Дата документу 30.09.2024
Справа № 334/7449/24
Провадження № 1-кс/334/2567/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 вересня 2024 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Ленінського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР під №0000667, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02 квітня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.2 ст.307 КК України

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя звернувся слідчий СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітан поліції ОСОБА_3 , із клопотанням про арешт майна.

Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області перебувають матеріали кримінального провадження №0000667 від 02 квітня 2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.2 ст.307 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що на протязі тривалого часу група осіб, з числа мешканців міста Запоріжжя Запорізької області, здійснюють виготовлення, зберігання з метою збуту та збут наркотичного засобу «Канабіс», психотропної речовини «Метамфетамін».

Крім того, в провадженні СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001884 від 14 вересня 2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.2 ст.307 КК України.

Так, в рамках проведення досудового розслідування кримінального провадження за №0001884 від 14 вересня 2023 року, 18 лютого 2024 року ОСОБА_4 , знаходячись біля будинку №38-А по вул. Запорізька у м. Запоріжжя, добровільно видав співробітникам поліції:

1 (один) прозорий зіп-пакет в якому знаходиться речовина сіро-зеленого кольору;

зіп-пакет в якому знаходиться другий зіп-пакет з білою кристалічною речовиною.

Згідно висновку експерта Запорізького НДЕКЦ №СЕ-19/108-24/3364-НЗПРАП від 21 лютого 2024 року:

Рослинний матеріал сіро-зеленого кольору є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - канабісом, маса якого, в перерахунку на висушену речовину, складає 2,543 г.

Надана кристалічна речовина білого кольору містить психотропну речовину обіг якої обмежено - метамфетамін, маса якого, складає 0,3205 г (в перерахунку на основу).

Допитаний в якості свідка ОСОБА_4 , пояснив, що придбав вказані речовини у ОСОБА_5 , 1985 року народження та ОСОБА_6 , 1954 року народження, в рамках проведення слідчих-розшукових дій.

02 квітня 2024 року прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Запоріжжя Запорізької області з кримінального провадження за №0001884 від 14 вересня 2023 року були виділені матеріали та присвоєно номер з ЄРДР №0000667 від 02 квітня 2024 року.

Крім того, в рамках проведення досудового розслідування кримінального провадження за №0000667 від 02 квітня 2024 року, 04 липня 2024 року громадянин ОСОБА_4 , знаходячись біля будинку АДРЕСА_1 , добровільно видав співробітникам поліції чорний контейнер з під парфумів з зіп-пакетом в середині якого речовина сіро-рожевого кольору.

Згідно висновку експерта Запорізького НДЕКЦ №СЕ-19/108-24/12753-НЗПРАП від 10 липня 2024 року:

Кристалічна речовина бежевого кольору, надана на дослідження, містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено, - метамфетамін, маса якого склала 0,49487 г (в перерахунку на основу).

Допитаний в якості свідка ОСОБА_4 , пояснив, що придбав вказану речовину у ОСОБА_5 , 1985 року народження, в рамках проведення слідчих-розшукових дій.

Також в ході досудового розслідування до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшов рапорт співробітника УБН ГУНП в Запорізькій області, зокрема про те, що в рамках виконання доручення слідчого було встановлено, що на протязі тривалого часу група осіб, з числа мешканців міста Запоріжжя Запорізької області, здійснюють виготовлення, зберігання з метою збуту та збут наркотичного засобу «Канабіс», психотропної речовини «Метамфетамін», «Амфетамін».

Організатором вказаної групи є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який фактично мешкає за адресами: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 . Має у користуванні приміщення незаконно збудованого гаражу, яке розташовується буля буд. АДРЕСА_4 (за географічними координатами інтернет ресурсу «Google Maps» НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ), у приміщенні якого, зберігає наркотичні засоби та психотропні речовини з метою подальшого збуту.

Крім того, причетність ОСОБА_5 до вчинення даних кримінальних правопорушень підтверджується протоколами проведення негласних слідчих (розшукових) дій зняття інформації з електронних комунікаційних мереж, спостереження за особою, контролю за вчиненням злочину, аудіо-, відеоконтролю особи. В ході огляду інформації, отриманої за результатами проведення вказаних негласних (слідчих) розшукових дій зафіксовано розмови, в ході яких ОСОБА_5 спілкується з різноманітними особами та підтверджено факт збування наркотичних засобів та психотропних речовин за його місцем мешкання, а також гаражу, розташованому біля його будинку.

27 вересня 2024 року о 13:25 год. на відкритій ділянці місцевості навпроти 2-го під`їзду будинку за адресою: АДРЕСА_4 , в порядку ст.208 КПК України затримано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за підозрою у скоєнні кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.307 КК України.

27 вересня 2024 року у період часу з 15 години 18 хвилин до 17 години 04 хвилин слідчим СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області проведено обшук в приміщенні незаконно збудованого гаражу, яке розташовується біля буд. АДРЕСА_4 (за географічними координатами інтернет ресурсу «Google Maps» НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ), яким користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ході якого виявлено та вилучено: В рюкзаку: 4 (чотири) прозорі зіп-пакети з речовиною зеленого кольору рослинного походження, упаковано до паперового конверту, з поверхності вказаних зіп-пакетів зроблено змив на марлевий тампон, який змочений дистильованою водою та контроль до нього, упаковано до паперового конверту, 2 (дві) упаковки з прозорими зіп-пакетами розмірами 35x45 см (по 100 шт. в кожній пачці, загальною кількістю 200 штук, упаковано до спец пакету №WAR 1198851, гаманець чорного кольору, упаковано до паперового конверту, з поверхностей вищевказаного гаманця зроблено змив на марлевий тампон, який мочений дистильованою водою та контроль до нього, упаковано до паперового конверту. Всередині гаманця чорного кольору виявлено 1 (один) прозорий зіп-пакет з кристалічною речовиною білого кольору, упаковано до паперового конверту, з поверхностей вищевказаного прозорого зіп-пакету зроблено змив на марлевий тампон, який змочений дистильованою водою та контроль до нього, упаковано до паперового конверту, всередині гаманця чорного кольору виявлено грошові кошти, загальною сумою 7400 гривень, а саме: три купюри, номіналом 500 гривень загальною сумою 1500 гривень, з серійними номерами: АЛ 9460779, ЄД 8357490, ЗБ 5916813, три купюри, номіналом 1000 гривень, загальною сумою 3000 гривень з серійними номерами: ВТ 2319760, ВТ 6991686, БП 7653423, чотири купюри, номіналом 100 гривень, загальною сумою 400 гривень з серійними номерами: АБ 3937872, ЄГ 6935754, НОМЕР_3 , АБ 2751910, дві купюри, номіналом 50 гривень загальною сумою 100 гривень, з серійними номерами: АГ 7210156, НОМЕР_4 , двадцять купюр, номіналом 200 гривень, загальною сумою 2400 гривень, з серійними номерами: ПВ 8747038, УТ 4052809, КИ 9821162, ТЄ 7325131, ТЗ 8662791, КК 9326411, ПВ 1566369, ТД 3358161, СЖ 3801984, СЗ 0051691, ЕЄ 0173398, АЄ 1911067. Вказані грошові кошти упаковано до паперового конверту. Електронні ваги, чорного кольору «Помотес», вилучені та упаковані до паперового конверту. Всередині гаманця чорного кольору виявлено банківські картки у кількості 5 штук, а саме: банківська картка АТ «Монобанк» № НОМЕР_5 , чорного кольору, банківська картка АТ «Монобанк» № НОМЕР_6 , білого кольору на ім`я Ihor Volik, банківська картка АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_7 , для виплат синього кольору, банківська картка АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_8 , універсальна синього кольору, банківська картка АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_9 , універсальна синього кольору. Вказані банківські картки вилучено та упаковано до паперового конверту. Всередині гаражу виявлено електронні ваги чорного кольору «NPOL» з нашаруванням речовини зеленого кольору. Вказані ваги вилучено та упаковано до спец пакету ICR 0197677.Всередині гаражу виявлено металевий пристрій для паління, всередині якого виявлено нашарування з речовиною темно-зеленого кольору;

Вказаний пристрій для паління вилучено та упаковано до паперового конверту. Крім того всередині гаражу виявлено електронний самокат чорного кольору, опечатано биркою з підписами всіх учасників.

Вилучені речі та майно є речовими доказами по кримінальному провадженню, які мають суттєве значення для доказування причетності ОСОБА_5 до вчиненого кримінального правопорушення.

Прозорі зіп-пакети розмірами 35x45 см, загальною кількістю 200 штук та електронні ваги використовувались ОСОБА_5 для зважування та порційного фасування наркотичних засобів і психотропних речовин з метою їх подальшого незаконного збуту та у нашаруваннях на них могли зберегтись сліди наркотичних засобів та психотропних речовин.

Оскільки, ОСОБА_5 затриманий за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, тому є всі підстави вважати, що грошові кошти, які було вилучено є грошовими коштами отриманими злочинним шляхом, за збут наркотичних засобів та психотропних речовин. Банківські картки, які вилучено могли використовуватись ОСОБА_5 для зберігання грошових коштів отриманих злочинним шляхом, за збут наркотичних засобів та психотропних речовин.

Крім того є підстави вважати, що гаманець чорного кольору та електронний самокат чорного кольору були придбані ОСОБА_5 на грошові кошти отримані злочинним шляхом, за збут наркотичних засобів та психотропних речовин.

Згідно ст.167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним його майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його чинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з незаконним обігом; 4) набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Згідно ч.7 ст.237 КПК України, вилучені речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученими.

Згідно з положеннями ч.ч.1, 2 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому діючим КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у діючим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з положенням ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 діючого КПК України.

Згідно з положеннями ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно положень ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що речі, вилучені під час обшуку, мають істотне значення для проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, оскільки зберегли на собі сліди скоєного кримінального правопорушення, а також містять відомості, які можуть бути використані як докази фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, вони відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України та на них необхідно накласти арешт відповідно до п.1 ч.2 ст.170 КПК України з метою збереження речових доказів.

Дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Згідно з практикою Європейського суду з прав людини, суд своїм рішенням повинен забезпечити не тільки права підозрюваного, а й високі стандарти охорони загальносуспільних прав та інтересів. Забезпечення таких стандартів, як підкреслює Європейський суд з прав людини, вимагає від суду більшої суворості в оцінці порушень цінностей суспільства.

Відповідно до вимоги ч.2 ст.171 КПК України у клопотанні слідчого про арешт майна повинно бути зазначено:

1) підстави, у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна;

2) перелік і види майна, що належить арештувати;

3) документи, що підтверджують право власності на майно, що належить арештувати.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання.

Враховуючи, що речі, а саме: 2 (дві) упаковки з прозорими зіп-пакетами розмірами 35x45 см (по 100 шт. в кожній пачці, загальною кількістю 200 штук, гаманець чорного кольору, грошові кошти (з гаманця чорного кольору) загальною сумою 7400 гривень, а саме: три купюри, номіналом 500 гривень загальною сумою 1500 гривень, з серійними номерами: АЛ 9460779, ЄД 8357490, ЗБ 5916813, три купюри, номіналом 1000 гривень, загальною сумою 3000 гривень з серійними номерами: ВТ 2319760, ВТ 6991686, БП 7653423, чотири купюри, номіналом 100 гривень, загальною сумою 400 гривень з серійними номерами: АБ 3937872, ЄГ 6935754, АЕ 2580902, АБ 2751910, дві купюри, номіналом 50 гривень загальною сумою 100 гривень, з серійними номерами: АГ 7210156, АГ 1540732, двадцять купюр, номіналом 200 гривень, загальною сумою 2400 гривень, з серійними номерами: ПВ 8747038, УТ 4052809, КИ 9821162, ТЄ 7325131, ТЗ 8662791, КК 9326411, ПВ 1566369, ТД 3358161, СЖ 3801984, СЗ 0051691, ЕЄ 0173398, АЄ 1911067, електронні ваги, чорного кольору «Помотес», банківські картки з гаманця чорного кольору у кількості 5 штук, а саме: банківська картка АТ «Монобанк» № НОМЕР_5 , чорного кольору, банківська картка АТ «Монобанк» № НОМЕР_6 , білого кольору на ім`я Ihor Volik, банківська картка АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_7 , для виплат синього кольору, банківська картка АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_8 , універсальна синього кольору, банківська картка АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_9 , універсальна синього кольору, електронні ваги чорного кольору «NPOL» з нашаруванням речовини зеленого кольору, металевий пристрій для паління, всередині якого виявлено нашарування з речовиною темно-зеленого кольору, електронний самокат чорного кольору, є предметами злочину та речовими доказами кримінального правопорушення оскільки вони необхідні для проведення низки слідчих дій, є необхідність в арешті вказаного майна.

Не застосування цього заходу зумовить труднощі в частині встановленню істини по кримінальному провадженню, внаслідок того, що таке майно може бути приховане, відчужене чи пошкоджене, що відповідає критеріям зазначеним у ч.2 ст.167 КПК України, необхідно накласти арешт на вищезазначене майно.

Слідчий суддя при постановленні ухвали про накладення арешту на майно, враховує підстави та обставини, передбачені ст.ст.167-173 КПК України.

Керуючись ст.ст.32, 110, 131, 132, 176-178, 183,193-194, 196, 369-372, 395 КПК України

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на 2 (дві) упаковки з прозорими зіп-пакетами розмірами 35x45 см (по 100 шт. в кожній пачці, загальною кількістю 200 штук, гаманець чорного кольору, грошові кошти (з гаманця чорного кольору) загальною сумою 7400 гривень, а саме: три купюри, номіналом 500 гривень загальною сумою 1500 гривень, з серійними номерами: АЛ 9460779, ЄД 8357490, ЗБ 5916813, три купюри, номіналом 1000 гривень, загальною сумою 3000 гривень з серійними номерами: ВТ 2319760, ВТ 6991686, БП 7653423, чотири купюри, номіналом 100 гривень, загальною сумою 400 гривень з серійними номерами: АБ 3937872, ЄГ 6935754, АЕ 2580902, АБ 2751910, дві купюри, номіналом 50 гривень загальною сумою 100 гривень, з серійними номерами: АГ 7210156, АГ 1540732, двадцять купюр, номіналом 200 гривень, загальною сумою 2400 гривень, з серійними номерами: ПВ 8747038, УТ 4052809, КИ 9821162, ТЄ 7325131, ТЗ 8662791, КК 9326411, ПВ 1566369, ТД 3358161, СЖ 3801984, СЗ 0051691, ЕЄ 0173398, АЄ 1911067, електронні ваги, чорного кольору «Помотес», банківські картки з гаманця чорного кольору у кількості 5 штук, а саме: банківська картка АТ «Монобанк» № НОМЕР_5 , чорного кольору, банківська картка АТ «Монобанк» № НОМЕР_6 , білого кольору на ім`я Ihor Volik, банківська картка АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_7 , для виплат синього кольору, банківська картка АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_8 , універсальна синього кольору, банківська картка АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_9 , універсальна синього кольору, електронні ваги чорного кольору «NPOL» з нашаруванням речовини зеленого кольору, металевий пристрій для паління, всередині якого виявлено нашарування з речовиною темно-зеленого кольору, електронний самокат чорного кольору, котрі було вилучено 27 вересня 2024 року в ході проведення обшуку, в період часу з 15.18 години до 17.04 години.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1