Провадження № 1-кс/686/6790/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 серпня 2024 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , підозрюваної ОСОБА_5 , захисника-адвоката ОСОБА_6 розглянувши в відкритому судовому засіданні, в залі суду клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про продовження строку досудового розслідування, у кримінальному провадженні № 0000620 від 16.12.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366,ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України,

встановив:

13.08.2024 року старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим із заступником керівника Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_7 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000620 від 16.12.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366,ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України, до чотирьох місяців. Клопотання мотивує тим, що закінчити досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні в трьохмісячний строк, який в цьому випадку спливає 16.08.2024 року, неможливо, внаслідок особливої складності даного кримінального провадження, яке обумовлене обсягом та специфікою процесуальних дій необхідних для здійснення досудового розслідування.

Слідчий та прокурор у судовому засіданні підтримали клопотання.

Підозрюваниа та захисник у судовому засіданні проти заявленого клопотання заперечили.

Заслухавши учасників процесу, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, в зв`язку з наступним.

Встановлено, що ОСОБА_5 , відповідно до рішення загальних зборів учасників ТОВ «СПЕЦЕНЕРГОМОНТАЖ КИЇВ» від 06.06.2017, та виданого на його підставі наказу № 7-К від 07.06.2017, є власником, а також, починаючи з 07.06.2017 призначена директором вказаного суб`єкта господарювання.

Враховуючи наведене, в силу займаної посади ОСОБА_5 була наділена організаційно-розпорядчими і адміністративно-господарськими функціями, тобто згідно з ч. 3 ст. 18 та п. 1 примітки до ст. 364 КК України є службовою особою юридичної особи приватного права.

Водночас, ОСОБА_5 усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, вчинила службове підроблення за наступних обставин.

Так, між Державним підприємством «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» (Відокремлений підрозділ « Хмельницька атомна електрична станція ») - Замовником, в особі заступника генерального директора ВП « Хмельницька АЕС » з капітального будівництва - начальника УКБ ОСОБА_8 , який діяв на підставі довіреності ДП «НАЕК «Енергоатом» від 16.06.2020 № 253, з однієї сторони та Підрядником, Товариством з обмеженою відповідальністю «СПЕЦЕНЕРГОМОНТАЖ КИЇВ», в особі директора ОСОБА_5 , яка діяла на підставі Статуту, з другої сторони, укладено Договір № 1 від 31.08.2020/20-124-01-20-12493 від 07.09.2020 про виконання робіт.

Пунктом 1.1 Договору передбачається, що Замовник доручає, а Підрядник робіт приймає на себе зобов`язання в порядку та на умовах, визначених цим Договором, виконати роботи ДСТУ Б Д.1.1-1:2013. Технічне переоснащення. Робота за темою: «Реконструкція під`їзних, внутрішньомайданчикових залізничних колій: під`їзна, № 1,2,3,10,12 ВП «Хмельницька АЕС» код 45234000-6, ДК 021:2015 (Будівництво залізничних і канатних транспортних систем).

Замовник зобов`язується прийняти та оплатити виконанні роботи відповідно до умов цього договору (пункт 1.3 Договору).

Згідно пункту 3.1 ціна робіт за цим договором згідно з Протоколом узгодження договірної ціни (додаток №1) становить 42 390 000,00 грн. (сорок два мільйони триста дев`яносто тисяч грн 00 коп.), крім того ПДВ 20% - 8 478 000,00 грн (вісім мільйонів чотириста сімдесят вісім тисяч грн 00 коп.), всього ціна договору становить: 50 868 000,00 грн (п`ятдесят мільйонів вісімсот шістдесят вісім тисяч грн 00 коп.).

Договірна ціна є динамічною. Уточнення договірної ціни може здійснюватися відповідно до умов цього договору за згодою Сторін з урахуванням вимог ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, «Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві», затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2005 № 668, Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VII (пункт 3.4 Договору).

Згідно вимог пункту 4.4 Договору при розрахунках за виконанні роботи витрати Підрядника на відрядження його працівників компенсуються Замовником за фактичними витратами в межах суми, передбаченої договором, але не більше норми трудовитрат, визначених «Актами приймання виконаних будівельних робіт» за звітний період. Витрати на відрядження компенсуються на підставі бухгалтерської довідки, підписаної керівником, головним бухгалтером, і завіреної печаткою Підрядника, в якій повинні бути вказані посади, строки відрядження, суми проживання за тарифами, що діють на момент поселення, але не більше 500 грн за добу. Розмір добових у складі коштів на покриття витрат, пов`язаних з відрядженням працівників Підрядника, що підлягає компенсації Замовником, не повинен перевищувати розмір встановлений підпунктом 170.9.1 абзацу 6 статті 170 Податкового Кодексу України, та компенсується за наявності розпорядчого документа Підрядника, але в межах суми, передбаченої договірною ціною. Відповідальність за достовірність зазначених вище документів несе Підрядник.

Окрім того, 07.10.2020 Генеральним підрядникомТовариством з обмеженою відповідальністю«СПЕЦЕНЕРГОМОНТАЖКИЇВ »,в особідиректора ОСОБА_9 ,якадієнапідставіСтатуту,з однієїсторонитаСубпідрядникомТовариствомзобмеженоювідповідальністю «ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ АГЕНТСТВО ТЕХНОЕКСПЕРТ», в особі директора проектного офісу ОСОБА_10 , який діє на підставіДоручення №121від 01.10.2020,здругої сторони, уклалиДоговір№ 07-10-2020- lC/IAA.TE.004.020 про виконання робіт.

Пунктом 1.1 Договору передбачається, що Генеральний підрядник доручає, а Субпідрядник робіт приймає на себе зобов`язання в порядку та на умовах, визначених цим Договором, виконати роботи ДСТУ Б Д.1.1-1:2013. Технічне переоснащення. Робота за темою «Реконструкція під`їзних, внутрішньомайданчикових залізничних колій: під`їзна, № 1, 2, 3, 10, 12 ВП «Хмельницька АЕС» код 45234000-6, ДК 021:2015 (Будівництво залізничних і канатних транспортних систем).

Генеральнийпідрядникзобов`язуєтьсяприйнятитаоплатитивиконані роботи.відповіднодоумовцьогодоговору(пунктl.3Договору).

Відповідно до умов пункту 3.1 ціна робіт за цим Договором згідно з Протоколом узгодження договірної ціни (додаток № 1) становить 24 998 916 грн 67 коп., крім того ПДВ 20%: 4 999 783 грн 33 коп.

Всього ціна договору: 29 998 700 грн з ПДВ.

Договірна ціна є динамічною. Уточнення договірної ціни може здійснюватися відповідно до умов цього договору за згодою Сторін з урахуваннямвимог ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, «Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві», затверджених постановоюКабінетуМіністрівУкраїнивід01.08.2005№668,ЗаконуУкраїни «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VII (пункт 3.4 Договору).

Згідно вимог пункту 4.3 Договору при розрахунках за виконані роботи витрати Субпідрядника на відрядження його працівників компенсуються Генеральнимпідрядникомзафактичнимивитратамивмежахсуми, передбаченої договором, але небільше норми трудовитрат, визначених «Актами приймання виконаних будівельних робіт» за звітний період. Витрати на відрядження компенсуються на підставі бухгалтерськоїдовідки, підписаної керівником, головним бухгалтером, ізавіреної печаткою Субпідрядника, вякій повинні бути вказані посади, строки відрядження, суми проживання за тарифами, що діють на момент поселення, але не більше 500 грн задобу. Розмір добових у складі коштів на покриття витрат, пов`язаних з відрядженням працівників Субпідрядника, що підлягає компенсації Генеральним підрядником, неповинен перевищувати розмір встановлений підпунктом 170.9.l абзацу 6 статті 170 Податкового Кодексу України, та компенсується за наявності розпорядчого документа Субпідрядника, але в межах суми, передбаченої договірною ціною. Відповідальність за достовірність зазначених вище документів несе Субпідрядник.

Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з дати його підписання обома сторонами та скріплення печатками, і діє доповного виконання сторонами зобов`язань за договором, а в частині гарантійних зобов`язань Субпідрядника, що передбаченіцим договором -договір діє до повноговиконаннясторонамигарантійнихзобов`язаньзадоговором(пункт 12.l Договору).

01.12.2020Генеральнийпідрядник:Товариство з обмеженою відповідальністю «СПЕЦЕНЕРГОМОНТАЖКИІВ», в особі директора ОСОБА_5 , яка діє на підставі Статуту, з однієїсторони,таСубпідрядник:Товариство зобмеженоювідповідальністю «ІАА Техноексперт», в особі директора проектного офісу ОСОБА_10 , який діє на підставі Доручення № 121 від 01.10.2020, з другої сторони, разом -Сторони, керуючись умовами п.п. 1.4, 3.4, 14.2 Договору про виконання робіт № 07-10-2020-lC/IAA.TE.004.020, уклали Додатковуугоду№1.

Згіднопункту1даноїугодипункт3.1Договорувикладеноунаступній редакції: «3.1. Ціна робіт зацим договором згідноз Протоколом узгодження договірної ціни (додаток№1) становить 25572459 грн 18 коп., крім того ПДВ 20%-5114491грн84коп.Всьогоцінадоговору:30686951грн02коп.з ПДВ.»

ЗдняукладанняДодатковоїугоди№1додатки№№1-3доДоговору припиняютьдію(пункт4Додатковоїугоди№1).

Всі інші умови Договору, крім змін, зазначених у п.п. 1-3 Додаткової угоди №lдо договору,є незмінними(пункт 5 Додаткової угоди №1).

В пункті 7 цієї ж угоди зазначається, що Додаткова угода №1 набирає чинності з моменту її підписання Сторонами та є невід`ємною частиною Договору.

В подальшому, між Державним підприємством « Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом » (Відокремлений підрозділ « Хмельницька атомна електрична станція ») - Замовником, в особі заступника генерального директора ВП « Хмельницька АЕС » з капітального будівництва - начальника УКБ ОСОБА_8 , який діяв на підставі довіреності ДП «НАЕК «Енергоатом» від 16.06.2020 № 253, з однієї сторони та підрядником Товариством з обмеженою відповідальністю «СПЕЦЕНЕРГОМОНТАЖ КИЇВ», в особі директора ОСОБА_5 , яка діяла на підставі Статуту, з другої сторони, укладено Додаткову угоду № 1 від 12.04.2021 до Договору № 1 від 31.08.2020/20-124-01-20-12493 від 07.09.2020.

Відповідно до пункту 1 цієї угоди в зв`язку з коригуванням проектно кошторисної документації,керуючисьп. 1 ч. 5 ст. 41ЗаконуУкраїни «Про публічні закупівлі» від25.12.2015 N№922-VIII та відповіднодо пунктів1.5,14.2 Договору№ 1від 31.08.2020/20-124-01-20-12493від 07.09.2020р., Сторони узгодили зменшити обсяги робіт: ДСТУ Б Д.1.1-1:2013. Технічне переоснащення. Робота за темою: «Реконструкція під`їзних, внутрішньо майданчикових залізничних колій: під`їзна, № 1, 2, 3, 10, 12ВП «ХмельницькаАЕС».

Упункті 2 даної угоди встановлено, що відповідно до пунктів 3.2, 14.2 Договору № 1 від 31.08.2020/20-124-01-20-12493 від 07.09.2020 р. Сторони узгодиливнестизмінивДоговір,виклавшип. 3.1в наступнійредакції:

«Ціна робітза цимдоговором згіднозПротоколом узгодження договірної ціни(додаток №1доДодаткової угоди№1)становить 41207936,75 грн(сорок один мільйон двісті сім тисяч дев`ятсот тридцять шість грн 75 коп.), крім того ПДВ 20 % - 8241587,35 грн (вісім мільйонів двісті сорок одна тисяча п`ятсот вісімдесят сім грн 35 коп.), всього ціна договору становить: 49449524,10 грн (сорокдев`ятьмільйонівчотиристасорок дев`ять тисячп`ятсотдвадцять чотири грн 10 коп.)».

Так, після укладення вищевказаних договорів, але не пізніше грудня 2020 року, у директора ТОВ «СПЕЦЕНЕРГОМОНТАЖ КИЇВ» ОСОБА_5 виник умисел, направлений на складання та видачу завідомо неправдивих офіційних документів, зокрема актів приймання виконаних будівельних робіт (первинний документ форми КБ-2в) та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (первинний документ форми КБ-3), зміст яких завідомо не відповідає дійсності щодо інших супутніх витрат - коштів на відрядження працівників будівельних організацій на об`єкт будівництва по Договору №1/20-124-01-20-12493 від 07.09.2020 «Реконструкція під`їзних, внутрішньомайданчикових залізничних колій: під`їзна, № 1, 2, 3, 10, 12 ВП «Хмельницька АЕС».

З цією метою, упродовж грудня 2020 року ОСОБА_5 , будучи службовою особою - директором ТОВ «СПЕЦЕНЕРГОМОНТАЖ КИЇВ», шляхом зловживання своїм службовим становищем, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки і свідомо бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, з метою заволодіння частиною бюджетних коштів, передбачених на відрядження працівників будівельних організацій на об`єкт будівництва, достовірно знаючи, що субпідрядником ТОВ «ІАА ТЕХНОЕКСПЕРТ» не надано бухгалтерськоїдовідки щодо відрядження працівників товариства для виконання робіт відповідно до договору, оскільки на час виконання договору у субпідрядника були відсутні працівники, які б перебували в трудових відносинах з товариством та могли бути направленні у відрядження для виконання робіт по договору, розуміючи, що згідно вимог пункту 4.4 Договору при розрахунках за виконанні роботи, витрати Підрядника на відрядження його працівників компенсуються Замовником на підставі такої бухгалтерської довідки, продовжуючи свій злочинний умисел, направлений на складання та видачу завідомо неправдивих офіційних документів, у не встановлений досудовим розслідуванням час та місці, за не встановлених досудовим розслідуванням обставин, за допомогою комп`ютерного обладнання, склала наступні офіційні документи: акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2020 року, акт №2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2020 року, акт №3 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2020 року, акт №4 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2020 року, акт №5 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2020 року, акт №6 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2020 року (первинні документи форми КБ-2в), довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати № 1 за грудень 2020 року (первинний документ форми КБ-3) до договору №1/20-124-01-20-12493 від 07.09.2020 «Реконструкція під`їзних, внутрішньомайданчикових залізничних колій: під`їзна, № 1, 2, 3, 10, 12 ВП «Хмельницька АЕС», які містили завідомо неправдиві відомості щодо інших супутніх витрат у тому числі коштів на відрядження працівників будівельних організацій на об`єкт будівництва зокрема:

- у акті № l від 28.12.2020 за грудень 2020 року -насуму 13317755,26 грн, у розділі V вказано іншісупутнівитратиу тому числікошти навідрядженняпрацівниківбудівельнихорганізаційнаоб`єктбудівництва- 754 689,95грн;

-акті№2від28.12.2020загрудень2020року-насуму5573502,28грн, у розділі V вказано іншісупутнівитратиу тому числікошти навідрядженняпрацівниківбудівельнихорганізаційнаоб`єктбудівництва- 319 255, 58 грн;

- акті № 3 від 28.12.2020 за грудень 2020 року - на суму 7 184 098,46 грн, у розділі V вказано іншісупутнівитратиу тому числікошти навідрядженняпрацівниківбудівельнихорганізаційнаоб`єктбудівництва- 271 083, 88 грн;

- акті № 4 від 28.12.2020 за грудень 2020 року - на суму 8 645 159,04 грн, у розділі V вказано іншісупутнівитратиу тому числікошти навідрядженняпрацівниківбудівельнихорганізаційнаоб`єктбудівництва- 307 448, 79 грн;

- акті № 5 від 28.12.2020 за грудень 2020 року - на суму 11 867 069,05 грн, у розділі V вказано іншісупутнівитратиу тому числікошти навідрядженняпрацівниківбудівельнихорганізаційнаоб`єктбудівництва- 586 116, 74 грн;

- акті № 6 від 28.12.2020 за грудень 2020 року - на суму 2 861 940,01 грн, у розділі V вказано іншісупутнівитратиу тому числікошти навідрядженняпрацівниківбудівельнихорганізаційнаоб`єктбудівництва- 154 405, 06 грн.

Отже,коштинавідрядженняпрацівниківбудівельнихорганізаційнаоб`єкт будівництва, які входять до складу інших супутніх витрат, включено до зазначених вище актів приймання виконаних будівельних робіт примірної форми № КБ-2в «Реконструкція під`їзних, внутрішньомайданчикових залізничнихколій: під`їзна, №l,2, 3,10,12ВП«ХмельницькаАЕС»» за грудень 2020 року в загальній сумі 2 393 000,00 грн без ПДВ, що не відповідає дійсності, оскільки на час виконання договору у субпідрядника були відсутні працівники, які б перебували в трудових відносинах з товариством та виконували відповідні роботи по договору.

Крім цього, у довідці про вартість виконаних будівельнихробіттавитратипримірноїформи№КБ-3№1загрудень 2020 року від 28.12.2020 - на суму з початку будівництва по звітний місяць включно-49449,52410тис. грн,утомучислізазвітниймісяць- 49 449,52410 тис. грн., були вказані неправдиві відомості у графі «Всього вартість виконаних будівельних робіт з ПДВ» щодо загальної вартості виконаних робіт та витрат на суму 49 449,52410 тис. грн., у тому числі у графі «всього вартість виконаних будівельних робіт по об`єкту будівництва (без ПДВ)» на суму 41 207,93675 грн, у графі «Під`їзна колія» на суму 11098,12938 грн, у графі «інші витрати» на суму 772,88406 грн, у графі «Колія №1 станція АЕС» на суму 4644,58523 грн, у графі «інші витрати» на суму 326,95078 грн, у графі «Колія №2 станція АЕС» на суму 5986,74872 грн, у графі «інші витрати» на суму 277,61196 грн, у графі «Колія №3 станція АЕС» на суму 7204,29920 грн, у графі «інші витрати» на суму 314,85863 грн, у графі «Колія №10» на суму 9889,22421 грн, у графі «інші витрати» на суму 600,23985 грн, у графі «Колія №12» на суму 2384,95001 грн, у графі «інші витрати» на суму 158,15776 грн, що не відповідає дійсності, оскільки включено кошти на відрядження працівників будівельних організацій наоб`єкт будівництва, які входять до складу інших супутніх витрат в загальній сумі 2 871 600 грн.

Надалі, упродовж грудня 2020 року, ОСОБА_5 , будучи директором ТОВ «СПЕЦЕНЕРГОМОНТАЖ КИЇВ», шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки і свідомо бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, з метою заволодіння частиною бюджетних коштів, передбачених на відрядження працівників будівельних організацій на об`єкт будівництва, діючи з метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на складання та видачу завідомо неправдивих офіційних документів, достовірно знаючи та усвідомлюючи, що в акті №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2020 року, акті №2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2020 року, акті №3 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2020 року, акті №4 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2020 року, акті №5 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2020 року, акті №6 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2020 року (первинні документи форми КБ-2в), довідці про вартість виконаних будівельних робіт та витрати № 1 за грудень 2020 року (первинний документ форми КБ-3) до договору №1/20-124-01-20-12493 від 07.09.2020 «Реконструкція під`їзних, внутрішньомайданчикових залізничних колій: під`їзна, № 1, 2, 3, 10, 12 ВП «Хмельницька АЕС» містяться завідомо неправдиві відомості щодо інших супутніх витрат у тому числі коштів на відрядження працівників будівельних організацій на об`єкт будівництва, у не встановлений досудовим розслідуванням час та місці, за не встановлених досудовим розслідуванням обставин, виконала особистий підпис у графах: « ОСОБА_11 (підрядник)», а також нанесла відтиск кліше печатки «СПЕЦЕНЕРГОМОНТАЖ КИЇВ» Ідентифікаційний код 35262237 Товариство з обмеженою відповідальністю м. Київ Україна» у акті №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2020 року, акті №2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2020 року, акті №3 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2020 року, акті №4 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2020 року, акті №5 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2020 року, акті №6 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2020 року (первинні документи форми КБ-2в) та довідці про вартість виконаних будівельних робіт та витрати № 1 за грудень 2020 року (первинний документ форми КБ-3), надавши цим документам статусу офіційних.

Зокрема ОСОБА_5 було засвідчено, шляхом виконання особистого підпису, а також нанесенням відтиску кліше печатки «СПЕЦЕНЕРГОМОНТАЖ КИЇВ» Ідентифікаційний код 35262237 Товариство з обмеженою відповідальністю м. Київ Україна» офіційні документи, в яких вказано завідомо неправдиві відомості щодо інших супутніх витрат у тому числі коштів на відрядження працівників будівельних організацій на об`єкт будівництва.

Після засвідчення таких офіційних документів директор ТОВ «СПЕЦЕНЕРГОМОНТАЖ КИЇВ» ОСОБА_5 , усвідомлюючи, що у них вказано завідомо неправдиві відомості щодо інших супутніх витрат у тому числі коштів на відрядження працівників будівельних організацій на об`єкт будівництва, продовжуючи свої умисні дії, спрямовані на видачу актів приймання виконаних будівельних робіт (первинний документ форми КБ-2в) та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (первинний документ форми КБ-3), в яких відображені завідомо неправдиві відомості, шляхом зловживання своїм службовим становищем, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки і свідомо бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, з метою заволодіння частиною бюджетних коштів, передбачених на відрядження працівників будівельних організацій на об`єкт будівництва, упродовж грудня 2020 року, у не встановлений досудовим розслідуванням час (але не пізніше 28.12.2020 року) та місці та за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, надала акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2020 року від 28.12.2020, акт №2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2020 року від 28.12.2020, акт №3 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2020 року від 28.12.2020, акт №4 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2020 року від 28.12.2020, акт №5 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2020 року від 28.12.2020, акт №6 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2020 року від 28.12.2020 (первинні документи форми КБ-2в)заступнику генерального директора ВП «Хмельницька АЕС» з капітального будівництва - начальнику УКБ ОСОБА_8 , начальнику БВ УКБ ОСОБА_12 та економісту 2 категорії ПЕВ УКБ ОСОБА_13 ,а також довідку про вартість виконаних будівельнихробіттавитратипримірноїформи №КБ-3№1загрудень 2020 року від 28.12.2020заступнику генерального директора ВП «Хмельницька АЕС» з капітального будівництва - начальнику УКБ ОСОБА_8 ,які в свою чергу, не усвідомлюючи, що у них вказані завідомо неправдиві відомості щодо інших супутніх витрат у тому числі коштів на відрядження працівників будівельних організацій на об`єкт будівництва, виконали особисті підписи у відповідних документах та нанесли відтиск кліше печатки «Міністерство енергетики та вугільної промисловості України Національна енергогенеруюча компанія « Енергоатом » Відокремлений підрозділ Хмельницька АЕС ВП ХАЕС 21313677» у довідці про вартість виконаних будівельнихробіттавитратипримірноїформи№КБ-3№1загрудень 2020 року.

Окрім того, разом з актами приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2020 року та довідкою про вартість виконаних будівельних робіт та витрати № 1, на виконання пункту 4.4 Договору, відповідно до якого при розрахунках за виконанні роботи, витрати Підрядника на відрядження його працівників компенсуються Замовником на підставі бухгалтерської довідки, з метою створення уявлення про достовірність наданих нею офіційних документів в частині інших супутніх витрат у тому числі коштів на відрядження працівників будівельних організацій на об`єкт будівництва, достовірно знаючи, що субпідрядником ТОВ «ІАА ТЕХНОЕКСПЕРТ» не надано бухгалтерськоїдовідки щодо відрядження працівників товариства на виконання робіт відповідно до договору, оскільки на час виконання договору у субпідрядника були відсутні працівники, які б перебували в трудових відносинах з товариством та могли бути направленні у відрядження для виконання робіт по договору, ОСОБА_5 надала до ВП «Хмельницька АЕС» завідомо підроблені документи: довідку про вартість витрат на відрядження ТОВ «ІАА ТЕХНОЕКСПЕРТ» по Договору № 07-10-2020-1С/ІАА.ТЕ.004.020 від 07.10.2020, наказ № ТЕ-1/В-ХАЕС від 07.10.2020 «Про службове відрядження працівників ТОВ ІАА ТЕ», Додаток 1 до наказу від 07.10.2020 № ТТ-1/В-ХАЕС, наказ № ТЕ-2/В-ХАЕС від 30.10.2020 «Про службове відрядження працівників ТОВ ІАА ТЕ», Додаток 1 до наказу від 30.10.2020 № ТТ-2/В-ХАЕС, наказ № ТЕ-3/В-ХАЕС від 30.11.2020 «Про службове відрядження працівників ТОВ ІАА ТЕ» та Додаток 1 до наказу від 30.11.2020 № ТТ-3/В-ХАЕС, які містили завідомо неправдиві відомості про відрядження до м. Нетішин Хмельницької обл. у службове відрядження працівників ТОВ «ІАА ТЕХНОЕКСПЕРТ» за переліком згідно з додатками, маршрут відрядження працівників: м. Київ - м. Нетішин та вартість витрат на відрядження у сумі 2 393 000 грн без ПДВ, 478 600 грн. ПДВ та 2 871 600 грн всього вартість витрат на відрядження з ПДВ та які ТОВ «ІАА ТЕХНОЕКСПЕРТ» не видавались, на товаристві не реєструвались, директором та головним бухгалтером не посвідчувались.

В подальшому, згідноплатіжних доручень № 7279 від 23.10.2020, № 7639 від 06.11.2020, № 7708 від 12.11.2020, № 7839 від 18.11.2020, № 7946 від 20.11.2020, № 7950 від 20.11.2020, № 8116 від 01.12.2020, № 8383 від 07.12.2020, № 8462 від 10.12.2020, № 8540 від 14.12.2020, № 8647 від 18.12.2020, № 8763 від 24.12.2020, № 8867 від 29.12.2020, № 8947 від 30.12.2020, № 337 від 15.01.2021, № 395 від 18.01.2021, № 498 від 20.01.2021, № 533 від 21.01.2021, № 583 від 26.01.2021, № 982 від 08.02.2021, № 1059 від 11.02.2021, № 2889 від 14.04.2021, № 3455 від 26.04.2021, № 3537 від 28.04.2021, № 3920 від 13.05.2021, № 3949 від 14.05.2021, № 4062 від 20.05.2021 на рахунок ТОВ «СПЕЦЕНЕРГОМОНТАЖ КИЇВ», відкритому в АТ «УКРСИББАНК» з рахунку ВП «Хмельницька АЕС» згідно договору № 1від 31.08.2020/20-124-01-20-12493 від 07.09.2020 та додатковоїугодидонього вперіодз 23.10.2020по20.05.2021перерахованокошти за виконанні роботи по Реконструкції під`їзних, внутрішньомайданчикових залізничних колій: під`їзна, № 1, 2, 3, 10, 12 ВП «Хмельницька АЕС» на загальну суму 49 449 524,10 грн.

Таким чином, ОСОБА_5 , внаслідок послідовних, умисних, злочинних дій, а саме складання та видачі завідомо неправдивих офіційних документів - акту №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2020 року, акту №2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2020 року, акту №3 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2020 року, акту №4 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2020 року, акту №5 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2020 року, акту №6 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2020 року (первинні документи форми КБ-2в) та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати № 1 за грудень 2020 року (первинний документ форми КБ-3) до договору №1/20-124-01-20-12493 від 07.09.2020 «Реконструкція під`їзних, внутрішньомайданчикових залізничних колій: під`їзна, № 1, 2, 3, 10, 12 ВП «Хмельницька АЕС» шляхом засвідчення їх особистим підписом та печаткою від імені ТОВ «СПЕЦЕНЕРГОМОНТАЖ КИЇВ», в яких були зазначені завідомо неправдиві відомості щодо інших супутніх витрат у тому числі коштів на відрядження працівників будівельних організацій на об`єкт будівництва вчинила службове підроблення.

Окрім того, директор ТОВ «СПЕЦЕНЕРГОМОНТАЖ КИЇВ» ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом складання та видачі завідомо неправдивих офіційних документів, заволоділа коштами перерахованими згідно договору № 1від 31.08.2020/20-124-01-20-12493 від 07.09.2020 та додатковоїугодидонього на загальну суму 2 871 600 грн, чим завдала матеріальної шкоди (збитків) ВП «Хмельницька АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом» на суму, що в 600 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, тобто у особливо великих розмірах.

Таким чином, своїми умисними діями, які виразились у складанні та видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, а також у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, у особливо великих розмірах, ОСОБА_5 вчинила кримінальні правопорушення, передбачені ч. 1 ст. 366 та ч. 5 ст. 191 КК України.

16.05.2024 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України.

Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 24.05.2024 р. застосовано щодо підозрюваної ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту до 12.07.2024 включно, який полягає у забороні залишати місце свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , у період часу з 23.00 год. по 06.00 год. наступного дня.

Постановою заступника керівника обласної прокуратури від 10.07.2024, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 3-х місяців, тобто до 16.08.2024.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованихїй кримінальних правопорушень повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме:матеріалами планової виїзної ревізії фінансово-господарської діяльності державного підприємства «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» за період з 01.07.2018-30.06.2021; інформацією про застрахованих осіб , які перебували в трудових відносинах із ТОВ «ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ АГЕНТСТВО ТЕХНОЕКСПЕРТ» за період з 01.07.2018 по 30.06.2021; інформацією про застрахованих осіб , які перебували в трудових відносинах із ТОВ «СПЕЦЕНЕРГОМОНТАЖ КИЇВ» за період з 01.07.2018 по 30.06.2021; протоколами огляду руху коштів по рахунках ТОВ «ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ АГЕНТСТВО ТЕХНОЕКСПЕРТ» та ТОВ «СПЕЦЕНЕРГОМОНТАЖ КИЇВ»; висновком експерта № СЕ-19/123-23/3633-ПЧ від 13.04.2023 за результатами призначення судової почеркознавчої експертизи; висновком експерта від 14.03.2023 № 2405/22-26/652-657/23-26 за результатами проведення судово-економічної експертизи; висновком експерта від 09.02.2024 № СЕ-19/123-24/1517-ПЧ за результатами призначення судової почеркознавчої експертизи; показами свідків; іншими зібраними матеріалами провадження.

Тримісячний строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 16.08.2024, однак завершити досудове розслідування та прийняти законне процесуальне рішення у кримінальному провадженні до закінчення визначеного строку неможливо внаслідок особливої складності кримінального провадження, необхідністю отримання додаткових доказів з метою повного, всебічного і неупередженого з`ясування обставин вчинених кримінальних правопорушень, а саме:

- здійснити огляд електронної пошти « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

- встановити та допитати як свідка ОСОБА_10 ;

- встановити та допитати як свідка ОСОБА_14 ;

- визначитись із остаточною кваліфікацією кримінального правопорушення;

- провести інші слідчі (розшукові) дії, в яких виникне необхідність під час досудового розслідування;

- систематизувати матеріали кримінального провадження;

- виконати в повному обсязі вимоги ст.ст. 290, 291 КПК України, із врахування об`ємів матеріалів кримінального провадження.

Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 15.07.2024 року у задоволенні клопотання про тимчасовий доступ до документів, а саме електронної пошти « ІНФОРМАЦІЯ_6 », відмовлено. На даний час необхідно провести огляд вказаної електронної пошти з метою отримання доказів та здійснення повного та всебічного досудового розслідування у кримінальному провадженні. Окрім того, вживаються усі заходи щодо встановлення місця знаходження ОСОБА_10 з метою його допиту як свідка у кримінальному провадженні, оскільки останнім здійснювалось підписання договорів, актів виконаних робіт та інших офіційних документів, та йому можуть бути відомі обставини вчинення кримінальних правопорушень. Також, на адресу СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшло клопотання адвоката ОСОБА_6 щодо проведення слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні № 0000620, а саме допиту ОСОБА_15 за обов`язковою участю адвоката ОСОБА_6 . Тому слідчим надано доручення з метою встановлення місця проживання та контактних даних останньої.

Здійснення вказаних слідчих (розшукових) і процесуальних дій під час досудового розслідування має суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин вчиненого ОСОБА_5 злочинів й об`єктивного судового розгляду, дотримання основних засад кримінального провадження, зокрема верховенства права, законності, презумпції невинуватості та забезпечення доведеності вини, тощо.

Обставинами, які перешкоджали завершити вказані слідчі (розшукові) та процесуальні дії у тримісячний строк, є особлива складність кримінального провадження, значний обсяг слідчих (розшукових) та процесуальних дій, оскільки необхідно дослідити та перевірити всі доводи підозрюваної у провадженні, усунути наявні протиріччя для остаточного та беззаперечного доведення вини ОСОБА_5 в інкримінованихїй кримінальних правопорушеннях.

У зв`язку з викладеним, з метою проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування у даному кримінальному провадженні до чотирьох місяців, тобто до 16.09.2024, що є достатнім для потреб досудового розслідування та виконання вищевказаних слідчих (розшукових) і процесуальних дій.

На підставі викладеного, на даний час є очевидним, що завершити досудове розслідування в трьохмісячний термін, який закінчується 16.08.2024 року, неможливо.

Відповідно до ст. 28 КПК України під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень.

Проведення досудового розслідування у розумні строки забезпечує прокурор, слідчий суддя (в частині строків розгляду питань, віднесених до його компетенції), а судового провадження - суд.

В контексті кримінального провадження, Конституційний Суд України, у своєму рішенні від 30 січня 2003р. (справа про розгляд судом окремих постанов слідчого і прокурора) відзначив, що "поняття розумний строк досудового слідства є оціночним, тобто таким, що визначається у кожному конкретному випадку з огляду на сукупність усіх обставин вчинення і розслідування злочину". Визначення розумного строку досудового слідства залежить від багатьох факторів, включаючи обсяг і складність справи, кількість слідчих дій, число потерпілих та свідків, необхідність проведення експертиз та отримання висновків тощо. Але за будь-яких обставин строк досудового слідства не повинен перевищувати меж необхідності. Досудове слідство повинно бути закінчене у кожній справі без порушення права на справедливий судовий розгляд і права на ефективний засіб захисту, що передбачено ст.ст. 6, 13 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Враховуючи конкретні обставини справи, беручи до уваги те, що в силу вимог ст. 295-1 КПК України слідчий суддя зобов`язаний визначити найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування, оцінюючи обсяг перелічених слідчим слідчих та процесуальних дій та зважаючи на те, що про необхідність проведення окремих процесуальних дій, слідчий суддя вважає, що продовження строку досудового розслідування до шісти місяців буде достатнім для встановлення усіх обставин кримінального провадження та для закінчення усіх слідчих та процесуальних дій та сприятиме проведенню досудового розслідування у розумні строки.

Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 абзацу частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

Ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, поставленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, та, що додатковий строк досудового розслідування необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, які не могли бути отримані раніше та про які зазначено у клопотанні, слідчі дії, які необхідно виконати мають суттєве значення для кримінального правопорушення. Враховуючи обставини кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які планує слідчий, їх можливо зробити у строк 4 місяці, тому клопотання задовольняється.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000620 від 16.12.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366,ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України, до чотирьох місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1