СНІГУРІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

іменем України

29 жовтня 2024 року м.Снігурівка

справа №485/1483/24

провадження № 1-кс/485/353/24

Слідча суддя Снігурівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Снігурівка Миколаївської області клопотання слідчого СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Березнегуватського відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000489 від 04 листопада 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

установила:

28 жовтня 2024 року слідчий СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернулася до суду з вказаним клопотанням.

У судове засідання учасники судового провадження не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені. Від слідчого та прокурора надійшли заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримали.

Розгляд клопотання проводиться за відсутності учасників розгляду та без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів відповідно до положень ч.4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього докази, слідча суддя дійшла до таких висновків.

Клопотання про доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заявлено у кримінальному провадженні, відомості про яке 04 листопада 2023 року внесено до ЄРДР за № 0000489 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Відомості внесено відповідно до заяви ОСОБА_5 , який просить притягнути до кримінальної відповідальності невідомих йому осіб, які 03.11.2023 телефонували йому з мобільних номерів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та представившись представниками СБУ та служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шахрайським шляхом під приводом недопущення спроб зняття іншими особами грошових коштів дізналися дані його банківської картки, після чого заволоділи його грошовими коштами в сумі 46 720,49 грн з його банківської картки для виплат № НОМЕР_4 .

З допиту потерпілого від 04.11.2023 встановлено, що на даний час він проходить військову службу. В нього є банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , на якій були грошові кошти. 03.11.2023 йому зателефонував чоловік з номеру НОМЕР_2 , який представився працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В ході розмови чоловік знаючи його особисті данні повідомив, що з картки здійснюють незаконні перекази грошових коштів. Окрім вказаного номеру йому телефонували і з інших номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , особи що телефонували представлялись і представниками служби безпеки України. Під час вказаних розмов ОСОБА_5 за вимогою осіб, що телефонували перерахував на вказану банківську картку грошові кошти з іншої картки та надав вказаним особам інформацію щодо банківської картки. В подальшому ОСОБА_5 зайшов до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та встановив що з його банківської картки було знято грошові кошти в сумі 46 720,49 грн. В зв`язку з чим заблокував додаток та звернувся до банку, де йому було виготовлено нові картки.

Відповідно до наданих потерпілим ОСОБА_5 фотозображень з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що з його банківської картки № НОМЕР_4 (нова картка НОМЕР_5 ) 03.11.2023 року о 11.10 год здійснено перерахунок коштів платежем «Побутова техніка, ME M02, ІНФОРМАЦІЯ_5 » в розмірі - 46 720,49 грн.

05.07.2024 слідчий звернувся із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю щодо інформації руху грошових коштів по банківській картці потерпілого № НОМЕР_4 , якою володіє банківська установа АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

11.07.2024 слідчим суддею Снігурівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_6 винесено ухвалу про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю щодо інформації руху грошових коштів по банківській картці потерпілого № НОМЕР_4 , якою володіє банківська установа АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (справа №485/1483/24, провадження № 1-кс/485/240/24).

08.08.2024 в період часу з 13:55 год. по 14:10 год. у філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проведено тимчасовий доступ до речей і документів, в ході якого вилучено DVD-диск, при перегляді якого встановлено наступне: найменування власника рахунку ОСОБА_7 , основна картка НОМЕР_4 , поточна картка НОМЕР_6 , дата/час транзакції 2023-11-03 11:10:26.000, банк власника рахунку АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , сума операції 47032,21, термінал НОМЕР_7 , код авторизації НОМЕР_8 , ID транзакції 3, код банка контрагента НОМЕР_9 , банк рахунку контрагента АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", назва контрагента АТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК ІНФОРМАЦІЯ_1 , IПН(ЄДРПОУ) контрагента НОМЕР_10 , рахунок контрагента НОМЕР_11 , тип транзакції ПОКУПКА, короткий опис Електронiка: АДРЕСА_1 .

У клопотанні слідчий просить надати доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, якими володіє банківська установа АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , код банку НОМЕР_9 , код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , та/або філія Миколаївське відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме щодо організації, яка має наступну інформацію: «код банка контрагента НОМЕР_9 , банк рахунку контрагента АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", назва контрагента АТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК ІНФОРМАЦІЯ_1 , IПН(ЄДРПОУ) контрагента НОМЕР_10 , рахунок контрагента НОМЕР_11 », в тому числі: в розрізі даних про організацію, яка є власником вищезазначеного рахунку, де знаходиться, а також відомості, щодо оплати, яка мала місце «2023-11-03 11:10:26» під назвою «Електронiка: ME M02, WROCLAW P 10».

Статтею 99 КПК України визначено, що документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно зі ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами клопотання підтверджено, що є наявні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР, зазначені в клопотанні документи, які знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин й у подальшому вони можуть бути використані як докази, оскільки містять інформацію про обставини, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме про рух коштів по банківських рахунках. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Враховуючи викладене, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.132,160,163,164 КПК України, слідча суддя,

постановила:

Задовольнити клопотання слідчого СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Березнегуватського відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 .

Надати дозвіл старшому слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 та/або старшому слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 та/або слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 та/або т.в.о. заступнику начальника СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_2 , код банку НОМЕР_9 , код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , та/або філії Миколаївського відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- відомості щодо організації, яка має наступну інформацію: «код банка контрагента НОМЕР_9 , банк рахунку контрагента АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", назва контрагента АТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК ІНФОРМАЦІЯ_1 , IПН(ЄДРПОУ) контрагента НОМЕР_10 , рахунок контрагента НОМЕР_11 », в тому числі: в розрізі даних про організацію (або фізичну особу), яка є власником вищезазначеного рахунку, адреса реєстрації, контактні данні (мобільний телефон, електронна адреса, тощо), а також відомості щодо оплати рахунку, яке мало місце «2023-11-03 11:10:26» під назвою «Електронiка: ME M02, ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та/або Миколаївського регіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », покласти на керівника або особу, яка виконує його обов`язки.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 29 грудня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1