Справа №463/6914/24
Провадження №1-кс/463/5614/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

30 липня 2024 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу у кримінальному провадженні № 0000889 від 06 березня 2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

встановив:

Слідчий слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення документів, які становлять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », детальний перелік яких передбачено у прохальній частині поданого клопотання.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ ЛРУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000889 від 06 березня 2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.03.2024 о 12 год. 46 хв. невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману, з використанням електронно-обчислювальної техніки, на платформі OLX створила фішингове посилання та під приводом покупки комп`ютера надіслала його ОСОБА_5 , який, перейшовши за посиланням, ввів номер свого мобільного телефону, в результаті чого з його банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 було перераховано грошові кошти в сумі 29150 грн. на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 , чим завдано матеріальної шкоди на вказану суму. ІКС ІПНП №6754.

Під час досудового розслідування було допитано в процесуальному статусі потерпілого ОСОБА_5 , яка повідомив, що «01.03.2024 року на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 я виставив оголошення про продаж свого комп`ютера Intel I5 8400, вартістю 12 000 грн. 05.03.2024 року близько в 11 год. 20 хв. мені в додатку «Телеграм» написала невідома особа під іменем « ОСОБА_6 », запитала чи ще актуальне оголошення про продаж комп`ютера, після того як я їй відповів, що так, остання повідомила, що їй все підходить та вона готова його купити. Дана особа повідомила, що хоче оплатити через ІНФОРМАЦІЯ_3 , скинула мені посилання, написавши, що треба перейти за посиланням та заповнити дані, що отримати кошти за комп`ютер. Перейшовши за посиланням, я ввів номер свого мобільного телефону та більше ніяких даних, в тому числі банківських, я не вводив. Через декілька хвилин мені прийшло повідомлення в додатку ІНФОРМАЦІЯ_2 , що з моєї кредитної картки ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) були перераховані кошти у сумі 30150 грн. на картку «Для виплат» НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ), після чого о 12 год. 46 хв. з цієї картки грошові кошти в сумі 28000 грн. були перекинуті на картку ІНФОРМАЦІЯ_4 . Хочу повідомити, що цих операцій я не здійснював та гроші нікому не перекидав, це зробила невідома мені особа, отримавши доступ до мого додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Сума завданих мені матеріальних збитків 29150 грн.»

Встановлено, що банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 та НОМЕР_1 обслуговуються та належать Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Необхідність отримання тимчасового доступу та вилучення зазначених у клопотанні документів слідчий мотивує тим, що такі документи необхідні з метою повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування кримінального провадження. Зокрема, рух коштів по даному рахунку має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що тимчасовий доступ до зазначеної інформації, надасть можливість дослідити подальший рух викрадених коштів, встановити осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення.

Тобто, на думку слідчого, такі документи самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні. Іншим способом, аніж як отримати тимчасовий доступ до відповідних документів, встановити відповідні обставини неможливо, оскільки інформація, яка міститься у вказаних документах належить до банківської таємниці (п.5 ч.1 ст.162 КПК України).

А тому слідчий звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить надати слідчий.

Слідчий просив розгляд клопотання проводити у його та прокурора відсутність та без фіксування технічними засобами, підтримує його в повному обсязі та просить задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення просить надати слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000889 від 06 березня 2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:

клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Львівського РУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також слідчим, які входять в групу слідчих у кримінальному провадженні №0000889 , тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомитися з оригіналами документів та вилучити належним чином засвідчені їх копії (письмові документи), а також зняття копії інформації на електронному та паперовому носіях (якщо така міститься в електронних інформаційних чи комп`ютерних системах) без її вилучення, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів та/або зняття копії інформації без її вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

?документів щодо відкриття та обслуговування рахунків по банківських картках № НОМЕР_4 та НОМЕР_1 , які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

?детальну інформацію про рух коштів по банківських картках № НОМЕР_4 та НОМЕР_1 , які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з розкриттям змісту отримувача та усіх його реквізитів за період часу з 01.03.2024 по 01.06.2024;

?відеозаписи (фотознімки), з камер спостереження банкоматів, осіб в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів в період з 01.03.2024 по 01.06.2024;

?детальної інформації щодо дій, пов`язаних із здійсненням входу до електронного кабінету в додатку по банківських картках № НОМЕР_4 та НОМЕР_1 , які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ІР-адреса пристроїв, опис та місцезнаходження, зміна пароля, зміна фінансового номера тощо) за період часу з 01.03.2024 по 01.06.2024.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до зазначених документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », покладається на уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали становить 2 (два) місяці з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1