ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/2175/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"26" липня 2024 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з секретарем ОСОБА_2 , за участю: прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві в залі суду клопотання прокурора Дарницької окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_6 , подане у кримінальному провадженні № 00001869, про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродження м. Олевськ Житомирської обл., громадянина України, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 ,

який підозрюється у вчиненні злочинів, передбачених частиною 1 статті 255, частиною 4 статті 28, частиною 5 статті 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

24.07.2024 прокурор Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_6 звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження на один місяць строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 ухвалою слідчого судді від 24.04.2024.

Клопотання подане у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 25.05.2023 під № 0001869, у якому ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч.5 ст. 190 КК України, скоєних за таких обставин.

Не пізніше липня 2023 р. у ОСОБА_7 та ОСОБА_5 виник спільний злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману, зловживання довірою та незаконних операцій з використанням електронно-обчислюваної техніки.

З метою реалізації злочинного умислу вказані особи розробили план злочинної діяльності, який передбачав:

1. створення в мессенджері Telegram чатів та ботів для обміну інформацією між учасникам злочинної організації;

2. створення та забезпечення діяльності на території міста Києва та міста Олевська Житомирської області так званих «колл-центрів» в залежності від територіального розташування учасників злочинної організації;

3. підшукання осіб, які б виконували роль так званого «кодера», до обов`язків якого входило володіння технічними знаннями в сфері інформаційно-комунікаційних технологій, за допомогою засобів електронних комунікацій (включаючи інформаційно-комунікаційні технології, програмні, програмно-апаратні засоби, інші технічні та технологічні засоби і обладнання), забезпечення повного технічного супроводження інших учасників злочинної організації у ході здійснення шахрайства;

4. підшукання осіб, які б виконували роль так званого «воркера», до обов`язків якого входило знання методів використання засобів соціальної інженерії, необхідних для введення в оману потерпілого у ході переписки або аудіо-дзвінка під приводом переконання перерахунку власних віртуальних активів на підконтрольні криптогаманці;

5. пошук осіб, які б погодились на участь у злочинній організації, до обов`язків яких входило надання засобів та знарядь, які сприятимуть вчиненню кримінальних правопорушень іншими учасниками злочинної організації, а саме: забезпечення виводу (конвертації) віртуальних активів у грошові кошти; отримання у банківських установах банківських платіжних карток для виведення на вказані рахунки коштів потерпілих та подальшого перерахування грошей на підконтрольні учасникам злочинної організації рахунки та банківські платіжні картки; сприяння у вирішенні організаційних питань;

6. доведення до вказаних осіб плану злочинної діяльності та отримання їх згоди на участь у її реалізації у якості виконавців злочинів;

7. організація управління та фінансування злочинної організації та розподілу коштів від злочинної діяльності між її учасниками;

8. приховування діяльності злочинної організації шляхом забезпечення її учасників закритими від загального доступу каналами зв`язку, які не дають можливості втрутитись іншій особі, яка не володіє відомостями про злочинні наміри злочинної організації, тобто включення до спеціально створених Telegram-каналів та ботів під псевдонімами з присвоєнням індивідуального номеру - ІD, а також іншими методами, які сприятимуть приховуванню діяльності;

9. створення та розсилка у мессенджері Telegram, у тому числі за допомогою Телеграм-боту, у групі під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », неправдивих оголошень з приводу заробітку у сфері віртуальних активів (криптовалют), а саме про отримання прибутку - «спреду» (спред на біржі - це різниця між цінами пропозиції та попиту на ринковий актив у конкретний момент часу) на міжнародній біржі криптовалют « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з профітом (прибутком) 2% від початкового капіталу потерпілих осіб.

Планом передбачалося, що особам, які відгукнулись на вказані оголошення, «воркер» в ході переписки або аудіо-розмови в мессенджері Telegram пропонує прийняти участь у так званій «арбітражній зв`язці» (метод арбітражу заснований на відмінності у попиті та ліквідності криптовалюти на окремих біржах, а також можливості швидко переказувати монети між ними за допомогою технології блокчейн).

У подальшому «воркер» повинен переконати таких осіб придбати на міжнародній біржі криптовалют « ІНФОРМАЦІЯ_3 » віртуальний актив (монету) «EOS» на якомога більшу суму та відправити на адресу, вказану учасником злочинної організації так званий «промокод» наче б то адреси електронного гаманця іншої біржі, за результатом чого на електронний криптогаманець потерпілого повернеться сума придбаного віртуального активу «EOS» з прибутком у 2%.

Однак замість адреси електронного гаманця іншої біржі «воркер» надавав адресу «memo» («memo» - унікальний ідентифікатор, який присвоюється для кожного аккаунту для ідентифікації депозиту та поповнення відповідного аккаунту) яка була підконтрольним криптогаманцем учасників злочинної організації (контролює «кодер»).

З метою переконання потерпілого про власну вигоду у «зв`язці» учасник злочинної організації пропонував ділитись з ним 20% від чистого прибутку за повідомлення цієї інформації.

Таким чином, метою учасників злочинної організації було переконання потерпілого у необхідності перерахування якомога більшої суми віртуальних активів задля більшого прибутку при поверненні, у той час коли адреса «memo», на яку пропонувалось перерахувати віртуальні активи, була підконтрольним криптогаманцем учасників злочинної організації.

Задля переконливості та недопущення у користувача думки про можливість шахрайського заволодіння його коштами, з метою підтвердження легенди про можливий легкий та швидкий заробіток, учасники злочинної організації пропонували можливість пробного переказу, так званої «прокрутки», незначної суми віртуального активу для того, щоб після надходження вказаного активу на підконтрольний криптогаманець учасника злочинної організації повернути у зворотному напрямку на криптогаманець користувача суму, більшу на 2% від нещодавно надісланої (технічне забезпечення операцій з віртуальними активами, у тому числі переведення, проводилось «кодером»).

Вказана злочинна схема повинна була діяти до тих пір, поки користувач не перерахує максимальну суму власних віртуальних активів (монет) на підконтрольний учасниками злочинної групи криптогаманець, сподіваючись на їх повернення з прибутком.

При цьому «воркер» в ході переписки або аудіорозмов у Telegram з потерпілим повинен був постійно спонукати останнього збільшувати бюджет для проведення вказаних переведень для наче б то отримання більшого прибутку. Після того як «воркер» пересвідчиться у надходженні на підконтрольний учасникам злочинної організації криптогаманець значної суми віртуального активу, він повинен був повідомити «кодеру» про те, що віртуальні активи вже не треба повертати,

У такий спосіб відбувалось заволодіння коштами потерпілих, після чого учасники злочинної організації з метою приховування своєї злочинної діяльності та знищення слідів злочину припиняли будь-який зв`язок з потерпілим та видаляли історію переписки у мессенджері.

Не пізніше липня 2023 р. ОСОБА_7 та ОСОБА_5 залучили до складу злочинної організації ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, які мали виконувати конкретні ролі, спрямовані у цілому на реалізацію вказаного плану, відомого усім учасникам злочинної організації.

З метою забезпечення стабільного функціонування злочинної діяльності злочинної організації між всіма її учасниками були визначені конкретні функції, зокрема: ОСОБА_7 та ОСОБА_5 виступали організаторами злочинної організації та здійснювали загальне керівництво її діяльністю, координували дії кожного з її учасників, давали вказівки по роботі, проводили зібрання учасників для виконання завдань, контролювали скоєння кримінальних правопорушень, забезпечували фінансування організації та розподіл між її учасниками злочинних доходів, визначали склад злочинної організації, вигадували схеми прикриття незаконної діяльності, отримували незаконний дохід від скоєння злочину, а ОСОБА_7 ще й безпосередньо вчиняв злочини у ролі так званого «воркера»; ОСОБА_8 виступав співорганізатором злочинної організації, виконував роль «кодера», відповідав за налаштування програмного забезпечення для функціонування шахрайської схеми, забезпечував функціонування Telegram-ботів, створював та мав доступ до шахрайських криптогаманців на різних біржах, вів облік здобутих «воркерами» віртуальних активів за кожним злочинним епізодом з метою визначення загального незаконного прибутку та визначення заробітної плати кожного учасника злочинної організації у відсотках від суми, здобутої шахрайським шляхом; ОСОБА_9 виконував роль «воркера», а також здійснював організаційні і менеджерські функції, які полягали у координації дій інших учасників злочинної організації, забезпечував функціонування орендованого приміщення (так званого «колл-центру»), надавав методичні рекомендації по роботі іншим «воркерам»; ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 виконували роль «воркера», здійснювали переписку з так званими «клієнтами», надавали їм криптогаманці для здійснення перерахунку грошових коштів, отримували незаконний дохід від скоєння злочинів.

Злочинна організація була стійким, попередньо зорганізованим об`єднанням, створена з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, стабільно діяла протягом тривалого часу, не пізніше як з жовтня 2023 р., і до припинення її діяльності після затримання учасників працівниками Національної поліції України.

Вибудована ОСОБА_7 та ОСОБА_5 ієрархічна структура злочинної організації, розподіл повноважень та централізована підпорядкованість членів злочинної організації забезпечувала чітке керівництво, координацію і контроль за злочинною діяльністю та розподілом коштів, здобутих злочинним шляхом.

Між учасниками злочинної організації були постійні міцні внутрішні зв`язки, високий рівень узгодженості дій, взаємодовіра, єдині правила поведінки, до яких слід віднести спеціальні домовленості щодо ведення розмов між собою із застосуванням умовних слів і словосполучень, використання окремих засобів зв`язку між собою, єдину систему вчинення кримінальних правопорушень з чітким розподілом ролей кожного з учасників групи тощо.

Учасники організованої групи працювали з будь-якого місця та міста на території України онлайн, користуючись мобільними телефонами та інтернет-мережею, а також за місцем власного проживання, створили колл-центр, де працювали у період часу з 09-00 год. до 00-00 год. з понеділка по неділю, тобто кожного дня, за наявності «клієнтів», за встановленими адресами, які постійно змінювали з метою приховування своєї злочинної діяльності, а саме: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 (останнє місце функціонування колл-центру); іншими адресами у м. Олевську Житомирської області .

Кожний так званий «колл-центр» мав свої функції, штат працівників, свого «старшого менеджера», інструкції щодо введення потерпілих в оману та навчальний матеріал, грошові кошти, отримані від введених в оману потерпілих, розподілялись ОСОБА_7 та ОСОБА_5 в залежності від функції учасника злочинної організації та отриманого прибутку.

Принцип протиправної діяльності в колл-центрах полягав у наступному: відповідальний за технічну підтримку вчинення кримінальних правопорушень учасник злочинної організації «кодер» розміщував у соціальній мережі Telegram, у Telegram-каналі за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оголошення з метою переконання участі громадян у заздалегідь розробленій шахрайській схемі під приводом отримання прибутку на міжнародній біржі криптовалют « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з профітом (прибутком) 2% від початкового капіталу потерпілих осіб.

Члени злочинної організації дотримувалися правил конспірації при підготовці та вчиненні злочинних дій, а саме: надавали вказівки операторам підписувати «нікнейм» не справжніми анкетними даними, видаляти переписки, змінювати криптогаманці для отримання грошових коштів та інше.

За кожним «воркером» був закріплений відповідний «нікнейм» на міжнародній біржі криптовалют « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за допомогою якого ОСОБА_8 (прізвисько ОСОБА_8) визначав рівень роботи учасників злочинної організації, які заносив до попередньо розробленої таблиці результатів роботи з метою подальшого прорахунку заробітної плати операторам.

Утворивши злочинну організацію та залучивши до участі у ній не менше 11 осіб, її учасники приступили до безпосередньої реалізації злочинного плану, спрямованого на заволодіння майном шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки з метою одержання прибутків від злочинної діяльності в умовах воєнного стану.

Так, в ході контрольованої закупки, санкціонованої прокурором, ОСОБА_13 отримав від оперативних працівників УПК у м. Києві ДКП НП України грошові кошти у сумі 200 дол. США.

10.10.2023 ОСОБА_13 через соціальну мережу Telegram під нікнеймом « ОСОБА_13 » звернувся до автора вищевказаного оголошення з метою отримання додаткової інформації про актуальну зв`язку (схему) на кріптобіржі та отримання прибутку (профіту).

Учасник злочинної організації ОСОБА_11 , діючи на виконання загального злочинного плану, виконуючи функцію так званого «воркера», використовуючи у Telegram для прикриття злочинної діяльності нікнейм «ОСОБА_7», надіслав ОСОБА_13 текстові та голосові повідомлення про умови арбітражного заробітку на 2-3% прибутку від стартового капіталу. Також він повідомив, що за вказану інформацію ОСОБА_13 необхідно буде поділитись 20% від чистого прибутку, на що той погодився.

Після цього ОСОБА_11 з метою входження у довіру до ОСОБА_13 запропонував йому зв`язатись у соціальній мережі Telegram для обговорення деталей, на що останній погодився.

На виконання злочинного плану ОСОБА_11 повідомив ОСОБА_7 про необхідність здійснення телефонного дзвінка користувачу з нікнеймом « ОСОБА_13 ».

12.10.2023 о 17-00 год. ОСОБА_7 з використанням нікнейму «ОСОБА_7» зателефонував ОСОБА_13 у соціальній мережі Telegram та під час телефонної розмови проінформував про поетапні дії, які слід виконати для отримання прибутку у вигляді 2-3% від стартового капіталу для першого тесту зв`язки (схеми).

У подальшому ОСОБА_13 , діючи за вказівками ОСОБА_7 , на міжнародній біржі криптовалют « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зробив конвертацію 50 USDT (дорівнює 50 дол. США) у віртуальний актив (монету) EOS, в результаті чого отримав баланс на суму 92,0908 EOS.

Після цього ОСОБА_7 повідомив ОСОБА_13 про необхідність здійснення електронного переказу монети EOS зі свого електронного гаманця, розміщеного на « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на електронну адресу отримувача, зазначивши у «memo» - «rewardsbyeos». Вказаний унікальний ідентифікатор ОСОБА_7 надав потерпілому попередньо знаючи, що це шахрайський криптогаманець, при надходженні грошових коштів на який «кодер» додасть до суми, яка надійшла, 2% власних активів та відправить їх назад потерпілому з метою створення у потерпілого хибного враження про отримання прибутку та тим самим ввівши в оману та стимулюючи наступного разу перевести значно більшу частину власних віртуальних активів.

12.10.2023 приблизно о 17-10 год. ОСОБА_7 спільно з іншим учасником злочинної організації, який виконував функцію «кодера», з метою введення в оману ОСОБА_13 , надіслав монету EOS з профітом 2% в сумі 93,8306 на його електронний криптогаманець.

26.10.2023 приблизно о 18-10 год. ОСОБА_13 конвертував 150 USDT, в результаті чого отримав на свій баланс 370,6197 EOS, які відправив за наданими ОСОБА_7 реквізитами з метою отримання прибутку за вказаною вище схемою.

Учасники злочинної організації, діючи на виконання злочинного плану, отримавши електронний переказ віртуального активу від ОСОБА_13 , вказані кошти назад не повернули, тим самим незаконно заволоділи чужим майном.

В ході контрольованої закупки, санкціонованої прокурором, ОСОБА_16 отримав від оперативних працівників УПК у м. Києві ДКП НП України грошові кошти у сумі 380 дол. США.

24.10.2023 ОСОБА_16 через соціальну мережу Telegram під нікнеймом « ОСОБА_16 » звернувся до автора оголошення, розташованого на каналі за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою отримання додаткової інформації про актуальну зв`язку (схему) на кріптобіржі та отримання прибутку (профіту).

Невстановлений учасник злочинної організації, діючи на виконання загального злочинного плану, виконуючи функцію так званого «воркера», використовуючи у Telegram для прикриття злочинної діяльності нікнейм «ОСОБА_20», надіслав ОСОБА_16 текстові та голосові повідомлення про умови арбітражного заробітку на 2-3% прибутку від стартового капіталу. Також повідомив ОСОБА_16 , що за вказану інформацію необхідно буде поділитись 20% від чистого прибутку.

Після цього невстановлений учасник злочинної організації з метою входження у довіру до ОСОБА_16 запропонував йому зв`язатись у соціальній мережі Telegram для обговорення деталей, на що останній погодився.

На виконання злочинного плану невстановлений учасник злочинної організації повідомив ОСОБА_9 про необхідність здійснення телефонного дзвінка користувачу з нікнеймом « ОСОБА_16 ».

25.10.2023 о 16-16 год. ОСОБА_9 з використанням нікнейму «ОСОБА_20» зателефонував ОСОБА_16 у соціальній мережі Telegram та під час телефонної розмови проінформував про поетапні дії, які слід виконати для отримання прибутку у вигляді 2-3% від стартового капіталу для першого тесту зв`язки (схеми).

У подальшому ОСОБА_16 , діючи за вказівками ОСОБА_9 , на міжнародній біржі криптовалют « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зробив конвертацію 40 USDT (дорівнює 50 дол. США) у віртуальний актив (монету) EOS, в результаті чого отримав баланс на суму 66,7475 EOS.

Після цього ОСОБА_9 повідомив ОСОБА_16 про необхідність здійснення електронного переказу монети EOS зі свого електронного гаманця, розміщеного на « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на електронну адресу отримувача, зазначивши у «memo» - «promoaktions». Вказаний унікальний ідентифікатор ОСОБА_9 надав потерпілому попередньо знаючи, що це шахрайський криптогаманець, при надходженні грошових коштів на який «кодер» додасть до суми, яка надійшла, 2% власних активів та відправить їх назад потерпілому з метою створення у потерпілого хибного враження про отримання прибутку та тим самим ввівши в оману та стимулюючи наступного разу перевести значно більшу частину власних віртуальних активів.

25.10.2023 приблизно о 17-10 год. ОСОБА_9 спільно з іншим учасником злочинної організації, який виконував функцію «кодера», з метою введення в оману ОСОБА_16 , надіслав монету EOS з профітом 2% в сумі 93,8306 на його електронний криптогаманець.

Діючи за вказівками ОСОБА_9 , ОСОБА_16 виконував усі необхідні дії у кількості 13 кругів (кількість виконання необхідних дій з метою отримання прибутку).

27.10.2023 невстановлений учасник злочинної організації з використанням нікнейму «ОСОБА_20» через Telegram надіслав ОСОБА_16 текстове повідомлення про необхідність сплати 15% від прибутку та надав адресу криптогаманця.

30.10.2023 ОСОБА_16 конвертував 630 EOS (дорівнює 380 дол. США),150 USDT, в результаті чого отримав на свій баланс 370,6197 EOS, які відправив за наданими ОСОБА_9 реквізитами з метою отримання прибутку за вказаною вище схемою.

Учасники злочинної організації, діючи на виконання злочинного плану, отримавши електронний переказ віртуального активу від ОСОБА_16 , вказані кошти назад не повернули, тим самим незаконно заволоділи чужим майном.

В ході контрольованої закупки, санкціонованої прокурором, ОСОБА_18 отримав від оперативних працівників УПК у м. Києві ДКП НП України грошові кошти у сумі 380 дол. США.

25.10.2023 ОСОБА_18 під нікнеймом « ОСОБА_18 » через соціальну мережу Telegram звернувся до автора оголошення, розташованого на каналі за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з метою отримання додаткової інформації про актуальну зв`язку (схему) на кріптобіржі та отримання прибутку (профіту).

Учасник злочинної організації ОСОБА_10 , діючи на виконання загального злочинного плану, виконуючи функцію так званого «воркера», використовуючи у Telegram для прикриття злочинної діяльності нікнейм «ОСОБА_7», надіслав ОСОБА_18 текстові повідомлення про умови арбітражного заробітку на 2-3% прибутку від стартового капіталу. Також він повідомив, що за вказану інформацію ОСОБА_18 необхідно буде поділитись 20% від чистого прибутку, на що той погодився.

Після цього ОСОБА_10 з метою входження у довіру до ОСОБА_18 запропонував йому вийти на контакт у соціальній мережі Telegram для обговорення деталей, на що останній погодився.

На виконання злочинного плану ОСОБА_10 повідомив ОСОБА_7 про необхідність здійснення телефонного дзвінка користувачу з нікнеймом « ОСОБА_18 ».

26.10.2023 о 12-49 год. ОСОБА_7 від імені користувача «ОСОБА_7» зателефонував ОСОБА_18 у соціальній мережі Telegram та під час телефонної розмови проінформував про поетапні дії, які слід виконати для отримання прибутку у вигляді 2-3% від стартового капіталу для першого тесту зв`язки (схеми).

ОСОБА_18 , діючи за вказівками ОСОБА_7 , на міжнародній біржі криптовалют « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зробив конвертацію 50 USDT (дорівнює 50 дол. США) у віртуальний актив (монету) EOS, в результаті чого отримав баланс на суму 80,904 EOS.

Після цього ОСОБА_7 повідомив ОСОБА_18 про необхідність здійснення електронного переказу монети EOS зі свого електронного гаманця, розміщеного на « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на електронну адресу отримувача, зазначивши у «memo» - «ІНФОРМАЦІЯ_5». Вказаний унікальний ідентифікатор ОСОБА_7 надав потерпілому попередньо знаючи, що це шахрайський криптогаманець, при надходженні грошових коштів на який «кодер» додасть до суми, яка надійшла, 2% власних активів та відправить їх назад потерпілому з метою створення у потерпілого хибного враження про отримання прибутку та тим самим ввівши в оману та стимулюючи наступного разу перевести значно більшу частину власних віртуальних активів.

26.10.2023 приблизно о 17-10 год. ОСОБА_7 спільно з іншим учасником злочинної організації, який виконував функцію «кодера», з метою введення в оману ОСОБА_18 , надіслав монету EOS з профітом 2% в сумі 82,42 на його електронний криптогаманець.

26.10.2023 приблизно о 18-10 год. ОСОБА_18 конвертував ще 659 EOS (дорівнює 380 дол. США), які відправив за наданими ОСОБА_7 реквізитами з метою отримання прибутку за вказаною вище схемою.

Учасники злочинної організації, діючи на виконання злочинного плану, отримавши електронний переказ віртуального активу від ОСОБА_18 , вказані кошти назад не повернули, тим самим незаконно заволоділи чужим майном.

Внаслідок вчинення вказаних незаконних дій ОСОБА_10 , діючи умисно, з корисливих мотивів, спільно з ОСОБА_7 та невстановленим учасником злочинної організації, так званим «кодером», шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислюваної техніки, в умовах воєнного стану, заволоділи коштами на загальну суму 380 дол. США, що згідно з курсом НБУ станом на 26.10.2023 становило 13 881 грн, якими розпорядилися на власний розсуд.

Клопотання мотивоване тим, що на даний час досудове розслідування завершене, однак з матеріалами досудового розслідування сторона захисту ще не ознайомилась, водночас строк дії покладених на ОСОБА_5 обов`язків спливає 29.07.2024, а характер вчиненого кримінального правопорушення та наявні ризики зумовлюють необхідність їх продовження.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав пославшись на наведені у ньому обставини та обґрунтування.

Захисник в цілому не заперечував проти задоволення клопотання, проте клопотав про скасування обов`язку ОСОБА_5 не відлучатись з Житомирської області без дозволу слідчого, прокурора або суду. Послався на те, що обов`язок отримувати від слідчого дозвіл на виїзд за межі Житомирської області створює зайві перепони для відвідування ним медичних установ за межами області.

Зазначену позицію захисту підтримав підозрюваний ОСОБА_5 .

Заслухавши учасників процесу та дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя встановив такі обставини.

29.02.2024 об 11-16 год. ОСОБА_5 затримано без ухвали слідчого судді на підставі п. 4 ч. 1 ст. 208 КПК України та цього ж числа йому було повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 190 КК України.

01.03.2024 ухвалою слідчого судді ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів без визначення розміру застави.

Ухвалою слідчого судді від 24.04.2024 ОСОБА_5 продовжений строк застосування запобіжного заходу у вигляді тримання, з альтернативою внесення застави в розмірі 300 прожиткових мінімумів для працездатних осіб та покладені обов`язки, які він мав виконувати у разі внесення застави, а саме: не відлучатися з міста Олевська Житомирської області без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання; утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними у цьому кримінальному провадженні.

При застосуванні запобіжного заходу слідчий суддя виходив з вагомості наявних доказів про вчинення ОСОБА_5 у складі організованої групи шахрайства, вчиненого в умовах воєнного стану, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, його керівної ролі у діяльності цієї групи, тісних зв`язків з іншими підозрюваними та суворості можливого покарання, вважав, що і по спливу двох місяців ризики втечі та незаконного впливу на інших підозрюваних зберігають свою актуальність і їх ступінь істотно не зменшився.

У зв`язку з внесенням застави ОСОБА_5 було звільнено з-під варти.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 202 КПК України з моменту звільнення з-під варти у зв`язку з внесенням застави підозрюваний, обвинувачений вважається таким, до якого застосовано запобіжний захід у вигляді застави.

29.05.2024 ухвалою слідчого судді строк дії обов`язків, а саме: не відлучатися з Житомирської області без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання; утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними у цьому кримінальному провадженні, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 продовжений до 29.07.2024.

23.07.2024 ОСОБА_5 повідомлено про завершення досудового розслідування і надання доступу до матеріалів досудового розслідування.

Зважаючи на значний обсяг матеріалів досудового розслідування та кількість підозрюваних, суд визнає обґрунтованими доводи прокурора про існування об`єктивних причин, які перешкоджають закінченню досудового розслідування, зокрема виконанню вимог ст. 290 КПК України та складанню обвинувального акту і реєстру матеріалів досудового розслідування до закінчення строку дії покладених на ОСОБА_5 обов`язків.

За результатами оцінки сукупності установлених під час розгляду цього клопотання обставин, а саме: вагомості наявних доказів про вчинення ОСОБА_5 у складі організованої групи шахрайства, вчиненого в умовах воєнного стану, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, його керівної ролі у діяльності цієї групи, тісних зв`язків з іншими підозрюваними та суворості можливого покарання. слідчий суддя дійшов висновку, що ризик втечі та незаконного впливу на інших підозрюваних продовжують існувати і за час досудового розслідування їх ступінь істотно не зменшився.

З огляду на те, що твердження сторони захисту, щодо нагальної необхідності ОСОБА_5 відвідувати лікувальні заклади за межами Житомирської області для тримання медичної допомоги, не були підтверджені в судовому засіданні належними доказами, підстав для звільнення ОСОБА_5 від зобов`язання не відлучатися з Житомирської області без дозволу слідчого, прокурора або суду, слідчий суддя не вбачає.

Наведені обставини є достатніми для переконання, що продовження строку дії частини раніше покладених на ОСОБА_5 обов`язків, а саме: не відлучатися з Житомирської області без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання; утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними у цьому кримінальному провадженні, є обґрунтованим для забезпеченням кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись статтями 193, 194, 196, 197, 199 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора задовольнити.

Продовжити дію обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 не відлучатися з Житомирської області без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання; утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними у цьому кримінальному провадженні.

Роз`яснити підозрюваному, що у разі невиконання обов`язків, покладених судом, до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід та накладене грошове стягнення в розмірі від 0,25 до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Дія покладених цією ухвалою обов`язків закінчується 28.08.2024.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Повний текст ухвали оголошено 30.07.2024 о 13-45 год.