Справа №465/3280/22
Провадження1-кс/465/1681/24
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до речей і документів

15.10.24 року м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000231 від 28.06.2022 рокуза ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в :

Старший дізнавач сектору дізнання Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за № 0000231 від 28.06.2022 рокуза ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що 18.06.2022 року невідома особа шахрайським способом, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом купівлі валізи через інтернет - сайт « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 в сумі 96603 грн. 26 коп.

Допитана як потерпіла ОСОБА_5 , пояснила, що 18.06.2022 року близько 11 год. 40 хв., знаходячись на інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розмістила оголошення з приводу продажу дорожньої валізи, яку вона оцінила на суму 1950 грн.

В розміщеному оголошенні потерпіла вказала свій абонентський номер, а саме: НОМЕР_1 . Того ж дня близько 11 год. 47 хв. за допомогою мобільного додатку «Вайбер» з потерпілою зв`язалася невідома особа жіночої статі, яка користувалася абонентським номером НОМЕР_2 . В ході листування дана особа розпитувала про товар, який ОСОБА_5 продає, крім того, запитала, чи можна відправити дорожню валізу у місто Одеса. На це потерпіла відповіла ствердно.

В ході спілкування невідома особа жіночої статі запропонувала ОСОБА_5 скористатися послугами « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на що потерпіла повідомила, що не знає, як користуватися даною послугою, оскільки раніше її не використовувала. Після цього невідома особа повідомила, що оплатить товар, скориставшись даною послугою, та надішле посилання, за яким ОСОБА_6 отримає свої грошові кошти за товар. Після цього потерпіла, перейшовши за посиланням, повинна була вказати реквізити своєї банківської карти N? НОМЕР_3 , термін дії та CVV-код. Після введення всіх необхідних даних потепліла підтвердила дію. В подальшому система видала помилку і ОСОБА_7 перекинуло на початковий етап. Одночасно з вищеописаними діями потерпілій зателефонував абонентський номер НОМЕР_4 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), однак, слухавку ОСОБА_6 не підняла, а ввела три останні цифри вказаного абонентського номеру в одне із вікон на сайті, перейшовши за посиланням. Після чого потерпіла виявила, що у її мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » був обмежений доступ, тобто невідома особа отримала доступ до даних та підключила «Google pay», в результаті чого здійснила 4 (чотири) платежі на загальна суму 96603,44 грн.

Крім того, ОСОБА_5 зазначила, що будь-яких повідомлень про підтвердження зняття коштів чи покупок не надходило, тому остання не могла відхилити вищевказані транзакції.

В подальшому в ході досудового розслідування на підставі наданої відповіді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено, що із банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , котра належить потерпілій ОСОБА_5 , 18.06.2022 року здійснено перекази на банківську карту № НОМЕР_5 « ІНФОРМАЦІЯ_6 » о 15:03:53 год. в сумі 25255 грн., о 15:04:19 год. - в сумі 25255 грн., о 15:04:39 год. - в сумі 25 255 грн. та 15:05:05 год. - в сумі 18690 грн.

Проведеним тимчасовим доступом до речей і документів по картковому рахунку № НОМЕР_5 « ІНФОРМАЦІЯ_6 » встановлено, що даний картковий рахунок відкритий на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , реєстрація: АДРЕСА_1 , без зазначення клієнтського номеру мобільного телефону (номеру мобільного телефону, котрий використовувався для входу в онлайн-банкінг). Із наданої виписки по картковому рахунку ОСОБА_8 № НОМЕР_5 встановлено надходження грошових коштів чотирма переказами на загальну суму 93500 грн.

В подальшому ОСОБА_8 розпорядився вказаними грошовими коштами на власний розсуд шляхом переказу із карткового рахунку № НОМЕР_5 (використовуючи онлайн-банкінг): 18.06.2022 року о 15:09:06 год. (переказ коштів через банкомат/термінал № НОМЕР_6 ) в сумі 25 000 грн;, 18.06.2022 року о 15:09:29 год. - в сумі 25 000 грн. на банківський рахунок, відкритий на ОСОБА_8 , НОМЕР_7 ; 18.06.2022 року о 15:16:57 год., (переказ коштів через банкомат/термінал № НОМЕР_6 ) в сумі 20 000 грн.; 18.06.2022 року о 15:17:30 год. в сумі 23 500 грн. на банківський рахунок, відкритий на ОСОБА_8 , НОМЕР_7 .

Окрім цього, встановлено подальше надходження грошових коштів 18.06.2022 року на загальну суму 32 021 грн. на банківську карту № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », відкриту на ім`я ОСОБА_8 , котрий в подальшому 18.06.2022 року вказані грошові кошти переказав на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_8 , відкритий на ім`я ОСОБА_9 (IПН ).

З урахуванням наведеного дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів по вищевказаним банківським рахункам, щоб відстежити здійснені транзакції та встановити інформацію про кінцевих одержувачів коштів, якими заволоділи у шахрайський спосіб.

В судове засідання дізнавач та прокурор, будучи належним чином повідомленими про час і місце розгляду справи, не з`явилися, водночас дізнавачем подано заяву про розгляд справи за його відсутності.

Враховуючи вимоги ч.ч.2, 4 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза знищення чи зміни документу (інформації), а також у відсутності дізнавача та прокурора.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Виходячи з наведеного фіксування технічними засобами не здійснюється.

Розглянувши клопотання дізнавача, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Сектором дізнання Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000231 від 28.06.2022 рокуза ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, по факту заволодіння коштами ОСОБА_5 шахрайським способом.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. Відповідно до ч.1 ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь клієнта, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення, адже доводи, наведені у клопотанні, знайшли своє підтвердження в долучених до нього матеріалах кримінального провадження. Документи та інформація, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а саме для встановлення особи (осіб), яка (які) шахрайським способом заволоділи коштами потерпілої, які були переказані на картковий рахунок № НОМЕР_5 ( НОМЕР_9 ), а також на банківський рахунок НОМЕР_7 , відкритий на ім`я ОСОБА_8 . Окрім цього, надання тимчасового доступу до банківського рахунку НОМЕР_8 , відкритого на ім`я ОСОБА_9 , дозволить встановити одержувачів коштів, якими невідома особа заволоділа у протиправний спосіб, та сприятиме проведенню повного і об`єктивного досудового розслідування.

Керуючись ст. ст.159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в :

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за № 0000231 від 28.06.2022 рокуза ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, задовольнити.

Надати дізнавачам, які входять до складу групи дізнавачів у кримінальному провадженні № 0000231: старшому дізнавачу сектору дізнання Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 , старшому дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_13 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_14 , старшому дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_15 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_16 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_17 , старшому дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_18 - тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій таких документів на паперових та цифрових носіях у відділенні банку, що за адресою: АДРЕСА_3 а саме:

- документів щодо клієнтського номеру мобільного телефону, назви та ІМЕІ пристрою, (в десятковій системі числення), ІР-адрес входу (з вказанням точної дати та часу), мобільного телефону, який використовувався для входу в онлайн-банкінг, мобільний банкінг по картковому рахунку № НОМЕР_5 ( НОМЕР_9 ) ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , в період часу з 18.06.2022 року по 18.09.2022 року;

- документів та інформації із розкриттям повного номеру карткових рахунків, зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, дати, часу, місця зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) стосовно здійснених переказів із карткового рахунку № НОМЕР_5 ( НОМЕР_9 ), із зазначенням повних реквізитів отримувача грошових коштів по наступним переказам:

- 18.06.2022 року о 15:09:06 год. (переказ коштів через банкомат/термінал № НОМЕР_6 ) в сумі 25 000 грн.;

- 18.06.2022 року о 15:16:57 год. (переказ коштів через банкомат/термінал № НОМЕР_6 ) в сумі 20 000 грн.

- документів з відомостями щодо повного номеру карткових рахунків, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, дати, часу, місця зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із рахунку з доданням фото із банкоматів, за допомогою яких знімалися грошові кошти, по банківському рахунку НОМЕР_7 , відкритому на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , за період часу з 18.06.2022 року по 18.09.2022 року;

- документів по банківському рахунку НОМЕР_8 , відкритому на ім`я ОСОБА_9 (IПН ), а саме: документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, платіжних доручень та інших документів про отримання, переказ коштів, дату, час, місце зняття та переводу грошових коштів з банківського рахунку, в тому числі дату, час, місце зняття грошових коштів з доданням фото- та відеоматеріалів в момент зняття, мобільного номеру телефону, назви та ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), ІР-адрес входу (з вказанням точної дати та часу), який використовувався для входу в онлайн-банкінг, мобільний банкінг за період часу з 18.06.2022 року по 18.09.2022 року.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1