Справа № 724/2496/24
Провадження № 1-кс/724/265/24
У Х В А Л А

01 серпня 2024 року слідчий суддя Хотинського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , за участі секретаря: ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД відділення поліції № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в рамках кримінального провадження № 0000046 від 01.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання дізнавача СД відділення поліції № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в рамках кримінального провадження № 0000046 від 01.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 22.04.2024 невідома особа використовуючи обліковий запис в додатку телеграм «Менеджер Продаж» шахрайським шляхом, під приводом продажу мобільного телефону, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , в сумі 3500 грн., які остання перерахувала на рахунок IBAN НОМЕР_1 , однак товар так і не отримала.

Зважаючи на вищевикладене, а також те, що особа, яка заволоділа грошовими коштами, потерпілої ОСОБА_4 , не встановлена, а тому необхідно отримати інформацію про особу, яка отримала кошти які були перераховані потерпілою на рахунок IBAN № НОМЕР_2 , що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться вказана інформація, а саме по рахунку IBAN N2 НОМЕР_2 , для подальшого її опрацювання та використання в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, як доказу.

Під час досудового розслідування, а саме за допомогою всесвітньої мережі «Інтернет» сервісу визначення банку за номером рахунку було встановлено, що рахунок IBAN № НОМЕР_2 емітований та перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Органом досудового розслідування ВП №2 (м. Хотин) ДРВП ГУНП в Чернівецькій області направлено запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про надання інформації щодо руху коштів на рахунку IBAN N2 0150595, в задоволенні якого відмовлено.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по вказаному кримінальному провадженні.

Дізнавач СД відділення поліції № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області в судове засідання не з`явився, однак надав суду заяву в якій клопотання підтримав, просив його задовольнити та розглянути без його участі.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, однак його неприбуття відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СД відділення поліції № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000046 від 01.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, по факту того, що 22.04.2024 невідома особа використовуючи обліковий запис в додатку телеграм «Менеджер Продаж» шахрайським шляхом, під приводом продажу мобільного телефону, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , в сумі 3500 грн., які остання перерахувала на рахунок IBAN НОМЕР_1 , однак товар так і не отримала.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно матеріалами клопотання дізнавачем доведено, наявність достатніх підстав вважати, що документи та речі, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню, та те, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання до документів і іншим способом встановити інформацію, яка має доказове значення неможливо.

Таким чином, вважаю, що дане клопотання дізнавача СД відділення поліції № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області про тимчасовий доступ до документів, слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 41, 163-166 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в рамках кримінального провадження № 0000046 від 01.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати начальнику СД ВП №2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД ВП №2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також за дорученням начальника СД ОСОБА_5 , оперативним працівникам ВП №2 (м. Хотин) ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та поліцейським офіцерам громади ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації, а саме:

1. відомостей щодо повних анкетних даних власника рахунку IBAN № НОМЕР_2 , заяви на відкриття рахунків, документів, що посвідчують особу, ІПН код, фінансового номера власника рахунків;

2. інформації щодо руху коштів рахунку IBAN № НОМЕР_2 з повним розшифруванням контрагентів та призначенням платежів, із зазначенням дати, часу та місця, адреси розміщення відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по даному рахунку, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів), із зазначенням часу, дати, адреси, де була здійснена операція по цьому рахунку за період часу з 21.03.2024 по 01.08.2024.

Надати копію зазначеної інформації на носії інформації в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel, Microsoft Word Document або ж іншому форматі в електронному вигляді.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_16