УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.10.2024 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора - ОСОБА_3 розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , яке погоджено прокурором Київської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_5 про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0000075 від 09.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Київського районного суду м. Одеси надійшло клопотання сторони обвинувачення про надання дозволу на проведення обшуку, з якого вбачається, що в провадженні слідчого відділу Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000075 від 09.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, процесуальне керівництво у якому здійснюється Київською окружною прокуратурою м. Одеси.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що 09.02.2024 року до Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області надійшла заява адвоката ОСОБА_6 - представника потерпілого ОСОБА_7 , про те що посадовими особами обслуговуючого кооперативу «ЖИТЛОВОБУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ «МОРСЬКИЙ 1» (код ЄДРПОУ - 39789906 ) вчиняються протиправні дії, що полягають у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене в особливо великих розмірах.

З заяви встановлено, що 07.07.2007 року між ОСОБА_7 та ПП «Інвест-Прогрес», укладено договір №ЗБ/ЧП-1-137 про пайову участь у будівництві об`єкта нерухомого майна, в порядку та на умовах якого він придбав у ПП «Інвест-Прогрес» майнові права на квартиру будівельний номер 65 розрахунковою площею 77,69 кв.м., яка розташована на 10 поверсі в секції 1, житлового будинку по АДРЕСА_1 .

ОСОБА_7 у повному обсязі виконав своє грошове зобов`язання перед ПП «Інвест-Прогрес», сплативши 100 % вартості договору у розмірі 354 436,55 гривень у зв`язку з чим у ОСОБА_7 виникло безумовне майнове право на проінвестовану ним квартиру.

Постановою Вищого Господарського суду України від 20 червня 2012 р. у справі № 35/17-4798-2011 встановлено, що ПП «Інвест-Прогрес» реалізовувало квартири інвесторам на відповідній правовій підставі, згідно договору із замовником будівництва ТОВ «Добробут».

На підставі угоди про внесення цільового внеску від 31.08.2015, додатку до угоди про внесення цільового внеску від 31.08.2015 із переліком інвесторів, акту приймання-передачі об`єкту незавершеного будівництва від 31.08.2015, акту передачі функцій замовника від 31.08.2015, акту передачі обтяжень від 31.08.2015 обов`язки перед інвесторами будинку по АДРЕСА_1 , у тому числі перед ним, перейшли від ТОВ «Добробут» до ОК ЖБК «Морський 1» (код ЄДРПОУ - 39789906).

У постанові Верховного Суду від 14.12.2023 у справі № 520/12808/17 судом зазначено, що відповідно до додатку угоди про внесення цільового внеску від 31 серпня 2015 року, а саме - переліку осіб, які виключно за рішенням ОК ЖБК «Морський-1» як власника ОНБ, можуть бути визнані такими, що мають право вимоги від власника ОНБ на частину результатів будівельних робіт у ЖК «Південний» на АДРЕСА_1 , визнаються права фізичних осіб на частину результатів будівельних робіт, зокрема за аналогічними договорами, укладеними іншими фізичними особами з ТОВ «Інвест Прогрес».

Крім того, Верховний суд у вказаній постанові від 14.12.2023 підтвердив висновки суду апеляційної інстанції про те, що ОК «ЖБК «Морський 1» (код ЄДРПОУ - 39789906) є правонаступником у правовідносинах з інвесторами ПП «Інвест-Прогрес», а відтак майнові права на об`єкті будівництва належать виключно вказаним історичним інвесторам та не можуть бути відчужені ОК «ЖБК «Морський 1» (код ЄДРПОУ - 39789906 ) на користь третіх осіб.

ОК «ЖБК «Морський 1» (код ЄДРПОУ - 39789906) безоплатно отримав від попереднього замовника будівництва недобудований будинок по АДРЕСА_1 , з метою виконання зобов`язань перед історичними інвесторами, які у повному обсязі виплатили суму інвестиції та отримання прибутку від продажу вільних квартир і новостворених об`єктів нерухомого майна згідно девелепорському проекту ЖК «Аквамарін».

Будинок за адресою: м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, 118А введений в експлуатацію, що підтверджується сертифікатом готовності ІУ05 від 20.11.2020. Замовником будівництва згідно сертифікату готовності є ОК «ЖБК «Морський 1» (код ЄДРПОУ - 39789906).

Розпорядженням Київської районної адміністрації Одеської міської ради від 14.12.2020 об`єкту нерухомого майна «Будівництво багатофункціонального громадсько-житлово-готельного комплексу «Південний» I черга будівництва, будинок № I з паркингом», присвоєно адресу: АДРЕСА_2 .

Після введення будинку в експлуатацію ОСОБА_7 звертався із письмовою заявою до ОК «ЖБК «Морський 1» (код ЄДРПОУ - 39789906) про передачу йому квартири за актом приймання передачі, але у передачі вказаної квартири було відмовлено.

В агентстві нерухомості ОСОБА_7 повідомили, що після прийняття будинку до експлуатації належну йому квартиру № 65 знято з продажу, у зв`язку з її відчуженням на підставі довідки про членство особи в кооперативі та внесення таким членом кооперативу пайового внеску в повному обсязі, яка була видана ОК «ЖБК «Морський 1» (код ЄДРПОУ - 39789906).

Наразі ОК «ЖБК «Морський 1» (код ЄДРПОУ - 39789906 ) повідомляє потенційним покупцям квартир у ЖК «Аквамарін» інформацію про те, що не має зобов`язань перед історичними інвесторами та шляхом обману вдруге продає вже продані квартири у будинку.

ОСОБА_7 завдано збитків у сумі 2 654 413, 93 гривень у зв`язку з тим, що це є ринковою вартістю про інвестованою ним квартири станом на момент прийняття будинку до експлуатації та трансформації його майнових прав у право власності на вказану вище квартиру.

Відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 15.05.2017 ОК «ЖБК «Морський 1» (код ЄДРПОУ - 39789906 ) є власником об`єкту незавершеного будівництва ЖК «Південний».

Згідно з інформації з державного реєстру прав, 13.12.2023 державний реєстратор Великодолинської селищної ради Одеського району Одеської області здійснив державну реєстрацію прав власності на квартиру АДРЕСА_4 за ОСОБА_8 . Вказаною інформацією підтверджується, що посадові особи ОК «ЖБК «Морський 1» (код ЄДРПОУ - 39789906 ) шляхом обману відчужили належну ОСОБА_7 квартиру на користь іншої особи.

Слідчим, 28.03.2024 до ОК «ЖБК «Морський 1» (код ЄДРПОУ - 39789906) направлена вимога у порядку ст. 40,93 КПК України щодо надання завірених копій наступних документів, а саме: усіх звернень та відповідей ОСОБА_7 , щодо передачі йому за актом приймання-передачі квартири (будівельний номер № 65 ) за адресою: АДРЕСА_2 (колишній будівельний номер №118А) загальною площею - 77,59 кв.м, розташовану на 10 поверсі в секції 1 житлового будинку 1 об`єкту будівництва; угоди про внесення цільового внеску від 31.08.2015 та додаток до угоди про перелік осіб, що мають право вимоги від власника ОНБ на частину результатів будівельних робіт у багатофункціональному громадсько-житлово-готельному комплексі «Південний» за договорами, укладеними іншими фізичними особами з ТОВ «Інвест Прогрес»; договору №3Б/ЧП-1-137 про пайову участь у будівництві об`єкта нерухомого майна, укладений 07.11.2007 між ОСОБА_7 та ПП «Інвест-Прогрес» та документі, які підтверджують оплату пайового внеску ОСОБА_7 за даним договором; документів, на підставі яких ОСОБА_8 отримано права власності на квартиру АДРЕСА_4 , а також документів які підтверджують оплату пайового внеску.

16.04.2024 надійшла відповідь ОК «ЖБК «Морський 1» (код ЄДРПОУ - 39789906), в якій відмовлено в наданні вказаних документів, на підставі ст. 159 КПК України.

На підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду ОСОБА_9 від 24.05.2024 слідчим 19.06.2024 проведений тимчасовий доступ до речей та документів в ОК «ЖБК «Морський 1» (код ЄДРПОУ - 39789906), однак останній не в повному обсязі надав інформацію та документи щодо угоди про внесення цільового внеску від 31.08.2015 та додаток до угоди про перелік осіб, що мають право вимоги від власника ОНБ на частину результатів будівельних робіт у багатофункціональному громадсько-житлово-готельному комплексі «Південний» по АДРЕСА_1 , в яких частково закреслив прізвища маркером; документів, які стали підставою для передачі майнових прав на квартиру АДРЕСА_4 (інвестиційний договір, довідка про виплату паю тощо), а також документів які підтверджують оплату пайових внесків за вказану квартиру ОК «ЖБК «Морський 1» (код ЄДРПОУ - 39789906) взагалі не надав.

В подальшому, 20.09.2024 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду ОСОБА_9 від 01.08.2024 проведений тимчасовий доступ до речей та документів в ОК «ЖБК «Морський 1» (код ЄДРПОУ - 39789906), однак останній не в повному обсязі надав інформацію та документи, а саме не надав документі, які стали підставою для передачі майнових прав на квартиру АДРЕСА_4 (інвестиційний договір, довідка про виплату паю тощо), а також документів які підтверджують оплату пайових внесків за вказану квартиру і у своєму листі за №293 від 18.09.2024 зазначив, що ОК «ЖБК «Морський 1» (код ЄДРПОУ - 39789906) згідно статуту, Закону України «Про Кооперацію» не передбачає жодної можливості ані продажу, ані купівлі майнових прав, оскільки зазначені дії суперечать чинному законодавству України, а тому надати завірені копії документів, які стали підставою для передачі майнових прав на квартиру АДРЕСА_4 (інвестиційний договір, довідка про виплату паю тощо), а також документів які підтверджують оплату пайових внесків не має об`єктивної можливості.

Так, відповідно до ст.6 Закону України «Про Кооперацію» - кооператив є первинною ланкою системи кооперації і створюється внаслідок об`єднання фізичних та/або юридичних осіб на основі членства для спільної господарської та іншої діяльності з метою поліпшення свого економічного стану.

Згідно ст.ст. 10, 11 Закону України «Про Кооперацію» - членами кооперативу можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, юридичні особи України та іноземних держав, що діють через своїх представників, які внесли вступний внесок та пай у розмірах, визначених статутом кооперативу, додержуються вимог статуту і користуються правом ухвального голосу. Членом кооперативу може бути фізична особа, яка досягла 16-річного віку і виявила бажання брати участь у його діяльності. Кооператив зобов`язаний вести облік своїх членів та видати кожному з них посвідчення про членство. Вступ до кооперативу здійснюється на підставі письмової заяви. Особа, яка подала заяву про вступ до кооперативу, вносить вступний внесок і пай у порядку та розмірах, визначених його статутом. Рішення правління чи голови кооперативу про прийняття до кооперативу підлягає затвердженню загальними зборами його членів. Порядок прийняття такого рішення та його затвердження визначається статутом кооперативу.

Згідно статутів ОК «ЖБК «Морський 1» (код ЄДРПОУ - 39789906) в редакції 2016 та 2022 років - кооператив утворений внаслідок добровільного об`єднання осіб на основі членства для ведення спільної некомерційної господарської діяльності на засадах самоврядування. Мешканці будинку це члени та асоційовані члени кооперативу, правовласники та інше.

На підставі п. 5 Статуту - метою діяльності кооперативу є задоволення економічних, соціальних, побутових та інших потреб його членів та асоційованих членів шляхом отримання у власність квартир, житлових та нежитлових приміщень, машино-місць, іншого нерухомого майна (ОІВНМ) в результаті діяльності Кооперативу з Будівництва Об`єкту за участю членів та асоційованих членів Кооперативу.

Предметом діяльності є забезпечення повернення членам та асоційованим членам Кооперативу у власність прав на ОІВНМ, які після завершення будівництва об`єкту та присвоєння будинкам адреси, набувають статусу об`єкту нерухомого майна, як повернення їм внесених паїв (пайових внесків) відповідно до складених персональних меморандумів, та відповідних документів кооперативу, що надають члену або асоційованому члену кооперативу право на державну реєстрацію свого права власності на відповідне ОІВНМ.

Основним видом діяльності ОК «ЖБК «Морський 1» (код ЄДРПОУ - 39789906 ) є будівництво та заходи з обслуговування. Згідно п.5.4.2 та 5.4.8 Статуту ОК «ЖБК «Морський 1» (код ЄДРПОУ - 39789906) встановлює розмірі вступних, цільових внесків, паїв та платежів інших видів; безпосередньо або через уповноважені юридичні та/або фізичні особи вчиняти, змінювати та припиняти з будь-якими юридичними та/або фізичними особами будь-які правочини (угоди, договори тощо) пов`язані з утриманням Кооперативу, будівництвом, а також інші правочини відповідно до мети. Згідно п.1.21.16 Статуту ОК «ЖБК «Морський 1» (код ЄДРПОУ - 39789906) - документами кооперативу є документи, які передбачені Статутом кооперативу та до яких відносяться рішення органів управління кооперативу, які оформлені протоколами, наказами, розпорядженнями, довідки, посвідчення, угоди, договори, свідоцтва, заяви, звернення, акти, квитанції, рахунки, інші документи.

Місцезнаходження юридичної особи: Обслуговуючого кооперативу «ЖБК «Морський 1»: АДРЕСА_5 .

На підставі вищевикладеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини скоєння кримінального правопорушення, відшукання та вилучення речей і документів, що мають значення для встановлення обставин скоєння кримінального правопорушення та відносяться до обставин, що підлягають доказуванню по кримінальному провадженню, виникла необхідність у проведені слідчої дії у вигляді обшуку за адресою: АДРЕСА_2 (будівельна адреса: АДРЕСА_1 ), в якому фактично здійснює свою діяльність обслуговуючий кооператив «ЖБК «Морський 1» (код ЄДРПОУ - 39789906 ) з метою відшукання та вилучення за даною адресою: документів, які стали підставою для передачі майнових прав на квартиру АДРЕСА_4 (заява на вступ до кооперативу від ОСОБА_10 , інвестиційний договір, персональний меморандум тощо, документів які підтверджують оплату пайових внесків за вказану квартиру, довідки про виплату паю тощо).

Іншим способом, ніж відшукати та вилучити вищевказані документи під час проведення обшуку, неможливо встановити обставини вчинення кримінального правопорушення в рамках кримінального провадження та осіб, що причетні до його вчинення.

Без відшукання таких документів неможливо повно, всебічно та об`єктивно дослідити всі обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, встановити осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, а також прийняти законне рішення у цьому кримінальному провадженні, а тому слідчий за погодженням з прокурором звертається до слідчого судді із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку.

В судовому засіданні прокурор клопотання про надання дозволу на проведення обшуку підтримав у повному обсязі, клопотання просив задовольнити.

Дослідивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, вислухавши думку прокурора в судовому засіданні, який підтримав подане клопотання та просив його задовольнити, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст.41 Конституції України право приватної власності є непорушним.

Згідно з Конституцією України та Законом України «Про міжнародні договори і угоди», чинні міжнародні договори, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України і підлягає застосуванню поряд з національним законодавством України.

Згідно ст.2 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини», рішення ЄСПЛ є обов`язковими для виконання Україною відповідно до ст.46 Конвенції.

У своїх висновках ЄСПЛ неодноразово зазначав, що аби не суперечити ст.8 Конвенції, втручання у приватне життя повинно здійснюватися «згідно із законом», мати легітимну мету та бути необхідним у демократичному суспільстві для досягнення цієї мети (рішення у справі «Кривіцька та Кривіцький проти України», п.42; «Шалімов проти України», п.84; «Кузнецов проти України», п.134).

У рішенні «Michaud v. France», п.94-1175, ЄСПЛ вказав, що вираз «передбачене законом» вимагає насамперед, щоб втручання ґрунтувалося на внутрішньому праві.

Згідно рішення «S. and Marper v. the UK», п.101, втручання буде таким, що є «необхідним у демократичному суспільстві», якщо воно відповідає вимогам «нагальної суспільної необхідності», зокрема є пропорційним його «законній меті», і якщо причини, наведені національними властями в його виправдання, є «суттєвими і достатніми».

Відповідно до рішення ЄСПЛ у справі «Геращенко проти України», п. 132, для винесення постанови про проведення обшуку житла чи іншого володіння особи суди відповідно до законодавства повинні переконатися в тому, що існують достатні підстави вважати, що розшукувані предмети знаходяться там».

Згідно ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Згідно ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Долученими до клопотання матеріалами в сукупності в повній мірі підтверджується наявність обґрунтованої підозри за фактом можливого вчинення в рамках кримінального провадження № 0000075 від 09.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

Матеріалами, долученими до клопотання підтверджується той факт, що посадовими особами обслуговуючого кооперативу «ЖИТЛОВОБУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ «МОРСЬКИЙ 1» (код ЄДРПОУ - 39789906 ) імовірно вчиняються протиправні дії, що полягають у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство).

За таких обставин, у сторони обвинувачення є достатньо підстав вважати, що за адресою: АДРЕСА_2 (будівельна адреса: АДРЕСА_1 ), в якому фактично здійснює свою діяльність обслуговуючий кооператив «ЖБК «Морський 1» (код ЄДРПОУ - 39789906 ) можуть знаходитися документи, які можуть містити у собі відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення в рамках кримінального провадження та мають вагоме значення для досудового розслідування.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме, об`єкт - незавершене будівництво, будівельною готовністю 46,42% за адресою: АДРЕСА_1 належить ОБСЛУГОВУЮЧОМУ КООПЕРАТИВУ «ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ «МОРСЬКИЙ 1», .

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до переконання, що в результаті надання дозволу на проведення обшуку може бути досягнуто мету проведення такої слідчої (розшукової) дії, оскільки за вказаною адресою можуть знаходитися предмети, що мають відношення до кримінального правопорушення.

Крім того, враховуючи обставини можливого вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України та його специфіку, слідчий суддя вважає, що обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей, які мають значення для досудового розслідування та про які зазначено у клопотанні, які в свою чергу в добровільному порядку отримані бути не можуть, оскільки такі речі викриватимуть можливу протиправну поведінку причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб.

На підставі викладеного, враховуючи обґрунтованість поданого клопотання, наявність правових підстав для його задоволення, так як в результаті проведення обшуку можуть бути виявленні та вилученні речі, які будуть використані як докази в рамках кримінального провадження на підтвердження факту та обставин вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, а також осіб, які можуть бути причетними до його вчинення, слідчий суддя приходить до переконання, що таке клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 223, 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , яке погоджено прокурором Київської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_5 про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0000075 від 09.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000075 від 09.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів в рамках вказаного кримінального провадження дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 (будівельна адреса: АДРЕСА_1 ), в якому фактично здійснює свою діяльність обслуговуючий кооператив «ЖБК «Морський 1» (код ЄДРПОУ - 39789906 ), з метою відшукання та вилучення документів, які стали підставою для передачі майнових прав на квартиру АДРЕСА_4 : заяви на вступ до кооперативу від ОСОБА_10 , інвестиційного договору, персонального меморандуму, тощо, документів які підтверджують оплату пайових внесків за вказану квартиру, довідки про виплату паю, тощо.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1