Провадження № 1-кс/750/5050/24
У Х В А Л А

12 листопада 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання старшого слідчого слідчого відділу Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0003390 від 16.10.2024

в с т а н о в и в:

Старший слідчий ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса кореспонденції: АДРЕСА_2 ) і можливість вилучення в паперовому або електронному вигляді у філії «Чернігівське регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою: АДРЕСА_3 , надати старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , щодо всіх карткових рахунків, в тому числі і депозитних, відкритих на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКППП: НОМЕР_3 .

Старший слідчий, в провадженні якої перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явилась, про час та місце розгляду клопотання повідомлялась належним чином, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність його задоволення, виходячи з наступного.

Слідчим відділом Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003390 від 16.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З клопотання старшого слідчого вбачається, що 15.10.2024 до Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області із заявою звернувся ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в якій просить провести перевірку відносно ОСОБА_9 , який в проміжок часу з 03.10.2024 по 06.10.2024 шахрайським шляхом отримав доступ до його мобільного телефону та паспорта громадянина України, використовуючи які, заволодів його грошовими коштами.

Під час досудового розслідування допитаний потерпілий ОСОБА_8 показав, що 02.10.2024 сусідка привела до нього хлопця на ім`я ОСОБА_10 , який посварився з батьками та йому нікуди йти, оскільки вже була комендантська година, то він дозволив йому залишитись, надалі в ході розмови він повідомив хлопцю, що в нього закінчився термін дії картки, а він свою чергу повідомив, що зможе з цим допомогти за допомогою телефону та застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Так він передав ОСОБА_10 телефон на якому маються 2 застосунки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з прив`язаним мобільним номер НОМЕР_4 , також він повідомив йому паролі для входу до вищевказаних застосунків та пішов спати, а перед цим ОСОБА_10 повідомив, що потрібно зробити його фото з паспортом для успішної верифікації. Наступного дня ОСОБА_8 зайшов до застосунку та виявив, що з карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » списані кошти в сумі 15 000 грн та картки «скарбничка» в сумі 2 000 грн, а з кредитної карти зникло 13 500 грн. крім того, у застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » виявив списання 6500 грн, коли він запитав куди зникли гроші, то ОСОБА_10 повідомив, що це так треба і гроші повернуться, Цього ж дня ОСОБА_10 також ночував в нього під приводом того, що не хоче бачитись з батьками, а на ранок вказав, що поїде в банк розбиратись по ситуації по списанню коштів. 04.10.2024 ОСОБА_10 взяв його телефон та поїхав до банку, нібито на телефон повинен прийти код, щоб він міг зняти кошти, далі він ще ночував в нього 05.10.2024, 06.10.2024, 07.10.2024 та кожного дня брав телефон і їздив з ним начебто до банку. В ці дні на телефоні він почав помічати підозрілі смс-повідомлення від кредитних установ та зрозумів, що на нього оформлено кредити, після чого повідомив ОСОБА_10 , що звернеться до поліції, але він просив цього не робити та скоро поверне кошти, проте цього не зробив, загалом оформлено кредитів на суму 83 000 грн.

З метою перевірки показів потерпілого ОСОБА_8 , отримання інформації, яка має доказове значення та містить банківську таємницю, встановлення всіх обставин скоєння даного кримінального правопорушення та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю, старший слідчий звернулась до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 164 КПК України.

У ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому дані дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, іншим способом довести ці обставини неможливо, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса кореспонденції: АДРЕСА_2 ) і можливість вилучення в паперовому або електронному вигляді у філії «Чернігівське регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою: АДРЕСА_3 , надати старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , щодо всіх карткових рахунків, в тому числі і депозитних, відкритих на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКППП: НОМЕР_3 , а саме:

- копії документів, що стосується відкриття рахунку (копія паспорту, договори) та фото зроблені під час відкриття рахунку;

- виписки з руху коштів по рахункам (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів з 02.10.2024 до 16.10.2024;

- інформацію про те, чи відбувалися з 02.10.2024 до 16.10.2024 входи в особистий кабінет в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по рахунках, якщо так, то вказати інформацію про пристрої з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » прив`язаного до банківської картки та інформацію про місцезнаходження пристроїв (геолокацію) з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в зазначений період часу;

- аудіозаписи телефонних дзвінків на номер контакт-центру, які здійснювалися з 02.10.2024 до 16.10.2024, з метою проведення будь-яких операцій по рахунку із зазначенням номеру телефону з якого відбувався дзвінок;

- інформацію про те, чи відбувалися з 02.10.2024 до 16.10.2024 спроби зміни фінансового номера мобільного телефону прив`язаного до рахунку.

- інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни пін-коду доступу до рахунку з 02.10.2024 до 16.10.2024;

- інформацію про те, чи відбувалися зміни (або спроби зміни) пін-коду

доступу до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з 02.10.2024 до 16.10.2024;

- інформацію про те, чи відбувалися з 02.10.2024 до 16.10.2024 спроби зміни електронних поштових ящиків прив`язаних до карткових рахунків.

- місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку за період часу з 02.10.2024 до 16.10.2024;

- фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку за період часу з 02.10.2024 до 16.10.2024.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити старшому слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1