Справа №: 398/3823/24
провадження №: 1-кс/398/1367/24
УХВАЛА

Іменем України

"30" липня 2024 р. м. Олександрія

Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000233 від 22.07.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України -

ВСТАНОВИВ

Дізнавач СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з вказаним клопотанням, у якому просить суд надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення у письмовій або електронній формі, стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по банківській карті № НОМЕР_1 .

Клопотання мотивовано тим, щоу провадженні СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження № 0000322 від 22.07.2024 року, розпочате за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 20.07.2024 року ОСОБА_5 , зайшовши на сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 з мобільного телефону, побачила оголошення про продаж дитячого автомобіля, після подзвонила на мобільний номер НОМЕР_2 , який був вказаний в оголошенні, з мобільного номера свого чоловіка НОМЕР_3 , де продавець який назвався на ім`я ОСОБА_6 , запевнивши заявницю у добросовісності своїх дій, запропонував останній вислати дитячий автомобіль, якщо остання перерахує грошові кошти в сумі 1500 грн., щоб не сплачувати доставку, та посилка прибуде на відділення Укрпошти. Заявниця погодилась та 21.07.2024 року о 20 год 42 хв. перерахувала грошові кошти через ІНФОРМАЦІЯ_3 з картки свого чоловіка № НОМЕР_4 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на номер карткового рахунку, який їй продиктував ОСОБА_6 , № НОМЕР_1 . Після перерахування грошових її було заблоковано а аеромобіль їй не вислали.

Матеріальна шкода завдана неправомірними діями з боку невідомої особи становить 1500 гривень.

Таким чином в діях невстановленої особи вбачається ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою.

Дізнавач надала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Прокурор клопотання підтримав в повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої перебувають відомості, в судове засідання не з`явився. Неявка представника не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ст.107 КПК України фіксування розгляду даного клопотання за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає дізнавач, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області перебуває матеріали кримінального провадження № 0000233 від 22.07.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, відповідно до якого встановлено, що невстановлена особа, шляхом обману ОСОБА_5 , під приводом продажу товару неправомірно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в розмірі 1500 грн., яка остання перевела на картку № НОМЕР_1 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Потерпілій було завдано майнову шкоду у розмірі 1500 грн.

Вищевказані обставини підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами, а саме: витягом з ЄРДС №0000233 від 22.07.2024 року; протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 22.07.2024 року; протоколом допиту потерпілої від 23.07.2024 року; протоколом допиту свідка від 23.07.2024 року; скріншоти переписки; випискою по картковому рахунку.

У ході досудового розслідування встановлено, що банківська карта № НОМЕР_1 відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адрес: АДРЕСА_1 .

З метою отримання інформації, яка відноситься до охоронюваної законом таємниці, проте має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і осіб які його вчинили, доступ до якої є можливим, лише за рішенням суду, дізнавач звернувся із вказаним клопотанням.

На підставі зазначеного, слідчий суддя дійшов висновку,що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищеперераховані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також встановлення причетних до вчинення систематичної злочинної діяльності осіб, або як доказ вчинення незаконної, систематичної, злочинної діяльності виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адрес: АДРЕСА_1 .

Керуючись ст. ст. 159 - 164, 166 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ

Клопотання двізнавачаСД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000233 від 22.07.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області поліції ОСОБА_7 ; старшому дізнавачу сектору дізнання Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області поліції ОСОБА_8 ; та/або дізнавачу сектору дізнання Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 ; та/або заступнику начальника сектору дізнання Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_9 ; та/або дізнавачу дізнавачу сектору дізнання Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області старшому ОСОБА_10 ; та/або дізнавачу сектору дізнання Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_11 ; старшому дізнавачу сектору дізнання Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до:

- відомостей руху грошових коштів за картковим рахунком № НОМЕР_1 , а саме: інформацію про рух грошових коштів по вказаному рахунку за номером картки у період з 20 год 42 хв 21.07.2024 по 00 год 00 хв 22.07.2024 року, відомості по відкриттю вказаного карткового рахунку по номеру картки № НОМЕР_1 , фото та відеофіксацію зняття грошових коштів із банкоматів.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії наступних документів:

1) документ про відкриття карткового рахунку по номеру № НОМЕР_1 ;

2) відомості чи підключено банківський рахунок за номером картки № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 20 год 42 хв 21.07.2024 по 00 год 00 хв 22.07.2024 року;

3) документи за картковим рахунком по банківській картці № № НОМЕР_1 в період часу з 20 год 42 хі 21.07.2024 року по 00 год 00 хв 22.07.2024 року.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вищевказаних рахунків .

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1