Справа № 175/9133/24
Провадження № 1-кс/175/3285/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

26 липня 2024 року смт. Слобожанське

Слідчий суддя Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000019 від 10.05.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.5 ст. 426-1, ч.2 ст. 364, ч.3 ст. 368 ч.2,3 ст. 369 КК України, розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого Першого СВ (з дислокацією в м. Краматорську) ТУ ДБР, розташованого у місті Краматорську, ОСОБА_3 , погоджене прокурором Першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтриманням публічного обвинувачення Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий Першого СВ (з дислокацією в м. Краматорську) ТУ ДБР, розташованого у місті Краматорську, ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні оператора телекомунікації мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації, що містять відомості про дату, час, направлення телефонних з`єднань, смс-повідомлень, отримання послуг мобільного Інтернету абонентів:

? ОСОБА_5 з номером мобільного зв`язку НОМЕР_1 ;

? ОСОБА_6 з номером мобільного зв`язку НОМЕР_2 ;

? ОСОБА_7 з номером мобільного зв`язку НОМЕР_3 ;

? ОСОБА_8 з номером мобільного зв`язку НОМЕР_4 ;

? ОСОБА_9 , з номером мобільного зв`язку НОМЕР_5 ;

? ОСОБА_10 , з номером мобільного зв`язку НОМЕР_6 ;

? ОСОБА_11 , з номером мобільного зв`язку НОМЕР_7 ;

? ОСОБА_12 , з номером мобільного зв`язку НОМЕР_8 ;

? ОСОБА_13 , з номером мобільного зв`язку НОМЕР_9 ;

? ОСОБА_14 , з номером мобільного зв`язку НОМЕР_10 ;

? ОСОБА_15 , з номером мобільного зв`язку НОМЕР_11 ;

? ОСОБА_16 , з номером мобільного зв`язку НОМЕР_12 ;

? ОСОБА_17 , з номером мобільного зв`язку НОМЕР_13 ;

? ОСОБА_18 , з номером мобільного зв`язку НОМЕР_14 ;

? ОСОБА_19 , з номером мобільного зв`язку НОМЕР_15 ;

? ОСОБА_20 , з номером мобільного зв`язку НОМЕР_16 ;

? ОСОБА_21 (заявник в даному кримінальному провадженні), з номером мобільного зв`язку НОМЕР_17 ;

? ОСОБА_22 , з номером мобільного зв`язку НОМЕР_18 ;

? ОСОБА_23 , з номером мобільного зв`язку НОМЕР_19 ;

? ОСОБА_24 , з номером мобільного зв`язку НОМЕР_20 ;

? ОСОБА_25 , яка користується номером мобільного зв`язку НОМЕР_21 ;

? ОСОБА_26 , яка користується номером мобільного зв`язку НОМЕР_22 ;

? ОСОБА_27 , який користується номером мобільного зв`язку НОМЕР_23 ;

? ОСОБА_28 , який користується номером мобільного зв`язку НОМЕР_24 ,

а також про зони обслуговування базових станцій оператора мобільного зв`язку, на території яких відбувались з`єднання, вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо за період з 10.05.2023 по 26.07.2024.

Клопотання обґрунтовано тим, що Першим СВ ТУ ДБР, розташованого у м. Краматорську здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000019 від 10.05.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.426-1, ч.2 ст.364, ч.3 ст.368, ч.2,3 ст.369 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що начальник відділу фактичних перевірок ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , будучи службовою особою, здійснюючи функції представника влади, діючи умисно, з корисливих мотивів, всупереч інтересам служби, розробив злочинний план систематичного отримання неправомірної вигоди від підприємців, які займаються реалізацією підакцизних товарів на підвідомчій йому території Донецької області, за не перешкоджання та не реагування на факти продажу алкогольних виробів, що заборонено на період дії правового режиму воєнного стану відповідно до Розпорядження голови ІНФОРМАЦІЯ_3 № 365/5-22 від 11.08.2022 «Про здійснення деяких заходів правового режиму воєнного стану на території Донецької області».

На початку вересня 2023 року, більш точну дату досудовим розслідуванням не встановлено, з метою виконання розробленого плану, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, ОСОБА_5 підшукав у якості співвиконавців вчинення злочинів двох фізичних осіб підприємців, знайомих йому тривалий час у зв`язку із службовою діяльністю, а саме: ОСОБА_6 , зареєстровану 05.03.2018 в ІНФОРМАЦІЯ_2 , та її сина ОСОБА_7 зареєстрованого 04.06.2019 в ІНФОРМАЦІЯ_2 .

У вказаний час ОСОБА_5 довів розроблений ним план злочинної діяльності до відома ОСОБА_6 та ОСОБА_7 запропонувавши прийняти активну участь в його реалізації та зацікавивши можливістю збагачення за рахунок отримання грошових коштів від підприємців, а також за рахунок безперешкодної торгівлі забороненими в Донецькій області спиртними напоями, яку буде забезпечувати ОСОБА_5 , згідно домовленості про невтручання в їх діяльність.

Таким чином, ОСОБА_5 вступив у попередню змову з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 та у подальшому під час вчинення кримінальних правопорушень діяв як самостійно, так і у групі осіб з ними для реалізації єдиного злочинного плану, відомого всім учасникам групи, спрямованого на отримання неправомірної вигоди.

Зокрема, згідно з розробленим планом ОСОБА_6 та ОСОБА_7 здійснювали пошук підприємців, які займались торгівлею спиртних напоїв та бажали через надання неправомірної вигоди забезпечити невтручання у їх діяльність з боку контролюючих органів. Після встановлення контакту з такими підприємцями ОСОБА_6 та ОСОБА_7 порадами та вказівками схиляли їх до надання неправомірної вигоди за невтручання у їх діяльність працівників ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі ОСОБА_5 та за надання можливості вільно продавати населенню алкогольні напої.

Також ОСОБА_6 та ОСОБА_7 здійснювали збір від підприємців неправомірної вигоди у вигляді готівкових грошових коштів, які накопичували та зберігали у власному магазині, розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а у подальшому щомісячно розподіляли між всіма учасниками злочинної групи, у тому числі передавали ОСОБА_5 під час його особистого візиту до цього магазину або доставляли кошти до місця роботи останнього у будівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 розташованої за адресою: АДРЕСА_3 .

Після створення у вересні 2023 року вищевказаної злочинної групи осіб, начальник відділу фактичних перевірок ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , як учасник цієї групи, будучи службовою особою, яка займає відповідальне становище, здійснюючи функції представника влади, діючи умисно, з корисливих мотивів, всупереч інтересам служби, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, почав реалізовувати свій злочинний умисел, спрямований на отримання прибутку, шляхом систематичного одержання неправомірної вигоди від підприємців, які здійснюють свою діяльність на території Донецької області з порушенням вимог Розпорядження голови ІНФОРМАЦІЯ_3 № 365/5-22 від 11.08.2022 «Про здійснення деяких заходів правового режиму воєнного стану на території Донецької області» щодо заборони торгівлі алкогольними напоями та речовинами, виробленими на спиртовій основі на території Донецької області, не вживав заходи, які покладені на ДПС України відповідно ст. 20 Податкового кодексу України, не виконував обов`язки службової особи контролюючого органу відповідно до Закону України від 06 липня 1995 року № 265/95-ВР «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг», Закону України від 19 грудня 1995 року № 481/95-ВР «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального», тим самим вчиняв корупційні кримінальні правопорушення за наступних обставин.

Під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що підозрювані:

- ОСОБА_5 під час вчинення кримінальних правопорушень користувався номером мобільного зв`язку НОМЕР_1 ;

- ОСОБА_6 під час вчинення кримінальних правопорушень користувалась номером мобільного зв`язку НОМЕР_2 ;

- ОСОБА_7 під час вчинення кримінальних правопорушень користувався номером мобільного зв`язку НОМЕР_3 ;

- ОСОБА_8 під час вчинення кримінальних правопорушень користувалась номером мобільного зв`язку НОМЕР_4 ,

за допомогою яких зв`язувались між собою та обговорювали питання з приводу вчинення кримінальних правопорушень, передачі та отримання неправомірної вигоди.

Крім того за допомогою вказаних вище номерів мобільного зв`язку дані підозрювані особи зв`язувались з іншими фізичними особами підприємцями, а саме:

- ОСОБА_9 , який користується номером мобільного зв`язку НОМЕР_5 ;

- ОСОБА_10 , який користується номером мобільного зв`язку НОМЕР_6 ;

- ОСОБА_11 , який користується номером мобільного зв`язку НОМЕР_7 ;

- ОСОБА_12 , який користується номером мобільного зв`язку НОМЕР_8 ;

- ОСОБА_13 , який користується номером мобільного зв`язку НОМЕР_9 ;

- ОСОБА_14 , який користується номером мобільного зв`язку НОМЕР_10 ;

- ОСОБА_15 , який користується номером мобільного зв`язку НОМЕР_11 ;

- ОСОБА_16 , який користується номером мобільного зв`язку НОМЕР_12 ;

- ОСОБА_17 , який користується номером мобільного зв`язку НОМЕР_13 ;

- ОСОБА_18 , який користується номером мобільного зв`язку НОМЕР_14 ;

- ОСОБА_29 , який користується номером мобільного зв`язку НОМЕР_25 ;

- ОСОБА_19 , який користується номером мобільного зв`язку НОМЕР_15 ;

- ОСОБА_20 , який користується номером мобільного зв`язку НОМЕР_16 ;

- ОСОБА_21 (заявник в даному кримінальному провадженні), яка користується номером мобільного зв`язку НОМЕР_17 ;

- ОСОБА_22 , НОМЕР_18 ;

- ОСОБА_23 , який користується номером мобільного зв`язку НОМЕР_19 ;

- ОСОБА_24 , який користується номером мобільного зв`язку НОМЕР_20 ;

- ОСОБА_25 , яка користується номером мобільного зв`язку НОМЕР_21 ,

які здійснюють підприємницьку (комерційну) діяльність на території Донецької області, підвідомчої податковим органам ІНФОРМАЦІЯ_2 та обговорювали між собою питання щодо передачі ними неправомірної вигоди підозрюваним ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 за нездійснення перешкод їх діяльності з боку податкових органів ІНФОРМАЦІЯ_2 шляхом проведення відповідних перевірок, передбачених діючим податковим законодавством та подальшого притягнення до відповідальності.

На теперішній час у органу досудового розслідування виникла необхідність в проведенні комплексу заходів забезпечення кримінального провадження, з метою швидкого та повного розслідування кримінального провадження, для встановлення усіх осіб, які можуть бути причетні до кримінального правопорушення, встановлення повного кола учасників протиправної діяльності, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних речей і документів, яку необхідно вилучити у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, надав заяву, про розгляд клопотання у його відсутність, без виклику представника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою недопущення розголошення відомостей про хід досудового розслідування у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження (ч. 1 ст. 131 КПК України).

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікаційних послуг, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, тощо (п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Згідно ч.ч. 1, 2 ст. 9 Закону України «Про телекомунікаційні мережі» встановлено, що «Охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються технічними засобами телекомунікацій, та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж гарантуються Конституцією та законами України. Зняття інформації з телекомунікаційних мереж заборонене, крім випадків, передбачених законом.

Згідно ст. 34 цього ж Закону, інформація про споживача та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, може надаватись у випадку і в порядку визначених законом. В інших випадках зазначена інформація можу поширюватися лише за наявності письмової згоди споживача.

Крім того, ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» визначено, що оператори телекомунікацій зобов`язані зберігати записи про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надавати інформацію про надані телекомунікаційні послуги в порядку, встановленому законом.

Так, в силу положень частин 3 та 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, в тому числі щодо надання тимчасового доступу (п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України), сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються, а не просто вказати їх.

Подане до суду клопотання слідчого відповідає вимогам, передбаченим ст. 160 КПК України.

Як вбачається зі змісту клопотання та доданих до нього документів, слідчим, у повній мірі доведено, що з метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування даного кримінального провадження, речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю, та мають суттєве значення для встановлення обставин визначених ст. 91 КПК України, та відповідно до вимог ст. 84 КПК України, є процесуальними джерелами доказів, які можливо здобути лише за умови отримання до них тимчасового доступу на підставі ухвали суду.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку про те, що слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що надання тимчасового доступу до відомостей, які знаходяться у володінні оператора телекомунікації мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, в подальшому їх можливо використати, як докази, отримати вищевказані фактичні данні неможливо в інший спосіб, крім проведення тимчасового доступу до зазначеної інформації, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого Першого СВ (з дислокацією в м. Краматорську) ТУ ДБР, розташованого у місті Краматорську, ОСОБА_3 , погоджене прокурором Першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтриманням публічного обвинувачення Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчим Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Краматорську) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську ОСОБА_3 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 та ОСОБА_39 , тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні оператора телекомунікації мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: інформації, що містять відомості про дату, час, направлення телефонних з`єднань, смс-повідомлень, отримання послуг мобільного Інтернету абонентів:

? ОСОБА_5 з номером мобільного зв`язку НОМЕР_1 ;

? ОСОБА_6 з номером мобільного зв`язку НОМЕР_2 ;

? ОСОБА_7 з номером мобільного зв`язку НОМЕР_3 ;

? ОСОБА_8 з номером мобільного зв`язку НОМЕР_4 ;

? ОСОБА_9 , з номером мобільного зв`язку НОМЕР_5 ;

? ОСОБА_10 , з номером мобільного зв`язку НОМЕР_6 ;

? ОСОБА_11 , з номером мобільного зв`язку НОМЕР_7 ;

? ОСОБА_12 , з номером мобільного зв`язку НОМЕР_8 ;

? ОСОБА_13 , з номером мобільного зв`язку НОМЕР_9 ;

? ОСОБА_14 , з номером мобільного зв`язку НОМЕР_10 ;

? ОСОБА_15 , з номером мобільного зв`язку НОМЕР_11 ;

? ОСОБА_16 , з номером мобільного зв`язку НОМЕР_12 ;

? ОСОБА_17 , з номером мобільного зв`язку НОМЕР_13 ;

? ОСОБА_18 , з номером мобільного зв`язку НОМЕР_14 ;

? ОСОБА_19 , з номером мобільного зв`язку НОМЕР_15 ;

? ОСОБА_20 , з номером мобільного зв`язку НОМЕР_16 ;

? ОСОБА_21 (заявник в даному кримінальному провадженні), з номером мобільного зв`язку НОМЕР_17 ;

? ОСОБА_22 , з номером мобільного зв`язку НОМЕР_18 ;

? ОСОБА_23 , з номером мобільного зв`язку НОМЕР_19 ;

? ОСОБА_24 , з номером мобільного зв`язку НОМЕР_20 ;

? ОСОБА_25 , яка користується номером мобільного зв`язку НОМЕР_21 ;

? ОСОБА_26 , яка користується номером мобільного зв`язку НОМЕР_22 ;

? ОСОБА_27 , який користується номером мобільного зв`язку НОМЕР_23 ;

? ОСОБА_28 , який користується номером мобільного зв`язку НОМЕР_24 ,

а також про зони обслуговування базових станцій оператора мобільного зв`язку, на території яких відбувались з`єднання, вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо за період з 10.05.2023 по 26.07.2024.

Уповноваженій особі оператора телекомунікації мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів з правом вилучення їх копії в електронному виді.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягають і заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1