1 УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИСправа № 335/9343/24 1-кс/335/3694/2024
ВСТАНОВИВ:
В обґрунтування клопотання зазначає, що в ході досудового розслідування встановлено, що 01.05.2024 до відділу поліції №1 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення про те, що невстановлена особа використовуючи завідомо підробний документ внесла відомості щодо реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ).
За результатами наданої заяви встановлено те, що згідно договорів купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) від 22.01.2021, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 придбали у ОСОБА_7 по 50% статутного капіталу Товариства кожний. Згідно з акту приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 22.11.2021, у зв`язку з укладанням договорів купівлі-продажу частки у статутному капіталі, ОСОБА_7 передав, а ОСОБА_6 та ОСОБА_5 прийняли частку у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у розмірі 100%, яка в грошовому еквіваленті становить 1000,00 грн., а саме, ОСОБА_6 прийняв 50% статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що складає 500,00 грн., ОСОБА_5 прийняв 50% статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що складає 500,00 грн.
Згідно протоколу №2 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 23.11.2021, звільнено з посади ОСОБА_7 з 23.11.2021 та призначено на посаду директора ОСОБА_5 з 24.11.2021. Цим же протоколом змінено юридичну адресу Товариства та визначено її: АДРЕСА_1 . Затверджено нову редакцію статуту Товариства. Відповідно до витягну з ЄДР станом на 02.12.2022 засновниками (учасниками) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є: ОСОБА_6 50% статутного капіталу; ОСОБА_5 50% статутного капіталу. Керівником (директором) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є ОСОБА_5 .
На розгляді в ІНФОРМАЦІЯ_3 перебувала справа №908/4871/15 про банкрутство Підприємства з 100% інвестицією « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Відкритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код в ЄДР НОМЕР_3 ).
В межах розгляду справи про банкрутство №908/4871/15 було розглянуто звернення пропозиція інвестора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відновлення платоспроможності боржника шляхом затвердження плану санації. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зацікавлене у відновленні роботи підприємства для реалізації спільних інвестиційних проектів разом з НВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в т.ч. на базі майна (земельної ділянки) останнього. З метою запобігання ліквідації НВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », збереження права постійного користування боржником земельною ділянкою та оздоровлення його фінансово-господарського становища, інвестором запропоновано наступне: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » готове взяти на себе зобов`язання у короткостроковий період з надання боржнику НВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошових коштів, достатніх для погашення кредиторської заборгованості.
Ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_6 від 28.12.2021 по справі №708/4871/15 затверджений схвалений кредиторами 30.11.2021 план санації Підприємства з 100% інвестицією « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Відкритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код в ЄДР НОМЕР_3 ).
Для погашення кредиторської заборгованості боржника в процедурі санації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виступав інвестором. Інвестування здійснювалось за рахунок власних і позикових фінансових коштів інвестора. Згідно з представленим звітом було здійснено: проведена реструктуризація боржника - Підприємства з 100% інвестицією « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Відкритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », змінена організаційна-правова форма підприємства на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », включено до складу засновників (учасників) товариства інвестора - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », збільшено статний капітал до 460000,00 грн., перерозпроділено частки кожного з засновників (учасників) товариства відповідно до плану санації. Кредиторські вимоги погашені.
Ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_6 від 12.10.2022 закрито провадження по справі №908/4871/15 у зв`язку з виконанням плану санації і відновленням платоспроможності боржника.
Згідно протоколу №1 загальних зборів учасників ТОА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 11.12.2022, вирішено звільнити з посади директора з 11.12.2022 ОСОБА_8 та виключити його з переліку представників (підписантів) з відомостей єдиного державного реєстру. Призначено на посаду директора з 12.12.2022 ОСОБА_5 та вирішено перейти та здійснювати діяльність Товариства на підставі модельного Статуту, затвердженого Постановою КМУ від 27.03.2019 №367.
Згідно виписки з ЄРД від 15.12.2022, керівником (директором) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ) є ОСОБА_5 .
Відповідно до рішення учасника №1/23 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 08.09.2023, у зв`язку з ліквідацією шляхом реорганізації учасника юридичної особи ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ), частка якого у статутному капіталі товариства становить 0,66% відсутня заява про зміни інформації в зв`язку з ліквідацією щодо ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », прийнято рішення про виключення учасника з товариства. Затверджено зменшення статутного капіталу Товариства на 3056,00 грн. Затверджено, що розмір частки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » становитиме 100%, номінальна вартість частки становитиме 456944,00 грн. Затверджено розмір статутного капіталу 456944,00 грн.
- 19.01.2024 приватним нотаріусом ОСОБА_9 здійснена державна реєстрація відомостей про юридичну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - № НОМЕР_5 , Зміна складу засновників (учасників) або зміна відомостей про засновників (учасників) юридичної особи;
- 20.01.2024 приватним нотаріусом ОСОБА_9 здійснена державна реєстрація відомостей про юридичну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - № НОМЕР_6 , Зміна інформації для здійснення з юридичною особою. Зміна кінцевого бенефіціарного власника або зміна відомостей про кінцевого бенефіціарного власника. Зміна керівника або відомостей про керівника юридичної особи. Зміна структури власності. Зміна установчих документів;
- 12.02.2024 приватним нотаріусом ОСОБА_9 здійснена державна реєстрація відомостей про юридичну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - № НОМЕР_7 , Зміна інформації для здійснення з юридичною особою. Зміна кінцевого бенефіціарного власника або зміна відомостей про кінцевого бенефіціарного власника. Зміна керівника або відомостей про керівника юридичної особи. Зміна структури власності;
- 19.02.2024 приватним нотаріусом ОСОБА_9 здійснена державна реєстрація відомостей про юридичну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - № НОМЕР_8 , Зміна інформації для здійснення з юридичною особою. Зміна кінцевого бенефіціарного власника або зміна відомостей про кінцевого бенефіціарного власника. Зміна керівника або відомостей про керівника юридичної особи. Зміна структури власності. Зміна установчих документів.
Проте, керівництвом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_5 (а також іншим учасником ОСОБА_6 ) не скликались жодні загальні збори і не приймались жодні рішення загальних зборів, які могли бути підставою для здійснення вищевказаних державних реєстрації змін до відомостей про юридичних осіб. Будь-які питання з цього приводу ані учасниками, ані особисто керівництвом товариств не розглядались і рішення з цього приводу не приймалось.
Тобто, учасниками товариств не змінювався склад засновників товариств, не змінювалась інформація для здійснення зв`язку з юридичними особами, не змінювався кінцевий бенефіціарний власник, не змінювалась структура власності, не змінювались установчі документи тощо.
Дійсними учасниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не розглядалось питання про зміну керівництва товариств і призначення їх директором гр. ОСОБА_10 ОСОБА_5 і ОСОБА_6 взагалі не знають, хто така ОСОБА_10 , яка на даний час значиться керівником цих юридичних осіб.
З боку уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 19.01.2024, 23.01.2024, 12.02.2024, 19.02.2024 не подавались жодні документи приватному нотаріусу ЗМНО ОСОБА_9 для здійснення вищевказаних державних реєстраційних змін до відомостей про юридичних осіб.
Тобто, державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 19.01.2024 (№ НОМЕР_5 ), 23.01.2024 (№ НОМЕР_6 ), та державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 12.02.2024 (№ НОМЕР_7 ) 19.02.2024 (№ НОМЕР_8 ) здійснена невідомими неуповноваженими особами всупереч вимогам чинного законодавства України та Статутів вказаних товариств, на підставі підроблених документів.
Внаслідок вчинення вищевказаних дій невідомими особами, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , як учасники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке в свою чергу є учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », фактично втратили свої активи у вигляді корпоративних прав та можливість отримувати прибутку від діяльності господарських товариств.
Одержати вказані відомості шляхом проведення інших слідчих (розшукових) дій, крім одержання тимчасового доступу до речей і документів, є неможливим.
Оскільки в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в матеріалах господарської справи №908/4871/15 про банкрутство Підприємства з 100% інвестицією « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Відкритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код в ЄДР НОМЕР_3 ), які перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_3 містяться відомості які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, органу дізнанню необхідно отримати тимчасовий доступ до них.
Тому дізнавач ОСОБА_3 просить надати їй тимчасовий доступ до речей і документів до матеріалів господарської справи з можливістю вилучення їх завірених копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме матеріалів господарської справи №908/4871/15 про банкрутство Підприємства з 100% інвестицією « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Відкритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код в ЄДР НОМЕР_3 ).
Дізнавач ІНФОРМАЦІЯ_7 старший лейтенант поліції ОСОБА_3 клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити за викладених у ньому обставин. Таким чином підтвердила свою зацікавленість у розгляді зазначеного клопотання, про що подала відповідну заяву.
Голова ІНФОРМАЦІЯ_6 направив на адресу суду листа від 22.08.2024 №01/447/24, відповідно до якого просить розглянути клопотання за відсутності належним чином уповноваженого представника ІНФОРМАЦІЯ_6 .
У вказаному листа також повідомляється, що відповідно до АСДС « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_6 від 12.10.2022 у справі №908/4871/15 затверджено звіт керуючої санацією Підприємства з 100% інвестицією « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Відкритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код в ЄДР НОМЕР_3 ( АДРЕСА_1 ). Припинено повноваження керуючої санацією ОСОБА_11 . Скасовано мораторій на задоволення вимог кредиторів, введений ухвалою суду від 24.09.2015. Вимоги конкурсних кредиторів, які не були заявлені в установлений Кодексом України з процедур банкротства строк, визнано погашеними, а виконавчі документи за цими вимогами визнано такими, що не підлягають виконанню. Закрито провадження у справі у зв`язку з виконанням плану санації і відновленням платоспроможності боржника. Матеріали справи №908/4871/15 про банкротство Підприємства з 100% інвестицією « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Відкритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Оглянувши та дослідивши представлені матеріали клопотання вважаю, що таке слід задовольнити виходячи з наступних обставин.
Подане до суду клопотання відповідає вимогам, регламентованим ч. 2 ст. 160 КПК України.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Частиною першою статті 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
За правилами ст. 40-1 КПК України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого, а відтак відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, за погодженням з прокурором звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням.
Згідно ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню, окрім іншого, подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення),винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення тощо.
Статтями 159-166 КПК України встановлено відповідний порядок процесуальних дій щодо збирання доказів, які передбачають тимчасовий доступ до речей і документів.
Нормою ч. 1 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно частин 5 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Зазначені дізнавачем обставини вказують, що тимчасовий доступ до речей і документів, які містяться в матеріалах справи №908/4871/15 та які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, надасть встановити всі обставин скоєного кримінального проступку.
Оскільки у клопотанні дізнавачем наведено достатньо підстав, які відповідають вимогам встановленим ч. 5 ст. 163 КПК України, що речі та документи, про йдеться у клопотанні, мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки інформація, яка міститися в них може бути використана як доказ, крім цього, дізнавачем доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.
Керуючись ст.ст. 159-163, 165, 369, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання дізнавача СД відділу поліції №1 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати дізнавачу СД відділу поліції №1 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів які містяться в матеріалах справи №908/4871/15 про банкрутство Підприємства з 100% інвестицією « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Відкритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код в ЄДР НОМЕР_3 ) та які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії.
Визначити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.
Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1