Провадження № 1-кс/643/1419/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 жовтня 2024 року Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду, в м. Харкові, клопотання старшого слідчого СВ Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Салтівської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ по кримінальному провадженню №0003139 від 11.09.2024, за ознаками складу злочину передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області, за процесуальним керівництвом Салтівської окружної прокуратури м. Харкова здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0003139 від 11.09.2024, за ознаками складу злочину передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні розпочато на підставі заяви представника ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , в особі ОСОБА_5 про те, що невстановлена особа, з числа операторів одного з відділень ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", будучи матеріально відповідальною особою, в умовах воєнного стану, здійснила розтрату майна, а саме поштових відправлень одного з клієнтів поштового оператора, чим спричинив матеріальну шкоду.

Так, 30.08.2024 до ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " звернувся клієнт ФОП ОСОБА_6 , з приводу не отримання за серпень 2024 близько 150 повернутих поштових відправлень, які згідно до електронних накладних начебто отримані.

Вході внутрішньої перевірки встановлено, що відповідно до бази даних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказані вище відправлення позначені як вручені, але фактично клієнт їх не отримав.

Під час перевірки, включаючи відеозаписи з камерам відеоспостереження виявлено, службою безпеки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " було виявлено, що один й той самий фахівець (оператор) відділення № НОМЕР_2 ОСОБА_7 , щодо кожного з вказаних відправлень, закривав по 1-2 електронних накладних повернень, вказаного Клієнта, після дані відправлення відносив у зону видачі посилок, складав їх на стелажі, та через деякий час, коли збиралось 10-20 посилок, запаковував усі коробки у одну-дві коробки 30 кг, створював електронні накладні відправки на Одесу від імені іншого ФОП - ОСОБА_8 , та відправляв їх на користь одного й того самого громадянина - ОСОБА_9 .

Так, встановлено, що відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відділення № НОМЕР_2 розташовується на території Салтівського району м. Харкова, а саме за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно до службової записки МТ мережі відділень №4 ОСОБА_10 вбачається, що до неї звернувся керівник ІНФОРМАЦІЯ_2 - ОСОБА_11 , та повідомив про вищевикладені обставини.

У службовій записці зазначається, що накладні закрито, як видані в системі AWIS, але фактично клієнт ці посилки не отримав.

Допитаний в якості свідка ФОП ОСОБА_8 підтвердив, що не має відношення до таких відправок, які фактично здійснював ОСОБА_12 від його імені. При цьому такі відправлення здійснювалися без накладеного платежу.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_13 , який є безпосереднім керівником ОСОБА_14 , зазначив, що бачив як останній збирав посилки у одну коробку, та періодично відправляв у Одессу, однак на його запитання ОСОБА_15 , пояснював, що робить це на прохання самого ФОП ОСОБА_8 .

Враховуючи вищевикладене, а також те, що за вищевикладених обставин вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 КК України, та для повного і всебічного досудового розслідування, перевірки фактичних обставин у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до руху коштів по банківських рахунках ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_3 , відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 01.01.2023 по теперішній час, а також юридичних справ про відкриття таких рахунків, з метою отримання відомостей, що мають істотне значення для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення.

Володільцем вказаних речей і документів є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для листування: АДРЕСА_3 .

Вказана документація, що стосується вчинення даного кримінального правопорушення, має важливе значення для доказування у вищевказаному кримінальному провадженні, та в подальшому буде також використовуватися як доказ у даному кримінальному провадженні, оскільки відповідає відповідним положенням ст. ст. 98, 99 КПК України.

Слідчий у судове засідання не з`явився, разом з клопотанням подав заяву, в якій просив розглядати справу без його участі, клопотання підтримав просив задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явися, про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином, про причини неявки не повідомив.

В зв`язку з розглядом клопотання за відсутності учасників кримінального провадження, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснювалось відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України.

Розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Відповідно до статті 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципу верховенства права, відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини (стаття 8 цього Кодексу).

Як встановлено частиною першою статті 9 КПК України, під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що відповідно до вимог ст. ст. 160, 163 КПК України стороною обвинувачення доведено, що вказані у клопотанні речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин з можливістю використання їх як доказів у кримінальному провадженні провадженню №0003139 від 11.09.2024, за ознаками складу злочину передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Отже, з урахуванням положень ст. 2; п. 6, п. 9, п. 10 ч. 1 ст. 7 КПК України, слідчий суддя вважає, що стороною обвинувачення, відповідно ч. 3 ст.132; п. 5 ч. 2 ст.160; п. 2 ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України, доведено, що потреба досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора, значення речей і документів для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 376 ч. 2 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Харківського РУП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , прокурору Салтівської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_17 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення копій документів у паперовому чи електронному виді, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для листування: АДРЕСА_3 , а саме:

- документів, в повному обсязі, які знаходяться в юридичних справах оформлення рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_3 .

- розшифрованих відомостей, за період з 01.01.2023 та до теперішнього часу, про рух грошових коштів за рахунками відкритими на ім`я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_3 , та усіма іншими рахунками відкритими на ім`я їх власників, із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо, із зазначенням дати, часу, номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента.

- інформації про місце, час, спосіб та фото-відео матеріалів (з камер відео-спостереження) зняття коштів та перерахування коштів з рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_3 , та усіма іншими рахунками відкритими на ім`я їх власників, з зазначенням отримувача, у період часу з 01.01.2023 по теперішній час.

- інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по рахункам відкритих на ім`я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_3

- відомостей стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу за рахунками відкритими на ім`я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_3 , у період з 01.01.2023 та до теперішнього часу по вказаним рахункам.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1