ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
Справа № 601/848/22Головуючий у 1-й інстанції ОСОБА_1
Провадження № 11-кп/817/212/24 Доповідач - ОСОБА_2
Категорія - ч. 2 ст. 369-2 КК України
В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 листопада 2024 р. Колегія суддів судової палати в кримінальних справах Тернопільського апеляційного суду в складі:

Головуючого - ОСОБА_2

Суддів - ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

при секретарях - ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8

за участю:

прокурора - ОСОБА_9 , ОСОБА_10

обвинувачених - ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ,

захисників - ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі матеріали кримінального провадження №11-кп/817/212/24 за апеляційною скаргою прокурора Кременецької окружної прокуратури ОСОБА_10 на вирок Кременецького районного суду Тернопільської області від 20 березня 2024 року щодо ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця міста Червоноград, Львівської області, жителя АДРЕСА_1 , із вищою освітою, одруженого, директора дочірнього підприємства державної акціонерної компанії «Хліб України» «Кременецький комбінат хлібопродуктів», обвинуваченого за ч. 2 ст. 369-2 КК України та ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця міста Кременець Кременецького району Тернопільської області, жителя АДРЕСА_2 , із середньою спеціальною освітою, одруженого, який займається підприємницькою діяльністю, обвинуваченого за ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 369-2 КК України,- Керуючись ст. ст. 403, 404, 405, 407, 420 КПК України, колегія суддів,-

У Х В А Л И Л А:

Апеляційну скаргу прокурора Кременецької окружної прокуратури ОСОБА_10 задовольнити частково, вирок Кременецького районного суду Тернопільської області від 20 березня 2024 року щодо ОСОБА_11 за ч. 2 ст. 369-2 КК України та ОСОБА_12 за ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 369-2 КК України, - скасувати.

Постановити новий вирок, яким ОСОБА_11 визнати винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 2 ст. 369-2 КК України та призначити йому покарання за даною статтею у штрафу в розмірі 5500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 93500 грн.

ОСОБА_12 визнати винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 369-2 КК України і призначити йому покарання за даною статтею у виді штрафу в розмірі 4000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 68000 грн.

Стягнути із ОСОБА_11 та ОСОБА_12 солідарно в дохід держави витрати на залучення експертів для проведення експертиз під час досудового розслідування: 1372 грн. 96 коп. за проведення судової експертизи матеріалів, речовин та виробів, висновок експерта від 17.03.2022 року №СЕ-19/120-22/2477-ФХД; 2574 грн. 30 коп. за проведення судової технічної експертизи документів, висновок експерта від 23.03.2022 року №СЕ-19/120-22/2478-ДД; 2059 грн. 44 коп. за проведення судової почеркознавчої експертизи, висновок експерта від 01.04.2022 року №СЕ-19/120-22/2788-ДД.

Стягнути із ОСОБА_12 в дохід держави витрати на залучення експерта для проведення судової почеркознавчої експертизи в розмірі 2265 грн. 36 коп., висновок від 24.06.2022 року №СЕ-19/120-22/5727-ПЧ.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Кременецького районного суду Тернопільської області від 25 лютого 2022 року (справа № 601/479/22, провадження № 1кс-601/220/2022), яким накладено арешт на речові докази: майно, грошові кошти та документи.

Речові докази у кримінальному провадженні:

1) документи, які приєднані до кримінального провадження в якості доказів - повернути уповноваженій особі дочірнього підприємства державної акціонерної компанії «Хліб України» «Кременецький комбінат хлібопродуктів», зокрема:

- Статут дочірнього підприємства державної акціонерної компанії «Хліб України» «Кременецький комбінат хлібопродуктів» у 2 примірниках на 9 аркушах кожен, які зшито, пронумеровано та скріплено печаткою;

- нову редакцію Статуту дочірнього підприємства державної акціонерної компанії «Хліб України» «Кременецький комбінат хлібопродуктів» у 1 примірнику на 9 аркушах, який зшито, пронумеровано та скріплено печаткою;

- свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи - дочірнього підприємства державної акціонерної компанії «Хліб України» «Кременецький комбінат хлібопродуктів» (код 00956112) на 1 арк., серія НОМЕР_1 ;

- завірену копію Державного акта на право постійного користування землею на 2 арк;

- лист відділу у Кременецькому районі головного управління Держгеокадастру у Тернопільській області від 20.03.2019 № 62/109-19 на 1 арк.;

- звіт по землекористувачу на 1 арк;

- довідку серії НОМЕР_2 з ЄДРПОУ на 1 арк.;

- довідки про взяття на облік платника податків, повідомлення про взяття на облік платника єдиного внеску на 8 арк.;

- описи документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору на 2 арк.;

- свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи від 22.10.1997 на 1 арк.;

- свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи від 05.06.1998 на 1 арк.;

- виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців серії НОМЕР_3 на 1 арк.;

- інформаційні довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на 7 арк.;

- виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців на 2 арк.;

- виписки по банківських рахунках за 2016 - 2019 роки на 9 арк.;

- лист ПАТ «Державної акціонерної компанії «Хліб України» від 17.01.2019 № 1-2-34/2-9/17 на 1 арк.;

- лист дочірнього підприємства державної акціонерної компанії «Хліб України» «Кременецький комбінат хлібопродуктів» від 05.06.2019 № 2 на 2 арк.;

- Акти приймання-передачі документації на 6 арк.;

- трудовий контракт № 04-10/74 від 13.05.2021 із ОСОБА_11 на 8 арк. у 1 примірнику;

- два листи із табличними формами без будь-якого змісту (форми таблиці погані для читання);

- рахунок від приватного нотаріуса ОСОБА_15 на 1 арк.;

- наказ про призначення ОСОБА_16 від 07.12.2018 № 97-к/тр на 1 арк. у 3 примірниках;

- лист ПАТ «Державної акціонерної компанії «Хліб України» від 24.04.2019 № 1-2-261/2-9/123 на 3 арк.;

- лист дочірнього підприємства державної акціонерної компанії «Хліб України» «Кременецький комбінат хлібопродуктів» від 17.02.2019 № 1 на 1 арк.;

- трудовий контракт № 04-10/54 від 07.12.2018 з ОСОБА_16 на 7 арк.;

- договір № 04 оренди майна від 04.01.2021 між дочірнім підприємством державної акціонерної компанії «Хліб України» «Кременецький комбінат хлібопродуктів» та ОСОБА_12 на 7 арк.;

- додаток до договору № 04 від 04.01.2021 у 2 прим., кожен на 1 арк., та чорновий варіант додатку без підписів на 1 арк.;

- відомості про наявність майна дочірнього підприємства державної акціонерної компанії «Хліб України» «Кременецький комбінат хлібопродуктів» (міститься лише підписи ОСОБА_17 ) на 25 арк.;

- копію листа ПАТ «Державної акціонерної компанії «Хліб України» від 01.09.2021 № 1-1-09/221 на 2 арк.;

- наказ ОСОБА_12 від 18.11.2021 на ОСОБА_18 на 1 арк.;

- інвентаризаційну справу № 189 на комплекс будівель комбінату хлібопродуктів;

- рахунок-фактуру з додатками;

- повідомлення про прийняття працівника на роботу від 14.06.2021 на 1 арк.;

2) документи, які приєднані до кримінального провадження в якості доказів і знаходяться у сейф-пакеті № 5769072 (об`єкти досліджень) - додаток до висновку почеркознавчої експертизи від 01.04.2022 № СЕ-19/120-22/2788-ПЧ, зокрема:

- договір № 07/02 від 07.02.2022 укладений між фізичною особою - підприємцем ОСОБА_12 та фізичною особою - підприємцем ОСОБА_19 та Акт прийому - передачі в тимчасове користування майна від 07.02.2022, всього на 7 стор. - залишити в матеріалах провадження;

- протокол отримання зразків для експертизи у ОСОБА_11 від 17.03.2022 на 2 арк. - залишити в матеріалах провадження;

- експериментальні зразки особистого підпису ОСОБА_11 на 15 арк. - залишити в матеріалах провадження;

- експериментальні зразки підпису від імені ОСОБА_12 , що відібрані у ОСОБА_11 на 15 арк. - залишити в матеріалах провадження;

- протокол отримання зразків у ОСОБА_12 від 12.03.2022 на 1 арк. - залишити в матеріалах провадження;

- експериментальні зразки особистого підпису ОСОБА_12 на 15 арк. , - залишити в матеріалах провадження;

- договір № 1267 споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії від 19.11.2021 між ВАТ «Тернопільобленерго» та ОСОБА_12 з додатками на 22 арк. - повернути уповноваженій особі дочірнього підприємства державної акціонерної компанії «Хліб України» «Кременецький комбінат хлібопродуктів»;

- заяву ОСОБА_11 до Кременецького відділення Приватбанку на 1 арк., - залишити в матеріалах провадження;

- Акти приймання-передачі документації на 2 арк. - повернути уповноваженій особі дочірнього підприємства державної акціонерної компанії «Хліб України» «Кременецький комбінат хлібопродуктів»;

- трудовий контракт № 04-10/74 від 13.05.2021 із ОСОБА_11 на 8 арк. - повернути уповноваженій особі дочірнього підприємства державної акціонерної компанії «Хліб України» «Кременецький комбінат хлібопродуктів»;

- клопотання ОСОБА_11 до прокурора на 1 арк. - залишити в матеріалах провадження;

- постанову про відмову у клопотанні на 1 арк. - залишити в матеріалах провадження;

- розписку ОСОБА_11 на 1 арк. - залишити в матеріалах провадження;

3) документи, які упаковані у сейф-пакет № 7307872 та передані на зберігання в камеру речових доказів Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області - повернути уповноваженій особі дочірнього підприємства державної акціонерної компанії «Хліб України» «Кременецький комбінат хлібопродуктів», зокрема:

- папку «ДП ДАК «Кременецький КХП» Фінансова та податкова звітність 2019 рік»;

- папку «ДП ДАК «Кременецький КХП» Бухгалтерські документи 2019 - 2021 рік»;

- папку чорного кольору «Звіти КХП»;

- звіт про суми нарахованої заробітної плати за 1 місяць 2019 року на 5 арк.;

- звіт про суми нарахованої заробітної плати за 2 місяць 2019 року на 5 арк.;

- звіт про суми нарахованої заробітної плати за 3 місяць 2019 року на 5 арк.;

- податковий розрахунок сум доходу за І квартал 2019 року на 2 арк.;

- рахунок на реактивну електроенергію за квітень 2020 року;

- повідомлення про прийняття працівника на роботу від 09.04.2019 на 1 арк.

4) документи, які упаковані у сейф-пакет № 7307873 та передані на зберігання в камеру речових доказів Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області - повернути уповноваженій особі дочірнього підприємства державної акціонерної компанії «Хліб України» «Кременецький комбінат хлібопродуктів», зокрема:

- журнал реєстрації складських приміщень;

- оборотну сальдову відомість по рахунку 36;

- листок із чорновими записами - один аркуш формату А4 з чорновими записами невідомого походження;

- документацію щодо електропостачання на 18 арк.;

- договори, які укладені ОСОБА_12 щодо електропостачання та відомості про їх виконання на 16 арк.;

- договір № 16 про встановлення сервітуту від 01.03.2019 між дочірнім підприємством державної акціонерної компанії «Хліб України» «Кременецький комбінат хлібопродуктів» та ОСОБА_20 на 3 арк.;

- договір № 15.12-18 оренди нерухомого майна від 15.12.2018 між дочірнім підприємством державної акціонерної компанії «Хліб України» «Кременецький комбінат хлібопродуктів» та ПАТ «ВФ Україна» на 7 арк.;

- договір оренди № ТЕ3002 нерухомого індивідуально визначеного майна від 15.12.2018 між дочірнім підприємством державної акціонерної компанії «Хліб України» «Кременецький комбінат хлібопродуктів» та ТОВ «лайфселл» на 7 арк.;

- договір оренди № 360186 від 01.03.2019 між дочірнім підприємством державної акціонерної компанії «Хліб України» «Кременецький комбінат хлібопродуктів» та ПАТ «Київстар» на 18 арк.;

- ліцензійний договір № 12391 від 01.08.2019 між ДП ДАК «Хліб України» «Кременецький комбінат хлібопродуктів» та ПАТ «Державної акціонерної компанії «Хліб України» на 2 арк.;

- договір № 2/2019 оренди майна від 02.09.2019 між дочірнім підприємством державної акціонерної компанії «Хліб України» «Кременецький комбінат хлібопродуктів» та ТОВ «Тернопіль Агро» на 7 арк.;

- чорнові записи, чисті аркуші паперу формату А4 на 9 арк.

5). речові докази, що передані на зберігання в камеру речових доказів Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області - повернути ОСОБА_11 , зокрема:

- мобільний телефон марки Xiaomi Redmi G5 чорного кольору з IMEI 1: НОМЕР_4 ; IMEI 2: НОМЕР_5 із двома мобільними сім-картками з такими номерами: НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 , який знаходиться у чохлі, який поміщено у сейф-пакет № GUS1010068;

- банківські картки публічного акціонерного товариства «Акціонерний банк «Укргазбанк» (АБ «Укргазбанк») № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 , які поміщені у сейф-пакет № 2356655;

- печатку дочірнього підприємства Державної акціонерної компанії «Хліб України» «Кременецький комбінат хлібопродуктів», яка поміщена у сейф-пакет №1125907 - повернути уповноваженій особі дочірнього підприємства державної акціонерної компанії «Хліб України» «Кременецький комбінат хлібопродуктів»;

6) речовий доказ, що переданий на зберігання обвинуваченому ОСОБА_11 - залишити йому, зокрема:

- ноутбук марки Samsung NP-RV520 сріблястого кольору із серійним номером ВА6807372А10 із зарядним пристроєм, який поміщено у сейф-пакет №7229868.

7) речові докази, що які приєднані до кримінального провадження і знаходяться у сейф-пакетах № 5682742, № 5682743, № 5682744, № 5682745 (об`єкти досліджень) - додаток до висновку експертизи від 17.03.2022 № СЕ-19/120-22/2477-ФХД: контрольні змиви, змиви з лівої руки ОСОБА_11 , змиви з правої руки ОСОБА_11 , зразок спецпрепарату «Промінь-1» - залишити в матеріалах провадження;

8) речові докази у виді грошових коштів, які поміщені у сейф-пакет №5682844 та передані на зберігання до банківської установи: ПАТ КБ «Приватбанк», акт прийому передачі майна на зберігання №17 від 12.04.2022: грошові кошти в сумі 10 000 гривень (20 купюр номіналом 500 гривень), із такими серіями та номерами: ФД2960324; ЛД9776339; ЗД4603128; ВЗ5085087; СД0337854; УГ8013761; ЗД8943773; ФЗ5038898; ВА9608668; УЗ7989209; ВВ4344612; СД5976224; ЛБ0676246; ЛИ8386602; ФЗ8313705; ЛГ1419191; ФГ5234274; ФД5460245; УГ1558809; ФГ4833557 - повернути ОСОБА_19 .

Вирок Тернопільського апеляційного суду набирає законної сили з моменту його проголошення, на нього може бути подана касаційна скарга безпосередньо до Верховного Суду протягом трьох місяців з дня проголошення судового рішення судом апеляційної інстанції.14:11 13.11.2024

Головуючий

Судді