Справа № 212/6673/24
У Х В А Л А

03 липня 2024 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши без участі сторін та без фіксації процесу технічними засобами клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000930 від 29 червня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В :

03 липня 2024 року до слідчого судді надійшло зазначене клопотання, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у віданні Криворізької філії АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що 29 червня 2024 року до ч/ч ВП №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 22 червня 2024 року невстановлена особа, в період дії військового стану, з картки № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_6 таємно викрала грошові кошти в сумі 3483 грн., чим своїми діями спричинила останньому матеріальний збиток.

Опитана за даним фактом ОСОБА_5 пояснила, що в неї є брат ОСОБА_6 , який зараз перебуває на службі в лавах ЗСУ та в якого 22 червня 2024 року з його банківської картки № НОМЕР_1 , невідомим способом, було знято кошти в сумі 3483 грн.

Таким чином, з метою встановлення особи, яка заволоділа коштами, з банківського рахунку НОМЕР_2 , до якого була прив`язана картка № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 , обставин розпорядження ними, місця, де вони були зняті з рахунку, тобто - місця вчинення злочину, способу за допомогою якого було знято грошові кошти та для встановлення інших важливих обставин, виникла необхідність дослідити рух грошових коштів по особовому (картковому, тощо) рахунку АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_2 , відкритого на ім`я ОСОБА_6 , до якого була прив`язана картка № НОМЕР_1 , за період часу з 01 травня 2024 року до 03 липня 2024 року.

Слідчим також заявлено вимогу про розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої перебувають речі і документи на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України розгляд клопотання проводиться без виклику особи у володіння якої знаходяться речі та документи, оскільки дізнавачем доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши та проаналізувавши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає його таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1, 3 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали суду.

В розумінні ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, серед іншого, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, а також відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що з матеріалів клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до речей та документів, які зазначені у клопотанні слідчого, матимуть суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, встановлення речових доказів та осіб, причетних до даного злочину, тому клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000930 від 29 червня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у віданні Криворізької філії АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів, що містять виписки AT КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 про рух грошових коштів по особовому (картковому, тощо) рахунку НОМЕР_2 , відкритого на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , до якого була прив`язана картка № НОМЕР_1 , за період часу з 01 травня 2024 до 03 липня 2024 з роз`ясненням даних, щодо платежів та надходжень грошових коштів: дати, суми, призначення платежу, відомостей про контрагента, від якого надійшов платіж, здійснення зняття коштів, адрес, дат зняття коштів, тощо, до документів, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, до документів, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку, до платіжних доручень та всіх інших документів, які містять відомості про перерахування грошових коштів та їх зарахування на цей особовий (картковий, тощо) рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за вказаний період, до інформації, щодо значеного держателя платіжної картки, з вказанням повних паспортних данихособи (в тому числі фото) та вилучити їх завірені належним чином копії, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація в тому числі у мобільний та WEB-версії онлайн-банкінгу " ІНФОРМАЦІЯ_4 ") та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, інформації про всі пристрої (із зазначенням імеі пристрою чи внутрішньо банківського ідентифікатора пристрою) та логінів входу, за допомогою яких здійснювався вхід в акаунти " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", а також до фото-відео матеріалів камер спостереження банкоматів, у яких з вищезазначеного особового (карткового тощо) рахунку були зняті грошові пошти, за період часу з 01 травня 2024 року до 03 липня 2024 року, з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СД-диск).

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії цієї ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто до 03 серпня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1