Справа № 595/32/23
Провадження № 1-кс/595/473/2024
У Х В А Л А

17 жовтня 2024 року м. Бучач

Слідчий суддя Бучацького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Монастириського відділу Бучацької окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Монастириського відділу Бучацької окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 звернувся до суду в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.01.2023 №0000007, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні юридичної особи AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , та містять в собі інформацію, а саме: відомості про особу, на чиє ім`я зареєстрований банківська карта № НОМЕР_2 із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; про рух грошових коштів по вищезазначеній банківській карті (повна роздруківка руху грошових коштів з зазначенням повної інформації про контрагентів по рахунках за період часу з 00:00 07.01.2023 по 00:00 30.01.2023; відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_2 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 00:00 07.01.2023 по 00:00 30.01.2023; відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_2 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 00:00 07.01.2023 по 00:00 30.01.2023 із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; роздруківка руху грошових коштів по карткових рахунка, платіжних картках, на які були перераховані з банківської карти № НОМЕР_2 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 00:00 07.01.2023 по 00:00 30.01.2023; відомості щодо місць та часу зняття із банківської карти № НОМЕР_2 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 00:00 07.01.2023 по 00:00 30.01.2023 з додаванням фото- та відеоматеріалів кожного зняття готівки; відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані з банківської карти № НОМЕР_2 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 00:00 07.01.2023 по 00:00 30.01.2023 з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки; документів, які містять інформацію про входи в банківський програмний комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківському картковому рахунку № НОМЕР_2 та проведені транзакції з зазначенням дати та часу входу в «Universal Mobil», ідентифікатору пристрою, який входив в банківські програмні комплекси, його найменування, типу, IP-адреси та МАС-адреси комп`ютерів, GPS-координат пристрою, з якого здійснено вхід в систему за період часу з 00:00 07.01.2023 по 00:00 30.01.2023; аудіозаписи телефонних дзвінків на номер контакт-центру, які здійснювалися за період часу 00:00 07.01.2023 по 00:00 30.01.2023, з метою проведення будь-яких операцій по рахунку із зазначенням номеру телефону, з якого відбувався дзвінок; документів, які містять інформацію про послугу системи «Клієнт-банкінг» (віддалений доступ керування рахунком), щодо карткового рахунку, який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з наданням інформації про синхронізації з банком за аналогічний період, а саме: IP-адреси та МАС-адреси комп`ютерів або інших технічних пристроїв (мобільних терміналів), з яких відбувалося з`єднання з системою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Лог-файлів з роз шифровкою (зазначити точну дату, час, в форматі година/хвилина/секунда, тип операційної системи, браузер, ІР-адреса входу в систему, МАС-адреса пристрою) входу в систему з фінансового номеру зазначеного рахунку, цифровий відбиток пристрою (Fingerprint) з якого здійснювався вхід в систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та авторизувались вказані особи з розшифровкою за період часу з 00:00 07.01.2023 по 00:00 30.01.2023; інформацію про те, чи відбувалися за період часу з 00:00 07.01.2023 по 00:00 30.01.2023 спроби зміни фінансового номера мобільного телефону, прив`язаного до рахунку; інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни пін-коду доступу до рахунку за період часу з 00:00 07.01.2023 по 00:00 30.01.2023; інформацію про те, чи відбувалися зміни (або спроби зміни) пін-коду доступу до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 00:00 07.01.2023 по 00:00 30.01.2023; вказати абонентський номер, до якого був прив`язаний рахунок, його зміни; параметри електронних пристрої користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вище вказані банківські картки, із можливістю зробити копії з них.

Слідчий клопотання обґрунтовує тим, що 07.01.2023 близько 03 год. 20 хв. невстановлена особа незаконно здійснила переказ грошових коштів із пенсійної картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 у сумі 2050 гривень та із кредитної картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 у сумі 500 гривень за допомогою електронно-обчислювальних машини, чим завдала потерпілому ОСОБА_5 матеріальної шкоди на загальну суму 2550 гривень.

Під час допиту потерпілого ОСОБА_5 останній повідомив, що 07.01.2023 о 03 год. 20 хв., зайшовши у соціальну мережу «Google», побачив CMC повідомлення із додатку «Дія» « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та натиснув на графу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для оформлення допомоги, після чого на екрані мобільного телефону з`явилося три банки для авторизації, серед яких був « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Натиснувши на « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на екрані з`явилося табло, у якому потрібно було ввести логін та пароль до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », останні чотири цифри пенсійної картки потерпілого та усі його реквізити, що потерпілий зробив особисто. Через деякий час на мобільний номер телефону НОМЕР_5 , який належить потерпілому, прийшло СМС-повідомлення із чотиризначними цифрами. Даний код потрібно було ввести на сайті, після чого було підтверджено реєстрацію ОСОБА_5 . В той же час сайт перестав завантажуватись та постійно оновлювався, тому потерпілий ОСОБА_5 вийшов із сайту і більше не намагався на нього зайти. Однак, 07.01.2023 близько 23 год. 50 хв. ОСОБА_5 , зайшовши у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », побачив, що із його пенсійної картки № НОМЕР_6 однією транзакцією було знято грошові кошти у сумі 2050 грн. та із його кредитної картки № НОМЕР_4 однією транзакцією було знято грошові кошти у сумі 500 грн. З метою перевірки куди здійснився переказ грошових коштів із двох карток потерпілого, останній зайшов у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де були вказані перші та останні чотири цифри карткового рахунку НОМЕР_7 , на який було перераховано грошові кошти. Після побаченого потерпілий ОСОБА_5 зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та заблокував свої картки.

На підставі ухвали слідчого судді Бучацького районного суду Тернопільської області (справа № 595/32/23) від 16.02.2023 про тимчасовий доступ до банківської карти AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_8 , слідчим 23.02.2023 отримано інформацію про те, що вказана банківська карта відкрита до рахунку № НОМЕР_9 та належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 . На вказаний рахунок 07.01.2023 надійшли два окремі перекази грошових коштів, які перераховані з карток потерпілого ОСОБА_5 , а саме: 2050 грн. о 08:11 год. та 500 грн. о 08:11 год. на банківську картку № НОМЕР_10 та відповідно на рахунок № НОМЕР_9 . Після перерахування грошових коштів з рахунку потерпілого на вказаному рахунку вихідний залишок грошових коштів становив 2650,40 грн., з яких 2600 грн. 07.01.2023 року об 08:15 год. перераховано на банківську картку № НОМЕР_2 .

Протоколом огляду веб-сайту ІНФОРМАЦІЯ_8 (сервіс визначення банку за номером картки), проведеного 10.10.2024 слідчим ОСОБА_3 , встановлено, що банківська карта № НОМЕР_2 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий зазначає, що з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, збирання, перевірки та оцінки зібраних у провадженні доказів, необхідно отримати інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву, в якій просить клопотання розглянути без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся судом належним чином. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає за необхідне зазначити наступне.

Згідно із ст. 160 КПК України слідчий має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, та згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо слідчий у своєму клопотанні доведе наявність вимог, передбачених ч. 6, ч. 5 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Як вбачається з матеріалів клопотання, слідчим планується отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та містять інформацію про рух грошових коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_2 .

Однак, слідчий при зверненні до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, на обґрунтування своїх доводів, викладених в клопотанні, не долучив доказів, які дають підстави вважати, що грошові кошти з карткового рахунку потерпілого були перераховані саме на банківський картковий рахунок № НОМЕР_2 . У клопотанні слідчий посилається на інформацію, отриману на підставі ухвали слідчого судді Бучацького районного суду Тернопільської області (справа № 595/32/23) від 16.02.2023 про тимчасовий доступ, однак самої інформації, з якої можна було б вставити те, що банківський рахунок № НОМЕР_2 має відношення до вказаного кримінального провадження, не долучає.

За викладених обставин клопотання слідчого задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 159 - 169 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

У задоволенні клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Монастириського відділу Бучацької окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1