Справа № 953/6137/24
н/п 1-кс/953/6586/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"24" вересня 2024 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 0000075 від 12.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника відділу СУ ГУНП в Харківській області підполковник поліції ОСОБА_3 04.09.2024 звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням погодженим з прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , яким просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») ( НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення оригіналу документу.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що СУ ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000075 від 12.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, за фактом підроблення документів, які подавалися для проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців протягом 2021-2023 років.

Під час досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи, в період 2021 року, перебуваючи на території Харківської області, з метою прикриття незаконної діяльності, внесли в документи, які відповідно до закону подаються для державної реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») ( НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_8 ) завідомо неправдиві відомості.

Проведеним аналізом господарської діяльності зазначених підприємств за 2022-2023 роки встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_8 ) можливо формують схемний ПДВ, шляхом документального оформлення неіснуючих фінансово-господарських операцій, які мають безтоварний характер та стосується реалізації добрив, надання послуг з обробітку земель сільськогосподарського призначення на адресу підприємств реального сектору економіки, у тому числі комунальних підприємств, які в свою чергу вводять в легальний оббіг добрива та агрохімію невідомого походження, що ймовірно придбана по тіньовим схемам.

Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, документи реєстраційних справ юридичних осіб: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 ) знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПО: НОМЕР_9 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Орган досудового розслідування вважає, що інформація та документи, які є у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПО: НОМЕР_9 , за адресою: АДРЕСА_1 стосується організації та проведенні реєстрації зазначених юридичних осіб, містять відомості, які будуть використані як докази, самі по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин і істини у кримінальному провадженні та кваліфікації кримінального правопорушення.

15.07.2024 слідчим суддею Київського районного суду м. Харкова надано ухвалу про надання дозволу на проведення тимчасового доступу з можливістю вилучення завірених належним чином копій реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») ( НОМЕР_1 ) та інших юридичних осіб, копії яких були вилучені та за документами з яких складається реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було призначено судово-почеркознавчу експертизу.

26.08.2024 судовим експертом ІНФОРМАЦІЯ_11 направлено клопотання у якому зазначено, що для проведення ідентифікаційного почеркознавчого дослідження згідно Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, що затверджені наказом ІНФОРМАЦІЯ_12 від 08.10.98 р. № 53/5, експерту необхідно надати оригінали документів, які підлягають дослідженню, а також необхідно додатково надати зразки підписів та почерку осіб, які підлягають ідентифікації.

Як зазначає слідчий, у сторони обвинувачення відсутня можливість без застосовуваного заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу отримати документи, які можуть бути доказами факту і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

В той же час, для встановлення важливих обставин необхідно ідентифікувати виконавців підписів, виконаних від імені підставних осіб в реєстраційних документах зазначеного підприємства, провівши відповідні почеркознавчі експертизи.

Крім того, слідчий вказує, що в документах реєстраційних справ зазначених підприємств можливо містяться підписи та почерк фіктивних директорів або осіб причетних до створення та діяльності зазначених вище підприємств, для ототожнення яких експерту необхідно надати експериментальні та вільні зразки почерку та підписів.

Тому, обґрунтована необхідність з метою забезпечення дотримання вимог чинного законодавства під час проведення почеркознавчих експертиз вилучити документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») в оригіналах.

При цьому, як зазначає слідчий, в матеріалах досудового розслідування наявні точні дані, щодо того, що зазначені документи знаходяться в розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та мають суттєве значення для встановлення істини у справі, однак, отримати іншим чином вказані документи та інформацію неможливо.

Слідчий на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, просить розглядати вищевказане клопотання без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В судове засідання заступник начальника ІНФОРМАЦІЯ_13 підполковник поліції ОСОБА_3 не з`явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання. 24.09.2024 через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без його участі, клопотання підтримав, просив про його задоволення.

Оскільки слідчим не було доведено, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, представник ІНФОРМАЦІЯ_1 , про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений належним чином, проте в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000075 від 12.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що нижчевказані документи та інформація перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

З огляду на неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Дозволити старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_5 , слідчому СУ ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_7 право тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_5 , слідчому СУ ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_7 право тимчасового доступу до речей і документів, а саме: реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») (код НОМЕР_10 ), з можливістю вилучення оригіналу реєстраційної справи.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 24.10.2024 року.

Роз`яснити представнику ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1