.2019; оригінал договору №03/19 від 16.01.2019 з усіма додатками; оригінали документів переговорної процедури, які стали підставою для укладення договору №03/19 від 16.01.2019; копію наказів на призначення та звільнення ОСОБА_6 ; платіжні доручення та виписки з рахунків про оплату за рахунок коштів КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; оборотно-сальдові відомості» до договору №03/19 від 16.01.2019; звіти про використання електроенергії за 2019 рік до договору №03/19 від 16.01.2019; цінові довідки ІНФОРМАЦІЯ_6 за період 01.01.2019 по 31.12.2019; листування з ІНФОРМАЦІЯ_6 за період 01.01.2019 по 31.12.2019; копію витягу з Єдиного державного реєстру про реєстрацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 03.11.2021; копія протоколу про створення та реєстрацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 02 05 2018 р № 01; копія статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; копія постанови ІНФОРМАЦІЯ_7 № 429 від 14.06.2018 про видачу ліцензії з постачання електричної енергії споживачу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; заявки на приєднання до договору №03/19 від 16.01.2019; характеристику на ОСОБА_6 ; копія трудової книжки ОСОБА_6 ; копія контракту ОСОБА_6 , який діяв в період 2019-2020 років; листування між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_8 за період 2019 року пов`язані з виконанням договору №03/19 від 16.01.2019; інформацію (акти) про закупівлю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » електроенергії за 2019 рік.

Строк дії ухвали, не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення та окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1