Справа № 372/6243/24
Провадження 1-кс-1544/24
ухвала

Іменем України

21 листопада 2024 року Слідчий суддя Обухівського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2

розглянувши у залі судових засідань Обухівського районного суду Київської області клопотання Слідчого слідчого відділу Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Слідчим відділом Обухівського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001817, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13 вересня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, до Обухівського РУП ГУНП в Київській області 13.08.2024 року надійшла заява від директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 03.09.2024 року знайшовши на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 оголошення про продаж сонячних панелей, зателефонувавши на м.т. НОМЕР_1 та НОМЕР_2 які були вказані в оголошені, ОСОБА_4 домовився про купівлю товару та здійснив переказ на рахунок НОМЕР_3 , який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ЄРДПОУ НОМЕР_4 в сумі 324 048 грн., оплата за товар. В подальшому було домовлено що товар прийде 06.09.2024 року, але по теперішній час ОСОБА_4 товар не отримав. Отже невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами які належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на вищевказану суму, чим завдала майнової шкоди.

Допитано в якості потерпілого представника ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 який повідомив, що 31.08.2024 року на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 знайшов оголошення про продаж різних товарів, серед яких були сонячні панелі, акумулятори, інвертори, запобіжники. ОСОБА_4 зателефонував на зазначені номери на сторінці, а саме НОМЕР_1 , НОМЕР_2 . В ході розмови домовилися з невідомою особою про покупку гібридних інверторів, акамуляторів, сонячних панелей, комплектів запобіжників, стійок та обговоривши всі деталі домовилися про отримання товару ОСОБА_4 на 06.09.2024 року.

Після чого ОСОБА_4 спілкувався через застосунок «Вайбер» з постачальником за номером телефону НОМЕР_1 . 03.09.2024 року постачальник надіслав рахунок НОМЕР_5 , який належить ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄРДПОУ НОМЕР_4 та цього ж дня потерпілий здійснив переказ грошових коштів на вищевказаний рахунок, одним платежем на суму 324 048,00 грн. 06.09.2024 року товар отриманий не був та при передзвоні на номера телефонів які були вказані в оголошені слухавку ніхто не взяв.

Надано доручення про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40 КПК України. В ході виконання доручення встановлено що на ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "(код НОМЕР_4 ) відкриті рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_6 та НОМЕР_7 .

Оперативним шляхом було встановлено, що 03.09.2024 року з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »(код НОМЕР_4 ) НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було перераховано грошові кошти на рахунок ФОП ОСОБА_5 НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в сумі 323700 гривень.

Встановлено, що на ФОП ОСОБА_5 відкриті рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_8 , НОМЕР_11 та НОМЕР_12 .

В подальшому встановлено, що 03.09.2024 року з рахунку ФОП ОСОБА_5 НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було перераховано грошові кошти на рахунок ФОП ОСОБА_6 НОМЕР_13 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в сумі 200000 гривень.

Було встановлено, що на ФОП ОСОБА_6 відкриті рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_13 та НОМЕР_14 , а також в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_15 .

Під час досудового розслідування було встановлено, що банком емітентом банківських рахунків НОМЕР_15 являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

В ході досудового розслідування не встановлено особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, де і ким були зняті кошти, та інші дані, які мають суттєве значення для встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Дані документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи вищевикладене, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту у слідства виникла необхідність у дослідженні інформації, яка міститься у документах, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю та персональні дані по відкриттю та обслуговуванню рахунків клієнтів банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », до юридичної справи особи, на ім`я якої відкритий банківський рахунок

НОМЕР_15 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису; до відомостей про деталізований рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_15 з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 00 год. 00 хв. 06.06.2024 по 00 год. 00 хв. 19.11.2024; до відомостей, чи підключена до банківського рахунку

НОМЕР_15 послуга « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему; до відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_15 , яка має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст.ст. 91, 92 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням. Обов`язок доказування покладається на слідчого, прокурора.

За змістом рішення Конституційного Суду України № 12 рп/2011 від 20.10.2011, визнаватися допустимими і використовуватися як докази в кримінальній справі можуть тільки фактичні дані, одержані відповідно до вимог кримінально-процесуального законодавства. Перевірка доказів на їх допустимість є найважливішою гарантією забезпечення прав і свобод людини і громадянина в кримінальному процесі та ухвалення законного і справедливого рішення у справі.

Згідно з вимогами п. 5 ч. 1 ст. 131 КПК України визначено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Порядок реалізації повноважень (правова процедура) слідчого (органу досудового розслідування) щодо витребування документів від підприємств, установ та організацій визначений главою 15 КПК України і здійснюється у формі отримання тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до вимог чинного законодавства тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду. До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів та виконання вимог ч. 3 ст. 99 КПК України, згідно якої сторона кримінального провадження зобов`язана надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , у електронному і паперовому вигляді, так як в інший спосіб перевірити вищезазначені факти не можливо.

Беручи до уваги вищевикладене та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів і враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: банківську таємницю та персональні дані особи, та відображені в банківських документах по розрахункових рахунках клієнта банку, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », можуть бути використані як докази кримінального правопорушення, та як самостійно, так і в своїй сукупності із іншими доказами можуть бути використані для встановлення усіх обставин даного злочину та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів та проведення виїмки оригіналів зазначених документів, так як в інший спосіб перевірити вищезазначені факти не можливо.

Згідно п. 2 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

Тому, для забезпечення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування в зазначеному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні ухвали суду про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а також знаходяться у фактичному володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », так як в інший спосіб перевірити вищезазначені факти не можливо, а тому слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий слідчого відділу Обухівського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, в клопотанні просила розглянути його без участі слідчого та прокурора, вимоги клопотання підтримує в повному обсязі, також просила не здійснювати фіксацію судового засідання за допомогою технічних засобів.

Під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001817 від 13 вересня 2024 року, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ».

Розгляд клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України проводився за відсутності особи, у володінні якої знаходяться річ і документи, оскільки слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що дана річ має значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи, що слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали справи, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню зважаючи на наступне.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, враховуючи вищевикладене, і неможливість отримати відомості в інший спосіб, те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю за необхідне задовольнити дане клопотання та надати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та персональні дані особи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та здійснення їх виїмки.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі передбачені ст. 132, ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання Слідчого слідчого відділу Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , розкрити банківську таємницю та надати слідчому слідчого відділу Обухівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю і персональні дані особи, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » їх з подальшим вилученням належним чином завірених їх копій документів як в електронному так і паперовому вигляді, а саме:

-до юридичної справи особи, на ім`я якої відкритий банківський рахунок

НОМЕР_15 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;

-до відомостей про деталізований рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_15 з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 00 год. 00 хв. 06.06.2024 по 00 год. 00 хв. 19.11.2024;

-до відомостей, чи підключена до банківського рахунку

НОМЕР_15 послуга « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему;

-до відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_15 .

Строк дії ухвали визначити до 21 січня 2025 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1