Справа №: 398/3762/24
провадження №: 1-кс/398/1482/24
УХВАЛА

Іменем України

"22" серпня 2024 р. Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділення Олександрійського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області капітан поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за №0000035 від 19.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий звернувся до суду з клопотанням, у якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні до відомостей, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: звітності форми 1ДФ поданої приватним підприємством " ОСОБА_5 ", Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) до ІНФОРМАЦІЯ_1 за 2023 рік.

Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_1 , що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_2 , надати вищевказаним слідчим і прокурорам тимчасовий доступ до відомостей і документів, з можливістю копіювання, у друкованому вигляді на папері, та вилучити (здійснити їх виїмку).

У провадженні слідчого відділення Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження № 0000035 від 19 березня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 191 КК України.

Моніторингом електронної системи публічних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_2 , за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 , встановлено, що 15 березня 2023 року ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) проведені відкриті торги, предметом закупівлі яких визначено послуги з «Поточного ремонту примішення другого поверху будівлі філії палацу культури « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на АДРЕСА_3 » на суму 1 538 508 грн.

В даній закупівлі прийняв участь один учасник - ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з ціновою пропозицією 1 437 000,00 грн, якого і було визнано переможцем.

22.09.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі начальника ОСОБА_6 та ПП « ОСОБА_5 », в особі директора ОСОБА_7 , укладено договір №196 щодо надання послуг з «Поточного ремонту приміщення другого поверху будівлі філії палацу культури « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на АДРЕСА_3 ». Сума договору склала 1 437 000 гривень 00 копійок (п.2.1 договору), строком надання послуг визначено 31.12.2023 (п.1.5 договору).

29.12.2023 року між ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі начальника ОСОБА_6 та ПП ПП « ОСОБА_5 », в особі директора ОСОБА_7 , укладено додаткову угоду №1 по договору підряду №196 від 22 вересня 2023 року, де сторони дійшли згоди щодо зміни складу та обсягів робіт, що підлягають виконанню у межах коштів, виділених на фінансування будівельних робіт за Договором підряду № 197 від 22.09.2023 року та погодили зміни до договірної ціни n.1 договоpy.

Сторони дійшли згоди про зменшення обсягів закупівлі з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника на суму 367139, 14 грн. Загальна сума договору стала складати 1069860,86 грн.

Згідно до даних електронної системи публічних закупівель Prozorro послуги з «Поточного ремонту приміщення другого поверху будівлі філії палацу культури « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на АДРЕСА_3 » ПП « ОСОБА_5 » виконані всі роботи на суму 1069860, 86 грн, в строк, передбачений логовором № 196.

Разом з тим, вивченням інформації, яка міститься на Єдиному вебпорталі використання публічних коштів ІНФОРМАЦІЯ_5 , з посиланням ІНФОРМАЦІЯ_6 встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 проведено 4 трансакції «Оплата за поточний ремонт приміщення філії ПК Світлопільський згідно календарного графіку»:

??№ 325 від 06.11.2023 на суму 608903, 27 грн (акт № 1 від 18.10.23);

??№ 417 від 27.12.2023 на суму 208596, 92 грн (акт № 4 від 21.12.23):

??№ 371 від 27.12.2023 на суму 150388, 74 грн (акт № 2 від 06.12.23):

??№ 407 від 27.12.2023 на суму 101971, 93 грн (акт № 3 від 18.12.23), на загальну суму 1069860, 86 грн.

Таким чином, ПП « ОСОБА_5 період з 22.09.2023 по 18.10.2023 виконало робіт на суму 608903,27 грн, тоді як за період з 19.10.2023 по 21.12.2023 - на суму 460957,59 грн.

Зазначене може свідчити про неналежне виконання робіт по договору №196 від 22.09.2023.

Поряд з цим, вивченням особи директора ПП « ОСОБА_5 » в особі ОСОБА_7 встановлено, що відносно даної особи, саме як керівника ПП « ОСОБА_5 », на розгляді суду перебувають 2 кримінальні провадження.

Так, на розгляді ІНФОРМАЦІЯ_7 перебуває кримінальне провадження №0000529 від 15.05.2021 за обвинуваченням ОСОБА_7 , як директора зазначеного підприємства, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених 4.2 ст. 191, 9.1 ст.366 КК України, щодо виконання робіт з капітального будівництва лікарської сільської амбулаторії в смт. Пантаївка Олександрійського району Кіровоградської області та кримінальне провадження № 0000011 від 26.01.2022 за обвинуваченням ОСОБА_7 , як директора зазначеного підприємства, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 191, ч.1 ст.366 КК України, щодо виконання робіт з капітального будівництва лікарської сільської амбулаторії в с. Зибкове, Онуфріївського району (на даний час - Олександрійського району) Кіровоградської області, що розглядається ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Таким чином, в діях службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 та службових осіб ПП « ОСОБА_5 » можуть міститись ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України а саме розтрата бюджетних коштів, вчинене в умовах воєнного стану.

На даний час у органу досудового розслідування для виконання покладених завдань ст.2 КПК України, в частині захисту суспільства та держави від кримінальних правопорушень проти власності, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, та обов`язків передбачених ч.1 ст.92 КПК України, в частині доказування обставин, передбачених ст.91 КПК України (особи чи осіб, що його вчинила, винуватість в цьому, тощо), має необхідність у вивченні обставин переліку керівного складу і працівників ПП « ОСОБА_5 », що перебували на посаді директора і були працевлаштовані в підприємстві у період виконання договору про закупівлю № 196 від 22.09.2023 та отриманні і використання бюджетних коштів за виконання договорів, тобто за 2023 рік.

Слід зазначити, що відомості осіб керівного складу і працевлаштованих працівників підприємства в зазначений період, допоможе встановити ОСОБА_8 особи (чи осіб), що мали відповідні організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції в товаристві, та підтвердить факт їх офіційного працевлаштування у підприємстві, що підтвердить або спростує відношення даних службових осіб до суб?єктів криімнального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, а також допоможе встановити перелік працівників підприємства, що могли брати участь у виконанні договору про закупівлю, що в подальшому надасть можливість допитати їх в якості свідків щодо обставин кримінального провадження.

З урахуванням викладеного у органу досудового розслідування є необхідність у вивченні відомостей, що містяться в звітності форми 1ДФ поданої ПП " ОСОБА_5 " (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до ІНФОРМАЦІЯ_1 за 2023 рік.

Вказані документи необхідні для встановлення обставин вчинення даного кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили, та з метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження.

Старший слідчий Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітан ОСОБА_3 на розгляд клопотання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Частиною 2 ст. 163 КПК України передбачено, що якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши матеріали справи, встановлено наступне.

У провадженні слідчого відділення Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження № 0000035 від 19 березня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 191 КК України.

Моніторингом електронної системи публічних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_2 , за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 , встановлено, що 15 березня 2023 року ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) проведені відкриті торги, предметом закупівлі яких визначено послуги з «Поточного ремонту примішення другого поверху будівлі філії палацу культури « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на АДРЕСА_3 » на суму 1 538 508 грн.

В даній закупівлі прийняв участь один учасник - ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з ціновою пропозицією 1 437 000,00 грн, якого і було визнано переможцем.

22.09.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі начальника ОСОБА_6 та ПП « ОСОБА_5 », в особі директора ОСОБА_7 , укладено договір №196 щодо надання послуг з «Поточного ремонту приміщення другого поверху будівлі філії палацу культури « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на АДРЕСА_3 ». Сума договору склала 1 437 000 гривень 00 копійок (п.2.1 договору), строком надання послуг визначено 31.12.2023 (п.1.5 договору).

29.12.2023 року між ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі начальника ОСОБА_6 та ПП ПП « ОСОБА_5 », в особі директора ОСОБА_7 , укладено додаткову угоду №1 по договору підряду №196 від 22 вересня 2023 року, де сторони дійшли згоди щодо зміни складу та обсягів робіт, що підлягають виконанню у межах коштів, виділених на фінансування будівельних робіт за Договором підряду № 197 від 22.09.2023 року та погодили зміни до договірної ціни n.1 договоpy.

Сторони дійшли згоди про зменшення обсягів закупівлі з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника на суму 367139, 14 грн. Загальна сума договору стала складати 1069860,86 грн.

Згідно до даних електронної системи публічних закупівель Prozorro послуги з «Поточного ремонту приміщення другого поверху будівлі філії палацу культури « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на АДРЕСА_3 » ПП « ОСОБА_5 » виконані всі роботи на суму 1069860, 86 грн, в строк, передбачений логовором № 196.

Разом з тим, вивченням інформації, яка міститься на Єдиному вебпорталі використання публічних коштів ІНФОРМАЦІЯ_5 , з посиланням ІНФОРМАЦІЯ_6 встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 проведено 4 трансакції «Оплата за поточний ремонт приміщення філії ПК Світлопільський згідно календарного графіку»:

??№ 325 від 06.11.2023 на суму 608903, 27 грн (акт № 1 від 18.10.23);

??№ 417 від 27.12.2023 на суму 208596, 92 грн (акт № 4 від 21.12.23):

??№ 371 від 27.12.2023 на суму 150388, 74 грн (акт № 2 від 06.12.23):

??№ 407 від 27.12.2023 на суму 101971, 93 грн (акт № 3 від 18.12.23), на загальну суму 1069860, 86 грн.

Таким чином, ПП « ОСОБА_5 період з 22.09.2023 по 18.10.2023 виконало робіт на суму 608903,27 грн, тоді як за період з 19.10.2023 по 21.12.2023 - на суму 460957,59 грн.

Зазначене може свідчити про неналежне виконання робіт по договору №196 від 22.09.2023.

Поряд з цим, вивченням особи директора ПП « ОСОБА_5 » в особі ОСОБА_7 встановлено, що відносно даної особи, саме як керівника ПП « ОСОБА_5 », на розгляді суду перебувають 2 кримінальні провадження.

Так, на розгляді ІНФОРМАЦІЯ_7 перебуває кримінальне провадження №0000529 від 15.05.2021 за обвинуваченням ОСОБА_7 , як директора зазначеного підприємства, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених 4.2 ст. 191, 9.1 ст.366 КК України, щодо виконання робіт з капітального будівництва лікарської сільської амбулаторії в смт. Пантаївка Олександрійського району Кіровоградської області та кримінальне провадження № 0000011 від 26.01.2022 за обвинуваченням ОСОБА_7 , як директора зазначеного підприємства, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 191, ч.1 ст.366 КК України, щодо виконання робіт з капітального будівництва лікарської сільської амбулаторії в с. Зибкове, Онуфріївського району (на даний час - Олександрійського району) Кіровоградської області, що розглядається ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Таким чином, в діях службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 та службових осіб ПП « ОСОБА_5 » можуть міститись ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України а саме розтрата бюджетних коштів, вчинене в умовах воєнного стану.

Відповідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

П. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Норми ч. 5 ст. 163 КПК України вказують, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим відділенням досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, можуть знаходитися у ІНФОРМАЦІЯ_1 , що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_2 і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Отже, суд приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що отримання зазначених у клопотанні документів уІНФОРМАЦІЯ_1 , що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_2 має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні. Крім того, доведено можливість використання як доказів зазначеної інформації та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Керуючись ст. 132, ст.ст. 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділення Олександрійського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області капітан поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за №0000035 від 19.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.191 КК України задоволити.

Надати старшому слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 ; та/або ст.слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_9 ; та/або слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_10 ; та/або слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ у кримінальному провадженні до відомостей, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: звітності форми 1ДФ поданої приватним підприємством " ОСОБА_5 ", Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) до ІНФОРМАЦІЯ_1 за 2023 рік.

Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_1 , що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_2 , надати вищевказаним слідчим і прокурорам тимчасовий доступ до відомостей і документів, з можливістю скопіювання, у друкованому вигляді на папері, та вилучити (здійснити їх виїмку).

Строк дії ухвали два місяці, починаючи з 22 серпня 2024 року до 22 жовтня 2024 року.

Відповідно ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Роз`яснити, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: ОСОБА_12 НЕРОДА