УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 жовтня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

захисника ОСОБА_4 ,

підозрюваного ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 , про продовження строк дії запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання та покладених на підозрюваного обов`язків відносно підозрюваного:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , директора з розвитку клініка "Ісіда", освіта вища, одруженого, який підозрюється у кримінальному провадженні №0000066 від 21.08.2024 року у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Прокурор першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, згідно якого просить: продовжити строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_5 обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме: прибувати до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою; не відлучатися за межі м. Києва, Київської області без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора, суд про зміну свого місця проживання, місця роботи; утримуватися від спілкування зі свідками та особами, що підлягають допиту під час проведення досудового розслідування, у тому числі: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 ; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну та повідомити прокурора, слідчого.

Як зазначає прокурор у клопотанні, Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000066 від 21.08.2024 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, ОСОБА_25 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно із наказом від 24.07.2020 № 1045/к Департаменту охорони здоров`я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (далі - Департамент) ОСОБА_5 у період з 25.07.2020 до 19.07.2021 виконував обов`язки директора комунального некомерційного підприємства «Київський міський пологовий будинок № 6» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), , яке знаходиться та здійснює діяльність за адресою: вул. Петра Запорожця, 26А, Дніпровського району м. Києва.

Відповідно до пункту 2 вказаного наказу від 24.07.2020 № 1045/к ОСОБА_5 надано тимчасово право першого підпису розпорядчих та фінансових документів від імені вказаного комунального підприємства до вирішення питання щодо призначення директора.

Наказом від 19.07.2021 № 738/к Департаменту ОСОБА_5 призначено директором цього комунального підприємства з 20.07.2021.

Відповідно до пунктів 4.2, 4.4, 4.5 розділу IV статуту вказаного комунального підприємства, затвердженого розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 31 січня 2020 року № 192, керівництво підприємством здійснює директор, який несе персональну відповідальність за діяльність підприємства і виконання своїх функцій; працівники підприємства призначаються на посаду та звільняються з посади наказом директора підприємства відповідно до законодавства України у встановленому порядку; директор підприємства затверджує посадові інструкції працівників та положення про структурні підрозділи, укладає договори від імені підприємства, розпоряджається майном та коштами підприємства відповідно до законодавства України та цього статуту.

ОСОБА_5 , обіймаючи посаду директора вказаного комунального підприємства, достовірно знаючи, що Державним бюджетом України передбачено виділення грошових коштів для оплати праці працівникам вказаного комунального підприємства, діючи з метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на розтрату бюджетних коштів шляхом зловживання своїм службовим становищем за попередньою змовою із заступником директора з економічних питань ОСОБА_25 , іншими службовими особами комунального підприємства, організував внесення недостовірних відомостей та підписання табелів обліку робочого часу, а також вніс завідомо неправдиві відомості до наказів про преміювання працівників, які фактично не працювали на комунальному підприємстві та з якими відсутні трудові відносини, платіжних відомостей про виплату заробітної плати через АТ «УКРСИББАНК», платіжних доручень щодо незаконного перерахування грошових коштів на банківські рахунки осіб, які фактично не працювали на комунальному підприємстві та з якими відсутні трудові відносини.

Діючи на виконання свого злочинного умислу, направленого на розтрату бюджетних коштів шляхом зловживання своїм службовим становищем за попередньою змовою із заступником директора з економічних питань ОСОБА_25 , іншими службовими особами комунального підприємства, ОСОБА_5 не раніше січня місяця 2021 року, організував внесення до табелів обліку робочого часу вказаного комунального підприємства завідомо неправдивих відомостей про фактично відпрацьований час наступних осіб: ОСОБА_22 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , ОСОБА_7 , ОСОБА_15 , ОСОБА_8 , ОСОБА_29 , ОСОБА_16 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_18 , ОСОБА_21 , ОСОБА_20 , ОСОБА_17 , ОСОБА_23 , які фактично не працювали на комунальному підприємстві, не з`являлися на робоче місце для виконання функціональних обов`язків та з якими відсутні трудові відносини.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, спрямованого на розтрату бюджетних коштів шляхом зловживання своїм службовим становищем за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_5 , будучи керівником вказаного комунального підприємства, діючи за попередньою змовою із заступником директора з економічних питань ОСОБА_25 , іншими службовими особами комунального підприємства і всупереч службових обов`язків та інтересам служби, вніс у період з січня 2021 року по березень 2022 року у відомості на виплату заробітної плати, платіжні відомості на виплату заробітної плати завідомо неправдиві відомості щодо нарахування заробітної плати вищевказаним особам як працівникам комунального підприємства, які фактично не працювали на ньому та з якими відсутні трудові відносини, а у подальшому засвідчив дані документи особистим підписом.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, спрямованого на розтрату бюджетних коштів шляхом зловживання своїм службовим становищем за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою із заступником директора з економічних питань ОСОБА_25 , іншими службовими особами комунального підприємства, організував внесення у період січня, березня 2021 року завідомо неправдивих відомостей щодо нарахування заробітної плати вищевказаним особам, які фактично не працювали на комунальному підприємстві та з якими відсутні трудові відносини, які у подальшому засвідчені підписами невстановленими у ході досудового розслідування особами.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, спрямованого на розтрату бюджетних коштів шляхом зловживання своїм службовим становищем за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_5 за попередньою змовою з іншими невстановленими особами, організував внесення у період січня, лютого 2021 року у платіжні відомості на виплату заробітної плати завідомо неправдиві відомості щодо нарахування заробітної плати вищевказаним особам як працівникам підприємства , які фактично не працювали на ньому та з якими відсутні трудові відносини, а у подальшому засвідчення даних документів особистим підписом головного бухгалтера некомерційного підприємства ОСОБА_26 .

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, спрямованого на розтрату бюджетних коштів шляхом зловживання своїм службовим становищем за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_5 , будучи керівником вказаного комунального підприємства, діючи за попередньою змовою із заступником директора з економічних питань ОСОБА_25 , іншими службовими особами комунального підприємства, вніс у період січня, березня 2021 року до наказів про преміювання працівників завідомо неправдиві відомості щодо преміювання вищевказаних осіб як працівників, які фактично

не працювали на комунальному підприємстві та з якими відсутні трудові відносини, а у подальшому засвідчив дані документи особистим підписом.

У подальшому ОСОБА_5 , будучи керівником комунального підприємства, діючи за попередньою змовою із заступником директора з економічних питань ОСОБА_25 , іншими службовими особами комунального підприємства, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, спрямованого на розтрату бюджетних коштів шляхом зловживання своїм службовим становищем за попередньою змовою групою осіб, зокрема шляхом незаконного їх перерахування з рахунку зазначеного комунального підприємства, відкритого в АТ «УКРСИББАНК», на карткові рахунки осіб зазначеної банківської установи, які фактично не працювали на комунальному підприємстві та з якими відсутні трудові відносини, умисно вчинив наступні злочинні дії, а саме: в період з січня 2021 року по березень 2022 року склав та підписав електронним цифровим підписом відомості нарахування коштів (заробітна плата та аванси, інше) на карткові рахунки співробітників, які містять завідомо неправдиві відомості щодо виплати заробітної плати особам, які фактично не працювали на комунальному підприємстві та з якими відсутні трудові відносини.

За результатами умисних злочинних дій ОСОБА_5 за попередньою змовою із заступником директора з економічних питань ОСОБА_25 , іншими службовими особами комунального підприємства незаконно перераховано кошти Державного бюджету України ОСОБА_22 у період з березня 2021 року по березень 2022 року у сумі 176 630,52 грн, ОСОБА_14 у період з березня 2021 року по березень 2022 року - 180 151,90 грн, ОСОБА_13 у період з березня 2021 року по березень 2022 року - 185 327,26 грн., ОСОБА_7 у період з березня 2021 року по березень 2022 року - 192 629,88 грн, ОСОБА_15 у період з січня 2021 року по березень 2022 року - 219 959,99 грн, ОСОБА_8 у період з січня 2021 року по березень 2022 року - 161 307,54 грн, ОСОБА_29 у період з січня 2021 року по березень 2022 року - 203 172,77 грн, ОСОБА_16 у період з січня 2022 року по березень 2022 року - 44 007,49 грн, ОСОБА_9 у період з липня 2021 року по січень 2022 року - 83 784,96 грн, ОСОБА_10 у період з березня 2021 року по січень 2022 року - 150 566,55 грн, ОСОБА_11 у період з березня 2021 року по січень 2022 року - 150 557,04 грн, ОСОБА_12 у період з березня 2021 року по січень 2022 року - 150 398,87 грн, ОСОБА_18 у період з січня 2021 року по березень 2022 року - 234 422,83 грн, ОСОБА_21 у період з січня 2021 року по березень 2022 року - 236 134,38 грн, ОСОБА_20 у період з січня 2021 року по березень 2022 року - 260 203,23 грн, ОСОБА_17 у період з березня 2021 року по березень 2022 року - 121 477,75 грн, ОСОБА_23 у період з березня 2021 року по березень 2022 року - 226 575,73 грн, які фактично не працювали на комунальному підприємстві та з якими відсутні трудові відносини.

Внаслідок незаконних дій ОСОБА_5 , ОСОБА_25 , інших службових осіб комунального підприємства у період з січня 2021 року по березень 2022 року незаконно нараховано та виплачено заробітну плату на загальну суму 4 527 239,50 грн на карткові банківські рахунки ОСОБА_22 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , ОСОБА_7 , ОСОБА_15 , ОСОБА_8 , ОСОБА_29 , ОСОБА_16 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_18 , ОСОБА_21 , ОСОБА_20 , ОСОБА_17 , ОСОБА_23 як працівникам підприємства, які фактично не працювали на ньому та з якими відсутні трудові відносини.

Таким чином, ОСОБА_5 , будучи у період з 25.07.2020 до 19.07.2021 виконувачем обов`язків директора комунального некомерційного підприємства «Київський міський пологовий будинок № 6» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), у період з 20.07.2021 по 31.03.2022 директором цього комунального підприємства, будучи службовою особою, уповноваженою на здійснення організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій вказаного комунального підприємства, використовуючи надані йому повноваження керівництвом Департаменту охорони здоров`я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою із заступником директора з економічних питань ОСОБА_25 , іншими службовими особами комунального підприємства, вчинив умисні дії, направлені на розтрату майна - коштів Державного бюджету України на загальну суму 4 527 239,50 грн., тобто в особливо великих розмірах, шляхом незаконного нарахування та виплати заробітної плати на карткові банківські рахунки ОСОБА_22 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , ОСОБА_7 , ОСОБА_15 , ОСОБА_8 , ОСОБА_29 , ОСОБА_16 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_18 , ОСОБА_21 , ОСОБА_20 , ОСОБА_17 , ОСОБА_23 як працівникам підприємства, які фактично не працювали на комунальному підприємстві та з якими відсутні трудові відносини.

Також, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з іншими невстановленими особами, усвідомлюючи протиправність своїх дій, зловживаючи своїм службовим становищем, достовірно розуміючи,

що незаконним перерахуванням коштів Державного бюджету України з рахунку комунального некомерційного підприємства «Київський міський пологовий будинок № 6» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), який відкритий в АТ «УКРСИББАНК», в період з січня 2021 року по березень 2022 року на карткові рахунки осіб, які фактично не працювали на комунальному підприємстві та з якими відсутні трудові відносини, а саме: ОСОБА_22 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , ОСОБА_7 , ОСОБА_15 , ОСОБА_8 , ОСОБА_29 , ОСОБА_16 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_18 , ОСОБА_21 , ОСОБА_20 , ОСОБА_17 , ОСОБА_23 , які також відкриті в АТ «УКРСИББАНК», які у подальшому невстановленими особами обготівковано шляхом зняття з банківських карток через банкомати АТ «УКРСИББАНК» у сумі 2 956 063,51 грн, останній сприяв невстановленим особам у вчиненні кримінального правопорушення, а саме: легалізації майна, одержаного злочинним шляхом.

За вказаних обставин, ОСОБА_5 , діючи умисно, виконуючи роль пособника у вчиненні кримінального правопорушення, маючи на меті сприяння невстановленим у ході досудового розслідування особам у заволодінні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, а саме грошовими коштами у сумі 2 956 063,51 грн, в період з січня 2021 року по березень 2022 року, перебуваючи на території м. Києва, вчинив незаконні фінансові операції з коштами Державного бюджету України, чим надав невстановленим у ході досудового розслідування особам засоби у формі безготівкових коштів, які у подальшому легалізовано шляхом заволодінням зазначеним майном (щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом), а саме зняття з банківських карток через банкомати АТ «УКРСИББАНК» готівкових коштів у сумі 2 956 063,51 грн, чим сприяв вчиненню кримінального правопорушення іншими невстановленими у ході досудового розслідування особами, які знали, що таке майно повністю одержано злочинним шляхом.

Таким чином, ОСОБА_5 , своїми умисними діями, що виразилися у розтраті чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах, за попередньою змовою із заступником директора з економічних питань ОСОБА_25 , іншими службовими особами комунального підприємства, в пособництві у володінні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, за попередньою змовою групою осіб, які знали, що таке майно повністю одержано злочинним шляхом, в організації внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в складанні і видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, за попередньою змовою групою осіб, вчинив кримінальні правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.

31 серпня 2023 року директору комунального некомерційного підприємства «Київський міський пологовий будинок № 6» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), ОСОБА_5 вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.

20 серпня 2024 року підозрюваному ОСОБА_5 вручено повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри та повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 інкримінованих йому кримінальних правопорушень підтверджується зібраними у кримінальному проваджені доказами, зокрема:

1.рапортом про виявлене кримінальне правопорушення від 25.09.2022;

2.показаннями свідків щодо яких застосовано заходи безпеки із забезпеченням конфіденційності даних про особу свідків в порядку, визначеному положеннями Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві», які повідомили про злочинну діяльність ОСОБА_5 та інших службових осіб комунального підприємства при використанні бюджетних коштів, в тому числі виплаті заробітної плати;

3.показаннями свідка ОСОБА_30 від 22.09.2022, яка вказала на злочинну діяльність ОСОБА_5 при нарахуванні та виплати заробітної плати працівникам, які фактично не працювали у комунальному некомерційному підприємстві «Київський міський пологовий будинок № 6» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та з якими відсутні трудові відносини;

4.показаннями свідка ОСОБА_31 від 17.10.2022, яка вказала на злочинну діяльність ОСОБА_5 при нарахуванні та виплаті заробітної плати працівникам, які фактично не працювали у комунальному некомерційному підприємстві «Київський міський пологовий будинок № 6» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та з якими відсутні трудові відносини;

5.показаннями свідка ОСОБА_32 від 04.11.2022, який вказав на випадки нарахування та виплати заробітної плати працівникам, які фактично не працювали у комунальному некомерційному підприємстві «Київський міський пологовий будинок № 6» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та з якими відсутні трудові відносини;

6.показаннями підозрюваного ОСОБА_5 від 11.09.2023, який підтвердив підписання ним документів, які були підставою для виплати заробітної плати;

7.показаннями свідка ОСОБА_33 від 13.09.2023, яка вказала на злочинну діяльність ОСОБА_5 при нарахуванні та виплаті заробітної плати працівникам, які фактично не працювали у комунальному некомерційному підприємстві «Київський міський пологовий будинок № 6» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та з якими відсутні трудові відносини;

8.показаннями свідка ОСОБА_34 від 13.09.2023, яка вказала на злочинну діяльність ОСОБА_5 при нарахуванні та виплаті заробітної плати працівникам, які фактично не працювали у комунальному некомерційному підприємстві «Київський міський пологовий будинок № 6» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та з якими відсутні трудові відносини;

9.показаннями свідка ОСОБА_25 від 15.09.2023, яка вказала на злочинну діяльність ОСОБА_5 при організації діяльності комунального підприємства при використанні бюджетних коштів;

10.показаннями свідка ОСОБА_35 від 18.09.2023, який повідомив про порушення у 2021-2022 роках при нарахуванні та виплаті заробітної плати особам, які фактично не працювали на комунальному підприємстві та з якими відсутні трудові відносини;

11.показаннями свідка ОСОБА_36 від 18.09.2023, яка засвідчила порядок організації роботи на комунальному підприємстві, а також порядок складання і підписання документів;

12.показаннями свідка ОСОБА_37 від 19.09.2023, який повідомив про режим робочого дня підозрюваного ОСОБА_5 , порушення обов`язків, покладених ухвалою слідчого судді на підозрюваного ОСОБА_5 в частині спілкування зі свідками сторони обвинувачення;

13.показаннями свідка ОСОБА_38 від 19.09.2023, яка повідомила про режим робочого дня підозрюваного ОСОБА_5 , відвідування ним приміщень комунального підприємства в період перебування у відпустці;

14.показаннями свідка ОСОБА_28 від 19.09.2023, яка засвідчила порядок організації діяльності на комунальному підприємстві, порядок складання та підписання документів щодо нарахування і виплати заробітної плати;

15.показаннями свідка ОСОБА_39 від 20.09.2023, яка повідомила про організацію діяльності комунального підприємства, порядок складання та підписання документів щодо нарахування і виплати заробітної плати;

16.показаннями свідка ОСОБА_40 від 20.09.2023, яка повідомила про організацію роботи комунального підприємства та порядок складання і підписання документів;

17.показаннями свідка ОСОБА_41 від 21.09.2023, яка повідомила про злочинну діяльності службових осіб комунального підприємства при нарахуванні та виплати заробітної плати особам, які фактично не працювали на комунальному підприємстві та з якими відсутні трудові відносини;

18.додатковими показаннями свідка ОСОБА_25 від 25.09.2023, яка повідомила про організацію роботи ОСОБА_5 діяльності комунального підприємства;

19.додатковими показаннями ОСОБА_28 від 26.09.2023, яка підтвердила раніше надані показання та додатково повідомила про причетність ОСОБА_5 до підписання документів щодо виплати заробітної плати;

20.додатковими показаннями ОСОБА_36 від 28.09.2023, яка підтвердила раніше надані показання та додатково повідомила про порядок складання і підписання документів щодо виплати заробітної плати;

21.показаннями свідка ОСОБА_42 від 03.10.2023, яка повідомила про організацію діяльності комунального підприємства;

22.показаннями свідка ОСОБА_43 від 05.10.2023, яка повідомила про організацію діяльності комунального підприємства;

23.показаннями свідка ОСОБА_28 від 26.09.2023, яка підтвердила раніше надані показання та повідомила про отримання доходів її чоловіком ОСОБА_7 як заробітної плати на комунальному підприємстві, на якому фактично він не працював;

24.наказом від 24.07.2020 № 1045/к Департаменту охорони здоров`я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Про покладання виконання обов`язків директора комунального некомерційного підприємства «Київський міський пологовий будинок № 6» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)»;

25.наказом від 19.07.2021 № 738/к Департаменту охорони здоров`я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Про призначення на посаду директора некомерційного підприємства «Київський міський пологовий будинок № 6» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) ОСОБА_5 »;

26.контрактом від 20.07.2021 № 173 між Департаментом охорони здоров`я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та ОСОБА_5 ;

27.додатковим договором від 10.01.2022 № 1 до контракту від 20.07.2021 № 173 між Департаментом охорони здоров`я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та ОСОБА_5 ;

28.наказом від 15.11.2022 № 119/к Департаменту охорони здоров`я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Про вжиття заходів дисциплінарного впливу»;

29.статутом комунального некомерційного підприємства «Київський міський пологовий будинок № 6» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), затвердженого розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 31.01.2020;

30.листом Головного центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України від 07.02.2023 № 91-5223/18/23-вих щодо перетину кордону України у напрямку «виїзд» працівниками комунального підприємства;

31.документами комунального некомерційного підприємства «Київський міський пологовий будинок № 6» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), шо містять банківську таємницю, щодо виплати заробітної плати, відкриття банківського рахунку;

32.матеріалами досудового розслідування слідчого відділу Дніпровського УП ГУНП у м. Києві у кримінальному провадженні № 0001053 від 11.05.2022, до яких надано тимчасовий доступ;

33.відомостями про видачу працівникам авансу, меморіальними ордерами, штатним розписом, тарифікаційним списком працівників, розрахунковими листками співробітників, платіжними відомостями на видачу заробітної плати через АТ «УКРСІББАНК», посадовими інструкціями службових осіб комунального підприємства, наказами про преміювання працівників, копіями табелів обліку робочого часу, вилученими під час проведення обшуку 04.01.2023 приміщень комунального некомерційного підприємства «Київський міський пологовий будинок № 6» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) за адресою: м. Київ, вул. Петра Запорожця,

26-А;

34.табелями обліку використання робочого часу працівниками комунального підприємства,

35.висновком експерта від 17.04.2023 № СЕ-19/111-23/19183-ПЧ Київського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС, відповідно до якого підписи в наказах про преміювання, платіжних відомостях про нарахування заробітної плати, відомостях на видачу заробітної плати, авансу виконані ОСОБА_5 ;

36.аналітичним продуктом від 10.07.2023 № 9.3/3.3.1/4715-23, складеним Департаментом аналізу інформації та управління ризиками БЕБ, відповідно до якого встановлено завдання матеріальної шкоди (збитків) за період з січня 2021 року по березень 2022 року на загальну суму 4 527 239,50 грн внаслідок необґрунтованих нарахувань та виплат заробітної плати особам ОСОБА_22 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , ОСОБА_7 , ОСОБА_15 , ОСОБА_8 , ОСОБА_29 , ОСОБА_16 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_18 , ОСОБА_21 , ОСОБА_20 , ОСОБА_17 , ОСОБА_23 , які фактично не працювали та з якими відсутні трудові відносини оформлених у законодавчо встановленому порядку;

37.висновком експерта від 28.07.2023 № 20753/23-71 Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України, відповідно до якого документально підтверджуються завдані матеріальні збитки комунальному підприємству у розмірі 4 527 239,50 грн внаслідок необґрунтованих нарахувань та виплат заробітної плати працівникам, які фактично не працювали на комунального некомерційного підприємства «Київський міський пологовий будинок № 6» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та з якими відсутні трудові відносини;

38.довідкою спеціаліста (економіста) від 24.08.2023 із додатками, відповідно до якої з особових рахунків фізичних осіб, відкритих в АТ «УКРСИББАНК», а саме: ОСОБА_22 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , ОСОБА_7 , ОСОБА_15 , ОСОБА_8 , ОСОБА_29 , ОСОБА_16 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_18 , ОСОБА_21 , ОСОБА_20 , ОСОБА_17 , ОСОБА_23 здійснені витрати на загальну суму 2 956 063,51 грн;

39.заявою ОСОБА_5 на реєстрацію для отримання кваліфікованого сертифіката відкритого ключа у системі дистанційного обслуговування фізичної особи АТ «УКРСИББАНК» від 28.07.2020;

40.відомостями нарахування коштів (заробітної плати, авансів, інше) на карткові рахунки співробітників через АТ «УКРСИББАНК», вилучених під час тимчасового доступу у АТ «УКРСИББАНК» від 02.03.2023;

41.документами операторів мобільного зв`язку із відомостями про телефонні з`єднання за номерами телефонів ОСОБА_22 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , ОСОБА_7 , ОСОБА_15 , ОСОБА_8 , ОСОБА_29 , ОСОБА_44 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_18 , ОСОБА_21 , ОСОБА_20 , ОСОБА_17 , ОСОБА_23 , які фактично не працювали на комунального некомерційного підприємства «Київський міський пологовий будинок № 6» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та з якими відсутні трудові відносини;

42.даними АТ «УКРСИББАНК» із зазначенням фотонагляду фіксації операцій зняття особами готівки з його банкоматів з рахунків 17 осіб, які фактично не працювали на комунального некомерційного підприємства «Київський міський пологовий будинок № 6» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та з якими відсутні трудові відносини;

43.висновком експертів від 30.05.2024 № 466/467 Київського відділення ННЦ «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса», відповідно до якого підписи в табелях обліку використання робочого часу виконані ОСОБА_45 ;

44.висновком експертів від 23.05.2024 № 464/465 Київського відділення ННЦ «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса», відповідно до якого підписи в табелях обліку використання робочого часу виконані ОСОБА_46 ;

45.висновком експерта від 17.05.2024 № 470 Київського відділення ННЦ «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса», відповідно до якого підписи в табелі обліку використання робочого часу за грудень 2021 року виконані ОСОБА_47 ;

46.висновком експерта від 10.06.2024 № 469 Київського відділення ННЦ «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса», відповідно до якого підписи в табелях обліку використання робочого часу за грудень 2021 року виконані ОСОБА_27 ;

47.висновком експертів від 09.07.2024 № 456/457 Київського відділення ННЦ «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса», відповідно до якого підписи в штатних розписах КНП «Київський міський пологовий будинок № 6», наказі «Про оновлення та затвердження штатного розпису та постійно діючої тарифікаційної комісії КНП «КМПБ № 6», платіжній відомості № 61 на видачу заробітної плати за І половину місяця через Укрсіббанк Міський бюджет за грудень 2021 року, платіжній відомості № 62 на видачу заробітної плати через Укрсіббанк Фін.допомога (КМДА) за грудень 2021 року, платіжній відомості № 63 на видачу заробітної плати через Укрсіббанк Міський бюджет за грудень 2021 року виконані ОСОБА_5 ;

48.висновком експертів від 09.07.2024 № 462/463 Київського відділення ННЦ «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса», відповідно до якого підписи в табелі обліку використання робочого часу за березень 2022 року виконані ОСОБА_36 ;

49.позаканнями свідка ОСОБА_46 від 26.03.2024, яка повідомила обставини складання та підписання табелів обліку використання робочого часу у відділенні;

50.показаннями свідка ОСОБА_36 від 22.03.2024, яка підтвердила відсутність на робочому місці ОСОБА_22 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , ОСОБА_7 , ОСОБА_15 , ОСОБА_8 , ОСОБА_29 , ОСОБА_16 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_18 , ОСОБА_21 , ОСОБА_20 , ОСОБА_17 , ОСОБА_23 ;

51.показаннями свідка ОСОБА_48 від 28.03.2024, 03.05.2024, яка повідомила обставини складання та підписання табелів обліку використання робочого часу у відділенні;

52.іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001053 від 11.05.2022 продовжено заступником Генерального прокурора до трьох місяців.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_49 від 28.11.2023 продовжено строк досудового розслідування до шести місяців, тобто до 28.02.2024.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_50 від 22.02.2024 продовжено строк досудового розслідування до дванадцяти місяців, тобто до 28.08.2024.

Слід зазначити, що ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 від 07.09.2023 застосовано щодо підозрюваного ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання. Ухвалою слідчого судді цього ж суду ОСОБА_51 від 30.10.2023 продовжено строк дії вказаного запобіжного заходу до 28.11.2023.

Слідчим суддею цього ж суду ОСОБА_52 своєю ухвалою 05.12.2023 застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваного ОСОБА_5 строком до 02.02.2024. Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_53 від 01.02.2024 продовжено вказаний запобіжний захід відносно підозрюваного ОСОБА_5 строком до 28.02.2024.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_54 від 26.02.2024 відносно підозрюваного ОСОБА_5 продовжено запобіжний захід у вигляді домашнього арешту строком до 26.04.2024.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_54 від 24.04.2024 відносно підозрюваного ОСОБА_5 продовжено запобіжний захід у вигляді домашнього арешту строком до 05.06.2024.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_55 від 07.06.2024 застосовано до підозрюваного ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання та покладено на нього обов`язки, передбачені положеннями ст. 194 КПК України, строком до 07.08.2024.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 від 06.08.2024 продовжено строк дії запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання строком до 28.08.2024, покладено на підозрюваного обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_56 від 28.08.2024 продовжено строк дії запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання строком до 25.10.2024, покладено на підозрюваного обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України.

Прокурором Офісу Генерального прокурора 21.08.2024 прийнято рішення про завершення досудового розслідування у кримінальному провадженні та відкриття матеріалів досудового розслідування стороні захисту, представнику потерпілого. На теперішній час триває ознайомлення сторони захисту, представника потерпілого із матеріалами досудового розслідування.

Прокурор ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити, проте відмовився від вимоги «здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну та повідомити прокурора, слідчого».

Підозрюваний ОСОБА_5 зі своїм захисником - адвокатом ОСОБА_4 , щодо задоволення клопотання заперечували.

Заслухавши пояснення прокурора, думку підозрюваного та його захисника, вивчивши матеріали кримінального провадження, долучені до клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

За положеннями ч. 1 ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Відповідно до ч. 1 ст. 194 КПК України, під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Таким чином, слідчий суддя має пересвідчитися та надати оцінку наявним ризикам, на які вказує прокурор.

Так, слідчим суддею встановлено, що 31 серпня 2023 року директору комунального некомерційного підприємства «Київський міський пологовий будинок № 6» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), ОСОБА_5 вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України. 20 серпня 2024 року підозрюваному ОСОБА_5 вручено повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри та повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.

Поняття «обґрунтована підозра» не визначене у національному законодавстві України, тому, виходячи з положень ч. 5 ст. 9 КПК України та позиції Європейського суду з прав людини, відображеної у п. 175 рішення від 21.04.2011 у справі «Нечипорук і Йонкало проти України», термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення, також вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним злочином і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення звинувачення (рішення у справі «Мюррей проти Об`єднаного Королівства» від 28.10.1994, «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30.08.1990).

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001053 від 11.05.2022 продовжено заступником Генерального прокурора до трьох місяців.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_49 від 28.11.2023 продовжено строк досудового розслідування до шести місяців, тобто до 28.02.2024.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_50 від 22.02.2024 продовжено строк досудового розслідування до дванадцяти місяців, тобто до 28.08.2024

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 від 07.09.2023 застосовано щодо підозрюваного ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_51 від 30.10.2023 продовжено строк дії вказаного запобіжного заходу до 28.11.2023.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_52 від 05.12.2023 застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваного ОСОБА_5 строком до 02.02.2024.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_53 від 01.02.2024 продовжено вказаний запобіжний захід відносно підозрюваного ОСОБА_5 строком до 28.02.2024.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_54 від 26.02.2024 відносно підозрюваного ОСОБА_5 продовжено запобіжний захід у вигляді домашнього арешту строком до 26.04.2024.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_54 від 24.04.2024 відносно підозрюваного ОСОБА_5 продовжено запобіжний захід у вигляді домашнього арешту строком до 05.06.2024.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_55 від 07.06.2024 застосовано до підозрюваного ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання та покладено на нього обов`язки, передбачені положеннями ст. 194 КПК України, строком до 07.08.2024.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 від 06.08.2024 продовжено строк дії запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання строком до 28.08.2024, покладено на підозрюваного обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_56 від 28.08.2024 продовжено строк дії запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання строком до 25.10.2024, покладено на підозрюваного обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України.

Відповідно до вимог ч. 7 ст. 194 КПК України, обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Враховуючи вказане, з метою забезпечення виконання підозрюваним, покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігти спробам підозрюваного ухилитись від досудового розслідування та суду, слідчий суддя приходить до висновку, що для забезпечення належної поведінки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , йому слід продовжити строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: прибувати до детектива, прокурора та суду за першою вимогою; не відлучатися за межі м. Києва, Київської області без дозволу детектива прокурора або суду; повідомляти детектива, суд про зміну свого місця проживання, місця роботи; утримуватися від спілкування зі свідками та особами, що підлягають допиту під час проведення досудового розслідування, у тому числі: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 .

При цьому, слідчий суддя вважає, що покладення на підозрюваного вказаних обов`язків, регламентованих ст. 194 КПК України, є за своєю суттю пропорційними, помірними, та такими, що не становитимуть надмірний тягар для підозрюваного, у зв`язку з чим не суперечить п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України, та правовій позиції ЄСПЛ, що викладена у рішеннях «Бакланов проти Росії» (рішення від 9 червня 2005 року), «Фрізен проти Росії» (рішення від 24 березня 2005 року) та «Ізмайлов проти Росії» (рішення від 16 жовтня 2008 року).

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 176-179, 193, 194, 196, 205, 309, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Продовжити строк дії запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , поклавши на підозрюваного обов`язки передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:

- прибувати до детектива, прокурора та суду за першою вимогою;

- не відлучатися за межі м. Києва, Київської області без дозволу детектива прокурора або суду;

- повідомляти детектива, суд про зміну свого місця проживання, місця роботи;

- утримуватися від спілкування зі свідками та особами, що підлягають допиту під час проведення досудового розслідування, у тому числі: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 .

Строк дії ухвали встановити до 24.12.2024 року.

Роз`яснити підозрюваному, що, в разі невиконання покладених на нього обов`язків, може бути застосовано більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на детектива.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя