Справа №534/2417/24
Провадження №1-кс/534/476/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 жовтня 2024 року м. Горішні Плавні

Слідчий суддя Комсомольського міського суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ Кременчуцького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні за № 0000455 від 11.07.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

У С Т А Н О В И В:

До Комсомольського міського суду Полтавської області з клопотанням погодженим прокурором зверну вся старший слідчий СВ Кременчуцького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_4 , в якому прохає надати старшому слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей та оригіналів документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса розташування: АДРЕСА_1 , електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_2 :

-довідку про рух грошових коштів по рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , в період часу з 00.00 год. 06.06.2024 року по теперішній час, із зазначенням точної інформації про отримувачів грошових коштів, які були переказані з рахунку, інформації щодо фізичних (юридичних) осіб, які отримували розрахунки, перекази, сплати з вказаного карткового рахунку, в період часу з 00.00 год. 06.06.2024 року по теперішній час, із зазначенням повних даних рахунків/карткових рахунків на які було здійснено переказ грошових коштів.

-копію юридичної справи, копії документів особи, яка подала документи для відкриття рахунку НОМЕР_3 , з копією документів, які були надані для відкриття рахунку на ім`я ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), копію документів особи, яка здійснювала підпис щодо відкриття рахунку від імені підприємства.

-надати інформацію про номер фінансового телефону (телефонів) які прив`язані до рахунку НОМЕР_3 .

-надати інформацію про відділення банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у якому було здійснено відкриття рахунку, та підписання документів, щодо подальшого оформлення відкриття рахунку НОМЕР_3 .

-інформацію чи зберігся запис з камер спостереження відділення банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у якому було здійснено відкриття рахунку, та підписання документів, щодо подальшого оформлення відкриття рахунку НОМЕР_3 .

Клопотання обґрунтоване тим, що 10.07.2024 до чергової частини ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області, надійшли матеріали приватного виконавця ОСОБА_5 , за фактом виконання виконавчого провадження N? 71325002 з примусового виконання наказу Господарського суду Полтавської області від 14.02.2023 N? 917/1465/22 про стягнення з Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) (далі - боржник) коштів на користь Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». У межах примусового виконання виконавчого документу у виконавчому провадженні N? 71325002 було встановлено, що в діях посадових осіб боржника - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) вбачаються ознаки кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 382 Кримінального кодексу України, що полягають в наступному. 17.03.2023 стосовно ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » мною було відкрито виконавче провадження N? 71325002. 17.03.2023 отримано відповідь від ІНФОРМАЦІЯ_5 на запит N° НОМЕР_5 про наявність рахунків у боржника та на підставі відповіді встановлено, що ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має відкриті рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Враховуючи наявність відкритих банківських рахунків, постановою про арешт коштів боржника від 20.03.2023 ВП N? 71325002 накладено арешт на кошти, що містяться на відкритих рахунках, а також на кошти на рахунках, що будуть відкриті після винесення постанови про арешт коштів боржника. Відповідно до частини 1 статті 28 Закону України «Про виконавче провадження» копії постанов виконавця та інші документи виконавчого провадження (далі - документи виконавчого провадження) доводяться виконавцем до відома сторін та інших учасників виконавчого провадження, надсилаються адресатам простим поштовим відправленням або доставляються кур`єром, крім постанов про відкриття виконавчого провадження, про повернення виконавчого документа стягувачу, повідомлення стягувачу про повернення виконавчого документа без прийняття до виконання, постанов, передбачених пунктами 1-4 частини дев`ятої статті 71 цього Закону, які надсилаються рекомендованим поштовим відправленням. Боржник вважається повідомленим про початок примусового виконання рішень, якщо йому надіслано постанову про відкриття виконавчого провадження за адресою. зазначеною у виконавчому документі.

11.07.2024 року інформація за вказаним фактом була внесена до ЄРДР за № 0000455, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України.

В ході здійснення досудового розслідування було встановлено, що приватним виконавцем виконавчого округу Полтавської області ОСОБА_5 , здійснюється виконавче провадження № 71325002 з примусового виконання наказу Господарського суду Полтавської області від 14.02.2023 року № 917/1465/22 про стягнення з Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) коштів на користь Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

17.03.2023 приватним виконавцем виконавчого округу Полтавської області ОСОБА_5 , було відкрито виконавче провадження ВП № 71325002, про, що винесено відповідну постанову про прийняття вказаного рішення.

17.03.2023 приватним виконавцем виконавчого округу Полтавської області ОСОБА_5 , було направлено повідомлення до Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в порядку статті 28 Закону України «Про виконавче провадження», для виконання та відома постанову про відкриття виконавчого провадження, вих. № 6708 від 17.03.2024 року.

20.03.2023 постановою приватного виконавця виконавчого округу Полтавської області ОСОБА_5 , винесено постанову про арешт коштів боржника, а саме: Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та цього ж дня вказане рішення направлено для відома та виконання на адресу реєстрації боржника за № вих. 6770 від 20.03.2023 року.

14.02.2024 року Господарським судом Полтавської області, було видано Наказ № 917/1465/22, щодо стягнення з Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) коштів на користь Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

10.06.2024 в ході здійснення виконавчого провадження приватним виконавцем ОСОБА_5 , було отримано відповідь на запит № 209048241 від 10.06.2024 від ІНФОРМАЦІЯ_10 , стосовно наявної інформації щодо відкриття рахунків, боржником - Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), та отримано відомості, щодо відкриття рахунків, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме:

- 03.06.2024 боржником Приватним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), було здійснено відкриття рахунку у фінансовій установі «АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_8 » та отримано номер рахунку НОМЕР_6 .

- 06.06.2024 боржником Приватним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), було здійснено відкриття рахунку у фінансовій установі «АБ ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер рахунку НОМЕР_3 .

19.06.2024 приватним виконавцем було отримано відповідь з АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по номеру рахунку НОМЕР_3 , і встановлено, що в період часу з 06.06.2024 по 10.06.2024, боржником Приватним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) було змінено фінансову операцію на загальну суму 390 000 грн.

У зв`язку з чим в ході здійснення досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні інформації, яка перебуває у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса розташування: АДРЕСА_1 , електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_2

Відомості, до яких планується отримати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для всебічного, повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування, а також для підтвердження факту проведення фінансових операцій по рахункам боржника та встановлення особи, причетної до скоєння вказаного кримінального правопорушення, перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса розташування: АДРЕСА_1 .

Таким чином встановлено, що вказані відомості доступні лише банківській установі АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і можуть бути використані, як доказ, тому виникла необхідність у долучені до матеріалів кримінального провадження завірених належним чином копій банківських документів та інформації.

Слідчий направив до суду клопотання в якому посилаючись на викладені обставини, просив клопотання задовольнити та проводити розгляд за його відсутності.

Представник АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неявки суд не повідомили.

Дослідивши матеріали справи (клопотання), за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюючи кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, суд дійшов таких висновків.

Відповідно до ст.99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. До документів, за умови наявності в них відомостей, які можуть бути використані як доказ, належать матеріали відеозапису та інші носії інформації (в тому числі електронні).

Згідно вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). За змістом ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Виходячи із змісту ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» документи, про надання доступу до яких просить слідчий, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та належать до охоронюваної законом таємниці. Тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, надається в разі доведення стороною кримінального провадження, крім перелічених вище обставин, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даних, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою таких речей або документів.

Враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про доступ до якої порушується питання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і дані відомості можуть бути використані як доказ, суд вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до вище зазначеної інформації.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до п.1 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, може розкриватися банками на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації.

Керуючись ст.131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Кременчуцького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні за № 0000455 від 11.07.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей та оригіналів документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса розташування: АДРЕСА_1 , електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_2 :

-довідку про рух грошових коштів по рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , в період часу з 00.00 год. 06.06.2024 року по теперішній час, із зазначенням точної інформації про отримувачів грошових коштів, які були переказані з рахунку, інформації щодо фізичних (юридичних) осіб, які отримували розрахунки, перекази, сплати з вказаного карткового рахунку, в період часу з 00.00 год. 06.06.2024 року по теперішній час, із зазначенням повних даних рахунків/карткових рахунків на які було здійснено переказ грошових коштів.

-копію юридичної справи, копії документів особи, яка подала документи для відкриття рахунку НОМЕР_3 , з копією документів, які були надані для відкриття рахунку на ім`я ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), копію документів особи, яка здійснювала підпис щодо відкриття рахунку від імені підприємства.

-надати інформацію про номер фінансового телефону (телефонів) які прив`язані до рахунку НОМЕР_3 .

-надати інформацію про відділення банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у якому було здійснено відкриття рахунку, та підписання документів, щодо подальшого оформлення відкриття рахунку НОМЕР_3 .

-інформацію чи зберігся запис з камер спостереження відділення банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у якому було здійснено відкриття рахунку, та підписання документів, щодо подальшого оформлення відкриття рахунку НОМЕР_3 .

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В`ячеслав МОРОЗОВ