У Х В А Л А

Іменем України

06 листопада 2024 року м. Київ

Деснянський районний суд м. Києва у складі слідчої судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянув клопотання слідчої СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000758 від 29.03.2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

28 жовтня 2024 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло це клопотання, погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , в якому слідча просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій в паперовому вигляді та/або на електронних носіях інформації, та документів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Обґрунтовуючи клопотання, слідча зазначає, що

-слідчим відділом Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000758 від 29.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 КК України;

-досудовим розслідуванням встановлено, що 27.03.2024 приблизно о

22 годині 30 хвилин невстановлена особа заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 з банківської картки

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) в загальній сумі 5772 гривень, шляхом використання електронно обчислювальної техніки, за допомогою месенджеру "Телеграм" від відправника ОСОБА_6 , з абонентського номеру, який не зберігся отримав посилання ІНФОРМАЦІЯ_4 , за назвою Отримайте соціальну виплату, перейшовши за яким та підкріпивши власну банківську картку у потерпілого зникли грошові кошти;

-у ході проведення досудового розслідування було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, а саме до інформації щодо руху коштів по рахунках потерпілого ОСОБА_5 , що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Так, подальшим оглядом вилученої інформації було встановлено, що в період часу з 22:33:07 по 22:34:02 27.03.2024 грошові кошти потерпілого було перераховано на картку № НОМЕР_1 , шляхом того ж огляду встановлено, що банком емітентом даної картки є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».;

-потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, адже дана інформація має важливе доказове значення у кримінальному провадженні.

У судове засідання слідча не з`явилася, до суду подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримала та просила його задовольнити за викладених у ньому обставин.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про день та час судового засідання повідомлявся належним чином.

Мотиви, з яких суд виходив при постановленні ухвали, і положення закону, яким він керувався.

Згідно з пунктом 5 частини другої статті 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходами забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до частин другої та п`ятої статті 132 КПК України, що встановлює загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до частини першої статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно з частиною п`ятої статті 163 КПК України встановлює, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Пунктом 5 частини першої статті 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з частиною шостою статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищенаведені норми КПК України, слідча суддя вирішила надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки встановила, що:

1) 29 березня 2024 року о 15:50 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про заяву про кримінальне правопорушення з правовою кваліфікацією за частиною четвертою статті 190 КК України;

3) ОСОБА_5 визнана потерпілою особою у кримінальному провадженні

4) Відповідно до протоколу огляду вилученої інформації було встановлено, що в період часу з 22:33:07 по 22:34:02 27.03.2024 грошові кошти потерпілого було перераховано на картку № НОМЕР_1 , банком емітентом даної картки є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

5) відповідні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: встановлення особи, що вчинила кримінальне правопорушення, перевірки показів заявника; встановлення особи, що ошукала потерпілу особу, кількості злочинців та їх місцезнаходження;

6) слідча довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, щодо яких вирішується питання, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

У клопотанні слідча визначила строк, протягом якого необхідно надати доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: з 00 год. 00 хв. 26.03.2024 по момент винесення ухвали.

Слідча суддя, враховуючи виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, який наведено у витязі з Єдиного реєстру досудових розслідувань, основну мету надання тимчасового доступу до документів, а також те, що слідчому точно відомо конкретний час здійснення транзакцій зі зняття коштів, і це підтверджується доказами (протокол огляду), вважає необґрунтованим і невиправданим вимогу слідчого про надання доступу до документів за визначений ним період.

Такий тривалий часовий проміжок не має достатнього обґрунтування, що може розглядатися як надмірне втручання в приватне життя власника банківського рахунку, який за матеріалами кримінального провадження є потерпілою особою.

Слідча суддя, забезпечуючи баланс між інтересами правосуддя та правом особи на приватність, вважає за необхідним обмежити період для отримання банківської інформації часом, який безпосередньо пов`язаний з датою та часом зняття коштів з банківського рахунку, що дозволить отримати всю необхідну інформацію для розслідування.

Зважаючи на мету тимчасового доступу до документів, слідча суддя вважає, що концентрація на конкретному періоді, що пов`язаний безпосередньо з часом вчинення шахрайських дій, дозволить спростити аналіз великого обсягу інформації, уникнути зайвих процесуальних дій, що прискорить розслідування, не порушуючи при цьому права осіб на приватність, що зазнають втручання, та права на банківську таємницю.

Керуючись статтями 131, 132, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчої СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого відділу Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_7 тимчасовий доступ речей і документів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .:

Зобов?язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати на паперовому та/або електронному носії такі документи та інформацію:

- копії документів про рух грошових коштів по картковому рахунку

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та призначення платежів за період часу з 20 год. 30 хв. 27.03.2024 по 00 год. 30 хв. 28.03.2024 з повним розшифруванням фінансових операцій та реквізитів платіжних документів, а також із розкриттям повної інформації про власників банківських рахунків та їх персональної інформації, а саме: прізвище, ім?я, по-батькові, місце реєстрації/проживання, ідентифікаційного коду, паспортні дані, наявність інших відкритих банківських рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням їх повних реквізитів;

- рух коштів, а саме: зарахування грошових коштів, що здійснено за період часу з 20 год. 30 хв. 27.03.2024 по 00 год. 30 хв. 28.03.2024 на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з повним розшифруванням фінансових операцій та реквізитів платіжних документів, а також із розкриттям повної інформації про власників банківських рахунків та їх персональної інформації, а саме: прізвище, ім?я, по-батькові, місце реєстрації/проживання, ідентифікаційного коду, паспортні дані, наявність інших відкритих банківських рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з зазначенням їх повних реквізитів;

- у разі, якщо вказані грошові кошти з карткового рахунку

№ НОМЕР_1 було перераховано на інший банківський рахунок, вказати повний номер такого рахунку із зазначенням дати, часу та суми переказу, а також анкетні дані особи якій кошти перераховано, а саме: прізвище, ім?я, по-батькові, місце реєстрації/проживання, ідентифікаційний код, паспортні дані, за період часу з 20 год. 30 хв. 27.03.2024 по 00 год. 30 хв. 28.03.2024;

- у разі, якщо вказані грошові , кошти з карткового рахунку

№ НОМЕР_1 перераховано на абонентський номер оператора мобільного зв?язку, вказати такий абонентський номер та відомості про оператора за період з 20 год. 30 хв. 27.03.2024 по 00 год. 30 хв. 28.03.2024;

- у разі, якщо вказані грошові кошти з карткового рахунку

№ НОМЕР_1 готівковані, надати інформацію про адресу розташування відділення банку, терміналу, банкомату тощо, де здійснювались вказані операції та надати фото- та відеоматеріали із зображенням особи, яка здійснювала операції із зняття готівки за період з 20 год. 30 хв. 27.03.2024 по 00 год. 30 хв. 28.03.2024;

- копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформації щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов?язковому моніторингу, з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв, анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта за період часу з 20 год. 30 хв. 27.03.2024 по 00 год. 30 хв. 28.03.2024;

- копії договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період часу

з 20 год. 30 хв. 27.03.2024 по 00 год. 30 хв. 28.03.2024;

- копію інформації про клієнта, що збирається під час проведення банківського нагляду (копії матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов?язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріали первинного фінансового моніторингу) за період часу з 20 год. 30 хв. 27.03.2024 по 00 год. 30 хв. 28.03.2024;

- у разі доступу до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

№ НОМЕР_1 з використанням електронно-обчислювальної техніки «Інтернет банкінг» надати повну інформацію про ІР-адресу та інші ідентифікаторів такої техніки за період за період часу з 20 год. 30 хв. 27.03.2024 по 00 год. 30 хв. 28.03.2024;

- у разі підключення послуги смс-інформування про операції за картковим рахунком № НОМЕР_1 , надати інформацію про номер та/або адресу, за якими здійснюється інформування за період часу з 20 год. 30 хв. 27.03.2024 по 00 год. 30 хв. 28.03.2024.

У решті клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який рахувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1