Справа № 585/1710/24
Номер провадження 1-кс/585/1706/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 листопада 2024 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ,

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло вказане клопотання, з якого вбачається, що у провадженні слідчого відділу Роменського РВП ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000346 від 10.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до ЧЧ Роменського РВП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_1 , т. НОМЕР_1 про те, що 05.04.2024 близько 17:00 год. невідома особа, під приводом реалізації криптовалюти заволоділа її грошовими котами в сумі 500 грн., а в подальшому, ввівши її в оману, шахрайським шляхом заволоділа кодом авторизації мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та скориставшись цим перевела кошти в сумі 15200 грн. з її банківської картки для виплат, емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 на її ж соціальну картку, емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , а в подальшому з останньої перевела на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 грошові кошти двома транзакціями в сумі 17000 грн. та 300 грн., чим завдано ОСОБА_4 матеріальних збитків на суму 17800 грн.

В ході досудового розслідування слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором про надання дозволу на тимчасовий доступ до відомостей про рух коштів по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 за 05.04.2024 та відомостей про особу, на ім`я якої емітовано указану картку, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Зазначене клопотання задоволено, ухвала виконана.

В ході аналізу відомостей, отриманих під час тимчасового доступу встановлено, що картку № НОМЕР_4 відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , який в процесі допиту повідомив, що він не має і ніколи не мав картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером НОМЕР_4 . Крім того на момент виконання ухвали здійснення виїмки відомостей в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відомості про зняття коштів з даної картки були відсутні.

За таких обставин виникла необхідність у здійсненні повторного тимчасового доступу до відомостей АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до оригіналів документів, що містять оригінальні підписи особи на ім`я якої емітовано банківську картку № НОМЕР_4 , так як виникає необхідність у проведенні судової почеркознавчої експертизи, а також до відомостей про рух коштів по рахунку № НОМЕР_4 з моменту вчинення злочину до цього часу.

Такі відомості перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_3 . Отримати таку інформацію в правовому полі можна лише в порядку, передбаченому главою 15 чинного КПК України.

Тому просить клопотання задовольнити на надати тимчасовий доступ до документів, які в ньому зазначені.

Старший слідчий СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 подав заяву про розгляд клопотання без його участі, подане клопотання підтримує і просить задовольнити (а.с.18).

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про день і час розгляду справи повідомлено (а.с.21).

В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 0000346 від 10.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. (а.с. 3).

На підтвердження указаних у клопотанні обставин долучено в копіях: протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 08.04.2024 (а.с.4), заява про залучення до провадження як потерпілого (а.с.5), протокол допиту потерпілої ОСОБА_4 , яка пояснила про обставини, за яких відносно неї було вчинене кримінальне правопорушення (а.с.6-7), паспорт ОСОБА_4 (а.с.8), виписку по картковому рахунку потерпілої (а.с.9-10, 11), ухвалу слідчого судді від 15.04.2024 (а.с.12), протокол тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю від 09.05.2024 (а.с.13) та протокол допиту свідка від 15.10.2024 (а.с.15-17).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно ч. ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя вважає, що старшим слідчим СВ Роменського РВП доведено, що зазначені у клопотанні документи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.

Тому необхідно надати тимчасовий доступ до документів, про що просить старший слідчий ОСОБА_3 .

При цьому, слідчий суддя вважає, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, в рамках якого подане дане клопотання за період «по час виконання ухвали», тобто на майбутнє, не відповідає вимогам КПК України, а тому в цій частині клопотання слід відмовити.

Таким чином, з метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що клопотання обґрунтоване та підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим з групи слідчих СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області у кримінальному провадженні № 0000346 від 11.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , заступнику начальника СВ Роменського РВП ОСОБА_20 , на тимчасовий доступ до відомостей, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

- до відомостей про рух коштів по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 за 05.04.2024 по день винесення ухвали із зазначенням контрагентів, номерів їх рахунків, в яких банках відкриті, дати та часу операцій, місця зняття коштів, матеріалів фото та відеофіксації в момент зняття коштів, а також ІР-адреси, з яких здійснювався вхід до системи облікового запису по даній картці системи «Інтернет-банкінг» за 05.04.2024, відомості на кого зареєстрована така ІР-адреса, з якого пристрою здійснювався вхід до системи на момент перерахування коштів з карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 емітованих в АТ КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », місце перебування такого пристрою на момент проведення зазначених операцій;

- до оригіналів документів, які надавалися особою при відкритті банківської картки № НОМЕР_4 та документів, наданих такою особою для відкриття даної картки, що містять оригінальні підписи та почерк такої особи (завірені копії паспорта, договір про відкриття банківського рахунку, тощо), до відомостей про дату відкриття картки та в якому відділенні її було відкрито.

Зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати таку інформацію в паперовому та в електронному вигляді.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Виготовлено 2 оригінали ухвали - один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший вручено слідчому.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1