Провадження № 1-кс/686/8629/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 жовтня 2024 року м. Хмельницький

Слідча суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0002266,

встановила:

10.10.2024 слідчий ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), із можливістю вилучення даної інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у АДРЕСА_3 ).

16.07.2024 Хмельницьким РУП ГУНП в Хмельницькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002266 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що «15.07.2024 близько 09:59 год. до чергової частини Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 із письмовою заявою про те, що 12.07.2024 у період часу із 19 години 46 хвилин по 19 годину 52 хвилини невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом зловживання довірою, зателефонувавши із номера телефону НОМЕР_2 , представившись працівником кіберполіції, під приводом захисту грошових коштів, шахрайським способом, заволоділа грошовими коштами у сумі 71868 гривень 41 копійок, які було перераховано із банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 рахунок № НОМЕР_4 на невстановлений рахунок, котрі належали ОСОБА_5 , чим завдала останній майнової шкоди на означену суму.

У ході досудового розслідування було допитано як потерпілу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та було з`ясовано, що у потерпілої наявні банківські рахунки у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також 12.07.2024 невстановлена особа із корисливих мотивів, заволоділа грошовими коштами потерпілої в розмірі 71868 грн. 41 коп., із карткового рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 , банківської картки № НОМЕР_3 .

Убачається наявність достатніх підстав уважати, що рух коштів за банківським рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для з`ясування місцезнаходження коштів невідомих осіб та встановлення особи, яка вчинила його, що іншим способом встановити неможливо, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації стосовно банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 у період часу із 12.07.2024 по теперішній час, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, що мають істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження та містить відомості, що становлять банківську таємницю і перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без участі ініціатора, у якому він підтримує подане клопотання у повному обсязі.

Крім того, слідчий просить розглянути це клопотання за відсутності володільця указаних документів із причин розташування юридичної особи у іншому місці.

У зв`язку із недоведенням слідчим наявності достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідча суддя дійшла висновку про необхідність виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представник володільця документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, своїх заперечень не надав.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню із наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених доводів, слідча суддя дійшла висновку, що під час розгляду клопотання слідчим доведено наявність достатніх підстав уважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі речі та документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відтак, із урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи, оскільки отримати означену у клопотанні інформацію неможливо іншим способом; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідча суддя уважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає частковому задоволенню.

Слід надати дозвіл слідчим, уповноваженим на здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002266 від 16.07.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до: документів, які містять інформацію про: особу, якою було відкрито банківський рахунок № НОМЕР_4 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку, відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 у період часу із 12.07.2024 по 13.07.2024; перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського рахунку, відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 у період часу із 12.07.2024 по 13.07.2024; фото та відеозаписів із відділень та банкоматів, з яких відбувалося зняття та розрахунок коштів по банківському рахунку, який відкрито ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, у період часу із 12.07.2024 по 13.07.2024, із можливістю вилучення їх копій.

У частині клопотання про надання дозволу на доступ до документів, на основі яких було відкрито рахунок потерпілої, слід відмовити, оскільки слідчим не доведено значення указаних документів для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні.

Також не піддягає задоволенню клопотанню у частині надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 за період часу із 13.07.2024 по теперішній час, оскільки згідно матеріалів клопотання перерахунок грошових коштів із рахунку потерпілої відбувався 12.07.2024 та слідчим не мотивовано необхідності отримання означеної інформації за період часу, який не охоплюється часом заволодіння коштами.

Водночас, слідча суддя уважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів слідчим, які вказані у клопотанні та є повноважними на ведення досудового слідства у даному кримінальному провадженні згідно із витягом із ЄРДР у кримінальному провадженні № 0002266 від 16.07.2024, а саме: слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 ,

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

постановила:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), із можливістю вилучення даної інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у АДРЕСА_3 ), а саме до документів, які містять інформацію про:

-особу, якою було відкрито банківський рахунок № НОМЕР_4 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку, відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 у період часу із 12.07.2024 по 13.07.2024;

-перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського рахунку, відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 у період часу із 12.07.2024 по 13.07.2024;

- фото та відеозаписів із відділень та банкоматів, з яких відбувалося зняття та розрахунок коштів по банківському рахунку, який відкрито ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, у період часу із 12.07.2024 по 13.07.2024, із можливістю вилучення їх копій.

У задоволенні решти заявленого клопотання, - відмовити.

Уповноваженим службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у АДРЕСА_3 , забезпечити тимчасовий доступ до указаних документів із можливістю вилучення їх копій.

Ухвала діє по 22 грудня 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили із моменту її проголошення.

Слідча суддя