Справа № 202/8558/24
Провадження № 1-кп/202/1608/2024
УХВАЛА

16 липня 2024 року м. Дніпро

Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська у складі:

головуючого - судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

представник потерпілого ОСОБА_4 ,

обвинуваченої ОСОБА_5 ,

захисника ОСОБА_6 ,

розглянувши у підготовчому судовому засіданні в залі судових засідань Індустріального районного суду м.Дніпропетровська обвинувальний акт у кримінальному провадженні за №0001070 від 02 липня 2024 року за обвинуваченням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.27, ч.4 ст.28, ч.3 ст.206-2, ч.1 ст.255, ч.2 ст.27, ч.4 ст.28, ч.3, ч.4 ст.358 КК України

ВСТАНОВИВ:

04 липня 2024 року до Індустріального районного суду м.Дніпропетровська надійшов обвинувальний акт у кримінальному провадженні №0001070 від 02 липня 2024 року відносно обвинуваченої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за ч.2 ст.27, ч.4 ст.28, ч.3 ст.206-2, ч.1 ст.255, ч.2 ст.27, ч.4 ст.28, ч.3, ч.4 ст.358 КК України.

У судовому засіданні захисник обвинуваченої заявив клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності та закриття кримінального провадження відносно обвинуваченої ОСОБА_5 в частині ч.2 ст.27, ч.4 ст.28, ч.3, ч.4 ст.358 КК України у зв`язку із закінченням строків давності, відповідно до ч.1 ст.49 КК України.

Обвинувачена ОСОБА_5 просила суд задовольнити клопотання прокурора, звільнити її від кримінальної відповідальності в частині ч.2 ст.27, ч.4 ст.28, ч.3, ч.4 ст.358 КК України на підставі ст.49 КК України та закрити відносно неї кримінальне провадження.

Прокурор та представник потерпілої не заперечували щодо задоволення клопотання захисника.

Відповідно до обвинувального акта, в 2014 році, більш точного часу в ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим, але не пізніше 06.05.2014, знаходячись в невстановленому місці на території міста Дніпропетровська, учасники злочинної організації вчинили ряд єдиних, поетапних та конфіденційних злочинних дій, що вимагають ретельної довготривалої підготовки спрямованні на протиправне заволодіння корпоративними правами та майном ТОВ «Агроінвест Компані» шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів при наступних обставинах.

У травні 2014 року, більш точного часу в ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим але не пізніше 27.05.2014, знаходячись в невстановленому досудовим розслідуванняммісці на території міста Дніпропетровська, Особа1 вступила у злочинну змову з невстановленою в ході досудового розслідування особою, які маючи організаторські здібності діючи спільно та умисно, з метою особистого незаконного збагачення, переслідуючи корисливу мету у вигляді протиправного заволодіння майном та корпоративними правами ТОВ «Агроінвест Компані» (), усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх протиправних дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, розуміючи, що самостійно не зможуть реалізувати умисел спрямований на протиправне заволодіння майном та корпоративними правами ТОВ «Агроінвест Компані», Особа1 залучає до вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_7 та Особа2, Особа3.

У свою чергу ОСОБА_7 , Особа2 та Особа3 надали згоду на участь у злочинних діях і підтвердили свою участь діями реальність своїх намірів, зокрема шляхом складання та видачі завідомо підроблених офіційних документів з метою подальшого протиправного заволодіння майном та корпоративними правами ТОВ «Агроінвест Компані».

В свою чергу, Особа3 здійснюючі свою роль та виконуючи вказівки Особа1 забезпечує доставлення ОСОБА_7 та Особа2 з м.Запоріжжя до м.Дніпропетровськ з метою підписання підроблених офіційних документів останніми, а саме 27.05.2014.

Так, в невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 27.05.2014, знаходячись в невстановленому досудовим розслідуванняммісці на території міста Дніпропетровська, Особа1 реалізовуючи поетапний план спрямований на протиправне заволодіння майном та корпоративними правами ТОВ «Агроінвест Компані» склала та надала на підпис ОСОБА_7 завідомо підроблені офіційні документи: протокол №02/2014 від 27.05.2014 загальних зборів ТОВ «Агроінвест Компані» та реєстр присутніх на загальних зборах ТОВ «Агроінвест Компані» від 27.05.2014,в які внесені неправдиві відомості, а саме: щодо наявності на зборах ОСОБА_8 , про звільнення з посади директора Товариства ОСОБА_8 , та одночасне призначення директором Товариства ОСОБА_7 та уповноваження її на вчинення всіх необхідних дій, пов`язаних з державною реєстрацією змін, а також на видачу довіреностей іншим особам для виконання представницьких функцій при державній реєстрації.

Таким чином,знаходячись в невстановленому досудовим розслідуванняммісці на території міста Дніпропетровська, в невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 27.05.2014, невстановлена особа, поставила підпис замість відсутнього на загальних зборах ОСОБА_8 , а ОСОБА_7 шляхом підписання, підтвердила наявність на зборах ОСОБА_8 , та видала завідомо підроблені офіційні документи: протокол №02/2014 від 27.05.2014 загальних зборів ТОВ «Агроінвест Компані» та реєстр присутніх на загальних зборах ТОВ «Агроінвест Компані» від 27.05.2014.

У подальшому,знаходячись в невстановленому досудовим розслідуванняммісці на території міста Дніпропетровська, в невстановлений досудовим розслідуванням час, не пізніше 28.05.2014, Особа3 продовжуючи здійснювати свою роль пособника та виконуючи вказівки Особа1 забезпечує доставлення ОСОБА_7 та Особа2 з м. Запоріжжя до м. Дніпропетровськ з метою підписання підроблених документів останніми, а саме 28.05.2014.

Крім того, забезпечує тимчасове проживання ОСОБА_7 та Особа2 в невстановленому досудовим розслідуванняммісці на території міста Дніпропетровська, з метою подальшого підписання неправдивих офіційних документів останніми та надає грошові кошти за виконану роботу за матеріального забезпечення організатора злочинного угрупування Особа1.

У подальшому, знаходячись в невстановленому досудовим розслідуванняммісці на території міста Дніпропетровська, в невстановлений досудовим розслідуванням час, не пізніше 28.05.2014, ОСОБА_7 на виконання вказівки Особа1 як новий директор ТОВ «Агроінвест Компані» видає за своїм підписом наказ №2 «У зв`язку з виробничою необхідністю», та на підставі Протоколу загальних зборів ТОВ «Агроінвест Компані» №02/2014 від 27.05.2014 «Про призначення ОСОБА_7 директором ТОВ «Агроінвест Компані» з 28.05.2014».

Після чого, знаходячись в невстановленому досудовим розслідуванняммісці на території міста Дніпропетровська, в невстановлений досудовим розслідуванням час, не пізніше 28.05.2014, виконуючи свою роль, як виконавця, на виконання вказівки Особа1, ОСОБА_7 як директор ТОВ «Агроінвест Компані» видає за своїм підписом довіреність від 28.05.2014 на ім`я Особа2, як іншого виконавця вчинення злочину залученого Особа1, відповідно до якої уповноважує Особа2 бути представником ТОВ «Агроінвест Компані» у реєстраційних службах юстиції будь-якого рівня та будь якої направленості, органах нотаріату, у відповідній державній адміністрації, податкових органах, органах статистики, Пенсійного фонду, тощо.

В невстановленому досудовим розслідуванняммісці на території міста Дніпропетровська, в невстановлений досудовим розслідуванням час, 29.05.2014, Особа3 виконуючи вказівки організатора, супроводжує ОСОБА_7 та Особа2 та забезпечує останніх транспортом з метою підписання документів та здійснення правочинів спрямованих на протиправне заволодіння нерухомим майном підприємства ТОВ «Агроінвест Компані» та надає грошову винагороду за вчинення вказаних дій за матеріального забезпечення Особа1.

У подальшому, знаходячись в невстановленому досудовим розслідуванняммісці, на території міста Дніпропетровська, в невстановлений досудовим розслідуванням час, 29.05.2014 ОСОБА_7 за вказівкою Особа1 продовжуючи виконувати свою роль, складає та видає шляхом підписання завідомо неправдивий офіційний документ: реєстраційну картку про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, відповідно до якої зазначено про зміну керівника ТОВ «Агроінвест Компані» на ОСОБА_7 .

У свою чергу,знаходячись в невстановленому досудовим розслідуванняммісці, на території міста Дніпропетровська, в невстановлений досудовим розслідуванням час, 29.05.2014 Особа2 на виконання вказівки Особа1 за супроводженням пособника Особа3 надає до Реєстраційної служби Дніпропетровської міського управління юстиції Дніпропетровської області опис документів №107/2, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах» за своїм підписом, додатком до якого є завчасно виготовлені, завідомо неправдиві офіційні документи: реєстраційна картка про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, за підписом ОСОБА_7 , протокол загальних зборів ТОВ «Агроінвест Компані» №02/2014 від 27.05.2014, реєстр присутніх на загальних зборах ТОВ «Агроінвест Компані» від 27.05.2014, наказ № 2 від 28.05.2014, таким чином за результатами використання завідомо неправдивих офіційних документів Особа2, реєстратором Реєстраційної служби Дніпропетровської міського управління юстиції Дніпропетровської області 29.05.2014 проведено державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах, номер реєстраційного запису 2067363.

У подальшому, в невстановленому досудовим розслідуванняммісці, на території міста Дніпропетровська, в невстановлений досудовим розслідуванням час, Особа1 забезпечує складання завідомо підробленого офіційного документа довіреності від 06.05.2014, в які внесені неправдиві відомості, а саме: щодо наявності на ОСОБА_8 у нотаріуса; посвідчення державним нотаріусом Джоном Батлером, штат Арканзас, Сполучені Штати Америки, воєвиявлення ОСОБА_9 на уповноваження Особа2 здійснювати дії від його імені. Крім того, Особа1 29.05.2014 забезпечує переклад вказаного підробленого офіційного документа - довіреності та організовує звернення до приватного нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , для її нотаріального посвідчення відповідно до перекладу ОСОБА_11 , яка будучи не обізнана в злочинній діяльності організованої групи, здійснює посвідчення завідомо неправдивого документа та реєструє вказану дію в реєстрі нотаріальних дій за №6836.

В подальшому, знаходячись в невстановленому досудовим розслідуванняммісці, на території міста Дніпропетровська, в невстановлений досудовим розслідуванням час, не пізніше 29.05.2014 Особа1 реалізовуючи поетапний план спрямований на протиправне заволодіння майном та корпоративними правами ТОВ «Агроінвест Компані» склала та надала на підпис Особа2 завідомо підроблені офіційні документи: протокол № 03/2014 від 29.05.2014 загальних зборів ТОВ «Агроінвест Компані», реєстр присутніх на загальних зборах ТОВ «Агроінвест Компані» від 29.05.2014, заяви Особа2, що діє на підставі завідомо неправдивого офіційного документу - довіреності від 06.05.2014,в які внесені неправдиві відомості, а саме: щодо прийняття до складу учасників ТОВ «Агроінвест Компані» ОСОБА_7 , про погодження виходу зі складу учасників товариства ОСОБА_8 , про поповнення статутного капіталу товариства на 50 000,00 грн, затвердження складу учасників товариства в кількості однієї особи ОСОБА_7 з часткою у розмірі 50 000,00 грн, що становить 100% статутного капіталу товариства, затверджено нову редакцію статуту та прийнято рішення про проведення державної реєстрації статуту в новій редакції.

Також, в невстановленому досудовим розслідуванняммісці, на території міста Дніпропетровська, в невстановлений досудовим розслідуванням час, 29.05.2014 ОСОБА_7 , за вказівкою Особа1, власноручно складає та видає завідомо неправдивий офіційний документ: заяву про свій добровільний вхід до складу Учасників ТОВ «Агроінвест Компані» з внеском до Статутного капіталу у розмірі 50 000 грн., який зобов`язується внести протягом року. Того ж дня ОСОБА_7 виконуючи свою роль у вчиненні злочину за вказівкою організатора підписує статут ТОВ «Агроінвест Компані» у новій редакції в який внесені неправдиві відомості, таким чином видає завідомо неправдивий офіційний документ.

В подальшому знаходячись в невстановленому досудовим розслідуванняммісці, на території міста Дніпропетровська, в невстановлений досудовим розслідуванням час, 30.05.2014, Особа3 виконуючи вказівки організатора, супроводжує ОСОБА_7 та Особа2 та забезпечує останніх транспортом з метою підписання документів та здійснення правочинів спрямованих на протиправне заволодіння нерухомим майном підприємства ТОВ «Агроінвест Компані» та надає грошову винагороду за вчинення вказаних дій за матеріального забезпечення Особа1.

У свою чергу, знаходячись в невстановленому досудовим розслідуванняммісці, на території міста Дніпропетровська, в невстановлений досудовим розслідуванням час, 30.05.2014 Особа2 на виконання вказівки Особа1 за супроводженням пособника Особа3 надає до приватного нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_12 для засвідчення, завідом неправдивий офіційний документ - заяву Особа2, відповідно до якої він діє на підставі довіреності виданої від імені ОСОБА_13 , та повідомляє про вихід ОСОБА_13 зі складу учасників (засновників) ТОВ «Агроінвест Компані» та намір передати на користь ОСОБА_7 належну йому частку у Статутному капіталі у розмірі 100%, що становить 50 000 грн., таким чином за результатами використання завідомо неправдивих офіційних документів Особа2, приватним нотаріусом, яка була не обізнаною в злочинних намірах злочинної організації, 30.05.2014 проведено державну реєстрацію нотаріальних дій №6836.

В подальшому, знаходячись в невстановленому досудовим розслідуванняммісці, на території міста Дніпропетровська, в невстановлений досудовим розслідуванням час, 30.05.2014 ОСОБА_7 на виконання вказівки Особа1 за супроводженням пособника Особа3 надає до приватного нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_12 для засвідчення, завідом неправдивий офіційний документ - статуті ТОВ «Агроінвест Компані» у новій редакції, таким чином за результатами використання завідомо неправдивих офіційних документів ОСОБА_7 , приватним нотаріусом, яка була не обізнаною в злочинних намірах злочинної організації, 30.05.2014 проведено державну реєстрацію нотаріальних дій за №597.

В подальшому,знаходячись в невстановленому досудовим розслідуванняммісці, на території міста Дніпропетровська, в невстановлений досудовим розслідуванням час, 30.05.2014 Особа1 реалізовуючи поетапний план спрямований на протиправне заволодіння майном та корпоративними правами ТОВ «Агроінвест Компані» склала та надала на підпис ОСОБА_7 завідомо підроблений офіційний документ: реєстраційну картку на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи ТОВ «Агроінвест Компані»,в які внесені неправдиві відомості, а саме: щодо виключення зі складу засновників ТОВ «Агроінвест Компані» ОСОБА_13 , та включення до складу засновників ТОВ «Агроінвест Компані» ОСОБА_7 .

Таким чином ОСОБА_7 , шляхом підписання, видала завідомо підроблений офіційний документ: реєстраційну картку на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи ТОВ «Агроінвест Компані».

Того ж дня ОСОБА_7 , в невстановленому досудовим розслідуванняммісці, на території міста Дніпропетровська, в невстановлений досудовим розслідуванням час, на виконання вказівки Особа1 за супроводженням пособника Особа3 надає до Реєстраційної служби Дніпропетровської міського управління юстиції Дніпропетровської області опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах» за своїм підписом, додатком до якого є завчасно виготовлені, завідомо неправдиві офіційні документи: реєстраційна картка на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи, за підписом ОСОБА_7 , рішення про внесення змін до установчих документів (Примірник оригіналу), статут, нова редакція установчих документів (два примірники), копія квитанції, виданої банком, заява про перехід чи передачу частки учасника у Статутному капіталі Товариства (нотаріально засвідчена копія), документ, що підтверджує правомочність прийняття рішення про внесення змін до установчих документів, таким чином за результатами використання завідомо неправдивих офіційних документів ОСОБА_7 , реєстратором Реєстраційної служби Дніпропетровської міського управління юстиції Дніпропетровської області 30.05.2014 проведено державну реєстрацію змін, що пов`язані зі зміною установчих документів Товариства, номер реєстраційного запису 3067363.

Продовжуючи реалізацію злочинного умислу,знаходячись в невстановленому досудовим розслідуванняммісці, на території міста Дніпропетровська, в невстановлений досудовим розслідуванням час, 02.07.2014 ОСОБА_7 , за вказівкою Особа1, отримує витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності за заявами від 01.07.2014, як директора ТОВ "Агроінвест Компані", стосовно нерухомого майна за адресами: Дніпропетровська область, Дніпровський район, с. Степове, вул. Механізаторів, буд. 1,2,3,4.

Знаходячись в невстановленому досудовим розслідуванняммісці, на території міста Дніпропетровська, в невстановлений досудовим розслідуванням час, 08.07.2014, Особа3 виконуючи вказівки організатора, супроводжує ОСОБА_7 та забезпечує останню транспортом з метою підписання документів та здійснення правочинів спрямованих на протиправне заволодіння нерухомим майном підприємства ТОВ «Агроінвест Компані» та надає грошову винагороду за вчинення вказаних дій за матеріального забезпечення Особа1.

В подальшому, знаходячись в невстановленому досудовим розслідуванняммісці, на території міста Дніпропетровська, в невстановлений досудовим розслідуванням час, не пізніше 08.07.2014 Особа1 реалізовуючи поетапний план спрямований на протиправне заволодіння майном та корпоративними правами ТОВ «Агроінвест Компані» склала та надала на підпис ОСОБА_7 завідомо підроблений офіційний документ: протокол загальних зборів в особі Єдиного учасника ТОВ "Агроінвест Компані" №04/2014 від 08.07.2014, в який внесені неправдиві відомості, а саме: щодо прийняття рішення про вхід до складу учасників ТОВ "Сільськогосподарське підприємство "Дзержинець" та про внесення до статутного фонду вказаного товариства майнового внеску у вигляді нерухомого майна за адресами: АДРЕСА_1 .

Таким чином ОСОБА_7 , шляхом підписання, видав завідомо підроблений офіційний документ: протокол загальних зборів в особі Єдиного учасника ТОВ "Агроінвест Компані" №04/2014 від 08.07.2014.

Цього ж дня, знаходячись в невстановленому досудовим розслідуванняммісці, на території міста Дніпропетровська, в невстановлений досудовим розслідуванням час, Особа4 та ОСОБА_7 , виконуючи роль виконавців та вказівки Особа1 та невстановленої в ході досудового розслідування особи, складають та видають завідомо підроблені офіційні документи: протокол загальних зборів в особі Єдиного учасника ТОВ "Сільськогосподарське підприємство «Дзержинець» №14-003 від 08.07.2014 та Статут ТОВ "Сільськогосподарське підприємство "Дзержинець" у новій редакції, в які внесені неправдиві відомості, а саме: щодо включення до складу учасників ТОВ «Агроінвест Компані» з розміром частки в статутному капіталі 50%, та з майновим внеском до статутного капіталу товариства у вигляді нерухомого майна, а саме: адміністративна будівля літ. А, загальною площею 880,00 кв.м, прибудова літ. А, ганок, замощення І, замощення ІІ, за адресою: АДРЕСА_1 ; будівля їдальні літ. А, загал. площею 392,1 м2, прибудова літ. А1, прибудова літ. а, прибудова літ, а1, навіс літ. а2, навіс літ. а3, ганок, ганок, склад літ. Б, загал. площею 26,8 м2, склад літ. В, загал. площею 30, 5 м2, сарай літ. Г., за адресою: Дніпропетровська обл., Дніпропетровський район, с. Степове, вул. Механізаторів, буд. 2; будівля майстерні літ. А, загал. площею 185,3 м2, прибудова літ. а, нежитлова будівля літ Б, загал. площею 69,3 м2, прибудова літ. б, склад літ. Б, загал. площею 55,7 м2, склад літ. Г, загал. площею 394,6 м2, прибудова літ. г, нежитлова літ. Д, загал. площею 23,6 м2, прибудова літ. д, альтанка літ. Е, навіс літ. Ж, вхід в погреб літ. З, огорожа 1-4., за адресою: Дніпропетровська обл., Дніпропетровський район, с.Степове, вул. Механізаторів, буд. 3; корівник літ. А, прибудова літ. А1, тамбур літ. а, загал, пл. 1715,6 м2, корівник літ 1А, прибудова літ. 1А1, тамбур літ. 1а, заг. пл. 2648 ,6 м2, корівник літ. 2А, тамбур літ. 2а, тамбур літ. 2а1, тамбур ліг, 2а2, загл. пл. 1548,4 м2, корівник літ. 3А, тамбур літ. 3а, тамбур літ. 3а1, прибудова літ. 3а2, прибудова літ. 3а3, загл. пл. 1657,1 м2, корівник літ. 4А, загл. пл. 844,8 м2, корівник літ. 5А, тамбур літ. 5а, тамбур літ. 5а1, тамбур літ. 5а2, навіс літ. 5а3, навіс літ. 5а4, навіс літ. 5a5, навіс літ. 5а6, навіс літ. 5а7, навіс літ. 5а8, навіс літ. 5а9, загл. пл. 1509,8 м2, корівник літ, 6А, тамбур літ, 6ф, загл, пл. 474,5 м2, телятник літ. Б, навіс літ. б, загл. пл. 3188,3 м2, будівля кормоцеху літ. 1Б, загл. пл. 856,3 м2, будівля естакади літ. 2Б, навіс літ. 2б, загл. пл. 15,4 м2, молокоприймальник літ. 3Б, загл, пл. 197,9 м2, склад літ. В, загл, пл. 442,1 м2, склад літ. 1B, загл. пл. 451,8 м2; склад літ. 2В, ганок, загл. пл. 7,4 м2; склад для зберігання зерна літ. 3В, загл, пл. 499,6 м2; холодильна камера літ. Г, загл. пл. 59,8 м2; сарай літ. Д, загл. пл. 46,4 м2; сарай літ. 1Д, загл. пл. 41,8 м2, сарай літ. 2Д, сарай літ. 3Д, сарай літ. 4Д; сарай 5Д; склад літ. 6Д, загл. пл. 86,3 м2, сарай літ. 7Д, мех. майстерня літ. Е, прибудова літ. Е1, прибудова літ. е, прибудова літ. е1, прибудова літ, е2, загл, пл., 444,4 м2, свинарник літ. Ж, загл. пл. 2817,9 м2, свинарник літ. 1Ж, загл. пл, 1804,4 м2; свинарник літ. 2Ж, загл. пл. 387,3 кв. м, свинарник літ. 3Ж, загл. пл. 384,3 м2; свинарник літ. 4Ж, загл. пл. 383,6 м2; свинарник літ. 5Ж, загл. пл. 389,3 м2; свинарник літ. 6Ж, загл. пл. 387,1 м2, свинарник літ. 7Ж, загл. пл. 383,9 м2; свинарник літ. 8Ж, загл. пл. 386,2 м2; свинарник літ, 9Ж, загл. пл. 393,0 м2; свинарник літ. 10Ж, загл. пл. 393,0 м2; свинарник літ. 11Ж, заг. 366,0 м2, свинарник літ. 12Ж, загл. пл. 367,0 м2; свинарник літ. 13Ж, заг. 426,8 м2, будинок механізаторів літ. Л, прибудова літ. л, прибудова літ. л1, загл. пл. 89,1 м2, погріб з мийкою літ. 1Л, будівля трансформаторної літ. 2Л, загл, пл. 51,5 м2, будівля заправки літ. 3Л, прибудова літ. 3л, загл. пл. 18,2 м2; телятник-конюшня літ. О, прибудова літ. о, навіс літ, о1, загл. пл. 271,1 м2, склад МТМ літ. П, загл. пл., 515,3 м2, склад ТМЦ літ. 1П, загл. пл. 65,6 м2; зерносушильний комплекс літ. 2П, загл. пл. 29,4 м2; овочесховище літ. Р, вхід в овочесховище літ. р, загл. пл. 920,8 м2; овочесховище літ. 1Р, загл. пл. 72,3 м2; овочесховище літ. 2Р, загл. пл. 107,2 м2, будинок механізаторів літ. С, ганок, загл. пл. 320,3 м2; забійний цех літ. Т, навіс літ. Т, загл. пл. 57,0 м2; гаражні бокси літ. У, загл, пл. 573,3 м2; компресорна літ. Ф, АБК літ. Х, загл, пл. 97,0 м2; зерно-склад літ. Ц, загл. пл. 1400,8 м2; насінньосховище літ. 1И, загл. пл. 557,4 м2; насінньосховище літ. 2И, заг. пл. 730,9 м2; машино тракторна майстерня літ. Ч, прибудова літ. ч1, загл. пл. 273,8 м2; склад ядохімікатів літ. Ш, загл. пл. 422,3 м2; склад мін. добрив літ. Щ, загл. пл. 332,2 м2; КПП літ. Я, прибудова літ. я, навіс літ. я1, загл. пл. 60,8 м2; КПП літ. 1Я, загл. пл. 8,0 м2; пункт штучного запліднення літ. Ю, навіс літ. ю, загл. пл. 215.5 м2; механічний тік літ. 2Е; вбиральня літ. З; вбиральня літ. 1З; вбиральня літ. 2З; сіносховище літ. М; навіс літ. Н; навіс літ. 1Н; навіс літ. 2Н; розгузочна площадка літ. 3Н, навіс літ. 4Н; навіс літ. 5H; навіс літ. 6Н; навіс літ. 7Н; навіс літ. 8Н; навіс літ. 9Н; навіс літ, 10Н; навіс літ. 11Н; навіс літ, 12Н; навіс літ. 13Н; трансформатор літ. ТП; трансформатор літ. 1ТП; зливна яма літ. з/я; силосна яма літ. с/я, с/я1, с/я2; огорожа 1-7,9-11, 14, 17-18, 44,46, хвіртка 8,16, ворота 12-13, 1-5, 43-45, ємкості 19-40; колонка для палива 41; жолоб для корма 42; пожежний резервуар 47; замощення І, ІІ, ІV, IX, Х, вигульна площадка ІІІ, V, VIІ, VІІІ, естакада VI, за адресою: Дніпропетровська обл., Дніпропетровський район с. Степове, вул. Механізаторів, буд. 4.

Таким чином Особа4 та ОСОБА_7 , шляхом підписання, видали завідомо підроблені офіційні документи: протокол загальних зборів в особі Єдиного учасника ТОВ «Сільськогосподарське підприємство «Дзержинець» №14-003 від 08.07.2014 та Статут ТОВ «Сільськогосподарське підприємство «Дзержинець» у новій редакції.

В подальшому, знаходячись в невстановленому досудовим розслідуванняммісці, на території міста Дніпропетровська, в невстановлений досудовим розслідуванням час, 09.07.2014 ОСОБА_7 та Особа4 на виконання вказівки Особа1 за супроводженням пособника Особа3 надають до приватного нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_14 , для засвідчення підписів, завідом неправдивий офіційний документ - Статуті ТОВ "Сільськогосподарське підприємство «Дзержинець». Таким чином за результатами використання завідомо неправдивих офіційних документів ОСОБА_7 та Особа4, приватним нотаріусом, яка була не обізнаною в злочинних намірах злочинної організації, 09.07.2014 проведено державну реєстрацію нотаріальних дій за №4818, 4819.

В подальшому, знаходячись в невстановленому досудовим розслідуванняммісці, на території міста Дніпропетровська, в невстановлений досудовим розслідуванням час, 11.07.2014, Особа4 та ОСОБА_7 , виконуючи роль виконавців та вказівки Особа1 та невстановленої в ході досудового розслідування особи,за супроводженням пособника Особа3; складають та видають завідомо підроблені офіційні документи: Протокол №04/2014 від 11.07.2014 загальних зборів ТОВ «Агроінвест Компані», Акт до Протоколу №04/2014 від 11.07.2014 загальних зборів ТОВ «Агроінвест Компані», Протокол № 05/2014 від 11.07.2014 загальних зборів в особі Єдиного учасника ТОВ «Агроінвест Компані», Протокол загальних зборів учасників ТОВ «Сільськогосподарське підприємство «Дзержинець» № 14-004 від 11.07.2014 та реєстр присутніх на даних зборах від 11.07.2014, в які внесені неправдиві відомості, а саме: щодо передачі нерухомого майна за адресами: Дніпропетровська обл., Дніпропетровський район с. Степове, вул. Механізаторів, буд. 1,2,3,4; від ТОВ «Агроінвест Компані», в особі ОСОБА_7 , до ТОВ "Сільськогосподарське підприємство "Дзержинець" в особі Особа4; вихід ТОВ «Агроінвест Компані» зі складу Учасників ТОВ «Сільськогосподарське підприємство «Дзержинець» з перерозподілом майнового внеску, відповідно до якого нерухоме майно за адресами: Дніпропетровська обл., Дніпропетровський район с. Степове, вул.Механізаторів, буд. 1,2,3,4, залишається у власності ТОВ «Сільськогосподарське підприємство «Дзержинець».

Таким чином Особа4 та ОСОБА_7 , знаходячись за адресою: м.Дніпропетровськ, пр. Газети Правди,86, шляхом підписання, видали завідомо підроблені офіційні документи: Протокол №04/2014 від 11.07.2014 загальних зборів ТОВ «Агроінвест Компані», Акт до Протоколу №04/2014 від 11.07.2014 загальних зборів ТОВ «Агроінвест Компані», Протокол № 05/2014 від 11.07.2014 загальних зборів в особі Єдиного учасника ТОВ «Агроінвест Компані»; Протокол загальних зборів учасників ТОВ «Сільськогосподарське підприємство «Дзержинець» № 14-004 від 11.07.2014 та реєстр присутніх на даних зборах від 11.07.2014.

Цього ж дня, знаходячись в невстановленому досудовим розслідуванняммісці, на території міста Дніпропетровська, в невстановлений досудовим розслідуванням час, Особа4 та ОСОБА_7 , на виконання вказівки Особа1 за супроводженням пособника Особа3 надає до Реєстраційної служби Дніпропетровської міського управління юстиції Дніпропетровської області офіційні документи, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії змін до установчих документів ТОВ «Сільськогосподарське підприємство «Дзержинець», складених та виданих виконавцями злочину Особа4 та ОСОБА_7 , номер запису 5029070.

Таким чином, злочинна організація під керівництвом Особа1 та невстановленої в ході досудового розслідування особи у складі ОСОБА_7 , Особа2,Особа3, Особа4 та інших невстановлених в ході досудового розслідування осіб, склали, видали та використали завідомо підроблені офіційні документи, що призвело до протиправного заволодіння нерухомим майном ТОВ «Агроінвест Компані», реєстраційні номери об`єктів нерухомого майна: 14, 14, 14, 14, та 100% часткою учасника ОСОБА_8 в ТОВ «Агроінвест Компані».

Таким чином, ОСОБА_5 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч.3,4 ст. 358 КК України, а саме: складання, видача, використання завідомо підроблених офіційних документів.

Відповідно до ст.44 КК України особа, яка вчинила кримінальне правопорушення, звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених цим Кодексом. Звільнення від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених цим Кодексом, здійснюється виключно судом. Порядок звільнення від кримінальної відповідальності встановлюється законом.

Положеннями ст.49 КК України визначено: строки давності з огляду на тяжкість вчиненого кримінального правопорушення, після закінчення яких особа звільняється від кримінальної відповідальності; підстави такого звільнення від кримінальної відповідальності; обчислення перебігу строків давності, його відновлення, зупинення та переривання.

Строк давності - це передбачений ст.49 КК України певний проміжок часу з дня вчинення кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили, закінчення якого є підставою звільнення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, від кримінальної відповідальності.

Матеріально-правовими підставами звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності є: закінчення встановлених ч.1 ст.49 строків; відсутність обставин, що порушують їх перебіг (ч.2,3 ст.49 КК).

Процесуально-правовими підставами звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності є: притягнення особи як обвинуваченого; згода обвинуваченого на таке звільнення від кримінальної відповідальності.

В судовому засіданні встановлено, що обвинуваченій ОСОБА_5 інкримінуються вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.27, ч.4 ст.28, ч.3,4 ст.358 КК України, які згідно обвинувального акта відбулися у період з травня по липень 2014 року.

Кримінальне правопорушення, яке інкримінуються ОСОБА_5 , передбачене ч.2 ст.27, ч.4 ст.28, ч.4 ст.358 КК України, статтею 12 КК України віднесені до кримінальних проступків.

Кримінальне правопорушення, яке інкримінуються ОСОБА_5 , передбачене ч.2 ст.27, ч.4 ст.28, ч.3 ст.358 КК України, статтею 12 КК України віднесені до нетяжких злочинів.

Згідно з п.п.2,3 ч.1 ст.49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили минуло три роки - у разі вчинення кримінального проступку, за який передбачено покарання у виді обмеження волі, чи у разі вчинення нетяжкого злочину, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк не більше двох років; п`ять років - у разі вчинення нетяжкого злочину, крім випадку, передбаченого у пункті 2 цієї частини.

Крім того, судом встановлено, що обвинувачена розуміє права, передбачені ч.3 ст.285 КПК України, підставу звільнення від кримінальної відповідальності за ст.49 КК України, а також наслідки закриття кримінального провадження з цієї підстави.

Станом на 16 липня 2024 року закінчились визначені ст.49 КК України строки давності, а тому обвинувачений підлягає звільненню від кримінальної відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.27, ч.4 ст.28, ч.3,4 ст.358 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності на підставіст.49 КК України, а кримінальне провадження в цій частині підлягає закриттю на підставі п.1 ч.2 ст.284 КПК України.

Керуючись ст.49 КК України, ст.ст.284, 286,369-372 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , звільнити від кримінальної відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.27, ч.4 ст.28, ч.3, ч.4 ст.358 КК України, на підставі ст.49 КК України у зв`язку з закінченням строку давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Кримінальне провадження №0001070 від 02 липня 2024 року за обвинуваченням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.27, ч.4 ст.28, ч.3, ч.4 ст.358 КК України,закрити.

Судовий розгляд кримінального провадження №0001070 від 02 липня 2024 рокувідносно обвинуваченої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в частині ч.2 ст.27, ч.4 ст.28, ч.3 ст.206-2, ч.1 ст.255 КК України - продовжити у загальному порядку згідно вимог Кримінального процесуального Кодексу України.

Ухвала може бути оскаржена шляхом подання апеляційної скарги до Дніпровського апеляційного суду через Індустріальний районний суд міста Дніпропетровська протягом семи днів з дня її оголошення.

Ухвала суду першої інстанції набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після прийняття рішення судом апеляційної інстанції.

Суддя ОСОБА_1