Справа № 146/1597/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"01" жовтня 2024 р. селище Томашпіль

Слідчий суддя Томашпільського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 2 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Томашпільського відділу Тульчинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування № 0000048, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 липня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України щодо надання дозволу на проведення слідчої (розшукової) дії - тимчасовий доступ до речей та документів

В С Т А Н О В И В:

30 вересня 2024 року дізнавач СД ВП № 2 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 в порядку ст. 160 КПК України звернувся до слідчого судді Томашпільського районного суду з даним клопотанням, в якому просить надати дозвіл на проведення слідчої (розшукової) дії - тимчасовий доступ до речей і документів, з метою вилучення із володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , який розташований по АДРЕСА_1 інформації, щодо: рахунку до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_2 , зокрема інформації в період часу починаючи з 00:00 год. 01 червня 2023 року по день пред`явлення ухвали Томашпільського районного суду Вінницької області; власника рахунку (картки) № НОМЕР_2 , а саме прізвище, ім`я, по батькові, місце його проживання (реєстрації), копії відповідних документів на підставі яких було відкрито вказаний рахунок чи видано картку; рух коштів по даному рахунку (картці) та місця де знімались грошові кошти починаючи з 00:00 год. 01 червня 2023 року по день пред`явлення ухвали Томашпільського районного суду Вінницької області; фото осіб починаючи з 00:00 год. 01 червня 2023 року по день пред`явлення ухвали Томашпільського районного суду Вінницької області, які знімали за допомогою банкоматів з рахунку № НОМЕР_2 грошові кошти; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та призначенням платежів); у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах; інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Клопотання мотивовано наступним.

05.07.2023 року до чергової частини відділення поліції №2 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 про те, що 19.06.2023 невідома особа під приводом продажу побутових товарів в мережі інтернет (сайт TECH PORT) шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 3421 гривень належних ОСОБА_5 .. Станом на 05.07.2023 року продавець замовлений товар не доставив та на повідомлення не відповідає. Домовленість про купівлю товару відбувалось безпосередньо онлайн на вказаному сайті.

05 липня 2023 року по даному факту було розпочато досудове розслідування кримінального провадження № 0000048 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що грошові кошти потерпілий ОСОБА_5 , перерахував на картковий рахунок № НОМЕР_3 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В подальшому 20.09.2023 дізнавачем у кримінальному провадження на підставі постанови прокурора про тимчасовий доступ до речей та документів від 23.08.2023 було проведено тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до карткового рахунку № НОМЕР_3 , емітованого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

За результатом вивчення матеріалів тимчасово доступу встановлено, що на картковий рахунок № НОМЕР_3 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 19.06.2023 було зараховано грошові кошти в сумі 3421 грн. від ОСОБА_5 , та одразу після вказаного зарахування користувачем вказаного рахунку грошові кошти в сумі 3400 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_4 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Окрім цього 12.01.2024 дізнавачем у кримінальному провадження на підставі постанови прокурора про тимчасовий доступ до речей та документів від 12.12.2023 було проведено тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до карткового рахунку № НОМЕР_4 , емітованого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

За результатом вивчення матеріалів тимчасово доступу встановлено, що на картковий рахунок № НОМЕР_4 , емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». 19.06.2023 було зараховано грошові кошти в сумі 3400 грн. від громадянина ОСОБА_6 , та одразу після вказаного зарахування користувачем вказаного рахунку грошові кошти в сумі 8100 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_2 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Інформацію про особу якій належить картковий рахунок № НОМЕР_2 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » може бути встановлено лише за допомогою слідчої (розшукової) дії тимчасовий доступ до документів.

З метою встановлення особи причетної до вказаного кримінального проступку, необхідно отримати дозвіл слідчого судді Томашпільського районного суду на вилучення інформації щодо руху коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », починаючи з 00:00 год. 01 червня 2023 по день пред`явлення ухвали Томашпільського районного суду Вінницької області, включаючи дані про особу на ім`я якої відкрито банківську картку та вказаний рахунок.

Така інформація міститься в головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » який розташований по АДРЕСА_1 .

Однак, вилучення вказаної інформації у представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » який розташований по АДРЕСА_1 , що є за своєю сутністю обмеженням права власності, котре за вимогами ст. 16 КПК України може бути здійснено лише на підставі вмотивованого судового рішення. Виходячи з того, що на даний момент виникає необхідність здійснити вилучення вказаної інформації на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, та враховуючи вищевикладене, з метою вжиття усіх можливих заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень, встановлення чи спростування вини особи, а також неможливість іншим способом отримати відомості, які мають суттєве значення як докази у зазначеному кримінальному провадженні, з метою з`ясування істини в кримінальному провадженні, необхідно здійснити доступ до завірених належним чином копій документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » який розташований по АДРЕСА_1 , де міститься вищевказана інформація з метою долучення до матеріалів кримінального провадження № 0000048, отримані документи допоможуть досудовому розслідуванню здійснити повне дослідження обставин кримінального правопорушення, тому керуючись ст. 20 розділу І Закону України «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України та Закону України "Про електронні комунікації" щодо підвищення ефективності досудового розслідування "за гарячими слідами" та протидії кібератакам» № 2137-IX від 15 березня 2022 року.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України, дізнавач просить з метою швидкого реагування розкриття кримінального правопорушення провести розгляд клопотання без представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », так як виклик та прибуття даної особи займатиме тривалий час, тому існує загроза знищення речей, що в подальшому унеможливлює розкриття кримінального правопорушення, встановлення істини у кримінальному провадженні та прийняття законного рішення.

Дізнавач СД ВП № 2 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 та прокурор Томашпільського відділу Тульчинської окружної прокуратури ОСОБА_4 в судове засідання не з`явилися, однак направили на адресу суду заяви згідно яких розгляд клопотання просили провести без їх участі, клопотання підтримують в повному обсязі та просять його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не викликався, відповідно ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Розглянувши подані заяви, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходжу до наступного висновку.

Згідно ч.4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

За змістом ст. 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. До документів, за умови наявності в них відомостей, передбачених частиною першою цієї статті, можуть належати матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно ч.1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а частиною 6 цієї статті передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно із п. 1,2 ч. 2 ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

За наведених вище обставин вважаю, що з матеріалів доданих до клопотання вбачається наявність достатніх підстав рахувати, що речі зазначені в клопотанні , які на даний час знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дізнавачем ВП №2 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 доведено можливість використання речей, які зазначені в клопотанні та які на даний час знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як доказів для повного, об`єктивного та всебічного розслідування кримінального провадження, а також доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних речей.

Враховуючи вищенаведене, суд вважає клопотання обґрунтованим, яке підлягає до задоволення.

На підставі викладеного і керуючись ч. 1 ст. 60, п. 1,2 ч. 2 ст. 60, п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність, ст.ст. 99, 159, 160, 162-166, 242, 245 КПК України

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача ВП №2 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором у кримінальному провадженні прокурором Томашпільського відділу Тульчинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування № 0000048, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 липня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України щодо надання дозволу на проведення слідчої (розшукової) дії - тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл начальнику СД відділення поліції № 2 Тульчинського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділення поліції № 2 Тульчинського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , начальнику СКП відділення поліції № 2 Тульчинського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому о/у СКП відділення поліції № 2 Тульчинського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , о/у СКП відділення поліції № 2 Тульчинського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , о/у СКП відділення поліції № 2 Тульчинського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , о/у СКП відділення поліції № 2 Тульчинського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_12 слідчому СВ відділення поліції № 2 Тульчинського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 на проведення слідчої (розшукової) дії - тимчасового доступу до речей та документі, а саме вилучення із володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 інформації, щодо:

- рахунку до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_2 , зокрема інформації в період часу з починаючи з 00:00 год. 01 червня 2023 року по день пред`явлення ухвали Томашпільського районного суду Вінницької області;

- власника рахунку (картки) № НОМЕР_2 , а саме прізвище, ім`я, по батькові, місце його проживання (реєстрації), копії відповідних документів на підставі яких було відкрито вказаний рахунок чи видано картку;

- рух коштів по даному рахунку (картці) та місця де знімались грошові кошти починаючи з 00:00 год. 01 червня 2023 року по день пред`явлення ухвали Томашпільського районного суду Вінницької області;

- фото осіб починаючи з 00:00 год. 01 червня 2023 року по день пред`явлення ухвали Томашпільського районного суду Вінницької області, які знімали за допомогою банкоматів з рахунку № НОМЕР_2 грошові кошти;

- роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та призначенням платежів);

- у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- інші дані по вказаних рахунках та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Ухвала виготовлена в двох примірниках, перший з яких зберігається в ІНФОРМАЦІЯ_6 , другий вручено дізнавачу СД ВП № 2 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 .

Строк пред`явлення ухвали до виконання не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1