Провадження № 1-кп/761/1220/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 вересня 2023 року Шевченківський районний суд м.Києва в складі:

головуючого - судді ОСОБА_1

судді ОСОБА_2

судді ОСОБА_3

секретаря судових засідань ОСОБА_4

з участю прокурора ОСОБА_5

захисника ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Києві підготовче судове засідання у кримінальному провадженні, яке внесене в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000400 від 26.09.2014 року, за обвинуваченням

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Велика Андрусівка, Світловодського району Кіровоградської області, громадянина України, одруженого, з вищою освітою, працюючому на посаді першого заступника голови Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190; ч.3 ст.28, ч. 2 ст. 205; ч. 3 ст. 209; ч.3 ст. 28, ч. 1 ст. 358; ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358; ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358; ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст.358 та ч.5 ст.191 КК України,

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Світловодськ Кіровоградської області, громадянина України, з вищою освітою, працюючому на посаді директора ТОВ «БК «Фасад Констракшн», ТОВ «Київрент», ТОВ «Юдиси», проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190; ч.3 ст. 358; ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358; ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205; ч.3 ст. 209 та ч. 5 ст. 191 КК України,

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця м. Пирятина Полтавської області, громадянина України, з вищою освітою, працюючому на посаді заступника директора виконавчої дирекції ТВ ВГО АППУ в місті Києві, зареєстрованого за адесою: АДРЕСА_3 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_4 , раніше не судимого,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205; ч. 3 ст. 209 КК України,

та

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженки м. Києва, громадянки України, заміжньої, з вищою освітою, не працевлаштованого, працюючої юристом в охоронній компанії «Захист столиці», зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_5 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_6 , раніше не судимої,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205; ч. 3 ст. 209 КК України

в с т а н о в и в :

Стороною обвинувачення ОСОБА_7 висунуте обвинувачення у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України - заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб, ч. 4 ст. 190 КК України - заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене повторно в особливо великих розмірах організованою групою, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК України - створення суб`єкта підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, вчинене організованою групою, що заподіяли велику матеріальну шкоду державі, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК України - створення суб`єкта підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, вчинене повторно організованою групою, що заподіяли велику матеріальну шкоду державі, ч. 3 ст. 209 КК України - вчинення правочину з майном, одержаним внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації доходів а також вчинення дій, спрямованих на приховування незаконного походження прав на майно, отриманих злочинним шляхом, вчинене в особливо великих розмірах, організованою групою, ч. 3 ст. 209 КК України - вчинення правочину з майном, одержаним внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації доходів а також вчинення дій, спрямованих на приховування незаконного походження прав на майно, отриманих злочинним шляхом, вчинене повторно в особливо великих розмірах, організованою групою, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 358 КК України - підроблення офіційного документа, який видається чи посвідчується підприємством, установою, організацією чи іншою особою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, і який надає права чи звільняє від обов`язків, з метою його використання іншими особами, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України - підроблення офіційного документа, який видається чи посвідчується підприємством, установою, організацією чи іншою особою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, і який надає права чи звільняє від обов`язків, з метою його використання іншими особами, вчиненого повторно, організованою групою, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України - використання завідомо підробленого документа за попередньою змовою групою осіб, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України - використання завідомо підробленого документа, вчиненого організованою групою, ч. 5 ст. 191 КК України - привласнення чужого майна, вчинене організованою групою в особливо великих розмірах.

А саме у тому, що ОСОБА_7 у період з 2011 по 2014 роки, будучи засновником та директором ТОВ «Київжитлосвіт», яке надавало житлово-комунальні послуги, а саме послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій у Шевченківському районі міста Києва, маючи фактичний доступ до інформації щодо об`єктів нерухомості на території Шевченківського району міста Києва, у тому числі нерухомого майна, що належить територіальній громаді міста Києва, розробив план із шахрайського заволодіння нерухомим майном - нежитловою будівлею площею 416,9 кв.м., яка розташована в АДРЕСА_7 ) - тобто чужим майном в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб, залучивши до вчинення кримінального правопорушення учасників для підробки документів та оформлення права власності на об`єкт нерухомого майна.

Відповідно до розпорядження Шевченківської районної в м. Києві державної адміністрації від 09.02.11 № 79 вказана будівля належить територіальній громаді міста Києва, передана та перебувала на балансі управління освіти Шевченківської районної в м. Києві державної адміністрації.

Виконуючи роль організатора вчинення кримінального правопорушення, ОСОБА_7 підшукав невстановлену особу, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, у якості співвиконавця вчиненого злочину для виготовлення підроблених правовстановлюючих документів на об`єкт нерухомого майна - нежитлову будівлю площею 416,9 кв.м., яка розташована в АДРЕСА_7 ).

У подальшому ОСОБА_7 як керівник та організатор вчинення кримінального правопорушення, відповідно до розробленого злочинного плану, діючи умисно, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, більш точні час та місце встановити не представилося за можливе, надав невстановленій особі, що виконувала роль співвиконавця злочину, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, відомості щодо об`єкту нерухомого майна - нежитлову будівлю площею 416,9 кв.м., яка розташована в АДРЕСА_7 ) - для виготовлення підроблених документів про право власності на нерухоме майно - свідоцтво про право приватної власності серія НОМЕР_1 від 11.05.2006 на нежитлову будівлю площею 416,9 кв.м., яка розташована в АДРЕСА_7 ), видане на підставі наказу Головного управління комунальної власності міста Києва № 994-в від 11.05.2006. В подальшому свідоцтво про право приватної власності серія НОМЕР_1 від 11.05.2006 на нежитлову будівлю площею 416,9 кв.м., яка розташована в АДРЕСА_7 ) виготовлено та передано ОСОБА_7 у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, більш точну інформацію з`ясувати не представилося за можливе.

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння нерухомим майном - нежитловою будівлею площею 416,9 кв.м., яка розташована в АДРЕСА_8 в особливо великих розмірах шляхом обману, вчиненим за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_7 , виконуючи роль керівника та організатора вчинення кримінального правопорушення, у невстановлені час та місці, більш точну інформацію встановити не представилося за можливе, надав вказівку невстановленій слідством особі, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, яка будучи співвиконавцем вчинення кримінального правопорушення, діючи згідно розробленого ОСОБА_7 плану та відведеної йому ролі, використовуючи підроблене свідоцтво про право приватної власності серія НОМЕР_1 від 11.05.2006 на нежитлову будівлю площею 416,9 кв.м., яка розташована в АДРЕСА_8 , видане на підставі наказу Головного управління комунальної власності міста Києва № 994-в від 11.05.2006 на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та паспорт на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , серія НОМЕР_2 , із вклеєною фотокарткою іншої особи ніж ОСОБА_11 , 12.11.13 подала заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень до Реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві за адресою м. Київ, вул. Євгена Сверстюка 15, за результатами розгляду якої того ж дня державним реєстратором прав на нерухоме майно ОСОБА_12 здійснено державну реєстрацію права приватної власності на нежитлову будівлю (запис 3937115 від 13.11.13), що розташована у АДРЕСА_8 за ОСОБА_11 .

У подальшому ОСОБА_7 , звернувся до директора з юридичних питань ТОВ «ГОЛДМАН ЛІГАЛ ЕДВАЙЗЕРС» - ОСОБА_13 , який не був поінформований про цілі та мету діяльності ОСОБА_7 , та надав вказівку зареєструвати ТОВ «Комфортна Вежа» (, м. Київ, вул. Академіка Щусєва 10А), при цьому надавши вихідні дані для її створення та реєстрації (дані про засновника, дані про місцезнаходження, найменування, кведи, порядок формування статутного капіталу та інші документи).

У свою чергу, ОСОБА_13 , якого ОСОБА_7 використав, не повідомляючи йому про злочинний план із заволодіння об`єктів нерухомості, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, більш точну інформацію з`ясувати не представилося за можливе, підготовлено проекти реєстраційних документів, які у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, більш точну інформацію з`ясувати не представилося за можливе, направлено на електронну адресу приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 , попередньо погодивши з ОСОБА_7 дату посвідчення підпису засновника ТОВ «Комфортна Вежа» (, м. Київ, вул. Академіка Щусєва 10А).

Крім того, ОСОБА_7 на прохання ОСОБА_13 02.12.2013 організував прибуття до приміщення офісу приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 за адресою м. Київ, вул. Ванди Василевської, 5, невстановленої особи, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, що надала паспорт на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , серія НОМЕР_2 із вклеєною фотокарткою іншої особи ніж ОСОБА_11 . В подальшому діючи згідно розробленого ОСОБА_7 плану, перебуваючи в приміщенні офісу приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 за адресою м. Київ, вул. Ванди Василевської, 5 та відведеної йому ролі, з метою заволодіння комунальним майном в особливо великих розмірах, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, невстановлена особа, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, яка представлялась ОСОБА_11 , видала довіреність №4200 від 02.12.2013 на ім`я ОСОБА_13 бути представником з питань, які будуть пов`язані з реєстрацією ТОВ «Комфортна Вежа» у відповідних державних органах та установах міста Києва тощо.

В подальшому ОСОБА_13 , якого ОСОБА_7 використав, не повідомляючи йому про злочинний план із заволодіння об`єктів нерухомості, 03.12.2013 за вказаною довіреністю надав заяви про проведення державної реєстрації юридичної особи до відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Шевченківського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у місті Києві за адресою АДРЕСА_9 , на підставі якої державним реєстратором ОСОБА_15 внесено реєстраційний запис №0047811 від 04.12.2013 про реєстрацію ТОВ «Комфортна Вежа», з юридичною адресою м. Київ, вул. Академіка Щусєва, 10А та до статутного капіталу товариства внесено нежитлову будівлю площею 416,9 кв.м., яка розташована в АДРЕСА_7 ).

Надалі, відповідно до фіктивного договору купівлі продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Комфортна Вежа» (, м. Київ, вул. Академіка Щусєва, 10А) від 16.12.2013 та протоколу загальних зборів учасників товариства № 2 від 16.12.2013 невстановлена особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, діючи згідно розробленого ОСОБА_7 плану, використовуючи паспорт на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , серія НОМЕР_2 , із вклеєною фотокарткою іншої особи ніж ОСОБА_11 , яку підшукав ОСОБА_7 та за його безпосередньою вказівкою, виконуючи свою роль спвіввиконавця в реалізації злочинного плану, продала 100% часток у статутному капіталі вказаного підприємства, (який сформовано за рахунок нежитлової будівлі площею 416,9 кв.м., яка розташована в АДРЕСА_7 ) донці ОСОБА_7 - ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яку ОСОБА_7 також використав, не повідомляючи їй про злочинний план із заволодіння об`єктів нерухомості. Разом з тим, директором ТОВ «Комфортна Вежа» призначено знайомого ОСОБА_7 - ОСОБА_17 , який не був поінформований про цілі та мету діяльності ОСОБА_7 . Зазначені зміни до установчих документів юридичної особи зареєстровані на підставі заяви ОСОБА_17 , наданої ОСОБА_13 (діяв на підставі довіреності від 16.12.2013 б/н від ТОВ) до відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Шевченківського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у місті Києві за адресою м. Київ, бульв. Тараса Шевченка, 26/4, на підставі якої державним реєстратором ОСОБА_18 внесено реєстраційний запис №1047811 від 19.12.2013.

ОСОБА_16 , яку ОСОБА_7 використав, не повідомляючи їй про злочинний план із заволодіння об`єктів нерухомості, діючи з відома та за вказівкою свого батька ОСОБА_7 , на загальних зборах учасників ТОВ «Комфортна Вежа» (, м. Київ, вул. Академіка Щусєва 10А) 23.12.2013 звільнила з посади директора товариства ОСОБА_17 та призначила на його місце знайомого ОСОБА_7 - ОСОБА_8 , уродженця м. Світловодськ Кіровоградської області, який з 01.03.2012 по 31.12.2014 також працював в ТОВ «Київжитлосвіт», що підконтрольне ОСОБА_7 . Зазначені зміни до відомостей про юридичну особу, які містяться в ЄДРПОУ зареєстровані на підставі заяви ОСОБА_8 , наданої ОСОБА_13 (діяв на підставі довіреності від 25.12.2013 б/н від ТОВ) до відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Шевченківського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у місті Києві за адресою м. Київ, бульв. Тараса Шевченка, 26/4, на підставі якої державним реєстратором ОСОБА_19 внесено реєстраційний запис №2047811 від 25.12.2013.

Відповідно до договору купівлі продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Комфортна Вежа» (, м. Київ, вул. Академіка Щусєва 10А) від 27.05.2014 та протоколу №4 загальних зборів ТОВ «Комфортна Вежа» ОСОБА_16 , яку ОСОБА_7 використовував, не повідомляючи їй про злочинний план із заволодіння об`єктів нерухомості, продала 100% часток у статутному вказаного підприємства (який сформовано за рахунок нежитлової будівлі площею 416,9 кв.м., яка розташована в АДРЕСА_7 ) іншому знайомому ОСОБА_7 - ОСОБА_20 , якого ОСОБА_7 також використав, не повідомляючи йому про злочинний план із заволодіння об`єктів нерухомості. Зазначені зміни до установчих документів юридичної особи зареєстровані на підставі заяви ОСОБА_8 , наданої ОСОБА_21 до відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Шевченківського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у місті Києві за адресою АДРЕСА_9 , на підставі якої державним реєстратором ОСОБА_15 внесено реєстраційний запис №3047811 від 16.06.2014.

Такими діями, що полягали у заволодінні об`єктом нерухомого майна в особливо великих розмірах шляхом обману, вчинене за попередньою змовою групою осіб - нежитлової будівлі площею 416,9 кв.м., яка розташована в АДРЕСА_7 ) - територіальній громаді міста Києва відповідно до висновку про вартість майна від 26.06.15 спричинено матеріальні збитки на суму 7 067 288, 80 грн., що в 600 і більше разів перевищує неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

Крім того у період з 2011 по 2014 роки ОСОБА_7 , будучи засновником та директором ТОВ «Київжитлосвіт», яке надавало житлово-комунальні послуги, а саме послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій у Шевченківському районі міста Києва, маючи фактичний доступ до інформації щодо об`єктів нерухомості на території Шевченківського району міста Києва, у тому числі нерухомого майна, що належить територіальній громаді міста Києва, розробив план із шахрайського заволодіння нерухомим майном - нежитловою будівлею площею 416,9 кв.м., яка розташована в АДРЕСА_7 ) - тобто чужим майном в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб, залучивши до вчинення кримінального правопорушення учасників для підробки документів та оформлення права власності на об`єкт нерухомого майна.

Відповідно до розпорядження Шевченківської районної в м. Києві державної адміністрації від 09.02.11 № 79 вказана будівля належить територіальній громаді міста Києва, передана та перебувала на балансі управління освіти Шевченківської районної в м. Києві державної адміністрації.

Виконуючи роль організатора вчинення кримінального правопорушення, ОСОБА_7 підшукав невстановлену особу, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, у якості співвиконавця вчиненого злочину для виготовлення підроблених правовстановлюючих документів на об`єкт нерухомого майна - нежитлову будівлю площею 416,9 кв.м., яка розташована в АДРЕСА_7 ).

У подальшому ОСОБА_7 як керівник та організатор вчинення кримінального правопорушення, відповідно до розробленого злочинного плану, діючи умисно, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, більш точні час та місце встановити не представилося за можливе, надав невстановленій особі, що виконувала роль співвиконавця злочину, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, відомості щодо об`єкту нерухомого майна - нежитлову будівлю площею 416,9 кв.м., яка розташована в АДРЕСА_7 ) - для виготовлення підроблених документів про право власності на нерухоме майно - свідоцтво про право приватної власності серія НОМЕР_1 від 11.05.2006 на нежитлову будівлю площею 416,9 кв.м., яка розташована в АДРЕСА_7 ), видане на підставі наказу Головного управління комунальної власності міста Києва № 994-в від 11.05.2006. В подальшому свідоцтво про право приватної власності серія НОМЕР_1 від 11.05.2006 на нежитлову будівлю площею 416,9 кв.м., яка розташована в АДРЕСА_7 ) виготовлено та передано ОСОБА_7 у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, більш точну інформацію з`ясувати не представилося за можливе

Також у період з 2011 по 2014 роки ОСОБА_7 , будучи засновником та директором ТОВ «Київжитлосвіт», яке надавало житлово-комунальні послуги, а саме послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій у Шевченківському районі міста Києва, маючи фактичний доступ до інформації щодо об`єктів нерухомості на території Шевченківського району міста Києва, у тому числі нерухомого майна, що належить територіальній громаді міста Києва, розробив план із шахрайського заволодіння нерухомим майном - нежитловою будівлею площею 416,9 кв.м., яка розташована в АДРЕСА_7 ) - тобто чужим майном в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб, залучивши до вчинення кримінального правопорушення учасників для підробки документів та оформлення права власності на об`єкт нерухомого майна.

Відповідно до розпорядження Шевченківської районної в м. Києві державної адміністрації від 09.02.11 № 79 вказана будівля належить територіальній громаді міста Києва, передана та перебувала на балансі управління освіти Шевченківської районної в м. Києві державної адміністрації.

Виконуючи роль організатора вчинення кримінального правопорушення, ОСОБА_7 підшукав невстановлену особу, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, у якості співвиконавця вчиненого злочину для виготовлення підроблених правовстановлюючих документів на об`єкт нерухомого майна - нежитлову будівлю площею 416,9 кв.м., яка розташована в АДРЕСА_7 ).

У подальшому ОСОБА_7 як керівник та організатор вчинення кримінального правопорушення, відповідно до розробленого злочинного плану, діючи умисно, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, більш точні час та місце встановити не представилося за можливе, надав невстановленій особі, що виконувала роль співвиконавця злочину, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, відомості щодо об`єкту нерухомого майна - нежитлову будівлю площею 416,9 кв.м., яка розташована в АДРЕСА_7 ) - для виготовлення підроблених документів про право власності на нерухоме майно - свідоцтво про право приватної власності серія НОМЕР_1 від 11.05.2006 на нежитлову будівлю площею 416,9 кв.м., яка розташована в АДРЕСА_7 ), видане на підставі наказу Головного управління комунальної власності міста Києва № 994-в від 11.05.2006. В подальшому свідоцтво про право приватної власності серія НОМЕР_1 від 11.05.2006 на нежитлову будівлю площею 416,9 кв.м., яка розташована в АДРЕСА_7 ) виготовлено та передано ОСОБА_7 у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, більш точну інформацію з`ясувати не представилося за можливе.

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння нерухомим майном - нежитловою будівлею площею 416,9 кв.м., яка розташована в АДРЕСА_8 в особливо великих розмірах шляхом обману, вчиненим за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_7 , виконуючи роль керівника та організатора вчинення кримінального правопорушення, у невстановлені час та місці, більш точну інформацію встановити не представилося за можливе, надав вказівку невстановленій слідством особі, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, яка будучи співвиконавцем вчинення кримінального правопорушення, діючи згідно розробленого ОСОБА_7 плану та відведеної йому ролі, використовуючи підроблене свідоцтво про право приватної власності серія НОМЕР_1 від 11.05.2006 на нежитлову будівлю площею 416,9 кв.м., яка розташована в АДРЕСА_8 , видане на підставі наказу Головного управління комунальної власності міста Києва № 994-в від 11.05.2006 на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та паспорт на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , серія НОМЕР_2 , із вклеєною фотокарткою іншої особи ніж ОСОБА_11 , 12.11.13 подала заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень до Реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві за адресою АДРЕСА_10 , за результатами розгляду якої того ж дня державним реєстратором прав на нерухоме майно ОСОБА_12 здійснено державну реєстрацію права приватної власності на нежитлову будівлю (запис 3937115 від 13.11.13), що розташована у АДРЕСА_8 за ОСОБА_11 .

Крім того, що з метою надання об`єктам нерухомого майна - нежитловій будівлі площею 416,9 кв.м., яка розташована в АДРЕСА_7 ),- правомірного вигляду та легального статусу, ОСОБА_7 організував вчинення правочину з майном, одержаним внаслідок суспільно небезпечно діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчинення дій, спрямованих на приховування незаконного походження прав на майно, отриманих злочинним шляхом, вчинене в особливо великих розмірах.

Встановлено, що у період з 2011 по 2014 роки ОСОБА_7 , будучи засновником та директором ТОВ «Київжитлосвіт», яке надавало житлово-комунальні послуги, а саме послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій у Шевченківському районі міста Києва, маючи фактичний доступ до інформації щодо об`єктів нерухомості на території Шевченківського району міста Києва, у тому числі нерухомого майна, що належить територіальній громаді міста Києва, розробив план із шахрайського заволодіння нерухомим майном - нежитловою будівлею площею 416,9 кв.м., яка розташована в АДРЕСА_7 ) - тобто чужим майном в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб, залучивши до вчинення кримінального правопорушення учасників для підробки документів та оформлення права власності на об`єкт нерухомого майна.

Відповідно до розпорядження Шевченківської районної в м. Києві державної адміністрації від 09.02.11 № 79 вказана будівля належить територіальній громаді міста Києва, передана та перебувала на балансі управління освіти Шевченківської районної в м. Києві державної адміністрації.

Виконуючи роль організатора вчинення кримінального правопорушення, ОСОБА_7 підшукав невстановлену особу, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, у якості співвиконавця вчиненого злочину для виготовлення підроблених правовстановлюючих документів на об`єкт нерухомого майна - нежитлову будівлю площею 416,9 кв.м., яка розташована в АДРЕСА_7 ).

У подальшому ОСОБА_7 як керівник та організатор вчинення кримінального правопорушення, відповідно до розробленого злочинного плану, діючи умисно, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, більш точні час та місце встановити не представилося за можливе, надав невстановленій особі, що виконувала роль співвиконавця злочину, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, відомості щодо об`єкту нерухомого майна - нежитлову будівлю площею 416,9 кв.м., яка розташована в АДРЕСА_7 ) - для виготовлення підроблених документів про право власності на нерухоме майно - свідоцтво про право приватної власності серія НОМЕР_1 від 11.05.2006 на нежитлову будівлю площею 416,9 кв.м., яка розташована в АДРЕСА_7 ), видане на підставі наказу Головного управління комунальної власності міста Києва № 994-в від 11.05.2006. В подальшому свідоцтво про право приватної власності серія НОМЕР_1 від 11.05.2006 на нежитлову будівлю площею 416,9 кв.м., яка розташована в АДРЕСА_7 ) виготовлено та передано ОСОБА_7 у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, більш точну інформацію з`ясувати не представилося за можливе.

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння нерухомим майном - нежитловою будівлею площею 416,9 кв.м., яка розташована в АДРЕСА_8 в особливо великих розмірах шляхом обману, вчиненим за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_7 , виконуючи роль керівника та організатора вчинення кримінального правопорушення, у невстановлені час та місці, більш точну інформацію встановити не представилося за можливе, надав вказівку невстановленій слідством особі, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, яка будучи співвиконавцем вчинення кримінального правопорушення, діючи згідно розробленого ОСОБА_7 плану та відведеної йому ролі, використовуючи підроблене свідоцтво про право приватної власності серія НОМЕР_1 від 11.05.2006 на нежитлову будівлю площею 416,9 кв.м., яка розташована в АДРЕСА_8 , видане на підставі наказу Головного управління комунальної власності міста Києва № 994-в від 11.05.2006 на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та паспорт на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , серія НОМЕР_2 , із вклеєною фотокарткою іншої особи ніж ОСОБА_11 , 12.11.13 подала заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень до Реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві за адресою м. Київ, вул. Євгена Сверстюка 15, за результатами розгляду якої того ж дня державним реєстратором прав на нерухоме майно ОСОБА_12 здійснено державну реєстрацію права приватної власності на нежитлову будівлю (запис 3937115 від 13.11.13), що розташована у АДРЕСА_8 за ОСОБА_11 .

В подальшому ОСОБА_7 , звернувся до директора з юридичних питань ТОВ «ГОЛДМАН ЛІГАЛ ЕДВАЙЗЕРС» - ОСОБА_13 , який не був поінформований про цілі та мету діяльності ОСОБА_7 , та надав вказівку зареєструвати ТОВ «Комфортна Вежа» (, м. Київ, вул. Академіка Щусєва 10А), при цьому надавши вихідні дані для її створення та реєстрації (дані про засновника, дані про місцезнаходження, найменування, кведи, порядок формування статутного капіталу та інші документи).

У свою чергу, ОСОБА_13 , якого ОСОБА_7 використав, не повідомляючи йому про злочинний план із заволодіння об`єктів нерухомості, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, більш точну інформацію з`ясувати не представилося за можливе, підготовлено проекти реєстраційних документів, які у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, більш точну інформацію з`ясувати не представилося за можливе, направлено на електронну адресу приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 , попередньо погодивши з ОСОБА_7 дату посвідчення підпису засновника ТОВ «Комфортна Вежа» (, м. Київ, вул. Академіка Щусєва 10А).

Крім того, ОСОБА_7 на прохання ОСОБА_13 02.12.2013 організував прибуття до приміщення офісу приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 за адресою м. Київ, вул. Ванди Василевської, 5, невстановленої особи, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, що надала паспорт на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , серія НОМЕР_2 із вклеєною фотокарткою іншої особи ніж ОСОБА_11 . В подальшому діючи згідно розробленого ОСОБА_7 плану, перебуваючи в приміщенні офісу приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 за адресою м. Київ, вул. Ванди Василевської, 5 та відведеної йому ролі, з метою заволодіння комунальним майном в особливо великих розмірах, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, невстановлена особа, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, яка представлялась ОСОБА_11 , видала довіреність №4200 від 02.12.2013 на ім`я ОСОБА_13 бути представником з питань, які будуть пов`язані з реєстрацією ТОВ «Комфортна Вежа» у відповідних державних органах та установах міста Києва тощо.

В подальшому ОСОБА_13 , якого ОСОБА_7 використав, не повідомляючи йому про злочинний план із заволодіння об`єктів нерухомості, 03.12.2013 за вказаною довіреністю надав заяви про проведення державної реєстрації юридичної особи до відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Шевченківського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у місті Києві за адресою АДРЕСА_9 , на підставі якої державним реєстратором ОСОБА_15 внесено реєстраційний запис №0047811 від 04.12.2013 про реєстрацію ТОВ «Комфортна Вежа», з юридичною адресою м. Київ, вул. Академіка Щусєва, 10А та до статутного капіталу товариства внесено нежитлову будівлю площею 416,9 кв.м., яка розташована в АДРЕСА_7 ).

Надалі, відповідно до фіктивного договору купівлі продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Комфортна Вежа» (, м. Київ, вул. Академіка Щусєва, 10А) від 16.12.2013 та протоколу загальних зборів учасників товариства № 2 від 16.12.2013 невстановлена особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, діючи згідно розробленого ОСОБА_7 плану, використовуючи паспорт на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , серія НОМЕР_2 , із вклеєною фотокарткою іншої особи ніж ОСОБА_11 , яку підшукав ОСОБА_7 та за його безпосередньою вказівкою, виконуючи свою роль спвіввиконавця в реалізації злочинного плану, продала 100% часток у статутному капіталі вказаного підприємства, (який сформовано за рахунок нежитлової будівлі площею 416,9 кв.м., яка розташована в АДРЕСА_7 ) донці ОСОБА_7 - ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яку ОСОБА_7 також використав, не повідомляючи їй про злочинний план із заволодіння об`єктів нерухомості. Разом з тим, директором ТОВ «Комфортна Вежа» призначено знайомого ОСОБА_7 - ОСОБА_17 , який не був поінформований про цілі та мету діяльності ОСОБА_7 . Зазначені зміни до установчих документів юридичної особи зареєстровані на підставі заяви ОСОБА_17 , наданої ОСОБА_13 (діяв на підставі довіреності від 16.12.2013 б/н від ТОВ) до відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Шевченківського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у місті Києві за адресою м. Київ, бульв. Тараса Шевченка, 26/4, на підставі якої державним реєстратором ОСОБА_18 внесено реєстраційний запис №1047811 від 19.12.2013.

ОСОБА_16 , яку ОСОБА_7 використав, не повідомляючи їй про злочинний план із заволодіння об`єктів нерухомості, діючи з відома та за вказівкою свого батька ОСОБА_7 , на загальних зборах учасників ТОВ «Комфортна Вежа» (, м. Київ, вул. Академіка Щусєва 10А) 23.12.2013 звільнила з посади директора товариства ОСОБА_17 та призначила на його місце знайомого ОСОБА_7 - ОСОБА_8 , уродженця м. Світловодськ Кіровоградської області, який з 01.03.2012 по 31.12.2014 також працював в ТОВ «Київжитлосвіт», що підконтрольне ОСОБА_7 . Зазначені зміни до відомостей про юридичну особу, які містяться в ЄДРПОУ зареєстровані на підставі заяви ОСОБА_8 , наданої ОСОБА_13 (діяв на підставі довіреності від 25.12.2013 б/н від ТОВ) до відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Шевченківського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у місті Києві за адресою м. Київ, бульв. Тараса Шевченка, 26/4, на підставі якої державним реєстратором ОСОБА_19 внесено реєстраційний запис №2047811 від 25.12.2013.

Відповідно до договору купівлі продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Комфортна Вежа» (, м. Київ, вул. Академіка Щусєва 10А) від 27.05.2014 та протоколу №4 загальних зборів ТОВ «Комфортна Вежа» ОСОБА_16 , яку ОСОБА_7 використовував, не повідомляючи їй про злочинний план із заволодіння об`єктів нерухомості, продала 100% часток у статутному вказаного підприємства (який сформовано за рахунок нежитлової будівлі площею 416,9 кв.м., яка розташована в АДРЕСА_7 ) іншому знайомому ОСОБА_7 - ОСОБА_20 , якого ОСОБА_7 також використав, не повідомляючи йому про злочинний план із заволодіння об`єктів нерухомості. Зазначені зміни до установчих документів юридичної особи зареєстровані на підставі заяви ОСОБА_8 , наданої ОСОБА_21 до відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Шевченківського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у місті Києві за адресою АДРЕСА_9 , на підставі якої державним реєстратором ОСОБА_15 внесено реєстраційний запис №3047811 від 16.06.2014.

Такими діями, що полягали у приховуванні незаконного походження майна, з метою унеможливити встановлення факту одержання майна внаслідок шахрайських дій, вчиненого в особливо великих розмірах організованою групою - нежитлової будівлі площею 416,9 кв.м., яка розташована в АДРЕСА_7 ) - територіальній громаді міста Києва відповідно до висновку про вартість майна від 26.06.15 спричинено матеріальні збитки на суму 7 067 288, 80 грн., що у 600 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Крім того, відповідно до розпорядження голови Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації № 406к від 12.09.2014 займаючи посаду першого заступника голови, маючи у своєму володінні інформацію про об`єкти комунального майна на території Шевченківського району міста Києва, ОСОБА_7 у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, більш точну інформацію з`ясувати не представилося за можливе, розробив злочинний план, направлений на заволодіння нежитловим приміщенням (квартира АДРЕСА_11 , площею 57,4 кв.м, що належала територіальній громаді міста Києва за попередньою змовою групою осіб, залучивши до вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_8 та інших співвиконавців для підробки документів та оформлення права власності на об`єкт нерухомого майна.

ОСОБА_7 , виконуючи роль організатора, підшукав громадянина ОСОБА_22 , матеріали щодо якого виділені в окреме провадження, якому запропонував за грошову винагороду поставити підписи в договорі купівлі-продажу нежитлового приміщення (квартири АДРЕСА_12 , без фактичного виникнення у нього прав на об`єкт нерухомості.

Одночасно, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, спрямований на незаконне заволодіння нежитлового приміщення, ОСОБА_7 у невстановлені досудовим розслідуванням дату час та місці, надав вказівку ОСОБА_8 , який відповідно до розподілених ролей був пособником і виконавцем вчинення злочину, заздалегідь підшукати контрольовану підставну особу, на яку у подальшому за грошову винагороду шляхом укладання договору купівлі-продажу буде зареєстровано право власності на зазначене приміщення.

Усвідомлюючи протиправність своїх дій, на виконання своєї ролі у злочинному плані, ОСОБА_8 , у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, більш точну інформацію з`ясувати не представилося за можливе, запропонував своєму знайомому громадянину ОСОБА_23 , матеріали щодо якого виділено в окреме провадження, який працював майстром ремонтної дільниці ТОВ «Комфортна Вежа», засновником якої був ОСОБА_7 , а директором ОСОБА_8 , за грошову винагороду, укласти фіктивний договір купівлі-продажу на зазначене приміщення.

У подальшому ОСОБА_7 як організатор вчинення кримінального правопорушення, відповідно до розробленого злочинного плану, діючи умисно, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, більш точні час та місце встановити не представилося за можливе, але до 04.08.2015, надав невстановленій особі, що виконувала роль співвиконавця злочину, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, відомості щодо об`єкту нерухомого майна - квартири АДРЕСА_11 та власника об`єкту нерухомості - громадянина ОСОБА_22 , матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, для виготовлення підроблених документів про право власності на нерухоме майно. В подальшому підроблені договір купівлі-продажу квартири, серія та номер 1256, нібито посвідчений та виданий 30.06.2005 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_24 , довідку форми № 3 від 04.08.2015 № 1019 та інформаційну довідку БТІ КВ-2015 № 21658 від 31.07.2015, виготовлено та передано ОСОБА_7 у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, більш точну інформацію з`ясувати не представилося за можливе.

Надалі реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння нерухомим майном - нежитловим приміщенням в буд. АДРЕСА_13 ) в особливо великих розмірах шляхом обману, вчиненим за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_7 , виконуючи роль організатора вчинення кримінального правопорушення, у невстановлені час та місці, більш точну інформацію встановити не представилося за можливе, надав вказівку громадянину ОСОБА_22 , матеріали щодо якого виділені в окреме провадження, прибути до приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_25 за адресою АДРЕСА_14 та організував прибуття на підписання угоди громадянина ОСОБА_23 , матеріали відносно якого виділено в окреме провадження.

На виконання злочинного плану ОСОБА_7 04.08.2015 громадянин ОСОБА_22 , матеріали щодо якого виділено в окреме провадження, будучи співвиконавцем вчинення кримінального правопорушення, діючи згідно розробленого ОСОБА_7 плану та відведених їм ролей, разом із громадянином ОСОБА_23 , матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, прибули до офісу приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_25 за адресою АДРЕСА_14 . На підставі наданих підроблених документів, а саме договору купівлі - продажу квартири, серія та номер 1256, нібито посвідчений 30.06.2005 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_24 , довідки форми № 3 від 04.08.2015 № 1019 та інформаційної довідки БТІ КВ-2015 № 21658 від 31.07.2015, приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_25 04.08.2015 о 17.12 год. зареєстровано право власності на квартиру АДРЕСА_11 , площею 57,4 кв.м, за громадянином ОСОБА_22 , матеріали відносно якого виділено в окреме провадження. У подальшому реалізуючи злочинний план, направлений на прикриття злочинної діяльності шляхом укладення фіктивних договорів, виконуючи вказівку організатора вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_7 , ОСОБА_26 , матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, 07.04.16 приблизно о 17.20 год. за адресою АДРЕСА_14 укладено договір купівлі - продажу квартири АДРЕСА_11 , площею 57,4 кв.м, № 2328 із громадянином ОСОБА_23 , матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, який також посвідчено приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_25 .

Надалі з метою надання ознак легітимності правочину та прикриття слідів вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_7 на виконання заздалегідь обумовленого плану із шахрайського заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб, вичекавши тривалий час з моменту укладення угоди між громадянами ОСОБА_27 , матеріали відносно яких виділено в окреме провадження, надав вказівку ОСОБА_8 організувати підписання договору купівлі-продажу нежитлового приміщення в буд. АДРЕСА_13 ), на підставі якого право власності буде зареєстровано за ОСОБА_8 , а у подальшому відчужено третій особі.

На виконання своєї ролі у вчиненні кримінального правопорушення ОСОБА_8 , будучи співвиконавцем та пособником шахрайського заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб 07.04.2016 прибув разом зі своїм підлеглим працівником - громадянином ОСОБА_23 , матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, до офісу приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_28 за адресою АДРЕСА_15 .

На підставі наданих громадянином ОСОБА_23 , матеріали відносно якого виділено в окреме провадження та ОСОБА_8 документів, приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_28 07.04.2016 приблизно о 18.00 год. посвідчено договір купівлі-продажу нежитлового приміщенням в буд. АДРЕСА_13 ) між громадянином ОСОБА_23 , матеріали відносно якого виділено в окреме провадження та ОСОБА_8 , реєстраційний номер 377, а право власності на об`єкт нерухомого майна зареєстровано за ОСОБА_8 (номер запису 14144833).

Такими діями із заволодіння чужим майном - нежитловим приміщенням в буд. АДРЕСА_13 ) шляхом обману (шахрайство) в особливо великих розмірах, вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб територіальній громаді міста Києва спричинено матеріальну шкоду відповідно до висновку про вартість майна в сумі 1 827 965 грн., що у 600 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Крім того встановлено, що відповідно до розпорядження голови Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації № 406к від 12.09.2014 займаючи посаду першого заступника голови, маючи у своєму володінні інформацію про об`єкти комунального майна на території Шевченківського району міста Києва, ОСОБА_7 у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, більш точну інформацію з`ясувати не представилося за можливе, розробив злочинний план, направлений на заволодіння нежитловим приміщенням (квартира АДРЕСА_11 , площею 57,4 кв.м, що належала територіальній громаді міста Києва за попередньою змовою групою осіб, залучивши до вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_8 та інших співвиконавців для підробки документів та оформлення права власності на об`єкт нерухомого майна.

ОСОБА_7 , виконуючи роль організатора, підшукав громадянина ОСОБА_22 , матеріали щодо якого виділені в окреме провадження, якому запропонував за грошову винагороду поставити підписи в договорі купівлі-продажу нежитлового приміщення (квартири АДРЕСА_12 , без фактичного виникнення у нього прав на об`єкт нерухомості.

У подальшому ОСОБА_7 як організатор вчинення кримінального правопорушення, відповідно до розробленого злочинного плану, діючи умисно, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, більш точні час та місце встановити не представилося за можливе, але до 04.08.2015, надав невстановленій особі, що виконувала роль співвиконавця злочину, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, відомості щодо об`єкту нерухомого майна - квартири АДРЕСА_11 та власника об`єкту нерухомості - громадянина ОСОБА_22 , матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, для виготовлення підроблених документів про право власності на нерухоме майно. В подальшому підроблені договір купівлі-продажу квартири, серія та номер 1256, нібито посвідчений та виданий 30.06.2005 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_24 , довідку форми № 3 від 04.08.2015 № 1019 та інформаційну довідку БТІ КВ-2015 № 21658 від 31.07.2015, виготовлено та передано ОСОБА_7 у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, більш точну інформацію з`ясувати не представилося за можливе.

Крім того встановлено, Відповідно до розпорядження голови Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації № 406к від 12.09.2014 займаючи посаду першого заступника голови, маючи у своєму володінні інформацію про об`єкти комунального майна на території Шевченківського району міста Києва, ОСОБА_7 у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, більш точну інформацію з`ясувати не представилося за можливе, розробив злочинний план, направлений на заволодіння нежитловим приміщенням (квартира АДРЕСА_11 , площею 57,4 кв.м, що належала територіальній громаді міста Києва за попередньою змовою групою осіб, залучивши до вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_8 та інших співвиконавців для підробки документів та оформлення права власності на об`єкт нерухомого майна.

ОСОБА_7 , виконуючи роль організатора, підшукав громадянина ОСОБА_22 , матеріали щодо якого виділені в окреме провадження, якому запропонував за грошову винагороду поставити підписи в договорі купівлі-продажу нежитлового приміщення (квартири АДРЕСА_12 , без фактичного виникнення у нього прав на об`єкт нерухомості.

Одночасно, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, спрямований на незаконне заволодіння нежитлового приміщення, ОСОБА_7 у невстановлені досудовим розслідуванням дату час та місці, надав вказівку ОСОБА_8 , який відповідно до розподілених ролей був пособником і виконавцем вчинення злочину, заздалегідь підшукати контрольовану підставну особу, на яку у подальшому за грошову винагороду шляхом укладання договору купівлі-продажу буде зареєстровано право власності на зазначене приміщення.

Усвідомлюючи протиправність своїх дій, на виконання своєї ролі у злочинному плані, ОСОБА_8 , у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, більш точну інформацію з`ясувати не представилося за можливе, запропонував своєму знайомому громадянину ОСОБА_23 , матеріали щодо якого виділено в окреме провадження, який працював майстром ремонтної дільниці ТОВ «Комфортна Вежа», засновником якої був ОСОБА_7 , а директором ОСОБА_8 , за грошову винагороду, укласти фіктивний договір купівлі-продажу на зазначене приміщення.

У подальшому ОСОБА_7 як організатор вчинення кримінального правопорушення, відповідно до розробленого злочинного плану, діючи умисно, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, більш точні час та місце встановити не представилося за можливе, але до 04.08.2015, надав невстановленій особі, що виконувала роль співвиконавця злочину, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, відомості щодо об`єкту нерухомого майна - квартири АДРЕСА_11 та власника об`єкту нерухомості - громадянина ОСОБА_22 , матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, для виготовлення підроблених документів про право власності на нерухоме майно. В подальшому підроблені договір купівлі-продажу квартири, серія та номер 1256, нібито посвідчений та виданий 30.06.2005 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_24 , довідку форми № 3 від 04.08.2015 № 1019 та інформаційну довідку БТІ КВ-2015 № 21658 від 31.07.2015, виготовлено та передано ОСОБА_7 у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, більш точну інформацію з`ясувати не представилося за можливе.

Надалі реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння нерухомим майном - нежитловим приміщенням в буд. АДРЕСА_13 ) в особливо великих розмірах шляхом обману, вчиненим за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_7 , виконуючи роль організатора вчинення кримінального правопорушення, у невстановлені час та місці, більш точну інформацію встановити не представилося за можливе, надав вказівку громадянину ОСОБА_22 , матеріали щодо якого виділені в окреме провадження, прибути до приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_25 за адресою АДРЕСА_14 та організував прибуття на підписання угоди громадянина ОСОБА_23 , матеріали відносно якого виділено в окреме провадження.

На виконання злочинного плану ОСОБА_7 04.08.2015 громадянин ОСОБА_22 , матеріали щодо якого виділено в окреме провадження, будучи співвиконавцем вчинення кримінального правопорушення, діючи згідно розробленого ОСОБА_7 плану та відведених їм ролей, разом із громадянином ОСОБА_23 , матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, прибули до офісу приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_25 за адресою АДРЕСА_14 . На підставі наданих підроблених документів, а саме договору купівлі - продажу квартири, серія та номер 1256, нібито посвідчений 30.06.2005 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_24 , довідки форми № 3 від 04.08.2015 № 1019 та інформаційної довідки БТІ КВ-2015 № 21658 від 31.07.2015, приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_25 04.08.2015 о 17.12 год. зареєстровано право власності на квартиру АДРЕСА_11 , площею 57,4 кв.м, за громадянином ОСОБА_22 , матеріали відносно якого виділено в окреме провадження. У подальшому реалізуючи злочинний план, направлений на прикриття злочинної діяльності шляхом укладення фіктивних договорів, виконуючи вказівку організатора вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_7 , ОСОБА_26 , матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, 07.04.16 приблизно о 17.20 год. за адресою АДРЕСА_14 укладено договір купівлі - продажу квартири АДРЕСА_11 , площею 57,4 кв.м, № 2328 із громадянином ОСОБА_23 , матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, який також посвідчено приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_25 .

Крім того, відповідно до розпорядження голови Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації № 406к від 12.09.2014 займаючи посаду першого заступника голови, маючи у своєму володінні інформацію про об`єкти комунального майна на території Шевченківського району міста Києва, ОСОБА_7 та громадянин ОСОБА_29 у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, більш точну інформацію з`ясувати не представилося за можливе, розробили злочинний план, направлений на заволодіння нежилими приміщеннями з АДРЕСА_16 , залучивши до вчинення кримінального правопорушення співвиконавців для підробки документів та оформлення права власності на об`єкт нерухомого майна.

Згідно з рішенням Київської міської ради від 02.12.2010 № 284/5096 жилий будинок АДРЕСА_17 (у тому числі нежилі приміщення площею 214,81 кв.м) належить до комунальної власності територіальної громади міста Києва.

Відповідно до розпорядження Київської міської державної адміністрації від 10.12.2010 № 1112 нежилі приміщення з №1 по АДРЕСА_18 , віднесено до сфери управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації.

Так, ОСОБА_7 та громадянин ОСОБА_29 , виконуючи роль організаторів вчинення кримінального правопорушення, підшукали невстановлену досудовим розслідуванням особу, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, якому запропонував за грошову винагороду, використовуючи підроблений паспорт від імені ОСОБА_30 із вклеєною фотокарткою, поставити підписи в договорі купівлі-продажу нежилих приміщень з АДРЕСА_16 , без фактичного виникнення у нього прав на об`єкт нерухомості та громадянина ОСОБА_31 , якого використали у злочинній діяльності, не повідомляючи про мету шахрайського заволодіння об`єктом нерухомого майна.

У подальшому з метою шахрайського заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах шляхом обману, вчиненому повторно як організатор вчинення кримінального правопорушення, відповідно до розробленого злочинного плану, діючи умисно, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, більш точні час та місце встановити не представилося за можливе, надали невстановленій особі, що виконувала роль співвиконавця злочину, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, відомості щодо об`єкту нерухомого майна - нежилі приміщення з АДРЕСА_16 - та власника об`єкту нерухомості - ОСОБА_30 - для виготовлення підроблених документів про право власності на нерухоме майно - договору купівлі-продажу нежилих приміщень, серія та номер 2856, нібито посвідчений 30.06.2005 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_24 . В подальшому підроблений договір купівлі-продажу нежилих приміщень, серія та номер 2856, нібито посвідчений 30.06.2005 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_24 , виготовлений та переданий ОСОБА_7 у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, більш точну інформацію з`ясувати не представилося за можливе.

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння нерухомим майном - нежилими приміщеннями з АДРЕСА_16 - в особливо великих розмірах шляхом обману, вчиненим за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_7 , виконуючи роль організатора вчинення кримінального правопорушення, у невстановлені час та місці, більш точну інформацію встановити не представилося за можливе, надав особі, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, яка використовуючи підроблений паспорт від імені ОСОБА_30 із вклеєною фотокарткою, прибути до державного реєстратора - приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_25 за адресою АДРЕСА_14 та організував прибуття на підписання угоди ОСОБА_32 , якого використали у своїй злочинній схемі. В подальшому 25.12.2015 приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_25 за адресою АДРЕСА_14 посвідчено договір купівлі-продажу нежилих приміщень з АДРЕСА_19 , а право власності зареєстровано за ОСОБА_33 (номер НОМЕР_3 ).

Вказаними діями, що полягали у повторному незаконному заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві) в особливо великих розмірах, вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб - нежилими приміщеннями з АДРЕСА_16 , відповідно до висновку про вартість майна від 08.08.2017 територіальній громаді міста Києва спричинено матеріальні збитки на суму 5 399 516,85 грн., що в 600 і більше разів перевищує неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

Відповідно до розпорядження голови Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації № 406к від 12.09.2014 займаючи посаду першого заступника голови, маючи у своєму володінні інформацію про об`єкти комунального майна на території Шевченківського району міста Києва, ОСОБА_7 та ОСОБА_34 у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, більш точну інформацію з`ясувати не представилося за можливе, розробили злочинний план, направлений на заволодіння нежилими приміщеннями з АДРЕСА_16 , залучивши до вчинення кримінального правопорушення співвиконавців для підробки документів та оформлення права власності на об`єкт нерухомого майна.

Згідно з рішенням Київської міської ради від 02.12.2010 № 284/5096 жилий будинок АДРЕСА_17 (у тому числі нежилі приміщення площею 214,81 кв.м) належить до комунальної власності територіальної громади міста Києва.

Відповідно до розпорядження Київської міської державної адміністрації від 10.12.2010 № 1112 нежилі приміщення з №1 по АДРЕСА_18 , віднесено до сфери управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації.

Так, ОСОБА_7 та громадянин ОСОБА_29 , виконуючи роль організаторів вчинення кримінального правопорушення, підшукали невстановлену досудовим розслідуванням особу, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, якому запропонував за грошову винагороду, використовуючи підроблений паспорт від імені ОСОБА_30 із вклеєною фотокарткою, поставити підписи в договорі купівлі-продажу нежилих приміщень з АДРЕСА_16 , без фактичного виникнення у нього прав на об`єкт нерухомості та громадянина ОСОБА_31 , якого використали у злочинній діяльності, не повідомляючи про мету шахрайського заволодіння об`єктом нерухомого майна.

У подальшому з метою шахрайського заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах шляхом обману, вчиненому повторно як організатор вчинення кримінального правопорушення, відповідно до розробленого злочинного плану, діючи умисно, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, більш точні час та місце встановити не представилося за можливе, надали невстановленій особі, що виконувала роль співвиконавця злочину, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, відомості щодо об`єкту нерухомого майна - нежилі приміщення з АДРЕСА_16 - та власника об`єкту нерухомості - ОСОБА_30 - для виготовлення підроблених документів про право власності на нерухоме майно - договору купівлі-продажу нежилих приміщень, серія та номер 2856, нібито посвідчений 30.06.2005 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_24 . В подальшому підроблений договір купівлі-продажу нежилих приміщень, серія та номер 2856, нібито посвідчений 30.06.2005 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_24 , виготовлений та переданий ОСОБА_7 у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, більш точну інформацію з`ясувати не представилося за можливе.

Крім того, відповідно до розпорядження голови Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації № 406к від 12.09.2014 займаючи посаду першого заступника голови, маючи у своєму володінні інформацію про об`єкти комунального майна на території Шевченківського району міста Києва, ОСОБА_7 та громадянин ОСОБА_29 у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, більш точну інформацію з`ясувати не представилося за можливе, розробили злочинний план, направлений на заволодіння нежилими приміщеннями з АДРЕСА_16 , залучивши до вчинення кримінального правопорушення співвиконавців для підробки документів та оформлення права власності на об`єкт нерухомого майна.

Згідно з рішенням Київської міської ради від 02.12.2010 № 284/5096 жилий будинок АДРЕСА_17 (у тому числі нежилі приміщення площею 214,81 кв.м) належить до комунальної власності територіальної громади міста Києва.

Відповідно до розпорядження Київської міської державної адміністрації від 10.12.2010 № 1112 нежилі приміщення з №1 по АДРЕСА_18 , віднесено до сфери управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації.

Так, ОСОБА_7 та громадянин ОСОБА_29 , виконуючи роль організаторів вчинення кримінального правопорушення, підшукали невстановлену досудовим розслідуванням особу, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, якому запропонував за грошову винагороду, використовуючи підроблений паспорт від імені ОСОБА_30 із вклеєною фотокарткою, поставити підписи в договорі купівлі-продажу нежилих приміщень з АДРЕСА_16 , без фактичного виникнення у нього прав на об`єкт нерухомості та громадянина ОСОБА_31 , якого використали у злочинній діяльності, не повідомляючи про мету шахрайського заволодіння об`єктом нерухомого майна.

У подальшому з метою шахрайського заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах шляхом обману, вчиненому повторно як організатор вчинення кримінального правопорушення, відповідно до розробленого злочинного плану, діючи умисно, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, більш точні час та місце встановити не представилося за можливе, надали невстановленій особі, що виконувала роль співвиконавця злочину, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, відомості щодо об`єкту нерухомого майна - нежилі приміщення з АДРЕСА_16 - та власника об`єкту нерухомості - ОСОБА_30 - для виготовлення підроблених документів про право власності на нерухоме майно - договору купівлі-продажу нежилих приміщень, серія та номер 2856, нібито посвідчений 30.06.2005 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_24 . В подальшому підроблений договір купівлі-продажу нежилих приміщень, серія та номер 2856, нібито посвідчений 30.06.2005 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_24 , виготовлений та переданий ОСОБА_7 у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, більш точну інформацію з`ясувати не представилося за можливе.

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння нерухомим майном - нежилими приміщеннями з АДРЕСА_16 - в особливо великих розмірах шляхом обману, вчиненим за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_7 , виконуючи роль організатора вчинення кримінального правопорушення, у невстановлені час та місці, більш точну інформацію встановити не представилося за можливе, надав особі, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, яка використовуючи підроблений паспорт від імені ОСОБА_30 із вклеєною фотокарткою, прибути до державного реєстратора - приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_25 за адресою АДРЕСА_14 та організував прибуття на підписання угоди ОСОБА_32 , якого використали у своїй злочинній схемі. В подальшому 25.12.2015 приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_25 за адресою АДРЕСА_14 посвідчено договір купівлі-продажу нежилих приміщень з АДРЕСА_19 , а право власності зареєстровано за ОСОБА_33 (номер НОМЕР_3 ).

Крім того, ОСОБА_7 спільно з ОСОБА_35 , як керівники організованої групи, організували вчинення правочину з майном, одержаним внаслідок суспільно небезпечно діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчинення дій, спрямованих на приховування незаконного походження прав на майно, отриманих злочинним шляхом, вчинене повторно в особливо великих розмірах організованою групою за наступних обставин.

відповідно до розпорядження голови Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації № 406к від 12.09.2014 займаючи посаду першого заступника голови, маючи у своєму володінні інформацію про об`єкти комунального майна на території Шевченківського району міста Києва, ОСОБА_7 та громадянин ОСОБА_29 у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, більш точну інформацію з`ясувати не представилося за можливе, розробили злочинний план, направлений на заволодіння нежилими приміщеннями з АДРЕСА_16 , залучивши до вчинення кримінального правопорушення співвиконавців для підробки документів та оформлення права власності на об`єкт нерухомого майна.

Згідно з рішенням Київської міської ради від 02.12.2010 № 284/5096 жилий будинок АДРЕСА_17 (у тому числі нежилі приміщення площею 214,81 кв.м) належить до комунальної власності територіальної громади міста Києва.

Відповідно до розпорядження Київської міської державної адміністрації від 10.12.2010 № 1112 нежилі приміщення з №1 по АДРЕСА_18 , віднесено до сфери управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації.

Так, ОСОБА_7 та громадянин ОСОБА_29 , виконуючи роль організаторів вчинення кримінального правопорушення, підшукали невстановлену досудовим розслідуванням особу, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, якому запропонував за грошову винагороду, використовуючи підроблений паспорт від імені ОСОБА_30 із вклеєною фотокарткою, поставити підписи в договорі купівлі-продажу нежилих приміщень з АДРЕСА_16 , без фактичного виникнення у нього прав на об`єкт нерухомості та громадянина ОСОБА_31 , якого використали у злочинній діяльності, не повідомляючи про мету шахрайського заволодіння об`єктом нерухомого майна.

У подальшому з метою шахрайського заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах шляхом обману, вчиненому повторно як організатор вчинення кримінального правопорушення, відповідно до розробленого злочинного плану, діючи умисно, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, більш точні час та місце встановити не представилося за можливе, надали невстановленій особі, що виконувала роль співвиконавця злочину, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, відомості щодо об`єкту нерухомого майна - нежилі приміщення з АДРЕСА_16 - та власника об`єкту нерухомості - ОСОБА_30 - для виготовлення підроблених документів про право власності на нерухоме майно - договору купівлі-продажу нежилих приміщень, серія та номер 2856, нібито посвідчений 30.06.2005 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_24 . В подальшому підроблений договір купівлі-продажу нежилих приміщень, серія та номер 2856, нібито посвідчений 30.06.2005 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_24 , виготовлений та переданий ОСОБА_7 у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, більш точну інформацію з`ясувати не представилося за можливе.

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння нерухомим майном - нежилими приміщеннями з АДРЕСА_16 - в особливо великих розмірах шляхом обману, вчиненим за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_7 , виконуючи роль організатора вчинення кримінального правопорушення, у невстановлені час та місці, більш точну інформацію встановити не представилося за можливе, надав особі, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, яка використовуючи підроблений паспорт від імені ОСОБА_30 із вклеєною фотокарткою, прибути до державного реєстратора - приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_25 за адресою АДРЕСА_14 та організував прибуття на підписання угоди ОСОБА_32 , якого використали у своїй злочинній схемі. В подальшому 25.12.2015 приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_25 за адресою АДРЕСА_14 посвідчено договір купівлі-продажу нежилих приміщень з №1 по АДРЕСА_20 , а право власності зареєстровано за ОСОБА_33 (номер НОМЕР_3 ).

У подальшому, виконуючи відведену спільним з ОСОБА_7 злочинним планом роль, громадянин Р.. запропонував ОСОБА_36 , який працював його водієм, зареєструвати на себе суб`єкт підприємницької діяльності - ТОВ «Альянсград», не повідомляючи його про подальші наміри внести до статутного капіталу товариства нерухоме майно, здобуте злочинним шляхом - та поставити свої підписи в реєстраційних документах юридичної особи. ОСОБА_37 , не будучи поінформованим про цілі та мету діяльності ОСОБА_7 та ОСОБА_38 , погодився поставити свої підписи в реєстраційних документах юридичної особи - ТОВ «Альянсград».

Крім того, ОСОБА_7 , виконуючи заздалегідь визначену роль у виконанні злочинного плану у невстановлені досудовим розслідуванням час, дату та місці, більш точні дані встановити не представилося за можливе, запропонував своєму знайомому ОСОБА_39 виступити від імені іноземної компанії «Латека Бізнес Інк.», зареєстрованої за законодавством республіки Сейшельських островів, не повідомляючи йому про злочинний характер таких дій, з подальшою обіцянкою працевлаштувати ОСОБА_40 . Останній погодився на вказану пропозицію.

В подальшому, продовжуючи злочинну діяльність, невстановлені досудовим розслідуванням час, дату та місці, біль точні дані встановити не представилося за можливе, громадянин Р.. відповідно до розробленого плану організував підготовку пакету установчих документів - протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Альянсград», на яких присутні учасники товариства - ОСОБА_41 . Відповідно до протоколу загальних зборів вирішено питання про реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності із статутним капіталом 1000,00 грн., що складається з принтера CANON PIXMA iP2840.

Вказані відомості про реєстрацію суб`єкту господарювання внесено на підставі заяви ОСОБА_42 , від 17.05.2015, до відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Шевченківського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у місті Києві за адресою м. Київ, бульв. Тараса Шевченка, 26/4.

В подальшому відповідно до протоколу загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Альянсград» від 18.05.2015 за участі ОСОБА_42 та запрошеного ОСОБА_43 , останній придбав 50% частки в статутному капіталі та одночасно збільшив його до 486000,00 грн. за рахунок нежилих приміщень з №1 по №7 (групи приміщень № 11) в літ. А загальною площею 94,7 кв.м., які розташовані за адресою: АДРЕСА_17 .

Надалі, 20.05.2016 приватним нотаріусом ОСОБА_44 . на підставі акту приймання-передачі від 18.05.2016, протоколу загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Альянсград» від 18.05.2016 (номер 14641127) право власності на нежилі приміщення з №1 по №7 (групи приміщень № 11) в літ. А загальною площею 94,7 кв.м., які розташовані за адресою: АДРЕСА_17 , зареєстровано за ТОВ «Альянсград».

У подальшому, відповідно до розробленого ОСОБА_7 та Громадянином Р.. злочинного плану 25.05.2015 ОСОБА_37 продав свою частку в статутному капіталі 50%, що становить 500,00 грн., а ОСОБА_45 передав (відступив) свою частку в статутному капіталі компанії «Латека Бізнес Інк.» та вийшли з числа учасників товариства, одночасно директором ТОВ «Альянсград» призначено ОСОБА_40 .

Відомості про зміну учасників ТОВ «Альянсград» внесено на підставі заяви ОСОБА_46 від 25.05.2015, яку ОСОБА_7 та громадянин Р.. використали у своїй злочинній схемі, до відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Шевченківського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у місті Києві за адресою АДРЕСА_9 .

Вказаними діями, що полягали у повторному приховуванні незаконного походження майна, з метою унеможливити встановлення факту одержання майна внаслідок шахрайських дій, вчиненого повторно в особливо великих розмірах організованою групою - нежилими приміщеннями з АДРЕСА_16 , відповідно до висновку про вартість майна від 08.08.2017 територіальній громаді міста Києва спричинено матеріальні збитки на суму 5 399 516,85 грн., що в 600 і більше разів перевищує неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

Крім того, ОСОБА_7 разом з Громадянином ОСОБА_29 розробили злочинний план зі створення фіктивного підприємництва для прикриття своєї злочинної діяльності із шахрайського заволодіння чужим майном, вчиненого у особливо великих розмірах організованою групою.

Виконуючи відведену спільним з ОСОБА_7 злочинним планом роль, громадянин ОСОБА_29 запропонував ОСОБА_36 , який працював його водієм, зареєструвати на себе суб`єкт підприємницької діяльності - ТОВ «Альянсград», не повідомляючи його про подальші наміри внести до статутного капіталу товариства нерухоме майно, здобуте злочинним шляхом - та поставити свої підписи в реєстраційних документах юридичної особи. ОСОБА_37 , не будучи поінформованим про цілі та мету діяльності ОСОБА_7 та ОСОБА_38 , погодився поставити свої підписи в реєстраційних документах юридичної особи - ТОВ «Альянсград».

Крім того, ОСОБА_7 , виконуючи заздалегідь визначену роль у виконанні злочинного плану у невстановлені досудовим розслідуванням час, дату та місці, більш точні дані встановити не представилося за можливе, запропонував своєму знайомому ОСОБА_39 виступити від імені іноземної компанії «Латека Бізнес Інк.», зареєстрованої за законодавством республіки Сейшельських островів, не повідомляючи йому про злочинний характер таких дій, з подальшою обіцянкою працевлаштувати ОСОБА_40 . Останній погодився на вказану пропозицію.

В подальшому, продовжуючи злочинну діяльність, невстановлені досудовим розслідуванням час, дату та місці, біль точні дані встановити не представилося за можливе, громадянин Р.. відповідно до розробленого плану організував підготовку пакету установчих документів - протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Альянсград», на яких присутні учасники товариства - ОСОБА_41 . Відповідно до протоколу загальних зборів вирішено питання про реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності із статутним капіталом 1000,00 грн., що складається з принтера CANON PIXMA iP2840.

Вказані відомості про реєстрацію суб`єкту господарювання внесено на підставі заяви ОСОБА_42 , від 17.05.2015, до відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Шевченківського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у місті Києві за адресою м. Київ, бульв. Тараса Шевченка, 26/4.

Відповідно до розпорядження голови Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації № 406к від 12.09.14 займаючи посаду першого заступника голови, маючи у своєму володінні інформацію про майно, власники якого померли та об`єкти комунального майна на території Шевченківського району міста Києва, ОСОБА_7 спільно із ОСОБА_35 у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, більш точну інформацію з`ясувати не представилося за можливе, розробили злочинний план, направлений на заволодіння квартирою АДРЕСА_21 , залучивши до вчинення кримінального правопорушення співвиконавців для підробки документів та оформлення права власності на об`єкт нерухомого майна.

Відомості про об`єкт нерухомого майна ОСОБА_7 та ОСОБА_47 надав учасник організованої групи ОСОБА_8 , який, будучи директором суб`єктів господарювання (ЖЕКи), що надавали житлово-комунальні послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій у Шевченківському районі міста Києва мав доступ до інформації про житловий фонд, що вивільнявся у зв`язку зі смертю поточних власників та відсутності спадкоємців у останніх.

Відповідно до даних Київського міського бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об`єкти нерухомого майна (далі - БТІ) квартира АДРЕСА_21 зареєстрована на праві власності за ОСОБА_48 на підставі свідоцтва про право власності на житло, виданого 14.10.1999 року.

Згідно довідки Ф.3, власником особового рахунка на житлову площу квартири АДРЕСА_21 є ОСОБА_49 . Інші особи в квартирі не зареєстровані.

Спадкова справа після смерті ОСОБА_50 не заводилась, спадкоємці із заявами у встановлений законом термін про прийняття спадщини не звертались.

Використовуючи зазначену інформацію ОСОБА_7 та громадянин ОСОБА_29 залучили до реалізації розроблено плану із заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) в особливо великих розмірах, вчиненого повторно організованою групою, підконтрольних їм осіб, яким повідомили деталі вчинення кримінального правопорушення - ОСОБА_8 , що розумів злочинний характер таких дій організованої групи та погодився на участь у такій діяльності - ОСОБА_42 , який не був поінформований про злочинний план із заволодіння об`єктів нерухомості та ОСОБА_51 , матеріали щодо якого виділено в окреме провадження.

У подальшому з метою шахрайського заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах шляхом обману, вчиненому організованою групою - у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, більш точну інформацію з`ясувати не представилося за можливе, ОСОБА_7 , будучи керівником організованої групи та виконуючи роль організатора кримінального правопорушення, надав Громадянину ОСОБА_29 технічні відомості щодо об`єкту нерухомого майна - квартиру АДРЕСА_21 , для виготовлення підроблених правовстановлюючих документів.

Надалі ОСОБА_52 , виконуючи відведену спільним з ОСОБА_7 злочинним планом роль, запропонував ОСОБА_36 , який працював його водієм, поставити свої підписи в правовстановлюючих документах на об`єкт нерухомого майна - квартиру АДРЕСА_21 підшукав мешканця без реального набуття будь-яких прав на неї, і таким діями використав ОСОБА_42 до реалізації своїх функцій у складі організованої групи, не повідомляючи йому про злочинний план із заволодіння об`єктів нерухомості. ОСОБА_37 , не будучи поінформованим про цілі та мету діяльності організованої групи, за грошову винагороду погодився поставити свої підписи в правовстановлюючих документах на об`єкт нерухомого майна - квартиру АДРЕСА_21 .

У свою чергу, продовжуючи реалізацію злочинного умислу, ОСОБА_52 , виконуючи роль організатора та пособника у вчиненні шахрайського заволодіння зазначеним об`єктом нерухомості - майном в особливо великих розмірах шляхом обману, вчинене організованою групою, будучи достовірно поінформованим про наявність у ОСОБА_53 , визнаного винним Деснянським районним судом м. Києва у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3. ст. 358 КК України, у своєму володінні бланків договорів та печатки Товарної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_7 », підроблені печатки «Комунальне підприємство Київське міське бюро технічної інвентаризації права власності на об`єкти нерухомого майна» у невстановлені досудовим розслідуванням точні дату, час та місці, запропонував останньому за грошову винагороду у сумі 200 доларів США підробити офіційні документи - договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_21 , та відповідну довідку Бюро технічної інвентаризації, супутні документи щодо технічних характеристик об`єкту нерухомості (технічний паспорт), фіктивного власника об`єкту нерухомості - ОСОБА_42 , та передав ОСОБА_54 , необхідні копії документів. На вказану пропозицію Громадянина Р. ОСОБА_55 , погодився, чим вступив з ним у попередню злочинну змову.

В подальшому ОСОБА_55 , маючи у своєму володінні бланки договорів та печатку Товарної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_7 », підроблену печатку «Комунальне підприємство Київське міське бюро технічної інвентаризації права власності на об`єкти нерухомого майна» у невстановлені досудовим розслідуванням дату та час, але до 05.04.2016, перебуваючи за адресою АДРЕСА_22 , виготовив договір купівлі-продажу від 17.10.2001 року, зареєстрований на ТБ «Народна» на виконання біржового контракту, реєстраційний № НОМЕР_4 ; довідку Київського БТІ № 89229 від 14.12.2015 щодо права власності на кв. АДРЕСА_23 ; довідку Ф3 від 14.03.2016 № 38 щодо осіб, зареєстрованих в зазначеній квартирі, куди вніс завідомо неправдиві відомості щодо власника об`єкту нерухомого майна - ОСОБА_56 , які попередньо надав йому ОСОБА_57 наступному ОСОБА_55 , передав вищезазначені завідомо підроблені документи Громадянину Р.

Крім того ОСОБА_7 , з метою реєстрації права власності на квартиру АДРЕСА_23 на підконтрольну особу, надав вказівку ОСОБА_8 поставити свої підписи на правовстановлюючих документах щодо нерухомого майна - квартири АДРЕСА_21 . ОСОБА_8 погодився на вчинення цих дій.

Надалі ОСОБА_52 , на виконання спільного із ОСОБА_7 плану, виконуючи роль організатора та пособника у вчиненні заволодіння зазначеним нежитловим приміщенням - майном в особливо великих розмірах шляхом обману, вчинене організованою групою, передав підроблені договір купівлі-продажу від 17.10.2001 року, зареєстрований на ТБ «Народна» на виконання біржового контракту, реєстраційний № НОМЕР_4 ; довідку Київського БТІ № 89229 від 14.12.2015 щодо права власності на кв. АДРЕСА_23 ; довідку Ф3 від 14.03.2016 № 38 щодо осіб, зареєстрованих в зазначеній квартирі, приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_58 , ( АДРЕСА_24 ), з метою підготовки останньою документів для посвідчення відповідного договору. Крім того, ОСОБА_52 надав відомості щодо виду договору та сторін угоди, а саме ОСОБА_42 як продавця, та ОСОБА_8 як покупця, який діяв нібито в інтересах свого батька ОСОБА_59 на підставі довіреності.

ОСОБА_60 підготувала пакет документів щодо оформлення договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_21 , де продавцем виступав ОСОБА_37 , а покупцем ОСОБА_8 .

Надалі 16.03.2016 ОСОБА_7 та ОСОБА_52 організували прибуття до офісу приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_61 за адресою АДРЕСА_24 , ОСОБА_42 , який не був обізнаний щодо злочинного плану організованої групи, та ОСОБА_8 для укладення угоди. На підставі підроблених документів: договір купівлі-продажу від 17.10.2001 року, зареєстрований на ТБ «Народна» на виконання біржового контракту, реєстраційний № НОМЕР_4 ; довідки Київського БТІ № 89229 від 14.12.2015 щодо права власності на кв. АДРЕСА_23 ; довідку Ф3 від 14.03.2016 № 38 щодо осіб, зареєстрованих в зазначеній квартирі, приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_62 - посвідчено договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_21 від 16.03.2016, реєстраційний номер 163, право власності на об`єкт нерухомого майна зареєстровано за ОСОБА_63 .

Такими діями, що полягали у заволодінні об`єктом нерухомого майна в особливо великих розмірах шляхом обману, вчинене повторно організованою групою - квартири АДРЕСА_21 відповідно до висновку про вартість майна від 15.11.16 спричинено матеріальні збитки на суму 1 674 264, 77 грн., що в 600 і більше разів перевищує неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

Крім того, відповідно до розпорядження голови Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації № 406к від 12.09.14 займаючи посаду першого заступника голови, маючи у своєму володінні інформацію про майно, власники якого померли та об`єкти комунального майна на території Шевченківського району міста Києва, ОСОБА_7 спільно із ОСОБА_35 у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, більш точну інформацію з`ясувати не представилося за можливе, розробили злочинний план, направлений на заволодіння квартирою АДРЕСА_21 , залучивши до вчинення кримінального правопорушення співвиконавців для підробки документів та оформлення права власності на об`єкт нерухомого майна.

Відомості про об`єкт нерухомого майна ОСОБА_7 та ОСОБА_47 надав учасник організованої групи ОСОБА_8 , який, будучи директором суб`єктів господарювання (ЖЕКи), що надавали житлово-комунальні послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій у Шевченківському районі міста Києва мав доступ до інформації про житловий фонд, що вивільнявся у зв`язку зі смертю поточних власників та відсутності спадкоємців у останніх.

Відповідно до даних Київського міського бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об`єкти нерухомого майна (далі - БТІ) квартира АДРЕСА_21 зареєстрована на праві власності за ОСОБА_48 на підставі свідоцтва про право власності на житло, виданого 14.10.1999 року.

Згідно довідки Ф.3, власником особового рахунка на житлову площу квартири АДРЕСА_21 є ОСОБА_49 . Інші особи в квартирі не зареєстровані.

Спадкова справа після смерті ОСОБА_50 не заводилась, спадкоємці із заявами у встановлений законом термін про прийняття спадщини не звертались.

Використовуючи зазначену інформацію ОСОБА_7 та ОСОБА_52 залучили до реалізації розроблено плану із заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) в особливо великих розмірах, вчиненого повторно організованою групою, підконтрольних їм осіб, яким повідомили деталі вчинення кримінального правопорушення - ОСОБА_8 , що розумів злочинний характер таких дій організованої групи та погодився на участь у такій діяльності - ОСОБА_42 , який не був поінформований про злочинний план із заволодіння об`єктів нерухомості та ОСОБА_51 , матеріали щодо якого виділено в окреме провадження.

У подальшому з метою шахрайського заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах шляхом обману, вчиненому організованою групою - у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, більш точну інформацію з`ясувати не представилося за можливе, ОСОБА_7 , будучи керівником організованої групи та виконуючи роль організатора кримінального правопорушення, надав Громадянину ОСОБА_29 технічні відомості щодо об`єкту нерухомого майна - квартиру АДРЕСА_21 , для виготовлення підроблених правовстановлюючих документів.

Надалі громадянин ОСОБА_29 , виконуючи відведену спільним з ОСОБА_7 злочинним планом роль, запропонував ОСОБА_36 , який працював його водієм, поставити свої підписи в правовстановлюючих документах на об`єкт нерухомого майна - квартиру АДРЕСА_21 підшукав мешканця без реального набуття будь-яких прав на неї, і таким діями використав ОСОБА_42 до реалізації своїх функцій у складі організованої групи, не повідомляючи йому про злочинний план із заволодіння об`єктів нерухомості. ОСОБА_37 , не будучи поінформованим про цілі та мету діяльності організованої групи, за грошову винагороду погодився поставити свої підписи в правовстановлюючих документах на об`єкт нерухомого майна - квартиру АДРЕСА_21 .

У свою чергу, продовжуючи реалізацію злочинного умислу, громадянин ОСОБА_29 , виконуючи роль організатора та пособника у вчиненні шахрайського заволодіння зазначеним об`єктом нерухомості - майном в особливо великих розмірах шляхом обману, вчинене організованою групою, будучи достовірно поінформованим про наявність у ОСОБА_53 , визнаного винним Деснянським районним судом м. Києва у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3. ст. 358 КК України, у своєму володінні бланків договорів та печатки Товарної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_7 », підроблені печатки «Комунальне підприємство Київське міське бюро технічної інвентаризації права власності на об`єкти нерухомого майна» у невстановлені досудовим розслідуванням точні дату, час та місці, запропонував останньому за грошову винагороду у сумі 200 доларів США підробити офіційні документи - договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_21 , та відповідну довідку Бюро технічної інвентаризації, супутні документи щодо технічних характеристик об`єкту нерухомості (технічний паспорт), фіктивного власника об`єкту нерухомості - ОСОБА_42 , та передав ОСОБА_54 , необхідні копії документів. На вказану пропозицію Громадянина Р. ОСОБА_55 , погодився, чим вступив з ним у попередню злочинну змову.

В подальшому ОСОБА_55 , маючи у своєму володінні бланки договорів та печатку Товарної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_7 », підроблену печатку «Комунальне підприємство Київське міське бюро технічної інвентаризації права власності на об`єкти нерухомого майна» у невстановлені досудовим розслідуванням дату та час, але до 05.04.2016, перебуваючи за адресою АДРЕСА_22 , виготовив договір купівлі-продажу від 17.10.2001 року, зареєстрований на ТБ «Народна» на виконання біржового контракту, реєстраційний № НОМЕР_4 ; довідку Київського БТІ № 89229 від 14.12.2015 щодо права власності на кв. АДРЕСА_23 ; довідку Ф3 від 14.03.2016 № 38 щодо осіб, зареєстрованих в зазначеній квартирі, куди вніс завідомо неправдиві відомості щодо власника об`єкту нерухомого майна - ОСОБА_56 , які попередньо надав йому ОСОБА_57 наступному ОСОБА_55 , передав вищезазначені завідомо підроблені документи ОСОБА_47 , якими останній розпорядився на власний розсуд.

Відповідно до розпорядження голови Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації № 406к від 12.09.14 займаючи посаду першого заступника голови, маючи у своєму володінні інформацію про майно, власники якого померли та об`єкти комунального майна на території Шевченківського району міста Києва, ОСОБА_7 спільно із ОСОБА_35 у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, більш точну інформацію з`ясувати не представилося за можливе, розробили злочинний план, направлений на заволодіння квартирою АДРЕСА_21 , залучивши до вчинення кримінального правопорушення співвиконавців для підробки документів та оформлення права власності на об`єкт нерухомого майна.

Відомості про об`єкт нерухомого майна ОСОБА_7 та ОСОБА_47 надав учасник організованої групи ОСОБА_8 , який, будучи директором суб`єктів господарювання (ЖЕКи), що надавали житлово-комунальні послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій у Шевченківському районі міста Києва мав доступ до інформації про житловий фонд, що вивільнявся у зв`язку зі смертю поточних власників та відсутності спадкоємців у останніх.

Відповідно до даних Київського міського бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об`єкти нерухомого майна (далі - БТІ) квартира АДРЕСА_21 зареєстрована на праві власності за ОСОБА_48 на підставі свідоцтва про право власності на житло, виданого 14.10.1999 року.

Згідно довідки Ф.3, власником особового рахунка на житлову площу квартири АДРЕСА_21 є ОСОБА_49 . Інші особи в квартирі не зареєстровані.

Спадкова справа після смерті ОСОБА_50 не заводилась, спадкоємці із заявами у встановлений законом термін про прийняття спадщини не звертались.

Використовуючи зазначену інформацію ОСОБА_7 та ОСОБА_52 залучили до реалізації розроблено плану із заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) в особливо великих розмірах, вчиненого повторно організованою групою, підконтрольних їм осіб, яким повідомили деталі вчинення кримінального правопорушення - ОСОБА_8 , що розумів злочинний характер таких дій організованої групи та погодився на участь у такій діяльності - ОСОБА_42 , який не був поінформований про злочинний план із заволодіння об`єктів нерухомості та ОСОБА_51 , матеріали щодо якого виділено в окреме провадження.

У подальшому з метою шахрайського заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах шляхом обману, вчиненому організованою групою - у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, більш точну інформацію з`ясувати не представилося за можливе, ОСОБА_7 , будучи керівником організованої групи та виконуючи роль організатора кримінального правопорушення, надав Громадянину ОСОБА_29 технічні відомості щодо об`єкту нерухомого майна - квартиру АДРЕСА_21 , для виготовлення підроблених правовстановлюючих документів.

Надалі ОСОБА_52 , виконуючи відведену спільним з ОСОБА_7 злочинним планом роль, запропонував ОСОБА_36 , який працював його водієм, поставити свої підписи в правовстановлюючих документах на об`єкт нерухомого майна - квартиру АДРЕСА_21 підшукав мешканця без реального набуття будь-яких прав на неї, і таким діями використав ОСОБА_42 до реалізації своїх функцій у складі організованої групи, не повідомляючи йому про злочинний план із заволодіння об`єктів нерухомості. ОСОБА_37 , не будучи поінформованим про цілі та мету діяльності організованої групи, за грошову винагороду погодився поставити свої підписи в правовстановлюючих документах на об`єкт нерухомого майна - квартиру АДРЕСА_21 .

У свою чергу, продовжуючи реалізацію злочинного умислу, ОСОБА_52 , виконуючи роль організатора та пособника у вчиненні шахрайського заволодіння зазначеним об`єктом нерухомості - майном в особливо великих розмірах шляхом обману, вчинене організованою групою, будучи достовірно поінформованим про наявність у ОСОБА_53 , визнаного винним Деснянським районним судом м. Києва у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3. ст. 358 КК України, у своєму володінні бланків договорів та печатки Товарної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_7 », підроблені печатки «Комунальне підприємство Київське міське бюро технічної інвентаризації права власності на об`єкти нерухомого майна» у невстановлені досудовим розслідуванням точні дату, час та місці, запропонував останньому за грошову винагороду у сумі 200 доларів США підробити офіційні документи - договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_21 , та відповідну довідку Бюро технічної інвентаризації, супутні документи щодо технічних характеристик об`єкту нерухомості (технічний паспорт), фіктивного власника об`єкту нерухомості - ОСОБА_42 , та передав ОСОБА_54 , необхідні копії документів. На вказану пропозицію Громадянина Р. ОСОБА_55 , погодився, чим вступив з ним у попередню злочинну змову.

В подальшому ОСОБА_55 , маючи у своєму володінні бланки договорів та печатку Товарної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_7 », підроблену печатку «Комунальне підприємство Київське міське бюро технічної інвентаризації права власності на об`єкти нерухомого майна» у невстановлені досудовим розслідуванням дату та час, але до 05.04.2016, перебуваючи за адресою АДРЕСА_22 , виготовив договір купівлі-продажу від 17.10.2001 року, зареєстрований на ТБ «Народна» на виконання біржового контракту, реєстраційний № НОМЕР_4 ; довідку Київського БТІ № 89229 від 14.12.2015 щодо права власності на кв. АДРЕСА_23 ; довідку Ф3 від 14.03.2016 № 38 щодо осіб, зареєстрованих в зазначеній квартирі, куди вніс завідомо неправдиві відомості щодо власника об`єкту нерухомого майна - ОСОБА_56 , які попередньо надав йому ОСОБА_57 наступному ОСОБА_55 , передав вищезазначені завідомо підроблені документи Громадянину Р.

Крім того ОСОБА_7 , з метою реєстрації права власності на квартиру АДРЕСА_23 на підконтрольну особу, надав вказівку ОСОБА_8 поставити свої підписи на правовстановлюючих документах щодо нерухомого майна - квартири АДРЕСА_21 . ОСОБА_8 погодився на вчинення цих дій.

Надалі ОСОБА_52 , на виконання спільного із ОСОБА_7 плану, виконуючи роль організатора та пособника у вчиненні заволодіння зазначеним нежитловим приміщенням - майном в особливо великих розмірах шляхом обману, вчинене організованою групою, передав підроблені договір купівлі-продажу від 17.10.2001 року, зареєстрований на ТБ «Народна» на виконання біржового контракту, реєстраційний № НОМЕР_4 ; довідку Київського БТІ № 89229 від 14.12.2015 щодо права власності на кв. АДРЕСА_23 ; довідку Ф3 від 14.03.2016 № 38 щодо осіб, зареєстрованих в зазначеній квартирі, приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_58 , ( АДРЕСА_24 ), з метою підготовки останньою документів для посвідчення відповідного договору. Крім того, ОСОБА_52 надав відомості щодо виду договору та сторін угоди, а саме ОСОБА_42 як продавця, та ОСОБА_8 як покупця, який діяв нібито в інтересах свого батька ОСОБА_59 на підставі довіреності.

ОСОБА_60 підготувала пакет документів щодо оформлення договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_21 , де продавцем виступав ОСОБА_37 , а покупцем ОСОБА_8 .

Надалі 16.03.2016 ОСОБА_7 та ОСОБА_52 організували прибуття до офісу приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_61 за адресою АДРЕСА_24 , ОСОБА_42 , який не був обізнаний щодо злочинного плану організованої групи, та ОСОБА_8 для укладення угоди. На підставі підроблених документів: договір купівлі-продажу від 17.10.2001 року, зареєстрований на ТБ «Народна» на виконання біржового контракту, реєстраційний № НОМЕР_4 ; довідки Київського БТІ № 89229 від 14.12.2015 щодо права власності на кв. АДРЕСА_23 ; довідку Ф3 від 14.03.2016 № 38 щодо осіб, зареєстрованих в зазначеній квартирі, приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_62 - посвідчено договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_21 від 16.03.2016, реєстраційний номер 163, право власності на об`єкт нерухомого майна зареєстровано за ОСОБА_63 .

Відповідно до розпорядження голови Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації № 406к від 12.09.2014 займаючи посаду першого заступника голови, маючи у своєму володінні інформацію про об`єкти комунального майна на території Шевченківського району міста Києва, ОСОБА_7 спільно із ОСОБА_35 у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, більш точну інформацію з`ясувати не представилося за можливе, розробили злочинний план, направлений на заволодіння нежитловим приміщенням АДРЕСА_25 , залучивши до вчинення кримінального правопорушення співвиконавців для підробки документів та оформлення права власності на об`єкт нерухомого майна.

Згідно з розпорядженням Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації № 198 від 18.04.2013 нежитлове приміщення, яке розташовано за адресою: АДРЕСА_26 загальною площею 362,1 кв.м. закріплено на праві господарського відання за Комунальним підприємством «Керуюча компанія з обслуговування житлового АДРЕСА_27 ».

З метою шахрайського заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах шляхом обману, вчиненому повторно організованою групою - у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, більш точну інформацію з`ясувати не представилося за можливе, ОСОБА_7 , будучи керівником організованої групи та виконуючи роль організатора кримінального правопорушення, надав Громадянину ОСОБА_29 технічні відомості щодо об`єкту нерухомого майна - нежитлове приміщення АДРЕСА_25 , для виготовлення підроблених правовстановлюючих документів.

Надалі ОСОБА_52 , виконуючи відведену злочинним планом роль підшукав мешканця м. Стаханова Луганської області ОСОБА_64 , якого використав до реалізації своїх функцій у складі організованої групи, не повідомляючи йому про злочинний план із заволодіння об`єктів нерухомості. ОСОБА_65 , не будучи поінформованим про цілі та мету діяльності організованої групи, за грошову винагороду забезпечував підшукання осіб з числа мешканців тимчасово окупованої території, зокрема м. Стаханов Луганської області, на яких оформлювалося право власності на об`єкти нерухомого майна, та їх перетин через контрольно-пропускні пункти на межі з окремими районами Луганської та Донецької області для оформлення угод та видачі довіреностей.

Так, на виконання окремої вказівки Громадянина Р. ОСОБА_65 у невстановлені досудовим розслідуванням точні дату час та місці, але до 15.12.2015, підшукав мешканця м. Стаханов Луганської області ОСОБА_66 , якому запропонував за грошову винагороду надати довіреність про право бути представником щодо розпорядження усім своїм рухомим та нерухомим майном, представляти інтереси в органах державної влади та місцевого самоврядування тощо, на що ОСОБА_67 погодився. В подальшому ОСОБА_65 разом з ОСОБА_68 15.12.2015 в період часу з 06.30 до 06.40 на автомобілі д/з Р877КК перетнули межу з окремими районами Луганської та Донецької області на КПП Гоптівка та уподальшому прибули до м. Київ.

Так, ОСОБА_67 16.12.2015 прибув до приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_69 , яка видала довіреність про право бути представником щодо розпорядження усім рухомим та нерухомим майном, представляти інтереси в органах державної влади та місцевого самоврядування тощо № 1866 від 16.12.2015 від імені ОСОБА_66 на ОСОБА_70 , яка не була обізнана щодо злочинного плану організованої групи.

У свою чергу, продовжуючи реалізацію злочинного умислу, ОСОБА_52 , виконуючи роль організатора та пособника у вчиненні шахрайського заволодіння зазначеним нежитловим приміщенням - майном в особливо великих розмірах шляхом обману, вчинене повторно організованою групою, будучи достовірно поінформованим про наявність у ОСОБА_53 , визнаного винним Деснянським районним судом м. Києва у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3. ст. 358 КК України, у своєму володінні бланків договорів та печатки Товарної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_7 », підроблені печатки «Комунальне підприємство Київське міське бюро технічної інвентаризації права власності на об`єкти нерухомого майна» у невстановлені досудовим розслідуванням точні дату, час та місці, запропонував останньому за грошову винагороду у сумі 200 доларів США підробити офіційні документи - договір купівлі-продажу нежитлового приміщення АДРЕСА_25 , відповідну довідку Бюро технічної інвентаризації, супутні документи щодо технічних характеристик об`єкту нерухомості (технічний паспорт) із зазначенням фіктивного власника об`єкту нерухомості - ОСОБА_71 , та передав ОСОБА_54 , необхідні копії документів. На вказану пропозицію Громадянина Р. ОСОБА_55 , погодився, чим вступив з ним у попередню злочинну змову.

В подальшому ОСОБА_55 , маючи у своєму володінні бланки договорів та печатку Товарної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_7 », підроблену печатку «Комунальне підприємство Київське міське бюро технічної інвентаризації права власності на об`єкти нерухомого майна» у невстановлені досудовим розслідуванням дату та час, але до 05.04.16, перебуваючи за адресою АДРЕСА_22 , виготовив договір купівлі-продажу нежитлового приміщення АДРЕСА_25 від 21.10.2001 № А2001/0238, який ніби то зареєстрований на Товарній Біржі «Народна», технічний паспорт від 11.02.2016 на вказане приміщення та інформаційну довідку Київського БТІ НП-2016 № 89238 від 11.02.2016, куди вніс завідомо неправдиві відомості щодо власника об`єкту нерухомого майна - ОСОБА_66 , уродженця м. Стаханова Луганської області, які попередньо надав йому ОСОБА_72 . В наступному ОСОБА_55 , передав вищезазначені завідомо підроблені документи Громадянину Р.

Разом з тим, ОСОБА_7 з числа своїх знайомих підшукав ОСОБА_73 , який працював охоронцем його приватного будинку за адресою АДРЕСА_10 , якому запропонував поставити свої підписи на правовстановлюючих документах щодо нерухомого майна - нежитлового приміщення АДРЕСА_25 , вказавши, що зазначене приміщення фактично належить ОСОБА_7 , однак у зв`язку зі своїм службовим становищем не має можливості зареєструвати право власності на себе. ОСОБА_74 погодився на вказану пропозицію.

У свою чергу, ОСОБА_52 , на виконання спільного із ОСОБА_7 плану, виконуючи роль організатора та пособника у вчиненні заволодіння зазначеним нежитловим приміщенням - майном в особливо великих розмірах шляхом обману, вчинене повторно організованою групою, передав підроблені договір купівлі-продажу нежитлового приміщення АДРЕСА_25 , № НОМЕР_5 від 17.10.2001, зареєстрований на Товарній Біржі «Народна», копію технічного паспорта від 11.02.2016 на вказане приміщення та інформаційну довідку Київського БТІ НП-2016 № 89238 від 11.02.2016 приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_58 , ( АДРЕСА_24 ), з метою підготовки останньою документів для посвідчення відповідного договору.

Надалі 05.04.2016 ОСОБА_7 та ОСОБА_52 організували прибуття до офісу приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_61 за адресою АДРЕСА_24 , ОСОБА_75 та ОСОБА_73 , які не були обізнані щодо злочинного плану організованої групи, для укладення угоди. На підставі довіреності № 1866 від 16.12.2015, посвідченої приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_76 , виданої від імені ОСОБА_66 на ОСОБА_70 , яка не була обізнана щодо злочинного плану організованої групи та наданих Громадянином НОМЕР_6 підроблених документів - договору купівлі-продажу нежитлового приміщення АДРЕСА_25 , № НОМЕР_5 від 17.10.2001, зареєстрований на Товарній Біржі «Народна», копії технічного паспорта від 11.02.2016 на вказане приміщення та інформаційної довідки Київського БТІ НП-2016 № 89238, приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_62 - посвідчено договір купівлі-продажу нежитлового приміщення АДРЕСА_25 від 05.04.2016, реєстраційний номер 163, право власності на об`єкт нерухомого майна зареєстровано за ОСОБА_77 .

Вказаними діями, що полягали у повторному незаконному заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві) в особливо великих розмірах, вчинене повторно організованою групою - нежитлового приміщення, яке розташовано за адресою: АДРЕСА_26 , загальною площею 362,1 кв.м., відповідно до висновку про вартість майна від 15.02.2017 територіальній громаді міста Києва спричинено матеріальні збитки на суму 12 190 300,90 грн.

Крім того, відповідно до розпорядження голови Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації № 406к від 12.09.2014 займаючи посаду першого заступника голови, маючи у своєму володінні інформацію про об`єкти комунального майна на території Шевченківського району міста Києва, ОСОБА_7 спільно із ОСОБА_35 у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, більш точну інформацію з`ясувати не представилося за можливе, розробили злочинний план, направлений на заволодіння нежитловим приміщенням АДРЕСА_25 , залучивши до вчинення кримінального правопорушення співвиконавців для підробки документів та оформлення права власності на об`єкт нерухомого майна.

Згідно з розпорядженням Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації № 198 від 18.04.2013 нежитлове приміщення, яке розташовано за адресою: АДРЕСА_26 загальною площею 362,1 кв.м. закріплено на праві господарського відання за Комунальним підприємством «Керуюча компанія з обслуговування житлового АДРЕСА_27 ».

З метою шахрайського заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах шляхом обману, вчиненому повторно організованою групою - у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, більш точну інформацію з`ясувати не представилося за можливе, ОСОБА_7 , будучи керівником організованої групи та виконуючи роль організатора кримінального правопорушення, надав Громадянину ОСОБА_29 технічні відомості щодо об`єкту нерухомого майна - нежитлове приміщення АДРЕСА_25 , для виготовлення підроблених правовстановлюючих документів.

У свою чергу, продовжуючи реалізацію злочинного умислу, ОСОБА_52 , виконуючи роль організатора та пособника у вчиненні шахрайського заволодіння зазначеним нежитловим приміщенням - майном в особливо великих розмірах шляхом обману, вчинене повторно організованою групою, будучи достовірно поінформованим про наявність у ОСОБА_53 , визнаного винним Деснянським районним судом м. Києва у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3. ст. 358 КК України, у своєму володінні бланків договорів та печатки Товарної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_7 », підроблені печатки «Комунальне підприємство Київське міське бюро технічної інвентаризації права власності на об`єкти нерухомого майна» у невстановлені досудовим розслідуванням точні дату, час та місці, запропонував останньому за грошову винагороду у сумі 200 доларів США підробити офіційні документи - договір купівлі-продажу нежитлового приміщення АДРЕСА_25 , відповідну довідку Бюро технічної інвентаризації, супутні документи щодо технічних характеристик об`єкту нерухомості (технічний паспорт) із зазначенням фіктивного власника об`єкту нерухомості - ОСОБА_71 , та передав ОСОБА_54 , необхідні копії документів. На вказану пропозицію Громадянина Р. ОСОБА_55 , погодився, чим вступив з ним у попередню злочинну змову.

В подальшому ОСОБА_55 , маючи у своєму володінні бланки договорів та печатку Товарної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_7 », підроблену печатку «Комунальне підприємство Київське міське бюро технічної інвентаризації права власності на об`єкти нерухомого майна» у невстановлені досудовим розслідуванням дату та час, але до 05.04.16, перебуваючи за адресою АДРЕСА_22 , виготовив договір купівлі-продажу нежитлового приміщення АДРЕСА_25 від 21.10.2001 № А2001/0238, який ніби то зареєстрований на Товарній Біржі «Народна», технічний паспорт від 11.02.2016 на вказане приміщення та інформаційну довідку Київського БТІ НП-2016 № 89238 від 11.02.2016, куди вніс завідомо неправдиві відомості щодо власника об`єкту нерухомого майна - ОСОБА_66 , уродженця м. Стаханова Луганської області, які попередньо надав йому ОСОБА_72 . В наступному ОСОБА_55 , передав вищезазначені завідомо підроблені документи ОСОБА_47 , якими останній розпорядився на власний розсуд.

Крім того, до розпорядження голови Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації № 406к від 12.09.2014 займаючи посаду першого заступника голови, маючи у своєму володінні інформацію про об`єкти комунального майна на території Шевченківського району міста Києва, ОСОБА_7 спільно із ОСОБА_35 у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, більш точну інформацію з`ясувати не представилося за можливе, розробили злочинний план, направлений на заволодіння нежитловим приміщенням АДРЕСА_25 , залучивши до вчинення кримінального правопорушення співвиконавців для підробки документів та оформлення права власності на об`єкт нерухомого майна.

Згідно з розпорядженням Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації № 198 від 18.04.2013 нежитлове приміщення, яке розташовано за адресою: АДРЕСА_26 загальною площею 362,1 кв.м. закріплено на праві господарського відання за Комунальним підприємством «Керуюча компанія з обслуговування житлового АДРЕСА_27 ».

З метою шахрайського заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах шляхом обману, вчиненому повторно організованою групою - у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, більш точну інформацію з`ясувати не представилося за можливе, ОСОБА_7 , будучи керівником організованої групи та виконуючи роль організатора кримінального правопорушення, надав Громадянину ОСОБА_29 технічні відомості щодо об`єкту нерухомого майна - нежитлове приміщення АДРЕСА_25 , для виготовлення підроблених правовстановлюючих документів.

Надалі ОСОБА_52 , виконуючи відведену злочинним планом роль підшукав мешканця м. Стаханова Луганської області ОСОБА_64 , якого використав до реалізації своїх функцій у складі організованої групи, не повідомляючи йому про злочинний план із заволодіння об`єктів нерухомості. ОСОБА_65 , не будучи поінформованим про цілі та мету діяльності організованої групи, за грошову винагороду забезпечував підшукання осіб з числа мешканців тимчасово окупованої території, зокрема м. Стаханов Луганської області, на яких оформлювалося право власності на об`єкти нерухомого майна, та їх перетин через контрольно-пропускні пункти на межі з окремими районами Луганської та Донецької області для оформлення угод та видачі довіреностей.

Так, на виконання окремої вказівки Громадянина Р. ОСОБА_65 у невстановлені досудовим розслідуванням точні дату час та місці, але до 15.12.2015, підшукав мешканця м. Стаханов Луганської області ОСОБА_66 , якому запропонував за грошову винагороду надати довіреність про право бути представником щодо розпорядження усім своїм рухомим та нерухомим майном, представляти інтереси в органах державної влади та місцевого самоврядування тощо, на що ОСОБА_67 погодився. В подальшому ОСОБА_65 разом з ОСОБА_68 15.12.2015 в період часу з 06.30 до 06.40 на автомобілі д/з Р877КК перетнули межу з окремими районами Луганської та Донецької області на КПП Гоптівка та уподальшому прибули до м. Київ.

Так, ОСОБА_67 16.12.2015 прибув до приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_69 , яка видала довіреність про право бути представником щодо розпорядження усім рухомим та нерухомим майном, представляти інтереси в органах державної влади та місцевого самоврядування тощо № 1866 від 16.12.2015 від імені ОСОБА_66 на ОСОБА_70 , яка не була обізнана щодо злочинного плану організованої групи.

У свою чергу, продовжуючи реалізацію злочинного умислу, ОСОБА_52 , виконуючи роль організатора та пособника у вчиненні шахрайського заволодіння зазначеним нежитловим приміщенням - майном в особливо великих розмірах шляхом обману, вчинене повторно організованою групою, будучи достовірно поінформованим про наявність у ОСОБА_53 , визнаного винним Деснянським районним судом м. Києва у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3. ст. 358 КК України, у своєму володінні бланків договорів та печатки Товарної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_7 », підроблені печатки «Комунальне підприємство Київське міське бюро технічної інвентаризації права власності на об`єкти нерухомого майна» у невстановлені досудовим розслідуванням точні дату, час та місці, запропонував останньому за грошову винагороду у сумі 200 доларів США підробити офіційні документи - договір купівлі-продажу нежитлового приміщення АДРЕСА_25 , відповідну довідку Бюро технічної інвентаризації, супутні документи щодо технічних характеристик об`єкту нерухомості (технічний паспорт) із зазначенням фіктивного власника об`єкту нерухомості - ОСОБА_71 , та передав ОСОБА_54 , необхідні копії документів. На вказану пропозицію Громадянина Р. ОСОБА_55 , погодився, чим вступив з ним у попередню злочинну змову.

В подальшому ОСОБА_55 , маючи у своєму володінні бланки договорів та печатку Товарної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_7 », підроблену печатку «Комунальне підприємство Київське міське бюро технічної інвентаризації права власності на об`єкти нерухомого майна» у невстановлені досудовим розслідуванням дату та час, але до 05.04.16, перебуваючи за адресою АДРЕСА_22 , виготовив договір купівлі-продажу нежитлового приміщення АДРЕСА_25 від 21.10.2001 № А2001/0238, який ніби то зареєстрований на Товарній Біржі «Народна», технічний паспорт від 11.02.2016 на вказане приміщення та інформаційну довідку Київського БТІ НП-2016 № 89238 від 11.02.2016, куди вніс завідомо неправдиві відомості щодо власника об`єкту нерухомого майна - ОСОБА_66 , уродженця м. Стаханова Луганської області, які попередньо надав йому ОСОБА_72 . В наступному ОСОБА_55 , передав вищезазначені завідомо підроблені документи Громадянину Р.

Разом з тим, ОСОБА_7 з числа своїх знайомих підшукав ОСОБА_73 , який працював охоронцем його приватного будинку за адресою АДРЕСА_10 , якому запропонував поставити свої підписи на правовстановлюючих документах щодо нерухомого майна - нежитлового приміщення АДРЕСА_25 , вказавши, що зазначене приміщення фактично належить ОСОБА_7 , однак у зв`язку зі своїм службовим становищем не має можливості зареєструвати право власності на себе. ОСОБА_74 погодився на вказану пропозицію.

У свою чергу, ОСОБА_52 , на виконання спільного із ОСОБА_7 плану, виконуючи роль організатора та пособника у вчиненні заволодіння зазначеним нежитловим приміщенням - майном в особливо великих розмірах шляхом обману, вчинене повторно організованою групою, передав підроблені договір купівлі-продажу нежитлового приміщення АДРЕСА_25 , № НОМЕР_5 від 17.10.2001, зареєстрований на Товарній Біржі «Народна», копію технічного паспорта від 11.02.2016 на вказане приміщення та інформаційну довідку Київського БТІ НП-2016 № 89238 від 11.02.2016 приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_58 , ( АДРЕСА_24 ), з метою підготовки останньою документів для посвідчення відповідного договору.

Надалі 05.04.2016 ОСОБА_7 та ОСОБА_52 організували прибуття до офісу приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_61 за адресою АДРЕСА_24 , ОСОБА_75 та ОСОБА_73 , які не були обізнані щодо злочинного плану організованої групи, для укладення угоди. На підставі довіреності № 1866 від 16.12.2015, посвідченої приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_76 , виданої від імені ОСОБА_66 на ОСОБА_70 , яка не була обізнана щодо злочинного плану організованої групи та наданих Громадянином НОМЕР_6 підроблених документів - договору купівлі-продажу нежитлового приміщення АДРЕСА_25 , № НОМЕР_5 від 17.10.2001, зареєстрований на Товарній Біржі «Народна», копії технічного паспорта від 11.02.2016 на вказане приміщення та інформаційної довідки Київського БТІ НП-2016 № 89238, приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_62 - посвідчено договір купівлі-продажу нежитлового приміщення АДРЕСА_25 від 05.04.2016, реєстраційний номер 163, право власності на об`єкт нерухомого майна зареєстровано за ОСОБА_77 .

Крім того, ОСОБА_7 разом з Громадянином ОСОБА_29 розробили злочинний план зі створення фіктивного підприємництва для прикриття своєї злочинної діяльності із шахрайського заволодіння чужим майном, вчиненого у особливо великих розмірах організованою групою - нежитловим приміщенням площею 362,1 кв.м., яке розташовано за адресою: АДРЕСА_28 .

На виконання зазначеного плану ОСОБА_7 надав вказівку ОСОБА_10 підготувати пакет установчих документів для створення суб`єкту підприємницької діяльності - ТОВ «Бусовград», , керівниками якого будуть підконтрольні ОСОБА_7 та ОСОБА_47 особи і в подальшому, до статутного капіталу якого буде внесено об`єкт нерухомого майна, здобутого шахрайським шляхом.

На виконання своїх функцій у складі організованої групи, будучи заздалегідь поінформованою про злочинний характер своїх дій, ОСОБА_10 підшукала ОСОБА_78 , яка не була поінформована про злочинний характер діяльності організованої групи, якій за грошову винагороду запропонувала заснувати суб`єкт підприємницької діяльності ТОВ «Бусовград» та надати довіреність з усіх питань, пов`язаних з державною реєстрацією товариства з обмеженою відповідальністю «Бусовград» та будь-якого товариства з обмеженою відповідальністю на території України, з метою подальшого використання зазначеної довіреності у своїх злочинних цілях. На вказану пропозицію ОСОБА_46 погодилася.

Надалі ОСОБА_46 , будучи використаною у злочинному плані, розробленому ОСОБА_7 та ОСОБА_35 , 22.04.2016 прибула до офісу приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_79 за адресою АДРЕСА_29 та довіреністю №1214 від 22.04.2016, посвідченою ОСОБА_80 , уповноважила ОСОБА_10 представляти її інтереси з усіх питань, пов`язаних з державною реєстрацією товариства з обмеженою відповідальністю «Бусовград» та будь-якого товариства з обмеженою відповідальністю на території України.

В подальшому ОСОБА_81 , виконуючи свою роль у діяльності організованої групи, підготувала проекти установчих документів товариства з обмеженою відповідальністю «Бусовград», в саме протокол загальних зборів засновників ТОВ «Бусовград» від 25.04.2016 та статут Товариства, які підписала ОСОБА_46 та у плдальшому надала державному реєстратору - приватному нотаріусу КМНО ОСОБА_82 для реєстрації суб`єкта підприємницької діяльності - ТОВ «Бусовград».

На підставі наданих документів 26.04.2016 приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_80 до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців № 0059737, юридичній особі присвоєно ідентифікаційний код 40451189. Статутний фонд товариства відповідав 400 грн. та сформований за рахунок мобільного телефону NOKIA 105.

Крім того, ОСОБА_7 спільно з громадянином ОСОБА_29 , як керівники організованої групи, організували вчинення правочину з майном, одержаним внаслідок суспільно небезпечно діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчинення дій, спрямованих на приховування незаконного походження прав на майно, отриманих злочинним шляхом, вчинене повторно в особливо великих розмірах організованою групою за наступних обставин.

Відповідно до розпорядження голови Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації № 406к від 12.09.2014 займаючи посаду першого заступника голови, маючи у своєму володінні інформацію про об`єкти комунального майна на території Шевченківського району міста Києва, ОСОБА_7 спільно із громадянином ОСОБА_29 у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, більш точну інформацію з`ясувати не представилося за можливе, розробили злочинний план, направлений на заволодіння нежитловим приміщенням АДРЕСА_25 , залучивши до вчинення кримінального правопорушення співвиконавців для підробки документів та оформлення права власності на об`єкт нерухомого майна.

Згідно з розпорядженням Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації № 198 від 18.04.2013 нежитлове приміщення, яке розташовано за адресою: АДРЕСА_26 загальною площею 362,1 кв.м. закріплено на праві господарського відання за Комунальним підприємством «Керуюча компанія з обслуговування житлового АДРЕСА_27 ».

З метою шахрайського заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах шляхом обману, вчиненому повторно організованою групою - у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, більш точну інформацію з`ясувати не представилося за можливе, ОСОБА_7 , будучи керівником організованої групи та виконуючи роль організатора кримінального правопорушення, надав громадянину ОСОБА_29 технічні відомості щодо об`єкту нерухомого майна - нежитлове приміщення АДРЕСА_25 , для виготовлення підроблених правовстановлюючих документів.

Надалі ОСОБА_52 , виконуючи відведену злочинним планом роль підшукав мешканця м. Стаханова Луганської області ОСОБА_64 , якого використав до реалізації своїх функцій у складі організованої групи, не повідомляючи йому про злочинний план із заволодіння об`єктів нерухомості. ОСОБА_65 , не будучи поінформованим про цілі та мету діяльності організованої групи, за грошову винагороду забезпечував підшукання осіб з числа мешканців тимчасово окупованої території, зокрема м. Стаханов Луганської області, на яких оформлювалося право власності на об`єкти нерухомого майна, та їх перетин через контрольно-пропускні пункти на межі з окремими районами Луганської та Донецької області для оформлення угод та видачі довіреностей.

Так, на виконання окремої вказівки громадянина Р. ОСОБА_65 у невстановлені досудовим розслідуванням точні дату час та місці, але до 15.12.2015, підшукав мешканця м. Стаханов Луганської області ОСОБА_66 , якому запропонував за грошову винагороду надати довіреність про право бути представником щодо розпорядження усім своїм рухомим та нерухомим майном, представляти інтереси в органах державної влади та місцевого самоврядування тощо, на що ОСОБА_67 погодився. В подальшому ОСОБА_65 разом з ОСОБА_68 15.12.2015 в період часу з 06.30 до 06.40 на автомобілі д/з Р877КК перетнули межу з окремими районами Луганської та Донецької області на КПП Гоптівка та уподальшому прибули до м. Київ.

Так, ОСОБА_67 16.12.2015 прибув до приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_69 , яка видала довіреність про право бути представником щодо розпорядження усім рухомим та нерухомим майном, представляти інтереси в органах державної влади та місцевого самоврядування тощо № 1866 від 16.12.2015 від імені ОСОБА_66 на ОСОБА_70 , яка не була обізнана щодо злочинного плану організованої групи.

У свою чергу, продовжуючи реалізацію злочинного умислу, ОСОБА_52 , виконуючи роль організатора та пособника у вчиненні шахрайського заволодіння зазначеним нежитловим приміщенням - майном в особливо великих розмірах шляхом обману, вчинене повторно організованою групою, будучи достовірно поінформованим про наявність у ОСОБА_53 , визнаного винним Деснянським районним судом м. Києва у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3. ст. 358 КК України, у своєму володінні бланків договорів та печатки Товарної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_7 », підроблені печатки «Комунальне підприємство Київське міське бюро технічної інвентаризації права власності на об`єкти нерухомого майна» у невстановлені досудовим розслідуванням точні дату, час та місці, запропонував останньому за грошову винагороду у сумі 200 доларів США підробити офіційні документи - договір купівлі-продажу нежитлового приміщення АДРЕСА_25 , відповідну довідку Бюро технічної інвентаризації, супутні документи щодо технічних характеристик об`єкту нерухомості (технічний паспорт) із зазначенням фіктивного власника об`єкту нерухомості - ОСОБА_71 , та передав ОСОБА_54 , необхідні копії документів. На вказану пропозицію громадянина ОСОБА_83 . ОСОБА_55 , погодився, чим вступив з ним у попередню злочинну змову.

В подальшому ОСОБА_55 , маючи у своєму володінні бланки договорів та печатку Товарної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_7 », підроблену печатку «Комунальне підприємство Київське міське бюро технічної інвентаризації права власності на об`єкти нерухомого майна» у невстановлені досудовим розслідуванням дату та час, але до 05.04.16, перебуваючи за адресою АДРЕСА_22 , виготовив договір купівлі-продажу нежитлового приміщення АДРЕСА_25 від 21.10.2001 № А2001/0238, який ніби то зареєстрований на Товарній Біржі «Народна», технічний паспорт від 11.02.2016 на вказане приміщення та інформаційну довідку Київського БТІ НП-2016 № 89238 від 11.02.2016, куди вніс завідомо неправдиві відомості щодо власника об`єкту нерухомого майна - ОСОБА_66 , уродженця м. Стаханова Луганської області, які попередньо надав йому ОСОБА_72 . В наступному ОСОБА_55 , передав вищезазначені завідомо підроблені документи громадянину Р.

Разом з тим, ОСОБА_7 з числа своїх знайомих підшукав ОСОБА_73 , який працював охоронцем його приватного будинку за адресою АДРЕСА_10 , якому запропонував поставити свої підписи на правовстановлюючих документах щодо нерухомого майна - нежитлового приміщення АДРЕСА_25 , вказавши, що зазначене приміщення фактично належить ОСОБА_7 , однак у зв`язку зі своїм службовим становищем не має можливості зареєструвати право власності на себе. ОСОБА_74 погодився на вказану пропозицію.

У свою чергу, громадянин ОСОБА_29 , на виконання спільного із ОСОБА_7 плану, виконуючи роль організатора та пособника у вчиненні заволодіння зазначеним нежитловим приміщенням - майном в особливо великих розмірах шляхом обману, вчинене повторно організованою групою, передав підроблені договір купівлі-продажу нежитлового приміщення АДРЕСА_25 , № НОМЕР_5 від 17.10.2001, зареєстрований на Товарній Біржі «Народна», копію технічного паспорта від 11.02.2016 на вказане приміщення та інформаційну довідку Київського БТІ НП-2016 № 89238 від 11.02.2016 приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_58 , ( АДРЕСА_24 ), з метою підготовки останньою документів для посвідчення відповідного договору.

Надалі 05.04.2016 ОСОБА_7 та ОСОБА_52 організували прибуття до офісу приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_61 за адресою АДРЕСА_24 , ОСОБА_75 та ОСОБА_73 , які не були обізнані щодо злочинного плану організованої групи, для укладення угоди. На підставі довіреності № 1866 від 16.12.2015, посвідченої приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_76 , виданої від імені ОСОБА_66 на ОСОБА_70 , яка не була обізнана щодо злочинного плану організованої групи та наданих громадянином ОСОБА_29 підроблених документів - договору купівлі-продажу нежитлового приміщення АДРЕСА_25 , № НОМЕР_5 від 17.10.2001, зареєстрований на Товарній Біржі «Народна», копії технічного паспорта від 11.02.2016 на вказане приміщення та інформаційної довідки Київського БТІ НП-2016 № 89238, приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_62 - посвідчено договір купівлі-продажу нежитлового приміщення АДРЕСА_25 від 05.04.2016, реєстраційний номер 163, право власності на об`єкт нерухомого майна зареєстровано за ОСОБА_77 .

У подальшому з метою реалізації злочинного плану, направленого на легалізацію майна, здобутого злочинним шляхом, ОСОБА_7 надав вказівку іншому учаснику організованої групи - ОСОБА_10 підготувати пакет установчих документів для створення суб`єкту підприємницької діяльності - ТОВ «Бусовград», , керівниками якого будуть підконтрольні ОСОБА_7 та громадянину ОСОБА_29 особи і в подальшому, до статутного капіталу якого буде внесено об`єкт нерухомого майна, здобутого шахрайським шляхом.

На виконання своїх функцій у складі організованої групи, будучи заздалегідь поінформованою про злочинний характер своїх дій, ОСОБА_10 підшукала ОСОБА_78 , яка не була поінформована про злочинний характер діяльності організованої групи, якій за грошову винагороду запропонувала заснувати суб`єкт підприємницької діяльності ТОВ «Бусовград» та надати довіреність з усіх питань, пов`язаних з державною реєстрацією товариства з обмеженою відповідальністю «Бусовград» та будь-якого товариства з обмеженою відповідальністю на території України, з метою подальшого використання зазначеної довіреності у своїх злочинних цілях. На вказану пропозицію ОСОБА_46 погодилася.

Надалі ОСОБА_46 , будучи використаною у злочинному плані, розробленому ОСОБА_7 та громадянином ОСОБА_29 , 22.04.2016 прибула до офісу приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_79 за адресою АДРЕСА_29 та довіреністю №1214 від 22.04.2016, посвідченою ОСОБА_80 , уповноважила ОСОБА_10 представляти її інтереси з усіх питань, пов`язаних з державною реєстрацією товариства з обмеженою відповідальністю «Бусовград» та будь-якого товариства з обмеженою відповідальністю на території України.

В подальшому ОСОБА_81 , виконуючи свою роль у діяльності організованої групи, підготувала проекти установчих документів товариства з обмеженою відповідальністю «Бусовград», в саме протокол загальних зборів засновників ТОВ «Бусовград» від 25.04.2016 та статут Товариства, які підписала ОСОБА_46 та у подальшому надала державному реєстратору - приватному нотаріусу КМНО ОСОБА_82 для реєстрації суб`єкта підприємницької діяльності - ТОВ «Бусовград».

На підставі наданих документів 26.04.2016 приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_80 до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців № 0059737, юридичній особі присвоєно ідентифікаційний код 40451189. Статутний фонд товариства відповідав 400 грн. та сформований за рахунок мобільного телефону NOKIA 105.

Надалі ОСОБА_10 , виконуючи свою роль у злочинній діяльності організованої групи, підготувала договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Бусовград» від 28.04.2016, протокол загальних зборів учасників ТОВ «Бусовград» від 28.04.2016, відповідно до яких ОСОБА_74 придбав 50% статутного капіталу ТОВ «Бусовград», , ставши учасником товариства та вніс до статутного капіталу об`єкт нерухомого майна - нежитлове приміщення площею 362,1 кв.м., яке розташовано за адресою: АДРЕСА_28 , здобуте злочинним шляхом, збільшивши свою частку до 99,93%. Також ОСОБА_10 підготувала довіреність №2 від 28.04.2016 від ТОВ «Бусовград» на ім`я ОСОБА_10 якою остання уповноважувалась представляти інтереси товариства.

У подальшому, виконуючи свою роль у злочинній діяльності організованої групи ОСОБА_81 на підставі довіреності подала вказані документи державному реєстратору - приватному нотаріусу КМНО ОСОБА_82 , якою 04.05.2016 внесено запис до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців №1059737 про зміну учасників ТОВ «Бусовград».

Крім того, ОСОБА_7 , виконуючи заздалегідь визначену роль у виконанні злочинного плану, з метою прикриття легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом в особливо великих розмірах, вчиненій організованою групою, у невстановлені досудовим розслідуванням час, дату та місці, більш точні дані встановити не представилося за можливе, запропонував своєму знайомому ОСОБА_39 на підставі довіреності представляти інтереси іноземної компанії «Ліаведа Холдінг ЛТД», зареєстрованої за законодавством республіки Сейшельських островів, при цьому не повідомляючи останньому про злочинний характер таких дій, обіцяючи подальше працевлаштування. На вказану пропозицію ОСОБА_84 погодився.

В подальшому ОСОБА_10 на виконання злочинного плану ОСОБА_7 та громадянина ОСОБА_29 , у невстановлені досудовим розслідуванням час, дату та місці, більш точні дані встановити не представилося за можливе, підготувала пакет установчих документів, а саме - статут, протокол загальних зборів учасників ТОВ «Бусовград» від 10.05.2016, відповідно до якого учасники товариства - ОСОБА_85 відступив свою частку статутного капіталу у розмірі 99,93%, а ОСОБА_46 безоплатно передала свою частку статутного капіталу у розмірі 0,07% компанії «Ліаведа Холдинг ЛТД», від імені якої на підставі довіреності від 01.04.2016 діяв ОСОБА_86 . Таким чином, компанію «Ліаведа Холдинг ЛТД» прийнято до учасників товариства, а її частка склала 100% статутного капіталу. Директором товариства призначено ОСОБА_40 .

Вказані зміни про юридичну особу зареєстровано в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 13.05.2016 на підставі поданих ОСОБА_46 документів.

В подальшому на виконання злочинного плану ОСОБА_87 та ОСОБА_88 , у невстановлені досудовим розслідуванням час, дату та місці, більш точні дані встановити не представилося за можливе, ОСОБА_10 підготувала пакет документів, а саме протокол загальних зборів учасників ТОВ «Бусовград» від 08.07.2016 згідно із яким ОСОБА_89 звільнено з посади директора та призначено іншого знайомого ОСОБА_7 - ОСОБА_17 . Вказані документи ОСОБА_81 11.07.2016 надала державному реєстратору ОСОБА_90 , який вніс відповідні зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

Таким чином організована група під керівництвом ОСОБА_7 та громадянина ОСОБА_29 вчинила дії з легалізації (відмивання) доходів одержаних злочинним шляхом через укладання правочину для маскування незаконного походження майна - внесення до статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю «Бусовград» об`єкту нерухомого майна, здобутого злочинним шляхом - нежитлового приміщення АДРЕСА_25

Вказаними діями, що полягали у повторному приховуванні незаконного походження майна, з метою унеможливити встановлення факту одержання майна внаслідок шахрайських дій, вчиненого повторно в особливо великих розмірах організованою групою - нежитлового приміщення, яке розташовано за адресою: АДРЕСА_26 , загальною площею 362,1 кв.м., відповідно до висновку про вартість майна від 15.02.17 територіальній громаді міста Києва спричинено матеріальні збитки на суму 12 190 300,90 грн.

Крім того, відповідно до розпорядження голови Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації № 406к від 12.09.2014, займаючи посаду першого заступника голови, маючи у своєму володінні інформацію про об`єкти комунального майна на території Шевченківського району міста Києва, ОСОБА_7 разом із ОСОБА_35 розробили злочинний план, спрямований на заволодіння нежитловим приміщенням загальною площею 149,4 кв.м., яке розташовано за адресою: АДРЕСА_30 , залучивши до вчинення кримінального правопорушення співвиконавців для підробки документів та оформлення права власності на об`єкт нерухомого майна.

Відповідно до Розпорядження виконавчого органу Київської міської Ради (Київська міська державна адміністрація) від 10.12.2010 № 1112 вказане приміщення передано до сфери управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації та згідно з розпорядженням Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації від 09.02.2011 № 80 перебуває у власності територіальної громади міста Києва і закріплене на праві господарського відання за КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Шевченківського району м. Києва».

З метою реалізації злочинного плану, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) в особливо великих розмірах, вчиненого повторно організованою групою - зазначеним нежитловим приміщенням ОСОБА_7 , виконуючи роль організатора вчинення кримінального правопорушення, створив та зареєстрував на свою доньку - ОСОБА_16 суб`єкт підприємницької діяльності - ТОВ «Київрент» для подальшого використання у своїй протиправній діяльності, та згідно заздалегідь розробленого злочинного плану, директором вказаного підприємства призначено знайомого ОСОБА_7 - ОСОБА_8 , який був заздалегідь поінформований про злочинний характер дій, які ним будуть вчинятися.

Для реалізації злочинного умислу, направленого на повторне заволодіння майном в особливо великих розмірах шляхом обману, вчинене організованою групою - нежитловим приміщенням загальною площею 149,4 кв.м., яке розташовано за адресою: АДРЕСА_30 , з метою виведення його з переліку вільних нежитлових приміщень територіальної громади міста Києва, закріплених на праві господарського відання за КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Шевченківського району м. Києва» та таких, що можуть бути об`єктом оренди, уникаючи таким чином попиту на нього, ОСОБА_7 , як керівником організованої групи та організатором вчинення кримінального правопорушення забезпечено участь ТОВ «Київрент» у проведенні тендеру щодо передачі вказаного приміщення в оренду, за наслідками якого на засіданні постійної комісії Київради з питань власності від 04.08.2015 погоджено питання про надання вказаного приміщення в оренду єдиному претенденту - ТОВ «Київрент» та уповноважено орендодавця на укладення договору оренди.

У подальшому з метою заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах шляхом обману, вчиненому повторно організованою групою - у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, більш точну інформацію з`ясувати не представилось за можливе, ОСОБА_7 , будучи керівником організованої групи та виконуючи роль організатора кримінального правопорушення, надав громадянину ОСОБА_29 технічні відомості щодо об`єкту нерухомого майна - нежитлове приміщення площею 149, 5 кв.м. на АДРЕСА_31 для виготовлення підроблених правовстановлюючих документів.

Крім того, ОСОБА_52 , виконуючи відведену злочинним планом роль підшукав мешканця м. Стаханова Луганської області ОСОБА_64 , якого використав у складі організованої групи, не повідомляючи йому про злочинний план із заволодіння об`єктів нерухомості. ОСОБА_65 , не будучи поінформованим про цілі та мету діяльності організованої групи, за грошову винагороду забезпечував підшукання осіб з числа мешканців тимчасово окупованої території, зокрема м. Стаханов Луганської області, на яких оформлювалося право власності на об`єкти нерухомого майна, та їх перетин через контрольно-пропускні пункти на межі з окремими районами Луганської та Донецької області для оформлення угод та видачі довіреностей.

Так, на виконання окремої вказівки громадянина Р. ОСОБА_65 у невстановлені досудовим розслідуванням точні дату час та місці, але до 20.07.2016, підшукав мешканців м. Стаханов Луганської області ОСОБА_91 та ОСОБА_92 , яким запропонував за грошову винагороду виступити продавцем та покупцем об`єкту нерухомості - нежитлового приміщення площею 149, 5 кв.м. на АДРЕСА_31 , на що ОСОБА_93 та ОСОБА_94 погодилися.

Одночасно ОСОБА_52 , виконуючи роль організатора та пособника у вчиненні заволодіння зазначеним нежитловим приміщенням - майном в особливо великих розмірах шляхом обману, вчинене повторно організованою групою, на виконання заздалегідь розробленого злочинного плану за грошову винагороду у розмірі 200 доларів США замовив у ОСОБА_95 , визнаного винним Деснянським районним судом м. Києва у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3. ст. 358 КК України, виготовлення документів про право власності на нерухоме майно, а саме договір купівлі продажу нежитлового приміщення площею 149, 5 кв.м. по АДРЕСА_31 від 17.10.2001 № А2001/0315, зареєстрований на Товарній Біржі «Народна», технічний паспорт від 22.03.2016 на вказане приміщення та інформаційну довідку Київського БТІ НЖ-2016 № 1026 від 22.03.2016, надавши відомості про продавця нерухомого майна - ОСОБА_96 . ОСОБА_55 , перебуваючи за адресою АДРЕСА_22 , у невстановлені досудовим розслідуванням точні дату та час, але до 20.07.2016 виготовив зазначені документи та передав їх громадянину Р.

В подальшому ОСОБА_65 , якого ОСОБА_52 використав у складі організованої групи, не повідомляючи йому про злочинний план із заволодіння об`єктів нерухомості разом з ОСОБА_97 та ОСОБА_98 20.07.2016 в період часу з 01.50 год. до 02.20 год. на автомобілі д/з НОМЕР_7 перетнули межу з окремими районами Луганської та Донецької області на КПП Гоптівка та прибули до м. Київ.

Разом з тим, ОСОБА_52 , виконуючи роль організатора та пособника у вчиненні заволодіння зазначеного нежитловим приміщенням - майном шляхом обману (шахрайство) в особливо великих розмірах, вчинене повторно організованою групою, на виконання заздалегідь розробленого злочинного плану передав договір купівлі-продажу нежитлового приміщення площею 149,5 кв.м. по АДРЕСА_31 від 17.10.2001 № А2001/0315, зареєстрований на Товарній Біржі «Народна», технічний паспорт від 22.03.2016 на вказане приміщення та інформаційну довідку Київського БТІ НЖ-2016 № 1026 від 22.03.2016 приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_99 , ( АДРЕСА_32 ) з метою підготовки останньою документів для посвідчення відповідного договору.

Надалі 20.07.2016 ОСОБА_100 та ОСОБА_101 прибули до офісу приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_102 за адресою АДРЕСА_32 , де на підставі наданих підроблених документів (договір купівлі-продажу нежитлового приміщення площею 149, 5 кв.м. по АДРЕСА_31 від 17.10.2001 № А2001/0315, зареєстрований на Товарній Біржі «Народна», технічний паспорт від 22.03.2016 на вказане приміщення та інформаційну довідку Київського БТІ НЖ-2016 № 1026 від 22.03.2016) приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_103 посвідчено договір купівлі-продажу № 1347 від 20.07.2016 нежитлового приміщення площею 149, 5 кв.м. по АДРЕСА_31 між ОСОБА_104 та ОСОБА_105 .

Такими діями, що полягали у незаконному заволодінні чужим майном (шахрайство) в особливо великих розмірах, вчинене повторно організованою групою - нежитлового приміщення площею 149,4 кв. м., яке розташовано за адресою: АДРЕСА_33 - Б відповідно до висновку про вартість майна від 15.02.17 територіальній громаді міста Києва спричинено матеріальні збитки на суму 8 303118,64 грн., що у 600 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Крім того встановлено, з метою заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах шляхом обману, вчиненому повторно організованою групою - у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, більш точну інформацію з`ясувати не представилось за можливе, ОСОБА_7 , будучи керівником організованої групи та виконуючи роль організатора кримінального правопорушення, надав громадянину ОСОБА_29 технічні відомості щодо об`єкту нерухомого майна - нежитлове приміщення площею 149, 5 кв.м. на АДРЕСА_31 для виготовлення підроблених правовстановлюючих документів.

ОСОБА_52 , виконуючи відведену злочинним планом роль підшукав мешканця м. Стаханова Луганської області ОСОБА_64 , якого використав у складі організованої групи, не повідомляючи йому про злочинний план із заволодіння об`єктів нерухомості. ОСОБА_65 , не будучи поінформованим про цілі та мету діяльності організованої групи, за грошову винагороду забезпечував підшукання осіб з числа мешканців тимчасово окупованої території, зокрема м. Стаханов Луганської області, на яких оформлювалося право власності на об`єкти нерухомого майна, та їх перетин через контрольно-пропускні пункти на межі з окремими районами Луганської та Донецької області для оформлення угод та видачі довіреностей.

Так, на виконання окремої вказівки громадянина Р. ОСОБА_65 у невстановлені досудовим розслідуванням точні дату час та місці, але до 20.07.2016, підшукав мешканців м. Стаханов Луганської області ОСОБА_91 та ОСОБА_92 , яким запропонував за грошову винагороду виступити продавцем та покупцем об`єкту нерухомості - нежитлового приміщення площею 149, 5 кв.м. на АДРЕСА_31 , на що ОСОБА_93 та ОСОБА_94 погодилися.

У свою чергу ОСОБА_52 , виконуючи роль організатора та пособника у вчиненні заволодіння зазначеного нежитловим приміщенням - майном в особливо великих розмірах шляхом обману, вчинене повторно організованою групою, на виконання заздалегідь розробленого злочинного плану за грошову винагороду у розмірі 200 доларів США замовив у ОСОБА_95 , визнаного винним Деснянським районним судом міста Києва у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, виготовлення документів про право власності на нерухоме майно, а саме договір купівлі продажу нежитлового приміщення площею 149, 5 кв.м. по АДРЕСА_31 від 17.10.2001 № А2001/0315, зареєстрований на Товарній Біржі «Народна», технічний паспорт від 22.03.2016 на вказане приміщення та інформаційну довідку Київського БТІ НЖ-2016 № 1026 від 22.03.2016, надавши відомості про продавця нерухомого майна - ОСОБА_96 . ОСОБА_55 , перебуваючи за адресою АДРЕСА_22 , у невстановлені досудовим розслідуванням точні дату та час, але до 20.07.2016 виготовив зазначені документи та передав їх громадянину ОСОБА_29 , який розпорядився ними на власний розсуд.

Крім того встановлено, з метою заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах шляхом обману, вчиненому повторно організованою групою - у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, більш точну інформацію з`ясувати не представилось за можливе, ОСОБА_7 , будучи керівником організованої групи та виконуючи роль організатора кримінального правопорушення, надав громадянину ОСОБА_29 технічні відомості щодо об`єкту нерухомого майна - нежитлове приміщення площею 149, 5 кв.м. на АДРЕСА_31 для виготовлення підроблених правовстановлюючих документів.

ОСОБА_52 , виконуючи відведену злочинним планом роль підшукав мешканця м. Стаханова Луганської області ОСОБА_64 , якого використав у складі організованої групи, не повідомляючи йому про злочинний план із заволодіння об`єктів нерухомості. ОСОБА_65 , не будучи поінформованим про цілі та мету діяльності організованої групи, за грошову винагороду забезпечував підшукання осіб з числа мешканців тимчасово окупованої території, зокрема м. Стаханов Луганської області, на яких оформлювалося право власності на об`єкти нерухомого майна, та їх перетин через контрольно-пропускні пункти на межі з окремими районами Луганської та Донецької області для оформлення угод та видачі довіреностей.

Так, на виконання окремої вказівки громадянина Р. ОСОБА_65 у невстановлені досудовим розслідуванням точні дату час та місці, але до 20.07.2016, підшукав мешканців м. Стаханов Луганської області ОСОБА_91 та ОСОБА_92 , яким запропонував за грошову винагороду виступити продавцем та покупцем об`єкту нерухомості - нежитлового приміщення площею 149, 5 кв.м. на АДРЕСА_31 , на що ОСОБА_93 та ОСОБА_94 погодилися.

У свою чергу ОСОБА_52 , виконуючи роль організатора та пособника у вчиненні заволодіння зазначеного нежитловим приміщенням - майном в особливо великих розмірах шляхом обману, вчинене повторно організованою групою, на виконання заздалегідь розробленого злочинного плану за грошову винагороду у розмірі 200 доларів США замовив у ОСОБА_95 , визнаного винним Деснянським районним судом міста Києва у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, виготовлення документів про право власності на нерухоме майно, а саме договір купівлі продажу нежитлового приміщення площею 149, 5 кв.м. по АДРЕСА_31 від 17.10.2001 № А2001/0315, зареєстрований на Товарній Біржі «Народна», технічний паспорт від 22.03.2016 на вказане приміщення та інформаційну довідку Київського БТІ НЖ-2016 № 1026 від 22.03.2016, надавши відомості про продавця нерухомого майна - ОСОБА_96 . ОСОБА_55 , перебуваючи за адресою АДРЕСА_22 , у невстановлені досудовим розслідуванням точні дату та час, але до 20.07.2016 виготовив зазначені документи та передав їх ОСОБА_106 .

В подальшому ОСОБА_65 , якого ОСОБА_52 використав у складі організованої групи, не повідомляючи йому про злочинний план із заволодіння об`єктів нерухомості, разом з ОСОБА_97 та ОСОБА_98 20.07.2016 в період часу з 01.50 год. До 02.20 год. на автомобілі д/з НОМЕР_7 перетнули межу з окремими районами Луганської та Донецької області на КПП Гоптівка та прибули до м. Київ.

У свою чергу, ОСОБА_52 , виконуючи роль організатора та пособника у вчиненні заволодіння зазначеного нежитловим приміщенням - майном шляхом обману (шахрайство) в особливо великих розмірах, вчинене повторно організованою групою, на виконання заздалегідь розробленого злочинного плану передав договір купівлі-продажу нежитлового приміщення площею 149,5 кв.м. по АДРЕСА_31 від 17.10.2001 № А2001/0315, зареєстрований на Товарній Біржі «Народна», технічний паспорт від 22.03.2016 на вказане приміщення та інформаційну довідку Київського БТІ НЖ-2016 № 1026 від 22.03.2016 приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_99 , ( АДРЕСА_32 ) з метою підготовки останньою документів для посвідчення відповідного договору.

Надалі 20.07.2016 ОСОБА_100 та ОСОБА_101 прибули до офісу приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_102 за адресою АДРЕСА_32 , де на підставі наданих підроблених документів (договір купівлі-продажу нежитлового приміщення площею 149, 5 кв.м. по АДРЕСА_31 від 17.10.2001 № А2001/0315, зареєстрований на Товарній Біржі «Народна», технічний паспорт від 22.03.2016 на вказане приміщення та інформаційну довідку Київського БТІ НЖ-2016 № 1026 від 22.03.2016) приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_103 посвідчено договір купівлі-продажу № 1347 від 20.07.2016 нежитлового приміщення площею 149, 5 кв.м. по АДРЕСА_31 між ОСОБА_104 та ОСОБА_105 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 спільно з ОСОБА_35 , як керівники організованої групи, організували вчинення правочину з майном, одержаним внаслідок суспільно небезпечно діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчинення дій, спрямованих на приховування незаконного походження прав на майно, отриманих злочинним шляхом, вчинене повторно в особливо великих розмірах організованою групою за наступних обставин.

Відповідно до розпорядження голови Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації № 406к від 12.09.2014, займаючи посаду першого заступника голови, маючи у своєму володінні інформацію про об`єкти комунального майна на території Шевченківського району міста Києва, ОСОБА_7 разом із ОСОБА_35 розробили злочинний план, спрямований на заволодіння нежитловим приміщенням загальною площею 149,4 кв.м., яке розташовано за адресою: АДРЕСА_30 , залучивши до вчинення кримінального правопорушення співвиконавців для підробки документів та оформлення права власності на об`єкт нерухомого майна.

Відповідно до Розпорядження виконавчого органу Київської міської Ради (Київська міська державна адміністрація) від 10.12.2010 № 1112 вказане приміщення передано до сфери управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації та згідно з розпорядженням Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації від 09.02.2011 № 80 перебуває у власності територіальної громади міста Києва і закріплене на праві господарського відання за КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Шевченківського району м. Києва».

З метою реалізації злочинного плану, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) в особливо великих розмірах, вчиненого повторно організованою групою - зазначеним нежитловим приміщенням ОСОБА_7 , виконуючи роль організатора вчинення кримінального правопорушення, створив та зареєстрував на свою доньку - ОСОБА_16 суб`єкт підприємницької діяльності - ТОВ «Київрент» для подальшого використання у своїй протиправній діяльності, та згідно заздалегідь розробленого злочинного плану, директором вказаного підприємства призначено знайомого ОСОБА_7 - ОСОБА_8 , який був заздалегідь поінформований про злочинний характер дій, які ним будуть вчинятися.

Для реалізації злочинного умислу, направленого на повторне заволодіння майном в особливо великих розмірах шляхом обману, вчинене організованою групою - нежитловим приміщенням загальною площею 149,4 кв.м., яке розташовано за адресою: АДРЕСА_30 , з метою виведення його з переліку вільних нежитлових приміщень територіальної громади міста Києва, закріплених на праві господарського відання за КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Шевченківського району м. Києва» та таких, що можуть бути об`єктом оренди, уникаючи таким чином попиту на нього, ОСОБА_7 , як керівником організованої групи та організатором вчинення кримінального правопорушення забезпечено участь ТОВ «Київрент» у проведенні тендеру щодо передачі вказаного приміщення в оренду, за наслідками якого на засіданні постійної комісії Київради з питань власності від 04.08.2015 погоджено питання про надання вказаного приміщення в оренду єдиному претенденту - ТОВ «Київрент» та уповноважено орендодавця на укладення договору оренди.

У подальшому з метою заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах шляхом обману, вчиненому повторно організованою групою - у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, більш точну інформацію з`ясувати не представилось за можливе, ОСОБА_7 , будучи керівником організованої групи та виконуючи роль організатора кримінального правопорушення, надав громадянину ОСОБА_29 технічні відомості щодо об`єкту нерухомого майна - нежитлове приміщення площею 149, 5 кв.м. на АДРЕСА_31 для виготовлення підроблених правовстановлюючих документів.

Крім того, ОСОБА_52 , виконуючи відведену злочинним планом роль підшукав мешканця м. Стаханова Луганської області ОСОБА_64 , якого використав у складі організованої групи, не повідомляючи йому про злочинний план із заволодіння об`єктів нерухомості. ОСОБА_65 , не будучи поінформованим про цілі та мету діяльності організованої групи, за грошову винагороду забезпечував підшукання осіб з числа мешканців тимчасово окупованої території, зокрема м. Стаханов Луганської області, на яких оформлювалося право власності на об`єкти нерухомого майна, та їх перетин через контрольно-пропускні пункти на межі з окремими районами Луганської та Донецької області для оформлення угод та видачі довіреностей.

Так, на виконання окремої вказівки Громадянина Р. ОСОБА_65 у невстановлені досудовим розслідуванням точні дату час та місці, але до 20.07.2016, підшукав мешканців м. Стаханов Луганської області ОСОБА_91 та ОСОБА_92 , яким запропонував за грошову винагороду виступити продавцем та покупцем об`єкту нерухомості - нежитлового приміщення площею 149, 5 кв.м. на АДРЕСА_31 , на що ОСОБА_93 та ОСОБА_94 погодилися.

Одночасно ОСОБА_52 , виконуючи роль організатора та пособника у вчиненні заволодіння зазначеним нежитловим приміщенням - майном в особливо великих розмірах шляхом обману, вчинене повторно організованою групою, на виконання заздалегідь розробленого злочинного плану за грошову винагороду у розмірі 200 доларів США замовив у ОСОБА_95 , визнаного винним Деснянським районним судом м. Києва у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3. ст. 358 КК України, виготовлення документів про право власності на нерухоме майно, а саме договір купівлі продажу нежитлового приміщення площею 149, 5 кв.м. по АДРЕСА_31 від 17.10.2001 № А2001/0315, зареєстрований на Товарній Біржі «Народна», технічний паспорт від 22.03.2016 на вказане приміщення та інформаційну довідку Київського БТІ НЖ-2016 № 1026 від 22.03.2016, надавши відомості про продавця нерухомого майна - ОСОБА_96 . ОСОБА_55 , перебуваючи за адресою АДРЕСА_22 , у невстановлені досудовим розслідуванням точні дату та час, але до 20.07.2016 виготовив зазначені документи та передав їх ОСОБА_106 .

В подальшому ОСОБА_65 , якого ОСОБА_52 використав у складі організованої групи, не повідомляючи йому про злочинний план із заволодіння об`єктів нерухомості разом з ОСОБА_97 та ОСОБА_98 20.07.2016 в період часу з 01.50 год. до 02.20 год. на автомобілі д/з НОМЕР_7 перетнули межу з окремими районами Луганської та Донецької області на КПП Гоптівка та прибули до м. Київ.

Разом з тим, ОСОБА_52 , виконуючи роль організатора та пособника у вчиненні заволодіння зазначеного нежитловим приміщенням - майном шляхом обману (шахрайство) в особливо великих розмірах, вчинене повторно організованою групою, на виконання заздалегідь розробленого злочинного плану передав договір купівлі-продажу нежитлового приміщення площею 149,5 кв.м. по АДРЕСА_31 від 17.10.2001 № А2001/0315, зареєстрований на Товарній Біржі «Народна», технічний паспорт від 22.03.2016 на вказане приміщення та інформаційну довідку Київського БТІ НЖ-2016 № 1026 від 22.03.2016 приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_99 , ( АДРЕСА_32 ) з метою підготовки останньою документів для посвідчення відповідного договору.

Надалі 20.07.2016 ОСОБА_100 та ОСОБА_101 прибули до офісу приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_102 за адресою АДРЕСА_32 , де на підставі наданих підроблених документів (договір купівлі-продажу нежитлового приміщення площею 149, 5 кв.м. по АДРЕСА_31 від 17.10.2001 № А2001/0315, зареєстрований на Товарній Біржі «Народна», технічний паспорт від 22.03.2016 на вказане приміщення та інформаційну довідку Київського БТІ НЖ-2016 № 1026 від 22.03.2016) приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_103 посвідчено договір купівлі-продажу № 1347 від 20.07.2016 нежитлового приміщення площею 149, 5 кв.м. по АДРЕСА_31 між ОСОБА_104 та ОСОБА_105 .

Крім того, ОСОБА_7 у невстановлені досудовим розслідуванням точні дату, час та місці, більш точну інформацію встановити не представилося за можливе, надав вказівку ОСОБА_8 , який відповідно до розподілених ролей був пособником вчинення злочину, заздалегідь підшукати контрольовану підставну особу, на яку у подальшому за грошову винагороду шляхом укладання договору купівлі-продажу буде зареєстровано право власності на зазначене приміщення.

Усвідомлюючи протиправність своїх дій, на виконання своєї ролі у злочинному плані організованої групи, ОСОБА_8 як пособник вчинення злочину, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, більш точну інформацію з`ясувати не представилося за можливе, запропонував своєму знайомому - ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженцю Полтавської області, який був поінформований про учать у організованій групі, за грошову винагороду, укласти фіктивний договір купівлі продажу на зазначене приміщення.

Крім того, 17.08.2016 приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_103 в приміщенні офісу за адресою АДРЕСА_34 посвідчено довіреність від імені ОСОБА_107 на ім`я ОСОБА_108 , які не були поінформовані про мету та цілі діяльності організованої групи, на право розпоряджатися належним їй рухомим і нерухомим майном, представляти інтереси в органах державної влади та місцевого самоврядування тощо.

Надалі, згідно з попередньою домовленістю, усвідомлюючи фіктивність правочину та наслідки у вигляді вибуття нежитлового приміщення із комунальної власності, здійснюючи пособництво у заволодінні чужого майна шляхом обману, вчинене в особливо великих розмірах організованою групою, ОСОБА_9 , будучи заздалегідь поінформованим про злочинний характер своїх дій, виконуючи відведену роль у злочинному плані організованої групи, 19.09.2016 прибув у супроводі ОСОБА_10 як пособника вчинення злочину та учасника організованої групи, до приміщення приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_109 , за адресою АДРЕСА_35 , де поставив свої підписи у договорі купівлі-продажу нежитлового № 1356 від 19.09.2016 приміщення загальною площею 149,4 кв. м., яке розташовано за адресою: АДРЕСА_30 , на підставі якого право власності зареєстроване за ОСОБА_9 .

У подальшому, ОСОБА_10 , як пособник вчинення злочину, усвідомлюючи протиправність своїх дій, на виконання своєї ролі у злочинному плані, розробленому ОСОБА_110 , у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, більш точну інформацію з`ясувати не представилося за можливе, але до 13.40 год. 28.09.2016, запропонувала ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який був поінформований про учать у організованій групі, за грошову винагороду, створити фіктивний суб`єкт господарювання, який не матиме на меті здійснення підприємницької діяльності, а саме ТОВ «Столична ліга» (, АДРЕСА_36 ), до статутного капіталу якого буде внесено нежитлове приміщення загальною площею 149,4 кв.м., яке розташовано за адресою: АДРЕСА_37 , на що ОСОБА_9 погодився.

Надалі, на виконання злочинного плану, будучи заздалегідь поінформованою про протиправний характер своїх дій, ОСОБА_10 підготувала проекти установчих документів для створення ТОВ «Столична Ліга», а саме протокол загальних зборів від 28.09.2016 засновників товариства з обмеженою відповідальністю «Столична Ліга», якими ОСОБА_9 визначено засновником товариства, а статутний капітал визначено у вигляді нежитлового приміщення загальною площею 149,4 кв. м., яке розташовано за адресою: АДРЕСА_30 .

Вказані документи під безпосереднім керівництвом ОСОБА_10 , яка надаючи вказівки та створюючи відповідні умови сприяла вчиненню кримінального правопорушення - створення фіктивного підприємництва для прикриття своєї злочинної діяльності із шахрайського заволодіння чужим майном, вчиненого у особливо великих розмірах організованою групою, підписані та подані ОСОБА_9 29.09.2016 до Шевченківської районної в м. Києві районної державної адміністрації, а державний реєстратор ОСОБА_111 внесла відповідні відомості до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців - реєстраційний номер №0062354, ідентифікаційний номер НОМЕР_8 .

В подальшому на підставі документів, поданих ОСОБА_9 у супроводі ОСОБА_10 на виконання своєї ролі у організованій групі, а саме протоколу загальних зборів від 28.09.2016 засновників товариства з обмеженою відповідальністю «Столична Ліга», приватним нотаріусом КМНО (суб`єктом державної реєстрації прав) ОСОБА_112 11.10.2016 здійснено державну реєстрацію права власності на нежитлове приміщення загальною площею 149,4 кв. м., яке розташовано за адресою: АДРЕСА_30 за ТОВ «Столична Ліга», ЄДПРОУ 40863783.Таким чином, організована група під керівництвом ОСОБА_7 та ОСОБА_38 вчинила дії з легалізації (відмивання) доходів одержаних злочинним шляхом через укладання правочину для маскування незаконного походження майна - внесення до статутного капіталу ТОВ «Столична Ліга», ЄДПРОУ 40863783 об`єкту нерухомого майна, здобутого злочинним шляхом - нежитлового приміщення, загальною площею 149,4 кв.м., яке розташовано за адресою: АДРЕСА_30 .

Вказаними діями, що полягали у повторному приховуванні незаконного походження майна, з метою унеможливити встановлення факту одержання майна внаслідок шахрайських дій, вчиненого повторно в особливо великих розмірах організованою групою - нежитлового приміщення загальною площею 149,4 кв. м., яке розташовано за адресою: АДРЕСА_30 , відповідно до висновку про вартість майна від 15.02.17 територіальній громаді міста Києва спричинено матеріальні збитки на суму 8 303 118,64 грн., що у 600 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Крім того, ОСОБА_7 разом з ОСОБА_35 розробили злочинний план зі створення фіктивного підприємства для прикриття своєї злочинної діяльності із шахрайського заволодіння чужим майном, вчиненого у особливо великих розмірах організованою групою - нежитловим приміщенням, загальною площею 149,4 кв.м., яке розташовано за адресою:

АДРЕСА_38 , ОСОБА_10 , як пособник вчинення злочину, усвідомлюючи протиправність своїх дій, на виконання своєї ролі у злочинному плані, розробленому ОСОБА_110 , у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, більш точну інформацію з`ясувати не представилося за можливе, але до 13.40 год. 28.09.2016, запропонувала ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який був поінформований про учать у організованій групі, за грошову винагороду, створити фіктивний суб`єкт господарювання, який не матиме на меті здійснення підприємницької діяльності, а саме ТОВ «Столична ліга» (, АДРЕСА_36 ), до статутного капіталу якого буде внесено нежитлове приміщення загальною площею 149,4 кв.м., яке розташовано за адресою: АДРЕСА_37 , на що ОСОБА_9 погодився.

Надалі, на виконання злочинного плану, будучи заздалегідь поінформованою про протиправний характер своїх дій, ОСОБА_10 підготувала проекти установчих документів для створення ТОВ «Столична Ліга», а саме протокол загальних зборів від 28.09.2016 засновників товариства з обмеженою відповідальністю «Столична Ліга», якими ОСОБА_9 визначено засновником товариства, а статутний капітал визначено у вигляді нежитлового приміщення загальною площею 149,4 кв. м., яке розташовано за адресою: АДРЕСА_30 .

Вказані документи під безпосереднім керівництвом ОСОБА_10 , яка надаючи вказівки та створюючи відповідні умови сприяла вчиненню кримінального правопорушення - створення фіктивного підприємництва для прикриття своєї злочинної діяльності із шахрайського заволодіння чужим майном, вчиненого у особливо великих розмірах організованою групою, підписані та подані ОСОБА_9 29.09.2016 до Шевченківської районної в м. Києві районної державної адміністрації, а державний реєстратор ОСОБА_111 внесла відповідні відомості до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців - реєстраційний номер №0062354, ідентифікаційний номер НОМЕР_8 .

Крім того, відповідно до розпорядження голови Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації № 406к від 12.09.2014, займаючи посаду першого заступника голови, маючи у своєму володінні інформацію про проведення Комунальним підприємством «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Шевченківського району м. Києва», діяльність якого останній спрямовує, координує та контролює відповідно до своїх службових обов`язків, закупівлі робіт та послуг, а саме - «Послуги допоміжні та комбіновані щодо різних об`єктів - комплексне обслуговування об`єктів: прибирання і утриманні місць загального користування, сходових клітин, прибудинкової території та утримання і технічне обслуговування внутрішньо будинкових інженерних і комунікаційних мереж, утримання і дрібний поточний ремонт будинків, елементів благоустрою, прибудинкових територій та споруд по неадміністративних мікрорайонах Шевченківського району м. Києва», ОСОБА_7 розробив злочинний план, направлений на організацію привласнення чужого майна суб`єктів комерційної господарської діяльності, вчинене організованою групою в особливо великих розмірах.

Так, у невстановленому досудовим розслідуванням місці в грудні 2015 року, більш точні дату, час та місце встановити не представилося за можливе, ОСОБА_7 розробив злочинний план з придбання суб`єктів підприємницької діяльності, які надаватимуть послуги з виконання робіт за договорами з Комунальним підприємством «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Шевченківського району м. Києва», а грошові кошти, отримані за договорами, привласнюватимуться особами, яким вони ввірені та передаватимуться ОСОБА_7 .

З метою реалізації зазначеного злочинного плану ОСОБА_7 у невстановлені досудовим розслідуванням точні дату, час та місці, більш точні дані встановити не представилося за можливе, залучив до діяльності організованої злочинної групи ОСОБА_8 , ОСОБА_113 , ОСОБА_114 , матеріали відносно яких виділено в окреме провадження, які з 2014 року працювали на підприємствах, де засновником був ОСОБА_7 . Крім того, для організації юридичного супроводження державної реєстрації змін до установчих документів таких суб`єктів комерційної господарської діяльності ОСОБА_7 використовував своїх знайомих юристів - ОСОБА_13 та ОСОБА_21 , які не були поінформовані про злочинний характер діяльності організованої групи, однак періодично, за грошову винагороду надавали йому такі послуги.

Так, в грудні 2015 року у невстановлені досудовим розслідуванням точні дату, час та місці, більш точні дані встановити не представилося за можливе, ОСОБА_7 підшукав ТОВ «Індустріальний Будівельний Холдинг» , який вирішив придбати через підставних осіб для використання у подальшій злочинній діяльності організованої групи.

На виконання ролі керівника організованої групи та організатора вчинення кримінального правопорушення, ОСОБА_7 в невстановлені досудовим розслідуванням точні дату, час та місці, більш точні дані встановити не представилося за можливе, запропонував своєму знайомому громадянину ОСОБА_115 , матеріали щодо якого виділено в окреме провадження, виступити в якості покупця частки в статутному капіталі ТОВ «Індустріальний Будівельний Холдинг» та в подальшому стати директором товариства. ОСОБА_116 , матеріали щодо якого виділено в окреме провадження, погодився на вказану пропозицію та 03.12.2015 відповідно до договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Індустріальний Будівельний Холдинг» від 03.12.2015 придбав у директора ТОВ «Індустріальний Будівельний Холдинг» ОСОБА_117 частку в статутному капталі Товариства у розмірі 6 000 000, 00 грн. 00 коп., що становить 100% статутного капіталу товариства, сплативши при цьому 13500 грн.

Відповідно до наказу від 04.12.2015 б/н громадянин М., матеріали щодо якого виділено в окреме провадження, приступив до виконання обов`язків директора ТОВ «Індустріальний Будівельний Холдинг» .

В подальшому 07.12.2015 відповідно до розробленого ОСОБА_7 злочинного плану громадянин ОСОБА_115 , матеріали щодо якого виділено в окреме провадження, видав довіреність на ім`я ОСОБА_13 та ОСОБА_21 , на підставі якої ОСОБА_21 подав заповнені та підписані громадянином ОСОБА_115 , матеріали щодо якого виділено в окреме провадження, документи про державну реєстрацію змін до установчих документів юридичної особи до відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Шевченківського району реєстраційної служби Головного територіального управління юстиції в м. Києві, та на підставі яких 07.12.2015 державним реєстратором внесені відповідні зміни.

Крім того, в грудні 2015 року у невстановлені досудовим розслідуванням точні дату, час та місці, більш точні дані встановити не представилося за можливе, ОСОБА_7 підшукав ТОВ «БК «Фасад Констракшн» , який вирішив придбати через підставних осіб для використання у подальшій злочинній діяльності організованої групи.

На виконання ролі керівника організованої групи та організатора вчинення кримінального правопорушення, ОСОБА_7 в невстановлені досудовим розслідуванням точні дату, час та місці, більш точні дані встановити не представилося за можливе, запропонував своєму знайомому громадянину ОСОБА_23 , матеріали щодо якого виділено в окреме провадження, виступити в якості покупця частки в статутному капіталі ТОВ «БК «Фасад Констракшн» та в подальшому стати директором товариства. На вказану пропозицію громадянин ОСОБА_23 , матеріали щодо якого виділено в окреме провадження, погодився та 15.12.2015 відповідно до договорів купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «БК «Фасад Констракшн» від 15.12.2015 придбав у ОСОБА_118 та ОСОБА_119 частки в статутному капталі Товариства, що становить 100% статутного капіталу товариства та складає 10500 грн.

Відповідно до наказу від 16.12.2015 б/н громадянин ОСОБА_23 , матеріали щодо якого виділено в окреме провадження, на виконання вказівки ОСОБА_7 , приступив до виконання обов`язків директора ТОВ «БК «Фасад Констракшн» .

В подальшому 16.12.2015 громадянин Ц., матеріали щодо якого виділено в окреме провадження, відповідно до розробленого ОСОБА_7 злочинного плану видав довіреність на ім`я ОСОБА_13 та ОСОБА_21 , на підставі якої ОСОБА_13 подав заповнені та підписані громадянином ОСОБА_23 , матеріали щодо якого виділено в окреме провадження, документи про державну реєстрацію змін до установчих документів юридичної особи до відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Шевченківського району Реєстраційної служби Головного територіального управління юстиції в м. Києві, та на підставі яких 17.12.2015 державним реєстратором внесено відповідні зміни.

Крім того, на виконання своєї ролі у злочинній діяльності організованої групи, громадянин ОСОБА_23 , матеріали щодо якого виділено в окреме провадження, будучи директором ТОВ «БК «Фасад Констракшн» та громадянин ОСОБА_115 , матеріали щодо якого виділено в окреме провадження, будучи директором ТОВ «Індустріальний Будівельний Холдинг» в день відкриття пропозицій конкурсних торгів 30.12.2015 подав до комітету з конкурсних торгів Комунального підприємства «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Шевченківського району м. Києва» за адресою м. Київ, вул. Білоруська, 1, заяву на участь у процедурі державної закупівлі робіт та послуг, а саме - «Послуги допоміжні та комбіновані щодо різних об`єктів - комплексне обслуговування об`єктів: прибирання і утриманні місць загального користування, сходових клітин, прибудинкової території та утримання і технічне обслуговування внутрішньо будинкових інженерних і комунікаційних мереж, утримання і дрібний поточний ремонт будинків, елементів благоустрою, прибудинкових територій та споруд по неадміністративних мікрорайонах Шевченківського району м. Києва», додавши до документів підроблені довідки про наявність на їх підприємствах працівників відповідної кваліфікації, про наявність обладнання та матеріально-технічної бази і довідку про виконання аналогічних договорів.

Разом з тим, ОСОБА_7 у невстановлені досудовим розслідуванням точні дату час та місці, але до 31.12.2015 надав вказівку ОСОБА_8 , який на той момент обіймав посаду директора ТОВ «Комфортна Вежа» , організувати звільнення працівників ТОВ «Комфортна Вежа», а громадянину М., матеріали щодо якого виділено в окреме провадження, прийняти вказаних осіб на роботу до ТОВ «Індустріальний Будівельний Холдинг», на виконання якої ОСОБА_8 31.12.2015 звільнив працівників ТОВ «Комфортна Вежа», а громадянин М., матеріали щодо якого виділено в окреме провадження, прийняв на роботу до свого товариства.

За аналогічною схемою 31.12.2015 прийняті працівники до ТОВ «БК «Фасад Констракшн» .

Разом з тим, згідно розробленого ОСОБА_7 злочинного плану фактичне керівництво ТОВ «Індустріальний Будівельний Холдинг» та ТОВ «БК «Фасад Констракшн» здійснював ОСОБА_8 , який також координував дії громадян ОСОБА_114 , матеріали щодо яких виділено в окреме провадження.

У подальшому 01.04.2016 ТОВ «Індустріальний Будівельний Холдинг» та ТОВ «БК «Фасад Констракшн» укладено договори про надання консультаційних бухгалтерських послуг із ТОВ «ЮДИСИ», засновником якого був ОСОБА_7 . Вказані послуги фактично здійснювала громадянка Ч., матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, яка відповідно до наказу № 1к від 01.06.2015 обіймала посаду головного спеціаліста ТОВ «ЮДИСИ», директором якого також являється ОСОБА_8 .

Разом з тим, досудовим розслідуванням встановлено, що громадянка Ч., матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, з 2014 року постійно працювала на заснованих ОСОБА_7 підприємствах.

Виконуючи роль організатора вчинення кримінального правопорушення та керівника організованої групи, ОСОБА_7 усвідомлюючи, що громадянка Ч., матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, за довіреністю має доступ до грошових коштів ТОВ «Індустріальний Будівельний Холдинг» та ТОВ «БК «Фасад Констракшн», маючи на меті привласнити майно підконтрольних йому суб`єктів комерційної господарської діяльності, вчинене організованою групою в особливо великих розмірах, 29.08.2016 об 11.30 год. зателефонував на мобільний телефон, яким користується громадянка Ч., матеріали щодо якої виділено в окреме провадження та надав їй вказівку зняти на підставі грошового чеку кошти з рахунку ТОВ «БК «Фасад Констракшн» та передати їх іншому учаснику організованої групи ОСОБА_8 , який відповідно відведеної йому ролі безпосередньо передасть їх ОСОБА_7 .

На виконання злочинного плану, спрямованого на привласнення грошових коштів в особливо великих розмірах, вчиненого організованою групою, громадянка Ч., матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, на підставі довіреності, будучи матеріально відповідальною особою, маючи доступ до рахунку ТОВ «БК «Фасад Констракшн» № НОМЕР_9 , відкритого в ПАТ «Банк» Кредит Дніпро», МФО 305749, 29.08.2016 прибула в приміщення Берестейського відділення ПАТ «Банк» Кредит Дніпро», за адресою м. Київ, вул. Лагерна, 38, о 15.03 год. та на підставі грошового чеку ЯЯ1785606, підписаного громадянином ОСОБА_23 , матеріали щодо якого виділено в окреме провадження, безпідставно зазначивши призначення «Видача на купівлю товарів, оплату послуг і за виконані роботи», але достовірно знаючи, що вищевказані оплати не будуть виконані, діючи умисно, отримала грошові кошти у сумі 391 097,91 грн. Надалі з метою виконання своєї ролі у організованої групи та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, розуміючи, що зазначені грошові кошти належать ТОВ «БК «Фасад Констракшн», діючи умисно, всупереч меті підприємницької діяльності товариства, громадянка Ч., матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, передала їх іншому учаснику організованої групи ОСОБА_8 , який у свою чергу передав їх особисто ОСОБА_7 , а останній розпорядився ними на власний розсуд, у тому числі розподілив їх між учасниками організованої групи.

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, спрямований на привласнення грошових коштів ТОВ «Індустріальний Будівельний Холдинг» та ТОВ «БК «Фасад Констракшн», ОСОБА_7 30.08.2016 о 16.07 год. та 31.08.2016 об 11.06 год. знову зателефонував громадянці Ч., матеріали щодо якого виділено в окреме провадження, і надав їй вказівку зняти на підставі грошового чеку кошти з рахунків вказаних суб`єктів комерційної господарської діяльності та через ОСОБА_8 передати їх ОСОБА_7 .

У свою чергу громадянка Ч., матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, на виконання вказівки ОСОБА_7 31.08.2016 прибула в приміщення Берестейського відділення ПАТ «Банк» Кредит Дніпро», за адресою м. Київ, вул. Лагерна, 38, будучи матеріально відповідальною особою, маючи можливість розпоряджатись грошовими коштами підприємства, о 15.09 год. на підставі грошового чеку ЯЯ1785608, який підписано громадянином ОСОБА_23 , матеріали щодо якого виділено в окреме провадження з рахунку ТОВ «БК «Фасад Констракшн» № НОМЕР_9 , безпідставно зазначивши призначення «Видача на купівлю товарів, оплату послуг і за виконані роботи» але достовірно знаючи, що вищевказані оплати не будуть виконані, отримала грошові кошти у сумі 450 000,00 грн. Разом з тим, перебуваючи за вказаною адресою громадянка Ч., матеріали щодо якого виділено в окреме провадження, будучи матеріально відповідальною особою, на підставі грошового чеку ЯЯ1785770, підписаного громадянином ОСОБА_115 , матеріали щодо якого виділено в окреме провадження, з рахунку ТОВ «Індустріальний Будівельний Холдинг» № НОМЕР_10 , безпідставно зазначивши призначення «Видача на купівлю товарів, оплату послуг і за виконані роботи», але достовірно знаючи, що вищевказані оплати не будуть виконані, о 15.09 год. отримала грошові кошти у сумі 412 916, 98 грн. Надалі з метою виконання своєї ролі у організованій групі та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, розуміючи, що зазначені грошові кошти належать ТОВ «Індустріальний Будівельний Холдинг» та ТОВ «БК «Фасад Констракшн», діючи умисно, всупереч меті підприємницької діяльності товариства, громадянка Ч., матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, отримані кошти віддала іншому учаснику організованої групи ОСОБА_8 , який у свою чергу передав їх особисто ОСОБА_7 , а останній розпорядився ними на власний розсуд, у тому числі розподілив їх між учасниками організованої групи.

У подальшому, ОСОБА_7 01.09.2016, керуючись наміром на протиправне заволодіння грошовими коштами підконтрольних йому суб`єктів комерційної господарської діяльності, вчинене організованою групою в особливо великих розмірах, о 11.59 год. зателефонував громадянці Ч., матеріали щодо якого виділено в окреме провадження, надав вказівку зняти на підставі грошового чеку 500 000 грн. та замовити ще 500 000 грн., на що громадянка ОСОБА_120 , матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, погодилась.

Надалі на виконання спільного плану діяльності організованої групи громадянка Ч., матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, виконуючи вказівку організатора вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_7 , 01.09.2016 прибула в приміщення Берестейського відділення ПАТ «Банк» Кредит Дніпро», за адресою м. Київ, вул. Лагерна, 38, будучи матеріально відповідальною особою, маючи можливість розпоряджатися грошовими коштами підприємства, на підставі грошового чеку ЯЯ1785771, підписаного громадянином ОСОБА_115 , матеріали щодо якого виділено в окреме провадження, з рахунку ТОВ «Індустріальний Будівельний Холдинг» № НОМЕР_10 , безпідставно зазначивши призначення «Видача на купівлю товарів, оплату послуг і за виконані роботи», але достовірно знаючи, що вищевказані оплати не будуть виконані, о 17.41 год. отримала грошові кошти у сумі 499 99,99 грн. Надалі з метою виконання своєї ролі у організованій групі та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, розуміючи, що зазначені грошові кошти належать ТОВ «Індустріальний Будівельний Холдинг», діючи умисно, всупереч меті підприємницької діяльності товариства, громадянка Ч., матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, отримані кошти передала водію ОСОБА_121 , який не був поінформований про злочинний характер діяльності організованої групи та у свою чергу передав їх особисто ОСОБА_7 , а останній розпорядився ними на власний розсуд, у тому числі розподілив їх між учасниками організованої групи.

Продовжуючи злочинну діяльність організованої групи, громадянка Ч., матеріали щодо якого виділено в окреме провадження, на виконання вказівки ОСОБА_7 02.09.2016 прибула в приміщення Берестейського відділення ПАТ «Банк» Кредит Дніпро», за адресою м. Київ, вул. Лагерна, 38, будучи матеріально відповідальною особою, маючи можливість розпоряджатись грошовими коштами підприємства, на підставі грошового чеку ЯЯ1785611, підписаного громадянином ОСОБА_23 , матеріали щодо якого виділено в окреме провадження, з рахунку ТОВ «БК «Фасад Констракшн» № НОМЕР_9 , безпідставно зазначивши призначення «Видача на купівлю товарів, оплату послуг і за виконані роботи», але достовірно знаючи, що вищевказані оплати не будуть виконані, о 17.57 год. отримала грошові кошти у сумі 499 99,99 грн. Надалі з метою виконання своєї ролі у огранованій групі та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, розуміючи, що зазначені грошові кошти належать ТОВ «Індустріальний Будівельний Холдинг», діючи умисно, всупереч меті підприємницької діяльності товариства, громадянка ОСОБА_120 , матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, отримані кошти передала іншому учаснику організованої групи ОСОБА_8 , який відповідно до розробленого плану передав їх особисто ОСОБА_7 , а останній розпорядився ними на власний розсуд, у тому числі розподілив їх між учасниками організованої групи.

Крім того, 14.09.2016 з метою привласнення майна суб`єктів комерційної господарської діяльності, вчинене організованою групою в особливо великих розмірах ОСОБА_7 о 16.16 год. знову зателефонував громадянці ОСОБА_120 , матеріали щодо якої виділено в окреме провадження та надав вказівку зняти на підставі грошового чеку грошові кошти в сумі 300 000,00 грн. та передати їх або через ОСОБА_8 або через ОСОБА_121 , на що громадянка ОСОБА_120 , матеріали щодо якого виділено в окреме провадження, погодилась.

На виконання спільного плану діяльності організованої групи громадянка ОСОБА_120 , матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, виконуючи вказівку організатора кримінального правопорушення ОСОБА_7 , 15.09.2016 прибула в приміщення Берестейського відділення ПАТ «Банк» Кредит Дніпро», за адресою м. Київ, вул. Лагерна, 38, будучи матеріально відповідальною особою, маючи можливість розпоряджатись грошовими коштами підприємства, на підставі грошового чеку НОМЕР_11 , підписаного громадянином ОСОБА_115 , матеріали щодо якого виділено в окреме провадження, з рахунку ТОВ «Індустріальний Будівельний Холдинг» № НОМЕР_10 , безпідставно зазначивши призначення «Видача на купівлю товарів, оплату послуг і за виконані роботи», але достовірно знаючи, що вищевказані оплати не будуть виконані, о 18.15 год. отримала грошові кошти у сумі 300 000,00 грн. Надалі, з метою виконання своєї ролі у організованій групі та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, розуміючи, що зазначені грошові кошти належать ТОВ «Індустріальний Будівельний Холдинг», діючи умисно, всупереч меті підприємницької діяльності товариства, громадянка ОСОБА_120 , матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, отримані кошти передала водію ОСОБА_121 , котрий не був поінформований про злочинний характер діяльності організованої групи та у свою чергу передав їх особисто ОСОБА_7 , який розпорядився ними на власний розсуд, у тому числі розподілив їх між учасниками організованої групи.

Крім того, 23.09.2016 з метою привласнення майна суб`єктів комерційної господарської діяльності, вчинене організованою групою в особливо великих розмірах, ОСОБА_7 о 08.58 год. зателефонував громадянці ОСОБА_120 , матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, як керівник організованої групи надав їй вказівку зняти на підставі грошового чеку грошові кошти в сумі 200 000,00 грн. та передати їх через ОСОБА_8 , на що громадянка ОСОБА_120 , матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, погодилась.

Продовжуючи реалізовувати злочинний умисел, спрямований на привласнення грошових коштів, громадянка Ч., матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, на виконання вказівки керівника організованої групи ОСОБА_7 23.09.2016 прибула в приміщення Берестейського відділення ПАТ «Банк» Кредит Дніпро», за адресою м. Київ, вул. Лагерна, 38, будучи матеріально відповідальною особою, маючи можливість розпоряджатися грошовими коштами підприємства, на підставі грошового чеку ЯЯ1785773, підписаного громадянином ОСОБА_115 , матеріали щодо якого виділено в окреме провадження, з рахунку ТОВ «Індустріальний Будівельний Холдинг» № НОМЕР_10 , безпідставно зазначивши призначення «Видача на купівлю товарів, оплату послуг і за виконані роботи», але достовірно знаючи, що вищевказані оплати не будуть виконані, о 17.23 год. отримала грошові кошти у сумі 300 000,00 грн. Надалі з метою виконання своєї ролі у організованій групі та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, розуміючи, що зазначені грошові кошти належать ТОВ «Індустріальний Будівельний Холдинг», діючи умисно, всупереч меті підприємницької діяльності товариства, громадянка ОСОБА_120 , матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, отримані кошти передала іншому учаснику організованої групи ОСОБА_8 , який у свою чергу передав їх особисто ОСОБА_7 , а останній розпорядився ними на власний розсуд, у тому числі розподілив їх між учасниками організованої групи.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 29.09.2016 з метою привласнення майна суб`єктів комерційної господарської діяльності, вчинене організованою групою в особливо великих розмірах, ОСОБА_7 , о 09.35 год. зателефонував громадянці ОСОБА_120 , матеріали щодо якої виділено в окреме провадження та надав вказівку зняти на підставі грошового чеку грошові кошти та передати їх ОСОБА_7 . водієм ОСОБА_121 , який не був поінформований про злочинний характер діяльності організованої групи, на що громадянка ОСОБА_120 , матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, погодилась.

Надалі громадянка ОСОБА_120 , матеріали щодо якого виділено в окреме провадження, діючи у складі організованої групи, на виконання вказівки організатора вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_7 , 29.09.2016 прибула в приміщення Берестейського відділення ПАТ «Банк» Кредит Дніпро», за адресою м. Київ, вул. Лагерна, 38, будучи матеріально відповідальною особою, маючи можливість розпоряджатись грошовими коштами підприємства, на підставі грошового чеку ЯЯ1785615, підписаного громадянином ОСОБА_23 , матеріали щодо якого виділено в окреме провадження, з рахунку ТОВ «БК «Фасад Констракшн» № НОМЕР_9 , безпідставно зазначивши призначення «Видача на купівлю товарів, оплату послуг і за виконані роботи», але достовірно знаючи, що вищевказані оплати не будуть виконані, о 15.24 год. отримала грошові кошти у сумі 497 649, 75 грн. Надалі з метою виконання своєї ролі у організованій групі та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, розуміючи, що зазначені грошові кошти належать ТОВ «БК «Фасад Констракшн», діючи умисно, всупереч меті підприємницької діяльності товариства, громадянка ОСОБА_120 , матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, отримані кошти передала водію ОСОБА_121 , котрий не був поінформований про злочинний характер діяльності організованої групи та у свою чергу передав їх особисто ОСОБА_7 , а останній розпорядився ними на власний розсуд, у тому числі розподілив їх між учасниками організованої групи.

У подальшому 06.10.2016 з метою привласнення майна суб`єктів комерційної господарської діяльності, вчинене організованою групою в особливо великих розмірах, виконуючи роль керівника вчинення кримінального правопорушення, ОСОБА_7 надав вказівку своєму підлеглому працівнику ОСОБА_122 , яка не була поінформований про злочинний характер діяльності організованої групи, зателефонувати громадянці ОСОБА_120 , матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, передати їй його вказівку зняти грошові кошти та передати їх водієм ОСОБА_123 . У подальшому ОСОБА_122 , об 11.30 год. зателефонувала громадянці Ч., матеріали щодо якої виділено в окреме провадження та передала інструкції ОСОБА_7 зняти на підставі грошового чеку грошові кошти та передати їх через ОСОБА_121 , який не був поінформований про злочинний характер діяльності організованої групи.

ОСОБА_124 , матеріали щодо якої виділено в окреме провадження виконуючи вказівку організатора вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_7 , 06.10.2016 прибула в приміщення Берестейського відділення ПАТ «Банк» Кредит Дніпро», за адресою м. Київ, вул. Лагерна, 38, будучи матеріально відповідальною особою, маючи можливість розпоряджатись грошовими коштами підприємства, на підставі грошового чеку ЯЯ1781152, підписаного громадянином ОСОБА_115 , матеріали щодо якого виділено в окреме провадження, з рахунку ТОВ «Індустріальний Будівельний Холдинг» № НОМЕР_10 , безпідставно зазначивши призначення «Видача на купівлю товарів, оплату послуг і за виконані роботи», але достовірно знаючи, що вищевказані оплати не будуть виконані, о 16.46 год. отримала грошові кошти у сумі 300 000,00 грн. Надалі з метою виконання своєї ролі у організованій групі та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, розуміючи, що зазначені грошові кошти належать ТОВ «Індустріальний Будівельний Холдинг», діючи умисно, всупереч меті підприємницької діяльності товариства, громадянка ОСОБА_120 , матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, отримані кошти передала водію ОСОБА_121 , котрий не був поінформований про злочинний характер діяльності організованої групи та у свою чергу передав їх особисто ОСОБА_7 , який розпорядився ними на власний розсуд, у тому числі розподілив їх між учасниками організованої групи.

Крім того, 03.11.2016 з метою подальшого привласнення чужого майна, вчинене організованою групою в особливо великих розмірах, ОСОБА_7 о 09.23 год. зателефонував громадянці ОСОБА_120 , матеріали щодо якої виділено в окреме провадження та надав вказівку зняти на підставі грошового чеку грошові кошти в сумі 250 000,00 грн. та передати їх водієм ОСОБА_121 , який не був поінформований про злочинний характер діяльності організованої групи, на що громадянка ОСОБА_120 , матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, погодилась.

Надалі на виконання спільного злочинного плану організованої групи громадянка Ч., матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, виконуючи вказівку ОСОБА_7 , 03.11.2016 прибула в приміщення Берестейського відділення ПАТ «Банк» Кредит Дніпро», за адресою м. Київ, вул. Лагерна, 38, будучи матеріально відповідальною особою, маючи можливість розпоряджатись грошовими коштами підприємства, на підставі грошового чеку ЯЯ1781160, підписаного громадянином ОСОБА_115 , матеріали щодо якого виділено в окреме провадження, з рахунку ТОВ «Індустріальний Будівельний Холдинг» № НОМЕР_10 , безпідставно зазначивши призначення «Видача на купівлю товарів, оплату послуг і за виконані роботи», але достовірно знаючи, що вищевказані оплати не будуть виконані, о 14.36 год. отримала грошові кошти у сумі 255 500,00 грн. Надалі з метою виконання своєї ролі у організованій групі та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, розуміючи, що зазначені грошові кошти належать ТОВ «Індустріальний Будівельний Холдинг», діючи умисно, всупереч меті підприємницької діяльності товариства, громадянка ОСОБА_120 , матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, отримані кошти передала водію ОСОБА_121 , котрий не був поінформований про злочинний характер діяльності організованої групи та у свою чергу передав їх особисто ОСОБА_7 , який розпорядився ними на власний розсуд, у тому числі розподілив їх між учасниками організованої групи.

У подальшому 07.11.2016 з метою привласнення чужого майна шляхом зловживання службовими особами підконтрольних суб`єктів комерційної господарської діяльності, вчинене організованою групою в особливо великих розмірах ОСОБА_7 о 10.56 год. зателефонував громадянці ОСОБА_120 , матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, надавши вказівку зняти на підставі грошового чеку грошові кошти в сумі 200 000,00 грн. та передати їх ОСОБА_7 , на що громадянка ОСОБА_120 , матеріали щодо якого виділено в окреме провадження, погодилась.

Надалі у невстановлені досудовим розслідуванням дату, час та місці громадянка Ч., матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, використовуючи ОСОБА_125 , яка не була поінформована про злочинний характер діяльності організованої групи, на виконання вказівки ОСОБА_7 , попросила останню на підставі чеку зняти грошові кошти з рахунку ТОВ «Індустріальний Будівельний Холдинг» № НОМЕР_10 , підписаного громадянином ОСОБА_115 , матеріали щодо якого виділено в окреме провадження, вказавши призначення «Видача на купівлю товарів, оплату послуг і за виконані роботи», на що остання погодилась та 07.11.2016 прибула в приміщення Берестейського відділення ПАТ «Банк» Кредит Дніпро», за адресою м. Київ, вул. Лагерна, 38, на підставі грошового чеку ЯЯ1781162, підписаного громадянином ОСОБА_115 , матеріали щодо якого виділено в окреме провадження, з рахунку ТОВ «Індустріальний Будівельний Холдинг» № НОМЕР_10 , о 16.15 год. отримала грошові кошти у сумі 200 000,00 грн. та передала їй громадянці ОСОБА_120 , матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, а остання з метою виконання своєї ролі у огранованій групі та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, розуміючи, що зазначені грошові кошти належать ТОВ «Індустріальний Будівельний Холдинг», діючи всупереч меті підприємницької діяльності товариства отримані кошти передала ОСОБА_7 , який розпорядився ними на власний розсуд, у тому числі розподілив їх між учасниками організованої групи.

У подальшому 11.11.2016 з метою привласнення чужого майна, вчинене організованою групою в особливо великих розмірах ОСОБА_7 о 11.01 год. зателефонував громадянці ОСОБА_120 , матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, надав вказівку замовити в банку та в подальшому зняти на підставі грошового чеку грошові кошти в сумі 150 000,00 грн. та сплатити за виконані ремонтні роботи у нежитловому приміщенні за адресою АДРЕСА_39 , які на прохання ОСОБА_7 проводив ОСОБА_126 .

Надалі на виконання спільного плану діяльності організованої групи громадянка Ч., матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, на виконання вказівки ОСОБА_7 11.11.2016 прибула в приміщення Берестейського відділення ПАТ «Банк» Кредит Дніпро», за адресою м. Київ, вул. Лагерна, 38, будучи матеріально відповідальною особою, на підставі грошового чеку ЯЯ1781163, підписаного громадянином ОСОБА_115 , матеріали щодо якого виділено в окреме провадження, з рахунку ТОВ «Індустріальний Будівельний Холдинг» № НОМЕР_10 безпідставно зазначивши призначення «Видача на купівлю товарів, оплату послуг і за виконані роботи», але достовірно знаючи, що вищевказані оплати не будуть виконані о 16.38 год. отримала грошові кошти у сумі 150 000,00 грн. Надалі з метою виконання своєї ролі у огранованій групі та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, розуміючи, що зазначені грошові кошти належать ТОВ «Індустріальний Будівельний Холдинг», діючи умисно, всупереч меті підприємницької діяльності товариства, громадянка Ч., матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, безпідставно сплатила за виконані ремонтні роботи у нежитловому приміщенні за адресою АДРЕСА_39 , які на прохання ОСОБА_7 проводив ОСОБА_126 .

Діями організованої групи, очолюваної ОСОБА_7 спричинено матеріальну шкоду ТОВ «БК «Фасад Констракшн» збитки в сумі 1 838 747, 65 грн., що у 600 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, ТОВ «Індустріальний Будівельний Холдинг», збитки в сумі 2 318 416, 97 грн., що у 600 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

В ході підготовчого судового засідання захисником ОСОБА_6 до суду подано клопотання про закриття кримінального провадження в частині обвинувачення ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190; ч.3 ст.28, ч. 2 ст. 205; ч. 3 ст. 209; ч.3 ст. 28, ч. 1 ст. 358; ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358; ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358; ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст.358 та ч.5 ст.191 КК Українина підставі п. 5 ч. 1 ст. 284 КПК України, у зв`язку із смертю обвинуваченого та скасування арешту майна.

Захисник ОСОБА_6 у судовому засіданні заявив лопотання про закриття кримінального провадження, у зв`язку з тим, що обвинувачений ОСОБА_7 помер, а його донька повідомила, що відмовляється від подання до суду клопотань щодо реабілітації померлого.

Прокурор вважав, що за таких обставин кримінальне провадження підлягає закриттю.

Інші учасники у судове засідання не з`явились, будучи повідомленими належним чином про час та місце розгляду кримінального провадження, про причини неявки суд не повідомили.

Суд, вислухавши думку прокурора та захисника, вивчивши матеріали кримінального провадження, дійшов висновку про необхідність закриття кримінального провадження щодо обвинуваченого ОСОБА_7 , у зв`язку зі смертю останнього, виходячи з наступного.

Відповідно витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть для отримання допомоги на поховання № 7 від 03.01.2023 р. смерть ОСОБА_7 відбулася 28.12.2022 р. та зареєстрована у реєстрі 03.01.2023 р. за № 8.

Відповідно довідки про причину смерті від 03.01.2023 р. смерть ОСОБА_7 відбулася внаслідок хронічної ішемічної хвороби серця.

16.05.2023 на адресу суду надійшла заява ОСОБА_127 , яка являється донькою ОСОБА_7 , про відмову подавати клопотання щодо продовження розгляду кримінального провадження відносно померлого батька, з метою реабілітації особи померлого.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 284 КПК України кримінальне провадження закривається в разі, якщо помер обвинувачений, крім випадків, якщо провадження є необхідним для реабілітації померлого.

Згідно ч. 6 ст. 284 КПК України, якщо обставина смерті обвинуваченого виявилася під час судового провадження, суд постановляє ухвалу про закриття кримінального провадження.

Таким чином, з урахуванням наданої інформації згідно якої зафіксовано смерть обвинуваченого ОСОБА_7 , відсутність будь-яких клопотань від близьких родичів щодо реабілітації померлого, суд дійшов висновку про закриття кримінального провадження за обвинуваченням ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190; ч.3 ст.28, ч. 2 ст. 205; ч. 3 ст. 209; ч.3 ст. 28, ч. 1 ст. 358; ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358; ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358; ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст.358 та ч.5 ст.191 КК України,у зв`язку із смертю обвинуваченого.

Враховуючи наведене кримінальне провадження в частині обвинувачення ОСОБА_7 підлягає закриттю, у зв`язку зі смертю обвинуваченого.

На підставі викладеного, керуючись п. 5 ч. 1 ст.284; ч. 7 ст. 284; ст. ст. 370-372 КПК України, суд

п о с т а н о в и в :

Закрити провадження у кримінальному провадженні № 0000400 від 26.09.2014 року в частині обвинувачення ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190; ч.3 ст.28, ч. 2 ст. 205; ч. 3 ст. 209; ч.3 ст. 28, ч. 1 ст. 358; ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358; ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358; ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст.358 та ч.5 ст.191 КК Українина підставі п. 5 ч. 1 ст. 284 КПК України, у зв`язку зі смертю обвинуваченого.

Ухвала може бути оскарженою до Київського апеляційного суду м.Києва протягом семи днів з моменту її проголошення, через районний суд.

Головуючий суддя ОСОБА_1

Суддя ОСОБА_2

Суддя ОСОБА_3