Єдиний унікальний номер 389/402/24
провадження №1-кс/389/858/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 жовтня 2024 року слідчий суддя Знам`янського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів

ВСТАНОВИВ:

З клопотання вбачається, що у провадженні слідчих СВ ВП №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області, у тому числі ОСОБА_3 , на підставі заяви ОСОБА_4 , відповідно до якої останній 28.01.2024 розмістив оголошення з приводу продажу товару на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 01.02.2024 в мобільному додатку «Вайбер» домовився про продаж та доставку товару з покупцем НОМЕР_1 через послугу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перейшов за посиланням, отриманим від покупця та ввів свої персональні банківські дані, при цьому 02.02.2024 з його банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 було перераховано на невстановлений рахунок, належній йому грошові кошти в сумі 50113,61 грн, перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесені до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за №0000122 від 04.02.2024, за ч.4 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування було встановлено, що 02.02.2024 кошти з банківського рахунку картка № НОМЕР_2 було перераховано на банківську картку № НОМЕР_3 , з якої, в свою чергу, грошові кошти різними сумами були перераховані на банківські картки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 .

На підставі ухвал слідчого судді було вилучено інформацію про рух грошових коштів по банківськім карткам та встановлено наступне. Власником банківської картки № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », являється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який використовує номер телефону НОМЕР_7 . Власником банківської картки № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , керування карткою здійснювалось останнім через мережу Інтернет за допомогою мобільного телефону з сім карткою НОМЕР_8 , при цьому, відповідно до банківської інформації, ОСОБА_6 використовує номер телефону НОМЕР_8 . Власником банківської картки № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , керування вказаною карткою здійснювалось останнім через мережу Інтернет, в період з 01.02.2024 по 02.02.2024, за допомогою мобільного телефону з сім картками НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , при цьому, відповідно до банківської інформації, ОСОБА_5 використовує номер телефону НОМЕР_7 . Власником банківської картки № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » являється ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , яка використовує номер телефону НОМЕР_16 .

На підставі викладеного вище, є достатні підстави вважати, що особи, які користуються абонентськими номерами НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_7 , НОМЕР_16 можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення або володіти інформацією про таку особу та обставини вчинення незаконного заволодіння грошовими коштами, належними потерпілому, у зв`язку із чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні операторів мобільного зв`язку ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , за номерами НОМЕР_7 , НОМЕР_16 , ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , за номерами НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , за номером НОМЕР_8 , за період з 01.02.2024 по дату розгляду клопотання судом.

Документи з вищезазначеною інформацією, які перебувають у володінні ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ПРАТ« ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », мають важливе значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні. Отримана інформація у подальшому може бути використана як доказ в кримінальному провадженні та свідчити про користування конкретною особою сказаними сім-картками, сприяти встановленню місця знаходження абонентів після вчинення злочину, тож слідчий, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження, враховуючи, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою запитуваного, звернувся з даним клопотанням до суду. Строк дії ухвали просить визначити у два місяці.

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не повідомлені.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи. Разом з цим, з огляду на засади диспозитивності в кримінальному провадженні, згідно з якою учасники кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, що передбачені КПК, враховуючи дію воєнного стану на території України, вбачається можливим розглянути справу за відсутності особи, яка подала клопотання. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч.2 ст.22 КПК України сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч.1 та п.5 ч.2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно зі ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця;10) таємниця фінансового моніторингу;11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Згідно з ч.5-6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Стаття 395 КК України передбачає відповідальність за самовільне залишення особою місця проживання з метою ухилення від адміністративного нагляду, а також неприбуття без поважних причин у визначений строк до обраного місця проживання особи, щодо якої встановлено адміністративний нагляд у разі звільнення з місць позбавлення волі, та карається арештом на строк до шести місяців.

Дослідивши матеріали клопотання, а саме: витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000122 від 04.02.2024, за ч.4 ст.190 КК України, протокол прийняття заяви ОСОБА_4 про вчинене кримінальне правопорушення та протокол його допиту у якості потерпілого, виписку по картковому рахунку ОСОБА_4 , рапорт від 04.03.2024, ухвали слідчого судді від 08.07.2024 та відповідні протоколи тимчасового доступу до речей і документів від 06.08.2024, протокол огляду предметів від 12.09.2024,слідчий суддя вважає доведеним, що запитувані відомості дійсно перебувають у володінні ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », самі по собі та у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою запитуваного, іншим способом не можливо їх отримати, тож, приходжу до висновку щодо наявності підстав для задоволення клопотання.

Дозвіл надається слідчим відповідно до прохальної частини клопотання з урахуванням переліку слідчих, які здійснюють досудове розслідування кримінального провадження №0000122 від 04.02.2024, за ч.4 ст.190 КК України, згідно з наданим витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.З урахуванням дії воєнного стану на території України, відключень електроенергії, вбачається можливим визначити строк дії ухвали у два місяці.

Керуючись ст.ст.159-166, 376 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Слідчим СВ відділу поліції №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області (27406, м.Знам`янка Кіровоградської області, вул.Київська,25, телефони (05233) 2-12-80), а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за №0000122 від 04.02.2024, за ч.4 ст.190 КК України, надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні:

ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( АДРЕСА_4 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_12 , info ІНФОРМАЦІЯ_13 ), а саме до інформації про зв`язок, кінцеве обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, який здійснювався у період часу з 00:00 години 01.02.2024 до 23:59 години 16.10.2024, за наступними номерами мобільного оператора: НОМЕР_7 , НОМЕР_16 ;

ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_17 , місцезнаходження: АДРЕСА_5 , електронна поштова адреса: ІНФОРМАЦІЯ_14 ), а саме до інформації про зв`язок, кінцеве обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, який здійснювався у період часу з 00:00 години 01.02.2024 до 23:59 години 16.10.2024, за наступними номерами мобільного оператора: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (юридична адреса: АДРЕСА_6 , електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_15 ), а саме до інформації про зв`язок, кінцеве обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, який здійснювався у період часу з 00:00 години 01.02.2024 до 23:59 години 16.10.2024, за наступними номерами мобільного оператора: НОМЕР_8 .

Зобов`язати ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », виготовити та надати вказаним вище слідчим інформацію, по відповідним номерам мобільного оператора, у якій зазначити:

адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечують зв`язок кінцевого обладнання з вказаним вище абонентським номером (абонента А);

ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (IMSI) міжнародних ідентифікаторів кінцевого обладнання (ІМЕІ), тощо;

типи з`єднань абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо:

дата, час та тривалість з`єднань абонента А;

ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з якими відбувався сеанс зв`язку абонента А (абоненти Б);

за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом А надати відомості про його особу.

Строк дії даної ухвали з 16.10.2024 до 16.12.2024.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1