У Х В А Л А

Іменем України

06 листопада 2024 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого слідчого відділу Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділу Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні слідчого відділу Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження №0001798 від 30.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, в ході здійснення якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, однак попередньо суду надано матеріали кримінального провадження та копії документів на обґрунтування клопотання.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.

Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Аналіз наведеної норми дає підстави для висновку про те, що саме по собі неприбуття слідчого, дізнавача чи прокурора у судове засідання для розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів не є перешкодою для розгляду даного клопотання, а тому суд вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без участі слідчого. Неприбуття ж за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття також не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.

Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом, у провадженні слідчого відділу Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження №0001798 від 30.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Вінницького РУП із заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_1 , яка просить прийняти міри до невідомої особи, яка шахрайським шляхом, 29.10.2024, використовуючи невстановлене фішингове посилання, за допомогою якого з`ясувавши анкетні дані, здійснила ряд дзвінки з абонентських номерів телефонів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 на абонентський номер телефону НОМЕР_3 та представившись працівником так званої «служби безпеки банку», ввівши в оману заволоділа грошовими коштами, належними потерпілій, які були перераховані з банківської картки, яка емітована на ім`я заявниці у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , на банківську картку, яка емітована у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_5 та банківський рахунок НОМЕР_6 , внаслідок чого завдано матеріального збитку, який встановлюється.

В ході здійснення досудового розслідування було допитано у якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка під час допиту повідомила, що 29 жовтня 2024 року в районі 13:30 години, в той час коли вона перебувала по АДРЕСА_2 , за місцем здійснення господарської діяльності «ФОП ОСОБА_6 » вона зайшла у додаток «Viber» у якому зареєстрований акаунт на її ім`я із номером телефону НОМЕР_7 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), де вона виявила рекламу у одній із груп, якої на даний час вона не може знайти. Після чого, ознайомившись із рекламним постом, вона вирішила перейти за посиланням, яке на даний час встановити не можливо, так як там було детально викладено інформацію щодо так званої «допомоги українцям». Далі, її було перенаправлено на невстановлений сайт, де вона ввела конфіденційні дані (пароль та логін для входу до онлайн банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 »). Так, в свою чергу надійшов вхідний дзвінок із абонентського номеру НОМЕР_1 о 13:30 годині 29.10.2024 на належний їй абонентський номер НОМЕР_3 (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »). Під час того, як вона взяла слухавку, то почула голос, який за своїми ознаками схожий на чоловічий, який під час розмови повідомив, що він являється співробітником банківської установи, вказавши прізвище « ОСОБА_7 » та вказав свій індивідуальний номер, який вона на даний час пригадати не може. Далі, особа почала говорити, що ніби-то її акаунт у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було зломано, внаслідок чого отримано доступ до банківських карток, які емітовані на її ім`я у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому існує реальна загроза зникнення належних їй грошових коштів. В свою чергу вона була шокована, однак довірилась так званому «співробітнику банку», так як він озвучував їй персональні дані, в тому числі прізвище, ім`я та по батькові, дані банківських карток, при цьому у нього був ораторський голос, розмовляв українською мовою професійного спрямування, не використовуючи при цьому «слів паразитів». Далі, діючи за чіткими вказівками «працівника банку» вона перерахувала із належного їй банківського рахунку НОМЕР_8 , який оформлений у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як рахунок для «ФОП ОСОБА_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_9 » - грошові кошти у загальні сумі 222222 гривень (1-ша транзакція о 13:56 год. 29.10.2024 у сумі 111111 грн. , 2-ша транзакція о 13:58 год. 29.10.2024 у сумі 111111 грн.) на банківську картку, яка емітована на її ім`я у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_4 . Вчинивши вище описані дії, повідомила «працівнику банку» про вчинене та він сказав, що почнуть надходити вхідні дзвінки від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слухавку підіймати не потрібно, так як після цього будуть надіслані СМС з кодами. Дані дії потрібно було робити з метою перерахунку грошових коштів на створену так звану «нову картку». Через деякий час так і відбулось, почали надходити вхідні дзвінки з номеру НОМЕР_10 , а після чого і СМС від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зміст яких вона повідомляла «працівникові банку». Однак при цьому «працівник банку» вже зателефонував з іншого абонентського номеру НОМЕР_1 о 14:40 годині 29.10.2024 на належний їй абонентський номер НОМЕР_3 (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») та продовжив розмову з нею, якому вона продовжила повідомляти зміст СМС повідомлень від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Це все тривало десь до 15:16 години 29.10.2024 та обірвався зв`язок. Потім вона зателефонувала на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та їй повідомили, що вона стала жертвою шахраїв. В свою чергу із належної їй банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_4 було здійснено вісім транзакцій, а саме: о 14:39 годині 29.10.2024 перераховано грошові кошти у сумі 1105,50 грн.; о 14:44 годині 29.10.2024 перераховано грошові кошти у сумі 4924,50 грн.; о 14:48 годині 29.10.2024 перераховано грошові кошти у сумі 30099,75 грн.; о 14:51 годині 29.10.2024 перераховано грошові кошти у сумі 30099,75 грн.; о 14:53 годині 29.10.2024 перераховано грошові кошти у сумі 30099,75 грн.; о 14:56 годині 29.10.2024 перераховано грошові кошти у сумі 30099,75 грн.; о 15:09 годині 29.10.2024 перераховано грошові кошти у сумі 24120,00 грн.; о 15:16 годині 29.10.2024 перераховано грошові кошти у сумі 25100,00 грн.. Далі, 30.10.2024 пішовши до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у місті Вінниці вона отримала виписки по рахунках і від працівника банку дізналась, що перші транзакцій було здійснено на банківську картку, яка емітована за № НОМЕР_5 та остання була здійснена на банківський рахунок НОМЕР_6 . Внаслідок шахрайських дій невідомої особи їй завдано матеріального збитку на загальну суму 175649 гривень.

Далі, в ході виконання доручення у порядку ст. 40 КПК України працівниками ВКП Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області було встановлено, що банківська картка за № НОМЕР_5 та банківський рахунок НОМЕР_6 , емітовані у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а абонентські номери телефонів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 належать Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Під час огляду інтернет сторінки було достовірно встановлено, що користувачем ресурсної нумерації з початковим діапазоном НОМЕР_11 та кінцевим 3509999 являється Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а код зони за № НОМЕР_12 закріплений за містом Києвом.

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0001798 від 30.10.2024 та іншими документами доданими на обґрунтування клопотання.

Як зазначено слідчим у клопотанні, з метою повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування по даному кримінальному провадженню, встановленні осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також виявлення можливих спільників, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 , юридична адреса якого: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення копій на паперовому або електронному носії, у Вінницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_4 , а саме до інформації щодо документів про відкриття і використання рахунків за банківським рахунком НОМЕР_8 та банківською карткою № НОМЕР_4 , щодо платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів, в тому числі спроб розрахунку по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів) та призначенням платежів; інформації щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес); входів у системи інтернет-банкінгу (система дистанційного обслуговування) із зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних); здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу; СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історії листувань з онлайн-підтримкою банку; карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку; наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаних карткових рахунків) за період часу з моменту відкриття рахунку по момент здійснення тимчасового доступу.

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 , юридична адреса якого: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення копій на паперовому або електронному носії, у Вінницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_4 , а саме до інформації щодо документів про відкриття і використання рахунків за банківським рахунком НОМЕР_8 та банківською карткою № НОМЕР_4 , щодо платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів, в тому числі спроб розрахунку по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів) та призначенням платежів; інформації щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес); входів у системи інтернет-банкінгу (система дистанційного обслуговування) із зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних); здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу; СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історії листувань з онлайн-підтримкою банку; карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку; наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаних карткових рахунків) за період часу з моменту відкриття рахунку по момент здійснення тимчасового доступу, з можливістю ознайомитись та вилучити належним чином завірені копії документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя