Провадження № 1-кс/750/3416/24
У Х В А Л А

20 серпня 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Чернігові клопотання дізнавача ВД Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та можливість її вилучення, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000306 від 22.03.2024, -

в с т а н о в и в:

Дізнавач ВД Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулась до суду з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та можливість її вилучення, та зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати інформацію щодо операцій з картковим банківським рахунком № НОМЕР_1 .

Дізнавач у судове засідання не з`явилась, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи із вказаною інформацією, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступного висновку.

Відділом дізнання Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000306 від 22.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

До ЧРУП ГУНП в Чернігівській області звернулась із письмовою заявою ОСОБА_5 , яка просить провести перевірку та вжити заходів відносно невстановленої особи, котра використовуючи акаунт подруги заявниці в Телеграм каналі під приводом отримання коштів в якості матеріальної допомоги, заволоділа грошовими коштами заявниці в сумі 5000 гривень, які остання перерахувала на картку НОМЕР_2 .

Під час здійснення досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка повідомила, що 20.03.2024 близько 19 години вечора їй в приватні повідомлення в мобільному додатку Телеграм надійшло повідомлення від нібито подруги ОСОБА_6 ( НОМЕР_3 ) з проханням допомогти їй фінансово, а саме, надіслати грошові кошти в розмірі 16000 гривень. В подальшому, потерпілій було надіслано номер банківської картки НОМЕР_2 , на яку ОСОБА_5 зі своєї банківської картки НОМЕР_4 за допомогою мобільного додатку ІНФОРМАЦІЯ_2 20.03.2024 о 19 год. 46 хв. надіслала грошові кошти в розмірі 5000 гривень. Однак, в подальшому, 20.03.2024 о 22 год. 55 хв. потерпілій зателефонувала ОСОБА_7 та повідомила, що її аккаунт було зламано.

15.04.2024 на підставі ухвали Деснянського районного суду м. Чернігова від 01.02.2024 було отримано тимчасовий доступ до інформації, яка перебувала у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та встановлено, що картковий рахунок НОМЕР_2 належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженцю м. Тернопіль, зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , користується фінансовим номером телефону НОМЕР_5 . Встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 20.03.2024 о 19 год. 46 хв. надіслала грошові кошти в розмірі 5000 гривень на вказану банківську картку. В подальшому, ОСОБА_8 надсилає в розмірі 5250 гривень на іншу банківську картку, а саме НОМЕР_6 , яка належить ОСОБА_9 .

08.07.2024 на підставі запиту в порядку статті 93 КПК України отримано інформацію про рух коштів по банківській карті НОМЕР_6 , яка належить ОСОБА_9 . Так встановлено, що після надходження грошових коштів 20.03.2024 від ОСОБА_8 , в подальшому дані грошові кошти було переказано на банківські картки НОМЕР_1 та НОМЕР_7 .

На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу з можливістю подальшого вилучення інформації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України)

За змістом положень ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки та банківську таємницю», документи з інформацією, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 163 КПК України.

Враховуючи те, що вказані у клопотанні дані дають достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_8 , та можливість їх вилучити у Чернігівському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (офіс розташований за адресою АДРЕСА_3 ), зазначені в них дані містять охоронювану законом таємницю, необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання - задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (головний офіс розташований за адресою АДРЕСА_2 , телефон НОМЕР_9 ) надати дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , старшому дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення у Чернігівському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (офіс розташований за адресою АДРЕСА_3 , телефон ( НОМЕР_10 ), з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме:

-копія справи, що стосується відкриття рахунку НОМЕР_1 ;

-фото та відеоматеріали, під час відкриття рахунку НОМЕР_1 ;

-рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00 год. 00 хв. 18.03.2024 по 00 год. 00 хв. 18.05.2024;

-місця знаходження об`єктів із зазначенням повної адреси, де знімалась готівка з карткового рахунку НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 18.03.2024 по 00 год. 00 хв. 18.05.2024;

-фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 18.03.2024

-IP-адреси входів до рахунків НОМЕР_1 через систему інтернет-банкінгу за період часу з 00 год. 00 хв. 18.03.2024 по 00 год. 00 хв. 18.05.2024.

Строк дії ухвали встановити до 19 вересня 2024 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1