Справа № 473/4496/24
Номер провадження 1-кс/473/1121/2024
У Х В А Л А

іменем України

"15" серпня 2024 р. місто Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Вознесенська без застосування фіксації процесу технічними засобами на підставі ч.4 ст.107 КПК України клопотання дізнавача СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, в провадженні №0000170 від 07.08.2024 року за ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

В зв`язку із розслідуванням кримінального провадження №0000170 за ч.1 ст.190 КК України дізнавач звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю.

В клопотанні дізнавачем зазначено, що 07.08.2024 року до ЧЧ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те що в період часу з 05.08.2024 року по 06.08.2024 року невстановлена особа, використовуючи месенджер «WhatsApp» та користуючись номером телефону НОМЕР_1 , шляхом обману, під приводом сплати послуг за отримання поштового відправлення з-за кордону, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 60000 грн., які остання за допомогою мобільних додатків « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » самостійно трьома платежами перерахувала на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 .

07.08.2023 року відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000170 за ч.1 ст.190 КК України.

В клопотанні вказано, що потерпіла ОСОБА_4 пояснила, що 15.07.2024 року за допомогою месенджеру «WhatsApp» (мобільний номер телефону НОМЕР_3 ) з нею зв`язалась невідома особа, яка представилась як житель м.Флоріда США, з якою в подальшому підтримувала спілкування. 02.08.2024 року в ході спілкування з вищевказаною особою, було повідомлено, що ОСОБА_4 відправлено посилку. 05.08.2024 року за допомогою месенджеру «WhatsApp» з ОСОБА_4 зв`язалась невідома особа, яка користуючись мобільним номером телефону НОМЕР_1 , яка представилась працівником служби експрес-доставки та повідомила, що посилка з м.Флоріда, США надійшла та для її отримання необхідно перерахувати грошві кошти в сумі 60000 грн., а після перерахування грошових коштів посилка буде надіслана за її місцем мешкання. Цього ж дня, ОСОБА_4 за допомогою мобільною додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 перерахувала грошові кошти в сумі 10000 грн. на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 . В подальшому, ОСОБА_5 06.08.2024 року за допомогою власного мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснила ще перерахування грошових коштів в сумі 50000 грн. двома платежами по 25000 грн. на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 . Після перерахування грошових коштів їй було повідомлено, що потрібно знов перерахувати кошти в сумі 20000 грн., але остання відмовила в перерахуванні грошових коштів оскільки зрозуміла, що ніякої посилки не має та це шахраї.

Дізнавач в клопотанні вказав, що інформація щодо зарахування та зняття коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », може бути використана як доказ під час провадження досудового розслідування. Іншими способами встановити відомості щодо причетності невстановленої особи до скоєння кримінального правопорушення не можливо, оскільки така інформація перебуває лише у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 ".

Дізнавач та володілець речей та документів не з`явилися, в матеріалах справи є заяви дізнавача про слухання справи без їх участі, тому на підставі ч.4 ст.163 КПК України слідчим суддею було прийнято рішення про розгляд клопотання без участі сторін та без застосування фіксації процесу технічними засобами.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя враховує, що згідно із з ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 6 ч.2 ст.131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці - тому слідчий суддя враховує вимоги ч.6 ст.163 КПК України, згідно із якою слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно із ч.7 ст.163 КПК слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки в ході судового розгляду клопотання доведено наявність обставин, визначених ч.5-7 ст.163 КПК України підстав, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню частково, проте частково, а саме в межах можливого періоду вчинення правопорушення.

Керуючись ст.ст.159-164, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, в провадженні №0000170 від 07.08.2024 року за ч.1 ст.190 КК України - задовольнити частково.

Надати дозвіл групі дізнавачів у кримінальному провадженні №0000103, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківські таємницю, що перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ( АДРЕСА_1 ) з можливістю їх вилучення:

юридична справа особи, на ім`я якої відкрито банківський рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , на який було переказано грошові кошти. У тому числі - копія паспорту такої особи, накази, заяви про відкриття рахунку, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної та повних номерів інших карток відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », номерів телефонів вказаних ними при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису тощо;

фото, відео матеріали, щодо зняття грошових коштів з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , із зазначенням місця їх зняття та зображенням особи, яка отримувала грошові кошти, місто в якому було зняття, номер та адреса терміналу, час дії в банкоматах за період з 05.08.2024 року по 07.08.2024 року;

роздруківку руху грошових коштів по банківському рахунку Л Г « ІНФОРМАЦІЯ_3 - № НОМЕР_2 в період з 05.08.2024 року по 07.08.2024 року, з вказівкою дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розпіифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків (із зазначенням повного номеру банківської карти або рахунку), на які здійсненні перерахування або з яких отримано грошові кошти в період з 05.08.2024 року по 07.08.2024 року. У разі, якщо картка, була перевипущена - надати вищезазначену необхідну інформацію за новими (попередніми) картковими рахунками, якщо це рахунок (-ки) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

інформацію про ІР та МАС адреси комп`ютерів, (при наявності IMEI MEID) телефонів та інших пристроїв, тип операційної системи) за допомогою, якої за період з 05.08.2024 року по 07.08.2024 року здійснювався доступ через мережу Інтернет до банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , в тому числі геолокацію місця входу, а саме вхід через онлайн - програми АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також у випадку наявності технічної можливості - місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

у випадку наявності - матеріали службових розслідувань служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », по фактам шахрайських дій з використанням банківського рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя ОСОБА_1