Справа № 562/1509/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.07.2024 року Слідчий суддя Здолбунівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Здолбунові клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 , про арешт майна, -

в с т а н о в и в:

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 звернулася з клопотанням до слідчого судді в рамках кримінального провадження №0000082,внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 травня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про арешт майна.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що 04 травня 2024 року до відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що 04 травня 2024 року, перебуваючи за місцем свого проживання, спілкуючись з невідомою особою через смс-повідомлення у месенджері "Телеграм", домовився про продаж талонів на пальне. Під час спілкування невідома особа надала для заявника реквізити банківської карти № НОМЕР_1 , на яку заявник 04 травня 2024 року близько 16 год. 19 хв., будучи введений в оману, добровільно перерахував грошові кошти в сумі 10200 гривень зі своєї банківської карти № НОМЕР_2 . Однак після переказу грошових коштів, невідома особа заблокувала заявника. В телефонному режимі не спілкувалися.

Відповідні відомості по даному факту 05 травня 2024 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000082 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході проведення оперативно-розшукових заходів та слідчих дій було встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення причетні громадяни ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_2 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , житель АДРЕСА_3 .

11 липня 2024 року під час санкціонованого обшуку, що проводився в період часу з 07 год. 49 хв. до 11 год. 23 хв. за місцем проживання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_3 , працівниками поліції було виявлено та вилучено 107 (сто сім) купюр номіналом по 100 (сто) гривень, які поміщено в сейф пакет НПУ СУ №PSP 1246861; 64 (шістдесят чотири) купюри номіналом по 200 (двісті) гривень, які поміщено до сейф пакету НПУ СУ №PSP1246940; 96 (дев`яносто шість) купюр номіналом по 500 (п`ятсот) гривень, які поміщено до сейф пакету НПУ СУ №PSP1246951; 5 (п`ять) купюр номіналом по 1000 (одна тисяча) гривень, які поміщено до сейф пакету НПУ СУ №PSP 1246952; 9 (дев`ять) купюр номіналом по 50 (п`ятдесят) гривень, які поміщено до сейф пакету НПУ СУ №PSP 1246953; 6 (шість) купюр номіналом по 20 (двадцять) гривень, які поміщено до сейф пакету НПУ №WAR 0026899; 2 (дві) купюри номіналом 20 (двадцять) та 10 (десять) польських злотих, які поміщено до сейф пакету НПУ №WAR 0026986; 28 (двадцять вісім) купюр номіналом по 100 доларів США, які поміщено до сейф пакету НПУ СУ № PSP 1246954; 2 (дві) купюри номіналом 200 (двісті) гривень та 10 (десять) гривень, які поміщено до сейф пакету НПУ №WAR0026988; 3 (три) купюри номіналом 20 (двадцять), 10 (десять) та 1(один) долар США, які поміщено до сейф пакету НПУ №WAR 0026987; банківську карту № НОМЕР_3 дійсна до 11/24, видану ОщадБанком на ім`я ОСОБА_7 , яку поміщено до сейф пакету НПУ №KIV4121054; банківську карту № НОМЕР_4 дійсна до 09/24 із написом ОСОБА_8 , яку поміщено до сейф пакету НПУ №WAR 0026983; банківську карту № НОМЕР_5 дійсна до 02/26, видана на ім`я ОСОБА_9 , поміщено до сейф пакету НПУ №W AR 0026984; мобільний телефон марки "iPhone" моделі "15 Pro" сірого кольору із прозорим чохлом, який поміщено до сейф пакету НПУ №KIV4121053; системний блок чорного кольору із написом "Depp Cool" із серійним номером НОМЕР_6 , який поміщено в поліетиленовий пакет чорного кольору, який обв`язаний ниткою, до якого прикріплено бирку із пояснювальним написом; монітор чорного кольору марки "Bena" із серійним номером НОМЕР_7 , який поміщено до картонної коробки, до якої прикріплено бирку із пояснювальним написом; ноутбук сірого кольору марки "Apple" із серійним номером НОМЕР_8 , який поміщено до сейф пакету НПУ України №WAR 1781600, які визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Крім того, 11 липня 2024 року під час санкціонованого обшуку, що проводився в період часу з 15 год. 36 хв. до 17 год. 01 хв. за місцем проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_2 , працівниками поліції було виявлено та вилучено мобільний телефон марки "iPhone 13 Pro Max" із об`ємом пам`яті 256 ГБ IMEI 7224 IMEI2 НОМЕР_9 золотого кольору із чорним чохлом, із сім-картою з абонентським номером НОМЕР_10 , який поміщено до сейф пакету НПУ СУ №PSP1245837 та банківську карту № НОМЕР_11 дійсна до 10/26, на якій наявний напис "Золота "Універсал", GOLD UNIVERSAL, яку поміщено до сейф пакету НПУ СУ №PSP1245859 , які визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

З метою збереження речових доказів, зокрема, запобігання можливості переховування, пошкодження, зникнення, знищення, відчуження слідчий просить накласти арешт на вказані грошові кошти та майно.

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, подала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі, просить клопотання задовольнити.

Вивчивши клопотання про арешт майна та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Постановою дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 6 Рівненського районного управління поліціїГоловного управління Національної поліції в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 від 12 липня 2024 року вищевказані грошові кошти та майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000082,внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 травня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Згідно зі ст.ст.131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положеннями ч.2 ст.170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

У відповідності до ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

За змістом ч.7 ст.237 КПК України вилучені речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та /або зберегли на собі його сліди.

Враховуючи, що вилучені грошові кошти та майно має суттєве значення для проведення подальшого досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні та буде використане як докази факту чи обставин, які встановлюються під час кримінального провадження, відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України, з метою збереження речових доказів, запобігання можливості їх переховування, пошкодження, зникнення, знищення, відчуження, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про арешт майна задовольнити.

Керуючись ст.ст.170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в:

Накласти арешт на:

- 107 (сто сім) купюр номіналом по 100 (сто) гривень, які поміщено в сейф пакет НПУ СУ №PSP 1246861; 64 (шістдесят чотири) купюри номіналом по 200 (двісті) гривень, які поміщено до сейф пакету НПУ СУ №PSP1246940; 96 (дев`яносто шість) купюр номіналом по 500 (п`ятсот) гривень, які поміщено до сейф пакету НПУ СУ №PSP1246951; 5 (п`ять) купюр номіналом по 1000 (одна тисяча) гривень, які поміщено до сейф пакету НПУ СУ №PSP 1246952; 9 (дев`ять) купюр номіналом по 50 (п`ятдесят) гривень, які поміщено до сейф пакету НПУ СУ №PSP 1246953; 6 (шість) купюр номіналом по 20 (двадцять) гривень, які поміщено до сейф пакету НПУ №WAR 0026899; 2 (дві) купюри номіналом 20 (двадцять) та 10 (десять) польських злотих, які поміщено до сейф пакету НПУ №WAR 0026986; 28 (двадцять вісім) купюр номіналом по 100 доларів США, які поміщено до сейф пакету НПУ СУ № PSP 1246954; 2 (дві) купюри номіналом 200 (двісті) гривень та 10 (десять) гривень, які поміщено до сейф пакету НПУ №WAR0026988; 3 (три) купюри номіналом 20 (двадцять), 10 (десять) та 1(один) долар США, які поміщено до сейф пакету НПУ №WAR 0026987; банківську карту № НОМЕР_3 до 11/24, видану ОщадБанком на ім`я ОСОБА_7 , яку поміщено до сейф пакету НПУ №KIV4121054; банківську карту № НОМЕР_4 дійсна до 09/24 із написом ОСОБА_8 , яку поміщено до сейф пакету НПУ №WAR 0026983; банківську карту № НОМЕР_5 дійсна до 02/26, видана на ім`я ОСОБА_9 , поміщено до сейф пакету НПУ №W AR 0026984; мобільний телефон марки "iPhone" моделі "15 Pro" сірого кольору із прозорим чохлом, який поміщено до сейф пакету НПУ №KIV4121053; системний блок чорного кольору із написом "Depp Cool" із серійним номером НОМЕР_6 , який поміщено в поліетиленовий пакет чорного кольору, який обв`язаний ниткою, до якого прикріплено бирку із пояснювальним написом; монітор чорного кольору марки "Bena" із серійним номером НОМЕР_7 , який поміщено до картонної коробки, до якої прикріплено бирку із пояснювальним написом; ноутбук сірого кольору марки "Apple" із серійним номером НОМЕР_8 , який поміщено до сейф пакету НПУ України №WAR 1781600, які були вилучені 11 липня 2024 року під час проведення обшуку в ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_3 ;

- мобільний телефон марки "iPhone 13 Pro Max" із об`ємом пам`яті 256 ГБ IMEI 35328721 557224 IMEI2 НОМЕР_9 золотого кольору із чорним чохлом, із сім-картою з абонентським номером НОМЕР_10 , який поміщено до сейф пакету НПУ СУ №PSP1245837 та банківську карту № НОМЕР_11 дійсна до 10/26, на якій наявний напис "Золота "Універсал", GOLD UNIVERSAL, яку поміщено до сейф пакету НПУ СУ №PSP1245859, які були вилучені 11 липня 2024 року під час проведення обшуку в ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_2 ,

- із забороною відчуження, розпорядження та користування зазначеними грошовими коштами та майном.

Ухвала підлягає негайному виконанню. На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Рівненського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга.

Відповідно до ст.174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя